Приговор

Дело № 01-0299/2017 | Измайловский районный суд

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Москва 24 июля 2017 года

Измайловский районный суд г. Москвы в составе председательствующего судьи Бахваловой Л.А., с участием государственного обвинителя – старшего помощника Измайловского межрайонного прокурора г. Москвы Лаврова О.М., представителей потерпевшего ООО «СК РЭС» ..., ООО «РусКом» ...., защитника – адвоката Орлова А.С., представившего ордер № 598371, удостоверение № 2008, подсудимого Гончаренко К.И., при секретаре Когаленок Д.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

Гончаренко Кирилла Игоревича, ...

УСТАНОВИЛ:

Гончаренко К.И. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, организованной группой, в особо крупном размере.

Так, в начале 2015 года, неустановленное лицо по имени Стас, находясь в неустановленном месте, создал организованную преступную группу, при этом тщательно спланировал и подготовил совершение преступлений, направленных на хищение денежных средств юридических лиц, совершил действия, направленные на организацию функционирования на территории адрес и города Москвы организованной группы, для которой были характерны устойчивость состава, сплоченность на длительный период преступной деятельности, подготовка средств реализации преступного замысла, подбор соучастников, распределение ролей между ними, обеспечение мер по сокрытию совершенных преступлений, подчинение групповой дисциплине.

В состав организованной группы неустановленное лицо по имени Стас с согласия вовлек установленных лиц № 1 и 2, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и Гончаренко К.И., после чего распределил роли каждого участника организованной группы в соответствии с единым умыслом, разработал общий план (схему) осуществления членами устойчивой организованной группы комплекса тщательно спланированных, последовательных и взаимосвязанных действий юридического, технического и информационного характера, направленных на завладение чужим имуществом - денежными средствами юридических лиц, которая заключалась в том, чтобы, представляясь сотрудниками наименование организации ИНН телефон, не намереваясь осуществлять предпринимательскую деятельность от имени данного юридического лица, под предлогом поставки дорогостоящего электрооборудования получить денежные средства, предназначенные в оплату, которые похитить, не исполнив взятые на себя обязательства.

Все это он обсудил и согласовал со всеми членами организованной преступной группы. Себе определил роль руководителя в части координации действий членов организованной группы, раздела похищенных денежных средств между соучастниками в неустановленных долях пропорционально их вкладу в деятельность организованной группы и в соответствии со своим личным желанием, а также направления на иные цели, фактически являвшиеся преступными издержками, направленными на приискание новых объектов мошенничества, при условии распределения большей части полученных преступным путем денежных средств между участниками организованной группы.

Гончаренко К.И. была отведена роль исполнителя в части приобретения юридического лица – наименование организации ИНН телефон, техники (ноутбуки, мобильные телефоны, интернет-роутеры), необходимой для совершения преступлений, а также отслеживания поступления денежных средств на расчетный счет наименование организации; установленному лицу № 2 - роль исполнителя в части подыскания помещения под офис для осуществления преступной деятельности от имени наименование организации, приобретения интернет-сайта для работы от имени данной организации. Также Гончаренко К.И., установленные лица № 1 и 2 выполняли совместную роль в части введения представителей коммерческих организаций в заблуждение относительно возможности и намерения поставки наименование организации дорогостоящего электрооборудования, изготовления заведомо фиктивных документов от имени наименование организации и направления их клиентам.

Организатор преступной группы - неустановленное лицо по имени Стас, действуя согласно своей роли в преступном плане в точно не установленное время в начале 2015 года дал указание соучастникам подыскать помещение под офис, передав для этого Гончаренко К.И. денежные средства в сумме 70 000,00 рублей, которые, тот в свою очередь передал установленному лицу № 2, подыскавшему квартиру под офис по адресу: адрес. После этого, также по требованию неустановленного лица по имени Стас, Гончаренко К.И. приобрел юридическое лицо наименование организации ИНН 7719617236/ КПП телефон, зарегистрированное по адресу: адрес, не намереваясь осуществлять предпринимательскую деятельность от имени данной компании, осознавая, что учредитель и руководитель данного общества является номинальным, который фактически предпринимательской деятельности не ведет. После этого с целью обмана, для создания видимости добросовестного финансового партнера, в неустановленном месте, 24 апреля 2015 года установленное лицо № 2 приобрело интернет-сайт «www.machpro.ru», с «привязанной» к нему электронной почтой [email protected], на котором были отражены сведения о деятельности наименование организации ИНН7719617236, в то же время зарегистрировал почтовые ящики lebedev@ machpro.ru и yakushev@ machpro.ru.

Продолжая осуществлять совместную преступную деятельность, действуя по указанию организатора преступной группы – неустановленного лица по имени Стас, 17 июля 2015 года, точное время не установлено, установленные лица № 1 и 2 и Гончаренко К.И., находясь по адресу: адрес, действуя сообща, взаимно заменяя и дополняя друг друга, фактически не осуществляя предпринимательскую деятельность, направили с электронного почтового ящика [email protected] коммерческое предложение о поставке металлообрабатывающего станка от наименование организации на электронную почту наименование организации ИНН телефон, расположенного по адресу: адрес, [email protected], подтвердив данную информацию в ходе телефонных переговоров, тем самым ввели представителей наименование организации в заблуждение относительно своих истинных намерений к установлению между указанными юридическими лицами коммерческих отношений, связанных с поставкой дорогостоящего электрооборудования. После чего 04 августа 2015 года, точное время не установлено, находясь по вышеуказанному адресу, согласовали в электронном виде с представителями наименование организации условия заключения Договора № 1047 на поставку товаров: трансформатора ТМГ11 400/10/0,4 Д/Ун-11 в количестве двух штук стоимостью 410 000,00 рублей; трансформатора ТМГ11 1600/10/0,4 Д/Ун-11 в количестве двух штук стоимостью 1 500 000,00 рублей; трансформатора ТСЛ 1600/10/0,4 Д/Ун-11 в количестве двух штук стоимостью 2 240 000,00 рублей с доставкой в адрес, а всего на сумму 4 159 000,00 рублей и изготовили при помощи печати наименование организации заведомо фиктивный счет № СТ-1458 от 05 августа 2015 года на продажу товаров: трансформатора ТМГ11 400/10/0,4 Д/Ун-11 в количестве двух штук стоимостью 410 000,00 рублей; трансформатора ТМГ11 1600/10/0,4 Д/Ун-11 в количестве двух штук стоимостью 1 500 000,00 рублей; трансформатора ТСЛ 1600/10/0,4 Д/Ун-11 в количестве двух штук стоимостью 2 240 000,00 рублей с доставкой в адрес, а всего на сумму 4 159 000,00 рублей, который совместно с оригиналом подписанного договора и копиями уставных документов наименование организации 05 августа 2015 года направили с курьером в наименование организации, убедив представителей данной организации произвести оплату полной стоимости указанного оборудования, не имея намерений исполнить обязательства по поставке данного оборудования.

Продолжая осуществлять совместную преступную деятельность, 07 августа 2015 года, Гончаренко К.И., находясь по адресу: адрес, получив информацию о поступлении денежных средств в качестве предоплаты по счету № 1458 от 05 августа 2015 года от наименование организации в сумме 1 247 700,00 рублей на расчетный счет наименование организации № 40702810938290111166, открытый в дополнительном офисе № 01848 Московского наименование организации, расположенном по адресу: адрес, сообщил об этом установленным лицам № 1 и 2, которые продолжили общение с представителями наименование организации с целью получения оставшейся суммы денежных средств с указанной организации за поставку электрооборудования. 09 октября 2015 года после получения информации от представителей наименование организации о необходимости проверить наличие электрооборудования на складе наименование организации, во исполнение общего умысла, члены организованной преступной группы общение с представителями наименование организации прекратили.

Действуя указанным способом, Гончаренко К.И. совместно с установленными лицами № 1 и 2 в период с 17 июля 2015 года по 07 августа 2015 года, в составе организованной группы совместно с неустановленным лицом по имени Стас, под предлогом поставки дорогостоящего электрооборудования, не осуществляя коммерческую деятельность, получил от наименование организации денежные средства на общую сумму 1 247 700, 00 рублей, которые, не имея намерения и реальной возможности исполнять взятые на себя обязательства, похитил, обратив в свою пользу и израсходовав на личные нужды, чем причинил наименование организации ущерб в особо крупном размере на указанную сумму.

Также Гончаренко К.И. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, организованной группой, в крупном размере.

Действуя при указанных выше обстоятельствах, в составе той же организованной группы, по указанию организатора преступной группы –неустановленного лица по имени Стас, 18 августа 2015 года, точное время не установлено, установленные лица № 1, 2 и Гончаренко К.И., находясь по адресу: адрес, действуя сообща, взаимно заменяя и дополняя друг друга, фактически не осуществляя предпринимательскую деятельность, направили с электронного почтового ящика lebedev@ machpro.ru коммерческое предложение о поставке силовых трансформаторов от наименование организации на электронную почту адрес телефон, расположенного по адресу: адрес, [email protected], подтвердив данную информацию в ходе телефонных переговоров, тем самым ввели представителей наименование организации в заблуждение относительно своих истинных намерений к установлению между указанными юридическими лицами коммерческих отношений, связанных с поставкой дорогостоящего электрооборудования. После чего 24 августа 2015 года, точное время не установлено, находясь по вышеуказанному адресу, заключили в электронном виде с адрес поставки № 08-641/ДП-15 на поставку трансформатора ТМГ11 1600/6/0,4 D/Yn-11 в количестве одной штуки стоимостью 765 000,00 рублей и изготовили при помощи печати наименование организации заведомо фиктивный счет № СТ-1458 от 24 августа 2015 года на продажу трансформатора ТМГ11 1600/6/0,4 D/Yn-11 в количестве одной штуки стоимостью 765 000,00 рублей, которые в тот же день направили с электронной почты lebedev@ machpro.ru на электронную почту [email protected], убедив представителей наименование организации произвести оплату полной стоимости указанного оборудования, не имея намерений исполнить обязательства по поставке данного оборудования.

Продолжая осуществлять совместную преступную деятельность, 27 августа 2015 года, Гончаренко К.И., находясь по адресу: адрес, получив информацию о поступлении денежных средств в качестве оплаты 70 процентов от полной стоимости указанного электрооборудования от наименование организации в сумме 535 500,00 рублей на расчетный счет наименование организации № 40702810938290111166, открытый в дополнительном офисе № 01848 Московского наименование организации, расположенном по адресу: адрес, сообщил об этом установленным лицам № 1 и 2, после чего, во исполнение общего умысла, члены организованной преступной группы общение с представителями наименование организации прекратили.

Действуя указанным способом, Гончаренко К.И. совместно с установленными лицами № 1 и 2 в период примерно c 18 августа 2015 года по 27 августа 2015 года, в составе организованной группы совместно с неустановленным лицом по имени Стас, под предлогом поставки дорогостоящего электрооборудования, не осуществляя коммерческую деятельность, получил от наименование организации денежные средства на общую сумму 535 500,00 рублей, которые, не имея намерения и реальной возможности исполнять взятые на себя обязательства, похитил, обратив в свою пользу и израсходовав на личные нужды, чем причинил наименование организации ущерб в крупном размере на указанную сумму.

Также Гончаренко К.И. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, организованной группой, в особо крупном размере.

Действуя при указанных выше обстоятельствах, в составе той же организованной группы, по указанию организатора преступной группы –неустановленного лица по имени Стас, 27 июля 2015 года, точное время не установлено, установленные лица № 1 и 2 и Гончаренко К.И., находясь по адресу: адрес, действуя сообща, взаимно заменяя и дополняя друг друга, фактически не осуществляя предпринимательскую деятельность, направили с электронного почтового ящика lebedev@ machpro.ru коммерческое предложение о поставке силовых трансформаторов от наименование организации на электронную почту наименование организации ИНН 5044082112/КПП телефон, расположенного по адресу: адрес, [email protected], подтвердив данную информацию в ходе телефонных переговоров, тем самым ввели представителей наименование организации в заблуждение относительно своих истинных намерений к установлению между указанными юридическими лицами коммерческих отношений, связанных с поставкой дорогостоящего электрооборудования. После чего изготовили при помощи печати наименование организации заведомо фиктивный счет № СТ-1479 от 25 августа 2015 года на продажу товаров: трансформатора ТСЛ 2500/10/0,4 Д/Уп-11 в количестве двух штук, общей стоимостью 3 020 000,00 рублей; трансформатора ТСЛ 1600/10/0,4 Д/Уп-11 в количестве одной штуки, стоимостью 1 120 000,00 рублей, а всего на сумму 4 140 000,00 рублей, который 25 августа 2015 года направили с электронной почты lebedev@ machpro.ru на электронную почту [email protected], убедив представителей наименование организации произвести оплату полной стоимости указанного оборудования, не имея намерений исполнить обязательства по поставке данного оборудования.

Продолжая осуществлять совместную преступную деятельность, 01 сентября 2015 года, Гончаренко К.И., находясь по адресу: адрес, получив информацию о поступлении денежных средств в качестве оплаты полной стоимости указанного электрооборудования от наименование организации в сумме 4 140 000,00 рублей на расчетный счет наименование организации № 40702810938290111166, открытый в дополнительном офисе № 01848 Московского наименование организации, расположенном по адресу: адрес, сообщил об этом установленным лицам № 1 и 2, после чего, во исполнение общего умысла, члены организованной преступной группы общение с представителями наименование организации прекратили.

Действуя указанным способом, Гончаренко К.И. совместно с установленными лицам № 1 и 2 в период с августа 2015 года по 01 сентября 2015 года, в составе организованной группы совместно с неустановленным лицом по имени Стас, под предлогом поставки дорогостоящего электрооборудования, не осуществляя коммерческую деятельность, получил от наименование организации денежные средства на общую сумму 4 140 000, 00 рублей, которые, не имея намерения и реальной возможности исполнять взятые на себя обязательства, похитил, обратив в свою пользу и израсходовав на личные нужды, чем причинил наименование организации ущерб в особо крупном размере на указанную сумму.

Действуя при указанных выше обстоятельствах, в составе той же организованной группы, по указанию организатора преступной группы –неустановленного лица по имени Стас, 29 июня 2015 года, точное время не установлено, установленные лица № 1 и 2 и Гончаренко К.И., находясь по адресу: адрес, действуя сообща, взаимно заменяя и дополняя друг друга, фактически не осуществляя предпринимательскую деятельность, направили с электронного почтового ящика yakushev@ machpro.ru коммерческое предложение о поставке металлообрабатывающего станка от наименование организации на электронную почту наименование организации [email protected], [email protected] для ТОО «EVEREST Company» БИН 130940009285, расположенного по адресу: адрес, каб. 201, подтвердив данную информацию в ходе телефонных переговоров, тем самым ввели представителей ТОО «EVEREST Company» в заблуждение относительно своих истинных намерений к установлению между указанными юридическими лицами коммерческих отношений, связанных с поставкой дорогостоящего электрооборудования. После чего, 26 августа 2015 года, точное время не установлено, находясь по вышеуказанному адресу, заключили в электронном виде с ТОО «EVEREST Company» Контракт № 60 на поставку металлообрабатывающего станка Pilous ARG 400 Plus SAF с доставкой в адрес на сумму 795 000,00 рублей и изготовили при помощи печати наименование организации заведомо фиктивный счет № СТ-1503 от 03 сентября 2015 года на продажу металлообрабатывающего станка Pilous ARG 400 Plus SAF в количестве одной штуки, общей стоимостью 795 000,00 рублей, который 03 сентября 2015 года направили с электронной почты yakushev@ machpro.ru на электронную почту [email protected], убедив представителей ТОО «EVEREST Company» произвести оплату полной стоимости указанного оборудования, не имея намерений исполнить обязательства по поставке данного оборудования.

Продолжая осуществлять совместную преступную деятельность, 07 сентября 2015 года, Гончаренко К.И., находясь по адресу: адрес, получив информацию о поступлении денежных средств в качестве оплаты полной стоимости указанного электрооборудования от ТОО «EVEREST Company» в сумме 795 000,00 рублей на расчетный счет наименование организации № 40702810938290111166, открытый в дополнительном офисе № 01848 Московского наименование организации, расположенном по адресу: адрес, сообщил об этом установленным лицам № 1 и 2, после чего, во исполнение общего умысла, члены организованной преступной группы общение с представителями ТОО «EVEREST Company» прекратили.

Действуя указанным способом, Гончаренко К.И. совместно с установленными лицами № 1 и 2 в период с 29 июня 2015 года по 07 сентября 2015 года, в составе организованной группы совместно с неустановленным лицом по имени Стас, под предлогом поставки дорогостоящего электрооборудования, не осуществляя коммерческую деятельность, получил от ТОО «EVEREST Company» денежные средства на общую сумму 795 000, 00 рублей, которые, не имея намерения и реальной возможности исполнять взятые на себя обязательства, похитил, обратив в свою пользу и израсходовав на личные нужды, чем причинил ТОО «EVEREST Company» ущерб в крупном размере на указанную сумму.

Также Гончаренко К.И. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, организованной группой.

Действуя при указанных выше обстоятельствах, в составе той же организованной группы, по указанию организатора преступной группы –неустановленного лица по имени Стас, 24 сентября 2015 года, точное время не установлено, установленные лица № 1 и 2, Гончаренко К.И., находясь по адресу: адрес, действуя сообща, взаимно заменяя и дополняя друг друга, фактически не осуществляя предпринимательскую деятельность, направили с электронного почтового ящика [email protected] коммерческое предложение о поставке силовых трансформаторов от наименование организации на электронную почту наименование организации ИНН телефон, расположенного по адресу: адрес, [email protected], подтвердив данную информацию в ходе телефонных переговоров, тем самым ввели представителей наименование организации в заблуждение относительно своих истинных намерений к установлению между указанными юридическими лицами коммерческих отношений, связанных с поставкой дорогостоящего электрооборудования. После чего, 01 октября 2015 года, точное время не установлено, находясь по вышеуказанному адресу, заключили в электронном виде с наименование организации Договор поставки ДП № 891/10-2015 на поставку трансформатора ТМГ12 400/6/0,4 У/Ун-0 (Минск) с доставкой в адрес на сумму 229 000,00 рублей и изготовили при помощи печати наименование организации заведомо фиктивный счет № СТ-2011 от 01 октября 2015 года на продажу трансформатора ТМГ12 400/6/0,4 У/Ун-0 в количестве одной штуки с доставкой в адрес, общей стоимостью 229 000,00 рублей, который 01 октября 2015 года направили с электронной почты [email protected] на электронную почту [email protected], убедив представителей наименование организации произвести оплату полной стоимости указанного оборудования, не имея намерений исполнить обязательства по поставке данного оборудования.

Продолжая осуществлять совместную преступную деятельность, 08 октября 2015 года, Гончаренко К.И., находясь по адресу: адрес, получив информацию о поступлении денежных средств в качестве оплаты полной стоимости указанного электрооборудования от наименование организации в сумме 229 000,00 рублей на расчетный счет наименование организации № 40702810938290111166, открытый в дополнительном офисе № 01848 Московского наименование организации, расположенном по адресу: адрес, сообщил об этом установленным лицам № 1 и 2, после чего, во исполнение общего умысла, члены организованной преступной группы общение с представителями наименование организации прекратили.

Действуя указанным способом, Гончаренко К.И. совместно с установленными лицами № 1 и 2 в период с 24 сентября 2015 года по 08 октября 2015 года, в составе организованной группы совместно с неустановленным лицом по имени Стас, под предлогом поставки дорогостоящего электрооборудования, не осуществляя коммерческую деятельность, получил от наименование организации денежные средства на общую сумму 229 000, 00 рублей, которые, не имея намерения и реальной возможности исполнять взятые на себя обязательства, похитил, обратив в свою пользу и израсходовав на личные нужды, чем причинил наименование организации ущерб на указанную сумму.

Действуя при указанных выше обстоятельствах, в составе той же организованной группы, по указанию организатора преступной группы –неустановленного лица по имени Стас, 21 октября 2015 года, точное время не установлено, установленные лица № 1 и 2 и Гончаренко К.И., находясь по адресу: адрес, действуя сообща, взаимно заменяя и дополняя друг друга, фактически не осуществляя предпринимательскую деятельность, направили с электронного почтового ящика [email protected] коммерческое предложение о поставке силовых трансформаторов от наименование организации на электронную почту наименование организации ИНН телефон, расположенного по адресу: адрес тер. АТП2, [email protected], подтвердив данную информацию в ходе телефонных переговоров, тем самым ввели представителей наименование организации в заблуждение относительно своих истинных намерений к установлению между указанными юридическими лицами коммерческих отношений, связанных с поставкой дорогостоящего электрооборудования. После чего, 22 октября 2015 года, точное время не установлено, находясь по вышеуказанному адресу, изготовили при помощи печати наименование организации заведомо фиктивный счет № СТ-2115 от 22 октября 2015 года на продажу трансформатора ТМГ21 630/10/0,4 У/Ун-0 в количестве одной штуки с доставкой в адрес, общей стоимостью 299 000,00 рублей, и заключили в электронном виде с наименование организации Договор поставки ДП № 898/10-2015 от 26 октября 2015 года на поставку трансформатора ТМГ21 630/10/0,4 У/Ун-0 в количестве одной штуки с доставкой в адрес, общей стоимостью телефон,00, которые 22 октября 2015 года и 26 октября 2015 года соответственно, направили с электронной почты [email protected] на электронную почту [email protected], убедив представителей наименование организации произвести оплату полной стоимости указанного оборудования, не имея намерений исполнить обязательства по поставке данного оборудования.

Продолжая осуществлять совместную преступную деятельность, 26 октября 2015 года, Гончаренко К.И., находясь по адресу: адрес, получив информацию о поступлении денежных средств в качестве оплаты полной стоимости указанного электрооборудования от наименование организации в сумме 299 000,00 рублей на расчетный счет наименование организации № 40702810938290111166, открытый в дополнительном офисе № 01848 Московского наименование организации, расположенном по адресу: адрес, сообщил об этом установленным лицам № 1 и 2, после чего, во исполнение общего умысла, члены организованной преступной группы общение с представителями наименование организации прекратили.

Действуя указанным способом, Гончаренко К.И. совместно с установленными лицами № 1 и 2 в период с 21 октября 2015 года по 26 октября 2015 года, в составе организованной группы совместно с неустановленным лицом по имени Стас, под предлогом поставки дорогостоящего электрооборудования, не осуществляя коммерческую деятельность, получил от наименование организации денежные средства на общую сумму 299 000, 00 рублей, которые, не имея намерения и реальной возможности исполнять взятые на себя обязательства, похитил, обратив в свою пользу и израсходовав на личные нужды, чем причинил наименование организации ущерб в крупном размере на указанную сумму.

Действуя при указанных выше обстоятельствах, в составе той же организованной группы, по указанию организатора преступной группы –неустановленного лица по имени Стас, 23 октября 2015 года, точное время не установлено, установленные лица № 1 и 2 и Гончаренко К.И., находясь по адресу: адрес, действуя сообща, взаимно заменяя и дополняя друг друга, фактически не осуществляя предпринимательскую деятельность, направили с электронного почтового ящика [email protected] коммерческое предложение о поставке ленточнопильного станка от наименование организации на электронную почту наименование организации ИНН телефон, расположенного по адресу: адрес, [email protected], подтвердив данную информацию в ходе телефонных переговоров, тем самым ввели представителей наименование организации в заблуждение относительно своих истинных намерений к установлению между указанными юридическими лицами коммерческих отношений, связанных с поставкой дорогостоящего электрооборудования. После чего, 28 октября 2015 года, точное время не установлено, находясь по вышеуказанному адресу, изготовили при помощи печати наименование организации заведомо фиктивный счет № СТ-1499 от 28 октября 2015 года на продажу ленточнопильного станка BMS 280 BEKA-MAK в количестве одной штуки, общей стоимостью 297 000,00 рублей, который 28 октября 2015 года направили с электронной почты [email protected] на электронную почту [email protected], убедив представителей наименование организации произвести оплату полной стоимости указанного оборудования, не имея намерений исполнить обязательства по поставке данного оборудования.

Продолжая осуществлять совместную преступную деятельность, 29 октября 2015 года Гончаренко К.И., находясь по адресу: адрес, получив информацию о поступлении денежных средств в качестве оплаты полной стоимости указанного электрооборудования от наименование организации в сумме 297 000,00 рублей на расчетный счет наименование организации № 40702810938290111166, открытый в дополнительном офисе№ 01848 Московского наименование организации, расположенном по адресу: адрес, сообщил об этом установленным лицам № 1 и 2, после чего, во исполнение общего умысла, члены организованной преступной группы общение с представителями наименование организации прекратили.

Действуя указанным способом, Гончаренко К.И. совместно с установленными лицами № 1 и 2 в период с 23 октября 2015 года по 29 октября 2015 года, в составе организованной группы совместно с неустановленным лицом по имени Стас, под предлогом поставки дорогостоящего электрооборудования, не осуществляя коммерческую деятельность, получил от наименование организации денежные средства на общую сумму 297 000, 00 рублей, которые, не имея намерения и реальной возможности исполнять взятые на себя обязательства, похитил, обратив в свою пользу и израсходовав на личные нужды, чем причинил наименование организации ущерб в крупном размере на указанную сумму.

Действуя при указанных выше обстоятельствах, в составе той же организованной группы, по указанию организатора преступной группы –неустановленного лица по имени Стас, 21 октября 2015 года, точное время не установлено, установленные лица № 1 и 2 и Гончаренко К.И., находясь по адресу: адрес, действуя сообща, взаимно заменяя и дополняя друг друга, фактически не осуществляя предпринимательскую деятельность, направили с электронного почтового ящика [email protected] коммерческое предложение о поставке силовых трансформаторов от наименование организации на электронную почту наименование организации ИНН телефон расположенного по адресу: адрес, [email protected], подтвердив данную информацию в ходе телефонных переговоров, тем самым ввели представителей наименование организации в заблуждение относительно своих истинных намерений к установлению между указанными юридическими лицами коммерческих отношений, связанных с поставкой дорогостоящего электрооборудования. После чего, 26 октября 2015 года, точное время не установлено, находясь по вышеуказанному адресу, заключили в электронном виде с наименование организации Договор поставки ДП № 927/10-2015 на поставку трансформатора ТМГ21 1000/10/0,4 У/Ун-11 в количестве двух штук, общей стоимостью 856 000,00 рублей и изготовили при помощи печати наименование организации заведомо фиктивные счета № СТ-2468 от 27 октября 2015 года на продажу трансформатора ТМГ21 1000/10/0,4 У/Ун-11 в количестве двух штук, общей стоимостью 856 000,00 рублей и № 2487 от 28 октября 2015 года на продажу товаров: кабеля АПвПУГ-10 1*240/50 10 кВ 230 метров стоимостью 113 850,00 рублей; кабеля ВБбШв 4*50 1кВ 200 метров стоимостью 176 600,00 рублей; кабеля ВБбШв 4*20 1кВ 40 метров общей стоимостью 3 976,00 рублей с доставкой в адрес, а всего на сумму 449 490,00 рублей, которые 27 октября 2015 года и 28 октября 2015 года соответственно, направили с электронной почты [email protected] на электронную почту [email protected], убедив представителей наименование организации произвести оплату полной стоимости указанного оборудования, не имея намерений исполнить обязательства по поставке данного оборудования.

Продолжая осуществлять совместную преступную деятельность, 29 октября 2015 года Гончаренко К.И., находясь по адресу: адрес, получив информацию о поступлении денежных средств в качестве оплаты полной стоимости указанного электрооборудования и сопутствующих товаров от наименование организации 27 октября 2015 года в сумме 856 000,00 рублей и 29 октября 2015 года в сумме 449 490,00 рублей на расчетный счет наименование организации № 40702810938290111166, открытый в дополнительном офисе № 01848 Московского наименование организации, расположенном по адресу: адрес, сообщил об этом установленным лицам № 1 и 2, после чего, во исполнение общего умысла, члены организованной преступной группы общение с представителями наименование организации прекратили.

Действуя указанным способом, Гончаренко К.И. совместно с установленными лицами № 1 и 2 в период с 21 октября 2015 года по 29 октября 2015 года, в составе организованной группы совместно с неустановленным лицом по имени Стас, под предлогом поставки дорогостоящего электрооборудования и сопутствующих товаров, не осуществляя коммерческую деятельность, получил от наименование организации денежные средства на общую сумму 1 305 490, 00 рублей, которые, не имея намерения и реальной возможности исполнять взятые на себя обязательства, похитил, обратив в свою пользу и израсходовав на личные нужды, чем причинил наименование организации ущерб в особо крупном размере на указанную сумму.

Действуя при указанных выше обстоятельствах, в составе той же организованной группы, по указанию организатора преступной группы –неустановленного лица по имени Стас, 23 ноября 2015 года, точное время не установлено, установленные лица № 1 и 2 и Гончаренко К.И., находясь по адресу: адрес, действуя сообща, взаимно заменяя и дополняя друг друга, фактически не осуществляя предпринимательскую деятельность, направили с электронного почтового ящика [email protected] коммерческое предложение о поставке силовых трансформаторов от наименование организации на электронную почту наименование организации ИНН телефон, расположенного по адресу: адрес, [email protected], подтвердив данную информацию в ходе телефонных переговоров, тем самым ввели представителей наименование организации в заблуждение относительно своих истинных намерений к установлению между указанными юридическими лицами коммерческих отношений, связанных с поставкой дорогостоящего электрооборудования. После чего, 23 ноября 2015 года, точное время не установлено, находясь по вышеуказанному адресу, изготовили при помощи печати наименование организации заведомо фиктивный счет № СТ-2653 от 23 ноября 2015 года на продажу трансформатора ТМГ11 400/10/0,4 У/Ун-11 в количестве одной штуки, общей стоимостью 205 000,00 рублей, который направили 23 ноября 2015 года с электронной почты [email protected] на электронную почту [email protected], убедив представителей наименование организации произвести оплату полной стоимости указанного оборудования, не имея намерений исполнить обязательства по поставке данного оборудования.

Продолжая осуществлять совместную преступную деятельность, 24 ноября 2015 года Гончаренко К.И., находясь по адресу: адрес, получив информацию о поступлении денежных средств в качестве оплаты полной стоимости указанного электрооборудования от наименование организации в сумме 205 000,00 рублей на расчетный счет наименование организации № 40702810938290111166, открытый в дополнительном офисе № 01848 Московского наименование организации, расположенном по адресу: адрес, сообщил об этом установленным лицам № 1 и 2, после чего, во исполнение общего умысла, члены организованной преступной группы общение с представителями наименование организации прекратили.

Действуя указанным способом, Гончаренко К.И. совместно с установленными лицами № 1 и 2 в период с 23 ноября 2015 года по 24 ноября 2015 года, в составе организованной группы совместно с неустановленным лицом по имени Стас, под предлогом поставки дорогостоящего электрооборудования, не осуществляя коммерческую деятельность, получил от наименование организации денежные средства на общую сумму 205 000,00 рублей, которые, не имея намерения и реальной возможности исполнять взятые на себя обязательства, похитил, обратив в свою пользу и израсходовав на личные нужды, чем причинил наименование организации ущерб на указанную сумму.

Действуя при указанных выше обстоятельствах, в составе той же организованной группы, по указанию организатора преступной группы –неустановленного лица по имени Стас, 30 ноября 2015 года, точное время не установлено, установленные лица № 1 и 2 и Гончаренко К.И., находясь по адресу: адрес, действуя сообща, взаимно заменяя и дополняя друг друга, фактически не осуществляя предпринимательскую деятельность, направили с электронного почтового ящика [email protected] коммерческое предложение о поставке силовых трансформаторов от наименование организации на электронную почту наименование организации ИНН телефон, расположенного по адресу: адрес, [email protected], подтвердив данную информацию в ходе телефонных переговоров, тем самым ввели представителей наименование организации в заблуждение относительно своих истинных намерений к установлению между указанными юридическими лицами коммерческих отношений, связанных с поставкой дорогостоящего электрооборудования. После чего, 01 декабря 2015 года, точное время не установлено, находясь по вышеуказанному адресу, изготовили при помощи печати наименование организации заведомо фиктивный счет № СТ-2719 на продажу трансформатора ТМГ21 1600/6/0,4 Д/УН-11 в количестве одной штуки с доставкой в адрес, общей стоимостью 756 500,00 рублей и заключили в электронном виде с наименование организации Договор поставки ДП № 798 от 03 декабря 2015 года на поставку трансформатора ТМГ21 1600/6/0,4 Д/УН-11 в количестве одной штуки с доставкой в адрес общей стоимостью 756 500,00 рублей, которые направили с электронной почты [email protected] на электронную почту [email protected], 01декабря 2015 года и 03 декабря 2015 года соответственно, убедив представителей наименование организации произвести оплату полной стоимости указанного оборудования, не имея намерений исполнить обязательства по поставке данного оборудования.

Продолжая осуществлять совместную преступную деятельность, 03 декабря 2015 года, Гончаренко К.И., находясь по адресу: адрес, получив информацию о поступлении денежных средств в качестве оплаты полной стоимости указанного электрооборудования от наименование организации в сумме 756 500,00 рублей на расчетный счет наименование организации № 40702810938290111166, открытый в дополнительном офисе № 01848 Московского наименование организации, расположенном по адресу: адрес, сообщил об этом установленным лицам № 1 и 2, после чего, во исполнение общего умысла, члены организованной преступной группы общение с представителями наименование организации прекратили.

Действуя указанным способом, Гончаренко К.И. совместно с установленными лицами № 1 и 2 в период с 30 ноября 2015 года по 03 декабря 2015 года, в составе организованной группы совместно с неустановленным лицом по имени Стас, под предлогом поставки дорогостоящего электрооборудования, не осуществляя коммерческую деятельность, получил от наименование организации денежные средства на общую сумму 756 500, 00 рублей, которые, не имея намерения и реальной возможности исполнять взятые на себя обязательства, похитил, обратив в свою пользу и израсходовав на личные нужды, чем причинил наименование организации ущерб в крупном размере на указанную сумму.

Действуя при указанных выше обстоятельствах, в составе той же организованной группы, по указанию организатора преступной группы –неустановленного лица по имени Стас, 04 декабря 2015 года, точное время не установлено, установленные лица № 1 и 2 и Гончаренко К.И., находясь по адресу: адрес, действуя сообща, взаимно заменяя и дополняя друг друга, фактически не осуществляя предпринимательскую деятельность, направили с электронного почтового ящика [email protected] коммерческое предложение о поставке силовых трансформаторов от наименование организации на электронную почту наименование организации ИНН телефон, расположенного по адресу: адрес, [email protected], подтвердив данную информацию в ходе телефонных переговоров, тем самым ввели представителей наименование организации в заблуждение относительно своих истинных намерений к установлению между указанными юридическими лицами коммерческих отношений, связанных с поставкой дорогостоящего электрооборудования. После чего, точное время не установлено, находясь по вышеуказанному адресу, заключили в электронном виде с наименование организации Договор поставки № 876/12-ДП от 07 декабря 2015 года на поставку трансформатора ТМГ21 630/10/0,4 Д/УН-11 в количестве двух штук с доставкой в адрес на Дону общей стоимостью 595000,00 рублей и изготовили при помощи печати наименование организации заведомо фиктивный счет № СТ-2972 от 22 декабря 2015 года на продажу трансформатора ТМГ21 630/10/0,4 Д/УН-11 в количестве двух штук с доставкой в адрес на Дону общей стоимостью 595 000,00 рублей, который направили 22 декабря 2015 года с электронной почты [email protected] на электронную почту [email protected], убедив представителей наименование организации произвести оплату полной стоимости указанного оборудования, не имея намерений исполнить обязательства по поставке данного оборудования.

Продолжая осуществлять совместную преступную деятельность, 22 декабря 2015 года, Гончаренко К.И., находясь по адресу: адрес, получив информацию о поступлении денежных средств в качестве оплаты полной стоимости указанного электрооборудования от наименование организации в сумме 595 000,00 рублей на расчетный счет наименование организации № 40702810938290111166, открытый в дополнительном офисе № 01848 Московского наименование организации, расположенном по адресу: адрес, сообщил об этом установленным лицам № 1 и 2, после чего, во исполнение общего умысла, члены организованной преступной группы общение с представителями наименование организации прекратили.

Действуя указанным способом, Гончаренко К.И. совместно с установленными лицами № 1 и 2 в период с 04 декабря 2015 года по 22 декабря 2015 года, в составе организованной группы совместно с неустановленным лицом по имени Стас, под предлогом поставки дорогостоящего электрооборудования, не осуществляя коммерческую деятельность, получил от наименование организации денежные средства на общую сумму 595 000, 00 рублей, которые, не имея намерения и реальной возможности исполнять взятые на себя обязательства, похитил, обратив в свою пользу и израсходовав на личные нужды, чем причинил наименование организации ущерб в крупном размере на указанную сумму.

Действуя при указанных выше обстоятельствах, в составе той же организованной группы, по указанию организатора преступной группы –неустановленного лица по имени Стас, 08 декабря 2015 года, точное время не установлено, Гончаренко К.И. совместно с установленными лицами № 1 и 2, находясь по адресу: адрес, действуя сообща, взаимно заменяя и дополняя друг друга, фактически не осуществляя предпринимательскую деятельность, направили с электронного почтового ящика [email protected] коммерческое предложение о поставке силовых трансформаторов от наименование организации на электронную почту наименование организации (далее «Альт ГК») ИНН телефон, расположенного по адресу: адрес, литера А, офис 402, [email protected], подтвердив данную информацию в ходе телефонных переговоров, тем самым ввели представителей наименование организации в заблуждение относительно своих истинных намерений к установлению между указанными юридическими лицами коммерческих отношений, связанных с поставкой дорогостоящего электрооборудования. После чего, точное время не установлено, находясь по вышеуказанному адресу, изготовили при помощи печати наименование организации заведомо фиктивный счет № СТ-0201 от 27 января 2016 года на продажу трансформатора ТМГ 1600/6/0,4 Д/УН-11 ХЛ1 в количестве двух штук общей стоимостью 1 446 000,00 рублей и заключили в электронном виде с наименование организации Договор поставки № 041/01-ДП от 28 января 2016 года на поставку трансформатора ТМГ 1600/6/0,4 Д/УН-11 ХЛ1 в количестве двух штук общей стоимостью телефон,00, которые направили 27 января 2016 года и 28 января 2016 года соответственно с электронной почты [email protected] на электронную почту [email protected], убедив представителей наименование организации произвести оплату полной стоимости указанного оборудования, не имея намерений исполнить обязательства по поставке данного оборудования.

Продолжая осуществлять совместную преступную деятельность, 02 февраля 2016 года Гончаренко К.И., находясь по адресу: адрес, получив информацию о поступлении денежных средств в качестве оплаты полной стоимости указанного электрооборудования от наименование организации в сумме 1 446 000,00 рублей двумя платежами от 29 января 2016 года на сумму 480 000,00 рублей и 01 февраля 2016 года на сумму 966 000,00 рублей, на расчетный счет наименование организации № 40702810938290111166, открытый в дополнительном офисе № 01848 Московского наименование организации, расположенном по адресу: адрес, сообщил об этом установленными лицам № 1 и 2, после чего, во исполнение общего умысла, члены организованной преступной группы общение с представителями наименование организации прекратили.

Действуя указанным способом, Гончаренко К.И. совместно с установленными лицами № 1 и 2 в период с 08 декабря 2015 года по 02 февраля 2016 года, в составе организованной группы совместно с неустановленным лицом по имени Стас, под предлогом поставки дорогостоящего электрооборудования, не осуществляя коммерческую деятельность, получил от наименование организации денежные средства на общую сумму 1 446 000, 00 рублей, которые, не имея намерения и реальной возможности исполнять взятые на себя обязательства, похитил, обратив в свою пользу и израсходовав на личные нужды, чем причинил наименование организации ущерб в особо крупном размере на указанную сумму.

Действуя при указанных выше обстоятельствах, в составе той же организованной группы, по указанию организатора преступной группы –неустановленного лица по имени Стас, 27 января 2016 года, точное время не установлено, Гончаренко К.И., установленные лица № 1 и 2, находясь по адресу: адрес, действуя сообща, взаимно заменяя и дополняя друг друга, фактически не осуществляя предпринимательскую деятельность, направили с электронного почтового ящика [email protected] коммерческое предложение о поставке силовых трансформаторов от наименование организации на электронную почту наименование организации (далее наименование организации) ИНН телефон, расположенного по адресу: адрес, [email protected], подтвердив данную информацию в ходе телефонных переговоров, тем самым ввели представителей наименование организации в заблуждение относительно своих истинных намерений к установлению между указанными юридическими лицами коммерческих отношений, связанных с поставкой дорогостоящего электрооборудования. После чего, точное время не установлено, находясь по вышеуказанному адресу, изготовили при помощи печати наименование организации заведомо фиктивный счет № СТ-0391 от 16 февраля 2016 года на продажу товаров: трансформатора ТМГ11 250/10/0,4 У/Zн-11 в количестве одной штуки стоимостью 157 000,00 рублей; трансформатора ТМГ21 1000/10/0,4 Д/Ун-11 в количестве одной штуки стоимостью 435 000,00 рублей, а всего на сумму 592 000,00 рублей, который направили 16 февраля 2016 года с электронной почты [email protected] на электронную почту [email protected], убедив представителей наименование организации произвести оплату полной стоимости указанного оборудования, не имея намерений исполнить обязательства по поставке данного оборудования.

Продолжая осуществлять совместную преступную деятельность, 17 февраля 2016 года Гончаренко К.И., находясь по адресу: адрес, получив информацию о поступлении денежных средств в качестве оплаты полной стоимости указанного электрооборудования от наименование организации в сумме 592 000,00 рублей на расчетный счет наименование организации № 40702810938290111166, открытый в дополнительном офисе № 01848 Московского наименование организации, расположенном по адресу: г. Москва, адрес, сообщил об этом установленными лицам № 1 и 2, после чего, во исполнение общего умысла, члены организованной преступной группы общение с представителями наименование организации прекратили.

Действуя указанным способом Гончаренко К.И. совместно с установленными лицами № 1 и 2 в период с 27 января 2016 года по 17 февраля 2016 года, в составе организованной группы совместно с неустановленным лицом по имени Стас, под предлогом поставки дорогостоящего электрооборудования, не осуществляя коммерческую деятельность, получили от наименование организации денежные средства на общую сумму 592 000, 00 рублей, которые, не имея намерения и реальной возможности исполнять взятые на себя обязательства, похитили, обратив в свою пользу и израсходовав на личные нужды, чем причинили наименование организации ущерб в крупном размере на указанную сумму.

Действуя при указанных выше обстоятельствах, в составе той же организованной группы, по указанию организатора преступной группы –неустановленного лица по имени Стас, примерно с первой половины марта 2016 года, точное время не установлено, установленные лица № 1 и 2 и Гончаренко К.И., находясь по адресу: адрес, действуя сообща, взаимно заменяя и дополняя друг друга, фактически не осуществляя предпринимательскую деятельность, направили с электронного почтового ящика [email protected] коммерческое предложение о поставке силовых трансформаторов от наименование организации на электронную почту наименование организации ИНН телефон, расположенного по адресу: адрес, литера В, пом. 7Н, офис 95, [email protected], подтвердив данную информацию в ходе телефонных переговоров, тем самым ввели представителей наименование организации в заблуждение относительно своих истинных намерений к установлению между указанными юридическими лицами коммерческих отношений, связанных с поставкой дорогостоящего электрооборудования. После чего, 21 марта 2016 года, находясь по вышеуказанному адресу, заключили в электронном виде с наименование организации Договор № 1121 на поставку электрооборудования и сопутствующих материалов с доставкой в адрес на сумму 1 475 477,00 рублей и изготовили при помощи печати наименование организации заведомо фиктивные счета № 1921 от 21 марта 2016 года на продажу товаров: токарно-винторезного станка с частотным управлением 250ИТВМ.Ф1 с УЦИ в количестве одной штуки стоимостью 1 180 000,00 рублей; патрона токарного цангового (3911-125-5С) в количестве одной штуки стоимостью 16 771,00 рублей; набора цанг 3-25мм через 0,5 мм в коробке (3911-125-5С) в количестве одной штуки стоимостью 94 446,00 рублей; патрона токарного 3х кулачкового с прямыми и обратными кулачками (3534-160-4-Р) в количестве 1 штуки стоимостью 42 250,00 рублей; патрона токарного 4х кулачкового с универсальными (прямыми/обратными) кулачками в комплекте (4306-160) в количестве одной штуки стоимостью 28 980,00 рублей; люнета подвижного (250ИТП 84.000) в количестве одной штуки стоимостью 10 000,00 рублей; люнета неподвижного (250ИТП 83.000) в количестве одной штуки стоимостью 14 000,00 рублей; упора четырехпозиционного (250ИТП 68.000) в количестве одной штуки стоимостью 10 000,00 рублей; планшайба с марка автомобиля (1И611 82.00) в количестве одной штуки стоимостью 11 000,00 рублей; патрона поводкового (1И611 80.00) в количестве одной штуки стоимостью 10 500,00 рублей; резцедержки задней (250ИТВМФ1 64.00) в количестве одной штуки стоимостью 18 000,00 рублей; комплекта сменных шестерен для нарезания резьбы (250ИТВМ.Ф1) в количестве одной штуки стоимостью 12 500,00 рублей; комплекта виброопор (250ИТВМ.Ф1) в количестве одной штуки стоимостью 6 000,00 рублей; пусконаладочных работ стоимостью 10 000,00 рублей; доставкой в адрес стоимостью 11 000,00 рублей, а всего на сумму 1 475 447,00 рублей и № 2125 от 25 марта 2016 года на продажу упора продольного для станка токарно- винторезного 16К20 (16К20 10К082.22) в количестве одной штуки стоимостью 5 000,00 рублей, которые направили с электронной почты [email protected] на электронную почту [email protected] 21 марта 2016 года и 25 марта 2016 года соответственно, убедив представителей наименование организации произвести оплату полной стоимости указанного оборудования, не имея намерений исполнить обязательства по поставке данного оборудования.

Продолжая осуществлять совместную преступную деятельность, 30 марта 2016 года Гончаренко К.И., находясь по адресу: адрес, получив информацию о поступлении денежных средств в качестве оплаты полной стоимости указанного электрооборудования от наименование организации в сумме 1 037 812,90 рублей тремя платежами: 22 марта 2016 года на сумму 50 000,00 рублей, 28 марта 2016 года на сумму 532 812,90 рублей, 30 марта 2016 года на сумму 5 000,00 рублей, на расчетный счет наименование организации № 40702810938290111166, открытый в дополнительном офисе № 01848 Московского наименование организации, расположенном по адресу: адрес, сообщил об этом установленным лицам № 1 и 2, после чего, во исполнение общего умысла, члены организованной преступной группы общение с представителями наименование организации прекратили.

Действуя указанным способом, Гончаренко К.И. совместно с установленными лицами № 1 и 2 в период с первой половины марта 2016 года по 30 марта 2016 года, в составе организованной группы совместно с неустановленным лицом по имени Стас, под предлогом поставки дорогостоящего электрооборудования, не осуществляя коммерческую деятельность, получил от наименование организации денежные средства на общую сумму 1 037 812,90 рублей, которые, не имея намерения и реальной возможности исполнять взятые на себя обязательства, похитил, обратив в свою пользу и израсходовав на личные нужды, чем причинил наименование организации ущерб в особо крупном размере на указанную сумму.

Подсудимый Гончаренко К.И. в судебном заседании вину в совершении преступлений признал частично и пояснил, что в начале 2015 года к нему обратился Любимый А. И. и предложил поработать. Поскольку в тот момент у него была работа, он ответил, что к этому разговору вернется позднее. В ноябре 2015 года ему понадобился дополнительный заработок, и он обратился к Любимому А.И. с вопросом, может ли он предложить ему работу. На это Любимый А.И. ответил, что есть работа, и предложил оформлять договоры. Гончаренко К.И. стал приходить в офис, для которого была арендована квартира, и готовить договоры. При этом Любимый А.И. для подготовки договоров дал ему реквизиты наименование организации, а также другой компании. За эту работу он заплатил Гончаренко К.И. 3000 рублей. Далее по договоренности Гончаренко К.И. стал продолжать оформлять договоры, при этом в офисе он не находился постоянно. Также в офисе находился фио, с которым ранее Гончаренко К.И. знаком не был. В какой-то момент Гончаренко К.И. услышал, как Любимый А.И. в ходе телефонного разговора представляется не своим именем. На вопрос Гончаренко К.И., зачем он так делает, Любимый А.И. ответил, что это сотрудники, которые работали ранее. Гончаренко К.И. проработал таким образом до конца 2015 года. Он приходил в офис, когда ему звонил фио Как-то раз он услышал, как Любимый А.И. ругался с кем-то по телефону из-за поставки оборудования. Договоры его, Гончаренко К.И., просили делать Любимый А.И. и фио Подготовленные договоры он также передавал им. Любимый А.И. общался с клиентами по телефону, также у него был открыт Банк-клиент. Как понял Гончаренко К.И., Любимый А.И. вел переговоры по обналичиванию денежных средств по мобильному телефону, а по стационарному телефону он общался с клиентами по поводу поставки оборудования. В документах Любимый А.И. расписывался за генерального директора Покрытана. На вопрос Гончаренко К.И., почему он так делает, Любимый А.И. отвечал, что у него есть доверенность. Также по телефону по поводу поставки трансформаторов общался фио Счета также готовили Любимый А.И. и фио Он, Гончаренко К.И., иногда отправлял договоры клиентам по просьбе Любимого А.И. и фио С клиентами Гончаренко К.И. не общался. Аренду офиса оплачивал фио Зарплату ему, Гончаренко К.И., платил Любимый фио офис располагался по адрес: адрес. Организацию наименование организации фио и адресГ. приобрели без него, Гончаренко К.И. Техническое оснащение офиса также производили Любимый А.И. и фио Информацию для оформления договоров поставки также давали Любимый А.И. и фио Первоначальные показания в ходе следствия он давал по совету фио Лицо по имени Стас он не знает.

По ходатайству государственного обвинителя в связи с существенными противоречиями между показаниями Гончаренко К.И., данными им в ходе судебного заседания, и в ходе предварительного следствия, были оглашены показания Гончаренко К.И., данные в ходе предварительного следствия, согласно которым несколько лет назад его знакомый по имени Стас, пригласил его на работу, где требовалось умение продавать товар и были нужны навыки менеджера, на что он согласился. Стас предложил собрать команду, для работы и он решил позвать своего друга Любимого Александра и приятеля фио, предложив им поработать менеджерами. Стас попросил его найти офис или квартиру для работы, для чего дал денег в сумме 70 000 рублей, которые тот передал фио, чтобы оформить на себя квартиру, что фио и сделал, оформив на себя квартиру по адресу: адрес, а в последующем по адресу: адрес. Когда они стали работать на Стаса, то узнали о следующей схеме совершения преступлений: в сети Интернет дается объявление о том, что у организации есть возможность поставить товар по более низкой стоимости, чем цены, которые существуют на рынке, после того как потенциальный покупатель обратится в компанию за товаром, покупателю выставляется счет и после того как тот его оплатит, с ним на связь больше выходить не нужно, т.е. «кинуть». Поступившие от него деньги через ряд фирм обналичиваются. фио и Любимый делали интернет рассылку на предоставленную Стасом клиентскую базу. Клиент сам появлялся, либо звонил, так как в коммерческом предложении были указаны контакты наименование организации, то есть их контакты, либо писал письмо на почту, которая была указана в коммерческом предложении, адрес электронной почты [email protected]. Когда он устраивался на работу, то не собирался совершать никакие преступления, а хотел честно работать, сначала он и Любимый А.И., фио так и думали, что работают нормально, так как Стас платил им примерно по 100 000 рублей каждому и никаких вопросов у них не было. О том, что Стас использовал их, они узнали потом. От каких организаций они работали, он (Гончаренко К.И.) не помнит. Он в интернете, на каком сайте не помнит, купил организацию наименование организации за 150 000 рублей, точной суммы не помнит: курьер привез из Москвы документы на наименование организации, печать, банк-клиент, т.е. полный пакет уставные и учредительных документов. После чего указанную организацию они втроем стали использовать по указанной выше схеме, управлял счетом наименование организации сначала Стас, а в последующем он (Гончаренко К.И.). фио в какой-то момент завел почтовый ящик [email protected] и [email protected], точнее он заказал оформление почтового ящика у какого-то фрилансера, это корпоративная почта и создавалась на Яндексе. Кто-то из них, заказал через интернет изготовление сайта наименование организации. Данный сайт был нужен для создания видимости добросовестного финансового партнера. Кто именно придумал продавать трансформаторы, он не помнит, сами трансформаторы они не видели ни разу, просто это был дорогой товар. фио и Любимый общались с обратившимися через сайт клиентами по мобильному телефону, они использовали ip телефонию, или общались через электронную почту, после того как клиент соглашался приобрести товар, фио при помощи печати наименование организации изготавливал счет или договор и отправлял клиенту, после того как клиент переводил денежные средства, он смотрел, пришли ли денежные средства и если пришли, сообщал об этом фио или Любимому, а они прерывали контакты с клиентом, далее он отправлял поступившие деньги на счет наименование организации, после этого сообщал об этот обнальщикам. Документы по наименование организации они хранили на флешках или компьютерах. Любимый помогал фио в общении с клиентами, так как клиентов было много. Сколько клиентов они обманули от имени наименование организации, не знает.

Несмотря на частичное признание подсудимым Гончаренко К.И. в ходе судебного заседания своей вины, виновность подсудимого подтверждается совокупностью собранных по делу и исследованных судом доказательств:

- показаниями представителя потерпевшего наименование организации фио, данными в ходе судебного заседания, о том, что от одного из постоянных клиентов их компании поступил заказ на организацию трансформаторной подстанции, в связи с чем специалисты наименование организации начали исследовать интернет в поисках трансформаторов, остановились на том, что им подходят трансформаторы Козловского завода. Были отобраны два комбината, оба дилеры Козловского завода. Один официальный дилер, а второй, как впоследствии выяснилось, оказался ненастоящим дилером, - наименование организации. С данной компанией у наименование организации завязалась переписка, переписку вел он, фио Он старался получить лучшие условия, наименование организации шли им навстречу, сказали, что кабели силовые и доставка будет бесплатной. Подозрений данное предложение у них не вызвало. Договор специалисты наименование организации прислали на электронную почту. Также наименование организации был запрошен и получен сертификат о том, что наименование организации является официальным дилером, также был получен счет, по которому была произведена оплата. фио выезжал на объект для того, чтобы принять и проконтролировать доставку, связывался с курьером, ему сказали, что водитель едет, он попросил номер водителя, они сказали, что соединят немного позже. Далее позвонил водитель, сказал, что задерживается, а доставка была назначена на 12-00, в 14-00 он, фио, стал звонить снова сотрудникам этой компании, но они престали брать трубку. Вместе с тем, с мобильного телефона жены он смог дозвониться, и трубку взяли. После чего он понял, что их компания стала жертвой мошенников. После этого он, фио обратился в правоохранительные органы и написал заявление. В результате преступных действий наименование организации причинен ущерб на сумму 1305490 рублей;

- показаниями представителя потерпевшего наименование организации фио, данными в ходе судебного заседания, о том, что в августе 2015 г. сотрудники их компании произвели мониторинг более экономичных поставщиков в интернете. наименование организации осуществляет строительство электросетей по всей адрес. В результате мониторинга специалисты нашли наименование организации, которая занимается продажей товара, который был выгоден наименование организации, так как им нужно было приобрести три трансформатора. Сотрудники организации предоставили им на электронный адрес счет. наименование организации произвело оплату на сумму 4140000 рублей. Когда денежные средства были перечислены, сотрудники наименование организации перестали выходить с ними на связь. В результате чего они обратились в правоохранительные органы с заявлением о мошенничестве. Все общение с представителями наименование организации происходило по телефону и электронной почте. наименование организации выставило счет, и сомнений не возникло, что они могут быть мошенниками, так как наименование организации была действующая;

- показаниями представителя потерпевшего наименование организации фио, данными в ходе судебного заседания, о том, что наименование организации существует с 2014 года, занимается продажей и поставкой электрооборудования. Их компании поступил заказ на доставку трансформатора. Созвонившись с наименование организации, наименование организации попросило их предоставить документы, в частности, сертификат официального дилера. наименование организации предоставило соответствующие документы, и 3 декабря наименование организации произвело оплату счета. Когда прошло 5 дней, представителя наименование организации стали звонить с вопросами, где товар, но трубки представители наименование организации не брали. Тогда они поняли, что стали жертвами мошенников, и обратились в органы с заявлением. В результате наименование организации причинен ущерб на сумму 756 500 рублей;

- показаниями представителя потерпевшего наименование организации фио, данными в ходе судебного заседания, о том, что в ноябре 2015 г. наименование организации понадобился определенный трансформатор, на рынке было трудно его достать. Они позвонили официальным дилерам, но они сказали, что заказ придется подождать неопределенное количество времени. Тогда в интернете они нашли наименование организации, которая предложила поставку продукции по цене ниже рыночной, предварительно сотрудники компании сообщили, что оборудование имеется у них в наличии. Данные граждане передавали поочередности трубки и представлялись разными именами. По электронной почте фио пришла информация, что товар уже находится в пути. Представители наименование организации звонили наименование организации, они взяли трубку и попросили немного поджать, когда прошло определенное время, они позвонили вновь, но трубки уже никто не брал. После этого они обратились в органы с заявлением;

- показаниями представителя потерпевшего наименование организации фио, данными в ходе судебного заседания, о том, что наименование организации занимается строительством зданий. В начале декабря 2015 г. они подыскивали трансформатор для строительства объекта. Данные трансформаторы востребованы на рынке и не всегда можно их найти. На заводе требуется несколько месяцев, чтобы его изготовить. В интернете они наткнулись на наименование организации, позвонили по нескольким телефонам. Представители наименование организации сообщили, что данный трансформатор имеется у них в наличии. 7 декабря 2015 г. наименование организации заключило с ними договор на доставку, она была бесплатная, после чего произвели оплату. Когда компания заключает договоры, наименование организации запрашивает документы (устав, выписку и т.д.), все документы от наименование организации им были предоставлены. наименование организации подписало договор, в договоре было указано, что срок доставки составляет 5 суток. Представителя наименование организации стали звонить через 5 суток, представители наименование организации сообщили, что поставка будет через день или два, но после они стали их игнорировать и не отвечали ни на почту, ни на звонки. наименование организации направлялись письма на юридический адрес, общались с сотрудниками по указанному адресу, им сообщили, что данная компания никогда там не работала. Сотрудники наименование организации выезжали на адрес, но данных адресов либо не было вообще, либо там находились другие здания. В дальнейшем они вышли на генерального директора наименование организации, и он им пояснил, что компанию он продал за 50 000 тысяч рублей неизвестному лицу. В результате компании причинен ущерб на сумму 595000 рублей;

- показаниями представителя потерпевшего наименование организации фио, данными в ходе судебного заседания, о том, что их компания нашла в интернете рекламу наименование организации, которая предлагала поставку товара. Все контакты с данной компанией осуществлялись по телефону и электронной почте. Сотрудники наименование организации отвечали оперативно. наименование организации с наименование организации был заключен договор на поставку, условия поставки обговаривались по почте. Далее наименование организации направило счет, который был оплачен, после чего в течение трех дней должна была произойти доставка, однако этого не было сделано. Тогда он, фио стал звонить по указанным в интернете номерам телефонов, трубку взяли один раз, далее телефоны не отвечали. После этого он поехал по адресу, указанному на сайте, где ему сообщили, что организация наименование организации там не находится. В результате преступления наименование организации причинен материальный ущерб на сумму 297000 рублей. Им был подан иск в арбитражный суд, который был удовлетворен;

- показаниями представителя потерпевшего наименование организации фио, данными в ходе судебного заседания, о том, что в начале февраля на электронный адрес их компании от наименование организации поступило предложение о поставке трансформаторов. наименование организации было принято решение о закупке, был выставлен счет, по которому они внесли стопроцентную предоплату в размере 592 000 рублей, Далее они отправились в Домодедово, где находился склад этой организации. Приехав туда, курьер наименование организации узнал, что наименование организации там не находится. Далее они стали звонить представителям наименование организации, однако на телефонные звонки они не отвечали;

- показаниями представителя потерпевшего наименование организации фио, данными в ходе судебного заседания, о том, что у наименование организации возникла необходимость в приобретении товара. Представителем наименование организации Кобяковым в сети интернет была найдена наименование организации, от имени которой пришло выгодное коммерческое предложение. Далее с наименование организации был заключен договор на покупку и доставку оборудования. По данному договору тремя платежами наименование организации осуществило оплату 70 процентов стоимости товара. 11 апреля 2016 года, когда был осуществлен последний платеж, с наименование организации прервалась. Представители компании пытались найти наименование организации, однако по указанным ими адресам данная организация не располагалась. В результате наименование организации причинен на сумму 1037812,90 руб.;

- показаниями представителя потерпевшего наименование организации фио, оглашенными на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым 10 марта 2016 года руководством компании было принято решение о покупке станка 250 ИТВМ.Ф1 УЦИ. В связи с чем инженеру ЦУКР фио была поставлена задача на поиск компании - поставщика указанного станка. В сети интернет им была найдена наименование организации, от имени которой пришло выгодное коммерческое предложение. В связи с чем, руководством наименование организации было принято решение о заключении договора поставки на указанный станок с наименование организации. 21 марта 2016 года наименование организации был заключен в электронной форме договор поставки № 1121 с наименование организации на покупку и доставку Токарно-Винторезного станка с частотным управлением 250 ИТВМ.Ф1 с УЦИ стоимостью 1 180 000 рублей с комплектующими приборами. По данному договору наименование организации оплатило 70 процентов стоимости покупки, а именно 1 037 812,90 рублей, которые были перечислены на расчетный счет наименование организации № 407028109382901111166. Денежные средства перечислялись несколькими платежами, последний из которых осуществлен 11.04.2016. На основании договора наименование организации должно было предоставить указанный станок с комплектующими приборами 11.04.2016, но свои обязательства по договору не выполнило. На телефонные звонки в указанную компанию никто не отвечает. По юридическому адресу: адрес, указанное общество не располагается. Компания проверялась по открытым источникам, компрометирующих материалов не обнаружено. Ущерб, причиненный наименование организации является значительным;

- показаниями представителя потерпевшего наименование организации фио, данными в ходе судебного заседания, о том, что наименование организации занимается производством трансформаторных подстанций. наименование организации выиграло конкурс на поставку электрооборудования производства завода им фио, в связи с чем возникла необходимость в приобретении более 6 трансформатором на сумму более 5 миллионов рублей. Им осуществлялся поиск в сети интернет поставщиков указанного оборудования, предложение наименование организации оказалось наиболее выгодным, так как они предложили поставку по цене ниже поставщиков, с которыми наименование организации работало ранее. По электронной почте наименование организации направило проект договора, а также иные документы, в том числе сертификат официального дилера. Далее было принято решение о заключении договора. наименование организации направило курьера в наименование организации для получения оригинала договора, и все было подписано. наименование организации был произведен авансовый платеж в размере 30 процентов от общей суммы по договору, оплата была произведена на сумму 1 247 700 рублей. С наименование организации велась активная переписка. Когда подошло время поставки, им сообщили, что товар находится на складе в логистическом центре. Курьер наименование организации подъехал туда, обнаружил, что в данном центре находится очень много компаний, а наименование организации отсутствует. Об этом было сообщено представителя наименование организации, которые сообщили, что их склад переезжает, и они перезвонят позднее. Однако в последующем представители наименование организации перестали отвечать на телефонные звонки, и они обратились в полицию. Причиненный ущерб составил 1247700 рублей;

- показаниями представителя потерпевшего наименование организации фио, данными в ходе судебного заседания, о том, что у наименование организации возникла необходимость в приобретении оборудования, через интернет была найдена наименование организации, которая предлагала наиболее выгодные условия, с данной компанией был заключен договор, по которому произведена предоплата в размере 100 процентов стоимости товара, а именно, в размере 1446000 рублей. Для получения товара в наименование организации была направлена машина, однако, когда она приехала по указанному адресу, компании Машпром там не оказалось, телефоны представителей организации также не отвечали. После этого наименование организации было подано заявление в полицию;

- показаниями представителя потерпевшего наименование организации фио, оглашенными на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, о том, что в наименование организации поступила в декабре 2015 года заявка от наименование организации на поставку 2 трансформаторов. В связи с чем начался поиск указанного оборудования. У всех поставщиков было необходимое оборудование под заказ, а у наименование организации в наличии, в подтверждении чего они прислали по электронной почте паспорта трансформаторов. В связи с чем, было принято решение о приобретении указанных трансформаторов у наименование организации. Общение с представителями указанной компании осуществлялось им по электронной почте: [email protected] с фио, lebedev@ machpro.ru – Иваном, а так же по телефонам указанным у них на сайте. Данная компания проверялась им на сайте налоговой инспекции по выписке из ЕГРЮЛ. 28.01.2016 наименование организации заключило договор с наименование организации на поставку трансформаторов на сумму 1 446 000,00 рублей, данный вид продукции был оплачен в полном объеме на основании счета от наименование организации № СТ-0201 от 27.01.2016 двумя платежами: платежное поручение № 16 от 29.01.2016 на сумму 480 000 рублей и платежное поручение № 18 от 01.02.2016 на сумму 966 000,00 рублей. Согласно условиям договора была нанята машина для забора груза, но прибыв по указанному адресу склада: адрес, данной организации не оказалось. Телефон начальника склада, который дал представитель наименование организации не отвечал, а потом и вовсе был отключен. При всех попытках связаться с офисом наименование организации по телефонам, указанным на сайте: телефон, телефон, телефон, не получилось, связь с данной компанией была потеряна с 03.02.2016 в день планируемой загрузки оборудования. Им так же было направлено письмо о возврате денежных средств, однако денежные средства не вернули, на письма отвечать перестали. Ущерб, причиненный наименование организации действиями лиц, осуществлявших деятельность от имени наименование организации, является значительным;

- показаниями представителя потерпевшего наименование организации фио, оглашенными на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, о том, что в отдел снабжения наименование организации поступила заявка 23 сентября 2015 года от главного энергетика фио и заместителя генерального директора Разова на приобретение трансформатора ТМГ12 400/6/0,4 У/УН-0. В связи с тем, что в заявке не был указан производитель, поиск трансформатора производился везде: информация бралась из интернета, были направлены письма и предложения в 10 адресов, среди них наименование организации не было, в указанную компанию он запрос не направлял. 24 сентября 2015 года наряду с другими предложениями фио получил предложение от наименование организации на сумму 229 000 рублей с НДС и доставкой в адрес. Так же было получено предложение от наименование организации адрес (Зеленоград) на 190 000 рублей с НДМ и доставкой в адрес, который и был выбран в качестве поставщика из-за малой цены и того, что было в наличии. В последствии данный поставщик был отстранен из-за несоответствия коммерческого предложения и выставленного счета от другой фирмы. Объяснение того, что наименование организации отозвана лицензия во внимание не брались, поставщик был отстранен. Далее в процессе работы над этой заявкой 28 сентября 2015 года он узнал, что трансформатор необходим исключительно завода им. фио в адрес. Естественно сразу 28.09.2015 он связался напрямую с этим заводом, где в переписке ему посоветовали обратиться к официальным дилерам, указанным у них на сайте, а обращение посоветовать надежность наименование организации осталось без ответа. Далее он выбрал всех официальных дилеров по Северо-западу и отослал им запросы, от которых были получены предложения с большей ценой чем наименование организации. У указанной организации был запрошен договор поставки, спецификация, сертификат официального дилера. Указанные документы были представлены по первому запросу, даже был звонок о резервировании для них трансформатора. Договор был направлен на рассмотрение руководителю. Переговоры от наименование организации велись с менеджером фио по электронной почте [email protected] и тел. телефон. По поводу предоплаты 50/50% от наименование организации поступил категорический отказ, в связи с низкой ценой и запретом руководства. После утверждения руководством предоставленного наименование организации договора поставки ДП № 891/10-2015 от 01 октября 2015 года на поставку трансформатора ТМГ12 400/6/0.4 У/Ун-о, стоимостью 215 000 рублей с доставкой в адрес, стоимость доставки составила 14 000 рублей, он был подписан руководством наименование организации и направлен по электронной почте наименование организации. После чего наименование организации был выставлен счет на продажу № СТ-20111 от 01 октября 2015 года на сумму 229 000 рублей, на основании которого наименование организации 08 октября 2015 года произвел оплату в адрес наименование организации в сумме 229 000 рублей. В договоре (спецификации) было прописано «срок поставки товара на склад Заказчика в течении 7 рабочих дней с момента оплаты». Оплату он не отслеживал, но звонил и интересовался у поставщика за день до срока поставки, то есть 16 октября 2015 года, поставщик перестал общаться при упоминании наименование организации. До настоящего момента трансформатор не поставлен. Арбитражным судом адрес 07 апреля 2016 года по делу № А05-1177/2016 было вынесено решение о взыскании с наименование организации в пользу наименование организации 229 000 рублей долга, 23 358 неустойки, а так же 8047 рублей в возмещение расходов по уплате государственной пошлины;

- показаниями представителя потерпевшего наименование организации фио, оглашенными на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым в октябре 2015 года у организации возникла потребность в приобретении масляного трансформатора типа ТМГ. Менеджер компании фио, посредством использования сети Интернет, нашел организацию наименование организации. В рамках общения с представителем наименование организации фио узнал обстоятельства возможного приобретения указанного трансформатора за 292 000,00 рублей и доставкой в адрес за 7 000,00 рублей. О данной информации фио сообщил ему (ТронинуА.Н.), после чего у наименование организации были запрошены образце договора поставки со спецификацией. После изучения предоставленных документов, все условия договора его устроили. Так же по номеру ИНН с использованием общедоступных сервисов, расположенных в сети Интернет он проверил поставщика и обнаружил, что данная компания зарегистрирована уже длительное время, не участвует в качестве ответчиков в судебных разбирательствах, и пришел к выводу, что компания является вполне добросовестной и решил заключить с ней договор поставки. Заключение договора произошло 26 октября 2015 года посредством отправки электронных писем. В этот же день была осуществлена оплата поставляемого товара и услуг по его поставке. Со стороны наименование организации данный договор был подписан от имени генерального директора – фио, спецификация так же была подписана от его имени. Оплата по договору производилась в безналичной форме на расчетный счет наименование организации, открытый в наименование организации. Согласно заключенному договору товар должен был быть поставлен в течение 7 суток, однако в указанный срок товар поставлен не был. Связаться с представителями наименование организации по телефону не получилось;

- показаниями представителя потерпевшего наименование организации фио, оглашенными на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым наименование организации на каком-то из объектов потребовался трансформатор ТМГ 11 400/10/4,4 D/Yn-0. Сотрудник отдела снабжения наименование организации фио по указанию руководства компании искала поставщиков вышеуказанного оборудования по имеющейся у нее базе. Среди поставщиков было наименование организации. Ранее они поставщиками наименование организации не были, но фио общалась с ними по телефону при поиске поставщиков по другой продукции, таким образом они попали в их базу. После общения фио с представителями наименование организации, на электронную почту пришел счет на продажу № СТ-2653 от 23.11.2015г. на сумму 205 000 рублей. фио согласовал заключение данной сделки, дал разрешение на приобретение указанного трансформатора, поставив надпись «оплатить» и подпись от 24.11.2015г. на указанном счете. Данная организация проверялась их бухгалтерией на предмет уплаты налогов, а именно: проверили номер СНИЛСА компании по налоговой базе. (какой конкретно не помню). Между наименование организации (далее наименование организации) и наименование организации был заключен устный договор на доверии на поставку товара (трансформатора ТМГ 11 400/10/4,4 D/Yn-0). 24.11.2015г. по вышеуказанному счету наименование организации оплатило О ОО «МашПром» трансформатор платежным поручением № 1180 на сумму 205 000 рублей. После этого представители наименование организации сообщили, что данный трансформатор числится в наличии на складе по адресу: адрес и сбросили схему проезда на электронную почту. 01.12.2015 года водитель наименование организации фио выехал по указанному адресу. По прибытии на адрес было установлено, что там находятся складские помещения, все двери закрыты, никаких опознавательных знаков и надписей не имелось, охраны так же никакой не было. Несколько раз пытался связаться по телефону с представителями наименование организации, однако на звонки никто не отвечал. Водитель находился по данному адресу на протяжении четырех часов, однако там так и никто не появился, после чего он уехал. Сотрудники ООО ГК РСК неоднократно пытались связаться с сотрудниками наименование организации, но ответа так и не получили. До настоящего момента трансформатор в адрес наименование организации не поставлен, денежные средства так же не возвращены. Ущерб, причиненный наименование организации действиями представителей наименование организации, является значительным;

- показаниями представителя потерпевшего адрес, оглашенными на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, о том, что в августе 2015 года возникла необходимость в приобретении силового трансформатора, в связи с чем в отдел материально-технического обеспечения была направлена заявка от главного энергетика фио на приобретение такового. В свою очередь специалистами отдела материально-технического обеспечения были подготовлены соответствующие запросы, которые в последующем разосланы посредством сети интернет в компании, занимающиеся реализацией необходимого товара. Так как закупка товара превышала 150 000,00 рублей, то согласно положений наименование организации для закупки такового товара в обязательном порядке проводится тендер тендерной комиссией предприятия. Со слов специалистов отдела материально-технического обеспечения им на электронный адрес пришло коммерческое предложение от наименование организации, в котором были наиболее приемлемые условия, которое было передано на тендерную комиссию, которой непосредственно принято решение о заключении договора поставки с наименование организации. После этого специалистом отдела материально-технического обеспечения фио в электронном виде был направлен договор для подписания наименование организации, и через некоторое время подписанный договор поставки и счет на оплату были возвращены наименование организации. Данный счет был оплачен 27 августа 2015 года в сумме 70 процентов от общей стоимости трансформатора – 535 500, 00 рублей. Для скорейшей доставки приобретенного трансформатора руководством наименование организации было принято решение о направлении собственного грузового автомобиля в наименование организации для загрузки и доставки трансформатора на предприятие. В связи с этим 03 сентября 2015 года был издан приказ по наименование организации о командировании гражданина фио в адрес на предприятие наименование организации для загрузки и доставки трансформатора. На сколько ей известно, фио прибыл на предприятие наименование организации, данного предприятия по указанному адресу не располагалось. Руководство наименование организации пыталось связаться с представителями наименование организации по телефону, но на звонки никто не отвечал. фио пробыл в адрес двое суток, после чего специалисты наименование организации нашли другое предприятие в адрес, с которым был заключен договор поставки, после чего товар был отгружен и доставлен фио;

- показаниями представителя потерпевшего «ТОО ERVEREST Company» фио, оглашенными на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым наименование организации проводился тендер на закупку металлообрабатывающего станка (Pilous ARG 400PlusSAF), ТОО «EVEREST Company» выиграл указанный тендер, в связи с чем начался поиск указанной продукции. В сети интернет было найдено несколько компаний, наименование которых в настоящее время не помнит, среди которых была наименование организации. Указанной компанией было предложена минимальная цена на указанный станок. После чего им была доведена указанная информация до руководства и директором фио было принято решение о заключении договора с наименование организации. Общение с представителями указанной компании осуществлялось им по электронной почте: [email protected], yakushev@ machpro.ru с фио, а так же по телефону телефон. На запрос представителем наименование организации по электронной почте было направлено коммерческое предложение, в котором отражены сроки поставки, товар, который в наличии. Одним из условий была предоплата в размере 100 процентов, а также доставка до адрес. Так же был направлен сертификат о том, что наименование организации является дилером завода «PILOUS-TM J», расположенного в Чехии, а также фотографии указанного станка. На все вопросы, касающиеся характеристик оборудования, представители наименование организации отвечали быстро и грамотно, создавая впечатление грамотных специалистов. Никаким образом данная организация не проверялась перед заключением договора. 23.08.2015 между наименование организации в лице генерального директора фио и ТОО «EVEREST Company» в лице директора фио заключен контракт № 60. Согласно условиям данного контракта ТОО «EVEREST Company» должно было оплатить товар – станок металлообрабатывающий (Pilous ARG 400PlusSAF) в течение 10 банковских дней после подписания контракта. Со стороны ТОО «EVEREST Company» условия контракта № 60 от 23.08.2015 и приложений к нему, в полном объеме исполнены и на счет наименование организации 07 сентября 2015 года перечислены денежные средства за товар в размере 795 000 рублей. наименование организации свои обязательства по контракту№ 60 от 23.08.2015 и приложений к нему до сегодняшнего дня не исполнило, Товар-станок металлообрабатывающий в ТОО «EVEREST Company» в течение 5 календарных дней с момента поступления 100% предоплаты Продавцу, т.е. до 13.09.2015 – не поставило. ТОО «EVEREST Company» неоднократно пыталось связаться с представителями и директором наименование организации, однако после получения денежных средств, данная компания исчезла, на телефонные звонки никто не отвечает. Более того, представители ТОО «EVEREST Company» выехав на указанный адрес наименование организации установили, что по указанному адресу: адрес, наименование организации не располагается, т.е. компания фактически предпринимательскую деятельность не осуществляет, по адресу регистрации отсутствует. Из переписки следовало, что данная компания располагается якобы в БЦ «Северная Башня» по адресу: адрес. В адрес наименование организации 05.10.2015 и 26.10.2015 были направлены претензионные письма как по электронной почте, так и по телеграфу, однако письма вернулись с отметкой, что адресат не обнаружен. Ущерб, причиненный ТОО «EVEREST Company» действиями лиц, осуществлявших деятельность от имени наименование организации, является значительным. Уточнил, что переписывался с представителями наименование организации и иными компаниями-поставщиками от имени наименование организации, а не от ТОО «EVEREST Company», с целью недопущения распространения информации о месте и времени проводимого тендера, ввиду коммерческих интересов организации. После того, как определились с компанией - поставщиком, контракт был заключен уже непосредственно между наименование организации и ТОО «EVEREST Company»;

- показаниями свидетеля фио, данными им в ходе судебного заседания и оглашенными на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ, о том, что он официально осуществляет трудовую деятельность в качестве генерального директора наименование организации. Также на его имя оформлены следующие организации: наименование организации. Примерно в марте 2015 года у него возникли материальные трудности, в результате чего он был вынужден искать дополнительные источники дохода. В глобальной телекоммуникационной сети «Интернет» нашел объявление о возможности заработка за регистрацию на свое имя юридических лиц. По телефону, указанному в объявлении, он созвонился с ранее незнакомой ему девушкой по имени Анна. В ходе телефонного разговора Анна спросила, сколько юридических лиц зарегистрировано на его имя, на что он ответил, что только одна компания в адрес, тогда Анна предложила встретиться в кафе «Хлеб Насущный», расположенном около станции метро адрес Москвы, чтобы обсудить условия работы лично. Далее, в назначенный день, точную дату он не помнит, приехал на встречу. При встрече Анна рассказала, что за любую поездку для совершения регистрационных действий в налоговую инспекцию или в банк она будет платить ему по 2 000 рублей. От него требовалось регистрация юридического лица в налоговой инспекции и открытие расчетного счета юридического лица в банке, после чего все регистрационные документы и ключи системы дистанционного банковского обслуживания «клиент-банк» должен был передавать Анне. Он согласился на предложение Анны, при этом высказал условие о том, что впоследствии компания будет перерегистрироваться на имя нового руководителя. В течении последующего месяца он зарегистрировал на свое имя несколько юридических лиц, управление которыми он передал Анне, в том числе: наименование организации ОГРН 1077746038370, наименование организации ОГРН 1157746146238 (продал), наименование организации ОГРН 5117746006110 (полный пакет документов остался у Анны), наименование организации ОГРН 5147746380150. После совершения всех регистрационных действия он созванивался с Анной, они договаривались о встрече, после чего он передавал Анне все необходимые документы. Анна ему звонила с разных мобильных телефонов, однако на текущий момент пользуется мобильным номером телефон. Анна платила ему денежное вознаграждение за каждую поездку, согласно договоренности. Обычно они встречались в вышеуказанном кафе «Хлеб Насущный», расположенном около станции метро «Таганская» адрес, либо у нотариуса в районе метро «Фрунзенская». Впоследствии он регистрировал на свое имя еще несколько юридических лиц, которые продавал самостоятельно, в том числе: наименование организации ОГРН 1155543015320 (открыта в адрес, ранее занимались его друзья), наименование организации ОГРН 115774660985 (уставные документы находятся у него дома), наименование организации ОГРН 115774629293990 (уставные документы находятся у него), наименование организации ОГРН 1145543024010 (уставные документы находятся у него дома), наименование организации ОГРН 1157746537992 (продал). Он общался с Анной примерно месяц и неоднократно просил перерегистрировать с него все предприятия, которые в период общения с ней он регистрировал. После процесса регистрации наименование организации он передал полный комплект документов Анне, более относительно наименование организации он не выезжал ни в налоговые органы, ни в банковские учреждения. Для наименование организации он открыл расчетный счет в наименование организации, а также подключил систему дистанционного банковского обслуживания «клиент-банк». Печать наименование организации была изготовлена не им, ему ее предоставила Анна, чтобы он съездил в банк для открытия счета. Коммерческой деятельностью от имени наименование организации он никогда не занимался, никаких первичных бухгалтерских документов от имени наименование организации он никогда не подписывал. Никаких договоров от имени наименование организации не заключал, счета на оплату контрагентам не выставлял. О том, что от имени наименование организации совершаются преступные действия, он не знал. Заблокировать «клиент-банк» он не мог, так как у него фактически не было печати юридического лица, кроме этого он не был осведомлен о преступной деятельности лиц, использующих имя наименование организации. фио, Гончаренко К.И., Любимый А.И. ему не знакомы, связь с данными лицами не имеет;

- показаниями свидетеля фио, оглашенными на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым 5 августе 2015 года из отдела электроснабжения наименование организации поступила заявка в отдел материально-технического обеспечения наименование организации на закупку силового трансформатора. Согласно положения наименование организации о закупках товарно-материальных ценностей свыше 150 тысяч рублей проводится тендер. Для проведения тендера юристам отдела материально-технического обеспечения необходимо проработать найти как можно больше предложений, составить таблицу и отправить на рассмотрение тендерной комиссии наименование организации в которую входят начальник отдела материально-технического обеспечения фио, директор службы безопасности фио, генеральный директор фио Им при помощи интернет браузера «Яндекс» были найдены поставщики, среди которых, оказалось наименование организации электронный адрес www.machpro.ru, после чего он отправил заявку, и получил от наименование организации коммерческое предложение №1125 от 18.08.2015 года, в котором указанно, что наименование организации может продать наименование организации трансформатор ТМГ 11 1600/6/0,4 D/Y п-11 за 765 000, 00 рублей. Данное коммерческое предложение в последствии оказалось наиболее выгодным наименование организации ввиду низкой цены на трансформатор и наличие его на складе, со слов представителя наименование организации. адреснаименование организации приняла решение заключении договора на приобретение трансформатора у наименование организации. Затем, на электронный адрес [email protected] был отправлен договор №08-641/ДП-15 от 24.08.2015 года, подписанный генеральным директором наименование организации фио, для подписания со стороны наименование организации. После того, как со стороны наименование организации договор был подписан генеральным директором - фио, предприятием наименование организации была произведена оплата в размере 70% от стоимости товара, что составило 535500,00 рублей с учетом НДС, на основании выставленного наименование организации счета на продажу № СТ-1458 от 24 августа 2015 года, подписанного руководителем наименование организации фио, и главным бухгалтером наименование организации фио Изначально наименование организации должны были отправить приобретенный наименование организации трансформатор перевозчиком ТК «КИТ», но так как наименование организации не устраивали сроки поставки и оплата услуг ТК «КИТ» руководством наименование организации было принято решение отправить водителя адрес, по адресу, озвученному представителем наименование организации фио. 03 сентября 2015 года наименование организации был издан приказ №155 о направлении фио, в командировку, а именно в Домодедово наименование организации и в город Москва наименование организации, для получения и доставки груза, сроком на 8 дней, то есть с 04 сентября 2015 года по 11 сентября 2015 года. В связи с этим, фио, получил от генерального директора доверенность на получение товара и на грузовом автомобиле наименование организации направился по месту назначения, указанному в плане проезда. По прибытию на место фио, позвонил ему (фио) и сообщил о том, что по указанному адресу – адрес нет наименование организации и о таком предприятии никто не знает. Так фио, находился в Домодедово на протяжении двух суток. Связаться с представителями наименование организации по телефонам не получилось;

- показаниями свидетеля фио, оглашенными на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым в августе 2015 года, у наименование организации возникла необходимость в приобретении трансформаторов ТСЛ 2500 /10/0.4 Д/Уп-1 в количестве 2 штук и ТСЛ 1600/10/0.4Д/Уп-1 в количестве 1-й штуки. Данные трансформаторы предназначались для выполнения строительно-монтажных работ по договору подряда, заключенного с наименование организации. С этой целью ему было дано указание от генерального директора наименование организации фио на поиск и приобретение данного оборудования по более выгодной цене с экономической точки зрения. Примерно в начале августа 2015 года, ему на электронную почту [email protected], пришло коммерческое предложение от наименование организации с электронного почтового ящика [email protected], в котором говорилось, что данная организация, осуществляет поставку силовых трансформаторов, после чего он отнесся с должной осмотрительностью и проверил на реальность ведения предпринимательской деятельности по общедоступным сайтам данную организацию. Им была сформирована заявка на приобретение вышеуказанных трансформаторов и разослана различным поставщикам, в том числе и наименование организации. После чего были получены коммерческие предложения от организаций, проведен анализ предложений и выбор остановился на наименование организации, так как их предложение оказалось более выгодным. После чего он показал коммерческое предложение, полученное от наименование организации, а впоследствии согласовал его с генеральным директором фио Цена на поставку трансформаторов составила 4 140 000 рублей. После одобрения генерального директора, он начал вести переговоры с сотрудником наименование организации фио, по телефонным номерам, указанным в коммерческом предложении, а именно телефон, телефон, телефон. фио, прислал на его электронную почту счет на продажу № СТ 1479 от 25 августа 2015 года на сумму 4 140 000 рублей, в том числе НДС 631 523, 88 рублей, поставщиком являлось наименование организации. При этом договор с наименование организации не заключался. После того как был выставлен счет, ими была произведена 100 % оплата за трансформаторы. Доставка должна была осуществляться силами наименование организации. После перечисления денежных средств на расчетный счет наименование организации, еще несколько раз осуществлялись телефонные переговоры и переписка по средствам электронной почты. Срок поставки был назначен на 14 сентября 2015 года, однако поставка не была осуществлена, а сотрудники наименование организации перестали выходить на связь. Затем был осуществлен выход по адресу адрес, но по данному адресу данная организация не располагалось, со слов сотрудников бизнес центра;

- показаниями свидетеля фио, оглашенными на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, о том, что 10 марта 2016 года руководством наименование организации было принято решение о покупке станка 250 ИТВМ.Ф1 УЦИ. Этим же числом ему поставили задачу на поиск компании- поставщика. Основополагающими факторами для выбора контрагента служила цена оборудования и его наличие на складе. Дополнительным требованием при выборе поставщика выступала возможность оперативных пусконаладочных работ и гарантийный ремонт оборудования, а также частичная предоплата за оборудование. Поиск контрагента осуществлялся в сети интернет по запросам «станок 250 ИТВМ.Ф1 с УЦИ», «станок 250 ИТВМ.Ф1 с УЦИ с гарантией поставщика», «станок 250 ИТВМ.Ф1 с УЦИ в наличии» и т.д. На первом этапе поиска связь с поставщиками осуществлялась посредством электронной почты, указанной на сайтах в разделах «контакты». На почту всех (более 12) контрагентов по заранее составленной форме электронного письма с просьбой выслать коммерческое предложение или счета на оплату, в которых указывалась стоимость оборудования и способы доставки. 11 марта 2016 года на его электронную почту [email protected], пришло коммерческое предложение от инженера по снабжению наименование организации фио ([email protected]). Данное коммерческое предложение оказалось самым выгодным для компании. После принятия решения о приобретении станка у наименование организации, он связался по указанному на сайте телефону телефон с фио и проговорил детали поставки и оплаты станка, кроме того фио предложи приобрести дополнительную оснастку марки Bison Bial к данному станку по низким ценам. Он взял у фио номер сотового телефона (8-телефон-62) для решения оперативных вопросов. Общение происходило плотно и ежедневно до момента, когда были запрошены копии платежных документов, подтверждающих факт перечисления денежных средств на расчетный счет за станок и оснастку, а именно: 22.03.2016 по счету № 1921 от 21.03.телефон рублей, 28.03.2016 по счету № 1921 от 21.03.2016 – 532 812 рублей 90 копеек. Последнее общение происходило 08.04.2016, после чего сотовый телефон фио был отключен, а на всех указанных на сайте телефонах никто не брал трубку;

А также письменными документами:

- протоколом обыска от 24 июня 2016 года, проведенного в жилище Гончаренко К.И. по адресу: адрес, во время проведения которого были обнаружены и изъяты денежные средства в размере 340 000,00 рублей (т.№ 13 л.д. 15-20);

- копией протокола обыска от 24 июня 2016 года, проведенного в жилище Любимого А.И. по адресу: адрес, во время проведения которого были обнаружены и изъяты денежные средства в размере 450 000,00 рублей и 200 евро (т.№ 13 л.д. 22-27);

- копией протокола обыска от 24 июня 2016 года, проведенного в квартире, арендуемой под офисное помещение по адресу: адрес, во время проведения которого были обнаружены и изъяты денежные средства в размере 104 800,00 рублей, usb-накопитель без идентифицирующих надписей, выполненный в корпусе серебристо-красного цвета, флэш-накопитель «SanDisk Cruzer Blade 8 GB» в корпусе черно-красного цвета без серийного номера, на которых обнаружена информация поООО «МашПром» (т. № 13 л.д. 30-37);

- копией протокола осмотра предметов и документов от 25 июня 2016 года, в ходе которого был осмотрен usb-накопитель без идентифицирующих надписей, выполненный в корпусе серебристо-красного цвета, на котором обнаружена информация по наименование организации, признанная в последующем вещественным доказательством (т. № 13 лд.50-250)

- копией протокола осмотра предметов и документов от 25 июня 2016 года, в ходе которого был осмотрен флэш-накопитель «SanDisk Cruzer Blade 8 GB» в корпусе черно-красного цвета без серийного номера, на котором обнаружена информация по наименование организации, признанный в последующем вещественным доказательством (т. № 14 лд.145-204);

- протоколом осмотра предметов и документов от 21 ноября 2016 года, в ходе которого был осмотрен CD-R диск, на котором находится выписка по счету ООО «МашПром» за период с 01.01.2011 по 22.08.2016, предоставленный ПАО «Сбербанк России», согласно которой 07.08.2015 на расчетный счет ООО «МашПром» поступили денежные средства в размере 1 247 700,00 рублей от ООО «Базовый Блок Энергетика» в качестве предоплаты за трансформаторы по счету № СТ-1458 от 05.08.2015г.; 27.08.2015 на расчетный счет ООО «МашПром» поступили денежные средства в размере 535 500,00 рублей от адрес в качестве 70 % оплаты за трансформатор; 01.09.2015 на расчетный счет ООО «МашПром» поступили денежные средства в размере 4 140 000,00 рублей от ООО «СК «РЭС» в качестве оплаты по счету СТ-1479 от 25.08.2015 за трансформатор; 07.09.2015 на расчетный счет ООО «МашПром» поступили денежные средства в размере 795 000,00 рублей от ТОО «EVEREST Company» в качестве предоплаты за станок; 08.10.2015 на расчетный счет ООО «МашПром» поступили денежные средства в размере 729 000,00 рублей от ООО «МРТС Терминал» в качестве оплаты по счету № СТ-2011 от 01.10.2015; 26.10.2015 на расчетный счет ООО «МашПром» поступили денежные средства в размере 299 000,00 рублей от ООО «Глобал электро» в качестве оплаты по счету№ СТ-2115 от 22.10.2015 за трансформатор; 29.10.2015 на расчетный счет ООО «МашПром» поступили денежные средства в размере 297 000,00 рублей от адрес «Юнимет» в качестве оплаты по счету № СТ-1499 от 28.10.2015 за ленточнопильный станок; на расчетный счет ООО «МашПром» от ООО «СТРОЙПОМ» поступили денежные средства 27.10.2015 в размере 856 000,00 рублей в качестве оплаты за трансформатор по счету № СТ-2468 от 27.10.2015 и 29.10.2015 – 449 490,00 рублей в качестве оплаты за кабель по счету№ СТ -2487 от28.10.2015; 24.11.2015 на расчетный счет ООО «МашПром» поступили денежные средства в размере 205 000,00 рублей от ООО «ГК РСК» в качестве оплаты счета № СТ-2653 от 23.11.2015 за трансформатор; 03.12.2015 на расчетный счет ООО «МашПром» поступили денежные средства в размере 756 500,00 рублей от ООО «СМЭК» в качестве оплаты счета № СТ-2719 от 01.12.2015 по спецификации № 1 КПД № 798 от 03.12.15 (поставка трансформаторов); 04.04.2016 с расчетного счета ООО «МашПром» списано в адрес ООО «СМЭК» 136 429,93 рублей в качестве взыскания в пользу ООО «СМЭК» по исполнительному листу № ФС телефон от 25.03.2016, выданного арбитражным судом адрес по и/п/делу Э40-246438/15-телефон; 22.12.2015 на расчетный счет ООО «МашПром» поступили денежные средства в размере 595 000,00 рублей от ООО «РусКом» в качестве оплаты счета № СТ-2972 от 22.12.2015 за трансформатор и доставку; на расчетный счет ООО «МашПром» поступили денежные средства от ООО «АльтГК» 29.01.2016 в размере 480 000,00 рублей в качестве частичной оплаты по счету СТ-0201 от 27.01.2016 за трансформатор и 01.02.2016 – 966 000, 00 рублей в качестве доплаты по счету СТ-0201 от 27.01.2016 за трансформатор; 17.02.2016 на расчетный счет ООО «МашПром» поступили денежные средства в размере 592 000,00 рублей от адрес за трансформаторы по счету № СТ-0391 от 16.02.2016; на расчетный счет ООО «МашПром» поступили денежные средства от ООО «НЭМП-комплект» 22.03.2016 в размере 500 000,00 рублей в качестве предоплаты (частично) по счету № 1921 от 21.03.2016 за токарно-винторезный станок, 28.03.2016 – 532 812,90 рублей в качестве предоплаты (частично) по счету № 1921 от 21.03.2016 за токарно-винторезный станок, 30.03.2016 – 5 000,00 рублей в качестве оплаты по счету № 2125 от 25.03.2016 за упор для станка ( т. № 7 л.д. 4-14);

- протоколом осмотра предметов и документов от 07 декабря 2016 года, в ходе которого были осмотрены денежные средства. изъятые в ходе проведенных обысков в адрес 24.06.2016 по месту жительства Гончаренко К.И. по адресу: адрес; по месту жительства Любимого А.И. по адресу: адрес; в квартире по адресу: адрес в сумме 980 800 рублей и 200 евро, признанные в последующем вещественными доказательствами (т. №8 л.д. 14-16);

- протоколом осмотра предметов и документов от 29 декабря 2016 года, в ходе которого осмотрены документы (копии) по взаимоотношениям с наименование организации: копии договора поставки электрооборудования, приложение к ним, счета на оплату и платежные поручения, подтверждающие факт оплаты, электронная переписка, предоставленные наименование организации, ТОО «EVEREST Company», наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации, признанные в последующем вещественными доказательствами (т. № 10 л.д. 273-281);

- протоколом осмотра предметов и документов от 09 марта 2017 года, в ходе которого осмотрены документы (оригиналы и копии) по взаимоотношениям с наименование организации: электронная переписка, предоставленная наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации, признанные в последующем вещественными доказательствами (т. № 12 л.д. 168-170);

- протоколом осмотра предметов и документов от 21 марта 2017 года, в ходе которого осмотрены документы: материалы по снятию информации с технических каналов связи по абонентским номерам, используемых Любимым А.И., фио и Гончаренко К.И., рассекреченных и предоставленных сотрудниками БСТМ ГУ МВД России по адрес для приобщения к материалам уголовного дела, согласно которым вышеуказанные лица обсуждают работу: выставление счетов на оплату, упоминают стоимость организаций «помоек» ( т. № 12 л.д. 264-267);

- заключением эксперта № 3063 от 14 декабря 2016 года, согласно которому денежные билеты банка России на сумму 980 800,00 рублей, представленные на экспертизу - изготовлены по технологии предприятия наименование организации, осуществляющих производство аналогичной продукции на адрес., денежные банкноты Европейского Центрального Банка на сумму 200 евро - изготовлены по технологии предприятий Европейского Центрального Банка, осуществляющих выпуск денежных знаков европейской валюты ( т. № 8 л.д. 74-84);

- копией заявления генерального директора наименование организации фио по факту хищения денежных средств в размере 1 247 700, 00 рублей наименование организации ( т. № 6 л.д. 41-42);

- копией заявления фио по факту хищения наименование организации денежных средств наименование организации в размере 535 500, 00 рублей ( т. № 5 л.д. 227);

- заявлением фио по факту хищения наименование организации денежных средств наименование организации в размере 4 140 000,00 рублей ( т. № 1 л.д. 7);

- заявлением фио по факту хищения наименование организации денежных средств ТОО «EVEREST Company», в размере 795 000,00 рублей;

- заявлением фио по факту хищения наименование организации денежных средств наименование организации в размере 229 000,00 рублей ( т. № 5 л.д. 10);

- заявлением генерального директора наименование организации фио по факту хищения денежных средств в размере 299 000, 00 рублей наименование организации ( т. № 5 л.д. 176);

- заявлением от фио по факту хищения денежных средств наименование организации в размере 297 000, 00 рублей наименование организации (т. № 2 л.д. 157);

- заявлением от фио по факту хищения денежных средств наименование организации в размере 1 305 490, 00 рублей наименование организации ( т. № 6 л.д. 69-72);

- заявлением от фио по факту хищения денежных средств наименование организации в размере 205 000,00 рублей наименование организации (т. № 6 л.д. 18);

- заявлением от фио по факту хищения денежных средств наименование организации в размере 756 500,00 рублей наименование организации (т. №3 л.д. 13);

- заявлением от фио по факту хищения денежных средств наименование организации в размере 595 000,00 рублей наименование организации ( т. № 2 л.д. 15);

- заявлением от фио по факту хищения денежных средств наименование организации в размере 1 446 000,00 рублей наименование организации ( т. № 8 л.д. 143-145);

- заявлением от фио по факту хищения денежных средств наименование организации в размере 592 000,00 рублей наименование организации ( т. № 1 л.д. 156);

- заявлением от фио по факту хищения денежных средств наименование организации в размере 1 037 812,90 рублей наименование организации ( т. № 5 л.д. 79);

- информационным письмом из наименование организации от 22.06.2016 № 22/16, из которого следует, что наименование организации является собственником части административного здания по адресу: адрес. наименование организации не предоставляли гарантийного письма, не заключали Договора аренды, не предоставляли юридического адреса. Местонахождение их исполнительного органа им не известно, генерального директора наименование организации фио и бухгалтера фио не знают (т. №2 л.д. 86);

- копией письма из наименование организации № 16/1468-СБ от 30.12.2016, из которого следует, что в бизнес центре «Северная Башня», расположенном по адресу: адрес, ни наименование организации ИНН телефон, ни фио каких-либо помещений у наименование организации не арендуют ( т. № 10 л.д. 272);

- информационным письмом из наименование организации от 02.02.2017 № 002/003-0703, из которого следует, что абонентский номер телефон является кодом доступа у интеллектуальной услуги связи, не сотовый, многоканальный, предоставлен по договору № 1156-800-11/23 от 02.02.2012г. наименование организации (в период с 24.02.2012 по 01.11.2015), с 09.02.2016 указанный абонентский номер предоставлен в пользование и распоряжение наименование организации по договору № 146-800-10/40 от 19.01.2010 (т. № 12 л.д.105);

- копией информационного письма из наименование организации, из которого следует, что номер телефон был арендован ими у наименование организации с февраля 2016 года, до настоящего времени указанный номер находится в резерве (не введен в обслуживание) и никакие звонки ни на указанный номер, ни с указанного номера за период его аренды не производились (т. № 10 л.д. 144);

- информационным письмом из наименование организации от 10.02.2017 № 155, из которого следует, что телефонный номер телефон не имел физического подключения (работал посредством установленной переадресации). Переадресация всех входящих соединений, поступивших на данный номер настроена на SIP номер pepsi ( т. № 12 л.д. 107-109);

- информационным письмом из БСТМ ГУ МВД России по адрес, из которого следует, что адреса электронной почты [email protected], [email protected], info@ machpro.ru использовались на почтовом сервере, выделенного для домена machpro.ru. Установить сведения о регистрации и об использовании указанного сайта не представилось возможным ввиду того, что указанное доменное имя, по учетам наименование организации не зарегистрировано ( т. №10 л.д.140-141);

- информационным письмом из наименование организации № 52095, из которого следует, что указанные ресурсы: [email protected], [email protected], info@ machpro.ru, были зарегистрированы 24.04.2015 г. фио, фио и соответственно МашПром. Данные указанные при регистрации не проверяются и могут не соответствовать действительности ( т.№ 10 л.д.145);

- материалами по снятию информации с технических каналов связи по абонентским номерам, используемых Любимым А.И., фио и Гончаренко К.И., рассекреченных и предоставленных сотрудниками БСТМ ГУ МВД России по адрес, согласно которым вышеуказанные лица обсуждают работу выставление счетов на оплату, говорят о необходимости заработать, упоминают стоимость организаций «помоек» ( т. № 12 л.д.190-212);

- выпиской движения денежных средств по расчетному счету ООО «МашПром» № 40702810938290111166, предоставленной ПАО «Сбербанк России», согласно которой 07.08.2015 на расчетный счет ООО «МашПром» поступили денежные средства в размере 1 247 700,00 рублей от ООО «Базовый Блок Энергетика» в качестве предоплаты за трансформаторы по счету № СТ-1458 от 05.08.2015г.; 27.08.2015 на расчетный счет ООО «МашПром» поступили денежные средства в размере 535 500,00 рублей от адрес в качестве 70 % оплаты за трансформатор; 01.09.2015 на расчетный счет ООО «МашПром» поступили денежные средства в размере 4 140 000,00 рублей от ООО «СК «РЭС» в качестве оплаты по счету СТ-1479 от 25.08.2015 за трансформатор; 07.09.2015 на расчетный счет ООО «МашПром» поступили денежные средства в размере 795 000,00 рублей от ТОО «EVEREST Company» в качестве предоплаты за станок; 08.10.2015 на расчетный счет ООО «МашПром» поступили денежные средства в размере 729 000,00 рублей от ООО «МРТС Терминал» в качестве оплаты по счету № СТ-2011 от 01.10.2015; 26.10.2015 на расчетный счет ООО «МашПром» поступили денежные средства в размере 299 000,00 рублей от ООО «Глобал электро» в качестве оплаты по счету№ СТ-2115 от 22.10.2015 за трансформатор; 29.10.2015 на расчетный счет ООО «МашПром» поступили денежные средства в размере 297 000,00 рублей от адрес «Юнимет» в качестве оплаты по счету № СТ-1499 от 28.10.2015 за ленточнопильный станок; на расчетный счет ООО «МашПром» от ООО «СТРОЙПОМ» поступили денежные средства 27.10.2015 в размере 856 000,00 рублей в качестве оплаты за трансформатор по счету № СТ-2468 от 27.10.2015 и 29.10.2015 – 449 490,00 рублей в качестве оплаты за кабель по счету№ СТ -2487 от28.10.2015; 24.телефон на расчетный счет ООО «МашПром» поступили денежные средства в размере 205 000,00 рублей от ООО «ГК РСК» в качестве оплаты счета № СТ-2653 от 23.11.2015 за трансформатор; 03.12.2015 на расчетный счет ООО «МашПром» поступили денежные средства в размере 756 500,00 рублей от ООО «СМЭК» в качестве оплаты счета № СТ-2719 от 01.12.2015 по спецификации № 1 КПД № 798 от 03.12.15 (поставка трансформаторов); 04.04.2016 с расчетного счета ООО «МашПром» списано в адрес ООО «СМЭК» 136 429,93 рублей в качестве взыскания в пользу ООО «СМЭК» по исполнительному листу № ФС телефон от 25.03.2016, выданного арбитражным судом адрес по и/п/делу Э40-246438/15-телефон; 22.12.2015 на расчетный счет ООО «МашПром» поступили денежные средства в размере 595 000,00 рублей от ООО «РусКом» в качестве оплаты счета № СТ-2972 от 22.12.2015 за трансформатор и доставку; на расчетный счет ООО «МашПром» поступили денежные средства от ООО «АльтГК» 29.01.2016 в размере 480 000,00 рублей в качестве частичной оплаты по счету СТ-0201 от 27.01.2016 за трансформатор и 01.02.2016 – 966 000, 00 рублей в качестве доплаты по счету СТ-0201 от 27.01.2016 за трансформатор; 17.02.2016 на расчетный счет ООО «МашПром» поступили денежные средства в размере 592 000,00 рублей от адрес за трансформаторы по счету № СТ-0391 от 16.02.2016; на расчетный счет ООО «МашПром» поступили денежные средства от ООО «НЭМП-комплект» 22.03.2016 в размере 500 000,00 рублей в качестве предоплаты (частично) по счету № 1921 от 21.03.2016 за токарно-винторезный станок, 28.03.2016 – 532 812,90 рублей в качестве предоплаты (частично) по счету № 1921 от 21.03.2016 за токарно-винторезный станок, 30.03.2016 – 5 000,00 рублей в качестве оплаты по счету № 2125 от 25.03.2016 за упор для станка ( т. 4 № л.д. 53 );

вещественными доказательствами:

- копиями договора поставки электрооборудования, приложениями к нему, счетами на оплату и платежными поручениями, подтверждающими факт оплаты, электронной перепиской с наименование организации, предоставленными представителем потерпевшего наименование организации;

- копиями счета на оплату и платежного поручения, подтверждающими факт оплаты, электронной перепиской с наименование организации, предоставленными представителем потерпевшего наименование организации;

- копиями контракта, приложениями к нему, счетами на оплату и платежным поручением, подтверждающими факт оплаты, электронной перепиской с наименование организации, предоставленными представителем потерпевшего ТОО «EVEREST Company»;

- копиями договора поставки электрооборудования, приложениями к ним, счетами на оплату и платежными поручениями, подтверждающими факт оплаты, электронной перепиской, предоставленными представителем потерпевшего наименование организации;

- копиями договора поставки электрооборудования, приложениями к ним, счетами на оплату и платежными поручениями, подтверждающими факт оплаты, электронной переписка с наименование организации, предоставленными представителем потерпевшего наименование организации;

- копией договора поставки электрооборудования, приложениями к ним, счетами на оплату и платежными поручениями, подтверждающими факт оплаты, электронной перепиской с наименование организации, предоставленными представителем потерпевшего наименование организации;

- копиями договора поставки электрооборудования, приложениями к ним, счетами на оплату и платежными поручениями, подтверждающими факт оплаты, электронной перепиской с наименование организации, предоставленными представителем потерпевшего ООО «НЭМП-комплект (т.№1, л.д. 187-200, т. № 2 л.д. 110-128, т. № 3 л.д. 16-59, т. № 4 л.д. 91-162, т. № 6 л.д. 154-172, 186-189, 202-241, т.№ 7 л.д. 48-76, 126-171, т. № 8 183-239, т. № 10 л.д.9-124, 158-160, 273-281, т. № 11 л.д. 11-14,19-134, 109-114, 170-180, 188-196, 197-203, т. № 12 л.д. 141-146, т. № 15 л.д.19-121).

Оценив и исследовав все доказательства по делу с точки зрения относимости, допустимости и достоверности, суд приходит к выводу об их достаточности для разрешения данного уголовного дела по существу и установления виновности подсудимого Гончаренко К.И. в совершении указанных преступлений.

Несмотря на частичное признание подсудимым в ходе судебного заседания своей вины, его виновность в совершении инкриминируемых деяний подтверждается первоначальными показаниями подсудимого Гончаренко К.И., данными им в ходе предварительного следствия, в которых он полностью признал свою вину в совершении преступлений, показаниями представителей потерпевших ООО «СК РЭС» фио, адрес фио, ООО «РусКом» фиоЮ,, адрес «Юнимет» фио, ООО «СМЭК» фио и фио, ООО «МРТС Терминал» фио, ООО «НЭМП-комплект» фио и фио, ООО «Глобал Электро» фио, ООО «ГК РСК» фио, адрес, ООО «Базовый Блок Энергетика» фио, ООО «Стройпом» фио, ООО «Альт ГК» фио и фио, ТОО «EVEREST Company» фио об обстоятельствах хищения денежных средств потерпевших, свидетелей фио об обстоятельствах регистрации юридического лица ООО «МашПром», фио, фио, фио, которые согласуются между собой и объективно подтверждаются письменными доказательствами, а именно: копиями договоров поставки электрооборудования, приложениями к ним, счетами на оплату и платежными поручениями, подтверждающими факт оплаты, электронной перепиской с ООО «МашПром» организаций ООО «СК РЭС», адрес, ООО «РусКом», адрес «Юнимет», ООО «СМЭК», ООО «МРТС Терминал», ООО «НЭМП-комплект», ООО «Глобал Электро», ООО «ГК РСК», адрес, ООО «Базовый Блок Энергетика», ООО «Стройпом», ООО «Альт ГК», ТОО «EVEREST Company», выпиской движения денежных средств по расчетному счету ООО «МашПром», протоколами следственных действий.

Оценивая показания подсудимого Гончаренко К.И., данные ими на разных стадиях производства по делу, суд считает достоверными и кладет в основу приговора первоначальные показания Гончаренко К.И., данные ими в ходе предварительного следствия, поскольку Гончаренко К.И., будучи допрошенным в качестве обвиняемого, давал последовательные показания, которые согласуются с показаниями иных допрошенных по делу лиц, а также письменными материалами дела.

Суд также принимает во внимание, что в ходе предварительного следствия и в судебном заседании подсудимый Гончаренко К.И. неоднократно менял свои показания и отношение к предъявленному обвинению, первоначально признавая себя виновным в инкриминируемом деянии полностью, затем признавая вину частично, что, по мнению суда, свидетельствует о выборе им позиции защиты, его попытках избрать наиболее благоприятную линию защиты.

В связи с изложенным суд кладет в основу обвинительного приговора первоначальные показания Гончаренко К.И. на предварительном следствии, поскольку они логичны, последовательны, даны непосредственно после произошедшего, согласуются с другими доказательствами по делу, в т.ч. с показаниями свидетелей и потерпевших, учитывая, что допрос подсудимого был произведен в присутствии адвоката, замечаний к протоколу допроса не поступило, Гончаренко К.И. были разъяснены положения п. 3 ч. 4 ст. 47 УПК РФ, предупреждающие, что его показания могут быть использованы в качестве доказательств, в том числе и при последующем отказе от показаний.

Учитывая, что все доказательства по делу получены в соответствии с требованиями УПК РФ, то есть являются допустимыми, относимыми и достоверными, причинами не доверять показаниям свидетелей и потерпевших, суд не располагает, так как потерпевшие и свидетели допрошены с предупреждением об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, их показания согласованы между собой и с иными материалами дела, каких - либо данных, свидетельствующих о наличии заинтересованности свидетелей в исходе дела, суду не представлено, суд приходит к выводу о виновности подсудимого в совершении указанных преступлений.

На основании изложенного, суд приходит к выводу о доказанности совершения подсудимым указанных преступлений и квалифицирует его действия по ч. 4 ст. 159 УК РФ, так как он совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, организованной группой, в особо крупном размере (пять преступлений), мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, организованной группой, в крупном размере (семь преступлений), мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, организованной группой (два преступления).

При этом единичное указание в тексте обвинительного заключения и постановлений о привлечении в качестве обвиняемого при описании преступления в отношении наименование организации даты получения Гончаренко К.И. информации о поступлении денежных средств в качестве оплаты по счетам 29 октября 2016 года суд считает явной технической ошибкой, поскольку из фактических обстоятельств дела, установленных судом, с достоверностью следует, что Гончаренко К.И. совместно с соучастниками совершил преступление в отношении наименование организации в период с 21 октября 2015 года по 29 октября 2015 года.

О наличии умысла у Гончаренко К.И. на завладение денежными средствами потерпевших путем обмана свидетельствуют установленные судом характер и способ совершенных им преступлений, а именно то, что хищения денежных средств организаций осуществлялись путем их обмана организованной группой, под видом коммерческой деятельности, связанной с реализацией дорогостоящего оборудования ниже рыночной стоимости, при этом подсудимый и его соучастники не имели намерения и возможности поставить указанную продукцию.

С учетом изложенного, суд приходит к выводу о том, что подсудимый Гончаренко К.И. и его соучастники вводили в заблуждение потерпевших, создавая видимость успешности и надежности наименование организации, сообщали о наличии предусмотренного договорами оборудования на складе наименование организации, сознательно умалчивая при этом об отсутствии у них возможности в действительности осуществить поставку указанного оборудования, так как само оборудование отсутствовало, а наименование организации какую-либо хозяйственную деятельность не вело, Гончаренко К.И. и его соучастники не являлись учредителями либо лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность от имени данной организации.

Также судом установлено, что с целью хищения денежных средств организаций Гончаренко К.И. и его соучастники использовали фиктивные договоры поставки, согласно которым наименование организации принимало на себя обязательства поставить оборудование организациям. При этом договоры от имени генерального директора наименование организации подписаны не фио, а иным лицом, что в судебном заседании подтвердил свидетель фио

С учетом изложенного, суд приходит к выводу о том, что действия Гончаренко К.И. и иных лиц осуществлялись под видом предпринимательской деятельности и фактически были направлены на хищение имущества потерпевших, при этом заключение договоров поставки создавало лишь видимость законности осуществляемой Гончаренко К.И. и его соучастников преступной деятельности.

О совершении подсудимым преступления в составе организованной группы лиц свидетельствует четкое распределение преступных ролей между соучастниками, сплоченность и соорганизованность соучастников, чьи совместные действия направлены на достижение единой преступной цели, связанной с получением денежных средств организаций, согласованность их усилий на её достижение, руководством одного участника (неустановленного лица по имени Стас) другими, наличие заранее продуманного и технически отработанного плана совершения преступлений, использование технических средств связи, расчетных счетов наименование организации, с созданием видимости его деятельности и известных только соучастникам особенностей общения.

Об устойчивости данной преступной группы свидетельствует объединение соучастников на сравнительно продолжительное время для совершения незаконной деятельности, сопряженной с длительной подготовкой (подысканием юридического лица, от имени которого заключались договоры, открытие счетов в кредитном учреждении) и исполнением преступного плана, связанного с подысканием клиентов, ведением необходимого бухгалтерского учета, присоединение к системе «Банк-Клиент», созданием фиктивных договоров, наличие отработанной схемы и способов совершения преступления, подготовка необходимых средств.

Об организованности данной преступной группы свидетельствует подчинение участников группы указаниям неустановленного организатора, решимость и намерения организованно (т.е. согласованно) достигать осуществления единой преступной цели с последующим распределением полученного дохода.

Крупный и особо крупный размеры ущерба определены судом на основании примечания 4 к ст. 158 УК РФ, согласно которому особо крупным размером признается стоимость имущества, превышающая один миллион рублей, крупным размером признается стоимость имущества, превышающая двести пятьдесят тысяч рублей.

При назначении наказания суд в соответствии со ст. 60 УК РФ принимает во внимание характер и степень общественной опасности содеянного, данные о личности виновного.

Гончаренко К.И. не судим (т. 12 л.д. 52, 56, 57), на учетах в НД и ПНД не состоит (т. 12 л.д. 95, 96), по месту жительства и работы характеризуется положительно (т. 3 л.д. 183, 187), имеет двоих малолетних детей 2014 и паспортные данные (т. 3 л.д. 186), со слов мать Гончаренко К.И. и ребенок паспортные данные страдают заболеваниями, и все указанные обстоятельства суд признает смягчающими наказание.

Отягчающих наказание обстоятельств не установлено.

С учетом фактических обстоятельств совершенного преступления и степени его общественной опасности, суд не находит оснований для предусмотренного ч. 6 ст. 15 УК РФ изменения категории преступления на менее тяжкую.

Учитывая фактические обстоятельства преступления и степень его общественной опасности, суд полагает, что в целях восстановления социальной справедливости исправление подсудимого возможно лишь в условиях его изоляции от общества, в связи с чем назначает ему наказание в виде лишения свободы, определив для отбывания наказания в соответствии с п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ исправительную колонию общего режима, не назначая дополнительные наказания в виде штрафа и ограничения свободы.

Оснований для применения положений ст. ст. 64 и 73 УК РФ не имеется.

Суд считает необходимым избрать Гончаренко К.И. до вступления приговора в законную силу меру пресечения в виде заключения под стражу в целях исполнения приговора, поскольку подсудимый признан виновным и осуждается к реальному сроку лишения свободы, что дает достаточно оснований полагать, что в случае нахождения его до вступления приговора в законную силу не под стражей, он может продолжить заниматься преступной деятельностью, либо уклониться от отбывания наказания.

Согласно ст. 42 ч.3 УПК РФ потерпевшему обеспечивается возмещение имущественного вреда, причиненного преступлением, в силу ст. 1064 ч.1 ГК РФ вред, причиненный личности, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

Исковые требования потерпевших (гражданских истцов) наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации, ТОО «EVEREST Company», наименование организации, суд считает необходимым оставить без рассмотрения, разъясняя потерпевшим их право на обращение с данными исковыми требованиями в порядке гражданского судопроизводства, поскольку указанные требования заявлены потерпевшими по преступлениям, совершенным Гончаренко К.И. в соучастии с установленными лицами, а в соответствии со ст. 1080 ГК РФ, лица, совместно причинившие вред, солидарно отвечают перед потерпевшим.

При таких обстоятельствах, поскольку солидарный порядок взыскания материального вреда с лиц, совместно его причинивших, установлен законом и отвечает интересам потерпевших, с учетом отсутствия заявления потерпевших о возложении на лиц, совместно причинивших вред, ответственность в долях, суд полагает, что для объективного рассмотрения указанных исковых требований потерпевших необходимо произвести дополнительные расчеты.

В соответствии со ст. 81, 299 ч. 1 п. 13 УПК РФ суд разрешает судьбу вещественных доказательств.

Руководствуясь ст. ст. 296-299, 302- 304, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать Гончаренко Кирилла Игоревича виновным в совершении четырнадцати преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, и назначить ему наказание за каждое из совершенных преступлений в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить Гончаренко К.И. наказание в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год 6 (шесть) месяцев, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения Гончаренко К.И. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу изменить на содержание под стражей, взять его под стражу в зале суда.

Срок отбывания наказания осужденному исчислять со дня постановления приговора – с 24 июля 2017 года.

Исковые требования наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации, ТОО «EVEREST Company», наименование организации оставить без рассмотрения, сохранить за гражданскими истцами право на удовлетворение гражданских исков и передать вопрос о размерах их возмещения для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Вещественные доказательства: денежные средства в размере 980 800,00 рублей и 200 евро, изъятые в ходе проведенных обысков в жилище Любимого А.И., Гончаренко К.И. и квартире, арендуемой под офис, хранящиеся на депозитном счете УВД по адрес ГУ МВД России по адрес (в рублевом эквиваленте) и специальном счете ГУ МВД России по адрес (в иностранной валюте (евро), по вступлении приговора в законную силу, хранить на депозитном счете УВД по адрес ГУ МВД России по адрес и специальном счете ГУ МВД России по адрес; оригиналы и копии договоров поставки электрооборудования, приложения к ним, счета на оплату и платежные поручения, подтверждающие факт оплаты, электронная переписка с наименование организации, предоставленные представителями потерпевших наименование организации, адреснаименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации, ТОО «EVEREST Сompany», наименование организации и наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации, хранящиеся в материалах уголовного дела, по вступлении приговора в законную силу, хранить при деле; usb-накопитель без идентифицирующих надписей, хранящийся в камере вещественных доказательств СЧ СУ УВД по адрес ГУ МВД России по адрес, по вступлении приговора в законную силу, хранить в камере вещественных доказательств СЧ СУ УВД по адрес ГУ МВД России по адрес.

Приговор может быть обжалован в Московский городской суд в течение 10 (десяти) суток со дня провозглашения, осужденным в тот же срок, со дня вручения ему копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе письменно ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья фио

🔎

Поиск по всем судебным актам

Не нашли нужное решение? Ищите по всей базе из более миллиона судебных актов!

Открыть поиск