Постановление о возвращении уголовного дела прокурору, в орган следствия

УИД №77RS0010-02-2021-016020-54

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

29 октября 2021 года адрес

Измайловский районный суд адрес в составе: председательствующего - судьи Бахваловой Л.А.,

при помощнике судьи фио,

с участием ст. помощника Измайловского межрайонного прокурора адрес фио,

представителя потерпевшего - Банка ВТБ (ПАО) фио,

представителя потерпевшего ПАО «Промсвязьбанк» фио,

обвиняемого фио и его защитника - адвоката фио,

обвиняемой Забиргалиевой К.К. и её защитника – адвоката фио,

обвиняемого Горбанева З.В. и его защитника – адвоката фио,

обвиняемого Шахбазова И.А.о. и его защитника – адвоката фиоо.,

обвиняемого Авгеева Б.Б. и его защитника – адвоката фио,

обвиняемого Сарбалаева А.Б. и его защитника – адвоката фио,

обвиняемого Кунгурцева С.В. и его защитника – адвоката фио,

обвиняемого Цацко А.Ю. и его защитника – адвоката фио,

защитника обвиняемой Цереновой И.В. – адвоката фио,

обвиняемой Шарманжеевой У.В. и её защитников: адвоката фио и адвоката фио,

обвиняемого Халгаева Д.Б. и его защитника – адвоката фио,

обвиняемого Биркалиева Т.П. и его защитника – адвоката фио,

обвиняемого Топкаева Д.М. и его защитника – адвоката фио,

обвиняемой Уткиной А.А. и её защитника – адвоката фио,

проведя в закрытом судебном заседании предварительное слушание по уголовному делу №1-662/21 в отношении

Авдеева Евгения Геннадьевича, паспортные данные, гражданина Российской Федерации, имеющего высшее образование, не работающего, женатого, имеющего детей 2007 г.р. и 2018 г.р., зарегистрированного по адресу: адрес, не судимого, обвиняемого в совершении шестидесяти трех преступлений, предусмотренных, ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159¹ УК РФ, двадцати шести преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159¹ УК РФ;

Забиргалиевой Камили Климовны, паспортные данныеадрес, гражданки Российской Федерации, имеющей среднее специальное образование, не работающей, незамужней, зарегистрированной по адресу: адрес, не судимой, обвиняемой в совершении шестидесяти трех преступлений, предусмотренных, ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159¹ УК РФ, двадцати шести преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159¹ УК РФ;

Горбанева Захара Васильевича, паспортные данные, гражданина Российской Федерации, имеющего среднее образование, не работающего, женатого, имеющего ребенка 2018 г.р., зарегистрированного по адресу: адрес, фактически проживающего по адресу: адрес, адрес, не судимого, обвиняемого в совершении сорока четырех преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159¹ УК РФ, четырнадцати преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159¹ УК РФ;

Шахбазова фио, паспортные данные, гражданина Российской Федерации, имеющего высшее образование, не работающего, женатого, имеющего детей 2015 г.р., 2017 г.р., зарегистрированного по месту пребывания по адресу: адрес, не судимого, обвиняемого в совершении шести преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159¹ УК РФ, трех преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159¹ УК РФ;

Авгеева Баатра Борисовича, паспортные данные, гражданина Российской Федерации, имеющего среднее специальное образование, не работающего, холостого, зарегистрированного и проживающего по адресу: адрес, не судимого, обвиняемого в совершении пяти преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159¹ УК РФ;

Сарбалаева Асланбека Балтабаевича, паспортные данныеадрес, гражданина Российской Федерации, имеющего среднее образование, работающего монтажником 4 разряда в адрес, женатого, имеющего детей 2015 г.р. и 2017 г.р., зарегистрированного по адресу: адрес, не судимого, обвиняемого в совершении трех преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159¹ УК РФ;

Кунгурцева Сергея Вадимовича, паспортные данные, гражданина Российской Федерации, имеющего среднее образование, работающего менеджером в ИП фио, холостого, имеющего троих малолетних детей 2007, 2008, 2015 года рожления, зарегистрированного по адресу: адрес, г. адрес, адрес, фактически проживающего по адресу: адрес, не судимого, обвиняемого в совершении трех преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159¹ УК РФ;

Цацко Александра Юрьевича, паспортные данные Джамбулской адрес, гражданина Российской Федерации, имеющего среднее образование, не работающего, холостого, имеющего детей 2014 г.р. и 2013 г.р., зарегистрированного и фактически проживающего по адресу: адрес, не судимого, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159¹ УК РФ;

Цереновой Ирины Владимировны, паспортные данные, гражданки Российской Федерации, имеющей среднее специальное образование, не работающей, незамужней, зарегистрированной по адресу: адрес Микрорайон, д. 23, кв. 79, не судимой, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159¹ УК РФ;

Шарманжеевой Ульяны Васильевны, паспортные данные, гражданки Российской Федерации, имеющей среднее специальное образование, работающей санитаром уборщиком в БУ РК РДМЦ им. фио, незамужней, зарегистрированной и фактически проживающей по адресу: адрес, ул. 13, д. 13, обвиняемой в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159¹ УК РФ;

Халгаева Дорджи Борисовича, паспортные данные, гражданина Российской Федерации, имеющей среднее образование, не работающего, разведенного, зарегистрированного и проживающего по адресу: адрес, ул. адрес, не судимого, обвиняемого в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159¹ УК РФ;

Биркалиева Тлепбергена Павловича, паспортные данные, гражданина Российской Федерации, имеющего среднее специальное образование, не работающего, холостого, зарегистрированного по адресу: адрес, не судимого, обвиняемого в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159¹ УК РФ, четырех преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159¹ УК РФ;

Топкаева Дорджи Михайловича, паспортные данные с-з Степной адрес, гражданина Российской Федерации, имеющего среднее образование, работающего охранником в ООО ЧОП «Старгрупп», женатого, зарегистрированного по адресу: адрес, фактически проживающего по адресу: адрес, не судимого, обвиняемого в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159¹ УК РФ, двух преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159¹ УК РФ;

Уткиной Алины Александровны, паспортные данные, гражданки Российской Федерации, имеющей среднее образование, работающей в РН «Москва» оператором-кассиром, незамужней, зарегистрированной по адресу: адрес, фактически проживающего по адресу: адрес, не судимой, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159¹ УК РФ,

у с т а н о в и л:

В ходе проведения предварительного слушания председательствующим на обсуждение участников процесса поставлен вопрос о необходимости возвращения уголовного дела прокурору в порядке п. 1 ч. 1 ст. 237 УПК РФ ввиду существенных нарушений органами предварительного расследования требований уголовно – процессуального закона, допущенных как при составлении обвинительного заключения, так и при производстве предварительного расследования, препятствующих рассмотрению дела судом.

В соответствии с п. 4 ч. 2 ст. 171 УПК РФ в постановлении о привлечении лица в качестве обвиняемого должно быть указано, в том числе, описание преступления, с указанием времени и места его совершения, а также иных обстоятельств, подлежащих доказыванию в соответствии с - УПК РФ, регламентирующих предмет доказывания при производстве по уголовному делу, включая событие преступления (время, место, способ и другие обстоятельства совершения преступления).

Согласно УПК РФ в обвинительном заключении следователь указывает существо обвинения, место и время совершения преступления, его способы, мотивы, цели, последствия и другие обстоятельства, имеющие значение для данного уголовного дела, подлежащие доказыванию в соответствии со УПК РФ; перечень доказательств, подтверждающих обвинение, и краткое изложение их содержания.

Из вышеизложенного следует, что соответствующим требованиям уголовно-процессуального законодательства будет считаться такое обвинительное заключение, в котором изложены все предусмотренные законом обстоятельства, в том числе описание преступления, с указанием времени, места и обстоятельств его совершения.

Представленное обвинительное заключение не соответствует указанным требованиям закона, исключает возможность постановления судом приговора или вынесения иного решения на основе данного обвинительного заключения.

Так, органами предварительного следствия не учтено, что обстоятельства фактической стороны преступного деяния, а равно перечень обстоятельств, определяющих юридическую квалификацию инкриминируемого деяния, должны быть изложены предельно конкретно.

В обвинительном заключении указаны обстоятельства, которые входят в явные противоречия относительно наличия составов преступлений в действиях обвиняемых, предусмотренных УК РФ (мошенничество в сфере кредитования) и УК РФ (мошенничество), поскольку под субъектом преступления, предусмотренного УК РФ, следует понимать лиц, обращающихся в банк или к иному кредитору за получением кредита от своего имени или от имени представляемого ими на законных основаниях юридического лица. При этом не могут считаться субъектами данного преступления лица, обращающиеся за получением кредита под вымышленными или чужими персональными данными, а также лица, обращающиеся от имени вымышленного юридического лица или от имени юридического лица, специально созданного для совершения данного преступления.

В силу положений п. 1 ст. 3 Федерального закона РФ от 27 июля 2006 год №152-ФЗ «О персональных данных», персональные данные – это любая информация, относящаяся прямо или косвенно к определенному физическому лицу (субъекту персональных данных).

Из описания событий преступлений, инкриминируемых каждому из обвиняемых, следует, что в паспорта заемщиков вносились недостоверные, подложные сведения о месте регистрации, что даёт основания полагать, что анкетные данные заемщика являются вымышленными и несуществующими.

Таким образом, по убеждению суда, порождается правовая неопределенность, оставленная органами предварительного расследования без внимания, что противоречит положениям п. 14 Постановления Пленума Верховного суда РФ от 30 ноября 2017 года №48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате».

Кроме того, по настоящему делу в предъявленном обвинении Авдееву Е.Г. в совершении 63 преступлений, Забиргалиевой К.К. в совершении 63 преступлений, Горбаневу З.В. в совершении 44 преступлений, фио в совершении шести преступлений, Авгеева Б.Б. в совершении пяти преступлений, Сарбалаева А.Б. в совершении трех преступлений, Кунгурцева С.В. в совершении трех преступлений, Цацко А.Ю. в совершении одного преступления, Цереновой И.В. в совершении одного преступления, Шарманжеевой У.В. в совершении двух преступлений, Халгаева Д.Б. в совершении двух преступлений, Биркалиева Т.П. в совершении четырех преступлений, Топкаева Д.М. в совершении двух преступлений, фио в совершении одного преступления, - предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159¹ УК РФ, - не указано, какой именно кредитной организации и в каком именно размере обвиняемые намеревались причинить материальный ущерб, причинить который не удалось по независящим от их воли обстоятельствам, поскольку, как указано в описании каждого из данных преступлений, в предоставлении кредитов было отказано.

Помимо этого, в преступлениях, числящихся в обвинительном заключении в отношении фио и Забиргалиевой К.К. под номерами 9 и 25, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159¹ УК РФ, в качестве места совершения преступления указан офис №3349/63/21 Московского адрес по адресу: адрес, вместе с тем, из официального сайта адрес следует, что офис №3349/63/21 расположен по адресу: адрес, что также согласуется с официальными данными об улицах адрес на сайте Правительства Москвы «Мосопен.ру», согласно которым дома №21 по адрес в адрес не существует.

Согласно ч. 3 ст. 15 УПК РФ, суд не является органом уголовного преследования, не выступает на стороне обвинения или стороне защиты, а потому не вправе самостоятельно изменять существо предъявленного обвинения, дополнять его по обстоятельствам преступления, его способов, мотивов, целей и последствий. Изложенное в обвинительном заключении обвинение, с учетом приведенных обстоятельств, ущемляет гарантированное право всех обвиняемых знать, в чем они конкретно обвиняются и в чем состоит преступность действий каждого из них с точки зрения органа предварительного следствия.

Также суд исходит из того, что в силу требований и УПК РФ, государственный обвинитель имеет право в ходе судебного разбирательства полностью или частично отказаться от обвинения, а также изменить обвинение в сторону смягчения, полномочий по уточнению государственным обвинителем обвинения законом не предусмотрено, поскольку уголовно-процессуальный закон исходит из того, что уголовное судопроизводство осуществляется на основе принципа состязательности и равноправия сторон.

При наличии указанного обвинительного заключения суд поставлен органом предварительного расследования в условия самостоятельного установления фактических обстоятельств по уголовному делу, что является недопустимым и противоречит требованиям УПК РФ, является прерогативой органов предварительного расследования ввиду необходимости установления обстоятельств, прямо указанных в ст. 73 УПК РФ.

Вышеприведенные обстоятельства препятствуют рассмотрению уголовного дела и не могут быть устранены в судебном заседании без нарушения требований УПК РФ, в связи с чем, суд, выслушав мнения участников процесса, в частности, прокурора, представителей потерпевших, а также адвоката Нурбагандова Б.Г., возражавших против возвращения уголовного дела прокурору, обвиняемых Авдеева Е.Г., Забиргалиевой К.К., Горбанева З.В., Шахбазова И.А., Авгеева Б.Б., Сарбалаева А.Б., Кунгурцева С.В., Цацко А.Ю., Шарманжеевой У.В., Халгаева Д.Б., Биркалиева Т.П., Топкаева Д.М., Уткиной А.А., защитников-адвокатов Арбатской А.Н., Петрова П.В., Суровицкого Д.А., Сардаряна А.И., Родионова Е.А., Килафян М.В., Головина В.П., Егиян Ю.Л., Кузнецовой А.С., оставивших решение данного вопроса на усмотрение суда, защитников-адвокатов Мусаева Ф.Ф.о., Ярбулдыевой Р.А., Варфоломеева А.В., Шулеповой Н.Н., Лапутина Ю.М., считавших необходимым вернуть уголовное дело прокурору, приходит к выводу о необходимости возвращения уголовного дела прокурору в порядке п. 1 ч. 1 ст. 237 УПК РФ, для устранения препятствий его рассмотрения судом.

При этом оснований для изменения либо отмены ранее избранной в отношении каждого из обвиняемых меры пресечения суд не усматривает, поскольку обстоятельства, послужившие поводом для избрания Авдееву Е.Г., Сарбалаеву А.Б., Кунгурцеву С.В., Цацко А.Ю., Цереновой И.В., Шарманжеевой У.В., Халгаеву Д.Б., Биркалиеву Т.П., Топкаеву Д.М. и Уткиной А.А. меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, а Забиргалиевой К.К., Горбаневу З.В., Шахбазову И.А.о. и Авгееву Б.Б. меры пресечения в виде запрета определенных действий, - не изменились и не отпали в настоящее время.

На основании изложенного, руководствуясь п. 1 ч. 1 ст. 237 УПК РФ, суд

п о с т а н о в и л:

Уголовное дело №1-662/21 (11801450048000237) по обвинению Авдеева Евгения Геннадьевича в совершении шестидесяти трех преступлений, предусмотренных, ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159¹ УК РФ, двадцати шести преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159¹ УК РФ; Забиргалиевой Камили Климовны в совершении шестидесяти трех преступлений, предусмотренных, ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159¹ УК РФ, двадцати шести преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159¹ УК РФ; Горбанева Захара Васильевича в совершении сорока четырех преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159¹ УК РФ, четырнадцати преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159¹ УК РФ; Шахбазова фио в совершении шести преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159¹ УК РФ, трех преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159¹ УК РФ; Авгеева Баатра Борисовича в совершении пяти преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159¹ УК РФ; Сарбалаева Асланбека Балтабаевича в совершении трех преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159¹ УК РФ; Кунгурцева Сергея Вадимовича в совершении трех преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159¹ УК РФ; Цацко Александра Юрьевича в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159¹ УК РФ; Цереновой Ирины Владимировны в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159¹ УК РФ; Шарманжеевой Ульяны Васильевны в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159¹ УК РФ; Халгаева Дорджи Борисовича в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159¹ УК РФ; Биркалиева Тлепбергена Павловича в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159¹ УК РФ, четырех преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159¹ УК РФ; Топкаева Дорджи Михайловича в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159¹ УК РФ, двух преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159¹ УК РФ; Уткиной Алины Александровны в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159¹ УК РФ, - возвратить прокурору адрес, для устранения допущенных нарушений, препятствующих его рассмотрению судом.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении Авдееву Е.Г., Сарбалаеву А.Б., Кунгурцеву С.В., Цацко А.Ю., Цереновой И.В., Шарманжеевой У.В., Халгаеву Д.Б., Биркалиеву Т.П., Топкаеву Д.М. и Уткиной А.А., а также меру пресечения в виде запрета определенных действий Забиргалиевой К.К., Горбаневу З.В., Шахбазову И.А.о. и Авгееву Б.Б., - оставить без изменения.

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в Московский городской суд в течение десяти суток со дня его вынесения.

Председательствующий Л.А. Бахвалова