Приговор

Дело 1-339 /15

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

адрес 29 мая 2015 года

Судья Измайловского районного суда адрес фио с участием

государственного Измайловского межрайонного прокурора адрес фио

потерпевших фио, фио, фио, фио, фио Донец Д.В., фио

адвоката фио

подсудимого фио

при секретаре фио

рассмотрев в открытом судебном заседании в особом порядке принятия судебного решения при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве материалы уголовного дела в отношении

Калоева Алана Эльбрусовича, паспортные данные, СОССР, зарагистировного по адрему адрес, гражданство РФ, со средне-техническим образованием, холостого, не работающего, военнообязанного, не судимого,

обвиняемого, в совершении преступлений, предусмотренных ст. ст. 210 ч.2, 159 ч.4 УК РФ,

у с т а н о в и л:

Калоев А.Э., совершил участие в преступном сообществе (преступной организации), а также мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, организованной группой, в особо крупном размере.

Преступления совершены им при следующих обстоятельствах.

Калоев А.Э., в период до 10 августа 2013 года, вступил в преступное сообщество (преступную организацию) созданную при следующих обстоятельствах.

Установленные соучастники №№ 1, 2, 3 имеюще практический опыт участия в организации «МММ-2011», являющейся «финансовой пирамидой», обладая специальными познаниями в сфере финансово-хозяйственной деятельности организации «МММ-2011» и системы начисления и распределения вкладов граждан в организацию «МММ-2011», а также неустановленными следствием соучастниками, обладающими финансовыми средствами необходимыми для финансирования незаконной преступной деятельности, имея умысел на систематическое совершение тяжких и особо тяжких преступлений корыстной направленности, а именно – совершение хищения денежных средств граждан из числа бывших вкладчиков в организации «МММ-2011» и «МММ-2012», проживающих на территории адрес и других субъектов Российской Федерации, путем обмана, под предлогом возврата компенсаций за ранее внесенный вклад в виде денежных средств в организации «МММ-2011» и «МММ-2012», в период времени до 14 марта 2013 года, в неустановленном месте, создали преступное сообщество (преступную организацию) в форме структурированной организованной группы, имеющее устойчивую, иерархическую структуру, с распределенными преступными ролями и функциями соучастников, для которого были характерны наличие двух внутренних и территориально обособленных структурных подразделений, сплоченность соучастников на основе единого преступного умысла, общность материально-финансовой базы, а также масштабность и длительность периода преступной деятельности и отработанная система совершения преступлений. Кроме того, соучастники в созданном установленными соучасниками №№ 1,2,3, и неустановленными следствием соучастниками преступном сообществе (преступной организации) подчинялись требованиям внутренней иерархии, дисциплины и правилам взаимоотношения, осознавали цель функционирования такого сообщества и свою принадлежность к нему.

На первоначальном этапе создания преступного сообщества, установленные соучастники №№ 1, 2, 3 и неустановленные следствием соучастники, определили направление совместной преступной деятельности, имеющей целью незаконное хищение чужого имущества и прямого получения материальной выгоды, обладая базой данных лиц вложивших свои денежные средства в организации «МММ-2011» и «МММ-2012» и не получившие их обратно, для чего разработали детальный преступный план на длительный период, заключавшийся в подборе помещений для осуществления преступной деятельности, распределении ролей между участниками организованной преступной группы, организации материально-технического обеспечения и разработке способов совершения и сокрытия совершенных преступлений, принятии мер безопасности в отношении соучастников преступного сообщества, в конспирации и распределении денежных средств, полученных от преступной деятельности.

Согласно разработанному плану, в подготовку к совершению преступлений входила аренда на территории адрес офисных помещений, с размещением в них центров обработки звонков и установка телефонного оборудования, с помощью которого обзванивались граждане, вложившие денежные средства в организации «МММ-2011» и «МММ-2012», сообщая им заведомо ложные сведения о том, что для получения денежной компенсации за ранее внесенный вклад в виде денежных средств в организации «МММ-2011» и «МММ-2012», а также начисленного процента на ранее внесенную сумму, гражданам необходимо перечислить денежные средства на данные подконтрольных руководителям участникам преступной группы, а также на расчетные счета, также подконтрольные организаторам преступной группы, которые с учетом ранее вложенной суммой и начисленного процента им будут якобы возвращены обратно.

Разработанный установленными соучастниками №№ 1,2,3 и неустановленными следствием соучастниками преступный план предусматривал следующие этапы совершения преступления:

- приискание денежных средств, необходимых для обеспечения преступной деятельности преступного сообщества;

- приискание информации о лицах, ранее вложивших денежные средства в организацию «МММ-2011» и «МММ-2012», а именно: полные анкетные данные вкладчиков; адрес проживания; номер городского и мобильного телефонов; сумма денежных средств ранее внесенных в организации «МММ-2011» и «МММ-2012», адрес электронного почтового ящика;

- привлечение соучастников для совершения преступлений и их обучения;

- приискание средств сотовой связи для осуществления телефонных переговоров с потерпевшими и введения их в заблуждение относительно причитающихся им компенсационных выплат;

- разработка индивидуального плана совершения каждого преступления, подбор способов совершения и сокрытия каждого преступления, в зависимости от выбранного объекта преступления;

- приискание подконтрольных лиц и оформление на них дебетовых банковских карт, с целью обналичивания и легализации денежных средств добытых преступным путем;

- координация деятельности участников преступного сообщества, ограничение их контактов между собой, в конспиративных целях;

- обеспечение сокрытия осуществляемой преступной деятельности, путем использования при производстве звонков потерпевшим сим-карт, зарегистрированных, в том числе и на третьих лиц, а также сообщение потерпевшим вымышленных данных о себе.

- распределение денежных средств между соучастниками преступного сообщества, исходя из «вклада» каждого его участника в совершение преступления по процентной системе.

Определив направление деятельности вышеуказанного преступного сообщества (преступной организации), установленные соучастники №№ 1, 2, 3 и неустановленные соучастники, в неустановленном следствием месте, в целях создания структурных подразделений преступного сообщества (преступной организации), в период времени до 14 марта 2013 года, посвятили в общий преступный умысел и привлекли установленных соучастников №№ 4, 5, 6 которые осознавая общие цели функционирования преступного сообщества (преступной организации), имея цель преступного обогащения, из корыстных побуждений согласились на выполнение отведенной им преступной роли, тем самым вступили в преступное сообщество (преступную организацию) и стали руководителями структурных подразделений преступного сообщества (преступной организации).

Кроме этого, установленные соучастники №№ 1, 2, 3 и неустановленные следствием соучастники, с целью увеличения численности участников преступного сообщества (преступной организации), а также для расширения масштаба осуществляемой преступной деятельности, в период времени до 07 мая 2013 года, точное время следствием не установлено, посвятили в общий преступный умысел и привлекли к участию в преступном сообществе (преступной организации) установленных соучастников №№ 7, 8, в период времени до 30 сентября 2013 года, точное время следствием не установлено, посвятили в общий преступный умысел и привлекли к участию в преступном сообществе (преступной организации) установленных соучастников №№ 9,10 в период времени до 12 октября 2013 года, точное время следствием не установлено, посвятили в общий преступный умысел и привлекли к участию в преступном сообществе (преступной организации) установленного соучастника №№ 11, которым была отведена роль операторов контактных центров, участвовавших в совершении преступлений в первом структурном подразделении до 18 марта 2014 года, которые осознавали преступность такого вида деятельности, но их действия не охватывались умыслом на участие в преступном сообществе (преступной организации).

Также, установленные соучастники №№ 1, 2, 3 и неустановленные следствием соучастники, в период до 14 марта 2013 года, посвятили в общий преступный умысел и привлекли к участию в преступном сообществе (преступной организации) установленных соучастников №№ 12, 13, 14 в период до 10 августа 2013 года, посвятили в общий преступный умысел и привлекли к участию в преступном сообществе (преступной организации) установленных соучастников №№ 15, 16, 17, 18 в период до 20 августа 2013 года, посвятили в общий преступный умысел и привлекли к участию в преступном сообществе (преступной организации) установленного соучастника № 19, в период до 19 сентября 2013 года, посвятили в общий преступный умысел и привлекли к участию в преступном сообществе (преступной организации) установленного соучастника № 20 в период до 10 февраля 2014 года, посвятили в общий преступный умысел и привлекли к участию в преступном сообществе (преступной организации) установленного соучастника № 21, в период до 10 марта 2014 года, посвятили в общий преступный умысел и привлекли к участию в преступном сообществе (преступной организации) установленного соучастника № 22, которым была отведена роль операторов контактных центров, участвовавших в совершении преступлений во втором структурном подразделении до 18 марта 2014 года, которые осознавали преступность такого вида деятельности, но их действия не охватывались умыслом на участие в преступном сообществе (преступной организации).

Также, установленные соучастники №№ 1, 2, 3 и неустановленные следствием соучастники, в период до 10 августа 2013 года, точное время следствием не установлено, посвятили в общий преступный умысел и привлекли к участию в преступном сообществе (преступной организации) установленных соучастников №№ 23, 24, 25, 26, 27, которым была отведена роль операторов контактных центров, участвовавших в совершении преступлений, как в первом, так и во втором структурных подразделениях до 18 марта 2014 года, которые осознавая общие цели функционирования преступного сообщества (преступной организации), имея цель преступного обогащения, из корыстных побуждений согласились на выполнение отведенной им преступной роли, тем самым вступили в преступное сообщество (преступную организацию).

Также, установленные соучастники № 1,2,3 и неустановленные следствием соучастники, в период до 14 октября 2013 года посвятили в общий преступный умысел и привлекли к участию в преступном сообществе (преступной организации) установленного соучастника № 28, в период до 26 августа 2013 года, установленного соучастника № 29, в период до 12 октября 2013 года установленного соучастника № 30, а также неустановленных следствием соучастников, которым отводилась роль по обналичиванию денежных средств добытых преступным путем, которые осознавали преступность такого вида деятельности, но их действия не охватывались умыслом на участие в преступном сообществе (преступной организации).

В первое территориально и функционально обособленное структурное подразделение, зарегистрированное как ООО «Транссервис» для создания видимости осуществления предпринимательской деятельности, располагавшееся по адресу: адрес, а затем по адресу: адрес, которое возглавил установленный соучастник № 4, вошли установленные соучастники №№ 8, 23, 10,11, 25,7, 26, 27,9, 24, Калоев А.Э., а также неустановленные следствием соучастники. Функциональными признаками и задачами данного структурного подразделения являлись:

- привлечение соучастников и отведение им преступных ролей, а также привлечение в организованную преступную группу лиц, не осведомленных о преступных намерениях соучастников преступного сообщества, для обеспечения функционирования механизма совершения преступлений;

- разработка индивидуального плана совершения каждого преступления, подборе способов совершения и сокрытия каждого преступления, в зависимости от выбранного объекта преступления;

- осуществление звонков лицам, вложившим денежные средства в организации «МММ-2011» и «МММ-2012», введение их в заблуждение относительно причитающейся потерпевшим выплаты от организации «МММ-2011», убеждение перевести обязательный налог на счет подставных лиц за выплату денежных средств от «МММ-2011» с использованием сим-карт, зарегистрированных на третьих лиц, а также сообщение потерпевшим вымышленных данных о себе.

Во второе территориально и функционально обособленное структурное подразделение, зарегистрированное изначально как ООО «Дальком», а в последующем как ООО «Транссервис», для создания видимости осуществления предпринимательской деятельности, располагавшееся по адресу: адрес, а затем по адресу: адрес, которое возглавили установленные соучастники № № 5,6, вошли установленные соучастники №№ 14, 19,15, 16, 20,18,12, 13,22, 17, 23,25,26,27,24, Калоев А.Э., а также неустановленные следствием соучастники. Функциональными признаками и задачами данного структурного подразделения являлись:

- привлечение соучастников и отведение им преступных ролей, а также привлечение в организованную преступную группу лиц, не осведомленных о преступных намерениях соучастников преступного сообщества, для обеспечения функционирования механизма совершения преступлений;

- разработка индивидуального плана совершения каждого преступления, подборе способов совершения и сокрытия каждого преступления, в зависимости от выбранного объекта преступления;

- осуществление звонков лицам, вложившим денежные средства в организации «МММ-2011» и «МММ-2012», введение их в заблуждение относительно причитающейся потерпевшим выплаты от организации «МММ-2011» и «МММ-2012», убеждение перевести обязательный налог на счет подставных лиц за выплату денежных средств от «МММ-2011» и «МММ-2012» с использованием сим-карт, зарегистрированных на третьих лиц, а также сообщение потерпевшим вымышленных данных о себе.

Реализуя разработанный преступный план, установленные соучастники №№ 1,2,3 привлекли к его реализации соучастников, определили степень их участия в преступном сообществе и распределил преступные роли.

Себе, как организаторам и руководителям преступного сообщества установленные соучастники №№ 1,2,3 отвели преступные роли, заключающиеся в финансировании преступной деятельности преступного сообщества, общее руководство преступным сообществом и его структурными подразделениями, материальное обеспечение контактных центров, в том числе компьютерами и телефонным оборудованием. Также установленные соучастники №№ 1, 2 осуществляли прямой контроль над руководителями контактных центров с целью исключения хищения денежных средств добытых преступным путем внутри самого преступного сообщества. Помимо этого, установленные соучастники №№ 1, 2 возложили на себя задачу по подбору арендных площадей для размещения контактных телефонных центров и заключению договоров аренды помещений.

Установленный соучастник № 3, являясь организатором и руководителем преступного сообщества, а также обладая специальными познаниями в сфере финансово-хозяйственной деятельности организации «МММ-2011», отвел себе преступную роль, заключающуюся в приискании и аккумулировании информации о лицах, ранее вложивших денежные средства в организацию «МММ-2011», инструктаже непосредственных исполнителей преступлений - операторов контактных центров. Помимо этого установленный соучастник №3 разрабатывал индивидуальные планы совершения каждого преступления с выдуманной легендой под конкретного потерпевшего и осуществлял общее руководство преступным сообществом.

Установленному соучастнику № 4 отведена преступная роль старшего менеджера в контактном центре, основной задачей которого являлся надзор над операторами контактного центра под четким руководством руководителей структурного подразделения преступного сообщества установленные соучастники №№ 1,2,3 и других неустановленных следствием организаторов.

Калоеву А.Э., устанновленным соучасникам № № 8,23,10,11,25, 7,26,27, 9,24, 14,19,15,16, 20,18,12, 13, 22, 17 и другим неустановленным соучастникам, которые осознавали преступность такого вида деятельности и свою причастность к организованной преступной группе, не имея умысла на участие в преступном сообществе, являющимися операторами контактных центов, отведена преступная роль, заключающаяся в телефонных звонках участникам организации «МММ-2011» и «МММ-2012», представляясь вымышленными именами сотрудников «МММ-2011» и «МММ-2012» и других государственных учреждений, поочередно подменяя друг друга и сообщая потерпевшим заведомо ложные сведения о том, что для получения денежной компенсации за ранее внесенные денежные средства в организации «МММ-2011» и «МММ-2012», а также начисленного процента за ранее внесенную сумму, гражданам необходимо перечислить денежные средства путем осуществления денежного перевода на следующего участника «МММ-2011» или «МММ-2012», в действительности являющегося подставным лицом подконтрольным соучастникам преступного сообщества, обещая вернуть указанные денежные средства, вместе с начисленными процентами от «МММ-2011» и «МММ-2012» за ранее вложенный вклад.

Установленным соучастникам №№ 28,29,30 и неустановленным соучастникам, которые осознавали преступность такого вида деятельности и свою причастность к организованной группе, не имея умысла на участие в преступном сообществе, отведена преступная роль, заключающаяся в обналичивании денежных средств, которые по указанию операторов контактных центров перечислялись потерпевшими, с помощью документа удостоверяющего личность, после чего передача неустановленному соучастнику в целях распределялись среди участников преступного сообщества и преступных групп.

В свою очередь установленный соучастник № 28 совместно с неустановленными соучастниками, с целью обналичивания денежных средств добытых преступным путем, на территории адрес, приискал фио, фио, фио и неустановленных следствием лиц, не осведомив их о преступных намерениях, предложив последним за денежное вознаграждение оформить для него дебетовые банковские карты, а также снимать наличные денежные средства, поступающие на их паспортные данные в различных платежных системах, в том числе путем денежных переводов, на что фио, фио и фио и неустановленные следствием лица будучи введенными в заблуждение согласились.

Таким образом, установленные соучастники №№ 1,2,3 совместно с неустановленными соучастниками, совершили создание преступного сообщества, действующего в форме структурированной организованной группы, характеризующемся наличием цели совместного совершения тяжких и особо тяжких преступлений для получения финансовой выгоды, устойчивой, сложной иерархической структурой, с распределенными преступными ролями и функциями соучастников, для которого были характерны наличие внутренних территориально обособленных структурных подразделений, а также подконтрольных организованных преступных групп на территории адрес и адрес, сплоченность соучастников на основе единого преступного умысла, стабильность состава и согласованность своих преступных действий, ограничение контактов членов преступного сообщества между собой в конспиративных целях, общность материально-финансовой базы, взаимодействие различных ее подразделений, в том числе с подконтрольными организованными преступными группами, в целях реализации общих преступных намерений, а также масштабность и длительность периода преступной деятельности с отработанной системой совершения преступлений и масштабностью преступной деятельности развернутой на адрес. Созданное установленными соучастниками №№ 1,2,3 преступное сообщество (преступная организация) также характеризовалось отсутствием единого руководителя, при этом, все его организаторы имели равное влияние на участников преступного сообщества и подконтрольных им организованных преступных групп, и возглавляли структурные подразделения, осуществляя взаимодействие между собой в целях реализации общего преступного намерения. Данное преступное сообщество существовало в период с 14 марта 2013 года и до момента фактического задержания большинства организаторов и участников преступного сообщества, то есть до 18 марта 2014 года. Всего соучастниками преступного сообщества было вовлечено в преступную деятельность более 30 лиц, которыми совершено хищение денежных средств не менее 95 граждан, причинив гражданам общий материальный ущерб на сумму не менее сумма, что является особо крупным размером.

Так, в период времени с 10 августа по 13 августа 2013 года, более точное время следствием не установлены, неустановленные следствием соучастники из числа фио, установленных соучастников №№ 26,14,15,16,18,12,13, 17, 23,25,27,24,и неустановленных следствием соучастников, под руководством установленных соучастников №№ 5,6 согласно распределенным преступным ролям, находясь в колл-центре, расположенном по адресам: адрес, осуществили телефонные звонки на мобильный телефон имеющий номер 8-926-709-36-89, принадлежащий фио, проживающей по адресу: адрес, поочередно подменяя друг друга, представляясь сотрудниками государственных учреждений (Центрального банка Российской Федерации, Налоговых органов), а также организации «МММ», уполномоченных осуществлять выплаты денежных компенсаций лицам, ранее вложившим денежные средства в организацию «МММ-2011» и «МММ-2012», при этом указанные участники организованной группы, для создания у потерпевшего обманчивого впечатления, что фио в действительности общается с представителями организации «МММ», сообщали последней данные по ранее вложенным денежным средствам (сумма вложенных денежных средств, дата внесения денежных средств). Далее, путем обмана, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «МММ» и государственных органов, сообщили фио заведомо ложную информацию о том, что ей начислен процент на ранее внесенную сумму и для получения денежных средств фио необходимо перевести сумма на другого участника организации «МММ» - фио, что потерпевшая будучи введенная в заблуждение и сделала, 10 августа 2013 года, примерно в 16 часов 35 минут, находясь в салоне сотовой связи адрес «Связной Логистика», расположенном по адресу: адрес, перевела на имя фио, денежные средства в сумме сумма, номер перевода 380840471, являющуюся подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последняя в этот же день находясь в АКБ «Фора-Банк» адрес, расположенном по адресу: адрес, обналичила, используя свой общегражданский паспорт, после чего передала неустановленному следствию соучастнику, в целях распределения среди участников совершенного преступления.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств фио неустановленные следствием соучастники из числа фио, установленных соучастников №№ 26,14,15,16,18,12,13,17, 23,25,27,24,и неустановленных следствием соучастников, под руководством установленных соучастников №№ 5,6 согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с фио путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «МММ» и государственных учреждений, 12 августа 2013 года, в неустановленное следствием время, продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – фио, которые фио по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, 12 августа 2013 года, фио, примерно в 14 часов 53 минуты, находясь в салоне сотовой связи адрес «Связной Логистика», расположенном по адресу: адрес, перевела на имя фио, денежные средства в сумме сумма, номер перевода 652562375, являющуюся подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последняя в этот же день находясь в АКБ адрес «Басманный», расположенном по адресу: адрес, адрес, обналичила, используя свой общегражданский паспорт, после чего передала неустановленному следствию соучастнику, в целях распределения среди участников совершенного преступления.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств фио неустановленные следствием соучастники из числа фио, установленных соучастников №№ 26,14,15,16,18,12,13,17, 23,25,27,24,и неустановленных следствием соучастников, под руководством установленных соучастников №№ 5,6 согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с фио путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «МММ» и государственных учреждений, 13 августа 2013 года, в неустановленное следствием время, фио позвонил неустановленный соучастник и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщил заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – фио, которые фио по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, 13 августа 2013 года, фио, примерно в 14 часов 55 минут, находясь в салоне сотовой связи ООО «Евросеть Ритейл», расположенном по адресу: адрес, перевела на имя фио, денежные средства в сумме сумма, номер перевода 387932522, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день находясь в АКБ адрес «Басманный», расположенном по адресу: адрес, обналичил используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному следствию соучастнику, в целях распределения среди участников совершенного преступления.

Таким образом, установленные соучастники №№5, 6,26, 23, 25, 27, 24, Калоев А.Э., и неустановленные следствием соучастники, действуя в составе преступной организации (преступного сообщества), а также установленные соучастники №№14,15,16,18,12, 13, 17 и неустановленные следствием соучастниками, действуя в составе организованной преступной группы, под общим руководством установленных соучастников №№ 1,3,2 путем обмана, совершили хищение денежных средств, принадлежащих фио на общую сумму сумма, причинив тем самым последней значительный материальный ущерб на указанную сумму.

Далее, в период времени с 20 августа 2013 года по 20 сентября 2013 года, более точное время следствием не установлены, неустановленные следствием соучастники из числа установленных соучастников №№ 26,14,15,16,18,12,13,17,19,20,23,25,27,24, фио и неустановленных следствием соучастников, под руководством установленных соучастников №№ 5,6 согласно распределенным преступным ролям, находясь в колл-центре, расположенном по адресам: адрес, осуществили телефонные звонки на мобильный телефон имеющий номер 8-912-823-22-33, принадлежащий фио, проживающему по адресу: адрес, поочередно подменяя друг друга, представляясь сотрудниками государственных учреждений (Центрального банка Российской Федерации, Налоговых органов), а также организации «МММ», уполномоченных осуществлять выплаты денежных компенсаций лицам, ранее вложившим денежные средства в организацию «МММ-2011» и «МММ-2012», при этом указанные участники организованной группы, для создания у потерпевшего обманчивого впечатления, что фио в действительности общается с представителями организации «МММ», сообщали последнему данные по ранее вложенным денежным средствам (сумма вложенных денежных средств, дата внесения денежных средств). Далее, путем обмана, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «МММ» и государственных органов, сообщили фио, заведомо ложную информацию о том, что последнему начислен процент на ранее внесенную сумму и для получения денежных средств фио необходимо перевести сумма на другого участника организации «МММ» - фио, что потерпевший и сделал, 20 августа 2013 года, примерно в 13 часов 45 минут, находясь в салоне сотовой связи ООО «Евросеть Ритейл», расположенном по адресу: адрес, перевел на имя фио, денежные средства в сумме сумма, номер перевода 823476027, являющуюся подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые поступили на карту «Кукуруза» № 5331572379819516.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств фио неустановленные следствием соучастники из числа установленных соучастников №№ 26,14,15,16,18,12,13,17,19,20,23,25,27,24, фио и неустановленных следствием соучастников, под руководством установленных соучастников №№ 5,6 согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с фио, путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «МММ» и государственных учреждений, 20 августа 2013 года, в неустановленное следствием время позвонили и продолжая вводить последнего в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средства на данные физического лица – фио, которые фио по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенный в заблуждение, 20 августа 2013 года, фио, примерно в 20 часов 16 минут, находясь в салоне сотовой связи ООО «Евросеть Ритейл», расположенном по адресу: адрес, перевел на имя фио, денежные средства в сумме сумма, номер перевода 934648745, являющуюся подконтрольным лицом организаторов преступной огранизаиции (преступного сообщества), которые поступили на карту «Кукуруза» № 5331572379819516.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств фио неустановленные следствием соучастники из числа установленных соучастников №№ 26,14,15,16,18,12,13,17,19,20,23,25,27, 24, фио и неустановленных следствием соучастников, под руководством установленных соучастников №№ 5,6 согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с фио, путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «МММ» и государственных учреждений, 26 августа 2013 года, в неустановленное следствием время позвонили и продолжая вводить последнего в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – фио, которые фио по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенный в заблуждение, 26 августа 2013 года, фио, в неустановленное следствием время, находясь в ДО адрес ОАО КБ «Хлынов», расположенном по адресу: адрес, перевел на имя фио, денежные средства в сумме сумма, номер перевода 337268974, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день находясь в ДО «Марксистская 3» ООО «Банк Фининвест», расположенном по адресу: адрес, обналичил используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному следствию соучастнику, в целях распределения среди участников совершенного преступления.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств фио неустановленные следствием соучастники из числа установленных соучастников №№ 26,14,15,16,18,12,13,17,19,20,23,25,27, 24, фио и неустановленных следствием соучастников, под руководством установленных соучастников №№ 5,6 согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с фио, путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «МММ» и государственных учреждений, 26 августа 2013 года, в неустановленное следствием время позвонили и продолжая вводить последнего в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – фио, которые фио по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенный в заблуждение, 26 августа 2013 года, фио, в неустановленное следствием время, находясь в ДО «Заречный» АКБ «Вятка-банк» ОАО, расположенном по адресу: адрес, ул. адрес, перевел на имя установленного соучасника № 29 денежные средства в сумме сумма, номер перевода 148268187, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день находясь в ДО «Звенигородское адрес «Инвестбанк», расположенном по адресу: адрес, обналичил используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному следствию соучастнику, в целях распределения среди участников совершенного преступления.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств фио неустановленные следствием соучастники из числа установленных соучастников №№ 26,14,15,16,18,12,13,17,19,20,23,25,27, 24, фио и неустановленных следствием соучастников, под руководством установленных соучастников №№ 5,6 согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с фио, путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «МММ» и государственных учреждений, 29 августа 2013 года, в неустановленное следствием время позвонили и продолжая вводить последнего в заблуждение, сообщил заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – фио, которые фио по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенный в заблуждение, 29 августа 2013 года, фио, в неустановленное следствием время, находясь в ДО «Заречный» АКБ «Вятка-банк» ОАО, расположенном по адресу: адрес, ул. адрес, перевел на имя фио денежные средства в сумме сумма, номер перевода 657026336, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день находясь в ДО «Бизнес-центр «Тверской» ОАО Банк «Петрокоммерц», расположенном по адресу: адрес, обналичил используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному следствию соучастнику, в целях распределения среди участников совершенного преступления.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств фио неустановленные следствием соучастники из числа установленных соучастников №№ 26,14,15,16,18,12,13,17,19,20,23,25,27,24, фио и неустановленных следствием соучастников, под руководством установленных соучастников №№ 5,6 согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с фио, путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «МММ» и государственных учреждений, 30 августа 2013 года, в неустановленное следствием время позвонили и продолжая вводить последнего в заблуждение, сообщил заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – фио, которые фио по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенный в заблуждение, 30 августа 2013 года, фио, в неустановленное следствием время, находясь в ДО «Юго-Западный» АКБ «Вятка-банк» ОАО, расположенном по адресу: адрес, перевел на имя фио денежные средства в сумме сумма, номер перевода 734090936, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день находясь в ДО «Тверской» ОАО «СМП Банк», расположенном по адресу: адрес, обналичил используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному следствию соучастнику, в целях распределения среди участников совершенного преступления.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств фио неустановленные следствием соучастники из числа установленных соучастников №№ 26,14,15,16,18,12,13,17,19,20,23,25,27,24, фио и неустановленных следствием соучастников, под руководством установленных соучастников №№ 5,6 согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с фио, путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «МММ» и государственных учреждений, 30 августа 2013 года, в неустановленное следствием время позвонили и продолжая вводить последнего в заблуждение, сообщил заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – фио фио, которые фио по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенный в заблуждение, 30 августа 2013 года, примерно в 19 часов 41 минуту, фио, находясь в салоне сотовой связи ООО «Евросеть Ритейл», расположенном по адресу: адрес, перевел на имя фио денежные средства в сумме сумма, номер перевода 864365460, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день, находясь в ДО «Тверской» ОАО «СМП Банк», расположенном по адресу: адрес, обналичил используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному следствию соучастнику, в целях распределения среди участников совершенного преступления.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств фио неустановленные следствием соучастники из числа установленных соучастников №№ 26,14,15,16,18,12,13,17,19,20,23,25,27, 24, фио и неустановленных следствием соучастников, под руководством установленных соучастников №№ 5,6 согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с фио, путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «МММ» и государственных учреждений, 02 сентября 2013 года, в неустановленное следствием время позвонили и продолжая вводить последнего в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – фио, которые фио по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенный в заблуждение, 02 сентября 2013 года, фио, в неустановленное следствием время, находясь в ОАО КБ «Пойдем!», расположенном по адресу: адрес и Энгельса, д.76/9, перевел на имя фио денежные средства в сумме сумма, номер перевода 261003671, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день находясь в ДО «Маяковский» ОАО «Уралсиб», расположенном по адресу: адрес, обналичил используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному следствию соучастнику, в целях распределения среди участников совершенного преступления.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств фио неустановленные следствием соучастники из числа установленных соучастников №№ 26,14,15,16,18,12,13,17,19,20,23,25,27, 24, фио и неустановленных следствием соучастников, под руководством установленных соучастников №№ 5,6 согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с фио, путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «МММ» и государственных учреждений, 02 сентября 2013 года, в неустановленное следствием время позвонили и продолжая вводить последнего в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – фио, которые фио по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенный в заблуждение, 02 сентября 2013 года, фио, в неустановленное следствием время, находясь в салоне сотовой связи ООО «Евросеть Ритейл», расположенном по адресу: адрес, перевел на имя фио денежные средства в сумме сумма, номер перевода 546030942, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день находясь в ДО «Белорусский» адрес «Связной Банк», расположенном по адресу: адрес, обналичил используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному следствию соучастнику, в целях распределения среди участников совершенного преступления.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств фио неустановленные следствием соучастники из числа установленных соучастников №№ 26,14,15,16,18,12,13,17,19,20,23,25,27, 24, фио и неустановленных следствием соучастников, под руководством установленных соучастников №№ 5,6 согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с фио, путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «МММ» и государственных учреждений, 03 сентября 2013 года, в неустановленное следствием время позвонили и продолжая вводить последнего в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – фио, которые фио по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенный в заблуждение, 03 сентября 2013 года, фио, примерно в 18 часов 09 минут, находясь в салоне сотовой связи ООО «Евросеть Ритейл», расположенном по адресу: адрес, перевел на имя фио денежные средства в сумме сумма, номер перевода 415245690, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день находясь в ООО КБ «Финансовый Стандарт», расположенном по адресу: адрес, д, корп.2, обналичил используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному следствию соучастнику, в целях распределения среди участников совершенного преступления.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств фио неустановленные следствием соучастники из числа установленных соучастников №№ 26,14,15,16,18,12,13,17,19,20,23,25,27,24, фио и неустановленных следствием соучастников, под руководством установленных соучастников №№ 5,6 согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с фио, путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «МММ» и государственных учреждений, 07 сентября 2013 года, в неустановленное следствием время позвонили и продолжая вводить последнего в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – фио, которые фио по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенный в заблуждение, 07 сентября 2013 года, фио, в неустановленное следствием время, находясь в ДО адрес КБ «Хлынов», расположенном по адресу: адрес, перевел на имя фио денежные средства в сумме сумма, номер перевода 362097969, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день находясь в ДО «На Курской» адрес КБ «Независимый Строительный Банк», расположенном по адресу: адрес, обналичил используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному следствию соучастнику, в целях распределения среди участников совершенного преступления.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств фио неустановленные следствием соучастники из числа установленных соучастников №№ 26,14,15,16,18,12,13,17,19,20,23,25,27,24, фио и неустановленных следствием соучастников, под руководством установленных соучастников №№ 5,6 согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с фио, путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «МММ» и государственных учреждений, 07 сентября 2013 года, в неустановленное следствием время позвонили и продолжая вводить последнего в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – фио, которые фио по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенный в заблуждение, фио заняв денежные средства у фиоА,, попросил последнего осуществить перевод, что фио и сделал, 07 сентября 2013 года, примерно в 20 часов 22 минуты, находясь в салоне сотовой связи ООО «Евросеть Ритейл», расположенном по адресу: адрес, перевел на имя фио денежные средства в сумме сумма, номер перевода 128591846, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день находясь в ДО «Белорусский» адрес «Связной Банк», расположенном по адресу: адрес, обналичил используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному следствию соучастнику, в целях распределения среди участников совершенного преступления.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств фио неустановленные следствием соучастники из числа установленных соучастников №№ 26,14,15,16,18,12,13,17,19,20,23,25,27, 24, фио и неустановленных следствием соучастников, под руководством установленных соучастников №№ 5,6, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с фио, путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «МММ» и государственных учреждений, 07 сентября 2013 года, в неустановленное следствием время позвонили и продолжая вводить последнего в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – фио, которые фио по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенный в заблуждение, фио заняв денежные средства у фио, попросил последнего осуществить перевод, что фио и сделал, 07 сентября 2013 года, примерно в 20 часов 25 минуты, находясь в салоне сотовой связи ООО «Евросеть Ритейл», расположенном по адресу: адрес, перевел на имя фио денежные средства в сумме сумма, номер перевода 641991808, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день находясь в ДО «Белорусский» адрес «Связной Банк», расположенном по адресу: адрес, обналичил используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному следствию соучастнику, в целях распределения среди участников совершенного преступления.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств фио неустановленные следствием соучастники из числа установленных соучастников №№ 26,14,15,16,18,12,13,17,19,20,23,25,27,24, фиоЭ. и неустановленных следствием соучастников, под руководством установленных соучастников №№ 5,6 согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с фио, путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «МММ» и государственных учреждений, 09 сентября 2013 года, в неустановленное следствием время позвонили и продолжая вводить последнего в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – фио, которые фио по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенный в заблуждение, фио заняв денежные средства у фиоА, попросил последнего осуществить перевод, что фио и сделал, 09 сентября 2013 года, примерно в 19 часов 00 минуты, находясь в салоне сотовой связи ООО «Евросеть Ритейл», расположенном по адресу: адрес, перевел на имя фио денежные средства в сумме сумма, номер перевода 493218817, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день находясь в ДО «Павелецкий» ОАО «МДМ Банк», расположенном по адресу: адрес, обналичил используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному следствию соучастнику, в целях распределения среди участников совершенного преступления.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств фио неустановленные следствием соучастники из числа установленных соучастников №№ 26,14,15,16,18,12,13,17,19,20,23,25,27, 24, фио и неустановленных следствием соучастников, под руководством установленных соучастников №№ 5,6 согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с фио, путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «МММ» и государственных учреждений, 09 сентября 2013 года, в неустановленное следствием время позвонили и продолжая вводить последнего в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – фио, которые фио по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенный в заблуждение, фио заняв денежные средства у фио, попросил последнего осуществить перевод, что фио и сделал, 09 сентября 2013 года, примерно в 21 час 51 минуту, находясь в салоне сотовой связи ООО «Евросеть Ритейл», расположенном по адресу: адрес, перевел на имя фио денежные средства в сумме сумма, номер перевода 645859194, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день находясь в ДО «Павелецкий» ОАО «МДМ Банк», расположенном по адресу: адрес, обналичил используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному следствию соучастнику, в целях распределения среди участников совершенного преступления.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств установленных соучастников №№ 26,14,15,16,18,12,13,17,19,20,23,25,27, 24, фио и неустановленных следствием соучастников, под руководством установленных соучастников №№ 5,6 согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с фио, путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «МММ» и государственных учреждений, 20 сентября 2013 года, в неустановленное следствием время позвонили и продолжая вводить последнего в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – фио, которые фио по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенный в заблуждение, 20 сентября 2013 года, в неустановленное следствием время, фио, находясь в ДО адрес КБ «Хлынов», расположенном по адресу: адрес, перевел на имя фио денежные средства в сумме сумма, номер перевода 236731237, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день находясь в ООО ИКБ «Совкомбанк», расположенном по адресу: адрес, обналичил используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному следствию соучастнику, в целях распределения среди участников совершенного преступления.

Таким образом, установленные соучастники №№6,5,26,23,25,27,24, Калоев А.Э. и неустановленные следствием соучастники, действуя в составе преступной организации (преступного сообщества), а также установленные соучастники №№ 14,15,16,18,12,13,17,19,20 и неустановленные следствием соучастниками, действуя в составе организованной преступной группы, под общим руководством установленныех соучастников №№ 1,3,2 путем обмана, совершили хищение денежных средств, принадлежащих фио на общую сумму сумма, что является особо крупным размером.

Далее, в период с 21 августа 2013 года по 09 сентября 2013 года, более точное время следствием не установлены, неустановленные следствием соучастники из числа установленных соучастников №№ 26,14,15,16,18,12,13,17,22,20,23,25,27,24 фио, и неустановленных следствием соучастников, под руководством установленных соучастников №№5,6 согласно распределенным преступным ролям, находясь в колл-центре, расположенном по адресам: адрес, осуществили телефонные звонки на мобильный телефон имеющий номер 8-903-150-47-48, принадлежащий фио, проживающей по адресу: адрес, поочередно подменяя друг друга, представляясь сотрудниками государственных учреждений (Центрального банка Российской Федерации, Налоговых органов), а также организации «МММ», уполномоченных осуществлять выплаты денежных компенсаций лицам, ранее вложившим денежные средства в организацию «МММ-2011» и «МММ-2012», при этом указанные участники организованной группы, для создания у потерпевшего обманчивого впечатления, что фио в действительности общается с представителями организации «МММ», сообщали последней данные по ранее вложенным денежным средствам (сумма вложенных денежных средств, дата внесения денежных средств). Далее, путем обмана, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «МММ» и государственных органов фио, сообщили заведомо ложную информацию о том, что последней начислен процент на ранее внесенную сумму и для получения денежных средств фио необходимо перевести сумма на другого участника организации «МММ» - фио, что потерпевшая будучи введенная в заблуждение и сделала, 21 августа 2013 года, примерно в 12 часов 33 минуты, находясь в салоне сотовой связи ООО «Евросеть Ритейл», расположенном по адресу: адрес, перевела на имя фио, денежные средства в сумме сумма, номер перевода 393783897, являющуюся подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последняя в этот же день находясь в ДО «Таганское» ОАО «Уралсиб», расположенном по адресу: адрес, обналичила используя свой общегражданский паспорт, после чего передала неустановленному следствию соучастнику, в целях распределения среди участников совершенного преступления.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств фио неустановленные следствием соучастники из числа установленных соучастников №№ 26,14,15,16,18,12,13,17,22,20,23,25,27,24 фио, и неустановленных следствием соучастников, под руководством установленных соучастников №№5,6 согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с фио, путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «МММ» и государственных учреждений, 21 августа 2013 года, в неустановленное следствием время позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – фио, которые фио по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, 21 августа 2013 года, примерно в 15 часов 50 минут, фио, находясь в салоне сотовой связи ООО «Евросеть Ритейл», расположенном по адресу: адрес, перевела на имя фио денежные средства в сумме сумма, номер перевода 608397267, являющуюся подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последняя в этот же день находясь в ДО «Серпуховское» ОАО «Уралсиб», расположенном по адресу: адрес, обналичила используя свой общегражданский паспорт, после чего передала неустановленному следствию соучастнику, в целях распределения среди участников совершенного преступления.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств фио неустановленные следствием соучастники из числа установленных соучастников №№ 26,14,15,16,18,12,13,17,22,20,23,25,27,24 фио, и неустановленных следствием соучастников, под руководством установленных соучастников №№5,6 согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с фио, путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «МММ» и государственных учреждений, 22 августа 2013 года, в неустановленное следствием время позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – фио, которые фио по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, 22 августа 2013 года, примерно в 17 часов 27 минут, фио, находясь в салоне сотовой связи ООО «Евросеть Ритейл», расположенном по адресу: адрес, перевела на имя фио денежные средства в сумме сумма, номер перевода 579033155, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день находясь в ДО «Измайловский» АКБ «Форма-Банк» адрес, расположенном по адресу: адрес, обналичил используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному следствию соучастнику, в целях распределения среди участников совершенного преступления.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств фио неустановленные следствием соучастники из числа установленных соучастников №№ 26,14,15,16,18,12,13,17,22,20,23,25,27,24 фио, и неустановленных следствием соучастников, под руководством установленных соучастников №№5,6 согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с фио, путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «МММ» и государственных учреждений, 29 августа 2013 года, в неустановленное следствием время позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – фио, которые фио по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, 29 августа 2013 года, примерно в 17 часов 59 минут, фио, находясь в салоне сотовой связи ООО «Евросеть Ритейл», расположенном по адресу: адрес, перевела на имя фио денежные средства в сумме сумма, номер перевода 298128249, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день находясь в ОАО КБ «Восточный Экспресс», расположенном по адресу: адрес, д.16/23/1, обналичил используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному следствию соучастнику, в целях распределения среди участников совершенного преступления.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств фио неустановленные следствием соучастники из числа установленных соучастников №№ 26,14,15,16,18,12,13,17,22,20,23,25,27,24 фио, и неустановленных следствием соучастников, под руководством установленных соучастников №№5,6 согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с фио, путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «МММ» и государственных учреждений, 09 сентября 2013 года, в неустановленное следствием время позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – фио, которые фио по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, 09 сентября 2013 года, примерно в 15 часов 33 минуты, фио, находясь в салоне сотовой связи ООО «Евросеть Ритейл», расположенном по адресу: адрес, перевела на имя фио денежные средства в сумме сумма, номер перевода 582835018, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день находясь в ДО «Павелецкий» адрес КБ «Рэб», расположенном по адресу: адрес, обналичил используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному следствию соучастнику, в целях распределения среди участников совершенного преступления.

Таким образом, установленные соучастники №№ 6,5,26,23,25,27,24, фио, и неустановленные следствием соучастники, действуя в составе преступной организации (преступного сообщества), а также установленные соучастники №№ 14,15,16,18,12,13,17,19,20 и неустановленные следствием соучастниками, действуя в составе организованной преступной группы, под общим руководством установленных соучастнико №№ 1,2,3, путем обмана совершили хищение денежных средств, принадлежащих фио на общую сумму сумма, причинив тем самым последней значительный материальный ущерб на вышеуказанную сумму.

Далее, 22 августа 2013 года, более точное время следствием не установлены, неустановленные следствием соучастники из числа установленнх соучастников № 26,14,15,16,18,12,13,17,19,20,23,25,27,24 фио, и неустановленных следствием соучастников, под руководством установленных соучастников № 6,5 согласно распределенным преступным ролям, находясь в колл-центре, расположенном по адресам: адрес, осуществили телефонные звонки на мобльный телефон имеющий номер 8-903-213-95-61, принадлежащий фио, проживающему по адресу: адрес, поочередно подменяя друг друга, представляясь сотрудниками государственных учреждений (Центрального банка Российской Федерации, Налоговых органов), а также организации «МММ», уполномоченных осуществлять выплаты денежных компенсаций лицам, ранее вложившим денежные средства в организацию «МММ-2011» и «МММ-2012», при этом указанные участники организованной группы, для создания у потерпевшего обманчивого впечатления, что фио в действительности общается с представителями организации «МММ», сообщали последнему данные по ранее вложенным денежным средствам (сумма вложенных денежных средств, дата внесения денежных средств). Далее, путем обмана, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «МММ» и государственных органов, фио сообщили последнему заведомо ложную информацию о том, что последнему начислен процент на ранее внесенную сумму и для получения денежных средств фио необходимо перевести сумма на другого участника организации «МММ» - фио, что потерпевший и сделал, 22 августа 2013 года, примерно в 14 часов 52 минуты, находясь в салоне сотовой связи ООО «Евросеть Ритейл», расположенном по адресу: адрес, перевел на имя фио, денежные средства в сумме сумма, номер перевода 840300857, являющуюся подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последняя в этот же день находясь в ДО «Орехово-Зуево» АКБ «Фора-Банк» адрес, расположенном по адресу: адрес, обналичила используя свой общегражданский паспорт, после чего передала неустановленному следствию соучастнику, в целях распределения среди участников совершенного преступления.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств фио неустановленные следствием соучастники из числа установленных соучастников № 26,14,15,16,18,12,13,17,19,20,23,25,27,24 фио, и неустановленных следствием соучастников, под руководством установленных соучастников № 6,5 согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с фио, путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «МММ» и государственных учреждений, 22 августа 2013 года, в неустановленное следствием время позвонили и продолжая вводить последнего в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – фио, которые фио по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенный в заблуждение, 22 августа 2013 года, в неустановленное следствием время, фио, находясь в ДО ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: адрес, перевел на имя фио, денежные средства в сумме сумма, номер перевода 108689871, являющуюся подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последняя в этот же день находясь в ДО ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: адрес, обналичила используя свой общегражданский паспорт, после чего передала неустановленному следствию соучастнику, в целях распределения среди участников совершенного преступления.

Таким образом, установленные соучастникт № 5,6,26,23,25,24,27, Калоев А.Э., и неустановленные следствием соучастники, действуя в составе преступной организации (преступного сообщества), а также установленные соучастники № 12,13,14,15,16,17,18,19,20 и неустановленные следствием соучастниками, действуя в составе организованной преступной группы, под общим руководством установленных соучасников № 1,2,3 путем обмана, совершили хищение денежных средств, принадлежащих фио на общую сумму сумма, причинив тем самым последнему значительный материальный ущерб на указанную сумму.

Далее, в период времени с 27 августа 2013 года по 17 сентября 2013 года, более точное время следствием не установлены, неустановленные следствием соучастники из числа установленных соучастников № 26,14,15,16,18,12,13,17,19,20,23,25,27,24, фио,. и неустановленных следствием соучастников, под руководством установленных соучастников № 5,6 согласно распределенным преступным ролям, находясь в колл-центре, расположенном по адресу: адрес, осуществили телефонные звонки на мобильный телефон имеющий номер 8-903-235-13-30, принадлежащий фио проживающей по адресу: адрес, поочередно подменяя друг друга, представляясь сотрудниками государственных учреждений (Центрального банка Российской Федерации, Налоговых органов), а также организации «МММ», уполномоченных осуществлять выплаты денежных компенсаций лицам, ранее вложившим денежные средства в организацию «МММ-2011» и «МММ-2012», при этом указанные участники организованной группы, для создания у потерпевшего обманчивого впечатления, что фио в действительности общается с представителями организации «МММ», сообщали последней данные по ранее вложенным денежным средствам (сумма вложенных денежных средств, дата внесения денежных средств). Далее, путем обмана, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «МММ» и государственных органов, сообщили фио заведомо ложную информацию о том, что ей начислен процент на ранее внесенную сумму и для получения денежных средств фио необходимо перевести сумма на другого участника организации «МММ» - фио, что потерпевшая и сделала, 27 августа 2013 года, примерно в 22 часа 08 минут, находясь в салоне сотовой связи адрес «Русская Телефонная Компания», расположенном по адресу: адрес, перевела на имя фио, денежные средства в сумме сумма, номер перевода 791672924, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день находясь в ДО «Белорусский» адрес «Связной Банк», расположенном по адресу: адрес, обналичил используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному следствию соучастнику, в целях распределения среди участников совершенного преступления.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств фио неустановленные следствием соучастники из числа установленных соучастников № 26,14,15,16,18,12,13,17,19,20,23,25,27,24, фио,. и неустановленных следствием соучастников, под руководством установленных соучастников № 5,6, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с фио путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «МММ» и государственных учреждений, 28 августа 2013 года, в неустановленное следствием время позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – фио, которые фио по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, 28 августа 2013 года, в неустановленное следствием время, фио, находясь в ДО ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: адрес, перевела на имя фио денежные средства в сумме сумма, номер перевода 125118860, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день находясь в ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: адрес/10, обналичил используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному следствию соучастнику, в целях распределения среди участников совершенного преступления.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств фио неустановленные следствием соучастники из числа установленных соучастников № 26,14,15,16,18,12,13,17,19,20,23,25,27,24, фио,. и неустановленных следствием соучастников, под руководством установленных соучастников № 5,6 , согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с фио путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «МММ» и государственных учреждений, 30 августа 2013 года, в неустановленное следствием время позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – фио, которые фио по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, 30 августа 2013 года, в неустановленное следствием время, фио, находясь в ДО ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: адрес, перевела на имя фио денежные средства в сумме сумма, номер перевода 125041740, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день находясь в ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: адрес, обналичил используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному следствию соучастнику, в целях распределения среди участников совершенного преступления.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств фио неустановленные следствием соучастники из числа установленных соучастников № 26,14,15,16,18,12,13,17,19,20,23,25,27,24, фио, и неустановленных следствием соучастников, под руководством установленных соучастников № 5,6 согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с фио путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «МММ» и государственных учреждений, 30 августа 2013 года, в неустановленное следствием время позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – фио, которые фио по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, 30 августа 2013 года, в неустановленное следствием время, фио, находясь в ДО ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: адрес, перевела на имя фио денежные средства в сумме сумма, номер перевода 125085686, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день находясь в ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: адрес, обналичил используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному следствию соучастнику, в целях распределения среди участников совершенного преступления.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств фио неустановленные следствием соучастники из числа установленных соучастников № 26,14,15,16,18,12,13,17,19,20,23,25,27,24, фио,. и неустановленных следствием соучастников, под руководством установленных соучастников № 5,6 согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с фио путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «МММ» и государственных учреждений, 31 августа 2013 года, в неустановленное следствием время позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица, которые фио по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, 31 августа 2013 года, в неустановленное следствием время, фио, находясь в ДО ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: адрес, перевела на имя устанновлденного соучасника № 29 денежные средства в сумме сумма, номер перевода 125119532, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день находясь в ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: адрес, обналичил используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному следствию соучастнику, в целях распределения среди участников совершенного преступления.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств фио неустановленные следствием соучастники из числа установленных соучастников № 26,14,15,16,18,12,13,17,19,20,23,25,27,24, фио,. и неустановленных следствием соучастников, под руководством установленных соучастников № 5,6, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с фио путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «МММ» и государственных учреждений, 11 сентября 2013 года, в неустановленное следствием время позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – фио, которые фио по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, 11 сентября 2013 года, в неустановленное следствием время, фио, находясь в ДО ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: адрес, перевела на имя фио денежные средства в сумме сумма, номер перевода 125199634, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день находясь в ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: адрес, обналичил используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному следствию соучастнику, в целях распределения среди участников совершенного преступления.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств фио неустановленные следствием соучастники из числа установленных соучастников № 26,14,15,16,18,12,13,17,19,20,23,25,27,24,фио,. и неустановленных следствием соучастников, под руководством установленных соучастников № 5,6., согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с фио путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «МММ» и государственных учреждений, 16 сентября 2013 года, в неустановленное следствием время позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – фио, которые фио по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, 16 сентября 2013 года, в неустановленное следствием время, фио, находясь в ДО ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: адрес, перевела на имя фио денежные средства в сумме сумма, номер перевода 125335199, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день находясь в ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: адрес, обналичил используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному следствию соучастнику, в целях распределения среди участников совершенного преступления.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств фио неустановленные следствием соучастники из числа установленных соучастников № № 26,14,15,16,18,12,13,17,19,20,23,25,27,24, фио, и неустановленных следствием соучастников, под руководством установленных соучастников № 5,6, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с фио путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «МММ» и государственных учреждений, 17 сентября 2013 года, в неустановленное следствием время позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средства на данные физического лица – фио, которые фио по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, 17 сентября 2013 года, в неустановленное следствием время, фио, находясь в ДО ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: адрес/10, перевела на имя фио денежные средства в сумме сумма, номер перевода 125238969, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день находясь в ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: адрес, обналичил используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному следствию соучастнику, в целях распределения среди участников совершенного преступления.

Таким образом, установленные соучастникт № 5,6,26,23,25,24,27, Калоев А.Э., и неустановленные следствием соучастники, действуя в составе преступной организации (преступного сообщества), а также установленные соучастники № 12,13,14,15,16,17,18,19,20,29 и неустановленные следствием соучастниками, действуя в составе организованной преступной группы, под общим руководством установленных соучасников № 1,2,3 путем обмана совершили хищение денежных средств, принадлежащих фио на общую сумму сумма, что является особо крупным размером.

Далее, в период с 14 октября 2013 года по 01 ноября 2013 года, более точное время следствием не установлены, неустановленные следствием соучастники из числа установленных соучастников № 26,8,10,11,25,7,27,9, фио и неустановленных следствием соучастников, под руководством установленного соучастника № 4, согласно распределенным преступным ролям, находясь в колл-центре, расположенном по адресу: адрес, осуществили телефонные звонки на мобильный телефон имеющий номер 8-929-931-58-86, принадлежащий фио, проживающему по адресу: адрес, поочередно подменяя друг друга, представляясь сотрудниками государственных учреждений (Центрального банка Российской Федерации, Налоговых органов), а также организации «МММ», уполномоченных осуществлять выплаты денежных компенсаций лицам, ранее вложившим денежные средства в организацию «МММ-2011» и «МММ-2012», при этом указанные участники организованной группы, для создания у потерпевшего обманчивого впечатления, что фио в действительности общается с представителями организации «МММ», сообщали последнему данные по ранее вложенным денежным средствам (сумма вложенных денежных средств, дата внесения денежных средств). Далее, путем обмана, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «МММ» и государственных органов, сообщили фио, заведомо ложную информацию о том, что последнему начислен процент на ранее внесенную сумму и для получения денежных средств фио необходимо перевести сумма на другого участника организации «МММ» - фио, что потерпевший будучи введенный в заблуждение и сделал, 14 октября 2013 года, в неустановленное следствием время, находясь в ДО ОАО «Сбербанк России» расположенном по адресу: адрес, перевел на имя фио, денежные средства в сумме сумма, номер перевода 125852544, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день находясь в ДО ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: адрес, обналичил используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному следствию соучастнику, в целях распределения среди участников совершенного преступления.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств фио, неустановленные следствием соучастники из числа установленных соучастников № 26,8,10,11,25,7,27,9, фио и неустановленных следствием соучастников, под руководством установленного соучастника № 4, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с фио, путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «МММ» и государственных учреждений, 15 октября 2013 года, в неустановленное следствием время, позвонили и продолжая вводить последнего в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – фио, которые фио по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, 15 октября 2013 года, в неустановленное следствием время, фио, находясь в ДО ОАО «Сбербанк России» расположенном по адресу: адрес, перевел на имя фио, денежные средства в сумме сумма, номер перевода 125873896, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день находясь в ДО ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: адрес, обналичил используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному следствию соучастнику, в целях распределения среди участников совершенного преступления.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств фио, неустановленные следствием соучастники из числа установленных соучастников № 26,8,10,11,25,7,27,9, фио и неустановленных следствием соучастников, под руководством установленного соучастника № 4, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с фио, путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «МММ» и государственных учреждений, 17 октября 2013 года, в неустановленное следствием время, позвонили и продолжая вводить последнего в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – фио, которые фио по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, 17 октября 2013 года, в неустановленное следствием время, фио, находясь в ДО ОАО «Сбербанк России» расположенном по адресу: адрес, перевел на имя фио, денежные средства в сумме сумма, номер перевода 125808481, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день находясь в ДО ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: адрес, обналичил используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному следствию соучастнику, в целях распределения среди участников совершенного преступления.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств фио, неустановленные следствием соучастники из числа установленных соучастников № 26,8,10,11,25,7,27,9, фио и неустановленных следствием соучастников, под руководством установленного соучастника № 4, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с фио, путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «МММ» и государственных учреждений, 19 октября 2013 года, в неустановленное следствием время, позвонили и продолжая вводить последнего в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – фио, которые фио по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, 19 октября 2013 года, в неустановленное следствием время, фио, находясь в ДО ОАО «Сбербанк России» расположенном по адресу: адрес, перевел на имя фио, денежные средства в сумме сумма, номер перевода 126014837, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день находясь в ДО ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: адрес, обналичил используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному следствию соучастнику, в целях распределения среди участников совершенного преступления.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств фио, неустановленные следствием соучастники из числа установленных соучастников № 26,8,10,11,25,7,27,9, фио и неустановленных следствием соучастников, под руководством установленного соучастника № 4, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с фио, путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «МММ» и государственных учреждений, 21 октября 2013 года, в неустановленное следствием время, позвонили и продолжая вводить последнего в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – фио, которые фио по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, 21 октября 2013 года, в неустановленное следствием время, фио, находясь в ДО ОАО «Сбербанк России» расположенном по адресу: адрес, перевел на имя фио, денежные средства в сумме сумма, номер перевода 125945333, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день находясь в ДО ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: адрес, обналичил используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному следствию соучастнику, в целях распределения среди участников совершенного преступления.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств фио, неустановленные следствием соучастники из числа установленных соучастников № 26,8,10,11,25,7,27,9, фио и неустановленных следствием соучастников, под руководством установленного соучастника № 4, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с фио, путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «МММ» и государственных учреждений, 22 октября 2013 года, в неустановленное следствием время, позвонили и продолжая вводить последнего в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – фио, которые фио по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, 22 октября 2013 года, в неустановленное следствием время, фио, находясь в ДО ОАО «Сбербанк России» расположенном по адресу: адрес, перевел на имя фио, денежные средства в сумме сумма, номер перевода 126036683, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день находясь в ДО ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: адрес, обналичил используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному следствию соучастнику, в целях распределения среди участников совершенного преступления.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств фио, неустановленные следствием соучастники из числа установленных соучастников № 26,8,10,11,25,7,27,9, фио и неустановленных следствием соучастников,под руководством установленного соучастника № 4, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с фио, путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «МММ» и государственных учреждений, 22 октября 2013 года, в неустановленное следствием время, фио позвонил неустановленный соучастник и продолжая вводить последнего в заблуждение, сообщил заведомо ложную информацию о том, что потерпевшему необходимо перевести денежные средства на данные физического лица, которые фио по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, 22 октября 2013 года, в неустановленное следствием время, находясь в ОАО «Московский индустриальный банк» расположенном по адресу: адрес, перевел на имя фио, денежные средства в сумме сумма, номер перевода 463-111-7977, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день находясь в ДО ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: адрес, обналичил используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному следствию соучастнику, в целях распределения среди участников совершенного преступления.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств фио, неустановленные следствием соучастники из числа установленных соучастников № 26,8,10,11,25,7,27,9, фио и неустановленных следствием соучастников, под руководством установленного соучастника № 4, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с фио, путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «МММ» и государственных учреждений, 23 октября 2013 года, в неустановленное следствием время, позвонили и продолжая вводить последнего в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средства на данные физического лица – фио, которые фио по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, 23 октября 2013 года, в неустановленное следствием время, фио, находясь в ДО ОАО «Сбербанк России» расположенном по адресу: адрес, перевел на имя фио, денежные средства в сумме сумма, номер перевода 125150739, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день находясь в ДО ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: адрес, обналичил используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному следствию соучастнику, в целях распределения среди участников совершенного преступления.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств фио, неустановленные следствием соучастники из числа установленных соучастников № 26,8,10,11,25,7,27,9, фио и неустановленных следствием соучастников, под руководством установленного соучастника № 4, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с фио, путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «МММ» и государственных учреждений, 24 октября 2013 года, в неустановленное следствием время, позвонили и продолжая вводить последнего в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – фио, которые фио по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, 24 октября 2013 года, в неустановленное следствием время, фио, находясь в ДО ОАО «Сбербанк России» расположенном по адресу: адрес, перевел на имя фио, денежные средства в сумме сумма, номер перевода 126227982, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день находясь в ДО ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: адрес, обналичил используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному следствию соучастнику, в целях распределения среди участников совершенного преступления.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств фио, неустановленные следствием соучастники из числа установленных соучастников № 26,8,10,11,25,7,27,9, фио и неустановленных следствием соучастников, под руководством установленного соучастника № 4, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с фио, путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «МММ» и государственных учреждений, 24 октября 2013 года, в неустановленное следствием время, позвонили и продолжая вводить последнего в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – фио, которые фио по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, 24 октября 2013 года, примерно в 16 часов 54 минуты, фио, находясь в адрес «Кредит Европа Банк» расположенном по адресу: адрес, перевел на имя фио, денежные средства в сумме сумма, номер перевода 5464042720, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день находясь в ДО ОАО «Мастер-Банк», расположенном по адресу: г. Москва, адрес, обналичил используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному следствию соучастнику, в целях распределения среди участников совершенного преступления.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств фио, неустановленные следствием соучастники из числа установленных соучастников № 26,8,10,11,25,7,27,9, фио и неустановленных следствием соучастников, под руководством установленного соучастника № 4, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с фио, путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «МММ» и государственных учреждений, 31 октября 2013 года, в неустановленное следствием время, позвонили и продолжая вводить последнего в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – фио, которые фио по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, 31 октября 2013 года, в неустановленное следствием время, фио, находясь в ДО ОАО «Сбербанк России» расположенном по адресу: адрес, перевел на имя фио, денежные средства в сумме сумма, номер перевода 126178372, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день находясь в ДО ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: адрес, обналичил используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному следствию соучастнику, в целях распределения среди участников совершенного преступления.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств фио, неустановленные следствием соучастники из числа установленных соучастников № 26,8,10,11,25,7,27,9, фио и неустановленных следствием соучастников, под руководством установленного соучастника № 4, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с фио, путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «МММ» и государственных учреждений, 31 октября 2013 года, в неустановленное следствием время, позвонили и продолжая вводить последнего в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – фио, которые фио по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, 31 октября 2013 года, в неустановленное следствием время, фио находясь в ДО ОАО «Сбербанк России» расположенном по адресу: адрес, перевел на имя фио, денежные средства в сумме сумма, номер перевода 126357121, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день находясь в ДО ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: адрес, обналичил используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному следствию соучастнику, в целях распределения среди участников совершенного преступления.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств фио, неустановленные следствием соучастники из числа установленных соучастников № 26,8,10,11,25,7,27,9, фио и неустановленных следствием соучастников, под руководством установленного соучастника № 4, продолжая телефонные переговоры с фио, путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «МММ» и государственных учреждений, 01 ноября 2013 года, в неустановленное следствием время, позвонили и продолжая вводить последнего в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – фио, которые фио по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, 01 ноября 2013 года, в неустановленное следствием время, фио, находясь в ДО ОАО «Сбербанк России» расположенном по адресу: адрес, перевел на имя фио, денежные средства в сумме сумма, номер перевода 126069281, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день находясь в ДО ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: адрес, обналичил используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному следствию соучастнику, в целях распределения среди участников совершенного преступления.

Таким образом, устанновленные соучастники № 4, совместно с установленными соучасниками № 25,26,27, Калоевым А.Э. и неустановленными следствием соучастниками, действуя в составе преступной организации (преступного сообщества), а также с установленными соучасниками 8,10,11,7,27 и неустановленными следствием соучастниками, действуя в составе организованной преступной группы, под общим руководством установленных соучасников № 1,2,3, путем обмана, совершили хищение денежных средств, принадлежащих фио на общую сумму сумма, что является особо крупным размером.

Далее, в период с 17 по 19 октября 2013 года, более точное время следствием не установлены, неустановленные следствием соучастники из числа установленных соучастников № 26,8,10,11,25,7,27,9, фио и неустановленных следствием соучастников, под руководством установленного соучастника № 4, согласно распределенным преступным ролям, находясь в колл-центре, расположенном по адресу: адрес, осуществили телефонные звонки на мобильный телефон имеющий номер 8-918-903-55-61, принадлежащий фио, проживающей по адресу: адрес, поочередно подменяя друг друга, представляясь сотрудниками государственных учреждений (Центрального банка Российской Федерации, Налоговых органов), а также организации «МММ», уполномоченных осуществлять выплаты денежных компенсаций лицам, ранее вложившим денежные средства в организацию «МММ-2011» и «МММ-2012», при этом указанные участники организованной группы, для создания у потерпевшего обманчивого впечатления, что фио в действительности общается с представителями организации «МММ», сообщали последней данные по ранее вложенным денежным средствам (сумма вложенных денежных средств, дата внесения денежных средств). Далее, путем обмана, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «МММ» и государственных органов, фио сообщили заведомо ложную информацию о том, что последней начислен процент на ранее внесенную сумму и для получения денежных средств фио необходимо перевести сумма на другого участника организации «МММ» - фио, что потерпевшая будучи введенная в заблуждение и сделала, 17 октября 2013 года, в неустановленное следствием время, находясь в ДО ОАО «Сбербанк России» расположенном по адресу: адрес, перевела на имя фио, денежные средства в сумме сумма, номер перевода 125501865, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день находясь в ДО ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: адрес, обналичил используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному следствию соучастнику, в целях распределения среди участников совершенного преступления.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств фио, неустановленные следствием соучастники из числа установленных соучастников № 26,8,10,11,25,7,27,9, фио и неустановленных следствием соучастников, под руководством установленного соучастника № 4, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с фио, путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «МММ» и государственных учреждений, 18 октября 2013 года, в неустановленное следствием время, позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – фио, которые фио по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, 18 октября 2013 года, в неустановленное следствием время, фио, находясь в ДО ОАО «Сбербанк России» расположенном по адресу: адрес, перевела на имя фио, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), денежные средства в сумме сумма, номер перевода 125530532, который последний в этот же день находясь в ДО ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: адрес обналичил используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному следствию соучастнику, в целях распределения среди участников совершенного преступления.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств фио, неустановленные следствием соучастники из числа установленных соучастников № 26,8,10,11,25,7,27,9, фио и неустановленных следствием соучастников, под руководством установленного соучастника № 4, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с фио, путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «МММ» и государственных учреждений, 18 октября 2013 года, в неустановленное следствием время, позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица, которые фио по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, фио заняв денежные средства у фио, попросила последнего осуществить перевод, что фио и сделал, 18 октября 2013 года, в неустановленное следствием время, находясь в ДО ОАО «Сбербанк России» расположенном по адресу: адрес, перевел на имя фио, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), денежные средства в сумме сумма, номер перевода 125917542, который последний в этот же день находясь в ДО ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: адрес обналичил используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному следствию соучастнику, в целях распределения среди участников совершенного преступления.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств фио, неустановленные следствием соучастники из числа установленных соучастников № 26,8,10,11,25,7,27,9, фио и неустановленных следствием соучастников, под руководством установленного соучастника № 4, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с фио, путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «МММ» и государственных учреждений, 19 октября 2013 года, в неустановленное следствием время, позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – фио, которые фио по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенный в заблуждение, фио заняв денежные средства у фио, попросила последнего осуществить перевод, что фио и сделала, 19 октября 2013 года, в неустановленное следствием время, находясь в ДО ОАО «Сбербанк России» расположенном по адресу: адрес, перевел на имя фио, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), денежные средства в сумме сумма, номер перевода 125587965, который последний в этот же день находясь в ДО ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: адрес обналичил используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному следствию соучастнику, в целях распределения среди участников совершенного преступления.

Таким образом, устанновленные соучастники № 4, 25,26,27, Калоевым А.Э. и неустановленными следствием соучастниками, действуя в составе преступной организации (преступного сообщества), а также с установленными соучасниками № 8,10,11,7, 9 и неустановленными следствием соучастниками, действуя в составе организованной преступной группы, под общим руководством установленных соучасников № 1,2,3, путем обмана совершили хищение денежных средств, принадлежащих фио на общую сумму сумма, что является особо крупным размером.

Далее, в период с 23 ноября 2013 года по 09 декабря 2013 года, более точное время следствием не установлены, неустановленные следствием соучастники из числа установленных соучастников № 26,8,10,11,23,24,25,7,27,9, фио и неустановленных следствием соучастников, под руководством установленного соучастника № 4, согласно распределенным преступным ролям, находясь в колл-центре, расположенном по адресу: адрес, осуществили телефонные звонки на мобильный телефон имеющий номер 8-961-752-00-47, принадлежащий фио, проживающей по адресу: адрес, поочередно подменяя друг друга, представляясь сотрудниками государственных учреждений (Центрального банка Российской Федерации, Налоговых органов), а также организации «МММ», уполномоченных осуществлять выплаты денежных компенсаций лицам, ранее вложившим денежные средства в организацию «МММ-2011» и «МММ-2012», при этом указанные участники организованной группы, для создания у потерпевшего обманчивого впечатления, что фио в действительности общается с представителями организации «МММ», сообщали последней данные по ранее вложенным денежным средствам (сумма вложенных денежных средств, дата внесения денежных средств). Далее, путем обмана, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «МММ» и государственных органов, фио сообщили заведомо ложную информацию о том, что последней начислен процент на ранее внесенную сумму и для получения денежных средств фио необходимо перевести сумма на счет карты № 676196000473592757 другого участника организации «МММ», что потерпевшая будучи введенная в заблуждение и сделала, 23 ноября 2013 года, примерно в 11 часов 37 минут, находясь в ДО ОАО «Сбербанк России» расположенном по адресу: адрес, перевела денежные средства в сумме сумма на счет карты № 676196000473592757, выпущенную на имя фио в Мещанском ОСБ ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: адрес, номер перевода 320820.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств фио, неустановленные следствием соучастники из числа установленных соучастников № 26,8,10,11,23,24,25,7,27,9, фио и неустановленных следствием соучастников, под руководством установленного соучастника № 4, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с фио, путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «МММ» и государственных учреждений, 26 ноября 2013 года, в неустановленное следствием время, позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на счет карты, который фио по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, 26 ноября 2013 года, примерно в 17 часов 32 минуты, фио, находясь в ДО ОАО «Сбербанк России» расположенном по адресу: адрес, ул. адрес, перевела денежные средства в сумме сумма счет карты № 676196000473592757, выпущенную на имя фио в Мещанском ОСБ ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: адрес, номер перевода 620160.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств фио, неустановленные следствием соучастники из числа установленных соучастников № 26,8,10,11,23,24,25,7,27,9, фио и неустановленных следствием соучастников, под руководством установленного соучастника № 4, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с фио, путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «МММ» и государственных учреждений, 27 ноября 2013 года, в неустановленное следствием время, позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на счет карты, который фио по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, 27 ноября 2013 года, примерно в 14 часов 53 минуты, фио, находясь в ДО ОАО «Сбербанк России» расположенном по адресу: адрес, перевела денежные средства в сумме сумма на счет карты №4276380081069283, выпущенную на имя фио в Донском ОСБ ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: адрес, номер перевода 484610.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств фио, неустановленные следствием соучастники из числа установленных соучастников № 26,8,10,11,23,24,25,7,27,9, фио и неустановленных следствием соучастников, под руководством установленного соучастника № 4, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с фио, путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «МММ» и государственных учреждений, 29 ноября 2013 года, в неустановленное следствием время, позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на счет карты, который фио по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, 29 ноября 2013 года, примерно в 13 часов 46 минут, фио, находясь в ДО ОАО «Сбербанк России» расположенном по адресу: адрес, перевела денежные средства в сумме сумма на счет карты № 676196000153317376, выпущенную на имя фио в Северо-Осетинском ОСБ ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: РСО-Алания, адрес, номер перевода 467361.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств фио, неустановленные следствием соучастники из числа установленных соучастников № 26,8,10,11,23,24,25,7,27,9, фио и неустановленных следствием соучастников, под руководством установленного соучастника № 4, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с фио, путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «МММ» и государственных учреждений, 29 ноября 2013 года, в неустановленное следствием время, позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на счет карты, который фио по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, 29 ноября 2013 года, примерно в 17 часов 17 минут, фио, находясь в ДО ОАО «Сбербанк России» расположенном по адресу: адрес, перевела денежные средства в сумме сумма на счет карты № 676196000153317376, выпущенную на имя фио в Северо-Осетинском ОСБ ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: РСО-Алания, адрес, номер перевода 611427.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств фио, неустановленные следствием соучастники из числа установленных соучастников № 26,8,10,11,23,24,25,7,27,9, фио и неустановленных следствием соучастников, под руководством установленного соучастника № 4, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с фио, путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «МММ» и государственных учреждений, 03 декабря 2013 года, в неустановленное следствием время, позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на счет карты, который фио по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, 03 декабря 2013 года, примерно в 15 часов 03 минуты, фио, находясь в ДО ОАО «Сбербанк России» расположенном по адресу: адрес, перевела денежные средства в сумме сумма на счет карты № 676196000327985728, выпущенную на имя Сафарова Касимжона Исокжоновича в Мещанском ОСБ ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: адрес, номер перевода 628021.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств фио, неустановленные следствием соучастники из числа установленных соучастников № 26,8,10,11,23,24,25,7,27,9, фио и неустановленных следствием соучастников, под руководством установленного соучастника № 4, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с фио, путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «МММ» и государственных учреждений, 04 декабря 2013 года, в неустановленное следствием время, позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на счет карты, который фио по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, 04 декабря 2013 года, примерно в 14 часов 19 минут, фио, находясь в ДО ОАО «Сбербанк России» расположенном по адресу: адрес, перевела денежные средства в сумме сумма на счет карты № 676196000327985728, выпущенную на имя Сафарова Касимжона Исокжоновича в Мещанском ОСБ ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: адрес, номер перевода 365064.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств фио, неустановленные следствием соучастники из числа установленных соучастников № 26,8,10,11,23,24,25,7,27,9, фио и неустановленных следствием соучастников, под руководством установленного соучастника № 4, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с фио, путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «МММ» и государственных учреждений, 04 декабря 2013 года, в неустановленное следствием время, позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на счет карты, который фио по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, 04 декабря 2013 года, примерно в 15 часов 35 минут, фио, находясь в ДО ОАО «Сбербанк России» расположенном по адресу: адрес, перевела денежные средства в сумме сумма на счет карты № 676196000226323005, выпущенную на имя фио в Марьинорощинском ОСБ ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: адрес, номер перевода 022684.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств фио, неустановленные следствием соучастники из числа установленных соучастников № 26,8,10,11,23,24,25,7,27,9, фио и неустановленных следствием соучастников, под руководством установленного соучастника № 4, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с фио, путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «МММ» и государственных учреждений, 05 декабря 2013 года, в неустановленное следствием время, позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на счет карты, который фио по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, 05 декабря 2013 года, примерно в 15 часов 16 минут, фио, находясь в ДО ОАО «Сбербанк России» расположенном по адресу: адрес, перевела денежные средства в сумме сумма на счет карты № 676196000226323005, выпущенную на имя фио в Марьинорощинском ОСБ ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: адрес, номер перевода 050150.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств фио, неустановленные следствием соучастники из числа установленных соучастников № 26,8,10,11,23,24,25,7,27,9, фио и неустановленных следствием соучастников, под руководством установленного соучастника № 4, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с фио, путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «МММ» и государственных учреждений, 09 декабря 2013 года, в неустановленное следствием время, позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на счет карты, который фио по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, 09 декабря 2013 года, примерно в 17 часов 46 минут, фио, находясь в ДО ОАО «Сбербанк России» расположенном по адресу: адрес, перевела денежные средства в сумме сумма на расчетный счет № 676196000226323005, выпущенную на имя фио в Марьинорощинском ОСБ ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: адрес, номер перевода 627397.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств фио, неустановленные следствием соучастники из числа установленных соучастников № 26,8,10,11,23,24,25,7,27,9, фио и неустановленных следствием соучастников, под руководством установленного соучастника № 4, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с фио, путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «МММ» и государственных учреждений, 06 марта 2014 года, в неустановленное следствием время, позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на счет карты, который фио по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, 07 марта 2013 года, в неустановленное следствием время, фио, находясь в ДО ОАО «Сбербанк России» расположенном по адресу: адрес, перевела двумя переводами денежные средства в общей сумме сумма на расчетный счет № 639003629000027259, выпущенную на имя фио в Волго-Вятском банке отделения Банк фио ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: фио, г. адрес, ул. фио, д.93/100.

Таким образом, устанновленный соучастник № 4, совместно с установленными соучастниками №№ 25,26,27,23,24, Калоевым А.Э. и неустановленными следствием соучастниками, действуя в составе преступной организации (преступного сообщества), а также с установленными соучасниками № 8,10,11,7,9 и неустановленными следствием соучастниками, действуя в составе организованной преступной группы, под общим руководством установленных соучасников № 1,2,3, путем обмана совершили хищение денежных средств принадлежащих фио на общую сумму сумма, что является крупным размером.

Далее, в период времени с 24 по 25 октября 2013 года, более точное время следствием не установлены, неустановленные следствием лица из числа установленных соучастников № 26,8,10,11,25,7,27,9, фио и неустановленных следствием соучастников, под руководством установленного соучастника № 4, согласно распределенным преступным ролям, находясь в колл-центре, расположенном по адресу: адрес, осуществили телефонные звонки на мобильный телефон имеющий номер 8-916-900-91-11, принадлежащий фио, проживающему по адресу: адрес, поочередно подменяя друг друга, представляясь сотрудниками государственных учреждений (Центрального банка Российской Федерации, Налоговых органов), а также организации «МММ», уполномоченных осуществлять выплаты денежных компенсаций лицам, ранее вложившим денежные средства в организации «МММ-2011» и «МММ-2012», при этом указанные участники организованной группы, для создания у потерпевшего обманчивого впечатления, что фио в действительности общается с представителями организации «МММ», сообщали последнему данные по ранее вложенным денежным средствам (сумма вложенных денежных средств, дата внесения денежных средств). Далее, путем обмана, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «МММ» и государственных органов, фио сообщили заведомо ложную информацию о том, что последнему начислен процент на ранее внесенную сумму и для получения денежных средств фио необходимо перевести сумма на другого участника организации «МММ» - установаленного соучасника № 30, что потерпевший, будучи введенный в заблуждение и сделал, 24 октября 2013 года, в неустановленное следствием время, находясь в ДО ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: адрес, перевел на имя устнановленного соучасника № 30 , денежные средства в сумме сумма, номер перевода 124522574, являющегося подконтрольным лицом организаторам преступного организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день находясь в ДО ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: адрес, обналичил, используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному следствию соучастнику, в целях распределения среди участников совершенного преступления.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств фио неустановленные следствием соучастники из числа установленных соучастников № 26,8,10,11,25,7,27,9, фио и неустановленных следствием соучастников, под руководством установленного соучастника № 4, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с фио, путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «МММ» и государственных учреждений, 25 октября 2013 года позвонили и продолжая вводить последнего в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица - фио, которые фио по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенный в заблуждение, 25 октября 2013 года, в неустановленное следствием время, фио, находясь в ДО ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: адрес, перевел на имя фио, денежные средства в сумме сумма, номер перевода 125173313, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день находясь в ДО ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: адрес, обналичил используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному следствию соучастнику, в целях распределения среди участников совершенного преступления.

Таким образом, установленный соучастник № 4, совместно с установленными соучастниками №№ 25,26,27, Калоевым А.Э. и неустановленными следствием соучастниками, действуя в составе преступной организации (преступного сообщества), а также с установленными соучасниками № 8,10,11,7,9, 30 и неустановленными следствием соучастниками, действуя в составе организованной преступной группы, под общим руководством установленных соучастников № 1,2,3, путем обмана совершили хищение денежных средств принадлежащих фио на общую сумму сумма, причинив тем самым последнему значительный материальный ущерб на указанную сумму.

Далее, в период с 25 октября 2013 года по 29 января 2014 года, более точное время следствием не установлены, неустановленные следствием соучастники из числа установленных соучастников № 26,8,10,11,25,7,27,9, фио и неустановленных следствием соучастников, под руководством установленного соучастника № 4, согласно распределенным преступным ролям, находясь в колл-центре, расположенном по адресу: адрес, осуществили телефонные звонки на мобильный телефон имеющий номер 8-905-759-82-32, принадлежащий фио, проживающему по адресу: адрес, поочередно подменяя друг друга, представляясь сотрудниками государственных учреждений (Центрального банка Российской Федерации, Налоговых органов), а также организации «МММ», уполномоченных осуществлять выплаты денежных компенсаций лицам, ранее вложившим денежные средства в организации «МММ-2011» и «МММ-2012», при этом указанные участники преступной группы, для создания у потерпевшего обманчивого впечатления, что фио в действительности общается с представителями организации «МММ», сообщали последней данные по ранее вложенным денежным средствам (сумма вложенных денежных средств, дата внесения денежных средств). Далее, путем обмана, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «МММ» и государственных органов, фио сообщили заведомо ложную информацию о том, что последнему начислен процент на ранее внесенную сумму и для получения денежных средств фио необходимо перевести сумма на другого участника организации «МММ» - фио, что потерпевший, будучи введенный в заблуждение и сделал, 25 октября 2013 года, в неустановленное следствием время, находясь в ДО ОАО «Сбербанк России» расположенном по адресу: адрес, перевел на имя фио, денежные средства в сумме сумма, номер перевода 126043020, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день находясь в ДО ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: адрес, обналичил используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному следствию соучастнику, в целях распределения среди участников совершенного преступления.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств фио, неустановленные следствием соучастники из числа установленных соучастников № 26,8,10,11,25,7,27,9, фио и неустановленных следствием соучастников, под руководством установленного соучастника № 4, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с фио, путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «МММ» и государственных учреждений, 21 декабря 2013 года, в неустановленное следствием время, позвонили и продолжая вводить последнего в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – фио, которые фио по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, 21 декабря 2013 года, в неустановленное следствием время, фио, находясь в ДО ОАО «Сбербанк России» расположенном по адресу: адрес, перевел на имя фио, денежные средства в сумме сумма, номер перевода 126824109, являющуюся подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последняя в этот же день находясь в ДО ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: адрес, обналичила, используя свой общегражданский паспорт, после чего передала неустановленному следствию соучастнику, в целях распределения среди участников совершенного преступления.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств фио, неустановленные следствием соучастники из числа установленных соучастников № 26,8,10,11,25,7,27,9, фио и неустановленных следствием соучастников, под руководством установленного соучастника № 4, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с фио, путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «МММ» и государственных учреждений, 23 декабря 2013 года, в неустановленное следствием время, позвонили и продолжая вводить последнего в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – фио, которые фио по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, 23 декабря 2013 года, в неустановленное следствием время, фио, находясь в ДО ОАО «Сбербанк России» расположенном по адресу: адрес, перевел на имя фио, денежные средства в сумме сумма, номер перевода 127273171, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день находясь в ДО ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: адрес, обналичил используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному следствию соучастнику, в целях распределения среди участников совершенного преступления.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств фио, неустановленные следствием соучастники из числа установленных соучастников № 26,8,10,11,25,7,27,9, фио и неустановленных следствием соучастников, под руководством установленного соучастника № 4, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с фио, путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «МММ» и государственных учреждений, 24 декабря 2013 года, в неустановленное следствием время, позвонили и продолжая вводить последнего в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – фио, которые фио по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, 24 декабря 2013 года, в неустановленное следствием время, фио, находясь в ДО ОАО «Сбербанк России» расположенном по адресу: адрес, перевел на имя установленногго соучасника № 28, денежные средства в сумме сумма, номер перевода 126916092, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день находясь в ДО ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: адрес, обналичил используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному следствию соучастнику, в целях распределения среди участников совершенного преступления.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств фио, неустановленные следствием соучастники из числа установленных соучастников № 26,8,10,11,25,7,27,9, фио и неустановленных следствием соучастников, под руководством установленного соучастника № 4, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с фио, путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «МММ» и государственных учреждений, 25 декабря 2013 года, в неустановленное следствием время, позвонили и продолжая вводить последнего в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – фио, которые фио по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, 25 декабря 2013 года, в неустановленное следствием время, фио, находясь в ДО ОАО «Сбербанк России» расположенном по адресу: адрес, перевел на имя фио, денежные средства в сумме сумма, номер перевода 127156763, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день находясь в ДО ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: адрес, обналичил используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному следствию соучастнику, в целях распределения среди участников совершенного преступления.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств фио, неустановленные следствием соучастники из числа установленных соучастников № 26,8,10,11,25,7,27,9, фио и неустановленных следствием соучастников, под руководством установленного соучастника № 4, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с фио, путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «МММ» и государственных учреждений, 28 декабря 2013 года, в неустановленное следствием время, позвонили и продолжая вводить последнего в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – фио, которые фио по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, 28 декабря 2013 года, примерно в 17 часов 57 минут, находясь салоне сотовой связи ООО «Евросеть Ритейл», расположенном по адресу: адрес, перевел на имя фио, денежные средства в сумме сумма, номер перевода 389503559, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день находясь в АКБ «Фора-Банк» адрес, расположенном по адресу: адрес, обналичил используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному следствию соучастнику, в целях распределения среди участников совершенного преступления.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств фио, неустановленные следствием соучастники из числа установленных соучастников № 26,8,10,11,25,7,27,9, фио и неустановленных следствием соучастников, под руководством установленного соучастника № 4, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с фио, путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «МММ» и государственных учреждений, 11 января 2014 года, в неустановленное следствием время, позвонили и продолжая вводить последнего в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – фио, которые фио по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, 11 января 2014 года, в неустановленное следствием время, фио, находясь в адрес «Русская телефонная компания», расположенном по адресу: адрес Юшуньская, вл.1, стр.1, перевел на имя фио, денежные средства в сумме сумма, номер перевода 159892589, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день находясь в АКБ «Фора-Банк» адрес, расположенном по адресу: адрес, обналичил используя свой общегражданский паспорт, после чего передала неустановленному следствию соучастнику, в целях распределения среди участников совершенного преступления.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств фио, неустановленные следствием соучастники из числа установленных соучастников № 26,8,10,11,25,7,27,9, фио и неустановленных следствием соучастников, под руководством установленного соучастника № 4, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с фио, путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «МММ» и государственных учреждений, 13 января 2014 года, в неустановленное следствием время, позвонили и продолжая вводить последнего в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на счет карты, которые фио по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, 13 января 2014 года, в неустановленное следствием время, фио, находясь в ДО ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: адрес, перевел на счет карты № 4279160010191391, выпущенную на имя фио, в Свердловском ОСБ ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: адрес, денежные средства в сумме сумма, номер перевода 245365.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств фио, неустановленные следствием соучастники из числа установленных соучастников № 26,8,10,11,25,7,27,9, фио и неустановленных следствием соучастников, под руководством установленного соучастника № 4, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с фио, путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «МММ» и государственных учреждений, 14 января 2014 года, в неустановленное следствием время, позвонили и продолжая вводить последнего в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на счет карты, который фио по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, 14 января 2014 года, в неустановленное следствием время, фио, находясь в ДО ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: адрес, перевел на счет карты № 4279160010191391, выпущенную на имя фио, в Свердловском ОСБ ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: адрес, денежные средства в сумме сумма, номер перевода 245365.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств фио, неустановленные следствием соучастники из числа установленных соучастников № 26,8,10,11,25,7,27,9, фио и неустановленных следствием соучастников, под руководством установленного соучастника № 4, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с фио, путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «МММ» и государственных учреждений,16 января 2014 года, в неустановленное следствием время, позвонили и продолжая вводить последнего в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на счет карты, который фио по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, 16 января 2014 года, в неустановленное следствием время, фио, находясь в ДО ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: адрес, перевел на счет карты № 5469660010036857, выпущенную на имя фио в Тульском ОСБ ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: адрес, денежные средства в сумме сумма, номер перевода 068890.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств фио, неустановленные следствием соучастники из числа установленных соучастников № 26,8,10,11,25,7,27,9, фио и неустановленных следствием соучастников, под руководством установленного соучастника № 4, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с фио, путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «МММ» и государственных учреждений, 17 января 2014 года, в неустановленное следствием время, позвонили и продолжая вводить последнего в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на счет карты, который фиоГ. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, 17 января 2014 года, в неустановленное следствием время, фио, находясь в ДО ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: адрес, перевел на счет карты № 5469660010036857, выпущенную на имя фио в Тульском ОСБ ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: адрес, денежные средства в сумме сумма, номер перевода 397887.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств фио, неустановленные следствием соучастники из числа установленных соучастников № 26,8,10,11,25,7,27,9, фио и неустановленных следствием соучастников, под руководством установленного соучастника № 4, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с фио, путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «МММ» и государственных учреждений, 27 января 2014 года, в неустановленное следствием время, позвонили и продолжая вводить последнего в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – фио, которые фио по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, 27 января 2014 года, в неустановленное следствием время, фио, находясь в ДО ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: адрес, адрес, перевел на имя фио, денежные средства в сумме сумма, номер перевода 128091954, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной группы (преступного сообщества), которые последний в этот же день находясь в ДО ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: адрес, обналичил используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному следствию соучастнику, в целях распределения среди участников совершенного преступления. Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств фио, неустановленные следствием соучастники из числа установленных соучастников № 26,8,10,11,25,7,27,9, фио и неустановленных следствием соучастников, под руководством установленного соучастника № 4, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с фио, путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «МММ» и государственных учреждений, 28 января 2014 года, в неустановленное следствием время, позвонили и продолжая вводить последнего в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – фио, которые фио по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, 28 января 2014 года, в неустановленное следствием время, фио, находясь в ДО ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: адрес, адрес, перевел на имя фио, денежные средства в сумме сумма, номер перевода 127272485, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день находясь в ДО ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: адрес, обналичил используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному следствию соучастнику, в целях распределения среди участников совершенного преступления.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств фио, неустановленные следствием соучастники из числа установленных соучастников № 26,8,10,11,25,7,27,9, фио и неустановленных следствием соучастников, под руководством установленного соучастника № 4, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с фио, путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «МММ» и государственных учреждений, 29 января 2014 года, в неустановленное следствием время, позвонили и продолжая вводить последнего в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – фио, которые фио по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, 29 января 2014 года, в неустановленное следствием время, фио, находясь в ДО ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: адрес, адрес, перевел на имя устаноленного соучастника № 28 , денежные средства в сумме сумма, номер перевода 126771340, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день находясь в ДО ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: адрес, обналичил используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному следствию соучастнику, в целях распределения среди участников совершенного преступления.

Таким образом, установленный соучастник № 4, совместно с установленными соучастниками №№ 25,26,27, Калоевым А.Э. и неустановленными следствием соучастниками, действуя в составе преступной организации (преступного сообщества), а также с установленными соучасниками № 8,10,11,7,9, 28 и неустановленными следствием соучастниками, действуя в составе организованной преступной группы, под общим руководством установленных соучастников № 1,2,3, путем обмана совершили хищение денежных средств совершили хищение денежных средств, принадлежащих фио на общую сумму сумма, что является особо крупным размером.

Далее, в период с 26 октября 2013 года по 14 ноября 2013 года, более точное время следствием не установлены, неустановленные следствием соучастники из числа установленных соучастников № 26,8,10,11,25,7,27,9, фио и неустановленных следствием соучастников, под руководством установленного соучастника № 4, согласно распределенным преступным ролям, находясь в колл-центре, расположенном по адресу: адрес, осуществили телефонные звонки на мобильный телефон имеющий номер 8-909-693-97-63, принадлежащий фио, проживающей по адресу: адрес, поочередно подменяя друг друга, представляясь сотрудниками государственных учреждений (Центрального банка Российской Федерации, Налоговых органов), а также организации «МММ», уполномоченных осуществлять выплаты денежных компенсаций лицам, ранее вложившим денежные средства в организацию «МММ-2011» и «МММ-2012», при этом указанные участники организованной группы, для создания у потерпевшего обманчивого впечатления, что фио в действительности общается с представителями организации «МММ», сообщали последней данные по ранее вложенным денежным средствам (сумма вложенных денежных средств, дата внесения денежных средств). Далее, путем обмана, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «МММ» и государственных органов, фио, сообщили заведомо ложную информацию о том, что последней начислен процент на ранее внесенную сумму и для получения денежных средств фио необходимо перевести сумма на другого участника организации «МММ» - фио, что потерпевшая будучи введенная в заблуждение и сделала, 26 октября 2013 года, в неустановленное следствием время, находясь в ДО ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: адрес, перевела на имя фио, денежные средства в сумме сумма, номер перевода 125629054, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день, находясь в ДО ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: адрес, обналичил используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному следствию соучастнику, в целях распределения среди участников совершенного преступления.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств фио, неустановленные следствием соучастники из числа установленных соучастников № 26,8,10,11,25,7,27,9, фио и неустановленных следствием соучастников, под руководством установленного соучастника № 4, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с фио, путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «МММ» и государственных учреждений, 26 октября 2013 года, в неустановленное следствием время, позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – фио, которые фио по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, 26 октября 2013 года, фио, в неустановленное следствием время, находясь в ДО ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: адрес, перевела на имя фио, денежные средства в сумме сумма, номер перевода 125670818, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день находясь в ДО ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: адрес, обналичил используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному следствию соучастнику, в целях распределения среди участников совершенного преступления.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств фио, неустановленные следствием соучастники из числа установленных соучастников № 26,8,10,11,25,7,27,9, фио и неустановленных следствием соучастников, под руководством установленного соучастника № 4, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с фио, путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «МММ» и государственных учреждений, 28 октября 2013 года, в неустановленное следствием время, позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – фио, которые фио по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, 28 октября 2013 года, в неустановленное следствием время, фио, находясь в ДО ОАО «Сбербанк России» расположенном по адресу: адрес, перевела на имя фио, денежные средства в сумме сумма, номер перевода 124997125, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день находясь в ДО ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: адрес, обналичил используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному следствию соучастнику, в целях распределения среди участников совершенного преступления.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств фио, неустановленные следствием соучастники из числа установленных соучастников № 26,8,10,11,25,7,27,9, фио и неустановленных следствием соучастников, под руководством установленного соучастника № 4, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с фио, путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «МММ» и государственных учреждений, 29 октября 2013 года, в неустановленное следствием время, позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – фио, которые фио по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, 29 октября 2013 года, в неустановленное следствием время, фио, находясь в ДО ОАО «Сбербанк России» расположенном по адресу: адрес, перевела на имя фио, денежные средства в сумме сумма, номер перевода 125771567, являющегося подконтрольным лицом неустановленных организаторов, которые последний в этот же день находясь в ДО ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: адрес им. Ленина, 24-КМ МКАД, ТРЦ «Вегас», обналичил используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному следствию соучастнику, в целях распределения среди участников совершенного преступления.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств фио, неустановленные следствием соучастники из числаустановленных соучастников № 26,8,10,11,25,7,27,9, фио и неустановленных следствием соучастников, под руководством установленного соучастника № 4, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с фио, путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «МММ» и государственных учреждений, 01 ноября 2013 года, в неустановленное следствием время, позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – фио, которые фио по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, 01 ноября 2013 года, в неустановленное следствием время, фио, находясь в ДО ОАО «Сбербанк России» расположенном по адресу: адрес, перевела на имя фио, денежные средства в сумме сумма, номер перевода 125886134, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день находясь в ДО ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: адрес, обналичил используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному следствию соучастнику, в целях распределения среди участников совершенного преступления.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств фио, неустановленные следствием соучастники из числа установленных соучастников № 26,8,10,11,25,7,27,9, фио и неустановленных следствием соучастников, под руководством установленного соучастника № 4, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с фио, путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «МММ» и государственных учреждений, 05 ноября 2013 года, в неустановленное следствием время, позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – фио, которые фио по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, 05 ноября 2013 года, в неустановленное следствием время, фио, находясь в ДО ОАО «Сбербанк России» расположенном по адресу: адрес, перевела на имя фио, денежные средства в сумме сумма, номер перевода 125787039, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день находясь в ДО ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: адрес, обналичил используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному следствию соучастнику, в целях распределения среди участников совершенного преступления.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств фио, неустановленные следствием соучастники из числа установленных соучастников № 26,8,10,11,25,7,27,9, фио и неустановленных следствием соучастников, под руководством установленного соучастника № 4, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с фио, путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «МММ» и государственных учреждений, 05 ноября 2013 года, в неустановленное следствием время, позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – фио, которые фио по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, 05 ноября 2013 года, в неустановленное следствием время, фио, находясь в ДО ОАО «Сбербанк России» расположенном по адресу: адрес, перевела на имя фио, денежные средства в сумме сумма, номер перевода 125931041, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день находясь в ДО ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: адрес, обналичил используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному следствию соучастнику, в целях распределения среди участников совершенного преступления.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств фио, неустановленные следствием соучастники из числа установленных соучастников № 26,8,10,11,25,7,27,9, фио и неустановленных следствием соучастников, под руководством установленного соучастника № 4, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с фио, путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «МММ» и государственных учреждений, 06 ноября 2013 года, в неустановленное следствием время, позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – фио, которые фио по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, 06 ноября 2013 года, в неустановленное следствием время, фио, находясь в ДО ОАО «Сбербанк России» расположенном по адресу: адрес, перевела на имя фио, денежные средства в сумме сумма, номер перевода 125950698, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день находясь в ДО ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: адрес, обналичил используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному следствию соучастнику, в целях распределения среди участников совершенного преступления.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств фио, неустановленные следствием соучастники из числа установленных соучастников № 26,8,10,11,25,7,27,9, фио и неустановленных следствием соучастников, под руководством установленного соучастника № 4, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с фио, путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «МММ» и государственных учреждений, 09 ноября 2013 года, в неустановленное следствием время, позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – фио, которые фио по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, 09 ноября 2013 года, в неустановленное следствием время, фио, находясь в ДО ОАО «Сбербанк России» расположенном по адресу: адрес, перевела на имя фио, денежные средства в сумме сумма, номер перевода 125801473, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день находясь в ДО ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: адрес, обналичил используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному следствию соучастнику, в целях распределения среди участников совершенного преступления.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств фио, неустановленные следствием соучастники из числа установленных соучастников № 26,8,10,11,25,7,27,9, фио и неустановленных следствием соучастников, под руководством установленного соучастника № 4, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с фио, путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «МММ» и государственных учреждений, 12 ноября 2013 года, в неустановленное следствием время, позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – фио, которые фио по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, 12 ноября 2013 года, в неустановленное следствием время, фио, находясь в ДО ОАО «Сбербанк России» расположенном по адресу: адрес, перевела на имя фио, денежные средства в сумме сумма, номер перевода 125430282, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день находясь в ДО ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: адрес, обналичил используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному следствию соучастнику, в целях распределения среди участников совершенного преступления. Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств фио, неустановленные следствием соучастники из числа установленных соучастников № 26,8,10,11,25,7,27,9, фио и неустановленных следствием соучастников, под руководством установленного соучастника № 4 согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с фио, путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «МММ» и государственных учреждений, 12 ноября 2013 года, в неустановленное следствием время, позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – фио, которые фио по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, 12 ноября 2013 года, в неустановленное следствием время, фио, находясь в ДО ОАО «Сбербанк России» расположенном по адресу: адрес, перевела на имя фио, денежные средства в сумме сумма, номер перевода 125453297, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день находясь в ДО ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: адрес, обналичил используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному следствию соучастнику, в целях распределения среди участников совершенного преступления.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств фио, установленных соучастников № 26,8,10,11,25,7,27,9, фио и неустановленных следствием соучастников, под руководством установленного соучастника № 4, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с фио, путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «МММ» и государственных учреждений, 12 ноября 2013 года, в неустановленное следствием время, позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – фио, которые фио по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, 12 ноября 2013 года, в неустановленное следствием время, фио, находясь в ДО ОАО «Сбербанк России» расположенном по адресу: адрес, перевела на имя фио, денежные средства в сумме сумма, номер перевода 125476274, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день находясь в ДО ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: адрес, обналичил используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному следствию соучастнику, в целях распределения среди участников совершенного преступления.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств фио, установленных соучастников № 26,8,10,11,25,7,27,9, фио и неустановленных следствием соучастников, под руководством установленного соучастника № 4, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с фио, путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «МММ» и государственных учреждений, 14 ноября 2013 года, в неустановленное следствием время, позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – фио, которые фио по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, 14 ноября 2013 года, в неустановленное следствием время, фио, находясь в ДО ОАО «Сбербанк России» расположенном по адресу: адрес, перевела на имя фио, денежные средства в сумме сумма, номер перевода 125526212, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день находясь в ДО ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: адрес, обналичил используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному следствию соучастнику, в целях распределения среди участников совершенного преступления.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств фио, неустановленные следствием соучастники из числа установленных соучастников № 26,8,10,11,25,7,27,9, фио и неустановленных следствием соучастников, под руководством установленного соучастника № 4, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с фио, путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «МММ» и государственных учреждений, 14 ноября 2013 года, в неустановленное следствием время, позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – фио, которые фио по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, 14 ноября 2013 года, в неустановленное следствием время, фио, находясь в ДО ОАО «Сбербанк России» расположенном по адресу: адрес, перевела на имя фио, денежные средства в сумме сумма, номер перевода 126092353, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день находясь в ДО ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: адрес, обналичил используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному следствию соучастнику, в целях распределения среди участников совершенного преступления.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств фио, неустановленные следствием соучастники из числа установленных соучастников № 26,8,10,11,25,7,27,9, фио и неустановленных следствием соучастников, под руководством установленного соучастника № 4, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с фио, путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «МММ» и государственных учреждений, 15 ноября 2013 года, в неустановленное следствием время, позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – фио, которые фио по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, 15 ноября 2013 года, в неустановленное следствием время, фио, находясь в ДО ОАО «Сбербанк России» расположенном по адресу: адрес, перевела на имя фио, денежные средства в сумме сумма, номер перевода 126118342, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день находясь в ДО ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: адрес, обналичил используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному следствию соучастнику, в целях распределения среди участников совершенного преступления.

Таким образом, установленные соучастники № 4, 25,26,27, Калоев А.Э. и неустановленными следствием соучастниками, действуя в составе преступной организации (преступного сообщества), а также с установленными соучасниками № 8,10,11,7, 9 и неустановленными следствием соучастниками, действуя в составе организованной преступной группы, под общим руководством установленных соучастников № 1,2,3, путем обмана совершили хищение денежных средств, принадлежащих фио на общую сумму сумма, что является особо крупным размером.

Далее, в период с 14 ноября 2013 года по 11 марта 2014 года, более точное время следствием не установлены, неустановленные следствием соучастники из числа установленных соучастников № 26,8,10,11,25,7,27,9,24,23, фио и неустановленных следствием соучастников, под руководством установленного соучастника № 4, согласно распределенным преступным ролям, находясь в колл-центре, расположенном по адресу: адрес, а затем по адресу: адрес, осуществили телефонные звонки на мобильный телефон имеющий номер 8-988-670-74-98, принадлежащий фио, проживающей по адресу: адрес, поочередно подменяя друг друга, представляясь сотрудниками государственных учреждений (Центрального банка Российской Федерации, Налоговых органов), а также организации «МММ», уполномоченных осуществлять выплаты денежных компенсаций лицам, ранее вложившим денежные средства в организацию «МММ-2011» и «МММ-2012», при этом указанные участники организованной группы, для создания у потерпевшего обманчивого впечатления, что фио в действительности общается с представителями организации «МММ», сообщали последней данные по ранее вложенным денежным средствам (сумма вложенных денежных средств, дата внесения денежных средств). Далее, путем обмана, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «МММ» и государственных органов, фио сообщили заведомо ложную информацию о том, что последней начислен процент на ранее внесенную сумму и для получения денежных средств фио необходимо перевести сумма на другого участника организации «МММ» - фио, что потерпевшая будучи введенной в заблуждение и сделала, 14 ноября 2013 года, в неустановленное следствием время, находясь в ДО ОАО «Сбербанк России» расположенном по адресу: адрес, ул. адрес, перевела на имя фио, денежные средства в сумме сумма, номер перевода 125998811, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день, находясь в ДО ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: адрес, обналичил используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному следствию соучастнику, в целях распределения среди участников совершенного преступления.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств фио, неустановленные следствием соучастники из числа установленных соучастников № 26,25,27,8,10,11,7,9, фио и неустановленных следствием соучастников, под руководством установленного соучастника № 4, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с фио, путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «МММ» и государственных учреждений, 15 ноября 2013 года, в неустановленное следствием время, позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – фио, которые фио по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, 15 ноября 2013 года, в неустановленное следствием время, фио, находясь в ДО ОАО «Сбербанк России» расположенном по адресу: адрес, ул. адрес, перевела на имя фио, денежные средства в сумме сумма, номер перевода 126022787, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день находясь в ДО ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: адрес, обналичил используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному следствию соучастнику, в целях распределения среди участников совершенного преступления.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств фио, неустановленные следствием соучастники из числа установленных соучастников № 26,25,27,8,10,11,7,9, фио и неустановленных следствием соучастников, под руководством установленного соучастника № 4, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с фио, путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «МММ» и государственных учреждений, 19 ноября 2013 года, в неустановленное следствием время, позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – фио, которые фио по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, 19 ноября 2013 года, в неустановленное следствием время, фио, находясь в ДО ОАО «Сбербанк России» расположенном по адресу: адрес, перевела на имя фио, денежные средства в сумме сумма, номер перевода 126098823, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день находясь в ДО ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: адрес, обналичил используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному следствию соучастнику, в целях распределения среди участников совершенного преступления.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств фио, неустановленные следствием соучастники из числа установленных соучастников № 26,25,27,8,10,11,7,9, фио и неустановленных следствием соучастников, под руководством установленного соучастника № 4, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с фио, путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «МММ» и государственных учреждений, 22 ноября 2013 года, в неустановленное следствием время, позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – фио, которые фио по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, 22 ноября 2013 года, в неустановленное следствием время, фио, находясь в ДО ОАО «Сбербанк России» расположенном по адресу: адрес, ул. адрес, перевела на имя фио, денежные средства в сумме сумма, номер перевода 126140875, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день находясь в ДО ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: адрес, обналичил используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному следствию соучастнику, в целях распределения среди участников совершенного преступления.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств фио, неустановленные следствием соучастники из числа установленных соучастников № 26,25,27,8,10,11,7,9, фио и неустановленных следствием соучастников, под руководством установленного соучастника № 4, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с фио, путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «МММ» и государственных учреждений, 23 ноября 2013 года, в неустановленное следствием время, позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на счет карты, который фио по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, 23 ноября 2013 года, в неустановленное следствием время, фио, находясь в ДО ОАО «Сбербанк России» расположенном по адресу: адрес, ул. адрес, перевела со своей банковской карты на счет карты № 5469300012828510, оформленную на фио, денежные средства в сумме сумма, номер перевода 922187, которые последний, являющейся подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), в этот же день обналичил в банкомате ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: адрес, после чего передал неустановленному следствию соучастнику, в целях распределения среди участников совершенного преступления.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств фио, неустановленные следствием соучастники из числа установленных соучастников № 8,23,10,11,25,7,26,27,9,24, фио и неустановленных следствием соучастников, под руководством установленного соучастника № 4, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с фио, путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «МММ» и государственных учреждений, 11 марта 2014 года, в неустановленное следствием время, позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – фио, которые фио по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, 11 марта 2014 года, в неустановленное следствием время, фио, находясь в ДО ОАО «Сбербанк России» расположенном по адресу: адрес, ул. адрес, перевела на имя фио, денежные средства в сумме сумма, номер перевода 128166273, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день находясь в ДО ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: адрес, обналичил используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному следствию соучастнику, в целях распределения среди участников совершенного преступления.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств фио, неустановленные следствием соучастники из числа установленных соучастников № 8,23,10,11,25,7,26,27,9,24, фио и неустановленных следствием соучастников, под руководством установленного соучастника № 4, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с фио, путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «МММ» и государственных учреждений, 11 марта 2014 года, в неустановленное следствием время, позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – фио, которые фио по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, 11 марта 2014 года, в неустановленное следствием время, фио, находясь в салоне сотовой связи адрес «Связной Логистика», расположенном по адресу: адрес, перевела на имя фио, денежные средства в сумме сумма, номер перевода 614605835, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день находясь в ДО «Кутузовский 2» ОАО «Смп Банк», расположенном по адресу: адрес, обналичил используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному следствию соучастнику, в целях распределения среди участников совершенного преступления.

Таким образом, установленные соучастники № № 4, 23,24,25,26,27, Калоев А.Э. и неустановленными следствием соучастниками, действуя в составе преступной организации (преступного сообщества), а также с установленными соучасниками № 8,10,11,7, 9 и неустановленными следствием соучастниками, действуя в составе организованной преступной группы, под общим руководством установленных соучастников № 1,2,3, путем обмана совершили хищение денежных средств, совершили хищение денежных средств, принадлежащих фио на общую сумму сумма, что является крупным размером.

Далее, в период с 21 по 26 ноября 2013 года, более точное время следствием не установлены, неустановленные следствием соучастники из числа установленных соучастников № 26,25,27,8,10,11,7,9 фио и неустановленных следствием соучастников, под руководством установленного соучастника № 4, согласно распределенным преступным ролям, находясь в колл-центре, расположенном по адресу: адрес, осуществили телефонные звонки на мобильный телефон имеющий номер 8-927-676-20-48, принадлежащий фио, проживающему по адресу: адрес, поочередно подменяя друг друга, представляясь сотрудниками государственных учреждений (Центрального банка Российской Федерации, Налоговых органов), а также организации «МММ», уполномоченных осуществлять выплаты денежных компенсаций лицам, ранее вложившим денежные средства в организацию «МММ-2011» и «МММ-2012», при этом указанные участники организованной группы, для создания у потерпевшего обманчивого впечатления, что фио в действительности общается с представителями организации «МММ», сообщали последнему данные по ранее вложенным денежным средствам (сумма вложенных денежных средств, дата внесения денежных средств). Далее, путем обмана, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «МММ» и государственных органов, фио сообщили заведомо ложную информацию о том, что последнему начислен процент на ранее внесенную сумму и для получения денежных средств фио необходимо перевести сумма на другого участника организации «МММ» - фио, что потерпевший будучи введенный в заблуждение и сделал, 21 ноября 2013 года, в неустановленное следствием время, находясь в ДО ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: адрес, перевел на имя фио, денежные средства в сумме сумма, номер перевода 124172729, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день находясь в ДО ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: адрес, обналичил используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному следствию соучастнику, в целях распределения среди участников совершенного преступления.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств фио неустановленные следствием соучастники из числа установленных соучастников № 26,25,27,8,10,11,7,9 фио и неустановленных следствием соучастников, под руководством установленного соучастника № 4, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с фио, путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «МММ» и государственных учреждений, 22 ноября 2013 года, в неустановленное следствием время, позвонили и продолжая вводить последнего в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – фио, которые фио по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенный в заблуждение, 22 ноября 2013 года, в неустановленное следствие время, фио, находясь в ДО ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: адрес, перевел на имя фио, денежные средства в сумме сумма, номер перевода 124172734, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), который последний в этот же день находясь в ДО ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: адрес, обналичил используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному следствию соучастнику, в целях распределения среди участников совершенного преступления.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств фио неустановленные следствием соучастники из числа установленных соучастников № 26,25,27,8,10,11,7,9 фио и неустановленных следствием соучастников, под руководством установленного соучастника № 4, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с фио, путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «МММ» и государственных учреждений, 23 ноября 2013 года, в неустановленное следствием время, позвонили и продолжая вводить последнего в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – фио, которые фио по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенный в заблуждение, 23 ноября 2013 года, в неустановленное следствие время, фио, находясь в ДО ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: адрес, перевел на имя фио, денежные средства в сумме сумма, номер перевода 125890892, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), который последний в этот же день находясь в ДО ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: адрес, обналичил используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному следствию соучастнику, в целях распределения среди участников совершенного преступления.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств фио неустановленные следствием соучастники из числа установленных соучастников № 26,25,27,8,10,11,7,9 фио и неустановленных следствием соучастников, под руководством установленного соучастника № 4, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с фиоФ., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «МММ» и государственных учреждений, 25 ноября 2013 года, в неустановленное следствием время, позвонили и продолжая вводить последнего в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – фио, которые фио по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенный в заблуждение, 25 ноября 2013 года, в неустановленное следствие время, фио, находясь в ДО ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: адрес, перевел на имя фио, денежные средства в сумме сумма, номер перевода 124172736, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), который последний в этот же день находясь в ДО ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: адрес, обналичил используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному следствию соучастнику, в целях распределения среди участников совершенного преступления.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств фио неустановленные следствием соучастники из числа установленных соучастников № 26,25,27,8,10,11,7,9 фио и неустановленных следствием соучастников, под руководством установленного соучастника № 4, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с фио, путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «МММ» и государственных учреждений, 25 ноября 2013 года, в неустановленное следствием время, позвонили и продолжая вводить последнего в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – фио, которые фио по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенный в заблуждение, 25 ноября 2013 года, в неустановленное следствие время, фио, находясь в ДО ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: адрес, перевел на имя фио, денежные средства в сумме сумма, номер перевода 125459758, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), который последний в этот же день находясь в ДО ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: адрес, обналичил используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному следствию соучастнику, в целях распределения среди участников совершенного преступления.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств фио неустановленные следствием соучастники из числа установленных соучастников № 26,25,27,8,10,11,7,9 фио и неустановленных следствием соучастников, под руководством установленного соучастника № 4, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с фио, путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «МММ» и государственных учреждений, 25 ноября 2013 года, в неустановленное следствием время, позвонили и продолжая вводить последнего в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – фио, которые фио по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенный в заблуждение, 25 ноября 2013 года, в неустановленное следствие время, фио, находясь в ОАО «АИКБ «Татфондбанк», расположенном по адресу: адрес, перевел на имя фио, денежные средства в сумме сумма, номер перевода 362076, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), который последний в этот же день находясь в ДО адрес, расположенном по адресу: адрес, обналичил используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному следствию соучастнику, в целях распределения среди участников совершенного преступления.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств фио неустановленные следствием соучастники из числа установленных соучастников № 26,25,27,8,10,11,7,9 фио и неустановленных следствием соучастников, под руководством установленного соучастника № 4, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с фио, путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «МММ» и государственных учреждений, 26 ноября 2013 года, в неустановленное следствием время, позвонили и продолжая вводить последнего в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – фио, которые фио по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенный в заблуждение, 26 ноября 2013 года, в неустановленное следствие время, фио, находясь в ДО ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: адрес, перевел на имя фио, денежные средства в сумме сумма, номер перевода 126531379, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), который последний в этот же день находясь в ДО ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: адрес, обналичил используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному следствию соучастнику, в целях распределения среди участников совершенного преступления.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств фио неустановленные следствием соучастники из числа установленных соучастников № 26,25,27,8,10,11,7,9 фио и неустановленных следствием соучастников, под руководством установленного соучастника № 4, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с фио, путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «МММ» и государственных учреждений, 26 ноября 2013 года, в неустановленное следствием время, позвонили и продолжая вводить последнего в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – фио, которые фио по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенный в заблуждение, фио заняв денежные средства у фио, попросил последнего осуществить перевод, что последний и сделал, 26 ноября 2013 года, в неустановленное следствие время, находясь в ДО ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: адрес, перевел на имя фио, денежные средства в сумме сумма, номер перевода 126531380, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), который последний в этот же день находясь в ДО ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: адрес, обналичил используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному следствию соучастнику, в целях распределения среди участников совершенного преступления.

Таким образом, установленные соучастники № 4, 25,26,27, Калоев А.Э. и неустановленными следствием соучастниками, действуя в составе преступной организации (преступного сообщества), а также с установленными соучасниками № 8,10,11,7, 9 и неустановленными следствием соучастниками, действуя в составе организованной преступной группы, под общим руководством установленных соучастников № 1,2,3, путем обмана совершили хищение денежных средств, принадлежащих фио на общую сумму сумма, что является особо крупным размером.

Далее, в период с 30 ноября 2013 года по 06 декабря 2013 года, более точное время следствием не установлены, неустановленные следствием соучастники из числа установленных соучастников № 26,25,27,8,10,11,7,9 фио и неустановленных следствием соучастников, под руководством установленного соучастника № 4, согласно распределенным преступным ролям, находясь в колл-центре, расположенном по адресу: адрес, осуществили телефонные звонки на мобильный телефон имеющий номер 8-918-244-47-51, принадлежащий фио, проживающему по адресу: адрес, поочередно подменяя друг друга, представляясь сотрудниками государственных учреждений (Центрального банка Российской Федерации, Налоговых органов), а также организации «МММ», уполномоченных осуществлять выплаты денежных компенсаций лицам, ранее вложившим денежные средства в организацию «МММ-2011» и «МММ-2012», при этом указанные участники организованной группы, для создания у потерпевшего обманчивого впечатления, что фио в действительности общается с представителями организации «МММ», сообщали последнему данные по ранее вложенным денежным средствам (сумма вложенных денежных средств, дата внесения денежных средств). Далее, путем обмана, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «МММ» и государственных органов, фио сообщили заведомо ложную информацию о том, что последнему начислен процент на ранее внесенную сумму и для получения денежных средств фио необходимо перевести сумма на другого участника организации «МММ» - фио, что потерпевший, будучи введенный в заблуждение и сделал, 30 ноября 2013 года, в неустановленное следствием время, находясь в ДО ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: адрес, перевел на имя фио, денежные средства в сумме сумма, номер перевода 125916288, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день, находясь в ДО ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: адрес, обналичил используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному следствию соучастнику, в целях распределения среди участников совершенного преступления.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств фио неустановленные следствием соучастники из числа установленных соучастников № 26,25,27,8,10,11,7,9 фио и неустановленных следствием соучастников, под руководством установленного соучастника № 4, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с фио, путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «МММ» и государственных учреждений, 01 декабря 2013 года, в неустановленное следствием время, позвонили и продолжая вводить последнего в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на счет карты, который фио по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенный в заблуждение, 01 декабря 2013 года, примерно в 11 часов 56 минут, фио, находясь в ДО ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: адрес, перевел со своей банковской карты на счет карты № 42766866031346870, выпущенную на имя установленного соучастника № 28 в Тульском ОСБ ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: адрес, денежные средства в сумме сумма, номер перевода 821966.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств фио неустановленные следствием соучастники из числа установленных соучастников № 26,25,27,8,10,11,7,9 фио и неустановленных следствием соучастников, под руководством установленного соучастника № 4, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с фио, путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «МММ» и государственных учреждений, 01 декабря 2013 года, в неустановленное следствием время, позвонили и продолжая вводить последнего в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на счет карты, который фио по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенный в заблуждение, 01 декабря 2013 года, примерно в 11 часов 56 минут, фио, находясь в ДО ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: адрес, перевел со своей банковской карты на счет карты № 42766866031346870, выпущенную на имя установленного соучасника № 28 в Тульском ОСБ ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: адрес, денежные средства в сумме сумма, номер перевода 128088.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств фио неустановленные следствием соучастники из числа установленных соучастников № 26,25,27,8,10,11,7,9 фио и неустановленных следствием соучастников, под руководством установленного соучастника № 4, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с фио, путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «МММ» и государственных учреждений, 02 декабря 2013 года, в неустановленное следствием время, позвонили и продолжая вводить последнего в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – фио, которые фио по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенный в заблуждение, 02 декабря 2013 года, в неустановленное следствием время, фио, находясь в ДО ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: адрес, перевел на имя фио, денежные средства в сумме сумма, номер перевода 126756896, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день находясь в ДО ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: адрес, обналичил используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному следствию соучастнику, в целях распределения среди участников совершенного преступления.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств фио неустановленные следствием соучастники из числа установленных соучастников № 26,25,27,8,10,11,7,9 фио и неустановленных следствием соучастников, под руководством установленного соучастника № 4, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с фио, путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «МММ» и государственных учреждений, 04 декабря 2013 года, в неустановленное следствием время, позвонили и продолжая вводить последнего в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – фио, которые фио по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенный в заблуждение, 04 декабря 2013 года, примерно в 20 часов 10 минут, фио, находясь в салоне сотовой связи адрес «Связной Логистика», расположенном по адресу: адрес, п.г.т. Пашковский, адрес, перевел на имя фио, денежные средства в сумме сумма, номер перевода 776037546, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день находясь в ДО «Павелецкий» ОАО «МДМ Банк», расположенном по адресу: адрес, обналичил используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному следствию соучастнику, в целях распределения среди участников совершенного преступления.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств фио неустановленные следствием соучастники из числа установленных соучастников № 26,25,27,8,10,11,7,9 фио и неустановленных следствием соучастников, под руководством установленного соучастника № 4, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с фио, путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «МММ» и государственных учреждений, 05 декабря 2013 года, в неустановленное следствием время, позвонили и продолжая вводить последнего в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – фио, которые фио по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенный в заблуждение, 05 декабря 2013 года, примерно в 18 часов 19 минут, фио, находясь в салоне сотовой связи адрес «Связной Логистика», расположенном по адресу: адрес, перевел на имя фио, денежные средства в сумме сумма, номер перевода544362566, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день находясь в ДО «Тверской» ОАО «Смп Банк», расположенном по адресу: адрес, обналичил используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному следствию соучастнику, в целях распределения среди участников совершенного преступления.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств фио неустановленные следствием соучастники из числа установленных соучастников № 26,25,27,8,10,11,7,9 фио и неустановленных следствием соучастников, под руководством установленного соучастника № 4, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с фио, путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «МММ» и государственных учреждений, 06 декабря 2013 года, в неустановленное следствием время, позвонили и продолжая вводить последнего в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – фио, которые фио по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенный в заблуждение, 06 декабря 2013 года, примерно в 19 часов 14 минут, фио, находясь в салоне сотовой связи адрес «Связной Логистика», расположенном по адресу: адрес, п.г.т. Афипский, адрес, перевел на имя фио, денежные средства в сумме сумма, номер перевода 131650664, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день находясь в ДО «Преображенский» ОАО «МДМ Банк», расположенном по адресу: адрес, обналичил используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному следствию соучастнику, в целях распределения среди участников совершенного преступления.

Таким образом, установленные соучастники № 4, 25,26,27, Калоев А.Э. и неустановленными следствием соучастниками, действуя в составе преступной организации (преступного сообщества), а также с установленными соучасниками № 8,10,11,7,9,28 и неустановленными следствием соучастниками, действуя в составе организованной преступной группы, под общим руководством установленных соучастников № 1,2,3, путем обмана совершили хищение денежных средств, принадлежащих фио на общую сумму сумма, что является крупным размером.

Далее, в период с 29 января 2014 года по 05 февраля 2014 года, более точное время следствием не установлены, неустановленные следствием соучастники из числа установленных соучастников № 26,25,27,8,10,11,7,9 фио и неустановленных следствием соучастников, согласно распределенным преступным ролям, находясь в колл-центре, расположенном по адресу: адрес, осуществили телефонные звонки на мобильный телефон имеющий номер 8-915-353-70-73, принадлежащий фио, проживающему по адресу: адрес, поочередно подменяя друг друга, представляясь сотрудниками государственных учреждений (Центрального банка Российской Федерации, Налоговых органов), а также организации «МММ», уполномоченных осуществлять выплаты денежных компенсаций лицам, ранее вложившим денежные средства в организацию «МММ-2011» и «МММ-2012», при этом указанные участники организованной группы, для создания у потерпевшего обманчивого впечатления, что фио в действительности общается с представителями организации «МММ», сообщали последней данные по ранее вложенным денежным средствам (сумма вложенных денежных средств, дата внесения денежных средств). Далее, путем обмана, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «МММ» и государственных органов, фио сообщили заведомо ложную информацию о том, что последнему начислен процент на ранее внесенную сумму и для получения денежных средств фио необходимо перевести сумма на другого участника организации «МММ» - фио, что потерпевший будучи введенный в заблуждение и сделал, 29 января 2014 года, в неустановленное следствием время, находясь в ДО ОАО «Сбербанк России» расположенном по адресу: адрес, перевел на имя фио, денежные средства в сумме сумма, номер перевода 128123277, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день находясь в ДО ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: адрес, обналичил используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному следствию соучастнику, в целях распределения среди участников совершенного преступления.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств фио, неустановленные следствием соучастники из числа установленных соучастников № 26,25,27,8,10,11,7,9 фио и неустановленных следствием соучастников, под руководством установленного соучастника № 4, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с фио, путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «МММ» и государственных учреждений, 29 января 2014 года, в неустановленное следствием время, позвонили и продолжая вводить последнего в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – фио, которые фио по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, 29 января 2014 года, в неустановленное следствием время, фио, находясь ДО ОАО «Сбербанк России» расположенном по адресу: адрес, перевел на имя фио, денежные средства в сумме сумма, номер перевода 128146540, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день находясь в ДО ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: адрес, обналичил используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному следствию соучастнику, в целях распределения среди участников совершенного преступления.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств фио, неустановленные следствием соучастники из числа установленных соучастников № 26,25,27,8,10,11,7,9 фио и неустановленных следствием соучастников, под руководством установленного соучастника № 4, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с фио, путем обмана, поочередно подменяя друг длруга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «МММ» и государственных учреждений, 30 января 2014 года, в неустановленное следствием время, позвонили и продолжая вводить последнего в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – фио, которые фио по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, 30 января 2014 года, в неустановленное следствием время, фиоВ,, находясь ДО ОАО «Сбербанк России» расположенном по адресу: адрес, перевел на имя фио, денежные средства в сумме сумма, номер перевода 128146549, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день находясь в ДО ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: адрес, обналичил используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному следствию соучастнику, в целях распределения среди участников совершенного преступления.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств фио, неустановленные следствием соучастники из числа установленных соучастников № 26,25,27,8,10,11,7,9 фио и неустановленных следствием соучастников, под руководством установленного соучастника № 4, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с фио, путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «МММ» и государственных учреждений, 31 января 2014 года, в неустановленное следствием время, позвонили и продолжая вводить последнего в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – фио, которые фио по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, 31 января 2014 года, в неустановленное следствием время, фио, находясь ДО ОАО «Сбербанк России» расположенном по адресу: адрес, перевел на имя фио, денежные средства в сумме сумма, номер перевода 128159258, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день находясь в ДО ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: адрес, обналичил используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному следствию соучастнику, в целях распределения среди участников совершенного преступления.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств фио, неустановленные следствием соучастники из числа установленных соучастников № 26,25,27,8,10,11,7,9 фио и неустановленных следствием соучастников, под руководством установленного соучастника № 4, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с фио, путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «МММ» и государственных учреждений, 01 февраля 2014 года, в неустановленное следствием время, позвонили и продолжая вводить последнего в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица, которые фио по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, 01 февраля 2014 года, в неустановленное следствием время, фио, находясь ДО ОАО «Сбербанк России» расположенном по адресу: адрес, перевел на имя фио, денежные средства в сумме сумма, номер перевода 128161911, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день находясь в ДО ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: адрес, обналичил используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному следствию соучастнику, в целях распределения среди участников совершенного преступления.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств фио, неустановленные следствием соучастники из числа установленных соучастников № 26,25,27,8,10,11,7,9 фио и неустановленных следствием соучастников, под руководством установленного соучастника № 4, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с фио, путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «МММ» и государственных учреждений, 01 февраля 2014 года, в неустановленное следствием время, позвонили и продолжая вводить последнего в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица, которые фио по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, 01 февраля 2014 года, в неустановленное следствием время, фио, находясь ДО ОАО «Сбербанк России» расположенном по адресу: адрес, перевел на имя фио, денежные средства в сумме сумма, номер перевода 128161917, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день находясь в ДО ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: адрес, обналичил используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному следствию соучастнику, в целях распределения среди участников совершенного преступления.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств фио, неустановленные следствием соучастники из числа установленных соучастников № 26,25,27,8,10,11,7,9 фио и неустановленных следствием соучастников, под руководством установленного соучастника № 4, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с фио, путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «МММ» и государственных учреждений, 03 февраля 2014 года, в неустановленное следствием время, позвонили и продолжая вводить последнего в заблуждение, сообщил заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица, которые фио по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, 03 февраля 2014 года, в неустановленное следствием время, фио, находясь ДО ОАО «Сбербанк России» расположенном по адресу: адрес, перевел на имя фио, денежные средства в сумме сумма, номер перевода 128209082, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день находясь в ДО ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: адрес, обналичил используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному следствию соучастнику, в целях распределения среди участников совершенного преступления.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств фио, неустановленные следствием соучастники из числа установленных соучастников № 26,25,27,8,10,11,7,9 фио и неустановленных следствием соучастников, под руководством установленного соучастника № 4, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с фио, путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «МММ» и государственных учреждений, 03 февраля 2014 года, в неустановленное следствием время, позвонили и продолжая вводить последнего в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица, которые фио по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, 03 февраля 2014 года, в неустановленное следствием время, фио, находясь ДО ОАО «Сбербанк России» расположенном по адресу: адрес, перевел на имя фио, денежные средства в сумме сумма, номер перевода 128231259, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день находясь в ДО ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: адрес, обналичил используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному следствию соучастнику, в целях распределения среди участников совершенного преступления.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств фио, неустановленные следствием соучастники из числа установленных соучастников № 26,25,27,8,10,11,7,9 фио и неустановленных следствием соучастников, под руководством установленного соучастника № 4, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с фио, путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «МММ» и государственных учреждений, 04 февраля 2014 года, в неустановленное следствием время, позвонили и продолжая вводить последнего в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица, которые фио по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, 04 февраля 2014 года, в неустановленное следствием время, фио, находясь ДО ОАО «Сбербанк России» расположенном по адресу: адрес, перевел на имя фио, денежные средства в сумме сумма, номер перевода 128023209, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день находясь в ДО ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: адрес, обналичил используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному следствию соучастнику, в целях распределения среди участников совершенного преступления.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств фио, неустановленные следствием соучастники из числа установленных соучастников № 26,25,27,8,10,11,7,9 фио и неустановленных следствием соучастников, под руководством установленного соучастника № 4, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с фио, путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «МММ» и государственных учреждений, 05 февраля 2014 года, в неустановленное следствием время, позвонили и продолжая вводить последнего в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица, которые фио по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, 05 февраля 2014 года, в неустановленное следствием время, фио, находясь ДО ОАО «Сбербанк России» расположенном по адресу: адрес, перевел на имя фио, денежные средства в сумме сумма, номер перевода 128275609, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день находясь в ДО ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: адрес, обналичил используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному следствию соучастнику, в целях распределения среди участников совершенного преступления.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств фио, неустановленные следствием соучастники из числа установленных соучастников № 26,25,27,8,10,11,7,9 фио и неустановленных следствием соучастников, под руководством установленного соучастника № 4, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с фио, путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «МММ» и государственных учреждений, 05 февраля 2014 года, в неустановленное следствием время, позвонили и продолжая вводить последнего в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица, которые фио по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, 05 февраля 2014 года, в неустановленное следствием время, фио, находясь ДО ОАО «Сбербанк России» расположенном по адресу: адрес, перевел на имя фио, денежные средства в сумме сумма, номер перевода 128275610, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день находясь в ДО ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: адрес, обналичил используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному следствию соучастнику, в целях распределения среди участников совершенного преступления.

Таким образом, установленные соучастники № 4, 25,26,27, Калоев А.Э. и неустановленными следствием соучастниками, действуя в составе преступной организации (преступного сообщества), а также с установленными соучасниками № 8,10,11,7,9 и неустановленными следствием соучастниками, действуя в составе организованной преступной группы, под общим руководством установленных соучастников № 1,2,3, путем обмана совершили хищение денежных средств, совершили хищение денежных средств, принадлежащих фио на общую сумму сумма, что является особо крупным размером.

Далее, 01 февраля 2014 года, более точное время следствием не установлены, неустановленные следствием соучастники из числа установленных соучастников № 26,25,27,8,10,11,7,9 фио и неустановленных следствием соучастников, под руководством установленного соучастника № 4, согласно распределенным преступным ролям, находясь в колл-центре, расположенном по адресу: адрес, осуществили телефонные звонки на мобильный телефон имеющий номер 8-925-517-78-93, принадлежащий фио, проживающей по адресу: адрес, поочередно подменяя друг друга, представляясь сотрудниками государственных учреждений (Центрального банка Российской Федерации, Налоговых органов), а также организации «МММ», уполномоченных осуществлять выплаты денежных компенсаций лицам, ранее вложившим денежные средства в организацию «МММ-2011» и «МММ-2012», при этом указанные участники организованной группы, для создания у потерпевшего обманчивого впечатления, что фио в действительности общается с представителями организации «МММ», сообщали последней данные по ранее вложенным денежным средствам (сумма вложенных денежных средств, дата внесения денежных средств). Далее, путем обмана, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «МММ» и государственных органов, фио сообщили заведомо ложную информацию о том, что последней начислен процент на ранее внесенную сумму и для получения денежных средств фио необходимо перевести сумма на расчетный счет (карту) другого участника организации «МММ», что потерпевшая, будучи введенная в заблуждение и сделала, 01 февраля 2014 года, примерно в 15 часов 53 минуты, находясь в ДО ОАО «Сбербанк России» расположенном по адресу: адрес, перевела со своей банковской карты № 4279380011144146 на счет карты № 5469520016104838, оформленную на фио, денежные средства в сумме сумма, номер перевода 300999, которые неустановленный соучастник, являющийся подконтрольным лицом организаторов преступного сообщества (преступной организации), обналичил через банкомат ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: адрес, после чего передал неустановленному следствию соучастнику, в целях распределения среди участников совершенного преступления.

Таким образом, установленные соучастники № 4, 25,26,27, Калоев А.Э. и неустановленными следствием соучастниками, действуя в составе преступной организации (преступного сообщества), а также с установленными соучасниками № 8,10,11,7,9, и неустановленными следствием соучастниками, действуя в составе организованной преступной группы, под общим руководством установленных соучастников № 1,2,3, путем обмана совершили хищение денежных средств, принадлежащих фио в сумме сумма, причинив тем самым последней значительный материальный ущерб на указанную сумму.

Далее, в период с 08 февраля 2014 года по 14 марта 2014 года, более точное время следствием не установлены, неустановленные следствием соучастники из числа установленных соучастников № 26,25, 23,24,27,8,10,11,7,9 фио и неустановленных следствием соучастников, под руководством установленного соучастника № 4, согласно распределенным преступным ролям, находясь в колл-центре, расположенном по адресу: адрес, а затем по адресу: адрес, осуществили телефонные звонки на мобильный телефон имеющий номер 8-916-218-05-45, принадлежащий фио, проживающему по адресу: адрес, поочередно подменяя друг друга, представляясь сотрудниками государственных учреждений (Центрального банка Российской Федерации, Налоговых органов), а также организации «МММ», уполномоченных осуществлять выплаты денежных компенсаций лицам, ранее вложившим денежные средства в организацию «МММ-2011» и «МММ-2012», при этом указанные участники организованной группы, для создания у потерпевшего обманчивого впечатления, что фио в действительности общается с представителями организации «МММ», сообщали последнему данные по ранее вложенным денежным средствам (сумма вложенных денежных средств, дата внесения денежных средств). Далее, путем обмана, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «МММ» и государственных органов, фио сообщили заведомо ложную информацию о том, что последнему начислен процент на ранее внесенную сумму и для получения денежных средств фио необходимо перевести сумма на другого участника организации «МММ» - фио, что потерпевший будучи введенный в заблуждение и сделал, 08 февраля 2014 года, в неустановленное следствием время, находясь в ДО ОАО «Сбербанк России» расположенном по адресу: адрес, перевел на имя фио, денежные средства в сумме сумма, номер перевода 127117543, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день находясь в ДО ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: адрес, обналичил используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному следствию соучастнику, в целях распределения среди участников совершенного преступления.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств фио, неустановленные следствием соучастники из числа установленных соучастников № 26,25,27,8,10,11,7,9 фио и неустановленных следствием соучастников, под руководством установленного соучастника № 4, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с фио, путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «МММ» и государственных учреждений, 10 февраля 2014 года, в неустановленное следствием время, позвонили и продолжая вводить последнего в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – фио, которые фио по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, 10 февраля 2014 года, в неустановленное следствием время, фио, находясь в ДО ОАО «Сбербанк России» расположенном по адресу: адрес, перевел на имя фио, денежные средства в сумме сумма, номер перевода 127592324, являющуюся подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день находясь в ДО ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: адрес, обналичил используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному следствию соучастнику, в целях распределения среди участников совершенного преступления.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств фио, неустановленные следствием соучастники из числа установленных соучастников № 26,25,27,8,10,11,7,9 фио и неустановленных следствием соучастников, под руководством установленного соучастника № 4 согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с фио, путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «МММ» и государственных учреждений, 10 февраля 2014 года, в неустановленное следствием время, позвонили и продолжая вводить последнего в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – фио, которые фио по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, 10 февраля 2014 года, в неустановленное следствием время, фио, находясь в салоне сотовой связи адрес «Русская Телефонна компания» расположенном по адресу: адрес, перевел на имя фио, денежные средства в сумме сумма, номер перевода 674365065, являющуюся подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день находясь в КБ «Дс-Банк» ООО, расположенном по адресу: адрес, обналичил используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному следствию соучастнику, в целях распределения среди участников совершенного преступления.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств фио, неустановленные следствием соучастники из числа установленных соучастников № 26,25,27,8,10,11,7,9 фио и неустановленных следствием соучастников, под руководством установленного соучастника № 4, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с фио, путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «МММ» и государственных учреждений, 11 февраля 2014 года, в неустановленное следствием время, позвонили и продолжая вводить последнего в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – фио, которые фио по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, 11 февраля 2014 года, в неустановленное следствием время, фио, находясь в салоне сотовой связи адрес «Русская Телефонная компания» расположенном по адресу: адрес, перевел на имя фио, денежные средства в сумме сумма, номер перевода 541128251, являющуюся подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день находясь в ДО «Кузьминки» ОАО «Уралсиб», расположенном по адресу: адрес, обналичил используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному следствию соучастнику, в целях распределения среди участников совершенного преступления.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств фио, неустановленные следствием соучастники из числа установленных соучастников № 26,25,27,8,10,11,7,9 фио и неустановленных следствием соучастников, под руководством установленного соучастника № 4 согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с фио, путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «МММ» и государственных учреждений, 12 февраля 2014 года, в неустановленное следствием время, позвонили и продолжая вводить последнего в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – фио, которые фио по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, 12 февраля 2014 года, в неустановленное следствием время, фио, находясь в салоне сотовой связи адрес «Русская Телефонная компания» расположенном по адресу: адрес, г. Коломна, адрес, перевел на имя фио, денежные средства в сумме сумма, номер перевода 379660599, являющуюся подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день находясь в ДО «Семеновское» адрес «Кредит Европа Банк», расположенном по адресу: адрес, обналичил используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному следствию соучастнику, в целях распределения среди участников совершенного преступления.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств фио, неустановленные следствием соучастники из числа установленных соучастников № 26,25,27,8,10,11,7,9 фио и неустановленных следствием соучастников, под руководством установленного соучастника № 4 согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с фио, путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «МММ» и государственных учреждений, 13 февраля 2014 года, в неустановленное следствием время, позвонили и продолжая вводить последнего в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – фио, которые фио по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, 13 февраля 2014 года, в неустановленное следствием время, фио, находясь в салоне сотовой связи адрес «Русская Телефонная компания» расположенном по адресу: адрес, перевел на имя фио, денежные средства в сумме сумма, номер перевода 510590526, являющуюся подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день находясь в АКБ «Фора-Банк» адрес, расположенном по адресу: адрес, обналичил используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному следствию соучастнику, в целях распределения среди участников совершенного преступления.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств фио, неустановленные следствием соучастники из числа установленных соучастников № 26,25,27,8,10,11,7,9 фио и неустановленных следствием соучастников, под руководством установленного соучастника № 4 согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с фио, путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «МММ» и государственных учреждений, 14 февраля 2014 года, в неустановленное следствием время, позвонили и продолжая вводить последнего в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – фио, которые фио по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, 14 февраля 2014 года, в неустановленное следствием время, фио, находясь в салоне сотовой связи адрес «Русская Телефонная компания» расположенном по адресу: адрес, перевел на имя фио, денежные средства в сумме сумма, номер перевода 831087573, являющуюся подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день находясь в ДО адрес КБ «Интеркоммерц» ООО, расположенном по адресу: адрес, обналичил используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному следствию соучастнику, в целях распределения среди участников совершенного преступления.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств фио, неустановленные следствием соучастники из числа установленных соучастников № 23,24, 26,25,27,8,10,11,7,9 фио и неустановленных следствием соучастников, под руководством установленного соучастника № 4 согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с фио, путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «МММ» и государственных учреждений, 25 февраля 2014 года, в неустановленное следствием время, позвонили и продолжая вводить последнего в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица - фио, которые фио по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, 25 февраля 2014 года, в неустановленное следствием время, фио, находясь в салоне сотовой связи адрес «Русская Телефонная компания» расположенном по адресу: адрес, перевел на имя фио, денежные средства в сумме сумма, номер перевода 375357929, являющуюся подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день находясь в ДО «Московский» ООО «ПК-Банк», расположенном по адресу: адрес, обналичил используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному следствию соучастнику, в целях распределения среди участников совершенного преступления.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств фио, неустановленные следствием соучастники из числа установленных соучастников № 24,23,26,25,27,8,10,11,7,9 фио и неустановленных следствием соучастников, под руководством установленного соучастника № 4 согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с фио, путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «МММ» и государственных учреждений, 14 марта 2014 года, в неустановленное следствием время, позвонили и продолжая вводить последнего в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – фио, которые фио по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, 14 марта 2014 года, в неустановленное следствием время, фио, находясь в салоне сотовой связи адрес «Русская Телефонная компания» расположенном по адресу: адрес, перевел на имя фио, денежные средства в сумме сумма, номер перевода 380738979, являющуюся подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день находясь в КБ «Финансовый Стандарт» ООО, расположенном по адресу: адрес, обналичил используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному следствию соучастнику, в целях распределения среди участников совершенного преступления.

Таким образом, установленные соучастники № 4, 23,24,25,26,27, Калоев А.Э. и неустановленными следствием соучастниками, действуя в составе преступной организации (преступного сообщества), а также с установленными соучасниками №8,10,11,7,9, и неустановленными следствием соучастниками, действуя в составе организованной преступной группы, под общим руководством установленных соучастников № 1,2,3, путем обмана совершили хищение денежных средств, принадлежащих фио на общую сумму сумма, что является особо крупным размером.

Далее, в период с 08 по 17 февраля 2014 года, более точное время следствием не установлены, неустановленные следствием соучастники из числа установленных соучастников № 26,25,27,8,10,11,7,9 фио и неустановленных следствием соучастников, под руководством установленного соучастника № 4, согласно распределенным преступным ролям, находясь в колл-центре, расположенном по адресу: адрес, осуществили телефонные звонки на мобильный телефон имеющий номер 8-909-688-57-51, принадлежащий фио, проживающей по адресу: адрес, поочередно подменяя друг друга, представляясь сотрудниками государственных учреждений (Центрального банка Российской Федерации, Налоговых органов), а также организации «МММ», уполномоченных осуществлять выплаты денежных компенсаций лицам, ранее вложившим денежные средства в организацию «МММ-2011» и «МММ-2012», при этом указанные участники организованной группы, для создания у потерпевшего обманчивого впечатления, что фио в действительности общается с представителями организации «МММ», сообщали последней данные по ранее вложенным денежным средствам (сумма вложенных денежных средств, дата внесения денежных средств). Далее, путем обмана, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «МММ» и государственных органов, фио сообщили заведомо ложную информацию о том, что последней начислен процент на ранее внесенную сумму и для получения денежных средств фио необходимо перевести сумма на другого участника организации «МММ» - фио, что потерпевшая будучи введенная в заблуждение и сделала, 08 февраля 2014 года, в неустановленное следствием время, находясь в ДО ОАО «Сбербанк России» расположенном по адресу: адрес, перевела на имя фио, денежные средства в сумме сумма, номер перевода 127958455, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день находясь в ДО ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: адрес, обналичил используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному следствию соучастнику, в целях распределения среди участников совершенного преступления.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств фио, неустановленные следствием соучастники из числа установленных соучастников № 26,25,27, 8,10,11,7,9 фио и неустановленных следствием соучастников, под руководством установленного соучастника № 4, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с фио, путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «МММ» и государственных учреждений, 08 февраля 2014 года, в неустановленное следствием время, позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица - фио, которые фио по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, 08 февраля 2014 года, примерно в 17 часов 25 минут, фио, находясь в салоне сотовой связи адрес «Связной Логистика» расположенном по адресу: адрес, перевела на имя фио, денежные средства в сумме сумма, номер перевода 355642509, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день находясь в ДО «Тверской» ОАО «Пробизнесбанк»», расположенном по адресу: адрес, обналичил используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному следствию соучастнику, в целях распределения среди участников совершенного преступления.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств фио, неустановленные следствием соучастники из числа установленных соучастников № 26,25,27,8,10,11,7,9 фио и неустановленных следствием соучастников, под руководством установленного соучастника № 4, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с фио, путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «МММ» и государственных учреждений, 10 февраля 2014 года, в неустановленное следствием время, позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица - фио, которые фио по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, 10 февраля 2014 года, фио, в неустановленное следствием время, находясь в ДО ОАО «Сбербанк России» расположенном по адресу: адрес, перевела на имя фио, денежные средства в сумме сумма, номер перевода 127958490, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день находясь в ДО ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: адрес, обналичил используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному следствию соучастнику, в целях распределения среди участников совершенного преступления.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств фио, неустановленные следствием соучастники из числа установленных соучастников № 26,25,27,8,10,11,7,9 фио и неустановленных следствием соучастников, под руководством установленного соучастника № 4, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с фио, путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «МММ» и государственных учреждений, 10 февраля 2014 года, в неустановленное следствием время, позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица - фио, которые фио по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, 10 февраля 2014 года, в неустановленное следствием время, фио, находясь в ДО ОАО «Сбербанк России» расположенном по адресу: адрес, перевела на имя фио, денежные средства в сумме сумма, номер перевода 128163870, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день находясь в ДО ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: адрес, обналичил используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному следствию соучастнику, в целях распределения среди участников совершенного преступления.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств фио, неустановленные следствием соучастники из числа установленных соучастников № 26,25,27,8,10,11,7,9 фио и неустановленных следствием соучастников, согласно распределнным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с фио, путем обмана, поочередно подменяя друг длруга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «МММ» и государственных учреждений, 11 февраля 2014 года, в неустановленное следствием время, фио позвонил неустановленный соучастник и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщил заведомо ложную информацию о том, что потерпевшей необходимо перевести денежные средства на данные физического лица, которые фио по телефону сообщил неустановленный соучастник, что фио и сдела.

Так, будучи введенный в заблуждение, 11 февраля 2014 года, в неустановленное следствием время,фио, находясь в ДО ОАО «Сбербанк России» расположенном по адресу: адрес, перевела на имя фио, денежные средства в сумме сумма, номер перевода 128007651, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день находясь в ДО ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: адрес, обналичил используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному следствию соучастнику, в целях распределения среди участников совершенного преступления.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств фио, неустановленные следствием соучастники из числа установленных соучастников № 26,25,27,8,10,11,7,9 фио и неустановленных следствием соучастников, под руководством установленного соучастника № 4, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с фио, путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «МММ» и государственных учреждений, 12 февраля 2014 года, в неустановленное следствием время, позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица - фио, которые фио по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенный в заблуждение, 12 февраля 2014 года, в неустановленное следствием время, фио, находясь в ДО ОАО «Сбербанк России» расположенном по адресу: адрес, перевела на имя фио, денежные средства в сумме сумма, номер перевода 127985097, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день находясь в ДО ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: адрес, обналичил используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному следствию соучастнику, в целях распределения среди участников совершенного преступления.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств фио, неустановленные следствием соучастники из числа установленных соучастников № 26,25,27,8,10,11,7,9 фио и неустановленных следствием соучастников, под руководством установленного соучастника № 4, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с фио, путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «МММ» и государственных учреждений, 17 февраля 2014 года, в неустановленное следствием время, позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица - фио, которые фио по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенный в заблуждение, 17 февраля 2014 года, в неустановленное следствием время, фио, находясь в ДО ОАО «Сбербанк России» расположенном по адресу: адрес, перевела на имя фио, денежные средства в сумме сумма, номер перевода 128090748, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день находясь в ДО ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: адрес, обналичил используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному следствию соучастнику, в целях распределения среди участников совершенного преступления.

Таким образом, установленные соучастники № 4, 25,26,27, Калоев А.Э. и неустановленными следствием соучастниками, действуя в составе преступной организации (преступного сообщества), а также с установленными соучасниками № 8,10,11,7,9, и неустановленными следствием соучастниками, действуя в составе организованной преступной группы, под общим руководством установленных соучастников № 1,2,3, путем обмана совершили хищение денежных средств, принадлежащих фио на общую сумму сумма, что является крупным размером.

Далее, в период времени с 12 по 13 февраля 2014, более точное время следствием не установлены, неустановленные следствием соучастники из числа установленных соучастников № 26,25,27,8,10,11,7,9 фио и неустановленных следствием соучастников, под руководством установленного соучастника № 4, согласно распределенным преступным ролям, находясь в колл-центре, расположенном по адресу: адрес, осуществили телефонные звонки на мобильный телефон имеющий номер 8-916-192-17-49, принадлежащий фио, проживающему по адресу: адрес, поочередно подменяя друг друга, представляясь сотрудниками государственных учреждений (Центрального банка Российской Федерации, Налоговых органов), а также организации «МММ», уполномоченных осуществлять выплаты денежных компенсаций лицам, ранее вложившим денежные средства в организацию «МММ-2011» и «МММ-2012», при этом указанные участники организованной группы, для создания у потерпевшего обманчивого впечатления, что фио в действительности общается с представителями организации «МММ», сообщали последнему данные по ранее вложенным денежным средствам (сумма вложенных денежных средств, дата внесения денежных средств). Далее, путем обмана, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «МММ» и государственных органов, фио сообщили заведомо ложную информацию о том, что последнему начислен процент на ранее внесенную сумму и для получения денежных средств фио необходимо перевести сумма на другого участника организации «МММ» - фио, что потерпевший будучи введенный в заблуждение и сделал, 12 февраля 2014 года, в неустановленное следствием время, находясь в ДО ОАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: адрес перевел на имя фио, денежные средства в сумме сумма, номер перевода 127426371, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день находясь в ДО ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: адрес, обналичил используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному следствию соучастнику, в целях распределения среди участников совершенного преступления.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств фио, неустановленные следствием соучастники из числа установленных соучастников № 26,25,27,8,10,11,7,9 фио и неустановленных следствием соучастников, под руководством установленного соучастника № 4, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с фио, путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «МММ» и государственных учреждений, 12 февраля 2014 года, в неустановленное следствием время, позвонили и продолжая вводить последнего в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица - фио, которые фио по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, 12 февраля 2014 года, в неустановленное следствием время, фио, находясь в ДО ОАО «Сбербанк России» расположенном по адресу: адрес, перевел на имя фио, денежные средства в сумме сумма, номер перевода 127426372, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день находясь в ДО ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: адрес, обналичил используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному следствию соучастнику, в целях распределения среди участников совершенного преступления.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств фио, неустановленные следствием соучастники из числа установленных соучастников № 26,25,27,8,10,11,7,9 фио и неустановленных следствием соучастников, под руководством установленного соучастника № 4, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с фио, путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «МММ» и государственных учреждений, 13 февраля 2014 года, в неустановленное следствием время, позвонили и продолжая вводить последнего в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица - фио, которые фио по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, 13 февраля 2014 года, в неустановленное следствием время, фио, находясь в ДО «Пресненский» АКБ «Русславбанк» адрес расположенном по адресу: адрес, перевел на имя фио, денежные средства в сумме сумма, номер перевода 919829, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день находясь в ДО «Новые Черемушки» ОАО «Бинбанк», расположенном по адресу: адрес, обналичил используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному следствию соучастнику, в целях распределения среди участников совершенного преступления.

Таким образом, установленные соучастники № 4, 25,26,27, Калоев А.Э. и неустановленными следствием соучастниками, действуя в составе преступной организации (преступного сообщества), а также с установленными соучасниками № 8,10,11,7,9, и неустановленными следствием соучастниками, действуя в составе организованной преступной группы, под общим руководством установленных соучастников № 1,2,3, путем обмана совершили хищение денежных средств, принадлежащих фио на общую сумму сумма, что является крупным размером.

Далее, в период с 14 по 19 февраля 2014, более точное время следствием не установлены, неустановленные следствием соучастники из числа установленных соучастников № 26,25,27,8,10,11,7,9 фио и неустановленных следствием соучастников, под руководством установленного соучастника № 4, согласно распределенным преступным ролям, находясь в колл-центре, расположенном по адресу: адрес, осуществили телефонные звонки на мобильный телефон имеющий номер 8-922-415-86-76, принадлежащий фио, проживающему по адресу: адрес, мрк. 2А, д.43, корп.3, кв.13, поочередно подменяя друг друга, представляясь сотрудниками государственных учреждений (Центрального банка Российской Федерации, Налоговых органов), а также организации «МММ», уполномоченных осуществлять выплаты денежных компенсаций лицам, ранее вложившим денежные средства в организацию «МММ-2011» и «МММ-2012», при этом указанные участники организованной группы, для создания у потерпевшего обманчивого впечатления, что фио в действительности общается с представителями организации «МММ», сообщали последнему данные по ранее вложенным денежным средствам (сумма вложенных денежных средств, дата внесения денежных средств). Далее, путем обмана, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «МММ» и государственных органов, фио сообщили заведомо ложную информацию о том, что последнему начислен процент на ранее внесенную сумму и для получения денежных средств фио необходимо перевести сумма на другого участника организации «МММ» - фио, что потерпевший будучи введенный в заблуждение и сделал, 14 февраля 2014 года, в неустановленное следствием время, находясь в ДО ОАО «Сбербанк России» расположенном по адресу: адрес, мкр. «Г», д.18г, перевел на имя фио, денежные средства в сумме сумма, номер перевода 127671936, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день находясь в ДО ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: адрес, обналичил используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному следствию соучастнику, в целях распределения среди участников совершенного преступления.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств фио, неустановленные следствием соучастники из числа установленных соучастников № 26,25,27,8,10,11,7,9 фио и неустановленных следствием соучастников, под руководством установленного соучастника № 4, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с фио, путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «МММ» и государственных учреждений, 14 февраля 2014 года, в неустановленное следствием время, позвонили и продолжая вводить последнего в заблуждение, сообщил заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на счет карты, который фио по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, 14 февраля 2014 года, примерно в 20 часов 11 минут, фио, находясь в ДО ОАО «Сбербанк России» расположенном по адресу: адрес, 3-й мкр. Д.6, корп. А, перевел на счет карты, денежные средства в сумме сумма, номер перевода 367761.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств фио, неустановленные следствием соучастники из числа установленных соучастников № 26,25,27,8,10,11,7,9 фио и неустановленных следствием соучастников, под руководством установленного соучастника № 4, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с фио, путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «МММ» и государственных учреждений, 15 февраля 2014 года, в неустановленное следствием время, позвонили и продолжая вводить последнего в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежные средств счет карты, который фио по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, 15 февраля 2014 года, в неустановленное следствием время, фио, находясь в ДО ОАО «Сбербанк России» расположенном по адресу: адрес, перевел на счет карты 4279520010032608, выпущенную на имя фио в Ростовском ОСБ ОАО» Сбербанк России» расположенном по адресу: адрес, денежные средства в сумме сумма, номер перевода 266581.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств фио, неустановленные следствием соучастники из числа установленных соучастников № 26,25,27,8,10,11,7,9 фио и неустановленных следствием соучастников, под руководством установленного соучастника № 4, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с фио, путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «МММ» и государственных учреждений, 17 февраля 2014 года, в неустановленное следствием время, позвонили и продолжая вводить последнего в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – фио, которые фио по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, 17 февраля 2014 года, в неустановленное следствием время, фио, находясь в ДО ОАО «Сбербанк России» расположенном по адресу: адрес, перевел на имя Дубков фио денежные средства в сумме сумма, номер перевода 128012184, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день находясь в ДО ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: адрес, обналичил используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному следствию соучастнику, в целях распределения среди участников совершенного преступления.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств фио, неустановленные следствием соучастники из числа установленных соучастников № 26,25,27,8,10,11,7,9 фио и неустановленных следствием соучастников, под руководством установленного соучастника № 4, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с фио, путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «МММ» и государственных учреждений, 17 февраля 2014 года, в неустановленное следствием время, позвонили и продолжая вводить последнего в заблуждение, сообщил заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – фио, которые фио по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, 17 февраля 2014 года, примерно в 20 часов 01 минуту, фио, находясь в салоне сотовой связи адрес «Связной Логистика» расположенном по адресу: адрес Б, перевел на имя Дубков фио денежные средства в сумме сумма, номер перевода 128012184, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день находясь в ДО «Белорусский» адрес «Связной Банк», расположенном по адресу: адрес, обналичил используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному следствию соучастнику, в целях распределения среди участников совершенного преступления.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств фио, неустановленные следствием соучастники из числа установленных соучастников № 26,25,27,8,10,11,7,9 фио и неустановленных следствием соучастников, под руководством установленного соучастника № 4, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с фио, путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «МММ» и государственных учреждений, 19 февраля 2014 года, в неустановленное следствием время, позвонили и продолжая вводить последнего в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица - фио, которые фио по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, 19 февраля 2014 года, в неустановленное следствием время, фио, находясь в ДО ОАО «Сбербанк России» расположенном по адресу: адрес, перевел на имя фио денежные средства в сумме сумма, номер перевода 128248983, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день находясь в ДО ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: адрес, обналичил используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному следствию соучастнику, в целях распределения среди участников совершенного преступления.

Таким образом, установленные соучастники № 4, 25,26,27, Калоев А.Э. и неустановленными следствием соучастниками, действуя в составе преступной организации (преступного сообщества), а также с установленными соучасниками №8,10,11,7,9, и неустановленными следствием соучастниками, действуя в составе организованной преступной группы, под общим руководством установленных соучастников № 1,2,3, путем обмана совершили хищение денежных средств, принадлежащих фио на общую сумму сумма, что является крупным размером.

Далее, в период с 14 февраля 2014 года по 17 марта 2014 года, более точное время следствием не установлены, неустановленные следствием соучастники из числа установленных соучастников № 24,23,26,25,27,8,10,11,7,9 фио и неустановленных следствием соучастников, под руководством установленного соучастника № 4, согласно распределенным преступным ролям, находясь в колл-центре, расположенном по адресу: адрес, а затем по адресу: адрес, осуществили телефонные звонки на мобильный телефон имеющий номер 8-918-314-48-80, принадлежащий Эрлихману Г.Е., проживающему по адресу: адрес, мкр. Парус, д.4, кв.19, поочередно подменяя друг друга, представляясь сотрудниками государственных учреждений (Центрального банка Российской Федерации, Налогового органа), а также организации «МММ», уполномоченных осуществлять выплаты денежных компенсаций лицам, ранее вложившим денежные средства в организацию «МММ-2011» и «МММ-2012», при этом указанные участники организованной группы, для создания у потерпевшего обманчивого впечатления Эрлихман Г.Е. в действительности общается с представителями организации «МММ», сообщали последнему данные по ранее вложенным денежным средствам (сумма вложенных денежных средств, дата внесения денежных средств). Далее, путем обмана, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «МММ» и государственных органов, Эрлихману Г.Е. сообщили заведомо ложную информацию о том, что последнему начислен процент на ранее внесенную сумму и для получения денежных средств Эрлихману Г.Е. необходимо перевести сумма на другого участника организации «МММ» - фио, что потерпевший будучи введенный в заблуждение и сделал, 14 февраля 2014 года, в неустановленное следствием время, находясь в ДО ОАО «Сбербанк России» расположенном по адресу: адрес, перевел на имя Дубко фио, денежные средства в сумме сумма, номер перевода 127385308, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день находясь в ДО ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: адрес, обналичил используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному следствию соучастнику, в целях распределения среди участников совершенного преступления.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Эрлихмана Г.Е., неустановленные следствием соучастники из числа установленных соучастников № 26,25,27,8,10,11,7,9 фио и неустановленных следствием соучастников, под руководством установленного соучастника № 4, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с Эрлихманом Г.Е., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «МММ» и государственных учреждений, 14 февраля 2014 года, в неустановленное следствием время, позвонили и продолжая вводить последнего в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица - фио, которые Эрлихману Г.Е. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенный в заблуждение, Эрлихман Г.Е. взяв в долг денежные средства у фио, попросил последнего осуществить перевод, что фио и сделал, 14 февраля 2014 года, в неустановленное следствием время, находясь ДО ОАО «Сбербанк России» расположенном по адресу: адрес, перевел на имя фио, денежные средства в сумме сумма, номер перевода 127413839, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день находясь в ДО ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: адрес, обналичил используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному следствию соучастнику, в целях распределения среди участников совершенного преступления.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Эрлихмана Г.Е., неустановленные следствием соучастники из числа установленных соучастников № 26,25,27,8,10,11,7,9 фио и неустановленных следствием соучастников, под руководством установленного соучастника № 4,согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с Эрлихманом Г.Е., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «МММ» и государственных учреждений, 15 февраля 2014 года, в неустановленное следствием время, позвонили и продолжая вводить последнего в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица - фио, которые Эрлихману Г.Е. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, 15 февраля 2014 года, в неустановленное следствием время, Эрлихман Г.Е., находясь ДО ОАО «Сбербанк России» расположенном по адресу: адрес, перевел на имя фио, денежные средства в сумме сумма, номер перевода 127487987, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день находясь в ДО ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: адрес, обналичил используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному следствию соучастнику, в целях распределения среди участников совершенного преступления.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Эрлихмана Г.Е., неустановленные следствием соучастники из числа установленных соучастников № 26,25,27,8,10,11,7,9 фио и неустановленных следствием соучастников, под руководством установленного соучастника № 4, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с Эрлихманом Г.Е., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «МММ» и государственных учреждений, 17 февраля 2014 года, в неустановленное следствием время, позвонили и продолжая вводить последнего в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица - фио, которые Эрлихману Г.Е. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, 17 февраля 2014 года, в неустановленное следствием время, Эрлихман Г.Е., находясь ДО ОАО «Сбербанк России» расположенном по адресу: адрес, перевел на имя фио, денежные средства в сумме сумма, номер перевода 127514349, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день находясь в ДО ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: адрес, обналичил используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному следствию соучастнику, в целях распределения среди участников совершенного преступления.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Эрлихмана Г.Е., неустановленные следствием соучастники из числа установленных соучастников № 26,25,27,8,10,11,7,9 фио и неустановленных следствием соучастников, под руководством установленного соучастника № 4, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с Эрлихманом Г.Е., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «МММ» и государственных учреждений, 19 февраля 2014 года, в неустановленное следствием время, позвонили и продолжая вводить последнего в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица - фио, которые Эрлихману Г.Е. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, 19 февраля 2014 года, в неустановленное следствием время, Эрлихман Г.Е., находясь ДО ОАО «Сбербанк России» расположенном по адресу: адрес, перевел на имя фио, денежные средства в сумме сумма, номер перевода 127627564, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день находясь в ДО ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: адрес, обналичил используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному следствию соучастнику, в целях распределения среди участников совершенного преступления.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Эрлихмана Г.Е., неустановленные следствием соучастники из числа установленных соучастников № 23,24,26,25,27,8,10,11,7,9 фио и неустановленных следствием соучастников, под руководством установленного соучастника № 4, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с Эрлихманом Г.Е., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «МММ» и государственных учреждений, 21 февраля 2014 года, в неустановленное следствием время, позвонили и продолжая вводить последнего в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица - фио, которые Эрлихману Г.Е. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, 21 февраля 2014 года, в неустановленное следствием время, Эрлихман Г.Е., находясь ДО ОАО «Сбербанк России» расположенном по адресу: адрес, перевел на имя фио, денежные средства в сумме сумма, номер перевода 127679317, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день находясь в ДО ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: адрес, обналичил используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному следствию соучастнику, в целях распределения среди участников совершенного преступления.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Эрлихмана Г.Е., неустановленные следствием соучастники из числа установленных соучастников № 23,24,26,25,27,8,10,11,7,9 фио и неустановленных следствием соучастников, под руководством установленного соучастника № 4, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с Эрлихманом Г.Е., путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «МММ» и государственных учреждений, 17 марта 2014 года, в неустановленное следствием время, позвонили и продолжая вводить последнего в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица - фио, которые Эрлихману Г.Е. по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, 17 марта 2014 года, в неустановленное следствием время, Эрлихман Г.Е., находясь ДО ОАО «Сбербанк России» расположенном по адресу: адрес, перевел на имя фио, денежные средства в сумме сумма, номер перевода 128304426, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день находясь в ДО ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: адрес, обналичил используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному следствию соучастнику, в целях распределения среди участников совершенного преступления.

Таким образом, установленные соучастники № 4, 24,23,25,26,27, Калоев А.Э. и неустановленными следствием соучастниками, действуя в составе преступной организации (преступного сообщества), а также с установленными соучасниками № 8,10,11,7,9, и неустановленными следствием соучастниками, действуя в составе организованной преступной группы, под общим руководством установленных соучастников № 1,2,3, путем обмана совершили хищение денежных средств, принадлежащих Эрлихману Г.Е. на общую сумму сумма, что является крупным размером.

Далее, в период времени с 20 по 24 февраля 2014, более точное время следствием не установлены, неустановленные следствием соучастники из числа установленных соучастников № 23,24,26,25,27,8,10,11,7,9 фио и неустановленных следствием соучастников, под руководством установленного соучастника № 4, согласно распределенным преступным ролям, находясь в колл-центре, расположенном по адресу: адрес, осуществили телефонные звонки на мобильный телефон имеющий номер 8-926-738-80-62, принадлежащий фио, проживающему по адресу: адрес, ВЧ-2462, поочередно подменяя друг друга, представляясь сотрудниками государственных учреждений (Центрального банка Российской Федерации, Налоговых органов), а также организации «МММ», уполномоченных осуществлять выплаты денежных компенсаций лицам, ранее вложившим денежные средства в организацию «МММ-2011» и «МММ-2012», при этом указанные участники организованной группы, для создания у потерпевшего обманчивого впечатления, что фиоВ. в действительности общается с представителями организации «МММ», сообщали последнему данные по ранее вложенным денежным средствам (сумма вложенных денежных средств, дата внесения денежных средств). Далее, путем обмана, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «МММ» и государственных органов, фио сообщили заведомо ложную информацию о том, что последнему начислен процент на ранее внесенную сумму и для получения денежных средств фио необходимо перевести сумма на счет карты участника организации «МММ», что потерпевший будучи введенный в заблуждение и сделал, 20 февраля 2014 года, в неустановленное следствием время, находясь по адресу: адрес, ВЧ-2462, перевел на счет карты, денежные средства в сумме сумма.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств фио, неустановленные следствием соучастники из числа установленных соучастников № 23,24,26,25,27,8,10,11,7,9 фио и неустановленных следствием соучастников, под руководством установленного соучастника № 4, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с фио, путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «МММ» и государственных учреждений, 21 февраля 2014 года, в неустановленное следствием время, позвонили и продолжая вводить последнего в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица – фио, которые фио по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, 21 февраля 2014 года, в неустановленное следствием время, фио, находясь в ДО ОАО «Сбербанк России» расположенном по адресу: адрес, перевел на имя фио, денежные средства в сумме сумма, номер перевода 128188097, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день находясь в ДО ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: адрес, Большой адрес, обналичил используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному следствию соучастнику, в целях распределения среди участников совершенного преступления.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств фио, неустановленные следствием соучастники из числа установленных соучастников № 23,24,26,25,27,8,10,11,7,9 фио и неустановленных следствием соучастников, под руководством установленного соучастника № 4, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с фио, путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «МММ» и государственных учреждений, 21 февраля 2014 года, в неустановленное следствием время, позвонили и продолжая вводить последнего в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица - фио, которые фио по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, 21 февраля 2014 года, в неустановленное следствием время, фио, находясь в ДО ОАО «Сбербанк России» расположенном по адресу: адрес, перевел на имя фио, денежные средства в сумме сумма, номер перевода 128188099, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день находясь в ДО ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: адрес, обналичил используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному следствию соучастнику, в целях распределения среди участников совершенного преступления.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств фио, неустановленные следствием соучастники из числа установленных соучастников № 23,24,26,25,27,8,10,11,7,9 фио и неустановленных следствием соучастников, под руководством установленного соучастника № 4, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с фио, путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «МММ» и государственных учреждений, 24 февраля 2014 года, в неустановленное следствием время, позвонили и продолжая вводить последнего в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица - фио, которые фио по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, 24 февраля 2014 года, в неустановленное следствием время, фио, находясь в ДО ОАО «Сбербанк России» расположенном по адресу: адрес, перевел на имя фио, денежные средства в сумме сумма, номер перевода 128210886, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день находясь в ДО ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: адрес, обналичил используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному следствию соучастнику, в целях распределения среди участников совершенного преступления.

Таким образом, установленные соучастники № 4, 23, 24,25,26,27, Калоев А.Э. и неустановленными следствием соучастниками, действуя в составе преступной организации (преступного сообщества), а также с установленными соучасниками № 8,10,11,7,9, и неустановленными следствием соучастниками, действуя в составе организованной преступной группы, под общим руководством установленных соучастников № 1,2,3, путем обмана совершили хищение денежных средств, принадлежащих фио на общую сумму сумма, причинив тем самым последнему значительный материальный ущерб на указанную сумму.

Далее, в период с 20 по 21 февраля 2014 года, более точное время следствием не установлены, неустановленные следствием соучастники из числа установленных соучастников № 23,24,26,25,27,8,10,11,7,9 фио и неустановленных следствием соучастников, под руководством установленного соучастника № 4, согласно распределенным преступным ролям, находясь в колл-центре, расположенном по адресу: адрес, осуществили телефонные звонки на мобильный телефон имеющий номер 8-961-345-61-49, принадлежащий фио, проживающей по адресу: адрес, ул. Н. кошкина, д.30, поочередно подменяя друг друга, представляясь сотрудниками государственных учреждений (Центрального банка Российской Федерации, Налоговых органов), а также организации «МММ», уполномоченных осуществлять выплаты денежных компенсаций лицам, ранее вложившим денежные средства в организацию «МММ-2011» и «МММ-2012», при этом указанные участники организованной группы, для создания у потерпевшего обманчивого впечатления, что фио в действительности общается с представителями организации «МММ», сообщали последней данные по ранее вложенным денежным средствам (сумма вложенных денежных средств, дата внесения денежных средств). Далее, путем обмана, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «МММ» и государственных органов, фио сообщили заведомо ложную информацию о том, что последней начислен процент на ранее внесенную сумму и для получения денежных средств фио необходимо перевести сумма на другого участника организации «МММ» - фио, что потерпевшая, будучи введенная в заблуждение и сделала, 20 февраля 2014 года, в неустановленное следствием время, находясь в ДО ОАО «Сбербанк России» расположенном по адресу: адрес, перевела на имя фио, денежные средства в сумме сумма, номер перевода 126335201, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день находясь в ДО ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: адрес, обналичил используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному следствию соучастнику, в целях распределения среди участников совершенного преступления.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств фио, неустановленные следствием соучастники из числа установленных соучастников № 23,24,26,25,27,8,10,11,7,9 фио и неустановленных следствием соучастников, под руководством установленного соучастника № 4, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с фио, путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «МММ» и государственных учреждений, 21 февраля 2014 года, в неустановленное следствием время, позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица - фио, которые фио по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, 21 февраля 2014 года, в неустановленное следствием время, фио, находясь в ДО ОАО «Сбербанк России» расположенном по адресу: адрес, перевела на имя фио, денежные средства в сумме сумма, номер перевода 126335203, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день находясь в ДО ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: адрес, обналичил используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному следствию соучастнику, в целях распределения среди участников совершенного преступления.

Таким образом, установленные соучастники № 4, 24,23, 25,26,27, Калоев А.Э. и неустановленными следствием соучастниками, действуя в составе преступной организации (преступного сообщества), а также с установленными соучасниками № 8,10,11,7,9, и неустановленными следствием соучастниками, действуя в составе организованной преступной группы, под общим руководством установленных соучастников № 1,2,3, путем обмана совершили хищение денежных средств, совершили хищение денежных средств, принадлежащих фио на общую сумму сумма, что является крупным размером.

Далее, в период с 21 по 27 февраля 2014 года, более точное время следствием не установлены, неустановленные следствием соучастники из числа

установленных соучастников № 23,24,26,25,27,8,10,11,7,9 фио и неустановленных следствием соучастников, под руководством установленного соучастника № 4, и неустановленных следствием соучастников, согласно распределенным преступным ролям, находясь в колл-центре, расположенном по адресу: адрес, осуществили телефонные звонки на мобильные телефоны имеющие номера 8-905-759-82-32 и 8-926-224-18-54, принадлежащий фио, проживающему по адресу: адрес, поочередно подменяя друг друга, представляясь сотрудниками государственных учреждений (Центрального банка Российской Федерации, Налоговых органов), а также организации «МММ», уполномоченных осуществлять выплаты денежных компенсаций лицам, ранее вложившим денежные средства в организацию «МММ-2011» и «МММ-2012», при этом указанные участники организованной группы, для создания у потерпевшего обманчивого впечатления, что фио в действительности общается с представителями организации «МММ», сообщали последнему данные по ранее вложенным денежным средствам (сумма вложенных денежных средств, дата внесения денежных средств). Далее, путем обмана, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «МММ» и государственных органов, фио сообщили заведомо ложную информацию о том, что последнему начислен процент на ранее внесенную сумму и для получения денежных средств фио необходимо перевести сумма на счет карты другого участника организации «МММ», что потерпевший, будучи введенный в заблуждение и сделал, 21 февраля 2014 года, в неустановленное следствием время, находясь в кв. 108 д.25 по адрес в адрес, перевел на счет карты № 5479275200062544, выпущенную на имя фио в Ростовском ОСБ ОАО» Сбербанк России» расположенном по адресу: адрес, денежные средства в сумме сумма, номер перевода 742338.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств фио, неустановленные следствием соучастники из числа установленных соучастников № 23,24,26,25,27,8,10,11,7,9 фио и неустановленных следствием соучастников, под руководством установленного соучастника № 4, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с фио, путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «МММ» и государственных учреждений, 22 февраля 2014 года, в неустановленное следствием время, позвонили и продолжая вводить последнего в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на счет карты, который фио по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, 22 февраля 2014 года, в неустановленное следствием время, фио, находясь в кв. 108 д.25 по адрес в адрес, перевел на счет карты № 5479275200062544, выпущенную на имя фио в Ростовском ОСБ ОАО» Сбербанк России» расположенном по адресу: адрес, денежные средства в сумме сумма, номер перевода 351236.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств фио, неустановленные следствием соучастники из числа установленных соучастников № 23,24,26,25,27,8,10,11,7,9 фио и неустановленных следствием соучастников, под руководством установленного соучастника № 4, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с фио, путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «МММ» и государственных учреждений, 22 февраля 2014 года, в неустановленное следствием время, позвонили и продолжая вводить последнего в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежные средства на данные физического лица - фио, которые фио по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, 22 февраля 2014 года, в неустановленное следствием время, фио, находясь в ДО ОАО «Сбербанк России» расположенном по адресу: адрес, перевел на имя фио, денежные средства в сумме сумма, номер перевода 128131660, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последняя в этот же день находясь в ДО ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: адрес, обналичил используя свой общегражданский паспорт, после чего передала неустановленному следствию соучастнику, в целях распределения среди участников совершенного преступления.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств фио, неустановленные следствием соучастники из числа установленных соучастников № 23,24,26,25,27,8,10,11,7,9 фио и неустановленных следствием соучастников, под руководством установленного соучастника № 4, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с фио, путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «МММ» и государственных учреждений, 24 февраля 2014 года, в неустановленное следствием время, позвонили и продолжая вводить последнего в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица - фио, которые фио по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, 24 февраля 2014 года, в неустановленное следствием время, фио по просьбе фио, находясь в ДО ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: адрес, перевела на имя фио, денежные средства в сумме сумма, номер перевода 127066775, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последняя в этот же день находясь в ДО ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: адрес, обналичил используя свой общегражданский паспорт, после чего передала неустановленному следствию соучастнику, в целях распределения среди участников совершенного преступления.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств фио, неустановленные следствием соучастники из числа установленных соучастников № 23,24,26,25,27,8,10,11,7,9 фио и неустановленных следствием соучастников, под руководством установленного соучастника № 4, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с фио, путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «МММ» и государственных учреждений, 25 февраля 2014 года, в неустановленное следствием время, позвонили и продолжая вводить последнего в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица - фио, которые фио по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, 25 февраля 2014 года, в неустановленное следствием время, фио, находясь в ДО ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: адрес, перевел на имя фио, денежные средства в сумме сумма, номер перевода 128296603, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последняя в этот же день находясь в ДО ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: адрес, обналичил используя свой общегражданский паспорт, после чего передала неустановленному следствию соучастнику, в целях распределения среди участников совершенного преступления.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств фио, неустановленные следствием соучастники из числа установленных соучастников № 23,24,26,25,27,8,10,11,7,9 фио и неустановленных следствием соучастников, под руководством установленного соучастника № 4, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с фио, путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «МММ» и государственных учреждений, 26 февраля 2014 года, в неустановленное следствием время, позвонили и продолжая вводить последнего в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица - фио, которые фио по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, 26 февраля 2014 года, в неустановленное следствием время, фио, находясь в ДО ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: адрес, перевел на имя фио, денежные средства в сумме сумма, номер перевода 128320452, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последняя в этот же день находясь в ДО ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: адрес, обналичил используя свой общегражданский паспорт, после чего передала неустановленному следствию соучастнику, в целях распределения среди участников совершенного преступления.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств фио, неустановленные следствием соучастники из числа установленных соучастников № 23,24,26,25,27,8,10,11,7,9 фио и неустановленных следствием соучастников, под руководством установленного соучастника № 4, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с фио, путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «МММ» и государственных учреждений, 26 февраля 2014 года, в неустановленное следствием время, позвонили и продолжая вводить последнего в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица - фио, которые фио по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, 26 февраля 2014 года, в неустановленное следствием время, фио, находясь в ДО ОАО «Сбербанк России» расположенном по адресу: адрес, перевел на имя фио, денежные средства в сумме сумма, номер перевода 127091796, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последняя в этот же день находясь в ДО ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: адрес, обналичил используя свой общегражданский паспорт, после чего передала неустановленному следствию соучастнику, в целях распределения среди участников совершенного преступления.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств фио, неустановленные следствием соучастники из числа установленных соучастников № 23,24,26,25,27,8,10,11,7,9 фио и неустановленных следствием соучастников, под руководством установленного соучастника № 4, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с фио, путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «МММ» и государственных учреждений, 27 февраля 2014 года, в неустановленное следствием время, позвонили и продолжая вводить последнего в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица - фио, которые фио по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, 27 февраля 2014 года, примерно в 19 часов 41 минуту, фио, находясь в салоне сотовой связи ООО «Евросеть Ритейл» расположенном по адресу: адрес, перевел на имя фио, денежные средства в сумме сумма, номер перевода 938642767, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последняя в этот же день находясь в ДО «Каширский» адрес АКБ «Интерпромбанк», расположенном по адресу: адрес, обналичил используя свой общегражданский паспорт, после чего передала неустановленному следствию соучастнику, в целях распределения среди участников совершенного преступления.

Таким образом, установленные соучастники № 4, 24,23, 25,26,27, Калоев А.Э. и неустановленными следствием соучастниками, действуя в составе преступной организации (преступного сообщества), а также с установленными соучасниками № 8,10,11,7,9, и неустановленными следствием соучастниками, действуя в составе организованной преступной группы, под общим руководством установленных соучастников № 1,2,3, путем обмана совершили хищение денежных средств, принадлежащих фио на общую сумму сумма, что является крупным размером.

Далее, в период с 21 по 24 февраля 2014 года, более точное время следствием не установлены, неустановленные следствием соучастники из числа установленных соучастников № 23,24,26,25,27,8,10,11,7,9 фио и неустановленных следствием соучастников, под руководством установленного соучастника № 4, согласно распределенным преступным ролям, находясь в колл-центре, расположенном по адресу: адрес, осуществили телефонные звонки на мобильный телефон имеющий номер 8-926-902-02-73, принадлежащий фио, проживающей по адресу: адрес, поочередно подменяя друг друга, представляясь сотрудниками государственных учреждений (Центрального банка Российской Федерации, Налоговых органов), а также организации «МММ», уполномоченных осуществлять выплаты денежных компенсаций лицам, ранее вложившим денежные средства в организацию «МММ-2011» и «МММ-2012», при этом указанные участники организованной группы, для создания у потерпевшего обманчивого впечатления, что фио в действительности общается с представителями организации «МММ», сообщали последней данные по ранее вложенным денежным средствам (сумма вложенных денежных средств, дата внесения денежных средств). Далее, путем обмана, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «МММ» и государственных органов, фио сообщили заведомо ложную информацию о том, что последней начислен процент на ранее внесенную сумму и для получения денежных средств фио необходимо перевести сумма на другого участника организации «МММ» - фио, что потерпевшая будучи введенная в заблуждение и сделала, 21 февраля 2014 года, в неустановленное следствием время, находясь в ДО ОАО «Сбербанк России» расположенном по адресу: адрес, перевела на имя фио, денежные средства в сумме сумма, номер перевода 128162479, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день находясь в ДО ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: адрес, обналичил используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному следствию соучастнику, в целях распределения среди участников совершенного преступления.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств фио, неустановленные следствием соучастники из числа установленных соучастников № 23,24,26,25,27,8,10,11,7,9 фио и неустановленных следствием соучастников, под руководством установленного соучастника № 4, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с фио, путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «МММ» и государственных учреждений, 21 февраля 2014 года, в неустановленное следствием время, позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица - фио, которые фио по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, 21 февраля 2014 года, в неустановленное следствием время, фио, находясь в ДО ОАО «Сбербанк России» расположенном по адресу: адрес, перевела на имя фио, денежные средства в сумме сумма, номер перевода 126950183, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день находясь в ДО ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: адрес, обналичил используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному следствию соучастнику, в целях распределения среди участников совершенного преступления.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств фио, неустановленные следствием соучастники из числа установленных соучастников № 23,24,26,25,27,8,10,11,7,9 фио и неустановленных следствием соучастников, под руководством установленного соучастника № 4, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с фио, путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «МММ» и государственных учреждений, 22 февраля 2014 года, в неустановленное следствием время, позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица - фио, которые фио по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, 22 февраля 2014 года, в неустановленное следствием время, фио, находясь в ДО ОАО «Сбербанк России» расположенном по адресу: адрес, перевела на имя фио, денежные средства в сумме сумма, номер перевода 127483022, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день находясь в ДО ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: адрес, обналичил используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному следствию соучастнику, в целях распределения среди участников совершенного преступления.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств фио, неустановленные следствием соучастники из числа установленных соучастников № 23,24,26,25,27,8,10,11,7,9 фио и неустановленных следствием соучастников, под руководством установленного соучастника № 4, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с фио, путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «МММ» и государственных учреждений, 22 февраля 2014 года, в неустановленное следствием время, позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица - фио, которые фио по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, 22 февраля 2014 года, в неустановленное следствием время, фиоВ,, находясь в ДО ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: адрес, перевела на имя фио, денежные средства в сумме сумма, номер перевода 127483023, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день находясь в ДО ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: адрес, обналичил используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному следствию соучастнику, в целях распределения среди участников совершенного преступления.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств фио, неустановленные следствием соучастники из числа установленных соучастников № 23,24,26,25,27,8,10,11,7,9 фио и неустановленных следствием соучастников, под руководством установленного соучастника № 4, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с фио, путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «МММ» и государственных учреждений, 24 февраля 2014 года, в неустановленное следствием время, позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица - фио, которые фио по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, 24 февраля 2014 года, примерно в 17 часов 53 минуты, фио, находясь в салоне сотовой связи адрес «Связной Логистика», расположенном по адресу: адрес, адрес, перевела на имя фио, денежные средства в сумме сумма, номер перевода 847509985, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день находясь в ДО «Измайловский» ОАО «СМП Банк», расположенном по адресу: адрес, обналичил используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному следствию соучастнику, в целях распределения среди участников совершенного преступления.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств фио, неустановленные следствием соучастники из числа установленных соучастников № 23,24,26,25,27,8,10,11,7,9 фио и неустановленных следствием соучастников, под руководством установленного соучастника № 4 и неустановленных следствием соучастников, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с фио, путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «МММ» и государственных учреждений, 24 февраля 2014 года, в неустановленное следствием время, позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица - фио, которые фио по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, 24 февраля 2014 года, в неустановленное следствием время, фио, находясь в ДО ОАО «Сбербанк России» расположенном по адресу: адрес, терминал Е, перевела на имя фио, денежные средства в сумме сумма, номер перевода 127325794, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день находясь в ДО ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: адрес, обналичил используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному следствию соучастнику, в целях распределения среди участников совершенного преступления.

Таким образом, установленные соучастники № 4, 23,24,25,26,27, Калоев А.Э. и неустановленными следствием соучастниками, действуя в составе преступной организации (преступного сообщества), а также установленные соучастники № 8,10,11,7,9, и неустановленными следствием соучастниками, действуя в составе организованной преступной группы, под общим руководством установленных соучастников № 1,2,3, путем обмана совершили хищение денежных средств, принадлежащих фио на общую сумму сумма, что является особо крупным размером.

Далее, в период с 21 по 26 февраля 2014 года, более точное время следствием не установлены, неустановленные следствием соучастники из числа установленных соучастников № 23,24,26,25,27,8,10,11,7,9 фио и неустановленных следствием соучастников, под руководством установленного соучастника № 4 согласно распределенным преступным ролям, находясь в колл-центре, расположенном по адресу: адрес, осуществили телефонные звонки на мобильный телефон имеющий номер 8-926-647-89-65, принадлежащий фио, проживающей по адресу: адрес, поочередно подменяя друг друга, представляясь сотрудниками государственных учреждений (Центрального банка Российской Федерации, Налоговых органов), а также организации «МММ», уполномоченных осуществлять выплаты денежных компенсаций лицам, ранее вложившим денежные средства в организацию «МММ-2011» и «МММ-2012», при этом указанные участники организованной группы, для создания у потерпевшего обманчивого впечатления, что фио в действительности общается с представителями организации «МММ», сообщали последней данные по ранее вложенным денежным средствам (сумма вложенных денежных средств, дата внесения денежных средств). Далее, путем обмана, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «МММ» и государственных органов, фио сообщили заведомо ложную информацию о том, что последней начислен процент на ранее внесенную сумму и для получения денежных средств фио необходимо перевести сумма на другого участника организации «МММ» - фио, что потерпевшая, будучи введенная в заблуждение и сделала, 21 февраля 2014 года, в неустановленное следствием время, находясь в ДО ОАО «Сбербанк России» расположенном по адресу: адрес, перевела на имя фио, денежные средства в сумме сумма, номер перевода 128193490, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день находясь в ДО ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: адрес, обналичил используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному следствию соучастнику, в целях распределения среди участников совершенного преступления.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств фио, неустановленные следствием соучастники из числа установленных соучастников № 23,24,26,25,27,8,10,11,7,9 фио и неустановленных следствием соучастников, под руководством установленного соучастника № 4 согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с фио, путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «МММ» и государственных учреждений, 21 февраля 2014 года, в неустановленное следствием время, позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежные средства на данные физического лица - фио, которые фио по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, 21 февраля 2014 года, в неустановленное следствием время, фио, находясь в ДО ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: адрес, перевела на имя фио, денежные средства в сумме сумма, номер перевода 128216028, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день находясь в ДО ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: адрес, обналичил используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному следствию соучастнику, в целях распределения среди участников совершенного преступления.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств фио, неустановленные следствием соучастники из числа установленных соучастников № 23,24,26,25,27,8,10,11,7,9 фио и неустановленных следствием соучастников, под руководством установленного соучастника № 4 согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с фио, путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «МММ» и государственных учреждений, 22 февраля 2014 года, в неустановленное следствием время, позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица - фио, которые фио по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, 22 февраля 2014 года, в неустановленное следствием время, фио, находясь в ДО ОАО «Сбербанк России» расположенном по адресу: адрес, перевела на имя фио, денежные средства в сумме сумма, номер перевода 128416048, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день находясь в ДО ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: адрес, обналичил используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному следствию соучастнику, в целях распределения среди участников совершенного преступления.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств фио, неустановленные следствием соучастники из числа установленных соучастников № 23,24,26,25,27,8,10,11,7,9 фио и неустановленных следствием соучастников, под руководством установленного соучастника № 4 согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с фио, путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «МММ» и государственных учреждений, 24 февраля 2014 года, в неустановленное следствием время, позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица - фио, которые фио по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, 24 февраля 2014 года, в неустановленное следствием время, фио, находясь в ДО ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: адрес, перевела на имя фио, денежные средства в сумме сумма, номер перевода 128216028, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день находясь в ДО ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: адрес, обналичил используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному следствию соучастнику, в целях распределения среди участников совершенного преступления.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств фио, неустановленные следствием соучастники из числа установленных соучастников № 23,24,26,25,27,8,10,11,7,9 фио и неустановленных следствием соучастников, под руководством установленного соучастника № 4 согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с фио, путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «МММ» и государственных учреждений, 26 февраля 2014 года, в неустановленное следствием время, позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица - фио, которые фио по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, 26 февраля 2014 года, в неустановленное следствием время, фио, находясь в ДО ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: адрес, перевела на имя фио, денежные средства в сумме сумма, номер перевода 128065304, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день находясь в ДО ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: адрес, обналичил используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному следствию соучастнику, в целях распределения среди участников совершенного преступления.

Таким образом, установленные соучастники № 4, 23, 24, 25,26,27, Калоев А.Э. и неустановленными следствием соучастниками, действуя в составе преступной организации (преступного сообщества), а также установленные соучастники 8,10,11,7,9, и неустановленными следствием соучастниками, действуя в составе организованной преступной группы, под общим руководством установленных соучастников № 1,2,3, путем обмана совершили хищение денежных средств, принадлежащих фио на общую сумму сумма, что является крупным размером.

Далее, 27 февраля 2014 года, более точное время следствием не установлены, неустановленные следствием соучастники из числа установленных соучастников № 23,24,26,25,27,8,10,11,7,9 фио и неустановленных следствием соучастников, под руководством установленного соучастника № 4 согласно распределенным преступным ролям, находясь в колл-центре, расположенном по адресу: адрес, осуществили телефонные звонки на мобильный телефон имеющий номер 8-926-095-46-89, принадлежащий фио, проживающей по адресу: адрес, поочередно подменяя друг друга, представляясь сотрудниками государственных учреждений (Центрального банка Российской Федерации, Налоговых органов), а также организации «МММ», уполномоченных осуществлять выплаты денежных компенсаций лицам, ранее вложившим денежные средства в организацию «МММ-2011» и «МММ-2012», при этом указанные участники организованной группы, для создания у потерпевшего обманчивого впечатления, что фио в действительности общается с представителями организации «МММ», сообщали последней данные по ранее вложенным денежным средствам (сумма вложенных денежных средств, дата внесения денежных средств). Далее, путем обмана, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «МММ» и государственных органов, фио сообщили заведомо ложную информацию о том, что последней начислен процент на ранее внесенную сумму и для получения денежных средств фио необходимо перевести сумма на другого участника организации «МММ» - фио, что потерпевшая и сделала, 27 февраля 2014 года, в неустановленное следствием время, находясь в ДО ОАО «Сбербанк России» расположенном по адресу: адрес, перевела на имя фио, денежные средства в сумме сумма, номер перевода 128638812, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день находясь в ДО ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: адрес, обналичил используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному следствию соучастнику, в целях распределения среди участников совершенного преступления.

Таким образом, установленные соучастники № 4, 23,24,25,26,27, Калоев А.Э. и неустановленными следствием соучастниками, действуя в составе преступной организации (преступного сообщества), а также установленные соучастники 8,10,11,7,9, и неустановленными следствием соучастниками, действуя в составе организованной преступной группы, под общим руководством установленных соучастников № 1,2,3, путем обмана совершили хищение денежных средств, принадлежащих фио в сумме сумма, причинив тем самым последней значительный материальный ущерб на указанную сумму.

Далее, в период с 28 февраля 2014 года по 13 марта 2014 года, более точное время следствием не установлены, неустановленные следствием соучастники из числа установленных соучастников № 23,24,26,25,27,8,10,11,7,9 фио и неустановленных следствием соучастников, под руководством установленного соучастника № 4 согласно распределенным преступным ролям, находясь в колл-центре, расположенном по адресу: адрес, осуществили телефонные звонки на мобильный телефон имеющий номер 8-917-883-46-48, принадлежащий фио, проживающей по адресу: адрес, поочередно подменяя друг друга, представляясь сотрудниками государственных учреждений (Центрального банка Российской Федерации, Налоговых органов), а также организации «МММ», уполномоченных осуществлять выплаты денежных компенсаций лицам, ранее вложившим денежные средства в организацию «МММ-2011» и «МММ-2012», при этом указанные участники организованной группы, для создания у потерпевшего обманчивого впечатления, что фио в действительности общается с представителями организации «МММ», сообщали последней данные по ранее вложенным денежным средствам (сумма вложенных денежных средств, дата внесения денежных средств). Далее, путем обмана, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «МММ» и государственных органов, фио сообщили заведомо ложную информацию о том, что последней начислен процент на ранее внесенную сумму и для получения денежных средств фио необходимо перевести сумма на счет карты другого участника организации «МММ», что потерпевшая, будучи введенная в заблуждение и сделала, 28 февраля 2014 года, примерно в 15 часов 37 минут, находясь в ДО ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: адрес, перевела со своей банковской карты № 639002629015915324 на счет карты № 5469620011445366, оформленную на фио, денежные средства в сумме сумма, номер перевода 139601, которые последняя, в этот же день обналичила в банкомате ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: фио, адрес, обналичил, после чего передал неустановленному следствию соучастнику, в целях распределения среди участников совершенного преступления.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств фио, неустановленные следствием соучастники из числа установленных соучастников № 23,24,26,25,27,8,10,11,7,9 фио и неустановленных следствием соучастников, под руководством установленного соучастника № 4 согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с фио, путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «МММ» и государственных учреждений, 28 февраля 2014 года, в неустановленное следствием время, позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица - фио, которые фио по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, 28 февраля 2014 года, в неустановленное следствием время, фио, находясь в ДО ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: адрес, перевела на имя фио, денежные средства в сумме сумма, номер перевода 127821743, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день находясь в ДО ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: адрес, обналичил используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному следствию соучастнику, в целях распределения среди участников совершенного преступления.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств фио, неустановленные следствием соучастники из числа установленных соучастников № 23,24,26,25,27,8,10,11,7,9 фио и неустановленных следствием соучастников, под руководством установленного соучастника № 4 согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с фио, путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «МММ» и государственных учреждений, 01 марта 2014 года, в неустановленное следствием время, позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица - фио, которые фио по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, 01 марта 2014 года, в неустановленное следствием время, фио, находясь в ДО ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: адрес, перевела на имя фио, денежные средства в сумме сумма, номер перевода 127853991, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день находясь в ДО ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: адрес, обналичил используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному следствию соучастнику, в целях распределения среди участников совершенного преступления.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств фио, неустановленные следствием соучастники из числа установленных соучастников № 23,24,26,25,27,8,10,11,7,9 фио и неустановленных следствием соучастников, под руководством установленного соучастника № 4 согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с фио, путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «МММ» и государственных учреждений, 03 марта 2014 года, в неустановленное следствием время, позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица - фио Иванови, которые фио по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, 03 марта 2014 года, в неустановленное следствием время, фио, находясь в ДО ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: адрес, перевела на имя фио, денежные средства в сумме сумма, номер перевода 127895328, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день находясь в ДО ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: адрес, обналичил используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному следствию соучастнику, в целях распределения среди участников совершенного преступления.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств фио, неустановленные следствием соучастники из числа установленных соучастников № 23,24,26,25,27,8,10,11,7,9 фио и неустановленных следствием соучастников, под руководством установленного соучастника № 4 согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с фио, путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «МММ» и государственных учреждений, 03 марта 2014 года, в неустановленное следствием время, позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица - фио, которые фио по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, 03 марта 2014 года, в неустановленное следствием время, фио, находясь в ДО ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: адрес, перевела на имя фио, денежные средства в сумме сумма, номер перевода 127924773, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день находясь в ДО ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: адрес, обналичил используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному следствию соучастнику, в целях распределения среди участников совершенного преступления.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств фио, неустановленные следствием соучастники из числа установленных соучастников № 23,24,26,25,27,8,10,11,7,9 фио и неустановленных следствием соучастников, под руководством установленного соучастника № 4 согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с фио, путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «МММ» и государственных учреждений, 03 марта 2014 года, в неустановленное следствием время, позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица - фио, которые фио по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, 03 марта 2014 года, в неустановленное следствием время, находясь в ДО «Казанский» ОАО «РОСТ БАНК», расположенном по адресу: адрес, перевела на имя фио, денежные средства в сумме сумма, номер перевода 685-982-8931, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день обналичил используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному следствию соучастнику, в целях распределения среди участников совершенного преступления.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств фио, неустановленные следствием соучастники из числа установленных соучастников № 23,24,26,25,27,8,10,11,7,9 фио и неустановленных следствием соучастников, под руководством установленного соучастника № 4 согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с фио, путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «МММ» и государственных учреждений, 06 марта 2014 года, в неустановленное следствием время, позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица - фио, которые фио по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, 06 марта 2014 года, в неустановленное следствием время, фио, находясь в ДО ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: адрес, перевела на имя фио, денежные средства в сумме сумма, номер перевода 128037021, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день находясь в ДО ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: адрес, обналичил используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному следствию соучастнику, в целях распределения среди участников совершенного преступления.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств фио, неустановленные следствием соучастники из числа установленных соучастников № 23,24,26,25,27,8,10,11,7,9 фио и неустановленных следствием соучастников, под руководством установленного соучастника № 4 согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с фио, путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «МММ» и государственных учреждений, 07 марта 2014 года, в неустановленное следствием время, позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица - фио, которые фио по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, 07 марта 2014 года, в неустановленное следствием время, фио, находясь в ДО ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: адрес, перевела на имя фио, денежные средства в сумме сумма, номер перевода 128265877, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день находясь в ДО ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: адрес, обналичил используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному следствию соучастнику, в целях распределения среди участников совершенного преступления.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств фио, неустановленные следствием соучастники из числа установленных соучастников № 23,24,26,25,27,8,10,11,7,9 фио и неустановленных следствием соучастников, под руководством установленного соучастника № 4, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с фио, путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «МММ» и государственных учреждений, 07 марта 2014 года, в неустановленное следствием время, позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица - фио, которые фио по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, 07 марта 2014 года, в неустановленное следствием время, фио, находясь в ДО адрес «Булгар банк», расположенном по адресу: адрес, перевела на имя фио, денежные средства в сумме сумма, номер перевода 573317, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний 08 марта 2014 года находясь в ДО «Каширский» ОАО «БИНБАНК», расположенном по адресу: адрес, обналичил используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному следствию соучастнику, в целях распределения среди участников совершенного преступления.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств фио, неустановленные следствием соучастники из числа установленных соучастников № 23,24,26,25,27,8,10,11,7,9 фио и неустановленных следствием соучастников, под руководством установленного соучастника № 4, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с фио, путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «МММ» и государственных учреждений, 11 марта 2014 года, в неустановленное следствием время, позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица - фио, которые фио по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, 11 марта 2014 года, в неустановленное следствием время, фио, находясь в ДО «Московский» ООО КБэр «Банк Казани», расположенном по адресу: адрес, перевела на имя фио, денежные средства в сумме сумма, номер перевода 965330284, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день находясь в ДО адрес ОАО «БИНБАНК», расположенном по адресу: адрес, обналичил используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному следствию соучастнику, в целях распределения среди участников совершенного преступления.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств фио, неустановленные следствием соучастники из числа установленных соучастников № 23,24,26,25,27,8,10,11,7,9 фио и неустановленных следствием соучастников, под руководством установленного соучастника № 4, согласно распределенным преступным ролям, продолжая телефонные переговоры с фио, путем обмана, поочередно подменяя друг друга, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «МММ» и государственных учреждений, 13 марта 2014 года, в неустановленное следствием время, позвонили и продолжая вводить последнюю в заблуждение, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости перевода денежных средств на данные физического лица - фио, которые фио по телефону сообщил неустановленный соучастник.

Так, будучи введенной в заблуждение, 13 марта 2014 года, в неустановленное следствием время, фио, находясь в ДО ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: адрес, перевела на имя фио, денежные средства в сумме сумма, номер перевода 128304842, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день находясь в ДО ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: адрес, обналичил используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному следствию соучастнику, в целях распределения среди участников совершенного преступления.

Таким образом, установленные соучастники № 4,23,24, 25,26,27, Калоев А.Э. и неустановленными следствием соучастниками, действуя в составе преступной организации (преступного сообщества), а также установленные соучастники № 8,10,11,7,9, и неустановленными следствием соучастниками, действуя в составе организованной преступной группы, под общим руководством установленных соучастников № 1,2,3, путем обмана совершили хищение денежных средств, принадлежащих фио на общую сумму сумма, что является особо крупным размером.

12 марта 2014, более точное время следствием не установлены, неустановленные следствием соучастники из числа установленных соучастников № 24,23,26,25,27,8,10,11,7,9 фио и неустановленных следствием соучастников, под руководством установленного соучастника № 4, согласно распределенным преступным ролям, находясь в колл-центре, расположенном по адресу: адрес, осуществили телефонные звонки на мобильный телефон имеющий номер 8-905-599-97-59, принадлежащий фио, проживающему по адресу: адрес, поочередно подменяя друг друга, представляясь сотрудниками государственных учреждений (Центрального банка Российской Федерации, Налоговых органов), а также организации «МММ», уполномоченных осуществлять выплаты денежных компенсаций лицам, ранее вложившим денежные средства в организацию «МММ-2011» и «МММ-2012», при этом указанные участники организованной группы, для создания у потерпевшего обманчивого впечатления, что фио в действительности общается с представителями организации «МММ», сообщали последнему данные по ранее вложенным денежным средствам (сумма вложенных денежных средств, дата внесения денежных средств). Далее, путем обмана, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «МММ» и государственных органов, фио сообщили заведомо ложную информацию о том, что последнему начислен процент на ранее внесенную сумму и для получения денежных средств фио необходимо перевести сумма на расчетный счет другого участника организации «МММ», что потерпевший будучи введенный в заблуждение и сделал, 12 марта 2014 года, в неустановленное следствием время, находясь в кв.8, д.1 по адрес адрес, используя систему «Сбербанк онлайн» перевел со своей карты на счет карты № 639002629000027259, выпущенную на имя фио, отделением Банка фио, расположенном по адресу: фио, г. адрес, ул. фио, д.93/100, денежные средства в сумме сумма.

Таким образом, установленные соучастники № 4,23,24, 25,26,27, Калоев А.Э. и неустановленными следствием соучастниками, действуя в составе преступной организации (преступного сообщества), а также установленные соучастники № 8,10,11,7,9, и неустановленными следствием соучастниками, действуя в составе организованной преступной группы, под общим руководством установленных соучастников № 1,2,3, путем обмана совершили хищение денежных средств, принадлежащих фио в сумме сумма, причинив тем самым последнему значительный материальный ущерб на указанную сумму.

Далее, 14 марта 2014 года, более точное время следствием не установлены, неустановленные следствием соучастники из числа установленных соучастников № 24,23,26,25,27,8,10,11,7,9 фио и неустановленных следствием соучасников, согласно распределенным преступным ролям, находясь в колл-центре, расположенном по адресу: адрес, осуществили телефонные звонки на мобильный телефон имеющий номер 8-906-734-56-08, принадлежащий фио, проживающей по адресу: адрес, поочередно подменяя друг друга, представляясь сотрудниками государственных учреждений (Центрального банка Российской Федерации, Налоговых органов), а также организации «МММ», уполномоченных осуществлять выплаты денежных компенсаций лицам, ранее вложившим денежные средства в организацию «МММ-2011» «МММ-2012», при этом указанные участники организованной группы, для создания у потерпевшего обманчивого впечатления, что фио в действительности общается с представителями организации «МММ», сообщали последней данные по ранее вложенным денежным средствам (сумма вложенных денежных средств, дата внесения денежных средств). Далее, путем обмана, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «МММ» и государственных органов, фио сообщили заведомо ложную информацию о том, что последней начислен процент на ранее внесенную сумму и для получения денежных средств фио необходимо перевести сумма на другого участника организации «МММ» - фио, что потерпевшая будучи введенная в заблуждение и сделала, 14 марта 2014 года, в неустановленное следствием время, находясь в ДО ОАО «Сбербанк России» расположенном по адресу: адрес, перевела денежные средства в сумме сумма на имя фио, номер перевода 128952476, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день находясь в ДО ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: адрес, обналичил используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному следствию соучастнику, в целях распределения среди участников совершенного преступления.

Таким образом, установленные соучастники № 4, 23,24, 25,26,27, Калоев А.Э. и неустановленными следствием соучастниками, действуя в составе преступной организации (преступного сообщества), а также установленные соучастники № 8,10,11,7,9, и неустановленными следствием соучастниками, действуя в составе организованной преступной группы, под общим руководством установленных соучастников № 1,2,3, путем обмана совершили хищение денежных средств, принадлежащих фио в сумме сумма, причинив тем самым последней значительный материальный ущерб на указанную сумму.

Далее, 18 марта 2014, более точное время следствием не установлены, неустановленные следствием соучастники из числа установленных соучастников № 23,24, 26,25,27,8,10,11,7,9 фио и неустановленных следствием соучастников, под руководством установленного соучастника № 4, согласно распределенным преступным ролям, находясь в колл-центре, расположенном по адресу: адрес, осуществили телефонные звонки на мобильный телефон имеющий номер 8-903-565-87-81, принадлежащий фио, проживающему по адресу: адрес, поочередно подменяя друг друга, представляясь сотрудниками государственных учреждений (Центрального банка Российской Федерации, Налоговых органов), а также организации «МММ», уполномоченных осуществлять выплаты денежных компенсаций лицам, ранее вложившим денежные средства в организацию «МММ-2011» и «МММ-2012», при этом указанные участники организованной группы, для создания у потерпевшего обманчивого впечатления, что фио в действительности общается с представителями организации «МММ», сообщали последнему данные по ранее вложенным денежным средствам (сумма вложенных денежных средств, дата внесения денежных средств). Далее, путем обмана, представляясь вымышленными именами сотрудников организации «МММ» и государственных органов, фио, сообщили заведомо ложную информацию о том, что последнему начислен процент на ранее внесенную сумму и для получения денежных средств фио необходимо перевести сумма на другого участника организации «МММ» - фио, что потерпевший и сделал, 18 марта 2014 года, в неустановленное следствием время, находясь в ДО ОАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: адрес перевел на имя фио, денежные средства в сумме сумма, номер перевода 127515654, являющегося подконтрольным лицом организаторов преступной организации (преступного сообщества), которые последний в этот же день находясь в ДО ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: адрес, обналичил используя свой общегражданский паспорт, после чего передал неустановленному следствию соучастнику, в целях распределения среди участников совершенного преступления.

Таким образом, установленные соучастники № 4,23,24,25,26,27, Калоев А.Э. и неустановленными следствием соучастниками, действуя в составе преступной организации (преступного сообщества), а также установленные соучастники № 8,10,11,7,9, и неустановленными следствием соучастниками, действуя в составе организованной преступной группы, под общим руководством установленных соучастников № 1,2,3, путем обмана совершили хищение денежных средств, принадлежащих фио в сумме сумма, причинив тем самым последнему значительный материальный ущерб на указанную сумму.

Таким образом, Калоев А.Э., совместно с установленными соучастниками № 4,5,6,23,26,27,24,25 и неустановленными следствием соучастниками, действуя в составе преступной организации (преступного сообщества), а также установленными соучастнимками № 8,10,11,7,9,14,19,15,16,20,18,12,13,22,17 и неустановленными следствием соучастниками, действуя в составе организованной преступной группы, под общим руководством установленных соучастников № 1,2,3 путем обмана совершили хищение денежных средств вышеуказанных граждан на общую сумму сумма, что является особо крупным размером.

Подсудимый Калоев А.Э. вину признал полностью, в содеянном раскаялся, подтвердил изложенные в обвинении обстоятельства и пояснил, что он добровольно заявил ходатайство о досудебном сотрудничестве и полностью выполнил свои обязательства по данному соглашению.

Судом проверены материалы дела и принято решение о применении особого порядка проведения судебного заседания и вынесения судебного решения по уголовному делу в отношении фио, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, поскольку, все условия, установленные УПК РФ для принятия данного решения по настоящему делу соблюдены, а именно: в ходе предварительного следствия Калоев А.Э. заявил ходатайство о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, в котором указал, что он обязуется сообщить следствию исчерпывающие, подрорбные показания о совершенных преступлениях, дать подробные показания о роли каждого участника преступной организации (пресупного сообщества), а также организованной преступной группы, подтвердить данные показания при проведении очных ставок, уличить соучасников в даче ложных показаний при проведении очных ставок, признать вину в совершенных преступлениях и согласиться с предъявленным обвинением в полном объеме, принять участие в других следственных действиях, в которых возникнет необходимость, а также предоставить любые необходимые сведения и материалы, при этом активно способствовать раскрытию и расследованию преступлений, а также устанавлению и привлечению к ответственности лиц их совершивших,

адвокат фиоподдержала заявленное ходатайство (т.18, л.д. 38-40).

Следователь по ОМД 8 Отдела СЧ ГСУ МВД России по адрес фио, с согласия руководит еля следственного органа заместителя начальника СЧ ГСУ ГУ МВД адресфио Брянцева 23 декабря 2014 года ходатайствовал перед прокурором о заключении с обвиняемым досудебного соглашения о сотрудничестве (т.18, л.д.41-42).

Постановлением первого заместителя прокурора адрес фио от 29 октября 2014 года ходатайство следователя по ОМД 8 Отдела СЧ ГСУ МВД России по адрес фио, и обвиняемого фио о заключении с ним досудебного соглашения о сотрудничестве удовлетворено (т.18, л.д. 43-44).

29 декабря 2014 года первым заместителем прокурора адрес фио в присутствии следователя фио, обвиняемого фио, адвоката фио составлено досудебное соглашение о сотрудничестве, которое подписано всеми указанными лицами (т.18 , л.д.45-46).

В судебном заседании государственный обвинитель подтвердил активное содействие обвиняемого следствию в раскрытии и расследовании преступления, изобличении и уголовном преследовании других соучастников преступления.

Судом исследованы, установлены характер и пределы содействия подсудимого следствию в раскрытии и расследовании преступления, изобличении и уголовном преследовании других соучастников преступления, а также значение сотрудничества с подсудимым для раскрытия и расследования преступления, изобличения и уголовного преследования других соучастников преступления; преступления и уголовные дела, обнаруженные и возбужденные в результате сотрудничества с подсудимым, а именно:

даны достоверные показания в части совершения Калоевым А.Э. и его соучастниками преступления, указанные Калоевым А.Э. соучастники привлечены в качестве обвиняемых по уголовным делам, Калоев А.Э. рассказал о способах совершения подобного рода преступлений, сообщил сведения о лицах, совершивших аналогичные преступления.

Сведения о каких-либо угрозах личной безопасности Калоеву А.Э. и членам его семьи отсутствуют.

Таким образом, суд, удостоверившись, что подсудимым соблюдены все условия и выполнены все обстоятельства, предусмотренные заключенным с ним досудебным соглашением о сотрудничестве, приходит к выводу о виновности фиов совершении указанных преступлений.

Действия подсудимого фиоорганами предварительного следствия квалифицированы по ст. 159 ч.4 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотреблением доверия, совершенное организованной группой, в особо крупном размере.

Мошенничество, совершенное путем обмана предполагает сознательное сообщение заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений либо в умолчании об истинных фактах, либо умышленные действия, направленные на введение владельца имущества или иного лица в заблуждение. Сообщаемые при мошенничестве ложные сведения (либо сведения, о которых умалчивается) могут относиться к любым обстоятельствам, в частности к юридическим фактам и событиям, качеству, стоимости имущества, личности виновного, его полномочиям, намерениям.

Хищение, совершенное в форме мошенничества путем злоупотребления доверием заключается в использовании с корыстной целью доверительных отношений с владельцем имущества или иным лицом, уполномоченным принимать решения о передаче этого имущества третьим лицам. Доверие может быть обусловлено различными обстоятельствами, например служебным положением лица либо личными или родственными отношениями лица с потерпевшим. Злоупотребление доверием также имеет место в случаях принятия на себя лицом обязательств при заведомом отсутствии у него намерения их выполнить с целью безвозмездного обращения в свою пользу или в пользу третьих лиц чужого имущества или приобретения права на него.

Как следует из предъявленного Калоеву А.Э. обвинению, он действовал путем обмана, а именно, выдавая себя за сотрудников государственных учреждений, оргнаизации «МММ», уполномоченными осуществлять выплаты денежных компенсаций лицам, ранее вложившим денежные средства в организации «МММ-2011» и «МММ-2012», представляясь вымышленными именами, сообщал потерпевшим не соответствующие действительности сведения о начислении процентов на ранее внесенную сумму, для получения которой необходимо перечилить денежную сумму на другого учасника организации «МММ», убеждал потерпевших в необходимости перечиления денежных средств.

Таким образом, подсудимый, умышленно сообщая заведомо ложные сведения, искажал действительное положение дел, с целью введения потерпевших в заблуждение и тем самым добивался от них передачи имущества в виде денег.

При таких данных квалифицирующий признак «путем злоупотребления доверием» подлежит исключению из обвиения подсудимого.

В связи с чем действия подсудимого фио подлежат квалификации:

по ст.159 ч.4 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере,

по ст. 210 ч.2 УК РФ, как участие в преступном сообществе (преступной организации).

Признавая подсудимого виновным в совершении преступлений суд считает,что он можети должен нести ответственность за содеянное, поскольку его вменяемость не вызывает у суда сомнение.

При назначении наказания подсудимому суд, в соответствии с требованиями ст. 60 УК РФ, у ч и т ы в а е т: характер и степень общественной опасности содеянного, данные о личности виновного, обстоятельства, смягчающие наказание, влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи, мнение потерпевших, а также характер и степень фактического участия подсудимого в совершении преступлений, значения этого участия для достижения целей преступлений, влияние участия в преступлениях подсудимого на характер и размер причиненного вреда.

Обстоятельствами, смягчающими наказание Калоеву А.Э. суд признает активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления, признание вины, раскаяние, положительную характеристику, длительное содержание подсудимого под стражей.

Обстоятельств, отягчающих наказание Калоеву А.Э. судом не установлено.

Определяя вид и размер наказания Калоеву А.Э. суд учитывает обстоятельства по делу, данные о личности подсудимого, имущественное положение фио и членов его семьи, и считает, что исправление подсудимого возможно только в условиях изоляции от общества, в исправительной колонии общего режима, в силу ст. 58 ч.1 п. «б» УК РФ.

Каких-либо исключительных обстоятельств, позволяющих назначить подсудимому более мягкое наказание, в том числе с применением ст. ст. 64,73 УК РФ, а также назначение дополнительного наказание, учитывая имущественное положение подсудимого, срок и вид наказания, суд не усматривает.

С учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности не находит суд оснований и для предусмотренного ч.6 ст.15 УК РФ изменения категории преступления на менее тяжкую.

Поскольку Калоевым А.Э. заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, имеются смягчающие наказание обстоятельства, предусмотренные УК РФ, и отсутствуют отягчающие наказание обстоятельства, суд назначает наказание подсудимому с учетом требований УК РФ,согласно которой срок наказания не может превышать половины максимального срока наиболее строгого вида наказания, предусмотренного ст. 210 ч.2, ст. 159 ч.4 УК РФ.

Согласно ст. 42 ч.3 УПК РФ потерпевшему обеспечивается возмещение имущественного вреда, причиненного преступлением, в силу ст. 1064 ч.1 ГК РФ вред, причиненный личности, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

Исковые требования потерпевших (гражданских истцов) Михайловой А.В., Фукалова М.Н., Табаковой Е.А., Андреева Б.В., Грязновой Т.Н., Павлова И.Н., Сорокиной А.Г., Созыкиной Ф.А., Ащепкова М.Ю., Грачева И.Г., Морозовой Н.В., Рыбинцевой Т.И., ДорошенкоГ.М., ДонецД.В., Андреевой Г.С., Зенкина М.И., Лазаревой Л.И., Кочетова И.О., Прилукова В.Г., Эрлихмана Г.Е., Лацепнева А.В., Семеновой Н.М., КрупскихИ.А., Рыбиной Н.В., Тарасовой Т.М., Решетниковой Д.А., Иванова А.С., Добатоловой Т.М., Курьякова В.А. суд оставляет без рассмотрения, поскольку для разрешения данных исков необходимо выяснения дополнительных обстоятельств, требующих отложений судебного заседания.

Суд признает за вышеуказанными гражданскими истцами право на удовлетворение гражданских исков и передает вопрос о размере их возмещения для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Постановлениями Тверского районного суда адрес от 18 июня 2014 года наложен арест на денежные средства установленных соучастников, хранящиеся в ЦФО ГУ МВД России по адрес на сумму 1.256.760 рублей, а также сумма ( том 6, л.д.197-288).

В соответствии с УПК РФ наложение ареста на имущество отменяется на основании постановления, определения лица или органа, в производстве которого находится уголовное дело, когда в применении этой меры отпадает необходимость.

Поскольку в настоящее время гражданские иски не рассмотрены, поэтому оснований для отмены ареста, наложенного на денежных средства не имеется.

В соответствии со ст.ст. 81, 299 ч.1 адрес суд разрешает судьбу вещественных доказательств.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 317¹ -317⁹ УПК РФ, суд

п р и г о в о р и л:

признать Калоева Алана Эльбрусовича виновным в совершении преступлений предусмотренных ст. ст. 210 ч.2, 159 ч.4 УК РФ и назначить наказание

по ст.210 ч.2 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года 3(три) месяца,

по ст.159 ч.4 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года,

на основании ст.69 ч.3 УК РФ по совокупности преступлений, окончательно назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года 6 (шесть) месяцев, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения Калоеву А.Э. в виде заключения под стражей до вступления приговора в законную силу оставить без изменения.

Срок отбывания наказания Калоеву А.Э. исчислять с 29 мая 2015 года, зачесть в срок отбывания наказания время содержания фио под стражей с 18 марта 2014 года по 28 мая 2015 года.

Исковые требования потерпевших Михайловой А.В., Фукалова М.Н., Табакова Е.А., Андреева Б.В., Грязновой Т.Н., Павлова И.Н., Сорокиной А.Г., Созыкиной Ф.А., Ащепкова М.Ю., Грачева И.Г., Морозовой Н.В., Рыбинцевой Т.И., ДорошенкоГ.М., ДонецД.В., Андреевой Г.С., Зенкина М.И., Лазаревой Л.И., Кочетова И.О., Прилукова В.Г., Эрлихмана Г.Е., Лацепнева А.В., Семеновой Н.М., КрупскихИ.А., Рыбиной Н.В., Тарасовой Т.М., Решетниковой Д.А., Иванова А.С., Добатоловой Т.М., Курьякова В.А. оставить без рассмотрения, сохранить за потерпевшими право на удовлетворение гражданских исков и передать вопрос о размерах их возмещения для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Имущество - денежные средства, хранящиеся в ЦФО ГУ МВД России по адрес в сумме сумма, а также сумма - оставить под арестом.

Вещественные доказательства:

-стационарный телефонный аппарат Termit, IMEI860041026551286, с СИМ-картой №9913091720666о; блокнот, содержащий рукописный текст, на 40 л.; 27 листов бумаги, содержащие рукописный текст; лист бумаги, содержащий печатный текст; блокнот, с обложкой содержащей надпись "pussy fly delyxe air", на 59 л.; мобильный телефон FLY IMEI 862799026922801, IMEI2 862799027713803, с СИМ-картой "Билайн"; ежедневник с надписью "Business collection" на 128 л.; записная книжка Haich, содержит рукописный текст, на 160 л.; тетрадь с надписью Old Travel Map Prague, содержит рукописный текст, на 96 л.; 3 листа бумаги с рукописным текстом; 2 листа бумаги с печатным текстом; 12 листов бумаги с рукописным текстом; стационарный телефонный аппарат Termit, IMEI860041026536691 с СИМ-картой №9913091723263о, на нижней части данного телефона прозрачным скотчем приклеен фрагмент листа белой бумаги на котором имеется рукописная надпись, выполненная чернилами синего цвета "4993438660", а также, машинописная надпись "897019913091723263, +7 (964) 6443783"; мобильный телефон Samsung, IMEI 351791/06/363025/4, на задней крышке данного телефона имеется наклейка с номером 89257647146; пропуск-пластиковая карта на имя фио фирма ООО "Транссервис"; 4 листа бумаги с рукописным текстом; 8 листов бумаги с ксерокопиями рукописного текста; стационарный телефонный аппарат Termit IMEI860041026543085, с СИМ-картой №9913091721272о, на нижней части данного телефона прозрачным скотчем приклеен фрагмент листа белой бумаги на котором имеется рукописная надпись, выполненная чернилами синего цвета "4993410085", а также, машинописная надпись "897019913091721272, +7 (964) 6414975"; мобильный телефон Samsung IMEI 351791/06/380378/6, с СИМ-картой "Билайн"; тетрадь с надписью Sochy 2014, содержит рукописный текст, на 80 л.; 14 листов бумаги различного формата с рукописным текстом; 4 листа бумаги с печатным текстом; мобильный телефон Samsung IMEI 359641/05/918307/7, с СИМ-картой "Билайн", на задней крышке данного телефона имеется наклейка с номером 89688702019; мобильный телефон Samsung IMEI 351791/06/250943/4, с СИМ-картой "Мегафон", на задней крышке данного телефона имеется наклейка с номером 8263571138; стационарный телефонный аппарат Termit, с СИМ-картой №9913091723270о; 99 листов бумаги с рукописным текстом; лист бумаги с печатным текстом; мобильный телефон FLY IMEI 862613026835212, IMEI2 862613027860219, с СИМ-картой "МТС"; 29 листов бумаги с рукописным текстом; 2 интернет-модема "МegaFon 4G Micro SD"; мобильный телефон iPhone IMEI013330008218212; мобильный телефон iPhone IMEI013436003580355; мобильный телефон iPhone IMEI013712000267315; мобильный телефон iPhone IMEI013885002343928; мобильный телефон iPhone IС:579С-Е2380А; мобильный телефон iPhone IС:579С-Е2380В; мобильный телефон LG NEXUS IMEI352136-06-333376-5; мобильный телефон Samsung IMEI352993/05/136275/4, с СИМ-картой "Мегафон"; мобильный телефон Nokia IMEI1: 358962/05/405084/3, IMEI2: 358962/05/405085/0, с СИМ-картой "Мегафон" и "Tele2"; мобильный телефон Nokia IMEI352287/01/532619/9, с СИМ-картой "Билайн"; 53 листа бумаги с рукописным текстом; 23 листа бумаги с печатным текстом; мобильный телефон Samsung IMEI359641/05/379255/0, с СИМ-картой "Мегафон"; 14 листов бумаги с рукописным текстом; лист А4 с копией рукописного текста; 3 листа бумаги с печатным текстом; тетрадь формата А4 с надписью Silent splash in water с рукописным текстом, 96 л.; тетрадь с надписью Urban Jeans с рукописным текстом, 28 л.; стационарный телефонный аппарат Termit IMEI860041026522691, с СИМ-картой №9913091723268о, на нижней части данного телефона прозрачным скотчем приклеен фрагмент листа белой бумаги на котором имеется рукописная надпись, выполненная чернилами синего цвета "4993478066", а также, машинописная надпись "8970199130917223268, +7 (964) 6443849"; 3 листа бумаги формата А4 с рукописным текстом; 3 листы бумаги с печатным текстом; стационарный телефонный аппарат Termit IMEI860041026528276 с СИМ-картой №9913091720668о, на нижней части данного телефона прозрачным скотчем приклеен фрагмент листа белой бумаги на котором имеется рукописная надпись, выполненная чернилами синего цвета "4993817663", а также, машинописная надпись "8970199130917220668, +7 (964) 6410057"; 6 листов бумаги с рукописным текстом; 7 листов бумаги с печатным текстом; тетрадь с надписью марка автомобиля, содержит рукописный текст, 96 л.; блокнот "Pussy Deluxe", содержит рукописный текст, 66 л.; 14 листов бумаги с рукописным текстом; блокнот с надписью "Pussy Deluxe", содержит рукописный текст, 56 л.; стационарный телефонный аппарат Termit, IMEI860041026541634 с СИМ-картой №9913091720667о; мобильный телефон FLY IMEI 359811051042734, IMEI2 359811051042742, с СИМ-картой "Мегафон" и "Билайн"; мобильный телефон FLY IMEI 862799024751277, IMEI2 862799025219274, с СИМ-картой "Мегафон" и "Билайн"; 2 листа бумаги с машинописным текстом; блокнот с надписью "Kills love slowly", содержит рукописный текст, 70 л.; стационарный телефонный аппарат Termit, IMEI860041026549710, с СИМ-картой №9913091720659о, на нижней части данного телефона прозрачным скотчем приклеен фрагмент листа белой бумаги на котором имеется рукописная надпись, выполненная чернилами синего цвета "4994993403", а также, машинописная надпись "897019913091720659, +7 (964) 6410024"; стационарный телефонный аппарат Termit с СИМ-картой №9913091723269о; 4 листа бумаги с рукописным текстом; блокнот с надписью "Pussy Deluxe", содержит рукописный текст, 70 л.; блокнот с надписью "Vintage Stamp", содержит рукописный текст, 29 л.; стационарный телефонный аппарат Termit, IMEI860041026532559, с СИМ-картой №9913091723226о; стационарный телефонный аппарат Termit с СИМ-картой №9913091725640о; блокнот с надписью "notebook", содержит рукописный текст, 80 л.; стационарный телефонный аппарат Termit IMEI860041026523467, с СИМ-картой №9913091723267о; мобильный телефон FLY IMEI 86279902694990, IMEI2 862799027737992, с СИМ-картой "Билайн"; мобильный телефон Samsung IMEI 359641|05|652301|0, с СИМ-картой "Билайн", на задней крышке осматриваемого телефона имеется наклейка с номером 89688703658; блокнот с надписью "Colors emotion", содержит рукописный текст, 34 л.; блокнот с надписью "Россия", содержит рукописный текст, 96 л.; блокнот с надписью "Copybook", содержит рукописный текст, 32 л.; блокнот с надписью "Old Travel Map Prague", содержит рукописный текст, 96 л.; блокнот с надписью "Urban Jeans", содержит рукописный текст, 90 л.; 91 лист бумаги с рукописным текстом; стационарный телефонный аппарат Termit, с СИМ-картой №9913091725291о; мобильный телефон FLY IMEI1 862799027146236, IMEI2 862799027937238, с двумя СИМ-картами "Билайн"; мобильный телефон Sony IMEI 35757705-888986-2, с СИМ-картой "Мегафон"; 15 листов бумаги с рукописным текстом; 4 листа бумаги - ксерокопии рукописного текста; 17 телефонных аппаратов "Termit", без СИМ-карт, №IMEI: 1- 860041026516362, 2- 860041026544190, 3- 860041026528144, 4- 860041026533466, 5- 860041026536543, 6- 860041026542418, 7- 860041026539307, 8- 860041026515158, 9- 860041026546435, 10-860041026515257, 11- 860041026527237, 12- 860041026527609, 13- 860041026522782, 14- 860041026521040, 15- 860041026524333, 16- 860041026535594, 17- 860041026530199; мобильный телефон Samsung IMEI358855/05/994297/4, мобильный телефон Samsung IMEI351791/06/255052/9; интернет-модем "Мегафон" 4G с наклейкой содержащей № телефона +79254369349 ICC-ID: 89701026698005826; стационарный телефонный аппарат Termit, с СИМ-картой №897019911032140890ос; сим-карта "Алло Инкогнито" №9911096852037о; стационарный телефонный аппарат Termit, с СИМ-картой "Алло Инкогнито" №9913091723261о; стационарный телефонный аппарат Termit, с СИМ-картой "Алло Инкогнито" №9913091723262о; стационарный телефонный аппарат Termit, с СИМ-картой "Мегафон" №89701026593747546; ноутбук "ASUS"; мобильный телефон Nokia IMEI1355183/05/900132/6, IMEI2355183/05/900133/4 с СИМ-картой "Билайн"; телефонный аппарат "Termit", с СИМ-картой "Алло Инкогнито" №9913091721101о; ноутбук "ASER"; мобильный телефон FLY, IMEI1 359811050304432, IMEI 2 359811050304440, с СИМ-картой "Мегафон; блокнот с надписью "Stila Accent", содержит рукописный текст в виде таблицы содержащей 7 колонок, 1-я колонка содержит даты, начальная дата 25 фев., вт., конечная дата 18 марта вт., во второй колонке значатся фамилии имена и отчества, в третьей колонке номера мобильных телефонов, в четвертой колонке наименования городов, в пятой колонке цифровые значения, в шестой колонке фамилии, в седьмой колонке цифровые значения - хранить в камере хранения 8 отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по адрес, до разрешения по существу уголовных дел №№ 1-328/15, 1-327/15,

-ежедневник с теснённым изображением цветка. На лицевой стороне обложки прозрачным скотчем приклеены 3 СИМ-карты "Мегафон", ежедневник содержит рукописный текст, 100 л.; ежедневник в кожаном переплёте коричневого цвета, содержащий рукописный текст, 100 л.; 46 листов бумаги с рукописным текстом; 58 листов бумаги с машинописным текстом; мобильный телефон FLY IMEI1 862611029223006, IMEI2 862611029570802, с СИМ-картой "Билайн" и "Мегафон"; мобильный телефон Samsung IMEI, с СИМ-картой "Билайн"; мобильный телефон Samsung IMEI, с СИМ-картой "Мегафон"; мобильный телефон Samsung IMEI, с СИМ-картой "Билайн"; стационарный телефонный аппарат Termit, с СИМ-картой №8970102659 3713560; стационарный телефонный аппарат Termit, с СИМ-картой №897010265337210211; 2 телефонных аппарата "Termit", с СИМ-картами №9913091721662о и №9913091727146о; 92 листа бумаги различного формата с рукописным текстом; 16 листов бумаги с машинописным текстом; 3 телефонных аппарата "Termit", с СИМ-картами №9913091723962о, IMEI, №897010265337234807, IMEI, №9911096867287о, IMEI; блокнот "Attashe", содержит рукописный текст, 96 л.; блокнот "Attashe", содержит рукописный текст, 96 л.; блокнот с надписью "Travel", содержит рукописный текст, 96 л.; ежедневник в кожаном переплёте коричневого цвета, содержит рукописный текст, 100 л.; конверт от СИМ-карты "Билайн", на номер 89647290021; 34 листа бумаги различного формата с рукописным текстом; 6 листов бумаги с машинописным текстом; 8 зарядных устройств для мобильных телефонов различных моделей; мобильный телефон FLY IMEI1 862611029297711, IMEI2 862611029645513, с СИМ-картой "Билайн" и "Алло Инкогнито"; мобильный телефон Samsung IMEI, с СИМ-картой "Мегафон"; конверт от CИМ-карты "Алло Инкогнито"; стационарный телефонный аппарат Termit, с СИМ-картой "Мегафон" №89701026593714818; блокнот "Notebook", содержит рукописный текст, 120 л.; блокнот с надписью "Oxford", содержит рукописный текст, 90 л.; 66 листов бумаги различного формата с рукописным текстом; 18 листов бумаги с машинописным текстом; стационарный телефонный аппарат Termit, с СИМ-картой "Мегафон" №89701026593714878; стационарный телефонный аппарат Termit, с СИМ-картой "Мегафон" №89701026593713561; мобильный телефон FLY IMEI1 862799025161658, IMEI2 862799025629654, с СИМ-картой "Билайн" и "Мегафон"; мобильный телефон Samsung IMEI, с СИМ-карта "Билайн"; конверт для СИМ-карты "Билайн" №89647290679; мобильный телефон Samsung IMEI, с СИМ-картой "Билайн"; зарядное устройство для мобильного телефона Samsung; блокнот с надписью "Oxford", содержит рукописный текст, 90 л., к данному блокноту прозрачным скотчем приклеена СИМ-карта "Билайн" №897019913062407367Т*#; блокнот с надписью "Oxford", содержит рукописный текст, 90 л.; блокнот с надписью "Oxford", содержит рукописный текст, 90 л.,- блокнот с надписью "Attache", содержит рукописный текст, 96 л., 91 лист бумаги различного формата с рукописным текстом; 17 листов бумаги с машинописным текстом; блокнот с надписью "Attache", содержит рукописный текст, 96 л.; блокнот с надписью "Green nature notebook", содержит рукописный текст, 120 л., к обложке данного блокнота прозрачным скотчем приклеена СИМ-карта "Билайн" №897019913078627045С*#; 21 лист бумаги различного формата с рукописным текстом; 41 лист бумаги с машинописным текстом; блокнот с надписью "Attache", содержит рукописный текст, 96 л.; блокнот с надписью "Sigma", содержит рукописный текст, 13 л.; блокнот с надписью "Oxford", содержит рукописный текст, 90 л.; 10 листов бумаги различного формата с рукописным текстом; 24 листа бумаги с машинописным текстом; конверт от CИМ-карты "Алло Инкогнито"; 587 листов бумаги различного формата с рукописным текстом; 262 листа бумаги с машинописным текстом; стационарный телефонный аппарат Termit, с СИМ-картой "Мегафон" №89701026593714867; стационарный телефонный аппарат Termit, с СИМ-картой "Алло Инкогнито" №897010265337204073; 9 стационарных телефонных аппарата Termit; 2 зарядных устройства для мобильных телефонов; блокнот с надписью "Sigma", содержит рукописный текст, 26 л., блокнот с надписью "Green nature notebook", содержит рукописный текст, 47 л; блокнот с надписью "Green nature notebook", содержит рукописный текст, 28 л.; блокнот с надписью "Sigma", содержит рукописный текст, 80 л.; блокнот с надписью "Sigma", содержит рукописный текст, 80 л.; блокнот с надписью "Sigma", содержит рукописный текст, 80 л.; блокнот с надписью "Attache", содержит рукописный текст, 80 л.; блокнот с надписью "Attache", содержит рукописный текст, 80 л.; блокнот с надписью "Attache", содержит рукописный текст, 80 л.; блокнот с надписью "Attache", содержит рукописный текст, 80 л.; блокнот с надписью "Sigma", содержит рукописный текст, 80 л.; блокнот с надписью "Sigma", содержит рукописный текст, 10 л.; блокнот с надписью "Sigma", содержит рукописный текст, 17 л.; блокнот с надписью "Sigma", содержит рукописный текст, 32 л.; блокнот с надписью "Attache", содержит рукописный текст, 96 л.; блокнот с надписью "Green nature notebook", содержит рукописный текст, 120 л.; блокнот с надписью "Prof", содержит рукописный текст, 40 л.; блокнот с надписью "Attache", содержит рукописный текст, 80 л.; конверт от CИМ-карты "Алло Инкогнито"; блокнот с надписью "notebook", содержит рукописный текст, 37 л.; блокнот с верхней спиралью в картонной обложке черного цвета, содержит рукописный текст, 28 л.; блокнот с надписью "Party Proff", содержит рукописный текст, 27 л.; блокнот с надписью "Memory copybook", содержит рукописный текст, 80 л.; справочник абонента "Алло Инкогнито", 30 л.; телефонный аппарат "Termit", с СИМ-картой "Мегафон" №89701026593713563; 4 зарядных устройства для мобильных телефонов; мобильный телефон FLY IMEI1 862611029221026, IMEI2 862611029568822, с СИМ-картой "Алло Инкогнито" и "Мегафон"; 55 листов бумаги с машинописным текстом; 46 листов бумаги с машинописным текстом; 14 листов бумаги с машинописным текстом; 44 листа бумаги с машинописным текстом; 93 листа бумаги с рукописным текстом; 16 листов бумаги с рукописным текстом; блокнот с надписью "Sigma", содержит рукописный текст, 80 л.; блокнот с надписью "Sigma", содержит рукописный текст, 80 л.; блокнот с надписью "Sigma", содержит рукописный текст, 80 л.; блокнот с надписью "Attache", содержит рукописный текст, 80 л.; блокнот с надписью "Attache", содержит рукописный текст, 80 л.; блокнот с надписью "Green nature notebook", содержит рукописный текст, 43 л.; блокнот с надписью "Traveler", содержит рукописный текст, 96 л.; блокнот, содержит рукописный текст, 65 л.; блокнот с надписью "Oxford", содержит рукописный текст, 90 л.; блокнот с надписью "Attache", содержит рукописный текст, 50 л.; блокнот с надписью "Motion", содержит рукописный текст, 80 л.; телефонный аппарат "Termit", IMEI с СИМ-картой "Алло Инкогнито" №9911096852149о. К нижней части данного телефона прозрачным скотчем приклеен фрагмент бумаги белого цвета на котором имеется надпись, выполненная полиграфическим способом "897019911096852149 +7 (964)640 87 49". В комплекте с данным телефоном имеется зарядное устройство; мобильный телефон FLY IMEI1 862611029213247, IMEI2 862611029561041, с 2СИМ-картами "Билайн", на задней крышке данного телефона имеется рукописная запись "89296572532 505"; мобильный телефон FLY IMEI1 862611029131290, IMEI2 862611029479095, с СИМ-картами "Мегафон" и "Билайн", на задней крышке данного телефона имеется рукописная запись "89296588421 мегафон сим-2, 89686625308 билайн сим 1"; блокнот с надписью "Sigma", содержит рукописный текст, 38 л.; блокнот с надписью "Sigma", содержит рукописный текст, 120 л.; 29 листов бумаги различного формата с рукописным текстом; блокнот с надписью "Oxford", содержит рукописный текст, 90 л.; блокнот с надписью "Oxford", содержит рукописный текст, 90 л.; блокнот в клеенчатой обложке, содержит рукописный текст, 90 л.; телефонный аппарат "Termit", IMEI; блокнот с надписью "Green nature notebook", содержит рукописный текст, 120 л.; 47 листов бумаги различного формата с рукописным; блокнот с надписью "Sigma" с рукописными записями, 49 л.; конверт от СИМ-карты "Билайн, №8(964)729-08-72"; мобильный телефон "Samsung" IMEI; 71 лист бумаги разного цвета и формата содержащими рукописные и машинописные тексты; телефонный аппарат "Termit", IMEI, с СИМ-картой "Алло Инкогнито" №897010265337312058. К нижней части данного телефона прозрачным скотчем приклеен фрагмент бумаги белого цвета на котором имеется рукописная надпись "4953088937", а также, надпись выполненная полиграфическим способом "89701026533731205 +7 (926)515 60 01"; 28 листов бумаги различного формата с рукописным текстом; мобильный телефон Samsung IMEI; телефонный аппарат "Termit", IMEI, с СИМ-картой "Алло Инкогнито" №9913091725913о; 11 листов бумаги различного формата с рукописным текстом; телефонный аппарат "Termit", с СИМ-картой "Алло Инкогнито" №897010265337312652; телефонный аппарат "Termit", с СИМ-картой "Алло Инкогнито" №9911096859596о; телефонный аппарат "Termit", с СИМ-картой "Алло Инкогнито" №897010265337303560; мобильный телефон Samsung IMEI, с СИМ-картой "Билайн"; мобильный телефон Samsung IMEI, с СИМ-картой "Мегафон"; блокнот с надписью "Attache", содержит рукописный текст, 96 л.; блокнот с боковой спиралью в клеенчатой обложке, содержит рукописный текст,50 л.; 151 лист бумаги различного формата с рукописным текстом; СИМ-карта "Мегафон" №897010266047409317; телефонный аппарат "Termit", с СИМ-картой "Мегафон" №89701026593714879; телефонный аппарат "Termit", с СИМ-картой "Алло Инкогнито" №897010265337223693; блокнот с надписью "Oxford", содержит рукописный текст, 90 л.; 211 листов бумаги различного формата с рукописным текстом; мобильный телефон Samsung IMEI, с СИМ-картой "Мегафон"; мобильный телефон FLY IMEI, IMEI с СИМ-картой "Мегафон" и "Билайн"; блокнот с надписью "Attache", содержит рукописный текст, 96 л.; мобильный телефон Samsung IMEI, с СИМ-картой "Билайн"; мобильный телефон Samsung IMEI, с СИМ-картой "Мегафон"; мобильный телефон FLY IMEI, IMEI с СИМ-картой "Билайн"; телефонный аппарат "Termit" с СИМ-картой "Мегафон" №89701026593713562; телефонный аппарат "Termit" с СИМ-картой "Мегафон" №89701026593714847; блокнот с надписью "Action", содержит рукописный текст, 120 л.; блокнот с надписью "Oxford", содержит рукописный текст, 90 л.; блокнот с надписью "Sigma", содержит рукописный текст, 60 л.; СИМ-карта "Билайн" №897019913062407364Т#*; блокнот с надписью "My sekrets", содержит рукописный текст, 150 л.; блокнот с надписью "Тетрадь", содержит рукописный текст, 160 л.; блокнот с верхней спиралью в картонной обложке с надписью "Журнал учета персонала", содержит рукописный текст в виде таблицы содержащей 6 колонок, начальная дата 03.02.2014г., конечная дата 18.03.2014г., 1-я колонка "Структурное подразделение" содержит фамилии имена и отчества, во второй колонке "Номер и дата приказа о назначении" номера мобильных телефонов, в третьей колонке "Дата поступления на работу" наименования, в четвертой колонке "Номер и дата приказа об увольнении" наименования городов, в пятой колонке "Дата увольнения" цифровые значения, в шестой колонке; телефонный аппарат "Termit", IMEI, с СИМ-картой "Инкогнито" №897010265337204909; 32 листа бумаги различного цвета и формата содержащие рукописный и машинописный текст - хранить в камере хранения 8 отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по адрес, до разрешения по существу уголовных дел №№ 1-328/15, 1-327/15,

-CD-R диска «TDK» «52х|80MIN|700MB» (РНКО Платежный Центр (ООО)), хранить в материалах уголовного дела № 102621,

-сведения об открытых (закрытых) счетах в кредитных организациях ООО «ДальКом» на 1-м листе; выписка из ЕГРЮЛ ООО «ДальКом» на 5-ти листах; сводная опись на 1-м листе; ЕГРЮЛ ООО «ДальКом» на 4-х листах; решение о государственной регистрации ООО «ДальКом» от 16 мая 2013 года № 161588А на 1-м листе; расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица ООО «ДальКом» на 1-м листе; решение № 1 Единственного учредителя (участника) ООО «ДальКом» от 30 апреля 2013 года на 1-м листе; устав ООО «ДальКом» на 12-ти листах; квитанция об оплате на 1-м листе; заявление о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «ДальКом» на 3-х листах; сведения об учредителе – физическом лице на 2-х листах; сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица на 2-х листах; сведения о видах экономической деятельности ООО «ДальКом» на 7-ми листах; сведения о заявителе на 3-х листах – хранить в материалах уголовного дела;

- сводная опись на 1-м листе; лист записи ЕГРЮЛ ООО «ТРАНССЕРВИС» на 7-ми листах; решение о государственной регистрации ООО «Транссервис» от 26 августа 2013 года № 286742А на 1-м листе; расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица ООО «Транссервис» на 1-м листе; решение № 1 Единственного учредителя ООО «Транссервис» от 20 августа 2013 года на 1-м листе; устав ООО «Транссервис» на 14-ти листах; квитанция об оплате на 1-м листе; заявление о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «Транссервис» на 2-х листах; сведения об учредителе – физическом лице на 2-х листах; сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица на 2-х листах; сведения о кодах по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности на 3-х листах; сведения о заявителе на 2-х листах. Обложка с надписью: «Финансовое дело ООО «Транссервис» ИНН 7724887580» на 1-м листе; Единая (упрощенная) налоговая декларация на 6-ти листах; Бухгалтерская отчетность на 44-х листах; Единая (упрощенная) налоговая декларация на 8-ми листах -хранить в материалах уголовного дела,

-системный блок «M.I.C.R.O. XPERTS» серийный номер № 4110078671152; ноутбук марки «Acer» серийный номер NXMCEER005348020277600 с зарядным устройством к нему № S/N сумма прописью; ноутбук марки «ASUS» серийный номер D6N0CY185438234 с зарядным устройством к нему № РА-1121-28; ноутбук марки «Acer» серийный номер NXRYFER0162501B2FB3400; ноутбук марки «Lenovo G700» серийный номер АВ20183138, хранить в камере хранения вещественных доказательств ЗИЦ ГУ МВД России по адрес, до разрешения по существу уголовных дел №№ 1-328/15, 1-327/15,

- оптический носитель формата CD с пояснительной надписью «Разг. с потерп. протокол от 30.07.2014» - хранить при материалах уголовного дела № 102621;

- оптический носитель № 4/985с; оптический носитель № 4/984с; оптический носитель № 4/983с; оптический носитель № 4/982с; оптический носитель № 4/981с; оптический носитель № 4/980с; оптический носитель № 4/971с; оптический носитель № 914с; оптический носитель № 4/970с; оптический носитель № 916с; оптический носитель № 913с; оптический носитель № 4/968с; оптический носитель № 4/967с; оптический носитель № 4/969с; оптический носитель № 4/966с; оптический носитель № 4/963с; оптический носитель № 4/965с; оптический носитель № 918с - хранить при материалах уголовного дела № 102621,

- документы, подтверждающие перечисление денежных средств - хранить при материалах уголовного дела,

- DVD-R диск Verbatim ZE2759-DVR-J47F4 (ОАО «Сбербанк России»), хранить в материалах уголовного дела № 102621,

-оптический носитель CD-R диск, содержащий пояснительную надпись «Результаты анализа», хранится в материалах уголовного дела № 102621,

- CD-R диск белого цвета «Verbatim», матричный номер N112SG17D8093908A2; CD-R диск белого цвета «Verbatim», матричный номер N112SG17D8093909AС1, хранить при материалах уголовного дела № 102621.

Приговор может быть обжалован в Московский городской суд в течение десяти суток со дня провозглашения, с соблюдением требований ст. 317 УПК РФ, осужденным, находящимся под стражей в тот же срок со дня вручения копии приговора, путем подачи апелляционной жалобы в Измайловский районный суд адрес.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе письменно ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем должен указать в жалобе или в возражениях на жалобы, представления, принесенные другими участниками уголовного процесса.

Судья фио