Приговор

Дело № 01-0303/2023 | Измайловский районный суд

Информация о деле

Дело № 1-303/23

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

адрес 21 сентября 2023 года

Измайловский районный суд адрес в составе председательствующего судьи Седышева А.Г.,

с участием государственного обвинителя – помощника Измайловского межрайонного прокурора адрес фио,

подсудимых Вартанян Р.Г., Бацалиева Р.М., Сахиповой А.И.,

защитника подсудимой Вартанян Р.Г. – адвоката Парасоцкого Р.И.,

защитника подсудимого Бацалиева Р.М. – адвоката фиоо.,

защитника подсудимого Сахиповой А.И. – адвоката фиоо.,

потерпевших: фио, фио, фио,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи фио,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

Вартанян Рузанны Гамлетовны, паспортные данные, гражданки РФ, зарегистрированной и проживающей по адресу: адрес, разведенной, имеющей двоих малолетних детей, родившихся 03.05.2010 года и 25.10.2015 года, не работающей, имеющей высшее образование, ранее не судимой,

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ, ч.4 ст.159 УК РФ, ч.4 ст.159 УК РФ, ч.4 ст.159 УК РФ, ч.4 ст.159 УК РФ, ч.4 ст.159 УК РФ, ч.4 ст.159 УК РФ,

Бацалиева Рамазана Мухтаровича, паспортные данные, гражданина РФ, зарегистрированного по адресу: адрес, фактически проживающего по адресу: адрес, женатого, не работающего, имеющего среднее профессиональное образование, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ, ч.4 ст.159 УК РФ, ч.4 ст.159 УК РФ,

Сахиповой Айны Ислямовны, паспортные данные, гражданки РФ, зарегистрированной по адресу: адрес, фактически проживающей по адресу: адрес, адрес, разведенной, не работающей, имеющей высшее образование, ранее не судимой,

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ, ч.4 ст.159 УК РФ,

установил:

Вартанян Р.Г., фио совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах:

так Вартанян Р.Г. в неустановленное точное время, в 2021 году, но не позднее 12.04.2021, находясь на территории адрес, имея корыстный умысел, направленный на систематическое извлечение преступного дохода и преследуя цель неоднократного совершения имущественных преступлений, связанных с хищением денежных средств граждан путем обмана, создала организованную и устойчивую преступную группу, в которую в разный период времени привлекла Бацалиева Р.М., фио и иных неустановленных лиц.

Деятельность данной организованной группы характеризовалась устойчивостью, выразившейся в стабильности ее состава, структурностью, технической оснащенностью, наличием лидера в лице Вартанян Р.Г., тщательным выбором объекта преступного посягательства и планированием преступлений с распределением ролей между соучастниками при подготовке и их совершении, постоянством форм и методов преступной деятельности.

При совершении организованной группой преступления фио, фио и неустановленные лица, согласовывали свои действия и функции с Вартанян Р.Г., при этом сознавали, что выполняют согласованную часть единого преступного посягательства, осуществляемого в связи с их участием в организованной группе, и исполняли определенные обязанности, вытекающие из целей ее деятельности.

Преступная деятельность Вартанян Р.Г. была направлена на завладение денежными средствами физических лиц путем обмана, под видом оказания юридических услуг.

Так, в неустановленное время, но не позднее 12.04.2021, Вартанян Р.Г., имея преступный умысел, направленный на совершение хищения денежных средств физических лиц путем обмана, при неустановленных следствием обстоятельствах, приискала юридическое лицо: Индивидуальный предприниматель фио фио 561605959445 (далее по тексту ИП фио), от имени которого планировалось заключение договоров об оказании юридической помощи с клиентами, с целью сокрытия преступления и придания преступной деятельности видимости законной предпринимательской деятельности по оказанию юридических услуг.

Так, действуя во исполнение общего преступного умысла и согласно распределению ролей, Вартанян Р.Г. в неустановленный период времени, но не позднее 12.04.2021, действуя на территории адрес, посвятила в общий преступный умысел и привлекла к совершению данного преступления: Бацалиева Р.М., фио, и иных неустановленных соучастников, которые из корыстных побуждений согласились на выполнение отведенных им преступных ролей, тем самым дали свое согласие и вступили в организованную группу, в качестве исполнителей.

В целях осуществления единого умысла для всех участников организованной группы, направленного на совершение мошеннических действий, а именно хищение чужого имущества путем обмана, преступные роли среди членов организованной группы были распределены следующим образом:

- Вартанян Р.Г., являясь организатором и руководителем организованной группы, обладая навыками делового общения с физическими лицами в сфере предоставления юридических услуг и консультаций, координировала деятельность исполнителей, снабжала их информацией и инструкциями по общению с клиентами, контролировала деятельность исполнителей при совершении ими в отношении конкретных лиц мошеннических действий, давала исполнителям обязательные для исполнения руководящие указания о мерах безопасности и конспирации мошеннической деятельности в составе организованной группы. Разрабатывала тарифы и предложения по оказанию различного объема консультационных и иных юридических услуг, осуществляла контроль за заключением с клиентами договоров на оказание юридических услуг, а также последующим разрешением конфликтных ситуаций с клиентами, в том числе путем дальнейшего введения их в заблуждение о готовности возвратить денежные средства, полученные на основании заключенных фиктивных договоров, либо путем представления клиентам письменных ответов о невозможности возврата денежных средств, в связи с выполнением взятых на себя обязательств; распределяла преступный доход, включая финансирование механизма преступной деятельности и определение размера вознаграждения соучастников.

- фио, будучи привлечённым неустановленным следствием соучастником, добровольно вошел в состав организованной группы не позднее 29.07.2021, являясь исполнителем, действуя согласно отведенной ему преступной роли, по указанию ее (Вартанян Р.Г.): встречал клиентов в офисе арендуемым от имени ИП фио по адресу: адрес, провожал в кабинет, осуществлял консультацию, путем обмана убеждал в необходимости заключения договора об оказании юридических услуг, обещая выполнить действия которые приведут к положительному решению проблемы; подписывал с клиентами договор от имени ИП фио; контролировал осуществление оплаты по заключенному договору, составлял различные юридические документы, с целью придания видимости оказания квалифицированных услуг, а также введение клиентов в заблуждение относительно реальной возможности предоставления им высококачественных юридических услуг, которые передавал клиенту для самостоятельной отправки почтовой связью; получал распределенный ею (Вартанян Р.Г.) доход, полученный в результате преступной деятельности; выполнял иные функции, необходимые для обеспечения деятельности организованной группы.

- фио, будучи привлечённой неустановленным следствием соучастником, добровольно вошла в состав организованной группы не позднее 12.04.2021, являясь исполнителем, действуя согласно отведенной ей преступной роли, по указанию ее (Вартанян Р.Г.): встречала клиентов в офисе арендуемым от имени ИП фио по адресу: адрес, провожала в кабинет, осуществляла консультацию, путем обмана убеждала в необходимости заключения договора об оказании юридических услуг, обещая выполнить действия которые приведут к положительному решению проблемы; подписывала с клиентами договор от имени ИП фио; контролировала осуществление оплаты по заключенному договору; составляла различные юридические документы, с целью придания видимости оказания квалифицированных услуг, а также введение клиентов в заблуждение относительно реальной возможности предоставления им высококачественных юридических услуг, которые передавала клиентам для самостоятельной отправки почтовой связью; получала распределенный ею (Вартанян Р.Г.) доход, полученный в результате преступной деятельности; выполняла иные функции, необходимые для обеспечения деятельности организованной группы.

- неустановленные лица, будучи привлечёнными Вартанян Р.Г., добровольно вошли в состав организованной группы не позднее 12.04.2021, являясь исполнителями, действуя согласно отведенной преступной роли, по указанию Вартанян Р.Г.: встречали клиентов в офисе арендуемым от имени ИП фио по адресу: адрес, провожали в кабинет, осуществляли консультацию, путем обмана убеждали в необходимости заключения договора об оказании юридических услуг, обещая выполнить действия которые приведут к положительному решению проблемы; подписывали с клиентами договор от имени ИП фио; контролировали осуществление оплаты по заключенному договору; составляли различные юридические документы, с целью придания видимости оказания квалифицированных услуг, а также введение клиентов в заблуждение относительно реальной возможности предоставления им высококачественных юридических услуг, которые передавали клиентам для самостоятельной отправки почтовой связью; получали распределенный Вартанян Р.Г. доход, полученный в результате преступной деятельности; выполняли иные функции, необходимые для обеспечения деятельности организованной группы.

Во исполнение разработанного преступного плана, Вартанян Р.Г., с целью придания действиям видимости гражданско-правовых отношений, используя реквизиты ИП фио, не позднее 12.04.2021 точное следствием время не установлено, арендовала нежилое помещение, находящееся по адресу: адрес, в котором непосредственную преступную деятельность осуществляли исполнители в лице Бацалиева Р.М., Сахиповой А.И. и неустановленные соучастники, а также иные лица, не осведомленные о преступном умысле организованной группы.

В дальнейшем, действуя с корыстной целью, реализуя преступный план, Вартанян Р.Г. оборудовала арендуемое помещение, в том числе, приобрела мобильные телефоны и сим-карты различных операторов сотовой связи, канцелярские принадлежности, оргтехнику, и разместила в сети «Интернет» рекламные объявления об оказании высококвалифицированной юридической помощи и первичной бесплатной консультации, в целях введения физических лиц в заблуждение относительно истинных намерений и рода деятельности организованной группы.

В точно неустановленное время, но не позднее 12.04.2021, фио, имея потребность в получении юридической помощи и возврате процентных ставок по раннее взятому кредиту, находясь возле ст. метро «Бауманская» в адрес от стоящей неизвестной ему женщины рекламировавшей организацию по оказанию юридической помощи, узнал о существовании «Центра юридических услуг» ИП фио и адрес его нахождения, после чего проследовал в офис по адресу: адрес, с целью получения высококвалифицированной юридической помощи.

Далее, фио, в неустановленное время, 12.04.2021, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: адрес, выполняя отведенную ей в общем преступном плане роль, действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с Вартанян Р.Г., представляясь фио высококвалифицированным юристом ИП фио, используя специальные юридические термины и психологические приемы, убедила фио, подписать договор № 011204-21/08 от 12.04.2021 об оказании юридических услуг с ИП фио (далее – Договор), стоимостью сумма, в соответствии с которым ИП фио берет на себя обязательства предоставления правового анализа ситуации, подбора нормативно-правой базы, изучение и анализ судебной практики по данному вопросу, разработку оптимального пути решения вопроса, составление проектов претензии, составления проекта заявления в ЦБ РФ и Прокуратору РФ, составление проектов искового заявления в суд, консультации по готовым документам, в действительности не имея намерений выполнить взятые на себя обязательства.

фио, введенный в заблуждение Сахиповой А.И. относительно истинных намерений, 12.04.2022, в неустановленное время, находясь по адресу: адрес, подписал, переданный Сахиповой А.И., договор об оказании юридических услуг № 011204-21/08 от 12.04.2021, после чего 12.04.2021, в точно неустановленное время, фио передал Сахиповой А.И. наличные денежные средства в сумме сумма, после чего фио, в целях придания своим действиям видимости гражданско-правовых отношений, передала фио квитанцию к приходному кассовому ордеру № 120408 от 12.04.2021.

Оплаченные фио услуги по заключенному договору фактически не были оказаны, составленные документы не влекли цели решения проблемы фио, денежные средства, в общей сумме сумма переданные Сахиповой А.И., в последующем в неустановленные время и месте были распределены между всеми участниками организованной группы.

Таким образом Вартанян Р.Г., фио и неустановленными соучастниками, из корыстных побуждений, действуя в составе организованной группы, путем обмана похитили денежные средства фио в общей сумме сумма, чем причинили последнему значительный материальный ущерб.

Вартанян Р.Г. совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах:

так она (Вартанян Р.Г.) в неустановленное точное время, в 2021 году, но не позднее 12.04.2021, находясь на территории адрес, имея корыстный умысел, направленный на систематическое извлечение преступного дохода и преследуя цель неоднократного совершения имущественных преступлений, связанных с хищением денежных средств граждан путем обмана, создала организованную и устойчивую преступную группу, в которую в разный период времени привлекла Бацалиева Р.М., фио и иных неустановленных следствием лиц.

Деятельность данной организованной группы характеризовалась устойчивостью, выразившейся в стабильности ее состава, структурностью, технической оснащенностью, наличием лидера в ее (Вартанян Р.Г.) лице, тщательным выбором объекта преступного посягательства и планированием преступлений с распределением ролей между соучастниками при подготовке и их совершении, постоянством форм и методов преступной деятельности.

При совершении организованной группой преступления фио, фио и неустановленные лица, согласовывали свои действия и функции с ней (Вартанян Р.Г.), при этом сознавали, что выполняют согласованную часть единого преступного посягательства, осуществляемого в связи с их участием в организованной группе, и исполняли определенные обязанности, вытекающие из целей ее деятельности.

Преступная деятельность ее (Вартанян Р.Г.) была направлена на завладение денежными средствами физических лиц путем обмана, под видом оказания юридических услуг.

Так, в неустановленное время, но не позднее 12.04.2021, она (Вартанян Р.Г.), имея преступный умысел, направленный на совершение хищения денежных средств физических лиц путем обмана, при неустановленных следствием обстоятельствах, приискала юридическое лицо: Индивидуальный предприниматель фио фио 561605959445 (далее по тексту ИП фио), от имени которого планировалось заключение договоров об оказании юридической помощи с клиентами, с целью сокрытия преступления и придания преступной деятельности видимости законной предпринимательской деятельности по оказанию юридических услуг.

Так, действуя во исполнение общего преступного умысла и согласно распределению ролей, она (Вартанян Р.Г.) в неустановленный период времени, но не позднее 12.04.2021, действуя на территории адрес, посвятила в общий преступный умысел и привлекла к совершению данного преступления: Бацалиева Р.М., фио, и иных неустановленных следствием соучастников, которые из корыстных побуждений согласились на выполнение отведенных им преступных ролей, тем самым дали свое согласие и вступили в организованную группу, в качестве исполнителей.

- она (Вартанян Р.Г.), являясь организатором и руководителем организованной группы, обладая навыками делового общения с физическими лицами в сфере предоставления юридических услуг и консультаций, координировала деятельность исполнителей, снабжала их информацией и инструкциями по общению с клиентами, контролировала деятельность исполнителей при совершении ими в отношении конкретных лиц мошеннических действий, давала исполнителям обязательные для исполнения руководящие указания о мерах безопасности и конспирации мошеннической деятельности в составе организованной группы. Разрабатывала тарифы и предложения по оказанию различного объема консультационных и иных юридических услуг, осуществляла контроль за заключением с клиентами договоров на оказание юридических услуг, а также последующим разрешением конфликтных ситуаций с клиентами, в том числе путем дальнейшего введения их в заблуждение о готовности возвратить денежные средства, полученные на основании заключенных фиктивных договоров, либо путем представления клиентам письменных ответов о невозможности возврата денежных средств, в связи с выполнением взятых на себя обязательств; распределяла преступный доход, включая финансирование механизма преступной деятельности и определение размера вознаграждения соучастников.

- Неустановленные лица, будучи привлечёнными ею (фиоГ)., добровольно вошли в состав организованной группы не позднее 12.04.2021, являясь исполнителями, действуя согласно отведенной преступной роли, по указанию ее (Вартанян Р.Г.): встречали клиентов в офисе арендуемым от имени ИП фио по адресу: адрес, провожали в кабинет, осуществляли консультацию, путем обмана убеждали в необходимости заключения договора об оказании юридических услуг, обещая выполнить действия которые приведут к положительному решению проблемы; подписывали с клиентами договор от имени ИП фио; контролировали осуществление оплаты по заключенному договору; составляли различные юридические документы, с целью придания видимости оказания квалифицированных услуг, а также введение клиентов в заблуждение относительно реальной возможности предоставления им высококачественных юридических услуг, которые передавали клиентам для самостоятельной отправки почтовой связью; получали распределенный ею (Вартанян Р.Г.) доход, полученный в результате преступной деятельности; выполняли иные функции, необходимые для обеспечения деятельности организованной группы.

Во исполнение разработанного преступного плана, она (Вартанян Р.Г.), с целью придания действиям видимости гражданско-правовых отношений, используя реквизиты ИП фио, не позднее 12.04.2021 точное время не установлено, арендовала нежилое помещение, находящееся по адресу: адрес, в котором непосредственную преступную деятельность осуществляли исполнители в лице Бацалиева Р.М., Сахиповой А.И. и неустановленные следствием соучастники, а также иные лица, не осведомленные о преступном умысле организованной группы.

В дальнейшем, действуя с корыстной целью, реализуя преступный план, она (Вартанян Р.Г.) оборудовала арендуемое помещение, в том числе, приобрела мобильные телефоны и сим-карты различных операторов сотовой связи, канцелярские принадлежности, оргтехнику, и разместила в сети «Интернет» рекламные объявления об оказании высококвалифицированной юридической помощи и первичной бесплатной консультации, в целях введения физических лиц в заблуждение относительно истинных намерений и рода деятельности организованной группы.

В точно неустановленное время, но не позднее 29.07.2021, фио, имея потребность в получении помощи при получении разрешения на временное проживание на адрес, воспользовавшись размещенным в объявлении в сети Интернет телефоном, используемый неустановленным следствием лицом из числа сотрудников ИП фио осуществил звонок на который неустановленное лицо, представился сотрудником «Правового центра» и подтвердил информацию, указанную на сайте, убедив последнего прибыть в офис по адресу: адрес, с целью оказания фио высококвалифицированной юридической помощи.

Далее, неустановленный соучастник, в неустановленное следствием время, 29.07.2021, находясь в офисном помещении расположенном по адресу: адрес, выполняя отведенную ему в общем преступном плане роль, действуя в составе организованной группы совместно и согласованно с ней (Вартанян Р.Г.), представляясь фио высококвалифицированным юристом ИП фио, используя специальные юридические термины и психологические приемы, убедил фио, неосведомленного о преступном умысле организованной группы, подписать договор № 012907-21/13 от 29.07.2021 об оказании юридических услуг с ИП фио (далее – Договор), стоимостью сумма, в соответствии с которым ИП фио берет на себя обязательства предоставления правового анализа ситуации, подбора нормативно-правой базы, изучение и анализ судебной практики по данному вопросу, разработка оптимального пути решения вопроса, информационно-консультационные услуги по вопросу получения РВП, в действительности не имея намерений выполнить взятые на себя обязательства.

фио, введенный в заблуждение вышеуказанными участниками преступной группы относительно истинных намерений, 29.07.2021, в неустановленное следствием время, находясь по адресу: адрес, подписал, переданный неустановленным следствием соучастником договор об оказании юридических услуг № 012907-21/13 от 29.07.2021, после чего 29.07.2021, в 17 часов 10 минут 30 секунд, используя установленный в офисном помещении по указанному адресу электронный платежный терминал, со счета № 40820810238172605437 банковской карты № 5336690117560930, открытой на его имя в отделении ПАО «Сбербанк» № 5278, по адресу: адрес, осуществил перечисление денежных средств в сумме сумма на счет эквайринг адвокат фио (ADVOKAT SHKLYARSKIJ).

Далее, неустановленный соучастник, действуя во исполнение совместного преступного умысла, выполняя отведенную ему в общем преступном плане роль, действуя в составе организованной группы совместно и согласованно с ней (Вартанян Р.Г.) организатором, продолжая вводить фио в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы, а также о возможности оказания высококвалифицированной юридической услуги, не имея цели выполнения взятых на себя обязательств, в точно неустановленное время, но не позднее 29.07.2021, убедил последнего подписать акт об оказании юридических услуг от 29.07.2021, в соответствии с которым ИП фио исполнило перед фио взятые на себя обязательства по договору № 012907-21/13 от 29.07.2021, которые в действительности исполнены не были.

Продолжая единый преступный умысел, неустановленный соучастник, в неустановленное время, но не позднее 30.07.2021, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: адрес, выполняя отведенную ему в общем преступном плане роль, действуя в составе организованной группы совместно и согласованно с ней (Вартанян Р.Г.) используя специальные юридические термины и психологические приемы, убедил фио, неосведомленного об их преступном умысле, подписать договор № 013007-21/01 от 30.07.2021 об оказании юридических услуг с ИП фио, стоимостью сумма, в соответствии с которым ИП фио берет на себя обязательства предоставления правового анализа ситуации, подбор нормативно-правой базы, изучение и анализ судебной практики по данному вопросу, разработка оптимального пути разрешения вопроса, информационно-консультационные услуги по вопросу получения РВП (квота), составление проекта анкеты заявления на РВП, оказание консультации по готовым документам, в действительности не имея намерений выполнить взятые на себя обязательства.

фио, введенный в заблуждение вышеуказанными участниками организованной группы относительно истинных намерений, 29.07.2021, в неустановленное время, находясь по адресу: адрес, подписал, переданный неустановленным следствием соучастником договор об оказании юридических услуг № 013007-21/01 от 30.07.2021, после чего 29.07.2021, в 22 часа 05 минут 44 секунды, находясь по месту жительства по адресу: адрес, посредством мобильного приложения «Сбербанк Онлайн», со счета № 40820810238172605437 банковской карты № 5336690117560930, открытой на его имя в отделении ПАО «Сбербанк» № 5278, по адресу: адрес, осуществил перечисление денежных средств в сумме сумма на банковскую карту № 4276380124590493, открытую на имя фио, неосведомленную о преступном умысле организованной группы.

Далее, неустановленный соучастник, действуя во исполнение совместного преступного умысла, выполняя отведенную ему в общем преступном плане роль, действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с ней (Вартанян Р.Г.) организатором, продолжая вводить фио в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы, а также о возможности оказания высококвалифицированных юридических услуг, не имея цели выполнения взятых на себя обязательств, в точно неустановленное время, но не позднее 31.07.2021, убедил последнего подписать акт об оказании юридических услуг от 30.07.2021, в соответствии с которым ИП фио якобы исполнило перед фио взятые на себя обязательства.

фио, в неустановленное следствием время, но не позднее 31.07.2021, прибыл в офисное помещение ИП фио расположенный по адресу: адрес, для передачи копии перевода иностранного паспорта, однако неустановленное следствием лицо в продолжение общего преступного плана сообщило фио, о том, что представленный им документ ИП фио не подходит, после чего отправил его к другому неустановленному следствию сотруднику ИП фио, который занимается переводом документов.

Далее, фио, введенный в заблуждение вышеуказанными участниками организованной группы относительно истинных намерений, в неустановленное следствием время, но не позднее 31.07.2021, передал неустановленному соучастнику организованной группы денежные средства наличными в размере сумма в качестве оплаты за перевод иностранного паспорта.

Оплаченные фио услуги по заключенным договорам фактически не были оказаны, составленные документы не влекли цели решения проблемы фио, денежные средства, в общей сумме сумма перечисленные на счета и перееденные наличными фио, поступили в распоряжение организованной группы и в неустановленное следствием время и месте были распределены между участниками организованной группы.

Таким образом, она (Вартанян Р.Г.) совместно с неустановленными соучастниками, из корыстных побуждений, действуя в составе организованной группы, путем обмана похитила денежные средства фио в общей сумме сумма, чем причинила последнему значительный материальный ущерб.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах:

Вартанян Р.Г. в неустановленное точное время, в 2021 году, но не позднее 12.04.2021, находясь на территории адрес, имея корыстный умысел, направленный на систематическое извлечение преступного дохода и преследуя цель неоднократного совершения имущественных преступлений, связанных с хищением денежных средств граждан путем обмана, создала организованную и устойчивую преступную группу, в которую в разный период времени привлекла Бацалиева Р.М., фио и иных неустановленных следствием лиц.

Так, в неустановленное время, но не позднее 12.04.2021, Вартанян Р.Г., имея преступный умысел, направленный на совершение хищения денежных средств физических лиц путем обмана, при неустановленных обстоятельствах, приискала юридическое лицо: Индивидуальный предприниматель фио фио 561605959445 (далее по тексту ИП фио), от имени которого планировалось заключение договоров об оказании юридической помощи с клиентами, с целью сокрытия преступления и придания преступной деятельности видимости законной предпринимательской деятельности по оказанию юридических услуг.

- фио, будучи привлечённым неустановленным соучастником, добровольно вошел в состав организованной группы не позднее 29.07.2021, являясь исполнителем, действуя согласно отведенной ему преступной роли, по указанию Вартанян Р.Г.: встречал клиентов в офисе арендуемым от имени ИП фио по адресу: адрес, провожал в кабинет, осуществлял консультацию, путем обмана убеждал в необходимости заключения договора об оказании юридических услуг, обещая выполнить действия которые приведут к положительному решению проблемы; подписывал с клиентами договор от имени ИП фио; контролировал осуществление оплаты по заключенному договору, составлял различные юридические документы, с целью придания видимости оказания квалифицированных услуг, а также введение клиентов в заблуждение относительно реальной возможности предоставления им высококачественных юридических услуг, которые передавал клиенту для самостоятельной отправки почтовой связью; получал распределенный Вартанян Р.Г. доход, полученный в результате преступной деятельности; выполнял иные функции, необходимые для обеспечения деятельности организованной группы.

- фио, будучи привлечённой неустановленным следствием соучастником, добровольно вошла в состав организованной группы не позднее 12.04.2021, являясь исполнителем, действуя согласно отведенной ей преступной роли, по указанию Вартанян Р.Г.: встречала клиентов в офисе арендуемым от имени ИП фио по адресу: адрес, провожала в кабинет, осуществляла консультацию, путем обмана убеждала в необходимости заключения договора об оказании юридических услуг, обещая выполнить действия которые приведут к положительному решению проблемы; подписывала с клиентами договор от имени ИП фио; контролировала осуществление оплаты по заключенному договору; составляла различные юридические документы, с целью придания видимости оказания квалифицированных услуг, а также введение клиентов в заблуждение относительно реальной возможности предоставления им высококачественных юридических услуг, которые передавала клиентам для самостоятельной отправки почтовой связью; получала распределенный Вартанян Р.Г. доход, полученный в результате преступной деятельности; выполняла иные функции, необходимые для обеспечения деятельности организованной группы.

- неустановленные лица, будучи привлечёнными Вартанян Р.Г., добровольно вошли в состав организованной группы не позднее 12.04.2021, являясь исполнителями, действуя согласно отведенной преступной роли, по ее (Вартанян Р.Г.) указанию: встречали клиентов в офисе арендуемым от имени ИП фио по адресу: адрес, провожали в кабинет, осуществляли консультацию, путем обмана убеждали в необходимости заключения договора об оказании юридических услуг, обещая выполнить действия которые приведут к положительному решению проблемы; подписывали с клиентами договор от имени ИП фио; контролировали осуществление оплаты по заключенному договору; составляли различные юридические документы, с целью придания видимости оказания квалифицированных услуг, а также введение клиентов в заблуждение относительно реальной возможности предоставления им высококачественных юридических услуг, которые передавали клиентам для самостоятельной отправки почтовой связью; получали распределенный Вартанян Р.Г. доход, полученный в результате преступной деятельности; выполняли иные функции, необходимые для обеспечения деятельности организованной группы.

Во исполнение разработанного преступного плана, Вартанян Р.Г., с целью придания действиям видимости гражданско-правовых отношений, используя реквизиты ИП фио, не позднее 12.04.2021 точное время не установлено, арендовала нежилое помещение, находящееся по адресу: адрес, в котором непосредственную преступную деятельность осуществляли исполнители в лице Бацалиева Р.М., Сахиповой А.И. и неустановленные соучастники, а также иные лица, не осведомленные о преступном умысле организованной группы.

В точно неустановленное время, но не позднее 29.10.2021, фио, имея потребность в получении юридической помощи, воспользовавшись размещенным в объявлении в сети Интернет телефоном, используемый неустановленным следствием лицом из числа сотрудников ИП фио осуществила звонок на который неустановленное лицо, представился сотрудником «Юридического центра правовой помощи» и подтвердил информацию, указанную на сайте, убедив последнюю прибыть в офис по адресу: адрес, с целью оказания фио высококвалифицированной юридической помощи.

Далее, фио, в неустановленное время, 29.10.2021, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: адрес, выполняя отведенную ей в общем преступном плане роль, действуя в составе организованной группы совместно и согласованно с Вартанян Р.Г., представляясь последней высококвалифицированным юристом ИП фио, используя специальные юридические термины и психологические приемы, убедила фио, подписать договор № 012910-21/07 от 29.10.2021 об оказании юридических услуг с ИП фио (далее – Договор), стоимостью сумма, в соответствии с которым ИП фио берет на себя обязательства предоставления правового анализа, подбора нормативно-правой базы, изучение и анализ судебной практики по данному вопросу, разработка оптимального пути решения вопроса, составление проектов заявлений в ЦБ РФ, ПАО ВТБ РФ, консультация по готовым документам, в действительности не имея намерений выполнить взятые на себя обязательства.

фио, введенная в заблуждение Сахиповой А.И., относительно истинных намерений, 29.10.2021, в неустановленное время, находясь по адресу: адрес, подписала, переданный Сахиповой А.И., договор об оказании юридических услуг № 012910-21/07 от 29.10.2021, после чего 29.10.2021, в точно неустановленное следствием время, фио передала наличными денежные средства в сумме сумма Сахиповой А.И.

Далее, фио, в неустановленное время, 08.11.2021, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: адрес, выполняя отведенную ей в общем преступном плане роль, действуя в составе организованной группы совместно и согласованно с Вартанян Р.Г., продолжая вводить фио в заблуждении относительно истинных намерений, сообщила заведомо ложную информацию об исполнении Сахиповой А.И. условий по договору № 012910-21/07 от 29.10.2021, убедив фио подписать акт выполненных работ по указанному договору.

фио в неустановленное время, 08.11.2021, будучи введенной в заблуждении, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: адрес, подписала акт выполненных работ по договору № 012910-21/07 от 29.10.2021, после чего фио в продолжении общего преступного умысла, убедила фио, подписать два договора: № 010811-21/08 от 08.11.2021 об оказании юридических услуг с ИП фио (далее – Договор), стоимостью сумма, в соответствии с которым ИП фио берет на себя обязательства предоставления правового анализа ситуации, подбора нормативно-правой базы, изучение и анализ судебной практики по данному вопросу, разработка оптимального пути разрешения вопроса, предоставление интересов фио в ПАО ВТБ адрес Коллектороское Бюро; № 610811-21/05 от от 08.11.2021 об оказании юридических услуг с ИП фио (далее – Договор), стоимостью сумма, в соответствии с которым ИП фио берет на себя обязательства предоставления правового анализа, подбора нормативно-правой базы, изучение и анализ судебной практики по данному вопросу, разработка оптимального пути разрешения вопроса, составление проектов заявлений Финансовому омбудсмену, в УППЧ РФ, ПАО ВТБ РФ, фио РФ, Тинькофф фио, Росреестр РФ, ПАО Сбербанк РФ, консультация по готовым документам, в действительности не имея намерений выполнить взятые на себя обязательства.

Далее, фио, введенная в заблуждение Сахиповой А.И. относительно истинных намерений, 08.11.2021, в 12 часов 39 минут 37 секунд, находясь в офисном помещении ИП фио по адресу: адрес, через терминал «Эквайринг» ПАО «Сбербанк», установленный в офисном помещении, посредством QR-кода, со счета № 40817810200033155038 банковской карты № 5484010023814869, открытой в отделении ПАО «Сбербанк» № 7978, по адресу: , осуществила перечисление денежных средств в сумме сумма на счет эквайринг правового центра (PRAVOVOJ CENTR QR), в 13 часов 09 минут 50 секунд, находясь в офисном помещении ИП фио по адресу: адрес, через терминал «Эквайринг» ПАО «Сбербанк», установленный в офисном помещении, посредством QR-код, со счета № 40817810038068341500 банковской карты № 4279380683136941, открытой в отделении ПАО «Сбербанк» № 7978, по адресу: , осуществила перечисление денежных средств в сумме сумма на счет эквайринг правового центра (PRAVOVOJ CENTR QR), после чего 08.11.2021, в точно неустановленное следствием время, фио передала наличными денежные средства в сумме сумма Сахиповой А.И., из которых сумма являлась оплатой за транспортные расходы.

Оплаченные фио услуги по заключенным договорам фактически не были оказаны, составленные документы не влекли цели решения проблемы фио, денежные средства, в общей сумме сумма, переданные Сахиповой А.И. и перечисленные на счета подконтрольных участникам организованной группы, поступили в распоряжение последних и в неустановленное следствием время и месте были распределены между участниками организованной группы.

Таким образом, Вартанян Р.Г., фио совместно с неустановленными соучастниками, из корыстных побуждений, действуя в составе организованной группы, путем обмана похитили денежные средства фио в общей сумме сумма, чем причинила последней значительный материальный ущерб.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах:

Так, в неустановленное следствием время, но не позднее 12.04.2021, Вартанян Р.Г., имея преступный умысел, направленный на совершение хищения денежных средств физических лиц путем обмана, при неустановленных следствием обстоятельствах, приискала юридическое лицо: Индивидуальный предприниматель фио фио 561605959445 (далее по тексту ИП фио), от имени которого планировалось заключение договоров об оказании юридической помощи с клиентами, с целью сокрытия преступления и придания преступной деятельности видимости законной предпринимательской деятельности по оказанию юридических услуг.

- фио, будучи привлечённой неустановленным соучастником, добровольно вошла в состав организованной группы не позднее 12.04.2021, являясь исполнителем, действуя согласно отведенной ей преступной роли, по указанию Вартанян Р.Г.: встречала клиентов в офисе арендуемым от имени ИП фио по адресу: адрес, провожала в кабинет, осуществляла консультацию, путем обмана убеждала в необходимости заключения договора об оказании юридических услуг, обещая выполнить действия которые приведут к положительному решению проблемы; подписывала с клиентами договор от имени ИП фио; контролировала осуществление оплаты по заключенному договору; составляла различные юридические документы, с целью придания видимости оказания квалифицированных услуг, а также введение клиентов в заблуждение относительно реальной возможности предоставления им высококачественных юридических услуг, которые передавала клиентам для самостоятельной отправки почтовой связью; получала распределенный ею (Вартанян Р.Г.) доход, полученный в результате преступной деятельности; выполняла иные функции, необходимые для обеспечения деятельности организованной группы.

- Неустановленные лица, будучи привлечёнными Вартанян Р.Г., добровольно вошли в состав организованной группы не позднее 12.04.2021, являясь исполнителями, действуя согласно отведенной преступной роли, по указанию Вартанян Р.Г.: встречали клиентов в офисе арендуемым от имени ИП фио по адресу: адрес, провожали в кабинет, осуществляли консультацию, путем обмана убеждали в необходимости заключения договора об оказании юридических услуг, обещая выполнить действия которые приведут к положительному решению проблемы; подписывали с клиентами договор от имени ИП фио; контролировали осуществление оплаты по заключенному договору; составляли различные юридические документы, с целью придания видимости оказания квалифицированных услуг, а также введение клиентов в заблуждение относительно реальной возможности предоставления им высококачественных юридических услуг, которые передавали клиентам для самостоятельной отправки почтовой связью; получали распределенный Вартанян Р.Г. доход, полученный в результате преступной деятельности; выполняли иные функции, необходимые для обеспечения деятельности организованной группы.

Во исполнение разработанного преступного плана, Вартанян Р.Г., с целью придания действиям видимости гражданско-правовых отношений, используя реквизиты ИП фио, не позднее 12.04.2021 точное время не установлено, арендовала нежилое помещение, находящееся по адресу: адрес, в котором непосредственную преступную деятельность осуществляли исполнители в лице Бацалиева Р.М., Сахиповой А.И. и неустановленные соучастники, а также иные лица, не осведомленные о преступном умысле организованной группы.

В точно неустановленное время, но не позднее 17.12.2021, фио, имея потребность в получении разрешения на временное проживание на адрес, воспользовавшись советом своего знакомого, прибыла в ИП фио, где фио, выполняющий отведенную ему в общем преступном плане роль, действуя в составе организованной группы, убедил фио, воспользоваться услугами ИП фио

Далее, фио, в неустановленное время, 17.12.2021, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: адрес, выполняя отведенную ему в общем преступном плане роль, действуя в составе организованной группы совместно и согласованно с Вартанян Р.Г., представляясь последней высококвалифицированным юристом ИП фио, используя специальные юридические термины и психологические приемы, убедил фио, подписать договор № 011712-21/10 от 17.12.2021 об оказании юридических услуг с ИП фио (далее – Договор), стоимостью сумма, в соответствии с которым ИП фио берет на себя обязательства предоставления правового анализа, подбор нормативно-правой базы, изучение и анализ судебной практики по данному вопросу, разработка оптимального пути разрешения вопроса, информационно-консультационные услуги по вопросу подготовки документов для получения РВП/ВНЖ/Гражданство РФ, составление проектов заявлений на РВП, в УВМ МВД РФ, ГУВМ МВД РФ, Правительство РФ, ММЦ Сахарово, составление проекта запроса в ПС ФСБ РФ, консультация по готовым документам, в действительности не имея намерений выполнить взятые на себя обязательства.

фио, введенная в заблуждение вышеуказанными участниками преступной группы относительно истинных намерений, 17.12.2021, в неустановленное следствием время, находясь по адресу: адрес, подписала, переданный Бацалиевым Р.М. договор об оказании юридических услуг № 011712-21/10 от 17.12.2021, после чего 17.12.2021, в 14 часов 56 минут, со счета № 40820810438118354584 банковской карты № 4276380180344835, открытой на ее имя в отделении ПАО «Сбербанк» № 7813, по адресу: адрес, осуществила перечисление денежных средств в сумме сумма на счет эквайринг адвокат фио (ADVOKAT SHKLYARSKIJ).

Далее, фио, действуя во исполнение совместного преступного умысла, выполняя отведенную ему в общем преступном плане роль, действуя в составе организованной группы совместно и согласованно с организатором Вартанян Р.Г., продолжая вводить фио в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы, а также о возможности оказания высококвалифицированной юридической услуги, не имея цели выполнения взятых на себя обязательств, в точно неустановленное время, но не позднее 28.01.2022, убедил последнюю перечислить на счет банковской карты открытой на имя Бацалиева Р.М. сумму в размере сумма для быстрого исполнения услуг по договору об оказании юридических услуг № 011712-21/10 от 17.12.2021.

фио, введенная в заблуждение Бацалиевым Р.М. относительно истинных намерений, 28.01.2022, в 19 часов 07 минут, находясь по месту жительства по адресу: адрес, посредством мобильного приложения «Сбербанк Онлайн», со счета № 40820810438118354584 банковской карты № 4276380180344835, открытой на ее имя в отделении ПАО «Сбербанк» № 7813, по адресу: адрес, осуществила перечисление денежных средств в сумме сумма на банковскую карту № 5228600520254006, открытую на имя Бацалиева Р.М.

Оплаченные фио услуги по заключенному договору фактически не были оказаны, составленные документы не влекли цели решения проблемы фио, денежные средства, в общей сумме сумма перечисленные на счета подконтрольные членам организованной группы, поступили в распоряжение последних и в неустановленные время и месте были распределены между участниками организованной группы.

Таким образом, Вартанян Р.Г. и фио совместно с неустановленными соучастниками, из корыстных побуждений, действуя в составе организованной группы, путем обмана похитила денежные средства фио в общей сумме сумма, чем причинили последней значительный материальный ущерб.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах:

- фио, будучи привлечённой неустановленным соучастником, добровольно вошла в состав организованной группы не позднее 12.04.2021, являясь исполнителем, действуя согласно отведенной ей преступной роли, по указанию Вартанян Р.Г.: встречала клиентов в офисе арендуемым от имени ИП фио по адресу: адрес, провожала в кабинет, осуществляла консультацию, путем обмана убеждала в необходимости заключения договора об оказании юридических услуг, обещая выполнить действия которые приведут к положительному решению проблемы; подписывала с клиентами договор от имени ИП фио; контролировала осуществление оплаты по заключенному договору; составляла различные юридические документы, с целью придания видимости оказания квалифицированных услуг, а также введение клиентов в заблуждение относительно реальной возможности предоставления им высококачественных юридических услуг, которые передавала клиентам для самостоятельной отправки почтовой связью; получала распределенный Вартанян Р.Г. доход, полученный в результате преступной деятельности; выполняла иные функции, необходимые для обеспечения деятельности организованной группы.

Во исполнение разработанного преступного плана, Вартанян Р.Г., с целью придания действиям видимости гражданско-правовых отношений, используя реквизиты ИП фио, не позднее 12.04.2021 точное время не установлено, арендовала нежилое помещение, находящееся по адресу: адрес, в котором непосредственную преступную деятельность осуществляли исполнители в лице Бацалиева Р.М., Сахиповой А.И. и неустановленные соучастники, а также иные лица, не осведомленные о преступном умысле организованной группы.

В точно неустановленное время, но не позднее 19.12.2021, фио, имея потребность в получении вида на жительства, воспользовавшись размещенным в объявлении в сети Интернет телефоном, используемый неустановленным следствием лицом из числа сотрудников ИП фио осуществила звонок на который неустановленное лицо, представился сотрудником ИП фио и подтвердил информацию, указанную на сайте, убедив последнюю прибыть в офис по адресу: адрес, с целью оказания фио высококвалифицированной юридической помощи.

Далее, фио, в неустановленное время, 19.12.2021, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: адрес, выполняя отведенную ему в общем преступном плане роль, действуя в составе организованной группы совместно и согласованно с Вартанян Р.Г., представляясь последней высококвалифицированным юристом ИП фио, используя специальные юридические термины и психологические приемы, убедил фио, подписать договор № 011912-21/04 от 19.12.2021 об оказании юридических услуг с ИП фио (далее – Договор), стоимостью сумма, в соответствии с которым ИП фио берет на себя обязательства предоставления правового анализа ситуации, подбора нормативно-правой базы, изучение и анализ судебной практики по данному вопросу, разработка оптимального пути разрешения вопроса, информационно-консультационные услуги по вопросу получения НРЯ/ВНЖ, составление проекта заявлений в Правительство РФ, ПС ФСБ РФ, составление проектов запросов в Государственный архив адрес и Государственный архив адрес, составление проекта анкеты заявления на НРЯ/ВНЖ, консультация по готовым документам, в действительности не имея намерений выполнить взятые на себя обязательства.

фио, введенная в заблуждение Бацалиевым Р.М. относительно истинных намерений, 19.12.2021, в неустановленное время, находясь по адресу: адрес, подписала, переданный Бацалиевым Р.М., договор об оказании юридических услуг № 011912-21/04 от 19.12.2021, после чего 19.12.2021, в точно неустановленное время, фио в сопровождении Бацалиева Р.М. проследовали к неустановленному кассиру неосведомленному о преступном умысле организованной группы, которой фио передала наличными денежные средства в сумме сумма, после чего неустановленный кассир, передал фио квитанцию к приходному кассовому ордеру № 04 от 19.12.2021 на сумму сумма.

Оплаченные фио услуги по заключенному договору фактически не были оказаны, составленные документы не влекли цели решения проблемы фио, денежные средства, в общей сумме сумма переданные участникам организованной группы, поступили в распоряжение последних и в неустановленное следствием время и месте были распределены между участниками организованной группы.

Таким образом, Вартанян Р.Г., фио совместно с неустановленными соучастниками, из корыстных побуждений, действуя в составе организованной группы, путем обмана похитили денежные средства фио в общей сумме сумма, чем причинили последней значительный материальный ущерб.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах:

Деятельность данной организованной группы характеризовалась устойчивостью, выразившейся в стабильности ее состава, структурностью, технической оснащенностью, наличием лидера в лице ее (Вартанян Р.Г.), тщательным выбором объекта преступного посягательства и планированием преступлений с распределением ролей между соучастниками при подготовке и их совершении, постоянством форм и методов преступной деятельности.

При совершении организованной группой преступления фио, фио и неустановленные следствием лица, согласовывали свои действия и функции с ее (Вартанян Р.Г.), при этом сознавали, что выполняют согласованную часть единого преступного посягательства, осуществляемого в связи с их участием в организованной группе, и исполняли определенные обязанности, вытекающие из целей ее деятельности.

- фио, будучи привлечённой неустановленным соучастником, добровольно вошла в состав организованной группы не позднее 12.04.2021, являясь исполнителем, действуя согласно отведенной ей преступной роли, по указанию ее (Вартанян Р.Г.): встречала клиентов в офисе арендуемым от имени ИП фио по адресу: адрес, провожала в кабинет, осуществляла консультацию, путем обмана убеждала в необходимости заключения договора об оказании юридических услуг, обещая выполнить действия которые приведут к положительному решению проблемы; подписывала с клиентами договор от имени ИП фио; контролировала осуществление оплаты по заключенному договору; составляла различные юридические документы, с целью придания видимости оказания квалифицированных услуг, а также введение клиентов в заблуждение относительно реальной возможности предоставления им высококачественных юридических услуг, которые передавала клиентам для самостоятельной отправки почтовой связью; получала распределенный ею (Вартанян Р.Г.) доход, полученный в результате преступной деятельности; выполняла иные функции, необходимые для обеспечения деятельности организованной группы.

- Неустановленные лица, будучи привлечёнными ею (Вартанян Р.Г.), добровольно вошли в состав организованной группы не позднее 12.04.2021, являясь исполнителями, действуя согласно отведенной преступной роли, по указанию ее (Вартанян Р.Г.): встречали клиентов в офисе арендуемым от имени ИП фио по адресу: адрес, провожали в кабинет, осуществляли консультацию, путем обмана убеждали в необходимости заключения договора об оказании юридических услуг, обещая выполнить действия которые приведут к положительному решению проблемы; подписывали с клиентами договор от имени ИП фио; контролировали осуществление оплаты по заключенному договору; составляли различные юридические документы, с целью придания видимости оказания квалифицированных услуг, а также введение клиентов в заблуждение относительно реальной возможности предоставления им высококачественных юридических услуг, которые передавали клиентам для самостоятельной отправки почтовой связью; получали распределенный ею (Вартанян Р.Г.) доход, полученный в результате преступной деятельности; выполняли иные функции, необходимые для обеспечения деятельности организованной группы.

Во исполнение разработанного преступного плана, она (Вартанян Р.Г.), с целью придания действиям видимости гражданско-правовых отношений, используя реквизиты ИП фио, не позднее 12.04.2021 точное время не установлено, арендовала нежилое помещение, находящееся по адресу: адрес, в котором непосредственную преступную деятельность осуществляли исполнители в лице Бацалиева Р.М., Сахиповой А.И. и неустановленные соучастники, а также иные лица, не осведомленные о преступном умысле организованной группы.

В точно неустановленное время, но не позднее 28.02.2022, фио, имея потребность в оказании помощи при получении разрешения на временное проживание на адрес, воспользовавшись размещенным в объявлении в сети Интернет телефоном, используемый неустановленным лицом из числа сотрудников ИП фио осуществил звонок на который неустановленное лицо, представился сотрудником «Юридического центра» и подтвердил информацию, указанную на сайте, убедив последнюю прибыть в офис по адресу: адрес, с целью оказания фио высококвалифицированной юридической помощи.

Далее, неустановленное лицо, в неустановленное время, 28.02.2022, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: адрес, адрес, выполняя отведенную ему в общем преступном плане роль, действуя в составе организованной группы совместно и согласованно с ней (Вартанян Р.Г.), представляясь последней высококвалифицированным юристом ИП фио, используя специальные юридические термины и психологические приемы, убедил фио, подписать договор № 012802-22/09 от 28.02.2022 об оказании юридических услуг с ИП фио (далее – Договор), стоимостью сумма, в соответствии с которым ИП фио берет на себя обязательства предоставления правового анализа ситуации, подбора нормативно-правой базы, изучение и анализ судебной практики по данному вопросу, разработка оптимального пути разрешения вопроса, информационно консультационные услуги по вопросу получения ВНЖ, составление проектов заявлений в ГУВМ МВД РФ, ПС ФСБ РФ, составление проекта анкеты-заявления на ВНЖ, консультации по готовым документам, в действительности не имея намерений выполнить взятые на себя обязательства.

фио, введенная в заблуждение вышеуказанными участниками преступной группы относительно истинных намерений, 28.02.2022, в неустановленное время, находясь по адресу: адрес, подписала, переданный неустановленным соучастником, договор об оказании юридических услуг № 012802-22/09 от 28.02.2022, после чего 28.02.2022, в точно неустановленное время, передала наличными денежные средства в сумме сумма, которые неустановленный следствием соучастник, 28.02.2022, в 18 часов 22 минуты, используя установленный в офисном помещении по указанному адресу электронный платежный терминал, осуществил зачисление денежных средств в сумме сумма на счет ИП фио, после чего для придания своим действиям видимости гражданско-правовых отношений, предоставил фио чек об оплате.

Далее, фио, введенная в заблуждение неустановленным лицом относительно истинных намерений, 12.03.2022, в 15 часов 04 минут 10 секунд, находясь по месту жительства по адресу: адрес, посредством мобильного приложения «Сбербанк Онлайн», со счета № 40820810140011074372 банковской карты № 4279380671958090, открытой на ее имя, в отделении ПАО «Сбербанк» № 9040, по адресу: адрес, осуществила перечисление денежных средств в сумме сумма на банковскую карту № 5336690388686828, открытую на имя фио

Далее, фио, введенная в заблуждение неустановленным следствием лицом относительно истинных намерений, 15.03.2022, в 15 часов 08 минут 04 секунды, находясь по месту жительства по адресу: адрес, посредством мобильного приложения «Сбербанк Онлайн», со счета № 40820810140011074372 банковской карты № 4279380671958090, открытой на ее имя в отделении ПАО «Сбербанк» № 9040, по адресу: адрес, осуществила перечисление денежных средств в сумме сумма на банковскую карту № 5336690388686828, открытую на имя фио

Далее, фио, введенная в заблуждение неустановленным лицом относительно истинных намерений, 04.04.2022, в 17 часов 35 минут 45 секунд, находясь по месту жительства по адресу: адрес, посредством мобильного приложения «Сбербанк Онлайн», со счета № 40820810640100296736 банковской карты № 2202203264265986, открытой на ее имя в отделении ПАО «Сбербанк» № 9040, по адресу: адрес, осуществила перечисление денежных средств в сумме сумма на банковскую карту № 5336690388686828, открытую на имя фио

Оплаченные фио услуги по заключенному договору фактически не были оказаны, составленные документы не влекли цели решения проблемы фио, денежные средства, в общей сумме сумма переданные и перечисленные на счета подконтрольных участникам организованной группы, поступили в распоряжение последних и в неустановленное следствием время и месте были распределены между участниками организованной группы.

Таким образом, она (Вартанян Р.Г.) совместно с неустановленными соучастниками, из корыстных побуждений, действуя в составе организованной группы, путем обмана похитила денежные средства фио в общей сумме сумма, чем причинила последней значительный материальный ущерб.

Вартанян Р.Г. и фио совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах:

Так, в неустановленное время, но не позднее 12.04.2021, Вартанян Р.Г., имея преступный умысел, направленный на совершение хищения денежных средств физических лиц путем обмана, при неустановленных обстоятельствах, приискала юридическое лицо: Индивидуальный предприниматель фио фио 561605959445 (далее по тексту ИП фио), от имени которого планировалось заключение договоров об оказании юридической помощи с клиентами, с целью сокрытия преступления и придания преступной деятельности видимости законной предпринимательской деятельности по оказанию юридических услуг.

- фио, будучи привлечённой неустановленным следствием соучастником, добровольно вошла в состав организованной группы не позднее 12.04.2021, являясь исполнителем, действуя согласно отведенной ей преступной роли, по указанию Вартанян Р.Г.: встречала клиентов в офисе арендуемым от имени ИП фио по адресу: адрес, провожала в кабинет, осуществляла консультацию, путем обмана убеждала в необходимости заключения договора об оказании юридических услуг, обещая выполнить действия которые приведут к положительному решению проблемы; подписывала с клиентами договор от имени ИП фио; контролировала осуществление оплаты по заключенному договору; составляла различные юридические документы, с целью придания видимости оказания квалифицированных услуг, а также введение клиентов в заблуждение относительно реальной возможности предоставления им высококачественных юридических услуг, которые передавала клиентам для самостоятельной отправки почтовой связью; получала распределенный Вартанян Р.Г. доход, полученный в результате преступной деятельности; выполняла иные функции, необходимые для обеспечения деятельности организованной группы.

Во исполнение разработанного преступного плана, Вартанян Р.Г., с целью придания действиям видимости гражданско-правовых отношений, используя реквизиты ИП фио, не позднее 12.04.2021 точное время не установлено, арендовала нежилое помещение, находящееся по адресу: адрес, в котором непосредственную преступную деятельность осуществляли исполнители в лице Бацалиева Р.М., Сахиповой А.И. и неустановленные соучастники, а также иные лица, не осведомленные о преступном умысле организованной группы.

В дальнейшем, действуя с корыстной целью, реализуя преступный план, оборудовала арендуемое помещение, в том числе, приобрела мобильные телефоны и сим-карты различных операторов сотовой связи, канцелярские принадлежности, оргтехнику, и разместила в сети «Интернет» рекламные объявления об оказании высококвалифицированной юридической помощи и первичной бесплатной консультации, в целях введения физических лиц в заблуждение относительно истинных намерений и рода деятельности организованной группы.

В точно неустановленное время, но не позднее 31.05.2022, фио, имея потребность в оказании помощи при получении гражданства РФ, воспользовавшись размещенным в объявлении в сети Интернет телефоном, используемый неустановленным лицом из числа сотрудников ИП фио осуществила звонок на который неустановленное лицо, представился сотрудником «Юридического центра» и подтвердил информацию, указанную на сайте, убедив последнюю прибыть в офис по адресу: адрес, с целью оказания фио высококвалифицированной юридической помощи.

Далее, фио, в неустановленное время, 31.05.2022, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: адрес, выполняя отведенную ему в общем преступном плане роль, действуя в составе организованной группы совместно и согласованно с Вартанян Р.Г., представляясь последней высококвалифицированным юристом ИП фио, используя специальные юридические термины и психологические приемы, убедил фио, подписать договор № 013105-22/06 от 31.05.2022 об оказании юридических услуг с ИП фио (далее – Договор), стоимостью сумма, в соответствии с которым ИП фио берет на себя обязательства предоставления правового анализа ситуации, подбора нормативно-правой базы, изучение и анализ судебной практики по данному вопросу, разработка оптимального пути разрешения вопроса, информационно-консультативные услуги по вопросу подготовки документов для подачи на НРЯ, составление проекта бланка анкеты-заявления на НРЯ, консультация по готовым документам, в действительности не имея намерений выполнить взятые на себя обязательства.

фио, введенная в заблуждение Бацалиевым Р.М. относительно истинных намерений, 31.05.2022, в неустановленное время, находясь по адресу: адрес, подписала, переданный Бацалиевым Р.М., договор об оказании юридических услуг № 013105-22/06 от 31.05.2022, после чего 31.05.2022, в точно неустановленное время, фио в сопровождении Бацалиева Р.М. проследовали к неустановленному кассиру неосведомленному о преступном умысле организованной группы, которой фио передала наличными денежные средства в сумме сумма, после чего неустановленный кассир, передал фио квитанцию к приходному кассовому ордеру № 310502 от 31.05.2022.

Далее, фио, в неустановленное время, 02.06.2022, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: адрес, выполняя отведенную ему в общем преступном плане роль, действуя в составе организованной группы совместно и согласованно с Вартанян Р.Г., продолжая вводить фио в заблуждении относительно истинных намерений, убедил последнюю подписать договор № 010206-22/11 от 02.06.2022 об оказании юридических услуг с ИП фио (далее – Договор), стоимостью сумма, в соответствии с которым ИП фио берет на себя обязательства изучения правового анализа ситуации, подбора нормативно-правой базы, изучение и анализ судебной практики по данному вопросу, разработка оптимального пути разрешения вопроса, составление проекта запросов в архив администрации адрес и в УВМ МВД РФ по адрес, консультация по готовым документам, в действительности не имея намерений выполнить взятые на себя обязательства.

фио, введенная в заблуждение Бацалиевым Р.М. относительно истинных намерений, 02.06.2022, в неустановленное время, находясь по адресу: адрес, подписала, переданный Бацалиевым Р.М., договор об оказании юридических услуг № 010206-22/11 от 02.06.2022, после 02.06.2022, в точно неустановленное время, фио в сопровождении Бацалиева Р.М. проследовали к неустановленному кассиру, неосведомленному о преступном умысле организованной группы, которой фио передала наличными денежные средства в сумме сумма, после чего неустановленный кассир передал фио квитанцию к приходному кассовому ордеру № 09 от 02.06.2022.

фио, действуя во исполнение совместного преступного умысла, выполняя отведенную ему в общем преступном плане роль, действуя в составе организованной группы совместно и согласованно с Вартанян Р.Г. организатором, продолжая вводить фио в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы, а также о возможности оказания высококвалифицированной юридической услуги, после получения денежных средств в сумме сумма по по договору об оказании юридических услуг № 010206-22/11 от 02.06.2022, в точно неустановленное время, 02.06.2022, убедил последнюю подписать акт об оказании юридических услуг от 02.06.2022, в соответствии с которым ИП фио исполнило перед фио взятые на себя обязательства по договору № 010206-22/11 от 02.06.2022, которые в действительности исполнены не были.

Оплаченные фио услуги по заключенным договорам фактически не были оказаны, составленные документы не влекли цели решения проблемы фио, денежные средства, в общей сумме сумма переданные членам организованной группы, поступили в распоряжение последних и в неустановленные время и месте были распределены между участниками организованной группы.

Таким образом, Вартанян Р.Г. и фио совместно с неустановленными соучастниками, из корыстных побуждений, действуя в составе организованной группы, путем обмана похитила денежные средства фио в общей сумме сумма, чем причинила последней значительный материальный ущерб.

Подсудимая Вартанян Р.Г. в судебном заседании по предъявленному ей обвинению виновной себя признала частично по всем семи преступлениям, в содеянном чистосердечно раскаялась, показала, что не признает только совершение преступлений организованной группой и отказалась от дачи показаний на основании ст. 51 Конституции РФ.

Подсудимый фио в судебном заседании по предъявленному ему обвинению виновным себя признал частично по всем трем преступлениям, в содеянном чистосердечно раскаялся, показал, что не признает только совершение преступлений организованной группой и отказался от дачи показаний на основании ст. 51 Конституции РФ.

Подсудимая фио в судебном заседании по предъявленному ей обвинению виновной себя признала частично по всем двум преступлениям, в содеянном чистосердечно раскаялась, показала, что не признает только совершение преступлений организованной группой и отказалась от дачи показаний на основании ст. 51 Конституции РФ.

Однако доказательствами, подтверждающими обвинение Вартанян Р.Г., Бацалиева Р.М., Сахиповой А.И. в совершении преступлений, указанных в описательной части приговора, являются:

- показания Вартанян Р.Г., данные ею в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемой и обвиняемой, с участием ее защитника - адвоката, которые были оглашены в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, с согласия стороны защиты, в соответствии с п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ, в которых она показала, что, ее знакомый, примерно весной 2021 года, предложил устроиться на работу в ИП «Шклярский Е.Н.» офисное помещение расположено по адресу: адрес, адрес, на должность управляющего, на что она (Вартанян Р.Г.) согласилась. При этом хочет уточнить, что официально она (Вартанян Р.Г.) там не числилась. ИП «Шклярский Е.Н.» занимается предоставлением юридических услуг по миграционным вопросам. На момент, когда она (Вартанян Р.Г.) пришла на работу сотрудники уже осуществляли свою деятельность в офисном помещении. На сколько ей известно никаких объявлений о приеме на работу на сайтах не было. Сотрудники приходили по приглашению других сотрудников. Ее заработная плата в месяц примерно выходила сумма. Кто выполнял функции бухгалтера (кто составлял бухгалтерскую и налоговую отчетность) ей не известно. Кассиром ИП «Шклярский Е.Н.» являлась фио, которая работала около года. Собеседования с вновь прибывшими сотрудниками, которых пригласили другие сотрудники компании проводила она (Вартанян Р.Г.). Но хочет уточнить, что не с каждым она (Вартанян Р.Г.) проводила собеседования. Заместителя у нее не было. Процесс работы контролировала лично она (Вартанян Р.Г.). За время работы в ИП «Шклярский Е.Н.» проработало примерно 10-12 юристов. Основным главным критерием приема на работу было наличие юридического образования. Процесс был следующим: клиент приходит в офис ИП «Шклярский Е.Н.», его встречает юрист консультант и отводит его в кабинет, где клиент сообщает о своей ситуации, после юрист консультант исходя из вопроса клиента осуществляет анализ. Далее идет обсуждение по оплате, и если клиента все устраивает и он понимает процесс подготовки документов, после составляется договор оказания юридических услуг. Перед заключением договора клиент заполняет пояснительный лист, где описывает свою ситуации и просит оказать ему юридическую помощь. Договор подготавливает юрист консультант в двух экземпляров, после клиент подписывает договор, со стороны ИП «Шклярский Е.Н.» подпись по доверенности ставит секретарь. Один экземпляр остается на ресепшене у секретаря, второй забирает клиент. Одновременно с договором клиент передает секретарю денежные средства за оказание юридической помощи, после клиенту выдается чек. После юрист направляет клиента к специалисту на заполнении анкеты. При заполнении анкеты клиент предоставляет документы: паспорт, регистрацию, миграционную карту, свидетельство о рождении, информацию по родственникам. После клиент идет со своим специалистом к секретарю и подписывает акт об оказании юридических услуг. Указанные действия производились в течении времени работы с клиентом. В папке у администратора на столе по адресу: адрес. На вопрос следователя: «осуществляется ли в ИП «Шклярский Е.Н.» инкассация денежных средств в финансово-кредитные учреждения?» ответила, что нет не осуществляется. Она (Вартанян Р.Г.) понимает, что это нарушение закона, но они этого не делали. Не знает почему. По этой же причине они не зарегистрировали юридическое лицо на свое имя. Имеется второй офис, точный адрес не знает, находится он где-то в районе ст. метро Таганская. Денежные средства хранятся в сейфе у администратора (фио). Она же и ведет учет. Она осуществляет прием денежных средств, возврат денежных средств в случаи расторжения договоров, а также выдачу заработной платы сотрудникам. фио работает в компании в должности юриста примерно полгода. фио ее родная сестра, в ИП «Шклярский Е.Н.» она не работает. фио работает в компании в должности юриста примерно около года. фио работал в компании в должности юриста примерно около года. В начале мая 2022 года уволился. фио его честно не знает. Сахипова Айна Ислямовна работала в компании в должности юриста примерно пол около года. Уволилась примерно в апреле 2022 года. фио Гамлетович его родной брат, в ИП «Шклярский Е.Н.» он не работает. Бацалиев Рамазан Мухтарович работает в компании в должности юриста примерно около года. Может допустить о том, что имеются иные люди не довольные тем, что им не оказали услугу и не возвратили денежные средства, но ей о них не известно. Совещание проводилось ею. На совещаниях обсуждались рабочие моменты по клиентам. Работу осуществляли с понедельника по пятницу с 09 часов 00 минут по 21 час 00 минут, субботу и воскресение с 10 часов 00 минут до 19 часов 00 минут. Сумму за оказание услуги устанавливали юристы. Вину в совершении семи преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ признает частично. Правовой центр, от имени которого она (Вартанян Р.Г.) совместно с Бацалиевым Р.М., фио и иными сотрудниками осуществляли свою деятельность, действительно работал в нарушение закона РФ, который повлек получение с их стороны денежных средств от клиентов и не выполнения взятых на себя обязательств. Денежные средства получались наличными в офисном помещении по адресу: адрес, которые в последующем распределялись в качестве заработной платы. Также в Правовом центе был установлен банковский терминал Сбербанка России, к которому были привязаны счета, на которые поступали безналичные счета. Какие именно счета были привязаны ей не известно, этим занимался сотрудник юридического отдела анкетных данных которого она (Вартанян Р.Г.) не помнит. Счета периодически менялись они были различных финансово кредитных учреждений и оформлены на физических лиц, которые не осуществляли свою деятельность в юридическом центре. С банковских карточек денежные средства снимались вышеупомянутым сотрудником и передавались ей, которые она также распределяла на функционирование правового центра (заработная плата, покупка канцелярских товаров итд.). Счета по эквайрингу обозначались, как «Правой центр» либо «Адвокат фио». Сам правой центр работал от имени юридического лица Индивидуальный предприниматель фио фио 561605959445, который никогда не являлся адвокатом и не работал в правовом центре. Кем именно было приобретено данное ИП она (Вартанян Р.Г.) не помнит. В настоящее время ею, Бацалиевым Р.М. и фио в полном объеме денежные средства возвращены. Ими принесены извинения всем потерпевшим. Более впредь обязуются не нарушать действующее законодательство. Более ей по факту работы пояснить нечего, ущерб ею полностью погашен всем потерпевшим, принесены ею извинения им (т.4 л.д. 211-215, т. 4 л.д. 219-221, т. 4 л.д.253-255, т. 6 л.д.284-286).

После оглашенных указанных показаний подсудимая Вартанян Р.Г. их полностью подтвердила, пояснила, что ущерб всем потерпевшим ею возмещен, ею принесены потерпевшим извинения, которые они приняли;

- показания Бацалиева Р.М., данные им в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемого и обвиняемого, с участием его защитника - адвоката, которые были оглашены в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, с согласия стороны защиты, в соответствии с п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ, в которых он показала, что, примерно с 20 марта 2022 года, он (фио) работает в ИП фио ИНН 561605959445 (далее по тексту ИП фио) в должности курьера, помощника по офису. В его должностные обязанности входит отправка конвертов на почту, заполнение заявление в государственные учреждения, и иные мелкие поручения по офису. С клиентами он никаких договоров не заключал. Мог только устно пообщаться если у кого-то возникали какие-то вопросы. Хочет уточнить, что официально в ИП фио он (фио) не трудоустроен. Периодически за его курьерскую работу он (фио) получал сумма, от женщины имени которой он (фио) не помнит. На работе он (фио) появлялся через день, так как официально там не работал. ИП фио занимается предоставлением юридических услуг по миграционным вопросам. Офис ИП фио располагается по адресу: адрес А. В указанную юридическую компания он (фио) устроился случайно, проходил мимо, пообщался с другими сотрудниками, и они его приняли. Кто именно его принимал он (фио) не помнит. Кто был руководителями, бухгалтерами он (фио) не знает, так как ему это не нужно было. Он (фио) работал там для того чтобы опыта набраться, как в качестве практиканта, потому как он (фио) являлся и является студентом. Он (фио) не работал с клиентами. Он (фио) приезжал делал что просили и уезжал. На работе он (фио) почти ни с кем не общался, здоровался только со всеми. фио, фио ему известны. фио он (фио) видел один раз в офисе. фио он (фио) видел только на улице. Был случай, когда в офис пришел парень, который не являлся его клиентом, так как у него их не было. Он начал высказывать недовольства относительно того что ему не оказывают услуги. Он (фио) к нему подошел, спросил в чем дело. Представился фио, так как людям в адрес сложно выговаривать его имя. Так как его юриста не было, предложил ему написать заявление о расторжение договора и возврате денежных средств и сообщил, что рассматривать будут месяц, и ни он (фио) это будет делать. На что он отказался, развернулся и ушел из офиса. Он (фио) больше его не видел. Правовой центр, от имени которого он совместно с Вартанян Р.Г., фио и иными сотрудниками осуществляли свою деятельность, действительно работал в нарушение закона РФ, который повлек получение с их стороны денежных средств от клиентов и не выполнения, взятых на себя обязательств. Указанные обязательства с его стороны в отношении фио, фио, фио были не выполнены в виду его неопытности. Он признает факт причинения в результате своих действий им материального ущерба, в настоящее время ущерб им погашен в полном объеме, извинения с его стороны в их адрес высказаны. Умысла взять деньги и ничего не делать у него не было. Впредь обязуется не допускать нарушений действующего законодательства. Вину признает частично, раскаивается (т. 4 л.д. 142-145, т. 4 л.д.149-151, т. 4 л.д.165-167, т. 6 л.д.300-302).

После оглашенных указанных показаний подсудимый фио их полностью подтвердил, пояснил, что ущерб всем потерпевшим им полностью возмещен, им принесены потерпевшим извинения, которые они приняли;

- показания Сахиповой А.И., данные ею в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемой и обвиняемой, с участием ее защитника - адвоката, которые были оглашены в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, с согласия стороны защиты, в соответствии с п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ, в которых она показала, что, примерно с 10 ноября 2021 года, она (фио) работает в ИП фио фио 561605959445 (далее по тексту ИП фио) в должности юриста. В ее должностные обязанности входит консультирование сотрудников и клиентов. Хочет уточнить, что официально в ИП «Шклярский Е.Н.» она (фио) не трудоустроена. Заработную плату ежемесячно получает в среднем сумма – сумма наличными. ИП фио занимается предоставлением юридических услуг по миграционным вопросам. Офис ИП «Шклярский Е.Н.» располагается по адресу: адрес А. В указанное ИП она (фио) устроилась по телефону. Увидела объявление на сайте Хенд Хантр. При приходе на работу, ее встретила администратор по имени фио, которая провела ее к рабочему месту. Собеседование с ней проводила Рузана. Фактическим руководителем является фио. Штат ИП фио состоит примерно из 9 человек: фио – юрист, фио – юрист, фио – юрист, фио - юрист, фио – кассир, она же и выдавала заработную плату, фио – юрист, фио – юрист, Умед Валиев – юрист. фио как администратор и кассир отвечала за денежные средства ИП «Шклярский Е.Н.», она принимала от клиентов денежные средства. Она же в случаи расторжения договора, осуществляла выдачу денежных средств обратно клиентам. На вопрос следователя: «Поясните процесс предоставления юридических услуг ИП «Шклярский Е.Н.» обращении клиента за услугой?» ответила, что процесс был следующим: клиент приходит в офис ИП «Шклярский Е.Н.», его встречает юрист консультант и отводит его в кабинет, где клиент сообщает о своей ситуации, после юрист консультант исходя из вопроса клиента осуществляет анализ. Далее идет обсуждении по оплате, и если клиента все устраивает, и он понимает процесс подготовке документов, после составляется договор оказания юридических услуг. Перед заключением договора клиент заполняет пояснительный лист, где описывает свою ситуации и просит оказать ему юридическую помощь. Договор подготавливает юрист консультант в двух экземпляров, после клиент подписывает договор, со стороны ИП «Шклярский Е.Н.» подпись по доверенности ставит секретарь. Один экземпляр остается на ресепшене у секретаря, второй забирает клиент. Одновременно с договором клиент передает секретарю денежные средства за оказание юридической помощи, после клиенту выдается чек. После юрист направляет клиента к специалисту на заполнении анкеты. При заполнении анкеты клиент предоставляет документы: паспорт, регистрацию, миграционную карту, свидетельство о рождении, информацию по родственникам. После клиент идет со своим специалистом к секретарю и подписывает акт об оказании юридических услуг. Экземпляры договоров ИП «Шклярский Е.Н.» с клиентами, хранятся у администратора фио, как и денежные средства. Правовой центр, от имени которого она (фио) совместно с Вартанян Р.Г., Бацалиевым Р.М. и иными сотрудниками осуществляли свою деятельность, действительно работал в нарушение закона РФ, который повлек получение с их стороны денежных средств от клиентов и не выполнения взятых на себя обязательств. Указанные обязательства с ее стороны в отношении фио и фио были не выполнены в виду ее неопытности. Она (фио) признает факт причинения в результате своих действий им материального ущерба. В настоящее время ущерб им ею погашен в полном объеме, извинения с ее стороны в их адрес высказаны. Умысла взять деньги и ничего не делать у нее не было. Впредь обязуется не допускать нарушений действующего законодательства. Вину признает частично, раскаивается в содеянном, ущерб ею полностью погашен потерпевшим, принесены ею извинения им (т. 4 л.д. 85-88, т. 4 л.д. 100-102, т.6 л.д.312-314).

После оглашенных указанных показаний подсудимая фио их полностью подтвердила, пояснила, что ущерб всем потерпевшим ею полностью возмещен, ею принесены потерпевшим извинения, которые они приняли;

- заявление фио от 22.06.2022 года зарегистрированное в КУСП УВД по адрес ГУ МВД России по адрес за № 10770, в котором последний сообщает о том, что действиями сотрудников ИП фио ему (фио) причинен имущественный вред. (т. 1 л.д. 86);

- показания потерпевшего фио, данные им в ходе предварительного следствия и оглашённые в судебном заседании, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия стороны защиты, в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ, показавшего, что 12 апреля 2021 года находясь у метро «Бауманская» он (фио) встретил женщину, которая по «громкоговорителю» рекламировала организацию занимающееся оказанием юридической помощи, ввиду того, что у него (фио) были проблемы начисления процентных ставок по ранее взятому им кредиту, он (фио) решил узнать у нее более подробную информацию рекламированной организации. В ходе разговора женщина, рекламирующая организацию, сообщила ему, что данная организация называется ИП фио и оказывает юридическую помощь гражданам, но для консультации по интересующим ему вопросов необходимо пройти по адресу: адрес. Так как находился неподалеку он (фио) решил посетить данную организацию, и проследовал по вышеуказанному адресу. Прибыв в офис ИП фио располагающийся по адресу: адрес на входе его встретила женщина, плотного телосложения, волосы темного цвета, которая представилась фио, после чего она провела его (фио) в ее кабинет. В ходе разговора с фио он (фио) объяснил ей свою проблему, а именно, что ранее он взял кредит, по которому банк начислил проценты, хотя выплаты были своевременны и просроченных платежей по договору кредитования не было. Выслушав его проблему фио отошла и осуществила телефонный звонок, что она обсуждала в ходе разговора ему (фио) неизвестно, так как он не слышал, но после звонка она подошла обратно, и сообщила ему, что готова заняться его проблемой. Так, как фио сообщила ему, что готова заняться его (фио) проблемой, он решил узнать условия договора. На его (фио) вопрос о требованиях договора, фио сообщила ему (фио), что за ее услуги юридической помощи ему необходимо оплатить сумма, но ввиду того, что при нем (фио) не было полной суммы, он сообщил фио, что может первоначально заплатить всего сумма, так как на сберегательной книжке у него (фио) лежат сумма, и ему необходимо снять сумма для полной оплаты ее услуг. Услышав что у него (фио) на сберегательной книжке лежат сумма, фио пояснила, что им необходимо заключить договор об оказании услуг, так 12 апреля 2021 года между ним (фио) и ИП фио был заключен договор об оказании юридических услуг № 0111204-21/08, в соответствии с которым ИП фио берет на себя обязательства предоставления правового анализа ситуации, подбора нормативно-правой базы, изучение и анализ судебной практики по данному вопросу, разработку оптимального пути решения вопроса, составление проектов претензии, заявлений в ЦБ РФ и Прокуратору РФ, составление проектов искового заявления в суд, консультации по готовым документам. После подписания договора об оказании юридических услуг № 0111204-21/08 от 12 апреля 2021 года он (фио) отдал фио сумма наличными, но фио напомнила, что сегодня ему (фио) необходимо оплатить еще сумма, также уточнила, что ему необходимо снять еще сумма, так как в дальнейшем могут потребоваться дополнительные траты, и у него (фио) при себе должны быть денежные средства в случае возникновения таких ситуаций. В этот же день, а именно 12 апреля 2021 года он поехал в банк, в котором у него (фио) открыта сберегательная книжка и снял недостающую сумму, а именно сумма, после чего вновь проследовал в офис ИП фио расположенный по адресу: адрес, и также передал сумма наличными фио. После передачи денежных средств в сумме сумма фио выдала ему (фио) копию договора № 0111204-21/08 от 12 апреля 2021 года и квитанцию к приходному кассовому ордеру № 120408 от 12 апреля 2021 года согласно, которому им фио на основании договора № 0111204-21/08 внесена оплата в сумме сумма с подписью кассира и оттиском печати ИП фио, хочет уточнить, что подпись и печать уже стола на квитанции и договоре, кто именно ставил подпись и печать ему (фио) неизвестно. Получив вышеуказанные документы, он (фио) ушел из офиса и проследовал домой. В течении недели, ввиду своего возраста точной даты не помнит, на его (фио) мобильный телефон поступил звонок от фио, в ходе которого она пояснила, что ему (фио) необходимо приехать в офис ИП фио расположенный по адресу: адрес для получения конвертов с запросами, которые ему (фио) нужно отправить почтой России по указанным на конверте адресам, какие адреса были указаны на конвертах также не помнит. В это же день по указанию фио он (фио) приехал в их офис и забрал конверты, после чего отправил их по указанных на конвертах адресам, после чего проследовал домой. Еще через некоторое время на его (фио) мобильный телефон вновь поступил звонок от фио в котором фио сообщила ему (фио), что необходимо оплатить дополнительную сумму, которая требуется для оплаты услуг адвоката для поездки в Городской Межведомственный Правовой Комитет. Учитывая, что им (фио) была внесена оплата в сумме сумма, он отказал фио в доплате, после услышанного отказа фио бросила трубку. Обдумав последний разговор с фио он (фио) понял, что его обманывают и решил обратится за юридической помощью к другим юристам с помощью которых он (фио) подал на ИП фио в суд на расторжение договора (взыскание денежных средств, взыскании компенсации морального вреда, взыскании юридических расходов). Однако на суд фио не явилась, а явилась женщина представитель по доверенности, которая на первом заседании сказала, что они виноваты и готовы возместить ему (фио) сумма. Судья предложила заключить досудебное соглашение. Он (фио) сказал, что готов взять сумма путем этого соглашения, однако представитель ИП фио отказалась. На последующих заседаниях она заявила, что все условия договора выполнены, после чего суд отказал ему (фио). По настоящее время денежные средства ему не возвращены, условия договора не выполнены. Таким образом действиями неизвестных ему лиц, которые действовали от имени ИП фио, ему причинен ущерб, сумма которого составила сумма. Данная сумма является для него (фио) значительной, потому как он (фио) является пенсионером и иных источников дохода у него нет, так как в силу своего возраста не работает. (т. 1 л.д. 106-108);

- заявление фио от 24.03.2022 года зарегистрированное в КУСП УВД по адрес ГУ МВД России по адрес за № 4963, в котором последний сообщает о том, что действиями сотрудников ИП фио ему (фио) причинен материальный вред (т. 1 л.д. 120);

- показания потерпевшего фио, данные им в ходе предварительного следствия и оглашённые в судебном заседании, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия стороны защиты, в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ, показавшего, что на протяжении нескольких последних лет работает дворником в ГБУ адрес Покровское-Стрешнево адрес. Подметает дороги, убирает мусор по адресам: адрес, 13, 17А, 17Б. Размер заработной платы составляет в летний период сумма, в зимний период сумма. В связи с тем, что он (фио) является гражданином адрес, у него (фио) периодически возникают миграционные сложности для нормального нахождения и осуществления трудовой деятельности на адрес и города федерального значения Москва, в частности. Для законного нахождения на адрес, необходимо периодически осуществлять въезд-выезд через границу России, делать регистрацию, а также патент для осуществления трудовой деятельности. При этом ежемесячные траты на продление патента стоят сумма ежемесячно, а сам патент стоит от сумма и делать его нужно каждый год, таким образом для легального существования в Москве, необходимо тратить на документы более сумма в год. Таким образом около ¼ годового дохода он (фио) тратит на документы, чтоб законного находиться в Москве и осуществлять трудовую деятельность. Для того, чтобы минимизировать свои затраты, он (фио) решил оформить себе разрешение на временное проживание (Далее по тексту-РВП). Среди его товарищей-земляков не оказалось людей, у кого были бы контакты людей/организаций, кто смог бы ему (фио) помочь в этом вопросе. 29 июля 2021 года он (фио) имея потребность в получении помощи при получении разрешения на временное проживание на адрес, решил воспользоваться размещенным в объявлении в сети Интернет телефоном ИП фио, который в данный момент не может предоставить, так как объявление заблокировано, осуществив звонок ему (фио) ответила девушка, и представилась сотрудником «Правового центра», которая подтвердила информацию, указанную на сайте, и убедила его (фио) прибыть в офис по адресу: адрес, с целью оказания высококвалифицированной юридической помощи. В этот же день, 29 июля 2021 года он (фио) приехал в офис, который располагался на 2 этаже в торговом центре по адресу: адрес. Хочет отметить, что рядом с их офисом находится управа адрес. Зайдя в офис по коридору он (фио) свернул налево, где располагалась зона приема и рецепции. На рецепшене девушке он (фио) сообщил цель своего визита, а она сказала: «Подождите на диванчике», кроме него в комнате было около 10 моих земляков. Спустя некоторое время к нему (фио) пришел мужчина, на вид около 30 лет, небольшого роста, плотного телосложения, представился как фио, сказал, что он является юристом и пригласил его (фио) в переговорную комнату, где он (фио) пояснил, что хочет РВП «под ключ», поинтересовался сколько это будет стоить. фио попросил его (фио) показать ему документы для ознакомления и оценки ситуации. После фио сделал его (фио) документов, дал ему чистые бланки бумаги (анкеты), где попросил заполнить анкету с данными родителей, детей, братьев и оставил его (фио) мобильный телефон. Находясь в офисе он (фио) заполнил анкету и отдал фио, а он принял ее у него и пригласил в кабинет к какому-то из их руководителей, как его звали не помнит, если не ошибается фио. Последний посмотрел документы и сказал, что можно сделать РВП, так как причин для отказа в РВП нет. После фио проводил его (фио) обратно в переговорную, сказал, что РВП «Под ключ» будет стоить сумма, плюс перевод паспорта, который он предложил сделать за сумма. Он (фио) сообщил, что сумма за перевод его паспорта - это дорого и он (фио) может в другом месте сделать в два раза дешевле, на что он сказал, что тоже готов помочь сделать перевод паспорта за сумма, на что он (фио) согласился. Так как ему (фио) подошли условия, которые ему (фио) предложил фио он согласился заключить договор, после услышанного согласия фио вышел из кабинета, и через некоторое время принес уже готовый договор с его (фио) вписанными данными, с подписью и печатью, кто их ставил он (фио) не знает. Так, 29 июля 2021 года они заключили договор об оказании юридических услуг № 012907-21/13 от 29.07.2021 года, в соответствии с которым ИП фио берет на себя обязательства предоставления правового анализа, подбора нормативно-правой базы, разработку оптимального пути разрешения вопроса, изучение и анализ судебной практики по данному вопросу и информационно-консультационные услуги по вопросу получения разрешения на временное проживание, стоимость которого была прописана в договоре, а именно сумма, которые он (фио) оплатил на рецепшине через терминал сумма со своей банковской карты ПАО «Сбербанк» № 5336690117560930 (счет № 40820810238172605437), открытой на его (фио) имя в дополнительном офисе, расположенном по адресу: адрес, после чего дал ему (фио) на подпись акт об оказании юридических услуг от 29 июля 2021 года к ранее заключенному и оплаченному договору № 012907-21/13 от 29.07.2021 года. Вечером 29 июля 2021 года примерно в 22 часа он (фио) находясь дома по адресу: адрес осуществил перечисление денежных средств с карты ПАО «Сбербанк» открытой на его (фио) имя № 5336690117560930 (счет № 40820810238172605437) перевел на карту 4276 3801 2459 0493, оформленную на имя фио еще сумма, реквизиты, которой дал ему (фио) фио. После перечисления денежных средств через мобильное приложение «WhatsApp» сообщил фио, на что он сказал: «Хорошо, начинаем заниматься Вашим вопросом!». 30 июля 2021 года прибыв вновь в офис по адресу: адрес фио дал ему (фио) на подпись второй договор, а именно договор об оказании юридических услуг № 013007-21/01 от 30.07.2021 года на сумму сумма, который он (фио) оплатил вечером 29 июля 2021 года примерно в 22 часа находясь дома по адресу: адрес осуществив перечисление денежных средств с карты ПАО «Сбербанк» открытой на его (фио) имя № 5336690117560930 (счет № 40820810238172605437) перевел на карту 4276 3801 2459 0493, оформленную на имя фио еще сумма, реквизиты, которой дал ему (фио) фио. Далее, 31 июля 2021 года он (фио) снова поехал в офис, где фио сообщил, что необходимо сделать перевод паспорта и направил меня в кабинет №1, который располагался сразу справа от входа в офис. Он (фио) показал фио свой имеющийся на руках перевод паспорта, на что фио сообщил ему, что он не подходит, необходимо сделать перевод у них. Далее он (фио) зашел в кабинет где передал свой паспорт девушке славянской внешности, на вид около 25 лет, а также денежные средства наличными, в размере сумма, после чего его попросили подождать в зоне ожидания. Через некоторое время его позвал фио и сообщил, что перевод паспорта готов. Далее фио сказал, что ему необходимо ехать в Сахарово, где нужно сдать заполненное заявление, что он (фио) и сделал. После получения перевода его паспорта фио сказал ему подписать акт об оказании юридических услуг от 31.07.2021 к заключенному и оплаченному ранее договору об оказании юридических услуг № 013007-21/01 от 30.07.2021, в соответствии с которым ИП фио исполнило перед ним взятые на себя обязательства, который он (фио) подписал не вчитываясь, так как доверял ему. После чего с выданными ему документами поехал домой. Так как при выдаче ему документов фио пояснил, что ему необходимо с ними поехать в Сахарово, он (фио) так и сделал. Приехав в Сахарово, он (фио) сдал заявление, о чем через мобильное приложение «WhatsApp» доложил фио, но в Сахарово ему сказали, что необходимо будет приехать 01 августа 2021 года, чтобы сдавать экзамены и еще какие-то документы. Однако приехав 01 августа 2021 года в Сахарово, он (фио) увидел, что его в списках нет, после чего он (фио) начал понимать, что его обманывают. Позвонив в офис, ему опять ответила девушка, которая пояснила ему, что фио заболел. Так как он (фио) хотел расторгнуть с ними договор об оказании юридических услуг, он (фио) поехал в офис ИП фио, но на входе его встретил мужчина, который представился как фио, после чего пригласил его в кабинет. Зайдя в кабинет он (фио) поинтересовался, где находится фио, на что он ему сказал, что он заболел, когда будет на работе, непонятно. После чего фио пояснил, что он будет его юристом который будет в дальнейшем заниматься его вопросом. фио сообщил, что необходимо заплатить ещё сумма, так как фио обещал за сумма всё сделать, он (фио) возмутился, и спросил за что он (фио) должен вновь оплатить сумма, если по первому договору ему не оказали нужной юридической помощи. На что фио ответил, что у него много проблем с документами и их нужно устранять. Выслушав фио, он (фио) пояснил ему, что заплатил за услугу сумма, и фио уверял, что гарантировано он (фио) получу РВП, а теперь сотрудник данного же офиса, просит у него еще сумма, и это похоже на мошенничество. Он (фио) спросил, если фио не вернется, кто вернет ему его сумма или сделает РВП, на что фио сообщил: РВП ему (фио) обещал сделать фио, спрашивайте у него, денежные средства ему (фио) никто не вернет. Далее он (фио) еще несколько раз звонил в офис, но ему так же говорили, что фио нет, его вопросом никто не занимается, РВП ему никто не сделал, телефонных звонков от сотрудников офиса ему более не поступало. Таким образом его обманули на сумма, услугу не оказали. Ущерб для него является значительным (т. 1 л.д. 154-157);

- протокол предъявления для опознания по фотографии от 06.06.2022 года, в котором потерпевший фио опознает по фотографии Бацалиева Р.М. (т. 1 л.д. 169-172);

- заявление фио от 22.09.2022 года зарегистрированное в КУСП УВД по адрес ГУ МВД России по адрес за № 16536, в котором последняя сообщает о том, что действиями сотрудников ИП фио ей (фио) причинен материальный вред (т. 1 л.д. 186);

- показания потерпевшей фио в судебном заседании и на предварительном следствии, оглашенные в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя с согласия стороны защиты, в соответствии с ч.3 ст.281 УПК РФ, в связи с наличием существенных противоречий (т. 1 л.д. 210-213), показавшей, что 29 октября 2021, имея потребность в получении юридической помощи, воспользовалась размещенным в объявлении в сети Интернет телефоном, используемый сотрудниками ИП фио осуществила звонок на который девушка представилась сотрудником «Юридического центра правовой помощи» и подтвердила информацию, указанную на сайте, после чего убедила ее прибыть в офис по адресу: адрес, с целью оказания высококвалифицированной юридической помощи. 29 октября 2021 года по приезду по адресу: адрес ее (фио) встретила женщина, представившаяся фио, которая провела ее в переговорную. После того, как она (фио) рассказала свою проблему, фио уверила ее, что ситуация нетяжелая, а также сказала, что сначала она подготовит заявление в ПАО «Банк ВТБ» и ЦБ РФ с приложением всех документов, которые она (фио) предоставила, для получения ответов, которые потребуются для суда. Так как фио говорила очень убедительно, и она (фио) нуждалась в юридической помощи, она (фио) согласилась заключить договор с ИП фио. После их разговора фио ушла в другой кабинет подготавливать договор, после чего пришла обратно в переговорную и предоставила договор об оказании юридических услуг № 012910-21/07 от 29.10.2021 г. согласно которому ИП фио берет на себя обязательства предоставления правового анализа, подбора нормативно-правой базы, изучение и анализ судебной практики по данному вопросу, разработку оптимального пути разрешения вопроса, составление проектов: заявления в ЦБ РФ, ПАО ВТБ РФ, а также консультации по готовым документам, ознакомившись с договором она (фио) его подписала, но хочет уточнить, что при подписании ею договора об оказании юридических услуг № 012910-21/07 от 29.10.2021 г. на сумму в размере сумма в графе ИП фио уже была проставлена подпись и печать, кто ставил данную подпись и печать она (фио) не знает. После заключения договора она (фио) передала наличные денежные средства в размере сумма фио в руки в счет оплаты договора об оказании юридических услуг № 012910-21/07 от 29.10.2021 г. Через два-три дня она (фио) получила кредитную историю мужа, которую необходимо было приложить к заявлению для уточнения, в том числе отправила копию полученной кредитной истории на электронную почту фио, но все предоставленные ответы фио проигнорировала. 08 ноября 2021 года фио позвонила ей и сообщила о готовности заявления в ПАО «Банк ВТБ». По приезду в офис она (фио) уточнила у фио получала ли она ее сообщения с новой уточняющей информацией. На что она ответила, что не проверяла почту. Она (фио) сказала, чтобы она добавила новую информацию в заявление, которое написано по договору № 012910-21/07 об оказании юридических услуг от 29.10.2021 г., однако она путем обещаний и морального давления настояла на том, чтобы отправить старое заявление, а по новой уточняющей информации заключить новый договор и сделать новое заявление во все банки, в том числе в ПАО «Банк ВТБ». Она (фио) начала сомневаться в её действиях, из-за чего она начала уверять ее о том, что все будет хорошо, до суда они не дойдут, а даже если дойдут она будет сопровождать ее, оказывать всяческую юридическую поддержку. Поддавшись на её уговоры, она (фио) подписала акт выполненных работ по первому договору от 29.10.2021, согласно которому ИП фио выполнил свои обязанности по оплаченному ранее договору об оказании юридических услуг № 012910-21/07, а также заключила два новых договора об оказании юридических услуг: № 010811-21/05 от 08.11.2021 г. на сумму сумма, и № 010811-21/08 от 08.11.2021 г на сумму сумма, хочет уточнить, что договора фио также подготавливала в другом кабинете, и потом приходила с уже готовыми договорами, а в графе ИП фио уже были проставлены подпись и печать, кто их ставил она (фио) не знает. Таким образом 08 ноября 2021 года она (фио) осуществила оплату по договору № 010811-21/05 от 08.11.2021 г. на сумму сумма она (фио) оплатила через терминал, установленный в офисном помещении ИП фио по адресу: адрес, посредством QR-код, со счета № 40817810200033155038 банковской карты № 5484010023814869, открытой на ее (фио) имя в отделении ПАО «Сбербанк» № 7978, по адресу: адрес, д. в адрес ИП фио В этот же день оплату по договору № 010811-21/08 от 08.11.2021 г на сумму сумма, она (фио) разделила на две части, таким образом 08 ноября 2021 через терминал установленный в офисном помещении ИП фио по адресу: адрес, посредством QR-код, со счета № 40817810038068341500 банковской карты № 4279380683136941, открытой на ее (фио) имя в отделении ПАО «Сбербанк» № 7978, по адресу: адрес, д. 5, осуществила перечисление денежных средств в сумме сумма в адрес ИП фио, а остальные сумма она (фио) отдала наличными фио. После чего фио сказала, что через два дня с ней свяжется адвокат для уточнения нюансов, который должен пойти в Банк ВТБ представлять ее интересы, после чего она (фио) ушла домой. Примерно через несколько дней ей позвонила фио которая, не сообщив толком ничего, сказала приезжать подписывать акт выполненных работ от 12.11.2021 по договору № 010811-21/05 от 08.11.2021 г., заключенному на сумму сумма, согласно которому ИП фио выполнил свои обязательства по ранее заключенному и оплаченному договору об оказании юридических услуг № 010811-21/05 от 08.11.2021 г. 12 ноября 2021 года она (фио) приехала в офис ИП фио по адресу: адрес, где на входе меня встретила фио, которая провела ее в переговорную и предоставила ей акт о выполненных юридических услугах от 12.11.2021, согласно которому ИП фио выполнил свои обязательства по договору об оказании юридических услуг 010811-21/05 от 08.11.2021, который она (фио) подписала и заявление в ПАО «Банк ВТБ». После подписания акта фио стала ее уверять, что адвокат уже занимается ее делом, и в скором времени свяжется с ней, а также, что все идет хорошо, автомобиль останется в ее собственности и коллекторы не будут больше ее беспокоить. Примерно через две недели с ней связалась девушка по имени фио, представившаяся адвокатом из Правового Центра. Сообщила, что занималась ее делом, и что ей необходимо приехать подписать Акт выполненных работ по договору на сумму в размере сумма. Она (фио) спросила, что в итоге она сделала, т.к. ничего о проделанной работе ей не сообщили, а просят приехать подписать Акт выполненных работ. На что она ответила ей, что по приезду в офис она все она ей (фио) расскажет и покажет. Они договорились на 30.11.2021 г., однако у нее (фио) не получилось приехать на эту дату, и они договорились на 07.12.2021 г. 07 декабря 2021 г. она (фио) приехала в офис по адресу адрес, для встречи с адвокатом и получения разъяснений о проделанной работе. Там ее встретила адвокат фио вместе с фио, которые отвели ее в кабинет. Адвокат начала рассказывать, что она отвезла заявление, которое было составлено по раннее заключенному договору № 610811-21/05 от 08.11.2021 на сумму в размере сумма, однако это приписывала к уже другому договору, заключенному на сумму сумма, но т.к. это не является юридической услугой, она (фио) потребовала часть денежных средств с данного договора. Услышав, что адвокат начинает общаться на повышенных тонах, фио вмешалась в разговор, уверяя, что она (фио) зря пытается расторгнуть договор. Однако она (фио) прекратила разговор и вышла из кабинета. Через минут 10 фио позвонила ей и начала просить вернуться поговорить. В надежде, что ей (фио) все-таки вернуть денежные средства она (фио) вернулась обратно в офис, но после возвращения в офис, фио начала уговаривать ее подписать Акт выполненных работ, ссылаясь на то, что из-за этого адвокат не получит обещанную заработную плату, хотя толковых объяснений о том, что они сделали для решения ее вопроса она (фио) так и не получила, и решила все же уехать. Через некоторое время она (фио) направила на официальную почту Общества уведомление об одностороннем отказе от исполнения договора оказания юридических услуг от 08 ноября 2021 г., после чего фио почти сразу позвонила ей, и сообщила, что решение о возврате денежных средств принимает руководство, и сказала ждать. После чего их общение прекратилось. В итоге обещанные ей услуги никто не выполнил, причиненный ей ущерб составил сумма, который является для нее значительным, с учетом ее материального положения и исходя из большой суммы, но на данный момент ущерб ей полностью возмещен подсудимыми, принесены извинения, в случае признания подсудимых виновными, вопрос о наказании им оставила на усмотрение суда.

После оглашения данных показаний потерпевшая фио их полностью подтвердила, пояснив, что именно так всё и было, а неточности, которые имелись в ее показаниях в суде, связаны с тем, что прошло много времени после указанных событий и она подзабыла прошедшее;

- протокол очной ставки между потерпевшей фио и подозреваемой Сахиповой А.И. от 25.11.2022 года, в ходе которой потерпевшая фио подтвердила ранее данные ею показания в качестве потерпевшей от 28.10.2022 года, а подозреваемая фио пояснила, что показания слышала, подтверждает частично, она (фио) действительно составляла документы, передавала на отправку. фио она (фио) не обманывала. На вопрос адвоката фио к потерпевшей фио: «сообщали ли Вы Сахиповой А.И. о том, что у Вашего мужа нет иных кредитов в других Банках?» потерпевшая фио ответила, что да она (фио) говорила. Она (фио) предоставила кредитную историю (т. 1 л.д. 225-228);

- заявление фио от 06.09.2022 года зарегистрированное в КУСП УВД по адрес ГУ МВД России по адрес за № 15328, в котором последняя сообщает о том, что действиями сотрудников ИП фио ей (фио) причинен материальный вред (т. 2 л.д. 9);

- показания потерпевшей фио в судебном заседании и на предварительном следствии, оглашенные в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя с согласия стороны защиты, в соответствии с ч.3 ст.281 УПК РФ, в связи с наличием существенных противоречий (т. 2 л.д 39-41), показавшей, что, примерно в декабре 2021 года, она (фио) решила получить гражданство Российской Федерации, и ее знакомый по имени Бахтияр посоветовал обратиться как он сказал, к надежным людям, хорошим юристам, которые смогут ей помочь. 17 декабря 2021 года они поехали в офис организации, который располагается по адресу: адрес. По приезду в офис, ее встретил молодой мужчина по имени фио, после чего последний проводил ее в переговорную, в переговорной она (фио) изложила суть своего приезда, после чего он попросил ее предоставить ему ее личные документы. Посмотрев на них фио заверил, что с ее документами все хорошо, и через 3 месяца она (фио) получит РВП, после чего через 7 месяцев она (фио) получит паспорт гражданина Российской Федерации, и все это ей будет стоить сумма. Так как ее все устроило, она (фио) решила заключить договор с ИП фио. После разговора с фио, он ушел в другой кабинет для подготовки договора. Подготовленный договор № 011712-21/10 об оказании юридических услуг от 17.12.2021 г. согласно которому ИП фио берет на себя обязательства предоставления правового анализа, подбор нормативно-правой базы, изучение и анализ судебной практики по данному вопросу, разработка оптимального пути разрешения вопроса, информационно-консультационные услуги по вопросу подготовки документов для получения РВП/ВНЖ/Гражданство РФ, составление проектов заявлений на РВП, в УВМ МВД РФ, ГУВМ МВД РФ, Правительство РФ, ММЦ Сахарово, составление проекта запроса в ПС ФСБ РФ, консультация по готовым документам, в котором были указаны ее данные, фио предоставил ей (фио) его для ознакомления и подписания. Хочет уточнить, что на договоре, который они заключили № 011712-21/10 об оказании юридических услуг от 17.12.2021 г. между ею фио с одной стороны, и ИП фио, на сумму в размере сумма уже присутствовала подпись и оттиск печати со стороны ИП фио, кто ставил подпись и печать ей не известно. Ввиду того, что фио вызвал у нее доверие, она (фио) не сомневаясь подписала договор. После заключения договора, они с фио, который представлялся фио подошли к девушке которая вела кассу, и она (фио) со своей банковской карты открытой на ее (фио) имя № 4276380180344835 (счет № 40820810438118354584), открытой в отделении ПАО «Сбербанк» № 7813, по адресу: адрес, произвела оплату в размере сумма через терминал который находился в офисе ИП фио по адресу: адрес. После того как она (фио) произвела оплату, фио, сразу выдал ей пять запросов, которые необходимо было отправить почтой, и сказал ждать ответов, после чего она (фио) направилась на почту и отправила выданные ей запросы по указанным на письмах адресам. На протяжении месяца ей приходили ответы по направленным запросам, получив последний ответ она (фио) начала писать фио через мессенджер Ватсап, что ответы получены, и хотела узнать, что делать дальше. На что он ответил, что все хорошо, и чтобы она (фио) ожидала его звонка, т.к. должен приехать некий человек из ММЦ в Сахарово и проконсультировать ее, за что он просит дополнительно заплатить сумма. Ее возмутило, что помимо суммы, прописанной в договоре, фио требует еще деньги, на что он ответил, что так будет идти дело быстрее. Она (фио) сказала, что подумает, после чего он начал настырно писать и звонить ей. 28 января 2022 года поддавшись моральному давлению, она (фио) находясь дома по адресу: адрес, с помощью мобильного приложения «Сбербанк Онлайн», со счета № 40820810438118354584 банковской карты открытой на ее имя № 4276380180344835, открытой в отделении ПАО «Сбербанк» № 7813, по адресу: адрес, осуществила перечисление денежных средств в сумме сумма на банковскую карту № 5228600520254006, открытую на имя фиоМ. по номеру телефона, который ей сообщил фио. После чего он назначил ей дату приезда в офис для прохождения собеседования с представителем ММЦ в Сахарово. По приезду в назначенную дату они провели собеседование, в ходе которого представитель ММЦ в Сахарово предоставил ей заявку-анкету о выделении квоты на выдачу иностранному гражданину разрешения на временное проживание в РФ, а также назначил дату поездки в ММЦ в Сахарово для подачи документов на получения квоты. По приезду в ММЦ она (фио) не смогла попасть на подачу квоты из-за большого количества людей, а также потому, что это был последний день подачи данных документов. Она (фио) позвонила фио, и сказала, что хочет расторгнуть договор, т.к. недовольна работой данного человека, а также, что за оплаченные ею денежные средства, она (фио) не получила должной юридической помощи, а также прошло уже больше обещанного времени получения РВП, ВНЖ и гражданства. фио сказал, чтобы она (фио) приезжала писать заявление о расторжении договора. В апреле 2022 года она (фио) написала данное заявление о расторжении договора, после чего фио сказал, что в течении месяца она (фио) получит ответ от начальства о возврате денежных средств. Примерно через месяц она (фио) получила отказ в возврате денежных средств, причину он не указал, сказал лишь, что с ней свяжется его начальник и все объяснит. В этот же день ей позвонил человек по имени фио, который представился руководителем данной юридической организации, и путем морального давления начал убеждать ее, что все условия договора соблюдены. Хотя обещанного фио результата она (фио) не получила. Вместо получения регистрации временного проживания в течении обещанных 3 месяцев, она получила лишь документы на подачу квоты. В период с декабря 2021 года по май 2022 года она (фио) не получила должного обещанного результата, денежные средства после расторжения договора ей не вернули. В результате вышеописанных действий в отношении нее совершены мошеннические действия, причиненный ей ущерб составил сумма. Ущерб для нее (фио) является значительным, с учетом ее материального положения и исходя из большой суммы, но на данный момент ущерб ей полностью возмещен подсудимыми, принесены извинения, в случае признания подсудимых виновными, вопрос о наказании им оставила на усмотрение суда.

- протокол очной ставки между потерпевшей фио и обвиняемым Бацалиевым Р.М. от 25.11.2022 года, в ходе которой потерпевшая фио подтвердила ранее данные ею показания в качестве потерпевшей от 26.10.2022 года, а обвиняемый фио пояснил, что показания слышал, их подтверждает частично. У него не было умысла на обман на против сидящей него фио, однако в виду его неопытности услуга, оказанная им фио, по его мнению, является оказанной не надлежавшем образом, в связи с чем он (фио) готов вернуть денежные средства в полном объеме (т. 2 л.д 45-48);

- заявление фио от 21.06.2022 года зарегистрированное в КУСП УВД по адрес ГУ МВД России по адрес за № 10688, в котором последняя сообщает о том, что действиями сотрудников ИП фио ей (фио) причинен материальный вред (т. 2 л.д. 9);

- показания потерпевшей фио, данные ею в ходе предварительного следствия и оглашённые в судебном заседании, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия стороны защиты, в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ, показавшей, что после переезда на адрес ей понадобилось оформить вид на жительство. В интернете нашла рекламу юридической помощи в оформлении вида на жительства, гражданства иностранным гражданам от ИП фио. На сайте был размещен телефонный номер. На телефонный звонок ей ответила девушка, после чего назначила дату, когда она (фио) должна приехать в офис ИП фио по адресу: адрес для оказания ей юридической помощи. 19 декабря 2021 года она (фио) вместе с сестрой фио, приехали по адресу: адрес. Прибыв по указанному адресу на ресепшне ее встретила девушка и пояснила, что сейчас подойдет юрист. После нескольких минут ожидания к ним подошел молодой человек и представился фио, и провел их в переговорную комнату где она (фио) изложила суть своей проблемы. Выслушав ее проблему, фио стал заверять, что готов помочь, и что будет вести их дело до конца, а именно оказывать нужные юридические услуги, а также заверил, что при расторжении договора, все денежные средства вернуться. В ходе беседы с фио она (фио) пояснила, что ее родители имели Российское гражданство, однако адрес регистрации их ей неизвестен, в связи с чем фио сказал, что составит запросы в Архивный сектор администрации адрес и ГКУ адрес «Государственный архив адрес» для выяснения места жительства ее родителей. Ввиду того, что она (фио) нуждалась в юридической помощи, и фио был очень убедителен, она (фио) согласилась заключить договор с ИП фио. Услышав ее согласие, фио устранился в другую комнату для подготовления договора об оказании юридических услуг, после чего принес готовый договор № 011912-21/04 от 19.12.2021 об оказании юридических услуг с ИП фио (далее – Договор), стоимостью сумма, в соответствии с которым ИП фио берет на себя обязательства предоставления правового анализа ситуации, подбора нормативно-правой базы, изучение и анализ судебной практики по данному вопросу, разработка оптимального пути разрешения вопроса, информационно-консультационные услуги по вопросу получения НРЯ/ВНЖ, составление проекта заявлений в Правительство РФ, ПС ФСБ РФ, составление проектов запросов в Государственный архив адрес и Государственный архив адрес, составление проекта анкеты заявления на НРЯ/ВНЖ, консультация по готовым документам, в действительности не имея намерений выполнить взятые на себя обязательства. и представил мне его для ознакомления и подписания. Хочет уточнить, что подпись и печать со стороны ИП фио уже была проставлена, кто их проставил, она (фио) не знает. После подписания договора № 011912-21/04 об оказании юридических услуг от 19.12.2021, она (фио) передала наличные денежные средства в размере сумма девушке, которая выдала квитанцию к приходному кассовому ордеру № 04 от 19.12.2021 на сумму сумма. В этот же день фио подготовил запросы и отдал ей их, после чего сказал, что ей необходимо их направить по указанным адресам. Отправив все запросы как ей сказал фио, она (фио) через некоторое время стала получать отрицательные ответы, которые она (фио) отправляла фио через мобильное приложение «WhatsApp», однако никаких действий более предпринято не было. В конце февраля, после полученной ею лично информации в отношении ее матери, она (фио) приехала в офис для дальнейшего развития событий, однако фио сообщил, что данные, которые изначально, по его словам, необходимо было узнать, а именно подтверждение проживания ее родителей на адрес, не подходят. По его словам, теперь требуется конкретное место проживания ее родителей. После чего принес еще одну скипу запросов. Она (фио) решила, что больше не хочет пользоваться их услугами, т.к. за такой долгий срок не получила должных результатов, и сказала фио, что хочет расторгнуть договор. После написания заявления на расторжение, фио сказал, что в течении 10 (десяти) дней он отправит письменно ответ. Однако за указанное время ответ не пришел, и она (фио) решила приехать в офис лично. 10 марта 2022 они с сестрой приехали в офис, где их встретила девушка с фио. Они сказали, что хотят поговорить с руководством, после чего фио увел их в комнату. Через какое-то время к ним подошел человек по имени фио, который их выслушал, и сказал, что ответ будет через 10 (десять) дней, т.к. руководство еще не вышло с праздничных выходных. Примерно в конце марта она (фио) позвонила в офис узнать состояние ответа, на что ей сообщили, что ответ направили на почту. Она (фио) попросила уточнить какой именно ответ направили, ей ответили, что ответ отрицательный и деньги ей никто не вернет, а также отказались давать какие-либо пояснения, сославшись на то, что все пояснения находятся в письменном варианте. По настоящее время ни ответа, ни денежных средств она (фио) не получила. Таким образом действиями неизвестных ей лиц, которые действовали от имени ИП фио, ей причинен ущерб, сумма которого составила сумма, которая является для нее значительной, потому как нигде не работает (т. 2 л.д. 77-79);

- заявление фио от 10.08.2022 года зарегистрированное в КУСП УВД по адрес ГУ МВД России по адрес за № 13783, в котором последняя сообщает о том, что действиями сотрудников ИП фио ей (фио) причинен материальный вред (т. 2 л.д. 100);

- заявление фио от 29.07.2022 года зарегистрированное в КУСП УВД по адрес ГУ МВД России по адрес за № 13097, в котором последняя сообщает о том, что действиями сотрудников ИП фио ей (фио) причинен материальный вред (т. 2 л.д. 142);

- показания потерпевшей фио, данные ею в ходе предварительного следствия и оглашённые в судебном заседании, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия стороны защиты, в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ, показавшей, что, примерно в мае 2022 года, имея потребность в оказании помощи при получении гражданства РФ, воспользовалась размещенным в объявлении в сети Интернет телефоном, используемый сотрудниками ИП фио осуществила звонок на который ответила девушка, представилась сотрудником «Юридического центра» и подтвердила информацию, указанную на сайте, убедив ее прибыть в офис по адресу: адрес, с целью оказания ей высококвалифицированной юридической помощи. 31 мая 2022 она (фио) поехала по вышеуказанному адресу, а именно адрес, по приезду в офис ИП фио ее встретил мужчина, который представился фио, в ходе их общения она (фио) изложила суть своей проблемы, а именно, что желает получить статус носителя русского языка, фио уверил ее, что поможет ей, и она (фио) в скором времени получу статус носителя русского языка, а в дальнейшим на основании этого она (фио) подаст на ВНЖ. В ходе их общения фио предложил ей заключить с ним договор, но так и не пояснив, что входит в их услуги, так как фио много разговаривал и отвлекал у нее не было времени для ознакомления с договором. Также она (фио) уточнила стоимости его услуг, но на ее вопрос он не ответил, а написал сумму сумма на пустой бумажке, после чего она (фио) пояснила фио, что у нее нет всей суммы с собой, на что он ей предложил разбить сумма на две части. Соответственно 31 мая 2022 они с фио заключили договор № 013105 от 31.05.2022 стоимостью сумма, в соответствии с которым ИП фио берет на себя обязательства предоставления правового анализа ситуации, подбора нормативно-правой базы, изучение и анализ судебной практики по данному вопросу, разработку оптимального пути разрешения вопроса, информационно-консультативные услуги по вопросу подготовки документов для подачи на НРЯ, составление проекта бланка анкеты-заявления на НРЯ, консультация по готовым документам, после чего они с фио подошли к ресепшыну, на ресепшине была девушка с темными волосами, которой она (фио) отдала в наличными денежные средства в сумме сумма, после чего она выдала мне квитанцию к приходному ордеру № 310502 от 31.05.2022. Хочет уточнить, что договор фио подготавливал в другом кабинете, при подписании ею договора № 013105-22/06 от 31.05.2022 в графе ИП фио уже стояла подпись и печать, кто их ставил она (фио) не знает. Через пару дней после заключения первого договора фио настойчиво звонил ей и спрашивал, когда она (фио) внесет оставшеюся сумму за заключенный договор, а именно сумма, но так как она (фио) не успела собрать нужную сумму, пояснила, фио, что на данный момент у нее нет такой суммы, и не сможет оплатить. На ее ответ фио стал уверять ее, что ей нужно внести оплату быстрее, так как пока ею оплачена не вся сумма, он работать не начнет, и они не успеют подать документы. Услышав, что они не успеют подать документы, она (фио) пошла в ломбард и сдала часть своих собственных драгоценностей, с целью сбора недостающей суммы, после чего перезвонила фио, и сообщила ему, что готова приехать в офис и доплатить оставшуюся сумму. 02 июня 2022 года по приезду в офис по адресу: адрес ее вновь встретил фио и они сразу заключили второй договор № 010206-22/11 от 02 июня 2022 стоимостью сумма в соответствии с которым ИП фио берет на себя обязательства изучения правового анализа ситуации, подбора нормативно-правой базы, изучение и анализ судебной практики по данному вопросу, разработка оптимального пути разрешения вопроса, составление проекта запросов в архив администрации адрес и в УВМ МВД РФ по адрес, консультация по готовым документам. Оплату за договор № 010206-22/11 от 02 июня 2022 она (фио) произвела в наличной форме в сумме сумма, которые также отдала девушке на ресепшине, которая в свою очередь выдала ей квитанцию к приходному ордеру № 09 от 02.06.2022 на сумму сумма, после чего фио дал ей на подпись акт об оказании юридических услуг от 02.06.2022, в соответствии с которым ИП фио исполнило передо ней взятые на себя обязательства по договору № 010206-22/11 от 02.06.2022, который она (фио) в свою очередь подписала. Хочет уточнить, что она (фио) не знает кто ставил подпись и печать со стороны ИП фио на договорах, так как фио все время уходил с договором в другой кабинет. После того как она (фио) произвела оплату, фио выдал ей конверты и сказал их отправить, а также отслеживать, когда придут ответы на направленные ею запросы, а также уверил ее, что все ответы должны прийти в течении 15 дней. В ходе их общения к ним подошел мужчина, к которому фио обратился как к руководителю и дал ему на проверку документы, после проверки документов руководителем фио, он ее также уверил, что она (фио) получит все ответы и сдам на документы по упрощенной системе, и они ей во всем помогут. По истечению 15 дней ей так и не пришли ответы на отправленные запросы, и она (фио) стала звонить фио, но на ее звонки он не отвечал. В итоге обещанные ей услуги никто не выполнил, денежные средства ей не возвращены. Причиненный ей ущерб составил сумма, является для нее значительным, с учетом ее материального положения (т. 2 л.д. 158-160);

- протокол очной ставки между потерпевшей фио и обвиняемым Бацалиевым Р.М. от 30.11.2022 года, в ходе которой потерпевшая фио подтвердила ранее данные ею показания в качестве потерпевшей от 31.10.2022 года, а обвиняемый фио пояснил, что показания слышал, их подтверждает частично. У него не было умысла на обман на против него сидящей фио, однако в виду его неопытности услуга, оказанная им фио, по ее мнению, является оказанной не надлежавшем образом, в связи с чем он готов вернуть денежные средства в полном объеме (т. 2 л.д. 167-169);

- протокол очной ставки между свидетелем фио и свидетелем Сахиповой А.И. от 02.08.2022 года, в ходе которой свидетель фио подтвердил ранее данные им показания от 24.11.2022, а свидетель фио пояснила, что показания никак подтвердить не может, так как фио не знает. (т. 1 л.д. 113-116);

- показания свидетеля фио, данные им в ходе предварительного следствия и оглашёнными в судебном заседании, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия стороны защиты, в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ, показавшего, что в октябре 2021 года он (фио) находился в поисках работы и на сайте «ХедХантер» увидел объявление о вакансии курьера в юридическую контору, было ли там название организации он точно не помнит. Он (фио) позвонил по указанному объявлению, в ходе разговора его пригласили на собеседование в офис компании по адресу: адрес. Приехав на собеседование, его встретил мужчина, имени которого он не помнит, он обозначил ему должностные обязанности, которые заключались чисто в транспортировке документов. Его все устроило и он (фио) решил осуществлять трудовую деятельность в данной компании. Обычно он приходил в офис к 12 часам 00 минутам. Там на ресепшине его встречали девушки, имен которых он не помнит, после чего они передавали ему готовые конверты, которые он отвозил в отделение Почты России. Заработная плата составляла примерно сумма в день, выдавалась один раз в 10-15 дней. Зарплату наличными выдавали девушки, находящиеся на ресепшн. Указанная компания осуществляла деятельность по подготовке юридических документов. Каких именно, он не знает. Кого-либо из работников компании он (фио) не помнит. Возможно смогу опознать по лицам. В компании было много клиентов, может пояснить, что видел одного недовольного клиента, который приходил жаловаться в компанию, однако, ему известно, что ему возместили уплаченные им денежные средства. Также может пояснить, что один раз по чьему-то указанию, чьему именно, он не помнит, ездил в офис по адресу: адрес для того, чтобы забрать оттуда документы, при этом туда он отвез принтер. Указания относительно трудовой деятельности, он давал молодой человек по имени Дмитрий.Спустя два месяца трудовой деятельности он решил уволиться, так как не рассматривал данную работу, как постоянную. О том, что он (фио) увольняюсь, он сообщил девушкам на ресепшн, каких-либо заявлений он (фио) не писал (т. 4 л.д.7-9);

- показания свидетеля фио, данные им в ходе предварительного следствия и оглашёнными в судебном заседании, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия стороны защиты, в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ, показавшего, что в настоящее время проживаю по адресу: адрес с момента переезда в Москву с 2020 года. Ранее работал в должности участкового уполномоченного в ОМВД России по адрес. С момента приезда в Москву с 2020 года он работал юристом в различных организациях. Так, в Сентябре 2021 года он (фио) находился в поисках работы и на сайте «ХедХантер» он увидел объявление о вакансии юриста в юридическую контору, было ли там название организации он точно не помнит. Он позвонил по указанному объявлению, в ходе разговора его пригласили на собеседование в офис компании по адресу: адрес. Приехав на собеседование, его встретила женщина, как ее зовут он не помнит, впоследствии он ее не видел. Она провела с ним собеседование, спросила, где он ранее работал и какой имею опыт. Также она пояснила, что в его обязанности будет входить осуществление консультаций граждан по различным юридическим вопросам. После собеседования, она пояснила, что он подходит на данную должность и могу на следующий день, утром приходить на работу. На следующий день он вышел на работу, приехав в офис по вышеуказанному адресу, ему рассказали, где он должен осуществлять трудовую деятельность. Кто ему рассказывал о работе он точно не помнит. Может пояснить, что он понял, что старшей там являлась Вартанян Рузанна Гамлетовна, ему это стало известно потому что он видел, как другие работники обращались к ней за консультациями, а также с просьбами о выходном или убытии с работы. В ходе осуществления трудовой деятельности в компанию приходили клиенты, как правило по вопросам миграционного законодательства. Клиент попадал на консультацию к работнику согласно очереди, которая строилась из работников, согласно времени прибытия на работу. Когда наступала его очередь, он (фио) забирал клиента из общего зала и проходил с ним совместно в свободный переговорный кабинет, где он объяснял какого рода консультацию ему необходимо дать, после чего он давал ему требуемую консультацию. После консультации, если клиенту необходимы были дополнительные услуги, клиент проходил в кассу и оплачивал те услуги, которые он планирует получить. Дополнительными услугами он не занимался и никогда их не предоставлял. Все консультации, которые он давал клиентам, были бесплатными. Также может пояснить, что на аналогичных должностях совместно с ним работали: фио Тарой Варданович - юрист, также давал консультации; Вартанян Рузанна Гамлетовна - руководитель офиса, давала указания другим юристам; фио - юрист; фио - юрист. Также в офисе работали иные лица, однако, была большая текучка и остальных он не помнит. В офисе был ресепшн за которым работали различные девушки, их имен он не помнит. Указанные девушки встречали клиентов, а также выдавали зарплату. Зарплату всегда выдавали в разное время, не было определенного дня. Так, для выдачи зарплаты, девушки на ресепшн сообщали ему о необходимости подойти к ним, он подходил, после чего они выдавали наличными заработную плату в среднем размере сумма. Иногда он расписывался в квитанции, когда получал зарплату, но были ситуации, когда он не расписывался нигде при получении зарплаты. В ходе трудовой деятельности, ему не известно о жалобах на него или других сотрудников компании. Примерно в начале июня он сообщил Вартанян Р.Г., что увольняется, после чего перестал ходить на работу (т. 4 л.д. 10-12);

- показания свидетеля фио, данные им в ходе предварительного следствия и оглашёнными в судебном заседании, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия стороны защиты, в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ, показавшего, что с декабря 2021 года он работает в ИП фио ИНН 561605959445 (далее по тексту ИП фио) в должности специалиста. В его должностные обязанности входит заполнение анкеты для подачи документов на РВП, ВНЖ, проверка указанных документов, консультирование сотрудников и клиетов. ИП фио занимается предоставлением юридических услуг по миграционным вопросам. Офис ИП фио располагается по адресу: адрес А. В указанное ИП он устроился через своего знакомого по имени Руслан, который также работает в ИП фио в должности специалиста. Собеседование с ним проводил Руслан. Фактическим руководителем является фио. Штат ИП фио состоит примерно из 5-7 человек: Умар – консультант, в его должностные обязанности входит консультирование клиентов, фио – юрист – в его должностные обязанности входит заключение договор с клиентами, фио состоит в должности специалиста, фио является секретарем. На вопрос: «Опишите процесс предоставления юридических услуг ИП фио при нахождении клиента?» ответил, что клиент приходит в офис ИП фио, его встречает юрист консультант и отводит его в кабинет, где клиент сообщает о своей ситуации, после юрист консультант исходя из вопроса клиента осуществляет анализ. Далее идет обсуждении по оплате, и если клиента все устраивает и он понимает процесс подготовке документов, после составляется договор оказание юридических услуг. Перед заключением договора клиент заполняет пояснительный лист, где описывает свою ситуации и просит оказать ему юридическую помощь. Договор подготавливает юрист консультант в двух экземплярах, после клиент подписывает договор, со стороны ИП фио подпись по доверенности ставит секретарь. Один экземпляр остается на ресепшене у секретаря, второй забирает клиент. Одновременно с договором клиент передает секретарю денежные средства за оказание юридической помощи, после клиенту выдается чек. После юрист направляет клиента к специалисту на заполнении анкеты. При заполнении анкеты клиент предоставляет документы: паспорт, регистрацию, миграционную карту, свидетельство о рождении, информацию по родственникам. После клиент идет со своим специалистом к секретарю и подписывает акт об оказании юридических услуг. В должностные обязанности фактического руководителя фио входило то, что следит за выполнением своих обязанностей сотрудников ИП фио, ее рабочее место располагается прямо и направо при входе в офис, в неделю она бывает два или три раза, при этом находится полный рабочий день. Прайсов не было. Юристы сами определяли стоимость услуг (т. 4 л.д. 23-26);

- показания свидетеля фио, данные ею в ходе предварительного следствия и оглашёнными в судебном заседании, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия стороны защиты, в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ, показавшей, что проживает по адресу: адрес. По данному адресу проживают ее родители и ее супруг фио, последний работает специалистом по миграционным вопросам в том же офисе что и она (Щербаковская 5А). Она работает в офисе, расположенном по адресу: адрес (ИП фио). Работает в данном офисе с 1 апреля 2022 года. В ее обязанности входило встречать клиентов и распределение последних по юристам (специалистам по миграции) в зависимости от загруженности юристов и компетенции юриста. Раньше работала в офисе у метро Трубная (Центр правовой поддержки). Данный офис так же занимался представлением юридических услуг разным категориям граждан. Далее в апреле она (фио) устроилась на Щербаковскую 5А, в офис, где работал и сейчас работает ее супруг. Кроме нее на рецепции была девушка Лилит, обычно график у них был 2/2, иногда делали корректировки. В офисе работало около 8 юристов, среди них знает, своего супруга, фио. Ранее работал парень по имени Арис, он уволился примерно месяц назад. Так же работал фио, он тоже уволился. Так же работает Валиев Умед Валиевич, фио Тарой Варданович, фио, фио. Знаю фио, но он уже более месяца неработает. Получала сумма за смену (с 9 утра до 9 вечера). Денежные средства она берет из общей выручки за день, которая аккумулируется в сейфе слева от стола рецепции. фио ей лично не знакома, знает, что это сестра фио, так как фио показывала фотографии своих родственников на телефоне. Ключи от офиса были у нее, ее напарницы. Возможно, были еще у кого-то, но она об этом не знает (т. 4 л.д. 36-38);

- показания свидетеля фио, данные им в ходе предварительного следствия и оглашёнными в судебном заседании, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия стороны защиты, в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ, показавшего, что в период его работы на рынке «ФУДСИТИ» на территории которого находилось огромное количество трудовых мигрантов, среди работников регулярно обсуждалась проблема получения гражданства и РВП, юридические тонкости данных процессов. В ходе общения с указанным лицами, он постепенно стал интересоваться данным направлением (юридическое сопровождение процесса получения гражданства и РВП) и познакомившись с фио попросил его взять его к нему на работу. фио пригласил его на собеседование в офис компании «Центр правовой поддержки» по адресу: адрес. Далее, осенью 2022 г. (точнее не помнит), он прибыл на собеседование в офис по вышеуказанному адресу. Его встретила женщина по имени фио (более подробно не помнит). Задала ряд вопросов по его биографии. фио предложила ему должность юриста по сопровождению процесса получения гражданства и РВП. фио обещала зарплату в размере сумма в месяц, наличными. Трудовой договор не оформляли. Его все устроило, и он согласился. фио сообщила, что он может выходить на работу в качестве стажера (хочет пояснить, что более он фио не видел). В процессе работы ему стало известно, что «Центр правовой поддержки» ведет деятельность от имени ИП фио. В офисе помимо него работали юристами: мужчина по имени фио, мужчина по имени фио, мужчина по имени Умар, женщина по имени фио, мужчина по имени фио, мужчина по имени Арис). Фактического руководителя в офисе по вышеуказанному адресу не было, от коллег он слышал, что есть некая фио, однако он не может пояснить что она делала. Также на рецепшн работали разные девушки, в настоящее время не может вспомнить как их зовут. В его обязанности входило: проверка и подготовка документов клиентов ИП фио. Процесс строился следующим образом: клиент заключал договор с ИП фио (самого фио он никогда не видел, в офисе его не было, также ему не известна методика подбора клиентов ИП фио, также ему не известны обстоятельства заключения вышеуказанных договоров, клиент оплачивал договор либо картой, либо наличными на рецепшн), далее клиент попадал к одному из юристов, с которым они обсуждали процесс юридической помощи в получении гражданства либо РВП. Далее юрист обозначал клиенту какие документы необходимо подготовить, какие справки получить, клиенту указывались адреса учреждений, выдающих справки, места отделений куда их было необходимо сдать и прочие нюансы. Далее юрист передавал ему задание о подготовке необходимых юридических документов клиента (необходимо было собрать пакет документов из следующих документов: сертификат о знании русского языка, медицинская справка, анкета -заявление, свидетельство о рождении и его перевод, перевод паспорта, свидетельство о заключении брака и в зависимости от ситуации - иные документы). Часть документов предоставлял сам клиент, часть он должен был получить сам, какие-то документы заполнял он. В случае если в процессе получения документов и справок у клиента возникали вопросы по оформлению, то клиент звонил ему на рабочий (номер не помнит) и он консультировал его по этому вопросу. Далее он передавал готовый пакет документов клиенту, и он подавал его в соответствующее ведомство сам. О наличии второго офиса ему не известно. фио ему знаком, в процессе работы в ИП фио кто-то из сотрудников (в настоящее время не помнит) сообщил, что ему необходимо составлять отчет о проделанной работе (отчет о подготовленных документах) и отправлять его мужчине по имени фио, также он дал ему его номер телефона. Далее, примерно раз в месяц, он (фио) отправлял ему отчеты. Также один из сотрудников (возможно сам фио), давали ему указание взять банковскую карточку, «Сбербанк» которая лежала на рецепшн и снять с нее денежные средства в банкомате, после чего вернуть их в кассу на рецепшн. По указанию фио он забирал денежные средства у сотрудников «Центр правовой поддержки» (у каких именно в настоящее время не помнит, возможно он указывал забрать их с рецепшн), после чего зачислил их на свою карту и осуществил переводы, откуда были эти деньги ему не известно. Сколько таких переводов он (фио) осуществил по его указанию - в настоящее время не помнит. Более 3-х. В апреле 2022 г. от фио поступила просьба посетить офис в районе метро «Сухаревская» (адрес не помнит) с целью уладить проблему сдачи арендуемого помещения арендодателю (кто являлся арендатором ему не известно, предположить не может). Проблема заключалась в том, что после выезда из указанного помещения, арендатор забрал часть имущества арендодателя (стулья). фио сообщил, что в указанный адрес приедут грузчики, которые привезут требуемые стулья, а его задачей будет их передать арендодателю. Претензии арендодателя были удовлетворены. Ему не известно, название фирмы которая арендовала офис на «Сухаревской», также ему не известно какое конкретно отношение указанная фирма имеет к фио. Рузанна Гамлетовна Вартанян ему знакома. Знакомство произошло на работе в «Центре правовой поддержки» в офисе по адресу: адрес. Насколько ему известно она помогала составлять договоры (т. 4 л.д. 39-44);

- показания свидетеля фио, данные им в ходе предварительного следствия и оглашёнными в судебном заседании, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия стороны защиты, в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ, показавшего, что в октябре 2020 года находился в тяжелом материальном положении, злоупотреблял спиртными напитками и искал средства заработка. В сети интернет на сайте «Авито» он нашел вакансию «Регистрация ООО за вознаграждение». Он (фио) созвонился по телефону, ему пояснили, что ему необходимо зарегистрировать на себя Общество, при этом это якобы является законным, легальным способом заработать денежные средства, какой-либо ответственности за это не будет. Далее он встретился с неизвестной девушкой, которая представилась как Милана, пояснила, что можно заработать сумма путем регистрации на себя компании, а также регистрации себя в качестве индивидуального предпринимателя. Он пояснил, что сам имеет высшее юридическое образование и если будут какие-то проблемы с Законом, то сам найдет её и ее людей, чтоб урегулировать ситуацию, Милана сказала, что всё законно, нет оснований для переживаний. Далее они пошли пешком от адрес в сторону адрес, где зашли к нотариусу, там было сделано 2 нотариальные доверенности на данную девушку. В ИФНС №46 по адрес он не ездил, судя по общению с Миланой он понимает, что регистрация ООО и ИП проходила путем подачи электронных документов. Позже он ездил с Миланой в отделение ПАО «Сбербанк», расположенный в адрес, там в отделении он получил какую-то карту и передал ее Милане. По окончании всех этих встреч с Миланой он (фио) узнал, что он зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя, а также то, что является генеральным директором и учредителем ООО «ЦЕНТР УСЛУГ» фио 5027290970. По окончанию их встреч, Милана передала ему сумма в качестве вознаграждения за то, что он согласился номинально значиться индивидуальным предпринимателем и генеральным директором Общества, в каких целях будут использоваться ИП и ООО Милана ему (фио) не пояснила. Примерно через месяц, в ноябре 2020 года Милана пояснила, что необходимо заехать в офис, расположенный по адресу: Москва, адрес, номер дома не помнит. Он приехал в офис, его встретила Милана, он (фио) подписал какие-то бумаги, связанные с получением печати для ООО и ИП, более в офис он не ездил с Миланой не встречался. Каких-либо контактов Миланы у него не осталось. Подписан на различные группы в телеграмме, ВатсАппе, связанные с подработками, в основном по строительным работам, отгрузке, погрузке, официально не трудоустраивался. Офис он не арендовал, договор ни с кем не подписывал, какого-либо отношения к фактической финансово-хозяйственной деятельности ИП фио не имеет, зарегистрирован в качестве ИП номинально, за денежное вознаграждение. Как понимает ООО «ЦЕНТР УСЛУГ» создавалось как запасной вариант и не использовалось. Никого он в офисе не знает, так как приезжал туда 1 раз к Милану, подписал документы и уехал, поэтому ни с кем не знакомился. В реестре адвокатов он никогда не значился, адвокатом не был, никакого фактического отношения к финансово-хозяйтсвенной деятельности ИП фио не имеет, значился как ИП номинально (т. 4 л.д. 52-55);

- протокол обыска от 09.06.2022 года согласно которому произведен обыск в офисном помещении ИП фио по адресу: адрес. (т. 3 л.д. 18-24);

- протокол обыска от 09.06.2022 года согласно которому произведен обыск в жилище Сахиповой А.И. по адресу: адрес (т. 3 л.д. 30-35);

- протокол обыска от 09.06.2022 года согласно которому произведен обыск в жилище Вартанян Р.Г. по адресу: адрес (т. 3 л.д. 41-46);

- протокол осмотра предметов и документов от 13.06.2022 согласно которому осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе обысков (т. 3 л.д. 112-178);

- запрос в ПАО «Сбербанк» от 25.10.2022 № 07/10-522/2 и ответ от 29.11.2022 года № ЗНО0254930086 согласно которого предоставлена запрашиваемая информация по счетам №№№ 40820810538060062798, 40817810038068341500, 4276380124590493 (т. 2 л.д. 183-184);

- запрос в ПАО «Сбербанк» от 25.10.2022 № 07/10-522/3 и ответ от 30.11.2022 года № ЗНО0254930011 согласно которого предоставлена запрашиваемая информация по счетам фио, фио, фио (т. 2 л.д. 185-188);

- запрос в ПАО «Сбербанк» от 11.11.2022 № 07/10-522/1 и ответ от 06.12.2022 года № ЗНО0256397208 согласно которого предоставлена запрашиваемая информация по счетам фио, фио, фио, фио, Бацалиева Р.М. (т. 2 л.д. 189-192);

- протокол осмотра предметов (документов) от 30.10.2022, согласно которому осмотрены ответы на направленные запросы из ПАО «Сбербанк» (т. 2 л.д. 193-197);

- протокол осмотра предметов (документов) от 01.02.2023, согласно которому осмотрены копии документов, приобщенных потерпевшими (т. 2 л.д. 171-175);

- запрос в МИФНС № 14 по адрес от 25.10.2022 № 07/10-522/4 и ответ от 17.11.2022 года № 12-17/05307дсп согласно которого предоставлена запрашиваемая информация в отношении ИП фио (т. 2 л.д. 199-223);

- протокол осмотра предметов (документов) от 30.10.2022, согласно которому осмотрен ответ на направленный запрос из МИФНС № 14 по адрес (т. 2 л.д. 224-225);

- запрос в ПАО «Сбербанк» от 27.01.2023 № 07/10-522/10 и ответ от 01.02.2023 года № ЗНО0276026925 согласно которого предоставлена запрашиваемая информация по счетам фио, фио, фио, фио, Бацалиева Р.М., ИП фио (т. 2 л.д. 231-232);

- протокол осмотра предметов (документов) от 14.02.2023, согласно которому осмотрен ответ на направленный запрос из ПАО «Сбербанк» (т. 2 л.д. 233-236);

- запрос в ПАО «Сбербанк» от 31.08.2022 № 07/10-522/1 и ответ от 05.10.2022 года № 270-22Е/0233561568 согласно которого предоставлена запрашиваемая информация по счетам ИП фио (т. 2 л.д. 238-240);

- запрос в ПАО «Сбербанк» от 04.08.2022 № 07/10-522/1 и ответ от 12.08.2022 года № 270-22Е/0220826685 согласно которого предоставлена запрашиваемая информация по счетам ИП фио (т. 2 л.д. 241-243);

- протокол осмотра предметов (документов) от 14.02.2023, согласно которому осмотрены ответы на направленные запросы из ПАО «Сбербанк» (т. 2 л.д. 244-246);

вещественные доказательства:

- квитанция к приходному ордеру № 120408 от 12 апреля 2021 согласно которой фио оплатил сумма за договор № 011204-21/08 ИП фио, с оттиском печати «ИП фио» и с подписью кассира на 1 листе; Договор № 011204-21/08 об оказании юридических услуг от 12 апреля 2021 года стоимостью сумма, в соответствии с которым ИП фио берет на себя обязательства предоставления фиоФ правового анализа ситуации, подбора нормативно-правой базы, изучение и анализ судебной практики по данному вопросу, разработку оптимального пути решения вопроса, составление проектов претензии, составления проекта заявления в ЦБ РФ и Прокуратору РФ, составление проектов искового заявления в суд, консультации по готовым документам с оттиском печати ИП фио, и подписей фио, фио на 2-х листах; Договор № 012907-21/13 от 29.07.2021 об оказании юридических услуг с ИП фио, стоимостью сумма, в соответствии с которым ИП фио берет на себя обязательства предоставления фио правового анализа ситуации, подбора нормативно-правой базы, изучение и анализ судебной практики по данному вопросу, разработка оптимального пути решения вопроса, информационно-консультационные услуги по вопросу получения РВП с оттиском печати ИП фио, и подписей фио, фио на 2-х листах; Акт об оказании юридических услуг от 29.07.2021, в соответствии с которым ИП Шклярский Е.Н. исполнило перед Бердиевым У.М. взятые на себя обязательства по договору № 012907-21/13 от 29.07.2021 с оттиском печати ИП Шклярский Егор Николаевич, и подписей Бердиева У.М., Шклярского Егора Николаевича на 1 листе; Договор № 013007-21/01 от 30.07.2021 об оказании юридических услуг с ИП Шклярский Е.Н., стоимостью сумма, в соответствии с которым ИП Шклярский Е.Н. берет на себя обязательства предоставления правового анализа ситуации, подбор нормативно-правой базы, изучение и анализ судебной практики по данному вопросу, разработка оптимального пути разрешения вопроса, информационно-консультационные услуги по вопросу получения РВП (квота), составление проекта анкеты заявления на РВП, оказание консультации по готовым документам с оттиском печати ИП Шклярский Егор Николаевич, и подписей Бердиева У.М., Шклярского Егора Николаевича на 2-х листах; Акт об оказании юридических услуг от 30.07.2021, в соответствии с которым ИП Шклярский Е.Н. исполнило перед Бердиевым У.М. взятые на себя обязательства с оттиском печати ИП Шклярский Егор Николаевич, и подписей Бердиева У.М., Шклярского Егора Николаевича на 1 листе; Договор № 012910-21/07 от 29.10.2021 г. согласно которому ИП Шклярский Егор Николаевич берет на себя обязательства предоставления Степанян Т.А. предоставления правового анализа, подбора нормативно-правой базы, изучение и анализ судебной практики по данному вопросу, разработку оптимального пути разрешения вопроса, составление проектов: заявления в ЦБ РФ, ПАО ВТБ РФ с оттиском печати ИП Шклярский Егор Николаевич, и подписей Степанян Т.А., Шклярского Егора Николаевича на 2-х листах; Договор № 010811-21/05 от 08.11.2021 об оказании юридических услуг с ИП Шклярский Е.Н., стоимостью сумма, в соответствии с которым ИП Шклярский Е.Н. берет на себя обязательства предоставления правового анализа, подбора нормативно-правой базы, разработку оптимального пути разрешения вопроса, изучение и анализ судебной практики по данному вопросу финансовому омбудсмену, заявления в УППЧ РФ, заявления в ПАО ВТБ РФ, заявления в Альфа Банк РФ, заявления в Тинькофф Банк, заявления в Россреестр РФ, заявления в ПАО Сбербанк РФ с оттиском печати ИП Шклярский Егор Николаевич, и подписей Степанян Т.А., Шклярского Егора Николаевича на 2-х листах; Акт об оказании юридических услуг от 08.11.2021, в соответствии с которым ИП Шклярский Е.Н. исполнило перед Степанян Т.А. взятые на себя обязательства с оттиском печати ИП Шклярский Егор Николаевич, и подписей Степанян Т.А., Шклярского Егора Николаевича на 1 листе; Договор № 010811-21/08 от 08.11.2021 г. стоимостью сумма, согласно которому ИП Шклярский Егор Николаевич берет на себя обязательства предоставления Степанян Т.А. предоставления правового анализа, подбора нормативно-правой базы, изучение и анализ судебной практики по данному вопросу, разработку оптимального пути разрешения вопроса, представление интересов Степанян Т.А. в ПАО ВТБ адрес Коллекторское Бюрос оттиском печати ИП Шклярский Егор Николаевич, и подписей Степанян Т.А., Шклярского Егора Николаевича на 2-х листах; Акт об оказании юридических услуг от 12.11.2021, в соответствии с которым ИП Шклярский Е.Н. исполнило перед Степанян Т.А. взятые на себя обязательства с оттиском печати ИП Шклярский Егор Николаевич, и подписей Степанян Т.А., Шклярского Егора Николаевича на 1 листе; Чек по операции от 08.11.2021 согласно которому Степанян Тамара Александровна со счета 4869 осуществила оплату в сумме сумма на счет Pravovoj Centr_QR Gorod Moskva RUS номер операции f8f7fd24011341349cbfacfd3ffbab36 на 1 листе; Чек по операции от 08.11.2021 согласно которому Степанян Тамара Александровна со счета 6941 осуществила оплату в сумме сумма на счет Pravovoj Centr_QR Gorod Moskva RUS номер операции ac5e063419fd4405a91fc59c0487ae1a на 1 листе; Визитная карточка Айны Владимировны на 1 листе; Договор № 011712-21/10 от 17.12.2021 об оказании юридических услуг с ИП Шклярский Е.Н., стоимостью сумма, в соответствии с которым ИП Шклярский Е.Н. берет на себя обязательства предоставления Хасановой Зарине Бахтияровне правового анализа, подбор нормативно-правой базы, изучение и анализ судебной практики по данному вопросу, разработка оптимального пути разрешения вопроса, информационно-консультационные услуги по вопросу подготовки документов для получения РВП/ВНЖ/Гражданство РФ, составление проектов заявлений на РВП, в УВМ МВД РФ, ГУВМ МВД РФ, Правительство РФ, ММЦ Сахарово, составление проекта запроса в ПС ФСБ РФ, консультация по готовым документам с оттиском печати ИП Шклярский Егор Николаевич, и подписей Хасановой З.Б., Шклярского Егора Николаевича на 2-х листах; Чек по операции от 28.01.2022 согласно которому Хасанова Зарина Бахтияровна со счета 4835 осуществила перечисление денежных средств в сумме сумма на счет 4006 принадлежащий Бацалиеву Рамазану Мухтаровичу на 1 листе; Договор № 011912-21/04 от 19.12.2021 об оказании юридических услуг с ИП Шклярский Е.Н., стоимостью сумма, в соответствии с которым ИП Шклярский Е.Н. берет на себя обязательства предоставления Погодиной Н.А. правового анализа ситуации, подбора нормативно-правой базы, изучение и анализ судебной практики по данному вопросу, разработка оптимального пути разрешения вопроса, информационно-консультационные услуги по вопросу получения НРЯ/ВНЖ, составление проекта заявлений в Правительство РФ, ПС ФСБ РФ, составление проектов запросов в Государственный архив адрес и Государственный архив адрес, составление проекта анкеты заявления на НРЯ/ВНЖ, консультация по готовым документам с оттиском печати ИП Шклярский Егор Николаевич, и подписей Погодиной Н.А., Шклярского Егора Николаевича на 2-х листах; Кассовый ордер № 04 от 19.12.2021 на сумму сумма согласно которому Погодина Н.А. оплатила услуги по договору № 011912-21/04 от 19.12.2021 с оттиском печати «ИП Шклярский Егор Николаевич» и с подписью кассира на 1 листе; Договор № 012802-22/09 от 28.02.2022 об оказании юридических услуг с ИП Шклярский Е.Н., стоимостью сумма, в соответствии с которым ИП Шклярский Е.Н. берет на себя обязательства предоставления Латыповой З.Х. правового анализа ситуации, подбора нормативно-правой базы, изучение и анализ судебной практики по данному вопросу, разработка оптимального пути разрешения вопроса, информационно консультационные услуги по вопросу получения ВНЖ, составление проектов заявлений в ГУВМ МВД РФ, ПС ФСБ РФ, составление проекта анкеты-заявления на ВНЖ, консультации по готовым документам с оттиском печати ИП Шклярский Егор Николаевич, и подписей Латыповой З.Х., Шклярского Егора Николаевича на 2-х листах; Чек по операции от 12.03.2022 согласно которому Латыпова Зухро Холмуродовна со счета 8090 осуществила перечисление денежных средств в сумме сумма на счет 6828 принадлежащий Сергею Сергеевичу Д. на 1 листе; Чек по операции от 15.03.2022 согласно которому Латыпова Зухро Холмуродовна со счета 8090 осуществила перечисление денежных средств в сумме сумма на счет 6828 принадлежащий Сергею Сергеевичу Д. на 1 листе; Чек по операции от 04.04.2022 согласно которому Латыпова Зухро Холмуродовна со счета 5986 осуществила перечисление денежных средств в сумме сумма на счет 6828 принадлежащий Сергею Сергеевичу Д. на 1 листе; Визитная карточка Романа Николаевича на 1 листе; Чек на сумму сумма от 28.02.2022 на 1 листе; Квитанция к приходному кассовому ордеру № 09 от 02.06.2022 на сумму сумма, и квитанция к приходному кассовому ордеру № 310502 от 31.05.2022 на сумму сумма с оттисками печатей «ИП Шклярский Егор Николаевич» и с подписью кассира на 1 листе; Договор № 013105-22/06 от 31.05.2022 об оказании юридических услуг с ИП Шклярский Е.Н., стоимостью сумма, в соответствии с которым ИП Шклярский Е.Н. берет на себя обязательства предоставления Мадрахимовой Л.А. правового анализа ситуации, подбора нормативно-правой базы, изучение и анализ судебной практики по данному вопросу, разработка оптимального пути разрешения вопроса, информационно-консультативные услуги по вопросу подготовки документов для подачи на НРЯ, составление проекта бланка анкеты-заявления на НРЯ, консультация по готовым документам с оттиском печати ИП Шклярский Егор Николаевич, и подписей Мадрахимовой Л.А., Шклярского Егора Николаевича на 2-х листах; Договор № 010206-22/11 от 02.06.2022 об оказании юридических услуг с ИП Шклярский Е.Н., стоимостью сумма, в соответствии с которым ИП Шклярский Е.Н. берет на себя обязательства изучения правового анализа ситуации, подбора нормативно-правой базы, изучение и анализ судебной практики по данному вопросу, разработка оптимального пути разрешения вопроса, составление проекта запросов в архив администрации адрес и в УВМ МВД РФ по адрес, консультация по готовым документам с оттиском печати ИП Шклярский Егор Николаевич, и подписей Мадрахимовой Л.А., Шклярского Егора Николаевича на 2-х листах; Акт об оказании юридических услуг от 02.06.2022, в соответствии с которым ИП Шклярский Е.Н. исполнило перед Мадрахимовой Л.А. взятые на себя обязательства по договору № 010206-22/11 от 02.06.2022 с оттиском печати ИП Шклярский Егор Николаевич, и подписей Мадрахимовой Л.А., Шклярского Егора Николаевича на 2-х листах (т. 2 л.д. 176-182), копия налоговой отчетности по упрощенной системе налогооблажения ИП фио фио 561605959445 за 2020, 2021 года на 18 листах; Сведения о банковских счетах ИП Шклярского фио 561605959445 от 14.11.2022 на 2-х листах; Справка о доходах и суммах налога Вартанян Р.Г. за 2021 год № 1 от 20.07.2022 на 1 листе; Справка о доходах и суммах налога фио за 2021 год № 2 от 20.07.2022 на 1 листе (т. 2 л.д. 226).

Вышеперечисленные доказательства по настоящему делу суд в соответствии со ст. 88 УПК РФ, оценил с точки зрения относимости, допустимости, достоверности и полагает, что собранные доказательства в совокупности позволяют суду сделать вывод о признании Вартанян Р.Г., Бацалиева Р.М., Сахиповой А.И. виновными в совершении деяний, указанных в описательной части приговора.

Собранные по делу и исследованные судом доказательства: показания подсудимых, потерпевших и свидетелей, протоколы следственных действий, а также иные доказательства, изложенные в приговоре, получены в соответствии с требованиями закона, нарушений при их составлении судом не установлено, все доказательства содержат сведения, относящиеся к обстоятельствам рассматриваемого дела, согласуются друг с другом, в связи с чем суд находит их достоверными, относимыми и допустимыми, в совокупности достаточными для решения дела и подтверждающими виновность подсудимых в совершении инкриминируемых им преступлений.

Учитывая, что потерпевшии и свидетели были допрошены по правилам УПК РФ, будучи предупрежденными об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, их показания согласованы со всей совокупностью имеющихся в деле доказательств, данных о заинтересованности указанных лиц в исходе дела не имеется, оснований для оговора подсудимых не имеют, суд признает показания указанных лиц достоверными и кладет их в основу обвинительного приговора.

Имеющиеся незначительные расхождения в показаниях потерпевших на предварительном следствии и в судебном заседании относительно деталей произошедшего, суд расценивает, как не существенные, обусловленные давностью произошедших событий. Кроме того, они в судебном заседании подтвердили свои показания в ходе предварительного следствия и объяснили причину расхождений давностью произошедших событий, что суд находит соответствующим действительности.

Экспертные заключения, приведенные выше, соответствуют требованиям уголовно-процессуального закона, поскольку выполнены специалистами, квалификация которых сомнений у суда не вызывает. Данные заключения оформлены надлежащим образом, содержат научно обоснованные исследовательские части, в которых приведены мнения специалистов, и выводы, которые не противоречат себе и другим доказательствам. Выводы экспертов представляются ясными и понятными, суд принимает заключения экспертов, как допустимые доказательства, и кладет их в основу приговора.

Представленные стороной обвинения доказательства, в своей совокупности, свидетельствуют о вине подсудимых в совершении инкриминируемых им деяниях.

Поэтому частичное признание подсудимыми Вартанян Р.Г., Бацалиевым Р.М., Сахиповой А.И. своей вины в совершении указанных преступлений, отрицание ими того, что преступления были совершены в составе организованной группой, суд расценивает, как избранный ими способ своей защиты, относится к нему критически, так как данная их версия не нашла своего подтверждения в ходе судебного разбирательства, противоречит показаниям потерпевших и свидетелей обвинения, а так же материалам дела. Оснований не доверять указанным показаниям у суда не имеется, поскольку потерпевшие и свидетели при допросах предупреждались об уголовной ответственности по ст.307 УК РФ за дачу заведомо ложных показаний, их показания последовательные, не противоречивые, согласуются между собой и письменными материалами дела, оснований для оговора подсудимых данными лицами, заинтересованности в неблагоприятном исходе дела для них, судом не установлено.

Суд приходит к выводу о доказанности совершения подсудимой Вартанян Р.Г. семи преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ, подсудимым Бацалиевым Р.М. трёх преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ, подсудимой Сахиповой А.И. двух преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ по следующим основаниям:

факты совершения Вартанян Р.Г., Бацалиевым Р.М., Сахиповой А.И. хищений чужого имущества путем обмана, в значительном размере, организованной группой, подтверждаются фактическими обстоятельствами дела, которыми установлено, что созданная Вартанян Р.Г. организованная группа, которая включала в себя Бацалиева Р.М., фио, неустановленных лиц, характеризовалась устойчивостью, выразившейся в стабильности ее состава, структурностью, технической оснащенностью, наличием лидера в лице Вартанян Р.Г., тщательным выбором объекта преступного посягательства и планированием преступлений с распределением ролей между соучастниками при подготовке и их совершении, постоянством форм и методов преступной деятельности.

При совершении организованной группой преступления фио, фио и неустановленные лица согласовывали свои действия и функции с Вартанян Р.Г., при этом сознавали, что выполняют согласованную часть единого преступного посягательства, осуществляемого в связи с их участием в организованной группе, и исполняли определенные обязанности, вытекающие из целей ее деятельности. Преступная деятельность Вартанян Р.Г., Бацалиева Р.М., Сахиповой А.И. была направлена на завладение денежными средствами физических лиц путем обмана, под видом оказания юридических услуг.

Для достижения общей преступной цели каждый участник организованной группы действовал в соответствии с разработанным преступным планом и отведенной ему ролью в составе группы.

Вартанян Р.Г., являясь организатором и руководителем организованной группы, обладая навыками делового общения с физическими лицами в сфере предоставления юридических услуг и консультаций, координировала деятельность исполнителей, снабжала их информацией и инструкциями по общению с клиентами, контролировала деятельность исполнителей при совершении ими в отношении конкретных лиц мошеннических действий, давала исполнителям обязательные для исполнения руководящие указания о мерах безопасности и конспирации мошеннической деятельности в составе организованной группы. Разрабатывала тарифы и предложения по оказанию различного объема консультационных и иных юридических услуг, осуществляла контроль за заключением с клиентами договоров на оказание юридических услуг, а также последующим разрешением конфликтных ситуаций с клиентами, в том числе путем дальнейшего введения их в заблуждение о готовности возвратить денежные средства, полученные на основании заключенных фиктивных договоров, либо путем представления клиентам письменных ответов о невозможности возврата денежных средств, в связи с выполнением взятых на себя обязательств; распределяла преступный доход, включая финансирование механизма преступной деятельности и определение размера вознаграждения соучастников;

фио, будучи привлечённым неустановленным соучастником, добровольно вошел в состав организованной группы не позднее 29.07.2021, являясь исполнителем, действуя согласно отведенной ему преступной роли, по указанию Вартанян Р.Г.: встречал клиентов в офисе арендуемым от имени ИП фио по адресу: адрес, провожал в кабинет, осуществлял консультацию, путем обмана убеждал в необходимости заключения договора об оказании юридических услуг, обещая выполнить действия которые приведут к положительному решению проблемы; подписывал с клиентами договор от имени ИП фио; контролировал осуществление оплаты по заключенному договору, составлял различные юридические документы, с целью придания видимости оказания квалифицированных услуг, а также введение клиентов в заблуждение относительно реальной возможности предоставления им высококачественных юридических услуг, которые передавал клиенту для самостоятельной отправки почтовой связью; получал распределенный Вартанян Р.Г. доход, полученный в результате преступной деятельности; выполнял иные функции, необходимые для обеспечения деятельности организованной группы;

фио, будучи привлечённой неустановленным соучастником, добровольно вошла в состав организованной группы не позднее 12.04.2021, являясь исполнителем, действуя согласно отведенной ей преступной роли, по указанию Вартанян Р.Г.: встречала клиентов в офисе арендуемым от имени ИП фио по адресу: адрес, провожала в кабинет, осуществляла консультацию, путем обмана убеждала в необходимости заключения договора об оказании юридических услуг, обещая выполнить действия которые приведут к положительному решению проблемы; подписывала с клиентами договор от имени ИП фио; контролировала осуществление оплаты по заключенному договору; составляла различные юридические документы, с целью придания видимости оказания квалифицированных услуг, а также введение клиентов в заблуждение относительно реальной возможности предоставления им высококачественных юридических услуг, которые передавала клиентам для самостоятельной отправки почтовой связью; получала распределенный Вартанян Р.Г. доход, полученный в результате преступной деятельности; выполняла иные функции, необходимые для обеспечения деятельности организованной группы;

неустановленные лица, будучи привлечёнными Вартанян Р.Г., добровольно вошли в состав организованной группы не позднее 12.04.2021, являясь исполнителями, действуя согласно отведенной преступной роли, по указанию Вартанян Р.Г.: встречали клиентов в офисе арендуемым от имени ИП фио по адресу: адрес, провожали в кабинет, осуществляли консультацию, путем обмана убеждали в необходимости заключения договора об оказании юридических услуг, обещая выполнить действия которые приведут к положительному решению проблемы; подписывали с клиентами договор от имени ИП фио; контролировали осуществление оплаты по заключенному договору; составляли различные юридические документы, с целью придания видимости оказания квалифицированных услуг, а также введение клиентов в заблуждение относительно реальной возможности предоставления им высококачественных юридических услуг, которые передавали клиентам для самостоятельной отправки почтовой связью; получали распределенный Вартанян Р.Г. доход, полученный в результате преступной деятельности; выполняли иные функции, необходимые для обеспечения деятельности организованной группы.

Значительный ущерб, причиненный потерпевшим установлен на основании их материального положения, мнения самих потерпевших, с учетом их дохода.

Суд квалифицирует действия подсудимой Вартанян Рузанны Гамлетовны:

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ, так как она совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой;

Суд квалифицирует действия подсудимого Бацалиева Рамазана Мухтаровича:

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ, так как он совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой;

Суд квалифицирует действия подсудимой Сахиповой Айны Ислямовны:

Суд считает, что подсудимые могут и должны нести ответственность за содеянное, поскольку их вменяемость не вызывает у суда сомнения.

В соответствии со ст.ст. 60, 67 УК РФ при назначении вида и размера наказания подсудимой Вартанян Р.Г., суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, личность виновной Вартанян Р.Г., характер и степень фактического участия лица в его совершении, значение этого участия для достижения цели преступления, его влияние на характер и размер причиненного или возможного вреда, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденной и на условия жизни ее семьи, которая не судима, на учетах в наркологическом и психоневрологическм диспансерах не состоит, по месту жительства характеризуется положительно, страдает различными заболеваниями, имеет мать и отца, пенсионного возраста, страдающих различными заболеваниями, двух малолетних детей, страдающих различными заболеваниями, принимала участие в благотворительной деятельности, осуществляет материальную помощь родственникам.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой Вартанян Р.Г., суд признает по всем семи преступлениям, в соответствии с п. «г» ч.1 ст.61 УК РФ, наличие двоих малолетних детей у виновной, в соответствии с п. «к» ч.1 ст.61 УК РФ, добровольное имущественного ущерба, причиненного в результате преступления, совершение действий, направленных на заглаживание вреда, причиненного потерпевшему, положительные характеристики, состояние ее здоровья, возраст и состояния здоровья ее матери и отца, состояния здоровья ее двух малолетних детей, участие в благотворительной деятельности, осуществление материальной помощи родственникам.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой Вартанян Р.Г., в соответствии со ст. 63 УК РФ, не установлено.

С учетом фактических обстоятельств преступлений и степени их общественной опасности, личности подсудимой Вартанян Р.Г., суд не находит оснований для предусмотренного УК РФ изменения категории преступлений на менее тяжкие.

Суд, учитывая все обстоятельства дела, характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, личность виновной Вартанян Р.Г., в том числе смягчающие наказание обстоятельства, влияние назначаемого наказания на исправление подсудимой Вартанян Р.Г. и предупреждение совершения ею новых преступлений, обсудив применение всех возможных видов наказаний, полагает, что исправление подсудимой Вартанян Р.Г. может быть достигнуто только путем применения к ней наказания в виде лишения свободы по каждому преступлению, в пределах санкций статей обвинения УК РФ, по которым квалифицированы ее действия, без применения дополнительных видов наказаний, с назначением окончательного наказания на основании ч. 3 ст. 69 УК РФ, с учетом личности подсудимой Вартанян Р.Г., по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, с применением ст. 73 УК РФ, условно, с назначением испытательного срока, вместе с тем, суд не находит оснований для применения ст. 64 УК РФ.

Данная мера государственного принуждения, по мнению суда, является справедливой, соразмерной степени общественной опасности преступлений и личности подсудимой Вартанян Р.Г., влиянию назначенного наказания на исправление подсудимой Вартанян Р.Г., обеспечит максимально индивидуальный подход и является соизмеримой, как с особенностями личности подсудимой Вартанян Р.Г., так и с обстоятельствами совершенных деяний, способствует предупреждению противозаконных действий.

В соответствии со ст.ст. 60, 67 УК РФ при назначении вида и размера наказания подсудимому Бацалиеву Р.М., суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, личность виновного Бацалиева Р.М., характер и степень фактического участия лица в его совершении, значение этого участия для достижения цели преступления, его влияние на характер и размер причиненного или возможного вреда, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи, который не судим, на учетах в наркологическом и психоневрологическм диспансерах не состоит, по месту жительства характеризуется положительно, страдает различными заболеваниями, имеет мать и отца, страдающих различными заболеваниями, бабушку, пенсионного возраста, страдающую различными заболеваниями, осуществляет материальную помощь родственникам.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого Бацалиева Р.М., суд признает по всем трем преступлениям, в соответствии с п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления, в соответствии с п. «к» ч.1 ст.61 УК РФ, добровольное имущественного ущерба, причиненного в результате преступления, совершение действий, направленных на заглаживание вреда, причиненного потерпевшему, положительную характеристику, его молодой возраст, состояние его здоровья, состояния здоровья его матери и отца, возраст и состояние здоровья его бабушки, осуществление материальной помощи родственникам.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого Бацалиева Р.М., в соответствии со ст. 63 УК РФ, не установлено.

С учетом фактических обстоятельств преступлений и степени их общественной опасности, личности подсудимого Бацалиева Р.М., суд не находит оснований для предусмотренного УК РФ изменения категории преступлений на менее тяжкие.

Суд, учитывая все обстоятельства дела, характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, личность виновного Бацалиева Р.М., в том числе смягчающие наказание обстоятельства, влияние назначаемого наказания на исправление подсудимого Бацалиева Р.М. и предупреждение совершения им новых преступлений, обсудив применение всех возможных видов наказаний, полагает, что исправление подсудимого Бацалиева Р.М. может быть достигнуто только путем применения к нему наказания в виде лишения свободы по каждому преступлению, в пределах санкций статей обвинения УК РФ, по которым квалифицированы его действия, без применения дополнительных видов наказаний, с назначением окончательного наказания на основании ч. 3 ст. 69 УК РФ, с учетом личности подсудимого Бацалиева Р.М., по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, с применением ст. 73 УК РФ, условно, с назначением испытательного срока, вместе с тем, суд не находит оснований для применения ст. 64 УК РФ.

Данная мера государственного принуждения, по мнению суда, является справедливой, соразмерной степени общественной опасности преступлений и личности подсудимого Бацалиева Р.М., влиянию назначенного наказания на исправление подсудимого Бацалиева Р.М., обеспечит максимально индивидуальный подход и является соизмеримой, как с особенностями личности подсудимого Бацалиева Р.М., так и с обстоятельствами совершенных деяний, способствует предупреждению противозаконных действий.

В соответствии со ст.ст. 60, 67 УК РФ при назначении вида и размера наказания подсудимой Сахиповой А.И., суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, личность виновной Сахиповой А.И., характер и степень фактического участия лица в его совершении, значение этого участия для достижения цели преступления, его влияние на характер и размер причиненного или возможного вреда, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденной и на условия жизни ее семьи, которая не судима, на учетах в наркологическом и психоневрологическм диспансерах не состоит, по месту жительства характеризуется положительно, страдает различными заболеваниями, имеет мать, пенсионного возраста, страдающую различными заболеваниями, двух братьев и совершеннолетнюю дочь, страдающих различными заболеваниями, осуществляет материальную помощь родственникам.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой Сахиповой А.И., суд признает по всем двум преступлениям, в соответствии с п. «к» ч.1 ст.61 УК РФ, добровольное имущественного ущерба, причиненного в результате преступления, совершение действий, направленных на заглаживание вреда, причиненного потерпевшему, положительную характеристику, состояние ее здоровья, возраст и состояние здоровья ее матери, состояния здоровья ее двух братьев и совершенолетней дочери, осуществление материальной помощи родственникам.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой Сахиповой А.И., в соответствии со ст. 63 УК РФ, не установлено.

С учетом фактических обстоятельств преступлений и степени их общественной опасности, личности подсудимой Сахиповой А.И., суд не находит оснований для предусмотренного УК РФ изменения категории преступлений на менее тяжкие.

Суд, учитывая все обстоятельства дела, характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, личность виновной Сахиповой А.И., в том числе смягчающие наказание обстоятельства, влияние назначаемого наказания на исправление подсудимой Сахиповой А.И. и предупреждение совершения ею новых преступлений, обсудив применение всех возможных видов наказаний, полагает, что исправление подсудимой Сахиповой А.И. может быть достигнуто только путем применения к ней наказания в виде лишения свободы по каждому преступлению, в пределах санкций статей обвинения УК РФ, по которым квалифицированы ее действия, без применения дополнительных видов наказаний, с назначением окончательного наказания на основании ч. 3 ст. 69 УК РФ, с учетом личности подсудимой Сахиповой А.И., по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, с применением ст. 73 УК РФ, условно, с назначением испытательного срока, вместе с тем, суд не находит оснований для применения ст. 64 УК РФ.

Данная мера государственного принуждения, по мнению суда, является справедливой, соразмерной степени общественной опасности преступлений и личности подсудимой Сахиповой А.И., влиянию назначенного наказания на исправление подсудимой Сахиповой А.И., обеспечит максимально индивидуальный подход и является соизмеримой, как с особенностями личности подсудимой Сахиповой А.И., так и с обстоятельствами совершенных деяний, способствует предупреждению противозаконных действий.

В соответствии со ст. 81, п. 12 ч.1 ст. 299 УПК РФ, суд разрешает судьбу вещественных доказательств.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 296-299, 302-304, 307-309 УПК РФ, суд

приговорил:

Вартанян Рузанну Гамлетовну признать виновной в совершении семи преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, и назначить ей наказания по каждому преступлению в виде лишения свободы сроком на два года шесть месяцев.

В соответствии с ч.3 ст.69 УК РФ, назначить Вартанян Рузанне Гамлетовне окончательное наказание по совокупности преступлений, путём частичного сложения назначенных наказаний, в виде лишения свободы сроком на пять лет.

В соответствии со ст. 73 УК РФ, назначенное Вартанян Рузанне Гамлетовне наказание в виде лишения свободы считать условным, с испытательным сроком на пять лет.

Испытательный срок Вартанян Рузанне Гамлетовне исчислять с момента вступления приговора в законную силу.

Зачесть Вартанян Рузанне Гамлетовне в испытательный срок время, прошедшее со дня провозглашения приговора.

Обязать Вартанян Рузанну Гамлетовну в период испытательного срока не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, занимающегося исправлением осуждённых, куда периодически, не реже одного раза в месяц, в установленные инспектором дни и часы, являться на регистрацию.

Меру пресечения Вартанян Рузанне Гамлетовне в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, до вступления приговора в законную силу – оставить без изменения, после вступления приговора в законную силу, отменить.

Бацалиева Рамазана Мухтаровича признать виновным в совершении трёх преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, и назначить ему наказания по каждому преступлению в виде лишения свободы сроком на два года.

В соответствии с ч.3 ст.69 УК РФ, назначить Бацалиеву Рамазану Мухтаровичу окончательное наказание по совокупности преступлений, путём частичного сложения назначенных наказаний, в виде лишения свободы сроком на три года.

В соответствии со ст. 73 УК РФ, назначенное Бацалиеву Рамазану Мухтаровичу наказание в виде лишения свободы считать условным, с испытательным сроком на четыре года.

Испытательный срок Бацалиеву Рамазану Мухтаровичу исчислять с момента вступления приговора в законную силу.

Зачесть Бацалиеву Рамазану Мухтаровичу в испытательный срок время, прошедшее со дня провозглашения приговора.

Обязать Бацалиева Рамазана Мухтаровича в период испытательного срока не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, занимающегося исправлением осуждённых, куда периодически, не реже одного раза в месяц, в установленные инспектором дни и часы, являться на регистрацию.

Меру пресечения Бацалиеву Рамазану Мухтаровичу в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, до вступления приговора в законную силу – оставить без изменения, после вступления приговора в законную силу, отменить.

фио признать виновной в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, и назначить ей наказания по каждому преступлению в виде лишения свободы сроком на два года.

В соответствии с ч.3 ст.69 УК РФ, назначить Сахиповой Айне Ислямовне окончательное наказание по совокупности преступлений, путём частичного сложения назначенных наказаний, в виде лишения свободы сроком на два года шесть месяцев.

В соответствии со ст. 73 УК РФ, назначенное Сахиповой Айне Ислямовне наказание в виде лишения свободы считать условным, с испытательным сроком на три года шесть месяцев.

Испытательный срок Сахиповой Айне Ислямовне исчислять с момента вступления приговора в законную силу.

Зачесть Сахиповой Айне Ислямовне в испытательный срок время, прошедшее со дня провозглашения приговора.

Обязать фио в период испытательного срока не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, занимающегося исправлением осуждённых, куда периодически, не реже одного раза в месяц, в установленные инспектором дни и часы, являться на регистрацию.

Меру пресечения Сахиповой Айне Ислямовне в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, до вступления приговора в законную силу – оставить без изменения, после вступления приговора в законную силу, отменить.

Вещественные доказательства по делу:

- хранящиеся в материалах данного уголовного дела, после вступления приговора в законную силу – хранить в материалах уголовного дела;

- хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств – хранить в месте хранения до принятия решения по выделенному уголовному делу;

- денежные билеты банка России, выданные на ответственное хранение Вартанян Р.Г., после вступления приговора в законную силу – оставить по принадлежности Вартанян Рузанне Гамлетовне;

- мобильный телефон марки «Apple iPhone 12 Pro Max» бирюзового цвета в прозрачном чехле, принадлежащий Бацалиеву Р.М., в котором установлена SIM-карта «МТС», выданный на ответственное хранение Бацалиеву Р.М., после вступления приговора в законную силу – оставить по принадлежности Бацалиеву Рамазану Мухтаровичу.

Приговор может быть обжалован в Московский городской суд через Измайловский районный суд адрес в течение 15 суток со дня провозглашения, осужденными, находящимися под стражей, в тот же срок со дня вручения им копии приговора, путем подачи апелляционной жалобы в Измайловский районный суд адрес.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденные вправе письменно ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем должны указать в жалобе или в возражениях на жалобы, представления, принесенные другими участниками уголовного процесса.

Судья А.Г. Седышев

🔎

Поиск по всем судебным актам

Не нашли нужное решение? Ищите по всей базе из более миллиона судебных актов!

Открыть поиск