Постановление об удовлетворении ходатайства (жалобы)

Дело № 3/6-0002/2023 | Измайловский районный суд

Информация о деле

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

адрес 12 января 2023 года

Судья Измайловского районного суда адрес Седышев А.Г.,

с участием прокурора отдела управления Главного управления Генеральной прокуратуры РФ фио,

старшего следователя фио,

представителя потерпевшего фио,

при секретаре фио,

рассмотрев ходатайство старшего следователя по особо важным делам при председателе СК РФ фио о наложении ареста на имущество, проверив представленные материалы, заслушав мнение участников процесса,

установил:

настоящее уголовное дело возбуждено 18 апреля 2019 года и расследуется в отношении фио, фио, фио, фио, фио и иных лиц по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 и ч. 4 ст. 160 УК РФ по факту хищения денежных средств Публичного акционерного общества Банк адрес (далее Банк), с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере, на общую сумму сумма.

Срок предварительного следствия по уголовному делу в установленном порядке неоднократно продлевался, последний раз продлен 10 декабря 2022 года первым заместителем Председателя Следственного комитета РФ до 48 месяцев 00 суток, то есть до продлен до 8 месяцев 00 суток, то есть до 18 апреля 2023 года.

Банк в лице государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» признан потерпевшим и гражданским истцом по настоящему уголовному делу.

В ходе предварительного следствия от представителя гражданского истца поступил гражданский иск о возмещении имущественного вреда на сумму сумма.

По версии следствия преступление совершено при обстоятельствах, подробно изложенных в постановлении следователя.

При наличии достаточных, подтвержденных доказательствами, оснований полагать, что вышеуказанные обыкновенные именные бездокументарные акции использовалось фио, Шиляевым, фио и иными соучастниками организованной группы в качестве средства совершения преступления, в соответствии с ч. 2 и 3 ст. 115, ч. 1 ст. 116 УПК РФ для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска и иных имущественных взысканий на основании постановлений от 17 октября 2019 года Измайловского районного суда адрес на них наложен арест, срок которого в установленном порядке продлен до 18 апреля 2022 года с запретом на использование собственникам или иным законным владельцам имущественных прав, которые предусмотрены для них, как акционеров этих обществ ст. 7 и 48 Закона об акционерных обществах, путем установления адресованных им, их единоличным и коллегиальным исполнительным органам, советам директоров (наблюдательным советам), общим собраниям акционеров либо другим органам, постоянно или временно выполняющим их функции, следующих запретов и ограничений: 1) запрета на реорганизацию, ликвидацию общества;2) запрета на увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций; 3) запрета на уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций; 4) запрета на выплату (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года; 5) запрета на распределение прибыли (в том числе выплату (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года; 6) запрета на дробление и консолидацию акций; 7) запрета на осуществление иных полномочий и действий, которые прямо или косвенно могут повлечь ухудшение имущественного и финансового положения общества, а также путем установления адресованного держателю реестра акционеров адрес ЦЕНТР-ИНВЕСТ» (ИНН 7726050935) запрета на проведение операций, связанных с размещением, выдачей или конвертацией ценных бумаг, на основании распоряжения эмитента ценных бумаг, а также запрета на исполнение распоряжений зарегистрированного лица о проведении операций по лицевому счету в отношении вышеуказанных обыкновенных именных бездокументарных акций, в том числе связанных с внесением изменений в регистрационный журнал (реестр) этих обществ.

Ходатайство следователя мотивировано тем, что в настоящее время вышеуказанные фактические обстоятельства не изменились, основания для наложения ареста на данные обыкновенные именные бездокументарные акции не отпали, а срок предварительного расследования уголовного дела в установленном порядке продлён до 18 января 2023 года, следует признать наличие оснований, предусмотренных ст. 115.1 УПК РФ, позволяющих продлить срок ареста, наложенного на имущество, а именно на: находящиеся в собственности «ЧИРАЙД ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД» (регистрационный знак ТС) 499 999 обыкновенных именных бездокументарных акций адрес (ИНН 7707724642) (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-73483-Н), номинальной стоимостью сумма за штуку, общей номинальной стоимостью сумма; находящиеся в собственности фио (паспортные данные) 50 обыкновенных именных бездокументарных акций адрес «ЮПИТЕР» (ИНН 7722761920) (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-79304-Н), номинальной стоимостью сумма за штуку, общей номинальной стоимостью сумма; находящиеся в собственности фио (паспортные данные) 50 обыкновенных именных бездокументарных акций адрес «ЮПИТЕР» (ИНН 7722761920) (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-79304-Н), номинальной стоимостью сумма за штуку, общей номинальной стоимостью сумма; находящиеся в собственности ООО «Миллениал» (7725823822) 49 999 обыкновенных именных бездокументарных акций адрес (ИНН 1433009622) (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-41287-N) номинальной стоимостью сумма за штуку, общей номинальной стоимостью сумма; находящиеся в собственности компании с ограниченной ответственностью «СИТАБОН ЛТД» (созданной по законам адрес, регистрационный номер НЕ 360680) 1 обыкновенную именную бездокументарную акцию адрес (ИНН 1433009622) (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-41287-N) номинальной стоимостью сумма; находящиеся в собственности ООО «ГрандИнвест» (ИНН 7730185942) 200 обыкновенных именных бездокументарных акций адрес (ИНН 6454049760) (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-80794-Р) номинальной стоимостью сумма за штуку, общей номинальной стоимостью сумма, с сохранением ограничений, которым оно подвергается.

Продление срока ареста имущества в пределах срока предварительного следствия до 18 января 2023 года будет являться разумным, позволит должным образом обеспечить установленный порядок уголовного судопроизводства, в том числе исполнение приговора в части гражданского иска и иных имущественных взысканий.

В соответствии со ст. 115.1 и п. 9.1 ч. 2 ст. 29 УПК РФ срок ареста, наложенного на имущество лиц, указанных в ч. 3 ст. 115 УПК РФ, может быть продлён судьёй районного суда по ходатайству следователя, заявленному с согласия руководителя следственного органа.

Согласно ч. 1 ст. 116, п. 9 и 9.1 ст. 29 УПК РФ в ходе досудебного производства только суд по месту учета прав владельца ценных бумаг правомочен принимать решения о наложении ареста на ценные бумаги и об установлении срока ареста, наложенного на имущество.

Держателем реестра акционеров адрес (ИНН 7707724642), адрес «ЮПИТЕР» (ИНН 7722761920), адрес (ИНН 1433009622), адрес (ИНН 6454049760), осуществляющим учет прав владельцев их акций, является адрес ЦЕНТР-ИНВЕСТ» (ИНН 7726050935), расположенное по адресу: адрес, корп. (стр.) 7, который относится к юрисдикции Измайловского районного суда адрес.

Следователь и представитель потерпевшего фио в судебном заседании поддержали ходатайство.

Прокурор в судебном заседании поддержал ходатайство следователя.

Выслушав мнение участников процесса, проверив представленные материалы, суд приходит к выводу о том, что рассматриваемое ходатайство подлежит удовлетворению по следующим основаниям:

Согласно ч. 1 ст. 115 УПК РФ для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, взыскания штрафа, других имущественных взысканий или возможной конфискации имущества, указанного в части первой статьи 104.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, следователь с согласия руководителя следственного органа или дознаватель с согласия прокурора возбуждает перед судом ходатайство о наложении ареста на имущество подозреваемого, обвиняемого или лиц, несущих по закону материальную ответственность за их действия. Суд рассматривает ходатайство в порядке, установленном статьей 165 настоящего Кодекса. При решении вопроса о наложении ареста на имущество суд должен указать на конкретные, фактические обстоятельства, на основании которых он принял такое решение, а также установить ограничения, связанные с владением, пользованием, распоряжением арестованным имуществом.

Согласно ч. 3 ст. 115 УПК РФ арест может быть наложен на имущество, находящееся у других лиц, не являющихся подозреваемыми, обвиняемыми или лицами, несущими по закону материальную ответственность за их действия, если есть достаточные основания полагать, что оно получено в результате преступных действий подозреваемого, обвиняемого либо использовалось или предназначалось для использования в качестве орудия, оборудования или иного средства совершения преступления либо для финансирования терроризма, экстремистской деятельности (экстремизма), организованной группы, незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной организации). Суд рассматривает ходатайство в порядке, установленном статьей 165 настоящего Кодекса. При решении вопроса о наложении ареста на имущество суд должен указать на конкретные, фактические обстоятельства, на основании которых он принял такое решение, а также установить ограничения, связанные с владением, пользованием, распоряжением арестованным имуществом, и указать срок, на который налагается арест на имущество, с учетом установленного по уголовному делу срока предварительного расследования и времени, необходимого для передачи уголовного дела в суд. Установленный судом срок ареста, наложенного на имущество, может быть продлен в порядке, установленном статьей 115.1 настоящего Кодекса.

Согласно ч. 1 ст. 116, пп. 9 и 9.1 ст. 29 УПК РФ в ходе досудебного производства только суд по месту учета прав владельца ценных бумаг правомочен принимать решения о наложении ареста на ценные бумаги и об установлении срока ареста наложенного на имущество.

В силу ч.ч. 1, 2 ст. 115.1 УПК РФ, срок ареста, наложенного на имущество лиц, указанных в части третьей статьи 115 настоящего Кодекса, может быть продлен в случае, если не отпали основания для его применения.

В случаях истечения установленного судом срока ареста, наложенного на имущество лиц, не являющихся подозреваемыми, обвиняемыми или лицами, несущими по закону материальную ответственность за их действия, или приостановления предварительного следствия по основаниям, предусмотренным частью первой статьи 208 настоящего Кодекса, следователь с согласия руководителя следственного органа или дознаватель с согласия прокурора не позднее чем за 7 суток до истечения срока ареста, наложенного на имущество, или до приостановления предварительного следствия возбуждает перед судом по месту производства предварительного расследования ходатайство о продлении срока ареста, наложенного на имущество, о чем выносит соответствующее постановление. В постановлении о возбуждении ходатайства излагаются конкретные, фактические обстоятельства, свидетельствующие о необходимости продления срока ареста, наложенного на имущество, и сохранения ограничений, которым подвергается арестованное имущество, а также указывается срок, на который предполагается продлить арест, наложенный на имущество. К постановлению прилагаются материалы, подтверждающие обоснованность ходатайства.

Учитывая, что имеются достаточные основания полагать, что вышеуказанные обыкновенные именные бездокументарные акции использовалось соучастниками организованной группы в качестве средства совершения преступления, в настоящее время основания для наложения ареста на имущество не отпали. Срок предварительного следствия продлен руководителем следственного органа до 18 апреля 2023 года, суд приходит к выводу, что ходатайство следователя законно, обоснованно и подлежит удовлетворению.

Суд продляет срок действия данной меры процессуального принуждения до 18 апреля 2023 года, то есть до истечения срока предварительного расследования по уголовному делу, считая данный срок разумным и необходимым.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 109 УПК РФ, суд

постановил:

продлить срок применения меры процессуального принуждения в виде наложения ареста на 3 месяца, то есть до 18 апреля 2023 года срока ареста, наложенного на имущество, которое использовалось фио, Шиляевым, фио и иными соучастниками организованной группы в качестве средства совершения преступления, находящегося в собственности лиц, которые не являются подозреваемыми, обвиняемыми по уголовному делу № 11902007706000058 или лицами, несущими по закону материальную ответственность за их действия, а именно на:

- находящиеся в собственности «ЧИРАЙД ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД» (регистрационный номер НЕ 251299) 499 999 обыкновенных именных бездокументарных акций адрес (ИНН 7707724642) (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-73483-Н), номинальной стоимостью сумма за штуку, общей номинальной стоимостью

сумма;

- находящиеся в собственности фио (паспортные данные) 50 обыкновенных именных бездокументарных акций адрес «ЮПИТЕР» (ИНН 7722761920) (государственный регистрационный номер выпуска

1-01-79304-Н), номинальной стоимостью сумма за штуку, общей номинальной стоимостью сумма;

- находящиеся в собственности ООО «Миллениал» (7725823822)

49 999 обыкновенных именных бездокументарных акций адрес (ИНН 1433009622) (государственный регистрационный номер выпуска

1-01-41287-N) номинальной стоимостью сумма за штуку, общей номинальной стоимостью сумма;

- находящиеся в собственности компании с ограниченной ответственностью «СИТАБОН ЛТД» (созданной по законам адрес, регистрационный номер НЕ 360680) 1 обыкновенную именную бездокументарную акцию адрес (ИНН 1433009622) (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-41287-N) номинальной стоимостью сумма;

- находящиеся в собственности ООО «ГрандИнвест» (ИНН 7730185942)

200 обыкновенных именных бездокументарных акций

адрес (ИНН 6454049760) (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-80794-Р) номинальной стоимостью

сумма за штуку, общей номинальной стоимостью сумма, путем установления адресованных собственнику указанных акций акционерного общества, его единоличному и коллегиальному исполнительным органам, совету директоров (наблюдательному совету), общему собранию акционеров либо другим органам, постоянно или временно выполняющим их функции, следующих запретов и ограничений:

1) запрета на реорганизацию, ликвидацию общества;

2) запрета на увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

3) запрета на уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций;

4) запрета на выплату (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;

5) запрета на распределение прибыли (в том числе выплату (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года;

6) запрета на дробление и консолидацию акций;

7) запрета на осуществление иных полномочий и действий, которые прямо или косвенно могут повлечь ухудшение имущественного и финансового положения общества,

а также путем установления адресованного держателю реестра акционеров адрес (ИНН 7707724642), адрес «ЮПИТЕР» (ИНН 7722761920), адрес

(ИНН 1433009622), адрес (ИНН 6454049760), а именно

адрес ЦЕНТР-ИНВЕСТ»

(ИНН 7726050935), запрета на проведение операций, связанных с размещением, выдачей или конвертацией ценных бумаг, на основании распоряжения эмитента ценных бумаг, а также запрета на исполнение распоряжений зарегистрированного лица о проведении операций по лицевому счету в отношении 499 999 обыкновенных именных бездокументарных акций

адрес (государственный регистрационный номер выпуска

1-01-73483-Н), 100 обыкновенных именных бездокументарных акций

адрес «ЮПИТЕР» (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-79304-Н), 50 000 обыкновенных именных бездокументарных акций адрес (ИНН 1433009622) (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-41287-N),

200 обыкновенных именных бездокументарных акций

адрес (ИНН 6454049760) (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-80794-Р), в том числе связанных с внесением изменений в регистрационный журнал (реестр) этих обществ.

Настоящее постановление может быть обжаловано в Московский городской суд через Измайловский районный суд адрес в течение 15 суток.

Судья А.Г. Седышев

🔎

Поиск по всем судебным актам

Не нашли нужное решение? Ищите по всей базе из более миллиона судебных актов!

Открыть поиск