Приговор

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Москва 27 ноября 2018 года

Измайловский районный суд г. Москвы в составе председательствующего судьи Бахваловой Л.А, при секретаре Когаленок Д.А., с участием государственного обвинителя –помощника Измайловского межрайонного прокурора г. Москвы Золочевской И.Ю., подсудимой Казанцевой Г.Н., защитника-адвоката Кучеровской Т.В., представившей ордер № **, удостоверение № ***, представителей потерпевших ООО «****» **** Т.Г., ИП «**** А.А.» **** А.А., представителя потерпевших адвоката Кошелева В.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в особом порядке материалы уголовного дела в отношении:

Казанцевой Г.Н.,

обвиняемой в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Казанцева Г.Н. совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с использованием своего служебного положения.

Так, Казанцева Г.Н., работая в ИП «Шелепнева А.А.» в должности бухгалтера на основании приказа № *** от **** года и являясь материально-ответственным лицом на основании трудового договора с работником общества от ***** года, в чьи обязанности входило начисление заработной платы и других видов оплаты труда и материального стимулирования, составление и направление для обязательного исполнения в банк электронных платежных поручений по расчетам с контрагентами, составление расчетных ведомостей для отчетов, вычисление налогов и иных начислений в Пенсионный, иные фонды РФ; работа с денежной наличностью по оприходованию ее в кассу Общества и сдачу в банк, в неустановленное время, но не ранее **** года, получив от **** Т.Г. доступ к электронной цифровой подписи программно-технического комплекса «Банк-Клиент Онлайн», используемой ИП «*** А.А.» на основании заключенного с ЗАО «ВТБ24» договора о расчетном обслуживании Клиента с использованием системы «Банк-Клиент Онлайн» № *** от **** года, в которой с использованием электронной цифровой подписи ИП «****** А.А.» составляется электронное платежное поручение по выплате заработной платы и иных выплат и направляется в банк для обязательного исполнения, имея, таким образом, бесконтрольный доступ к системе «Банк-Клиент Онлайн», имея умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ИП «Шелепневой А.А.» путем обмана **** А.А., реализуя свой преступный умысел, в период времени с **** года по **** года, в рабочее время с ** часов ** минут по ** часов ** минут, находясь на своем рабочем месте с **** года по **** года по адресу*****, с **** года по ***** года по адресу: ***** и с ***** года по **** года по адресу: *****, используя свое служебное положение и обладая достоверной информацией о наличии денежных средств на расчетном счете № ***** ИП «*** А.А.», открытом и обсуживающимся в ДО «****» «ВТБ24» (ПАО), расположенном по адресу: *****, неоднократно осуществляла вход в систему «Банк-Клиент Онлайн», где формировала платежные поручения на перечисление денежных средств за несуществующие услуги на расчетный счет № ***** принадлежащий ООО «Тори Макс» ИНН ***, открытый и обслуживающийся в Дополнительном офисе «Южнобутовский» «ВТБ24» (ПАО), расположенном по адресу: г. Москва, ул. Веневская, д. 6, в указанном Обществе на основании Приказа № * от ***** года она (Казанцева Г.Н.) назначена на должность генерального директора ООО «ТориМакс», а также на расчетный счет № ******, принадлежащий ООО «Концепт» ИНН *****, открытый и обслуживающийся в Дополнительном офисе «Пятницкий» АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу *******, в указанном Обществе на основании Решения № * Единственного учредителя (участника) Общества с ограниченной ответственностью «Концепт» от ***** года она (Казанцева Г.Н.) назначена на должность генерального директора ООО «Концепт», тем самым обманывая Шелепневу А.А. и вводя ее в заблуждение. В указанный период времени ею (Казанцевой Г.Н.) были сформированы следующие платежные поручения, а именно: платежное поручение № **** от ***** года о перечислении денежных средств в размере 30 129 рублей 54 копейки с расчетного счета ИП «***** А.А.» на расчетный счет ООО «Тори Макс», указав назначение платежа: «За косметическую продукцию по счету **** от **** г.»; платежное поручение № *** от ****** года о перечислении денежных средств в размере 4 020 рублей 36 копеек с расчетного счета ИП «**** А.А.» на расчетный счет ООО «Тори Макс», указав назначение платежа: «За косметическую продукцию по счету **** от *** г.»; платежное поручение № *** от **** года о перечислении денежных средств в размере 13 000 рублей 00 копеек с расчетного счета ИП «**** А.А.» на расчетный счет ООО «Концепт», указав назначение платежа: «информационно – консультационные услуги согласно договору № ***»; платежное поручение № ** от **** года о перечислении денежных средств в размере 10 077 рублей 00 копеек с расчетного счета ИП «Шелепнева А.А.» на расчетный счет ООО «Концепт», указав назначение платежа: «за товары для парикмахерских услуг»; платежное поручение № ** от **** года о перечислении денежных средств в размере 24 968 рублей 89 копеек с расчетного счета ИП «**** А.А.» на расчетный счет ООО «Концепт», указав назначение платежа: «за товары для парикмахерских услуг» а всего на общую сумму 82 195 рублей 79 копеек, далее ею (Казанцевой Г.Н.) вышеуказанная сумма в размере 82 195 рублей 79 копеек со счетов Обществ была обналичена путем перечисления на свою банковскую карту № ****, открытую и обслуживающуюся в Дополнительном офисе «****» «ВТБ24» (ПАО) расположенном по адресу: ******.

После формирования каждого платежного поручения Казанцева Г.Н. в период времени с **** года по **** года заверила платежные поручения вверенной ей электронной цифровой подписью ИП «**** А.А.», после чего направляла посредством сети Интернет в Дополнительный офис «Семеновский» «ВТБ24» (ЗАО) для обязательного исполнения. В результате вышеуказанных преступных действий в период времени с ***** года по **** года Казанцева Г.Н. путем обмана Шелепневой А.А. похитила принадлежащие ИП «Шелепневой А.А.» денежные средства в сумме 82 195 рублей 79 копеек, которыми в последующем она (Казанцева Г.Н.) распорядилась по своему усмотрению.

Таким образом, Казанцева Г.Н., используя свое служебное положение, путем обмана совершила хищение денежных средств ИП «****** А.А.» в сумме 82 195 рублей 79 копеек, причинив ИП «***** А.А.» материальный ущерб на вышеуказанную сумму.

Также Казанцева Г.Н. совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с использованием своего служебного положения, в крупном размере.

Так, Казанцева Г.Н., работая в ООО «***» в должности бухгалтера на основании трудового договора с работником общества от **** года, в чьи обязанности входило начисление заработной платы и других видов оплаты труда и материального стимулирования, составление и направление для обязательного исполнения в банк электронных платежных поручений по расчетам с контрагентами, составление расчетных ведомостей для отчетов, вычисление налогов и иных начислений в Пенсионный, и иные фонды; работа с денежной наличностью по оприходованию ее в кассу Общества и сдачу в банк, в неустановленное время, но не ранее **** года, получив от Шелепневой Т.Г. доступ к электронной цифровой подписи программно-технического комплекса «Банк-Клиент Онлайн», используемой ООО «***» на основании заключенного с ЗАО «ВТБ24» договора о расчетном обслуживании Клиента с использованием системы «Банк-Клиент Онлайн» № ** от **** года, в которой с использованием электронной цифровой подписи ООО «***» составляется электронное платежное поручение по выплате заработной платы и иных выплат и направляется в банк для обязательного исполнения, имея, таким образом, бесконтрольный доступ к системе «Банк-Клиент Онлайн», имея умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ООО «****», путем обмана Шелепневой Т.Г., реализуя свой преступный умысел, в период времени с **** года по **** года, в рабочее время с ** часов ** минут по ** часов ** минут, находясь на своем рабочем месте с *** года по **** года по адресу: ***** и с ***** года по **** года по адресу: *****, используя свое служебное положение и обладая достоверной информацией о наличии денежных средств на расчетном счете № **** ООО «***», открытом и обслуживающемся в ДО «****» «ВТБ24» (ПАО), расположенном по адресу: *****, неоднократно осуществляла вход в систему «Банк-Клиент Онлайн», где формировала платежные поручения на перечисление денежных средств за несуществующие услуги на расчетный счет № *****, принадлежащий ООО «Тори Макс» ИНН ****, открытый и обслуживающийся в Дополнительном офисе «*****» «ВТБ24» (ПАО), расположенном по адресу: *****, в указанном Обществе на основании Приказа № * от **** года она (Казанцева Г.Н.) назначена на должность генерального директора ООО «ТориМакс», а также на расчетный счет № *******, принадлежащий ООО «Концепт» ИНН ****, открытый и обслуживающийся в Дополнительном офисе «Пятницкий» АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: ****, в указанном Обществе на основании Решения № * Единственного учредителя (участника) Общества с ограниченной ответственностью «Концепт» от ***** года Казанцева Г.Н. назначена на должность генерального директора ООО «Концепт». В указанный период времени она сформировала следующие платежные поручения, а именно: платежное поручение № *** от **** года о перечислении денежных средств в размере 20 000 рублей 00 копеек с расчетного счета ООО «****» на расчетный счет ООО «Тори Макс», с указанием назначения платежа: «гашение беспроцентного займа по договору *** от **** г.»; платежное поручение № *** от **** года о перечислении денежных средств в размере 22 800 рублей 00 копеек с расчетного счета ООО «***» на расчетный счет ООО «Концепт», указав назначение платежа: «консультационные услуги, согласно договора *** от **** г.»; платежное поручение № *** от **** года о перечислении денежных средств в размере 20 000 рублей 00 копеек с расчетного счета ООО «**» на расчетный счет ООО «Концепт», указав назначение платежа: «консультационные услуги согласно договора № *** от **** г.»; платежное поручение № ** от ****года о перечислении денежных средств в размере 20 945 рублей 10 копеек с расчетного счета ООО «****» на расчетный счет ООО «Концепт», указав назначение платежа: «консультационные услуги согласно договора № ** от *** г.»; платежное поручение № ** от **** года о перечислении денежных средств в размере 47 000 рублей 00 копеек с расчетного счета ООО «***» на расчетный счет ООО «Концепт», указав назначение платежа: «консультационные услуги согласно договора № ** от **** г.»; платежное поручение № *** от **** года о перечислении денежных средств в размере 17 000 рублей 00 копеек с расчетного счета ООО «****» на расчетный счет ООО «Концепт», указав назначение платежа: «за доставку груза, согласно договора *** от **** г.», а всего на общую сумму 147 745 рублей 10 копеек, далее Казанцевой Г.Н. вышеуказанная сумма в размере 147 745 рублей 10 копеек со счетов Обществ была обналичена путем перечисления на свою банковскую карту.

Также Казанцева Г.Н. в указанный период времени сформировала платежные поручения о перечислении денежных средств с расчетного счета ООО «****» на ее (Казанцевой Г.Н.) банковскую карту № ****, открытую и обслуживающуюся в Дополнительном офисе «****» «ВТБ24» (ПАО), расположенном по адресу: ******, а именно: платежное поручение № *** от *** года на сумму 4 880 рублей 00 копеек. указав назначение платежа: «аванс за **** г.»; платежное поручение № *** от **** года о перечислении денежных средств в размере 13 000 рублей 00 копеек, указав назначение платежа: «заработная плата за ***** г.»; платежное поручение № ** от *** года о перечислении денежных средств в размере 10 614 рублей 00 копеек, указав назначение платежа: «заработная плата за ***** г.»; платежное поручение № **** от **** года о перечислении денежных средств в размере 10 000 рублей 00 копеек, указав назначение платежа: «заработная плата за **** г.»; платежное поручение № *** от **** года о перечислении денежных средств в размере 7 500 рублей 00 копеек, указав назначение платежа: «заработная плата за **** г.»; платежное поручение № *** от ***** года о перечислении денежных средств в размере 5 734 рублей 00 копеек, указав назначение платежа: «заработная плата за **** г.»; платежное поручение № *** от **** года о перечислении денежных средств в размере 7 000 рублей 00 копеек, указав назначение платежа: «заработная плата за **** г.»; платежное поручение № *** от **** года о перечислении денежных средств в размере 49 000 рублей 00 копеек, указав назначение платежа: «заработная плата за **** и **** г.»; платежное поручение № *** от **** года о перечислении денежных средств в размере 25 734 рублей 00 копеек, указав назначение платежа: «заработная плата за **** г.»; платежное поручение № *** от **** года о перечислении денежных средств в размере 13 050 рублей 00 копеек, указав назначение платежа: «заработная плата за **** г.»; платежное поручение № ** от **** года о перечислении денежных средств в размере 4 350 рублей 00 копеек, указав назначение платежа: «премия **** г.»; платежное поручение № *** от **** года о перечислении денежных средств в размере 6 229 рублей 00 копеек, указав назначение платежа: «заработная плата за **** г.»; платежное поручение № *** от **** года о перечислении денежных средств в размере 6 821 рублей 00 копеек, указав назначение платежа: «заработная плата за ***** г.»; платежное поручение № *** от ***** года о перечислении денежных средств в размере 25 000 рублей 00 копеек, указав назначение платежа: «заработная плата за ***** г.»; платежное поручение № *** от **** года о перечислении денежных средств в размере 4 350 рублей 00 копеек, указав назначение платежа: «премия по итогам *** г.»; платежное поручение № *** от **** года о перечислении денежных средств в размере 4 350 рублей 00 копеек, указав назначение платежа: «премия по итогам полугодия **** г.»; платежное поручение № *** от **** года о перечислении денежных средств в размере 4 350 рублей 00 копеек, указав назначение платежа: «премия по итогам за ***** г.»; платежное поручение № **** от ***** года о перечислении денежных средств в размере 4 350 рублей 00 копеек, указав назначение платежа: «премия по итогам за **** г.»; а всего на общую сумму 206 312 рублей 00 копеек, тогда как в действительности выдача денежных средств за указанные месяца Казанцевой Г.Н. происходила по платежным ведомостям. После формирования каждого платежного поручения Казанцева Г.Н. в период времени с ***** года по **** года заверила платежные поручения вверенной ей электронной цифровой подписью ООО «*****», после чего направляла посредством сети Интернет в Дополнительный офис «****» «ВТБ24» (ЗАО) для обязательного исполнения. В результате вышеуказанных преступных действий в период времени с ***** года по **** года Казанцева Г.Н., используя свое служебное положение, путем обмана совершила хищение денежных средств ООО «****» в сумме 354 057 рублей 10 копеек, причинив ООО «*****» материальный ущерб в крупном размере.

Подсудимая Казанцева Г.Н. вину в совершении преступлений признала полностью, согласилась с предъявленным обвинением и заявила ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке, пояснив при этом, что ходатайство заявлено ею добровольно и после проведения консультации с защитником, она (Казанцева Г.Н.) осознает характер и последствия указанного ходатайства.

Адвокат поддержал заявленное Казанцевой Г.Н. ходатайство и просил суд его удовлетворить.

Государственный обвинитель, представители потерпевших ООО «****» Шелепнева Т.Г. и ИП «**** А.А.» Шелепнева А.А., представитель потерпевших –адвокат ***** В.А. против рассмотрения уголовного дела в особом порядке не возражали.

Убедившись, что соблюдены все требования закона для рассмотрения дела в особом порядке, суд приходит к выводу о том, что обвинение, с которым согласилась подсудимая Казанцева Г.Н., обоснованно и подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу.

Действия Казанцевой Г.Н. в отношении ИП «***** А.А.» суд квалифицирует по ч. 3 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с использованием своего служебного положения, в отношении ООО «******» - по ч. 3 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с использованием своего служебного положения, в крупном размере.

При этом суд учитывает, что по смыслу уголовного закона, мошенничество может квалифицироваться по признаку причинения значительного ущерба гражданину в тех случаях, когда предметом хищения является имущество, находящееся в собственности или владении граждан, за исключением имущества физических лиц - индивидуальных предпринимателей, используемого этими лицами в предпринимательской деятельности.

Как следует из описания преступного деяния, установленного судом, подсудимая Казанцева Г.Н. похитила у потерпевшей Шелепневой А.А., являющейся индивидуальным предпринимателем, денежные средства с расчетного счета, открытого на имя ИП «****** А.А.», в связи с чем, из объема обвинения Казанцевой Г.Н. по преступлению в отношении ИП «**** А.А.» подлежит исключению, квалифицирующий признак «с причинением значительного ущерба гражданину».

Кроме того, мошенничество, совершенное путем обмана, предполагает сознательное сообщение заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений либо в умолчании об истинных фактах, либо умышленные действия, направленные на введение владельца имущества или иного лица в заблуждение. Сообщаемые при мошенничестве ложные сведения (либо сведения, о которых умалчивается) могут относиться к любым обстоятельствам, в частности к юридическим фактам и событиям, качеству, стоимости имущества, личности виновного, его полномочиям, намерениям.

Хищение, совершенное в форме мошенничества путем злоупотребления доверием, заключается в использовании с корыстной целью доверительных отношений с владельцем имущества или иным лицом, уполномоченным принимать решения о передаче этого имущества третьим лицам. Доверие может быть обусловлено различными обстоятельствами, например, служебным положением лица либо личными или родственными отношениями лица с потерпевшим. Злоупотребление доверием также имеет место в случаях принятия на себя лицом обязательств при заведомом отсутствии у него намерения их выполнить с целью безвозмездного обращения в свою пользу или в пользу третьих лиц чужого имущества или приобретения права на него.

Как следует из предъявленного подсудимой обвинения, она действовала путем обмана, а именно, формировала платежные поручения на перечисление денежных средств за несуществующие услуги, посредством которых перечисляла денежные средства на свою банковскую карту, таким образом похищая их.

Таким образом, Казанцева Г.Н. умышленно вносила в платежные поручения заведомо ложные сведения о перечислении денежных средств за якобы оказанные услуги, искажала действительное положение дел, с целью введения потерпевших в заблуждение с целью хищения их имущества в виде денег.

При таких данных квалифицирующий признак «путем злоупотребления доверием» подлежит исключению из обвинения подсудимой по каждому из инкриминируемых ей преступлений.

Изложенное очевидно усматривается из обвинения, не требует исследования доказательств по делу и не нарушает право обвиняемой на защиту, в связи с чем суд полагает возможным исключить из общего объема обвинения Казанцевой Г.Н. квалифицирующий признак «путем злоупотребления доверием» и из обвинения в отношении ИП «***** А.А.» квалифицирующий признак «с причинением значительного ущерба гражданину» при рассмотрении дела в особом порядке.

При назначении наказания суд в соответствии со ст. 60 УК РФ принимает во внимание характер и степень общественной опасности содеянного, данные о личности виновной.

Казанцева Г.Н. вину признала, в содеянном раскаялась, не судима (т. 8 л.д. 190-192), на учете в ПНД и НД не состоит (т. 8 л.д. 186, 187), по месту жительства характеризуется положительно (т. 8 л.д. 189), также положительно характеризуется председателем РОО –Товарищества офицеров «Сыны Отечества» (т. 9 л.д. 134), со слов имеет мать-инвалида, и все указанные обстоятельства суд признает смягчающими наказание.

Кроме того, то обстоятельство, что Казанцева Г.Н. предприняла меры к возмещению ущерба потерпевшим (т. 9 л.д. 30-31, т. 10 л.д. 200-210), суд расценивает как иные действия, направленные на заглаживание вреда, причиненного потерпевшим, и в соответствии с п. «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ признает данное обстоятельство смягчающим наказание Казанцевой Г.Н., что позволяет назначить ей наказание с применением положений ч. 1 ст. 62 УК РФ.

С учетом конкретных обстоятельств дела, данных о личности подсудимой, ее отношения к содеянному, а также принимая во внимание смягчающие наказание обстоятельства, суд приходит к выводу о том, что исправление Казанцевой Г.Н. возможно без ее изоляции от общества, и при назначении ей наказания считает возможным применить положения ст. 73 УК РФ, учитывая требования ч. 1 ст. 62 УК РФ, не назначая дополнительные наказания в виде штрафа и ограничения свободы.

При этом оснований для применения положений ст. 64 УК РФ не имеется.

Потерпевшими заявлены гражданские иски о взыскании с подсудимой Казанцевой Г.Н. в пользу ИП «***** А.А.» в счет возмещения материального ущерба 82195 рублей 79 копеек, в пользу ООО «****» в счет возмещения материального ущерба 354057 рублей 10 копеек.

Указанные исковые требования о возмещении материального ущерба суд находит законными, обоснованными на основании ст.1064 ГК РФ, согласно которой имущественный вред подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред, и взысканию с подсудимого как причинителя вреда.

Вместе с тем, судом установлено, что подсудимой Казанцевой Г.Н. переданы денежные средства в счет возмещения материального ущерба ИП «***** А.А.» на сумму 50 000 рублей, ООО «НЭКО» - 117 000 рублей, ввиду чего с подсудимой подлежат взысканию денежные суммы за вычетом сумм, ранее уплаченных потерпевшим.

В соответствии со ст. 81, 299 ч. 1 п. 12 УПК РФ суд разрешает судьбу вещественных доказательств.

Руководствуясь ст. ст. 314-316 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать Казанцеву Г. Н. виновной в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ, и назначить ей наказание:

- за преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 159 УК РФ, в отношении ИП «***** А.А.» в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года 4 (четыре) месяца;

- за преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 159 УК РФ, в отношении ООО «****» в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года 6 (шесть) месяцев;

В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить Казанцевой Г.Н. наказание в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года 6 (шесть) месяцев.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное наказание считать условным, с испытательным сроком 4 (четыре) года.

Обязать Казанцеву Г.Н. в период испытательного срока не менять места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением осужденного, и ежемесячно являться в указанный орган для регистрации.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении по вступлении приговора в законную силу отменить.

Взыскать с Казанцевой Г.Н. в пользу ИП «***** А.А.» денежные средства в размере 32 195 (тридцати двух тысяч ста девяносто пяти) рублей 79 копеек в счет возмещения материального ущерба.

Взыскать с Казанцевой Г.Н. в пользу ООО «*****» денежные средства в размере 237 057 (двухсот тридцати семи тысяч пятидесяти семи) рублей 10 копеек в счет возмещения материального ущерба.

Вещественные доказательства: CD-R диск imation 52x/700MB 80 min; документы, находящиеся в т. 3 л.д. 14-270; т. 4 л.д. 1-256; т. 5 л.д. 1-109; 134-210; 226-260; т. 6 л.д. 1-191, по вступлении приговора в законную силу, хранить при деле.

Приговор может быть обжалован в Московский городской суд в течение 10 (десяти) суток со дня провозглашения, с учетом требований ст. 317 УПК РФ.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденная вправе письменно ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья Л.А. Бахвалова