Приговор

Уголовное дело № 1-447/20

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

адрес дата

Измайловский районный суд адрес в составе председательствующего федерального судьи фио,

при секретаре судебного заседания фио,

с участием государственного обвинителя – старшего помощника Измайловского межрайонного прокурора адрес фио,

подсудимой фио, ее защитника – адвоката фио, представившей удостоверение № 15665 и ордер № 1387,

подсудимого фио, его защитника – адвоката фио, представившей удостоверение № 7689 и ордер № 77,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

фио, паспортные данные, гражданки РФ, зарегистрированной по адресу: адрес, имеющей среднее специальное образование, не работающей, не замужней, ранее не судимой,

фио, паспортные данные, гражданина РФ, зарегистрированного и фактически проживающего по адресу: адрес, адрес, имеющего среднее образование, работающего у наименование организации управляющим, женатого, имеющего двоих малолетних детей, ранее не судимого,

обвиняемых в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159.1 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

фио и фио виновны в совершении мошенничества в сфере кредитования, то есть хищении денежных средств заемщиком путем предоставления банку заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах:

Так фио, фио совместно с двумя неустановленными следствием лицами, имея преступный умысел направленный на совершение мошенничества в сфере кредитования, в начале дата, в точно неустановленное следствием время и месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, находясь в адрес, из корыстных побуждений, вступили между собой в предварительный преступный сговор, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих наименование организации из отделения расположенного по адресу: адрес, путём предоставления банку заведомо ложных и недостоверных сведений о заемщике, при этом разработав план совершения преступления, в соответствии с которым неустановленные следствием соучастники при неустановленных следствием обстоятельствах приготовили пакет документов необходимый для подачи заявления о предоставлении потребительского кредита в Банки, расположенные на территории адрес, а после совершения преступления соучастники планировали разделить между собой похищенные денежные средства.

После чего в соответствии с достигнутой договоренностью для достижения конечного преступного результата – хищения денежных средств наименование организации, действуя группой лиц по предварительному сговору, фио, фио совместно с неустановленными следствием соучастниками, были разработаны формы и методы преступной деятельности, согласно которым, неустановленным следствием соучасникам отводилась роль исполнителей в части изготовления заведомо фиктивных документов заемщика: копии трудовой книжки ТК-ІV №8547149 в отношении фио ...паспортные данные, копии справки о доходах физического лица, за дата №63 от дата в отношении фио ...паспортные данные из наименование организации с которой фио не состояла в трудовых отношениях, для получения денежных средств, передачи изготовленных фиктивных документов непосредственно заемщику (фио), выбора кредитного учреждения, хищение денежных средств которого планировалось, координации действий заемщика при совершении преступления, распределения похищенного среди соучастников. Так, для совершения хищений и завладения денежными средствами, планировалось совершить хищение денежных средств, принадлежащих наименование организации, используя фио в роли заемщика, предоставляя вышеуказанные недостоверные документы, не намеревавшейся при этом исполнять взятых на себя обязательств по возврату денежных средств Банкам или иным кредитным учреждениям, предварительно изготовив заведомо фиктивные документы заемщика. фио в соответствии с отведенной ему ролью должен был выполнять роль водителя фио и передавать незаконно полученные денежные средства от фио к неустановленным соучастникам.

В продолжение совместных с соучастниками преступных намерений, действуя совместно и согласованно, дата, в период рабочего времени с время по время, фио совместно с фио прибыла в Дополнительный офис наименование организации, расположенный по адресу: адрес, где имея преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, из корыстных побуждений, действуя в соответствии с отведенной ей ролью в совершении преступления, представилась фио, при этом предъявив сотруднику наименование организации адрес, заранее приготовленный и полученный от соучастников, в точно неустановленное следствием время, но не позднее дата, подложный пакет документов необходимый для получения кредита: копию трудовой книжки ТК-ІV №8547149 в отношении фио ...паспортные данные; копию справки о доходах физического лица, за дата №63 от дата в отношении фио ...паспортные данные из наименование организации с которой фио не состояла в трудовых отношениях для получения денежных средств, тем самым указав недостоверные данные о своей личности, и путем обмана оформила кредитный договор № 625/0000-0746258 на получение денежной суммы в размере сумма, при этом подписав кредитный договор получила, путем перевода на принадлежащий ей банковский счет №40817810721294002172 открытый дата в ДО «Первомайский» наименование организации адрес по адресу: адрес, денежные средства в сумме сумма. Далее дата, в точно неустановленное следствием время, находясь в ДО «Первомайский» наименование организации адрес по адресу: адрес кассе отделения банка предъявив расходно-кассовый ордер №441328 от дата обналичила вышеуказанные денежные средства и покинула отделение банка, таким образом завладела денежными средствами и получила реальную возможность распоряжаться ими по своему усмотрению.

После чего не имея намерений и реальной возможности к исполнению взятых на себя договорных обязательств по кредитному договору, в целях создания видимости добросовестного заемщика, фио, фио и неустановленные соучастники произвели пять платежей в счет оплаты по кредитным договорам на общую сумму сумма, похитила совместно с соучастниками денежные средства на общую сумму сумма, причинив своими действиями наименование организации материальный ущерб на сумму сумма.

Они же (фио и фио) виновны в совершении мошенничества в сфере кредитования, то есть хищении денежных средств заемщиком путем предоставления банку заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах:

Так фио, фио совместно с двумя неустановленными следствием лицами, имея преступный умысел направленный на совершение мошенничества в сфере кредитования, в начале дата, в точно неустановленное следствием время и месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, находясь в адрес, из корыстных побуждений, вступили между собой в предварительный преступный сговор, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих наименование организации из отделения, расположенного по адресу: адрес, путём предоставления банку заведомо ложных и недостоверных сведений о заемщике, при этом разработав план совершения преступления, в соответствии с которым неустановленные следствием соучастники при неустановленных следствием обстоятельствах приготовили пакет документов необходимый для подачи заявления о предоставлении потребительского кредита в Банки, расположенные на территории адрес, а после совершения преступления соучастники планировали разделить между собой похищенные денежные средства.

После чего в соответствии с достигнутой договоренностью для достижения конечного преступного результата – хищения денежных средств наименование организации, действуя группой лиц по предварительному сговору, фио, фио и неустановленными следствием соучастниками, были разработаны формы и методы преступной деятельности, согласно которым, неустановленным следствием соучасникам отводилась роль исполнителей в части изготовления заведомо фиктивных документов заемщика: копии трудовой книжки ТК-ІV №8547149 в отношении фио ...паспортные данные, копии справки о доходах физического лица, за дата №63 от дата в отношении фио ...паспортные данные из наименование организации с которой фио не состояла в трудовых отношениях, для получения денежных средств, передачи изготовленных фиктивных документов непосредственно заемщику (фио), выбора кредитного учреждения, хищение денежных средств которого планировалось, координации действий заемщика при совершении преступления, распределения похищенного среди соучастников. Так, для совершения хищений и завладения денежными средствами, планировалось совершить хищение денежных средств, принадлежащих наименование организации, используя фио в роли заемщика, предоставляя вышеуказанные недостоверные документы, не намеревавшейся при этом исполнять взятых на себя обязательств по возврату денежных средств Банкам или иным кредитным учреждениям, предварительно изготовив заведомо фиктивные документы заемщика. фио в соответствии с отведенной ему ролью должен был выполнять роль водителя фио и передавать незаконно полученные денежные средства от фио к неустановленным соучастникам.

В продолжение совместных с соучастниками преступных намерений, действуя совместно и согласованно, дата, в в период рабочего времени с время по время, фио совместно с фио прибыла в Дополнительный офис наименование организации, расположенный по адресу: адрес, где имея преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, из корыстных побуждений, действуя в соответствии с отведенной ей ролью в совершении преступления, представилась фио, при этом предъявив сотруднику наименование организации, заранее приготовленный и полученный от соучастников, в точно неустановленное следствием время но не позднее дата, подложный пакет документов необходимый для получения кредита: копию трудовой книжки ТК-ІV №8547149 в отношении фио ...паспортные данные; копию справки о доходах физического лица, за дата №63 от дата в отношении фио ...паспортные данные из наименование организации с которой фио не состояла в трудовых отношениях для получения денежных средств, тем самым указав недостоверные данные о своей личности, и путем обмана оформила кредитный договор № 92778100 от дата на получение денежной суммы в размере сумма.

В продолжение совместных с соучастниками преступных намерений, действуя совместно и согласованно, дата, в точно неустановленное следствием время, фио совместно со фио прибыла в Дополнительный офис наименование организации, расположенный по адресу: адрес для получения денежных средств по одобренному банком вышеуказанному заявлению о предоставлении кредита от дата, и подписав кредитный договор получила денежные средства в сумме сумма, путем перевода на принадлежащий ей банковский счет №40817810638122927545 открытый в ДО наименование организации №9038/0702 по адресу: адрес.

Далее дата, в период времени с время по время, находясь в ДО наименование организации по адресу: адрес помощью банкомата АТМ 10860825 обналичила вышеуказанные денежные средства и покинула отделение банка, таким образом завладела денежными средствами и получила реальную возможность распоряжаться ими по своему усмотрению.

После чего не имея намерений и реальной возможности к исполнению договорных обязательств по кредитному договору, похитила совместно с соучастниками указанные денежные средства, причинив своими действиями наименование организации материальный ущерб на сумму сумма.

Подсудимая фио вину в совершении преступлений признала полностью, в содеянном раскаялась, согласилась с предъявленным обвинением и заявила ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке, пояснив при этом, что ходатайство заявлено ею добровольно и после проведения консультации с защитником, она осознает характер и последствия указанного ходатайства.

Подсудимый фио вину в совершении преступлений признал полностью, в содеянном раскаялся, согласился с предъявленным обвинением и заявил ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке, пояснив при этом, что ходатайство заявлено им добровольно и после проведения консультации с защитником, он осознает характер и последствия указанного ходатайства.

Адвокаты поддержали подсудимых, потерпевшие и государственный обвинитель не возражали против рассмотрения дела в особом порядке, в связи, с чем суд, удовлетворив ходатайство подсудимых, приходит к выводу о том, что обвинение, с которым согласились подсудимые обоснованно, подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу, в связи с чем действия фио суд квалифицирует по ч. 2 ст. 159.1 УК РФ (2 эпизода), так как они совершили два мошенничества в сфере кредитования, то есть хищения денежных средств заемщиком путем предоставления банку заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору.

При назначении наказания, суд в соответствии со ст. 60 УК РФ принимает во внимание характер и степень общественной опасности содеянного, данные о личности виновных:

фио свою вину полностью признала, в содеянном раскаялась, ранее не судима, на учетах в ПНД и НД не состоит, положительно характеризуется по месту жительства, положительно характеризуется по последнему месту работы, частично возместила причиненный потерпевшим ущерб, является сиротой, имеет на иждивении пожилую бабушку-пенсионера, которая страдает рядом заболеваний, ее брат страдает заболеванием почек.

Смягчающими наказание фио обстоятельствами суд признает на основании ч. 2 ст. 61 УК РФ раскаяние в содеянном, имеющиеся положительные характеристики, наличие на иждивении пожилой бабушки-пенсионера, ее состояние здоровья, состояние здоровья брата, то обстоятельство, что она является сиротой, а также на основании п. «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ добровольное частичное возмещение ущерба потерпевшим.

фио свою вину полностью признал и раскаялся в содеянном, ранее не судим, на учетах в НД, ПНД не состоит, положительно характеризуется по месту жительства, работает, положительно характеризуется по месту работы, со слов страдает хроническим заболеванием, имеет двоих малолетних детей, имеет на иждивении отца-пенсионера, страдающего повышенным давлением, а также бабушку-пенсионера, которая страдает тяжелыми заболеваниями и является инвалидом.

Смягчающими наказание фио обстоятельствами суд на основании ч. 2 ст. 61 УК РФ признает раскаяние в содеянном, имеющиеся положительные характеристики, его состояние здоровья, наличие на иждивении пожилых отца и бабушки-пенсионеров, их состояние здоровья и инвалидность бабушки, а также на основании п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ наличие двоих малолетних детей.

Обстоятельств, отягчающих наказание, судом не установлено.

Учитывая степень общественной опасности совершенных преступлений, все обстоятельства дела, суд не находит оснований для применения положений ст. 15 ч. 6 УК РФ и изменения категории преступлений на менее тяжкую.

Учитывая фактические обстоятельства совершения фио и фио преступлений и степень их общественной опасности, а также конкретные обстоятельства дела, вышеперечисленные смягчающие обстоятельства и данные о их личности, отсутствие отягчающих обстоятельства, влияние назначенного наказания на исправление осужденных и условия жизни их семей, суд приходит к выводу о том, что исправление фио и фио возможно без изоляции от общества и назначает им наказание в виде лишения свободы, с учетом требований ч. 5 ст. 62 УК РФ, а в отношении фио также с учетом требований ч. 1 ст. 62 УК РФ, с применением положений ст.73 УК РФ, условно.

Каких-либо исключительных обстоятельств, позволяющих назначить подсудимым более мягкое наказание, в том числе с применением ст. 64 УК РФ, суд не усматривает.

В соответствии со ст. ст. 81, 299 ч.1 п. 12 УПК РФ суд разрешает судьбу вещественных доказательств.

Руководствуясь ст. ст. 314-316 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать фио виновной в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159.1 УК РФ и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год 4 (четыре) месяца за каждое преступление.

На основании ч. 2 ст. 69 УК РФ по совокупности совершенных преступлений, путем частичного сложения наказаний, окончательно фио назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 1 (один) года 8 (восемь) месяцев.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное фио наказание считать условным, с испытательным сроком в течение 1 (одного) года 8 (восьми) месяцев.

Обязать фио в период испытательного срока не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, занимающегося исправлением осужденного, куда ежемесячно являться на регистрацию.

Признать фио виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159.1 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год 6 (шесть) месяцев за каждое преступление.

На основании ч. 2 ст. 69 УК РФ по совокупности совершенных преступлений, путем частичного сложения наказаний, окончательно фио назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное фио наказание считать условным, с испытательным сроком в течение 2 (двух) лет.

Обязать фио в период испытательного срока не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, занимающегося исправлением осужденного, куда ежемесячно являться на регистрацию.

Меру пресечения фио и фио в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу оставить без изменения, по вступлении приговора в законную силу отменить.

Вещественные доказательства: выписку по операциям на счете фио, открытом в наименование организации на 50 листах формата А4, копию трудовой книжки ТК-ІV №8547149, копию справки о доходах физического лица, за дата №63 от дата, копию трудовой книжки ТК-ІV №8547149 в отношении фио ...паспортные данные, копию справки о доходах физического лица, за дата №63 от дата – хранить в материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в Московский городской суд в течение 10 (десяти) суток со дня провозглашения, с учетом требований ст. 389.15 п.1 УПК РФ.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденные вправе в письменном виде в десятидневный срок заявить ходатайство о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

фио Андрюхин