Приговор

Дело № 01-0379/2022 | Измайловский районный суд

Информация о деле

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

адрес 11 октября 2022 года

Измайловский районный суд адрес в составе председательствующего судьи Седышева А.Г.,

с участием государственного обвинителя – старшего помощника Измайловского межрайонного прокурора адрес фио,

подсудимого фио,

защитника подсудимого фио – адвоката фио,

при помощнике судьи фио,

рассмотрев в судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

Сабельникова Максима Геннадьевича, ...паспортные данные, гражданина РФ, зарегистрированного по адресу: адрес – Петербург, Малый адрес, не женатого, имеющего двоих малолетних детей, родившихся: 03.07.2012 года, 24.08.2015 года, несовершеннолетнего ребенка, родившегося 23.02.2007 года, работающего менеджером отдела продаж ООО «Торговый Дом «РусьРегионКомплект», имеющего среднее техническое образование, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении четырнадцати преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ,

установил:

Сабельников Максим Геннадьевич совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, организованной группой, в особо крупном размере.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах:

так, в начале 2015 года, неустановленное лицо по имени фио, находясь в неустановленном месте, создал организованную преступную группу, при этом тщательно спланировал и подготовил совершение преступлений, направленных на хищение денежных средств юридических лиц, совершил действия направленные на организацию функционирования на территории адрес и адрес организованной группы, для которой были характерны устойчивость состава, сплоченность на длительный период преступной деятельности, подготовка средств реализации преступного замысла, подбор соучастников, распределение ролей между ними, обеспечение мер по сокрытию совершенных преступлений, подчинение групповой дисциплине.

В состав организованной группы неустановленное лицо по имени фио с согласия, вовлек Сабельникова Максима Геннадьевича, установленных лиц 1 и 2, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, после чего, распределил роли каждого участника организованной группы в соответствии с единым умыслом, разработал общий план (схему) осуществления членами устойчивой организованной группы комплекса тщательно спланированных, последовательных и взаимосвязанных действий юридического, технического и информационного характера, направленных на завладение чужим имуществом - денежными средствами юридических лиц, которая заключалась в том, чтобы представляясь сотрудниками ООО «МашПром» ИНН 7719617236, не намереваясь осуществлять предпринимательскую деятельность от имени данного юридического лица, под предлогом поставки дорогостоящего электрооборудования получить денежные средства, предназначенные в оплату, которые похитить, не исполнив взятые на себя обязательства.

Все это он обсудил и согласовал со всеми членами организованной преступной группы. Себе, определил роль руководителя в части координации действий членов организованной группы, раздела похищенных денежных средств между соучастниками в неустановленных долях пропорционально их вкладу в деятельность организованной группы и в соответствии со своим личным желанием, а также направления на иные цели, фактически являвшиеся преступными издержками, направленными на приискание новых объектов мошенничества, при условии распределения большей части полученных преступным путем денежных средств между участниками организованной группы. Установленное лицо 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство - роль исполнителя в части приобретения юридического лица – ООО «МашПром» ИНН 7719617236, техники (ноутбуки, мобильные телефоны, интернет-роутеры) необходимой для совершения преступлений, а так же отслеживания поступления денежных средств на расчетный счет ООО «МашПром». Сабельникову М.Г. - роль исполнителя в части подыскания помещения под офис для осуществления преступной деятельности от имени ООО «МашПром», приобретения интернет-сайта для работы от имени данной организации. А также совместную роль Сабельникову М.Г. и установленных лиц 1 и 2, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, в части введения представителей коммерческих организаций в заблуждение относительно возможности и намерения поставки ООО «МашПром» дорогостоящего электрооборудования, изготовления заведомо фиктивных документов от имени ООО «МашПром» и направления их клиентам.

По вышеуказанной схеме соучастники осуществляли свои преступные действия.

Так, организатор преступной группы неустановленное лицо по имени фио, действуя согласно своей роли в преступном плане в точно не установленное время в начале 2015 года дал указание соучастникам подыскать помещение под офис, передав для этого установленному лицу 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство денежные средства в сумме сумма, которые, тот в свою очередь передал Сабельникову М.Г., подыскавшему квартиру под офис по адресу: адрес. После этого, так же по требованию неустановленного лица по имени фио, установленное лицо 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, приобрел юридическое лицо ООО «МашПром» ИНН 7719617236/ КПП 771901001, зарегистрированное по адресу: адрес, не намереваясь осуществлять предпринимательскую деятельность от имени данной компании, осознавая, что учредитель и руководитель данного общества является номинальным, который фактически предпринимательской деятельности не ведет. После чего, с целью обмана, для создания видимости добросовестного финансового партнера, в неустановленном месте, 24 апреля 2015 года Сабельников М.Г. приобрел интернет-сайт «www.machpro.ru», с «привязанной» к нему электронной почтой info@ machpro.ru, на котором были отражены сведения о деятельности ООО «МашПром» ИНН7719617236, в то же время зарегистрировал почтовые ящики lebedev@ machpro.ru и yakushev@ machpro.ru.

Продолжая осуществлять совместную преступную деятельность, действуя по указанию организатора преступной группы – неустановленного лица по имени фио, 17 июля 2015 года, точное время не установлено, Сабельников М.Г. совместно с его соучастниками установленными лицами 1 и 2, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, находясь по адресу: адрес, действуя сообща, взаимно заменяя и дополняя друг друга, фактически не осуществляя предпринимательскую деятельность, направили с электронного почтового ящика коммерческое предложение о поставке металлообрабатывающего станка от ООО «МашПром» на электронную почту ООО «Базовый Блок Энергетика» ИНН 6141046489, расположенного по адресу: адрес, [email protected], подтвердив данную информацию в ходе телефонных переговоров, тем самым ввели представителей ООО «Базовый Блок Энергетика» в заблуждение относительно своих истинных намерений к установлению между указанными юридическими лицами коммерческих отношений, связанных с поставкой дорогостоящего электрооборудования. После чего, 04 августа 2015 года, точное время не установлено, находясь по вышеуказанному адресу согласовали в электронном виде с представителями ООО «Базовый Блок Энергетика» условия заключения Договора № 1047 на поставку товаров: трансформатора ТМГ11 400/10/0,4 Д/Ун-11 в количестве двух штук стоимостью сумма; трансформатора ТМГ11 1600/10/0,4 Д/Ун-11 в количестве двух штук стоимостью сумма; трансформатора ТСЛ 1600/10/0,4 Д/Ун-11 в количестве двух штук стоимостью сумма с доставкой в адрес, а всего на сумму сумма и изготовили при помощи печати ООО «МашПром» заведомо фиктивный счет № СТ-1458 от 05 августа 2015 года на продажу товаров: трансформатора ТМГ11 400/10/0,4 Д/Ун-11 в количестве двух штук стоимостью сумма; трансформатора ТМГ11 1600/10/0,4 Д/Ун-11 в количестве двух штук стоимостью сумма; трансформатора ТСЛ 1600/10/0,4 Д/Ун-11 в количестве двух штук стоимостью сумма с доставкой в адрес, а всего на сумму сумма, который совместно с оригиналом подписанного договора и копиями уставных документов ООО «МашПром» 05 августа 2015 года направили с курьером в ООО «Базовый Блок Энергетика», убедив представителей данной организации произвести оплату полной стоимости указанного оборудования, не имея намерений исполнить обязательства по поставке данного оборудования.

Продолжая осуществлять совместную преступную деятельность, 07 августа 2015 года, установленное лицо 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь по адресу: адрес, получив информацию о поступлении денежных средств в качестве предоплаты по счету № 1458 от 05 августа 2015 года от ООО «Базовый Блок Энергетика» в сумме сумма на расчетный счет ООО «МашПром» № 40702810938290111166, открытый в дополнительном офисе № 01848 Московского банка ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: адрес, сообщил об этом Сабельникову М.Г. и установленному лицу 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, которые продолжили общение с представителями ООО «Базовый блок энергетика» с целью получения оставшейся суммы денежных средств с указанной организации за поставку электрооборудования. 09 октября 2015 года, после получения информации от представителей ООО «Базовый Блок Энергетика» о необходимости проверить наличие электрооборудования на складе ООО «МашПром», во исполнение общего умысла, члены организованной преступной группы общение с представителями ООО «Базовый Блок Энергетика» прекратили.

Действуя указанным способом, Сабельников М.Г. в период с 17 июля 2015 года по 07 августа 2015 года, в составе организованной группы совместно со своими соучастниками, установленными лицами 2 и 1, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, неустановленным лицом по имени фио, под предлогом поставки дорогостоящего электрооборудования, не осуществляя коммерческую деятельность, получили от ООО «Базовый Блок Энергетика» денежные средства на общую сумму сумма, которые, не имея намерения и реальной возможности исполнять взятые на себя обязательства, похитили, обратив в свою пользу и израсходовав на личные нужды, чем причинили ООО «Базовый Блок Энергетика» ущерб в особо крупном размере на указанную сумму.

Он же, Сабельников Максим Геннадьевич, совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в крупном размере.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах:

действуя при указанных выше обстоятельствах, в составе той же организованной группы, по указанию организатора преступной группы –неустановленного лица по имени фио, 18 августа 2015 года, точное время в ходе расследования не установлено, Сабельников М.Г. совместно с его соучастниками установленными лицами 1 и 2, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, находясь по адресу: адрес, действуя сообща, взаимно заменяя и дополняя друг друга, фактически не осуществляя предпринимательскую деятельность, направили с электронного почтового ящика lebedev@ machpro.ru коммерческое предложение о поставке силовых трансформаторов от ООО «МашПром» на электронную почту адрес 9106002678, расположенного по адресу: адрес, [email protected], подтвердив данную информацию в ходе телефонных переговоров, тем самым ввели представителей адрес в заблуждение относительно своих истинных намерений к установлению между указанными юридическими лицами коммерческих отношений, связанных с поставкой дорогостоящего электрооборудования. После чего, 24 августа 2015 года, точное время не установлено, находясь по вышеуказанному адресу, заключили в электронном виде с адрес поставки № 08-641/ДП-15 на поставку трансформатора ТМГ11 1600/6/0,4 D/Yn-11 в количестве одной штуки стоимостью сумма и изготовили при помощи печати ООО «МашПром» заведомо фиктивный счет № СТ-1458 от 24 августа 2015 года на продажу трансформатора ТМГ11 1600/6/0,4 D/Yn-11 в количестве одной штуки стоимостью сумма, которые в тот же день направили с электронной почты lebedev@ machpro.ru на электронную почту [email protected], убедив представителей адрес произвести оплату полной стоимости указанного оборудования, не имея намерений исполнить обязательства по поставке данного оборудования.

Продолжая осуществлять совместную преступную деятельность, 27 августа 2015 года, установленное лицо 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь по адресу: адрес, получив информацию о поступлении денежных средств в качестве оплаты 70 процентов от полной стоимости указанного электрооборудования от адрес в сумме сумма на расчетный счет ООО «МашПром» № 40702810938290111166, открытый в дополнительном офисе № 01848 Московского банка ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: адрес, сообщил об этом Сабельникову М.Г. и установленному лицу 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, после чего, во исполнение общего умысла, члены организованной преступной группы общение с представителями адрес прекратили.

Действуя указанным способом, Сабельников М.Г. в период примерно c 18 августа 2015 года по 27 августа 2015 года, в составе организованной группы совместно со своими соучастниками, установленными лицами 2 и 1, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, неустановленным лицом по имени фио, под предлогом поставки дорогостоящего электрооборудования, не осуществляя коммерческую деятельность, получили от адрес денежные средства на общую сумму сумма, которые, не имея намерения и реальной возможности исполнять взятые на себя обязательства, похитили, обратив в свою пользу и израсходовав на личные нужды, чем причинили адрес ущерб в крупном размере на указанную сумму.

Он же, Сабельников Максим Геннадьевич, совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах:

действуя при указанных выше обстоятельствах, в составе той же организованной группы, по указанию организатора преступной группы –неустановленного лица по имени фио, 27 июля 2015 года, точное не установлено, Сабельников М.Г., совместно с его соучастниками, установленными лицами 1 и 2, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, находясь по адресу: адрес, действуя сообща, взаимно заменяя и дополняя друг друга, фактически не осуществляя предпринимательскую деятельность, направили с электронного почтового ящика lebedev@ machpro.ru коммерческое предложение о поставке силовых трансформаторов от ООО «МашПром» на электронную почту ООО «СК «РЭС» ИНН 5044082112/КПП 504401001, расположенного по адресу: адрес, , подтвердив данную информацию в ходе телефонных переговоров, тем самым ввели представителей ООО «СК «РЭС» в заблуждение относительно своих истинных намерений к установлению между указанными юридическими лицами коммерческих отношений, связанных с поставкой дорогостоящего электрооборудования. После чего изготовили при помощи печати ООО «МашПром» заведомо фиктивный счет № СТ-1479 от 25 августа 2015 года на продажу товаров: трансформатора ТСЛ 2500/10/0,4 Д/Уп-11 в количестве двух штук, общей стоимостью сумма; трансформатора ТСЛ 1600/10/0,4 Д/Уп-11 в количестве одной штуки, стоимостью сумма, а всего на сумму сумма, который 25 августа 2015 года направили с электронной почты lebedev@ machpro.ru на электронную почту , убедив представителей ООО «СК «РЭС» произвести оплату полной стоимости указанного оборудования, не имея намерений исполнить обязательства по поставке данного оборудования.

Продолжая осуществлять совместную преступную деятельность, 01 сентября 2015 года, установленное лицо 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь по адресу: адрес, получив информацию о поступлении денежных средств в качестве оплаты полной стоимости указанного электрооборудования от ООО «СК «РЭС» в сумме сумма на расчетный счет ООО «МашПром» № 40702810938290111166, открытый в дополнительном офисе № 01848 Московского банка ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: адрес, сообщил об этом Сабельникову М.Г. и установленному лицу 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, после чего, во исполнение общего умысла, члены организованной преступной группы общение с представителями ООО «СК «РЭС» прекратили.

Действуя указанным способом, Сабельников М.Г. в период с августа 2015 года по 01 сентября 2015 года, в составе организованной группы совместно со своими соучастниками, установленными лицами 2 и 1, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, неустановленным лицом по имени фио, под предлогом поставки дорогостоящего электрооборудования, не осуществляя коммерческую деятельность, получили от ООО «СК «РЭС» денежные средства на общую сумму сумма, которые, не имея намерения и реальной возможности исполнять взятые на себя обязательства, похитили, обратив в свою пользу и израсходовав на личные нужды, чем причинили ООО «СК «РЭС» ущерб в особо крупном размере на указанную сумму.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах:

действуя при указанных выше обстоятельствах, в составе той же организованной группы, по указанию организатора преступной группы –неустановленного лица по имени фио, 29 июня 2015 года, точное время не установлено, Сабельников М.Г. совместно с его соучастниками установленными лицами 1 и 2, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, находясь по адресу: адрес, действуя сообща, взаимно заменяя и дополняя друг друга, фактически не осуществляя предпринимательскую деятельность, направили с электронного почтового ящика yakushev@ machpro.ru коммерческое предложение о поставке металлообрабатывающего станка от ООО «МашПром» на электронную почту ООО «МИРАЖ» , для ТОО «EVEREST Company» БИН 130940009285, расположенного по адресу: адрес, каб. 201, подтвердив данную информацию в ходе телефонных переговоров, тем самым ввели представителей ТОО «EVEREST Company» в заблуждение относительно своих истинных намерений к установлению между указанными юридическими лицами коммерческих отношений, связанных с поставкой дорогостоящего электрооборудования. После чего, 26 августа 2015 года, точное время не установлено, находясь по вышеуказанному адресу, заключили в электронном виде с ТОО «EVEREST Company» Контракт № 60 на поставку металлообрабатывающего станка Pilous ARG 400 Plus SAF с доставкой в адрес на сумму сумма и изготовили при помощи печати ООО «МашПром» заведомо фиктивный счет № СТ-1503 от 03 сентября 2015 года на продажу металлообрабатывающего станка Pilous ARG 400 Plus SAF в количестве одной штуки, общей стоимостью сумма, который 03 сентября 2015 года направили с электронной почты yakushev@ machpro.ru на электронную почту , убедив представителей ТОО «EVEREST Company» произвести оплату полной стоимости указанного оборудования, не имея намерений исполнить обязательства по поставке данного оборудования.

Продолжая осуществлять совместную преступную деятельность, 07 сентября 2015 года, установленное лицо 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь по адресу: адрес, получив информацию о поступлении денежных средств в качестве оплаты полной стоимости указанного электрооборудования от ТОО «EVEREST Company» в сумме сумма на расчетный счет ООО «МашПром» № 40702810938290111166, открытый в дополнительном офисе № 01848 Московского банка ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: адрес, сообщил об этом Сабельникову М.Г. и установленному лицу 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, после чего, во исполнение общего умысла, члены организованной преступной группы общение с представителями ТОО «EVEREST Company» прекратили.

Действуя указанным способом, Сабельников М.Г. в период с 29 июня 2015 года по 07 сентября 2015 года, в составе организованной группы совместно со своими соучастниками, установленными лицами 2 и 1, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, неустановленным лицом по имени фио, под предлогом поставки дорогостоящего электрооборудования, не осуществляя коммерческую деятельность, получили от ТОО «EVEREST Company» денежные средства на общую сумму сумма, которые, не имея намерения и реальной возможности исполнять взятые на себя обязательства, похитили, обратив в свою пользу и израсходовав на личные нужды, чем причинили ТОО «EVEREST Company» ущерб в крупном размере на указанную сумму.

Он же, Сабельников Максим Геннадьевич, совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах:

действуя при указанных выше обстоятельствах, в составе той же организованной группы, по указанию организатора преступной группы –неустановленного лица по имени фио, 24 сентября 2015 года, точное время не установлено, Сабельников М.Г. совместно с его соучастниками, установленными лицами 1 и 2, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, находясь по адресу: адрес, действуя сообща, взаимно заменяя и дополняя друг друга, фактически не осуществляя предпринимательскую деятельность, направили с электронного почтового ящика коммерческое предложение о поставке силовых трансформаторов от ООО «МашПром» на электронную почту ООО «МРТС-Терминал» ИНН 2901259595, расположенного по адресу: адрес, [email protected], подтвердив данную информацию в ходе телефонных переговоров, тем самым ввели представителей ООО «МРТС Терминал» в заблуждение относительно своих истинных намерений к установлению между указанными юридическими лицами коммерческих отношений, связанных с поставкой дорогостоящего электрооборудования. После чего, 01 октября 2015 года, точное время не установлено, находясь по вышеуказанному адресу, заключили в электронном виде с ООО «МРТС Терминал» Договор поставки ДП № 891/10-2015 на поставку трансформатора ТМГ12 400/6/0,4 У/Ун-0 (Минск) с доставкой в адрес на сумму сумма и изготовили при помощи печати ООО «МашПром» заведомо фиктивный счет № СТ-2011 от 01 октября 2015 года на продажу трансформатора ТМГ12 400/6/0,4 У/Ун-0 в количестве одной штуки с доставкой в адрес, общей стоимостью сумма, который 01 октября 2015 года направили с электронной почты на электронную почту [email protected], убедив представителей ООО «МРТС Терминал» произвести оплату полной стоимости указанного оборудования, не имея намерений исполнить обязательства по поставке данного оборудования.

Продолжая осуществлять совместную преступную деятельность, 08 октября 2015 года, установленное лицо 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь по адресу: адрес, получив информацию о поступлении денежных средств в качестве оплаты полной стоимости указанного электрооборудования от ООО «МРТС Терминал» в сумме сумма на расчетный счет ООО «МашПром» № 40702810938290111166, открытый в дополнительном офисе № 01848 Московского банка ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: адрес, сообщил об этом Сабельникову М.Г. и установленному лицу 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, после чего, во исполнение общего умысла, члены организованной преступной группы общение с представителями ООО «МРТС Терминал» прекратили.

Действуя указанным способом, Сабельников М.Г. в период с 24 сентября 2015 года по 08 октября 2015 года, в составе организованной группы совместно со своими соучастниками, установленными лицами 2 и 1, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, неустановленным лицом по имени фио, под предлогом поставки дорогостоящего электрооборудования, не осуществляя коммерческую деятельность, получили от ООО «МРТС Терминал» денежные средства на общую сумму сумма, которые, не имея намерения и реальной возможности исполнять взятые на себя обязательства, похитили, обратив в свою пользу и израсходовав на личные нужды, чем причинили ООО «МРТС Терминал» ущерб на указанную сумму.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах:

действуя при указанных выше обстоятельствах, в составе той же организованной группы, по указанию организатора преступной группы –неустановленного лица по имени фио, 21 октября 2015 года, точное время не установлено, Сабельников М.Г. совместно с его соучастниками, установленными лицами 1 и 2, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, находясь по адресу: адрес, действуя сообща, взаимно заменяя и дополняя друг друга, фактически не осуществляя предпринимательскую деятельность, направили с электронного почтового ящика коммерческое предложение о поставке силовых трансформаторов от ООО «МашПром» на электронную почту ООО «Глобал электро» ИНН 6732078447, расположенного по адресу: адрес тер. АТП2, [email protected], подтвердив данную информацию в ходе телефонных переговоров, тем самым ввели представителей ООО «Глобал электро» в заблуждение относительно своих истинных намерений к установлению между указанными юридическими лицами коммерческих отношений, связанных с поставкой дорогостоящего электрооборудования. После чего, 22 октября 2015 года, точное время не установлено, находясь по вышеуказанному адресу, изготовили при помощи печати ООО «МашПром» заведомо фиктивный счет № СТ-2115 от 22 октября 2015 года на продажу трансформатора ТМГ21 630/10/0,4 У/Ун-0 в количестве одной штуки с доставкой в адрес, общей стоимостью сумма, и заключили в электронном виде с ООО «Глобал электро» Договор поставки ДП № 898/10-2015 от 26 октября 2015 года на поставку трансформатора ТМГ21 630/10/0,4 У/Ун-0 в количестве одной штуки с доставкой в адрес, общей стоимостью 299 000,00, которые 22 октября 2015 года и 26 октября 2015 года соответственно, направили с электронной почты на электронную почту [email protected], убедив представителей ООО «Глобал электро» произвести оплату полной стоимости указанного оборудования, не имея намерений исполнить обязательства по поставке данного оборудования.

Продолжая осуществлять совместную преступную деятельность, 26 октября 2015 года, установленное лицо 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь по адресу: адрес, получив информацию о поступлении денежных средств в качестве оплаты полной стоимости указанного электрооборудования от ООО «Глобал электро» в сумме сумма на расчетный счет ООО «МашПром» № 40702810938290111166, открытый в дополнительном офисе № 01848 Московского банка ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: адрес, сообщил об этом Сабельникову М.Г. и установленному лицу 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, после чего, во исполнение общего умысла, члены организованной преступной группы общение с представителями ООО «Глобал электро» прекратили.

Действуя указанным способом, Сабельников М.Г. в период с 21 октября 2015 года по 26 октября 2015 года, в составе организованной группы совместно со своими соучастниками, установленными лицами 2 и 1, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, неустановленным лицом по имени фио, под предлогом поставки дорогостоящего электрооборудования, не осуществляя коммерческую деятельность, получили от ООО «Глобал электро» денежные средства на общую сумму сумма, которые, не имея намерения и реальной возможности исполнять взятые на себя обязательства, похитили, обратив в свою пользу и израсходовав на личные нужды, чем причинили ООО «Глобал электро» ущерб в крупном размере на указанную сумму.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах:

действуя при указанных выше обстоятельствах, в составе той же организованной группы, по указанию организатора преступной группы –неустановленного лица по имени фио, 23 октября 2015 года, точное время не установлено, Сабельников М.Г. совместно с его соучастниками, установленными лицами 1 и 2, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, находясь по адресу: адрес, действуя сообща, взаимно заменяя и дополняя друг друга, фактически не осуществляя предпринимательскую деятельность, направили с электронного почтового ящика yakushev коммерческое предложение о поставке ленточнопильного станка от ООО «МашПром» на электронную почту адрес «Юнимет» ИНН 7726522553, расположенного по адресу: адрес, , подтвердив данную информацию в ходе телефонных переговоров, тем самым ввели представителей адрес «Юнимет» в заблуждение относительно своих истинных намерений к установлению между указанными юридическими лицами коммерческих отношений, связанных с поставкой дорогостоящего электрооборудования. После чего, 28 октября 2015 года, точное время не установлено, находясь по вышеуказанному адресу, изготовили при помощи печати ООО «МашПром» заведомо фиктивный счет № СТ-1499 от 28 октября 2015 года на продажу ленточнопильного станка BMS 280 BEKA-MAK в количестве одной штуки, общей стоимостью сумма, который 28 октября 2015 года направили с электронной почты yakushev на электронную почту , убедив представителей адрес «Юнимет» произвести оплату полной стоимости указанного оборудования, не имея намерений исполнить обязательства по поставке данного оборудования.

Продолжая осуществлять совместную преступную деятельность, 29 октября 2015 года установленное лицо 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь по адресу: адрес, получив информацию о поступлении денежных средств в качестве оплаты полной стоимости указанного электрооборудования от адрес «Юнимет» в сумме сумма на расчетный счет ООО «МашПром» № 40702810938290111166, открытый в дополнительном офисе № 01848 Московского банка ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: адрес, сообщил об этом Сабельникову М.Г. и установленному лицу 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, после чего, во исполнение общего умысла, члены организованной преступной группы общение с представителями адрес «Юнимет» прекратили.

Действуя указанным способом, Сабельников М.Г. в период с 23 октября 2015 года по 29 октября 2015 года, в составе организованной группы совместно со своими соучастниками, установленными лицами 2 и 1, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, неустановленным лицом по имени фио, под предлогом поставки дорогостоящего электрооборудования, не осуществляя коммерческую деятельность, получили от адрес «Юнимет» денежные средства на общую сумму сумма, которые, не имея намерения и реальной возможности исполнять взятые на себя обязательства, похитили, обратив в свою пользу и израсходовав на личные нужды, чем причинили адрес «Юнимет» ущерб в крупном размере на указанную сумму.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах:

действуя при указанных выше обстоятельствах, в составе той же организованной группы, по указанию организатора преступной группы –неустановленного лица по имени фио, 21 октября 2015 года, точное время не установлено, Сабельников М.Г. совместно с его соучастниками, установленными лицами 1 и 2, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, находясь по адресу: адрес, действуя сообща, взаимно заменяя и дополняя друг друга, фактически не осуществляя предпринимательскую деятельность, направили с электронного почтового ящика коммерческое предложение о поставке силовых трансформаторов от ООО «МашПром» на электронную почту ООО «СТРОЙПОМ» ИНН 7724932882 расположенного по адресу: адрес, [email protected], подтвердив данную информацию в ходе телефонных переговоров, тем самым ввели представителей ООО «СТРОЙПОМ» в заблуждение относительно своих истинных намерений к установлению между указанными юридическими лицами коммерческих отношений, связанных с поставкой дорогостоящего электрооборудования. После чего, 26 октября 2015 года, точное время не установлено, находясь по вышеуказанному адресу, заключили в электронном виде с ООО «СТРОЙПОМ» Договор поставки ДП № 927/10-2015 на поставку трансформатора ТМГ21 1000/10/0,4 У/Ун-11 в количестве двух штук, общей стоимостью сумма и изготовили при помощи печати ООО «МашПром» заведомо фиктивные счета № СТ-2468 от 27 октября 2015 года на продажу трансформатора ТМГ21 1000/10/0,4 У/Ун-11 в количестве двух штук, общей стоимостью сумма и № 2487 от 28 октября 2015 года на продажу товаров: кабеля АПвПУГ-10 1*240/50 10 кВ 230 метров стоимостью сумма; кабеля ВБбШв 4*50 1кВ 200 метров стоимостью сумма; кабеля ВБбШв 4*20 1кВ 40 метров общей стоимостью сумма с доставкой в адрес, а всего на сумму сумма, которые 27 октября 2015 года и 28 октября 2015 года соответственно, направили с электронной почты на электронную почту [email protected], убедив представителей ООО «СТРОЙПОМ» произвести оплату полной стоимости указанного оборудования, не имея намерений исполнить обязательства по поставке данного оборудования.

Продолжая осуществлять совместную преступную деятельность, 29 октября 2015 года установленное лицо 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь по адресу: адрес, получив информацию о поступлении денежных средств в качестве оплаты полной стоимости указанного электрооборудования и сопутствующих товаров от ООО «СТРОЙПОМ» 27 октября 2015 года в сумме сумма и 29 октября 2015 года в сумме сумма на расчетный счет ООО «МашПром» № 40702810938290111166, открытый в дополнительном офисе № 01848 Московского банка ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: адрес, сообщил об этом Сабельникову М.Г. и установленному лицу 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, после чего, во исполнение общего умысла, члены организованной преступной группы общение с представителями ООО «СТРОЙПОМ» прекратили.

Действуя указанным способом, Сабельников М.Г. в период с 21 октября 2015 года по 29 октября 2015 года, в составе организованной группы совместно со своими соучастниками, установленными лицами 2 и 1, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, неустановленным лицом по имени фио, под предлогом поставки дорогостоящего электрооборудования и сопутствующих товаров, не осуществляя коммерческую деятельность, получили от ООО «СТРОЙПОМ» денежные средства на общую сумму сумма, которые, не имея намерения и реальной возможности исполнять взятые на себя обязательства, похитили, обратив в свою пользу и израсходовав на личные нужды, чем причинили ООО «СТРОЙПОМ» ущерб в особо крупном размере на указанную сумму.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах:

действуя при указанных выше обстоятельствах, в составе той же организованной группы, по указанию организатора преступной группы –неустановленного лица по имени фио, 23 ноября 2015 года, точное время не установлено, Сабельников М.Г. совместно с его соучастниками, установленными лицами 1 и 2, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, находясь по адресу: адрес, действуя сообща, взаимно заменяя и дополняя друг друга, фактически не осуществляя предпринимательскую деятельность, направили с электронного почтового ящика коммерческое предложение о поставке силовых трансформаторов от ООО «МашПром» на электронную почту ООО «Группа Компаний РСК» ИНН 7724932201, расположенного по адресу: адрес, [email protected], подтвердив данную информацию в ходе телефонных переговоров, тем самым ввели представителей ООО «Группа Компаний РСК» в заблуждение относительно своих истинных намерений к установлению между указанными юридическими лицами коммерческих отношений, связанных с поставкой дорогостоящего электрооборудования. После чего, 23 ноября 2015 года, точное время не установлено, находясь по вышеуказанному адресу, изготовили при помощи печати ООО «МашПром» заведомо фиктивный счет № СТ-2653 от 23 ноября 2015 года на продажу трансформатора ТМГ11 400/10/0,4 У/Ун-11 в количестве одной штуки, общей стоимостью сумма, который направили 23 ноября 2015 года с электронной почты на электронную почту [email protected], убедив представителей ООО «Группа Компаний РСК» произвести оплату полной стоимости указанного оборудования, не имея намерений исполнить обязательства по поставке данного оборудования.

Продолжая осуществлять совместную преступную деятельность, 24 ноября 2015 года установленное лицо 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь по адресу: адрес, получив информацию о поступлении денежных средств в качестве оплаты полной стоимости указанного электрооборудования от ООО ««Группа Компаний РСК» в сумме сумма на расчетный счет ООО «МашПром» № 40702810938290111166, открытый в дополнительном офисе № 01848 Московского банка ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: адрес, сообщил об этом Сабельникову М.Г. и установленному лицу 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, после чего, во исполнение общего умысла, члены организованной преступной группы общение с представителями ООО «Группа Компаний РСК» прекратили.

Действуя указанным способом, Сабельников М.Г. в период с 23 ноября 2015 года по 24 ноября 2015 года, в составе организованной группы совместно со своими соучастниками, установленными лицами 2 и 1, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, неустановленным лицом по имени фио, под предлогом поставки дорогостоящего электрооборудования, не осуществляя коммерческую деятельность, получили от ООО «Группа Компаний РСК» денежные средства на общую сумму сумма, которые, не имея намерения и реальной возможности исполнять взятые на себя обязательства, похитили, обратив в свою пользу и израсходовав на личные нужды, чем причинили ООО «Группа Компаний РСК» ущерб на указанную сумму.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах:

действуя при указанных выше обстоятельствах, в составе той же организованной группы, по указанию организатора преступной группы –неустановленного лица по имени фио, 30 ноября 2015 года, точное время не установлено, Сабельников М.Г. совместно с его соучастниками, установленными лицами 1 и 2, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, находясь по адресу: адрес, действуя сообща, взаимно заменяя и дополняя друг друга, фактически не осуществляя предпринимательскую деятельность, направили с электронного почтового ящика коммерческое предложение о поставке силовых трансформаторов от ООО «МашПром» на электронную почту ООО «СМЭК» ИНН 7718030621, расположенного по адресу: адрес, [email protected], подтвердив данную информацию в ходе телефонных переговоров, тем самым ввели представителей ООО «СМЭК» в заблуждение относительно своих истинных намерений к установлению между указанными юридическими лицами коммерческих отношений, связанных с поставкой дорогостоящего электрооборудования. После чего, 01 декабря 2015 года, точное время не установлено, находясь по вышеуказанному адресу, изготовили при помощи печати ООО «МашПром» заведомо фиктивный счет № СТ-2719 на продажу трансформатора ТМГ21 1600/6/0,4 Д/УН-11 в количестве одной штуки с доставкой в адрес, общей стоимостью сумма и заключили в электронном виде с ООО «СМЭК» Договор поставки ДП № 798 от 03 декабря 2015 года на поставку трансформатора ТМГ21 1600/6/0,4 Д/УН-11 в количестве одной штуки с доставкой в адрес общей стоимостью сумма, которые направили с электронной почты на электронную почту [email protected], 01 декабря 2015 года и 03 декабря 2015 года соответственно, убедив представителей ООО «СМЭК» произвести оплату полной стоимости указанного оборудования, не имея намерений исполнить обязательства по поставке данного оборудования.

Продолжая осуществлять совместную преступную деятельность, 03 декабря 2015 года, установленное лицо 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь по адресу: адрес, получив информацию о поступлении денежных средств в качестве оплаты полной стоимости указанного электрооборудования от ООО «СМЭК» в сумме сумма на расчетный счет ООО «МашПром» № 40702810938290111166, открытый в дополнительном офисе № 01848 Московского банка ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: адрес, сообщил об этом Сабельникову М.Г. и установленному лицу 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, после чего, во исполнение общего умысла, члены организованной преступной группы общение с представителями ООО «СМЭК» прекратили.

Действуя указанным способом, Сабельников М.Г. в период с 30 ноября 2015 года по 03 декабря 2015 года, в составе организованной группы совместно со своими соучастниками, установленными лицами 2 и 1, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, неустановленным лицом по имени фио, под предлогом поставки дорогостоящего электрооборудования, не осуществляя коммерческую деятельность, получили от ООО «СМЭК» денежные средства на общую сумму сумма, которые, не имея намерения и реальной возможности исполнять взятые на себя обязательства, похитили, обратив в свою пользу и израсходовав на личные нужды, чем причинили ООО «СМЭК» ущерб в крупном размере на указанную сумму.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах:

действуя при указанных выше обстоятельствах, в составе той же организованной группы, по указанию организатора преступной группы –неустановленного лица по имени фио, 04 декабря 2015 года, точное время не установлено, Сабельников М.Г. совместно с его соучастниками, установленными лицами 1 и 2, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, находясь по адресу: адрес, действуя сообща, взаимно заменяя и дополняя друг друга, фактически не осуществляя предпринимательскую деятельность, направили с электронного почтового ящика коммерческое предложение о поставке силовых трансформаторов от ООО «МашПром» на электронную почту ООО «РусКом» ИНН 7731294856, расположенного по адресу: адрес, [email protected], подтвердив данную информацию в ходе телефонных переговоров, тем самым ввели представителей ООО «РусКом» в заблуждение относительно своих истинных намерений к установлению между указанными юридическими лицами коммерческих отношений, связанных с поставкой дорогостоящего электрооборудования. После чего, точное время не установлено, находясь по вышеуказанному адресу, заключили в электронном виде с ООО «РусКом» Договор поставки № 876/12-ДП от 07 декабря 2015 года на поставку трансформатора ТМГ21 630/10/0,4 Д/УН-11 в количестве двух штук с доставкой в адрес – на - Дону общей стоимостью сумма и изготовили при помощи печати ООО «МашПром» заведомо фиктивный счет № СТ-2972 от 22 декабря 2015 года на продажу трансформатора ТМГ21 630/10/0,4 Д/УН-11 в количестве двух штук с доставкой в адрес – на - Дону общей стоимостью сумма, который направили 22 декабря 2015 года с электронной почты на электронную почту [email protected], убедив представителей ООО «РусКом» произвести оплату полной стоимости указанного оборудования, не имея намерений исполнить обязательства по поставке данного оборудования.

Продолжая осуществлять совместную преступную деятельность, 22 декабря 2015 года, установленное лицо 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь по адресу: адрес, получив информацию о поступлении денежных средств в качестве оплаты полной стоимости указанного электрооборудования от ООО «РусКом» в сумме сумма на расчетный счет ООО «МашПром» № 40702810938290111166, открытый в дополнительном офисе № 01848 Московского банка ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: адрес, сообщил об этом Сабельникову М.Г. и установленному лицу 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, после чего, во исполнение общего умысла, члены организованной преступной группы общение с представителями ООО «РусКом» прекратили.

Действуя указанным способом, Сабельников М.Г. в период с 04 декабря 2015 года по 22 декабря 2015 года, в составе организованной группы совместно со своими соучастниками, установленными лицами 2 и 1, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, неустановленным лицом по имени фио, под предлогом поставки дорогостоящего электрооборудования, не осуществляя коммерческую деятельность, получили от ООО «РусКом» денежные средства на общую сумму сумма, которые, не имея намерения и реальной возможности исполнять взятые на себя обязательства, похитили, обратив в свою пользу и израсходовав на личные нужды, чем причинили ООО «РусКом» ущерб в крупном размере на указанную сумму.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах:

действуя при указанных выше обстоятельствах, в составе той же организованной группы, по указанию организатора преступной группы –неустановленного лица по имени фио, 08 декабря 2015 года, точное время не установлено, Сабельников М.Г. совместно с его соучастниками, установленными лицами 1 и 2, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, находясь по адресу: адрес, действуя сообща, взаимно заменяя и дополняя друг друга, фактически не осуществляя предпринимательскую деятельность, направили с электронного почтового ящика коммерческое предложение о поставке силовых трансформаторов от ООО «МашПром» на электронную почту ООО «Альт Группа Компаний» (далее «Альт ГК») ИНН 7804545800, расположенного по адресу: адрес, литера А, офис 402, [email protected], подтвердив данную информацию в ходе телефонных переговоров, тем самым ввели представителей ООО «Альт ГК» в заблуждение относительно своих истинных намерений к установлению между указанными юридическими лицами коммерческих отношений, связанных с поставкой дорогостоящего электрооборудования. После чего, точное время в ходе расследования не установлено, находясь по вышеуказанному адресу, изготовили при помощи печати ООО «МашПром» заведомо фиктивный счет № СТ-0201 от 27 января 2016 года на продажу трансформатора ТМГ 1600/6/0,4 Д/УН-11 ХЛ1 в количестве двух штук общей стоимостью сумма и заключили в электронном виде с ООО «Альт ГК» Договор поставки № 041/01-ДП от 28 января 2016 года на поставку трансформатора ТМГ 1600/6/0,4 Д/УН-11 ХЛ1 в количестве двух штук общей стоимостью 1 446 000,00, которые направили 27 января 2016 года и 28 января 2016 года соответственно с электронной почты на электронную почту [email protected], убедив представителей ООО «Альт ГК» произвести оплату полной стоимости указанного оборудования, не имея намерений исполнить обязательства по поставке данного оборудования.

Продолжая осуществлять совместную преступную деятельность, 02 февраля 2016 года установленное лицо 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь по адресу: адрес, получив информацию о поступлении денежных средств в качестве оплаты полной стоимости указанного электрооборудования от ООО «Альт ГК» в сумме сумма двумя платежами от 29 января 2016 года на сумму сумма и 01 февраля 2016 года на сумму сумма, на расчетный счет ООО «МашПром» № 40702810938290111166, открытый в дополнительном офисе № 01848 Московского банка ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: адрес, сообщил об этом Сабельникову М.Г. и установленному лицу 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, после чего, во исполнение общего умысла, члены организованной преступной группы общение с представителями ООО «Альт ГК» прекратили.

Действуя указанным способом, Сабельников М.Г. в период с 08 декабря 2015 года по 02 февраля 2016 года, в составе организованной группы совместно со своими соучастниками, установленными лицами 2 и 1, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, неустановленным лицом по имени фио, под предлогом поставки дорогостоящего электрооборудования, не осуществляя коммерческую деятельность, получили от ООО «Альт ГК» денежные средства на общую сумму сумма, которые, не имея намерения и реальной возможности исполнять взятые на себя обязательства, похитили, обратив в свою пользу и израсходовав на личные нужды, чем причинили ООО «Альт ГК» ущерб в особо крупном размере на указанную сумму.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах:

действуя при указанных выше обстоятельствах, в составе той же организованной группы, по указанию организатора преступной группы –неустановленного лица по имени фио, 27 января 2016 года, точное время не установлено, Сабельников М.Г. совместно с его соучастниками, установленными лицами 1 и 2, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, находясь по адресу: адрес, действуя сообща, взаимно заменяя и дополняя друг друга, фактически не осуществляя предпринимательскую деятельность, направили с электронного почтового ящика коммерческое предложение о поставке силовых трансформаторов от ООО «МашПром» на электронную почту адрес электромонтажных изделий» (далее адрес) ИНН 5036003332, расположенного по адресу: адрес, [email protected], подтвердив данную информацию в ходе телефонных переговоров, тем самым ввели представителей адрес в заблуждение относительно своих истинных намерений к установлению между указанными юридическими лицами коммерческих отношений, связанных с поставкой дорогостоящего электрооборудования. После чего, точное время не установлено, находясь по вышеуказанному адресу, изготовили при помощи печати ООО «МашПром» заведомо фиктивный счет № СТ-0391 от 16 февраля 2016 года на продажу товаров: трансформатора ТМГ11 250/10/0,4 У/Zн-11 в количестве одной штуки стоимостью сумма; трансформатора ТМГ21 1000/10/0,4 Д/Ун-11 в количестве одной штуки стоимостью сумма, а всего на сумму сумма, который направили 16 февраля 2016 года с электронной почты на электронную почту [email protected], убедив представителей адрес произвести оплату полной стоимости указанного оборудования, не имея намерений исполнить обязательства по поставке данного оборудования.

Продолжая осуществлять совместную преступную деятельность, 17 февраля 2016 года установленное лицо 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь по адресу: адрес, получив информацию о поступлении денежных средств в качестве оплаты полной стоимости указанного электрооборудования от адрес в сумме сумма на расчетный счет ООО «МашПром» № 40702810938290111166, открытый в дополнительном офисе № 01848 Московского банка ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: адрес, сообщил об этом Сабельникову М.Г. и установленному лицу 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, после чего, во исполнение общего умысла, члены организованной преступной группы общение с представителями адрес прекратили.

Действуя указанным способом, Сабельников М.Г. в период с 27 января 2016 года по 17 февраля 2016 года, в составе организованной группы совместно со своими соучастниками, установленными лицами 2 и 1, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, неустановленным лицом по имени фио, под предлогом поставки дорогостоящего электрооборудования, не осуществляя коммерческую деятельность, получили от адрес денежные средства на общую сумму сумма, которые, не имея намерения и реальной возможности исполнять взятые на себя обязательства, похитили, обратив в свою пользу и израсходовав на личные нужды, чем причинили адрес ущерб в крупном размере на указанную сумму.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах:

действуя при указанных выше обстоятельствах, в составе той же организованной группы, по указанию организатора преступной группы –неустановленного лица по имени фио, примерно с первой половины марта 2016 года, точное время не установлено, Сабельников М.Г. совместно с его соучастниками установленными лицами 1 и 2, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, находясь по адресу: адрес, действуя сообща, взаимно заменяя и дополняя друг друга, фактически не осуществляя предпринимательскую деятельность, направили с электронного почтового ящика yakushev коммерческое предложение о поставке силовых трансформаторов от ООО «МашПром» на электронную почту ООО «НЭМП-комплект» ИНН 7811243085, расположенного по адресу: адрес, литера В, пом. 7Н, офис 95, [email protected], подтвердив данную информацию в ходе телефонных переговоров, тем самым ввели представителей ООО «НЭМП-комплект» в заблуждение относительно своих истинных намерений к установлению между указанными юридическими лицами коммерческих отношений, связанных с поставкой дорогостоящего электрооборудования. После чего, 21 марта 2016 года, находясь по вышеуказанному адресу, заключили в электронном виде с ООО «НЭМП-комплект» Договор № 1121 на поставку электрооборудования и сопутствующих материалов с доставкой в адрес на сумму сумма и изготовили при помощи печати ООО «МашПром» заведомо фиктивные счета № 1921 от 21 марта 2016 года на продажу товаров: токарно-винторезного станка с частотным управлением 250ИТВМ.Ф1 с УЦИ в количестве одной штуки стоимостью сумма; патрона токарного цангового (3911-125-5С) в количестве одной штуки стоимостью сумма; набора цанг 3-25мм через 0,5 мм в коробке (3911-125-5С) в количестве одной штуки стоимостью сумма; патрона токарного 3х кулачкового с прямыми и обратными кулачками (3534-160-4-Р) в количестве 1 штуки стоимостью сумма; патрона токарного 4х кулачкового с универсальными (прямыми/обратными) кулачками в комплекте (4306-160) в количестве одной штуки стоимостью сумма; люнета подвижного (250ИТП 84.000) в количестве одной штуки стоимостью сумма; люнета неподвижного (250ИТП 83.000) в количестве одной штуки стоимостью сумма; упора четырехпозиционного (250ИТП 68.000) в количестве одной штуки стоимостью сумма; планшайба с марка автомобиля (1И611 82.00) в количестве одной штуки стоимостью сумма; патрона поводкового (1И611 80.00) в количестве одной штуки стоимостью сумма; резцедержки задней (250ИТВМФ1 64.00) в количестве одной штуки стоимостью сумма; комплекта сменных шестерен для нарезания резьбы (250ИТВМ.Ф1) в количестве одной штуки стоимостью сумма; комплекта виброопор (250ИТВМ.Ф1) в количестве одной штуки стоимостью сумма; пусконаладочных работ стоимостью сумма; доставкой в адрес стоимостью сумма, а всего на сумму сумма и № 2125 от 25 марта 2016 года на продажу упора продольного для станка токарно- винторезного 16К20 (16К20 10К082.22) в количестве одной штуки стоимостью сумма, которые направили с электронной почты yakushev на электронную почту 21 марта 2016 года и 25 марта 2016 года соответственно, убедив представителей ООО «НЭМП-комплект» произвести оплату полной стоимости указанного оборудования, не имея намерений исполнить обязательства по поставке данного оборудования.

Продолжая осуществлять совместную преступную деятельность, 30 марта 2016 года установленное лицо 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь по адресу: адрес, получив информацию о поступлении денежных средств в качестве оплаты полной стоимости указанного электрооборудования от ООО «НЭМП-комплект» в сумме сумма тремя платежами: 22 марта 2016 года на сумму сумма, 28 марта 2016 года на сумму сумма, 30 марта 2016 года на сумму сумма, на расчетный счет ООО «МашПром» № 40702810938290111166, открытый в дополнительном офисе № 01848 Московского банка ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: адрес, сообщил об этом Сабельникову М.Г. и установленному лицу 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, после чего, во исполнение общего умысла, члены организованной преступной группы общение с представителями ООО «НЭМП-комплект» прекратили.

Действуя указанным способом, Сабельников М.Г. в период с первой половины марта 2016 года по 30 марта 2016 года, в составе организованной группы совместно со своими соучастниками, установленными лицами 2 и 1, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, неустановленным лицом по имени фио, под предлогом поставки дорогостоящего электрооборудования, не осуществляя коммерческую деятельность, получили от ООО «НЭМП-комплект» денежные средства на общую сумму сумма (сумма прописью) рубля, которые, не имея намерения и реальной возможности исполнять взятые на себя обязательства, похитили, обратив в свою пользу и израсходовав на личные нужды, чем причинили ООО «НЭМП-комплект» ущерб в особо крупном размере на указанную сумму.

Подсудимый Сабельников М.Г. в судебном заседании по предъявленному ему обвинению виновным себя полностью признал по всем преступлениям, в содеянном чистосердечно раскаялся и отказался от дачи показаний на основании ст. 51 Конституции РФ.

Доказательствами, подтверждающими обвинение фио в совершении преступлений, указанных в описательной части приговора, являются:

- показания фио, данные им в ходе предварительного следствия в качестве обвиняемого, с участием его защитника - адвоката, которые были оглашены в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, с согласия стороны защиты, в соответствии с п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ, в которых он показал, что, примерно в 2014-2015 г., фио сказал ему и Любимому фио, что нашел работу по продаже строительного оборудования. Работодатель открывает дополнительный офис в адрес и ему нужны сотрудники. В связи с тем, что у него было трудное материальное положение, он на данное предложение согласился. Работодатель, представившийся фио, пояснил, что является директором компании, планирует организовать серьезный бизнес в адрес, для чего нужно «купить» несколько готовых компаний, снять для работы офис. Он объяснил, что компания будет заниматься продажей строительного оборудования и строительных материалов: все поставки он берет на себя, а они должны заниматься поиском клиентов, для чего он предоставит базу для рассылки, пояснив, что у него хорошая скидка на заводах. Заработную плату предложил сумма ежемесячно каждому. Перед началом работы фио предложил им самостоятельно подыскать помещение под офис фирмы, самостоятельно заняться вопросами аренды, а также самостоятельно приобрести зарегистрированное юридическое лицо для коммерческой деятельности от его имени. Оплачивалось все это так же фио. В связи с тем, что предстоящая работа заключалась только в работе с компьютером, они с фио и Любимым А.И. решили снять для офиса квартиру, так как это было дешевле, чем снимать нежилое помещение. Вопросами аренды занимался он (Сабельников М.Г.). Изначально им была арендована квартира по адресу: адрес или 21, точно не помнит, а в последующем, по адресу: адрес. На денежные средства, переданные фио, так же приобрели для работы ноутбуки, мобильные телефоны и интернет-роутеры «Йота». Приобретением техники занимался фио. Все мобильные телефоны и интернет-роутеры уже имели заранее активированные сим-карты, на кого были зарегистрированы абонентские номера данных устройств – ему не известно. Далее, по объявлению, размещенному в глобальной телекоммуникационной сети «Интернет» они приобрели юридическое лицо ООО «МашПром» ИНН 7719617236, зарегистрированное в адрес, расчетный счет открыт в ПАО «Сбербанк России». Курьер доставил полный комплект документов и печать ООО «МашПром» ИНН 7719617236, они расплатились с ним денежными средствами, предоставленными фио через фио, в какой сумме не помнит. С номинальным генеральным директором ООО «МашПром» ИНН 7719617236 они никогда не контактировали, документы от имени данного Общества они формировали и подписывали от имени руководителя ООО «МашПром» самостоятельно. Доступ к печати имели он (Сабельников М.Г.), фио и фио Всеми финансовыми вопросами деятельности ООО «МашПром» заведовал фио, ключ к системе дистанционного банковского обслуживания «клиент-банк» имелся только у фио. Так же ими был приобретен «интернет-сайт», на котором были отражены сведения о деятельности ООО «МашПром» ИНН 7719617236. Фактически они не были трудоустроены в штат ООО «МашПром» ИНН 7719617236, никаких документов от своего имени не подписывали. Стратегия работы происходила следующим образом: в глобальной телекоммуникационной сети «Интернет» они втроем находили объявления о намерении какой-либо компании приобрести электрооборудование (в данном случае - трансформаторы). Они делали рассылку, а также обзванивали клиентов по предоставленной работодателем клиентской базе, после чего клиент сам появлялся, либо звонил, так как в коммерческом предложении были указаны контакты, либо писал письмо на почту, которая была указана в коммерческом предложении. Как правило, кто общался с клиентом, тот и выставлял ему счет, направляя его по электронной почте, если клиент просил заключения договора поставки, то договор также ему направлялся по почте. Весь документооборот происходил в электронном виде. Все документы от имени ООО «МашПром» формировались ими самостоятельно, и подписывались от имени руководителя фирмы. Расчет с клиентами всегда происходил по предоплате, в безналичной форме: денежные средства клиенты перечисляли на расчётный счет ООО «МашПром», открытый в ПАО «Сбербанк России». После расчета с клиентом должна была происходить поставка товара. Со слов фио ему известно, что данными вопросами занимался сам фио. Он (Сабельников М.Г.) никакого отношения к поставке не имел и изначально был в полной уверенности, что товар поставляется. Около трех месяцев компания работала по указанной схеме, клиенты перечисляли деньги, затем клиенты стали звонить и говорить, что поставка товара не произошла. фио пояснил, что решит этот вопрос и товар будет поставлен позже, они соответственно передавали эти слова работодателя клиентам. Таким образом, они проработали около года, а спустя какое-то время клиенты начали направлять им претензии по факту не поставки товара. К этому моменту они с фио и Любимым А.И. уже понимали, что поскольку поставка товаров не происходит, то они фактически вводят клиентов в заблуждение относительно имеющейся у них возможности выполнить обязательства по поставке, то есть они получали от клиентов деньги, а товар не поставляли. После поступления денежных средств на расчетный счет ООО «МашПром», деньги обналичивались, и делились поровну между ими троими. Также, из полученных от клиентов денежных средств оплачивалась аренда квартиры и услуги связи. Финансовой стороной деятельности занимался фио. Сколько клиентов они обманули от имени ООО «МашПром» и на какую сумму не помнит ( т. №3 л.д. 128-135, т. №4 л.д.43-47, т. №9 л.д. 220-225, т. №10 л.д. 252-256).

После оглашенных указанных показаний подсудимый Сабельников М.Г. их полностью подтвердил, пояснил, в настоящее время полностью признает вину по всем четырнадцати преступлениям, в содеянном чистосердечно раскаивается;

- показания представителя потерпевшего ООО «СТРОЙПОМ» фио, данные им в ходе предварительного следствия и оглашённые в судебном заседании, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия стороны защиты, в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ, показавшего, что от одного из постоянных клиентов их компании поступил заказ на организацию трансформаторной подстанции, в связи с чем специалисты ООО «СТРОЙПОМ» начали исследовать интернет в поисках трансформаторов, остановились на том, что им подходят трансформаторы Козловского завода. Были отобраны два комбината, оба дилеры Козловского завода. Один официальный дилер, а второй, как впоследствии выяснилось, оказался ненастоящим дилером, - компания ООО «МашПром». С данной компанией у ООО «СТРОЙПОМ» завязалась переписка, переписку вел он, фио Он старался получить лучшие условия, ООО «МашПром» шли им навстречу, сказали, что кабели силовые и доставка будет бесплатной. Подозрений данное предложение у них не вызвало. Договор специалисты ООО «МашПром» прислали на электронную почту. Также ООО «СТРОЙПОМ» был запрошен и получен сертификат о том, что ООО «МашПром» является официальным дилером, также был получен счет, по которому была произведена оплата. фио выезжал на объект для того, чтобы принять и проконтролировать доставку, связывался с курьером, ему сказали, что водитель едет, он попросил номер водителя, они сказали, что соединят немного позже. Далее позвонил водитель, сказал, что задерживается, а доставка была назначена на 12-00, в 14-00 он, фио, стал звонить снова сотрудникам этой компании, но они престали брать трубку. Вместе с тем, с мобильного телефона жены он смог дозвониться, и трубку взяли. После чего он понял, что их компания стала жертвой мошенников. После этого он, фио обратился в правоохранительные органы и написал заявление. В результате преступных действий ООО «СТРОЙПОМ» причинен ущерб на сумму сумма (т.№6 л. 196-199);

- показания представителя потерпевшего ООО «СК «РЭС» фио, данные им в ходе предварительного следствия и оглашённые в судебном заседании, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия стороны защиты, в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ, показавшего, что он работает в должности юриста ООО «СК «РЭС». Офис ООО «СК «РЭС» фактически располагается по адресу: адрес. Основным родом деятельности ООО «СК «РЭС» является общестроительные работы, а также работы в области энергетики. В августе 2015 сотрудниками ООО «СК «РЭС» был произведен интернет мониторинг поиска наиболее экономически оправданного поставщика трансформаторов на адрес. После непродолжительного поиска на одном из сайтов в глобальной сети «Интернет» сотрудники общества нашли организацию ООО «МашПром» ИНН: 7719617236 (юридический адрес: адрес) осуществляющую реализацию трансформаторов необходимой конфигурации по выгодной цене. ООО «МашПром» было проверено на предмет эффективности с помощью общедоступных сайтов сети интернет. После одобрения генеральным директором ООО «СК РЭК» закупки трансформаторов в ООО «МашПром», сотрудниками был подготовлен счет № СТ-1479 от 25.08.2015 по реквизитам, полученным по электронной почте от ООО «МашПром» на закупку трансформаторов следующих моделей: ТСЛ 2500/10/0.4 Д/Уп-1 в количестве 2-х штук по пене сумма; ТСЛ 1600/10/0.4 Д/Уп-1 в количестве одного на сумму сумма. Общая сумма заказа составила сумма. После предварительного телефонного разговора сотрудниками организации по электронной почте выставлен и оплачен указанный счет. Оплата производилась через расчетный счет ООО «СК «РЭС» открытый в АКБ «ВТБ» адрес на расчетный счет ООО «МашПром» открытый в ОАО «СберБанк России» на основании платежного поручения № 1503 от 01.09.2015. Договора оказания услуг между организациями не заключались, все переговоры и обмен платежными документами происходил по электронной почте, что полностью соответствует требования поставки и закупки товаров. После полной оплаты указанного счета со стороны ООО «СК «РЭС», сотрудники ООО «МашПром» полностью прекратили выходить на связь, отключив при этом телефоны и прекратив отвечать на сообщения, посылаемые по электронной почте. В связи с чем им по юридическому адресу ООО «МашПром» по средствам почты России направлены два заказных письма с уведомлением от 11.11.2015 № 223 с требованием выполнить обязательства по поставке трансформаторов, в противные случаи вернуть перечисленные денежные средства. 26.11.2015 за № 230 в очередной раз по юридическому адресу ООО «МашПром» направленно заказное письмо по факту полного расторжения всех достигнутых ранее договоренностей и возврата денежных средств. Однако, ответов на указанные письма получено не было. До настоящего времени корешки уведомлений в адрес ООО «СК «РЭС» от ООО «МашПром» не поступили (т. № 1 л.д. 135-138);

- показания представителя потерпевшего ООО «СМЭК» фио, данные им в ходе предварительного следствия и оглашённые в судебном заседании, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия стороны защиты, в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ, показавшего, что ООО «СМЭК» существует с 2014 года, занимается продажей и поставкой электрооборудования. Их компании поступил заказ на доставку трансформатора. Созвонившись с компанией ООО «МашПром», ООО «СМЭК» попросило их предоставить документы, в частности, сертификат официального дилера. ООО «МашПром» предоставило соответствующие документы, и 3 декабря ООО «СМЭК» произвело оплату счета. Когда прошло 5 дней, представителя ООО «СМЭК» стали звонить с вопросами, где товар, но трубки представители ООО «МашПром» не брали. Тогда они поняли, что стали жертвами мошенников, и обратились в органы с заявлением. В результате ООО «СМЭК» причинен ущерб на сумму сумма (т. № 4 л.д. 80-84);

- показания представителя потерпевшего ООО «РусКом» фио, данные им в ходе предварительного следствия и оглашённые в судебном заседании, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия стороны защиты, в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ, показавшего, что ООО «РусКом» занимается строительством зданий. В начале декабря 2015 г. они подыскивали трансформатор для строительства объекта. Данные трансформаторы востребованы на рынке и не всегда можно их найти. На заводе требуется несколько месяцев, чтобы его изготовить. В интернете они наткнулись на компанию ООО «МашПром», позвонили по нескольким телефонам. Представители ООО «МашПром» сообщили, что данный трансформатор имеется у них в наличии. 7 декабря 2015 г. ООО «РусКом» заключило с ними договор на доставку, она была бесплатная, после чего произвели оплату. Когда компания заключает договоры, ООО «РусКом» запрашивает документы (устав, выписку и т.д.), все документы от компании «МашПром» им были предоставлены. ООО «РусКом» подписало договор, в договоре было указано, что срок доставки составляет 5 суток. Представителя ООО «РусКом» стали звонить через 5 суток, представители ООО «МашПром» сообщили, что поставка будет через день или два, но после они стали их игнорировать и не отвечали ни на почту, ни на звонки. ООО «РусКом» направлялись письма на юридический адрес, общались с сотрудниками по указанному адресу, им сообщили, что данная компания никогда там не работала. Сотрудники ООО «РусКом» выезжали на адрес, но данных адресов либо не было вообще, либо там находились другие здания. В дальнейшем они вышли на генерального директора ООО «МашПром», и он им пояснил, что компанию он продал за сумма неизвестному лицу. В результате компании причинен ущерб на сумму сумма (т. № 2 л.д. 138-141);

- показания представителя потерпевшего адрес фио, данные им в ходе предварительного следствия и оглашённые в судебном заседании, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия стороны защиты, в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ, показавшего, что в должности начальника отдела снабжения адрес электромонтажных изделий» состоит с декабря 2014 года. Организация фактически расположена по адресу: адрес. В его должностные обязанности входит обеспечение комплектующими и материалами для производства продукции. По роду деятельности организация занимается производством электро-щитового оборудования. 16 февраля 2016 года организации понадобился трансформатор ТМГ21 в рабочих целях. В феврале 2016 года на электронный почтовый адрес компании [email protected] с электронного почтового ящика поступило коммерческое предложение о возможности продажи организации трансформаторов. В качестве контактов в коммерческом предложении была указана следующая информация: телефоны телефон, 4953171658, 84953171659, сайт компании и электронный почтовый ящик компании: , название организации «МашПром». Зайдя на сайт компании и позвонив по указанным телефонам у сотрудников нашей компании адрес электромонтажных изделий» не возникло никаких сомнений что под видом МашПром могут быть мошенники, также посмотрели компанию «МашПром» через ЕГРЮЛ, сомнений никаких не возникло. В ходе переписки с представителем ООО «МашПром» с фио, который осуществлял переписку с электронного почтового ящика на электронный почтовый адрес их компании , в переписке в качестве контактов он подписывался следующим образом: инженер по снабжению ООО «МашПром», фио, Москва, адрес фио Башня, телефон: были указаны следующие: 88003338133, 84953171658, 84953171659, сайт компании . В ходе переписки с фио организация договорилась с ООО «МашПром» о покупке двух трансформаторов: ТМГ21 1000/10/0,4 Д/Ун-11 стоимостью сумма и ТМГ11 250/10/0,4 У/ZN-11 стоимостью сумма. Все переговоры далее осуществлялись по электронной почте, в ходе которых организация договорилась о том, что после 100% оплаты стоимости трансформаторов они должны были подъехать в логистический центр Домодедово по адресу: адрес на адрес, точный адрес сказать не может, где должны были забрать товар и все сопроводительные документы, в том числе оригинал договора поставки товара. Реквизиты для оплаты товара со стороны ООО «МашПром» ему также поступили по электронной почте с электронного адреса в виде счета на продажу № СТ-0391 от 16.02.2016 г. Подписанного со стороны ООО «МашПром» Руководителем фио и главным бухгалтером фио 17.02.2016 года платежным поручением № 738 со счета адрес электромонтажных изделий» № 40702810301080000563 открытого в АКБ «Банк Москвы» адрес на счет компании ООО «МашПром» № 40702810938290111166 открытый в ПАО «Сбербанк адрес было перечислено сумма, поручение было подписано главным бухгалтером фио и генеральным директором фио. Сразу после оплаты менеджер организации фио сразу связалась с фио и сообщила о том, что денежные средства были переведены, после этого водитель адрес электромонтажных изделий» фио поехал забирать товар. Приехав в Логистический центр на проходной сотрудники охраны сообщили фио, что ООО «МашПром» помещение не арендует, и никогда не арендовало. Соответственно никаких договоров и сопроводительных документов со стороны ООО «МашПром» у организации нет. Указанную информацию фио передал руководству адрес электромонтажных изделий», т.е. генеральному директору фио. Сразу после этого, 18.02.2016 г. фио позвонил по телефону телефон и в ходе разговора с фио сообщил о том, что ООО «МашПром» не арендует помещение Логистическом центре на адрес, после чего фио сразу повесил трубку и больше на телефонные звонки и электронные письма не отвечал. В ходе переписки с фио сотрудник компании фио запросила копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе ООО «МашПром», копию приказа о вступлении в должность и копию паспорта генерального директора. Ущерб, причиненный адрес электромонтажных изделий» составляет сумма, что является крупным ущербом для организации (т. № 1 л.д. 211-215);

- показания представителя потерпевшего ООО «НЭМП-комплект» фио, данные им в ходе предварительного следствия и оглашённые в судебном заседании, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия стороны защиты, в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ, показавшего, что 10 марта 2016 года руководством компании было принято решение о покупке станка 250 ИТВМ.Ф1 УЦИ. В связи с чем инженеру ЦУКР фио была поставлена задача на поиск компании - поставщика указанного станка. В сети интернет им была найдена компания ООО «МашПром», от имени которой пришло выгодное коммерческое предложение. В связи с чем, руководством ООО «НЭМП-комплект» было принято решение о заключении договора поставки на указанный станок с ООО «МашПром». 21 марта 2016 года ООО «НЭМП-комплект» был заключен в электронной форме договор поставки № 1121 с ООО «МашПром» на покупку и доставку Токарно-Винторезного станка с частотным управлением 250 ИТВМ.Ф1 с УЦИ стоимостью сумма с комплектующими приборами. По данному договору ООО «НЭМП-комплект» оплатило 70 процентов стоимости покупки, а именно сумма, которые были перечислены на расчетный счет ООО «МашПром» № 407028109382901111166. Денежные средства перечислялись несколькими платежами, последний из которых осуществлен 11.04.2016. На основании договора ООО «МашПром» должно было предоставить указанный станок с комплектующими приборами 11.04.2016, но свои обязательства по договору не выполнило. На телефонные звонки в указанную компанию никто не отвечает. По юридическому адресу: адрес, указанное общество не располагается. Компания проверялась по открытым источникам, компрометирующих материалов не обнаружено. Ущерб, причиненный ООО «НЭМП-комплект» является значительным (т. № 6 л.д. 149-153);

- показаниями представителя потерпевшего ООО «Базовый Блок Энергетика» фио, данные им в ходе предварительного следствия и оглашённые в судебном заседании, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия стороны защиты, в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ, показавшего, что ООО «Базовый Блок Энергетика» занимается производством трансформаторных подстанций. ООО «Базовый Блок Энергетика» выиграло конкурс на поставку электрооборудования производства завода им фио, в связи с чем возникла необходимость в приобретении более 6 трансформатором на сумму более сумма. Им осуществлялся поиск в сети интернет поставщиков указанного оборудования, предложение компании ООО «МашПром» оказалось наиболее выгодным, так как они предложили поставку по цене ниже поставщиков, с которыми ООО «Базовый Блок Энергетика» работало ранее. По электронной почте ООО «МашПром» направило проект договора, а также иные документы, в том числе сертификат официального дилера. Далее было принято решение о заключении договора. ООО «Базовый Блок Энергетика» направило курьера в ООО «МашПром» для получения оригинала договора, и все было подписано. ООО «Базовый Блок Энергетика» был произведен авансовый платеж в размере 30 процентов от общей суммы по договору, оплата была произведена на сумму сумма. С ООО «МашПром» велась активная переписка. Когда подошло время поставки, им сообщили, что товар находится на складе в логистическом центре. Курьер ООО «Базовый Блок Энергетика» подъехал туда, обнаружил, что в данном центре находится очень много компаний, а компании ООО «МашПром» отсутствует. Об этом было сообщено представителя ООО «МашПром», которые сообщили, что их склад переезжает, и они перезвонят позднее. Однако в последующем представители ООО «МашПром» перестали отвечать на телефонные звонки, и они обратились в полицию. Причиненный ущерб составил сумма (т. № 7 л.д. 120-124);

- показания представителя потерпевшего ООО «Альт ГК» фио, данные им в ходе предварительного следствия и оглашённые в судебном заседании, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия стороны защиты, в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ, показавшего, что в ООО «Альт-ГК» поступила в декабре 2015 года заявка от ООО «Энерготехсервис» на поставку 2 трансформаторов. В связи с чем начался поиск указанного оборудования. У всех поставщиков было необходимое оборудование под заказ, а у ООО «МашПром» в наличии, в подтверждении чего они прислали по электронной почте паспорта трансформаторов. В связи с чем, было принято решение о приобретении указанных трансформаторов у ООО «МашПром». Общение с представителями указанной компании осуществлялось им по электронной почте: [email protected] с фио, lebedev@ machpro.ru – Иваном, а так же по телефонам указанным у них на сайте. Данная компания проверялась им на сайте налоговой инспекции по выписке из ЕГРЮЛ. 28.01.2016 ООО «Альт ГК» заключило договор с ООО «МашПром» на поставку трансформаторов на сумму сумма, данный вид продукции был оплачен в полном объеме на основании счета от ООО «МашПром» № СТ-0201 от 27.01.2016 двумя платежами: платежное поручение № 16 от 29.01.2016 на сумму сумма и платежное поручение № 18 от 01.02.2016 на сумму сумма. Согласно условиям договора была нанята машина для забора груза, но прибыв по указанному адресу склада: адрес, данной организации не оказалось. Телефон начальника склада, который дал представитель ООО «МашПром» не отвечал, а потом и вовсе был отключен. При всех попытках связаться с офисом ООО «МашПром» по телефонам, указанным на сайте: 8(495)317-16-58, 8(495)317-16-59, 8(964)383-06-62, не получилось, связь с данной компанией была потеряна с 03.02.2016 в день планируемой загрузки оборудования. Им так же было направлено письмо о возврате денежных средств, однако денежные средства не вернули, на письма отвечать перестали. Ущерб, причиненный ООО «Альт ГК» действиями лиц, осуществлявших деятельность от имени ООО «МашПром», является значительным (т. № 8 л.д. 247-250);

- показаниями представителя потерпевшего ООО «МРТС Терминал» фио, данные им в ходе предварительного следствия и оглашённые в судебном заседании, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия стороны защиты, в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ, показавшего, что в отдел снабжения ООО «МРТС Терминал» поступила заявка 23 сентября 2015 года от главного энергетика фио и заместителя генерального директора Разова на приобретение трансформатора ТМГ12 400/6/0,4 У/УН-0. В связи с тем, что в заявке не был указан производитель, поиск трансформатора производился везде: информация бралась из интернета, были направлены письма и предложения в 10 адресов, среди них ООО «МашПром» не было, в указанную компанию он запрос не направлял. 24 сентября 2015 года наряду с другими предложениями фио получил предложение от ООО «МашПром» на сумму сумма с НДС и доставкой в адрес. Так же было получено предложение от ООО «Комплект» адрес (Зеленоград) на сумма с НДМ и доставкой в адрес, который и был выбран в качестве поставщика из-за малой цены и того, что было в наличии. В последствии данный поставщик был отстранен из-за несоответствия коммерческого предложения и выставленного счета от другой фирмы. Объяснение того, что банк ООО «Комплект» отозвана лицензия во внимание не брались, поставщик был отстранен. Далее в процессе работы над этой заявкой 28 сентября 2015 года он узнал, что трансформатор необходим исключительно завода им. фио в адрес. Естественно сразу 28.09.2015 он связался напрямую с этим заводом, где в переписке ему посоветовали обратиться к официальным дилерам, указанным у них на сайте, а обращение посоветовать надежность ООО «МашПром» осталось без ответа. Далее он выбрал всех официальных дилеров по Северо-западу и отослал им запросы, от которых были получены предложения с большей ценой чем ООО «МашПром». У указанной организации был запрошен договор поставки, спецификация, сертификат официального дилера. Указанные документы были представлены по первому запросу, даже был звонок о резервировании для них трансформатора. Договор был направлен на рассмотрение руководителю. Переговоры от ООО «МашПром» велись с менеджером фио по электронной почте [email protected] и тел. телефон. По поводу предоплаты 50/50% от ООО «МашПром» поступил категорический отказ, в связи с низкой ценой и запретом руководства. После утверждения руководством предоставленного ООО «МашПром» договора поставки ДП № 891/10-2015 от 01 октября 2015 года на поставку трансформатора ТМГ12 400/6/0.4 У/Ун-о, стоимостью сумма с доставкой в адрес, стоимость доставки составила сумма, он был подписан руководством ООО «МРТС Терминал» и направлен по электронной почте ООО «МашПром». После чего ООО «МашПром» был выставлен счет на продажу № СТ-20111 от 01 октября 2015 года на сумму сумма, на основании которого ООО «МРТС-Терминал» 08 октября 2015 года произвел оплату в адрес ООО «МашПром» в сумме сумма. В договоре (спецификации) было прописано «срок поставки товара на склад Заказчика в течении 7 рабочих дней с момента оплаты». Оплату он не отслеживал, но звонил и интересовался у поставщика за день до срока поставки, то есть 16 октября 2015 года, поставщик перестал общаться при упоминании ООО «МРТС-Терминал». До настоящего момента трансформатор не поставлен. Арбитражным судом адрес 07 апреля 2016 года по делу № А05-1177/2016 было вынесено решение о взыскании с ООО «МашПром» в пользу ООО «МРТС-Терминал» сумма долга, 23 358 неустойки, а так же сумма в возмещение расходов по уплате государственной пошлины (т. № 7 л.д. 44-47);

- показания представителя потерпевшего ООО «Глобал Электро» фио, данные им в ходе предварительного следствия и оглашённые в судебном заседании, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия стороны защиты, в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ, показавшего, что в октябре 2015 года у организации возникла потребность в приобретении масляного трансформатора типа ТМГ. Менеджер компании фио, посредством использования сети Интернет, нашел организацию ООО «МашПром». В рамках общения с представителем компании ООО «МашПром» фио узнал обстоятельства возможного приобретения указанного трансформатора за сумма и доставкой в адрес за сумма. О данной информации фио сообщил ему (ТронинуА.Н.), после чего у ООО «МашПром» были запрошены образце договора поставки со спецификацией. После изучения предоставленных документов, все условия договора его устроили. Так же по номеру ИНН с использованием общедоступных сервисов, расположенных в сети Интернет он проверил поставщика и обнаружил, что данная компания зарегистрирована уже длительное время, не участвует в качестве ответчиков в судебных разбирательствах, и пришел к выводу, что компания является вполне добросовестной и решил заключить с ней договор поставки. Заключение договора произошло 26 октября 2015 года посредством отправки электронных писем. В этот же день была осуществлена оплата поставляемого товара и услуг по его поставке. Со стороны ООО «МашПром» данный договор был подписан от имени генерального директора – фио, спецификация так же была подписана от его имени. Оплата по договору производилась в безналичной форме на расчетный счет ООО «МашПром», открытый в ПАО «Сбербанк России». Согласно заключенному договору товар должен был быть поставлен в течение 7 суток, однако в указанный срок товар поставлен не был. Связаться с представителями ООО «МашПром» по телефону не получилось (т. № 11 л.д. 159-165);

- показаниями представителя потерпевшего ООО «ГК РСК» фио, данные им в ходе предварительного следствия и оглашённые в судебном заседании, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия стороны защиты, в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ, показавшего, что ООО «Группа Компаний РСК» на каком-то из объектов потребовался трансформатор ТМГ 11 400/10/4,4 D/Yn-0. Сотрудник отдела снабжения ООО «Группа Компаний РСК» фио по указанию руководства компании искала поставщиков вышеуказанного оборудования по имеющейся у нее базе. Среди поставщиков было ООО «МашПром». Ранее они поставщиками ООО «Группа Компаний РСК» не были, но фио общалась с ними по телефону при поиске поставщиков по другой продукции, таким образом они попали в их базу. После общения фио с представителями ООО «МашПром», на электронную почту пришел счет на продажу № СТ-2653 от 23.11.2015г. на сумму сумма. фио согласовал заключение данной сделки, дал разрешение на приобретение указанного трансформатора, поставив надпись «оплатить» и подпись от 24.11.2015г. на указанном счете. Данная организация проверялась их бухгалтерией на предмет уплаты налогов, а именно: проверили номер СНИЛСА компании по налоговой базе. Между ООО «Группа Компаний РСК» (далее ООО «ГК РСК») и ООО «МашПром» был заключен устный договор на доверии на поставку товара (трансформатора ТМГ 11 400/10/4,4 D/Yn-0). 24.11.2015г. по вышеуказанному счету ООО «Группа Компаний РСК» оплатило ООО «МашПром» трансформатор платежным поручением № 1180 на сумму сумма. После этого представители ООО «МашПром» сообщили, что данный трансформатор числится в наличии на складе по адресу: адрес и сбросили схему проезда на электронную почту. 01.12.2015 года водитель ООО «Группа Компаний РСК» фио выехал по указанному адресу. По прибытии на адрес было установлено, что там находятся складские помещения, все двери закрыты, никаких опознавательных знаков и надписей не имелось, охраны так же никакой не было. Несколько раз пытался связаться по телефону с представителями ООО «МашПром», однако на звонки никто не отвечал. Водитель находился по данному адресу на протяжении четырех часов, однако там так и никто не появился, после чего он уехал. Сотрудники ООО ГК РСК неоднократно пытались связаться с сотрудниками ООО «МашПром», но ответа так и не получили. До настоящего момента трансформатор в адрес ООО «Группа Компаний РСК» не поставлен, денежные средства так же не возвращены. Ущерб, причиненный ООО «ГК РСК» действиями представителей ООО «МашПром», является значительным (т. № 6 л.д. 182-185);

- показания представителя потерпевшего адрес, данные им в ходе предварительного следствия и оглашённые в судебном заседании, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия стороны защиты, в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ, показавшего, что в августе 2015 года возникла необходимость в приобретении силового трансформатора, в связи с чем в отдел материально-технического обеспечения была направлена заявка от главного энергетика фио на приобретение такового. В свою очередь специалистами отдела материально-технического обеспечения были подготовлены соответствующие запросы, которые в последующем разосланы посредством сети интернет в компании, занимающиеся реализацией необходимого товара. Так как закупка товара превышала сумма, то согласно положений адрес для закупки такового товара в обязательном порядке проводится тендер тендерной комиссией предприятия. Со слов специалистов отдела материально-технического обеспечения им на электронный адрес пришло коммерческое предложение от ООО «МашПром», в котором были наиболее приемлемые условия, которое было передано на тендерную комиссию, которой непосредственно принято решение о заключении договора поставки с ООО «МашПром». После этого специалистом отдела материально-технического обеспечения фио в электронном виде был направлен договор для подписания ООО «МашПром», и через некоторое время подписанный договор поставки и счет на оплату были возвращены адрес. Данный счет был оплачен 27 августа 2015 года в сумме сумма процентов от общей стоимости трансформатора – сумма. Для скорейшей доставки приобретенного трансформатора руководством адрес было принято решение о направлении собственного грузового автомобиля в ООО «МашПром» для загрузки и доставки трансформатора на предприятие. В связи с этим 03 сентября 2015 года был издан приказ по адрес о командировании гражданина фио в адрес на предприятие ООО «МашПром» для загрузки и доставки трансформатора. На сколько ей известно, фио прибыл на предприятие ООО «МашПром», данного предприятия по указанному адресу не располагалось. Руководство адрес пыталось связаться с представителями ООО «МашПром» по телефону, но на звонки никто не отвечал. фио пробыл в адрес двое суток, после чего специалисты адрес нашли другое предприятие в адрес, с которым был заключен договор поставки, после чего товар был отгружен и доставлен фио (т. № 12 л.д. 122-126);

- показания представителя потерпевшего «ТОО ERVEREST Company» фио, данные им в ходе предварительного следствия и оглашённые в судебном заседании, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия стороны защиты, в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ, показавшего, что адрес Комир» проводился тендер на закупку металлообрабатывающего станка (Pilous ARG 400PlusSAF), ТОО «EVEREST Company» выиграл указанный тендер, в связи с чем начался поиск указанной продукции. В сети интернет было найдено несколько компаний, наименование которых в настоящее время не помнит, среди которых была ООО «МашПром». Указанной компанией было предложена минимальная цена на указанный станок. После чего им была доведена указанная информация до руководства и директором фио было принято решение о заключении договора с ООО «МашПром». Общение с представителями указанной компании осуществлялось им по электронной почте: [email protected], yakushev@ machpro.ru с фио, а так же по телефону 8(495)317-16-58. На запрос представителем ООО «МашПром» по электронной почте было направлено коммерческое предложение, в котором отражены сроки поставки, товар, который в наличии. Одним из условий была предоплата в размере 100 процентов, а также доставка до адрес. Так же был направлен сертификат о том, что ООО «МашПром» является дилером завода «PILOUS-TM J», расположенного в Чехии, а также фотографии указанного станка. На все вопросы, касающиеся характеристик оборудования, представители ООО «МашПром» отвечали быстро и грамотно, создавая впечатление грамотных специалистов. Никаким образом данная организация не проверялась перед заключением договора. 23.08.2015 между ООО «МашПром» в лице генерального директора фио и ТОО «EVEREST Company» в лице директора фио заключен контракт № 60. Согласно условиям данного контракта ТОО «EVEREST Company» должно было оплатить товар – станок металлообрабатывающий (Pilous ARG 400PlusSAF) в течение 10 банковских дней после подписания контракта. Со стороны ТОО «EVEREST Company» условия контракта № 60 от 23.08.2015 и приложений к нему, в полном объеме исполнены и на счет ООО «МашПром» 07 сентября 2015 года перечислены денежные средства за товар в размере сумма. ООО «МашПром» свои обязательства по контракту№ 60 от 23.08.2015 и приложений к нему до сегодняшнего дня не исполнило, Товар-станок металлообрабатывающий в ТОО «EVEREST Company» в течение 5 календарных дней с момента поступления 100% предоплаты Продавцу, т.е. до 13.09.2015 – не поставило. ТОО «EVEREST Company» неоднократно пыталось связаться с представителями и директором ООО «МашПром», однако после получения денежных средств, данная компания исчезла, на телефонные звонки никто не отвечает. Более того, представители ТОО «EVEREST Company» выехав на указанный адрес ООО «МашПром» установили, что по указанному адресу: адрес, компания ООО «МашПром» не располагается, т.е. компания фактически предпринимательскую деятельность не осуществляет, по адресу регистрации отсутствует. Из переписки следовало, что данная компания располагается якобы в БЦ «Северная Башня» по адресу: адрес. В адрес ООО «МашПром» 05.10.2015 и 26.10.2015 были направлены претензионные письма как по электронной почте, так и по телеграфу, однако письма вернулись с отметкой, что адресат не обнаружен. Ущерб, причиненный ТОО «EVEREST Company» действиями лиц, осуществлявших деятельность от имени ООО «МашПром», является значительным. Уточнил, что переписывался с представителями ООО «МашПром» и иными компаниями-поставщиками от имени ООО «Мираж», а не от ТОО «EVEREST Company», с целью недопущения распространения информации о месте и времени проводимого тендера, ввиду коммерческих интересов организации. После того, как определились с компанией - поставщиком, контракт был заключен уже непосредственно между ООО «МашПром» и ТОО «EVEREST Company» (т. № 10 л.д. 5-10);

- показания свидетеля фио, данные им в ходе предварительного следствия и оглашённые в судебном заседании, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия стороны защиты, в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ, показавшего, что он официально осуществляет трудовую деятельность в качестве генерального директора ООО «Транс К». Также на его имя оформлены следующие организации: ИП «Покрытан Андрей Васильевич». Примерно в марте 2015 года у него возникли материальные трудности, в результате чего он был вынужден искать дополнительные источники дохода. В глобальной телекоммуникационной сети «Интернет» нашел объявление о возможности заработка за регистрацию на свое имя юридических лиц. По телефону, указанному в объявлении, он созвонился с ранее незнакомой ему девушкой по имени Анна. В ходе телефонного разговора Анна спросила, сколько юридических лиц зарегистрировано на его имя, на что он ответил, что только одна компания в адрес, тогда Анна предложила встретиться в кафе «Хлеб Насущный», расположенном около станции метро адрес Москвы, чтобы обсудить условия работы лично. Далее, в назначенный день, точную дату он не помнит, приехал на встречу. При встрече Анна рассказала, что за любую поездку для совершения регистрационных действий в налоговую инспекцию или в банк она будет платить ему по сумма. От него требовалось регистрация юридического лица в налоговой инспекции и открытие расчетного счета юридического лица в банке, после чего все регистрационные документы и ключи системы дистанционного банковского обслуживания «клиент-банк» должен был передавать Анне. Он согласился на предложение Анны, при этом высказал условие о том, что впоследствии компания будет перерегистрироваться на имя нового руководителя. В течении последующего месяца он зарегистрировал на свое имя несколько юридических лиц, управление которыми он передал Анне, в том числе: ООО «МашПром» ОГРН 1077746038370, ООО «Феникс» ОГРН 1157746146238 (продал), ООО «Глобус» ОГРН 5117746006110 (полный пакет документов остался у Анны), ООО «МФО» ОГРН 5147746380150. После совершения всех регистрационных действия он созванивался с Анной, они договаривались о встрече, после чего он передавал Анне все необходимые документы. Анна ему звонила с разных мобильных телефонов, однако на текущий момент пользуется мобильным номером 8 967 009 92 06. Анна платила ему денежное вознаграждение за каждую поездку, согласно договоренности. Обычно они встречались в вышеуказанном кафе «Хлеб Насущный», расположенном около станции метро «Таганская» адрес, либо у нотариуса в районе метро «Фрунзенская». Впоследствии он регистрировал на свое имя еще несколько юридических лиц, которые продавал самостоятельно, в том числе: ООО «ТД Макимус» ОГРН 1155543015320 (открыта в адрес, ранее занимались его друзья), ООО «ТЕРРА» ОГРН 115774660985 (уставные документы находятся у него дома), ООО «ГЕОТОРГ» ОГРН 115774629293990 (уставные документы находятся у него), ООО «Фарго» ОГРН 1145543024010 (уставные документы находятся у него дома), ООО «Техресурс» ОГРН 1157746537992 (продал). Он общался с Анной примерно месяц и неоднократно просил перерегистрировать с него все предприятия, которые в период общения с ней он регистрировал. После процесса регистрации ООО «МашПром» он передал полный комплект документов Анне, более относительно ООО «МашПром» он не выезжал ни в налоговые органы, ни в банковские учреждения. Для ООО «МашПром» он открыл расчетный счет в ПАО «Сбербанк», а также подключил систему дистанционного банковского обслуживания «клиент-банк». Печать ООО «МашПром» была изготовлена не им, ему ее предоставила Анна, чтобы он съездил в банк для открытия счета. Коммерческой деятельностью от имени ООО «МашПром» он никогда не занимался, никаких первичных бухгалтерских документов от имени ООО «МашПром» он никогда не подписывал. Никаких договоров от имени ООО «МашПром» не заключал, счета на оплату контрагентам не выставлял. О том, что от имени ООО «МашПром» совершаются преступные действия, он не знал. Заблокировать «клиент-банк» он не мог, так как у него фактически не было печати юридического лица, кроме этого он не был осведомлен о преступной деятельности лиц, использующих имя ООО «МашПром». Сабельников М.Г., фио, Любимый А.И. ему не знакомы, связь с данными лицами не имеет (т. № 6 л.д. 120-125);

- показаниями свидетеля фио, данные им в ходе предварительного следствия и оглашённые в судебном заседании, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия стороны защиты, в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ, показавшего, что 5 августе 2015 года из отдела электроснабжения адрес поступила заявка в отдел материально-технического обеспечения адрес на закупку силового трансформатора. Согласно положения адрес о закупках товарно-материальных ценностей свыше сумма проводится тендер. Для проведения тендера юристам отдела материально-технического обеспечения необходимо проработать найти как можно больше предложений, составить таблицу и отправить на рассмотрение тендерной комиссии адрес в которую входят начальник отдела материально-технического обеспечения фио, директор службы безопасности фио, генеральный директор фио Им при помощи интернет браузера «Яндекс» были найдены поставщики, среди которых, оказалось ООО «МашПром» электронный адрес www.machpro.ru, после чего он отправил заявку, и получил от ООО «МашПром» коммерческое предложение №1125 от 18.08.2015 года, в котором указанно, что ООО «МашПром» может продать адрес трансформатор ТМГ 11 1600/6/0,4 D/Y п-11 за сумма. Данное коммерческое предложение в последствии оказалось наиболее выгодным адрес ввиду низкой цены на трансформатор и наличие его на складе, со слов представителя ООО «МашПром». адрес «Бром» приняла решение заключении договора на приобретение трансформатора у ООО «МашПром». Затем, на электронный адрес [email protected] был отправлен договор №08-641/ДП-15 от 24.08.2015 года, подписанный генеральным директором адрес фио, для подписания со стороны ООО «МашПром». После того, как со стороны ООО «МашПром» договор был подписан генеральным директором - фио, предприятием адрес была произведена оплата в размере 70% от стоимости товара, что составило сумма с учетом НДС, на основании выставленного ООО «МашПром» счета на продажу № СТ-1458 от 24 августа 2015 года, подписанного руководителем ООО «МашПром» фио, и главным бухгалтером ООО «МашПром» фио Изначально ООО «МашПром» должны были отправить приобретенный адрес трансформатор перевозчиком ТК «КИТ», но так как адрес не устраивали сроки поставки и оплата услуг ТК «КИТ» руководством адрес было принято решение отправить водителя адрес, по адресу, озвученному представителем ООО «МашПром» фио. 03 сентября 2015 года адрес был издан приказ №155 о направлении фио, в командировку, а именно в Домодедово ООО «МашПром» и в адрес ООО «Элтон», для получения и доставки груза, сроком на 8 дней, то есть с 04 сентября 2015 года по 11 сентября 2015 года. В связи с этим, фио, получил от генерального директора доверенность на получение товара и на грузовом автомобиле адрес направился по месту назначения, указанному в плане проезда. По прибытию на место фио, позвонил ему (фио) и сообщил о том, что по указанному адресу – адрес нет ООО «МашПром» и о таком предприятии никто не знает. Так фио, находился в Домодедово на протяжении двух суток. Связаться с представителями ООО «МашПром» по телефонам не получилось (т. № 9 л.д. 134-136);

- показаниями свидетеля фио, данные им в ходе предварительного следствия и оглашённые в судебном заседании, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия стороны защиты, в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ, показавшего, что в августе 2015 года, у ООО «СК «РЭС» возникла необходимость в приобретении трансформаторов ТСЛ 2500 /10/0.4 Д/Уп-1 в количестве 2 штук и ТСЛ 1600/10/0.4Д/Уп-1 в количестве 1-й штуки. Данные трансформаторы предназначались для выполнения строительно-монтажных работ по договору подряда, заключенного с ПАО «МРСК- Центра». С этой целью ему было дано указание от генерального директора ООО «СК «РЭС» фио на поиск и приобретение данного оборудования по более выгодной цене с экономической точки зрения. Примерно в начале августа 2015 года, ему на электронную почту [email protected], пришло коммерческое предложение от ООО «МашПром» с электронного почтового ящика [email protected], в котором говорилось, что данная организация, осуществляет поставку силовых трансформаторов, после чего он отнесся с должной осмотрительностью и проверил на реальность ведения предпринимательской деятельности по общедоступным сайтам данную организацию. Им была сформирована заявка на приобретение вышеуказанных трансформаторов и разослана различным поставщикам, в том числе и ООО «МашПром». После чего были получены коммерческие предложения от организаций, проведен анализ предложений и выбор остановился на ООО «МашПром», так как их предложение оказалось более выгодным. После чего он показал коммерческое предложение, полученное от ООО «МашПром», а впоследствии согласовал его с генеральным директором фио Цена на поставку трансформаторов составила сумма. После одобрения генерального директора, он начал вести переговоры с сотрудником ООО «МашПром» фио, по телефонным номерам, указанным в коммерческом предложении, а именно 88003338133, 84953171658, 84953171659. фио, прислал на его электронную почту счет на продажу № СТ 1479 от 25 августа 2015 года на сумму сумма, в том числе НДС сумма, поставщиком являлось ООО «МашПром». При этом договор с ООО «МашПром» не заключался. После того как был выставлен счет, ими была произведена 100 % оплата за трансформаторы. Доставка должна была осуществляться силами ООО «МашПром». После перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «МашПром», еще несколько раз осуществлялись телефонные переговоры и переписка по средствам электронной почты. Срок поставки был назначен на 14 сентября 2015 года, однако поставка не была осуществлена, а сотрудники ООО «МашПром» перестали выходить на связь. Затем был осуществлен выход по адресу: адрес, но по данному адресу данная организация не располагалось, со слов сотрудников бизнес центра (т. № 1 л.д. 139-142);

- показаниями свидетеля фио, данные им в ходе предварительного следствия и оглашённые в судебном заседании, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия стороны защиты, в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ, показавшего, что 10 марта 2016 года руководством компании ООО «НЭМП-комплект» было принято решение о покупке станка 250 ИТВМ.Ф1 УЦИ. Этим же числом ему поставили задачу на поиск компании- поставщика. Основополагающими факторами для выбора контрагента служила цена оборудования и его наличие на складе. Дополнительным требованием при выборе поставщика выступала возможность оперативных пусконаладочных работ и гарантийный ремонт оборудования, а также частичная предоплата за оборудование. Поиск контрагента осуществлялся в сети интернет по запросам «станок 250 ИТВМ.Ф1 с УЦИ», «станок 250 ИТВМ.Ф1 с УЦИ с гарантией поставщика», «станок 250 ИТВМ.Ф1 с УЦИ в наличии» и т.д. На первом этапе поиска связь с поставщиками осуществлялась посредством электронной почты, указанной на сайтах в разделах «контакты». На почту всех (более 12) контрагентов по заранее составленной форме электронного письма с просьбой выслать коммерческое предложение или счета на оплату, в которых указывалась стоимость оборудования и способы доставки. 11 марта 2016 года на его электронную почту [email protected], пришло коммерческое предложение от инженера по снабжению ООО «МашПром» фио ([email protected]). Данное коммерческое предложение оказалось самым выгодным для компании. После принятия решения о приобретении станка у ООО «МашПром», он связался по указанному на сайте телефону телефон с фио и проговорил детали поставки и оплаты станка, кроме того фио предложи приобрести дополнительную оснастку марки Bison Bial к данному станку по низким ценам. Он взял у фио номер сотового телефона (8-964-383-06-62) для решения оперативных вопросов. Общение происходило плотно и ежедневно до момента, когда были запрошены копии платежных документов, подтверждающих факт перечисления денежных средств на расчетный счет за станок и оснастку, а именно: 22.03.2016 по счету № 1921 от 21.03.16- сумма, 28.03.2016 по счету № 1921 от 21.03.2016 – сумма. Последнее общение происходило 08.04.2016, после чего сотовый телефон фио был отключен, а на всех указанных на сайте телефонах никто не брал трубку (т. № 6 л.д. 173-176);

- протокол обыска от 24 июня 2016 года, проведенного в жилище фио по адресу: адрес, во время проведения которого были обнаружены и изъяты денежные средства в размере сумма (т.№ 13 л.д. 15-20);

- копия протокола обыска от 24 июня 2016 года, проведенного в жилище Любимого А.И. по адресу: адрес, во время проведения которого были обнаружены и изъяты денежные средства в размере сумма и сумма (т.№ 13 л.д. 22-27);

- копия протокола обыска от 24 июня 2016 года, проведенного в квартире, арендуемой под офисное помещение по адресу: адрес, во время проведения которого были обнаружены и изъяты денежные средства в размере сумма, usb-накопитель без идентифицирующих надписей, выполненный в корпусе серебристо-красного цвета, флэш-накопитель «SanDisk Cruzer Blade 8 GB» в корпусе черно-красного цвета без серийного номера, на которых обнаружена информация по ООО «МашПром» (т. № 13 л.д. 30-37);

- копия протокола осмотра предметов и документов от 25 июня 2016 года, в ходе которого был осмотрен usb-накопитель без идентифицирующих надписей, выполненный в корпусе серебристо-красного цвета, на котором обнаружена информация по ООО «МашПром», признанная в последующем вещественным доказательством (т. № 13 лд.50-250)

- копия протокола осмотра предметов и документов от 25 июня 2016 года, в ходе которого был осмотрен флэш-накопитель «SanDisk Cruzer Blade 8 GB» в корпусе черно-красного цвета без серийного номера, на котором обнаружена информация по ООО «МашПром», признанный в последующем вещественным доказательством (т. № 14 лд.145-204);

- протокол осмотра предметов и документов от 21 ноября 2016 года, в ходе которого был осмотрен CD-R диск, на котором находится выписка по счету ООО «МашПром» за период с 01.01.2011 по 22.08.2016, предоставленный ПАО «Сбербанк России», согласно которой 07.08.2015 на расчетный счет ООО «МашПром» поступили денежные средства в размере сумма от ООО «Базовый Блок Энергетика» в качестве предоплаты за трансформаторы по счету № СТ-1458 от 05.08.2015г.; 27.08.2015 на расчетный счет ООО «МашПром» поступили денежные средства в размере сумма от адрес в качестве 70 % оплаты за трансформатор; 01.09.2015 на расчетный счет ООО «МашПром» поступили денежные средства в размере сумма от ООО «СК «РЭС» в качестве оплаты по счету СТ-1479 от 25.08.2015 за трансформатор; 07.09.2015 на расчетный счет ООО «МашПром» поступили денежные средства в размере сумма от ТОО «EVEREST Company» в качестве предоплаты за станок; 08.10.2015 на расчетный счет ООО «МашПром» поступили денежные средства в размере сумма от ООО «МРТС Терминал» в качестве оплаты по счету № СТ-2011 от 01.10.2015; 26.10.2015 на расчетный счет ООО «МашПром» поступили денежные средства в размере сумма от ООО «Глобал электро» в качестве оплаты по счету№ СТ-2115 от 22.10.2015 за трансформатор; 29.10.2015 на расчетный счет ООО «МашПром» поступили денежные средства в размере сумма от адрес «Юнимет» в качестве оплаты по счету № СТ-1499 от 28.10.2015 за ленточнопильный станок; на расчетный счет ООО «МашПром» от ООО «СТРОЙПОМ» поступили денежные средства 27.10.2015 в размере сумма в качестве оплаты за трансформатор по счету № СТ-2468 от 27.10.2015 и 29.10.2015 – сумма в качестве оплаты за кабель по счету№ СТ -2487 от28.10.2015; 24.11.2015 на расчетный счет ООО «МашПром» поступили денежные средства в размере сумма от ООО «ГК РСК» в качестве оплаты счета № СТ-2653 от 23.11.2015 за трансформатор; 03.12.2015 на расчетный счет ООО «МашПром» поступили денежные средства в размере сумма от ООО «СМЭК» в качестве оплаты счета № СТ-2719 от 01.12.2015 по спецификации № 1 КПД № 798 от 03.12.15 (поставка трансформаторов); 04.04.2016 с расчетного счета ООО «МашПром» списано в адрес ООО «СМЭК» сумма в качестве взыскания в пользу ООО «СМЭК» по исполнительному листу № ФС 007225296 от 25.03.2016, выданного арбитражным судом адрес по и/п/делу Э40-246438/15-42-1978; 22.12.2015 на расчетный счет ООО «МашПром» поступили денежные средства в размере сумма от ООО «РусКом» в качестве оплаты счета № СТ-2972 от 22.12.2015 за трансформатор и доставку; на расчетный счет ООО «МашПром» поступили денежные средства от ООО «АльтГК» 29.01.2016 в размере сумма в качестве частичной оплаты по счету СТ-0201 от 27.01.2016 за трансформатор и 01.02.2016 – сумма в качестве доплаты по счету СТ-0201 от 27.01.2016 за трансформатор; 17.02.2016 на расчетный счет ООО «МашПром» поступили денежные средства в размере сумма от адрес за трансформаторы по счету № СТ-0391 от 16.02.2016; на расчетный счет ООО «МашПром» поступили денежные средства от ООО «НЭМП-комплект» 22.03.2016 в размере сумма в качестве предоплаты (частично) по счету № 1921 от 21.03.2016 за токарно-винторезный станок, 28.03.2016 – сумма в качестве предоплаты (частично) по счету № 1921 от 21.03.2016 за токарно-винторезный станок, 30.03.2016 – сумма в качестве оплаты по счету № 2125 от 25.03.2016 за упор для станка ( т. № 7 л.д. 4-14);

- протокол осмотра предметов и документов от 07 декабря 2016 года, в ходе которого были осмотрены денежные средства, изъятые в ходе проведенных обысков в адрес 24.06.2016 по месту жительства фио по адресу: адрес; по месту жительства Любимого А.И. по адресу: адрес; в квартире по адресу: адрес в сумме сумма и сумма, признанные в последующем вещественными доказательствами (т. №8 л.д. 14-16);

- протокол осмотра предметов и документов от 29 декабря 2016 года, в ходе которого осмотрены документы (копии) по взаимоотношениям с ООО «МашПром»: копии договора поставки электрооборудования, приложение к ним, счета на оплату и платежные поручения, подтверждающие факт оплаты, электронная переписка, предоставленные ООО «Базовый Блок Энергетика», ТОО «EVEREST Company», ООО «МРТС Терминал», адрес «Юнимет», ООО «СТРОЙПОМ», ООО «ГК РСК», ООО «СМЭК», ООО «РусКом», ООО «Альт ГК», адрес, ООО «НЭМП-комплект», признанные в последующем вещественными доказательствами (т. № 10 л.д. 273-281);

- протокол осмотра предметов и документов от 09 марта 2017 года, в ходе которого осмотрены документы (оригиналы и копии) по взаимоотношениям с ООО «МашПром»: электронная переписка, предоставленная ООО «Базовый Блок Энергетика», адрес, ООО «СК «РЭС», ООО «Глобал электро», ООО «ГК РСК», признанные в последующем вещественными доказательствами (т. № 12 л.д. 168-170);

- протокол осмотра предметов и документов от 21 марта 2017 года, в ходе которого осмотрены документы: материалы по снятию информации с технических каналов связи по абонентским номерам, используемых Любимым А.И., Сабельниковым М.Г. и фио, рассекреченных и предоставленных сотрудниками БСТМ ГУ МВД России по адрес для приобщения к материалам уголовного дела, согласно которым вышеуказанные лица обсуждают работу: выставление счетов на оплату, упоминают стоимость организаций «помоек» ( т. № 12 л.д. 264-267);

- заключение эксперта № 3063 от 14 декабря 2016 года, согласно которому денежные билеты банка России на сумму сумма, представленные на экспертизу - изготовлены по технологии предприятия ФГУП «Гознак», осуществляющих производство аналогичной продукции на адрес., денежные банкноты Европейского Центрального Банка на сумму сумма - изготовлены по технологии предприятий Европейского Центрального Банка, осуществляющих выпуск денежных знаков европейской валюты ( т. № 8 л.д. 74-84);

- копия заявления генерального директора ООО «Базовый Блок Энергетика» фио по факту хищения денежных средств в размере сумма ООО «МащПром» ( т. № 6 л.д. 41-42);

- копия заявления фио по факту хищения ООО «МашПром» денежных средств адрес в размере сумма ( т. № 5 л.д. 227);

- заявление фио по факту хищения ООО «МашПром» денежных средств ООО «СК «РЭС» в размере сумма ( т. № 1 л.д. 7);

- заявлением фио по факту хищения ООО «МашПром» денежных средств ТОО «EVEREST Company», в размере сумма;

- заявление фио по факту хищения ООО «МашПром» денежных средств ООО «МРТС Терминал» в размере сумма ( т. № 5 л.д. 10);

- заявление генерального директора ООО «Глобал электро» фио по факту хищения денежных средств в размере сумма ООО «МащПром» (т. № 5 л.д. 176);

- заявление от фио по факту хищения денежных средств адрес «Юнимет» в размере сумма ООО «МащПром» (т. № 2 л.д. 157);

- заявление от фио по факту хищения денежных средств ООО «СТРОЙПОМ» в размере сумма ООО «МашПром» ( т. № 6 л.д. 69-72);

- заявление от фио по факту хищения денежных средств ООО «ГК РСК» в размере сумма ООО «МашПром» (т. № 6 л.д. 18);

- заявление от фио по факту хищения денежных средств ООО «СМЭК» в размере сумма ООО «МашПром» (т. №3 л.д. 13);

- заявление от фио по факту хищения денежных средств ООО «РусКом» в размере сумма ООО «МашПром» ( т. № 2 л.д. 15);

- заявление от фио по факту хищения денежных средств ООО «Альт ГК» в размере сумма ООО «МашПром» ( т. № 8 л.д. 143-145);

- заявление от фио по факту хищения денежных средств адрес в размере сумма ООО «МашПром» ( т. № 1 л.д. 156);

- заявление от фио по факту хищения денежных средств ООО «НЭМП-комплект» в размере сумма ООО «МашПром» ( т. № 5 л.д. 79);

- информационное письмо из ООО «Легион» от 22.06.2016 № 22/16, из которого следует, что ООО «Легион» является собственником части административного здания по адресу: адрес. ООО «МашПром» не предоставляли гарантийного письма, не заключали Договора аренды, не предоставляли юридического адреса. Местонахождение их исполнительного органа им не известно, генерального директора ООО «МашПром» фио и бухгалтера фио не знают (т. №2 л.д. 86);

- копия письма из адрес «Северная Башня» № 16/1468-СБ от 30.12.2016, из которого следует, что в бизнес центре «Северная Башня», расположенном по адресу: адрес, ни ООО «МашПром» ИНН 7719617236, ни фио каких-либо помещений у адрес «Северная Башня» не арендуют (т. № 10 л.д. 272);

- информационное письмо из ОАО «Межрегиональный Транзит Телеком» от 02.02.2017 № 002/003-0703, из которого следует, что абонентский номер 8(800)333-81-83 является кодом доступа у интеллектуальной услуги связи, не сотовый, многоканальный, предоставлен по договору № 1156-800-11/23 от 02.02.2012г. ООО «Интеллин» (в период с 24.02.2012 по 01.11.2015), с 09.02.2016 указанный абонентский номер предоставлен в пользование и распоряжение ООО «Би Ти Солюшнс» по договору № 146-800-10/40 от 19.01.2010 (т. № 12 л.д.105);

- копия информационного письма из ООО «Би Ти Солюшн», из которого следует, что номер 800 333 8183 был арендован ими у компании «Международный Транзит телеком» с февраля 2016 года, до настоящего времени указанный номер находится в резерве (не введен в обслуживание) и никакие звонки ни на указанный номер, ни с указанного номера за период его аренды не производились (т. № 10 л.д. 144);

- информационное письмо из ООО «Новион» от 10.02.2017 № 155, из которого следует, что телефонный номер телефон не имел физического подключения (работал посредством установленной переадресации). Переадресация всех входящих соединений, поступивших на данный номер настроена на SIP номер pepsi (т. № 12 л.д. 107-109);

- информационное письмо из БСТМ ГУ МВД России по адрес, из которого следует, что адреса электронной почты [email protected], [email protected], info@ machpro.ru использовались на почтовом сервере, выделенного для домена machpro.ru. Установить сведения о регистрации и об использовании указанного сайта не представилось возможным ввиду того, что указанное доменное имя, по учетам адрес не зарегистрировано ( т. №10 л.д.140-141);

- информационное письмо из ООО «Яндекс» № 52095, из которого следует, что указанные ресурсы: [email protected], [email protected], info@ machpro.ru, были зарегистрированы 24.04.2015 г. фио, фио и соответственно МашПром. Данные указанные при регистрации не проверяются и могут не соответствовать действительности ( т.№ 10 л.д.145);

- материалы по снятию информации с технических каналов связи по абонентским номерам, используемых Любимым А.И., Сабельниковым М.Г. и фио, рассекреченных и предоставленных сотрудниками БСТМ ГУ МВД России по адрес, согласно которым вышеуказанные лица обсуждают работу выставление счетов на оплату, говорят о необходимости заработать, упоминают стоимость организаций «помоек» ( т. № 12 л.д.190-212);

- выписка движения денежных средств по расчетному счету ООО «МашПром» № 40702810938290111166, предоставленной ПАО «Сбербанк России», согласно которой 07.08.2015 на расчетный счет ООО «МашПром» поступили денежные средства в размере сумма от ООО «Базовый Блок Энергетика» в качестве предоплаты за трансформаторы по счету № СТ-1458 от 05.08.2015г.; 27.08.2015 на расчетный счет ООО «МашПром» поступили денежные средства в размере сумма от адрес в качестве 70 % оплаты за трансформатор; 01.09.2015 на расчетный счет ООО «МашПром» поступили денежные средства в размере сумма от ООО «СК «РЭС» в качестве оплаты по счету СТ-1479 от 25.08.2015 за трансформатор; 07.09.2015 на расчетный счет ООО «МашПром» поступили денежные средства в размере сумма от ТОО «EVEREST Company» в качестве предоплаты за станок; 08.10.2015 на расчетный счет ООО «МашПром» поступили денежные средства в размере сумма от ООО «МРТС Терминал» в качестве оплаты по счету № СТ-2011 от 01.10.2015; 26.10.2015 на расчетный счет ООО «МашПром» поступили денежные средства в размере сумма от ООО «Глобал электро» в качестве оплаты по счету№ СТ-2115 от 22.10.2015 за трансформатор; 29.10.2015 на расчетный счет ООО «МашПром» поступили денежные средства в размере сумма от адрес «Юнимет» в качестве оплаты по счету № СТ-1499 от 28.10.2015 за ленточнопильный станок; на расчетный счет ООО «МашПром» от ООО «СТРОЙПОМ» поступили денежные средства 27.10.2015 в размере сумма в качестве оплаты за трансформатор по счету № СТ-2468 от 27.10.2015 и 29.10.2015 – сумма в качестве оплаты за кабель по счету№ СТ -2487 от 28.10.2015; 24.112015 на расчетный счет ООО «МашПром» поступили денежные средства в размере сумма от ООО «ГК РСК» в качестве оплаты счета № СТ-2653 от 23.11.2015 за трансформатор; 03.12.2015 на расчетный счет ООО «МашПром» поступили денежные средства в размере сумма от ООО «СМЭК» в качестве оплаты счета № СТ-2719 от 01.12.2015 по спецификации № 1 КПД № 798 от 03.12.15 (поставка трансформаторов); 04.04.2016 с расчетного счета ООО «МашПром» списано в адрес ООО «СМЭК» сумма в качестве взыскания в пользу ООО «СМЭК» по исполнительному листу № ФС 007225296 от 25.03.2016, выданного арбитражным судом адрес по и/п/делу Э40-246438/15-42-1978; 22.12.2015 на расчетный счет ООО «МашПром» поступили денежные средства в размере сумма от ООО «РусКом» в качестве оплаты счета № СТ-2972 от 22.12.2015 за трансформатор и доставку; на расчетный счет ООО «МашПром» поступили денежные средства от ООО «АльтГК» 29.01.2016 в размере сумма в качестве частичной оплаты по счету СТ-0201 от 27.01.2016 за трансформатор и 01.02.2016 – сумма в качестве доплаты по счету СТ-0201 от 27.01.2016 за трансформатор; 17.02.2016 на расчетный счет ООО «МашПром» поступили денежные средства в размере сумма от адрес за трансформаторы по счету № СТ-0391 от 16.02.2016; на расчетный счет ООО «МашПром» поступили денежные средства от ООО «НЭМП-комплект» 22.03.2016 в размере сумма в качестве предоплаты (частично) по счету № 1921 от 21.03.2016 за токарно-винторезный станок, 28.03.2016 – сумма в качестве предоплаты (частично) по счету № 1921 от 21.03.2016 за токарно-винторезный станок, 30.03.2016 – сумма в качестве оплаты по счету № 2125 от 25.03.2016 за упор для станка ( т. 4 № л.д. 53 );

вещественными доказательствами:

- копии договора поставки электрооборудования, приложениями к ним, счетами на оплату и платежными поручениями, подтверждающими факт оплаты, электронной перепиской с ООО «МашПром», предоставленными представителем потерпевшего ООО «Базовый Блок Энергетика»;

- копии договора поставки электрооборудования, приложениями к нему, счетами на оплату и платежными поручениями, подтверждающими факт оплаты, электронной перепиской с ООО «МашПром», предоставленными представителем потерпевшего адрес;

- копией счета на оплату и платежного поручения, подтверждающими факт оплаты, электронной перепиской с ООО «МашПром», предоставленными представителем потерпевшего ООО «СК «РЭС»;

- копиями контракта, приложениями к нему, счетами на оплату и платежным поручением, подтверждающими факт оплаты, электронной перепиской с ООО «МашПром», предоставленными представителем потерпевшего ТОО «EVEREST Company»;

- копиями договора поставки электрооборудования, приложениями к ним, счетами на оплату и платежными поручениями, подтверждающими факт оплаты, электронной перепиской, предоставленными представителем потерпевшего ООО «МРТС Терминал»;

- копиями договора поставки электрооборудования, приложениями к ним, счетами на оплату и платежными поручениями, подтверждающими факт оплаты, электронной переписка с ООО «МашПром», предоставленными представителем потерпевшего адрес «Юнимет»;

- копией договора поставки электрооборудования, приложениями к ним, счетами на оплату и платежными поручениями, подтверждающими факт оплаты, электронной перепиской с ООО «МашПром», предоставленными представителем потерпевшего ООО «СТРОЙПОМ»;

- копиями договора поставки электрооборудования, приложениями к ним, счетами на оплату и платежными поручениями, подтверждающими факт оплаты, электронной перепиской с ООО «МашПром», предоставленными представителем потерпевшего ООО «НЭМП-комплект (т.№1, л.д. 187-200, т. № 2 л.д. 110-128, т. № 3 л.д. 16-59, т. № 4 л.д. 91-162, т. № 6 л.д. 154-172, 186-189, 202-241, т.№ 7 л.д. 48-76, 126-171, т. № 8 183-239, т. № 10 л.д.9-124, 158-160, 273-281, т. № 11 л.д. 11-14,19-134, 109-114, 170-180, 188-196, 197-203, т. № 12 л.д. 141-146, т. № 15 л.д.19-121).

Оценив и исследовав все доказательства по делу с точки зрения относимости, допустимости и достоверности, суд приходит к выводу об их достаточности для разрешения данного уголовного дела по существу и установления виновности подсудимого фио в совершении указанных преступлений.

Виновность подсудимого в совершении инкриминируемых деяний подтверждается показаниями подсудимого фио, данными им в ходе предварительного следствия и в суде, в которых он полностью признал свою вину в совершении преступлений, показаниями представителей потерпевших об обстоятельствах хищения денежных средств потерпевших, свидетелей, которые согласуются между собой и объективно подтверждаются письменными доказательствами, а именно: копиями договоров поставки электрооборудования, приложениями к ним, счетами на оплату и платежными поручениями, подтверждающими факт оплаты, электронной перепиской с ООО «МашПром» организаций ООО «СК РЭС», адрес, ООО «РусКом», адрес «Юнимет», ООО «СМЭК», ООО «МРТС Терминал», ООО «НЭМП-комплект», ООО «Глобал Электро», ООО «ГК РСК», адрес, ООО «Базовый Блок Энергетика», ООО «Стройпом», ООО «Альт ГК», ТОО «EVEREST Company», выпиской движения денежных средств по расчетному счету ООО «МашПром», протоколами следственных действий.

Учитывая, что все доказательства по делу получены в соответствии с требованиями УПК РФ, то есть являются допустимыми, относимыми и достоверными, причинами не доверять показаниям свидетелей и потерпевших, суд не располагает, так как потерпевшие и свидетели допрошены с предупреждением об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, их показания согласованы между собой и с иными материалами дела, каких - либо данных, свидетельствующих о наличии заинтересованности свидетелей в исходе дела, суду не представлено, суд приходит к выводу о виновности подсудимого в совершении указанных преступлений.

На основании изложенного, суд приходит к выводу о доказанности совершения подсудимым Сабельниковым М.Г. указанных преступлений и квалифицирует его действия по ч. 4 ст. 159 УК РФ, так как он совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, организованной группой, в особо крупном размере (пять преступлений), мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, организованной группой, в крупном размере (семь преступлений), мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, организованной группой (два преступления).

При этом единичное указание в тексте обвинительного заключения и постановлений о привлечении в качестве обвиняемого при описании преступления в отношении ООО «СТРОЙПОМ» даты получения фио информации о поступлении денежных средств в качестве оплаты по счетам 29 октября 2016 года суд считает явной технической ошибкой, поскольку из фактических обстоятельств дела, установленных судом, с достоверностью следует, что фио совместно с соучастниками совершил преступление в отношении ООО «СТРОЙПОМ» в период с 21 октября 2015 года по 29 октября 2015 года.

О наличии умысла у фио на завладение денежными средствами потерпевших путем обмана свидетельствуют установленные судом характер и способ совершенных им преступлений, а именно то, что хищения денежных средств организаций осуществлялись путем их обмана организованной группой, под видом коммерческой деятельности, связанной с реализацией дорогостоящего оборудования ниже рыночной стоимости, при этом подсудимый и его соучастники не имели намерения и возможности поставить указанную продукцию.

С учетом изложенного, суд приходит к выводу о том, что подсудимый Сабельников М.Г. и его соучастники вводили в заблуждение потерпевших, создавая видимость успешности и надежности ООО «МашПром», сообщали о наличии предусмотренного договорами оборудования на складе ООО «МашПром», сознательно умалчивая при этом об отсутствии у них возможности в действительности осуществить поставку указанного оборудования, так как само оборудование отсутствовало, а ООО «МашПром» какую-либо хозяйственную деятельность не вело, Сабельников М.Г. и его соучастники не являлись учредителями либо лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность от имени данной организации.

Также судом установлено, что с целью хищения денежных средств организаций Сабельников М.Г. и его соучастники использовали фиктивные договоры поставки, согласно которым ООО "МашПром" принимало на себя обязательства поставить оборудование организациям. При этом договоры от имени генерального директора ООО "МашПром" подписаны не фио, а иным лицом.

С учетом изложенного, суд приходит к выводу о том, что действия фио и иных лиц осуществлялись под видом предпринимательской деятельности и фактически были направлены на хищение имущества потерпевших, при этом заключение договоров поставки создавало лишь видимость законности, осуществляемой Сабельниковым М.Г. и его соучастников преступной деятельности.

О совершении подсудимым преступления в составе организованной группы лиц свидетельствует четкое распределение преступных ролей между соучастниками, сплоченность и соорганизованность соучастников, чьи совместные действия направлены на достижение единой преступной цели, связанной с получением денежных средств организаций, согласованность их усилий на её достижение, руководством одного участника (неустановленного лица по имени фио) другими, наличие заранее продуманного и технически отработанного плана совершения преступлений, использование технических средств связи, расчетных счетов ООО «МашПром», с созданием видимости его деятельности и известных только соучастникам особенностей общения.

Об устойчивости данной преступной группы свидетельствует объединение соучастников на сравнительно продолжительное время для совершения незаконной деятельности, сопряженной с длительной подготовкой (подысканием юридического лица, от имени которого заключались договоры, открытие счетов в кредитном учреждении) и исполнением преступного плана, связанного с подысканием клиентов, ведением необходимого бухгалтерского учета, присоединение к системе «Банк-Клиент», созданием фиктивных договоров, наличие отработанной схемы и способов совершения преступления, подготовка необходимых средств.

Об организованности данной преступной группы свидетельствует подчинение участников группы указаниям неустановленного организатора, решимость и намерения организованно (т.е. согласованно) достигать осуществления единой преступной цели с последующим распределением полученного дохода.

Крупный и особо крупный размеры ущерба определены судом на основании примечания 4 к ст. 158 УК РФ, согласно которому особо крупным размером признается стоимость имущества, превышающая сумма прописью, крупным размером признается стоимость имущества, превышающая сумма прописью.

Суд считает, что подсудимый может и должен нести ответственность за содеянное, поскольку его вменяемость не вызывает у суда сомнения.

В соответствии со ст.ст. 34, 60, 67 УК РФ, при назначении вида и размера наказания подсудимому Сабельникову М.Г., суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, личности виновного, характер и степень фактического участия подсудимого фио в их совершении, значение этого участия для достижения цели преступлений, его влияние на характер и размер причиненного или возможного вреда, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

Сабельников М.Г. ранее не судим, на учетах в наркологическом и психоневрологическом диспансерах не состоит, по местам жительства, бывшей и настоящей работы характеризуется положительно, страдает различными заболеваниями, имеет мать и бабушку, пенсионного возраста, страдающих различными заболеваниями, супругу, сына и дочь, страдающих различными заболеваниями, осуществляет заботу о несовершеннолетнем ребенке супруги, осуществлял материальную помощь матери, бабушке, бывшей супруге.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого фио, суд признает по всем преступлениям, в соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ, наличие двоих малолетних детей у виновного, а так же полное признание им своей вины, раскаяние в содеянном, положительные характеристики, его состояние здоровья, наличие несовершеннолетнего ребенка, осуществление заботы о несовершеннолетнем ребенке супруги, возраст и состояния здоровья его матери и бабушки, состояния здоровья его супруги, сына и дочери, осуществление материальной помощи матери, бабушке, бывшей супруге, длительное содержание в условиях следственного изолятора.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого фио, в соответствии со ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

Учитывая фактические обстоятельства преступлений и степень их общественной опасности, личность подсудимого фио, суд не находит оснований для применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ и изменения категорий преступлений на менее тяжкие.

С учетом всех вышеизложенных обстоятельств, наличия смягчающих наказание обстоятельств, обсудив применение всех возможных видов наказаний, суд полагает, что исправление подсудимого фио возможно только в местах лишения свободы, так как назначение более мягкого наказания или с применением ст. 73 УК РФ, не обеспечит достижения целей наказания по исправлению данного лица и предупреждению совершения новых преступлений, поэтому признает необходимость назначения наказаний по каждому преступлению в виде лишения свободы, без применения дополнительных видов наказания, в соответствии с санкцией статьи обвинения УК РФ, по которой квалифицированы его действия, вместе с тем суд не находит оснований для применения ст. 64 УК РФ, с назначением окончательного наказания, в соответствии с ч.3 ст.69 УК РФ, назначить Сабельникову М.Г. окончательное наказание по совокупности преступлений, с учетом личности подсудимого фио, путем частичного сложения назначенных наказаний.

Суд считает необходимым назначить Сабельникову М.Г., в соответствии с п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ, отбывание наказания в исправительной колонии общего режима, с применением п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ (в ред. Федерального закона от 03 июля 2018 года № 186 – ФЗ), с учетом положений, предусмотренных ч. 3.3 ст.72 УК РФ.

Данная мера государственного принуждения, по мнению суда, является справедливой, соразмерной степени общественной опасности преступлений и личности подсудимого фио, влиянию назначенного наказания на исправление подсудимого, обеспечит максимально индивидуальный подход и является соизмеримой, как с особенностями личности подсудимого, так и с обстоятельствами совершенных деяний, способствует предупреждению противозаконных действий.

Согласно ст. 42 ч.3 УПК РФ потерпевшему обеспечивается возмещение имущественного вреда, причиненного преступлением, в силу ст. 1064 ч.1 ГК РФ вред, причиненный личности, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

При таких обстоятельствах, поскольку солидарный порядок взыскания материального вреда с лиц, совместно его причинивших, установлен законом и отвечает интересам потерпевших, с учетом отсутствия заявления потерпевших о возложении на лиц, совместно причинивших вред, ответственность в долях, суд полагает, что для объективного рассмотрения указанных исковых требований потерпевших необходимо произвести дополнительные расчеты.

Поэтому в отношении исковых требований потерпевших (гражданских истцов) ООО «СК РЭС», адрес, ООО «РусКом», ООО «СМЭК», ООО «Глобал Электро», ООО «ГК РСК», адрес, ООО «Базовый Блок Энергетика», ООО «Альт ГК», ТОО «EVEREST Company», ООО «НЭМП-комплект», суд считает необходимым признать за гражданскими истцами право на удовлетворение гражданского иска и передать вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства, так как для разрешения гражданского иска необходимо выяснение дополнительных обстоятельств, требующих отложений судебного заседания.

В соответствии со ст. 81, 299 ч. 1 п. 13 УПК РФ суд разрешает судьбу вещественных доказательств.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 296-299, 302-304, 307-309 УПК РФ, суд

приговорил:

Сабельникова Максима Геннадьевича признать виновным в совершении четырнадцати преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, и назначить ему наказания за каждое из совершенных преступлений в виде лишения свободы сроком на два года шесть месяцев.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить Сабельникову Максиму Геннадьевичу наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Срок отбывания наказания Сабельникову Максиму Геннадьевичу исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

Зачесть Сабельникову Максиму Геннадьевичу в отбытый срок наказания время содержания его под стражей, с момента фактического задержания, в период с 03 мая 2022 года до дня вступления приговора в законную силу, в соответствии с п. «б» ч.3.1 ст. 72 УК РФ, из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима, с учетом положений, предусмотренных ч. 3.3 ст. 72 УК РФ.

Меру пресечения Сабельникову Максиму Геннадьевичу, до вступления приговора в законную силу, оставить прежней, заключение под стражу, после вступления приговора в законную силу – отменить.

Признать за гражданскими истцами ООО «СК РЭС», адрес, ООО «РусКом», ООО «СМЭК», ООО «Глобал Электро», ООО «ГК РСК», адрес, ООО «Базовый Блок Энергетика», ООО «Альт ГК», ТОО «EVEREST Company», ООО «НЭМП-комплект» право на удовлетворение заявленных ими гражданских исков и передать вопрос о размере возмещения гражданских исков для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Вещественные доказательства: денежные средства в размере сумма и сумма, изъятые в ходе проведенных обысков в жилище Любимого А.И., фио и квартире, арендуемой под офис, хранящиеся на депозитном счете УВД по адрес ГУ МВД России по адрес (в рублевом эквиваленте) и специальном счете ГУ МВД России по адрес (в иностранной валюте (евро), по вступлении приговора в законную силу, хранить на депозитном счете УВД по адрес ГУ МВД России по адрес и специальном счете ГУ МВД России по адрес; оригиналы и копии договоров поставки электрооборудования, приложения к ним, счета на оплату и платежные поручения, подтверждающие факт оплаты, электронная переписка с ООО «МашПром», предоставленные представителями потерпевших ООО «СК РЭС», адрес «ЮНИМЕТ», ООО «СМЭК», ООО «МРТС-Терминал», ООО «НЭМП-комплект», ООО «ГК РСК», ООО «СТРОЙПОМ», ТОО «EVEREST Сompany», ООО «Альт-ГК» и адрес, ООО «ГК «РСК», ООО «Базовый Блок Энергетика», ООО «Глобал электро», хранящиеся в материалах уголовного дела, по вступлении приговора в законную силу, хранить при деле; usb-накопитель без идентифицирующих надписей, хранящийся в камере вещественных доказательств СЧ СУ УВД по адрес ГУ МВД России по адрес, по вступлении приговора в законную силу, хранить в камере вещественных доказательств СЧ СУ УВД по адрес ГУ МВД России по адрес.

Приговор может быть обжалован в Московский городской суд через Измайловский районный суд адрес в течение десяти суток со дня провозглашения, осужденным, находящимся под стражей, в тот же срок со дня вручения ему копии приговора, путем подачи апелляционной жалобы в Измайловский районный суд адрес.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе письменно ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем должен указать в жалобе или в возражениях на жалобы, представления, принесенные другими участниками уголовного процесса.

Судья А.Г. Седышев

🔎

Поиск по всем судебным актам

Не нашли нужное решение? Ищите по всей базе из более миллиона судебных актов!

Открыть поиск