Постановление о возвращении уголовного дела прокурору, в орган следствия

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

2 июля 2021 года адрес

Измайловский районный суд адрес в составе председательствующего судьи Бахваловой Л.А., при помощнике судьи фио, с участием государственного обвинителя –помощника прокурора адрес фио, представителя потерпевшего фио, подсудимых Шейхульслянова Н.Г., фио, фио, защитников – адвокатов фио, фио, фио,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

Зубова Романа Витальевича, паспортные данные, гражданина РФ, зарегистрированного по адресу: адрес, фактически проживающего по адресу: адрес, женатого, имеющего малолетнего ребенка паспортные данные, работающего в ООО «Бизнес Информ» менеджером, с высшим образованием, ранее не судимого,

Агаева Ильгара Зауровича, паспортные данные, гражданина РФ, зарегистрированного по адресу: адрес, фактически проживающего по адресу: адрес, женатого, имеющего двоих малолетних детей 2015 и паспортные данные, работающего в ООО «Руббус» юристом, с высшим образованием, ранее не судимого,

Шейхульслянова Надира Гайяровича, паспортные данные, гражданина РФ, зарегистрированного по адресу: адрес, фактически проживающего по адресу: адрес, военный городок № 19, д. 44, кв. 17, холостого, имеющего несовершеннолетнего ребенка паспортные данные, не работающего, с средним специальным образованием, ранее не судимого,

обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 35, ч. 1 ст. 170.1, ч. 3 ст. 159 УК РФ,

у с т а н о в и л:

Органами предварительного расследования Зубов Р.В., Агаев И.З. и фио обвиняются, в частности, в совершении хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Как следует из предъявленного обвинения и обвинительного заключения, Общество с ограниченной ответственностью «Сириус» ОГРН 1157746838523, ИНН 7733249560 (далее - ООО «Сириус», Общество) зарегистрировано в едином государственном реестре юридических лиц (далее ЕГРЮЛ) 11 сентября 2015 года. В марте 2020 года Общество располагалось по юридическому адресу: адрес. Единственным участником и генеральным директором Общества являлся Рыбалкин Д.В.

Примерно в январе 2020 года (более точное время не установлено) Зубов Р.В., Агаев И.З. и неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте на территории адрес, имея умысел на совершение мошенничества в отношении ООО «Сириус» в крупном размере, приняли решение совершить фальсификацию ЕГРЮЛ в отношении ООО «Сириус» для того, чтобы, захватив корпоративный контроль, получить возможность принимать решения от имени указанного Общества.

В связи с этим Зубов Р.В., Агаев И.З. и неустановленное лицо, имея умысел на хищение имущества ООО «Сириус» в крупном размере, при неустановленных обстоятельствах в неустановленном месте на территории адрес вступили в предварительный преступный сговор, договорились захватить корпоративный контроль над указанным обществом, незаконно внести в ЕГРЮЛ сведения о смене генерального директора, после чего похитить денежные средства ООО «Сириус» под видом перечислений заработной платы на счета имевшихся в распоряжении соучастников банковских карт, открытых на физических лиц, не осведомленных о преступных намерениях соучастников.

В соответствии с разработанным планом преступных действий, соучастники распределили преступные роли, согласно которым неустановленное лицо, обладая информацией о финансовом состоянии ООО «Сириус», и Зубов Р.В. координировали действия остальных соучастников, а также обеспечивали фальсификацию корпоративных документов в отношении ООО «Сириус». В свою очередь, Агаев И.З., обладая познаниями в области регистрационных действий в отношении юридических лиц, осуществлял подготовку документов, необходимых для регистрации изменений в ЕГРЮЛ в отношении ООО «Сириус», а также подыскал лицо, готовое за денежное вознаграждение формально зарегистрироваться в качестве генерального директора указанного Общества и обеспечить представление документов, содержащих заведомо ложные данные, для их последующей регистрации в ЕГРЮЛ. Кроме того, Зубов Р.В. и Агаев И.З., имея в своем распоряжении заранее приисканные банковские карты лиц, не осведомлённых о преступном умысле соучастников, обеспечили возможность перевода похищенных денежных средств Общества на указанные карты под видом перечисления заработной платы.

Так, Агаев И.З. в неустановленное более точное время, не позднее 17 февраля 2020 года, выполняя свою роль в реализации общего преступного умысла, обратился к своему знакомому Шейхульслянову Н.Г., который за денежное вознаграждение согласился на предложение фио формально зарегистрироваться в качестве генерального директора ООО «Сириус» и, вводя в заблуждение сотрудников банка относительно легитимности своих полномочий, получить доступ к расчётному счёту Общества. Тем самым фиоГ не позднее 17 февраля 2020 года вступил с соучастниками в предварительный преступный сговор, направленный на мошенничество в крупном размере, не имея при этом намерений вести финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «Сириус».

Далее Агаев И.З. в неустановленное более точное время, не позднее 17 февраля 2020 года, согласовал с остальными соучастниками кандидатуру Шейхульслянова Н.Г. как лица, чьи данные соучастники планировали незаконно внести в ЕГРЮЛ как руководителя ООО «Сириус».

После этого соучастники при неустановленных обстоятельствах, находясь в адрес, изготовили копии учредительных документов ООО «Сириус», заявление по форме №Р14001 «о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащихся в ЕГРЮЛ» в отношении нового генерального директора ООО «Сириус», а также решение единственного участника ООО «Сириус» Рыбалкина Д.В. от 17 февраля 2020 года о снятии полномочий генерального директора Общества с Рыбалкина Д.В. и назначении на указанную должность Шейхульслянова Н.Г., в котором при неустановленных обстоятельствах сфальсифицировали подпись от имени Рыбалкина Д.В.

Затем 18 февраля 2020 года в неустановленное более точно время, фио, находясь совместно с Агаевым И.З. с ведома остальных соучастников в нотариальной конторе нотариуса фио по адресу: адрес, предоставил нотариусу документы, содержащие заведомо для соучастников ложные данные. В результате нотариус фио (не осведомленный о преступном умысле соучастников), введенный в заблуждение относительно легитимности полномочий Шейхульслянова Н.Г., заверил подлинность подписи Шейхульслянова Н.Г. как генерального директора ООО «Сириус» на вышеназванном заявлении по форме №Р14001.

После этого 18 февраля 2020 года в неустановленное более точно время фио и Агаев И.З. с ведома остальных соучастников проследовали в МИФНС России №46 по адрес, расположенную по адресу: адрес, где фио, действуя по указанию фио с ведома остальных соучастников, представил в регистрирующий орган вышеуказанное заявление по форме №Р14001 и иные документы, необходимые для совершения регистрационных действий.

Представленный соучастниками комплект документов, содержащих заведомо для них ложные данные, был зарегистрирован налоговым органом 18 февраля 2020 года за входящим №77998A, и по результатам его рассмотрения сотрудники МИФНС России № 46 по адрес, введенные в заблуждение относительно легитимности полномочий Шейхульслянова Н.Г., приняли решение №77998A о регистрации в ЕГРЮЛ изменений ГРН 2207701679227 от 26.02.2020, а именно о внесении в ЕГРЮЛ сведений о назначении Шейхульслянова Н.Г. генеральным директором ООО «Сириус», вопреки воле и желанию единственного участника указанного Общества Рыбалкина Д.В.

После этого не позднее 2 марта 2020 года фио, действуя с ведома и по указанию соучастников, продолжая реализацию совместного преступного умысла на совершение мошенничества в крупном размере, при неустановленных обстоятельствах получил в МИФНС России №46 по адрес лист записи о регистрации в ЕГРЮЛ сведений о себе как о генеральном директоре ООО «Сириус».

Затем Агаев И.З. и фио, незаконно получив возможность действовать и принимать решения от имени ООО «Сириус», обладая информацией от фио и неустановленного соучастника о том, что на расчетном счету Общества имеются денежные средства в крупном размере, 2 марта 2020 года примерно в 11 часов 28 минут явились в дополнительный офис «Семеновский» ПАО «Банк Зенит», расположенный по адресу: адрес, где, обманув сотрудников банка относительно легитимности полномочий Шейхульслянова Н.Г., сменили карточку с образцами подписи генерального директора и печати ООО «Сириус», тем самым соучастники получили доступ к расчётному счету Общества, открытому в ПАО «Банк Зенит».

Далее соучастники, имея в своем распоряжении ранее приисканные банковские карты, оформленные на имя фио и фио (не осведомленных о преступном умысле соучастников), привязанные соответственно к счету № 40817810258274003224, открытому фио 03.02.2020 в дополнительном офисе «Тушинский» филиала № 7701 Банка ВТБ (ПАО) в адрес, расположенном по адресу: адрес и к счёту № 40817810526004064330, открытому фио 22.11.2019 в дополнительном офисе «На Автозаводской» филиала № 7701 Банка ВТБ (ПАО) в адрес, расположенном по адресу: адрес, совершили действия, направленные на совершение хищения денежных средств ООО «Сириус» путем их перевода на расчётные счета, привязанные к вышеназванным банковским картам с целью последующего обналичивания.

Реализуя совместный преступный умысел, Агаев И.З., действуя согласованно с соучастниками, 2 марта 2020 года в период времени с 11 часов 28 минут по 12 часов 03 минуты, находясь по адресу: адрес, изготовил два платежных поручения:

№ 6 от 02.03.2020 о перечислении с расчетного счета ООО «Сириус» № 40702810300000035116 на расчётный счёт № 40817810258274003224, открытый в филиале № 7701 Банка ВТБ (ПАО) в адрес на имя фио, с назначением платежа «выплата заработной платы работнику за февраль 2020г. Без НДС», суммы в размере сумма;

№ 7 от 02.03.2020 о перечислении с расчетного счета ООО «Сириус» № 40702810300000035116 на расчётный счёт № 40817810526004064330, открытый в филиале № 7701 Банка ВТБ (ПАО) в адрес на имя фио, с назначением платежа «выплата заработной платы работнику за февраль 2020г. Без НДС», суммы в размере сумма;

После этого Агаев И.З. передал указанные платежные поручения Шейхульслянову Н.Г. для предоставления их для исполнения сотрудникам банка.

В свою очередь, фио, понимая, что сведения о нем внесены в ЕГРЮЛ незаконно, а фио и фио никогда не являлись сотрудниками ООО «Сириус», находясь по адресу: адрес, подписал вышеуказанные платежные поручения от своего имени и 2 марта 2020 года в период времени с 11 часов 28 минут по 12 часов 03 минуты предоставил сотрудникам дополнительного офиса «Семеновский» ПАО «Банк Зенит» для совершения соответствующих денежных операций.

Сотрудники дополнительного офиса «Семеновский» ПАО «Банк Зенит» (не осведомлённые о преступных намерениях соучастников) 2 марта 2020 года приняли указанные платежные поручения в работу, в результате чего 2 марта 2020 года в период времени с 11 часов 28 минут по 12 часов 03 минуты с расчётного счёта ООО «Сириус» № 40702810300000035116, открытого в дополнительном офисе «Семеновский» ПАО «Банк Зенит», расположенном по адресу: адрес, были похищены денежные средства в общем размере сумма путем перевода на подконтрольные соучастникам расчётные счета.

Продолжая свои преступные действия, Агаев И.З. и фио с ведома остальных соучастников 6 марта 2020 года примерно в 12 часов 37 минут снова прибыли в дополнительный офис «Семеновский» ПАО «Банк Зенит», расположенный по адресу: адрес, где фио, действуя по указанию фио, продолжая обманывать сотрудников банка относительно легитимности своих полномочий, представил подписанное им платежное поручение № 9 от 06.03.2020 о перечислении с расчетного счета ООО «Сириус» № 40702810300000035116 на расчётный счёт № 40817810899980563722, открытый в дополнительном офисе «Маршала Бирюзова/77» ПАО «Банк Зенит», расположенном по адресу: адрес, на имя Шейхульслянова Н.Г., с назначением платежа «выплата заработной платы работнику авансовый за март 2020г. Без НДС», суммы в размере сумма.

Сотрудники дополнительного офиса «Семеновский» ПАО «Банк Зенит» (не осведомлённые о преступных намерениях соучастников) 6 марта 2020 года приняли указанное платежное поручение в работу. В результате 6 марта 2020 года в период времени с 12 часов 37 минут по 13 часов 02 минут с расчётного счёта ООО «Сириус» № 40702810300000035116, открытого в дополнительном офисе «Семеновский» ПАО «Банк Зенит», расположенном по адресу: адрес, были похищены денежные средства в размере сумма, путем перевода на расчётный счет, открытый на имя соучастника Шейхульслянова Н.Г.

Таким образом, Зубов Р.В., Агаев И.З., фио и неустановленное лицо, действуя группой лиц по предварительному сговору, захватив корпоративный контроль над ООО «Сириус», обманув нотариуса, сотрудников регистрирующего органа, сотрудников банка и единственного участника ООО «Сириус» Рыбалкина Д.В., похитили денежные средства указанного Общества на общую сумму сумма, переведя их на подконтрольные им счета, открытые на имя Шейхульслянова Н.Г., а также фио и фио (не осведомлённых о преступных намерениях соучастников), распределив похищенные денежные средства между собой и распорядившись ими по своему усмотрению, тем самым совершили в соучастии мошенничество в крупном размере.

Председательствующим на обсуждение участников процесса поставлен вопрос о необходимости возвращения уголовного дела прокурору адрес в порядке п. 1 ч. 1 ст. 237 УПК РФ для устранения допущенных при производстве предварительного расследования нарушений закона, не устранимых в судебном заседании.

Так, в соответствии с п. 4 ч. 2 ст. 171 УПК РФ в постановлении о привлечении лица в качестве обвиняемого должно быть указано, в том числе, описание преступления, с указанием времени, места и других обстоятельств его совершения.

Кроме того, согласно п. 3 ч. 1 ст. 220 УПК РФ, в обвинительном заключении следователь указывает существо обвинения, место и время совершения преступления, его способы, мотивы, цели, последствия и другие обстоятельства, имеющие значение для данного уголовного дела.

Из вышеизложенного следует, что соответствующим требованиям уголовно-процессуального законодательства будет считаться такое обвинительное заключение, в котором изложены все предусмотренные законом обстоятельства, в том числе описание преступления, с указанием времени и места его совершения.

Представленное обвинительное заключение не соответствует указанным требованиям закона и препятствует рассмотрению дела в судебном заседании, исключает возможность постановления судом приговора или вынесения иного решения на основе данного обвинительного заключения.

Так, при квалификации действий как совершенных группой лиц по предварительному сговору необходимо установить, какие конкретно действия совершены каждым исполнителем и другими соучастниками преступления.

Однако в тексте обвинительного заключения и постановления о привлечении в качестве обвиняемых при обвинении в мошенничестве органы предварительного следствия, квалифицируя действия Шейхульслянова Н.Г., фио, фио как совершенные в составе группы лиц по предварительному сговору, не указали, какие именно действия выполнял Зубов Р.В. и неустановленный соучастник. Кроме того, из обвинения также не следует, кто именно из соучастников изготавливал необходимые документы для внесения изменений в ЕГРЮЛ.

Так, из обвинения в совершении мошенничества фио видно, что он и неустановленный соучастник координировали действия остальных соучастников, обеспечивали фальсификацию корпоративных документов в отношении ООО «Сириус», Зубов Р.В. также обеспечивал возможность перевода похищенных денежных средств на банковские карты лиц, не осведомленных о преступном умысле соучастников. Кроме того, также имеется указание на то, что Агаев И.З. и фио обладали информацией от фио и неустановленного соучастника о наличии на расчетном счете ООО «Сириус» денежных средств в крупном размере.

При этом в обвинительном заключении полностью отсутствует описание конкретных действий, которые были совершены Зубовым Р.В. и неустановленным соучастником.

Вместе с тем, из показаний фио, которые приведены в тексте обвинительного заключения в качестве обоснования виновности подсудимых, следует, в частности, что Зубов Р.В. передавал данные лиц, готовых формально зарегистрироваться в качестве генеральных директоров юридических лиц, лицу по имени фио, за что получал от него денежное вознаграждение.

В январе 2020 года фио сообщил, что на счету ООО «Сириус» имеются денежные средства, и их необходимо забрать, для чего необходимо назначить подконтрольного директора и обналичить деньги. Зубов Р.В. переслал данные ООО «Сириус» Агаеву И.З. и попросил найти кандидата на должность директора. Агаев И.З. прислал Зубову Р.В. данные Шейхульслянова Н.Г., которые Зубов Р.В. переслал фио, который дал указание подготовить документы для регистрации его в ЕГРЮЛ. Зубов Р.В. передал указание Агаеву И.З., который направил ему проект решения без паспортных данных фио Проект Зубов Р.В. переслал фио, который вернул его Зубову Р.В. с заполненными данными и подписью фио После регистрации фио Зубов Р.В. и Агаев И.З. решили осуществить списание денежных средств со счета ООО «Сириус». По указанию фио Зубов Р.В. также осуществлял обналичивание денежных средств (т. 5 л.д. 139-144, 149-153, т. 6 л.д. 12-15).

Таким образом, в обвинении не конкретны действия фио и неустановленного соучастника, из обвинения не следует, кто именно изготавливал необходимые документы для внесения изменений в ЕГРЮЛ.

Вышеприведенные формулировки события преступления не могут быть признаны достаточно конкретными, позволяющими суду принять решение на основании данного обвинения.

Кроме того, частью 3 ст. 159 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность, в частности, за мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана группой лиц по предварительному сговору в крупном размере.

Вместе с тем, органами предварительного следствия Зубов Р.В., Агаев И.З. и фио обвиняются в совершении хищения чужого имущества путем обмана группой лиц по предварительному сговору в крупном размере.

Изложенное свидетельствует о том, что предъявленное Зубову Р.В., Агаеву И.З. и Шейхульслянову Н.Г. обвинение не соответствует диспозиции части и статьи Уголовного кодекса РФ, предусматривающей уголовную ответственность за таковые преступные деяния.

В соответствии со , 0 УПК РФ событие преступления (время, место, способ и другие обстоятельства совершения преступления) входят в предмет доказывания по уголовному делу и подлежат указанию в обвинительном заключении. Исходя из предъявленного обвинения лицо, привлеченное к уголовной ответственности, и сторона защиты вырабатывают свою позицию по предъявленному обвинению.

Согласно п. 1 ч. 1 ст. 237 УПК РФ, судья по ходатайству стороны или по собственной инициативе возвращает уголовное дело прокурору для устранения препятствий его рассмотрения судом в случаях, если обвинительное заключение, обвинительный акт или обвинительное постановление составлены с нарушением требований данного Кодекса, что исключает возможность постановления судом приговора или вынесения иного решения на основе данного заключения, акта или постановления.

При наличии нарушений требований п. 4 ч. 2 ст. 171 УПК РФ, п. 3 ч. 1 ст. 220 УПК РФ при составлении обвинения и обвинительного заключения, суд приходит к выводу, что имеются препятствия для рассмотрения уголовного дела по существу.

Данные нарушения уголовно – процессуального закона являются существенными, поскольку они ущемляют права участников уголовного судопроизводства, а в частности подсудимых, которые имеют право знать, в чем они обвиняются, и защищаться от конкретного обвинения, не могут быть устранены в судебном производстве и исключают возможность постановления приговора или вынесения иного судебного решения.

На основании изложенного, суд, выслушав мнения сторон, в частности, государственного обвинителя, подсудимых и их защитников, возражавших против возвращения дела прокурору; представителя потерпевшего, оставившего решение данного вопроса на усмотрение суда, считает необходимым уголовное дело в отношении фио, фио и Шейхульслянова Н.Г. возвратить прокурору адрес для устранения допущенных нарушений.

При этом оснований для изменения либо отмены ранее избранной подсудимым меры пресечения суд не усматривает, поскольку обстоятельства, послужившие основанием для избрания указанной меры пресечения в отношении фио и Шейхульслянова Н.Г. в виде домашнего ареста, в отношении фио – в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, не изменились и не отпали в настоящее время, в связи с чем, приходит к выводу, что указанную меру пресечения обвиняемым необходимо оставить без изменения, и, с учетом положений ч. 3 ст. 237 УПК РФ, суд полагает необходимым продлить срок содержания фио и Шейхульслянова Н.Г. по домашним арестом на три месяца для производства следственных и иных процессуальных действий.

На основании изложенного, руководствуясь п. 1 ч. 1 ст. 237 УПК РФ, суд

п о с т а н о в и л:

Уголовное дело №321/2021 по обвинению Зубова Романа Витальевича, Агаева Ильгара Зауровича, Шейхульслянова Надира Гайяровича, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 35, ч. 1 ст. 170.1, ч. 3 ст. 159 УК РФ, возвратить прокурору адрес для устранения допущенных нарушений, препятствующих его рассмотрению судом.

Меру пресечения в отношении Агаева Ильгара Зауровича, Шейхульслянова Надира Гайяровича в виде домашнего ареста оставить без изменения, установив срок содержания под домашним арестом по 02 (второе) октября 2021 года, с сохранением ранее установленных запретов.

Меру пресечения Зубову Роману Витальевичу в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения.

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в Московский городской суд в течение десяти суток со дня его вынесения.

Председательствующий Л.А. Бахвалова