Приговор
Дело № 01-0578/2021 | Измайловский районный суд
Дело № 1-578/21
П Р И Г О В О Р
Именем Российской Федерации
адрес 07 декабря 2021 года
Измайловский районный суд адрес в составе председательствующего судьи Седышева А.Г.,
с участием государственного обвинителя – старшего помощника Московско – Ярославского транспортного прокурора Московской межрегиональной транспортной прокуратуры фио,
подсудимых: Адиятуллиной Р.И., Каримовой Р.И.,
защитника подсудимых Адиятуллиной Р.И., Каримовой Р.И.– адвоката фио,
при помощнике судьи фио,
рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:
Адиятуллиной Раиси Исхаковны, ...паспортные данные, гражданки РФ, зарегистрированной и фактически проживающей по адресу: адрес, имеющей высшее образование, не замужней, работающей специалистом ООО «РСК Агат», ранее не судимой,
обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ;
фио Рашиди Исхаковны, ...паспортные данные, гражданки РФ, зарегистрированной и проживающей по адресу: адрес, имеющей высшее образование, не замужней, не работающей, пенсионерки, не судимой,
обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ;
установил:
фио и Каримова Р.И. совершили незаконную банковскую деятельность, то есть осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии), в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере.
Преступление совершено при следующих обстоятельствах:
Неустановленное лицо в неустановленное время, но не позднее 01.01.2011, находясь в неустановленном месте, имея прямой преступный умысел и корыстную заинтересованность, намереваясь получать стабильный преступный доход, обладая информацией о потребностях многих руководителей юридических лиц в открытии и ведении банковских счетов юридических лиц, осуществлении переводов денежных средств по поручению юридических лиц, инкассации денежных средств, кассовом обслуживании юридических лиц, в обход официальных банковских структур и государственного контроля, решило создать организованную группу для осуществления предоставления такого рода услуг клиентам за денежное вознаграждение на адрес. Заведомо зная, что в соответствии с п. 1 ст. 23 и ст. 51 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» предпринимательская деятельность на адрес подлежит государственной регистрации, а в соответствии с требованиями Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности», Федерального закона от 08.08.2001 № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», а также Инструкции Центрального Банка РФ от 02.04.2010 № 135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», открытие и ведение банковских счетов юридических лиц, осуществление переводов денежных средств по поручению юридических лиц, инкассация денежных средств, кассовое обслуживание юридических лиц, вправе производить только юридическое лицо, зарегистрированное в качестве кредитной организации и имеющее специальное разрешение (лицензию), выдаваемую Центральным банком Российской Федерации, а также в нарушении норм Положения № 318-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монет Банка России», утвержденного Банком России 24.04.2008, в неустановленное время, но не позднее 01.01.2011, намеренно, из корыстных побуждений, отказалось от осуществления данных операций от имени кредитной организации, планируя осуществлять свою незаконную деятельность в обход государственного контроля.
С целью реализации своего преступного умысла неустановленное лицо, в неустановленное время, но не позднее 01.01.2011, разработало преступный план, согласно которому намеревалось предоставлять клиентам незаконные банковские услуги по обналичиванию денежных средств (переводу безналичных денежных средств в наличные) с удержанием комиссии, минуя официально действующие кредитные организации, а также транзиту денежных средств (осуществлении безналичных платежей и использовании расчетных счетов подконтрольных фиктивных организаций, в целях незаконной оптимизации налогообложения), с удержанием комиссии.
Для достижения указанных целей, разработанный неустановленным организатором преступный план подразумевал:
- открытие и ведение банковских счетов подконтрольных участникам преступной группы юридических лиц;
- учет на этих счетах денежных средств, полученных от клиентов, как в наличной, так и в безналичной форме, путем формирования электронных файлов, в которых характерным для банковской деятельности способом отражались поступление, движение, расходование денежных средств клиентов, а также сумма дохода участников организованной преступной группы, вычитавшаяся из денежных средств клиентов, за предоставление им указанных выше услуг;
- инкассацию денежных средств в интересах клиентов и участников организованной преступной группы;
- кассовое обслуживание юридических лиц.
Для получения наличных денежных средств неустановленное лицо, планировало использовать платежные банковские карты различных кредитно-финансовых учреждений, оформленные на физических лиц, неосведомленных о преступном умысле, корпоративные платежные банковские карты различных кредитно-финансовых учреждений, оформленные на подконтрольные организации, схемы заключения договоров займа и кредитных договоров, а также иными способами привлекать наличные денежные средства юридических лиц.
По замыслу неустановленного организатора клиенты, нуждавшиеся в инкассации и кассовом обслуживании, должны будут перечислять денежные средства в безналичной форме на расчетные счета организаций, зарегистрированных с использованием паспортных данных лиц, неосведомленных о преступном умысле соучастников, подконтрольных членам организованной группы, открытые в различных легально действующих кредитно-финансовых учреждениях на территории адрес, по мнимым основаниям, под видом оплат за оказание различного рода услуг, покупку товаров, а взамен получать наличные денежные средства за вычетом денежного вознаграждения, взимаемого за осуществление незаконных банковских операций. Клиенты, нуждающиеся в переводе находящихся у них наличных денежных средств в безналичную форму, должны будут передавать наличные денежные средства участникам организованной группы, после чего, последние по предоставленным клиентами счетам и реквизитам по мнимым основаниям, будут перечислять имеющиеся на расчетных счетах подконтрольных юридических лиц денежные средства, а полученные наличные деньги использовать при расчетах с клиентами, желающими обналичить денежных средств.
В целях наиболее продуктивного функционирования организованной группы неустановленный организатор, в неустановленное время, но не позднее 01.01.2011, тщательно, взвешенно, поступательно, основываясь на принципах общности интересов, и общих преступных замыслах, стал подбирать участников создаваемой им организованной группы.
Не позднее 01.01.2011, находясь в адрес (более точно время и место не установлены), неустановленный организатор вовлек в противоправную деятельность сотрудников кредитно-финансовых учреждений адрес, а также иных неустановленных лиц, которых посвятил в свои преступные планы, наделил каждого полномочиями, в целях реализации преступного умысла определил их роли, при этом индивидуально поручил специфические преступные функции и установил между ними порядок взаимодействия.
Не позднее 01.01.2011, находясь в адрес (более точно время и место не установлены), неустановленный организатор совместно с неустановленными лицами, вовлекли в противоправную деятельность установленное лицо №1, посвятив в свои преступные планы, наделив властными полномочиями и привилегиями, в целях реализации преступного умысла, который по поручению неустановленного организатора, в течение продолжительного периода времени возглавлял подразделение организованной группы в основные функции которого входило приобретение, создание, реорганизация юридических лиц, деятельность которых не была направлена на извлечение коммерческой прибыли, а носила заведомо противоправный характер, изготовление финансовых документов, текущей налоговой, бухгалтерской отчетности, предоставление необходимых сведений в налоговые инспекции, кредитные учреждения.
Указанные лица имея корыстную заинтересованность, дали свое добровольное устное согласие организатору, на объединение в устойчивую группу лиц для совершения одного длящегося преступления – осуществления незаконной банковской деятельности, тем самым приняв на себя обязательства по непосредственному участию в решении задач, стоящих перед организованной группой, а также по выполнению порученных функциональных обязанностей при непосредственном совершении преступления. По результатам содеянного, в зависимости от вклада в общее дело, неустановленный организатор каждому обещал разделить образовавшееся в результате преступной деятельности вознаграждение.
При подборе членов подразделения организованной группы установленное лицо №1 учитывало психофизиологические особенности личности и профессиональные навыки каждого из привлекаемых к деятельности преступной группы лиц, которые добровольно соглашались участвовать в противоправных действиях, желая изменить в лучшую сторону образ жизни своей семьи, приобрести материальное благополучие и обрести в этой связи социальную определенность.
Основываясь на возрастных и профессиональных критериях, общности интересов, проявленной преданности и стремлении к личному обогащению, а также учитывая сложившиеся в процессе продолжительной совместной деятельности взаимоотношения, не позднее 01.01.2011, находившийся в адрес (более точно время и место не установлены), установленное лицо №1 привлекло к совершению преступления и объединил в составе организованной группы установленное лицо №2, фио, Каримову Р.И. и других, неустановленных лиц, которых посвятил в преступные планы.
Указанные лица имея корыстную заинтересованность, дали свое добровольное устное согласие установленному лицу №1, как руководителю подразделения, на объединение в устойчивую группу лиц для совершения одного длящегося преступления – осуществления незаконной банковской деятельности, тем самым приняв на себя обязательства по непосредственному участию в решении задач, стоящих перед организованной группой, а также по выполнению порученных функциональных обязанностей при непосредственном совершении преступления.
Неустановленный организатор, неустановленные сотрудники кредитно-финансовых учреждений адрес, установленное лицо №1, установленное лицо №2, фио, Каримова Р.И., а также неустановленные лица, осознавали и отдавали себе отчет в том, что будут принимать участие в преступлении, совершаемом организованной группой, понимали общественную опасность своих действий, нарушавших стабильность банковской системы и ее регулирование со стороны государства, предвидели неизбежность наступления последствий в виде незаконного извлечения дохода и причинения ущерба экономическим интересам Российской Федерации и желали наступления этих последствий, а также осознавали общие цели функционирования организованной группы и свою принадлежность к ней.
В неустановленное время, но не позднее 01.01.2011, после формирования основного состава организованной группы, вошедшие в нее неустановленный организатор, неустановленные сотрудники кредитно-финансовых учреждений адрес, установленное лицо №1, установленное лицо №2, фио, Каримова Р.И., а также иные неустановленные лица, объединенные общностью преступных замыслов, направленных на осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, с целью извлечения дохода в особо крупном размере, преследуя корыстную заинтересованность, приступили к реализации намеченных преступных планов на территории адрес.
В период времени с 01.01.2011 по 01.01.2018, более точные время и даты не установлены, участники организованной группы периодически, на возмездной основе, привлекали к незаконной банковской деятельности иных лиц, не осведомленных о совершаемом преступлении и не входивших в состав организованной группы.
Созданная неустановленным лицом, организованная группа отличалась стабильностью состава и согласованностью своих действий, специализацией в выполнении конкретных действий при совершении преступления, участники группы взаимодействовали между собой в целях реализации единого преступного умысла, направленного на извлечение дохода в виде процентов от суммы денежных средств, находящихся в незаконном обороте, при осуществлении с ними незаконных банковских операций.
Неустановленное лицо возглавляло преступную группу, неустановленные сотрудники кредитно-финансовых учреждений адрес, установленное лицо №1, а также иным неустановленные соучастники были ее равноправными членами, беспрекословно выполняли требования и указания организатора. Члены подразделения организованной группы, под руководством установленного лица №1, установленное лицо №2, фио, Каримова Р.И. и неустановленные лица, являлись равноправными членами указанной группы, беспрекословно выполняли требования и указания организатора, а также своего руководителя.
Руководителем организованной группы, для достижения положительных преступных результатов были детально распределены обязанности между всеми членами группы, как во время деятельности самой преступной группы, так и при подготовке, планировании преступной деятельности, в ходе совершения общественно-опасных деяний, а также по окончании их совершения.
Преступные роли между участниками организованной группы были распределены следующим образом:
- неустановленное лицо являлась организатором устойчивой преступной группы, в соответствии с отведенной преступной ролью разрабатывало план преступной деятельности, связанный с осуществлением членами устойчивой и сплоченной организованной группы комплекса тщательно спланированных, организованных, последовательных и взаимосвязанных действий юридического, технического и информационного характера, согласно которому действия каждого члена организованной группы были необходимым условием достижения общей преступной цели; распределяло преступные обязанности между членами группы, а также иными лицами, неосведомленными о совершаемом преступлении; контролировало деятельность всех участников организованной группы и иных лиц, неосведомленных о совершаемом преступлении; обеспечивало взаимодействие и координацию действий между соучастниками; устанавливало процент взимаемой комиссии за незаконные банковские операции; передавало участникам организованной группы и клиентам реквизиты фиктивных организаций, зарегистрированных с использованием паспортных данных лиц, неосведомленных о преступном умысле организованной группы, а также данные расчетных счетов подконтрольных организаций; распоряжалось, полученными в результате преступной деятельности денежными средствами, финансировало деятельность организованной группы; осуществляло иные функции, связанные с деятельностью преступной группы, создавая благоприятные условия, способствовавшие достижению соучастниками преступного результата.
- неустановленные лица из числа сотрудников кредитно-финансовых учреждений, а также иные неустановленные лица согласно отведенным им неустановленным организатором ролям, являясь исполнителями в составе организованной преступной группы, исполняли следующие обязанности, а именно: получали от неустановленного организатора наличные денежные средства, выделяемые на финансирование деятельности преступной группы; приискивали помещения, используемые членами организованной группы для управления расчетными счетами подконтрольных организаций, кассового обслуживания клиентов незаконной банковской деятельности, в том числе помещения находящиеся в зданиях кредитных учреждений; организовывали обеспечение участников организованной группы необходимой компьютерной и организационной техникой, средствами мобильной связи и сети Интернет; открывали расчетные счета организациям, подконтрольным участникам организованной группы; осуществляли поиск клиентов, желающих воспользоваться услугами незаконной банковской деятельности - различных юридических лиц-резидентов, а также индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных на территории адрес и иных регионов Российской Федерации; общались с клиентами по вопросам безналичных переводов денежных средств и удержанной комиссии; получали реквизиты фиктивных организаций, зарегистрированных с использованием паспортных данных лиц, неосведомленных о преступном умысле организованной группы, а также данные расчетных счетов подконтрольных организаций, которые впоследствии передавали клиентам, с целью перевода на данные расчетные счета безналичных денежных средств; в случае необходимости предоставляли клиентам уставные и учредительные документы подконтрольных организаций; контролировали инкассацию наличных денежных средств в интересах клиентов и участников организованной группы, а также их хранение и учет, осуществляли инкассацию и кассовое облуживание; осуществляли учет денежных средств, поступивших от клиентов, отраженных характерным для банковской деятельности способом на расчетных счетах фиктивных организаций и в электронных файлах, соответствующих каждому клиенту и являющихся аналогами выписок о движении денежных средств по банковскому счету; составляли электронные платежные поручения на компьютерной технике участников преступной группы в системе «Банк-Клиент» или иной подобной системе дистанционного банковского обслуживания, предоставляющей возможность осуществлять создавать, передавать, хранить финансовые и нефинансовые электронные документы, необходимые для удаленного совершения операций по расчетным счетам подконтрольных юридических лиц; имея доступ к расчетным счетам подконтрольных организаций, по конкретному указанию руководителя осуществляли переводы денежных средств, используя электронные ключи доступа к системе «Банк-Клиент» или иной подобной системе дистанционного банковского обслуживания; осуществляли сверки движения денежных средств по расчетным счетам подконтрольных организаций, задействованных в схеме по обналичиванию денежных средств; осуществляли сверки движения денежных средств по расчетным счетам подконтрольных организаций, задействованных в схеме по транзитным операциям по счетам; приискивали наличные денежные средства, которые в дальнейшем передавались клиентам незаконной банковской деятельности; передавали неустановленному организатору преступной группы информацию о перечислении клиентами незаконной банковской деятельности безналичных денежных средств на расчетные счета фиктивных организаций; вовлекали в состав организованной группы (путем уговоров и обещаний) рядовых участников кредитных учреждений, а также иных неустановленных лиц; получали от организатора доход, полученный в результате преступной деятельности.
- установленное лицо №1, согласно отведенной ему неустановленным организатором роли, являясь исполнителем в составе организованной преступной группы, исполнял следующие обязанности, а именно: осуществлял общее руководство деятельностью участников организованной группы, вошедших в ее подразделение; осуществлял контроль за неукоснительным выполнением возложенных на это подразделение криминальных функций и распределял между активными участниками конкретные преступные полномочия; координировал действий участников, вошедших в состав подразделения, а также иных лиц, неосведомленных о совершаемом преступлении, в целях достижения, поставленных перед организованной группой задач; устанавливал слаженное взаимодействие с иными членами организованной группы; получал от неустановленного организатора и иных неустановленных лиц наличные денежные средства, выделяемые на финансирование деятельности подразделения организованной группы, в том числе на финансирование деятельности по приисканию юридических лиц (оплату вознаграждений подставным физическим лицам, государственных пошлин, уставного каптала, нотариальных и других расходов); распоряжался этими наличными средствами, то есть осуществлял финансирование деятельности подразделения организованной группы; приискивал помещения, используемые членами подразделения организованной группы; организовывал обеспечение участников подразделения организованной группы необходимой компьютерной и организационной техникой, средствами мобильной связи и сети Интернет; приискивал за денежное вознаграждение и иными способами лиц, которые финансово-хозяйственную деятельность от имени обществ осуществлять не намеревались, с целью регистрации на них юридических лиц или внесения изменений в единый государственный реестр юридических лиц сведений об учредителях и генеральных директорах; осуществлял поиск и приобретение у неустановленных лиц правоустанавливающих документов, печатей фиктивных организаций; осуществлял контроль за изготовлением и предоставлением в уполномоченный налоговый орган документов, необходимых для образования (создания, реорганизации) юридических лиц, а также заказом и получением печатей, для дальнейшего использования в целях совершения преступления; обеспечивал явку за денежное вознаграждение и иными способами в налоговые органы руководителей и учредителей организаций, с целью регистрации юридических лиц или внесения изменений в единый государственный реестр юридических лиц сведений об учредителях и генеральных директорах; обеспечивал явку указанных лиц в кредитные учреждения с целью заключения с кредитной организацией договоров на открытие расчетных счетов, их дистанционное банковское обслуживание, получение дистрибутивов и ключей доступа к системе «Банк-Клиент» или иной подобной системе дистанционного банковского обслуживания, предоставляющих возможность осуществлять создавать, передавать, хранить финансовые и нефинансовые электронные документы, необходимые для удаленного совершения операций по расчетным счетам юридических лиц, а также для внесение наличных денежных средств в качестве оплаты уставного капитала; обеспечивал явку за денежное вознаграждение и иными способами лиц, осуществляющих открытие на свое имя расчетных счетов, а также открытие и получение платежных банковских карт; контролировал изготовление оправдательных финансовых документов, необходимых для придания правомерного вида совершенным по счетам юридических лиц мнимых расчетных операций; контролировал изготовление текущей налоговой, бухгалтерской отчетности в целях создания видимости осуществления хозяйственной деятельности, подконтрольных организованной группе компаний; осуществлял контроль за своевременным представлением сведений в налоговые органы, кредитные организации и различные контролирующие органы; контролировал изготовление фиктивных юридических документов (хозяйственных договоров, актов выполненных работ и т.д.), якобы послуживших основанием осуществления мнимых расчетных операций с целью придания видимости осуществления юридическими лицами предпринимательской деятельности; осуществлял поиск клиентов, желающих воспользоваться услугами незаконной банковской деятельности - различных юридических лиц-резидентов, а также индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных на территории адрес и иных регионов Российской Федерации; общался с клиентами по вопросам безналичных переводов денежных средств и удержанной комиссии, передавал последним реквизиты и данные расчетных счетов подконтрольных организаций, с целью перевода на данные расчетные счета безналичных денежных средств; в случае необходимости предоставляли клиентам уставные и учредительные документы подконтрольных организованной группе организаций; контролировал инкассацию наличных денежных средств в интересах клиентов и участников организованной группы, а также их хранение и учет; приискивал наличные денежные средства, которые в дальнейшем передавались клиентам незаконной банковской деятельности; устанавливал процент взимаемой комиссии за незаконные банковские операции; получал от организатора доход, полученный в результате преступной деятельности, после чего определял размер и распределял между участниками подразделения не официальное ежемесячное денежное вознаграждение в наличной форме, а также в безналичной форме, перечисляемое с расчетных счетов подконтрольных организаций, в качестве оплаты заработной платы, в зависимости от личного вклада каждого в достижение общей для всех участников преступной группы цели; осуществлял иные функции, связанные с деятельностью подразделения и преступной группы в целом, создавая благоприятные условия, способствовавшие достижению соучастниками преступного результата.
Преступные роли между участниками подразделения организованной группы были распределены следующим образом:
- установленное лицо №2 согласно отведенной ему неустановленным организатором и установленным лицом №2 роли, являясь исполнителем в составе организованной преступной группы, исполнял следующие обязанности, а именно: приискивал за денежное вознаграждение и иными способами лиц, которые финансово-хозяйственную деятельность от имени обществ осуществлять не намеревались, с целью регистрации на них юридических лиц или внесения изменений в единый государственный реестр юридических лиц сведений об учредителях и генеральных директорах; осуществлял поиск и приобретение у неустановленных лиц правоустанавливающих документов, печатей фиктивных организаций; регистрировал на свое имя организации, подконтрольные членам группы, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени обществ; осуществлял открытие на свое имя расчетных счетов, а также открытие и получение платежных банковских карт; сопровождал и контролировал в налоговых органах руководителей и учредителей организаций, с целью регистрации юридических лиц или внесения изменений в единый государственный реестр юридических лиц сведений об учредителях и генеральных директорах; сопровождал и контролировал указанных лиц в кредитных учреждениях адрес с целью заключения ими с кредитной организацией договоров на открытие расчетных счетов, их дистанционное банковское обслуживание, получение дистрибутивов и ключей доступа к системе «Банк-Клиент» или иной подобной системе дистанционного банковского обслуживания, а также для внесения наличных денежных средств в качестве оплаты уставного капитала; изымал у номинальных руководителей в пользование организованной группы уставные и учредительные документы, договоры с кредитной организацией, дистрибутивы и ключи для доступа к системе «Банк-Клиент», а также иные документы в отношении юридических лиц, подконтрольных организованной группе; осуществлял систематизацию документов и информации, которую в последующем передавал установленному лицу №1; изготавливал оправдательные финансовые документы, необходимые для придания правомерного вида совершенным по счетам юридических лиц мнимых расчетных операций; изготавливал фиктивные юридические документы (хозяйственные договоры, акты выполненных работ и т.д.), якобы послуживших основанием осуществления мнимых расчетных операций с целью придания видимости осуществления юридическими лицами предпринимательской деятельности, проставлял печати, а также подписи за руководителей компаний, на данные изготовленные документы; осуществлял поиск клиентов, желающих воспользоваться услугами незаконной банковской деятельности - различных юридических лиц-резидентов, а также индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных на территории адрес и иных регионов Российской Федерации; получал реквизиты фиктивных организаций, зарегистрированных с использованием паспортных данных лиц, неосведомленных о преступном умысле организованной группы, а также реквизиты и данные расчетных счетов подконтрольных организаций; общался с клиентами по вопросам безналичных переводов денежных средств и удержанной комиссии, передавал последним реквизиты и данные расчетных счетов подконтрольных организаций, с целью перевода на данные расчетные счета безналичных денежных средств; в случае необходимости предоставлял клиентам уставные и учредительные документы подконтрольных организованной группе организаций; производил инкассацию наличных денежных средств в интересах клиентов и участников организованной группы; получал от установленного лица №1 доход, полученный в результате преступной деятельности; осуществлял иные функции, связанные с деятельностью преступной группы, создавая благоприятные условия, способствовавшие достижению соучастниками преступного результата.
- Каримова Р.И. согласно отведенной ей неустановленным организатором и установленным лицом №1 роли, являясь исполнителем в составе организованной преступной группы, исполняла следующие обязанности, а именно: осуществляла учет денежных средств, поступивших от клиентов, отраженных характерным для банковской деятельности способом на расчетных счетах фиктивных организаций и в электронных файлах, соответствующих каждому клиенту и являющихся аналогами выписок о движении денежных средств по банковскому счету; составляла электронные платежные поручения на компьютерной технике участников преступной группы в системе «Банк-Клиент» или иной подобной системе дистанционного банковского обслуживания, предоставляющей возможность осуществлять создавать, передавать, хранить финансовые и нефинансовые электронные документы, необходимые для удаленного совершения операций по расчетным счетам подконтрольных юридических лиц; имея доступ к расчетным счетам подконтрольных организаций, по конкретному указанию установленного лица №1 осуществляла переводы денежных средств, используя электронные ключи доступа к системе «Банк-Клиент» или иной подобной системе дистанционного банковского обслуживания; осуществляла сверки движения денежных средств по расчетным счетам подконтрольных организаций, задействованных в схеме по обналичиванию денежных средств; осуществляла сверки движения денежных средств по расчетным счетам подконтрольных организаций, задействованных в схеме по транзитным операциям по счетам; передавала установленному лицу №1 информацию о перечислении клиентами незаконной банковской деятельности безналичных денежных средств на расчетные счета фиктивных организаций; изготавливала текущую налоговую, бухгалтерскую отчетность в целях создания видимости осуществления хозяйственной деятельности, подконтрольных организованной группе организаций, предоставляла сведения в налоговые инспекции, фонд социального страхования и пенсионный фонд; осуществляла систематизацию документов и информации, которую в последующем передавала установленному лицу №1; получала реквизиты фиктивных организаций, зарегистрированных с использованием паспортных данных лиц, неосведомленных о преступном умысле организованной группы, а также реквизиты и данные расчетных счетов подконтрольных организаций, которые впоследствии передавала клиентам, с целью перевода на данные расчетные счета безналичных денежных средств; производила инкассацию (сбор и выдачу) наличных денежных средств в интересах клиентов и участников организованной группы, а также их хранение и учет; производила учет и выдачу распределенного установленным лицом №1 не официального ежемесячного денежного вознаграждение в наличной форме, производила учет распределенного установленным лицом №1 не официального ежемесячного денежного вознаграждение в безналичной форме; получала от установленного лица №1 доход, полученный в результате преступной деятельности; осуществляла иные функции, связанные с деятельностью преступной группы, создавая благоприятные условия, способствовавшие достижению соучастниками преступного результата.
- фио согласно отведенной ей неустановленным организатором и установленным лицом №1 роли, являясь исполнителем в составе организованной преступной группы, исполняла следующие обязанности, а именно: координировала действия участников, вошедших в состав подразделения, а также иных лиц, неосведомленных о совершаемом преступлении, в целях достижения, поставленных перед организованной группой задач; осуществляла контроль за изготовлением текущей налоговой, бухгалтерской отчетности в целях создания видимости осуществления хозяйственной деятельности, подконтрольных организованной группе организаций, выполняя тем самым функции неофициального главного бухгалтера подразделения организованной группы; изготавливала текущую налоговую, бухгалтерскую отчетность в целях создания видимости осуществления хозяйственной деятельности, подконтрольных организованной группе организаций; осуществляла контроль за своевременным представлением сведений в налоговые инспекции, фонд социального страхования и пенсионный фонд и иные организации; осуществляла систематизацию документов и информации, которую в последующем передавала установленному лицу №1; получала реквизиты фиктивных организаций, зарегистрированных с использованием паспортных данных лиц, неосведомленных о преступном умысле организованной группы, а также реквизиты и данные расчетных счетов подконтрольных организаций, которые впоследствии передавала клиентам, с целью перевода на данные расчетные счета безналичных денежных средств; осуществляла сверки движения денежных средств по расчетным счетам подконтрольных организаций, задействованных в схеме по обналичиванию денежных средств; осуществляла сверки движения денежных средств по расчетным счетам подконтрольных организаций, задействованных в схеме по транзитным операциям по счетам; получала от установленного лица №1 доход, полученный в результате преступной деятельности; осуществляла иные функции, связанные с деятельностью преступной группы, создавая благоприятные условия, способствовавшие достижению соучастниками преступного результата.
- неустановленные лица согласно отведенной им неустановленным организатором и установленным лицом №1 роли, являясь исполнителями в составе организованной преступной группы, исполняли следующие обязанности, а именно: приискивали за денежное вознаграждение и иными способами лиц, которые финансово-хозяйственную деятельность от имени обществ осуществлять не намеревались, с целью регистрации на них юридических лиц или внесения изменений в единый государственный реестр юридических лиц сведений об учредителях и генеральных директорах; осуществляли поиск и приобретение у неустановленных лиц правоустанавливающих документов, печатей фиктивных организаций; регистрировали на свое имя организации, подконтрольные членам группы, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени обществ; осуществляли открытие на свое имя расчетных счетов, а также открытие и получение платежных банковских карт; сопровождали и контролировали в налоговых органах руководителей и учредителей организаций, с целью регистрации юридических лиц или внесения изменений в единый государственный реестр юридических лиц сведений об учредителях и генеральных директорах; сопровождали и контролировали указанных лиц в кредитных учреждениях адрес с целью заключения ими с кредитной организацией договоров на открытие расчетных счетов, их дистанционное банковское обслуживание, получение дистрибутивов и ключей доступа к системе «Банк-Клиент» или иной подобной системе дистанционного банковского обслуживания, а также для внесения наличных денежных средств в качестве оплаты уставного капитала; изымали у номинальных руководителей в пользование организованной группы уставные и учредительные документы, договоры с кредитной организацией, дистрибутивы и ключи для доступа к системе «Банк-Клиент», а также иные документы в отношении юридических лиц, подконтрольных организованной группе; осуществляли систематизацию документов и информации, которую в последующем передавали установленному лицу №1; изготавливали текущую налоговую, бухгалтерскую отчетность в целях создания видимости осуществления хозяйственной деятельности, подконтрольных организованной группе организаций, предоставляли сведения в налоговые инспекции, фонд социального страхования и пенсионный фонд; изготавливали оправдательные финансовые документы, необходимые для придания правомерного вида совершенным по счетам юридических лиц мнимых расчетных операций; изготавливали фиктивные юридические документы (хозяйственные договоры, акты выполненных работ и т.д.), якобы послуживших основанием осуществления мнимых расчетных операций с целью придания видимости осуществления юридическими лицами предпринимательской деятельности, проставляли печати, а также подписи за руководителей компаний, на данные изготовленные документы; осуществляли поиск клиентов, желающих воспользоваться услугами незаконной банковской деятельности - различных юридических лиц-резидентов, а также индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных на территории адрес и иных регионов Российской Федерации; получали реквизиты фиктивных организаций, зарегистрированных с использованием паспортных данных лиц, неосведомленных о преступном умысле организованной группы, а также реквизиты и данные расчетных счетов подконтрольных организаций; общались с клиентами по вопросам безналичных переводов денежных средств и удержанной комиссии, передавали последним реквизиты и данные расчетных счетов подконтрольных организаций, с целью перевода на данные расчетные счета безналичных денежных средств; в случае необходимости предоставляли клиентам уставные и учредительные документы подконтрольных организованной группе организаций; производили инкассацию наличных денежных средств в интересах клиентов и участников организованной группы; приискивали наличные денежные средства, которые в дальнейшем передавались клиентам незаконной банковской деятельности; получали от установленного лица №1 доход, полученный в результате преступной деятельности; осуществляли иные функции, связанные с деятельностью преступной группы, создавая благоприятные условия, способствовавшие достижению соучастниками преступного результата.
В неустановленное время, но не позднее 01.01.2016, при неустановленных обстоятельствах, в неустановленном месте, неустановленный организатор переложил функции управления организованной группой на установленное лицо №1, в соответствии с которыми последний с указанного периода времени помимо ранее возложенных на него обязанностей как руководителя подразделения организованной группы исполнял следующие обязанности, а именно: распределял преступные обязанности между членами группы, а также иными лицами, неосведомленными о совершаемом преступлении; контролировал деятельность всех участников организованной группы и иных лиц, неосведомленных о совершаемом преступлении; обеспечивал взаимодействие и координацию действий между соучастниками; устанавливал процент взимаемой комиссии за незаконные банковские операции; передавал участникам организованной группы реквизиты фиктивных организаций, зарегистрированных с использованием паспортных данных лиц, неосведомленных о преступном умысле организованной группы, а также реквизиты и данные расчетных счетов подконтрольных организаций; распоряжался, полученными в результате преступной деятельности денежными средствами; осуществлял иные функции, связанные с деятельностью преступной группы, создавая благоприятные условия, способствовавшие достижению соучастниками преступного результата. При этом преступные роли между иными участниками организованной группы остались неизменными.
Организованная группа, созданная неустановленным лицом характеризовалась:
-устойчивостью преступных связей, так как ее участники в процессе совершения преступления общались и взаимодействовали между собой в условиях длительного знакомства друг с другом;
-согласованностью действий всех участников организованной группы;
-слаженностью взаимодействия участников организованной группы в целях реализации общих преступных намерений;
-четким распределением между участниками организованной группы ролей и функций;
-сокрытием участниками организованной группы своих преступных действий и созданием видимости легальной деятельности, подконтрольных участникам организованной группы юридических лиц.
Организованной группе были присущи постоянство форм и методов преступной деятельности, направленных на осуществление незаконной банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, с целью извлечения дохода в особо крупном размере.
Кроме того, члены организованной группы заранее определяли для себя возможные препятствия для совершения преступления, и, прежде всего, в части касающейся разоблачения и задержания данных лиц сотрудниками полиции, а поэтому они:
- совершали преступления одним и тем же составом;
- принимали денежные средства от клиентов на расчетные счета подконтрольных организаций, по которым создавали видимость реальной финансово-хозяйственной деятельности, которая выражалась в зачислении на счета организаций безналичных денежных средств с различными назначениями платежей - «оплата услуг», «оплата товаров», в действительности не имеющих место быть;
- перечисляли денежные средства клиентов со счетов подконтрольных им организаций, на счета подконтрольных организаций и физических лиц, откуда только в последующем обналичивались;
- в ходе преступной деятельности использовали электронные носители и компьютерную технику, на которых были установлены системы дистанционного банковского обслуживания подконтрольных организаций, где также хранились учредительные и иные документы данных юридических лиц, доступ к которым имели только соучастники.
Конкретная преступная деятельность, совершенная организованной группой, в период с 01.01.2011 по 01.01.2018, под руководством неустановленного лица, впоследствии передавшего функции организатора в неустановленное время, но не позднее 01.01.2016, установленному лицу №1 выразилась в следующем:
В целях реализации преступного плана члены подразделения организованной группы, установленное лицо №1, установленное лицо №2, неустановленные соучастники при неустановленных обстоятельствах, приобретали у неустановленных лиц правоустанавливающие документы, создавали, регистрировали, обеспечивали постановку на налоговый учет в инспекциях федеральной налоговой службы России, в качестве самостоятельных налогоплательщиков организации, не осуществляющие реальной финансово-хозяйственной деятельности, а именно: зарегистрированное 24.08.2007 общество с ограниченной ответственностью «Перспектива» (далее по тексту – ООО «Перспектива») ИНН 7704659730 юридический адрес: адрес; зарегистрированное 22.11.2007 общество с ограниченной ответственностью «Паната» (далее по тексту - ООО «Паната») ИНН 7710697533 юридический адрес: адрес, с 16.03.2010 юридический адрес изменен: адрес, пом. IV, ком.7; зарегистрированное 06.10.2009 общество с ограниченной ответственностью «Априори Сервис» (далее по тексту - ООО «Априори Сервис») ИНН 7719732197 юридический адрес: адрес; зарегистрированное 17.02.2010 общество с ограниченной ответственностью «Транслидер» (далее по тексту - ООО «Транслидер») ИНН 7718795638 юридический адрес: адрес; зарегистрированное 10.03.2010 общество с ограниченной ответственностью «Хозторг» (далее по тексту - ООО «Хозторг») ИНН 7718798075 юридический адрес: адрес, с 15.02.2013 юридический адрес изменен: адрес; зарегистрированное 23.03.2010 общество с ограниченной ответственностью «ТекстильТрейд» (далее по тексту - ООО «ТекстильТрейд») с 27.04.2015 произведена смена наименования на общество с ограниченной ответственностью «Трейдлогистик» (далее по тексту - ООО «Трейдлогистик») ИНН 7718799801 юридический адрес: адрес, с 05.02.2013 юридический адрес изменен: адрес; зарегистрированное 31.05.2010 общество с ограниченной ответственностью «Тамик» (далее по тексту - ООО «Тамик») ИНН 7731650744 юридический адрес: адрес, с 05.04.2013 юридический адрес изменен: адрес; зарегистрированное 26.08.2010 общество с ограниченной ответственностью частная охранная организация «Барс» (далее по тексту - ООО ЧОО «Барс») ИНН 7718817634 юридический адрес: адрес; зарегистрированное 30.08.2010 общество с ограниченной ответственностью частная охранная организация «Викинг» (далее по тексту - ООО ЧОО «Викинг») ИНН 7718817930 юридический адрес: адрес; зарегистрированное 13.10.2010 общество с ограниченной ответственностью «Центр Оптовой Торговли» (далее по тексту - ООО «Центр Оптовой Торговли») ИНН 7710875761 юридический адрес: адрес; зарегистрированное 22.06.2011 общество с ограниченной ответственностью «СК Ремкапстрой» (далее по тексту - ООО «СК Ремкапстрой») ИНН 7710891690 юридический адрес: адрес; зарегистрированное 01.07.2011 общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания Инжстрой» (далее по тексту - ООО «СК Инжстрой») ИНН 7710892358 юридический адрес: адрес, пом. II; зарегистрированное 21.03.2012 общество с ограниченной ответственностью «Проектно-строительная компания «Специальные Технологии Строительства» (далее по тексту - ООО «ПСК «Специальные Технологии Строительства») ИНН 7710909160 юридический адрес: адрес, Брюсов переулок, 19; зарегистрированное 23.10.2012 общество с ограниченной ответственностью «Агентство просвещения искусства культуры и спорта» (далее по тексту - ООО «Агентство просвещения искусства культуры и спорта») ИНН 7710924144 юридический адрес: адрес; зарегистрированное 02.11.2012 общество с ограниченной ответственностью «СК Профи» (далее по тексту - ООО «СК Профи») ИНН 7710925067 юридический адрес: адрес, с 13.08.2014 юридический адрес изменен: адрес, пом. I, ком.2; зарегистрированное 08.11.2012 общество с ограниченной ответственностью «МосПродТорг» (далее по тексту - ООО «МосПродТорг») ИНН 7710925532 юридический адрес: адрес, адрес; зарегистрированное 29.05.2013 общество с ограниченной ответственностью «Группа строительных компаний» (далее по тексту - ООО «Группа строительных компаний») ИНН 7710940467 юридический адрес: адрес, с 09.06.2016 юридический адрес изменен: адрес; зарегистрированное 14.06.2013 общество с ограниченной ответственностью «Центр Строительных Технологий» (далее по тексту - ООО «Центр Строительных Технологий») ИНН 7710941608 юридический адрес: адрес, адрес; зарегистрированное 14.08.2013 общество с ограниченной ответственностью «Современные Строительные Решения» (далее по тексту - ООО «Современные Строительные Решения») ИНН 7714912781 юридический адрес: адрес; зарегистрированное 19.08.2013 общество с ограниченной ответственностью «Вавилон» (далее по тексту - ООО «Вавилон») ИНН 7714913087 юридический адрес: адрес; зарегистрированное 19.08.2013 общество с ограниченной ответственностью Строительная компания «Верный Путь» (далее по тексту - ООО СК «Верный Путь») ИНН 7714913129 юридический адрес: адрес; зарегистрированное 11.10.2013 общество с ограниченной ответственностью «Альянс» (далее по тексту - ООО «Альянс») ИНН 7728858439 юридический адрес: адрес, с 18.04.2014 юридический адрес изменен: адрес; зарегистрированное 14.05.2015 общество с ограниченной ответственностью «Торг-Трейдинг» (далее по тексту - ООО «Торг-Трейдинг») ИНН 7710495960 юридический адрес: адрес; зарегистрированное 21.05.2015 общество с ограниченной ответственностью «Валента» (далее по тексту -ООО «Валента») ИНН 7710496403 юридический адрес: адрес; зарегистрированное 19.06.2015 общество с ограниченной ответственностью «Строй-Энерго-Ресурс» (далее по тексту – ООО «Строй-Энерго-Ресурс») ИНН 7710498104 юридический адрес: адрес; зарегистрированное 29.09.2015 общество с ограниченной ответственностью «Пчелки» (далее по тексту - ООО «Пчелки») ИНН 7718276632 юридический адрес: адрес; зарегистрированное 02.11.2015 общество с ограниченной ответственностью «СК РАМ» (далее по тексту - ООО СК РАМ») ИНН 7718282146 юридический адрес: адрес; зарегистрированное 02.11.2015 общество с ограниченной ответственностью «Союз» (далее по тексту - ООО «Союз») ИНН 7718281985 юридический адрес: адрес, ул. адрес; зарегистрированное 09.02.2016 общество с ограниченной ответственностью «Автотрансимперия» (далее по тексту - ООО «Автотрансимперия») ИНН 7718296893 юридический адрес: адрес; зарегистрированное 19.02.2016 общество с ограниченной ответственностью «Нефть Пром Сервис» (далее по тексту - ООО «Нефть Пром Сервис») ИНН 7718299100 юридический адрес: адрес; зарегистрированное 22.03.2016 общество с ограниченной ответственностью ООО «Нефтяные Технологии» (далее по тексту - ООО «Нефтяные Технологии») ИНН 7718744094 юридический адрес: адрес, каб.103; зарегистрированное 30.03.2016 общество с ограниченной ответственностью «Флагман-Торг» (далее по тексту - ООО «Флагман-Торг») ИНН 7718745676 юридический адрес: адрес, каб.302. Не имея специального разрешения (лицензии), предусмотренного Федеральным законом от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности», и в нарушение Инструкции Центрального банка Российской Федерации от 02.04.2010 № 135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», участники организованной группы совершали незаконные банковские операции по осуществлению расчетов по поручению клиентов - юридических лиц, заинтересованных в преступной деятельности членов организованной группы, по их банковским счетам, кассовому обслуживанию юридических лиц и инкассации денежных средств, с извлечением дохода в виде процентов, взимаемых с операций организаций, заинтересованных в незаконной банковской деятельности.
Руководители юридических лиц, подконтрольных членам организованной группы, выступали номинально в роли генеральных директоров указанных обществ за денежное вознаграждение, так как имели низкий материальный доход. Последние финансово-хозяйственную деятельность от имени указанных обществ не осуществляли и не намеревались осуществлять, денежными средствами обществ не распоряжались, и в свою очередь указанные лица были не осведомлены о преступном умысле участников организованной группы.
В соответствии с разработанным преступным планом, для осуществления незаконных банковских операции в «ТУСАРБАНК» адрес, (впоследствии организационная правовая форма изменена на АО) (адрес); в филиале «Московский» «Владимирский промышленный банк» (ООО) (адрес, 1-й Хвостов переулок, д. 3А, стр.2); в дополнительном офисе «Отделение «Краснопресненское»» КБ «Адмиралтейский» (ООО) (адрес); в КБ «Истком-Финанс» (ООО) (адрес); в КБ «Славянский кредит» (ООО) (адрес); в «Интерактивный банк» (ООО) (адрес); в АКБ «МИРЪ» (АО) (адрес); в АКБ «Авангард» (ОАО) (впоследствии организационная правовая форма изменена на ПАО) (адрес); в КБ «ЛОКО-Банк» (АО) (адрес); в АКБ «РУССОБАНК» (АО) (адрес); в МКБ «Замоскворецкий» (ОАО) (адрес); в «Банк Кремлевский» (ООО) (адрес, д.6, стр.1); в филиале «Московский» АКБ «Урал ФД» (ПАО) (адрес); в АКИБ «Образование» (АО) (адрес); в «Райффайзенбанк» (АО) (адрес); в «Промсвязьбанк» (ПАО) (адрес); в «Банк УРАЛСИБ» (ПАО) (адрес); в «Альфа-Банк» (АО) (адрес, адрес); в КБ «Межрегиональный почтовый банк» (ООО) (адрес, адрес; в АКБ «Русский финансовый альянс» (ПАО) (адрес); в Московском банке «Сбербанк России» (ПАО) (адрес); в филиале № 7701 в адрес «Банк ВТБ» (ПАО) (адрес); в «Банк ВТБ 24» (ПАО) (адрес); в Московском региональном филиале «Российский сельскохозяйственный банк» (АО) (адрес); в «Банк Москвы» (ОАО) (в настоящее время филиал «Центральный» «Банка ВТБ» (ПАО) (адрес, Рождественка, д.8/15, стр.3); в Московском офисе КБ «Конфидэнс Банк» (ООО) (адрес, Орликов пер., д.5, стр.2); в Московском филиале КБ «Новопокровский» (ООО) (адрес); в Московском офисе КБ «Конфидэнс Банк» (ООО) (адрес, пом II) установленным лицом №2, неустановленными соучастники подразделения организованной группы, а также неосведомленными о преступном умысле номинальными директорами и учредителями, привлекаемыми организованной группой, в неустановленные следствием дату и время были открыты расчетные счета фиктивных организаций, подконтрольных участникам организованной группы, получены дистрибутивы и ключи для доступа к системе «Банк-Клиент» или иной подобной системе дистанционного банковского обслуживания. Учет денежных средств, поступивших от клиентов, одновременно отражался характерным для банковской деятельности способом на расчетных счетах фиктивных организаций, подконтрольных участникам организованной группы, и в черновых записях, соответствующих каждому клиенту схожими с выписками о движении денежных средств по банковскому счету. Движение денежных средств по расчетным счетам фиктивных организаций, подконтрольных участникам организованной группы, осуществлялось с помощью составления электронных платежных поручений в системе «Банк-Клиент» или иной подобной системе дистанционного банковского обслуживания, установленной на компьютерной технике и мобильных телефонах, используемых участниками организованной группы.
Вознаграждение (комиссия) от поступавших денежных средств на расчетные счета подконтрольных организованной группе юридических лиц определялось организатором, после передачи своих функций руководителя установленному лицу №1, определялось последним, размер которого составлял не менее 1 %. Преступный доход складывался из суммы комиссионных сборов от всей суммы оборота по каждой из незаконных банковских операций, совершенных организованной группой в ходе своей деятельности.
Для осуществления переговоров между соучастниками и клиентами, заинтересованными в осуществлении незаконных банковских операций, неустановленный организатор, неустановленные сотрудники кредитно-финансовых учреждений адрес использовали неустановленные адреса электронных почт, а также различные абонентские номера телефонов, зарегистрированные на сторонних физических и юридических лиц. Для осуществления переговоров между соучастниками и клиентами, заинтересованными в осуществлении незаконных банковских операций, установленное лицо №1, установленное лицо №2, Каримова Р.И., фио, иные неустановленные соучастники подразделения организованной группы использовали адреса электронных почт [email protected], [email protected], а также различные абонентские номера телефонов, зарегистрированные на сторонних физических и юридических лиц.
В неустановленное время, но не ранее 01.01.2011 и не позднее 01.01.2018, клиентам, желающим обналичить денежные средства, находящиеся на их расчетных счетах, неустановленным организатором, неустановленными сотрудниками кредитно-финансовых учреждений адрес, установленным лицом №1, установленным лицом №2, Каримовой Р.И., Адиятуллиной Р.И., иными неустановленными участниками организованной группы, с целью извлечения дохода в особо крупном размере, по телефону, посредствам использования электронных почт, при личных встречах, либо другими неустановленными способами, предоставлялись расчетные счета и реквизиты подконтрольных организаций, а именно:
ООО «Перспектива» ИНН 7704659730 юридический адрес: адрес, расчетные счета № 40702810300080000187, открытый в АКИБ «Образование» (АО), № 40702810738000084997, открытый в Московском банке «Сбербанк России» (ПАО), № 40702810700000004453, открытый в МКБ «Замоскворецкий» (ОАО);
ООО «Паната» ИНН 7710697533 юридический адрес: адрес, с 16.03.2010 юридический адрес изменен: адрес, пом. IV, ком.7, расчетные счета № 40702810100080000183, открытый в АКИБ «Образование» (АО), № 40702810100000004545, открытый в МКБ «Замоскворецкий» (ОАО);
ООО «Априори Сервис» ИНН 7719732197 юридический адрес: адрес, расчетные счета № 40702810900740000350, открытый в «Банк УРАЛСИБ» (ПАО), № 40702810500000002328, открытый в Московском офисе КБ «Конфидэнс Банк» (ООО), № 40702810400000005833, открытый в МКБ «Замоскворецкий» (ОАО);
ООО «Транслидер» ИНН 7718795638 юридический адрес: адрес, расчетные счета № 40702810800740000337, открытый в «Банк УРАЛСИБ» (ПАО), № 40702810600000001851, открытый в «Райффайзенбанк» (АО), № 40702810100000006132, открытый в МКБ «Замоскворецкий» (ОАО);
ООО «Хозторг» ИНН 7718798075 юридический адрес: адрес, с 15.02.2013 юридический адрес изменен: адрес, расчетные счета № 40702810600020300550, открытый в АКИБ «Образование» (АО), № 40702810900010021070, открытый в Московском филиале КБ «Новопокровский» (ООО), № 40702810700000006150, открытый в МКБ «Замоскворецкий» (ОАО);
ООО «ТекстильТрейд» ИНН 7718799801 юридический адрес: адрес; с 05.02.2013 юридический адрес изменен: адрес, расчетные счета № 40702810600000006179, открытый в МКБ «Замоскворецкий» (ОАО), № 40702810000000007723, открытый в МКБ «Замоскворецкий» (ОАО);
ООО «Трейдлогистик» ИНН 7718799801 юридический адрес: адрес расчетный счет № 40702810800020300583, открытый в АКИБ «Образование» (АО);
ООО «Тамик» ИНН 7731650744 юридический адрес: адрес, с 05.04.2013 юридический адрес изменен: адрес, расчетные счета № 40702810000080000157, открытый в АКИБ «Образование» (АО), № 40702810500080000039, открытый в АКИБ «Образование» (АО), № 40702810600000002260, открытый в Московском офисе КБ «Конфидэнс Банк» (ООО), № 40702810000000006627, открытый в МКБ «Замоскворецкий» (ОАО);
ООО ЧОО «Барс» ИНН 7718817634 юридический адрес: адрес, расчетные счета № 40702810500000004047, открытый в «Банк Кремлевский» (ООО), № 40702810438000087142, открытый в Московском банке «Сбербанк России» (ПАО);
ООО ЧОО «Викинг» ИНН 7718817930 юридический адрес: адрес, расчетные счета № 40702810500000089518, открытый в филиале № 7701 в адрес «Банк ВТБ» (ПАО), № 40702810300000007452, открытый в МКБ «Замоскворецкий» (ОАО);
ООО «Центр Оптовой Торговли» ИНН 7710875761 юридический адрес: адрес, расчетные счета № 40702810200080000054, открытый в АКИБ «Образование» (АО), № 40702810500010021072, открытый в Московском филиале КБ «Новопокровский» (ООО), № 40702810700000006590, открытый в МКБ «Замоскворецкий» (ОАО);
ООО «СК Ремкапстрой» ИНН 7710891690 юридический адрес: адрес, расчетные счета № 40702810900080000079, открытый в АКИБ «Образование» (АО), № 40702810700000010313, открытый в КБ «Славянский кредит» (ООО), № 40702810100000007076, открытый в МКБ «Замоскворецкий» (ОАО);
ООО «СК Инжстрой» ИНН 7710892358 юридический адрес: адрес, пом. II, расчетные счета № 40702810400000001491, открытый в «ТУСАРБАНК» адрес, № 40702810800000007075, открытый в МКБ «Замоскворецкий» (ОАО), № 40702810600000007738, открытый в МКБ «Замоскворецкий» (ОАО);
ООО «ПСК «Специальные Технологии Строительства» ИНН 7710909160 юридический адрес: адрес, Брюсов переулок, 19, расчетные счета № 40702810200010000479, открытый в филиале «Московский» «Владимирский промышленный банк» (ООО), № 40702810200740000335, открытый в «Банк УРАЛСИБ» (ПАО), № 40702810101810000108, открытый в «Банк Москвы» (ОАО), № 40702810300000001478, открытый в «ТУСАРБАНК» адрес, № 40702810400010021062, открытый в Московском филиале КБ «Новопокровский» (ООО), № 40702810700000005029, открытый в «Райффайзенбанк» (АО), № 40702810000000003014, открытый в «Банк Кремлевский» (ООО), № 40702810000000007448, открытый в МКБ «Замоскворецкий» (ОАО), № 40702810200017946000, открытый в «Интерактивный банк» (ООО), № 40702810100000002476, открытый в КБ «Истком-Финанс» (ООО);
ООО «Агентство просвещения искусства культуры и спорта» ИНН 7710924144 юридический адрес: адрес, расчетные счета № 40702810500000002247, открытый в Московском офисе КБ «Конфидэнс Банк» (ООО), № 40702810400120001306, открытый в дополнительном офисе «Отделение «Краснопресненское»» КБ «Адмиралтейский» (ООО), № 40702810100000007843, открытый в МКБ «Замоскворецкий» (ОАО);
ООО «СК Профи» ИНН 7710925067 юридический адрес: адрес, с 13.08.2014 юридический адрес изменен: адрес, пом. I, ком.2, расчетные счета № 40702810500740000336, открытый в «Банк УРАЛСИБ» (ПАО), № 40702810300010021065, открытый в Московском филиале КБ «Новопокровский» (ООО), № 40702810400000007860, открытый в МКБ «Замоскворецкий» (ОАО), № 40702810800000002985, открытый в «Банк Кремлевский» (ООО), № 40702810800000002475, открытый в КБ «Истком-Финанс» (ООО);
ООО «МосПродТорг» ИНН 7710925532 юридический адрес: адрес, расчетные счета № 40702810801810000107, открытый в «Банк Москвы» (ОАО), № 40702810700000001586, открытый в «ТУСАРБАНК» (АО), № 40702810500000002263, открытый в Московском офисе КБ «Конфидэнс Банк» (ООО), № 40702810600000007864, открытый в МКБ «Замоскворецкий» (ОАО);
ООО «Группа строительных компаний» ИНН 7710940467 юридический адрес: адрес, с 09.06.2016 юридический адрес изменен: адрес, расчетные счета № 40702810963560000008, открытый в Московском региональном филиале «Российский сельскохозяйственный банк» (АО), № 40702810800110000006, открытый в АКБ «Русский финансовый альянс» (ПАО), № 40702810100000001490, открытый в «ТУСАРБАНК» адрес, № 40702810500000069855, открытый в «Банк ВТБ 24» (ПАО), № 40702810700000008255, открытый в МКБ «Замоскворецкий» (ОАО), № 40702810500004709101, открытый в АКБ «РУССОБАНК» (АО);
ООО «Центр Строительных Технологий» ИНН 7710941608 юридический адрес: адрес, расчетные счета № 40702810300000012038, открытый в КБ «Межрегиональный почтовый банк» (ООО), № 40702810100000008282, открытый в МКБ «Замоскворецкий» (ОАО);
ООО «Современные Строительные Решения» ИНН 7714912781 юридический адрес: адрес, расчетные счета № 40702810800000012033, открытый в КБ «Межрегиональный почтовый банк» (ООО), № 40702810400000001488, открытый в «ТУСАРБАНК» адрес, № 40702810700000008420, открытый в МКБ «Замоскворецкий» (ОАО);
ООО «Вавилон» ИНН 7714913087 юридический адрес: адрес, расчетные счета № 40702810100080000141, открытый в АКИБ «Образование» (АО), № 40702810500000008390, открытый в МКБ «Замоскворецкий» (ОАО);
ООО СК «Верный Путь» ИНН 7714913129 юридический адрес: адрес, расчетные счета № 40702810800080000166, открытый в АКИБ «Образование» (АО), № 40702810602070000789, открытый в «Альфа-Банк» (АО), № 40702810000000001493, открытый в «ТУСАРБАНК» адрес, № 40702810100000008392, открытый в МКБ «Замоскворецкий» (ОАО);
ООО «Альянс» ИНН 7728858439 юридический адрес: адрес; с 18.04.2014 юридический адрес изменен: адрес, расчетные счета № 40702810500000133668, открытый в «Банк ВТБ 24» (ПАО), № 40702810800000008511, открытый в МКБ «Замоскворецкий» (ОАО), № 40702810800120030614, открытый в АКБ «Авангард» (ОАО);
ООО «Торг-Трейдинг» ИНН 7710495960 юридический адрес: адрес, расчетный счет № 40702810300000003691, открытый в «Банк Кремлевский» (ООО);
ООО «Валента» ИНН 7710496403 юридический адрес: адрес, расчетный счет № 40702810000000003690, открытый в «Банк Кремлевский» (ООО);
ООО «Строй-Энерго-Ресурс» ИНН 7710498104 юридический адрес: адрес, расчетные счета № 40702810300000080212, открытый в АКБ «МИРЪ» (АО), № 40702810500000003666, открытый в «Банк Кремлевский» (ООО);
ООО «Пчелки» ИНН 7718276632 юридический адрес: адрес, расчетные счета № 40702810600025883002, открытый в КБ «ЛОКО-Банк» (АО), № 40702810400000003740, открытый в «Банк Кремлевский» (ООО);
ООО СК РАМ» ИНН 7718282146 юридический адрес: адрес, расчетный счет № 40702810500000003776, открытый в «Банк Кремлевский» (ООО);
ООО «Союз» ИНН 7718281985 юридический адрес: адрес, расчетные счета № 40702810800025845002, открытый в КБ «ЛОКО-Банк» (АО), № 40702810638000011112, открытый в Московском банке «Сбербанк России» (ПАО), № 40702810200000003775, открытый в «Банк Кремлевский» (ООО);
ООО «Автотрансимперия» ИНН 7718296893 юридический адрес: адрес, расчетные счета № 40702810100000003846, открытый в «Банк Кремлевский» (ООО), № 40702810500000069858, открытый в «Промсвязьбанк» (ПАО), № 40702810800003075947, открытый в «Промсвязьбанк» (ПАО);
ООО «Нефть Пром Сервис» ИНН 7718299100 юридический адрес: адрес, расчетные счета № 40702810900004696801, открытый в АКБ «РУССОБАНК» (АО), № 40702810600024224002, открытый в КБ «ЛОКО-Банк» (АО), № 40702810900000003855, открытый в «Банк Кремлевский» (ООО);
ООО «Нефтяные Технологии» ИНН 7718744094 юридический адрес: адрес, каб.103, расчетные счета № 40702810000000003881, открытый в «Банк Кремлевский» (ООО), № 40702810200004702301, открытый в АКБ «РУССОБАНК» (АО);
ООО «Флагман-Торг» ИНН 7718745676 юридический адрес: адрес, каб.302, расчетные счета № 40702810200024556002, открытый в КБ «ЛОКО-Банк» (АО), № 40702810338000112609, открытый в Московском банке «Сбербанк России» (ПАО), № 40702810100040001001, открытый в филиале «Московский» АКБ «Урал ФД» (ПАО), № 40702810900000008047, открытый в филиале «Московский» АКБ «Урал ФД» (ПАО), № 40702810800000003887, открытый в «Банк Кремлевский» (ООО), на расчетные счета которых под предлогом оплат различного рода услуг, товаров, необходимо было перечислить денежные средства, при этом сообщая установленный тариф комиссии – не менее 1 % за проведение данной операции. В целях оборота денежных средств клиентов, участники организованной группы, использовали находящиеся в их распоряжении расчетные счета юридических лиц, не ведущих никакой хозяйственной деятельности (не производящих никаких товаров, услуг, не осуществляющих покупку и продажу товаров, учредители и руководители которых деятельность от имени данных организаций не вели).
Незаконная банковская деятельность организованной группы, в состав которой входили неустановленный организатор, неустановленные сотрудники кредитно-финансовых учреждений адрес, установленное лицо №1, установленное лицо №2, фио, Каримова Р.И., иные неустановленные лица осуществлялась на территории адрес, в течение длительного времени.
Местами осуществления преступной деятельности являлись неустановленные нежилые и жилые помещения, в том числе помещения кредитно-финансовых организаций расположенные на территории адрес в которых неустановленный организатор, неустановленные сотрудники кредитно-финансовых учреждений адрес, иные неустановленные лица согласно распределению ролей, принимали посредством телефонной связи, электронных почт и личных встреч, заявки (поручения) от клиентов по обналичиванию денежных средств, предоставляли реквизиты подконтрольных организаций, имеющих признаки фиктивности, сообщали клиентам процент незаконного вознаграждения за совершение указанных операций, осуществляли учет безналичных денежных средств поступивших от клиентов, осуществляли учет, хранение и выдачу наличных денежных средств клиентам незаконной банковской деятельности.
В нежилых офисных помещениях, расположенных по адресу: адрес, адрес, а затем в неустановленный период времени, но не ранее 01.08.2016 по адресу: адрес, представители подразделения организованной группы, установленное лицо №1, установленное лицо №2, фио, Каримова Р.И., иные неустановленные соучастники согласно распределению ролей, принимали посредством телефонной связи, электронных почт и личных встреч, заявки (поручения) от клиентов по обналичиванию денежных средств, предоставляли реквизиты подконтрольных организаций, имеющих признаки фиктивности, сообщали клиентам процент незаконного вознаграждения за совершение указанных операций, осуществляли учет безналичных денежных средств поступивших от клиентов, осуществляли составление первичных бухгалтерских документов и иных документов по несуществующим сделкам, хранение учредительных и уставных документов, первичной бухгалтерской документации, печатей, подконтрольных организованной группе юридических лиц, учет, хранение и выдачу наличных денежных средств клиентам незаконной банковской деятельности.
После принятия поручения о совершении конкретной незаконной банковской операции и поступления от клиентов денежных средств на расчетные счета подконтрольных организаций, используемых в преступной схеме по обналичиванию денежных средств, члены организованной группы, согласно распределению ролей, находясь в указанных помещениях, используя программное обеспечение для управления расчетными счетами этих организаций посредством сети Интернет, а также ключи с электронно-цифровыми подписями номинальных руководителей, изготавливали специальные заявки, соответствующие по форме и содержанию платежным поручениям, о перечислении денежных средств под вымышленные основания платежей, которые направляли для исполнения в легально действующие кредитные учреждения. В соответствии с изготовленными подложными документами, поступавшие от клиентов денежные средства перечислялись на расчетные счета подконтрольных юридических лиц, а также на счета физических лиц в целях их дальнейшего обналичивания посредством платежных банковских карт, в том числе корпоративных, в банкоматах на территории адрес, снятия в кредитных учреждениях наличных денежных средств выданных в качестве займов, возвращения финансовой помощи физическими лицами.
После поступления по безналичному расчету денежных средств на расчетные счета указанных выше подконтрольных организованной группе обществ от клиентов, обратившихся для незаконного кассового обслуживания, члены организованной группы, действуя в рамках единого преступного умысла, используя наличную денежную массу, полученную при неустановленных обстоятельствах с помощью платежных банковских карт, снятую физическими лицами в различных кредитно-финансовых учреждениях, расположенных на территории адрес, находясь в различных местах, в том числе в неустановленных нежилых и жилых помещениях, помещениях кредитно-финансовых организаций, а также в офисных помещениях по адресу: адрес, а затем в неустановленный период времени, но не ранее 01.08.2016 по адресу: адрес выдавали клиентам, нуждающимся в кассовом обслуживании, наличные денежные средства.
За проведение незаконных банковских операций, за открытие и ведение банковских счетов юридических лиц, инкассацию денежных средств, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание юридических лиц, а также за выдачу наличных денежных средств участниками организованной группы, удерживалась комиссия в размере не менее 1 % от сумм, отправленных клиентами незаконной банковской деятельности безналичных денежных средств на расчетные счета подконтрольных организаций, а именно: ООО «Перспектива» ИНН 7704659730, ООО «Паната» ИНН 7710697533, ООО «Априори Сервис» ИНН 7719732197, ООО «Транслидер» ИНН 7718795638, ООО «Хозторг» ИНН 7718798075, ООО «ТекстильТрейд» ИНН 7718799801, ООО «Трейдлогистик» ИНН 7718799801, ООО «Тамик» ИНН 7731650744, ООО ЧОО «Барс» ИНН 7718817634, ООО ЧОО «Викинг» ИНН 7718817930, ООО «Центр Оптовой Торговли» ИНН 7710875761, ООО «СК Ремкапстрой» ИНН 7710891690, ООО «СК Инжстрой» ИНН 7710892358, ООО «ПСК «Специальные Технологии Строительства» ИНН 7710909160, ООО «Агентство просвещения искусства культуры и спорта» ИНН 7710924144, ООО «СК Профи» ИНН 7710925067, ООО «МосПродТорг» ИНН 7710925532, ООО «Группа строительных компаний» ИНН 7710940467, ООО «Центр Строительных Технологий» ИНН 7710941608, ООО «Современные Строительные Решения» ИНН 7714912781, ООО «Вавилон» ИНН 7714913087, ООО СК «Верный Путь» ИНН 7714913129, ООО «Альянс» ИНН 7728858439, ООО «Торг-Трейдинг» ИНН 7710495960, ООО «Валента» ИНН 7710496403, ООО «Строй-Энерго-Ресурс» ИНН 7710498104, ООО «Пчелки» ИНН 7718276632, ООО «СК РАМ» ИНН 7718282146, ООО «Союз» ИНН 7718281985, ООО «Автотрансимперия» ИНН 7718296893, ООО «Нефть Пром Сервис» ИНН 7718299100, ООО «Нефтяные Технологии» ИНН 7718744094, ООО «Флагман-Торг» ИНН 7718745676.
В результате осуществления незаконной банковской деятельности организованной группой, под руководством неустановленного организатора, впоследствии передавшего свои функции руководителя в неустановленное время, но не позднее 01.01.2016 установленному лицу №1, в состав которой входили неустановленные сотрудники кредитно-финансовых учреждений адрес, установленное лицо №2, фио, Каримова Р.И. и иные неустановленные лица, в период времени с 00 часов 00 минут 01.01.2011 по 23 часа 59 минут 01.01.2018, точные дата и время следствием не установлены, от клиентов незаконной банковской деятельности под вымышленные основания проведены платежи, сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного от осуществления банковской деятельности (банковских операций), составляющая не менее 1 % от суммы денежных средств (без учета поступления денежных средств в качестве займов и кредитов, пополнения собственных оборотных денежных средств, при закрытии другого расчетного счета, взноса наличных денежных средств, возврата ранее перечисленных сумм денежных средств, взаимных поступлений, а также исполнения налоговых обязательств, оплаты страховых взносов и административных штрафов, выплаты заработной платы, уплаты членских взносов, банковской комиссии), поступивших на расчетные счета следующих организаций:
- на расчетный счет ООО «Автотрансимперия» ИНН 7718296893 № 40702810100000003846, открытый в «Банк Кремлевский» (ООО), за период с 01.01.2011 по 01.01.2018 составляет сумма, из которых вознаграждение членов организованной группы составило сумма (1 % от суммы поступивших денежных средств);
- на расчетный счет ООО «Автотрансимперия» ИНН 7718296893 № 40702810500000069858, открытый в «Промсвязьбанк» (ПАО), за период с 01.01.2011 по 01.01.2018 составляет сумма;
- на расчетный счет ООО «Автотрансимперия» ИНН 7718296893 № 40702810800003075947, открытый в «Промсвязьбанк» (ПАО), за период с 01.01.2011 по 01.01.2018 составляет сумма;
- на расчетный счет ООО «Группа строительных компаний» ИНН 7710940467 № 40702810963560000008, открытый в Московском региональном филиале «Российский сельскохозяйственный банк» (АО), за период с 01.01.2011 по 01.01.2018 составляет сумма, из которых вознаграждение членов организованной группы составило сумма (1 % от суммы поступивших денежных средств);
- на расчетный счет ООО «Группа строительных компаний» ИНН 7710940467 № 40702810800110000006, открытый в АКБ «Русский финансовый альянс» (ПАО), за период с 01.01.2011 по 01.01.2018 составляет сумма;
- на расчетный счет ООО «Группа строительных компаний» ИНН 7710940467 № 40702810100000001490, открытый в «ТУСАРБАНК» адрес, за период с 01.01.2011 по 01.01.2018 составляет сумма, из которых вознаграждение членов организованной группы составило сумма (1 % от суммы поступивших денежных средств);
- на расчетный счет ООО «Группа строительных компаний» ИНН 7710940467 № 40702810500000069855, открытый в «Банк ВТБ 24» (ПАО), за период с 01.01.2011 по 01.01.2018 составляет сумма, из которых вознаграждение членов организованной группы составило сумма (1 % от суммы поступивших денежных средств);
- на расчетный счет ООО «Группа строительных компаний» ИНН 7710940467 № 40702810700000008255, открытый в МКБ «Замоскворецкий» (ОАО), за период с 01.01.2011 по 01.01.2018 составляет сумма, из которых вознаграждение членов организованной группы составило сумма (1 % от суммы поступивших денежных средств);
- на расчетный счет ООО «Группа строительных компаний» ИНН 7710940467 № 40702810500004709101, открытый в АКБ «РУССОБАНК» (АО), за период с 01.01.2011 по 01.01.2018 составляет сумма;
- на расчетный счет ООО «СК Ремкапстрой» ИНН 7710891690 № 40702810900080000079, открытый в АКИБ «Образование» (АО), за период с 01.01.2011 по 01.01.2018 составляет сумма, из которых вознаграждение членов организованной группы составило сумма (1 % от суммы поступивших денежных средств);
- на расчетный счет ООО «СК Ремкапстрой» ИНН 7710891690 № 40702810700000010313, открытый в КБ «Славянский кредит» (ООО), за период с 01.01.2011 по 01.01.2018 составляет сумма, из которых вознаграждение членов организованной группы составило сумма (1 % от суммы поступивших денежных средств);
- на расчетный счет ООО «СК Ремкапстрой» ИНН 7710891690 № 40702810100000007076, открытый в МКБ «Замоскворецкий» (ОАО), за период с 01.01.2011 по 01.01.2018 составляет сумма, из которых вознаграждение членов организованной группы составило сумма (1 % от суммы поступивших денежных средств);
- на расчетный счет ООО «ПСК «Специальные технологии строительства» ИНН 7710909160 № 40702810200010000479, открытый в филиале «Московский» «Владимирский промышленный банк» (ООО), за период с 01.01.2011 по 01.01.2018 составляет сумма, из которых вознаграждение членов организованной группы составило сумма (1 % от суммы поступивших денежных средств);
- на расчетный счет ООО «ПСК «Специальные технологии строительства» ИНН 7710909160 № 40702810200740000335, открытый в «Банк УРАЛСИБ» (ПАО), за период с 01.01.2011 по 01.01.2018 составляет сумма, из которых вознаграждение членов организованной группы составило сумма (1 % от суммы поступивших денежных средств);
- на расчетный счет ООО «ПСК «Специальные технологии строительства» ИНН 7710909160 № 40702810101810000108, открытый в «Банк Москвы» (ОАО), за период с 01.01.2011 по 01.01.2018 составляет сумма, из которых вознаграждение членов организованной группы составило сумма (1 % от суммы поступивших денежных средств);
- на расчетный счет ООО «ПСК «Специальные технологии строительства» ИНН 7710909160 № 40702810300000001478, открытый в «ТУСАРБАНК» адрес, за период с 01.01.2011 по 01.01.2018 составляет сумма, из которых вознаграждение членов организованной группы составило сумма (1 % от суммы поступивших денежных средств);
- на расчетный счет ООО «ПСК «Специальные технологии строительства» ИНН 7710909160 № 40702810400010021062, открытый в Московском филиале КБ «Новопокровский» (ООО), за период с 01.01.2011 по 01.01.2018 составляет сумма, из которых вознаграждение членов организованной группы составило сумма (1 % от суммы поступивших денежных средств);
- на расчетный счет ООО «ПСК «Специальные технологии строительства» ИНН 7710909160 № 40702810700000005029, открытый в «Райффайзенбанк» (АО), за период с 01.01.2011 по 01.01.2018 составляет сумма;
- на расчетный счет ООО «ПСК «Специальные технологии строительства» ИНН 7710909160 № 40702810000000003014, открытый в «Банк Кремлевский» (ООО), за период с 01.01.2011 по 01.01.2018 составляет сумма, из которых вознаграждение членов организованной группы составило сумма (1 % от суммы поступивших денежных средств);
- на расчетный счет ООО «ПСК «Специальные технологии строительства» ИНН 7710909160 № 40702810000000007448, открытый в МКБ «Замоскворецкий» (ОАО), за период с 01.01.2011 по 01.01.2018 составляет сумма, из которых вознаграждение членов организованной группы составило сумма (1 % от суммы поступивших денежных средств);
- на расчетный счет ООО «ПСК «Специальные технологии строительства» ИНН 7710909160 № 40702810200017946000, открытый в «Интерактивный банк» (ООО), за период с 01.01.2011 по 01.01.2018 составляет сумма;
- на расчетный счет ООО «ПСК «Специальные технологии строительства» ИНН 7710909160 № 40702810100000002476, открытый в КБ «Истком-Финанс» (ООО), за период с 01.01.2011 по 01.01.2018 составляет сумма;
- на расчетный счет ООО «Нефть Пром Сервис» ИНН 7718299100 № 40702810900004696801, открытый в АКБ «РУССОБАНК» (АО), за период с 01.01.2011 по 01.01.2018 составляет сумма;
- на расчетный счет ООО «Нефть Пром Сервис» ИНН 7718299100 № 40702810600024224002, открытый в КБ «ЛОКО-Банк» (АО), за период с 01.01.2011 по 01.01.2018 составляет сумма, из которых вознаграждение членов организованной группы составило сумма (1 % от суммы поступивших денежных средств);
- на расчетный счет ООО «Нефть Пром Сервис» ИНН 7718299100 № 40702810900000003855, открытый в «Банк Кремлевский» (ООО), за период с 01.01.2011 по 01.01.2018 составляет сумма, из которых вознаграждение членов организованной группы составило сумма (1 % от суммы поступивших денежных средств);
- на расчетный счет ООО «Паната» ИНН 7710697533 № 40702810100080000183, открытый в АКИБ «Образование» (АО), за период с 01.01.2011 по 01.01.2018 составляет сумма, из которых вознаграждение членов организованной группы составило сумма (1 % от суммы поступивших денежных средств);
- на расчетный счет ООО «Паната» ИНН 7710697533 № 40702810100000004545, открытый в МКБ «Замоскворецкий» (ОАО), за период с 01.01.2011 по 01.01.2018 составляет сумма, из которых вознаграждение членов организованной группы составило сумма (1 % от суммы поступивших денежных средств);
- на расчетный счет ООО «Флагман-Торг» ИНН 7718745676 № 40702810200024556002, открытый в КБ «ЛОКО-Банк» (АО), за период с 01.01.2011 по 01.01.2018 составляет сумма, из которых вознаграждение членов организованной группы составило сумма (1 % от суммы поступивших денежных средств);
- на расчетный счет ООО «Флагман-Торг» ИНН 7718745676 № 40702810338000112609, открытый в Московском банке «Сбербанк России» (ПАО), за период с 01.01.2011 по 01.01.2018 составляет сумма;
- на расчетный счет ООО «Флагман-Торг» ИНН 7718745676 № 40702810100040001001, открытый в филиал «Московский» АКБ «Урал ФД» (ПАО), за период с 01.01.2011 по 01.01.2018 составляет сумма;
- на расчетный счет ООО «Флагман-Торг» ИНН 7718745676 № 40702810900000008047, открытый в филиал «Московский» АКБ «Урал ФД» (ПАО), за период с 01.01.2011 по 01.01.2018 составляет сумма;
- на расчетный счет ООО «Флагман-Торг» ИНН 7718745676 № 40702810800000003887, открытый в «Банк Кремлевский» (ООО), за период с 01.01.2011 по 01.01.2018 составляет сумма;
- на расчетный счет ООО «Априори Сервис» ИНН 7719732197 № 40702810900740000350, открытый в «Банк УРАЛСИБ» (ПАО), за период с 01.01.2011 по 01.01.2018 составляет сумма, из которых вознаграждение членов организованной группы составило сумма (1 % от суммы поступивших денежных средств);
- на расчетный счет ООО «Априори Сервис» ИНН 7719732197 № 40702810500000002328, открытый в Московском офисе КБ «Конфидэнс Банк» (ООО), за период с 01.01.2011 по 01.01.2018 составляет сумма;
- на расчетный счет ООО «Априори Сервис» ИНН 7719732197 № 40702810400000005833, открытый в МКБ «Замоскворецкий» (ОАО), за период с 01.01.2011 по 01.01.2018 составляет сумма, из которых вознаграждение членов организованной группы составило сумма (1 % от суммы поступивших денежных средств);
- на расчетный счет ООО Строительная компания «Инжстрой» ИНН 7710892358 № 40702810400000001491, открытый в «ТУСАРБАНК» адрес, за период с 01.01.2011 по 01.01.2018 составляет сумма, из которых вознаграждение членов организованной группы составило сумма (1 % от суммы поступивших денежных средств);
- на расчетный счет ООО Строительная компания «Инжстрой» ИНН 7710892358 № 40702810800000007075, открытый в МКБ «Замоскворецкий» (ОАО), за период с 01.01.2011 по 01.01.2018 составляет сумма, из которых вознаграждение членов организованной группы составило сумма (1 % от суммы поступивших денежных средств);
- на расчетный счет ООО Строительная компания «Инжстрой» ИНН 7710892358 № 40702810600000007738, открытый в МКБ «Замоскворецкий» (ОАО), за период с 01.01.2011 по 01.01.2018 составляет сумма, из которых вознаграждение членов организованной группы составило сумма (1 % от суммы поступивших денежных средств);
- на расчетный счет ООО «Нефтяные технологии» ИНН 7718744094 № 40702810000000003881, открытый в «Банк Кремлевский» (ООО), за период с 01.01.2011 по 01.01.2018 составляет сумма;
- на расчетный счет ООО «Нефтяные технологии» ИНН 7718744094 № 40702810200004702301, открытый в АКБ «РУССОБАНК» (АО), за период с 01.01.2011 по 01.01.2018 составляет сумма;
- на расчетный счет ООО «ТрансЛидер» ИНН 7718795638 № 40702810800740000337, открытый в «Банк УРАЛСИБ» (ПАО), за период с 01.01.2011 по 01.01.2018 составляет сумма, из которых вознаграждение членов организованной группы составило сумма (1 % от суммы поступивших денежных средств);
- на расчетный счет ООО «ТрансЛидер» ИНН 7718795638 № 40702810600000001851, открытый в «Райффайзенбанк» (АО), за период с 01.01.2011 по 01.01.2018 составляет сумма, из которых вознаграждение членов организованной группы составило сумма (1 % от суммы поступивших денежных средств);
- на расчетный счет ООО «ТрансЛидер» ИНН 7718795638 № 40702810100000006132, открытый в МКБ «Замоскворецкий» (ОАО), за период с 01.01.2011 по 01.01.2018 составляет сумма, из которых вознаграждение членов организованной группы составило сумма (1 % от суммы поступивших денежных средств);
- на расчетный счет ООО «Альянс» ИНН 7728858439 № 40702810500000133668, открытый в «Банк ВТБ 24» (ПАО), за период с 01.01.2011 по 01.01.2018 составляет сумма, из которых вознаграждение членов организованной группы составило сумма (1 % от суммы поступивших денежных средств);
- на расчетный счет ООО «Альянс» ИНН 7728858439 № 40702810800000008511, открытый в МКБ «Замоскворецкий» (ОАО), за период с 01.01.2011 по 01.01.2018 составляет сумма, из которых вознаграждение членов организованной группы составило сумма (1 % от суммы поступивших денежных средств);
- на расчетный счет ООО «Альянс» ИНН 7728858439 № 40702810800120030614, открытый в АКБ «Авангард» (ОАО), за период с 01.01.2011 по 01.01.2018 составляет сумма;
- на расчетный счет ООО «Вавилон» ИНН 7714913087 № 40702810100080000141, открытый в АКИБ «Образование» (АО), за период с 01.01.2011 по 01.01.2018 составляет сумма, из которых вознаграждение членов организованной группы составило сумма (1 % от суммы поступивших денежных средств);
- на расчетный счет ООО «Вавилон» ИНН 7714913087 № 40702810500000008390, открытый в МКБ «Замоскворецкий» (ОАО), за период с 01.01.2011 по 01.01.2018 составляет сумма, из которых вознаграждение членов организованной группы составило сумма (1 % от суммы поступивших денежных средств);
- на расчетный счет ООО «Тамик» ИНН 7731650744 № 40702810000080000157, открытый в АКИБ «Образование» (АО), за период с 01.01.2011 по 01.01.2018 составляет сумма, из которых вознаграждение членов организованной группы составило сумма (1 % от суммы поступивших денежных средств);
- на расчетный счет ООО «Тамик» ИНН 7731650744 № 40702810500080000039, открытый в АКИБ «Образование» (АО), за период с 01.01.2011 по 01.01.2018 составляет сумма, из которых вознаграждение членов организованной группы составило сумма (1 % от суммы поступивших денежных средств);
- на расчетный счет ООО «Тамик» ИНН 7731650744 № 40702810600000002260, открытый в Московском офисе КБ «Конфидэнс Банк» (ООО), за период с 01.01.2011 по 01.01.2018 составляет сумма, из которых вознаграждение членов организованной группы составило сумма (1 % от суммы поступивших денежных средств);
- на расчетный счет ООО «Тамик» ИНН 7731650744 № 40702810000000006627, открытый в МКБ «Замоскворецкий» (ОАО), за период с 01.01.2011 по 01.01.2018 составляет сумма, из которых вознаграждение членов организованной группы составило сумма (1 % от суммы поступивших денежных средств);
- на расчетный счет ООО «СК Верный путь» ИНН 7714913129 № 40702810800080000166, открытый в АКИБ «Образование» (АО), за период с 01.01.2011 по 01.01.2018 составляет сумма, из которых вознаграждение членов организованной группы составило сумма (1 % от суммы поступивших денежных средств);
- на расчетный счет ООО «СК Верный путь» ИНН 7714913129 № 40702810602070000789, открытый в «Альфа-Банк» (АО), за период с 01.01.2011 по 01.01.2018 составляет сумма, из которых вознаграждение членов организованной группы составило сумма (1 % от суммы поступивших денежных средств);
- на расчетный счет ООО «СК Верный путь» ИНН 7714913129 № 40702810000000001493, открытый в «ТУСАРБАНК» адрес, за период с 01.01.2011 по 01.01.2018 составляет сумма, из которых вознаграждение членов организованной группы составило сумма (1 % от суммы поступивших денежных средств);
- на расчетный счет ООО «СК Верный путь» ИНН 7714913129 № 40702810100000008392, открытый в МКБ «Замоскворецкий» (ОАО), за период с 01.01.2011 по 01.01.2018 составляет сумма, из которых вознаграждение членов организованной группы составило сумма (1 % от суммы поступивших денежных средств);
- на расчетный счет ООО «Современные Строительные Решения» ИНН 7714912781 № 40702810800000012033, открытый в КБ «Межрегиональный почтовый банк» (ООО), за период с 01.01.2011 по 01.01.2018 составляет сумма, из которых вознаграждение членов организованной группы составило сумма (1 % от суммы поступивших денежных средств);
- на расчетный счет ООО «Современные Строительные Решения» ИНН 7714912781 № 40702810400000001488, открытый в «ТУСАРБАНК» адрес, за период с 01.01.2011 по 01.01.2018 составляет сумма, из которых вознаграждение членов организованной группы составило сумма (1 % от суммы поступивших денежных средств);
- на расчетный счет ООО «Современные Строительные Решения» ИНН 7714912781 № 40702810700000008420, открытый в МКБ «Замоскворецкий» (ОАО), за период с 01.01.2011 по 01.01.2018 составляет сумма, из которых вознаграждение членов организованной группы составило сумма (1 % от суммы поступивших денежных средств);
- на расчетный счет ООО «Хозторг» ИНН 7718798075 № 40702810600020300550, открытый в АКИБ «Образование» (АО), за период с 01.01.2011 по 01.01.2018 составляет сумма;
- на расчетный счет ООО «Хозторг» ИНН 7718798075 № 40702810900010021070, открытый в Московском филиале КБ «Новопокровский» (ООО), за период с 01.01.2011 по 01.01.2018 составляет сумма, из которых вознаграждение членов организованной группы составило сумма (1 % от суммы поступивших денежных средств);
- на расчетный счет ООО «Хозторг» ИНН 7718798075 № 40702810700000006150, открытый в МКБ «Замоскворецкий» (ОАО), за период с 01.01.2011 по 01.01.2018 составляет сумма, из которых вознаграждение членов организованной группы составило сумма (1 % от суммы поступивших денежных средств);
- на расчетный счет ООО «СК Профи» ИНН 7710925067 № 40702810500740000336, открытый в «Банк УРАЛСИБ» (ПАО), за период с 01.01.2011 по 01.01.2018 составляет сумма, из которых вознаграждение членов организованной группы составило сумма (1 % от суммы поступивших денежных средств);
- на расчетный счет ООО «СК Профи» ИНН 7710925067 № 40702810300010021065, открытый в Московском филиале КБ «Новопокровский» (ООО), за период с 01.01.2011 по 01.01.2018 составляет сумма, из которых вознаграждение членов организованной группы составило сумма (1 % от суммы поступивших денежных средств);
- на расчетный счет ООО «СК Профи» ИНН 7710925067 № 40702810400000007860, открытый в МКБ «Замоскворецкий» (ОАО), за период с 01.01.2011 по 01.01.2018 составляет сумма, из которых вознаграждение членов организованной группы составило сумма (1 % от суммы поступивших денежных средств);
- на расчетный счет ООО «СК Профи» ИНН 7710925067 № 40702810800000002985, открытый в «Банк Кремлевский» (ООО), за период с 01.01.2011 по 01.01.2018 составляет сумма;
- на расчетный счет ООО «СК Профи» ИНН 7710925067 № 40702810800000002475, открытый в КБ «Истком-Финанс» (ООО), за период с 01.01.2011 по 01.01.2018 составляет сумма;
- на расчетный счет ООО «МосПродТорг» ИНН 7710925532 № 40702810801810000107, открытый в «Банк Москвы» (ОАО), за период с 01.01.2011 по 01.01.2018 составляет сумма, из которых вознаграждение членов организованной группы составило сумма (1 % от суммы поступивших денежных средств);
- на расчетный счет ООО «МосПродТорг» ИНН 7710925532 № 40702810700000001586, открытый в «ТУСАРБАНК» (АО), за период с 01.01.2011 по 01.01.2018 составляет сумма;
- на расчетный счет ООО «МосПродТорг» ИНН 7710925532 № 40702810500000002263, открытый в Московском офисе КБ «Конфидэнс Банк» (ООО), за период с 01.01.2011 по 01.01.2018 составляет сумма, из которых вознаграждение членов организованной группы составило сумма (1 % от суммы поступивших денежных средств);
- на расчетный счет ООО «МосПродТорг» ИНН 7710925532 № 40702810600000007864, открытый в МКБ «Замоскворецкий» (ОАО), за период с 01.01.2011 по 01.01.2018 составляет сумма, из которых вознаграждение членов организованной группы составило сумма (1 % от суммы поступивших денежных средств);
- на расчетный счет ООО «Центр Оптовой Торговли» ИНН 7710875761 № 40702810200080000054, открытый в АКИБ «Образование» (АО), за период с 01.01.2011 по 01.01.2018 составляет сумма, из которых вознаграждение членов организованной группы составило сумма (1 % от суммы поступивших денежных средств);
- на расчетный счет ООО «Центр Оптовой Торговли» ИНН 7710875761 № 40702810500010021072, открытый в Московском филиале КБ «Новопокровский» (ООО), за период с 01.01.2011 по 01.01.2018 составляет сумма, из которых вознаграждение членов организованной группы составило сумма (1 % от суммы поступивших денежных средств);
- на расчетный счет ООО «Центр Оптовой Торговли» ИНН 7710875761 № 40702810700000006590, открытый в МКБ «Замоскворецкий» (ОАО), за период с 01.01.2011 по 01.01.2018 составляет сумма, из которых вознаграждение членов организованной группы составило сумма (1 % от суммы поступивших денежных средств);
- на расчетный счет ООО «ТрейдЛогистик» ИНН 7718799801 № 40702810800020300583, открытый в АКИБ «Образование» (АО), за период с 01.01.2011 по 01.01.2018 составляет сумма, из которых вознаграждение членов организованной группы составило сумма (1 % от суммы поступивших денежных средств);
- на расчетный счет ООО «ТекстильТрейд» ИНН 7718799801 № 40702810600000006179, открытый в МКБ «Замоскворецкий» (ОАО), за период с 01.01.2011 по 01.01.2018 составляет сумма, из которых вознаграждение членов организованной группы составило сумма (1 % от суммы поступивших денежных средств);
- на расчетный счет ООО «ТекстильТрейд» ИНН 7718799801 № 40702810000000007723, открытый в МКБ «Замоскворецкий» (ОАО), за период с 01.01.2011 по 01.01.2018 составляет сумма, из которых вознаграждение членов организованной группы составило сумма (1 % от суммы поступивших денежных средств);
- на расчетный счет ООО «Центр Строительных Технологий» ИНН 7710941608 № 40702810300000012038, открытый в КБ «Межрегиональный почтовый банк» (ООО), за период с 01.01.2011 по 01.01.2018 составляет сумма, из которых вознаграждение членов организованной группы составило сумма (1 % от суммы поступивших денежных средств);
- на расчетный счет ООО «Центр Строительных Технологий» ИНН 7710941608 № 40702810100000008282, открытый в МКБ «Замоскворецкий» (ОАО), за период с 01.01.2011 по 01.01.2018 составляет сумма, из которых вознаграждение членов организованной группы составило сумма (1 % от суммы поступивших денежных средств);
- на расчетный счет ООО «Перспектива» ИНН 7704659730 № 40702810300080000187, открытый в АКИБ «Образование» (АО), за период с 01.01.2011 по 01.01.2018 составляет сумма, из которых вознаграждение членов организованной группы составило сумма (1 % от суммы поступивших денежных средств);
- на расчетный счет ООО «Перспектива» ИНН 7704659730 № 40702810738000084997, открытый в Московском банке «Сбербанк России» (ПАО), за период с 01.01.2011 по 01.01.2018 составляет сумма;
- на расчетный счет ООО «Перспектива» ИНН 7704659730 № 40702810700000004453, открытый в МКБ «Замоскворецкий» (ОАО), за период с 01.01.2011 по 01.01.2018 составляет сумма, из которых вознаграждение членов организованной группы составило сумма (1 % от суммы поступивших денежных средств);
- на расчетный счет ООО «Пчелки» ИНН 7718276632 № 40702810600025883002, открытый в КБ «ЛОКО-Банк» (АО), за период с 01.01.2011 по 01.01.2018 составляет сумма;
- на расчетный счет ООО «Пчелки» ИНН 7718276632 № 40702810400000003740, открытый в «Банк Кремлевский» (ООО), за период с 01.01.2011 по 01.01.2018 составляет сумма;
- на расчетный счет ООО «СК РАМ» ИНН 7718282146 № 40702810500000003776, открытый в «Банк Кремлевский» (ООО), за период с 01.01.2011 по 01.01.2018 составляет сумма, из которых вознаграждение членов организованной группы составило сумма (1 % от суммы поступивших денежных средств);
- на расчетный счет ООО «Союз» ИНН 7718281985 № 40702810800025845002, открытый в КБ «ЛОКО-Банк» (АО), за период с 01.01.2011 по 01.01.2018 составляет сумма, из которых вознаграждение членов организованной группы составило сумма (1 % от суммы поступивших денежных средств);
- на расчетный счет ООО «Союз» ИНН 7718281985 № 40702810638000011112, открытый в Московском банке «Сбербанк России» (ПАО), за период с 01.01.2011 по 01.01.2018 составляет сумма;
- на расчетный счет ООО «Союз» ИНН 7718281985 № 40702810200000003775, открытый в «Банк Кремлевский» (ООО), за период с 01.01.2011 по 01.01.2018 составляет сумма, из которых вознаграждение членов организованной группы составило сумма (1 % от суммы поступивших денежных средств);
- на расчетный счет ООО «Торг-Трейдинг» ИНН 7710495960 № 40702810300000003691, открытый в «Банк Кремлевский» (ООО), за период с 01.01.2011 по 01.01.2018 составляет сумма, из которых вознаграждение членов организованной группы составило сумма (1 % от суммы поступивших денежных средств);
- на расчетный счет ООО «Валента» ИНН 7710496403 № 40702810000000003690, открытый в «Банк Кремлевский» (ООО), за период с 01.01.2011 по 01.01.2018 составляет сумма, из которых вознаграждение членов организованной группы составило сумма (1 % от суммы поступивших денежных средств);
- на расчетный счет ООО «Строй-Энерго-Ресурс» ИНН 7710498104 № 40702810300000080212, открытый в АКБ «МИРЪ» (АО), за период с 01.01.2011 по 01.01.2018 составляет сумма, из которых вознаграждение членов организованной группы составило сумма (1 % от суммы поступивших денежных средств);
- на расчетный счет ООО «Строй-Энерго-Ресурс» ИНН 7710498104 № 40702810500000003666, открытый в «Банк Кремлевский» (ООО), за период с 01.01.2011 по 01.01.2018 составляет сумма, из которых вознаграждение членов организованной группы составило сумма (1 % от суммы поступивших денежных средств);
- на расчетный счет ООО ЧОО «Барс» ИНН 7718817634 № 40702810500000004047, открытый в «Банк Кремлевский» (ООО), за период с 01.01.2011 по 01.01.2018 составляет сумма;
- на расчетный счет ООО ЧОО «Барс» ИНН 7718817634 № 40702810438000087142, открытый в Московском банке «Сбербанк России» (ПАО), за период с 01.01.2011 по 01.01.2018 составляет сумма;
- на расчетный счет ООО ЧОО «Викинг» ИНН 7718817930 № 40702810500000089518, открытый в филиале № 7701 в адрес «Банк ВТБ» (ПАО), за период с 01.01.2011 по 01.01.2018 составляет сумма;
- на расчетный счет ООО ЧОО «Викинг» ИНН 7718817930 № 40702810300000007452, открытый в МКБ «Замоскворецкий» (ОАО), за период с 01.01.2011 по 01.01.2018 составляет сумма, из которых вознаграждение членов организованной группы составило сумма (1 % от суммы поступивших денежных средств);
- на расчетный счет ООО «Агентство просвещения искусства культуры и спорта» ИНН 7710924144 № 40702810500000002247, открытый в Московском офисе КБ «Конфидэнс Банк» (ООО), за период с 01.01.2011 по 01.01.2018 составляет сумма, из которых вознаграждение членов организованной группы составило сумма (1 % от суммы поступивших денежных средств);
- на расчетный счет ООО «Агентство просвещения искусства культуры и спорта» ИНН 7710924144 № 40702810400120001306, открытый в дополнительном офисе «Отделение «Краснопресненское»» КБ «Адмиралтейский» (ООО), за период с 01.01.2011 по 01.01.2018 составляет сумма, из которых вознаграждение членов организованной группы составило сумма (1 % от суммы поступивших денежных средств);
- на расчетный счет ООО «Агентство просвещения искусства культуры и спорта» ИНН 7710924144 № 40702810100000007843, открытый в МКБ «Замоскворецкий» (ОАО), за период с 01.01.2011 по 01.01.2018 составляет сумма, из которых вознаграждение членов организованной группы составило сумма (1 % от суммы поступивших денежных средств).
Таким образом, сумма дохода (вознаграждения), полученного от осуществления незаконной банковской деятельности, при условии исчисления в качестве такового 1%, от суммы денежных средств, поступивших (зачисленных) на расчетные счета исследуемых организаций (без учета исключенных операций) за период с 01.01.2011 по 01.01.2018, в соответствии с заключением эксперта от 19.07.2019 № 90, проведенной бухгалтерской судебной экспертизы, составляет сумма.
С целью придания вышеуказанным действиям видимости законной коммерческой деятельности, по желанию клиентов, либо по предписанию кредитных учреждений, члены подразделения организованной группы установленное лицо №1, установленное лицо №1, фио, Каримова Р.И., а также неустановленные соучастники, согласно распределению ролей, в период времени с 01.01.2011 по 01.01.2018, находясь в офисных помещениях по адресу: адрес, а затем в неустановленный период времени, но не ранее 01.08.2016 по адресу: адрес при неустановленных обстоятельствах, изготавливали не соответствующие действительности документы о ведении финансово-хозяйственной деятельности юридическими лицами, используемыми для незаконной банковской деятельности, в частности, документы бухгалтерской отчетности, в частности договоры купли-продажи товаров, договоры поставки, акты выполненных работ, счета-фактуры, товарно-транспортные накладные и другие документы, на которые наносили оттиски печатей и подписи от имени руководителей, после чего предоставляли в кредитные учреждения либо клиенту по запросу последних. Также, для обеспечения своей преступной деятельности, указанные соучастники преступления вели бухгалтерский и налоговый учет по подконтрольным участникам организованной преступной группы организациям.
Таким образом, в ходе своей преступной деятельности организованная группа под руководством неустановленного организатора, впоследствии передавшего свои функции руководителя в неустановленное время, но не позднее 01.01.2016 установленному лицу №1, в состав которой входили неустановленные сотрудники кредитно-финансовых учреждений адрес, установленное лицо №1, фио, Каримова Р.И. и иные неустановленные лица, в нарушение требований Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности», не зарегистрировав в установленном порядке юридическое лицо (кредитную организацию), выступая как физические лица, не имея специального разрешения (лицензии), за денежное вознаграждение предоставляли юридическим лицам услуги по переводам денежных средств, их инкассации и кассовому обслуживанию, которые законом отнесены к банковским операциям, используя счета подконтрольных им вышеуказанных фиктивных организаций, осуществляя управление их счетами при помощи системы «Банк-Клиент» и иной подобной системы дистанционного банковского обслуживания, на которые клиентами зачислялись денежные средства в безналичной форме по фиктивным основаниям, под вымышленные основания платежей оказания различного рода услуг или оплаты товаров. При этом, окончание преступления, а именно окончательный учет, хранение и выдача наличных денежных средств клиентам незаконной банковской деятельности осуществлялось членами организованной группы в неустановленных нежилых и жилых помещениях, в том числе помещениях кредитно-финансовых организаций, а также в офисных помещениях расположенных по адресу: адрес, адрес, а затем в неустановленный период времени, но не ранее 01.08.2016 по адресу: адрес.
В результате осуществления незаконной банковской деятельности и в нарушение ч. 1 ст. 845, ч. 1 ст. 847, ч. 1 ст. 854 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст. ст. 12, 13 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности», Положения Банка России от 19.06.2012 № 383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств» участниками преступной группы в период времени с 01.01.2011 по 01.01.2018, осуществлены незаконные банковские операции по указанным выше счетам юридических лиц: ООО «Перспектива» ИНН 7704659730, ООО «Паната» ИНН 7710697533, ООО «Априори Сервис» ИНН 7719732197, ООО «Транслидер» ИНН 7718795638, ООО «Хозторг» ИНН 7718798075, ООО «ТекстильТрейд» ИНН 7718799801, ООО «Трейдлогистик» ИНН 7718799801, ООО «Тамик» ИНН 7731650744, ООО ЧОО «Барс» ИНН 7718817634, ООО ЧОО «Викинг» ИНН 7718817930, ООО «Центр Оптовой Торговли» ИНН 7710875761, ООО «СК Ремкапстрой» ИНН 7710891690, ООО «СК Инжстрой» ИНН 7710892358, ООО «ПСК «Специальные Технологии Строительства» ИНН 7710909160, ООО «Агентство просвещения искусства культуры и спорта» ИНН 7710924144, ООО «СК Профи» ИНН 7710925067, ООО «МосПродТорг» ИНН 7710925532, ООО «Группа строительных компаний» ИНН 7710940467, ООО «Центр Строительных Технологий» ИНН 7710941608, ООО «Современные Строительные Решения» ИНН 7714912781, ООО «Вавилон» ИНН 7714913087, ООО СК «Верный Путь» ИНН 7714913129, ООО «Альянс» ИНН 7728858439, ООО «Торг-Трейдинг» ИНН 7710495960, ООО «Валента» ИНН 7710496403, ООО «Строй-Энерго-Ресурс» ИНН 7710498104, ООО «Пчелки» ИНН 7718276632, ООО «СК РАМ» ИНН 7718282146, ООО «Союз» ИНН 7718281985, ООО «Автотрансимперия» ИНН 7718296893, ООО «Нефть Пром Сервис» ИНН 7718299100, ООО «Нефтяные Технологии» ИНН 7718744094, ООО «Флагман-Торг» ИНН 7718745676, сумма извлеченного дохода участниками организованной преступной группы в виде комиссионного вознаграждения от сумм денежных средств, поступивших на расчетные счета вышеуказанных организаций в размере 1 % за весь период функционирования организованной преступной группы составила сумма. Указанные денежные средства были распределены между членами организованной группы в неустановленных размерах.
Таким образом, установленное лицо №1, фио, Каримова Р.И., установленное лицо №2, неустановленный организатор, неустановленные сотрудники кредитно-финансовых учреждений адрес и иные неустановленные лица (в отношении которых в отдельное производство выделено уголовное дело) осуществили незаконную банковскую деятельность (банковские операции) без регистрации и без специального разрешения (лицензии), в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, выразившуюся в осуществлении банковских операций по расчетным счетам фиктивных организаций, в открытии и ведении банковских счетов юридических лиц, осуществлении переводов денежных средств по поручению юридических лиц, инкассации денежных средств и кассовом обслуживании юридических лиц, в обход официальных банковских структур и государственного контроля, в составе организованной группы, сопряженную с извлечением дохода в период с 01.01.2011 по 01.01.2018, в общей сумме сумма, что является особо крупным размером.
Подсудимая фио в судебном заседании по предъявленному ей обвинению виновной себя полностью признала, в содеянном чистосердечно раскаялась и отказалась от дачи показаний в соответствии со ст. 51 Конституции РФ.
Подсудимая Каримова Р.И. в судебном заседании по предъявленному ей обвинению виновной себя полностью признала, в содеянном чистосердечно раскаялась и отказалась от дачи показаний в соответствии со ст. 51 Конституции РФ.
Доказательствами, подтверждающими обвинение Адиятуллиной Р.И., Каримовой Р.И. в совершении преступления, указанного в описательной части приговора, являются:
- протокол очной ставки между фио и фио от 18.06.2019, согласно которому фио показал, что его первое знакомство с командой фио состоялось в 2010 году, в тот период времени он оказывал безвозмездно услуги по обновлению базу 1С для сотрудников бухгалтерии. В феврале-марте 2011 года фио пригласил его на собеседование, где предложил стать сотрудником и выполнять различные поручения. Его непосредственным руководителем изначально являлся фио, который давал ему поручения, предположительно получая их от фио. Оформили его изначально в ООО «Перспектива». Затем спустя 2 месяца фио предложил ему стать директором компании ООО «СК Евроград», он согласился. Указанная компания участвовала в различных тендерах по строительству различных объектов. Хотелось бы отметить, что его назначение на указанную должность было нелегитимным поскольку как позднее стало известно учредитель указанной компании – фио к моменту назначения умерла. Кроме участия в тендерах и строительства указанная компания занималась снабжением детских садов, поскольку он несколько раз с фио ездил на рынки и закупали товары для детских садов. Тендерами занимался непосредственно фио, после увольнения которого тендерами ООО «СК Евроград», ООО «Стройинновация», ООО «СтройИнвест», ООО «СК Ремкапстрой», ООО «СК Инжстрой» стал заниматься он. Тендерное строительство осуществлялось с конца 2011 и продлилось до конца 2012 года. Затем фио был создан штат сотрудников для работы в ООО «ТехПромАтлант» на объекте Бабаево.
Компании ООО «Автотрансимперия» ИНН 7718296893, ООО «Нефть Пром Сервис» ИНН 7718299100, ООО «Флагман-Торг» ИНН 7718745676, ООО «Нефтяные Технологии» ИНН 7718744094, ООО «Транслидер» ИНН 7718795638, ООО «Пчелки» ИНН 7718276632, ООО «СК РАМ» ИНН 7718282146, ООО «Союз» ИНН 7718281985, ООО ЧОО «Барс» ИНН 7718817634, ООО ЧОО «Викинг» ИНН 7718817930, ООО «Группа строительных компаний» ИНН 7710940467, ООО «Альянс» ИНН 7728858439, ООО «Хозторг» ИНН 7718798075, ООО «Трейдлогистик» ИНН 7718799801, ООО «Текстильтрейд» ИНН 7718799801, ООО «ЦСТ» ИНН 7710941608, ООО «Торг-Трейдинг» ИНН 7710495960, ООО «Валента» ИНН 7710496403, ООО «Строй-Энерго-Ресурс» ИНН 7710498104, ООО «Агентство просвещения искусства культуры и спорта» ИНН 7710924144, ООО «СК Ремкапстрой» ИНН 7710891690, ООО «ПСК «Специальные Технологии Строительства» ИНН 7710909160, ООО «СК Инжстрой» ИНН 7710892358, ООО «СК Профи» ИНН 7710925067, ООО «Моспродторг» ИНН 7710925532, ООО «Центр Оптовой Торговли» ИНН 7710875761, ООО «Паната» ИНН 7710697533, ООО «Априори Сервис» ИНН 7719732197, ООО «Вавилон» ИНН 7714913087, ООО СК «Верный Путь» ИНН 7714913129, ООО «Современные Строительные Решения» ИНН 7714912781, ООО «Тамик» ИНН 7731650744, ООО «Перспектива» ИНН 7704659730 ему знакомы. Директоров некоторых указанных компаний он сопровождал в банки для открытия счетов либо в налоговый орган для регистрации изменений в учредительных документов. Указанные компании обслуживались бухгалтерами фио. Компания ООО «Пчелки» была создана уже позднее, как и несколько указанных выше компаний.
Из директоров, указанных компаний им сопровождались в банки номинальные руководители, среди которых была фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, были и другие. Так же сопровождал и самого фио в банк Пересвет для открытия счета компании адрес.
В конце 2013 года – феврале 2014 года, точнее сообщить затруднился, после ухода фио ему фио было предложено возложить на себя обязанности фио и выполнять различные поручения фио, в том числе и передавать их остальным сотрудникам.
Кроме него в состав группы, занимающейся транзитными операциями и обналичиванием денежных средств входили работники бухгалтерии: Каримова Р.И., фио, фио; лица, осуществляющие сопровождение директоров в налоговую и банки: фио, фио, фио; курьеры фио, фио; фио курировавший внешнеэкономическую деятельность ООО «Транслидер», являясь в указанной компании предположительно номинальным директором.
Если говорить про схемы по обналичиванию, то по указанию фио постоянно забирал у представителей различных площадок по обналичиваю денежных средств наличные денежные средства, затем привозил деньги в офис для передачи Каримовой Р.И. для дальнейшего удержания процента и передачи клиенту или клиентам. Другим способом был возврат финансовой помощи на физическое лицо. Третьим способом являлось получение займов. Если говорить про транзит, то процент брался еще за предоставление компании банку для оформления кредита и последующей отправки денег по реквизитам данных банком «Владпромбанк» (ООО), «Тусарбанк» (АО), «Интерактивныйбанк» (ООО), АКБ «Миръ» (АО). Основной компанией заемщиком было ООО «ПСК «Специальные Технологии Строительства». Основными компаниями заемщиками у «Тусарбанк» (АО) кроме ООО «ПСК «Специальные Технологии Строительства» были ООО СК «Верный Путь», ООО «СК Инжстрой», ООО «ССР». Если говорить про займы, то указанные операции производились в КБ «Кремлевский» (ООО). фио определял обязанности каждого, давал поручения всем сотрудникам.
Указанные выше компании реальной финансово-хозяйственной деятельности не осуществляли. Компания ООО ЧОО «Барс» если не ошибается вообще деятельности не вела, только платила за аренду помещений. Некоторое компании принадлежали банку МКБ «Замоскворецкий» (ОАО). Компании ООО «Автотрансимперия» ИНН 7718296893, ООО «Нефть Пром Сервис» ИНН 7718299100, ООО «Флагман-Торг» ИНН 7718745676, ООО «Нефтяные Технологии» ИНН 7718744094, ООО «Пчелки» ИНН 7718276632, ООО «СК РАМ» ИНН 7718282146, ООО «Союз» ИНН 7718281985, ООО «Валента» ИНН 7710496403, ООО «Строй-Энерго-Ресурс» ИНН 7710498104 были созданы позднее по указанию фио Компании использовались для обналичивания и транзитных операций. Директоры и учредители указанных компаний выполняли свои функции номинально, к деятельности компаний никакого отношения не имели, средствами на счетах не распоряжались.
Счета в банке КБ «Кремлевский» (ООО) для получения займов открывались физическими лицами по указанию руководителя - фио. Изначально подавались документы на открытие счета, затем повторно приезжал человек и забирал ключ для осуществления операций удаленно. После эти ключи сдавались непосредственно либо фио, либо Клишиной. Все ключи настраивались им. Затем выполнялись операции по счетам. Операции по снятию наличных денежных средств осуществлялись непосредственно лично физическим лицом. Затем денежные средства привозились в офис на адрес для передачи в бухгалтерию, а в дальнейшем передачи денежных средств клиенту. Клиентам денежные средства доставляли фио в сопровождении фио, либо в сопровождении с фио (том № 91 л.д. 184-191);
- показания свидетеля фио, данные ею в ходе предварительного следствия и оглашённые в судебном заседании, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия стороны защиты, в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ, показавшей, что ориентировочно в 2010 году фио предложил ей стать учредителем и генеральным директором ООО «КапиталНефть», предложив денежное вознаграждение в сумме сумма и получение заработной платы ежемесячно. При этом она была должна подать заявление в МИФНС № 46 адрес на регистрацию юридического лица, открыть расчетный счет в МКБ «Замосковрецкий» (ОАО). Так как на тот момент ей нужны были денежные средства и с фио работала уже не первый год, каких-либо подозрений о том, что указанные юридические лица могут использоваться в различных преступных схемах сомнений не было, поэтому согласилась. В соответствии с договоренностью она зарегистрировала указанную компанию, затем открыла счет в МКБ «Замосковрецкий» (ОАО) и передала всю документацию фио. Основным видом деятельности, являлась прокладка труб нефтепровода. Финансово-хозяйственную деятельность указанного юридического лица она не осуществляла. Контракты, договоры и иные документы не подписывала, уставные и учредительные документы не изготавливала. Юридический адрес нахождения организации: адрес, Луков переулок, д.8 – это был адрес массовой регистрации юридических лиц. Фактического адреса у компании не было. Заработная плата перечислялась на банковскую карту. Бухгалтерский учет велся ею.
Затем, фио по той же схеме предложил ей зарегистрировать на свое имя еще одно юридическое лицо – ООО «Моспродторг» и стать генеральным директором. Она согласилась. Основным видом деятельности Общества являлась торговля пищевыми продуктами. Финансово-хозяйственную деятельность указанного юридического лица она не осуществляла. Контракты, договоры и иные документы не подписывала, уставные и учредительные документы не изготавливала. Юридический адрес нахождения организации не помнит, но скорее всего это был адрес массовой регистрации юридических лиц. Фактического адреса у компании не было. Заработная плата перечислялась на банковскую карту. Бухгалтерский учет велся ею.
Кроме того, фио предложил ей стать участником ООО «Перспектива». С его слов стало известно, что необходимо взять в банке кредит и нужен участник Общества «юридически чистый». Она согласилась. Кто являлся учредителем и генеральным директором указанного Общества не помнит. После согласия она юридически «приобрела» долю в размере 100 процентов и стала единственным участником Общества. Никаких денежных вознаграждений не получала. Генеральным директором Общества был назначен Вагапов фио. Основной вид деятельности указанного Общества не известен. Юридический адрес нахождения организации не знает, но скорее всего это был адрес массовой регистрации юридических лиц. У указанной компании были открыты счета в МКБ «Замосковрецкий» (ОАО). Бухгалтерский учет велся ею. Действующее ли ООО «Перспектива» в настоящее время не известно. Финансово-хозяйственную деятельность указанного юридического лица она не осуществляла. Контракты, договоры и иные документы не подписывала, уставные и учредительные документы не изготавливала.
Ею период с 2010 года по 2016 года, осуществлялось ведение бухгалтерского учета различных коммерческих организаций подконтрольных фио, а именно: ООО «Валента» ИНН 7710496403, ООО «Торг-Трейдинг» ИНН 7710495960, ООО «Союз» ИНН 7718281985, ООО «СК РАМ» ИНН 7718282146, ООО «Пчелки» ИНН 7718276632, ООО адрес 7710940467, ООО «Перспектива» ИНН 7704659730, ООО «ЦСТ» ИНН 7710941608, ООО «Ремкапстрой» ИНН 7710891690, ООО «ПСК «Специальные Технологии Строительства» ИНН 7710909160, ООО «Центр Оптовой Торговли» ИНН 7710875761, ООО «Моспродторг» ИНН 7710925532, ООО «СК Профи» ИНН 7710925067, ООО «Хозторг» ИНН 7718798075, ООО «Агентство просвещения искусства культуры и спорта» ИНН 7710924144, ООО «ТехПром Атлант» ИНН 7709699896, ООО «Современные Строительные Решения» ИНН 7714912781, ООО СК «Верный Путь» ИНН 7714913129, ООО «Тамик» ИНН 7731650744, ООО «Вавилон» ИНН 7714913087, ООО «Нефть Пром Сервис» ИНН 7718299100, ООО «Нефтяные Технологии» ИНН 7718744094, ООО «Транслидер» ИНН 7718795638, ООО «Паната» ИНН 7710697533, ООО «Флагман-Торг» ИНН 7718745676, ООО «Автотрансимперия» ИНН 7718296893, ООО «Априори Сервис» ИНН 7719732197. Перечислить генеральных директоров и учредителей указанных лиц в полном объеме затруднилась, но все эти компании связывало то, что генеральные директоры были номинальными и получали лишь заработные платы, но фактическое руководство фирмами не осуществляли.
У ООО «Торг-Трейдинг» ИНН 7710495960, ООО адрес 7710940467, ООО «Перспектива» ИНН 7704659730, ООО «ЦСТ» ИНН 7710941608, ООО «Ремкапстрой» ИНН 7710891690, ООО «ПСК «Специальные Технологии Строительства» ИНН 7710909160, ООО «Центр Оптовой Торговли» ИНН 7710875761, ООО «Моспродторг» ИНН 7710925532, ООО «СК Профи» ИНН 7710925067, ООО «Хозторг» ИНН 7718798075, ООО «Агентство просвещения искусства культуры и спорта» ИНН 7710924144, ООО «ТехПром Атлант» ИНН 7709699896, ООО «Современные Строительные Решения» ИНН 7714912781, ООО СК «Верный Путь» ИНН 7714913129, ООО «Тамик» ИНН 7731650744, ООО «Вавилон» ИНН 7714913087, ООО «Паната» ИНН 7710697533, ООО «Априори Сервис» ИНН 7719732197 счеты были открыты в МКБ «Замосковрецкий» (ОАО). Отчетность этих фирм формировалась только на основании представленных выписок о движении денежных средств по счетам предоставленным банком на бумажном носителе. Выписки присылались на почту [email protected], затем [email protected], после чего, фио или фио, или фио распечатывали эти выписки и давали их им.
После отзыва лицензии у МКБ «Замосковрецкий» (ОАО) ситуация с указанными фирмами кардинально изменилась, частично на какие-то организации появились ключи от «Банк-Клиента» открытые в другом банке, АКБ «Образование», кроме того открывались новые фирмы (ООО «Валента» ИНН 7710496403, ООО «Союз» ИНН 7718281985, ООО «СК РАМ» ИНН 7718282146, ООО «Пчелки» ИНН 7718276632, ООО «Нефть Пром Сервис» ИНН 7718299100, ООО «Нефтяные Технологии» ИНН 7718744094, ООО «Флагман-Торг» ИНН 7718745676, ООО «Автотрансимперия» ИНН 7718296893) и счета уже в различных кредитных организациях.
В период с 2015 по 2016 год она была официально трудоустроена в ООО «СОЮЗ» в должности бухгалтера. Что являлось основным видом деятельности указанного Общества не известно. Если не ошибается генеральным директором и учредителем указанного Общества являлась фио, которая финансово-хозяйственной деятельности указанного Общества не осуществляла.
Ей было известно, что фио не только ей предлагал стать учредителем и генеральным директором Обществ. Поиском людей согласных за вознаграждение зарегистрировать на себя и стать генеральным директором Обществ занимались фио, фио, фио, не исключает что возможно и иные лица, но это не известно. Бухгалтерский учет таких фирм, зарегистрированных на номинальных генеральных директоров, велся ею, Адиятуллиной Раися Исхаковной и фио Рашидя Исхаковной. В ходе ведения бухгалтерского учета, ею начислялась заработная плата в основном генеральным директорам и редко еще двум-трем людям, работающим в этой компании.
Как-то раз фио в 2015 году искал очередного «юридически чистого» человека для регистрации компаний и уговорил ее поговорить с мужем о возможной регистрации компаний на его имя. Так как до этого никаких проблем с зарегистрированными юридическими лицами не возникало, а дополнительный заработок (за регистрацию и ежемесячная заработная плата) необходимы были семейному бюджета, поскольку на нашем иждивении находились два ребенка, мать и кредиты, супруг согласился. После этого, по той же схеме на себя им были зарегистрированы ООО «Нефть Пром Сервис» и ООО «Автотрансимперия». фио также являлся и генеральным директором указанных юридических лиц. После открытия счетов в «Банк Кремлевский» ООО и КБ «Локо-Банк», дистанционное банковское обслуживание в виде «Банк-Клиент» было передано фио. Юридический адрес нахождения организаций: адрес. фио финансово-хозяйственную деятельность указанных юридических лиц не осуществлял. Контракты, договоры и иные документы не подписывал, уставные и учредительные документы не изготавливал. Бухгалтерский учет велся ею до 2016 года.
Вначале бизнес фио был полностью легальным и компании ООО «ОРЭМ» и ООО «Континент НВ» занимались грузовыми перевозками, а фио в то время принимал участие в осуществлении финансово-хозяйственной деятельности указанных юридических лиц и руководил ими. Затем после знакомства с лицами, имеющими отношение к МКБ «Замосковрецкий» (ОАО) у них стали появляться различные фирмы, а они вести их бухгалтерский учет. Были фирмы такие как ООО «ТехПром Атлант» ИНН 7709699896 которые реально занимались строительством. А были компании которые существовали только для обналичивания денежных средств. До отзыва лицензии у МКБ «Замосковрецкий» (ОАО) у них не было ключей к доступу к системе «Банк-Клиент» и все операции по обналичиванию денежных средств производились вероятнее всего самими сотрудника банка, кем именно не известно. После отзыва лицензии у банка, ключи доступу к системе «Банк-Клиент» уже находились у них в офисе. Доступ к ним имели фио и Рашида, в ее отсутствие она. По указанию фио или фио они совершали различные транзакции по переводу денежных средств, оставляя при этом на счетах своих компаний в районе 1,5 % от сумма перечисления, т.е. плату за транзит. Что было потом с этими деньгами, по каким схемам происходило их обналичивание не известно, возможно через банковские карты, открытые на физических лиц, поскольку ее мужу как-то раз предлагалось таким способом обналичить денежные средства. Что касается ее, в основном по всем вопросам перечисления денежных средств, а также оснований их перечисления она контактировала с фио, в том числе и по мессенджерам. фио присылал либо платежные поручения, либо просто информацию о переведенных на какую-либо их фирму денежных средствах и говорил о необходимости подготовки счет-фактуры, а также либо говорил лично, либо присылал реквизиты фирм, на которые необходимо будет перечислить денежные средства, как ранее уже говорилось оставив 1,5 % за транзит. Фактически руководство созданными фирмами осуществлял фио (том № 88 л.д. 1-10);
- показания свидетеля Клишиной Ю,М., данные ею в ходе предварительного следствия и оглашённые в судебном заседании, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия стороны защиты, в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ, показавшей, что почтовые ящики kontinentnb@ mail.ru и в своей рабочей деятельности использовала не только она. Еще указанные почтовые ящики использовали в своей деятельности фио Рашидя, фио Раися, фио. Кроме указанных людей доступ к почтовым ящикам имелся у всех сотрудников офиса, поскольку те знали пароли от почт.
Кроме нее, фио, Адиятуллиной, фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио и непосредственно самого фио на постоянной основе в офисе никто не работал. Указанные лица фактически все подчинялись фио, при этом фио не был юридически руководителем в компаниях в которых последние были трудоустроены.
фио, фио являлись бухгалтерами также, как и она. В обязанности фио входило формирование отчетности, выдача и зачисление заработной платы сотрудникам, последняя имела доступ к ключам дистанционного банковского обслуживания, по указанию фио осуществляла перечисления денежных средств. В обязанности Адиятуллиной входило формирование отчетности компаний.
Чем занимались фио, фио, фио и фио ей достоверно не известно, поскольку им были определены обязанности фио и к бухгалтерии они никакого отношения не имели. Иногда по мере необходимости фио развозил документы по различным учреждениям. фио непосредственно контактировал с фио и выполнял поручения последнего, чем он занимался ей не известно.
фио фио работал с ними года с 2011. В обязанности фио в основном входил поиск людей для открытия на их имя компаний, сопровождение директоров и учредителей (участников) в налоговый орган, в банки для открытие счетов. Возможно фио на него были возложены и иные обязанности.
фио также, как и фио совместно с фио занимались сопровождением людей в банки и налоговые, фио кроме того занимался изготовлением договоров и приложений к ним. Последние занимались подготовкой пакетов документов для налоговой и банков.
Непосредственно сам фио руководил указанными лицами, давал указания и контролировал деятельность каждого. Непосредственно фио определялись обязанности и размеры заработных плат каждого.
Как ранее уже поясняла по просьбе фио она стала генеральным директором ООО «Моспродторг» и участником (учредителем) ООО «КапиталНефть», ООО «Перспектива». Никакого отношения к финансово-хозяйственной деятельности этих компаний не имела, выполняла свои обязанности номинально. Ее супруг – фио также являлся номинальным руководителем и учредителем ООО «Нефть Пром Сервис» и номинальным руководителем ООО «Автотрансимперия». Никакого отношения к финансово-хозяйственной деятельности указанных юридических лиц не имел. За то, что она и ее муж были номинальными руководителями им платилась денежное вознаграждение в виде заработной платы, поступавшей с расчетного счета компаний либо выдавалась на руки наличными. Заработная плата выдавалась либо начислялась фио, последняя все свои действия согласовывала с фио. Без ведома фио распоряжение денежными средствами, находящимися на расчетных счетах юридических лиц не осуществляюсь. Указанные компании были полностью подконтрольны фио.
фио, фио, фио, фио, Четырова Герелта Ивановна, фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио ей не знакомы.
фио, фио, фио, фио, фио, фио, Чемезова (фио) фио, Баязытова фио ей на слух знакомы. Последние являлись генеральными директорами каких-то юридических лиц, каких именно уже не помнит. Указанные лица никакого отношения к финансово-хозяйственной деятельности компаний не имели, числились номинально генеральными директорами, участниками (учредителями).
Фамилия фио у нее также на слуху, но достоверно утверждать по имени фио или фио не может, поскольку не помнит. Из перечисленных людей ей лично знакомы только фио и фио. фио являлась супругой фио – племянника жены фио. Последняя была руководителем ООО «Флагман-Торг» и ООО «Нефтяные Технологии». фио несколько раз приходила в офис, для каких целей не известно, поскольку ее это не касалось. фио ей знаком, являлся водителем в компании фио, когда еще занимались грузоперевозками.
Компании ООО «Автотрансимперия» ИНН 7718296893, ООО «Нефть Пром Сервис» ИНН 7718299100, ООО «Флагман-Торг» ИНН 7718745676, ООО «Нефтяные Технологии» ИНН 7718744094, ООО «Транслидер» ИНН 7718795638, ООО «Пчелки» ИНН 7718276632, ООО «СК РАМ» ИНН 7718282146, ООО «Союз» ИНН 7718281985, ООО ЧОО «Барс» ИНН 7718817634, ООО ЧОО «Викинг» ИНН 7718817930, ООО «Группа строительных компаний» ИНН 7710940467, ООО «Альянс» ИНН 7728858439, ООО «Хозторг» ИНН 7718798075, ООО «ЦСТ» ИНН 7710941608, ООО «Торг-Трейдинг» ИНН 7710495960, ООО «Валента» ИНН 7710496403, ООО «Агентство просвещения искусства культуры и спорта» ИНН 7710924144, ООО «СК Ремкапстрой» ИНН 7710891690, ООО «ПСК «Специальные Технологии Строительства» ИНН 7710909160, ООО «СК Инжстрой» ИНН 7710892358, ООО «СК Профи» ИНН 7710925067, ООО «Моспродторг» ИНН 7710925532, ООО «Центр Оптовой Торговли» ИНН 7710875761, ООО «Паната» ИНН 7710697533, ООО «Априори Сервис» ИНН 7719732197, ООО «Вавилон» ИНН 7714913087, ООО СК «Верный Путь» ИНН 7714913129, ООО «Современные Строительные Решения» ИНН 7714912781, ООО «Тамик» ИНН 7731650744, ООО «Перспектива» ИНН 7704659730 ей знакомы. Ей совместно с фио и Адиятуллиной осуществлялось ведение бухгалтерского учета указанных юридических лиц. Какие именно велись ей точно указать не может, поскольку в периоды отсутствия кого-либо из них компании переходили другому бухгалтеру. Генеральные директоры указанных компаний выполняли свои обязанности номинально, то есть никакого отношения к финансово-хозяйственной деятельности не имели, некоторые получали лишь заработные платы. Все указанные компании были подконтрольны фио. Некоторые из этих компаний были созданы уже в конце 2015 года, в 2016 году, какие точно пояснить затруднилась. У кого находились печати указанных компаний ей не известно, но в бухгалтерии были лишь ключи для доступа к системе «Банк-Клиент» или подобной системе дистанционного банковского обслуживания и то уже только в 2015 году, может немного раньше, когда у компаний стали открываться счета в различных кредитных учреждениях. Ключи находились в пользовании фио, возможно доступ к ним имела фио, но последняя приходила на работу на несколько часов и после обеда, поэтому чем она занималась в то время, когда она уходила домой не известно. До определенного периода времени ключей у них не было, всю отчетность они составляли по выпискам которые приходили им на почту с почтового ящика, имеющего в своем наименовании «метель», иным способом с указанным человеком не контактировала. Выписки могли распечатываться как ими самими, так и другими сотрудниками офиса и предоставляться им. В те времена счета компаний были открыты в основном в МКБ «Замосковрецкий» (ОАО), АКИБ «ОБРАЗОВАНИЕ» и возможно еще в нескольких других. Если говорить про ключи, то по указанию фио, в отсутствии фио ею перечислялись денежные средства с расчетного счета компании на счета других компаний, реквизиты которых давал фио или фио, как лично, так и по средствам различных мессенджеров типа Вайбер или Вотсапп. При перечислении денежных средств ей по мере надобности могли присваивались номера счет-фактур и вноситься в основание платежа, при этом она просто присваивала номера поочередно, никаких документов при этом ей не предоставлялось. Если говорить про транзитные операции, то на счет компании перечислялась одна сумма, а ими другой компании одним или несколькими платежами перечислялась сумма сумма прописью, то есть по указанию фио или фио на счетах компаний оставался какой-то процент от операции. Как происходило обналичивание ей достоверно не известно, может снятие происходило через банковские карты физических лиц (ее супругу предлагали снять подобном образом денежные средства). Как осуществлялась подготовка документов в подтверждение операций по счетам ей не известно, возможно этим занимались работники офиса – фио, фио и фио.
Если говорить про заработную плату, то она могла выдаваться как наличными, так и перечисляться на карту, при этом могла перечисляться со счетов различных юридических лица и человек мог быть там даже официально не трудоустроен, поскольку платили с тех счетов, где были на тот момент деньги. Не исключает, что кроме ключей для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания юридических лиц в офисе были и ключи физических лиц. Ключами дистанционного банковского обслуживания для физических лиц она никогда не пользовалась. На имя его супруга по просьбе фио был открыт расчетный счет в Коммерческий банк «Кремлевский» (ООО), но никакого движения по счету не было. Если не ошибается супругу предлагали снять заемные наличные денежные средств, но тот отказался.
Изначально офисное помещение в котором они все находились располагалось на адрес, офис был на втором или третьем этаже и состоял из нескольких кабинетов. В одном кабинете сидела бухгалтерия, у фио был отдельный кабинет и еще несколько кабинетов, где находились остальные сотрудники. Затем они переехали на адрес, но на адрес Семеновкой остались фио, фио и фио, если не ошибается фио. С чем был связан переезд ей достоверно не известно. фио также, как и они переехал на адрес. Генеральных директоров компаний, указанных выше, она никогда не видела в офисе, за исключением фио и Баязытовой (том № 88 л.д. 11-15);
- показания свидетеля фио, данные ею в ходе предварительного следствия и оглашённые в судебном заседании, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия стороны защиты, в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ, показавшей, чтоАдиятуллина Р.И. пришла к фио ориентировочно в 2000 году, на должность старшего бухгалтера скорее всего в компанию ООО «Континент НВ». Позднее уже году в 2004 пришла фио, в то время она была в декрете, познакомились при ее выходе из декрета в 2007 году. фио всегда среди бухгалтеров была старшей, формировала отчетность по компаниям, которую впоследствии в распечатанном формате приносила для отправки, если отчетность формировалась кем-то другим проверяла перед подачей в налоговую, вносила в случае необходимости правки и коррективы, выполняла функции главного бухгалтера, но не в прямом смысле это слова, то есть она не имела права подписи, просто осуществляла контроль за их деятельностью, давала им задания. Она и фио были в неофициальном Адиятуллиной Р.И. подчинении, а та уже выполняла указания, даваемые напрямую фио. Если говорить про фио, то последняя осуществляла выдачу заработной платы, как в наличной форме, так и в безналичной. Рашида имела доступ к программе «Банк-Клиент» и выполняла по указанию фио перечисления денежных средств. Учет денежных средств, выданных в качестве заработных плат осуществлялся Рашидой. Рашидой велись какие-то тетради, в одной из них они расписывались за получение заработной платы (том № 88 л.д. 16-18);
- показания свидетеля фио, данные им в ходе предварительного следствия и оглашённые в судебном заседании, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия стороны защиты, в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ, показавшего, что, начиная с 2012 года работал в офисе, расположенном на адрес, изначально был трудоустроен в ООО «ТехПромАтлант» на должность курьера, через какое-то время, примерно в 2014-2015 году, в связи с закрытием компании был трудоустроен в ООО «ЦСТ» на должность специалиста по снабжению. Генеральным директором ООО «ТехПромАтлант» был фио, ООО «ЦСТ» фио. В основном выполнял функции курьера, в случае необходимости осуществлял ремонт компьютерной техники. В процессе работы курьером на его имя могли выдаваться доверенности, с целью подачи документов в различные учреждения, в основном это были налоговые и пенсионные фонды. Как правило документы ему давали сотрудники бухгалтерии, чаще Каримова Р.И. и фио, реже фио и Адиятуллина Р.И. Губайдуллин Ш.Ш. и фио ему никаких указаний не давали (том № 88 л.д. 48-50);
- показания свидетеля фио, данные им в ходе предварительного следствия и оглашённые в судебном заседании, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия стороны защиты, в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ, показавшего, что,компании ООО «Союз» ИНН 7718281985, ООО «Валента» ИНН 7710496403 у него на слуху, но в связи с чем стали известны указанные юридические лица пояснить затруднился. ООО «Автотрансимперия» ИНН 7718296893, ООО «Флагман-Торг» ИНН 7718745676 на слух не знакомы. Трудоустроен в указанных компаниях не был.
На вопрос в связи с чем с расчетных счетов указанных компаний ему перечислялась заработная плата пояснил, что возможно он там числился курьером, но точно эта информация не известна, поскольку, когда приходили денежные средства на карту указывалась лишь сумма, а реквизиты компании указаны не были. Записей о трудоустройстве в указанные компании у него в трудовой книжке не было. По какой причине с указанных компаний перечислялась заработная плата лучше уточнить у бухгалтерии – фио или Адиятуллиной.
На вопрос открывались ли им счета в «БАНК КРЕМЛЕВСКИЙ» (ООО) пояснил, что да, на его имя был открыт счет в указанном банке. Кто ему сказал открыть счет в указанном банке уже не помнит, но это была точно не личная инициатива. При открытии счета ему был выдан пакет документов, возможно были и какие-то флешки. Полученные документы он передал в бухгалтерию.
На вопрос выдавались ли им займы фио и если выдавались, то для каких целей пояснил, что не выдавались, он об этом слышит впервые.
На вопрос ездил ли он в офис «БАНК КРЕМЛЕВСКИЙ» (ООО), если да, то какое ориентировочно количество раз и для каких целей пояснил, что ездил раз 10 точно, ездил по указанию фио, возможно кого-то еще, но точнее пояснить затруднился, поскольку не помнит. По приезду в банк забирал какие-то пакеты, расписывался в документах и уезжал в офис, по приезду передавал все пакеты в бухгалтерию.
На вопрос как он может пояснить тот факт, что с расчетного счета, открытого в «БАНК КРЕМЛЕВСКИЙ» (ООО) на его имя, осуществлялось снятие наличных денежных средств, поступивших от фио в счет возвращения по договору займа (более сумма) пояснил, что ему ничего об этом известно не было, поскольку такой суммы денежных средств для дачи займа у него просто не было и быть не могло. Кроме того, фио ему лично не знакома (том № 88 л.д. 51-53);
- показания свидетеля фио, данные ею в ходе предварительного следствия и оглашённые в судебном заседании, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия стороны защиты, в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ, показавшей, что с фио познакомилась в 2009 году, когда тот занимался грузоперевозками. Ориентировочно в 2013 году фио позвонил ей и предложил стать номинальными генеральным директором и учредителем компании, она согласилась, поскольку нужны были отчисления в пенсионный фонд и трудовой стаж, а официально устроиться на работу она не могла, поскольку ухаживала за больной мамой. Никаких договоров она иных документов не подписывала, контрагенты компаний ей не были известны. Фактическим руководителем указанных юридических лиц являлся непосредственно сам фио. Затем, фио предлагал ей стать руководителем еще нескольких компаний, она согласилась, как ранее уже говорила была номинальным генеральным директором, первоначально открывала счета в банках, оформляла перерегистрацию и только получала заработную плату. Кто вел бухгалтерский учет компаний не известно. Кроме того, по просьбе фио она нашла еще двух номинальных генеральных директоров – фио и фио.
Она являлась номинальным генеральным директором следующих юридических лиц: ООО «Союз» ИНН 7718281985, ООО «СК Рам» ИНН 7718282146, ООО адрес 7710940467 (учредителем и директором), ООО «ЦСТ» ИНН 7710941608, ООО «Техкомспецмонтаж» ИНН 5047030056, ООО «Строительная компания Инжстрой» ИНН 7710892358, ООО «ПК Техкомплект» ИНН 7728675940, финансово-хозяйственной деятельности не осуществляла, денежными средствами, находящимися на расчетных счетах не распоряжалась, договоры с контрагентами не заключала, никакие документы не подписывала, кроме документов на открытие расчетных счетом и документов для внесения изменений в ЕГРЮЛ.
Говорил в каких кредитных учреждениях необходимо открыть расчетные и иные счета фио.
фио осуществлялось распоряжение денежными средствами, находящими на расчетных счетах компаний, где она являлись номинальным генеральным директором, им принимались решения о выплате заработной платы ей, как генеральному директору (том № 88 л.д. 108-112);
- показания свидетеля фио, данные ею в ходе предварительного следствия и оглашённые в судебном заседании, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия стороны защиты, в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ, показавшей, чтопо просьбе фио регистрировала на свое имя компанию и была номинальным генеральным директором нескольких компаний в период с 2013 года по 2015 год. Для каких целей создавались указанные компании ей не известно. Кроме того, про просьбе того же фио ездила в банк, где была записана в какие-то документы в качестве главного бухгалтера, точное наименование компании и банка не помнит, также смогла сообщить с кем именно из сотрудников фио ездила в банк. Главным бухгалтером компании она никогда фактически не была, поскольку она ничего не понимала в бухгалтерском учете. С какой целью она числилась главным бухгалтером уже не помнит, но никакого отношения к деятельности этой компании она не имела. Никакого отношения к финансово-хозяйственной деятельности компаний она не имела, никакие договоры с контрагентами не заключала, договоры и иные документы не подписывала, подписывала лишь документы, связанные с регистрацией/перерегистрацией компаний и документы в банках. Кто был трудоустроен в компании ей не известно, она никого на работу не принимала, трудовые договоры с сотрудниками не подписывала. В налоговые органы ездила сама, документы составляла тоже, поскольку ее опыт позволял это делать, в банки ездила с сотрудниками фио (фио, фио, фио). Документы, полученные в банках, передавала сотруднику фио, с которым ездила, документы с налоговой передавала также кому-то из сотрудников фио при личных встречах. Сотрудники фио могли и сами забирать документы в налоговой, если были выданы на их имена доверенности, достоверно утверждать выдавались ли ею доверенности не может, поскольку не помнит. В офисе фио была не часто, но приходила как в офис, расположенный на адрес, так и в офис, расположенный на адрес. За чем приходила в офис уже не помнит, возможно подписать какие-то документы, может отдать документы, может еще по каким-то вопросам. С каких компаний ей перечислялась заработная плата уже не помнит, но однозначно сказать только с тех где числилась генеральным директором. Как она ранее уже говорила, по просьбе фио она иногда могла оказывать консультационные услуги по оформлению/переоформлению компаний, могла помогать с подготовкой документов, иногда это было на возмездной основе, иногда на безвозмездной.
Если говорить про фио, то он всегда позиционировался как руководитель фио, фио, фио, фио, фио, Рашиди и Раиси, при этом были ли они все трудоустроены в какую-то компанию и был ли фио их руководителем официально, ей не известно. Но все эти люди всегда выполняли указания фио, именно им определялись обязанности указанных лиц.
Ранее она занималась оказанием услуг по регистрации компаний и когда фио спрашивал нет ли людей, которые хотели бы на свое имя зарегистрировать компании она порекомендовала фио и фио, поскольку знала, что им не помешает дополнительный заработок. фио умер, когда именно уже не помнит, но если не ошибается, то в 2017 году.
С фио она познакомилась году в 2006-2007, последний работал в гостинице «Центральная», в то время она работала в юридической компании офис которой располагался в здании гостиницы. С того момента стали общаться. Как фио познакомился с фио или кем-то из его сотрудников она не знает, возможно он ее порекомендовал фио, но точно уже не помнит поскольку это было давно. Ей было известно, что фио был учредителем и генеральным директором каких-то компаний фио, каких именно уже не помнит. Возможно она помогала с подготовкой документов по этим компаниям.
фио, фио и фио ему знакомы – это номинальные руководители компаний, которые на свое имя оформляли/переоформляли компании, последние ей знакомы уже давно, с тех времен, когда она работала в юридической фирме. Рекомендовала ли она их фио или кому-то из его сотрудников уже не помнит, поскольку прошло уже много времени, но не исключает того, что их могли рекомендовать и иные люди.
фио, фио, фио, фио, фио, фио все эти люди были номинальными руководителями компаний, никакого отношения к деятельности компаний не имели, числились за заработную плату либо иное вознаграждение (том № 88 л.д. 113-115);
- показания свидетеля фио, данные им в ходе предварительного следствия и оглашённые в судебном заседании, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия стороны защиты, в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ, показавшего, что фио предложил зарегистрировать ему на свое имя юридическое лицо за ежемесячное вознаграждение. Поскольку в тот момент ему нужны были деньги для выплаты кредита, он согласился стать номинальным учредителем и руководителем компании. В соответствии с договоренностью ему нужно было заполнить необходимые документы, после чего сдать, а затем получить их в налоговом органе, открыть расчетные счета в банках. За эти действия ему обещалось ежемесячное денежное вознаграждение в размере сумма. Затем через какое-то время ему предложили стать номинальным руководителем компании, изначально им была учреждена компания - ООО «Нефть Пром Сервис». При подаче документов в налоговую, при получении документов из налоговой он был один. Перед подачей документов в налоговую ему через супругу передавались документы для сдачи, он подписывал их и сдавал в порядке очереди в налоговый орган. После получения документов из налоговой они передавались через супругу в офис. При подписании документов в банке на открытие счета с ним всегда присутствовали разные люди, являющиеся представителями фио. После подписания документов, документы и ключ к системе «Банк-Клиент» передавались тому лицу, кто был с ним. Так как он был номинальным генеральным директором и учредителем Обществ, то понятия не имеет где находились офисы компаний, кто являлся основными контрагентами. Единственная информация которая была известна, что эти компании будут заниматься логистикой и строительством (том № 88 л.д. 119-124);
- показания свидетеля фио, данные им в ходе предварительного следствия и оглашённые в судебном заседании, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия стороны защиты, в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ, показавшего, что об ООО «СК Профи» ИНН 7710925067 ему стало известно после того, как его вызывали неоднократно в налоговую инспекцию, точные номер и адрес инспекции назвать затруднился. В ходе беседы с сотрудником налогового органа ему стало известно, что он якобы является учредителем и генеральным директором указанного юридического лица. Однако он никогда не учреждал ни указанного Общества, ни иного юридического лица, также никогда не являлся руководителем компаний. До вызова в налоговую о существовании ООО «СК Профи» ИНН 7710925067 он даже не догадывался. Паспорт свой он не терял и третьим лицам не передавал, каким образом на его имя была зарегистрирована компания не известно (том № 88 л.д. 127-129);
- показания свидетеля фио, данные им в ходе предварительного следствия и оглашённые в судебном заседании, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия стороны защиты, в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ, показавшего, что он являлся номинальным руководителем ООО ЧОО «Викинг», фактическим руководителем ООО ЧОО «Викинг» и ООО «ТехПром Атлант» являлся фио Последний получал вознаграждение за компании, которые тот предоставлял Замоскворецкому банку для необходимых банковских операций. Его супруга - фио была номинальным генеральным директором какой-то компании, какой точно уже не помнит. Фактическим руководителем компании являлся фио. фио фио по указанию фио занимался вопросами регистрации и закрытием компаний, сопровождением лиц в банках, а также иными поручениями фио. Такие же функции были и у фио. фио Рашидя Исхаковна была бухгалтером фио, вела компании подконтрольные последнему. Осуществляла ведение бухгалтерского учета ООО «ТехПром Атлант» и ООО ЧОО «Викинг». Находилась в подчинении фио и выполняла его показания по ведению фирм. Адиятуллина Раися Исхаковна была также бухгалтером, находилась в подчинении фио и выполняла его показания по ведению фирм (том № 88 л.д. 176-180);
- показания свидетеля фио, данные им в ходе предварительного следствия и оглашённые в судебном заседании, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия стороны защиты, в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ, показавшего, что генеральным директором ООО «Транслидер» являлся юридически, фактическим владельцем компании был фио, именно по просьбе последнего он был назначен на эту должность в конце 2014 года. Им были по указанию фио открыты расчетные счета в «Банк Уралсиб» (ПАО)и в «Райффайзенбанк» (АО). фио ему говорил, что они будем заниматься предпринимательской деятельностью, а точнее оказывать какие-то услуги, возможно даже связанные с перевозками. Затем уже фио было принято решение заниматься внешнеэкономической деятельностью. Со слов фио он понял, что тот нашел каких-то партнеров и для оказания услуг последним была открыта компания в Дубае с аналогичным названием - Транслидер ЛТД. Указанная компания как юридически, так и фактически принадлежала фио. Поиском людей, которые могут помочь с оформлением документов на создание компании фио нашел он. По указанию фио с целью ведения внешнеэкономической деятельности им были открыты в «Райффайзенбанк» (АО) паспорта сделок на контракты с Транслидер ЛТД. Документы по сделке готовились им, при этом все основные положения договора определялись фио. фио говорил, что указанная деятельность является полностью законной и это новое направление его бизнеса. Все контракты между Транслидер ЛТД и ООО «Транслидер» подписывались непосредственно им и фио. В его обязанности входила лишь подготовка документов, их подписание и направление документов в банк. Выполнялись ли работы или оказывались услуги ему достоверно было не известно. Поскольку он доверял фио, то им всегда подписывались акты выполненных работ, которые впоследствии также предоставлялись в банк. Оригиналы документов хранились в офисе вначале на Малой Семеновской, затем на адрес. По документам обязанности главного бухгалтера возлагались на него, он лично никакого отношения к бухгалтерскому учету не имел, этим занимались бухгалтеры фио, Раися, Рашидя и фио, кто именно занимался этой компанией не известно. Ключ к системе ДБО ООО «Транслидер» и ООО ЧОО «Викинг» находился в офисе. Ключом ООО «Транслидер» он пользовался, только тогда, когда необходимо было оформить документы для внешнеэкономической деятельности и иногда мог по указанию фио отправлять деньги с валютного счета. Ключами пользовались также же бухгалтеры. Если говорить про штат компании, то в нем числились сотрудники офиса фио, кто именно уже не помнит, но указанным лицам бухгалтером перечислялась заработная плата, эти все моменты согласовывались с фио, он никакого отношения к распоряжению денежными средствами, находящимися на расчетных счетах Общества не имел. Все платежи производились с указания фио бухгалтерами. Фактически он был генеральным директором только на бумаге, выполняя функции наемного рабочего действующего по указанию фио, за это ему платилась заработная плата. Никаких организационно-распорядительных функций не выполнял, вел финансово-хозяйственную деятельность компании по указанию фио, самостоятельных решений не принимал. Через какое-то время он попросил фио назначить на должность генерального директора кого-либо другого, поскольку он фактически функции директора не выполнял. Аналогичная ситуация была и с ООО ЧОО «Викинг», фактическим владельцем которого являлся фио. Участником ООО «Транслидер» был партнер фио, который потом, уже после его увольнения вышел из состава участников указанного Общества и продал юридически долю фио, номинальному участнику, подробностями перерегистрации долей он не обладает, поскольку этим не занимался. После его увольнения в апреле 2014 года из ООО «Транслидер» на должность генерального была назначена фио, которая также была назначена на должность генерального директора и ООО ЧОО «Викинг». По каким причинам именно она была назначена на должность ему достоверно не известно, это было решение фио. Поскольку он уже владел информацией о заключении внешнеэкономических контрактов и знал процедуру предоставления документов в банк, фио попросил его еще какое-то время готовить документы по контрактам и акты приемки оказанных услуг. Он технически готовил все документы и отдавал их фио. Также по просьбе фио он ездил в банк с фио для переоформления документов, также сопровождал ее в налоговую. Кем готовились документы на смену директора уже не помнит, но кем-то из сотрудников фио. Кем фактически подписывались указанные документы и была ли фио осведомлена об этом ему достоверно не известно, поскольку этими вопросами занимался фио, он лишь готовил документы до того момента пока у него не стали возникать сомнения в оказанных услугах, после высказывания своих предположений относительно сомнительности всех этих действий у него с фио возник конфликт, после которого он ушел и больше с фио не работал (том № 88 л.д. 191-193);
- показания свидетеля фио, данные ею в ходе предварительного следствия и оглашённые в судебном заседании, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия стороны защиты, в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ, показавшей, что в 1995 году была трудоустроена к МКБ «Замосковрецкий» (ОАО) на различные должности. В процессе осуществления своей трудовой деятельности по просьбе фио она стала принимать и отправлять электронные письма на адрес электронной почты в названии которой содержится слово «метель», точного наименования не помнит. Человек, с которым она общалась по средствам электронной почты, сидел не в здании банковского учреждения. В основном общение происходило следующим образом, фио говорил о том, какую необходимую информацию нужно затребовать, если клиент был новым, то оставлял адрес электронной почты, если с клиентом уже работали, то говорил название компании или клиента, затем она направляла запрос на почту в наименовании которой содержится слово «метель» с просьбой, например, предоставить карточку компании, которая занималась рекламной деятельностью, строительством, строительными материалами, то есть фирму с нужным направлением деятельности, а случае необходимости не только карточку с реквизитами, а еще и копии уставных или учредительных документов. Затем все документы ею направлялись на электронную почту клиента фио. Кроме того, с аналогичными просьбами, но реже, ко ней обращалась фио и сообщала информацию о клиентах и направление фирмы которая была необходима последнему. Общение с клиентами фио происходило также по средствам электронной почты с «метелью». В получаемых и отправляемых карточках содержалась основная информация о юридическом лице, а именно: наименование, юридический адрес, основной и дополнительные виды экономической деятельности компании, сведения о руководителе – генеральном директоре, если на генерального директора не были возложены обязанности главного бухгалтера, то сведения о главном бухгалтере, наименовании кредитного учреждения в котором открыты счета и номера счетов. У указанных компаний были открыты расчетные счета в их банке. Эта информация необходима была клиентам для составления договоров и платежных поручений, а впоследствии и перечисления денежных средств по указанным договорам и поручениям. Она знала, что указанная деятельность является незаконной, но поскольку нужна была работа выполняла указание руководства (фио и фио). Никаких ключей для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания у нее не было, возможно ключи был у «метели». Указанной деятельностью она занималась ориентировочно в период времени с 2008 года по момент увольнения из кредитного учреждения – 2014 год.
Компаний было много, были периоды, когда они повторялись, были периоды, когда создавались новые, менялись руководители компаний. После ее официального увольнения, это было еще до отзыва лицензии банка, по указанию фио, по согласованию с фио они со фио, фамилии не помнит, переехали в офисное помещение, расположенное на адрес, и находились по соседству с компанией фио.
Ее обязанности принципиально не изменились по сравнению с теми обязанностями которые были в банке, фио выполняла функции кассира. Она все также взаимодействовала по средствам электронной почту с «метелью». Она как и раньше после получения указаний от фио, реже фио, о клиенте и информации о фирме необходимой последнему, направляла запрос на почту «метели», после получения документов направляла их клиенты на электронную почту. Затем клиент привозил подготовленный последним пакет документов подписанный с его стороны и оставлял. Через какое-то время накапливаемые пакеты с документами у нее забирали скорее всего сотрудники фио, после чего приносили через какое-то время обратно уже подписанные второй стороной. Указанные лица иногда заменяли друг друга, но в основном это было несколько человек, то есть это не были случайные разные люди. По приходу клиенты называли кодовые слова, которые ей не известно кто даже придумывал, и забирали пакеты с документами, затем после шли в кассу и забирали наличные денежные средства, либо наоборот шли в кассу, а затем к ней. Не все клиенты забирали наличные, некоторое забирали лишь пакеты документов. Около года они осуществляли свою деятельность на Малой Семеновской. Заработную плату ей и фио платил фио. Кто арендовывал помещение не известно, но со слов сотрудников фио помещение принадлежало последнему. фио оказывал какие-то услуги фио, а затем видимо и предоставил помещение, за данные услуги фио платили, подробностями не обладает.
Компании ООО «Торг-Трейдинг» ИНН 7710495960, ООО адрес 7710940467, ООО «ЦСТ» ИНН 7710941608, ООО «Трейдлогистик» ИНН 7718799801, ООО «Центр Оптовой Торговли» ИНН 7710875761, ООО «Хозторг» ИНН 7718798075, ООО «Агентство просвещения искусства культуры и спорта» ИНН 7710924144, ООО «ТехПром Атлант» ИНН 7709699896, ООО СК «Верный Путь» ИНН 7714913129, ООО «Вавилон» ИНН 7714913087, ООО «Паната» ИНН 7710697533, ООО «Априори Сервис» ИНН 7719732197 ей знакомы, карточки этих компаний и в случае требования копии документов ею направлялись клиентам, указанные компании обслуживались в МКБ «Замосковрецкий» (ОАО).
фио в основном контактировал в фио, реже с фио, оказывал последним на возмездной основе услуги, возможно по обслуживанию компаний, достоверно ей не известно. Тот часто приходил к фио в банк. Ей известно, что у фио были сотрудники, но были ли те официально устроены в его компанию и была ли вообще компания в которой они все официально были трудоустроены, не известно. Из сотрудником фио она общалась чаще всего с фио, поскольку тот был более приятен по общению. Познакомились с ним, когда тот приезжал по каким-то поручениям к фио в банк. фио, фио ей знакомы – это сотрудники фио (том № 89 л.д. 6-11);
- показания свидетеля фио, данные ею в ходе предварительного следствия и оглашённые в судебном заседании, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия стороны защиты, в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ, показавшей, что в ходе производства обыска у нее были изъяты электронные носители информации, среди которых были флеш-накопители, оставшиеся еще со времен работы в кредитном учреждении – МКБ «Замоскворецкий» (ОАО). На указанных носителях информации могли быть документы, а именно карточки организаций со сведениями о юридических лицах (наименовании, юридическом адресе, основным и дополнительным видом экономической деятельности компании, сведениях о руководителе – генеральном директоре, главном бухгалтере, наименовании кредитного учреждения в котором открыты счета и номера счетов), какие-то документы, в том числе договоры, уставные и учредительные документы. В связи с тем, что прошел достаточно большой период времени, сказать точно какие документы могли содержаться на указанных носителях информации не смогла. Не исключает, что могли содержаться сведения в отношении ООО «Перспектива», ООО «Паната», ООО «Априори Сервис», ООО «Транслидер», ООО «Хозторг», ООО «Текстильтрейд»/ООО «ТекстильТрейд», ООО «Тамик», ООО ЧОО «Барс», ООО ЧОО «Викинг», ООО «Центр Оптовой Торговли», ООО «СК Ремкапстрой», ООО «СК Инжстрой», ООО «ПСК «Специальные Технологии Строительства», ООО «Агентство просвещения искусства культуры и спорта», ООО «СК Профи», ООО «Моспродторг», ООО «Группа строительных компаний», ООО «ЦСТ», ООО «Современные Строительные Решения», ООО «Вавилон», ООО СК «Верный Путь», ООО «Альянс». На указанных носителях информации могли содержаться файлы которые ею направлялись, либо получались по электронной почте от человека использовавшего почтовый ящик в наименовании которого встречается «метель», а также которые направлялись клиентам по указанию фио, реже фио
Ранее она говорила, что ориентировочно в июне 2014 года они со Светленой переехали по указанию фио в офис на адрес, где по соседству находился офис фио. Сообщила, что сидели в указанном офисе около года, уточняет, что пробыли в указанном офисе ориентировочно до конца осени, точнее сообщить не смогла. В конце осени между фио и фио случился конфликт, скорее всего на почве финансовых разногласий, после которого они съехали с офиса. После этого она ни с фио, ни с фио не контактировала, вместе не работала. Также не контактировала с «метелью». Насколько ей известно, как она ранее уже говорила фио оказывал услуги фио по юридическому сопровождению компаний, все уставные и учредительные документы, печати, должны были храниться у фио, кроме того, фио контролировал лично либо через своих сотрудников директоров компании, осуществлял их поиск. Уточняет, что фио и фио знакомы были давно, на тот момент, когда она перевелась с должности секретаря, они уже были знакомы и поддерживали достаточно тесное общение, фио часто приезжал в ним в банк (том № 89 л.д. 12-14);
- показания свидетеля фио, данные ею в ходе предварительного следствия и оглашённые в судебном заседании, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия стороны защиты, в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ, показавшей, что в период времени с 2006 или 2007 года по настоящее время она осуществляла трудовые обязанности в ООО ТД «СтройЭкс» в должности бухгалтера (с течением времени название и ИНН компаний менялся, но владельцы оставались прежними). У указанной компании расчетный счет был открыт в МКБ «Замоскворецкий» (ОАО). В ходе исполнения своих обязанностей она неоднократно приходила в банк для подачи различных документов, при этом познакомилась с кем-то из сотрудников банка, с кем именно уже не помнит. В 2010 году, в ходе разговора с кем-то из сотрудников банка они стали обсуждать проблемы упадка объемов компании, и она поделилась тем, что в скором времени вообще могут уволить. Ей предложили сходить в отдел кадров и уточнить не требуются ли сотрудники. В отделе кадров сообщили, что в сотрудниках не нуждаются, штат укомплектован. Через пару дней, она с фио собрались ехать в банк по каким-то вопросам, каким именно уже не помнит. По приезду в банк фио познакомил ее с фио, который опозиционировался как один из руководителей банка. В ходе разговора фио предложил ей работу, связанную с ведением банковских счетов различных компаний. Ее работа должна была заключаться в приемке и отправке платежей в соответствии с запросами поступающими на электронную почту и по телефону. В связи с тем, что ее должность планировалась под сокращение, а деньги были нужны, она согласилась. На следующий день ей было выделено рабочее место, расположенное в квартире в доме рядом с банком на Полянке. Кроме рабочего места она была обеспечена компьютером, телефоном с абонентским номером 8-916-110-21-21, также ей были даны ключи для доступа к системе «Банк-Клиент» различных компаний. Кроме нее в указанном помещении работала еще одна женщина по имени «Наталья», фамилия была на «Ч». Функции у Натальи были аналогичные. Почтовый ящик был уже создан и установлен на выданном ей компьютере. В своей деятельности она использовала почтовый ящик в названии которого содержалось alena, metel, 7 и @Gmail.com, последовательность не вспомнила.
Если говорить о ее деятельности, то на протяжении всего времени была аналогична и заключалась в следующем: по приходу на работу по средствам системы ДБО ею запрашивались выписи по расчетным счетам компаний, затем поступали запросы от клиентов и сотрудников банка (как на почту, так и по телефону) с суммами прихода и расхода, расход отправлялся по реквизитам и счетам, указанным в запросах. Кроме того, ею также в соответствии с запросами направлялись карточки организаций, а в случае необходимости и копии уставных и учредительных документов. Указанная информация и пакет документов на компанию ей был выдан изначально с ключами ДБО при трудоустройстве, либо уже позже в процессе деятельности в отношении новых компаний. Все новые документы и ключи к системе ДБО передавались ей через курьеров. Перед этим всегда звонил фио и говорил, что сегодня приедет курьер, без звонка никто не приезжал. Ее руководителем являлся фио, в его отсутствие фио. Взаимодействие с клиентами и сотрудниками банка осуществлялись посредствам почты и телефона. Перечисляемые суммы были различны и могли достигать сумма прописью. Перечисления производились как между юридическими лицами, там и были перечисления со счетов юридических лиц на счета физических. Почтовые ящики клиентов назвать затрудняется, поскольку их было достаточное количество. Ключей к системе ДБО в различные периоды времени было различное количество ориентировочно от 5 до 30. В ходе осуществления своих обязанностей она в основном контактировала с фио, фио и фио. В банке работал также фио, в обязанности которого входила отправка платежей рейсами банка (скорым платежом). Ее действия координировались в основном фио и реже фио. С фио они контактировали по вопросам предоставления необходимых документов для бухгалтерии и финансового мониторинга банка. Рабочее место на Полянке было ориентировочно до 2013 года, затем по указанию фио переехали на Малую Семеновскую в офисное помещение. В это время с ней работал фио, фамилии не знает, обязанности которого были аналогичны. Менее года она просидели на Малой Семеновской, а затем в связи с неудобством расположения стали снимать квартиру у ее брата на адрес. Аренду оплачивал фио. Ей было известно, что после того, как у банка отозвали лицензию, в то время они уже располагались в квартире брата, на Малую Семеновскую по указанию фио переехала фио.
После отзыва лицензии у банка ее сотрудничество с фио продолжилось не долго, а затем и вовсе прекратилось в конце 2015 года, начале 2016 года. Утояняет, что ключи к системе ДБО различных компаний были не только МКБ «Замоскворецкий» (ОАО), так же перечисление денежных средств осуществлялось по расчетным счетам компаний, открытым в других кредитных учреждениях АКИБ «Образование», некоммерческая организация в названии которой присутствовало слово «Евро». После того, как ее совместная деятельность с фио закончилась ключи к системе ДБО и документы были ею выброшены.
Фамилии и имена фио, фио, фио, фио, фио, фио Рашидя Исхаковна, Адиятуллина Раися Исхаковна, фио, фио, Вагапов фио, фио, фио, фио ей знакомы, поскольку в ряде компаний, ключи для доступа к системе «Банк-Клиент» которых были у нее, указанные лица получали заработные платы, кто-то был руководителем. фио ей знаком как руководитель этих людей. В большинстве своем эти люди оказывали услуги компаниям банка. Услуги заключались в ведении бухгалтерского учета и оказании различных юридических услуг. За это фио фио платил денежные средства.
Компании ООО адрес 7710940467, ООО «ЦСТ» ИНН 7710941608, ООО «Трейдлогистик» ИНН 7718799801, ООО «Центр Оптовой Торговли» ИНН 7710875761, ООО «Хозторг» ИНН 7718798075, ООО «Агентство просвещения искусства культуры и спорта» ИНН 7710924144, ООО «ТехПром Атлант» ИНН 7709699896, ООО СК «Верный Путь» ИНН 7714913129, ООО «Вавилон» ИНН 7714913087, ООО «Паната» ИНН 7710697533, ООО «Априори Сервис» ИНН 7719732197, ООО «Перспектива» ИНН 7704659730, ООО СК «Ремкапстрой» ИНН 7710891690, ООО «ПСК «Специальные Технологии Строительства» ИНН 7710909160, ООО «Моспродторг» ИНН 7710925532, ООО «СК Профи» ИНН 7710925067, ООО «Современные Строительные Решения» ИНН 7714912781, ООО «Тамик» ИНН 7731650744 ей знакомы, ключи к системе ДБО были у нее. Распоряжение денежными средствами осуществлялось ею по указанию фио, реже фио. ООО «Валента» ИНН 7710496403 была контрагентом каких-то компаний. За свою работу она получала заработную плату наличными. За перечисления денежных средств по расчетным счетам компаний банка клиенты платили определенный процент (от 0,1 до 1 по транзиту, по обналичиванию до 10), который устанавливался кем-то из руководства банка. Уже практически в конце их деятельности она в программе разработанной на базе 1С, специально для удобства учета подконтрольных фирм и контрагентов и денежных средств в читаемом наглядном виде, формировали общую сумму от полученных процентов за оказанные услуги. Ежемесячно общие суммы могли достигать до сумма (том № 89 л.д. 39-42);
- показания свидетеля фио, данные ею в ходе предварительного следствия и оглашённые в судебном заседании, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия стороны защиты, в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ, показавшей, что после отзыва лицензии у МКБ «Замосковрецкий» (ОАО) ключи доступа к системе ДБО были выброшены, поскольку в их использовании более не было необходимости. Также были выброшены и ключи к системе ДБО АКИБ «Образование», которые появились у нее еще до отзыва лицензии МКБ «Замосковрецкий» (ОАО). Открытие расчетных счетов в ином кредитном учреждении было вызвано необходимостью, поскольку по какому-то нормативному акту были не желательны переводы денежных средств по расчетным счетам компаний внутри одного банка. Если говорить про компании чьи ключи к системе ДБО находились у нее и чьи счета были открыты в МКБ «Замоскворецкий» (ОАО), то к ним относятся: ООО адрес 7710940467, ООО «Перспектива» ИНН 7704659730, ООО «ЦСТ» ИНН 7710941608, ООО «Ремкапстрой» ИНН 7710891690, ООО «ПСК «Специальные Технологии Строительства» ИНН 7710909160, ООО «Трейдлогистик» ИНН 7718799801, ООО «Центр Оптовой Торговли» ИНН 7710875761, ООО «Моспродторг» ИНН 7710925532, ООО «СК Профи» ИНН 7710925067, ООО «Хозторг» ИНН 7718798075, ООО «Агентство просвещения искусства культуры и спорта» ИНН 7710924144, ООО «Современные Строительные Решения» ИНН 7714912781, ООО СК «Верный Путь» ИНН 7714913129, ООО «Тамик» ИНН 7731650744, ООО «Вавилон» ИНН 7714913087, ООО «Паната» ИНН 7710697533, ООО «Априори Сервис» ИНН 7719732197. Были ли иные компании не помнит.
Кроме того, у ряда компаний были открыты расчетные счета и в АКИБ «Образование», а именно: ООО «Перспектива» ИНН 7704659730, ООО «Ремкапстрой» ИНН 7710891690, ООО «Центр Оптовой Торговли» ИНН 7710875761, ООО «Хозторг» ИНН 7718798075, ООО СК «Верный Путь» ИНН 7714913129, ООО «Тамик» ИНН 7731650744. Также у некоторых компаний были открыты счета и в иных кредитных организациях, назвать компании и кредитные учреждения затруднилась.
Подчиненным фио платилась заработная плата, поскольку последние числились в ряде указанных компаний как работники, а также как генеральные директоры. Фамилии указанных лиц на слуху, поскольку она им каждый месяц перечисляла заработные платы на основании платежных поручений, передаваемых ей либо нарочно курьером, либо по средствам электронной почты. Почтовые ящики она не запоминала, поскольку из было большое количество. Указанная заработная плата формировалась с прибыли, полученной от различных операций, из того самого процента от транзита или обналичивания (том № 89 л.д. 44-46);
- показания свидетеля фио, данные ею в ходе предварительного следствия и оглашённые в судебном заседании, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия стороны защиты, в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ, показавшей, что после предоставления на обозрение приложения к протоколу осмотра от 22.01.2019 предметов, документов и электронных носителей информации, изъятых в ходе производства обысков в жилище фио и в офисном помещении на 17 листах пояснила, что флеш-накопители, на которых были обнаружены указанные сведения, остались у нее с момента работы на банкиров.
Указанные таблицы составлялись ею по указанию фио В таблицы вносились различные сведения необходимые последнему и фио для каких-то своих целей, которые ей не известны, поскольку она была наемным работником и выполняла их поручения.
В одной из таблиц перечислены наименования компаний и их основной вид деятельности, для удобства отправления информации клиентам. В другой таблице указаны номера телефонов, операторы сотовой связи и цвета телефонов, которые использовались при получении смс-сообщений для доступа к системе «Банк-Клиент» или подтверждения операций по счетам.
В другой таблице перечислены компании, банки, почты и номера телефон ключи для доступа к системе ДБО которых находились у нее, при этом пояснить на какой период времени была актуальна эта информация затруднилась, поскольку как она ранее поясняла в разный период времени было разное количество ключей, а также что появлялись какие-то новые компании.
В таблице, имеющей заголовок август, указана информация по компания, а именно сколько было оплачено заработных плат, налогов, аренды, НДС, оплат СРО.
В таблице, имеющей заголовок месяц (с января по октябрь и декабрь), указана информация, которую ее просили фиксировать фио, реже фио. В указанных таблицах была указана информация по различным операциям, проценты за обнал, транзит, валютные операции, фиксировались расходы, в том числе и на обслуживание компаний. В колонке фио нал и сумма указывались суммы которые передавались фио за обслуживание компаний, указанные деньги образовывались от процентов, оставшихся от сумм перечисленных денежных средств по счетах компаний (том № 89 л.д. 47-49);
- показания свидетеля фио, данные ею в ходе предварительного следствия и оглашённые в судебном заседании, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия стороны защиты, в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ, показавшей, что в 2015 году, была трудоустроена в ООО ЧОО «Викинг» на должность генерального директора. Основным видом деятельности компании являлось оказание охранных услуг. В ее обязанности входила лишь приемка и отправка почтовой корреспонденции, никакой финансово-хозяйственной деятельности она не осуществляла, денежными средствами, находящимися на расчетных счетах общества не распоряжалась. Учредителями компании являлись фио и фио. До нее генеральным директором был фио, с ним она лично никогда не встречалась и не видела, эта фамилия ей стала известна из документов. Юридический и фактический адрес совпадали: адрес. В 2016 году в связи с невыплатами заработной платы она подала заявление об увольнении, но уволена была или нет достоверно не известно. В 2017 году при обращении в Пенсионный фонд ей сообщили, что в настоящее время она трудоустроена в ООО ЧОО «Викинг». Стать генеральным директором компании ей предложил Астангалин, с которым она была знакома по совместной деятельности к Казачестве. С фио познакомилась уже являясь генеральным директором. Кроме нее в ООО ЧОО «Викинг» числились еще несколько человек, фамилии их не помнит. Заработная плата была ориентировочно сумма и перечислялась на банковскую карту «Сбербанк России» (ПАО) открытую на ее имя. Ею как генеральным директором осуществлялось открытие расчетного счета в П «ВТБ» (ПАО) по просьбе учредителей. Ею были выданы доверенности на получение ключа к системе «Банк-клиент», фамилии человека на которого была выдана доверенности уже не помнит. В офисе ООО ЧОО «Викинг» с самого начала какое-то время она была вообще одна, затем в офисе стали появляться и другие люди, были ли они сотрудниками ООО ЧОО «Викинг» не известно. Фактически она выполняла курьерские функции, сами документы она не изготавливала, комплект документов передавался ей фио. Был ли кто-то назначен на должность генерального директора после нее не известно. О деятельности компании ей ничего не известно, назвать основных контрагентов затруднилась (том № 89 л.д. 53-57);
- показания свидетеля фио, данные ею в ходе предварительного следствия и оглашённые в судебном заседании, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия стороны защиты, в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ, показавшей, что лично для ее нужд действительно счета в КБ «Кремлевский» (ООО) не открывались, но она открывала счета в различных банках для нужд юридических лиц, может ею был открыт счет и как на физическое лицо в указанном банке, но лично она денежными средствами, находящимися на этом расчетном счете не распоряжалась. После открытия счетов все документы ею передавались сопровождающим молодым людям, как их звали уже не помнит, но их руководителем являлся фио. В банках ею только подписывались документы, производилось ли ею снятие наличных денег в КБ «Кремлевский» (ООО) сказать затрудняется, но если даже деньги и снимались, то все передавалось лицам ее сопровождающим.
Четырова Герелта Ивановна на слух не знакома. В какой-то период времени она снимала комнату, ее соседкой была женщина с ребенком, которого она помогала устраивать в кадетский корпус, с ее слов она поняла, что та испытывает финансовые затруднения и дала контакты одного из ребят который сопровождал ее в налоговую и в банки. Возможно она потом передавала какие-то документы ей или наоборот от нее ребятам, но достоверно утверждать уже не может. Насколько она поняла ее сожительнице предложили стать генеральным директором какого-то юридического лица, какого именно не известно. Возможно кого-то еще могла давать контакты молодом людям, точно уже не помнит.
В банк и в налоговую с ней ездил еще фио, который как она поняла являлся генеральным директором до нее в какой-то компании, если не ошибается в ООО «Транслидер», он говорил, что все дела будет передавать ей. Предложил стать генеральным директором фио, неоднократно говорил о смене и фио. Они с фио ездили в налоговую и в банки, точно помнит, что ездили в Райффайзенбанк, где ею подписывались какие-то документы, в содержание которых она особо не вникала. По указанной компании никакие документы, кроме документов в налоговой и банках она не подписывала, контракты не заключала, никакого отношения к финансово-хозяйственной деятельности не имела, денежными средствами, находящимися на расчетных счетах не распоряжалась.
ООО «СК РАМ» ИНН 7718282146, ООО «Союз» ИНН 7718281985, ООО «Торг-Трейдинг» ИНН 7710495960 на слух не знакомы, не исключает что могла иметь юридически какое-либо отношение к указанным компаниям, но фактически никакого отношения к их финансово-хозяйственной деятельности не имела.
ООО «Валента» ей не знакомо, ей никогда не выдавались займы от указанного юридического лица и физических лиц, она также никогда никакие займы сама не выдавала ни физическим ни юридическим лицам (том № 89 л.д. 58-60);
- показания свидетеля фио, данные ею в ходе предварительного следствия и оглашённые в судебном заседании, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия стороны защиты, в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ, показавшей, что компании ООО «Апикс» ИНН 7710924144 и ООО «Хозторг» ИНН 7718798075 ей не знакомы, однако как-то раз ее супругу лет 5-6 назад, кто именно не знает, предложил зарегистрировать на свое имя компании за разовое денежное вознаграждение в сумме сумма. Поскольку в тот момент времени они нуждались в денежных средствах, ее супруг согласился. Кроме того, эти люди поинтересовались у фио, есть ли еще желающие за вознаграждение зарегистрировать на свое имя компании. фио предложил ей. Она согласилась, поскольку ничего криминального в этом не видела. Как-то раз они ездили с супругом вместе, куда именно уже не помнит, как-то раз она ездила одна. За указанное денежное вознаграждение она должны была съездить в налоговую и подать заявление о регистрации юридического лица, при этом никакие документы она не изготавливала, а подписала несколько документов, которые ей были предоставлены мужчиной с нерусским именем, которое она не запомнила. Через некоторое время она ездила в налоговую и забирала готовые документы. После получения документов в налоговой с этим же мужчиной ездила в банк, где ею был открыт расчетный счет. Никакие ключи к управлению счетом ей не выдавались. Кроме того, никакие денежные средства в уставной капитал Общества ею не вносились. Помню ездили к нотариусу, но какие действия там были совершены уже не помнит. На ее имя были зарегистрированы несколько компаний, какие именно уже не помнит. Где находились офисы указанных компаний ей не известно. Никакие документы, касаемо финансово-хозяйственной деятельности компаний ею не подписывались. Кроме того, ей ничего не известно о деятельности указанных компаний. фио ей знаком, является жильцом их дома соседнего подъезда. Позднее ей стало известно, что фио так же, как и ей было предложено за вознаграждение стать руководителем компании. Кто предложил фио такой заработок не известно. Имена фио и фио ей накомы – это люди с которыми она ездила в налоговые и банка и которым она передавала все документы (том № 89 л.д. 80-82);
- показания свидетеля фио, данные им в ходе предварительного следствия и оглашённые в судебном заседании, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия стороны защиты, в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ, показавшего, что компании ООО ЧОО «Барс» ИНН 7718817634, ООО «Центр Оптовой Торговли» ИНН 7710875761 ему знакомы, в этих компаниях он за денежное вознаграждение являлся номинальным руководителем.
Стать учредителем компании ООО ЧОО «Барс» ему предложил мужчина по имени фио, с которым его познакомил фио, фамилии их ему не известны. С фио его познакомил фио, который является его приятелем. Ему было обещано денежное вознаграждение в сумме сумма. Как позднее стало известно сестра фио была в отношениях с фио. После того, как он согласился стать учредителем, ему дали документы, которые были подписаны и вместе с фио, фамилии его не знает, поданы в налоговую. Через какое-то время приехав за документами ими был получен отказ в регистрации. По какой причине не известно. Никакие денежные средства в уставной капитал Общества им не вносились.
Стать учредителем и генеральным директором компании ООО «Центр Оптовой Торговли» ИНН 7710875761 ему предложил фио в 2013 году. За регистрацию ему было обещано денежное вознаграждение в сумме сумма. В налоговую с ним ездил уже фио, после получения документов в налоговой ездили с фио в банк, где Обществу был открыт счет. Никаких ключей к управлению счетом он не получал. Все документы после их получения в налоговой и банке передавались фио. Никакие документы в период с 2013 года по настоящее время в отношении деятельности указанной компании он не подписывал, никакого отношения к ее финансово-хозяйственной деятельности не имел. Ему не известны контрагенты и основной вид деятельности компании.
фио ему знакома уже более двух-трех лет. С ней познакомились через фио. фио несколько раз обращалась к нему с просьбой найти человека на которого можно оформить компанию, либо чтобы тот стал ликвидатором. Он ей давал контакты фио и фио. фио ему несколько раз предлагала стать руководителем компаний, но тот отказался.
Учредителем и генеральным директором скольких организаций являлся не помнит, но их было больше 15, точные наименования указанных фирм уже не помнит. Во всех организациях он был номинальным и учредителем и генеральным директором за разовое вознаграждение. Никакого отношения к их деятельности не имел. Им только подавались документы в налоговую, открывались счета в банках и все. Никакие договоры никогда не подписывались. По просьбе фио им были зарегистрированы три компании, остальные компании им были зарегистрированы начиная еще с 2010 года по просьбе девушки, имени не помнит (том № 89 л.д. 85-88);
- показания свидетеля фио, данные им в ходе предварительного следствия и оглашённые в судебном заседании, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия стороны защиты, в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ, показавшего, что ООО «ЦСТ» ИНН 7710941608 было создана в 2013 году. В указанной компании он являлся как учредителем, так и генеральным директором. Основным видом деятельности компании было строительство. Никакого отношения к финансово-хозяйственной деятельности компании он не имел и не имеет, счета в банках не открывал. Стать учредителем и генеральным директором ему предложил фио, с которым он познакомился в процессе осуществления трудовой деятельности в ООО «ТехПром Атлант» в должности прораба. фио являлся фактическим руководителем указанной компании. В ООО «ТехПром Атлант» его помог трудоустроить фио, с которым они уже знакомы продолжительное время. ООО «ЦСТ» создавалось по просьбе фио для производства строительно-монтажных работ, но однако никакие работы так и не производились. В связи с невыплатой заработной платы он уволился из ООО «ТехПромАтлант» осенью 2014 года. После этого никакие отношения с фио не поддерживал. Что касаемо деятельности ООО «ЦСТ», то поясняет, что никакие документы им не подписывались. фио ему не знакома, последнюю он не назначал на должность генерального директора Общества. Им лишь были поданы документы в налоговый орган для регистрации юридического лица, после получения документов из налоговой, те были переданы сотрудникам фио (том № 89 л.д. 91-93);
- показания свидетеля фио, данные им в ходе предварительного следствия и оглашённые в судебном заседании, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия стороны защиты, в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ, показавшего, что в конце 2011 года, может в начале 2012 года, он был в поисках работы. В интернете нашел объявление о том, что компании требуется курьер, позвонив по объявлению пришел на собеседование в компанию, офис которой располагался на адрес, строение если не ошибается тоже 3. Собеседование проводил фио, который представился руководителем и объяснил, что ему нужен сотрудник который будет выполнять функции как курьера, так и выполнять его различные поручения. Какую именно представлял компанию не уточнил. Заработная плата должна была составлять не менее сумма, точнее уже не помнит. Поскольку условия работы его устроили, а он устроил работодателя, то был принят на работу. Какого-либо официального трудового договора с ним не заключалось. Некоторое время в его обязанности входили лишь курьерские функции, доставлял документы как в налоговые органы, так и в банки, в связи с чем на его имя были выданы доверенности, которые вместе с документами передавались сотрудниками бухгалтерии, руководителей указанных компаний он в тот момент не видел. С руководителями коммерческих компаний стал встречаться немного позднее, когда по указанию фио сопровождал последних в налоговые органы, как для регистрации компания, так и для их переоформления, а также в кредитные организации. Кроме того, по указанию фио несколько раз готовил проекты документов на смену директоров компаний, каких именно уже не помнит, но все эти компании были подконтрольны фио. За директоров компаний не расписывался. Приезжал по указанию фио в Кремлевский банк, где ему был выдан займ. Точно пояснить физическим или юридическим лицом был выдан займ не смог, поскольку он лишь расписался за деньги и все, каких-либо документов он не составлял и подписывал. По приезду в офис все наличные денежные средства были переданы в руки фио, дальнейшая судьба их не известна. Основная его работа заключалась в сопровождение людей в налоговые, банки, курьерские функции по подаче документов на получение СРО. Наличные денежные средства у физических лиц он не получал и не отвозил. Какой-либо вытроенной системы связи с руководителями компаний, которых сопровождал в налоговые и банки не было, могло быть по-разному, ему могли сообщить, что человек его будет ждать к определенному времени в определенном месте, это как правило либо нотариус, либо ближайшая станция метро к налоговой или банку, либо могли дать контактный номер телефона, а он уже связаться с человеком и договориться о времени и месте встречи. Пакет документов как на оформление компании, так и смену руководителя/участника как правило выдавался ему в офисе, вначале который располагался на адрес, а затем переехал на адрес. Документы в налоговую и банки могли готовиться как им, так и фио и фио. Им готовился документ, затем на нем могли проставляться оттиски печати, а подписание этих именно документов производилось непосредственно руководителем компании либо у нотариуса, либо перед баком и налоговой. Все зависело от конкретной ситуации, когда-то пакет документов подписывался перед нотариусом, а затем уже им по доверенности подавались документы, либо подавались руководителем лично, а забирались им по доверенности, либо и подавались, и забрались директором, а только потом передавались ему, а им уже непосредственно фио. Если говорить про печати компаний, то они находились в офисе, но не были в свободном доступе для всех. К ним имели доступ сотрудники бухгалтерии, сам фио, и еще несколько человек, иногда по указанию фио им ставились оттиски печатей на документах, иногда документы уже с печатями передавались ему. Если говорить про банки, то кроме различных документов директору передавались ключи для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания, которые последний передавал ему, либо другому сопровождающему, а он впоследствии передавал уже либо фио, либо в бухгалтерию, все зависело от конкретной поставленной фио либо бухгалтерией задачи. Основными банками в которые ездил были МКБ «Замосковрецкий» (ОАО), АКИБ «Образование» (АО), КБ «Новопокровский» (ООО), Коммерческий банк «Кремлевский» (ООО), «Тусарбанк» (АО), реже КБ «Локо-Банк» (АО), КБ «Конфидэнс Банк» (ООО), «Сбербанк» (ПАО), «Банк Уралсиб» (ПАО), было несколько еще банков, но эти были основными. Каких-либо денежных вознаграждений директорам компаний он не давал, насколько ему известно денежные средства им перечислялись на банковские карты. Он никогда не являлся ни учредителем, ни генеральным директором коммерческих организаций.
Если говорить про компании ООО «Агентство просвещения искусства культуры и спорта» ИНН 7710924144, ООО «Группа строительных компаний» ИНН 7710940467, ООО «Автотрансимперия» ИНН 7718296893, ООО «ПСК «Специальные Технологии Строительства» ИНН 7710909160, ООО «Нефть Пром Сервис» ИНН 7718299100, ООО «Флагман-Торг» ИНН 7718745676, ООО «Априори Сервис» ИНН 7719732197, ООО «СК Инжстрой» ИНН 7710892358, ООО «Нефтяные Технологии» ИНН 7718744094, ООО «Транслидер» ИНН 7718795638, ООО «Вавилон» ИНН 7714913087, ООО «Тамик» ИНН 7731650744, ООО СК «Верный Путь» ИНН 7714913129, ООО «Современные Строительные Решения» ИНН 7714912781, ООО «Хозторг» ИНН 7718798075, ООО «СК Профи» ИНН 7710925067, ООО «Моспродторг» ИНН 7710925532, ООО «Центр Оптовой Торговли» ИНН 7710875761, ООО «Пчелки» ИНН 7718276632, ООО «СК РАМ» ИНН 7718282146, ООО «Союз» ИНН 7718281985, ООО «ЦСТ» ИНН 7710941608, ООО «Валента» ИНН 7710496403, ООО «Строй-Энерго-Ресурс» ИНН 7710498104, ООО ЧОО «Барс» ИНН 7718817634, ООО ЧОО «Викинг» ИНН 7718817930, то названия указанных компаний ему знакомо. С директорами указанных компаний по указанию фио он ездил как в налоговые органы и в банки. Кроме того, отвозил различные документы в отношении указанных компаний, в том числе в организации для получения СРО. Назвать руководителей и учредителей указанных компаний затруднился, поскольку он сопровождал их в течении длительного периода времени, компаний было много и запомнить кто какую организацию именно представляет сложно, кроме того иногда директоры сменяли друг друга в компаниях. Достоверная информация в отношении указанных компаний будет в налоговом органе. В их офисе директоры появлялись крайне редко, а некоторых он видел лишь в налоговой или банке.
Если говорить про компании ООО «Перспектива» ИНН 7704659730, ООО «Торг-Трейдинг» ИНН 7710495960, ООО «СК Ремкапстрой» ИНН 7710891690, ООО «Паната» ИНН 7710697533,ООО «Альянс» ИНН 7728858439, ООО «Трейдлогистик» ИНН 7718799801, ООО «Текстильтрейд» ИНН 7718799801 то может он и ездил с директорами этих компаний, но точно сообщить не может, так как на слух некоторые из компаний не знакомы, но так как прошло много времени.
Если говорить про сотрудников офиса, то среди низ были три бухгалтера – это Адиятуллина Раися Исхаковна, фио Рашидя Исхаковна и фио. Больше всех с фио общалась Адиятуллина, было видно, что последние поддерживали дружеские отношения и знакомы были давно. Ему известно, что последние осуществляли ведение бухгалтерского учета указанных компаний, формировали отчетность, которую он определенный период времени возил в налоговые органы. Их деятельность координировал в основном фио, а он лишь выполнял как его поручения, так и поручения бухгалтерии.
фио являлся руководителем, при этом не было такого, что все они работали в одной компании, а тот был нашим юридически руководителем. Все решения согласовывались с ним и принимались им, он общался с сотрудниками банков.
фио фио по поручения фио контактировал с директорами компаний, также, как и он сопровождал их в налоговых, банках и у нотариусов, осуществлял подготовку различных документов для оформления либо перерегистрации компаний, являлся по просьбе фио генеральным директором и участником каких-то компаний.
фио сама являлась номинальным директором нескольких компаний, подконтрольных фио. Кроме того, последняя рекомендовала кого-то из своих знакомых, которые впоследствии становились руководителями или учредителями компаний, которые в свою очередь могли также рекомендовать и каких-то своих знакомых. фио могла сама поехать в налоговую, а также подготовить комплект документов для регистрации или перерегистрации компании, по чьей просьбе ему не известно, но скорее всего это были договоренности между ней и фио, поскольку без одобрения фио никакие действия сотрудниками офиса не предпринимались.
Изначально было не понятно, что директоры выполняли свои функции номинально, но через какое-то время стало понятно, что последние за заработную плату соглашаются зарегистрировать на свое имя или перерегистрировать на свое имя компанию. Их участие в деятельности компании заключалось в регистрации и открытии счетов. У указанных компаний юридические и фактические адреса не совпадали, а точнее юридические адреса указывались в документах. Но по этим адресам компании никогда не находились, все документы, печати находились в офисе. Ему не известно об осуществлении реальной финансово-хозяйственной деятельности этих компаний, возможно только ООО «Техпроматлант» занималось строительством, многими компаниями были получены СРО на выполнение строительных работ, но с какой целью ему достоверно не известно, фактической деятельности они не осуществляли.
Нотариусов было два, один был неподалеку от офиса, второй где-то на Тверской. К нотариусам попадали в общем порядке. Если говорить про банки, то в «Сбербанк» (ПАО), «Банк Уралсиб» (ПАО), КБ «Локо-Банк» (АО) и некоторое другие обращались в общем порядке. Если говорить про МКБ «Замосковрецкий» (ОАО), то с этим банком было наиболее тесное общение, фио был знаком с руководителями банка, какой-то период времени счета компаний открывались только в этом банке. Из сотрудников указанного банка знакома фамилия фио – один из руководителей, и знакома фио, к последней он ездил и отвозил какие-то документы, какие именно уже не помнит. Хорошие взаимоотношения были и в АКИБ «Образование» (АО), Б «Новопокровский» (ООО), Коммерческий банк «Кремлевский» (ООО) и «Тусарбанк» (АО), в этих банках никогда не возникали проблемы с открытием счетов (том № 89 л.д. 120-124);
- показания свидетеля фио, данные им в ходе предварительного следствия и оглашённые в судебном заседании, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия стороны защиты, в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ, показавшего, что информация что тот был генеральным директором ООО «ТехПром Атлант» ИНН 7709699896 стало известна не сразу, в его трудовой книге имеется запись о трудоустройстве в 2014 году в указанную компанию. Заработную плату он не получал, никакого отношения к финансово-хозяйственной деятельности указанной компании не имел. Никакие документы не подписывал. Генеральным директором ООО «ТекстильТрейд»/ ООО «ТрейдЛогистик» ИНН 7718799801 не являлся. С фио знаком, познакомился при трудоустройстве в ООО ЧОО «Викинг» (том № 89 л.д. 127-130);
- показания свидетеля фио, данные им в ходе предварительного следствия и оглашённые в судебном заседании, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия стороны защиты, в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ, показавшего, что на старших курсах при обучении в высшем учебном заведении работал в фитнес-клубе GoldGym в должности администратора, расположенном вблизи станций метро Электрозаводская и адрес. В процессе работы познакомился с мужчиной по имени фио, который являлся клиентом клуба. Разговорившись с последним сказал, что хочет уволиться и тот предложил работать у него, при этом чем необходимо будет заниматься он не знал. Через какое-то время он уволился из фитнес-клуба и попытался найти работу, но так никуда и не трудоустроился. Вспомнив про разговор с фио он попытался найти его в том же фитнес-клубе. Встретившись с ним он спросил нет ли работы для него, тот сказал, что есть и сообщил куда нужно приехать. Офис фио располагался на адрес. По приезду и после беседы с фио он был трудоустроен в компанию ООО «ПСК «Специальные Технологии Строительства» на должность помощник бухгалтера. В его обязанности вначале входила подготовка документов (договоров, счетов-фактур, актов и иных) для контрагентов компании ООО «ТехПромАтлант». Трудоустроен к фио он был в январе 2013 года. Подготовкой документов он занимался не продолжительное время, не более 2 месяцев. После возникновения каких-то проблем при строительстве объектов у указанной компании он просто перестал готовить документы, с чем это было связано достоверно не известно, но по слухам компания (ООО «ТехПромАтлант») находилась в стадии банкротства. На момент его прихода указанная компания вела свою деятельность, в компании были трудоустроены работники. По какой причине он был устроен в другую компанию не известно, но он этим вопросам не задавался, поскольку было главное, чтобы платили заработную плату. После возникновения проблем у компании фио ему было сказано о том, что теперь он будет работать напарником с фио. В функции фио, а затем уже и в его входило представление интересов на основании доверенностей различных компаний в налоговых органах, банках. Кроме того, часто ездили к нотариусам с целью заверить документы для предоставления в указанные органы. Доверенности ему выдавались в офисе сотрудниками фио, какие-либо посторонние лица ему доверенности не выдавали. Кроме того, доверенности могли выдаваться непосредственно в банке, при открытии счетов, для того, чтобы директора не отводить туда по несколько раз. Через некоторое время в его функции стало входить сопровождение директоров и учредителей компаний в налоговые органы и банки. В основном это были территориальные налоговые по Москве, поскольку именно в указанные органы подавались и забирались документы непосредственно руководителями компаний при регистрации/перерегистрации, иногда документы могли подаваться и забираться по доверенностям. Часто ездил в ИФНС № 10 по Москве, расположенную вблизи станции метро Тульская. Если говорить про банки, то в основном ездил в Банк «ФК Открытие» (ПАО), Коммерческий банк «Кремлевский» (ООО), «ВТБ» (ПАО), «Сбербанк России» (ПАО), АИКБ «Образование» (АО), КБ «Новопокровский» (ООО), «Интерактивныйбанк» (ООО), а также иные банки, наименование которых в настоящее время уже не помнит. Часто ездили в банк который располагался вблизи станции метро Сокол, но наименования не помнит. Сразу ездили в банки с директорами в основном в тех случаях, когда у фио были там знакомые, поскольку в некоторых банках просто на просто отказывали в открытии счетов. В банках КБ «Новопокровский» (ООО), «Интерактивныйбанк» (ООО), Коммерческий банк «Кремлевский» (ООО), АИКБ «Образование» (АО) счета открывались всегда.
Перечислить всех, с кем ездил в налоговые и банки затруднился, поскольку эти обязанности он выполнял на протяжении нескольких лет и таких поездок было ни одна и ни две. Помнит, что в Банк «ФК Открытие» (ПАО) ездил с фио, в АИКБ «Образование» (АО), КБ «Новопокровский» (ООО), «Интерактивныйбанк» (ООО) и Коммерческий банк «Кремлевский» (ООО) ездил с фио. Ездил в банки с Четыровой Герелтой, фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио. С указанными людьми ездил и в налоговые. Пояснить, кто представлял какую компанию не смог, поскольку было и такое, что один и тот же человек представлял сразу несколько компаний. Первое время с фио ездил он, затем с ней стал ездить ее супруг фио. фио как правило сама ездила в налоговую и к нотариусу, могла сама открывать и счета в банках. Сама, но редко могла ездить по банкам и налоговую фио. Кроме него и фио сопровождением занимался и фио.
Не всегда в налоговой и банках при предоставлении каких-то документов или запросе каких-то документов должны были присутствовать руководители компаний, в этих случаях они по доверенности привозили документы по месту требования, перед этим могли подписать у руководителя компании, который приходил либо в офис, либо встречались в каком-то месте.
Если говорить про директоров, то они исполняли свои обязанности номинально, то есть никакого отношения к финансово-хозяйственной деятельности компаний не имели, они просто регистрировали фирмы, открывали счета, а затем все документы и ключи к системе «Банк-клиент» передавали им, а они уже в свою очередь в бухгалтерию либо просто оставляли в офисе. Офисов компаний, с директорами которых они ездили не было, все печати находились в офисе вначале на Малой Семеновской, а затем уже на адрес с 2016 года, если не ошибается во временном интервале. Числились директоры и учредители за заработные платы, а когда переставали платить постоянно звонили и говорили, чтобы закрыли фирмы, эти звонки продолжаются и по настоящее время. Директоров и компаний было много, перечислить все затруднился. Как впоследствии оказалось при его увольнении в марте 2017 года, он был трудоустроен в нескольких компаниях, согласно записям, сделанным в его трудовой книжке. Все сотрудники которые работали в офисе подчинялись фио, при этом тот не был руководителем с юридической точки зрения, поскольку они не работали все в одной какой-то компании, а тот не являлся ее руководителем. Просто все компании которые они тем и иным образом обслуживали (включая сопровождение номинальных руководителей) были подконтрольны фио и принадлежали фактически ему же. В 2016 года сотрудники фио и сам фио переехали в офис на адрес, а фио, фио и фио остались на Малой Семеновской, но приезжали и к ним в офис.