Приговор

Дело № 01-0191/2016 | Измайловский районный суд

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

адрес дата

Измайловский районный суд адрес в составе председательствующего судьи фиоА, при секретаре фио, с участием государственного обвинителя – помощника Измайловского межрайонного прокурора фио, представителя потерпевшего фио, подсудимого фио, защитника-адвоката фио, представившей удостоверение № 8081 и ордер № 773, при секретаре фио,

рассмотрев в откытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

фио, родившегося дата в адрес, гражданина РФ, зарегистрированного по адресу: адрес, пос. адрес, адрес, имеющего среднее образование, холостого, не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159-1 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

фио совершил мошенничество в сфере кредитования, то есть хищение денежных средств заемщиком путем предоставления банку заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Так, фио, являясь генеральным директором, действующим на основании Протокола № 2/13 от дата Общего собрания участников наименование организации (ИНН 7714854201), зарегистрированного по адресу: адрес, и в соответствии с Уставом наименование организации, утвержденным Общим собранием Участников Общества Протоколом № 2/13 от дата, будучи уполномоченным, как единоличный исполнительный орган Общества, осуществлять оперативное руководство работой Общества, без доверенности действовать от имени Общества, представлять его интересы и совершать сделки, самостоятельно заключать договоры и контракты, распоряжаться имуществом Общества, открывать расчетный и другие счета в кредитных учреждениях, совершать любые другие действия и принимать решения, необходимые для достижения целей Общества, то есть единолично выполнять организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в указанном Обществе, действуя из корыстных побуждений и материальной заинтересованности, преследуя цель незаконного обогащения посредством хищения, разработал план, направленный на завладение путем обмана денежными средствами кредитной организации наименование организации (далее - наименование организации) в особо крупном размере, полученных в качестве кредита для наименование организации, не имея намерения по исполнению обязательств по кредитному договору, возврату кредита и процентов по нему.

Во исполнение своих преступных намерений он (фио), определив объекты преступного посягательства – общественные отношения, складывающиеся в сфере кредитования юридических лиц, основанные на добросовестности их участников, разработал план (схему) своих действий, направленных на завладение чужим имуществом - денежными средствами банка, который заключался в том, чтобы используя поддельные документы о нахождении в собственности наименование организации имущества, которое должно было быть предоставлено банку в качестве залога при заключении кредитного договора, подтверждающие платежеспособность юридического лица, обратиться в наименование организации, расположенный по адресу: адрес, с заявлением о получении кредита в форме кредитной линии.

Так, реализуя свой преступный умысел, он (фио), в неустановленное время, но не позднее дата, действуя во исполнение своего преступного плана, представил наименование организации, расположенный по адресу: адрес, изготовленные им (фио), ходатайство на получение кредита исх. № 27 от 14.05.2013 года, а также заявление-анкету заемщика юридического лица и фиктивные документы о ведении наименование организации финансово-хозяйственной деятельности, необходимые для положительного решения о выдаче наименование организации кредита, а именно: сведения о счетах наименование организации на 1 листе; справку из ИФНС России № 14 по адрес на 1 листе; заверенную оборотно-сальдовую ведомость по счету 41 за адрес 2013 года на 1 листе; заверенную оборотно-сальдовая ведомость по счету 43 за адрес 2013 года на 1 листе; штатное расписание наименование организации на 1 листе; заверенную оборотно-сальдовую ведомость по счету 60.01 наименование организации за период январь-март 2013 года на 5 листах; заверенную оборотно-сальдовую ведомость по счету 60.02 наименование организации за период январь-февраль 2013 года на 3 листах; заверенный анализ счета 51 наименование организации за январь 2013 года на 1 листе; заверенный анализ счета 51 наименование организации за февраль 2013 года на 1 листе; заверенный анализ счета 51 наименование организации за март 2013 года на 1 листе; извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации на 1 листе; заверенную копию бухгалтерской отчетности за адрес 2013 года на 6 листах; оборотно-сальдовую ведомость по счету 01.01 за июнь 2013 года на 1 листе; оборотно-сальдовую ведомость по счету 02.01 за июнь 2013 года на 1 листе; оборотно-сальдовую ведомость по счету 41 за июнь 2013 года на 1 листе; оборотно-сальдовую ведомость по счету 43 за июнь 2013 года на 1 листе; анализ счета 51 наименование организации за адрес 2013 года на 2 листах; анализ счета 51 наименование организации за июнь 2013 года на 1 листе; анализ счета 51 наименование организации за май 2013 года на 1 листе; заверенную оборотно-сальдовую ведомость по счету 60.02 за март 2013 года на 2 листах; заверенную оборотно-сальдовую ведомость по счету 62.02 за март 2013 года на 1 листе; заверенную оборотно-сальдовую ведомость по счету 62.02 за февраль 2013 года на 1 листе; заверенную оборотно-сальдовую ведомость по счету 62.02 за январь 2013 года на 1 листе; заверенную оборотно-сальдовую ведомость по счету 01.01 за адрес 2013 года на 1 листе; заверенную оборотно-сальдовую ведомость по счету 10.01 за адрес 2013 года на 1 листе; заверенную оборотно-сальдовую ведомость по счету 62.01 за март 2013 года на 1 листе; заверенную оборотно-сальдовую ведомость по счету 62.01 за февраль 2013 года на 1 листе; заверенную оборотно-сальдовую ведомость по счету 62.01 за январь 2013 года на 1 листе; заверенные данные по бухгалтерскому учету наименование организации на 1 листе; заверенные данные по управленческому учету наименование организации на 1 листе; оборотно-сальдовую ведомость за июнь 2013 года на 4 листах; копии уставных учредительных документов наименование организации на 48 листах; фиктивные правоустанавливающие документы, в которых содержались не соответствующие действительности сведения о финансово-хозяйственной деятельности наименование организации, о его финансовой стабильности, а именно: отчет № 355652-06.2013 об оценке рыночной и ликвидационной стоимости оборудования наименование организации на 123 листах; заверенную копию Договора № 15-2013/ПР от 18.03.2013 года на 16 листах; заверенную копию Договора № 21-2013/ПР от 23.04.2013 года на 16 листах; заверенную копию Договора № 17-2013/ПР от 18.03.2013 года на 16 листах; заверенную копию Договора № 16-2013/ПР от 18.03.2013 года на 16 листах; заверенную копию Договора № 12-2013/ПР от 04.03.2013 года на 16 листах, содержащие сведения об имуществе якобы принадлежащем данному обществу и хранящемся по адресу: адрес, адрес, которое впоследствии являлось предметом залога, передаваемого наименование организации для обеспечения исполнения обязательств по договору о предоставлении юридическому лицу кредита в виде кредитной линии, согласно договору залога № 312-З/13 от 17.06.2013 года.

Указанные документы, а также подложные документы о договорных отношениях с наименование организации (договоры поставки), которых фактически между указанными организациями не имелось, он (фио), во исполнении своего преступного плана передал неустановленным сотрудникам банка, не состоящим с ним (фио) в преступном сговоре и не осведомленным о его преступных намерениях.

Далее, предоставленные им (фио) вышеуказанные фиктивные документы о ведении наименование организации финансово-хозяйственной деятельности и о его финансовой стабильности, вместе с заявлением-анкетой заемщика юридического лица, согласно внутреннему регламенту банка, были переданы сотруднику Кредитного управления наименование организации фио и специалисту Службы безопасности наименование организации фио, не состоящим с ним (фио) в преступном сговоре и не осведомленным о его преступных намерениях, которые действуя в рамках своих должностных полномочий, согласно Положению о Кредитном управлении наименование организации, утверждённому Решением Совета директоров наименование организации (Протокол от дата № 08/1) и Положению о Службе безопасности наименование организации, утверждённому Решением Совета директоров наименование организации (Протокол от дата № 08/1), провели мероприятия по анализу финансового состояния заемщика наименование организации, по поиску и изучению информации о клиенте наименование организации, а также по проверке достоверности предоставленной информации, в результате которых специалистом Службы безопасности наименование организации фио, введенным в заблуждение относительно истинных его (фио) намерений и возможности к исполнению обязательств по кредитному договору было составлено Заключение по наименование организации о возможности рассмотрения заявки наименование организации на Кредитном комитете.

Указанные выше документы, содержащие в себе фиктивные сведения об экономической деятельности, финансовом и имущественном положении наименование организации, сотрудником Кредитного управления наименование организации фио и специалистом Службы безопасности наименование организации фио, не состоящим с ним (фио) в преступном сговоре и не осведомленным о его преступных намерениях, дата предоставлены на заседание Кредитного комитета наименование организации. В ходе заседания указанного Кредитного комитета наименование организации, его члены – фио, фио, фио, фио и фио, не состоящие с ним (фио) в преступном сговоре и не осведомленные о его преступных намерениях, будучи введенными в заблуждение, относительно его (фио) истинных намерений и реальной возможности к исполнению обязательств по кредитному договору, основываясь на профессиональном суждении сотрудника Кредитного управления наименование организации фио и специалиста Службы безопасности наименование организации фио, также находящийся под воздействием обмана, одобрили кредитную заявку наименование организации о заключении договора о предоставлении юридическому лицу кредита в виде кредитной линии, по условиям которого данное общество получало кредит на сумму сумма.

На основании заведомо фиктивных сведений, содержащихся в предоставленных им (фио) документах о финансово-хозяйственной деятельности и о его финансовой стабильности наименование организации, на основании сведений, содержащихся в составленных введенными в заблуждение сотрудником Кредитного управления наименование организации фио и специалистом Службы безопасности наименование организации фио актах проверок и заключениях, а также на основании решения членов Кредитного комитета от дата, также введенных в заблуждение, относительно его (фио) истинных намерений и реальной возможности к исполнению обязательств по кредитному договору, наименование организации дата в лице Заместителя Председателя Правления фио и наименование организации, в лице его (фио) лице, как генерального директора данного общества, заключили в помещении банка Договор № 312/13 о предоставлении юридическому лицу кредита в виде кредитной линии (с лимитом выдачи) на сумму сумма, на срок по дата.

В то же время, дата, между указанными организациями, в лице фио и в его (фио) лице заключены Договор № 312-З/13 о залоге оборудования, на передачу в залог наименование организации оборудования залоговой стоимостью сумма, а также Договор № 312-П/13 поручительства физического лица, согласно которого он (фио) обязался перед наименование организации за исполнение наименование организации своих обязательств.

В соответствии с условиями Договора № 312/13 о предоставлении юридическому лицу кредита в виде кредитной линии (с лимитом выдачи) от дата денежные средства в размере сумма перечислены с открытого в наименование организации (адрес) ссудного счета № 45207810700010000312 на расчетный счет наименование организации № 40702810500010000009, также открытого в наименование организации (адрес) на основании подписанных им фио:

- заявки на транш исх. № 48 от дата на сумму сумма;

- заявки на транш исх. № 49 от дата на сумму сумма;

- заявки на транш исх. № 50 от дата на сумму сумма;

- заявки на транш исх. № 52 от дата на сумму сумма, а всего на общую сумму сумма, после чего данные денежные средства им (фио) переведены на счета коммерческих организаций - контрагентов наименование организации, то есть израсходованы им (фио) по своему усмотрению.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, в целях создания видимости законности совершенной сделки по заключенному Договору № 312/13 о предоставлении юридическому лицу кредита в виде кредитной линии (с лимитом выдачи) на сумму сумма от дата, а также в целях сокрытия от потерпевшей стороны своих истинных мошеннических намерений и в целях введения в заблуждение сотрудников наименование организации, он (фио) обеспечил производство следующих выплат по данному кредиту:

- дата на сумму сумма;

- дата на сумму сумма, что в общей сумме составило сумма, а оставшиеся, полученные по данному кредиту денежные средства в сумме сумма, похитил.

дата на основании его (фио) Решения № 5, как Участника наименование организации, указанное общество ликвидировано, после чего сотрудниками службы безопасности наименование организации выявлен факт фиктивности предоставленных им (фио) правоустанавливающих документов, содержащих сведения об имуществе якобы принадлежащем данному обществу, а также о подложности договорных отношений с наименование организации (договоры поставки), которых фактически между указанными организациями не имелось, то есть кредитор наименование организации не смог реализовать свое право по обращению взыскания на предмет залога и его реализации, согласно условиям Договора № 312-З/13 о залоге оборудования от дата.

Таким образом, он (фио), используя свое служебное положение, свершил хищение заемщиком наименование организации путем предоставления наименование организации заведомо ложных и недостоверных сведений, денежных средств, принадлежащих наименование организации на общую сумму сумма, которые обратил в свою пользу, чем причинил наименование организации материальный ущерб в особо крупном размере на указанную сумму

Подсудимый фио вину в совершении преступлений признал полностью, согласился с предъявленным обвинением и заявил ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке, пояснив при этом, что ходатайство заявлено им добровольно и после проведения консультации с защитником, он (фио) осознает характер и последствия указанного ходатайства.

Адвокат поддержал заявленное фио ходатайство и просил суд его удовлетворить.

Государственный обвинитель, представитель потерпевшего против рассмотрения уголовного дела в особом порядке не возражали.

Убедившись, что соблюдены все требования закона для рассмотрения дела в особом порядке, суд приходит к выводу о том, что обвинение, с которым согласился подсудимый фио, обоснованно и подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу.

Действия фио суд квалифицирует по ч. 4 ст. 159-1 УК РФ, так как он совершил мошенничество в сфере кредитования, то есть хищение денежных средств заемщиком путем предоставления банку заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

При назначении наказания суд в соответствии со ст. 60 УК РФ принимает во внимание характер и степень общественной опасности содеянного, данные о личности виновного.

фио вину признал, в содеянном раскаялся, не судим (т. 14 л.д. 87-92), на учете в ПНД и НД не состоит (т. 14 л.д. 93- 96), по месту жительства жалоб не поступало (т. 14 л.д. 98), имеет мать, являющуюся пенсионером и ветераном труда, и все указанные обстоятельства суд признает смягчающими наказание.

Отягчающих вину обстоятельств не имеется.

С учетом конкретных обстоятельств дела, данных о личности подсудимого, его отношения к содеянному, а также принимая во внимание смягчающие наказание обстоятельства, суд приходит к выводу о том, что исправление фио возможно без его изоляции от общества, и при назначении ему наказания считает возможным применить положения ст. 73 УК РФ, не назначая дополнительные наказания в виде штрафа и ограничения свободы.

При этом оснований для применения положений ст. 64 УК РФ не имеется.

С учетом фактических обстоятельств совершенного преступления и степени его общественной опасности суд не находит также оснований для применения ч.6 ст.15 УК РФ.

Представителем наименование организации заявлен гражданский иск о взыскании с подсудимого сумма в счет задолжденности по кредитному договору, а также госпошлину в размере сумма.

Суд, обсудив исковые требования наименование организации, полагает необходимым признать за гражданским истцом право на удовлетворение гражданского иска и передать вопрос о рассмотрении гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства, так как это связано с необходимостью произвести дополнительные расчеты, связанные с гражданским иском, влекущие отложение судебного разбирательства.

В соответствии со ст. 81, 299 ч. 1 п. 13 УПК РФ суд разрешает судьбу вещественных доказательств.

Руководствуясь ст. ст. 314-316 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать фио виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159-1 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года без штрафа, без ограничения свободы.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное наказание считать условным, с испытательным сроком в течение 4 (четырех) лет.

Обязать фио в период испытательного срока не менять места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением осужденного, и ежемесячно являться в указанный орган для регистрации.

Исполнение приговора возложить на уголовно – исполнительную инспекцию по месту жительства фио

Меру пресечения фио в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу оставить прежней, по вступлении приговора в законную силу отменить.

Признать за потерпевшим наименование организации право на удовлетворение гражданского иска, передав вопрос о размере возмещения гражданского иска в порядке гражданского судопроизводства.

Вещественные доказательства: оригиналы документов кредитного досье наименование организации ИНН телефон по кредитному договору № 312/13 от дата, изъятые в ходе выемки в наименование организации по адресу: адресдата; оригиналы документов юридического дела, административного дела (финансового дела) и налоговой отчетности наименование организации ИНН/КПП 7714854201/771401001, изъятые в ходе выемки в Инспекции Федеральной налоговой службы № 14 по адрес по адресу: адресдата, выписку по расчётному счету № 40702810500010000009 наименование организации ИНН телефон в распечатанном виде на 15 листах, сшитых, пронумерованных и скрепленных печатью наименование организации, а также в электронном виде на компакт-диске марки «Verbatim» с номером вокруг посадочного отверстия MAPA09QC22172364; компакт-диск марки «Verbatim» с номером вокруг посадочного отверстия телефон LD время, содержащий выписки по расчетным счетам № 42106810110000000355 и № 40702810510090002576 наименование организации ИНН телефон; выписку по расчетному счету № 40702810677020025253 наименование организации ИНН телефон, предоставленную наименование организации, хранящиеся в материалах уголовного дела № 23411, по вступлении приговора в законную силу, хранить при деле.

Приговор может быть обжалован в Московский городской суд в течение 10 (десяти) суток со дня провозглашения, осужденным в тот же срок, со дня вручения ему копии приговора, с учетом требований ст. 317 УПК РФ.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе письменно ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

фио Бахвалова

🔎

Поиск по всем судебным актам

Не нашли нужное решение? Ищите по всей базе из более миллиона судебных актов!

Открыть поиск