Постановление о возвращении уголовного дела прокурору, в орган следствия

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

дата адрес

Измайловский районный суд адрес в составе: председательствующего - судьи фио,

при секретаре фио,

с участием государственного обвинителя – старшего помощника Серпуховского городского прокурора адрес фио,

представителя потерпевшего наименование организации фио,

подсудимого фио и его защитника – адвоката фио, представившего служебное удостоверение №14675 и ордер №0787, выданный Столичной коллегией адвокатов,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело №1-253/18 по обвинению

фио, паспортные данные, гражданина Российской Федерации, имеющего высшее образование, работающего консультантом старшего тренера в наименование организации, холостого, имеющего ребенка датар., зарегистрированного и проживающего по адресу: адрес, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ,

у с т а н о в и л:

В Измайловский районный суд адрес дата поступило уголовное дело по обвинению фио в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Органами следствия фио обвиняется в совершении мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Так, по версии следствия, в период с дата по дата, фио состоял в должности начальника Отдела розничной сети «Юг» Управления продаж Московского адреснаименование организации (далее Банк), расположенного по адресу: адрес, где осуществлял свою трудовую деятельность.

В период с дата по дата, имея умысел, направленный на хищение денежных средств наименование организации путем обмана, в особо крупном размере, действуя из корыстных побуждений, с целью личной наживы, используя свое служебное положение, и сведения, ставшие ему известными в ходе осуществления своей трудовой деятельности в наименование организации о порядке оформления менеджерами Банка и агентами торговых организаций заявок на получение кредитов на приобретение товаров и услуг в торговых организациях, сотрудничающих с Банком, фио разработал преступный план, согласно которому, находясь в адрес, при помощи персонального компьютера – ноутбука марки «Aсer» («Асер») модели «Р5E0» (серийный номер «LXRHZ0101111532C071601.») и установленного на него специализированного программного обеспечения «Кредит», а также доступ к информационной сети «Интернет», использовал для входа в названную программу ставшие ему известными логины и пароли менеджеров Банка и агентов, после чего оформлял кредитные заявки на приобретение товаров и услуг у индивидуальных предпринимателей адрес, от имени вымышленных (несуществующих) лиц, при этом, предоставляя Банку не соответствующие действительности сведения, в том числе о заемщиках. Оформленные заявки фио с помощью программы «Кредит» направлял в Банк, где в автоматическом режиме происходило их одобрение. В результате указанных действий фио, после заключения между Банком и вымышленным (несуществующим) лицом кредитного договора, обязательств по которому фио исполнять не намеревался, Банк перечислял кредитные денежные средства на расчетные счета индивидуальных предпринимателей, направивших, в свою очередь, полученные кредитные денежные средства на оплату товаров и услуг для фио, которыми последний распорядился по своему усмотрению.

дата фио оформил заявку на получение вымышленным лицом - фио, кредита на приобретение туристической путевки, стоимостью сумма, у наименование организации, после заключения кредитного договора указанная сумма была перечислена Банком на расчетный счет данного ИП, а последним осуществлена оплата туристических путевок для фио

дата фио была произведена частичная оплата выданного кредита в размере сумма, из которых сумма направлены на погашение основного долга по кредиту, а оставшаяся сумма – на погашение процентов. В последующем, денежные средства в счет погашения кредита в Банк не поступали. Таким образом, сумма похищенных денежных средств составляет сумма.

дата фио оформил заявку на получение вымышленным лицом - фио, кредита на приобретение туристической путевки, стоимостью сумма, у наименование организации, после заключения кредитного договора указанная сумма была перечислена Банком на расчетный счет данного ИП, а последним осуществлена оплата туристических путевок для фио В последующем денежные средства в счет погашения кредита в Банк не поступали.

дата фио оформил заявку на получение вымышленным лицом - фио, кредита на приобретение туристической путевки, стоимостью сумма, у наименование организации, после заключения кредитного договора указанная сумма была перечислена Банком на расчетный счет данного ИП, а последним осуществлена оплата туристических путевок для фио В последующем, денежные средства в счет погашения кредита в Банк не поступали.

дата фио оформил заявку на получение вымышленным лицом - фио, кредита на приобретение туристической путевки, стоимостью сумма, у наименование организации, после заключения кредитного договора указанная сумма была перечислена Банком на расчетный счет данного ИП, а последним осуществлена оплата туристических путевок для фио В последующем денежные средства в счет погашения кредита в Банк не поступали.

дата фио оформил заявку на получение вымышленным лицом - фио, кредита на приобретение туристической путевки, стоимостью сумма, у наименование организации, после заключения кредитного договора Банк перечислил сумму в размере сумма на расчетный счет данного ИП, а последним осуществлена оплата туристических путевок для фио, также Банк перечислил сумма в адрес страховой компании. В последующем, денежные средства в счет погашения кредита в Банк не поступали.

дата фио оформил заявку на получение вымышленным лицом - фио кредита на приобретение туристической путевки, стоимостью сумма, у наименование организации, после заключения кредитного договора Банк перечислил сумму в размере сумма на расчетный счет данного ИП, а последним осуществлена оплата туристических путевок для фио, также Банк перечислил сумма в адрес страховой компании. В последующем, денежные средства в счет погашения кредита в Банк не поступали.

дата фио оформил заявку на получение вымышленным лицом - фио, кредита на приобретение туристической путевки стоимостью сумма у наименование организации, после заключения кредитного договора Банк перечислил сумму в размере сумма на расчетный счет данного ИП, а последним осуществлена оплата туристических путевок для фио, также Банк перечислил сумма в адрес страховой компании.

дата и дата фио, с целью придания законности заключенного кредитного договора между Банком и фио, произведена частичная оплата выданного кредита в размере сумма и сумма, соответственно, из которых сумма в соответствии с условиями договора направлены на погашение основного долга по кредиту, а оставшаяся сумма – на погашение процентов. В последующем, денежные средства в счет погашения кредита в Банк не поступали. Таким образом, сумма похищенных денежных средств составляет сумма.

дата фио оформил заявку на получение вымышленным лицом - фио, кредита на приобретение туристической путевки стоимостью сумма у наименование организации, после заключения кредитного договора Банк перечислил сумму в размере сумма на расчетный счет данного ИП, а последним осуществлена оплата туристических путевок для фио, также Банк перечислил сумма в адрес страховой компании. В последующем, денежные средства в счет погашения кредита в Банк не поступали.

дата фио оформил заявку на получение вымышленным лицом - фио, кредита на приобретение туристической путевки стоимостью сумма у наименование организации, после заключения кредитного договора Банк перечислил сумму в размере сумма на расчетный счет данного ИП, а последним осуществлена оплата туристических путевок для фио, также Банк перечислил сумма в адрес страховой компании. В последующем, денежные средства в счет погашения кредита в Банк не поступали.

дата фио оформил заявку на получение вымышленным лицом - фио, кредита на приобретение туристической путевки стоимостью сумма у наименование организации, после заключения кредитного договора Банк перечислил сумму в размере сумма на расчетный счет данного ИП, а последним осуществлена оплата туристических путевок для фио В последующем, денежные средства в счет погашения кредита в Банк не поступали.

дата фио оформил заявку на получение вымышленным лицом - фио, кредита на приобретение туристической путевки стоимостью сумма у наименование организации, после заключения кредитного договора Банк перечислил сумму в размере сумма на расчетный счет данного ИП, а последним осуществлена оплата туристических путевок для фио В последующем, денежные средства в счет погашения кредита в Банк не поступали.

дата фио оформил заявку на получение вымышленным лицом - фио кредита на приобретение туристической путевки стоимостью сумма у наименование организации, после заключения кредитного договора Банк перечислил сумму в размере сумма на расчетный счет данного ИП, а последним осуществлена оплата туристических путевок для фио

дата фио, с целью придания законности заключенного кредитного договора, произведена частичная оплата выданного кредита в размере сумма, из которых сумма направлены на погашение основного долга по кредиту, а оставшаяся сумма – на погашение процентов. В последующем, денежные средства в счет погашения кредита в Банк не поступали. Таким образом, сумма похищенных денежных средств составляет сумма.

дата фио оформил заявку на получение вымышленным лицом - фио, кредита на приобретение туристической путевки стоимостью сумма у наименование организации, после заключения кредитного договора Банк перечислил сумму в размере сумма на расчетный счет данного ИП, а последним осуществлена оплата туристических путевок для фио В последующем, денежные средства в счет погашения кредита в Банк не поступали.

дата фио оформил заявку на получение вымышленным лицом - фио, кредита на покупку отделочных материалов на сумму сумма, после заключения кредитного договора Банк перечислил сумму в размере сумма на расчетный счет наименование организации, а последним осуществлена оплата пластиковых окон для фио В последующем, денежные средства в счет погашения кредита в Банк не поступали.

дата фио оформил заявку на получение вымышленным лицом - фио, кредита на приобретение туристической путевки, стоимостью сумма, у наименование организации, после заключения кредитного договора Банк перечислил сумму в размере сумма на расчетный счет данного ИП, а последним осуществлена оплата туристических путевок для фио, также Банк перечислил сумма страховой компании. В последующем, денежные средства в счет погашения кредита в Банк не поступали.

дата фио оформил заявку на получение вымышленным лицом - фио, кредита на приобретение туристической путевки стоимостью сумма у наименование организации, после заключения кредитного договора Банк перечислил сумму в размере сумма на расчетный счет данного ИП, а последним осуществлена оплата туристических путевок для фио, также Банк перечислил сумма страховой компании. В последующем, денежные средства в счет погашения кредита в Банк не поступали.

Таким образом, по версии следствия, фио в период с дата по дата, действуя единым преступным умыслом, путем обмана, используя свое служебное положение, похитил денежные средства наименование организации, распорядившись похищенным по своему усмотрению, чем причинил наименование организации ущерб на общую сумму сумма, что является особо крупным размером.

В подготовительной части судебного заседания председательствующим на обсуждение участников процесса поставлен вопрос о необходимости возвращения уголовного дела прокурору в порядке п. 1 ч. 1 ст. 237 УПК РФ, для устранения допущенных при производстве предварительного расследования нарушений закона, не устранимых в судебном заседании.

Сторона обвинения против возвращения уголовного дела прокурору возражала; представитель потерпевшего оставил разрешение данного вопроса на усмотрение суда; подсудимый и его защитник просили суд вернуть уголовное дело прокурору для устранения выявленных судом нарушений уголовно – процессуального закона.

Выслушав мнения участников процесса, суд приходит к следующим выводам.

В соответствии с п. 4 ч. 2 ст. 171 УПК РФ в постановлении о привлечении лица в качестве обвиняемого должно быть указано, в том числе, описание преступления, с указанием времени и места его совершения.

Кроме того, согласно п. 3 ч. 1 ст. 220 УПК РФ, в обвинительном заключении следователь указывает существо обвинения, место и время совершения преступления, его способы, мотивы, цели, последствия и другие обстоятельства, имеющие значение для данного уголовного дела.

Из вышеизложенного следует, что соответствующим требованиям уголовно-процессуального законодательства будет считаться такое обвинительное заключение, в котором изложены все предусмотренные законом обстоятельства, в том числе описание преступления, с указанием всех предусмотренных законом обстоятельств.

Представленное обвинительное заключение не соответствует указанным требованиям закона и препятствует рассмотрению дела в судебном заседании, исключает возможность постановления судом приговора или вынесения иного решения на основе данного обвинительного заключения.

Так, в описании события преступления, которое, исходя из содержания обвинительного заключения и постановления о привлечении фио в качестве обвиняемого, носило длящийся характер, указано, что при получении кредитных денежных средств в общей сумме, с учетом страхования кредита, сумма, по заявке на вымышленное лицо – фио, фио, с целью придания законности заключенного кредита, дата и дата, была произведена частичная оплата выданного кредита в размере сумма и сумма, соответственно, из которых сумма (сумма прописью) в соответствии с условиями договора направлены на погашение основного долга по кредиту, а оставшаяся сумма – на погашение процентов; при этом сумма похищенных фио денежных средств определена органом следствия исходя из разницы между суммой кредита и внесенных платежей, направленных на погашение основного долга, и составила, исходя из указания в описании события преступления, сумму в размере сумма.

Таким образом, имеются существенные противоречия между суммой кредита и последующими, направленными якобы на его погашение, платежами, сумма которых, направленная на погашение долга по кредиту, в разы превышает сумму самого кредита.

Изложенное свидетельствует о том, что размер причиненного наименование организации ущерба от преступления, инкриминируемого фио, достоверно не установлен и противоречит доказательствам, изложенным в обвинительном заключении в качестве подтверждения обвинения, ему предъявленного.

Кроме того, из описания события преступления следует, что фио работал в наименование организации с дата по дата, и совершил преступление с использованием служебного положения, однако, исходя из описания события преступления, оно имело место в период с дата по дата.

Таким образом, с учетом указанных в обвинительном заключении и предъявленном фио обвинении временных промежутков, существует правовая неопределенность относительно наличия либо отсутствия у него на период совершения преступления организационно – распорядительных либо административно – хозяйственных функций в наименование организации.

Согласно п. 1 ч. 1 ст. 237 УПК РФ, судья по ходатайству стороны или по собственной инициативе возвращает уголовное дело прокурору для устранения препятствий его рассмотрения судом в случаях, если обвинительное заключение, обвинительный акт или обвинительное постановление составлены с нарушением требований УПК РФ, что исключает возможность постановления судом приговора или вынесения иного решения на основе данного заключения, акта или постановления.

Поскольку суд не вправе сам формулировать обвинение подсудимому, уточнять его и дополнять предъявленное органом следствия подсудимому обвинение новыми обстоятельствами, данное нарушение уголовно-процессуального законодательства является неустранимым в судебном заседании и лишает суд возможности вынести на основании имеющегося в уголовном деле обвинительного заключения судебное решение с соблюдением предписаний УПК РФ, согласно которым судебное разбирательство проводится только в отношении обвиняемого и лишь по предъявленному ему обвинению.

Указанные обстоятельства, помимо прочего, порождают наличие существенных противоречий, что является недопустимым, исходя из требований действующего законодательства, поскольку обвинительное заключение является итоговым документом, завершающим стадию досудебного производства по делу, на основе которого судом принимается решение, а сторона защиты должна иметь возможность выработать позицию.

В данном случае, не получившие своего отражения в предъявленном фио обвинении вышеперечисленные обстоятельства, касающиеся, непосредственно события преступления, являются существенными. Допущенные нарушения препятствуют определению пределов судебного разбирательства, в частности, применительно к тем требованиям, о которых указано в обвинительном заключении, и которые определяют предмет доказывания по настоящему уголовному делу. И исправление приведенных нарушений относится к исключительной компетенции органов предварительного следствия.

Таким образом, приведенные нарушения создали неопределенность в обвинении, грубо нарушили гарантированное РФ право подсудимого на судебную защиту, в связи с чем, имеющееся в материалах дела обвинительное заключение препятствует постановлению судом приговора или вынесению иного решения, отвечающего принципу законности и справедливости, то есть составлено с нарушениями требований уголовно-процессуального закона, которые могут быть исправлены лишь органом предварительного расследования.

При таких обстоятельствах, суд приходит к выводу о том, что уголовное дело в отношении фио в соответствии с УПК РФ подлежит возврату Серпуховскому городскому прокурору адрес для устранения препятствий его рассмотрения судом.

Обсудив вопрос о мере пресечения, избранной подсудимому фио на стадии предварительного следствия, суд считает, что оснований для её изменения либо отмены в настоящее время не имеется, в связи с чем, приходит к выводу, что данную меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении необходимо оставить фио без изменения.

На основании изложенного, руководствуясь п. 1 ч. 1 ст. 237 УПК РФ, суд

п о с т а н о в и л:

Уголовное дело №1-253/18 (11701460037000876) по обвинению фио в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, возвратить Серпуховскому городскому прокурору адрес для устранения допущенных нарушений, препятствующих его рассмотрению судом.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении фио – оставить без изменения.

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в Московский городской суд в течение десяти суток со дня его вынесения.

Председательствующий фио

9