Постановление о возвращении уголовного дела прокурору, в орган следствия

дело № 1-196/16

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о возвращении уголовного дела прокурору в порядке ст. 237 УПК РФ.

г. Москва 10 мая 2016 года

Измайловский районный суд города Москвы в составе председательствующего судьи Седышева А.Г.,

с участием государственного обвинителя – старшего помощника Измайловского межрайонного прокурора г. Москвы Лаврова О.М.,

подсудимого Зайцева А.А.,

защитника подсудимого Зайцева А.А. – адвоката Белозеровой Г.С.,

при секретаре Сенцове С.О.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

Зайцева А.А., родившегося года, уроженца г. Тольятти Самарской области, гражданина РФ, зарегистрированного и проживающего по адресу: Московская область, со средним образованием, женатого, имеющего двоих малолетних детей, 2009 и 2003 годов рождения, работающего водителем в ИП Макаров М.М., военнообязанного, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ,

установил:

органом предварительного следствия Зайцев А.А. обвиняется в том, что он совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

По версии следствия преступление совершено при следующих обстоятельствах:

Живлов А.Б., находясь в неустановленные следствием месте и время, но не позднее 10 сентября 2010 года, получив от неустановленного следствием соучастника преступления информацию о выморочном имуществе – квартире, расположенной на территории Восточного административного округа города Москвы, владелец которой числится без вести пропавшим и не имеет наследников, а также завладев неустановленным способом оригиналами документов, подтверждающих право собственности пропавшего без вести Фураева А.А. на квартиру, расположенную по адресу: г. Москва, Измайловская площадь, д. 11, кв. 17, и ключами, позволяющими свободный доступ в указанную квартиру, и с целью незаконного и быстрого обогащения, из корыстных побуждений, имея умысел на совершение тяжкого преступления на территории города Москвы, а именно – незаконного хищения квартиры, расположенной на территории Восточного административного округа города Москвы и являющейся выморочным имуществом, которое при отсутствии наследников переходит в собственность города Москве в лице Департамента городского имущества Москвы, и с целью незаконной дальнейшей реализации и получения незаконной прибыли, вступил в предварительный сговор с Зайцевым А.А., Бурдуном О.М. и двумя неустановленными следствием лицами, совместно с которыми намеревался совершить указанное преступление.

Согласно разработанного Живловым А.Б. преступного плана, роль Живлова А.Б. заключалась в следующем: Живлов А.Б., получив от первого неустановленного следствием соучастника информацию о выморочном имуществе – квартире, расположенной по адресу: г.Москва, и, получив при неустановленных следствием обстоятельствах документы на квартиру и ключи от входной двери, передал полученные документы ключи своему соучастнику – Зайцеву А.В., который, в свою очередь, привлек к реализации задуманного и разработанного Живловым А.Б. плана соучастников Бурдуна О.М. и второго неустановленного следствием соучастника;

– он (Зайцев А.А.) должен был, имея опыт работы в риэлторской деятельности, неоднократно выступая в качестве доверенных лиц для получения документов, необходимых для приобретения гражданином в собственность права собственности на квартиру и подачи их для регистрации права собственности в Управление Федеральной регистрационной службы по Москве, приискать предполагаемых покупателей квартиры, предоставить им копии документов, подтверждающие право собственности Фураева А.А. на квартиру, ранее полученные от Живлова А.Б., указать покупателям квартиры заранее обговоренную с Живловым А.Б. цену, осуществить просмотр квартиры и участвовать в качестве доверенных лиц при подписании неустановленным соучастником документов от имени Фураева А.А. по продаже квартиры, после чего он (Зайцев А.А.) должен был обеспечить получение денежных средств за продажу квартиры, которые в дальнейшем передать Живлову А.Б. для последующего распределения между участниками преступления;

- роль его (Зайцева А.А.) соучастника Бурдуна О.М., согласно ранее разработанного Живловым А.Б. преступного плана, заключалась в том, что Бурдун О.М. должен был, имея опыт работы в риэлторской деятельности, неоднократно выступая в качестве доверенных лиц для получения документов, необходимых для приобретения гражданином в собственность права собственности на квартиру и подачи их для регистрации права собственности в Управление Федеральной регистрационной службы по Москве, приискать предполагаемых покупателей квартиры, осуществить просмотр квартиры,

- роль его (Зайцева А.А.) первого неустановленного следствием соучастника заключалась в представлении информации о выморочном имуществе, оригиналов правоустанавливающих документов от вышеуказанной квартиры и ключей от входной двери квартиры;

- роль его (Зайцева А.А.) второго неустановленного следствием соучастника заключалась в изготовлении поддельного паспорта на имя Фураева А.А. и выполнение роли самого Фураева А.А., как продавца квартиры.

Во исполнение заранее разработанного плана, он (Зайцев А.А.), Бурдун О.М. и неустановленные следствием соучастники в неустановленные следствием месте и время, но не позднее 10 сентября 2010 года, согласились с планом Живлова А.Б. о совершении преступных действий, направленных на незаконное хищение квартиры, расположенной на территории Восточного административного округа города Москвы и подлежащей переходу в доход государства после объявления ее собственника, как без вести пропавшего, с целью ее последующей продажи. Полученные от реализации похищенного недвижимого имущества – квартиры денежные средства, он (Зайцев А.А.), Живлов А.Б., Бурдун О.М. и неустановленные следствием соучастники намеревались поделить между собой и потратить по собственному усмотрению.

Используя полученную от первого неустановленного следствием соучастника информацию и документы, Живлов А.Б. приискал второго неустановленного следствием соучастника, который, используя паспорт серия 4607 № 837647, выданный 23.08.2007 г. ОУФМС России по Московской области в Ступинском районе на имя Кудиярова С.М., г.р., полученный им при неустановленных следствием обстоятельствах, изготовил поддельный паспорт с той же серией и номером, только на имя Фураева А.А., вклеив в паспорт фотографию неустановленного соучастника, который должен был участвовать при заключении договора купли- продажи от имени Фураева А.А. с третьими лицами, представляясь Фураевым А.А.

Он (Зайцев А.А.), выполняя свою часть общего с Живловым А.Б. преступного плана по хищению квартиры по адресу: г. Москва, пользуясь тем, что на постоянной основе занимается продажей недвижимости на территории г. Москвы и имеет обширные знакомства в данной сфере деятельности, желая более скорой незаконной продажи указанной квартиры и получения материальной выгоды, сообщил о возможности незаконно продать квартиру по вышеуказанному адресу своему соучастнику Бурдуну О.М.

Его (Зайцева А.А.) соучастник Бурдун О.М., испытывая материальные затруднения, желая получить материальную выгоду от скорой продажи вышеуказанной квартиры, согласился, тем самым вступив в преступный сговор с ним (Зайцевым А.А.).

Он (Зайцев А.А.), продолжая осуществлять свои преступные действия, известил о продаже квартиры своего знакомого - генерального директора ООО «Группа Стандарт- Риэлти» Черемухина В.Ю., не осведомленного о его (Зайцева А.А.) и его соучастниках преступных намерениях, попросив Черемухина В.Ю. проверить сведения - состоит или нет Фураев А.А. на учете в наркологическом и психиатрическом диспансеров г. Москвы, которые необходимы для заключения сделки купли- продажи недвижимости, умолчав о противоправности продажи квартиры. Кроме того, желая достигнуть скорейшего результата по незаконной продаже квартиры, он (Зайцев А.А.) подал объявление о продаже указанной квартиры в сеть Интернет.

Черемухин В.Ю., не подозревая о противоправности его (Зайцева А.А.) действий, действий Бурдуна О.М., Живлова А.Б. и неустановленных следствием лиц, в процессе деятельности ООО «Группа Стандарт- Риэлти» приискал покупателя права собственности на вышеуказанную квартиру – Полтавченко Н.В., и о наличии покупателя сообщил ему (Зайцеву А.А.) и Бурдуну О.М.

В период с 10 сентября 2010 года по 12 сентября 2010 года, в неустановленное следствием время, он (Зайцев А.А.) и Бурдун О.М., действуя совместно и согласованно в соответствии с разработанным Живловым А.Б. планом, и желая получения материальной выгоды от незаконной продажи квартиры, заранее условившись о месте и времени, встретились в квартире по адресу: г. Москва, с Полтавченко Н.В., где, не поставив в известность Полтавченко Н.В. относительно противоправности своих действий при продаже указанной квартиры, убедили Полтавченко Н.В. приобрести квартиру по адресу: г. Москва, за 3 600 000 рублей. Полтавченко Н.В., не подозревая о противоправных действиях Зайцева А.А., Бурдуна О.М., Живлова А.Б. и других неустановленных следствием лиц, согласилась приобрести право собственности на указанную квартиру. Он (Зайцев А.А.), получив согласие Полтавченко Н.В. на сделку купли- продажи, выдвинул условие о передаче на следующий день аванса в размере 50 000 рублей.

В дальнейшем он (Зайцев А.А.), желая получить материальную выгоду от незаконной продажи квартиры по адресу: г. Москва, Измайловская площадь, д. 11, кв. 17, руководствуясь корыстным умыслом, сообщил Живлову А.Б. о желании Полтавченко Н.В. приобрести право собственности на указанную квартиру.

На следующий день после просмотра квартиры, 13 сентября 2010 года, не подозревая о преступных действиях Зайцева А.А., Бурдуна О.М., Живлова А.Б. и неустановленных соучастников, Полтавченко Н.В., в неустановленное следствием время, прибыла в офис ООО «Группа Стандарт- Риэлти» по адресу: г. Москва, Ленинградский проспект, д. 80, где передала Черемухину В.Ю., как посреднику сделки, в качестве аванса по договору купли- продажи вышеуказанной квартиры 50 000 рублей.

В дальнейшем, 14 сентября 2010 года, в неустановленное следствием время, он (Зайцев А.А.), действуя согласно разработанного Живловым А.Б. преступного плана, находясь в офисе ООО «Группа Стандарт- Риэлти» по адресу: г. Москва, Ленинградский проспект, д. 80, составил предварительный договор купли- продажи квартиры по адресу: г. Москва, согласно которого Фураев А.А. продает, а Полтавченко Н.В. приобретает квартиру за 3 600 000 рублей. Следуя достигнутой с Живловым А.Б., Бурдуном О.М. договоренности, согласно отведенным ролям преступного плана и желая наступления последствий от продажи квартиры, Зайцев А.А. позвонил Живлову А.Б. и сообщил, что предварительный договор купли- продажи квартиры между Фураевым А.А. и Полтавченко Н.В. готов, и Полтавченко Н.В. согласна подписать и после сдачи на регистрацию - передать часть денежных средств в качестве оплаты, сообщив Живлову А.Б. время приезда Полтавченко Н.В. в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Восточному административному округу г. Москвы по адресу: г. Москва, Шоссе Энтузиастов, дом 52.

В тот же день, 14 сентября 2010 года, в неустановленное следствием время, его (Зайцева А.А.) соучастник Живлов А.Б., желая достигнуть преступного результата от незаконной продажи права собственности на квартиру по адресу: г. Москва, Измайловская площадь, д. 11, кв. 17, передал неустановленному соучастнику поддельный паспорт гражданина РФ на имя Фураева А.А. с фотографией неустановленного следствием соучастника, сообщив о времени, к которому необходимо прибыть в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве по адресу: г. Москва, Шоссе Энтузиастов, дом 52, для заключения договора от имени Фураева А.А. и последующей передачи договора на регистрацию.

В тот же день, 14 сентября 2010 года, в неустановленное следствием время, неустановленный следствием соучастник, находясь в помещении Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве по адресу: Шоссе Энтузиастов, дом 52, используя заведомо ложный паспорт на имя Фураева А.А., подписал от имени Фураева А.А. договор купли- продажи квартиры по адресу: г. Москва, Измайловская площадь, д. 11, кв. 17 между Фураевым А.А. и Полтавченко Н.В. В дальнейшем неустановленный соучастник Зайцева А.А. и Полтавченко Н.В. сдали подписанный договор купли- продажи квартиры по адресу: г. Москва, в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Восточному административному округу г. Москвы по адресу: г. Москва, Шоссе Энтузиастов, д. 52. Кроме того неустановленный следствием соучастник Зайцева А.А., желая придать правомерности своим действиям, написал Полтавченко Н.В. расписку о получении денежных средств в сумме 4 050 000 рублей в качестве оплаты за продажу квартиры по адресу: г. Москва.

В тот же день, 14 сентября 2010 года, Полтавченко Н.В., выполняя устную договоренность с ним (Зайцевым А.А.), передала Черемухину В.Ю., выступающему по негласной договоренности посредником при продаже квартиры, в качестве предоплаты по договору купли- продажи квартиры 300 000 рублей. Черемухин В.Ю., соблюдая устную договоренность с ним (Зайцевым А.А.), передал последнему полученные от Полтавченко Н.В. денежные средства. Он (Зайцев А.А.), в свою очередь, соблюдая ранее достигнутую с Живловым А.Б. договоренность, передал полученные от Черемухина В.Ю. денежные средства своему неустановленному соучастнику, подписывавшему договор купли- продажи вышеуказанной квартиры от имени Фураева А.А.

Черемухин В.Ю., соблюдая достигнутую с ним (Зайцевым А.А.) договоренность, имея устойчивые связи среди лиц, имеющих доступ к информации о лицах, состоящих на учете в психиатрическом и наркологическом диспансерах, негласно получил информацию о том, что Фураев А.А. состоит на диспансерном учете в психоневрологическом диспансере № 9 г. Москвы, что препятствует заключению сделки купли- продажи квартиры по адресу: г. Москва, между Фураевым А.А. и третьими лицами. Черемухин В.Ю., выполняя установленные действующим законодательством требования, сообщил о данных обстоятельствах Полтавченко Н.В., и от дальнейшего сопровождение сделки Черемухин В.Ю. отказался.

09 октября 2010 года Полтавченко Н.В., достоверно зная о том, что договор купли- продажи квартиры по адресу: г. Москва, от имени Фураева А.А. заключал не Фураев А.А., а неизвестный, желая приобрести право собственности на квартиру по вышеуказанному адресу значительно ниже рыночной цены, не отказалась от приобретения права собственности на квартиру по адресу: г. Москва, получив в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве по адресу: г. Москва, Шоссе Энтузиастов, дом 52 свидетельство о регистрации на ее имя права собственности на квартиру по адресу: г. Москва, находясь в автомашине возле дома по адресу: г. Москва, Шоссе Энтузиастов, дом 52, передала ему (Зайцеву А.А.) денежные средства в сумме 3 600 000 рублей в качестве оплаты приобретения права собственности на квартиру по адресу: г. Москва, Измайловская площадь, д. 11, кв. 17.

В дальнейшем он (Зайцев А.А.), находясь в неустановленном месте г. Москвы, действуя согласно разработанного Живловым А.Б. преступного плана, передал Живлову А.Б. через указанное последним третье лицо 3 400 000 рублей, тем самым получив от заключения незаконной сделки купли- продажи квартиры по адресу: Москва, 200 000 рублей: 100 000 рублей из которых оставил себе, оставшиеся 100 000 рублей передал Бурдуну О.М., также осуществляющему действия по незаконной продаже вышеуказанной квартиры.

Поскольку Фураев А.А. является безвести пропавшим, ущерб от противоправных действий Зайцева А.А. причинен городу Москве в лице Департамента городского имущества г. Москвы.

Таким образом, он (Зайцев А.А.) совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, повлекшее лишение права города Москвы в лице Департамента городского имущества г. Москвы на жилое помещение по адресу: г. Москва, стоимостью не менее 4 800 000 рублей,

то есть в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (в редакции Федерального закона от 13.07.2015 № 267-ФЗ).

По данному уголовному делу бы допрошен в качестве свидетеля 06.07.2011 года, 29.04.2015 года и в качестве подозреваемого Бурдун Олег Михайлович, который 27.10.2015 года постановлением следователя 2 отдела СЧ СУ при УВД по ВАО г. Москвы Михляева С.В. был объявлен в розыск в качестве подозреваемого. 28.10.2015 года постановлением следователя 2 отдела СЧ СУ при УВД по ВАО г. Москвы Михляева С.В. дело в отношении Бурдун О.М. выделено в отдельное производство под №.364914.

13.02.2016 года Бурдун О.М. был задержан, 15.02.2016 года постановлением заместителя начальника Следственного Управления УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве Дементьева И.Д. возобновлено предварительное следствие по уголовному делу в отношении Бурдуна О.М., 16.02.2016 года Бурдун О.М. привлечён в качестве обвиняемого по преступлению, предусмотренному ч.4 ст.159 УК РФ, 16.02.2016 года Бурдун О.М. допрошен в качестве обвиняемого, 16.02.2016 года Бурдуну О.М. избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В судебное заседание 06.05.2016 года явился Бурдун О.М., который пояснил, что он регулярно по вызовам следователя Михляева С.В является к нему в кабинет, постоянно проживает по месту своего жительства, о том, что он находился в розыске он не знал. В судебное заседание явился, так как узнал, что по уголовному делу в отношении Зайцева А.А. он состоит в розыске, поэтому явился пояснить, что ни в каком розыске он не может состоять, так как не скрывается и не скрывался от органов следствия и суда.

В судебном заседании защитник подсудимого Зайцева А.А. – адвокат Белозерова Г.С. заявила ходатайство о возвращении данного уголовного дела прокурору, так как имеются предусмотренные настоящего Кодекса основания для соединения уголовных дел.

Подсудимый Зайцева А.А. поддержал данное ходатайство, государственный обвинитель – старший помощник Измайловского межрайонного прокурора г. Москвы Лавров О.М. возражал против возвращения уголовного дела прокурору по указанным основаниям, так как не усматривает препятствий для рассмотрения уголовного дела.

В соответствии с п.1 ч.1 ст. 237 УПК РФ, судья по ходатайству стороны или по собственной инициативе возвращает уголовное дело прокурору для устранения препятствий его рассмотрения судом в случаях, если:

имеются предусмотренные настоящего Кодекса основания для соединения уголовных дел.

В соответствии с п.1 ч.1 ст.153 УПК РФ, в одном производстве могут быть соединены уголовные дела в отношении:

1) нескольких лиц, совершивших одно или несколько преступлений в соучастии.

Проверив материалы дела, суд приходит к выводу о том, что настоящее уголовное дело подлежит возращению прокурору, в связи с наличием препятствий для рассмотрения судом, поскольку Зайцев А.А. и Бурдун О.М. обвиняются в совершении одного преступления в соучастии, суд в настоящем случае усматривает основания для соединения уголовных дел, поскольку считает, что раздельное рассмотрение этих дел может отразиться на всесторонности судебного следствия, привести к установлению взаимоисключающих обстоятельств.

Согласно ч. 3 УПК РФ, при возвращении уголовного дела прокурору судья решает вопрос о мере пресечения в отношении обвиняемого.

В соответствии с ч. 1 УПК РФ, мера пресечения отменяется, когда в ней отпадет необходимость, или изменяется на более строгую или более мягкую, когда изменяются основания для избрания меры пресечения, предусмотренные и УПК РФ.

По настоящему делу данных о том, что отпала необходимость в избранной в отношении обвиняемого меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, не имеется.

Руководствуясь ст. 237 УПК РФ, суд

постановил:

уголовное дело по обвинению Зайцева А.А. в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ - возвратить прокурору ВАО г. Москвы для устранения препятствий его рассмотрения судом и для соединения с уголовным делом №364914 в отношении Бурдуна О.М., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Меру пресечения Зайцеву А.А. оставить без изменения - в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Постановление может быть обжаловано в Московский городской суд через Измайловский районный суд г. Москвы в течение 10 (десяти) суток со дня вынесения.

Судья А.Г. Седышев