Приговор
Дело № 01-0461/2020 | Измайловский районный суд
ПРИГОВОР
Именем Российской Федерации
адрес дата
Измайловский районный суд адрес в составе председательствующего судьи фио,
с участием государственных обвинителей: старшего помощника Измайловского межрайонного прокурора фио, помощника Измайловского межрайонного прокурора фио, помощника Измайловского межрайонного прокурора фио, помощника Измайловского межрайонного прокурора фио,
представителя потерпевшего фио,
защитника – адвоката фио, предоставившей удостоверение № 4734 и ордер № 4Т, выданный дата,
подсудимого фио,
при секретарях: фио, фио,
рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении
фио, паспортные данные, гражданина РФ, зарегистрированного по адресу: адрес, имеющего высшее образование, не работающего, женатого, имеющего троих несовершеннолетних детей, ранее судимого дата Перовским районным судом адрес по п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ к дата лишения свободы, на основании ст. 73 УК РФ условно, с испытательным сроком на дата, военнообязанного,
обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 (9 эпизодов), ч. 1 ст. 159 (5 эпизодов), ч. 4 ст. 159 УК РФ,
УСТАНОВИЛ:
фио виновен в том, что совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, в особо крупном размере.
Преступление совершено при следующих обстоятельствах.
Он /фио/ исполняя обязанности главного бухгалтера с дата в наименование организации на основании Приказа № 3 от дата, трудового договора от дата, а также в соответствии с должностной инструкцией, достиг доверительных отношений с руководителем наименование организации в лице Кавешникова фио. наименование организации входит в группу компаний, куда также входит наименование организации. В результате достигнутых доверительных отношений, фио по устной договоренности поручил фио выполнять также обязанности главного бухгалтера наименование организации без официального оформления трудовых отношений. Генеральный директор наименование организации фио в присутствии фио передала фио карту памяти - флэш-карта с ЭЦП (электронной цифровой подписью), посредством которой одобрялись безналичные платежи с расчетного счета наименование организации № 40702810938000150896, открытого в наименование организации по адресу: адрес. корп. 1, контрагентам посредством программы «Банк-клиент». Так, в период времени с дата по дата, фио, работая на основании устной договоренности с генеральным директором наименование организации фио и представителем наименование организации фио, в должности главного бухгалтера наименование организации, имея свободный доступ к расчётному счету указанного общества, осознавая обязанность добросовестно выполнять возложенные на него трудовые функции, воспользовался сложившимися доверительными отношениями с руководством наименование организации, из корыстных побуждений разработал план на совершение мошенничества, согласно которого он /фио/, как лицо, на основании устной договоренности с генеральным директором общества фио, выполняющее обязанности главного бухгалтера наименование организации, имея возможность распоряжаться денежными средствами, находящимися на расчетном счете наименование организации, осуществляя операции по расчетному счету данного общества с указанием в назначении платежа фиктивных договоров процентного займа, оформленных якобы на его имя, с применением находящихся в его распоряжении ключа «Банк-Клиента» наименование организации и смс – кодов подтверждения платежей, направлял в наименование организации электронные команды по перечислению денежных средств и перечислял денежные средства, принадлежащие наименование организации, используя электронно – цифровую подпись генерального директора наименование организации фио, путем злоупотребления доверием, перечислив на подконтрольный ему расчетный счет № 40817810604320030800, открытый в наименование организации по адресу: адрес, похитил денежные средства наименование организации.
Так фио, во исполнение своего преступного умысла, действуя согласно разработанному им плану на совершение мошенничества, из корыстных побуждений, с целью извлечения материальной выгоды, пользуясь доверительными отношениями с генеральным директором наименование организации фио, выполняя на основании устной договоренности обязанности главного бухгалтера наименование организации, расположенного по адресу: адрес, имея доступ к расчётным счетам общества, путем злоупотребления доверием, осуществил ряд операций, а именно:
дата он /фио/ находясь на своем рабочем месте по адресу: адрес, без указаний генерального директора наименование организации фио, неосведомленной о его преступных намерениях, пользуясь сложившимися доверительными отношениями, распорядился денежными средствами наименование организации, используя находящиеся при нем в распоряжении ключ от системы «Банк – Клиент» и смс – код подтверждения платежа, в личном кабинете наименование организации ввел в назначение платежа фиктивный договор процентного (11% годовых) займа № 11-1 от дата (НДС не облагается) на сумму сумма, после чего направил платежное поручение в обслуживающий наименование организации. На основании указанного подложного поручения с расчетного счета наименование организации № 40702810938000150896 открытого в дополнительном офисе № 9038/0807 наименование организации, расположенном по адресу: адрес, похитил путем злоупотребления доверием денежные средства наименование организации в размере сумма, путем перечисления указанной суммы денежных средств на расчетный счет № 40817810604320030800 открытый на имя фио и обслуживаемый в наименование организации по адресу: адрес;
дата он /фио/ находясь на своем рабочем месте по адресу: адрес, без указаний генерального директора наименование организации фио, неосведомленной о его преступных намерениях, пользуясь сложившимися доверительными отношениями, распорядился денежными средствами наименование организации, используя находящиеся при нем в распоряжении ключ от системы «Банк – Клиент» и смс – код подтверждения платежа, в личном кабинете наименование организации ввел в назначение платежа фиктивный договор процентного (11% годовых) займа № 11-1 от дата (НДС не облагается) на сумму сумма (транш № 2), после чего направил платежное поручение в обслуживающий наименование организации. На основании указанного подложного поручения с расчетного счета наименование организации № 40702810938000150896 открытого в дополнительном офисе № 9038/0807 наименование организации, расположенном по адресу: адрес, похитил путем злоупотребления доверием денежные средства наименование организации в размере сумма путем перечисления указанной суммы денежных средств на расчетный счет № 40817810604320030800 открытый на его имя в наименование организации по адресу: адрес;
дата он /фио/ находясь на своем рабочем месте по адресу: адрес, без указаний генерального директора наименование организации фио, неосведомленной о его преступных намерениях, пользуясь сложившимися доверительными отношениями, распорядился денежными средствами наименование организации, используя находящиеся при нем в распоряжении ключ от системы «Банк – Клиент» и смс – код подтверждения платежа, в личном кабинете наименование организации ввел в назначение платежа фиктивный договор процентного (11% годовых) займа № 11-1 от дата (НДС не облагается) на сумму сумма (транш № 3), после чего направил платежное поручение в обслуживающий наименование организации. На основании указанного подложного поручения с расчетного счета наименование организации № 40702810938000150896 открытого в дополнительном офисе № 9038/0807 наименование организации, расположенном по адресу: адрес, похитил путем злоупотребления доверием денежные средства наименование организации в размере сумма путем перечисления указанной суммы денежных средств на расчетный счет № 40817810604320030800 открытый на его имя в наименование организации по адресу: адрес;
дата он /фио/ находясь на своем рабочем месте по адресу: адрес, без указаний генерального директора наименование организации фио, неосведомленной о его преступных намерениях, пользуясь сложившимися доверительными отношениями, распорядился денежными средствами наименование организации, используя находящиеся при нем в распоряжении ключ от системы «Банк – Клиент» и смс – код подтверждения платежа, в личном кабинете наименование организации ввел в назначение платежа фиктивный договор процентного (11% годовых) займа № 11-1 от дата (НДС не облагается) на сумму сумма (транш № 4), после чего направил платежное поручение в обслуживающий наименование организации. На основании указанного подложного поручения с расчетного счета наименование организации № 40702810938000150896 открытого в дополнительном офисе № 9038/0807 наименование организации, расположенном по адресу: адрес, похитил путем злоупотребления доверием денежные средства наименование организации в размере сумма путем перечисления указанной суммы денежных средств на расчетный счет № 40817810604320030800 открытый на его имя в наименование организации по адресу: адрес;
дата он /фио/ находясь на своем рабочем месте по адресу: адрес, без указаний генерального директора наименование организации фио, неосведомленной о его преступных намерениях, пользуясь сложившимися доверительными отношениями, распорядился денежными средствами наименование организации, используя находящиеся при нем в распоряжении ключ от системы «Банк – Клиент» и смс – код подтверждения платежа, в личном кабинете наименование организации ввел в назначение платежа фиктивный договор процентного (11% годовых) займа № 11-1 от дата (НДС не облагается) на сумму сумма (транш № 5), после чего направил платежное поручение в обслуживающий наименование организации. На основании указанного подложного поручения с расчетного счета наименование организации № 40702810938000150896 открытого в дополнительном офисе № 9038/0807 наименование организации, расположенном по адресу: адрес, похитил путем злоупотребления доверием денежные средства наименование организации в размере сумма путем перечисления указанной суммы денежных средств на расчетный счет № 40817810604320030800 открытый на его имя в наименование организации по адресу: адрес;
дата он /фио/ находясь на своем рабочем месте по адресу: адрес, без указаний генерального директора наименование организации фио, неосведомленной о его преступных намерениях, пользуясь сложившимися доверительными отношениями, распорядился денежными средствами наименование организации, используя находящиеся при нем в распоряжении ключ от системы «Банк – Клиент» и смс – код подтверждения платежа, в личном кабинете наименование организации ввел в назначение платежа фиктивный договор процентного (11% годовых) займа № 11-1 от дата (НДС не облагается) на сумму сумма (транш № 6), после чего направил платежное поручение в обслуживающий наименование организации. На основании указанного подложного поручения с расчетного счета наименование организации № 40702810938000150896 открытого в дополнительном офисе № 9038/0807 наименование организации, расположенном по адресу: адрес, похитил путем злоупотребления доверием денежные средства наименование организации в размере сумма путем перечисления указанной суммы денежных средств на расчетный счет № 40817810604320030800 открытый на его имя в наименование организации по адресу: адрес.
дата он /фио/ находясь на своем рабочем месте по адресу: адрес, без указаний генерального директора наименование организации фио, неосведомленной о его преступных намерениях, пользуясь сложившимися доверительными отношениями, распорядился денежными средствами наименование организации, используя находящиеся при нем в распоряжении ключ от системы «Банк – Клиент» и смс – код подтверждения платежа, в личном кабинете наименование организации ввел в назначение платежа фиктивный договор процентного (11% годовых) займа № 12-1 от дата (НДС не облагается) на сумму сумма (транш № 1), после чего направил платежное поручение в обслуживающий наименование организации. На основании указанного подложного поручения с расчетного счета наименование организации № 40702810938000150896 открытого в дополнительном офисе № 9038/0807 наименование организации, расположенном по адресу: адрес, похитил путем злоупотребления доверием денежные средства наименование организации в размере сумма путем перечисления указанной суммы денежных средств на расчетный счет № 40817810604320030800 открытый на его имя в наименование организации по адресу: адрес;
дата он /фио/ находясь на своем рабочем месте по адресу: адрес, без указаний генерального директора наименование организации фио, неосведомленной о его преступных намерениях, пользуясь сложившимися доверительными отношениями, распорядился денежными средствами наименование организации, используя находящиеся при нем в распоряжении ключ от системы «Банк – Клиент» и смс – код подтверждения платежа, в личном кабинете наименование организации ввел в назначение платежа фиктивный договор процентного (11% годовых) займа № 12-1 от дата (НДС не облагается) на сумму сумма (транш № 2), после чего направил платежное поручение в обслуживающий наименование организации. На основании указанного подложного поручения с расчетного счета наименование организации № 40702810938000150896 открытого в дополнительном офисе № 9038/0807 наименование организации, расположенном по адресу: адрес, похитил путем злоупотребления доверием денежные средства наименование организации в размере сумма путем перечисления указанной суммы денежных средств на расчетный счет № 40817810604320030800 открытый на его имя в наименование организации по адресу: адрес;
дата он /фио/ находясь на своем рабочем месте по адресу: адрес, без указаний генерального директора наименование организации фио, неосведомленной о его преступных намерениях, пользуясь сложившимися доверительными отношениями, распорядился денежными средствами наименование организации, используя находящиеся при нем в распоряжении ключ от системы «Банк – Клиент» и смс – код подтверждения платежа, в личном кабинете наименование организации ввел в назначение платежа фиктивный договор процентного (11% годовых) займа № 12-1 от дата (НДС не облагается) на сумму сумма (транш № 3), после чего направил платежное поручение в обслуживающий наименование организации. На основании указанного подложного поручения с расчетного счета наименование организации № 40702810938000150896 открытого в дополнительном офисе № 9038/0807 наименование организации, расположенном по адресу: адрес, похитил путем злоупотребления доверием денежные средства наименование организации в размере сумма путем перечисления указанной суммы денежных средств на расчетный счет № 40817810604320030800 открытый на его имя в наименование организации по адресу: адрес;
дата он /фио/ находясь на своем рабочем месте по адресу: адрес, без указаний генерального директора наименование организации фио, неосведомленной о его преступных намерениях, пользуясь сложившимися доверительными отношениями, распорядился денежными средствами наименование организации, используя находящиеся при нем в распоряжении ключ от системы «Банк – Клиент» и смс – код подтверждения платежа, в личном кабинете наименование организации ввел в назначение платежа фиктивный договор процентного (11% годовых) займа № 12-1 от дата (НДС не облагается) на сумму сумма (транш № 4), после чего направил платежное поручение в обслуживающий наименование организации. На основании указанного подложного поручения с расчетного счета наименование организации № 40702810938000150896 открытого в дополнительном офисе № 9038/0807 наименование организации, расположенном по адресу: адрес, похитил путем злоупотребления доверием денежные средства наименование организации в размере сумма путем перечисления указанной суммы денежных средств на расчетный счет № 40817810604320030800 открытый на его имя в наименование организации по адресу: адрес;
дата он /фио/ находясь на своем рабочем месте по адресу: адрес, без указаний генерального директора наименование организации фио, неосведомленной о его преступных намерениях, пользуясь сложившимися доверительными отношениями, распорядился денежными средствами наименование организации, используя находящиеся при нем в распоряжении ключ от системы «Банк – Клиент» и смс – код подтверждения платежа, в личном кабинете наименование организации ввел в назначение платежа фиктивный договор процентного (11% годовых) займа № 12-1 от дата (НДС не облагается) на сумму сумма (транш № 5), после чего направил платежное поручение в обслуживающий наименование организации. На основании указанного подложного поручения с расчетного счета наименование организации № 40702810938000150896 открытого в дополнительном офисе № 9038/0807 наименование организации, расположенном по адресу: адрес, похитил путем злоупотребления доверием денежные средства наименование организации в размере сумма путем перечисления указанной суммы денежных средств на расчетный счет № 40817810604320030800 открытый на его имя в наименование организации по адресу: адрес;
дата он /фио/ находясь на своем рабочем месте по адресу: адрес, без указаний генерального директора наименование организации фио, неосведомленной о его преступных намерениях, пользуясь сложившимися доверительными отношениями, распорядился денежными средствами наименование организации, используя находящиеся при нем в распоряжении ключ от системы «Банк – Клиент» и смс – код подтверждения платежа, в личном кабинете наименование организации ввел в назначение платежа фиктивный договор процентного (11% годовых) займа № 12-1 от дата (НДС не облагается) на сумму сумма (транш № 6), после чего направил платежное поручение в обслуживающий наименование организации. На основании указанного подложного поручения с расчетного счета наименование организации № 40702810938000150896 открытого в дополнительном офисе № 9038/0807 наименование организации, расположенном по адресу: адрес, похитил путем злоупотребления доверием денежные средства наименование организации в размере сумма путем перечисления указанной суммы денежных средств на расчетный счет № 40817810604320030800 открытый на его имя в наименование организации по адресу: адрес;
дата он /фио/ находясь на своем рабочем месте по адресу: адрес, без указаний генерального директора наименование организации фио, неосведомленной о его преступных намерениях, пользуясь сложившимися доверительными отношениями, распорядился денежными средствами наименование организации, используя находящиеся при нем в распоряжении ключ от системы «Банк – Клиент» и смс – код подтверждения платежа, в личном кабинете наименование организации ввел в назначение платежа фиктивный договор процентного (11% годовых) займа № 12-1 от дата (НДС не облагается) на сумму сумма (транш № 7), после чего направил платежное поручение в обслуживающий наименование организации. На основании указанного подложного поручения с расчетного счета наименование организации № 40702810938000150896 открытого в дополнительном офисе № 9038/0807 наименование организации, расположенном по адресу: адрес, похитил путем злоупотребления доверием денежные средства наименование организации в размере сумма путем перечисления указанной суммы денежных средств на расчетный счет № 40817810604320030800 открытый на его имя в наименование организации по адресу: адрес;
дата он /фио/ находясь на своем рабочем месте по адресу: адрес, без указаний генерального директора наименование организации фио, неосведомленной о его преступных намерениях, пользуясь сложившимися доверительными отношениями, распорядился денежными средствами наименование организации, используя находящиеся при нем в распоряжении ключ от системы «Банк – Клиент» и смс – код подтверждения платежа, в личном кабинете наименование организации ввел в назначение платежа фиктивный договор процентного (11% годовых) займа № 12-1 от дата (НДС не облагается) на сумму сумма (транш № 8), после чего направил платежное поручение в обслуживающий наименование организации. На основании указанного подложного поручения с расчетного счета наименование организации № 40702810938000150896 открытого в дополнительном офисе № 9038/0807 наименование организации, расположенном по адресу: адрес, похитил путем злоупотребления доверием денежные средства наименование организации в размере сумма путем перечисления указанной суммы денежных средств на расчетный счет № 40817810604320030800 открытый на его имя в наименование организации по адресу: адрес.
дата, фио, работая на основании устной договоренности с генеральным директором наименование организации фио и представителем наименование организации фио, в должности главного бухгалтера наименование организации, имея свободный доступ к расчётному счету указанного общества, имея возможность распоряжаться денежными средствами, находящимися на расчетном счете наименование организации, осуществляя операции по расчетному счету данного общества с указанием в назначении платежа фиктивный договор процентного (11% годовых) займа № 12-2 от дата, оформленный якобы на его имя, с применением находящихся в его распоряжении ключа «Банк-Клиента» наименование организации и смс – кодов подтверждения платежей, во исполнение своего преступного умысла, действуя согласно разработанному им плану на совершение мошенничества, из корыстных побуждений, направил в наименование организации электронную команду по перечислению денежных средств, принадлежащих наименование организации, используя электронно – цифровую подпись генерального директора наименование организации фио, путем злоупотребления доверием, перечислив на подконтрольный ему расчетный счет № 40817810604320030800, открытый в наименование организации по адресу: адрес, похитил денежные средства указанного общества в сумме сумма,
дата он /фио/ находясь на своем рабочем месте по адресу: адрес, без указаний генерального директора наименование организации фио, неосведомленной о его преступных намерениях, пользуясь сложившимися доверительными отношениями, распорядился денежными средствами наименование организации, используя находящиеся при нем в распоряжении ключ от системы «Банк – Клиент» и смс – код подтверждения платежа, в личном кабинете наименование организации ввел в назначение платежа фиктивный договор процентного (11% годовых) займа № 01-1 от дата (НДС не облагается) на сумму сумма (транш № 1), после чего направил платежное поручение в обслуживающий наименование организации. На основании указанного подложного поручения с расчетного счета наименование организации № 40702810938000150896 открытого в дополнительном офисе № 9038/0807 наименование организации, расположенном по адресу: адрес, похитил путем злоупотребления доверием денежные средства наименование организации в размере сумма путем перечисления указанной суммы денежных средств на расчетный счет № 40817810604320030800 открытый на его имя в наименование организации по адресу: адрес;
дата он /фио/ находясь на своем рабочем месте по адресу: адрес, без указаний генерального директора наименование организации фио, неосведомленной о его преступных намерениях, пользуясь сложившимися доверительными отношениями, распорядился денежными средствами наименование организации, используя находящиеся при нем в распоряжении ключ от системы «Банк – Клиент» и смс – код подтверждения платежа, в личном кабинете наименование организации ввел в назначение платежа фиктивный договор процентного (11% годовых) займа № 01-1 от дата (НДС не облагается) на сумму сумма (транш № 2), после чего направил платежное поручение в обслуживающий наименование организации. На основании указанного подложного поручения с расчетного счета наименование организации № 40702810938000150896 открытого в дополнительном офисе № 9038/0807 наименование организации, расположенном по адресу: адрес, похитил путем злоупотребления доверием денежные средства наименование организации в размере сумма путем перечисления указанной суммы денежных средств на расчетный счет № 40817810604320030800 открытый на его имя в наименование организации по адресу: адрес;
дата он /фио/ находясь на своем рабочем месте по адресу: адрес, без указаний генерального директора наименование организации фио, неосведомленной о его преступных намерениях, пользуясь сложившимися доверительными отношениями, распорядился денежными средствами наименование организации, используя находящиеся при нем в распоряжении ключ от системы «Банк – Клиент» и смс – код подтверждения платежа, в личном кабинете наименование организации ввел в назначение платежа фиктивный договор процентного (11% годовых) займа № 01-1 от дата (НДС не облагается) на сумму сумма (транш № 3), после чего направил платежное поручение в обслуживающий наименование организации. На основании указанного подложного поручения с расчетного счета наименование организации № 40702810938000150896 открытого в дополнительном офисе № 9038/0807 наименование организации, расположенном по адресу: адрес, похитил путем злоупотребления доверием денежные средства наименование организации в размере сумма путем перечисления указанной суммы денежных средств на расчетный счет № 40817810604320030800 открытый на его имя в наименование организации по адресу: адрес;
дата он /фио/ находясь на своем рабочем месте по адресу: адрес, без указаний генерального директора наименование организации фио, неосведомленной о его преступных намерениях, пользуясь сложившимися доверительными отношениями, распорядился денежными средствами наименование организации, используя находящиеся при нем в распоряжении ключ от системы «Банк – Клиент» и смс – код подтверждения платежа, в личном кабинете наименование организации ввел в назначение платежа фиктивный договор процентного (11% годовых) займа № 01-1 от дата (НДС не облагается) на сумму сумма (транш № 4), после чего направил платежное поручение в обслуживающий наименование организации. На основании указанного подложного поручения с расчетного счета наименование организации № 40702810938000150896 открытого в дополнительном офисе № 9038/0807 наименование организации, расположенном по адресу: адрес, похитил путем злоупотребления доверием денежные средства наименование организации в размере сумма путем перечисления указанной суммы денежных средств на расчетный счет № 40817810604320030800 открытый на его имя в наименование организации по адресу: адрес;
дата он /фио/ находясь на своем рабочем месте по адресу: адрес, без указаний генерального директора наименование организации фио, неосведомленной о его преступных намерениях, пользуясь сложившимися доверительными отношениями, распорядился денежными средствами наименование организации, используя находящиеся при нем в распоряжении ключ от системы «Банк – Клиент» и смс – код подтверждения платежа, в личном кабинете наименование организации ввел в назначение платежа фиктивный договор процентного (11% годовых) займа № 01-1 от дата (НДС не облагается) на сумму сумма (транш № 5), после чего направил платежное поручение в обслуживающий наименование организации. На основании указанного подложного поручения с расчетного счета наименование организации № 40702810938000150896 открытого в дополнительном офисе № 9038/0807 наименование организации, расположенном по адресу: адрес, похитил путем злоупотребления доверием денежные средства наименование организации в размере сумма путем перечисления указанной суммы денежных средств на расчетный счет № 40817810604320030800 открытый на его имя в наименование организации по адресу: адрес;
дата он /фио/ находясь на своем рабочем месте по адресу: адрес, без указаний генерального директора наименование организации фио, неосведомленной о его преступных намерениях, пользуясь сложившимися доверительными отношениями, распорядился денежными средствами наименование организации, используя находящиеся при нем в распоряжении ключ от системы «Банк – Клиент» и смс – код подтверждения платежа, в личном кабинете наименование организации ввел в назначение платежа фиктивный договор процентного (11% годовых) займа № 01-2 от дата (НДС не облагается) на сумму сумма (транш № 1), после чего направил платежное поручение в обслуживающий наименование организации. На основании указанного подложного поручения с расчетного счета наименование организации № 40702810938000150896 открытого в дополнительном офисе № 9038/0807 наименование организации, расположенном по адресу: адрес, похитил путем злоупотребления доверием денежные средства наименование организации в размере сумма путем перечисления указанной суммы денежных средств на расчетный счет № 40817810604320030800 открытый на его имя в наименование организации по адресу: адрес;
дата он /фио/ находясь на своем рабочем месте по адресу: адрес, без указаний генерального директора наименование организации фио, неосведомленной о его преступных намерениях, пользуясь сложившимися доверительными отношениями, распорядился денежными средствами наименование организации, используя находящиеся при нем в распоряжении ключ от системы «Банк – Клиент» и смс – код подтверждения платежа, в личном кабинете наименование организации ввел в назначение платежа фиктивный договор процентного (11% годовых) займа № 01-2 от дата (НДС не облагается) на сумму сумма (транш № 2), после чего направил платежное поручение в обслуживающий наименование организации. На основании указанного подложного поручения с расчетного счета наименование организации № 40702810938000150896 открытого в дополнительном офисе № 9038/0807 наименование организации, расположенном по адресу: адрес, похитил путем злоупотребления доверием денежные средства наименование организации в размере сумма путем перечисления указанной суммы денежных средств на расчетный счет № 40817810604320030800 открытый на его имя в наименование организации по адресу: адрес;
дата он /фио/ находясь на своем рабочем месте по адресу: адрес, без указаний генерального директора наименование организации фио, неосведомленной о его преступных намерениях, пользуясь сложившимися доверительными отношениями, распорядился денежными средствами наименование организации, используя находящиеся при нем в распоряжении ключ от системы «Банк – Клиент» и смс – код подтверждения платежа, в личном кабинете наименование организации ввел в назначение платежа фиктивный договор процентного (11% годовых) займа № 01-2 от дата (НДС не облагается) на сумму сумма (транш № 4), после чего направил платежное поручение в обслуживающий наименование организации. На основании указанного подложного поручения с расчетного счета наименование организации № 40702810938000150896 открытого в дополнительном офисе № 9038/0807 наименование организации, расположенном по адресу: адрес, похитил путем злоупотребления доверием денежные средства наименование организации в размере сумма путем перечисления указанной суммы денежных средств на расчетный счет № 40817810604320030800 открытый на его имя в наименование организации по адресу: адрес;
дата он /фио/ находясь на своем рабочем месте по адресу: адрес, без указаний генерального директора наименование организации фио, неосведомленной о его преступных намерениях, пользуясь сложившимися доверительными отношениями, распорядился денежными средствами наименование организации, используя находящиеся при нем в распоряжении ключ от системы «Банк – Клиент» и смс – код подтверждения платежа, в личном кабинете наименование организации ввел в назначение платежа фиктивный договор процентного (11% годовых) займа № 01-2 от дата (НДС не облагается) на сумму сумма (транш № 3), после чего направил платежное поручение в обслуживающий наименование организации. На основании указанного подложного поручения с расчетного счета наименование организации № 40702810938000150896 открытого в дополнительном офисе № 9038/0807 наименование организации, расположенном по адресу: адрес, похитил путем злоупотребления доверием денежные средства наименование организации в размере сумма путем перечисления указанной суммы денежных средств на расчетный счет № 40817810604320030800 открытый на его имя в наименование организации по адресу: адрес;
дата он /фио/ находясь на своем рабочем месте по адресу: адрес, без указаний генерального директора наименование организации фио, неосведомленной о его преступных намерениях, пользуясь сложившимися доверительными отношениями, распорядился денежными средствами наименование организации, используя находящиеся при нем в распоряжении ключ от системы «Банк – Клиент» и смс – код подтверждения платежа, в личном кабинете наименование организации ввел в назначение платежа фиктивный договор процентного (11% годовых) займа № 01-2 от дата (НДС не облагается) на сумму сумма (транш № 5), после чего направил платежное поручение в обслуживающий наименование организации. На основании указанного подложного поручения с расчетного счета наименование организации № 40702810938000150896 открытого в дополнительном офисе № 9038/0807 наименование организации, расположенном по адресу: адрес, похитил путем злоупотребления доверием денежные средства наименование организации в размере сумма путем перечисления указанной суммы денежных средств на расчетный счет № 40817810604320030800 открытый на его имя в наименование организации по адресу: адрес.
дата он /фио/ находясь на своем рабочем месте по адресу: адрес, без указаний генерального директора наименование организации фио, неосведомленной о его преступных намерениях, пользуясь сложившимися доверительными отношениями, распорядился денежными средствами наименование организации, используя находящиеся при нем в распоряжении ключ от системы «Банк – Клиент» и смс – код подтверждения платежа, в личном кабинете наименование организации ввел в назначение платежа фиктивный договор процентного (11% годовых) займа № 01-3 от дата (НДС не облагается) на сумму сумма (транш № 1), после чего направил платежное поручение в обслуживающий наименование организации. На основании указанного подложного поручения с расчетного счета наименование организации № 40702810938000150896 открытого в дополнительном офисе № 9038/0807 наименование организации, расположенном по адресу: адрес, похитил путем злоупотребления доверием денежные средства наименование организации в размере сумма, путем перечисления указанной суммы денежных средств на расчетный счет № 40817810604320030800 открытый на имя фио и обслуживаемый в наименование организации по адресу: адрес;
дата он /фио/ находясь на своем рабочем месте по адресу: адрес, без указаний генерального директора наименование организации фио, неосведомленной о его преступных намерениях, пользуясь сложившимися доверительными отношениями, распорядился денежными средствами наименование организации, используя находящиеся при нем в распоряжении ключ от системы «Банк – Клиент» и смс – код подтверждения платежа, в личном кабинете наименование организации ввел в назначение платежа фиктивный договор процентного (11% годовых) займа № 01-3 от дата (НДС не облагается) на сумму сумма (транш № 2), после чего направил платежное поручение в обслуживающий наименование организации. На основании указанного подложного поручения с расчетного счета наименование организации № 40702810938000150896 открытого в дополнительном офисе № 9038/0807 наименование организации, расположенном по адресу: адрес, похитил путем злоупотребления доверием денежные средства наименование организации в размере сумма, путем перечисления указанной суммы денежных средств на расчетный счет № 40817810604320030800 открытый на имя фио и обслуживаемый в наименование организации по адресу: адрес;
дата он /фио/ находясь на своем рабочем месте по адресу: адрес, без указаний генерального директора наименование организации фио, неосведомленной о его преступных намерениях, пользуясь сложившимися доверительными отношениями, распорядился денежными средствами наименование организации, используя находящиеся при нем в распоряжении ключ от системы «Банк – Клиент» и смс – код подтверждения платежа, в личном кабинете наименование организации ввел в назначение платежа фиктивный договор процентного (11% годовых) займа № 01-3 от дата (НДС не облагается) на сумму сумма (транш № 3), после чего направил платежное поручение в обслуживающий наименование организации. На основании указанного подложного поручения с расчетного счета наименование организации № 40702810938000150896 открытого в дополнительном офисе № 9038/0807 наименование организации, расположенном по адресу: адрес, похитил путем злоупотребления доверием денежные средства наименование организации в размере сумма, путем перечисления указанной суммы денежных средств на расчетный счет № 40817810604320030800 открытый на имя фио и обслуживаемый в наименование организации по адресу: адрес.
дата он /фио/ находясь на своем рабочем месте по адресу: адрес, без указаний генерального директора наименование организации фио, неосведомленной о его преступных намерениях, пользуясь сложившимися доверительными отношениями, распорядился денежными средствами наименование организации, используя находящиеся при нем в распоряжении ключ от системы «Банк – Клиент» и смс – код подтверждения платежа, в личном кабинете наименование организации ввел в назначение платежа фиктивный договор процентного (10% годовых) займа № 4-01 от дата (НДС не облагается) на сумму сумма (транш № 1), после чего направил платежное поручение в обслуживающий наименование организации. На основании указанного подложного поручения с расчетного счета наименование организации № 40702810938000150896 открытого в дополнительном офисе № 9038/0807 наименование организации, расположенном по адресу: адрес, похитил путем злоупотребления доверием денежные средства наименование организации в размере сумма, путем перечисления указанной суммы денежных средств на расчетный счет № 40817810604320030800 открытый на имя фио и обслуживаемый в наименование организации по адресу: адрес;
дата он /фио/ находясь на своем рабочем месте по адресу: адрес, без указаний генерального директора наименование организации фио, неосведомленной о его преступных намерениях, пользуясь сложившимися доверительными отношениями, распорядился денежными средствами наименование организации, используя находящиеся при нем в распоряжении ключ от системы «Банк – Клиент» и смс – код подтверждения платежа, в личном кабинете наименование организации ввел в назначение платежа фиктивный договор процентного (10% годовых) займа № 4-01 от дата (НДС не облагается) на сумму сумма (транш № 2), после чего направил платежное поручение в обслуживающий наименование организации. На основании указанного подложного поручения с расчетного счета наименование организации № 40702810938000150896 открытого в дополнительном офисе № 9038/0807 наименование организации, расположенном по адресу: адрес, похитил путем злоупотребления доверием денежные средства наименование организации в размере сумма, путем перечисления указанной суммы денежных средств на расчетный счет № 40817810604320030800 открытый на имя фио и обслуживаемый в наименование организации по адресу: адрес;
дата он /фио/ находясь на своем рабочем месте по адресу: адрес, без указаний генерального директора наименование организации фио, неосведомленной о его преступных намерениях, пользуясь сложившимися доверительными отношениями, распорядился денежными средствами наименование организации, используя находящиеся при нем в распоряжении ключ от системы «Банк – Клиент» и смс – код подтверждения платежа, в личном кабинете наименование организации ввел в назначение платежа фиктивный договор процентного (10% годовых) займа № 4-01 от дата (НДС не облагается) на сумму сумма (транш № 3), после чего направил платежное поручение в обслуживающий наименование организации. На основании указанного подложного поручения с расчетного счета наименование организации № 40702810938000150896 открытого в дополнительном офисе № 9038/0807 наименование организации, расположенном по адресу: адрес, похитил путем злоупотребления доверием денежные средства наименование организации в размере сумма, путем перечисления указанной суммы денежных средств на расчетный счет № 40817810604320030800 открытый на имя фио и обслуживаемый в наименование организации по адресу: адрес;
дата он /фио/ находясь на своем рабочем месте по адресу: адрес, без указаний генерального директора наименование организации фио, неосведомленной о его преступных намерениях, пользуясь сложившимися доверительными отношениями, распорядился денежными средствами наименование организации, используя находящиеся при нем в распоряжении ключ от системы «Банк – Клиент» и смс – код подтверждения платежа, в личном кабинете наименование организации ввел в назначение платежа фиктивный договор процентного (10% годовых) займа № 4-01 от дата (НДС не облагается) на сумму сумма (транш № 4), после чего направил платежное поручение в обслуживающий наименование организации. На основании указанного подложного поручения с расчетного счета наименование организации № 40702810938000150896 открытого в дополнительном офисе № 9038/0807 наименование организации, расположенном по адресу: адрес, похитил путем злоупотребления доверием денежные средства наименование организации в размере сумма, путем перечисления указанной суммы денежных средств на расчетный счет № 40817810604320030800 открытый на имя фио и обслуживаемый в наименование организации по адресу: адрес;
дата он /фио/ находясь на своем рабочем месте по адресу: адрес, без указаний генерального директора наименование организации фио, неосведомленной о его преступных намерениях, пользуясь сложившимися доверительными отношениями, распорядился денежными средствами наименование организации, используя находящиеся при нем в распоряжении ключ от системы «Банк – Клиент» и смс – код подтверждения платежа, в личном кабинете наименование организации ввел в назначение платежа фиктивный договор процентного (10% годовых) займа № 01-5 от дата (НДС не облагается) на сумму сумма (транш № 1), после чего направил платежное поручение в обслуживающий наименование организации. На основании указанного подложного поручения с расчетного счета наименование организации № 40702810938000150896 открытого в дополнительном офисе № 9038/0807 наименование организации, расположенном по адресу: адрес, похитил путем злоупотребления доверием денежные средства наименование организации в размере сумма, путем перечисления указанной суммы денежных средств на расчетный счет № 40817810604320030800 открытый на имя фио и обслуживаемый в наименование организации по адресу: адрес;
дата он /фио/ находясь на своем рабочем месте по адресу: г. Москва, адрес, без указаний генерального директора наименование организации фио, неосведомленной о его преступных намерениях, пользуясь сложившимися доверительными отношениями, распорядился денежными средствами наименование организации, используя находящиеся при нем в распоряжении ключ от системы «Банк – Клиент» и смс – код подтверждения платежа, в личном кабинете наименование организации ввел в назначение платежа фиктивный договор процентного (10% годовых) займа № 01-5 от дата (НДС не облагается) на сумму сумма (транш № 2), после чего направил платежное поручение в обслуживающий наименование организации. На основании указанного подложного поручения с расчетного счета наименование организации № 40702810938000150896 открытого в дополнительном офисе № 9038/0807 наименование организации, расположенном по адресу: адрес, похитил путем злоупотребления доверием денежные средства наименование организации в размере сумма, путем перечисления указанной суммы денежных средств на расчетный счет № 40817810604320030800 открытый на имя фио и обслуживаемый в наименование организации по адресу: адрес;
дата он /фио/ находясь на своем рабочем месте по адресу: адрес, без указаний генерального директора наименование организации фио, неосведомленной о его преступных намерениях, пользуясь сложившимися доверительными отношениями, распорядился денежными средствами наименование организации, используя находящиеся при нем в распоряжении ключ от системы «Банк – Клиент» и смс – код подтверждения платежа, в личном кабинете наименование организации ввел в назначение платежа фиктивный договор процентного (10% годовых) займа № 01-5 от дата (НДС не облагается) на сумму сумма (транш № 3), после чего направил платежное поручение в обслуживающий наименование организации. На основании указанного подложного поручения с расчетного счета наименование организации № 40702810938000150896 открытого в дополнительном офисе № 9038/0807 наименование организации, расположенном по адресу: адрес, похитил путем злоупотребления доверием денежные средства наименование организации в размере сумма, путем перечисления указанной суммы денежных средств на расчетный счет № 40817810604320030800 открытый на имя фио и обслуживаемый в наименование организации по адресу: адрес;
дата он /фио/ находясь на своем рабочем месте по адресу: адрес, без указаний генерального директора наименование организации фио, неосведомленной о его преступных намерениях, пользуясь сложившимися доверительными отношениями, распорядился денежными средствами наименование организации, используя находящиеся при нем в распоряжении ключ от системы «Банк – Клиент» и смс – код подтверждения платежа, в личном кабинете наименование организации ввел в назначение платежа фиктивный договор процентного (10% годовых) займа № 01-5 от дата (НДС не облагается) на сумму сумма (транш № 4), после чего направил платежное поручение в обслуживающий наименование организации. На основании указанного подложного поручения с расчетного счета наименование организации № 40702810938000150896 открытого в дополнительном офисе № 9038/0807 наименование организации, расположенном по адресу: адрес, похитил путем злоупотребления доверием денежные средства наименование организации в размере сумма, путем перечисления указанной суммы денежных средств на расчетный счет № 40817810604320030800 открытый на имя фио и обслуживаемый в наименование организации по адресу: адрес;
дата он /фио/ находясь на своем рабочем месте по адресу: адрес, без указаний генерального директора наименование организации фио, неосведомленной о его преступных намерениях, пользуясь сложившимися доверительными отношениями, распорядился денежными средствами наименование организации, используя находящиеся при нем в распоряжении ключ от системы «Банк – Клиент» и смс – код подтверждения платежа, в личном кабинете наименование организации ввел в назначение платежа фиктивный договор процентного (10% годовых) займа № 01-5 от дата (НДС не облагается) на сумму сумма (транш № 5), после чего направил платежное поручение в обслуживающий наименование организации. На основании указанного подложного поручения с расчетного счета наименование организации № 40702810938000150896 открытого в дополнительном офисе № 9038/0807 наименование организации, расположенном по адресу: адрес, похитил путем злоупотребления доверием денежные средства наименование организации в размере сумма, путем перечисления указанной суммы денежных средств на расчетный счет № 40817810604320030800 открытый на имя фио и обслуживаемый в наименование организации по адресу: адрес;
дата он /фио/ находясь на своем рабочем месте по адресу: адрес, без указаний генерального директора наименование организации фио, неосведомленной о его преступных намерениях, пользуясь сложившимися доверительными отношениями, распорядился денежными средствами наименование организации, используя находящиеся при нем в распоряжении ключ от системы «Банк – Клиент» и смс – код подтверждения платежа, в личном кабинете наименование организации ввел в назначение платежа фиктивный договор процентного (10% годовых) займа № 01-5 от дата (НДС не облагается) на сумму сумма (транш № 6), после чего направил платежное поручение в обслуживающий наименование организации. На основании указанного подложного поручения с расчетного счета наименование организации № 40702810938000150896 открытого в дополнительном офисе № 9038/0807 наименование организации, расположенном по адресу: адрес, похитил путем злоупотребления доверием денежные средства наименование организации в размере сумма, путем перечисления указанной суммы денежных средств на расчетный счет № 40817810604320030800 открытый на имя фио и обслуживаемый в наименование организации по адресу: адрес;
дата он /фио/ находясь на своем рабочем месте по адресу: адрес, без указаний генерального директора наименование организации фио, неосведомленной о его преступных намерениях, пользуясь сложившимися доверительными отношениями, распорядился денежными средствами наименование организации, используя находящиеся при нем в распоряжении ключ от системы «Банк – Клиент» и смс – код подтверждения платежа, в личном кабинете наименование организации ввел в назначение платежа фиктивный договор процентного (10% годовых) займа № 01-5 от дата (НДС не облагается) на сумму сумма (транш № 7), после чего направил платежное поручение в обслуживающий наименование организации. На основании указанного подложного поручения с расчетного счета наименование организации № 40702810938000150896 открытого в дополнительном офисе № 9038/0807 наименование организации, расположенном по адресу: адрес, похитил путем злоупотребления доверием денежные средства наименование организации в размере сумма, путем перечисления указанной суммы денежных средств на расчетный счет № 40817810604320030800 открытый на имя фио и обслуживаемый в наименование организации по адресу: адрес.
дата он /фио/ находясь на своем рабочем месте по адресу: адрес, без указаний генерального директора наименование организации фио, неосведомленной о его преступных намерениях, пользуясь сложившимися доверительными отношениями, распорядился денежными средствами наименование организации, используя находящиеся при нем в распоряжении ключ от системы «Банк – Клиент» и смс – код подтверждения платежа, в личном кабинете наименование организации ввел в назначение платежа фиктивный договор процентного (10% годовых) займа № 01-6 от дата (НДС не облагается) на сумму сумма (транш № 1), после чего направил платежное поручение в обслуживающий наименование организации. На основании указанного подложного поручения с расчетного счета наименование организации № 40702810938000150896 открытого в дополнительном офисе № 9038/0807 наименование организации, расположенном по адресу: адрес, похитил путем злоупотребления доверием денежные средства наименование организации в размере сумма, путем перечисления указанной суммы денежных средств на расчетный счет № 40817810604320030800 открытый на имя фио и обслуживаемый в наименование организации по адресу: адрес;
дата он /фио/ находясь на своем рабочем месте по адресу: адрес, без указаний генерального директора наименование организации фио, неосведомленной о его преступных намерениях, пользуясь сложившимися доверительными отношениями, распорядился денежными средствами наименование организации, используя находящиеся при нем в распоряжении ключ от системы «Банк – Клиент» и смс – код подтверждения платежа, в личном кабинете наименование организации ввел в назначение платежа фиктивный договор процентного (10% годовых) займа № 01-6 от дата (НДС не облагается) на сумму сумма (транш № 2), после чего направил платежное поручение в обслуживающий наименование организации. На основании указанного подложного поручения с расчетного счета наименование организации № 40702810938000150896 открытого в дополнительном офисе № 9038/0807 наименование организации, расположенном по адресу: адрес, похитил путем злоупотребления доверием денежные средства наименование организации в размере сумма, путем перечисления указанной суммы денежных средств на расчетный счет № 40817810604320030800 открытый на имя фио и обслуживаемый в наименование организации по адресу: адрес;
дата он /фио/ находясь на своем рабочем месте по адресу: адрес, без указаний генерального директора наименование организации фио, неосведомленной о его преступных намерениях, пользуясь сложившимися доверительными отношениями, распорядился денежными средствами наименование организации, используя находящиеся при нем в распоряжении ключ от системы «Банк – Клиент» и смс – код подтверждения платежа, в личном кабинете наименование организации ввел в назначение платежа фиктивный договор процентного (10% годовых) займа № 01-6 от дата (НДС не облагается) на сумму сумма (транш № 3), после чего направил платежное поручение в обслуживающий наименование организации. На основании указанного подложного поручения с расчетного счета наименование организации № 40702810938000150896 открытого в дополнительном офисе № 9038/0807 наименование организации, расположенном по адресу: адрес, похитил путем злоупотребления доверием денежные средства наименование организации в размере сумма, путем перечисления указанной суммы денежных средств на расчетный счет № 40817810604320030800 открытый на имя фио и обслуживаемый в наименование организации по адресу: адрес.
дата он /фио/ находясь на своем рабочем месте по адресу: адрес, без указаний генерального директора наименование организации фио, неосведомленной о его преступных намерениях, пользуясь сложившимися доверительными отношениями, распорядился денежными средствами наименование организации, используя находящиеся при нем в распоряжении ключ от системы «Банк – Клиент» и смс – код подтверждения платежа, в личном кабинете наименование организации ввел в назначение платежа фиктивный договор процентного (10% годовых) займа № 01-7 от дата (НДС не облагается) на сумму сумма (транш № 1), после чего направил платежное поручение в обслуживающий наименование организации. На основании указанного подложного поручения с расчетного счета наименование организации № 40702810938000150896 открытого в дополнительном офисе № 9038/0807 наименование организации, расположенном по адресу: адрес, похитил путем злоупотребления доверием денежные средства наименование организации в размере сумма, путем перечисления указанной суммы денежных средств на расчетный счет № 40817810604320030800 открытый на имя фио и обслуживаемый в наименование организации по адресу: адрес;
дата он /фио/ находясь на своем рабочем месте по адресу: адрес, без указаний генерального директора наименование организации фио, неосведомленной о его преступных намерениях, пользуясь сложившимися доверительными отношениями, распорядился денежными средствами наименование организации, используя находящиеся при нем в распоряжении ключ от системы «Банк – Клиент» и смс – код подтверждения платежа, в личном кабинете наименование организации ввел в назначение платежа фиктивный договор процентного (10% годовых) займа № 01-7 от дата (НДС не облагается) на сумму сумма (транш № 2), после чего направил платежное поручение в обслуживающий наименование организации. На основании указанного подложного поручения с расчетного счета наименование организации № 40702810938000150896 открытого в дополнительном офисе № 9038/0807 наименование организации, расположенном по адресу: адрес, похитил путем злоупотребления доверием денежные средства наименование организации в размере сумма, путем перечисления указанной суммы денежных средств на расчетный счет № 40817810604320030800 открытый на имя фио и обслуживаемый в наименование организации по адресу: адрес;
дата он /фио/ находясь на своем рабочем месте по адресу: адрес, без указаний генерального директора наименование организации фио, неосведомленной о его преступных намерениях, пользуясь сложившимися доверительными отношениями, распорядился денежными средствами наименование организации, используя находящиеся при нем в распоряжении ключ от системы «Банк – Клиент» и смс – код подтверждения платежа, в личном кабинете наименование организации ввел в назначение платежа фиктивный договор процентного (10% годовых) займа № 01-7 от дата (НДС не облагается) на сумму сумма (транш № 3), после чего направил платежное поручение в обслуживающий наименование организации. На основании указанного подложного поручения с расчетного счета наименование организации № 40702810938000150896 открытого в дополнительном офисе № 9038/0807 наименование организации, расположенном по адресу: адрес, похитил путем злоупотребления доверием денежные средства наименование организации в размере сумма, путем перечисления указанной суммы денежных средств на расчетный счет № 40817810604320030800 открытый на имя фио и обслуживаемый в наименование организации по адресу: адрес.
дата он /фио/ находясь на своем рабочем месте по адресу: адрес, без указаний генерального директора наименование организации фио, неосведомленной о его преступных намерениях, пользуясь сложившимися доверительными отношениями, распорядился денежными средствами наименование организации, используя находящиеся при нем в распоряжении ключ от системы «Банк – Клиент» и смс – код подтверждения платежа, в личном кабинете наименование организации ввел в назначение платежа фиктивный договор процентного (10% годовых) займа № 02-1 от дата (НДС не облагается) на сумму сумма (транш № 1), после чего направил платежное поручение в обслуживающий наименование организации. На основании указанного подложного поручения с расчетного счета наименование организации № 40702810938000150896 открытого в дополнительном офисе № 9038/0807 наименование организации, расположенном по адресу: адрес, похитил путем злоупотребления доверием денежные средства наименование организации в размере сумма, путем перечисления указанной суммы денежных средств на расчетный счет № 40817810604320030800 открытый на имя фио и обслуживаемый в наименование организации по адресу: адрес;
дата он /фио/ находясь на своем рабочем месте по адресу: адрес, без указаний генерального директора наименование организации фио, неосведомленной о его преступных намерениях, пользуясь сложившимися доверительными отношениями, распорядился денежными средствами наименование организации, используя находящиеся при нем в распоряжении ключ от системы «Банк – Клиент» и смс – код подтверждения платежа, в личном кабинете наименование организации ввел в назначение платежа фиктивный договор процентного (10% годовых) займа № 02-1 от дата (НДС не облагается) на сумму сумма (транш № 2), после чего направил платежное поручение в обслуживающий наименование организации. На основании указанного подложного поручения с расчетного счета наименование организации № 40702810938000150896 открытого в дополнительном офисе № 9038/0807 наименование организации, расположенном по адресу: адрес, похитил путем злоупотребления доверием денежные средства наименование организации в размере сумма, путем перечисления указанной суммы денежных средств на расчетный счет № 40817810604320030800 открытый на имя фио и обслуживаемый в наименование организации по адресу: адрес;
дата он /фио/ находясь на своем рабочем месте по адресу: адрес, без указаний генерального директора наименование организации фио, неосведомленной о его преступных намерениях, пользуясь сложившимися доверительными отношениями, распорядился денежными средствами наименование организации, используя находящиеся при нем в распоряжении ключ от системы «Банк – Клиент» и смс – код подтверждения платежа, в личном кабинете наименование организации ввел в назначение платежа фиктивный договор процентного (10% годовых) займа № 02-1 от дата (НДС не облагается) на сумму сумма (транш № 3), после чего направил платежное поручение в обслуживающий наименование организации. На основании указанного подложного поручения с расчетного счета наименование организации № 40702810938000150896 открытого в дополнительном офисе № 9038/0807 наименование организации, расположенном по адресу: адрес, похитил путем злоупотребления доверием денежные средства наименование организации в размере сумма, путем перечисления указанной суммы денежных средств на расчетный счет № 40817810604320030800 открытый на имя фио и обслуживаемый в наименование организации по адресу: адрес;
дата он /фио/ находясь на своем рабочем месте по адресу: адрес, без указаний генерального директора наименование организации фио, неосведомленной о его преступных намерениях, пользуясь сложившимися доверительными отношениями, распорядился денежными средствами наименование организации, используя находящиеся при нем в распоряжении ключ от системы «Банк – Клиент» и смс – код подтверждения платежа, в личном кабинете наименование организации ввел в назначение платежа фиктивный договор процентного (10% годовых) займа № 02-1 от дата (НДС не облагается) на сумму сумма (транш № 4), после чего направил платежное поручение в обслуживающий наименование организации. На основании указанного подложного поручения с расчетного счета наименование организации № 40702810938000150896 открытого в дополнительном офисе № 9038/0807 наименование организации, расположенном по адресу: адрес, похитил путем злоупотребления доверием денежные средства наименование организации в размере сумма, путем перечисления указанной суммы денежных средств на расчетный счет № 40817810604320030800 открытый на имя фио и обслуживаемый в наименование организации по адресу: адрес.
дата, фио, находясь на своем рабочем месте по адресу: адрес, без указаний генерального директора наименование организации фио, неосведомленной о его преступных намерениях, пользуясь сложившимися доверительными отношениями, во исполнение своего преступного умысла, действуя согласно разработанному им плану на совершение мошенничества, из корыстных побуждений, распорядился денежными средствами наименование организации, используя находящиеся при нем в распоряжении ключ от системы «Банк – Клиент» и смс – код подтверждения платежа, в личном кабинете наименование организации ввел в назначение платежа фиктивный договор процентного (10% годовых) займа № 02-2 от дата (НДС не облагается) на сумму сумма, после чего направил платежное поручение в обслуживающий наименование организации. На основании указанного подложного поручения с расчетного счета наименование организации № 40702810938000150896 открытого в дополнительном офисе № 9038/0807 наименование организации, расположенном по адресу: адрес, похитил путем злоупотребления доверием денежные средства наименование организации в размере сумма, путем перечисления указанной суммы денежных средств на расчетный счет № 40817810604320030800 открытый на имя фио и обслуживаемый в наименование организации по адресу: адрес.
дата он /фио/ находясь на своем рабочем месте по адресу: адрес, без указаний генерального директора наименование организации фио, неосведомленной о его преступных намерениях, пользуясь сложившимися доверительными отношениями, распорядился денежными средствами наименование организации, используя находящиеся при нем в распоряжении ключ от системы «Банк – Клиент» и смс – код подтверждения платежа, в личном кабинете наименование организации ввел в назначение платежа фиктивный договор процентного (10% годовых) займа № 03-2 от дата (НДС не облагается) на сумму сумма (транш № 1), после чего направил платежное поручение в обслуживающий наименование организации. На основании указанного подложного поручения с расчетного счета наименование организации № 40702810938000150896 открытого в дополнительном офисе № 9038/0807 наименование организации, расположенном по адресу: адрес, похитил путем злоупотребления доверием денежные средства наименование организации в размере сумма, путем перечисления указанной суммы денежных средств на расчетный счет № 40817810604320030800 открытый на имя фио и обслуживаемый в наименование организации по адресу: адрес;
дата, он /фио/ находясь на своем рабочем месте по адресу: адрес, без указаний генерального директора наименование организации фио, неосведомленной о его преступных намерениях, пользуясь сложившимися доверительными отношениями, распорядился денежными средствами наименование организации, используя находящиеся при нем в распоряжении ключ от системы «Банк – Клиент» и смс – код подтверждения платежа, в личном кабинете наименование организации ввел в назначение платежа фиктивный договор процентного (10% годовых) займа № 03-2 от дата (НДС не облагается) на сумму сумма (транш № 2), после чего направил платежное поручение в обслуживающий наименование организации. На основании указанного подложного поручения с расчетного счета наименование организации № 40702810938000150896 открытого в дополнительном офисе № 9038/0807 наименование организации, расположенном по адресу: адрес, похитил путем злоупотребления доверием денежные средства наименование организации в размере сумма, путем перечисления указанной суммы денежных средств на расчетный счет № 40817810604320030800 открытый на имя фио и обслуживаемый в наименование организации по адресу: адрес;
дата, он /фио/ находясь на своем рабочем месте по адресу: адрес, без указаний генерального директора наименование организации фио, неосведомленной о его преступных намерениях, пользуясь сложившимися доверительными отношениями, распорядился денежными средствами наименование организации, используя находящиеся при нем в распоряжении ключ от системы «Банк – Клиент» и смс – код подтверждения платежа, в личном кабинете наименование организации ввел в назначение платежа фиктивный договор процентного (10% годовых) займа № 03-2 от дата (НДС не облагается) на сумму сумма (транш № 3), после чего направил платежное поручение в обслуживающий наименование организации. На основании указанного подложного поручения с расчетного счета наименование организации № 40702810938000150896 открытого в дополнительном офисе № 9038/0807 наименование организации, расположенном по адресу: адрес, похитил путем злоупотребления доверием денежные средства наименование организации в размере сумма, путем перечисления указанной суммы денежных средств на расчетный счет № 40817810604320030800 открытый на имя фио и обслуживаемый в наименование организации по адресу: адрес;
дата, он /фио/ находясь на своем рабочем месте по адресу: адрес, без указаний генерального директора наименование организации фио, неосведомленной о его преступных намерениях, пользуясь сложившимися доверительными отношениями, распорядился денежными средствами наименование организации, используя находящиеся при нем в распоряжении ключ от системы «Банк – Клиент» и смс – код подтверждения платежа, в личном кабинете наименование организации ввел в назначение платежа фиктивный договор процентного (10% годовых) займа № 03-2 от дата (НДС не облагается) на сумму сумма (транш № 4), после чего направил платежное поручение в обслуживающий наименование организации. На основании указанного подложного поручения с расчетного счета наименование организации № 40702810938000150896 открытого в дополнительном офисе № 9038/0807 наименование организации, расположенном по адресу: адрес, похитил путем злоупотребления доверием денежные средства наименование организации в размере сумма, путем перечисления указанной суммы денежных средств на расчетный счет № 40817810604320030800 открытый на имя фио и обслуживаемый в наименование организации по адресу: адрес.
дата, он /фио/ находясь на своем рабочем месте по адресу: адрес, без указаний генерального директора наименование организации фио, неосведомленной о его преступных намерениях, пользуясь сложившимися доверительными отношениями, распорядился денежными средствами наименование организации, используя находящиеся при нем в распоряжении ключ от системы «Банк – Клиент» и смс – код подтверждения платежа, в личном кабинете наименование организации ввел в назначение платежа фиктивный договор процентного (10% годовых) займа № 03-2 от дата (НДС не облагается) на сумму сумма (транш № 5), после чего направил платежное поручение в обслуживающий наименование организации. На основании указанного подложного поручения с расчетного счета наименование организации № 40702810938000150896 открытого в дополнительном офисе № 9038/0807 наименование организации, расположенном по адресу: адрес, похитил путем злоупотребления доверием денежные средства наименование организации в размере сумма, путем перечисления указанной суммы денежных средств на расчетный счет № 40817810604320030800 открытый на имя фио и обслуживаемый в наименование организации по адресу: адрес.
дата он /фио/ находясь на своем рабочем месте по адресу: адрес, без указаний генерального директора наименование организации фио, неосведомленной о его преступных намерениях, пользуясь сложившимися доверительными отношениями, распорядился денежными средствами наименование организации, используя находящиеся при нем в распоряжении ключ от системы «Банк – Клиент» и смс – код подтверждения платежа, в личном кабинете наименование организации ввел в назначение платежа фиктивный договор процентного (10% годовых) займа № 03-3 от дата (НДС не облагается) на сумму сумма (транш № 1), после чего направил платежное поручение в обслуживающий наименование организации. На основании указанного подложного поручения с расчетного счета наименование организации № 40702810938000150896 открытого в дополнительном офисе № 9038/0807 наименование организации, расположенном по адресу: адрес, похитил путем злоупотребления доверием денежные средства наименование организации в размере сумма, путем перечисления указанной суммы денежных средств на расчетный счет № 40817810604320030800 открытый на имя фио и обслуживаемый в наименование организации по адресу: адрес;
дата он /фио/ находясь на своем рабочем месте по адресу: адрес, без указаний генерального директора наименование организации фио, неосведомленной о его преступных намерениях, пользуясь сложившимися доверительными отношениями, распорядился денежными средствами наименование организации, используя находящиеся при нем в распоряжении ключ от системы «Банк – Клиент» и смс – код подтверждения платежа, в личном кабинете наименование организации ввел в назначение платежа фиктивный договор процентного (10% годовых) займа № 03-3 от дата (НДС не облагается) на сумму сумма (транш № 2), после чего направил платежное поручение в обслуживающий наименование организации. На основании указанного подложного поручения с расчетного счета наименование организации № 40702810938000150896 открытого в дополнительном офисе № 9038/0807 наименование организации, расположенном по адресу: адрес, похитил путем злоупотребления доверием денежные средства наименование организации в размере сумма, путем перечисления указанной суммы денежных средств на расчетный счет № 40817810604320030800 открытый на имя фио и обслуживаемый в наименование организации по адресу: адрес.
дата он /фио/ находясь на своем рабочем месте по адресу: адрес, без указаний генерального директора наименование организации фио, неосведомленной о его преступных намерениях, пользуясь сложившимися доверительными отношениями, распорядился денежными средствами наименование организации, используя находящиеся при нем в распоряжении ключ от системы «Банк – Клиент» и смс – код подтверждения платежа, в личном кабинете наименование организации ввел в назначение платежа фиктивный договор процентного (10% годовых) займа № 04-2 от дата (НДС не облагается) на сумму сумма (транш № 1), после чего направил платежное поручение в обслуживающий наименование организации. На основании указанного подложного поручения с расчетного счета наименование организации № 40702810938000150896 открытого в дополнительном офисе № 9038/0807 наименование организации, расположенном по адресу: адрес, похитил путем злоупотребления доверием денежные средства наименование организации в размере сумма, путем перечисления указанной суммы денежных средств на расчетный счет № 40817810604320030800 открытый на имя фио и обслуживаемый в наименование организации по адресу: адрес;
дата он /фио/ находясь на своем рабочем месте по адресу: адрес, без указаний генерального директора наименование организации фио, неосведомленной о его преступных намерениях, пользуясь сложившимися доверительными отношениями, распорядился денежными средствами наименование организации, используя находящиеся при нем в распоряжении ключ от системы «Банк – Клиент» и смс – код подтверждения платежа, в личном кабинете наименование организации ввел в назначение платежа фиктивный договор процентного (10% годовых) займа № 04-2 от дата (НДС не облагается) на сумму сумма (транш № 2), после чего направил платежное поручение в обслуживающий наименование организации. На основании указанного подложного поручения с расчетного счета наименование организации № 40702810938000150896 открытого в дополнительном офисе № 9038/0807 наименование организации, расположенном по адресу: адрес, похитил путем злоупотребления доверием денежные средства наименование организации в размере сумма, путем перечисления указанной суммы денежных средств на расчетный счет № 40817810604320030800 открытый на имя фио и обслуживаемый в наименование организации по адресу: адрес.
Таким образом, в период с дата по дата, фио более точное время следствием не установлено, путем злоупотребления доверием фио, завладел денежными средствами наименование организации в размере сумма, находящимися на расчетном счете наименование организации № 40702810938000150896 открытом в дополнительном офисе № 9038/0807 наименование организации, расположенном по адресу: адрес, причинив своими умышленными действиями наименование организации материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму сумма,
Подсудимый фио свою вину полностью признал, в содеянном раскаялся, показал, что в дата они получили квартиру, начали брать кредиты, делать ремонт и так далее. На ремонт потратили где-то миллион. Они более менее с ними разбирались, пока не начались моменты, когда он не мог платить по кредитам и решил занять денег у фирмы. Жена руку сломала, мама болела и ей делали операцию (платную, не официальную). Он брал деньги и возвращал. Оформлял это как договор займа. В какой-то момент ему перестала улыбаться удача, поэтому большая сумма не вернулась, все бонусы сгорели и он не смог вернуть деньги. Вину свою полностью признает, постарается полностью возместить причиненный ущерб.
Вина фио в совершении инкриминируемого ему деяния, помимо его признательных показаний, подтверждается всей совокупностью собранных по делу и исследованных в судебном заседании доказательств, в т.ч.:
- показаниями представителя потерпевшего фио в суде и в ходе предварительного следствия, подтвержденными представителем потерпевшего, о том, что состоит в должности управляющего наименование организации. Эту должность он занимает с дата. В настоящее время фио уполномочен представлять интересы Общества по доверенности от его владельца - учредителя фио. Ранее генеральным директором наименование организации являлась фио, которая в настоящее время в компании не работает по причине увольнения по собственному желанию. фио подтвердил факты хищения денежных средств с расчетного счета наименование организации. У компании было несколько расчетных счетов, открытых в различных кредитных учреждениях, но основным счетом был счет, открытый в наименование организации номер счета – 40702810938000150896, с которого происходили хищения денежных средств Общества. С других счетов наименование организации хищения денежных средств не происходили. Также фио сообщил, что по его данным хищения были совершены фио, который работал в наименование организации с дата в должности главного бухгалтера. В настоящее время компания финансово-хозяйственную деятельность не ведет, по причине того, что ее разорил фио Однако официально фио не был трудоустроен в наименование организации, в этой связи трудового договора с фио и его должностных инструкций нет. Вместе с тем, фио был официально трудоустроен в другой компании с названием наименование организации, которая входит в группу компаний, куда также входит и наименование организации. Расчетный счет, с которого происходили хищения денежных средств, открыт в дополнительном офисе «Сбербанка», расположенном по адресу: адрес. корп. 1. Основным видом деятельности наименование организации являлось - купля-продажа нефтепродуктов. Соответственно в обязанности фио, как главного бухгалтера входило проведение безналичных платежей посредством программы «Банк-клиент». В этой связи, у него в распоряжении находилась карта памяти – флэш-карта с ЭЦП (электронной цифровой подписью), посредством которой одобрялись платежи контрагентам. Договор по обслуживанию программы «Банк- клиент» заключался с банком генеральным директором фио, и флэш-карта с ЭЦП была получена ею, которая в дальнейшем фактически была передана фио, так как именно у него был функционал бухгалтера, и он в этом разбирался по роду своей деятельности. фио в моем присутствии передала эту флэш-карту с ЭЦП фио для работы. Факт передачи флэш-карты с ЭЦП фио подтвердил фио лично и фио, так как именно она передала эту флэш-карту с ЭЦП фио Также фио и фио по роду своей ежедневной деятельности в компании наблюдали, как фио ежедневно пользовался этой флэш-картой с ЭЦП, осуществляя платежи с контрагентами по их указанию по финансово-хозяйственной деятельности. Более флэш-картой с ЭЦП никто не пользовался кроме фио Офис компании расположен по адресу: адрес. Рабочее место фио соответственно находилось поэтому же адресу в общем рабочем зале, и когда он совершал хищения, он находился на этом же месте. Спустя несколько месяцев, а именно в дата фио лично были выявлены факты хищения фио денежных средств с расчетного счета наименование организации в объеме более сумма. Эти хищения были совершены посредствам денежных переводов с расчетного счета наименование организации № 40702810938000150896 на личные банковские карты фио Выявлено фио это было при анализе состояния баланса на счете компании, сразу бросалась в глаза недостача. При более тщательном анализе выписок по счету Общества фио обнаружил денежные переводы на карты фио Поняв, что преступные действия фио стали очевидными, фио попытался покинуть офис компании, однако фио убедил вернуться фио, сделав вид, что фио якобы ничего не заметил, после того, как фио вернулся в офис, фио сразу задал вопрос фио о том, что это за денежные переводы, которые фио делал на свои личные карты. фио сразу же признался фио в том, что он совершил хищения денег наименование организации путем незаконных денежных переводов на свои банковские карты. Причину своего поведения фио объяснил тем, что страдает «игроманией» и все похищенные деньги фио потратил на игры в электронных казино. фио также обещал вернуть все деньги, говорил, что у него имеется имущество, которое он реализует и получит деньги для возврата долга. фио было принято решение вызвать полицию и уволить фио Прибывший наряд полиции забрал фио в ОМВД России по адрес для разбирательства. фио также сообщил, что в основании платежа фио при составлении электронного платежного документа указывал придуманную им причину платежа — «выдача займа по договору процентного займа...» с прочими реквизитами. фио ответственно заявил, что никаких договоров займа с фио никто от имени наименование организации не заключал, денежные средства в долг фио не передавались, они им были похищены. Таким образом, действиями фио обществу причинен материальный ущерб в особо крупном размере на сумму, превышающую 5 млн, рублей. Также фио пояснил, что при необходимости оплаты по счету контрагента наименование организации фио лично давал указание фио совершить тот или иной платеж по соответствующему счету или договору, которые он передавал фио или которые у него в виде шаблонов имелись в компьютере. Соответственно, получив от фио такое распоряжение, фио совершал платеж, используя «Банк-клиент» и находящуюся у него ЭЦП. В обоснование каждого правомерного платежа имеется соответствующий договор. (том 1 л.д. 249-252);
- показаниями представителя потерпевшего фио в ходе предварительного следствия, оглашенными в судебном заседании с согласия всех участников процесса, согласно которым примерно с дата она является генеральным директором наименование организации, которая расположена по адресу: адрес, офис. 814, данная фирма занимается оптовой реализацией темных и светлых нефтепродуктов, примерно с дата в наименование организации работает внештатный сотрудник, фио, который ведет всю бухгалтерию и так же имеет доступ к ее кабинету и имеет право переводить денежные средства с банковского счета фирмы, который открыт в отделении наименование организации по адресу: адрес, на любые банковские счета связанные с деятельностью компании. дата фирма должна была совершить сделку на оплаты закупки товаров, но продавец сообщил, что денежные средства на их банковский счет не поступили. дата фио сообщил в отдел снабжения ОО «Торговый дом Моснефтетранс» о том, что счета организации заблокированы в связи с тем, что идет плановая проверка наименование организации. фио пояснил, что проверка банком закончится в течении 7 рабочих дней, но по истечению данного срока, счета в банках, со слов фио, по-прежнему заблокированы, так как проверка не закончена. Через некоторое время фио сообщил, что банк для проверки счетов, запрашивает пакет документов и проверка затянется. дата примерно в время она и представитель учредителя фио направились в отделение наименование организации для выяснения причин блокировки и замены данных для входа в учетную запись на онлайн-банк, где они поинтересовались причиной блокировки банковского счета фирмы, на что получили ответ от сотрудника банка, о том, что банковские счета фирмы не блокировались. фио попросила выдать ей выписку об операциях по банковскому счету фирмы и увидела, что по счету выполнялись несанкционированные операции, после чего она позвонила в службу «02». фио добавила, что для выполнения каких-либо операций по счету в банке, на ее мобильный телефон и представителю учредителя поступали смс-сообщения от банка с кодом подтверждения операции, но с дата смс-сообщения для подтверждения операций не приходили. В офисе ОО «Торговый дом Моснефтетранс» фио сознался представителю соучредителя компании о том, что это он снимал деньги со счетов компании в связи с тем, что фио зависим от он-лайн казино и ему требовались деньги. Весь разговор она не слышала, так как выходила из кабинета по рабочим вопросам. (том 1 л.д. 38-40);
- показаниями свидетеля фио в ходе предварительного следствия, оглашенными в судебном заседании с согласия всех участников процесса, согласно которым с осени дата (точно месяц не помнит) на протяжении примерно одно месяца она работала в наименование организации, где, отработав примерно 1 месяц, уволилась по состоянию здоровья. Заработная плата составляла порядка сумма. фио работала в должности помощника бухгалтера, с нею был заключен трудовой договор. В ее функциональные обязанности входило составление и проверка документов, оформляемых при взаиморасчетах с контрагентами компании, а также сверка документов, имеющихся в наличии с отраженными в бухгалтерской программе «1C» (товарные накладные, счета, договора). Некоторые документы в программе «1C» фио составляла самостоятельно, это были документы по расходу и реализации товаров. наименование организации, посредством которой проходят платежи, она не допускалась. Программа «1C» нужна для контроля и учета, а реальная оплата происходила только при работе в «Банк-клиенте». фио не очень хорошо в этом разбиралась, так как не успела освоить свою работу достаточно хорошо. Основным видом деятельности компании являлось - купля-продажа нефтепродуктов. Её непосредственным руководителем был главный бухгалтер фио, который работал в наименование организации до её прихода, а также продолжал работу после ее увольнения из компании. Генеральным директором компании была фио, а также фио известен владелец компании Кавешников фио. По большей части фио взаимодействовала лишь с фио, т.к. была его помощником, и он давал ей задания на день. Рабочее место фио было в одном кабинете с фио, и соответственно в течении дня она наблюдала за ним (фио), а он за ней. Офис компании располагался в торговом центре «Щелково» по адресу: адрес, номер кабинета не помнит. Так как она не сильно разбирается в работе бухгалтера, то определено сказать, чем занимался фио не может, но фио выставлял счета, принимал оплату, возможно работал в программе «Банк-клиент». С учетом того, что другие сотрудники компании постоянно просили фио произвести оплаты, и он отвечал положительно на эти просьбы, то фио может сделать вывод, что фио совершал платежи в «Банк-клиенте». Флеш-карту с цифровой подписью для входа в программу «Банк-клиент» в пользовании фио она не видела. Работал ли фио в наименование организации официально фио точно не знает, но при раскладывании документов по кадровому направлению по просьбе того же фио она видела трудовой договор с фио, но с какой компанией он был заключен, она не помнит. Пояснила, что наименование организации входит в группу компаний, поэтому договор с фио мог быть оформлен и в другой компании. Сколько было расчетных счетов у компании и где они были открыты фио не знает. фио был единственным бухгалтером, доступа к программе «Банк-клиент» у фио не было. В период работы в компании, о фактах хищения денежных средств фио ей не было известно. Уже после ее ухода из компании, от кого-то из сотрудников узнала, что фио подозревают в хищениях денежных средств компании с расчетного счета. (том 1 л.д. 260-262);
- протоколом очной ставки от 17.02.2018 между потерпевшей фио и подозреваемым фио с участием их защитников, в ходе которой фио изобличила фио, фио подтвердил данные ею показания. (том 1 л.д. 54-56);
- протоколом очной ставки от дата, между представителем потерпевшего фио и обвиняемым фио и его защитником, в ходе которой фио изобличил фио, фио подтвердил данные им показания. (том 1 л.д. 254-259);
- протоколом осмотра предметов (документов) от дата, в ходе которого осмотрены выписки по движению денежных средств фио по расчетному счету № 42307810438051207921, открытому в наименование организации, за период с дата по дата, предоставленные к материалам уголовного дела на основании запроса № 02/19-1752 от дата.(том 2 л.д. 75-77);
- протоколом осмотра предметов (документов) от дата, в ходе которого осмотрены выписки по движению денежных средств фио по расчетному счету № 40817810604320030800, открытому в наименование организации, за период с дата по дата, предоставленные к материалам уголовного дела на основании запроса № 02/19-167 от дата.(том 2 л.д. 6-9);
- протоколом осмотра предметов (документов) от дата, в ходе которого осмотрены выписки по движению денежных средств наименование организации по расчетному счету № 40702810070010028979, открытому в наименование организации, за период с дата по дата, предоставленные к материалам уголовного дела на основании запроса № 02/19-169 от дата. (том 2 л.д. 15-16);
- протоколом осмотра предметов (документов) от дата, в ходе которого осмотрены выписки по движению денежных средств фио по расчетному счету № 40817810931104004555, открытому в наименование организации, за период с дата по дата, предоставленные к материалам уголовного дела на основании запроса № 02/19-106 от дата. (том 2 л.д. 69-70);
- протокол осмотра предметов (документов) от дата, в ходе которого осмотрены выписки по движению денежных средств организации наименование организации ИНН 7719471040 по расчетному счету № 40702810938000150896, открытому в наименование организации, за период с дата по дата, предоставленные к материалам уголовного дела на основании запроса № 02/19-108 от дата. (том 2 л.д. 79-82);
- постановление о признании и приобщении к уголовному делу в качестве вещественных доказательств от дата следующих предметов и документов: выписка о движении денежных средств фио по расчетному счету № 42307810438051207921 открытому в наименование организации, сопроводительное письмо с приложением CD диска, содержащий архив; выписка о движении денежных средств фио по расчетному счету № 40817810931104004555 открытому в наименование организации; выписка по движению денежных средств по расчетному счету №40702810938000150896 организации наименование организации ИНН 7719471040 на 30 листах; выписку по движению денежных средств фио по расчетному счету №40817810604320030800, сопроводительное письмо с приложением СD диск, на котором записано 5 файлов формата Excel. (том 2 л.д. 87-88);
- заключением эксперта № 12/3-3 бухгалтерской судебной экспертизы по материалам уголовного дела № 11801450052000186 от дата, на основании выводов которой сумма денежных средств, перечисленных с лицевого (расчетного) счета наименование организации (ИНН 7719471040) № 40702810938000150896, открытого в дополнительном офисе № 9038/0807 наименование организации, в адрес фио по договорам процентных займов №11-1 от дата, № 12-1 от дата, № 12-2 от дата, № 01-1 от дата, № 01-2 от дата, № 01-3 от дата, № 4-01 от дата, № 01-5 от дата, № 01-6 от дата, № 01-7 от дата, № 02-1 от дата, № 02-2 от дата, № 03-2 от дата, № 03-3 от дата, № 04-2 от дата за период дата по дата составляет сумма 00 коп; сумма денежных средств, поступивших на лицевой (расчетный) счет наименование организации (ИНН 7719471040) № 40702810938000150896, открытый в дополнительном офисе № 9038/0807 наименование организации, со счета № 40817810604320030800, открытого в наименование организации на имя фио, за период с дата по дата составляет сумма; сумма денежных средств поступивших на лицевой (расчетный) счет наименование организации (ИНН 7719471040) №40702810938000150896 открытый в дополнительном офисе № 9038/0807 наименование организации, со счета № 40817810931104004555 открытого в наименование организации на имя фио, за период с дата по дата составляет сумма (том 2 л.д. 101-115);
- рапортом инспектора ППСП фио России по адрес Лукашкина от дата об обнаружении признаков преступления. (том 1 л.д. 6);
- заявлением фио от дата, в котором она просит принять меры уголовного характера к фио, фактически выполняя функции бухгалтера наименование организации произвел хищение денежных средств, принадлежащих наименование организации в размере примерно 5-6 сумма прописью, путем перевода денежных средств на подконтрольные ему счета. (том 1 л.д. 5);
- карточкой происшествия № 1220525 от дата в время, составленная дежурным фио (том 1 л.д. 4);
- протоколом задержания подозреваемого от дата, в соответствии с которым следователь СО Отдела МВД России по адрес мл. лейтенант юстиции фио дата в время задержал фио в качестве подозреваемого, после чего направлен для содержания в ИВС УВД по адрес ГУ МВД России по адрес. (том 1 л.д. 42-43);
- копиями документов, полученных в наименование организации в рамках направленного следственного запроса № 02/19-47 от дата, а именно: копия Доверенности № 77/12588 от дата, выданная наименование организации в лице генерального директора фио Кавешникову фио; копия Договора № 0393-ВНР/18А краткосрочной субаренды нежилого помещения от дата (с приложениями и доп.соглашениями); Информационная карточка наименование организации ИНН 9919471040; копия Приказа № 2 от дата о возложении функций бухгалтера на генерального директора наименование организации фио; копия Решения № 3 Единственного участника наименование организации от дата о назначении на должность генерального директора Общества фио; Сведения из наименование организации о предоставлении права доступа к расчетному счету наименование организации фио; копия Приказа № 3 от дата о назначении главного бухгалтера наименование организации фио; копия Трудового договора от дата о принятии на работу в наименование организации фио на должность главного бухгалтера (с приложением Должностной инструкции); копия Приказа о приеме фио на работу в наименование организации от дата; копия Приказа наименование организации о прекращении (расторжении) трудового договора с фио от дата; копия Действующего устава наименование организации; копия Доверенности № 1/150118 о предоставлении генеральным директором наименование организации фио о предоставлении доступа к расчетному счету наименование организации № 40702810938000150896, открытому в наименование организации, фио. (том 1 л.д. 206-245);
- рапортом об обнаружении признаков преступления от дата ст. оперуполномоченного по ОВД 4-отд ОЭБиПК УВД по адрес ГУ МВД России по адресфио Мякинина о том, что фио в период времени с дата по дата, работая на основании устной договоренности с генеральным директором наименование организации фио в должности главного бухгалтера указанного общества, имея свободный доступ к расчётному счету указанного общества, фактически будучи обязанным добросовестно выполнять трудовые функции, изучив структуру и принципы работы в наименование организации, а также выявив недостатки в системе контроля за перечислением денежных средств с расчетного счета наименование организации для осуществления финансово – хозяйственных операций общества с денежными средствами общества, находящимися на расчётном счете общества № 40702810938000150896 открытом в дополнительном офисе № 9038/0807 наименование организации, расположенном по адресу: адрес, в результате внезапно возникшего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств наименование организации путем злоупотребления доверием фио с банковского счета, из корыстных побуждений, разработал план совершения преступления, согласно которого он, как лицо, на основании устной договоренности с генеральным директором общества фио, выполняющее обязанности главного бухгалтера наименование организации, имея возможность распоряжаться денежными средствами, находящимися на расчетном счете наименование организации, осуществляя операции по расчетному счету, с применением находящихся в его распоряжении ключа «Банк-Клиента» наименование организации и смс – кодов подтверждения платежей, направлял в наименование организации электронные команды по перечислению денежных средств и перечислял денежные средства, принадлежащие наименование организации, путем перечисления денежных сумм, под предлогом оформления на свое имя договора процентного (11% годовых) займа, используя электронно – цифровую подпись генерального директора наименование организации фио, перечислил на подконтрольный ему расчетный счет № 40817810604320030800, открытый в наименование организации денежные средства в общей сумме сумма. (том 2 л.д. 169).
Также в судебном заседании по ходатайству стороны защиты была допрошена в качестве свидетеля фио, которая пояснила, что подсудимый фио является ее мужем, охарактеризовать его может исключительно с положительной стороны, он хороший человек, ответственный, любит детей и заботится о семье, если он и взял деньги, то это в силу сложившихся обстоятельств и хотел их отдать. Он всегда отдает долги. В тот момент у них было очень много долгов, кредитов, они получили новую квартиру и необходимы были деньги на ремонт, страховку и т.д. Муж всегда работал и подрабатывал, у него был свой интернет-магазин. Также он брал фирмы для ведения их бухгалтерии. В какой-то момент у них произошла просрочка по кредитам, потом муж сказал, что занял деньги и погасил просрочку, продолжал работать дальше. А потом она узнала, что он взял эти деньги на работе. После этого она позвонила начальнику, чтобы узнать о случившемся и он сказал, что муж крал деньги со счетов. Она ходила в банк, брала его выписки и там было написано, что он брал и возвращал. Когда мужа отпустили из СИЗО, на работу он не сразу смог устроиться, долго искал. Все это время она подрабатывала, но одна такую сумму возвратить не могла .Они копили деньги, чтобы он что-то отдал обратно, но пришлось все потратить на жизнь. Она не знала о преступных действиях мужа. Муж говорил, что вкладывал и получал какие-то проценты, делал ставки, выигрывал и эти деньги он брал, а остальные возвращал обратно.
Собранные по делу и исследованные судом доказательства: показания подсудимого, представителей потерпевших, свидетеля на предварительном следствии и в судебном заседании, протоколы следственных действий, а также иные доказательства, изложенные в приговоре, получены в соответствии с требованиями закона, нарушений при их составлении судом не установлено, все доказательства содержат сведения, относящиеся к обстоятельствам рассматриваемого дела, согласуются друг с другом, в связи с чем суд находит их достоверными, относимыми и допустимыми, в совокупности достаточными для решения дела и подтверждающими в совокупности виновность подсудимого в совершении инкриминируемого ему деяния.
Не доверять показаниям представителей потерпевших и свидетеля у суда оснований не имеется, они логичны, непротиворечивы, согласуются между собой и с другими доказательствами по делу, оснований для оговора подсудимого судом не установлено.
Оснований для признания каких-либо доказательств по делу недопустимыми, предусмотренных ст.75 УПК РФ, в ходе судебного разбирательства не установлено.
Давая оценку показаниям свидетеля защиты фио, суд приходит к выводу, что указанный свидетель очевидцем преступления не был, об обстоятельствах его совершения ничего не пояснил, в связи с чем показания указанного свидетеля не могут быть доказательством виновности или невиновности фио в совершении инкриминируемого ему преступления. Показания данного свидетеля суд принимает во внимание в качестве обстоятельств, положительно характеризующих личность подсудимого.
Учитывая изложенное, суд приходит к выводу о том, что виновность подсудимого полностью и объективно подтверждается всей совокупностью собранных по делу исследованных судом и изложенных в приговоре доказательств, которыми установлено непосредственное совершение фио вышеописанного преступления.
Между тем, органами предварительного следствия действия фио были квалифицированы как совокупность преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 (9 эпизодов), ч. 1 ст. 159 (5 эпизодов), ч. 4 ст. 159 УК РФ.
Однако в судебном заседании установлено, что действия фио были тождественными, совершены в отношении одного потерпевшего, хищения имущества совершены аналогичным способом и из одного источника, с единым преступным умыслом.
По смыслу закона от совокупности преступлений следует отличать продолжаемое хищение, состоящее из ряда тождественных преступных действий, совершаемых путем изъятия чужого имущества из одного и того же источника, объединенных единым умыслом и составляющих в своей совокупности единое преступление.
При таких обстоятельствах, суд считает необходимым квалифицировать все действия фио единым преступлением, по ч. 4 ст. 159 УК РФ.
На основании собранных по делу и исследованных в судебном заседании доказательств суд приходит к выводу о виновности подсудимого в совершении вышеописанного преступления и квалифицирует его действия по ч. 4 ст. 159 УК РФ, так как судом установлено, что фио совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем злоупотреблением доверия, в особо крупном размере.
Особо крупный размер установлен на основании примечания к ст. 158 УК РФ, исходя из суммы ущерба – сумма.
Судом установлено, что фио для хищения чужого имущества воспользовался сложившимися доверительными отношениями с руководством наименование организации в корыстных целях, с связи с чем способом совершения хищения чужого имущества в данном случае является злоупотребление доверием со стороны потерпевшего.
В связи с изложенным, оснований для иной правовой оценки действий фио, в том числе по ст. 158 УК РФ, о чем указывает защита, не имеется.
При решении вопроса о назначении наказания суд, в соответствии со ст.60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, данные о личности подсудимого, который свою вину полностью признал, раскаялся в содеянном, ранее судим дата Перовским районным судом адрес по п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ к дата лишения свободы, на основании ст. 73 УК РФ условно, с испытательным сроком на дата (т. 3, л.д. 132-133), на учете у врача-психиатра и у врача-нарколога не состоит (т. 3, л.д. 127-128), по месту жительства характеризуется положительно (т. 3, л.д. 130), женат, имеет одного малолетнего ребенка и двоих несовершеннолетних детей, является многодетным отцом (т. 3, л.д. 151-172), страдает тяжелым заболеванием, со слов имеет на иждивении пожилых родителей-пенсионеров, которые страдают рядом заболеваний, добровольно частично возместил ущерб потерпевшему, положительно охарактеризован допрошенной в судебном заседании женой.
Смягчающими наказание обстоятельствами суд признает на основании п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ наличие малолетнего ребенка, на основании ч. 2 ст. 61 УК РФ раскаяние в содеянном, имеющиеся положительные характеристики, в том числе данные допрошенной в судебном заседании женой, наличие на иждивении двоих несовершеннолетних детей и пожилых родителей-пенсионеров, состояние его здоровья, состояние здоровья родителей, то, что он является многодетным отцом, а также на основании п. «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ добровольное частичное возмещение ущерба потерпевшему.
Обстоятельств, отягчающих наказание, судом не установлено.
Учитывая фактические обстоятельства и степень общественной опасности совершенного преступления, суд приходит к выводу об отсутствии оснований для применения положений ст. 15 ч. 6 УК РФ и изменения категории преступления на менее тяжкую, и руководствуясь ст. 43 УК РФ, полагает, что в целях восстановления социальной справедливости исправление осужденного возможно лишь в условиях его изоляции от общества, в связи с чем назначает ему наказание в виде лишения свободы, с учетом положений ч. 1 ст. 62 УК РФ.
Каких-либо исключительных обстоятельств, дающих основание для применения положений ст.ст. 64, 73 УК РФ, в ходе судебного разбирательства не установлено.
На основании ст. 58 ч. 1 п. «б» УК РФ отбывание наказания подсудимому фио назначается в исправительной колонии общего режима.
С учетом всех обстоятельств дела, данных о личности подсудимого, его материального положения, а также с учетом того, что ему назначается наказание в виде реального лишения свободы, суд считает возможным не назначать фио дополнительное наказание в виде штрафа или ограничения свободы.
Учитывая, что фио совершил тяжкое преступление в период его условного осуждения по приговору суда от дата, суд считает, что условное осуждение по приговору Перовского районного суда адрес от дата подлежит отмене в соответствии с ч. 5 ст. 74 УК РФ и окончательное наказание должно быть назначено на основании ст. 70 УК РФ по совокупности приговоров.
Поскольку фио назначается наказание в виде лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, суд считает необходимым в целях исполнения приговора изменить в отношении него меру пресечения с подписки о невыезде и надлежащем поведении на заключение под стражу.
Гражданский иск не заявлен.
В соответствии со ст. ст. 81, 299 УПК РФ суд разрешает вопрос о судьбе вещественных доказательств.
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.296-299, 302, 304, 307-309 УПК РФ, суд, -
ПРИГОВОРИЛ:
фио признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года.
На основании ч. 5 ст. 74 УК РФ отменить условное осуждение фио по приговору Перовского районного суда адрес от дата.
В соответствии со ст. 70 УК РФ, по совокупности приговоров, к назначенному наказанию частично присоединить не отбытое наказание по приговору Перовского районного суда адрес от дата и окончательно фио назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года 6 (шесть) месяцев, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Меру пресечения осужденному фио в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении изменить на заключение под стражу.
Взять фио под стражу в зале суда.
Срок отбывания наказания фио исчислять со дня вступления приговора в законную силу.
На основании п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ время содержания фио под стражей с дата по дата включительно, а также с дата до дня вступления приговора в законную силу зачесть в срок лишения свободы из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима, с учетом положений, предусмотренных ч.3-3 ст.72 УК РФ.
Вещественные доказательства: выписку о движении денежных средств фио по расчетному счету № 42307810438051207921 открытому в наименование организации, сопроводительное письмо с приложением CD диска, содержащего архив; выписку о движении денежных средств фио по расчетному счету № 40817810931104004555 открытому в наименование организации; выписку по движению денежных средств по расчетному счету № 40702810938000150896 организации наименование организации ИНН 7719471040 на 30 листах; выписку по движению денежных средств фио по расчетному счету № 40817810604320030800, сопроводительное письмо с приложением СD диск, на котором записано 5 файлов формата Excel – хранить в материалах уголовного дела.
Приговор может быть обжалован в Московский городской суд через Измайловский районный суд адрес в течение 10 (десяти) суток со дня провозглашения, а осужденным в тот же срок, но со дня вручения ему копии приговора.
В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе заявить письменное ходатайство о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.
Председательствующий судья: фио