Приговор

Дело № 01-0151/2022 | Измайловский районный суд

Информация о деле

Уголовное дело № 1-151/22

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

адрес 12 июля 2022 года

Измайловский районный суд адрес в составе председательствующего федерального судьи фио,

при секретаре: фио,

с участием государственных обвинителей – помощника Измайловского межрайонного прокурора фио, помощника Измайловского межрайонного прокурора фио,

представителя потерпевших Пойкиной Е.Ю.,

подсудимой Корпусовой М.А., ее защитника адвоката Погудиной Ю.А., представившей удостоверение № 13068 и ордер № 15,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

Корпусовой Марии Анатольевны, паспортные данные, гражданки РФ, паспортные данные дер. адрес,, зарегистрированной по адресу: адрес, имеющей неполное среднее образование, замужней, имеющей малолетнего ребенка, работающей в ООО «Ион» менеджером по закупкам, ранее не судимой,

обвиняемой в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

фио виновна в совершении мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах:

. Так она (фио), преследуя корыстный мотив и преступный умысел, направленный на хищение денежных средств с банковских счетов физических лиц, путем обмана, в крупном размере, осознавая противоправность своих действий, в период времени примерно с 01.01.2016 по 18.07.2017 в точно неустановленном месте в адрес, вступила в состав преступной группы, руководимой и созданной с целью хищения чужого имущества путем обмана, неустановленным следствием лицом № 1, при неустановленных следствием обстоятельствах в период времени примерно с 01.01.2016 по 18.07.2017 в точно неустановленном месте в адрес

Помимо Корпусовой М.А., неустановленное следствием лицо № 1 при неустановленных следствием обстоятельствах в адрес в период времени примерно с 01.01.2016 по 18.07.2017, для осуществления хищения чужого имущества путем обмана, привлекло в состав преступной группы иных неустановленных следствием лиц.

Для осуществления преступной деятельности, организатор группы лиц по предварительному сговору - неустановленное следствием лицо № 1, при неустановленных следствием обстоятельствах в период времени примерно с 01.01.2016 по 18.07.2017 в точно неустановленном месте в адрес разработало преступную схему, согласно которой неустановленное следствием лицо № 1 должно было приискать информацию о денежных средствах, хранящихся на расчетных счетах клиентов (физических лиц) Московского банка Публичного акционерного общества «Сбербанк России» (далее по тексту - ПАО Сбербанк), а также конфиденциальную информацию о личности собственников денежных средств и данные о документах, удостоверяющих личность последних. Полученные сведения неустановленное следствием лицо № 1 должно было передать Корпусовой М.А. или иному неустановленному следствием лицу из числа соучастников преступной группы, и поручить осуществить организационные мероприятия, связанные с хищением денежных средств конкретного физического лица хранящихся на счетах в ПАО Сбербанк.

фио, или иное неустановленное следствием лицо из числа соучастников преступной группы, должна была приискать соисполнителей мошеннических действий, из числа лиц ведущих асоциальный образ жизни, неосведомленных о преступном умысле преступной группы, получить от них фотографии и передать неустановленному следствием лицу № 1, который должен был изготовить заведомо подложный документ – паспорт гражданина РФ с анкетными данными собственника денежных средств и передать Корпусовой М.А. или иным неустановленным лицам из числа подчиненных ему соучастников группы лиц по предварительному сговору.

Затем реализуя свою роль в преступной группе, фио или иное неустановленное следствием лицо из числа соучастников преступной группы, должна была сопровождать неосведомлённое о преступном умысле вышеуказанное ведущее асоциальный образ жизни гражданина в одно из внутренних структурных подразделений (далее по тексту - ВСП) ПАО Сбербанк, где тот, неосведомленный о преступном умысле группы лиц по предварительному сговору, используя полученный от соучастников преступной группы поддельный документ, удостоверяющий личность, должен был обратиться к сотруднику банка с заявлением о выпуске банковской карты Viza Platinum (Виза Платинум) от имени неосведомленного клиента ПАО Сбербанк. Согласно преступной схемы деятельности группы лиц по предварительному сговору, охватываемой умыслом руководителя группы и его соучастников, неустановленное следствием лицо № 1 полагал, что сотрудник ПАО Сбербанк, имея доступ к счетам клиентов, используя индивидуальный ключ-доступ, после описанных выше действий, должен совершить открытие банковской карты и ее выдачу гражданину, выступающему в качестве собственника денежных средств, которую тот, передаст Корпусовой М.А. или иным неустановленным соучастникам преступной группы.

В продолжении преступного умысла группы лиц по предварительному сговору, фио или иное неустановленное следствием лицо из числа соучастников преступной группы должна была посредством системы удаленного доступа к счетам клиентов Сбербанк Онлайн перевести денежные средства со счетов клиента ПАО Сбербанк на полученную банковскую карту, обналичить (снять) посредством устройств самообслуживания (далее по тексту - АТМ) и передать руководителю группы лиц по предварительному сговору - неустановленному следствием лицу № 1.

Похищенные денежные средства руководитель преступной группы должен был распределить в неустановленных следствием долях между соучастниками и использовать для оплаты текущих расходов деятельности преступной группы, в том числе путем безналичной оплаты товаров и услуг с использованием вышеуказанной банковской карты.

Реализуя единый преступный умысел группы лиц по предварительному сговору, направленный на совершение мошенничества, то есть хищения путем обмана денежных средств с банковских счетов физических лиц руководитель группы лиц по предварительному сговору – неустановленное следствием лицо № 1 при неустановленных следствием обстоятельствах в период времени примерно с 01.01.2016 по 18.07.2017 в точно неустановленном месте в адрес распределил роли и функции между подчиненными ему соучастниками.

В обязанности неустановленного следствием лица № 1, как руководителя преступной группы входило:

- общее руководство и координация действий соучастников группы лиц по предварительному сговору;

- распределение обязанностей между соучастниками группы лиц по предварительному сговору;

- приискание предмета преступной деятельности – информации о наличии денежных средств на расчетных счетах клиентов в ПАО Сбербанк, а также конфиденциальной информации о личности собственников денежных средств, данные об их документах удостоверяющие личность последних;

- изготовление заведомо подложных документов необходимых для реализации преступной схемы хищения денежных средств физических лиц, хранящихся на счетах в ПАО Сбербанк и передача последних подчиненным ему соучастникам группы лиц по предварительному сговору;

- передача информации необходимой для осуществления преступной деятельности, а также заведомо подложных документов подчиненных ему Корпусовой М.А. и иным неустановленным следствием лицам;

- получение от Корпусовой М.А. и иных неустановленных следствием лиц денежных средств, полученных в результате преступной деятельности группы лиц по предварительному сговору, распределение их между соучастниками в неустановленных следствием долях;

- иные функции, необходимость в которых возникнет в ходе преступной деятельности группы лиц по предварительному сговору.

В обязанности Корпусовой М.А. и иных неустановленных лиц имеющих с ней идентичные функции, как соучастников группы лиц по предварительному сговору входило:

- непосредственное подчинение, получение инструкций и отчет о своей деятельности перед руководителем преступной группы - неустановленным следствием лицом № 1;

- приискание и привлечение к преступной деятельности лиц, неосведомлённых о преступном умысле соучастников преступной группы из числа граждан, ведущих асоциальный образ жизни;

- сопровождение данных граждан, неосведомлённых о преступном умысле соучастников преступной группы, во время визита в отделения ПАО Сбербанк, контроль и координация деятельности последних;

- получение от данных граждан, неосведомленных о преступном умысле группы лиц по предварительному сговору, полученных ими банковских карт и перевод на последние посредством системы удаленного доступа к счетам клиентов Сбербанк Онлайн денежных средств со счетов клиента ПАО Сбербанк;

- снятие денежных средств посредством АТМ денежных средств и передача их руководителю преступной группы;

В рамках преступной деятельности группы лиц по предварительному сговору, созданной при вышеописанных обстоятельствах неустановленное следствием лицо № 1, реализуя общий преступный умысел, при неустановленных следствием обстоятельствах в период времени примерно с 01.01.2016 по 18.07.2017 в точно неустановленном месте в адрес приискало информацию о денежных средствах в общей сумме сумма, принадлежащих фио, хранящихся на банковских счетах последнего: № 42306810738297821985 открытом 22.05.2014 в ПАО Сбербанк, обслуживаемом в ВСП 6901/1145 по адресу: адрес, № 42301810038341614714 открытом 11.11.2000 в ПАО Сбербанк, обсуживаемом ВСП 6901/1145 по адресу: адрес, а также данные о документе удостоверяющем его личность паспорте гражданина РФ на имя фио, которые при неустановленных обстоятельствах, в период времени примерно с 01.01.2016 по 18.07.2017 в неустановленном месте в адрес передал Корпусовой М.А.

Следуя указаниям неустановленного лица № 1, тем самым реализуя свою роль в преступной группе, фио при неустановленных следствием обстоятельствах, в неустановленном месте в адрес, в период времени примерно с 01.01.2016 по 18.07.2017 привлекла к преступной деятельности, ранее ей знакомого ведущего асоциальный образ жизни, неосведомленного о преступном умысле соучастников преступной группы фио, информацию о котором, в тот же период времени при неустановленных следствием обстоятельствах в адрес сообщила руководителю группы лиц по предварительному сговору – неустановленному следствием лицу № 1.

Реализуя преступный план группы лиц по предварительному сговору неустановленное следствием лицо № 1 при неустановленных обстоятельствах в неустановленном месте в адрес в период времени примерно с 01.01.2016 по 18.07.2017 изготовило подложный паспортные данные с анкетными данными собственника денежных средств фио, в котором в качестве фотографии последнего была вклеена фотография фио и при неустановленных обстоятельствах в неустановленном месте в адрес в период времени примерно с 01.01.2016 по 18.07.2017 передало документ Корпусовой М.А.

В продолжение преступных действий, выполняя свою роль в преступной группе фио совместно с фио, неосведомленным о преступном умысле соучастников группы лиц по предварительному сговору, 18.07.2017 примерно в 13 часов 27 минут проследовала в отделение ВСП № 0650 ПАО Сбербанк, расположенное по адресу: адрес, где фио, выполняя указания, получаемые от сопровождающей его Корпусовой М.А., используя вышеуказанный подложный документ, удостоверяющий личность на имя фио, предоставленный ему 18.07.2017 примерно в 13 часов 27 минут по вышеуказанному адресу Корпусовой М.А., обратился к неосведомленной о преступном умысле соучастников группы лиц по предварительному сговору, сотруднику ПАО Сбербанк фио, с заявлением о выпуске банковской карты Viza Platinum (Виза Платинум) на имя фио, после чего последняя введенная в заблуждение относительно личности фио, используя индивидуальный ключ-доступ 18.07.2017 в период времени примерно с 13 часов 27 минут до 14 часов 21 минуту, оформила заявление на получение банковской карты от имени фио, которую следовало получить после выпуска последней.

В продолжении преступного умысла группы лиц по предварительному сговору фио, реализуя свою преступную роль, совместно с фио, неосведомленным о преступном умысле соучастников группы лиц по предварительному сговору 21.07.2017 примерно в 14 часов 55 минут посетила отделение ВСП № 0938/0650 ПАО Сбербанк, расположенное по адресу: адрес, где неосведомленная о преступном умысле соучастников группы лиц по предварительному сговору сотрудник ПАО Сбербанк фио, введенная в заблуждение относительно личности фио, в период времени примерно с 14 часов 55 минут по 15 часов 01 минуту 21.07.2017 произвела выдачу фио банковской карты Viza Platinum (Виза Платинум) № 4274270010639029, привязанную к счету № 40817810738290178391, открытому 18.07.2017 в отделении ВСП № 0938/0650 ПАО Сбербанк расположенном по адресу: адрес, выпущенной на имя фио В то же день, то есть 21.07.2017 в период времени примерно с 15 часов 01 минут до 15 часов 54 минут в неустановленном месте в адрес фио передал вышеуказанную банковскую карту Корпусовой М.А., которая реализуя свою роль в группе лиц по предварительному сговору, при неустановленных следствием обстоятельствах осуществила, посредством системы удаленного доступа Сбербанк Онлайн, переводы денежных средств со счетов клиента ПАО Сбербанк фио, а именно:

- 21.07.2017 примерно в 15 часов 54 минуты перевод, используя АТМ 890401, установленный в отделении ВСП № 0433 ПАО Сбербанк, (адрес), денежных средств в сумме сумма с вышеуказанного счета № 42301810038341614714 на вышеуказанную банковскую карту Viza Platinum (Виза Платинум) № 4274270010639029;

- 22.07.2017 в период времени примерно с 00 часов 01 минуты по 24 часа 00 минут, при точно неустановленных следствием обстоятельствах, используя неустановленное следствием АТМ, установленное на территории адрес, денежных средств в сумме сумма с вышеуказанного счета № 42306810738297821985 на указанный выше счет № 42301810038341614714, откуда 23.07.2017 примерно в 13 часов 46 минут, используя АТМ 10412540, установленный в отделении ВСП 6901/01627 ПАО Сбербанк, (адрес проспект д. 54 А), осуществила перевод денежных средств в сумме сумма на вышеуказанную банковскую карту Viza Platinum (Виза Платинум) № 4274270010639029.

Таким образом, фио действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленным следствием лицом № 1 похитила путем обмана денежные средства в сумме сумма (денежные средства, перечисленные со счетов фио на счет банковской карты, находящейся в распоряжении соучастников преступной группы), принадлежащие фио и получила возможность распорядиться последними по своему усмотрению.

В продолжение преступных действий, выполняя отведенную преступную роль фио осуществила снятие наличных денежных средств с вышеуказанной банковской карты Viza Platinum (Виза Платинум) № 4274270010639029, а именно:

- 23.07.2017 примерно в 13 часов 47 минут используя АТМ 10412540, установленный в отделении ВСП 6901/01627 ПАО Сбербанк (адрес проспект д. 54 А) денежных средств в сумме сумма;

- 23.07.2017 примерно в 13 часов 48 минут используя АТМ 10412540, установленный в отделении ВСП 6901/01627 ПАО Сбербанк (адрес проспект д. 54 А) денежных средств в сумме сумма;

- 23.07.2017 примерно в 14 часов 35 минут используя АТМ 10412541, установленный в отделении ВСП 6901/01627 ПАО Сбербанк (адрес проспект д. 54 А) денежных средств в сумме сумма;

- 24.07.2017 примерно в 15 часов 12 минут используя АТМ 890210, установленный в помещении по адресу: адрес, денежных средств в сумме сумма;

- 24.07.2017 примерно в 15 часов 14 минут используя АТМ 890210, установленный в помещении по адресу: адрес, денежных средств в сумме сумма;

Снятые денежные средства в общей сумме сумма фио при неустановленных следствием обстоятельствах, в неустановленном месте в адрес в период времени примерно с 23.07.2017 по 10.11.2017 передала неустановленному следствием лицу № 1, который распределил их между соучастниками преступной группы в неустановленных долях. Денежные средства в сумме сумма оставшиеся на указанной выше банковской карте, 24.07.2017 были списаны ПАО Сбербанк в качестве платы за обслуживание банковской карты.

В результате преступных действий группы лиц по предварительному сговору в составе Корпусовой М.А. и неустановленного следствием лица №1, фио причинен материальный ущерб в крупном размере в сумме сумма.

Она же (фио) виновна в совершении мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах:

Так в рамках преступной деятельности группы лиц по предварительному сговору, созданной при вышеописанных обстоятельствах неустановленное следствием лицо № 1, реализуя общий преступный умысел, при неустановленных следствием обстоятельствах в период времени примерно с 01.01.2016 по 22.07.2017 в точно неустановленном месте в адрес приискало информацию о денежных средствах в общей сумме сумма, принадлежащих фио, хранящихся на банковских счетах последней: № 42305810638297809833 открытом 28.09.2016 в ПАО Сбербанк ВСП 6901/1145, обслуживаемом по адресу: адрес и № 42307810738260003292 открытом 22.04.2015 в отделении ВСП 5278/1757ПАО Сбербанк, обслуживаемом по адресу: адрес, а также данные о документе удостоверяющем ее личность, паспорте гражданина РФ, которые при неустановленных следствием обстоятельствах, в период времени примерно с 01.01.2016 по 22.07.2017 в неустановленном месте в адрес передал Корпусовой М.А.

Следуя указаниям неустановленного лица № 1 фио при неустановленных следствием обстоятельствах, в неустановленном месте в адрес, в период времени примерно с 01.01.2016 по 22.07.2017 приискала, неустановленное следствием лицо ведущее асоциальный образ жизни, неосведомленное о преступном умысле соучастников группы лиц по предварительному сговору, информацию о котором, в тот же период времени при неустановленных следствием обстоятельствах в адрес сообщила руководителю группы лиц по предварительному сговору – неустановленному следствием лицу № 1.

Реализуя преступный план группы лиц по предварительному сговору неустановленное следствием лицо № 1 при неустановленных обстоятельствах в неустановленном месте в адрес в период времени примерно с 01.01.2016 по 22.07.2017 изготовило подложный паспортные данные с анкетными данными собственника денежных средств фио, в котором в качестве фотографии последней была вклеена фотография вышеуказанного неустановленного следствием лица и при неустановленных обстоятельствах в неустановленном месте в адрес в период времени примерно с 01.01.2016 по 22.07.2017 передало документ Корпусовой М.А.

В продолжение преступных действий, выполняя свою роль в преступной группе фио совместно с вышеуказанным неустановленным следствием лицом, неосведомленным о преступном умысле соучастников группы лиц по предварительному сговору, 22.07.2017 примерно в 13 часов 22 минуты проследовала в отделение ВСП № 0938/0650 ПАО Сбербанк, расположенное по адресу: адрес, где неустановленное следствиям лицо, выполняя указания, получаемые от сопровождающей его Корпусовой М.А., используя вышеуказанный подложный документ, удостоверяющий личность на имя фио, предоставленный ему 22.07.2017 примерно в 13 часов 22 минут по вышеуказанному адресу Корпусовой М.А., обратилось к неосведомленной о преступном умысле соучастников группы лиц по предварительному сговору, сотруднику ПАО Сбербанк фио, с заявлением о выпуске банковской карты Viza Platinum (Виза Платинум) на имя фио., после чего последняя введенная в заблуждение относительно личности фио, используя индивидуальный ключ-доступ 22.07.2017 в период времени примерно с 13 часов 22 минут до 13 часов 31 минуты, оформила заявление на получение банковской карты от имени фио, которую следовало получить после выпуска последней.

В продолжении преступного умысла группы лиц по предварительному сговору фио, реализуя свою преступную роль, совместно неустановленным следствием лицом, неосведомленным о преступном умысле соучастников группы лиц по предварительному сговору 01.08.2017 в период времени примерно с 12 часов 41 минуты по 12 часов 48 минут посетила отделение ВСП № 0938/0650 ПАО Сбербанк, расположенное по адресу: адрес, где неосведомленная о преступном умысле соучастников группы лиц по предварительному сговору сотрудник ПАО Сбербанк фио, введенная в заблуждение относительно личности фио произвела выдачу неустановленному следствием лицу банковской карты Viza Platinum (Виза Платинум) № 4274270013384292, привязанную к счету 40817810838290179656, открытому 22.07.2017 в отделении ВСП № 0938/0650 ПАО Сбербанк расположенном по адресу: адрес, выпущенной на имя фио После этого при неустановленных следствием обстоятельствах, в период времени примерно с 01.08.2017 по 02.08.2017 в неустановленном месте в адрес неустановленное следствием лицо передало вышеуказанную банковскую карту Корпусовой М.А., которая реализуя свою роль в группе лиц по предварительному сговору, при неустановленных следствием обстоятельствах осуществила, посредством системы удаленного доступа Сбербанк Онлайн, переводы денежных средств со счетов клиента ПАО Сбербанк фио на вышеуказанную банковскую карту, а именно с указанного выше счета № 42305810638297809833 переводы на банковскую карту № 4274270013384292: 02.08.2017 примерно 17 часов 00 минут денежных средств в общей сумме сумма, с использованием АТМ 11505021, установленного в помещении магазина «Товары для детей», расположенного по адресу: адрес; 03.08.2017 примерно в 22 часа 58 минут, при неустановленных следствием обстоятельствах, денежных средств, в сумме сумма; 06.08.2017 примерно в 13 часов 04 минуты, при неустановленных следствием обстоятельствах, денежных средств, в сумме сумма, а также при неустановленных следствием обстоятельствах с указанного выше счета № 42307810738260003292 фио осуществила перевод 02.08.2017 примерно в 16 часов 59 минут денежных средств в сумме сумма на банковскую карту № 4274270013384292.

Таким образом, фио действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленным следствием лицом № 1 похитила путем обмана денежные средства в сумме сумма, принадлежащие фио и получила возможность распорядиться последними по своему усмотрению.

В продолжении преступных действий, выполняя отведенную преступную роль фио осуществила снятие наличных денежных средств с вышеуказанной банковской карты Viza Platinum (Виза Платинум) № 4274270013384292, а именно:

- 02.08.2017 примерно в 17 часов 01 минуту используя АТМ 11505021, установленный в помещении магазина «Товары для детей», расположенного по адресу: адрес, денежных средств в сумме сумма;

- 03.08.2017 примерно в 20 часов 01 минуту используя АТМ 830352, установленный в помещении торгового центра «Ашан», расположенного по адресу: адрес, денежных средств в сумме сумма;

- 03.08.2017 примерно в 22 часа 48 минут используя АТМ 101307, установленный в помещении по адресу: адрес, денежных средств в сумме сумма;

- 03.08.2017 примерно в 22 часа 59 минут используя АТМ 433577, установленный в помещении по адресу: адрес, денежных средств в сумме сумма;

- 06.08.2017 примерно в 13 часов 06 минут, используя АТМ 100545, установленный в помещении магазина «Пятерочка», расположенного по адресу: адрес денежных средств в сумме сумма рулей;

- 03.08.2017 примерно в 21 часов 47 минут, находясь в неустановленном следствием месте, при неустановленных следствием обстоятельствах фио используя банковскую карту Viza Platinum (Виза Платинум) № 4274270013384292 осуществила безналичную оплату товаров и услуг на сумму сумма.

Снятые денежные средства в общей сумме сумма фио при неустановленных следствием обстоятельствах, в неустановленном следствием месте в адрес в период времени примерно с 02.08.2017 по 10.11.2017 передала неустановленному следствием лицу № 1, который распределил их между соучастниками преступной группы в неустановленных долях. Денежные средства оставшиеся на указанной выше банковской карте в сумме в сумме сумма 22.07.2017 были списаны ПАО Сбербанк в качестве платы за обслуживание банковской карты, а сумма остались на счете указанной выше карты.

В результате преступных действий группы лиц по предварительному сговору в составе Корпусовой М.А. и неустановленного следствием лица № 1 фио причинен материальный ущерб в крупном размере в сумме сумма.

Подсудимый фио в судебном заседании свою вину не признала и пояснила, что около 6-7 лет назад она познакомилась с Савельевой у косметолога, там же она познакомилась с фио (фио), они дружили семьями. Отделение «Сбербанка» по адресу: адрес находится рядом с ее домом и она там обслуживается, постоянно туда ходит. Она обслуживалась и у фио и у Савельевой, не специально, а получая талоны на обслуживание в установленном порядке. Она была там в том числе и с фио, с его матерью Поповой, с мужем, сопровождая их. С фио они давно дружат, были соседями по лестничной площадке, потом она купила у фио квартиру, отдала ему все деньги, влезла в долги. В адрес, где фио сейчас проживает, она договорилась, чтобы фио кормили в кафе, давали продукты, там приехали люди из Узбекситана или Кыргызстана, которые подговорили фио писать на нее (фио) заявления. В последнее время фио злоупотребляет алкоголем. Она (фио) сопровождала фио в банк, в МФЦ оформлять документы и т.д., помогала ему. Услуга мобильный банк по карте фио была подключена к ее (фио) телефону с разрешения фио, чтобы она могла наблюдать за его операциями, был такой случай, что женщина в магазине забрала у него карту и сказала, что он ей должен денег, ей (фио) приходили смс-сообщения по операциям, из-за этого был конфликт. Была ли она в указанные даты в 2017 году в отделении «Сбербанка» не помнит, так как прошло много времени. С фио и Савельевой у нее не было никаких договоренностей, поддельные паспорта ей не передавались, фио и фио ей не знакомы.

Несмотря на указанную позицию подсудимой, виновность Корпусовой М.А. полностью доказана совокупностью собранных по делу и исследованных в судебном заседании доказательств.

Показаниями представителя потерпевшего Пойкиной Е.Ю. в судебном заседании о том, что у фио и фио, это мать и сын, имелись денежные средства на счетах, у фио сумма, у фио сумма. С данных счетов были сняты денежные средства, учитывая, то , что они находятся в интернате, на тот момент, когда были сняты деньги, они не могли находится в банке, так как фио в момент снятия денежных средств находилась в больнице, а фио, так же находился в силу своего заболевания в психиатрическом учреждении. Денежные средства находились на счете в Сбербанке. Это вклад, который накопился, с учетом их заболевания они не могли пользоваться, так как постоянно находились в учреждениях стационарного типа, соответственно этими деньгами не могли пользоваться. Информация о денежных средствах хранится в бухгалтерии, они раз в пол года запрашивают информацию в кредитных организациях и запрашивают выписки по счетам всех граждан находящихся у них. фио поступила к ним 03.04.2018 года, фио 04.07.2019 года, в июле-августа 2017 года они находились в психиатрической больнице, эта информация есть в личном деле. фио признана не дееспособной 22.09. 2017 года Преображенским районным судом, фио 09.09.2016 года, тем же судом, опекуном является учреждение в лице директора.

Показаниями свидетеля фио в суде и в ходе предварительного следствия, которые свидетель полностью подтвердил, согласно которым он состоит в должности главного инспектора РО Москва Управление банковской безопасности в ПАО Сбербанк, в его обязанности входит защита интересов банка, выявление фактов нарушений сотрудниками банка. В ходе следственного действия он разъяснил органу предварительного следствия некоторые термины используемые в банковской деятельности сотрудников ПАО «Сбербанк», а именно: ВСП –внутренний структурные подразделения; УС – устройство самообслуживание (включает в себя как банкоматы так и иные платежные терминалы); АТМ – банкомат; ЭЦП – электронная цифровая подпись; дополнительный контроль – деятельность, направленная на подтверждение действий сотрудника согласно внутренормативным документам банкам (ВНД). Осуществляется лицами определенными такими полномочиями ВНД; ЕРКЦ - единый расчетный кассовый центр; блокировка карты код доступа «К» - блокировка карты по личной инициативе клиента до выяснения обстоятельств; блокировка карты код доступа «Z» - бликировка карты в связи с смертью держателя; блокировка карты код доступа «J» - блокировка по инициативе банка, в том числе при сдаче карты в банк; ДУЛ - документ удостоверяющий личность; АС «Мобильный банк»- автоматизированная система «Мобильный банк», автоматизируется на любом техническом устройстве, в том числе в УС; ФП «Аудит» - функциональная подсистема «Аудит» позволяет отслеживать проведений операций сотрудниками банка; УВБ – управление внутрибанковский безопасности.

В 2017 году в Московском банке ПАО «Сбербанк» (далеее по тесксту ПАО Сбербанк) проведены служебные расследования: акт № 2017.11.21-421 38 по факту неправомерных выпуска банковский карт Viza Platinum на имена фио и фио и иных лиц.

Расследованием установлено, что были похищены денежные средства со счетов нескольких физических лиц, открытых и обслуживаемых ПАО Сбербанк, в том числе со счетов: фио и фио

В ходе расследования установлено, что клиент ПАО Сбербанк фио, паспортные данные. По состоянию на 21.07.2017 на имя фио имелись следующие действующие счета: № 42301810038341614714 открытый 11.11.2000 в Московском банке ПАО Сбербанк ВСП № 01145 расположенным по адресу адрес на котором на 21.07.2017 (дату выдачи банковской карты) остаток составлял сумма; № 42306810738297821985 открытый 22.05.2014 в Московском банке ПАО Сбербанк ВСП № 01145, расположенный по адресу адрес на котором на 21.07.2017 (дату выдачи банковской карты) остаток составлял сумма. доверенности по счетам фио не оформлялись.

18.07.2017 в помещении Московского банка ПАО Сбербанк, ВСП № 0650, расположенном по адресу: адрес, сотрудник банка фио, используя индивидуальный ключ-доступ (ЭЦП), оформила от имени фио заявление на банковскую карту Viza Platinum. Системами электронного слежения и контроля банка зафиксирована следующая информация:

- в 13 часов 27 минут фио осуществлен поиск клиента по ДУЛ 4509 439289, создание идентификационной сессии для клиента фио, идентификация произведена по ДУЛ;

- в 13 часов 29 минут фио осуществлен поиск клиента по ДУЛ 4509 439289, создание идентификационной сессии для клиента фио, идентификация произведена по ДУЛ;

- в 13 часов 31 минуту фио осуществлена печать реквизитов счета для клиента фио;

- в 14 часов 21 минуту фио осуществлено оформление заявления на карту; изменение клиентских данных, дополнительный контроль осуществлен сотрудником банка фио

21.07.2017 в помещении Московского банка ПАО Сбербанк ВСП № 0650 расположенном по адресу: адрес сотрудником ПАО «Сбербанк России» фио была произведена выдача неустановленному лицу банковской карты Viza Platinum № 4274270010639029 на имя фио.

Системами электронного слежения и контроля банка зафиксирована следующая информация:

- в 14 часов 56 минуту фио осуществлен поиск клиента по ДУЛ 4509 439289, создание идентификационной сессии для клиента фио, идентификация произведена по ДУЛ;

- в 14 часов 59 минут получение идентификатора карты № 4274270010639029 на имя фио

21.07.2017 на банковскую карту Viza Platiаnum № 4274270010639029 на имя фио со счетов фио через личный кабинет в АТМ № 10412540 (банкомат Сбербанка, установленный о адресу: адрес) был осуществлен перевод денежных средств на общую сумму сумма.

В период с 23.07.2017 по 24.07.2017 денежные средства поступившие на банковскую карту Viza Platinum № 4274270010639029 с счетов фио были обналичены в различных АТМ, в том числе № 10412540 (банкомат Сбербанка, установленный по адресу адрес А.) и АТМ № 890210 (банкомат установленный по адресу: Ашан ТДК «Тройка» адрес) всего на общую сумму сумма.

30.11.2017 на уровне ЕРКЦ произведена блокировка банковской карты № 4274270010639029 кодом блокировки «К» действие приостановлено.

Установлено, что к банковской карте Viza Platinum № 4274270010639029 на имя фио 21.07.2017 подключена услуга «Мобильный банк» к абонентскому номеру 8 926 907 48 57

Установлено, что к абонентскому номеру 8 926 907 48 57 помимо банковской карты на имя фио, 05.06.2017 подключена услуга «Мобильный банк» по банковской карте 5336690046929156 на имя фио, паспортные данные.

Установлено, что 06.05.2017 в УС 236278 (платежный терминал, установленный по адресу: адрес) по банковской карте № 5336690067012486 на имя фио подключена услуга «Мобильный банк» к абонентскому номеру 8 906 07966 23.

Установлено, что 06.05.2017 в помещении Московского банка ПАО Сбербанк ВСП № 0650 расположенном по адресу: адрес Корпусовой М.А. было подано заявление об отключении услуги «Мобильный банк» по абонентскому номеру 8 906 07966 23 по банковской карте 5469380029844619 на имя Корпусовой М.А.

Установлено, что с 2014 года по 2018 год на счет фио № 42307810938055003498 осуществлялись безналичные перечисления денежных средств (от 500,00 до сумма) с банковской карты № 427427270015419062 на имя Корпусовой М.А.

Сотрудниками службы безопасности банка были изучены и проанализированы материалы видеонаблюдения (оформление заявления на выдачу банковской карты на имя фио от 18.07.2017 и выдача 21.07.2017 банковской карты на имя фио Записи с камер наблюдения, установленные над рабочим местом сотрудника банка фио, не сохранились, просмотр операций проводимых последней осуществлялся с камер, удаленных от ее рабочего места. Установлено, что 18.07.2017 и 21.07.2017 для оформления банковской карты и получения последней обращался мужчина в сопровождении женщины.

Сотрудниками банка были получены копии документов удостоверяющих личность на имя Корпусовой Марии Анатольевны ...паспортные данные, документ удостоверяющий личность паспортные данные на имя фио, паспортные данные, документ удостоверяющий личность паспортные данные. Также были изучены имеющиеся в распоряжении сотрудником банка записи операции открытых по счетам на имена последних. В результате сравнительного анализа внешности лиц, установлено визуальное сходство Корпусовой М.А. и фио с лицами обращавшимися 18.07.2017 для оформления и получения карты на имя фио

По результатам проведенной проверки (акт № 2017.11.21-421 38 от 10.11.2017) ПАО Сбербанк денежные средства возвращены на счета фио

Клиент ПАО Сбербанк - фио, паспортные данные, по состоянию на 01.08.2017 на имя фио имелись следующие действующие счета: № 42305810638297809833 открытый 28.09.2016 в Московском банке ПАО Сбербанк ВСП № 9038/01145, расположенном по адресу адрес на котором на 01.08.2017 (дату выдачи банковской карты) остаток составлял сумма; № 42307810738260003292 открытого 22.04.2005 в Московском банке ПАО Сбербанк ВСП № 9038/01757, расположенном по адресу: адрес на котором на 01.08.2017 (дату выдачи банковской карты) остаток составлял сумма.

22.07.2017 в помещении Московского банка ПАО Сбербанк ВСП № 0650, расположенном по адресу: адрес, сотрудник банка фио, используя индивидуальный ключ-доступ (ЭЦП), оформила от имени фио заявление на банковскую карту Viza Platinum. Системами электронного слежения и контроля банка зафиксирована следующая информация:

- в 13 часов 22 минуты фио создана идентификационная сессия для клиента «Миронова Екатерина Матвеевна». Идентификация клиента произведена по документу удостоверяющему личность – паспортные данные;

-в 13 часов 31 минуту фио осуществляла оформление заявления на карту, изменение клиентских данных, дополнительный контроль осуществлен сотрудником ПАО «Сбербанк России» фио

01.08.2017 в помещении Московского банка ПАО Сбербанк ВСП № 0650 расположенном по адресу: адрес сотрудником ПАО «Сбербанк России» фио была произведена выдача неустановленному лицу банковской карты Viza Platinum №4274270013384292 на имя фио

Системами электронного слежения и контроля банка зафиксирована следующая информация:

- в 12 часов 41 минуту фио осуществляла поиск клиента по документу удостоверяющему личность, была создана идентификационная сессия для клиента «Миронова Екатерина Матвеевна». Идентификация клиента произведена по документу удостоверяющему личность – паспортные данные;

- в 12 часов 48 минут получение идентификатора карты № 4274270013384292 на имя фио, выдача карты.

В период с 02.08.2017 по 06.08.2017 на банковскую карту Viza Platinum № 4274270013384292 на имя фио со счетов фио через личный кабинет в АТМ осуществлены перечисления денежных средств на общую сумму сумма. Поступившие на банковскую карту №4274270013384292 денежные средства были обналичены в АТМ: № 11505021 (адрес, д,15, магазин «Товары для детей»), № 830352 ( адрес ТЦ Ашан); №101307 (адрес); № 433577 (адрес, 40 лет Победы, д.1), № 100545 (адрес уд. Победы, д.6 «Пятерочка».

18.08.2017 в ВСП №01145 произведено закрытие счета № 42305810638297809833 на имя фио на сумму сумма наличными деньгами. Закрытие счета произведено доверенным лицом фио, паспортные данные на основании разовой доверенности от 10.08.2017, удостоверенной Заместителем главного врача ПКБ №4 им фио по медицинской части, заведующим филиалом – «Психиатрическим стационаром им. фиофио Беловой.

18.08.2017 в ВСП № 01145 произведена блокировка банковской карты №4274270013384292 кодом блокировки «J» - по инициативе Банка.

В ходе служебного расследования был произведен анализ материалов видеонаблюдения из помещения ВСП № 0650 расположенном, по адресу: адрес за 22.07.2017 (оформление заявления на банковскую карту на имя фио) и 01.08.2017 (выдача банковской карты на имя фио).

Установлено, что в момент проведения операции оформления заявления на выдачу банковской карты на имя фио и получения банковской карты на имя фио обращалась Корпусова М.А. Клиент фио во время операции отсутствовала.

Видеозапись не позволяет установить качество проведения фио идентификации и проверки паспорта при проведении операции оформления и выдачи банковской карты фио, а также осуществления сотрудником фио дополнительного контроля по операциям клиентских данных клиентов.

Из объяснений данных фио, полученных в ходе служебной проверки следует, что идентификация клиента фио и проверка паспорта клиента ею не проводилась.

03.08.2017 в 22 часов 48 минут в АТМ 101307 (адрес) Корпусовой М.А. произведена операция снятия наличных денежных средств на сумму сумма по банковской карте № 4274270013384292, выпущенной на имя фио

По результатам проведенной проверки Московского банка ПАО Сбербанк (акт № 2017.11.21-421 38 от 10.11.2017) на счета фио денежные средства возвращены.

Он (фио) пояснил, что ПАО Сбербанк предоставил органу следствию видеозаписи полученные с помощью камер слежения установленных в помещении в ПАО Сбербанк ВСП 0650 (адрес) и записи камер с АТМ № 10412540 и № 101307:

Относящиеся к эпизоду хищения денежных средств со счетов фио: за даты 18.07.2017 (оформление заявления на выдачу банковской карты на имя фио); 21.07.2017 (выдачу банковской карты на имя фио); 21.07.2017 (манипуляции с картой, выданной на имя фио при помощи банкомата).

Относящиеся к эпизоду хищения денежных средств со счетов фиоМ: за даты 22.07.2017 (оформление заявления на выдачу банковской карты на имя фио); 01.08.2017 (выдачу банковской карты на имя фио); 03.08.2017 (манипуляции с картой, выданной на имя фио при помощи банкомата).

На обозрение свидетеля в ходе следственного действия был предъявлен и просмотрен оптический диска формата DVD-R "Verbatim"№ 2046546 RED02143, с сохраненной на последнем информацией изъятой у представителя ПАО Сбербанк. Просмотрены файлы:- 650 18.07.17 13-07 СН8; 650 18.07.17 13-17 СН8; 650 18.07.17 14-09 СН8; 650 21.07.17 14-55 СН8; 433 21.07.17 15-51 СН2; 433 21.07.17 15-51 СН9; 433 21.07.17 15-52 СН2; 650 01.08.17 12-34 СН8; 650 01.08.17 12-34 СН8; 650 22.07.17 13-22 СН8; 650 22.07.17 13-22 СН8; 101307 03.08.2017_22_44.

После просмотре видеозаписей свидетель пояснил, что информация знакома он лично переносил последнюю на диск формата DVD-R "Verbatim"№ 2046546 RED02143 и выдавал в ходе выемки представителю полиции.

Видеозаписи с разных ракурсов фиксируют помещение в ПАО Сбербанк ВСП 0650 (адрес), на видеозаписи отчетливо просматривается рабочее место № 7 которое в указанные даты занимала сотрудник ПАО Сбербанк фио, также присуствуют видеозаписи полученные с камер АТМ № 10412540 (банкомат).

Видеозапись отображает:

- 18.07.2017 зафиксировано нахождение в помещении в ПАО Сбербанк ВСП 0650 женщины идентифицируемой как фио (с 13.07 до 14.15) которая взаимодействовала с мужчиной, идентифицируемым как фио (мужчину фио привела с собой, он следует за ней) у рабочего места № 7 сотрудника ПАО Сбербанк фио (происходит оформление заявления на выдачу банковской карты на имя фио) При этом отчетливо видно, как сначала к рабочему месту фио подходит фио и спустя какое – то время она приглашает фио, который садится за клиентский стол перед фио. фио все время находится около фио (увидеть какие документы подает фио и фио Галдиной Т.А. не возможно, поскольку камера видеонаблюдения над рабочим местом фио отсутствовала);

- 21.07.2017 зафиксировано нахождение в помещении в ПАО Сбербанк ВСП 0650 женщины идентифицируемой как фио и мужчины идентифицированного как фио, которые действовали вместе (с 14.55 до 15.01) у рабочего места № 7 сотрудника ПАО Сбербанк фио (выдача банковской карты на имя фио);

- 21.07.2017 женщина идентифицируемая как фио, в период с 15.51 до 15.55 используя банковую карту Visa Platinum № .4274270010639029 выпущенную на имя фио (информация уточнённая банком) производит манипуляции при помощи банкомата АТМ № 10412540 (перевод денежных средств с счетов фио на банковую карту, посредством Сбербанк онлайн;

- 22.07.2017 нахождение в помещении Московского банка ПАО Сбербанк ВСП № 0650, расположенном по адресу: адрес, женщины идентифицируемой как фио (с 13.22 до 13.31) у рабочего места № 7 сотрудника ПАО Сбербанк фио (оформление заявления на выдачу банковской карты на имя фио);

- 01.08.2017 нахождение в помещении Московского банка ПАО Сбербанк ВСП № 0650, расположенном по адресу: адрес, женщины идентифицируемой как фио (с 12.41 до 12.48) у рабочего места № 7 сотрудника ПАО Сбербанк фио (выдача банковской карты на имя фио);

- 03.08.2017 зафиксировано, как в период с 22.44 по 22.50 женщина идентифицируемая как фио используя банковую карту (по данным банка) Viza Platinum № 4274270013384292 на имя фио производит манипуляции при помощи банкомата № 101307 (МО адрес) ПАО Сбербанк;

Он (фио) как представитель банка справочно пояснил что 18.07.2017, 21.07.2017, 22.07.2017, 01.08.2017, согласно данных ПАО Сбербанк, фио и фио для получения каких – либо услуг в отделение ПАО Сбербанк ВСП № 0650, не обращались, услуги последним не оказывались. Помимо этого согласно данных ПАО Сбербанк 21.07.2017 в период с 15.51 до 15.55 при помощи банкомата АТМ № 10412540 каких либо манипуляций с использованием банковских карт зарегистрированных на имя Корпусовой М.А. не зафиксировано, 03.08.2017 в период с 22.44 по 22.50 при помощи банкомата № 101307 (МО адрес) каких либо манипуляций с использованием банковских карт зарегистрированных на имя Корпусовой М.А. не зафиксировано.

Относительно полноты представленной органу предварительного следствия информации (видеозаписи и иное) он (фио) пояснил, что на момент проведения служебных проверок специалистами ПАО Сбербанк были просмотрены и проанализированы все сохранившиеся видеозаписи, полученные из помещения ПАО Сбербанк ВСП №0650, расположенного по адресу: адрес, и записи с устройств АТМ, были сделаны «стоп-кадры» фотографии с видеозаписей, наиболее удачно фиксирующие нахождение в помещении банка Корпусовой М.А. и фио Видеозаписи выдавались органу следствия в сохранившихся на момент выемки объемах. (том № 3 л.д. 27-36, 40-45);

Показаниями свидетеля фио в суде и в ходе предварительного следствия, которые свидетель полностью подтвердил и которые по существу аналогичны показаниям свидетеля фио в части проведения служебной проверки, анализа полученных данных и выводов комиссии проводившей служебное расследование. (том № 3 л.д.133-138);

Показаниями свидетеля фио в суде и в ходе предварительного следствия, которые свидетель полностью подтвердил, согласно которым в 2017 году она занимала должность старшего менеджера по обслуживанию физических лиц, работала в ВСП № 0650, расположенном по адресу: адрес, в ее должностные обязанности входило обслуживание физических лиц, оформление приходных, расходных операций. Совместно с ней в должности менеджера по продажам в ВСП № 0650 работала фио

Она (фио), а также еще ряд сотрудников банка в указанный период были наделены функцией «дополнительный контроль». Функция возложена на основании должностной инструкции и внутреннего приказа. На основании указанных документов она была внесена как уполномоченное лицо в электронные базы ПАО Сбербанк и имела возможность осуществлять дополнительный контроль, за операциями проводимыми уполномоченными сотрудниками Сбербанка. Дополнительный контроль включает себя идентификацию клиента – сверка личности обратившегося лица, с фотографией в паспорте, дополнительная проверка паспорта в специальном аппарате с УФК (Ультрамак). После проведения дополнительного контроля, свои действия она (фиоА.) подтверждала индивидуальным ключом доступа – ЭЦП. В случаи если банковская операция требует дополнительного контроля, сотрудник банка должен был обратиться к ней или иному лицу наделенными подобными полномочиями для осуществления контроля.

Обстоятельств осуществления ею 18.07.2017 дополнительной проверки личности фио, при обращении последнего к сотруднику банка – фио с заявлением на выпуск банковской карты, уточнить затруднилась в связи с давностью событий.

В ходе следственного действия свидетелю фио были предъявлены на обозрение документы, изъятые в ПАО Сбербанк, свидетельствующие об осуществлении ею «дополнительного контроля» при идентификации личности, то есть проверки документа удостоверяющего личность на имя фио с лицом, обратившимся от имени последнего 18.07.20217 с заявлением о выпуске банковской карты. Ознакомившись с документами фио пояснила:

Согласно предъявленного ей документа события могли развиваться следующим образом: клиент фио 18.07.2017 помимо заявления на выдачу банковской карты обратился с заявлением об изменении абонентского номера для привязки к карте, именно это операция требует обязательной дополнительной идентификации клиента.

Сотрудник банка фио пригласила ее – как уполномоченного сотрудника, для дополнительной идентификации клиента. Она удостоверилась в личности фио путем визуальной сверки лица обратившегося мужчины с фото в паспорте, затем проверила документ с помощью специального оборудования с УФК (Ультрамак). Личность клиента и его документ удостоверяющий личность не вызвал сомнений, после этого она подтвердила свои действия (проведенную проверку) индивидуальным ключом доступа – ЭЦП. Как в дальнейшем обслуживался клиент она не видела, как последний расписывался в документах она не видела, был ли кто – нибудь помимо клиента фио рядом с последним в роли сопровождающего лица, она не помнит. Исключает подтверждение личности клиента в отсутствие клиента или в отсутствии документа удостоверяющего его личность.(том № 3 л.д.217-220);

Показаниями свидетеля фио (Закревской) С.О. в суде и в ходе предварительного следствия, которые свидетель полностью подтвердил, согласно которым она с 2013 года по настоящее время работает в Московском банке ПАО «Сбербанк России» (далее ПАО Сбербанк). В 2017 году она занимала должность старшего менеджера по обслуживанию физических лиц, работала в ВСП № 0650, расположенном по адресу: адрес, в ее должностные обязанности входило обслуживание физических лиц, оформление приходных, расходных операций. Совместно с ней в должности менеджера по продажам в ВСП № 0650 работала фио По существу фио дала показания аналогичные показаниям фио в части осуществления ею функции дополнительный контроль при идентификации личности клиента и пояснила, что подтвердила личность клиента фио 22.07.2017, исключает подтверждение личности клиента в отсутствие клиента или в отсутствии документа удостоверяющего его личность.(том № 3 л.д.221-224);

Показаниями свидетеля фио в суде и в ходе предварительного следствия, которые свидетель полностью подтвердил, согласно которым в ПАО Сбербанк на его имя оформлялись какие – то счета (карты), какие и когда не помит. Оформлять карты/счета ему помогала фио, которая водила его в различные отделения Сбербанка и говорила, что ему необходимо делать.

При оформлении счетов (карт) номера телефонов (абонентские номера) которые нужно было указать сотруднику банка, ему говорила фио, которая всегда его сопровождала. Абонентские номера он не помнит. Он редко имел свой мобильный телефон, средства связи ему периодически выдавала фио, он не помнит, какими абонентскими номерами пользовался. Его паспорт фио тоже периодически забирала, объясняя свои действия заботой о нем, якобы опасениями, что он может документ потерять.

Обстоятельства посещения отделения ПАО Сбербанк ВСП 0650 (адрес) 18.07.2017 и 21.07.2017 он помнит, хорошо, поскольку следователь в ходе следственного действия предъявляла ему видеозаписи, полученные в ПАО Сбербанк на указанные даты и протокол осмотра данных видеозаписей

Он опознал на записях себя и фио, что он делал в эти дни в помещении банка точно не помнит. Может с уверенностью утверждать, что его могла приводить в банк исключительно фио, она ему давала документы, которые он предоставлял сотруднику банка и он расписывался там, где ему указывал сотрудник банка. Также фио пояснил, что ему не знаком гражданин фио, и он не знал что документы 18.07.2017 и 21.07.2017 оформляются им (фио) от имени фио. Он (фио) искренне полагал, что оформляет все банковские продукты от своего имени.

Его документы удостоверяющие личность – паспорт гражданина РФ, который хранился у Корпусовой М.А. сотруднику банка передавала фио, либо он сам. Все полученные банковские продукты, полученные когда – либо в банке он передавал Корпусовой М.А., как она ими распоряжалась не знает. Банковские карты он отдавал Корпусовой М.А., поскольку она его убедила, что будет грамотно распоряжаться его деньгами. Кто из сотрудников банка его и фио обслуживал 18.07.2017 и 21.07.2017 не помнит.

После того как он дал показания следователю 02.12.2020 изобличающие фио показания, он какое – то время бомжевал, поскольку ему было не где жить. Потом фио предоставила ему возможность проживать у ее матери фио, в адрес, сказав, что ему не стоит общаться с сотрудниками полиции, что она продолжает о нем заботиться, предоставив место для проживания. (том № 3 л.д.147-151);

- протоколом очной ставки между Корпусовой М.А. и фио в ходе которой, фио подтвердил свои показания. (том № 3 л.д.188-191);

Показаниями свидетеля фио (фио) Т.А. в ходе предварительного следствия, оглашенными в судебном заседании на основании п. 5 ч. 2 ст. 281 УПК РФ, согласно которым она знакома с Корпусовой М.А. с 2016 года, поддерживала с ней приятельские отношения, неоднократно обслуживала последнюю как клиента ПАО Сбербанк в установленном порядке. Обстоятельств оказания банковских услуг последней и лицам, которых фио сопровождала, не помнит. Полагает, что если ею производилось оформление и выдача банковских карт на имя фио и фио, обслуживание указанных лиц могло происходить исключительно в присуствии указанных лиц, по предъявлению документа удостоверяющего личность последних.

В ходе следственного действия фио (она же ранее фио) были предъявлены видеозаписи, изъятые в ПАО Сбербанк (информация с разных ракурсов фиксирует помещение в ПАО Сбербанк ВСП 0650 (адрес , на видеозаписях отчетливо просматривается рабочее место № 7 которое занимала сотрудник ПАО Сбербанк фио В видеозаписях зафиксировано обслуживание фио 18.07.2017 и 21.07.2017 клиента фио, 22.07.2017, 01.08.2017 клинта фио)

После предъявления видеозаписей она пояснила следователю, что 18.07.2017, 21.07.2017 обслуживала мужчину, которого следователь называет фио, однако настаивает, что указанный мужчин предъявил ей документ удостоверяющий личность на имя фио и сомневаться в личности последнего у нее оснований не было. По какой причине фио сопровождала указанного мужчину ей не известно. Точных обстоятельств обслуживания клиентов в указанные даты не помнит. Помимо этого фио (она же ранее фио) пояснила, что может уверенно утверждать, о если оформляла клиента фио (22.07.2017 и 01.08.2017) значит данного клиента видела (последняя к ней подходила) и предъявляла документ удостоверяющий личность - паспорт. Нахождение Корпусовой М.А. у своего рабочего места в момент оформления услуг клиентам фио и фио, пояснила вероятным сопровождением Корпусовой М.А. данных лиц.

На предъявленных ей фио (она же ранее фио) видеозаписях она узнала фио, однако события от 18.07.2017, 21.07.2017 и 22.07.2017, 01.08.2017 вспомнить затрудняется в связи с давностью событий. (том № 3 л.д.139-143, 212-214);

- протоколом очной ставки между Корпусовой М.А. и фио (она же ранее фио) в ходе которой фио (она же ранее фио) подтвердила свои показания. (том № 3 л.д.215-216);

В подтверждение виновности подсудимой суд приводит письменные доказательства:

- сопроводительное письмо в адрес органа предварительного следствия, постановление от 11.11.2021, постановление от 11.10.2021 о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности следователю, рапорт которыми предоставлены результаты оперативно-розыскной деятельности проводившиеся органами ФСБ России в отношении Корпусовой М.А. и ее соучастников, согласно которым Управлением «К» СЭБ ФСБ России осущетвляется комплекс оперативно-розыскных мероприятий по выявлению и пресечению противоправленой детельности неустановленной группы лиц, осуществляющей хищение со счетов клиентов ПАО Сбербанк денежных средств которые после смерти собственника, наследники по закону не успели заявить свои права, выморочное имущество, которое при отсутствии наследников переходит в собственность государства в лице официальных представителей органов власти – федерального агентства по управлению государственным имуществом (далее по тексту – Росимущество), а также денежные средства принадлежащие социально незащищенным слоям населения, страдающим психическими заболеваниями, помещенным в для лечения в специализированные учреждения.

В результате провеленных оперативно-розыскных мероприятий получена информация, о причастности указанной преступной группы к хищениям денежных средств со счетов фио, фио, фио, фио

Установлено, что в состав указанной преступной группы входит фио и иные неустановленные лица.

Предоставление иной информации органу следствия нецелесообразно, в связи с проводимыми мероприятиями направленными по установление и задержание иных неустановленных соучастников преступной группы и документирования их преступной деятельности. (том № 3 л.д.208,209, 210-211);

- протокол выемки от 27.01.2020, согласно которого у представителя ПАО Сбербанк фио изъят оптический диск формата DVD-R "Verbatim"№ 2046546 RED02143, с сохраненной на последнем информацией (папка под наименованием «видео по фио», в которой содержится файл: «101307 03.08.2017_22_44»; папка под наименованием «ВСП 433» в которой содержатся файлы: «433 21.07.17 15-51 CH2» «433 21.07.17 15-51 CH9»; «433 21.07.17 15-52»; папка под наименованием «ВСП 650», в которой содержатся файлы: «650 01.08.17 12-34 CH6»; «650 01.08.17 12-34 CH8»; «650 18.07.17 13-07 CH8»; «650 18.07.17 13-17 CH7»; «650 18.07.17 13-26 CH8»; «650 18.07.17 14-09 CH8»; «650 21.07.17 14-55 ch8»; «650 22.07.17 13-22 CH6»; «650 22.07.17 13-22 CH8»). (том № 2 л.д.22-23, 24-25);

- протокол осмотра предметов и документов 28.01.2020, в ходе которого осмотрен оптический диск формата DVD-R "Verbatim"№ 2046546 RED02143, с сохраненной на последнем информацией. В ходе осмотра изъятого диска установлено, что, последний содержит информацию, имеющую доказательственное значение по уголовному делу (содержит файл: «101307 03.08.2017_22_44»; папка под наименованием «ВСП 433» в которой содержатся файлы: «433 21.07.17 15-51 CH2» «433 21.07.17 15-51 CH9»; «433 21.07.17 15-52»; папка под наименованием «ВСП 650», в которой содержатся файлы: «650 01.08.17 12-34 CH6»; «650 01.08.17 12-34 CH8»; «650 18.07.17 13-07 CH8»; «650 18.07.17 13-17 CH7»; «650 18.07.17 13-26 CH8»; «650 18.07.17 14-09 CH8»; «650 21.07.17 14-55 ch8»; «650 22.07.17 13-22 CH6»; «650 22.07.17 13-22 CH8»), а именно видеозаписи от:

- 18.07.2017 в которой зафиксировано нахождение в помещении в ПАО Сбербанк ВСП 0650 женщины похожей на фио (с 13.07 до 14.15) которая взаимодействовала с неизвестным мужчиной;

- 21.07.2017 в которой зафиксировано нахождение в помещении в ПАО Сбербанк ВСП 0650 женщины похожей на фио и мужчины похожеого на фио, которые действовали вместе (с 14.55 до 15.01);

- 21.07.2017 в которой зафиксировано нахождение в помещении в ПАО Сбербанк ВСП 0433 женщины похожей на фио, которая в период с 15.51 до 15.55 используя банковую карту ( поданным ПАО Сбербанк карта Visa Platinum № .4274270010639029 выпущенная на имя фио) производила какие – то манипуляции при помощи банкомата ПАО Сбербанк (АТМ 890401). В 15.56 женщина похожая на фио покинула помещение ВСП.

- 22.07.2017 в которой зафиксировано нахождение в помещении в ПАО женщины похожей на фио, которая в период с 13.22 по 13.31. находилась у окна приема №7 и просматривала какие – то документы;

- 01.08.2017 в которой зафиксировано в период 12.34 по 12.40 нахождение в помещении в ПАО Сбербанк ВСП 0650 женщины похожей на фио, которая присела на стул к окну приема № 7;

- 03.08.2017 в которой зафиксировано как в период с 22.44 по 22.50 женщина, похожая на фио используя банковую карту (по данным ПАО СБЕРБАНК карта Viza Platinum № 4274270013384292 на имя фио производила какие – то манипуляции при помощи банкомата № 101307 (МО адрес) ПАО Сбербанк.

По окончанию осмотра просмотренные видеофайлы: «433 21.07.17 15.51 СН2» и «101307 03.08.2017_22.44» были перенесены (скопированы) на отдельный диск CD- R диск, который обозначаен как диск №1. (том № 2 л.д.26-67);

- постановление о возбуждении перед судом ходатайства о производстве выемки в ПАО Сбербанк от 16.01.2020, постановление Измайловского районного суда от 21.01.2020 разрешающее производсто выемки в ПАО Сбербанк, протокол выемки в ПАО Сбербанк от 04.03.2020, протокол выемки в ПАО Сбербанк от 19.06.2020 которыми у представителя ПАО Сбербан изъяты: документы, послужившие основанием для открытия расчетных счетов фио, отражающие движение по счетам и картам – всего на 29 листах; документы, послужившие основанием для открытия расчетных счетов фио, отражающие движение по счетам и картам – всего на 6 листах; копия акта служебного расследования № 2017.11.10-403 38 – на 74 листах; копия акта служебного расследования № 2017.11.21-421 38 – на 13 листах; мемориальный ордер № 691 от 01.08.2017 оформленный по факту выдачи банковской карты, подписанный клиентом ПАО Сбербанк фио - на 1 листе; мемориальный ордер № 614 от 21.07.2017 оформленный по факту выдачи банковской карты, подписанный клиентом ПАО Сбербанк фио - на 1 листе. (том № 2 л.д.71-78, 79-81, 85-87, 123-124);

- протокол осмотра предметов и документов от 14.05.2020, которым осмотрены документы изъятая в ПАО Сбербанк информация: документы, послужившие основанием для открытия расчетных счетов фио, отражающие движение по счетам и картам – всего на 29 листах; документы, послужившие основанием для открытия расчетных счетов фио, отражающие движение по счетам и картам всего на 6 листах; копия акта служебного расследования № 2017.11.10-403 38 – на 74 листах; копия акта служебного расследования № 2017.11.21-421 38 – на 13 листах.

Осмотром установлено: клиент: фио паспортные данные. Имеет счет № 42305810638297809833 открытый 28.09.2016 в ОСБ/ВСП 6901/1145 по адресу: адрес; имеет счет № 42307810738260003292 открытый 22.04.2015 в ОСБ/ВСП 5278/1757 по адресу: адрес; имеет банковскую карту № 4274270013384292 (счет карты 40817810838290179656) открытую 22.07.2017 в ВСП № 0938/0650 по адресу: адрес.

Зафиксированы безналичные переводы со счета № 42305810638297809833 на банковскую карту № 4274270013384292 (счет карты 40817810838290179656):

- 02.08.2017 примерно 17 часов 00 минут денежных средств в общей сумме сумма, используя АТМ 11505021, установленный помещении магазина Товары для детей, по адресу: адрес;

- 03.08.2017 примерно в 22 часа 58 минут, при неустановленных обстоятельствах, находясь в неустановленном следствием месте, денежных средств, в сумме сумма;

- 06.08.2017 примерно в 13 часов 04 минуты, при неустановленных обстоятельствах, находясь в неустановленном следствием месте, денежных средств, в сумме сумма, на вышеуказанную банковскую карту Viza Platinum (Виза Платинум) № 4274270013384292.

Со счета № 42307810738260003292 зафиксирован безналичный переводы денежных средств, в сумме сумма на банковскую карту № 4274270013384292 02.08.2017 примерно в 16 часов 59 минут, при неустановленных обстоятельствах, находясь в неустановленном следствием месте.

(итого зафиксирован перевод со счетов фио безналичных денежных средств на банковскую карту фио в общей сумме сумма)

Установлено снятие денежных средств с банковской карты № № 4274270013384292 (счет карты 40817810838290179656)

- 02.08.2017 примерно в 17 часов 01 минуту используя АТМ 11505021, установленный в помещении магазина Товары для детей, расположенного по адресу: адрес, снятие денежных средства в сумме сумма;

- 03.08.2017 примерно в 20 часов 01 минуту используя АТМ 830352, установленный в помещении ТЦ Ашан, расположенного по адресу: адрес, снятие денежных средства в сумме сумма;

-03.08.2017 примерно в 22 часа 48 минут, используя АТМ 101307, установленный по адресу: адрес), снятие денежных средства в сумме сумма;

-03.08.2017 примерно в 22 часа 59 минут, используя АТМ 433577, установленный по адресу, адрес, снятие денежных средств в сумме сумма;

- 06.08.2017 примерно в 13 часов 06 минут, используя АТМ 100545, установленный в помещении магазина «Пятерочка», расположенного по адресу: адрес снятие денежных средств в сумме сумма рулей.

- 03.08.2017 при неустановленных обстоятельствах в 21 часов 47 минут, в неустановленном месте с использованием банковской карты Viza Platinum (Виза Платинум) № 4274270013384292 осуществлена безналичная оплата товаров и услуг на сумму сумма.

Итого снятие наличных денежных средств на сумму сумма и оплата услуг сумма.

Клиент: фио паспортные данные. Имеет счет № 42301810038341614714 открытый 11.11.2000 в ОСБ/ВСП 6901/1145 по адресу: адрес; имеет банковскую карту 4274270010639029 (номер счета карты 40817810738290178391), открытую 18.07.2017 в ВСП № 0938/0650 по адресу: адрес.

Установлено, что со счета № 42301810038341614714 зафиксированы безналичные переводы на банковскую карту № 4274270010639029:

- 21.07.2017 примерно в 15 часов 54 перевод, используя АТМ 890401, установленный в помещении ПАО Сбербанк, ВСП № 0433 (адрес), денежных средств в сумме сумма;

- 23.07.2017 примерно в 13 часов 46 перевод, используя АТМ 10412540, установленный в помещении ПАО Сбербанк, ВСП 6901/01627 (адрес проспект д. 54 А), денежных средств в сумме сумма

(итого зафиксирован перевод со счета фио безналичных денежных средств на банковскую карту фио в общей сумме сумма)

Установлено снятие денежных средств с банковской карты № 4274270010639029, с помощью АТМ (банкоматов):

- 23.07.2017 примерно в 13 часов 47 минут используя АТМ 10412540, установленный в помещении ПАО Сбербанк, ВСП 6901/01627 (адрес проспект д. 54 А) снятие денежных средств в сумме сумма;

- 23.07.2017 примерно в 13 часов 48 минут используя АТМ 10412540, установленный в помещении ПАО Сбербанк, ВСП 6901/01627 (адрес проспект д. 54 А) снятие денежных средств в сумме сумма;

- 23.07.2017 примерно в 14 часов 35 минут используя АТМ 10412541, установленный в помещении ПАО Сбербанк, ВСП 6901/01627 (адрес проспект д. 54 А) снятие денежных средств в сумме сумма;

- 24.07.2017 примерно в 15 часов 12 минут используя АТМ 890210, установленный в по адресу: адрес, снятие денежных средств в сумме сумма;

- 24.07.2017 примерно в 15 часов 14 минут используя АТМ 890210, установленный в по адресу: адрес, снятие денежных средств в сумме сумма;

(итого снятие наличных денежных средств на общую сумму сумма). (том № 2 л.д.90-118);

- протокол осмотра предметов и документов от 05.10.2021, которым осмотрены представленные, представителем ПАО Сбербанк вместе с заявлением от 18.01.2018 с просьбой провести проверку для решения вопроса о возбуждении уголовного дела 7 фотографии на 7 листах бумаги форматом А4:

- кадр (фотография) видеозаписи из помещения ПАО «Сбербанк России» ВСП №0650, расположенного по адресу: адрес от 18.07.2017 время 13 часов 07 минут 44 секунд;.

- кадр (фотография) видеозаписи из помещения ПАО «Сбербанк России» ВСП №0650, расположенного по адресу: адрес от 18.07.2017 время 14 часов 08 минут 33 секунд;

- кадр (фотография) видеозаписи из помещения ПАО «Сбербанк России» ВСП №0650, расположенного по адресу: адрес от 18.07.2017 время 13 часов 38 минут 07 секунд;

- кадр (фотография) видеозаписи из помещения ПАО «Сбербанк России» ВСП №0650, расположенного по адресу: адрес от 21.07.2017 время 14 часов 54 минут 58;

- кадр (фотография) видеозаписи из помещения ПАО «Сбербанк России» ВСП №0650, расположенного по адресу: адрес от 22.07.2017 время 13 часов 08 минут 53 секунд;

- кадр (фотография) видеозаписи из помещения ПАО «Сбербанк России» ВСП №0650, расположенного по адресу: адрес от 22.07.2017 время 13 часов 31 минут 47 секунд;

- кадр (фотография) видеозаписи из помещения ПАО «Сбербанк России» ВСП №0650, расположенного по адресу: адрес от 01.08.2017 время 12 часов 15 минут 56 секунд.

Осмотром установлено, что на всех кадрах (фотографиях) присутствует изображение женщины похожей на фио (том № 2 л.д.234-237);

- постановление о получении образцов для сравнительного исследования от 05.10.2021 и протокол получения образцов для сравнительного исследования от 05.10.2021, которыми от Корпусовой М.А. путем фотографирования получены 29 ее фотоизображений (29 файлов: DSC 06591; DSC 06592 DSC 06593; DSC 06594; DSC 06595; DSC 06596; DSC 06597;. DSC 06598; DSC 06599; DSC 06600; DSC 06601; DSC 06602; DSC 06603; DSC 06604; DSC 06605; DSC 06606; DSC 06607; DSC 06608; DSC 06609; DSC 06611; DSC 06612; DSC 06613; DSC 06614; DSC 06615; DSC 06616; DSC 06617; DSC 06618; DSC 06619; DSC 06620; DSC 06621) которые перенесены на CD-R диск № 3 и с CD-R диском № 4. (том № 3 л.д.185, 186-187);

- постановление о получении образцов для сравнительного исследования от 29.09.2021 и протокол получения образцов для сравнительного исследования от 29.09.2021, которыми от Корпусовой М.А. путем фотографирования получены 8 ее фотоизображений (8 файлов: DSC 06561; DSC 06562; DSC 06564; DSC 06565; DSC 06566; DSC 06567; DSC 06569; DSC 06571), которые перенесены на CD-R диск № 2 (том № 3 л.д.177, 178-179);

- вещественными доказательствами по уголовному делу, которыми являются:

- копия акта служебного расследования № 2017.11.10-403 38 –сшив на 74 листах;

- копия акта служебного расследования № 2017.11.21-421 38 – сшив на 13 листах;

(на всех кадрах (фотографиях) присутствует изображение женщины похожей на фио (том № 1 л.д. 85,90, 91, 93,101,104, 105);

- постановлениями о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств, в качестве которых признаны: оптический диск формата DVD-R "Verbatim"№ 2046546 RED02143, с сохраненной на последнем информацией (папка под наименованием «видео по фио», в которой содержится файл: «101307 03.08.2017_22_44»; папка под наименованием «ВСП 433» в которой содержатся файлы: «433 21.07.17 15-51 CH2» «433 21.07.17 15-51 CH9»; «433 21.07.17 15-52»; папка под наименованием «ВСП 650», в которой содержатся файлы: «650 01.08.17 12-34 CH6»; «650 01.08.17 12-34 CH8»; «650 18.07.17 13-07 CH8»; «650 18.07.17 13-17 CH7»; «650 18.07.17 13-26 CH8»; «650 18.07.17 14-09 CH8»; «650 21.07.17 14-55 ch8»; «650 22.07.17 13-22 CH6»; «650 22.07.17 13-22 CH8»), документы, послужившие основанием для открытия расчетных счетов фио, отражающие движение по счетам и картам, изъятые в ПАО Сбербанк – всего на 29 листах; документы, послужившие основанием для открытия расчетных счетов фио, отражающие движение по счетам и картам, изъятые в ПАО Сбербанк – всего на 6 листах; мемориальный ордер № 691 от 01.08.2017 оформленный по факту выдачи банковской карты, подписанный клиентом ПАО Сбербанк фио - на 1 листе; мемориальный ордер № 614 от 21.07.2017 оформленный по факту выдачи банковской карты, подписанный клиентом ПАО Сбербанк фио - на 1 листе; конверт с CD-R диском (диск № 1), содержащий файлы: «433 21.07.17 15.51 СН2» (манипуляции 21.07.2017 с банковской картой на имя фио); «101307 03.08.2017_22_44» (манипуляции 03.08.2017 с банковской картой на имя фио) - файлы перенесены на диск 28.01.2020 в ходе осмотра диска DVD-R Verbatim № 2046546 RED02143, изъятого у представителя ПАО Сбербанк; конверт с CD-R диском (диск № 2), содержащий 8 фотоизображений Корпусовой М.А. (8 файлов: DSC 06561; DSC 06562; DSC 06564; DSC 06565; DSC 06566; DSC 06567; DSC 06569; DSC 06571), - полученных 29.09.2021 в ходе изъятия образцов для сравнительного исследования у Корпусовой М.А.; конверт с CD-R диском (диск № 3) содержащий 29 фотоизображений Корпусовой М.А. (29 файлов: DSC 06591; DSC 06592 DSC 06593; DSC 06594; DSC 06595; DSC 06596; DSC 06597;. DSC 06598; DSC 06599; DSC 06600; DSC 06601; DSC 06602; DSC 06603; DSC 06604; DSC 06605; DSC 06606; DSC 06607; DSC 06608; DSC 06609; DSC 06611; DSC 06612; DSC 06613; DSC 06614; DSC 06615; DSC 06616; DSC 06617; DSC 06618; DSC 06619; DSC 06620; DSC 06621) - полученны 05.10.202121 от Корпусовой М.А. в ходе изъятия образцов для сравнительного исследования (фотоизображения личности); конверт с CD-R диском (диск № 4) содержащий 29 фотоизображений Корпусовой М.А. (29 файлов: DSC 06591; DSC 06592 DSC 06593; DSC 06594; DSC 06595; DSC 06596; DSC 06597;. DSC 06598; DSC 06599; DSC 06600; DSC 06601; DSC 06602; DSC 06603; DSC 06604; DSC 06605; DSC 06606; DSC 06607; DSC 06608; DSC 06609; DSC 06611; DSC 06612; DSC 06613; DSC 06614; DSC 06615; DSC 06616; DSC 06617; DSC 06618; DSC 06619; DSC 06620; DSC 06621) - получены 05.10.202121 от Корпусовой М.А. в ходе изъятия образцов для сравнительного исследования (фотоизображения личности) ( (том № 2 л.д. 68-70, 131-133, 238- 244);

-заключение эксперта № 2259 от 14.10.2021 (почерковедческая судебная экспертиза), согласно которого ответить на вопросы: кем фио или другим лицом выполнена подпись в мемориальном ордере от 01.08.2017; кем Корпусовой М.А. или иным лицом выполнена подпись в мемориальном ордере от 01.08.2017; кем фио или другим лицом выполнена подпись в мемориальном ордере от 21.07.2017; кем фио. или иным лицом выполнена подпись в мемориальном ордере от 21.07.2017 – не представилось возможным (том № 4 л.д.38-42);

- заключение эксперта № 2125601683 от 07.10.2021 (медико-криминалистическая экспертиза), согласно которого ответить на вопросы следователя (запечатлена ли на кадре (фоторграфии) видеозаписи из помещения ПАО Сбербанк ВСП № 0650, расположенного по адресу: адрес от 22.07.2017, 01.08.2021 фио) нельзя, так как детали лица и форма частей тела запечатленной женщины плохо различимы. (том № 4 л.д.31);

- заключение эксперта № 2125601682 от 07.10.2021 (медико-криминалистическая экспертиза), согласно которого в кадрах видеозаписи от 18.07.2017 запечатлена фио; решить вопрос запечатлена ли в кадре видеозаписи от 21.07.2017 фио, нельзя, так как детали лица и форма частей тела запечатленной женщины плохо различимы. (том № 4 л.д.20-22);

- заключение эксперта № 2249 от 28.10.2021 (портретная судебная экспертиза), согласно которого на представленных, на исследование видеозаписи содержащейся в файле «101307 03.08.2017_22_44» и на фотоизображениях Корпусовой М.А. запечатлено, вероятно, одно и то же лицо. Решить вопрос в категорической форме не представляется возможным. (том № 4 л.д.6-12).

Собранные по делу и исследованные судом доказательства: показания представителя потерпевших, свидетелей на предварительном следствии и в судебном заседании, протоколы следственных действий, а также иные доказательства, изложенные в приговоре, получены в соответствии с требованиями закона, нарушений при их составлении судом не установлено, все доказательства содержат сведения, относящиеся к обстоятельствам рассматриваемого дела, согласуются друг с другом, в связи с чем суд находит их достоверными, относимыми и допустимыми, в совокупности достаточными для решения дела и подтверждающими виновность подсудимой в совершении инкриминируемых ей деяний.

Не признание вины подсудимой Корпусовой М.А. и ее показания о том, что преступлений она не совершала, сговор ни с кем не вступала, поддельные паспорта ей не передавались, в банк она приходила с целью собственного обслуживания, суд оценивает, как позицию защиты, избранную с целью избежать ответственности за содеянное, поскольку ее виновность полностью и объективно доказана исследованными доказательствам, в том числе:

показаниями представителя потерпевшего Пойкиной Е.Ю. о том, что потерпевшие фио и фио в указанные даты в силу своего состояния не могли посещать отделение банка, поскольку находились на стационарном лечении;

показаниями свидетеля фио о том, что в результате проведенной проверки было установлено, что к банковской карте Viza Platinum № 4274270010639029 на имя фио 21.07.2017 подключена услуга «Мобильный банк» к абонентскому номеру 8 926 907 48 57, к этому номеру помимо банковской карты на имя фио, 05.06.2017 подключена услуга «Мобильный банк» по банковской карте 5336690046929156 на имя фио, паспортные данные, сотрудниками службы безопасности банка были изучены и проанализированы материалы видеонаблюдения (оформление заявления на выдачу банковской карты на имя фио от 18.07.2017 и выдача 21.07.2017 банковской карты на имя фио Установлено, что 18.07.2017 и 21.07.2017 для оформления банковской карты и получения последней обращался мужчина в сопровождении женщины, результате сравнительного анализа внешности лиц, установлено визуальное сходство Корпусовой М.А. и фио с лицами обращавшимися 18.07.2017 для оформления и получения карты на имя фио Установлено, что в момент проведения операции оформления заявления на выдачу банковской карты на имя фио и получения банковской карты на имя фио обращалась фио Клиент фио во время операции отсутствовала. 03.08.2017 в 22 часов 48 минут в АТМ 101307 (адрес) фио произведена операция снятия наличных денежных средств на сумму сумма по банковской карте № 4274270013384292, выпущенной на имя фио Он (фио) как представитель банка справочно пояснил что 18.07.2017, 21.07.2017, 22.07.2017, 01.08.2017, согласно данных ПАО Сбербанк, фио и фио для поучения каких – либо услуг в отделение ПАО Сбербанк ВСП № 0650, не обращались, услуги последним не оказывались. Помимо этого согласно данных ПАО Сбербанк 21.07.2017 в период с 15.51 до 15.55 при помощи банкомата АТМ № 10412540 каких либо манипуляций с использованием банковских карт зарегистрированных на имя Корпусовой М.А. не зафиксировано, 03.08.2017 в период с 22.44 по 22.50 при помощи банкомата № 101307 (МО адрес) каких либо манипуляций с использованием банковских карт зарегистрированных на имя Корпусовой М.А. не зафиксировано.

Показаниями свидетеля фио о том, что 18.07.2017 и 21.07.2017 он посещал отделение Сбербанка, на записях он опознал себя и фио, его могла приводить в банк исключительно фио, она ему давала документы, которые он предоставлял сотруднику банка и он расписывался там, где ему указывал сотрудник банка. Паспорт и банковские продукты передавались Корпусовой М.А.

Данные показания подтверждаются протоколами осмотра видеозаписей и фотографий, а также заключениями экспертов, согласно которым в кадрах видеозаписи от 18.07.2017 запечатлена фио, в файле «101307 03.08.2017_22_44» и на фотоизображениях Корпусовой М.А. запечатлено, вероятно, одно и то же лицо, а также другим доказательствами, исследованными в судебном заседании и приведенными выше.

Также суд находит несостоятельными доводы Корпусовой М.А. о том, что она могла посещать банк исключительно для ее обслуживания, а также она сопровождала фио для оформления документов на его имя, поскольку в судебном заседании было достоверно установлено, что 18.07.2017, 21.07.2017, 22.07.2017, 01.08.2017, согласно данных ПАО Сбербанк, фио и фио для получения каких – либо услуг в отделение ПАО Сбербанк ВСП № 0650, не обращались, услуги последним не оказывались.

Также в судебном заседании было достоверно установлено, что 03 августа 2017 года фио снимала денежные средства с помощью карты на имя потерпевшей фио, в это время банковскими картами на свое имя не пользовалась.

Учитывая, что представитель потерпевших и свидетели были допрошены по правилам УПК РФ, будучи предупрежденными об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, их показания согласованы со всей совокупностью имеющихся в деле доказательств, данных о заинтересованности указанных лиц в исходе дела не имеется, оснований для их оговора не имеют, суд признает показания представителя потерпевших и свидетелей достоверными и кладет их в основу обвинительного приговора.

Представленные стороной обвинения доказательства, в своей совокупности, бесспорно свидетельствуют о вине подсудимой в совершении инкриминируемых ей деяний.

Оснований для признания каких-либо доказательств по делу недопу-стимыми, предусмотренных ст.75 УПК РФ, в ходе судебного разбирательства не установлено.

Учитывая, что все доказательства по делу получены в соответствии с требованиями УПК РФ, то есть являются допустимыми, относимыми и достоверными, причинами не доверять показаниям свидетелей и представителя потерпевших, суд не располагает, так как представитель потерпевших и свидетели допрошены с предупреждением об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, их показания согласованы между собой и с иными материалами дела, каких - либо данных, свидетельствующих о наличии заинтересованности свидетелей и представителя потерпевших в исходе дела, суду не представлено, суд приходит к выводу о виновности подсудимой в совершении указанных преступлений и квалифицирует действия Корпусовой М.А. по ч. 3 ст. 159 УК РФ (2 эпизода), поскольку, как установлено в судебном заседании, ей совершено два эпизода мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Суд приходит к выводу, что фио и ее неустановленные соучастники действовали именно путем обмана, поскольку в судебном заседании было установлено, что при совершении преступления сотрудников банка вводили в заблуждение относительно личности потерпевших фио и фио, оформляя таким образом банковские карты на имя потерпевших.

Суд квалифицирует действия Корпусовой М.А. по обоим преступлениям как совершенные группой лиц по предварительному сговору, поскольку действия подсудимой и ее неустановленных соучастников носили целенаправленный и согласованный характер, каждый из них действовал в соответствии с отведенной ему ролью и их сознанием охватывалось способствование друг другу в достижении единой цели – хищении денежных средств потерпевших путем обмана.

Суд считает, что квалифицирующий признак совершения преступлений по обоим эпизодам «в крупном размере» нашел свое полное подтверждение в судебном заседании, исходя из суммы похищенных денежных средств – сумма и сумма соответственно, что согласно примечанию к ст. 158 УК РФ является крупным размером.

При назначении наказания, суд в соответствии со ст. 60 УК РФ, принимает во внимание характер и степень общественной опасности содеянного, данные о личности виновного.

фио ранее не судима (т. 4 л.д. 76-84), на учетах в НД, ПНД не состоит (т. 4 л.д. 85-86), положительно характеризуется по месту жительства (т. 4, л.д. 87), работает, положительно характеризуется по месту работы (т. 4, л.д. 88), имеет одного малолетнего ребенка (т. 4, л.д. 90), страдает рядом заболеваний, в настоящее время беременна, ребенок страдает хроническим заболеванием, имеет на иждивении пожилых родителей, которые страдают тяжелыми заболеваниями.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание Корпусовой М.А., суд на основании п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ учитывает наличие малолетнего ребенка, на основании ч. 2 ст. 61 УК РФ учитывает имеющиеся положительные характеристики, ее состояние здоровья, беременность, состояние здоровья ребенка, наличие на иждивении пожилых родителей, их состояние здоровья

Обстоятельств, отягчающих наказание, судом не установлено.

Учитывая степень общественной опасности совершенных преступлений, все обстоятельства дела, суд не находит оснований для применения положений ст. 15 ч. 6 УК РФ и изменения категории преступлений на менее тяжкую.

С учётом всех вышеизложенных обстоятельств, суд полагает, что исправление подсудимой Корпусовой М.А. возможно только в условиях изоляции от общества, так как назначение более мягкого вида наказания, либо наказания с применением ст. 73 УК РФ, не обеспечит достижения целей наказания по исправлению данного лица и предупреждению совершения ею новых преступлений, поэтому признаёт необходимость назначения наказания в виде лишения свободы.

В соответствии с п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ суд приходит к выводу о необходимости определить Корпусовой М.А. для отбывания наказания исправительную колонию общего режима.

Каких-либо исключительных обстоятельств, позволяющих назначить подсудимой более мягкое наказание, в том числе с применением ст. 64 УК РФ, суд не усматривает.

Поскольку Корпусовой М.А. назначается наказание в виде лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, суд считает необходимым в целях исполнения приговора изменить в отношении нее меру пресечения на заключение под стражу и взять под стражу в зале суда.

Представителем ПАО Сбербанк заявлены исковые требования о взыскании с подсудимой денежных средств, возмещенных банком потерпевшей фио в размере сумма, а также денежных средств, возмещенных банком потерпевшему фио в размере сумма.

Рассмотрев заявленный представителем ПАО Сбербанк гражданский иск, суд приходит к выводу о невозможности рассмотрения исковых требований в настоящем судебном заседании, поскольку по смыслу части 1 статьи 44 УПК РФ требования имущественного характера, хотя и связанные с преступлением, но относящиеся, в частности, к последующему восстановлению нарушенных прав потерпевшего (например, о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами, о признании гражданско-правового договора недействительным, о возмещении вреда в случае смерти кормильца), а также регрессные иски (о возмещении расходов страховым организациям и др.) подлежат разрешению в порядке гражданского судопроизводства. В связи с изложенным гражданский иск суд оставляет без рассмотрения.

В соответствии со ст. ст. 81, 299 ч. 1 п. 12 УПК РФ суд разрешает судьбу вещественных доказательств.

Руководствуясь ст. ст. 296-299, 302-304, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать фио виновной в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ и назначить ей наказание за каждое из преступлений в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности совершенных преступлений, путем частичного сложения наказаний, окончательно назначить Корпусовой Марии Анатольевне наказание в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года 6 (шесть) месяцев, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения Корпусовой М.А. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении изменить на заключение под стражу.

Взять фио под стражу в зале суда.

Срок отбывания наказания Корпусовой М.А. исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

На основании п. "б" ч. 3.1 ст. 72 УК РФ время содержания под стражей Корпусовой М.А. с 12 июля 2022 года до дня вступления приговора в законную силу зачесть в срок лишения свободы из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима, с учетом положений, предусмотренных ч. 3.3 ст. 72 УК РФ.

Гражданский иск ПАО Сбербанк оставить без рассмотрения.

Вещественные доказательства оставить в местах хранения до разрешения по существу выделенного уголовного дела в отношении неустановленных соучастников.

Приговор может быть обжалован в Московский городской суд через Измайловский районный суд адрес в течение 10 (десяти) суток со дня провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, в тот же срок, но со дня вручения ему копий приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе в письменном виде заявить ходатайство о своём участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

фио Андрюхин

🔎

Поиск по всем судебным актам

Не нашли нужное решение? Ищите по всей базе из более миллиона судебных актов!

Открыть поиск