Приговор

УИД: 77RS0010-02-2022-001703-50

Дело № 1-478/2023

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

адрес 16 октября 2023 года

Измайловский районный суд адрес в составе:

председательствующего – судьи Степиной Е.В.,

при помощнике судьи фио,

с участием:

государственного обвинителя – старшего помощника прокурора адрес фио

подсудимого Передерия К.А. и его защитника – адвоката фио представившего удостоверение и ордер №114 от 9 июля 2023 года,

потерпевшего фио

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дела в отношении:

Передерия Константина Александровича, паспортные данные завода №1 адрес, гражданина Российской Федерации, зарегистрированного по адресу: адрес, адрес, имеющего высшее образование, являющегося самозанятым, состоящего в браке, имеющего малолетнего ребенка паспортные данные, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Передерий К.А. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

ООО адрес Проект», ОГРН 1067147010446, ИНН 7128028789 зарегистрировано в ЕГРЮЛ 23 марта 2006 года. В июне 2015 года ООО адрес Проект» располагалось по юридическому адресу: адрес, единственным участником ООО адрес Проект» являлся Васильев А.Д., генеральным директором - фио

В неустановленное более точное время, но не позднее 3 июня 2015 года, неустановленные следствием лица, находясь в неустановленном месте на территории адрес вступили в предварительный преступный сговор, направленный на совершение мошенничества в особо крупном размере. После чего соучастники разработали план преступных действий, предусматривающий захват корпоративного контроля над ООО адрес Проект», путем незаконной смены генерального директора ООО адрес Проект», получение доступа к финансовым инструментам данного Общества и хищение денежных средств ООО адрес Проект», находящихся на расчетном счету организации, путем их перевода на счета подконтрольных соучастникам юридических лиц и индивидуального предпринимателя, реквизиты которых заранее были приисканы и находились в распоряжении соучастников.

Далее неустановленное лицо из числа соучастников не позднее 3 июня 2015 года привлекло в качестве исполнителя запланированного преступления Передерия К.А., который согласился представить в регистрирующий орган документы о своем формальном назначении на должность генерального директора ООО адрес Проект», а также получить доступ к счету ООО адрес Проект» и выполнить иные действия по указанию соучастников, тем самым вступил в предварительный преступный сговор.

Во исполнение совместного преступного умысла неустановленные соучастники, находясь в неустановленном месте в адрес, в неустановленное более точное время, не позднее 3 июня 2015 года, при неустановленных обстоятельствах изготовили документы, содержащие заведомо ложные данные в отношении ООО адрес Проект», а именно: решение № 1/15 от имени единственного участника ООО «Стальная адрес А.Д. от 3 июня 2015 года о снятии полномочий генерального директора ООО адрес Проект» фио и назначении на указанную должность Передерия К.А.; заявление по форме №Р14001 «о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц» в отношении ООО адрес Проект»; и иные документы, необходимые для осуществления регистрационных действий, которые передали Передерию К.А. для выполнения им своей роли в совершении преступления.

После чего, 4 июня 2015 года Передерий К.А., осознавая, что действует по указанию неустановленных соучастников в нарушение прав и законных интересов единственного участника ООО «Стальная адрес А.Д., вопреки его воли и желания, находясь в нотариальной конторе нотариуса адрес фио, расположенной по адресу: адрес, представив нотариусу вышеуказанное сфальсифицированное решение № 1/15 от имени единственного участника ООО «Стальная адрес А.Д. от 3 июня 2015 года, ввел последнего в заблуждение относительно легитимности своих полномочий и достоверности представленных нотариусу сведений относительно своего назначения на должность генерального директора ООО адрес Проект». В результате, нотариус фио, введенный в заблуждение, засвидетельствовал факт подписания Передерием К.А. вышеуказанного заявления по форме № Р14001 о внесении изменений в ЕГРЮЛ в отношении ООО адрес Проект».

Затем, 4 июня 2015 года Передерий К.А., продолжая действовать по указанию неустановленных соучастников, согласно разработанному преступному плану, лично предоставил вышеуказанный комплект документов, состоящий из сфальсифицированного решения № 1/15 от имени единственного участника ООО «Стальная адрес А.Д. от 3 июня 2015 года и соответствующего заявления по форме № Р14001 «о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц» в отношении ООО адрес Проект», в МИФНС России № 46 по адрес, расположенную по адресу адрес, двлд.3, стр.2, тем самым обманул сотрудников регистрирующего органа относительно законности своего назначения на должность генерального директора ООО адрес Проект».

При этом единственный участник Общества Васильев А.Д. решения о смене генерального директора ООО адрес Проект» и назначении на указанную должность Передерия К.А. не принимал, соответствующее решение, как единственный участник, от своего имени не подписывал.

Представленный Передерием К.А. комплект документов, содержащих заведомо недостоверные данные, зарегистрирован налоговым органом 4 июня 2015 года за входящим № 201005А, и по результатам его рассмотрения МИФНС России № 46 по адрес приняло решение ГРН 9157746576715 от 9 июня 2015 года о регистрации в ЕГРЮЛ изменений на основании вышеуказанных документов, что повлекло нарушение прав фио как участника ООО адрес Проект».

Далее, не позднее 17 июня 2015 года Передерий К.А., действуя по указанию неустановленных соучастников, явился в дополнительный офис «Семеновское» КБ «ЛОКО-Банк» (АО), расположенный по адресу: адрес, Семеновский пер, д.6, где, путем представления документов о регистрации его в должности генерального директора ООО адрес Проект», обманул сотрудников банка относительно легитимности своих полномочий как генерального директора ООО адрес Проект» и сменил карточку с образцами подписи руководителя организации, получив право подписи платежных и иных документов от имени ООО адрес Проект».

Таким образом, Передерий К.А. и неустановленные соучастники получили возможность осуществления финансовых операций от лица ООО адрес Проект», в том числе использования расчетного счета №40702810500171871000 ООО адрес Проект», открытого в дополнительном офисе «Семёновское» КБ «ЛОКО-Банк» (АО), расположенном по адресу: адрес, Семеновский пер, д.6.

Затем, Передерий К.А. и неустановленные соучастники, продолжая реализовывать совместный преступный умысел на совершение мошенничества, действуя из корыстных побуждений группой лиц по предварительному сговору, находясь в неустановленном месте в адрес, при неустановленных обстоятельствах, не позднее 23 июня 2015 года получили выписку с расчетного счета № 40702810500171871000 ООО адрес Проект» по состоянию на 22 июня 2015 года, из которой следовало, что на указанном расчетном счете ООО адрес Проект» находится сумма более сумма.

После чего неустановленные соучастники, действуя из корыстных побуждений, а также в интересах подконтрольного им фио, но неосведомленного об их преступных намерениях, в период времени с 24 июня 2015 года по 27 июля 2015 года, находясь в неустановленном месте в адрес при неустановленных обстоятельствах последовательно изготовили платежные поручения от имени генерального директора ООО адрес Проект» - Передерия К.А. а именно:

№ 5 от 24 июня 2015 года о перечислении сумма на расчетный счет ООО «ТПК ТВИГ» № 40702810800610000033 с назначением платежа: «оплата по тнт № 1-03-31 от 31 марта 2014 года за стройматериалы»;

№ 4 от 26 июня 2015 года о перечислении сумма в пользу ИП фио с назначением платежа «оплата по договору 03/14-СЛП от 31 марта 2014 года за транспортные услуги»;

№ 7 от 26 июня 2015 года о перечислении сумма на расчетный счет ООО «Форвард Степ» № 40702810040330003459 с назначением платежа «оплата по договору займа (5%) № 06/1-26 от 26 июня 2015 года»;

№ 8 от 9 июля 2015 года о перечислении сумма на расчетный счет ООО «Форвард Степ» № 40702810040330003459 с назначением платежа «оплата по договору займа (5%) № 06/1-26 от 26 июня 2015 года и согл. № 1 от 9 июля 2015 года»;

№ 9 от 27 июля 2015 года о перечислении сумма на расчетный счет ООО «Форвард Степ» № 40702810040330003459 с назначением платежа «оплата по договору займа (5%) № 06/1-26 от 26 июня 2015 года и доп.согл. № 1 от 9 июля 2015 года».

При этом ООО адрес Проект» в гражданско-правовые отношения с ООО «Форвард Степ», ООО «ТПК ТВИГ» и ИП фио, согласно указанным в платежных поручениях реквизитам, не вступала, а ООО «Форвард Степ» и ООО «ТПК ТВИГ» в тот же период времени фактически финансово-хозяйственную деятельностью не вели и законных финансовых операций не осуществляли. Реквизиты и инструменты управления расчетными счетами указанных компаний находились под контролем неустановленных соучастников Передерия К.А.

Передерий К.А., осведомленный о фиктивном характере своего назначения на должность генерального директора ООО адрес Проект», действуя из корыстных побуждений совместно с соучастниками, то есть в целях получения материальной выгоды, согласно отведенной ему соучастниками роли в совершении преступления, в период времени с 24 июня 2015 года по 27 июля 2015 года при неустановленных обстоятельствах подписал от своего имени в неустановленном месте указанные платежные поручения, которые неустановленные соучастники при неустановленных обстоятельствах последовательно в период с 24 июня 2015 года по 27 июля 2015 года представили в дополнительный офис «Семеновское» КБ «ЛОКО-Банк» (АО), расположенный по адресу: адрес, Семеновский пер, д. 6, в целях хищения денежных средств со счета ООО адрес Проект».

Сотрудники дополнительного офиса «Семеновское» КБ «ЛОКО-Банк» (АО), введенные в заблуждение относительно легитимности полномочий Передерия К.А. и законности совершаемых денежных транзакций, на основании представленных платежных поручений последовательно осуществили ряд списаний денежных средств с расчетного счета Общества №40702810500171871000 в пользу подконтрольных соучастникам лиц, а именно:

25 июня 2015 года на счет №40702810800610000033 ООО «ТПК ТВИГ» в размере сумма на основании платежного поручения № 5 от 24 июня 2015 года;

26 июня 2015 года на счет № 40702810040330003459 ООО «Форвард-Степ» в размере сумма на основании платежного поручения № 7 от 26 июня 2015 года;

26 июня 2015 года на счет № 40802810900000000362 ИП фио в размере сумма на основании платежного поручения № 4 от 26 июня 2015 года;

9 июля 2015 года на счет № 40702810040330003459 ООО «Форвард-Степ» в размере сумма на основании платежного поручения № 8 от 9 июля 2015 года;

27 июля 2015 года на счет № 40702810040330003459 ООО «Форвард-Степ» в размере сумма на основании платежного поручения № 9 от 27 июля 2015 года;

а всего на общую сумму сумма, причинив ущерб ООО адрес Проект» в особо крупном размере.

Далее неустановленные соучастники Передерия К.А., осуществляя фактическое управление расчетными счетами ООО «ТПК ТВИГ» и ООО «Форвард Степ», действуя из корыстных побуждений в своих личных интересах и интересах подконтрольного им фио, но неосведомленного об их преступных намерениях, распорядились похищенными денежными средствами ООО адрес Проект» по своему усмотрению, осуществив перечисления на счета нескольких юридических и физических лиц по различным основаниям, включая перечисление со счета ООО «Форвард-Степ» в период времени с 13 июля 2015 года по 20 июля 2015 года на расчетный счет ИП фио сумму в размере сумма.

Васильев А.Д., узнав о совершенной вопреки его законным интересам смене генерального директора ООО адрес Проект», 15 сентября 2015 года принял решение о назначении на должность генерального директора ООО «Стальная адрес вместо фио После чего 21 сентября 2015 года вместе с соответствующим заявлением по форме № Р14001 представил в регистрирующий орган соответствующий комплект документов за входящим №350500А, который был зарегистрирован 28 сентября 2015 года.

Однако, 26 октября 2015 года Васильев А.Д. опасаясь последствий потери корпоративного контроля над ООО адрес Проект», включая субсидиарную ответственность по обязательствам, которые мог незаконно оформить Передерий К.А., будучи в должности генерального директора ООО адрес Проект», совершил вынужденное отчуждение принадлежавших ему долей в ООО адрес Проект» по номинальной стоимости в пользу фио, которой, в свою очередь, совершены действия, в результате которых 12 февраля 2016 года в ЕГРЮЛ внесена запись о прекращении деятельности ООО адрес Проект» путем реорганизации в форме присоединения к ООО «Лесресурс», расположенному по адресу: адрес. При этом деятельность от ООО «Лесресурс» прекращена 21 мая 2021 года, с формулировкой «исключение из ЕГРЮЛ юридического лица в связи наличием в ЕГРЮЛ сведений о нем, в отношении которых внесена запись о недостоверности».

Таким образом, Передерий К.А. и неустановленные соучастники, действуя группой лиц по предварительному сговору путем обмана, 9 июня 2015 года незаконно внесли в ЕГРЮЛ сведения о генеральном директоре ООО адрес Проект» Передерии К.А., захватили корпоративный контроль над деятельностью ООО адрес Проект», чем нарушили права единственного участника Общества – фио, причинив ему моральный вред, после чего в период с 24июня 2015 года по 27 июля 2015 года незаконно завладели денежными средствами, находившимися на расчетном счету ООО адрес Проект» № 40702810500171871000, открытом в дополнительном офисе «Семеновское» КБ «ЛОКО-Банк» (АО), расположенном по адресу: адрес, Семеновский пер, д. 6, путем их переводов на счета подконтрольных соучастникам ООО «ТПК ТВИГ», ООО «Форвард-Степ» и ИП фио (неосведомленного о преступном умысле соучастников), на общую сумму сумма, распорядившись ими по своему усмотрению, чем причинили ущерб ООО адрес Проект» в особо крупном размере.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый Передерий К.А. виновным себя не признал, пояснил, что в 2015 году работал юристом в компании ООО «Консальт Плюс», офис которой располагался по адресу: адрес, 1-ы адрес. Данное Общество фактически принадлежало фио, который позвонил ему и в присутствии фио, находясь в офисе, предложил ему занять должность генерального директора ООО адрес проект» на несколько месяцев, на что он согласился. Далее в офис по указанному адресу курьер привез ему пакет документов, содержащий уставные и учредительные документы Общества, а также решение о смене генерального директора. Он в свою очередь, после получения документов направился к нотариусу, где заверил заявление в налоговый орган, которые в последствии лично отвез в налоговую. Через несколько дней из МИФНС России №46 по адрес он получил документы о смене генерального директора ООО адрес проект», где генеральным директором Общества был указан он. Данные документы он передал фио Сам лично от имени общества никакой финансово-хозяйственной деятельности не вел, никакие платежные документы не подписывал, учредитель ООО адрес проект» Васильев А.Д. ему не знаком.

Суд, проведя судебное следствие, заслушав прения сторон и последнее слово подсудимого, приходит к выводу о том, что вина подсудимого Передерия К.А. в совершении преступления установлена и доказана представленными стороной обвинения доказательствами, а именно:

- показаниями потерпевшего фио данными в судебном заседании, согласно которым он является братом супруги фио, который примерно в 2013 году предложил ему стать учредителем ООО адрес Проект», где генеральным директором на тот момент являлся фио при этом фактическое руководство деятельностью ООО адрес Проект» осуществлял фио, поскольку Общество относилось к группе его компаний адрес. Сам он при необходимости подписывал документы, но только те которые просил фио В июне 2015 года ему от фио, а также от иных лиц стало известно, что кто-то подделал документы от его имени о смене генерального директора фио на Передерия К.А., при этом он такое решение не принимал, никакие документы, не подписывал. Из разговоров с фио ему стало известно, что по вопросу назначения Передерия К.А. на должность генерального директора ООО адрес Проект» к фио обращался его бывший партнер фио, с которым в последнее время у них сложились конфликтные отношения в связи с разделом бизнеса. Далее как только он узнал о незаконной смене генерального директора, им были приняты меры по восстановлению контроля над ООО адрес проект». В связи с чем он внес изменения в ЕГРЮЛ, где было указано, что вместо Передерия К.А. он назначает на должность генерального директора себя. После этого через непродолжительное время было принято решение о прекращении деятельности ООО адрес Проект», поскольку не было известно о том, каким образом Передерий К.А. использовал реквизиты компании за период его нахождения в должности генерального директора. После всех этих действий, также от фио, либо от иных лиц ему стало известно, что на счете ООО адрес проект», открытом в КБ «Локо Банк» находились денежные средства более сумма и которые были перечислены на счета ИП «Ляшов В.Н.», ООО «Форвард Степ» и ООО «ТПК ТВИГ» в то время, как генеральным директором Общества числился Передерий К.А.

- показаниями свидетеля фио данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, согласно которым ему знакомо ООО адрес Проект», данное Общество ранее фактически принадлежала фио и являлось одной из многих компаний группы адрес. Кто в 2015 году являлся учредителем и генеральным директором данного Общества, ему не известно. Где велась бухгалтерия и хранились учредительные документы ООО адрес Проект» на период 2015 года, ему также не известно. Передерий К.А. ему знаком, так как тот работал в ООО «Консальт-Плюс», где он длительное время является учредителем и заместителем генерального директора. Какие-либо указания Передерию К.А. о назначении того на должность генерального директора ООО адрес Проект» он не давал. При этом пояснил, что фио обратился к нему с просьбой, предоставить кого-нибудь из юристов для назначения на должность генерального директора, после чего он пригласил Передерия К.А., который пришел в кабинет, а фио в свою очередь обозначил ему задачу. Кто именно в последствии готовил документы о назначении Передерия К.А. генеральным директором ООО адрес Проект», ему не известно, однако, фио пояснял, что все делается через учредителя Общества который является его родственником. Также ему не известно кем были подготовлены платежные поручения, представленные в КБ «Локо Банк», в целях списания денежных средств с расчетного счета ООО адрес Проект». С чьего ведома или указания Передерий К.А. подписал платежные документы для списания денежных средств со счета ООО адрес Проект», он не знает, поскольку всеми действиями с указанным Обществом руководил фио Относительно перечисления денежных средств со счета ООО адрес проект» на счета ИП «Ляшов Е.В.», ООО «Форвард Степ» ничего пояснить, не смог, так как к данным организациям от не имеет никакого отношения. Бывший генеральный директор ООО адрес проект» фио ему знаком, поскольку он пересекался с ним по работе, когда тот делал проект какого-то склада. Относительно того, что денежные операции ООО «Форвард Степ», в 2015 году осуществлялись с использованием одного ip-адреса (83.137.223.214), выделенного для ООО «Консальт Плюс», ничего пояснить, не смог, предположил, что имелся договор на бухгалтерское обслуживание, так как в здании по адресу: адрес, 1-ый Пехотный пер, д.10, на одном этаже располагались несколько компаний, включая компании фио и его кабинет. Также ему известно наименование ООО «ТПК ТВИГ», данная компания занималась торговлей строительных материалов. Кто был директором в Обществе он, не помнит (том 2 л.д. 10-113).

- показаниями свидетеля фио данными в судебном заседании, согласно которым фио является его бывшим бизнес партнером, с которым у него испортились отношения, после того, как фио предложил выкупить его часть бизнеса за сумма, однако не выполнил свои обязательства после переоформления части юридических лиц на него, указав, что этот бизнес ничего не стоит. К 2015 году ему остались подконтрольны несколько юридических лиц, входящих в группу копаний адрес, в том числе, ООО адрес проект», которое было учреждено в 2002 года и занималось проектированием зданий и сооружений. Учредителем в данном Обществе по его просьбе в 2012 году стал Васильев А.Д., являющийся братом его супруги, а генеральным директором был назначен фио В 2015 году из открытых источников он обнаружил, что произошла смена генерального директора фио на фио После этого он стал выяснять у фио об указанных обстоятельствах, однако, Васильев А.Д. заверил его, что никаких документов о смене генерального директора, не подписывал. Ему известно, что на тот период времени на счете Общества находились средств средства в сумме более сумма, которые были перечислены на счета индивидуального предпринимателя и юридических лиц. После того, как ему стало известно о незаконном назначении на должность генерального директора ООО адрес Проект» Передерия К.А., Васильевым А.Д. Были приняты все меры о смене генерального директора Передерия К.А. на себя. После чего, также были принято решение о ликвидации этого общества путем поглощения, что в последствии и было сделано.

- показаниями свидетеля фио данными в судебном заседании, согласно которым примерно в 2008 году он, фио и фио, организовали многопрофильный бизнес. Где-то в 2014 году между фио и фио произошел конфликт, связанный с переоформлением фио компаний фио на свое имя, а также не выплатой фио Деменкову П.Д. денежных средств в сумме сумма за данные юридические лица. Ему известно, что ООО адрес Проект», где учредителем являлся Васильев А.Д. входило в группу компаний, подконтрольных фио 9 июня 2015 года произошла смена генерального директора данного Общества на Передерия К.А., которого Васильев А.Д. с его слов не назначал, и такого решения, не принимал. В 2014-2015 годах, когда он был генеральным директором ООО адрес проект», единственным учредителем данного Общества являлся Васильев А.Д. при этом документы и печать Общества хранились по адресу: адрес, 1-ый Пехотный пер, д.10, где располагался фактический собственник юридического лица фио Также по данному адресу располагались и иные Общества, принадлежащие как фио, так и фио В 2013 году в данном Обществе он фактически работал один, так как имелся один не завершенный проект, по завершению которого на расчетный счет ООО адрес проект» были перечислены денежные средства в сумме более сумма. После чего ООО адрес проект» фактически никакой деятельности, не осуществляло. За период нахождения его на должности генерального директора ООО адрес проект» им заключались договора исключительно связанные с деятельностью Общества, при этом договора с ООО «ТПК ТВИГ», ООО «Форвард Степ» им не заключались. В связи с тем, что он завершил проектные работы для ООО «Самсон-Опт», которыми были перечислены денежные средства, то более он на работе не появлялся. Каким образом, и при каких обстоятельствах была оформлена и произведена смена генерального директора ООО адрес Проект» в 2015 году ему неизвестно.

- показаниями свидетеля фио данными в судебном заседании и в ходе предварительного следствия, оглашенными в судебном заседании на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ, согласно которым примерно в 2005 году он организовал свой бизнес по реализации отделочных материалов ООО «ГК Родекор», офис и склад которого располагались в адрес. В этот же период времени его хороший знакомый фио сообщил ему, что приобрел ряд складских помещений в адрес, в связи с этим он может пользоваться его складами за умеренную плату, что для него было выгодно. Для осуществления трудовой деятельности в должности кладовщика в адрес, он предложил фио перейти работать на склад в адрес, на что тот согласился. Также им были приняты на работу в адрес еще ряд сотрудников, среди которых была фио Также им было принято решение о создании юридического лица ООО «Форвард Степ» с целью юридического оформления взаимоотношений компании, где изначально учредителем и генеральным директором согласилась стать фио, которая являлась заведующим складом. Через какое-то время фио приняла решение об увольнении, в связи с чем на должность генерального директора был назначен фио, также в его пользу были переданы 100% долей в уставном капитале ООО «Форвард Степ». Бухгалтерией ООО «Форвард Степ» занимался лично он. Его офис располагался в здании, расположенном по адресу: адрес. В 2010 году им было принято решение о закрытии бизнеса и ликвидации ООО «ГК Родекор». О ликвидации ООО «Форвард Степ» в тот период времени им решение не принималось. Через несколько лет ему позвонил фио и сообщил, что он устал и хочет уйти на пенсию, и он не знает, как правильно поступить с ООО «Форвард Степ», на что он пояснил ему, что по данному вопросу необходимо общаться с собственниками склада, в том числе, с фио, и порекомендовал ему обратиться в юридический отдел, который располагался на 3-й этаж в офис по адресу: адрес, и заявить о своем желании снять с себя полномочия генерального директора. После 2011 года ни он, ни фио к деятельности ООО «Форвард Степ» не имели никакого отношения. Где располагались учредительные документы Общества, он не помнит. По адресу: адрес располагалась группа компаний, фактически принадлежащих фио, где также работал Передерий К.А., который ему был знаком как один из юристов. Подробная информация о том, что произошло с ООО адрес проект» ему не известна, на уровне слухов он знает, что данное Общество принадлежало фио, который является партнером фио (том 2 л.д. 43-46).

Допрошенный в судебном заседании свидетель фио свои показания данные на предварительном следствии подтвердил, указав, что в связи с давностью событий забыл некоторые детали и подробные обстоятельства произошедшего.

- показаниями свидетеля фио данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, согласно которым он работал в должности в «Родекор» кладовщиком более 10 лет, которое располагалось по адресу: адрес. Генеральным директором фирмы являлся фио Примерно в 2009 году, к нему обратился фио и предложил ему формально быть генеральным директором ООО «Форвард Степ». При этом от него ничего не требовалось, за исключением подписания нескольких доверенностей. За это ему в течении полугода доплачивали чуть больше сумма, которые перечисляли на его банковскую карту. За период свой деятельности, в должности генерального директора он примерно 4 раза ездил в налоговый орган на адрес в адрес, а также посещал отделение «СберБанка», расположенное в адрес, в котором оформлялись какие-то документы. Тогда же на почте, используя банковскую карту, он оформил автоплатеж для оплаты коммунальных услуг. Примерно в тот же период времени производство на фабрике, где он работал, стало сокращаться и его фактически сократили, но он по просьбе руководителя написал заявление об увольнении с должности кладовщика по собственному желанию. Примерно через один год после оформления документов по компании ООО «Форвард Степ», он узнал, что является должником по коммунальным платежам. Поскольку он не работал по основному месту работы и более не получал денежные средства от ООО «Форвард Степ» он решил забрать свою трудовую книжку, которая длительное время хранилась в бухгалтерии по адресу: адрес, 1-ый Пехотный пер, д.10, куда он прибыл лично, что бы уволиться с должности генерального ООО «Форвард Степ», поскольку как он понимал, что неработающему пенсионеру пенсионное пособие должно быть больше. Обратившись в бухгалтерию с просьбой выдать ему трудовую книжку, а также узнать по поводу его должности в ООО «Форвард Степ», кто-то из сотрудников бухгалтерии, пояснил, что фио сказал, что они разберутся, также ему выдали трудовую книжку, где было записано, что он являлся генеральным директором ООО «Форвард Степ». Также ему известно, что фио являлся одним руководителей группы компаний, которого он видел всего 2-3 раза. Новый руководитель ООО «Форвард Степ» фио ему не известен. Решений о его назначении он не принимал и не подписывал. Единственное, что он выполнил, это выдал кому-то нотариальную доверенность, которую готовили какие-то сотрудники, чьи рабочие места располагались в офисе по адресу: адрес, 1-ы Пехотный пер, д.10. ООО адрес Проект», Передерий К.А. ему не знакомы. О факте перечисления от ООО адрес Проект» в пользу ООО «Форвард Степ» денежных средств в размере сумма и сумма, ему ничего не известно (том 2 л.д. 26-29).

- показаниями свидетеля фио данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, согласно которым примерно в первой половине нулевых он познакомился с фио и несколько позднее с фио, которые занимались строительными материалами. Офис их компаний располагался по адресу: адрес. В 2015 году он принял решение организовать свой бизнес, для чего ему хотелось приобрести юридическое лицо с историей бухгалтерских оборотов, то есть которое в прошлом выглядело успешной, но в данный момент ненужной владельцам и без претензий со стороны налоговых органов. Через своих знакомых он стал подыскивать такое юридическое лицо. В какой-то из дней, к то именно он не помнит, н данное лицо имело отношение к офису «Пехотный д. 10» в ответ на его публичную просьбу предложило ООО «Форвард Степ». Далее получив от того лица необходимый комплект документов, он подписал у нотариуса советующую форму и зарегистрировал себя в качестве генерального директора ООО «Форвард Степ». В течение последующего непродолжительного периода времени МИФНС России №46 по адрес вынесло решение о его дисквалификации, в связи с чем у него появился запрет на регистрацию в качестве участника (учредителя), директора. В связи с данными обстоятельствами он закрыл расчетный счет ООО «Форвард Степ» чтобы не платить комиссию за его обслуживание, и забросил деятельность компании, фактически не начав. Наименование ООО адрес Проект» ему знакомо, исходя из документации ООО «Форвард Степ», поскольку между данными компаниями был заключен договор займа и какие-то средства были перечислены в пользу ООО «Форвард Степ», при этом в каком качестве выступало ООО «Форвард Степ» - займодавцем или заемщиком, он не знает. Указанного договора займа он никогда не видел. Также из открытых источников ему стало известно, что ООО адрес Проект» реорганизована путем присоединения к другому юридическому лицу в другом субъекте РФ. И ему непонятно, кто является правопреемником ООО адрес Проект». Кроме того, существу представленной на обозрение выписки по счету ООО «Форвард Степ», согласно которой в период с 13 июля 2015 года по 20 июля 2015 года поступали платежи на суммы сумма, пояснить ничего, не смог, так как не являлся в тот период генеральным директором. Кроме того, фио ему не знакома, договор аренды он с ней не заключал, подпись в представленном ему на обозрение договоре выполнена не им. Доверенность на имя фио он выдавал, так как тот помогал ему с оформлением документов (том 2 л.д. 96-100).

- показаниями свидетеля фио данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, согласно которым с 2007 года он является индивидуальным предпринимателем, с основным видом деятельности сдачей в аренду легковых автомобилей от среднего до класса люкс. На 2015 год у него находилось в собственности до 10 автомобилей различных марок, которые он сдавал в аренду либо через объявления, которые размещал в газете «из рук в руки» либо знакомым. фио ему знаком, так как они работали вместе, когда он примерно в 2014 или 2015 году проходил юридическую практику в ООО «Консальт Плюс». Передерий К.А. работал юрисконсультом в данной компании. В дела Передерия К.А. он не лез и не знает какие-компании тот возглавлял. Об оказании какие-либо услуг Передерию К.А. или компаниям, возлагаемым Передерием К.А., ему ничего не известно. фио ему не знаком. Наименование ООО «Форвард Степ» он слышал, однако не помнит, оказывал ли он данному Обществу какие-либо услуги. Бухгалтерию он лично не ведет, у него есть книга учета расходов, которая хранится в офисе ООО «Консальт Плюс» на 1-ом адрес, в адрес. Про ООО адрес Проект» он слышал, однако, кто является там генеральным директором, он не знает. Данное Общество примерно в 2014-2015 годах арендовало у него автомобили Форд Фокус, либо марка автомобиля, стоимость аренды которых составляла примерно сумма в сутки. Для заключения договора аренды им была выслан проект договора на котором стояла его подпись. Относительно платежей поступивших в период с 13 июля 2015 года по 20 июля 2015 года на расчетный счет ИП «Ляшов Е.В.» с расчетного счета ООО «Форвард Степ» на общую сумму сумма, пояснить ничего не смог. А период с 2014 или 2015 году у него было заключено соглашение на ведение учета доходов и расходов с компанией ООО «Консальт Плюс», соответственно ключ для управления системой Банк-Клиент по его счету находился в распоряжении сотрудников ООО «Консальт Плюс». При этом он не знает, сохранился ли у него договор на обслуживание в компании ООО «Консальт Плюс» (том 2 л.д. 1-23).

- показаниями свидетеля фио данными в судебном заседании и в ходе предварительного следствия, оглашенными в судебном заседании на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ, согласно которым с 2008 года он был трудоустроен в бизнес фио по реализации отделочных материалов ООО «ГК Родекор». К моменту его трудоустройства офис и склады компании располагались в адрес, на Симферопольском адрес был устроен на должность руководителя направления «паркетная доска». В рамках этого направления бизнеса в 2009 году им принято решение о создании ООО «ТПК ТВИГ», где он является единственным учредителем и генеральным директором. Активная деятельность на базе указанного Общества велась примерно 2-3 года. В дальнейшем бизнес не реализовался, в связи с неблагоприятными условиями на рынке и в 2012 году компания распродавала остатки со складов. Бухгалтерия Общества велась на аутсорсинге, женщиной по имени фио. При этом все документы от имени главного бухгалтера подписывались им лично. Относилась ли фио каким-либо образом к компании ООО «Консальт-Плюс» ему достоверно неизвестно. Единственное, что ему известно о ООО «Консальт-Плюс», что генеральным директором данной компании являлась фио, однако лично он с ней не общался, только здоровался. Также ему известно, что у фио было помещение, в котором он мог вести свою деятельность, которое располагалось в офисе по адресу: адрес, 1-ый Пехотный, пер д.10. В первое время 2013-2015 года подавалась нулевые балансы ООО «ТПК ТВИГ». К началу 2015 года никакой деятельностью он не занимался, продолжая формально числиться генеральным директором ООО «ТПК ТВИГ». Однако допускает, что мог заключать отдельные разовые сделки, связанные с поставками паркетной доски. Ему известно, что в офисе на третьем этаже по адресу: адрес, работала группа компаний, собственником которых он субъективно воспринимал фио, однако документы по компаниям он не видел. Среди рядовых сотрудников данной группы компаний работала фио, должность которой ему не известна. В 2015 году он принял решение о прекращении своей деятельности в качестве генерального директора ООО «ТПК ТВИГ», чтобы не нести ответственность, о чем он сообщил фио Через некоторое время в марте 2015 года с ним связался Передерий К.А., который являлся юрисконсультам ООО «Консальт-Плюс», и пояснил, что он подготовит документы по смене генерального директора. В результате подготовленных Передерием К.А. документов на должность генерального директора была назначена фио В мае 2016 года он вспомнил, что является участником ООО «ТПК ТВИГ» и принял решение выйти из участников компании. По данному вопросу он обратился либо к Передерию К.А., либо к фио В результате Передерий К.А. подготовил документы, по которым 100% долей ООО «ТПК ТВИГ» были формально проданы фио Что было с учредительными документами не помнит (том 7 л.д. 237-243).

- показаниями свидетеля фио данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, согласно которым она работала в должности секретаря в ООО «Консальт Плюс» до назначения на должность генерального директора ООО «ТПК ТВИГ», также с нею работал Передерий К.А., который являлся юристом в ООО «Консальт Плюс». Примерно в 2016 году она приобрела доли участия в ООО «ТПК ТВИГ» у фио Данное Общество занималось продажей стройматериалов. В каком налоговом органе было зарегистрировано данное Общество, вело ли оно фактически финансово-хозяйственную деятельность, сдавало ли отчетность, где были открыты счета, пояснить ничего не смогла (том 6 л.д. 147-154).

- показаниями свидетеля фио данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, согласно которым ООО «Форвард Степ», фио и фио, ей не знакомы. Она является Индивидуальном предпринимателем и занимается деятельностью в сфере купли-продажи и аренды недвижимости. Согласно представленным на обозрение копии договора аренды № 01/06-17 от 28 июня 2017 года из регистрационного адрес «Форвард Степ», пояснила, по адресу: адрес, у нее имеется собственность в виде нескольких нежилых помещений в одном здании общей площадью около 5000 кв.адрес основании гражданско-правового договора у нее работал помощник фио, который занимался вопросами аренды, принадлежащих ей помещений. Он же занимался вопросами получения арендных платежей. Где ведет свою деятельность фио ей не известно, так как обычно они с ним встречаются в кафе. С фио и его сыном фио она не знакома. Наименование организации ООО «Консальт Плюс» она не помнит. Офисные помещения по адресу: адрес, она никогда не посещала. фио ей не знаком (том 2 л.д. 57-63).

- показаниями свидетеля фио данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, согласно которым примерно в 2014 году он работал курьером в компании которая располагалась по адресу: адрес, при этом в трудовой книжке он был записан как менеджер, но по факту выполнял курьерские функции. Постоянного рабочего места у него не имелось. Выполняя функции курьера он примерно 3-4 раза в неделю в основном ездил в государственные органы, кредитные учреждения и отделения ПФР, где передавал документы на основании имеющейся у него доверенности. Ему знаком Передерий К.А., который являлся сотрудником компании, в которой он работал курьером, и которого он периодически встречал, в том числе по пути на работу. Чем конкретно занимался Передерий К.А., ему не известно. Документы для работы он получал на охране, когда ему их выносили сотрудники бухгалтерии, либо другие сотрудники офиса. Летом 2015 года он посещал отделение КБ «ЛОКО Банк», расположенное возле адрес», куда отвозил платежные поручения и передавал сотрудникам банка на основании имеющейся у него доверенности подписанной фио Что это были за платежные поручения, цель денежных переводов и основания платежей, ему никто не пояснял. Наименование ООО адрес проект» ему известно, так как название данного Общества он встречал в документах, которые развозил. ООО «Форвард Степ» фио, фио и фио ему не знакомы (том 2 л.д. 68-70).

- показаниями свидетеля фио данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, согласно которым в период с 2010 по 2013 она работала бухгалтером в ООО «Консальт Плюс», расположенном по адресу: адрес, на третьем этаже. В ее должностные обязанности входила оплата счетов-фактур через банк-клиент. В различные периоды времени у нее находилось около 10-15 ключей от банк-клиентов различных организаций. Генеральным директором ООО «Консальт Плюс» была фио Владельцем всех организаций, которые она вела как бухгалтер, являлся фио относительно представленной на обозрение доверенности № 13/23 от 23 декабря 2013 года выданной от ООО «Форвард Степ» на ее имя, пояснила, что данное Общество ей не знакомо, однако подпись возле фамилии похожа на ее. Само ООО «Форвард Степ», фио и фио ей не знакомы. Дополнительный офис № 9040/1846 ОАО «Сбербанк России» ей не знаком. фио ей знаком, так как он сын фио и иногда, он приходил к ним в офис (том 2 л.д. 75-78).

- показаниями свидетеля фио данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, согласно которым примерно в ноябре-декабре 2014 году она устроилась работать в ООО «Консальт-Плюс» на должность главного бухгалтера, где проработала до 31 марта 2015 года. Директором Общества являлась фио Участники организации ей не знакомы. Организация занималась консалтингом и аутсорсингом. Ей знаком Передерий К.А., который являлся юристом компании, при этом по работе она с ним не сталкивалась (том 2 л.д. 88-91).

- показаниями свидетеля фио данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, согласно которым в 2015 году она работала ведущим специалистом отдела сопровождения операционной деятельности в КБ «Локо-Банк» (АО), которое располагалось по адресу: адрес. По существу представленных на обозрение платежных поручений ООО адрес Проект» № 4 от 26 июня 2015 года на сумму сумма, № 7 от 26 июня 2015 года на сумму сумма, № 8 от 9 июля 2015 года на сумму сумма, № 9 от 27 июля 2015 года на сумму сумма пояснила, что данные платежные поручения в бумажном виде были ей представлены в дату, указанную вверху листа в графе «поступления в банк платежа». После получения данных платежных поручений ею визуально были сверены подписи в карточке с образцом подписи и платежном поручении, после чего в банковской программе она исполнила соответствующие платежи. После проведения платежа она проставила отметку об исполнении с соответствующей датой. Данные платежные поручения были исполнены день в день. Согласно данным платежным поручениям, представитель ООО адрес Проект» предоставил указанный документы в даты, указанные в поручениях, в отделение «Семеновское» КБ «Локо-Банк» (АО), расположенное по адресу: адрес. При этом, если представитель явился в отделение после закрытия операционного дня после 16:30, то платежное поручение было бы ею передано на исполнение на следующий день утром. Представителем ООО адрес Проект» могло быть лицо, указанное в карточке с образцами подписи, либо представитель, действующий по доверенности на совершение конкретных действий. Исходя из представленных платежных поручений достоверно установить кем конкретно были представлены данные платежные поручения не представляется возможным (том 3 л.д. 249-251).

Кроме того, вина Передерия К.А. подтверждается исследованными в судебном заседании письменными материалами дела, а именно:

- заявлением фио от 12 апреля 2018 года в котором он указывает о фальсификации его подпись как единственного участника ООО адрес Проект» в Решении №1/15 от 3 июня 2015 года об освобождении с должности генерального директора ООО адрес Проект» фио и назначении на указанную должность Передерия К.А. и просит дать юридическую оценку действиям Передерия К.А. и неустановленных лиц (том 1 л.д. 77).

- копией регистрационного дела ООО «Лесресурс», в котором содержаться сведения о присоединении 28 октября 2015 года ООО адрес проект» к ООО «Лесресурс», а также еще 15 организаций (том 1 л.д. 146-182).

- ответом из МИФНС России № 11 по адрес от 21 сентября 2021 № 07-25/08748дсп с приложением копии решения МИФНС России № 11 по адрес от 21 сентября 2021 года, № 77 от 25 января 2021 года о предстоящем исключении недействующего юридического лица ООО «Лесресурс» ОГРН 1063529023909, ИНН 3507304523 из ЕГРЮЛ (том 11 л.д. 48-49).

- протоколом выемки от 17 октября 2017 года в ходе которой на основании судебного постановления в МИФНС России №46 по адрес изъяты регистрационные дела ООО «Авангард» ИНН 7728320489 и ООО «Стальная адрес 7128028789 (том 1 л.д. 186-189).

- копией регистрационного дела ООО «Стальная адрес 7128028789 а также протоколом его осмотра от 17 октября 2017 года, содержащем, в том числе:

расписку в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от 4 июня 2015 года, входящий №201005А, содержащую подпись Передерия К.А. и оттиск налогового органа с отметкой о принятии 4 июня 2015 года, где заявителем указан Передерий К.А.

решение №1/15 единственного участника ООО адрес проект» от 3 июня 2015 года, согласно которому фио принял решение освободить от должности фио 3 июня 2015 года и назначить с 4 июня 2015 года Передерия К.А. содержащее помимо подписи выполненной от имени фио – оттиск круглой печати ООО адрес Проект»;

заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ по форме Р14001 о прекращение полномочий в качестве генерального директора ООО адрес проект» фио и возложение полномочий генерального директора ООО адрес Проект» на фио Подпись заявителя Передерия К.А. 4 июня 2015 года засвидетельствована на нотариальном бланке 77АБ6853117 нотариусом адрес фио (зарегистрировано в реестре за № 6-1799), проставлен гербовый оттиск нотариуса и подпись;

решение о государственной регистрации №201005А от 9 июня 2015 года по форме №Р80001 принятое на основании представленных 4 июня 2016 года документов, а также уставные и учредительные документы Общества, в том числе документы о ликвидации Общества (том 1 л.д. 190-270, 271-277).

- ответом на запрос от 20 февраля 2019 года нотариуса фио, согласно которому представлена выписка из реестра для регистрации нотариальных действий №6, содержащая сведения об осуществлении засвидетельствования подлинности подписи Передерия К.А. на заявлении по форме № Р14001 в отношении ООО адрес Проект», зарегистрированное за №6-1799 от 4 июня 2015 года (том 1 л.д. 281-283).

- ответом на запрос от 7 декабря 2017 года, представленным УИФНС по адрес, согласно которому по состоянию на 6 декабря 2017 года ООО адрес Проект», имело счета только в КБ «Локо-Банк (АО)» (том 1 л.д. 109-110).

- ответом на запрос от 19 ноября 2018 года представленным КБ «Локо-Банк» (АО), согласно которому - расчетный счет № 40702810500171871000 ООО адрес Проект», открыт в дополнительном офисе «Семеновское» КБ «Локо-Банк» (АО), расположенный по адресу: г. Москва, Семеновский пер, д. 6 (том 3 л.д. 255).

- ответом на запрос от 31 января 2018 года, представленным КБ «Локо-Банк» (АО), в отношении ООО адрес Проект», согласно которому, в соответствии с карточкой с образцами подписи и оттиска печати право подписи платежных документов ООО адрес Проект» имели: фио в период с 16 сентября 2012 года по 3 июня 2015 года и Передерий К.А. в период с 4 июня 2015 года по 28 июля 2015 года, которые были назначены генеральными директорами единственным учредителем Общества Васильевым А.Д., а также выпиской по счету ООО адрес проект» за период с 1 января 2014 года по 28 июля 2015 года, согласно которой со счета ООО адрес проект»:

25 июня 2015 года на счет №40702810800610000033 ООО «ТПК ТВИГ» перечислены сумма на основании платежного поручения №5;

26 июня 2015 года на счет № 40702810040330003459 ООО «Форвард-Степ» перечислены сумма на основании платежного поручения №7;

26 июня 2015 года на счет 40802810900000000362 ИП фио перечислены сумма на основании платежного поручения №4;

9 июля 2015 года на счет №40702810040330003459 ООО «Форвард-Степ» перечислены сумма на основании платежного поручения №8;

27 июля 2015 года на счет №40702810040330003459 ООО «Форвард-Степ» перечислены сумма на основании платежного поручения № 9, а всего на общую сумму сумма (том 1 л.д. 113-129).

- протоколом выемки от 21 августа 2018 года в ходе которой на основании судебного постановления в КБ «Локо-Банк» по адресу: адрес, изъяты материалы юридического (банковского) дела ООО адрес Проект» (том 2 л.д. 10-14).

- протоколом осмотра предметов и документов от 26 октября 2018 года в ходе которого осмотрено юридическое (банковское) дело ООО адрес Проект», содержащее сопроводительное письмо с информацией о том, что юридическое досье ООО адрес Проект» утеряно, ввиду чего информация предоставляется в виде копий карточек с образцами подписей лиц, имеющих право подписывать платежные и иные документы, а также использование системы дистанционного банковского обслуживания, а также сами карточки с образцами подписей и оттиски печатей из которых следует, что полномочиями на подписание платежных и иных документов, а также на использование системы дистанционного банковского обслуживания обладал Передерий фио. Срок полномочий: 22 июня 2015 года по 4 июня 2018 года. Карточка заполнена 17 июня 2015 года; указаны сведения о то, что на фио ООО адрес Проект» была выдана доверенность, позволяющая не только получать выписки по счету, но и предоставлять платежные поручения; файлы в формате «.xls» содержащиеся на представленном CD-диске с номером вокруг посадочного отверстия № NO4VK15Z8033162A1, с выпиской о движении денежных средств по счету ООО адрес проект» № 40702810500171871000 за период с 28 апреля 2010 года по 28 июля 2015 года, из которой следует, что 26 июня 2015 года проведено списание денежных средств на счет № 40702810040330003459, принадлежащий ООО «Форвард-Степ» в сумме сумма; 25 июня 2015 года проведено списание денежных средств на счет №40702810800610000033 принадлежащий ООО «ТПК ТВИГ» в сумме сумма, 26 июня 2015 года проведено списание денежных средств на счет № 40802810900000000362, принадлежащий ИП фио в сумме сумма; 9 июля 2015 года проведено списание денежных средств на счет № 40702810040330003459, принадлежащий ООО «Форвард-Степ» в сумме сумма; 27 июля 2015 года проведено списание денежных средств на счет № 40702810040330003459, принадлежащий ООО «Форвард-Степ» в сумме сумма (том 3 л.д. 15-17, 18-20).

- распечаткой изображения карточки с образцами подписей Передерия К.А. и оттиска печати ООО адрес проект», согласно полномочиями на подписание платежных и иных документов, а также на использование системы дистанционного банковского обслуживания ООО адрес проект» обладал Передерий фио. Срок полномочий: с 22 июня 2015 года по 4 июня 2018 года. Карточка заполнена 17 июня 2015 года (том 3 л.д. 21-22).

- выпиской по счету ООО адрес Проект» № 40702810500171871000 за период с 28 апреля 2010 года по 28 июля 2015 года открытому в КБ «Локо-Банк», согласно которой с расчетного счета ООО адрес проект»:

25 июня 2015 года на счет №40702810800610000033 ООО «ТПК ТВИГ» перечислены сумма на основании платежного поручения № 5;

26 июня 2015 года на счет №40702810040330003459 ООО «Форвард-Степ» перечислены сумма на основании платежного поручения № 7

26 июня 2015 года на счет 40802810900000000362 ИП фио перечислены сумма на основании платежного поручения № 4;

9 июля 2015 года на счет №40702810040330003459 ООО «Форвард-Степ» перечислены сумма на основании платежного поручения № 8;

27 июля 2015 года на счет №40702810040330003459 ООО «Форвард-Степ» перечислены сумма на основании платежного поручения № 9, всего на общую сумму сумма (том 3 л.д. 23-231).

- протоколом дополнительной выемки от 7 ноября 2018 года в ходе которой в КБ «Локо-Банк» по адресу: адрес, изъяты платежные поручения: № 4 от 26 июня 2015 года на сумму сумма; № 7 от 26 июня 2015 года на сумму сумма; № 8 от 9 июля 2015 года на сумму сумма; № 9 от 27 июля 2015 года на сумму сумма (том 3 л.д. 235-238).

- протокол осмотра предметов и документов от 7 ноября 2018 года в ходе которого осмотрены платежные поручения о перечислении со счета ООО адрес проект»: № 4 от 26 июня 2015 года на счет ИП «Ляшов Е.В.» сумма; № 7 от 26 июня 2015 года на счет ООО «Форвард Степ» сумма; № 8 от 9 июля 2015 года на счет ООО «Форвард Степ» сумма; № 9 от 27 июля 2015 года на счет ООО «Форвард Степ» сумма, а также копиями самих платежных поручений (том 3 л.д. 239-241, 242-245).

- протоколом дополнительной выемки от 20 февраля 2019 года в ходе которой в КБ «Локо-Банк» по адресу: адрес, изъято платежное поручение № 5 от 24 июня 2015 года о перечислении со счета ООО адрес проект» на счет ООО «ТПК ТВИГ» с сумма (том 3 л.д. 257-259).

- протоколом осмотра предметов и документов от 20 февраля 2019 года в ходе которого осмотрено платежное поручение № 5 от 24 июня 2015 года о перечислении со счета ООО адрес проект» на счет ООО «ТПК ТВИГ» с сумма, а также выписка по расчетному счету ООО адрес Проект» № 40702810500171871000, открытому в КБ «Локо-Банк» (АО) за период с 1 июля 2015 года по дату закрытия счета, где за указанный период имеются сведения о списании денежных средств, а также самим платежным поручением (том 3 л.д.260, 263-265).

- протоколом выемки от 1 августа 2018 года в ходе которой, на основании судебного постановления в ПАО «СДМ-Банк» по адресу: адрес, изъяты материалы юридического (банковского) дела ИП «...» (том 2 л.д. 138-142).

- копией юридического (банковского) дела ИП «...» и протоколом его осмотра от 19 октября 2018 года, содержащего, в том числе, выписку по счету № 40802810900000000362 представленному на электронном носителе, открытому на имя ИП «Ляшов Евгений Владимирович», с информацией о движении денежных средств за период с 1 января 2013 года по 1 августа 2018 года из содержания которой усматривается, что: на указанный расчетный счет ИП «Ляшов Е.В.» поступили денежные средства в сумме сумма с расчетного счета ООО адрес проект» №40702810500171871000, открытого в КБ «ЛОКО-БАНК» (АО);

в период с 13 июля 2015 года по 20 июля 2015 года на расчетный счет ИП «Ляшов Е.В.» с расчетного счета ООО «Форвард Степ» №40702810040330003459, открытого в ПАО Сбербанк, поступили 13 июля 2015 года сумма, 17 июля 2015 года сумма и сумма, 20 июля сумма и сумма, всего за период с 13 июля 2015 года по 20 июля 2015 года поступило сумма;

с расчетного счета ИП «Ляшов Е.В.» на расчетный счет фио №40817810138051315032, открытого в ПАО Сбербанк (назначение платежа «Перевод собственных средств») выполнены следующие платежи: 1июля 2015 года сумма, 7 июля 2015 года сумма, 14 июля 2015 года сумма, 21 июля 2015 года сумма, на общую сумму сумма;

20 июля 2015 года в адрес УФК по адрес (Межрайонная ИФНС России № 11 по адрес) с назначением платежа «Единый налог, уплачиваемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения за адрес 2015 года» с расчетного счета ИП «Ляшов Е.В.» перечислены в сумме сумма;

21 июля 2015 года на расчетный счет фио №40817810201001793900, открытый в адрес БАНК», с назначением платежа погашение по договору потребительского кредита «ПРОСТО» № 0100-15-034-5007-9 от 30 апреля 2015 года (заемщик фио) перечислены в сумме сумма;

Кроме того, осмотрен CD-R диск 700 Mb с номером вокруг посадочного отверстия № C313OVL13165373LH, содержащий файл «ИП фио» в формате «.xlsx», в котором содержится сведения об ip-адресах за период с 30 ноября 2017 года по 10 июля 2018 года, где в указанный период для платежей «ИП фио» использовался только один ip-адрес 83.137.223.214; за период с 10 июля 2018 года до 30 июля 2018 года использовались несколько различных ip-адресов. С помощью интернет сайта 2ip.ru получены сведения, о том, что ip-адрес 83.137.223.214 представлялся провайдером «Национальные кабельные сети» (поглощена ПАО «Ростелеком») (том 2 л.д. 143-231, 232-236).

- копией регистрационного дела ИП «...», из которого усматривается, что фио зарегистрирован в качестве Индивидуального предпринимателя 24 июля 2007 года и содержащей, в том числе, доверенность выданную на имя Передерия К.А. о предоставлении интересов ИП фио (том 4 л.д. 5-70).

- протоколом выемки от 20 сентября 2018 года в ходе которой в ПАО «СберБанк» по адресу: адрес, изъяты материалы юридического (банковского) дела ООО «Форвард Степ», а также CD-R диск 700 Mb с номером вокруг посадочного отверстия №2155101RA10549, содержащий файлы c выпиской по счету ООО «Форвард-Степ» (том 4 л.д. 80-83).

- копией юридического (банковского) дела ООО «Форвард Степ», а также протоколом его осмотра от 22 октября 2018 года содержащего, в том числе, карточку с образцами подписи фио заполненную 6 апреля 2011 года, впоследствии аннулированную, в связи с передачей полномочий фио, на которого оформлена карточка 22 июня 2016 года, а также доверенности выданные фио 12 октября 2015 года на фио и 23 декабря 2013 года на имя фио (том 4 л.д. 84-240).

- протоколом осмотра документов от 22 октября 2018 года, в ходе которого осмотрено содержимое CD-R диска 700 Mb с номером вокруг посадочного отверстия №2155101RA10549, содержащий выписку по счету ООО Форвард-Степ и сведения об IP-адресах ООО «Форвард Степ», из которых усматривается, что со счета №40702810500171871000 ООО адрес Проект» на счет №40702810040330003459 ООО «Форвард-Степ» 26 июня 2015 года поступили сумма; 9 июля 2015 года поступили сумма; 27 июля 2015 года поступили сумма; на банковскую карту фио примерно каждый месяц в период времени с января 2014 года по август 2015 года поступали платежи, обозначенные как заработная плата или аванс в размере от 4000 до сумма; с расчетного счета ООО «Форвард Степ» на расчетный счет ИП фио №40802810900000000362 в период с 13 июля 2015 года по 20 июля 2015 года поступали денежные средства, а именно: 136 июля 2015 года сумма, 17 июля 2015 года сумма и сумма, 20 июля 2015 года сумма и сумма; кроме того имеются сведения о том, что в период с 1 июня 2015 года по 22 июня 2016 года для платежей использовался только один IP адрес 83.137.223.214, который представляется провайдером «НетЛайн» (NetLine) (том 4 л.д. 241-262).

- ответом на запрос от 29 октября 2018 года из адрес, согласно которому Ip адрес 83.137.223.214, летом 2015 года предоставлялся абоненту ООО «Консальт-Плюс» (том 4 л.д. 264).

- копией регистрационного дела ООО «Форвард Степ», согласно которому: ООО «Форвард Степ» зарегистрировано 16 февраля 2009 года, на основании документов представленных 13 мая 2010 года в ЕГРЮЛ 19 мая 2010 года внесены сведения о назначении фио на должность генерального директора ООО «Форвард Степ», который является единственным учредителем со 100% доли в уставном капитале и содержащим, в том числе, решение от 31 января 2016 года согласно которому фио снял с себя с должности генерального директора и назначил на указанную должность фио; доверенность выданную на осуществления указанных действий от имени фио на фио от 5 февраля 2016 года; копию договора аренды №01/06-17 от 28 июня 2017 года, заключенного между ИП фио и ООО «Форвард Степ», в лице фио (том 5 л.д. 3-271).

- ответом на запрос адрес БАНК» от 20 февраля 2019 года представленным адрес БАНК» с приложением выписки по счету ООО «ТПК ТВИГ» в период с 1 января 2013 года по 1 февраля 2016 года содержащуюся на электронном носителе, согласно которой в июне 2016 года имеются разовые транзакции по договорам поставок стройматериалов, среди которых имеется перечисление от 24 июня 2015 года сумма от ООО адрес Проект» в пользу ООО «ТПК ТВИГ» и перечисление со счета ООО «ТПК ТВИГ» 24 июня 2015 года сумма на счет адрес «РЭМ» в счет оплаты по договору цессии по договору оплаты за услуги аренды помещения (том 6 л.д. 61-63).

- копией регистрационного дела ООО «ТПК ТВИГ», согласно которому: 18 марта 2015 года в ЕГРЮЛ были внесены сведения о назначении фио на должность генерального директора ООО «ТПК ТВИГ», 16 мая 2016 года в ЕГРЮЛ были внесены сведения о смене учредителя ООО «ТПК ТВИГ» фио на фио Также регистрационное дело содержит доверенность от 11 июля 2017 года фио выдана доверенность на фио и Передерия К.А., с правом представлять интересы Общества в налоговых органах (том 6 л.д. 65-144).

- ответом на запрос МИФНС России по ЦОД № 2 7-05/13085дсп от 24 сентября 2021 года с приложением CD-R диска, на котором содержатся файлы в формате «.xls» о лицах, в отношении которых в период с 1 января 2014 года по 31 декабря 2021 года осуществлялись отчисления в Пенсионный фонд РФ и Фонд социального страхования РФ от лица ООО «Стальная адрес 7128028789, ООО «ТПК ТВИГ» фио 5048019560, ООО «Форвард Степ» фио 5048019440, ИП фио...фио 507703128755 и согласно которым ООО адрес проект» за 2014 года проводило отчисление только за одного сотрудника - фио, за 2015-2016 года сведений об отчислениях не имеется. ООО «Форвард Степ» за 2014-2016 года проводило отчисление только за одного сотрудника - фио ООО «ТПК ТВИГ» за 2014-2016 года проводило отчисление только за одного сотрудника - фио (том 11 л.д. 63-72).

- протоколом дополнительного осмотра предметов и документов от 25 октября 2021 года в ходе которого дополнительно осмотрены выписки по счетам ООО адрес Проект», ООО «ТПК ТВИГ», ООО «Форвард Степ», ИП фио, содержащие сведения о том, что денежные средства в размере сумма, переведенные ООО адрес Проект» на счет ООО «ТПК ТВИГ» были направлены в адрес «РЭМ» на оплату договора цессии; денежные средства в размере сумма, переведенные ООО адрес Проект» на счет ООО «Форвард-Степ», частично поступили в на счет ИП фио в сумме сумма, в остальной части были переведены по разным основаниям на счета различных юридических лиц; денежные средства в размере сумма переведенные ООО адрес Проект» поступили на расчетный счет ИП фио напрямую, а также через цепочку транзакций – с ООО адрес Проект» на ООО «Форвард-Степ» затем ИП фио в сумме сумма, на общую сумме сумма. В тот же период с расчетного счета ИП фио, сумма в размере сумма была направлена на уплату налогов, сумма в размере сумма была переведена на другой счет фио №40517810138051315032, а сумма в размере сумма была направлена на погашение потребительского кредита. Всего сумма (том 11 л.д. 91-94).

- заключением эксперта №3062 от 8 декабря 2017 года, согласно выводам которого исследуемая подпись от имени фио в Решении №1/15 от 3 июня 2015 года единственного участника ООО адрес Проект» об освобождении с должности генерального директора ООО адрес Проект» фио и назначении на указанную должность Передерия К.А., выполнена не Васильевым А.Д. (том 1 л.д. 82-86).

- заключением эксперта №355 от 28 февраля 2019 года, согласно выводам которого запись в расписке МИФНС № 46 по адрес от 4 июня 2015 года вх. №201005А в получении документов, представленных для государственной регистрации изменений в ЕГРЮЛ в отношении ООО адрес Проект» о назначении Передерия К.А. генеральным директором ООО адрес Проект» выполнена Передерием К.А. (том 6 л.д. 31-36).

- заключением эксперта №356 от 7 марта 2019 года, согласно выводам которого:

оттиски печати ООО адрес Проект» на: платежных поручениях № 5 от 24 июня 2015 года о списании с расчетного счета ООО адрес Проект» на расчетный счет ООО «ТПК ТВИГ» сумма; № 7 от 26 июня 2015 года о списании с расчетного счета ООО адрес Проект» на расчетный счет ООО «Форвард Степ» сумма; № 8 от 9 июля 2015 года о списании с расчетного счета ООО адрес Проект» на расчетный счет ООО «Форвард Степ» сумма; № 9 от 27 июля 2015 года о списании с расчетного счета ООО адрес Проект» на расчетный счет ООО «Форвард Степ» сумма - нанесены с одной печатной формы.

оттиски печати ООО адрес Проект» на протоколе №3 общего собрания участников ООО адрес Проект» от 9 декабря 2015 года; заявлении фио о принятии в состав участников ООО адрес Проект» от 14 октября 2015 года; заявлении фио о намерении распределить долю в уставном капитале ООО адрес Проект» от 9 декабря 2015 года; заявлении фио о выводе его из состава участников ООО адрес Проект» от 9 декабря 2015 года - нанесены с одной печатной формы.

оттиски печати ООО адрес Проект», расположенные на: решении №1/15 от единственного участника ООО «Стальная адрес А.Д. от 3 июня 2015 года; платежных поручениях № 4 от 26 июня 2015 года о списании с расчетного счета ООО адрес Проект» на расчетный счет ИП фио сумма; № 5 от 24 июня 2015 года о списании с расчетного счета ООО адрес Проект» на расчетный счет ООО «ТПК ТВИГ» сумма; № 7 от 26 июня 2015 года о списании с расчетного счета ООО адрес Проект» на расчетный счет ООО «Форвард Степ» сумма; № 8 от 9 июля 2015 года о списании с расчетного счета ООО адрес Проект» на расчетный счет ООО «Форвард Степ» сумма; № 9 от 27 июля 2015 года о списании с расчетного счета ООО адрес Проект» на расчетный счет ООО «Форвард Степ» сумма и исследуемые оттиски печати ООО адрес Проект» расположенные в протоколе №3 общего собрания участников ООО адрес Проект» от 9 декабря 2015 года; заявлении фио о принятии в состав участников ООО адрес Проект» от 14 октября 2015 года; заявлении фио о намерении распределить долю в уставном капитале ООО адрес Проект» от 9 декабря 2015 года; заявлении фио о выводе его из состава участников ООО адрес Проект» от 9 декабря 2015 года - нанесены с разных печатных форм (том 6 л.д. 49-53).

Достоверность и объективность приведенных письменных доказательств не вызывает у суда сомнений, поскольку они последовательны, непротиворечивы, получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона.

Анализируя показания потерпевшего и свидетелей положенные в основу приговора суд признает их достоверными и правдивыми, поскольку показания носят последовательный, непротиворечивый характер, согласуются как между собой, так и с другими доказательствами по делу, исследованными в ходе судебного следствия. При этом суд исходит из того, что ни потерпевший, ни свидетели не состояли ранее и не состоят в настоящее время с подсудимым в каких-либо отношениях, в ходе судебного разбирательства оснований для оговора Передерия К.А., со стороны указанных лиц и их заинтересованности судом не установлено. Противоречия в показаниях свидетелей, допрошенных в судебном заседании на различных стадиях уголовного судопроизводства носят несущественный характер, поскольку применительно ко всем обстоятельствам, имеющим значение для дела, в полной мере соответствуют друг другу. Существенных, неустраненных противоречий в показаниях свидетелей не имеется.

В материалах дела отсутствуют и в судебном заседании не добыто каких-либо данных, свидетельствующих о наличии у потерпевшего, свидетелей обвинения, сотрудников полиции или прокуратуры необходимости для искусственного создания доказательств обвинения в отношении Передерия К.А. либо их фальсификации.

Оценивая заключения экспертов №3062 от 8 декабря 2017 года, №355 от 28 февраля 2019 года и №356 от 7 марта 2019 года исследованные в судебном заседании, суд находит их объективными, а выводы экспертов – научно аргументированными, обоснованными и достоверными. У суда нет оснований сомневаться в компетентности экспертов, поскольку они имеют необходимую квалификацию и стаж работы по экспертной специальности, выводы экспертов не противоречивы, подтверждаются другими исследованными судом доказательствами, в связи с чем, суд полностью доверяет выводам указанных заключений. Экспертные заключения полностью соответствует требованиям уголовно-процессуального закона, Федерального закона «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации», утверждены подписью, проводившего их экспертов, каждый из которых предупрежден об уголовной ответственности по ст. 307 УК РФ за дачу заведомо ложного заключения, о чем свидетельствует личная подпись эксперта, а также печать экспертного учреждения. С учетом приведенных доводов суд признает заключение экспертов №3062 от 8 декабря 2017 года, №355 от 28 февраля 2019 года и №356 от 7 марта 2019 года допустимыми доказательствами.

К показаниям подсудимого фио данным в судебном заседании о том, что он не совершал никаких мошеннических действий, по просьбе фио и фио стал генеральным директором ООО адрес проект», платежные поручения о списании денежных средств со счета ООО адрес проект» не подписывал, что подтверждается исследованным в судебном заседании стороной защиты заключением эксперта №355 от 28 февраля 2019 года в части выводов о том, что не представилось возможным установить, кем Передерием К.А. либо иным выполнены подписи в расписки МИФНС №46 по адрес в получении документов, представленных для государственной регистрации изменений в ЕГРЮЛ в отношении ООО адрес проект» от 4 июня 2015 года и в платежном поручении №5 на сумму сумма от 24 июня 2015 года, суд, относится критически, поскольку они опровергаются вышеприведенными доказательствами, и учитывая, что лицо, привлеченное к уголовной ответственности, вправе пользоваться любыми способами защиты и давать любые показания, а равно не давать их вообще, с учетом заинтересованности подсудимого в благоприятном для него исходе дела, те или иные данные им показания признает достоверными лишь в том случае, если они согласуются между собой и объективно подтверждаются другими доказательствами по делу, достоверность которых не вызывает сомнений.

Таким образом, анализируя показания подсудимого в совокупности с другими доказательствами, исследованными в ходе судебного следствия, суд считает необходимым положить в основу приговора в качестве доказательства виновности Передерия К.А. его показания данные в судебном заседании в части указания им о совершении действий направленных на предоставление документов в регистрационные органы о назначении его как генерального директора ООО адрес проект», которые не противоречат показаниям потерпевшего, свидетелей, письменным материалам дела и установленным фактическим обстоятельствам.

Выше приведенные доказательства также и опровергают версию Передерия К.А. о его неосведомленности и непричастности к списанию денежных средств со счета ООО адрес проект», так свидетель фио указывал, что работая курьером несколько раз летом 2015 года он посещал отделение КБ «ЛОКО Банк», расположенное возле адрес», куда отвозил платежные поручения, подписанные Передерием К.А. при этом, одна из компаний на счет, которой были перечислены денежные средства, а именно ООО «Форвард Степ» в период с 1 июня 2015 года по 22 июня 2016 года для платежей использовался только один IP-адрес 83.137.223.214, который летом 2015 года предоставлялся абоненту ООО «Консальт-Плюс», где в свою очередь осуществлял трудовую деятельность Передерий К.А. Кроме того, фио, на чей счет, как Индивидуального предпринимателя, также была переведена часть денежных средств со счета ООО адрес проект» являлся учредителем ООО «Консальт Плюс». Также материалы юридического дела ООО «ТПК ТВИГ» содержат копии доверенностей выданных как на Передерия К.А., так и на фио

Суд обращает внимание, на то обстоятельство, что вышеприведенные в приговоре показания потерпевшего и свидетелей положенные в основу приговора в качестве доказательства виновности подсудимого, носят последовательный, непротиворечивый характер, потерпевший и свидетели, будучи неоднократно предупрежденным об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, в том числе, подтвердили их и в судебном заседании.

Вопреки доводам стороны защиты, изучение материалов уголовного дела непосредственно в ходе судебного следствия, а также допрос потерпевшего, свидетелей, подсудимого и изучение материалов уголовного дела показал, что предварительное следствие по делу проведено в установленном законом порядке. Дело расследовано всесторонне, полно и объективно. Нарушений уголовно-процессуального закона на стадии предварительного расследования, которые ущемляли бы процессуальные права и законные интересы участников уголовного процесса и препятствовали рассмотрению дела судом по существу, допущено не было. Обвинительное заключение и постановление о привлечении в качестве обвиняемых содержит описание преступлений с указанием времени, места их совершения, а также иных обстоятельств, подлежащих доказыванию, в той степени, в какой они верно установлены предварительным следствием, в связи с чем считать, что предъявленное подсудимому обвинение не конкретизировано, оснований не имеется.

Порядок возбуждения уголовного дела органом предварительного следствия не нарушен.

Так, 13 апреля 2018 года следователем по старшим следователем отдела по расследованию особо важных дел СУ по адрес ГСУ СК РФ по адрес по результатам рассмотрения материалов уголовного дела №11702450020000045 и рапорта об обнаружении признаков преступления, зарегистрированного в КРСП за №143пр-18 от 13 апреля 2018 года, ввиду наличия достаточных данных, указывающих на признаки преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, в соответствии со ст. 146 УПК РФ принято решение о возбуждении уголовного дела в отношении Передерия К.А., о чем вынесено соответствующее постановление о выделении материалов уголовного дела с одновременным возбуждением уголовного дела в отношении конкретного лица, что нарушением требований уголовно-процессуального кодекса не является.

В свою очередь, вопреки доводам защиты материалы уголовного дела содержат заявление фио о возбуждении уголовного дела от 12 апреля 2018 года (т. 1 л.д. 77).

Кроме того, потерпевшими по уголовному делу признаны ООО адрес Проект» и единственный участник Общества Васильев А.Д., которым действиями Передерия К.А. и иных неустановленных лиц причинен ущерб, уголовное преследование по инкриминируемому Передерию К.А. преступлению должно осуществляться в публичном порядке, так как не связано с осуществлением предпринимательской деятельности.

Иные представленные стороной обвинения и стороной защиты суду доказательства не имеют отношения к предмету доказывания по настоящему делу, не подтверждают и не опровергают виновность подсудимого в совершении инкриминируемого ему деяния, в связи с чем оценке в приговоре не подлежат.

Таким образом, исследовав и оценив собранные по делу доказательства в совокупности, суд признает их достоверными, относимыми, допустимыми, добытыми в соответствии с нормами уголовно-процессуального законодательства и достаточными для выводов суда о виновности Передерия К.А.

Суд не усматривает существенных нарушений УПК РФ, допущенных в ходе расследования данного уголовного дела, в том числе и нарушений, влекущих признание недопустимыми доказательства, положенных в основу настоящего приговора.

Таким образом, на основании вышеизложенного действия подсудимого Передерия К.А. суд квалифицирует по ч. 4 ст. 159 УК РФ, так как Передерий К.А. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

Об умысле подсудимого свидетельствуют фактические обстоятельства преступления, характер и способ действий соучастников, согласно которым Передерий К.А. и неустановленные следствием лица, действуя согласованно, путем обмана, используя подложные документы, зарегистрировали Передерия К.А. в качестве генерального директора ООО адрес проект» и похитили денежные средства Общества, находящиеся на расчетном счете открытым и обслуживаемым в КБ «Локо-Банк» (АО) под видом оплаты по договорам, заключенным с ООО «ТПК ТВИГ», ООО «Форвард Степ» и ИП «Ляшов Е.В.», при этом ООО «ТПК ТВИГ» и ООО «Форвард Степ» фактически финансово-хозяйственной деятельности, не вели и не имели никаких договорных отношений с ООО адрес проект».

Способ совершения преступления - путем обмана выразился, в том числе и в том, что Передерий К.А. и неустановленные следствием лица, зарегистрировав в качестве генерального директора ООО адрес проект» Передерия К.А., обратились в дополнительный офис «Семеновское» КБ «Локо-Банк» (АО), где Передерий К.А. представил документы о регистрации его в должности генерального директора ООО адрес Проект» обманув тем самым сотрудников Банка относительно легитимности своих полномочий как генерального директора ООО адрес Проект» и сменил карточку с образцами подписи руководителя организации, получив право подписи платежных и иных документов от имени Общества, после чего неустановленный соучастник Передерия К.А. представил в Банк платежные поручения № 5 от 24 июня 2015 года о перечислении сумма на расчетный счет ООО «ТПК ТВИГ» № 40702810800610000033 с назначением платежа: «оплата по тнт № 1-03-31 от 31 марта 2014 года за стройматериалы»; № 4 от 26 июня 2015 года о перечислении сумма в пользу ИП фио с назначением платежа «оплата по договору 03/14-СЛП от 31 марта 2014 года за транспортные услуги»; № 7 от 26 июня 2015 года о перечислении сумма на расчетный счет ООО «Форвард Степ» № 40702810040330003459 с назначением платежа «оплата по договору займа (5%) № 06/1-26 от 26 июня 2015 года»; № 8 от 9 июля 2015 года о перечислении сумма на расчетный счет ООО «Форвард Степ» № 40702810040330003459 с назначением платежа «оплата по договору займа (5%) № 06/1-26 от 26 июня 2015 года и согл. № 1 от 9 июля 2015 года»; № 9 от 27 июля 2015 года о перечислении сумма на расчетный счет ООО «Форвард Степ» № 40702810040330003459 с назначением платежа «оплата по договору займа (5%) № 06/1-26 от 26 июня 2015 года и доп.согл. № 1 от 9 июля 2015 года», после чего сотрудниками Банка были исполнены платежные поручения и перечислены денежные средства со счета ООО адрес проект» на расчетные счета ООО «ТПК ТВИГ», ООО «Форвард Степ» и ИП «Ляшов Е.В.»

С учетом объективных действий подсудимого Передерия К.А. и его неустановленных следствием соучастников, которые носили согласованный и целенаправленный характер, направленный на достижение единой цели – хищения денежных средств ООО адрес проект», суд приходит к убедительному выводу о наличии между ними предварительного сговора на совершение преступления, о чем также свидетельствуют фактические обстоятельства, установленные в судебном заседании, четкое распределение ролей в совершении преступления, из которых следует, что Передерий К.А. получив от неустановленного следствием соучастника документы, посещал нотариуса, налоговую и КБ «Локо-Банк» (АО), где представляясь генеральным директором Общества выполнял действия направленные на завладение денежными средствами, то есть имела в группе конкретную роль непосредственного исполнителя, выполняющего объективную сторону преступления. При этом, знал и понимал, что действует в группе лиц.

Доводы стороны защиты о том, что корыстный мотив Передерия К.А. не раскрыт, не нашел своего подтверждения, поскольку совершение мошенничества группой лиц по предварительному сговору, подразумевает так же безвозмездное изъятие чужого имущества в том числе и в пользу других лиц.

Действия подсудимого правильно квалифицированы по признаку совершения преступления «в особо крупном размере», поскольку в соответствии с примечанием 4 к ст. 158 УК РФ особо крупным размером в статьях главы 21 УК РФ, за исключением ч.ч. 6,7 ст. 159, ст.ст. 159.1 и 159.5 УК РФ, признается стоимость имущества, превышающая сумма.

Оснований для иной квалификации действий подсудимого Передерия К.А., а равно для признания его невиновным, прекращении уголовного дела и уголовного преследования в отношении Передерия К.А. на основании п. 5 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, либо для возвращения уголовного дела прокурору в порядке ст. 237 УПК РФ, даже с учетом доводов приведенных в судебном заседании, не имеется.

При назначении наказания подсудимому Передерию К.А. суд учитывает положения ст.ст. 6, 60 УК РФ, характер и степень общественной опасности совершенного преступления, влияние назначаемого наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи, данные о его личности, который на учете у врача психиатра и нарколога не состоит, также суд учитывает возраст подсудимого, его имущественное и семейное положение.

В качестве смягчающих наказание обстоятельств суд признает:

на основании п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ – малолетнего ребенка паспортные данные.

на основании ч.2 ст.61 УК РФ – положительную характеристику, состояние здоровья подсудимого и его близких, нахождение на его иждивении матери и супруги.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого, предусмотренных ст. 63 УК РФ, судом по делу не установлено.

Вместе с тем, несмотря на наличие обстоятельств, смягчающих наказание Передерия К.А. и, при отсутствии обстоятельств, отягчающих его наказание, учитывая фактические обстоятельства совершенного преступления, степени его общественной опасности суд не находит оснований для изменения, согласно ч. 6 ст. 15 УК РФ, категории преступлений на менее тяжкую.

На основании изложенного, учитывая вышеприведенные данные о личности подсудимого Передерия К.А., смягчающие его наказание обстоятельства и отсутствие отягчающих, принимая во внимание влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи, учитывая характер и степень общественной опасности содеянного, суд приходит к выводу, что указанные выше обстоятельства, смягчающие наказание в своей совокупности, следует признать в соответствии со ст. 64 УК РФ исключительными, существенно уменьшающими степень общественной опасности преступления, совершенного подсудимым, дающими возможность назначения более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление санкцией ч. 4 ст. 159 УК РФ Передерию К.А. в виде штрафа.

Размер штрафа определяется судом с учетом тяжести совершенного преступления, имущественного положения осужденного и членов его семьи, а также с учетом возможности получения осужденным заработной платы или иного дохода.

Кроме того, суд принимает во внимание, что Передерий К.А. содержался под стражей с 6 июля 2018 года по 7 июля 2018 года и с 20 августа 2019 года по 29 октября 2019 года, а также под домашним арестом с 8 июля 2018 года по 26 марта 2019 года и полагает возможным применить положения ч. 5 ст. 72 УК РФ путем смягчения назначенного наказание в виде штрафа.

Оснований для отмены либо изменения избранной Передерию К.А. меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу не имеется.

Постановлением судьи Хорошевского районного суда адрес от 14 сентября 2018 года на имущество Передерия К.А., а именно: земельный участок, площадью 1200 кв/м., расположенный по адресу: адрес, с.адрес, адрес, участок 76/1, имеющий кадастровый номер 50:09:0060201:388 и земельный участок, площадью 514 кв/м., расположенный по адресу: адрес, с.адрес, адрес, участок 13 при доме 13, имеющей кадастровый номер 50:09:0060201:601 наложен арест.

Поскольку подсудимому Передерию К.А. назначается наказание в виде штрафа, суд считает необходимым, в целях обеспечения исполнения приговора в части наказания в виде штрафа, сохранить арест на имущество Передерия К.А. наложенный постановлением Хорошевского районного суда адрес от 14 сентября 2018 года, до исполнения наказания.

В соответствии со ст. 81, 299 УПК РФ, суд разрешает вопрос о судьбе вещественных доказательств по делу.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 296-299, 302-304, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Передерия Константина Александровича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, и назначить ему наказание, с применением ст. 64 УК РФ в виде штрафа в размере сумма.

В соответствии с ч.5 ст.72 УК РФ смягчить назначенное Передерию К.А. наказание в виде штрафа, с учетом времени содержания Передерия К.А. под стражей с 6 июля 2018 года по 7 июля 2018 года и с 20 августа 2019 года по 29 октября 2019 года, а также время содержания под домашним арестом с 8 июля 2018 года по 26 марта 2019 года и окончательно назначить Передерию К.А. наказание в виде штрафа в размере сумма.

Штраф оплачивать по следующим реквизитам:

Получатель: УФК по адрес (ГСУ СК России по адрес л/с 04731А59170);

фио/КПП получателя: 7704773754/770401001;

Банк получателя: ГУ Банка России по ЦФО/УФК по адрес;

БИК 004525988

р/с 03100643000000017300

к/с 40102810545370000003

ОКТМО 45374000

КБК: 41711603121010000140.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении Передерию К.А. до вступления приговора в законную силу оставить без изменения, после вступления приговора в законную силу отменить.

Арест, наложенный на имущество Передерия К.А., а именно: земельный участок, площадью 1200 кв/м., расположенный по адресу: адрес, с.адрес, адрес, участок 76/1, имеющий кадастровый номер 50:09:0060201:388 и земельный участок, площадью 514 кв/м., расположенный по адресу: адрес, с.адрес, адрес, участок 13 при доме 13, имеющей кадастровый номер 50:09:0060201:601, сохранить до фактического исполнения настоящего приговора суда в части назначенного наказания в виде штрафа.

Вещественные доказательства: хранящиеся в материалах уголовного дела, по вступлению приговора в законную силу, хранить при деле; CD-R диски, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств СУ по адрес ГСУ СК России по адрес, хранить там же до принятия окончательного решения по выделенному уголовному делу №42102450020000081.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский городской суд в течение 15 суток со дня провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе в течение 15 суток со дня вручения ему копии приговора (представления, апелляционной жалобы, затрагивающих его интересы) ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем должен указать в своей апелляционной жалобе или в возражениях на жалобы, представления других участников уголовного процесса.

Председательствующий Е.В. Степина