Приговор

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

адрес дата

Измайловский районный суд адрес в составе председательствующего судьи фиоА, при секретаре фио, с участием государственного обвинителя - помощника Измайловского межрайонного прокурора адрес фио, подсудимого фио, защитника-адвоката фио, представившего ордер № 0920, удостоверение № 14675,

рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке материалы уголовного дела в отношении:

фио, родившегося дата в адрес, гражданина РФ, зарегистрированного по адресу: адрес, мкр. Сходня, адрес, имеющего высшее образование, работающего в строительной наименование организации в должности руководителя коммерческих проектов, женатого, имеющего малолетнего ребенка паспортные данные, не судимого,

обвиняемого в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

фио виновен в том, что он совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, с использованием своего служебного положения.

Так, фио, являясь на основании решения единственного учредителя № 1 от дата и приказа №1 от дата единоличным исполнительным органом - генеральным директором и главным бухгалтером наименование организации (далее наименование организации), юридический адрес (место нахождения): адрес, фактически располагавшегося в период времени с дата по дата по адресу: адрес, и согласно уставу наименование организации будучи уполномоченным без доверенности действовать от имени Общества, в том числе представлять его интересы и совершать сделки, имеющим право первой подписи финансовых документов, право выдавать доверенности на право представительства от имени общества, издавать приказы о назначении на должность работников Общества, об их переводе и увольнении, применять меры поощрения и налагать дисциплинарные взыскания, организовывать ведение бухгалтерского учета, отчетности и документооборота в Обществе, открывать в банковских учреждениях счета, являлся, таким образом лицом, выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные обязанности в наименование организации.

В дата, точное время не установлено, после возникновения у фио желания незаконно обогатиться путем получения денежных средств для личных целей, в силу исполнения им служебных обязанностей в должности генерального директора наименование организации, у фио появился умысел на хищение денежных средств клиентов, обратившихся в наименование организации для осуществления бронирования туристского продукта по их заданию и необходимых для получения ими прав на туристский продукт, обеспечения получения пакета документов, подтверждающих их право на туристский продукт: путевку, либо сертификат, талоны вышестоящих организаций, ваучера туриста и другие необходимые материалы.

После этого фио в неустановленное время, примерно в дата, разработал план преступных действий, направленный на хищение денежных средств клиентов наименование организации с использованием служебного положения путем оформления документов от наименование организации на оказание услуг и получения денежных средств, которые он не собирался вносить в кассу наименование организации, а похитить, оставив себе и не исполнять взятые на себя обязательства перед клиентами.

Во исполнение своих преступных намерений, действуя согласно разработанному плану, тщательно спланировав и подготовив совершение преступления, фио, преследуя цель незаконного и быстрого обогащения путем хищения денежных средств клиентов наименование организации, имея возможность осуществлять деятельность по сбыту услуг наименование организации, осуществляя непосредственные управленческие полномочия по организации деятельности Общества, контроль за финансово-хозяйственной деятельностью, в том числе за распределением финансовых средств Общества, использовал при помощи своего служебного положения не состоящую с ним в преступном сговоре и не осведомленную о его преступных намерениях фио, которая на основании трудового договора №005 от дата осуществляла трудовые функции в должности менеджера по туризму в период с дата по дата, давая ей обязательные для исполнения указания как генеральный директор наименование организации.

Так, не осведомленная о преступных намерениях фио Бачурина Е.Г. дата в период с время по время, находясь в помещении офиса наименование организации, расположенного по адресу: адрес, действуя с ведома и по указанию фио, рассказала фио о том, что наименование организации занимается оказанием посреднических услуг населению в приобретении и оформлении туристских продуктов, подобрала ему туристский продукт в пансионат «Сосновая Роща», расположенный по адресу: адрес на период с дата по дата, сообщила фио о том, что наименование организации имеет возможность и полномочия приобретения данного туристского продукта, для чего необходимо оплатить его стоимость, убедив фио заключить договоры и оплатить денежными средствами. При этом фио как генеральный директор наименование организации не собирался исполнять обязательства по указанным договорам, тем самым обманул фио через не осведомленную о его преступных намерениях фио

Продолжая осуществлять задуманное, фио дата в период времени с время по время, находясь в помещении офиса наименование организации, расположенного по адресу: адрес, д. 32, стр.3, являясь генеральным директором наименование организации, посредством менеджера по туризму фио заключил с фио два договора на оказание санаторно-курортных и туристических услуг: № 054Е от дата, согласно которому наименование организации обязалось оказать посреднические услуги по подбору и приобретению туристского продукта, предлагаемого туроператором наименование организации, стоимостью сумма, №056Е от дата, согласно которому наименование организации обязалось оказать посреднические услуги по подбору и приобретению туристского продукта, предлагаемого туроператором наименование организации, стоимостью сумма, после чего дата в период времени с время по время, находясь по указанному адресу посредством не осведомленной о его преступных намерениях фио, действующей по его указанию, получил в качестве оплаты по договору № 054Е от дата от введенного в заблуждение относительно истинных его намерениях фио принадлежащие последнему денежные средства в размере сумма в счет частичной оплаты по заключенному договору № 054Е и денежные средства в размере сумма в счет частичной оплаты по заключенному договору № 056Е, которые фио во исполнение условий договоров перечислил с расчетного счета наименование организации № 40702810887140000074, открытого в Московском филиале наименование организации, расположенном по адресу: адрес, д.1. на расчетный счет наименование организации № 40702810338000052808, открытый в Московском наименование организации, ОСБ № 5281, расположенном по адресу: адрес, д. 7а, стр. 1.

В целях создания видимости исполнения своих обязательств по договору, в действительности не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства, с целью получения последующего платежа от фио, фио создал видимость исполнения обязательств по договору, в дата наименование организации в адрес наименование организации оформило две заявки на бронирование в пансионат «Сосновая Роща» на имя фио и осуществило предоплату в размере сумма по каждой из заявок, всего на сумму сумма.

Продолжая осуществлять задуманное, дата в период времени с время по время фио находясь по указанному адресу, посредством не осведомленной о его преступных намерениях фио, действующей по его указанию получил от фио принадлежащие последнему денежные средства в размере сумма в счет полной оплаты по заключенному договору № 054Е от дата и денежные средства в размере сумма в счет полной оплаты по заключенному договору № 056Е от дата, которые фио во исполнение условий договоров перечислил с расчетного счета наименование организации №40702810887140000074, открытого в Московском филиале наименование организации, расположенном по адресу: адрес, на расчетный счет наименование организации №40702810338000052808, открытый в Московском наименование организации, ОСБ № 5281, расположенном по адресу: адрес.

После этого фио в точно не установленное время, после поступления денежных средств на расчетный счет наименование организации в неустановленном месте распорядился денежными средствами, полученными от фио в счет оплаты по договору на оказание санаторно-курортных и туристических услуг, по своему усмотрению, не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства.

Таким образом, фио, являясь генеральным директором наименование организации, совершил хищение путем обмана, с использованием своего служебного положения, денежных средств, принадлежащих наименование организации в лице фио в размере сумма, чем причинил последнему значительный имущественный ущерб на указанную сумму.

Также фио виновен в том, что совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, с использованием своего служебного положения.

Так, фио, являясь на основании решения единственного учредителя № 1 от дата и приказа №1 от дата единоличным исполнительным органом - генеральным директором и главным бухгалтером наименование организации (далее наименование организации), юридический адрес (место нахождения): адрес, фактически располагавшегося в период времени с дата по дата по адресу: адрес, и согласно уставу наименование организации будучи уполномоченным без доверенности действовать от имени Общества, в том числе представлять его интересы и совершать сделки, имеющим право первой подписи финансовых документов, право выдавать доверенности на право представительства от имени общества, издавать приказы о назначении на должность работников Общества, об их переводе и увольнении, применять меры поощрения и налагать дисциплинарные взыскания, организовывать ведение бухгалтерского учета, отчетности и документооборота в Обществе, открывать в банковских учреждениях счета, являлся, таким образом лицом, выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные обязанности в наименование организации.

Во второй половине дата, точное время не установлено, после возникновения у фио желания незаконно обогатиться путем получения денежных средств для личных целей, в силу исполнения им (фио) служебных обязанностей в должности генерального директора наименование организации, у него появился умысел на хищение денежных средств клиентов, обратившихся в наименование организации для осуществления бронирования туристского продукта по их заданию и необходимых для получения ими прав на туристский продукт, обеспечения получения пакета документов, подтверждающих их право на туристский продукт: путевку, либо сертификат, талоны вышестоящих организаций, ваучера туриста и другие необходимые материалы.

После этого фио в неустановленное время, примерно в дата, разработал план преступных действий, направленный на хищение денежных средств клиентов наименование организации с использованием служебного положения путем оформления документов от наименование организации на оказание услуг и получения денежных средств, которые он не собирался вносить в кассу наименование организации, а похитить, оставив себе и не исполнять взятые на себя обязательства перед клиентами.

Во исполнение своих преступных намерений, действуя согласно разработанному плану, тщательно спланировав и подготовив совершение преступления, фио, преследуя цель незаконного и быстрого обогащения путем хищения денежных средств клиентов наименование организации, имея возможность осуществлять деятельность по сбыту услуг наименование организации, осуществляя непосредственные управленческие полномочия по организации деятельности Общества, контроль за финансово-хозяйственной деятельностью, в том числе за распределением финансовых средств Общества, в дата, привлек не состоящую с ним в преступном сговоре и не осведомленное о его преступных намерениях, точно не установленное лицо, представляющееся фио, которое без заключения трудового договора, осуществляла трудовые функции в должности менеджера по туризму.

Не осведомленное о преступных намерениях фио неустановленное лицо, представлявшееся фио, действуя по его указанию, в период с дата по дата осуществляло поиск потенциальных клиентов, осуществление подбора туристического продукта, подготовку бланков договоров на оказание санаторно-курортных и туристических услуг и приходно-кассовых ордеров.

Так, не осведомленное о преступных намерениях фио лицо, представлявшееся фио, дата в период с время по время, находясь в помещении офиса наименование организации, расположенного по адресу: адрес, действуя с ведома и по указанию фио, рассказала фио о том, что наименование организации занимается оказанием посреднических услуг населению в приобретении и оформлении туристских продуктов, подобрала ей туристский продукт в адрес, расположенный по адресу: адрес, Ждановичи на период с дата по дата, сообщила фио о том, что наименование организации имеет возможность и полномочия приобретения данного туристского продукта, для чего необходимо оплатить его стоимость, тем самым ввела ее в заблуждение относительно намерений наименование организации по приобретению данного туристского продукта, дата в течении рабочего дня в интервале с время по время, убедила заключить договор №046А от дата и оплатить денежные средства путем перечисления на банковскую карту, открытую на имя «Букаева Ивана Геннадьевича».

Продолжая осуществлять задуманное, фио дата в период времени с время по время, находясь в помещении офиса наименование организации, расположенного по адресу: адрес, являясь генеральным директором наименование организации, посредствам неустановленного лица, осуществляющего функции менеджера по туризму и представлявшегося фио, заключил с фио договор на оказание санаторно-курортных и туристических услуг № 046А от дата, согласно которому наименование организации обязалось оказать посреднические услуги по подбору и приобретению туристского продукта, стоимостью сумма.

После этого дата введенная в заблуждение фио во исполнении условий договора перечислила с расчетного счета № 40817810355006892142, открытого в дополнительном офисе №9055/0609 наименование организации, расположенном по адресу: адрес, адрес, лит.А, пом.1Н, на банковскую карту, оформленную на имя «Букаева Ивана Геннадьевича» расчетный счет №40817810538095116826, открытый в дополнительном офисе №9040/02403 наименование организации, расположенном по адресу: адрес, микрорайон Сходня, адрес, денежные средства в сумме сумма.

После этого фио в точно не установленное время, после поступления денежных средств на его банковскую карту дата в неустановленном месте распорядился денежными средствами, полученными от фио в счет оплаты по договору на оказание санаторно-курортных и туристических услуг, не намереваясь исполнять в полном объеме взятые на себя обязательства.

Таким образом, получив от фио денежные средства в размере сумма, в счет полной оплаты стоимости по указанному договору, не имея намерения исполнять взятые на себя обязательства по приобретению туристских продуктов и передавать полученные денежные средства в кассу наименование организации, обратил их в свою пользу и распорядился ими по своему усмотрению.

Таким образом, фио, являясь генеральным директором наименование организации, совершил хищение путем обмана, с использованием своего служебного положения, денежных средств, принадлежащих фио в размере сумма, чем причинил последней значительный имущественный ущерб на указанную сумму.

Подсудимый фио в судебном заседании пояснил, что вину в совершении преступлений он признает полностью, фактически вину признал частично и пояснил, что в дата он открыл туристическую компанию, которая успешно развивалась. В конце дата в офисе компании произошло ограбление, были похищены денежные средства, по данному факту было возбуждено уголовное дело. В связи с этими обстоятельствами ему пришлось в короткий период искать денежные средства для исполнения обязательств, однако он продолжал свою деятельность. Вместе с тем, в связи с наличием большого кассового разрыва и спадом спроса он продержался только год. В результате ему пришлось закрывать компанию и уволить сотрудников. Он пытался найти деньги, подавал заявки в банк, но смог найти лишь незначительную часть денег. В настоящий момент он возмещает ущерб потерпевшим. Тур фио был забронирован им у туроператора «Рица Тур», фио перечислил ему денежные средства в размере сумма в счет оплаты тура, из них туроператору фио перечислил сумма. Тур фио был забронирован им у оператора «Криптон», фио перечислила сумма, предоплату туроператору он не вносил. Он договорился с туроператорами, чтобы они не снимали бронь. Денежные средства, полученные от фио и фио, он направил на ранее заказанные туры. В содеянном раскаивается, готов возместить ущерб.

Несмотря на частичное признание подсудимым фио в ходе судебного заседания своей вины, виновность подсудимого подтверждается совокупностью собранных по делу и исследованных судом доказательств:

- показаниями потерпевшего фио, данными в ходе судебного заседания, о том, что в дата он связался с менеджером наименование организации по поводу поездки в адрес роща» фио. Так как его устроили условия, были заключены три договора, по первому договору он оплатил сумма, по второму – сумма, по третьему – сумма. Денежные средства он переводил со счета наименование организации, так как он в рамках уставной деятельности имеет право это делать. Причиненный ущерб является для него значительным. С размером вмененного ущерба согласен. Примерно в июле связь с представителями фирмы пропала, когда ему все же удалось связаться с сотрудниками, ему рассказали, что офис ограбили. Он обратился с исковым заявлением в арбитражный суд, которым его требования были удовлетворены.

- показаниями потерпевшей фио на следствии о том, что в начале дата она со своим мужем фио запланировала поездку в адрес. С этой целью примерно дата она обратилась в туристическую наименование организации (интернет-сайт vekturia.ru), в районе время дата она позвонила по указанному на сайте номеру телефона: телефон. На телефонный звонок ответила девушка, представившаяся фио, и пояснила, что в интересующие санаторий фио у них имеются туры. В ходе телефонного разговора фио сообщила ей, что оставила (забронировала) за ней (фио) интересующий ее номер в указанном санатории. Т.к. для оформления документов на интересующий тур приехать фио не могла, т.к. живет и работает в адрес - Петербург, с указанной девушкой по имени фио она договорились, что после обсуждения всех условий и предоставления ею сведений об отдыхающих, все документы она вышлет ей на ее электронную почту ([email protected]), при этом данная девушка по имени фио оставила фио свой контактный рабочий номер телефона: телефон. Примерно дата в районе время девушка по имени фио позвонила ей и сообщила, что на оставленный ею адрес электронной почты выслан проект Договора на оказание санаторно-курортных и туристических услуг. Предложенные условия указанного договора ее (фио) устроили, и она подписала Договор № 046А от дата, заключенный между ней и наименование организации в лице генерального директора фио на оказание санаторно-курортных и туристических услуг на 2-х человек: фио и фиоВ, стоимость тура по Договору составляла сумма После получения указанного документа она сделала скан подписанного договора и выслала обратно на электронную почту наименование организации. В этот же день ей поступил скан Договора № 046А, уже подписанный со стороны наименование организации в лице генерального директора фио, с оттиском печати фирмы. Оригинал указанного Договора примерно в конце дата был прислан ей почтой по адресу проживания: адрес – Петербург, адрес, лит. А, кв. 33. В тот же день дата ей (фио) на электронную почту с электронной почты наименование организации, помимо Договора № 46А, были высланы реквизиты карты наименование организации для оплаты тура: 5469 3800 1841 0869, открытой на фио Б., являющегося, как сообщила менеджер наименование организации фио, их генеральным директором. дата фио пришла в отделение наименование организации, расположенного по адресу: адрес – Петербург, адрес, и при помощи оператора со своего счета № 40817810355006892142 перевела денежные средства в размере сумма на предоставленные ей реквизиты. Примерно дата ей на электронную почту все с той же электронной почты наименование организации пришло письмо с Туристическим ваучером № BY709021A от дата на нее и ее мужа - фио на проживание в адрес, расположенный в адрес, фио, с указанием даты заезда – дата и даты выезда – дата В начале дата ей (фио) на мобильный телефон позвонила женщина и сообщила, что оплаченный ею тур не состоится, при этом причину не объяснила. На вопрос о возврате денежных средств указанная женщина сообщила, чтобы фио по данному вопросу обращалась в страховую наименование организации, где было застраховано наименование организации. Также она сообщила, что если фио все же хочет поехать в указанный тур, то она должна обратиться в другую туристическую компанию, и дала номер мобильного телефона. фио позвонила по предоставленному ей телефонному номеру, и сотрудник туристической компании пояснил, что необходимо перевести денежные средства в размере сумма, на что она ответила отказом. Через своих знакомых она нашла туристическую фирму в адрес – Петербург и заключила с ней Договор на оказание санаторно – курортных и туристических услуг в тот же адрес фио, оплатив тур в размере порядка сумма. Данный тур состоялся. До отъезда в отпуск дата и по приезду с отдыха, после дата, фио неоднократно звонила в наименование организации, однако на звонки никто уже не отвечал. В связи со сложившейся ситуацией она обратилась с заявлением в наименование организации. Через некоторое время от наименование организации ей поступил ответ, что заключенный договор с наименование организации не предусматривает выплат по туристическим поездкам за пределы РФ, в результате чего в выплате было отказано. После этого она также неоднократно пыталась связаться с сотрудниками и руководством наименование организации по указанным телефонам, однако руководство и сотрудники наименование организации на контакт не выходили, телефонные номера были отключены. Также ею была направлена претензия в адрес наименование организации, однако никакого ответа не последовало. В связи с этим весной дата фио обратилась с иском к наименование организации в Колпинский районный суд Санкт - Петербурга, который был удовлетворен в полном объеме дата, однако до настоящего времени денежные средства не возвращены. В результате ею было подано заявление о противоправных действиях руководства наименование организации в правоохранительные органы. Данными действиями ей причинен ущерб, являющийся для нее значительным (том №3 л.д. 53-56);

- показаниями свидетеля фио на следствии, аналогичными по сути и содержанию показаниям потерпевшей фио об обстоятельствах заключения договора с наименование организации, его оплаты, неисполнения договорных обязательств и невозвращении денежных средств со стороны руководства наименование организации (том № 3 л.д. 70-72);

- показаниями свидетеля фио на следствии о том, что в период времени с дата по конец дата она работала в должности менеджера по туризму в наименование организации на основании заключенного трудового договора. В ее должностные обязанности входило осуществление подбора тура клиенту турфирмы, подготовка документов (договор, счет, приходно-кассовый ордер, туристическая путевка) для заключения сделки по реализации туристического продукта (тура). Генеральным директором, главным бухгалтером и единственным учредителем Общества является фио Также в должности менеджеров по туризму в наименование организации работали фио, фио и недолгое время фио. С дата по конец дата наименование организации фактически располагалось и осуществляло свою деятельность по адресу: адрес, на основании Договора аренды нежилого помещения. Основным видом деятельности наименование организации являлось оказание туристических услуг. Общество выступало как турагент, т.е. посредник между туроператом или объектом размещения и клиентом. При этом как туроператор наименование организации никогда свою деятельности не вело. Для осуществления деятельности наименование организации были заключены Договоры с наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации и др. наименование организации осуществляло свою деятельность как турагент следующим образом: в Общество обращался клиент, которому были необходимы туристские услуги (туристский продукт). фио либо другими менеджерами наименование организации клиенту фирмы подбирался интересующий его тур на сайте одного из вышеперечисленных туроператоров. В дальнейшем с клиентом согласовывалась дата, продолжительность и стоимость тура, после чего с ним заключался Договор на оказание санаторно-курортных и туристических услуг. При этом Договор, приходно-кассовые ордеры и счета подписывались исключительно генеральным директором наименование организации фио, правом подписи никто из сотрудников наименование организации наделен не был. Денежные средства, полученные от клиентов наличными в качестве оплаты тура, ей и другими менеджерами передавались в полном объеме фио Куда после этого помещались данные денежные средства и как использовались, ей не известно, но в офисе Общества имелось два сейфа, доступ к которым имел только фио При оплате клиентом тура по безналичному расчету, ему подготавливался счет на оплату, который им впоследствии оплачивался. Ведением счета исключительно занимался фио фио условиям Договора на оказание санаторно-курортных и туристических услуг клиент заказывал и оплачивал туристский продукт, а наименование организации обязано было оплатить тур. Все оплаты производились непосредственно туроператорам. Кассового аппарата в наименование организации никогда не было, кассовая книга не велась, как фиксировались полученные наличными от клиентов фирмы денежные средства, ей не известно, при этом всеми менеджерами в простой рукописной форме велась книга продаж тура, где указывалась дата, ФИО туриста, название тура, стоимость и способ оплаты. Приходные кассовые ордера нумеровались в порядке возрастания с начала года самим фио Сколько составляла прибыль наименование организации, ей не известно. В дата в офисе наименование организации, расположенном по адресу: адрес произошла кража. В дата наименование организации продолжало вести свою деятельность в сфере оказания туристических услуг и заключать с клиентами договоры. дата генеральный директор наименование организации фио ей и другим менеджерам сообщил, что Общество приостанавливает свою деятельность, т.к. не может выполнить свои обязательства перед туристами. Для всех сотрудников Общества данная новость была неожиданной, т.к. клиентами наименование организации туры оплачивались своевременно и в полном объеме. В связи с этим она (фио) и другие менеджеры наименование организации зашли в личный кабинет туроператоров, где бронировались туры, и обнаружили, что оплат за путевки не было. Причину такого положения дел фио не объяснял, при этом вынудил ее и других менеджеров фирмы, под условием, что не вернет трудовые книжки, написать заявления об увольнении по собственному желанию, т.к. не хотел выплачивать всем сотрудникам компенсации за увольнение и не отгулянный отпуск. Также всем сотрудникам наименование организации фио за последний месяц (дата) перечислил лишь по сумма, оставшуюся сумму в качестве заработной платы ей так и не выплатил. Также генеральным директором наименование организации фио примерно дата дата ей не выплачивались проценты от продаж туров, при этом фио каждый раз обещал погасить всю задолженность в ближайшее время. С некоторыми клиентами, в т.ч. с фио, заключение договоров осуществлялось дистанционно, посредством электронной переписки. В данном случае ею (фио) были подготовлены договоры, сформированы счета на оплату, которые в дальнейшем, после подписания фио, были отправлены на указанный клиентом – фио адрес электронной почты. После подписания клиентом данных договоров, он возвращал экземпляр турфирмы в отсканированном виде со своей подписью, а также направлял досылом по почте. Факт оплаты по безналичному расчету контролировал непосредственно фио, который и сообщал ей и другим менеджерам, что оплата прошла. Договор № 46Ас фио подготавливала фио (том № 3 л.д. 5-8);

- показаниями свидетелей фио и фио на следствии, аналогичными по сути и содержанию показаниям свидетеля фио об обстоятельствах деятельности наименование организации и заключения договоров с клиентами, а также невыполнения своих договорных обязательств перед клиентами (том № 3 л.д. 34-35, 90-93);

- показаниями свидетеля фио на следствии о том, что в наименование организации она работает в должности заместителя генерального директора с дата. Основным видом деятельности наименование организации является оказание туристических услуг по адрес и в фио. наименование организации имеет договорные отношения более чем со 100 туристическими агентствами по всей России. Процесс заключения Агентского договора происходит следующим образом: в адрес туроператора «Рица-тур» поступает проект Договора (Агентского договора оказания туристических услуг), после обсуждения всех условий договорных отношений с представителями турагентства и проверки его по сфере деятельности, происходит подписание Агентского договора. После заключения Агентского договора фирме – туристическому агентству предоставляется доступ в личный кабинет (в систему он-лайн бронирования) туроператора «Рица-тур». Оплата услуг осуществляется исключительно путем безналичных переводов, при этом турагентство перечисляет в адрес наименование организации денежные средства за тур за минусом своего комиссионного вознаграждения, размер которого, как правило, составляет порядка 10% от стоимости тура. дата между наименование организации в лице генерального директора фио и наименование организации в лице генерального директора фио был заключен агентский договор № 64/16 о реализации туристских продуктов наименование организации. Согласно указанному договору в период дата дата от наименование организации в адрес наименование организации поступило и своевременно было оплачено 14 заявок. дата между наименование организации наименование организации был заключен агентский договор № 45/2017 о реализации туристских продуктов наименование организации. дата в адрес туроператора «Рица-тур» от ООО «Вектурия поступило письмо о приостановке деятельности. За указанный период от наименование организации поступило 33 заявки, из них по 21 заявке оплаты были произведены, а оставшиеся 12 заявок наименование организации было вынуждено аннулировать ввиду отсутствия оплаты на день получения от наименование организации уведомления о приостановке своей деятельности. По некоторым из аннулированных туров поступившая ранее предоплата была перенесена самим турагентством (наименование организации) в счет оплаты туров по другим заявкам, соответственно указанные ранее предоплаченные заявки остались в ранге забронированных и впоследствии были аннулированы из-за неоплаты. Туристам, за которых оплата была произведена полностью, были оказаны туристские услуги в полном объеме и претензий к наименование организации никаких не было. Из всех клиентов наименование организации, чьи туры не состоялись, в наименование организации обратился лишь фио по вопросу оказания ему туристических услуг по бронированию туров в пансионат «Сосновая роща» фио. При обращении в наименование организации в начале дата фио сообщил, что оплаченные им в полном объеме в адрес наименование организации туры в указанный пансионат не состоялись ввиду не поступившей в адрес туроператора - наименование организации оплаты по ним. При изучении документов по взаимоотношениям с наименование организации туроператором «Рица-тур» было установлено, что в феврале от данного Общества в адрес компании поступили две заявки на бронирование туров в пансионате «Сосновая роща» на имя фио, в результате чего наименование организации было забронировано два номера в указанном пансионате: по одной заявке - на фио и фио, по другой – на фио, фио, фио, фио Предоплаты в размере сумма по каждой заявке, а в сумме сумма, поступили от наименование организации в адрес наименование организации в дата. Более никаких денежных средств в качестве доплаты по данным заявкам от наименование организации в адрес наименование организации не поступало. В связи с этим для того, чтобы указанные забронированные туры состоялись, учитывая внесенную наименование организации предоплату и их комиссионное вознаграждение от данных туров, которое составило порядка сумма (10% от стоимости туров), фио было необходимо внести денежные средства в размере сумма, что он и сделал в офисе наименование организации, внеся наличными указанную сумму, в результате чего указанные туры состоялись (том № 3 л.д. 15-17);

А также письменными и вещественными доказательствами:

- копией выписки по р/сч № 40702810887140000074, принадлежащему наименование организации, генеральным директором которого является фио (т. 3 л.д. 44-45);

- копией электронной переписки фио с сотрудниками наименование организации (т. 3 л.д. 46-50);

- копией договора на оказание санаторно-курортных и туристических услуг №054Е от дата, заключенного между наименование организации и фио на сумму сумма (т. 1 л.д. 9-11);

- копией договора на оказание санаторно-курортных и туристических услуг №056Е от дата, заключенного между наименование организации и фио на сумму сумма (т. 1 л.д. 12-14);

- копией платежного поручения №147 от дата на сумму сумма;

- копией платежного поручения №148 от дата на сумму сумма;

- копией платежного поручения №196 от дата на сумму сумма;

- копией платежного поручения №197 от дата на сумму сумма (т. 1 л.д.15-16);

- копией договора на оказание санаторно-курортных и туристических услуг №046А от дата, заключенного между наименование организации и фио на сумму сумма (т. 3 л.д. 60-62);

- копией туристического ваучера №BY709021A от дата на имя фио (т. 3 л.д. 63);

- копией отчета по счету карты №40817810355006892142, открытого на имя фио (т. 3 л.д. 65-67);

- протоколом осмотра предметов и документов от дата, согласно которому осмотрены копии документов, приобщенные потерпевшими фио и фио, свидетелем фио к материалам уголовного дела (том № 3 л.д. 85-86);

- протоколом осмотра предметов и документов от дата, согласно которому осмотрены копии материалов уголовного дела №11801450003000315 по обвинению фио, осужденного Преображенским районным судом адрес дата по 14 преступлениям, предусмотренных ч.3 ст.159 УК РФ (том № 3 л.д. 87-88);

- протоколом осмотра предметов и документов от дата, согласно которому осмотрен компакт-диск, полученный в ПАО Сбербанк России, содержащий операции на счете наименование организации, связанные с поступлением денежных средств за оказанные услуги (том № 3 л.д. 79-80);

- протоколом осмотра предметов и документов от дата, согласно которому осмотрена выписка о движении денежных средств по банковской картеБукаева И.Г. №40817.810.5.3809.5116826 по вкладу «Standard MasterCard Сбербанк России (в рублях)» (том № 3 л.д. 83-84);

- заявлением фио от дата, в котором он просит привлечь руководителей наименование организации к уголовной ответственности, по факту хищения денежных средств (том № 1 л.д. 5);

- заявлением фио от дата, в котором она просит привлечь руководителей наименование организации к уголовной ответственности, по факту хищения денежных средств (том № 1 л.д. 107-108);

- копией ответа на запрос, направленный фио в адрес наименование организации, согласно которому по представленным договорам №054Е и №056Е от дата на оказание санаторно-курортных и туристических услуг, должен был быть осуществлен за пределы Российской Федерации, что является международным выездным туризмом и не покрывается ответственностью страховщика наименование организации (том № 1 л.д. 30);

- копией уведомления о невозможности оказания туристических услуг в связи с приостановкой деятельности наименование организации (том № 1 л.д. 31);

- Уставом наименование организации, согласно которому генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью общества и несет ответственность за убытки, причиненные обществу его умышленными действиями (том № 4 л.д. 154-162);

- Решением №1 единственного учредителя о создании наименование организации согласно которому на должность генерального директора назначен фио (том № 2 л.д. 18-19);

- ответом на запрос наименование организации, согласно которому оплата тура фио наименование организации не производилась (том № 3 л.д.20);

- копией агентского договора №64/16 от дата, заключенного между наименование организации и наименование организации в лице генерального директора фио (том № 3 л.д. 21-25);

- копией агентского договора №45/2017 от дата, заключенного между наименование организации и наименование организации в лице генерального директора фио (том № 3 л.д. 26-33).

Оценив и исследовав все доказательства по делу с точки зрения относимости, допустимости и достоверности, суд приходит к выводу об их достаточности для разрешения данного уголовного дела по существу и установления виновности подсудимого фио в совершении указанных преступлений.

Виновность фио в совершении инкриминируемых ему деяний подтверждается показаниями потерпевших фио и фио об обстоятельствах хищения принадлежащих им денежных средств, свидетелей фио, фио, фио, сотрудников наименование организации, об обстоятельствах осуществления трудовой деятельности в наименование организации, заключения договоров с клиентами и неисполнения обязательств по договорам, которые согласуются между собой и объективно подтверждаются письменными доказательствами, а именно: копиями договоров на оказание санаторно-курортных и туристических услуг, копиями платежных поручений и отчета по банковской карте, подтверждающих факт перечисления денежных средств потерпевшими в счет оплаты по договорам, электронной перепиской с наименование организации, учредительными документами наименование организации, протоколами следственных действий.

Учитывая, что все доказательства по делу получены в соответствии с требованиями УПК РФ, то есть являются допустимыми, относимыми и достоверными, причинами не доверять показаниям свидетелей и потерпевших, суд не располагает, так как потерпевшие и свидетели допрошены с предупреждением об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, их показания согласованы между собой и с иными материалами дела, каких - либо данных, свидетельствующих о наличии заинтересованности свидетелей в исходе дела, суду не представлено, суд приходит к выводу о виновности подсудимого в совершении указанных преступлений.

Показания подсудимого в судебном заседании об отсутствии у него умысла на совершение мошеннических действий, о том, что он не смог выполнить обязательства по договорам ввиду объективных обстоятельств, вследствие похищения денежных средств из офиса компании, впоследствии намеревался вернуть деньги, суд находит несостоятельными, поскольку они объективно ничем не подтверждены и опровергаются исследованными в судебном заседании доказательствами, на основании которых судом установлено, что менеджеры наименование организации по указанию руководителя данного общества фио уже после хищения денежных средств компании заключали договоры с потерпевшими на оказание туристических услуг от имени наименование организации, во исполнение которых потерпевшие вносили указанные в договорах денежные суммы, которые сотрудники Общества передавали фио

Таким образом, при отсутствии реальной возможности выполнить обязательства по договорам с клиентами, фио, достоверно об этом зная, имея намерение завладеть денежными средствами потерпевших путем обмана, ввел их в заблуждение относительно истинных намерений, посредством чего завладел денежными средствами потерпевших, которыми распорядился по своему усмотрению, при наступлении сроков исполнения по договорам сотрудники компании и сам генеральный директор фио перестали выходить на связь с потерпевшими.

На основании изложенного, суд приходит к выводу о доказанности совершения подсудимым указанных преступлений и квалифицирует его действия по ч. 3 ст. 159 УК РФ, так как он совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, с использованием своего служебного положения (два преступления).

О наличии умысла у фио на завладение денежными средствами потерпевших путем обмана свидетельствуют установленные судом характер и способ совершенных им преступлений, а именно то, что хищения денежных средств граждан осуществлялись путем их обмана под видом коммерческой деятельности, связанной с реализацией туристического продукта, при этом подсудимый не имел намерения и возможности выполнить условия договоров.

С учетом изложенного, суд приходит к выводу о том, что подсудимый фио сознательно вводил в заблуждение потерпевших, создавая видимость успешности и надежности наименование организации, сообщал о наличии возможности оказать туристические услуги в качестве турагента, сознательно умалчивая при этом об отсутствии у него возможности в действительности осуществить предоставление данных услуг, так как у наименование организации уже на момент заключения договоров с потерпевшими фио и фио имелась задолженность перед иными клиентами, а также задолженности по заработной плате сотрудникам и иным статьям расходов компании.

При этом после заключения с потерпевшими договоров на оказание туристических услуг в целях создания видимости исполнения договорных обязательств фио осуществлялось бронирование туров у туроператоров, однако в дальнейшем туры не оплачивались, денежные средства потерпевшим возвращены не были, в последующем сотрудники компании переставали выходить на связь с потерпевшими.

Таким образом, фио, являясь генеральным директором туристического агентства, получая от потерпевших денежные средства, предназначенные для приобретения туристского продукта, распоряжался ими по своему усмотрению, использовав в личных целях и на нужды возглавляемого им наименование организации, о чем сообщил в ходе его допросов, то есть в целях, не связанных с выполнением своих договорных обязательств перед данными клиентами. При этом корыстная цель осужденного заключалась в его незаконном распоряжении похищенными денежными средствами как своими собственными, приобретении неправомерной имущественной выгоды для себя и своей организации.

Все вышеуказанные обстоятельства в совокупности указывают на отсутствие у фио намерения реально исполнять свои обязательства по договорам, что является составляющей субъективной стороны мошенничества.

О совершении преступлений фио с использованием своего служебного положения, свидетельствует то обстоятельство, что фио, являясь генеральным директором наименование организации, осуществлявшим непосредственные управленческие полномочия по организации деятельности указанной компании и контроль за ее финансово-хозяйственной деятельностью, использовал для совершения хищений чужого имущества свои служебные полномочия, включающие организационно-распорядительные обязанности в данной организации.

Значительность ущерба установлена суммой похищенных денежных средств у потерпевших фио и фио, существенно превышающей минимальный предел, установленный законодателем в размере сумма и показаниями потерпевших о том, что указанная сумма является для них значительной, с учетом их имущественного положения.

При назначении наказания суд в соответствии со ст. 60 УК РФ принимает во внимание характер и степень общественной опасности содеянного, данные о личности виновного.

фио вину признал частично, не судим (т. 4 л.д. 1-3, 48), на учетах в НД и ПНД не состоит (т. 4 л.д. 15, 17), по месту жительства и работы характеризуется положительно (т. 2 л.д. 172, 174-175, т. 4 л.д. 19-20), имеет малолетнего ребенка паспортные данные (т. 4 л.д. 12, 21), супругу, находящуюся в состоянии беременности, мать, являющуюся пенсионером и страдающую заболеваниями, фио также страдает заболеваниями, и все указанные обстоятельства суд признает смягчающими наказание.

Кроме того, то обстоятельство, что фио предпринял меры к возмещению ущерба потерпевшей фио, суд расценивает как иные действия, направленные на заглаживание вреда, причиненного потерпевшей, и в соответствии с п. «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ признает данное обстоятельство смягчающим наказание, что позволяет назначить ему наказание за данное преступление с применением положений ч. 1 ст. 62 УК РФ.

Отягчающих наказание обстоятельств не установлено.

С учетом фактических обстоятельств совершенных преступлений и степени их общественной опасности, суд не находит оснований для предусмотренного ч. 6 ст. 15 УК РФ изменения категории преступления на менее тяжкую.

С учетом конкретных обстоятельств дела, данных о личности подсудимого, его отношения к содеянному, а также принимая во внимание смягчающие наказание обстоятельства, суд приходит к выводу о том, что исправление фио возможно без его изоляции от общества, и при назначении ему наказания в виде лишения свободы считает возможным применить положения ст. 73 УК РФ, учитывая требования ч. 1 ст. 62 УК РФ, не назначая дополнительные наказания в виде штрафа и ограничения свободы.

Оснований для назначения осужденному иного вида наказания и применения положений ст. 64 УК РФ не имеется.

В соответствии со ст. 81, 299 ч. 1 п. 12 УПК РФ суд разрешает судьбу вещественных доказательств.

Руководствуясь ст. ст. 296-299, 302- 304, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать фио виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ, и назначить ему наказание:

- за преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 159 УК РФ, в отношении потерпевшего фио, в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года;

- за преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 159 УК РФ, в отношении потерпевшей фио, в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год 10 (десять) месяцев.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить фио наказание в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года 6 (шесть) месяцев.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное наказание считать условным, с испытательным сроком 3 (три) года.

Обязать фио в период испытательного срока не менять места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением осужденного, и ежемесячно являться в указанный орган для регистрации.

Приговор Преображенского районного суда адрес от дата исполнять самостоятельно.

Вещественные доказательства: диск CD-R, содержащий расширенную выписку движения денежных средств по расчетному счету наименование организации, копию справки о состоянии вклада фиоГ., копии материалов уголовного дела №11801450003000315 по обвинению фио, копию выписки по р/сч № 40702810887140000074, принадлежащему наименование организации, копию электронной переписки фио с сотрудниками наименование организации, копию договора на оказание санаторно-курортных и туристических услуг №054Е от дата между наименование организации и фио, копию договора на оказание санаторно-курортных и туристических услуг №056Е от дата между наименование организации и фио, копии платежных поручений, копию договора на оказание санаторно-курортных и туристических услуг №046А от дата между наименование организации и фио, копию туристического ваучера на имя фио, копию отчета по счету карты №40817810355006892142, открытого на имя фио, хранящиеся в материалах уголовного дела, по вступлении приговора в законную силу, хранить при деле.

Приговор может быть обжалован в Московский городской суд в течение 10 (десяти) суток со дня провозглашения, осужденным в тот же срок, со дня вручения ему копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе письменно ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

фио Бахвалова