Постановление о возвращении уголовного дела прокурору, в орган следствия

УИД: 77RS0010-02-2020-000664-31

Дело № 1-203/2020

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

дата адрес

Измайловский районный суд адрес в составе:

председательствующего судьи фио,

при секретаре судебного заседания фио,

с участием:

прокурора – старшего помощника Московско-Ярославского транспортного прокурора Московской межрегиональной транспортной прокуратуры фио,

обвиняемого фио и его защитника – адвоката фио представившей удостоверение и ордер №76 от дата,

обвиняемой фио и его защитника – адвоката фио представившего удостоверение и ордер №1777 от дата,

обвиняемой фио и его защитника – адвоката фио представившего удостоверение и ордер №1776 от дата,

рассмотрев в закрытом судебном заседании в рамках предварительного слушания материалы уголовного дела в отношении

фио, паспортные данные, гражданина Российской Федерации, зарегистрированного и фактически проживающего по адресу: адрес с высшим образованием, в браке не состоящего, малолетних и несовершеннолетних детей не имеющего, не работающего, ранее не судимого,

Адиятуллиной Раиси Исхаковны, паспортные данные, гражданки Российской Федерации, зарегистрированной и фактически проживающей по адресу: адрес, с высшим образованием, в браке не состоящей, малолетних и несовершеннолетних детей не имеющей, работающей бухгалтером в наименование организации, ранее не судимой,

фио Рашиди Исхаковны, паспортные данные, гражданки Российской Федерации, зарегистрированной и фактически проживающей по адресу: адрес, со средним специальным образованием, в браке не состоящей, малолетних и несовершеннолетних детей не имеющей, не работающей, ранее не судимой,

обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а,б» ч. 2 ст. 172 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л :

Органами предварительного следствия фио, фио, фио каждый обвиняются в совершении незаконной банковской деятельности, то есть осуществления банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии), в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере.

В ходе предварительного слушания председательствующим на обсуждение участников процесса поставлен вопрос о необходимости возвращения уголовного дела прокурору в порядке п. 1 ч. 1 ст. 237 УПК РФ для устранения препятствий его рассмотрения судом, ввиду допущенных органами предварительного расследования нарушений требований уголовно – процессуального закона, не устранимых в судебном заседании.

Так в предъявленном фио, фио и фио обвинительном заключении указано, что местами осуществления преступной деятельности являлись неустановленные нежилые и жилые помещения, в том числе помещения кредитно-финансовых организаций расположенные на территории адрес в которых неустановленный организатор, неустановленные сотрудники кредитно-финансовых учреждений адрес, иные неустановленные лица согласно распределению ролей, принимали посредством телефонной связи, электронных почт и личных встреч, заявки (поручения) от клиентов по обналичиванию денежных средств, предоставляли реквизиты подконтрольных организаций, имеющих признаки фиктивности, сообщали клиентам процент незаконного вознаграждения за совершение указанных операций, осуществляли учет безналичных денежных средств поступивших от клиентов, осуществляли учет, хранение и выдачу наличных денежных средств клиентам незаконной банковской деятельности.

Сначала в нежилых офисных помещениях, расположенных по адресу: адрес, а затем в неустановленный период времени, но не позднее дата по адресу: адрес.

Из буквального толкования фразы «не позднее дата» следует, что организованная группа располагалась в офисном помещении в любое время и в любую дату до дата, то есть не позднее этой даты.

Вместе с тем, в обвинительном заключении указано на длительный период осуществления незаконной банковской деятельности, а именно не ранее дата и не позднее дата при этом не уточнено, в какой именно период и по каким адресам осуществлялась незаконная банковская деятельность, в том числе в период с дата и до дата.

Изложенное свидетельствует о том, что из существа предъявленного обвинения не представляется возможным определить место окончания совершенного преступления, предусмотренного ст. 172 УК РФ.

В соответствии с п. 4 ч. 2 ст. 171 УПК РФ в постановлении о привлечении лица в качестве обвиняемого должно быть указано, в том числе, описание преступления, с указанием времени и места его совершения.

В соответствии со , 0 УПК РФ событие преступления (время, место, способ и другие обстоятельства совершения преступления) входят в предмет доказывания по уголовному делу и подлежат указанию в обвинительном заключении. Исходя из предъявленного обвинения лицо, привлеченное к уголовной ответственности, и сторона защиты вырабатывают свою позицию по предъявленному обвинению.

Согласно п. 1 ч. 1 ст. 237 УПК РФ, судья по ходатайству стороны или по собственной инициативе возвращает уголовное дело прокурору для устранения препятствий его рассмотрения судом в случаях, если обвинительное заключение, обвинительный акт или обвинительное постановление составлены с нарушением требований данного Кодекса, что исключает возможность постановления судом приговора или вынесения иного решения на основе данного заключения, акта или постановления.

При наличии нарушений требований п. 4 ч. 2 ст. 171 УПК РФ, п. 3 ч. 1 ст. 220 УПК РФ при составлении обвинения и обвинительного заключения, суд приходит к выводу, что имеются препятствия для рассмотрения уголовного дела, поскольку отсутствие верного и точного указания места преступления препятствует, в том числе, исполнению требований ст. 305 УПК РФ, либо ст. 307 УПК РФ при постановлении приговора.

Согласно ч. 3 ст. 15 УПК РФ, ч. 1 ст. 252 УПК РФ, суд не является органом уголовного преследования, не выступает на стороне обвинения или стороне защиты, а потому не вправе самостоятельно изменять существо предъявленного обвинения, дополнять его по обстоятельствам преступления, уточнять его каким – либо данными.

Также суд исходит из того, что в силу требований и УПК РФ, государственный обвинитель имеет право в ходе судебного разбирательства полностью или частично отказаться от обвинения, а также изменить обвинение в сторону смягчения, полномочий по уточнению государственным обвинителем обвинения законом не предусмотрено, поскольку уголовно-процессуальный закон исходит из того, что уголовное судопроизводство осуществляется на основе принципа состязательности и равноправия сторон.

Кроме того, отсутствие в обвинительном заключении верного указания на место совершения преступления соответствующего вмененному периоду осуществления преступной деятельности лишает суд возможности определить подсудность уголовного дела в порядке УПК РФ.

Указанные обстоятельства, помимо прочего, порождают наличие существенных противоречий, что является недопустимым, исходя из требований действующего законодательства, поскольку обвинительное заключение является итоговым документом, завершающим стадию досудебного производства по делу, на основе которого судом принимается решение, а сторона защиты должна иметь возможность выработать позицию.

На основании изложенного, суд, выслушав мнения сторон, в том числе прокурора, не усматривающего оснований для возвращения дела прокурору; обвиняемых и их защитников оставивших данный вопрос на усмотрение суда считает необходимым уголовное дело по обвинению фио, фио, фио в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а,б» ч. 2 ст. 172 УК РФ возвратить прокурору для устранения препятствий рассмотрения его судом.

С учетом мнения участников процесса, мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении каждого обвиняемого фио, фио и фио подлежит оставлению без изменения.

На основании изложенного и руководствуясь положениями ст. 237, ст. 256 УПК РФ, суд

П О С Т А Н О В И Л:

Уголовное дело в отношении фио, Адиятуллиной Раиси Исхаковны, фио Рашиди Исхаковны, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а,б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, на основании ст. 237 УПК РФ возвратить Московско-Ярославскому транспортному прокурору Московской межрегиональной транспортной прокуратуры для устранения препятствий его рассмотрения судом.

Меру пресечения обвиняемым фио, фио и фио каждому оставить без изменения - в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в Московский городской суд в течение 10 суток со дня вынесения.

Судья фио