Постановление о возвращении уголовного дела прокурору, в орган следствия

дело № 1-134/19

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о возвращении уголовного дела прокурору в порядке ст. 237 УПК РФ

адрес дата

Измайловский районный суд адрес в составе председательствующего судьи фио,

с участием помощника Измайловского межрайонного прокурора адрес фио,

обвиняемого фио,

защитника обвиняемого фио – адвоката фио,

представителя потерпевшего фио – адвоката фио,

при секретаре фио,

рассмотрев в предварительном слушании в закрытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении фио, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ,

установил:

фио обвиняется в совершении мошенничества, то есть хищении чужого имущества, путем обмана и злоупотребления доверием, совершенном группой лиц по предварительному сговору, совершенном в особо крупном размере.

При следующих обстоятельствах:

так он (фио B.C.) в неустановленное следствием время, в неустановленном следствием месте, вступив в преступный сговор с фио, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, с единым для всех соучастников преступным умыслом, направленным на криминальное обогащение путем хищения денежных средств, полученных от реализации продукции Филиала наименование организации Барановичский хлебозавод, путем обмана и злоупотребления доверием, распределив при этом преступные роли каждого участника группы.

Так фио, согласно своей преступной роли, должен был организовать регистрацию юридического лица на физическое лицо, неосведомленное о фио и его (фио B.C.) преступных действиях. После чего, на основании Приказа, он (фио B.C.) должен был быть назначен на должность генерального директора и главного бухгалтера данного юридического лица, и открыть расчетный счет в кредитной организации адрес, с целью дальнейшего перечисления денежных средств, полученных от реализации продукции фирмы-партнера, с которой он (фио B.C.) для придания своим действиям правомерного характера и видимости гражданско-правовых отношений, должен был заключить контракт, при этом исполнять обязательства по контракту он (фио B.C.) и соучастник фио. намерений не имели, а собирались реализовать продукцию партнера в стороннюю организацию, а полученные от реализации продукции денежные средства, поступившие на расчетный счет организации, в которой он (фио B.C.) являлся генеральным директором, похитить, путем перечисления на банковскую карту учредителя, не осведомленного об их преступных намерениях, переданную для нужд организации, тем самым распорядится ими по своему усмотрению. При этом фио на должность сотрудника юридического лица не назначался, а должен был представляться поставщикам продукции, как помощник генерального директора фио B.C., без указания своих паспортных данных и контактного номера телефона, чтобы в последствии не имелось возможности установить его личность и местонахождение, а он (фио B.C.). в последствии, должен был указать потерпевшему, что покупатель товара, предоставленного для реализации, оплату за него не внес, а так же что он (фио B.C.) является номинальным директором организации, управленческих функций в ней не выполняет, а директором является иное лицо, данные о котором ему (фио B.C.) неизвестны, тем самым он (фио B.C.) совместно с фио имели умысел на хищение денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием потерпевшего, при этом он (фио B.C.) и фио после хищения денежных средств, полученных от реализации продукции, им не принадлежащей, финансово-хозяйственную деятельность организации вести не намеривались.

Так фио, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, согласно своей преступной роли, дата, согласно выписке из ЕГРЮЛ, организовал регистрацию юридического лица наименование организации ИНН 9701003493 (юридический адрес: адрес, пом. 4Н, ком. 3), попросив зарегистрировать общество на свое имя неосведомленную о фио и его (фио B.C.) преступных действиях фиоE., при этом последняя постоянно на адрес не проживала. После чего дата на основании Приказа № 1 он (фио B.C.) был назначен на должность генерального директора и главного бухгалтера наименование организации ИНН 9701003493. Далее он (фио B.C.), согласно своей преступной роли, состоя в должности генерального директора и главного бухгалтера наименование организации, дата открыл расчетный счет № 40702810638000046462 в Дополнительном офисе №9038/01848 наименование организации, расположенном по адресу: адрес, с целью дальнейшего перечисления денежных средств, полученных от реализации продукции поставщиков, на данный расчетный счет и дальнейшего их хищения. Далее дата для придания своим действиям правомерного характера и видимости гражданско-правовых отношений, между Филиалом наименование организации Барановичский хлебозавод в лице Директора фио с одной стороны и наименование организации ИНН 9701003493 в лице генерального директора его (фио B.C.) с другой стороны, был заключен контракт № 63 на поставку хлебобулочных и кондитерских изделий, тестовых заготовок полувыпеченных замороженных на сумму сумма, при этом исполнять обязательства по контракту №63 от дата он (фио B.C.) и фио, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, а именно осуществлять оплату за поставленную Филиалом наименование организации Барановичский хлебозавод по контракту №63 от дата в адрес наименование организации ИНН 9701003493 продукцию - хлебобулочные и кондитерские изделия, тестовые заготовки полувыпеченные замороженные, намерений не имели, тем самым путем обмана и злоупотребления доверием потерпевшего фио, ввели его в заблуждение относительно своих намерений.

В период времени с дата по дата, во исполнение условий контракта №63 от дата. Филиал наименование организации Барановичский хлебозавод поставил в адрес наименование организации хлебобулочные изделия, тестовые заготовки полувыпеченные замороженные на общую сумму сумма, а он (фио B.C.), действующий от имени генерального директора наименование организации, совместно с соучастником фио, в продолжении своего преступного умысла, на основании ранее заключенного договора поставки продукции № 02-15-03-СП от дата с наименование организации ИНН 5036045205, поставили продукцию в адрес наименование организации в полном объеме. Далее, во исполнение условий договора поставки № 02-15-03-СП от 03 сентября 2015 года, наименование организации в период времени с 02 ноября 2015 года по 16 мая 2016 года с расчетных счетов: №40702810300060022102, открытого в дополнительном офисе «Воронцовский» (ранее Дополнительный офис №6) наименование организации, расположенном по адресу: адрес, д. 43, стр. 1, №40702810900000012322, открытого в дополнительном офисе № 099/1009 наименование организации, расположенном по адресу: адрес, д. 7, №40702810840020101052, открытого в Среднерусском наименование организации, расположенном по адресу: адрес, д. 8, совершило оплату по вышеуказанному договору поставки в полном объеме, а именно совершило перечисления на расчетный счет наименование организации № 40702810638000046462, открытый в Дополнительном офисе №9038/01848 наименование организации, расположенном по адресу: адрес, д. 28, а именно: 02.11.2015 года с расчетного счета №40702810300060022102 на сумму 301838 рублей 60 копеек, 03.11.2015 года с расчетного счета №40702810300060022102 на сумму 173416 рублей 32 копейки, 05.11.2015 года с расчетного счета №40702810300060022102 на сумму 255789 рублей 07 копеек, 09.11.2015 года с расчетного счета №40702810840020101052 на сумму 139693 рубля 48 копеек, 09.11.2015 года с расчетного счета №40702810300060022102 на сумму 146466 рублей 15 копеек, 12.11.2015 года с расчетного счета №40702810300060022102 на сумму 58493 рубля 96 копеек, 13.11.2015 года с расчетного счета №40702810300060022102 на сумму 128485 рублей 63 копейки, 16.11.2015 года с расчетного счета №40702810900000012322 на сумму 106550 рублей 40 копеек, 20.11.2015 года с расчетного счета №40702810300060022102 на сумму 485755 рублей 78 копеек, 23.11.2015 года с расчетного счета №40702810300060022102 на сумму 100298 рублей 88 копеек, 23.11.2015 года с расчетного счета №40702810300060022102 на сумму 102364 рубля 42 копейки, 27.11.2015 года с расчетного счета №40702810300060022102 на сумму 495160 рублей 48 копеек, 30.11.2015 года с расчетного счета №40702810900000012322 на сумму 244440 рублей 77 копеек, 01.12.2015 года с расчетного счета №40702810300060022102 на сумму 495160 рублей 52 копейки, 03.12.2015 года с расчетного счета №40702810300060022102 на сумму 241287 рублей 55 копеек, 04.12.2015 года с расчетного счета №40702810300060022102 на сумму 297715 рублей 97 копеек, 07.12.2015 года с расчетного счета №40702810840020101052 на сумму 327203 рубля 71 копейку, 07.12.2015 года с расчетного счета №40702810840020101052 на сумму 744813 рубля 69 копеек, 10.12.2015 года с расчетного счета №40702810300060022102 на сумму 368391 рубль 93 копейки, 11.12.2015 года с расчетного счета №40702810300060022102 на сумму 310020 рублей 48 копеек, 14.12.2015 года с расчетного счета №40702810900000012322 на сумму 292837 рублей 25 копеек, 14.12.2015 года с расчетного счета №40702810900000012322 на сумму 381858 рублей 04 копейки, 21.12.2015 года с расчетного счета №40702810840020101052 на сумму 818193 рубля 02 копейки, 25.12.2015 года с расчетного счета №40702810840020101052 на сумму 127226 рублей 88 копеек, 28.12.2015 года с расчетного счета №40702810900000012322 на сумму 1033686 рублей 72 копейки, 30.12.2015 года с расчетного счета №40702810300060022102 на сумму 190472 рубля 83 копейки, 11.01.2016 года с расчетного счета №40702810900000012322 на сумму 2414683 рубля 39 копеек, 14.01.2016 года с расчетного счета №40702810900000012322 на сумму 296676 рублей 86 копеек, 18.01.2016 года с расчетного счета №40702810300060022102 на сумму 310020 рублей 48 копеек, 19.01.2016 года с расчетного счета №40702810300060022102 на сумму 275654 рубля 02 копейки, 19.01.2016 года с расчетного счета №40702810300060022102 на сумму 755491 рубль 97 копеек, 21.01.2016 года с расчетного счета №40702810300060022102 на сумму 348226 рублей 56 копеек, 26.01.2016 года с расчетного счета №40702810840020101052 на сумму 327203 рубля 71 копейку, 26.01.2016 года с расчетного счета №40702810300060022102 на сумму 925309 рублей 44 копейки, 28.01.2016 года с расчетного счета №40702810840020101052 на сумму 152634 рубля 24 копейки, 29.01.2016 года с расчетного счета №40702810300060022102 на сумму 816913 рублей 15 копеек, 03.02.2016 года с расчетного счета №40702810300060022102 на сумму 620592 рубля 18 копеек, 04.02.2016 года с расчетного счета №40702810840020101052 на сумму 593353 рубля 73 копейки, 08.02.2016 года с расчетного счета №40702810300060022102 на сумму 292837 рублей 25 копеек, 08.02.2016 года с расчетного счета №40702810300060022102 на сумму 643800 рублей 96 копеек, 11.02.2016 года с расчетного счета №40702810300060022102 на сумму 419696 рублей 64 копейки, 16.02.2016 года с расчетного счета №40702810300060022102 на сумму 284245 рублей 63 копейки, 16.02.2016 года с расчетного счета №40702810300060022102 на сумму 1143217 рублей 16 копеек, 18.02.2016 года с расчетного счета №40702810300060022102 на сумму 978702 рубля 91 копейку, 20.02.2016 года с расчетного счета №40702810300060022102 на сумму 405421 рубль 63 копейки, 24.02.2016 года с расчетного счета №40702810300060022102 на сумму 753591 рубль 15 копеек, 25.02.2016 года с расчетного счета №40702810300060022102 на сумму 579972 рубля 09 копеек, 29.02.2016 года с расчетного счета №40702810300060022102 на сумму 405421 рубль 63 копейки, 29.02.2016 года с расчетного счета №40702810300060022102 на сумму 1515781 рубля 87 копеек, 03.03.2016 года с расчетного счета №40702810300060022102 на сумму 579972 рубля 09 копеек, 09.03.2016 года с расчетного счета №40702810840020101052 на сумму 590008 рублей 33 копейки, 10.03.2016 года с расчетного счета №40702810900000012322 на сумму 385900 рублей 42 копейки, 14.03.2016 года с расчетного счета №40702810300060022102 на сумму 633498 рублей 63 копейки, 17.03.2016 года с расчетного счета №40702810300060022102 на сумму 252834 рубля 92 копейки, 21.03.2016 года с расчетного счета №40702810840020101052 на сумму 150839 рублей 04 копейки, 21.03.2016 года с расчетного счета №40702810300060022102 на сумму 193548 рублей 96 копеек, 25.03.2016 года с расчетного счета №40702810900000012322 на сумму 196732 рубля 80 копеек, 28.03.2016 года с расчетного счета №40702810840020101052 на сумму 454462 рубля 27 копеек, 01.04.2016 года с расчетного счета №40702810840020101052 на сумму 358833 рубля 02 копейки, 04.04.2016 года с расчетного счета №40702810840020101052 на сумму 203100 рублей 48 копеек, 04.04.2016 года с расчетного счета №40702810900000012322 на сумму 454462 рубля 27 копеек, 08.04.2016 года с расчетного счета №40702810900000012322 на сумму 710404 рубля 99 копеек, 14.04.2016 года с расчетного счета №40702810900000012322 на сумму 209468 рублей 16 копеек, 11.04.2016 года с расчетного счета №40702810840020101052 на сумму 399833 рубля 28 копеек, 18.04.2016 года с расчетного счета №40702810840020101052 на сумму 369933 рубля 70 копеек, 18.04.2016 года с расчетного счета №40702810840020101052 на сумму 448094 рубля 59 копеек, 21.04.2016 года с расчетного счета №40702810840020101052 на сумму 184966 рублей 85 копеек, 25.04.2016 года с расчетного счета №40702810840020101052 на сумму 387058 рублей 32 копейки, 25.04.2016 года с расчетного счета №40702810840020101052 на сумму 821012 рублей 55 копеек, 28.04.2016 года с расчетного счета №40702810300060022102 на сумму 323506 рублей 66 копеек, 04.05.2016 года с расчетного счета №40702810900000012322 на сумму 182410 рублей 27 копеек, 04.05.2016 года с расчетного счета №40702810300060022102 на сумму 402836 рублей 54 копейки, 05.05.2016 года с расчетного счета №40702810900000012322 на сумму 397723 рубля 39 копеек, 10.05.2016 года с расчетного счета №40702810300060022102 на сумму 575020 рублей 51 копейку, 16.05.2016 года с расчетного счета №40702810840020101052 на сумму 569907 рублей 35 копеек.

После чего он (фио B.C.)., совместно с соучастником фио, условия ранее заключенного контракта № 63 от дата, согласно своему преступному умыслу, не выполнили, при этом для придания своим действиям правомерного характера и видимости гражданско-правовых отношений в период времени с дата по дата денежные средства в размере сумма, за поставленную продукцию, перечислили на расчетный счет №30111810800000000303 Филиала наименование организации Барановичский хлебозавод, открытый в наименование организации по адресу: адрес, д. 150, а денежные средства за поставленный товар в сеть магазинов «Дикси» (наименование организации) в размере сумма, поступившие в период с дата до дата за поставленную продукцию с расчетных счетов наименование организации № 40702810300060022102, открытого в дополнительном офисе «Воронцовский» (ранее Дополнительный офис №6) наименование организации, расположенного по адресу: адрес, д. 43, стр. 1, №40702810900000012322, открытого в дополнительном офисе №099/1099 наименование организации, расположенном по адресу: адрес, д. 7, №40702810840020101052, открытого в Среднерусском наименование организации, расположенном по адресу: адрес, д. 8, на расчетный счет № 40702810638000046462 наименование организации, открытый в Дополнительном офисе №9038/01848 наименование организации, расположенном по адресу: адрес, д. 28, похитили путем перечисления в период времени с дата по дата на основании фиктивного договора займа №1 от дата учредителю наименование организации фио, неосведомленной о его (фио B.C.) и соучастника фио преступных действиях, на банковскую карту №4276380041621454, расчетный счет которой №40817810338184519178 открыт на имя фио в Вернадском ОСБ наименование организации, расположенном по адресу: адрес, д. 42, после чего он (фио B.C.) и соучастник фио распределили похищенные денежные средства между собой. При этом он (фио B.C.), согласно своей преступной роли, пояснял фио, что причиной неоплаты за поставленный товар является невыполнение обязательств по договору поставки со стороны сети наименование организации, тем самым введя в заблуждение потерпевшего и сообщая ему тем самым заведомо ложную информацию. В дальнейшем он (фио B.C.) от встреч с фио уклонялся, поясняя, что он (фио B.C.) генеральным директором наименование организации не является, управленческие функции в обществе не выполняет, а генеральным директором фактически является иное лицо по имени «Алексей», личные данные о котором ему (фио B.C.) неизвестны.

Тем самым он (фио B.C.) совместно с фио совершили хищение денежных средств, путем обмана и злоупотребления доверием фио, при этом он (фио B.C.) и фио после хищения денежных средств, полученных от реализации не принадлежащей им продукции, финансово- хозяйственную деятельность организации вести не намеривались, от фио скрылись, чем причинили Филиалу наименование организации Барановичский хлебозавод в лице директора фио, с учетом возврата товарно-материальных ценностей Филиалу наименование организации Барановичский хлебозавод, а именно продукции, поставленной в рамках контракта №63 от дата в размере сумма, материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму сумма.

Таким образом, он (фио B.C.) совместно с соучастником фио, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, своими преступными действиями причинили Филиалу ОАО Берестейский пекарь» Барановичский хлебозавод в лице директора фио материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму сумма.

Суд усматривает в обвинительном заключении наличие препятствий рассмотрения дела судом, так как в нарушении ст. 220 УПК РФ, в обвинительном заключении, а также в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого не указано, в чем выразились обман и злоупотребление доверием при мошенничестве.

Так, 159 УК РФ определяет мошенничество как хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием.

Под хищением согласно примечаний к ст. 158 УК РФ в статьях данного понимаются совершенные с корыстной целью противоправные безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившие ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества.

По смыслу уголовного закона ( УК РФ) обман или злоупотребление доверием как способы совершения мошенничества являются составообразующими признаками этого преступления, когда под воздействием их владелец имущества или иное лицо передают имущество или право на него другому лицу либо не препятствуют изъятию этого имущества или приобретению права на него другим лицам.

В соответствии с , Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от дата N 48 "О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате" обман как способ совершения хищения или приобретения права на чужое имущество может состоять в сознательном сообщении (представлении) заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений, либо в умолчании об истинных фактах, либо в умышленных действиях (например, в предоставлении фальсифицированного товара или иного предмета сделки, использовании различных обманных приемов при расчетах за товары или услуги или при игре в азартные игры, в имитации кассовых расчетов и т.д.), направленных на введение владельца имущества или иного лица в заблуждение; злоупотребление доверием при мошенничестве заключается в использовании с корыстной целью доверительных отношений с владельцем имущества или иным лицом, уполномоченным принимать решения о передаче этого имущества третьим лицам; доверие может быть обусловлено различными обстоятельствами, например, служебным положением лица либо его личными отношениями с потерпевшим.

Способами приобретения права на чужое имущество, в соответствии с обвинительным заключением, явились обман и злоупотребление доверием, однако в чем они выразились в обвинительном заключении не указано.

Таким образом, вышеприведенные судом обстоятельства свидетельствуют о том, что ни в обвинительном заключении, ни в постановлении о привлечении фио в качестве обвиняемого органами предварительного расследования не указаны место и время совершения преступления, способ совершения преступления, чем нарушены положения п. 3 ч. 1 ст. 220 УПК РФ, п. 4 ч. 2 ст. 171 УПК РФ, поскольку из предъявленного обвинения не следует, каким именно имуществом, каким именно способом было осуществлено хищение, какого именно имущества, так как описание события преступления содержит лишь перечисление действий, связанных с выполнением условий договора, заключенного между Филиалом наименование организации Барановичский хлебозавод и наименование организации, а также последующее исполнение договорных обязательств между наименование организации и наименование организации, после чего органами предварительного расследования сделан вывод о хищении фио и его соучастником денежных средств от реализации не принадлежащей им продукции, и по сути о неисполнении в полном объеме условий договора между Филиалом наименование организации Барановичский хлебозавод и наименование организации, при этом изложение конкретных действий, связанных с событием мошенничества, а также со способом хищения чужого имущества, предъявленное фио обвинение не содержит.

В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 237 УПК РФ, судья по ходатайству стороны или по своей инициативе возвращает уголовное дело прокурору для устранения препятствий его рассмотрения судом в случае, если обвинительное заключение или обвинительный акт составлены с нарушением требований УПК РФ, что исключает возможность постановления судом приговора или вынесения иного решения на основе данного заключения или акта.

Поставив на обсуждение участников процесса вопрос о необходимости возвращения уголовного дела прокурору в порядке ст. 237 УПК РФ, выслушав мнение помощника Измайловского межрайонного прокурора адрес фио, не усматривающей оснований для возвращения дела прокурору в порядке ст. 237 УПК РФ, представителя потерпевшего фио – адвоката фио также не усматривающей оснований для возвращения дела прокурору в порядке ст. 237 УПК РФ, обвиняемого фио и защитника обвиняемого фио – адвоката фио, высказавшихся за возвращение уголовного дела прокурору в связи с тем, что в обвинительном заключении, не указано, в чем выразились обман и злоупотребление доверием при мошенничестве, проверив материалы дела, суд приходит к выводу о том, что настоящее уголовное дело подлежит возращению прокурору, в связи с наличием препятствий для рассмотрения судом, поскольку на настоящий момент обвинительное заключение составлено с нарушением требований УПК РФ, что исключает возможность постановления судом приговора или вынесения иного решения на основе данного обвинительного заключения.

Таким образом, указанные нарушения не могут быть восполнены при рассмотрении уголовного дела в суде, так как это отразится на всесторонности и объективности при принятии окончательного решения, поскольку согласно ч. 3 ст. 15 УПК РФ, суд не является органом уголовного преследования, не выступает на стороне обвинения или стороне защиты. Суд создает необходимые условия для исполнения сторонами их процессуальных обязанностей и осуществления предоставленных им прав.

Вышеприведенные в постановлении нарушения уголовно – процессуального закона являются существенными, поскольку они ущемляют права участников уголовного судопроизводства, а в частности обвиняемого, который имеет право знать, в чем он обвиняется, и защищаться от конкретного обвинения, не могут быть устранены в судебном производстве и исключают возможность постановления приговора или вынесения иного судебного решения.

На основании изложенного, суд считает необходимым уголовное дело в отношении фио возвратить Басманному межрайонному прокурору адрес для устранения допущенных нарушений.

Кроме того, суд полагает необходимым, в соответствии с ч. 3 ст. 237 УПК РФ, оставить без изменения меру пресечения в отношении фио в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 237, 255, 256 УПК РФ, суд

постановил:

уголовное дело по обвинению фио в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ – возвратить Басманному межрайонному прокурору адрес для устранения препятствий его рассмотрения судом.

Избранную фио меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении – оставить без изменения.

Постановление может быть обжаловано в Московский городской суд через Измайловский районный суд адрес в течение 10 (десяти) суток со дня вынесения.

Судья фио