Приговор

Дело № 1-215/21

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

адрес 01 сентября 2021 года

Измайловский районный суд адрес в составе председательствующего судьи Седышева А.Г.,

с участием государственного обвинителя – старшего помощника Измайловского межрайонного прокурора адрес фио,

подсудимого Черных М.А.,

защитников подсудимого Черных М.А. – адвокатов фио, фио,

представителей потерпевшего ООО «Ир Базальт» Джиоева Р.Р., Востриковой Т.А.,

при секретаре фио,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

Черных Максима Анатольевича, родившегося 09 января 1973 года, паспортные данные, гражданина РФ, зарегистрированного по адресу: адрес, проживающего по адресу: адрес, имеющего высшее образование, разведенного, имеющего дочь, родившуюся 05.04.2000 года, не работающего, не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.7 ст.159 УК РФ, п. «б» ч.4 ст.174.1 УК РФ,

установил:

Черных М.А. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, в особо крупном размере.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах:

так, он (фиоА) в период с 25 августа 2017 г. по 21 сентября 2017 г. (более точное время не установлено), находясь на территории адрес (более точное место не установлено), являясь на основании решения № 1 единственного учредителя от 4 июня 2014 г. и приказа № 1 от 1 июля 2014 г. (впоследствии приказа № 170414-01 от 14 апреля 2017 г.) членом органа управления коммерческой организации, а именно: лицом, выполняющим функции единоличного исполнительного органа – генеральным директором акционерного общества «Базальтовые проекты» ИНН 7717787666, адрес (местонахождение): с 17 декабря 2016 г. по 11 января 2018 г. – адрес, адрес; с 11 января 2018 г. по 26 мая 2020 г. – адрес, пом. V, оф. 6 (далее по тексту – адрес), будучи уполномоченным, согласно ст. 17 устава адрес (четвертая редакция), утвержденного решением годового собрания акционеров общества от 14 апреля 2017 г. (протокол № 2017-001): руководить текущей деятельностью; осуществлять оперативное руководство деятельностью; иметь право первой подписи под финансовыми документами; распоряжаться имуществом в порядке, предусмотренном федеральным законом и уставом; представлять интересы общества во всех учреждениях, предприятиях и организациях, как на адрес, так и за ее пределами; утверждать штаты, заключать трудовые договоры с работниками, применять к работникам меры поощрения и налагать на них взыскания; совершать сделки от имени общества, с учетом положений федерального закона и устава; открывать в банках счета, распоряжаться денежными средствами; организовывать ведение бухгалтерского учета и отчетности; издавать приказы и давать указания, обязательные для исполнения всеми работниками; решать все вопросы руководства текущей деятельностью, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и/или совета директоров, а также, являясь акционером общества с долей 50 % акций в уставном капитале, действуя из корыстных побуждений с прямым умыслом, направленным на совершения преступления – мошенничества, то есть хищение чужого имущества путем обмана, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, в особо крупном размере, разработал план его совершения.

Предметом преступного посягательства согласно его (Черных М.А.) преступному плану являлись денежные средства общества с ограниченной ответственностью «Ир Базальт» ИНН 9801024557, адрес (местонахождение): адрес (далее по тексту – ООО «Ир Базальт»).

Разработанный им (Черных М.А.) план хищения включал в себя следующие этапы:

- использование в своих корыстных интересах информации о намерении ООО «Ир Базальт» спроектировать, построить, укомплектовать необходимым оборудованием и обеспечить запуск в работу объект «Завод по производству непрерывного базальтового волокна (НБВ) мощностью до 200 тонн в год и изделий на его основе в адрес»;

- обман лица, уполномоченного от имени ООО «Ир Базальт» распоряжаться денежными средствами общества посредством сознательного сообщение ему заведомо ложных и не соответствующих действительности сведений о намерении его (Черных М.А.), как генерального директора адрес выполнить полностью и в установленный срок принятые на себя обязательства по обеспечению выполнения работ и оказания услуг по проектированию, строительству (возведению) комплектации (поставка, пуско-наладка оборудования) и обеспечению запуска в работу объекта «Завод по производству непрерывного базальтового волокна (НБВ) мощностью до 200 тонн в год и изделий на его основе в адрес»;

- заключение от имени адрес с ООО «Ир Базальт» генерального договора сопутствующих договоров к нему и дополнительных соглашений к ним, согласно которым адрес в лице его (Черных М.А.), как генерального директора общества обязуется обеспечить выполнение работ и оказание услуг по проектированию, строительству (возведению) комплектации (поставка, пуско-наладка оборудования) и обеспечению запуска в работу объекта «Завод по производству непрерывного базальтового волокна (НБВ) мощностью до 200 тонн в год и изделий на его основе в адрес», и поступление на расчетные счета адрес с расчетных счетов ООО «Ир Базальт» денежных средств в качестве предоплаты по ним, при этом у него (Черных М.А.) заведомо отсутствовали намерения выполнить полностью и в установленный срок принятые на себя обязательства;

- с целью сокрытия преступной деятельности, выполнение части принятых на себя обязательств по сопутствующим договорам на разработку технико-экономического обоснования инвестиций по объекту, на исследование горных пород и на выполнение проектных работ по объекту;

- хищение путем обмана, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, части денежных средств ООО «Ир Базальт» перечисленных на расчетные счета адрес с расчетных счетов ООО «Ир Базальт» в качестве предоплаты по генеральному договору, сопутствующим договорам к нему и дополнительным соглашениям к ним;

- сокрытие преступления на всех этапах его совершения путем обмана руководства ООО «Ир Базальт» и других лиц, неосведомленных о его (Черных М.А.) преступной деятельности, посредством предоставления заведомо ложных и не соответствующих действительности сведений относительно хода выполнения им (Черных М.А.), как генеральным директором адрес принятых на себя обязательств перед ООО «Ир Базальт», в том числе путем предоставления документов, содержащих заведомо ложные и несоответствующие действительности сведения о заключении адрес договоров с контрагентами, произведенных по ним платежам и исполнении этими контрагентами своих обязательств;

- распоряжение похищенным имуществом путем его безвозмездного обращения в пользу его (Черных М.А.) и в пользу третьих лиц.

Конкретная преступная деятельность его (Черных М.А.) выразилась в следующем.

В период с 25 августа 2017 г. по 21 сентября 2017 г. (более точное время не установлено), находясь на адрес в адрес и на территории адрес (более точное место не установлено), он (Черных М.А.), обладая информацией о том, что ООО «Ир Базальт», выступая в качестве заказчика, намерено спроектировать, построить, укомплектовать необходимым оборудованием и обеспечить запуск в работу объект «Завод по производству непрерывного базальтового волокна (НБВ) мощностью до 200 тонн в год и изделий на его основе в адрес», для чего осуществляет поиск генерального подрядчика для рассмотрения предложения и заключения соответствующего договора в сфере предпринимательской деятельности, действуя из корыстных побуждений, использовал данную информацию для разработки плана совершения преступления – хищения денежных средств ООО «Ир Базальт» путем обмана, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, в особо крупном размере.

Реализуя задуманное, в период с 25 августа 2017 г. по 21 сентября 2017 г. (более точное время не установлено), находясь на адрес в адрес и на территории адрес (более точное место не установлено), он (Черных М.А.), действуя в качестве генерального директора адрес, согласно предоставленным ему (Черных М.А.) полномочиям, с прямым умыслом, направленным на совершение хищения денежных средств ООО «Ир Базальт» путем обмана, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности сообщил генеральному директору общества Джиоеву Р.Р. заведомо ложные и не соответствующие действительности сведения о намерении его (Черных М.А.), как генерального директора адрес выполнить полностью и в установленный срок работы и оказать услуги по проектированию, строительству (возведению) комплектации (поставка, пуско-наладка оборудования) и обеспечению запуска в работу объекта «Завод по производству непрерывного базальтового волокна (НБВ) мощностью до 200 тонн в год и изделий на его основе в адрес», при этом у него (Черных М.А.) заведомо отсутствовали намерения полностью выполнить принятые на себя обязательства, часть денежных средств перечисленных с расчетных счетов ООО «Ир Базальт» на расчетные счета адрес в качестве предоплаты, он (Черных М.А.) намеревался похитить, обратив их в свою пользу и в пользу третьих лиц.

Согласно разработанному преступному плану, 21 сентября 2017 г., находясь в офисе арендуемом адрес, по адресу: адрес, он (Черных М.А.), действуя в качестве генерального директора адрес, согласно предоставленным ему (Черных М.А.) полномочиям, с прямым умыслом, направленным на совершение хищения денежных средств ООО «Ир Базальт», путем обмана, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, в особо крупном размере, сообщил генеральному директору ООО «Ир Базальт» Джиоеву Р.Р. заведомо ложные и не соответствующие действительности сведения о намерении его (Черных М.А.) как генерального директора адрес выполнить полностью и в установленный срок принятые на себя обязательства по генеральному договору № 17010103100, после чего заключил и подписал лично от имени адрес с ООО «Ир Базальт» указанный генеральный договор, согласно которому адрес в качестве генерального подрядчика обязуется обеспечить выполнение собственными и привлеченными силами работ и оказание услуг по проектированию, строительству (возведению) комплектации (поставка, пуско-наладка оборудования) и обеспечению запуска в работу объекта «Завод по производству непрерывного базальтового волокна (НБВ) мощностью до 200 тонн в год и изделий на его основе в адрес» в соответствии с условиями данного договора, включая возможные работы, определенно не упомянутые, но необходимые для полного сооружения объекта и нормальной его эксплуатации, условия по которым отражаются в приложениях – договорах к настоящему договору становятся его неотъемлемой частью, а ООО «Ир Базальт» обязуется оплатить выполненные работы, оказанные услуги, поставленное и смонтированное оборудование.

Согласно п. 1.2 генерального договора стороны обязуются согласовать и заключить дополнительные договоры на предмет (но не ограничиваясь), в которых согласовывают вид, состав, сроки порядок сдачи работ и оказания услуг, условия и материалы для их выполнения, порядок оплаты, ответственность за нарушение условий договора, а также допущений по не достижению цели предмета генерального договора и иные условия: по исследованию пород базальтовых месторождений; по разработке технико-экономического обоснования проекта; по поставке, монтажу оборудования с производством пуско-наладочных работ и обучению персонала; по подготовке проектно-сметной документации; по подготовке рабочей документации; по проведению строительно-монтажных работ на объекте.

Разделом 3 генерального договора определено, что цена данного договора складывается из сумм договоров, заключаемых в его исполнение, предельная цена договора составляет сумма для достижения окончательного результата по его предмету. Цена договора может быть изменена по соглашению сторон.

Срок и порядок исполнения генерального договора указаны в разделе 6 договора, устанавливается соответствующими договорами, заключенными сторонами для его исполнения.

В этот же день, при вышеуказанных обстоятельствах сторонами, во исполнение п. 1.2 генерального договора № 17010103100 от 21 сентября 2017 г., заключены сопутствующие договоры к нему: № 17010103101 на разработку технико-экономического обоснования инвестиций по объекту; № 17010103102 по исследованию горных пород; № 17010103103 выполнение проектных работ по объекту, обязательства по которым согласно разработанному им (Черных М.А.) преступному плану с целью сокрытия преступной деятельности должны были быть адрес выполнены.

Также при вышеуказанных обстоятельствах им (Черных М.А.) в качестве генерального директора адрес заключен и подписан лично договор № 17010103104 от 21 сентября 2017 г. поставки, монтажа и пуско-наладки оборудования к генеральному договору № 17010103100 от 21 сентября 2017 года.

По условиям договора № 17010103104 от 21 сентября 2017 г. адрес в качестве генерального подрядчика обязуется поставить оборудование на условиях настоящего договора и правил INCOTERMS (Инкотермс) в редакции 2010 г., а также принять на себя обязательства по проведению работ по монтажу, пуско-наладочным работам оборудования, в том числе технологического оборудования по производству непрерывного базальтового волокна, обучению и инструктажу персонала, а ООО «Ир Базальт» обязуется принять и оплатить это оборудование и работы в порядке и сроки, установленные данным договором.

На основании пункта 4.1 договора № 17010103104 от 21 сентября 2017 г. его цена не может превышать сумма, и включает в себя стоимость оборудования, расходы по доставке оборудования до места поставки, расходы, связанные с упаковкой и погрузкой, разгрузкой оборудования до места поставки, расходы, связанные с упаковкой и погрузкой, разгрузкой оборудования, стоимость работ по шефмонтажу, пуско-наладочными работам и запуску оборудования, в том числе технологического оборудования по производству непрерывного базальтового волокна, обучению и инструктажу персонала и указывается в соответствующих дополнительных соглашениях и спецификациях, являющихся неотъемлемой частью данного договора.

Пунктом 5.1 договора от 21 сентября 2017 г. предусмотрено, что оплата по нему предусматривает авансовые платежи и окончательный расчет.

В соответствии с пунктом 6.1 договора № 17010103104 от 21 сентября 2017 г., поставка оборудования производится в сроки, согласованные сторонами в спецификациях и дополнительных соглашениях к договору.

При этом обязательства по договору № 17010103104 от 21 сентября 2017 г. и заключенным к нему впоследствии дополнительным соглашениям, он (Черных М.А.), как генеральный директор адрес умышленно не намеревался исполнять в полном объеме, часть денежных средств, перечисленные на расчетные счета адрес, с расчетных счетов ООО «Ир Базальт» в качестве предоплаты по данному договору и дополнительным соглашениям к нему, намеревался похитить, обратив в свою пользу и в пользу третьих лиц.

Таким образом, у него (Черных М.А.) до заключения генерального договора № 17010103100 от 21 сентября 2017 г. и после его подписания заведомо имелся корыстный умысел, на хищение денежных средств ООО «Ир Базальт», намерения выполнить принятые на себя данным договором обязательства в полном объеме отсутствовали.

Осознавая преступный характер своих действий, в период с 21 сентября 2017 г. по 30 мая 2018 г. (более точное время не установлено), находясь на территории адрес (более точное место не установлено), в том числе в офисах арендуемых адрес по адресам: адрес; адрес, ком. 8-14, а также на территории адрес (более точное место не установлено), он (Черных М.А.), действуя в качестве генерального директора адрес, согласно предоставленным ему (Черных М.А.) полномочиям, с прямым умыслом, согласно разработанному преступному плану, продолжая сообщать генеральному директору ООО «Ир Базальт» Джиоеву Р.Р. заведомо ложные и не соответствующие действительности сведения о намерении его (Черных М.А.), как генерального директора адрес выполнить полностью и в установленный срок принятые на себя обязательства заключил и подписал лично от имени адрес с ООО «Ир Базальт» дополнительные соглашения к договору № 17010103104 от 21 сентября 2017 г., а именно:

- дополнительное соглашение № 1 от 21 сентября 2017 г. на поставку части оборудования, на сумму сумма;

- дополнительное соглашение № 3 от 13 октября 2017 г. на поставку части оборудования, на сумму сумма;

- дополнительное соглашение № 4 от 18 октября 2017 г. на поставку части оборудования, на сумму сумма;

- дополнительное соглашение № 5 от 19 октября 2017 г. на поставку части оборудования, на сумму сумма;

- дополнительное соглашение № 6 от 20 октября 2017 г. на поставку части оборудования, на сумму сумма;

- дополнительное соглашение № 8 от 29 ноября 2017 г. на поставку части оборудования, на сумму сумма;

- дополнительное соглашение № 9 от 29 ноября 2017 г. на поставку части оборудования к договору поставки, на сумму сумма;

- дополнительное соглашение № 10 от 29 ноября 2017 г. на поставку части оборудования, на сумму сумма;

- дополнительное соглашение № 11 от 29 ноября 2017 г. на поставку части оборудования, на сумму сумма;

- дополнительное соглашение № 12 от 22 января 2018 г. на поставку части оборудования, на сумму сумма;

- дополнительное соглашение № 13 от 22 января 2018 г. на поставку части оборудования, на сумму сумма;

- дополнительное соглашение № 14 от 22 января 2018 г. на поставку части оборудования, на сумму сумма;

- дополнительное соглашение № 15 от 22 января 2018 г. на поставку части оборудования, на сумму сумма;

- дополнительное соглашение № 16 от 22 января 2018 г. на поставку части оборудования, на сумму сумма;

- дополнительное соглашение № 17 от 22 января 2018 г. на поставку части оборудования, на сумму сумма;

- дополнительное соглашение № 21 от 10 апреля 2018 г. на поставку части оборудования, на сумму сумма;

- дополнительное соглашение № 25 от 10 апреля 2018 г. на поставку части оборудования, на сумму сумма;

- дополнительное соглашение № 26 от 27 апреля 2018 г. на поставку части оборудования, на сумму сумма;

- дополнительное соглашение № 27 от 27 апреля 2018 г. на поставку части оборудования, на сумму сумма;

- дополнительное соглашение № 34 от 30 мая 2018 г. на поставку части оборудования, на сумму сумма.

Общая стоимость дополнительных соглашений к договору № 17010103104 от 21 сентября 2017 г. составила сумма.

Окончательный срок поставки оборудования, а также срок разработки и передачи программного обеспечения по данным дополнительным соглашениям согласован сторонами на 27 июля 2018 г., что было закреплено им (Черных М.А.) и генеральным директором ООО «Ир Базальт» Джиоевым Р.Р. в дополнительном соглашении № 28 от 28 апреля 2018 г., а также в вышеуказанных дополнительных соглашениях №№ 26, 27, 34.

При этом, он (Черных М.А.) осведомленный о своей обязанности выполнить условия договора № 17010103104 от 21 сентября 2017 г. в указанный срок, умышленно не намеревался исполнять их в полном объеме, часть денежных средств, которые должны были быть перечислены с расчетных счетов ООО «Ир Базальт» на расчетные счета адрес в качестве предоплаты, он (Черных М.А.) намеревался похитить, обратив их в свою пользу и в пользу третьих лиц.

Таким образом, он (Черных М.А.) при вышеуказанных обстоятельствах, действуя в качестве генерального директора адрес, согласно предоставленным ему (Черных М.А.) полномочиям, с прямым умыслом, направленным на совершение хищения денежных средств ООО «Ир Базальт» путем обмана, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, в особо крупном размере, ввел в заблуждение генерального директора ООО «Ир Базальт» Джиоева Р.Р., сообщив ему заведомо ложные и не соответствующие действительности сведения относительно его (Черных М.А.) намерений выполнить принятые на себя, как генерального директора адрес обязательства по договору № 17010103104 от 21 сентября 2017 г. и дополнительным соглашениям к нему полностью и в установленный срок – 27 июля 2018 года.

В свою очередь, генеральный директор ООО «Ир Базальт» Джиоев Р.Р. находясь под воздействием сообщенных им (Черных М.А.) при вышеуказанных обстоятельствах заведомо ложных и не соответствующих действительности сведений, то есть под воздействием обмана, в период с 26 сентября 2017 г. по 12 июля 2018 г. (более точное время, не установлено), располагаясь на адрес и адрес (более точное место не установлено), организовал посредством системы дистанционного банковского обслуживания перечисление денежных средств с расчетных счетов ООО «Ир Базальт» на расчетные счета адрес по генеральному договору № 17010103100 от 21 сентября 2017 г. и заключенным к нему вышеуказанным договорам и дополнительным соглашениям к нему.

Так, с расчетного счета ООО «Ир Базальт» № 40702810300000001322, открытого в «Национальном банке адрес», по адресу: адрес, на расчетный счет адрес № 40702810200000041305, открытый в дополнительном офисе «Отделение «Бакунинская 10/12» адрес, по адресу: адрес, произведены следующее платежи:

- 27 сентября 2017 г. по платежному документу № 59904 от 26 сентября 2017 г. в сумме сумма, в качестве оплаты согласно счета № 177 от 22 сентября 2017 г. и договора № 17010103101 за разработку технико-экономического обоснования инвестиции;

- 29 сентября 2017 г. по платежному документу № 60110 от 29 сентября 2017 г. в сумме сумма, в качестве аванса по договору № 17010103103 от 21 сентября 2017 г., счет № 179 от 22 сентября 2017 г.;

- 29 сентября 2017 г. по платежному документу № 60115 от 29 сентября 2017 г. в сумме сумма, в качестве аванса за оборудование по договору № 17010103104 от 21 сентября 2017 г., счет № 18 от 22 сентября 2017 г.;

- 29 сентября 2017 г. по платежному документу № 60111 от 29 сентября 2017 г. в сумме сумма, в качестве оплаты по договору № 17010103102 от 21 сентября 2017 г., счет № 178 от 22 сентября 2017 г.;

- 10 октября 2017 г. по платежному документу № 61208 от 10 октября 2017 г. в сумме сумма, в качестве аванса за оборудование по договору № 17010103104 от 21 сентября 2017 г., счет № 181 от 10 октября 2017 года.

С расчетного счета ООО «Ир Базальт» № 40702810000000000446, открытого в коммерческом банке «Международный расчетный банк» (ООО), по адресу: адрес, на расчетный счет адрес № 40702810200000041305, открытый в дополнительном офисе «Отделение «Бакунинская 10/12» адрес, по адресу: адрес, произведены следующие платежи:

- 20 октября 2017 г. по платежному документу № 94 от 20 октября 2017 г. в сумме сумма, в качестве оплаты спецификаций № 2 к дополнительному соглашению № 1 к договору № 17010103104 от 21 сентября 2017 г. за оборудование, счет № 181 от 10 октября 2017 г.;

- 24 октября 2017 г. по платежному документу № 3 от 24 октября 2017 г. в сумме сумма, в качестве оплаты аванса по дополнительному соглашению № 4 к договору № 17010103104 от 21 сентября 2017 г., согласно спецификации № 4-1, 4-2, 4-3, 4-4 за оборудование, счет № 183 от 19 октября 2017 г.;

- 24 октября 2017 г. по платежному документу № 2 от 20 октября 2017 г. в сумме сумма, в качестве оплаты аванса согласно спецификации № 3-1 к дополнительному соглашению № 3 к договору № 17010103104 от 21 сентября 2017 г., за оборудование счет № 182 от 19 октября 2017 г.;

- 2 ноября 2017 г. по платежному документу № 4 от 1 ноября 2017 г. в сумме сумма, в качестве оплаты аванса согласно спецификации № 6-1 к дополнительному соглашению № 6 от 20 сентября 2017 г. к договору № 17010103104 от 21 сентября 2017 г. за оборудование, счет № 185 от 19 октября 2017 г.;

- 8 ноября 2017 г. по платежному документу № 6 от 2 ноября 2017 г. в сумме сумма, в качестве оплаты аванса согласно спецификациям №№ 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5 к дополнительному соглашению № 5 от 19 октября 2017 г. к договору № 17010103104 от 21 сентября 2017 г., за оборудование счет № 184 от 23 октября 2017 г.;

- 8 ноября 2017 г. по платежному документу № 5 от 2 ноября 2017 г. в сумме сумма, в качестве оплаты аванса согласно спецификации № 4-4 к дополнительному соглашению № 4 от 18 октября 2017 г. к договору № 17010103104 от 21 сентября 2017 г. за оборудование, счет № 183 от 19 октября 2017 г.

- 17 ноября 2017 г. по платежному документу № 9 от 14 ноября 2017 г. в сумме сумма, в качестве оплаты аванса согласно спецификации № 3-1 к дополнительному соглашению № 3 от 13 октября 2017 г. к договору № 17010103104 от 21 сентября 2017 г. за оборудование, счет № 188 от 14 ноября 2017 г.;

- 17 ноября 2017 г. по платежному документу № 8 от 14 ноября 2017 г. в сумме сумма, в качестве оплаты аванса согласно спецификации № 2 к дополнительному соглашению № 1 от 21 сентября 2017 г. к договору № 17010103104 от 21 сентября 2017 г. за оборудование, счет № 187 от 14 ноября 2017 г.;

- 17 ноября 2017 г. по платежному документу № 7 от 14 ноября 2017 г. в сумме сумма, в качестве оплаты аванса согласно спецификации № 1 к дополнительному соглашению № 1 от 21 сентября 2017 г. к договору № 17010103104 от 21 сентября 2017 г. за оборудование, счет № 186 от 14 ноября 2017 г.;

- 11 декабря 2017 г. по платежному документу № 13 от 7 декабря 2017 г. в сумме сумма, в качестве оплаты согласно спецификациям №№ 5-1, 5-5 к дополнительному соглашению № 5 к договору № 17010103104 от 21 сентября 2017 г. за оборудование, счет № 193 от 4 декабря 2017 г.;

- 11 декабря 2017 г. по платежному документу № 12 от 7 декабря 2017 г. в сумме сумма, в качестве оплаты согласно спецификации № 2 к дополнительному соглашению № 1 к договору № 17010103104 от 21 сентября 2017 г. за оборудование, счет № 192 от 4 декабря 2017 г.;

- 11 декабря 2017 г. по платежному документу № 11 от 11 декабря 2017 г. в сумме сумма, в качестве оплаты согласно спецификации № 1 к дополнительному соглашению № 1 к договору № 17010103104 от 21 сентября 2017 г. за оборудование, счет № 191 от 4 декабря 2017 г.;

- 18 декабря 2017 г. по платежному документу № 16 от 15 декабря 2017 г. в сумме сумма, в качестве оплаты согласно спецификации № 6-1 к дополнительному соглашению № 6 к договору № 17010103104 от 21 сентября 2017 г. за оборудование счет, № 189 от 4 декабря 2017 г.;

- 18 декабря 2017 г. по платежному документу № 15 от 15 декабря 2017 г. в сумме сумма, в качестве оплаты согласно спецификациям №№ 4-1, 4-3, 4-4 к дополнительному соглашению № 4 к договору № 17010103104 от 21 сентября 2017 г. за оборудование, счет № 190 от 4 декабря 2017 г.;

- 18 декабря 2017 г. по платежному документу № 14 от 15 декабря 2017 г. в сумме сумма, в качестве оплаты согласно спецификации № 3-1 к дополнительному соглашению № 3 к договору № 17010103104 от 21 сентября 2017 г. за оборудование, счет № 194 от 4 декабря 2017 г.;

- 21 декабря 2017 г. по платежному документу № 19 от 15 декабря 2017 г. в сумме сумма, в качестве оплаты согласно спецификации № 10-1 к дополнительному соглашению № 10 к договору № 17010103104 от 21 сентября 2017 г. за оборудование, счет № 198 от 5 декабря 2017 г.;

- 21 декабря 2017 г. по платежному документу № 18 от 15 декабря 2017 г. в сумме сумма, в качестве оплаты согласно спецификациям №№ 9-1, 9-2, 9-3, 9-4, 9-5, 9-6, 9-7, 9-8 к дополнительному соглашению № 9 к договору № 17010103104 от 21 сентября 2017 г. за оборудование, счет № 196 от 5 декабря 2017 г.;

- 21 декабря 2017 г. по платежному документу № 17 от 15 декабря 2017 г. в сумме сумма, в качестве оплаты согласно спецификации № 8-1 к дополнительному соглашению № 8 к договору № 17010103104 от 21 сентября 2017 г. за оборудование, счет № 190/1 от 23 ноября 2017 г.;

- 21 декабря 2017 г. по платежному документу № 20 от 15 декабря 2017 г. в сумме сумма, в качестве оплаты согласно спецификации № 11-1 к дополнительному соглашению № 11 к договору № 17010103104 от 21 сентября 2017 г. за оборудование, счет № 197 от 5 декабря 2017 г.;

- 27 декабря 2017 г. по платежному документу № 22 от 26 декабря 2017 г. в сумме сумма, в качестве оплаты согласно спецификации № 8-1 к дополнительному соглашению № 8 к договору № 17010103104 от 21 сентября 2017 г. за оборудование, счет № 195 от 4 декабря 2017 г.;

- 27 декабря 2017 г. по платежному документу № 24 от 26 декабря 2017 г. в сумме сумма, в качестве оплаты согласно спецификации № 10-1 к дополнительному соглашению № 10 к договору № 17010103104 от 21 сентября 2017 г. за оборудование, счет № 199 от 25 декабря 2017 г.;

- 27 декабря 2017 г. по платежному документу № 25 от 26 декабря 2017 г. в сумме сумма, в качестве оплаты аванса согласно спецификации № 11-1 к дополнительному соглашению № 11 к договору № 17010103104 от 21 сентября 2017 г. за оборудование, счет № 199 от 25 декабря 2017 г.;

- 27 декабря 2017 г. по платежному документу № 23 от 26 декабря 2017 г. в сумме сумма, в качестве оплаты согласно спецификации № 9-1 к дополнительному соглашению № 9 к договору № 17010103104 от 21 сентября 2017 г. за оборудование, счет № 199 от 25 декабря 2017 г.;

- 26 января 2018 г. по платежному документу № 2 от 26 января 2018 г. в сумме сумма, в качестве оплаты согласно спецификации № 15-1 к дополнительному соглашению № 15 к договору № 17010103104 от 21 сентября 2017 г. за оборудование, счет № 203 от 22 января 2018 г.;

- 26 января 2018 г. по платежному документу № 5 от 26 января 2018 г. в сумме сумма, в качестве оплаты согласно спецификации № 14-1 к дополнительному соглашению № 14 к договору № 17010103104 от 21 сентября 2017 г. за оборудование, счет № 202 от 22 января 2018 г.;

- 26 января 2018 г. по платежному документу № 4 от 26 января 2018 г. в сумме сумма, в качестве оплаты согласно спецификации № 12-1 к дополнительному соглашению № 12 к договору № 17010103104 от 21 сентября 2017 г. за оборудование, счет № 200 от 22 января 2018 г.;

- 26 января 2018 г. по платежному документу № 1 от 26 января 2018 г. в сумме сумма, в качестве оплаты аванса согласно спецификации № 16-1 к дополнительному соглашению № 16 к договору № 17010103104 от 21 сентября 2017 г. за оборудование, счет № 204 от 22 января 2018 г.;

- 6 февраля 2018 г. по платежному документу № 7 от 6 февраля 2018 г. в сумме сумма, в качестве оплаты согласно спецификации № 17-1 к дополнительному соглашению № 17 к договору № 17010103104 от 21 сентября 2017 г. за оборудование, счет № 205 от 22 января 2018 г.;

- 27 февраля 2018 г. по платежному документу № 10 от 26 февраля 2018 г. в сумме сумма, в качестве оплаты согласно спецификации № 13-1 к дополнительному соглашению № 13 к договору № 17010103104 от 21 сентября 2017 г. за оборудование, счет № 201 от 22 января 2018 г.;

- 27 февраля 2018 г. по платежному документу № 11 от 26 февраля 2018 г. в сумме сумма, в качестве оплаты согласно спецификации № 16-1 к дополнительному соглашению № 16 к договору № 17010103104 от 21 сентября 2017 г. за оборудование, счет № 206 от 22 января 2018 г.;

- 27 февраля 2018 г. по платежному документу № 13 от 26 февраля 2018 г. в сумме сумма, в качестве оплаты согласно спецификации № 11-1 к дополнительному соглашению № 11 к договору № 17010103104 от 21 сентября 2017 г. за оборудование, счет № 208 от 5 февраля 2018 г.;

- 27 февраля 2018 г. по платежному документу № 12 от 26 февраля 2018 г. в сумме сумма, в качестве оплаты согласно спецификации № 4-4 к дополнительному соглашению № 4 к договору № 17010103104 от 21 сентября 2017 г. за оборудование, счет № 207 от 5 февраля 2018 г.;

- 28 марта 2018 г. по платежному документу № 20 от 28 марта 2018 г. в сумме сумма, в качестве оплаты согласно спецификации № 10-1 к дополнительному соглашению № 10 к договору № 17010103104 от 21 сентября 2017 г., за оборудование счет № 209 от 7 марта 2018 г.;

- 12 апреля 2018 г. по платежному документу № 22 от 12 апреля 2018 г. в сумме сумма, в качестве оплаты согласно спецификации № 25-1 к дополнительному соглашению № 25 к договору № 17010103104 от 21 сентября 2017 г. за оборудование, счет № 21 от 10 апреля 2018 г.;

- 16 апреля 2018 г. по платежному документу № 23 от 12 апреля 2018 г. в сумме сумма, в качестве оплаты согласно спецификации № 21-1 к дополнительному соглашению № 21 к договору № 17010103104 от 21 сентября 2017 г. за оборудование, счет № 22 от 10 апреля 2018 года.

С расчетного счета ООО «Ир Базальт» № 40702810000000000446, открытого в коммерческом банке «Международный расчетный банк» (ООО), по адресу: адрес, на расчетный счет адрес № 40702810438000184948, открытый в дополнительном офисе № 9038/01793 ПАО «Сбербанк», по адресу: адрес, произведены следующие платежи:

- 25 апреля 2018 г. по платежному документу № 21 от 24 апреля 2018 г. в сумме сумма, в качестве окончательной оплаты согласно спецификации № 21-1 к дополнительному соглашению № 21 к договору № 17010103104 от 21 сентября 2017 г. за оборудование, счет № 26 от 24 апреля 2018 г.;

- 7 мая 2018 г. по платежному документу № 32 от 4 мая 2018 г. в сумме сумма, в качестве оплаты согласно спецификации № 27-1 к дополнительному соглашению № 27 к договору № 17010103104 от 21 сентября 2017 г. за программное обеспечение АСУТП, счет № 30 от 27 апреля 2018 г.;

- 7 мая 2018 г. по платежному документу № 31 от 4 мая 2018 г. в сумме сумма, в качестве оплаты согласно спецификации № 26-1 к дополнительному соглашению № 26 к договору № 17010103104 от 21 сентября 2017 г. за программное обеспечение, счет № 28 от 27 апреля 2018 г.;

- 1 июня 2018 г. по платежному документу № 34 от 1 июня 2018 г. в сумме сумма, в качестве оплаты согласно спецификациям №№ 34-1, 34-2 к дополнительному соглашению № 34 к договору № 17010103104 от 21 сентября 2017 г. за технологическое оборудование и ПО к нему, счет № 44 от 30 мая 2018 г.;

- 12 июля 2018 г. по платежному документу № 35 от 12 июля 2018 г. в сумме сумма, в качестве аванса по договору № 17010103103 от 21 сентября 2017 г. за разработку проектной документации.

Всего с расчетных счетов ООО «Ир Базальт» в период с 26 сентября 2017 г. по 12 июля 2018 г. на расчетные счета адрес при вышеуказанных обстоятельствах перечислены денежные средства на общую сумму сумма в качестве предоплаты по генеральному договору № 17010103100 от 21 сентября 2017 г., заключенным к нему договорам и дополнительным соглашениям.

Реализуя преступный план, с целью сокрытия преступной деятельности, в период с 21 сентября 2017 г. по 5 июня 2018 г. (более точное время не установлено), находясь на адрес в адрес и на территории адрес (более точное место не установлено), он (Черных М.А.), действуя в качестве генерального директора адрес, организовал исполнение обществом части принятых на себя обязательств по договорам №№ 17010103101, 17010103102, 17010103103 на общую сумму сумма.

Впоследствии, после разоблачения потерпевшим его (Черных М.А.) преступного плана, 2 ноября 2018 г., то есть за пределами установленного дополнительным соглашением № 28 от 28 апреля 2018 г. срока, после освобождения его (Черных М.А.) от должности генерального директора адрес, новым исполнительным органом общества произведена поставка оборудования по договору № 17010103104 от 21 сентября 2017 г. и дополнительным соглашениям к нему № 1 от 21 сентября 2017 г., № 3 от 13 октября 2017 г., № 6 от 20 октября 2017 г., № 13 от 22 января 2018 г., № 15 от 22 января 2018 г., общей стоимостью сумма, а 10 декабря 2018 г. с расчетного счета адрес № 40702810438000184948, открытого в дополнительном офисе № 9038/01793 ПАО «Сбербанк», по адресу: адрес, на расчетный счет ООО «Ир Базальт» № 40702810000000000446, открытый в коммерческом банке «Международный расчетный банк» (ООО), по адресу: адрес, адрес произведен платеж в сумме сумма, по платежному документу № 1040 от 10 декабря 2018 г., в качестве возврата денежных средств по договору № 17010103104 от 21 сентября 2017 г. поставки, монтажа и пуско-наладки оборудования.

Таким образом, в период с 21 сентября 2017 г. по 10 декабря 2018 г. адрес выполнены принятые на себя обязательства и возвращены денежные средства по генеральному договору № 17010103100 от 21 сентября 2017 г., заключенным к нему договорам и дополнительным соглашениям, на общую сумму сумма.

Вместе с тем, он (Черных М.А.), движимый жаждой наживы и корыстными побуждениями, действуя в период с 21 сентября 2017 г. по 27 июля 2018 г. (более точное время не установлено) в качестве генерального директора адрес, согласно предоставленным ему (Черных М.А.) полномочиям, получив при вышеуказанных обстоятельствах от ООО «Ир Базальт» денежные средства на общую сумму сумма, в качестве предоплаты по генеральному договору № 17010103100 от 21 сентября 2017 г., заключенным к нему договорам и дополнительным соглашениям, принятые на себя обязательства на сумму сумма по договору № 17010103104 от 21 сентября 2017 г. и дополнительным соглашениям к нему, полностью и в установленный сторонами срок умышленно не выполнил, при этом часть указанных денежных средств в сумме не менее сумма, согласно заключению эксперта № 12/3-268 бухгалтерской судебной экспертизы от 21 февраля 2020 г., он (Черных М.А.) обратил в свою пользу и в пользу третьих лиц, а оставшуюся часть денежных средств в сумме сумма, он (Черных М.А.) также на реализацию генерального договора с ООО «Ир Базальт» не направил, распорядился ими по своему усмотрению, при неустановленных обстоятельствах, неустановленным способом.

Так, в период с 11 октября 2017 г. по 4 июня 2018 г. (более точное время не установлено), находясь на территории адрес (более точное место не установлено), в том числе в офисах арендуемых адрес по адресам: адрес; адрес, ком. 8-14, действуя в качестве генерального директора адрес, согласно предоставленным ему (Черных М.А.) полномочиям, а также согласно разработанному преступному плану, непосредственно сам, а также используя неосведомленных о его (Черных М.А.) преступной деятельности сотрудников бухгалтерии адрес (в разные периоды) фио, фио, фио, которые выполняли обязательные для исполнения его (Черных М.А.), указания организовал переводы части похищенных денежных средств, на общую сумму не менее сумма, согласно заключению эксперта № 12/3-268 бухгалтерской судебной экспертизы от 21 февраля 2020 г., с расчетных счетов адрес, в том числе следующим образом:

- в сумме не менее сумма на его (Черных М.А.) личные расчетные счета под видом выплат по договорам займа, дополнительным соглашениям к ним, авансовому отчету, при этом возвращать полностью полученные таким образом денежные средства, он (Черных М.А.) не намеревался, в последующем часть данных денежных средств переведена на другие открытые на его (Черных М.А.) имя личные расчетные счета, и на личные расчетные счета фио, фио, фио, неосведомленных о его (Черных М.А.) преступной деятельности;

- в сумме не менее сумма на расчетные счета под видом договоров займа и дополнительным соглашениям к ним дочерних хозяйственных обществ адрес, подконтрольных ему (Черных М.А.) – общества с ограниченной ответственностью «21 ВЕК» ИНН 6925010406, адрес (местонахождение): адрес (далее по тексту – ООО «21 ВЕК»), где адрес являлось учредителем с долей в уставном капитале 90 %; общества с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Русский Базальт» ИНН 7707348934, адрес (местонахождение): адрес, адрес (далее по тексту – ООО «ТД «Русский Базальт»), где адрес являлось учредителем с долей в уставном капитале 90 %; общества с ограниченной ответственностью «Базальт Ивентс» ИНН 9718049111, адрес (местонахождение): адрес (далее по тексту – ООО «Базальт Ивентс»), где адрес являлось единственным учредителем с долей в уставном капитале 100 %; общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Базальт Капитал» ИНН 9718026227, адрес (местонахождение): адрес, д. 11А, стр. 4, этаж 3, каб. 2 (далее по тексту – ООО «УК «Базальт Капитал»), где адрес являлось единственным учредителем с долей в уставном капитале 100 %, и последующее расходование поступивших денежных средств, путем расчетов по договорам не связанным с исполнением адрес своих обязательств перед ООО «Ир Базальт», а также переводы ООО «ТД «Русский Базальт» и ООО «Базальт Ивентс» части поступивших денежных средств на личные расчетные счета фио, неосведомленной о его (Черных М.А.) преступной деятельности в качестве выплат по договорам займа;

- в сумме не менее сумма на расчетные счета под видом договоров займа и дополнительным соглашениям к ним дочерних хозяйственных обществ адрес, подконтрольных ему (Черных М.А.) – ООО «ТД «Русский Базальт», ООО «УК «Базальт Капитал», для последующего перевода части данных денежных средств на личные расчетные счета его (Черных М.А.) под видом выплат по договорам займа, дополнительным соглашениям к ним, при этом возвращать полностью полученные таким образом денежные средства, он (Черных М.А.) не намеревался;

- в сумме не менее сумма на расчетный счет в качестве уставного капитала от учредителя, акционерного общества «Базальт» ИНН 9718070402, адрес (местонахождение): адрес, д. 11А, стр. 4, этаж 3, каб. 1 (далее по тексту – адрес), подконтрольного ему (Черных М.А.), где адрес является акционером с долей 100 % в уставном капитале;

- в сумме не менее сумма на расчетный счет дочернего хозяйственного общества адрес – ООО «Базальт Ивентс», подконтрольного ему (Черных М.А.), а также на личные расчетные счета фио, неосведомленного о его (Черных М.А.) преступных действиях, в качестве расчетов по договорам не связанным с исполнением адрес своих обязательств перед ООО «Ир Базальт»;

- в сумме не менее сумма на расчетный счет общества с ограниченной ответственностью «Базальт Инжиниринг» ИНН 9718084959, адрес (местонахождение): адрес (далее по тексту – ООО «Базальт Инжиниринг»), подконтрольного ему (Черных М.А.), где также подконтрольное ему (Черных М.А.) адрес является учредителем с долей 100 % в уставном капитале, в качестве расчетов по договорам, и последующего расходование части данных денежных средств на цели не связанных с исполнением адрес своих обязательств перед ООО «Ир Базальт».

Так, с расчетного счета адрес № 40702810200000041305, открытого в дополнительном офисе «Отделение «Бакунинская 10/12» адрес, по адресу: адрес, адрес, он (Черных М.А.) в период с 11 октября 2017 г. по 19 апреля 2018 г. организовал переводы денежных средств, из которых согласно заключению эксперта № 12/3-268 бухгалтерской судебной экспертизы от 21 февраля 2020 г., денежные средства в сумме не менее сумма поступили от ООО «Ир Базальт».

Также с расчетного счета адрес № 40702810438000184948, открытого в дополнительном офисе № 9038/01793 ПАО «Сбербанк», по адресу: адрес, он (Черных М.А.) в период с 7 мая 2018 г. по 4 июня 2018 г. организовал переводы денежных средств, из которых согласно заключению эксперта № 12/3-268 бухгалтерской судебной экспертизы от 21 февраля 2020 г., денежные средства в сумме не менее сумма поступили от ООО «Ир Базальт».

В результате реализации им (Черных М.А.) указанного преступного плана, при вышеуказанных обстоятельствах адрес свои обязательства перед ООО «Ир Базальт» по генеральному договору № 17010103100 от 21 сентября 2017 г. в полном объеме, в установленный срок – 27 июля 2018 г. не выполнило, часть денежных средств в сумме сумма, поступивших с расчетных счетов ООО «Ир Базальт», на расчетные счета адрес в качестве предоплаты им (Черных М.А.) похищены и израсходованы по своему усмотрению.

При этом с целью сокрытия преступления, он (Черных М.А.) после заключения между ООО «Ир Базальт» и адрес генерального договора № 17010103100 от 21 сентября 2017 г., находясь на территории адрес (более точное место не установлено), в том числе в офисах арендуемых адрес по адресам: адрес; адрес, ком. 8-14, а также на территории адрес (более точное место не установлено), действуя в качестве генерального директора адрес, согласно предоставленным ему (Черных М.А.) полномочиям, с прямым умыслом, согласно разработанному преступному плану, из корыстных побуждений вводил в заблуждение генерального директора ООО «Ир Базальт» Джиоева Р.Р., путем предоставления ему, а также иным неосведомленным о его (Черных М.А.) преступной деятельности лицам, заведомо ложных и не соответствующих действительности сведений о ходе выполнения адрес принятых на себя обязательств перед ООО «Ир Базальт», по генеральному договору № 17010103100 от 21 сентября 2017 г. в части исполнения условий договора № 17010103104 от 21 сентября 2017 г. и дополнительных соглашений к нему, в том числе посредством предоставления изготовленных им (Черных М.А.) при неустановленных обстоятельствах документов, содержащих заведомо ложные и несоответствующие действительности сведения о заключении адрес договоров с субподрядными организациями, произведенных по ним платежам и исполнении этими контрагентами своих обязательств, в рамках исполнения обществом своих обязательств перед ООО «Ир Базальт».

Таким образом, он (Черных М.А.), являясь генеральным директором адрес, совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, чем причинил ООО «Ир Базальт» имущественный ущерб в особо крупном размере на сумму сумма

Он же, Черных М.А., совершил финансовые операции с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах:

так, он (фиоА) в период с 25 августа 2017 г. по 11 октября 2017 г. (более точное время не установлено), находясь на территории адрес (более точное место не установлено), являясь на основании решения № 1 единственного учредителя от 4 июня 2014 г. и приказа № 1 от 1 июля 2014 г. (впоследствии приказа № 170414-01 от 14 апреля 2017 г.) членом органа управления коммерческой организации, а именно: лицом, выполняющим функции единоличного исполнительного органа – генеральным директором акционерного общества «Базальтовые проекты» ИНН 7717787666, адрес (местонахождение): с 17 декабря 2016 г. по 11 января 2018 г. – адрес, адрес; с 11 января 2018 г. по 26 мая 2020 г. – Москва, адрес, пом. V, оф. 6 (далее по тексту – адрес), будучи уполномоченным, согласно ст. 17 устава адрес (четвертая редакция), утвержденного решением годового собрания акционеров общества от 14 апреля 2017 г. (протокол № 2017-001): руководить текущей деятельностью; осуществлять оперативное руководство деятельностью; иметь право первой подписи под финансовыми документами; распоряжаться имуществом в порядке, предусмотренном федеральным законом и уставом; представлять интересы общества во всех учреждениях, предприятиях и организациях, как на адрес, так и за ее пределами; утверждать штаты, заключать трудовые договоры с работниками, применять к работникам меры поощрения и налагать на них взыскания; совершать сделки от имени общества, с учетом положений федерального закона и устава; открывать в банках счета, распоряжаться денежными средствами; организовывать ведение бухгалтерского учета и отчетности; издавать приказы и давать указания, обязательные для исполнения всеми работниками; решать все вопросы руководства текущей деятельностью, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и/или совета директоров, а также являясь акционером общества с долей 50 % акций в уставном капитале, то есть лицом, выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в коммерческой организации, действуя из корыстных побуждений с прямым умыслом разработал преступный план совершения финансовых операций с денежными средствами, приобретенными им (Черных М.А.) в результате совершения им (Черных М.А.) преступления – мошенничества сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности в особо крупном размере, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению похищенными денежными средствами, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Согласно разработанному преступному плану, он (Черных М.А.) намеревался, используя свое служебное положение, действуя из корыстных побуждений, с единым умыслом совершить финансовые операции с денежными средствами в особо крупном размере, поступившими на расчетные счета адрес в результате их хищения у общества с ограниченной ответственностью «Ир Базальт» ИНН 9801024557, адрес (местонахождение): адрес, адрес (далее по тексту – ООО «Ир Базальт»), а именно:

- переводы на его (Черных М.А.) личные расчетные счета под видом выплат по договорам займа, дополнительным соглашениям к ним, авансовому отчету, при этом возвращать полностью полученные таким образом денежные средства, он (Черных М.А.) не намеревался, в последующем часть данных денежных средств переведена на другие открытые на его (Черных М.А.) имя личные расчетные счета, и на личные расчетные счета фио, фио, фио, неосведомленных о его (Черных М.А.) преступной деятельности;

- переводы на расчетные счета под видом договоров займа и дополнительным соглашениям к ним дочерних хозяйственных обществ адрес, подконтрольных ему (Черных М.А.) – общества с ограниченной ответственностью «21 ВЕК» ИНН 6925010406, адрес (местонахождение): адрес, адрес (далее по тексту – ООО «21 ВЕК»), где адрес являлось учредителем с долей в уставном капитале 90 %; общества с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Русский Базальт» ИНН 7707348934, адрес (местонахождение): адрес, адрес (далее по тексту – ООО «ТД «Русский Базальт»), где адрес являлось учредителем с долей в уставном капитале 90 %; общества с ограниченной ответственностью «Базальт Ивентс» ИНН 9718049111, адрес (местонахождение): адрес (далее по тексту – ООО «Базальт Ивентс»), где адрес являлось единственным учредителем с долей в уставном капитале 100 %; общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Базальт Капитал» ИНН 9718026227, адрес (местонахождение): адрес, д. 11А, стр. 4, этаж 3, каб. 2 (далее по тексту – ООО «УК «Базальт Капитал»), где адрес являлось единственным учредителем с долей в уставном капитале 100 %, и последующее расходование поступивших денежных средств, путем расчетов по договорам не связанным с исполнением адрес своих обязательств перед ООО «Ир Базальт»;

- переводы на расчетные счета под видом договоров займа и дополнительным соглашениям к ним дочерних хозяйственных обществ адрес, подконтрольных ему (Черных М.А.) – ООО «ТД «Русский Базальт», ООО «УК «Базальт Капитал», для последующего перевода части данных денежных средств на личные расчетные счета его (Черных М.А.) под видом выплат по договорам займа, дополнительным соглашениям к ним, при этом возвращать полностью полученные таким образом денежные средства, он (Черных М.А.) не намеревался.

В тоже время, он (Черных М.А.) заведомо осознавал, что указанные финансовые операции, совершенные с денежными средствами, приобретенными им (Черных М.А.) в результате совершения мошенничества сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности в особо крупном размере, будут маскировать связь указанных денежных средств с преступным источником их происхождения и желал наступления указанных последствий.

Конкретная преступная деятельность его (Черных М.А.) выразилась в следующем.

Он (Черных М.А.) в период с 21 сентября 2017 г. по 30 мая 2018 г. (более точное время не установлено), находясь на территории адрес (более точное место не установлено), в том числе в офисах арендуемых адрес по адресам: адрес; адрес, ком. 8-14, а также на территории адрес (более точное место не установлено), действуя в качестве генерального директора адрес, согласно предоставленным ему (Черных М.А.) полномочиям, с прямым умыслом, согласно разработанному преступному плану, сообщил генеральному директору ООО «Ир Базальт» Джиоеву Р.Р. заведомо ложные и не соответствующие действительности сведения о намерении его (Черных М.А.), как генерального директора адрес выполнить полностью и в установленный срок обязательства принятые на себя указанным акционерным обществом по генеральному договору № 17010103100, после чего заключил и подписал лично от имени адрес с ООО «Ир Базальт» генеральный договор № 17010103100 от 21 сентября 2017 г., на выполнение адрес работ и оказания услуг по проектированию, строительству (возведению) комплектации (поставка, пуско-наладка оборудования) и обеспечению запуска в работу объекта «Завод по производству непрерывного базальтового волокна (НБВ) мощностью до 200 тонн в год и изделий на его основе в адрес, сопутствующие договоры к нему: № 17010103101 на разработку технико-экономического обоснования инвестиций по объекту; № 17010103102 по исследованию горных пород; № 17010103103 выполнение проектных работ по объекту; договор № 17010103104 от 21 сентября 2017 г. поставки, монтажа и пуско-наладки оборудования; дополнительные соглашения к договору № 17010103104 от 21 сентября 2017 года.

При этом, он (фиоА) умышлено не намеревался исполнять в полном объеме принятые на себя по вышеуказанным договорам обязательства, часть денежных средств, которые должны были быть перечислены с расчетных счетов ООО «Ир Базальт» на расчетные счета адрес в качестве предоплаты, он (Черных М.А.) намеревался похитить, обратив их в свою пользу и в пользу третьих лиц.

В свою очередь, генеральный директор ООО «Ир Базальт» Джиоев Р.Р. в период с 26 сентября 2017 г. по 12 июля 2018 г. (более точное время, не установлено), находясь на адрес и адрес (более точное место не установлено), будучи в заблуждении относительно намерений его (Черных М.А.) в качестве генерального директора адрес выполнить принятые на себя обязательства в полном объеме, организовал посредством системы дистанционного банковского обслуживания перечисление денежных средств с расчетных счетов ООО «Ир Базальт» № 40702810300000001322, открытого в «Национальном банке адрес», по адресу: адрес, адрес и № 40702810000000000446, открытого в коммерческом банке «Международный расчетный банк» (ООО), по адресу: адрес на расчетные счета адрес № 40702810200000041305, открытый в дополнительном офисе «Отделение «Бакунинская 10/12» адрес, по адресу: адрес и № 40702810438000184948, открытый в дополнительном офисе № 9038/01793 ПАО «Сбербанк», по адресу: адрес, на общую сумму сумма в качестве предоплаты по генеральному договору № 17010103100 от 21 сентября 2017 г., заключенным к нему договорам и дополнительным соглашениям.

Однако, он (Черных М.А.) движимый жаждой наживы и корыстными побуждениями, действуя в период с 21 сентября 2017 г. по 27 июля 2018 г. (более точно время не установлено) в качестве генерального директора адрес, согласно предоставленным ему (Черных М.А.) полномочиям, получив при вышеуказанных обстоятельствах от ООО «Ир Базальт» денежные средства на общую сумму сумма, в качестве предоплаты по генеральному договору № 17010103100 от 21 сентября 2017 г., заключенным к нему договорам и дополнительным соглашениям, принятые на себя обязательства по договору № 17010103104 от 21 сентября 2017 г. и дополнительным соглашениям к нему, полностью и в установленный сторонами срок умышленно не выполнил, часть из указанных денежных средств на сумму сумма похитил.

Таким образом, совершил мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, чем причинил ООО «Ир Базальт» имущественный ущерб в особо крупном размере на указанную сумму.

Вместе с тем, реализуя преступный план совершения финансовых операций с денежными средствами, полученными в результате совершения преступления, он (Черных М.А.) в период с 11 октября 2017 г. по 4 июня 2018 г. (более точное время не установлено), находясь на территории адрес (более точное место не установлено), в том числе в офисах арендуемых адрес по адресам: адрес; адрес, ком. 8-14, получив путем мошенничества сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств по генеральному договору № 17010103100 от 21 сентября 2017 г. на выполнение работ и оказания услуг по проектированию, строительству (возведению) комплектации (поставка, пуско-наладка оборудования) и обеспечению запуска в работу объекта «Завод по производству непрерывного базальтового волокна (НБВ) мощностью до 200 тонн в год и изделий на его основе в адрес», реальную возможность распоряжаться похищенными у ООО «Ир Базальт» денежными средствами, будучи осведомленным, что данные денежные средства добыты им (Черных М.А.) в результате совершения указанного уголовно-наказуемого деяния, используя предоставленные ему (Черных М.А.) в силу служебного положения организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, действуя из корыстных побуждений, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению похищенными денежными средствами, в особо крупном размере, непосредственно сам, а также используя, неосведомленных о его (Черных М.А.) преступной деятельности сотрудников бухгалтерии адрес (в разные периоды) фио, фио, фио, которые выполняли обязательные для исполнения его (Черных М.А.) указания, организовал финансовые операции – переводы похищенных у ООО «Ир Базальт» денежных средств, в том числе следующем образом.

С расчетного счета адрес № 40702810200000041305, открытого в дополнительном офисе «Отделение «Бакунинская 10/12» адрес, по адресу: адрес, адрес, он (Черных М.А.), согласно заключению эксперта № 12/3-268 бухгалтерской судебной экспертизы от 21 февраля 2020 г., произвел следующие платежи:

- 11 октября 2017 г. в размере не менее сумма, по платежным документам № 731 и № 729, на счет ООО «21 ВЕК» № 40702810163000002196, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк», по адресу: адрес, с назначением платежа «Оплата по договору займа № 17010102700 от 7 сентября 2017 г.»;

- 20 октября 2017 г. в размере не менее сумма, по платежному документу № 756, на счет ООО «21 ВЕК» № 40702810163000002196, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк», по адресу: адрес, с назначением платежа «Оплата по договору займа № 17010102700 от 7 сентября 2017 г.»;

- 23 октября 2017 г. в размере не менее сумма, по платежному документу № 778, на счет его (Черных М.А.) № 40817810801003623276, открытый в адрес, по адресу: адрес, с назначением платежа «Оплата по договору займа № 10/2017 от 1 октября 2015 г.»;

- 26 октября 2017 в размере не менее сумма, по платежному документу № 800, на счет его (Черных М.А.) № 40817810738299324337, открытый в ПАО «Сбербанк», по адресу: адрес, с назначением платежа «Оплата по договору займа № 10/2017 от 1 октября 2015 г.», после чего часть вышеуказанных денежных средств израсходована в размере не менее сумма, по платежному документу без номера, на счет фио № 40817810138120348697, открытый в дополнительном офисе № 9038/01875 ПАО «Сбербанк», по адресу: адрес, с назначением платежа «Перевод средств со счета № 40817810738299324337 на счет № 40817810138120348697»; в размере не менее сумма, по платежному документу без номера, на счет фио № 40817810438299354102, открытый в дополнительном офисе № 9038/01712 ПАО «Сбербанк», по адресу: адрес, с назначением платежа «Перевод средств со счета № 40817810738299324337 на счет № 40817810438299354102»; в размере не менее сумма, по платежному документу без номера, на счет фио № 40817810806400009494, открытый в адрес, по адресу: адрес, с назначением платежа «Договор займа 2017-4 от 1 ноября 2017 г.»; в размере не менее сумма, на счет его (Черных М.А.) № 40817810801003623276 открытый в адрес, по адресу: адрес, с назначением платежа «Перевод собственных средств»;

- 26 октября 2017 г. в размере не менее сумма, по платежному документу № 799, на счет ООО «ТД «Русский Базальт» № 40702810600000023606, открытый в дополнительном офисе «Отделение «Бакунинская 10/12» адрес, по адресу: адрес, адрес, с назначением платежа «Оплата по договору займа № 1701-07-023-00 от 15 мая 2017 г.»;

- 26 октября 2017 г. в размере не менее сумма, по платежному документу № 804, на счет ООО «ТД «Русский Базальт» № 40702810600000023606, открытый в дополнительном офисе «Отделение «Бакунинская 10/12» адрес, по адресу: адрес, адрес, с назначением платежа «Оплата по договору займа № 1701-07-023-00 от 15 мая 2017 г.»;

- 1 ноября 2017 г. в размере не менее сумма, по платежному документу № 814, на счет ООО «Базальт Ивентс» № 40702810400000036262, открытый в дополнительном офисе «Отделение «Бакунинская 10/12» адрес, по адресу: адрес, с назначением платежа «Оплата по договору займа № БП-2 017-018-З от 30 марта 2017 г.»;

- 3 ноября 2017 г. в размере не менее сумма, по платежному документу № 840, на счет его (Черных М.А.) № 40817810738299324337, открытый в ПАО «Сбербанк», по адресу: адрес, с назначением платежа «Оплата по договору займа № 10/2015 от 1 октября 2015 г.»;

- 7 ноября 2017 г. в размере не менее сумма, по платежному документу № 844, на счет ООО «Базальт Ивентс» № 40702810400000036262, открытый в дополнительном офисе «Отделение «Бакунинская 10/12» адрес, по адресу: адрес, с назначением платежа «Оплата по договору займа № БП-2 017-018-З от 30 марта 2017 г.»;

- 9 ноября 2017 г. в размере не менее сумма, по платежному документу № 857, и в размере не менее сумма, по платежному документу № 861, на счет ООО «ТД «Русский Базальт» № 40702810600000023606, открытый в дополнительном офисе «Отделение «Бакунинская 10/12» адрес, по адресу: адрес, адрес, с назначением платежа «Оплата по договору займа № 1701-07-023-00 от 15 мая 2017 г.», после чего часть вышеуказанных денежных средств израсходованы 9 ноября 2017 г.: в размере не менее сумма, по платежному документу № 252, на счет его (Черных М.А.) № 40817810801003623276, открытый в адрес, по адресу: адрес, с назначением платежа «Оплата по договору займа № 17110101800 от 8 ноября 2017 г.»;

- 9 ноября 2017 г. в размере не менее сумма, по платежному документу № 858, на счет ООО «УК «Базальт Капитал» № 40702810600000027291, открытый в дополнительном офисе «Отделение «Бакунинская 10/12» адрес, по адресу: адрес, адрес, с назначением платежа «Оплата по договору займа № 17010105000 от 2 ноября 2017 г.», после чего часть вышеуказанных денежных средств израсходована 9 ноября 2017 г.: в размере не менее сумма, по платежному документу № 22, на счет его (Черных М.А.) № 40817810738299324337, открытый в ПАО «Сбербанк России», по адресу: адрес, с назначением платежа «Оплата по договору займа № 17100100100 от 7 ноября 2017 г.»; в размере не менее сумма, по платежному документу № 23, на счет его (Черных М.А.) № 40817810806020007274, открытый в адрес, по адресу: адрес, с назначением платежа «Оплата по договору займа № 17100100100 от 7 ноября 2017 г.»;

- 9 ноября 2017 г. в размере не менее сумма, по платежному документу № 856, на счет его (Черных М.А.) № 40817810738299324337, открытый в ПАО «Сбербанк», по адресу: адрес, с назначением платежа «Оплата по договору займа № 10/2015 от 1 октября 2015 г.»;

- 13 ноября 2017 г. в размере не менее сумма, по платежному документу № 867, на счет ООО «21 ВЕК» № 40702810163000002196, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк», по адресу: адрес, с назначением платежа «Оплата по Договору займа № 17010102700 от 7 сентября 2017 г.»;

- 14 ноября 2017 г. в размере не менее сумма, по платежному документу № 870, на счет ООО «ТД «Русский Базальт» № 40702810600000023606, открытый в дополнительном офисе «Отделение «Бакунинская 10/12» адрес, по адресу: адрес, адрес, с назначением платежа «Оплата по договору займа № 1701-07-023-00 от 15 мая 2017 г.»;

- 17 ноября 2017 г. в размере не менее сумма, по платежному документу № 879, на счет ООО «УК «Базальт Капитал» № 40702810600000027291, открытый в дополнительном офисе «Отделение «Бакунинская 10/12» адрес, по адресу: адрес, адрес, с назначением платежа «Оплата по договору займа № 17010105000 от 2 ноября 2017 г.»;

- 20 ноября 2017 г. в размере не менее сумма, по платежному документу № 903, на счет его (Черных М.А.) № 40817810738299324337, открытый в ПАО «Сбербанк», по адресу: адрес, с назначением платежа «Оплата по договору займа № 10/2015 от 1 октября 2015 г.»;

- 22 ноября 2017 г. в размере не менее сумма, по платежному документу № 914, на счет ООО «Базальт Ивентс» № 40702810400000036262, открытый в дополнительном офисе «Отделение «Бакунинская 10/12» адрес, по адресу: адрес, адрес, с назначением платежа «Оплата по договору займа № БП-2 017-018-З от 30 марта 2017 г.»;

- 24 ноября 2017 г. в размере не менее сумма, по платежному документу № 925, на счет его (Черных М.А.) № 40817810738299324337, открытый в ПАО «Сбербанк», по адресу: адрес, с назначением платежа «Оплата по договору займа № 10/2015 от 1 октября 2015 г.»;

- 29 ноября 2017 г. в размере не менее сумма, по платежному документу № 943, на счет ООО «21 ВЕК» № 40702810163000002196, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк», по адресу: адрес, с назначением платежа «Оплата по Договору займа № 17010102700 от 7 сентября 2017 г.»;

- 1 декабря 2017 г. в размере не менее сумма, по платежному документу № 950, на счет его (Черных М.А.) № 40817810738299324337, открытый в ПАО «Сбербанк», по адресу: адрес, с назначением платежа «Оплата по договору займа № 10/2015 от 1 октября 2015 г.»;

- 8 декабря 2017 г. в размере не менее сумма, по платежному документу № 993, на счет ООО «ТД «Русский Базальт» № 40702810600000023606, открытый в дополнительном офисе «Отделение «Бакунинская 10/12» адрес, по адресу: адрес, адрес, с назначением платежа «Оплата по договору займа № 1701-07-023-00 от 15 мая 2017 г.»;

- 14 декабря 2017 г. в размере не менее сумма, по платежному документу № 999, на счет его (Черных М.А.) № 40817810738299324337, открытый в ПАО «Сбербанк», по адресу: адрес, с назначением платежа «Оплата согласно авансового отчета № 76 от 5 декабря 2017 г.»;

- 18 декабря 2017 г. в размере не менее сумма, по платежному документу № 22, на счет ООО «21 ВЕК» № 40702810163000002196, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк», по адресу: адрес, с назначением платежа «Оплата по Договору займа № 17010102700 от 7 сентября 2017 г.»;

- 18 декабря 2017 г. в размере не менее сумма, по платежному документу № 18, на счет его (Черных М.А.) № 40817810738299324337, открытый в ПАО «Сбербанк», по адресу: адрес, с назначением платежа «Оплата по договору займа № 10/2015 от 1 октября 2015 г.»;

- 21 декабря 2017 г. в размере не менее сумма, по платежному документу № 58, на счет ООО «Базальт Ивентс» № 40702810400000036262, открытый в дополнительном офисе «Отделение «Бакунинская 10/12» адрес, по адресу: адрес, адрес, с назначением платежа «Оплата по договору займа № БП-2 017-018-З от 30 марта 2017 г.»;

- 25 декабря 2017 г. в размере не менее сумма, по платежным документам № 70 и № 71, и 28 декабря 2017 г., в размере не менее сумма, по платежному документу № 88, на счет его (фиоА) № 40817810738299324337, открытый в ПАО «Сбербанк», по адресу: адрес, с назначением платежей «Оплата по договору займа № 10/2015 от 1 октября 2015 г.»;

- 27 декабря 2017 г. в размере не менее сумма, по платежному документу № 81, на счет ООО «ТД «Русский Базальт» № 40702810600000023606, открытый в дополнительном офисе «Отделение «Бакунинская 10/12» адрес, по адресу: адрес, адрес, с назначением платежа «Оплата по договору займа № 1701-07-023-00 от 15 мая 2017 г.»;

- 29 декабря 2017 г. в размере не менее сумма, по платежному документу № 119, на счет ООО «ТД «Русский Базальт» № 40702810600000023606, открытый в дополнительном офисе «Отделение «Бакунинская 10/12» адрес, по адресу: адрес, адрес, с назначением платежа «Оплата по договору займа № 1701-07-023-00 от 15 мая 2017 г.»;

- 15 января 2018 г. в размере не менее сумма, по платежному документу № 18, на счет ООО «Базальт Ивентс» № 40702810400000036262, открытый в дополнительном офисе «Отделение «Бакунинская 10/12» адрес, по адресу: адрес с назначением платежа «Оплата по договору займа № БП-2017-018-З от 30 марта 2017 г.»;

- 30 января 2018 г. в размере не менее сумма, по платежному документу № 138, на счет его (Черных М.А.) № 40817810738299324337, открытый в ПАО «Сбербанк», по адресу: адрес, адрес, с назначением платежа «Оплата по договору займа № 10/2015 от 1 октября 2015 г.»;

- 28 февраля 2018 г. в размере не менее сумма, по платежному документу № 298 и № 260, на счет его (Черных М.А.) № 40817810801003623276, открытый в адрес, по адресу: адрес, с назначением платежа «Оплата по договору займа № 10/2015 от 1 октября 2015 г.»;

- 1 марта 2018 г. в размере не менее сумма, по платежному документу № 299, на счет ООО «ТД «Русский Базальт» № 40702810600000023606, открытый в дополнительном офисе «Отделение «Бакунинская 10/12» адрес, по адресу: адрес, адрес, с назначением платежа «Оплата по договору займа № 1701-07-023-00 от 15 мая 2017 г.»;

- 1 марта 2018 г. в размере не менее сумма, по платежному документу № 306, на счет его (Черных М.А.) № 40817810738299324337, открытый в ПАО «Сбербанк», по адресу: адрес, с назначением платежа «Оплата по договору займа № 10/2015 от 1 октября 2015 г.»;

- 1 марта 2018 г. в размере не менее сумма, по платежному документу № 302, на счет ООО «21 ВЕК» № 40702810163000002196, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк», по адресу: адрес, адрес, с назначением платежа «Оплата по договору займа № 17010102700 от 7 сентября 2017 г.»;

- 29 марта 2018 г. в размере не менее сумма, по платежному документу № 422, на счет его (Черных М.А.) № 40817810738299324337, открытый в ПАО «Сбербанк», по адресу: адрес, с назначением платежа «Оплата по договору займа № 10/2015 от 1 октября 2015 г.».

С расчетного счета адрес № 40702810438000184948, открытого в дополнительном офисе № 9038/01793 ПАО «Сбербанк», по адресу: адрес, он (Черных М.А.), согласно заключению эксперта № 12/3-268 бухгалтерской судебной экспертизы от 21 февраля 2020 г., произвел следующие платежи:

- 7 мая 2018 г. в размере не менее сумма, по платежному документу № 97, на счет его (Черных М.А.) № 40817810738299324337, открытый в ПАО «Сбербанк», по адресу: адрес, с назначением платежа «Оплата по договору займа № 10/2015 от 1 октября 2015 г.;

- 4 июня 2018 г. в размере не менее сумма, по платежному документу № 212, на счет его (Черных М.А.) № 40817810838299354113, открытого в дополнительном офисе № 9038/01793 ПАО «Сбербанк», по адресу: адрес, с назначением платежа «Перечисление по договору займа № 10/2015 от 1 октября 2015 г.»;

- 4 июня 2018 г. в размере не менее сумма, по платежному документу № 210, на счет ООО «Базальт Ивентс» № 40702810400000036262, открытый в дополнительном офисе «Отделение «Бакунинская 10/12» адрес, по адресу: адрес, с назначением платежа «Перечисление средств по договору займа № БП-2017-018-З от 30 марта 2017 г.».

При этом: дополнительные соглашения к договору займа № 10/2015 от 1 октября 2015 г., между ним (Черных М.А.) и адрес; дополнительные соглашения к договору займа № 10/2017 от 1 октября 2015 г., между ним (Черных М.А.) и адрес; договор займа № 17110101800 от 8 ноября 2017 г., между ним (Черных М.А.) и ООО «ТД «Русский Базальт»; договор займа № 17100100100 от 7 ноября 2017 г., между ним (Черных М.А.) и ООО «УК «Базальт Капитал»; договор займа № 17010102700 от 7 сентября 2017 г., между ООО «21 ВЕК» и адрес, дополнительные соглашения к нему; договор займа № 1701-07-023-00 от 15 мая 2017 г. между ООО «ТД «Русский Базальт» и адрес, дополнительные соглашения к нему; договор займа № 17010105000 от 2 ноября 2017 г. между ООО «УК «Базальт Капитал» и адрес, дополнительные соглашения к нему; договор займа № БП-2 017018-З от 30 марта 2017 г. между ООО «Базальт Ивентс» и адрес, дополнительные соглашения к нему, а также получение денежных средств им (Черных М.А.) подотчет по авансовому отчету № 76 от 5 декабря 2017 г., на основании которых перечислены вышеуказанные денежные средства носили фиктивный характер, без намерения создать юридически значимые последствия, и оформлены им (Черных М.А.) исключительно в целях указания основания перевода денежных средств в платежных документах, и придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению похищенным имуществом.

Таким образом, в указанный период времени, при вышеуказанных обстоятельствах, им (Черных М.А.) с использованием своего служебного положения в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению похищенным имуществом, в особо крупном размере совершены финансовые операции – переводы похищенных у ООО «Ир Базальт» денежных средств со счетов адрес на его (Черных М.А.) личные расчетные счета и на расчетные счета подконтрольных ему (Черных М.А.) организаций, под видом выплат по договорам займа, дополнительным соглашениям к ним и авансовому отчету, на общую сумму, согласно заключению эксперта № 12/3-268 бухгалтерской судебной экспертизы от 21 февраля 2020 г., не менее сумма, при этом возвращать полностью полученные таким образом денежные средства, он (Черных М.А.) не намеревался, в результате чего достигнута его (Черных М.А.) цель по сокрытию связи указанных денежных средств с преступным источником их происхождения.

С учетом изложенных обстоятельств, он (Черных М.А.) являясь генеральным директором адрес, с использованием своего служебного положения, совершил финансовые операции с денежными средствами, приобретенными в результате совершения преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, в особо крупном размере на сумму сумма

Подсудимый Черных М.А. в судебном заседании по обоим преступлениям виновным себя не признал и показал, что уже более 20 лет он занимается предпринимательской деятельностью, в большинстве случаев связанной с инновационными технологиями. Все договорные обязательства исполнялись или прекращались по обоюдной договоренности, не было ни одного арбитражного иска к возглавляемым им компаниям. Всегда был убежден, что любой спор можно решить деловыми переговорами без ущерба и негативных последствий для всех сторон. Умысла не исполнить договорные обязательства у него не было. Компания БП была создана в 2014 году. Учредил компанию он, но соучредителями было 4 человека – Пьянков, Банных, Близнюков и он. С 2014 года велась коммерческая деятельность. Доли не переоформлялись до 2015 года, когда стали появляться потенциальные клиенты на инжиниринговые услуги – компания UMIC (Саудовская Аравия), китайские инвесторы, Ecosolos (Бразилия), Basalt Technologies UK. В тот момент Близнюков предложил выкупить доли у Пьянкова и Банных, а он предложил равно разделить между им и мной.

Имея на руках проектную документацию с технологическим решением нашей компании, в ноябре 2018 года регистрируется компания ООО «Инженерно-Консалтинговый Центр «Базальт», где участниками являются фио – действующий работник ООО «Ир Базальт» и аффилированное физическое лицо фио, фио – супруга генерального директора ООО «Инвестиционный капитал» фио и действующего кредитора ООО «Ир Базальт», а также фио – бывший работник адрес» и бывший главный инженер проекта по договору с ООО «Ир Базальт», у которого была сосредоточена вся проектная и технологическая документация, а после представитель ООО «ИрБазальт» в РФ.

21 января 2018 получен кадастровый паспорт участка, а ГПЗУ (ген.план зем.участка) получен только 23 марта 2018 года. Это нарушает сроки подачи документов согласно ГрК РФ и РЮО для организации проектных работ на 5 месяцев. И только 3 апреля 2018 ООО «Ир Базальт» в лице фио заключает договор аренды земельного участка №6 от 03.04.2018 сроком на 25 лет. Хотя по календарному плану мы должны были выйти в марте 2018 на СМР, но из-за сорванных заказчиком сроков проектирования эта дата была отодвинута.

Им в Базальтовых проектах использовалась аккордная система оплата труда, для расчета заработка рабочей группы людей по итоговым результатам труда. То есть налоги и пенсионные отчисления должны были закрываться в конце реализации проекта, т.е. в конце 2018 года.

Он не специалист по бухгалтерскому учету, чтобы избежать сложности ведения первичной документации в бухгалтерии, но соблюсти условия аккордной системы оплаты труда, глав.бух фио порекомендовала ему производить оплаты зарплаты с его карты по карту сотрудника, а по окончанию проекта документально закрыть выданные ему займы.

3 июля 2020 года Арбитражный суд адрес выносит решение в удовлетворении иска ИрБазальт к Базальтовым проектам отказать, на основании факта отсутствия неосновательного обогащения и отсутствия неоднократных нарушений со стороны Базальтовых проектов. Целевое финансирование – это средства, предназначенные для осуществления мероприятий целевого назначения и поступившие от других лиц.

В адрес бухгалтерский учет в рамках договоров велся в общеустановленном порядке с применением счета 90 «Продажи». Получение средств отражалось в корреспонденции со счетом 62 Расчеты с покупателями и заказчиками. Он, как руководитель знал общую сумму, пришедшую от заказчиков и отраженную в управленческой отчётности, сформированной автоматически для меня учетной программой. А вот гл.бухгалтер при правильном ведении учета могла знать поступившие и потраченные суммы в разрезе каждого заказчика, если бы их отражала по субсчетам. При экспертизе положение по бух.учету, приказ Минфина также не был принят во внимание – при существовавшем учете в адрес невозможно выделить поступившие деньги от ИрБазальтом в общей сумме поступивших денег от заказчиков. Как и нельзя выделить денежные средства израсходованные для реализации договорных обязательств по ИрБазальту в общей сумме расходов, так как не вёлся учёт целевых средств (для его ведения не было спец условий), но и был нарушен аналитический и синтетический учёт. Учёт денежных средств, переводимых мне на личную карту регламентируется ПБУ 15/01 «Учет займов и кредитов и затрат по их обслуживанию». Все операции совершались согласно с данным ПБУ, полностью соответствуют правовым нормам, что подкрепляется вступившими в силу решениями гражданских судов.

В конце июня 2018, на очередной технической встрече с представителями ИрБазальт и ИнвестКапитал ему задали вопрос по отправляемому нами отчету. Он этот вопрос переадресовал фио – откуда взяты эти цифры и что это за оборудование. 17 июля 2018 годя он предложил фио уйти по соглашению сторон, при этом он должен был доделать проектную документацию, где являлся в титуле документа главным инженером проекта. Он бы мог его уволить по статье, но тогда бы потерял возможность закончить проектную документацию.

Дабы скрыть свои действия, фио решил настроить заказчика против него, и сразу после увольнения встретился с ним, оклеветал его и выдал свои деяния за его. фио поверил ему. Переведенные деньги за проект ушли на организационную деятельность по реализации проекта, в частности на заработную плату работников, на командировочные расходы, привлечение специалистов, разработку документации и другое.

Доказательствами, подтверждающими обвинение Черных М.А. в совершении преступления, предусмотренного ч. 7 ст. 159 УК РФ, являются:

- показания Черных М.А., данные им в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемого и обвиняемого, с участием его защитника - адвоката, которые были оглашены в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, с согласия стороны защиты, в соответствии с п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ, в которых он показал, что, он (Черных М.А.) с 2014 г. работает в адрес, до октября 2018 г. занимал должность генерального директора общества. Данная организация учреждена им (Черных М.А.) в 2014 г. с целью оказания инжиниринговых услуг по строительству заводов по производству непрерывного базальтового волокна и композитов. В 2015 г., он (Черных М.А.) являлся учредителем ООО «ТД «Русский Базальт», с момента учреждения занимал должность генерального директора, до середины 2016 г., затем занимал должность исполнительного директора общества (по совместительству). В 2017 г., он (Черных М.А.) являлся учредителем адрес, с момента учреждения и до начала 2018 г. занимал должность генерального директора, затем уволился и данную должность занял Близнюков фио (Черных М.А.) учреждены: для работы с государственными структурами, научно-техническими советами, НКО «Союз развития базальтовой индустрии»; для формирования спроса на рынке композитных материалов ООО «ТД «Русский базальт»; для проведения научных исследований с использование государственных программ открытых университетов, работы с частными лабораториями и НИИ адрес; для работы с инвесторами ООО «УК «Базальт Капитал». Летом 2017 г. адрес приобрели 90% доли в уставном капитале ООО «21 ВЕК», организацией куплена земля, на которой планировалось построить производство композитной арматуры на основе базальта. На его (Черных М.А.) имя открыты счета в ПАО «Сбербанк», адрес. Он (Черных М.А.) пользуется абонентским номером 8-903-537-13-38, имеет электронную почту с адресами: [email protected], . Перед заключением между ООО «Ир Базальт» и адрес договоров №№ 17010103100, 17010103101, 17010103102, 17010103103, 17010103104, с марта 2017 г. им (Черных М.А.) велись переговоры с Джиоевым Р.Р., он (Черных М.А.) несколько раз ездил в адрес для общения с представителями государственных учреждений, предварительно Джиоев Р.Р. показал ему (Черных М.А.) площадку на которой, планировалось разместить предприятие. В августе 2017 г. учреждено ООО «Ир Базальт» с которым 21 сентября 2017 г. адрес заключило генеральный договор на объект «Завод по производству непрерывного базальтового волокна (НБВ) мощностью до 200 тонн в год», также заключены договоры: на оказания услуг по исследованию сырья; по разработке ТЭО (технико-экономического обоснования); на инженерные изыскания; на проектирование; на поставку оборудования. Все указанные договоры, кроме договоров на проектирование и на поставку оборудования оплачены и выполнены полностью. По договору на проектирование адрес в середине 2018 г. выполнило стадию «П» и готово было выполнить стадию «Р», однако заказчик отказался принимать стадию «Р», мотивируя это тем, что он будет это делать сам. По данному договору ООО «Ир Базальт» оплатило фактически выполненные адрес работы, договор закрыт. ООО «Ир Базальт» выдвигало адрес требования вернуть денежные средства, полученные в качестве аванса за поставку оборудования, в конце августа – начале сентября 2018 г., возможность единовременно вернуть денежные средства ООО «Ир Базальт» у адрес отсутствовала. Он (Черных М.А.) получал займы от адрес, первый договор займа заключен в 2015 г. и платежи шли по нему по сентябрь 2018 г., были еще два договора займа между ним (Черных М.А.) и адрес. Данные договоры займа предусматривали передачу ему (Черных М.А.) денежных средств от адрес по мере необходимости для общества. Какие-то займы он (Черных М.А.) возвращал, какие-то нет, они были постоянно в обороте. С августа по декабрь 2018 г. организация «Arab Mining Company» (Араб Майнинг Компани, Объединенные Арабские Эмираты) перечислило в пользу адрес денежные средства в размере сумма, с помощью данных денежных средства, он (Черных М.А.) мог выполнить обязательства перед ООО «Ир Базальт», либо начать возврат авансовых платежей поступивших от общества, при согласовании графика возврата. То есть денежные средства, предназначенные для выполнения работ для «Arab Mining Company» (Араб Майнинг Компани, Объединенные Арабские Эмираты) он (Черных М.А.) мог направить на выполнения договора с ООО «Ир Базальт» (том 25 л.д. 108-116, 119-122, л.д. 129-132).

После оглашенных указанных показаний подсудимый Черных М.А. их полностью подтвердил, пояснил, что заявленный к нему гражданский иск не признает;

- показания представителя потерпевшего - генерального директора ООО «Ир Базальт» Джиоева Р.Р. в судебном заседании и на предварительном следствии, оглашенные в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя с согласия стороны защиты, в соответствии с ч.3 ст.281 УПК РФ, в связи с наличием существенных противоречий (том 3 л.д. 133-150), показавшего, что им (Джиоевым Р.Р.) принято решение о создании на территории адрес ООО «Ир Базальт», о чем составлено решение № 1, и 25 августа 2017 г. в установленном законодательством адрес порядке, проведена регистрация юридического лица. 25 августа 2017 г. на основании приказа № 1 ООО «Ир Базальт» он (Джиоев Р.Р.) приступил к исполнению обязанностей генерального директора общества и исполняет их по настоящее время. В ООО «Ир Базальт» помимо него (Джиоев Р.Р.) числятся 5 человек, которые в находятся в неоплачиваемом отпуске, так как строительство завода по производству непрерывного базальтового волокна мощностью 200 тонн в год на территории адрес не завершено в установленные сроки. ООО «Ир Базальт» создано для реализации проекта – строительства вышеуказанного завода и дальнейшее его эксплуатации и выпуска продукции непрерывного базальтового волокна и изделий на его основе. Для реализации проекта обществу предоставлен займ по договору № 14/17 от 28 августа 2017 г., с ООО «Инвестиционный капитал» (далее по тексту – ООО «ИнвестКапитал), на сумму сумма Данные денежные средства предоставлены ООО «Ир Базальт» исключительно на строительство объекта, под 10% годовых на срок до 27 декабря 2026 г. и перечислялись траншами строго под определенные задачи в рамках строительства объекта. В 2017 г. он (Джиоев Р.Р.) искал подрядчика для реализации данного проекта. В информационно-телекоммуникационной сети Интернет он (Джиоев Р.Р.) нашел информацию об адрес и направил им информацию о том, что ищет подрядчика для строительства объекта. В процессе переговоров проводились необходимые мероприятия и в итоге адрес сделало ему (Джиоев Р.Р.) выгодное коммерческое предложение. В процессе переговоров он (Джиоев Р.Р.) неоднократно встречался с генеральным директором адрес Черных М.А., который заверял его (Джиоев Р.Р.), что проекты выгоден обеим сторонам и что обязательства, которые адрес готовы на себя взять будут выполнены точно и в срок. 21 сентября 2017 г. между ООО «Ир Базальт» и адрес, заключен генеральный договор № 17010103100, согласно которому адрес являясь генеральным подрядчиком, обязуется обеспечить выполнение собственными и привлеченными силами работ и оказания услуг по проектированию, строительству (возведению), комплектации (поставка-наладка оборудования) и обеспечению запуска в работу объекта, а ООО «Ир Базальт» являясь заказчиком, обязуется оплатить выполненные работы, оказанные услуги, поставленное и смонтированное оборудование. Согласно п. 1.2 генерального договора № 17010103100 от 21 сентября 2017 г. стороны обязуются согласовать и заключить дополнительные договоры на предмет (но не ограничиваясь), в которых согласовывают вид, состав, сроки порядок сдачи работ и оказания услуг, условия и материалы для их выполнения, порядок оплаты, ответственность за нарушение условий договора, а также допущенных по не достижению цели генерального договора и иные условия: по исследованию пород базальтовых месторождений; по разработке технико-экономического обоснования проекта; по поставке, монтажу оборудования с производством пуско-наладочных работ и обучению персонала; по подготовке проектно-сметной документации; по подготовке рабочей документации; по проведению строительно-монтажных работ на объекте. На основании пп. 3.1 и 3.2 генерального договора № 17010103100 от 21 сентября 2017 г. цена договора складывается из сумм договоров, заключаемых в его исполнения, предельная цена договора составляет сумма. 21 сентября 2017 г. ООО «Ир Базальт» в качестве заказчика и адрес в качестве генерального подрядчика заключили договор № 17010103104 поставки, монтажа и пуско-наладки оборудования для производства НБВ к генеральному договору № 17010103100 от 21 сентября 2017 г., а также договоры: № 17010103101 и № 17010103102 на оказание услуг; № 17010103103 подряда, к генеральному договору № 17010103100 от 21 сентября 2017 г. От имени ООО «Ир Базальт» все вышеуказанные договоры заключал он (Джиоев Р.Р.), как генеральный директор, а от имени адрес генеральный директор общества Черных М.А. Местом заключением договоров являлся офис адрес по адресу: адрес адрес. При заключении договоров помимо его (Джиоев Р.Р.) и Черных М.А. присутствовали сотрудники адрес фио и фио Генеральный директор адрес Черных М.А. лично неоднократно заверял его (Джиоев Р.Р.), что у общества имеются ресурсы для выполнения обязательств по указанным договорам в установленные сроки и это будет сделано. У него (Джиоев Р.Р.) не было оснований не доверять Черных М.А. ООО «ИнвестКапитал» перечисляло безналичные денежные средства по договору №14/17 от 28 августа 2017 г. в пользу ООО «Ир Базальт» на счета общества № 40702810300000001322, открытый в Национальном банке адрес по адресу: адрес и № 40702810000000000446, открытый в коммерческом банке «Международный расчетный банк» (ООО) по адресу: адрес, после чего с указанный счетов ООО «Ир Базальт» направляло денежные средства на банковские счета адрес №№ 40702810200000041305 и 40702810438000184948, открытые в адрес и ПАО «Сбербанк» соответственно. Таким образом, в рамках исполнения договоров №№ 17010103101, 17010103102, 17010103103, 17010103104 ООО «Ир Базальт», в период с 26 сентября 2017 г. по 12 июля 2018 г. перечислило посредством платежных поручений на банковские счета адрес денежные средства в качестве авансовых платежей и оплаты за оборудования, на общую сумму сумма Договоры №№ 17010103101, 17010103102 исполнены адрес в полном объеме. Срок исполнения обязательств по договору № 17010103103 был указан мая - июнь 2018., данный договор адрес исполнен частично, не предоставлены: рабочая документация, смета и рабочая документация на технологию. Договор № 17010103104 от 21 сентября 2017 г. заключен на поставку, монтаж и пуско-наладку оборудования к генеральному договору № 17010103100 от 21 сентября 2017 г., согласно которому ООО «Ир Базальт» в качестве заказчика и адрес в качестве генерального подрядчика заключили договор, по которому адрес обязуется поставить оборудование на условиях настоящего договора и правил INCOTERMS (Инкотермс) в редакции 2010 г., а также принять на себя обязательства по проведению работ по монтажу, пуско-наладочным работам оборудования, в том числе технологического оборудования по производству НБВ, обучению и инструктажу персонала, а ООО «Ир Базальт» обязуется принять и оплатить это оборудование и работы в порядке и сроки, установленные договором. В приложении № 1 к настоящему договору «Перечень поставляемого оборудования (укрупненный)» указывается перечень планируемого к поставке оборудования, его количество и цена, предварительные условия и сроки поставки. Согласно п. 4.1 договора его цена не может превышать сумма и включает в себя стоимость оборудования, расходы по доставке оборудования до места поставки, расходы, связанные с упаковкой и погрузкой, разгрузкой оборудования до места поставки, расходы, связанные с упаковкой и погрузкой, разгрузкой оборудования, стоимость работ по шефмонтажу, пуско-наладочными работам и запуску оборудования, в том числе технологического оборудования по производству НБВ, обучению и инструктажу персонала и указывается в соответствующих дополнительных соглашениях и спецификациях, являющихся неотъемлемой частью договора. Цена договора может быть изменена по соглашению сторон. На основания раздела 5 договора № 17010103104 от 21 сентября 2017 г. оплата по договору предусматривает авансовые платежи и окончательный расчет. Оплата авансовых платежей осуществляется заказчиком в сроки согласно приложению № 2 к договору «График авансовых платежей» на основании заключенного договора в течение трех операционных дней с даты получения финансирования заказчиком по договору займа № 14/17 от 28 августа 2017 г., заключенного между ООО «Ир Базальт» и ООО «ИнвестКапитал», согласно счета от генерального подрядчика. Оплата иных (последующих) платежей, без учета окончательных расчетов производится заказчиком: за оборудование, в сроки и порядке согласно соответствующих дополнительных соглашений и спецификаций к ним, но в любом случае в течение трех операционных дней с даты получения финансирования заказчиком по договору займа № 14/17 от 28 августа 2017 г., заключенного между ООО «Ир Базальт» и ООО «ИнвестКапитал», согласно счета от генерального подрядчика с момента поставки согласованного к поставке оборудования по количеству; за работы, в сроки и порядке согласно соответствующего календарного плана и дополнительных соглашений сторон, но в любом случае в течение трех операционных дней с даты получения финансирования заказчиком по договору займа № 14/17 от 28 августа 2017 г., заключенного между ООО «Ир Базальт» и ООО «ИнвестКапитал», согласно счета от генерального подрядчика; за доставку оборудования, в сроки и порядке согласно соответствующего дополнительного соглашения сторон, но в любом случае в течение трех операционных дней с даты получения финансирования заказчиком по договору займа № 14/17 от 28 августа 2017 г., заключенного между ООО «Ир Базальт» и ООО «ИнвестКапитал», согласно счета от генерального подрядчика после доставки оборудования на объект, если иное не будет согласовано сторонами. Обязательства заказчика считаются исполненными в момент зачисления денежных средств на расчетные счет в банке генерального подрядчика, расходы, связанные с платежами, несет сторона, их осуществляющая. В соответствии с разделом 6 поставка оборудования производится в сроки, согласованные сторонами в спецификациях и дополнительных соглашениях к договору. Выполнение работ производится в сроки, согласованные сторонами в соответствующем календарном плане. В случае необходимости изменения сроков поставки оборудования и /или выполнения работ стороны могут оформить подписание соответствующего дополнительного соглашения. Согласно приложению № 3 от 28 апреля 2018 г. «План-график исполнения Договора (график событий) срок доставки оборудования в ООО «Ир Базальт» адрес 27 июля 2018 г. Приложение подписано: от ООО «Ир Базальт» - генеральным директором Джиоевым Р.Р., от адрес - генеральным директором Черных М.А. В период с 21 сентября 2017 г. по 30 мая 2018 г. между ООО «Ир Базальт» и адрес заключены дополнительные соглашения к договору № 17010103104 от 21 сентября 2017 г. №№ 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 25, 26, 27, 34 и на счета адрес перечисленные денежные средства в качестве авансовых платежей на общую сумму сумма Срок исполнения адрес по договору № 17010103104 с учетом дополнительного соглашения № 28, установлен 27 июля 2018 г., однако в указанный срок адрес взятые на себя обязательства также не выполнило. С учетом изложенного он (Джиоев Р.Р.) считает, что авансовые денежные средства, похищены генеральным директором адрес Черных М.А. На момент допроса условия договоров в полном объеме по-прежнему не выполнены. В связи с указанным обстоятельством им (Джиоевым Р.Р.) в адрес направлено письмо с требованием выполнить, условия договора № 17010103104, однако ответа не последовало. 1 августа 2018 г. им (Джиоев Р.Р.) в адрес направлена претензия с требованием выплаты неустойки за нарушение условий договора № 17010103104 от 21 сентября 2017 г., так как его (Джиоев Р.Р.) требование не было исполнено, он (Джиоев Р.Р.) направил в адрес уведомление о приостановке с обществом каких-либо расчетов. В ходе работы по проекту генеральный директор адрес Черных М.А. предоставлял ему (Джиоеву Р.Р.) посредством электронной почты отчет по субпоставщикам и изготовителям оборудования, с которыми были заключены договоры на приобретение оборудования с приложением копий платежных документов в подтверждение перечисления денежных средств контрагентам. Так как денежные средства перечислены на счета контрагентов, но поставки не осуществлялись, он (Джиоев Р.Р.) отправил запросы в соответствующие организации (ООО «ДОМ-Строй», ООО «Евроторг», ООО «Силумин-Восток», ООО «Газпром центрремонт») с просьбой подтвердить факт заключения договоров на изготовление и поставку оборудования, и факт их оплаты со стороны адрес. Указанные организации сообщили, что в рамках договора № 17010103104 контракты с адрес не заключались. Когда он (Джиоев Р.Р.) получил ответы от ООО «ДОМ-Строй», ООО «Евроторг», ООО «Силумин-Восток», ООО «Газпром центрремонт», то предъявил их Черных М.А., на что тот признался, что сфальсифицировал предоставленную ему (Джиоев Р.Р.) информацию по контрактам с указанными организациями. Причины фальсификации Черных М.А. пояснить не смог, обещал, что адрес выполнит обязательства, но конкретные сроки не назвал. Таким образом, обязательства по договору № 17010103104 адрес в полном объеме не исполнены, при этом денежные средства в качестве авансовых платежей и оплаты за оборудования, в пользу общества от ООО «Ир Базальт» перечислены. На основании изложенного, он (Джиоев Р.Р.) сделал вывод о том, что генеральный директор адрес Черных М.А. изначально не намеревался исполнить обязательства по вышеуказанным договорам, а денежные средства использовал не по назначению. В конце ноября 2018 г. по договору № 17010103104 поставлена часть оборудования на сумму сумма и возвращены денежные средства в сумме, сумма Причиной невыполнения адрес полностью своих обязательств перед ООО «Ир Базальт» стали недобросовестные действия генерального директора адрес Черных М.А., который, не выполнял обязательства перед ООО «Ир Базальт», полученные от общества денежные средства использовал по нецелевому назначению, оформляя на свое имя в адрес многомиллионные займы. ООО «Ир Базальт» причинен имущественный ущерб на общую сумму сумма. Просил удовлетворить заявленный гражданский иск в полном объеме, в случае признания подсудимого Черных М.А. виновным высказался за применение к нему строгого наказания.

После оглашения данных показаний представителя потерпевшего - генеральный директор ООО «Ир Базальт» Джиоев Р.Р. их полностью подтвердил, пояснив, что именно так всё и было, а неточности, которые имелись в его показаниях в суде, связаны с тем, что прошло много времени после указанных событий и он подзабыл прошедшее;

- показания представителя потерпевшего генерального директора ООО «Ир Базальт» Джиоева Р.Р., данные им в ходе очной ставки от 26 июня 2019 г. с подозреваемым Черных М.А., согласно которым, он (Джиоев Р.Р.) подтвердил ранее данные им показания, изобличающие Черных М.А. в совершении преступления, в том числе пояснил, что адрес не исполнило перед ООО «Ир Базальт» обязательства по договору поставки оборудования, монтажа и пуско-наладки № 17010103104 от 21 сентября 2017 г., при этом срок поставки оборудования был установлен до 27 июля 2018 г., о переносе данного срока договоренности не было. Он (Джиоев Р.Р.) получил от адрес три отчета, в них были указаны контрагенты, номера договоров и оборудование, в частности там фигурировали организации ООО «НТЦ «Бакор», ООО «ДОМ-Строй», ООО «Евроторг», ООО «Силумин-Восток», ООО «Газпром центрремонт», ООО «БУЛКАР-РУС». Данную информацию, он (Джиоев Р.Р.) проверил, и получил сведения, что контракты не заключались, исключением является ООО «Евроторг», общество пояснило, что договор заключался, но был расторгнут на следующей день. При этом до этого он (Джиоев Р.Р.) получил от Черных М.А. копии писем, в которых организации ООО «БУЛКАР-РУС», ООО «НТЦ «Бакор», ООО «Силумин-Восток», ООО «ДОМ-Строй», ООО «Газпром центрремонт» сообщали в адрес адрес, что оборудование по контракту готово к отгрузке и находится на складе. На неоднократные просьбы его (фио) поставить оборудование, которое уже находилось на складе, ответов не было, оборудование не поставлялось. Поставку данного оборудования ему (Джиоеву Р.Р.) пришлось организовывать самостоятельно, а именно: найти транспортную компанию и таможенных брокеров, при этом данную работу согласно договору должно было выполнить адрес. Черных М.А. обращался к нему (Джиоеву Р.Р.) о продлении срока поставки оборудования устно, но, он (Джиоев Р.Р.) на изменение срока поставки не согласился. Черных М.А. должен был поставить оборудование или возвратить аванс, ничего из этого сделано не было. Сроки поставки оборудования не переносились, он (Джиоев Р.Р.) лично передавал Черных М.А. претензию и требовал поставить оборудования в установленный срок, на перенос сроков не соглашался. Черных М.А. обещал выполнить поставку, но на момент производства очной ставки оборудование в полном объеме не поставлено.

Черных М.А. в ходе очной ставки пояснил, что подтверждает показания фио частично, не все отчеты предоставлялись, от его (Черных М.А.) имени о многих документах ему (Черных М.А.) неизвестно, с некоторыми организациями заключались договоры, но при установлении более выгодных вариантов данные договоры расторгались. Занимался заказом оборудования и подбором поставщиков главный инженер проекта фио С ООО «Силумин-Восток» должен был заключить контракт фио, отчеты, о которых говорит Джиоев Р.Р., готовили сотрудники адрес, он (Черных М.А.) перенаправлял их в ООО «Ир Базальт». По доставке оборудования Джиоев Р.Р. предложил адрес арендовать склад в адрес, на что адрес отказались. Вопрос о сроках поставки оборудования им (Черных М.А.) поднимался неоднократно, Джиоев Р.Р. готов был обсуждать эту возможность. К соглашению о переносе сроков он (Черных М.А.) и Джиоев Р.Р. пришли устно в конце августа – начале сентября 2018 г. В генеральном договоре имеется пункт, что доставка будет осуществлена отдельным пунктом и осуществлена отдельным платежом. Это одна из причин, по которым оборудование не поставлялось в августе 2018 г. Оборудование, которое не зависит от результатов проектирования было куплено и находилось на складе адрес и впоследствии поставлено ООО «Ир Базальт». Сроки всех поставок были зависимы от проектирование, изначальная площадка была изменена, разрешительная документация была получена только в феврале 2018 г. Рельеф площадки отличался от первоначального, что повлекло перепланировку и увеличение по срокам. Денежные средства, выплаченные адрес в качестве аванса по договору поставки оборудования использовались на операционную деятельность адрес в течение всего этого времени, также на ремонт офиса адрес, исполнение контракта планировалось после поступления денежных средств по другим проектам. Движение денежных средств с августа 2018 г. позволяло закупать оборудование и исполнить обязательства по договору, что им (Черны М.А.) в августе - сентября 2018 г. и было начато, но не продолжено нынешним генеральным директором, потому, что ООО «Ир Базальт» расторгло договор (том 3 л.д. 153-159);

- показания свидетеля фио, данные им в ходе предварительного следствия и оглашённые в судебном заседании, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия стороны защиты, в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ, показавшего, что он является техническим представителем ООО «Ир Базальт» при строительстве объекта – Завода по производству непрерывного базальтового волокна мощностью 200 тонн в год и изделий на его основе в адрес, на момент производства допроса строительство объекта не ведется. На объекте выполнен ряд строительно-монтажных работ, однако оборудование по договору № 17010103104 от 21 сентября 2017 г. поставки, монтажа и пуско-наладки оборудования, заключенному к генеральному договору № 17010103100 от 21 сентября 2017 г. не поставлено (том 19 л.д. 77-80);

- показания свидетеля фио в судебном заседании и на предварительном следствии, оглашенные в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя с согласия стороны защиты, в соответствии с ч.3 ст.281 УПК РФ, в связи с наличием существенных противоречий (том 22 л.д. 136-144), показавшего, что он является генеральным директором ООО «ИнвестКапитал», 28 августа 2017 г. между ООО «ИнвестКапитал», в его (фиоЕ) лице и ООО «Ир Базальт», в лице генерального директора фио заключен договор займа № 14/17, согласно которому ООО «ИнвестКапитал» обязуется предоставить ООО «Ир Базальт» денежные средства в качестве займа, а ООО «Ир Базальт» обязуется возвратить займ и оплатить проценты по нему. Сумма займа составила сумма, целью займа является организация ООО «Ир Базальт» в адрес производства НБВ на 200 тонн в год и изделий на его основе. Процентная ставка по договору составляет 10 % годовых. Выдача займа должна осуществляться траншами на основании заявления ООО «Ир Базальт» составленного по установленной договором форме, в пределах суммы займа. Погашение (возврат) займа должен осуществляться ООО «Ир Базальт» согласно графика указанного в договоре. Таким образом, между ООО «ИнвестКапитал» и ООО «Ир Базальт» заключен договор займа, на сумму сумма, при этом займ носил строго целевой характер и был выдан в целях реализации Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию адрес на 2015-2017 гг., утвержденной Межправительственной комиссией по социально-экономическому сотрудничеству между Российской Федерацией и адрес. Для строительства завода по производству НБВ мощностью 200 тонн в год на территории адрес, генеральный директор ООО «Ир Базальт» искал подрядчика и было выбрано адрес. Все данные по будущему подрядчику Джиоев Р.Р. представил в ООО «ИнвестКапитал», он (фиоЕ) лично общался с генеральным директором адрес Черных М.А., который заверял, что проект будет реализован. 21 сентября 2017 г. между ООО «Ир Базальт» и адрес, заключен генеральный договор № 17010103100. Согласно данному договору адрес являясь генеральным подрядчиком, обязуется обеспечить выполнение работ и оказания услуг по проектированию, строительству, комплектации и обеспечению запуска в работу завода по производству НБВ мощностью 200 тонн в год на территории адрес. ООО «Ир Базальт» являясь заказчиком, обязуется оплатить выполненные работы, оказанные услуги, поставленное и смонтированное оборудование. Цена договора складывается из сумм договоров, заключаемых в его исполнения, предельная цена договора составляет сумма В этот же день, для исполнения указанного генерального договора ООО «Ир Базальт» и адрес заключили договоры: № 17010103101 и № 17010103102 на оказание услуг; № 17010103103 подряда; № 17010103104 поставки, монтажа и пуско-наладки оборудования для производства НБВ. От имени ООО «Ир Базальт» все вышеуказанные договоры заключал Джиоев Р.Р., как генеральный директор, а от имени адрес генеральный директор общества Черных М.А. После заключения указанных договоров, от ООО «Ир Базальт» в ООО «ИнвестКапитал» стали поступать заявки на получение транша заемных денежных средств в рамках договора займа № 14/17. на основании которых общество перечисляло в пользу ООО «Ир Базальт» безналичные денежные средства. ООО «Ир Базальт» в свою очередь направляло данные денежные средства на банковские счета адрес открытые в адрес и в ПАО «Сбербанк». В период с сентября 2017 г. по декабрь 2018 г. ООО «ИнвестКапитал» перечислило в пользу ООО «Ир Базальт» безналичные денежные средства по договору займа в сумме, около сумма, с учетом начисленных процентов, около сумма В рамках контроля целевого расходования денежных средств, предоставленных ООО «ИнвестКапитал» в пользу ООО «Ир Базальт», заемщик предоставлял отчеты о расходование денежных средств, с приложением копий договоров, платежных документов, а также документы, подтверждающие закупку оборудования подрядчиком – адрес. Примерно в апреле 2018 г. у него (фиоЕ) возникли сомнения в том, что поставка оборудования по договору № 17010103104 будет выполнена в срок. Первое оборудование, согласно приложению и дополнительным соглашениям к договору № 17010103104 должно было поступить в адрес в конце апреля 2018 г., однако этого не произошло. Причины, которые приводил генеральный директор адрес Черных М.А. не звучали убедительно, однако ООО «ИнвестКапитал» решило какое-то время подождать, но поставки оборудования так и не были выполнены. В мае 2019 г. в ООО «ИнвестКапитал» состоялось совещание, в котором приняли участия: он (фиоЕ), Черных М.А., Джиоев Р.Р. и фио В ходе совещания были заданы вопросы по поставки оборудования по договору № 17010103104. Черных М.А., пояснял, что поставкой оборудования занимается лично, договоры с поставщиками заключены и оплачены, поставка оборудования согласована с ООО «Ир Базальт» на июль 2018 г. Оборудование поставщиками изготовлено, но в адрес не поставлено по причине не готовности склада адрес к его приемке. Джиоев Р.Р. несколько раз предлагал проехать посмотреть готовое оборудование, на что Черных М.А. либо отмалчивался, либо отвечал, что производство данного оборудования является коммерческой тайной. Впоследствии Джиоевым Р.Р. было установлено, что практически не с одним из указанных в отчетах Черных М.А. контрагентом не были заключены договоры, а документы, предоставляемые им в ООО «Ир Базальт» были сфальсифицированы. Также Джиоеву Р.Р. удалось получить информацию, что денежные средства, полученные адрес от ООО «Ир Базальт» переводились на счета Черных М.А. и дочерних обществ адрес. Таким образом, на момент производство допроса адрес принятые на себя обязательства не выполнило, оборудование в полном объеме не поставлено. В конце ноября 2018 г. по договору № 17010103104 адрес поставлено оборудование на сумму сумма Также в ноябре 2018 г. адрес возвратило ООО «Ир Базальт» денежные средства в сумме, сумма по основанию возврат за невыполненные работы по данному договору. Однако оборудование на сумму сумма не поставлено, денежные средства не возвращены. Причиной невыполнения адрес своих обязательств перед ООО «Ир Базальт» стало недобросовестность подрядчика и хищение денежных средств руководством адрес.

После оглашения данных свидетель фио их полностью подтвердил, пояснив, что именно так всё и было, а неточности, которые имелись в его показаниях в суде, связаны с тем, что прошло много времени после указанных событий и он подзабыл прошедшее;

- показания свидетеля фио, данные ею в ходе предварительного следствия и оглашённые в судебном заседании, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия стороны защиты, в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ, показавшей, что на является сотрудником ООО «ИнвестКапитал», в августе 2017 г. между ООО «ИнвестКапитал» и ООО «Ир Базальт» заключен договор займа № 14/17, согласно которому ООО «ИнвестКапитал» предоставляет ООО «Ир Базальт» денежные средства в качестве займа на сумму около сумма с целью организации ООО «Ир Базальт» строительства завода по производству непрерывного базальтового волокна (НБВ) мощностью 200 тонн в год на территории адрес. Указанный займ выдан ООО «Ир Базальт» в целях реализации Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию адрес на 2015-2017 гг., утвержденной Межправительственной комиссией по социально-экономическому сотрудничеству между Российской Федерацией и адрес. ООО «ИнвестКапитал» являлось исполнителем данной программы со стороны Российской Федерации, а ООО «Ир Базальт» со стороны адрес. С целью реализации проекта строительства завода по производству НБВ на территории адрес, генеральный директор ООО «Ир Базальт» Джиоев Р.Р. нашел подрядчика – адрес. Данная организация располагалась на территории адрес, генеральным директором являлся Черных М.А. После прохождения всех процедур согласования, 21 сентября 2017 г. между ООО «Ир Базальт» и адрес, заключен генеральный договор № 17010103100. Согласно данному договору адрес являясь генеральным подрядчиком, обязуется обеспечить выполнение работ и оказания услуг по проектированию, строительству, комплектации и обеспечению запуска в работу завода по производству НБВ мощностью 200 тонн в год на территории адрес. ООО «Ир Базальт» являясь заказчиком, обязуется оплатить выполненные работы, оказанные услуги, поставленное и смонтированное оборудование. Цена договора складывается из сумм договоров, заключаемых в его исполнения, предельная цена договора составляет сумма В этот же день, для исполнения указанного генерального договора ООО «Ир Базальт» и адрес заключили договоры: № 17010103101 и № 17010103102 на оказание услуг; № 17010103103 подряда; № 17010103104 поставки, монтажа и пуско-наладки оборудования для производства НБВ. Впоследствии к договору № 17010103104 был заключен ряд дополнительных соглашений, в спецификациях к которых указывалось конкретное оборудование подлежащее поставки и его цена. От имени ООО «Ир Базальт» все вышеуказанные договоры заключал Джиоев Р.Р., как генеральный директор, а от имени адрес генеральный директор общества Черных М.А. После заключения указанных договоров задачей ООО «ИнвестКапитал» являлось финансирование проекта. ООО «Ир Базальт» направляло в ООО «ИнвестКапитал» заявку на перевод денежных средств по договору займа, приложением копии счета на оплату и дополнительного соглашения с адрес в котором отражены суммы денежных средств и спецификации оборудования. ООО «ИнвестКапитал» и со своих расчетных счетов направляло денежные средства на счета ООО «Ир Базальт», открытые в кредитных организациях на территории адрес, после чего ООО «Ир Базальт» направляло денежные средства на счета адрес, открытые в адрес и впоследствии ПАО «Сбербанк». После перечисления денежных средств ООО «Ир Базальт» предоставляло в ООО «ИнвестКапитал» выписки по своим расчетным счетам, при этом адрес такие выписки предоставлять не должно было. ООО «ИнвестКапитал» перечислило в пользу ООО «Ир Базальт» безналичные денежные средства по договору займа в сумме, около сумма, с учетом начисленных процентов, около сумма Денежные средства, перечисленные ООО «ИнвестКапитал» в ООО «Ир Базальт» по договору займа становились собственностью ООО «Ир Базальт», впоследствии ООО «Ир Базальт» должно будет погасить этот займ и уплатить проценты. Срок возврата займа – декабрь 2026 г. Изначально договорные отношения между ООО «Ир Базальт» и адрес предусматривали сроки поставки оборудования примерно 180 дней с момента оплаты первого авансового платежа по каждому дополнительному соглашению. Таким образом, с учетом перечисленных ООО «Ир Базальт» в адрес авансовых денежных средств первое оборудование должно было быть поставлено в адрес в начале апреля 2018 г., однако это сделано не было. В связи с этим между ООО «Ир Базальт» и адрес заключено дополнительное соглашение, которым установлен новый точный срок поставки оборудования – 27 июля 2018 года. Она (фио) требовала от фио и Черных М.А. отчеты о расходовании денежных средств, которые должны были быть предоставлены еще с момента перечисления первых траншей, однако первые отчеты поступили только весной 2018 г. Отчеты поступали в сканированном виде по электронной почте в адрес ООО «ИнвестКапитал» «[email protected]» с электронной почты адрес «[email protected]». Данные отчеты представляли собой таблицу, подписывал отчеты Черных М.А. По вопросу предоставления отчетов она (фио) общалась с Черных М.А., он часто говорил, что отчеты у него на проверки, он их проверит, подпишет и либо направит сам, либо даст указание на отправку юристу фио Таким образом, сомнений, что отчеты готовил Черных М.А., у нее (фио) нет. Всего от адрес в адрес ООО «ИнвестКапитал» и ООО «Ир Базальт» в 2018 г. поступили три отчета, в марте, в мае и в июне. Каждый отчет поступал в электронном виде и был подписан Черных М.А. В августе 2018 г., в связи с тем, что по отчетам значительная часть оборудования была закуплена, однако его поставку адрес в адрес не осуществило, принято решение о том, что сотрудники ООО «ИнвестКапитал» и ООО «Ир Базальт» совместно съездят в офис адрес и проверят представленную ранее подрядчиком информацию. 9 августа 2018 г. она (фио) находясь в офисе адрес, в присутствии фио, фио и Черных М.А., с участием фио и фио сверила полученные ранее сведения из отчетов с первичными документами, находящимися в офисе общества. На основании этих сведений ей (фио) составлен отчет о расходовании адрес денежных средствах по договору поставки оборудования с ООО «Ир Базальт». При этом уже тогда было заметно, что получившиеся сведения не сходятся с информацией ранее предоставляемой в отчетах. Составленный ей (фио) отчет проверил и подписал Черных М.А., каких-либо возражений или несогласий с данными, отраженными в нем не высказывал. Подписал отчет добровольно, давления на него никто не оказывал. Впоследствии в офисе ООО «ИнвестКапитал» на основании полученных в офисе адрес сведений и информации содержащейся в выписке по счету общества, открытому в адрес, она (фио) установила, что предоставленные Черных М.А. ранее отчеты не соответствуют действительности, содержат ложную информацию. Так, значительная часть контрагентов, указанные Черных М.А., как участвующие в договорных отношениях с адрес по реализации договора с ООО «Ир Базальт», такие договора не заключали, денежные средства не получали, или договора были заключены на меньшие суммы. Кроме того значительная часть денежных средств, полученных адрес от ООО «Ир Базальт» перечислялись на счета генерального директора общества Черных М.А. и дочерних обществ адрес. Таким образом, на момент производства допроса адрес принятые на себя обязательства не выполнило, оборудование в полном объеме не поставило. В конце ноября 2018 г. по договору № 17010103104 адрес поставлено оборудование на сумму сумма В декабре 2018 г. адрес возвратило ООО «Ир Базальт» денежные средства в сумме, сумма Однако оборудование на сумму сумма не поставлено, денежные средства не возвращены. В настоящее время все расчеты по данному проекту заблокированы (том 22 л.д. 145-152);

- показания свидетеля фио, данные им в ходе предварительного следствия и оглашённые в судебном заседании, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия стороны защиты, в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ, показавшего, что он является генеральным директором ООО «НТЦ «Бакор», между ООО «НТЦ «Бакор» и адрес 25 декабря 2017 г. заключен договор № 72-П/2017, со спецификацией на сумму сумма Договор № 72-П/2017 со спецификацией на сумму сумма между ООО «НТЦ «Бакор» и адрес не заключался и им (фио) от имени ООО «НТЦ «Бакор» не подписывался. Генеральный директор адрес Черных М.А. ему (фио) не знаком (том 22 л.д. 157-160);

- показания свидетеля фио в судебном заседании и на предварительном следствии, оглашенные в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя с согласия стороны защиты, в соответствии с ч.3 ст.281 УПК РФ, в связи с наличием существенных противоречий (том 22 л.д. 161-163), показавшего, что он является генеральным директором ООО «БУЛКАР-РУС», общество занимается торговлей и ремонтом подъемно-транспортного оборудования. В мае 2018 г. по заявке адрес им (фио) в адрес общества по электронной почте направлено коммерческое предложение о приобретении автопогрузчика стоимостью сумма, однако договор заключен не был, денежные средства на счет ООО «БУЛКАР-РУС» от адрес не поступали. Договор № БР15/18 т 18 мая 2018 г. между ООО «БУЛКАР-РУС» и адрес не заключался, им (фио) не подписывался, денежные средства в сумме сумма по платежному поручению № 160 от 18 мая 2018 г. на счет ООО «БУЛКАР-РУС» от адрес не поступали. Генеральный директор адрес Черных М.А. ему (фио) не знаком.

После оглашения данных свидетель фио их полностью подтвердил, пояснив, что именно так всё и было, а неточности, которые имелись в его показаниях в суде, связаны с тем, что прошло много времени после указанных событий и он подзабыл прошедшее;

- показания свидетеля фио, данные им в ходе предварительного следствия и оглашённые в судебном заседании, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия стороны защиты, в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ, показавшего, что он является генеральным директором ООО «ДОМ-Строй», общество занимается общестроительными и отделочными работами, в основном промышленного и гражданского строительства (жилые дома, торговые центры). 27 декабря 2017 г. между адрес и ООО «ДОМ-Строй» заключен договор № 17010106700 на выполнение ремонтных работ в производственном помещении по адресу: адрес, опытно-производственный участок № 9 (Блок «А»). От адрес договор заключил и подписал Черных М.А., впоследствии заключены дополнительные соглашения по данному договору. ООО «ДОМ-Строй» до июля 2018 г. выполнило часть предусмотренных договором объемов работ, и остановило их производство, так как адрес прекратило осуществлять предусмотренное договором финансирование работ. Всего адрес перечислило ООО «ДОМ-Строй» денежные средства в качестве оплаты по договору № 17010106700 на общую сумму около сумма, ещё около сумма адрес ООО «ДОМ-Строй» за выполненные работы не оплатило, поэтому принято решение не завершать работы. На момент производства допроса работы по договору № 17010106700 не завершены, вступившим в законную силу решением Арбитражного суда адрес № А40-81538/19-43-771 от 7 июня 2019 г. установлена задолженность адрес перед ООО «ДОМ-Строй» на сумму сумма Иные договоры между адрес и ООО «ДОМ-Строй» не заключались, работы не выполнялись, денежные средства не поступали. ООО «ДОМ-Строй» с организациями: ООО «21 ВЕК», ООО «Торговый дом «Русский Базальт», ООО «Базальт Ивентс», ООО «Управляющая компания «Базальт Капитал», адрес, ООО «Базальт Инжиниринг», адрес, а также индивидуальным предпринимателем Черных М.А. договоры не заключало, работы не выполнялись, денежные средства не поступали. Договоры № 17010107200 от 22 декабря 2017 г. и № 17010104300 от 25 октября 2017 г., между ООО «ДОМ-Строй» и адрес не заключались, им (фио) не подписывались. ООО «ДОМ-Строй» не занимается и не занималось поставкой товаров: печь БПМ-200: кожух печной; площадка обслуживания печи; вентилятор высокого давления; участок приготовления замасливателя, и других указанных в договорах № 17010107200 от 22 декабря 2017 г. и № 17010104300 от 25 октября 2017 г. объектов, так как это не входит в сферу деятельности общества. Денежные средства по платежным поручениям в рамках договоров № 17010107200 от 22 декабря 2017 г. и № 17010104300 от 25 октября 2017 г. ООО «ДОМ-Строй» от адрес никогда не получало. В августе 2018 г. ему (фио) звонил генеральным директором ООО «Ир Базальт» Джиоев Р.Р. и спрашивал про поставку ООО «ДОМ-Строй» оборудования по договору с адрес для строительства завода в адрес. В ответ, он (фио) сообщил, что ООО «ДОМ-Строй» этим не занимается, с адрес у общества имеется только договор на ремонтные работы в производственном помещении по адресу: адрес (том 22 л.д. 164-169);

- показания свидетеля фио, данные им в ходе предварительного следствия и оглашённые в судебном заседании, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия стороны защиты, в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ, показавшего, что он является генеральным директором ООО «Евроторг», с адрес общество взаимодействовало в конце 2017 г., ООО «Евроторг» должно было изготовить для адрес арматурную (пултрузионную) линю «Композитор 1.0». адрес являлось опытным образцом, который должен был пройти испытания и только после этого мог продаваться на рынке. Линия по своему назначению производит только арматуру. Данный договор между общества закрыт полностью, так им (фио) закуплены составные части линии и осуществлена ее сборка, после чего линия выставлялась на складе адрес в адрес на адрес, а впоследствии в адрес для заказчиков из Англии. Договор по производству адрес оплачивало с постоянными задержками. В феврале и марте 2020 г. ему (фио) звонил генеральный директор ООО «Ир Базальт» Джиоев Р.Р. и просил оказать содействие в запуске вышеуказанной линии. Он (фио) отказался, так как изготовленная им по договору с адрес арматурная (пултрузионная) адрес 1.0» является опытным образцом, и не предназначена для продажи, так как не прошла испытания. Кроме того запуск линии осуществляется по разработанной им (фио) электронной программе. Во время взаимодействия ООО «Евроторг» и адрес, он (фио) не предполагал, что арматурная (пултрузионная) адрес 1.0» может быть использована для поставки в ООО «Ир Базальт», так как она не подходит по своим техническим характеристикам и является только опытным образцом. Договоры № 17010105700 от 27 октября 2017 г. и дополнительные соглашения № № 17010105701 от 27 октября 2017 г., № 17010105702 от 22 декабря 2017 г. между ООО «Евроторг» и адрес не заключались, денежные средства по платежным поручениям № 839 от 12 декабря 2017 г. на сумму сумма, № 38 от 24 января 2018 г. на сумму сумма, на счета ООО «Евроторг» от адрес не поступали. Письмо № 15/01 от 15 мая 2018 г. в адрес адрес ООО Евроторг» не направляло. Весной 2018 г. между ООО «Евроторг» адрес заключены договоры на поставку оборудования, однако по причине отсутствия финансирования со стороны адрес они реализованы не были. Он (фио) как генеральный директор ООО «Евроторг» летом 2018 г. получал от ООО «Ир Базальт» запрос, этот запрос он (фио) показал Черных М.А., который потребовал, чтобы он (фио) не отвечал на него, так как с его слов это касается только взаимодействия между адрес и ООО «Ир Базальт». О договоре между адрес и ООО «Ир Базальт» ему (фио) известно, что адрес должно было построить завод по производству непрерывного базальтового волокна в адрес, в том числе закупить и поставить оборудования. Однако в срок оборудование поставлено не было. Причиной срыва контракта с ООО «Ир Базальт» стали неверные действия генерального директора адрес Черных М.А. Так, он для успешной реализации проекта должен был нанять квалифицированных специалистов в отрасли, а вместе этого в адрес работали случайные люди, без необходимого опыта, кроме того большие денежные средства потрачены на хозяйственную и рекламную деятельность адрес и его дочерних обществ. Когда подошли сроки поставки оборудования у адрес не хватило денег закупить и поставить все необходимое оборудование для ООО «Ир Базальт», так как денежные средства потрачены на иные нужды. С мая по июль 2018 г. он (фио) работал в адрес в должности ведущего конструктора пултрузионных линий. 1 и 2 августа 2018 г. Черных М.А. обратился к нему (фио) с просьбой изготовить оттиск печати адрес и «Чудин Павел Олегович», с какой целью он не пояснил. Черных М.А. сказал, что готов заплатить и что в адрес это делать нельзя. Он (фио) пообещал ему помочь, но в действительности делать этого не собирался, так как это не законно. Приложение: 2 снимка с экрана мобильного телефона фио, на которых изображена переписка с Черных М.А. (том 27 л.д. 13-21);

- показания свидетеля фио, данные им в ходе предварительного следствия и оглашённые в судебном заседании, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия стороны защиты, в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ, показавшего, что он является генеральным директором ООО «21 ВЕК», в феврале 2017 г. он (фио) в офисе адрес встретился с генеральным директором общества Черных М.А. В ходе встречи Черных М.А. пояснил ему (фио), что у адрес есть дочерняя организация ООО «ТД «Русский Базальт», которая занимается поставкой композитных изделий. В мае 2017 г. Черных М.А. обратился к нему (фио) с предложением о слияние адрес и ООО «21 ВЕК». Согласно его предложению адрес входит в состав учредителей ООО «21 ВЕК», затем инвестирует в общество не менее сумма за два года, при этом, он (фио) на срок не менее 5 лет остается генеральным директором ООО «21 ВЕК». Он (фио) обдумал данное предложение и согласился. Таким образом, в июне 2017 г. адрес оплатило долю в уставном капитале ООО «21 ВЕК» в сумме сумма и вошло в состав участников общества с долей в уставном капитале 90%. Фактически адрес стало владельцем ООО «21 ВЕК», при этом он (фио) остался участником общества с долей в уставном капитале 10 %, а также генеральным директором. Решение о вхождение адрес в ООО «21 ВЕК» была инициатива Черных М.А., предложение ему (фио) поступило от него. Летом 2017 г., после вхождения адрес в состав участников ООО «21 ВЕК» он (фио) сообщил Черных М.А., что для расширения производства ООО «21 ВЕК» необходимо дополнительно приобрести или взять в аренду земельные участки и помещения, также он (фио) сообщил ему, что собственник земельных участков и помещений по адресу: адрес, восточнее адрес, намерен их продать. Решение о приобретении указанных объектов недвижимости принято непосредственно Черных М.А., который дал ему (фио) указания заключить от имени ООО «21 ВЕК» договор купли-продажи с собственником ИП фио Денежные средства на покупку планировались предоставить адрес в ООО «21 ВЕК» в качестве займа, почему именно в виде займа ему (фио) Черных М.А. не пояснил, он (фио) не интересовался, это было решение Черных М.А. В конце сентября 2017 г. когда все было готово к осуществлению сделки и составлен проект договора купли-продажи, он (фио) сообщил об этом Черных М.А., но тот сообщил, что в настоящее время денежных средств на покупку нет, при этом обещал, что через несколько дней они появятся. Через несколько дней Черных М.А. сообщил, что денежные средства появились и 11 октября 2017 г. между ООО «21 ВЕК» и адрес заключено дополнительное соглашение к договору займа № 17010102700 от 7 сентября 2017 г., согласно которому адрес предоставляет ООО «21 ВЕК» займ на сумму сумма для покупку у ИП фио вышеуказанных объектов недвижимости. Аналогичное дополнительное соглашение на сумму сумма заключено еще раньше в сентябре 2017 г., так как планировалось расплачиваться с ИП фио несколькими платежами, однако вся сумма сумма поступила от адрес на счет ООО «21 ВЕК» только после заключения дополнительного соглашения 11 октябре 2017 г., после чего ООО «21 ВЕК» в свою очередь перечислило указанные денежные средства на счет ИП фио Таким образом, в октябре 2017 г. ООО «21 ВЕК» приобрело у ИП фио земельный участок и помещения по адресу: адрес, адрес, восточнее адрес, за сумма, данные денежные средства ООО «21 ВЕК» предоставило адрес в качестве займов, решение о выдаче займов принял Черных М.А., он же подписал дополнительные соглашения к договору займа между адрес и ООО «21 ВЕК». К указанным дополнительным соглашениям юристом адрес фио составлен протокол одобрения крупной сделки участниками ООО «21 ВЕК», без которого приобретенное имущество нельзя было зарегистрировать. Почему денежные средства были оформлены договорами займов ему (фио) неизвестно, это решение Черных М.А., учитывая, что адрес владеет 90% доли в уставном капитале ООО «21 ВЕК», займ общество предоставило фактически само себе и стало владельцем земельного участка и помещения по адресу: адрес, восточнее адрес. В мае-июне 2018 г. по указанию Черных М.А. ООО «21 ВЕК» запустило линию экспортного исполнения по производству композитной арматуры, около двух недель он (фио) работал с этой линией, в это время в производственный цех вместе с Черных М.А. приезжали представители английской компании и знакомились с производством. В результате работы с этой линией он (фио) пришел к выводу, что она работоспособна и может выпускать продукцию, о чем он (фио) и сообщил Черных М.А., после этого линия не использовалась. Осенью 2018 г. по указанию Черных М.А. данная линия демонтирована и доставлена в адрес в офис адрес, как ему (фио) известно, со слов Черных М.А. впоследствии линия направлена в адрес в рамках исполнения договора с ООО «Ир Базальт». В период с октября 2017 г. по июнь 2018 г. в на счет ООО «21 ВЕК» со счетов адрес поступали денежные средства договору займа № 17010102700 от 7 сентября 2017 г., таким образом, происходило инвестирование в ООО «21 ВЕК». Заявки на выделении денежных средств составлял и направлял в адрес фио, утверждал заявку и давал распоряжение на перевод денежных средств Черных М.А. С целью оформления данных платежей между ООО «21 ВЕК» и адрес заключалось дополнительное соглашение к договору займа № 17010102700 от 7 сентября 2017 г. Денежными средствами в адрес мог распоряжаться только Черных М.А. Денежные средства, перечисленные от адрес потрачены обществом на сырье для производства арматуры, заработные платы ему (фио) и главному бухгалтеру, хозяйственные нужды общества, аренда, погашение долговых обязательств ООО «21 ВЕК». Денежные средства оформлены договорами займов по решению Черных М.А., сроки возврата займов составляли не более 3 лет, под 10 %. Однако со слов Черных М.А. возвращение займов ООО «21 ВЕК» в адрес не планировалось, так как данные займы носили номинальный характер для отчетности. Из каких источников адрес получены денежные средства, перечисленные в ООО «21 ВЕК» ему (фио) также не известно, допускает, что это могли быть денежные средства, полученные в качестве аванса по договору, заключенному между адрес и ООО «Ир Базальт». Данное предположение основано на том, что денежные средства стали регулярно поступать от адрес после заключения договора с ООО «Ир Базальт» и получения от данного контрагента денежных средств. С момента вхождения адрес в состав участников ООО «21 ВЕК» общество стало полностью подконтрольно адрес и непосредственно его генеральному директору Черных М.А. Финансовые потоки поступали в ООО «21 ВЕК» по решению Черных М.А., какие-либо значимые решения в обществе он (фио) без согласования с ним не принимал. Раз в две недели он (фио) ездил в адрес на собрания руководителей дочерних организаций адрес, там также присутствовали руководители: ООО «ТД «Русский Базальт»»; ООО «Базальт Ивентс»; ООО «УК «Базальт Капитал». Бухгалтерия ООО «21 ВЕК» была удаленно подключена к серверу адрес, также у Черных М.А. имеется дубликат печати ООО «21 ВЕК». С февраля 2018 г. адрес прекратило финансировать ООО «21 ВЕК», на его (фио) заявки на получение денежных средств от адрес Черных М.А. отвечал, что возникли проблемы с выполнением договора с ООО «Ир Базальт», в настоящее время денежных средств у адрес нет. На момент принятие решение о слиянии ООО «21 ВЕК» с адрес он (фио) считал это взаимовыгодным сотрудничеством, так как Черных М.А. обещал хорошее финансирование и развитие, однако Черных М.А. его (фио) обманул из обещанных сумма инвестиции в общество поступило не более сумма Основной целью слияния адрес и ООО «21 ВЕК» для Черных М.А. было сокрытия его деятельности по хищению поступающих, в том числе в будущем, на счета адрес денежных средств (том 22 л.д. 173-178, 181-190);

- показания свидетеля фио, данные ею в ходе предварительного следствия и оглашённые в судебном заседании, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия стороны защиты, в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ, показавшей, что она работает главным бухгалтером в ООО «21 ВЕК», в июне 2017 г. по предложению Черных М.А. и с согласия фио адрес оплатило долю в уставном капитале ООО «21 ВЕК» в сумме сумма и вошло в состав участников общества с долей в уставном капитале 90%. Таким образом, адрес стало владельцем ООО «21 ВЕК». Бухгалтерия ООО «21 ВЕК», по указания Черных М.А., была удаленно подключена к серверу адрес, также у Черных М.А. имеется дубликат печати ООО «21 ВЕК». Летом 2017 г. ООО «21 ВЕК» и адрес принято решение о покупке земельных участков и помещений по адресу: адрес, восточнее адрес, для расширения производства. Недвижимость нашел фио, это были объекты, которые ранее арендовало ООО «21 ВЕК», решение о приобретении указанных объектов недвижимости принято непосредственно Черных М.А. Он дал указание фио заключить от имени ООО «21 ВЕК» договор купли-продажи с собственником фио Денежные средства на покупку земельных участков и помещений по адресу: адрес, восточнее адрес планировались предоставить адрес в ООО «21 ВЕК» в качестве займа. 11 октября 2017 г. между ООО «21 ВЕК» и адрес заключено дополнительное соглашение к договору займа № 17010102700 от 7 сентября 2017 г., согласно которому адрес предоставляет ООО «21 ВЕК» займ на сумму сумма для покупки у ИП фио вышеуказанных объектов недвижимости. Аналогичное дополнительное соглашение на сумму сумма заключено ранее в сентябре 2017 г., так как планировалось расплачиваться с ИП фио несколькими платежами. Все денежные средства по данному займу в сумме сумма поступила от адрес на счет ООО «21 ВЕК» только после заключения дополнительного соглашения от 11 октября 2017 г., после чего ООО «21 ВЕК» перечислило указанные денежные средства на счет ИП фио Таким образом, в октябре 2017 г. ООО «21 ВЕК» приобрело земельный участок и помещения по адресу: адрес, адрес, восточнее адрес, за сумма, данные денежные средства ООО «21 ВЕК» предоставило адрес в качестве займов, решение о выдаче займов принял Черных М.А. В период с октября 2017 г. по июнь 2018 г. на счет ООО «21 ВЕК» со счетов адрес поступали денежные средства по договору займа № 17010102700 от 7 сентября 2017 г., таким образом, происходило инвестирование в ООО «21 ВЕК». Генеральный директор фио составлял заявку на получение денежных средств и направлял ее Черных М.А., который принимал решение о финансировании, заключалось дополнительное соглашение, и денежные средства перечислялись со счетов адрес на счета ООО «21 ВЕК». Денежные средства, перечисленные от адрес потрачены обществом на сырье для производства арматуры, заработные плату ее (фио) и генеральному директору, хозяйственные нужды общества, аренда, погашение долговых обязательств ООО «21 ВЕК». Денежные средствами ООО «21 ВЕК» мог распоряжаться только генеральный директор фио, технически платежи осуществляла она (фио), как главный бухгалтер общества. Примерно с марта 2018 г. адрес прекратило финансировать ООО «21 ВЕК», в июне 2018 г. поступил последний платеж на сумму, сумма, на хозяйственную деятельность ООО «21 ВЕК», больше денежные средства от адрес не поступали. Денежные средства, полученные ООО «21 ВЕК» от адрес по договорам займа на момент допроса не возвращены, так как у ООО «21 ВЕК» для этого отсутствуют для этого ресурсы, сумма долга ООО «21 ВЕК» перед адрес составляет около сумма Основная часть денежных средств, поступивших от адрес потрачена на сырье, как для выполнения заказов ООО «ТД «Русский Базальт», так и на сырье для производства стеклопластиковой арматуры. ООО «21 ВЕК» оплачивало свои долги, возникшие до слияния с адрес из денежных средств, предоставленных акционерным обществом по договору займа. Данные оплаты включались в дополнительные соглашения к займам, то есть Черных М.А. знал о том, на какие цели предоставляет ООО «21 ВЕК» займ, который по договоренности между ним и фио являлся финансированием ООО «21 ВЕК» (том 22 л.д. 191-201);

- показания свидетеля фио, в судебном заседании и на предварительном следствии, оглашенные в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя с согласия стороны защиты, в соответствии с ч.3 ст.281 УПК РФ, в связи с наличием существенных противоречий (том 22 л.д. 202-211), показавшего, что он работает в должности генерального директора адрес, в его должностные обязанности входит, в том числе поддержка руководящей компании – адрес по консультационным и нормативным вопросам. В штате адрес состоит только он (фио). Деятельность адрес приостановлена в марте 2019 г. в связи с отсутствием финансирования от адрес. Офис адрес с мая 2018 г. по начало марта 2019 г. находился по адресу: адрес. Офис предоставлялся адрес. Его (фио) заработная в адрес, как генерального директора с апреля 2017 г. по январь 2018 г. составляла сумма С апреля 2017 г. по указанию Черных М.А. он (фио) юридически в обществе не работал, находился в отпуске без сохранения заработной платы, однако фактически исполнял свои должностные обязанности и получал денежные средства непосредственно от Черных М.А. как наличными, так и безналичными платежами, по сумма за каждый месяц работы. Решение о внесение адрес денежных средств в уставной капитал адрес принято Черных М.А., потому что необходимо было вносить денежные средства согласно уставу общества, в итоге в конце 2018 г. уставной капитал был полностью внесен со стороны адрес, в размере сумма В ООО УК «Базальт Капитал» он (фио) с июня 2018 г. также является генеральным директором. Данная организация была создана для привлечения инвестиционного партнерства для последующего инвестирования денежных средств, сторонних компаний по композитным материалам. Однако никакая деятельность не велась. В штате данной компании кроме него (фио) никто не состоит и с момента вступления его (фио) в должность генерального директора и по настоящее время никакую заработную плату или премий он (фио) никогда ни о кого не получал. У организаций адрес и ООО УК «Базальт Капитал» открыты счета в адрес. Занять должность генерального директора адрес ему (фио) предложил Черных М.А. в марте - апреле 2017 г., также Черных М.А. попросил его (фио) стать генеральным директором ООО «УК «Базальт Капитал», для сохранения юридического лица, так как предыдущий генеральный директор общества уволился. Бухгалтерский учет в адрес и ООО УК «Базальт Капитал» ему (фио) с мая 2018 г. по март 2019 г. помогала вести бухгалтер адрес фио, до этого бухгалтерский учет осуществлялся также главным бухгалтером адрес фио адрес и ООО УК «Базальт Капитал», как и все остальные организации, входящие в группу компаний адрес располагались с марта 2018 г. по адресу: адрес, офис на 13 этаже, В конце февраля 2019 г. арендаторы освободили помещения, так как была задолженность по арендной плате адрес. Ранее группа компаний арендовала офисы по адресу: адрес, Малая Семеновская, д. 11А, стр. 4. адрес является учредителем компании адрес и ООО УК «Базальт Капитал». В адрес учредителями являются фио и Черных М.А. адрес «Базальтовые проекты» до октября 2018 г. являлся фиоА, после чего эту должность занял фио Основным направлением деятельности адрес является проектирование и строительство заводов по производству непрерывного базальтового волокна (НБВ). Об обстоятельствах заключения и исполнения договоров между адрес и ООО «Ир Базальт», ему (фио) известно, что ООО «Ир Базальт» является заказчиком проектирования и строительства завода по производству непрерывного базальтового волокна, в адрес, а адрес подрядчиком. Со слов фио, который проводил аудит всей группы компаний, входящих в структуру адрес ему (фио) стало известно, что договор не исполнен, по причине нецелевого использования денежных средств Черных М.А., который израсходовал полученные от ООО «Ир Базальт» денежные средства не по назначению.

После оглашения данных показаний свидетель фио их полностью подтвердил, пояснив, что именно так всё и было, а неточности, которые имелись в его показаниях в суде, связаны с тем, что прошло много времени после указанных событий и он подзабыл прошедшее;

- показания свидетеля фио в судебном заседании и на предварительном следствии, оглашенные в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя с согласия стороны защиты, в соответствии с ч.3 ст.281 УПК РФ, в связи с наличием существенных противоречий (том 22 л.д. 214-219), показавшего, что он являлся президентом НКО «Союзбазальт», в 2016 г. Черных М.А. обратился к нему (фио) с предложением осуществлять представительские функции НКО «Союзбазальт», он (фио) согласился. НКО «Союзбазальт» является некоммерческой организацией, задачей которой было продвижение идеи развития композитных материалов и изделий на основе непрерывного базальтового волокна. Черных М.А. являлся исполнительным директором данной организации, в его руках был сосредоточены все организационно-распорядительные административно-хозяйственные функции. Учредителями общества являлись дочерние организации адрес и само адрес. Функции бухгалтера исполняла фио, она же была в это время бухгалтером адрес. НКО «Союзбазальт» располагался там же, где и офис адрес по адресу: адрес, в этом помещении для общества Черных М.А. выделил небольшое помещение, около 20 м2. Все управленческие функции в НКО «Союзбазальт» осуществлял Черных М.А., в том числе только он мог распоряжаться денежными средствами общества. Данная договоренность между нами была достигнута с самого начала его (фио) деятельности в НКО и строго соблюдалась. Черных М.А. в 2016-2017 гг. предлагал ему (фио) занять управленческую должность в одной дочерних организации адрес, однако он (фио) всегда отказывался. Он (фио) видел по деятельности адрес, что все управленческие функции выполнял Черных М.А., он руководил обществом и распоряжался его имуществом. В апреле 2018 г. он (фио) получал от адрес займ на сумму около сумма Этот займ он (фио) получил в качестве премии по результатам работы от Черных М.А. Срок погашения займа вышел в апреле 2019 г., однако он (фио) его не вернул, общество этого не требовало. Когда увольнялся (до окончания срока займа) он (фио) предложил руководству адрес закрыть займ зачетом встречных требований, так как у общества был перед ним (фио) долг по заработной плате. Однако его (фио) предложение осталось без ответа. Черных М.А. многим сотрудникам адрес предлагал выплачивать задолженность перед ними путем заключения договором займа. Также ему (фио) и сотрудникам группы компаний адрес было непонятно, зачем Черных М.А. решил сделать такой качественный ремонт в помещении, которое общество арендовало по адресу: адрес.

После оглашения данных показаний свидетель фио их полностью подтвердил, пояснив, что именно так всё и было, а неточности, которые имелись в его показаниях в суде, связаны с тем, что прошло много времени после указанных событий и он подзабыл прошедшее;

- показания свидетеля фио, данные им в ходе предварительного следствия и оглашённые в судебном заседании, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия стороны защиты, в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ, показавшего, что он работал в НКО «Союзбазальт» в должности исполнительного директора и ООО «УК «Базальт Капитал» в должности генерального директора. В мае 2016 г., он (фио) прошел собеседование с генеральным директором адрес Черных М.А. Он (фио) должен был работать в НКО «Союзбазальт» в должности исполнительного директора, заниматься продвижением базальтовой индустрии. За его (фио) работу Черных М.А. выплачивал ему (фио) заработную плату по устному договору, путем перечисления денежных средств со своего личного счета, открытого в адрес на его (фио) личный счет. НКО «Союзбазальт» является некоммерческой организацией, задачей которой было продвижение идеи развития композитных материалов и изделий на основе непрерывного базальтового волокна. Учредителями общества являлись дочерние организации адрес и само адрес. Функции бухгалтера в НКО «Союзбазальт» фактически исполняла бухгалтер адрес фио, юридически функции бухгалтера в НКО «Союзбазальт» исполнял он (фио). В сентябре 2016 г. Черных М.А. попросил его (фио) занять должность генерального директора ООО «УК «Базальт Капитал», со слов Черных М.А. это было связано с тем, что человек, который планировался на эту должность не мог ее занимать в силу запрета, наложенного на него регистрирующим органом. Со слов Черных М.А. ООО «УК «Базальт Капитал» создано адрес и должно было заниматься привлечением инвестиций. По договоренности с Черных М.А., он (фио) только должен был числиться генеральным директором ООО «УК «Базальт Капитал» однако фактически обществом будет управлять Черных М.А. После его (фио) согласия юрист адрес фио оформил необходимые документы, он (фио) их подписал, была проведена регистрация и назначение его (фио) на должность. Он (фио) лично ходил в отделение адрес в адрес на адрес, где открыл счет на имя ООО «УК «Базальт Капитал» и получил ключ от системы «банк-клиент». Данный ключ он (фио) передал Черных М.А. Впоследствии по просьбе Черных М.А. он (фио) снова сходил в отделение адрес и поменял указанный ранее номер для СМС - оповещения, со своего на номер, который дал Черных М.А. Примерно в сентябре 2017 г. он (фио) написал заявление об уходе из НКО «Союзбазальт» и ООО «УК «Базальт Капитал». Впоследствии еще в октябре и ноябре 2017 г. он (фио) по просьбе Черных М.А., переданной через фио и фио снова приходил в офис адрес, где снова приходилось писать заявление об уходе из НКО «Союзбазальт» и ООО «УК «Базальт Капитал», в это же время он (фио) подписывал еще документы по хозяйственной деятельности ООО «УК «Базальт Капитал». Он (фио) не читал подписываемые документы ООО «УК «Базальт Капитал», так как была договоренность с Черных М.А., что в финансово-хозяйственную деятельность общества будет вести Черных М.А. Впоследствии, он (фио) узнал, что числился генеральным директором ООО «УК «Базальт Капитал» до июля 2018 г. При этом по договоренности с Черных М.А., он (фио) являлся номинальным руководителем ООО «УК «Базальт Капитал», финансово-хозяйственной деятельностью организации не руководил, и не интересовался, денежными средствами общества не распоряжался, ключей от системы дистанционного обслуживания у него (фио) не было. Фактически руководителем ООО «УК «Базальт Капитал» являлся Черных М.А., ключ от системы дистанционного обслуживания он (фио) передал ему сразу после открытия счета, насколько ему (фио) известно, он хранился в бухгалтерии адрес, доступ к нему имел Черных М.А. и бухгалтеры общества. Он (фио) после своего увольнения до настоящего времени данный ключ не забрал. Бухгалтером ООО «УК «Базальт Капитал» являлась фио, так как она работала бухгалтером в головной организации – адрес. Офис ООО «УК «Базальт Капитал» располагался в одном месте с адрес в адрес, на адрес. О получение ООО «УК «Базальт Капитал» в ноябре 2017 г. займа от адрес по договору № 17010105000 от 2 ноября 2017 г. и дальнейшем расходовании денежных средств ему (фио) ничего неизвестно, так как фактически, он (фио) ООО «УК «Базальт Капитал» не руководил, денежными средствами на счете общества не распоряжался. Фактически ООО «УК «Базальт Капитал» руководил Черных М.А. у него был доступ к денежным средствам общества. ООО «ТД «Русский Базальт», ООО «Базальт Ивентс», адрес дочерни организации адрес созданные Черных М.А. (том 22 л.д. 220-226);

- показания свидетеля фио, данные им в ходе предварительного следствия и оглашённые в судебном заседании, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия стороны защиты, в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ, показавшего, что в период с 10 ноября 2017 г. по 7 марта 2018 г. он являлся генеральным директором и главным бухгалтером ООО «ТД «Русский Базальт». Его (фио) фактическим руководителем являлся Черных М.А. Распоряжался денежными средствами ООО «ТД «Русский Базальт» Черных М.А., все финансовые операции в обществе проводились только с его разрешения. Черных М.А. являлся руководителем адрес главным бухгалтером являлась фио От Черных М.А., он (фио) получал указания о перечислении денежных средств со счетов ООО «ТД «Русский Базальт» на счета сторонних организаций, в том числе по хозяйственной деятельности организации. Все перечисления с счетов ООО «ТД «Русский Базальт» осуществлялись фио, она являлась бухгалтером адрес. Ключ к системе «Банк-Клиент», он (фио) никогда не использовал, хранился он в сейфе у Черных М.А. Незадолго до его (фио) трудоустройство в ООО «ТД «Русский Базальт» имели место случаи перечисления денежных средств со счетов ООО «ТД «Русский Базальт» на личные счета Черных М.А. и иных лиц. Так, Черных М.А., сообщил ему (фио) о необходимости перечислить денежные средства со счета ООО «ТД «Русский Базальт» на личный банковский счет Черных М.А. в сумме примерно сумма, а также на счет фио в сумме примерно сумма, под видом договоров займа. Он (фио) отказался это делать, тогда Черных М.А. с целью проведения данных платежей оформил его (фио) на должность генерального директора несколькими днями позже, что позволило осуществить данные платежи от имени бывшего генерального директора ООО «ТД «Русский Базальт» фио Между ООО «ТД «Русский Базальт» от адрес получены займы по договору № 1701-07-023-00 от 15 мая 2017 г. в ноябре, декабре 2017 г., марте 2018 г., данные займы получены для обеспечения хозяйственной деятельности ООО «ТД «Русский Базальт» по реализации проектов. Все денежные средства, полученные в рамках данного договора были израсходованы на хозяйственные нужды и оперативную деятельность ООО «ТД «Русский Базальт». Организациями – ООО «УК «Базальт Капитал», ООО «Базальт Ивентс», адрес, ООО «Базальт Инжиниринг», адрес, НКО «СоюзБазальт» руководил Черных М.А., ООО «УК «Базальт Капитал» занималось привлечением инвестиций для развития базальтовой отрасли, ООО «Базальт Ивентс» занималось проведением выставок с целью развития базальтовой отрасли, ООО «Базальт Инжиниринг» занималось развитием инжиниринговых решений базальтовой отрасли, НКО «СоюзБазальт» занималось отраслевой консалидацией всех предприятий занимающихся развитием базальтовой отрасли (том 22 л.д. 227-233);

- показания свидетеля фио в судебном заседании и на предварительном следствии, оглашенные в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя с согласия стороны защиты, в соответствии с ч.3 ст.281 УПК РФ, в связи с наличием существенных противоречий (том 23 л.д. 1-20, том 26 л.д. 222-224), согласно которым, он с октября 2016 г. по июль 2018 г. работал в адрес, занимал должности главного инженера и исполнительного директора. С октября 2016 г. он (фио) работал в адрес на полной рабочей неделе по трудовому договору в должности главного инженера. У адрес имелись дочерние общество, где адрес являлось учредителем (участником), а именно: ООО «ТД «Русский Базальт», НКО «Союзбазальт», ООО «УК «Базальт Капитал». В феврале 2017 г. он (фио) от Джиоев Р.Р. получил запрос на составление технико-экономического предложения по строительству завода по производству непрерывного базальтового волокна в адрес. Он (фио) сообщил об этом Черных М.А., который поручил ему (фио) подготовить ответ на запрос и организовать встречу с потенциальным заказчиком. В июле-августе 2017 г. адрес подготовлены и направлены в адрес фио и ООО «ИнвестКапитал» проекты договоров на выполнение работ по строительству вышеуказанного объекта. За период январь-сентябрь 2017 г. в адрес, отсутствовали какие-либо другие потенциальные заказчики, и фактически не велось никакой, предпринимательской деятельности. В июне-сентябре 2017 г. начались задержки по выплате заработной платы сотрудникам организации. В августе 2017 г. ООО «Ир Базальт» и ООО «ИнвестКапитал» утвердили проект договора. За август-сентябрь 2017 г. документы по договору прошли все согласования. 21 сентября 2017 г. между ООО «Ир Базальт» (заказчик) и адрес (генеральный подрядчик) заключен договор № 17010103100 согласно которому адрес обязуется обеспечить выполнение собственными и привлеченными силами работ и оказания услуг по проектированию, строительству комплектации и обеспечению запуска в работу объекта «Завод по производству непрерывного базальтового волокна (НБВ) мощностью до 200 тонн в год и изделий на его основе в адрес» в соответствии с условиями генерального договора, а ООО «Ир Базальт» обязуется оплатить выполненные работы, оказанные услуги, поставленное и смонтированное оборудование. Общая сумма договора составляла около сумма. Также 21 сентября 2019 г. ООО «Ир Базальт» в качестве заказчика и адрес в качестве генерального подрядчика заключили договоры: № 17010103101 и № 17010103102 на оказание услуг; № 17010103103 подряда, к вышеуказанному генеральному договору № 17010103100. В этот же день ООО «Ир Базальт» в качестве заказчика и адрес в качестве генерального подрядчика заключили договор № 17010103104 поставки, монтажа и пуско-наладки оборудования для производства непрерывного базальтового волокна к вышеуказанному генеральному договору № 17010103100 от 21 сентября 2017 г., согласно которому адрес обязуется поставить оборудование на условиях настоящего договора и правил INCOTERMS (Инкотермс) в редакции 2010 г., а также принять на себя обязательства по проведению работ по монтажу, пуско-наладочным работам и обучению, в том числе технологического оборудования по производству непрерывного базальтового волокна, обучению и инструктажу персонала, а ООО «Ир Базальт» обязуется принять и оплатить это оборудование и работы в порядке и сроки, установленные договором. В приложении № 1 к настоящему договору «Перечень поставляемого оборудования (укрупненный)» указывался перечень планируемого к поставке оборудования, его количество и цена, предварительные условия и сроки поставки. Общая сумма данного договора составила примерно сумма и включала в себя: стоимость оборудования, расходы по доставке оборудования до места поставки, расходы, связанные с упаковкой и погрузкой, разгрузкой оборудования до места поставки, расходы, связанные с упаковкой и погрузкой, разгрузкой оборудования, стоимость работ по шефмонтажу, пуско-наладочными работам и запуску оборудования, в том числе технологического оборудования по производству непрерывного базальтового волокна, обучение и инструктаж персонала. От имени ООО «Ир Базальт» все вышеуказанные договоры заключал Джиоев Р.Р., как генеральный директор, а от имени адрес генеральный директор общества Черных М.А. При соответствующем финансировании у адрес была возможность исполнить все обязательства по договорам заключенным с ООО «Ир Базальт», при условии 100% финансирования, со стороны заказчика, так как у адрес не было собственных денежных средств на реализацию проекта. На тот момент это был единственный проект, который реализовало адрес. В октябре 2017 г. Черных М.А. объявил, что компания переезжает в другой офис ввиду увеличения штата сотрудников для реализации договора с ООО «Ир Базальт». адрес переехало в офис по адресу: адрес. Данный офис также арендован обществом, своего помещения у компании никогда не было. Сразу после заключения договора с ООО «Ир Базальт» Черных М.А. перевел его (фио) на должность исполнительного директора, мотивируя это необходимостью более оперативного решения вопросов при реализации данного проекта. По договорам №№ 17010103101, 17010103102, 17010103103 к генеральному договору № 17010103100 от 21 сентября 2017 г. субподрядчиков искали, он (фио), фио и фио, утверждал выбранного контрагента Черных М.А. По договору поставки оборудования № 17010103104 субподрядчиков искал Черных М.А. самостоятельно, никакого к этому процессу не допускал. Финансирование данных работ со стороны ООО «Ир Базальт» выполнено на 100%, однако в свою очередь адрес субподрядным организациям, оплачивало авансы и работы с задержкой. Потому, что данные денежные средства Черных М.А. расходовал на другие нужды. Так, в январе-апреле 2018 г. между адрес и ООО «Сорекс» заключен договор оказания услуг на ремонт 14 этажа офиса по адресу: адрес, где планировало располагаться адрес. Сумма договора около сумма Данный договор выполнен и полностью оплачен адрес за счет денежных средств, полученных от ООО «Ир Базальт», так как других проектов и собственных денежных средств у адрес не было. Вышеуказанные обстоятельства, а также остальные действия Черных М.А. свидетельствуют о том, что он намеренно использовал денежные средства, перечисленные на счета адрес от ООО «Ир Базальт», в личных целях, что ставило под угрозу выполнения адрес своих обязательств перед ООО «Ир Базальт». С декабря 2017 г. по апрель 2018 г. ООО «ИнвестКапитал», как инвестор требовал по мере поступления в адрес денежных средств, отчеты об их расходовании. Проект отчета, в электронном виде от ООО «ИнвестКапитал» приходила на электронную почту фио, который перенаправлял ее ему (фио), он (фио) заполнял в части проектно-изыскательных работ (договора №№ 17010103101, 17010103102, 17010103103) и направлял на электронную почту Черных М.А. ([email protected]), для заполнения им в части закупки оборудования (договор № 17010103104). После заполнения Черных М.А. распечатывал данную таблицу, расписывался и направлял скан заказчику и инвестору. Примерно в конце апреля 2018 г. он (фио) узнал, что согласно отчетам, которые направлял Черных М.А., уже должна было быть закуплена часть оборудования, однако фактически это сделано не было. Он (фио) обратился к Черных М.А. с данным вопросом, который пояснил что авансы поставщикам заплачены, в ответ он (фио) попросил Черных М.А. показать ему (фио) соответствующие документы, на что тот ответил отказом. В конце апреля 2018 г. он (фио) спросил у Черных М.А. про финансовое состояние общества, на что тот ответил, что денежные средства дал в долг своему партнеру, около 15 000 000 - сумма и заверил его (фио), что до 15 мая 2018 г. данные денежные средства вернутся в общество. Учитывая, что таких собственных средств у адрес не было, а договор с ООО «Ир Базальт» был единственным проектом было очевидно, что это денежные средства, получены от ООО «Ир Базальт». В этом же месяце от адрес в адрес адрес поступило требования о разъяснении финансовых операций, которые, по мнению банка, могли нарушать законодательство о противодействии отмыванию (легализации) доходов полученных преступным путем. адрес заинтересовали многочисленные перечисления крупных сумм денежных средств на счета Черных М.А. По данному факту фио и фио давали пояснения адрес, они сообщили, все как есть, что данные денежные средства перечислены на счета генерального директора общества Черных М.А. по договорам займа и оказанию услуг. Также в ноябре-декабре 2017 г. адрес выдало займы: ООО «ТД «Русский Базальт» примерно сумма; ООО «21 ВЕК» примерно сумма О вышеуказанных займах ему (фио) стало известно в декабре 2017 г., когда он (фио) получил доступ, в соответствии с должностными полномочиями исполнительного директора адрес, к бухгалтерским проводкам. Он (фио) и главный бухгалтер фио задавали вопросы Черных М.А. о смысле выдаче займов полностью зависимым лицам, которые не приносят доход, в ответ Черных М.А. отвечал, что они не понимают построение бизнеса, эти компании приносят прибыль. Все платежи осуществлялись непосредственно Черных М.А., поскольку пароли от системы «Банк-Клиент» приходили только ему. Больше никто распоряжаться денежными средствами общества не мог, фио могла получать только информацию о движении денежных средств. При изучении информации о движении денежных средств адрес он (фио) обратил внимание на большое количество мелких договоров с различными индивидуальными предпринимателями с предметом договора «рекламные услуги, продвижение бренда и т.д.». Приоритет платежей в компании был странный. Так, адрес мог оплатить продвижение торгового бренда, а налоги аренду и зарплату сотрудникам не платить. Совместно с главным бухгалтером им (фио) предпринимались попытки навести порядок в очередности и приоритете выплат. С этой целью введена система согласования выплат с ним (фио) и главным инженером общества. Однако действие системы согласования не удалось распространить на выплаты таким организациям, как ООО «ТД «Русский Базальт» и адрес. Черных М.А., который, единственный имел возможность распоряжаться денежными средства, осуществлял переводы со счетов адрес на счета указанных лиц. На вопросы от сотрудников адрес Черных М.А., когда общество будет закупать оборудование, он отвечал, что закупкой оборудования занимается лично, и все отчеты будет предоставлять сам. В марте 2018 г. в адрес пошли срывы выплат по заработной плате и оплаты услуг по договорам подряда по проекту с ООО «Ир Базальт». В мае 2018 г. в ООО «ИнвестКапитал» состоялось совещание, в котором приняли участия: он (фио), Черных М.А., фио и Джиоев Р.Р. В ходе него фио были заданы вопросы по поставки оборудования по договору № 17010103104. Черных М.А., пояснил, что поставкой оборудования занимается лично, договоры с поставщиками заключены и оплачены, поставка оборудования согласована с ООО «Ир Базальт» на 27 июля 2018 г. Оборудование поставщиками изготовлено, но в адрес не поставлено по причине не готовности склада адрес к его приемке. Джиоев Р.Р. несколько раз предлагал проехать посмотреть готовое оборудования, на что Черных М.А. либо отмалчивался, либо отвечал, что производство данного оборудования является коммерческой тайной. Итогом совещание стало решение: подписать дополнительное соглашение с определением срока поставки всего оборудования до 27 июля 2018 г.; составления графика поставки оборудования; предоставление еженедельных отчетов. Когда он (фио) стал проверять достоверность прошлых отчетов Черных М.А., обнаружил, что они не соответствуют действительности, он (фио) сообщил об этом заказчику и инвестору. Так, в одном из отчетов Черных М.А. указанно, что адрес в рамках исполнения договора № 17010103104 заключило соглашение с ООО «Газпром Центрремонт». Им (фио) установлено, что данное общество не заключало договор с адрес. Об этом он (фио) также сообщил заказчику и инвестору, впоследствии было установлено, что практически не с одним из указанных в отчетах Черных М.А. контрагентом не были заключены договоры. По сведениям, которые он (фио) получил в бухгалтерии порядка сумма по распоряжению Черных М.А. переведены в ООО «ТД «Русский Базальт», где учредителем и генеральным директором является фио, сумма перечислено в ООО «Базальт Ивентс» за рекламные услуги, директором является также фио, по сумма переведены в ООО «УК Базальт капитал» и адрес, около сумма переведено в ООО «21 ВЕК», примерно сумма перечислены на личные счета Черных М.А. В июне 2018 г. стало понятно, что время упущено, и договор № 17010103104 находится на грани срыва, закуплено только 15% оборудования. В конце июля 2018 г. Джиоев Р.Р. запросил у адрес выписку по счету общества, в адрес на который перечислялись от ООО «Ир Базальт» денежные средства по договору. адрес в свою очередь направил запрос в банк на предоставление данной выписки, которая была предоставлена банком обществу через три дня. Когда данная выписка потупила в адрес главный бухгалтер фио отнесла ее Черных М.А., который спросил ее, сможет ли она заменить листы предоставленные банком, на которых отображаются операции, на другие содержащие иную, ложную информацию. На что фио сказала, что такими вещами не занимается. Также ему (фио) позвонил бывший сотрудник адрес фио, который сообщил, что к нему обратился Черных М.А. с просьбой изготовить печать по оттиску адрес, однако фио этого не сделал. Узнав данную информацию, он (фио) предупредил фио, что выписка, которую предоставит Черных М.А., может содержать не достоверную информацию. Через несколько дней Джиоев Р.Р. сообщил ему (фио), что был в офисе адрес, где фио и фио предоставили, ему документы, которые подтвердил предположения о хищении Черных М.А. денежных средств ООО «Ир Базальт». К установленному сроку – 27 июля 2018 г., по договору № 17010103104 оборудование поставлено не было. ООО «Базальт Инжиниринг» создано Черных М.А. через дочернее общество адрес - адрес. Он (фио) по указанию Черных М.А. назначен генеральным директором, целью создание общества было выполнение проектно-изыскательских работ в нефтегазовом секторе. У общества был открыт счет в адрес, данный счет не предусматривал выдачу ключей от системы «банк-клиент», Черных М.А. управлял счетом с помощью паролей, которые приходили ему из банка в виде СМС - сообщений. У него (фио) доступа к счету общества никогда не было. Кроме него (фио) и Черных М.А. в ООО «Базальт Инжиниринг» по совместительству работал юрист фио, инженер фио, кадровик фио ООО «Базальт Инжиниринг» не должно было участвовать в реализации договора с ООО «Ир Базальт», так как у общества была другая сфере деятельности. Между адрес и ООО «Базальт Инжиниринг» был заключен договор на проектные работы по строительству этажей в «Технополис Москва», другие договоры между адрес и ООО «Базальт Инжиниринг» не заключались, а указанный договор фактически исполнен не был. В конце апреля 2018 г. адрес по указанию Черных М.А. перечислило на счет ООО «Базальт Инжиниринг» денежные средства, двумя платежами на общую сумму около сумма Основанием платежа был именно вышеуказанный договор. Как ему (фио) пояснил Черных М.А., он перевел денежные средства на счет ООО «Базальт Инжиниринг» так как счет адрес в адрес необходимо было быстро закрыть, в связи с требованием банка, о нарушении обществом законодательства о противодействии легализации доходов полученных преступным путем. По этой причине основанием перевода стал аванс по договору между адрес и ООО «Базальт Инжиниринг». Это основание не соответствовало действительности, впоследствии денежные средства со счетов ООО «Базальт Инжиниринг» были потрачены, по указанию Черных М.А. на цели не связанным с реализации проекта с ООО «Ир Базальт». Договор № 18010102800 от 9 апреля 2018 г. между ООО «Базальт Инжиниринг» и адрес, и спецификация к нему, а также письмо ООО «Базальт Инжиниринг» исх. № 0523/2, он (фио) не подписывал. Договор № 18010102800 между ООО «Базальт Инжиниринг» и адрес не заключался, денежные средства на счет ООО «Базальт Инжиниринг» не перечислялись. В августе 2018 г. Черных М.А. в отчетах, предоставляемых в ООО «Ир Базальт» и ООО «Базальт Инжиниринг» указывал, что ООО «Базальт Инжиниринг» является субподрядчиком по реализации договора с ООО «Ир Базальт» в части поставки оборудования. Данное обстоятельство не соответствует действительности ООО «Базальт Инжиниринг» никогда в реализации договора с ООО «Ир Базальт» участия не принимало. В ноябре 2017 г. по указанию Черных М.А. со счета адрес на его (фио) счет переведены денежные средства по договору займа. Далее денежные средства от Черных М.А. переведены на банковские счета: его (фио), фио и фио, по сумма каждому, по договору займа. После этого указанные лица получили денежные средства наличными и передали Черных М.А. Со слов Черных М.А., ему срочно нужны были наличные денежные средства, на какие цели, он не сказал. Большинство сотрудников адрес, по указанию Черных М.А., выполняли работу также в интересах дочерних обществ – ООО «ТД «Русский Базальт», ООО «Базальт Ивентс», ООО «УК «Базальт Капитал», адрес, ООО «Базальт Инжиниринг», адрес, НКО «СоюзБазальт».

После оглашения данных показаний свидетель фио их полностью подтвердил, пояснив, что именно так всё и было, а неточности, которые имелись в его показаниях в суде, связаны с тем, что прошло много времени после указанных событий и он подзабыл прошедшее;

- показания свидетеля фио, данные им в ходе очной ставки от 27 мая 2020 г. с обвиняемым Черных М.А., согласно которым, он (фио) подтвердил ранее данные им показания, изобличающие Черных М.А. в совершении преступления, в том числе пояснил, что по договору № 17010103104, им (фио) разработана техническая часть и передана Черных М.А., который должен был осуществлять закупку оборудования. Отчеты для заказчика и инвестором, он (фио) заполнял только в части проектно-изыскательных работ, и в части технических характеристик требуемого оборудования, далее проект отчета, направлялся Черных М.А., который с помощью фио готовил его в части закупки оборудования. Отчет распечатывался, Черных М.А. расписывался в нем, скан направлялся заказчику, а также инвестору. адрес выдавало займы свои дочерним организациям – ООО «21 ВЕК», ООО «ТД Русский Базальт», ООО «УК Базальт Капитал», однако данные организации в реализации договора с ООО «Ир Базальт» никакого участия не принимали. По просьбе Черных М.А. он (фио) получил от него на свой личный счет денежные средства в качестве займа, и в течение месяца передал ему эти денежные средства, о чем составлен договор и расписка. Распоряжался денежными средствами адрес генеральный директор общества Черных М.А., денежными средствами ООО «Базальт Инжиниринг» распоряжался, он (фио), при этом все операции выполнялись по указанию Черных М.А., он же являлся бухгалтером в обществе.

Обвиняемый Черных М.А., от дачи показаний в ходе производства очной ставки отказался (том 23 л.д. 21-33);

- показания свидетеля фио в судебном заседании и на предварительном следствии, оглашенные в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя с согласия стороны защиты, в соответствии с ч.3 ст.281 УПК РФ, в связи с наличием существенных противоречий (том 23 л.д. 37-43), показавшего, что он (фио) работал в адрес с апреля 2017 г. по апрель 2018 г., сначала он (фио) занимал должность главного инженера проекта, затем должность директора инженерной дирекции. адрес, со слов генерального директора Черных М.А., являлось инжиниринговой организаций, которая должна была строить и вводить в эксплуатацию заводы по производству непрерывного базальтового волокна, а также сопровождать работу данных объектов. Когда он (фио) пришел на работу в адрес общество находилось в поиске клиентов, действующих контрактов, не было. Его (фио) на работу пригласили по конкретный проект – строительство завода по производству непрерывного базальтового волокна и изделий на его основе в адрес. На тот момент между адрес и ООО «Ир Базальт» велись переговоры о заключении договора на реализацию данного проекта. Переговоры продвигались успешно, готовилась соответствующая документация. Пока проходили подготовительные мероприятия, он (фио) по заданию Черных М.А. изучал особенности будущего строительства и конкретно базальтовой отрасли, так как раньше никогда этим не занимался, опыта в строительстве таких объектов у него (фио) не было. 21 сентября 2017 г. между ООО «Ир Базальт» и адрес заключен договор оказания услуг по проектированию, строительству, комплектации и обеспечению запуска в работу объекта «Завод по производству непрерывного базальтового волокна мощностью до 200 тонн в год и изделий на его основе в адрес». К данному договору заключены 4 сопутствующие договоры: исследование горных пород; изыскательские работы; на разработку проектной документации; поставки оборудования. В его (фио) обязанности по данному объекту входило руководство и контроль за исследованием горных пород, изыскательскими работами и разработкой проектной документации. Данные работы выполнялись силами субподрядных организаций. Утверждением субподрядных организаций по договорам №№ 17010103101, 17010103102, 17010103103, занимался Черных М.А., искал организации непосредственно он (фио). Черных М.А. очень долго утверждал предлагаемые им (фио) организации, стремился найти самый дешевый вариант. Из-за этого к работам субподрядчики приступили позже, чем планировалось. В реализации договора на поставку оборудования он (фио) участия не принимал. По указанию Черных М.А. он (фио) предоставил ему, технические характеристики необходимого оборудования. Заключение договоров с поставщиками и саму поставку оборудования Черных М.А. полностью замкнул на себе, никакого к этой части проекта не допускал. При этом, на момент его (фио) увольнения никакое оборудование закуплено не было. Зимой-весной 2018 г. проводились совещания, где Джиоев Р.Р. спрашивал у Черных М.А. про поставку оборудования, просил предоставить ему график поставки. Черных М.А. уверял, что оборудование закупается, какое-то находится на заводе-изготовителе, какое-то еще изготавливается, также обещал, что все оборудование будет поставлено в срок. Ни он (фио), ни другие сотрудники не могли подтвердить или опровергнуть слова Черных М.А., так как только, он владел информации о поставке оборудования для ООО «Ир Базальт». Он (фио) и некоторые другие сотрудники адрес также обращались к Черных М.А. за разъяснением ситуации с поставкой оборудования, однако никаких точных ответов и сроков от него получено не было, он говорил, что занимается этим лично и все оборудование будет поставлено вовремя. В январе 2018 г. он (фио) ездил в адрес, где общался с представителями организации ООО «Силумин Восток» адрес, данная организация была готова выполнить систему автоматизации технологического процесса оборудования (печь) которое должно было быть поставлено по договору с ООО «Ир Базальт». Он (фио) сообщил об этом Черных М.А., тот попросил его (фио) связаться с представителями ООО «Силумин Восток» для предоставления карточки организации. Он (фио) выполнил его просьбу, однако договор между адрес и ООО «Силумин Восток» заключен не был. Из разговора с Джиоевым Р.Р. ему (фио) стало известно, что Черных М.А. предоставил ООО «Ир Базальт» копии договора между адрес и ООО «Силумин Восток» и платежные документы о выплате ООО «Силумин Восток» аванса за работы, в рамках реализации вышеуказанного контракта по строительству завода в адрес. Джиоев Р.Р. с целью проверить сведения Черных М.А., позвонил в ООО «Силумин Восток», где ему сообщили, что никакие договоры с адрес общество не заключало, денежные средства не получало. ООО «21 ВЕК» по приглашению Черных М.А. присоединилось к группе компаний адрес, генеральным директором общества являлся фио После заключения договора с ООО «Ир Базальт» и поступления авансовых денежных средств, адрес выделило ООО «21 ВЕК» денежные средства на покупку земельного участка в адрес, восточнее адрес. адрес, со слов Черных М.А. планировался для строительства цеха по производству композитных изделий, однако когда он (фио) и другие сотрудники адрес предлагали Черных М.А. субподрядчиков для строительства цеха, не один из них утвержден Черных М.А. не был. Возможность выполнить обязательства перед ООО «Ир Базальт» по всем договорам у адрес была, финансирование от ООО «Ир Базальт» поступало в необходимом объеме, однако денежные средства были потрачены генеральным директором Черных М.А. на неизвестные ему (фио) нужды и контракт был сорван из-за нехватки денежных средств. Черных М.А. единолично распоряжался денежными средствами адрес.

После оглашения данных показаний свидетель фио их полностью подтвердил, пояснив, что именно так всё и было, а неточности, которые имелись в его показаниях в суде, связаны с тем, что прошло много времени после указанных событий и он подзабыл прошедшее;

- показания свидетеля фио в судебном заседании и на предварительном следствии, оглашенные в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя с согласия стороны защиты, в соответствии с ч.3 ст.281 УПК РФ, в связи с наличием существенных противоречий (том 23 л.д. 44-61), показавшего, что он с 11 августа 2016 г. по 17 июля 2018 г. работал в адрес. У адрес имелись дочерние общества: адрес, ООО «Базальт Инжиниринг», ООО «Базальт Ивентс», ООО «ТД «Русский базальт», ООО «УК «Базальт Капитал». Руководителями обществ, как правило, числились сотрудники адрес, которые работали на своих основных должностях в обществе и также номинально являлись руководителями вышеуказанных дочерних обществ. адрес планировалось, как головная организация, вместо адрес с передачей долей и акций. Генеральным директором был сам Черных М.А., потом им стал фио, при этом какой либо передачи функций не произошло, общество какой-либо деятельности не вело. адрес создавалось, под разработки научной деятельность, однако контрактов у общества не было, прибыль организация не приносила, генеральным директором является фио ООО «Базальт Инжиниринг» создавалось под участие в торгах на тендерных площадках, директором является фио – сотрудник адрес. У данного общества были сделки только с адрес, иных сделок не было. ООО «Базальт Ивентс» образовалось под рекламную деятельность, проведения форумов и привлечение инвесторов. Генеральным директором являлась фио, при этом рекламные компании у ООО «Базальт Ивентс» не удались, доходы не получены, так как инвесторы не привлечены. ООО «ТД «Русский Базальт» должно было реализовать базальтовую продукцию на оптовом рынке. Руководители в данном обществе часто менялись, последним была фио У ООО «ТД «Русский Базальт» были небольшие сделки с «Русский Базальт» и дочерним обществом адрес – ООО «21 ВЕК». Каких-либо иных сделок у ООО «ТД «Русский Базальт» не было. ООО «УК «Базальт Капитал» должно было привлекать инвестиции и управлять ими, с самого начало был номинальный директор фио, на сегодняшний день там также номинальный директор фио, общество также никакой деятельности не вело, было убыточно. Единственный договор ООО «УК «Базальт Капитал» заключило на участие в инвестиционном товариществе между адрес и другим зависимым обществом. Из указанных организаций только ООО «ТД «Русский базальт» выполнило несколько контрактов и принесло небольшой доход, остальные общества фактически никакой хозяйственной деятельности не вели, прибыль не приносили, были убыточны. При этом все вышеуказанные организации: адрес, адрес, ООО «Базальт Инжиниринг», ООО «Базальт Ивентс», ООО «ТД «Русский Базальт», ООО «УК «Базальт Капитал», а также ООО «21 ВЕК» финансировались за счет денежных средств адрес, путем выдачи займов и внесения доли в уставной капитал. Решение о финансировании принимал Черных М.А., он давал ему (фио) распоряжения на подготовку проектов договором займов, иногда к нему (фио) обращалась бухгалтер фио и просила подготовить проект договора займа, так как денежные средства уже поступили в дочерние общество. Он (фио) составлял договор займа и впоследствии он направлялся на подпись Черных М.А. Часто был так, что договор займа или дополнительное соглашение к нему составлялся после перечисления денежных средств в дочернее общество. Также у адрес было еще одно дочерние общество – НКО «Союзбазальт», которое создано адрес для продвижения базальтовой индустрии. Черных М.А. являлся лицом, которое может действовать без доверенности в его интересах, президентом НКО «Союзбазальт» является фио, который также числился в штате адрес. НКО «Союзбазальт» также финансировалось за счет денежных средств адрес. Все вышеуказанные организации, кроме ООО «21 ВЕК», до февраля 2018 г. располагались в одном офисе с адрес по адресу: адрес на адрес. Сотрудники адрес по направлениям своей деятельности также обслуживали дочерние общества, так, он (фио) занимался юридическим обслуживанием всей группы компаний. Бухгалтеры фио, фио, фио, вели бухгалтерию всех дочерних обществ. До середины 2017 г. отдела кадров не было, он (фио), как юрист готовил трудовые договоры для сотрудников, а бухгалтерия сама вела кадровое производство всех обществ. С середины 2017 г. у адрес появились кадровые сотрудники, которые также работали на остальные дочерние общества. Таким образом, только у ООО «ТД «Русский фио» и ООО фио Ивентс» было несколько своих сотрудников для работы, в остальных обществах, как правило, был только генеральный директор. Все указанные организации, а именно: адрес Центр», ООО фио Инжиниринг», ООО фио Ивентс», ООО «ТД «Русский фио», ООО «УК фио Капитал», ООО «21 ВЕК», НКО «Союзбазальт» были зависимы от адрес, как в части финансирования, так и в части управления. При этом конечными бенефициарами являлись акционеры адрес - Черных М.А. и фио В ноябре 2017 г. сотрудникам адрес объявлено о переезде в другой офис по адресу: адрес, целесообразность данного переезда была непонятна, это было решение Черных М.А. Переезда в новый офис произошел только в феврале 2018 г., при этом с декабря 2017 г. указанное помещение арендовалось адрес, сделан дорогой ремонт, обоснованность данных трат также была непонятна. Со стороны генерального директора Черных М.А. в адрес наблюдалось значительное ограничение доступа сотрудников к информации о деятельности общества. Взаимодействие между отделами происходило строго под наблюдением Черных М.А., о финансовом состоянии общества знали только Черных М.А. и главный бухгалтер общества, информация о сделках и финансовом состоянии общества от сотрудников скрывалось, распространение информации в обществе пресекалось. Особенно скрытность генерального директора Черных М.А. о финансовом состоянии общества выразилась после заключения договора с ООО «Ир Базальт». Весной-летом 2017 г. в адрес пошил первые задержки по выплате сотрудником заработной платы, примерно на 2 месяца. Впоследствии были еще задержки примерно на 2 недели. В апреле-марте 2018 г. заработную плату не выплачивали тоже примерно 2 месяца. Заработная плата получалась сотрудниками официально: на банковскую карту и неофициально: наличными денежными средствами. Заработную плату неофициальную сотрудникам выдавал генеральный директор Черных М.А. лично. Денежными средствами адрес мог распоряжаться только Черных М.А., как генеральный директор общества. После всех согласований, в сентябре 2017 г., между адрес в лице Черных М.А. и ООО «Ир Базальт» в лице фио заключена группа договоров: генеральный договор; договор на изыскательские работы; договор на проектные работы; договор на разработку бизнес-плана; договор на проведение анализов проб сырья; договор поставки оборудования. Все указанные договоры носили упрощенный характер. В частности, по договору поставки оборудования, который был самый крупный с финансовой точки зрения, не был указан конкретный перечень необходимых узлов и агрегатов, подлежащих поставки, изготовителе оборудования, за исключением немецкой компания «DS» у которой планировалось поставить станки. Определить конкретный перечень оборудования планировалась в дополнительных соглашениях к договору поставки оборудования, однако, когда они впоследствии заключались, не во всех соглашениях конкретизировалась марка, в некоторых было указано обобщенное описание. Сроки поставки оборудования также не были определены, был установлен только срок запуска завода. Логистика оборудования не прорабатывалась. При этом суммы авансовых платежей были определены и заложены в договор. Он (фио) сообщил Черных М.А., что невозможно составить договор отвечающий требованиям гражданского законодательства России без конкретного предмета поставки и срока поставки. На это Черных М.А. ответил, что необходимо получить аванс от ООО «Ир Базальт» в отсутствии конкретизации предмета договора, его (фио) замечания он проигнорировал. В адрес не было специалистов, имеющих опыт в реализации договоров, подобных заключенному с ООО « фио». В феврале – марте 2018 г. заказчик начал высказывать претензии о несоблюдении графика исполнения договоров, в особенности по проектированию и поставке оборудования. Также сотрудники адрес постоянно обращались к Черных М.А. за разъяснением ситуации с поставкой оборудования и завершением проектных работ. На все вопросы Черных М.А. отвечал, что все под его контролем и скоро оборудования будет закуплено, однако это не происходило. Общую картину состояния дел по договору с ООО «Ир Базальт» на начальном этапе знали Черных М.А., фио и фио В дальнейшем, когда в коллективе стали понимать, что с исполнением контракта возникли проблемы, и проблема стала обсуждаться сотрудниками, стало понятно, что реальное положение дел, в особенности в части финансов, известна только генеральному директору Черных М.А. В апреле-мае 2018 г. проведено несколько встреч представителей адрес и ООО «Ир Базальт», на этих встречах генеральный директор Черных М.А. озвучивал генеральному директору ООО «Ир Базальт» Джиоеву Р.Р. недостоверную информацию о сроках поставки оборудования и ходе проектных работ, тем самым Черных М.А. хотел получить некую отсрочку по исполнению обязательств. Также на этих встречах Черных М.А. обманывал фио и сообщал, что оборудование будет поставлено в сроки, хотя сотрудники уже понимали, что это не правда, так как работа по закупке оборудования не велась. Когда сотрудники адрес при Джиоеве Р.Р. высказывали свое мнение о срыве сроков или Джиоев Р.Р. обвинял Черных М.А. в предоставлении недостоверных сведений, Черных М.А. просто уходил с совещания. В конце мая 2018 г., он (фио) и фио беседовали с Черных М.А., они высказали мнение, о том, что нельзя обманывать заказчика, очевидно, что сроки поставки оборудования будут сорваны и нужно вести переговоры об отсрочке поставки. На это Черных М.А. в грубой форме высказал, что они ничего не понимают в бизнесе и что все находится у него под контролем. Также в апреле-мае 2018 г. Черных М.А. предпринимал попытки по изысканию заемных средств на покрытие возникшей задолженности по заработной плате и на исполнение контракта с ООО «Ир Базальт». Были направлены запросы в кредитные организации, однако денежные средства получены не были. Черных М.А. подходил к сотрудникам адрес и интересовался, нет ли у них контрагента, который может выдать займ. Черных М.А. старался, чтобы как можно меньше отчетов о закупке оборудования и затраченных денежных средствах направлялось в ООО «Ир Базальт», то есть отчеты по его указанию, отправлялись с задержками, а иногда требования о предоставлении отчетов ООО «Ир Базальт», адрес игнорировалось. Он запрещал сотрудникам общества общаться на эту тему с представителями ООО «Ир Базальт». Однако, ООО «Ир Базальт» все равно требовало отчеты и адрес их направляло, примерно 3-4 отчета за весь период. Направлялись отчеты с его (фио) корпоративной почты [email protected]. на электронную почту ООО «Ир Базальт» и ООО «ИнвестКапитал». Формирование отчетов по указанию Черных М.А. занимался он (фио), происходило это следующим образом. Он (фио) заполнял табличные формы отчетов на основании данных, которые ему (фио) предоставлял Черных М.А., а также данных бухгалтерии о поступивших денежных средства от ООО «Ир Базальт». Как правило, данные значительно отличались. После составления им (фио) проекта отчета он направлялся Черных М.А., либо на его корпоративную почту, либо в бумажном виде. Черных М.А. корректировал эти отчеты, как правило, он это делал в части увеличения суммы израсходованных адрес авансовых денежных средств на реализацию договора с ООО «Ир Базальт». Так, в отчетах сумма денежных средств перечисленных на счет ООО «НТЦ Бакор» была завышена, то же самое касалось контрагентов ООО «ДОМ-Строй», ООО «Газпром центрремонт», ООО «Евроторг», ТОО «Силумин-Восток», EWG PARTNERS. Таким образом, на момент направления отчетов договоры не со всеми вышеуказанными организациями были заключены, а по заключенным договорам суммы денежных средств перечислены меньше, чем указывалось в отчетах. Например, по договору с ООО «НТЦ Бакор» в отчете указана сумма около сумма, однако фактически она составляла около сумма Между адрес и ООО фио Инжиниринг» договор заключен формально, так как это была дочерняя организация адрес. Он (фио) понимал, что данные в отчетах не соответствуют действительности, однако за достоверность указанных в них сведениях отвечал Черных М.А., так как только, он из сотрудников адрес обладал информаций о закупке оборудования по договору с ООО «Ир Базальт». На вопросы относительно достоверности отчетов Черных М.А. говорил, что договоры будут заключены позже. Все отчеты Черных М.А. подписывал лично, после чего он (фио) их сканировал и отправлял в ООО «Ир Базальт» и ООО «ИнвестКапитал», экземпляры на бумажных носителях отдавал Черных М.А., они хранились у него. 9 августа 2018 г. представитель ООО «ИнвестКапитал» фио составила в офисе адрес, еще один отчет, он был составлен с использованием документов, имеющихся в офисе адрес. Данный отчет подписал Черных М.А., каких-либо возражений или несогласий с данными, отраженными в нем он не высказывал, подписал отчет добровольно, давления на него никто не оказывал. На все запросы, как коллектива, так и заказчика ООО «Ир Базальт», от Черных М.А. поступал ответ, что все у него под контролем, и что это временные трудности, и что контракт будет выполнен в срок. Также в апреле-мае 2018 г. он (фио) слышал, что Черных М.А. давал указания фио о том, что она не должна быть в офисе, когда приедет Джиоев Р.Р., в этот период были факты, когда Черных М.А. избегал общения с Джиоевым Р.Р. Причиной неисполнения контракта с ООО «Ир Базальт» является совокупность причин: отсутствие планирования доходов и расходов в адрес; наличие излишнего персонала – в пиковые периоды общее количество сотрудников группы компаний было более 50 человек; высокие оклады у большого числа сотрудников; содержание большого количества дочерних предприятий, не генерирующих доход; большие затраты на аренду и ремонт помещений «Технополис Москва». В одном из разговоров, на утверждение, что нужно реализовать проект и, что Черных М.А. может быть привлечен к уголовной ответсвености за невыполнение обязательств перед ООО «Ир Базальт», он сообщил, что делает все правильно, если так получится, то, он готов нести уголовную ответсвтенность. Большинство сотрудников адрес, по указанию Черных М.А. выполняли работу также в интересах дочерних обществ – ООО «Торговый дом «Русский фио», ООО фио Ивентс», ООО «Управляющая компания фио Капитал», адрес, ООО фио Инжиниринг», адрес Центр», НКО «СоюзБазальт».

После оглашения данных показаний свидетель фио их полностью подтвердил, пояснив, что именно так всё и было, а неточности, которые имелись в его показаниях в суде, связаны с тем, что прошло много времени после указанных событий и он подзабыл прошедшее;

- показания свидетеля фио в судебном заседании и на предварительном следствии, оглашенные в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя с согласия стороны защиты, в соответствии с ч.3 ст.281 УПК РФ, в связи с наличием существенных противоречий (том 23 л.д. 62-71), показавшей, что она в период с 11 июля 2016 г. по 3 мая 2018 г. работала в адрес в должности главного бухгалтера. Когда она (фиоГ) пришла на работу в адрес, организация не вела какой-либо хозяйственной деятельности, у общества были расходы на рекламу, участия в различных конференциях, однако к заключению контрактов это не приводило. Таким образом, адрес ничего не производило, ничего не продавало, каких-либо услуг не оказывало. Собственных денежных средств у общества практически не было, а поступающие денежные средства от фио тратились Черных М.А. по своему усмотрению. В начале 2017 г. фио перестал финансировать адрес, общество осталось практически без денежных средств. Примерно зимой 2017 г. стало известно, что адрес собираются заключить на строительство объекта: «Завод по производству непрерывного базальтового волокна (НБВ) мощностью до 200 тонн в год и изделий на его основе в адрес». К сентябрю 2017 г. закончились все согласования и 21 сентября 2017 г. между ООО «Ир Базальт» и адрес заключен договор № 17010103100, также договоры к нему: № 17010103101, № 17010103102, № 17010103103 № 17010103104. на счет адрес, открытый в адрес стали поступать денежные средства от ООО «Ир Базальт» в качестве авансов по указанным договорам. Сотрудникам компании, в том числе, Черных М.А. было известно, что данные денежные средства носят целевой характер и должны быть потрачены на исполнения условий договора, в частности на закупку оборудования по договору № 17010103104. Однако, по указанию Черных М.А. поступающие от ООО «Ир Базальт» денежные средства переводились на его личные банковские счета и на счета дочерних обществ адрес, таких как ООО «ТД «Русский фио», ООО фио Ивентс», адрес, НКО «Союзбазальт, ООО «21 ВЕК», ООО «УК фио Капитал». Денежные средства на счета Черных М.А. и на счета указанных обществ перечислялись посредством займов, которые впоследствии не возвращались. Также по указанию Черных М.А. денежные средства перечислялись на его счет, как индивидуального предпринимателя, по займам и за оказанные услуги адрес, однако никакие услуги, он обществу не оказывал. Она (фиоГ) говорила Черных М.А., что он не имеет право, таким образом, расходовать целевые денежные средства, поступающие от ООО «Ир Базальт», однако Черных М.А. в категоричной форме требовал исполнять его поручения. На момент ее (фио) увольнения выданные Черных М.А. и вышеуказанным организациям займы погашены не были. Также из поступающих денежных средств от ООО «Ир Базальт» закрывались долги по займам адрес полученным ранее от фио и от ООО «СК «Байкал». Таким образом, Черных М.А. единолично руководил адрес и единолично распоряжался денежными средствами на счетах общества. Механизм распоряжения денежными средствами состоял в следующем. После поступления денежных средств от ООО «Ир Базальт», Черных М.А. давал ей (фиоГ) устное поручение на подготовку перевода денежных средств на его счета и (или) счета ООО «ТД «Русский фио», ООО фио Ивентс», адрес, НКО «Союзбазальт, ООО «21 ВЕК», ООО «УК фио Капитал». Она (фиоГ) входила в систему «Банк-Клиент», электронный ключ на электронном носителе информации хранился в сейфе в офисе, доступ был у неё (фиоГ) и у Черных М.А., вводила пароль, после чего поручала бухгалтеру адрес подготовить в системе «Банк-Клиент» платежное поручение, и направить его в электронном виде в банк. Из банка приходил запрос на электронный ключ, представляющей собой комбинацию чисел, пароль приходил в виде СМС-сообщения на мобильный номер № 8-903-537-13-38 Черных М.А., он перенаправлял ей (фиоГ) данную комбинацию виде СМС-сообщения, она (фиоГ) вводила пароль в систему и направляла в банк, после этого банк проводил операцию по переводу денежных средств. Также Черных М.А. мог самостоятельно производить платежи. У Черных М.А. были открыты счета в адрес, ПАО «Сбербанк» и адрес. СМС-сообщения приходили только на мобильный номер Черных М.А., таким образом, только он мог распоряжаться денежными средствами на счетах общества. Данное обстоятельство подтверждается каточками клиента, находящимися в банках. Денежные средства, поступающие от ООО «Ир Базальт» в основной своей массе предназначались для закупки оборудования по договору № 17010103104, однако этого сделано не было. Денежными средствами, поступающими на счета адрес от ООО «Ир Базальт» Черных М.А. распоряжался по своему усмотрению, он направлял ей (фиоГ) требования о перечислении денежных средств на его счет по договору займу, между ним и адрес. Если сумма займа превышала уже действующие условия договора займа с адрес, то она (фиоГ) и юрист фио готовили дополнительное соглашение к договору, которое впоследствии подписывал Черных М.А., это было необходимо для отчетности перед банками. Примерно в апреле 2018 г. она (фиоГ) ездила в офис адрес, где давала пояснение службе безопасности по деятельности адрес, сотрудники банка ставили под сомнения целесообразность перечислений такого большого количества денежных средств по займам на счета юридических лиц, не ведущих финансово-хозяйственной по оборотам сопоставимым с полученными денежными средствами (ООО «ТД «Русский фио», ООО фио Ивентс», адрес, НКО «Союзбазальт, ООО «21 ВЕК», ООО «УК фио Капитал»). Также вызвали сомнения займы, которые Черных М.А. предоставлял самому себе. Впоследствии адрес предложил закрыть счет адрес предварительно заблокировав доступ к системе «Банк-Клиент». После этого Черных М.А. срочно принял решение открыть счет адрес в ПАО «Сбербанк», так как опасался, что информация об адрес будет передана в другие банки. После поступления денежных средств от ООО «Ир Базальт» между адрес и ООО «Сорекс» был заключен договор оказания услуг на ремонт этажа здания «Технополис Москва» Сумма договора составила около сумма Впоследствии адрес не смогло оплачивать услуги по аренде данного помещения, но согласно договору все неотделимые улучшения переходили в собственность «Технополис Москва». Она (фиоГ) неоднократно задавала вопросы Черных М.А. о нецелевом расходовании денежных средств полученных от ООО «Ир Базальт», на, что он ей (фиоГ) говорил, что это не ее (фиоГ) дело, и она (фиоГ) ничего не понимает в его бизнесе. При грамотном распределении поступивших денежных средств адрес могло выполнить полностью обязательства перед ООО «Ир Базальт», однако это сделано не было денежные средства, поступившие от ООО «Ир Базальт» фактически были направлены Черных М.А. на собственные нужды и нужды ООО «ТД «Русский фио», ООО фио Ивентс», адрес, НКО «Союзбазальт, ООО «21 ВЕК», ООО «УК фио Капитал». Выданные Черных М.А. и указанным юридическим лицам займы были заведомо невозвратные, не имели обеспечение. Также после получения денежных средств от ООО «Ир Базальт», в ноябре 2017 г. по указанию Черных М.А. был осуществлен перевод со счета адрес на счет ИП Черных М.А. в адрес, в размере сумма по договору займа. Далее денежные средства от ИП Черных М.А. переведены на банковские счета ее (фио), фио и фио, по сумма каждому, по договору займа. Данные денежные средства ими были обналичены и переданы Черных М.А. по сумма, каждый. Со слов Черных М.А. ему срочно нужны были наличные денежные средства на нужды адрес, а банки быстро такие суммы не давали. Примерно через месяц Черных М.А. по ее (фиоГ) требованию написал расписку о возращении денежных средств. В апреле 2018 г. когда у фио возникли вопросы, по поставки оборудования она (фиоГ) в ходе разговора с ним поинтересовалась, почему не принимает меры к Черных М.А., который расходует деньги не по назначению, оборудование практически не закуплено, договоры с поставщиками не заключены. На это Джиоев Р.Р. очень сильно удивился и сказал, что Черных М.А. регулярно присылал ему отчеты, где указано, что договоры на поставку оборудования заключены.

После оглашения данных показаний свидетеля фио их полностью подтвердила, пояснив, что именно так всё и было, а неточности, которые имелись в ее показаниях в суде, связаны с тем, что прошло много времени после указанных событий и она подзабыла прошедшее;

- показания свидетеля фио, данные ею в ходе предварительного следствия и оглашённые в судебном заседании, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия стороны защиты, в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ, показавшей, что она с июня 2017 г. по май 2018 г. работала в должности бухгалтера адрес, генеральным директором данной организации являлся Черных М.А. Она (фио) подчинялась и главному бухгалтеру фио и генеральному директору Черных М.А. От указанных лиц она (фио) получала указания о перечислении денежных средств с помощью системы «Банк-Клиент». Она (фио) осуществляла перечисление денежных средств на личные банковские счета Черных М.А. под договорам займа. У Черных М.А. были открыты счета в адрес, ПАО «Сбербанк» и адрес. Денежных средств на личные банковские счета Черных М.А. перечислялись на основании договоров займов, при этом данные договора она (фио) никогда не видела и ей (фио) их на обозрение никто не предоставлял. Указания о производстве данных платежей она (фио) получала как лично от Черных М.А., так и от фио, при этом фио данную задачу ей (фио) ставила только по указанию Черных М.А. Между ООО «Базальтовые проекты» и ООО «Ир Базальт» имелись договорные отношения. Основной поток денежных средств поступал от ООО «Ир Базальт». Со счетов адрес на счета ООО «ТД «Русский фио», ООО фио Ивентс», адрес, НКО «СоюзБазальт, ООО «21 ВЕК», ООО «УК фио Капитал» перечислялись денежные средства за оказание услуг, все перечисления денежных средств осуществлялись исключительно по указанию Черных М.А. Ключи от системы «Банк-Клиент» всегда хранились в личном сейфе Черных М.А., расположенном в его кабинете. В начале рабочего дня Черных М.А. выдавал ей (фио) их для работы, после чего вечером забирал их у неё (фио) и снова помещал в свой сейф. Ключи от указанного сейфа всегда хранились у Черных М.А. При этом, иногда он передавал ключи от сейфа фио, а она в свою очередь открывала сейф и передавала ключи от системы «Банк-Клиент» ей (фио) для работы. Черных М.А. фактически руководил ООО «ТД «Русский фио», ООО фио Ивентс», адрес, НКО «СоюзБазальт, ООО «21 ВЕК», ООО «УК фио Капитал», данные юридические лица были связаны между собой договорными отношениями. Периодически возникала необходимость в проведении платежей между указанными организациями, в том числе оплаты арендных платежей. В связи с необходимостью осуществления финансовых операций, Черных М.А. выдавал ей (фио) ключи от системы «Банк-Клиент» от всех счетов указанных организаций. После получения от Черных М.А. ключей от системы «Банк-Клиент» для доступа в систему, она (фио) входила в систему, после отправки платежного поручения в банк, на мобильный номер Черных М.А. 8-903-537-13-38 для подтверждения операции приходило СМС-сообщение, он пересылал его ей (фио), а она (фио) уже вводила пароль в систему. Платеж был совершен. Аналогичным образом осуществлялись перечисления денежных средств со счетов других указанных ею (фио) организаций Черных М.А. мог самостоятельно распоряжаться денежными средствами на счетах обществ и производить платежи без ее (фио) участия и участия других сотрудников, так как он являлся единственным держателем ключей от системы «Банк-Клиент» (том 23 л.д. 72-78);

- показания свидетеля фио, данные ею в ходе предварительного следствия и оглашённые в судебном заседании, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия стороны защиты, в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ, показавшей, что она начала работу в должности бухгалтера адрес, на работу ее принял фиоА, он официально трудоустроил ее (фио) в адрес, фактически она (фио) выполняла функции бухгалтера, и вела бухгалтерию всей группы компаний адрес, а именно: самого общества; адрес, ООО «УК фио Капитал», ООО «ТД «Русский фио», ООО фио Ивентс», адрес, ООО фио Инжиниринг», адрес Центр», НКО «СоюзБазальт». У всех вышеуказанных организаций были проблемы со сдачей отчетности, некоторые счета были в связи с этим заблокированы. Около месяца она (фио) исправляла данную ситуацию. Во всех вышеуказанных организациях она (фио) фактически выполняла функции бухгалтера, вела бухгалтерию. При этом юридически обязанности главного бухгалтера в данных организациях выполняли их руководители. Однако в реальности никто из них, кроме Черных М.А. в работу бухгалтерии посвящен не был. Деятельностью адрес, ООО «УК фио Капитал», ООО «ТД «Русский фио», ООО фио Ивентс», адрес, ООО фио Инжиниринг», адрес Центр», НКО «СоюзБазальт» фактически руководил Черных М.А. Так, он давал ей (фио) указания на переводы денежных средств со счетов указанных обществ, следующим образом. Черных М.А. лично, или кто-то из сотрудников приносили документы (счет, договор или иное) на основании которого нужно было подготовить и отправить в банк платежное поручение. Она (фио) на основании данного документа, которые всегда были завизированы Черных М.А., составляла платежное поручение и направляла его в банк с помощью системы дистанционного банковского обслуживания. Далее либо использовала ключ от системы «Банк-Клиент», который находился в сейфе в бухгалтерии, либо Черных М.А. сообщал ей (фио) пароль, который приходил ему на мобильный телефон в виде СМС-сообщения. В период ее (фио) работы какие-то организации из группы компаний работали с помощью ключей от системы «Банк-Клиент», а какие-то были переведены на получение пароля в виде СМС-сообщения на мобильный телефон Черных М.А. Таким образом, все платежи адрес, ООО «УК фио Капитал», ООО «ТД «Русский фио», ООО фио Ивентс», адрес, ООО фио Инжиниринг», адрес Центр», НКО «СоюзБазальт» проводились по указанию Черных М.А. Руководители вышеуказанных организаций ей (фио) поручения о распоряжении денежными средствами не давали. Аналогичная ситуация скалывалась с налоговой отчетностью, она проверялась Черных М.А. и им утверждалась. По договору между ООО «Ир Базальт» и адрес, когда она (фио) пришла на работу в группу компаний адрес у общества было выполнено совсем небольшое количество платежей контрагентам по данному договору. Основные действия по реализации данного договора были предприняты осенью, когда генеральным директором общества стал фио Летом 2018 г. Черных М.А. 3-4 раз просил ее (фио) уехать из офиса, когда туда должен был прийти генеральный директор ООО «Ир Базальт» Джиоев Р.Р. Также Черных М.А. просил ее (фио) откорректировать уже направленное платежное поручение. По требованию Черных М.А., она (фио) распечатала ему из базы данных платежные поручения, он сам вносил в них коррективы. В связи с этим у них с ним был конфликт, больше он к ней (фио) с такой просьбой не обращался, однако у него был самостоятельный доступ к бухгалтерии, ключ от кабинета она (фио) всегда по окончании рабочего сдавала секретарю в ящик для ключей. У Черных М.А. был свой ключ от бухгалтерии. Также летом 2018 г. Черных М.А. попросил ее (фио) внести коррективы в полученную из адрес выписку о движении денежных средств общества, она (фио) отказалась. Впоследствии эта выписка по указанию фио передана фио Черных М.А. распоряжался денежными средствами, полученными адрес от ООО «Ир Базальт» в качестве аванса по договору на строительство Завода по производству непрерывного базальтового волокна мощностью до 200 тонн в год и изделий на его основе в адрес, путем перечисления основной их части на свои личные счета по договорам займа. Так, Черных М.А. давал ей (фио) указания направить в банк платежное поручение на перечисления на его личные счета денежных средств со счетов адрес, она (фио) спрашивала основания платежа, он говорил, что она (фио) может все это посмотреть у юристов, иногда она (фио) ходила, смотрела, иногда нет. Платежи она (фио) всегда проводила, так как не выполнить указания своего непосредственного начальника не могла. Аналогичная ситуация складывалась и с другими организациями группы компаний, Черных М.А. также давал указания переводить денежные средства на его личные счета по договорам займа. Также Черных М.А. давал указания переводить денежные средства со счетов адрес и других дочерних обществ на счета иных лиц, по договорам займа, например фио В данных ситуациях также первичные документы не всегда предоставлялись. Также денежные средства, полученные от ООО «Ир Базальт» по указанию Черных М.А. перечислялись на счета вышеуказанных дочерних организаций и расходовались на хозяйственную деятельность обществ. Она (фио) неоднократно говорила Черных М.А., что он не имеет право распоряжаться так авансовыми денежными средствами, и выводить их на свои счета. Кроме того она (фио) видела, что деньги получены от ООО «Ир Базальт» практически не расходуются на закупку оборудования для завода и адрес, на ее (фио) замечания Черных М.А. говорил, что это не ее (фио) дело, он лучше знает, как вести бизнес. В адрес были постоянные задержки по заработной плате сотрудникам. Сотрудники получали официальную заработную плату на карту около сумма, и неофициальную заработную плату непосредственно от Черных М.А. либо наличными, либо с его личного счета. Однако это заработная плата выплачивалась не регулярно. Летом 2018 г. у Черных М.А. была задолженность практически перед всеми сотрудниками группы компаний за февраль, март 2018 года (том 23 л.д. 79-84);

- показания свидетеля фио, данные им в ходе предварительного следствия и оглашённые в судебном заседании, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия стороны защиты, в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ, показавшего, что в конце июля 2018 г. Черных М.А. обратился к нему (фио) с предложением о сотрудничестве с адрес в рамках исполнения договоров с ООО «Ир Базальт», поскольку у него отсутствуют квалифицированные сотрудники, он недавно уволили главного инженера проекта и ему нужна помощь в организации строительства завода. В ответ на предложение Черных М.А. о сотрудничестве он (фио) сообщил, что не может принять решение без получения полной и достоверной информации о деятельности адрес, однако указанную информацию о деятельности Черных М.А. ему (фио) не предоставил. адрес располагается в адрес, учреждено Черных М.А. единолично, он же владеет 50% акций общества, вторым акционером с долей также 50 % является фио Уставной капитал общества сумма Общества занимается деятельностью по оказанию инжиниринговых услуг по строительству заводов по производству непрерывного базальтового волокна и композитов и иной деятельностью связанной с непрерывным базальтовым волокном. До 16 октября 2018 г. должность генерального директора общества занимал Черных М.А., после прекращения его полномочий, данную должность занял фио Юридический адрес адрес: адрес, пом. V, оф. 6, фактический адрес: адрес (этаж 13). Главным бухгалтером адрес являлись: в период с 11 июля 2016 г. по 3 мая 2018 г. фио; в период с 3 мая 2018 г. по 2 октября 2018 г. Черных М.А.; в период с 2 октября 2018 г. по 30 марта 2019 г. фио С 1 апреля 2019 г. обязанности главного бухгалтера исполняет генеральный