Приговор

Дело № 01-0478/2022 | Измайловский районный суд

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

адрес 19 декабря 2022 года

Измайловский районный суд адрес в составе председательствующего судьи Бахваловой Л.А., с участием государственного обвинителя - помощника Измайловского межрайонного прокурора адрес фио, подсудимых фио, фио, фио Ю.М., защитников-адвокатов Налбандяна Т.А., фио, фио, при помощнике судьи фио,

рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке материалы уголовного дела в отношении:

фио фио, паспортные данные, гражданина Российской Федерации, зарегистрированного по адресу: адрес, в/ч 42261, фактически проживающего по адресу: адрес Соколиной горы, д. 8, корп. 2, кв. 456, женатого, имеющего малолетнего ребенка паспортные данные, официально не работающего ранее не судимого,

Пушкина Кирилла Владимировича, паспортные данные, гражданина Российской Федерации, зарегистрированного по адресу: адрес, фактически проживающего по адресу: адрес, женатого, имеющего двоих малолетних детей паспортные данные, работающего в ООО «Парадайс» генеральным директором, ранее не судимого,

Белова Алексея Владимировича, паспортные данные, гражданина Российской Федерации, зарегистрированного по адресу: адрес, фактически проживающего по адресу: адрес, не женатого, работающего в адрес контролером, ранее не судимого,

обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а,б» ч. 2 ст. 172 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Пушкин К.В., фио Ю.М. и Белов А.В. совершили осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере.

Так, фио Ю.М. в неустановленное время, но не позднее 19 июля 2017 года, находясь в неустановленном месте на территории адрес, имея прямой преступный умысел и корыстную заинтересованность, намереваясь получать стабильный преступный доход, поддерживая отношения с лицами, занимающимися коммерческой деятельностью, обладая в связи с этим информацией о потребностях ряда руководителей хозяйствующих обществ в открытии и ведении банковских счетов, инкассации денежных средств, кассовом обслуживании юридических лиц и осуществлении переводов денежных средств без открытия банковских счетов в обход официальных банковских структур и государственного контроля, решил создать организованную группу для предоставления такого рода услуг клиентам за денежное вознаграждение в которую привлек установленного соучастника, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, фио, фио и неустановленных соучастников.

Заведомо зная, что в соответствии с п. 1 ст. 23 и ст. 51 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 08.08.2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» предпринимательская деятельность на адрес подлежит государственной регистрации, а в соответствии с требованиями ст. ст. 5, 12 Федерального закона Российской Федерации от 0212.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц; инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц; осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов), являются банковскими операциями, которые вправе производить только юридическое лицо, зарегистрированное в качестве кредитной организации и имеющее специальное разрешение (лицензию), выдаваемое Центральным банком Российской Федерации, фио Ю.М. намеренно, из корыстных побуждений, отказался от осуществления данных операций от имени кредитной организации, планируя осуществлять свою незаконную деятельность в обход государственного контроля.

С целью реализации своего преступного умысла фио Ю.М., в неустановленное время, но не позднее 19 июля 2017 года, разработал преступный план, согласно которому намеревался предоставлять клиентам незаконные банковские услуги по открытию и ведению банковских счетов физических и юридических лиц; инкассации денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовому обслуживанию физических и юридических лиц; осуществлению переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов), а именно услуги по обналичиванию денежных средств (переводу безналичных денежных средств в наличные), транзиту (осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов; движению денежных средств между организациями, не обусловленному экономическими причинами), с удержанием комиссии 1,5 %, минуя официально действующие кредитные организации, путем совершения фиктивных сделок между организациями клиента и организациями, подконтрольными членам организованной группы, предметом которых служила обязанность исполнителя выполнить работы, оказать услуги, либо осуществить поставку товарно-материальных ценностей заказчику, которые фактически не исполнялись и за которые клиент осуществлял безналичные расчеты.

Наличные денежные средства фио Ю.М. планировал приобретать неустановленным способом у неустановленных лиц, а также посредством снятия наличных денежных средств со счетов банковских карт.

По замыслу фио Ю.М. клиенты, нуждавшиеся в инкассации и кассовом обслуживании, должны перечислять денежные средства в безналичной форме на расчетные счета подконтрольных Вьюнкову Ю.М., установленному соучастнику, Пушкину К.В., Белову А.В. и их соучастникам организаций, под видом оплаты поставки товара, выполнения работ, оказания услуг, в действительности не осуществленных, открытые в различных Банках, управление которыми (счетами) осуществляется членами организованной группы, а взамен получать наличные денежные средства за вычетом денежного вознаграждения, взимаемого за осуществление незаконных банковских операций (обналичивание). Клиенты, нуждавшиеся в осуществлении переводов денежных средств (транзите), будут перечислять денежные средства в безналичной форме на расчетные счета подконтрольных Вьюнкову Ю.М., установленному соучастнику, Пушкину К.В., Белову А.В. и соучастникам организаций, под видом оплаты поставки товара, выполнения работ, оказания услуг, в действительности не осуществленных, открытые в различных Банках, управление которыми (счетами) осуществляется членами организованной группы, после чего, по поручениям клиентов, с указанных расчетных счетов денежные средства будут переводиться на расчетные счета организаций, указанных клиентами незаконной банковской деятельности, за вычетом денежного вознаграждения, взимаемого за осуществление незаконных банковских операций.

В целях наиболее продуктивного функционирования организованной преступной группы фио Ю.М., тщательно, взвешенно, поступательно, опираясь на личный авторитет, общность интересов и дружеские связи, стал подбирать участников создаваемой организованной группы.

В неустановленное время, но не позднее 19 июля 2017 года, фио Ю.М. в неустановленном месте на территории адрес предложил вступить в организованную преступную группу в качестве участников установленному соучастнику, Пушкину К.В. и Белову А.В., которые заведомо знали, что в соответствии с требованиями ст. 5, ст. 12 Федерального закона Российской Федерации от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц; инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц; осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов), вправе осуществлять только юридическое лицо, зарегистрированное в качестве кредитной организации и имеющее специальное разрешение (лицензию), выдаваемую Центральным банком Российской Федерации.

При этом установленный соучастник, Пушкин К.В., Белов А.В. и неустановленные лица, имея корыстную заинтересованность, дали свое добровольное устное согласие Вьюнкову Ю.М. на объединение в устойчивую группу лиц для совершения одного длящегося преступления – осуществления незаконной банковской деятельности, тем самым приняв на себя обязательства по непосредственному участию в решении задач, стоящих перед организованной группой, а также по выполнению порученных функциональных обязанностей при непосредственном совершении преступления.

фио Ю.М., установленный соучастник, Пушкин К.В., Белов А.В. и иные неустановленные соучастники осознавали и отдавали себе отчет в том, что будут принимать участие в преступлении, совершаемом именно организованной преступной группой, понимали общественную опасность своих действий, предвидели наступление преступных последствий и желали их наступления, а также осознавали общие цели функционирования преступной группы и свою принадлежность к ней.

Организованная преступная группа в составе фио Ю.М., установленного соучастника, фио, фио и иных неустановленных соучастников действовала в период с 19 июля 2017 года по 19 августа 2020 года, то есть до момента пресечения их преступной деятельности.

В неустановленное время, но не позднее 19 июля 2017 года, после формирования состава организованной преступной группы, вошедшие в нее фио Ю.М., установленный соучастник, Пушкин К.В., Белов А.В. и иные неустановленные соучастники, объединенные общностью преступных замыслов, направленных на осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, с целью извлечения дохода в особо крупном размере, преследуя корыстную заинтересованность, приступили к реализации намеченных преступных планов на территории адрес.

Созданная фио организованная преступная группа, действующая в период времени с 19 июля 2017 года по 19 августа 2020 года, в состав которой входили: фио Ю.М., установленный соучастник, Пушкин К.В., Белов А.В. и иные неустановленные соучастники, отличалась стабильностью состава и согласованностью своих действий, специализацией в выполнении конкретных действий при совершении преступления, участники группы взаимодействовали между собой в целях реализации единого преступного умысла, направленного на извлечение дохода в виде процентов от суммы денежных средств, находящихся в незаконном обороте, при осуществлении с ними незаконных банковских операций.

фио Ю.М. и иные неустановленные соучастники в период времени с 19 июля 2017 года по 19 августа 2020 года периодически на возмездной основе привлекали к незаконной банковской деятельности иных лиц, не осведомленных о совершаемом преступлении и не входивших в состав организованной группы.

фио Ю.М. возглавлял преступную группу, а установленный соучастник, Пушкин К.В., Белов А.В. и неустановленные соучастники были ее равноправными членами, беспрекословно выполняли требования и указания организатора и руководителя – фио Ю.М.

Руководителем организованной группы фио для достижения положительных преступных результатов были детально распределены обязанности между членами группы как во время деятельности самой организованной преступной группы, так и при подготовке, планировании преступной деятельности, в ходе совершения общественно-опасных деяний, а также по окончании их совершения.

фио Ю.М., являясь организатором и исполнителем в преступной группе в соответствии с отведенной преступной ролью:

- разрабатывал план преступной деятельности, связанный с осуществлением членами устойчивой и сплоченной организованной группы комплекса тщательно спланированных, организованных, последовательных и взаимосвязанных действий юридического, технического и информационного характера, согласно которому действия каждого члена организованной группы были необходимым условием достижения общей преступной цели;

- распределял преступные обязанности между членами группы, а также иными лицами, не осведомленными о совершаемом преступлении;

- контролировал деятельность всех участников организованной группы и иных лиц, не осведомленных о совершаемом преступлении;

- обеспечивал взаимодействие и координацию действий между соучастниками;

- распоряжался, полученными в результате преступной деятельности денежными средствами;

- давал указания фио, получавшему доход от образования (создания, реорганизации) юридических лиц на подставных лиц, и не осведомленного о преступном умысле фио Ю.М., а также иных соучастников организованной преступной группы, на приискание организаций, имеющих признаки фиктивности, учредителями и генеральными директорами которых номинально, за денежное вознаграждение, выступали граждане, имеющие низкий материальный доход, которые финансово-хозяйственную деятельность от имени указанных Обществ не осуществляли и не намеревались осуществлять, денежными средствами компаний не распоряжались;

- определял кредитные организации, в которых открывались расчетные счета подконтрольных преступной группе Обществ;

- определял процент комиссионного вознаграждения за осуществление незаконных банковских операций;

- поддерживал непосредственные преступные контакты с неустановленными соучастниками преступления;

- подыскивал клиентов – руководителей организаций, заинтересованных в незаконной банковской деятельности «транзите» и «обналичивании» денежных средств;

- вел переговоры с клиентами организованной преступной группы, озвучивал им процент комиссии, взимаемой за осуществление незаконной банковской деятельности и запрашивал необходимую для проведения платежей информацию;

- предоставлял клиентам незаконной банковской деятельности реквизиты подконтрольных, не осуществляющих реальную хозяйственную деятельность организаций, а именно: ООО «Агат» (ИНН 7751102658); ООО «АМАРИТРЕЙД» (ИНН 9718074580); ООО «АМАРИТРЕЙД» (ИНН 7706450710); ООО «АМАРИТРЕЙД» (ИНН 7703433120); ООО «АМАРИТРЕЙД» (ИНН 9721054922); ООО «ВРТ ФИРМА» (ИНН 7724416180); ООО «Гелиос» (ИНН 9729116169); ООО «ЕВРОСТИЛЬ» (ИНН 9729147600); ООО «Карат» (ИНН 7751108018); ООО «КОЛЛЕКТ» (ИНН 9729147150); ООО «КОНДИ» (ИНН 7704421720); ООО «Лайм» (ИНН 7751084381); ООО «Лимбо» (ИНН 7716854430); ООО «МАГЕН» (ИНН 7704431207); ООО «Магистраль» (ИНН 7719470248); ООО «МАКСИМУС» (ИНН 9729138726); ООО «МОНОЛИТ ГРУПП» (ИНН 7706450357); ООО «МОНТАЖ-СТРОЙ» (ИНН 9723035410); ООО «Никос» (ИНН 7704438410); ООО «НОМИ» (ИНН 9729147495); ООО «ПРОМОПТ» (ИНН 7704432232); ООО «РЕЛАЙФ» (ИНН 7708317625); ООО «СВЕТЛЫЙ ДОМ» (ИНН 7716854729); ООО «СТАЙЛГРУПП» (ИНН 7714415211); ООО «СтанкоСтройРемонт» (ИНН 9701079767); ООО «СТАРТКОМ» (ИНН 9718074710); ООО «СЭЙБЛ» (ИНН 7722411355); ООО «ТЭКМИКС» (ИНН 7731384147); ООО «ТИЕРРА» (ИНН 9709011351); ООО «ФАСТ» (ИНН 7731363620); ООО «ФЕНТАКС» (ИНН 7704434705); ООО «ФРОСТ ЛАЙН» (ИНН 7704440191); ООО «ЭЛЕКТРОПРОМСЕРВИС» (ИНН 7702419412); ООО «Снаб» (ИНН 2205016090); ООО «Варса» (ИНН 7716921365); ООО «Регионтрейд» (ИНН 7802665468); ООО «ОПОРА» (ИНН 9731003532); ООО «Рент строй капитал» (ИНН 9731007777), для зачисления денежных средств в целях последующего обналичивания или транзита;

- осуществлял контроль за перечислением денежных средств по расчетным счетам фиктивных организаций, подконтрольных членам организованной преступной группы;

- организовывал перечисление денежных средств клиентов со счетов подконтрольных организованной преступной группе организаций, организаций, в чьем распоряжении имелись денежные средства в наличной форме, после чего направлял участника организованной группы фио производить инкассацию данных денежных средств;

- получал обналиченные Беловым А.В. со счетов указанных подконтрольных организаций денежные средства;

- вел учет и осуществлял сверку проведенных операций, осуществленных клиентами незаконной банковской деятельности на расчетные счета фиктивных организаций в интересах клиентов и участников организованной группы;

- приискивал и приобретал у неустановленных соучастников преступной группы наличные денежные средства;

- давал указания Белову А.В. и иным неустановленным соучастникам получать наличные денежные средства, предназначенные для выдачи клиентам, а также передавать их клиентам;

- контролировал деятельность по приему, выдаче и инкассации наличных денежных средств;

- отвечал за ведение бухгалтерского учета подконтрольных преступной группе Обществ и контролировал их бухгалтерское обслуживание, которое фактически осуществлялось неустановленными соучастниками преступной группы;

- распределял преступный доход между соучастниками;

- организовывал выплаты денежных средств номинальным директорам подконтрольных организованной группе Обществ, а также фио за предоставленные фио услуги по образованию (созданию, реорганизации) юридических лиц на подставных лиц, не осведомленному о преступном умысле фио Ю.М., а также иных соучастников организованной преступной группы;

- организовал рабочие места в офисном помещении, расположенном по адресу: адрес, а также по иным неустановленным адресам на территории адрес, используемым членами организованной группы.

Помимо функций организатора и руководителя организованной группы, фио Ю.М. принимал непосредственное участие (являлся непосредственным исполнителем) в совершении преступления.

Установленный соучастник согласно отведенной организатором фио преступной роли участника организованной преступной группы, являясь исполнителем преступления:

- распоряжался полученными в результате преступной деятельности денежными средствами;

- поддерживал непосредственные преступные контакты со своими соучастниками – неустановленными сотрудниками кредитных организаций, фио и Беловым А.В., а также фио, который не был осведомлен о преступном умысле соучастников;

- обеспечивал и контролировал через неустановленных соучастников – сотрудников кредитных организаций, подконтрольных физическим лицам, являющимся генеральными директорами юридических лиц, не осведомленными о совершаемом преступлении, открытие счетов, получение ключей Банк-Клиент, банковских карт, в кредитных учреждениях;

- по указанию фио Ю.М. получал от фио денежные средства в счет преступного дохода, документы, составленные от имени подконтрольных физических лиц, являющихся генеральными директорами юридических лиц, не осведомленными о совершаемом преступлении, необходимые для открытия счетов и получения ключей Банк-Клиент, банковских карт, в кредитных учреждениях;

- получал в кредитных учреждениях через неустановленных соучастников – сотрудников кредитных организаций документы, подтверждающие открытие счетов на имя подконтрольных физических лиц, являющихся генеральными директорами юридических лиц, не осведомленными о совершаемом преступлении, а также ключи Банк-Клиент, банковские карты, которые в дальнейшем передавал Вьюнкову Ю.М. через неустановленных лиц и фио

Пушкин К.В. согласно отведенной организатором фио преступной роли участника организованной преступной группы, являясь исполнителем преступления:

- распоряжался полученными в результате преступной деятельности денежными средствами;

- составлял и подготавливал к сдаче документы в налоговые органы;

- приискивал организации, имеющие признаки фиктивности, учредителями и генеральными директорами которых номинально, за денежное вознаграждение, выступали граждане, имеющие низкий материальный доход, которые финансово-хозяйственную деятельность от имени указанных обществ не осуществляли и не намеревались осуществлять, денежными средствами компаний не распоряжались;

- изготавливал документы для обоснования безналичных платежей, осуществленных клиентами незаконной банковской деятельности на расчетные счета фиктивных организаций;

- отслеживал зачисление денежных средств на счета подконтрольных организаций;

- используя программное обеспечение для управления расчетными счетами организаций, которые реальную хозяйственную деятельность не осуществляли, изготавливал специальные заявки, соответствующие по форме и содержанию платежным поручениям с заведомо ложными сведениями об основаниях перечислений денежных средств;

- изготавливал не соответствующие действительности (подложные) документы о ведении финансово-хозяйственной деятельности юридическими лицами и ИП, используемыми для незаконной банковской деятельности, документы для бухгалтерской отчетности (договоры купли-продажи товаров, договоры поставки, акты выполненных работ, счета-фактуры, товарно-транспортные накладные и другие документы);

- получал от фио средства, необходимые для совершения преступления, а именно, документы, составленные и подписанные в банковских и налоговых организациях, подтверждающие открытие (образование) организаций и расчетных счетов;

- готовил бухгалтерскую и налоговую отчетность подконтрольных организаций;

- осуществлял подготовку платежных поручений, вел учет и сверку проведенных операций, осуществленных клиентами незаконной банковской деятельности на расчетные счета фиктивных организаций в интересах клиентов и участников организованной группы.

Белов А.В. согласно отведенной организатором фио преступной роли участника организованной преступной группы, являясь исполнителем преступления:

- распоряжался полученными в результате преступной деятельности денежными средствами;

- давал указания фио, не осведомленному о преступном умысле соучастников, об открытии за денежное вознаграждение на его имя организации, имеющей признаки фиктивности;

- поддерживал непосредственные преступные контакты с соучастниками преступления установленным соучастинком, Пушкиным К.В., а также организатором фио;

- обналичивал денежные средства, перечисленные клиентами со счетов подконтрольных организованной преступной группе организаций, производил инкассацию данных денежных средств;

- осуществлял перевод денежных средств по реквизитам подконтрольных организованной группе организаций;

- передавал предназначенные для выдачи наличные денежные средства клиентам, а также получал их от клиентов;

- выплачивал денежные средства номинальным директорам подконтрольных организованной группе Обществ, а также установленному участнику организованной группе в счет его преступного дохода;

- получал от неустановленных соучастников и установленного соучастника средства, необходимые для совершения преступления, а именно, документы, составленные и подписанные в банковских и налоговых организациях, подтверждающие открытие (образование) организаций и расчетных счетов; банковские карты, открытые подконтрольным организованной группе организациям, с целью их дальнейшего использования для снятия наличных денежных средств в банкоматах, которые передавал организатору Вьюнкову Ю.М. и Пушкину К.В., а также хранил у себя и использовал в процессе совершения преступления.

Иные неустановленные соучастники, привлеченные для деятельности «нелегального банка» (вошли в состав организованной группы в неустановленное время, но не позднее 19 июля 2017 года), приискивали физических лиц, не осведомленных о преступном умысле членов организованной группы, с целью регистрации на их имя юридических лиц, впоследствии используемых членами организованной группы при осуществлении незаконной банковской деятельности, и организовывали сдачу документов в налоговые органы; выдавали данным лицам (подконтрольным физическим лицам) денежное вознаграждение; приискивали организации, имеющие признаки фиктивности, учредителями и генеральными директорами которых номинально, за денежное вознаграждение, выступали граждане, имеющие низкий материальный доход, которые финансово-хозяйственную деятельность от имени указанных обществ не осуществляли и не намеревались осуществлять, денежными средствами компаний не распоряжались; определяли кредитные организации, где подконтрольным физическим лицам, являющимися генеральными директорами фиктивных юридических лиц, не осведомленным о совершаемом преступлении, обеспечивали открытие счетов, получение ключей Банк-Клиент; обеспечивали прибытие и сопровождение данных лиц в кредитные учреждения адрес, к нотариусам и в налоговые органы, оказывали им помощь в подготовке документов для внесения изменений в учредительные документы, в документы по открытию и закрытию счетов, снятии и переводе денежных средств в случае блокировки (закрытия) счетов; изготавливали, подписывали от имени руководителей фиктивных организаций и наносили оттиски печатей данных организаций в документах, подготовленных в обоснование безналичных платежей, осуществленных клиентами незаконной банковской деятельности на расчетные счета фиктивных организаций; вели переговоры с клиентами по вопросам безналичных переводов денежных средств и удержанной комиссии; предоставляли им реквизиты подконтрольных, не осуществляющих реальную хозяйственную деятельность, организаций, подконтрольных членам организованной группы для зачисления денежных средств в целях последующего обналичивания; отслеживали зачисление денежных средств на счета подконтрольных организаций; вели учет безналичных и наличных денежных средств; используя программное обеспечение для управления расчетными счетами этих организаций посредством сети Интернет, а также ключи с электронно-цифровыми подписями руководителей, которые реальную хозяйственную деятельность не осуществляли, изготавливали специальные заявки, соответствующие по форме и содержанию платежным поручениям с заведомо ложными сведениями об основаниях перечислений денежных средств, которые направляли для исполнения в кредитные учреждения; приискивали наличные денежные средства; изготавливали не соответствующие действительности (подложные) документы о ведении финансово-хозяйственной деятельности юридическими лицами и ИП, используемыми для незаконной банковской деятельности, документы для бухгалтерской отчетности (договоры купли-продажи товаров, договоры поставки, акты выполненных работ, счета-фактуры, товарно-транспортные накладные и другие документы); хранили на своих рабочих местах печати подконтрольных организаций, а также выполняли оттиски этих печатей и подписи от имени генеральных директоров подконтрольных организаций и ИП на фиктивных первичных бухгалтерских документах (договоры купли-продажи ценных бумаг, акты приема-передачи ценных бумаг, договоры оказания консультационных услуг, агентские договоры, договоры купли-продажи товаров, договоры поставки, акты выполненных работ, счета-фактуры, товарно-транспортные накладные и другие документы), которые предоставлялись в кредитные, налоговые и иные учреждения для обеспечения деятельности подконтрольных организаций в интересах организованной группы; готовили бухгалтерскую и налоговую отчетность подконтрольных организаций, подыскивали физических лиц, на которых открывали расчетные счета с целью перечисления на них денежных средств; осуществляли подготовку платежных поручений, вели учет и сверку проведенных операций, осуществленных клиентами незаконной банковской деятельности на расчетные счета фиктивных организаций в интересах клиентов и участников организованной группы.

Организованная группа, созданная фио, характеризовалась: сплоченностью и организованностью (у участников организованной группы имелся единый умысел на совершение продолжаемого преступления, а именно, незаконной банковской деятельности с использованием юридических лиц, имеющих признаки фиктивности; осознанием руководителем и участниками общей цели функционирования преступной группы); устойчивостью (организованная группа имела постоянный состав, была основана на общности преступных интересов, участники были знакомы между собой продолжительный период времени, что усиливало постоянство связей между членами организованной группы и отличало их специфичностью методов деятельности при подготовке и во время совершения преступления); слаженностью и системностью действий участников; длительностью существования, наличием общей материально-финансовой базы (складывалась из денежных средств, полученных от незаконной банковской деятельности); распределением ролей; высокой степенью конспирации; наличием в ее составе лиц, имеющих специальное экономическое образование в банковской сфере и опыт работы в кредитных учреждениях; уверенностью в безнаказанности и в неспособности правоохранительных органов выявить и пресечь преступную деятельность группы.

Сознание и воля каждого участника преступной группы охватывали обстоятельства, относящиеся не только к собственному преступному деянию, но и к деяниям других членов группы.

Организованной группе были присущи постоянство форм и методов преступной деятельности, направленных на осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, с целью извлечения дохода в особо крупном размере.

Кроме того, члены организованной группы заранее определяли для себя возможные препятствия для совершения преступления, и, прежде всего, в части, касающейся разоблачения и задержания данных лиц сотрудниками правоохранительных органов, а поэтому они:

- совершали преступления одним и тем же составом;

- принимали безналичные денежные средства от клиентов на счета подконтрольных фиктивных организаций, при этом создавая видимость их реальной финансово-хозяйственной деятельности, которая отражалась как на их расчетных счетах, так и в бухгалтерской отчетности, предоставляемой в ИФНС;

- электронную переписку вели в завуалированной форме, как правило, искусственно сокращая слова и фразы, используя определённый сленг;

- для общения друг с другом и с клиентами незаконной банковской деятельности, в том числе, вели электронную переписку с адресов электронной почты, по которым нельзя было идентифицировать владельцев;

- для общения друг с другом и с клиентами незаконной банковской деятельности соучастники использовали программу «Ватсап».

Устойчивая организованная преступная группа, созданная и руководимая фио действовала с неустановленного времени, но не позднее чем с 19 июля 2017 года по 19 августа 2020 года. Существенным признаком организованной преступной группы являлось то обстоятельство, что она была создана на постоянной основе, для неоднократного (систематического) совершения незаконных банковских операций – незаконной банковской деятельности.

Незаконная банковская деятельность организованной преступной группы, в состав которой входили, фио Ю.М., установленный соучастник, Пушкин К.В., Белов А.В. и иные неустановленные соучастники осуществлялась в офисном помещении по адресу: адрес, а также в иных неустановленных адресах на территории адрес.

Кроме того, членами преступной группы были приобретены персональные компьютеры для осуществления расчетов по системе «банк-клиент», мобильные телефоны и другая оргтехника, которые использовались при совершении указанных выше действий и таким образом были произведены все подготовительные мероприятия для осуществления незаконной банковской деятельности, после чего преступная группа стала функционировать в качестве «нелегального банка».

Размер вознаграждения (комиссии) от поступавших денежных средств на расчетные счета подконтрольных организованной преступной группе юридических лиц определялся фио и составлял не менее 1,5 % за транзит и обналичивание денежных средств. Преступный доход складывался из суммы комиссионных сборов от всей суммы оборота по каждой из незаконных банковских операций, совершенных организованной группой в ходе своей деятельности.

Прекращение противоправной деятельности данной преступной группы произошло лишь по причинам пресечения ее правоохранительными органами.

Конкретная преступная деятельность организованной группы выразилась в следующем:

В целях реализации преступного плана, фио Ю.М. и неустановленные лица, следуя указаниям фио Ю.М. в точно не установленное время, с целью реализации преступного умысла, приискали организации, стоящие на налоговом учете в инспекциях федеральной налоговой службы Российской Федерации в качестве самостоятельных налогоплательщиков, не осуществляющих реальной финансово-хозяйственной деятельности, а именно:

Общество с ограниченной ответственностью «Агат» (ИНН 7751102658) (далее ООО «Агат» (ИНН 7751102658), зарегистрированное по адресу: адрес, квартира (офис) помещение IX к. 6, генеральным директором которого числился не осведомленный о преступном умысле членов преступной группы фио;

Общество с ограниченной ответственностью «АМАРИТРЕЙД» (ИНН 9718074580) (далее ООО «АМАРИТРЕЙД» (ИНН 9718074580), зарегистрированное по адресу: адрес, квартира (офис) помещение XVI, генеральным директором которого числилась не осведомленная о преступном умысле членов преступной группы фио;

Общество с ограниченной ответственностью «АМАРИТРЕЙД» (ИНН 7706450710) (далее ООО «АМАРИТРЕЙД» (ИНН 7706450710), зарегистрированное по адресу: адрес, квартира (офис) помещение XXVII ком. 27А, генеральным директором которого числилась не осведомленная о преступном умысле членов преступной группы фио;

Общество с ограниченной ответственностью «АМАРИТРЕЙД» (ИНН 7703433120) (далее ООО «АМАРИТРЕЙД» (ИНН 7703433120), зарегистрированное по адресу: адрес, квартира (офис) 22, 23, генеральным директором которого числилась не осведомленная о преступном умысле членов преступной группы фио;

Общество с ограниченной ответственностью «АМАРИТРЕЙД» (ИНН 9721054922) (далее ООО «АМАРИТРЕЙД» (ИНН 9721054922), зарегистрированное по адресу: адрес, квартира (офис) 69, генеральным директором которого числился не осведомленный о преступном умысле членов преступной группы Ледников С.Ю.;

Общество с ограниченной ответственностью «ВРТ ФИРМА» (ИНН 7724416180) (далее ООО «ВРТ ФИРМА» (ИНН 7724416180), зарегистрированное по адресу: адрес, квартира (офис) 291, генеральным директором которого числился не осведомленный о преступном умысле членов преступной группы Жидких В.Н.;

Общество с ограниченной ответственностью «Гелиос» (ИНН 9729116169) (далее ООО «Гелиос» (ИНН 9729116169), зарегистрированное по адресу: адрес, квартира (офис) помещение XIV, комната 6, генеральным директором которого числился не осведомленный о преступном умысле членов преступной группы фио;

Общество с ограниченной ответственностью «ЕВРОСТИЛЬ» (ИНН 9729147600) (далее ООО «ЕВРОСТИЛЬ» (ИНН 9729147600), зарегистрированное по адресу: адрес, квартира (офис) помещение II, ком. 2В, генеральным директором которого числилась не осведомленная о преступном умысле членов преступной группы фио;

Общество с ограниченной ответственностью «Карат» (ИНН 7751108018) (далее ООО «Карат» (ИНН 7751108018), зарегистрированное по адресу: адрес, адрес, квартира (офис) помещение IX к. 14, генеральным директором которого числился не осведомленный о преступном умысле членов преступной группы фио;

Общество с ограниченной ответственностью «КОЛЛЕКТ» (ИНН 9729147150) (далее ООО «КОЛЛЕКТ» (ИНН 9729147150), зарегистрированное по адресу: адрес, квартира (офис) 57, генеральным директором которого числился не осведомленный о преступном умысле членов преступной группы фио;

Общество с ограниченной ответственностью «КОНДИ» (ИНН 7704421720) (далее ООО «КОНДИ» (ИНН 7704421720), зарегистрированное по адресу: адрес, квартира (офис) помещение 5Н ком. 1, генеральным директором которого числился не осведомленный о преступном умысле членов преступной группы фио;

Общество с ограниченной ответственностью «Лайм» (ИНН 7751084381) (далее ООО «Лайм» (ИНН 7751084381), зарегистрированное по адресу: адрес, адрес, квартира (офис) помещение 10, генеральным директором которого числился не осведомленный о преступном умысле членов преступной группы фио;

Общество с ограниченной ответственностью «Лимбо» (ИНН 7716854430) (далее ООО «Лимбо» (ИНН 7716854430), зарегистрированное по адресу: адрес, квартира (офис) помещение VII, комната 7, генеральным директором которого числился не осведомленный о преступном умысле членов преступной группы фио;

Общество с ограниченной ответственностью «МАГЕН» (ИНН 7704431207) (далее ООО «МАГЕН» (ИНН 7704431207), зарегистрированное по адресу: адрес, квартира (офис) помещение 5Н ком. 2, генеральным директором которого числился участник преступной группы Белов А.В.;

Общество с ограниченной ответственностью «Магистраль» (ИНН 7719470248) (далее ООО «Магистраль» (ИНН 7719470248), зарегистрированное по адресу: адрес, квартира (офис) комната 26, генеральным директором которого числился не осведомленный о преступном умысле членов преступной группы фио;

Общество с ограниченной ответственностью «МАКСИМУС» (ИНН 9729138726) (далее ООО «МАКСИМУС» (ИНН 9729138726), зарегистрированное по адресу: адрес, квартира (офис) подвал, помещение IK 100, офис. 4, генеральным директором которого числился не осведомленный о преступном умысле членов преступной группы Лоев Д.А.;

Общество с ограниченной ответственностью «МОНОЛИТ ГРУПП» (ИНН 7706450357) (далее ООО «МОНОЛИТ ГРУПП» (ИНН 7706450357), зарегистрированное по адресу: адрес, квартира (офис) помещение ком. 26, генеральным директором которого числился не осведомленный о преступном умысле членов преступной группы фио;

Общество с ограниченной ответственностью «МОНТАЖ-СТРОЙ» (ИНН 9723035410) (далее ООО «МОНТАЖ-СТРОЙ» (ИНН 9723035410), зарегистрированное по адресу: адрес, квартира (офис) помещение 2, 3, 4, генеральным директором которого числилась не осведомленная о преступном умысле членов преступной группы фио;

Общество с ограниченной ответственностью «Никос» (ИНН 7704438410) (далее ООО «Никос» (ИНН 7704438410), зарегистрированное по адресу: адрес, квартира (офис) помещение 18, генеральным директором которого числился не осведомленный о преступном умысле членов преступной группы фио;

Общество с ограниченной ответственностью «НОМИ» (ИНН 9729147495) (далее ООО «НОМИ» (ИНН 9729147495), зарегистрированное по адресу: адрес, квартира (офис) помещение XII, ком. 12, генеральным директором которого числился не осведомленный о преступном умысле членов преступной группы фио;

Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМОПТ» (ИНН 7704432232) (далее ООО «ПРОМОПТ» (ИНН 7704432232), зарегистрированное по адресу: адрес, квартира (офис) помещение IX, комната 2, генеральным директором которого числился не осведомленный о преступном умысле членов преступной группы фио;

Общество с ограниченной ответственностью «РЕЛАЙФ» (ИНН 7708317625) (далее ООО «РЕЛАЙФ» (ИНН 7708317625), зарегистрированное по адресу: адрес, квартира (офис) 25, генеральным директором которого числился не осведомленный о преступном умысле членов преступной группы фио;

Общество с ограниченной ответственностью «СВЕТЛЫЙ ДОМ» (ИНН 7716854729) (далее ООО «СВЕТЛЫЙ ДОМ» (ИНН 7716854729), зарегистрированное по адресу: адрес, квартира (офис) помещение II к. 1, генеральным директором которого числился не осведомленный о преступном умысле членов преступной группы фио;

Общество с ограниченной ответственностью «СТАЙЛГРУПП» (ИНН 7714415211) (далее ООО «СТАЙЛГРУПП» (ИНН 7714415211), зарегистрированное по адресу: адрес, квартира (офис) помещение 2 ком. 1, генеральным директором которого числился не осведомленный о преступном умысле членов преступной группы фио;

Общество с ограниченной ответственностью «СтанкоСтройРемонт» (ИНН 9701079767) (далее ООО «СтанкоСтройРемонт» (ИНН 9701079767), зарегистрированное по адресу: адрес, квартира (офис) помещение VII, офис 1, генеральным директором которого числился не осведомленный о преступном умысле членов преступной группы фио

Общество с ограниченной ответственностью «СТАРТКОМ» (ИНН 9718074710) (далее - ООО «СТАРТКОМ» (ИНН 9718074710), зарегистрированное по адресу: адрес, квартира (офис) помещение VI ком. 3А, генеральным директором которого числились неосведомленные о преступном умысле членов преступной группы фио;

Общество с ограниченной ответственностью «СЭЙБЛ» (ИНН 7722411355) (далее ООО «СЭЙБЛ» (ИНН 7722411355), зарегистрированное по адресу: адрес, квартира (офис) помещение 7С, ком. 9, генеральным директором которого числился не осведомленный о преступном умысле членов преступной группы фио;

Общество с ограниченной ответственностью ООО «ТЭКМИКС» (ИНН 7731384147) (далее ООО «ТЭКМИКС» (ИНН 7731384147), зарегистрированное по адресу: адрес, квартира (офис) 235, генеральным директором которого числилась не осведомленная о преступном умысле членов преступной группы фио;

Общество с ограниченной ответственностью «ТИЕРРА» (ИНН 9709011351) (далее ООО «ТИЕРРА» (ИНН 9709011351), зарегистрированное по адресу: адрес, квартира (офис) помещение XIV, ком. 14А, генеральным директором которого числилась не осведомленная о преступном умысле членов преступной группы фио;

Общество с ограниченной ответственностью «ФАСТ» (ИНН 7731363620) (далее ООО «ФАСТ» (ИНН 7731363620), зарегистрированное по адресу: адрес, квартира (офис) помещение XV, комната 4, генеральным директором которого числилась не осведомленная о преступном умысле членов преступной группы фио;

Общество с ограниченной ответственностью «ФЕНТАКС» (ИНН 7704434705) (далее ООО «ФЕНТАКС» (ИНН 7704434705), зарегистрированное по адресу: адрес, квартира (офис) помещение 5Н, комната 7, генеральным директором которого числился не осведомленный о преступном умысле членов преступной группы фио;

Общество с ограниченной ответственностью «ФРОСТ ЛАЙН» (ИНН 7704440191) (далее ООО «ФРОСТ ЛАЙН» (ИНН 7704440191), зарегистрированное по адресу: адрес квартира (офис) комната 26, генеральным директором которого числилась не осведомленная о преступном умысле членов преступной группы фио;

Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛЕКТРОПРОМСЕРВИС» (ИНН 7702419412) (далее ООО «ЭЛЕКТРОПРОМСЕРВИС» (ИНН 7702419412), зарегистрированное по адресу: адрес, пер. М, Сухаревский, дом 9, строение 1, квартира (офис) 36, генеральным директором которого числился не осведомленный о преступном умысле членов преступной группы фио;

Общество с ограниченной ответственностью «Снаб» (ИНН 2205016090) (далее ООО «Снаб» (ИНН 2205016090), зарегистрированное по адресу: адрес, квартира (офис) 313, генеральным директором которого числился не осведомленный о преступном умысле членов преступной группы фио;

Общество с ограниченной ответственностью «Варса» (ИНН 7716921365) (далее ООО «Варса» (ИНН 7716921365), зарегистрированное по адресу: адрес, квартира (офис) помещение 11, К. 8, офис 2А, генеральным директором которого числился не осведомленный о преступном умысле членов преступной группы фио;

Общество с ограниченной ответственностью «Регионтрейд» (ИНН 7802665468) (далее ООО «Регионтрейд» (ИНН 7802665468), зарегистрированное по адресу: адрес, литер А квартира (офис) помещение 190, генеральным директором которого числился не осведомленный о преступном умысле членов преступной группы фио;

Общество с ограниченной ответственностью «ОПОРА» (ИНН 9731003532) (далее ООО «ОПОРА» (ИНН 9731003532), зарегистрированное по адресу: адрес, квартира (офис) помещение II, ком. 7, офис 5, генеральным директором которого числился не осведомленный о преступном умысле членов преступной группы фио;

Общество с ограниченной ответственностью «Рент строй капитал» (ИНН 9731007777) (далее ООО «Рент строй капитал» (ИНН 9731007777), зарегистрированное по адресу: адрес, квартира (офис) ком. 28, генеральным директором которого числился не осведомленный о преступном умысле членов преступной группы фио;

Установленный соучастник, Белов А.В. и неустановленные соучастники обеспечивали прибытие генеральных директоров указанных обществ в различные банки, где они (генеральные директоры) открывали расчетные счета, получали ключи Банк-клиент для управления счетами, которые в дальнейшем передавали последним.

В период с 19 июля 2017 года по 19 августа 2020 года, точное время не установлено, клиентам, желающим осуществить транзит и обналичивание денежных средств, находящихся на их расчетных счетах, участниками организованной преступной группы фио, и иными неустановленными соучастниками, с целью извлечения дохода в особо крупном размере, посредством телефона, электронной почты, либо другими неустановленными способами, предоставлялись расчетные счета и реквизиты подконтрольных юридических лиц: ООО «Агат» (ИНН 7751102658); ООО «АМАРИТРЕЙД» (ИНН 9718074580); ООО «АМАРИТРЕЙД» (ИНН 7706450710); ООО «АМАРИТРЕЙД» (ИНН 7703433120); ООО «АМАРИТРЕЙД» (ИНН 9721054922); ООО «ВРТ ФИРМА» (ИНН 7724416180); ООО «Гелиос» (ИНН 9729116169); ООО «ЕВРОСТИЛЬ» (ИНН 9729147600); ООО «Карат» (ИНН 7751108018); ООО «КОЛЛЕКТ» (ИНН 9729147150); ООО «КОНДИ» (ИНН 7704421720); ООО «Лайм» (ИНН 7751084381); ООО «Лимбо» (ИНН 7716854430); ООО «МАГЕН» (ИНН 7704431207); ООО «Магистраль» (ИНН 7719470248); ООО «МАКСИМУС» (ИНН 9729138726); ООО «МОНОЛИТ ГРУПП» (ИНН 7706450357); ООО «МОНТАЖ-СТРОЙ» (ИНН 9723035410); ООО «Никос» (ИНН 7704438410); ООО «НОМИ» (ИНН 9729147495); ООО «ПРОМОПТ» (ИНН 7704432232); ООО «РЕЛАЙФ» (ИНН 7708317625); ООО «СВЕТЛЫЙ ДОМ» (ИНН 7716854729); ООО «СТАЙЛГРУПП» (ИНН 7714415211); ООО «СтанкоСтройРемонт» (ИНН 9701079767); ООО «СТАРТКОМ» (ИНН 9718074710); ООО «СЭЙБЛ» (ИНН 7722411355); ООО «ТЭКМИКС» (ИНН 7731384147); ООО «ТИЕРРА» (ИНН 9709011351); ООО «ФАСТ» (ИНН 7731363620); ООО «ФЕНТАКС» (ИНН 7704434705); ООО «ФРОСТ ЛАЙН» (ИНН 7704440191); ООО «ЭЛЕКТРОПРОМСЕРВИС» (ИНН 7702419412); ООО «Снаб» (ИНН 2205016090); ООО «Варса» (ИНН 7716921365); ООО «Регионтрейд» (ИНН 7802665468); ООО «ОПОРА» (ИНН 9731003532); ООО «Рент строй капитал» (ИНН 9731007777), на расчетные счета которых необходимо было перечислить денежные средства со счетов организаций клиентов, и сообщалмся установленный тариф комиссии - не менее 1,5 % за проведение данной операции.

Достигнув соглашения относительно условий обслуживания в нелегальном Банке и договорившись в период с 19 июля 2017 года по 19 августа 2020 года с фио, и иными неустановленными соучастниками о дальнейшем взаимодействии, клиент, таким образом, заключал с нелегальным банком устный договор открытия лицевого счета, что является соответствующей банковской операцией по открытию и ведению банковских счетов физических и юридических лиц, предусмотренных Федеральным законом от 02.12.1990 № 395-1-ФЗ «О банках и банковской деятельности».

В целях оборота денежных средств клиентов участники преступной группы при неустановленных обстоятельствах обеспечили открытие расчетных счетов указанных подконтрольных организаций, а также приискали организации уже с открытыми расчетными счетами в следующих кредитных учреждениях: ПАО АКБ «АВАНГАРД»; адрес; ПАО КБ «Восточный»; ПАО «Банк ЗЕНИТ»; адрес Банк»; ПАО «Промсвязьбанк»; адрес; ПАО «РОСБАНК»; адрес; ПАО «Сбербанк России»; ПАО «СКБ-БАНК»; ПАО «БАНК УРАЛСИБ», для дистанционного управления счетами юридических лиц, которые никакой хозяйственной деятельности не осуществляли (не производили никаких товаров, услуг, учредители и руководители которых деятельность от имени данных организаций не вели), имели в распоряжении реквизиты и учредительные документы данных юридических лиц, а именно:

расчетный счет № 40702810900000057288 ООО «АГАТ» ИНН 7751102658, открытый 13.11.2017 в операционном офисе адрес «Райффайзенбанк» по адресу: адрес;

расчетный счет № 40702810900000052649 ООО «АМАРИТРЕЙД» ИНН 7703433120, открытый 02.10.2017 в операционном офисе адрес «Райффайзенбанк» по адресу: г. Калуга, адрес;

расчетный счет № 40702810500000052609 ООО «АМАРИТРЕЙД» ИНН 7706450710, открытый 02.10.2017 в операционном офисе адрес «Райффайзенбанк» по адресу: адрес;

расчетный счет № 40702810700000052467 ООО «АМАРИТРЕЙД» ИНН 9718074580, открытый 29.09.2017 в операционном офисе адрес «Райффайзенбанк» по адресу: адрес;

расчетный счет № 40702810100000052449 ООО «АМАРИТРЕЙД» ИНН 9721054922, открытый 29.09.2017 в операционном офисе адрес «Райффайзенбанк», по адресу: адрес;

расчетный счет № 40702810200000051955 ООО «ВРТ ФИРМА» ИНН 7724416180, открытый 26.09.2017 в операционный офис адрес «Райффайзенбанк» по адресу: адрес;

расчетный счет № 40702810100000048932 ООО «ГЕЛИОС» ИНН 9729116169, открытый 24.08.2017 в операционном офисе адрес «Райффайзенбанк» по адресу: адрес;

расчетный счет № 40702810400000052466 ООО «ЕВРОСТИЛЬ» ИНН 9729147600, открытый 29.09.2017 в операционном офисе адрес «Райффайзенбанк» по адресу: адрес;

расчетный счет № 40702810938000150320 ООО «КАРАТ» ИНН 7751108018, открытый 09.11.2017 в Дополнительном офисе № 9038/01846 Московского банка ПАО «Сбербанк России» по адресу: адрес;

расчетный счет № 40702810000000057984 ООО «КАРАТ» ИНН 7751108018, открытый 20.11.2017 в операционном офисе адрес «Райффайзенбанк» по адресу: адрес;

расчетный счет № 40702810600000052473 ООО «КОЛЛЕКТ» ИНН 9729147150, открытый 29.09.2017 в операционном офисе адрес «Райффайзенбанк» по адресу: адрес;

расчетный счет № 40702810100000100751 ООО «КОНДИ» ИНН 7704421720, открытый 11.07.2017 в Дополнительном офисе «Китай-город 2» ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: адрес, 2/5/4, стр. 3;

расчетный счет № 40702810000000057434 ООО «ЛАЙМ» ИНН 7751084381, открытый 15.11.2017 в операционном офисе адрес «Райффайзенбанк» по адресу: адрес;

расчетный счет № 40702810038000110228 ООО «ЛИМБО» ИНН 7716854430, открытый 26.05.2017 в Дополнительном офисе № 9038/01720 Московского банка ПАО «Сбербанк России» по адресу: адрес;

расчетный счет № 40702810500000049010 ООО «ЛИМБО» ИНН 7716854430, открытый 24.08.2017 в операционном офисе адрес «Райффайзенбанк» по адресу: адрес;

расчетный счет № 40702810987080000322 ООО «МАГЕН» ИНН 7704431207, открытый 27.07.2017 в Дополнительном офисе «Алексеевский» ПАО «Росбанк» по адресу: адрес;

расчетный счет № 40702810000000049468 ООО «МАГЕН» ИНН 7704431207, открытый 30.08.2017 в операционном офисе адрес «Райффайзенбанк» по адресу: адрес;

расчетный счет № 40702810300000051965 ООО «МАГИСТРАЛЬ» ИНН 7719470248, открытый 26.09.2017 в операционном офисе адрес «Райффайзенбанк» по адресу: адрес;

расчетный счет № 40702810038000090380 ООО «МАКСИМУС» ИНН 9729138726, открытый 20.09.2017 в Дополнительном офисе № 9038/01796 Московского банка ПАО «Сбербанк России» по адресу: адрес;

расчетный счет № 40702810600370001297 ООО «МАКСИМУС» ИНН 9729138726, открытый 20.09.2017 в Дополнительном офисе «Бизнес-Центр Профсоюзная, 43» адрес Банк» по адресу: адрес;

расчетный счет № 40702810000000052044 ООО «МАКСИМУС» ИНН 9729138726, открытый 27.09.2017 в операционном офисе адрес «Райффайзенбанк» по адресу: адрес;

расчетный счет № 40702810000000053467 ООО «МОНОЛИТ ГРУПП» ИНН 7706450357, открытый 10.10.2017 в операционном офисе адрес «Райффайзенбанк» по адресу: адрес;

расчетный счет № 40702810800000053573 ООО «МОНТАЖ-СТРОЙ» ИНН 9723035410, открытый 11.10.2017 в операционном офисе адрес «Райффайзенбанк» по адресу: адрес;

расчетный счет № 40702810700000051701 ООО «НИКОС» ИНН 7704438410, открытый 23.09.2017 в операционном офисе адрес «Райффайзенбанк» по адресу: адрес;

расчетный счет № 40702810900000057440 ООО «НОМИ» ИНН 9729147495, открытый 15.11.2017 в операционном офисе адрес «Райффайзенбанк» по адресу: адрес;

расчетный счет № 40702810800000049079 ООО «ПРОМОПТ» ИНН 7704432232, открытый 25.08.2017 в операционном офисе адрес «Райффайзенбанк» по адресу: адрес;

расчетный счет № 40702810000000051812 ООО «РЕЛАЙФ» ИНН 7708317625, открытый 25.09.2017 в операционном офисе адрес «Райффайзенбанк» по адресу: адрес;

расчетный счет № 40702810038000044132 ООО «СВЕТЛЫЙ ДОМ» ИНН 7716854729, открытый 04.05.2017 в Дополнительном офисе № 9038/07441 Московского банка ПАО «Сбербанк России» по адресу: адрес;

расчетный счет № 40702810700000051426 ООО «СВЕТЛЫЙ ДОМ» ИНН 7716854729, открытый 21.09.2017 в операционном офисе адрес «Райффайзенбанк» по адресу: адрес;

расчетный счет № 40702810500000053514 ООО «СТАЙЛГРУПП» ИНН 7714415211, открытый 10.10.2017 в операционном офисе адрес «Райффайзенбанк» по адресу: адрес;

расчетный счет № 40702810187080000245 ООО «СТАНКОСТРОЙРЕМОНТ» ИНН 9701079767, открытый 27.06.2017 в Дополнительном офисе «Алексеевский» ПАО «РОСБАНК» по адресу: адрес;

расчетный счет № 40702810200000050875 ООО «СТАНКОСТРОЙРЕМОНТ» ИНН 9701079767, открытый 15.09.2017 в операционном офисе адрес «Райффайзенбанк» по адресу: адрес;

расчетный счет № 40702810500000052502 ООО «СТАРТКОМ» ИНН 9718074710, открытый 29.09.2017 в операционном офисе адрес «Райффайзенбанк» по адресу: адрес;

расчетный счет № 40702810300000052456 ООО «СЭЙБЛ» ИНН 7722411355, открытый 29.09.2017 в операционном офисе адрес «Райффайзенбанк» по адресу: адрес;

расчетный счет № 40702810700000052454 ООО «ТИЕРРА» ИНН 9709011351, открытый 29.09.2017 в операционном офисе адрес «Райффайзенбанк» по адресу: адрес;

расчетный счет № 40702810300000053390 ООО «ТЭКМИКС» ИНН 7731384147, открытый 09.10.2017 в операционном офисе адрес «Райффайзенбанк» по адресу: адрес;

расчетный счет № 40702810738000055683 ООО «ФАСТ» ИНН 7731363620, открытый 15.06.2017 в Дополнительном офисе № 9038/01654 Московского банка ПАО «Сбербанк России» по адресу: адрес;

расчетный счет № 40702810687080000318 ООО «ФЕНТАКС» ИНН 7704434705, открытый 24.07.2017 в Дополнительном офисе «Алексеевский» ПАО «РОСБАНК» по адресу: адрес;

расчетный счет № 40702810200000049585 ООО «ФЕНТАКС» ИНН 7704434705, открытый 31.08.2017 в операционном офисе адрес «Райффайзенбанк» по адресу: адрес;

расчетный счет № 40702810400000051962 ООО «ФРОСТ ЛАЙН» ИНН 7704440191, открытый 26.09.2017 в операционном офисе адрес «Райффайзенбанк» по адресу: адрес;

расчетный счет № 40702810600000048856 ООО «ЭЛЕКТРОПРОМСЕРВИС» ИНН 7702419412, открытый 23.08.2017 в операционном офисе адрес «Райффайзенбанк» по адресу: адрес;

расчетный счет № 40702810355000016770 ООО «Регионтрейд» ИНН 7802665468, открытый 21.06.2018 в Дополнительном офисе № 9055/01688 Северо-Западного банка ПАО «Сбербанк России» по адресу: адрес;

расчетный счет № 40702810238000200187 ООО «Рент строй капитал» ИНН 9731007777, открытый 31.08.2018 в Дополнительном офисе № 9038/01665 Московского банка ПАО «Сбербанк» по адресу: адрес;

расчетный счет № 40702810602000023874 ООО «СНАБ» ИНН 2205016090, открытый 21.11.2018 в Дополнительном офисе № 8644/0154 Алтайского отделения № 8644 ПАО «Сбербанк России» по адресу: адрес;

расчетный счет № 40702810002890033464 ООО «Регионтрейд» ИНН 7802665468, открытый 22.06.2018 в офисе «на Ленинском» ПАО АКБ «АВАНГАРД», по адресу: адрес;

расчетный счет № 40702810400020006928 ООО «Опора» ИНН 9731003532, открытый 01.08.2018 в офисе «Дмитровский» ПАО АКБ «АВАНГАРД», по адресу: адрес;

расчетный счет № 40702810120100029435 ООО «СНАБ» ИНН 2205016090, открытый 07.12.2018 в офисе № 2010 «Центральный» ПАО АКБ «АВАНГАРД», по адресу: адрес;

расчетный счет № 40702810001000041373 ООО «Варса» ИНН 7716921365, открытый 16.10.2018 в Дополнительном офисе «Европейский» ПАО «Банк ЗЕНИТ», по адресу: адрес;

расчетный счет № 40702810322060001265 ООО «Регионтрейд» ИНН 7802665468, открытый 09.07.2018 в ДО – Отделение «Выборгское» ПАО «БАНК УРАЛСИБ», по адресу: адрес;

расчетный счет № 40702810300790000476 ООО «Рент строй капитал» ИНН 9731007777, открытый 01.10.2018 в ДО «Дмитровский» ПАО «БАНК УРАЛСИБ», по адресу: адрес;

расчетный счет № 40702810700030000108 ООО «ВАРСА» ИНН 7716921365, открытый 11.08.2018 в Дополнительном отделении «Отделение «Люсиновское» адрес Банк», по адресу: адрес;

расчетный счет № 40702810302190001861 ООО «Опора» ИНН 9731003532, открытый 31.10.2018 в Дополнительном офисе адрес «Альфа-Банк» по адресу: адрес;

расчетный счет № 40702810097460000447 ООО «ОПОРА» ИНН 9731003532, открытый 14.12.2018 в ТО «Западный» ПАО «РОСБАНК», по адресу: адрес;

расчетный счет № 40702810402200009349 ООО «Рент строй капитал» ИНН 9731007777, открытый 14.11.2018 в ДО «Полянка» ОАО «Альфа-Банк», по адресу: адрес;

расчетный счет № 40702810677700004913 ООО «Регионтейд» ИНН 7802665468, открытый 07.06.2018 в операционном офисе адрес ПАО «СКБ-БАНК», по адресу: адрес, лит. А, пом. 9Н;

расчетный счет № 40702810363550000359 ООО «Рент строй капитал» ИНН 9731007777, открытый 25.09.2018 в «ЦРМБ» Операционный офис № 3349/63/31 адрес по адресу: адрес;

расчетный счет № 40702810911330029538 ООО «ОПОРА» ИНН 9731003532, открытый 13.07.2018 в ПАО КБ «Восточный», по адресу: адрес;

расчетный счет № 40702810700000021870 ООО «Рент строй капитал» ИНН 9731007777, открытый 24.05.2019 в адрес, по адресу: адрес;

расчетный счет № 40702810200003197218 ООО «Рент строй капитал» ИНН 9731007777, открытый 15.03.2019 в ДО «Автозаводский» ПАО «Промсвязьбанк», по адресу: адрес;

расчетный счет № 40702810100030000913 ООО «Рент строй капитал» ИНН 9731007777, открытый 28.12.2018 в адрес/ФИЛИАЛ адрес в адрес, по адресу: адрес.

Электронные ключи доступа к дистанционному управлению вышеуказанными счетами в период времени с 19 июля 2017 года до 19 августа 2020 года находились в распоряжении фио Ю.М. и неустановленных соучастников.

После принятия поручения о совершении конкретной незаконной банковской операции и поступления от клиентов денежных средств на расчетные счета подконтрольных организаций, используемых в структуре нелегального банка, в период с 19 июля 2017 года по 19 августа 2020 года фио Ю.М. и неустановленные соучастники, находясь по адресу: адрес, и других неустановленных местах в адрес, а также используя программное обеспечение для управления расчетными счетами этих организаций посредством сети Интернет, и ключи с электронными подписями, изготавливали специальные заявки, соответствующие по форме и содержанию платежным поручениям с заведомо ложными сведениями об основаниях перечислений денежных средств, которые направляли для исполнения в: ПАО АКБ «АВАНГАРД»; адрес; ПАО КБ «Восточный»; ПАО «Банк ЗЕНИТ»; адрес Банк»; ПАО «Промсвязьбанк»; адрес; ПАО «РОСБАНК»; адрес; ПАО «Сбербанк России»; ПАО «СКБ-БАНК»; ПАО «БАНК УРАЛСИБ», где обеспечивали открытие счетов подконтрольными физическими лицами, являющимися учредителями и генеральными директорами юридических лиц, не осведомленными о совершаемом преступлении (получение ключей Банк-Клиентов, банковских карт на имя подконтрольных физических лиц, не осведомленных о совершаемом преступлении), которые в дальнейшем использовались для поступления безналичных и снятия наличных денежных средств; обеспечивали прибытие и сопровождение данных лиц в кредитные учреждения адрес, а также к нотариусам и в налоговые органы; оказывали им помощь в подготовке документов для внесения изменений в учредительные документы, в открытии, закрытии счетов, снятии и переводе денежных средств в случае блокировки (закрытия) счетов; выдавали данным лицам (подконтрольным физическим лицам) денежное вознаграждение.

В период с 19 июля 2017 года по 19 августа 2020 года фио Ю.М. и иные неустановленные соучастники при неустановленных обстоятельствах у неустановленных лиц, а также путем снятия денежных средств с банковских карт, открытых на имя указанных выше подконтрольных организаций, приобретали наличные денежные средства, которые хранили в неустановленных местах на территории адрес.

После поступления по безналичному расчету денежных средств на расчетные счета указанных выше Обществ, фио Ю.М. и неустановленные соучастники, действуя согласно единому преступному умыслу, используя наличную денежную массу, приобретенную при неустановленных обстоятельствах у неустановленных лиц, а также путем снятия с банковских карт, действуя совместно и согласованно, в период с 19 июля 2017 года по 19 августа 2020 года при неустановленных обстоятельствах, находясь в неустановленных местах на территории адрес, выдавали наличные денежные средства клиентам, нуждающимся в кассовом обслуживании.

За проведение незаконных банковских операций в период с 19 июля 2017 года по 19 августа 2020 года, а именно, за открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц; инкассацию денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц; осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе, электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов), а также за выдачу наличных денежных средств, в период с 19 июля 2017 года по 19 августа 2020 года участниками организованной группы фио, установленным соучастником, Пушкиным К.В., Беловым А.В. и иными неустановленными соучастниками удерживалась комиссия в размере не менее 1,5 % за транзит и обналичивание денежных средств от сумм, отправленных клиентами незаконной банковской деятельности безналичных денежных средств на лицевые расчетные счета подконтрольных организаций, а именно: ООО «Агат» (ИНН 7751102658); ООО «АМАРИТРЕЙД» (ИНН 9718074580); ООО «АМАРИТРЕЙД» (ИНН 7706450710); ООО «АМАРИТРЕЙД» (ИНН 7703433120); ООО «АМАРИТРЕЙД» (ИНН 9721054922); ООО «ВРТ ФИРМА» (ИНН 7724416180); ООО «Гелиос» (ИНН 9729116169); ООО «ЕВРОСТИЛЬ» (ИНН 9729147600); ООО «Карат» (ИНН 7751108018); ООО «КОЛЛЕКТ» (ИНН 9729147150); ООО «КОНДИ» (ИНН 7704421720); ООО «Лайм» (ИНН 7751084381); ООО «Лимбо» (ИНН 7716854430); ООО «МАГЕН» (ИНН 7704431207); ООО «Магистраль» (ИНН 7719470248); ООО «МАКСИМУС» (ИНН 9729138726); ООО «МОНОЛИТ ГРУПП» (ИНН 7706450357); ООО «МОНТАЖ-СТРОЙ» (ИНН 9723035410); ООО «Никос» (ИНН 7704438410); ООО «НОМИ» (ИНН 9729147495); ООО «ПРОМОПТ» (ИНН 7704432232); ООО «РЕЛАЙФ» (ИНН 7708317625); ООО «СВЕТЛЫЙ ДОМ» (ИНН 7716854729); ООО «СТАЙЛГРУПП» (ИНН 7714415211); ООО «СтанкоСтройРемонт» (ИНН 9701079767); ООО «СТАРТКОМ» (ИНН 9718074710); ООО «СЭЙБЛ» (ИНН 7722411355); ООО «ТЭКМИКС» (ИНН 7731384147); ООО «ТИЕРРА» (ИНН 9709011351); ООО «ФАСТ» (ИНН 7731363620); ООО «ФЕНТАКС» (ИНН 7704434705); ООО «ФРОСТ ЛАЙН» (ИНН 7704440191); ООО «ЭЛЕКТРОПРОМСЕРВИС» (ИНН 7702419412); ООО «Снаб» (ИНН 2205016090); ООО «Варса» (ИНН 7716921365); ООО «Регионтрейд» (ИНН 7802665468); ООО «ОПОРА» (ИНН 9731003532); ООО «Рент строй капитал» (ИНН 9731007777), (наименование юридических лиц, их реквизиты, количество, даты и суммы платежей - согласно выпискам движения денежных средств по расчетным счетам организаций, используемых участниками организованной группы), а именно, согласно заключению эксперта № 12/3-205 от 28 сентября 2021 года:

- сумма денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «АГАТ» (ИНН 7751102658) № 40702810900000057288, открытый в адрес, за период с 13.11.2017 по 21.01.2020, составила сумма, из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5 % за период с 13.11.2017 по 21.01.2020 составила сумма;

- сумма денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «АМАРИТРЕЙД» (ИНН 7703433120) № 40702810900000052649, открытый в адрес, за период с 02.10.2017 по 15.01.2018, составила сумма, из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5 % за период с 02.10.2017 по 15.01.2018, составила сумма;

- сумма денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «АМАРИТРЕЙД» (ИНН 7706450710) № 40702810500000052609, открытый в адрес, за период с 02.10.2017 по 02.04.2020, составила сумма, из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5 %, за период с 02.10.2017 по 02.04.2020, составила сумма;

- сумма денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «АМАРИТРЕЙД» (ИНН 9718074580) № 40702810700000052467, открытый в адрес, за период с 29.09.2017 по 12.01.2018, составила сумма, из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5 % за период с 29.09.2017 по 12.01.2018, составила сумма;

- сумма денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «АМАРИТРЕЙД» (ИНН 9721054922) № 40702810100000052449, открытый в адрес, за период с 29.09.2017 по 12.01.2018, составила сумма, из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5 % за период с 29.09.2017 по 12.01.2018, составила сумма;

- сумма денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «ВРТ ФИРМА» (ИНН 7724416180) № 40702810200000051955, открытый в адрес, за период с 26.09.2017 по 29.12.2017, составила сумма, из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5 % за период с 26.09.2017 по 29.12.2017, составила сумма;

- сумма денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «ГЕЛИОС» (ИНН 9729116169) № 40702810100000048932, открытый в адрес, за период с 24.08.2017 по 19.08.2020, составила сумма, из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5 % за период с 24.08.2017 по 19.08.2020, составила сумма;

- сумма денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «ЕВРОСТИЛЬ» (ИНН 9729147600) № 40702810400000052466, открытый в адрес, за период с 29.09.2017 по 15.01.2018, составила сумма, из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5 % за период с 29.09.2017 по 15.01.2018, составила сумма;

- сумма денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «КАРАТ» (ИНН 7751108018) № 40702810938000150320, открытый в ПАО «Сбербанк России», за период с 09.11.2017 по 05.02.2020, составила сумма, из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5 % за период с 09.11.2017 по 05.02.2020, составила сумма;

- сумма денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «КАРАТ» (ИНН 7751108018) № 40702810000000057984, открытый в адрес, за период с 20.11.2017 по 08.12.2017, составила сумма, из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5 % за период с 20.11.2017 по 08.12.2017, составила сумма;

- сумма денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «КОЛЛЕКТ» (ИНН 9729147150) № 40702810600000052473, открытый в адрес, за период с 29.09.2017 по 29.12.2017, составила сумма, из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5 % за период с 29.09.2017 по 29.12.2017, составила сумма;

- сумма денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «КОНДИ» (ИНН 7704421720) № 40702810100000100751, открытый в ПАО «Промсвязьбанк», за период с 19.07.2017 по 17.05.2018, составила сумма, из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5 % за период с 19.07.2017 по 17.05.2018, составила сумма;

- сумма денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «ЛАЙМ» (ИНН 7751084381) № 40702810000000057434, открытый в адрес, за период с 15.11.2017 по 19.08.2020, составила сумма, из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5 % за период с 15.11.2017 по 19.08.2020, составила сумма;

- сумма денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «ЛИМБО» (ИНН 7716854430) № 40702810038000110228, открытый в ПАО «Сбербанк России», за период с 19.07.2017 по 05.06.2018, составила сумма, из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5 % за период с 19.07.2017 по 05.06.2018, составила сумма;

- сумма денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «ЛИМБО» (ИНН 7716854430) № 40702810500000049010, открытый в адрес, за период с 24.08.2017 по 12.01.2018, составила сумма, из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5 % за период с 24.08.2017 по 12.01.2018, составила сумма;

- сумма денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «МАГЕН» (ИНН 7704431207) № 40702810987080000322, открытый в ПАО «Росбанк», за период с 27.07.2017 по 03.10.2017, составила сумма, из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5 % за период с 27.07.2017 по 03.10.2017, составила сумма;

- сумма денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «МАГЕН» (ИНН 7704431207) № 40702810000000049468, открытый в адрес, за период с 30.08.2017 по 15.01.2018, составила сумма, из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5 % за период с 30.08.2017 по 15.01.2018, составила сумма;

- сумма денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «МАГИСТРАЛЬ» (ИНН 7719470248) № 40702810300000051965, открытый в адрес, за период с 26.09.2017 по 29.12.2017, составила сумма, из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5 % за период с 26.09.2017 по 29.12.2017, составила сумма;

- сумма денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «МАКСИМУС» (ИНН 9729138726) № 40702810038000090380, открытый в ПАО «Сбербанк России», за период с 20.09.2017 по 18.12.2017, составила сумма, из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5 % за период с 20.09.2017 по 18.12.2017, составила сумма;

- сумма денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «МАКСИМУС» (ИНН 9729138726) № 40702810600370001297, открытый в адрес Банк», за период с 20.09.2017 по 19.08.2020, составила сумма, из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5 % за период с 20.09.2017 по 19.08.2020, составила сумма;

- сумма денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «МАКСИМУС» (ИНН 9729138726) № 40702810000000052044, открытый в адрес, за период с 27.09.2017 по 27.12.2017, составила сумма, из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5 % за период с 27.09.2017 по 27.12.2017, составила сумма;

- сумма денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «МОНОЛИТ ГРУПП» (ИНН 7706450357) № 40702810000000053467, открытый в адрес, за период с 10.10.2017 по 19.08.2020, составила сумма, из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5 % за период с 10.10.2017 по 19.08.2020, составила сумма;

- сумма денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «МОНТАЖ-СТРОЙ» (ИНН 9723035410) № 40702810800000053573, открытый в адрес, за период с 11.10.2017 по 24.10.2019, составила сумма, из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5 % за период с 11.10.2017 по 24.10.2019, составила сумма;

- сумма денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «НИКОС» (ИНН 7704438410) № 40702810700000051701, открытый в адрес, за период с 23.09.2017 по 29.12.2017, составила сумма, из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5 % за период с 23.09.2017 по 29.12.2017, составила сумма;

- сумма денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «НОМИ» (ИНН 9729147495) № 40702810900000057440, открытый в адрес, за период с 15.11.2017 по 19.08.2020, составила сумма, из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5 % за период с 15.11.2017 по 19.08.2020, составила сумма;

- сумма денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «ПРОМОПТ» (ИНН 7704432232) № 40702810800000049079, открытый в адрес, за период с 25.08.2017 по 15.01.2018, составила сумма, из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5 % за период с 25.08.2017 по 15.01.2018, составила сумма;

- сумма денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «РЕЛАЙФ» (ИНН 7708317625) № 40702810000000051812, открытый в адрес, за период с 25.09.2017 по 29.12.2017, составила сумма, из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5 % за период с 25.09.2017 по 29.12.2017, составила сумма;

- сумма денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «СВЕТЛЫЙ ДОМ» (ИНН 7716854729) № 40702810038000044132, открытый в ПАО «Сбербанк России», за период с 19.07.2017 по 03.07.2020, составила сумма, из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5 % за период с 19.07.2017 по 03.07.2020, составила сумма;

- сумма денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «СВЕТЛЫЙ ДОМ» (ИНН 7716854729) № 40702810700000051426, открытый в адрес, за период с 21.09.2017 по 26.10.2017, составила сумма, из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5 % за период с 21.09.2017 по 26.10.2017, составила сумма;

- сумма денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «СТАЙЛГРУПП» (ИНН 7714415211) № 40702810500000053514, открытый в адрес, за период с 10.10.2017 по 30.09.2019, составила сумма, из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5 % за период с 10.10.2017 по 30.09.2019, составила сумма;

- сумма денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «СТАНКОСТРОЙРЕМОНТ» (ИНН 9701079767) № 40702810187080000245, открытый в ПАО «РОСБАНК», за период с 19.07.2017 по 25.07.2017, составила сумма, из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5 % за период с 19.07.2017 по 25.07.2017, составила сумма;

- сумма денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «СТАНКОСТРОЙРЕМОНТ» (ИНН 9701079767) № 40702810200000050875, открытый в адрес, за период с 15.09.2017 по 29.12.2017, составила сумма, из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5 % за период с 15.09.2017 по 29.12.2017, составила сумма;

- сумма денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «СТАРТКОМ» (ИНН 9718074710) № 40702810500000052502, открытый в адрес, за период с 29.09.2017 по 31.03.2020, составила сумма, из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5 % за период с 29.09.2017 по 31.03.2020, составила сумма;

- сумма денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «СЭЙБЛ» (ИНН 7722411355) № 40702810300000052456, открытый в адрес, за период с 29.09.2017 по 15.01.2018, составила сумма, из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5 % за период с 29.09.2017 по 15.01.2018, составила сумма;

- сумма денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «ТИЕРРА» (ИНН 9709011351) № 40702810700000052454, открытый в адрес, за период с 29.09.2017 по 29.12.2017, составила сумма, из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5 % за период с 29.09.2017 по 29.12.2017, составила сумма;

- сумма денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «ТЭКМИКС» (ИНН 7731384147) № 40702810300000053390, открытый в адрес, за период с 09.10.2017 по 16.10.2019, составила сумма, из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5 % за период с 09.10.2017 по 16.10.2019, составила сумма;

- сумма денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «ФАСТ» (ИНН 7731363620) № 40702810738000055683, открытый в ПАО «Сбербанк России», за период с 19 июля 2017 года по 19 августа 2020 года, составила сумма, из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5 % за период с 19 июля 2017 года по 19 августа 2020 года, составила сумма;

- сумма денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «ФЕНТАКС» (ИНН 7704434705) № 40702810687080000318, открытый в ПАО «РОСБАНК», за период с 24.07.2017 по 03.10.2017, составила сумма, из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5 % за период с 24.07.2017 по 03.10.2017, составила сумма;

- сумма денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «ФЕНТАКС» (ИНН 7704434705) № 40702810200000049585, открытый в адрес, за период с 31.08.2017 по 15.01.2018, составила сумма, из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5 % за период с 31.08.2017 по 15.01.2018, составила сумма;

- сумма денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «ФРОСТ ЛАЙН» (ИНН 7704440191) № 40702810400000051962, открытый в адрес, за период с 26.09.2017 по 12.01.2018, составила сумма, из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5 % за период с 26.09.2017 по 12.01.2018, составила сумма;

- сумма денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «ЭЛЕКТРОПРОМСЕРВИС» (ИНН 7702419412) № 40702810600000048856, открытый в адрес, за период с 23.08.2017 по 29.09.2017, составила сумма, из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5 % за период с 23.08.2017 по 29.09.2017, составила сумма;

- сумма денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «Регионтрейд» (ИНН 7802665468) № 40702810355000016770, открытый в ПАО «Сбербанк России», за период с 21.06.2018 по 18.07.2019, составила сумма, из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5 % за период с 21.06.2018 по 18.07.2019, составила сумма;

- сумма денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «Рент строй капитал» (ИНН 9731007777) № 40702810238000200187, открытый в ПАО «Сбербанк» за период с 31.08.2018 по 18.10.2018, составила сумма, из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5 % за период с 31.08.2018 по 18.10.2018, составила сумма;

- сумма денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «СНАБ» (ИНН 2205016090) № 40702810602000023874, открытый в ПАО «Сбербанк России», за период с 21.11.2018 по 18.07.2019, составила сумма, из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5 % за период с 21.11.2018 по 18.07.2019, составила сумма;

- сумма денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «Регионтрейд» (ИНН 7802665468) № 40702810002890033464, открытый в ПАО АКБ «АВАНГАРД» за период с 22.06.2018 по 22.01.2019, составила сумма, из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5 % за период с 22.07.2018 по 22.01.2019, составила сумма;

- сумма денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «Опора» (ИНН 9731003532) № 40702810400020006928, открытый в ПАО АКБ «АВАНГАРД» за период с 01.08.2018 по 08.07.2019, составила сумма, из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5 % за период с 01.08.2018 по 08.07.2019, составила сумма;

- сумма денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «СНАБ» (ИНН 2205016090) № 40702810120100029435, открытый в ПАО АКБ «АВАНГАРД», за период с 07.12.2018 по 11.03.2019, составила сумма, из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5 % за период с 07.12.2018 по 11.03.2019, составила сумма;

- сумма денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «Варса» (ИНН 7716921365) № 40702810001000041373, открытый в ПАО «Банк ЗЕНИТ», за период с 16.10.2018 по 03.12.2018, составила сумма, из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5 % за период с 16.10.2018 по 03.12.2018, составила сумма;

- сумма денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «Регионтрейд» (ИНН 7802665468) № 40702810322060001265, открытый в ПАО «БАНК УРАЛСИБ», за период с 09.07.2018 по 05.07.2019, составила сумма, из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5 % за период с 09.07.2018 по 05.07.2019, составила сумма;

- сумма денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «Рент строй капитал» (ИНН 9731007777) № 40702810300790000476, открытый в ПАО «БАНК УРАЛСИБ», за период с 01.10.2018 по 31.01.2019, составила сумма, из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5 % за период с 01.10.2018 по 31.01.2019, составила сумма;

- сумма денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «ВАРСА» (ИНН 7716921365) № 40702810700030000108, открытый в адрес Банк», за период с 11.08.2018 по 19.08.2020, составила сумма, из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5 % за период с 11.08.2018 по 19.08.2020, составила сумма;

- сумма денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «Опора» (ИНН 9731003532) № 40702810302190001861, открытый в ОАО «Альфа-Банк», за период с 19.07.2017 по 05.07.2019, составила сумма, из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5 % за период с 19.07.2017 по 05.07.2019, составила сумма;

- сумма денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «ОПОРА» (ИНН 9731003532) № 40702810097460000447, открытый в ПАО «РОСБАНК», за период с 14.12.2018 по 21.02.2019, составила сумма, из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5 % за период с 14.12.2018 по 21.02.2019, составила сумма;

- сумма денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «Рент строй капитал» (ИНН 9731007777) № 40702810402200009349, открытый в ОАО «Альфа-Банк», за период с 14.11.2018 по 05.07.2019, составила сумма, из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5 % за период с 19.07.2017 по 05.07.2019, составила сумма;

- сумма денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «Регионтейд» (ИНН 7802665468) № 40702810677700004913, открытый в ПАО «СКБ-БАНК», за период с 07.06.2018 по 19.08.2020, составила сумма, из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5 % за период с 07.06.2018 по 19.08.2020, составила сумма;

- сумма денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «Рент строй капитал» (ИНН 9731007777) № 40702810363550000359, открытый в адрес, за период с 25.09.2018 по 19.08.2020, составила сумма, из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5 % за период с 25.09.2018 по 19.08.2020, составила сумма;

- сумма денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «ОПОРА» (ИНН 9731003532) № 40702810911330029538, открытый в ПАО КБ «Восточный», за период с 13.07.2018 по 27.09.2018, составила сумма, из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5 % за период с 13.07.2018 по 27.09.2018, составила сумма;

- сумма денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «Рент строй капитал» (ИНН 9731007777) № 40702810700000021870, открытый в адрес, за период с 24.05.2019 по 28.06.2019, составила сумма, из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5 % за период с 24.05.2019 по 28.06.2019, составила сумма;

- сумма денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «Рент строй капитал» (ИНН 9731007777) № 40702810200003197218, открытый в ПАО «Промсвязьбанк», за период с 15.03.2019 по 04.06.2019, составила сумма, из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5 % за период с 15.03.2019 по 04.06.2019, составила сумма;

- сумма денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «Рент строй капитал» (ИНН 9731007777) № 40702810100030000913, открытый в адрес, за период с 28.12.2018 по 01.07.2019, составила сумма, из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5 % за период с 28.12.2018 по 01.07.2019, составила сумма

Следовательно, общая сумма денежных средств, поступивших на счета вышеуказанных организаций в период времени с 19 июля 2017 года по 19 августа 2020 года составила сумма, из которых общая сумма извлеченного преступного дохода участниками организованной группы в виде комиссионного вознаграждения от суммы поступивших денежных средств в размере 1,5 % за обналичивание и затранзитирование в период с 19 июля 2017 года по 19 августа 2020 года составила сумма

С целью придания вышеуказанным действиям видимости законной коммерческой деятельности с 19 июля 2017 года по 19 августа 2020 года, находясь в точно не установленном месте при неустановленных обстоятельствах, фио Ю.М. и неустановленные соучастники согласно отведенной им преступной роли изготавливали не соответствующие действительности документы о ведении финансово-хозяйственной деятельности юридическими лицами, используемыми для незаконной банковской деятельности, в частности документы бухгалтерской отчетности (договоры купли-продажи товаров, договоры поставки, акты выполненных работ, счета-фактуры, товарно-транспортные накладные и другие документы), нанося на них оттиски печатей организаций и подписи от имени руководителей данных организаций, после чего указанные документы предоставлялись в кредитные, налоговые и иные учреждения для обеспечения их деятельности в интересах «нелегального банка». Для придания видимости выполненных работ и легальности совершенных сделок, фио Ю.М. и неустановленные соучастники изготовленные бухгалтерские документы передавали клиентам «нелегального банка». Кроме того, фио Ю.М. и неустановленные соучастники, каждый в своей части осуществляли контроль и ведение бухгалтерского, налогового учета организаций, подконтрольных членам организованной группы.

Таким образом, в ходе своей преступной деятельности фио Ю.М., установленный соучастник, Пушкин К.В., Белов А.В. и иные неустановленные соучастники в период не позднее чем с 19 июля 2017 года по 19 августа 2020 года, точное время не установлено, находясь по адресу: адрес, и других неустановленных местах в адрес, в нарушение требований Федерального закона Российской Федерации от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности», не зарегистрировав в установленном законом порядке юридическое лицо (кредитную организацию), выступая как физические лица, не имея специального разрешения (лицензии), за денежное вознаграждение предоставляли гражданам и юридическим лицам услуги по открытию и ведению банковских счетов физических и юридических лиц; инкассации денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовому обслуживанию физических и юридических лиц; осуществлению переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов), которые законом отнесены к банковским операциям, используя счета подконтрольных им вышеуказанных фиктивных организаций, на которые клиентами зачислялись денежные средства в безналичной форме по фиктивным основаниям, под видом оплаты за выполненные работы и оказанные услуги.

В результате осуществления незаконной банковской деятельности в нарушение ч. 1 ст. 845, ч. 1 ст. 847, ч. 1 ст. 854 ГК РФ, ст. ст. 12, 13 Федерального закона Российской Федерации от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» и Положения ЦБ РФ от 19.06.2012 № 383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств» участниками организованной преступной группы в целях обналичивания и транзитирования денежных средств осуществлены незаконные банковские операции по указанным выше счетам подконтрольных юридических лиц, используемых в схеме незаконной банковской деятельности (наименование с каких юридических лиц, их реквизиты, количество, суммы, даты платежей - согласно выпискам движения денежных средств по расчетным счетам организаций, используемых членами организованной группы) за период с 19 июля 2017 года по 19 августа 2020 года общая сумма денежных средств, поступивших на счета указанных выше организаций составила сумма, из которых общая сумма извлеченного преступного дохода участниками организованной группы в виде комиссионного вознаграждения от суммы поступивших денежных средств в размере 1,5 % за весь период действия организованной группы составила сумма

Таким образом, Пушкин К.В., фио Ю.М., Белов А.В., установленный соучастник и неустановленные соучастники в неустановленное время, но не позднее 19 июля 2017 года по 19 августа 2020 года осуществили незаконную банковскую деятельность (банковские операции) без регистрации и без специального разрешения (лицензии), в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, путем осуществления банковских операций, в составе организованной группы, сопряженную с извлечением дохода в виде комиссионного вознаграждения от поступивших денежных средств на счета подконтрольных организаций в размере 1,5 %, что составило сумма, что является особо крупным размером.

Подсудимый Пушкин К.В. в судебном заседании вину не признал и пояснил, что с фио он познакомился летом 2017 года. Ему нужен был бухгалтер для группы его компаний. По поручению фио он сделал отчет по одной компании за денежное вознаграждение. фио снял для фио помещение рядом с метро «Семеновская» для работы, выделил ноутбук. В дальнейшем какого-либо личного общения у них не было. фио по почте присылал ему банковские файлы, фио составлял на основании них отчеты и отправлял Вьюнкову. В декабре фио не заплатил за проделанную работу, фио доделал отчет, отправил, и больше они не общались. Ноутбук фио забрал в качестве оплаты. С фио он не знаком, видел фио 2 раза в офисе, он передавал зарплату. С директорами фирм знаком не был, помощь в открытии и ведении счетов он не оказывал, к переводам денежных средств отношения не имеет. Они прекратили общение в январе 2018 года

Из показаний фио от 30 ноября 2021 года в качестве обвиняемого усматривается, в частности, что вину в совершении преступления он признает (т. 39 л.д. 146-148).

Из показаний фио в качестве обвиняемого от 13 декабря 2021 года следует, что он познакомился с фио через фио. С фио первое знакомство началась примерно в июне-июле 2017 г. фио Ю.М. предложил ему вести бухгалтерский учет компании ООО «КОНДИ». Потом Вьюнков Ю.М. выслал ему реквизиты компании ООО «СТАНКОСТРОЙРЕМОНТ», он попросил фио Ю.М. выслать выписку банка, что тот и сделал. После этого фио Ю.М. понял, что он может вести бухгалтерский учет нескольких фирм, и примерно 19 июля 2017 года оплатил сервер 1С, чтобы там мог работать бухгалтер. Примерно в конце июля 2017 г. он отправил Вьюнкову Ю.М. платежки по налогам, чтобы тот заплатил налоги по фирме ООО «КОНДИ», Самих платежек по фирмам фио Ю.М. он не готовил, так как он его не допускал к системе клиент-банка. фио Ю. передал ему ноутбук, чтобы он мог работать на сервере 1С. Он никогда не подыскивал организации с номинальным руководителем и не отправлял данные этих компаний Вьюнкову фио составлял бухгалтерскую отчетность по тем компаниям, данные о которых ему передавал сам Вьюнков Ю.М. Это подтверждается его с ним перепиской. После этого в конце сентября 2017 г. фио Ю.М. арендовал офис по адресу: адрес и предложил ему там работать. Он согласился и работал там в конце сентября - начале октября 2017 года. фио Ю.М. ему присылал реквизиты какой-либо компании, он должен был посмотреть в открытых источниках информацию об этих компаниях, а именно, какую систему налогообложения использует фирма, массовость директора, массовость адреса, виды ОКВЭД, которые могут подходить под продажу серверного оборудования, задолженность на сайте приставов РФ, суды и тому подобное.

фио Ю.М. просил его это сделать и проконсультировать, чтобы он мог снизить налоговые риски при работе с этими фирмам. Кроме того, фио Ю.М. ему присылал по электронной почте данные по фирмам, карточки фирм, выписки банка, по которым он должен составлять отчетность. фио Ю.М. предложил ему вести утрированный бухгалтерский учет компаний, а если понадобится вводить номенклатуру, то он скинет данные для внесения в программу. В данном случае он видел «голые» цифры по выпискам банка от компаний, которые ему присылал Вьюнков Ю.М. Вину не признает, он занимался только составлением и сдачей бухгалтерской отчетности (т. 39 л.д. 153-220).

Подсудимый Вьюнков Ю.М. в судебном заседании вину признал частично и пояснил, что в начале 2017 года он познакомился с Виктором, который занимался скупкой-продажей компаний. Они договорились с ним, что будут заниматься открытием компаний и их продажей. Возникла необходимость в открытии счетов на фирмы, которые они открывали. В этот момент он познакомился с фио, которая занималась открытием счетов. Денежные средства переводились на счета компаний и затем снимались наличными. Занимались они этим с середины лета 2017 года по декабрь 2017 года. В дальнейшем у них возникли разногласия по работе, как с банком фио, так и с бухгалтерской отчетностью, в связи с чем данная деятельность была прекращена. После декабря 2017 года клиенты были с ним на связи, услуги предоставлялись, но никакого отношения к его деятельности они не имели, так как он их перенаправлял на других людей, сам этим более не занимался. Считает, что данная деятельность не является незаконной банковской деятельностью, так как переводы не являлись противозаконными, открытием и ведением банковских счетов, инкассацией и кассовым обслуживанием он не занимался. фио работал с ним в качестве курьера, с фио он познакомился летом 2017 года и прекратил общение в конце 2017 года. фио занимался документооборотом, фио выполнял различные поручения. фио, вероятно, знал о незаконности деятельности в силу того, что он бухгалтер. ООО «Маген» было оформлено на фио, за что он получал денежные средства.

Из показаний фио Ю.М. в ходе предварительного следствия от 31 августа 2021 года усматривается, в частности, что примерно летом 2017 года, он предложил работу курьером двоюродному брату Белову А.В. Он пояснил Белову А.В., что тот будет получать за выезд как курьер от 1000 до сумма, на что Белов А.В. согласился, при этом если Белов А.В. просто передавал или получал документы, то получал сумма, если Белов А.В. получал банковские карты, с которых снимал денежные средства, или получал денежные средства от клиентов, то получал сумма. Примерно в это же время он у неизвестных людей приобрел зарегистрированные компании на «номинальных» директоров, с целью ведения незаконной банковской деятельности (обналичивания), для получения дохода. При этом в компаниях, которые ему продали, были заблокированы счета, чем он был недоволен, и просил деньги назад. Тогда неизвестные лица порекомендовали ему фио, который должен был для него зарегистрировать компании с «номинальными» директорами. Летом 2017 года он познакомился с фио, который сообщил ему, что зарегистрирует для него компании на «номинальных» директоров, при этом каждая компания будет стоить 30-35 сумма прописью. В процессе общения фио, предложил услуги фио по открытию расчетных счетов и банковских карт, сопровождению счетов. Также от неизвестных лиц ему стал известен бухгалтер Пушкин К.В. Далее в тот же период времени летом 2017 года он встретился в ТЦ «Атриум» с неизвестными лицами, которые его познакомили с фиоМ. и Пушкиным К.В., которого представили как бухгалтера. В процессе общения Пушкин К.В. согласился на него работать и вести бухгалтерский учет организаций, которые будут использованы в «обналичивании», за что попросил 2 % или 3 %, однако потом они договорились о доходе фио в размере сумма в месяц. В тот же день фио организовал встречу с фио, где фио в присутствии фио и двух неизвестных лиц сообщила ему, что за открытие расчетного счета в «Райффайзенбанка» в адрес, с каждой компании она будет брать сумма, при этом никакие документы для открытия счета составлять не надо, «номинальному» директору в отделение банка являться не надо, так как часть этих денежных средств будет передана сотрудникам банка, что его устроило. После этого он снял офисное помещение, расположенное по адресу: адрес, на 4 этаже, состоящее из двух комнат, где работали постоянно бухгалтер Пушкин К.В., иногда появлялся он и Белов А.В. При этом договор аренды был заключен с ООО «Маген» в лице фио

В процессе работы курьером Белов А.В. выполнял следующие его указания: неоднократно получал на Киевском вокзале адрес банковские карты от водителей маршрутных такси (междугородних), которые в дальнейшем на территории адрес передавал ему, либо иным лицам; передавал и получал документы, в том числе банковские карты, полученные от фио в адрес, также передавал фио денежные средства, за открытие счетов; передавал клиентам незаконных банковский операций денежные средства на территории адрес, в разном размере, а также получал на территории адрес наличные денежные средства от водителей маршрутных такси (междугородних), которые в дальнейшем передавал ему; осуществлял перевод денежных средств по системе «Колибри» (Сбербанк), по переданным им реквизитам, передавал документы бухгалтеру Пушкину К.В., с которым встречался в офисе по адресу: адрес. Все указанные действия Белов А.В. выполнял исключительно по его указанию, за что получал от 1000 до сумма за выезд.

Также он сообщил Белову А.В., что фио искал «номинальных» директоров для открытия компаний за денежное вознаграждение, и ему известно, что по предложению фио он (фио) открыл на себя ООО «Маген». За то, что Белов А.В. числился директором ООО «Маген», тот получал 10-15 сумма прописью на карту «Сбербанка» или «Тинькоф» от фио, а также от него. В процессе совершения преступления он передавал денежные средства клиентам, полученные им от фио, или самостоятельно снятые с банковских карт, иного способа получения наличных денежных средств у него не было.

При оказании клиентам услуг по осуществлению финансовых операций по «транзиту» денежных средств он удерживал в среднем от 1,5 % до 2 %. При «обналичивании» денежных средств он устанавливал вознаграждение от 7 % до 14 %, в среднем 10 %.

Денежные средства он передавал клиентам всегда на территории адрес по различным адресам. Полученное вознаграждение от заказчиков он расходовал по своему усмотрению, в том числе тратил на выплату вознаграждения «номинальным» директорам, Белову А.В. и фио, которые фактически не имели отношения к хозяйственной деятельности и операциям по расчетным счетам организаций, на них оформленных. Также он оплачивал заработную плату бухгалтеру Пушкину К.В., передавал денежные средства фио и фио за открытие счетов в банке и регистрацию компаний. Он, используя адрес электронной почты [email protected], переписывался с фио, фио, бухгалтером Пушкиным К.В., который использовал адрес электронной почты [email protected], . Он начал действовать сообща с фио, Пушкиным К.В., фио с лета 2017 года. Самое ранее его письмо фио датировано 19 июля 2017 года, при этом фио использовала адрес электронной почты «[email protected].». Указанное письмо он получил от фио в течении нескольких дней после их встречи с фио и Пушкиным К.В. (т. 39 л.д. 85-90, 98-103, т. 41 л.д. 70-73).

Из показаний фио Ю.М. в ходе очной ставки с Пушкиным К.В. следует, что примерно в августе 2017 года он встретился с Пушкиным К.В. в ТЦ Атриум в адрес. В ходе встречи Пушкин К.В. за свои услуги по ведению бухгалтерской и налоговой отчётности просил сумма в месяц. В обязанности фио входило ведение бухгалтерской отёчности, составление первичных документов, подтверждающих основание перечисления денежных средств между компаниями, подконтрольными ему и Виктору, которые занимались обналичиванием денежных средств. После этого им арендован офис в бизнес-центре в районе метро Семеновская в адрес, приобретен рабочий ноутбук по просьбе фио, на котором работал только он. Управлял расчетными счетами он самостоятельно, однако Пушкин К.В. давал рекомендации, на какую из его компаний перечислять денежные средства, чтоб не вызвать подозрения у сотрудников налоговой. Такие рекомендации приходили с адреса электронной почты фио Пушкин К.В. проработал до ноября 2017 года, после чего у них возник конфликт, и они перестали работать. Пушкин К.В. перестал выходить на связь, забрав при этом приобретенный им ноутбук, на котором тот работал. Пушкин К.В. изначально с августа 2017 года осознавал преступный характер его действий и цель открытия организаций, в том числе финансовые консультации фио направлены на сокрытие действий от фискальных органов (т. 39 л.д. 110-112).

Подсудимый Белов А.В. в судебном заседании вину признал частично и пояснил, что в августе 2017 года фио предложил ему открыть организацию на свое имя за денежное вознаграждение, на что он согласился и зарегистрировал на своей имя ООО «Маген». Потом он работал у фио курьером. Он доставлял посылки и выполнял поручения фио с сентября 2017 года по январь 2018 года. Хозяйственной деятельностью организации он не руководил, счетами не управлял. В октябре 2017 года он предложил фио также за денежное вознаграждение в размере от 15 до сумма открыть на его имя организацию и работать водителем, он согласился и проработал с сентября 2017 года по январь 2018 года. О незаконном характере деятельности фио он не знал.

Из показаний фио в ходе предварительного следствия в качестве обвиняемого от 15 декабря 2021 года следует, что вину он признает (т. 39 л.д. 254-256).

Из показаний фио в качестве обвиняемого от 21 декабря 2021 года следует, что он по указанию фио Ю.М. предложил знакомому фио за денежное вознаграждение открыть ООО «Электропромсервис». За указанную деятельность он предложил разово выплатить фио сумма, на что тот согласился. При этом к деятельности ООО «Электропромсервис» фио отношения не имел, такие условия обозначил фио Ю.М. В дальнейшем с целью открытия организации фио посещал ИФНС № 46 и ПАО «Сбербанк» при открытии расчетного счета. После этого он передал фио денежную сумму в размере сумма а он - все учредительные и банковские документы на фирму, которые в дальнейшем он отдал Вьюнкову Ю.М. (т. 41 л.д. 66-69).

Виновность подсудимых подтверждается совокупностью собранных по делу и исследованных судом доказательств:

- показаниями свидетеля фио (генеральный директор ООО «Лимбо») на следствии и в суде о том, что он никогда не являлся предпринимателем и не занимался предпринимательской деятельностью. Он числился директором ООО «Лимбо» по предложению неустановленного лица по имени «Виктор Кузьмин». В начале 2017 года он по договоренности с «Виктором Кузьминым» за денежное вознаграждение вступил в должность генерального директора названного Общества. Он ездил в Банки и подписывал какие-то документы, открывал счета. При этом все документы, в том числе «клиент-банк», он передал лицу по имени «Виктор Кузьмин». Денежными средствами ООО «Лимбо» он не распоряжался, деятельностью не руководил. Организации ООО «Снаб» (ИНН 2205016090); ООО «Варса» (ИНН 7716921365); ООО «Регионтрейд» (ИНН 7802665468); ООО «ОПОРА» (ИНН 9731003532); ООО «Рент строй капитал» (ИНН 9731007777) ему не знакомы, сотрудники указанных Обществ ему не известны. Денежными средствами указанных выше организаций не распоряжался. фио Ю.М., фио И.М., фио Е.А., фио, фио, Белов А.В., фио ему не знакомы (т. 8 л.д. 17-22, 174-176);

- показаниями свидетеля фио И.М. на следствии и в суде о том, что примерно с 2015 года фио Ю.М. занимается «обналичиванием» денежных средств для ряда клиентов из числа руководителей различных организаций на территории адрес, что стало ему известно от самого фио Один раз в марте 2018 года его ранее знакомая фио спросила, нет ли знакомых, через которых можно «обналичить» и «вывести» из организации наличные денежные средства, после чего он дал телефон фио Ему неизвестно, обналичивала ли фио через компании фио Ю.М. денежные средства. В переписке с фио он обсуждал процент за «обналичивание» денежных средств для фио, который составлял около 15%. Также ему со слов фио известно, что тот работал курьером на фио Ю.М., передавал и отвозил какие-то документы. Он был осведомлен о преступной деятельности фио Ю.М., но в ней участия не принимал. фио Ю.М. и фио охарактеризовал положительно (т.8 л.д. 60-63);

- показаниями свидетеля фио на следствии и в суде о том, что весной 2017 года он встретился в кафе в ТЦ «Европейский» у метро «Киевская» в адрес с фио фио Ю.М. поинтересовался у него, может ли он оформить организации на третьих лиц и передать готовые документы, на что он ответил, что с каждой компании он лично получает денежные вознаграждение в размере сумма, при условии, что еще сумма фио Ю.М. даст ему для передачи директору - физическому лицу, которого он сам подыщет из числа знакомых, а также оплатит все государственные пошлины. фио Ю.М. ответил согласием и пояснил, что чем больше компаний он сможет открыть, тем лучше. Также Вьюнков Ю.М. ему пояснил, что указанные компании нужны для бизнеса, при этом уточнил, что в том числе для «обналичивания» денежных средств, но только в том случае, когда встанет потребность в наличных денежных средств. Он не уточнял у фио Ю.М., на каких условиях он будет заниматься «обналичиванием» денежных средств, и какой процент будет брать. После этого с весны по конец 2017 года он занимался оформлением компаний по запросу фио Вьюнков Ю.М. за указанные действия по оформлению организаций на третьих лиц выплачивал ему денежные средства в полном объеме. Летом 2017 года фио Ю.М. у него спросил, нет ли знакомых в «Райффайзенбанк» для открытия счетов организациям фио Ю.М., которые он зарегистрировал на третьих лиц, на что он порекомендовал Вьюнкову Ю.М. ранее знакомую с 2014-2015 года фио, которая является аудитором в компании в адрес и имеет связи в «Райффайзенбанке». После этого весной или летом 2017 года он познакомил фио М.Ю. и фио У него в пользовании находились адреса электронных почты [email protected], . фио Ю.М. использовал почту [email protected], а фио - . В конце 2017 года он перестал работать с фио, так как начались проблемы с компаниями, зарегистрированными им по указанию фио Ю.М., также фио говорила ему, что по компаниям фио Ю.М. начались блокировки по счетам, так как тот «черный обнальщик», и это очень тревожило Мелихову фио фио Ю.М. он получал денежные средства только за регистрацию компаний на третьих лиц, иные денежные средства он не получал (т.8 л.д. 65-76);

- показаниями свидетеля фио на следствии о том, что с фио она познакомилась летом 2016 года, в марте 2018 года она спросила у него, имеются ли знакомые, которые смогут помочь с наличными денежными средствами, на что он скинул ей номер телефона брата по имени фио. фио И.М. сказал, чтобы она никому номер телефон фио не передавала и сама вела общение. После этого посредством мессенджера «ВатсАпп» она написала фио о том, что она от Ивана насчет денежных средств, что нужна 1 единица, а также что необходимо узнать сроки и процент. Когда фио ей сообщил, что услуги по обналичиванию денежных средств будут составлять 15% от суммы, она передала данную информацию Салтыкову, который ее об этом просил, после чего он отказался от работы с фио (т.8 л.д. 82-88);

- показаниями свидетеля фио на следствии о том, что в период с мая 2017 года по май/июнь 2018 года, когда она работала менеджером банка адрес, расположенном в адрес, фио в тот момент работала в ООО «Талан», которое оказывало консалтинговые, бухгалтерские и юридические услуги и имело хорошую репутацию. фио обращалась к ней с использованием электронной почты, где указывала ИНН организации и название, которой необходимо открыть расчетный счет. Далее она проводила предварительную проверку организаций. Ею по просьбе фио в адрес были открыты расчетные счета следующих организаций: ООО «БУРЕВЕСТНИК», ООО «ВЕРТИКАЛЬ», ООО «ГОРИЗОНТ», ООО «ИНСТРУМЕНТ», ООО «КАРАТ», ОО0 «Кристал», ООО «Лайм, ООО «НОМИ», ООО «О Олис», ООО «ОРИОН», ООО «Платан», ООО «Прогресс», ООО «РЕСУРС» ООО «СиЯНИЕ», ООО «СТРОЙ инжИНИРИНГ», ООО СФЕРА», ООО «Титан», ООО «Феникс», ООО «Шарм», ООО «Штиль», ООО «ЭК ГРУПП». ООО «Лидер», ООО «Маркет ресурс», ООО «Матрешка», ООО «Динго», ООО «Восход», ООО «Омега опт» ООО «Аспект», ООО «Бриз», ООО «Феникс», ИП фио, ООО «Вертуоль», ООО «Никос», ООО «Релайф», ООО «ВРТ Фирма», ООО Лимбо», ООО «ПиксельТорг», ООО «Эрнинг», ООО «Веста Темп». Карты к расчетным счетам указанных организаций забирал фио по доверенности от генеральных директоров. Ключи от системы банк-клиент адрес клиентам не выдавались, на почту, указанную клиентом, отправлялась ссылка, перейдя по которой клиент мог открыть онлайн-кабинет (т.8 л.д. 98-101);

- показаниями свидетеля фио (генеральный директор ООО «Авангард», ООО «ПромОпт», ООО «Формула») на следствии и в суде о том, что он никогда не являлся предпринимателем и не занимался предпринимательской деятельностью. Он числился директором ООО «Авангард», ООО «ПромОпт», ООО «Формула» так как в середине 2017 года нашел объявление с вакансией курьер-регистратор. В 2017 году он ездил в офис организации в районе метро «Текстильщики» в адрес. В офисе общался с девушками Катя и Юля, которые познакомили его с мужчиной по имени Виктор. Он ездил в ИНФС № 46 по Москве и банки, подписывал какие-то документы, открывал счета, за что получал денежное вознаграждение от Виктора. Денежными средствами ООО «Авангард», ООО «ПромОпт», ООО «Формула» он не распоряжался, деятельностью не руководил (т. 8 л.д. 169-173);

- показаниями свидетеля фио (генеральный директор ООО «Гелиос») на следствии о том, что она никогда не являлась предпринимателем и не занималась предпринимательской деятельностью. Она числилась директором ООО «Гелиос», так как в 2016 году мужчина по имени Виктор предложил ей заработать сумма. Она ездила с Виктором в ИНФС № 46 по Москве, в банки не ходила, счета не открывала, подписывала какие-то документы, за что получала денежное вознаграждение от Виктора. Денежными средствами ООО «Гелиос» она не распоряжалась, деятельностью не руководила (т. 8 л.д. 183-185);

- показаниями свидетеля фио (генеральный директор ООО «Фентакс») на следствии о том, что он предпринимательскую деятельность не осуществляет и не осуществлял. В июле 2017 года малознакомый фио попросил его оформить на себя ООО «ФЕНТАКС» за денежное вознаграждение в размере сумма. Он оформил документы на свое имя как учредитель и директор этой организации, передал фио, с которым он познакомился в процессе оформления документов. Все документы по ООО «ФЕНТАКС», ключи от системы Банк-Клиент и печать он передал фио, после чего получил обещанное вознаграждение в размере сумма наличными и уехал в адрес. Документы для оформления подготавливал человек по имени Соломон, который оплатил пошлины. В должности директора и бухгалтера не находился (т. 8 л.д. 200-206);

- показаниями свидетеля фио на следствии о том, что в должности заместителя генерального директора ООО «Арком-21» он работает около 15 лет. ООО «Арком-21» на праве собственности принадлежит нежилое помещение, расположенное по адресу: адрес, которое сдается для офисов различным организациям. 18.09.2017 между ООО «Арком-21» в лице генерального директора фио и ООО «Маген» в лице генерального директора фио заключен договор аренды №18/09-17 нежилого помещения по адресу: адрес, общей площадью 33,9 кв. м. С Беловым А.В. он не контактировал, с представителем ООО «Маген» по имени фио несколько раз вел переговоры по аренде. ООО «Маген» арендовало указанное выше офисное помещение до января 2018 года, после фио перестал оплачивать аренду и выходить на связь. Договор аренды с ООО «Маген» расторгнут в одностороннем порядке со стороны ООО «Арком-21» в связи с неуплатой, после чего помещение сдано другим арендаторам (т.8 л.д. 152-154);

- показаниями свидетеля фио на следствии и в суде о том, что фио Ю.М. обещал оказать ему содействие в получении тендеров на производство и модернизацию лифтового оборудования (т. 9 л.д. 64-69);

- показаниями свидетеля фио на следствии и в суде о том, что примерно в 2013 году он познакомился с Беловым А.В. В 2016 году Белов А.В. предложил за денежное вознаграждение открыть Общество с ограниченной ответственностью. За указанную деятельность Белов А.В. ему предложил сумма, он согласился с данным предложением. Созвонившись с неизвестным, номер которого ему дал Белов А.В., они назначили встречу в районе станции метро «Сходненская». Данный человек передал ему готовый пакет учредительных документов, а также сообщил, что требуется проехать с указанными документами в ИФНС № 46 и там их подписать, после чего направиться в ПАО «Сбербанк» и открыть расчетный счет с зарплатным проектом на указанную в документах фирму. После проведенных действий на его имя учреждено ООО «Электропромсервис». В последующем Белов А.В. передал ему денежную сумму в размере сумма за оказанные им услуги, а он в свою очередь передал все учредительные и банковские документы, после чего он больше не участвовал в деятельности открытой на его имя организации. Никакой финансово-хозяйственной деятельности не вел. Примерно в 2017 году он попросил фио переоформить Общество, но ответа он так и не получил. В связи с этим он сходил в ПАО «Сбербанк» и заблокировал расчетный счет. Также он подрабатывал личным водителем у фио и его брата фио Ю.М. В его задачи входил развоз указанных лиц по адресам. За свои услуги от них он получал примерно сумма за поездку. После изучения переписки он показал, что по указанию фио Ю.М. он встречал двух молодых людей у Киевского вокзала, которых в последствии отвез в адрес к фио Перед этим ему передали пакет с документами, который он должен был передать фио (т. 39 л.д. 14-17);

- показаниями свидетеля фио в суде о том, что организация ООО «Релайф» ей не знакома, с Девлетовым она состояла в браке до 2005 года, он в этой организации работал водителем. В 2015 году он получил инвалидность. Организацией он не руководил, у него не было образования;

- заключением судебной бухгалтерской экспертизы № 12/3-205 от 28 сентября 2021 года, согласно которому:

- сумма денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «ФАСТ» (ИНН 7731363620) № 40702810738000055683, открытый в ПАО «Сбербанк России», за период с 19.07.2017 по 19.08.2020, составила сумма, из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5 % за период с 19.07.2017 по 19.08.2020, составила сумма;

Следовательно, общая сумма денежных средств, поступивших на счета вышеуказанных организаций в период времени с 19.07.2017 по 19.08.2020 составила сумма, из которых общая сумма извлеченного преступного дохода участниками организованной группы в виде комиссионного вознаграждения от суммы поступивших денежных средств в размере 1,5 % за обналичивание и затранзитирование в период с 19.07.2017 по 19.08.2020 составила сумма (т. 11 л.д. 47-161);

- протоколом выемки в ООО «ЯНДЕКС» в соответствии с которым изъята информация электронных адресов: [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected], на 15 дисках (т. 6 л.д. 21-24);

- протоколом обыска в жилище фио, в ходе которого 19 августа 2020 года по адресу: адрес изъяты предметы и документы, которые выделены в отдельное производство как материалы уголовного дела, содержащие сведения о совершении преступления, предусмотренного ст. 173.1 УК РФ (т. 6 л.д. 189-196);

- протоколом обыска в жилище фио, в ходе которого 19 августа 2020 года по адресу: адрес изъяты предметы и документы: Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе ООО «ВЕЛЕС» от 16.11.2017 Лист записи ЕГРЮЛ ООО «ВЕЛЕС» от 16.11.2017 Решение единственного учредителя №1 ООО «ВЕЛЕС» от 13.11.2017 Приказ № 1 от 16.11.2017 о вступлении в должность Генерального директора и главного бухгалтера фио Устав ООО «ВЕЛЕС» от 13.11.2017. Список участников ООО «Велес» Заявление о присоединении ООО «Велес» от 15.12.2017 Информационный лист от 15.12.2017 Карточка с образцами подписей и оттиска печати обратная сторона ООО «Велес» от 15.12.2017 Акт приема-передачи нежилого помещения от 16.11.2017 Договор аренды нежилого помещения №2017-75-30Д(01) от 16.11.2017 Свидетельство о государственной регистрации права от 03.07.2015 ООО «КОНУС» Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения ООО «ЭКСПЕРТ» от 08.11.2017 Лист записи ЕГРЮЛ ООО «ЭКСПЕРТ» от 08.11.2017 Устав ООО «Эксперт»; Утверждён решением единственного учредителя ООО «Эксперт» №1 от 01.11.2017 Решение единственного учредителя №1 ООО «ЭКСПЕРТ» от 01.11.2017 Приказ № 1 от 08.11.2017 о вступлении в должность Генерального директора и главного бухгалтера Антонюка А.М. Список участников ООО «Эксперт» Свидетельство о государственной регистрации права от 22.04.2015 ООО «РЕНТ ГРУПП» Договор аренды нежилого помещения №062/01-2017/77 от 8.11.2017 Акт приема-передачи нежилого помещения от 08.11.2017 Копия паспорта Антонюка А.М. Акт приема-передачи нежилого помещения от 13.06.2017 Договор аренды нежилого помещения №14/15ДА(01)-2017 б/адрес приема-передачи нежилого помещения б/адрес аренды нежилого помещения №14/15ДА(02)-2017 б/адрес о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения ООО «АВАНТАЖ» от 27.10.2017 Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения ООО «АВАНТАЖ» от 27.10.2017 Договор аренды нежилого помещения №094/01-2017/77 от 27.10.2017 Акт приема-передачи нежилого помещения от 27.10.2017 Устав ООО «Авантаж» от 24.10.2017 Приказ № 1 от 27.10.2017 о вступлении в должность генерального директора и главного бухгалтера ООО «АВАНТАЖ» Полозенко И.К. Список участников ООО «АВАНТАЖ» Лист записи ЕГРЮЛ ООО «АВАНТАЖ» на 27.10.2017 Решение единственного учредителя № 1 ООО «АВАНТАЖ» от 24.10.2017 Информационный лист от 10.11.2017 Сведения об открытых счетах ООО «АВАНТАЖ» в ПАО Сбербанк Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения ООО «ЭКСТРА» от 23.11.2017 Устав ООО «Экстра» от 03.11.2017 Лист записи ЕГРЮЛ ООО «ЭКСТРА» от 23.11.2017 Решение единственного учредителя ООО «ЭКСТРА» №1 от 03.11.2017 Приказ № 1 от 22.11.2017 о вступлении в должность Генерального директора и главного бухгалтера ООО «ЭКСТРА» Алдошина И.С. Список участников ООО «Экстра» Свидетельство о государственной регистрации права от 27.11.2015 ООО «ВЕКТОР» Договор аренды нежилого помещения №2017-64-4И(01) от 23.11.2017 Акт приема-передачи нежилого помещения (к Договору аренды нежилого помещения №2017-64-4И01) от 23.11.2017 Заявление о присоединении ООО «ЭКСТРА» от 15.12.2017 Информационный лист от 15.12.2017 Карточка с образцами подписей и оттиска печати обратная сторона ООО «Экстра» от 15.12.2017 Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения ООО «ГОРИЗОНТ» от 07.11.2017 Приказ №1 от 07.11.2017 о Вступлении в должность Генерального директора и главного бухгалтера ООО «ГОРИЗОНТ» Полозенко И.К. Решение единственного учредителя №1 ООО «Горизонт» от 24.10.2017 Список участников ООО «ГОРИЗОНТ» Лист записи ЕГРЮЛ ООО «ГОРИЗОНТ» от 07 11.2017 Устав ООО «ГОРИЗОНТ» от 24.10.2017 Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения ООО «КАРАТ» от 01.11.2017 Лист записи ЕГРЮЛ ООО «КАРАТ» от 01.11.2017 Устав ООО «КАРАТ» от 29.10.2017 Свидетельство о государственной регистрации права от 27.11.2015 ООО «ВЕКТОР» Список участников ООО «КАРАТ» Договор аренды нежилого помещения №2017-77-73И(01) от 01.11.2017 Акт приема-передачи нежилого помещения от 01.11.2017 Приказ №1 от 01.11.2017 о вступлении в должность Генерального директора и главного бухгалтера ООО «КАРАТ» Магазанова А.Ж. Решение единственного учредителя №1 ООО «КАРАТ» от 29.10.2017 Заявление о присоединении ООО «КАРАТ» от 9.11.2017 (договор страхования жизни) СБЕРБАНК Магзанов Страховой А.Ж. Памятка при наступлении страхового случая Чек счета на оплату на сумму сумма №KKP02200141921 от 09.11.2017 ООО «КАРАТ» Счет на оплату №KPP02200141921 от 09.11.2017 ООО «КАРАТ» Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения ООО «КОННЕКТ» от 10.11.2017 Приказ №1 от 10.11.2017 ООО «КОННЕКТ» о вступлении в должность Главного директора т главного бухгалтера Исраилова Р.Х. Решение единственного учредителя №1 ООО «КОННЕКТ» от 06.11.2017 Устав ООО «КОННЕКТ» от 06.11.2017 Лист записи ЕГРЮЛ ООО «КОННЕКТ» от 10.11.2017 Список участников ООО «КОННЕКТ» Акт приема-передачи нежилого помещения от 10.11.2017 Договор аренды нежилого помещения №2017-77-64И(01) от 10.11.2017 Заявление о присоединении ООО «КОННЕКТ» от 12.12.2017 Информационный лист от 12.12.2017 Карточка с образцами подписей и оттиска печати обратная сторона ООО «Коннект» от 12.12.2017 Свидетельство по постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения ООО «СФЕРА» от 25.10.2017 Устав ООО «СФЕРА» от 22.10.2017 Лист записи ЕГРЮЛ ООО «СФЕРА» от 25.10.2017 Решение единственного учредителя №1 ООО «СФЕРА» от 22.10.2017 Список участников ООО «Сфера» Приказ №1 вступлении в должность Генерального директора и главного бухгалтера Юнусова А.А. от 25.10.2017 Договор аренды нежилого помещения №088/01-2017/77 от 25.10.2017 Акт приема-передачи нежилого помещения Копия паспорта Юнусова А.А. Свидетельство постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения ООО «КРИСТАЛ» от 01.11.2017 Приказ №1 от 01.11.2017 о вступлении в должность Генерального директора и главного бухгалтера Юнусова А.А. Список участников ООО «КРИСТАЛ Решение единственного учредителя № 1 ООО «КРИСТАЛ» от 23.10.2017 Лист записи ЕГРЮЛ ООО «КРИСТАЛ» от 01.11.2017 Устав ООО «КРИСТАЛ» от 23.10.2017 Копия паспорта Юнусова А.А. Свидетельство по постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения ООО «ПЛАТАН» от 07.11.2017 Лист записи ЕГРЮЛ ООО «ПЛАТАН» от 07.11.2017 Приказ №1 о Вступлении в должность Генерального директора и главного бухгалтера Антонюка А.М. от 07.11.2017 Решение единственного учредителя №1 ООО «ПЛАТАН» от 01.11.2017 Устав ООО «ПЛАТАН» от 01.11.2017 Список участников ООО «ПЛАТАН» Копия паспорта фио Конверт с данными для входа в Интернет-банк Райффайзен БАНК на 2 Акт приема-передачи доступа от 16.11.2017 в системе Банк-Клиент «ELBRUS Internet» ООО «НОМИ» Конверт с Pin-кодом карты Банка Райффайзен БАНК на 2 л. Сообщение для Клиентов Райффайзен БАНК Памятка «Быстрый старт Райффайзен БАНК (использование SMS-пароля в качестве средства подписи) Конверт с Pin-кодом карты Банка Райффайзен БАНК Акт приема-передачи доступа от 16.11.2017 в системе Банк-Клиент «ELBRUS Internet» ООО «АГАТ» Конверт с данными для входа в Интернет-банк Райффайзен БАНК Сообщение для Клиентов Райффайзен БАНК Памятка «Быстрый старт Райффайзен БАНК (использование SMS-пароля в качестве средства подписи) Конверт с данными для входа в Интернет-банк Райффайзен БАНК Акт приема-передачи доступа от 30.10.2017 в системе Банк-Клиент «ELBRUS Internet» фио Конверт с Pin-кодом карты Банка Райффайзен БАНК Памятка «Быстрый старт Райффайзен БАНК (использование SMS-пароля в качестве средства подписи) Сообщение для Клиентов Райффайзен БАНК Конверт с данными для входа в Интернет-банк Райффайзен БАНК Акт приема-передачи доступа от 30.10.2017 в системе Банк-Клиент «ELBRUS Internet» ПЕТРОВА.Н. Конверт с Pin-кодом карты Банка Райффайзен БАНК Сообщение для Клиентов Райффайзен БАНК Памятка «Быстрый старт Райффайзен БАНК (использование SMS-пароля в качестве средства подписи) (т. 6 л.д. 211-217);

- протоколом выемки от 20 июля 2020 года, в соответствии с которым в СУ УВД по адрес ГУ МВД России по адрес по адресу: адрес Калитниковская, д. 31 изъят мобильный телефон «IPhone», ранее изъятый у фио Ю.М. по уголовному делу № 11801450001000929 (т. 7 л.д. 140-141);

- протоколом обыска в жилище фио, в ходе которого 30 ноября 2021 года по адресу: адрес изъят ноутбук марки «Asus», мобильный телефон Xiaomi Redmi 9A (т. 7 л.д. 148-153);

- протоколом осмотра предметов (документов), в соответствии с которым 1 апреля 2021 года осмотрена информация, изъятая в ходе выемки в ООО «Мэйл.ру», а именно: диск DVD-R, содержащий переписку с адреса электронной почты «[email protected]», который использовался фио и на который, в частности, фио отправлял учредительные документы регистрируемых им компаний (т. 21 л.д. 32-249, т. 22 л.д. 1-249, т. 23 л.д. 1-249, т. 24 л.д. 1-59);

- протоколом осмотра предметов (документов), в соответствии с которым 12 апреля 2021 года осмотрена информация, изъятая в ходе выемки в ООО «ЯНДЕКС», а именно: диск DVD-R, содержащий переписку с адреса электронной почты [email protected], касающуюся вопросов обналичивания денежных средств (т. 24 л.д. 74-114);

- протоколом осмотра предметов (документов), в соответствии с которым 13 апреля 2021 года осмотрена информация, изъятая в ходе выемки в ООО «ЯНДЕКС», а именно: диск DVD-R, содержащий переписку с адреса электронной почты [email protected], касающуюся вопросов обналичивания денежных средств (т. 24 л.д. 115-142);

- протоколом осмотра предметов (документов), в соответствии с которым 14 апреля 2021 года осмотрена информация, изъятая в ходе выемки в ООО «Мэйл.ру», а именно: диск DVD-R «Verbatim», содержащий переписку с адреса электронной почты «[email protected]», касающуюся вопросов открытия фирм и схем обналичивания денежных средств (т. 24 л.д. 149-173);

- протоколом осмотра предметов (документов), в соответствии с которым 16 апреля 2021 года осмотрена информация, изъятая в ходе выемки в ООО «Мэйл.ру», а именно: диск DVD-R, содержащий переписку с адреса электронной почты «[email protected]» (т. 24 л.д. 174-183);

- протоколом осмотра предметов (документов), в соответствии с которым 23 апреля 2021 года осмотрена информация, изъятая в ходе выемки в ООО «Мэйл.ру», а именно: три диска DVD-R, содержащие переписку с адреса электронной почты «[email protected]», касающуюся вопросов деятельности юридических лиц (т. 24 л.д. 229-248, т. 25 л.д. 1-137);

- протоколом осмотра предметов (документов), в соответствии с которым 26 апреля 2021 года осмотрена информация, изъятая в ходе выемки в ООО «Мэйл.ру», а именно: диск DVD-R, содержащий переписку с адреса электронной почты «[email protected]», в том числе, с фио, касающуюся регистрации компаний (т. 25 л.д. 141-147);

- протоколом осмотра предметов (документов), в соответствии с которым 27 апреля 2021 года осмотрена информация, изъятая в ходе выемки в ООО «Мэйл.ру», а именно: диск DVD-R, содержащий переписку с адреса электронной почты «[email protected]», которую использовала фио, касающуюся открытия счетов (т. 25 л.д. 152-198);

- протоколом осмотра предметов (документов), в соответствии с которым 30 апреля 2021 года осмотрена информация, изъятая в ходе выемки в ООО «Мэйл.ру», а именно: диск DVD-R «Verbatim», содержащий переписку с адреса электронной почты «[email protected]», касающуюся создания юридических лиц (т. 26 л.д. 1-30);

- протоколом осмотра предметов (документов), в соответствии с которым 13 мая 2021 года осмотрена информация, изъятая в ходе выемки в ООО «Мэйл.ру», а именно: диск DVD-R «Verbatim», содержащий переписку с адреса электронной почты «[email protected]» (т. 26 л.д. 31-44);

- протоколом осмотра предметов (документов), в соответствии с которым осмотрен мобильный телефон Xiaomi Redmi 9A, изъятый у фио и содержащий, в том числе, его переписку с различными контактами по вопросам его деятельности (т. 26 л.д. 52-136);

- протоколом осмотра предметов (документов), в соответствии с которым 4 сентября 2021 года осмотрены: CD-R диск, изъятый в ходе производства выемки в помещении ИФНС № 8 по адрес в отношении ООО «Релайф»; CD-R диск, изъятый в ходе производства выемки в помещении ИФНС №5 по адрес, в отношении ООО «Кринум»; CD-R диск, изъятый в ходе производства выемки в помещении ИФНС №51 по адрес в отношении ООО «Авантаж», ООО «Агат», ООО «Велес», ООО Горизонт», ООО «Карат», ООО «Коннект», ООО «Кристал», ООО «Лайм», ООО «Платан», ООО «СК Идеал», ООО «Сфера», ООО «Экстра», ООО «Эксперт»; CD-R диск, изъятый в ходе производства выемки в помещении ИФНС №31 по адрес в отношении ООО «Фаст», ООО «Тэкмикс»; CD-R диск, изъятый в ходе производства выемки в помещении ИФНС №29 по адрес в отношении ООО «Гарант», ООО «Гелиос», ООО «Евростиль», ООО «Коллект», ООО «Максимус», ООО «Номи»; CD-R диск, изъятый в ходе производства выемки в помещении ИФНС №2 по адрес в отношении ООО «Электропромсервис»; CD-R диск, изъятый в ходе производства выемки в помещении ИФНС №3 по адрес в отношении ООО «АМАРИТРЕЙД»; CD-R диск, изъятый в ходе производства выемки в помещении ИФНС №26 по адрес в отношении ООО «ТОРГСТРОЙ МАРКЕТ»; CD-R диск, изъятый в ходе производства выемки в помещении ИФНС №9 по адрес в отношении ООО «ТИЕРРА»; CD-R диск, изъятый в ходе производства выемки в помещении ИФНС №6 по адрес в отношении ООО «АМАРИТРЕЙД», ООО «Монолит Групп»; CD-R диск, изъятый в ходе производства выемки в помещении ИФНС №22 по адрес в отношении ООО «СЭЙБЛ»; CD-R диск, изъятый в ходе производства выемки в помещении ИФНС №43 по адрес в отношении ООО «Инфоплюс»; CD-R диск, изъятый в ходе производства выемки в помещении ИФНС №23 по адрес в отношении ООО «Политрейд», ООО «МонтажСтрой»; CD-R диск, изъятый в ходе производства выемки 30 апреля 2021 г. в помещении ИФНС №19 по адрес в отношении ООО «МАГИСТРАЛЬ»; CD-R диск, изъятый в ходе производства выемки в помещении ИФНС №4 по адрес в отношении ООО «Вертуоль», ООО «Конди», ООО «МАГЕН», ООО «Никос», ООО «ПромОпт», ООО «Фентакс», ООО «Фрост лайн», ООО «Хекоф»; сведения от открытых (закрытых) счетах ООО «Станкостройремонт»; заверенные копии регистрационных документов, а именно: гарантийное письмо на 1 листе; выписка из ЕГРЮЛ на 1 листе; чек на оплату гос.пошлины, лист учета выдачи документов на 1 листе; лист записи ЕГРЮЛ на 3 листах; заявление о государственной регистрации юридического лица на 5 листах; решение о государственной регистрации на 1 листе; расписка в получении документов, представленных при гос.регистрации юр.лица на 1 листе; устав ООО «Станкостройремонт» ИНН 7744000302 на 14 листах; справки на 3 листах; сшив на 63 листах, содержащий в себе налоговую отчетность ООО «Станкостройремонт» ИНН 7744000302; сшив документов ООО «ТЭКМИКС», а именно: выписка из ЕГРЮЛ от 24.02.2021 на 6 листах, сведения о счетах на 1 листе, справка №5134844 на 3 листах, решение № 108880 на 2 листах, требование № 574040; сшив документов ООО «Фаст», а именно: выписка из ЕГРЮЛ от 24.02.2021 на 6 листах, сведения о счетах на 2 листах, справка №5134847 на 3 листах, решение № 108478 на 8 листах, требование № 40850 на 6 листах; сшив с копией регистрационного дела ООО «Лимбо» ИНН 7716854430 на 46 листах; финансовая отчетность ООО «Светлый дом» на 104 листах; финансовая отчетность ООО «Лимбо» на 48 листах; сведения о счетах ООО «Светлый дом» на 1 листе; сведения о счетах ООО «Лимбо» на 2 листах; сведения о начисленных налогах ООО «Лимбо» на 1 листе; сведения о начисленных налогах ООО «Светлый дом» на 1 листе; справка о банковских счетах ООО «Стайлгрупп» ИНН 773433120 от 20.02.2021 на 1 листе; копия регистрационного дела ООО «Стайлгрупп» ИНН 773433120 на 35 листах в сшиве; налоговые декларации на 64 листах в сшиве; копии документов, связанных с ООО «Стайлгрупп» ИНН 773433120 на 87 листах; копии карточек расчётов на 82 листах; регистрационное дело ООО «Амаритрейд» ИНН 9721054922 в сшиве на 22 листах; сведения об открытых (закрытых) счетах на 1 листе; сведения о налоговой отчетности на 1 листе; служебная записка от 24.03.2021 на 1 листе; сшив копий документов в отношении ООО «Амаритрейд» ИНН 9718074580 на 10 листах; сшив копий документов в отношении ООО «Стартком» ИНН 9718074710 на 40 листах; сшив копий документов в отношении ООО «Копилаш» ИНН 9718029605 на 63 листах; сведения о счетах ООО «Копилаш» ИНН 9718029605 на 1 листе; сведения о счетах ООО «Амаритрейд» ИНН 9718074580 на 1 листе; сведения о счетах ООО «Стартком» ИНН 9718074710 на 1 листе; служебная записка от 09.02.2021 на 1 листе; решение в отношении ООО «Копилаш» ИНН 9718029605 на 17 листах; финансовая отчетность ООО «Стартком» ИНН 9718074710 на 4 листах; финансовая отчетность ООО «Копилаш» ИНН 9718029605 на 11 листах; служебная записка от 08.02.2021 на 1 листе; копия регистрационного дела ООО «Копилаш» ИНН 9718029605 на 57 листах; отчетность ООО «Копилаш» ИНН 9718029605 на 34 листах; служебная записка от 08.02.2021 на 1 листе; отчетность ООО «Амаритрейд» ИНН 9718074580 на 31 листе; копия регистрационного дела ООО «Амаритрейд» ИНН 9718074580 на 9 листах; служебная записка от 08.02.2021 на 1 листе; копия регистрационного дела ООО «Стартком» ИНН 9718074710 на 31 листах; отчетность ООО «Стартком» ИНН 9718074710 на 41 листах; сведения о банковских счетах ООО «МАГИСТРАЛЬ» ИНН 7719470248 на 1 листе; баланс расчетов на 3 листах; сшив копий документов в отношении ООО «МАГИСТРАЛЬ» ИНН 7719470248 на 45 листах; сшив документов в отношении ООО «Вертуоль» ИНН 7704435226, ООО «Конди» ИНН 7704421720, ООО «МАГЕН» ИНН 7704431207, ООО «Никос» ИНН 7704438410, ООО «ПромОпт» ИНН 7704432232, ООО «Фентакс» ИНН 7704434705, ООО «Фрост лайн» ИНН 7704440191, ООО «Хекоф» ИНН 7704434769 (т. 26 л.д. 137-298);

- протоколом осмотра предметов (документов), в соответствии с которым осмотрена информация с мобильного телефона Apple iPhone 6S фио Ю.М., содержащая, в том числе, его переписку с Мелииховой, касающуюся открытия счетов компаний, оформленных на номинальных директоров (т. 27 л.д. 2-196);

- протоколом осмотра предметов (документов), в соответствии с которым прослушаны записи телефонных разговоров фио Ю.М., фио, фио, и фио, в которых они обсуждают вопросы открытия фирм, счетов (т. 27 л.д. 197-250, т. 36 л.д. 1-80);

- протоколом осмотра предметов (документов), в соответствии с которым осмотрены сведения о движении денежных средств по расчётным счетам организаций, используемых в процессе совершения преступления, а именно: адрес в отношении: ООО «АГАТ» ИНН 7751102658, ООО «АМАРИТРЕЙД» ИНН 7703433120, ООО «АМАРИТРЕЙД» ИНН 7706450710, ООО «АМАРИТРЕЙД» ИНН 9718074580, ООО «АМАРИТРЕЙД» ИНН 9721054922, ООО «ВРТ ФИРМА» ИНН 7724416180, ООО «ГЕЛИОС» ИНН 9729116169, ООО «ЕВРОСТИЛЬ» ИНН 9729147600, ООО «КАРАТ» ИНН 7751108018, ООО «КОЛЛЕКТ» ИНН 9729147150, ООО «ЛАЙМ» ИНН 7751084381, ООО «ЛИМБО» ИНН 7716854430, ООО «МАГЕН» ИНН 7704431207, ООО «МАГИСТРАЛЬ» ИНН 7719470248, ООО «МАКСИМУС» ИНН 9729138726, ООО «МОНОЛИТ ГРУПП» ИНН 7706450357, ООО «МОНТАЖ-СТРОЙ» ИНН 9723035410, ООО «НИКОС» ИНН 7704438410, ООО «НОМИ» ИНН 9729147495, ООО «ПРОМОПТ» ИНН 7704432232, ООО «РЕЛАЙФ» ИНН 7708317625, ООО «СВЕТЛЫЙ ДОМ» ИНН 7716854729, ООО «СТАЙЛГРУПП» ИНН 7714415211, ООО «СТАНКОСТРОЙРЕМОНТ» ИНН 9701079767, ООО «СТАРТКОМ» ИНН 9718074710, ООО «СЭЙБЛ» ИНН 7722411355, ООО «ТИЕРРА» ИНН 9709011351, ООО «ТЭКМИКС» ИНН 7731384147, ООО «ФЕНТАКС» ИНН 7704434705, ООО «ФРОСТ ЛАЙН» ИНН 7704440191, ООО «ЭЛЕКТРОПРОМСЕРВИС» ИНН 7702419412, ООО «Рент строй капитал» ИНН 9731007777, ООО «Рент строй капитал» ИНН 9731007777; ПАО «Сбербанк России» в отношении ООО «КАРАТ» ИНН 7751108018, ООО «ЛИМБО» ИНН 7716854430, ООО «МАКСИМУС» ИНН 9729138726, ООО «СВЕТЛЫЙ ДОМ» ИНН 7716854729, ООО «ФАСТ» ИНН 7731363620, ООО «Регионтрейд» ИНН 7802665468, ООО «СНАБ» ИНН 2205016090; ПАО «Промсвязьбанк» в отношении ООО «КОНДИ» ИНН 7704421720; ПАО «Росбанк» в отношении ООО «МАГЕН» ИНН 7704431207, ООО «СТАНКОСТРОЙРЕМОНТ» ИНН 9701079767, ООО «ФЕНТАКС» ИНН 7704434705, ООО «ОПОРА» ИНН 9731003532; адрес Банк в отношении ООО «МАКСИМУС» ИНН 9729138726, ООО «ВАРСА» ИНН 7716921365; ПАО АКБ «АВАНГАРД» в отношении ООО «Регионтрейд» ИНН 7802665468, ООО «Опора» ИНН 9731003532, ООО «СНАБ» ИНН 2205016090; ПАО «Банк ЗЕНИТ» в отношении ООО «Варса» ИНН 7716921365; ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в отношении ООО «Регионтрейд» ИНН 7802665468, ООО «Рент строй капитал» ИНН 9731007777; адрес в отношении ООО «Опора» ИНН 9731003532, ООО «Рент строй капитал» ИНН 9731007777; ПАО «СКБ-БАНК» в отношении ООО «Регионтейд» ИНН 7802665468; ПАО КБ «Восточный» в отношении ООО «ОПОРА» ИНН 9731003532; адрес в отношении ООО «Рент строй капитал» ИНН 9731007777; ПАО «Промсвязьбанк» в отношении ООО «Рент строй капитал» ИНН 9731007777; адрес в отношении ООО «Рент строй капитал» ИНН 9731007777; содержащие сведения о движении денежных средств по расчетным счетам, а также сведения об IP- адресах и наименовании и адресе филиала банка, где открыты расчетные счета указанных выше организаций; ответ на запрос из ПАО «Промсвязьбанк» в отношении ООО «КОНДИ» ИНН 7704421720 на 1 листе формата А4, с приложением на 24 листах, которые содержат в себе справку о наличии счетов ООО «КОНДИ» ИНН 7704421720 в ПАО «Промсвязьбанк» на 1 листе; ip адреса на 4 листах; копию анкеты клиента юридического лица на 3 листах; выписку по счету (специальному банковскому счету) ООО «КОНДИ» ИНН 7704421720 на 8 листах; ответ на запрос из ПАО «Банк Уралсиб» в отношении ООО «Регионтрейд» ИНН 7802665468 на 2 листах формата А4, с приложением на 28 листах, содержащем информацию по операциям на счете (специальном банковском счете) ООО «Регионтрейд» ИНН 7802665468, сведения об ip адресах ПАО «Банк Уралсиб»; ответ на запрос из ПАО «Банк Уралсиб» в отношении ООО «Рент строй капитал» ИНН 9731007777 на 2 листах формата А4, с приложением на 28 листах, содержащем информацию по операциям на счете (специальном банковском счете) ООО «Рент строй капитал» ИНН 9731007777, сведения об ip адресах ПАО «Банк Уралсиб»; ответ на запрос из ПАО «СКБ- Банк» в отношении ООО «Регионтейд» ИНН 7802665468 на 1 листе формата А4, с приложением на 19 листах, которое содержит: операции по клиенту ООО «Регионтейд» ИНН 7802665468 с ip адресами на 8 листах, а так же выписку по операциям на счете (специальном банковском счете) ООО «Регионтейд» ИНН 7802665468; ответ на запрос из ПАО КБ «Восточный» в отношении ООО «ОПОРА» ИНН 9731003532 на 1 листе формата А4, с приложением на 5 листах, которое содержит: ip адреса ООО «ОПОРА» ИНН 9731003532 на 2 листах, а так же выписку по операциям на счете (специальном банковском счете) ООО «ОПОРА» ИНН 9731003532; ответ на запрос из адрес в отношении ООО «Рент строй капитал» ИНН 9731007777 на 2 листах формата А4, с приложением на 19 листах, дополнением на 1 листе, которое содержит: анкету клиента-юридического лица на 11 листах, опись документов на 1 листе, а так же выписку по операциям на счете (специальном банковском счете) ООО «Рент строй капитал» ИНН 9731007777; ответ на запрос из ПАО «Промсвязьбанк» в отношении ООО «Рент строй капитал» ИНН 9731007777 на 1 листе формата А4, с приложением на 6 листах, которое содержит: анкету клиента-юридического лица на 3 листах, сведения об ip адресах на 2 листах, а так же выписку по операциям на счете (специальном банковском счете) ООО «Рент строй капитал» ИНН 9731007777; ответ на запрос из адрес в отношении ООО «Рент строй капитал» ИНН 9731007777 на 1 листе формата А4, с приложением на 48 листах, которое содержит: анкету клиента-юридического лица на 10 листах, сведения об ip адресах на 5 листах, акт выездной проверки, проводимой сотрудниками Банка на 1 листе, а так же выписку по операциям на счете (специальном банковском счете) ООО «Рент строй капитал» ИНН 9731007777 (т. 36 л.д. 81-232);

- протоколом выемки в ИФНС № 24 по адрес, в ходе которой изъята информация и документы в отношении ООО «ВРТ ФИРМА» ИНН 7724416180 (т. 40 л.д. 3-6);

- протоколом выемки в ИФНС № 8 по адрес, в ходе которой изъята информация и документы в отношении ООО «РЕЛАЙФ» ИНН 7708317625 (т. 40 л.д. 14-17);

- протоколом выемки в ИФНС № 5 по адрес, в ходе которой изъята информация и документы в отношении ООО «КРИНУМ» ИНН 9705088610 (т. 40 л.д. 23-27);

- протоколом выемки в ИФНС № 51 по адрес, в ходе которой изъята информация и документы в отношении ООО «АГАТ» ИНН 7751102658, ООО «КАРАТ» ИНН 7751108018, ООО «ЛАЙМ» ИНН 7751084381 (т. 40 л.д. 31-35);

- протоколом выемки в ИФНС № 1 по адрес, в ходе которой изъята информация и документы в отношении ООО «СтанкоСтройРемонт» ИНН 9701079767 (т. 40 л.д. 39-43);

- протоколом выемки в ИФНС № 31 по адрес, в ходе которой изъята информация и документы в отношении ООО «ТЭКМИКС» ИНН 7731384147, ООО «ФАСТ» ИНН 7731363620 (т. 40 л.д. 134-138);

- протоколом выемки в ИФНС № 29 по адрес, в ходе которой изъята информация и документы в отношении ООО «Гелиос» ИНН 9729116169, ООО «ЕВРОСТИЛЬ» ИНН 9729147600, ООО «КОЛЛЕКТ» ИНН 9729147150 ООО «МАКСИМУС» ИНН 9729138726, ООО «НОМИ» ИНН 9729147495 (т. 40 л.д. 142-147);

- протоколом выемки в ИФНС № 16 по адрес, в ходе которой изъята информация и документы в отношении ООО «Лимбо» ИНН 7716854430, ООО «СВЕТЛЫЙ ДОМ» ИНН 7716854729 (т. 40 л.д. 151-155);

- протоколом выемки в ИФНС № 2 по адрес, в ходе которой изъята информация и документы в отношении ООО «ЭЛЕКТРОПРОМСЕРВИС» ИНН 7702419412 (т. 40 л.д. 158-162);

- протоколом выемки в ИФНС № 3 по адрес, в ходе которой изъята информация и документы в отношении ООО «АМАРИТРЕЙД» ИНН 7703433120 (т. 40 л.д. 166-169);

- протоколом выемки в ИФНС № 26 по адрес, в ходе которой изъята информация и документы в отношении ООО «ТоргСтройМакрет» ИНН 7726405264 (т. 40 л.д. 173-177);

- протоколом выемки в ИФНС № 9 по адрес, в ходе которой изъята информация и документы в отношении ООО «ТИЕРРА» ИНН 9709011351 (т. 40 л.д. 181-185);

- протоколом выемки в ИФНС № 14 по адрес, в ходе которой изъята информация и документы в отношении ООО «СТАЙЛГРУПП» ИНН 7714415211 (т. 40 л.д. 189-193);

- протоколом выемки в ИФНС № 6 по адрес, в ходе которой изъята информация и документы в отношении ООО «АМАРИТРЕЙД» ИНН 7706450710, ООО «МОНОЛИТ ГРУПП» ИНН 7706450357 (т. 40 л.д. 196-199);

- протоколом выемки в ИФНС № 22 по адрес, в ходе которой изъята информация и документы в отношении ООО «СЭЙБЛ» ИНН 7722411355 (т. 40 л.д. 203-206);

- протоколом выемки в ИФНС № 43 по адрес, в ходе которой изъята информация и документы в отношении ООО «ИНФОПЛЮС» ИНН 7743225078 (т. 40 л.д. 210-214);

- протоколом выемки в ИФНС № 23 по адрес, в ходе которой изъята информация и документы в отношении ООО «МОНТАЖ-СТРОЙ» ИНН 9723035410 (т. 40 л.д. 218-222);

- протоколом выемки в ИФНС № 21 по адрес, в ходе которой изъята информация и документы в отношении ООО «АМАРИТРЕЙД» ИНН 9721054922 (т. 40 л.д. 226-230);

- протоколом выемки в ИФНС № 18 по адрес, в ходе которой изъята информация и документы в отношении ООО «АМАРИТРЕЙД» ИНН 9718074580, ООО «СТАРТКОМ» ИНН 9718074710 (т. 40 л.д. 242-246);

- протоколом выемки в ИФНС № 19 по адрес, в ходе которой изъята информация и документы в отношении ООО «Магистраль» ИНН 7719470248 (т. 40 л.д. 249-254);

- протоколом выемки в ИФНС № 4 по адрес, в ходе которой изъята информация и документы в отношении ООО «Вертуоль» 7704435226, ООО «КОНДИ» ИНН 7704421720, ООО «МАГЕН» ИНН 7704431207, ООО «Никос» ИНН 7704438410, ООО «ПромОПТ» ИНН 7704432232, ООО «ФЕНТАКС» ИНН 7704434705, ООО «ФРОСТ ЛАЙН» ИНН 7704440191, ООО «ХЕКОФ» ИНН 7704434769 (т. 40 л.д. 258-261);

- протоколом выемки в адрес, в ходе которой изъята информация и документы в отношении: ООО «АГАТ» ИНН 7751102658; ООО «АМАРИТРЕЙД» ИНН 7703433120; ООО «АМАРИТРЕЙД» ИНН 7706450710; ООО «АМАРИТРЕЙД» ИНН 9718074580; ООО «АМАРИТРЕЙД» ИНН 9721054922; ООО «ВРТ ФИРМА» ИНН 7724416180; ООО «ГЕЛИОС» ИНН 9729116169; ООО «ЕВРОСТИЛЬ» ИНН 9729147600; ООО «КАРАТ» ИНН 7751108018; ООО «КОЛЛЕКТ» ИНН 9729147150; ООО «ЛАЙМ» ИНН 7751084381; ООО «ЛИМБО» ИНН 7716854430; ООО «МАГЕН» ИНН 7704431207; ООО «МАГИСТРАЛЬ» ИНН 7719470248; ООО «МАКСИМУС» ИНН 9729138726; ООО «МОНОЛИТ ГРУПП» ИНН 7706450357; ООО «МОНТАЖ-СТРОЙ» ИНН 9723035410; ООО «НИКОС» ИНН 7704438410; ООО «НОМИ» ИНН 9729147495; ООО «ПРОМОПТ» ИНН 7704432232; ООО «РЕЛАЙФ» ИНН 7708317625; ООО «СВЕТЛЫЙ ДОМ» ИНН 7716854729; ООО «СТАЙЛГРУПП» ИНН 7714415211; ООО «СТАНКОСТРОЙРЕМОНТ» ИНН 9701079767; ООО «СТАРТКОМ» ИНН 9718074710; ООО «СЭЙБЛ» ИНН 7722411355; ООО «ТИЕРРА» ИНН 9709011351; ООО «ТЭКМИКС» ИНН 7731384147; ООО «ФЕНТАКС» ИНН 7704434705; ООО «ФРОСТ ЛАЙН» ИНН 7704440191; ООО «ЭЛЕКТРОПРОМСЕРВИС» ИНН 7702419412 (т. 40 л.д. 270-273);

- рапортом об обнаружении признаков преступления от 27 марта 2020 года, согласно которому в ГСУ ГУ МВД России по адрес из УЭБиПК ГУ МВД России по адрес поступил материал о возможных противоправных действиях неустановленных лиц по осуществлению незаконной банковской деятельности на территории адрес с использованием подконтрольных им организаций и извлечением дохода в особо крупном размере.

Изучением материала установлено, что в неустановленное время но не позднее 11 июля 2014 года, неустановленные лица, в не установленном следствием месте, имея умысел на осуществление незаконной банковской деятельности (банковских операций), без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, решили действовать в соответствии с заранее разработанным преступным планом, то есть группой лиц по предварительному сговору, вне банковской системы с фактическим использованием ее возможностей, в нарушение Федеральных законов РФ «О банках и банковской деятельности» от 02 декабря 1990 года № 395-1 ФЗ, «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 08 августа 2001 года № 129-ФЗ и Положения ЦБ РФ «О правилах осуществления перевода денежных средств» от 19 июня 2012 года № 383-П, с целью извлечения дохода в особо крупном размере.

Таким образом, в период времени с 21 декабря 2017 года по 05 июля 2019 года неустановленные лица, действуя группой лиц по предварительному сговору, находясь в офисном помещении по адресу: адрес, Воротниковский переулок, д. 11, стр.11, осуществили незаконную банковскую деятельность (банковские операции) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженную с извлечением дохода в размере не менее сумма, что является особо крупным размером (т. 1 л.д. 4-5);

- постановлениями о предоставлении и рассекречивании результатов ОРД от 03.09.2020, в соответствии с которыми предоставлены записи телефонных переговоров в отношении фио Ю.М., фио, фио, и фио (т. 7 л.д. 113-116);

- ответами на запрос из адрес № 4772-т от 05.02.2021, № 26242-Т от 05.06.2021 в соответствии с которыми представлены расширенные выписки по счетам: расчетный счет № 40702810900000057288 ООО «АГАТ» ИНН 7751102658; расчетный счет № 40702810900000052649 ООО «АМАРИТРЕЙД» ИНН 7703433120; расчетный счет № 40702810500000052609 ООО «АМАРИТРЕЙД» ИНН 7706450710; расчетный счет № 40702810700000052467 ООО «АМАРИТРЕЙД» ИНН 9718074580; расчетный счет № 40702810100000052449 ООО «АМАРИТРЕЙД» ИНН 9721054922; расчетный счет № 40702810200000051955 ООО «ВРТ ФИРМА» ИНН 7724416180; расчетный счет № 40702810100000048932 ООО «ГЕЛИОС» ИНН 9729116169; расчетный счет № 40702810400000052466 ООО «ЕВРОСТИЛЬ» ИНН 9729147600; расчетный счет № 40702810000000057984 ООО «КАРАТ» ИНН 7751108018; расчетный счет № 40702810600000052473 ООО «КОЛЛЕКТ» ИНН 9729147150; расчетный счет № 40702810000000057434 ООО «ЛАЙМ» ИНН 7751084381; расчетный счет № 40702810500000049010 ООО «ЛИМБО» ИНН 7716854430; расчетный счет № 40702810000000049468 ООО «МАГЕН» ИНН 7704431207; расчетный счет № 40702810300000051965 ООО «МАГИСТРАЛЬ» ИНН 7719470248; расчетный счет № 40702810000000052044 ООО «МАКСИМУС» ИНН 9729138726; расчетный счет № 40702810000000053467 ООО «МОНОЛИТ ГРУПП» ИНН 7706450357; расчетный счет № 40702810800000053573 ООО «МОНТАЖ-СТРОЙ» ИНН 9723035410; расчетный счет № 40702810700000051701 ООО «НИКОС» ИНН 7704438410; расчетный счет № 40702810900000057440 ООО «НОМИ» ИНН 9729147495; расчетный счет № 40702810800000049079 ООО «ПРОМОПТ» ИНН 7704432232; расчетный счет № 40702810000000051812 ООО «РЕЛАЙФ» ИНН 7708317625; расчетный счет № 40702810700000051426 ООО «СВЕТЛЫЙ ДОМ» ИНН 7716854729; расчетный счет № 40702810500000053514 ООО «СТАЙЛГРУПП» ИНН 7714415211; расчетный счет № 40702810200000050875 ООО «СТАНКОСТРОЙРЕМОНТ» ИНН 9701079767; расчетный счет № 40702810500000052502 ООО «СТАРТКОМ» ИНН 9718074710; расчетный счет № 40702810300000052456 ООО «СЭЙБЛ» ИНН 7722411355; расчетный счет № 40702810700000052454 ООО «ТИЕРРА» ИНН 9709011351; расчетный счет № 40702810300000053390 ООО «ТЭКМИКС» ИНН 7731384147; расчетный счет № 40702810200000049585 ООО «ФЕНТАКС» ИНН 7704434705; расчетный счет № 40702810400000051962 ООО «ФРОСТ ЛАЙН» ИНН 7704440191; расчетный счет № 40702810600000048856 ООО «ЭЛЕКТРОПРОМСЕРВИС» ИНН 7702419412, открытые в операционном офисе адрес «Райффайзенбанк», по адресу: адрес (т. 37 л.д. 3-7, 9-10, т. 38 л.д. 245-246);

- ответами на запрос из ПАО «Сбербанк» от 06.05.2021, от 19.07.2021, 30.11.2021 в соответствии с которыми представлены расширенные выписки по счетам в отношении: расчетный счет № 40702810938000150320 ООО «КАРАТ» ИНН 7751108018 открытый 09.11.2017 в Дополнительном офисе № 9038/01846 Московского банка ПАО «Сбербанк России» по адресу: адрес; расчетный счет № 40702810038000110228 ООО «ЛИМБО» ИНН 7716854430, открытый 26.05.2017 в Дополнительном офисе № 9038/01720 Московского банка ПАО «Сбербанк России» по адресу: адрес; расчетный счет № 40702810038000090380 ООО «МАКСИМУС» ИНН 9729138726, открытый 20.09.2017 в Дополнительном офисе № 9038/01796 Московского банка ПАО «Сбербанк России» по адресу: адрес; расчетный счет № 40702810038000044132 ООО «СВЕТЛЫЙ ДОМ» ИНН 7716854729, открытый 04.05.2017 в Дополнительном офисе № 9038/07441 Московского банка ПАО «Сбербанк России» по адресу: адрес; расчетный счет № 40702810738000055683 ООО «ФАСТ» ИНН 7731363620, открытый 15.06.2017 в Дополнительном офисе № 9038/01654 Московского банка ПАО «Сбербанк России» по адресу: адрес; расчетный счет № 40702810355000016770 ООО «Регионтрейд» ИНН 7802665468, открытый 21.06.2018 в Дополнительном офисе № 9055/01688 Северо-Западного банка ПАО «Сбербанк России» по адресу: адрес; расчетный счет № 40702810238000200187 ООО «Рент строй капитал» ИНН 9731007777, открытый 31.08.2018 в Дополнительном офисе № 9038/01665 Московского банка ПАО «Сбербанк» по адресу: адрес; расчетный счет № 40702810602000023874 ООО «СНАБ» ИНН 2205016090, открытый 21.11.2018 в Дополнительном офисе № 8644/0154 Алтайского отделения № 8644 ПАО «Сбербанк России» по адресу: адрес (т. 37 л.д. 12-15, 164-166, т. 38 л.д. 142, 226-232);

- ответами на запрос из ПАО «Промсвязьбанк» № 4379 от 20.01.2021, № 58313 от 23.07.2021, № 83877 от 11.11.2021 в соответствии с которыми представлены расширенные выписки по счетам в отношении: расчетный счет № 40702810100000100751 ООО «КОНДИ» ИНН 7704421720, открытый 11.07.2017 в Дополнительном офисе «Китай-город 2» ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: адрес, 2/5/4, стр. 3; расчетный счет № 40702810200003197218 ООО «Рент строй капитал» ИНН 9731007777, открытый 15.03.2019 в ДО «Автозаводский» ПАО «Промсвязьбанк», по адресу: адрес (т. 37 л.д. 17-41, т. 38 л.д. 84-90, 156, 248-251);

- ответами на запрос из ПАО «Росбанк» № 205/2692 от 25.01.2021, в соответствии с которыми с представлены расширенные выписки по счетам в отношении: расчетный счет № 40702810987080000322 ООО «МАГЕН» ИНН 7704431207, открытый 27.07.2017 в Дополнительном офисе «Алексеевский» ПАО «Росбанк» по адресу: адрес; расчетный счет № 40702810187080000245 ООО «СТАНКОСТРОЙРЕМОНТ» ИНН 9701079767, открытый 27.06.2017 в Дополнительном офисе «Алексеевский» ПАО «РОСБАНК» по адресу: адрес; расчетный счет № 40702810687080000318 ООО «ФЕНТАКС» ИНН 7704434705, открытый 24.07.2017 в Дополнительном офисе «Алексеевский» ПАО «РОСБАНК» по адресу: адрес; расчетный счет № 40702810097460000447 ООО «ОПОРА» ИНН 9731003532, открытый 14.12.2018 в ТО «Западный» ПАО «РОСБАНК», по адресу: адрес (т. 37 л.д. 44-45, т. 38 л.д. 188);

- ответами на запрос из адрес Банк» № 00454 от 11.01.2021, № 066592 от 23.07.2021 в соответствии с которым с представлены расширенные выписки по счетам в отношении: расчетный счет № 40702810600370001297 ООО «МАКСИМУС» ИНН 9729138726, открытый 20.09.2017 в Дополнительном офисе «Бизнес-Центр Профсоюзная, 43» адрес Банк» по адресу: адрес; расчетный счет № 40702810700030000108 ООО «ВАРСА» ИНН 7716921365, открытый 11.08.2018 в Дополнительном отделении «Отделение адрес «ОТП Банк», по адресу: адрес (т. 37 л.д. 48-162, т. 38 л.д. 2-30, 151, 253);

- ответами на запрос из ПАО АКБ «Авангард» № 262/62166 от 17.08.2021, № 262/98518 от 25.11.2021, в соответствии с которыми представлены расширенные выписки по счетам в отношении: расчетный счет № 40702810002890033464 ООО «Регионтрейд» ИНН 7802665468, открытый 22.06.2018 в офисе «на Ленинском» ПАО АКБ «АВАНГАРД», по адресу: адрес; расчетный счет № 40702810400020006928 ООО «Опора» ИНН 9731003532, открытый 01.08.2018 в офисе «Дмитровский» ПАО АКБ «АВАНГАРД», по адресу: адрес; расчетный счет № 40702810120100029435 ООО «СНАБ» ИНН 2205016090, открытый 07.12.2018 в офисе № 2010 «Центральный» ПАО АКБ «АВАНГАРД», по адресу: адрес (т. 37 л.д. 168-216, т. 38 л.д. 190-191);

- ответами на запрос из ПАО Банк «Зенит» № 31-21/35199 от 19.07.2021, в соответствии с которыми представлена расширенная выписка в отношении расчетного счета № 40702810001000041373 ООО «Варса» ИНН 7716921365, открытого 16.10.2018 в Дополнительном офисе «Европейский» ПАО «Банк ЗЕНИТ», по адресу: адрес (т. 37 л.д. 218-219, т. 38 л.д. 169);

- ответами на запрос из ПАО Банк «Уралсиб» № Д-6959 от 22.07.2021, № Д-11485 от 15.11.2021, в соответствии с которыми представлены расширенные выписки по счетам в отношении: расчетный счет № 40702810322060001265 ООО «Регионтрейд» ИНН 7802665468, открытый 09.07.2018 в ДО – Отделение «Выборгское» ПАО «БАНК УРАЛСИБ», по адресу: адрес; расчетный счет № 40702810300790000476 ООО «Рент строй капитал» ИНН 9731007777, открытый 01.10.2018 в ДО «Дмитровский» ПАО «БАНК УРАЛСИБ», по адресу: адрес (т. 37 л.д. 221-250, т. 38 л.д. 165-167);

- ответами на запрос из адрес № 941/214850 от 03.08.2021, № 941/343287 от 02.12.2021, в соответствии с которыми представлены расширенные выписки по счетам в отношении: расчетный счет № 40702810302190001861 ООО «Опора» ИНН 9731003532, открытый 31.10.2018 в Дополнительном офисе адрес «Альфа-Банк» по адресу: адрес; расчетный счет № 40702810402200009349 ООО «Рент строй капитал» ИНН 9731007777, открытый 14.11.2018 в ДО «Полянка» ОАО «Альфа-Банк», по адресу: адрес (т. 38 л.д. 32-33, 186);

- ответами на запрос из ПАО «СКБ Банк» № 2333/8124 от 22.07.2021, № 2333/8124-2 от 28.10.2021, № 233.3/11504 от 22.11.2021 в соответствии с которыми представлена расширенная выписка в отношении расчетного счета № 40702810677700004913 ООО «Регионтейд» ИНН 7802665468, открытого 07.06.2018 в операционном офисе адрес ПАО «СКБ-БАНК», по адресу: адрес, лит. А, пом. 9Н (т. 38 л.д. 35-54, 161, 193);

- ответами на запрос из адрес от 09.11.2021, в соответствии с которым представлена расширенная выписка в отношении расчетного счета № 40702810363550000359 ООО «Рент строй капитал» ИНН 9731007777, открытого 25.09.2018 в «ЦРМБ» Операционный офис № 3349/63/31 адрес по адресу: адрес (т. 38 л.д. 56-57, 147-149);

- ответами на запрос из ПАО КБ «Восточный» № 2040 от 18.08.2021, № 2539 от 11.11.2021 в соответствии с которыми представлена расширенная выписка в отношении расчетного счета № 40702810911330029538 ООО «ОПОРА» ИНН 9731003532, открытого 13.07.2018 в ПАО КБ «Восточный», по адресу: адрес (т. 38 л.д. 59-64, 144-145, 209-210);

- ответами на запрос из адрес № 158СБ от 20.07.2021, № 207СБ от 26.10.2021, в соответствии с которыми представлена расширенная выписка в отношении расчетного счета № 40702810700000021870 ООО «Рент строй капитал» ИНН 9731007777, открытого 24.05.2019 в адрес, по адресу: адрес (т. 38 л.д. 66-82);

- ответами на запрос из адрес № 19/01494 от 23.07.2021, № 21/07779 от 11.11.2021, № 21/06377 от 23.08.2021 в соответствии с которыми представлена расширенная выписка в отношении расчетного счета № 40702810100030000913 ООО «Рент строй капитал» ИНН 9731007777, открытого 28.12.2018 в адрес/ФИЛИАЛ адрес в адрес, по адресу: адрес (т. 38 л.д. 91-140, 158-159, 219-224).

Оценив и исследовав все доказательства по делу с точки зрения относимости, допустимости и достоверности, суд приходит к выводу об их достаточности для разрешения данного уголовного дела по существу и установления виновности подсудимых фио, фио Ю.М. и фио в совершении указанного преступления.

Исследованные и проверенные по делу в судебном заседании доказательства: показания свидетелей, протоколы следственных действий, документы, суд находит достоверными, относимыми и допустимыми, в совокупности достаточными для разрешения дела, так как они получены в соответствии с требованиями закона, содержат сведения, относящиеся к обстоятельствам рассматриваемого дела, и совпадают с изложением обстоятельств происшедшего.

Представленные стороной обвинения доказательства, в своей совокупности, бесспорно свидетельствуют о вине подсудимых фио, фио Ю.М. и фио в совершении инкриминируемого им деяния.

Имеющиеся незначительные расхождения в показаниях свидетелей обвинения в ходе предварительного следствия и в судебном заседании суд расценивает как несущественные, вызванные давностью произошедших событий, при этом отдельные частные несовпадения в описании имевших место в прошлом событий не дают оснований считать данные показания ложными.

Оценивая показания подсудимых, суд принимает в качестве надлежащих доказательств по делу их показания, но лишь в той части, в которой они не противоречат установленным судом фактическим обстоятельствам дела.

Таковыми суд признает показания подсудимого фио о том, что он через счета компаний, открытых по его поручению на номинальных лиц, совершал обналичивание денежных средств, привлек фио для осуществления различных поручений, в том числе, снятия наличных денежных средств, а также фио, занимавшегося ведением бухгалтерского учета данных организаций; показания подсудимого фио о том, что он занимался составлением и сдачей бухгалтерской отчетности по поручению фио, показания подсудимого фио о том, что он по поручению фио выполнял курьерские обязанности, зарегистрировал на свое имя ООО «Маген», а также предложил Шмадченко зарегистрировать организацию за денежное вознаграждение, что он и сделал.

К показаниям подсудимых в остальной части, в том числе, о том, что фио и фио не были осведомлены о незаконном характере деятельности фио, денежные средства переводились на счета меньшего числа организаций, чем изложено в обвинении, соучастники не осуществляли незаконную деятельность после начала 2018 года, суд относится критически и не доверяет, расценивает их как позицию защиты, избранную в целях избежать уголовной ответственности за содеянное.

Так, из установленных судом фактических обстоятельств дела следует, что фио на протяжении значительного временного промежутка снимал наличные денежные средства, передавал их клиентам, осуществлял переводы денежных средств, производил выплату вознаграждения соучастникам, зарегистрировал на свое имя организацию, не ведущую какой-либо хозяйственной деятельности, а также дал поручение Шмадченко для открытия такой организации, что очевидно свидетельствует о его осведомленности о незаконном характере деятельности соучастников.

При этом Пушкину К.В. при составлении бухгалтерской отчетности предоставлялись первичные бухгалтерские документы организаций, из которых следовало, что реальную хозяйственную деятельность они не ведут, что также свидетельствует о наличии у него прямого умысла на осуществление незаконной банковской деятельности. Осведомленность Пушкина К.В. и фио о незаконном характере деятельности в ходе предварительного следствия также подтверждал фио Ю.М.

Также суд находит установленным, что соучастниками использовались, в том числе, такие организации, как ООО «Опора», ООО «Рент строй капитал», ООО «Регионтрейд», ООО «Снаб», что подтверждается электронной перепиской фио, в которой он передает реквизиты указанных организаций клиентам для зачисления денежных средств, а также передает списки используемых для обналичивания денежных средств организаций своим соучастникам.

О том, что преступная деятельность соучастников продолжалась после 2018 года, свидетельствуют движения денежных средств по счетам организаций, которые были открыты по поручению фио на номинальных руководителей. При этом из учредительных документов данных организаций следует, что они не были реорганизованы, генеральные директора их не менялись, значительная часть данных организаций была исключена из ЕГРЮЛ в связи с наличием в отношении них недостоверных сведений, следовательно, они продолжали действовать в целях незаконного обналичивания денежных средств в интересах участников организованной группы, без осуществления реальной хозяйственной деятельности (в том числе, ООО «Опора», ООО «Рент строй капитал», ООО «Регионтрейд», ООО «Снаб»), для чего и были созданы.

Вопреки доводам защиты об обратном, каких-либо оснований, предусмотренных ст. 75 УПК РФ, для признания доказательств недопустимыми по делу не установлено.

Размер незаконно извлеченного дохода определен судом на основании заключения бухгалтерской судебной экспертизы, оснований не доверять которому у суда не имеется, поскольку данное заключение оформлено надлежащим образом, соответствует требованиям ст. 204 УПК РФ, является научно обоснованным, выводы эксперта являются непротиворечивыми и понятными, подтверждаются результатами, содержащимися в исследовательской части заключения. Нарушений ФЗ РФ от 31.05.2001 г. N 73-ФЗ "О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации" при проведении экспертизы не усматривается.

При этом при проведении данной экспертизы эксперту были предоставлены более полные сведения об организациях, на которые перечислялись денежные средства и которые были установлены органами предварительного расследования, в связи с чем суд доверяет данному заключению эксперта от 3 августа 2021 года как полному и обоснованному и признает его допустимым доказательством.

Вопреки доводам защиты, обыск в жилище фио проведен в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона с участием понятых и собственника жилого помещения фио, по результатам данного следственного действия составлен протокол, содержание которого соответствует требованиям ст. 166, 182 УПК РФ и который был подписан всеми участвующими лицами без каких-либо замечаний.

Ссылка защитника на необходимость участия специалиста в ходе изъятия и осмотра электронных носителей информации является несостоятельной, поскольку ч. 2 ст. 164.1 УПК РФ регламентирует участие специалиста при изъятии электронных носителей информации в связи с тем, чтобы исключить возможность утраты информации или ее видоизменения. В то же время, как следует из протокола обыска, специальные знания для изъятия в данном случае не требовались.

С учетом изложенного, суд приходит к выводу о виновности подсудимых в совершении указанного преступления и квалифицирует действия фио, фио Ю.М. и фио по п. п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, так как каждый из них совершил осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере.

Судом достоверно установлено, что соучастники приискивали организации, не осуществляющие реальной финансово-хозяйственной деятельности, обеспечивали прибытие генеральных директоров указанных обществ в различные банки, где они открывали расчетные счета, получали ключи Банк-клиент для управления счетами, которые в дальнейшем передавали соучастникам, предоставляли лицам, желающим обналичить денежные средства или осуществить их транзит, расчетные счета и реквизиты подконтрольных соучастникам юридических лиц, на которые клиенты перечисляли денежные средства за вознаграждение, изготавливали специальные заявки, соответствующие по форме и содержанию платежным поручениям с заведомо ложными сведениями об основаниях перечислений денежных средств, которые направляли для исполнения в банки, после поступления по безналичному расчету денежных средств на расчетные счета подконтрольных организаций, используя наличную денежную массу, приобретенную у неустановленных лиц, а также путем снятия с банковских карт, выдавали наличные денежные средства клиентам, нуждающимся в кассовом обслуживании, за что удерживали комиссию в размере не менее 1,5 % за транзит и обналичивание денежных средств от сумм, отправленных клиентами.

Вопреки доводам защиты об обратном, указанные действия соучастников полностью охватываются диспозицией п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ.

Проанализировав доказательства по уголовному делу, суд приходит к выводу о том, что подсудимые фио, фио и фио совершили преступление в составе организованной группы, что подтверждается обстоятельствами содеянного, характером совместных и согласованных действий соучастников, из которых следует, что соучастники преступления, имея единую преступную цель, выполняли отведенные им преступные роли, подчиняясь общему руководству преступной группы и единому плану преступной деятельности.

Исходя из исследованных судом доказательств, организованная группа характеризовалась стабильностью состава и согласованностью своих действий, специализацией в выполнении конкретных действий при совершении преступления, участники группы взаимодействовали между собой в целях реализации единого преступного умысла, направленного на извлечение дохода в виде процентов от суммы денежных средств, находящихся в незаконном обороте, при осуществлении с ними незаконных банковских операций.

Таким образом, каждый член группы вносил свой вклад для достижения единого преступного умысла, при этом структура организованной группы была в целях конспирации выстроена таким образом, что не все члены преступной группы были знакомы между собой.

Несмотря на это, подсудимые осознавали, что принимают участие в совершении незаконных банковских операций в составе организованной группы, о чем свидетельствуют их переписка между собой, а также сам характер деятельности, предполагающий наличие многочисленных специализированных исполнителей для реализации конкретных задач преступной группы.

С учетом изложенного, суд не находит оснований для исключения из объема обвинения подсудимых квалифицирующего признака совершения преступлений в составе организованной группы.

Согласно примечанию к статье 170.2 УК РФ извлеченный от незаконной банковской деятельности доход относится к особо крупному размеру.

Таким образом, вопреки доводам стороны защиты, в ходе судебного разбирательства нашли свое подтверждение все квалифицирующие признаки, предусмотренные п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, вмененные подсудимым.

Вопреки доводам защиты, обвинительное заключение составлено в соответствии с требованиями ст. 220 УПК РФ, содержит существо обвинения, место и время совершения преступления, его способы, мотивы, цели и другие обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела, в связи с чем суд не усматривает оснований для возвращения уголовного дела прокурору в порядке ст. 237 УПК РФ.

При назначении наказания суд в соответствии со ст. 60 УК РФ принимает во внимание характер и степень общественной опасности содеянного, данные о личности виновных.

Пушкин К.В. вину признал частично, не судим, на учете в НД и ПНД не состоит, положительно характеризуется, и все эти обстоятельства суд на основании ч. 2 ст. 61 УК РФ признает смягчающими наказание.

Также в силу п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ смягчающим наказание фио обстоятельством суд признает наличие двоих малолетних детей.

фио Ю.М. вину признал частично, не судим, на учете в НД и ПНД не состоит, положительно характеризуется, и все эти обстоятельства суд на основании ч. 2 ст. 61 УК РФ признает смягчающими наказание.

Также в силу п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ смягчающим наказание фио Ю.М. обстоятельством суд признает наличие малолетнего ребенка.

Белов А.В. вину признал частично, не судим, на учете в НД и ПНД не состоит, положительно характеризуется, имеет мать, являющуюся пенсионером, и все эти обстоятельства суд на основании ч. 2 ст. 61 УК РФ признает смягчающими наказание.

Отягчающих наказание обстоятельств не установлено.

С учетом фактических обстоятельств совершенных преступлений и степени их общественной опасности, суд не находит оснований для предусмотренного ч. 6 ст. 15 УК РФ изменения категории преступления на менее тяжкую.

С учетом конкретных обстоятельств дела, данных о личности подсудимых, а также принимая во внимание смягчающие наказание обстоятельства, суд приходит к выводу о том, что исправление фио, фио Ю.М. и фио возможно без их изоляции от общества, и считает возможным назначить каждому из них наказание в виде лишения свободы с применением положений ст. 73 УК РФ, не назначая дополнительное наказание в виде штрафа.

Оснований для назначения иного вида наказания, а также применения положений ст. 64 УК РФ не имеется.

В соответствии со ст. 81, 299 ч. 1 п. 12 УПК РФ суд разрешает судьбу вещественных доказательств.

Руководствуясь ст. ст. 296-299, 302- 304, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать фио фио виновным в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года 6 (шесть) месяцев.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное наказание считать условным, с испытательным сроком в течение 2 (двух) лет 6 (шести) месяцев.

Признать Пушкина Кирилла Владимировича виновным в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное наказание считать условным, с испытательным сроком в течение 2 (двух) лет.

Признать Белова Алексея Владимировича виновным в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года.

Обязать Пушкина К.В., фио, фио Ю.М. в период испытательного срока не менять места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением осужденного, и ежемесячно являться в указанный орган для регистрации.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении Пушкину К.В., Белову А.В., Вьюнкову Ю.М. оставить прежней, по вступлении приговора в законную силу отменить.

Вещественные доказательства оставить в местах хранения до разрешения по существу выделенного уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в Московский городской суд в течение 10 (десяти) суток со дня провозглашения, осужденными в тот же срок, со дня вручения им копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденные вправе письменно ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий Л.А. Бахвалова

🔎

Поиск по всем судебным актам

Не нашли нужное решение? Ищите по всей базе из более миллиона судебных актов!

Открыть поиск