Приговор

Дело № 01-0363/2023 | Зюзинский районный суд

ПРИГОВОР

именем Российской Федерации

город Москва 08 декабря 2023 года

Судья Зюзинского районного суда адрес Матвеева М.С., при секретарях Чибисовой А.Е., фио, помощнике Горчаковой ...., с участием государственного обвинителя – старшего помощника Зюзинского межрайонного прокурора адрес Мельничук С.А, подсудимого Мамедова М.Д. оглы, защитника – адвоката Чарикова В.В., предоставившего удостоверение № 591 и ордер № 101, потерпевшего ...фио..., потерпевшего ... ...., представителя потерпевшей ....... - адвоката фио, предоставившей удостоверение и ордер,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

Мамедова Мубариза Джалал оглы, паспортные данные, ...,

обвиняемого в совершении трех преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Мамедов М.Д.о. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Так, Мамедов М.Д.оглы, являясь на основании Протокола № 1 очередного общего собрания Участников ООО «Компания «ГЮЮЮГ» от 11 марта 2010 года, генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью «Компания «ГЮЮЮГ» (далее ООО «ГЮЮЮГ») ИНН 7706119900, ведущей финансово - хозяйственную деятельность в сфере строительства жилых комплексов, был осведомлен о порядке правового регулирования, предусмотренном законодательством Российской Федерации в сфере градостроительной деятельности и строительства нежилых помещений, связанном с привлечением денежных средств граждан для долевого строительства многоквартирных домов и иных объектов недвижимости, имея преступный умысел на хищение чужого имущества у неопределенного круга лиц, путем обмана, под предлогом инвестирования в строительство Объекта недвижимости, расположенного по адресу: адрес......, не имея разрешения на строительство жилых помещений, в нарушение ФЗ № 214 от 30 декабря 2004 года «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ», заведомо не намереваясь выполнять принятые на себя обязательства, в период с 03 марта 2010 года по 18 сентября 2013 года, более точное время следствием не установлено, находясь в неустановленном следствием месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, разработал преступный план, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ...фио...

В соответствии с п. 6.6 Устава ООО «Компания «ГЮЮЮГ», утвержденного Протоколом № 6 Общего собрания участников от 18 ноября 2009 года: единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор, назначаемый Общим собранием Участников, который имеет право: без доверенности действовать от имени Общества, представлять его интересы, распоряжаться имуществом Общества, заключать договоры, в том числе, трудовые, выдавать доверенности, открывать в банках расчетный и другие счета, пользоваться правом распоряжаться средствами, утверждать штат, издавать приказы и давать указания, обязательные для всех работников Общества.

Кроме того, в соответствии с Уставом ООО «Компания «ГЮЮЮГ», генеральный директор Мамедов М.Д. оглы осуществляет руководство текущей деятельностью, решает все вопросы Общества, за исключением тех, которые в соответствии с Уставом относятся к исключительной компетенции Собрания Участников. Генеральный директор избирается сроком на 5 (пять) лет и подотчетен Общему собранию Участников. Договор между Обществом и Генеральным директором подписывается от имени Общества лицом, председательствовавшим на общем собрании участников Общества, на котором избран Генеральный директор или участником общества, уполномоченным решением общего собрания участников Общества. Генеральный директор должен действовать в интересах Общества добросовестно и разумно. Таким образом, Мамедов М.Д. оглы, являлся единоличным исполнительным органом Общества и руководил текущей деятельностью Общества, в пределах своей компетенции в соответствии с действующим законодательством и уставом Общества, осуществлял оперативное управление Обществом, утверждал штатное расписание, распоряжался имуществом Общества, включая финансовыми средствами.

В соответствии с ч. 1 ст. 2 Закона №214 - ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» от 30 декабря 2004 года (далее - Закон №214 -ФЗ), застройщик - хозяйственное общество, которое или основное общество которого либо любое из дочерних хозяйственных обществ основного общества имеет опыт (не менее трех лет) участия в строительстве (создании) многоквартирных домов общей площадью не менее пяти тысяч квадратных метров в совокупности, при наличии полученных в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности, разрешений на ввод в эксплуатацию таких многоквартирных домов в качестве застройщика, и (или) технического заказчика, и (или) генерального подрядчика в соответствии договором строительного подряда, которое имеет в собственности земельный участок, имеет право привлекать денежные средства участников долевого строительства соответствии с настоящим Федеральным законом для строительства (создания) на этом земельном участке многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, за исключением объектов производственного назначения, на основании полученного разрешения на строительство. В соответствии с ч. 2 ст. 2 Закона №214-ФЗ, Объект долевого строительства - жилое или нежилое помещение, машино-место, подлежащее передаче участнику долевого строительства после получения разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости и входящее в состав указанного многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, строящихся (создаваемых) также с привлечением денежных средств участника долевого строительства. В соответствии со ст. 3 Закона №214-ФЗ, Застройщик вправе привлекать денежные средства участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иных объектов недвижимости только после получения в установленном порядке разрешения на строительство, опубликования, размещения и (или) представления проектной декларации в соответствии с настоящим Федеральным законом и государственной регистрации застройщиком права собственности на земельный участок, предоставленный для строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иных объектов недвижимости, в состав которых будут входить объекты долевого строительства, либо договора аренды, договора субаренды такого земельного участка или в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О содействии развитию жилищного строительства», договора безвозмездного пользования таким земельным участком. В соответствии с ч. 1 ст. 51 адрес кодекса Российской Федерации - «Разрешение на строительство представляет собой документ, который подтверждает соответствие проектной документации требованиям, установленным градостроительным регламентом, проектом планировки территории и проектом межевания территории, при осуществлении строительства».

В соответствии с ч. 1 ст. 4 Закона № 214-ФЗ по договору участия в долевом строительстве одна сторона обязуется в предусмотренный договором срок своими силами и (или) с привлечением других лиц простроить (создать) многоквартирный дом и (или) иной объект недвижимости и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этих объектов передать соответствующий объект долевого строительства участнику долевого строительства, а другая сторона (участник долевого строительства) обязуется уплатить обусловленную договором цену и принять объект долевого строительства при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости.

В соответствии с ч. 3 названной статьи, договор заключается в письменной форме, подлежит государственной регистрации и считается заключенным с момента такой регистрации.

Так, Мамедов М.Д. оглы, являясь генеральным директором ООО «Компания «ГЮЮЮГ», имея в собственности общества земельный участок, имеющий кадастровый номер: 77:03:0005003:54, относящийся к категории земель: земли населенных пунктов, с разрешением использования в виде эксплуатации зданий фабрики-прачечной без изменения функционального назначения территории, общей площадью 17571 кв.м., адрес объекта: адрес, ... ул., влад. ... на основании свидетельства 77 АМ №067620 от 03 марта 2010 года, 13 октября 2014 года, более точное время не установлено, находясь в офисе ООО «Компания «ГЮЮЮГ» по адресу: Москва, адрес, действуя от имени ООО «Компания «ГЮЮЮГ», в нарушение Закона №214-ФЗ, а именно при отсутствии разрешения на строительство, осознавая общественную опасность своих действий, понимая, что указанный договор в силу отсутствия разрешения на строительства не может пройти государственную регистрацию, используя свои полномочия, организовал заключение и подписание с ...ым .... договора № НИК/10-01 от 13 октября 2014 года, по смыслу являющегося договором участия в долевом строительстве, умышленно, в целях сокрытия данного преступления, исключив из его названия, упоминание на «договор участия в долевом строительстве», согласно которого стороны принимают на себя обязательства заключить в будущем Договор участия в долевом строительстве Объекта недвижимости, строительство которого осуществляет застройщик, при этом основной договор будет содержать следующие существенные условия, а именно, что предметом основного договора будут являться обязательства застройщика в предусмотренный основным договором срок своими силами и (или) с привлечением других лиц простроить (создать) объект недвижимости и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости передать участнику долевого строительства, участник долевого строительства примет на себя обязательства уплатить обусловленную основным договором цену и принять объект долевого строительства при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости (формулировка полностью соответствует ч. 3 ст. 4 Закона № 214-ФЗ). Объектом долевого строительства будут выступать квартира и общее имущество в объекте недвижимости, подлежащее передаче участнику долевого строительства. Квартирой по основному договору будет являться часть Объекта недвижимости, расположенной по адресу: адрес......, планируемая проектная площадь квартиры с учетом площади летних помещений - 43,3 кв.м., общая площадь квартиры, не включая площадь летних помещений – 40,3 кв.м, фактическая площадь летних помещений – 3 кв.м, количество комнат - 1, секция – 2, этаж 5, условный номер 3.

Далее в названном договоре указывается, что уже участник долевого строительства, то есть ... .... по настоящему договору обязуется внести денежные средства застройщику на указанные застройщиком расчетные счета (либо в кассу) в следующем порядке: сумма в срок 17 октября 2014 года; сумма в течении 3-х банковских дней с момента получения от застройщика уведомления о получении разрешения на строительство объекта недвижимости.

Затем, 14 октября 2014 года, более точное время не установлено, ...а В.П., действуя по указанию ...фио..., во исполнении условий названного договора, находясь в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» № 9038/1428, расположенном по адресу: адрес, осуществила перечисление денежных средств с расчетного счета № 40817810738112004271, открытого в названном отделении ПАО «Сбербанк», на расчетный счет ООО «Компания «ГЮЮЮГ» № 40702810800000003180, открытый в ОАО АКБ «МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК», денежные средства в размере сумма.

Далее, 15 октября 2014 года, более точное время не установлено, ... ...., находясь в дополнительном офисе «Красносельский» ОАО АКБ «МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК», расположенном по адресу: адрес, осуществил перечисление денежных средств с расчетного счета № 40817810601000000523, открытого в названном отделении ОАО АКБ «МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК», на расчетный счет ООО «Компания «ГIOIOIOГ» № 40702810800000003180, открытый в том же банке - ОАО АКБ «МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК», денежные средства в размере сумма.

Таким образом, ... ...., являясь участником долевого строительства осуществила перечисление денежных средств на общую сумму сумма в качестве оплаты по указанному выше договору.

Однако у ООО «Компания «ГЮЮЮГ» отсутствовало разрешение на строительство, полученное в соответствии с требованием закона, в отсутствие которого ООО «Компания «ГЮЮЮГ» в лице Мамедова М.Д.о было не вправе осуществлять деятельность по привлечению денежных средств граждан, связанную с возникновением у граждан прав собственности на жилые помещения в многоквартирных домах, которые на момент привлечения таких денежных средств граждан, не введены в эксплуатацию в порядке, установленным законодательством о градостроительной деятельности.

В дальнейшем, он (Мамедов М.Д. оглы) свои обязательства по вышеуказанному договору не выполнил, договор участия в долевом строительстве объекта недвижимости (основной договор) не заключил, квартиру ...у .... не передал, денежные средства не возвратил, а похитил, впоследствии распорядившись ими по своему усмотрению.

Таким образом, он (Мамедов М.Д. оглы), путем обмана, с использованием своего служебного положения, похитил денежные средства в сумме сумма, что является особо крупным размером, принадлежащие ...у ...., причинив последнему материальный ущерб в указанном размере.

Он же (Мамедов М.Д. оглы) совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Так, Мамедов М.Д. оглы, являясь на основании Протокола № 1 очередного общего собрания Участников ООО «Компания «ГЮЮЮГ» от 11 марта 2010 года, генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью «Компания «ГЮЮЮГ» (далее ООО «ГЮЮЮГ») ИНН 7706119900, ведущей финансово - хозяйственную деятельность в сфере строительства жилых комплексов, будучи осведомленным о порядке правового регулирования, предусмотренном законодательством Российской Федерации в сфере градостроительной деятельности и строительства нежилых помещений, связанном с привлечением денежных средств граждан для долевого строительства многоквартирных домов и иных объектов недвижимости, имея преступный умысел на хищение чужого имущества у неопределенного круга лиц, путем обмана, под предлогом инвестирования в строительство Объекта недвижимости, расположенного по адресу: адрес......, не имея разрешения на строительство жилых помещений, в нарушение ФЗ № 214 от 30 декабря 2004 года «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ», заведомо не намереваясь выполнять принятые на себя обязательства, в период с 03 марта 2010 года по 18 сентября 2013 года, более точное время, следствием не установлено, находясь в неустановленном следствием месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, разработал преступный план, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ...у ....

Так, Мамедов М.Д. оглы, являясь генеральным директором ООО «Компания «ГЮЮЮГ», имея в собственности общества земельный участок, имеющий кадастровый номер: 77:03:0005003:54, относящийся к категории земель: земли населенных пунктов, с разрешением использования в виде эксплуатации зданий фабрики-прачечной без изменения функционального назначения территории, общей площадью 17571 кв.м., адрес объекта: адрес, ... ул., влад. ... на основании свидетельства 77 АМ №067620 от 03 марта 2010 года, 17 октября 2014 года, более точное время не установлено, находясь в офисе ООО «Компания «ГЮЮЮГ» по адресу: Москва, адрес, действуя от имени ООО «Компания «ГЮЮЮГ», в нарушение Закона №214-ФЗ, а именно при отсутствии разрешения на строительство, осознавая общественную опасность своих действий, понимая, что указанный договор в силу отсутствия разрешения на строительства не может пройти государственную регистрацию, используя свои полномочия, организовал заключение и подписание договора с ...ым .... № НИК/10-03 от 17 октября 2014 года, по смыслу являющегося договором участия в долевом строительстве, умышленно, в целях сокрытия данного преступления, исключив из его названия, упоминание на «договор участия в долевом строительстве», согласно которого стороны принимают на себя обязательства заключить в будущем Договор участия в долевом строительстве Объекта недвижимости, строительство которого осуществляет застройщик, при этом основной договор будет содержать следующие существенные условия, а именно, что предметом основного договора будут являться обязательства застройщика в предусмотренный основным договором срок своими силами и (или) с привлечением других лиц простроить (создать) объект недвижимости и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости передать участнику долевого строительства, участник долевого строительства примет на себя обязательства уплатить обусловленную основным договором цену и принять объект долевого строительства при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости (формулировка полностью соответствует ч. 3 ст. 4 Закона № 214-ФЗ). Объектом долевого строительства будут выступать квартира и общее имущество в объекте недвижимости, подлежащее передаче участнику долевого строительства. Квартирой по основному договору будет являться часть Объекта недвижимости, расположенной по адресу: адрес......, планируемая проектная площадь квартиры с учетом площади летних помещений – 43,3 кв.м., общая площадь квартиры, не включая площадь летних помещений – 40,3 кв.м, фактическая площадь летних помещений – 3 кв.м, количество комнат - 1, секция – 2, этаж 16, условный номер 3.

Затем, 17 октября 2014 года, более точное время не установлено, ... ...., находясь в отделении ОАО «Московский кредитный банк», расположенном по адресу: адрес, осуществил перечисление денежных средств со своего расчетного счета № 40817810900001575701, открытом в названном отделении ОАО «Московский кредитный банк», на расчетный счет ООО «Компания «ГIOIOIOГ» № 40702810800000000532, открытый в АКБ «СЛАВИЯ» адрес, в размере сумма в качестве оплаты по указанному выше договору.

Таким образом, ... ...., являясь участником долевого строительства, осуществил перечисление денежных средств на общую сумму сумма в качестве оплаты по указанному выше договору.

Однако у ООО «Компания «ГЮЮЮГ» отсутствовало разрешение на строительство, полученное в соответствии с требованием закона, в отсутствие которого ООО «Компания «ГЮГОЮГ» в лице Мамедова М.Д.о было не вправе осуществлять деятельность по привлечению денежных средств граждан, связанную с возникновением у граждан прав собственности на жилые помещения в многоквартирных домах, которые на момент привлечения таких денежных средств граждан, не введены в эксплуатацию в порядке, установленным законодательством о градостроительной деятельности.

Он же (Мамедов М.Д.оглы) совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Так, Мамедов М.Д. оглы, являясь генеральным директором ООО «Компания «ГЮЮЮГ», имея в собственности общества земельный участок, имеющий кадастровый номер: 77:03:0005003:54, относящийся к категории земель: земли населенных пунктов, с разрешением использования в виде эксплуатации зданий фабрики-прачечной без изменения функционального назначения территории, общей площадью 17571 кв.м., адрес объекта: адрес, ... ул., влад. ... на основании свидетельства 77 АМ №067620 от 03 марта 2010 года, 20 октября 2014 года, более точное время не установлено, находясь в офисе ООО «Компания «ГЮЮЮГ» по адресу: Москва, адрес, действуя от имени ООО «Компания «ГЮЮЮГ», в нарушение Закона №214-ФЗ, а именно при отсутствии разрешения на строительство, осознавая общественную опасность своих действий, понимая, что указанный договор в силу отсутствия разрешения на строительства не может пройти государственную регистрацию, используя свои полномочия, организовал заключение и подписание с ....... договора № НИК/10-04 от 20 октября 2014 года, по смыслу являющегося договором участия в долевом строительстве, умышленно, в целях сокрытия данного преступления, исключив из его названия, упоминание на «договор участия в долевом строительстве», согласно которого стороны принимают на себя обязательства заключить в будущем Договор участия в долевом строительстве Объекта недвижимости, строительство которого осуществляет застройщик, при этом основной договор будет содержать следующие существенные условия, а именно, что предметом основного договора будут являться обязательства застройщика в предусмотренный основным договором срок своими силами и (или) с привлечением других лиц простроить (создать) объект недвижимости и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости передать участнику долевого строительства, участник долевого строительства примет на себя обязательства уплатить обусловленную основным договором цену и принять объект долевого строительства при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости (формулировка полностью соответствует ч. 3 ст. 4 Закона № 214-ФЗ). Объектом долевого строительства будут выступать квартира и общее имущество в объекте недвижимости, подлежащее передаче участнику долевого строительства. Квартирой по основному договору будет являться часть Объекта недвижимости, расположенной по адресу: адрес......, планируемая проектная площадь квартиры с учетом площади летних помещений - 91,1 кв.м., общая площадь квартиры, не включая площадь летних помещений – 85.1 кв.м, фактическая площадь летних помещений – 6 кв.м, количество комнат - 3, секция – 2, этаж 6, условный номер 5.

Затем, 23 октября 2014 года, более точное время не установлено, ... ...., действуя в условие исполнения названного договора, находясь в отделении ОАО «Банк Москвы», расположенном по адресу: адрес, осуществила перечисление денежных средств со своего расчетного счета № 40911810400290000003, открытого в названном отделении ОАО «Банк Москвы», на расчетный счет ООО «Компания «ГIЮЮЮГ» № 40702810400760001851, открытый в то же банке - ОАО «Банк Москвы», денежные средства в размере сумма.

В этот же день, а именно 23 октября 2014 года, более точное время не установлено, ... ...., находясь в отделении ОАО «Банк Москвы», расположенном по адресу: адрес, осуществила перечисление денежных средств со своего расчетного счета № 40911810400290000003, открытого в названном отделении ОАО «Банк Москвы», на расчетный счет ООО «Компания «ГIЮЮЮГ» № 40702810400760001851, открытый в том же банке - ОАО «Банк Москвы», денежные средства в размере сумма.

Далее, 22 ноября 2014 года, более точное время не установлено, ... ...., находясь в отделении ОАО «Банк Москвы», расположенном по адресу: адрес, осуществила перечисление денежных средств со своего расчетного счета № 40911810400290000003, открытого в названном отделении ОАО «Банк Москвы», на расчетный счет ООО «Компания «ГЮЮЮГ» № 40702810400760001851, открытый в том же банке - ОАО «Банк Москвы», денежные средства в размере сумма.

Далее, 19 декабря 2014 года, более точное время не установлено, ... ...., находясь в отделении ОАО «Банк Москвы», расположенном по адресу: адрес, осуществила перечисление денежных средств со своего расчетного счета № 40911810400290000003, открытого в названном отделении ОАО «Банк Москвы», на расчетный счет ООО «Компания «ГЮЮЮГ» № 40702810400760001851, открытый в том же банке - ОАО «Банк Москвы», денежные средства в размере сумма.

Далее, 23 января 2015 года, более точное время не установлено, ... ...., находясь в отделении ОАО «Банк Москвы», расположенном по адресу: адрес, осуществила перечисление денежных средств со своего расчетного счета № 40911810400290000003, открытого в названном отделении ОАО «Банк Москвы», на расчетный счет ООО «Компания «ГЮЮЮГ» № 40702810400760001851, открытый в то же банке - ОАО «Банк Москвы», денежные средства в размере сумма.

Далее, 20 февраля 2015 года, более точное время не установлено, ... ...., находясь в отделении ОАО «Банк Москвы», расположенном по адресу: адрес, осуществила перечисление денежных средств со своего расчетного счета № 40911810400290000003, открытого в названном отделении ОАО «Банк Москвы», на расчетный счет ООО «Компания «ГЮЮЮГ» № 40702810400760001851, открытый в том же банке - ОАО «Банк Москвы», денежные средства в размере сумма.

Далее, 21 марта 2015 года, более точное время не установлено, ... ...., находясь в отделении ОАО «Банк Москвы», расположенном по адресу: адрес, осуществила перечисление денежных средств со своего расчетного счета № 40911810400290000003, открытого в названном отделении ОАО «Банк Москвы», на расчетный счет ООО «Компания «ГЮЮЮГ» № 40702810400760001851, открытый в том же банке - ОАО «Банк Москвы», денежные средства в размере сумма.

Далее, 18 апреля 2015 года, более точное время не установлено, ... ...., находясь в отделении ОАО «Банк Москвы», расположенном по адресу: адрес, осуществила перечисление денежных средств со своего расчетного счета № 40911810400290000003, открытого в названном отделении ОАО «Банк Москвы», на расчетный счет ООО «Компания «ГЮЮЮГ» № 40702810400760001851, открытый в том же банке - ОАО «Банк Москвы», денежные средства в размере сумма.

В дальнейшем, он (Мамедов М.Д. оглы) свои обязательства по вышеуказанному договору не выполнил, договор участия в долевом строительстве объекта недвижимости (основной договор) не заключил, квартиру ....... не передал, денежные средства не возвратил, а похитил, впоследствии распорядившись ими по своему усмотрению.

Таким образом, он (Мамедов М.Д. оглы), путем обмана, с использованием своего служебного положения, похитил денежные средства в сумме сумма, что является особо крупным размером, принадлежащие ......., причинив последней материальный ущерб в указанном размере.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый Мамедов М.Д. свою вину по предъявленному обвинению не признал, пояснив, что намерений на хищение денежных средств у него не было, неисполнение им в срок договорных обязательств по заключенным договорам с потерпевшими носит исключительно гражданско-правовой характер. По обстоятельствам дела пояснил, что с 2000 года является генеральным директором ООО Компания «ГЮЮЮГ», основным видом деятельности которой является строительство жилого фонда многоквартирных домов. В 2003 году Общество выкупило бывшую прачечную, расположенную по адресу: адрес..., с целью дальнейшего строительства жилого дома. В 2009 году земельный участок по указанному адресу был оформлен в собственность ООО Компания «ГЮЮЮГ». В 2010-2011 году Общество начало реализовывать план по строительству на указанном земельном участке жилого дома. Застройщиком являлась ООО Компания «ГЮЮЮГ», техническим заказчиком ООО «АФИНА» и генеральным подрядчиком ООО «Мегастройполис». При этом, ООО «АФИНА» является аффилированной организацией Компании «ГЮЮЮГ», поскольку в данных организациях пересекаются руководители и собственники. По первоначальному плану окончание строительство планировалось примерно в 2013 году, однако в связи со сменой руководства адрес и ужесточением требований к разрешительной документации, обществу пришлось разрабатывать дополнительную документацию с целью реализации данного проекта по строительству жилого комплекса, что повлекло за собой увеличение сроков строительства. Проект планировки жилого дома по адресу: адрес... был утвержден летом 2014 года, а в октябре 2014 года Комитетом по архитектуре и строительству адрес был утвержден градостроительный план земельного участка. Примерно в августе - сентябре 2014 года проект был готов и сдан на негосударственную экспертизу, после чего, в 2015 году Обществом было получено положительное заключение негосударственной экспертизы. В последующем на основании ордера ОАТИ адрес, полученного Обществом был произведен снос существующих строений на вышеуказанной территории. В 2013-2014 годах между Обществом и физическими лицами были заключены предварительные договора долевого участия, условия которых предусматривали их перезаключение через шесть месяцев после получения разрешительной документации. Денежные средства, полученные от физических лиц, по указанным договорам перечислялись покупателями на расчетный счет Общества. Всего Обществом было подписано 10 предварительных договоров долевого участия с различными физическими лицами, которые в марте 2015 года планировались переподписать в договор долевого участия. В связи с привлечением денежных средств от граждан, в отношении Общества была проведена проверка прокуратуры адрес и Комитета адрес, по результатам которой Общество и он, как генеральный директор были привлечены к административной ответственности за каждый заключенный договор в виде штрафа. Штрафы, наложенные на Общество и на него, как генерального директора оплачены в полном объеме. В 2014 году в связи с девальвацией рубля и наличием у Общества кредитных обязательств в иностранной валюте, у Общества возникло сложное экономическое положение, в связи с чем данный проект по строительству жилого дома не был реализован. В декабре 2014 г. реализация квартир была прекращена. Соинвестором данного проекта являлся ООО «Форум Девелопмент», перед которым у Общества имелись денежные обязательства в иностранной валюте. В конце 2015 года по решению Арбитражного суда земельный участок перешел в собственность ООО «Форум Девелопмент», так как находился в залоге по договору займа. 14 ноября 2016 года ООО «Форум Девелопмент» заключил договор купли продажи земельного участка с ООО «Студия», которое 12 апреля 2017 года получило разрешение на строительство. 09 февраля 2017 году ООО «Студия» заключила договор с ООО «АФИНА» о привлечении данной организации в качестве технического застройщика. Однако, в связи со скандальным телерепортажем на Рен-ТВ об «обманутом дольщике» ветеране Великой Отечественной Войны в ЖК на адрес..., инициированным ...ым ...., Сбербанк, осуществлявший проектное финансирование данного объекта в ультимативной форме потребовал от застройщика ООО «Студия» немедленно расторгнуть Договор с техническим заказчиком - ООО ПКФ «Афина-ЛТД», что и было сделано осенью 2017 года. Однако, имея намерения исполнить перед гражданами обязательства по предварительным договорам долевого участия, им были подписаны ДДУ с ООО «Студия», на причитающиеся дольщиками квартиры, выбранные ими в 2013-2014 годах. Данное решение им было принято в виду несогласия ООО «Студия» заключать напрямую с дольщиками договора ДДУ из-за телерепортажа. Заключенные договора ДДУ между ним и ООО «Студия» фактически им оплачены не были, однако это не лишало его возможности передать данные квартиры в собственность по договору цессии дольщикам, которые согласились подписать с ним данные документы. Он, как физическое лицо уступил гражданам права и обязательства по ДДУ подписанные ранее между ним и ООО «Студия» на ранее выбранные квартиры по адресу: адрес.... У покупателя возникало обязательство оплатить квартиру по ДДУ. Одновременно покупатель подписал с застройщиком ООО «Студия» договор цессии по долгу ООО «Компания «ГЮЮЮГ» перед покупателем по акту расторжения договора с ООО «Компания «ГЮЮЮГ». Таким образом, оплата квартиры производилась актом зачета встречных однородных требований. Все, кто согласился, и подписали указанные документы, после ввода объекта в эксплуатацию получили свои квартиры по договорам с ООО «Компания «ГЮЮЮГ». Аналогичное предложение было неоднократно предложено им и потерпевшему ...у ...., который не согласился, требуя от него двухкомнатную квартиру, которую он физически не мог предоставить из-за отсутствия такой возможности. Также просил учесть, что при заключении договоров до всех лиц была доведена информация о заключении с ним в последующем основного договора ДДУ, условия заключенных договоров были озвучены всем равные, договора были типовыми и содержали ссылки на заключении основного договора, при этом давления на лиц не оказывалось. Кроме того, ... .... в день подписания Договора получил рассрочку из 6 068 000 млн. внес оплату только сумма, с оплатой менее 30%, остальное он должен был внести после получения разрешения на строительство. Также рассрочка была дана потерпевшим ....... и ... ...., свидетелям фио, фио, цели срочно получить оплату и похитить у граждан деньги, как это хочет представить ... ...., никто не имел. Все знали, что ДДУ будет подписываться и регистрироваться в течении шести месяцев после получения разрешения на строительство. Утверждение ...а .... об оказании на него психологического давления при подписании договора является голословным, поскольку заключение договоров фактически проводилось одним и тем же менеджером фио, которой доводилась информация в равных условиях. При расторжении договора с потерпевшими были подписаны акты расторжения договоров, в которых были указаны сроки возврата денежных средств в течении трех месяцев, а также проценты за нарушение срока возврата денежных средств, иной информации со стороны юриста компании до потерпевших не доводилось. По договору с ....... также пояснил, что в 2016 году с ней был расторгнут договор, с подписанием акта о возврате денежных средств, поскольку в дальнейшем сроки возврата денежных средств были нарушены, сын ....... и ее юрист обратились в суд с исками о взыскании денег с ООО «Компания «ГЮЮЮГ» и ООО «ПКФ «АФИНА ЛТД», в рамках рассмотрения их исков о банкротстве ООО «Компания «ГЮЮЮГ» было подписано мировое соглашение, по которому ООО «Компания «ГЮЮЮГ» выплачено сумма После чего, ....... в лице ее сына в 2017 г., а позже 2019 г. предлагалась реальная возможность получить вместо денег по акту расторжения договора, туже самую квартиру № 118 в строящемся жилом доме по адресу адрес.... Однако они отказались от этого предложения. Относительно потерпевшего ...фио... пояснил, что по инициативе потерпевшего в августе 2015 г. с ним был расторгнут предварительный договор. После расторжения, в ноябре 2015 г., ему вернули часть денег в размере сумма. Далее ... .... обратился в суд, получил судебное решение и исполнительный лист. В 2016 г. они вернули ему еще сумма, самостоятельно, а не по исполнительному листу. Более возможности не было. В 2019 г., когда всем было предложено подписать пакет документов на получение квартир, остаток невозвращенных средств ...у .... составлял сумма. Решая вопрос со всеми, он, общался и с ним, и предложил выкупить у него за сумма, лично как физическое лицо, долг ООО «ГЮЮЮГ» перед ним по акту расторжения. На электронную почту ему было отправлено соответствующее предложение с графиком выплаты на 5-6 месяцев, на что он сказал, что обдумает и больше на связь не выходил. В мае 2019 г. ему было перечислено еще сумма. В дальнейшем возможности рассчитаться с ...ым .... не было. По исполнительному листу тот мог бы включиться в Реестр кредиторов ООО «ГЮЮЮГ», но это его решение, сделано им это не было. В 2018-2019 гг. ... .... не являлся потерпевшим и в дальнейшем тот не обращался с заявлением признать его потерпевшим по уголовному делу, и только после возврата дела прокурору ... .... вдруг стал потерпевшим. Поскольку, ... ...., в 2014 году, внес менее 30% средств, то после того, как строительство не началось, уже, в середине 2015 г. по его инициативе Договор был расторгнут. За весь период деятельности ООО «ГЮЮЮГ» являлось добропорядочной строительной организацией, никаких попыток хищения денежных средств как со стороны Общества, так и со стороны руководства, никогда не было. Денежные средства, полученные от граждан, с которыми заключены предварительные договора долевого участия, были потрачены на строительство дома, никакого нецелевого их использования не было. В настоящее время вопросы со всеми людьми, имевшими предварительный договор долевого участия, урегулированы, суммы в полном объеме возвращены. Данные денежные средства направлялись на проектные работы, которые проводились, на работы по сносу сооружений, находившихся на территории земельного участка, а также денежные средства перечислялись генеральному подрядчику для строительства. Кроме того, денежные средства также расходовались на текущие нужды и обязательства Общества. Он занимался большим количеством вопросов, связанных с подготовкой имеющихся в работе перспективных объектов в адрес и в адрес. Он проводил регулярные совещания с проектными и иными организациями, руководил работой отделов компании, лично взаимодействовал с градостроительными органами власти МоскомАрхитектура, Департамент строительства адрес, Департамент градостроительной политики адрес, Департамент имущества адрес, администрации и соответствующие структуры адрес, Дмитрова, Домодедово и решал множество иных задач. Таким образом, не имея лично контакта с людьми, в том числе с потерпевшими не мог обманывать, а также влиять на них с целью хищения их денежных средств, пользуясь служебным положением. Считает, что в случае признания его виновным, действия должны быть квалифицированы по ст. 159.4 УК РФ.

Вина подсудимой Мамедов М.Д. в совершении инкриминируемого ему деяния в отношении потерпевшего ...фио..., подтверждается совокупностью собранных по делу и исследованных в судебном заседании доказательств, а именно:

- показаниями свидетеля ... С.П., данными в ходе судебного заседания и предварительного следствия, оглашенными в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ, которые свидетель полностью поддержал, указав, что противоречия возникли в связи с прошествием времени, из которых следует, что с октября 2018 года он состоит в должности генерального директора ООО «Студия», в его должностные обязанности входит контроль и руководство финансово-хозяйственной деятельности организации. ООО «Студия» является застройщиком жилого комплекса по адресу: адрес....... адрес под строительство ООО «Студия» приобрела в собственность в 2016 году у адрес «Форум Девелопмент». В тот период времени он не работал в ООО «Студия», но ему известно, что предложение о покупке поступило от Мамедова М.Д.о. и заключалось при его непосредственном участии и содействии, поскольку ранее ООО «Компания ГЮЮЮГ» являлось застройщиком на данном земельном участке, имелась соответствующая проектная документация. Проектная документация с положительным заключением строительной экспертизы и вся исходно-разрешительная документация были переданы ООО «Студия» от ООО «Компания «ГЮЮЮГ» одновременно с приобретением земельного участка. Именно по этому проекту в апреле 2017 года ООО «Студия» в Госстройнадзоре было получено разрешение на строительство №77-135000-014349-2017. Срок ввода объекта в эксплуатацию объекта - сентябрь 2020 года. При покупке данного земельного участка и получения проектной документации от ООО «Компания «ГЮЮЮГ» прежним руководством ООО «Студия» были оговорены условия, что в замен на представленные условия в виде земельного участка и готовой проектной документации, ООО «Компания «ГЮЮЮГ» получает в собственность квартиры, после окончания строительства объекта. С начала строительства Мамедов М.Д.о. интересовался проведением работ на объекте, оказывал консультативную помощь. Мамедова М.Д.о. знает, как компетентного и ответственного в работе и порядочного человека. По просьбе Мамедова М.Д.адрес «Студия», учитывая сложную ситуацию в которой он оказался, приняло решение, не дожидаясь окончания строительства, подписать лично с Мамедовым М.Д.о. договора долевого участия на квартиры, предназначающиеся гражданам, которые ранее заключили предварительные договора с ООО «Компания «ГЮЮЮГ». Соответственно эти дольщики, как и все остальные участники долевого строительства, после ввода ЖК в эксплуатацию, должны получить в собственность свои квартиры. То есть, те лица, с которыми ранее были заключены предварительные договора с ООО «Компания «ГЮЮЮГ», в настоящее время являются участниками долевого строительства вышеуказанного жилого дома и причитающиеся квартиры они получат без какой-либо доплаты со своей стороны, поскольку все взаимозачеты ООО «Студия» произведены с Мамедовым М.Д.о. В настоящее время все указанные лица зарегистрировали свои договора долевого участия в органах Росреестра. Со слов Мамедова М.Д.о. ему известно, что предварительные договоры с дольщиками ООО «Компания» ГЮЮЮГ» заключила в 2014 г., когда являлась собственником земельного участка и застройщиком жилого комплекса по адресу: адрес....... Также ему известно, что один из дольщиков, по фамилии фио, отказался заключать договор долевого участия по предложению Мамедова М.Д.о., в связи с чем, Мамедов М.Д.о. выплачивает данному дольщику денежные средства, полученные в 2014 году по предварительному договору по мере возможности, путем перечисления на расчетный счет. Со слов Мамедова М.Д. решение ...фио... отказаться получать квартиру не понятно. Так как, Мамедов М.Д.о. добросовестно отнеся к своим обязательствам, и сделал все необходимое для выполнения своих обязательств перед дольщиками (т. 6 л.д. 337-340);

- показаниями свидетеля фио, данными в ходе предварительного следствия и оглашенным в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, из которых следует, что примерно в 2000- 2001 годах фио и Мамедов М.Д.о, с которыми она была знакома продолжительное время, приобрели компанию ООО ПКФ «Афина-ЛТД» и чуть позже ООО «Компания «ГЮЮЮГ», для того, чтобы заниматься риэлтерской деятельностью и строительством жилых домов. Доли в ООО ПКФ «Афина-ЛТД» и в ООО «Компания «ГЮЮЮГ» с самого начала были распределены следующим образом, у нее с фио по 25%, у Мамедова М.Д. 50%. Примерно в 2011-2012 годах доли в ООО ПКФ «Афина-ЛТД» распределились следующим образом - Мамедов М.Д. – 80%, у нее и фио по 10%. Примерно с 2001 года по 2015 год, основным видом деятельности их компаний являлось подбор площадок для строительства и строительство жилых домов. С момента приобретения ООО ПКФ «Афина-ЛТД», фио была в ней генеральным директором, Мамедов М.Д.о был заместителем директора, а она коммерческим директором. В ООО «Компания «ГЮЮЮГ» ни она, ни фио никаких должностей не занимали, а Мамедов М.Д.о. был генеральным директором в названном Обществе. Офис ООО ПКФ «Афина-ЛТД» и ООО «Компания «ГЮЮЮГ» располагался по адресу: адрес. Главной компанией являлась ООО ПКФ «Афина-ЛТД», в штате общества работало в разные периоды времени 70-80 человек. Общее руководство деятельностью компании осуществлял Мамедов М.Д.о, он же занимался всеми производственными вопросами проектирования строительства. Она с фио, в свою очередь, занимались хозяйственной деятельностью. Так при проектировании объектов работали с отделом новостроек по планировкам, площадям квартир. Занимались организацией ежегодных выставок недвижимости, работа над этим была достаточно объемной. Вели текущий анализ рынка. Проводили различные рекламные компании и т.д. Строительство ЖК по адресу: адрес..., было очень перспективным объектом. Насколько она помнит ООО «Компания «ГЮЮЮГ» приобрело имущественный комплекс фабрики-прачечной на адрес... вместе с земельным участком для будущего строительства жилого дома. По строительству жилого дома велись активные работы. Группа архитекторов работала над проектом, много сил и времени занимала работа по согласованию документов, в тот период времени у них был большой штат сотрудников. В 2014 году все бумаги были оформлены и начались работы по подготовке к строительству. Из-за валютного кризиса, который случился в конце 2014 года у ООО ПКФ «Афина-ЛТД» и ООО «Компания ГЮЮЮГ» по кредитам и займам в долларах США возникли значительные финансовые трудности, которые в дальнейшем привели к тому, что строительство жилых домов стало временно не возможным, так как земельный участок был отсужен в счет долга по займу. Процесс работы с клиентами был отработан за многие годы деятельности компании. Отдел новостроек проводил полный объем работ с клиентами по выбору квартиры, затем совместно с юридическим отделом составлялся договор, который после передавали на подпись руководству. Договора купли-продажи квартир с гражданами она подписывала очень редко, по доверенности от фио Договор купли-продажи квартиры с ... .... подписывала она и ... .... являлась их клиентом по просьбе руководителя одного из банков, с которым они сотрудничали много лет. Договор подписывался в офисе по адресу: адрес. Согласно условиям договора ... .... была предоставлена низкая стоимость за кв.м. и дана рассрочка по оплате. Денежные средства ею были оплачены. Относительно оплаты указанного договора она пояснить, что-либо затрудняется, так как прошло много времени. Но все денежные средства, полученные от покупателей квартир, были направлены на строительство жилого дома. Все дальнейшие действия и переговоры с ... .... по обстоятельствам заключенного договора вел непосредственно Мамедов М.Д.о. (т. 6 л.д. 341-343);

- показаниями свидетеля фио, допрошенной в судебном заседании, из которых следует, что примерно с 2001 года по 2016 год он работал в ООО «МЕГАСТРОЙПОЛИС» на различных должностях, так в период с 2001 года по март 2007 года в должности главного бухгалтера, а с марта 2007 года по август 2016 года - в должности генерального директора. Далее с января 2018 года по настоящее время, осуществляет трудовую деятельность в ОАО «РЖД» в должности ведущего технолога. В его должностные обязанности, как главного бухгалтера Общества, входило учет финансовых ресурсов Общества, в должности генерального директора руководство строительной деятельностью Общества. Основной вид деятельности ООО «МЕГАСТРОЙПОЛИС», которое имело открытые счета в Банке СЛАВИЯ, ИНТЕРПРОГРЕСС Банк и другие, являлось строительство жилых домов. Так же Общество для выполнения специальных работ привлекало различные субподрядные организации. Компании ООО ПКФ «Афина ЛТД» и ее генеральный директор фио, а также ООО «Компания ГЮЮЮГ» генеральный директор Мамедов М.Д.о. ему знакомы. С указанными Обществами у ООО «МЕГАСТРОЙПОЛИС» имелись продолжительные договорные отношении, предметом которых являлось капитальное строительство домов. Между ООО «МЕГАСТРОЙПОЛИС» и ООО ПКФ «Афина ЛТД» был заключен договор генерального подряда, согласно которого ООО «МЕГАСТРОЙПОЛИС» должно было построить по адресу: адрес, ... ул., вл. 10 административно-жилой комплекс собственными и привлечёнными силами. При этом ООО «Компания ГЮЮЮГ» являлся застройщиком по указанному адресу. По указанному адресу ООО «МЕГАСТРОЙПОЛИС» была принята строительная площадка, на площадке были организованы работы по строительству бытового городка, строительство инфраструктуры для дальнейшего строительства. В этот период ООО «МЕГАСТРОЙПОЛИС» работало с ООО «ПКФ Афина», ООО «Компания ГЮЮЮГ» по разработке проекта сноса здания прачечной и других вспомогательных зданий. В результате проект сноса был разработан, прошёл экспертизу, получен ордер на снос. В 2014 г. силами ООО «МЕГАСТРОЙПОЛИС» и силами субподрядчиков был осуществлен снос здания прачечной и сопутствующих зданий. В части выполненных работ, указанных выше, ООО «ПКФ Афина» свои обязательства перед ООО «МЕГАСТРОЙПОЛИС» выполнило в полном объеме, но с задержками. При этом конечного результата указанных договорных отношений достигнуто не было, административно-жилой комплекс построен не был. В связи с тем, что в декабре 2014 года в стране произошел валютный кризис, что негативно отразилось на финансовом состоянии ООО «МЕГАСТРОЙПОЛИС» и заказчиков в том числе. Так же в этот период сменился главный архитектор адрес, который заявил новые требования к проектам, в том числе к указанному проекту. В связи с этим возникла необходимость в доработке проекта строительства жилого комплекса по адресу: адрес..., в результате чего заключение экспертизы было получено только в 2015 году. Затем возникли какие-то проблемы, связанным с отчуждением земельного участка у ООО ПКФ «Афина ЛТД»;

- показаниями свидетеля фио, данными в ходе предварительного следствия и оглашенным в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, из которых следует, что с начала 2014 года по 2015 год она осуществляла трудовую деятельность в ООО «Прагма Ренесанс», которая занималась строительством жилых домов и их продажей. В указанном Обществе она работала в должности начальника отдела продаж. С 2016 года она осуществляет свою трудовую деятельность в адрес, в должности начальника отдела аренды и продаж. В период с 2014-2015 года ООО ПКФ «Афина ЛТД», ООО «Компания ГЮЮЮГ» и ООО «Прагма Ренесанс» располагались по адресу: адрес и подчинялись фио. ООО ПКФ «Афина ЛТД» представляла из себя группу компаний, в которую в том числе входили ООО «Компания ГЮЮЮГ» и ООО «Прагма Ренесанс». Основной вид деятельности ООО ПКФ «Афина ЛТД» и ООО «Компания ГЮЮЮГ» являлось строительство жилых домов и их продажа. Она являлась менеджером и занималась презентаций объектов недвижимости и подготовкой договоров. Так, от ее руководителя – Мамедова М.Д.о., ей стало известно, что группа компаний ООО ПКФ «Афина ЛТД», предлагает к продаже объект строительства, расположенный по адресу: адрес..., в связи с чем, ей необходимо было предлагать квартиры по указанному адресу к продаже. Договор о покупке квартиры заключался от имени ООО «Компания ГЮЮЮГ», которая так же входило в группу компаний ООО ПКФ «Афина ЛТД», имелась ли на момент заключения договоров вся необходимая документация, позволяющая исполнить предстоящие обязательства перед клиентами ей не известно, так как юридическая оценка документам в ее должностные обязанности не входила. На момент заключения договоров с клиентами, так как шел процесс по согласованию проекта, разрешения на строительство еще не было, следовательно она и подчиненные ей менеджеры не могли сообщать кому-либо из клиентов о его наличии. Практика заключения предварительных договоров с клиентами (покупателями), предметом которых являлись квартиры, расположенные в объекте недвижимости, расположенном по адресу: адрес... была введена до ее прихода в организацию, юридическую оценку данным договорам она не давала, так как это не входило в ее должностные обязанности (т. 11 л.д. 200-203);

- показаниями свидетеля фио, данными в ходе судебного заседания из которых следует, что в 2014 году его тесть решил приобрести квартиру в адрес для своего внука. Осенью 2014 года через сеть интернет он нашел объявление о строительстве жилого комплекса «Константа» по адресу: адрес....... Для подборки жилого помещения его пригласили прибыть в офис по адресу: адрес. Находясь в офисе он понял, что это крупная и серьезная строительная организация, на стенах висело большое количество различных грамот и сертификатов, полученных ООО «Компания «ГЮЮЮГ», ООО «ПКФ Афина ЛТД», ООО «Мегастройполис». Были и плакаты с построенными жилыми многоквартирными домами. В офисе его встретила сотрудник компании, которая представилась фио, менеджером по продажам, которая ему пояснила, что ООО «Компания ГЮЮЮГ» работает только по закону и беспокоиться не из-за чего. В тот же день, между ним и ООО «Компания ГЮЮЮГ» был заключен договор о приобретении ... .... в интересах которого он выступал по доверенности у данной компании приобретает однокомнатную квартиру в строящемся доме на начальном этапе стоимостью сумма по адресу: адрес....... Полную стоимость он внес через банк «Славия» в этот же день. Поскольку договор долевого участия с ним не заключали долгое время, он неоднократно звонил в организацию, где ему обещали, что он будет заключен в ближайшие месяцы, что в действительности не происходило, в связи с чем в конце 2015 года он приехал в офис компании, где встретился с генеральным директором Мамедовым М.Д., у которого потребовал вернуть ему деньги, однако он сообщил об отсутствии денежных средств и заверил, что планирует реализовать данный проект и выполнить перед ним обязательства. В дальнейшем представители ООО «ГЮЮЮГ» уверяли в том, что в ближайшее время начнется строительство указанного объекта. Через некоторое время ему позвонили из ООО «Афина ЛТД» и сообщили о том, что ему необходимо явиться для подписания основного договора долевого участия. В 2017 году он приехал в офис ООО «Афина ЛТД» где подписал договор долевого участия на ту же квартиру какая была закреплена за ним ранее. Срок окончания строительства был указан 2019 год, регистрация за ним право собственности должна произойти после сдачи объекта в эксплуатацию. В 2019 году между ними и ООО «Студия» заключен договор уступки права требования. В настоящее время строительство завершено ООО «Студия», квартира передана ему Мамедовым М.Д.о по договору цессии, в данной ситуации не считает себя потерпевшим;

- показаниями свидетеля фио, данными в ходе судебного заседания из которых следует, что осенью 2014 года через сеть интернет она увидела объявление о строительстве жилого комплекса «Константа» по адресу: адрес, ... ул., вл. .... Связавшись по телефону, ей предложили приезжать в офис по адресу: адрес, для подборки жилого помещения. Находясь в офисе, она поняла, что это крупная и серьезная строительная организация - на стенах висело большое количество различных грамот и сертификатов, также плакаты с построенными жилыми многоквартирными домами. В офисе ее встретила менеджером по продажам квартир, которая показала первую страницу договора и сказала, что она, как покупатель, во всех пунктах именуюсь «Участник долевого строительства». В этот же день между ней и ООО «Компания ГЮЮЮГ» был заключен договор о приобретении ей двухкомнатной квартиры, стоимостью сумма по адресу: адрес....... Далее она произвела оплату по договору, в сроки указанные в договоре. Поскольку ее не приглашали на заключение основного договора долевого участия, в декабре 2015 года по ее инициативе было подписано соглашение о расторжении договора, по условиям которого ООО «Компания «ГЮЮЮГ» должна была вернуть ей денежную сумму и проценты в полном объеме в течении трех месяцев. После подписания соглашения о расторжении в установленные сроки деньги возвращены не были, платеж первый поступил только в 2016 году в размере сумма. далее с ней связался Мамедов М.Д.о. и предложил заключить договор уступки требования от него к ООО «Студия». Через несколько дней она встретилась с представителем Мамедова М.Д.о. по имени Ольга и его юристом в адрес Жулебино адрес где заключили указанный договор уступки, на котором уже стояла подпись Мамедова М.Д.о. как физического лица, после чего подали документы на регистрацию права собственности. 07 марта 2019 года ей позвонили из МФЦ и сообщили о том, что договор долевого участия зарегистрирован. В настоящее время строительство указанного комплекса ООО «Студия» завершено, квартира оформлена ей в собственность. В данной ситуации не считает себя потерпевшей, претензий к Мамедову М.Д.о. не имеет;

- показаниями свидетеля фио, данными в ходе предварительного следствия и оглашенным в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, из которых следует, что осенью 2014 года его жена фио через сеть интернет увидела объявление о строительстве жилого комплекса «Константа» по адресу: адрес, ... ул., вл. .... Она позвонила по указанному в объявлении или на сайте номеру телефона, неизвестная женщина сказала приезжать в офис по адресу: адрес для подборки жилого помещения. В октябре 2014 года он приехал в офис ООО «Компания «ГЮЮЮГ» по адресу: адрес. Находясь в офисе группы компаний «Афина ЛТД», в которую входит ООО «Компания «ГЮЮЮГ», он понял, что это крупная и серьезная строительная организация – на стенах висело большое количество различных грамот и сертификатов, полученных ООО «Компания «ГЮЮЮГ», ООО «ПКФ Афина ЛТД», ООО «Мегастройполис». Были и плакаты с построенными ГК «Афина» жилыми многоквартирными домами. Его встретила сотрудник компании, которая представилась Марией, после чего к нему подошла неизвестная женщина представившаяся Ольгой менеджером по продажам квартир в жилом комплексе «Константа» по адресу: адрес....... Ольга показала документацию для подбора квартиры, а также сообщила, что в настоящее время разрешения на строительство находится в стадии оформления, что после получения разрешения с ними будет оформлен договор долевого участия, а в настоящее время если он хочет забронировать квартиру то может заключить предварительный договор долевого участия, цена по которому будет меньше. Через несколько дней он вновь приехал в офис ООО «Компания ГЮЮЮГ» и между ним и указанным обществом был заключен договор предварительный договор долевого участия о приобретении у данной компании трехкомнатной квартиры в строящемся доме на начальном этапе стоимостью сумма по адресу: адрес....... Вместе с договором он получил реквизиты, по которым должен был оплатить указанную стоимость в соответствии с графиком платежей. Денежные средства он переводил двумя траншами со своего расчетного счета открытого в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России» по адресу: адрес. В соответствии с договором сдачи объекта в эксплуатацию конец 2017 года. С 2015 года он неоднократно звонил представителям ООО «Компания ГЮЮЮГ» которые в телефонных разговорах неоднократно сообщали недостоверную информацию, что в ближайшее время строительство начнется и с ним заключат договор долевого участия, который будет зарегистрирован в Росреестре. В 2016 году ему позвонили сотрудники ООО «Компания ГЮЮЮГ» и предложили либо расторгнуть договор и получить денежные средства, либо остаться в строительстве с измененными сроками сдачи объекта. Он решил остаться в строительстве и с ним перезаключили договор со сроком сдачи конец 2019. В январе 2019 года ему позвонила менеджер Ольга и сообщили о том, что ему необходимо явиться для подписания основного договора долевого участия. 31 января 2019 он приехал в офис ООО «Афина ЛТД» располагавшийся в адрес за МКАД, где менеджер по имени Ольга составила основной договор долевого участия на туже квартиру какая была закреплена за ним ранее и он подписал указанный договор, в соответствии с данным договором срок окончания строительства 2019 год, регистрация за ним право собственности произошла спустя несколько дней. В настоящее время строительство ведется ООО «Студия», сроки окончания строительства конец 2019 года. В данной ситуации не считает себя потерпевшим, от написания заявления и предоставления документов по взаимоотношениям с ООО «Компания ГЮЮЮГ», ООО «Афина ЛТД» отказался (т. 6 л.д. 303-305);

- показаниями свидетеля фио, данными в ходе предварительного следствия и оглашенным в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, из которых следует, что с целью улучшения жилищных условий ей и ее мамой – фио принято решение о приобретении квартиры в строящимся комплексе, расположенном по адресу: адрес....... Данный объект строительства был выбран исходя из желания проживать в близлежащих районах. 11 ноября 2014 года между ней (фио) и ООО Компания «ГЮЮЮГ» был заключен договор № НИК/10-07 от 11 ноября 2014 года, согласно которому она приобретала двухкомнатную квартиру, площадью 62,4 кв.м, стоимостью 9.600.000 рублей. Оплату она производила в помещении офиса ООО Компания «ГЮЮЮГ», совместно со своей мамой – фио 12 ноября 2014 года в виде наличных денежных средств всю сумму сразу, о чем им был выдан приходный кассовый ордер указанного Общества. Через некоторое время им стало известно, что строительство жилого дома приостановлено, в связи с чем, в 2016 году, более точное время не помнит, она подписала дополнительное соглашение к договору № НИК/10-07 от 11 ноября 2014 года о расторжении указанного договора. Спустя некоторое время, сотрудники ООО Компания «ГЮЮЮГ» позвонили и пригласили в офис компании для выхода из сложившейся ситуации. В офисе юрист компании, фио, предложила два варианта выхода из данной ситуации, а именно оставить расторжение договора и попытаться получить свои ранее вложенные денежные средства, либо получить в замен другую квартиру в другом строящимся жилом комплексе, расположенном на адрес, более точного адреса не помнит. Посовещавшись с мамой и риэлтором, они решили, что выгоднее получить другую квартиру, поскольку это недвижимость и всегда будет в цене. Таким образом, был заключен договор на приобретение квартиры в строящимся жилом комплексе, расположенном на адрес, строительство которого также осуществляло ООО Компания «ГЮЮЮ». При этом ее в первую очередь интересовала квартира именно на адрес, то сотрудники ООО Компания «ГЮЮЮГ» пошли на встречу и в тексте нового договора на приобретение квартиры в жилом доме на адрес, был прямо прописано, что в случае возобновления строительства на адрес..., расторгнем договор и снова вернемся к квартире, строящейся на Никитинской. При заключении нового договора по квартире на адрес, каких-либо дополнительных денежных средств она не платила, а также ей ничего не выплачивали, поскольку квартиры были взаимозаменяемыми в плате стоимости. Примерно в конце 2018 года ей с мамой позвонили из офиса ООО Компания «ГЮЮЮГ» и предложили снова вернуться на жилой объект на адрес.... Приехав в офис сотрудники Общества пояснили, что в настоящее время данный объект строительства достраивает новый застройщик – ООО «Студия», и что по договоренности с ним, застройщик выделили ООО Компания «ГЮЮЮГ» около 10 квартир, для того чтобы рассчитаться с клиентами ООО Компания «ГЮЮЮГ», которые оплатили квартиры и не получили их. Согласившись на данное предложение, она вернула юристам ООО Компания «ГЮЮЮГ» дополнительное соглашение о расторжении договора и договор на приобретение квартиры на адрес, как будто их и не было, и заключила сначала договор уступки с генеральным директором ООО Компания «ГЮЮЮГ» Мамедовым М.Д.о., а также договор уступки уже между ней и новым застройщиком ООО «Студия». В настоящее время все вышеуказанные договора зарегистрированы в Управлении Росреестра по Москве. Таким образом, в настоящее время она претендует на право требования к ООО «Студия» о предоставлении ей квартиры, которую она ранее выбрала, когда застройщиком еще было ООО Компания «ГЮЮЮГ». В целом у нее каких-либо претензий к ООО компания «ГЮЮЮГ» и его генерального директору, в том числе уголовно-правового характера, она не имеет, за исключением конечно же длительного период времени разбирательства в данной ситуации. Заявление о совершении преступления подавать отказалась, поскольку какого-либо ущерба ей не причинено. Непосредственно с Мамедовым М.Д.о. она никогда не виделась, поскольку общалась с его юристом. Однако может уточнить, что Мамедов М.Д.о. всегда шел на встречу клиентам и готов был предоставить скидки в приобретении квартиры у нового застройщика (т. 6 л.д. 306-309);

- показаниями свидетеля фио, данными в судебном заседании, из которых следует, что осенью 2014 года через сеть интернет она увидела объявление о строительстве жилого комплекса «Константа» по адресу: адрес, ... ул., вл. ..., связавшись по телефону указанному она была приглашена в офис по адресу: адрес для подборки жилого помещения. Также по телефону были предложены этажность, метраж и стоимость квартир. Далее она приехала в офис, где ее встретила менеджер по продажам ЖК «Константа» Виктория, которая проводила в комнату переговоров, где на столе лежали документы, брошюры и иная проектная документация по строительству указанного комплекса. Виктория рассказала нюансы строительства, сообщила, что в настоящее время разрешения на строительство находится в стадии оформления, что после получения разрешения будет оформлен договор долевого участия, а в настоящее время если она хочет забронировать квартиру, то может заключить предварительный договор долевого участия. Через несколько дней она согласилась на указанное предложение и заключила предварительный договор долевого участия с ООО «Компания ГЮЮЮГ» о приобретении у данной компании однокомнатной квартиры в строящемся доме на начальном этапе строительства стоимостью более сумма прописью. Сроки окончания строительства в соответствии с договором 2017 год. В день подписания договора она внесла наличными полную стоимость на счет ООО «Компания ГЮЮЮГ». С 2015 года она неоднократно связывалась с представителями ООО «Компания ГЮЮЮГ», которые сообщали о том, что в ближайшее время должно быть оформлено разрешение на строительство, после чего с ней будет заключен договор долевого участия. Примерно в конце 2015 года на личной встрече с генеральным директором ООО «Компания ГЮЮЮГ» Мамедовым М.Д.о. последний сообщил, что ведутся поиски другого инвестора, и что дом будет построен с задержкой. Через некоторое время ей позвонили из ООО «Афина ЛТД» и сообщили о том, что найден инвестор и что купленная ей квартира снята с продажи. Указанную информацию она проверила на сайте застройщика ООО «Бэст Кон». В 2019 году между ней, Мамедовым М.Д. и ООО «Студия» заключен договор переуступки права собственности, а также заключен с ООО «Студия» договор долевого участия на указанную квартиру. В настоящее время строительство завершено ООО «Студия», она является собственником квартиры. В данной ситуации не считает себя потерпевшей;

- показаниями свидетеля фио, данными в судебном заседании, из которых следует, в 2014 г. их семья решила купить квартиру в новостройке по адресу: ... вл.10 у компании ГЮЮЮГ, в связи с чем был подписан договор на ее отца фио с компанией ГЮЮЮГ. Договор был предварительный. Основной договор ДДУ должны были подписать в течении шести месяцев после получения разрешения на строительство. Всеми вопросами занималась в основном она. В компании ГЮЮЮГ сотрудники, с которыми она общалась, всё объясняли. Они оплатили договор в сумме сумма и ждали строительства. Но в 2015 г. сотрудники компании ГЮЮЮГ им сообщили, что в связи с финансовым кризисом, у компании ГЮЮЮГ возникли большие трудности, и строительство жилого комплекса пока стояло под вопросом. В декабре 2015 г. они подписали акт о расторжении договора с возвратом внесенных ими денег. При этом сотрудники и руководство компании ГЮЮЮГ сообщили, что будут заниматься тем, чтобы всё же построить этот дом. Они договорились и записали это в акте о расторжении, что, если те вернутся к строительству этого дома, то расторжение отменяется, и они получим ту же самую квартиру на тех же условиях. В 2016 г. им вернули часть оплаченных денег в размере сумма. На протяжении всего времени взаимоотношений с указанной компанией, она общалась с сотрудниками компании фио и фио. Так же периодически она общалась с руководителем компании ГЮЮЮГ - Мамедовым М.Д., каждый раз ей говорили, что ведут разные переговоры, ищут партнеров для совместного строительства дома. Параллельно, они с остальными дольщиками организовались в инициативную группу. Неформально, от лица 4-5 человек, с руководством компании ГЮЮЮГ в лице Мамедова М.Д.о. больше всех общалась фио В 2017 г. им сообщили, что вопрос решился, нашли партнера и дом скоро начнут строить, застройщиком дома будет ООО «Студия» и надо будет осенью подписать с застройщиком ДДУ на их квартиру с оплатой после окончания строительства. В договоре они указали, что оплату они делают, продав ООО «Студия» долг ООО «Компания ГЮЮЮГ» перед ними по акту расторжения путем зачета. Условия по цене остаются, и более того, возвращённую им часть денег не требуют. Все, в том числе и она с отцом, согласились на эти условия, за исключением ...фио... и еще нескольких человек. По инициативе фио они собирались в кафе, чтобы обсудить, согласовать их действия. В начале 2019 г. ей и другим позвонили сотрудники ООО «Компания ГЮЮЮГ» с предложением встретиться, и подписать пакет договоров, в том числе уступку по ДДУ на их квартиры от Мамедова М.Д. с будущими собственниками. Уступка была согласована с ООО «Студия» и в течении недели зарегистрирована. Одновременно подписали договор цессии о продаже ООО «Студия» долга ООО «Компания ГЮЮЮГ» перед ними на равную цене ДДУ сумму. В настоящее время жилой дом построен и сдан. ООО «Студия» с ними в счет оплаты квартиры по ДДУ подписала акт зачета встречных однородных требований по долгу ООО «Компания ГЮЮЮГ». Квартира находится в собственности. Всё, что обещали в ООО «Компания ГЮЮЮГ» и лично Мамедов М.Д.о. с задержкой, но было выполнено. В 2018 г. им звонили из полиции и предлагали написать заявление как потерпевшим, но они отказались, и папа никуда не ходил. Также ей известно, что ... .... отказался подписать договор цессии, так как посчитал его ненадежной сделкой, хотя со слов фио ей известно, что ДДУ по квартире ...фио... уже был оплачен Мамедовым М.Д.адрес сообщила, что Мамедова М.Д. может охарактеризовать исключительно с положительной стороны, как достойного и порядочного человека;

- показаниями свидетеля фио, данными в ходе предварительного следствия и оглашенным в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, из которых следует, примерно с начала 2004 года по 2015 года она осуществляла трудовую деятельность в ООО «Компания ГЮЮЮГ». В указанном Обществе она работала в должности финансового директора. С 2015 года по настоящее время осуществляет трудовую деятельность в ООО «Просто Медиа» в должности генерального директора. Генеральным директором и учредителем ООО «Компания ГЮЮЮГ» являлся Мамедов Мубариз Джалал оглы. Основной вид деятельности данной организации являлось строительство жилых домов и их продажа, располагалась по адресу: адрес. В ее должностные обязанности входила деятельность, связанная с кредитование, получение Обществом кредитов в банках. В ходе осуществления трудовой деятельности в ООО «Компания ГЮЮЮГ» она подчинялась Мамедову М.Д.о. О земельном участке, расположенном по адресу: адрес, ... ул., вл. 10 ей известно, что по указанному адресу находилась прачечная, на которой планировалось строительство жилого дома. При этом она никому не предлагала покупку квартиры по указанному адресу, так как это не входило в ее должностные обязанности, указанной деятельностью занимались сотрудники отдела продаж. Имелась ли разрешительная документация ей также не известно, с клиентами по договорам она не общалась, информацию до них она никакую не доводила. Договор № НИК/10-04 ОТ 20.10.2014 заключенный от ее имени, она подписала, так как на ее имя была выдана доверенность, при этом с клиентами она переговоры не вела. Кем изготавливались договоры по продажи квартир в объекте строительства по адресу адрес, ... ул., вл. 10 ей не известно, возможно их готовил кто-то из сотрудников юридического отдела Общества (т. 11 л.д. 216-218).

Вина подсудимого также подтверждается:

- заявлением ...фио..., который сообщает, что 13.10.2014 между ним и ООО «Компания ГЮЮЮГ» заключен договор приобретении квартиры в жилом комплексе по адресу: адрес..., во исполнении условий которого он произвел оплату в сумме сумма, однако ООО «Компания ГЮЮЮГ» уведомление о разрешении строительства ...у .... не предоставило, дом не построило, деньги не вернуло (т. 11 л.д. 131-132);

- рапортом об обнаружении признаков преступления, в соответствии с которым на основании обращения ...фио... была проведена доследственная проверка в порядке ст.ст. 144, 145 УПК РФ, в ходе которой установлено, что в действиях руководства ООО «Компания ГЮЮЮГ» усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (том № 11 л.д. 133);

- заключением эксперта №12/3-130 от 01 июля 2019 года, согласно которого: общая сумма денежных средств, поступивших на расчетный счёт ООО «Компания «ГЮЮЮГ» №40702810800000000532, открытый в АКБ «СЛАВИЯ» (АО), за период с 01.09.2014 по 01.01.2016 от следующих физических лиц: ...фио... (договор № НИК/10-03 от 17.10.2014), фио (договор № НИК/10-05 от 22.10.2014), фио (договор № НИК/10-02 от 13.10.2014), фио (договор № НИК/10-09 от 04.12.2014), фио (договор № НИК/10-010 от 16.12.2014), составила сумма, в том числе: на общую сумму сумма - от ...фио... (договор № НИК/10-03 от 17.10.2014); на общую сумму сумма - от фио (договор № НИК/10-05 от 22.10.2014); на общую сумму сумма - от фио (договор № НИК/10-02 от 13.10.2014); на общую сумма - от фио (договор № НИК/10-09 от 04.12.2014); на общую сумму сумма - от фио (договор № НИК/10- 010 от 16.12.2014). За период с 01.09.2014 по 01.01.2016 на расчетный счёт ООО «Компания «ГЮЮЮГ» (ИНН 7706119900) № 40702810800000000532, открытый в АКБ «СЛАВИЯ» (АО), денежные средства не поступали от следующих физических лиц: ...фио... (договор № НИК/10-01 от 13.10.2014); ....... (договор № НИК/10-04 от 20.10.2014); фио (договор № НИК/10-06 от 27.10.2014); ... .... (договор № НИК/10-08 от 26.11.2014); фио (договор № НИК/10-07 от 11.11.2014). Сведения о датах, номере платежных документов, наименованиях банков, наименованиях плательщиков, номерах счетов, суммах поступления по каждой операции в отдельности отражены в Таблице 1 Приложения. Согласно представленным документам, общая сумма денежных средств, списанных с расчетного счёта ООО «Компания «ГЮЮЮГ» (ИНН 7706119900) №40702810800000000532, открытого в АКБ «СЛАВИЯ» (АО), за период с 01.09.2014 по 12.03.2018 в адрес следующих физических лиц: ...фио... (договор № НИК/10-03 от 17.10.2014, ...фио... (договор № НИК/10-01 от 13.10.2014), ....... (договор № НИК/10-04 от 20.10.2014), фио (договор № НИК/10-05 от 22.10.2014), фио (договор № НИК/10-02 от 13.10.2014), фио (договор № НИК/10-06 от 27.10.2014), фио (договор № НИК/10-010 от 16.12.2014), составила сумма, в том числе: на сумму сумма - в адрес ...фио... (договор № НИК/10-03 от 17.10.2014); на общую сумму сумма - в адрес ...фио... (договор № НИК/10-01 от 13.10.2014); на сумму сумма – в адрес .......(договор № НИК/10-04 от 20.10.2014); на сумму сумма - в адрес фио (договор № НИК/10-05 от 22.10.2014); на сумму сумма - в адрес фио (договор № НИК/10-02 от 13.10.2014); на сумму сумма - в адрес фио (договор № НИК/10-06 от 27.10.2014); на сумму сумма - в адрес фио (договор № НИК/10-010 от 16.12.2014). За период с 01.09.2014 по 12.03.2018 с расчетного счёта ООО «Компания «ГЮЮЮГ» (ИНН 7706119900) № 40702810800000000532, открытого в АКБ «СЛАВИЯ» (АО), денежные средства не списывались в адрес следующих физических лиц: ... .... (договор № НИК/10-08 от 26.11.2014); фио (договор № НИК/10-07 от 11.11.2014); фио (договор № НИК/10-09 от 04.12.2014) (т. 5 л.д. 278-292);

- заключением эксперта №12/3-27 от 17 февраля 2020 года, согласно которого: представленным документам, денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО «Компания «ГЮЮЮГ» (ИНН 7706119900) №40702810800000000532, открытый в АКБ «СЛАВИЯ» (АО), за период с 01.09.2014 по 22.04.2019 от ...фио... по договору № НИК/10-03 от 17.10.2014, фио по договору № НИК/10-05 от 22.10.2014, фио по договору № НИК/10-02 от 13.10.2014, фио по договору № НИК/10-09 от 04.12.2014, фио по договору №НИК/10-010 от 16.12.2014, фио по договору № НИК/10-08 от 26.11.2014, на общую сумму сумма были израсходованы следующим образом: 20.10.2014 по платежному документу № 222 на счет ООО ПКФ «АФИНА ЛТД» №40702810400000073250, с назначением платежа «Оплата по Договору ТЗ/НИК от 21.01.2013 г. на выполнение функций технического заказчика по объекту: адрес.... В т.ч. НДС (18%) 549152-54» были перечислены денежные средства в размере не менее 932 496,сумма.; 23.10.2014 по платежному документу № 226 на счет ООО «МегаСтройПолис»№ 40702810200760001983, с назначением платежа «Оплата по Дог. Яхр-уч/1 купли-продажи земельного участка и здания КПП от 25.11.2013 г. за зем. адрес 50:04:0290501:10. Без налога (НДС)» были перечислены денежные средства в размере не менее 3 789 153,сумма.; 27.10.2014 по платежному документу № 229 на счет ООО «МегаСтройПолис»№ 40702810100000003181, с назначением платежа «Оплата по Дог. Яхр-уч/1 купли-продажи земельного участка и здания КПП от 25.11.2013 г. за зем. адрес 50:04:0290501:10. Без налога (НДС)» были перечислены денежные средства в размере не менее 1 989 153,сумма.; 28.10.2014 по платежному документу № 231 на счет УФК МФ РФ по адрес (для ИФНС России 6 по адрес) л/с 40100770006 № 40101810800000010041, с назначением платежа «Уплата налога на имущество предприятий за адрес 2014 г.» были перечислены денежные средства в размере не менее 34 308,сумма.; 28.11.2014 по платежному документу № 275 на счет ООО «МегаСтройПолис»№ 40702810200000000530, с назначением платежа «Оплата по Дог. Яхр-уч/1 купли-продажи земельного участка и здания КПП от 25.11.2013 г. за зем. адрес 50:04:0290501:10. Без налога (НДС)» были перечислены денежные средства в размере не менее сумма; 09.12.2014 по платежному документу № 286 на счет ООО «Нейтрино» Московский банк Сбербанка России № 40702810638110013709, с назначением платежа «Услуги по предоставлению неж. помещений в аренду за Октябрь 2014 г. по Дог. НП-1/8/7-13 отг. Без налога (НДС)» были перечислены денежные средства в размере не менее сумма; 09.12.2014 по платежному документу № 287 на счет 000»Бюро экспертизы и совершенствования проектных решений» № 40702810540020100366, с назначением платежа «Оп.по дог.90/1409/К/БС от 13.10.2014 г. Уел. по проведению негосударственной экспертизы ПД и результатов инженер. изысканий. согл. сч. АООООООбб от 24.09.14. ..., д. ... В т.ч. НДС (18%) 45762-71» были перечислены денежные средства в размере не менее сумма; 09.12.2014 по платежному документу № 288 на счет Ордена Трудового Красного Знамени Федеральное государственное унитарное предприятие «Российские сети вещания и оповещения» № 40502810600120000196, с назначением платежа «Оплата по счету 910/646/1 от 01.10.2014. Выдал, комп.проект.-изыскат. и стр.-монтаж. работ. объект: Москва,адрес.... В т.ч. НДС (18%) 22881-36» были перечислены денежные средства в размере не менее 115 564,сумма.; 09.12.2014 по платежному документу № 289 на счет ООО «Межрегионоценка» №40702810300000001150, с назначением платежа «Опл.по дог. 11/11-МРО/14 от 11.11.2014 г. за выпол.услуг по экспертизе Отчета об оценке рыночной стоимости зем. адрес....... Без налога (НДС)» были перечислены денежные средства в размере не менее 225 564,сумма.; 09.12.2014 по платежному документу № 290 на счет УФК Минфина по адрес (ИФНС России по адрес) № 40101810600000010102, с назначением платежа «Уплата Аванса по земельному налогу за адрес 2014 г. НДС не облагается.» были перечислены денежные средства в размере не менее сумма; 09.12.2014 по платежному документу №291 на счет УФК по адрес (ИФНС России 19 по адрес) № 40101800000010041, с назначением платежа «Уплата земельного налога за адрес 2014г.» были перечислены денежные средства в размере не менее сумма; 11.12.2014 по платежному документу № 293 на счет УФК по адрес (ИФНС России 19 по адрес) № 40101810800000010041, с назначением платежа «Уплата Аванса по земельному налогу за адрес 2014г.» были перечислены денежные средства в размере не менее 15 564,сумма.; 12.12.2014 по платежному документу № 294 на счет УФК по адрес (ИФНС России 19 по адрес) № 40101810800000010041, с назначением платежа «Уплата Аванса по земельному налогу за адрес 2014г.» были перечислены денежные средства в размере не менее 65 564,сумма.; 17.12.2014 по платежному документу № 295 на счет ООО «МегаСтройПолис»№ 40702810100000003181, с назначением платежа «Оплата по Дог. Яхр-уч/1 купли-продажи земельного участка и здания КПП от 25.11.2013 г. за зем. адрес 50:04:0290501:10. Без налога (НДС)» были перечислены денежные средства в размере не менее сумма; 17.12.2014 по платежному документу № 296 на счет ООО ПКФ «АФИНА ЛТД» №40702810700000003183, с назначением платежа «Оплата по Договору ТЗ/НИК от 21.01.2013 г. на выполнение функций технического заказчика по объекту: адрес.... В т.ч. НДС (18%) 183050-85» были перечислены денежные средства в размере не менее сумма; 24.12.2014 по платежному документу № 300 на счет ООО ПКФ «АФИНА ЛТД»№40702810100760001850, с назначением платежа «Оплата по Договору ТЗ/НИКот 21.01.2013 г. на выполнение функций технического заказчика по объекту: адрес.... В т.ч. НДС (18%) 457627-12» были перечислены денежные средства в размере не менее сумма; 26.12.2014 по платежному документу № 301 на счет ООО «Компания «ГЮЮЮГ» № 40702810400760001851, с назначением платежа «Перевод собственных средств (пополнение расчетного счета) на выплату заработной платы. Без налога (НДС)» были перечислены денежные средства в размере не менее сумма; 26.12.2014 по платежному документу № 302 на счет ООО ПКФ «АФИНА ЛТД»№40702810100760001850, с назначением платежа «Оплата по Договору ТЗ/НИК от 21.01.2013 г. на выполнение функций технического заказчика по объекту: адрес.... В т.ч. НДС (18%) 114406-78» были перечислены денежные средства в размере не менее сумма; 31.12.2014 по платежному документу № 310 на счет ООО ПКФ «АФИНА ЛТД»№40702810500000000531, с назначением платежа «Оплата по Договору ТЗ/НИК от 21.01.2013 г. на выполнение функций технического заказчика по объекту: адрес.... В т.ч. НДС (18%) 640677-97» были перечислены денежные средства в размере не менее сумма; 31.12.2014 по платежному документу № 311 на счет ООО ПКФ «АФИНА ЛТД»№40702810400000073250, с назначением платежа «Оплата по Договору ТЗ/НИК от 21.01.2013 г. на выполнение функций технического заказчика по объекту: адрес.... В т.ч. НДС (18%) 274576-27» были перечислены денежные средства в размере не менее сумма; 21.01.2015 по платежному документу № 5 на счет ОАО «Мосводоканал» № 40702810501810000009, с назначением платежа «Оплата по Дог. 203642 от 02.03.2007 г. За отпуск воды, прием сточных вод за Дкабря 2014 г. согл. Сч. 5001343-1 от 31.12.2014г. В т.ч. НДС (18%) 4185-78» были перечислены денежные средства в размере не менее сумма; 22.01.2015 по платежному документу №6 на счет ГУП «Мосводосток» №40602810700090000018, с назначением платежа «Опл.по Дог. 4241/5177 от 01.11.2010 г. Абон. Плата за прием и трансп. Сточн. Вод и сброс загрязн. Вещ-в за ноябрь 2014 г. согл. Сч. 66587 от 02.12.2014 г. в т.ч. НДС (18%) 1199-67 были перечислены денежные средства в размере не менее сумма; 27.01.2015 по платежному документу № 7 на счет ООО ПКФ «АФИНА ЛТД» №40702810200000015016, с назначением платежа «Оплата по Договору ТЗ/НИК от 21.01.2013 г. на выполнение функций технического заказчика по объекту: адрес.... В т.ч. НДС (18%) 298983-05» были перечислены денежные средства в размере не менее сумма; 25.02.2015 по платежному документу № 23 на счет ООО ПКФ «АФИНА ЛТД» №40702810700000003183, с назначением платежа «Оплата по Договору ТЗ/НИК от 21.01.2021 г. на выполнение функций технического заказчика по объекту: адрес.... В т.ч. НДС (18%) 30508-47» были перечислены денежные средства в размере не менее сумма; 02.03.2015 по платежному документу № 26 на счет ООО ПКФ «АФИНА ЛТД» №40702810500000000531, с назначением платежа «Оплата по Договору ТЗ/НИК от 21.01.2013 г. на выполнение функций технического заказчика по объекту: адрес.... В т.ч. НДС (18%) 109830-51» были перечислены денежные средства в размере не менее сумма; 02.03.2015 по платежному документу № 25 на счет ООО «Компания «ГЮЮЮГ» №40702810800000003180, с назначением платежа «Перевод собственных средств (пополнение расчетного счета). Без налога (НДС)» были перечислены денежные средства в размере не менее 587, сумма.; 02.03.2015 по платежному документу № 27 на счет ООО ПКФ «АФИНА ЛТД» №40702810400000073250, с назначением платежа «Оплата по Договору ТЗ/НИК от 21.01.2013 г. на выполнение функций технического заказчика по объекту: адрес.... В т.ч. НДС (18%) 42711-86» были перечислены денежные средства в размере не менее 275 587,сумма.; 06.03.2015 по платежному документу №29 на счет адрес № 40702810501810000009, с назначением платежа «Оплата поДог. 5001343 от 08.12.2014 г. За отпуск воды, прием сточных вод за Февраль 2015 г. согл. Сч. 5001343-4 от 28.02.2015г. В т.ч. НДС (18%) 1174-24» были перечислены денежные средства в размере не менее сумма; 20.03.2015 по платежному документу№40на счетООО «КОМСТЭК»№40702810300020003456, с назначением платежа «Оплата по счету 858 от 22.12.2014. Выполнение рабочего пр-та. на демонтаж (ликвидацию) сооруж.связи из зоны стр-ва. ..., вл.10, стр.1,2. В т.ч. НДС (18%) 7169-49» были перечислены денежные средства в размере не менее 45 759,сумма.; 20.03.2015 по платежному документу №41 на счет ГУП «Мосводосток»№40602810700090000018, с назначением платежа «Опл.по Дог. 4241/5177 от 01.11.2010 г. Абон. плата за прием и трансп. сточн. вод и сброс загрязн. вещ-в за Февраль 2015 г. согл. Сч. 9994 от 05.03.2015 г. В т.ч. НДС (18%) 1393-48» были перечислены денежные средства в размере не менее сумма; 20.03.2015 по платежному документу № 42 на счет ООО «Нейтрино» Московский бате Сбербанка России № 40702810638110013709, с назначением платежа «Услуги по предоставлению неж. помещений в аренду за Январь 2015 г. по Дог. НП-1/8/9-15 от 01.01.2015 г. согл. Сч. 4 от 12.01.2015 г. Без налога (НДС)» были перечислены денежные средства в размере не менее 142 569,сумма.; 20.03.2015 по платежному документу № 43 на счет ООО «Нейтрино» Московский банк Сбербанка России № 40702810638110013709, с назначением платежа «Услуги по предоставлению неж. Помещений в аренду за Декабрь 2014 г. по Дог. НП-1/8/7-13 от 01.03.2013 г. согл. Сч. 413 от 01.12.2014 г. Без налога (НДС) были перечислены денежные средства в размере не менее сумма; 23.03.2015 по платежному документу №45 на счет ООО ПКФ «АФИНА ЛТД» №40702810500000000531, с назначением платежа «Оплата по Договору ТЗ/НИК от 21.01.2013 г. на выполнение функций технического заказчика по объекту: адрес.... В т.ч. НД (18%) 404237-29» были перечислены денежные средства в размере не менее 2 648 759,сумма.; 23.03.2015 по платежному документу № 44 на счет УФК по адрес (ИФНС России 19 по адрес) № 40101810800000010041, с назначением платежа «Уплата земельного налога за 2014г.По требованию 73130 от 04.03.2015.» были перечислены денежные средства в размере не менее сумма Определить содержание интересующих поступлений в иных расходных операциях, не представляется возможным в связи с тем, что данные денежные средства смешались и обезличились. Согласно представленным документам, денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО «Компания «ГЮЮЮГ» (ИНН 7706119900) №40702810800000003180, открытый в ПАО АКБ «Металлинвестбанк», за период с 01.09.2014 по 25.05.2017 от ...фио... по договору № НИК/10-01 от 13.10.2014, ....... по договору № НИК/10-04 от 20.10.2014, фио по договору № НИК/10-06 от 27.10.2014, ... .... по договору № НИКЛ0-08 от 26.11.2014, фио по договору № НИК/10-07 от 11.11.2014, на общую сумму сумма были израсходованы следующим образом: 16.10.2014 по платежному документу № 000212 на счет ООО ПКФ «АФИНА ЛТД» № 40702810400000073250, с назначением платежа «Оплата по договору ТЗ/ЯХР от 28.11.2013 г. выполнение функций технического заказчика. Объект по адр: Яхрома, адрес. В т.ч. НДС (18%) 105597-82» были перечислены денежные средства в размере не менее 686 949,сумма.; 16.10.2014 по платежному документу № 000213 на счет ООО ПКФ «АФИНА ЛТД» № 40702810400000073250, с назначением платежа «Оплата по Договору ТЗ/НИК от 21.01.2013 г. на выполнение функций технического заказчика по объекту: адрес.... В т.ч. НДС (18%) 169322-03» были перечислены денежные средства в размере не менее 1 104 696,сумма.; 17.10.2014 по платежному документу № 000216 на счет УФК МФ РФ по адрес (для ИФНС России 6 по адрес) л/с 40100770006 № 40101810800000010041, с назначением платежа «Уплата НДС за адрес 2014 г.» были перечислены денежные средства в размере не менее 4 606,97. Руб. Определить содержание интересующих поступлений в иных расходных операциях, не представляется возможным в связи с тем, что данные денежные средства смешались и обезличились (т. 5 л.д. 309-337);

- протоколом осмотра документов, согласно которому осмотрены: договор №НИК/10-03 от 17.10.2014 между ООО «Компания ГЮЮЮГ» в лице финансового директора фио и ...ым ....15/2 на 8 листах; платежное поручение №02702 от 17.10.2014 на сумму сумма на 1 листе; платежное поручение №02701 от 17.10.2014 на сумму сумма на 1 листе; соглашение от 21.10.2015 о расторжении договора НИК/10-03 от 17.10.2014 на 1 листе; договор от 18.09.2013 между ООО «ПК фирма «Афина ЛТД» в лице коммерческого директора фио и ... .... на 1 листе; сохранное письмо от 18.09.2013 на 1-м листе; сохранное письмо от 24.09.2013 на 1-ом листе; сохранное письмо от 03.10.2013 на 1-м листе; сохранное письмо от 16.10.2013 на 1-м листе; соглашение о расторжении договора от 18.08.2016 на 1-м листе (т. 6 л.д. 193-194);

- протоколом осмотра места происшествия от 04 марта 2019 года, согласно которому осмотрена строительная площадка по адресу: адрес......, установлено, что проводятся строительные работы по возведению жилого комплекса ЖК «Измайлово» заказчиком строительства является ООО «Студия», генеральным подрядчиком – ООО «Стройник». Строительство ведется с мая 2017 года, окончание работ планируется в октябре 2019 года (т. 3 л.д. 1-11);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 26 августа 2021 года, согласно которому осмотрены сведения, полученные в ответ на запрос из ИФНС России № 6 по адрес № 04.1.08/044401 от 09 ноября 2018 года, а именно: - заверенная копия выписки из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Компания ГЮЮЮГ» (ИНН 7706119900) на 1 листе, согласно которой генеральным директором названного Общества с 10 апреля 2007 года является Мамедов М.Д.о., учредителям (участником) названного Общества с долей в размере 50% с 04.12.2009 является Мамедов М.Д.о.; сведения об открытых (закрытых) счетах в кредитных организациях в отношении ООО «Компания ГЮЮЮГ» (т. 3 л.д. 99-100);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 26 августа 2021 года, согласно которому осмотрены сведения, полученные в ответ на запрос из ПАО АКБ «Металлинвестбанк» № 4230 от 20 августа 2019 года, а именно: CD-диск, содержащий в себе выписку о движении денежных средств по расчетному счету № 40702810700000003180 ООО «Компания ГЮЮЮГ» (ИНН 7706119900) за период с 19.08.2014 по 25.05.2017 (дата закрытия счета), которая в свою очередь содержит сведения о перечислении денежных средств в пользу ООО «Компания ГЮЮЮГ» (ИНН 7706119900) от ...ой В.П. следующим платежом: сумма с назначением платежа «в счет оплаты стоимости объекта долевого строительства по договору НИК/10-01 от 13/10/2014 ... Андрей Владимирович»; от ...фио... следующим платежом: сумма с назначением платежа «Оплата стоимости объекта долевого строительства по договору № НИК/10-01 от 13.10.2014 без НДС» (т. 5 л.д. 4-29);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 26 августа 2021 года, согласно которому осмотрены сведения, полученные в ответ на запрос из АКБ «Славия» адрес № 2265-06/19 от 18 ноября 2019 года, а именно: - справка о наличии счетов ООО «Компания ГЮЮЮГ» (ИНН 7706119900) на 1 листе; - выписка движения денежных средств по расчетному счету № 49702810700000003183 ООО «Компания ГЮЮЮГ» (ИНН 7706119900) на 103 листах, в том числе содержащая сведения о перечислении денежных средств в пользу ООО «Компания ГЮЮЮГ» (ИНН 7706119900) от ...фио... следующими платежами: сумма с назначением платежа «Оплата по договору № НИК/10-03 от 17.10.2014 г. направленная на приобретение права на объект недвижимости. НДС не облагается»; сумма с назначением платежа «Оплата по п. 3.2.4 договора № НИК/10-03 от 17.10.2014 г. вознаграждение за услуги Застройщика. НДС не облагается» (т. 5 л.д. 133-134).

Вина подсудимой Мамедов М.Д. в совершении инкриминируемого ему деяния в отношении потерпевшей ....... подтверждается совокупностью собранных по делу и исследованных в судебном заседании доказательств, а именно:

- показаниями потерпевшей ......., данными в ходе предварительного следствия, оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, из которых следует, что в октябре 2014 года, рядом с ее домом, где она фактически проживает, увидела, что начинается строительство жилого дома, а именно строительная техника сносила старую постройку прачечной, по адресу: адрес......, разравнивалась земля и выполнялись иные строительные работы. Увидев строительство жилого дома рядом с местом проживания, она решила приобрести себе квартиру в этом доме на стадии строительства.20 октября 2014 года в дневное время она приехала в офис продаж застройщика «Афина» по адресу: адрес. Находясь в офисе группы компаний «Афина», в которой, она поняла, что это крупная и серьезная строительная организация - на стенах висело большое количество различных грамот и сертификатов, полученных ООО «Компания «ГЮЮЮГ», ООО «ПКФ АФИНА ЛТД», ООО «Мегастройполис». Были и плакаты с построенными застройщиком «Афина» жилыми многоквартирными домами. В качестве менеджера с ней общалась девушка по имени фио, которая рассказала о строящимся объекте по адресу: адрес....... Поскольку она по образованию строитель, то знает, что для строительства жилого дома необходимо разрешение на строительство, о чем она спрашивала фио. фио отвечала, что разрешение на строительство в настоящее время находится в стадии оформления и будет получено в ближайшее время. Так же фио говорила, что необходимо как можно быстрее выбрать и оплатить квартиру, поскольку клиенты очень быстро разбирают их. Поверив в слова фио, она решила заключить с компанией договор. В разговоре фио сказала, что в этой организации у нее работает ее мать. 20 октября 2014 года, между ней и ООО «Компания ГЮЮЮГ» в лице финансового директора указанного Общества фио заключен договор № НИК/10- 04 о приобретении ей у данной компании трехкомнатной квартиры в строящемся доме на начальном этапе стоимостью сумма по адресу: адрес....... В качестве подписанта со стороны ООО «Компания ГЮЮЮГ» выступала, финансовый директор компании фио, которую она не видела. фио уносила договор на подписание в другое помещение и вернула его уже подписанным, с синим оттиском круглой печати ООО «Компания ГЮЮЮГ». В ходе подписания договора она спросила у фио о том, почему подписываем предварительный договор, а не сразу договор долевого участия, на что та ответила, что поскольку в настоящее время у компании нет разрешения на строительство, то заключается предварительный договор, а затем уже будет заключен основной договор долевого участи. Такая обязанность была закреплена в положениях предварительного договора (в течении 6 месяцев заключить основной договор и зарегистрировать его в Росреестре). Кроме того, она увидела, что предварительный договор заключается с ООО «Компания ГЮЮЮГ», а не «Афина», в связи с чем, задала соответствующий вопрос фио. фио ответила, что ООО «Компания ГЮЮЮГ» и ООО «ПКФ «АФИНА ЛТД» группа компаний и переживать не стоит, так им удобнее в целях уплаты налогов. Поверив фио, она подписала договор 20 октября 2014 года в офисе ГК «Афина» по адресу: адрес, корп. 1.Так как по условиям договора она должна была произвести оплату на общую сумму сумма, которая была разбита на несколько платежей. В офисе компании- застройщика ей сказали, что оплату может производить на счет ООО «Компания ГЮЮЮГ», открытый в ОАО «Банк Москвы». В период времени с 23 октября 2014 года по 18 апреля 2015 года ей осуществлено перечисление денежных средств со своего расчетного счета №40911810400290000003, открытого в отделении ОАО «Банк Москвы», расположенном по адресу: адрес, на расчетный счет ООО «Компания «ГЮЮЮГ» №40702810400760001851, открытый также в ОАО «Банк Москвы». В частности, 23 октября 2014 года, в дневное время, находясь в отделении ОАО «Банк Москвы», расположенном по адресу: адрес, она перевела со своего банковского счета №40911810400290000003, открытого в ОАО «Банк Москвы», на расчетный счет ООО «Компания «ГЮЮЮГ» №40702810400760001851, открытый в том же банке, принадлежащие ей денежные средства в сумме 3.416.250 рублей сумма в качестве оплаты по договору №НИК/10-04 от 20.10.2014 г. приобретения прав на объект недвижимости. В тот же деньги, то есть 23 октября 2014 года, в дневное время, находясь в отделении ОАО «Банк Москвы», расположенном по адресу: адрес, она перевела со своего банковского счета №40911810400290000003, открытого в ОАО «Банк Москвы», на расчетный счет ООО «Компания «ГЮЮЮГ» №40702810400760001851, открытый в том же банке, принадлежащие мне денежные средства в сумме сумма в качестве оплаты по договору №НИК/10-04 от 20.10.2014 г. приобретения прав на объект недвижимости. Данный платеж также являлся частичной оплатой по договору за объект недвижимости и входил в основную стоимость приобретаемой квартиры на стадии строительства. 22 ноября 2014 года, в дневное время, находясь в отделении ОАО «Банк Москвы», расположенном по адресу: адрес, она перевела со своего банковского счета №40911810400290000003, открытого в ОАО «Банк Москвы», на расчетный счет ООО «Компания «ГЮЮЮГ» №40702810400760001851, открытый в том же банке, принадлежащие ей денежные средства в сумме 1.594.250 рублей сумма в качестве оплаты по договору №НИК/10-04 от 20.10,2014 г. приобретения прав на объект недвижимости. Данный платеж также являлся частичной оплатой по договору за объект недвижимости и входил в основную стоимость приобретаемой квартиры на стадии строительства. 19 декабря 2014 года, в дневное время, находясь в отделении ОАО «Банк Москвы», расположенном по адресу: адрес, она перевела со своего банковского счета №40911810400290000003, открытого в ОАО «Банк Москвы», на расчетный счет ООО «Компания «ГЮЮЮГ» №40702810400760001851, открытый в том же банке, принадлежащие ей денежные средства в сумме 1.594.250 рублей сумма в качестве оплаты по договору №НИК/10-04 от 20.10.2014 г. приобретения прав на объект недвижимости. Данный платеж также являлся частичной оплатой по договору за объект недвижимости и входил в основную стоимость приобретаемой квартиры на стадии строительства. 23 января 2015 года, в дневное время, находясь в отделении ОАО «Банк Москвы» расположенном по адресу: адрес, она осуществила банковский платеж на расчетный счет ООО «Компания «ГЮЮЮГ» №40702810400760001851, открытый в ОАО «Банк Москвы», принадлежащими ей денежными средствами в сумме 1.594.250 рублей сумма, в качестве оплаты по договору №НИК/10-04 от 20.10.2014 г. приобретения прав на объект недвижимости. Данный платеж также являлся частичной оплатой по договору за объект недвижимости и входил в основную стоимость приобретаемой квартиры на стадии строительства. Квитанция об оплате у меня сохранилась. 20 февраля 2015 года, в дневное время, находясь в отделении ОАО «Банк Москвы», расположенном по адресу: адрес, она перевела со своего банковского счета №40911810400290000003, открытого в ОАО «Банк Москвы», на расчетный счет ООО «Компания «ГЮЮЮГ» №40702810400760001851, открытый в том же банке, принадлежащие ей денежные средства в сумме 1.594.250 рублей сумма в качестве оплаты по договору №НИК/10-04 от 20.10.2014 г. приобретения прав на объект недвижимости. Данный платеж также являлся частичной оплатой по договору за объект недвижимости и входил в основную стоимость приобретаемой квартиры на стадии строительства. 21 марта 2015 года, в дневное время, находясь в отделении ОАО «Банк Москвы», расположенном по адресу: адрес, она осуществила банковский платеж на расчетный счет ООО «Компания «ГЮЮЮГ» №40702810400760001851, открытый в ОАО «Банк Москвы», принадлежащими мне денежными средствами в сумме 1.594.250 рублей сумма, в качестве оплаты по договору №НИК/10-04 от 20.10.2014 г. приобретения прав на объект недвижимости. Данный платеж также являлся частичной оплатой по договору за объект недвижимости и входил в основную стоимость приобретаемой квартиры на стадии строительства. 18 апреля 2015 года, в дневное время, находясь в отделении ОАО «Банк Москвы», расположенном по адресу: адрес, она осуществила банковский платеж на расчетный счет ООО «Компания «ГЮЮЮГ» №40702810400760001851, открытый в ОАО «Банк Москвы», принадлежащими ей денежными средствами в сумме 1.594.250 рублей сумма, в качестве оплаты по договору №НИК/10-04 от 20.10.2014 г. приобретения прав на объект недвижимости. Данный платеж также являлся окончательное оплатой по договору за объект недвижимости и входил в основную стоимость приобретаемой квартиры на стадии строительства. В общей сложности в период времени с 23 октября 2014 года по 18 апреля 2015 года, в отделении ОАО «Банк Москвы» по адресу: адрес, ею осуществлено перечисление принадлежащих мне денежных средств на общую сумму 13.665.000 рублей со своего расчетного счета №40911810400290000003, открытого в ОАО «Банк Москвы» на расчетный счет ООО «Компания «ГЮЮЮГ» №40702810400760001851, открытый также в ОАО «Банк Москвы», в качестве оплаты по договору №НИК/10-04 от 20.10.2014 г. приобретения прав на объект недвижимости - трехкомнатной квартиры в строящемся доме по адресу: адрес.......После того, как ей осуществлена оплата всей суммы в соответствии с договором, 18 мая 2015 года между ней и генеральным директором ООО «Компания «ГЮЮЮГ» Мамедовым Мубаризом Джалал оглы подписан акт о выполнении ее финансовых обязательств по договору № НИК/10-04 от 20 октября 2014 года, согласно которому ООО «Компания «ГЮЮЮГ» подтвердила факт поступления денежных средств от нее на расчетный счет указанного Общества в полном объеме. Сама Мамедова М.Д.о. она никогда не видела. С ним общался ее сын фио...фио. После подписания акта она стала ждать, когда ее пригласят на подписание договора долевого участия, но застройщик ссылался на то, что не получил разрешения на строительство. Какие-либо строительные работы на объекте не велись. В связи с тем, что по прошествии более чем 1,5 лет никакого договорного участия с ней заключено не было, то в феврале 2016 года она решила расторгнуть ранее заключенный с ООО «Компания «ГЮЮЮГ» договор и забрать назад свои денежные средства. С указанной целью, она обратилась к своему сыну - ...у ...., которому выдала нотариальную доверенность для представления своих интересов.14 февраля 2016 года ... .... съездил в офис ГК «Афина», с целью расторжения договора НИК/10-04 от 20 октября 2014 года. После этой поездки ... .... рассказал, что общался с юристом фио (ее полные анкетные данные неизвестны). ... .... написал заявление с просьбой расторгнуть договор и вернуть деньги, которые передал юристу фио, которая отнесла его своему руководству, после чего составила акт о расторжении договора № НИК/10-04 от 20 октября 2014 года и предложила подписать этот акт. ... .... подписал от ее (фио) имени по доверенности акт о расторжении предварительного договора долевого участия в строительстве № НИК/10-04 от 20 октября 2014 года. Юрист фио отнесла данный акт на подписание генеральному директору ООО «Компания ГЮЮЮГ» Мамедову М.Д.оглы, после чего вернула его в подписанном виде ...у .... В тот день Мамедов М.Д.оглы не общался с ...фио... Юрист фирмы фио сказала ...у .... о том, что денежные средства вернуться в ближайшие несколько дней. После расторжения договора денежные средства на ее расчетный счет от ООО «Компания ГЮЮЮГ» не вернулись. В связи с чем, ... .... обратился в Замоскворецкий районный суд адрес с исковым заявлением о взыскании денежных средств. Исковое заявление было удовлетворено и судом выдан исполнительный лист на общую сумму сумма, в которую включен основной долг в размере сумма, штраф в размере сумма, госпошлина в размере сумма. Однако в связи с тем, что у ООО «Компании «ГЮЮЮГ» отсутствовало какое-либо имущество, подлежащие взысканию, то через некоторое время юрист Утибкалиева С.Г. обратился в Арбитражный суд адрес о признании ООО «Компания «ГЮЮЮГ» несостоятельный (банкротом).После подачи заявления в Арбитражный суд адрес ...у .... позвонил генеральный директор ООО «Компания «ГЮЮЮГ» Мамедов М.Д.о и предложил встретиться. В ходе встречи Мамедов М.Д.о обещал выплатит все денежные средства, но для этого ему нужно время. На данной встрече ... .... договорились с Мамедовым М.Д. о заключении мирового соглашения, при условии, что поручителем по обязательствам выплаты задолженности выступит подконтрольная Мамедову М.Д. организация ООО «ПКФ «Афина ЛТД», учредителем которого являлся Мамедов М.Д.о., а генеральным директором являлась фио Владимировна.25 января 2017 года, в дневное время, в офисе по адресу: адрес, она подписала договор поручительства №НИК/10-04-П-2017 от 25 января 2017 года, по которому солидарную ответственность с ООО «Компания ГЮЮЮГ» будет нести ООО ПКФ «АФИНА ЛТД» на сумму долга в размере сумма. Договор был подписан от имени генерального директора ООО ПКФ «АФИНА ЛТД» фио Для подписания договора поручительства она в офис не приезжала, ... .... привозил ей этот документ домой и она его подписала.25 января 2017 года ее представитель по доверенности фио подписала в ее интересах мировое соглашение с ООО «Компания ГЮЮЮГ», которое предусматривало выплату денежных средств в сумме сумма в соответствии с графиком платежей, в установленный срок до 31 марта 2018 года. По взаимной договоренности с Мамедовым М.Д.о. сумма возврата была повышена до 17.000.000 рублей в связи с тем, что имелось судебное решение на сумма и в тот момент в Измайловском районном суде адрес рассматривалось еще одно гражданское дело в отношении ООО «Компания ГЮЮЮГ» по ее гражданскому иску о взыскании дополнительных процентов за пользование ее деньгами. Мировое соглашение было утверждено Арбитражным судом адрес 25 января 2016 года в рамках дела о банкротстве №А40-233226/16-88-360 «Б».Однако, несмотря на подписание мирового соглашения, Мамедов М.Д.о практически сразу нарушил его условия, а именно нарушил сроки выплаты денежных средств. Первый и единственный платеж на ее расчетный счет, открытый в ОАО «Банк Москвы» поступил в середине мая 2017 года на сумму сумма. Более никаких денежных средств от Мамедова М.Д.о. и его компаний, она не получала. Таким образом, в период времени с 20 октября 2014 года до 18 апреля 2015 года руководство ООО «Компания ГЮЮЮГ» в лице Мамедова М.Д.о. и других лиц, при участии руководства ООО Производственно-коммерческая фирма «АФИНА ЛТД», путем обмана, под предлогом продажи ей(.......)квартиры на стадии строительства, похитили принадлежащие мне денежные средства на общую сумму сумма, причинив ей материальный ущерб в особо крупном размере. Данный ущерб для нее значительный, так как она является неработающим пенсионером (т. 6 л.д. 132-137);

- показаниями свидетеля ...а ...., данными в ходе судебного заседания и предварительного следствия, оглашенными в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ, которые свидетель полностью поддержал, указав, что противоречия возникли в связи с прошествием времени, из которых следует, что является сыном Астафьевой Наталии Григорьевны. Летом 2014 года увидел объявление о строительстве жилого комплекса «Константа» по адресу: адрес, ... ул., вл. ... по вышеуказанному адресу и передал данную информацию своей маме. Мама позвонила по указанному в объявлении номеру телефона и неизвестная женщина, представившаяся менеджером по продажам сказала приезжать в офис по адресу: адрес для подборки жилого помещения. В октябре 2014 года мама приехала в офис ООО «Компания «ГЮЮЮГ» по адресу: адрес. Находясь в офисе группы компаний «Афина», в которую входит ООО «Компания «ГЮЮЮГ», мама поняла, что это крупная и серьезная строительная организация – на стенах висело большое количество различных грамот и сертификатов, полученных ООО «Компания «ГЮЮЮГ», ООО «ПКФ Афина ЛТД», ООО «Мегастройполис». Были и плакаты с построенными ГК «Афина» жилыми многоквартирными домами. Маму встретила девушка по фамилии фио, представившаяся менеджером по продажам жилых помещений в указанном комплексе, которая показала эскизные проекты по строительству комплекса, а также сообщила, что в настоящее время разрешения на строительство у ООО «Компания «ГЮЮЮГ» не имеется, однако в ближайшее время они его получат. фио предложила заключить предварительный договор долевого участия, так как с ее слов квартир на желаемом для мамы 6,7 этаже осталось мало и указанным договором мама закрепит за собой желаемую квартиру. В этот же день, между мамой и ООО «Компания ГЮЮЮГ» был заключен договор №НИК/10-04 от 20.10.2104 о приобретении мамой у данной компании трехкомнатной квартиры в строящемся доме на начальном этапе стоимостью сумма по адресу: адрес....... Вместе с договором в котором был указан график платежей мама получила реквизиты компании, по которым оплатила сумма несколькими траншами через интернет банк в течении полугода, что подтверждается платежными документами и актом о выполнении финансовых обязательств. Указанные денежные средства мама переводила со своего лицевого банковского счета открытого в ПАО «Банк Москвы» в отделении по адресу: адрес. В соответствии с указанным договором ООО «Компания «ГЮЮЮГ» обязалось заключить основной договор долевого участия в течении 6 месяцев со дня получения разрешения, а также совершить все необходимые действия для государственной регистрации основного договора в Регистрирующем органе. С ноября 2014 года по 2015 год представители ООО «Компания ГЮЮЮГ» в телефонных разговорах неоднократно сообщали ему недостоверную информацию, что через месяц - максимум два заключат вторую часть договора долевого участия, который будет зарегистрирован в Росреестре. Однако раз за разом все эти обещания оказывались обманом. 03.02.2016 им по доверенности в адрес ООО Компания ГЮЮЮГ была направлена досудебная претензия, которая осталась без удовлетворения, денежные средства возвращены не были, в связи с чем обратился в Замоскорецкий суд адрес о взыскании задолженности и получил исполнительный лист, который до настоящего времени не был приведен в действие.14 февраля 2016 года по маминой инициативе между ней и ООО «Компания ГЮЮЮГ» был подписан акт о расторжении предварительного договора № НИК/10-04 от 20.10.2014, которое происходило так же в офисе компании ГЮЮЮГ по адресу адрес. При составлении указанного акта присутствовал он и неизвестная женщина представившаяся главным юристом ООО «Компания «ГЮЮЮГ». По соглашению о расторжении данного договора ООО «Компания «ГЮЮЮГ» обязывалась вернуть маме денежную сумму в полном размере в течении десяти дней. После подписания соглашения о расторжении до настоящего времени денежные средства нам возвращены не были. В дальнейшем представители ООО «ГЮЮЮГ» уверяли в том, что вернут оставшиеся от долга денежные средства после того как у них начнутся продажи с партнером по строительству указанного объекта. Осенью 2016 года он подал заявление о банкротстве ООО «Компания ГЮЮЮГ» с целью взыскания денежных средств. В рамках указанного дела между мамой и ООО «Компания ГЮЮЮГ» было заключено мировое соглашение о погашении задолженности и составлен график платежей, поручителем ООО «Компания ГЮЮЮГ» по настоящему соглашению выступила ООО «Афина ЛТД», однако условия соглашения были нарушены и задолженность не погашена, по данному соглашению ООО «Компания ГЮЮЮГ» выплатил нам денежные средства в размере около сумма. В связи с указанными событиями в мае 2017 года он обратился в Нагатинский районный суд адрес о взыскании задолженности по указанному соглашению с поручителя по мировому соглашению с ООО «Афина ЛТД». В конце сентября 2017 задолженность была взыскана путем получения исполнительного листа, однако денежные средства до настоящего времени нами не получены, в связи с чем 25 декабря 2017 года он подал иск о банкротстве ООО «Афина ЛТД» с целью взыскания денежных средств. В настоящее время производство по делу о банкротстве ООО «Афина ЛТД» продолжается. В настоящее время строительство ведется ООО «Студия», денежные средства им не возвращены. В январе 2019 года Мамедов М.Д. связался по телефону и предложил вариант с предоставлением фио... квартиры в обмен на отказ от требования долга, однако соглашение достигнуто не было, так как сделка казалась сомнительной (т. 6 л.д. 273-276);

Вина подсудимого также подтверждается:

- заявлением о преступлении ....... в котором последняя просит привлечь к уголовной ответственности руководство ООО «Компания ГЮЮЮГ» и ООО «ПФК «АФИНА ЛТД» в лице генерального директора Мамедова М.Д. и других лиц, которые путем обмана, под предлогом привлечения денежных средств для долевого строительства жилого комплекса по адресу: адрес..., похитили принадлежащие ей сумма (т. 6 л.д. 120);

- заключением эксперта №12/3-27 от 17 февраля 2020 года, согласно которого: представленным документам, денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО «Компания «ГЮЮЮГ» (ИНН 7706119900) №40702810800000000532, открытый в АКБ «СЛАВИЯ» (АО), за период с 01.09.2014 по 22.04.2019 от ...фио... по договору № НИК/10-03 от 17.10.2014, фио по договору № НИК/10-05 от 22.10.2014, фио по договору № НИК/10-02 от 13.10.2014, фио по договору № НИК/10-09 от 04.12.2014, фио по договору №НИК/10-010 от 16.12.2014, фио по договору № НИК/10-08 от 26.11.2014, на общую сумму сумма были израсходованы следующим образом: 20.10.2014 по платежному документу № 222 на счет ООО ПКФ «АФИНА ЛТД» №40702810400000073250, с назначением платежа «Оплата по Договору ТЗ/НИК от 21.01.2013 г. на выполнение функций технического заказчика по объекту: адрес.... В т.ч. НДС (18%) 549152-54» были перечислены денежные средства в размере не менее 932 496,сумма.; 23.10.2014 по платежному документу № 226 на счет ООО «МегаСтройПолис»№ 40702810200760001983, с назначением платежа «Оплата по Дог. Яхр-уч/1 купли-продажи земельного участка и здания КПП от 25.11.2013 г. за зем. адрес 50:04:0290501:10. Без налога (НДС)» были перечислены денежные средства в размере не менее 3 789 153,сумма.; 27.10.2014 по платежному документу № 229 на счет ООО «МегаСтройПолис»№ 40702810100000003181, с назначением платежа «Оплата по Дог. Яхр-уч/1 купли-продажи земельного участка и здания КПП от 25.11.2013 г. за зем. адрес 50:04:0290501:10. Без налога (НДС)» были перечислены денежные средства в размере не менее 1 989 153,сумма.; 28.10.2014 по платежному документу № 231 на счет УФК МФ РФ по адрес (для ИФНС России 6 по адрес) л/с 40100770006 № 40101810800000010041, с назначением платежа «Уплата налога на имущество предприятий за адрес 2014 г.» были перечислены денежные средства в размере не менее 34 308,сумма.; 28.11.2014 по платежному документу № 275 на счет ООО «МегаСтройПолис»№ 40702810200000000530, с назначением платежа «Оплата по Дог. Яхр-уч/1 купли-продажи земельного участка и здания КПП от 25.11.2013 г. за зем. адрес 50:04:0290501:10. Без налога (НДС)» были перечислены денежные средства в размере не менее сумма; 09.12.2014 по платежному документу № 286 на счет ООО «Нейтрино» Московский банк Сбербанка России № 40702810638110013709, с назначением платежа «Услуги по предоставлению неж. помещений в аренду за Октябрь 2014 г. по Дог. НП-1/8/7-13 отг. Без налога (НДС)» были перечислены денежные средства в размере не менее сумма; 09.12.2014 по платежному документу № 287 на счет 000»Бюро экспертизы и совершенствования проектных решений» № 40702810540020100366, с назначением платежа «Оп.по дог.90/1409/К/БС от 13.10.2014 г. Уел. по проведению негосударственной экспертизы ПД и результатов инженер. изысканий. согл. сч. АООООООбб от 24.09.14. ..., д. ... В т.ч. НДС (18%) 45762-71» были перечислены денежные средства в размере не менее сумма; 09.12.2014 по платежному документу № 288 на счет Ордена Трудового Красного Знамени Федеральное государственное унитарное предприятие «Российские сети вещания и оповещения» № 40502810600120000196, с назначением платежа «Оплата по счету 910/646/1 от 01.10.2014. Выдал, комп.проект.-изыскат. и стр.-монтаж. работ. объект: Москва,адрес.... В т.ч. НДС (18%) 22881-36» были перечислены денежные средства в размере не менее 115 564,сумма.; 09.12.2014 по платежному документу № 289 на счет ООО «Межрегионоценка» №40702810300000001150, с назначением платежа «Опл.по дог. 11/11-МРО/14 от 11.11.2014 г. за выпол.услуг по экспертизе Отчета об оценке рыночной стоимости зем. адрес....... Без налога (НДС)» были перечислены денежные средства в размере не менее 225 564,сумма.; 09.12.2014 по платежному документу № 290 на счет УФК Минфина по адрес (ИФНС России по адрес) № 40101810600000010102, с назначением платежа «Уплата Аванса по земельному налогу за адрес 2014 г. НДС не облагается.» были перечислены денежные средства в размере не менее сумма; 09.12.2014 по платежному документу №291 на счет УФК по адрес (ИФНС России 19 по адрес) № 40101800000010041, с назначением платежа «Уплата земельного налога за адрес 2014г.» были перечислены денежные средства в размере не менее сумма; 11.12.2014 по платежному документу № 293 на счет УФК по адрес (ИФНС России 19 по адрес) № 40101810800000010041, с назначением платежа «Уплата Аванса по земельному налогу за адрес 2014г.» были перечислены денежные средства в размере не менее 15 564,сумма.; 12.12.2014 по платежному документу № 294 на счет УФК по адрес (ИФНС России 19 по адрес) № 40101810800000010041, с назначением платежа «Уплата Аванса по земельному налогу за адрес 2014г.» были перечислены денежные средства в размере не менее 65 564,сумма.; 17.12.2014 по платежному документу № 295 на счет ООО «МегаСтройПолис»№ 40702810100000003181, с назначением платежа «Оплата по Дог. Яхр-уч/1 купли-продажи земельного участка и здания КПП от 25.11.2013 г. за зем. адрес 50:04:0290501:10. Без налога (НДС)» были перечислены денежные средства в размере не менее сумма; 17.12.2014 по платежному документу № 296 на счет ООО ПКФ «АФИНА ЛТД» №40702810700000003183, с назначением платежа «Оплата по Договору ТЗ/НИК от 21.01.2013 г. на выполнение функций технического заказчика по объекту: адрес.... В т.ч. НДС (18%) 183050-85» были перечислены денежные средства в размере не менее сумма; 24.12.2014 по платежному документу № 300 на счет ООО ПКФ «АФИНА ЛТД»№40702810100760001850, с назначением платежа «Оплата по Договору ТЗ/НИКот 21.01.2013 г. на выполнение функций технического заказчика по объекту: адрес.... В т.ч. НДС (18%) 457627-12» были перечислены денежные средства в размере не менее сумма; 26.12.2014 по платежному документу № 301 на счет ООО «Компания «ГЮЮЮГ» № 40702810400760001851, с назначением платежа «Перевод собственных средств (пополнение расчетного счета) на выплату заработной платы. Без налога (НДС)» были перечислены денежные средства в размере не менее сумма; 26.12.2014 по платежному документу № 302 на счет ООО ПКФ «АФИНА ЛТД»№40702810100760001850, с назначением платежа «Оплата по Договору ТЗ/НИК от 21.01.2013 г. на выполнение функций технического заказчика по объекту: адрес.... В т.ч. НДС (18%) 114406-78» были перечислены денежные средства в размере не менее сумма; 31.12.2014 по платежному документу № 310 на счет ООО ПКФ «АФИНА ЛТД»№40702810500000000531, с назначением платежа «Оплата по Договору ТЗ/НИК от 21.01.2013 г. на выполнение функций технического заказчика по объекту: адрес.... В т.ч. НДС (18%) 640677-97» были перечислены денежные средства в размере не менее сумма; 31.12.2014 по платежному документу № 311 на счет ООО ПКФ «АФИНА ЛТД»№40702810400000073250, с назначением платежа «Оплата по Договору ТЗ/НИК от 21.01.2013 г. на выполнение функций технического заказчика по объекту: адрес.... В т.ч. НДС (18%) 274576-27» были перечислены денежные средства в размере не менее сумма; 21.01.2015 по платежному документу № 5 на счет ОАО «Мосводоканал» № 40702810501810000009, с назначением платежа «Оплата по Дог. 203642 от 02.03.2007 г. За отпуск воды, прием сточных вод за Дкабря 2014 г. согл. Сч. 5001343-1 от 31.12.2014г. В т.ч. НДС (18%) 4185-78» были перечислены денежные средства в размере не менее сумма; 22.01.2015 по платежному документу № 6 на счет ГУП «Мосводосток» №40602810700090000018, с назначением платежа «Опл.по Дог. 4241/5177 от 01.11.2010 г. Абон. Плата за прием и трансп. Сточн. Вод и сброс загрязн. Вещ-в за ноябрь 2014 г. согл. Сч. 66587 от 02.12.2014 г. в т.ч. НДС (18%) 1199-67 были перечислены денежные средства в размере не менее сумма; 27.01.2015 по платежному документу № 7 на счет ООО ПКФ «АФИНА ЛТД» №40702810200000015016, с назначением платежа «Оплата по Договору ТЗ/НИК от 21.01.2013 г. на выполнение функций технического заказчика по объекту: адрес.... В т.ч. НДС (18%) 298983-05» были перечислены денежные средства в размере не менее сумма; 25.02.2015 по платежному документу № 23 на счет ООО ПКФ «АФИНА ЛТД» №40702810700000003183, с назначением платежа «Оплата по Договору ТЗ/НИК от 21.01.2021 г. на выполнение функций технического заказчика по объекту: адрес.... В т.ч. НДС (18%) 30508-47» были перечислены денежные средства в размере не менее сумма; 02.03.2015 по платежному документу № 26 на счет ООО ПКФ «АФИНА ЛТД» №40702810500000000531, с назначением платежа «Оплата по Договору ТЗ/НИК от 21.01.2013 г. на выполнение функций технического заказчика по объекту: адрес.... В т.ч. НДС (18%) 109830-51» были перечислены денежные средства в размере не менее сумма; 02.03.2015 по платежному документу № 25 на счет ООО «Компания «ГЮЮЮГ» №40702810800000003180, с назначением платежа «Перевод собственных средств (пополнение расчетного счета). Без налога (НДС)» были перечислены денежные средства в размере не менее 587, сумма.; 02.03.2015 по платежному документу № 27 на счет ООО ПКФ «АФИНА ЛТД» №40702810400000073250, с назначением платежа «Оплата по Договору ТЗ/НИК от 21.01.2013 г. на выполнение функций технического заказчика по объекту: адрес.... В т.ч. НДС (18%) 42711-86» были перечислены денежные средства в размере не менее 275 587,сумма.; 06.03.2015 по платежному документу №29 на счет адрес № 40702810501810000009, с назначением платежа «Оплата поДог. 5001343 от 08.12.2014 г. За отпуск воды, прием сточных вод за Февраль 2015 г. согл. Сч. 5001343-4 от 28.02.2015г. В т.ч. НДС (18%) 1174-24» были перечислены денежные средства в размере не менее сумма; 20.03.2015 по платежному документу№40на счетООО «КОМСТЭК»№40702810300020003456, с назначением платежа «Оплата по счету 858 от 22.12.2014. Выполнение рабочего пр-та. на демонтаж(ликвидацию) сооруж.связи из зоны стр-ва. ..., вл.10, стр.1,2. В т.ч. НДС (18%) 7169-49» были перечислены денежные средства в размере не менее 45 759,сумма.; 20.03.2015 по платежному документу №41 на счет ГУП «Мосводосток»№40602810700090000018, с назначением платежа «Опл.по Дог. 4241/5177 от 01.11.2010 г. Абон. плата за прием и трансп. сточн. вод и сброс загрязн. вещ-в за Февраль 2015 г. согл. Сч. 9994 от 05.03.2015 г. В т.ч. НДС (18%) 1393-48» были перечислены денежные средства в размере не менее сумма; 20.03.2015 по платежному документу № 42 на счет ООО «Нейтрино» Московский бате Сбербанка России № 40702810638110013709, с назначением платежа «Услуги по предоставлению неж. помещений в аренду за Январь 2015 г. по Дог. НП-1/8/9-15 от 01.01.2015 г. согл. Сч. 4 от 12.01.2015 г. Без налога (НДС)» были перечислены денежные средства в размере не менее 142 569,сумма.; 20.03.2015 по платежному документу № 43 на счет ООО «Нейтрино» Московский банк Сбербанка России № 40702810638110013709, с назначением платежа «Услуги по предоставлению неж. Помещений в аренду за Декабрь 2014 г. по Дог. НП-1/8/7-13 от 01.03.2013 г. согл. Сч. 413 от 01.12.2014 г. Без налога (НДС) были перечислены денежные средства в размере не менее сумма; 23.03.2015 по платежному документу №45 на счет ООО ПКФ «АФИНА ЛТД» №40702810500000000531, с назначением платежа «Оплата по Договору ТЗ/НИК от 21.01.2013 г. на выполнение функций технического заказчика по объекту: адрес.... В т.ч. НД (18%) 404237-29» были перечислены денежные средства в размере не менее 2 648 759,сумма.; 23.03.2015 по платежному документу № 44 на счет УФК по адрес (ИФНС России 19 по адрес) № 40101810800000010041, с назначением платежа «Уплата земельного налога за 2014г.По требованию 73130 от 04.03.2015.» были перечислены денежные средства в размере не менее сумма Определить содержание интересующих поступлений в иных расходных операциях, не представляется возможным в связи с тем, что данные денежные средства смешались и обезличились. Согласно представленным документам, денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО «Компания «ГЮЮЮГ» (ИНН 7706119900) №40702810800000003180, открытый в ПАО АКБ «Металлинвестбанк», за период с 01.09.2014 по 25.05.2017 от ...фио... по договору № НИК/10-01 от 13.10.2014, ....... по договору № НИК/10-04 от 20.10.2014, фио по договору № НИК/10-06 от 27.10.2014, ... .... по договору № НИКЛ0-08 от 26.11.2014, фио по договору № НИК/10-07 от 11.11.2014, на общую сумму сумма были израсходованы следующим образом: 16.10.2014 по платежному документу № 000212 на счет ООО ПКФ «АФИНА ЛТД» № 40702810400000073250, с назначением платежа «Оплата по договору ТЗ/ЯХР от 28.11.2013 г. выполнение функций технического заказчика. Объект по адр: Яхрома, адрес. В т.ч. НДС (18%) 105597-82» были перечислены денежные средства в размере не менее 686 949,сумма.; 16.10.2014 по платежному документу № 000213 на счет ООО ПКФ «АФИНА ЛТД» № 40702810400000073250, с назначением платежа «Оплата по Договору ТЗ/НИК от 21.01.2013 г. на выполнение функций технического заказчика по объекту: адрес.... В т.ч. НДС (18%) 169322-03» были перечислены денежные средства в размере не менее 1 104 696,сумма.; 17.10.2014 по платежному документу № 000216 на счет УФК МФ РФ по адрес (для ИФНС России 6 по адрес) л/с 40100770006 № 40101810800000010041, с назначением платежа «Уплата НДС за адрес 2014 г.» были перечислены денежные средства в размере не менее 4 606,97. Руб. Определить содержание интересующих поступлений в иных расходных операциях, не представляется возможным в связи с тем, что данные денежные средства смешались и обезличились (т. 5 л.д. 309-337);

Вина подсудимой Мамедов М.Д. в совершении инкриминируемого ему деяния в отношении потерпевшего ...фио... подтверждается совокупностью собранных по делу и исследованных в судебном заседании доказательств, а именно:

- показаниями потерпевшего ...фио..., данными в ходе судебного заседания и предварительного следствия, оглашенными в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ, которые потерпевший полностью поддержал, указав, что противоречия возникли в связи с прошествием времени, из которых следует, что в начале октября 2014 года проходя мимо огороженной площадки по адресу: адрес...... он увидел рекламный плакат, из которого следовало, что по этому адресу будет построен жилой многоквартирный дом, который именовался жилым комплексом «Константа». На данном плакате в качестве застройщика указывалась ООО «Компания «ГЮЮЮГ», в качестве технического заказчика ООО «ПКФ Афина ЛТД», а в качестве генподрядчика была указана ООО «Мегастройполис» Также на данном плакате был размещен телефон вышеназванных компаний - 8(495)232-6425. В сети интернет он нашел сайт компании ООО «ПКФ Афина ЛТД» - http://www.afinaltd.ru. На вышеуказанном интернет сайте были найдены сведения о том, что все три данные компании входят в группу компаний «Афина». Также на этом сайте была размещена информация о жилом комплексе «Константа», расположенном по адресу: адрес, ... ул., вл. .... Он позвонил по телефону, указанному на сайте, и сотрудник отдела продаж ГК «Афина» подробно рассказала об интересующем жилом комплексе «Константа». Она также сказала, что вся разрешительная документация ими получена и совсем недавно начались продажи в этом жилом комплексе. Он попросил ее выслать образец договора долевого участия на электронную почту. На что она ответила, что они не высылают документы, но у них с ними полный порядок и он может ознакомиться с этими документами в их офисе при заключении договора на покупку квартиры. Также по телефону ему была названа цена за однокомнатную квартиру - сумма. 17 октября 2014 года он приехал в офис ГК «Афина» по адресу: адрес. Находясь в офисе он понял, что это крупная и серьезная строительная организация на стенах висело большое количество различных грамот и сертификатов, полученных ООО «Компания «ГЮЮЮГ», ООО «ПКФ Афина ЛТД», ООО «Мегастройполис». Были и плакаты с построенными ГК «Афина» жилыми многоквартирными домами. Однако, как выяснилось уже в середине 2015 года, квартиры во всех домах данных компаний продавались в нарушении требований Федерального закона № 214-ФЗ. Его встретила сотрудник компании - которая представилась фио - начальником отдела по продажам квартир в жилом комплексе «Константа» по адресу: адрес....... Он задал вопрос фио - каким образом будет оформлена покупка квартиры. На что она ответила ему, что ООО «Компания ГЮЮЮГ» работает только по закону и беспокоиться не из-за чего, так как между сторонами заключается Договор долевого участия в соответствии с Федеральным законом № 214 ФЗ, с последующей его регистрацией в Росреестре. Также, в подтверждении своих слов, она показала первую страницу договора и сказала, что он, как покупатель, во всех пунктах именуется «Участник долевого строительства». Также она сказала, что это стандартный договор, который сейчас заключают все строительные компании, и другого варианта не существует. Также ему было сказано, что ООО «Компания «ГЮЮЮГ» обладает всей необходимой разрешительной документацией для строительства жилого дома по адресу: адрес....... В подтверждение этих слов ему была показана папка, состоящая из большого количества документов на данный жилой комплекс, в которой также было разрешение на строительство, но поскольку данные документы она показала достаточно быстро и он не обладает какими-либо специальными познаниями, то соответственно не смог оценить подлинность данных документов. Поскольку фио говорила очень убедительно, демонстрировала документы на данный жилой комплекс, и, что он посчитал самым главным, - уверила его, что заключается именно Договор долевого участия, он забронировал свободную квартиру, стоимостью сумма, общей площадью 40,3 кв.м. Также на него, как он впоследствии понял, оказывалось сильное психологическое давление со стороны менеджера по продажам фио, направленное на скорейшее принятие положительного решения о заключении договора на покупку квартиры в данном жилом комплексе, а именно: в переговорную комнату, где он общался с менеджером по продажам, постоянно заходили другие сотрудники данной компании, которые его постоянно торопили, говоря, что надо поторопиться, так как уже накопилась очередь на подписание договоров. Ему был представлен список доступных к покупке квартир. Когда он делал выбор определенной квартиры, фио звонила кому-то по телефону и после разговора сообщала, что квартира, которая еще 5 минут назад была свободна, и которую он выбрал, оказывалась уже забронирована. Это повторялось несколько раз. Она это объясняла тем, что он очень долго думает и нужно принимать решение как можно быстрее в виду того, что спрос на квартиры в этом доме очень высокий и квартиры покупаются и бронируются с очень большой скоростью. Оплатить квартиру он должен был максимально срочно, а именно в день подписания договора и ни днем позже. фио взяла у него гражданский паспорт для ксерокопирования, чтобы внести паспортные данные в договор долевого участия и распечатать его для подписания. Когда договор был готов, фио пояснила схему покупки квартиры. Как она сказала, вначале подписываем первую часть договора долевого участия, после подписания которой, он должен произвести оплату по данному договору. Как только деньги поступают на счет ООО «Компания «ГЮЮЮГ», а это занимает 5-7 рабочих дней, его вызовут для подписания заключительной части договора долевого участия, которая и будет зарегистрирована в Росреестре. Он спросил, почему договор не будет сразу зарегистрирован в Росреестре. На что получил ответ, что компания должна удостовериться, что он переведет деньги. А если они сначала зарегистрируют договор, то он получит возможность не оплачивать его, и в этом случае они могут остаться без денег за проданную ему квартиру. Данный довод он счел правдоподобным и убедительным, договор долевого участия прежде он не заключал, и не знал юридической тонкости при заключении договоров долевого участия. Также она еще раз подтвердила, что это обычная практика и так делают все застройщики. В этот же день, 17 октября 2014 года, между ним и ООО «Компания ГЮЮЮГ» был заключен договор № НИК/10-03 о приобретении им у данной компании однокомнатной квартиры в строящемся доме на начальном этапе стоимостью сумма по адресу: адрес....... В качестве подписанта со стороны ООО «Компания ГЮЮЮГ» выступала, финансовый директор компании фио, которую он не видел. фио принесла договор уже подписанный фио Вместе с договором он получил реквизиты, по которым должен был оплатить квартиру, а именно фио предоставила два образца платежного поручения, один на сумму сумма, где в качестве основания платежа указано - оплата по договору, направленная на приобретение прав на объект недвижимости, а второй образец платежного поручения в качестве основания платежа содержал - вознаграждение за услуги застройщика в размере сумма. Так как по условиям договора он должен был произвести оплату не позднее 17 октября 2014 года, то есть в день подписания договора, из офиса ООО «Компания ГЮЮЮГ» он проследовал в офис Московского Кредитного банка по адресу: адрес, где ранее у него был открыт счет. В офисе данного банка он осуществил перевод денежных средств по договору № НИК/10-03 в размере сумма со своего расчетного счета на счет ООО «Компания ГЮЮЮГ», открытый в АКБ «Славия» адрес, расположенном по адресу: адрес, что подтверждается платежными документами Московского Кредитного банка. После осуществления двух платежей, ему были выданы два платежных поручения: № 02701 от 17.20.2014 на сумму сумма и 02702 от 17.10.2014 на сумму сумма. После перевода денежных средств он сразу же вернулся в офис ГК «Афина» и сообщил фио, что платеж по договору им произведен. Сделав ксерокопию документа об оплате, она заверила его, что как только они увидят денежные средства на своем счете, с ним тут же свяжутся и пригласят для подписания заключительной части договора и его дальнейшей регистрации в Росреестре. Она сказала, что денежные средства к ним на счет поступают обычно в течение 3-5 дней. Однако вопреки обещаниям при заключении договора, ни через 5, ни через 10 дней после оплаты ему так никто и не позвонил, чтобы пригласить на подписание второй части договора долевого участия. С ноября 2014 года по август 2015 года представители ООО «Компания ГЮЮЮГ» (ГК «Афина») в телефонных разговорах неоднократно вводили его в заблуждение, сообщая недостоверную информацию, что через месяц максимум два с ним заключат вторую часть договора долевого участия, который будет зарегистрирован в Росреестре. В качестве отговорок и оправданий менеджеры компании говорили, что компания ждет получения разрешения на строительство, то получение архитектурно-градостроительного разрешения и так далее. Однако раз за разом все эти обещания оказывались обманом. Как впоследствии выяснилось, несмотря на все заверения менеджера по продажам ООО «Компания «ГЮЮЮГ», что сразу после поступлении денежных средств на расчетный счет компании, с ним будет заключена вторая часть договора долевого участия, которая и будет зарегистрирована в Ростреестре согласно Федерального закона № 214-ФЗ, ООО «Компания ГЮЮЮГ» не имела даже теоретической возможности заключать данный договор в виду того что не получила не только разрешения на строительство, но даже положительного заключения экспертизы и архитектурно-градостроительного решения. Положительное заключение негосударственной экспертизы было получено лишь 13 октября 2015 года, т.е. фактически через 1 год после заключения с ним договора. А разрешение на строительство не было получено вовсе. То есть сотрудники ООО «Компания «ГЮЮЮГ» попросту обманули его назвав нереальные сроки регистрации в Росреестре второй части договора долевого участия, чтобы получить от него денежные средства. А договор, который, как его уверяли в ООО «Компания «ГЮЮЮГ», являлся «первой частью Договора Долевого Участия», оказался так называемым предварительным договором. Узнал он об этом из сети интернет, где на сайте прокуратуры адрес были размещены новостные статьи: «Прокуратура адрес принимает меры реагирования в связи с нарушением прав граждан-дольщиков жилья» от 12.03.2015 г. «По требованию прокуратуры адрес две строительные компании оштрафованы на 26,5 сумма прописью» от 26.05.2015 г. А также из статьи «Пирамиды растут», опубликованной 03.06.2015 г. на сайте «Российской газеты». Он бы не стал подписывать договор №НИК/10-03 от 17 октября 2014 года и переводить со своего счета денежные средства в размере сумма на счет ООО «Компания «ГЮЮЮГ», если бы ему не было обещано сотрудником данной компании заключение в течение 3-5 дней после оплаты за квартиру, второй части договора долевого участия, которая и должна была быть зарегистрирована в Росреестре согласно Федерального закона № 214-ФЗ. 21 октября 2015 года между ними ООО «Компания ГЮЮЮГ» было подписано соглашение о расторжении договора № НИК/10-03 от 17.10.2014 г. Происходило это следующим образом. В середине октября 2015 года ему позвонили из компании ГЮЮЮГ и предложили расторгнуть договор, так как они не могут начать строительство. Для более детального разговора, касающегося расторжения договора, он был приглашен в офис компании. 21 октября 2015 года он прибыл в офис компании ГЮЮЮГ по адресу адрес. В офисе его встретила юрист компании фио. Она сказала, что у него есть возможность полностью забрать уплаченные им деньги, а также неустойку, но для этого необходимо написать заявление о расторжении договора № НИК/10-03 от 17.10.2014 г. По соглашению о расторжении данного договора ООО «Компания «ГЮЮЮГ» обязывалась вернуть ему денежную сумму в размере сумма, которая состоит из сумма - внесенных им за квартиру и сумма в качестве неустойки. Она сказала, что происходить все будет следующим образом: после подписания соглашения о расторжении договора, компания ГЮЮЮГ в течение нескольких дней переведет вышеуказанную денежную сумму на его счет в банке. Он обратил внимание, что в соглашении о расторжении договора указан срок на осуществление выплаты в 3 месяца, но юрист ему пояснил, что волноваться не стоит, это стандартный договор, а деньги переведут, как и договаривались через несколько дней. Однако после подписания соглашения о расторжении, то есть после 21 октября 2015 года, как было обещано фио, ни через несколько дней, ни через месяц, денежные средства на его счет в банке, не поступили. Он в качестве расчетного счета, куда должны были вернуться деньги указал свой расчетный счет открытый в ПАО АКБ «Авангард». Юрист компании, фио, знала, что никакие денежные средства на его счет в течение, как она говорила, нескольких дней переведены не будут, и по сути намеренно ввела его в заблуждение. 11 февраля 2016 года им в адрес ООО Компания ГЮЮЮГ была направлена претензия, которая длительное время осталась без удовлетворения, и денежные средства в полном объеме возвращены не были. Лишь 13 сентября 2016 года на его расчетный счет открытый в АКБ «Авангард» поступили денежные средства от ООО «Компания ГЮЮЮГ» в размере сумма. Примерно в марте 2016 года в офисе ООО «Компания ГЮЮЮГ» у него была встреча с генеральным директором указанной компании Мамедовым М.Д. В ходе встречи Мамедов М.Д. также рассказывал ему и обещал, что сейчас они получат разрешение на строительство и все будет построено и сдано участникам, что они решат этот вопрос. Говорил, что как только будет найден новый застройщик, то договор долевого участия будет зарегистрирован в Росреестре. Как говорил Мамедов М.Д. в крайнем случае он лично возьмет кредит и вернет денежные средства. Однако на протяжении всего этого времени строительство даже не начиналось. Если бы он знал, что ООО «Компания «ГЮЮЮГ» деньги ему не вернет, то данное расторжение он бы подписывать не стал. 20 октября 2017 года он обратился с заявлением о совершении мошеннических действий в правоохранительные органы. Считает, что преступными действиями должностных лиц ГК «Афина» и в частности ООО «Компания ГЮЮЮГ», ему причинен имущественный ущерб в размере сумма (т. 6 л.д. 4-9);

- показаниями свидетеля фио, допрошенной в судебном заседании по ходатайству потерпевшего ...фио..., которая подтвердила факт того, что денежные средства переданные ей и ее супругом внуку ...у .... на приобретении квартиры принадлежали ей и ее супругу фио, который являлся ветераном Великой Отечественной Войны, данные денежные средства были сняты с ее счета и переданы внуку. Данные денежные средства в размере сумма прописью являются их личными накоплениями за долгие годы, передавались в качестве подарка внуку. Однако квартира не была приобретена, поскольку в 2017 году дом построен не был, в связи с чем ее супруг обратился на телевидение, где сняли сюжет, как обворовывают людей. В дальнейшем они отказались получить квартиру, так как их юрист сказал, что сделка по передачи квартиры сомнительная;

Вина подсудимого также подтверждается:

- заявлением ...фио..., который сообщает о том, что 17.10.2014 между ним и ООО «Компания ГЮЮЮГ» заключен договор приобретении квартиры в жилом комплексе по адресу: адрес..., во исполнении условий которого ... .... произвел оплату в сумме сумма, однако квартиру ...у .... никто не предоставил, деньги не вернул, в связи с чем последн6ний просит провести проверку и возбудить уголовное дело (т. 1 л.д. 102);

- заключением эксперта №12/3-130 от 01 июля 2019 года, согласно которого: общая сумма денежных средств, поступивших на расчетный счёт ООО «Компания «ГЮЮЮГ» №40702810800000000532, открытый в АКБ «СЛАВИЯ» (АО), за период с 01.09.2014 по 01.01.2016 от следующих физических лиц: ...фио... по договору № НИК/10-03 от 17.10.2014, фио по договору договор № НИК/10-05 от 22.10.2014, фио по договору № НИК/10-02 от 13.10.2014, фио по договору № НИК/10-09 от 04.12.2014, фио по договору № НИК/10-010 от 16.12.2014, составила сумма, в том числе: на общую сумму сумма от ...фио...; на общую сумму сумма - от фио; на общую сумму сумма - от фио; на общую сумма - от фио; на общую сумму сумма - от фио За период с 01.09.2014 по 01.01.2016 на расчетный счёт ООО «Компания «ГЮЮЮГ» (ИНН 7706119900) № 40702810800000000532, открытый в АКБ «СЛАВИЯ» (АО), денежные средства не поступали от следующих физических лиц: ...фио... (договор № НИК/10-01 от 13.10.2014); ....... (договор № НИК/10-04 от 20.10.2014); фио (договор № НИК/10-06 от 27.10.2014); ... .... (договор № НИК/10-08 от 26.11.2014); фио (договор № НИК/10-07 от 11.11.2014). Сведения о датах, номере платежных документов, наименованиях банков, наименованиях плательщиков, номерах счетов, суммах поступления по каждой операции в отдельности отражены в Таблице 1 Приложения. Согласно представленным документам, общая сумма денежных средств, списанных с расчетного счёта ООО «Компания «ГЮЮЮГ» (ИНН 7706119900) №40702810800000000532, открытого в АКБ «СЛАВИЯ» (АО), за период с 01.09.2014 по 12.03.2018 в адрес следующих физических лиц: ...фио... (договор № НИК/10-03 от 17.10.2014, ...фио... (договор № НИК/10-01 от 13.10.2014), ....... (договор № НИК/10-04 от 20.10.2014), фио (договор № НИК/10-05 от 22.10.2014), фио (договор № НИК/10-02 от 13.10.2014), фио (договор № НИК/10-06 от 27.10.2014), фио (договор № НИК/10-010 от 16.12.2014), составила сумма, в том числе: на сумму сумма - в адрес ...фио... (договор № НИК/10-03 от 17.10.2014); на общую сумму сумма - в адрес ...фио... (договор № НИК/10-01 от 13.10.2014); на сумму сумма – в адрес .......(договор № НИК/10-04 от 20.10.2014); на сумму сумма - в адрес фио (договор № НИК/10-05 от 22.10.2014); на сумму сумма - в адрес фио (договор № НИК/10-02 от 13.10.2014); на сумму сумма - в адрес фио (договор № НИК/10-06 от 27.10.2014); на сумму сумма - в адрес фио (договор № НИК/10-010 от 16.12.2014). За период с 01.09.2014 по 12.03.2018 с расчетного счёта ООО «Компания «ГЮЮЮГ» (ИНН 7706119900) № 40702810800000000532, открытого в АКБ «СЛАВИЯ» (АО), денежные средства не списывались в адрес следующих физических лиц: ... .... (договор № НИК/10-08 от 26.11.2014); фио (договор № НИК/10-07 от 11.11.2014); фио (договор № НИК/10-09 от 04.12.2014) (т. 5 л.д. 278-292);

- заключением эксперта №12/3-27 от 17 февраля 2020 года, согласно которого: представленным документам, денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО «Компания «ГЮЮЮГ» (ИНН 7706119900) №40702810800000000532, открытый в АКБ «СЛАВИЯ» (АО), за период с 01.09.2014 по 22.04.2019 от ...фио... по договору № НИК/10-03 от 17.10.2014, фио по договору № НИК/10-05 от 22.10.2014, фио по договору № НИК/10-02 от 13.10.2014, фио по договору № НИК/10-09 от 04.12.2014, фио по договору №НИК/10-010 от 16.12.2014, фио по договору № НИК/10-08 от 26.11.2014, на общую сумму сумма были израсходованы следующим образом: 20.10.2014 по платежному документу № 222 на счет ООО ПКФ «АФИНА ЛТД» №40702810400000073250, с назначением платежа «Оплата по Договору ТЗ/НИК от 21.01.2013 г. на выполнение функций технического заказчика по объекту: адрес.... В т.ч. НДС (18%) 549152-54» были перечислены денежные средства в размере не менее 932 496,сумма.; 23.10.2014 по платежному документу № 226 на счет ООО «МегаСтройПолис»№ 40702810200760001983, с назначением платежа «Оплата по Дог. Яхр-уч/1 купли-продажи земельного участка и здания КПП от 25.11.2013 г. за зем. адрес 50:04:0290501:10. Без налога (НДС)» были перечислены денежные средства в размере не менее 3 789 153,сумма.; 27.10.2014 по платежному документу № 229 на счет ООО «МегаСтройПолис»№ 40702810100000003181, с назначением платежа «Оплата по Дог. Яхр-уч/1 купли-продажи земельного участка и здания КПП от 25.11.2013 г. за зем. адрес 50:04:0290501:10. Без налога (НДС)» были перечислены денежные средства в размере не менее 1 989 153,сумма.; 28.10.2014 по платежному документу № 231 на счет УФК МФ РФ по адрес (для ИФНС России 6 по адрес) л/с 40100770006 № 40101810800000010041, с назначением платежа «Уплата налога на имущество предприятий за адрес 2014 г.» были перечислены денежные средства в размере не менее 34 308,сумма.; 28.11.2014 по платежному документу № 275 на счет ООО «МегаСтройПолис»№ 40702810200000000530, с назначением платежа «Оплата по Дог. Яхр-уч/1 купли-продажи земельного участка и здания КПП от 25.11.2013 г. за зем. адрес 50:04:0290501:10. Без налога (НДС)» были перечислены денежные средства в размере не менее сумма; 09.12.2014 по платежному документу № 286 на счет ООО «Нейтрино» Московский банк Сбербанка России № 40702810638110013709, с назначением платежа «Услуги по предоставлению неж. помещений в аренду за Октябрь 2014 г. по Дог. НП-1/8/7-13 отг. Без налога (НДС)» были перечислены денежные средства в размере не менее сумма; 09.12.2014 по платежному документу № 287 на счет 000»Бюро экспертизы и совершенствования проектных решений» № 40702810540020100366, с назначением платежа «Оп.по дог.90/1409/К/БС от 13.10.2014 г. Уел. по проведению негосударственной экспертизы ПД и результатов инженер. изысканий. согл. сч. АООООООбб от 24.09.14. ..., д. ... В т.ч. НДС (18%) 45762-71» были перечислены денежные средства в размере не менее сумма; 09.12.2014 по платежному документу № 288 на счет Ордена Трудового Красного Знамени Федеральное государственное унитарное предприятие «Российские сети вещания и оповещения» № 40502810600120000196, с назначением платежа «Оплата по счету 910/646/1 от 01.10.2014. Выдал, комп.проект.-изыскат. и стр.-монтаж. работ. объект: Москва,адрес.... В т.ч. НДС (18%) 22881-36» были перечислены денежные средства в размере не менее 115 564,сумма.; 09.12.2014 по платежному документу № 289 на счет ООО «Межрегионоценка» №40702810300000001150, с назначением платежа «Опл.по дог. 11/11-МРО/14 от 11.11.2014 г. за выпол. услуг по экспертизе Отчета об оценке рыночной стоимости зем. адрес....... Без налога (НДС)» были перечислены денежные средства в размере не менее 225 564,сумма.; 09.12.2014 по платежному документу № 290 на счет УФК Минфина по адрес (ИФНС России по адрес) № 40101810600000010102, с назначением платежа «Уплата Аванса по земельному налогу за адрес 2014 г. НДС не облагается.» были перечислены денежные средства в размере не менее сумма; 09.12.2014 по платежному документу №291 на счет УФК по адрес (ИФНС России 19 по адрес) № 40101800000010041, с назначением платежа «Уплата земельного налога за адрес 2014г.» были перечислены денежные средства в размере не менее сумма; 11.12.2014 по платежному документу № 293 на счет УФК по адрес (ИФНС России 19 по адрес) № 40101810800000010041, с назначением платежа «Уплата Аванса по земельному налогу за адрес 2014г.» были перечислены денежные средства в размере не менее 15 564,сумма.; 12.12.2014 по платежному документу № 294 на счет УФК по адрес (ИФНС России 19 по адрес) № 40101810800000010041, с назначением платежа «Уплата Аванса по земельному налогу за адрес 2014г.» были перечислены денежные средства в размере не менее 65 564,сумма.; 17.12.2014 по платежному документу № 295 на счет ООО «МегаСтройПолис»№ 40702810100000003181, с назначением платежа «Оплата по Дог. Яхр-уч/1 купли-продажи земельного участка и здания КПП от 25.11.2013 г. за зем. адрес 50:04:0290501:10. Без налога (НДС)» были перечислены денежные средства в размере не менее сумма; 17.12.2014 по платежному документу № 296 на счет ООО ПКФ «АФИНА ЛТД» №40702810700000003183, с назначением платежа «Оплата по Договору ТЗ/НИК от 21.01.2013 г. на выполнение функций технического заказчика по объекту: адрес.... В т.ч. НДС (18%) 183050-85» были перечислены денежные средства в размере не менее сумма; 24.12.2014 по платежному документу № 300 на счет ООО ПКФ «АФИНА ЛТД»№40702810100760001850, с назначением платежа «Оплата по Договору ТЗ/НИКот 21.01.2013 г. на выполнение функций технического заказчика по объекту: адрес.... В т.ч. НДС (18%) 457627-12» были перечислены денежные средства в размере не менее сумма; 26.12.2014 по платежному документу № 301 на счет ООО «Компания «ГЮЮЮГ» № 40702810400760001851, с назначением платежа «Перевод собственных средств (пополнение расчетного счета) на выплату заработной платы. Без налога (НДС)» были перечислены денежные средства в размере не менее сумма; 26.12.2014 по платежному документу № 302 на счет ООО ПКФ «АФИНА ЛТД»№40702810100760001850, с назначением платежа «Оплата по Договору ТЗ/НИК от 21.01.2013 г. на выполнение функций технического заказчика по объекту: адрес.... В т.ч. НДС (18%) 114406-78» были перечислены денежные средства в размере не менее сумма; 31.12.2014 по платежному документу № 310 на счет ООО ПКФ «АФИНА ЛТД»№40702810500000000531, с назначением платежа «Оплата по Договору ТЗ/НИК от 21.01.2013 г. на выполнение функций технического заказчика по объекту: адрес.... В т.ч. НДС (18%) 640677-97» были перечислены денежные средства в размере не менее сумма; 31.12.2014 по платежному документу № 311 на счет ООО ПКФ «АФИНА ЛТД»№40702810400000073250, с назначением платежа «Оплата по Договору ТЗ/НИК от 21.01.2013 г. на выполнение функций технического заказчика по объекту: адрес.... В т.ч. НДС (18%) 274576-27» были перечислены денежные средства в размере не менее сумма; 21.01.2015 по платежному документу № 5 на счет ОАО «Мосводоканал» № 40702810501810000009, с назначением платежа «Оплата по Дог. 203642 от 02.03.2007 г. За отпуск воды, прием сточных вод за Дкабря 2014 г. согл. Сч. 5001343-1 от 31.12.2014г. В т.ч. НДС (18%) 4185-78» были перечислены денежные средства в размере не менее сумма; 22.01.2015 по платежному документу №6 на счет ГУП «Мосводосток» №40602810700090000018, с назначением платежа «Опл.по Дог. 4241/5177 от 01.11.2010 г. Абон. Плата за прием и трансп. Сточн. Вод и сброс загрязн. Вещ-в за ноябрь 2014 г. согл. Сч. 66587 от 02.12.2014 г. в т.ч. НДС (18%) 1199-67 были перечислены денежные средства в размере не менее сумма; 27.01.2015 по платежному документу № 7 на счет ООО ПКФ «АФИНА ЛТД» №40702810200000015016, с назначением платежа «Оплата по Договору ТЗ/НИК от 21.01.2013 г. на выполнение функций технического заказчика по объекту: адрес.... В т.ч. НДС (18%) 298983-05» были перечислены денежные средства в размере не менее сумма; 25.02.2015 по платежному документу № 23 на счет ООО ПКФ «АФИНА ЛТД» №40702810700000003183, с назначением платежа «Оплата по Договору ТЗ/НИК от 21.01.2021 г. на выполнение функций технического заказчика по объекту: адрес.... В т.ч. НДС (18%) 30508-47» были перечислены денежные средства в размере не менее сумма; 02.03.2015 по платежному документу № 26 на счет ООО ПКФ «АФИНА ЛТД» №40702810500000000531, с назначением платежа «Оплата по Договору ТЗ/НИК от 21.01.2013 г. на выполнение функций технического заказчика по объекту: адрес.... В т.ч. НДС (18%) 109830-51» были перечислены денежные средства в размере не менее сумма; 02.03.2015 по платежному документу № 25 на счет ООО «Компания «ГЮЮЮГ» №40702810800000003180, с назначением платежа «Перевод собственных средств (пополнение расчетного счета). Без налога (НДС)» были перечислены денежные средства в размере не менее 587, сумма.; 02.03.2015 по платежному документу № 27 на счет ООО ПКФ «АФИНА ЛТД» №40702810400000073250, с назначением платежа «Оплата по Договору ТЗ/НИК от 21.01.2013 г. на выполнение функций технического заказчика по объекту: адрес.... В т.ч. НДС (18%) 42711-86» были перечислены денежные средства в размере не менее 275 587,сумма.; 06.03.2015 по платежному документу №29 на счет адрес № 40702810501810000009, с назначением платежа «Оплата поДог. 5001343 от 08.12.2014 г. За отпуск воды, прием сточных вод за Февраль 2015 г. согл. Сч. 5001343-4 от 28.02.2015г. В т.ч. НДС (18%) 1174-24» были перечислены денежные средства в размере не менее сумма; 20.03.2015 по платежному документу№40на счетООО «КОМСТЭК»№40702810300020003456, с назначением платежа «Оплата по счету 858 от 22.12.2014. Выполнение рабочего пр-та. на демонтаж(ликвидацию) сооруж.связи из зоны стр-ва. ..., вл.10, стр.1,2. В т.ч. НДС (18%) 7169-49» были перечислены денежные средства в размере не менее 45 759,сумма.; 20.03.2015 по платежному документу №41 на счет ГУП «Мосводосток»№40602810700090000018, с назначением платежа «Опл.по Дог. 4241/5177 от 01.11.2010 г. Абон. плата за прием и трансп. сточн. вод и сброс загрязн. вещ-в за Февраль 2015 г. согл. Сч. 9994 от 05.03.2015 г. В т.ч. НДС (18%) 1393-48» были перечислены денежные средства в размере не менее сумма; 20.03.2015 по платежному документу № 42 на счет ООО «Нейтрино» Московский бате Сбербанка России № 40702810638110013709, с назначением платежа «Услуги по предоставлению неж. помещений в аренду за Январь 2015 г. по Дог. НП-1/8/9-15 от 01.01.2015 г. согл. Сч. 4 от 12.01.2015 г. Без налога (НДС)» были перечислены денежные средства в размере не менее 142 569,сумма.; 20.03.2015 по платежному документу № 43 на счет ООО «Нейтрино» Московский банк Сбербанка России № 40702810638110013709, с назначением платежа «Услуги по предоставлению неж. Помещений в аренду за Декабрь 2014 г. по Дог. НП-1/8/7-13 от 01.03.2013 г. согл. Сч. 413 от 01.12.2014 г. Без налога (НДС) были перечислены денежные средства в размере не менее сумма; 23.03.2015 по платежному документу №45 на счет ООО ПКФ «АФИНА ЛТД» №40702810500000000531, с назначением платежа «Оплата по Договору ТЗ/НИК от 21.01.2013 г. на выполнение функций технического заказчика по объекту: адрес.... В т.ч. НД (18%) 404237-29» были перечислены денежные средства в размере не менее 2 648 759,сумма.; 23.03.2015 по платежному документу № 44 на счет УФК по адрес (ИФНС России 19 по адрес) № 40101810800000010041, с назначением платежа «Уплата земельного налога за 2014г.По требованию 73130 от 04.03.2015.» были перечислены денежные средства в размере не менее сумма Определить содержание интересующих поступлений в иных расходных операциях, не представляется возможным в связи с тем, что данные денежные средства смешались и обезличились. Согласно представленным документам, денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО «Компания «ГЮЮЮГ» (ИНН 7706119900) №40702810800000003180, открытый в ПАО АКБ «Металлинвестбанк», за период с 01.09.2014 по 25.05.2017 от ...фио... по договору № НИК/10-01 от 13.10.2014, ....... по договору № НИК/10-04 от 20.10.2014, фио по договору № НИК/10-06 от 27.10.2014, ... .... по договору № НИКЛ0-08 от 26.11.2014, фио по договору № НИК/10-07 от 11.11.2014, на общую сумму сумма были израсходованы следующим образом: 16.10.2014 по платежному документу № 000212 на счет ООО ПКФ «АФИНА ЛТД» № 40702810400000073250, с назначением платежа «Оплата по договору ТЗ/ЯХР от 28.11.2013 г. выполнение функций технического заказчика. Объект по адр: Яхрома, адрес. В т.ч. НДС (18%) 105597-82» были перечислены денежные средства в размере не менее 686 949,сумма.; 16.10.2014 по платежному документу № 000213 на счет ООО ПКФ «АФИНА ЛТД» № 40702810400000073250, с назначением платежа «Оплата по Договору ТЗ/НИК от 21.01.2013 г. на выполнение функций технического заказчика по объекту: адрес.... В т.ч. НДС (18%) 169322-03» были перечислены денежные средства в размере не менее 1 104 696,сумма.; 17.10.2014 по платежному документу № 000216 на счет УФК МФ РФ по адрес (для ИФНС России 6 по адрес) л/с 40100770006 № 40101810800000010041, с назначением платежа «Уплата НДС за адрес 2014 г.» были перечислены денежные средства в размере не менее 4 606,97. Руб. Определить содержание интересующих поступлений в иных расходных операциях, не представляется возможным в связи с тем, что данные денежные средства смешались и обезличились (т. 5 л.д. 309-337);

- протоколом осмотра документов изъятых в ходе выемки у потерпевших ...фио..., ... ...., а именно: договор №НИК/10-03 от 17.10.2014 между ООО «Компания ГЮЮЮГ» в лице финансового директора фио и ...ым ....15/2 на 8 листах; платежное поручение №02702 от 17.10.2014 на сумму сумма на 1 листе; платежное поручение №02701 от 17.10.2014 на сумму сумма на 1 листе; соглашение от 21.10.2015 о расторжении договора НИК/10-03 от 17.10.2014 на 1 листе; договор от 18.09.2013 между ООО «ПК фирма «Афина ЛТД» в лице коммерческого директора фио и ... .... на 1 листе; сохранное письмо от 18.09.2013 на 1-м листе; сохранное письмо от 24.09.2013 на 1-ом листе; сохранное письмо от 03.10.2013 на 1-м листе; сохранное письмо от 16.10.2013 на 1-м листе; соглашение о расторжении договора от 18.08.2016 на 1-м листе (т.6 л.д. 193-194).

Допрошенный в судебном заседании по ходатайству стороны защиты свидетель ... .... пояснил, что с 2011 года знаком с Мамедовым М.Д.о., фирма ООО «Форум Девелопмент», в которой он работал заключила с ООО «Компания ГЮЮЮГ» договор инвестирования, а также договор займа, затем договор инвестирования был расторгнут, а договор займа претерпел изменения, при этом в период роста курса валюты в Российской Федерации, займ был конвертирован в доллары, что сделало такой договор неисполнимым со стороны компании ООО «Компания ГЮЮЮГ», по решению Арбитражного суда земельный участок, находящийся в залоге по договору займа перешел в собственность ООО «Форум Девелопмент», которая в дальнейшем заключила договор купли-продажи с ООО «Студия». Со своей стороны Мамедов М.Д.о. предпринимал меры по скорейшему строительству, активно участвовал в получении разрешительной документации, а также оказал содействие людям заключившим предварительные договора в получении квартир. В настоящее время ему известно, что дом достроен. Мамедова М.Д.о. может охарактеризовать исключительно с положительной стороны, который в области строительства неоднократно получал награды.

Допрошенная в судебном заседании по ходатайству стороны защиты свидетель фио пояснила, что с Мамедовым М.Д., как руководителем ГК «Афина», знакома с 2010 г., с этого же периода она взаимодействовала с ним как архитектор по планированию жилого дома на адрес..., ей известно, что сроки реализации проекта были перенесены, так как возникли проблемы с правом собственности на замелю. Охарактеризовать Мамедова М.Д.о. может исключительно с положительной стороны, как порядочного человека, грамотного руководителя и профессионала в своей деятельности.

Оценив в совокупности собранные доказательства, суд приходит к выводу о том, что все они являются достоверными, допустимыми и достаточными для принятия решения по уголовному делу, поскольку согласуются между собой, получены с соблюдением требований уголовно-процессуального закона и в совокупности изобличают подсудимого в совершении инкриминируемых ему деяний.

Вышеперечисленные доказательства получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, каких-либо взаимоисключающих сведений относительно обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу, не содержат, в связи с чем доказательства, представленные стороной обвинения, являются допустимыми.

Суд доверяет показаниям потерпевших ...фио..., ......., ...фио..., свидетелей фио, фио, фио, фио, ...а ...., фио, фио, фио, фио, ... С.П., фио, допрошенных и оглашенных в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, поскольку они последовательны, не противоречивы, согласуются между собой и другими доказательствами по делу, каких-либо сведений о заинтересованности вышеуказанных лиц при даче показаний в отношении подсудимого, оснований для его оговора, равно как и противоречий в их показаниях по обстоятельствам дела, ставящих эти показания под сомнение, судом не установлено.

Показания потерпевших и свидетелей объективно подтверждаются исследованными в судебном заседании письменными и вещественными доказательствами - протоколами следственных действий, материалами оперативно-розыскной деятельности, в том числе выписками по счетам о перечислении денежных средств; заключениями судебных экспертиз.

Экспертные заключения, приведенные выше, соответствует требованиям уголовно-процессуального закона, поскольку выполнено специалистами, квалификация которых сомнений у суда не вызывает. Данные заключения оформлены надлежащим образом, содержат научно обоснованную исследовательскую часть, в которой приведены мнения специалистов, и выводы, которые не противоречат себе и другим доказательствам. Выводы экспертов представляются ясными и понятными, суд принимает заключения экспертов, как допустимые доказательства, и кладет их в основу приговора.

Оперативно-розыскные мероприятия проведены в соответствии с требованиями Федерального закона от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности" и ст. 89 УПК РФ, в связи с чем их результаты также являются допустимыми доказательствами по делу.

Вопреки доводам стороны защиты постановление о переквалификации действий Мамедова М.Д.о. от 09.09.2021 года не содержит сведений о прекращении уголовного дела в отношении него по ч. 4 ст. 159 УК РФ, данным постановлением действия Мамедова М.Д.о. квалифицированы по трем преступлениям, предусмотренным ч. 2 ст. 200.3 УК РФ. Указанное постановление не содержит окончательного вывода органа предварительного следствия о квалификации действий обвиняемого, в связи с чем доводы о том, что данное постановление не отменено, и производство по делу подлежит прекращению, основаны на неверном толковании закона (т.6 л.д. 16-21).

Кроме того, ссылки защиты на то, что после возвращения уголовного дела прокурору в порядке ст. 237 УПК РФ Мамедову М.Д.о. в короткий срок незаконно усилено обвинение, его действия квалифицированы как четыре отдельных преступления, предусмотренные ч. 4 ст. 159 УК РФ, без проведения дополнительного расследования, в связи с жалобами потерпевших в вышестоящие органы, суд считает несостоятельными, поскольку фактические обстоятельства преступлений, установленные в ходе расследования, указывают на совершение Мамедовым М.Д.о. мошеннических действий, в связи с чем его действиям дана правильная юридическая оценка, с которой суд соглашается.

Вопреки доводам подсудимого и защиты сведений о фальсификации доказательств по делу, данных о заинтересованности со стороны потерпевших, представителя потерпевшей и свидетелей обвинения при даче показаний, уличающих Мамедова М.Д.о. в совершении преступных действий, оснований для оговора, равно как и существенных противоречий в показаниях по обстоятельствам дела, судом не установлено.

Оценив исследованные в судебном заседании доказательства, представленные стороной обвинения, суд находит их допустимыми, достоверными, а в совокупности достаточными для принятия решения по уголовному делу.

Оценивая показания Мамедова М.Д.о., не отрицавшего факт заключения предварительных договоров долевого участия с потерпевшими, однако полагавшего, что в данном случае его действия носят гражданско-правовой характер, поскольку умысла на хищение денежных средств у потерпевших у него не было, суд расценивает их, как способ защиты от предъявленного обвинения.

Так, Мамедов М.Д.о., являясь генеральным директором ООО «Компания «ГЮЮЮГ» и учредителем подконтрольной ему организации ООО ПФК «АФИНА ЛТД», осуществляя руководство текущей деятельности и обладая распорядительными функциями, достоверно зная о том, что перед началом строительства жилого многоквартирного дома требуется оформленное разрешение на строительство, осознавая общественную опасность своих действий, понимая, что заключенные им договора в силу отсутствия разрешения на строительства не могут пройти государственную регистрацию, используя свои полномочия, организовал заключение и подписание договоров с потерпевшими, а именно: согласно показаниям потерпевшего ...фио..., с которым ООО «Компания «ГЮЮЮГ» в лице генерального директора Мамедова М.Д.о. заключил предварительный договор, по условиям которого стороны обязывались заключить договор участия в долевом строительстве жилого дома после получения разрешительной документации в течении шести месяцев, объектом долевого строительства являлась однокомнатная квартира стоимостью сумма, по которому 14.10.2014 г. по его поручению его матерью была внесена сумма в размере сумма, оставшаяся сумма подлежала уплате после получения разрешения на строительство, однако основной договор не был заключен, 08.07.2015 по его инициативе между ним и ООО «Компания ГЮЮЮГ» было подписано соглашение о расторжении договора, согласно которому ООО «Компания «ГЮЮЮГ» обязывалась вернуть ему денежную сумму в полном размере в течении трех месяцев, однако 20.10.2015 примерно через месяц ему вернули часть долга в размере сумма, отставшая часть ему была возвращена в период с 2016 по 2023 год; из показаний потерпевшей ......., следует, она заключила с ООО «Компания «ГЮЮЮГ» в лице генерального директора Мамедова М.Д.о. предварительный договор, по условиям которого стороны обязывались заключить договор участия в долевом строительстве жилого дома после получения разрешительной документации в течении шести месяцев, объектом долевого строительства являлась трехкомнатная квартира стоимостью сумма, по которому в период времени с 23 октября 2014 года по 18 апреля 2015 года ею была внесена сумма в полном объеме, однако основной договор не был заключен, 14 февраля 2016 году по ее поручению и на основании выданной ей доверенности на имя сына ...а .... было подписано соглашение о расторжении договора, согласно которому ООО «Компания «ГЮЮЮГ» обязывалась вернуть ей денежную сумму в полном размере в течении трех месяцев, однако сумма не была возвращена, в связи с чем она обратилась в суд с исковым заявлением, которое было удовлетворено, и ей был выдан исполнительный лист на общую сумму сумма, в которую включен основной долг в размере сумма, штраф в размере сумма, госпошлина в размере сумма, однако в связи с тем, что у ООО «Компании «ГЮЮЮГ» отсутствовало какое-либо имущество, подлежащие взысканию, то она обратился в Арбитражный суд адрес о признании ООО «Компания «ГЮЮЮГ» несостоятельный (банкротом), в ходе рассмотрения заявления в суде было заключено мировое соглашение с установлением графика выплат по решению суда, во исполнение которого ей был получен единственный платеж в мае 2017 года, далее денежные средства по выплате суммы основного долга ей были произведены в период с 2017 по 2023 год; из показаний потерпевшего ...фио... следует, что 17 октября 2014 года между ним и ООО «Компания ГЮЮЮГ» был заключен договор № НИК/10-03 о приобретении им у данной компании однокомнатной квартиры в строящемся доме на начальном этапе стоимостью сумма по адресу: адрес......, во исполнение договора в день его подписания он перечислил сумма на счет организации, вторая часть договора со слов менеджера фио подлежала уплате после поступления перечисленных им денежных средств на счет организации, однако вторая часть договора с ним не была заключена, 21 октября 2015 года он по инициативе ООО «Компании «ГЮЮЮГ» прибыл в офис, где заключил соглашение о расторжении договора, согласно которому ООО «Компания «ГЮЮЮГ» обязывалась вернуть ему денежную сумму в полном размере в течении трех месяцев с пенями, однако сумма не была возвращена, фактически денежные средства были возвращены в период с 2016 по 2023 год.

Мамедов М.Д.о. на момент заключения предварительного договора с потерпевшим ...ым .... не сообщил ему информацию об отсутствии разрешения на строительство многоквартирного дома на земельном участке, находящемся в залоге, создал видимость осуществления правомерной деятельности.

По остальным эпизодам преступлений, совершенных в отношении ....... и ...фио..., Мамедов М.Д.о. сообщил им указанную информацию, однако не имел реальной возможности выполнить условия договора и фактически в течение длительного периода времени (исчисляемого годами) не возместил им причиненный своими противоправными действиями ущерб.

Мамедов М.Д.о. не выполнил и не мог выполнить свои обязательства по условиям договоров перед всеми потерпевшими, поскольку осознавал, что строительство многоквартирного жилого дома требует наличие разрешения на строительство, которое им получено не было.

Данные обстоятельства также подтверждаются решением Арбитражного суда адрес от 14 сентября 2015 года, согласно которому земельный участок в 2015 году перешел в собственность ООО «Форум Девелопмент», которое в свою очередь 14 ноября 2016 года заключило договор купли-продажи с ООО «Студия», согласно которому земельный участок перешел в собственность указанной организации, после чего 12 апреля 2017 года ООО «Студия», как застройщик получило разрешение на строительство, после чего 09 февраля 2017 года заключило договор с ООО «АФИНА» о привлечении данной организацией в качестве технического застройщика.

Доводы подсудимого и защиты об отсутствии у Мамедова М.Д.о. умысла на хищение денежных средств суд находит несостоятельными, поскольку вышеприведенные установленные фактические обстоятельства свидетельствуют об обратном. Подсудимый завладел денежными средствами потерпевших, осознавая отсутствие у него возможности в установленный срок выполнить обязательства, присвоил их.

Суд считает, что фактически денежные средства по указанным договорам от потерпевших были умышленно получены Мамедовым М.Д.о. в обход действующего законодательства, что свидетельствует об умысле подсудимого на хищение полученных от потерпевших денежных средств.

Ссылка стороны защиты на то, что потерпевшие имели возможность по договору цессии без каких-либо доплат получить квартиры, однако отказались, не свидетельствует о невиновности подсудимого в инкриминируемых ему деяниях.

Получение другими дольщиками квартир в собственность по договору цессии, свидетельствует тому, что подсудимый исполнял свои обязательства перед первоначальными покупателями о возвращении им ранее внесенных денежных средств в счет стоимости приобретенных ими квартир за счет заключенных с ним договоров цессии. Вместе с тем указанные обстоятельства бесспорно не свидетельствуют об отсутствии умысла у Мамедова М.Д.о. на совершение мошеннических действий в отношении ...фио..., ...фио... и .......

Исследовав и оценив приведенные доказательства, суд приходит к выводу о том, что вина подсудимого Мамедова М.Д.о. в совершении инкриминируемых ему преступлений нашла свое полное подтверждение в ходе судебного разбирательства.

Суд квалифицирует действия Мамедова М.Д.о. по каждому из совершенных преступлений в отношении потерпевших ...фио..., фио......, ...фио... по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Квалифицирующий признак мошенничества «с использованием своего служебного положения» подтверждается тем, что Мамедов М.Д.о. являлся руководителем юридического лица, обладал финансово-распорядительными полномочиями, само юридическое лицо было создано и действовало значительно ранее совершения им инкриминируемых деяний.

Квалифицирующий признак преступлений «в особо крупном размере» также объективно подтвержден, исходя из показаний потерпевших, а также суммы похищенных денежных средств по каждому из совершенных преступлений.

Оснований для иной юридической оценки содеянного, в том числе по УК РФ, действовавшей до 12 июня 2015 года, не имеется, поскольку преступления совершенны в отношении физических лиц.

При назначении подсудимому наказания суд, исходя из положений ст. ст. 6, 43, ст. 60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, личность виновного, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

Совершенные Мамедовым М.Д.о. преступления в соответствии с ч. 5 ст. 15 УК РФ отнесены уголовным законом к категории тяжких.

Учитывая фактические обстоятельства совершенных преступлений, степень их общественной опасности, суд не усматривает оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую, исходя из положений ч. 6 ст. 15 УК РФ.

При изучении личности подсудимого судом установлено, что он впервые привлекается к уголовной ответственности, на учетах в НД и ПНД не состоит, является пенсионером, страдает рядом заболеваний, оказывает помощь членам семьи, по месту жительства и работы характеризуется положительно, имеет грамоты, благодарственным письма и награды в сфере строительства, полностью возместил ущерб потерпевшим, положительно охарактеризован в судебном заседании свидетелями ... С.П., ...ым .... и фио, фио

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого в соответствии с положениями п. «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ, суд признает добровольное возмещение имущественного ущерба потерпевшим ...у ...., ...у ...., ......., причиненного в результате совершения преступлений.

С доводами представителя потерпевшей ....... об отсутствии указанного смягчающего обстоятельства по эпизоду преступления в отношении ....... в связи с поздним возмещением денежных средств суд не соглашается, поскольку материалы уголовного дела свидетельствуют об обратном.

В соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ, суд признает оказание помощи близким родственникам, состояние здоровья подсудимого и членов его семьи, положительные характеристики с места жительства и работы, наличие грамот, благодарственных писем и наград в сфере работы, положительные характеристики данные свидетелями.

Отягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

Учитывая в совокупности все указанные обстоятельства, суд приходит к выводу о необходимости назначения подсудимому наказания за каждое из совершенных преступлений, с применением положений ч. 1 ст. 62 УК РФ, в виде лишения свободы, без штрафа и ограничения свободы, полагая, что данный вид наказания обеспечит достижение его цели и будет способствовать исправлению осужденного.

Обсуждая вопрос об исполнении наказания, учитывая в совокупности все приведенные обстоятельства, в том числе возраст подсудимого, состояние здоровья и семейное положение, суд приходит к выводу о применении к назначенному наказанию положений ст.73 УК РФ, полагая, что исправление подсудимого возможно без реального отбывания наказания.

Исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенных Мамедовым М.Д.о. преступлений, не установлено, и оснований для применения к назначаемому наказанию положений ст. 64 УК РФ суд не находит.

Поскольку подсудимым совершены три преступления, относящихся к категории тяжких, суд назначает ему окончательное наказание по совокупности данных преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, исходя из положений ч. 3 ст. 69 УК РФ.

Разрешая вопрос о мере пресечения, суд считает необходимым до вступления приговора в законную силу избранную в отношении Мамедова М.Д.о. меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения, после чего отменить.

Разрешая ходатайство потерпевшей ....... о взыскании судебных расходов по оплате услуг представителя в размере сумма, суд приходит к следующему.

В соответствии с УПК РФ процессуальными издержками являются связанные с производством по уголовному делу расходы, которые возмещаются за счет средств федерального бюджета либо средств участников уголовного судопроизводства.

Согласно УПК РФ суммы, выплачиваемые потерпевшей на покрытие расходов, связанных с выплатой вознаграждения представителю потерпевшего относятся к процессуальным издержкам.

Суд полагает возможным удовлетворить ходатайство потерпевшей о взыскании с подсудимого судебных расходов по оплате услуг представителя потерпевшей.

Определяя к взысканию с подсудимого суммы расходов на оплату услуг представителя, суд учитывает количество судебных заседаний, сложность дела, объем оказанной юридической помощи, в связи с чем, считает, что заявленная ко взысканию сумма в размере сумма, отвечает требованиям разумности и подлежит взысканию с подсудимого.

Разрешая вопрос о гражданском иске, заявленном потерпевшей ....... о возмещении процентов по ст. 395 ГПК РФ и компенсации морального вреда, за исключением расходов на оплату услуг представителя, суд приходит к следующему.

Руководствуясь требованиями ст. ст. 151, 1099-1101 ГК РФ, с учетом понесенных потерпевшей нравственных страданий, учитывая ее возраст, а также исходя из соразмерности, разумности, семейного и материального положения подсудимого, приходит к выводу о частичном удовлетворении заявленных требований, поскольку судом установлена вина подсудимого Мамедова М.Д.о. в совершении преступления в отношении потерпевшей ......., суд полагает необходимым взыскать компенсацию морального вреда на сумму сумма. Заявленные требования потерпевшим в части взыскания процентов по ст. 395 ГПК РФ, согласно разъяснения Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 13 октября 2020 г. № 23 подлежат рассмотрению в порядке гражданского судопроизводства, на основании изложенного суд оставляет заявленные в данной части исковые требования без рассмотрения.

При таких обстоятельствах, суд в соответствии с УПК РФ признает за гражданским истцом право на удовлетворение гражданского иска и передает вопрос о размере взыскания процентов в порядке ст. 395 УПК РФ для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Разрешая гражданский иск, заявленный потерпевшим ...фио Константном Михайловичем о взыскании с Мамедова Мубариза Джалала оглы убытков в виде разницы в рыночной стоимости квартиры на момент оплаты и на момент предъявления иска, суд исходит из того, что денежная сумма, которая заявлена истцом ко взысканию, не является реальным ущербом, в связи с чем не подлежит взысканию в рамках уголовного дела, при этом данный вопрос подлежит рассмотрению в порядке гражданского судопроизводства, на основании изложенного суд признает за гражданским истцом право на удовлетворение гражданского иска и передает данный вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Гражданский иск, заявленный потерпевшим ...ым .... в ходе предварительного следствия, который он в судебном заседании не поддержал, указав, что намерен обратится в рамках гражданского судопроизводства, расчет заявленных требований до окончания судебного следствия также не представил, суд расценивает, имеющейся в материалах уголовного дела гражданский иск ...фио... как не поданный и подлежащий прекращению.

Судьбу вещественных доказательств суд разрешает в соответствии с положениями ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 296-299, 307-309 УПК РФ, суд,

ПРИГОВОРИЛ:

Мамедова Мубариза Джалал оглы признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, и назначить ему наказание:

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении потерпевшего ...фио...) в виде лишения свободы сроком на 02 (два) года;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении потерпевшей .......) в виде лишения свободы сроком на 02 (два) года.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности совершенных преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить Мамедову Мубаризу Джалалу оглы наказание в виде лишения свободы сроком на 03 (три) года.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное Мамедову М.Д.о. наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком в течение 04 (четырех) лет, возложив контроль за поведением осужденного на специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных лиц, по месту его жительства.

В соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ возложить на осужденного Мамедова М.Д.о. исполнение следующих обязанностей: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного; являться на регистрацию в указанный орган один раз в месяц.

Предупредить Мамедова М.Д.о. о предусмотренных ч.ч.2-5 ст.74 УК РФ последствиях неисполнения возложенных на него судом обязанностей, а также о последствиях нарушения общественного порядка или совершения нового преступления.

Меру пресечения Мамедова Мубариза Джалал оглы в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении - оставить без изменения до вступления приговора в законную силу, после вступления приговора в законную силу отменить.

Гражданский иск потерпевшей ... удовлетворить частично. Взыскать с осужденного Мамедова Мубариза Джалала оглы в пользу ... компенсацию морального вреда в размере сумма; расходы на оплату услуг представителя в размере сумма. Исковые требования в части взыскания процентов по ст. 395 ГПК РФ оставить без рассмотрения, передать на рассмотрение гражданского судопроизводства.

Гражданский иск потерпевшего ...а ... о взыскании с Мамедова Мубариза Джалала оглы ущерба в виде разницы стоимости квартиры передать на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства, признать за гражданским истцом право на удовлетворение гражданского иска.

Вещественные доказательства по вступлению приговора в законную силу: договор от 18.09.2013 между ООО «ПК Фирма «Афина ЛТД» в лице коммерческого директора фио и ... .... на 1 листе; сохранное письмо от 18.09.2013; сохранное письмо от 24.09.2013; сохранное письмо от 03.10.2013; сохранное письмо от 16.10.2013; соглашение о расторжении договора от 18.08.2016; заверенная копия выписки из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Компания ГЮЮЮГ»; сведения об открытых (закрытых) счетах в кредитных организациях в отношении ООО «Компания ГЮЮЮГ»; справка о наличии счетов ООО «Компания ГЮЮЮГ»; CD-диск, содержащий выписку о движении денежных средств ООО «Компания ГЮЮЮГ»; справка о наличии счетов ООО «Компания ГЮЮЮГ», а так же выписка о движении денежных средств ООО «Компания ГЮЮЮГ» в АКБ «Славия», хранящиеся в материалах уголовного дела - хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский городской суд в течение 15 суток со дня его провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья М.С. Матвеева

🔎

Поиск по всем судебным актам

Не нашли нужное решение? Ищите по всей базе из более миллиона судебных актов!

Открыть поиск