Приговор

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

**** ****года

**** районный суд г. Москвы в составе председательствующего судьи Бахваловой Л.А. с участием:

государственного обвинителя старшего помощника Измайловского межрайонного прокурора г. Москвы Хамутовского Ф.Ф.,

обвиняемых Лешкевичюса А., Фараздаги И.Н., Бахматова А.И., Бахматовой Ю.С., Фатеевой О.Ю., Деева А.А., Петрова М.И., Байрамова Р.Р., Глазатовой Е.С., Булацева А.Т., Зураева Д.В., Орлова М.М., Зубатый В., Ятина М.Н.,

защитников-адвокатов Аршиновой Г.А., представившей удостоверение № **** и ордер № ***, Моисеевой Е.Л., представившей удостоверение № ** и ордер № ***, Саламова А.Х., представившего удостоверение № ** и ордер № **, Магомедова М.Г., представившего удостоверение № ** и ордер № **, Фомичева В.П., представившего удостоверение № *** и ордера № ** и **, Тоновой Т.Н., представившей удостоверение № *** и ордер № ***, Тимофеева С.М., представившего удостоверение № **** и ордер № ***, Сташевского С.Т., представившего удостоверение № *** и ордер № ***, Логуновой И.В., представившей удостоверение № *** и ордер № ***, Лукьянова Д.Н., представившего удостоверение № *** и ордер № ***, Галкиной И.В., представившей удостовернение № ** и ордер № ****, Зинченко А.И., представившего удостоверение № ** и ордер № ***, Алиева С.З., представившего удостоверение № *** и ордер № **, Амфитеатровой Н.Н., представившей удостоверение № *** и ордер № ***, Качмазова А.А., представившего удостоверение № ** и ордер № **,

потерпевших Т., Е., З., К., Р., С., С., М., К., С,, Л., Л., М., С., П., Г., Б., С., Г., С., Д., П.., К., К., П., А.,

при секретарях Евсееве С.С., Печегине Д.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в особом порядке материалы уголовного дела в отношении

Лешкевичюса А., **********,

Орлова М.М., *******,

Фараздаги И.Н., **********,

Фатеевой О.Ю., *********,

Бахматовой Ю.С., *********,

Зубатый В., ************,

Байрамова Р.Р., *************,

Глазатовой Е.С., ***********,

Зураева Д.В., ************,

Булацева А.Т, ***********,

Бахматова А.И., *****************,

Деева А.А., ******************,

Петрова М.И., ****************,

Ятина М.Н., **************,

обвиняемых каждого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Лешкевичюс А., Фараздаги И.Н., ****, Бахматова Ю.С., Фатеева О.Ю., Байрамов Р.Р., Глазатова Е.С., ****., ****., Орлов М.М., Зубатый В., Ятин М.Н. совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере.

Деев А.А., Петров М.И. совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в крупном размере.

Лешкевичюс А., Фараздаги И.Н., ****., Бахматова Ю.С., Фатеева О.Ю., Деев А.А., Петров М.И., Байрамов Р.Р., Глазатова Е.С., ****., ****., Орлов М.М., Зубатый В., Ятин М.Н., имея умысел на систематическое совершение тяжких преступлений корыстной направленности, а именно - совершение хищения чужого имущества граждан, в том числе лиц, социально не защищенных (лиц престарелого возраста, одиноко проживающих и инвалидов) на территории г. Москвы и других субъектов Российской Федерации, путем обмана, под предлогом возврата компенсаций за ранее внесенный вклад в виде денежных средств в организацию «М» и «М», при неустановленных обстоятельствах, в неустановленном месте на территории г. Москвы, вступили в состав организованной группы.

При этом в состав организованной группы, являющейся первым внутренним структурно и территориально обособленным подразделением преступного сообщества (преступной организации), созданным установленными лицами № 10, 11, 12 и возглавляемым установленным лицом № 14, зарегистрированным как ООО «Т.», для создания видимости осуществления предпринимательской деятельности и располагавшимся по адресу: ****, а затем по адресу: ****, вошли: в точно не установленное время до **** года ****., в точно не установленное время до **** года – Бахматова Ю.С., в точно не установленное время до ****года – Фараздаги И.Н., Фатеева О.Ю., а также в разное время – установленные лица № 7, 9, 13, 8, а также К.., осужденный вступившим в законную силу приговором Измайловского районного суда г. Москвы от 28 апреля 2015 года, Х., осужденный вступившим в законную силу приговором Измайловского районного суда г. Москвы от 21 апреля 2015 года, Б., осужденный вступившим в законную силу приговором Измайловского районного суда г. Москвы от 24 июня 2015 года, и неустановленные лица под руководством установленных лиц № 10, 11, 12 и неустановленных соучастников.

В состав второго внутреннего, территориально и функционально обособленного структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации), созданного установленными лицами № 10, 11, 12 и неустановленными лицами, возглавляемого установленными лицами № 1 и 2, зарегистрированного изначально как ООО «Д.», а в последующем как ООО «Т.», для создания видимости осуществления предпринимательской деятельности, располагавшегося по адресу: ***, а затем по адресу: ***, вошли: в точно не установленное время до *** года - ****., в точно не установленное время до *** года - Глазатова Е.С., в точно не установленное время до *** года - Байрамов Р.Р., в точно не установленное время до *** года - ****., в точно не установленное время до *** года – Зубатый В., в точно не установленное время до *** года – Орлов М.М., в точно не установленное время до *** года – Лешкевичюс А., а также в разное время установленные лица № 3, 4, 6, 7, 8, 9, а также К.., осужденный вступившим в законную силу приговором Измайловского районного суда г. Москвы от 28 апреля 2015 года, Х., осужденный вступившим в законную силу приговором Измайловского районного суда г. Москвы от 21 апреля 2015 года, Б., осужденный вступившим в законную силу приговором Измайловского районного суда г. Москвы от 24 июня 2015 года, и неустановленные лица.

Кроме того, в состав указанного преступного сообщества, под руководством установленных лиц № 10, 11, 12 и неустановленных лиц, которые организовали на территории г. Москвы два внутренних и территориально обособленных структурных подразделения, также вошли: Деев А.А., Петров М.И. – в точно не установленное время до **** года, Ятин М.Н. – в точно не установленное время до *** года.

Дееву А.А., Петрову М.И., Ятину М.Н. и неустановленным соучастникам, которые осознавали преступность такого вида деятельности и свою причастность к организованной группе, не имея умысла на участие в преступном сообществе, была отведена преступная роль, заключающаяся в обналичивании денежных средств, которые по указанию операторов контактных центров перечислялись потерпевшими, с помощью документа удостоверяющего личность, после чего передача неустановленному соучастнику в целях распределялись среди участников преступного сообщества и преступных групп.

Так, в период времени с *** года по *** года, более точное время не установлено, неустановленные соучастники из числа Байрамова Р.Р., установленного лица № 5, Булацева А.Т., установленных лиц № 3, 4, 6 Лешкевичюса А., Зубатого В., Зураева Д.В. и неустановленных соучастников, под руководством установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, находясь в колл-центре, расположенном по адресу: ***, осуществили телефонные звонки на мобильный телефон имеющий номер ***, принадлежащий К., проживающей по адресу: ****, поочередно подменяя друг друга, представляясь сотрудниками государственных учреждений (Центрального банка Российской Федерации, Налоговых органов), а также организации «****», уполномоченных осуществлять выплаты денежных компенсаций лицам, ранее вложившим денежные средства в организацию «М» и «М», при этом указанные участники организованной группы, для создания у потерпевшего обманчивого впечатления, что К. в действительности общается с представителями организации «****», сообщали последней данные по ранее вложенным денежным средствам (сумма вложенных денежных средств, дата внесения денежных средств). Далее, путем обмана, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных органов, злоупотребляя доверием К. сообщили заведомо ложную информацию о том, что ей начислен процент на ранее внесенную сумму и для получения денежных средств К. необходимо перевести ** тыс. *** рублей на другого участника организации «****» - Ш., что потерпевшая, будучи введенная в заблуждение, и сделала, *** года, примерно в ** часов **минуты, находясь в салоне сотовой связи ООО «Е.», расположенном по адресу****, перевела на имя Ш., денежные средства в сумме ** тыс. ** рублей, номер перевода ****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день, находясь в ДО «****» АКБ «***» ОАО, расположенном по адресу****, обналичил, используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному соучастнику в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств К. неустановленные соучастники из числа Байрамова Р.Р., Лешкевичюса А., Зубаого В., и не установленных соучастников, под руководством установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с К. путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, **** года, в неустановленное время позвонили и сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на расчетный счет, который К. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, **** года, примерно в ** часов ** минуты, К., находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, перевела со своей банковской карты № **** на расчетный счет (карту) № ****, денежные средства в сумме 25 тыс. рублей, номер перевода ****, которые неустановленный соучастник, находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, обналичил, после чего передал неустановленному соучастнику в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств К., неустановленные соучастники из числа Байрамова Р.Р., Лешкевичюса А., Зубатый В. и неустановленных соучастников, под руководством установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с К. путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, **** года, в неустановленное время позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимостисти перевода денежных средств на данные физического лица – К., которые К. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, **** года, примерно в ** часов ** минут, К., находясь в салоне сотовой связи ЗАО «С.», расположенном по адресу: *****, перевела на имя К., денежные средства в сумме ** тыс. рублей, номер перевода С., являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день, находясь в ДО «*****» АКБ «М.» ОАО, расположенном по адресу: *****, обналичил, используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному соучастнику в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств К. неустановленные соучастники из числа Байрамова Р.Р., Лешкевичюса А., Зубатый В. и не установленных соучастников, под руководством установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с К. путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, **** года, в неустановленное время позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – Г., которые К. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, **** года, в неустановленное время, К., находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: *****, перевела на имя Г., денежные средства в сумме ** тыс. ** рублей, номер перевода ******, являющуюся подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последняя в этот же день, находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: *****, обналичила, используя свой общегражданский паспорт, после чего передала неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств К. неустановленные соучастники из числа Байрамова Р.Р., Лешкевичюса А., Зубатый В. и не установленных соучастников, под руководством установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с К. путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, ******* года, в неустановленное время позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – К., которые К. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, ***** года, в неустановленное время, К., находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: *****, перевела на имя К., денежные средства в сумме ** тыс. ** рублей, номер перевода*****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день, находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: *****, обналичил, используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств К. неустановленные соучастники из числа Байрамова Р.Р., Лешкевичюса А., Зубатый В. и не установленных соучастников, под руководством установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с К. путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, **** года, в неустановленное время позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – К., которые К. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, **** года, в неустановленное время, К., находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: *****, перевела на имя К., денежные средства в сумме *** тыс. рублей, номер перевода *****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день, находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: *****, обналичил, используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств К., неустановленные соучастники из числа Байрамова Р.Р., Лешкевичюса А., Зубатый В. и не установленных соучастников, под руководством установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с К. путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, ***** года, в неустановленное время позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – Г., которые К. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, **** года, в неустановленное время, К., находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: *****, перевела на имя Г., денежные средства в сумме ** тыс. рублей, номер перевода *****, являющуюся подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последняя в этот же день, находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: *****, обналичила, используя свой общегражданский паспорт, после чего передала неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств К. неустановленные соучастники из числа Байрамова Р.Р., Лешкевичюса А., Зубатый В. и не установленных соучастников, под руководством установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с К. путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, ***** года, в неустановленное время позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на расчетный счет, который К. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, ***** года, примерно в ** часов ** минут, К., находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, перевела со своей банковской карты № **** на расчетный счет (карту) № ****, денежные средства в сумме **тыс. ** рублей, номер перевода ***, которые неустановленный соучастник, через банкомат ОАО «****», расположенном по адресу: *****, обналичил, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств К. неустановленные соучастники из числа Байрамова Р.Р., Лешкевичюса А., Зубатый В. и не установленных соучастников, под руководством установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с К. путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, ***** года, в неустановленное время позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – Г., которые К. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, ***** года, в неустановленное время, К., находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: *****, перевела на имя Г., денежные средства в сумме ** тыс. ** рублей, номер перевода *****, являющуюся подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последняя в этот же день, находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: *****, обналичила, используя свой общегражданский паспорт, после чего передала неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств К. неустановленные соучастники из числа Байрамова Р.Р., Лешкевичюса А., Зубатый В. и не установленных соучастников, под руководством установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с К. путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, *** года, в неустановленное время позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – П., которые К. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, *** года, примерно в *** часов ** минуты, К., находясь в салоне сотовой связи ЗАО «С.», расположенном по адресу: ***, перевела на имя П., денежные средства в сумме ** тыс. ** рублей, номер перевода ****, являющуюся подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последняя в этот же день, находясь в ДО «***» АКБ «***», расположенном по адресу: *****, обналичила, используя свой общегражданский паспорт, после чего передала неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств К. неустановленные соучастники из числа Байрамова Р.Р., Лешкевичюса А., Зубатый В. и не установленных соучастников, под руководством установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с К. путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, *** года, в неустановленное время позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – П., которые К. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, *** года, в неустановленное время, К., находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: *****, перевела на имя П., денежные средства в сумме ** тыс. ** рублей, номер перевода *****, являющуюся подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последняя в этот же день находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ***, обналичила, используя свой общегражданский паспорт, после чего передала неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Таким образом, Лешкевичюс А. совместно с Байрамовым Р.Р., Зубатый В. и неустановленными соучастниками, действуя в составе организованной преступной группы, а также установленными лицами № 1 и 2 и неустановленными соучастниками, действующими в составе преступной организации (преступного сообщества), под общим руководством установленных лиц № 10, 11, 12, путем обмана, совершили хищение денежных средств, принадлежащих К. на общую сумму ** тыс. ** руб., что является крупным размером.

Далее, в период с *** года по *** года, более точное время не установлены, неустановленные соучастники из числа Байрамова Р.Р., Лешкевичюса А., Зубатый В., и не установленных соучастников, под руководством установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, находясь в колл-центре, расположенном по адресу: ***, осуществили телефонные звонки на мобильный телефон имеющий номер 8***, принадлежащий К. проживающей по адресу: ***, поочередно подменяя друг друга, представляясь сотрудниками государственных учреждений (Центрального банка Российской Федерации, Налоговых органов), а также организации «****», уполномоченных осуществлять выплаты денежных компенсаций лицам, ранее вложившим денежные средства в организацию «М» и «М», при этом указанные участники организованной группы, для создания у потерпевшего обманчивого впечатления, что К. в действительности общается с представителями организации «****», сообщали последней данные по ранее вложенным денежным средствам (сумма вложенных денежных средств, дата внесения денежных средств). Далее, путем обмана, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных органов, злоупотребляя доверием К. сообщили последней заведомо ложную информацию о том, что ей начислен процент на ранее внесенную сумму и для получения денежных средств К. необходимо перевести ** тыс. ** рублей на расчетный счет другого участника организации «****», что потерпевшая будучи введенная в заблуждение и сделала, в *** года, примерно в ** часов ** минут, находясь в ОАО «****», расположенном по адресу: ****, перевела на расчетный счет № *****, денежные средства в сумме 54 тыс. 250 рублей, номер перевода ****, которые неустановленный соучастник, являющийся подконтрольным лицом неустановленных организаторов обналичил.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств К. неустановленные соучастники из числа Байрамова Р.Р., Лешкевичюса А., Зубатый В. и не установленных соучастников, под руководством установыленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с К. путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, **** года, в неустановленное время позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – К., которые К. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, **** года, в неустановленное время, К., находясь в ОАО «****», расположенном по адресу: ****, перевела на имя К. денежные средства в сумме ** тыс. ** рублей, номер перевода ****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день, находясь в ОАО «****», расположенном по адресу: ****, обналичил, используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств К. неустановленные соучастники из числа Байрамова Р.Р., Лешкевичюса А., Зубатый В. и не установленных соучастников, под руководством установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с К. путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, **** года, в неустановленное время позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – К., которые К. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, **** года, в неустановленное время, К., находясь в ОАО «****», расположенном по адресу: ****, перевела на имя К. денежные средства в сумме ** тыс. рублей, номер перевода ******, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день, находясь в ОАО «****», расположенном по адресу: ****, обналичил, используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств К. неустановленные соучастники из числа Байрамова Р.Р., Лешкевичюса А., Зубатый В. и не установленных соучастников, под руководством установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с К. путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, **** года, в неустановленное время позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – П., которые К. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, **** года, примерно в *** часов 20 минут, К., находясь в салоне сотовой связи ЗАО «С.», расположенном по адресу: ****, перевела на имя П. денежные средства в сумме 45 тыс. рублей, номер перевода ****, являющуюся подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последняя в этот же день, находясь в ДО «***» ООО КБ «», расположенном по адресу: **********, обналичила, используя свой общегражданский паспорт, после чего передала неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств К. неустановленные соучастники из числа Байрамова Р.Р., Лешкевичюса А., Зубатый В. и не установленных соучастников, под руководством установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с К. путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, *** года, в неустановленное время позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – П., которые К. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, *** года, примерно в ** часов **минут, К., находясь в салоне сотовой связи ЗАО «С.», расположенном по адресу: ***, перевела на имя П. денежные средства в сумме 42 тыс. рублей, номер перевода ****, являющуюся подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последняя в этот же день, находясь в ДО «***» ОАО «***», расположенном по адресу: ***, обналичила, используя свой общегражданский паспорт, после чего передала неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств К. неустановленные соучастники из числа Байрамова Р.Р., Лешкевичюса А., Зубатый В. и не установленных соучастников, под руководством установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с К. путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, *** года, в неустановленное время позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – П., которые К. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, *** года, примерно в ** часов ** минуты, К., находясь в салоне сотовой связи ЗАО «С.», расположенном по адресу: ***, перевела на имя П. денежные средства в сумме 200 тыс. рублей, номер перевода *****, являющуюся подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последняя в этот же день, находясь в ДО «***» ОАО «***», расположенном по адресу: ***, обналичила, используя свой общегражданский паспорт, после чего передала неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств К. неустановленные соучастники из числа Байрамова Р.Р., Лешкевичюса А., Зубатый В. и не установленных соучастников, под руководством установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с К. путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, ***** года, в неустановленное время позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – П., которые К. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, **** года, примерно в *** часов ** минут, К., находясь в салоне сотовой связи ЗАО «С.», расположенном по адресу: ***, перевела на имя П. денежные средства в сумме 1****, номер перевода ****, являющуюся подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последняя в этот же день, находясь в ДО «***» ОАО АКБ «***», расположенном по адресу: ***, обналичила, используя свой общегражданский паспорт, после чего передала неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств К. неустановленные соучастники из числа Байрамова Р.Р., Лешкевичюса А., Зубатый В. и не установленных соучастников, под руководством установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с К. путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, *** года, в неустановленное время позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица П., которые К. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, *** года, примерно в ** часов ** минут, К., находясь в салоне сотовой связи ЗАО «С.», расположенном по адресу: ***, перевела на имя П. денежные средства в сумме 130 тыс. рублей, номер перевода *****, являющуюся подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последняя в этот же день, находясь в ДО «***» ЗАО КБ «***», расположенном по адресу: ***, обналичила, используя свой общегражданский паспорт, после чего передала неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств К. неустановленные соучастники из числа Байрамова Р.Р., Лешкевичюса А., Зубатый В. и не установленных соучастников, под руководством установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с К. путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, *** года, в неустановленное время позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – П., которые К. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, *** года, примерно в ** часа ** минуту, К., находясь в салоне сотовой связи ЗАО «С.», расположенном по адресу: ***, перевела на имя П. денежные средства в сумме 45 тыс. рублей, номер перевода ****, являющуюся подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последняя в этот же день, находясь в ДО «***» ОАО «***», расположенном по адресу: ***, обналичила, используя свой общегражданский паспорт, после чего передала неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств К. неустановленные соучастники из числа Байрамова Р.Р., Лешкевичюса А., Зубатый В. и не установленных соучастников, под руководством установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с К. путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, *** года, в неустановленное время позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – ***, которые К. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, *** года, примерно в ** часов ** минут, К., находясь в салоне сотовой связи ЗАО «С.», расположенном по адресу: ***, перевела на имя ***, денежные средства в сумме ****, номер перевода ***, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день, находясь в ДО «***» ОАО «***», расположенном по адресу: ***, обналичил, используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Таким образом, Лешкевичюс А. совместно с Байрамовым Р.Р., Зубатый В. и неустановленные соучастники, действуя в составе организованной преступной группы, а также установленными лицами № 1, 2 и неустановленными соучастниками, действующими в составе преступной организации (преступного сообщества), под общим руководством установленных лиц № 10, 11, 12, путем обмана, совершили хищение денежных средств, принадлежащих К. на общую сумму 839 тыс. 750 руб., что является крупным размером.

Далее, в период с *** года по *** года, более точное время не установлены, неустановленные соучастники из числа Байрамова Р.Р., установленного лица № 5, Булацева А.Т., установленных лиц № 3, 4, 6, Лешкевичюса А., Зубатого В., Орлова М.М., и неустановленных соучастников, под руководством установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, находясь в колл-центре, расположенном по адресу: ***, а в дальнейшем по адресу: ***, осуществили телефонные звонки на мобильный телефон имеющий номер ****, принадлежащий Л., проживающей по адресу: Л., поочередно подменяя друг друга, представляясь сотрудниками государственных учреждений (Центрального банка Российской Федерации, Налоговых органов), а также организации «****», уполномоченных осуществлять выплаты денежных компенсаций лицам, ранее вложившим денежные средства в организацию «М» и «М», при этом указанные участники организованной группы, для создания у потерпевшего обманчивого впечатления, что Л. в действительности общается с представителями организации «****», сообщали последней данные по ранее вложенным денежным средствам (сумма вложенных денежных средств, дата внесения денежных средств). Далее, путем обмана, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных органов, сообщили заведомо ложную информацию о том, что последней начислен процент на ранее внесенную сумму и для получения денежных средств Л. необходимо перевести 28 тыс. рублей на другого участника организации «****» - К., что потерпевшая и сделала, *** года, примерно в ** часов ** минут, находясь в салоне сотовой связи ЗАО «С.», расположенном по адресу: Л., перевела на имя К., денежные средства в сумме 28 тыс. рублей, номер перевода *****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день, находясь в ДО «****» ЗАО «****», расположенном по адресу: *****, обналичил, используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Л. неустановленные соучастники из числа Байрамова Р.Р., Лешкевичюса А., Зубатый В. и не установленных соучастников, под руководством установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с Л., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, *** года, в неустановленное время, позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – ***, которые Л. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, *** года, примерно в ** часов ** минуты, Л., находясь в салоне сотовой связи ЗАО «С.», расположенном по адресу: Л., перевела на имя Г., денежные средства в сумме 100 тыс. рублей, номер перевода ****, являющуюся подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последняя в этот же день, находясь в ДО «***» АКБ «***» (ЗАО), расположенном по адресу: **********, обналичила, используя свой общегражданский паспорт, после чего передала неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Л. неустановленные соучастники из числа Байрамова Р.Р., Лешкевичюса А., Зубатый В. и неустановленных соучастников, под руководством установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с Л., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, *** года, в неустановленное время, позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – ***, которые Л. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, *** года, примерно в ** часов ** минуты, Л., находясь в салоне сотовой связи ЗАО «С.», расположенном по адресу: Л., перевела на имя Г., денежные средства в сумме 26 тыс. рублей, номер перевода ****, являющуюся подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последняя в этот же день, находясь в ДО «***» АКБ «***» (ЗАО), расположенном по адресу: *****, обналичила, используя свой общегражданский паспорт, после чего передала неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Л. неустановленные соучастники из числа Байрамова Р.Р., Лешкевичюса А., Зубатый В. и неустановленных соучастников, под руководством установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с Л., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, ***** года, в неустановленное время, позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – П., которые Л. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, *** года, примерно в ** часов ** минуты, Л., находясь в салоне сотовой связи ЗАО «С.», расположенном по адресу: Л., перевела на имя П., денежные средства в сумме 104 тыс. рублей, номер перевода ****, являющуюся подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последняя в этот же день, находясь в «М.» (ЗАО), расположенном по адресу: ****, обналичила, используя свой общегражданский паспорт, после чего передала неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Л. неустановленные соучастники из числа Байрамова Р.Р., Лешкевичюса А., Зубатый В. и неустановленных соучастников, под руководством установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с Л., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, **** года, в неустановленное время, позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – Г., которые Л. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, **** года, примерно в *** часов 30 минут, Л., находясь в салоне сотовой связи ЗАО «С.», расположенном по адресу: ****, перевела на имя Г., денежные средства в сумме ****. рублей, номер перевода *****, являющуюся подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последняя в этот же день, находясь в «М.» (ЗАО), расположенном по адресу: ****, обналичила, используя свой общегражданский паспорт, после чего передала неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Л. неустановленные соучастники из числа Байрамова Р.Р., Лешкевичюса А., Зубатый В. и не установленных соучастников, под руководством установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с Л., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, ***** года, в неустановленное время, позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – М., которые Л. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, **** года, примерно в ** часов ** минут, Л., находясь в салоне сотовой связи ЗАО «С.», расположенном по адресу: ****, перевела на имя М., денежные средства в сумме ****. рублей, номер перевода *****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день, находясь в ДО «****» ЗАО «Б.», расположенном по адресу: ****, обналичил, используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Л. неустановленные соучастники из числа Байрамова Р.Р., Лешкевичюса А., Зубатый В. и не установленных соучастников, под руководством установленных лиц № 1 и 2., согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с Л., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, 07 июля 2013 года, в неустановленное время, позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – ***, которые Л. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, **** года, примерно в ** часов ** минут, Л., находясь в салоне сотовой связи ЗАО «С.», расположенном по адресу****, перевела на имя ***, денежные средства в сумме 41 тыс. 400 рублей, номер перевода *****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день, находясь в ДО «****» «****» АБ ЗАО, расположенном по адресу: ****, обналичил, используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Л. неустановленные соучастники из числа Байрамова Р.Р., Лешкевичюса А., Зубатый В. и не установленных соучастников, под руководством установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с Л., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, **** года, в неустановленное время, позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – Г., которые Л. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, **** года, в неустановленное время, Л., находясь в ДО «****» АКБ «М.» ОАО, расположенном по адресу: ******, перевела на имя Г., денежные средства в сумме 45 тыс. рублей, номер перевода *****, являющуюся подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последняя в этот же день, находясь в АО «****», расположенном по адресу: ****, обналичила, используя свой общегражданский паспорт, после чего передала неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Л. неустановленные соучастники из числа Байрамова Р.Р., Лешкевичюса А., Зубатый В. и не установленных соучастников, под руководством установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с Л., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, **** года, в неустановленное время, позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – П., которые Л. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, **** года, примерно в ** часов ** минут, Л., находясь в салоне сотовой связи ЗАО «С.», расположенном по адресу: ****, перевела на имя П., денежные средства в сумме 65 тыс. рублей, номер перевода *****, являющуюся подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последняя в этот же день, находясь в «М.» (ЗАО), расположенном по адресу: ****, обналичила, используя свой общегражданский паспорт, после чего передала неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Л. неустановленные соучастники из числа Байрамова Р.Р., Лешкевичюса А., Зубатый В. и не установленных соучастников, под руководством установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с Л., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, **** года, в неустановленное время, позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – П., которые Л. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, **** года, в неустановленное время, Л., находясь в ДО «****» АКБ «М.» ОАО, расположенном по адресу: ****, перевела на имя П., денежные средства в сумме 40 тыс. рублей, номер перевода ****, являющуюся подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последняя в этот же день, находясь в ДО «****» КБ «****» (ООО), расположенном по адресу: ****, обналичила, используя свой общегражданский паспорт, после чего передала неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Л. неустановленные соучастники из числа Байрамова Р.Р., Лешкевичюса А., Зубатый В. и неустановленных соучастников, под руководством установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с Л., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, **** года, в неустановленное время, позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – П., которые Л. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, **** года, примерно в ** час ** минуты, Л., находясь в салоне сотовой связи ЗАО «С.», расположенном по адресу: ****, перевела на имя П., денежные средства в сумме 53 тыс. рублей, номер перевода ****, являющуюся подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последняя в этот же день, находясь в ДО «****» КБ «****» (ООО), расположенном по адресу: ****, обналичила, используя свой общегражданский паспорт, после чего передала неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Л. неустановленные соучастники из числа Байрамова Р.Р., Лешкевичюса А., Зубатый В. и неустановленных соучастников, под руководством установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с Л., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, **** года, в неустановленное время, позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – Г., которые Л. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, **** года, примерно в ** часов ** минут, Л., находясь в салоне сотовой связи ЗАО «С.», расположенном по адресу: ****, перевела на имя Г., денежные средства в сумме 30 тыс. рублей, номер перевода ****, являющуюся подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последняя в этот же день, находясь в ДО «****» ОАО «****», расположенном по адресу: ********, *****, обналичила, используя свой общегражданский паспорт, после чего передала неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Л. неустановленные соучастники из числа Байрамова Р.Р., Лешкевичюса А., Зубатый В. и неустановленных соучастников, под руководством установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с Л., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, **** года, в неустановленное время, позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – Г., которые Л. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, **** года, примерно в ** часов * минут, Л., находясь в салоне сотовой связи ЗАО «С.», расположенном по адресу: ****, перевела на имя Г., денежные средства в сумме 10 тыс. рублей, номер перевода ****, являющуюся подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последняя в этот же день, находясь в АКБ ЗАО «Б», расположенном по адресу: ********, *****, обналичила, используя свой общегражданский паспорт, после чего передала неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Л. неустановленные соучастники из числа Байрамова Р.Р., установленного лица № 5, Булацева А.Т., установленных лиц № 3, 4 , 6, Лешкевичюса А., Зубатый В., Орлова М.М., и неустановленных соучастников, под установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с Л., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, ***** года, в неустановленное время, позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – М., которые Л. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, *** года, в неустановленное время, Л., находясь в ДО «***» ОАО «***», расположенном по адресу: ***, перевела на имя Матвеева Евгения Ивановича, денежные средства в сумме 38 тыс. 500 рублей, номер перевода ****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день, находясь в ДО «***» ОАО «Б.», расположенном по адресу: ***, обналичил, используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Л. неустановленные соучастники из числа Байрамова Р.Р., установленных лиц № 3, 4, 5, 6, Булацева А.Т., Лешкевичюса А., Зубатый В., Орлова М.М., и неустановленных соучастников, под руководством установленных лиц № 1 и 2 согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с Л., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, *** года, в неустановленное время, позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – М,, которые Л. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, *** года, примерно в ** часов ** минут, Л., находясь в салоне сотовой связи ЗАО «С.», расположенном по адресу: ****, перевела на имя М,, денежные средства в сумме 38 тыс. 500 рублей, номер перевода ****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день, находясь в ДО «***» ОАО «Б.», расположенном по адресу: ****, обналичил, используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Л. неустановленные соучастники из числа Байрамова Р.Р., установленных лиц № 3, 4, 5, 6, Булацева А.Т., Лешкевичюса А., Зубатый В., Орлова М.М., и неустановленных соучастников, под руководством установленных лиц № 1 и 2 согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с Л., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, года, в неустановленное время, позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – М,, которые Л. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, **** года, примерно в ** часов **минут, Л., находясь в салоне сотовой связи ЗАО «С.», расположенном по адресу: Л., перевела на имя М,, денежные средства в сумме 43 тыс. 200 рублей, номер перевода ****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день, находясь в АКБ «***» (ЗАО), расположенном по адресу: ****, обналичил, используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Л. неустановленные соучастники из числа Байрамова Р.Р., установленных лиц № 3, 4, 5, 6, Булацева А.Т., Лешкевичюса А., Зубатый В., Орлова М.М., и неустановленных соучастников, под руководством установленных лиц № 1 и 2 согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с Л., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, **** года, в неустановленное время, позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – М., которые Л. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, **** года, примерно в ** часов *** минуту, Л., находясь в салоне сотовой связи ЗАО «С.», расположенном по адресу: Л., перевела на имя М,, денежные средства в сумме ****, номер перевода ***, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день, находясь в ДО «****» ОАО «****», расположенном по адресу: ****, обналичил, используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Л. неустановленные соучастники из числа Байрамова Р.Р., установленных лиц № 3, 4, 5, 6, Булацева А.Т., Лешкевичюса А., Зубатый В., Орлова М.М., и неустановленных соучастников, под руководством установленных лиц № 1 и 2 согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с Л., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, **** года, в неустановленное время, позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – М,, которые Л. по телефону сообщил неустановленный соучастник, что Л. и сделала.

Так, будучи введенной в заблуждение, **** года, примерно в *** часов **минут, Л., находясь в салоне сотовой связи ЗАО «С.», расположенном по адресу: ****, перевела на имя М,, денежные средства в сумме 143 тыс. 200 рублей, номер перевода ****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день, находясь в ДО «****» ОАО «***», расположенном по адресу: ****, обналичил, используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Л. неустановленные соучастники из числа Байрамова Р.Р., установленных лиц № 3, 4, 5, 6, Булацева А.Т., Лешкевичюса А., Зубатый В., Орлова М.М., и неустановленных соучастников, под руководством установленных лиц № 1 и 2 согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с Л., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, **** года, в неустановленное время, позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – М,, которые Л. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, **** года, примерно в ** часов ** минуту, Л., находясь в салоне сотовой связи ЗАО «С.», расположенном по адресу: ****, перевела на имя М,, денежные средства в сумме 68 тыс. рублей, номер перевода *****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день, находясь в ДО «****» ОАО «Б.», расположенном по адресу: ****, обналичил, используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Л. неустановленные соучастники из числа Байрамова Р.Р., установленных лиц № 3, 4, 5, 6, Булацева А.Т., Лешкевичюса А., Зубатый В., Орлова М.М., и неустановленных соучастников, под руководством установленных лиц № 1 и 2 согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с Л., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, *** года, в неустановленное время, позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – М,, которые Л. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, *** года, примерно в ** часов ** минуты, Л., находясь в салоне сотовой связи ЗАО «С.», расположенном по адресу: ****, перевела на имя М,, денежные средства в сумме 78 тыс. рублей, номер перевода *****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день, находясь в ДО «***» ОАО «***», расположенном по адресу: ***, обналичил, используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Таким образом, Лешкевичюс А., Байрамов Р.Р., установленные лица № 3, 4, 5, 6, ****., Зубатый В., Орлов М.М., и неустановленные соучастники, действуя в составе организованной преступной группы, а также установленные лица № 1 и 2 и неустановленные лица, действующие в составе преступной организации (преступного сообщества), под общим руководством установленных лиц № 10, 11, 12, путем обмана совершили хищение денежных средств, принадлежащих Л. на общую сумму 1 млн. 151 тыс. 800 руб., что является особо крупным размером.

Далее, в период времени с **по *** мая **** года, более точное время не установлены, неустановленные соучастники из числа Байрамова Р.Р., Лешкевичюса А., Зубатый В. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, находясь в колл-центре, расположенном по адресу: ***, осуществили телефонные звонки на мобильный телефон имеющий номер ****, принадлежащий ****, проживающему по адресу: ****, поочередно подменяя друг друга, представляясь сотрудниками государственных учреждений (Центрального банка Российской Федерации, Налоговых органов), а также организации «****», уполномоченных осуществлять выплаты денежных компенсаций лицам, ранее вложившим денежные средства в организацию «М» и «М», при этом указанные участники организованной группы, для создания у потерпевшего обманчивого впечатления, что **** в действительности общается с представителями организации «****», сообщали последнему данные по ранее вложенным денежным средствам (сумма вложенных денежных средств, дата внесения денежных средств). Далее, путем обмана, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных органов, злоупотребляя доверием С,, сообщили заведомо ложную информацию о том, что последнему начислен процент на ранее внесенную сумму и для получения денежных средств **** необходимо перевести ** тыс. ** рублей на другого участника организации «****» - ***, что потерпевший будучи введенный в заблуждение и сделал, **** года, примерно в ** часов ** минут, находясь в салоне сотовой связи ЗАО «С.», расположенном по адресу: ****, перевел на имя Г., денежные средства в сумме 71 тыс. 750 рублей, номер перевода ****, являющуюся подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последняя в этот же день, находясь в ЗАО «****», расположенном по адресу: ****, обналичила, используя свой общегражданский паспорт, после чего передала неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств С, неустановленные соучастники из числа Байрамова Р.Р., Лешкевичюса А., Зубатый В. и неустановленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с С., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, 11 мая 2013 года, в неустановленное время позвонили и сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – Г., которые **** по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенный в заблуждение, ***** года, примерно в ** часов ** минут, ****, находясь в салоне сотовой связи ООО «Е.», расположенном по адресу: ****, перевел на имя Г., денежные средства в сумме 1****. рублей, номер перевода ****, являющуюся подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последняя в этот же день, находясь в «М.» (ЗАО), расположенном по адресу: ****, обналичила, используя свой общегражданский паспорт, после чего передала неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств С, неустановленные соучастники из числа Байрамова Р.Р., Лешкевичюса А., Зубатый В. и не установленных соучастников, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с С., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, **** года, в неустановленное время позвонили и продолжая вводить последнего в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – М., которые **** по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенный в заблуждение, *** года, в неустановленное время, ****, находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу****, перевел на имя М., денежные средства в сумме ****, номер перевода ****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день, находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ******, обналичил, используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Таким образом, Лешкевичюс А. совместно с Байрамовым Р.Р., Зубатый В. и неустановленными соучастниками, действуя в составе организованной преступной группы, а также Установленными лицами № 1, 2 и неустановленными соучастниками, действующими в составе преступной организации (преступного сообщества), под общим руководством Установленных лиц № 10, 11, 12 путем обмана, совершили хищение денежных средств, принадлежащих **** на общую сумму 296 тыс. 750 руб., что является крупным размером.

Далее, в период времени с ** по ** июля *** года, более точное время не установлено, неустановленные соучастники из числа Байрамова Р.Р., Лешкевичюса А., Зубатый В. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, находясь в колл-центре, расположенном по адресу: ***, осуществили телефонные звонки на мобильный телефон имеющий номер ******, принадлежащий **** и ****, проживающих по адресу: ****, поочередно подменяя друг друга, представляясь сотрудниками государственных учреждений (Центрального банка Российской Федерации, Налоговых органов), а также организации «****», уполномоченных осуществлять выплаты денежных компенсаций лицам, ранее вложившим денежные средства в организацию «М» и «М», при этом указанные участники организованной группы, для создания у потерпевших обманчивого впечатления, что **** и **** в действительности общаются с представителями организации «****», сообщали последним данные по ранее вложенным денежным средствам (сумма вложенных денежных средств, дата внесения денежных средств). Далее, путем обмана, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных органов, злоупотребляя доверием **** и ****, сообщили последним заведомо ложную информацию о том, что им начислен процент на ранее внесенную сумму и для получения денежных средств **** и **** необходимо перевести 45 тыс. 500 рублей на другого участника организации «****» - ***, что **** будучи введенный в заблуждение и сделал, ***** года, в неустановленное время, находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: *****, перевела на имя Г., денежные средства в сумме 45 тыс. 500 рублей, номер перевода *****, являющуюся подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последняя в этот же день, находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: *****, обналичила, используя свой общегражданский паспорт, после чего передала неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств **** и **** неустановленные соучастники из числа Байрамова Р.Р., Лешкевичюса А., Зубатый В. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с **** и ****, путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, ***** года, в неустановленное время позвонили и сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – ***, которые **** и **** по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенным в заблуждение, **** **** года, примерно в ** часов **минут, находясь в салоне сотовой связи ЗАО «С.», расположенном по адресу: ******, перевел на имя ***, денежные средства в сумме 54 тыс. 600 рублей, номер перевода *****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день, находясь в ДО «Ореховый» ООО КБ «****», расположенном по адресу: ****, обналичил, используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств **** и **** неустановленные соучастники из числа Байрамова Р.Р., Лешкевичюса А., Зубатый В. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с **** и ****, путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, **** года, в неустановленное время позвонили и продолжая вводить последних в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – П., которые **** и **** по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенным в заблуждение, **** ***** года, примерно в *** часов *** минуты, находясь в салоне сотовой связи ЗАО «С.», расположенном по адресу: ****, перевел на имя П., денежные средства в сумме ****. рублей, номер перевода ****, являющуюся подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последняя в этот же день, находясь в ДО «****» АКБ «М.», расположенном по адресу: ****, обналичила, используя свой общегражданский паспорт, после чего передала неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств **** и **** неустановленные соучастники из числа Байрамова Р.Р., Лешкевичюса А., Зубатый В. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с **** и ****, путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, 04 июля 2013 года, в неустановленное время позвонили и продолжая вводить последних в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – П., которые **** и **** по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенным в заблуждение, **** **** года, примерно в ** часов *** минут, находясь в салоне сотовой связи ЗАО «С.», расположенном по адресу: ****, перевел на имя П., денежные средства в сумме 73 тыс. рублей, номер перевода ****, являющуюся подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последняя в этот же день, находясь в ДО «****» АКБ «М.» ОАО, расположенном по адресу: ****, обналичила, используя свой общегражданский паспорт, после чего передала неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств **** и **** неустановленные соучастники из числа Байрамова Р.Р., Лешкевичюса А., Зубатый В. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с **** и ****, путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, ***** года, в неустановленное время позвонили и продолжая вводить последних в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – П., которые **** и **** по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенным в заблуждение, **** ****** года, примерно в ***часов *** минуты, находясь в салоне сотовой связи ЗАО «С.», расположенном по адресу: ****, перевел на имя П., денежные средства в сумме 72 тыс. рублей, номер перевода *****, являющуюся подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последняя в этот же день, находясь в ДО «****» АКБ «М.» ОАО, расположенном по адресу: ****, обналичила, используя свой общегражданский паспорт, после чего передала неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств **** и **** неустановленные соучастники из числа Байрамова Р.Р., Лешкевичюса А., Зубатый В. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с **** и ****, путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, 05 июля 2013 года, в неустановленное время позвонили и продолжая вводить последних в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – П., которые **** и **** по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенным в заблуждение, **** ***** года, примерно в *** часов ** минуты, находясь в салоне сотовой связи ЗАО «С.», расположенном по адресу: ****, перевел на имя П., денежные средства в сумме 46 тыс. 800 рублей, номер перевода *****, являющуюся подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последняя в этот же день, находясь в ДО «****» АКБ «М.» ОАО, расположенном по адресу: *****, обналичила, используя свой общегражданский паспорт, после чего передала неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств **** и **** неустановленные соучастники из числа Байрамова Р.Р., Лешкевичюса А., Зубатый В. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с **** и ****, путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, **** года, в неустановленное время позвонили и продолжая вводить последних в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – П., которые **** и **** по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенным в заблуждение, **** ***** года, примерно в ** часов ** минут, находясь в салоне сотовой связи ЗАО «С.», расположенном по адресу: ****, перевел на имя П., денежные средства в сумме 63 тыс. 800 рублей, номер перевода ****, являющуюся подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последняя в этот же день, находясь в ДО «****» АКБ «М.» ОАО, расположенном по адресу: *****, обналичила, используя свой общегражданский паспорт, после чего передала неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Таким образом, Лешкевичюс А. совместно с Байрамовым Р.Р., Зубатый В. и неустановленными соучастниками, действуя в составе организованной преступной группы, а также Установленными лицами № 1, 2 и неустановленными соучастниками, действующими в составе преступной организации (преступного сообщества), под общим руководством Установленных лиц № 10, 11, 12 путем обмана, совершили хищение денежных средств, принадлежащих **** и **** на общую сумму 430 тыс. 700 руб., что является крупным размером.

Далее, в период времени с *** по ****** года, более точное время не установлено, неустановленные соучастники из числа Байрамова Р.Р., Лешкевичюса А., Зубатый В. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, находясь в колл-центре, расположенном по адресу: ***, осуществили телефонные звонки на мобильный телефон имеющий *****, принадлежащий М., проживающей по адресу: ***, поочередно подменяя друг друга, представляясь сотрудниками государственных учреждений (Центрального банка Российской Федерации, Налоговых органов), а также организации «****», уполномоченных осуществлять выплаты денежных компенсаций лицам, ранее вложившим денежные средства в организацию «М» и «М», при этом указанные участники организованной группы, для создания у потерпевшего обманчивого впечатления, что М. в действительности общается с представителями организации «****», сообщали последней данные по ранее вложенным денежным средствам (сумма вложенных денежных средств, дата внесения денежных средств). Далее, путем обмана, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных органов, злоупотребляя доверием М. сообщили заведомо ложную информацию о том, что ей начислен процент на ранее внесенную сумму и для получения денежных средств М. необходимо перевести 94 тыс. 250 рублей на другого участника организации «****» - Г., что потерпевшая будучи введенная в заблуждение и сделала, **** года, примерно в ** часов ** минуту, находясь в салоне сотовой связи ЗАО «С.», расположенном по адресу: ****, перевела на имя Г., денежные средства в сумме 94 тыс. 250 рублей, номер перевода *****, являющуюся подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последняя в этот же день, находясь в ДО «****» ООО КБ «****», расположенном по адресу: ****, обналичила, используя свой общегражданский паспорт, после чего передала неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств М. неустановленные соучастники из числа Байрамова Р.Р., Лешкевичюса А., Зубатый В. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с М. путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, *** года, в неустановленное время, позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – П., которые М. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, ***** года, примерно в ** часов ** минуты, М., находясь в салоне сотовой связи ЗАО «С.», расположенном по адресу: *****, перевела на имя П., денежные средства в сумме ****. рублей, номер перевода *****, являющуюся подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последняя в этот же день находясь в ДО «****» АКБ «М.» ОАО, расположенном по адресу: ******, обналичила, используя свой общегражданский паспорт, после чего передала неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств М. неустановленные соучастники из числа Байрамова Р.Р., Лешкевичюса А., Зубатый В. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с М. путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, ***** года, в неустановленное время, позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – П., которые М. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, ***** года, примерно в ** часов ** минут, М., находясь в салоне сотовой связи ЗАО «С.», расположенном по адресу: *******, перевела на имя П., денежные средства в сумме 30 тыс. рублей, номер перевода ****, являющуюся подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последняя в этот же день находясь в ДО «****» АКБ «М.» ОАО, расположенном по адресу: ******, обналичила, используя свой общегражданский паспорт, после чего передала неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств М. неустановленные соучастники из числа Байрамова Р.Р., Лешкевичюса А., Зубатый В. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с М. путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, **** года, в неустановленное время, позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – П., которые М. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, **** года, примерно в 20 часов 54 минуты, Мамбетова Л.И., находясь в салоне сотовой связи ЗАО «С.», расположенном по адресу: *****, перевела на имя П., денежные средства в сумме 37 тыс. 700 рублей, номер перевода ****, являющуюся подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последняя в этот же день, находясь в ДО «****» КБ «****» (ООО), расположенном по адресу: ****, обналичила, используя свой общегражданский паспорт, после чего передала неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Таким образом, Лешкевичюс А. совместно с Байрамовым Р.Р., Зубатый В. и неустановленными соучастниками, действуя в составе организованной преступной группы, а также Установленными лицами № 1, 2 и неустановленными соучастниками, действующими в составе преступной организации (преступного сообщества), под общим руководством Установленных лиц № 10, 11, 12 путем обмана, совершили хищение денежных средств, принадлежащих М. на общую сумму 236 тыс. 950 руб., причинив тем самым последней значительный материальный ущерб на вышеуказанную сумму.

Далее, в период времени с ***** года по *** года, более точное время не установлены, неустановленные соучастники из числа Байрамова Р.Р., Булацева А.Т., Лешкевичюса А., Зубатый В., установленных лиц № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, находясь в колл-центре, расположенном по адресу: ***, осуществили телефонные звонки на мобильный телефон имеющий номер *****, принадлежащий Г., проживающей по адресу: *****, поочередно подменяя друг друга, представляясь сотрудниками государственных учреждений (Центрального банка Российской Федерации, Налоговых органов), а также организации «****», уполномоченных осуществлять выплаты денежных компенсаций лицам, ранее вложившим денежные средства в организацию «М» и «М», при этом указанные участники организованной группы, для создания у потерпевшего обманчивого впечатления, что Горячева Т.Ф. в действительности общается с представителями организации «****», сообщали последней данные по ранее вложенным денежным средствам (сумма вложенных денежных средств, дата внесения денежных средств). Далее, путем обмана, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных органов, сообщили Г. заведомо ложную информацию о том, что последней начислен процент на ранее внесенную сумму и для получения денежных средств Г. необходимо перевести 21 тыс. 75 рублей на другого участника организации «****» - ***, что потерпевшая будучи введенная в заблуждение и сделала, **** года, в неустановленное время, находясь в салоне сотовой связи ООО «Е.», расположенном по адресу: *****, перевела на имя ***, денежные средства в сумме 21 тыс. 75 рублей, номер перевода ****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день находясь в ДО «*****» АКБ «М.» ОАО, расположенном по адресу: *****, обналичил, используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Г. неустановленные соучастники из числа Байрамова Р.Р., Лешкевичюса А., Зубатый В. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с Г., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, ****** года, в неустановленное время позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – П., которые Г. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, **** года, примерно в ** часов **минут, Горячева Т.Ф., находясь в салоне сотовой связи ООО «Е.», расположенном по адресу: *******, перевела на имя П., денежные средства в сумме 32 тыс. 656 рублей, номер перевода *****, являющуюся подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последняя в этот же день находясь в ДО «***» ЗАО «***», расположенном по адресу: ***, обналичила, используя свой общегражданский паспорт, после чего передала неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Г. неустановленные соучастники из числа Байрамова Р.Р., Лешкевичюса А., Зубатый В. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с Г., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, **** года, в неустановленное время позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – Г., которые Г. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, *** года, примерно в ** часов ** минут, Г., находясь в салоне сотовой связи ООО «Е.», расположенном по адресу: ***, перевела на имя Г., денежные средства в сумме 35 тыс. рублей, номер перевода ****, являющуюся подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последняя в этот же день, находясь в ДО «****» ООО КБ «***», расположенном по адресу: **********, обналичила, используя свой общегражданский паспорт, после чего передала неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Г. неустановленные соучастники из числа Байрамова Р.Р., Лешкевичюса А., Зубатый В. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с Г., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, **** года, в неустановленное время позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица - Г., которые Г. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, ****года, примерно в ** часов ** минут, Г., находясь в салоне сотовой связи ООО «Е.», расположенном по адресу: ***, перевела на имя Г., денежные средства в сумме 30 тыс. рублей, номер перевода ****, являющуюся подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последняя в этот же день, находясь в ДО «***» ЗАО КБ «***», расположенном по адресу: **********, обналичила, используя свой общегражданский паспорт, после чего передала неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Г. неустановленные соучастники из числа Байрамова Р.Р., Лешкевичюса А., Зубатый В. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с Г., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, ***года, в неустановленное время позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – Г., которые Г. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, ***года, примерно в ** часов ** минут, Грязнова Т.Ф., находясь в салоне сотовой связи ООО «Е.», расположенном по адресу: ***, перевела на имя Г., денежные средства в сумме ****, номер перевода ***, являющуюся подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последняя в этот же день, находясь в АКБ ЗАО «***», расположенном по адресу: ***, обналичила, используя свой общегражданский паспорт, после чего передала неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Г. неустановленные соучастники из числа Байрамова Р.Р., Лешкевичюса А., Зубатый В. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с Г., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, 29 июня 2013 года, в неустановленное время позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – Г., которые Г. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, *** года, примерно в ** часов ** минуты, Г., находясь в салоне сотовой связи ЗАО «С.», расположенном по адресу: ***, перевела на имя Г., денежные средства в сумме 67 тыс. 500 рублей, номер перевода ***, являющуюся подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последняя в этот же день, находясь в ДО «****» АКБ «М.» ОАО, расположенном по адресу: ****, обналичила, используя свой общегражданский паспорт, после чего передала неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Г. неустановленные соучастники из числа Байрамова Р.Р., Лешкевичюса А., Зубатый В. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с Г., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, *** года, в неустановленное время позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – Г., которые Г. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, *** года, примерно в **часов ** минуты, Г., находясь в салоне сотовой связи ООО «Е.», расположенном по адресу: ***, перевела на имя Г., денежные средства в сумме 100 тыс. рублей, номер перевода ****, являющуюся подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последняя в этот же день, находясь в ДО «К.» ООО КБ «С.», расположенном по адресу: Московская область г. ****, проспект Победы, д.6, обналичила, используя свой общегражданский паспорт, после чего передала неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Г. неустановленные соучастники из числа Байрамова Р.Р., Лешкевичюса А., Зубатый В. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с Г., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, **** года, в неустановленное время позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – Г., которые Г. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, *** года, примерно в ** часов ** минуты, Г., находясь в салоне сотовой связи ЗАО «С.», расположенном по адресу: ****, перевела на имя Г., денежные средства в сумме 100 тыс. рублей, номер перевода ***, являющуюся подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последняя в этот же день, находясь в ДО «К.» ООО КБ «С.», расположенном по адресу: **** обналичила, используя свой общегражданский паспорт, после чего передала неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Г. неустановленные соучастники из числа Байрамова Р.Р. Лешкевичюса А., Зубатый В. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с Г., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, *** года, в неустановленное время позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – Г., которые Г. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, ** года, примерно в **часов ** минут, Г., находясь в салоне сотовой связи ООО «Е., расположенном по адресу: ***, перевела на имя Г., денежные средства в сумме 130 тыс. рублей, номер перевода **, являющуюся подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последняя в этот же день, находясь в ДО «**» ОАО «***», расположенном по адресу: ****, обналичила, используя свой общегражданский паспорт, после чего передала неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Г. неустановленные соучастники из числа Байрамова Р.Р., Лешкевичюса А., Зубатый В. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с Г., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, *** года, в неустановленное время позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на расчетный счет, который Г. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, ** года, примерно в ** часов ** минут, Г., находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: **, стр.3, перевела со своей банковской карты № ** на расчетный счет (карту) № **, денежные средства в сумме 98 тыс. рублей, номер перевода **, которые неустановленный соучастник, являющийся подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), через банкомат ОАО «****», расположенном по адресу: ***, обналичил, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Г. неустановленные соучастники из числа Байрамова Р.Р., Лешкевичюса А., Зубатый В. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с Г., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, *** года, в неустановленное время позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на расчетный счет, который Г. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, *** года, примерно в ** часов ** минуты, Г., находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ***, перевела со своей банковской карты на расчетный счет (карту) № **, денежные средства в сумме 28 тыс. 800 рублей, номер перевода **, через банкомат ОАО «****», расположенном по адресу: ***, обналичил, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Г. неустановленные соучастники из числа Байрамова Р.Р., Лешкевичюса А., Зубатый В. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с Г., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, ** года, в неустановленное время позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на расчетный счет, который Г. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, ** года, примерно в ** часов **минут, Г., находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу***, перевела со своей банковской карты № *** на расчетный счет (карту) № ***, денежные средства в сумме 100 тыс. рублей, номер перевода **, которые неустановленный соучастник, являющийся подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), через банкомат ОАО «****», расположенном по адресу: ***, обналичил, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Г. неустановленные соучастники из числа Байрамова Р.Р. Лешкевичюса А., Зубатый В. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с Г., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, *** года, в неустановленное время позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на расчетный счет, который Г. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, *** года, примерно в ** часов ** минут, Г., находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ***, стр.1, перевела со своей банковской карты № *** на расчетный счет (карту) № **, денежные средства в сумме 28 тыс. рублей, номер перевода **, которые неустановленный соучастник, являющийся подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), через банкомат ОАО «****», расположенном по адресу: ***, обналичил, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Г. неустановленные соучастники из числа Байрамова Р.Р., Лешкевичюса А., Зубатый В. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с Г., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, *** года, в неустановленное время позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на расчетный счет, который Г. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, ** года, примерно в ** часов ** минут, Г., находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ***, перевела со своей банковской карты № ***на расчетный счет (карту) № ***, денежные средства в сумме 100 тыс. рублей, номер перевода **2, которые неустановленный соучастник, являющийся подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), через банкомат ОАО «****», расположенном по адресу: ****, обналичил, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Г. неустановленные соучастники из числа Байрамова Р.Р. Лешкевичюса А., Зубатый В. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с Г., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, ** года, в неустановленное время позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на расчетный счет, который Г. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, *** года, примерно в ** часов ** минут, Г., находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ***, ** перевела со своей банковской карты на расчетный счет (карту) № ***, денежные средства в сумме 100 тыс. рублей, номер перевода ***, которые неустановленный соучастник, являющийся подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), через банкомат ОАО «****», расположенном по адресу: ***, обналичил, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Г. неустановленные соучастники из числа Байрамова Р.Р., Лешкевичюса А., Зубатый В. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с Г., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, *** года, в неустановленное время позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на расчетный счет, который Г. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение** года, примерно в ** часов ** минут, Г., находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: **, стр.3, перевела со своей банковской карты на расчетный счет (карту) № ***, денежные средства в сумме 92 тыс. рублей, номер перевода **, которые неустановленный соучастник, являющийся подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), через банкомат ОАО «****», расположенном по адресу: ****, обналичил, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Г. неустановленные соучастники из числа Байрамова Р.Р., Лешкевичюса А., Зубатый В. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с Г., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, *** года, в неустановленное время позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на расчетный счет, который Г. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, ** года, примерно в ** часов ** минуты, Г., находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: *** перевела со своей банковской карты № ** на расчетный счет (карту) № ***, денежные средства в сумме 100 тыс. рублей, номер перевода **, которые неустановленный соучастник, являющийся подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), через банкомат ОАО «****», расположенном по адресу: *****, обналичил, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Г. неустановленные соучастники из числа Байрамова Р.Р., и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с Г., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, *** года, в неустановленное время позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на расчетный счет, который Г. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, *** года, примерно в ** часов ** минут, Г., находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, перевела со своей банковской карты на расчетный счет (карту) № ***, денежные средства в сумме 100 тыс. рублей, номер перевода ***, которые неустановленный соучастник, являющийся подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), через банкомат ОАО «****», расположенном по адресу: ****, обналичил, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Г. неустановленные соучастники из числа Байрамова Р.Р. Лешкевичюса А., Зубатый В. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с Г., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, *** года, в неустановленное время позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на расчетный счет, который Г. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, *** года, примерно в ** часов ** минут, Г., находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, перевела со своей банковской карты на расчетный счет (карту) № ****, денежные средства в сумме 51 тыс. рублей, номер перевода ***, которые неустановленный соучастник, являющийся подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), через банкомат ОАО «****», расположенном по адресу: ****, обналичил, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Г. неустановленные соучастники из числа Байрамова Р.Р., Лешкевичюса А., Зубатый В. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с Г., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, *** года, в неустановленное время позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на расчетный счет, который Г. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, *** года, примерно в ** часов ** минут, Г., находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, перевела со своей банковской карты № *** на расчетный счет (карту) № ****, денежные средства в сумме 100 тыс. рублей, номер перевода ***, которые неустановленный соучастник, являющийся подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), через банкомат, расположенный по адресу: ****, обналичил, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Г. неустановленные соучастники из числа Байрамова Р.Р., Лешкевичюса А., Зубатый В. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с Г., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, *** года, в неустановленное время позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на расчетный счет, который Г. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, *** года, примерно в ** часов ** минуты, Г., находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ***, перевела со своей банковской карты на расчетный счет (карту) № ****, денежные средства в сумме ****, номер перевода **, которые неустановленный соучастник, являющийся подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), через банкомат, расположенный по адресу:, *****, обналичил, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Г. неустановленные соучастники из числа Байрамова Р.Р., Лешкевичюса А., Зубатый В. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с Г., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, *** года, в неустановленное время позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – ***, которые Г. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, *** года, примерно в ** часов ** минут, Г., находясь в салоне сотовой связи ЗАО «С.», расположенном по адресу: ***, перевела на имя ***, денежные средства в сумме 120 тыс. рублей, номер перевода ***, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день, находясь в КБ «***» ООО, расположенном по адресу: ****, обналичил, используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Г. неустановленные соучастники из числа Байрамова Р.Р., Лешкевичюса А., Зубатый В. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с Г., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, *** года, в неустановленное время позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – ***, которые Г. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, *** года, примерно в ** часов ** минут, Г., находясь в салоне сотовой связи ООО «Е.», расположенном по адресу: ***, перевела на имя ***, денежные средства в сумме 100 тыс. рублей, номер перевода ***, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день, находясь в ДО «***» ОАО «***», расположенном по адресу: ***, обналичил, используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Г. неустановленные соучастники из числа Байрамова Р.Р., Лешкевичюса А., Зубатый В. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с Г., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, *** года, в неустановленное время позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – ***, которые Г. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, *** года, примерно в ** часов ** минут, Г., находясь в салоне сотовой связи ООО «Е.», расположенном по адресу: ***, перевела на имя ***, денежные средства в сумме 1****, номер перевода ***, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день, находясь в ДО «***» АРКБ «***» ОАО, расположенном по адресу: *****, обналичил, используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Г. неустановленные соучастники из числа Байрамова Р.Р., Лешкевичюса А., Зубатый В. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с Г., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, *** года, в неустановленное время позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – ***, которые Г. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, *** года, примерно в ** часов ** минуты, Г., находясь в салоне сотовой связи ООО «Е.», расположенном по адресу: ***, перевела на имя ***, денежные средства в сумме 1****, номер перевода ***, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день, находясь в ДО № 1 ООО «***», расположенном по адресу: ****, обналичил, используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Г. неустановленные соучастники из числа Байрамова Р.Р., Лешкевичюса А., Зубатый В. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с Г., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, **** года, в неустановленное время позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на расчетный счет, который Г. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, **** года, примерно в ** часов **минут, Г., находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: г***, перевела со своей банковской карты № **** на расчетный счет (карту) № ***, денежные средства в сумме ****, номер перевода ***, которые неустановленный соучастник, являющийся подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), через банкомат, ОАО «****», расположенном по адресу: *****, обналичил, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Г. неустановленные соучастники из числа Байрамова Р.Р. Лешкевичюса А., Зубатый В. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с Г., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, *** года, в неустановленное время позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – К., которые Г. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, *** года, примерно в *** часов ** минуту, Г., находясь в салоне сотовой связи ЗАО «С.», расположенном по адресу: ***, перевела на имя К., денежные средства в сумме ****, номер перевода ***, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день, находясь в ООО КБ «***», расположенном по адресу: ***, обналичил, используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Г. неустановленные соучастники из числа Байрамова Р.Р., Лешкевичюса А., Зубатый В. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с Г., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, *** года, в неустановленное время позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – К., которые Г. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, *** года, примерно в ** часов ** минуту, Г., находясь в салоне сотовой связи ЗАО «С.», расположенном по адресу: ***, перевела на имя К., денежные средства в сумме 70 тыс. рублей, номер перевода ***, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день, находясь в ЗАО АКБ «***», расположенном по адресу: ***, обналичил, используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Г. неустановленные соучастники из числа Байрамова Р.Р. Лешкевичюса А., Зубатый В. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с Г., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, ***** года, в неустановленное время позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – К., которые Г. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, ***** года, примерно в ** часов ** минут, Г., находясь в салоне сотовой связи ЗАО «С.», расположенном по адресу: ***, перевела на имя К., денежные средства в сумме 90 тыс. рублей, номер перевода **, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день, находясь в ДО «**» ООО «Банк **», расположенном по адресу: ***, обналичил, используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Г. неустановленные соучастники из числа Байрамова Р.Р., Лешкевичюса А., Зубатый В. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с Г., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, ***** года, в неустановленное время позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – К., которые Г. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, ***** года, примерно в ** часов **минут, Г., находясь в салоне сотовой связи ЗАО «С.», расположенном по адресу: ***, перевела на имя К., денежные средства в сумме ****, номер перевода ***, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день, находясь в ДО «**» ОАО «****», расположенном по адресу: ****, обналичил, используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Г. неустановленные соучастники из числа Байрамова Р.Р., Лешкевичюса А., Зубатый В. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с Г., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, ***** года, в неустановленное время позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – К., которые Г. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, ***** года, в неустановленное время, Г., находясь в ДО «**» ЗАО АКБ «***», расположенном по адресу***, перевела на имя К., денежные средства в сумме 180 тыс. рублей, номер перевода ***, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день, находясь в ЗАО АКБ «***», расположенном по адресу: ****, обналичил, используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Г. неустановленные соучастники из числа Байрамова Р.Р., Лешкевичюса А., Зубатый В. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с Г., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, ***** года, в неустановленное время позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица К., которые Г. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, ***** года, в неустановленное время, Г., находясь в ДО «**» ЗАО АКБ «**», расположенном по адресу: ***, перевела на имя К., денежные средства в сумме 1****, номер перевода **, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день находясь в ДО «**» ОАО «**», расположенном по адресу: ****, обналичил, используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Г. неустановленные соучастники из числа Байрамова Р.Р., Лешкевичюса А., Зубатый В. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с Г., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, **** года, в неустановленное время позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – К., которые Г. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, **** года, примерно в **часов **минут, Г.,, находясь в салоне сотовой связи ООО «Е.», расположенном по адресу: ***, перевела на имя К., денежные средства в сумме 140 тыс. рублей, номер перевода ***, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день, находясь в АО «****», расположенном по адресу: ****, обналичил, используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Г. неустановленные соучастники из числа Байрамова Р.Р., Лешкевичюса А., Зубатый В. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с Г., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, **** года, в неустановленное время позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – К., которые Г. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, **** года, примерно в ** часов **минут, Г., находясь в салоне сотовой связи ООО «Е.», расположенном по адресу: ***, перевела на имя К., денежные средства в сумме 80 тыс. рублей, номер перевода ***, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день, находясь в АО «****», расположенном по адресу: ****, обналичил, используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Г. неустановленные соучастники из числа Байрамова Р.Р. Лешкевичюса А., Зубатый В. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с Г., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, **** года, в неустановленное время позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – К., которые Г. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, **** года, в неустановленное время, Г., находясь в салоне сотовой связи ЗАО «С.», расположенном по адресу: г***, перевела на имя К., денежные средства в сумме 80 тыс. рублей, номер перевода ***, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день, находясь в ДО «****» АО «****», расположенном по адресу: ****, обналичил, используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Г. неустановленные соучастники из числа Байрамова Р.Р., Лешкевичюса А., Зубатый В. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с Г., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, *** года, в неустановленное время позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – К., которые Г. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, ** года, в неустановленное время, Г., находясь в ДО «**» ООО «**», расположенном по адресу***, перевела на имя К., денежные средства в сумме 300 тыс. рублей, номер перевода **, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день, находясь в ДО «****» ООО «***», расположенном по адресу: ***, обналичил, используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Г. неустановленные соучастники из числа Байрамова Р.Р., Лешкевичюса А., Зубатый В. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с Г., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, *** года, в неустановленное время позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на расчетный счет, который Г. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, *** года, примерно в ** часов ** минуты, Г., находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ***, перевела со своей банковской карты № *** на расчетный счет (карту) № ***, денежные средства в сумме 100 тыс. рублей, номер перевода **, которые неустановленный соучастник, являющийся подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), через банкомат ОАО «****», расположенном по адресу: ***, обналичил, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Г. неустановленные соучастники из числа Байрамова Р.Р., Лешкевичюса А., Зубатый В. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с Г., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, *** года, в неустановленное время позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на расчетный счет, который Г. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, ** года, примерно в ** часов ** минут, Г., находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ***, перевела со своей банковской карты № *** на расчетный счет (карту) № ****, денежные средства в сумме 100 тыс. рублей, номер перевода ***, которые неустановленный соучастник, являющийся подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), через банкомат ОАО «****», расположенном по адресу: **, обналичил, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Г. неустановленные соучастники из числа Байрамова Р.Р., Лешкевичюса А., Зубатый В. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с Г., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, *** года, в неустановленное время позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на расчетный счет, который Г. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, *** года, примерно в ** часов **минуты, Г., находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: **, перевела со своей банковской карты на расчетный счет (карту) № ***, денежные средства в сумме 100 тыс. рублей, номер перевода ***, которые неустановленный соучастник, являющийся подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), через банкомат ОАО «****», расположенном по адресу: ***, обналичил, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Г. неустановленные соучастники из числа Байрамова Р.Р., Булацева А.Т., установленных лиц № 3, 5, 6, 7, 8, 9, Лешкевичюса А., Зубатый В., и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с Г., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, **** года, в неустановленное время позвонили и сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на расчетный счет, который Г. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, *** года, в неустановленное время, Г., находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ***, перевела через кассу банка на расчетный счет (карту) № ***, денежные средства в сумме 1****, номер перевода ***, которые неустановленный соучастник, являющийся подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), через банкомат ОАО «****», расположенном по адресу: ***, обналичил, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Г. неустановленные соучастники из числа Байрамова Р.Р., Булацева А.Т., установленных лиц № 3, 5, 6, 7, 8, 9, Лешкевичюса А., Зубатый В. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с Г., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, *** года, в неустановленное время позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на расчетный счет, который Г. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, *** года, примерно в ** часов ** минут, Г., находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ***, перевела через кассу банка на расчетный счет (карту) № ***, денежные средства в сумме 1****, номер перевода ***, которые неустановленный соучастник, являющийся подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), через банкомат ОАО «****», расположенном по адресу: ****, обналичил, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Г. неустановленные соучастники из числа Байрамова Р.Р., Булацева А.Т., установленных лиц № 3, 5, 6, 7, 8, 9, Лешкевичюса А., Зубатый В. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с Г., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, *** года, в неустановленное время позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на расчетный счет, который Г. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение*** года, в неустановленное время, Г., находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ***, перевела через кассу банка на расчетный счет (карту) №4***, денежные средства в сумме 1****, номер перевода ***, которые неустановленный соучастник, являющийся подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), через банкомат ОАО «****», расположенном по адресу: ****, обналичил, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Г. неустановленные соучастники из числа Байрамова Р.Р., Булацева А.Т., установленных лиц № 3, 5, 6, 7, 8, 9, Лешкевичюса А., Зубатый В. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с Г., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, *** года, в неустановленное время позвонили и сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на расчетный счет, который Г. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, ** года, примерно в ** часов ** минут, Г., находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу***, перевела через кассу банка на расчетный счет (карту) ***, денежные средства в сумме 1****, номер перевода ***, которые неустановленный соучастник, являющийся подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), через банкомат ОАО «****», расположенном по адресу: ****, обналичил, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Г. неустановленные соучастники из числа Байрамова Р.Р., Булацева А.Т., установленных лиц № 3, 5, 6, 7, 8, 9, Лешкевичюса А., Зубатый В. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с Г., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, *** года, в неустановленное время позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на расчетный счет, который Г. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, *** года, в неустановленное время, Г., находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, перевела через кассу банка на расчетный счет (карту) № ***, денежные средства в сумме 1****, номер перевода ***, которые неустановленный соучастник, являющийся подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), через банкомат ОАО «****», расположенном по адресу: ****, обналичил, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Г. неустановленные соучастники из числа Байрамова Р.Р., Булацева А.Т., установленных лиц № 3, 5, 6, 7, 8, 9, Лешкевичюса А., Зубатый В. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с Г., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, **** года, в неустановленное время позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на расчетный счет, который Г. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, *** года, в неустановленное время, Г., находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу*****, перевела через кассу банка на расчетный счет (карту) № ***, денежные средства в сумме 1****, номер перевода ***, которые неустановленный соучастник, являющийся подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), через банкомат ОАО «****», расположенном по адресу: *****, обналичил, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Г. неустановленные соучастники из числа Байрамова Р.Р., Булацева А.Т., установленных лиц № 3, 5, 6, 7, 8, 9, Лешкевичюса А., Зубатый В. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с Г., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, ***** года, в неустановленное время позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на расчетный счет, который Г. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, **** года, примерно в **часов ** минут, Г., находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ***а, перевела через кассу банка на расчетный счет (карту) № ****, денежные средства в сумме 1****, номер перевода ***, которые неустановленный соучастник, являющийся подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), через банкомат ОАО «****», расположенном по адресу: *****, обналичил, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Г. неустановленные соучастники из числа Байрамова Р.Р., Булацева А.Т., установленных лиц № 3, 5, 6, 7, 8, 9, Лешкевичюса А., Зубатый В. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с Г., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, **** года, в неустановленное время позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на расчетный счет, который Г. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, **** года, примерно в ** часов ** минут, Г., находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ***а, перевела через кассу банка на расчетный счет (карту) № ****, денежные средства в сумме 1****, номер перевода ****, которые неустановленный соучастник, являющийся подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), через банкомат ОАО «****», расположенном по адресу: *****, обналичил, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Г. неустановленные соучастники из числа Байрамова Р.Р., Булацева А.Т., установленных лиц № 3, 5, 6, 7, 8, 9, Лешкевичюса А., Зубатый В. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с Г., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, **** года, в неустановленное время позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на расчетный счет, который Г. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, **** года, примерно в *** часов 20 минут, Г., находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, перевела через кассу банка на расчетный счет (карту) № ****, денежные средства в сумме 1****, номер перевода ***, которые неустановленный соучастник, являющийся подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), через банкомат ОАО «****», расположенном по адресу: *****, обналичил, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Г. неустановленные соучастники из числа Байрамова Р.Р., Булацева А.Т., установленных лиц № 3, 5, 6, 7, 8, 9, Лешкевичюса А., Зубатый В. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с Г., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, **** года, в неустановленное время позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на расчетный счет, который Г. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, **** года, примерно в *** часов 23 минуты, Г., находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу******, перевела через кассу банка на расчетный счет (карту) № ****, денежные средства в сумме 1****, номер перевода ****, которые неустановленный соучастник, являющийся подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), через банкомат ОАО «****», расположенный по адресу: ****, обналичил, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Г. неустановленные соучастники из числа Байрамова Р.Р., Булацева А.Т., установленных лиц № 3, 5, 6, 7, 8, 9, Лешкевичюса А., Зубатый В. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с Г., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, **** года, в неустановленное время позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на расчетный счет, который Г. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, ***** года, в неустановленное время, Г., находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: *****, перевела через кассу банка на расчетный счет (карту) № 676196000435780656, денежные средства в сумме ****, которые неустановленный соучастник, являющийся подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), через банкомат ОАО «****», расположенном по адресу: ****, обналичил, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Г. неустановленные соучастники из числа Байрамова Р.Р., Булацева А.Т., установленных лиц № 3, 5, 6, 7, 8, 9, Лешкевичюса А., Зубатый В. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с Г., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, ***** года, в неустановленное время позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на расчетный счет, который Г. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, **** года, примерно в ** часов ** минут, Г., находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ***, перевела со своей банковской карты на расчетный счет (карту) № ***, денежные средства в сумме 100 тыс. рублей, номер перевода ***, которые неустановленный соучастник, являющийся подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), через банкомат ОАО «****», расположенном по адресу: -*****, обналичил, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Г. неустановленные соучастники из числа Байрамова Р.Р., Булацева А.Т., установленных лиц № 3, 5, 6, 7, 8, 9, Лешкевичюса А., Зубатый В. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с Г., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, **** года, в неустановленное время позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на расчетный счет, который Г. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, **** года, примерно в ** часов ** минуты, Г., находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: *****, перевела со своей банковской карты № **** на расчетный счет (карту) № ****, денежные средства в сумме ****, номер перевода *****, которые неустановленный соучастник, являющийся подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), через банкомат ОАО «****», расположенном по адресу: ****, обналичил, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Г. неустановленные соучастники из числа Байрамова Р.Р., Булацева А.Т., установленных лиц № 3, 5, 6, 7, 8, 9, Лешкевичюса А., Зубатый В. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с Г., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, **** года, в неустановленное время позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на расчетный счет, который Г. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, ***** года, примерно в ** часов ** минуты, Г., находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: г****, перевела со своей банковской карты № **** на расчетный счет (карту) №****, денежные средства в сумме 100 тыс. рублей, номер перевода ****, которые неустановленный соучастник, являющийся подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), через банкомат ОАО «****», расположенном по адресу: ****, обналичил, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Г. неустановленные соучастники из числа Байрамова Р.Р., Булацева А.Т., установленных лиц № 3, 5, 6, 7, 8, 9, Лешкевичюса А., Зубатый В. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с Г., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, **** года, в неустановленное время позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на расчетный счет, который Г. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, **** года, примерно в ** часов ** минут, Г., находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: *****, перевела со своей банковской карты на расчетный счет (карту) №****, денежные средства в сумме ****, номер перевода ***, которые неустановленный соучастник, являющийся подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), через банкомат ОАО «****», расположенном по адресу: ****, обналичил, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Г. неустановленные соучастники из числа Байрамова Р.Р., Булацева А.Т., установленных лиц № 3, 5, 6, 7, 8, 9, Лешкевичюса А., Зубатый В. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с Г., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, **** года, в неустановленное время позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на расчетный счет, который Г. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, **** года, в неустановленное время, находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: *****, перевела через кассу банка на расчетный счет (карту) № *****, денежные средства в сумме 1****, номер перевода *****, которые неустановленный соучастник, являющийся подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), через банкомат ОАО «****», расположенном по адресу: ******, обналичил, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Г. неустановленные соучастники из числа Байрамова Р.Р., Булацева А.Т., установленных лиц № 3, 5, 6, 7, 8, 9, Лешкевичюса А., Зубатый В. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с Г., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, ***** года, в неустановленное время позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на расчетный счет, который Г. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, ***** года, в неустановленное время, Г., находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: *****, перевела через кассу банка на расчетный счет (карту) № 676196000435780656, денежные средства в сумме 1****, номер перевода 984450, которые неустановленный соучастник, являющийся подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), через банкомат ОАО «****», расположенном по адресу: *****, обналичил, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Г. неустановленные соучастники из числа Байрамова Р.Р., Булацева А.Т., установленных лиц № 3, 5, 6, 7, 8, 9, Лешкевичюса А., Зубатый В. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с Г., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, **** года, в неустановленное время позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на расчетный счет, который Г. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, *** года, примерно в ** часов ** минут, Г., находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, корп.1, перевела через кассу банка на расчетный счет (карту) № ****, денежные средства в сумме 100 тыс. рублей, номер перевода ****, которые неустановленный соучастник, являющийся подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), через банкомат ОАО «****», расположенном по адресу****, обналичил, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Г. неустановленные соучастники из числа Байрамова Р.Р., Булацева А.Т., установленных лиц № 3, 5, 6, 7, 8, 9, Лешкевичюса А., Зубатый В. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с Г., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, **** года, в неустановленное время позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на расчетный счет, который Г. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, **** года, примерно в ** часов ** минуты, Г., находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, перевела через кассу банка на расчетный счет (карту) № ****, денежные средства в сумме 100 тыс. рублей, номер перевода ****, которые неустановленный соучастник, являющийся подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), через банкомат ОАО «****», расположенном по адресу: *****, обналичил, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Г. неустановленные соучастники из числа Байрамова Р.Р., Булацева А.Т., установленных лиц № 3, 5, 6, 7, 8, 9, Лешкевичюса А., Зубатый В. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с Г., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, ***** года, в неустановленное время позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на расчетный счет, который Г. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, **** года, примерно в **часов ** минут, Г., находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: *****, перевела со своей банковской карты на расчетный счет № *****, денежные средства в сумме ****, номер перевода ****, которые неустановленный соучастник, являющийся подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), через банкомат ОАО «****», расположенном по адресу: ****, обналичил, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Г. неустановленные соучастники из числа Байрамова Р.Р., Булацева А.Т., установленных лиц № 3, 5, 6, 7, 8, 9, Лешкевичюса А., Зубатый В. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с Г., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, ***** года, в неустановленное время позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на расчетный счет, который Г. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, **** года, примерно в ** часов ** минут, Г., находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, перевела со своей банковской карты № **** на расчетный счет № *****, денежные средства в сумме 100 тыс. рублей, номер перевода ****, которые неустановленный соучастник, являющийся подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), через банкомат ОАО «****», расположенном по адресу: *****, обналичил, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Г. неустановленные соучастники из Байрамова Р.Р., Булацева А.Т., установленных лиц № 3, 5, 6, 7, 8, 9, Лешкевичюса А., Зубатый В.и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с Г., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, ***** года, в неустановленное время позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – Б., которые Г. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, **** года, примерно в *** часов ** минуту, Г., находясь в салоне сотовой связи ЗАО «Р.», расположенном по адресу: *****, перевела на имя Б., денежные средства в сумме 98 тыс. рублей, номер перевода *****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день, находясь в ДО «****» АКБ ЗАО «****», расположенном по адресу: ******, обналичил, используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Г. неустановленные соучастники из числа Байрамова Р.Р., Булацева А.Т., установленных лиц № 3, 5, 6, 7, 8, 9, Лешкевичюса А., Зубатый В. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с Г., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, ***** года, в неустановленное время позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – Б., которые Г. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, **** года, примерно в *** часов ** минут, Г., находясь в салоне сотовой связи ЗАО «Р.», расположенном по адресу: *****, перевела на имя Б., денежные средства в сумме 22 тыс. рублей, номер перевода ***, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день, находясь в ДО «Т.» АКБ ЗАО «****», расположенном по адресу: *****, обналичил, используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Г. неустановленные соучастники из числа Байрамова Р.Р., Булацева А.Т., установленных лиц № 3, 5, 6, 7, 8, 9, Лешкевичюса А., Зубатый В. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с Г., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, **** года, в неустановленное время позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – Б., который Г. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, **** года, примерно в ** часов ** минут, Г., находясь в салоне сотовой связи ООО «Е.», расположенном по адресу: ***, перевела на имя Б., денежные средства в сумме 200 тыс. рублей, номер перевода ***, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день, находясь в ДО «К.» ОАО «С.», расположенном по адресу: *****, обналичил, используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Г. неустановленные соучастники из числа Байрамова Р.Р., Булацева А.Т., установленных лиц № 3, 5, 6, 7, 8, 9, Лешкевичюса А., Зубатый В. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с Г., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, **** года, в неустановленное время позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – Б., который Г. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, ***** года, примерно в ** часов ** минут, Г., находясь в салоне сотовой связи ЗАО «С.», расположенном по адресу: ***, перевела на имя Б., денежные средства в сумме 105 тыс. рублей, номер перевода ****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день, находясь в ДО «****» ЗАО «***», расположенном по адресу: ****, обналичил, используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Г. неустановленные соучастники из числа Байрамова Р.Р., Булацева А.Т., установленных лиц № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Лешкевичюса А., Зубатый В. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с Г., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, *** года, в неустановленное время позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на расчетный счет, который Г. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, **** года, примерно в **часов ** минуты, находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу****, перевела со своей банковской карты на расчетный счет № ****, денежные средства в сумме 100 тыс. рублей, номер перевода ****, которые неустановленный соучастник, являющийся подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), через банкомат ОАО «****», расположенном по адресу: *****, обналичил, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Г. неустановленные соучастники из числа Байрамова Р.Р., Булацева А.Т., установленных лиц № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Лешкевичюса А., Зубатый В. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с Г., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, ***** года, в неустановленное время позвонили и сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на расчетный счет, который Г. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, **** года, примерно в ** часов ** минут, находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, перевела со своей банковской карты № **** на расчетный счет № ****, денежные средства в сумме 100 тыс. рублей, номер перевода ***, которые неустановленный соучастник, являющийся подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), через банкомат ОАО «****», расположенном по адресу: ****, обналичил, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Г. неустановленные соучастники из числа Байрамова Р.Р., Булацева А.Т., установленных лиц № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Лешкевичюса А., Зубатый В. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с Г., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, ***** года, в неустановленное время позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на расчетный счет, который Г. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, ***** года, примерно в ** часов 55 минут, Г., находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: *****, перевела со своей банковской карты на расчетный счет № ****, денежные средства в сумме 100 тыс. рублей, номер перевода ****, которые неустановленный соучастник, являющийся подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), через банкомат ОАО «****», расположенном по адресу: *****, обналичил, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Г. неустановленные соучастники из числа Байрамова Р.Р., Булацева А.Т., установленных лиц № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Лешкевичюса А., Зубатый В. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с Г., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, **** года, в неустановленное время позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на расчетный счет, который Г. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, **** года, примерно в ** часов **минут, Г., находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, перевела со своей банковской карты № **** на расчетный счет № *****, денежные средства в сумме 40 тыс. рублей, номер перевода *****, которые неустановленный соучастник, являющийся подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), через банкомат ОАО «****», расположенном по адресу: *****, обналичил, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Г. неустановленные соучастники из числа Байрамова Р.Р., Булацева А.Т., установленных лиц № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Лешкевичюса А., Зубатый В. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с Г., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, ***** года, в неустановленное время позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на расчетный счет, который Г. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, **** года, примерно в ** часов ** минуту, находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: *****, перевела со своей банковской карты № ***** на расчетный счет № *****, денежные средства в сумме 90 тыс. рублей, номер перевода ****, которые неустановленный соучастник, являющийся подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), через банкомат ОАО «****», расположенном по адресу: ******, обналичил, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Г. неустановленные соучастники из числа Байрамова Р.Р., Булацева А.Т., установленных лиц № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Лешкевичюса А., Зубатый В. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с Г., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, ****** года, в неустановленное время позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на расчетный счет, который Г. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, ***** года, примерно в ** часов ** минуты, Г., находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: *****, перевела со своей банковской карты на расчетный счет № *****, денежные средства в сумме 20 тыс. рублей, номер перевода ****, которые неустановленный соучастник, являющийся подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), через банкомат ОАО «****», расположенном по адресу: ****, обналичил, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Г. неустановленные соучастники из числа Байрамова Р.Р., Булацева А.Т., установленных лиц № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Лешкевичюса А., Зубатый В. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с Г., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, *** года, в неустановленное время позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на расчетный счет, который Г. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, **** года, примерно в ** часов *** минут, Г., находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: *****, перевела через кассу банка на расчетный счет № *****, денежные средства в сумме 221 тыс. рублей, номер перевода ***, которые неустановленный соучастник, являющийся подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), через банкомат ОАО «****», расположенном по адресу: *****, обналичил, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Г. неустановленные соучастники из числа Байрамова Р.Р., Булацева А.Т., установленных лиц № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Лешкевичюса А., Зубатый В. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с Г., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, ***** года, в неустановленное время позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на расчетный счет, который Г. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, **** года, примерно в ** часов ** минуты, Г., находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: *****, перевела со своей банковской карты на расчетный счет № *****, денежные средства в сумме ****, номер перевода ****, которые неустановленный соучастник, являющийся подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), через банкомат ОАО «****», расположенном по адресу: *****, обналичил, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Г. неустановленные соучастники из числа Байрамова Р.Р., Булацева А.Т., установленных лиц № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Лешкевичюса А., Зубатый В. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с Г., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, ****** года, в неустановленное время позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на расчетный счет, который Г. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, **** года, примерно в ** часов ** минут, Г., находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, перевела со своей банковской карты на расчетный счет № ****, денежные средства в сумме 100 тыс. рублей, номер перевода ***, которые неустановленный соучастник, являющийся подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), через банкомат ОАО «****», расположенном по адресу: ******, обналичил, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Г. неустановленные соучастники из числа Байрамова Р.Р., Булацева А.Т., установленных лиц № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Лешкевичюса А., Зубатый В. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с Г., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, **** года, в неустановленное время позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на расчетный счет, который Г. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, *** года, примерно в *** часов 32 минуты, Г., находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: *****, перевела через кассу банка на расчетный счет № ****, денежные средства в сумме 400 тыс. рублей, номер перевода ****, которые неустановленный соучастник, являющийся подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), через банкомат ОАО «****», расположенном по адресу: *****, обналичил, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Г. неустановленные соучастники из числа Байрамова Р.Р., Булацева А.Т., установленных лиц № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Лешкевичюса А., Зубатый В. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с Г., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, ****** года, в неустановленное время позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на расчетный счет, который Г. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, ***** года, примерно в *** часов ** минуты, Г., находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу******, перевела через кассу банка на расчетный счет №*****, денежные средства в сумме 428 тыс. рублей, номер перевода ****, которые неустановленный соучастник, являющийся подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), через банкомат ОАО «****», расположенном по адресу: ***, обналичил, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Г. неустановленные соучастники из числа Байрамова Р.Р., Булацева А.Т., установленных лиц № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Лешкевичюса А., Зубатый В. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с Г., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, **** года, в неустановленное время позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на расчетный счет, который Г. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, **** года, примерно в ** часов ** минут, Г., находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, перевела через кассу банка на расчетный счет № *******, денежные средства в сумме 340 тыс. рублей, номер перевода ****, которые неустановленный соучастник, являющийся подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), через банкомат ОАО «****», расположенном по адресу: *******, обналичил, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Г. неустановленные соучастники из числа Байрамова Р.Р., Булацева А.Т., установленных лиц № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Лешкевичюса А., Зубатый В. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с Г., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, ***** года, в неустановленное время позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на расчетный счет, который Г. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, ****** года, в неустановленное время, Г., находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ******, перевела через кассу банка на расчетный счет №****, денежные средства в сумме 3****, номер перевода ****, которые неустановленный соучастник, являющийся подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), через банкомат ОАО «****», расположенном по адресу: *****, обналичил, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Г. неустановленные соучастники из числа Байрамова Р.Р., Булацева А.Т., установленных лиц № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Лешкевичюса А., Зубатый В. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с Г., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, *** года, в неустановленное время позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на расчетный счет, который Г. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, *** года, примерно в ** часов ** минуты, Г.,, находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ******, перевела через кассу банка на расчетный счет №****, денежные средства в сумме 500 тыс. рублей, номер перевода ****, которые неустановленный соучастник, являющийся подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), через банкомат ОАО «****», расположенном по адресу: *****, обналичил, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Таким образом, Лешкевичюс А. совместно с Байрамовым Р.Р., Булацевым А.Т., Зубатый В., установленными лицами № 3, 4, 5, 6и неустановленными соучастниками, действуя в составе организованной преступной группы, а также Установленными лицами № 1, 2, установленными лицами № 7, 8, 9 и неустановленными соучастниками, действующими в составе преступной организации (преступного сообщества), под общим руководством Установленных лиц № 10, 11, 12 путем обмана, совершили хищение денежных средств, принадлежащих Г. на общую сумму 9 млн. 443 тыс. 731 руб., что является особо крупным размером.

Далее, в период времени с **** года по *** года, более точное время не установлено, неустановленные соучастники из числа Байрамова Р.Р., Булацева А.Т., Лешкевичюса А., Зубатый В., Орлова М.М., Глазатовой Е.С., установленных лиц № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, находясь в колл-центре, расположенном по адресу: ***, а в дальнейшем по адресу: ***, осуществили телефонные звонки на мобильный телефон имеющий номер *****, принадлежащий Т., проживающей по адресу: *******, поочередно подменяя друг друга, представляясь сотрудниками государственных учреждений (Центрального банка Российской Федерации, Налоговых органов), а также организации «****», уполномоченных осуществлять выплаты денежных компенсаций лицам, ранее вложившим денежные средства в организацию «М» и «М», при этом указанные участники организованной группы, для создания у потерпевшего обманчивого впечатления, что Т. в действительности общается с представителями организации «****», сообщали последней данные по ранее вложенным денежным средствам (сумма вложенных денежных средств, дата внесения денежных средств). Далее, путем обмана, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных органов, злоупотребляя доверием Т., сообщили заведомо ложную информацию о том, что последней начислен процент на ранее внесенную сумму и для получения денежных средств Т. необходимо перевести 35 тыс. рублей на другого участника организации «****» - П., что потерпевшая будучи введенная в заблуждение и сделала, **** года, примерно в ** часов ** минут, находясь в салоне сотовой связи ООО «Е.», расположенном по адресу: *****, перевела на имя П., денежные средства в сумме 35 тыс. рублей, номер перевода ****, являющуюся подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последняя в этот же день, находясь в ДО «***» ЗАО «***», расположенном по адресу: ***, обналичила, используя свой общегражданский паспорт, после чего передала неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Т. неустановленные соучастники из числа Байрамова Р.Р., Лешкевичюса А., Зубатый В. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с Т., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, *** года, в неустановленное время позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – ***, которые Т. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, *** года, в неустановленное время, Т., находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ***, г. ****, ул. ****-**, перевела на имя ***, денежные средства в сумме 15 тыс. 500 рублей, номер перевода ***, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день, находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, обналичил, используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Т. неустановленные соучастники из числа Байрамова Р.Р., Лешкевичюса А., Зубатый В. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с Т., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, **** года, в неустановленное время позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – Г., которые Т. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, **** года, примерно в ** часов ** минут, Т., находясь в салоне сотовой связи ООО «Е.», расположенном по адресу: ****, перевела на имя Г., денежные средства в сумме 78 тыс. 750 рублей, номер перевода ***, являющуюся подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последняя в этот же день, находясь в филиале ЗАО АКБ «***», расположенном по адресу: ****, обналичила, используя свой общегражданский паспорт, после чего передала неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Т. неустановленные соучастники из числа Байрамова Р.Р., Лешкевичюса А., Зубатый В. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с Т., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, **** года, в неустановленное время позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – П., которые Т. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, **** года, примерно в ** часов ** минут, Т., находясь в салоне сотовой связи ООО «Е.», расположенном по адресу: *****, перевела на имя П., денежные средства в сумме 120 тыс. рублей, номер перевода ****, являющуюся подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последняя в этот же день находясь в АО «****», расположенном по адресу: ****, обналичила используя свой общегражданский паспорт, после чего передала неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Т. неустановленные соучастники из числа Байрамова Р.Р., Лешкевичюса А., Зубатый В. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с Т., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, **** года, в неустановленное время позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – Г., которые Т. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, **** года, примерно в ** часов ** минут, Т., находясь в салоне сотовой связи ООО «Е.», расположенном по адресу: ****, перевела на имя Г., денежные средства в сумме 300 тыс. рублей, номер перевода ****, являющуюся подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последняя в этот же день, находясь в ДО «*****» АКБ «****» (ОАО), расположенном по адресу: *****, обналичила, используя свой общегражданский паспорт, после чего передала неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Т. неустановленные соучастники из числа Байрамова Р.Р., Лешкевичюса А., Зубатый В. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с Т., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, **** года, в неустановленное время позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – Г., которые Т. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, **** года, примерно в ** часов ** минуты, Т., находясь в салоне сотовой связи ЗАО «С.», расположенном по адресу: *****, перевела на имя Г., денежные средства в сумме ****, номер перевода ****, являющуюся подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последняя в этот же день, находясь в ООО КБ «****», расположенном по адресу: *****, обналичила, используя свой общегражданский паспорт, после чего передала неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Т. неустановленные соучастники из числа Байрамова Р.Р., Лешкевичюса А., Зубатый В. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с Т., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, **** года, в неустановленное время позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – Г., которые Т. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, **** года, примерно в ** часов ** минут, Т., находясь в салоне сотовой связи ООО «Е.», расположенном по адресу: ****, перевела на имя Г., денежные средства в сумме 100 тыс. рублей, номер перевода ****, являющуюся подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последняя в этот же день, находясь в АКБ ЗАО «***», расположенном по адресу: ****, обналичила, используя свой общегражданский паспорт, после чего передала неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Т. неустановленные соучастники из числа Байрамова Р.Р., Лешкевичюса А., Зубатый В. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с Т., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, **** года, в неустановленное время позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – Г., которые Т. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, **** года, примерно в ** часов ** минут, Т., находясь в салоне сотовой связи ООО «Е.», расположенном по адресу: ***, перевела на имя Г., денежные средства в сумме ****, номер перевода ****, являющуюся подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последняя в этот же день, находясь в ДО «***» ЗАО КБ «***», расположенном по адресу: ****, обналичила, используя свой общегражданский паспорт, после чего передала неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Т. неустановленные соучастники из числа Байрамова Р.Р., Лешкевичюса А., Зубатый В. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с Т., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, ***** года, в неустановленное время позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – Г., которые Т. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, ***** года, примерно в ** часов ** минут, Т., находясь в салоне сотовой связи ЗАО «С.», расположенном по адресу: ***, перевела на имя Г., денежные средства в сумме ****, номер перевода ****, являющуюся подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последняя в этот же день, находясь в ЗАО «****», расположенном по адресу: ****, обналичила, используя свой общегражданский паспорт, после чего передала неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Т. неустановленные соучастники из числа Байрамова Р.Р., Булацева А.Т., Лешкевичюса А., Зубатый В., установленных лиц № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с Т., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, ***года, в неустановленное время позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – М., которые Т. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, **** года, примерно в ** часов ** минуты, Т., находясь в салоне сотовой связи ЗАО «С.», расположенном по адресу: ****, перевела на имя М., денежные средства в сумме 48 тыс. 500 рублей, номер перевода **, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день, находясь в ДО «*** «Б.», расположенном по адресу: ****, обналичил, используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Т. неустановленные соучастники из числа числа Байрамова Р.Р., Булацева А.Т., Лешкевичюса А., Зубатый В., установленных лиц № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с Т., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, *** года, в неустановленное время позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – М., которые Т. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, **** года, примерно в ** часов ** минуты, Т., находясь в салоне сотовой связи ЗАО «С.», расположенном по адресу: ****, перевела на имя М., денежные средства в сумме 95 тыс. рублей, номер перевода ***, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день, находясь в ДО «***» ЗАО «***», расположенном по адресу: ***, обналичил, используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Т. неустановленные соучастники из числа числа Байрамова Р.Р., Булацева А.Т., Лешкевичюса А., Зубатый В., установленных лиц № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с Т., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, **** года, в неустановленное время позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – М., которые Т. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, *** года, примерно в ** часов ** минут, Т., находясь в салоне сотовой связи ЗАО «Р.», расположенном по адресу: ****, перевела на имя М., денежные средства в сумме 43 тыс. рублей, номер перевода ***, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день, находясь в ДО «***» ОАО АКБ «***», расположенном по адресу: *****, обналичил, используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Т. неустановленные соучастники из числа числа Байрамова Р.Р., Булацева А.Т., Лешкевичюса А., Зубатый В., установленных лиц № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с Т., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, **** года, в неустановленное время позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – К., которые Т. по телефону сообщил неустановленный соучастник, что Т. и сделала.

Так, будучи введенной в заблуждение***** года, примерно в ** часов ** минут, Т., находясь в салоне сотовой связи ЗАО «С.», расположенном по адресу: ****, перевела на имя К., денежные средства в сумме 117 тыс. 500 рублей, номер перевода ****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день находясь в ДО «****» ОАО «***», расположенном по адресу: ****, обналичил, используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Т. неустановленные соучастники из числа числа Байрамова Р.Р., Булацева А.Т., Лешкевичюса А., Зубатый В., установленных лиц № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с Т., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, **** года, в неустановленное время позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – М,, которые Т. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, **** года, примерно в ** часов **минут, Т., находясь в салоне сотовой связи ООО «Е.», расположенном по адресу: ****, перевела на имя М,, денежные средства в сумме 40 тыс. рублей, номер перевода ****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день находясь в ДО «***» ООО «***», расположенном по адресу: ****, обналичил, используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Т. неустановленные соучастники из числа числа Байрамова Р.Р., Булацева А.Т., Лешкевичюса А., Зубатый В., Глазатовой Е.С., установленных лиц № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Глазатовой Е.С. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с Т., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, *** года, в неустановленное время позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – К., которые Т. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, *** года, в неустановленное время, Т., находясь в ДО ОА О «****», расположенном по адресу: ****, перевела на имя К., денежные средства в сумме ****, номер перевода ***, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: *****, обналичил, используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Т. неустановленные соучастники из числа Байрамова Р.Р., Булацева А.Т., Лешкевичюса А., Зубатый В., Орлова М.М., Глазатовой Е.С. установленных лиц № 3, 4, 5, 6 и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с Т., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, *** года, в неустановленное время позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – К., которые Т. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, *** года, примерно в ** часов ** минуты, Т., находясь в салоне сотовой связи ООО «Е.», расположенном по адресу: ****, перевела на имя К., денежные средства в сумме 19 тыс. 800 рублей, номер перевода ***, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день находясь в ДО «***» ОАО «*****», расположенном по адресу: *****, обналичил, используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Таким образом, Лешкевичюс А. совместно с Байрамовым Р.Р., Булацевым А.Т., Зубатый В., Орловым М.М., Глазатовой Е.С., установленными лицами № 3, 4, 5, 6 и неустановленными соучастниками, действуя в составе организованной преступной группы, а также Установленными лицами № 1, 2, 7, 8, 9 и неустановленными соучастниками, действующими в составе преступной организации (преступного сообщества), под общим руководством Установленных лиц № 10, 11, 12 путем обмана, совершили хищение денежных средств, принадлежащих Т. на общую сумму 1 млн. 329 тыс. 300 руб., что является особо крупным размером.

Далее, в период с **** по ***** года, более точное время не установлены, неустановленные соучастники из числа Байрамова Р.Р., Лешкевичюса А., Зубатый В. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2,, согласно распределенным преступным ролям, находясь в колл-центре, расположенном по адресу: ***, осуществили телефонные звонки на мобильный телефон имеющий номер *****, принадлежащий М., проживающей по адресу: ****, поочередно подменяя друг друга, представляясь сотрудниками государственных учреждений (Центрального банка Российской Федерации, Налоговых органов), а также организации «****», уполномоченных осуществлять выплаты денежных компенсаций лицам, ранее вложившим денежные средства в организацию «М» и «М», при этом указанные участники организованной группы, для создания у потерпевшего обманчивого впечатления, что М. в действительности общается с представителями организации «****», сообщали последней данные по ранее вложенным денежным средствам (сумма вложенных денежных средств, дата внесения денежных средств). Далее, путем обмана, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных органов, злоупотребляя доверием М., сообщили заведомо ложную информацию о том, что последней начислен процент на ранее внесенную сумму и для получения денежных средств М. необходимо перевести 23 тыс. 600 рублей на другого участника организации «****» - П., что потерпевшая будучи введенная в заблуждение и сделала, **** года, в неустановленное время, находясь в ДО ОАО «****» расположенном по адресу: ****, перевела на имя П., денежные средства в сумме 23 тыс. 600 рублей, номер перевода ****, являющейся подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последняя в этот же день, находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ***, обналичила, используя свой общегражданский паспорт, после чего передала неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств М. неустановленные соучастники из числа Байрамова Р.Р., Лешкевичюса А., Зубатый В. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с М., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, ***года, в неустановленное время позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – В., которые М. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, ****, в неустановленное время, М., находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, перевела на имя В., являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), денежные средства в сумме 20 тыс. рублей, номер перевода ***, которые последний в этот же день, находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: **** обналичил, используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств М. неустановленные соучастники из числа Байрамова Р.Р., Лешкевичюса А., Зубатый В. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с М., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, ***года, в неустановленное время позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – Г., которые М. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, ***года, в неустановленное время, М., находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: *****, перевела на имя Г., являющуюся подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), денежные средства в сумме 20 тыс. рублей, номер перевода ****, которые последняя в этот же день, находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: **** обналичила, используя свой общегражданский паспорт, после чего передала неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств М. неустановленные соучастники из числа Байрамова Р.Р., Лешкевичюса А., Зубатый В. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с М., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, **** года, в неустановленное время позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – К., которые М. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, **** года, в неустановленное время, М., находясь в ДО «Станиславский» ОАО «***», расположенном по адресу: ****, перевела на имя К., являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), денежные средства в сумме 20 тыс. рублей, номер перевода ****, которые последний в этот же день находясь в ДО «****» ОАО «С.», расположенном по адресу: *****, обналичил, используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств М. неустановленные соучастники из числа Байрамова Р.Р., Лешкевичюса А., Зубатый В. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с М., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, **** года, в неустановленное время позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – К., которые М. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, *** года, в неустановленное время, М., находясь в ДО «****» АКБ «***» (ЗАО), расположенном по адресу: *****, перевела на имя К., являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), денежные средства в сумме 43 тыс. 600 рублей, номер перевода ****, которые последний в этот же день находясь в АКБ ЗАО «***», расположенном по адресу: *****, обналичил, используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств М. неустановленные соучастники из числа Байрамова Р.Р., Лешкевичюса А., Зубатый В. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с М., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, *** года, в неустановленное время позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – К., которые М. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, *** года, примерно в ** часов ** минут, М., находясь в салоне сотовой связи ООО «***», расположенном по адресу: ****, перевела на имя К., являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), денежные средства в сумме 10 тыс. рублей, номер перевода ***, которые последний в этот же день находясь в ДО «****» АКБ «М.» ОАО, расположенном по адресу: **** обналичил, используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств М. неустановленные соучастники из числа Байрамова Р.Р., Лешкевичюса А., Зубатый В. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с М., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, **** года, в неустановленное время позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – К., которые М. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, **** года, в неустановленное время, М., находясь в ДО «****» НФ АКБ «****» (ЗАО), расположенном по адресу: ****, перевела на имя К., являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), денежные средства в сумме 36 тыс. 375 рублей, номер перевода ****, которые последний в этот же день, находясь в ДО «****» ООО КБ «***», расположенном по адресу: **** обналичил, используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств М. неустановленные соучастники из числа Байрамова Р.Р., Лешкевичюса А., Зубатый В., и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с М., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, *** года, в неустановленное время позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – К., которые М. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, *** года, в неустановленное время, находясь в ДО «****» НФ АКБ «****» (ЗАО), расположенном по адресу: ****, перевела на имя К., являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), денежные средства в сумме 43 тыс. 500 рублей, номер перевода ***, которые последний в этот же день находясь в ДО «****» ООО КБ «***», расположенном по адресу: **** обналичил, используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств М. неустановленные соучастники из числа Байрамова Р.Р., Лешкевичюса А., Зубатый В. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с М., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, **** года, в неустановленное время позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – К., которые М. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, **** года, примерно в 19 часов 08 минут, М., находясь в салоне сотовой связи ООО «****», расположенном по адресу: ****, перевела на имя К., являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), денежные средства в сумме 70 тыс. 500 рублей, номер перевода ***, которые последний в этот же день находясь в ДО «****» ЗАО «****», расположенном по адресу: *****, обналичил, используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Таким образом, Лешкевичюс А. совместно с Байрамовым Р.Р., Зубатый В., и неустановленными соучастниками, действуя в составе организованной преступной группы, а также Установленными лицами № 1, 2, и неустановленными соучастниками, действующими в составе преступной организации (преступного сообщества), под общим руководством Установленных лиц № 10, 11, 12 путем обмана, совершили хищение денежных средств, принадлежащих М. на общую сумму 287 тыс. 575 руб., что является крупным размером.

Далее, в период времени с *** года по *** года, более точное время не установлены, неустановленные соучастники из числа Байрамова Р.Р., Лешкевичюса А., Зубатый В. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, находясь в колл-центре, расположенном по адресу: ***, осуществили телефонные звонки на мобильный телефон имеющий номер ****, принадлежащий К., проживающему по адресу: ****, поочередно подменяя друг друга, представляясь сотрудниками государственных учреждений (Центрального банка Российской Федерации, Налоговых органов), а также организации «****», уполномоченных осуществлять выплаты денежных компенсаций лицам, ранее вложившим денежные средства в организацию «М» и «М», при этом указанные участники организованной группы, для создания у потерпевшего обманчивого впечатления, что Коновалов Б.В. в действительности общается с представителями организации «****», сообщали последнему данные по ранее вложенным денежным средствам (сумма вложенных денежных средств, дата внесения денежных средств). Далее, путем обмана, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных органов, злоупотребляя доверием Коновалова Б.В., сообщили заведомо ложную информацию о том, что последнему начислен процент на ранее внесенную сумму и для получения денежных средств К. необходимо перевести 31 тыс. 500 рублей на другого участника организации «****» - П., что потерпевший будучи введенный в заблуждение и сделал, *** года, примерно в ** часов ** минуты, находясь в салоне сотовой связи ООО «Е.», расположенном по адресу: ****, перевел на имя П., денежные средства в сумме 31 тыс. 500 рублей, номер перевода *****, являющуюся подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последняя в этот же день, находясь в ЗАО «М.», расположенном по адресу: ****, обналичила, используя свой общегражданский паспорт, после чего передала неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Коновалова Б.В. неустановленные соучастники из числа Байрамова Р.Р., Лешкевичюса А., Зубатый В. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с Коноваловым Б.В., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, **** года, в неустановленное время, позвонили и продолжая вводить последнего в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – К., которые К. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенный в заблуждение, **** года, примерно в ** часов ** минут, К., находясь в салоне сотовой связи ЗАО «Р.», расположенном по адресу: *****, перевел на имя К., денежные средства в сумме 64 тыс. 968 рублей, номер перевода ****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день, находясь в ДО «К.» ООО КБ «С.», расположенном по адресу: *****, обналичил, используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Коновалова Б.В. неустановленные соучастники из числа Байрамова Р.Р., Лешкевичюса А., Зубатый В. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с Коноваловым Б.В., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, **** года, в неустановленное время, позвонили и продолжая вводить последнего в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – Г., которые К. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенный в заблуждение, **** года, примерно в ** часов ** минут, К., находясь в салоне сотовой связи ООО «Е.», расположенном по адресу: ****, перевел на имя Г., денежные средства в сумме 27 тыс. 563 рубля, номер перевода ****, являющуюся подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последняя в этот же день, находясь в ДО «***» ООО КБ «С.», расположенном по адресу: *****, обналичила, используя свой общегражданский паспорт, после чего передала неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Коновалова Б.В. неустановленные соучастники из числа Байрамова Р.Р., Лешкевичюса А., Зубатый В. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с Коноваловым Б.В., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, *** года, в неустановленное время, позвонили и продолжая вводить последнего в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – Г., которые К. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенный в заблуждение, *** года, примерно в ** часов ** минут, К., находясь в салоне сотовой связи ООО «Е.», расположенном по адресу: ****, перевел на имя Г., денежные средства в сумме 97 тыс. 550 рублей, номер перевода ****, являющуюся подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последняя в этот же день, находясь в ДО «****» ООО КБ «***», расположенном по адресу: *****, обналичила, используя свой общегражданский паспорт, после чего передала неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Коновалова Б.В. неустановленные соучастники из числа Байрамова Р.Р., Лешкевичюса А., Зубатый В. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с Коноваловым Б.В., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, *** года, в неустановленное время, позвонили и продолжая вводить последнего в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – Г., которые К. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенный в заблуждение, *** года, в неустановленное время, К., находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ***, перевел на имя Г., денежные средства в сумме 221 тыс. 325 рублей, номер перевода ***, являющуюся подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последняя в этот же день, находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, обналичила, используя свой общегражданский паспорт, после чего передала неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств К. неустановленные соучастники из числа Байрамова Р.Р., Лешкевичюса А., Зубатый В. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с Коноваловым Б.В., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, *** года, в неустановленное время, позвонили и продолжая вводить последнего в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – Г., которые К. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенный в заблуждение, *** года, примерно в ** часов ** минуту, К., находясь в салоне сотовой связи ООО «Е.», расположенном по адресу: ****, перевел на имя Г., денежные средства в сумме 100 тыс. рублей, номер перевода ****, являющуюся подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последняя в этот же день, находясь в ДО «К.» ООО КБ «С.», расположенном по адресу: *****, обналичила, используя свой общегражданский паспорт, после чего передала неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств К. неустановленные соучастники из числа Байрамова Р.Р., Лешкевичюса А., Зубатый В. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с Коноваловым Б.В., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, *** года, в неустановленное время, позвонили и продолжая вводить последнего в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – Г., которые К. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенный в заблуждение, *** года, примерно в ** часов ** минут, К., находясь в салоне сотовой связи ООО «Е.», расположенном по адресу: ****, перевел на имя Г., денежные средства в сумме 100 тыс. рублей, номер перевода ****, являющуюся подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последняя в этот же день, находясь в ДО «***» ЗАО КБ «***», расположенном по адресу: ****, обналичила, используя свой общегражданский паспорт, после чего передала неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств К. неустановленные соучастники из числа Байрамова Р.Р., Лешкевичюса А., Зубатый В. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с Коноваловым Б.В., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, **** года, в неустановленное время, позвонили и продолжая вводить последнего в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – Г., которые К. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенный в заблуждение, **** года, в неустановленное время, К., находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу****, перевел на имя Г., денежные средства в сумме 4****, номер перевода **** являющуюся подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последняя в этот же день, находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, обналичила, используя свой общегражданский паспорт, после чего передала неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств К. неустановленные соучастники из числа Байрамова Р.Р., Лешкевичюса А., Зубатый В. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с К., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, **** года, в неустановленное время, позвонили и продолжая вводить последнего в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – Г., которые К. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенный в заблуждение, **** года, в неустановленное время, К., находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: *****, перевел на имя Г., денежные средства в сумме ****, номер перевода ****, являющуюся подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последняя в этот же день, находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, обналичила, используя свой общегражданский паспорт, после чего передала неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств К. неустановленные соучастники из числа Байрамова Р.Р., Лешкевичюса А., Зубатый В. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с К., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, **** года, в неустановленное время, позвонили и продолжая вводить последнего в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица - Г., которые К. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенный в заблуждение, **** года, примерно в ** часов ** минуты, К., находясь в салоне сотовой связи ООО «Е.», расположенном по адресу: ****, перевел на имя Г., денежные средства в сумме 200 тыс. рублей, номер перевода ****, являющуюся подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последняя в этот же день находясь в ДО «***» ООО КБ «С.», расположенном по адресу: ****, обналичила, используя свой общегражданский паспорт, после чего передала неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств К. неустановленные соучастники из числа Байрамова Р.Р., Лешкевичюса А., Зубатый В. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с К., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, *** года, в неустановленное время, позвонили и продолжая вводить последнего в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – ***, которые К. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенный в заблуждение, *** года, в неустановленное время, К., находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: *****, перевел на имя ***, денежные средства в сумме 500 тыс. рублей, номер перевода ***, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день, находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, обналичил, используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств К. неустановленные соучастники из числа Байрамова Р.Р., Лешкевичюса А., Зубатый В. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с К., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, *** года, в неустановленное время, позвонили и продолжая вводить последнего в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – ***, который К. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенный в заблуждение, *** года, в неустановленное время, К., находясь в ДО «****» КБ «****» ООО, расположенном по адресу: ******, перевел на имя ***, денежные средства в сумме 500 тыс. рублей, номер перевода ****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день находясь в ДО «***» КБ «****» ООО, расположенном по адресу: ****, обналичил, используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Таким образом, Лешкевичюс А. совместно с Байрамовым Р.Р., Зубатый В., и неустановленными соучастниками, действуя в составе организованной преступной группы, а также Установленными лицами № 1, 2, и неустановленными соучастниками, действующими в составе преступной организации (преступного сообщества), под общим руководством Установленных лиц № 10, 11, 12 путем обмана, совершили хищение денежных средств, принадлежащих К. на общую сумму 2 млн. 342 тыс. **** руб., что является особо крупным размером.

Так, в период времени с **** по **** года, более точное время не установлены, неустановленные соучастники из числа Багирова М.В., осужденного вступившим в законную силу приговором Измайловского районного суда г. Москвы от ****года, Калоева А.Э., осужденного вступившим в законную силу приговором Измайловского районного суда г. Москвы ****года, Хубецова Н.И., осужденного вступившим в законную силу приговором Измайловского районного суда г. Москвы от 21 апреля 2015 года, Байрамова Р.Р., Булацева А.Т., Лешкевичюса А., Зубатого В., установленных лиц № 3, 6, 7, 8, 9, и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, находясь в колл-центре, расположенном по адресам: ***, осуществили телефонные звонки на мобильный телефон имеющий номер *****, принадлежащий М., проживающей по адресу: ****, поочередно подменяя друг друга, представляясь сотрудниками государственных учреждений (Центрального банка Российской Федерации, Налоговых органов), а также организации «****», уполномоченных осуществлять выплаты денежных компенсаций лицам, ранее вложившим денежные средства в организацию «М» и «М», при этом указанные участники организованной группы, для создания у потерпевшего обманчивого впечатления, что Михайлова А.В. в действительности общается с представителями организации «****», сообщали последней данные по ранее вложенным денежным средствам (сумма вложенных денежных средств, дата внесения денежных средств). Далее, путем обмана, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных органов, злоупотребляя доверием М. сообщили последней заведомо ложную информацию о том, что ей начислен процент на ранее внесенную сумму и для получения денежных средств М. необходимо перевести 10 тыс. 50 рублей на другого участника организации «****» - П., что потерпевшая будучи введенная в заблуждение и сделала, *** года, примерно в *** часов ** минут, находясь в салоне сотовой связи ЗАО «С.», расположенном по адресу: ****, перевела на имя П., денежные средства в сумме 10 тыс. 50 рублей, номер перевода ****, являющуюся подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последняя в этот же день находясь в АКБ «***» (ЗАО), расположенном по адресу: ****, обналичила, используя свой общегражданский паспорт, после чего передала неустановленному соучастнику, в целях распределения среди участников совершенного преступления.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств М. неустановленные соучастники из числа установленных лиц № 3, 6, 7, 8, 9, Хубецова Н.И., Байрамова Р.Р., Булацева А.Т., Лешкевичюса А., Зубатого В., Багирова М.В., Калоева А.Э., и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с М. путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, **** года, в неустановленное время, продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – ***, которые М. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, **** года, М., примерно в ** часов ** минуты, находясь в салоне сотовой связи ЗАО «С.», расположенном по адресу: ****, перевела на имя Г., денежные средства в сумме 49 тыс. 455 рублей, номер перевода ****, являющуюся подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последняя в этот же день находясь в АКБ ЗАО «***», расположенном по адресу: ****, обналичила, используя свой общегражданский паспорт, после чего передала неустановленному соучастнику, в целях распределения среди участников совершенного преступления.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств М. неустановленные соучастники из числа установленных лиц № 3, 6, 7, 8, 9, Хубецова Н.И., Байрамова Р.Р., Булацева А.Т., Лешкевичюса А., Зубатого В., Багирова М.В., Калоева А.Э. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с М. путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, **** года, в неустановленное время, М. позвонил неустановленный соучастник и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщил заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – К., которые М. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, **** года, М., примерно в ** часов ** минут, находясь в салоне сотовой связи ООО «Е.», расположенном по адресу: ****, перевела на имя К., денежные средства в сумме 34 тыс. рублей, номер перевода ***, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день находясь в АКБ ЗАО «***», расположенном по адресу: ****, обналичил используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди участников совершенного преступления.

Таким образом, Лешкевичюс А., совместно с Байрамовым Р.Р., Булацевым А.Т., Зубатый В., установленными лицами № 3, 6 и неустановленными соучастниками, действуя в составе организованной преступной группы, а также установленными лицами № 1, 2, 7, 8, 9, Хубецовым Н.И., Багировым М.В., Калоевым А.Э. и неустановленными соучастниками, действуя в составе преступной организации (преступного сообщества), под общим руководством Установленных лиц № 10, 11, 12, путем обмана, совершили хищение денежных средств, принадлежащих М. на общую сумму 93 тыс. 955 руб., причинив тем самым последней значительный материальный ущерб на указанную сумму.

Далее, в период времени с **** года по **** года, более точное время не установлены, неустановленные соучастники из числа установленных лиц № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Хубецова Н.И., Байрамова Р.Р., Булацева А.Т., Лешкевичюса А., Зубатого В., Багирова М.В., Калоева А.Э. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, находясь в колл-центре, расположенном по адресам: ***, осуществили телефонные звонки на мобильный телефон имеющий номер ****, принадлежащий Ф., проживающему по адресу: ****, поочередно подменяя друг друга, представляясь сотрудниками государственных учреждений (Центрального банка Российской Федерации, Налоговых органов), а также организации «****», уполномоченных осуществлять выплаты денежных компенсаций лицам, ранее вложившим денежные средства в организацию «М» и «М», при этом указанные участники организованной группы, для создания у потерпевшего обманчивого впечатления, что Фукалов М.Н. в действительности общается с представителями организации «****», сообщали последнему данные по ранее вложенным денежным средствам (сумма вложенных денежных средств, дата внесения денежных средств). Далее, путем обмана, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных органов, злоупотребляя доверием Фукалова М.Н., сообщили последнему заведомо ложную информацию о том, что последнему начислен процент на ранее внесенную сумму и для получения денежных средств Ф. необходимо перевести **** на другого участника организации «****» - П., что потерпевший и сделал, **** года, примерно в ** часов ** минут, находясь в салоне сотовой связи ООО «Е.», расположенном по адресу: г****, перевел на имя П., денежные средства в сумме ****, номер перевода ***, являющуюся подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые поступили на карту «****» № ****.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Ф. неустановленные соучастники из числа установленных лиц № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Хубецова Н.И., Байрамова Р.Р., Булацева А.Т., Лешкевичюса А., Зубатого В., Багирова М.В., Калоева А.Э. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с Ф., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, **** года, в неустановленное время позвонили и продолжая вводить последнего в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средства на данные физического лица – ***, которые Ф. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенный в заблуждение, **** года, Ф., примерно в ** часов ** минут, находясь в салоне сотовой связи ООО «Е.», расположенном по адресу: г****, перевел на имя Г., денежные средства в сумме 86 тыс. 800 рублей, номер перевода ***, являющуюся подконтрольным лицом организаторов преступной огранизаиции (преступного сообщества), которые поступили на карту «****» № *****.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Фукалова М.Н. неустановленные соучастники из числа установленных лиц № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Хубецова Н.И., Байрамова Р.Р., Булацева А.Т., Лешкевичюса А., Зубатого В., Багирова М.В., Калоева А.Э. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с Ф., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, **** года, в неустановленное время позвонили и продолжая вводить последнего в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – Ю., которые Ф. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенный в заблуждение, **** года, Ф., в неустановленное время, находясь в ДО «****» ОАО КБ «***», расположенном по адресу: ****, перевел на имя Ю., денежные средства в сумме 100 тыс. рублей, номер перевода ****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день находясь в ДО «****» ООО «****», расположенном по адресу: *****, обналичил используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди участников совершенного преступления.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Ф. неустановленные соучастники из числа установленных лиц № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Хубецова Н.И., Байрамова Р.Р., Булацева А.Т., Лешкевичюса А., Зубатого В., Багирова М.В., Калоева А.Э. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с Ф., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, **** года, в неустановленное время позвонили и продолжая вводить последнего в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – П., которые Ф. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенным в заблуждение, **** года, Ф., в неустановленное время, находясь в ДО «****» АКБ «***» ОАО, расположенном по адресу: ***, перевел на имя П. денежные средства в сумме 1**** тыс. рублей, номер перевода ****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день находясь в ДО «*****» ОАО АКБ «***», расположенном по адресу: ******, обналичил используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди участников совершенного преступления.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Ф. неустановленные соучастники из числа установленных лиц № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Хубецова Н.И., Байрамова Р.Р., Булацева А.Т., Лешкевичюса А., Зубатого В., Багирова М.В., Калоева А.Э. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с Ф., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, **** года, в неустановленное время позвонили и продолжая вводить последнего в заблуждение, сообщил заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – Д., которые Ф. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенный в заблуждение, **** года, Ф., в неустановленное время, находясь в ДО «***» АКБ «****» ОАО, расположенном по адресу: ****, перевел на имя Д. денежные средства в сумме 100 тыс. рублей, номер перевода ****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день находясь в ДО «Бизнес-центр «****» ОАО Банк «****», расположенном по адресу: *****, обналичил используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди участников совершенного преступления.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Ф. неустановленные соучастники из числа установленных лиц № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Хубецова Н.И., Байрамова Р.Р., Булацева А.Т., Лешкевичюса А., Зубатого В., Багирова М.В., Калоева А.Э. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с Ф., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, **** года, в неустановленное время позвонили и продолжая вводить последнего в заблуждение, сообщил заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – Д., которые Ф. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенный в заблуждение, **** года, Ф., в неустановленное время, находясь в ДО «Юго-Западный» АКБ «Вятка-банк» ОАО, расположенном по адресу: ****, перевел на имя Д. денежные средства в сумме 130 тыс. рублей, номер перевода ***, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день находясь в ДО «****» ОАО «С.», расположенном по адресу: ****, обналичил используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди участников совершенного преступления.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Ф. неустановленные соучастники из числа установленных лиц № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Хубецова Н.И., Байрамова Р.Р., Булацева А.Т., Лешкевичюса А., Зубатого В., Багирова М.В., Калоева А.Э. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с Ф., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, ***** года, в неустановленное время позвонили и продолжая вводить последнего в заблуждение, сообщил заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – Д., которые Ф. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенный в заблуждение, **** года, примерно в ** часов **минуту, Ф., находясь в салоне сотовой связи ООО «Е.», расположенном по адресу: ****, перевел на имя Д. денежные средства в сумме 164 тыс. рублей, номер перевода ***, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день, находясь в ДО «****» ОАО «С.», расположенном по адресу: ****, обналичил используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди участников совершенного преступления.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Ф. неустановленные соучастники из числа установленных лиц № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Хубецова Н.И., Байрамова Р.Р., Булацева А.Т., Лешкевичюса А., Зубатого В., Багирова М.В., Калоева А.Э. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с Ф., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, ***** года, в неустановленное время позвонили и продолжая вводить последнего в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – Д., которые Ф. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенный в заблуждение, **** года, Ф., в неустановленное время, находясь в ОАО КБ «****», расположенном по адресу: ****, перевел на имя Д. денежные средства в сумме 200 тыс. рублей, номер перевода ****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день находясь в ДО «****» ОАО «***», расположенном по адресу: ****, обналичил используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди участников совершенного преступления.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Ф. неустановленные соучастники из числа неустановленному следствию и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с Ф., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, **** года, в неустановленное время позвонили и продолжая вводить последнего в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – Д., которые Ф. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенным в заблуждение, **** года, Ф., в неустановленное время, находясь в салоне сотовой связи ООО «Е.», расположенном по адресу: ****, перевел на имя Д. денежные средства в сумме 100 тыс. рублей, номер перевода ***, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день находясь в ДО «***» ЗАО «***», расположенном по адресу: ****, обналичил используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди участников совершенного преступления.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Ф. неустановленные соучастники из числа неустановленному следствию и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с Ф., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, *** года, в неустановленное время позвонили и продолжая вводить последнего в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – Д., которые Ф. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенным в заблуждение, **** года, Ф., примерно в ** часов ** минут, находясь в салоне сотовой связи ООО «Е.», расположенном по адресу: ****, перевел на имя Д. денежные средства в сумме 120 тыс. рублей, номер перевода ****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день находясь в ООО КБ «****», расположенном по адресу: ****, обналичил используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди участников совершенного преступления.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Ф. неустановленные соучастники из числа установленных лиц № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Хубецова Н.И., Байрамова Р.Р., Булацева А.Т., Лешкевичюса А., Зубатого В., Багирова М.В., Калоева А.Э. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с Ф., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, **** года, в неустановленное время позвонили и продолжая вводить последнего в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – Б., которые Ф. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенный в заблуждение, **** года, Ф., в неустановленное время, находясь в ДО «****» ОАО КБ «***», расположенном по адресу: ****, перевел на имя Б. денежные средства в сумме 1****, номер перевода ****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день находясь в ДО «***» ЗАО КБ «***», расположенном по адресу: ****, обналичил используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди участников совершенного преступления.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Ф. неустановленные соучастники из числа установленных лиц № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Хубецова Н.И., Байрамова Р.Р., Булацева А.Т., Лешкевичюса А., Зубатого В., Багирова М.В., Калоева А.Э. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с Ф., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, *** года, в неустановленное время позвонили и продолжая вводить последнего в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – Б., которые Ф. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенный в заблуждение, Ф. заняв денежные средства у Орлова А.А,, попросил последнего осуществить перевод, что Орлов А.А. и сделал, *** года, примерно в ** часов * минуты, находясь в салоне сотовой связи ООО «Е.», расположенном по адресу: *****, перевел на имя Б. денежные средства в сумме 180 тыс. рублей, номер перевода ***, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день находясь в ДО «***» ЗАО «****», расположенном по адресу: ****, обналичил используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди участников совершенного преступления.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Ф. неустановленные соучастники из числа установленных лиц № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Хубецова Н.И., Байрамова Р.Р., Булацева А.Т., Лешкевичюса А., Зубатого В., Багирова М.В., Калоева А.Э. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с Ф., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, *** года, в неустановленное время позвонили и продолжая вводить последнего в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – Б., которые Ф. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенный в заблуждение, Ф. заняв денежные средства у Б., попросил последнего осуществить перевод, что Б. и сделал, *** года, примерно в ** часов ** минуты, находясь в салоне сотовой связи ООО «Е.», расположенном по адресу: *****, перевел на имя Б. денежные средства в сумме 40 тыс. рублей, номер перевода ****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день находясь в ДО «****» ЗАО «***», расположенном по адресу: ****, обналичил используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди участников совершенного преступления.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Ф. неустановленные соучастники из числа установленных лиц № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Хубецова Н.И., Байрамова Р.Р., Булацева А.Т., Лешкевичюса А., Зубатого В., Багирова М.В., Калоева А.Э. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с Ф., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, **** года, в неустановленное время позвонили и продолжая вводить последнего в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – Б., которые Ф. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенный в заблуждение, Ф. заняв денежные средства у О, попросил последнего осуществить перевод, что О. и сделал, *** года, примерно в ** часов ** минуты, находясь в салоне сотовой связи ООО «Е.», расположенном по адресу: *****, перевел на имя Б. денежные средства в сумме 100 тыс. рублей, номер перевода ****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день находясь в ДО «***» ОАО «***», расположенном по адресу: ***, обналичил используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди участников совершенного преступления.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Ф. неустановленные соучастники из числа установленных лиц № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Хубецова Н.И., Байрамова Р.Р., Булацева А.Т., Лешкевичюса А., Зубатого В., Багирова М.В., Калоева А.Э. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с Ф., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, **** года, в неустановленное время позвонили и продолжая вводить последнего в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – Б., которые Ф. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенным в заблуждение, Ф. заняв денежные средства у Б., попросил последнего осуществить перевод, что Б. и сделал, **** года, примерно в ** час ** минуту, находясь в салоне сотовой связи ООО «Е.», расположенном по адресу: ****, перевел на имя Б. денежные средства в сумме 104 тыс. рублей, номер перевода ***, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день находясь в ДО «***» ОАО «***», расположенном по адресу: ***, обналичил используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди участников совершенного преступления.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств установленных лиц № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Хубецова Н.И., Байрамова Р.Р., Булацева А.Т., Лешкевичюса А., Зубатого В., Багирова М.В., Калоева А.Э. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с Ф., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, **** года, в неустановленное время позвонили и продолжая вводить последнего в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – Б., которые Ф. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенный в заблуждение, **** года, в неустановленное время, Ф., находясь в ДО «****» ОАО КБ «Хлынов», расположенном по адресу: ****, перевел на имя Б. денежные средства в сумме ****, номер перевода ****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день находясь в ООО ИКБ «****», расположенном по адресу: ****, обналичил используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди участников совершенного преступления.

Таким образом, Лешкевичюс А., совместно с Байрамовым Р.Р., Булацевым А.Т., Лешкевичюсом А., Зубатый В., установленными лицами № 3, 5, 6 и неустановленными соучастниками, действуя в составе организованной преступной группы, а также установленными лицами № 1, 2, 7, 8, 9, Хубецовым Н.И., Багировым М.В., Калоевым А.Э., и неустановленными соучастниками, действуя в составе преступной организации (преступного сообщества), под общим руководством Установленных лиц № 10, 11, 12, путем обмана, совершили хищение денежных средств, принадлежащих Ф. на общую сумму 1 млн. 777 тыс. 800 руб., что является особо крупным размером.

Далее, в период с **** года по **** года, более точное время не установлены, неустановленные соучастники из числа Хубецова Н.И., Багирова М.В., Калоева А.Э., установленных лиц № 3, 5, 6, 7, 8, 9, Байрамова Р.Р., Булацева А.Т., Лешкевичюса А., Зубатого В. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, находясь в колл-центре, расположенном по адресам: ***, осуществили телефонные звонки на мобильный телефон имеющий номер ****, принадлежащий Т., проживающей по адресу: ***, поочередно подменяя друг друга, представляясь сотрудниками государственных учреждений (Центрального банка Российской Федерации, Налоговых органов), а также организации «****», уполномоченных осуществлять выплаты денежных компенсаций лицам, ранее вложившим денежные средства в организацию «М» и «М», при этом указанные участники организованной группы, для создания у потерпевшего обманчивого впечатления, что Т. в действительности общается с представителями организации «****», сообщали последней данные по ранее вложенным денежным средствам (сумма вложенных денежных средств, дата внесения денежных средств). Далее, путем обмана, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных органов, злоупотребляя доверием Т., сообщили заведомо ложную информацию о том, что последней начислен процент на ранее внесенную сумму и для получения денежных средств Т. необходимо перевести 20 тыс. 125 рублей на другого участника организации «****» - ***, что потерпевшая будучи введенная в заблуждение и сделала, **** года, примерно в ** часов ** минуты, находясь в салоне сотовой связи ООО «Е.», расположенном по адресу: *****, перевела на имя Г., денежные средства в сумме 20 тыс. 125 рублей, номер перевода ****, являющуюся подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последняя в этот же день находясь в ДО «***» ОАО «***», расположенном по адресу: ****, обналичила используя свой общегражданский паспорт, после чего передала неустановленному соучастнику, в целях распределения среди участников совершенного преступления.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Т. неустановленные соучастники из числа Хубецова Н.И., Багирова М.В., Калоева А.Э., установленных лиц № 3, 5, 6, 7, 8, 9, Байрамова Р.Р., Булацева А.Т., Лешкевичюса А., Зубатого В. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с Т., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, **** года, в неустановленное время позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – П., которые Т. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, **** года, примерно в ** часов ** минут, Т., находясь в салоне сотовой связи ООО «Е.», расположенном по адресу: ****, перевела на имя П. денежные средства в сумме 11 тыс. 500 рублей, номер перевода ****, являющуюся подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последняя в этот же день находясь в ДО «***» ОАО «***», расположенном по адресу: ***, обналичила используя свой общегражданский паспорт, после чего передала неустановленному соучастнику, в целях распределения среди участников совершенного преступления.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Т. неустановленные соучастники из числа Хубецова Н.И., Багирова М.В., Калоева А.Э., установленных лиц № 3, 5, 6, 7, 8, 9, Байрамова Р.Р., Булацева А.Т., Лешкевичюса А., Зубатого В. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с Т., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, **** года, в неустановленное время позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – К., которые Т. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, **** года, примерно в ** часов ** минут, Т., находясь в салоне сотовой связи ООО «Е.», расположенном по адресу: ****4, перевела на имя К. денежные средства в сумме 43 тыс. 150 рублей, номер перевода ***, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день находясь в ДО «***» АКБ «***» (ЗАО), расположенном по адресу: ****, обналичил используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди участников совершенного преступления.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Т. неустановленные соучастники из числа Хубецова Н.И., Багирова М.В., Калоева А.Э., установленных лиц № 3, 5, 6, 7, 8, 9, Байрамова Р.Р., Булацева А.Т., Лешкевичюса А., Зубатого В. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с Т., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, **** года, в неустановленное время позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – Д., которые Т. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, **** года, примерно в ** часов ** минут, Т., находясь в салоне сотовой связи ООО «Е.», расположенном по адресу*****, перевела на имя Д. денежные средства в сумме 89 тыс. рублей, номер перевода *****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день находясь в ОАО КБ «****», расположенном по адресу: *****, обналичил используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди участников совершенного преступления.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Т. неустановленные соучастники из числа Хубецова Н.И., Багирова М.В., Калоева А.Э., установленных лиц № 3, 5, 6, 7, 8, 9, Байрамова Р.Р., Булацева А.Т., Лешкевичюса А., Зубатого В. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с Т., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, **** года, в неустановленное время позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – Б., которые Т. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, **** года, примерно в ** часов ** минуты, Т., находясь в салоне сотовой связи ООО «Е.», расположенном по адресу: *****, перевела на имя Б. денежные средства в сумме ****, номер перевода ****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день находясь в ДО «***» ЗАО КБ «***», расположенном по адресу: ***, обналичил используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди участников совершенного преступления.

Таким образом, Лешкевичюс А., совместно с Байрамовым Р.Р., Булацевым А.Т., Зубатый В., установленными лицами № 3, 6, 5 и неустановленными соучастниками, действуя в составе организованной преступной группы, а также установленными лицами № 1, 2, 7, 8, 9, Хубецовым Н.И., Багировым М.В., Калоевым А.Э., и неустановленными соучастниками, действуя в составе преступной организации (преступного сообщества), под общим руководством Установленных лиц № 10, 11, 12, путем обмана, совершили хищение денежных средств, принадлежащих Т. на общую сумму 213 тыс. 775 руб., причинив тем самым последней значительный материальный ущерб на вышеуказанную сумму.

Далее, **** года, более точное время не установлены, неустановленные соучастники из числа Хубецова Н.И., Багирова М.В., Калоева А.Э., установленных лиц № 3, 5, 6, 7, 8, 9, Байрамова Р.Р., Булацева А.Т., Лешкевичюса А., Зубатого В. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, находясь в колл-центре, расположенном по адресам: ***, осуществили телефонные звонки на мобльный телефон имеющий номер *****, принадлежащий А., проживающему по адресу: *****, поочередно подменяя друг друга, представляясь сотрудниками государственных учреждений (Центрального банка Российской Федерации, Налоговых органов), а также организации «****», уполномоченных осуществлять выплаты денежных компенсаций лицам, ранее вложившим денежные средства в организацию «М» и «М», при этом указанные участники организованной группы, для создания у потерпевшего обманчивого впечатления, что А. в действительности общается с представителями организации «****», сообщали последнему данные по ранее вложенным денежным средствам (сумма вложенных денежных средств, дата внесения денежных средств). Далее, путем обмана, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных органов, злоупотребляя доверием А., сообщили последнему заведомо ложную информацию о том, что последнему начислен процент на ранее внесенную сумму и для получения денежных средств А. необходимо перевести 35 тыс. 625 рублей на другого участника организации «****» - П., что потерпевший и сделал, **** года, примерно в **часов ** минуты, находясь в салоне сотовой связи ООО «Е.», расположенном по адресу: ******, перевел на имя П., денежные средства в сумме 35 тыс. 625 рублей, номер перевода *****, являющуюся подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последняя в этот же день находясь в ДО «*****» АКБ «***» (ЗАО), расположенном по адресу: *****, обналичила используя свой общегражданский паспорт, после чего передала неустановленному соучастнику, в целях распределения среди участников совершенного преступления.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Андреева Б.В. неустановленные соучастники из числа Хубецова Н.И., Багирова М.В., Калоева А.Э., установленных лиц № 3, 5, 6, 7, 8, 9, Байрамова Р.Р., Булацева А.Т., Лешкевичюса А., Зубатого В. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с Андреевым Б.В., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, **** года, в неустановленное время позвонили и продолжая вводить последнего в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – Г., которые А. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенный в заблуждение, **** года, в неустановленное время, А., находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу*****, перевел на имя Г., денежные средства в сумме 44 тыс. 750 рублей, номер перевода ****, являющуюся подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последняя в этот же день находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: *****, обналичила используя свой общегражданский паспорт, после чего передала неустановленному соучастнику, в целях распределения среди участников совершенного преступления.

Таким образом, Лешкевичюс А., совместно с Байрамовым Р.Р., Булацевым А.Т., Зубатый В., установленными лицами № 3, 6, 5 и неустановленными соучастниками, действуя в составе организованной преступной группы, а также установленными лицами № 1, 2, 7, 8, 9, Хубецовым Н.И., Багировым М.В., Калоевым А.Э., и неустановленными соучастниками, действуя в составе преступной организации (преступного сообщества), под общим руководством Установленных лиц № 10, 11, 12, путем обмана, совершили хищение денежных средств, принадлежащих А. на общую сумму 80 тыс. 375 руб., причинив тем самым последнему значительный материальный ущерб на указанную сумму.

Далее, в период времени с *** года по **** года, более точное время не установлены, неустановленные соучастники из числа Хубецова Н.И., Байрамова Р.Р., Булацева А.Т., установленных лиц № 3, 5, 6, 7, 8, 9, Лешкевичюса А., Зубатого В., Багирова М.В., Калоева А.Э., и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, находясь в колл-центре, расположенном по адресу: ***, осуществили телефонные звонки на мобильный телефон имеющий ***, принадлежащий Г. проживающей по адресу: ****, поочередно подменяя друг друга, представляясь сотрудниками государственных учреждений (Центрального банка Российской Федерации, Налоговых органов), а также организации «****», уполномоченных осуществлять выплаты денежных компенсаций лицам, ранее вложившим денежные средства в организацию «М» и «М», при этом указанные участники организованной группы, для создания у потерпевшего обманчивого впечатления, что Г.. в действительности общается с представителями организации «****», сообщали последней данные по ранее вложенным денежным средствам (сумма вложенных денежных средств, дата внесения денежных средств). Далее, путем обмана, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных органов, злоупотребляя доверием Г. сообщили последней заведомо ложную информацию о том, что ей начислен процент на ранее внесенную сумму и для получения денежных средств Г. необходимо перевести 25 тыс. рублей на другого участника организации «****» - Ю., что потерпевшая и сделала, **** года, примерно в ** часа ** минут, находясь в салоне сотовой связи ЗАО «Р.», расположенном по адресу: ****, перевела на имя Ю., денежные средства в сумме 25 тыс. рублей, номер перевода ***, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день находясь в ДО «***» ЗАО «****», расположенном по адресу: *****, обналичил используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди участников совершенного преступления.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Г. неустановленные соучастники из числа Хубецова Н.И., Байрамова Р.Р., Булацева А.Т., установленных лиц № 3, 5, 6, 7, 8, 9, Лешкевичюса А., Зубатого В., Багирова М.В., Калоева А.Э., и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с Г. путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, **** года, в неустановленное время позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – П., которые Г. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, **** года, в неустановленное время, Г.., находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, перевела на имя П. денежные средства в сумме 190 тыс. рублей, номер перевода ****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день находясь в ОАО «****», расположенном по адресу: *****, обналичил используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди участников совершенного преступления.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Г. неустановленные соучастники из числа Хубецова Н.И., Байрамова Р.Р., Булацева А.Т., установленных лиц № 3, 5, 6, 7, 8, 9, Лешкевичюса А., Зубатого В., Багирова М.В., Калоева А.Э. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с Г. путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, **** года, в неустановленное время позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – П., которые Г. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, **** года, в неустановленное время, Г.., находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: *****, перевела на имя П. денежные средства в сумме 66 тыс. 600 рублей, номер перевода ****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день находясь в ОАО «****», расположенном по адресу: ****, обналичил используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди участников совершенного преступления.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Г. неустановленные соучастники из числа Хубецова Н.И., Байрамова Р.Р., Булацева А.Т., установленных лиц № 3, 5, 6, 7, 8, 9, Лешкевичюса А., Зубатого В., Багирова М.В., Калоева А.Э. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с Г. путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, ***** года, в неустановленное время позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – П., которые Г. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, *** года, в неустановленное время, Г.., находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, перевела на имя П. денежные средства в сумме 132 тыс. 960 рублей, номер перевода ***, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день находясь в ОАО «****», расположенном по адресу: ***, обналичил используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди участников совершенного преступления.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Г. неустановленные соучастники из числа Хубецова Н.И., Байрамова Р.Р., Булацева А.Т., установленных лиц № 3, 5, 6, 7, 8, 9, Лешкевичюса А., Зубатого В., Багирова М.В., Калоева А.Э. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с Г. путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, **** года, в неустановленное время позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица, которые Г. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, **** года, в неустановленное время, Г.., находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: *****, перевела на имя П. денежные средства в сумме 88 тыс. 640 рублей, номер перевода ****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день находясь в ОАО «****», расположенном по адресу: *****, обналичил используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди участников совершенного преступления.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Г. неустановленные соучастники из числа Хубецова Н.И., Байрамова Р.Р., Булацева А.Т., установленных лиц № 3, 5, 6, 7, 8, 9, Лешкевичюса А., Зубатого В., Багирова М.В., Калоева А.Э. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с Г. путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, **** года, в неустановленное время позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – Д., которые Г. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, **** года, в неустановленное время, Г.., находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, перевела на имя Д. денежные средства в сумме 274 тыс. рублей, номер перевода ****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день находясь в ОАО «****», расположенном по адресу: ******, обналичил используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди участников совершенного преступления.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Г. неустановленные соучастники из числа Хубецова Н.И., Байрамова Р.Р., Булацева А.Т., установленных лиц № 3, 5, 6, 7, 8, 9, Лешкевичюса А., Зубатого В., Багирова М.В., Калоева А.Э. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с Г. путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, ***** года, в неустановленное время позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – Д., которые Г. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, ***** года, в неустановленное время, Г.., находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, перевела на имя Д. денежные средства в сумме 1****, номер перевода ****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день находясь в ОАО «****», расположенном по адресу: *****, обналичил используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди участников совершенного преступления.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Г. неустановленные соучастники из числа Хубецова Н.И., Байрамова Р.Р., Булацева А.Т., установленных лиц № 3, 5, 6, 7, 8, 9, Лешкевичюса А., Зубатого В., Багирова М.В., Калоева А.Э. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с Г. путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, **** года, в неустановленное время позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средства на данные физического лица – Дядиченко Дениса Викторовича, которые Г. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, **** года, в неустановленное время, Г.., находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, перевела на имя Д. денежные средства в сумме 1****, номер перевода ****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день находясь в ОАО «****», расположенном по адресу: *****, обналичил используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди участников совершенного преступления.

Таким образом, Лешкевичюс А., совместно с Байрамовым Р.Р., Булацевым А.Т., Зубатый В., установленными лицами № 3, 5, 6 и неустановленными соучастниками, действуя в составе организованной преступной группы, а также установленными лицами № 1, 2 , 7, 8, 9, Хубецовым Н.И., Багировым М.В., Калоевым А.Э., и неустановленными соучастниками, действуя в составе преступной организации (преступного сообщества), под общим руководством Установленных лиц № 10, 11, 12, путем обмана, совершили хищение денежных средств, принадлежащих Г. на общую сумму 1 млн. 77 тыс. 200 руб., что является особо крупным размером.

Далее, во исполнение разработанного плана, в период с ** по ****, более точное время не установлено, неустановленные соучастники из числа установленных лиц № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Байрамова Р.Р., Булацева А.Т., Лешкевичюса А., Зубатый В. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, находясь в колл-центре, расположенном по адресу: ***, осуществили телефонные звонки на мобильный телефон имеющий номер ****, принадлежащий С., проживающей по адресу: *****, поочередно подменяя друг друга, представляясь сотрудниками государственных учреждений (Центрального банка Российской Федерации, Налоговых органов), а также организации «****», уполномоченных осуществлять выплаты денежных компенсаций лицам, ранее вложившим денежные средства в организации «М» и «М», при этом указанные участники организованной группы, для создания у потерпевшего обманчивого впечатления, что С.. в действительности общается с представителями организации «****», сообщали последней данные по ранее вложенным денежным средствам (сумма вложенных денежных средств, дата внесения денежных средств). Далее, путем обмана, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных органов, злоупотребляя доверием С.. сообщили последней заведомо ложную информацию о том, что ей начислен процент на ранее внесенную сумму и для получения денежных средств С.. необходимо перевести 37 тыс. 500 рублей на другого участника организации «****» - Б., что потерпевшая, будучи введенная в заблуждение и сделала, **** года, примерно в ** часов ** минут, находясь в салоне сотовой связи ЗАО «С.», расположенном по адресу: ****, перевела на имя Б., денежные средства в сумме 37 тыс. 500 рублей, номер перевода ****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день, находясь в ДО «***» КБ «****» ООО, расположенном по адресу: ******, обналичил, используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств С. неустановленные соучастники из числа установленных лиц № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Байрамова Р.Р., Булацева А.Т., Лешкевичюса А., Зубатый В. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с С. путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, **** года, в неустановленное время позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – Д., которые С. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, **** года, примерно в ** часов ** минуты, С.., находясь в салоне сотовой связи ЗАО «С.», расположенном по адресу: ****, перевела на имя Д., денежные средства в сумме 51 тыс. 450 рублей, номер перевода ****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день, находясь в ДО «****» ОАО «***», расположенном по адресу: *****, обналичил, используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств С. неустановленные соучастники из числа установленных лиц № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Байрамова Р.Р., Булацева А.Т., Лешкевичюса А., Зубатый В. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с С. путем обмана, поочередно подменяя, друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, *** года, в неустановленное время позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – Ю., которые С. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, *** года, примерно в ** часов ** минут, С.., находясь в салоне сотовой связи ЗАО «С.», расположенном по адресу: ***, перевела на имя Ю., денежные средства в сумме 35 тыс. 580 рублей, номер перевода ***, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день, находясь в ДО «****» ОАО Банк «***», расположенном по адресу: ****, обналичил, используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств С. неустановленные соучастники из числа установленных лиц № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Байрамова Р.Р., Булацева А.Т., Лешкевичюса А., Зубатый В. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с С. путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, **** года, в неустановленное время позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – Э., которые С. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, *** года, примерно в ** часов ** минут, С.., находясь в салоне сотовой связи ЗАО «С.», расположенном по адресу: ****, перевела на имя Э., денежные средства в сумме ****, номер перевода ***, являющуюся подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последняя в этот же день, находясь в ДО «***» ОАО «***», расположенном по адресу: ***, обналичила, используя свой общегражданский паспорт, после чего передала неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Таким образом, Лешкевичюс А., совместно с Байрамовым Р.Р., Булацевым А.Т., Зубатый В., установленными лицами № 3, 5, 6 и неустановленными соучастниками, действуя в составе организованной преступной группы, а также установленными лицами № 1, 2, 7, 8, 9, Хубецовым Н.И., Багировым М.В., Калоевым А.Э., и неустановленными соучастниками, действуя в составе преступной организации (преступного сообщества), под общим руководством Установленных лиц № 10, 11, 12, путем обмана, совершили хищение денежных средств, принадлежащих С.. на общую сумму 174 тыс. 530 руб., причинив тем самым последней значительный материальный ущерб на вышеуказанную сумму.

Далее, в период времени с ** по **** года, более точное время не установлено, неустановленные соучастники из числа установленных лиц № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Байрамова Р.Р., Булацева А.Т., Лешкевичюса А., Зубатый В. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, находясь в колл-центре, расположенном по адресу: ***, осуществили телефонные звонки на мобильный телефон имеющий номер ***, принадлежащий Д., проживающему по адресу: *****, поочередно подменяя друг друга, представляясь сотрудниками государственных учреждений (Центрального банка Российской Федерации, Налоговых органов), а также организации «****», уполномоченных осуществлять выплаты денежных компенсаций лицам, ранее вложившим денежные средства в организацию «М» и «М», при этом указанные участники организованной группы, для создания у потерпевшего обманчивого впечатления, что Д. в действительности общается с представителями организации «****», сообщали последнему данные по ранее вложенным денежным средствам (сумма вложенных денежных средств, дата внесения денежных средств). Далее, путем обмана, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных органов, злоупотребляя доверием Д., сообщили заведомо ложную информацию о том, что последнему начислен процент на ранее внесенную сумму и для получения денежных средств Д. необходимо перевести **** на другого участника организации «****» - Ю., что потерпевший будучи введенный в заблуждение и сделал, **** года, примерно в ** часов ** минут, находясь в салоне сотовой связи ОАО «***», расположенном по адресу: ****, перевел на имя Ю., денежные средства в сумме ****, номер перевода ****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день, находясь в ДО «***» ОАО АКБ «***», расположенном по адресу: ***, обналичил, используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Д. неустановленные соучастники из числа установленных лиц № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Байрамова Р.Р., Булацева А.Т., Лешкевичюса А., Зубатый В. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с Домрачевым А.С., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, **** года, в неустановленное время позвонили и продолжая вводить последнего в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – Б., которые Д. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенный в заблуждение, **** года, примерно в ** часов ** минуты, Д., находясь в ЗАО «Р.», расположенном по адресу****, перевел на имя Б., денежные средства в сумме 108 тыс. 500 рублей, номер перевода ****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день, находясь в ЗАО «М.», расположенном по адресу: ****, обналичил, используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Д. неустановленные соучастники из числа установленных лиц № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Байрамова Р.Р., Булацева А.Т., Лешкевичюса А., Зубатый В. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с Домрачевым А.С., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, ***** года, в неустановленное время позвонили и продолжая вводить последнего в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – Э., которые Д. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенный в заблуждение, **** года, примерно в *** часов **минут, Д., находясь в ЗАО «Р.», расположенном по адресу*****, перевел на имя Э., денежные средства в сумме 200 тыс. рублей, номер перевода ****, являющуюся подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последняя в этот же день, находясь в ДО «****» ОАО Банк «П.», расположенном по адресу: *****, обналичила, используя свой общегражданский паспорт, после чего передала неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Д. неустановленные соучастники из числа установленных лиц № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Байрамова Р.Р., Булацева А.Т., Лешкевичюса А., Зубатый В. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с Д., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, **** года, в неустановленное время позвонили и продолжая вводить последнего в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – Э., которые Д. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенный в заблуждение, **** года, примерно в ** часов ** минут, Д., находясь в ЗАО «Р.», расположенном по адресу****, перевел на имя Э., денежные средства в сумме 25 тыс. рублей, номер перевода ****, являющуюся подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последняя в этот же день, находясь в ДО «*****» ЗАО «****», расположенном по адресу: *****, обналичила, используя свой общегражданский паспорт, после чего передала неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Д. неустановленные соучастники из числа установленных лиц № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Байрамова Р.Р., Булацева А.Т., Лешкевичюса А., Зубатый В. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с Д., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, **** года, в неустановленное время позвонили и продолжая вводить последнего в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – Э., которые Д. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенный в заблуждение, **** года, примерно в ** часов ** минут, Д., находясь в салоне сотовой связи ООО «Е.», расположенном по адресу: *****, перевел на имя Э., денежные средства в сумме 1****. рублей, номер перевода ****, являющуюся подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последняя в этот же день, находясь в ДО «****» ОАО Банк «П.», расположенном по адресу: ***** обналичила, используя свой общегражданский паспорт, после чего передала неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Д. неустановленные соучастники из числа установленных лиц № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Байрамова Р.Р., Булацева А.Т., Лешкевичюса А., Зубатый В. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с Д., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, **** года, в неустановленное время позвонили и продолжая вводить последнего в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – Э., которые Д. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, **** года, примерно в ** часов ** минут, К. по просьбе Д., находясь в салоне сотовой связи ООО «Е.», расположенном по адресу: *****, перевела на имя Э., денежные средства в сумме ****, номер перевода ****, являющуюся подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последняя в этот же день, находясь в ДО «****» ОАО Банк «П.», расположенном по адресу: ******, обналичила, используя свой общегражданский паспорт, после чего передала неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Д. неустановленные соучастники из числа установленных лиц № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Байрамова Р.Р., Булацева А.Т., Лешкевичюса А., Зубатый В. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с Д., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, **** года, в неустановленное время позвонили и продолжая вводить последнего в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – Д., которые Д. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенный в заблуждение, **** года, примерно в ** часов ** минут, Д., находясь в салоне сотовой связи ООО «Е.», расположенном по адресу: ****, перевел на имя Д., денежные средства в сумме 200 тыс. рублей, номер перевода ****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день, находясь в ООО «****», расположенном по адресу: ****, обналичил, используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Таким образом, Лешкевичюс А., совместно с Байрамовым Р.Р., Булацевым А.Т., Зубатый В., установленными лицами № 3, 5, 6 и неустановленными соучастниками, действуя в составе организованной преступной группы, а также установленными лицами № 1, 2, 7, 8, 9, Хубецовым Н.И., Багировым М.В., Калоевым А.Э. и неустановленными соучастниками, действуя в составе преступной организации (преступного сообщества), под общим руководством Установленных лиц № 10, 11, 12, путем обмана, совершили хищение денежных средств, принадлежащих Д. на общую сумму 808 тыс. 500 руб., что является крупным размером.

Далее, в период с **** по **** года, более точное время не установлено, неустановленные соучастники из числа установленных лиц № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Байрамова Р.Р., Булацева А.Т., Лешкевичюса А., Зубатый В. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, находясь в колл-центре, расположенном по адресу: ***, осуществили телефонные звонки на мобильный телефон имеющий номер ****, принадлежащий Т., проживающей по адресу: *****, поочередно подменяя друг друга, представляясь сотрудниками государственных учреждений (Центрального банка Российской Федерации, Налоговых органов), а также организации «****», уполномоченных осуществлять выплаты денежных компенсаций лицам, ранее вложившим денежные средства в организацию «М» «М», при этом указанные участники организованной группы, для создания у потерпевшего обманчивого впечатления, что Т. в действительности общается с представителями организации «****», сообщали последней данные по ранее вложенным денежным средствам (сумма вложенных денежных средств, дата внесения денежных средств). Далее, путем обмана, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных органов, злоупотребляя доверием Т., сообщили заведомо ложную информацию о том, что последней начислен процент на ранее внесенную сумму и для получения денежных средств Т. необходимо перевести 33 тыс. 750 рублей на другого участника организации «****» - Б., что потерпевшая будучи введенная в заблуждение и сделала, **** года, в неустановленное время, находясь в салоне сотовой связи ЗАО «С.» расположенном по адресу: ****, перевела на имя Б., денежные средства в сумме 33 тыс. 750 рублей, номер перевода ****, являющейся подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день, находясь в «****» ЗАО КБ, расположенном по адресу: *****, обналичил, используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Т. неустановленные соучастники из числа установленных лиц № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Байрамова Р.Р., Булацева А.Т., Лешкевичюса А., Зубатый В. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с Т., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, ****года, в неустановленное время позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – Э., которые Т. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, *** года, в неустановленное время, Т., находясь в салоне сотовой связи ЗАО «С.», расположенном по адресу: ****, перевела на имя Э., денежные средства в сумме 83 тыс.600 рублей, номер перевода ***, являющуюся подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последняя в этот же день, находясь в ДО «****» ОАО «***», расположенном по адресу: ****, обналичила, используя свой общегражданский паспорт, после чего передала неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Т. неустановленные соучастники из числа установленных лиц № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Байрамова Р.Р., Булацева А.Т., Лешкевичюса А., Зубатый В. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с Т., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, **** года, в неустановленное время позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – Д., которые Т. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, *** года, в неустановленное время, Т., находясь в салоне сотовой связи ЗАО «Е.» расположенном по адресу: ***, перевела на имя Д., денежные средства в сумме 93 тыс. 880 рублей, номер перевода *** являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний **** года, находясь в ООО «****», расположенном по адресу: *****, обналичил, используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Т. неустановленные соучастники из числа установленных лиц № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Байрамова Р.Р., Булацева А.Т., Лешкевичюса А., Зубатый В. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с Т., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, **** года, в неустановленное время позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – Ю., которые Т. по телефону сообщил неустановленный соучастник, что Т. и сделала.

Так, будучи введенной в заблуждение, **** года, в неустановленное время, Т. находясь в салоне сотовой связи ЗАО «С.» расположенном по адресу: ***, перевела на имя Ю., денежные средства в сумме 1****, номер перевода ****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день, находясь в ДО «***» ОАО АКБ «***», расположенном по адресу: ***, обналичил, используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Т. неустановленные соучастники из числа установленных лиц № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Байрамова Р.Р., Булацева А.Т., Лешкевичюса А., Зубатый В. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с Т., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, **** года, в неустановленное время позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – Ю., которые Т. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, **** года, в неустановленное время, Т., находясь в салоне сотовой связи ЗАО «С.» расположенном по адресу: ****, перевела на имя Ю., денежные средства в сумме 100 тыс. рублей, номер перевода ****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день, находясь в АКБ «***» ЗАО, расположенном по адресу****, обналичил, используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Т. неустановленные соучастники из числа установленных лиц № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Байрамова Р.Р., Булацева А.Т., Лешкевичюса А., Зубатый В. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с Т., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, **** года, в неустановленное время позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – Ю., которые Т. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, **** года, в неустановленное время, Т., находясь в салоне сотовой связи ЗАО «С.» расположенном по адресу: ****, перевела на имя Ю., денежные средства в сумме 176 тыс. 900 рублей, номер перевода ****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день, находясь в ДО «***» ЗАО «***», расположенном по адресу: ***, обналичил, используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Т. неустановленные соучастники из числа установленных лиц № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Байрамова Р.Р., Булацева А.Т., Лешкевичюса А., Зубатый В. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с Т., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, **** года, в неустановленное время позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – Ю., которые Т. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, *** года, в неустановленное время, находясь в салоне сотовой связи ЗАО «Е.» расположенном по адресу: ***, перевела на имя Ю., денежные средства в сумме 1****, номер перевода ***, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний *** года находясь в ДО «***» Банк «***» ОАО, расположенном по адресу: ****, обналичил, используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Т. неустановленные соучастники из числа установленных лиц № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Байрамова Р.Р., Булацева А.Т., Лешкевичюса А., Зубатый В. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с Т., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, *** года, в неустановленное время позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – Б., которые Т. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, **** года, в неустановленное время, Т., находясь в салоне сотовой связи ЗАО «С.» расположенном по адресу****, перевела на имя Б., денежные средства в сумме 326 тыс. 900 рублей, номер перевода ****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день, находясь в ДО «***» ОАО «Б.», расположенном по адресу: ****, обналичил, используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Т. неустановленные соучастники из числа установленных лиц № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Байрамова Р.Р., Булацева А.Т., Лешкевичюса А., Зубатый В. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с Т., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, *** года, в неустановленное время позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – Б., которые Т. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, *** года, в неустановленное время, Т., находясь в салоне сотовой связи ЗАО «Е.» расположенном по адресу: ****, перевела на имя Б., денежные средства в сумме 200 тыс. рублей, номер перевода ****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день, находясь в ДО «***» ОАО «Б.», расположенном по адресу: ***, обналичил, используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Т. неустановленные соучастники из числа установленных лиц № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Байрамова Р.Р., Булацева А.Т., Лешкевичюса А., Зубатый В. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с Т., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, **** года, в неустановленное время позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – Б., которые Т. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, *** года, в неустановленное время, Т., находясь в салоне сотовой связи ЗАО «Е.» расположенном по адресу: ***, перевела на имя Б., денежные средства в сумме 200 тыс. рублей, номер перевода ***, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день, находясь в ДО «***» ОАО «***», расположенном по адресу: ***, обналичил, используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Т. неустановленные соучастники из числа установленных лиц № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Байрамова Р.Р., Булацева А.Т., Лешкевичюса А., Зубатый В. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с Т., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, *** года, в неустановленное время позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – Б., которые Т. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, *** года, Ш. по просьбе Т., в неустановленное время, находясь в салоне сотовой связи ЗАО «Е.» расположенном по адресу: ****, перевел на имя Б., денежные средства в сумме 100 тыс. рублей, номер перевода ***, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день, находясь в ДО «***» ОАО «М.», расположенном по адресу: ***, обналичил, используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Таким образом, Лешкевичюс А., совместно с Байрамовым Р.Р., Булацевым А.Т., Зубатый В., установленными лицами № 3, 4, 5 и неустановленные соучастники, действуя в составе организованной преступной группы, а также Установленными лицами № 1, 2, установленными лицами № 7, 8, 9 и неустановленными соучастниками, действующими в составе преступной организации (преступного сообщества), под общим руководством Установленных лиц № 10, 11, 12 путем обмана, совершили хищение денежных средств, принадлежащих Т. на общую сумму 1 млн. 615 тыс. 30 руб., что является особо крупным размером.

Далее, в период времени с ** по **** года, более точное время не установлены, неустановленные соучастники из числа установленных лиц № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Байрамова Р.Р., Булацева А.Т., Лешкевичюса А., Зубатый В. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, находясь в колл-центре, расположенном по адресу: ***, осуществили телефонные звонки на мобильный телефон имеющий номер ****, принадлежащий К., проживающему по адресу: г. *****, поочередно подменяя друг друга, представляясь сотрудниками государственных учреждений (Центрального банка Российской Федерации, Налоговых органов), а также организации «****», уполномоченных осуществлять выплаты денежных компенсаций лицам, ранее вложившим денежные средства в организацию «М» и «М», при этом указанные участники организованной группы, для создания у потерпевшего обманчивого впечатления, что К в действительности общается с представителями организации «****», сообщали последнему данные по ранее вложенным денежным средствам (сумма вложенных денежных средств, дата внесения денежных средств). Далее, путем обмана, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных органов, злоупотребляя доверием К., сообщили заведомо ложную информацию о том, что последнему начислен процент на ранее внесенную сумму и для получения денежных средств К. необходимо перевести 38 тыс. 750 рублей на другого участника организации «****» - Б., что потерпевший будучи введенный в заблуждение и сделал, **** года, примерно в ** часов ** минут, И. по просьбе К., находясь в салоне сотовой связи ООО «Е.», расположенном по адресу: ****, перевел на имя Б., денежные средства в сумме 38 тыс. 750 рублей, номер перевода ****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день, находясь в КБ «***» (ООО), расположенном по адресу: ****, обналичил, используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств К. неустановленные соучастники из числа установленных лиц № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Байрамова Р.Р., Булацева А.Т., Лешкевичюса А., Зубатый В. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с Козловым А.А., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, ***** года, в неустановленное время позвонили и продолжая вводить последнего в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – Д., которые К. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенный в заблуждение, ****года, примерно в ** часов **минут, К, находясь в салоне сотовой связи ООО «Е.», расположенном по адресу: ****, перевел на имя Д., денежные средства в сумме 65 тыс. рублей, номер перевода ****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день, находясь в ООО «****», расположенном по адресу: ****, обналичил, используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств К. неустановленные соучастники из числа установленных лиц № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Байрамова Р.Р., Булацева А.Т., Лешкевичюса А., Зубатый В. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с Козловым А.А., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, **** года, в неустановленное время позвонили и продолжая вводить последнего в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – Ю., которые К. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенный в заблуждение, **** года, примерно в ** часов ** минут, К, находясь в салоне сотовой связи ООО «Е.», расположенном по адресу: ***, перевел на имя Ю., денежные средства в сумме 96 тыс. рублей, номер перевода ****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день, находясь в ДО «****» ОАО «С.», расположенном по адресу: *****, обналичил, используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств К. неустановленные соучастники из числа установленных лиц № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Байрамова Р.Р., Булацева А.Т., Лешкевичюса А., Зубатый В. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с К., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, **** года, в неустановленное время позвонили и продолжая вводить последнего в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – Ю., которые К. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенным в заблуждение, **** года, примерно в ** часов ** минут, К, находясь в салоне сотовой связи ООО «Е.», расположенном по адресу: ***, перевел на имя Ю., денежные средства в сумме 145 тыс. рублей, номер перевода ****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день, находясь в АКБ «***» (ЗАО), расположенном по адресу: ***, обналичил, используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Таким образом, Лешкевичюс А. совместно с Байрамовым Р.Р., Булацевым А.Т., Зубатый В., установленными лицами № 3, 4, 5, 6 и неустановленные соучастники, действуя в составе организованной преступной группы, а также Установленными лицами № 1, 2, 7, 8, 9 и неустановленными соучастниками, действующими в составе преступной организации (преступного сообщества), под общим руководством Установленных лиц № 10, 11, 12 путем обмана, совершили хищение денежных средств, принадлежащих К. на общую сумму 344 тыс. 750 руб., что является крупным размером.

Далее, в период с ** по *** года, более точное время не установлено, неустановленные соучастники из числа числа установленных лиц № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Байрамова Р.Р., Булацева А.Т., Лешкевичюса А., Зубатый В. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, находясь в колл-центре, расположенном по адресу: ***, осуществили телефонные звонки на мобильный телефон имеющий номер ****, принадлежащий Л., проживающей по адресу: *****, поочередно подменяя друг друга, представляясь сотрудниками государственных учреждений (Центрального банка Российской Федерации, Налоговых органов), а также организации «****», уполномоченных осуществлять выплаты денежных компенсаций лицам, ранее вложившим денежные средства в организацию «М» и «М», при этом указанные участники организованной группы, для создания у потерпевшего обманчивого впечатления, что Л. в действительности общается с представителями организации «****», сообщали последней данные по ранее вложенным денежным средствам (сумма вложенных денежных средств, дата внесения денежных средств). Далее, путем обмана, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных органов, злоупотребляя доверием Лагонды О.В., сообщили заведомо ложную информацию о том, что последней начислен процент на ранее внесенную сумму и для получения денежных средств Л. необходимо перевести **** на другого участника организации «****» - Б., что потерпевшая будучи введенная в заблуждение и сделала, **** года, примерно в ** часов ** минуты, находясь в салоне сотовой связи ЗАО «С.», расположенном по адресу: г***, перевела на имя Б., денежные средства в сумме ****, номер перевода ****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день, находясь в ДО «***» ОАО Банк «П.», расположенном по адресу: ****, обналичил, используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Л. неустановленные соучастники из числа установленных лиц № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Байрамова Р.Р., Булацева А.Т., Лешкевичюса А., Зубатый В. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с Л., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, **** года, в неустановленное время, позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – Б., которые Л. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, **** года, в неустановленное время, Л., находясь в салоне сотовой связи ЗАО «Р.», расположенном по адресу: *****, перевела на имя Б. денежные средства в сумме 65 тыс. 78 рублей, номер перевода ****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день, находясь в ДО «***» «***», расположенном по адресу: ****, обналичил, используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Л. неустановленные соучастники из числа установленных лиц № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Байрамова Р.Р., Булацева А.Т., Лешкевичюса А., Зубатый В. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с Л., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, **** года, в неустановленное время, позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – Д., которые Л. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, **** года, в неустановленное время, Л., находясь в салоне сотовой связи ЗАО «Р.», расположенном по адресу: ****, перевела на имя Д. денежные средства в сумме 92 тыс. 62 рубля, номер перевода ****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день, находясь в ДО «****» ОАО АКБ «**», расположенном по адресу: ****, обналичил, используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Л. неустановленные соучастники из числа установленных лиц № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Байрамова Р.Р., Булацева А.Т., Лешкевичюса А., Зубатый В. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с Л., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, *** года, в неустановленное время, позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – Ю., которые Л. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, *** года, в неустановленное время, Л., находясь в салоне сотовой связи ЗАО «Р.», расположенном по адресу: ****, перевела на имя Ю. денежные средства в сумме 151 тыс. 418 рублей, номер перевода ***, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день, находясь в ДО «***» ОАО «Б.», расположенном по адресу: ****, обналичил, используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Таким образом, Лешкевичюс А. совместно с Байрамовым Р.Р., Булацевым А.Т., Зубатый В., установленными лицами № 3, 4, 5, 6 и неустановленные соучастники, действуя в составе организованной преступной группы, а также Установленными лицами № 1, 2, 7, 8, 9 и неустановленными соучастниками, действующими в составе преступной организации (преступного сообщества), под общим руководством Установленных лиц № 10, 11, 12 путем обмана, совершили хищение денежных средств, принадлежащих Л. на общую сумму 353 тыс. 558 руб., что является крупным размером.

Далее, в период с ** по **** года, более точное время не установлено, неустановленные соучастники из числа установленных лиц № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Байрамова Р.Р., Булацева А.Т., Лешкевичюса А., Зубатый В. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, находясь в колл-центре, расположенном по адресу: ***, осуществили телефонные звонки на мобильный телефон имеющий номер ***, принадлежащий Ж., проживающей по адресу: *****, поочередно подменяя друг друга, представляясь сотрудниками государственных учреждений (Центрального банка Российской Федерации, Налоговых органов), а также организации «****», уполномоченных осуществлять выплаты денежных компенсаций лицам, ранее вложившим денежные средства в организацию «М» и «М», при этом указанные участники организованной группы, для создания у потерпевшего обманчивого впечатления, что Ж. в действительности общается с представителями организации «****», сообщали последней данные по ранее вложенным денежным средствам (сумма вложенных денежных средств, дата внесения денежных средств). Далее, путем обмана, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных органов, злоупотребляя доверием Ж., сообщили заведомо ложную информацию о том, что последней начислен процент на ранее внесенную сумму и для получения денежных средств Ж. необходимо перевести 100 тыс. рублей на другого участника организации «****» - Д., что потерпевшая будучи введенная в заблуждение и сделала, **** года, примерно в ** часов ** минут, находясь в салоне сотовой связи ООО «Е.», расположенном по адресу: ****, перевела на имя Д., денежные средства в сумме 100 тыс. рублей, номер перевода ***, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день, находясь в ДО «****» ЗАО «****», расположенном по адресу: ****, обналичил, используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Ж. неустановленные соучастники из числа числа установленных лиц № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Байрамова Р.Р., Булацева А.Т., Лешкевичюса А., Зубатый В. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с Ж., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, **** года, в неустановленное время позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – Б., которые Ж. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, **** года, в неустановленное время, Ж., находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, перевела на имя Б., денежные средства в сумме 110 тыс. рублей, номер перевода ***, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день, находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, обналичил, используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Таким образом, Лешкевичюс А. совместно с Байрамовым Р.Р., Булацевым А.Т., Зубатый В., Деевым А.А., установленными лицами № 3, 4, 5, 6 и неустановленные соучастники, действуя в составе организованной преступной группы, а также Установленными лицами № 1, 2, 7, 8, 9 и неустановленными соучастниками, действующими в составе преступной организации (преступного сообщества), под общим руководством Установленных лиц № 10, 11, 12 путем обмана, совершили хищение денежных средств, принадлежащих Ж. на общую сумму 210 тыс. руб., причинив тем самым последней значительный материальный ущерб на вышеуказанную сумму.

Далее, в период времени с *** года по *** года, более точное время не установлено, неустановленные соучастники из числа установленных лиц № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Байрамова Р.Р., Булацева А.Т., Лешкевичюса А., Зубатый В., Зураева Д.В., Деева А.А., Ятина М.Н. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, находясь в колл-центре, расположенном по адресу: ***, осуществили телефонные звонки на мобильный телефон имеющий номер ****, принадлежащий Б., проживающему по адресу: ****, поочередно подменяя друг друга, представляясь сотрудниками государственных учреждений (Центрального банка Российской Федерации, Налоговых органов), а также организации «****», уполномоченных осуществлять выплаты денежных компенсаций лицам, ранее вложившим денежные средства в организацию «М» и «М», при этом указанные участники организованной группы, для создания у потерпевшего обманчивого впечатления, что Б. в действительности общается с представителями организации «****», сообщали последнему данные по ранее вложенным денежным средствам (сумма вложенных денежных средств, дата внесения денежных средств). Далее, путем обмана, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных органов, злоупотребляя доверием Б., сообщили заведомо ложную информацию о том, что последнему начислен процент на ранее внесенную сумму и для получения денежных средств Б. необходимо перевести 39 тыс. 650 рублей на другого участника организации «****» - Д., что потерпевший будучи введенный в заблуждение и сделал, *** года, в неустановленное время, находясь в ОАО «****», расположенном по адресу: *****, перевел на имя Д., денежные средства в сумме 39 тыс. 650 рублей, номер перевода ****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день, находясь в ОАО «****», расположенном по адресу: *****, обналичил, используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Б. неустановленные соучастники из числа установленных лиц № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Байрамова Р.Р., Булацева А.Т., Лешкевичюса А., Зубатый В., Зураева Д.В. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с Б., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, **** года, в неустановленное время позвонили и продолжая вводить последнего в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – Д., которые Б. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенный в заблуждение, **** года, в неустановленное время, Б., находясь в ОАО «****», расположенном по адресу: ****, перевел на имя Д., денежные средства в сумме 154 тыс. рублей, номер перевода ****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день, находясь в ОАО «****», расположенном по адресу: г*****, обналичил, используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Б. неустановленные соучастники из числа установленных лиц № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Байрамова Р.Р., Булацева А.Т., Лешкевичюса А., Зубатый В., Зураева Д.В., Ятина М.Н. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с Б., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, **** года, в неустановленное время позвонили и продолжая вводить последнего в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – Я., которые Б. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенный в заблуждение, **** года, в неустановленное время, Б., находясь в ОАО «****», расположенном по адресу: ****, перевел на имя Я., денежные средства в сумме 37 тыс. 460 рублей, номер перевода ****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день, находясь в ОАО «****», расположенном по адресу: ****, обналичил, используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Б. неустановленные соучастники из числа установленных лиц № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Байрамова Р.Р., Булацева А.Т., Лешкевичюса А., Зубатый В., Зураева Д.В. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с Б., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, ***** года, в неустановленное время позвонили и продолжая вводить последнего в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – Б., которые Б. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенный в заблуждение, ***** года, в неустановленное время, Б., находясь в ОАО «****», расположенном по адресу: ****, перевел на имя Б., денежные средства в сумме 85 тыс. 206 рублей, номер перевода ***, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день находясь в ОАО «****», расположенном по адресу: ****, обналичил, используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Б. неустановленные соучастники из числа установленных лиц № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Байрамова Р.Р., Булацева А.Т., Лешкевичюса А., Зубатый В., Зураева Д.В. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с Б., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, ***** года, в неустановленное время позвонили и продолжая вводить последнего в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – М., которые Б. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенный в заблуждение, ***** года, в неустановленное время, Б., находясь в ОАО «****», расположенном по адресу: ****, перевел на имя М., денежные средства в сумме 1****, номер перевода ****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день находясь в ОАО «****», расположенном по адресу: *****, обналичил, используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Б. неустановленные соучастники из числа установленных лиц № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Байрамова Р.Р., Булацева А.Т., Лешкевичюса А., Зубатый В., Зураева Д.В. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с Б., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, **** года, в неустановленное время позвонили и продолжая вводить последнего в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – Б., которые Б. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенный в заблуждение, **** года, в неустановленное время, Б., находясь в ОАО «****», расположенном по адресу: ****, перевел на имя Б., денежные средства в сумме 320 тыс. рублей, номер перевода ****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день, находясь в ОАО «****», расположенном по адресу: *****, обналичил, используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Б. неустановленные соучастники из числа установленных лиц № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Байрамова Р.Р., Булацева А.Т., Лешкевичюса А., Зубатый В., Зураева Д.В. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с Б., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, **** года, в неустановленное время позвонили и продолжая вводить последнего в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – Б., которые Б. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенный в заблуждение, **** года, в неустановленное время, Б., находясь в ОАО «****», расположенном по адресу: ***, перевел на имя Б., денежные средства в сумме 28 тыс. 500 рублей, номер перевода ***, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день, находясь в ОАО «****», расположенном по адресу: *****, обналичил, используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Б. неустановленные соучастники из числа установленных лиц № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Байрамова Р.Р., Булацева А.Т., Лешкевичюса А., Зубатый В., Зураева Д.В. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с Б., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, *** года, в неустановленное время позвонили и продолжая вводить последнего в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – Б., которые Б. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенный в заблуждение, *** года, в неустановленное время, Б., находясь в ОАО «****», расположенном по адресу: ***, перевел на имя Б., денежные средства в сумме 85 тыс. 500 рублей, номер перевода ***, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день, находясь в ОАО «****», расположенном по адресу: ****, обналичил, используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Б. неустановленные соучастники из числа установленных лиц № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Байрамова Р.Р., Булацева А.Т., Лешкевичюса А., Зубатый В., Зураева Д.В. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с Б., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, **** года, в неустановленное время позвонили и продолжая вводить последнего в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – Б., которые Б. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенный в заблуждение, **** года, в неустановленное время, Б., находясь в ОАО «****», расположенном по адресу: ****, перевел на имя Б., денежные средства в сумме 94 тыс. 794 рубля, номер перевода ****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день, находясь в ОАО «****», расположенном по адресу: *****, обналичил, используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Б. неустановленные соучастники из числа установленных лиц № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Байрамова Р.Р., Булацева А.Т., Лешкевичюса А., Зубатый В., Зураева Д.В. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с Б., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, **** года, в неустановленное время позвонили и продолжая вводить последнего в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – М., которые Б. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенный в заблуждение, **** года, в неустановленное время, Б., находясь в ОАО «****», расположенном по адресу: *****, перевел на имя М., денежные средства в сумме 200 тыс. рублей, номер перевода ****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день находясь в ОАО «****», расположенном по адресу: *****, обналичил, используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Б. неустановленные соучастники из числа установленных лиц № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Байрамова Р.Р., Булацева А.Т., Лешкевичюса А., Зубатый В., Зураева Д.В. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с Б., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, **** года, в неустановленное время позвонили и продолжая вводить последнего в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – Б., которые Б. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенный в заблуждение, **** года, в неустановленное время, Б., находясь в ОАО «****», расположенном по адресу: *****, перевел на имя Б., денежные средства в сумме 114 тыс. рублей, номер перевода ****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день, находясь в ОАО «****», расположенном по адресу: *****, обналичил, используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Таким образом, Лешкевичюс А. совместно с Байрамовым Р.Р., Булацевым А.Т., Зубатый В., Зураевым Д.В., ****., Деевым А.А., установленными лицами № 3, 4, 5, 6 и неустановленные соучастники, действуя в составе организованной преступной группы, а также Установленными лицами № 1, 2, 7, 8, 9 и неустановленными соучастниками, действующими в составе преступной организации (преступного сообщества), под общим руководством Установленных лиц № 10, 11, 12 путем обмана, совершили хищение денежных средств, принадлежащих Б. на общую сумму 1 млн. 342 тыс. 110 руб., что является особо крупным размером.

Далее, в период с **** года по **** года, более точное время не установлено, неустановленные соучастники из числа установленных лиц № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Байрамова Р.Р., Булацева А.Т., Лешкевичюса А., Зубатый В., Зураева Д.В., Деева А.А. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, находясь в колл-центре, расположенном по адресу: ***, осуществили телефонные звонки на мобильный телефон имеющий номер ****, принадлежащий К., проживающему по адресу: *****, поочередно подменяя друг друга, представляясь сотрудниками государственных учреждений (Центрального банка Российской Федерации, Налоговых органов), а также организации «****», уполномоченных осуществлять выплаты денежных компенсаций лицам, ранее вложившим денежные средства в организацию «М» и «М», при этом указанные участники организованной группы, для создания у потерпевшего обманчивого впечатления, что К в действительности общается с представителями организации «****», сообщали последнему данные по ранее вложенным денежным средствам (сумма вложенных денежных средств, дата внесения денежных средств). Далее, путем обмана, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных органов, злоупотребляя доверием К., сообщили заведомо ложную информацию о том, что ему начислен процент на ранее внесенную сумму и для получения денежных средств К. необходимо перевести 1**** на другого участника организации «****» - Д., что потерпевший будучи введенный в заблуждение и сделал, **** года, в неустановленное время, находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: *****, перевел на имя Д., денежные средства в сумме 1****, номер перевода ****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день, находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: г*****, обналичил, используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств К. неустановленные соучастники из числа установленных лиц № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Байрамова Р.Р., Булацева А.Т., Лешкевичюса А., Зубатый В., Зураева Д.В. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с К., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, **** года, в неустановленное время позвонили и продолжая вводить последнего в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – Ю., которые К. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенный в заблуждение, **** года, в неустановленное время, К, находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: *****, перевел на имя Ю., денежные средства в сумме 1****, номер перевода ****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день, находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: *****, обналичил, используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств К. неустановленные соучастники из числа установленных лиц № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Байрамова Р.Р., Булацева А.Т., Лешкевичюса А., Зубатый В., Зураева Д.В. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с К., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, **** года, в неустановленное время позвонили и продолжая вводить последнего в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – Ю., которые К. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенный в заблуждение, **** года, в неустановленное время, находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, перевел на имя Ю., денежные средства в сумме 126 тыс. 400 рублей, номер перевода ****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день, находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: *****, обналичил, используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств К. неустановленные соучастники из числа установленных лиц № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Байрамова Р.Р., Булацева А.Т., Лешкевичюса А., Зубатый В., Зураева Д.В. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с К., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, **** года, в неустановленное время позвонили и продолжая вводить последнего в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – Б., которые К. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенный в заблуждение, **** года, в неустановленное время, К, находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, перевел на имя Б., денежные средства в сумме 255 тыс. рублей, номер перевода ****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: *****, обналичил используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств К. неустановленные соучастники из числа установленных лиц № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Байрамова Р.Р., Булацева А.Т., Лешкевичюса А., Зубатый В., Зураева Д.В. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с К., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, **** года, в неустановленное время позвонили и продолжая вводить последнего в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – Б., которые К. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенный в заблуждение, **** года, в неустановленное время, К, находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: *****, перевел на имя Б., денежные средства в сумме 300 тыс. рублей, номер перевода ****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день, находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: *****, обналичил, используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств К. неустановленные соучастники из числа установленных лиц № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Байрамова Р.Р., Булацева А.Т., Лешкевичюса А., Зубатый В., Зураева Д.В. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с К., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, ***** года, в неустановленное время позвонили и продолжая вводить последнего в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – Б., которые К. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенный в заблуждение, ***** года, в неустановленное время, К., находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, перевел на имя Б., денежные средства в сумме ****, номер перевода ***, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, обналичил, используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств К. неустановленные соучастники из числа установленных лиц № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Байрамова Р.Р., Булацева А.Т., Лешкевичюса А., Зубатый В., Зураева Д.В. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с К., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, *** года, в неустановленное время позвонили и продолжая вводить последнего в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица - Б., которые К. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенный в заблуждение, *** года, в неустановленное время, К, находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу***, перевел на имя Б., денежные средства в сумме 70 тыс. рублей, номер перевода ****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день, находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: *****, обналичил, используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств К. неустановленные соучастники из числа установленных лиц № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Байрамова Р.Р., Булацева А.Т., Лешкевичюса А., Зубатый В., Зураева Д.В. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с К., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, *** года, в неустановленное время позвонили и продолжая вводить последнего в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица - М., которые К. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенный в заблуждение, *** года, в неустановленное время, К, находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ***, перевел на имя М., денежные средства в сумме 55 тыс. рублей, номер перевода ***, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: *****, обналичил, используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств К. неустановленные соучастники из числа установленных лиц № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Байрамова Р.Р., Булацева А.Т., Лешкевичюса А., Зубатый В., Зураева Д.В. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с К., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, *** года, в неустановленное время позвонили и продолжая вводить последнего в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица - М., которые К. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенный в заблуждение, *** года, в неустановленное время, К, находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу***, перевел на имя М., денежные средства в сумме 45 тыс. рублей, номер перевода ***, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, обналичил, используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств К. неустановленные соучастники из числа установленных лиц № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Байрамова Р.Р., Булацева А.Т., Лешкевичюса А., Зубатый В., Зураева Д.В. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с К., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, ***, в неустановленное время позвонили и продолжая вводить последнего в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица- М., которые К. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенный в заблуждение, *** года, в неустановленное время, К, находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу****, перевел на имя М., денежные средства в сумме 148 тыс. рублей, номер перевода ***, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, обналичил, используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств К. неустановленные соучастники из числа установленных лиц № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Байрамова Р.Р., Булацева А.Т., Лешкевичюса А., Зубатый В., Зураева Д.В. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с К., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, **** года, в неустановленное время позвонили и продолжая вводить последнего в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица - М., которые К. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенный в заблуждение, **** года, в неустановленное время, К, находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, перевел на имя М., денежные средства в сумме 34 тыс. рублей, номер перевода ***, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу****, обналичил, используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств К. неустановленные соучастники из числа установленных лиц № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Байрамова Р.Р., Булацева А.Т., Лешкевичюса А., Зубатый В., Зураева Д.В. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с К., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, **** года, в неустановленное время позвонили и продолжая вводить последнего в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица- М., которые К. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенный в заблуждение, **** года, в неустановленное время, К, находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, перевел на имя М., денежные средства в сумме 40 тыс. рублей, номер перевода ***, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, обналичил, используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Таким образом, Лешкевичюс А. совместно с Байрамовым Р.Р., Булацевым А.Т., Зубатый В., Зураевым Д.В., установленными лицами № 3, 4, 5, 6 и неустановленные соучастники, действуя в составе организованной преступной группы, а также Установленными лицами № 1, 2, 7, 8, 9 и неустановленными соучастниками, действующими в составе преступной организации (преступного сообщества), под общим руководством Установленных лиц № 10, 11, 12 путем обмана, совершили хищение денежных средств, принадлежащих К. на общую сумму 1 млн. 433 тыс. 400 руб., что является особо крупным размером.

Далее, **** года, неустановленные соучастники из числа установленных лиц № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Байрамова Р.Р., Булацева А.Т., Лешкевичюса А., Зубатый В., Зураева Д.В., Деева А.А. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1, 2, согласно распределенным преступным ролям, находясь в колл-центре, расположенном по адресам: ***, осуществили телефонные звонки на мобильный телефон имеющий номер ***, принадлежащий С., проживающей по адресу: ****, поочередно подменяя друг друга, представляясь сотрудниками государственных учреждений (Центрального банка Российской Федерации, Налоговых органов), а также организации «****», уполномоченных осуществлять выплаты денежных компенсаций лицам, ранее вложившим денежные средства в организацию «М» и «М», при этом указанные участники организованной группы, для создания у потерпевшего обманчивого впечатления, что С. в действительности общается с представителями организации «****», сообщали последней данные по ранее вложенным денежным средствам (сумма вложенных денежных средств, дата внесения денежных средств). Далее, путем обмана, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных органов, злоупотребляя доверием С., сообщили заведомо ложную информацию о том, что последней начислен процент на ранее внесенную сумму и для получения денежных средств С. необходимо перевести 115 тыс. 371 рубль на другого участника организации «****» - Д., что потерпевшая будучи введенная в заблуждение и сделала, **** года, в неустановленное время, находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, перевела на имя Д., денежные средства в сумме 115 тыс. 371 рубль, номер перевода ****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день, находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: *****, обналичил, используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Таким образом, Лешкевичюс А. совместно с Байрамовым Р.Р., Булацевым А.Т., Зубатый В., Зураевым Д.В., Деевым А.А., установленными лицами № 3, 4, 5, 6 и неустановленные соучастники, действуя в составе организованной преступной группы, а также Установленными лицами № 1, 2, 7, 8, 9 и неустановленными соучастниками, действующими в составе преступной организации (преступного сообщества), под общим руководством Установленных лиц № 10, 11, 12 путем обмана, совершили хищение денежных средств, принадлежащих С. на сумму 115 тыс. 371 руб., причинив тем самым последней значительный материальный ущерб.

Далее, в период времени с **** года по ***** года, более точное время не установлено, неустановленные соучастники из числа установленных лиц № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Байрамова Р.Р., Булацева А.Т., Лешкевичюса А., Зубатый В., Зураева Д.В. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, находясь в колл-центре, расположенном по адресам: ***, осуществили телефонные звонки на мобильный телефон имеющий номер ***, принадлежащий У., проживающему по адресу: ***, поочередно подменяя друг друга, представляясь сотрудниками государственных учреждений (Центрального банка Российской Федерации, Налоговых органов), а также организации «****», уполномоченных осуществлять выплаты денежных компенсаций лицам, ранее вложившим денежные средства в организацию «М» и «М», при этом указанные участники организованной группы, для создания у потерпевшего обманчивого впечатления, что У. в действительности общается с представителями организации «****», сообщали последнему данные по ранее вложенным денежным средствам (сумма вложенных денежных средств, дата внесения денежных средств). Далее, путем обмана, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных органов, злоупотребляя доверием У., сообщили заведомо ложную информацию о том, что последнему начислен процент на ранее внесенную сумму и для получения денежных средств У. необходимо перевести 40 тыс. рублей на другого участника организации «****» - Д., что потерпевший и сделал, ***** года, в неустановленное время, находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, перевел на имя Д., денежные средства в сумме 40 тыс. рублей, номер перевода ****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день, находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, обналичил, используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств У. неустановленные соучастники из числа установленных лиц № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Байрамова Р.Р., Булацева А.Т., Лешкевичюса А., Зубатый В., Зураева Д.В. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с У., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, **** года, в неустановленное время позвонили и продолжая вводить последнего в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица - Ю., которые У. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенный в заблуждение, **** года, в неустановленное время, У., находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: *****, перевел на имя Ю., денежные средства в сумме 40 тыс. рублей, номер перевода ****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день, находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ***, обналичил, используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств У. неустановленные соучастники из числа установленных лиц № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Байрамова Р.Р., Булацева А.Т., Лешкевичюса А., Зубатый В., Зураева Д.В. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с У., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, ***** года, в неустановленное время позвонили и продолжая вводить последнего в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица - Б., которые У. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенный в заблуждение, ***** года, примерно в ** часов **минут, У., находясь в салоне сотовой связи ЗАО «С.», расположенном по адресу****, перевел на имя Б., денежные средства в сумме 30 тыс. рублей, номер перевода ***, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день, находясь в ОАО КБ «***», расположенном по адресу: ****, обналичил, используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств У. неустановленные соучастники из числа установленных лиц № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Байрамова Р.Р., Булацева А.Т., Лешкевичюса А., Зубатый В., Зураева Д.В. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с У., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, ***** года, в неустановленное время позвонили и продолжая вводить последнего в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица - Б., которые У. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенный в заблуждение, ***** года, примерно в ** часов ** минуты, У., находясь в салоне сотовой связи ЗАО «С.», расположенном по адресу: ****, перевел на имя Б., денежные средства в сумме 24 тыс. рублей, номер перевода****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день, находясь в ДО «**» ОАО «С.», расположенном по адресу: ****, обналичил, используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Таким образом, Лешкевичюс А. совместно с Байрамовым Р.Р., Булацевым А.Т., Зубатый В., Зураевым Д.В., Деевым А.А., установленными лицами № 3, 4, 5, 6 и неустановленные соучастники, действуя в составе организованной преступной группы, а также Установленными лицами № 1, 2, 7, 8, 9 и неустановленными соучастниками, действующими в составе преступной организации (преступного сообщества), под общим руководством Установленных лиц № 10, 11, 12 путем обмана, совершили хищение денежных средств, принадлежащих У. на общую сумму 134 тыс. руб., причинив тем самым последнему значительный материальный ущерб на вышеуказанную сумму.

Далее, **** года, неустановленные соучастники из числа установленных лиц № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Байрамова Р.Р., Булацева А.Т., Лешкевичюса А., Зубатый В., Зураева Д.В. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, находясь в колл-центре, расположенном по адресу: ***, осуществили телефонные звонки на мобильный телефон имеющий номер *****, принадлежащий Д., проживающей по адресу: *****, поочередно подменяя друг друга, представляясь сотрудниками государственных учреждений (Центрального банка Российской Федерации, Налоговых органов), а также организации «****», уполномоченных осуществлять выплаты денежных компенсаций лицам, ранее вложившим денежные средства в организацию «М» и «М», при этом указанные участники организованной группы, для создания у потерпевшего обманчивого впечатления, что Д. в действительности общается с представителями организации «****», сообщали последней данные по ранее вложенным денежным средствам (сумма вложенных денежных средств, дата внесения денежных средств). Далее, путем обмана, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных органов, злоупотребляя доверием Д., сообщили заведомо ложную информацию о том, что последней начислен процент на ранее внесенную сумму и для получения денежных средств Д. необходимо перевести 27 тыс. рублей на другого участника организации «****» - Б., что потерпевшая будучи введенная в заблуждение и сделала, **** года, в неустановленное время, находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: *****, перевела на имя Б., денежные средства в сумме 27 тыс. рублей, номер перевода ****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день, находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, обналичил, используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Д. неустановленные соучастники из числа установленных лиц № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Байрамова Р.Р., Булацева А.Т., Лешкевичюса А., Зубатый В., Зураева Д.В. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с Д., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, **** года, в неустановленное время позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица - Б., которые Д. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, **** года, примерно в ** часов ** минут, Д., находясь в салоне сотовой связи ООО «Е.», расположенном по адресу: ****, перевела на имя Б., денежные средства в сумме 36 тыс. 500 рублей, номер перевода ****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день, находясь в ДО «****» ОАО «****», расположенном по адресу: *****, обналичил, используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Таким образом, Лешкевичюс А. совместно с Байрамовым Р.Р., Булацевым А.Т., Зубатый В., Зураевым Д.В., установленными лицами № 3, 4, 5, 6 и неустановленные соучастники, действуя в составе организованной преступной группы, а также Установленными лицами № 1, 2, 7, 8, 9 и неустановленными соучастниками, действующими в составе преступной организации (преступного сообщества), под общим руководством Установленных лиц № 10, 11, 12 путем обмана, совершили хищение денежных средств, принадлежащих Д. на общую сумму 63 тыс. 500 руб., причинив тем самым последней значительный материальный ущерб на вышеуказанную сумму.

Далее, в период с **** года по **** года, более точное время не установлено, неустановленные соучастники из числа установленных лиц № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Байрамова Р.Р., Булацева А.Т., Лешкевичюса А., Зубатый В., Орлова М.М. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, находясь в колл-центре, расположенном по адресам: ***, осуществили телефонные звонки на мобильный телефон имеющий номер ****, принадлежащий ****, проживающей по адресу: *****, поочередно подменяя друг друга, представляясь сотрудниками государственных учреждений (Центрального банка Российской Федерации, Налоговых органов), а также организации «****», уполномоченных осуществлять выплаты денежных компенсаций лицам, ранее вложившим денежные средства в организацию «М» и «М», при этом указанные участники организованной группы, для создания у потерпевшего обманчивого впечатления, что К. в действительности общается с представителями организации «****», сообщали последней данные по ранее вложенным денежным средствам (сумма вложенных денежных средств, дата внесения денежных средств). Далее, путем обмана, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных органов, злоупотребляя доверием ****, сообщили заведомо ложную информацию о том, что последней начислен процент на ранее внесенную сумму и для получения денежных средств **** необходимо перевести 33 тыс. 750 рублей на другого участника организации «****» - Т., что потерпевшая будучи введенная в заблуждение и сделала, **** года, в неустановленное время, находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: *****, перевела на имя Т., денежные средства в сумме 33 тыс. 750 рублей, номер перевода *****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день, находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: *****, обналичил, используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств **** неустановленные соучастники из числа установленных лиц № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Байрамова Р.Р., Булацева А.Т., Лешкевичюса А., Зубатый В., Орлова М.М. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с ****, путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, **** года, в неустановленное время позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица - Б., которые **** по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, **** года, в неустановленное время, К., находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу****** перевела на имя Б., денежные средства в сумме 30 тыс. 125 рублей, номер перевода ****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день, находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, обналичил, используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств **** неустановленные соучастники из числа установленных лиц № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Байрамова Р.Р., Булацева А.Т., Лешкевичюса А., Зубатый В., Орлова М.М. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с ****, путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, **** года, в неустановленное время позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица - Б., которые **** по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, *** года, в неустановленное время, К., находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, перевела на имя Б. денежные средства в сумме 30 тыс. 125 рублей, номер перевода *****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, обналичил, используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств **** неустановленные соучастники из числа установленных лиц № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Байрамова Р.Р., Булацева А.Т., Лешкевичюса А., Зубатый В., Орлова М.М. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с ****, путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, **** года, в неустановленное время позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на расчетный счет, который **** по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, **** года, примерно в ** часов *** минут, К., находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ***, перевела на расчетный счет карты № ***, выпущенную на имя Я., счет карты открыт в ОСБ «***» ОАО «****» по адресу: *****, денежные средства в сумме 57 тыс. рублей, номер перевода ****.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств **** неустановленные соучастники из числа установленных лиц № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Байрамова Р.Р., Булацева А.Т., Лешкевичюса А., Зубатый В., Орлова М.М. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с ****, путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, **** года, в неустановленное время позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица - Б., которые **** по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, **** года, в неустановленное время, К., находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ***, перевела на имя Б. денежные средства в сумме 135 тыс. рублей, номер перевода ****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу:*****, обналичил, используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств **** неустановленные соучастники из числа установленных лиц № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Байрамова Р.Р., Булацева А.Т., Лешкевичюса А., Зубатый В., Орлова М.М. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с ****, путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, **** года, в неустановленное время позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица- Б., которые **** по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, **** года, в неустановленное время, К., находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, перевела на имя Б. денежные средства в сумме 3****, номер перевода ***, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, обналичил, используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств **** неустановленные соучастники из числа установленных лиц № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Байрамова Р.Р., Булацева А.Т., Лешкевичюса А., Зубатый В., Орлова М.М. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с ****, путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, **** года, в неустановленное время позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица - К., которые **** по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, *** года, в неустановленное время, К., находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ******, перевела на имя К. денежные средства в сумме 140 тыс. рублей, номер перевода *****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, обналичил, используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств **** неустановленные соучастники из числа установленных лиц № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Байрамова Р.Р., Булацева А.Т., Лешкевичюса А., Зубатый В., Орлова М.М. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с ****, путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, **** года, в неустановленное время позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на расчетный счет, который **** по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, **** года, примерно в ** часов ** минуты, К., находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ***, перевела на счет карты № ***, выпущенную на имя Л., счет карты открыт в ОСБ Ростовское по адресу: г*****, денежные средства в сумме 45 тыс. рублей, номер перевода ****.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств **** неустановленные соучастники из числа установленных лиц № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Байрамова Р.Р., Булацева А.Т., Лешкевичюса А., Зубатый В., Орлова М.М. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с ****, путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, **** года, в неустановленное время позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица - К., которые **** по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, ****года, примерно в **** час ****минуты, К., находясь в салоне сотовой связи ООО «*.», расположенном по адресу:****, перевела на имя К. денежные средства в сумме ** тыс. рублей, номер перевода ****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний ** февраля **** года, находясь в ООО КБ «****», расположенном по адресу: ****, обналичил, используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств **** неустановленные соучастники из числа установленных лиц № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Байрамова Р.Р., Булацева А.Т., Лешкевичюса А., Зубатый В., Орлова М.М. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с ****, путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, ****года, в неустановленное время позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица- К., которые **** по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, ****, в неустановленное время, К., находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, ****, ****7, перевела на имя К. денежные средства в сумме ****, номер перевода ****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний, в этот же день, находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, ****, ****, обналичил, используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств **** неустановленные соучастники из числа установленных лиц № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Байрамова Р.Р., Булацева А.Т., Лешкевичюса А., Зубатый В., Орлова М.М. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с ****, путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, **** года, в неустановленное время позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные расчетный счет, который **** по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, **** года, примерно в ** часов ** минут, К., находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, перевела на счет карты № ****, выпущенную на имя ****, счет карты открыт в ОСБ Ростовское по адресу:****, денежные средства в сумме 5 тыс. рублей, номер перевода ****.

Таким образом, Лешкевичюс А. совместно с Байрамовым Р.Р., Булацевым А.Т., Зубатый В., Орловым М.М. установленными лицами № 3, 4, 5, 6. и неустановленными соучастниками, действуя в составе организованной преступной группы, а также Установленными лицами № 1, 2, 7, 8, 9 и неустановленными соучастниками, действующими в составе преступной организации (преступного сообщества), под общим руководством Установленных лиц № 10, 11, 12 путем обмана, совершили хищение денежных средств, принадлежащих Кадацкой на общую сумму **** тыс. * руб., что является крупным размером.

Далее, в период с **** года по **** года, более точное время не установлено, неустановленные соучастники из числа установленных лиц № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Байрамова Р.Р., Булацева А.Т., Лешкевичюса А., Зубатый В., Орлова М.М., Глазатовой Е.С. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, находясь в колл-центре, расположенном по адресу: ***, а позже по адресу ****, осуществили телефонные звонки на мобильный телефон имеющий номер ****, принадлежащий Синицкому С.Я., проживающему по адресу: ****, поочередно подменяя друг друга, представляясь сотрудниками государственных учреждений (Центрального банка Российской Федерации, Налоговых органов), а также организации «****», уполномоченных осуществлять выплаты денежных компенсаций лицам, ранее вложившим денежные средства в организацию «М» и «М», при этом указанные участники организованной группы, для создания у потерпевшего обманчивого впечатления, что Синицкий С.Я. в действительности общается с представителями организации «****», сообщали последнему данные по ранее вложенным денежным средствам (сумма вложенных денежных средств, дата внесения денежных средств). Далее, путем обмана, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных органов, злоупотребляя доверием С., сообщили заведомо ложную информацию о том, что последнему начислен процент на ранее внесенную сумму и для получения денежных средств Синицкому С.Я. необходимо перевести ** тыс. рублей на другого участника организации «****» - М., что потерпевший будучи введенный в заблуждение и сделал, **** года, в неустановленное время, находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу:****, перевела на имя М., денежные средства в сумме ** тыс. рублей, номер перевода ****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день, находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу****, обналичил, используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств С. неустановленные соучастники из числа установленных лиц № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Байрамова Р.Р., Булацева А.Т., Лешкевичюса А., Зубатый В., Орлова М.М., Глазатовой Е.С. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с Синицким С.Я., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, *** года, в неустановленное время позвонили и продолжая вводить последнего в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица- М,, которые Синицкому С.Я. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенным в заблуждение, *** года, в неустановленное время, Синицкий С.Я., находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, перевел на имя М,, денежные средства в сумме ** тыс. рублей, номер перевода ****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день, находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, ул. Остоженка, д.3, обналичил, используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств С. неустановленные соучастники из числа установленных лиц № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Байрамова Р.Р., Булацева А.Т., Лешкевичюса А., Зубатый В., Орлова М.М., Глазатовой Е.С. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с Синицким С.Я., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, **** года, в неустановленное время позвонили и продолжая вводить последнего в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица- М,, которые Синицкому С.Я. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенным в заблуждение, **** года, в неустановленное время, Синицкий С.Я., находясь в ООО ИКБ «****», расположенном по адресу: **** перевел на имя М,, денежные средства в сумме ** тыс. рублей, номер перевода ****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день, находясь в ДО «****» ОАО «*.», расположенном по адресу: ****, обналичил, используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств С. неустановленные соучастники из числа установленных лиц № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Байрамова Р.Р., Булацева А.Т., Лешкевичюса А., Зубатый В., Орлова М.М., Глазатовой Е.С. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с Синицким С.Я., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, ****года, в неустановленное время позвонили и продолжая вводить последнего в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица- К., которые Синицкому С.Я. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенным в заблуждение, ****года, в неустановленное время, Синицкий С.Я., находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, перевел на имя К., денежные средства в сумме ** тыс. ** рублей, номер перевода ****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день, находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, обналичил, используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств С. неустановленные соучастники из числа установленных лиц № 3, 4, 5, 6, Байрамова Р.Р., Булацева А.Т., Лешкевичюса А., Зубатый В., Орлова М.М., Глазатовой Е.С. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с Синицким С.Я., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, **** года, в неустановленное время позвонили и продолжая вводить последнего в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица- К., которые ****. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенным в заблуждение, **** года, в неустановленное время, Синицкий С.Я., находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, перевел на имя К., денежные средства в сумме ** тыс. ** рублей, номер перевода ****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, обналичил, используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств С. неустановленные соучастники из числа установленных лиц № 3, 4, 5, 6, Байрамова Р.Р., Булацева А.Т., Лешкевичюса А., Зубатый В., Орлова М.М., Глазатовой Е.С. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с Синицким С.Я., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, **** года, в неустановленное время позвонили и продолжая вводить последнего в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица - К., которые Синицкому С.Я. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенным в заблуждение, **** года, в неустановленное время, Синицкий С.Я., находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, перевел на имя К., денежные средства в сумме ** тыс. рублей, номер перевода ****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, обналичил, используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Таким образом, Лешкевичюс А. совместно с Байрамовым Р.Р., Булацевым А.Т., Зубатый В., Глазатовой Е.С., установленными лицами № 3, 4, 5, 6 и неустановленными соучастниками, действуя в составе организованной преступной группы, а также Установленными лицами № 1, 27, 8, 9 и неустановленными соучастниками, действующими в составе преступной организации (преступного сообщества), под общим руководством Установленных лиц № 10, 11, 12 путем обмана, совершили хищение денежных средств, принадлежащих С. на общую сумму **** руб., что является крупным размером.

Далее, в период с ****года по **** года, более точное время не установлены, неустановленные соучастники из числа установленных лиц № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Байрамова Р.Р., Булацева А.Т., Лешкевичюса А., Зубатый В., и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, находясь в колл-центре, расположенном по адресу: ***, осуществили телефонные звонки на мобильный телефон имеющий номер ****, принадлежащий ****., проживающей по адресу: ****, поочередно подменяя друг друга, представляясь сотрудниками государственных учреждений (Центрального банка Российской Федерации, Налоговых органов), а также организации «****», уполномоченных осуществлять выплаты денежных компенсаций лицам, ранее вложившим денежные средства в организацию «М» и «М», в том числе ****., при этом указанные участники организованной группы, для создания у потерпевшего обманчивого впечатления, что ****. в действительности общается с представителями организации «****», сообщали последней данные по ранее вложенным денежным средствам (сумма вложенных денежных средств, дата внесения денежных средств). Далее, путем обмана, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных органов, злоупотребляя доверием ****., сообщили заведомо ложную информацию о том, что последней начислен процент на ранее внесенную сумму и для получения денежных средств ****. необходимо перевести ****. рублей на другого участника организации «****» - Б., что потерпевшая будучи введенная в заблуждение и сделала, ****года, в неустановленное время, находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, перевела на имя Б., денежные средства в сумме ****. рублей, номер перевода ****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день, находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, обналичил, используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ****. неустановленные соучастники из числа установленных лиц № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Байрамова Р.Р., Булацева А.Т., Лешкевичюса А., Зубатый В., и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с ****., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, ****года, в неустановленное время позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица- Б., которые ****. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, ****года, в неустановленное время, ****., находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, перевела на имя Б., денежные средства в сумме ****, номер перевода ****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день, находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу****, обналичил, используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ****. неустановленные соучастники из числа установленных лиц № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Байрамова Р.Р., Булацева А.Т., Лешкевичюса А., Зубатый В., и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с ****., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений****, в неустановленное время позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица - М., которые ****. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение****, в неустановленное время, ****., находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, перевела на имя М., денежные средства в сумме ** тыс** рублей, номер перевода ****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, обналичил, используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ****. неустановленные соучастники из числа установленных лиц № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Байрамова Р.Р., Булацева А.Т., Лешкевичюса А., Зубатый В. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с ****., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, ****, в неустановленное время позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица - М., которые ****. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, ****, в неустановленное время, ****., находясь в ДО «****» АКБ «****» ОАО, расположенном по адресу: ****, ул. ****, ****, перевела на имя М., денежные средства в сумме ****, номер перевода ****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день находясь в ООО КБ «****», расположенном по адресу: ****, обналичил, используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ****. неустановленные соучастники из числа установленных лиц № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Байрамова Р.Р., Булацева А.Т., Лешкевичюса А., Зубатый В. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с ****., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, ****, в неустановленное время позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица - М., которые ****. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, ****, в неустановленное время, ****., находясь в ЗАО «****», расположенном по адресу: ****, ****, перевела на имя М., денежные средства в сумме ****рублей, номер перевода ****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день находясь в ОАО «****», расположенном по адресу: ****, обналичил используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ****. неустановленные соучастники из числа установленных лиц № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Байрамова Р.Р., Булацева А.Т., Лешкевичюса А., Зубатый В. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с ****., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, ****, в неустановленное время позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица - М., которые ****. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, ****, в неустановленное время, ****., находясь в ЗАО «****», расположенном по адресу: ****, ****, перевела на имя М., денежные средства в сумме ****, номер перевода ****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день находясь в ОАО «****», расположенном по адресу: ****, обналичил, используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ****. неустановленные соучастники из числа установленных лиц № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Байрамова Р.Р., Булацева А.Т., Лешкевичюса А., Зубатый В., и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с ****., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, ****, в неустановленное время позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица - М., которые ****. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, ****, в неустановленное время, ****., находясь в салоне сотовой связи ОАО «****», расположенном по адресу: ****,****, перевела на имя М., денежные средства в сумме ****, номер перевода ****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день находясь в ДО «*** ****» АКБ «***» (ЗАО), расположенном по адресу: ****, *** ****, **, обналичил, используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ****. неустановленные соучастники из числа установленных лиц № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Байрамова Р.Р., Булацева А.Т., Лешкевичюса А., Зубатый В. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с ****., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, ****, в неустановленное время позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица - М., которые ****. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, ****, в неустановленное время, ****., находясь в салоне сотовой связи ООО «*.», расположенном по адресу: ****, перевела на имя М., денежные средства в сумме ****, номер перевода ****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день, находясь в ДО «****» ОАО «***», расположенном по адресу: ****, обналичил, используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ****. неустановленные соучастники из числа установленных лиц № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Байрамова Р.Р., Булацева А.Т., Лешкевичюса А., Зубатый В. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с ****., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, ****, в неустановленное время позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица - М., которые ****. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, ****, в неустановленное время, ****., находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, перевела на имя М., денежные средства в сумме ****, номер перевода ****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день, находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, обналичил, используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ****. неустановленные соучастники из числа установленных лиц № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Байрамова Р.Р., Булацева А.Т., Лешкевичюса А., Зубатый В. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с ****., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, **** года, в неустановленное время позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица - М., которые ****. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, **** года, в неустановленное время, ****., находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, перевела на имя М., денежные средства в сумме 100 тыс. рублей, номер перевода ****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу:****, обналичил, используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Таким образом, Лешкевичюс А. совместно с Байрамовым Р.Р., Булацевым А.Т., Зубатый В., установленными лицами № 3, 4, 5, 6 и неустановленными соучастниками, действуя в составе организованной преступной группы, а также Установленными лицами № 1, 2, 7, 8, 9 и неустановленными соучастниками, действующими в составе преступной организации (преступного сообщества), под общим руководством Установленных лиц № 10, 11, 12 путем обмана, совершили хищение денежных средств, принадлежащих ****. на общую сумму ****., что является крупным размером.

Далее, в период с ****, более точное время не установлены, неустановленные соучастники из числа установленных лиц № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Байрамова Р.Р., Булацева А.Т., Лешкевичюса А., Зубатый В. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, находясь в колл-центре, расположенном по адресу: ***, осуществили телефонные звонки на мобильный телефон имеющий номер ****, принадлежащий ****., проживающей по адресу: ****, поочередно подменяя друг друга, представляясь сотрудниками государственных учреждений (Центрального банка Российской Федерации, Налоговых органов), а также организации «****», уполномоченных осуществлять выплаты денежных компенсаций лицам, ранее вложившим денежные средства в организацию «М» и «М», при этом указанные участники организованной группы, для создания у потерпевшего обманчивого впечатления, что Зубарева Н.А. в действительности общается с представителями организации «****», сообщали последней данные по ранее вложенным денежным средствам (сумма вложенных денежных средств, дата внесения денежных средств). Далее, путем обмана, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных органов, злоупотребляя доверием ****., сообщили заведомо ложную информацию о том, что последней начислен процент на ранее внесенную сумму и для получения денежных средств ****. необходимо перевести ** тыс. рублей на другого участника организации «****» - Б., что потерпевшая будучи введенная в заблуждение и сделала, ****, в неустановленное время, находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, перевела на имя Б., денежные средства в сумме ** тыс. рублей, номер перевода ****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день, находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ***, обналичил, используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ****. неустановленные соучастники из числа установленных лиц № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Байрамова Р.Р., Булацева А.Т., Лешкевичюса А., Зубатый В. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с ****., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, ****, в неустановленное время позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица - М., которые ****. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, ****, примерно в ****, Зубарева Н.А., находясь в салоне сотовой связи ЗАО «С.», расположенном по адресу: ****, перевела на имя М., денежные средства в сумме ****, номер перевода ****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день, находясь в ДО «****» КБ «****» ООО, расположенном по адресу: ****, ул. Преображенская, д.2, корп.1, обналичил, используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ****. неустановленные соучастники из числа установленных лиц № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Байрамова Р.Р., Булацева А.Т., Лешкевичюса А., Зубатый В. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с ****., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, **** года, в неустановленное время позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица - Т., которые ****. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, **** года, примерно в ****, Зубарева Н.А., находясь в салоне сотовой связи ЗАО «С.», расположенном по адресу: ****, перевела на имя Т., денежные средства в сумме ****, номер перевода ****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день, находясь в ДО «****» АКБ «М.» ОАО, расположенном по адресу: ****, обналичил, используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ****. неустановленные соучастники из числа установленных лиц № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Байрамова Р.Р., Булацева А.Т., Лешкевичюса А., Зубатый В. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с ****., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, ****года, в неустановленное время позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица - Т., которые ****. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, ****года, примерно в ****, Зубарева Н.А., находясь в салоне сотовой связи ЗАО «С.», расположенном по адресу****, перевела на имя *., денежные средства в сумме ****, номер перевода ****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день, находясь в ДО «****» ЗАО «****», расположенном по адресу: ****, обналичил, используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ****. неустановленные соучастники из числа установленных лиц № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Байрамова Р.Р., Булацева А.Т., Лешкевичюса А., Зубатый В. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с ****., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, ****года, в неустановленное время позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица - Т., которые ****. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, ****года, в неустановленное время, Зубарева Н.А., находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, перевела на имя Т., денежные средства в сумме 324 тыс. 400 рублей, номер перевода ****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, ул. Маршала Бирюзова, д.4, обналичил, используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ****. неустановленные соучастники из числа установленных лиц № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Байрамова Р.Р., Булацева А.Т., Лешкевичюса А., Зубатый В. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с ****., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, ****года, в неустановленное время позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – Д.****, которые ****. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, ****года, в неустановленное время, Зубарева Н.А., находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, перевела на имя Д.****, денежные средства в сумме 500 тыс. рублей, номер перевода ****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, обналичил, используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ****. неустановленные соучастники из числа установленных лиц № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Байрамова Р.Р., Булацева А.Т., Лешкевичюса А., Зубатый В. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с ****., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, ****года, в неустановленное время позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица - Д.****, которые ****. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, ****года, в неустановленное время, Зубарева Н.А., находясь в салоне сотовой связи ЗАО «С.», расположенном по адресу: ****, перевела на имя Д.****, денежные средства в сумме ****, номер перевода ****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день, находясь в ДО «***» ОАО «***», расположенном по адресу: ***, обналичил, используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ****. неустановленные соучастники из числа установленных лиц № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Байрамова Р.Р., Булацева А.Т., Лешкевичюса А., Зубатый В. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с ****., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, ****, в неустановленное время позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица-Д.****, которые ****. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, ****, примерно в *** часов 48 минут, Зубарева Н.А., находясь в салоне сотовой связи ЗАО «С.», расположенном по адресу: ****, перевела на имя Д.****, денежные средства в сумме 110 тыс. рублей, номер перевода ****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день, находясь в ДО «****» ЗАО «****», расположенном по адресу: ****, обналичил, используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ****. неустановленные соучастники из числа установленных лиц № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Байрамова Р.Р., Булацева А.Т., Лешкевичюса А., Зубатый В. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с ****., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, ****, в неустановленное время позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица - Д.****, которые ****. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, ****, примерно в ** часов ** минут, Зубарева Н.А., находясь в салоне сотовой связи ЗАО «С.», расположенном по адресу****, перевела на имя Д.****, денежные средства в сумме 170 тыс. рублей, номер перевода ****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день, находясь в ДО «****» ОАО «****», расположенном по адресу: ****, ****обналичил, используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ****. неустановленные соучастники из числа установленных лиц № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Байрамова Р.Р., Булацева А.Т., Лешкевичюса А., Зубатый В. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с ****., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, 16 ****, в неустановленное время позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица - Д.****, которые ****. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, 16 ****, в неустановленное время, Зубарева Н.А., находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, перевела на имя Д.****, денежные средства в сумме 2****, номер перевода ****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день, находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, Ореховый проезд, ****, обналичил, используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ****. неустановленные соучастники из числа установленных лиц № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Байрамова Р.Р., Булацева А.Т., Лешкевичюса А., Зубатый В. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с ****., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, 16 ****, в неустановленное время позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица - Д.****, которые ****. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, ****, в неустановленное время, Зубарева Н.А., находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, перевела на имя Д.****, денежные средства в сумме ****, номер перевода ****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, ****, корп.1, обналичил используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ****. неустановленные соучастники из числа установленных лиц № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Байрамова Р.Р., Булацева А.Т., Лешкевичюса А., Зубатый В. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с ****., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, 17 ****, в неустановленное время позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица - Д.****, которые ****. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, 17 ****, примерно в ** часов ** минут, Зубарева Н.А., находясь в салоне сотовой связи ЗАО «С.», расположенном по адресу****, перевела на имя Д.****, денежные средства в сумме 300 тыс. рублей, номер перевода ****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний 18 ****, находясь в ДО «****» ПАО «****», расположенном по адресу: ****, обналичил, используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ****. неустановленные соучастники из числа установленных лиц № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Байрамова Р.Р., Булацева А.Т., Лешкевичюса А., Зубатый В. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с ****., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, 18 ****, в неустановленное время позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица - Д.****, которые ****. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, 18 ****, в неустановленное время, Зубарева Н.А., находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, перевела на имя Д.****, денежные средства в сумме 2****, номер перевода ****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, обналичил используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Таким образом, Лешкевичюс А. совместно с Байрамовым Р.Р., Булацевым А.Т., Зубатый В., установленными лицами № 3, 4, 5, 6 и неустановленными соучастниками, действуя в составе организованной преступной группы, а также Установленными лицами № 1, 2, 7, 8, 9 и неустановленными соучастниками, действующими в составе преступной организации (преступного сообщества), под общим руководством Установленных лиц № 10, 11, 12 путем обмана, совершили хищение денежных средств, принадлежащих ****. на общую сумму 2 млн. 284 тыс. 80 руб., что является особо крупным размером.

Далее, в период времени с 14 по 17 ****, более точное время не установлено, неустановленные соучастники из числа установленных лиц № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Байрамова Р.Р., Булацева А.Т., Лешкевичюса А., Зубатый В. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, находясь в колл-центре, расположенном по адресу: ***, осуществили телефонные звонки на мобильный телефон имеющий номер ****, принадлежащий Басову Е.В., проживающему по адресу: ****, поочередно подменяя друг друга, представляясь сотрудниками государственных учреждений (Центрального банка Российской Федерации, Налоговых органов), а также организации «****», уполномоченных осуществлять выплаты денежных компенсаций лицам, ранее вложившим денежные средства в организацию «М» и «М», при этом указанные участники организованной группы, для создания у потерпевшего обманчивого впечатления, что Басов Е.В. в действительности общается с представителями организации «****», сообщали последнему данные по ранее вложенным денежным средствам (сумма вложенных денежных средств, дата внесения денежных средств). Далее, путем обмана, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных органов, злоупотребляя доверием Басова Е.В., сообщили заведомо ложную информацию о том, что последнему начислен процент на ранее внесенную сумму и для получения денежных средств Басову Е.В. необходимо перевести 51 тыс. 480 рублей на другого участника организации «****» - М., что потерпевший будучи введенный в заблуждение и сделал, ****, примерно в ** часов ** минут, находясь в салоне сотовой связи ООО «Е.», расположенном по адресу: ****, перевел на имя М., денежные средства в сумме 51 тыс. 480 рублей, номер перевода *****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день, находясь в ДО «**** «****» ОАО Банк «П.», расположенном по адресу: ****, обналичил, используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Басова Е.В. неустановленные соучастники из числа установленных лиц № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Байрамова Р.Р., Булацева А.Т., Лешкевичюса А., Зубатый В. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с Басовым Е.В., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, ****, в неустановленное время позвонили и продолжая вводить последнего в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимо перевода денежных средств на расчетный счет, который Басову Е.В. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенный в заблуждение, ****, примерно в ** часов ** минут, Басов Е.В., находясь в ****, через систему переводов «****», перевел со своей банковской карты № **** перевел на расчетный счет (карту) № ****, оформленную на Фролову Р.П., денежные средства в сумме 65 тыс. 160 рублей, номер перевода ****, которые последняя в этот же день обналичила через банкомат ОАО «****», расположенном по адресу: ****,обналичил, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Басова Е.В. неустановленные соучастники из числа установленных лиц № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Байрамова Р.Р., Булацева А.Т., Лешкевичюса А., Зубатый В. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с Басовым Е.В., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, 16 ****, в неустановленное время позвонили и продолжая вводить последнего в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимо перевода денежных средств на расчетный счет, который Басову Е.В. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенный в заблуждение, 16 ****, примерно в ** часов ** минут, Басов Е.В., находясь в ****, через систему переводов «****», перевел со своей банковской карты № **** перевел на расчетный счет (карту) № **** оформленную на Ятина М.Н., денежные средства в сумме 129 тыс. 600 рублей, номер перевода ****, которые последний, являющийся подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), обналичил через банкомат ОАО «****», расположенном по адресу: ****, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Басова Е.В. неустановленные соучастники из числа установленных лиц № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Байрамова Р.Р., Булацева А.Т., Лешкевичюса А., Зубатый В. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с Басовым Е.В., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, 16 ****, в неустановленное время позвонили и продолжая вводить последнего в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимо перевода денежных средств на расчетный счет, который Басову Е.В. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенный в заблуждение, ****, примерно в ** часов ** минут, Басов Е.В., находясь в ****, через систему переводов «****», перевел со своей банковской карты № **** перевел на расчетный счет (карту) № ****, оформленную на ****., денежные средства в сумме 240 тыс. рублей, номер перевода ****, которые неустановленный соучастник, являющийся подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), обналичил через банкомат ОАО «****», расположенном по адресу: **** обналичил, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Басова Е.В. неустановленные соучастники из числа установленных лиц № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Байрамова Р.Р., Булацева А.Т., Лешкевичюса А., Зубатый В. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с Басовым Е.В., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, 17 ****, в неустановленное время позвонили и продолжая вводить последнего в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимо перевода денежных средств на расчетный счет, который Басову Е.В. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенный в заблуждение, 17 ****, примерно в ** часов ** минут, Басов Е.В., находясь в ****, через систему переводов «****», перевел со своей банковской карты № **** перевел на расчетный счет (карту) № **** оформленную на ****., денежные средства в сумме 130 тыс. рублей, номер перевода ****, которые неустановленный соучастник, являющийся подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), обналичил через банкомат ОАО «****», расположенном по адресу: ****, обналичил, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Басова Е.В. неустановленные соучастники из числа установленных лиц № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Байрамова Р.Р., Булацева А.Т., Лешкевичюса А., Зубатый В. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с Басовым Е.В., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, 17 ****, в неустановленное время позвонили и продолжая вводить последнего в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимо перевода денежных средств на расчетный счет, который Басову Е.В. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенный в заблуждение, ****, примерно в ** часов ** минуты, Басов Е.В., находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, перевел со своей банковской карты № **** на расчетный счет (карту) № ****, оформленную на Фролову Р.П., денежные средства в сумме ****, номер перевода ****, которые неустановленный соучастник, являющийся подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), обналичил через банкомат ОАО «****», расположенном по адресу: ****, обналичил, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Басова Е.В. неустановленные соучастники из числа установленных лиц № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Байрамова Р.Р., Булацева А.Т., Лешкевичюса А., Зубатый В. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с Басовым Е.В., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, 17 ****, в неустановленное время позвонили и продолжая вводить последнего в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимо перевода денежных средств на расчетный счет, который Басову Е.В. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенный в заблуждение, 17 ****, примерно в ** часов **минуты, Басов Е.В., находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, перевел со своей банковской карты № **** на расчетный счет (карту) № ****, оформленную на Фролову Р.П., денежные средства в сумме ****, номер перевода ****, которые неустановленный соучастник, являющийся подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), обналичил через банкомат ОАО «****», расположенном по адресу: ****, Чонгарский ****, д.22, стр.1, обналичил, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Басова Е.В. неустановленные соучастники из числа установленных лиц № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Байрамова Р.Р., Булацева А.Т., Лешкевичюса А., Зубатый В. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с Басовым Е.В., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, 17 ****, в неустановленное время позвонили и продолжая вводить последнего в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимо перевода денежных средств на расчетный счет, который Басову Е.В. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенный в заблуждение, 17 ****, в неустановленное время, Басов Е.В., находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****,перевел на имя **** денежные средства в сумме 190 тыс. 235 рублей, номер перевода****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, обналичил, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Таким образом, Лешкевичюс А. совместно с Байрамовым Р.Р., Булацевым А.Т., Зубатый В., установленными лицами № 3, 4, 5, 6 и неустановленными соучастниками, действуя в составе организованной преступной группы, а также Установленными лицами № 1, 2, 7, 8, 9 и неустановленными соучастниками, действующими в составе преступной организации (преступного сообщества), под общим руководством Установленных лиц № 10, 11, 12 путем обмана, совершили хищение денежных средств, принадлежащих Басову Е.В. на общую сумму **** тыс. 375 руб., что является крупным размером.

Далее, в период с 17 **** по ****года, более точное время не установлено, неустановленные соучастники из числа установленных лиц № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Байрамова Р.Р., Булацева А.Т., Лешкевичюса А., Зубатый В. и не установленных соучастников, под руководстом Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, находясь в колл-центре, расположенном по адресу: ***, осуществили телефонные звонки на мобильный телефон имеющий номер ****, принадлежащий Мосейчуку И.И., проживающему по адресу: ****, поочередно подменяя друг друга, представляясь сотрудниками государственных учреждений (Центрального банка Российской Федерации, Налоговых органов), а также организации «****», уполномоченных осуществлять выплаты денежных компенсаций лицам, ранее вложившим денежные средства в организацию «М» и «М» , при этом указанные участники организованной группы, для создания у потерпевшего обманчивого впечатления, что Мосейчук И.И. в действительности общается с представителями организации «****», сообщали последнему данные по ранее вложенным денежным средствам (сумма вложенных денежных средств, дата внесения денежных средств). Далее, путем обмана, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных органов, злоупотребляя доверием Мосейчук И.И., сообщили последнему заведомо ложную информацию о том, что ему начислен процент на ранее внесенную сумму и для получения денежных средств Мосейчук И.И. необходимо перевести 30 тыс. рублей на другого участника организации «****» - Б., что потерпевший будучи введенный в заблуждение и сделал, **** года, примерно в ** часов ** минут, находясь в салоне сотовой связи ООО «Е.», расположенном по адресу:****, перевел на имя Б., денежные средства в сумме 30 тыс. рублей, номер перевода ****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день, находясь в ДО «****«***», расположенном по адресу: ****, ****, обналичил используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Мосейчука И.И. неустановленные соучастники из числа установленных лиц № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Байрамова Р.Р., Булацева А.Т., Лешкевичюса А., Зубатый В. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с Мосейчуком И.И., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, 17 ****, в неустановленное время позвонил и продолжая вводить последнего в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – Б., которые Мосейчуку И.И. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенный в заблуждение, 17 ****, в неустановленное время, Мосейчук И.И., находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, ****перевел на имя Б., денежные средства в сумме 70 тыс. рублей, номер перевода ****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день, находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, ****, обналичил, используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Мосейчука И.И., неустановленные соучастники из числа установленных лиц № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Байрамова Р.Р., Булацева А.Т., Лешкевичюса А., Зубатый В. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с Мосейчуком И.И., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, 19 ****, в неустановленное время позвонили и продолжая вводить последнего в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – ****, которые Мосейчуку И.И. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенный в заблуждение, 19 ****, в неустановленное время, Мосейчук И.И., находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, ****перевел на имя ****, денежные средства в сумме 1****, номер перевода ****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, ****, обналичил используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Мосейчука И.И., неустановленные соучастники из числа установленных лиц № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Байрамова Р.Р., Булацева А.Т., Лешкевичюса А., Зубатый В. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с Мосейчуком И.И., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, 20 ****, в неустановленное время позвонили и продолжая вводить последнего в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – ****, которые Мосейчуку И.И. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенный в заблуждение, 20 ****, в неустановленное время, ****., находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, ****перевел на имя ****, денежные средства в сумме 1****, номер перевода ****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****,обналичил используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Мосейчука И.И., неустановленные соучастники из числа установленных лиц № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Байрамова Р.Р., Булацева А.Т., Лешкевичюса А., Зубатый В. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с Мосейчук И.И., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, 24 ****, в неустановленное время, позвонили и продолжая вводить последнего в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – М., которые Мосейчуку И.И. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенный в заблуждение, 24 ****, в неустановленное время, Мосейчук И.И., находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, ****, перевел на имя М., денежные средства в сумме 400 тыс. рублей, номер перевода ****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день, находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, обналичил используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Мосейчука И.И., неустановленные соучастники из числа установленных лиц № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Байрамова Р.Р., Булацева А.Т., Лешкевичюса А., Зубатый В. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с Мосейчуком И.И., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, 25 ****, в неустановленное время позвонили и продолжая вводить последнего в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – М., которые Мосейчуку И.И. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенный в заблуждение, 25 ****, в неустановленное время, **** находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, перевел на имя М., денежные средства в сумме 37 тыс. 500 рублей, номер перевода ****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день, находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, обналичил, используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Мосейчука И.И., неустановленные соучастники из числа установленных лиц № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Байрамова Р.Р., Булацева А.Т., Лешкевичюса А., Зубатый В. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с Мосейчуком И.И., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, ****года, в неустановленное время, позвонили и продолжая вводить последнего в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – М., которые Мосейчуку И.И. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенный в заблуждение, ****года, в неустановленное время, Мосейчук И.И., находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, перевел на имя М., денежные средства в сумме 53 тыс. рублей, номер перевода ****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день, находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, ****, обналичил, используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Мосейчука И.И. неустановленные соучастники из числа установленных лиц № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Байрамова Р.Р., Булацева А.Т., Лешкевичюса А., Зубатый В., Глазатовой Е.С. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с Мосейчук И.И., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, ****года, в неустановленное время позвонили и продолжая вводить последнего в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – установленного лица № 6, которые Мосейчуку И.И. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенный в заблуждение, ****года, в неустановленное время, Мосейчук И.И., находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, ****, перевел на имя Установленных лиц № 6, денежные средства в сумме 34 тыс. 700 рублей, номер перевода ****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день, находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, ****, обналичил, используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Таким образом, Лешкевичюс А. совместно с Байрамовым Р.Р., Булацевым А.Т., Зубатый В., Глазатовой Е.С., установленными лицами № 3, 4, 5, 6 и неустановленными соучастниками, действуя в составе организованной преступной группы, а также Установленными лицами № 1, 2, 7, 8, 9 и неустановленными соучастниками, действующими в составе преступной организации (преступного сообщества), под общим руководством Установленных лиц № 10, 11, 12 путем обмана, совершили хищение денежных средств, принадлежащих Мосейчуку И.И. на общую сумму 1 млн. 36 тыс. 200 руб., что является особо крупным размером.

Далее, в период с 19 по 21 ****, более точное время не установлено, неустановленные соучастники из числа установленных лиц № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Байрамова Р.Р., Булацева А.Т., Лешкевичюса А., Зубатый В. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, находясь в колл-центре, расположенном по адресу: ***, осуществили телефонные звонки на мобильный телефон имеющий номер ****, принадлежащий А., проживающей по адресу: ****, ****, поочередно подменяя друг друга, представляясь сотрудниками государственных учреждений (Центрального банка Российской Федерации, Налоговых органов), а также организации «****», уполномоченных осуществлять выплаты денежных компенсаций лицам, ранее вложившим денежные средства в организацию «М» и «М», при этом указанные участники организованной группы, для создания у потерпевшего обманчивого впечатления, что Андреева И.А. в действительности общается с представителями организации «****», сообщали последней данные по ранее вложенным денежным средствам (сумма вложенных денежных средств, дата внесения денежных средств). Далее, путем обмана, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных органов, злоупотребляя доверием А., сообщили последней заведомо ложную информацию о том, что последней начислен процент на ранее внесенную сумму и для получения денежных средств А. необходимо перевести 54 тыс. рублей на другого участника организации «****» - ****, что потерпевшая, будучи введеная в заблуждение и сделала, 19 ****, в неустановленное время, находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, перевела на имя ****, денежные средства в сумме 54 тыс. рублей, номер перевода ****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, обналичил, используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств А., неустановленные соучастники из числа установленных лиц № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Байрамова Р.Р., Булацева А.Т., Лешкевичюса А., Зубатый В. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с А., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, 20 ****, в неустановленное время позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – Тюмина Артура Николаевича, которые А. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, 20 ****, в неустановленное время, Андреева И.А., находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, перевела на имя Т., денежные средства в сумме 86 тыс. рублей, номер перевода ****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день, находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, обналичил, используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств А., неустановленные соучастники из числа установленных лиц № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Байрамова Р.Р., Булацева А.Т., Лешкевичюса А., Зубатый В. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с А., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, 21 ****, в неустановленное время позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на расчетный счет, который А. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, 21 ****, примерно в ** часов ** минут, Андреева И.А., находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****,перевела со своей банковской карты на расчетный счет (карту) № **** денежные средства в сумме 77 тыс. рублей, номер перевода ****, которые неустановленный соучастник, являющийся подконтрольным лицом неустановленных организаторов, находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, обналичил после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Таким образом, Лешкевичюс А. совместно с Байрамовым Р.Р., Булацевым А.Т., Зубатый В., установленными лицами № 3, 4, 5, 6 и неустановленными соучастниками, действуя в составе организованной преступной группы, а также Установленными лицами № 1, 2, 7, 8, 9 и неустановленными соучастниками, действующими в составе преступной организации (преступного сообщества), под общим руководством Установленных лиц № 10, 11, 12 путем обмана, совершили хищение денежных средств, принадлежащих А. на общую сумму 334 тыс. рублей, что является крупным размером.

Далее, в период с ****года, более точное время не установлено, неустановленные соучастники из числа установленных лиц № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Байрамова Р.Р., Булацева А.Т., Лешкевичюса А., Зубатый В. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, находясь в колл-центре, расположенном по адресу: ***, осуществили телефонные звонки на мобильный телефон имеющий номер ****, принадлежащий Дийковой Н.В., проживающей по адресу: ****, поочередно подменяя друг друга, представляясь сотрудниками государственных учреждений (Центрального банка Российской Федерации, Налоговых органов), а также организации «****», уполномоченных осуществлять выплаты денежных компенсаций лицам, ранее вложившим денежные средства в организацию «М» и «М», при этом указанные участники организованной группы, для создания у потерпевшего обманчивого впечатления, что Дийкова Н.В. в действительности общается с представителями организации «****», сообщали последней данные по ранее вложенным денежным средствам (сумма вложенных денежных средств, дата внесения денежных средств). Далее, путем обмана, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных органов, злоупотребляя доверием Дийковой Н.И., сообщили последней заведомо ложную информацию о том, что последней начислен процент на ранее внесенную сумму и для получения денежных средств Дийковой Н.И. необходимо перевести 22 тыс. 320 рублей на другого участника организации «****» - Т., что потерпевшая будучи введенная в заблуждение и сделала, ****, в неустановленное время, находясь в ДО ОАО «****» расположенном по адресу: ****, перевел на имя Т., денежные средства в сумме 22 тыс. 320 рублей, номер перевода ****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день, находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, обналичил, используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Дийковой Н.И. неустановленные соучастники из числа установленных лиц № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Байрамова Р.Р., Булацева А.Т., Лешкевичюса А., Зубатый В. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с Дийковой Н.И., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, ****, в неустановленное время, позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – М., которые Дийковой Н.И. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, ****, в неустановленное время, Дийкова Н.И., находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, перевела на имя М., являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), денежные средства в сумме 31 тыс. 380 рублей, номер перевода ****, которые последний в этот же день, находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, ****обналичил, используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Дийковой Н.И. неустановленные соучастники из числа установленных лиц № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Байрамова Р.Р., Булацева А.Т., Лешкевичюса А., Зубатый В. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с Дийковой Н.И., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, **** года, в неустановленное время позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – Б., которые Дийковой Н.И. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, ****года, в неустановленное время, Дийкова Н.И., находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу****, перевела на имя Б., являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), денежные средства в сумме 41 тыс. 500 рублей, номер перевода ****, которые последний в этот же день, находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, ул. **** обналичил, используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Дийковой Н.И. неустановленные соучастники из числа установленных лиц № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Байрамова Р.Р., Булацева А.Т., Лешкевичюса А., Зубатый В. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с Дийковой Н.И., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, 20 января 2014 года, в неустановленное время позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – Я., которые Дийковой Н.И. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, ** января **** года, в неустановленное время, Дийкова Н.И., находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу****, перевела на имя Я., являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), денежные средства в сумме 100 тыс. рублей, номер перевода ****, которые последний в этот же день, находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, обналичил, используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Таким образом, Лешкевичюс А. совместно с Байрамовым Р.Р., Булацевым А.Т., Зубатый В., установленными лицами № 3, 4, 5, 6 и неустановленными соучастниками, действуя в составе организованной преступной группы, а также Установленными лицами № 1, 2, 7, 8, 9 и неустановленными соучастниками, действующими в составе преступной организации (преступного сообщества), под общим руководством Установленных лиц № 10, 11, 12 путем обмана, совершили хищение денежных средств, принадлежащих Дийковой Н.И. на общую сумму 245 тыс. 200 руб., причинив тем самым последней значительный материальный ущерб.

Далее, в период времени с **** года по **** года, более точное время не установлены, неустановленные соучастники из числа установленных лиц № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Байрамова Р.Р., Булацева А.Т., Лешкевичюса А., Зубатый В. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, находясь в колл-центре, расположенном по адресу: ***, осуществили телефонные звонки на мобильный телефон имеющий номер ****, принадлежащий Черенкову А.И., проживающему по адресу: ****, поочередно подменяя друг друга, представляясь сотрудниками государственных учреждений (Центрального банка Российской Федерации, Налоговых органов), а также организации «****», уполномоченных осуществлять выплаты денежных компенсаций лицам, ранее вложившим денежные средства в организацию «М» и «М», при этом указанные участники организованной группы, для создания у потерпевшего обманчивого впечатления, что Черенков А.И. в действительности общается с представителями организации «****», сообщали последнему данные по ранее вложенным денежным средствам (сумма вложенных денежных средств, дата внесения денежных средств). Далее, путем обмана, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных органов, злоупотребляя доверием Черенкова А.И., сообщили последнему заведомо ложную информацию о том, что последнему начислен процент на ранее внесенную сумму и для получения денежных средств Черенкову А.И. необходимо перевести 100 тыс. рублей на другого участника организации «****» - Я., что потерпевший будучи введенный в заблуждение и сделал**** года, в неустановленное время, находясь в ОАО «****», расположенном по адресу: ****, перевел на имя Я., денежные средства в сумме 100 тыс. рублей, номер перевода ****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день находясь в ОАО «****», расположенном по адресу: ****, обналичил, используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Черенкова А.И. неустановленные соучастники из числа установленных лиц № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Байрамова Р.Р., Булацева А.Т., Лешкевичюса А., Зубатый В. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с Черенковым А.И., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, 20 января 2014 года, в неустановленное время позвонили и продолжая вводить последнего в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – Б., которые Черенкову А.И. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенный в заблуждение, ****года, в неустановленное время, Черенков А.И., находясь в ОАО «****», расположенном по адресу: ****, ****, перевел на имя Б., денежные средства в сумме 90 тыс. рублей, номер перевода ****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день находясь в ОАО «****», расположенном по адресу: ****, ул. Таганская, д.31, обналичил, используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Черенкова А.И. неустановленные соучастники из числа установленных лиц № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Байрамова Р.Р., Булацева А.Т., Лешкевичюса А., Зубатый В. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с Черенковым А.И., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, 21 января 2014 года, в неустановленное время позвонили и продолжая вводить последнего в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – Б., которые Черенкову А.И. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенный в заблуждение****года, примерно в **часов ** минут, Черенков А.И., находясь в салоне сотовой связи ООО «Е.», расположенном по адресу: ****, перевел на имя Б., денежные средства в сумме ****. рублей, номер перевода ****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день находясь в ДО «****» АКБ «****» (ОАО), расположенном по адресу: ****, обналичил используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Черенкова А.И., неустановленные соучастники из числа установленных лиц № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Байрамова Р.Р., Булацева А.Т., Лешкевичюса А., Зубатый В. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с Черенковым А.И., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, ****года, в неустановленное время, позвонили и продолжая вводить последнего в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – Т., которые Черенкову А.И. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенный в заблуждение, ****года, в неустановленное время, Черенков А.И., находясь в ОАО «****», расположенном по адресу: ****, ****, перевел на имя Т., денежные средства в сумме 1**** тыс. 800 рублей, номер перевода ****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день находясь в ОАО «****», расположенном по адресу: ****, обналичил, используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Черенкова А.И. неустановленные соучастники из числа установленных лиц № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Байрамова Р.Р., Булацева А.Т., Лешкевичюса А., Зубатый В. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с Черенковым А.И., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, ****года, в неустановленное время, позвонили и продолжая вводить последнего в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – Т., которые Черенкову А.И. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенный в заблуждение, ****года, в неустановленное время, Черенков А.И., находясь в ОАО «****», расположенном по адресу: ****, ****, перевел на имя Т., денежные средства в сумме 2****, номер перевода ****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день находясь в ОАО «****», расположенном по адресу: ****, ****, обналичил, используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Черенкова А.И. неустановленные соучастники из числа установленных лиц № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Байрамова Р.Р., Булацева А.Т., Лешкевичюса А., Зубатый В. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с Черенковым А.И., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, 23 января 2014 года, в неустановленное время, позвонили и продолжая вводить последнего в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – Б., которые Черенкову А.И. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенный в заблуждение, **** года, примерно в 13 часов 20 минут, Черенков А.И., находясь в салоне сотовой связи ООО «Е.», расположенном по адресу: ****, перевел на имя Б., денежные средства в сумме 238 тыс. 400 рублей, номер перевода ****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день находясь в ДО «****» АКБ «****» (ОАО), расположенном по адресу: ****, Оболенский переулок, ****, корп.1, обналичил, используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Черенкова А.И. неустановленные соучастники из числа установленных лиц № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Байрамова Р.Р., Булацева А.Т., Лешкевичюса А., Зубатый В. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с Черенковым А.И., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, **** года, в неустановленное время позвонили и продолжая вводить последнего в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на расчетный счет, который Черенкову А.И. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенный в заблуждение, ****года, примерно в 18 часов 25 минут, Черенков А.И., находясь в ОАО «****», расположенном по адресу: ****, перевел со своей карты на расчетный счет (карту) № ****, денежные средства в сумме 100 тыс. рублей, номер перевода ****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества) которые последний обналичил.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Черенкова А.И. неустановленные соучастники из числа установленных лиц № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Байрамова Р.Р., Булацева А.Т., Лешкевичюса А., Зубатый В. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с Черенковым А.И., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, **** года, в неустановленное время, позвонили и продолжая вводить последнего в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на расчетный счет, который Черенкову А.И. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенный в заблуждение, ****года, примерно в ** часов ** минут, Черенков А.И., находясь в ****, перевел со своей дебетовой карты по системе «****» на расчетный счет (карту) № ****, денежные средства в сумме 200 тыс. рублей, номер перевода ****, которые неустановленные соучастник обналичил.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Черенкова А.И. неустановленные соучастники из числа установленных лиц № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Байрамова Р.Р., Булацева А.Т., Лешкевичюса А., Зубатый В. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с Черенковым А.И., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, ****, в неустановленное время, позвонили и продолжая вводить последнего в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – ****, которые ****. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенный в заблуждение, ****, в неустановленное время, Черенков А.И., находясь в ОАО «****», расположенном по адресу: ****, ****, перевел на имя Фокиной Надежды Сергеевны, денежные средства в сумме 22 тыс. 500 рублей, номер перевода ****, являющуюся подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последняя в этот же день находясь в ОАО «****», расположенном по адресу: ****, ****, обналичила используя свой общегражданский паспорт, после чего передала неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Черенкова А.И. неустановленные соучастники из числа установленных лиц № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Байрамова Р.Р., Булацева А.Т., Лешкевичюса А., Зубатый В. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с Черенковым А.И., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, **** года, в неустановленное время, позвонили и продолжая вводить последнего в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – К., которые Черенкову А.И. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенный в заблуждение, **** года, в неустановленное время, Черенкова Людмила Георгиевна по просьбе Черенкова Анатолия Ивановича, находясь в ОАО «****», расположенном по адресу: ****, ****, перевела на имя К., денежные средства в сумме 1****, номер перевода ****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день находясь в ОАО «****», расположенном по адресу: ****, ****, обналичил используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Таким образом, Лешкевичюс А. совместно с Байрамовым Р.Р., Булацевым А.Т., Зубатый В., ****., установленными лицами № 3, 4, 5, 6 и неустановленными соучастниками, действуя в составе организованной преступной группы, а также Установленными лицами № 1, 2, 7, 8, 9 и неустановленными соучастниками, действующими в составе преступной организации (преступного сообщества), под общим руководством Установленных лиц № 10, 11, 12 путем обмана, совершили хищение денежных средств, принадлежащих Черенкову А.И. на общую сумму 1 млн. 239 тыс. 700 руб., что является особо крупным размером.

Далее, в период с 27 по **** года, более точное время не установлено, неустановленные соучастники из числа установленных лиц № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Байрамова Р.Р., Булацева А.Т., Лешкевичюса А., Зубатый В. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, находясь в колл-центре, расположенном по адресу: ***, осуществили телефонные звонки на мобильный телефон имеющий номер ****, принадлежащий ****., проживающему по адресу: ****, поочередно подменяя друг друга, представляясь сотрудниками государственных учреждений (Центрального банка Российской Федерации, Налоговых органов), а также организации «****», уполномоченных осуществлять выплаты денежных компенсаций лицам, ранее вложившим денежные средства в организацию «М» и «М», при этом указанные участники организованной группы, для создания у потерпевшего обманчивого впечатления, что ****. в действительности общается с представителями организации «****», сообщали последнему данные по ранее вложенным денежным средствам (сумма вложенных денежных средств, дата внесения денежных средств). Далее, путем обмана, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных органов, злоупотребляя доверием ****., сообщили заведомо ложную информацию о том, что последнему начислен процент на ранее внесенную сумму и для получения денежных средств Новожилову П.С. необходимо перевести 25 тыс. 500 рублей на расчетный счет другого участника организации «****» № ****, что потерпевший будучи введенный в заблуждение и сделал, **** года, в неустановленное время, ****., находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, перевела на расчетный счет ****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), денежные средства в сумме 25 тыс. 500 рублей, номер перевода ****, которые в этот же день, находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, обналичил, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Новожилова П.С. неустановленные соучастники из числа установленных лиц № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Байрамова Р.Р., Булацева А.Т., Лешкевичюса А., Зубатый В. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с Новожиловым П.С., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, ****, в неустановленное время, позвонили и продолжая вводить последнего в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – Т., которые Новожилову П.С. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенным в заблуждение, ****, в неустановленное время, **** находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, перевел на имя Т., денежные средства в сумме 58 тыс. 800 рублей, номер перевода ****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день, находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, ****, обналичил, используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Новожилова П.С. неустановленные соучастники из установленных лиц № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Байрамова Р.Р., Булацева А.Т., Лешкевичюса А., Зубатый В. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с Новожиловым П.С., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, **** года, в неустановленное время, позвонили и продолжая вводить последнего в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – Б., которые Новожилову П.С. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенным в заблуждение, **** года, в неустановленное время, Новожилов П.С., находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, перевел на имя Б., денежные средства в сумме 67 тыс. 440 рублей, номер перевода **** являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день, находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, обналичил, используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Таким образом, Лешкевичюс А. совместно с Байрамовым Р.Р., Булацевым А.Т., Зубатый В., установленными лицами № 3, 4, 5, 6 и неустановленными соучастниками, действуя в составе организованной преступной группы, а также Установленными лицами № 1, 2, 7, 8, 9 и неустановленными соучастниками, действующими в составе преступной организации (преступного сообщества), под общим руководством Установленных лиц № 10, 11, 12 путем обмана, совершили хищение денежных средств, принадлежащих Новожилову П.С. на общую сумму 151 тыс. 740 руб., причинив тем самым последнему значительный материальный ущерб.

Далее, в период с **** по **** года, более точное время не установлены, неустановленные соучастники из числа установленных лиц № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Байрамова Р.Р., Булацева А.Т., Лешкевичюса А., Зубатый В., Орлова М.М., Глазатовой Е.С. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, находясь в колл-центре, расположенном по адресу: ***, а позже по адресу: ****, осуществили телефонные звонки на мобильный телефон имеющий номер **** принадлежащий Масловой В.С., проживающей по адресу: ****поочередно подменяя друг друга, представляясь сотрудниками государственных учреждений (Центрального банка Российской Федерации, Налоговых органов), а также организации «****», уполномоченных осуществлять выплаты денежных компенсаций лицам, ранее вложившим денежные средства в организацию «М» и «М», в том числе Масловой В.С., при этом указанные участники организованной группы, для создания у потерпевшего обманчивого впечатления, что Маслова В.С. в действительности общается с представителями организации «****», сообщали последней данные по ранее вложенным денежным средствам (сумма вложенных денежных средств, дата внесения денежных средств). Далее, путем обмана, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных органов, злоупотребляя доверием Масловой В.С., сообщили заведомо ложную информацию о том, что последней начислен процент на ранее внесенную сумму и для получения денежных средств Масловой В.С. необходимо перевести 21 тыс. 940 рублей на другого участника организации «****» - Т., что потерпевшая будучи введенная в заблуждение и сделала, ****, в неустановленное время, находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, перевела на имя Т., денежные средства в сумме 21 тыс. 940 рублей, номер перевода ****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день, находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, ул. Маршала Василевского, д.3, обналичил, используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Масловой В.С., неустановленные соучастники из числа установленных лиц № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Байрамова Р.Р., Булацева А.Т., Лешкевичюса А., Зубатый В. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с Масловой В.С., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, ****, в неустановленное время, позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – Б., которые Масловой В.С. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, ****, в неустановленное время, Маслова В.С., находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****перевела на имя Б., денежные средства в сумме 45 тыс. 20 рублей, номер перевода ****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день, находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ***, обналичил, используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Масловой В.С. неустановленные соучастники из числа установленных лиц № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Байрамова Р.Р., Булацева А.Т., Лешкевичюса А., Зубатый В. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с Масловой В.С., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, ****, в неустановленное время, позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – К., которые Масловой В.С. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, ****, в неустановленное время, Маслова В.С., находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, перевела на имя К., денежные средства в сумме 66 тыс. 960 рублей, номер перевода ****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день, находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****,обналичил, используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Масловой В.С. неустановленные соучастники из числа установленных лиц № 3, 4, 5, 6, Байрамова Р.Р., Булацева А.Т., Лешкевичюса А., Зубатый В., Орлова М.М., Глазатовой Е.С. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с Масловой В.С., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, **** года, в неустановленное время, позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – Установленных лиц № 6, которые Масловой В.С. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, **** года, в неустановленное время, Маслова В.С., находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу****, перевела на имя Установленных лиц № 6, денежные средства в сумме 40 тыс. рублей, номер перевода ****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день, находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, обналичил, используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Масловой В.С. неустановленные соучастники из числа установленных лиц № 3, 4, 5, 6, Байрамова Р.Р., Булацева А.Т., Лешкевичюса А., Зубатый В., Орлова М.М., Глазатовой Е.С. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с ****., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, **** года, в неустановленное время, позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – Установленных лиц № 6, которые ****. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, **** года, в неустановленное время, Маслова В.С., находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, перевела на имя Установленных лиц № 6, денежные средства в сумме 27 тыс. 700 рублей, номер перевода ****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день, находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, обналичил, используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Таким образом, Лешкевичюс А. совместно с Байрамовым Р.Р., Булацевым А.Т., Зубатый В., Орловым М.М., Глазатовой Е.С., установленными лицами № 3, 4, 5, 6 и неустановленными соучастниками, действуя в составе организованной преступной группы, а также Установленными лицами № 1, 2, 7, 8, 9 и неустановленными соучастниками, действующими в составе преступной организации (преступного сообщества), под общим руководством Установленных лиц № 10, 11, 12 путем обмана, совершили хищение денежных средств, принадлежащих Масловой В.С. на общую сумму 201 тыс. 620 руб., причинив тем самым последней значительный материальный ущерб.

Далее, в период с **** по **** года, более точное время не установлены, неустановленные соучастники из числа установленных лиц № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Байрамова Р.Р., Булацева А.Т., Лешкевичюса А., Зубатый В., Орлова М.М., Глазатовой Е.С. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, находясь в колл-центре, расположенном по адресу: ***, а позже по адресу: ****, осуществили телефонные звонки на мобильный телефон имеющий номер ****, принадлежащий П., проживающей по адресу: ****, поочередно подменяя друг друга, представляясь сотрудниками государственных учреждений (Центрального банка Российской Федерации, Налоговых органов), а также организации «****», уполномоченных осуществлять выплаты денежных компенсаций лицам, ранее вложившим денежные средства в организацию «М» и «М», при этом указанные участники организованной группы, для создания у потерпевшего обманчивого впечатления, что Палкина М.П. в действительности общается с представителями организации «****», сообщали последней данные по ранее вложенным денежным средствам (сумма вложенных денежных средств, дата внесения денежных средств). Далее, путем обмана, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных органов, злоупотребляя доверием П., сообщили заведомо ложную информацию о том, что последней начислен процент на ранее внесенную сумму и для получения денежных средств П. необходимо перевести 37 тыс. 500 рублей на другого участника организации «****» - Т., что потерпевшая и сделала, ****, в неустановленное время, находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, перевела на имя Т., денежные средства в сумме 37 тыс. 500 рублей, номер перевода ****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день, находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, обналичил, используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств П., неустановленные соучастники из установленных лиц № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Байрамова Р.Р., Булацева А.Т., Лешкевичюса А., Зубатый В. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с П., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, **** года, в неустановленное время, позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – М., которые П. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, **** года, в неустановленное время, Палкина М.П., находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, ул. Строгинский ****, д.23, перевела на имя М., денежные средства в сумме 74 тыс.500 рублей, номер перевода****,являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день, находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, обналичил, используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств П. неустановленные соучастники из числа установленных лиц № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Байрамова Р.Р., Булацева А.Т., Лешкевичюса А., Зубатый В. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с П., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, **** года, в неустановленное время, позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – К., которые П. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, **** года, примерно в 19 часов 35 минут, Палкина М.П., находясь в салоне сотовой связи ЗАО «С.», расположенном по адресу: ****,перевела на имя К., денежные средства в сумме 58 тыс. 240 рублей, номер перевода ****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день, находясь в ДО «Дорогомиловский» «****» ЗАО, расположенном по адресу: ****, **** обналичил, используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств П., неустановленные соучастники из числа установленных лиц № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Байрамова Р.Р., Булацева А.Т., Лешкевичюса А., Зубатый В. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с П., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, **** ****, в неустановленное время, позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – К., которые П. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, **** ****, в неустановленное время, Палкина М.П., находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****,перевела на имя К., денежные средства в сумме 123 тыс. 160 рублей, номер перевода ****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день, находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, ****, обналичил, используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств П. неустановленные соучастники из числа установленных лиц № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Байрамова Р.Р., Булацева А.Т., Лешкевичюса А., Зубатый В. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с П., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, **** ****, в неустановленное время, позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – К., которые П. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, **** ****, в неустановленное время, Палкина М.П., находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, перевела на имя К., денежные средства в сумме 123 тыс. рублей, номер перевода ****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день, находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, ****, обналичил, используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств П. неустановленные соучастники из числа установленных лиц № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Байрамова Р.Р., Булацева А.Т., Лешкевичюса А., Зубатый В. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с П., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, **** ****, в неустановленное время, позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – К., которые П. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, **** ****, в неустановленное время, Палкина М.П., находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, перевела на имя К., денежные средства в сумме 65 тыс. рублей, номер перевода ****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день, находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, обналичил, используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств П., неустановленные соучастники из числа установленных лиц № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Байрамова Р.Р., Булацева А.Т., Лешкевичюса А., Зубатый В. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с П., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, **** ****, в неустановленное время, позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – К., которые П. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, **** ****, в неустановленное время, Палкина М.П., находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****,, перевела на имя К., денежные средства в сумме 65 тыс. рублей, номер перевода ****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день, находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, ****, ****, обналичил, используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств П. неустановленные соучастники из числа установленных лиц № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Байрамова Р.Р., Булацева А.Т., Лешкевичюса А., Зубатый В. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с П., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, 04 ****, в неустановленное время, позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – К., которые П. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, 04 ****, примерно в 13 часов 44 минуты, Палкина М.П., находясь в ДО «****» КБ «****» (ООО), расположенном по адресу: ****, перевела на имя К., денежные средства в сумме 301 тыс. рублей, номер перевода ****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день, находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, ****, ****, обналичил, используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств П. неустановленные соучастники из числа установленных лиц № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Байрамова Р.Р., Булацева А.Т., Лешкевичюса А., Зубатый В. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с П., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, 04 ****, в неустановленное время, позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – К., которые П. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, 04 ****, примерно в 09 часов 29 минут, Палкина М.П., находясь в ДО «****» АКБ «М.» ОАО, расположенном по адресу: ****, перевела на имя К., денежные средства в сумме 170 тыс. рублей, номер перевода ****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день,, находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, ****, ****, обналичил, используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств П. неустановленные соучастники из числа установленных лиц № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Байрамова Р.Р., Булацева А.Т., Лешкевичюса А., Зубатый В. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с П., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, 04 ****, в неустановленное время, позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – К., которые П. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, 04 ****, примерно в 09 часов 56 минут, ****., находясь в ДО «****» АКБ «М.» ОАО, расположенном по адресу: ****, перевела на имя К., денежные средства в сумме 170 тыс. рублей, номер перевода ****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день, находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, ****, ****, обналичил, используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств П. неустановленные соучастники из числа установленных лиц № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Байрамова Р.Р., Булацева А.Т., Лешкевичюса А., Зубатый В. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с П., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, 04 ****, в неустановленное время, позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – К., которые П. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, 04 ****, примерно в 10 часов 10 минут, ****., находясь в ДО «****» АКБ «М.» ОАО, расположенном по адресу: ****, перевела на имя К., денежные средства в сумме 102 тыс. 42 рубля, номер перевода ****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, ****, ****, обналичил используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств П. неустановленные соучастники из числа установленных лиц № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Байрамова Р.Р., Булацева А.Т., Лешкевичюса А., Зубатый В., Орлова М.М., Глазатовой Е.С. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с П., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, **** года, в неустановленное время, позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – К., которые П. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, **** года, примерно в 18 часов 18 минут, Палкина М.П., находясь в салоне сотовой связи ЗАО «С.», расположенном по адресу: ****, перевела на имя К., денежные средства в сумме 100 тыс. рублей, номер перевода ****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день, находясь в ЗАО «****, расположенном по адресу: ****, обналичил, используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств П. неустановленные соучастники из числа установленных лиц № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Байрамова Р.Р., Булацева А.Т., Лешкевичюса А., Зубатый В., Орлова М.М., Глазатовой Е.С. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с П., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, **** года, в неустановленное время, позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – М,, которые П. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, **** года, в неустановленное время, Палкина М.П., находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, перевела на имя М,, денежные средства в сумме 200 тыс. рублей, номер перевода ****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, обналичил, используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств П. неустановленные соучастники из числа установленных лиц № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Байрамова Р.Р., Булацева А.Т., Лешкевичюса А., Зубатый В., Орлова М.М., Глазатовой Е.С. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с П., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, **** года, в неустановленное время, позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – М., которые П. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, **** года, в неустановленное время, Палкина М.П., находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, перевела на имя М,, денежные средства в сумме 192 тыс. 500 рублей, номер перевода **** являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день, находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, ****, обналичил, используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств П. неустановленные соучастники из числа установленных лиц № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Байрамова Р.Р., Булацева А.Т., Лешкевичюса А., Зубатый В., Орлова М.М., Глазатовой Е.С. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с П., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, **** года, в неустановленное время, позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – М., которые П. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, **** года, примерно в 20 часов 29 минут, Палкина М.П., находясь в салоне сотовой связи ЗАО «С.», расположенном по адресу: ****, ул. Маршала Катукова, д.17, корп.1, перевела на имя М,, денежные средства в сумме 107 тыс. 500 рублей, номер перевода ****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний 18 марта 204 года, примерно в 00 часов 05 минут находясь в ДО «***» ОАО «***», расположенном по адресу: ***, обналичил, используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Таким образом, Лешкевичюс А. совместно с Байрамовым Р.Р., Булацевым А.Т., Зубатый В., Орловым М.М. Глазатовой Е.С., установленными лицами № 3, 4, 5, 6 и неустановленными соучастниками, действуя в составе организованной преступной группы, а также Установленными лицами № 1, 2, 7, 8, 9 и неустановленными соучастниками, действующими в составе преступной организации (преступного сообщества), под общим руководством Установленных лиц № 10, 11, 12 путем обмана, совершили хищение денежных средств, принадлежащих П. на общую сумму 1 млн. 894 тыс. 54 руб., что является особо крупным размером.

Далее, в период с 30 по ****, более точное время не установлены, неустановленные соучастники из числа установленных лиц № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Байрамова Р.Р., Булацева А.Т., Лешкевичюса А., Зубатый В. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, находясь в колл-центре, расположенном по адресу: ***, осуществили телефонные звонки на мобильный телефон имеющий номер ****, принадлежащий С.****, проживающей по адресу: ****, поочередно подменяя друг друга, представляясь сотрудниками государственных учреждений (Центрального банка Российской Федерации, Налоговых органов), а также организации «****», уполномоченных осуществлять выплаты денежных компенсаций лицам, ранее вложившим денежные средства в организацию «М» и «М», при этом указанные участники организованной группы, для создания у потерпевшего обманчивого впечатления, что С.**** в действительности общается с представителями организации «****», сообщали последней данные по ранее вложенным денежным средствам (сумма вложенных денежных средств, дата внесения денежных средств). Далее, путем обмана, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных органов, злоупотребляя доверием С.****, сообщили заведомо ложную информацию о том, что последней начислен процент на ранее внесенную сумму и для получения денежных средств С.**** необходимо перевести 37 тыс. 340 рублей на расчетный счет другого участника организации «****» - Я., что потерпевшая будучи введенная в заблуждение и сделала, ****, в неустановленное время, находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ********, д.21, перевела со совей банковской карты на расчетный счет (карту) № ****, оформленную на Ятина М.Н., денежные средства в сумме 37 тыс. 340 рублей, который последний являющийся подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), в этот же день обналичил в банкомате ОАО «****», расположенном по адресу: ****.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств С.**** неустановленные соучастники из числа числа установленных лиц № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Байрамова Р.Р., Булацева А.Т., Лешкевичюса А., Зубатый В. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с С.****, путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, ****, в неустановленное время, С.**** позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – К., которые С.**** по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, ****, примерно в 18 часов 55 минут, С.****, находясь в салоне сотовой связи ООО «Е.», расположенном по адресу: ***, перевела на имя К., денежные средства в сумме 59 тыс. 660 рублей, номер перевода ****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день, находясь в ДО «****» ЗАО «****», расположенном по адресу: ****, обналичил, используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Таким образом, Лешкевичюс А. совместно с Байрамовым Р.Р., Булацевым А.Т., Зубатый В., установленными лицами № 3, 4, 5, 6 и неустановленными соучастниками, действуя в составе организованной преступной группы, а также Установленными лицами № 1, 2, 7, 8, 9 и неустановленными соучастниками, действующими в составе преступной организации (преступного сообщества), под общим руководством Установленных лиц № 10, 11, 12 путем обмана, совершили хищение денежных средств, принадлежащих С.**** на общую сумму 97 тыс. руб., причинив тем самым последней значительный материальный ущерб.

Далее, в период с ****года, более точное время не установлены, неустановленные соучастники из числа числа установленных лиц № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Байрамова Р.Р., Булацева А.Т., Лешкевичюса А., Зубатый В., Глазатовой Е.С. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, находясь в колл-центре, расположенном по адресу: ***, осуществили телефонные звонки на мобильный телефон имеющий номер ****, принадлежащий ****., проживающей по адресу****, поочередно подменяя друг друга, представляясь сотрудниками государственных учреждений (Центрального банка Российской Федерации, Налоговых органов), а также организации «****», уполномоченных осуществлять выплаты денежных компенсаций лицам, ранее вложившим денежные средства в организацию «М» и «М», при этом указанные участники организованной группы, для создания у потерпевшего обманчивого впечатления, что ****. в действительности общается с представителями организации «****», сообщали последней данные по ранее вложенным денежным средствам (сумма вложенных денежных средств, дата внесения денежных средств). Далее, путем обмана, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных органов, злоупотребляя доверием ****., сообщили заведомо ложную информацию о том, что последней начислен процент на ранее внесенную сумму и для получения денежных средств ****. необходимо перевести 20 тыс. 514 рублей на расчетный счет (карту) другого участника организации «****», что потерпевшая будучи введенной в заблуждение и сделала, ****года, примерно в 14 часов 25 минут, находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, ****, перевела со своей банковской карты № **** на расчетный счет (карту) № ****, денежные средства в сумме 20 тыс. 514 рублей, номер перевода ****, которые неустановленный соучастник обналичил, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ****. неустановленные соучастники из числа установленных лиц № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Байрамова Р.Р., Булацева А.Т., Лешкевичюса А., Зубатый В., Глазатовой Е.С. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с ****., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, ****года, в неустановленное время, позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – ****, которые ****. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, ****года, примерно в 18 часов 34 минуты, ****., находясь в салоне сотовой связи ЗАО «С.», расположенном по адресу: ****, д.100, перевела на имя ****, денежные средства в сумме 54 тыс. рублей, номер перевода 18801954, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день, находясь в ДО «****» «М.» (ЗАО), расположенном по адресу: ****, обналичил, используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ****. неустановленные соучастники из числа установленных лиц № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Байрамова Р.Р., Булацева А.Т., Лешкевичюса А., Зубатый В., Глазатовой Е.С.и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с ****., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, *** года, в неустановленное время, позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – К., которые ****. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, *** года, в неустановленное время, ****., находясь в ДО «****» ОАО «****», расположенном по адресу: ****, ****, перевела на имя К., денежные средства в сумме 100 тыс. рублей, номер перевода ****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день находясь в филиале «****» ОАО ****», расположенном по адресу: ****, обналичил используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ****., неустановленные соучастники из числа установленных лиц № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Байрамова Р.Р., Булацева А.Т., Лешкевичюса А., Зубатый В., Глазатовой Е.С. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с ****., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, *** года, в неустановленное время, позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – К., которые ****. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, *** года, в неустановленное время, ****., находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: **** ****, перевела на имя К., денежные средства в сумме 112 тыс. 726 рублей, номер перевода ****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день, находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, обналичил,, используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ****. неустановленные соучастники из числа установленных лиц № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Байрамова Р.Р., Булацева А.Т., Лешкевичюса А., Зубатый В., Глазатовой Е.С. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с ****., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, *** года, в неустановленное время, позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – К., которые ****. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, *** года, примерно в 20 часов 37 минут, ****., находясь в салоне сотовой связи ООО «Е.», расположенном по адресу: ****, ****, перевела на имя К., денежные средства в сумме ****, номер перевода ****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день находясь в ДО «****» ЗАО КБ «***», расположенном по адресу: ****, обналичил, используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ****. неустановленные соучастники из числа установленных лиц № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Байрамова Р.Р., Булацева А.Т., Лешкевичюса А., Зубатый В., Глазатовой Е.С. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с ****., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, ****года, в неустановленное время, позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – К., которые ****. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, ****года, примерно в 15 часов 55 минут, ****., находясь в салоне сотовой связи ООО «Е.», расположенном по адресу: ****, ****, перевела на имя К., денежные средства в сумме 400 тыс. рублей, номер перевода ****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день находясь в ДО «****» ЗАО КБ «***», расположенном по адресу: ****, обналичил, используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Таким образом, Лешкевичюс А. совместно с Байрамовым Р.Р., Булацевым А.Т., Зубатый В., Глазатовой Е.С., установленными лицами № 3, 4, 5, 6 и неустановленными соучастниками, действуя в составе организованной преступной группы, а также Установленными лицами № 1, 2, 7, 8, 9 и неустановленными соучастниками, действующими в составе преступной организации (преступного сообщества), под общим руководством Установленных лиц № 10, 11, 12 путем обмана, совершили хищение денежных средств, принадлежащих ****. на общую сумму 779 тыс. 740 руб., что является крупным размером.

Далее, в период с ****по **** года, более точное время не установлено, неустановленные соучастники из числа установленных лиц № 3, 4, 5, 6, Байрамова Р.Р., Булацева А.Т., Лешкевичюса А., Зубатый В., Глазатовой Е.С. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, находясь в колл-центре, расположенном по адресу: ***, а затем по адресу: ****, осуществили телефонные звонки на мобильный телефон имеющий номер ****, принадлежащий М., проживающей по адресу: ****, поочередно подменяя друг друга, представляясь сотрудниками государственных учреждений (Центрального банка Российской Федерации, Налоговых органов), а также организации «****», уполномоченных осуществлять выплаты денежных компенсаций лицам, ранее вложившим денежные средства в организацию «М» и «М», при этом указанные участники организованной группы, для создания у потерпевшего обманчивого впечатления, что ****. в действительности общается с представителями организации «****», сообщали последней данные по ранее вложенным денежным средствам (сумма вложенных денежных средств, дата внесения денежных средств). Далее, путем обмана, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных органов, злоупотребляя доверием М., сообщили заведомо ложную информацию о том, что последней начислен процент на ранее внесенную сумму и для получения денежных средств М. необходимо перевести 33 тыс. 480 рублей на другого участника организации «****» - ****, что потерпевшая будучи введенная в заблуждение и сделала, **** года, в неустановленное время, находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, перевела на имя ****, денежные средства в сумме 33 тыс. 480 рублей, номер перевода ****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день, находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, обналичил, используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств М. неустановленные соучастники из числа установленных лиц № 3, 4, 5, 6, Байрамова Р.Р., Булацева А.Т., Лешкевичюса А., Зубатый В., Глазатовой Е.С. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с М., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, ****года, в неустановленное время, позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – К., которые М. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, ****года, в неустановленное время, ****., находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, перевела на имя К., денежные средства в сумме 54 тыс. 342 рубля, номер перевода ****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день, находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, обналичил, используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств М. неустановленные соучастники из числа установленных лиц № 3, 4, 5, 6, Байрамова Р.Р., Булацева А.Т., Лешкевичюса А., Зубатый В., Глазатовой Е.С. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с М., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, ****, в неустановленное время, позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – М,, которые М. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, ****, в неустановленное время, ****., находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, перевела на имя М,, денежные средства в сумме 97 тыс. 580 рублей, номер перевода ****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день, находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, обналичил, используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств М. неустановленные соучастники из числа установленных лиц № 3, 4, 5, 6, Байрамова Р.Р., Булацева А.Т., Лешкевичюса А., Зубатый В., Глазатовой Е.С. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с П., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, ****, в неустановленное время, позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – Установленных лиц № 6, которые М. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, ****, примерно в *** часов 50 минут, ****., находясь в ДО «****» ОАО «****», расположенном по адресу: ****, перевела на имя Установленных лиц № 6, денежные средства в сумме 83 тыс. 500 рублей, номер перевода ****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, обналичил, используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств М. неустановленные соучастники из числа установленных лиц № 3, 4, 5, 6, Байрамова Р.Р., Булацева А.Т., Лешкевичюса А., Зубатый В., Глазатовой Е.С. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с М., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, ****, в неустановленное время, позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – К., которые М. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, ****, в неустановленное время, ****., находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, перевела на имя К., денежные средства в сумме 172 тыс. рублей, номер перевода ****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день, находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, обналичил, используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств М. неустановленные соучастники из числа установленных лиц № 3, 4, 5, 6, Байрамова Р.Р., Булацева А.Т., Лешкевичюса А., Зубатый В., Глазатовой Е.С. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с М., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, ****года, в неустановленное время, позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – К., которые М. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, ****года, в неустановленное время, ****., находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, перевела на имя К., денежные средства в сумме 95 тыс. рублей, номер перевода ****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день, находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, обналичил, используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств М. неустановленные соучастники из числа установленных лиц № 3, 4, 5, 6, Байрамова Р.Р., Булацева А.Т., Лешкевичюса А., Зубатый В., Глазатовой Е.С. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с М., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, **** года, в неустановленное время, позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – К., которые М. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, **** года, в неустановленное время, ****., находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, перевела на имя К., денежные средства в сумме 108 тыс. 490 рублей, номер перевода ****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день,, находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, обналичил, используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Таким образом, Лешкевичюс А. совместно с Байрамовым Р.Р., Булацевым А.Т., Зубатый В., Глазатовой Е.С., установленными лицами № 3, 4, 5, 6 и неустановленными соучастниками, действуя в составе организованной преступной группы, а также Установленными лицами № 1, 2 и неустановленными соучастниками, действующими в составе преступной организации (преступного сообщества), под общим руководством Установленных лиц № 10, 11, 12 путем обмана, совершили хищение денежных средств, принадлежащих М. на общую сумму 644 тыс. 392 руб., что является крупным размером.

Далее, в период ****года, более точное время не установлены, неустановленные соучастники из числа установленных лиц № 3, 4, 5, 6, Байрамова Р.Р., Булацева А.Т., Лешкевичюса А., Зубатый В., Глазатовой Е.С., Орлова М.М. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, находясь в колл-центре, расположенном по адресу: ***, а затем по адресу: ****, осуществили телефонные звонки на мобильный телефон имеющий номер ****, принадлежащий Е., проживающей по адресу: ****, поочередно подменяя друг друга, представляясь сотрудниками государственных учреждений (Центрального банка Российской Федерации, Налоговых органов), а также организации «****», уполномоченных осуществлять выплаты денежных компенсаций лицам, ранее вложившим денежные средства в организацию «М» и «М», при этом указанные участники организованной группы, для создания у потерпевшего обманчивого впечатления, что Е. в действительности общается с представителями организации «****», сообщали последней данные по ранее вложенным денежным средствам (сумма вложенных денежных средств, дата внесения денежных средств). Далее, путем обмана, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных органов, злоупотребляя доверием Е., сообщили заведомо ложную информацию о том, что последней начислен процент на ранее внесенную сумму и для получения денежных средств Е. необходимо перевести 24 тыс. 600 рублей на другого участника организации «****» - установленного лица № 6, что потерпевшая будучи введенная в заблуждение и сделала, ****, в неустановленное время, находясь в салоне сотовой связи ООО «Е.», расположенном по адресу: ****, перевела на имя Установленных лиц № 6, денежные средства в сумме 24 тыс. 600 рублей, номер перевода ****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день, находясь в ДО «****» КБ «****» ООО, расположенном по адресу: ****, обналичил, используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Е. неустановленные соучастники из числа установленных лиц № 3, 4, 5, 6, Байрамова Р.Р., Булацева А.Т., Лешкевичюса А., Зубатый В., Глазатовой Е.С. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с Е., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, ****, в неустановленное время, позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – К., которые Е. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, ****, примерно в 17 часов **** минуты, Е. находясь в салоне сотовой связи ООО «Е.», расположенном по адресу: ****, перевела на имя К., денежные средства в сумме 25 тыс. рублей, номер перевода ****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день, находясь в ДО «****» ОАО АКБ «****», расположенном по адресу: ****, обналичил, используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Е. неустановленные соучастники из числа установленных лиц № 3, 4, 5, 6, Байрамова Р.Р., Булацева А.Т., Лешкевичюса А., Зубатый В., Глазатовой Е.С. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с Е., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, ****, в неустановленное время, позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – ****, которые Е. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, ****, в неустановленное время, Е., находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, перевела на имя **** денежные средства в сумме ****, номер перевода ****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день, находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, обналичил, используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Е. неустановленные соучастники из числа установленных лиц № 3, 4, 5, 6, Байрамова Р.Р., Булацева А.Т., Лешкевичюса А., Зубатый В., Глазатовой Е.С. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с Е., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, ****года, в неустановленное время, позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – К., которые Е. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, ****года, примерно в *** часов 30 минут, Е., находясь в салоне сотовой связи ООО «Е.», расположенном по адресу: ****, перевела на имя К., денежные средства в сумме 79 тыс. 400 рублей, номер перевода ****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день, находясь в ДО «****» «****» (ООО), расположенном по адресу: ****, обналичил, используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Е. неустановленные соучастники из числа установленных лиц № 3, 4, 5, 6, Байрамова Р.Р., Булацева А.Т., Лешкевичюса А., Зубатый В., Глазатовой Е.С. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с Е., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, **** года, в неустановленное время, позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – К., которые Е. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, **** года, примерно в 17 часов 00 минут, Е., находясь в салоне сотовой связи ООО «Е.», расположенном по адресу: ****, перевела на имя К., денежные средства в сумме 80 тыс. рублей, номер перевода ****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день находясь в ДО «****» ОАО «****», расположенном по адресу: ****, обналичил, используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Е. неустановленные соучастники из числа установленных лиц № 3, 4, 5, 6, Байрамова Р.Р., Булацева А.Т., Лешкевичюса А., Зубатый В., Глазатовой Е.С. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с Е., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, ****, в неустановленное время, позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – К., которые Е. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, ****, примерно в 18 часов 46 минут, Е., находясь в салоне сотовой связи ООО «Е.», расположенном по адресу: ****, перевела на имя К., денежные средства в сумме 120 тыс. рублей, номер перевода ****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день, находясь в ДО «****» ОАО «Б.», расположенном по адресу: ****, ****, обналичил, используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Е. неустановленные соучастники из числа установленных лиц № 3, 4, 5, 6, Байрамова Р.Р., Булацева А.Т., Лешкевичюса А., Зубатый В., Глазатовой Е.С., Орлова М.М. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с Е., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, ****, в неустановленное время, позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – К., которые Е. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, ****, примерно в 14 часов 06 минут, Е., находясь в салоне сотовой связи ООО «*.», расположенном по адресу: ****, перевела на имя К., денежные средства в сумме 79 тыс. рублей, номер перевода ****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день, находясь в ДО АКБ «***» (ЗАО), расположенном по адресу: ****, ****, обналичил, используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Таким образом, Лешкевичюс А. совместно с Байрамовым Р.Р., Булацевым А.Т., Зубатый В., Орловым М.М., Глазатовой Е.С., установленными лицами № 3, 4, 5, 6 и неустановленными соучастниками, действуя в составе организованной преступной группы, а также Установленными лицами № 1, 2, и неустановленными соучастниками, действующими в составе преступной организации (преступного сообщества), под общим руководством Установленных лиц № 10, 11, 12 путем обмана, совершили хищение денежных средств, принадлежащих Е. на общую сумму 458 тыс. руб., что является крупным размером.

Далее, в период с 01 по **** года, более точное время не установлены, неустановленные соучастники из числа установленных лиц № 3, 4, 5, 6, Байрамова Р.Р., Булацева А.Т., Лешкевичюса А., Зубатый В., Глазатовой Е.С. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, находясь в колл-центре, расположенном по адресу: ***, а затем по адресу: ****, осуществили телефонные звонки на мобильный телефон имеющий номер ****, принадлежащий К., проживающей по адресу: ****, ****, поочередно подменяя друг друга, представляясь сотрудниками государственных учреждений (Центрального банка Российской Федерации, Налоговых органов), а также организации «****», уполномоченных осуществлять выплаты денежных компенсаций лицам, ранее вложившим денежные средства в организацию «М» и «М», при этом указанные участники организованной группы, для создания у потерпевшего обманчивого впечатления, что ****. в действительности общается с представителями организации «****», сообщали последней данные по ранее вложенным денежным средствам (сумма вложенных денежных средств, дата внесения денежных средств). Далее, путем обмана, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных органов, злоупотребляя доверием К., сообщили заведомо ложную информацию о том, что последней начислен процент на ранее внесенную сумму и для получения денежных средств К. необходимо перевести 26 тыс. 600 рублей на расчетный счет другого участника организации «****», что потерпевшая и сделала, ****, в неустановленное время, находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, **** ****, ****, перевела с карты, денежные средства в сумме 26 тыс. 600 рублей, номер перевода ****.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств К. неустановленные соучастники из числа установленных лиц № 3, 4, 5, 6, Байрамова Р.Р., Булацева А.Т., Лешкевичюса А., Зубатый В., Глазатовой Е.С. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с К., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, ****, в неустановленное время, позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – К., которые К. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, ****, в неустановленное время, ****., находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, ****, перевела на имя К., денежные средства в сумме 54 тыс. рублей, номер перевода ****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день, находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, ****, обналичил, используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств К. неустановленные соучастники из числа установленных лиц № 3, 4, 5, 6, Байрамова Р.Р., Булацева А.Т., Лешкевичюса А., Зубатый В., Глазатовой Е.С.и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с К., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, ****, в неустановленное время, К. позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – Установленных лиц № 6, которые К. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, ****, примерно в 18 часов 38 минут, ****., находясь в салоне сотовой связи ООО «Е.», расположенном по адресу: ****, ****, перевела на имя установленного лица № 6, денежные средства в сумме 117 тыс. 500 рублей, номер перевода 151348318, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день, находясь в ДО «****» ЗАО АКБ «****», расположенном по адресу: ****, обналичил, используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств К. неустановленные соучастники из числа установленных лиц № 3, 4, 5, 6, Байрамова Р.Р., Булацева А.Т., Лешкевичюса А., Зубатый В., Глазатовой Е.С.и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с К., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, ****, в неустановленное время, позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – Установленных лиц № 6, которые К. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, ****, примерно в *** часов 46 минут, ****., находясь в ДО «****» ОАО «****», расположенном по адресу: ****, ул. ****, ****, перевела на имя Установленных лиц № 6, денежные средства в сумме 205 тыс. 500 рублей, номер перевода ****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, ****, обналичил, используя свой общегражданский паспорт, после чего передал, неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств К.,, неустановленные соучастники из числа установленных лиц № 3, 4, 5, 6, Байрамова Р.Р., Булацева А.Т., Лешкевичюса А., Зубатый В., Глазатовой Е.С. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с К., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, ****года, в неустановленное время, позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – К., которые К. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, ****года, примерно в *** часов 02 минуты, ****., находясь в ДО «****» ОАО «****», расположенном по адресу: ****, ул. ****, ****, перевела на имя К., денежные средства в сумме ****, номер перевода ****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день, находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, ****, обналичил, используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств К., неустановленные соучастники из числа установленных лиц № 3, 4, 5, 6, Байрамова Р.Р., Булацева А.Т., Лешкевичюса А., Зубатый В., Глазатовой Е.С. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с К., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, **** года, в неустановленное время, позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – К., которые К. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, **** года, в неустановленное время, ****., находясь в ДО «****» ОАО «****», расположенном по адресу: ****, ул. ****, ****, перевела на имя К., денежные средства в сумме 40 тыс. 400 рублей, номер перевода 806125602, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день, находясь в ДО «****» ОАО «Б.», расположенном по адресу: ****, ул. ****,****, обналичил, используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств К. неустановленные соучастники из числа установленных лиц № 3, 4, 5, 6, Байрамова Р.Р., Булацева А.Т., Лешкевичюса А., Зубатый В., Глазатовой Е.С. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с Колыхаловой Е.С., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, **** года, в неустановленное время, позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – К., которые К. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, **** года, примерно в 20 часов 16 минут, ****., находясь в салоне сотовой связи ООО «Е.», расположенном по адресу: ****, ****, перевела на имя К., денежные средства в сумме ****, номер перевода ****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день находясь в ДО «****» ОАО «Б.», расположенном по адресу: ****, ул. ****,****, обналичил, используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Таким образом, Лешкевичюс А. совместно с Байрамовым Р.Р., Булацевым А.Т., Зубатый В., Глазатовой Е.С., установленными лицами № 3, 4, 5, 6 и неустановленными соучастниками, действуя в составе организованной преступной группы, а также Установленными лицами № 1, 2, и неустановленными соучастниками, действующими в составе преступной организации (преступного сообщества), под общим руководством Установленных лиц № 10, 11, 12 путем обмана, совершили хищение денежных средств, принадлежащих К. на общую сумму 954 тыс. 600 руб., что является крупным размером.

Далее, в период с ****, более точное время не установлены, неустановленные соучастники из числа установленных лиц № 3, 4, 5, 6, Байрамова Р.Р., Булацева А.Т., Лешкевичюса А., Зубатый В., Глазатовой Е.С., Орлова М.М. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, находясь в колл-центре, расположенном по адресу: ***, а затем по адресу: ****, осуществили телефонные звонки на мобильный телефон имеющий номер ****, принадлежащий ****., проживающей по адресу: ****, ****, поочередно подменяя друг друга, представляясь сотрудниками государственных учреждений (Центрального банка Российской Федерации, Налоговых органов), а также организации «****», уполномоченных осуществлять выплаты денежных компенсаций лицам, ранее вложившим денежные средства в организацию «М» и «М», при этом указанные участники организованной группы, для создания у потерпевшего обманчивого впечатления, что ****. в действительности общается с представителями организации «****», сообщали последней данные по ранее вложенным денежным средствам (сумма вложенных денежных средств, дата внесения денежных средств). Далее, путем обмана, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных органов, злоупотребляя доверием ****., сообщили заведомо ложную информацию о том, что последней начислен процент на ранее внесенную сумму и для получения денежных средств ****. необходимо перевести 10 тыс. рублей на другого участника организации «****» - К., что потерпевшая будучи введенная в заблуждение и сделала, ****, в неустановленное время, находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, ****, перевела на имя К., денежные средства в сумме 10 тыс. рублей, номер перевода ****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день, находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, обналичил, используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ****. неустановленные соучастники из числа установленных лиц № 3, 4, 5, 6, Байрамова Р.Р., Булацева А.Т., Лешкевичюса А., Зубатый В., Глазатовой Е.С. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с ****., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, ****, в неустановленное время, позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – К., которые ****. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, ****, в неустановленное время, ****., находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, ****, перевела на имя К., денежные средства в сумме 35 тыс. 125 рублей, номер перевода ****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день, находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, ул. Первомайская, д.46, обналичил, используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ****. неустановленные соучастники из числа установленных лиц № 3, 4, 5, 6, Байрамова Р.Р., Булацева А.Т., Лешкевичюса А., Зубатый В., Глазатовой Е.С. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с ****., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, ****, в неустановленное время, позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – К., которые ****. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, ****, в неустановленное время, Иванов В.Е. по просьбе ****., находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, ****, перевел на имя К., денежные средства в сумме 104 тыс. рублей, номер перевода ****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день, находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу****, обналичил, используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ****. неустановленные соучастники из числа установленных лиц № 3, 4, 5, 6, Байрамова Р.Р., Булацева А.Т., Лешкевичюса А., Зубатый В., Глазатовой Е.С. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с ****., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, ****года, в неустановленное время, позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – Установленных лиц № 6, которые ****. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, ****года, примерно в 19 часов 37 минут, ****., находясь в салоне сотовой связи ЗАО «Р.», расположенном по адресу: ****, ****, перевела на имя Установленных лиц № 6, денежные средства в сумме 1****, номер перевода ****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день, находясь в ДО «***» ОАО «М.», расположенном по адресу: ***, обналичил, используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ****. неустановленные соучастники из числа установленных лиц № 3, 4, 5, 6, Байрамова Р.Р., Булацева А.Т., Лешкевичюса А., Зубатый В., Глазатовой Е.С. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с ****., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, **** года, в неустановленное время, позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – Установленных лиц № 6, которые ****. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, **** года, в неустановленное время, ****., находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, ****, перевела на имя Установленных лиц № 6, денежные средства в сумме 125 тыс. рублей, номер перевода ****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день, находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, **** ****, обналичил, используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ****. неустановленные соучастники из числа установленных лиц № 3, 4, 5, 6, Байрамова Р.Р., Булацева А.Т., Лешкевичюса А., Зубатый В., Глазатовой Е.С., Орлова М.М. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с ****., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, *** года, в неустановленное время, позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – Установленных лиц № 6, которые ****. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, *** года, примерно в 20 часов 34 минуты, ****., находясь в салоне сотовой связи ЗАО «С.», расположенном по адресу: ****, ****, перевела на имя Установленных лиц № 6, денежные средства в сумме 64 тыс. рублей, номер перевода ****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день, находясь в ДО «***» ОАО «***», расположенном по адресу: ***, обналичил, используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ****. неустановленные соучастники из числа установленных лиц № 3, 4, 5, 6, Байрамова Р.Р., Булацева А.Т., Лешкевичюса А., Зубатый В., Глазатовой Е.С., Орлова М.М. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с ****., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, ****, в неустановленное время, позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – Установленных лиц № 6, которые ****. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, ****, примерно в 20 часов 34 минуты, ****., находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, ****, перевела на имя Установленных лиц № 6, денежные средства в сумме 100 тыс. рублей, номер перевода ****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день, находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, ****, обналичил, используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Таким образом, Лешкевичюс А. совместно с Байрамовым Р.Р., Булацевым А.Т., Зубатый В., Орловым М.М., Глазатовой Е.С., установленными лицами № 3, 4, 5, 6 и неустановленными соучастниками, действуя в составе организованной преступной группы, а также Установленными лицами № 1, 2, и неустановленными соучастниками, действующими в составе преступной организации (преступного сообщества), под общим руководством Установленных лиц № 10, 11, 12 путем обмана, совершили хищение денежных средств, принадлежащих ****. на общую сумму 598 тыс. 125 руб., что является крупным размером.

Далее, в период с **** по ****года, более точное время не установлены, неустановленные соучастники из числа установленных лиц № 3, 4, 5, 6, Байрамова Р.Р., Булацева А.Т., Лешкевичюса А., Зубатый В., Глазатовой Е.С. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, находясь в колл-центре, расположенном по адресу: ***, а затем по адресу: ****, осуществили телефонные звонки на мобильный телефон имеющий номер ****, принадлежащий ****., проживающей по адресу: ****, ****, поочередно подменяя друг друга, представляясь сотрудниками государственных учреждений (Центрального банка Российской Федерации, Налоговых органов), а также организации «****», уполномоченных осуществлять выплаты денежных компенсаций лицам, ранее вложившим денежные средства в организацию «М» и «М», при этом указанные участники организованной группы, для создания у потерпевшего обманчивого впечатления, что ****. в действительности общается с представителями организации «****», сообщали последней данные по ранее вложенным денежным средствам (сумма вложенных денежных средств, дата внесения денежных средств). Далее, путем обмана, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных органов, злоупотребляя доверием ****., сообщили заведомо ложную информацию о том, что последней начислен процент на ранее внесенную сумму и для получения денежных средств ****. необходимо перевести 37 тыс. 500 рублей на другого участника организации «****» - ****, что потерпевшая будучи введенная в заблуждение и сделала, ****, в неустановленное время, находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, перевела на имя ****, денежные средства в сумме 37 тыс. 500 рублей, номер перевода ****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день, находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: **** обналичил, используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ****., неустановленные соучастники из числа установленных лиц № 3, 4, 5, 6, Байрамова Р.Р., Булацева А.Т., Лешкевичюса А., Зубатый В., Глазатовой Е.С. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с ****., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, ****, в неустановленное время, позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – К., которые ****. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, ****, в неустановленное время, ****., находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, ****, перевела на имя., денежные средства в сумме 83 тыс. 600 рублей, номер перевода ****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день, находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, ****, обналичил, используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ****. неустановленные соучастники из числа установленных лиц № 3, 4, 5, 6, Байрамова Р.Р., Булацева А.Т., Лешкевичюса А., Зубатый В., Глазатовой Е.С. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с ****., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, ****года, в неустановленное время, позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – Установленного лиц № 6, которые ****. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, ****года, в неустановленное время, ****., находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, ****, перевела на имя Установленных лиц № 6, денежные средства в сумме 95 тыс. рублей, номер перевода ****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день, находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, ****, обналичил, используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Таким образом, Лешкевичюс А. совместно с Байрамовым Р.Р., Булацевым А.Т., Зубатый В., Глазатовой Е.С., установленных лиц № 3, 4, 5, 6 и неустановленными соучастниками, действуя в составе организованной преступной группы, а также Установленными лицами № 1, 2, и неустановленными соучастниками, действующими в составе преступной организации (преступного сообщества), под общим руководством Установленных лиц № 10, 11, 12 путем обмана, совершили хищение денежных средств, принадлежащих ****. на общую сумму 216 тыс. 100 руб., причинив тем самым последней значительный материальный ущерб.

Далее, в период с **** года, более точное время не установлено, неустановленные соучастники из числа установленных лиц № 3, 4, 5, 6, Байрамова Р.Р., Булацева А.Т., Лешкевичюса А., Зубатый В., Глазатовой Е.С., Орлова М.М. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, находясь в колл-центре, расположенном по адресу: ***, а затем по адресу: ****, осуществили телефонные звонки на мобильный телефон имеющий номер ****, принадлежащий С., проживающей по адресу: ****, ****, поочередно подменяя друг друга, представляясь сотрудниками государственных учреждений (Центрального банка Российской Федерации, Налоговых органов), а также организации «****», уполномоченных осуществлять выплаты денежных компенсаций лицам, ранее вложившим денежные средства в организацию «М» и «М» , при этом указанные участники организованной группы, для создания у потерпевшего обманчивого впечатления, что ****. в действительности общается с представителями организации «****», сообщали последней данные по ранее вложенным денежным средствам (сумма вложенных денежных средств, дата внесения денежных средств). Далее, путем обмана, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных органов, злоупотребляя доверием С., сообщили заведомо ложную информацию о том, что последней начислен процент на ранее внесенную сумму и для получения денежных средств С. необходимо перевести 48 тыс. 800 рублей на другого участника организации «****» - К., что потерпевшая будучи введенная в заблуждение и сделала, ****, в неустановленное время, находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, ****, перевела на имя К., денежные средства в сумме 48 тыс. 800 рублей, номер перевода ****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день, находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, ****, обналичил, используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств С. неустановленные соучастники из числа установленных лиц № 3, 4, 5, 6, Байрамова Р.Р., Булацева А.Т., Лешкевичюса А., Зубатый В., Глазатовой Е.С. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с С., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, ****года, в неустановленное время, позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – ****, которые С. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, ****года, в неустановленное время, ****., находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, ****, перевела на имя ****, денежные средства в сумме 99 тыс. 200 рублей, номер перевода ****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день, находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, ****, обналичил, используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств С., неустановленные соучастники из числа установленных лиц № 3, 4, 5, 6, Байрамова Р.Р., Булацева А.Т., Лешкевичюса А., Зубатый В., Глазатовой Е.С. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с С., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, ****года, в неустановленное время, позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – М,, которые С. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, ****года, в неустановленное время, ****., находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, ****, перевела на имя М,, денежные средства в сумме 51 тыс. 220 рублей, номер перевода **** являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день, находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, ****, обналичил, используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств С., неустановленные соучастники из числа установленных лиц № 3, 4, 5, 6, Байрамова Р.Р., Булацева А.Т., Лешкевичюса А., Зубатый В., Глазатовой Е.С. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с С., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, **** года, в неустановленное время, позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – М., которые С. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, **** года, в неустановленное время, ****., находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, ****, перевела на имя М,, денежные средства в сумме 62 тыс. рублей, номер перевода ****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, ****, обналичил, используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств С., неустановленные соучастники из числа установленных лиц № 3, 4, 5, 6, Байрамова Р.Р., Булацева А.Т., Лешкевичюса А., Зубатый В., Глазатовой Е.С. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с С., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, **** года, в неустановленное время, позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – М,, которые С. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, **** года, в неустановленное время, ****., находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, перевела на имя М,, денежные средства в сумме 189 тыс. рублей, номер перевода ****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, **** ****обналичил, используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств С., неустановленные соучастники из числа установленных лиц № 3, 4, 5, 6, Байрамова Р.Р., Булацева А.Т., Лешкевичюса А., Зубатый В., Глазатовой Е.С. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с С., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, ****, в неустановленное время, позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – М,, которые С. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, ****, в неустановленное время, ****., находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, перевела на имя М,, денежные средства в сумме 358 тыс. рублей, номер перевода ****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день, находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, ****, обналичил, используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств С. неустановленные соучастники из числа установленных лиц № 3, 4, 5, 6, Байрамова Р.Р., Булацева А.Т., Лешкевичюса А., Зубатый В., Глазатовой Е.С., Орлова М.М. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с С., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, *** года, в неустановленное время, позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – М,, которые С. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, *** года, в неустановленное время, ****., находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, ****, перевела на имя М,, денежные средства в сумме 179 тыс. рублей, номер перевода ****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, ****, обналичил используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств С. неустановленные соучастники из числа установленных лиц № 3, 4, 5, 6, Байрамова Р.Р., Булацева А.Т., Лешкевичюса А., Зубатый В., Глазатовой Е.С., Орлова М.М. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с С., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, ****, в неустановленное время, позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – К., которые С. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, ****. по просьбе., ****, в неустановленное время, находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу****, перевела на имя К., денежные средства в сумме 100 тыс. рублей, номер перевода ****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день, находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, обналичил, используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств С. неустановленные соучастники из числа установленных лиц № 3, 4, 5, 6, Байрамова Р.Р., Булацева А.Т., Лешкевичюса А., Зубатый В., Глазатовой Е.С., Орлова М.М. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с С., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, ****, в неустановленное время, позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – К., которые С. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, ****, в неустановленное время, ****., находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, ****, перевела на имя К., денежные средства в сумме 1 тыс. рублей, номер перевода ****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, ****, обналичил, используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств С. неустановленные соучастники из числа установленных лиц № 3, 4, 5, 6, Байрамова Р.Р., Булацева А.Т., Лешкевичюса А., Зубатый В., Глазатовой Е.С., Орлова М.М. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с С., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, ****, в неустановленное время, позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – К., которые С. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, ****, в неустановленное время, ****., находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, ****, перевела на имя К., денежные средства в сумме 146 тыс. 500 рублей, номер перевода ****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, ****, обналичил, используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств С. неустановленные соучастники из числа установленных лиц № 3, 4, 5, 6, Байрамова Р.Р., Булацева А.Т., Лешкевичюса А., Зубатый В., Глазатовой Е.С., Орлова М.М. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с С., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, *** года, в неустановленное время, позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – К., которые С. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, *** года, в неустановленное время, ****., находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, ****, перевела на имя К., денежные средства в сумме 129 тыс. 500 рублей, номер перевода ****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, обналичил используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств С. неустановленные соучастники из числа установленных лиц № 3, 4, 5, 6, Байрамова Р.Р., Булацева А.Т., Лешкевичюса А., Зубатый В., Глазатовой Е.С., Орлова М.М. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с С., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, **** года, в неустановленное время, позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – К., которые С. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, Кононова С.С. по просьбе С., **** года, в неустановленное время, находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, перевела на имя К., денежные средства в сумме 42 тыс. рублей, номер перевода ****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, ****, обналичил, используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Таким образом, Лешкевичюс А. совместно с Байрамовым Р.Р., Булацевым А.Т., Зубатый В., Орловым М.М., Глазатовой Е.С., установленными лицами № 3, 4, 5, 6 и неустановленными соучастниками, действуя в составе организованной преступной группы, а также Установленными лицами № 1, 2, и неустановленными соучастниками, действующими в составе преступной организации (преступного сообщества), под общим руководством Установленных лиц № 10, 11, 12 путем обмана, совершили хищение денежных средств, принадлежащих С. в сумме на общую сумму 1 млн. 406 тыс. 220 руб., что является особо крупным размером.

Далее, в период с 05 по *** года, более точное время не установлено, неустановленные соучастники из установленных лиц № 3, 4, 5, 6, Байрамова Р.Р., Булацева А.Т., Лешкевичюса А., Зубатый В., Глазатовой Е.С., Орлова М.М. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, находясь в колл-центре, расположенном по адресу: ***, а затем по адресу: ****, осуществили телефонные звонки на мобильный телефон имеющий номер ****, принадлежащий ****., проживающему по адресу: ****, поочередно подменяя друг друга, представляясь сотрудниками государственных учреждений (Центрального банка Российской Федерации, Налоговых органов), а также организации «****», уполномоченных осуществлять выплаты денежных компенсаций лицам, ранее вложившим денежные средства в организацию «М» и «М», при этом указанные участники организованной группы, для создания у потерпевшего обманчивого впечатления, что ****. в действительности общается с представителями организации «****», сообщали последнему данные по ранее вложенным денежным средствам (сумма вложенных денежных средств, дата внесения денежных средств). Далее, путем обмана, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных органов, злоупотребляя доверием ****., сообщили заведомо ложную информацию о том, что последнему начислен процент на ранее внесенную сумму и для получения денежных средств ****. необходимо перевести 21 тыс. 222 рубля на другого участника организации «****» - К., что потерпевший будучи введенный в заблуждение и сделал, ****года, в неустановленное время, находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, перевел на имя К., денежные средства в сумме 21 тыс. 222 рубля, номер перевода ****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день, находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, обналичил, используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ****., неустановленные соучастники из числа установленных лиц № 3, 4, 5, 6, Байрамова Р.Р., Булацева А.Т., Лешкевичюса А., Зубатый В., Глазатовой Е.С. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с ****., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, **** года, в неустановленное время, позвонили и продолжая вводить последнего в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – К., которые ****. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенным в заблуждение, **** года, в неустановленное время, ****., находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, перевел на имя *., являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), денежные средства в сумме 54 тыс. рублей, номер перевода ****, которые последний в этот же день, находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, **** обналичил, используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ****. неустановленные соучастники из числа установленных лиц № 3, 4, 5, 6, Байрамова Р.Р., Булацева А.Т., Лешкевичюса А., Зубатый В., Глазатовой Е.С. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с ****., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, **** года, в неустановленное время, позвонили и продолжая вводить последнего в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – К., которые ****. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенным в заблуждение, **** года, в неустановленное время, ****., находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, перевел на имя ****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), денежные средства в сумме 87 тыс. 500 рублей, номер перевода ****, которые последний в этот же день, находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, **** обналичил, используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ****. неустановленные соучастники из числа установленных лиц № 3, 4, 5, 6, Байрамова Р.Р., Булацева А.Т., Лешкевичюса А., Зубатый В., Глазатовой Е.С. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с ****., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, ****, в неустановленное время, позвонили и продолжая вводить последнего в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – К., которые ****. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенным в заблуждение, ****, в неустановленное время, ****., находясь в ДО «****» АКБ «***» (ЗАО), расположенном по адресу: ****, перевел на имя К., являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), денежные средства в сумме ****, номер перевода ****, которые последний в этот же день находясь в ДО «***» ОАО «***», расположенном по адресу: *** обналичил, используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ****. неустановленные соучастники из числа установленных лиц № 3, 4, 5, 6, Байрамова Р.Р., Булацева А.Т., Лешкевичюса А., Зубатый В., Глазатовой Е.С., Орлова М.М. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с ****., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, *** года, в неустановленное время, позвонили и продолжая вводить последнего в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – Установленных лиц № 6, которые ****. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенным в заблуждение, *** года, в неустановленное время, ****., находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, перевел на имя Установленных лиц № 6, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), денежные средства в сумме 200 тыс. рублей, номер перевода ****, которые последний в этот же день находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, ****обналичил, используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ****. неустановленные соучастники из числа установленных лиц № 3, 4, 5, 6, Байрамова Р.Р., Булацева А.Т., Лешкевичюса А., Зубатый В., Глазатовой Е.С., Орлова М.М. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с ****., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, *** года, в неустановленное время, позвонили и продолжая вводить последнего в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – Установленных лиц № 6, которые ****. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенным в заблуждение, *** года, в неустановленное время, ****., находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, перевел на имя Установленных лиц № 6, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), денежные средства в сумме 200 тыс. рублей, номер перевода ****, которые последний в этот же день находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, обналичил, используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ****. неустановленные соучастники из числа установленных лиц № 3, 4, 5, 6, Байрамова Р.Р., Булацева А.Т., Лешкевичюса А., Зубатый В., Глазатовой Е.С., Орлова М.М. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с ****., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, ****, в неустановленное время, позвонили и продолжая вводить последнего в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – ****, которые ****. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенным в заблуждение, ****, в неустановленное время, ****., находясь в ДО «****» АКБ «***» (ЗАО), расположенном по адресу: ****, перевел на имя ****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), денежные средства в сумме 3****, номер перевода ****, которые последний в этот же день, находясь в ДО «****» ОАО «****», расположенном по адресу: ****, ****обналичил, используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ****. неустановленные соучастники из числа установленных лиц № 3, 4, 5, 6, Байрамова Р.Р., Булацева А.Т., Лешкевичюса А., Зубатый В., Глазатовой Е.С., Орлова М.М. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с ****., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, ****, в неустановленное время, позвонили и продолжая вводить последнего в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – Установленных лиц № 6, которые ****. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенным в заблуждение, ****, в неустановленное время, ****., находясь в ДО «****» АКБ «М.» ОАО, расположенном по адресу: ****, перевел на имя Установленных лиц № 6, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), денежные средства в сумме 205 тыс. 120 рублей, номер перевода ****, которые последний в этот же день находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, **** обналичил, используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ****. неустановленные соучастники из числа установленных лиц № 3, 4, 5, 6, Байрамова Р.Р., Булацева А.Т., Лешкевичюса А., Зубатый В., Глазатовой Е.С., Орлова М.М. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с ****., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, ****, в неустановленное время, позвонили и продолжая вводить последнего в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – ****, которые ****. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенным в заблуждение, ****, в неустановленное время, ****., находясь в ДО «****» ОАО «****», расположенном по адресу: ****, перевел на имя ****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), денежные средства в сумме ****, номер перевода ****, которые последний в этот же день, находясь в КБ «****» ООО, расположенном по адресу: ****, ****, обналичил, используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ****. неустановленные соучастники из числа установленных лиц № 3, 4, 5, 6, Байрамова Р.Р., Булацева А.Т., Лешкевичюса А., Зубатый В., Глазатовой Е.С., Орлова М.М. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с ****., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, ****, в неустановленное время, позвонили и продолжая вводить последнего в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – Установленных лиц № 6, которые ****. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенным в заблуждение, ****, в неустановленное время, ****., находясь в ДО «****» ОАО «****», расположенном по адресу: ****, перевел на имя Установленных лиц № 6, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), денежные средства в сумме ****, номер перевода ****, которые последний в этот же день находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, **** обналичил, используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ****. неустановленные соучастники из числа установленных лиц № 3, 4, 5, 6, Байрамова Р.Р., Булацева А.Т., Лешкевичюса А., Зубатый В., Глазатовой Е.С., Орлова М.М. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с ****., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, *** года, в неустановленное время, позвонили и продолжая вводить последнего в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – ****, которые ****. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенным в заблуждение, *** года, в неустановленное время, ****., находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, перевел на имя ****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), денежные средства в сумме 270 тыс. рублей, номер перевода ****, которые последний в этот же день, находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, **** обналичил, используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ****. неустановленные соучастники из числа установленных лиц № 3, 4, 5, 6, Байрамова Р.Р., Булацева А.Т., Лешкевичюса А., Зубатый В., Глазатовой Е.С., Орлова М.М. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с ****., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, *** года, в неустановленное время, позвонили и продолжая вводить последнего в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – Установленных лиц № 6, которые ****. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенным в заблуждение, *** года, в неустановленное время, ****., находясь в ДО «****» АКБ «***», расположенном по адресу: ****, перевел на имя Установленных лиц № 6, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), денежные средства в сумме ****, номер перевода ****, которые последний в этот же день находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, ****обналичил, используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ****. неустановленные соучастники из числа установленных лиц № 3, 4, 5, 6, Байрамова Р.Р., Булацева А.Т., Лешкевичюса А., Зубатый В., Глазатовой Е.С., Орлова М.М. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с ****., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, *** года, в неустановленное время, позвонили и продолжая вводить последнего в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – ****, которые ****. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенным в заблуждение, *** года, в неустановленное время, ****., находясь в ДО «****» АКБ «***», расположенном по адресу: ****, перевел на имя ****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), денежные средства в сумме 340 тыс. рублей, номер перевода ****, которые последний в этот же день, находясь в ДО «***» ОАО «Б.», расположенном по адресу: ***, обналичил, используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Таким образом, Лешкевичюс А. совместно с Байрамовым Р.Р., Булацевым А.Т., Зубатый В., Орловым М.М., Глазатовой Е.С., установленными лицами № 3, 4, 5, 6 и неустановленными соучастниками, действуя в составе организованной преступной группы, а также Установленными лицами № 1, 2, Установленным лицом № 8, Установленного лица № 7, Челебиевым И.Э. и неустановленными соучастниками, действующими в составе преступной организации (преступного сообщества), под общим руководством Установленных лиц № 10, 11, 12 путем обмана, совершили хищение денежных средств, принадлежащих ****. на общую сумму 1 млн. 937 тыс. 842 руб., что является особо крупным размером.

Далее, **** года, более точное время не установлены, неустановленные соучастники из числа установленных лиц № 3, 4, 5, 6, Байрамова Р.Р., Булацева А.Т., Лешкевичюса А., Зубатый В., Глазатовой Е.С. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, находясь в колл-центре, расположенном по адресу: ****, осуществили телефонные звонки на мобильный телефон имеющий номер ****принадлежащий ****., проживающей по адресу: ****, поочередно подменяя друг друга, представляясь сотрудниками государственных учреждений (Центрального банка Российской Федерации, Налоговых органов), а также организации «****», уполномоченных осуществлять выплаты денежных компенсаций лицам, ранее вложившим денежные средства в организацию «М» и «М», при этом указанные участники организованной группы, для создания у потерпевшего обманчивого впечатления, что ****. в действительности общается с представителями организации «****», сообщали последней данные по ранее вложенным денежным средствам (сумма вложенных денежных средств, дата внесения денежных средств). Далее, путем обмана, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных органов, злоупотребляя доверием ****., сообщили заведомо ложную информацию о том, что последней начислен процент на ранее внесенную сумму и для получения денежных средств ****. необходимо перевести 108 тыс. 500 рублей на другого участника организации «****» - К., что потерпевшая будучи введенная в заблуждение и сделала, **** года, в неустановленное время, находясь в ДО «****» КБ «****» ООО, расположенном по адресу: ****, , перевела на имя К., денежные средства в сумме 108 тыс. 500 рублей, номер перевода ****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день, находясь в ДО «****» ОАО «С.», расположенном по адресу: ****, обналичил, используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Таким образом, Лешкевичюс А. совместно с Байрамовым Р.Р., Булацевым А.Т., Зубатый В., Глазатовой Е.С., установленными лицами № 3, 4, 5, 6 и неустановленными соучастниками, действуя в составе организованной преступной группы, а также Установленными лицами № 1, 2 и неустановленными соучастниками, действующими в составе преступной организации (преступного сообщества), под общим руководством Установленных лиц № 10, 11, 12 путем обмана, совершили хищение денежных средств, принадлежащих ****. в сумме 108 тыс. 500 руб., причинив тем самым последней значительный материальный ущерб.

Так, в период времени с 10 по ****, более точное время не установлены, неустановленные соучастники из числа установленных лиц № 3, 4, 5, 6, Байрамова Р.Р., Булацева А.Т., Лешкевичюса А., Зубатый В., Глазатовой Е.С., Орлова М.М. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, находясь в колл-центре, расположенном по адресу: ****, осуществили телефонные звонки на мобильный телефон имеющий номер ****, принадлежащий ****., проживающей по адресу: ****, поочередно подменяя друг друга, представляясь сотрудниками государственных учреждений (Центрального банка Российской Федерации, Налоговых органов), а также организации «****», уполномоченных осуществлять выплаты денежных компенсаций лицам, ранее вложившим денежные средства в организацию «М» и «М» и «М», при этом указанные участники организованной группы, для создания у потерпевшего обманчивого впечатления, что ****. в действительности общается с представителями организации «****», сообщали последней данные по ранее вложенным денежным средствам (сумма вложенных денежных средств, дата внесения денежных средств). Далее, путем обмана, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных органов, злоупотребляя доверием ****., сообщили заведомо ложную информацию о том, что последней начислен процент на ранее внесенную сумму и для получения денежных средств ****. необходимо перевести 32 тыс. 850 рублей на другого участника организации «****» - М,, что потерпевшая будучи введенная в заблуждение и сделала, *** года, в неустановленное время, находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу****, перевела на имя М,, денежные средства в сумме 32 тыс. 850 рублей, номер перевода ****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день, находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, **** ****, обналичил, используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ****. неустановленные соучастники из числа установленных лиц № 3, 4, 5, 6, Байрамова Р.Р., Булацева А.Т., Лешкевичюса А., Зубатый В., Глазатовой Е.С., Орлова М.М. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с ****., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, ****, в неустановленное время, позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – К., которые ****. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, ****, в неустановленное время, ****., находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу****, перевела на имя К., денежные средства в сумме 54 тыс. 630 рублей, номер перевода ****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день, находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, обналичил, используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Таким образом, Лешкевичюс А. совместно с Байрамовым Р.Р., Булацевым А.Т., Зубатый В., Орловым М.М., Глазатовой Е.С., установленными лицами № 3, 4, 5, 6 и неустановленными соучастниками, действуя в составе организованной преступной группы, а также Установленными лицами № 1, 2, и неустановленными соучастниками, действующими в составе преступной организации (преступного сообщества), под общим руководством Установленных лиц № 10, 11, 12 путем обмана, совершили хищение денежных средств, принадлежащих ****. в сумме на общую сумму 87 тыс. 480 руб., причинив тем самым последней значительный материальный ущерб.

Далее, в период ****, более точное время не установлены, неустановленные соучастники из числа установленных лиц № 3, 4, 5, 6, Байрамова Р.Р., Булацева А.Т., Лешкевичюса А., Зубатый В., Глазатовой Е.С., Орлова М.М. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, находясь в колл-центре, расположенном по адресу: ****, осуществили телефонные звонки на мобильный телефон имеющий номер ****, принадлежащий ****., проживающей по адресу: ****, поочередно подменяя друг друга, представляясь сотрудниками государственных учреждений (Центрального банка Российской Федерации, Налоговых органов), а также организации «****», уполномоченных осуществлять выплаты денежных компенсаций лицам, ранее вложившим денежные средства в организацию «М» и «М», при этом указанные участники организованной группы, для создания у потерпевшего обманчивого впечатления, что ****. в действительности общается с представителями организации «****», сообщали последней данные по ранее вложенным денежным средствам (сумма вложенных денежных средств, дата внесения денежных средств). Далее, путем обмана, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных органов, злоупотребляя доверием ****., сообщили заведомо ложную информацию о том, что последней начислен процент на ранее внесенную сумму и для получения денежных средств ****. необходимо перевести 30 тыс. 20 рублей на другого участника организации «****» - К., что потерпевшая будучи введенная в заблуждение и сделала, ****, примерно в 20 часов 25 минут, находясь в салоне сотовой связи ООО «Е.», расположенном по адресу: ****, перевела на имя К., денежные средства в сумме 34 тыс. 20 рублей, номер перевода ****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день, находясь в ДО «****» ОАО ****», расположенном по адресу: ****, обналичил, используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ****. неустановленные соучастники из числа установленных лиц № 3, 4, 5, 6, Байрамова Р.Р., Булацева А.Т., Лешкевичюса А., Зубатый В., Глазатовой Е.С., Орлова М.М. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с ****., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, ****, в неустановленное время, позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – М,, которые ****. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, ****, примерно в 14 часов 34 минуты, ****., находясь в салоне сотовой связи ООО «Е.», расположенном по адресу: ****, перевела на имя М,, денежные средства в сумме 71 тыс. 460 рублей, номер перевода ****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день находясь в ДО «****«***», расположенном по адресу: ****, ****, обналичил, используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Таким образом, Лешкевичюс А. совместно с Байрамовым Р.Р., Булацевым А.Т., Зубатый В., Орловым М.М., Глазатовой Е.С., установленными лицами № 3, 4, 5, 6 и неустановленными соучастниками, действуя в составе организованной преступной группы, а также Установленными лицами № 1, 2, и неустановленными соучастниками, действующими в составе преступной организации (преступного сообщества), под общим руководством Установленных лиц № 10, 11, 12 путем обмана, совершили хищение денежных средств, принадлежащих ****. на общую сумму 105 тыс. 480 руб., причинив тем самым последней значительный материальный ущерб.

Далее, в период с 12 по *** года, более точное время не установлены, неустановленные соучастники из числа установленных лиц № 3, 4, 5, 6, Байрамова Р.Р., Булацева А.Т., Лешкевичюса А., Зубатый В., Орлова М.М., Зураева Д.В. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, находясь в колл-центре, расположенном по адресу: ****, осуществили телефонные звонки на мобильный телефон имеющий номер ****, принадлежащий ****., проживающей по адресу: ****, поочередно подменяя друг друга, представляясь сотрудниками государственных учреждений (Центрального банка Российской Федерации, Налогового органа), а также организации «****», уполномоченных осуществлять выплаты денежных компенсаций лицам, ранее вложившим денежные средства в организацию «М» и «М», при этом указанные участники организованной группы, для создания у потерпевшего обманчивого впечатления, что **** в действительности общается с представителями организации «****», сообщали последней данные по ранее вложенным денежным средствам (сумма вложенных денежных средств, дата внесения денежных средств). Далее, путем обмана, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных органов, злоупотребляя доверием ****., сообщили заведомо ложную информацию о том, что последней начислен процент на ранее внесенную сумму и для получения денежных средств ****. необходимо перевести 34 тыс. 250 рублей на другого участника организации «****» - М,, что потерпевшая будучи введенная в заблуждение и сделала, ****, в неустановленное время, находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, перевела на имя М,, денежные средства в сумме 34 тыс. 250 рублей, номер перевода ****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день, находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, обналичил, используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ****. неустановленные соучастники из числа установленных лиц № 3, 4, 5, 6, Байрамова Р.Р., Булацева А.Т., Лешкевичюса А., Зубатый В., Орлова М.М., Зураева Д.В., Глазатовой Е.С. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с ****., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, ****, в неустановленное время, позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – К., которые ****. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, ****, в неустановленное время, ****, находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, перевела на имя К., денежные средства в сумме 70 тыс. рублей, номер перевода ****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день, находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, обналичил, используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ****. неустановленные соучастники из числа установленных лиц № 3, 4, 5, 6, Байрамова Р.Р., Булацева А.Т., Лешкевичюса А., Зубатый В., Орлова М.М., Зураева Д.В., Глазатовой Е.С. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с ****., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, ****, в неустановленное время, позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщил заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – ****, которые ****. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, ****, в неустановленное время, **** находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, перевела на имя ****, денежные средства в сумме 94 тыс. 280 рублей, номер перевода ****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, ул. ****, д.14/12, обналичил, используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ****. неустановленные соучастники из числа установленных лиц № 3, 4, 5, 6, Байрамова Р.Р., Булацева А.Т., Лешкевичюса А., Зубатый В., Орлова М.М., Зураева Д.В., Глазатовой Е.С. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с ****., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, *** года, в неустановленное время, позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – ****, которые ****. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, *** года, в неустановленное время, ****, находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, перевела на имя ****, денежные средства в сумме 100 тыс. рублей, номер перевода ****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, обналичил, используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Таким образом, Лешкевичюс А. совместно с Байрамовым Р.Р., Булацевым А.Т., Зубатый В., Зураевым Д.В., Орловым М.М., Глазатовой Е.С., установленными лицами № 3, 4, 5, 6 и неустановленными соучастниками, действуя в составе организованной преступной группы, а также Установленными лицами № 1, 2, и неустановленными соучастниками, действующими в составе преступной организации (преступного сообщества), под общим руководством Установленных лиц № 10, 11, 12 путем обмана, совершили хищение денежных средств, принадлежащих ****. на общую сумму 298 тыс. 530 руб., что является крупным размером.

Далее, в период с 13 по **** года, более точное время не установлены, неустановленные соучастники из числа установленных лиц № 3, 4, 5, 6, Байрамова Р.Р., Булацева А.Т., Лешкевичюса А., Зубатый В., Орлова М.М., Зураева Д.В., Глазатовой Е.С. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, находясь в колл-центре, расположенном по адресу: ****, осуществили телефонные звонки на мобильный телефон имеющий номер ****, принадлежащий ****., проживающей по адресу: ****, поочередно подменяя друг друга, представляясь сотрудниками государственных учреждений (Центрального банка Российской Федерации, Налоговых органов), а также организации «****», уполномоченных осуществлять выплаты денежных компенсаций лицам, ранее вложившим денежные средства в организацию «М» и «М», при этом указанные участники организованной группы, для создания у потерпевшего обманчивого впечатления, что ****. в действительности общается с представителями организации «****», сообщали последней данные по ранее вложенным денежным средствам (сумма вложенных денежных средств, дата внесения денежных средств). Далее, путем обмана, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных органов, злоупотребляя доверием ****., сообщили заведомо ложную информацию о том, что последней начислен процент на ранее внесенную сумму и для получения денежных средств ****. необходимо перевести 26 тыс. 500 рублей на другого участника организации «****» - Установленных лиц № 6, что потерпевшая будучи введенная в заблуждение и сделала, ****, в неустановленное время, находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, перевела на имя Установленных лиц № 6, денежные средства в сумме 26 тыс. 500 рублей, номер перевода ****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день, находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, обналичил, используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ****. неустановленные соучастники из числа установленных лиц № 3, 4, 5, 6, Байрамова Р.Р., Булацева А.Т., Лешкевичюса А., Зубатый В., Орлова М.М., Зураева Д.В., Глазатовой Е.С. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с ****., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, **** года, в неустановленное время, позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – К., которые ****. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, **** года, примерно в 11 часов 40 минут, ****., находясь в салоне сотовой связи ООО «Е.», расположенном по адресу: ****, перевела на имя К., денежные средства в сумме 56 тыс. рублей, номер перевода ****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день находясь в ДО «***» ОАО «Б.», расположенном по адресу: ****, обналичил, используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ****. неустановленные соучастники из числа установленных лиц № 3, 4, 5, 6, Байрамова Р.Р., Булацева А.Т., Лешкевичюса А., Зубатый В., Орлова М.М., Зураева Д.В., Глазатовой Е.С. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с ****., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, **** года, в неустановленное время, позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – ****, которые ****. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, **** года, примерно в 17 часов 51 минута, ****., находясь в салоне сотовой связи ООО «Е.», расположенном по адресу: ****, перевела на имя ****, денежные средства в сумме ****, номер перевода ****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день находясь в ДО АКБ «***» (ЗАО), расположенном по адресу: ****, обналичил, используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ****. неустановленные соучастники из числа установленных лиц № 3, 4, 5, 6, Байрамова Р.Р., Булацева А.Т., Лешкевичюса А., Зубатый В., Орлова М.М., Зураева Д.В., Глазатовой Е.С. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с ****., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, **** года, в неустановленное время, позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – М,, которые ****. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, **** года, в неустановленное время, ****., находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, ****, перевела на имя М,, денежные средства в сумме 90 тыс. 560 рублей, номер перевода ****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день, находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, обналичил, используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Таким образом, Лешкевичюс А. совместно с Байрамовым Р.Р., Булацевым А.Т., Зубатый В., Зураевым Д.В., Орловым М.М., Глазатовой Е.С., установленными лицами № 3, 4, 5, 6 и неустановленными соучастниками, действуя в составе организованной преступной группы, а также Установленными лицами № 1, 2, и неустановленными соучастниками, действующими в составе преступной организации (преступного сообщества), под общим руководством Установленных лиц № 10, 11, 12 путем обмана, совершили хищение денежных средств, принадлежащих ****. на общую сумму 223 тыс. 60 руб., причинив тем самым последней значительный материальный ущерб.

Далее, в период с 14 по **** года, более точное время не установлены, неустановленные соучастники из числа установленных лиц № 3, 4, 5, 6, Байрамова Р.Р., Булацева А.Т., Лешкевичюса А., Зубатый В., Орлова М.М., Зураева Д.В., Глазатовой Е.С. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, находясь в колл-центре, расположенном по адресу: ****, осуществили телефонные звонки на мобильный телефон имеющий номер ****, принадлежащий ****., проживающей по адресу: ****, поочередно подменяя друг друга, представляясь сотрудниками государственных учреждений (Центрального банка Российской Федерации, Налоговых органов), а также организации «****», уполномоченных осуществлять выплаты денежных компенсаций лицам, ранее вложившим денежные средства в организацию «М» и «М», при этом указанные участники организованной группы, для создания у потерпевшего обманчивого впечатления, что ****. в действительности общается с представителями организации «****», сообщали последней данные по ранее вложенным денежным средствам (сумма вложенных денежных средств, дата внесения денежных средств). Далее, путем обмана, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных органов, злоупотребляя доверием ****., сообщили заведомо ложную информацию о том, что последней начислен процент на ранее внесенную сумму и для получения денежных средств ****необходимо перевести 37 тыс. 500 рублей на другого участника организации «****» - Установленных лиц № 6, что потерпевшая будучи введенная в заблуждение и сделала, *** года, в неустановленное время, находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, перевела на имя Установленных лиц № 6, денежные средства в сумме 37 тыс. 500 рублей, номер перевода ****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, обналичил, используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ****неустановленные соучастники из числа установленных лиц № 3, 4, 5, 6, Байрамова Р.Р., Булацева А.Т., Лешкевичюса А., Зубатый В., Орлова М.М., Зураева Д.В., Глазатовой Е.С. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с ****., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, *** года, в неустановленное время, позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – М., которые ****по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, *** года, ****. по просьбе ****., в неустановленное время, находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, перевела на имя М., денежные средства в сумме 69 тыс. 250 рублей, номер перевода ****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день, находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, обналичил, используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ****неустановленные соучастники из числа установленных лиц № 3, 4, 5, 6, Байрамова Р.Р., Булацева А.Т., Лешкевичюса А., Зубатый В., Орлова М.М., Зураева Д.В., Глазатовой Е.С. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с ****., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, **** года, в неустановленное время, позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – ****, которые ****по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, **** года, **** по просьбе ****., в неустановленное время, находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, перевела на имя ****, денежные средства в сумме 98 тыс. 210 рублей, номер перевода ****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день, находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, обналичил, используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Таким образом, Лешкевичюс А. совместно с Байрамовым Р.Р., Булацевым А.Т., Зубатый В., Зураевым Д.В., Орловым М.М., Глазатовой Е.С., установленными лицами № 3, 4, 5, 6 и неустановленными соучастниками, действуя в составе организованной преступной группы, а также Установленными лицами № 1, 2, и неустановленными соучастниками, действующими в составе преступной организации (преступного сообщества), под общим руководством Установленных лиц № 10, 11, 12 путем обмана, совершили хищение денежных средств, принадлежащих ****на общую сумму 204 тыс. 960 руб., причинив тем самым последней значительный материальный ущерб.

Далее, **** года, более точное время не установлены, неустановленные соучастники из числа установленных лиц № 3, 4, 5, 6, Байрамова Р.Р., Булацева А.Т., Лешкевичюса А., Зубатый В., Орлова М.М., Зураева Д.В., Глазатовой Е.С. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, находясь в колл-центре, расположенном по адресу: ****, осуществили телефонные звонки на мобильный телефон имеющий номер ****, принадлежащий ****., проживающей по адресу: ****, поочередно подменяя друг друга, представляясь сотрудниками государственных учреждений (Центрального банка Российской Федерации, Налоговых органов), а также организации «****», уполномоченных осуществлять выплаты денежных компенсаций лицам, ранее вложившим денежные средства в организацию «М» и «М», при этом указанные участники организованной группы, для создания у потерпевшего обманчивого впечатления, что ****. в действительности общается с представителями организации «****», сообщали последней данные по ранее вложенным денежным средствам (сумма вложенных денежных средств, дата внесения денежных средств). Далее, путем обмана, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных органов, злоупотребляя доверием ****, сообщили заведомо ложную информацию о том, что последней начислен процент на ранее внесенную сумму и для получения денежных средств ****. необходимо перевести 22 тыс. 320 рублей на другого участника организации «****» - М,, что потерпевшая будучи введенная в заблуждение и сделала, **** года, в неустановленное время, находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, перевела на имя М,, денежные средства в сумме 22 тыс. 320 рублей, номер перевода ****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день, находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, обналичил, используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ****. неустановленные соучастники из числа установленных лиц № 3, 4, 5, 6, Байрамова Р.Р., Булацева А.Т., Лешкевичюса А., Зубатый В., Орлова М.М., Зураева Д.В., Глазатовой Е.С. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с ****., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, **** года, в неустановленное время, позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – К., которые ****. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, **** года, в неустановленное время, ****., находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, перевела на имя К., денежные средства в сумме 54 тыс. 440 рублей, номер перевода ****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день, находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, обналичил, используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Таким образом, Лешкевичюс А. совместно с Байрамовым Р.Р., Булацевым А.Т., Зубатый В., Зураевым Д.В., Орловым М.М., Глазатовой Е.С., установленными лицами № 3, 4, 5, 6 и неустановленными соучастниками, действуя в составе организованной преступной группы, а также Установленными лицами № 1, 2, и неустановленными соучастниками, действующими в составе преступной организации (преступного сообщества), под общим руководством Установленных лиц № 10, 11, 12 путем обмана, совершили хищение денежных средств, принадлежащих ****. на общую сумму 76 тыс. 762 руб., причинив тем самым последней значительный материальный ущерб.

Далее, **** года, более точное время не установлены, неустановленные соучастники из числа установленных лиц № 3, 4, 5, 6, Байрамова Р.Р., Булацева А.Т., Лешкевичюса А., Зубатый В., Орлова М.М., Зураева Д.В., Глазатовой Е.С. и не установленных соучастников, под руководством Установленных лиц № 1 и 2, согласно распределенным преступным ролям, находясь в колл-центре, расположенном по адресу: ****, осуществили телефонные звонки на мобильный телефон имеющий номер ****, принадлежащий ****., проживающему по адресу: ****, поочередно подменяя друг друга, представляясь сотрудниками государственных учреждений (Центрального банка Российской Федерации, Налоговых органов), а также организации «****», уполномоченных осуществлять выплаты денежных компенсаций лицам, ранее вложившим денежные средства в организацию «М» и «М», при этом указанные участники организованной группы, для создания у потерпевшего обманчивого впечатления, что ****. в действительности общается с представителями организации «****», сообщали последнему данные по ранее вложенным денежным средствам (сумма вложенных денежных средств, дата внесения денежных средств). Далее, путем обмана, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных органов, злоупотребляя доверием ****, сообщили заведомо ложную информацию о том, что последнему начислен процент на ранее внесенную сумму и для получения денежных средств ****. необходимо перевести 27 тыс. рублей на другого участника организации «****» - М,, что потерпевший, будучи введенный в заблуждение и сделал, **** года, в неустановленное время, находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, перевел на имя М,, денежные средства в сумме 27 тыс. рублей, номер перевода ****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день, находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, обналичил, используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Таким образом, Лешкевичюс А. совместно с Байрамовым Р.Р., Булацевым А.Т., Зубатый В., Зураевым Д.В., Орловым М.М., Глазатовой Е.С., установленными лицами № 3, 4, 5, 6 и неустановленными соучастниками, действуя в составе организованной преступной группы, а также Установленными лицами № 1, 2 и неустановленными соучастниками, действующими в составе преступной организации (преступного сообщества), под общим руководством Установленных лиц № 10, 11, 12 путем обмана, совершили хищение денежных средств, принадлежащих ****. в сумме 27 тыс. руб., причинив тем самым последнему значительный материальный ущерб.

Далее, во исполнение разработанного плана, в период с ***** года по **** года, более точное время не установлено, неустановленные соучастники из числа установленных лиц № 7, 8, 9, 13, Фараздаги И.Н., Бахматова А.И., Бахматовой Ю.С., Багирова М.В., Фатеевой О.Ю., Хубецова Н.И., Калоева А.Э. и неустановленных соучастников, под руководством установленного лица № 14, согласно распределенным преступным ролям, находясь в колл-центре, расположенном по адресу: ****, а за тем по адресу: ****, осуществили телефонные звонки на мобильный телефон имеющий номер ****, принадлежащий С., проживающей по адресу: ****, поочередно подменяя друг друга, представляясь сотрудниками государственных учреждений (Центрального банка Российской Федерации, Налоговых органов), а также организации «****», уполномоченных осуществлять выплаты денежных компенсаций лицам, ранее вложившим денежные средства в организацию «М» и «****», при этом указанные участники организованной группы, для создания у потерпевшего обманчивого впечатления, что С. в действительности общается с представителями организации «****», сообщали последней данные по ранее вложенным денежным средствам (сумма вложенных денежных средств, дата внесения денежных средств). Далее, путем обмана, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных органов, злоупотребляя доверием С., сообщили заведомо ложную информацию о том, что последней начислен процент на ранее внесенную сумму и для получения денежных средств С. необходимо перевести 42 тыс. 500 рублей на другого участника организации «****» - Б., что потерпевшая будучи введенная в заблуждение и сделала, **** года, примерно в 11 часов 33 минуты, находясь в салоне сотовой связи ООО «Е.», расположенном по адресу: ****, перевела на имя Б., денежные средства в сумме 29 тыс. 600 рублей, номер перевода ****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день, находясь в ДО «***» АКБ «****» ОАО, расположенном по адресу: ****, обналичил, используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному следствием соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств С., неустановленные соучастники из числа Фараздаги И.Н., Бахматова А.И., Багирова М.В., Фатеевой О.Ю., Хубецова Н.И., установленных лиц № 9, 13 Калоева А.Э. и неустановленных соучастников, под руководством установленного лица № 14, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры со С., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, **** года, в неустановленное следствием время позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – Б., которые С. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, **** года, примерно в 14 часов 00 минуты, С., находясь в салоне сотовой связи ООО «Е.», расположенном по адресу: ****, ****, перевела на имя Б., денежные средства в сумме 44 тыс. 500 рублей, номер перевода ****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день, находясь в ДО «****» «****» ООО, расположенном по адресу: ****, обналичил, используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному следствием соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств С., неустановленные соучастники из числа Фараздаги И.Н., Бахматова А.И., Багирова М.В., Фатеевой О.Ю., Хубецова Н.И., установленных лиц № 9, 13, Калоева А.Э. и неустановленных соучастников, под руководством установленного лица № 14, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры со С., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, 01 октября 2013 года, в неустановленное следствием время позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – Б., которые С. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, 01 октября 2013 года, примерно в *** часов 24 минуты, находясь в салоне сотовой связи ООО «Е.», расположенном по адресу: ****, ****, перевела на имя Б., денежные средства в сумме 50 тыс. 100 рублей, номер перевода ****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день, находясь в ЗАО «****», расположенном по адресу: ****, обналичил, используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств С., неустановленные соучастники из числа Фараздаги И.Н., Бахматова А.И., Багирова М.В., Фатеевой О.Ю., Хубецова Н.И., установленных лиц № 9, 13, Калоева А.Э. и неустановленных соучастников, под руководством установленного лица № 14, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры со С., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, 02 октября 2013 года, в неустановленное следствием время позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – Барбашова Денса Викторовича, которые С. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, 02 октября 2013 года, примерно в 13 часов 29 минут, С., находясь в салоне сотовой связи ООО «Е.», расположенном по адресу: ****, перевела на имя Б., денежные средства в сумме ****, номер перевода ****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день, находясь в ДО «****» ОАО Банк «****», расположенном по адресу: ****, обналичил, используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному следствием соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств С., неустановленные соучастники из числа Фараздаги И.Н., Бахматова А.И., Багирова М.В., Фатеевой О.Ю., Хубецова Н.И., установленных лиц № 9, 13, Калоева А.Э. и неустановленных соучастников, под руководством установленного лица № 14, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры со С., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, **** октября 2013 года, в неустановленное следствием время позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – Б., которые С. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, **** октября 2013 года, примерно в 12 часов 26 минут, С., находясь в салоне сотовой связи ООО «Е.», расположенном по адресу: ****, перевела на имя Б., денежные средства в сумме ****, номер перевода ****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день, находясь в ДО «****» АКБ «М.» ОАО, расположенном по адресу: ****, обналичил, используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств С., неустановленные соучастники из числа Фараздаги И.Н., Бахматова А.И., Багирова М.В., Фатеевой О.Ю., Хубецова Н.И., установленных лиц № 9, 13, Калоева А.Э. и неустановленных соучастников, под руководством установленного лица № 14, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры со С., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, 04 октября 2013 года, в неустановленное следствием время позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – Б., которые С. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, 04 октября 2013 года, примерно в 15 часов 49 минут, С., находясь в салоне сотовой связи ООО «Е.», расположенном по адресу: ****, ****, перевела на имя Б., денежные средства в сумме 43 тыс. 700 рублей, номер перевода ****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день, находясь в ДО «****» КБ «****» ООО, расположенном по адресу: ****, обналичил, используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному следствием соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств С., неустановленные соучастники из числа Фараздаги И.Н., Бахматова А.И., Багирова М.В., Фатеевой О.Ю., Хубецова Н.И., установленных лиц № 9, 13, Калоева А.Э. и неустановленных соучастников, под руководством установленного лица № 14, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры со С., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, 05 октября 2013 года, в неустановленное следствием время позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – Б., которые С. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, 05 октября 2013 года, примерно в 11 часов 49 минут, С., находясь в салоне сотовой связи ООО «Е.», расположенном по адресу: ****, ****, перевела на имя Б., денежные средства в сумме 51 тыс. 350 рублей, номер перевода ****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день, находясь в ДО «****» ОАО «Б.», расположенном по адресу: ****, обналичил, используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств С., неустановленные соучастники из числа Фараздаги И.Н., Бахматова А.И., Багирова М.В., Фатеевой О.Ю., Хубецова Н.И., установленных лиц № 9, 13, Калоева А.Э. и неустановленных соучастников, под руководством установленного лица № 14, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры со С., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, 05 октября 2013 года, в неустановленное следствием время позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – Б., которые С. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, 05 октября 2013 года, примерно в 15 часов 11 минут, С., находясь в салоне сотовой связи ООО «Е.», расположенном по адресу: ****, ****, перевела на имя Б., денежные средства в сумме 35 тыс. рублей, номер перевода ****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день, находясь в ДО «****» ОАО КБ «***», расположенном по адресу: ****, обналичил, используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному следствием соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств С., неустановленные соучастники из числа Фараздаги И.Н., Бахматова А.И., Багирова М.В., Фатеевой О.Ю., Хубецова Н.И., установленных лиц № 9, 13, Калоева А.Э. и неустановленных соучастников, под руководством установленного лица № 14, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры со С., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, 05 октября 2013 года, в неустановленное следствием время позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – Б., которые С. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, 05 октября 2013 года, примерно в 17 часов 19 минут, С., находясь в салоне сотовой связи ООО «Е.», расположенном по адресу: ****, ****, перевела на имя Б., денежные средства в сумме 25 тыс. рублей, номер перевода ****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день, находясь в ДО «****» ООО КБ «****», расположенном по адресу: ****, обналичил, используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств С., неустановленные соучастники из числа Фараздаги И.Н., Бахматова А.И., Бахматовой Ю.С., Багирова М.В., Фатеевой О.Ю., Хубецова Н.И., установленных лиц № 9, 13, Калоева А.Э. и неустановленных соучастников, под руководством установленного лица № 14, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры со С., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, **** года, в неустановленное следствием время позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – Б., которые С. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, **** года, в неустановленное следствием время, С., находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, ****, перевела на имя Б., денежные средства в сумме 51 тыс. рублей, номер перевода ****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день, находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, обналичил, используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств С., неустановленные соучастники из числа Фараздаги И.Н., Бахматова А.И., Бахматовой Ю.С., Багирова М.В., Фатеевой О.Ю., Хубецова Н.И., установленных лиц № 9, 13, Установленного лица № 13, Калоева А.Э. и неустановленных соучастников, под руководством установленного лица № 14, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры со С., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, ****, в неустановленное следствием время позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – Б., которые С. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, ****, в неустановленное следствием время, С., находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, перевела на имя Б., денежные средства в сумме 60 тыс. 400 рублей, номер перевода ****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, обналичил, используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному следствием соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств С., неустановленные соучастники из числа Фараздаги И.Н., Бахматова А.И., Бахматовой Ю.С., Багирова М.В., Фатеевой О.Ю., Хубецова Н.И., установленных лиц № 9, 13, Калоева А.Э. и неустановленных соучастников, под руководством установленного лица № 14, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры со С., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, **** года, в неустановленное следствием время позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – Б., которые С. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, **** года, в неустановленное следствием время, С., находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, перевела на имя Б., денежные средства в сумме 87 тыс. 400 рублей, номер перевода ****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день, находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, обналичил, используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному следствием соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств С., неустановленные соучастники из числа Фараздаги И.Н., Бахматова А.И., Бахматовой Ю.С., Багирова М.В., Фатеевой О.Ю., Хубецова Н.И., установленных лиц № 9, 13, Калоева А.Э. и неустановленных соучастников, под руководством установленного лица № 14, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры со С., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, **** года, в неустановленное следствием время позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лиц – Б., которые С. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, **** года, в неустановленное следствием время, С., находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, перевела на имя Б., денежные средства в сумме 39 тыс. рублей, номер перевода ****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день, находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, обналичил, используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств С., неустановленные соучастники из числа Фараздаги И.Н., Бахматова А.И., Бахматовой Ю.С., Багирова М.В., Фатеевой О.Ю., Хубецова Н.И., установленных лиц № 9, 13, Калоева А.Э. и неустановленных соучастников, под руководством установленного лица № 14, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры со С., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, **** года, в неустановленное следствием время позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – Б., которые С. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, **** года, в неустановленное следствием время, С., находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, перевела на имя Б., денежные средства в сумме 43 тыс. рублей, номер перевода ****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день, находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, обналичил, используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств С., неустановленные соучастники из числа Фараздаги И.Н., Бахматова А.И., Бахматовой Ю.С., Багирова М.В., Фатеевой О.Ю., Хубецова Н.И., установленных лиц № 9, 13, Калоева А.Э. и неустановленных соучастников, под руководством установленного лица № 14, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры со С., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, ****, в неустановленное следствием время позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – Б., которые С. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, ****, в неустановленное следствием время, С., находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, ****, перевела на имя Б., денежные средства в сумме 43 тыс. 70 рублей, номер перевода ****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день, находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, обналичил, используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств С., неустановленные соучастники из числа Фараздаги И.Н., Бахматова А.И., Бахматовой Ю.С., Багирова М.В., Фатеевой О.Ю., Хубецова Н.И., установленных лиц № 9, 13, Калоева А.Э. и неустановленных соучастников, под руководством установленного лица № 14, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры со С., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, ****, в неустановленное следствием время позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – Б., которые С. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, ****, в неустановленное следствием время, ****. по просьбе С., находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, перевела на имя Б., денежные средства в сумме 33 тыс. 330 рублей, номер перевода ****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день, находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, обналичил, используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному следствием соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств С., неустановленные соучастники из числа Фараздаги И.Н., Установленного лица № 7, Бахматова А.И., Бахматовой Ю.С., Багирова М.В., Фатеевой О.Ю., Хубецова Н.И., установленных лиц № 8, 9, 13, Калоева А.Э. и неустановленных соучастников, под руководством установленного лица № 14, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры со С., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, **** года, в неустановленное следствием время позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – М,, которые С. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, **** года, в неустановленное следствием время, С., находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, ****, перевела на имя М,, денежные средства в сумме 40 тыс. рублей, номер перевода ****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день, находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, обналичил, используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств С., неустановленные соучастники из числа Фараздаги И.Н., Установленного лица № 7, Бахматова А.И., Бахматовой Ю.С., Багирова М.В., Фатеевой О.Ю., Хубецова Н.И., установленных лиц № 8, 9, 13, Калоева А.Э. и неустановленных соучастников, под руководством установленного лица № 14, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры со С., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, **** года, в неустановленное следствием время позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – М,, которые С. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, **** года, в неустановленное следствием время, С., находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, ****перевела на имя М,, денежные средства в сумме 30 тыс. рублей, номер перевода ****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день, находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, обналичил, используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств С., неустановленные соучастники из числа Фараздаги И.Н., Установленного лица № 7, Бахматова А.И., Бахматовой Ю.С., Багирова М.В., Фатеевой О.Ю., Хубецова Н.И., установленных лиц № 8, 9, 13, Калоева А.Э. и неустановленных соучастников, под руководством установленного лица № 14, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры со С., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, ****года, в неустановленное следствием время позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – М,, которые С. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, ****года, в неустановленное следствием время, С., находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, ****, перевела на имя М,, денежные средства в сумме ****, номер перевода 127451653, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день, находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, обналичил, используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств С., неустановленные соучастники из числа Фараздаги И.Н., Установленного лица № 7, Бахматова А.И., Бахматовой Ю.С., Багирова М.В., Фатеевой О.Ю., Хубецова Н.И., установленных лиц № 8, 9, 13, Калоева А.Э. и неустановленных соучастников, под руководством установленного лица № 14, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры со С., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, **** года, в неустановленное следствием время позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – М,, которые С. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, **** года, в неустановленное следствием время, С., находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, перевела на имя М,, денежные средства в сумме 69 тыс. рублей, номер перевода ****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день, находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, обналичил, используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Таким образом, ****., совместно с ****., Бахматовой Ю.С., установленным лицом № 13, Деевым А.А. и неустановленными соучастниками, действуя в составе организованной преступной группы, а также Установленным лицом № 14, ****., установленным лицом № 9, Калоевым А.Э. и неустановленными соучастниками, действуя в составе преступной организации (преступного сообщества), под общим руководством Установленных лиц № 10, 11, 12, путем обмана и злоупотребления доверием, совершили хищение денежных средств, принадлежащих С. на общую сумму 2 млн. 638 тыс. 320 руб., что является особо крупным размером.

Далее, в период с *** года по ***** года, более точное время не установлены, неустановленные соучастники из числа Хубецова Н.И., Фараздаги И.Н., Бахматова А.И., Бахматовой Ю.С., Багирова М.В., Фатеевой О.Ю., установленных лиц № 9, 13, Калоева А.Э. и неустановленных соучастников, под руководством установленного лица № 14, согласно распределенным преступным ролям, находясь в колл-центре, расположенном по адресу: ****, осуществили телефонные звонки на мобильный телефон имеющий номер ****, принадлежащий ****, проживающему по адресу: ****, поочередно подменяя друг друга, представляясь сотрудниками государственных учреждений (Центрального банка Российской Федерации, Налоговых органов), а также организации «****», уполномоченных осуществлять выплаты денежных компенсаций лицам, ранее вложившим денежные средства в организацию «М» и «М», при этом указанные участники организованной группы, для создания у потерпевшего обманчивого впечатления, что ****. в действительности общается с представителями организации «****», сообщали последнему данные по ранее вложенным денежным средствам (сумма вложенных денежных средств, дата внесения денежных средств). Далее, путем обмана, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных органов, злоупотребляя доверием П., сообщили заведомо ложную информацию о том, что последнему начислен процент на ранее внесенную сумму и для получения денежных средств **** необходимо перевести 78 тыс. 175 рублей на другого участника организации «****» - Д., что потерпевший будучи введенный в заблуждение и сделал, *** года, в неустановленное следствием время, находясь в ДО ОАО «****» расположенном по адресу: ****, ****, перевел на имя Д., денежные средства в сумме 78 тыс. 175 рублей, номер перевода **** являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, ****, обналичил используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному следствию соучастнику, в целях распределения среди участников совершенного преступления.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств П., неустановленные соучастники из числа Хубецова Н.И., Фараздаги И.Н., Бахматова А.И., Бахматовой Ю.С., Багирова М.В., Фатеевой О.Ю., установленных лиц № 9, 13, Калоева А.Э. и неустановленных соучастников, под руководством установленного лица № 14, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры ****., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, ****года, в неустановленное следствием время, позвонили и продолжая вводить последнего в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – ****, которые **** по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, ****года, в неустановленное следствием время, ****., находясь в ДО ОАО «****» расположенном по адресу: ****, ****, перевел на имя ****, денежные средства в сумме 104 тыс. 275 рублей, номер перевода ****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, **** обналичил используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному следствию соучастнику, в целях распределения среди участников совершенного преступления.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств П., неустановленные соучастники из числа Хубецова Н.И., Фараздаги И.Н., Бахматова А.И., Бахматовой Ю.С., Багирова М.В., Фатеевой О.Ю., установленных лиц № 9, 13, Калоева А.Э. и неустановленных соучастников, под руководством установленного лица № 14, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры ****., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, **** года, в неустановленное следствием время, позвонили и продолжая вводить последнего в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – Б., которые **** по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, **** года, в неустановленное следствием время, ****., находясь в ДО ОАО «****» расположенном по адресу: ****, ****, перевел на имя Б., денежные средства в сумме 109 тыс. 470 рублей, номер перевода ****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, обналичил используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному следствию соучастнику, в целях распределения среди участников совершенного преступления.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств П., неустановленные соучастники из числа Хубецова Н.И., Фараздаги И.Н., Бахматова А.И., Бахматовой Ю.С., Багирова М.В., Фатеевой О.Ю., установленных лиц № 9, 13, Калоева А.Э. и неустановленных соучастников, под руководством установленного лица № 14, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры ****., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, **** года, в неустановленное следствием время, позвонили и продолжая вводить последнего в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – Б., которые **** по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, **** года, в неустановленное следствием время, ****., находясь в ДО ОАО «****» расположенном по адресу: ********, ****, перевел на имя Б., денежные средства в сумме 210 тыс. рублей, номер перевода ****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, обналичил используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному следствию соучастнику, в целях распределения среди участников совершенного преступления.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств П., неустановленные соучастники из числа Хубецова Н.И., Фараздаги И.Н., Бахматова А.И., Бахматовой Ю.С., Багирова М.В., Фатеевой О.Ю., установленных лиц № 9, 13, Калоева А.Э. и неустановленных соучастников, под руководством установленного лица № 14, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры ****., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, ****года, в неустановленное следствием время, позвонили и продолжая вводить последнего в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – Б., которые **** по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, ****года, в неустановленное следствием время, ****., находясь в ДО ОАО «****» расположенном по адресу: ****, **** перевел на имя Б., денежные средства в сумме 2****, номер перевода ****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, обналичил используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному следствию соучастнику, в целях распределения среди участников совершенного преступления.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств П., неустановленные соучастники из числа Хубецова Н.И., Фараздаги И.Н., Бахматова А.И., Бахматовой Ю.С., Багирова М.В., Фатеевой О.Ю., установленных лиц № 9, 13, Калоева А.Э. и неустановленных соучастников, под руководством установленного лица № 14, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры ****., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, ****года, в неустановленное следствием время, позвонили и продолжая вводить последнего в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – Б., которые **** по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, ****года, в неустановленное следствием время, ****., находясь в ДО ОАО «****» расположенном по адресу: ****, ****, перевел на имя Б., денежные средства в сумме 173 тыс. рублей, номер перевода ****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: **** , обналичил используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному следствию соучастнику, в целях распределения среди участников совершенного преступления.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств П., неустановленные соучастники из числа Хубецова Н.И., Фараздаги И.Н., Бахматова А.И., Бахматовой Ю.С., Багирова М.В., Фатеевой О.Ю., установленных лиц № 9, 13, Калоева А.Э. и неустановленных соучастников, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры ****., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, ****года, в неустановленное следствием время, **** позвонил неустановленный соучастник и продолжая вводить последнего в заблуждение, сообщил заведомо ложную информацию о том, что потерпевшему необходимо перевести денежные средства на данные физического лица, которые **** по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, ****года, в неустановленное следствием время, находясь в ОАО «****» расположенном по адресу: ****, перевел на имя Б., денежные средства в сумме 110 тыс. рублей, номер перевода ****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, *** ****, обналичил используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному следствию соучастнику, в целях распределения среди участников совершенного преступления.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств П., неустановленные соучастники из числа Хубецова Н.И., Фараздаги И.Н., Бахматова А.И., Бахматовой Ю.С., Багирова М.В., Фатеевой О.Ю., установленных лиц № 9, 13, Калоева А.Э. и неустановленных соучастников, под руководством установленного лица № 14, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры ****., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, ****2013 года, в неустановленное следствием время, позвонили и продолжая вводить последнего в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средства на данные физического лица – Б., которые **** по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, ****2013 года, в неустановленное следствием время, ****., находясь в ДО ОАО «****» расположенном по адресу: ****, перевел на имя Б., денежные средства в сумме 352 тыс. 712 рублей, номер перевода ****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: **** обналичил используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному следствию соучастнику, в целях распределения среди участников совершенного преступления.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств П., неустановленные соучастники из числа Хубецова Н.И., Фараздаги И.Н., Бахматова А.И., Бахматовой Ю.С., Багирова М.В., Фатеевой О.Ю., установленных лиц № 9, 13, Калоева А.Э. и неустановленных соучастников, под руководством установленного лица № 14, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры ****., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, **** года, в неустановленное следствием время, позвонили и продолжая вводить последнего в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – Б., которые **** по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, **** года, в неустановленное следствием время, ****., находясь в ДО ОАО «****» расположенном по адресу: ****, ****, перевел на имя Б., денежные средства в сумме 500 тыс. рублей, номер перевода ****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, обналичил используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному следствию соучастнику, в целях распределения среди участников совершенного преступления.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств П., неустановленные соучастники из числа Хубецова Н.И., Фараздаги И.Н., Бахматова А.И., Бахматовой Ю.С., Багирова М.В., Фатеевой О.Ю., установленных лиц № 9, 13, Калоева А.Э. и неустановленных соучастников, под руководством установленного лица № 14, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры ****., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, **** года, в неустановленное следствием время, позвонили и продолжая вводить последнего в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – Б., которые **** по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, **** года, примерно в *** часов 54 минуты, ****., находясь в ЗАО «****» расположенном по адресу: ****, ****, перевел на имя Б., денежные средства в сумме 48 тыс. рублей, номер перевода ****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, обналичил используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному следствию соучастнику, в целях распределения среди участников совершенного преступления.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств П., неустановленные соучастники из числа Хубецова Н.И., Фараздаги И.Н., Бахматова А.И., Бахматовой Ю.С., Багирова М.В., Фатеевой О.Ю., установленных лиц № 9, 13, Калоева А.Э. и неустановленных соучастников, под руководством установленного лица № 14, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры ****., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, ****года, в неустановленное следствием время, позвонили и продолжая вводить последнего в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – Б., которые **** по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, ****года, в неустановленное следствием время, ****., находясь в ДО ОАО «****» расположенном по адресу: ****, ****, перевел на имя Б., денежные средства в сумме 1**** тыс. рублей, номер перевода ****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, обналичил используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному следствию соучастнику, в целях распределения среди участников совершенного преступления.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств П., неустановленные соучастники из числа Хубецова Н.И., Фараздаги И.Н., Бахматова А.И., Бахматовой Ю.С., Багирова М.В., Фатеевой О.Ю., установленных лиц № 9, 13, Калоева А.Э. и неустановленных соучастников, под руководством установленного лица № 14, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры ****., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, ****года, в неустановленное следствием время, позвонили и продолжая вводить последнего в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – Б., которые **** по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, ****года, в неустановленное следствием время, ****. находясь в ДО ОАО «****» расположенном по адресу: ****, перевел на имя Б., денежные средства в сумме 225 тыс. рублей, номер перевода ****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, ул. Воздвиженка, ****, обналичил используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному следствию соучастнику, в целях распределения среди участников совершенного преступления.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств П., неустановленные соучастники из числа Хубецова Н.И., Фараздаги И.Н., Бахматова А.И., Бахматовой Ю.С., Багирова М.В., Фатеевой О.Ю., установленных лиц № 9, 13, Калоева А.Э. и неустановленных соучастников, согласно распределенным преступным ролям, под руководством установленного лица № 14, продолжая телефонные переговоры ****., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, ***** года, в неустановленное следствием время, позвонили и продолжая вводить последнего в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – Б., которые **** по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, ***** года, в неустановленное следствием время, ****., находясь в ДО ОАО «****» расположенном по адресу: ****, перевел на имя Б., денежные средства в сумме 200 тыс. рублей, номер перевода ****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, **** обналичил используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному следствию соучастнику, в целях распределения среди участников совершенного преступления.

Таким образом, ****. совместно с ****., Бахматовой Ю.С., установленным лицом № 13 и неустановленными соучастниками, действуя в составе организованной преступной группы, а также Установленным лицом № 14, ****., установленным лицом № 9, Калоевым А.Э. и неустановленными соучастниками, действуя в составе преступной организации (преступного сообщества), под общим руководством Установленных лиц № 10, 11, 12, путем обмана, совершили хищение денежных средств, принадлежащих **** на общую сумму 2 млн. 463 тыс. 632 руб., что является особо крупным размером.

Далее, в период с 17 по **** года, более точное время не установлены, неустановленные соучастники из числа Хубецова Н.И., Калоева А.Э., Багирова М.В., Фараздаги И.Н., Бахматова А.И., Бахматовой Ю.С., Фатеевой О.Ю., установленных лиц № 9, 13 и неустановленных соучастников, под руководством установленного лица № 14, согласно распределенным преступным ролям, находясь в колл-центре, расположенном по адресу: ****, осуществили телефонные звонки на мобильный телефон имеющий номер ****, принадлежащий ****., проживающей по адресу: ****, поочередно подменяя друг друга, представляясь сотрудниками государственных учреждений (Центрального банка Российской Федерации, Налоговых органов), а также организации «****», уполномоченных осуществлять выплаты денежных компенсаций лицам, ранее вложившим денежные средства в организацию «М» и «М», при этом указанные участники организованной группы, для создания у потерпевшего обманчивого впечатления, что ****. в действительности общается с представителями организации «****», сообщали последней данные по ранее вложенным денежным средствам (сумма вложенных денежных средств, дата внесения денежных средств). Далее, путем обмана, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных органов, злоупотребляя доверием ****., сообщили заведомо ложную информацию о том, что последней начислен процент на ранее внесенную сумму и для получения денежных средств ****. необходимо перевести 100 тыс. рублей на другого участника организации «****» - Д., что потерпевшая будучи введенная в заблуждение и сделала, **** года, в неустановленное следствием время, находясь в ДО ОАО «****» расположенном по адресу: ****, перевела на имя Д., денежные средства в сумме 100 тыс. рублей, номер перевода ****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, ****, обналичил используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному следствию соучастнику, в целях распределения среди участников совершенного преступления.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ****., неустановленные соучастники из числа Хубецова Н.И., Калоева А.Э., Багирова М.В., Фараздаги И.Н., Бахматова А.И., Бахматовой Ю.С., Фатеевой О.Ю., установленных лиц № 9, 13 и неустановленных соучастников, под руководством установленного лица № 14, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с ****., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, ****, в неустановленное следствием время, позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – Д., которые ****. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, ****, в неустановленное следствием время, ****., находясь в ДО ОАО «****» расположенном по адресу: ****, ****, перевела на имя Д., являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), денежные средства в сумме 500 тыс. рублей, номер перевода ****, который последний в этот же день находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: **** обналичил используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному следствию соучастнику, в целях распределения среди участников совершенного преступления.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ****., неустановленные соучастники из числа Хубецова Н.И., Калоева А.Э., Багирова М.В., Фараздаги И.Н., Бахматова А.И., Бахматовой Ю.С., Фатеевой О.Ю., установленных лиц № 9, 13 и неустановленных соучастников, под руководством установленного лица № 14, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с ****., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, ****, в неустановленное следствием время, позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица, которые ****. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, ****. заняв денежные средства у ****., попросила последнего осуществить перевод, что ****. и сделал, ****, в неустановленное следствием время, находясь в ДО ОАО «****» расположенном по адресу: **** , перевел на имя Ю., являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), денежные средства в сумме 300 тыс. рублей, номер перевода ****, который последний в этот же день находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****обналичил используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному следствию соучастнику, в целях распределения среди участников совершенного преступления.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ****., неустановленные соучастники из числа Хубецова Н.И., Калоева А.Э., Багирова М.В., Фараздаги И.Н., Бахматова А.И., Бахматовой Ю.С., Фатеевой О.Ю., установленных лиц № 9, 13 и неустановленных соучастников, под руководством установленного лица № 14, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с ****., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, **** года, в неустановленное следствием время, позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – Ю., которые ****. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенный в заблуждение, ****. заняв денежные средства у ****., попросила последнего осуществить перевод, что ****. и сделала, **** года, в неустановленное следствием время, находясь в ДО ОАО «****» расположенном по адресу: ****, ****, перевел на имя Ю., являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), денежные средства в сумме 1****, номер перевода ****, который последний в этот же день находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, ****обналичил используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному следствию соучастнику, в целях распределения среди участников совершенного преступления.

Таким образом, Бахматоов А.И., совместно с ****., Бахматовой Ю.С., установленным лицом № 13 и неустановленными соучастниками, действуя в составе организованной преступной группы, а также установленным лицом № 14, ****., установленным лицом № 9, Калоевым А.Э. и неустановленными соучастниками, действуя в составе преступной организации (преступного сообщества), под общим руководством Установленных лиц № 10, 11, 12, путем обмана, совершили хищение денежных средств, принадлежащих ****. на общую сумму 1 млн. 50 тыс. руб., что является особо крупным размером.

Далее, в период с ****года по **** года, более точное время не установлены, неустановленные соучастники из числа Хубецова Н.И., Калоева А.Э., Багирова М.В., Фараздаги И.Н., Бахматова А.И., Бахматовой Ю.С., Фатеевой О.Ю., установленных лиц № 9, 13 и неустановленных соучастников, под руководством установленного лица № 14, согласно распределенным преступным ролям, находясь в колл-центре, расположенном по адресу: ****, осуществили телефонные звонки на мобильный телефон имеющий номер ****, принадлежащий ****., проживающей по адресу: ****, поочередно подменяя друг друга, представляясь сотрудниками государственных учреждений (Центрального банка Российской Федерации, Налоговых органов), а также организации «****», уполномоченных осуществлять выплаты денежных компенсаций лицам, ранее вложившим денежные средства в организацию «М» и «М», при этом указанные участники организованной группы, для создания у потерпевшего обманчивого впечатления, что ****. в действительности общается с представителями организации «****», сообщали последней данные по ранее вложенным денежным средствам (сумма вложенных денежных средств, дата внесения денежных средств). Далее, путем обмана, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных органов, злоупотребляя доверием ****., сообщили заведомо ложную информацию о том, что последней начислен процент на ранее внесенную сумму и для получения денежных средств ****. необходимо перевести 36 тыс. 300 рублей на счет карты № **** другого участника организации «****», что потерпевшая будучи введенная в заблуждение и сделала, ****года, примерно в 11 часов 37 минут, находясь в ДО ОАО «****» расположенном по адресу: ********, перевела денежные средства в сумме 36 тыс. 300 рублей на счет карты № ****, выпущенную на имя **** в **** ОСБ ОАО «****», расположенном по адресу: ****, номер перевода ****

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ****., неустановленные соучастники из числа Хубецова Н.И., Калоева А.Э., Багирова М.В., установленных лиц № 9, 13 Фараздаги И.Н., Бахматова А.И., Бахматовой Ю.С., Фатеевой О.Ю. и неустановленных соучастников, под руководством установленного лица № 14, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с ****., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, ****года, в неустановленное следствием время, позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на счет карты, который ****. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, ****года, примерно в 17 часов 32 минуты, ****., находясь в ДО ОАО «****» расположенном по адресу: ****, перевела денежные средства в сумме 96 тыс. 300 рублей счет карты № ****, выпущенную на имя **** в **** ОСБ ОАО «****», расположенном по адресу: ****, ****, номер перевода ****.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ****., неустановленные соучастники из числа Хубецова Н.И., Калоева А.Э., Багирова М.В., Фараздаги И.Н., Бахматова А.И., Бахматовой Ю.С., Фатеевой О.Ю., установленных лиц № 9, 13 и неустановленных соучастников, под руководством установленного лица № 14, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с ****., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений****, в неустановленное следствием время, позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на счет карты, который ****. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение****, примерно в 14 часов 53 минуты, ****., находясь в ДО ОАО «****» расположенном по адресу: ****, перевела денежные средства в сумме 52 тыс. 984 рубля на счет карты ****, выпущенную на имя **** в Донском ОСБ ОАО «****», расположенном по адресу: ****, **** проспект, ****, номер перевода ****.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ****., неустановленные соучастники из числа Хубецова Н.И., Калоева А.Э., Багирова М.В., Фараздаги И.Н., Бахматова А.И., Бахматовой Ю.С., Фатеевой О.Ю., установленных лиц № 9, 13 и неустановленных соучастников, под руководством установленного лица № 14, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с ****., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, ****, в неустановленное следствием время, позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на счет карты, который ****. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, ****, примерно в ** часов ** минут, ****., находясь в ДО ОАО «****» расположенном по адресу: ****, перевела денежные средства в сумме 31 тыс. рублей на счет карты ****, выпущенную на имя **** в Северо-Осетинском ОСБ ОАО «****», расположенном по адресу: ****, номер перевода ****.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ****., неустановленные соучастники из числа Хубецова Н.И., Калоева А.Э., Багирова М.В., Фараздаги И.Н., Бахматова А.И., Бахматовой Ю.С., Фатеевой О.Ю., установленных лиц № 9, 13 и неустановленных соучастников, под руководством установленного лица № 14, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с ****., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, ****, в неустановленное следствием время, позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на счет карты, который ****. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, ****, примерно в ** часов ** минут, ****., находясь в ДО ОАО «****» расположенном по адресу: ****, перевела денежные средства в сумме 30 тыс. рублей на счет карты ****, выпущенную на имя **** в Северо-Осетинском ОСБ ОАО «****», расположенном по адресу: ****, номер перевода ****.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ****., неустановленные соучастники из числа Хубецова Н.И., Калоева А.Э., Багирова М.В., Фараздаги И.Н., Бахматова А.И., Бахматовой Ю.С., Фатеевой О.Ю., установленных лиц № 9, 13 и неустановленных соучастников, под руководством установленного лица № 14, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с ****., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, **** ****, в неустановленное следствием время, позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на счет карты, который ****. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, **** ****, примерно в 15 часов **** минуты, **** находясь в ДО ОАО «****» расположенном по адресу: ****, перевела денежные средства в сумме 38 тыс. рублей на счет карты ****, выпущенную на имя ****в **** ОСБ ОАО «****», расположенном по адресу: ****, номер перевода ****.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ****., неустановленные соучастники из числа Хубецова Н.И., Калоева А.Э., Багирова М.В., Фараздаги И.Н., Бахматова А.И., Бахматовой Ю.С., Фатеевой О.Ю., установленных лиц № 9, 13 и неустановленных соучастников, под руководством установленного лица № 14, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с ****., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, 04 ****, в неустановленное следствием время, позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на счет карты, который ****. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, 04 ****, примерно в 14 часов 19 минут, ****., находясь в ДО ОАО «****» расположенном по адресу: ****, перевела денежные средства в сумме 14 тыс. 500 рублей на счет карты ****, выпущенную на имя ****в **** ОСБ ОАО «****», расположенном по адресу: ****, ****, номер перевода ****.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ****., неустановленные соучастники из числа Хубецова Н.И., Калоева А.Э., Багирова М.В., Фараздаги И.Н., Бахматова А.И., Бахматовой Ю.С., Фатеевой О.Ю., установленных лиц № 9, 13 и неустановленных соучастников, под руководством установленного лица № 14, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с ****., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, 04 ****, в неустановленное следствием время, позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на счет карты, который ****. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, 04 ****, примерно в 15 часов 35 минут, ****., находясь в ДО ОАО «****» расположенном по адресу: ****, перевела денежные средства в сумме 14 тыс. 500 рублей на счет карты ****, выпущенную на имя **** в ****рощинском ОСБ ОАО «****», расположенном по адресу: ****, номер перевода ****.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ****., неустановленные соучастники из числа Хубецова Н.И., Калоева А.Э., Багирова М.В., , Фараздаги И.Н., Бахматова А.И., Бахматовой Ю.С., Фатеевой О.Ю., установленных лиц № 9, 13 и неустановленных соучастников, под руководством установленного лица № 14, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с ****., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, 05 ****, в неустановленное следствием время, позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на счет карты, который ****. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, 05 ****, примерно в 15 часов 16 минут, ****., находясь в ДО ОАО «****» расположенном по адресу: ****, перевела денежные средства в сумме 39 тыс. 750 рублей на счет карты ****, выпущенную на имя **** в ****рощинском ОСБ ОАО «****», расположенном по адресу: ****, ****, номер перевода 050150.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ****., неустановленные соучастники из числа Хубецова Н.И., Калоева А.Э., Багирова М.В., Фараздаги И.Н., Бахматова А.И., Бахматовой Ю.С., Фатеевой О.Ю., установленных лиц № 9, 13 и неустановленных соучастников, под руководством установленного лица № 14, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с ****., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, **** года, в неустановленное следствием время, позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на счет карты, который ****. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, **** года, примерно в ** часов ** минут, ****, находясь в ДО ОАО «****» расположенном по адресу: ****, перевела денежные средства в сумме 36 тыс. 650 рублей на расчетный счет ****, выпущенную на имя **** в ****рощинском ОСБ ОАО «****», расположенном по адресу: ****, ****, номер перевода 627397.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ****., неустановленные соучастники из числа Хубецова Н.И., Калоева А.Э., Багирова М.В., Установленного лица № 7, Установленного лица № 8, Фараздаги И.Н., Бахматова А.И., Бахматовой Ю.С., Фатеевой О.Ю., установленных лиц № 9, 13 и неустановленных соучастников, под руководством установленного лица № 14, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с ****., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, **** года, в неустановленное следствием время, позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на счет карты, который ****. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, 07 марта 2013 года, в неустановленное следствием время, ****, находясь в ДО ОАО «****» расположенном по адресу: ****, перевела двумя переводами денежные средства в общей сумме 25 тыс. 000 рублей на расчетный счет ****, выпущенную на имя **** в Волго-Вятском банке отделения Банк **** ОАО «****», расположенном по адресу: ****

Таким образом, ****., совместно с ****., Бахматовой Ю.С., установленным лицом № 13 и неустановленными соучастниками, действуя в составе организованной преступной группы, а также ****., Калоевым А.Э., установленными лицами № 7, 8, 9, 14 и неустановленными соучастниками, действуя в составе преступной организации (преступного сообщества), под общим руководством Установленных лиц № 10, 11, 12, путем обмана, совершили хищение денежных средств, принадлежащих ****. на общую сумму 414 тыс. 984 руб., что является крупным размером.

Далее, в период времени с 24 по **** года, более точное время не установлены, неустановленные следствием лица числа Хубецова Н.И., Калоева А.Э., Багирова М.В., установленных лиц № 8, 9, 13, Фараздаги И.Н., Бахматова А.И., Бахматовой Ю.С., Фатеевой О.Ю. и неустановленных соучастников, под руководством установленного лица № 14, согласно распределенным преступным ролям, находясь в колл-центре, расположенном по адресу: ****, осуществили телефонные звонки на мобильный телефон имеющий номер ****, принадлежащий ****., проживающему по адресу: ****, поочередно подменяя друг друга, представляясь сотрудниками государственных учреждений (Центрального банка Российской Федерации, Налоговых органов), а также организации «****», уполномоченных осуществлять выплаты денежных компенсаций лицам, ранее вложившим денежные средства в организации «М» и «М», при этом указанные участники организованной группы, для создания у потерпевшего обманчивого впечатления, что ****. в действительности общается с представителями организации «****», сообщали последнему данные по ранее вложенным денежным средствам (сумма вложенных денежных средств, дата внесения денежных средств). Далее, путем обмана, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных органов, злоупотребляя доверием Ащепкова М.Ю., сообщили заведомо ложную информацию о том, что последнему начислен процент на ранее внесенную сумму и для получения денежных средств ****. необходимо перевести 77 тыс. 838 рублей на другого участника организации «****» - Д., что потерпевший, будучи введенный в заблуждение и сделал, **** года, в неустановленное следствием время, находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: **** перевел на имя ****., денежные средства в сумме 77 тыс. 838 рублей, номер перевода ****, являющегося подконтрольным лицом организаторам преступного организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: **** обналичил, используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному следствию соучастнику, в целях распределения среди участников совершенного преступления.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Ащепкова М.Ю. неустановленные соучастники из числа Хубецова Н.И., Калоева А.Э., Багирова М.В., установленных лиц № 8, 9, 13, Фараздаги И.Н., Бахматова А.И., Бахматовой Ю.С., Фатеевой О.Ю. и неустановленных соучастников, под руководством установленного лица № 14, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с Ащепковым М.Ю., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, **** года позвонили и продолжая вводить последнего в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица - Б., которые ****. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенный в заблуждение, **** года, в неустановленное следствием время, ****., находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****перевел на имя Б., денежные средства в сумме 77 тыс. 838 рублей, номер перевода ****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, обналичил используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному следствию соучастнику, в целях распределения среди участников совершенного преступления.

Таким образом, ****., совместно с ****., Бахматовой Ю.С., установленным лицом № 13, Деевым А.А. и неустановленными соучастниками, действуя в составе организованной преступной группы, а так же установленными лицами № 9, 14, ****., Калоевым А.Э., и неустановленными соучастниками, действуя в составе преступной организации (преступного сообщества), под общим руководством Установленных лиц № 10, 11, 12, путем обмана, совершили хищение денежных средств, принадлежащих ****. на общую сумму 155 тыс. 676 руб., причинив тем самым последнему значительный материальный ущерб на указанную сумму.

Далее, в период ****, более точное время не установлены, неустановленные соучастники из числа Хубецова Н.И., Калоева А.Э., Багирова М.В., установленных лиц № 9, 13, Фараздаги И.Н., Бахматова А.И., Бахматовой Ю.С., Фатеевой О.Ю., и неустановленных соучастников, под руководством установленного лица № 14, согласно распределенным преступным ролям, находясь в колл-центре, расположенном по адресу: ****, осуществили телефонные звонки на мобильный телефон имеющий номер ****, принадлежащий ****., проживающему по адресу: ****, поочередно подменяя друг друга, представляясь сотрудниками государственных учреждений (Центрального банка Российской Федерации, Налоговых органов), а также организации «****», уполномоченных осуществлять выплаты денежных компенсаций лицам, ранее вложившим денежные средства в организации «М» и «М», при этом указанные участники преступной группы, для создания у потерпевшего обманчивого впечатления, что **** в действительности общается с представителями организации «****», сообщали последней данные по ранее вложенным денежным средствам (сумма вложенных денежных средств, дата внесения денежных средств). Далее, путем обмана, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных органов, злоупотребляя доверием Г., сообщили заведомо ложную информацию о том, что последнему начислен процент на ранее внесенную сумму и для получения денежных средств ****. необходимо перевести 161 тыс. 577 рублей на другого участника организации «****» - Ю., что потерпевший, будучи введенный в заблуждение и сделал, **** года, в неустановленное следствием время, находясь в ДО ОАО «****» расположенном по адресу: ****, перевел на имя Ю., денежные средства в сумме 161 тыс. 577 рублей, номер перевода ****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, обналичил используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному следствию соучастнику, в целях распределения среди участников совершенного преступления.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Г., неустановленные соучастники из числа Хубецова Н.И., Калоева А.Э., Багирова М.В., установленных лиц № 9, 13, Фараздаги И.Н., Бахматова А.И., Бахматовой Ю.С., Фатеевой О.Ю. и неустановленных соучастников, под руководством установленного лица № 14, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с ****., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, 21 ****, в неустановленное следствием время, позвонили и продолжая вводить последнего в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – ****, которые ****. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, 21 ****, в неустановленное следствием время, ****, находясь в ДО ОАО «****» расположенном по адресу: ****, перевел на имя ****, денежные средства в сумме 94 тыс. рублей, номер перевода ****, являющуюся подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последняя в этот же день находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, обналичила, используя свой общегражданский паспорт, после чего передала неустановленному следствию соучастнику, в целях распределения среди участников совершенного преступления.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Г., неустановленные соучастники из числа Хубецова Н.И., Калоева А.Э., Багирова М.В., Фараздаги И.Н., Бахматова А.И., Бахматовой Ю.С., Фатеевой О.Ю., установленных лиц № 9, 13, и неустановленных соучастников, под руководством установленного лица № 14, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с ****., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, 23 ****, в неустановленное следствием время, позвонили и продолжая вводить последнего в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – Я., которые ****. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, 23 ****, в неустановленное следствием время, ****, находясь в ДО ОАО «****» расположенном по адресу: ****, ****, перевел на имя Я., денежные средства в сумме 2****, номер перевода ****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, обналичил используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному следствию соучастнику, в целях распределения среди участников совершенного преступления.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Г., неустановленные соучастники из числа ****., установленных лиц № 9, 13, ****. и неустановленных соучастников, под руководством установленного лица № 14, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с ****., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, 24 ****, в неустановленное следствием время, позвонили и продолжая вводить последнего в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – Я., которые ****. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, 24 ****, в неустановленное следствием время, ****, находясь в ДО ОАО «****» расположенном по адресу: ****, ****, перевел на имя Я., денежные средства в сумме 254 тыс. рублей, номер перевода ****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: **** обналичил используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному следствию соучастнику, в целях распределения среди участников совершенного преступления.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Г., неустановленные соучастники из числа Хубецова Н.И., Калоева А.Э., Багирова М.В., Фараздаги И.Н., Бахматова А.И., Бахматовой Ю.С., Фатеевой О.Ю., установленных лиц № 9, 13, и неустановленных соучастников, под руководством установленного лица № 14, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с ****., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, 25 ****, в неустановленное следствием время, позвонили и продолжая вводить последнего в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – Я., которые ****. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, 25 ****, в неустановленное следствием время, ****, находясь в ДО ОАО «****» расположенном по адресу: ****, перевел на имя Я., денежные средства в сумме 284 тыс. рублей, номер перевода ****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, обналичил используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному следствию соучастнику, в целях распределения среди участников совершенного преступления.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Г., неустановленные соучастники из числа Хубецова Н.И., Калоева А.Э., Багирова М.В., Фараздаги И.Н., Бахматова А.И., Бахматовой Ю.С., Фатеевой О.Ю., установленных лиц № 9, 13 и неустановленных соучастников, под руководством установленного лица № 14, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с ****., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, 28 ****, в неустановленное следствием время, позвонили и продолжая вводить последнего в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – Я., которые ****. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, 28 ****, примерно в ** часов ** минут, находясь салоне сотовой связи ООО «Е.», расположенном по адресу: ****, перевел на имя Я., денежные средства в сумме 1****, номер перевода ****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день находясь в АКБ «***» (ЗАО), расположенном по адресу: ****, обналичил используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному следствию соучастнику, в целях распределения среди участников совершенного преступления.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Г., неустановленные соучастники из числа Хубецова Н.И., Калоева А.Э., Багирова М.В., Фараздаги И.Н., Бахматова А.И., Бахматовой Ю.С., Фатеевой О.Ю., установленных лиц № 9, 13, и неустановленных соучастников, под руководством установленного лица № 14, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с ****., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, ****, в неустановленное следствием время, позвонили и продолжая вводить последнего в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – Я., которые ****. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, ****, в неустановленное следствием время, ****, находясь в ЗАО «Р.», расположенном по адресу: ****, перевел на имя Я., денежные средства в сумме 83 тыс. рублей, номер перевода ****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день находясь в АКБ «***» (ЗАО), расположенном по адресу: ****, обналичил используя свой общегражданский паспорт, после чего передала неустановленному следствию соучастнику, в целях распределения среди участников совершенного преступления.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Г., неустановленные соучастники из числа Хубецова Н.И., Калоева А.Э., Багирова М.В., Фараздаги И.Н., Бахматова А.И., Бахматовой Ю.С., Фатеевой О.Ю., установленных лиц № 9, 13, и неустановленных соучастников, под руководством установленного лица № 14, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с ****., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, ****, в неустановленное следствием время, позвонили и продолжая вводить последнего в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на счет карты, которые ****. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, ****, в неустановленное следствием время, ****, находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, перевел на счет карты ****, выпущенную на имя ****, в **** ОСБ ОАО «****», расположенном по адресу: ****, денежные средства в сумме 30 тыс. рублей, номер перевода ****

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Г., неустановленные соучастники из числа Хубецова Н.И., Калоева А.Э., Багирова М.В., Фараздаги И.Н., Бахматова А.И., Бахматовой Ю.С., Фатеевой О.Ю., установленных лиц № 9, 13, и неустановленных соучастников, под руководством установленного лица № 14, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с ****., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, ****, в неустановленное следствием время, позвонили и продолжая вводить последнего в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на счет карты, который ****. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, ****, в неустановленное следствием время, ****, находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, перевел на счет карты ****, выпущенную на имя ****, в Свердловском ОСБ ОАО «****», расположенном по адресу: ****, денежные средства в сумме 30 тыс. рублей, номер перевода ****

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Г., неустановленные соучастники из числа Хубецова Н.И., Калоева А.Э., Багирова М.В., Фараздаги И.Н., Бахматова А.И., Бахматовой Ю.С., Фатеевой О.Ю., установленных лиц № 9, 13, и неустановленных соучастников, под руководством установленного лица № 14, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с ****., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, ****, в неустановленное следствием время, позвонили и продолжая вводить последнего в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на счет карты, который ****. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, ****, в неустановленное следствием время, ****, находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, перевел на счет карты **** выпущенную на имя ****в Тульском ОСБ ОАО «****», расположенном по адресу: ****, денежные средства в сумме 100 тыс. рублей, номер перевода ****.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Г., неустановленные соучастники из числа Хубецова Н.И., Калоева А.Э., Багирова М.В., Фараздаги И.Н., Бахматова А.И., Бахматовой Ю.С., Фатеевой О.Ю., установленных лиц № 9, 13, и неустановленных соучастников, под руководством установленного лица № 14, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с ****., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, ****года, в неустановленное следствием время, позвонили и продолжая вводить последнего в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на счет карты, который ****. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, ****года, в неустановленное следствием время, ****, находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, перевел на счет карты **** выпущенную на имя ****в Тульском ОСБ ОАО «****», расположенном по адресу: ****, денежные средства в сумме 100 тыс. рублей, номер перевода ****.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Г., неустановленные соучастники из числа Хубецова Н.И., Калоева А.Э., Багирова М.В., Фараздаги И.Н., Бахматова А.И., Бахматовой Ю.С., Фатеевой О.Ю., установленных лиц № 9, 13 и неустановленных соучастников, под руководством установленного лица № 14, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с ****., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, **** года, в неустановленное следствием время, позвонили и продолжая вводить последнего в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – Я., которые ****. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, **** года, в неустановленное следствием время, ****, находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, ****, перевел на имя Я., денежные средства в сумме 112 тыс. рублей, номер перевода ****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной группы (преступного сообщества), которые последний в этот же день находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, обналичил используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному следствию соучастнику, в целях распределения среди участников совершенного преступления.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Г., неустановленные соучастники из числа Хубецова Н.И., Калоева А.Э., Багирова М.В., Фараздаги И.Н., Бахматова А.И., Бахматовой Ю.С., Фатеевой О.Ю., установленных лиц № 9, 13 и неустановленных соучастников, под руководством установленного лица № 14, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с ****., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, ****, в неустановленное следствием время, позвонили и продолжая вводить последнего в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – Я., которые ****. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, ****, в неустановленное следствием время, ****, находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, ****, перевел на имя Я., денежные средства в сумме 35 тыс. 310 рублей, номер перевода ****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, обналичил используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному следствию соучастнику, в целях распределения среди участников совершенного преступления.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Г., неустановленные соучастники из числа Хубецова Н.И., Калоева А.Э., Багирова М.В., Фараздаги И.Н., Бахматова А.И., Бахматовой Ю.С., Фатеевой О.Ю., установленных лиц № 9, 13 и неустановленных соучастников, под руководством установленного лица № 14, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с ****., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, **** года, в неустановленное следствием время, позвонили и продолжая вводить последнего в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – Я., которые ****. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, **** года, в неустановленное следствием время, ****, находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, перевел на имя Я., денежные средства в сумме 140 тыс. рублей, номер перевода ****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, обналичил используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному следствию соучастнику, в целях распределения среди участников совершенного преступления.

Таким образом, ****., совместно с ****., Бахматовой Ю.С., установленным лицом № 13, ****. и неустановленными соучастниками, действуя в составе организованной преступной группы, а также установленными лицами № 14, 9, ****., Калоевым А.Э. и неустановленными соучастниками, действуя в составе преступной организации (преступного сообщества), под общим руководством Установленных лиц № 10, 11, 12, путем обмана, совершили хищение денежных средств, принадлежащих ****. на общую сумму 1 млн. 893 тыс. 887 руб., что является особо крупным размером.

Далее, в период с **** по ****года, более точное время не установлены, неустановленные соучастники из числа Хубецова Н.И., Калоева А.Э., Багирова М.В., Фараздаги И.Н., Бахматова А.И., Бахматовой Ю.С., Фатеевой О.Ю., установленных лиц № 9, 13 и неустановленных соучастников, под руководством установленного лица № 14, согласно распределенным преступным ролям, находясь в колл-центре, расположенном по адресу: ****, ****, осуществили телефонные звонки на мобильный телефон имеющий номер ****, принадлежащий М., проживающей по адресу****, поочередно подменяя друг друга, представляясь сотрудниками государственных учреждений (Центрального банка Российской Федерации, Налоговых органов), а также организации «****», уполномоченных осуществлять выплаты денежных компенсаций лицам, ранее вложившим денежные средства в организацию «М» и «М», при этом указанные участники организованной группы, для создания у потерпевшего обманчивого впечатления, что ****. в действительности общается с представителями организации «****», сообщали последней данные по ранее вложенным денежным средствам (сумма вложенных денежных средств, дата внесения денежных средств). Далее, путем обмана, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных органов, злоупотребляя доверием М., сообщили заведомо ложную информацию о том, что последней начислен процент на ранее внесенную сумму и для получения денежных средств М. необходимо перевести 146 тыс. рублей на другого участника организации «****» - Д., что потерпевшая будучи введенная в заблуждение и сделала, ****, в неустановленное следствием время, находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, перевела на имя Д., денежные средства в сумме 146 тыс. рублей, номер перевода ****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день, находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, ****, обналичил используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному следствию соучастнику, в целях распределения среди участников совершенного преступления.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств М., неустановленные соучастники из числа Хубецова Н.И., Калоева А.Э., Багирова М.В., Фараздаги И.Н., Бахматова А.И., Бахматовой Ю.С., Фатеевой О.Ю., установленных лиц № 9, 13 и неустановленных соучастников, под руководством установленного лица № 14, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с М., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, ****, в неустановленное следствием время, позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – Д., которые М. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, ****, ****., в неустановленное следствием время, находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ********, перевела на имя Д., денежные средства в сумме 146 тыс. рублей, номер перевода ****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу:****, обналичил используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному следствию соучастнику, в целях распределения среди участников совершенного преступления.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств М., неустановленные соучастники из числа Хубецова Н.И., Калоева А.Э., Багирова М.В., Фараздаги И.Н., Бахматова А.И., Бахматовой Ю.С., Фатеевой О.Ю., установленных лиц № 9, 13 и неустановленных соучастников, под руководством установленного лица № 14, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с М., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, **** года, в неустановленное следствием время, позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – Ю., которые М. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, **** года, в неустановленное следствием время, ****., находясь в ДО ОАО «****» расположенном по адресу: ****, перевела на имя Ю., денежные средства в сумме 200 тыс. рублей, номер перевода ****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, обналичил используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному следствию соучастнику, в целях распределения среди участников совершенного преступления.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств М., неустановленные соучастники из числа Хубецова Н.И., Калоева А.Э., Багирова М.В., Фараздаги И.Н., Бахматова А.И., Бахматовой Ю.С., Фатеевой О.Ю., установленных лиц № 9, 13 и неустановленных соучастников, под руководством установленного лица № 14, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с М., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, ****, в неустановленное следствием время, позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – Ю., которые М. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, ****, в неустановленное следствием время, ****., находясь в ДО ОАО «****» расположенном по адресу: ********, перевела на имя Ю., денежные средства в сумме 100 тыс. рублей, номер перевода ****, являющегося подконтрольным лицом неустановленных организаторов, которые последний в этот же день находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****», обналичил используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному следствию соучастнику, в целях распределения среди участников совершенного преступления.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств М., неустановленные соучастники из числа Хубецова Н.И., Калоева А.Э., Багирова М.В., Фараздаги И.Н., Бахматова А.И., Бахматовой Ю.С., Фатеевой О.Ю., установленных лиц № 9, 13 и неустановленных соучастников, под руководством установленного лица № 14, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с М., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, ***** года, в неустановленное следствием время, позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – Ю., которые М. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, ***** года, в неустановленное следствием время, ****., находясь в ДО ОАО «****» расположенном по адресу: ********, перевела на имя Ю., денежные средства в сумме 80 тыс. рублей, номер перевода ****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, обналичил используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному следствию соучастнику, в целях распределения среди участников совершенного преступления.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств М., неустановленные соучастники из числа Хубецова Н.И., Калоева А.Э., Багирова М.В., Фараздаги И.Н., Бахматова А.И., Бахматовой Ю.С., Фатеевой О.Ю., установленных лиц № 9, 13 и неустановленных соучастников, под руководством установленного лица № 14, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с М., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, **** года, в неустановленное следствием время, позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – Б., которые М. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, **** года, в неустановленное следствием время, ****., находясь в ДО ОАО «****» расположенном по адресу: ****, перевела на имя Б., денежные средства в сумме 1****, номер перевода ****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, обналичил используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному следствию соучастнику, в целях распределения среди участников совершенного преступления.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств М., неустановленные соучастники из числа Хубецова Н.И., Калоева А.Э., Багирова М.В., Фараздаги И.Н., Бахматова А.И., Бахматовой Ю.С., Фатеевой О.Ю., установленных лиц № 9, 13 и неустановленных соучастников, под руководством установленного лица № 14, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с М., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, **** года, в неустановленное следствием время, позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – Ю., которые М. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, **** года, в неустановленное следствием время, ****., находясь в ДО ОАО «****» расположенном по адресу: ********, перевела на имя Ю., денежные средства в сумме ****. рублей, номер перевода ****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, ****, обналичил используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному следствию соучастнику, в целях распределения среди участников совершенного преступления.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств М., неустановленные соучастники из числа Хубецова Н.И., Калоева А.Э., Багирова М.В., Фараздаги И.Н., Бахматова А.И., Бахматовой Ю.С., Фатеевой О.Ю., установленных лиц № 9, 13 и неустановленных соучастников, под руководством установленного лица № 14, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с М., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, ****, в неустановленное следствием время, позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – Б., которые М. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, ****, в неустановленное следствием время, ****., находясь в ДО ОАО «****» расположенном по адресу: ********, перевела на имя Б., денежные средства в сумме 225 тыс. рублей, номер перевода ****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, обналичил используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному следствию соучастнику, в целях распределения среди участников совершенного преступления.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств М., неустановленные соучастники из числа Хубецова Н.И., Калоева А.Э., Багирова М.В., Фараздаги И.Н., Бахматова А.И., Бахматовой Ю.С., Фатеевой О.Ю., установленных лиц № 9, 13 и неустановленных соучастников, под руководством установленного лица № 14, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с М., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, **** года, в неустановленное следствием время, позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – Б., которые М. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, **** года, в неустановленное следствием время, ****., находясь в ДО ОАО «****» расположенном по адресу: ****, перевела на имя Б., денежные средства в сумме 80 тыс. рублей, номер перевода ****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, обналичил используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному следствию соучастнику, в целях распределения среди участников совершенного преступления.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств М., неустановленные соучастники из числа Хубецова Н.И., Калоева А.Э., Багирова М.В., Фараздаги И.Н., Бахматова А.И., Бахматовой Ю.С., Фатеевой О.Ю., установленных лиц № 9, 13 и неустановленных соучастников, под руководством установленного лица № 14, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с М., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, ****, в неустановленное следствием время, позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – Б., которые М. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, ****, в неустановленное следствием время, ****., находясь в ДО ОАО «****» расположенном по адресу: ********, перевела на имя Б., денежные средства в сумме 200 тыс. рублей, номер перевода ****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, обналичил используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному следствию соучастнику, в целях распределения среди участников совершенного преступления.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств М., неустановленные соучастники из числа Хубецова Н.И., Калоева А.Э., Багирова М.В., Фараздаги И.Н., Бахматова А.И., Бахматовой Ю.С., Фатеевой О.Ю., установленных лиц № 9, 13 и неустановленных соучастников, под руководством установленного лица № 14, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с М., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, ****, в неустановленное следствием время, позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – Б., которые М. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, ****, в неустановленное следствием время, ****., находясь в ДО ОАО «****» расположенном по адресу: ********, перевела на имя Б., денежные средства в сумме 65 тыс. рублей, номер перевода ****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, **** обналичил используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному следствию соучастнику, в целях распределения среди участников совершенного преступления.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств М., неустановленные соучастники из числа Хубецова Н.И., Калоева А.Э., Багирова М.В., Фараздаги И.Н., Бахматова А.И., Бахматовой Ю.С., Фатеевой О.Ю., установленных лиц № 9, 13 и неустановленных соучастников, под руководством установленного лица № 14, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с М., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, ****, в неустановленное следствием время, позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – Б., которые М. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, ****, в неустановленное следствием время, ****., находясь в ДО ОАО «****» расположенном по адресу: ********, перевела на имя Б., денежные средства в сумме 35 тыс. рублей, номер перевода ****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, **** обналичил используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному следствию соучастнику, в целях распределения среди участников совершенного преступления.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств М., неустановленные соучастники из числа Хубецова Н.И., Калоева А.Э., Багирова М.В., Фараздаги И.Н., Бахматова А.И., Бахматовой Ю.С., Фатеевой О.Ю., установленных лиц № 9, 13 и неустановленных соучастников, под руководством установленного лица № 14, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с М., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, ****года, в неустановленное следствием время, позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – Б., которые М. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, ****года, в неустановленное следствием время, ****., находясь в ДО ОАО «****» расположенном по адресу****, перевела на имя Б., денежные средства в сумме 158 тыс. 60 рублей, номер перевода ****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, обналичил используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному следствию соучастнику, в целях распределения среди участников совершенного преступления.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств М., неустановленные соучастники из числа Хубецова Н.И., Калоева А.Э., Багирова М.В., Фараздаги И.Н., Бахматова А.И., Бахматовой Ю.С., Фатеевой О.Ю., установленных лиц № 9, 13 и неустановленных соучастников, под руководством установленного лица № 14, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с М., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, ****года, в неустановленное следствием время, позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – Б., которые М. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, ****года, в неустановленное следствием время, ****., находясь в ДО ОАО «****» расположенном по адресу: ****, перевела на имя Б., денежные средства в сумме ****, номер перевода ****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, **** обналичил используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному следствию соучастнику, в целях распределения среди участников совершенного преступления.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств М., неустановленные соучастники из числа Хубецова Н.И., Калоева А.Э., Багирова М.В., Фараздаги И.Н., Бахматова А.И., Бахматовой Ю.С., Фатеевой О.Ю., установленных лиц № 9, 13 и неустановленных соучастников, под руководством установленного лица № 14, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с М., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, ** ноября **** года, в неустановленное следствием время, позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – Б., которые М. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, в неустановленное следствием время, ****., находясь в ДО ОАО «****» расположенном по адресу: ********, перевела на имя Б., денежные средства в сумме 40 тыс. рублей, номер перевода ****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, обналичил используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному следствию соучастнику, в целях распределения среди участников совершенного преступления.

Таким образом, ****., совместно с ****., Бахматовой Ю.С., установленным лицом № 13 и неустановленными соучастниками, действуя в составе организованной преступной группы, а также установленными лицами № 9, 14, ****., Калоевым А.Э. и неустановленными соучастниками, действуя в составе преступной организации (преступного сообщества), под общим руководством Установленных лиц № 10, 11, 12, путем обмана, совершили хищение денежных средств, принадлежащих М. на общую сумму 1 млн. 750 тыс. 60 руб., что является особо крупным размером.

Далее, в период с ****года по ****, более точное время не установлены, неустановленные соучастники из числа Фараздаги И.Н., Бахматова А.И., Бахматовой Ю.С., Багирова М.В., Фатеевой О.Ю., Хубецова Н.И., Калоева А.Э., установленных лиц № 7, 8, 9, 13 и неустановленных соучастников, под руководством установленного лица № 14, согласно распределенным преступным ролям, находясь в колл-центре, расположенном по адресу: ****, а затем по адресу: ****А, осуществили телефонные звонки на мобильный телефон имеющий номер **** принадлежащий ****., проживающей по адресу: ****, поочередно подменяя друг друга, представляясь сотрудниками государственных учреждений (Центрального банка Российской Федерации, Налоговых органов), а также организации «****», уполномоченных осуществлять выплаты денежных компенсаций лицам, ранее вложившим денежные средства в организацию «М» и «М», при этом указанные участники организованной группы, для создания у потерпевшего обманчивого впечатления, что ****в действительности общается с представителями организации «****», сообщали последней данные по ранее вложенным денежным средствам (сумма вложенных денежных средств, дата внесения денежных средств). Далее, путем обмана, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных органов, злоупотребляя доверием ****., сообщили заведомо ложную информацию о том, что последней начислен процент на ранее внесенную сумму и для получения денежных средств ****. необходимо перевести 42 тыс. 822 рубля на другого участника организации «****» - Ю., что потерпевшая будучи введенной в заблуждение и сделала, ****года, в неустановленное следствием время, находясь в ДО ОАО «****» расположенном по адресу: ****, перевела на имя Ю., денежные средства в сумме 42 тыс. 822 рубля, номер перевода ****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день, находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, ****обналичил используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному следствию соучастнику, в целях распределения среди участников совершенного преступления.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ****., неустановленные соучастники из числа Хубецова Н.И., Калоева А.Э., Багирова М.В., Установленного лица № 9, Фараздаги И.Н., Бахматова А.И., Бахматовой Ю.С., Фатеевой О.Ю., Установленного лица № 13 и неустановленных соучастников, под руководством установленного лица № 14, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с ****., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, ** ноября ** года, в неустановленное следствием время, позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – М., которые ****. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, ** ноября ** года, в неустановленное следствием время, Рыбинцева Т.И., находясь в ДО ОАО «****» расположенном по адресу: ****, перевела на имя М., денежные средства в сумме 63 тыс. 312 рублей, номер перевода ****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, ****, обналичил используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному следствию соучастнику, в целях распределения среди участников совершенного преступления.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ****., неустановленные соучастники из числа Хубецова Н.И., Калоева А.Э., Багирова М.В., Фараздаги И.Н., Бахматова А.И., Бахматовой Ю.С., Фатеевой О.Ю., установленных лиц № 9, 13 и неустановленных соучастников, под руководством установленного лица № 14, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с ****., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, ** ноября **** года, в неустановленное следствием время, позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – Б., которые ****. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, **ноября **** года, в неустановленное следствием время, Рыбинцева Т.И., находясь в ДО ОАО «****» расположенном по адресу: ****, перевела на имя Б., денежные средства в сумме 59 тыс. рублей, номер перевода ****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, оббналичил используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному следствию соучастнику, в целях распределения среди участников совершенного преступления.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ****., неустановленные соучастники из числа Хубецова Н.И., Калоева А.Э., Багирова М.В., , Фараздаги И.Н., Бахматова А.И., Бахматовой Ю.С., Фатеевой О.Ю., установленных лиц № 9, 13 и неустановленных соучастников, под руководством установленного лица № 14, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с ****., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, ** ноября **** года, в неустановленное следствием время, позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – Б., которые ****. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, **ноября **** года, в неустановленное следствием время, Рыбинцева Т.И., находясь в ДО ОАО «****» расположенном по адресу: ****, перевела на имя Б., денежные средства в сумме 51 тыс. рублей, номер перевода ****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, обналичил используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному следствию соучастнику, в целях распределения среди участников совершенного преступления.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ****., неустановленные соучастники из числа Хубецова Н.И., Калоева А.Э., Багирова М.В., Фараздаги И.Н., Бахматова А.И., Бахматовой Ю.С., Фатеевой О.Ю., установленных лиц № 9, 13 и неустановленных соучастников, под руководством установленного лица № 14, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с ****., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, ****года, в неустановленное следствием время, позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на счет карты, который ****. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, ****года, в неустановленное следствием время, Рыбинцева Т.И., находясь в ДО ОАО «****» расположенном по адресу: ****, перевела со своей банковской карты на счет карты № ****, оформленную на М., денежные средства в сумме 35 тыс. рублей, номер перевода ****, которые последний, являющейся подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), в этот же день обналичил в банкомате ОАО «****», расположенном по адресу: г. Краснодар, ул. Ставропольская, д.184, после чего передал неустановленному следствию соучастнику, в целях распределения среди участников совершенного преступления.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ****., неустановленные соучастники из числа Фараздаги И.Н., Бахматова А.И., Бахматовой Ю.С., Багирова М.В., Фатеевой О.Ю., Хубецова Н.И., установленных лиц №7, 8, 9, 13 Калоева А.Э. и неустановленных соучастников, под руководством установленного лица № 14, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с ****., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, ****, в неустановленное следствием время, позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – М,, которые ****. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, ****, в неустановленное следствием время, Рыбинцева Т.И., находясь в ДО ОАО «****» расположенном по адресу: ****, перевела на имя М,, денежные средства в сумме 35 тыс. рублей, номер перевода ****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, ****, ****, обналичил используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному следствию соучастнику, в целях распределения среди участников совершенного преступления.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ****., неустановленные соучастники из числа Фараздаги И.Н., Бахматова А.И., Бахматовой Ю.С., Багирова М.В., Фатеевой О.Ю., Хубецова Н.И., установленных лиц № 7, 8, 9, 13, Калоева А.Э. и неустановленных соучастников, под руководством установленного лица № 14, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с ****., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, ****, в неустановленное следствием время, позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – М,, которые ****. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, ****, в неустановленное следствием время, Рыбинцева Т.И., находясь в салоне сотовой связи ЗАО «С.», расположенном по адресу: ****перевела на имя М,, денежные средства в сумме 120 тыс. рублей, номер перевода ****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день находясь в ДО «К. 2» ОАО «С.», расположенном по адресу: ****, ****, д.8, обналичил используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному следствию соучастнику, в целях распределения среди участников совершенного преступления.

Таким образом, ****., совместно с ****., Бахматовой Ю.С., установленным лицом № 13 и неустановленными соучастниками, действуя в составе организованной преступной группы, а так же установленными лицами № 7, 8, 9, ****., Калоевым А.Э. и неустановленными соучастниками, действуя в составе преступной организации (преступного сообщества), под общим руководством Установленных лиц № 10, 11, 12, путем обмана, совершили хищение денежных средств, принадлежащих ****. на общую сумму 406 тыс. 134 руб., что является крупным размером.

Далее, в период с ** по ****года, более точное время не установлены, неустановленные соучастники из числа Хубецова Н.И., Калоева А.Э., Багирова М.В., Фараздаги И.Н., Бахматова А.И., Бахматовой Ю.С., Фатеевой О.Ю., установленных лиц № 9, 13 и неустановленных соучастников, под руководством установленного лица № 14, согласно распределенным преступным ролям, находясь в колл-центре, расположенном по адресу: ****, осуществили телефонные звонки на мобильный телефон имеющий номер ****, принадлежащий Сабирову Р.Ф., проживающему по адресу: ****, поочередно подменяя друг друга, представляясь сотрудниками государственных учреждений (Центрального банка Российской Федерации, Налоговых органов), а также организации «****», уполномоченных осуществлять выплаты денежных компенсаций лицам, ранее вложившим денежные средства в организацию «М» и «М», при этом указанные участники организованной группы, для создания у потерпевшего обманчивого впечатления, что Сабиров Р.Ф. в действительности общается с представителями организации «****», сообщали последнему данные по ранее вложенным денежным средствам (сумма вложенных денежных средств, дата внесения денежных средств). Далее, путем обмана, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных органов, злоупотребляя доверием Сабирова Р.Ф., сообщили заведомо ложную информацию о том, что последнему начислен процент на ранее внесенную сумму и для получения денежных средств Сабирову Р.Ф. необходимо перевести 48 тыс. 20 рублей на другого участника организации «****» - Т., что потерпевший будучи введенный в заблуждение и сделал, ****года, в неустановленное следствием время, находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, перевел на имя Т., денежные средства в сумме 48 тыс. 20 рублей, номер перевода ****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, ул. 10-ая Парковая, д.6, обналичил используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному следствию соучастнику, в целях распределения среди участников совершенного преступления.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Сабирова Р.Ф. неустановленные соучастники из числа Хубецова Н.И., Калоева А.Э., Багирова М.В., Фараздаги И.Н., Бахматова А.И., Бахматовой Ю.С., Фатеевой О.Ю., установленных лиц № 9, 13 и неустановленных соучастников, под руководством установленного лица № 14, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с Сабировым Р.Ф., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, ** ноября **** года, в неустановленное следствием время, позвонили и продолжая вводить последнего в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – М., которые Сабирову Р.Ф. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенный в заблуждение, ** ноября **** года, в неустановленное следствие время, Сабиров Р.Ф., находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу ****,перевел на имя М., денежные средства в сумме 102 тыс. 600 рублей, номер перевода ****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), который последний в этот же день находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, обналичил используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному следствию соучастнику, в целях распределения среди участников совершенного преступления.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Сабирова Р.Ф. неустановленные соучастники из числа Хубецова Н.И., Калоева А.Э., Багирова М.В., Фараздаги И.Н., Бахматова А.И., Бахматовой Ю.С., Фатеевой О.Ю., установленных лиц № 9, 13 и неустановленных соучастников, под руководством установленного лица № 14, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с Сабировым Р.Ф., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, ****года, в неустановленное следствием время, позвонили и продолжая вводить последнего в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – Б., которые Сабирову Р.Ф. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенный в заблуждение, ****года, в неустановленное следствие время, Сабиров Р.Ф., находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, ****, перевел на имя Б., денежные средства в сумме 132 тыс. 546 рублей, номер перевода, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), который последний в этот же день находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, обналичил используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному следствию соучастнику, в целях распределения среди участников совершенного преступления.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Сабирова Р.Ф. неустановленные соучастники из числа Хубецова Н.И., Калоева А.Э., Багирова М.В., Фараздаги И.Н., Бахматова А.И., Бахматовой Ю.С., Фатеевой О.Ю., установленных лиц № 9, 13 и неустановленных соучастников, под руководством установленного лица № 14, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с Сабировым Р.Ф., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, **** года, в неустановленное следствием время, позвонили и продолжая вводить последнего в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – Б., которые Сабирову Р.Ф. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенный в заблуждение**** года, в неустановленное следствие время, Сабиров Р.Ф., находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, перевел на имя Б., денежные средства в сумме 2****, номер перевода ****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), который последний в этот же день находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, обналичил используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному следствию соучастнику, в целях распределения среди участников совершенного преступления.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Сабирова Р.Ф. неустановленные соучастники из числа Хубецова Н.И., Калоева А.Э., Багирова М.В., Фараздаги И.Н., Бахматова А.И., Бахматовой Ю.С., Фатеевой О.Ю., установленных лиц № 9, 13 и неустановленных соучастников, под руководством установленного лица № 14, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с Сабировым Р.Ф., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, **** года, в неустановленное следствием время, позвонили и продолжая вводить последнего в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – Б., которые Сабирову Р.Ф. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенный в заблуждение, **** года, в неустановленное следствие время, Сабиров Р.Ф., находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, перевел на имя Б., денежные средства в сумме 2****, номер перевода ****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), который последний в этот же день находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****,обналичил используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному следствию соучастнику, в целях распределения среди участников совершенного преступления.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Сабирова Р.Ф. неустановленные соучастники из числа Хубецова Н.И., Калоева А.Э., Багирова М.В., Фараздаги И.Н., Бахматова А.И., Бахматовой Ю.С., Фатеевой О.Ю., установленных лиц № 9, 13 и неустановленных соучастников, под руководством установленного лица № 14, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с Сабировым Р.Ф., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, **** года, в неустановленное следствием время, позвонили и продолжая вводить последнего в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – Б., которые Сабирову Р.Ф. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенный в заблуждение, **** года, в неустановленное следствие время, Сабиров Р.Ф., находясь в ОАО «****», расположенном по адресу: ****, перевел на имя Б., денежные средства в сумме 215 тыс. 372 рубля, номер перевода ****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), который последний в этот же день находясь в ДО «****» ОАО «Б.», расположенном по адресу: ****, обналичил используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному следствию соучастнику, в целях распределения среди участников совершенного преступления.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Сабирова Р.Ф. неустановленные соучастники из числа Хубецова Н.И., Калоева А.Э., Багирова М.В., Фараздаги И.Н., Бахматова А.И., Бахматовой Ю.С., Фатеевой О.Ю., установленных лиц № 9, 13 и неустановленных соучастников, под руководством установленного лица № 14, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с Сабировым Р.Ф., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, ****года, в неустановленное следствием время, позвонили и продолжая вводить последнего в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – Б., которые Сабирову Р.Ф. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенный в заблуждение, ****года, в неустановленное следствие время, Сабиров Р.Ф., находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****перевел на имя Б., денежные средства в сумме 500 тыс. рублей, номер перевода ****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), который последний в этот же день находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, ****, обналичил используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному следствию соучастнику, в целях распределения среди участников совершенного преступления.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Сабирова Р.Ф. неустановленные соучастники из числа Хубецова Н.И., Калоева А.Э., Багирова М.В., Фараздаги И.Н., Бахматова А.И., Бахматовой Ю.С., Фатеевой О.Ю., установленных лиц № 9, 13 и неустановленных соучастников, под руководством установленного лица № 14, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с Сабировым Р.Ф., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, ****года, в неустановленное следствием время, позвонили и продолжая вводить последнего в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – Б., которые Сабирову Р.Ф. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенный в заблуждение, Сабиров Р.Ф. заняв денежные средства у Абросимова А.В., попросил последнего осуществить перевод, что последний и сделал, ****года, в неустановленное следствие время, находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, перевел на имя Б., денежные средства в сумме 165 тыс. 550 рублей, номер перевода ****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), который последний в этот же день находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, ****, обналичил используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному следствию соучастнику, в целях распределения среди участников совершенного преступления.

Таким образом, ****., совместно с ****., Бахматовой Ю.С., установленным лицом № 13 и неустановленными соучастниками, действуя в составе организованной преступной группы, а также установленными лицами № 9, 14, ****., Калоевым А.Э. и неустановленными соучастниками, действуя в составе преступной организации (преступного сообщества), под общим руководством Установленных лиц № 10, 11, 12, путем обмана, совершили хищение денежных средств, принадлежащих Сабирову Р.Ф. на общую сумму 1 млн. 664 тыс. 88 руб., что является особо крупным размером.

Далее, в период с **** по ****, более точное время не установлены, неустановленные соучастники из числа Хубецова Н.И., Калоева А.Э., Багирова М.В., Фараздаги И.Н., Бахматова А.И., Бахматовой Ю.С., Фатеевой О.Ю., установленных лиц № 9, 13 и неустановленных соучастников, под руководством установленного лица № 14, согласно распределенным преступным ролям, находясь в колл-центре, расположенном по адресу: ****, осуществили телефонные звонки на мобильный телефон имеющий номер ****, принадлежащий Дорошенко Г.М., проживающему по адресу: ****, поочередно подменяя друг друга, представляясь сотрудниками государственных учреждений (Центрального банка Российской Федерации, Налоговых органов), а также организации «****», уполномоченных осуществлять выплаты денежных компенсаций лицам, ранее вложившим денежные средства в организацию «М» и «М», при этом указанные участники организованной группы, для создания у потерпевшего обманчивого впечатления, что Дорошенко Д.Г. в действительности общается с представителями организации «****», сообщали последнему данные по ранее вложенным денежным средствам (сумма вложенных денежных средств, дата внесения денежных средств). Далее, путем обмана, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных органов, злоупотребляя доверием Дорошенко Д.Г., сообщили заведомо ложную информацию о том, что последнему начислен процент на ранее внесенную сумму и для получения денежных средств Дорошенко Г.М. необходимо перевести 45 тыс. рублей на другого участника организации «****» - Б., что потерпевший, будучи введенный в заблуждение и сделал, ****, в неустановленное следствием время, находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, перевел на имя Б., денежные средства в сумме 45 тыс. рублей, номер перевода ****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день, находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, ****, обналичил используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному следствию соучастнику, в целях распределения среди участников совершенного преступления.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Дорошенко Г.М. неустановленные соучастники из числа Хубецова Н.И., Калоева А.Э., Багирова М.В., Фараздаги И.Н., Бахматова А.И., Бахматовой Ю.С., Фатеевой О.Ю., установленных лиц № 9, 13и неустановленных соучастников, под руководством установленного лица № 14, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с Дорошенко Г.М., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, 01 ****, в неустановленное следствием время, позвонили и продолжая вводить последнего в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на счет карты, который Дорошенко Г.М. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенный в заблуждение, 01 ****, примерно в ** часов ** минут, ****., находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, перевел со своей банковской карты на счет карты № ****, выпущенную на имя **** «****», расположенном по адресу: ****, денежные средства в сумме ****, номер перевода ****.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Дорошенко Г.М. неустановленные соучастники из числа Хубецова Н.И., Калоева А.Э., Багирова М.В., Фараздаги И.Н., Бахматова А.И., Бахматовой Ю.С., Фатеевой О.Ю., установленных лиц № 9, 13 и неустановленных соучастников, под руководством установленного лица № 14, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с Дорошенко Г.М., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, 01 ****, в неустановленное следствием время, позвонили и продолжая вводить последнего в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на счет карты, который Дорошенко Г.М. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенный в заблуждение, 01 ****, примерно в ** часов ** минут, Дорошенко Г.М., находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, перевел со своей банковской карты на счет карты № ****, выпущенную на имя ****. в *** ОСБ ОАО «****», расположенном по адресу: ****, денежные средства в сумме 28 тыс. рублей, номер перевода ****.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Дорошенко Г.М. неустановленные соучастники из числа Хубецова Н.И., Калоева А.Э., Багирова М.В., Фараздаги И.Н., Бахматова А.И., Бахматовой Ю.С., Фатеевой О.Ю., установленных лиц № 9, 13 и неустановленных соучастников, под руководством установленного лица № 14, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с Дорошенко Г.М., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, ****, в неустановленное следствием время, позвонили и продолжая вводить последнего в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – М., которые Дорошенко Г.М. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенный в заблуждение, ****, в неустановленное следствием время, Дорошенко Г.М., находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, перевел на имя М., денежные средства в сумме 98 тыс. рублей, номер перевода ****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, ****, обналичил используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному следствию соучастнику, в целях распределения среди участников совершенного преступления.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Дорошенко Г.М. неустановленные соучастники из числа Хубецова Н.И., Калоева А.Э., Багирова М.В., Фараздаги И.Н., Бахматова А.И., Бахматовой Ю.С., Фатеевой О.Ю., установленных лиц № 9, 13 и неустановленных соучастников, под руководством установленного лица № 14, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с Дорошенко Г.М., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, 04 ****, в неустановленное следствием время, позвонили и продолжая вводить последнего в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – М., которые Дорошенко Г.М. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенный в заблуждение, 04 ****, примерно в ** часов ** минут, Дорошенко Г.М., находясь в салоне сотовой связи ЗАО «С.», расположенном по адресу: ****, перевел на имя М., денежные средства в сумме 135 тыс. рублей, номер перевода ****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день находясь в ДО «***» ОАО «***», расположенном по адресу: ***, обналичил используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному следствию соучастнику, в целях распределения среди участников совершенного преступления.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Дорошенко Г.М. неустановленные соучастники из Хубецова Н.И., Калоева А.Э., Багирова М.В., Фараздаги И.Н., Бахматова А.И., Бахматовой Ю.С., Фатеевой О.Ю., установленных лиц № 9, 13 и неустановленных соучастников, под руководством установленного лица № 14, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с Дорошенко Г.М., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, 05 ****, в неустановленное следствием время, позвонили и продолжая вводить последнего в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – М., которые Дорошенко Г.М. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенный в заблуждение, 05 ****, примерно в ** часов ** минут, Дорошенко Г.М., находясь в салоне сотовой связи ЗАО «С.», расположенном по адресу: ****, перевел на имя М., денежные средства в сумме 35 тыс. рублей, номер перевода****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день находясь в ДО «****» ОАО «С.», расположенном по адресу: ****, обналичил используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному следствию соучастнику, в целях распределения среди участников совершенного преступления.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Дорошенко Г.М. неустановленные соучастники из числа Хубецова Н.И., Калоева А.Э., Багирова М.В., Фараздаги И.Н., Бахматова А.И., Бахматовой Ю.С., Фатеевой О.Ю., установленных лиц № 9, 13 и неустановленных соучастников, под руководством установленного лица № 14, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с Дорошенко Г.М., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, ****, в неустановленное следствием время, позвонили и продолжая вводить последнего в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – М., которые Дорошенко Г.М. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенный в заблуждение, ****, примерно в 19 часов 14 минут, Дорошенко Г.М., находясь в салоне сотовой связи ЗАО «С.», расположенном по адресу: ****, перевел на имя М., денежные средства в сумме 225 тыс. 525 рублей, номер перевода ****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день находясь в ДО «****» ОАО «***», расположенном по адресу: ****, обналичил используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному следствию соучастнику, в целях распределения среди участников совершенного преступления.

Таким образом, ****., совместно с ****., Бахматовой Ю.С., установленным лицом № 13, ****. и неустановленными соучастниками, действуя в составе организованной преступной группы, а также установленными лицами № 9, 14, ****., Калоевым А.Э. и неустановленными соучастниками, действуя в составе преступной организации (преступного сообщества), под общим руководством Установленных лиц № 10, 11, 12, путем обмана, совершили хищение денежных средств, принадлежащих Дорошенко Г.М. на общую сумму 616 тыс. 525 руб., что является крупным размером.

Далее, в период с **** года по **** года, более точное время не установлены, неустановленные соучастники из числа Хубецова Н.И., Калоева А.Э., Багирова М.В., Фараздаги И.Н., Бахматова А.И., Бахматовой Ю.С., Фатеевой О.Ю., установленных лиц № 9, 13 и неустановленных соучастников, согласно распределенным преступным ролям, находясь в колл-центре, расположенном по адресу: ****, осуществили телефонные звонки на мобильный телефон имеющий номер ****, принадлежащий ****., проживающему по адресу:****, поочередно подменяя друг друга, представляясь сотрудниками государственных учреждений (Центрального банка Российской Федерации, Налоговых органов), а также организации «****», уполномоченных осуществлять выплаты денежных компенсаций лицам, ранее вложившим денежные средства в организацию «М» и «М», при этом указанные участники организованной группы, для создания у потерпевшего обманчивого впечатления, что Донец Д.В. в действительности общается с представителями организации «****», сообщали последней данные по ранее вложенным денежным средствам (сумма вложенных денежных средств, дата внесения денежных средств). Далее, путем обмана, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных органов, злоупотребляя доверием Донец Д.В., сообщили заведомо ложную информацию о том, что последнему начислен процент на ранее внесенную сумму и для получения денежных средств Донец Д.В. необходимо перевести 43 тыс. рублей на другого участника организации «****» - Т., что потерпевший будучи введенный в заблуждение и сделал, **** года, в неустановленное следствием время, находясь в ДО ОАО «****» расположенном по адресу: ****, перевел на имя Т., денежные средства в сумме 43 тыс. рублей, номер перевода ****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, обналичил используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному следствию соучастнику, в целях распределения среди участников совершенного преступления.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Донец Д.В., неустановленные соучастники из числа Хубецова Н.И., Калоева А.Э., Багирова М.В., Установленного лица № 9, Фараздаги И.Н., Бахматова А.И., Бахматовой Ю.С., Фатеевой О.Ю., Установленного лица № 13 и неустановленных соучастников, под руководством установленного лица № 14, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с Донец Д.В., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, **** года, в неустановленное следствием время, позвонили и продолжая вводить последнего в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – М., которые Донец Д.В. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, **** года, в неустановленное следствием время, Донец Д.В., находясь ДО ОАО «****» расположенном по адресу: ****, перевел на имя М., денежные средства в сумме ****, номер перевода ****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, ****, обналичил используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному следствию соучастнику, в целях распределения среди участников совершенного преступления.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Донец Д.В., неустановленные соучастники из числа Хубецова Н.И., Калоева А.Э., Багирова М.В., Установленного лица № 9, Фараздаги И.Н., Бахматова А.И., Бахматовой Ю.С., Фатеевой О.Ю., Установленного лица № 13 и неустановленных соучастников, под руководством установленного лица № 14, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с Донец Д.В., путем обмана, поочередно подменяя друг длруга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, **** года, в неустановленное следствием время, позвонили и продолжая вводить последнего в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – Б., которые Донец Д.В. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, ****, в неустановленное следствием время, Донец Д.В,, находясь ДО ОАО «****» расположенном по адресу: ****, перевел на имя Б., денежные средства в сумме 173 тыс. рублей, номер перевода ****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****,обналичил используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному следствию соучастнику, в целях распределения среди участников совершенного преступления.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Донец Д.В., неустановленные соучастники из числа Хубецова Н.И., Калоева А.Э., Багирова М.В., Установленного лица № 9, Фараздаги И.Н., Бахматова А.И., Бахматовой Ю.С., Фатеевой О.Ю., Установленного лица № 13 и неустановленных соучастников, под руководством установленного лица № 14, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с Донец Д.В., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, ****, в неустановленное следствием время, позвонили и продолжая вводить последнего в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – Б., которые Донец Д.В. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, ****, в неустановленное следствием время, Донец Д.В., находясь ДО ОАО «****» расположенном по адресу: ****, перевел на имя Б., денежные средства в сумме 43 тыс. 250 рублей, номер перевода ****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, ****, обналичил используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному следствию соучастнику, в целях распределения среди участников совершенного преступления.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Донец Д.В., неустановленные соучастники из числа Хубецова Н.И., Калоева А.Э., Багирова М.В., Установленного лица № 9, Фараздаги И.Н., Бахматова А.И., Бахматовой Ю.С., Фатеевой О.Ю., Установленного лица № 13 и неустановленных соучастников, под руководством установленного лица № 14, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с Донец Д.В., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, **** года, в неустановленное следствием время, позвонили и продолжая вводить последнего в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица, которые Донец Д.В. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, **** года, в неустановленное следствием время, Донец Д.В., находясь ДО ОАО «****» расположенном по адресу: ****, перевел на имя Б., денежные средства в сумме 216 тыс. рублей, номер перевода ****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, ****, обналичил используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному следствию соучастнику, в целях распределения среди участников совершенного преступления.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Донец Д.В., неустановленные соучастники из числа Хубецова Н.И., Калоева А.Э., Багирова М.В., Установленного лица № 9, Фараздаги И.Н., Бахматова А.И., Бахматовой Ю.С., Фатеевой О.Ю., Установленного лица № 13 и неустановленных соучастников, под руководством установленного лица № 14, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с Донец Д.В., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, **** года, в неустановленное следствием время, позвонили и продолжая вводить последнего в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица, которые Донец Д.В. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, **** года, в неустановленное следствием время, Донец Д.В., находясь ДО ОАО «****» расположенном по адресу: ****, перевел на имя Б., денежные средства в сумме 100 тыс. рублей, номер перевода ****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу****, обналичил используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному следствию соучастнику, в целях распределения среди участников совершенного преступления.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Донец Д.В., неустановленные соучастники из числа Хубецова Н.И., Калоева А.Э., Багирова М.В., Установленного лица № 9, Фараздаги И.Н., Бахматова А.И., Бахматовой Ю.С., Фатеевой О.Ю., Установленного лица № 13 и неустановленных соучастников, под руководством установленного лица № 14, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с Донец Д.В., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, **** ****, в неустановленное следствием время, позвонили и продолжая вводить последнего в заблуждение, сообщил заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица, которые Донец Д.В. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, **** года, в неустановленное следствием время, Донец Д.В., находясь ДО ОАО «****» расположенном по адресу: ****, перевел на имя К., денежные средства в сумме 108 тыс. 250 рублей, номер перевода ****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, обналичил используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному следствию соучастнику, в целях распределения среди участников совершенного преступления.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Донец Д.В., неустановленные соучастники из числа Хубецова Н.И., Калоева А.Э., Багирова М.В., Установленного лица № 9, Фараздаги И.Н., Бахматова А.И., Бахматовой Ю.С., Фатеевой О.Ю., Установленного лица № 13 и неустановленных соучастников, под руководством установленного лица № 14, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с Донец Д.В., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, **** года, в неустановленное следствием время, позвонили и продолжая вводить последнего в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица, которые Донец Д.В. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, ****, в неустановленное следствием время, Донец Д.В., находясь ДО ОАО «****» расположенном по адресу: ****, перевел на имя К., денежные средства в сумме 238 тыс. 875 рублей, номер перевода ****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, обналичил используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному следствию соучастнику, в целях распределения среди участников совершенного преступления.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Донец Д.В., неустановленные соучастники из числа Хубецова Н.И., Калоева А.Э., Багирова М.В., Установленного лица № 9, Фараздаги И.Н., Бахматова А.И., Бахматовой Ю.С., Фатеевой О.Ю., Установленного лица № 13 и неустановленных соучастников, под руководством установленного лица № 14, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с Донец Д.В., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, 04 ****, в неустановленное следствием время, позвонили и продолжая вводить последнего в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица, которые Донец Д.В. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, 04 ****, в неустановленное следствием время, Донец Д.В., находясь ДО ОАО «****» расположенном по адресу: ****, перевел на имя К., денежные средства в сумме 100 тыс. рублей, номер перевода ****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу****, обналичил используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному следствию соучастнику, в целях распределения среди участников совершенного преступления.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Донец Д.В., неустановленные соучастники из числа Хубецова Н.И., Калоева А.Э., Багирова М.В., Установленного лица № 9, Фараздаги И.Н., Бахматова А.И., Бахматовой Ю.С., Фатеевой О.Ю., Установленного лица № 13 и неустановленных соучастников, под руководством установленного лица № 14, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с Донец Д.В., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, 05 ****, в неустановленное следствием время, позвонили и продолжая вводить последнего в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица, которые Донец Д.В. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, 05 ****, в неустановленное следствием время, Донец Д.В., находясь ДО ОАО «****» расположенном по адресу: ****, перевел на имя К., денежные средства в сумме 100 тыс. рублей, номер перевода ****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, ****, обналичил используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному следствию соучастнику, в целях распределения среди участников совершенного преступления.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Донец Д.В., неустановленные соучастники из числа Хубецова Н.И., Калоева А.Э., Багирова М.В., Установленного лица № 9, Фараздаги И.Н., Бахматова А.И., Бахматовой Ю.С., Фатеевой О.Ю., Установленного лица № 13 и неустановленных соучастников, под руководством установленного лица № 14, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с Донец Д.В., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, 05 ****, в неустановленное следствием время, позвонили и продолжая вводить последнего в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица, которые Донец Д.В. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, 05 ****, в неустановленное следствием время, Донец Д.В., находясь ДО ОАО «****» расположенном по адресу: ****, перевел на имя К., денежные средства в сумме 9 тыс. рублей, номер перевода ****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, ****, обналичил используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному следствию соучастнику, в целях распределения среди участников совершенного преступления.

Таким образом, ****., совместно с ****., Бахматовой Ю.С., Установленным лицом № 13 и неустановленными соучастниками, действуя в составе организованной преступной группы, а также Установленным лицом № 14, ****., Установленным лицом № 9 Калоевым А.Э. и неустановленными соучастниками, действуя в составе преступной организации (преступного сообщества), под общим руководством Установленных лиц № 10, 11, 12, путем обмана, совершили хищение денежных средств, принадлежащих Донец Д.В. на общую сумму 1 млн. 243 тыс. 875 руб., что является особо крупным размером.

Далее, **** года, более точное время не установлены, неустановленные соучастники из числа Хубецова Н.И., Калоева А.Э., Багирова М.В., Установленного лица № 9, Фараздаги И.Н., Бахматова А.И., Бахматовой Ю.С., Фатеевой О.Ю., Установленного лица № 13 и неустановленных соучастников, под руководством установленного лица № 14, согласно распределенным преступным ролям, находясь в колл-центре, расположенном по адресу: ****, осуществили телефонные звонки на мобильный телефон имеющий ****, принадлежащий ****., проживающей по адресу: ****, поочередно подменяя друг друга, представляясь сотрудниками государственных учреждений (Центрального банка Российской Федерации, Налоговых органов), а также организации «****», уполномоченных осуществлять выплаты денежных компенсаций лицам, ранее вложившим денежные средства в организацию «М» и «М», при этом указанные участники организованной группы, для создания у потерпевшего обманчивого впечатления, что ****. в действительности общается с представителями организации «****», сообщали последней данные по ранее вложенным денежным средствам (сумма вложенных денежных средств, дата внесения денежных средств). Далее, путем обмана, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных органов, злоупотребляя доверием ****., сообщили заведомо ложную информацию о том, что последней начислен процент на ранее внесенную сумму и для получения денежных средств ****. необходимо перевести 50 тыс. 785 рублей на расчетный счет (карту) другого участника организации «****», что потерпевшая, будучи введенная в заблуждение и сделала, **** года, примерно в ** часов ** минуты, находясь в ДО ОАО «****» расположенном по адресу: ****, перевела со своей банковской карты № **** на счет карты № ****, оформленную на ****., денежные средства в сумме 50 тыс. 785 рублей, номер перевода ****, которые неустановленный соучастник, являющийся подконтрольным лицом организаторов преступного сообщества (преступной организации), обналичил через банкомат ОАО «****», расположенном по адресу: ****, после чего передал неустановленному следствию соучастнику, в целях распределения среди участников совершенного преступления.

Таким образом, ****., совместно с ****., Бахматовой Ю.С., Установленным лицом № 13 и неустановленными соучастниками, действуя в составе организованной преступной группы, а также Установленным лицом № 14, ****., Установленным лицом № 9, Калоевым А.Э. и неустановленными соучастниками, действуя в составе преступной организации (преступного сообщества), под общим руководством Установленных лиц № 10, 11, 12, путем обмана, совершили хищение денежных средств, принадлежащих ****. в сумме 50 тыс. 785 рублей, причинив тем самым последней значительный материальный ущерб на указанную сумму.

Далее, в период с ****года по *** года, более точное время не установлены, неустановленные соучастники из числа Фараздаги И.Н., Установленного лица № 7, Бахматова А.И., Бахматовой Ю.С., Багирова М.В., Фатеевой О.Ю., Хубецова Н.И., Установленного лица № 9, Установленного лица № 13, Установленного лица № 8, Калоева А.Э. и неустановленных соучастников, под руководством установленного лица № 14, согласно распределенным преступным ролям, находясь в колл-центре, расположенном по адресу: ****, стр. 1, а затем по адресу: ****А, осуществили телефонные звонки на мобильный телефон имеющий номер ****, принадлежащий ****., проживающему по адресу: ****, поочередно подменяя друг друга, представляясь сотрудниками государственных учреждений (Центрального банка Российской Федерации, Налоговых органов), а также организации «****», уполномоченных осуществлять выплаты денежных компенсаций лицам, ранее вложившим денежные средства в организацию «М» и «М», при этом указанные участники организованной группы, для создания у потерпевшего обманчивого впечатления, что ****. в действительности общается с представителями организации «****», сообщали последнему данные по ранее вложенным денежным средствам (сумма вложенных денежных средств, дата внесения денежных средств). Далее, путем обмана, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных органов, злоупотребляя доверием З., сообщили заведомо ложную информацию о том, что последнему начислен процент на ранее внесенную сумму и для получения денежных средств *****. необходимо перевести 49 тыс. 270 рублей на другого участника организации «****» - М,, что потерпевший будучи введенный в заблуждение и сделал, ****года, в неустановленное следствием время, находясь в ДО ОАО «****» расположенном по адресу: ****, перевел на имя М,, денежные средства в сумме 49 тыс. 270 рублей, номер перевода ****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу****, обналичил используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному следствию соучастнику, в целях распределения среди участников совершенного преступления.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств З., неустановленные соучастники из числа Хубецова Н.И., Калоева А.Э., Багирова М.В., Установленного лица № 9, Фараздаги И.Н., Бахматова А.И., Бахматовой Ю.С., Фатеевой О.Ю., Установленного лица № 13 и неустановленных соучастников, под руководством установленного лица № 14, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с ****., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, *** года, в неустановленное следствием время, позвонили и продолжая вводить последнего в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – ****, которые ****. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, *** года, в неустановленное следствием время, ****., находясь в ДО ОАО «****» расположенном по адресу: *****, перевел на имя ****, денежные средства в сумме 187 тыс. рублей, номер перевода ****, являющуюся подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, обналичил используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному следствию соучастнику, в целях распределения среди участников совершенного преступления.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств З., неустановленные соучастники из числа Хубецова Н.И., Калоева А.Э., Багирова М.В., Установленного лица № 9, Фараздаги И.Н., Бахматова А.И., Бахматовой Ю.С., Фатеевой О.Ю., Установленного лица № 13 и неустановленных соучастников, под руководством установленного лица № 14, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с ****., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, *** года, в неустановленное следствием время, позвонили и продолжая вводить последнего в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – ****, которые ****. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, *** года, в неустановленное следствием время, ****., находясь в салоне сотовой связи ЗАО «Русская Телефонна компания» расположенном по адресу: ****, перевел на имя ****, денежные средства в сумме 1****. рублей, номер перевода ****, являющуюся подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день находясь в КБ «****» ООО, расположенном по адресу: ****, ****, обналичил используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному следствию соучастнику, в целях распределения среди участников совершенного преступления.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств З., неустановленные соучастники из числа Хубецова Н.И., Калоева А.Э., Багирова М.В., Установленного лица № 9, Фараздаги И.Н., Бахматова А.И., Бахматовой Ю.С., Фатеевой О.Ю., Установленного лица № 13 и неустановленных соучастников, под руководством установленного лица № 14, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с ****., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, ****года, в неустановленное следствием время, позвонили и продолжая вводить последнего в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – ****, которые ****. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, ****года, в неустановленное следствием время, ****., находясь в салоне сотовой связи ЗАО «Р.» расположенном по адресу: ****, перевел на имя ****, денежные средства в сумме 41 тыс. рублей, номер перевода ****, являющуюся подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день находясь в ДО «****«***», расположенном по адресу: ****, ****, обналичил используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному следствию соучастнику, в целях распределения среди участников совершенного преступления.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств З., неустановленные соучастники из числа Хубецова Н.И., Калоева А.Э., Багирова М.В., Установленного лица № 9, Фараздаги И.Н., Бахматова А.И., Бахматовой Ю.С., Фатеевой О.Ю., Установленного лица № 13 и неустановленных соучастников, под руководством установленного лица № 14, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с ****., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, 12 ****, в неустановленное следствием время, позвонили и продолжая вводить последнего в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – ****, которые ****. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, 12 ****, в неустановленное следствием время, ****., находясь в салоне сотовой связи ЗАО «Р.» расположенном по адресу: ****, перевел на имя ****, денежные средства в сумме 120 тыс. рублей, номер перевода ****, являющуюся подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день находясь в ДО «Семеновское» ЗАО «****», расположенном по адресу: ****обналичил используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному следствию соучастнику, в целях распределения среди участников совершенного преступления.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств З., неустановленные соучастники из числа Хубецова Н.И., Калоева А.Э., Багирова М.В., Установленного лица № 9, Фараздаги И.Н., Бахматова А.И., Бахматовой Ю.С., Фатеевой О.Ю., Установленного лица № 13 и неустановленных соучастников, под руководством установленного лица № 14, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с ****., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, **** года, в неустановленное следствием время, позвонили и продолжая вводить последнего в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – К., которые ****. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, **** года, в неустановленное следствием время, ****., находясь в салоне сотовой связи ЗАО «Р.» расположенном по адресу: ****, перевел на имя К., денежные средства в сумме 200 тыс. рублей, номер перевода ****, являющуюся подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день находясь в АКБ «***» (ЗАО), расположенном по адресу: ****, ****, обналичил используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному следствию соучастнику, в целях распределения среди участников совершенного преступления.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств З., неустановленные соучастники из числа Хубецова Н.И., Калоева А.Э., Багирова М.В., Установленного лица № 9, Фараздаги И.Н., Бахматова А.И., Бахматовой Ю.С., Фатеевой О.Ю., Установленного лица № 13 и неустановленных соучастников, под руководством установленного лица № 14, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с ****., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, 14 ****, в неустановленное следствием время, позвонили и продолжая вводить последнего в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – ****, которые ****. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, 14 ****, в неустановленное следствием время, ****., находясь в салоне сотовой связи ЗАО «Р.» расположенном по адресу: ********, ****, перевел на имя ****, денежные средства в сумме 30 тыс. рублей, номер перевода ****, являющуюся подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день находясь в ДО «****» КБ «****» ООО, расположенном по адресу: ****,обналичил используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному следствию соучастнику, в целях распределения среди участников совершенного преступления.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств З., неустановленные соучастники из числа Фараздаги И.Н., Установленного лица № 7, Бахматова А.И., Бахматовой Ю.С., Багирова М.В., Фатеевой О.Ю., Хубецова Н.И., Установленного лица № 9, Установленного лица № 13, Установленного лица № 8, Калоева А.Э. и неустановленных соучастников, под руководством установленного лица № 14, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с ****., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, **** года, в неустановленное следствием время, позвонили и продолжая вводить последнего в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица - ****, которые ****. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, **** года, в неустановленное следствием время, ****., находясь в салоне сотовой связи ЗАО «Р.» расположенном по адресу: ********, ****, перевел на имя ****, денежные средства в сумме 15 тыс. рублей, номер перевода ****, являющуюся подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день находясь в ДО «****» ООО «ПК-Банк», расположенном по адресу: ****, обналичил используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному следствию соучастнику, в целях распределения среди участников совершенного преступления.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств З., неустановленные соучастники из числа Фараздаги И.Н., Установленного лица № 7, Бахматова А.И., Бахматовой Ю.С., Багирова М.В., Фатеевой О.Ю., Хубецова Н.И., Установленного лица № 9, Установленного лица № 13, Установленного лица № 8, Калоева А.Э. и неустановленных соучастников, под руководством установленного лица № 14 согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с ****., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, *** года, в неустановленное следствием время, позвонили и продолжая вводить последнего в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – ****, которые ****. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, *** года, в неустановленное следствием время, ****., находясь в салоне сотовой связи ЗАО «Р.» расположенном по адресу: ********, ****, перевел на имя ****, денежные средства в сумме 15 тыс. рублей, номер перевода ****, являющуюся подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день находясь в КБ «****» ООО, расположенном по адресу: ****,обналичил используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному следствию соучастнику, в целях распределения среди участников совершенного преступления.

Таким образом, ****., совместно с ****., Бахматовой Ю.С., Установленным лицом № 13 и неустановленными соучастниками, действуя в составе организованной преступной группы, а также Установленным лицом № 14, Установленным лица № 7, ****., Установленным лицом № 9, Установленным лицом № 8, Калоевым А.Э. и неустановленными соучастниками, действуя в составе преступной организации (преступного сообщества), под общим руководством Установленных лиц № 10, 11, 12, путем обмана, совершили хищение денежных средств, принадлежащих ****. на общую сумму 732 тыс. 270 руб., что является особо крупным размером.

Далее, в период с 08 по 17 ****, более точное время не установлены, неустановленные соучастники из числа Хубецова Н.И., Калоева А.Э., Багирова М.В., Установленного лица № 9, Фараздаги И.Н., Бахматова А.И., Бахматовой Ю.С., Фатеевой О.Ю., Установленного лица № 13 и неустановленных соучастников, под руководством установленного лица № 14, согласно распределенным преступным ролям, находясь в колл-центре, расположенном по адресу: ****, осуществили телефонные звонки на мобильный телефон имеющий номер ****, принадлежащий Л., проживающей по адресу: ****, поочередно подменяя друг друга, представляясь сотрудниками государственных учреждений (Центрального банка Российской Федерации, Налоговых органов), а также организации «****», уполномоченных осуществлять выплаты денежных компенсаций лицам, ранее вложившим денежные средства в организацию «М» и «М», при этом указанные участники организованной группы, для создания у потерпевшего обманчивого впечатления, что Лазарева Л.И. в действительности общается с представителями организации «****», сообщали последней данные по ранее вложенным денежным средствам (сумма вложенных денежных средств, дата внесения денежных средств). Далее, путем обмана, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных органов, злоупотребляя доверием Л., сообщили заведомо ложную информацию о том, что последней начислен процент на ранее внесенную сумму и для получения денежных средств Л. необходимо перевести 54 тыс. рублей на другого участника организации «****» - М,, что потерпевшая будучи введенная в заблуждение и сделала, ****года, в неустановленное следствием время, находясь в ДО ОАО «****» расположенном по адресу: ****, ул. ****, перевела на имя М,, денежные средства в сумме 54 тыс. рублей, номер перевода ****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу****, обналичил используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному следствию соучастнику, в целях распределения среди участников совершенного преступления.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Л., неустановленные соучастники из числа Хубецова Н.И., Калоева А.Э., Багирова М.В., Установленного лица № 9, Фараздаги И.Н., Бахматова А.И., Бахматовой Ю.С., Фатеевой О.Ю., Установленного лица № 13 и неустановленных соучастников, под руководством установленного лица № 14, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с Л., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, ****года, в неустановленное следствием время, позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица - ****, которые Л. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, ****года, примерно в ** часов ** минут, Лазарева Л.И., находясь в салоне сотовой связи ЗАО «С.» расположенном по адресу: ****, ул.****5, перевела на имя ****, денежные средства в сумме 148 тыс. 176 рублей, номер перевода ****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день находясь в ДО «****» ОАО «****»», расположенном по адресу: ****, ****обналичил используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному следствию соучастнику, в целях распределения среди участников совершенного преступления.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Л., неустановленные соучастники из числа Хубецова Н.И., Калоева А.Э., Багирова М.В., Установленного лица № 9, Фараздаги И.Н., Бахматова А.И., Бахматовой Ю.С., Фатеевой О.Ю., Установленного лица № 13 и неустановленных соучастников, под руководством установленного лица № 14, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с Л., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, *** года, в неустановленное следствием время, позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица - К., которые Л. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, *** года, ****., в неустановленное следствием время, находясь в ДО ОАО «****» расположенном по адресу: ****, перевела на имя К., денежные средства в сумме 224 тыс. 640 рублей, номер перевода ****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, ****, обналичил используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному следствию соучастнику, в целях распределения среди участников совершенного преступления.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Л., неустановленные соучастники из числа Хубецова Н.И., Калоева А.Э., Багирова М.В., Установленного лица № 9, Фараздаги И.Н., Бахматова А.И., Бахматовой Ю.С., Фатеевой О.Ю., Установленного лица № 13 и неустановленных соучастников, под руководством установленного лица № 14, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с Л., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, *** года, в неустановленное следствием время, позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица - К., которые Л. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, *** года, в неустановленное следствием время, Лазарева Л.И., находясь в ДО ОАО «****» расположенном по адресу: ****, перевела на имя К., денежные средства в сумме 100 тыс. рублей, номер перевода****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, обналичил используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному следствию соучастнику, в целях распределения среди участников совершенного преступления.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Л., неустановленные соучастники из числа Хубецова Н.И., Калоева А.Э., Багирова М.В., Установленного лица № 9, Фараздаги И.Н., Бахматова А.И., Бахматовой Ю.С., Фатеевой О.Ю., Установленного лица № 13 и неустановленных соучастников, согласно распределнным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с Л., путем обмана, поочередно подменяя друг длруга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, ****года, в неустановленное следствием время, Л. позвонил неустановленный соучастник и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщил заведомо ложную информацию о том, что потерпевшей необходимо перевести денежные средства на данные физического лица, которые Л. по телефону сообщил неустановленный соучастник, что Лазарева Л.И. и сдела.

Так, будучи введенный в заблуждение, ****года, в неустановленное следствием время,Лазарева Л.И., находясь в ДО ОАО «****» расположенном по адресу: ****, ул. ****, перевела на имя К., денежные средства в сумме 1****, номер перевода ****1, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, ****, обналичил используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному следствию соучастнику, в целях распределения среди участников совершенного преступления.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ****., неустановленные соучастники из числа Хубецова Н.И., Калоева А.Э., Багирова М.В., Установленного лица № 9, Фараздаги И.Н., Бахматова А.И., Бахматовой Ю.С., Фатеевой О.Ю., Установленного лица № 13 и неустановленных соучастников, под руководством установленного лица № 14, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с Л., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, 12 ****, в неустановленное следствием время, позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица - К., которые Л. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенный в заблуждение, 12 ****, в неустановленное следствием время, Лазарева Л.И., находясь в ДО ОАО «****» расположенном по адресу: ****, ул. ****, перевела на имя К., денежные средства в сумме ****, номер перевода ****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, обналичил используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному следствию соучастнику, в целях распределения среди участников совершенного преступления.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Л., неустановленные соучастники из числа Хубецова Н.И., Калоева А.Э., Багирова М.В., Установленного лица № 9, Фараздаги И.Н., Бахматова А.И., Бахматовой Ю.С., Фатеевой О.Ю., Установленного лица № 13 и неустановленных соучастников, под руководством установленного лица № 14, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с Л., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, 17 ****, в неустановленное следствием время, позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица - К., которые Л. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенный в заблуждение, 17 ****, в неустановленное следствием время, Лазарева Л.И., находясь в ДО ОАО «****» расположенном по адресу: ****, ул. ****, перевела на имя К., денежные средства в сумме ****, номер перевода ****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, **** ****, обналичил используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному следствию соучастнику, в целях распределения среди участников совершенного преступления.

Таким образом, ****., совместно с ****., Бахматовой Ю.С., Установленным лицом № 13 и неустановленными соучастниками, действуя в составе организованной преступной группы, а также Установленным лицом № 14, ****., Установленным лицом № 9 Калоевым А.Э. и неустановленными соучастниками, действуя в составе преступной организации (преступного сообщества), под общим руководством Установленных лиц № 10, 11, 12, путем обмана, совершили хищение денежных средств, принадлежащих Л. на общую сумму 776 тыс. 816 руб., что является крупным размером.

Далее, в период времени с 12 по ****, более точное время не установлены, неустановленные соучастники из числа Хубецова Н.И., Калоева А.Э., Багирова М.В., Установленного лица № 9, Фараздаги И.Н., Бахматова А.И., Бахматовой Ю.С., Фатеевой О.Ю., Установленного лица № 13 и неустановленных соучастников, под руководством установленного лица № 14, согласно распределенным преступным ролям, находясь в колл-центре, расположенном по адресу: ****, осуществили телефонные звонки на мобильный телефон имеющий номер ****, принадлежащий ****., проживающему по адресу: ****, поочередно подменяя друг друга, представляясь сотрудниками государственных учреждений (Центрального банка Российской Федерации, Налоговых органов), а также организации «****», уполномоченных осуществлять выплаты денежных компенсаций лицам, ранее вложившим денежные средства в организацию «М» и «М», при этом указанные участники организованной группы, для создания у потерпевшего обманчивого впечатления, что Кочетов И.О. в действительности общается с представителями организации «****», сообщали последнему данные по ранее вложенным денежным средствам (сумма вложенных денежных средств, дата внесения денежных средств). Далее, путем обмана, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных органов, злоупотребляя доверием К., сообщили заведомо ложную информацию о том, что последнему начислен процент на ранее внесенную сумму и для получения денежных средств Кочетову И.О. необходимо перевести 54 тыс. рублей на другого участника организации «****» - ****, что потерпевший будучи введенный в заблуждение и сделал, 12 ****, в неустановленное следствием время, находясь в ДО ОАО «****», расположенный по адресу: **** перевел на имя ****, денежные средства в сумме 54 тыс. рублей, номер перевода ****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, ****, обналичил используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному следствию соучастнику, в целях распределения среди участников совершенного преступления.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств К., неустановленные соучастники из числа Хубецова Н.И., Калоева А.Э., Багирова М.В., Установленного лица № 9, Фараздаги И.Н., Бахматова А.И., Бахматовой Ю.С., Фатеевой О.Ю., Установленного лица № 13 и неустановленных соучастников, под руководством установленного лица № 14, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с Кочетовым И.О., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, 12 ****, в неустановленное следствием время, позвонили и продолжая вводить последнего в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица - ****, которые Кочетову И.О. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, 12 ****, в неустановленное следствием время, Кочетов И.О., находясь в ДО ОАО «****» расположенном по адресу: ****, перевел на имя ****, денежные средства в сумме 148 тыс. 176 рублей, номер перевода ****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, обналичил используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному следствию соучастнику, в целях распределения среди участников совершенного преступления.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств К., неустановленные соучастники из числа Хубецова Н.И., Калоева А.Э., Багирова М.В., Установленного лица № 9, Фараздаги И.Н., Бахматова А.И., Бахматовой Ю.С., Фатеевой О.Ю., Установленного лица № 13 и неустановленных соучастников, под руководством установленного лица № 14, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с Кочетовым И.О., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, **** года, в неустановленное следствием время, позвонили и продолжая вводить последнего в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица - М,, которые Кочетову И.О. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, **** года, в неустановленное следствием время, ****., находясь в ДО «****» АКБ «****» (ЗАО) расположенном по адресу: ****, перевел на имя М,, денежные средства в сумме 224 тыс. 640 рублей, номер перевода ****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день находясь в ДО «****» ОАО «Б.», расположенном по адресу: ****, обналичил используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному следствию соучастнику, в целях распределения среди участников совершенного преступления.

Таким образом, ****. совместно с ****., Бахматовой Ю.С., Установленным лицом № 13 и неустановленными соучастниками, действуя в составе организованной преступной группы, а также Установленным лицом № 14, ****., Установленным лицом № 9 Калоевым А.Э. и неустановленными соучастниками, действуя в составе преступной организации (преступного сообщества), под общим руководством Установленных лиц № 10, 11, 12, путем обмана, совершили хищение денежных средств, принадлежащих Кочетову И.О. на общую сумму 426 тыс. 816 руб., что является крупным размером.

Далее, в период с ** по ** февраля ****, более точное время не установлены, неустановленные соучастники из числа Хубецова Н.И., Калоева А.Э., Багирова М.В., Установленного лица № 9, Фараздаги И.Н., Бахматова А.И., Бахматовой Ю.С., Фатеевой О.Ю., Установленного лица № 13 и неустановленных соучастников, под руководством установленного лица № 14, согласно распределенным преступным ролям, находясь в колл-центре, расположенном по адресу: ****, осуществили телефонные звонки на мобильный телефон имеющий номер ****, принадлежащий ****., проживающему по адресу: ****, поочередно подменяя друг друга, представляясь сотрудниками государственных учреждений (Центрального банка Российской Федерации, Налоговых органов), а также организации «****», уполномоченных осуществлять выплаты денежных компенсаций лицам, ранее вложившим денежные средства в организацию «М» и «М», при этом указанные участники организованной группы, для создания у потерпевшего обманчивого впечатления, что ****. в действительности общается с представителями организации «****», сообщали последнему данные по ранее вложенным денежным средствам (сумма вложенных денежных средств, дата внесения денежных средств). Далее, путем обмана, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных органов, злоупотребляя доверием ****., сообщили заведомо ложную информацию о том, что последнему начислен процент на ранее внесенную сумму и для получения денежных средств ****. необходимо перевести 30 тыс. рублей на другого участника организации «****» - М,, что потерпевший будучи введенный в заблуждение и сделал, 14 ****, в неустановленное следствием время, находясь в ДО ОАО «****» расположенном по адресу: ****г, перевел на имя М,, денежные средства в сумме 30 тыс. рублей, номер перевода ****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, обналичил используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному следствию соучастнику, в целях распределения среди участников совершенного преступления.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Прилукова В.Г., неустановленные соучастники из числа Хубецова Н.И., Калоева А.Э., Багирова М.В., Установленного лица № 9, Фараздаги И.Н., Бахматова А.И., Бахматовой Ю.С., Фатеевой О.Ю., Установленного лица № 13 и неустановленных соучастников, под руководством установленного лица № 14, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с ****., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, 14 ****, в неустановленное следствием время, позвонили и продолжая вводить последнего в заблуждение, сообщил заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на счет карты, который ****. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, 14 ****, примерно в ** часов ** минут, ****., находясь в ДО ОАО «****» расположенном по адресу: ****, , перевел на счет карты, денежные средства в сумме 49 тыс. 500 рублей, номер перевода****.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Прилукова В.Г., неустановленные соучастники из числа Хубецова Н.И., Калоева А.Э., Багирова М.В., Установленного лица № 9, Фараздаги И.Н., Бахматова А.И., Бахматовой Ю.С., Фатеевой О.Ю., Установленного лица № 13 и неустановленных соучастников, под руководством установленного лица № 14, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с ****., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, 15 ****, в неустановленное следствием время, позвонили и продолжая вводить последнего в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежные средств счет карты, который ****. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, 15 ****, в неустановленное следствием время, ****., находясь в ДО ОАО «****» расположенном по адресу: ****,перевел на счет карты ****, выпущенную на имя **** в Ростовском ОСБ ОАО» ****» расположенном по адресу: ****, денежные средства в сумме 34 тыс. 500 рублей, номер перевода ****.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Прилукова В.Г., неустановленные соучастники из числа Хубецова Н.И., Калоева А.Э., Багирова М.В., Установленного лица № 9, Фараздаги И.Н., Бахматова А.И., Бахматовой Ю.С., Фатеевой О.Ю., Установленного лица № 13 и неустановленных соучастников, под руководством установленного лица № 14, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с ****., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, 17 ****, в неустановленное следствием время, позвонили и продолжая вводить последнего в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – ****, которые ****. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, 17 ****, в неустановленное следствием время, ****., находясь в ДО ОАО «****» расположенном по адресу: ****, перевел на имя ****денежные средства в сумме 29 тыс. 500 рублей, номер перевода ****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, ****, ****, обналичил используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному следствию соучастнику, в целях распределения среди участников совершенного преступления.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Прилукова В.Г., неустановленные соучастники из числа Хубецова Н.И., Калоева А.Э., Багирова М.В., Установленного лица № 9, Фараздаги И.Н., Бахматова А.И., Бахматовой Ю.С., Фатеевой О.Ю., Установленного лица № 13 и неустановленных соучастников, под руководством установленного лица № 14, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с ****., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, 17 ****, в неустановленное следствием время, позвонили и продолжая вводить последнего в заблуждение, сообщил заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – ****, которые ****. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, 17 ****, примерно в ** часов ** минуту, ****., находясь в салоне сотовой связи ЗАО «С.» расположенном по адресу: ****, перевел на имя ****денежные средства в сумме 112 тыс. рублей, номер перевода ****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день находясь в ДО «****» ЗАО «****», расположенном по адресу: ****, обналичил используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному следствию соучастнику, в целях распределения среди участников совершенного преступления.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Прилукова В.Г., неустановленные соучастники из числа Хубецова Н.И., Калоева А.Э., Багирова М.В., Установленного лица № 9, Фараздаги И.Н., Бахматова А.И., Бахматовой Ю.С., Фатеевой О.Ю., Установленного лица № 13 и неустановленных соучастников, под руководством установленного лица № 14, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с ****, путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, 19 ****, в неустановленное следствием время, позвонили и продолжая вводить последнего в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица - К., которые ****. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, 19 ****, в неустановленное следствием время, ****., находясь в ДО ОАО «****» расположенном по адресу: ****, перевел на имя К. денежные средства в сумме 72 тыс. рублей, номер перевода ****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, обналичил используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному следствию соучастнику, в целях распределения среди участников совершенного преступления.

Таким образом, ****., совместно с ****., Бахматовой Ю.С., Установленным лицом № 13 и неустановленными соучастниками, действуя в составе организованной преступной группы, а также Установленным лицом № 14, ****., Установленным лицом № 9 Калоевым А.Э. и неустановленными соучастниками, действуя в составе преступной организации (преступного сообщества), под общим руководством Установленных лиц № 10, 11, 12, путем обмана, совершили хищение денежных средств, принадлежащих ****. на общую сумму 327 тыс. 500 руб., что является крупным размером.

Далее, в период с 14 **** по **** года, более точное время не установлены, неустановленные соучастники из числа Фараздаги И.Н., Установленного лица № 7, Бахматова А.И., Бахматовой Ю.С., Багирова М.В., Фатеевой О.Ю., Хубецова Н.И., Установленного лица № 9, Установленного лица № 13, Установленного лица № 8, Калоева А.Э. и неустановленных соучастников, под руководством установленного лица № 14, согласно распределенным преступным ролям, находясь в колл-центре, расположенном по адресу: ****, а затем по адресу: ****А, осуществили телефонные звонки на мобильный телефон имеющий номер ****, принадлежащий ****., проживающему по адресу: ****, поочередно подменяя друг друга, представляясь сотрудниками государственных учреждений (Центрального банка Российской Федерации, Налогового органа), а также организации «****», уполномоченных осуществлять выплаты денежных компенсаций лицам, ранее вложившим денежные средства в организацию «М» и «М», при этом указанные участники организованной группы, для создания у потерпевшего обманчивого впечатления ****. в действительности общается с представителями организации «****», сообщали последнему данные по ранее вложенным денежным средствам (сумма вложенных денежных средств, дата внесения денежных средств). Далее, путем обмана, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных органов, злоупотребляя доверием ****., сообщили заведомо ложную информацию о том, что последнему начислен процент на ранее внесенную сумму и для получения денежных средств ****. необходимо перевести 44 тыс. 950 рублей на другого участника организации «****» - ****, что потерпевший будучи введенный в заблуждение и сделал, 14 ****, в неустановленное следствием время, находясь в ДО ОАО «****» расположенном по адресу****, перевел на имя ****, денежные средства в сумме 44 тыс. 950 рублей, номер перевода ****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, обналичил используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному следствию соучастнику, в целях распределения среди участников совершенного преступления.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ****., неустановленные соучастники из числа Хубецова Н.И., Калоева А.Э., Багирова М.В., Установленного лица № 9, Фараздаги И.Н., Бахматова А.И., Бахматовой Ю.С., Фатеевой О.Ю., Установленного лица № 13 и неустановленных соучастников, под руководством установленного лица № 14, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с Эрлихманом Г.Е., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, 14 ****, в неустановленное следствием время, позвонили и продолжая вводить последнего в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица - М,, которые ****. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенный в заблуждение, ****. взяв в долг денежные средства у Чичигина О.Г., попросил последнего осуществить перевод, что ****. и сделал, 14 ****, в неустановленное следствием время, находясь ДО ОАО «****» расположенном по адресу****, перевел на имя М,, денежные средства в сумме 111 тыс. 662 рубля, номер перевода ****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, обналичил используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному следствию соучастнику, в целях распределения среди участников совершенного преступления.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ****., неустановленные соучастники из числа Хубецова Н.И., Калоева А.Э., Багирова М.В., Установленного лица № 9, Фараздаги И.Н., Бахматова А.И., Бахматовой Ю.С., Фатеевой О.Ю., Установленного лица № 13 и неустановленных соучастников, под руководством установленного лица № 14, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с Эрлихманом Г.Е., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, 15 ****, в неустановленное следствием время, позвонили и продолжая вводить последнего в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица - К., которые ****. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, 15 ****, в неустановленное следствием время, ****., находясь ДО ОАО «****» расположенном по адресу****, перевел на имя К., денежные средства в сумме 80 тыс. рублей, номер перевода ****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, ****, обналичил используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному следствию соучастнику, в целях распределения среди участников совершенного преступления.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ****., неустановленные соучастники из числа Хубецова Н.И., Калоева А.Э., Багирова М.В., Установленного лица № 9, Фараздаги И.Н., Бахматова А.И., Бахматовой Ю.С., Фатеевой О.Ю., Установленного лица № 13 и неустановленных соучастников, под руководством установленного лица № 14, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с Эрлихманом Г.Е., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, 17 ****, в неустановленное следствием время, позвонили и продолжая вводить последнего в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица - К., которые ****. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, 17 ****, в неустановленное следствием время, ****., находясь ДО ОАО «****» расположенном по адресу: ****, перевел на имя К., денежные средства в сумме 44 тыс. рублей, номер перевода ****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, обналичил используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному следствию соучастнику, в целях распределения среди участников совершенного преступления.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ****., неустановленные соучастники из числа Хубецова Н.И., Калоева А.Э., Багирова М.В., Установленного лица № 9, Фараздаги И.Н., Бахматова А.И., Бахматовой Ю.С., Фатеевой О.Ю., Установленного лица № 13 и неустановленных соучастников, под руководством установленного лица № 14, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с Эрлихманом Г.Е., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, 19 ****, в неустановленное следствием время, позвонили и продолжая вводить последнего в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица - К., которые ****. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, 19 ****, в неустановленное следствием время, ****., находясь ДО ОАО «****» расположенном по адресу: ****, перевел на имя К., денежные средства в сумме 100 тыс. рублей, номер перевода ****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, обналичил используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному следствию соучастнику, в целях распределения среди участников совершенного преступления.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ****., неустановленные соучастники из числа Фараздаги И.Н., Установленного лица № 7, Бахматова А.И., Бахматовой Ю.С., Багирова М.В., Фатеевой О.Ю., Хубецова Н.И., Установленного лица № 9, Установленного лица № 13, Установленного лица № 8, Калоева А.Э. и неустановленных соучастников, под руководством установленного лица № 14, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с Эрлихманом Г.Е., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, ****года, в неустановленное следствием время, позвонили и продолжая вводить последнего в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица - К., которые ****. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, ****года, в неустановленное следствием время, ****., находясь ДО ОАО «****» расположенном по адресу: ****, перевел на имя К., денежные средства в сумме 65 тыс. рублей, номер перевода ****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, обналичил используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному следствию соучастнику, в целях распределения среди участников совершенного преступления.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ****., неустановленные соучастники из числа Фараздаги И.Н., Установленного лица № 7, Бахматова А.И., Бахматовой Ю.С., Багирова М.В., Фатеевой О.Ю., Хубецова Н.И., Установленного лица № 9, Установленного лица № 13, Установленного лица № 8, Калоева А.Э. и неустановленных соучастников, под руководством установленного лица № 14, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с Эрлихманом Г.Е., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, **** года, в неустановленное следствием время, позвонили и продолжая вводить последнего в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица - К., которые ****. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, **** года, в неустановленное следствием время, ****., находясь ДО ОАО «****» расположенном по адресу: ****, перевел на имя К., денежные средства в сумме 25 тыс. рублей, номер перевода ****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, обналичил используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному следствию соучастнику, в целях распределения среди участников совершенного преступления.

Таким образом, ****., совместно с ****., Бахматовой Ю.С., Установленным лицом № 13 и неустановленными соучастниками, действуя в составе организованной преступной группы, а также Установленным лицом № 14, ****., Установленным лицом № 9 Калоевым А.Э. и неустановленными соучастниками, действуя в составе преступной организации (преступного сообщества), под общим руководством Установленных лиц № 10, 11, 12, путем обмана, совершили хищение денежных средств, принадлежащих ****. на общую сумму 470 тыс. 612 руб., что является крупным размером.

Далее, в период времени с ** по ** февраля ****, более точное время не установлены, неустановленные соучастники из числа Фараздаги И.Н., Установленного лица № 7, Бахматова А.И., Бахматовой Ю.С., Багирова М.В., Фатеевой О.Ю., Хубецова Н.И., Установленного лица № 9, Установленного лица № 13, Установленного лица № 8, Калоева А.Э. и неустановленных соучастников, под руководством установленного лица № 14, согласно распределенным преступным ролям, находясь в колл-центре, расположенном по адресу: ****А, осуществили телефонные звонки на мобильный телефон имеющий номер ****, принадлежащий ****., проживающему по адресу: ****, поочередно подменяя друг друга, представляясь сотрудниками государственных учреждений (Центрального банка Российской Федерации, Налоговых органов), а также организации «****», уполномоченных осуществлять выплаты денежных компенсаций лицам, ранее вложившим денежные средства в организацию «М» и «М», при этом указанные участники организованной группы, для создания у потерпевшего обманчивого впечатления, что ****. в действительности общается с представителями организации «****», сообщали последнему данные по ранее вложенным денежным средствам (сумма вложенных денежных средств, дата внесения денежных средств). Далее, путем обмана, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных органов, злоупотребляя доверием Лацепнева А.В., сообщили заведомо ложную информацию о том, что последнему начислен процент на ранее внесенную сумму и для получения денежных средств ****. необходимо перевести 35 тыс. 100 рублей на счет карты участника организации «****», что потерпевший будучи введенный в заблуждение и сделал, **** года, в неустановленное следствием время, находясь по адресу: ****, ****, перевел на счет карты, денежные средства в сумме 35 тыс. 100 рублей.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Лацепнева А.В., неустановленные соучастники из числа Фараздаги И.Н., Установленного лица № 7, Бахматова А.И., Бахматовой Ю.С., Багирова М.В., Фатеевой О.Ю., Хубецова Н.И., Установленного лица № 9, Установленного лица № 13, Установленного лица № 8, Калоева А.Э. и неустановленных соучастников, под руководством установленного лица № 14, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с ****., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, ****года, в неустановленное следствием время, позвонили и продолжая вводить последнего в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – ****, которые ****. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, ****года, в неустановленное следствием время, ****., находясь в ДО ОАО «****» расположенном по адресу: ****, перевел на имя ****, денежные средства в сумме ****. рублей, номер перевода ****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, обналичил используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному следствию соучастнику, в целях распределения среди участников совершенного преступления.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Лацепнева А.В., неустановленные соучастники из числа Фараздаги И.Н., Установленного лица № 7, Бахматова А.И., Бахматовой Ю.С., Багирова М.В., Фатеевой О.Ю., Хубецова Н.И., Установленного лица № 9, Установленного лица № 13, Установленного лица № 8, Калоева А.Э. и неустановленных соучастников, под руководством установленного лица № 14, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с ****., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, ****года, в неустановленное следствием время, позвонили и продолжая вводить последнего в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица - ****, которые ****. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, ****года, в неустановленное следствием время, ****., находясь в ДО ОАО «****» расположенном по адресу: ****, ****, перевел на имя ****, денежные средства в сумме ****, номер перевода ****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, обналичил используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному следствию соучастнику, в целях распределения среди участников совершенного преступления.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Лацепнева А.В., неустановленные соучастники из числа Фараздаги И.Н., Установленного лица № 7, Бахматова А.И., Бахматовой Ю.С., Багирова М.В., Фатеевой О.Ю., Хубецова Н.И., Установленного лица № 9, Установленного лица № 13, Установленного лица № 8, Калоева А.Э. и неустановленных соучастников, под руководством установленного лица № 14, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с ****., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, ****года, в неустановленное следствием время, позвонили и продолжая вводить последнего в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица - К., которые ****. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, ****года, в неустановленное следствием время, ****., находясь в ДО ОАО «****» расположенном по адресу: ****, ****, перевел на имя К., денежные средства в сумме ****, номер перевода ****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, ул. ****, обналичил используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному следствию соучастнику, в целях распределения среди участников совершенного преступления.

Таким образом, ****., совместно с ****., Бахматовой Ю.С., Установленным лицом № 13 и неустановленными соучастниками, действуя в составе организованной преступной группы, а также Установленным лицом № 14, ****., Установленным лицом № 9 Калоевым А.Э. и неустановленными соучастниками, действуя в составе преступной организации (злоупотребления доверием, совершили хищение денежных средств, принадлежащих ****. на общую сумму 220 тыс. 100 руб., причинив тем самым последнему значительный материальный ущерб на указанную сумму.

Далее, в период с 20 по ****года, более точное время не установлены, неустановленные соучастники из числа Фараздаги И.Н., Установленного лица № 7, Бахматова А.И., Бахматовой Ю.С., Багирова М.В., Фатеевой О.Ю., Хубецова Н.И., Установленного лица № 9, Установленного лица № 13, Установленного лица № 8, Калоева А.Э. и неустановленных соучастников, под руководством установленного лица № 14, согласно распределенным преступным ролям, находясь в колл-центре, расположенном по адресу: ****А, осуществили телефонные звонки на мобильный телефон имеющий номер ****, принадлежащий ****., проживающей по адресу: ****, поочередно подменяя друг друга, представляясь сотрудниками государственных учреждений (Центрального банка Российской Федерации, Налоговых органов), а также организации «****», уполномоченных осуществлять выплаты денежных компенсаций лицам, ранее вложившим денежные средства в организацию «М» и «М», при этом указанные участники организованной группы, для создания у потерпевшего обманчивого впечатления, что ****. в действительности общается с представителями организации «****», сообщали последней данные по ранее вложенным денежным средствам (сумма вложенных денежных средств, дата внесения денежных средств). Далее, путем обмана, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных органов, злоупотребляя доверием ****., сообщили заведомо ложную информацию о том, что последней начислен процент на ранее внесенную сумму и для получения денежных средств ****. необходимо перевести 125 тыс. рублей на другого участника организации «****» - К., что потерпевшая, будучи введенная в заблуждение и сделала, **** года, в неустановленное следствием время, находясь в ДО ОАО «****» расположенном по адресу: ****, перевела на имя К., денежные средства в сумме 125 тыс. рублей, номер перевода ****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, ****, обналичил используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному следствию соучастнику, в целях распределения среди участников совершенного преступления.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ****., неустановленные соучастники из числа Фараздаги И.Н., Установленного лица № 7, Бахматова А.И., Бахматовой Ю.С., Багирова М.В., Фатеевой О.Ю., Хубецова Н.И., Установленного лица № 9, Установленного лица № 13, Установленного лица № 8, Калоева А.Э. и неустановленных соучастников, под руководством установленного лица № 14, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с ****., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, ****года, в неустановленное следствием время, позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица - К., которые ****. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, ****года, в неустановленное следствием время, ****., находясь в ДО ОАО «****» расположенном по адресу: ****, перевела на имя К., денежные средства в сумме 137 тыс. 500 рублей, номер перевода ****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, **** обналичил используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному следствию соучастнику, в целях распределения среди участников совершенного преступления.

Таким образом, ****., совместно с ****., Бахматовой Ю.С., Установленным лицом № 13 и неустановленными соучастниками, действуя в составе организованной преступной группы, а также Установленным лицом № 14, ****., Установленным лицом № 9 Калоевым А.Э. и неустановленными соучастниками, действуя в составе преступной организации (преступного сообщества), под общим руководством Установленных лиц № 10, 11, 12, путем обмана, совершили хищение денежных средств, принадлежащих ****. на общую сумму 262 тыс. 500 руб., что является крупным размером.

Далее, в период с 21 по ****года, более точное время не установлены, неустановленные соучастники из числа Фараздаги И.Н., Установленного лица № 7, Бахматова А.И., Бахматовой Ю.С., Багирова М.В., Фатеевой О.Ю., Хубецова Н.И., Установленного лица № 9, Установленного лица № 13, Установленного лица № 8, Калоева А.Э. и неустановленных соучастников, согласно распределенным преступным ролям, находясь в колл-центре, расположенном по адресу: ****А, осуществили телефонные звонки на мобильные телефоны имеющие номера **** и ****, принадлежащий ****., проживающему по адресу: ********, поочередно подменяя друг друга, представляясь сотрудниками государственных учреждений (Центрального банка Российской Федерации, Налоговых органов), а также организации «****», уполномоченных осуществлять выплаты денежных компенсаций лицам, ранее вложившим денежные средства в организацию «М» и «М», при этом указанные участники организованной группы, для создания у потерпевшего обманчивого впечатления, что ****. в действительности общается с представителями организации «****», сообщали последнему данные по ранее вложенным денежным средствам (сумма вложенных денежных средств, дата внесения денежных средств). Далее, путем обмана, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных органов, злоупотребляя доверием ****., сообщили заведомо ложную информацию о том, что последнему начислен процент на ранее внесенную сумму и для получения денежных средств ****. необходимо перевести 57 тыс. 335 рублей на счет карты другого участника организации «****», что потерпевший, будучи введенный в заблуждение и сделал, ****года, в неустановленное следствием время, находясь в ****, перевел на счет карты № ****, выпущенную на имя Л. в Ростовском ОСБ ОАО» ****» расположенном по адресу: ****, денежные средства в сумме 57 тыс. 335 рублей, номер перевода ****.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ****., неустановленные соучастники из числа Фараздаги И.Н., Установленного лица № 7, Бахматова А.И., Бахматовой Ю.С., Багирова М.В., Фатеевой О.Ю., Хубецова Н.И., Установленного лица № 9, Установленного лица № 13, Установленного лица № 8, Калоева А.Э. и неустановленных соучастников, под руководством установленного лица № 14, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с ****., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, ****года, в неустановленное следствием время, позвонили и продолжая вводить последнего в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на счет карты, который ****. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, ****года, в неустановленное следствием время, ****., находясь в ****, перевел на счет карты № ****, выпущенную на имя Л. в *** ОСБ ОАО» ****» расположенном по адресу: ****, денежные средства в сумме 111 тыс. 355 рублей, номер перевода ****.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ****., неустановленные соучастники из числа Фараздаги И.Н., Установленного лица № 7, Бахматова А.И., Бахматовой Ю.С., Багирова М.В., Фатеевой О.Ю., Хубецова Н.И., Установленного лица № 9, Установленного лица № 13, Установленного лица № 8, Калоева А.Э. и неустановленных соучастников, под руководством установленного лица № 14, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с ****., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, ****года, в неустановленное следствием время, позвонили и продолжая вводить последнего в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежные средства на данные физического лица - К., которые ****. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, ****года, в неустановленное следствием время, ****., находясь в ДО ОАО «****» расположенном по адресу: ****, перевел на имя К., денежные средства в сумме ****. рублей, номер перевода ****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последняя в этот же день находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, обналичил используя свой общегражданский паспорт, после чего передала неустановленному следствию соучастнику, в целях распределения среди участников совершенного преступления.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ****., неустановленные соучастники из числа Фараздаги И.Н., Установленного лица № 7, Бахматова А.И., Бахматовой Ю.С., Багирова М.В., Фатеевой О.Ю., Хубецова Н.И., Установленного лица № 9, Установленного лица № 13, Установленного лица № 8, Калоева А.Э. и неустановленных соучастников, под руководством установленного лица № 14, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с ****., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, ****года, в неустановленное следствием время, позвонили и продолжая вводить последнего в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица - К., которые ****. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, ****года, в неустановленное следствием время, ****. по просьбе ****., находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, перевела на имя К., денежные средства в сумме 100 тыс. рублей, номер перевода ****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последняя в этот же день находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, обналичил используя свой общегражданский паспорт, после чего передала неустановленному следствию соучастнику, в целях распределения среди участников совершенного преступления.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ****., неустановленные соучастники из числа Фараздаги И.Н., Установленного лица № 7, Бахматова А.И., Бахматовой Ю.С., Багирова М.В., Фатеевой О.Ю., Хубецова Н.И., Установленного лица № 9, Установленного лица № 13, Установленного лица № 8, Калоева А.Э. и неустановленных соучастников, под руководством установленного лица № 14, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с ****., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, **** года, в неустановленное следствием время, позвонили и продолжая вводить последнего в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица - К., которые ****. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, **** года, в неустановленное следствием время, ****., находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, перевел на имя К., денежные средства в сумме ****, номер перевода ****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последняя в этот же день находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, **** ****, обналичил используя свой общегражданский паспорт, после чего передала неустановленному следствию соучастнику, в целях распределения среди участников совершенного преступления.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ****., неустановленные соучастники из числа Фараздаги И.Н., Установленного лица № 7, Бахматова А.И., Бахматовой Ю.С., Багирова М.В., Фатеевой О.Ю., Хубецова Н.И., Установленного лица № 9, Установленного лица № 13, Установленного лица № 8, Калоева А.Э. и неустановленных соучастников, под руководством установленного лица № 14, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с ****., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, **** года, в неустановленное следствием время, позвонили и продолжая вводить последнего в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица - Установленного лица № 6, которые ****. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, **** года, в неустановленное следствием время, ****., находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ********, перевел на имя Установленного лица № 6, денежные средства в сумме 100 тыс. рублей, номер перевода ****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последняя в этот же день находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****обналичил используя свой общегражданский паспорт, после чего передала неустановленному следствию соучастнику, в целях распределения среди участников совершенного преступления.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ****., неустановленные соучастники из числа Фараздаги И.Н., Установленного лица № 7, Бахматова А.И., Бахматовой Ю.С., Багирова М.В., Фатеевой О.Ю., Хубецова Н.И., Установленного лица № 9, Установленного лица № 13, Установленного лица № 8, Калоева А.Э. и неустановленных соучастников, под руководством установленного лица № 14, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с ****., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, **** года, в неустановленное следствием время, позвонили и продолжая вводить последнего в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица - Установленного лица № 6, которые ****. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, **** года, в неустановленное следствием время, ****., находясь в ДО ОАО «****» расположенном по адресу: ****, перевел на имя Установленного лица № 6, денежные средства в сумме 40 тыс. рублей, номер перевода ****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последняя в этот же день находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, обналичил используя свой общегражданский паспорт, после чего передала неустановленному следствию соучастнику, в целях распределения среди участников совершенного преступления.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ****., неустановленные соучастники из числа Фараздаги И.Н., Установленного лица № 7, Бахматова А.И., Бахматовой Ю.С., Багирова М.В., Фатеевой О.Ю., Хубецова Н.И., Установленного лица № 9, Установленного лица № 13, Установленного лица № 8, Калоева А.Э. и неустановленных соучастников, под руководством установленного лица № 14, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с ****., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, ****года, в неустановленное следствием время, позвонили и продолжая вводить последнего в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица - Установленного лица № 6, которые ****. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, ****года, примерно в ** часов ** минуту, ****., находясь в салоне сотовой связи ООО «Е.» расположенном по адресу: ****, ****, перевел на имя Установленного лица № 6, денежные средства в сумме 102 тыс. рублей, номер перевода ****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последняя в этот же день находясь в ДО «****» ЗАО АКБ «****», расположенном по адресу: ****, обналичил используя свой общегражданский паспорт, после чего передала неустановленному следствию соучастнику, в целях распределения среди участников совершенного преступления.

Таким образом, ****., совместно с ****., Бахматовой Ю.С., Установленным лицом № 13 и неустановленными соучастниками, действуя в составе организованной преступной группы, а также Установленным лицом № 14, ****., Установленным лицом № 9 Калоевым А.Э. и неустановленными соучастниками, действуя в составе преступной организации (преступного сообщества), под общим руководством Установленных лиц № 10, 11, 12, путем обмана, совершили хищение денежных средств, принадлежащих ****. на общую сумму 635 тыс. 690 руб., что является крупным размером.

Далее, в период с ****года, более точное время не установлены, неустановленные соучастники из числа Фараздаги И.Н., Установленного лица № 7, Бахматова А.И., Бахматовой Ю.С., Багирова М.В., Фатеевой О.Ю., Хубецова Н.И., Установленного лица № 9, Установленного лица № 13, Установленного лица № 8, Калоева А.Э. и неустановленных соучастников, под руководством установленного лица № 14, согласно распределенным преступным ролям, находясь в колл-центре, расположенном по адресу: ****, осуществили телефонные звонки на мобильный телефон имеющий номер ****, принадлежащий Р., проживающей по адресу: ****, поочередно подменяя друг друга, представляясь сотрудниками государственных учреждений (Центрального банка Российской Федерации, Налоговых органов), а также организации «****», уполномоченных осуществлять выплаты денежных компенсаций лицам, ранее вложившим денежные средства в организацию «М» и «М», при этом указанные участники организованной группы, для создания у потерпевшего обманчивого впечатления, что Р. в действительности общается с представителями организации «****», сообщали последней данные по ранее вложенным денежным средствам (сумма вложенных денежных средств, дата внесения денежных средств). Далее, путем обмана, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных органов, злоупотребляя доверием Р., сообщили заведомо ложную информацию о том, что последней начислен процент на ранее внесенную сумму и для получения денежных средств Р. необходимо перевести 99 тыс. 720 рублей на другого участника организации «****» - ****, что потерпевшая будучи введенная в заблуждение и сделала, ****года, в неустановленное следствием время, находясь в ДО ОАО «****» расположенном по адресу: ****, ****, перевела на имя ****, денежные средства в сумме 99 тыс. 720 рублей, номер перевода ****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, **** обналичил используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному следствию соучастнику, в целях распределения среди участников совершенного преступления.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Р., неустановленные соучастники из числа Фараздаги И.Н., Установленного лица № 7, Бахматова А.И., Бахматовой Ю.С., Багирова М.В., Фатеевой О.Ю., Хубецова Н.И., Установленного лица № 9, Установленного лица № 13, Установленного лица № 8, Калоева А.Э. и неустановленных соучастников, под руководством установленного лица № 14, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с Р., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, ****года, в неустановленное следствием время, позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица - М., которые Р. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, ****года, в неустановленное следствием время, ****, находясь в ДО ОАО «****» расположенном по адресу: ****, перевела на имя М., денежные средства в сумме 235 тыс. 825 рублей, номер перевода ****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, обналичил используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному следствию соучастнику, в целях распределения среди участников совершенного преступления.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Р., неустановленные соучастники из числа Фараздаги И.Н., Установленного лица № 7, Бахматова А.И., Бахматовой Ю.С., Багирова М.В., Фатеевой О.Ю., Хубецова Н.И., Установленного лица № 9, Установленного лица № 13, Установленного лица № 8, Калоева А.Э. и неустановленных соучастников, под руководством установленного лица № 14, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с Р., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, **** года, в неустановленное следствием время, позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица - К., которые Р. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, ****года, в неустановленное следствием время, ****, находясь в ДО ОАО «****» расположенном по адресу: ****, перевела на имя К., денежные средства в сумме 200 тыс. рублей, номер перевода ****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, ****, обналичил используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному следствию соучастнику, в целях распределения среди участников совершенного преступления.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Р., неустановленные соучастники из числа Фараздаги И.Н., Установленного лица № 7, Бахматова А.И., Бахматовой Ю.С., Багирова М.В., Фатеевой О.Ю., Хубецова Н.И., Установленного лица № 9, Установленного лица № 13, Установленного лица № 8, Калоева А.Э. и неустановленных соучастников, под руководством установленного лица № 14, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с Р., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, ****года, в неустановленное следствием время, позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица - К., которые Р. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, ****года, в неустановленное следствием время, Рыбина Н.В,, находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ********, перевела на имя К., денежные средства в сумме 172 тыс. 828 рублей, номер перевода ****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, ****, обналичил используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному следствию соучастнику, в целях распределения среди участников совершенного преступления.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Р., неустановленные соучастники из числа Фараздаги И.Н., Установленного лица № 7, Бахматова А.И., Бахматовой Ю.С., Багирова М.В., Фатеевой О.Ю., Хубецова Н.И., Установленного лица № 9, Установленного лица № 13, Установленного лица № 8, Калоева А.Э. и неустановленных соучастников, под руководством установленного лица № 14, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с Р., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, ****года, в неустановленное следствием время, позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица - Установленного лица № 6, которые Р. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, ****года, примерно в 17 часов 53 минуты, ****, находясь в салоне сотовой связи ЗАО «С.», расположенном по адресу: ****, перевела на имя Установленного лица № 6, денежные средства в сумме 225 тыс. рублей, номер перевода ****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день находясь в ДО «****» ОАО «С.», расположенном по адресу: ****, обналичил используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному следствию соучастнику, в целях распределения среди участников совершенного преступления.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Р., неустановленные соучастники из числа Фараздаги И.Н., Установленного лица № 7, Бахматова А.И., Бахматовой Ю.С., Багирова М.В., Фатеевой О.Ю., Хубецова Н.И., Установленного лица № 9, Установленного лица № 13, Установленного лица № 8, Калоева А.Э. и неустановленных соучастников, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с Р., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, ****года, в неустановленное следствием время, позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица - К., которые Р. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, ****года, в неустановленное следствием время, ****, находясь в ДО ОАО «****» расположенном по адресу: ****, перевела на имя К., денежные средства в сумме 225 тыс. рублей, номер перевода ****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, обналичил используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному следствию соучастнику, в целях распределения среди участников совершенного преступления.

Таким образом, ****., совместно с ****., Бахматовой Ю.С., Установленным лицом № 13 и неустановленными соучастниками, действуя в составе организованной преступной группы, а также Установленным лицом № 14, ****., Установленным лицом № 9 Калоевым А.Э. и неустановленными соучастниками, действуя в составе преступной организации (преступного сообщества), под общим руководством Установленных лиц № 10, 11, 12, путем обмана, совершили хищение денежных средств, принадлежащих Р. на общую сумму 1 млн. 158 тыс. 373 руб., что является особо крупным размером.

Далее, в период с 21 по **** года, более точное время не установлены, неустановленные соучастники из числа Фараздаги И.Н., Установленного лица № 7, Бахматова А.И., Бахматовой Ю.С., Багирова М.В., Фатеевой О.Ю., Хубецова Н.И., Установленного лица № 9, Установленного лица № 13, Установленного лица № 8, Калоева А.Э. и неустановленных соучастников, под руководством установленного лица № 14, согласно распределенным преступным ролям, находясь в колл-центре, расположенном по адресу: ****А, осуществили телефонные звонки на мобильный телефон имеющий номер ****, принадлежащий Т., проживающей по адресу: ****, поочередно подменяя друг друга, представляясь сотрудниками государственных учреждений (Центрального банка Российской Федерации, Налоговых органов), а также организации «****», уполномоченных осуществлять выплаты денежных компенсаций лицам, ранее вложившим денежные средства в организацию «М» и «М», при этом указанные участники организованной группы, для создания у потерпевшего обманчивого впечатления, что ****. в действительности общается с представителями организации «****», сообщали последней данные по ранее вложенным денежным средствам (сумма вложенных денежных средств, дата внесения денежных средств). Далее, путем обмана, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных органов, злоупотребляя доверием Т., сообщили заведомо ложную информацию о том, что последней начислен процент на ранее внесенную сумму и для получения денежных средств Т. необходимо перевести 58 тыс. 800 рублей на другого участника организации «****» - К., что потерпевшая, будучи введенная в заблуждение и сделала, ****года, в неустановленное следствием время, находясь в ДО ОАО «****» расположенном по адресу: ****, перевела на имя К., денежные средства в сумме 58 тыс.800 рублей, номер перевода ****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, обналичил используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному следствию соучастнику, в целях распределения среди участников совершенного преступления.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Т., неустановленные соучастники из числа Фараздаги И.Н., Установленного лица № 7, Бахматова А.И., Бахматовой Ю.С., Багирова М.В., Фатеевой О.Ю., Хубецова Н.И., Установленного лица № 9, Установленного лица № 13, Установленного лица № 8, Калоева А.Э. и неустановленных соучастников, под руководством установленного лица № 14, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с Т., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, **** года, в неустановленное следствием время, позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежные средства на данные физического лица - ****, которые Т. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, ****года, в неустановленное следствием время, ****., находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ********, ****, перевела на имя ****, денежные средства в сумме 160 тыс. 163 рубля, номер перевода ****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, ****, обналичил используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному следствию соучастнику, в целях распределения среди участников совершенного преступления.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Т., неустановленные соучастники из числа Фараздаги И.Н., Установленного лица № 7, Бахматова А.И., Бахматовой Ю.С., Багирова М.В., Фатеевой О.Ю., Хубецова Н.И., Установленного лица № 9, Установленного лица № 13, Установленного лица № 8, Калоева А.Э. и неустановленных соучастников, под руководством установленного лица № 14, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с Т., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, **** года, в неустановленное следствием время, позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица - М,, которые Т. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, ****года, в неустановленное следствием время, ****., находясь в ДО ОАО «****» расположенном по адресу: ****, ****, перевела на имя М,, денежные средства в сумме 187 тыс. 683 рубля, номер перевода ****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, ****, обналичил используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному следствию соучастнику, в целях распределения среди участников совершенного преступления.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Т., неустановленные соучастники из числа Фараздаги И.Н., Установленного лица № 7, Бахматова А.И., Бахматовой Ю.С., Багирова М.В., Фатеевой О.Ю., Хубецова Н.И., Установленного лица № 9, Установленного лица № 13, Установленного лица № 8, Калоева А.Э. и неустановленных соучастников, под руководством установленного лица № 14, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с Т., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, ****года, в неустановленное следствием время, позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица - М,, которые Т. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, ****года, в неустановленное следствием время, ****., находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ********, ****, перевела на имя М,, денежные средства в сумме 100 тыс. рублей, номер перевода ****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, ****, обналичил используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному следствию соучастнику, в целях распределения среди участников совершенного преступления.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Т., неустановленные соучастники из числа Фараздаги И.Н., Установленного лица № 7, Бахматова А.И., Бахматовой Ю.С., Багирова М.В., Фатеевой О.Ю., Хубецова Н.И., Установленного лица № 9, Установленного лица № 13, Установленного лица № 8, Калоева А.Э. и неустановленных соучастников, под руководством установленного лица № 14, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с Т., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, **** года, в неустановленное следствием время, позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица - М,, которые Т. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, **** года, в неустановленное следствием время, ****., находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ********, ****, перевела на имя М,, денежные средства в сумме 70 тыс. рублей, номер перевода ****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, обналичил используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному следствию соучастнику, в целях распределения среди участников совершенного преступления.

Таким образом, ****, совместно с ****., Бахматовой Ю.С., Установленным лицом № 13 и неустановленными соучастниками, действуя в составе организованной преступной группы, а также Установленным лицом № 14, ****., Установленным лицом № 9 Калоевым А.Э. и неустановленными соучастниками, действуя в составе преступной организации (преступного сообщества), под общим руководством Установленных лиц № 10, 11, 12, путем обмана, совершили хищение денежных средств, принадлежащих Т. на общую сумму 576 тыс. 646 руб., что является крупным размером.

Далее, ****года, более точное время не установлены, неустановленные соучастники из числа Фараздаги И.Н., Установленного лица № 7, Бахматова А.И., Бахматовой Ю.С., Багирова М.В., Фатеевой О.Ю., Хубецова Н.И., Установленного лица № 9, Установленного лица № 13, Установленного лица № 8, Калоева А.Э. и неустановленных соучастников, под руководством установленного лица № 14, согласно распределенным преступным ролям, находясь в колл-центре, расположенном по адресу: ****А, осуществили телефонные звонки на мобильный телефон имеющий номер ****, принадлежащий ****., проживающей по адресу: ****, поочередно подменяя друг друга, представляясь сотрудниками государственных учреждений (Центрального банка Российской Федерации, Налоговых органов), а также организации «****», уполномоченных осуществлять выплаты денежных компенсаций лицам, ранее вложившим денежные средства в организацию «М» и «М», при этом указанные участники организованной группы, для создания у потерпевшего обманчивого впечатления, что ****. в действительности общается с представителями организации «****», сообщали последней данные по ранее вложенным денежным средствам (сумма вложенных денежных средств, дата внесения денежных средств). Далее, путем обмана, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных органов, злоупотребляя доверием ****., сообщили заведомо ложную информацию о том, что последней начислен процент на ранее внесенную сумму и для получения денежных средств ****. необходимо перевести 25 тыс. рублей на другого участника организации «****» - ****, что потерпевшая и сделала, ****года, в неустановленное следствием время, находясь в ДО ОАО «****» расположенном по адресу: ****, ****, перевела на имя ****, денежные средства в сумме 25 тыс. рублей, номер перевода ****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, обналичил используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному следствию соучастнику, в целях распределения среди участников совершенного преступления.

Таким образом, ****., совместно с ****., Бахматовой Ю.С., Установленным лицом № 13 и неустановленными соучастниками, действуя в составе организованной преступной группы, а также Установленным лицом № 14, ****., Установленным лицом № 9 Калоевым А.Э. и неустановленными соучастниками, действуя в составе преступной организации (преступного сообщества), под общим руководством Установленных лиц № 10, 11, 12, путем обмана и злоупотребления доверием, совершили хищение денежных средств, принадлежащих ****. в сумме 25 тыс. руб., причинив тем самым последней значительный материальный ущерб на указанную сумму.

Далее, в период с **** по ****, более точное время не установлены, неустановленные соучастники из числа Фараздаги И.Н., Установленного лица № 7, Бахматова А.И., Бахматовой Ю.С., Багирова М.В., Фатеевой О.Ю., Хубецова Н.И., Установленного лица № 9, Установленного лица № 13, Установленного лица № 8, Калоева А.Э. и неустановленных соучастников, под руководством установленного лица № 14, согласно распределенным преступным ролям, находясь в колл-центре, расположенном по адресу: ****, осуществили телефонные звонки на мобильный телефон имеющий номер ****, принадлежащий **** О.С., проживающей по адресу: ****, поочередно подменяя друг друга, представляясь сотрудниками государственных учреждений (Центрального банка Российской Федерации, Налоговых органов), а также организации «****», уполномоченных осуществлять выплаты денежных компенсаций лицам, ранее вложившим денежные средства в организацию «М» и «М», при этом указанные участники организованной группы, для создания у потерпевшего обманчивого впечатления, что ****. в действительности общается с представителями организации «****», сообщали последней данные по ранее вложенным денежным средствам (сумма вложенных денежных средств, дата внесения денежных средств). Далее, путем обмана, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных органов, злоупотребляя доверием ****, сообщили заведомо ложную информацию о том, что последней начислен процент на ранее внесенную сумму и для получения денежных средств **** О.С. необходимо перевести **** на счет карты другого участника организации «****», что потерпевшая, будучи введенная в заблуждение и сделала, ****, примерно в 15 часов 37 минут, находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, перевела со своей банковской карты ****на счет карты ****, оформленную на ****., денежные средства в сумме ****, номер перевода ****, которые последняя, в этот же день обналичила в банкомате ОАО «****», расположенном по адресу: ****, обналичил, после чего передал неустановленному следствию соучастнику, в целях распределения среди участников совершенного преступления.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ****, неустановленные соучастники из числа Фараздаги И.Н., Установленного лица № 7, Бахматова А.И., Бахматовой Ю.С., Багирова М.В., Фатеевой О.Ю., Хубецова Н.И., Установленного лица № 9, Установленного лица № 13, Установленного лица № 8, Калоева А.Э. и неустановленных соучастников, под руководством установленного лица № 14, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с **** О.С., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, ****, в неустановленное следствием время, позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица - К., которые ****. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, ****, в неустановленное следствием время, ****., находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, перевела на имя К., денежные средства в сумме 50 тыс. 445 рублей, номер перевода ****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, обналичил используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному следствию соучастнику, в целях распределения среди участников совершенного преступления.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств **** О.С., неустановленные соучастники из числа Фараздаги И.Н., Установленного лица № 7, Бахматова А.И., Бахматовой Ю.С., Багирова М.В., Фатеевой О.Ю., Хубецова Н.И., Установленного лица № 9, Установленного лица № 13, Установленного лица № 8, Калоева А.Э. и неустановленных соучастников, под руководством установленного лица № 14, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с **** О.С., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, ****, в неустановленное следствием время, позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица - М,, которые **** по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, ****, в неустановленное следствием время, ****., находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, перевела на имя М,, денежные средства в сумме 80 тыс. 435 рублей, номер перевода ****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, обналичил используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному следствию соучастнику, в целях распределения среди участников совершенного преступления.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ****, неустановленные соучастники из числа Фараздаги И.Н., Установленного лица № 7, Бахматова А.И., Бахматовой Ю.С., Багирова М.В., Фатеевой О.Ю., Хубецова Н.И., Установленного лица № 9, Установленного лица № 13, Установленного лица № 8, Калоева А.Э. и неустановленных соучастников, под руководством установленного лица № 14, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с **** О.С., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, ****, в неустановленное следствием время, позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица - ****, которые **** О.С. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, ****, в неустановленное следствием время, ****., находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, перевела на имя М,, денежные средства в сумме 300 тыс. рублей, номер перевода ****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, обналичил используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному следствию соучастнику, в целях распределения среди участников совершенного преступления.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств **** О.С., неустановленные соучастники из числа Фараздаги И.Н., Установленного лица № 7, Бахматова А.И., Бахматовой Ю.С., Багирова М.В., Фатеевой О.Ю., Хубецова Н.И., Установленного лица № 9, Установленного лица № 13, Установленного лица № 8, Калоева А.Э. и неустановленных соучастников, под руководством установленного лица № 14, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с **** О.С., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, ****, в неустановленное следствием время, позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица - М,, которые **** О.С. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, ****, в неустановленное следствием время, ****., находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, перевела на имя М,, денежные средства в сумме 200 тыс. рублей, номер перевода ****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, обналичил используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному следствию соучастнику, в целях распределения среди участников совершенного преступления.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств **** О.С., неустановленные соучастники из числа Фараздаги И.Н., Установленного лица № 7, Бахматова А.И., Бахматовой Ю.С., Багирова М.В., Фатеевой О.Ю., Хубецова Н.И., Установленного лица № 9, Установленного лица № 13, Установленного лица № 8, Калоева А.Э. и неустановленных соучастников, под руководством установленного лица № 14, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с **** путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, ****, в неустановленное следствием время, позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица - М,, которые **** по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, ****, в неустановленное следствием время, находясь в ДО «****» ОАО «****», расположенном по адресу: ****, перевела на имя М,, денежные средства в сумме 69 тыс. рублей, номер перевода ****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день обналичил используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному следствию соучастнику, в целях распределения среди участников совершенного преступления.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств **** О.С., неустановленные соучастники из числа Фараздаги И.Н., Установленного лица № 7, Бахматова А.И., Бахматовой Ю.С., Багирова М.В., Фатеевой О.Ю., Хубецова Н.И., Установленного лица № 9, Установленного лица № 13, Установленного лица № 8, Калоева А.Э. и неустановленных соучастников, под руководством установленного лица № 14, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с **** О.С., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, **** года, в неустановленное следствием время, позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица - М,, которые **** О.С. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, ****года, в неустановленное следствием время, ****., находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, перевела на имя М,, денежные средства в сумме 140 тыс. рублей, номер перевода ****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, обналичил используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному следствию соучастнику, в целях распределения среди участников совершенного преступления.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств **** О.С., неустановленные соучастники из числа Фараздаги И.Н., Установленного лица № 7, Бахматова А.И., Бахматовой Ю.С., Багирова М.В., Фатеевой О.Ю., Хубецова Н.И., Установленного лица № 9, Установленного лица № 13, Установленного лица № 8, Калоева А.Э. и неустановленных соучастников, под руководством установленного лица № 14, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с **** О.С., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, ****, в неустановленное следствием время, позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица - М,, которые **** О.С. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, ****, в неустановленное следствием время, ****., находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, перевела на имя М,, денежные средства в сумме 70 тыс. рублей, номер перевода ****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, обналичил используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному следствию соучастнику, в целях распределения среди участников совершенного преступления.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств **** О.С., неустановленные соучастники из числа Фараздаги И.Н., Установленного лица № 7, Бахматова А.И., Бахматовой Ю.С., Багирова М.В., Фатеевой О.Ю., Хубецова Н.И., Установленного лица № 9, Установленного лица № 13, Установленного лица № 8, Калоева А.Э. и неустановленных соучастников, под руководством установленного лица № 14, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с **** О.С., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, ****, в неустановленное следствием время, позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица - М,, которые **** О.С. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, ****, в неустановленное следствием время, ****., находясь в ДО ЗАО «****», расположенном по адресу: ****, перевела на имя М,, денежные средства в сумме 70 тыс. рублей, номер перевода ****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний ****года находясь в ДО «****» ОАО «Б.», расположенном по адресу: ****, обналичил используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному следствию соучастнику, в целях распределения среди участников совершенного преступления.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств **** О.С., неустановленные соучастники из числа Фараздаги И.Н., Установленного лица № 7, Бахматова А.И., Бахматовой Ю.С., Багирова М.В., Фатеевой О.Ю., Хубецова Н.И., Установленного лица № 9, Установленного лица № 13, Установленного лица № 8, Калоева А.Э. и неустановленных соучастников, под руководством установленного лица № 14, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с **** О.С., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, ****, в неустановленное следствием время, позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица - М,, которые **** О.С. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, ****, в неустановленное следствием время, ****., находясь в ДО «****» ООО КБэр «****», расположенном по адресу: ****, перевела на имя М,, денежные средства в сумме 119 тыс. рублей, номер перевода ****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день находясь в ДО «****» ОАО «Б.», расположенном по адресу: ****, обналичил используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному следствию соучастнику, в целях распределения среди участников совершенного преступления.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств **** О.С., неустановленные соучастники из числа Фараздаги И.Н., Установленного лица № 7, Бахматова А.И., Бахматовой Ю.С., Багирова М.В., Фатеевой О.Ю., Хубецова Н.И., Установленного лица № 9, Установленного лица № 13, Установленного лица № 8, Калоева А.Э. и неустановленных соучастников, под руководством установленного лица № 14, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с **** О.С., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, ****, в неустановленное следствием время, позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица - К., которые **** О.С. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, ****, в неустановленное следствием время, ****., находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, перевела на имя К., денежные средства в сумме 34 тыс. 500 рублей, номер перевода ****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, обналичил используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному следствию соучастнику, в целях распределения среди участников совершенного преступления.

Таким образом, ****., совместно с ****., Бахматовой Ю.С., Установленным лицом № 13 и неустановленными соучастниками, действуя в составе организованной преступной группы, а также Установленным лицом № 14, ****., Установленным лицом № 9 Калоевым А.Э. и неустановленными соучастниками, действуя в составе преступной организации (преступного сообщества), под общим руководством Установленных лиц № 10, 11, 12, путем обмана, совершили хищение денежных средств, принадлежащих **** О.С. на общую сумму 1 млн. 183 тыс. 380 руб., что является особо крупным размером.

Далее, ****, более точное время не установлены, неустановленные соучастники из числа Фараздаги И.Н., Установленного лица № 7, Бахматова А.И., Бахматовой Ю.С., Багирова М.В., Фатеевой О.Ю., Хубецова Н.И., Установленного лица № 9, Установленного лица № 13, Установленного лица № 8, Калоева А.Э. и неустановленных соучастников, под руководством установленного лица № 14, согласно распределенным преступным ролям, находясь в колл-центре, расположенном по адресу: ****, осуществили телефонные звонки на мобильный телефон имеющий номер ****, принадлежащий ****., проживающему по адресу: ****, поочередно подменяя друг друга, представляясь сотрудниками государственных учреждений (Центрального банка Российской Федерации, Налоговых органов), а также организации «****», уполномоченных осуществлять выплаты денежных компенсаций лицам, ранее вложившим денежные средства в организацию «М» и «М», при этом указанные участники организованной группы, для создания у потерпевшего обманчивого впечатления, что ****. в действительности общается с представителями организации «****», сообщали последнему данные по ранее вложенным денежным средствам (сумма вложенных денежных средств, дата внесения денежных средств). Далее, путем обмана, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных органов, злоупотребляя доверием ****., сообщили заведомо ложную информацию о том, что последнему начислен процент на ранее внесенную сумму и для получения денежных средств ****. необходимо перевести ****. рублей на расчетный счет другого участника организации «****», что потерпевший будучи введенный в заблуждение и сделал, ****, в неустановленное следствием время, находясь в ****, используя систему «****» перевел со своей карты на счет карты ****, выпущенную на имя ****, отделением Банка ****, расположенном по адресу: ****, денежные средства в сумме ****. рублей.

Таким образом, ****., совместно с ****., Бахматовой Ю.С., Установленным лицом № 13 и неустановленными соучастниками, действуя в составе организованной преступной группы, а также Установленным лицом № 14, ****., Установленным лицом № 9 Калоевым А.Э. и неустановленными соучастниками, действуя в составе преступной организации (преступного сообщества), под общим руководством Установленных лиц № 10, 11, 12, путем обмана, совершили хищение денежных средств, принадлежащих ****. в сумме ****. руб., причинив тем самым последнему значительный материальный ущерб на указанную сумму.

Далее, *** года, более точное время не установлены, неустановленные соучастники из числа Фараздаги И.Н., Установленного лица № 7, Бахматова А.И., Бахматовой Ю.С., Багирова М.В., Фатеевой О.Ю., Хубецова Н.И., Установленного лица № 9, Установленного лица № 13, Установленного лица № 8, Калоева А.Э. и неустановленных соучастников, согласно распределенным преступным ролям, находясь в колл-центре, расположенном по адресу: ****, осуществили телефонные звонки на мобильный телефон имеющий номер****, принадлежащий Д., проживающей по адресу: ****, поочередно подменяя друг друга, представляясь сотрудниками государственных учреждений (Центрального банка Российской Федерации, Налоговых органов), а также организации «****», уполномоченных осуществлять выплаты денежных компенсаций лицам, ранее вложившим денежные средства в организацию «М» «М», при этом указанные участники организованной группы, для создания у потерпевшего обманчивого впечатления, что ****. в действительности общается с представителями организации «****», сообщали последней данные по ранее вложенным денежным средствам (сумма вложенных денежных средств, дата внесения денежных средств). Далее, путем обмана, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных органов, злоупотребляя доверием Д., сообщили заведомо ложную информацию о том, что последней начислен процент на ранее внесенную сумму и для получения денежных средств Д. необходимо перевести 12 тыс. 500 рублей на другого участника организации «****» - ****, что потерпевшая будучи введенная в заблуждение и сделала, *** года, в неустановленное следствием время, находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, перевела денежные средства в сумме 12 тыс. 500 рублей на имя ****, номер перевода ****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ***, обналичил используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному следствию соучастнику, в целях распределения среди участников совершенного преступления.

Таким образом, ****., совместно с ****., Бахматовой Ю.С., Установленным лицом № 13 и неустановленными соучастниками, действуя в составе организованной преступной группы, а также Установленным лицом № 14, ****., Установленным лицом № 9 Калоевым А.Э. и неустановленными соучастниками, действуя в составе преступной организации (преступного сообщества), под общим руководством Установленных лиц № 10, 11, 12, путем обмана, совершили хищение денежных средств, принадлежащих Д. в сумме 12 тыс. 500 руб., причинив тем самым последней значительный материальный ущерб на указанную сумму.

Далее, ***, более точное время не установлены, неустановленные соучастники из числа Фараздаги И.Н., Установленного лица № 7, Бахматова А.И., Бахматовой Ю.С., Багирова М.В., Фатеевой О.Ю., Хубецова Н.И., Установленного лица № 9, Установленного лица № 13, Установленного лица № 8, Калоева А.Э. и неустановленных соучастников, под руководством установленного лица № 14, согласно распределенным преступным ролям, находясь в колл-центре, расположенном по адресу: ****, осуществили телефонные звонки на мобильный телефон имеющий номер ****, принадлежащий ****проживающему по адресу: ****, поочередно подменяя друг друга, представляясь сотрудниками государственных учреждений (Центрального банка Российской Федерации, Налоговых органов), а также организации «****», уполномоченных осуществлять выплаты денежных компенсаций лицам, ранее вложившим денежные средства в организацию «М» и «М», при этом указанные участники организованной группы, для создания у потерпевшего обманчивого впечатления, что ****. в действительности общается с представителями организации «****», сообщали последнему данные по ранее вложенным денежным средствам (сумма вложенных денежных средств, дата внесения денежных средств). Далее, путем обмана, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных органов, злоупотребляя доверием ****., сообщили заведомо ложную информацию о том, что последнему начислен процент на ранее внесенную сумму и для получения денежных средств ****. необходимо перевести 45 тыс. рублей на другого участника организации «****» - М,, что потерпевший и сделал, *** года, в неустановленное следствием время, находясь в ДО ОАО «****», расположенный по адресу: ****, ****, перевел на имя М,, денежные средства в сумме 45 тыс. рублей, номер перевода ****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день, находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, ****, обналичил используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному следствию соучастнику, в целях распределения среди участников совершенного преступления.

Таким образом, ****., совместно с ****., Бахматовой Ю.С., Установленным лицом № 13 и неустановленными соучастниками, действуя в составе организованной преступной группы, а также Установленным лицом № 14, ****., Установленным лицом № 9, Калоевым А.Э. и неустановленными соучастниками, действуя в составе преступной организации (преступного сообщества), под общим руководством Установленных лиц № 10, 11, 12, путем обмана, совершили хищение денежных средств, принадлежащих ****. в сумме 45 тыс. руб., причинив тем самым последнему значительный материальный ущерб на указанную сумму.

Далее, в период с ****года по **** 2013 года, более точное время не установлено, неустановленные соучастники из числа ****., и неустановленных соучастников, под руководстом Установленного лица № 14, согласно распределенным преступным ролям, находясь в колл-центре, расположенном по адресам: ****, осуществили телефонные звонки на мобильный телефон имеющий номер ****, принадлежащий К., проживающей по адресу: ****, поочередно подменяя друг друга, представляясь сотрудниками государственных учреждений (Центрального банка Российской Федерации, Налоговых органов), а также организации «****», уполномоченных осуществлять выплаты денежных компенсаций лицам, ранее вложившим денежные средства в организацию «М» и «М», при этом указанные участники организованной группы, для создания у потерпевшего обманчивого впечатления, что ****. в действительности общается с представителями организации «****», сообщали последней данные по ранее вложенным денежным средствам (сумма вложенных денежных средств, дата внесения денежных средств). Далее, путем обмана, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных органов, злоупотребляя доверием К. сообщили последней заведомо ложную информацию о том, что ей начислен процент на ранее внесенную сумму и для получения денежных средств К. необходимо перевести 119 тыс. рублей на другого участника организации «****» - ***, что потерпевшая, будучи введенная в заблуждение и сделала, 0****года, примерно в 17 часов **** минуты, находясь в салоне сотовой связи ЗАО «С.», расположенном по адресу: ****, перевела на имя Г. денежные средства в сумме 119 тыс. рублей, номер перевода ****, являющуюся подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последняя в этот же день, находясь в ДО «****» АКБ «М.» ОАО, расположенном по адресу: ****, обналичила, используя свой общегражданский паспорт, после чего передала неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств К. неустановленные соучастники из числа ****. и неустановленных соучастников, под руководством Установленного лица № 14, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с ****путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, **** года, в неустановленное следствием время, К. позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – М., которые К. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, ****, примерно в 13 часов 57 минут, ****., находясь в салоне сотовой связи ЗАО «С.», расположенном по адресу: ****, ****, перевела на имя М., денежные средства в сумме 1****. рублей, номер перевода ****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний *****, находясь в ДО «****» ООО «****», расположенном по адресу: ****, обналичил, используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств К., неустановленные соучастники из числа ****., и неустановленных соучастников, под руководством Установленного лица № 14, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с ****путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, **** года, в неустановленное следствием время, К. позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – М., которые К. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение**** года, примерно в *** часов 06 минут, ****., находясь в салоне сотовой связи ЗАО «С.», расположенном по адресу: ****, ****, перевела на имя М., денежные средства в сумме 294 тыс. рублей, номер перевода ****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день, находясь в ДО «****» ОАО «***», расположенном по адресу: ****, обналичил, используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств К. неустановленные соучастники из числа ****. и неустановленных соучастников, под руководством Установленного лица № 14, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с ****путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, **** года, в неустановленное следствием время позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – М., которые К. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, **** года, примерно в ** часов ** минут, ****., находясь в салоне сотовой связи ЗАО «С.», расположенном по адресу: ****, ****, перевела на имя М., денежные средства в сумме 294 тыс. рублей, номер перевода ****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день, находясь в «****» ОАО КБ, расположенном по адресу: ****, обналичил, используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств К., неустановленные соучастники из числа ****. и неустановленных соучастников, под руководством Установленного лица № 14, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с ****путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений**** года, в неустановленное следствием время позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – М., которые К. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, **** года, в неустановленное следствием время, ****., находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, ул. ****, перевела на имя М., денежные средства в сумме 500 тыс. рублей, номер перевода ****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день, находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, обналичил, используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств К., неустановленные соучастники из числа ****. и неустановленных соучастников, под руководством Установленного лица № 14, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с ****путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, **** года, в неустановленное следствием время позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – М., которые К. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, **** года, примерно в ** часов ** минут, ****., находясь в салоне сотовой связи ООО «Е.», расположенном по адресу: ****, ****, перевела на имя М., денежные средства в сумме ****, номер перевода ****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день, находясь в ДО «****» ОАО «***», расположенном по адресу: ****, обналичил, используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств К. неустановленные соучастники из числа ****. и неустановленных соучастников, под руководством Установленного лица № 14, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с ****путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, **** года, в неустановленное следствием время позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – Г., которые К. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, Антоненко Анна Дмитриевна, по просьбе К., **** года, примерно в ** часов ** минуту, находясь в салоне сотовой связи ЗАО «С.», расположенном по адресу: ****, ****, перевела на имя Г., денежные средства в сумме ****, номер перевода ****, являющуюся подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последняя в этот же день, находясь в ДО «****» ЗАО КБ «***», расположенном по адресу: ****, обналичила, используя свой общегражданский паспорт, после чего передала неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств К. неустановленные соучастники из числа ****. и неустановленных соучастников, под руководством Установленного лица № 14, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с ****путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, **** года, в неустановленное следствием время, позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – М., которые К. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, **** года, примерно в ** часов **минут, ****., находясь в салоне сотовой связи ООО «Е.», расположенном по адресу: ****, ****, перевела на имя М., денежные средства в сумме 100 тыс. рублей, номер перевода ****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний, **** года, находясь в ДО «****» ЗАО КБ «***», расположенном по адресу: ****, обналичил, используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств К., неустановленные соучастники из числа ****. и неустановленных соучастников, под руководством Установленного лица № 14, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с ****путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, **** года, в неустановленное следствием время, позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – М., которые К. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, **** года, примерно в ** часов ** минут, ****., находясь в салоне сотовой связи ООО «Е.», расположенном по адресу: ****, ****, перевела на имя М., денежные средства в сумме 100 тыс. рублей, номер перевода ****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день, находясь в ДО «****» ЗАО КБ «***», расположенном по адресу: ****, обналичил, используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств К. неустановленные соучастники из числа ****. и неустановленных соучастников, под руководством Установленного лица № 14, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с ****путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, **** года, в неустановленное следствием время, позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – М., которые К. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение**** года, примерно в ** часов **минуту, ****., находясь в салоне сотовой связи ООО «Е.», расположенном по адресу: ****, ****, перевела на имя М., денежные средства в сумме 100 тыс. рублей, номер перевода ****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний, **** года, находясь в ДО «****» ЗАО КБ «***», расположенном по адресу: ****, обналичил, используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств К., неустановленные соучастники из числа ****. и неустановленных соучастников, под руководстом Установленного лица № 14, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с ****путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, **** года, в неустановленное следствием время, позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – М., которые К. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, **** года, примерно в ** часов ** минуты, ****., находясь в салоне сотовой связи ООО «Е.», расположенном по адресу: ****, ****, перевела на имя М., денежные средства в сумме 100 тыс. рублей, номер перевода ****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний, **** года, находясь в ДО «****» ЗАО КБ «***», расположенном по адресу: ****, обналичил, используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств К., неустановленные соучастники из числа ****. и неустановленных соучастников, под руководством Установленного лица № 14, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с ****путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, **** года, в неустановленное следствием время, позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – М., которые К. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, **** года, примерно в ** часов ** минут, ****., находясь в салоне сотовой связи ООО «Е.», расположенном по адресу: ****, ****, перевела на имя М., денежные средства в сумме 100 тыс. рублей, номер перевода ****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день, находясь в ДО «****» ЗАО КБ «***», расположенном по адресу: ****, обналичил, используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств К., неустановленные соучастники из числа ****. и неустановленных соучастников, под руководством Установленного лица № 14, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с ****путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, **** года, в неустановленное следствием время, позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – Г., которые К. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, **** года, примерно в ** часа ** минут, ****., находясь в салоне сотовой связи ООО «Е.», расположенном по адресу: ****, перевела на имя Г., денежные средства в сумме ****, номер перевода ****, являющуюся подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последняя в этот же день находясь в ДО «***» ОАО «***», расположенном по адресу: ***, обналичила, используя свой общегражданский паспорт, после чего передала неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств К., неустановленные соучастники из числа ****. и неустановленных соучастников, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с ****путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, **** года, в неустановленное следствием время, позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – Г., которые К. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, **** года, примерно в ** часа ** минут, ****., находясь в салоне сотовой связи ООО «Е.», расположенном по адресу: ****, перевела на имя Г., денежные средства в сумме 195 тыс. рублей, номер перевода ****, являющуюся подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последняя в этот же день находясь в «М.» (ЗАО), расположенном по адресу: ****, обналичила используя свой общегражданский паспорт, после чего передала неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств К., неустановленные соучастники из числа ****. и неустановленных соучастников, под руководством Установленного лица № 14, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с ****путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, ****года, в неустановленное следствием время, позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – Г., которые К. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, ****года, примерно в ** часа ** минуты, ****., находясь в салоне сотовой связи ООО «Е.», расположенном по адресу: ****, ул. ****, перевела на имя Г., денежные средства в сумме 195 тыс. рублей, номер перевода ****, являющуюся подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последняя в этот же день, находясь в «М.» (ЗАО), расположенном по адресу: ****, обналичила, используя свой общегражданский паспорт, после чего передала неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств К., неустановленные соучастники из числа ****. и неустановленных соучастников, под руководством Установленного лица № 14, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с ****путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, **** года, в неустановленное следствием время позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – М., которые К. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, ****. по просьбе К., **** года, примерно в **** часов **** минут, находясь в салоне сотовой связи ЗАО «С.», расположенном по адресу: ****, ****, перевела на имя М., денежные средства в сумме ****, номер перевода, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день, находясь в ДО «****» ООО КБ «****», расположенном по адресу: ****, обналичил, используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств К., неустановленные соучастники из числа ****. и неустановленных соучастников, под руководством Установленного лица № 14, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с ****путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, ****года, в неустановленное следствием время, позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – М., которые К. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, ****. по просьбе К., **** года, примерно в ** часов ** минут, находясь в салоне сотовой связи ЗАО «С.», расположенном по адресу: ****, ****, перевела на имя М., денежные средства в сумме ****, номер перевода ****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день находясь в ДО «****» ООО КБ «****», расположенном по адресу: ****, обналичил, используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств К., неустановленные соучастники из числа ****. и неустановленных соучастников, под руководстом Установленного лица № 14, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с ****путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, **** года, в неустановленное следствием время, позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – М., которые К. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, ****. по просьбе К., **** года, примерно в **** минут, находясь в салоне сотовой связи ЗАО «С.», расположенном по адресу: ****, ****, перевел на имя М., денежные средства в сумме 435 тыс. рублей, номер перевода ****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день находясь в ЗАО «М.», расположенном по адресу: ****, обналичил, используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств К., неустановленные соучастники из числа ****. и неустановленных соучастников, под руководством Установленного лица № 14, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с ****путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, **** года, в неустановленное следствием время позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на расчетный счет, который К. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, **** года, в неустановленное следствием время, ****., находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, ****, перевел со своей банковской карты денежные средства в сумме 200 тыс. рублей, номер перевода ****, которые неустановленный соучастник, являющийся подконтрольным лицом неустановленных организаторов, находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, обналичил, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств К., неустановленные соучастники из числа ****. и неустановленных соучастников, под руководством Установленного лица № 14, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с ****путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, **** года, в неустановленное следствием время позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – М., которые К. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, **** года, примерно в ** часов **минут, ****., находясь в салоне сотовой связи ООО «Е.», расположенном по адресу: ****, ****, перевела на имя М., денежные средства в сумме 140 тыс. рублей, номер перевода ****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день, находясь в ДО «****» ОАО «****», расположенном по адресу: ****, обналичил, используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств К., неустановленные соучастники из числа ****., и неустановленных соучастников, под руководством Установленного лица № 14, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с ****путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, ****года, в неустановленное следствием время, позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – М., которые К. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, ****. по просьбе К., ****года, примерно в ** часов ** минут, находясь в салоне сотовой связи ЗАО «С.», расположенном по адресу:****, перевела на имя М., денежные средства в сумме 100 тыс. рублей, номер перевода ****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день, находясь в ЗАО «М.», расположенном по адресу: ****, обналичил, используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств К., неустановленные соучастники из числа ****. и неустановленных соучастников, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с ****путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, ****года, в неустановленное следствием время, позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – М., которые К. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, ****года, примерно в ** часов ** минут, ****., находясь в салоне сотовой связи ООО «Е.», расположенном по адресу: ****, ****, перевела на имя М., денежные средства в сумме 100 тыс. рублей, номер перевода ****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день, находясь в «М.» (ЗАО), расположенном по адресу: ****, обналичил, используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств К., неустановленные соучастники из числа ****. и неустановленных соучастников, под руководством Установленного лица № 14, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с ****путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, **** года, в неустановленное следствием время позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – М., которые К. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, **** года, примерно в ** часов **минуты, К., находясь в салоне сотовой связи ООО «Е.», расположенном по адресу: ****, ****, перевела на имя М., денежные средства в сумме 40 тыс. рублей, номер перевода ****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день, находясь в ООО КБ «****», расположенном по адресу: ****, обналичил, используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств К., неустановленные соучастники из числа ****. и неустановленных соучастников, под руководством Установленного лица № 14, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с ****путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, **** года, в неустановленное следствием время позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – М., которые К. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, **** года, примерно в ** часов ** минут, ****., находясь в салоне сотовой связи ООО «Е.», расположенном по адресу: ****, **** ****, перевела на имя М., денежные средства в сумме ****, номер перевода ****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день, находясь в АКБ «****» (ЗАО), расположенном по адресу: ****, обналичил, используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Таким образом, ****. совместно с****., Установленным лицом № 14 и неустановленными следствием соучастниками, действуя в составе организованной преступной группы, под общим руководством Установленных лиц № 10, 11, 12, путем обмана, совершили хищение денежных средств, принадлежащих К. на общую сумму 4 млн. 387 тыс., что является особо крупным размером.

Далее, ***** года, более точное время не установлено, неустановленные соучастники из числа ****. и неустановленных следствием соучастников, под руководством установленного лица № 14, согласно распределенным преступным ролям, находясь в колл-центре, расположенном по адресам: ****, осуществили телефонные звонки на мобильный телефон имеющий номер ****, принадлежащий ****. проживающей по адресу: ****, поочередно подменяя друг друга, представляясь сотрудниками государственных учреждений (Центрального банка Российской Федерации, Налоговых органов), а также организации «****», уполномоченных осуществлять выплаты денежных компенсаций лицам, ранее вложившим денежные средства в организацию «М» и «М», при этом указанные участники организованной группы, для создания у потерпевшего обманчивого впечатления, что **** в действительности общается с представителями организации «****», сообщали последней данные по ранее вложенным денежным средствам (сумма вложенных денежных средств, дата внесения денежных средств). Далее, путем обмана, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных органов, злоупотребляя доверием ****. сообщили последней заведомо ложную информацию о том, что ей начислен процент на ранее внесенную сумму и для получения денежных средств ****. необходимо перевести 25 тыс. рублей на другого участника организации «****» - П., что потерпевшая будучи введенная в заблуждение и сделала, ***** года, в неустановленное следствием время, находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, перевела на имя П., денежные средства в сумме 25 тыс. рублей, номер перевода ****, являющуюся подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последняя в этот же день, находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ***, обналичила, используя свой общегражданский паспорт, после чего передала неустановленному следствием соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ****., неустановленные следствием соучастники из числа ****. и неустановленных следствием соучастников, под руководством Установленного лица № 14, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры со ****. путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, ***** года, в неустановленное следствием время позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на расчетный счет, который ****. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, ***** года, в неустановленное следствием время, ****, находясь в ДО ОАО «****», расположенном по адресу: ****, перевела со своей банковской карты № **** на расчетный счет (карту) **** денежные средства в сумме 5 тыс. рублей, номер перевода ****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день находясь в ОАО «****», расположенном по адресу: ****, обналичил, после чего передала неустановленному следствием соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ****., неустановленные следствием соучастники из числа ****., и неустановленных следствием соучастников, под руководством Установленного лица № 14, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры со ****. путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «****» и государственных учреждений, ***** года, в неустановленное следствием время позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – К., которые ****. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, ***** года, в неустановленное следствием время, ****, находясь в ЗАО «****», расположенном по адресу: ****, перевела на имя К. денежные средства в сумме 47 тыс. 100 рублей, номер перевода ****, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день, находясь в ОАО «****», расположенном по адресу: ****, ****, обналичил, используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному следствием соучастнику, в целях распределения среди членов преступной группы.

Таким образом, ****. совместно с Фатеевой О.Ю., установленным лицом № 14 и неустановленными следствием соучастниками, действуя в составе организованной преступной группы, под общим руководством установленных лиц № 10, 11, 12, путем обмана, совершили хищение денежных средств, принадлежащих ****. на общую сумму 77 тыс. 100 руб., причинив тем самым последней значительный материальный ущерб на указанную сумму.

Таким образом, вышеуказанные лица в составе организованной группы совершили хищение денежных средств путем обмана: ****. на сумму 3 млн. 918 тыс. 693 рубля, ****. на сумму 21 млн. 276 тыс. 169 руб., ****. на сумму 34 млн. 464 тыс. 706 руб., ****. на сумму 45 млн. 234 тыс. 723 руб., ****. на сумму 9 млн., 146 тыс. 77 руб., ****. на сумму 1 млн. 23 тыс. 272 руб., ****. на сумму 21 млн. 276 тыс. 169 руб., ****. на сумму 45 млн. 234 тыс. 723 руб., **** О.Ю. на сумму 25 млн. 740 тыс. 269 руб., ****. на сумму 45 млн. 234 тыс. 723 руб., ****на сумму 25 млн. 740 тыс. 269 руб, ****. на сумму 1 млн. 9****. 210 руб., что является особо крупным размером, **** на сумму 601 тыс. 34 руб., ****. на сумму 581 тыс. 200 руб., что является крупным размером.

Подсудимые Лешкевичюс А., Фараздаги И.Н., ****., Бахматова Ю.С., Фатеева О.Ю., Деев А.А., Петров М.И., Байрамов Р.Р., Глазатова Е.С., Орлов М.М., Зубатый В., Ятин М.Н. вину в совершении преступлений признали полностью, согласились с предъявленным обвинением и заявили ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке, пояснив при этом, что ходатайство заявлено каждым из них добровольно и после проведения консультации с защитниками, при этом каждый из подсудимых осознает характер и последствия указанного ходатайства.

Адвокаты поддержали заявленное подсудимыми Лешкевичюс А., Фараздаги И.Н., Бахматовым А.И., Бахматовой Ю.С., Фатеевой О.Ю., Деевым А.А., Петровым М.И., Байрамовым Р.Р., Глазатовой Е.С., Булацевым А.Т., Зураевым Д.В., Орловым М.М., Зубатым В., ****. ходатайство и просили суд его удовлетворить.

Государственный обвинитель, потерпевшие Т., ****., ****, ****, Л., К., Л., **** И.И., **** И.А., **** Н.В., ****А.И., **** П.С., **** В.С., **** М.П., С.****, ****., ****., Е., ****., ****., ****., ****., ****., ****., ****., ****., **** И.О., **** В.Г., **** Г.Е., ****А.В., **** Н.М., ****., ****, ****., ****., ****., ****., ****., ****., Б., **** В.П. против рассмотрения уголовного дела в особом порядке не возражали.

Убедившись, что соблюдены все требования закона для рассмотрения дела в особом порядке, суд приходит к выводу о том, что обвинение, с которым согласились подсудимые Лешкевичюс А., Фараздаги И.Н., ****., Бахматова Ю.С., Фатеева О.Ю., Деев А.А., Петров М.И., Байрамов Р.Р., Глазатова Е.С., ****., ****., Орлов М.М., Зубатый В., Ятин М.Н., обоснованно и подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу.

Мошенничество, совершенное путем обмана предполагает сознательное сообщение заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений либо в умолчании об истинных фактах, либо умышленные действия, направленные на введение владельца имущества или иного лица в заблуждение. Сообщаемые при мошенничестве ложные сведения (либо сведения, о которых умалчивается) могут относиться к любым обстоятельствам, в частности к юридическим фактам и событиям, качеству, стоимости имущества, личности виновного, его полномочиям, намерениям.

Хищение, совершенное в форме мошенничества путем злоупотребления доверием заключается в использовании с корыстной целью доверительных отношений с владельцем имущества или иным лицом, уполномоченным принимать решения о передаче этого имущества третьим лицам. Доверие может быть обусловлено различными обстоятельствами, например, служебным положением лица либо личными или родственными отношениями лица с потерпевшим. Злоупотребление доверием также имеет место в случаях принятия на себя лицом обязательств при заведомом отсутствии у него намерения их выполнить с целью безвозмездного обращения в свою пользу или в пользу третьих лиц чужого имущества или приобретения права на него.

Как следует из предъявленного подсудимым обвинения, они действовали путем обмана, а именно, выдавая себя за сотрудников государственных учреждений, оргнаизации «****», уполномоченными осуществлять выплаты денежных компенсаций лицам, ранее вложившим денежные средства в организации «М» и «М», представляясь вымышленными именами, сообщали потерпевшим не соответствующие действительности сведения о начислении процентов на ранее внесенную сумму, для получения которой необходимо перечилить денежную сумму на другого учасника организации «****», убеждали потерпевших в необходимости перечиления денежных средств.

Таким образом, подсудимые, умышленно сообщая заведомо ложные сведения, искажали действительное положение дел, с целью введения потерпевших в заблуждение и тем самым добивались от них передачи имущества в виде денег.

При таких данных квалифицирующий признак «путем злоупотребления доверием» подлежит исключению из обвиения подсудимых.

Действия ****А.А. и **** М.И. органами предварительного следствия квалифицированы как мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупным размере.

При этом, как следует из предъявленного подсудимым ****, **** обвинения, каждым из них потерпевшим в составе организованной группы был причинен ущерб: ****. - на сумму 601 тыс. 34 руб., ****. -на сумму 581 тыс. 200 руб., что является крупным размером.

В связи с изложенным, действия подсудимых ****. и ****. подлежат квалификации как мошенничество, совершенное организованной группой в крупном размере, поскольку указаное очевидно усматривается из обвинения, не требует исследования доказательств по делу и не нарушает право обвиняемых на защиту.

С учетом изложенного, действия каждого из подсудимых Лешкевичюса А., Фараздаги И.Н., Бахматова А.И., Бахматовой Ю.С., Фатеевой О.Ю., Байрамова Р.Р., Глазатовой Е.С., Булацева А.Т., Зураева Д.В., Орлова М.М., Зубатого В., Ятина М.Н. суд квалифицирует по ч. 4 ст. 159 УК РФ, так как каждый из них совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, организованной группой, в особо крупном размере.

Действия подсудимых ****. и ****. подлежат квалификации по ч. 4 ст. 159 УК РФ, так как каждый из них совершил мошенничество, то есть хищение чудого имущества, путем обмана, организованной группой, в крупном размере.

При назначении наказания суд в соответствии со ст. 60 УК РФ принимает во внимание характер и степень общественной опасности содеянного, данные о личности виновных, характер и степень фактического участия каждого из подсудимых в совершении преступления, значение этого участия для достижения цели преступления, его влияние на характер и размер причиненного вреда.

****. вину признал, в содеянном раскаялся, не судим (т. 24 л.д. 166-168), на учете в ПНД и НД не состоит (т. 24 л.д. 221), по месту жительства жалоб не поступало (т. 24 л.д. 164), по месту работы характеризуется положительно (т. 24 л.д. 165), страдает микроаденомой гипофиза, имеет инвалидность с детства (т. 24 л.д. 171-181), и все указанные обстоятельства суд признает смягчающими наказание.

**** вину признал в содеянном раскаялся, не судим (т. 24 л.д. 226-228), на учете в НД и ПНД не состоит (т. 24 л.д. 221-222), по месту жительства характеризуется положительно (т. 24 л.д. 225), мать ****. ****. перенесла хирургическую операцию, и все указанные обстоятельства суд признает смягчающими наказание.

**** вину признал, в содеянном раскаялся, не судим (т. 24 л.д. 88-90), на учете в НД и ПНД не состоит (т. 24 л.д. 82, 87), является инвалидом третьей группы (т. 24 л.д. 83), страдает заболеваниями позвоночника, по месту работы характеризуется положительно (т. 24 л.д. 81, 85), со слов имеет малолетнего ребенка 2012 года рождения, отец ****. ****. является инвалидом третьей группы, и все указанные обстоятельства суд признает смягчающими наказание.

**** вину признал, в содеянном раскаялся, не судим (т. 25 л.д. 3****-305), на учете в НД и ПНД не состоит (т. 25 л.д. 300-301), по месту жительства характеризуется положительно (т. 25 л.д. 302), мать **** ****. является пенсионером, и все указанные обстоятельства суд признает смягчающими наказание.

****. вину признал, в содеянном раскаялся, не судим (т. 26 л.д. 238-240), на учете в НД и ПНД не состоит (т. 26 л.д. 231-232), по месту жительства и учебы характеризуется положительно (т. 26 л.д. 233-236), страдает хроничесим пиелонефритом (т. 26 л.д. 237, 243-245), мать ****. ****. является пенсионером (т. 26 л.д. 241), отец ****. ****. является подполковником внутренней службы УФСИН России по **** (т. 26 л.д. 242), и все указанные обстоятельства суд признает смягчающими наказание.

****. вину признал, в содеянном раскаялся, не судим (т. 26 л.д. 84-86), на учете в НД и ПНД не состоит (т. 26 л.д. 78-80), по месту жительства, учебы и работы характеризуется положительно (т. 26 л.д. 81-83, 106), в подростковом возрасте имел травму шейного отдела позвоночника, черепно-мозговую травму, родовую травму (т. 26 л.д. 87-90), неоднократно участвовал в школьных конкурсах и соревнованиях, за что имеет награждения (т. 26 л.д. 91- 1****, 109-111), отец ****. ****. скончался (т. 26 л.д. 115-116), страдает рядом хронических заболеваний (т. 26 л.д. 117-131, 137), мать ****. ****. страдает заболеваничями позвоночника, и все указанные обстоятельства суд признает смягчающими наказание.

****. вину признал, в содеянном раскаялся, не судим (т. 29 л.д. 301-304), на учете в НД и ПНД не состоит (т. 29 л.д. 292-293), по месту жительства характеризуется положительно (т. 29 л.д. 294-296), мать ****. ****. скончалась (т. 29 л.д. 296, 298), отец ****. ****. состоит на учете в отделении социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста, нуждается в постороннем уходе, за ним закреплен социальный работник – его сын **** (т. 2 9 л.д. 299), и все указанные обстоятельства суд признает смягчающими наказание.

**** вину признал, в содеянном раскаялся, не судим (т. 27 л.д. 296-298), на учете в НД и ПНД не состоит (т. 27 л.д. 293-294), по месту жительства характеризуется положительно (т. 27 л.д. 295), со слов имеет малолетнего ребенка 2009 года роэждения, и все указанные обстоятельства суд признает смягчающими наказание.

****. вину признала, в содеянном раскаялась, не судима (т. 28 л.д. 326-328), на учете в НД и ПНД не состоит (т. 28 л.д. 321-322), по месту жительства и работы характеризуется положительно (т. 28 л.д. 323 -325), имеет благодарности за учпехи в учебе и все указанные обстоятельства суд признает смягчающими наказание.

****. вину признал, в содеянном раскаялся, не судим (т. 28 л.д. 157-159), на учете в НД и ПНД не состоит (т. 28 л.д. 154-155), по месту жительства характеризуется положительно (т. 28 л.д. 156), имеет малолетнего ребенка 2009 года рождения (т. 28 л.д. 160-161), и все указанные обстоятельства суд признает смягчающими наказание.

****. вину признал, в содеянном раскаялся, не судим (т. 23 л.д. 343-347), на учете в НД и ПНД не состоит (т. 23 л.д. 340-341), по месту учебы характеризуется положительно (т. 23 л.д. 342), страдает рядом заболеваний (т. 23 л.д. 350- 351), и все указанные обстоятельства суд признает смягчающими наказание.

****. вину признала, в содеянном раскаялась, не судима (т. 23 л.д. 132-134), на учете в НД и ПНД не состоит (т. 23 л.д. 127-128), по месту жительства и работы характеризуется положительно (т. 23 л.д. 129-131), принимала участие в благотворительных прогаммах по работе с молодежью, и все указанные обстоятельства суд признает смягчающими наказание.

****. вину признала, в содеянном раскаялась, не судима (т. 21 л.д. 198-200), на учете в НД и ПНД не состоит (т. 21 л.д. 195-196), имеет малолетнего ребенка 2008 года рождения (т. 21 л.д. 194), по месту жительства характеризуется положительно (т. 21 л.д. 197), находится в состоянии беременности, и все указанные обстоятельства суд признает смягчающими наказание.

****. вину признала, в содеянном раскаялась, не судима (т. 22 л.д. 190-192), на учете в НД и ПНД не состоит (т. 22 л.д. 187-188), по месту жительства, учебы и работы характеризуется положительно (т. 22 л.д. 189, 207-218), имеет награды за успехи в области спорта (т. 22 л.д. 196-206), страдает гинекологическими заболеваниями (т. 22 л.д. 219), принимала участие в благотворительных прогаммах по работе с молодежью, и все указанные обстоятельства суд признает смягчающими наказание.

Кроме того, смягчающими наказание осужденных Деева А.А., Ятина М.Н., Лешкевичюса А., Зураева Д.В., Орлова М.М., Байрамова Р.Р., Зубатого В., Бахматовой Ю.С., Бахматова А.И. суд также признает длительное содержание в под стражей.

Отягчающих вину обстоятельств не имеется.

С учетом фактических обстоятельств совершенного преступления и степени его общественной опасности, суд не находит оснований для предусмотренного ч. 6 ст. 15 УК РФ изменения категории преступления на менее тяжкую.

С учетом конкретных обстоятельств дела, данных о личности подсудимых Глазатовой Е.С., Фараздаги И.Н., Фатеевой О.Ю., Петрова М.И., Булацева А.Т, их отношения к содеянному, а также принимая во внимание смягчающие наказание обстоятельства, суд приходит к выводу о том, что исправление подсудимых. возможно без его изоляции от общества, и при назначении ему наказания считает возможным применить положения ст. 73 УК РФ, не назначая дополнительные наказания в виде штрафа и ограничения свободы.

Учитывая фактические обстоятельства преступления и степень его общественной опасности, суд полагает, что в целях восстановления социальной справедливости исправление подсудимых Деева А.А., Ятина М.Н., Лешкевичюса А., Зураева Д.В., Орлова М.М., Байрмаова Р.Р., Зубатого В., Бахматовой Ю.С., Бахматова А.И. возможно лишь в условиях их изоляции от общества, в связи с чем назначает каждому из них наказание в виде лишения свободы, определив для отбывания наказания в соответствии с п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ исправительную колонию общего режима, не назначая дополнительные наказания в виде штрафа и ограничения свободы.

При этом оснований для применения положений ст. 64 УК РФ не имеется.

Согласно ст. 42 ч.3 УПК РФ потерпевшему обеспечивается возмещение имущественного вреда, причиненного преступлением, в силу ст. 1064 ч.1 ГК РФ вред, причиненный личности, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

Исковые требования потерпевших (гражданских истцов) П.., ****., ****., ****., ****., ****., ****., ****., ****., С., ****., ****., К., Е., Б., Г., Т., Д., К., С**** А.И., ****., С., К., **** Н.В., А., ****И.И., У., К., К., Д., ****., С., С., М., К., Ж., С.., ****П.С., ****, ****., ****., М., П., Л., К., Л., ****, ****, ****В., Т., Р., К., ****., ****., ****., ****., ****., ****., ****, ****., ****., П., Д., **** Г.С., Ф., Т., *****, ****., Т., **** Р.Ф., **** В.И., М. суд оставляет без рассмотрения, поскольку для разрешения данных исков необходимо выяснение дополнительных обстоятельств, требующих отложений судебного заседания.

Суд признает за вышеуказанными гражданскими истцами право на удовлетворение гражданских исков и передает вопрос о размере их возмещения для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Постановлениями Тверского районного суда города Москвы от ** июня **** года наложен арест на денежные средства установленных соучастников, хранящиеся в ЦФО ГУ МВД России по городу Москве на сумму 1.256.760 рублей, а также 400 долларов США (том 6, л.д.197-288).

В соответствии с УПК РФ наложение ареста на имущество отменяется на основании постановления, определения лица или органа, в производстве которого находится уголовное дело, когда в применении этой меры отпадает необходимость.

Поскольку в настоящее время гражданские иски не рассмотрены, поэтому оснований для отмены ареста, наложенного на денежных средства, не имеется.

В соответствии со ст. 81, 299 ч. 1 п. 13 УПК РФ суд разрешает судьбу вещественных доказательств.

Руководствуясь ст. ст. 314-316 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать Лешкевичюса А, Фараздаги И.Н., Бахматова А.И., Бахматову Ю. С., Фатееву О. Ю., Д., П., Байрамова Р. Р., Глазатову Е. С., Булацева А.Т., Зураева Д. В., Орлова М. М., Зубатого В.Я., каждого, виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Назначить Дееву А.А., Ятину М. Н., Зураеву Д. В., Орлову М. М., Бахматовой Ю. С., Бахматову А. И., каждому, наказание в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года 6 (шесть) месяцев, без штрафа, без ограничения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Назначить Лешкевичюсу А., Зубатому В., Байрамову Р. Р., каждому, наказание в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года, без штрафа, без ограничения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Назначить Глазатовой Е. С., Фараздаги И. Н., Фатеевой О. Ю., Петрову М. И., наказание в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года 6 (шесть) месяцев, без штрафа, без ограничения свободы.

Назначить Булацеву А. Т. наказание в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года, без штрафа, без ограничения свободы.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное наказание осужденным Глазатовой Е.С., Фараздаги И.Н., Фатеевой О.Ю., Петрову М.И., назначенное наказание считать условным, с испытательным сроком в течение 3 (трех) лет, Булацеву А.Т. назначенное накзаание считать условным с испытательным сроком в течение 4 (четырех) лет.

Обязать Глазатову Е.С., Фараздаги И.Н., Фатееву О.Ю., Петрова М.И., Булацева А.Т. в период испытательного срока не менять места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением осужденного, ежемесячно являться в указанный орган для регистрации.

Меру пресечения Дееву А.А., Ятину М.Н., Лешкевичюсу А., Зураеву Д.В., Орлову М.М., Байрамову Р.Р., Зубатому В., Бахматовой Ю.С., Бахматову А.И. в виде содержания под стражей оставить прежней.

Меру пресечения осужденным Петрову М.И., Булацеву А.Т. виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить прежней, по вступлении приговора в законную силу отменить.

Меру пресечения Глазатовой Е.С., Фараздаги И.Н., Фатеевой О.Ю. в виде домашнего ареста до вступления приговора в законную силу изменить на подписку о невыезде и надлежащем поведении, которую по вступлении приговора в законную силу отменить.

Срок отбывания наказания осужденным исчислять со дня постановления приговора – с ****года.

Зачесть в срок отбывания наказания время нахождения осужденных под стражей со дня фактического задержания: Бахматова А.И., Ятина М.Н.,Бахматовой Ю.С. – с *** года, Зубатого В., Байрамова Р.Р., Лешкевичюса А., Деева А.А., Орлова М.М., Зураева Д.В. с 19 марта 2014 года до дня постановления приговора - по ****года.

Зачесть в срок отбывания наказания время задержания осужденных: Глазатовой Е.С. и Петрова М.И. -**** года, Фараздаги И.Н. и Фатеевой О.Ю. с **** года, а также время нахождения Фатеевой О.Ю., Глазатовой Е.С. и Фараздаги И.Н. под домашним арестом – с **** года до дня постановления приговора – по ****года.

Исковые требования П.., ****., ****., ****., ****., ****., ****., ****., ****., С., ****., ****., К., Е., Б., Г., Т., Д., К., С,, Черенкова А.И., ****., С., К., Дийковой Н.В., А., Мосейчука И.И., У., К., К., Д., ****., С., С., М., К., Ж., С.., Новожилова П.С., Масловой В.С., ****., ****., М., П., Л., К., Л., ****, ****, Басова Е.В., Т., Р., К., Лицепнева А.В., ****., ****., ****., Грачева И.И., Прилукова В.Г., Дорошенко Г.М., ****., ****., П., Д., ****., Ф., Т., Андреева Б.В., Г., М., ****., ****., Ащепкова М.Ю., Донца Д.В., М., Л., З., ****., ****., Т., Сабирова Р.Ф., Мокринцева В.И., М. оставить без рассмотрения, сохранить за гражданскими истцами право на удовлетворение гражданских исков и передать вопрос о размерах их возмещения для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Денежные средства, хранящиеся в ЦФО ГУ МВД России по городу Москве в сумме 1256760 рублей, а также 400 долларов США - оставить под арестом.

Вещественные доказательства: стационарный телефонный аппарат Termit, IMEI****, с СИМ-картой №****; блокнот, содержащий рукописный текст, на ** л.; ** листов бумаги, содержащие рукописный текст; лист бумаги, содержащий печатный текст; блокнот, с обложкой, содержащей надпись "****", на ** л.; мобильный телефон FLY IMEI ****, IMEI2 ****, с СИМ-картой "**"; ежедневник с надписью "****" на ** л.; записная книжка Haich, содержит рукописный текст, на *** л.; тетрадь с надписью ****, содержит рукописный текст, на ** л.; * листа бумаги с рукописным текстом; * листа бумаги с печатным текстом; ** листов бумаги с рукописным текстом; стационарный телефонный аппарат Termit, IMEI* *** с СИМ-картой №****, на нижней части данного телефона прозрачным скотчем приклеен фрагмент листа белой бумаги на котором имеется рукописная надпись, выполненная чернилами синего цвета "****", а также, машинописная надпись "****, ****"; мобильный телефон Samsung, IMEI ****, на задней крышке данного телефона имеется наклейка с номером ****; пропуск-пластиковая карта на имя ****фирма ООО "****."; * листа бумаги с рукописным текстом; 8 листов бумаги с ксерокопиями рукописного текста; стационарный телефонный аппарат Termit IMEI****, с СИМ-картой №****, на нижней части данного телефона прозрачным скотчем приклеен фрагмент листа белой бумаги на котором имеется рукописная надпись, выполненная чернилами синего цвета "****", а также, машинописная надпись "****, ****"; мобильный телефон Samsung IMEI ****, с СИМ-картой "Билайн"; тетрадь с надписью ****, содержит рукописный текст, на 80 л.; 14 листов бумаги различного формата с рукописным текстом; 4 листа бумаги с печатным текстом; мобильный телефон Samsung IMEI ****, с СИМ-картой "Билайн", на задней крышке данного телефона имеется наклейка с номером ****; мобильный телефон Samsung IMEI ****, с СИМ-картой "Мегафон", на задней крышке данного телефона имеется наклейка с номером ****; стационарный телефонный аппарат Termit, с СИМ-картой №****; 99 листов бумаги с рукописным текстом; лист бумаги с печатным текстом; мобильный телефон FLY IMEI ****, IMEI2 ****, с СИМ-картой "МТС"; 29 листов бумаги с рукописным текстом; 2 интернет-модема "МegaFon 4G Micro SD"; мобильный телефон iPhone IMEI****; мобильный телефон iPhone IMEI****; мобильный телефон iPhone IMEI****; мобильный телефон iPhone IMEI****; мобильный телефон iPhone IС:****; мобильный телефон iPhone IС:****; мобильный телефон LG NEXUS IMEI****; мобильный телефон Samsung IMEI****, с СИМ-картой "Мегафон"; мобильный телефон Nokia IMEI1: ****, IMEI2: ****, с СИМ-картой "Мегафон" и "Tele2"; мобильный телефон Nokia IMEI****, с СИМ-картой "Билайн"; 53 листа бумаги с рукописным текстом; 23 листа бумаги с печатным текстом; мобильный телефон Samsung IMEI****, с СИМ-картой "Мегафон"; 14 листов бумаги с рукописным текстом; лист А4 с копией рукописного текста; 3 листа бумаги с печатным текстом; тетрадь формата А4 с надписью **** с рукописным текстом, 96 л.; тетрадь с надписью **** с рукописным текстом, 28 л.; стационарный телефонный аппарат Termit IMEI****, с СИМ-картой №****, на нижней части данного телефона прозрачным скотчем приклеен фрагмент листа белой бумаги на котором имеется рукописная надпись, выполненная чернилами синего цвета "****", а также, машинописная надпись "****, ****"; 3 листа бумаги формата А4 с рукописным текстом; 3 листы бумаги с печатным текстом; стационарный телефонный аппарат Termit IMEI**** с СИМ-картой №****, на нижней части данного телефона прозрачным скотчем приклеен фрагмент листа белой бумаги на котором имеется рукописная надпись, выполненная чернилами синего цвета "****", а также, машинописная надпись "****, ****"; 6 листов бумаги с рукописным текстом; 7 листов бумаги с печатным текстом; тетрадь с надписью "Alfa Romeo", содержит рукописный текст, 96 л.; блокнот "****", содержит рукописный текст, 66 л.; 14 листов бумаги с рукописным текстом; блокнот с надписью "****", содержит рукописный текст, 56 л.; стационарный телефонный аппарат Termit, IMEI**** с СИМ-картой №****; мобильный телефон FLY IMEI ****, IMEI2 ****, с СИМ-картой "Мегафон" и "Билайн"; мобильный телефон FLY IMEI ****, IMEI2 ****, с СИМ-картой "Мегафон" и "Билайн"; 2 листа бумаги с машинописным текстом; блокнот с надписью "****", содержит рукописный текст, 70 л.; стационарный телефонный аппарат Termit, IMEI****, с СИМ-картой №****, на нижней части данного телефона прозрачным скотчем приклеен фрагмент листа белой бумаги на котором имеется рукописная надпись, выполненная чернилами синего цвета "****", а также, машинописная надпись "****, ****"; стационарный телефонный аппарат Termit с СИМ-картой №****; 4 листа бумаги с рукописным текстом; блокнот с надписью "****", содержит рукописный текст, 70 л.; блокнот с надписью "****", содержит рукописный текст, 29 л.; стационарный телефонный аппарат Termit, IMEI****, с СИМ-картой №****; стационарный телефонный аппарат Termit с СИМ-картой №****; блокнот с надписью "****", содержит рукописный текст, 80 л.; стационарный телефонный аппарат Termit IMEI****, с СИМ-картой №****; мобильный телефон FLY IMEI ****, IMEI2 ****, с СИМ-картой "Билайн"; мобильный телефон Samsung IMEI ****, с СИМ-картой "Билайн", на задней крышке осматриваемого телефона имеется наклейка с номером ****; блокнот с надписью "****", содержит рукописный текст, 34 л.; блокнот с надписью "Россия", содержит рукописный текст, 96 л.; блокнот с надписью "****", содержит рукописный текст, 32 л.; блокнот с надписью "*****", содержит рукописный текст, 96 л.; блокнот с надписью "****", содержит рукописный текст, 90 л.; 91 лист бумаги с рукописным текстом; стационарный телефонный аппарат Termit, с СИМ-картой №****; мобильный телефон FLY IMEI1 ****, IMEI2 ****, с двумя СИМ-картами "Билайн"; мобильный телефон Sony IMEI ****, с СИМ-картой "Мегафон"; 15 листов бумаги с рукописным текстом; 4 листа бумаги - ксерокопии рукописного текста; 17 телефонных аппаратов "Termit", без СИМ-карт, №IMEI: 1- ****, 2- ****, 3- ****, 4- ****, 5- ****, 6- ****, 7- ****, 8- ****, 9- ****, 10-****, 11- ****, 12- ****, 13- ****, 14- ****, 15- ****, 16- ****, 17- ****; мобильный телефон Samsung IMEI****, мобильный телефон Samsung IMEI****; интернет-модем "Мегафон" 4G с наклейкой содержащей № телефона **** ICC-ID: ****; стационарный телефонный аппарат Termit, с СИМ-картой №****; сим-карта "Алло Инкогнито" №****; стационарный телефонный аппарат Termit, с СИМ-картой "****" №****; стационарный телефонный аппарат Termit, с СИМ-картой "Алло Инкогнито" №****; стационарный телефонный аппарат Termit, с СИМ-картой "Мегафон" №****; ноутбук "ASUS"; мобильный телефон Nokia IMEI****, IMEI2**** с СИМ-картой "Билайн"; телефонный аппарат "Termit", с СИМ-картой "****" №****; ноутбук "ASER"; мобильный телефон FLY, IMEI1 ****, IMEI 2 ****, с СИМ-картой "Мегафон; блокнот с надписью "****", содержит рукописный текст в виде таблицы содержащей 7 колонок, 1-я колонка содержит даты, начальная дата 25 фев., вт., конечная дата 18 марта вт., во второй колонке значатся фамилии имена и отчества, в третьей колонке номера мобильных телефонов, в четвертой колонке наименования городов, в пятой колонке цифровые значения, в шестой колонке фамилии, в седьмой колонке цифровые значения, хранить в камере хранения 8 отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по г. Москве до разрешения по существу уголовного дела № ****,

ежедневник с теснённым изображением цветка. На лицевой стороне обложки прозрачным скотчем приклеены 3 СИМ-карты "Мегафон", ежедневник содержит рукописный текст, 100 л.; ежедневник в кожаном переплёте коричневого цвета, содержащий рукописный текст, 100 л.; 46 листов бумаги с рукописным текстом; 58 листов бумаги с машинописным текстом; мобильный телефон FLY IMEI1 ****, IMEI2 ****, с СИМ-картой "Билайн" и "Мегафон"; мобильный телефон Samsung IMEI****, с СИМ-картой "Билайн"; мобильный телефон Samsung IMEI****, с СИМ-картой "Мегафон"; мобильный телефон Samsung IMEI****, с СИМ-картой "Билайн"; стационарный телефонный аппарат Termit, с СИМ-картой №****; стационарный телефонный аппарат Termit, с СИМ-картой №****; 2 телефонных аппарата "Termit", с СИМ-картами №**** и №****; 92 листа бумаги различного формата с рукописным текстом; 16 листов бумаги с машинописным текстом; 3 телефонных аппарата "Termit", с СИМ-картами №****, IMEI ****, №****, IMEI****, №****, IMEI ****; блокнот "****", содержит рукописный текст, 96 л.; блокнот "****", содержит рукописный текст, 96 л.; блокнот с надписью "****", содержит рукописный текст, 96 л.; ежедневник в кожаном переплёте коричневого цвета, содержит рукописный текст, 100 л.; конверт от СИМ-карты "Билайн", на номер ****; 34 листа бумаги различного формата с рукописным текстом; 6 листов бумаги с машинописным текстом; 8 зарядных устройств для мобильных телефонов различных моделей; мобильный телефон FLY IMEI1 ****, IMEI2 ****, с СИМ-картой "Билайн" и "****"; мобильный телефон Samsung IMEI****, с СИМ-картой "Мегафон"; конверт от CИМ-карты "****"; стационарный телефонный аппарат Termit, с СИМ-картой "Мегафон" №****; блокнот "****", содержит рукописный текст, 120 л.; блокнот с надписью "****", содержит рукописный текст, 90 л.; 66 листов бумаги различного формата с рукописным текстом; 18 листов бумаги с машинописным текстом; стационарный телефонный аппарат Termit, с СИМ-картой "Мегафон" №****; стационарный телефонный аппарат Termit, с СИМ-картой "Мегафон" №****; мобильный телефон FLY IMEI1 ****, IMEI2 ****, с СИМ-картой "Билайн" и "Мегафон"; мобильный телефон Samsung IMEI****, с СИМ-карта "Билайн"; конверт для СИМ-карты "Билайн" №****; мобильный телефон Samsung IMEI****, с СИМ-картой "Билайн"; зарядное устройство для мобильного телефона Samsung; блокнот с надписью "****", содержит рукописный текст, 90 л., к данному блокноту прозрачным скотчем приклеена СИМ-карта "Билайн" №****; блокнот с надписью "Oxford", содержит рукописный текст, 90 л.; блокнот с надписью "Oxford", содержит рукописный текст, 90 л.,- блокнот с надписью "Attache", содержит рукописный текст, 96 л., 91 лист бумаги различного формата с рукописным текстом; 17 листов бумаги с машинописным текстом; блокнот с надписью "****", содержит рукописный текст, 96 л.; блокнот с надписью "****", содержит рукописный текст, 120 л., к обложке данного блокнота прозрачным скотчем приклеена СИМ-карта "Билайн" №****; 21 лист бумаги различного формата с рукописным текстом; 41 лист бумаги с машинописным текстом; блокнот с надписью "****", содержит рукописный текст, 96 л.; блокнот с надписью "Sigma", содержит рукописный текст, 13 л.; блокнот с надписью "Oxford", содержит рукописный текст, 90 л.; 10 листов бумаги различного формата с рукописным текстом; 24 листа бумаги с машинописным текстом; конверт от CИМ-карты "Алло Инкогнито"; 587 листов бумаги различного формата с рукописным текстом; 262 листа бумаги с машинописным текстом; стационарный телефонный аппарат Termit, с СИМ-картой "Мегафон" №****; стационарный телефонный аппарат Termit, с СИМ-картой "Алло Инкогнито" №****; 9 стационарных телефонных аппарата Termit; 2 зарядных устройства для мобильных телефонов; блокнот с надписью "****", содержит рукописный текст, 26 л., блокнот с надписью "****", содержит рукописный текст, 47 л; блокнот с надписью "Green nature notebook", содержит рукописный текст, 28 л.; блокнот с надписью "Sigma", содержит рукописный текст, 80 л.; блокнот с надписью "Sigma", содержит рукописный текст, 80 л.; блокнот с надписью "Sigma", содержит рукописный текст, 80 л.; блокнот с надписью "Attache", содержит рукописный текст, 80 л.; блокнот с надписью "Attache", содержит рукописный текст, 80 л.; блокнот с надписью "Attache", содержит рукописный текст, 80 л.; блокнот с надписью "Attache", содержит рукописный текст, 80 л.; блокнот с надписью "Sigma", содержит рукописный текст, 80 л.; блокнот с надписью "Sigma", содержит рукописный текст, 10 л.; блокнот с надписью "Sigma", содержит рукописный текст, 17 л.; блокнот с надписью "Sigma", содержит рукописный текст, 32 л.; блокнот с надписью "Attache", содержит рукописный текст, 96 л.; блокнот с надписью "Green nature notebook", содержит рукописный текст, 120 л.; блокнот с надписью "Prof", содержит рукописный текст, 40 л.; блокнот с надписью "Attache", содержит рукописный текст, 80 л.; конверт от CИМ-карты "Алло Инкогнито"; блокнот с надписью "notebook", содержит рукописный текст, 37 л.; блокнот с верхней спиралью в картонной обложке черного цвета, содержит рукописный текст, 28 л.; блокнот с надписью "Party Proff", содержит рукописный текст, 27 л.; блокнот с надписью "Memory copybook", содержит рукописный текст, 80 л.; справочник абонента "Алло Инкогнито", 30 л.; телефонный аппарат "Termit", с СИМ-картой "Мегафон" №****; 4 зарядных устройства для мобильных телефонов; мобильный телефон FLY IMEI1 ****, IMEI2 ****, с СИМ-картой "Алло Инкогнито" и "Мегафон"; 55 листов бумаги с машинописным текстом; 46 листов бумаги с машинописным текстом; 14 листов бумаги с машинописным текстом; 44 листа бумаги с машинописным текстом; 93 листа бумаги с рукописным текстом; 16 листов бумаги с рукописным текстом; блокнот с надписью "Sigma", содержит рукописный текст, 80 л.; блокнот с надписью "Sigma", содержит рукописный текст, 80 л.; блокнот с надписью "Sigma", содержит рукописный текст, 80 л.; блокнот с надписью "Attache", содержит рукописный текст, 80 л.; блокнот с надписью "Attache", содержит рукописный текст, 80 л.; блокнот с надписью "Green nature notebook", содержит рукописный текст, 43 л.; блокнот с надписью "Traveler", содержит рукописный текст, 96 л.; блокнот, содержит рукописный текст, 65 л.; блокнот с надписью "Oxford", содержит рукописный текст, 90 л.; блокнот с надписью "Attache", содержит рукописный текст, 50 л.; блокнот с надписью "Motion", содержит рукописный текст, 80 л.; телефонный аппарат "Termit", IMEI**** с СИМ-картой "Алло Инкогнито" №****. К нижней части данного телефона прозрачным скотчем приклеен фрагмент бумаги белого цвета на котором имеется надпись, выполненная полиграфическим способом "****, ****". В комплекте с данным телефоном имеется зарядное устройство; мобильный телефон FLY IMEI1****, IMEI2 ****, с 2СИМ-картами "Билайн", на задней крышке данного телефона имеется рукописная запись "****"; мобильный телефон FLY IMEI1 ****, IMEI2 ****, с СИМ-картами "Мегафон" и "Билайн", на задней крышке данного телефона имеется рукописная запись "**** мегафон сим-2, **** билайн сим 1"; блокнот с надписью "Sigma", содержит рукописный текст, 38 л.; блокнот с надписью "Sigma", содержит рукописный текст, 120 л.; 29 листов бумаги различного формата с рукописным текстом; блокнот с надписью "Oxford", содержит рукописный текст, 90 л.; блокнот с надписью "Oxford", содержит рукописный текст, 90 л.; блокнот в клеенчатой обложке, содержит рукописный текст, 90 л.; телефонный аппарат "Termit", IMEI****; блокнот с надписью "Green nature notebook", содержит рукописный текст, 120 л.; 47 листов бумаги различного формата с рукописным; блокнот с надписью "Sigma" с рукописными записями, 49 л.; конверт от СИМ-карты "Билайн, №8****"; мобильный телефон "Samsung" IMEI ****; 71 лист бумаги разного цвета и формата содержащими рукописные и машинописные тексты; телефонный аппарат "Termit", IMEI****, с СИМ-картой "Алло Инкогнито" №****. К нижней части данного телефона прозрачным скотчем приклеен фрагмент бумаги белого цвета на котором имеется рукописная надпись "****", а также, надпись выполненная полиграфическим способом "****, ****"; 28 листов бумаги различного формата с рукописным текстом; мобильный телефон Samsung IMEI****; телефонный аппарат "Termit", IMEI****, с СИМ-картой "Алло Инкогнито" №****; 11 листов бумаги различного формата с рукописным текстом; телефонный аппарат "Termit", с СИМ-картой "Алло Инкогнито" №****; телефонный аппарат "Termit", с СИМ-картой "Алло Инкогнито" №****; телефонный аппарат "Termit", с СИМ-картой "Алло Инкогнито" №****; мобильный телефон Samsung IMEI****, с СИМ-картой "Билайн"; мобильный телефон Samsung IMEI****, с СИМ-картой "Мегафон"; блокнот с надписью "Attache", содержит рукописный текст, 96 л.; блокнот с боковой спиралью в клеенчатой обложке, содержит рукописный текст,50 л.; 151 лист бумаги различного формата с рукописным текстом; СИМ-карта "Мегафон" №****; телефонный аппарат "Termit", с СИМ-картой "Мегафон" №****; телефонный аппарат "Termit", с СИМ-картой "Алло Инкогнито" №****; блокнот с надписью "Oxford", содержит рукописный текст, 90 л.; 211 листов бумаги различного формата с рукописным текстом; мобильный телефон Samsung IMEI****, с СИМ-картой "Мегафон"; мобильный телефон FLY IMEI****, IMEI**** с СИМ-картой "Мегафон" и "Билайн"; блокнот с надписью "Attache", содержит рукописный текст, 96 л.; мобильный телефон Samsung IMEI****, с СИМ-картой "Билайн"; мобильный телефон Samsung IMEI****, с СИМ-картой "Мегафон"; мобильный телефон FLY IMEI****, IMEI**** с СИМ-картой "Билайн"; телефонный аппарат "Termit" с СИМ-картой "Мегафон" №****; телефонный аппарат "Termit" с СИМ-картой "Мегафон" №****; блокнот с надписью "Action", содержит рукописный текст, 120 л.; блокнот с надписью "Oxford", содержит рукописный текст, 90 л.; блокнот с надписью "Sigma", содержит рукописный текст, 60 л.; СИМ-карта "Билайн" №*****; блокнот с надписью "My sekrets", содержит рукописный текст, 150 л.; блокнот с надписью "Тетрадь", содержит рукописный текст, 160 л.; блокнот с верхней спиралью в картонной обложке с надписью "Журнал учета персонала", содержит рукописный текст в виде таблицы содержащей 6 колонок, начальная дата ****., конечная дата.****, 1-я колонка "Структурное подразделение" содержит фамилии имена и отчества, во второй колонке "Номер и дата приказа о назначении" номера мобильных телефонов, в третьей колонке "Дата поступления на работу" наименования, в четвертой колонке "Номер и дата приказа об увольнении" наименования городов, в пятой колонке "Дата увольнения" цифровые значения, в шестой колонке; телефонный аппарат "Termit", IMEI****, с СИМ-картой "Инкогнито" №****; 32 листа бумаги различного цвета и формата содержащие рукописный и машинописный текст, хранить в камере хранения 8 отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по г. Москве до разрешения по существу уголовного дела № ****

CD-R диска «****» «****» (****), хранить в материалах уголовного дела № ****;

сведения об открытых (закрытых) счетах в кредитных организациях ООО «****» на 1-м листе; выписка из **** ООО «» на 5-ти листах; сводная опись на 1-м листе; **** ООО «****» на 4-х листах; решение о государственной регистрации ООО «****» от **** года № **** на 1-м листе; расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица ООО «****» на 1-м листе; решение № 1 Единственного учредителя (участника) ООО «****.» от *** года на 1-м листе; устав ООО «****.» на 12-ти листах; квитанция об оплате на 1-м листе; заявление о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «****.» на 3-х листах; сведения об учредителе – физическом лице на 2-х листах; сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица на 2-х листах; сведения о видах экономической деятельности ООО «****.» на 7-ми листах; сведения о заявителе на 3-х листах, по вступлении приговора в законную силу, хранить при деле;

сводная опись на 1-м листе; лист записи **** ООО «****» на 7-ми листах; решение о государственной регистрации ООО «****» от **** года **** на 1-м листе; расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица ООО «****» на 1-м листе; решение № 1 Единственного учредителя ООО «****» от **** года на 1-м листе; устав ООО «****» на 14-ти листах; квитанция об оплате на 1-м листе; заявление о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «****» на 2-х листах; сведения об учредителе – физическом лице на 2-х листах; сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица на 2-х листах; сведения о кодах по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности на 3-х листах; сведения о заявителе на 2-х листах. Обложка с надписью: «Финансовое дело ООО «****.» ИНН ****» на 1-м листе; Единая (упрощенная) налоговая декларация на 6-ти листах; Бухгалтерская отчетность на 44-х листах; Единая (упрощенная) налоговая декларация на 8-ми листах, по вступлении приговора в законную силу, хранить при деле;

- системный блок «****» серийный номер № ****; ноутбук марки «****» серийный номер NXMCEER**** с зарядным устройством к нему № ****; ноутбук марки «****» серийный номер **** с зарядным устройством к нему № ****; ноутбук марки «****» серийный номер ****; ноутбук марки «****» серийный номер ****, хранить в камере хранения вещественных доказательств ****до разрешения по существу уголовного дела № ****;

- оптический носитель формата CD с пояснительной надписью «Разг. с потерп. протокол от ****», хранить в материалах уголовного дела № ****;

- оптический носитель № ****; оптический носитель № ****; оптический носитель № ****; оптический носитель № ****; оптический носитель № ****; оптический носитель № ****; оптический носитель № ****; оптический носитель № ****; оптический носитель № ****; оптический носитель № ****; оптический носитель № ****; оптический носитель № ****; оптический носитель № ****; оптический носитель № ****; оптический носитель № ****; оптический носитель № ****; оптический носитель № ****; оптический носитель № ****с; хранять в материалах уголовного дела № ****;

- документы, подтверждающие перечисление денежных средств, по вступлении приговора в законную силу, хранить при деле;

- DVD-R диск Verbatim **** (ОАО «****»), хранить в материалах уголовного дела № ****;

- оптический носитель CD-R диск, содержащий пояснительную надпись «Результаты анализа», хранить в материалах уголовного дела № ****;

- CD-R диск белого цвета «****», матричный номер ****; CD-R диск белого цвета «****», матричный номер ****, хранить в материалах уголовного дела № ****.

Приговор может быть обжалован в **** городской суд в течение 10 (десяти) суток со дня провозглашения, осужденными в тот же срок, со дня вручения им копии приговора, с учетом требований ст. 317 УПК РФ.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденные вправе письменно ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья Л.А. Бахвалова