Приговор

Дело № 01-0554/2021 | Измайловский районный суд

Информация о деле

Дело № 1-554/21

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

адрес 26 октября 2021 года

Измайловский районный суд адрес в составе председательствующего судьи Седышева А.Г.,

с участием государственного обвинителя – помощника Измайловского межрайонного прокурора адрес фио,

подсудимых Шейхульслянова Н.Г., фио, фио,

защитника подсудимого Шейхульслянова Н.Г. – адвоката фио,

защитника подсудимого фио – адвоката фио,

представителя потерпевшего ООО «Сириус» фио,

при помощнике судьи фио,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

Зубова Романа Витальевича, ...паспортные данные, гражданина РФ, зарегистрированного по адресу: адрес, фактически проживающего по адресу: адрес, женатого, имеющего двоих малолетних детей, родившихся 20.08.2013 года и 01.10.2021 года, работающего в ООО «Бизнес Информ» менеджером по продажам, с высшим образованием, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 35, ч.1 ст. 170.1 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ,

Агаева Ильгара Зауровича, ...паспортные данные, гражданина РФ, зарегистрированного по адресу: адрес, фактически проживающего по адресу: адрес, женатого, имеющего двоих малолетних детей, родившихся 21.02.2015 года и 25.10.2017 года, работающего индивидуальным предпринимтелем и в ООО «Руббус» юристом, с высшим образованием, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 35, ч.1 ст. 170.1 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ,

Шейхульслянова Надира Гайяровича, ...паспортные данные, гражданина РФ, зарегистрированного по адресу: адрес, фактически проживающего по адресу: адрес, Сергиево – адрес, холостого, имеющего ребенка, родившегося 17.10.2003 года, не работающего, со средним специальным образованием, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 35, ч.1 ст. 170.1 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ,

установил:

Зубов Р.В., Агаев И.З., фио совершили фальсификацию единого государственного реестра юридических лиц, то есть представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, документов, содержащих заведомо ложные данные, в целях внесения в единый государственный реестр юридических лиц недостоверных сведений о руководителе постоянно действующего исполнительного органа юридического лица, группой лиц по предварительному сговору.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах:

общество с ограниченной ответственностью «Сириус» ОГРН 1157746838523, ИНН 7733249560 (далее - ООО «Сириус», Общество) зарегистрировано в едином государственном реестре юридических лиц (далее ЕГРЮЛ) 11.09.2015. В марте 2020 года Общество располагалось по юридическому адресу: адрес. Единственным участником и генеральным директором Общества являлся фио

Примерно в январе 2020 года (более точное время не установлено) Зубов Р.В., Агаев И.З. и неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте на территории адрес, во исполнение преступного умысла на совершение иного тяжкого преступления - мошенничества в отношении ООО «Сириус» в крупном размере, приняли решение совершить фальсификацию ЕГРЮЛ в отношении ООО «Сириус» с тем, чтобы, захватив корпоративный контроль, получить возможность действовать и принимать решения от имени указанного Общества.

В связи с этим Зубов Р.В., Агаев И.З. и неустановленное лицо, имея умысел на фальсификацию ЕГРЮЛ в отношении ООО «Сириус», примерно в январе 2020 года (более точное время не установлено) при неустановленных обстоятельствах в неустановленном месте на территории адрес вступили в предварительный преступный сговор, и не позднее 17.02.2020 разработали план преступных действий и распределили преступные роли, согласно которым неустановленное лицо и Зубов Р.В. должны были обеспечить координацию и взаимодействие между соучастниками, а также обеспечить фальсификацию корпоративных документов в отношении ООО «Сириус». В свою очередь Агаев И.З., обладая познаниями в области регистрационных действий в отношении юридических лиц, должен был подготовить документы необходимые для внесения изменений в ЕГРЮЛ о смене генерального директора ООО «Сириус», а также подыскать соучастника, готового за денежное вознаграждение формально зарегистрироваться в качестве генерального директора Общества, и обеспечить представление документов, содержащих заведомо ложные данные, для их последующей регистрации в ЕГРЮЛ.

Так, Агаев И.З., выполняя указания, переданные ему неустановленным соучастником через фио, в неустановленное более точное время, но не позднее 17.02.2020, выполняя свою роль в реализации общего преступного умысла, обратился к своему знакомому Шейхульслянову Н.Г., который за денежное вознаграждение согласился на предложение фио формально зарегистрироваться в качестве генерального директора ООО «Сириус». Тем самым фио не позднее 17.02.2020 вступил с соучастниками в предварительный преступный сговор, направленный на фальсификацию ЕГРЮЛ, не имея при этом реальных намерений вести финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «Сириус».

Далее Агаев И.З. в неустановленное более точное время, но не позднее 17.02.2020, согласовал с Зубовым Р.В. и неустановленным соучастником кандидатуру Шейхульслянова Н.Г. как лица, чьи данные соучастники планировали незаконно внести в ЕГРЮЛ как генерального директора ООО «Сириус».

После чего Агаев И.З. в неустановленное более точное время, но не позднее 17.02.2020, выполняя указания неустановленного соучастника, передаваемые ему через фио, находясь в неустановленном месте на территории адрес, используя приисканные соучастниками при неустановленных обстоятельствах копии учредительных документов ООО «Сириус», подготовил заявление по форме №Р14001 «о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащихся в ЕГРЮЛ» о снятии полномочий генерального директора Общества с фио и назначении на указанную должность Шейхульслянова Н.Г., а также проект соответствующего решения единственного участника ООО «Сириус» фио от 17.02.2020, которые в электронном виде переслал Зубову Р.В. для проверки и дальнейшей фальсификации.

В свою очередь Зубов Р.В. в тот же период времени, но не позднее 17.02.2020, передал проект решения единственного участника ООО «Сириус» фио от 17.02.2020 о смене генерального директора неустановленному соучастнику, который при неустановленных обстоятельствах осуществил его редактирование, распечатку и фальсификацию, поставив подпись от имени фио, после чего передал указанное решение через фио обратно Агаеву И.З.

Затем 18.02.2020, в неустановленное более точное время, фио, находясь совместно с Агаевым И.З., действуя с ведома остальных соучастников, в нотариальной конторе нотариуса фио, расположенной по адресу: адрес, предоставил нотариусу вышеуказанные документы, содержащие заведомо для соучастников ложные данные. В результате нотариус фио (не осведомленный о преступном смысле соучастников), введенный в заблуждение относительно легитимности полномочий Шейхульслянова Н.Г., заверил подлинность подписи Шейхульслянова Н.Г. как генерального директора ООО «Сириус» на вышеназванном заявлении по форме №Р 14001.

После чего 18.02.2020, в неустановленное более точное время, фио и Агаев И.З., действуя с ведома и по согласованию с Зубовым Р.В. и неустановленным соучастником, проследовали в МИФНС России №46 по адрес, расположенную по адресу: адрес, где фио, действуя по указанию фио, предоставил в регистрирующий орган вышеуказанное заявление по форме №Р 14001, необходимое для совершения регистрационных действий.

Предоставленный соучастниками комплект документов, содержащих заведомо для них ложные данные, был зарегистрирован налоговым органом 18.02.2020 за входящим №77998А, и по результатам его рассмотрения сотрудники МИФНС России № 46 по адрес, введенные в заблуждение относительно легитимности полномочий Шейхульслянова Н.Г., приняли решение №77998А о регистрации в ЕГРЮЛ советующих изменений (ГРН 2207701679227 от 26.02.2020), а именно о внесении в ЕГРЮЛ сведений о назначении Шейхульслянова Н.Г. на должность генерального директора ООО «Сириус», вопреки воле и желания единственного участника указанного Общества - фио

Таким образом, Зубов Р.В., Агаев И.З., фио и неустановленное лицо, действуя группой лиц по предварительному сговору, совершили предоставление в регистрирующий орган документов, содержащих заведомо для них ложные данные и внесли в ЕГРЮЛ недостоверные сведения.

Зубов Р.В., Агаев И.З., фио совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах:

Примерно в январе 2020 года (более точное время не установлено), Зубов Р.В., Агаев И.З. и неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте на территории адрес, приняли совместное решение совершить фальсификацию ЕГРЮЛ в отношении ООО «Сириус», а именно захватить корпоративный контроль над деятельностью указанного общества путем незаконного внесения в ЕГРЮЛ сведений о смене генерального директора, после чего, получив доступ к банковскому счёту ООО «Сириус», похитить денежные средства организации под видом перечислений заработной платы на счета имевшихся в распоряжении соучастников банковских карт, открытых на физических лиц, неосведомленных о преступных намерениях соучастников.

В результате Зубов Р.В., Агаев И.З. и неустановленное лицо, имея умысел на хищение имущества ООО «Сириус» путем обмана в крупном размере, примерно в январе 2020 года (более точное время не установлено), при неустановленных обстоятельствах в неустановленном месте на территории адрес вступили в предварительный преступный сговор и не позднее 17.02.2020 разработали план преступных действий и распределили преступные роли, согласно которым неустановленное лицо, которое обладало информацией о финансовом состоянии ООО «Сириус», и Зубов Р.В. должны были обеспечить координацию и взаимодействие между соучастниками, а также обеспечить фальсификацию корпоративных документов в отношении ООО «Сириус». В свою очередь Агаев И.З., обладая познаниями в области регистрационных действий в отношении юридических лиц, должен был подготовить документы необходимые для внесения изменений в ЕГРЮЛ о смене генерального директора ООО «Сириус», а также подыскать соучастника, готового за денежное вознаграждение формально зарегистрироваться в качестве генерального директора Общества и сопроводить его в кредитную организацию. Кроме того, Зубов Р.В. и Агаев И.З., имея в своем распоряжении заранее приисканные банковские карты лиц, неосведомлённых о преступном умысле соучастников, договорились использовать их для перевода на них похищенные денежные средства Общества под видом перечисления заработной платы.

Конкретная преступная деятельность соучастников выразилась в следующем. Неустановленное лицо примерно в январе 2020 года, более точное время не установлено, при неустановленных обстоятельствах получило информацию о том, что на расчётном счете № 40702810300000035116 ООО «Сириус», открытом в дополнительном офисе «Семеновский» ПАО «Банк Зенит», расположенном по адресу: адрес, находятся денежные средства в крупном размере, о чем сообщило Зубову Р.В. В тотже период времени, но не позднее 17.02.2020, Зубов Р.В., имея в распоряжении банковскую карту, привязанную к счёту №40817810526004064330, открытому фио 22.11.2019 в дополнительном офисе «На Автозаводской» филиала № 7701 Банка ВТБ (ПАО) в адрес, расположенном по адресу: адрес, а также Агаев И.З., имея в распоряжении банковскую карту, привязанную к счёту к счету № 40817810258274003224, открытому фио 03.02.2020 в дополнительном офисе «Тушинский» филиала № 7701 Банка ВТБ (ПАО) в адрес, расположенном по адресу: адрес, приняли решение об использовании при совершении преступления указанные банковские карты, оформленные на фио и фио (не осведомленных о преступных намерениях соучастников). При этом банковскую карту фио Агаев И.З. не позднее 02.03.2020 при неустановленных обстоятельствах передал Зубову Р.В. для последующего обналичивания похищенных денежных средств.

Далее, Агаев И.З. не позднее 17.02.2020, выполняя свою роль при реализации общего преступного умысла, обратился к своему знакомому Шейхульслянову Н.Г., который за денежное вознаграждение согласился на предложение фио формально зарегистрироваться в качестве генерального директора ООО «Сириус» и, введя в заблуждение сотрудников банка относительно легитимности своих полномочий, получить доступ к расчётному счёту Общества. Тем самым фио не позднее 17.02.2020 вступил с соучастниками в предварительный преступный сговор, направленный на совершение мошенничества в крупном размере, не имея при этом реальных намерений вести финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «Сириус».

После чего Агаев И.З., в неустановленное более точное время, но не позднее 17.02.2020, выполняя указания неустановленного соучастника, передаваемые ему через фио, находясь в неустановленном месте на территории адрес, используя приисканные соучастниками при неустановленных обстоятельствах копии учредительных документов ООО «Сириус», подготовил заявление по форме №Р 14001 «о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащихся в ЕГРЮЛ» о снятии полномочий генерального директора Общества с фио и назначении на указанную должность Шейхульслянова Н.Г., а также проект соответствующего решения единственного участника ООО «Сириус» фио от 17.02.2020, которые в электронном виде переслал Зубову Р.В. для проверки и дальнейшей фальсификации.

В свою очередь Зубов Р.В. в тотже период времени, но не позднее 17.02.2020, передал проект решения единственного участника ООО «Сириус» фио от 17.02.2020 о смене генерального директора неустановленному соучастнику, который при неустановленных обстоятельствах осуществил его редактирование, распечатку и фальсификацию, поставив подпись от имени фио, после чего передал указанное решение через фио обратно Агаеву И.З.

Затем 18.02.2020, в неустановленное более точное время, фио, находясь совместно с Агаевым И.З., действуя с ведома остальных соучастников, в нотариальной конторе нотариуса фио, расположенной по адресу: адрес, предоставил нотариусу вышеуказанные документы, содержащие заведомо для соучастников ножные данные. В результате нотариус фио (не осведомленный о преступном умысле соучастников), введенный в заблуждение относительно легитимности полномочий Шейхульслянова Н.Г., заверил подлинность подписи Шейхульслянова Н.Г. как генерального директора ООО «Сириус» на вышеназванном заявлении по форме №Р 14001.

Далее не позднее 02.03.2020 фио, действуя с ведома и по сказанию соучастников, продолжая реализацию совместного преступного смысла на совершение мошенничества в крупном размере, при неустановленных обстоятельствах, получил в МИФНС России №46 по адрес лист записи о регистрации в ЕГРЮЛ сведений о себе как о генеральном директоре ООО «Сириус».

Затем, Агаев И.З. и фио, незаконно получив возможность действовать и принимать решения от имени ООО «Сириус», обладая информацией от фио и неустановленного соучастника о том, что на расчетном счету Общества имеются денежные средства в крупном размере, 02.03.2020 примерно в 11 часов 28 минут явились в дополнительный офис «Семеновский» ПАО «Банк Зенит», расположенный по адресу: адрес, где, обманув сотрудников банка относительно легитимности полномочий Шейхульслянова Н.Г., сменили карточку с образцами подписи генерального директора и печати ООО «Сириус», тем самым соучастники получили доступ к расчётному счету Общества, открытому в ПАО «Банк Зенит».

Далее, Агаев И.З. и фио, обладая реквизитами, полученными от фио, ранее приисканных банковских карт, находящихся в распоряжении фио, оформленных на имя фио и фио (неосведомленных о преступном умысле соучастников), привязанных соответственно к счету № 40817810258274003224, открытому фио 03.02.2020 в дополнительном офисе «Тушинский» филиала №7701 Банка ВТБ (ПАО) в адрес, расположенном по адресу: адрес и к счёту № 40817810526004064330, открытому фио 22.11.2019 в дополнительном офисе «На Автозаводской» филиала № 7701 Банка ВТБ (ПАО) в адрес, расположенном по адресу: адрес, совершили действия, направленные на хищение денежных средств ООО «Сириус» путем перевода средств Общества на расчётные счета, привязанные к вышеназванным банковским картам с целью последующего обналичивания, а именно Агаев И.З., согласовав свои действия с Зубовым Р.В. и неустановленным соучастником, 02.03.2020 в период времени с 11 часов 28 минут по 12 часов 03 минуты, находясь совместно с Шейхульсляновым Н.Г. по адресу: адрес, изготовил два платежных поручения от имени Шейхульслянова Н.Г.:

- № 6 от 02.03.2020 о перечислении с расчетного счета ООО «Сириус» №40702810300000035116 на расчётный счёт № 40817810258274003224, открытый в филиале № 7701 Банка ВТБ (ПАО) в адрес на имя фио, с назначением платежа «выплата заработной платы работнику за февраль 2020г. Без НДС», суммы в размере сумма;

- № 7 от 02.03.2020 о перечислении с расчетного счета ООО «Сириус» №40702810300000035116 на расчётный счёт № 40817810526004064330, открытый в филиале № 7701 Банка ВТБ (ПАО) в адрес на имя фио, с назначением платежа «выплата заработной платы работнику за февраль 2020г. Без НДС», суммы в размере сумма;

После чего Агаев И.З. передал указанные платежные поручения Шейхульслянову Н.Г. для их подписания и предоставления их сотрудникам вышеназванного отделения банка для исполнения.

В свою очередь фио, понимая, что сведения о нем как о генеральном директоре ООО «Сириус» были внесены в ЕГРЮЛ незаконно, а фио и фио, никогда не являлись сотрудниками ООО «Сириус», находясь совместно с Агаевым И.З. по адресу: адрес, подписал вышеуказанные платежные поручения от своего имени и 02.03.2020 в период времени с 11 часов 28 минут по 12 часов 03 минуты предоставил их сотрудникам дополнительного офиса «Семеновский» ПАО «Банк Зенит», расположенного по адресу: адрес, для совершения соответствующих денежных операций.

Сотрудники дополнительного офиса «Семеновский» ПАО «Банк Зенит» (не осведомлённые о преступных намерениях соучастников), 02.03.2020 приняли указанные платежные поручения в работу, в результате чего 02.03.2020 в период времени с 11 часов 28 минут по 12 часов 03 минуты с расчётного счёта ООО «Сириус» № 40702810300000035116, открытого в дополнительном офисе «Семеновский» ПАО «Банк Зенит», расположенном по адресу: адрес, были похищены денежные средства в общем размере сумма путем переводов на подконтрольные соучастникам расчётные счета.

Продолжая свои преступные действия, Агаев И.З. и фио согласовав свои действия с Зубовым Р.В. и неустановленным соучастником, 06.03.2020 года, примерно в 12 часов 37 минут, снова явились в дополнительный офис «Семеновский» ПАО «Банк Зенит», расположенный по адресу: адрес, где фио, действуя по указанию фио, продолжая обманывать сотрудников банка относительно легитимности своих полномочий, представил подписанное им платежное поручение № 9 от 06.03.2020 о перечислении с расчетного счета ООО «Сириус» № 40702810300000035116 на расчётный счёт № 40817810899980563722, открытый в дополнительном офисе «Маршала Бирюзова/77» ПАО «Банк Зенит», расположенном по адресу: адрес, на имя Шейхульслянова Н.Г., с назначением платежа «выплата заработной платы работнику авансовый за март 2020г. Без НДС», суммы в размере сумма.

Сотрудники дополнительного офиса «Семеновский» ПАО «Банк Зенит» (не осведомлённые о преступных намерениях соучастников), 06.03.2020 приняли указанное платежное поручение в работу. В результате 06.03.2020 в период времени с 12 часов 37 минут по 13 часов 02 минут с расчётного счёта ООО «Сириус» №40702810300000035116, открытого в дополнительном офисе «Семеновский» ПАО «Банк Зенит», расположенном по адресу: адрес, были похищены денежные средства в размере сумма, путем перевода на расчётный счет, открытый на имя соучастника Шейхульслянова Н.Г.

В последующем Зубов Р.В., имея в своем распоряжении банковские карты фио и фио, с привязанными к ним счётами, на которые поступили похищенные у ООО «Сириус» денежные средства, при неустановленных обстоятельствах обналичил их в банкоматах адрес, распределив похищенное между соучастниками в соответствии с ранее достигнутыми договорённостями.

Таким образом, Зубов Р.В., Агаев И.З., фио и неустановленный соучастник, действуя группой лиц по предварительному сговору, захватив корпоративный контроль над ООО «Сириус», обманув нотариуса, сотрудников регистрирующего органа, сотрудников банка и единственного участника ООО «Сириус» фио, похитили денежные средства указанного Общества на общую сумму сумма, переведя их на подконтрольные им счета, открытые на имя соучастника Шейхульслянова Н.Г., а также фио и фио (не осведомлённых о преступных намерениях соучастников), распределив похищенные денежные средства между собой и распорядившись ими по своему усмотрению, тем самым совершили в соучастии мошенничество в крупном размере.

Подсудимые Зубов Р.В., Агаев И.З., фио в судебном заседании по предъявленному ему обвинению виновными себя полностью признали по всем двум преступлениям, в содеянном чистосердечно раскаялись и отказались от дачи показаний на основании ст. 51 Конституции РФ.

Доказательствами, подтверждающими обвинение фио, фио, Шейхульслянова Н.Г. в совершении преступлений, указанных в описательной части приговора, являются:

- показания Шейхульслянова Н.Г., данные им в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемого и обвиняемого, с участием его защитника - адвоката, которые были оглашены в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, с согласия стороны защиты, в соответствии с п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ, в которых он показал, что в конце 2019 года Агаев И.З. предложил ему работу, суть которой заключалась в регистрации в качестве генеральных директоров и посещении налоговых органов, нотариусов и кредитных учреждений за денежное вознаграждение в размере около сумма в месяц. При этом у Шейхульслянова Н.Г. не было опыта управленческой деятельности, все действия он выполнял в соответствии с указаниями фио, который пояснил, что его назначение на должность генеральных директоров носит временный характер. По просьбе фио он предложил подобного рода заработка своей знакомой фио

В отношении компании ООО «Сириус» Шейхульслянова Н.Г. пояснил, что примерно накануне 18.02.2020 ему позвонил Агаев И.З., назначил встречу на 18.02.2020 в ТЦ «Каширская Плаза», по адресу: адрес. Утром 18.02.2020 примерно к 10:00 он прибыл в указанный ТЦ, встретился с Агаевым И.З. на первом этаже, где он передал Шейхульслянову Н.Г. полный комплект документов по компании ООО «Сириус», необходимых для заверения у нотариуса заявления о смене генерального директора. Весь комплект документов всегда готовил Агаев И.З. и в последующем передавал ему. О том, кто принял решение о назначении Шейхульслянова Н.Г. генеральным директором в ООО «Сириус», он у фио не интересовался. Трудовой договор с реальным участником общества фио он не заключал.После этого Агаев И.З. и фио посетили нотариуса фио, рядом с адрес, где фио по указанию фио попросил нотариуса подготовить документы по смене генерального директора в ООО «Сириус» и передал нотариусу документы, включая заявление по форме №Р14001, в котором он расписался.

Затем, Агаев И.З. и фио вместе поехали в МИФНС России №46 по адрес, где фио согласно указаниям фио представил документы сотруднику МИФНС России №46 по адрес.

Примерно через неделю Агаев И.З. позвонил Шейхульслянову Н.Г. и попросил подъехать к МИФНС России №46 по адрес, где они получили лист записи ЕГРЮЛ о назначении Шейхульслянова Н.Г. генеральным директором ООО «Сириус» (т.4 л.д.174-179, 197-200, т.6 л.д. 29-32).

После оглашенных указанных показаний подсудимый фио их полностью подтвердил, пояснил, что вину полностью признает по обоим преступлениям;

Агаев И.З. пояснил, что работал в качестве индивидуального предпринимателя в области оказания юридических услуг и юристом в ООО «Руббус».

Через социальную сеть «В контакте» он познакомился с пользователем «Максим Александров» (Прим: пользователь заблокирован), Александров сообщил, что с ним (Агаевым И.З.) свяжутся люди, которым необходимо провести регистрацию. В мессенджере «Трема» (Threema), с Агаевым И.З. связался неизвестный ему контакт, записанный в мессенджере под именем «Pranoid» (Прим: установлен как Зубов Р.В.), который сообщил Агаеву И.З., что необходимо подготовить смену генерального директора в ООО «Сириус», а также сообщил ИНН организации. фио попросили самостоятельно подыскать лицо, готовое за денежное вознаграждение формально зарегистрироваться в качестве генерального директора. В связи с этим фио предложил Шейхульслянову Н.Г. зарегистрироваться в должности генерального директора, на что он согласился. Затем Агаев И.З. переслал фото паспорта фио Зубову Р.В. и подготовил заявление по форме №Р14001 «о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащихся в ЕГРЮЛ» в отношении ООО «Сириус». Остальные документы готовил Зубов Р.В. После этого Агаеву И.З. курьер передал документы по компании ООО «Сириус», в том числе подписанное решение единственного участника ООО «Сириус» фио от 17.02.2020 о снятии полномочий генерального директора Общества с фио и назначении на указанную должность фио При этом Агаев И.З. лично с фио не общался. Чем занималась компания ООО «Сириус», Агаеву И.З. было не известно.

После этого Агаев И.З. сопроводил Шейхульслянова Н.Г. к нотариусу фио рядом с адрес. Затем Агаев И.З. передал Шейхульслянову Н.Г. весь комплект документов по компании ООО «Сириус» и указал что делать у нотариуса, который заверил подлинность подписи в заявлении по форме №Р14001 о смене генерального директора. Далее Агаев И.З. и фио поехали в МИФНС России №46 по адрес, где фио представил документы по ООО «Сириус» сотруднику МИФНС России №46 по адрес.

Примерно через неделю Агаев И.З. и фио подъехали в МИФНС России №46 по адрес, где получили лист записи ЕГРЮЛ о назначении Шейхульслянова Н.Г. генеральным директором ООО «Сириус» (т.4 л.д.180-184, 210-214, т.6 л.д. 42-45).

После оглашенных указанных показаний подсудимый Агаев И.З. их полностью подтвердил, пояснил, что вину полностью признает по обоим преступлениям;

- показания фио, данные им в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемого и обвиняемого, с участием его защитника - адвоката, которые были оглашены в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, с согласия стороны защиты, в соответствии с п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ, в которых он показал, что он подтвердил, что использовал банковские карты фио и фио совершая обналичивания денежных средств по карте. Карту фио ему передал Агаев И.З., карты фио последний получил и передал ему сам за вознаграждение. Зубов Р.В. подтвердил, что на видеозаписях, полученных с банкоматов Банка ВТБ (ПАО), и скриншотах, запечатлено его изображение.

Зубов Р.В. также пояснил, что пользовался аккаунтом «Богатов Андрей» в социальной сети «Вконтакте», и использовал мессенджер «Threema» в мобильном телефоне под именем «Pranoid», а также использовал имена Артём и Андрей при общении с другими лицами.

Указанные показания соответствуют как показаниям других допрошенных по делу лиц, так и сведениям, полученным в ходе осмотра ноутбука и мобильного телефона фио Используя в социальной сети «Вконтакте» аккаунт «Богатов Андрей» через знакомого, который называл себя «Чехов Максим», познакомился с Агаевым И.З. В январе 2020 года «Максим» сообщил, что на счете ООО «Сириус» в банке имеются денежные средства и их необходимо забрать. Для этого в компанию необходимо назначить нового подконтрольного директора и обналичить деньги со счёта. Для этого Зубов Р.В. переслал данные ООО «Сириус» Агаеву И.З. и попросил найти кандидата на должность директора. Затем Агаев И.З. прислал Зубову Р.В. данные Шейхульслянова Н.Г., которые Зубов Р.В. переслал «Максиму», а тот в свою очередь дал указание подготовить документы для регистрации его в ЕГРЮЛ. Зубов Р.В. передал указание Агаеву И.З. и через некоторое время получил от него проект решения без паспортных данных фио Проект решения Зубов Р.В. переслал «Максиму», а он уже вернул Зубову Р.В. решение с заполненными данными и подписью фио Затем Агаев И.З. и фио заверили документы у нотариуса и примерно 18.02.2020 представили в ЕГРЮЛ на регистрацию. После чего фио получил лист записи, с которым он и фио отправились в офис ПАО «Банк Зенит». Действуя согласованно с «Максимом» Зубов Р.В. и Агаев И.З. решили осуществить списание денежных средств ООО «Сириус» путем перевода на уже имеющиеся в их распоряжении банковские карты фио и фио, при этом указанные лица не знали, каким образом используются выпущенные на их имя карты (т.5 л.д. 149-153, т.6 л.д. 12-15).

После оглашенных указанных показаний подсудимый Зубов Р.В. их полностью подтвердил, пояснил, что вину полностью признает по обоим преступлениям;

- показания представителя потерпевшего фио, данные им в ходе предварительного следствия и оглашённые в судебном заседании, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия стороны защиты, в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ, показавшего, что он являлся единственным участником и генеральным директором ООО «Сириус». Фактически общество располагается в здании дочерней компании ООО «Фемида» по адресу: адрес. Уставные документы ООО «Сириус» хранились в обществе, которое обслуживалось в двух кредитных организациях - ПАО Сбербанк и ПАО Банк «Зенит». Счёт в ПАО Сбербанк был основным, при этом доступ к счёту ПАО «Банк Зенит» не оформлялся в связи с какими-то проблемами и отсутствием необходимости. При этом на счёте компании, открытом в ПАО «Банк Зенит», на 28.02.2020 находились денежные средства в размере сумма. (Прим: с учетом транзакции по оплате налогов).

12.03.2020 фио выяснил, что произошла смена генерального директора в ООО «Сириус» на незнакомого ему Шейхульслянова Н.Г.

После этого фио попытался заблокировать счёт в ПАО «Банк Зенит», где выяснил, что блокировать уже нечего, счёт закрыт полностью. В дальнейшем, когда фио выяснил, что денежные средства со счёта были перечислены под видом заработной платы на неизвестные счета физических лиц. В связи с этим ООО «Сириус» был причинен ущерб на сумму сумма.

13.03.2020 фио сразу же принял меры по восстановлению себя в должности генерального директора ООО «Сириус», соответствующие документы были представлены нотариусом в регистрирующий орган и 20.03.2020 фио был восстановлен в должности генерального директора.

По информации от сотрудников ПАО Сбербанк за получением контроля доступа к расчетному счёту ООО «Сириус» в их отделения никто не обращался (т.1 л.д.210-213);

- показания представителя потерпевшего фио, показавшего суду, что фио являлся единственным участником и генеральным директором ООО «Сириус». Фактически общество располагается в здании дочерней компании ООО «Фемида» по адресу: адрес. Уставные документы ООО «Сириус» хранились в обществе, которое обслуживалось в двух кредитных организациях - ПАО Сбербанк и ПАО Банк «Зенит». Счёт в ПАО Сбербанк был основным, при этом доступ к счёту ПАО «Банк Зенит» не оформлялся в связи с какими-то проблемами и отсутствием необходимости. 12.03.2020 фио выяснил, что произошла смена генерального директора в ООО «Сириус» на незнакомого ему Шейхульслянова Н.Г.

Затем выяснилось, что денежные средства со счёта были перечислены под видом заработной платы на неизвестные счета физических лиц. В связи с этим ООО «Сириус» был причинен ущерб.

В 2020 году до указанных противоправных действий фио никаких общих собраний в ООО «Сириус» не проводил, никаких решений, в том числе о смене генерального директора, не принимал и не подписывал. фио ему не знаком и на должность генерального директора ООО «Сириус» фио его не назначал. В настоящее время ущерб подсудимыми частично возмещен, в случае признания подсудимых виновными наказание оставил на усмотрение суда;

- показания свидетеля фио, данные ею в ходе предварительного следствия и оглашённые в судебном заседании, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия стороны защиты, в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ, показавшей, что она работала в ООО «Сириус» в должности начальника юридического отдела с 2018 года. Единственным участником и генеральным директором ООО «Сириус» является фио Общество занималось сдачей в аренду помещений офисного центра, расположенного по адресу: адрес, а также является держателем актива – долей ООО «Фемида», которое владеет бизнес-центром. ООО «Сириус» обслуживалось в двух кредитных организациях ПАО Сбербанк и ПАО «Банк Зенит». Счета ООО «Сириус» были открыты еще до приобретения фио долей в ООО «Сириус». В ПАО Сбербанк фио сразу после назначения на должность гендиректора оформил доступ к счёту организации. Однако в ПАО «Банк Зенит» фио доступ не предоставляли по формальным основаниям, поэтому за отсутствием необходимости доступ к счёту им не оформлялся. При этом инструменты «банк-клиент» позволяли видеть только остаток, но не были доступны для использования.

На 28.02.2020 остаток денежных средств на счёте ООО «Сириус» в ПАО «Банк Зенит» составил сумма.

12.03.2020 фио получил выписку из ЕГРЮЛ, из которой следовало, что 26.02.2020 в ООО «Сириус» сменился директор на неизвестного фио При этом учредительные документы и печать ООО «Сириус» находились в Обществе. В связи с этими событиями фио поехал в ПАО «Банк Зенит», где выяснил, что денежные средства со счёта ООО «Сириус» были полностью выведены и компании был причинен ущерб на сумму сумма (Прим: с учетом транзакции по оплате налогов).

В дальнейшем, когда фио восстановил себя в должности генерального директора, по выписке было видно, что денежные средства ушли под видом заработной платы на счета неизвестных лиц.

фио в 2020 году до вышеуказанных противоправных действий никаких общих собраний в ООО «Сириус» не проводил, никаких решений, в том числе о смене генерального директора не принимал и не подписывал.

По информации от сотрудников ПАО «Сбербанк» противоправных действий по указанному счёту не предпринималось (т.1 л.д.198-201);

- показания свидетеля фио, данные им в ходе предварительного следствия и оглашённые в судебном заседании, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия стороны защиты, в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ, показавшего, что с апреля 2018 года он работал в должности начальника отдела сопровождения внешних процедур Управления сопровождения внешних процедур Департамента экономического анализа ПАО Банк «Зенит» и представляет интересы Банка при взаимодействии с правоохранительными органами, судами и т.п.

В период с 20.02.2020 по 03.04.2020 года в различных дополнительных офисах Банка была проведена смена генеральных директоров у разных клиентов Банка, с участием одних и тех же лиц, фигурировавших в качестве генеральных директоров юридических лиц, а именно фио и Шейхульслянова Н.Г.

02.03.2020 в дополнительный офис Банка «Семеновский» (адрес) с документами на смену генерального директора ООО «Сириус» обратился фио, который был в сопровождении неустановленного лица. После оформления карточки с образцами подписи и печати организации, то есть получения права на распоряжение денежными средствами ООО «Сириус», Шейхульсляновым Н.Г. были совершены платежи на выплату заработной платы нескольким работникам.

В последующем, 13.03.2020 в Банк поступило письмо от единственного участника ООО «Сириус» фио, в котором он сообщил, что смена генерального директора проведена незаконно. Копию обращения фио приобщена протоколу допроса (т.3 л.д.17);

- показания свидетеля фио, данные ею в ходе предварительного следствия и оглашённые в судебном заседании, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия стороны защиты, в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ, показавшей, что с 2014 года фио официально не работает, до 2017 года проживала и вела совместный быт с фио Примерно в начале 2020 года фио предложил фио подработку, которая заключалась во временной регистрации ее генеральным директором обществ, за что ей предлагали по 10-15 сумма прописью. В результате она познакомилась с Агаевым И.З., от которого в последующем получала указания. Примерно в феврале 2020 года Агаев И.З. попросил фио посетить отделение Банка ВТБ (ПАО), расположенное возле адрес, где открыть счёт и получить карточку на себя как физическое лицо. За передачу карточки в пользование фио он обещал заплатить фио сумма. В отделении банка фио получила карточку Банка ВТБ (ПАО), которую сразу же передала Агаеву И.З., с документами, содержащими сведениями о PIN-коде. При заполнении документов в банке фио сообщила данные о номере телефона и почты, которые продиктовал ей Агаев И.З. За указанные действия вознаграждение она не получила. Также фио пояснила, что фио неоднократно регистрировался в качестве генерального директора нескольких обществ. Также фио указала что, когда в марте 2020 года ею интересовались сотрудники полиции, Агаев И.З., попросил сообщить, что фио с ним не знакома. В отношении компании ООО «Сириус» фио ничего конкретного пояснить не смогла, указала, что в данной компании фио никогда не работала и никаких услуг ООО «Сириус» не оказывала, зарплату в компании не получала. О том, что денежные средства ООО «Сириус» были перечислены на её банковскую карту, она не знала. Банковская карта фио находилась у фио (т.4 л.д.154-157);

- показания свидетеля фио, данные им в ходе предварительного следствия и оглашённые в судебном заседании, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия стороны защиты, в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ, показавшего, что фио с июля 2020 года работает охранником в ЧОП «Кодекс чести». Примерно 3 года назад у фио было сложное финансовое положение, в связи с чем он искал подработку. В социальной сети фио нашел группу примерное название «Номинальный директор». Через указанную группу фио списался с неизвестным ему пользователем «Богатов Андрей» (), (Прим: пользователь аккаунта Зубов Р.В.). Он предложил фио формально зарегистрироваться в юридических лицах в качестве генерального директора, а также открывать счета. За регистрацию в ЕГРЮЛ он платил по сумма. По его просьбе фио зарегистрировался в качестве генеральных директоров ряда компаний, а также в качестве индивидуального предпринимателя.

Полное имя фио фио на момент допроса было неизвестно. В допросе фио называл фио именем пользователя соцсети «Богатов Андрей». фио пояснил, что Зубов Р.В. по ходу своей деятельности встречался с лицом по имени Эдик либо Игорь (Прим: Агаев И.З.) - юрист со спокойной манерой общения. фио, осмотрев фото фио подтвердил, что речь шла именно о нём. При этом фио не был знаком с Агаевым И.З., но из общения он понял, что Агаев И.З. и Зубов Р.В. хорошо знакомы. По просьбе фио в 2019 году фио посетил отделение Банка ВТБ (ПАО), где открыл счет № 40817810526004064330 и получал банковскую карту № 4893 4703 1606 8433, привязанную к указанному счету. Банковскую карту, которой он вообще не пользовался, фио передал Зубову Р.В., за что получил от него сумма. На представленных фио документах банковского досье Банк ВТБ (ПАО) последний подтвердил наличие его подписи. Примерно в сентябре 2020 года фио стало известно, что им интересовалась полиция. Об этом он сообщил Зубову Р.В., который попросил фио не пользоваться поездами при передвижении между городами и сменить сим-карту. На вопрос что случилось, Зубов Р.В. ответил, что Эдик (Агаев И.З.) «накосячил» с его банковской картой и теперь того хотят допросить, в связи с чем фио лучше не появляться дома. Но он (фио) просьбу фио проигнорировал и продолжил жить как обычно. В день допроса 02.01.2021 фио был снят с поезда на Киевском вокзале в адрес и доставлен на допрос к следователю. фио также пояснил, что не знаком с фио, Шейхульсляновым Н.Г., в ООО «Сириус» никогда не работал и заработную плату в компании не получал. Также фио, осмотрев видеозаписи с банкомата Банка ВТБ ПАО, запечатлевшие факты обналичивания денежных средств с карты, указал на схожесть с мужчиной, который представлялся ему «Богатовым Андреем» (т.5 л.д.103-109);

– заявление фио, согласно которомуРыбалкин Д.В. 13.03.2020 обратился с заявлением в СУ по адрес ГСУ СК России по адрес с просьбой привлечь виновных лиц к уголовной ответственности за незаконную смену генерального директора ООО «Сириус» и хищение денежных средств указанного общества со счёта, открытого в ПАО «Банк Зенит». Он как единственный участник ООО «Сириус» никаких решений о смене генерального директора не принимал (л.д. 31-35); приложение к заявлению – копии учредительных документов ООО «Сириус», листы записи и выписка из ЕГРЮЛ (л.д. 36-69);

– сведения, предоставленные МИФНС России №46 по адрес, согласно которым: 18.02.2020 года в Инспекцию (вх. № 77998А) на бумажном носителе непосредственно заявителем Шейхульсляновым Н.Г. подан комплект документов для государственной регистрации внесения изменений в сведения, содержащиеся в ЕГРЮЛ касательно ООО «Сириус»: прекращение полномочий руководителя Общества фио и возложение полномочий руководителя Общества на Шейхульслянова Н.Г. (л.д. 96-97);

– ответ нотариуса фио от 17.03.2020, согласно которому нотариус подтвердил, что 18.02.2020 им было совершено нотариальное действие по свидетельствованию подлинности подписи Шейхульслянова Н.Г. на заявлении по форме № Р14001 о назначении указанного лица на должность генерального директора ООО «Сириус», зарегистрированное в реестре за № 77/703-н/77-2020-3-341.

фио явился в нотариальную контору, имея при себе паспорт гражданина РФ, оригинал Устава ООО «Сириус», решение о назначении его генеральным директором ООО «Сириус» (л.д. 131); приложение – копия реестра (т.1 л.д.132), предоставленные нотариусом снимки экрана (т.1 л.д.133-140);

– заявление фио, согласно которому фио 26.03.2020 повторно обратился с заявлением в СУ по адрес ГСУ СК России по адрес с просьбой привлечь виновных лиц к уголовной ответственности за незаконную смену генерального директора ООО «Сириус» и хищение денежных средств указанного общества со счёта, открытого в ПАО «Банк Зенит». Он как единственный участник ООО «Сириус» никаких решений о смене генерального директора не принимал (т.1 л.д.154-156);

– ответ от 18.03.2020 ПАО Банк «Зенит», согласно которому Банком представлены копии документов банковского дела ООО «Сириус», включая карточку с образцами печати организации и подписи Шейхульслянова Н.Г., заявление о порядке применения подписей, а также диск с видеозаписями с камер видеонаблюдения, установленных в дополнительном офисе ПАО «Банк Зенит», расположенном по адресу: адрес (т.1 л.д. 142,147,148);

– выписка по счёту ООО «Сириус», предоставленная фио, согласно которой по расчетному счету ООО «Сириус» № 40702810300000035116, открытому в дополнительном офисе «Семеновский» ПАО «Банк Зенит», проведены следующие транзакции:

- 02.03.2020 транзакция на сумму сумма с назначением платежа «выплата заработной платы работнику за февраль 2020г. Без НДС», номер документа 6;

- 02.03.2020 транзакция на сумму сумма с назначением платежа «выплата заработной платы работнику за февраль 2020г. Без НДС» номер документа 7;

- 06.03.2020 транзакция на сумму сумма, с назначением платежа «выплата заработной платы работнику авансовый за март 2020г. Без НДС»; номер документа 9;

- иные операции по оплате комиссий.

В выписке приведены не полные сведения, отсутствуют сведения о получателе, номере его счёта (т.1 л.д.150-152);

- протокол выемки от 19.07.2020, согласно которому в регистрирующем органе – МИФНС России №46 по адрес, была проведена выемка регистрационного дела ООО «Сириус» и других юридических лиц за период с 01.01.2020 по 19.06.2020, в том числе комплект документов, зарегистрированных налоговым органом 18.02.2020 за входящим №77998A и решение №77998A о регистрации в ЕГРЮЛ изменений ГРН 2207701679227 от 26.02.2020, о внесении в ЕГРЮЛ сведений о назначении Шейхульслянова Н.Г. генеральным директором ООО «Сириус». Изъятые документы подробно осмотрены в порядке ст.177 УПК РФ (т.2 л.д.6-10, 11-56);

- протокол осмотра документов от 31.08.2020, согласно которому подробно осмотрены документы регистрационных дел ООО «Сириус» и других компаний, изъятых в ходе выемки. В ходе осмотра установлено, что документы на смену генерального директора ООО «Сириус» фио представил лично в бумажном виде, а именно заявление по форме №Р14001 «о внесении изменений в сведения в отношении ООО «Сириус», содержащиеся в ЕГРЮЛ» о прекращении полномочий генерального директора ООО «Сириус» фио и назначении на указанную должность Шейхульслянова Н.Г. (т.4 л.д.162-171);

- протокол выемки от 04.06.2020, согласно которому в ПАО Банк «Зенит» 04.06.2020 на основании судебного решения была проведена выемка банковских досье нескольких юридических лиц, включая ООО «Сириус», котором находится копию сфальсифицированного решения от 17.02.2020 единственного участника ООО «Сириус» фио о назначении Шейхульслянова Н.Г. генеральным директором ООО «Сириус». Изъятые документы подробно осмотрены в порядке ст.177 УПК РФ (т.3 л.д.30-34, 37);

- протокол осмотра документов от 08.06.2020, согласно которому проведен осмотр документов банковского досье ООО «Сириус», среди осмотренных документов к доказательствам, относящимся к преступлению, предусмотренному ч.1 ст.170.1 УК РФ, следует отнести копию сфальсифицированного решения от 17.02.2020 единственного участника ООО «Сириус» фио о назначении Шейхульслянова Н.Г. генеральным директором ООО «Сириус», которое, вероятно, использовалось у нотариуса фио при заверении подлинности подписи Шейхульслянова Н.Г. на заявлении по форме №Р14001 (т.3 л.д.38-41);

- протокол обыска от 18.08.2020, согласно которому 18.08.2020 проведен обыск в жилище фио по адресу: адрес, в ходе которого обнаружены и изъяты предметы и документы, включая уставные и учредительные документы, печати и токены различных организаций, а также банковские карты, выпущенные на имя различных физических лиц, а также два штампа, используемых МИФНС России №46 по адрес при заверении листов регистраций и уставов организаций. Указанные штампы подтверждают противоправный характер деятельности фио Также в ходе обыска в жилище фио были изъяты флэш-накопители и мобильные телефоны, подробно осмотренные в порядке ст.177 УПК РФ (т.4 л.д.30-37);

- протокол осмотра предметов и документов от 19.08.2020, согласно которому в ходе осмотра изъятого у фио ноутбука фирмы «Asus» K52J s/n A1N0AS467445044, проведен осмотр открытой страница фио в социальной сети «Вконтакте» по адресу «https://vk.com/ilgaragaev», а именно переписка с пользователем «Максим Александров» (), которая служит подтверждением показаний фио об обстоятельствах его знакомства с Зубовым Р.В. Переписка в приложении к протоколу (т.4 л.д.38-40, 41-49);

- протокол осмотра предметов и документов от 19.01.2021, согласно которому осмотрены предметы, изъятые в жилище фио по адресу: адрес, среди которых были два штампа регистрирующего органа, используемых МИФНС России №46 по адрес при заверении листов регистраций и уставов организаций. Оттиски штампов проставлены на 2 листах в приложении к протоколу (т.4 л.д.63-91, 92-93);

- протокол осмотра предметов и документов от 02.02.2021, согласно которому осмотрены предметы, изъятые в жилище фио по адресу: адрес. В ходе осмотра на трёх флэш-накопителях были обнаружены документы (проекты документов), с помощью которых было совершено расследуемое преступление. Распечатки обнаруженных файлов в приложении к протоколу. В ходе осмотра двух изъятых у фио телефонов, получены сведения о наличии устойчивой связи фио с соучастником Зубовым Р.В., с которым зафиксировано тесное взаимодействие по вопросам регистрационных действий в отношении юридических лиц, в том числе с использованием реквизитов лиц, обладающих признаками подставных. Изъятые телефоны служат средством для установления обстоятельств преступления (т.4 л.д.99-107, 108-135);

- протокол очной ставки между подозреваемым Агаевым И.З. и подозреваемым Шейхульсляновым Н.Г. от 18.08.2020, согласно которому фио дал показания аналогичные показаниям, данным в качестве подозреваемого, указав, что при совершении преступления выполнял указания фио, а именно по его просьбе представил в МИФНС России №46 по адрес документы о его назначении генеральным директором ООО «Сириус».

После регистрации изменений в ЕГРЮЛ Агаев И.З. и фио явились в дополнительный офис «Семеновский» ПАО «Банк Зенит», где после получения доступа к счёту, представил платежные поручения, которые сотрудники банка не приняли. После этого Агаев И.З. подготовил на ноутбуке новые платежные поручения, которые попросил распечатать у сотрудников банка. После того, фио расписался в поручениях и предал их на исполнение. О том, куда совершались платежи, он не интересовался.

Через несколько дней, Агаев И.З. заплатил Шейхульслянову Н.Г. сумма за проделанную работу.

Агаев И.З. подтвердил показания Шейхульслянова Н.Г. (т.4 л.д.188-191);

- протокол очной ставки между подозреваемым Агаевым И.З. и свидетелем фио от 18.08.2020, согласно которому Агаев И.З. пояснил, что он попросил фио получить банковскую карту в отделении банка ВТБ (ПАО). фио оформила на свое имя карту и передала её Агаеву И.З. Получить банковскую карту его просил Зубов Р.В. Карту фио он передал через курьера Зубову Р.В., от которого поступил заказ на смену директора в ООО «Сириус». фио подтвердила показания фио, дополнила, что оформила карту примерно в феврале 2020 года в отделении Банка ВТБ, расположенном возле адрес. За передачу карточки в его пользование он обещал заплатить ей сумма. Указанную карточку она сразу же передала Агаеву И.З., с документами, содержащими сведениями о PIN-коде (т.4 л.д.185-187);

вещественные доказательства:

- юридическое дело (банковского досье) ООО «Сириус», всего на 42 листах, в котором находится копия сфальсифицированного решения от 17.02.2020 единственного участника ООО «Сириус» фио о назначении Шейхульслянова Н.Г. генеральным директором ООО «Сириус» (т.3 л.д.37, 242);

- комплект документов регистрационного дела ООО «Сириус», зарегистрированный 18.02.2020 за вх. № 77998А, включая расписку налогового органа в получении документов, заявление по форме № Р14001, а также решение МИФНС России № 46 по адрес о государственной регистрации № 77998А от 26.02.2020.

- комплект документов регистрационного дела ООО «Сириус», зарегистрированный за 14.03.2020 за вх. № 134245А, включая расписку налогового органа в получении документов, решение № 10 единственного участника ООО «Сириус» от 13.03.2020 фио о восстановлении последнего в должности генерального директора ООО «Сириус», заявление по форме № Р14001, а также решение МИФНС России № 46 по адрес о государственной регистрации № 134245А от 20.03.2020.

- лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «Сириус» от 20.03.2020 о прекращении полномочий Шейхульслянова Н.Г. и возложении полномочий на фио (т.2 л.д.72-73);

- материалы банковского досье фио Банка ВТБ (ПАО) на 22 листах;

- материалы банковского досье фио Банка ВТБ (ПАО) на 12 листах (т.5 л.д.99);

- юридическое дело (банковского досье) ООО «Сириус», всего на 42 листах, включая копии приказа ООО «Сириус» от 27.02.2020, решения единственного участника ООО «Сириус» от 17.02.2020, листа записи ЕГРЮЛ, приказа ООО «Сириус» от 27.02.2020, устава ООО «Сириус», паспорта Шейхульслянова Н.Г., а также оригиналы опросной анкеты, выписки из ЕГРЮЛ от 28.02.2020, карточек с образцами подписей и оттиска печати от 02.03.2020, от 19.11.2018, от 13.04.2018, заявление о расторжении договора банковского счёта, выписки по счёту ООО «Сириус» № 40702810300000035116 за период с 01.01.2019 по 24.04.2020. (т.3 л.д.242);

- платежные поручения ООО «Сириус»:

- № 5 от 02.03.2020 на сумму сумма;

- № 6 от 02.03.2020 на сумму сумма;

- № 7 от 02.03.2020 на сумму сумма;

- № 9 от 06.03.2020 на сумму сумма (т.3 л.д.260 - 261);

- лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «Сириус» от 20.03.2020 о прекращении полномочий Шейхульслянова Н.Г. и возложении полномочий на фио (т.2 л.д. 72-72);

- протокол осмотра документов от 08.06.2020, согласно которому проведен осмотр документов банковского досье ООО «Сириус», среди осмотренных документов: заверенные сотрудником банка копии документов, сделанных с документов, представленных Шейхульсляновым Н.Г. при получении доступа к счёту, а также копия паспорта фио Также в банковском досье ООО «Сириус» содержатся заявление о расторжении договора банковского счёта якобы в связи с ликвидацией организации, карточки с образцами подписи руководителей и печати ООО «Сириус», включая карточку, подписанную 02.03.2020 Шейхульсляновым Н.Г. при оформлении доступа к счёту.

В изъятой в ходе выемки выписке по счёту отражены сведения о размере похищенных средств и реквизитах используемых платежных поручений (т.3 л.д.38-41, 70-75);

- протокол выемки от 01.12.2020, согласно которому в ПАО Банк «Зенит» 01.12.2020 на основании решения суда от 16.10.2020 проведена выемка платежных поручений ООО «Сириус», подписанных Шейхульсляновым Н.Г.:

№ 5 от 02.03.2020 на сумму сумма;

№ 6 от 02.03.2020 на сумму сумма;

№ 7 от 02.03.2020 на сумму сумма;

№ 9 от 06.03.2020 на сумму сумма;

которые подробно осмотрены в порядке ст.177 УПК РФ (т.3 л.д.249-252, 253-256);

- протокол осмотра документов от 17.12.2020, согласно которому осмотрены платежные поручения ООО «Сириус», подписанные Шейхульсляновым Н.Г., для перечислений с расчетного счета ООО «Сириус» № 40702810300000035116, а именно:

Платежное поручение № 5 от 02.03.2020 на сумму сумма, назначение платежа: «Налог на доходы физических лиц с заработной платы за февраль месяц 2020 года», получатель: ИФНС России №33 по адрес;

Платежное поручение № 6 от 02.03.2020 на сумму сумма, назначение платежа: «выплата заработной платы работнику за февраль 2020г. Без НДС», получатель фио;

Платежное поручение № 7 от 02.03.2020 на сумму сумма; назначение платежа: «выплата заработной платы работнику за февраль 2020г. Без НДС», получатель фио;

Платежное поручение № 9 от 06.03.2020 на сумму сумма; назначение платежа: «выплата заработной платы работнику авансовый за март 2020г. Без НДС», получатель фио (т.3 л.д.257-259);

- протокол осмотра предметов от 09.09.2020, согласно которому были осмотрены видеозаписи с камер видеонаблюдения, установленных в дополнительном офисе ПАО «Банк Зенит», расположенном по адресу: адрес, предоставленные на основании запроса от 16.03.2020. В ходе осмотра установлено, что на диске содержатся видеозаписи, на которых запечатлены действия соучастников фио и Шейхульслянова Н.Г., соответствующие материалам банковского досье ООО «Сириус», согласно которым 02.03.2020 фио и Агаев И.З. предоставили в ПАО «Банк Зенит» документы о назначении Шейхульслянова Н.Г. на должность генерального директора ООО «Сириус», получили доступ к счёту организации и предоставили платежные поручения, подписанные Шейхульсляновым Н.Г. как генеральным директором ООО Сириус» о перечислении 02.03.2020 денежных средств на счета фио и фио и 06.03.2020 на счёт Шейхульслянова Н.Г. (т.5 л.д.1-7);

- ответ на запрос от 14.10.2020 ПАО «Банк Зенит», согласно которому представлена расширенная выписка по счёту ООО «Сириус», с указанием данных получателей, в том числе по исследуемым транзакциям - фио, фио и Шейхульслянова Н.Г., а также в ответе приведены точное наименование и адрес дополнительного офиса, обслуживающего счёт ООО «Сириус» (т.5 л.д.10);

- ответ на запрос от 25.11.2020 Банка ВТБ ПАО, согласно которому представлены выписки по счёту фио и фио, согласно которым 02.03.2020 зафиксированы транзакции о поступлении на счета указанных лиц, похищенных у ООО «Сириус» денежных средств в размере сумма и сумма, соответственно. Поступившие денежные средства впоследствии обналичены (т.5 л.д.13-15, 24, 32);

- протокол выемки от 07.12.2020, согласно которому в Банке ВТБ (ПАО) проведена выемка юридических дел (банковских досье) клиентов кредитной организации: фио и фио, а также оптический диск CD-R фирмы «Verbatim», содержащий видеозаписи камер наблюдения, установленных на банкоматах Банка ВТБ (ПАО), в момент обналичивания денежных средств с банковской карты на имя фио (т.5 л.д.53-57);

- протокол осмотра от 11.12.2020, согласно которому Осмотрены материалы банковских досье фио и фио, которые позволяют установить обстоятельства оформления и получения указанными лицами банковских карт, которые были переданы соучастникам, а в последующем использовались для совершения хищения денежных средств ООО «Сириус». Также в ходе осмотра диска CD-R фирмы «Verbatim», содержащего видеозаписи с камер наблюдения в момент обналичивания денежных средств с карты фио, установлена внешность соучастника фио, в чьем распоряжении находилась банковская карта фио (т.5 л.д.92-98);

- протокол очной ставки между обвиняемым Агаевым И.З. и свидетелем фио от 12.01.2021, согласно которому Агаев И.З. пояснил, что знает фио как Кирилла, познакомился с ним, когда тот устраивался в ЧОП «Кодекс Чести». Агаеву И.З. и фио на обозрение представлялась распечатка с изображением неустановленного на тот момент фио, при этом фио пояснил, что ему было понятно, что Агаев И.З. и Зубов Р.В. были знакомы и хорошо общались. При этом Агаев И.З. не назвал данные соучастника фио (т.4 л.д.215-218);

– сведения, представленные оперативным подразделением о возможной причастности к совершению преступления фио, с приложением изображений и данных фио (т.5 л.д. 110-114);

- протокол предъявления лица для опознания по фотографии, согласно которому фио среди 6 представленных ему фотографий опознал фото фио и указал на него как на лицо, которое он в допросе именовал как «Богатов Андрей», указав что по его просьбе он получил банковскую карту, которую передал ему в пользование за денежное вознаграждение (т.5 л.д. 223-226);

- протокол очной ставки между подозреваемым Зубовым Р.В. и свидетелем фио от 04.03.2021, согласно которому Зубов Р.В. пояснил, что они познакомились через социальную сеть «Вконтакте», когда фио написал сообщение о поиске работы в аккаунт «Богатов Андрей», которым пользовался Зубов Р.В., а затем, когда к Зубову Р.В. обратился клиент (заказчик) с просьбой оформить человека на должность генерального директора, Зубов Р.В. предложил кандидатуру фио клиенту. фио подтвердил показания фио, а также указал, что в ноябре 2019 году оформил банковскую карту и передал Зубову Р.В., который представлялся как «Андрей», по его же просьбе за денежное вознаграждение сумма. При этом фио указанной банковской картой никогда не пользовался, для чего она использовалась и где находится, ему неизвестно. Зубов Р.В. подтвердил показания фио, указав, что заказ на оформление карты «на надежное лицо» ему поступил от неустановленного соучастника по имени «Максим». Банковскую карту фио Зубов Р.В. передал «Максиму» через курьера, а потом «Максим» вернул её Зубову Р.В. с просьбой совершить обналичивание в банкомате, что он и сделал в одном из банкоматов в адрес, обналичив с карты всю сумму, которую передал «Максиму» (т.5 л.д. 154-156);

- заключение экспертов №24/2021 от 26.02.2021, согласно которому Агаев И.З. в период, относящийся к инкриминируемым ему деяниям, каким-либо хроническим психическим расстройством, слабоумием или иным болезненным состоянием психики, которое лишало бы его способности, в том числе и в полной мере, осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими не страдал. Признаков какого-либо временного психического расстройства, которое лишало бы его возможности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими не обнаруживалось. Агаев И.З. мог и может осознавать фактический характер своих действий и руководить ими, понимать характер и значение уголовного судопроизводства, своего процессуального положения, самостоятельно совершать действия, направленные на реализацию своих прав и обязанностей, правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела, и давать показания. В применении принудительных мер медицинского характера не нуждается (т.6 л.д. 118-124).

Вышеперечисленные доказательства по настоящему делу суд в соответствии со ст. 88 УПК РФ, оценил с точки зрения относимости, допустимости, достоверности и полагает, что собранные доказательства в совокупности позволяют суду сделать вывод о признании Шейхульслянова Н.Г., фио, фио виновными в совершении деяний, указанных в описательной части приговора.

Собранные по делу и исследованные судом доказательства: показания представителей потерпевшего и свидетелей обвинения, подсудимых, протоколы следственных действий, а также иные доказательства, изложенные в приговоре, получены в соответствии с требованиями закона, содержат сведения, относящиеся к обстоятельствам рассматриваемого дела, согласуются друг с другом, в связи с чем суд находит их достоверными, относимыми и допустимыми, в совокупности достаточными для разрешения дела, поэтому считает необходимым положить их в основу приговора.

Представленные стороной обвинения доказательства, в своей совокупности, свидетельствуют о вине подсудимых Шейхульслянова Н.Г., фио, фио в совершении инкриминируемых ему деяниях.

Не доверять показаниям представителей потерпевших и свидетелей обвинения у суда оснований не имеется, они логичны, не содержат существенных противоречий, согласуются между собой и другими доказательствами по делу, оснований для оговора подсудимых Шейхульслянова Н.Г., фио, фио со стороны указанных лиц судом или их личной заинтересованности в исходе дела не установлено.

Суд приходит к выводу о доказанности совершения подсудимыми Шейхульслянова Н.Г., фио, фио преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 35, ч.1 ст. 170.1 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ, по следующим основаниям.

Суд считает доказанным, что Зубов Р.В., Агаев И.З., фио и неустановленное лицо, действуя группой лиц по предварительному сговору, совершили предоставление в регистрирующий орган документов, содержащих заведомо для них ложные данные и внесли в ЕГРЮЛ недостоверные сведения, а так же Зубов Р.В., Агаев И.З., фио и неустановленное лицо, действуя группой лиц по предварительному сговору, захватив корпоративный контроль над ООО «Сириус», обманув нотариуса, сотрудников регистрирующего органа, сотрудников банка и единственного участника ООО «Сириус» фио, похитили денежные средства указанного Общества на общую сумму сумма, переведя их на подконтрольные им счета, открытые на имя соучастника Шейхульслянова Н.Г., а также фио и фио (неосведомлённых о преступных намерениях соучастников), распределив похищенные денежные средства между собой и распорядившись ими по своему усмотрению, тем самым совершили в соучастии мошенничество в крупном размере.

Факт совершения Шейхульсляновым Н.Г., Агаевым И.З., Зубовым Р.В. указанных преступлений группой лиц по предварительному сговору, подтверждается фактическими обстоятельствами дела, которыми установлена согласованность действий Шейхульсляновым Н.Г., Агаевым И.З., Зубовым Р.В. и неустановленного лица, направленных на достижение единого преступного результата, что, безусловно, подразумевает наличие предварительной договоренности на совершение данных преступлений, их предварительное знакомство. Совершение данных преступлений по предварительному сговору группой лиц подтверждается показаниями Шейхульслянова Н.Г., фио, фио, данными им в ходе судебного заседания о полном признании своей вины, раскаянии в содеянном.

Крупный размер по мошенничеству установлен на основании примечания 4 к ст. 158 УК РФ, согласно которому крупным размером признается стоимость имущества, превышающая сумма прописью.

Суд квалифицирует действия подсудимого Зубова Романа Витальевича:

- по ч.2 ст.35, ч.1 ст.170.1 УК РФ, так как он совершил фальсификацию единого государственного реестра юридических лиц, то есть представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, документов, содержащих заведомо ложные данные, в целях внесения в единый государственный реестр юридических лиц недостоверных сведений о руководителе постоянно действующего исполнительного органа юридического лица, группой лиц по предварительному сговору;

- по ч.3 ст.159 УК РФ, так как он совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Суд квалифицирует действия подсудимого Агаева Ильгара Зауровича:

Суд квалифицирует действия подсудимого Шейхульслянова Надира Гайяровича:

В отношении инкриминируемых деяний суд признает подсудимого фио вменяемым и подлежащим уголовной ответственности.

Судом не установлены основания сомневаться во вменяемости подсудимого фио

В соответствии со ст. 60 УК РФ, при назначении вида и размера наказания подсудимому Зубову Р.В., суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, личность виновного, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи, который не судим, на учетах в наркологическом и психоневрологическом диспансерах не состоит, по месту жительства положительно характеризуется, страдает различными заболеваниями, имеет двух бабушек пенсионного возраста, страдающих различными заболеваниями, оказывал материальную помощь двум бабушкам.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого Зубову Р.В., суд признает по обоим преступления, в соответствии с п. «г» ч.1 ст.61 УК РФ, наличие двоих малолетних детей у виновного, в соответствии с п. «к» ч.1 ст.61 УК РФ, совершение действий, направленных на заглаживание вреда, причиненного потерпевшему, а так же то, что он вину полностью признал, в содеянном чистосердечно раскаялся, положительную характеристику, состояние его здоровья, возраст и состояние здоровья его двух бабушек, оказание материальную помощь двум бабушкам.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого фио, в соответствии со ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

Учитывая фактические обстоятельства преступлений и степень их общественной опасности, личность подсудимого фио суд не находит оснований для применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ и изменения категорий преступлений на менее тяжкие.

Суд, учитывая все обстоятельства дела, характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, личность виновного фио, в том числе смягчающие наказание обстоятельства, влияние назначаемого наказания на исправление подсудимого и предупреждение совершения им новых преступлений, обсудив применение всех возможных видов наказаний, полагает, что исправление подсудимого фио может быть достигнуто путем применения к нему наказания в виде лишения свободы, в пределах санкций статей обвинения УК РФ, по которым квалифицированы его действия, с учетом ч.1 ст.62 УК РФ, без применения дополнительных видов наказаний, с назначением окончательного наказания на основании ч. 3 ст. 69 УК РФ, с учетом личности подсудимого фио, по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний с применением ст.73 УК РФ, условно, с назначением испытательного срока, вместе с тем суд не находит оснований для применения ст. 64 УК РФ.

Данная мера государственного принуждения, по мнению суда, является справедливой, соразмерной степени общественной опасности преступлений и личности подсудимого фио, влиянию назначенного наказания на исправление подсудимого, обеспечит максимально индивидуальный подход и является соизмеримой, как с особенностями личности подсудимого, так и с обстоятельствами совершенных деяний, способствует предупреждению противозаконных действий.

Судом не установлены основания сомневаться во вменяемости подсудимого фио

В соответствии со ст. 60 УК РФ, при назначении вида и размера наказания подсудимому Агаеву И.З., суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, личность виновного, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи, который не судим, на учетах в наркологическом и психоневрологическом диспансерах не состоит, по местам жительства, работы положительно характеризуется, страдает различными заболеваниями, имеет мать и двух бабушек, пенсионного возраста, страдающих различными заболеваниями, оказывал материальную помощь матери, двум бабушкам.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого фио, суд признает по обоим преступления, в соответствии с п. «г» ч.1 ст.61 УК РФ, наличие двоих малолетних детей у виновного, в соответствии с п. «к» ч.1 ст.61 УК РФ, совершение действий, направленных на заглаживание вреда, причиненного потерпевшему, а так же то, что он вину полностью признал, в содеянном чистосердечно раскаялся, положительные характеристики, состояние его здоровья, возраст и состояние здоровья его матери и двух бабушек, оказание материальную помощь матери, двум бабушкам.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого фио, в соответствии со ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

В отношении инкриминируемых деяний суд признает подсудимого Шейхульслянова Н.Г. вменяемым и подлежащим уголовной ответственности.

Судом не установлены основания сомневаться во вменяемости подсудимого Шейхульслянова Н.Г.

В соответствии со ст. 60 УК РФ, при назначении вида и размера наказания подсудимому Шейхульслянову Н.Г., суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, личность виновного, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи, который не судим, на учетах в наркологическом и психоневрологическом диспансерах не состоит, по месту жительства положительно характеризуется, страдает различными заболеваниями, имеет гражданскую супругу, страдающую различными заболеваниями.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого Шейхульслянова Н.Г., суд признает по обоим преступления, наличие несовершенолетнего ребенка у виновного, в соответствии с п. «к» ч.1 ст.61 УК РФ, совершение действий, направленных на заглаживание вреда, причиненного потерпевшему, а так же то, что он вину полностью признал, в содеянном чистосердечно раскаялся, положительную характеристику, состояние его здоровья, состояние здоровья его гражданской супруги.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого Шейхульслянова Н.Г., в соответствии со ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

Учитывая фактические обстоятельства преступлений и степень их общественной опасности, личность подсудимого Шейхульслянова Н.Г. суд не находит оснований для применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ и изменения категорий преступлений на менее тяжкие.

Суд, учитывая все обстоятельства дела, характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, личность виновного Шейхульслянова Н.Г., в том числе смягчающие наказание обстоятельства, влияние назначаемого наказания на исправление подсудимого и предупреждение совершения им новых преступлений, обсудив применение всех возможных видов наказаний, полагает, что исправление подсудимого Шейхульслянова Н.Г. может быть достигнуто путем применения к нему наказания в виде лишения свободы, в пределах санкций статей обвинения УК РФ, по которым квалифицированы его действия, с учетом ч.1 ст.62 УК РФ, без применения дополнительных видов наказаний, с назначением окончательного наказания на основании ч. 3 ст. 69 УК РФ, с учетом личности подсудимого Шейхульслянова Н.Г., по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний с применением ст.73 УК РФ, условно, с назначением испытательного срока, вместе с тем суд не находит оснований для применения ст. 64 УК РФ.

Данная мера государственного принуждения, по мнению суда, является справедливой, соразмерной степени общественной опасности преступлений и личности подсудимого Шейхульслянова Н.Г., влиянию назначенного наказания на исправление подсудимого, обеспечит максимально индивидуальный подход и является соизмеримой, как с особенностями личности подсудимого, так и с обстоятельствами совершенных деяний, способствует предупреждению противозаконных действий.

В соответствии со ст. ст. 81, п. 12 ч.1 ст. 299 УПК РФ, суд разрешает судьбу вещественных доказательств.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 296-299, 302-304, 307-309 УПК РФ, суд

приговорил:

Зубова Романа Витальевича признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 35, ч.1 ст. 170.1 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ, и назначить ему наказания:

- по ч. 2 ст. 35, ч.1 ст. 170.1 УК РФ в виде штрафа в размере сумма прописью;

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ в виде лишения свободы сроком на два года шесть месяцев.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем полного сложения назначенных наказаний, назначить Зубову Роману Витальевичу наказание в виде лишения свободы сроком на два года шесть месяцев со штрафом в размере сумма прописью.

В соответствии со ст. 73 УК РФ, назначенное Зубову Роману Витальевичу наказание в виде лишения свободы считать условным, с испытательным сроком на три года.

Испытательный срок Зубову Роману Витальевичу исчислять с момента вступления приговора в законную силу.

Зачесть Зубову Роману Витальевичу в испытательный срок время, прошедшее со дня провозглашения приговора.

Обязать Зубова Романа Витальевича в период испытательного срока не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, занимающегося исправлением осужденных, куда периодически, не реже одного раза в месяц, в установленные инспектором дни и часы, являться на регистрацию.

Меру пресечения Зубову Роману Витальевичу в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, до вступления приговора в законную силу – оставить без изменения, после вступления приговора в законную силу, отменить.

Наказание Зубову Роману Витальевичу в виде штрафа, на основании ч.2 ст.71 УК РФ, исполнять самостоятельно.

Реквизиты для заполнения расчетного документа на перечисление суммы штрафа:

- Получатель: УФК по адрес (ГСУ СК России по адрес л/с 04731А59170);

- ИНН/КПП получателя: 7704773754/770401001;

- Банк получателя: ГУ Банка России по ЦФО/ УФК по адрес;

- БИК 004525988

- р/с 03100643000000017300

- к/с 40102810545370000003

- ОКТМО 45374000

- УИН 0

- КБК 41711603122010000140.

Агаева Ильгара Зауровича признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 35, ч.1 ст. 170.1 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ, и назначить ему наказания:

- по ч. 2 ст. 35, ч.1 ст. 170.1 УК РФ в виде штрафа в размере сумма прописью;

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ в виде лишения свободы сроком на два года шесть месяцев.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем полного сложения назначенных наказаний, назначить Агаеву Ильгару Зауровичу наказание в виде лишения свободы сроком на два года шесть месяцев со штрафом в размере сумма прописью.

В соответствии со ст. 73 УК РФ, назначенное Агаеву Ильгару Зауровичу наказание в виде лишения свободы считать условным, с испытательным сроком на три года.

Испытательный срок Агаеву Ильгару Зауровичу исчислять с момента вступления приговора в законную силу.

Зачесть Агаеву Ильгару Зауровичу в испытательный срок время, прошедшее со дня провозглашения приговора.

Обязать Агаева Ильгара Зауровича в период испытательного срока не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, занимающегося исправлением осужденных, куда периодически, не реже одного раза в месяц, в установленные инспектором дни и часы, являться на регистрацию.

Меру пресечения Агаеву Ильгару Зауровичу, до вступления приговора в законную силу, изменить с домашнего ареста на подписку о невыезде и надлежащем поведении, по вступлении приговора в законную силу - отменить.

Зачесть Агаеву Ильгару Зауровичу в отбытый срок наказания время содержания его под стражей, в период с 18 августа 2020 года по 20 августа 2020 года включительно.

Зачесть Агаеву Ильгару Зауровичу в отбытый срок наказания время содержания его под домашним арестом, в период с 21 августа 2020 года по 26 октября 2021 года включительно.

Наказание Агаеву Ильгару Зауровичу в виде штрафа, на основании ч.2 ст.71 УК РФ, исполнять самостоятельно.

Реквизиты для заполнения расчетного документа на перечисление суммы штрафа:

- Получатель: УФК по адрес (ГСУ СК России по адрес л/с 04731А59170);

- ИНН/КПП получателя: 7704773754/770401001;

- Банк получателя: ГУ Банка России по ЦФО/ УФК по адрес;

- БИК 004525988

- р/с 03100643000000017300

- к/с 40102810545370000003

- ОКТМО 45374000

- УИН 0

- КБК 41711603122010000140.

Шейхульслянова Надира Гайяровича признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 35, ч.1 ст. 170.1 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ, и назначить ему наказания:

- по ч. 2 ст. 35, ч.1 ст. 170.1 УК РФ в виде штрафа в размере сумма прописью;

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ в виде лишения свободы сроком на два года шесть месяцев.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем полного сложения назначенных наказаний, назначить Шейхульслянову Надиру Гайяровичу наказание в виде лишения свободы сроком на два года шесть месяцев со штрафом в размере сумма прописью.

В соответствии со ст. 73 УК РФ, назначенное Шейхульслянову Надиру Гайяровичу наказание в виде лишения свободы считать условным, с испытательным сроком на три года.

Испытательный срок Шейхульслянову Надиру Гайяровичу исчислять с момента вступления приговора в законную силу.

Зачесть Шейхульслянову Надиру Гайяровичу в испытательный срок время, прошедшее со дня провозглашения приговора.

Обязать Шейхульслянова Надира Гайяровича в период испытательного срока не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, занимающегося исправлением осужденных, куда периодически, не реже одного раза в месяц, в установленные инспектором дни и часы, являться на регистрацию.

Меру пресечения Шейхульслянову Надиру Гайяровичу, до вступления приговора в законную силу, изменить с домашнего ареста на подписку о невыезде и надлежащем поведении, по вступлении приговора в законную силу - отменить.

Зачесть Шейхульслянову Надиру Гайяровичу в отбытый срок наказания время содержания его под стражей, в период с 18 августа 2020 года по 20 августа 2020 года включительно.

Зачесть Шейхульслянову Надиру Гайяровичу в отбытый срок наказания время содержания его под домашним арестом, в период с 21 августа 2020 года по 26 октября 2021 года включительно.

Наказание Шейхульслянову Надиру Гайяровичу в виде штрафа, на основании ч.2 ст.71 УК РФ, исполнять самостоятельно.

Реквизиты для заполнения расчетного документа на перечисление суммы штрафа:

- Получатель: УФК по адрес (ГСУ СК России по адрес л/с 04731А59170);

- ИНН/КПП получателя: 7704773754/770401001;

- Банк получателя: ГУ Банка России по ЦФО/ УФК по адрес;

- БИК 004525988

- р/с 03100643000000017300

- к/с 40102810545370000003

- ОКТМО 45374000

- УИН 0

- КБК 41711603122010000140.

Вещественные доказательства по делу:

- хранящиеся в материалах уголовного дела, после вступления приговора в законную силу – хранить в материалах дела;

- хранящийся в камере хранения вещественных доказательств СУ по адрес ГСУ СК России по адрес, после вступления приговора в законную силу – хранить в месте хранения до принятия решения по выделенному уголовному делу.

Приговор может быть обжалован в Московский городской суд через Измайловский районный суд адрес в течение десяти суток со дня провозглашения, осужденными, находящимися под стражей, в тот же срок со дня вручения им копии приговора, путем подачи апелляционной жалобы в Измайловский районный суд адрес.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденные вправе письменно ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем должны указать в жалобе или в возражениях на жалобы, представления, принесенные другими участниками уголовного процесса.

Судья Седышев А.Г.

🔎

Поиск по всем судебным актам

Не нашли нужное решение? Ищите по всей базе из более миллиона судебных актов!

Открыть поиск