Приговор

ПРИГОВОР

именем Российской Федерации

Судья Зюзинского районного суда г. Москвы Матвеева М.С., при секретаре Куликовой Е.О., с участием государственного обвинителя – старшего помощника Зюзинской межрайонным прокуратуры г. Москвы Мельничук С.А. защитника адвоката Пугачева И.И., предоставившего удостоверение и ордер, потерпевших ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

Мирошника Максима Николаевича, **** , ранее не судимого,

обвиняемого в совершении тридцати восьми преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Мирошник М.Н. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, а именно:

так, он (Мирошник М.Н.) совместно с ранее знакомым установленным следствием лицом уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, имея умысел на незаконное обогащение, путем совершения тяжких преступлений корыстной направленности, в не установленное следствием время, но не позднее 24 июня 2016 года, в неустановленном месте на территории г. Москвы создали организованную преступную группу, в которую в течение всего периода деятельности вошли: он (Мирошник М.Н.), установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство и другие неустановленные соучастники. Являясь организатором организованной преступной группы, он (Мирошник М.Н.) совместно с установленным следствием лицом уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство разработали схему систематического осуществления противоправных действий, целью совершения которых являлось хищение денежных средств граждан путем обмана, под видом заключения с последними договоров купли-продажи товара – наборов кухонной мебели, на территории города Москвы и Московской области, не имея при этом намерений исполнять обязательства по договорам, а полученными от клиента денежными средствами распорядиться по своему усмотрению.

Разработанный им (Мирошником М.Н.) и установленным следствием лицом уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство преступный план включал в себя:

- разработку и определение методов совершения преступления – обмана и введения в заблуждение граждан, применение которых позволяло непосредственным исполнителям преступления и лицам, привлеченным к деятельности организаций, используемых организованной группой, неосведомленным о преступном характере их действий, достигать преступной цели – получения незаконного дохода;

- вовлечение соучастников, отведение им конкретных ролей в организованной группе, а также привлечение лиц, неосведомленных о преступных намерениях соучастников, для обеспечения функционирования механизма совершения преступления, увеличения количества обманутых граждан, желающих заключить договоры купли-продажи наборов кухонной мебели, а также извлечения преступного дохода;

- обучение участников организованной группы и лиц, привлеченных к деятельности организаций, используемых организованной группой, неосведомленных о преступном характере их действий, методам и способам обмана граждан и введение их в заблуждение, а также последующая координация деятельности ее участников;

- контроль за исполнением участниками организованной группы, а также лицами, неосведомленными о преступном умысле ее членов, даваемых организатором указаний;

- организация на территории г. Москвы группы компаний под общим торговым знаком «Кухни Lab» в состав которой входили: ООО «Мебельный поставщик» (ИНН 7721473623, генеральный директор и соучредитель ФИО., неосведомленный о противоправной деятельности его (Мирошника М.Н.) и установленным следствием лицом уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, второй соучредитель он (Мирошник М.Н.), офис располагался по адресу: г. Москва, ул. *** , д. 16); ООО «Кухня под ключ» (ИНН 7723419565, генеральный директор и учредитель установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, офис располагался по адресу: г. Москва, ул. *** , д. 17); ООО «Искренний сервис» (ИНН 7727274409, генеральный директор и соучредитель установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, второй соучредитель он (Мирошник М.Н.), офис располагался по адресу:г. Москва, ул. *** , д. 52); ООО «Студия дизайна» (ИНН 7723419830, генеральный директор и единственный учредитель Мирошник М.Н., офис располагался по адресу: г. Москва, *** , д. 86 «Б», стр. 1); ООО «Мебельные решения» (ИНН 5007096406, генеральный директор и соучредитель он (Мирошник М.Н.), второй соучредитель установленным следствием лицом уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, офис располагался по адресу: Московская обл., г. *** ); ООО «Технология интерьера» (ИНН 7723419780, генеральный директор и соучредитель он (Мирошник М.Н.), второй соучредитель установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, офис располагался по адресу: г. Москва, ул. *** , д. 102 «А») и ведение преступной деятельности от имени вышеуказанных юридических лиц, с целью придания видимости своим преступным действиям законной предпринимательской деятельности;

- создание, функционирование и продвижение в телекоммуникационной сети «Интернет» рекламного сайта группы компаний «Кухни Lab» - www.kuhnilab.ru, а также разработка системы скидок и различных вариантов рассрочек платежей, с целью привлечения физических лиц – покупателей наборов кухонной мебели;

- непосредственное составление и подписание с физическими лицами договоров купли-продажи наборов кухонной мебели;

- получение от физических лиц денежных средств в наличной форме и перечисление на подконтрольные организованной группе расчетные счета ООО «Кухня под ключ», ООО «Искренний сервис», ООО «Студия дизайна», ООО «Мебельные решения» и ООО «Технология интерьера»;

- вуалирование своих противоправных действий, придания преступной деятельности видимости гражданско-правовых отношений, путем эпизодических поставок клиентам наборов кухонной мебели, как правило, не в полной комплектации или отличающейся от заказанной клиентами, тем самым создавая убежденность в исполнении своих обязательств и побуждая клиентов к полной оплате ранее заключенных договоров и к заключению новых договоров.

Деятельность возглавляемой им (Мирошником М.Н.) и установленным следствием лицом уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство организованной преступной группы, осуществлялась в течение периода времени не позднее с 24 июня 2016 года по 03 декабря 2018 года, то есть в течение длительного периода времени, на территории г. Москвы и Московской области.

При этом, деятельность организованной преступной группы характеризовалась:

- тщательной подготовкой и планированием преступления с определением ролей и обязанностей для каждого из участников организованной группы;

- устойчивостью преступных связей, так как ее участники в процессе совершения преступления общались и взаимодействовали между собой в условиях длительного знакомства друг с другом;

- стабильностью руководителя и согласованностью их действий, так как его (Мирошника М.Н.) и установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство авторитет как организатора преступной группы, был непоколебим среди ее участников;

- слаженностью взаимодействия участников организованной преступной группы в целях реализации общих преступных намерений;

- четким распределением между участниками организованной преступной группы ролей и функций;

- постоянством форм, методов, навыков и способов совершения преступных деяний;

- дисциплиной всех участников организованной группы, предупреждением и исключением при планировании преступлений возможностей совершения непредвиденных, случайных, спонтанных и несогласованных действий, а равно возможностей изобличения и задержания;

- сокрытием участниками организованной группы своих преступных действий и созданием видимости легальной деятельности.

Роли соучастников организованной преступной группы были распределены следующим образом:

- он (Мирошник М.Н.), являясь организатором преступной группы, принимал активное участие в ее противоправной деятельности, отвечал за финансовую деятельность группы компаний «Кухни Lab», осуществляя контроль и распределение денежных средств, полученных от преступной деятельности, осуществлял руководство деятельностью офисов по продажам кухонной мебели. Он (Мирошник М.Н.), являясь генеральным директором и учредителем ООО «Студия дизайна» (ИНН 7723419830), ООО «Мебельные решения» (ИНН 5007096406) и ООО «Технология интерьера» (ИНН 7723419780), а также соучредителем ООО «Искренний сервис» (ИНН 7727274409) и ООО «Мебельный поставщик» (ИНН 7721473623), осуществлял совместно с установленным следствием лицом уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, а также самостоятельно руководство организованной преступной группой, включающее в себя принятие организационных и управленческих решений, как при совершении конкретных противоправных действий, так и в целом при обеспечении функционирования организованной преступной группы; формирование целей, разработку планов преступной деятельности, подготовку к совершению конкретного тяжкого преступления, а также иные организационно-распорядительные действия, направленные на достижение поставленных перед организованной группой целей, в том числе, распределение преступных ролей между ее членами, обучение их методам преступной деятельности, организацию материально-технического обеспечения, разработку способов совершения и сокрытия совершенного преступления, подбор новых лиц, неосведомленных о деятельности организованной группы, руководство и координацию их деятельностью, контроль за исполнением отведенных им функций; управление противоправной деятельностью соучастников и лиц, неосведомленных о преступном характере действий организованной группы в помещениях офисов; организацию подготовки и подписания договоров с потенциальными клиентами; организацию процесса поиска и привлечения клиентов, определение методов обмана и введения их в заблуждение относительно сроков изготовления и причин не поставки кухонной мебели; контроль и распределение денежных средств, полученных от преступной деятельности, поступающих на счета организаций, от имени которых велась преступная деятельность;

- установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь организатором преступной группы, принимал наравне с ним (Мирошником М.Н.) активное участие в ее противоправной деятельности, отвечал за коммерческую деятельность группы компаний «Кухни Lab», в том числе за организацию поставок продукции с заводов-производителей кухонной мебели, в том числе с производственных фабрик СООО «ЗОВ-ЛенЕВРОМЕБЕЛЬ», расположенных на территории Республики Беларусь, размещение рекламы и организацию работы с претензиями и жалобами клиентов, не получивших заказанную кухонную мебель. Установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь генеральным директором и учредителем ООО «Кухня под ключ» (ИНН 7723419565), ООО «Искренний сервис» (ИНН 7727274409), а также соучредителем ООО «Мебельные решения» (ИНН 5007096406), ООО «Технология интерьера» (ИНН 7723419780), осуществлял совместно с нем (Мирошником М.Н.), руководство организованной преступной группой, включающее в себя принятие организационных и управленческих решений, как при совершении конкретных противоправных действий, так и в целом при обеспечении функционирования организованной преступной группы; формирование целей, разработку планов преступной деятельности, подготовку к совершению конкретного тяжкого преступления, а также иные организационно-распорядительные действия, направленные на достижение поставленных перед организованной группой целей, в том числе, распределение преступных ролей между ее членами, обучение их методам преступной деятельности, организацию материально-технического обеспечения, разработку способов совершения и сокрытия совершенного преступления, подбор новых лиц, неосведомленных о деятельности организованной группы, руководство и координацию их деятельностью, контроль за исполнением отведенных им функций; управление противоправной деятельностью соучастников и лиц, неосведомленных о преступном характере действий организованной группы в помещениях офисов; организацию подготовки и подписания договоров с потенциальными клиентами; организацию процесса поиска и привлечения клиентов, определение методов обмана и введения их в заблуждение относительно сроков изготовления и причин не поставки кухонной мебели.

Неустановленные соучастники, являясь соисполнителями преступлений, согласно отведенным им преступным ролям, обеспечивали претензионную работу с клиентами, вводили их в заблуждение относительно выполнения поставок по договорам купли-продажи мебели в установленный срок, сообщали ложную информацию относительно сроков изготовления и причин не поставок мебели посредством телефонной связи, а также подготовкой и направлением на электронную почту клиентов соответствующих информационных писем.

Вышеуказанными участниками организованной преступной группы, в период с 24 июня 2016 года по 03 декабря 2018 года совершено 38 преступлений - мошенничеств, то есть хищений денежных средств путем обмана, принадлежащих гражданам: ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО. на общую сумму чсумма рубля 60 копеек.

Похищенными денежными средствами он (Мирошник М.Н.), установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство и другие участники организованной группы распорядились по своему усмотрению.

Конкретная преступная деятельность его (Мирошника М.Н.) и установленного следствием лица уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, и его соучастников в организованной преступной группе выразилась в следующем:

Так, установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, используя свое служебное положение, находясь в должности генерального директора ООО «Искренний сервис» (ИНН 7727274409) в качестве единоличного исполнительного органа указанного общества, являясь организатором и исполнителем преступной группы, совместно с ним (Мирошником М.Н.) при вышеописанных обстоятельствах, с вышеуказанным распределением ролей, имея умысел на систематическое совершение хищений денежных средств граждан, действуя совместно с неустановленными соучастниками, путем обмана, похитили денежные средства ФИО. при следующих обстоятельствах:

24 июня 2016 года в неустановленное время, ФИО., имея намерение приобрести кухонную мебель, введенная в заблуждение якобы выгодным предложением группы компаний «Кухни Lab», прибыла в офис ООО «Искрений сервис», деятельностью которого руководил он (Мирошник М.Н.) по адресу: г. Москва, ул. *** , д. 52, где ФИО. и ФИО., выполняющие функции дизайнеров-консультантов, находящиеся в его (Мирошника М.Н.) и установленного следствием лица уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство подчинении, неосведомленные о противоправной деятельности организованной группы, причастность которых к совершению преступления не установлена, в ходе консультаций ФИО. по реализуемой продукции составили по заявке последней дизайн-проект набора кухонной мебели фабрики СООО «ЗОВ-ЛенЕВРОМЕБЕЛЬ», убедив ее в добросовестности намерений ООО «Искрений сервис» по выполнению своих обязательств по поставке мебели, предложив заключить соответствующий договор купли-продажи. ФИО., введенная в заблуждение действиями указанных сотрудников ООО «Искрений сервис», неосведомленных о противоправной деятельности организованной группы, заключила с ООО «Искрений сервис» в лице ФИО. договор купли-продажи товара (набора кухонной мебели) № БТХ124Т от 24.06.2016 на сумму 417 745 рублей, осуществила предоплату по договору в размере 5 000 рублей, передав денежные средства неустановленному лицу.

В августе 2016 года, более точная дата следствием не установлена, в продолжении общего преступного умысла, направленного на завладение денежными средствами ФИО., ФИО., неосведомленная о преступном умысле участников организованной группы, действуя под его (Мирошника М.Н.) и установленным следствием лицом уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство контролем, связалась с ФИО. и под предлогом удержания зафиксированной первоначальной цены и не допущения ее увеличения, сообщила ей о необходимости полной оплаты продукции.

22 августа 2016 года ФИО., будучи введенная в заблуждение, прибыла в офис ООО «Искрений сервис» по вышеуказанному адресу и осуществила очередной платеж за заказанную мебель, передав ФИО., неосведомленной о преступном умысле участников организованной группы, действующей под его (Мирошника М.Н.) и установленным следствием лицом уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство контролем, денежные средства в размере 1сумма рублей.

В дальнейшем, на протяжении 2016 – 2017 годов, в целях реализации единого преступного умысла, он (Мирошник М.Н.), установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство и неустановленные соучастники, действуя в составе организованной группы, а также неустановленные лица из числа сотрудников офисов, причастность которых к совершению преступления не установлена, в целях завладения денежными средствами ФИО., неоднократно общались с ней, как лично в офисах группы компаний, так и по телефону, предлагая различные варианты скидок и рассрочек платежа, требуя от нее доплаты оставшейся суммы денежных средств по договору, однако каких-либо действий для поставки набора кухонной мебели ФИО. не предпринимали, заявку на производство кухонной мебели на фабрику СООО «ЗОВ-ЛенЕВРОМЕБЕЛЬ» он (Мирошник М.Н.) и установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство не направили, денежные средства в счет производства заказанной кухонной мебели не перечисляли, таким образом, умышленно не исполняя договорных обязательств.

В свою очередь ФИО., осознав, что в отношении нее совершены противоправные действия, отказалась от дальнейших платежей по договору.

Таким образом, он (Мирошник М.Н.) совместно с установленным следствием лицом уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство и неустановленными соучастниками при вышеописанных обстоятельствах, действуя в составе организованной группы, путем обмана похитили денежные средства ФИО. на общую сумму сумма рублей, причинив тем самым последней значительный материальный ущерб,

Он же Мирошник М.Н. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, а именно:

так, он (Мирошник М.Н.) совместно с ранее знакомым установленным следствием лицом уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, имея умысел на незаконное обогащение, путем совершения тяжких преступлений корыстной направленности, в не установленное следствием время, но не позднее 24 июня 2016 года, в неустановленном месте на территории г. Москвы создали организованную преступную группу, в которую в течение всего периода деятельности вошли: он (Мирошник М.Н.), установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство и другие неустановленные соучастники. Являясь организатором организованной преступной группы, он (Мирошник М.Н.) совместно с установленным следствием лицом уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство разработали схему систематического осуществления противоправных действий, целью совершения которых являлось хищение денежных средств граждан путем обмана, под видом заключения с последними договоров купли-продажи товара – наборов кухонной мебели, на территории города Москвы и Московской области, не имея при этом намерений исполнять обязательства по договорам, а полученными от клиента денежными средствами распорядиться по своему усмотрению.

Разработанный им (Мирошником М.Н.) и установленным следствием лицом уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство преступный план включал в себя:

- разработку и определение методов совершения преступления – обмана и введения в заблуждение граждан, применение которых позволяло непосредственным исполнителям преступления и лицам, привлеченным к деятельности организаций, используемых организованной группой, неосведомленным о преступном характере их действий, достигать преступной цели – получения незаконного дохода;

- вовлечение соучастников, отведение им конкретных ролей в организованной группе, а также привлечение лиц, неосведомленных о преступных намерениях соучастников, для обеспечения функционирования механизма совершения преступления, увеличения количества обманутых граждан, желающих заключить договоры купли-продажи наборов кухонной мебели, а также извлечения преступного дохода;

- обучение участников организованной группы и лиц, привлеченных к деятельности организаций, используемых организованной группой, неосведомленных о преступном характере их действий, методам и способам обмана граждан и введение их в заблуждение, а также последующая координация деятельности ее участников;

- контроль за исполнением участниками организованной группы, а также лицами, неосведомленными о преступном умысле ее членов, даваемых организатором указаний;

- организация на территории г. Москвы группы компаний под общим торговым знаком «Кухни Lab» в состав которой входили: ООО «Мебельный поставщик» (ИНН 7721473623, генеральный директор и соучредитель ФИО., неосведомленный о противоправной деятельности его (Мирошника М.Н.) и установленного следствием лицом уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, второй соучредитель он (Мирошник М.Н.), офис располагался по адресу: г. Москва, ул. *** , д. 16); ООО «Кухня под ключ» (ИНН 7723419565, генеральный директор и учредитель установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, офис располагался по адресу: г. Москва, ул. *** , д. 17); ООО «Искренний сервис» (ИНН 7727274409, генеральный директор и соучредитель установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, второй соучредитель он (Мирошник М.Н.), офис располагался по адресу:г. Москва, ул. *** , д. 52); ООО «Студия дизайна» (ИНН 7723419830, генеральный директор и единственный учредитель Мирошник М.Н., офис располагался по адресу: г. Москва, *** , д. 86 «Б», стр. 1); ООО «Мебельные решения» (ИНН 5007096406, генеральный директор и соучредитель он (Мирошник М.Н.), второй соучредитель установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, офис располагался по адресу: Московская обл., г. *** ); ООО «Технология интерьера» (ИНН 7723419780, генеральный директор и соучредитель он (Мирошник М.Н.), второй соучредитель установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, офис располагался по адресу: г. Москва, ул. *** , д. 102 «А») и ведение преступной деятельности от имени вышеуказанных юридических лиц, с целью придания видимости своим преступным действиям законной предпринимательской деятельности;

- создание, функционирование и продвижение в телекоммуникационной сети «Интернет» рекламного сайта группы компаний «Кухни Lab» - www.kuhnilab.ru, а также разработка системы скидок и различных вариантов рассрочек платежей, с целью привлечения физических лиц – покупателей наборов кухонной мебели;

- непосредственное составление и подписание с физическими лицами договоров купли-продажи наборов кухонной мебели;

- получение от физических лиц денежных средств в наличной форме и перечисление на подконтрольные организованной группе расчетные счета ООО «Кухня под ключ», ООО «Искренний сервис», ООО «Студия дизайна», ООО «Мебельные решения» и ООО «Технология интерьера»;

- вуалирование своих противоправных действий, придания преступной деятельности видимости гражданско-правовых отношений, путем эпизодических поставок клиентам наборов кухонной мебели, как правило, не в полной комплектации или отличающейся от заказанной клиентами, тем самым создавая убежденность в исполнении своих обязательств и побуждая клиентов к полной оплате ранее заключенных договоров и к заключению новых договоров.

Деятельность возглавляемой им (Мирошником М.Н.) и установленным следствием лицом уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство организованной преступной группы, осуществлялась в течение периода времени не позднее с 24 июня 2016 года по 03 декабря 2018 года, то есть в течение длительного периода времени, на территории г. Москвы и Московской области.

При этом, деятельность организованной преступной группы характеризовалась:

- тщательной подготовкой и планированием преступления с определением ролей и обязанностей для каждого из участников организованной группы;

- устойчивостью преступных связей, так как ее участники в процессе совершения преступления общались и взаимодействовали между собой в условиях длительного знакомства друг с другом;

- стабильностью руководителя и согласованностью их действий, так как его (Мирошника М.Н.) и установленного следствием лицом уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство авторитет как организатора преступной группы, был непоколебим среди ее участников;

- слаженностью взаимодействия участников организованной преступной группы в целях реализации общих преступных намерений;

- четким распределением между участниками организованной преступной группы ролей и функций;

- постоянством форм, методов, навыков и способов совершения преступных деяний;

- дисциплиной всех участников организованной группы, предупреждением и исключением при планировании преступлений возможностей совершения непредвиденных, случайных, спонтанных и несогласованных действий, а равно возможностей изобличения и задержания;

- сокрытием участниками организованной группы своих преступных действий и созданием видимости легальной деятельности.

Роли соучастников организованной преступной группы были распределены следующим образом:

- он (Мирошник М.Н.), являясь организатором преступной группы, принимал активное участие в ее противоправной деятельности, отвечал за финансовую деятельность группы компаний «Кухни Lab», осуществляя контроль и распределение денежных средств, полученных от преступной деятельности, осуществлял руководство деятельностью офисов по продажам кухонной мебели. Он (Мирошник М.Н.), являясь генеральным директором и учредителем ООО «Студия дизайна» (ИНН 7723419830), ООО «Мебельные решения» (ИНН 5007096406) и ООО «Технология интерьера» (ИНН 7723419780), а также соучредителем ООО «Искренний сервис» (ИНН 7727274409) и ООО «Мебельный поставщик» (ИНН 7721473623), осуществлял совместно с установленным следствием лицом уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, а также самостоятельно руководство организованной преступной группой, включающее в себя принятие организационных и управленческих решений, как при совершении конкретных противоправных действий, так и в целом при обеспечении функционирования организованной преступной группы; формирование целей, разработку планов преступной деятельности, подготовку к совершению конкретного тяжкого преступления, а также иные организационно-распорядительные действия, направленные на достижение поставленных перед организованной группой целей, в том числе, распределение преступных ролей между ее членами, обучение их методам преступной деятельности, организацию материально-технического обеспечения, разработку способов совершения и сокрытия совершенного преступления, подбор новых лиц, неосведомленных о деятельности организованной группы, руководство и координацию их деятельностью, контроль за исполнением отведенных им функций; управление противоправной деятельностью соучастников и лиц, неосведомленных о преступном характере действий организованной группы в помещениях офисов; организацию подготовки и подписания договоров с потенциальными клиентами; организацию процесса поиска и привлечения клиентов, определение методов обмана и введения их в заблуждение относительно сроков изготовления и причин не поставки кухонной мебели; контроль и распределение денежных средств, полученных от преступной деятельности, поступающих на счета организаций, от имени которых велась преступная деятельность;

- установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь организатором преступной группы, принимал наравне с ним (Мирошником М.Н.) активное участие в ее противоправной деятельности, отвечал за коммерческую деятельность группы компаний «Кухни Lab», в том числе за организацию поставок продукции с заводов-производителей кухонной мебели, в том числе с производственных фабрик СООО «ЗОВ-ЛенЕВРОМЕБЕЛЬ», расположенных на территории Республики Беларусь, размещение рекламы и организацию работы с претензиями и жалобами клиентов, не получивших заказанную кухонную мебель. Установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь генеральным директором и учредителем ООО «Кухня под ключ» (ИНН 7723419565), ООО «Искренний сервис» (ИНН 7727274409), а также соучредителем ООО «Мебельные решения» (ИНН 5007096406), ООО «Технология интерьера» (ИНН 7723419780), осуществлял совместно с нем (Мирошником М.Н.), руководство организованной преступной группой, включающее в себя принятие организационных и управленческих решений, как при совершении конкретных противоправных действий, так и в целом при обеспечении функционирования организованной преступной группы; формирование целей, разработку планов преступной деятельности, подготовку к совершению конкретного тяжкого преступления, а также иные организационно-распорядительные действия, направленные на достижение поставленных перед организованной группой целей, в том числе, распределение преступных ролей между ее членами, обучение их методам преступной деятельности, организацию материально-технического обеспечения, разработку способов совершения и сокрытия совершенного преступления, подбор новых лиц, неосведомленных о деятельности организованной группы, руководство и координацию их деятельностью, контроль за исполнением отведенных им функций; управление противоправной деятельностью соучастников и лиц, неосведомленных о преступном характере действий организованной группы в помещениях офисов; организацию подготовки и подписания договоров с потенциальными клиентами; организацию процесса поиска и привлечения клиентов, определение методов обмана и введения их в заблуждение относительно сроков изготовления и причин не поставки кухонной мебели.

Неустановленные соучастники, являясь соисполнителями преступлений, согласно отведенным им преступным ролям, обеспечивали претензионную работу с клиентами, вводили их в заблуждение относительно выполнения поставок по договорам купли-продажи мебели в установленный срок, сообщали ложную информацию относительно сроков изготовления и причин не поставок мебели посредством телефонной связи, а также подготовкой и направлением на электронную почту клиентов соответствующих информационных писем.

Вышеуказанными участниками организованной преступной группы, в период с 24 июня 2016 года по 03 декабря 2018 года совершено 38 преступлений - мошенничеств, то есть хищений денежных средств путем обмана, принадлежащих гражданам: ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО. на общую сумму чсумма рубля 60 копеек.

Похищенными денежными средствами он (Мирошник М.Н.), установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство и другие участники организованной группы распорядились по своему усмотрению.

Конкретная преступная деятельность его (Мирошника М.Н.) и установленного следствием лица уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, и его соучастников в организованной преступной группе выразилась в следующем:

Так, установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, используя свое служебное положение, находясь в должности генерального директора ООО «Кухня под ключ» (ИНН 7723419565) в качестве единоличного исполнительного органа указанного общества, являясь организатором и исполнителем преступной группы, совместно с ним (Мирошником М.Н.) при вышеописанных обстоятельствах, с вышеуказанным распределением ролей, имея умысел на систематическое совершение хищений денежных средств граждан, действуя совместно с неустановленными соучастниками, путем обмана, похитили денежные средства ФИО. при следующих обстоятельствах:

02 февраля 2017 года, в неустановленное время, ФИО., имея намерение приобрести кухонную мебель, введенная в заблуждение якобы выгодным предложением группы компаний «Кухни Lab», прибыла в офис ООО «Кухни под ключ», деятельностью которого руководил он (Мирошник М.Н.) по адресу: г. Москва, ул. *** , д. 17, где ФИО., выполняющий функции дизайнер-консультанта, находящийся в его (Мирошника М.Н.) и установленным следствием лицом уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство подчинении, не осведомленный о противоправной деятельности организованной группы, причастность которого к совершению преступления не установлена, в ходе консультаций ФИО. по реализуемой продукции, составили по заявке последней дизайн-проект набора кухонной мебели фабрики СООО «ЗОВ-ЛенЕВРОМЕБЕЛЬ», убедив ее в добросовестности намерений ООО «Кухни под ключ» по выполнению своих обязательств по поставке мебели, предложив заключить соответствующий договор купли-продажи. ФИО., введенная в заблуждение действиями сотрудников ООО «Кухни под ключ», подконтрольных ему (Мирошнику М.Н.) и установленному следствием лицу уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, относительно исполнения своих обязательств, заключила с ООО «Кухни под ключ» в лице ФИО. договор купли-продажи товара (набора кухонной мебели) № СКЛД11 от 02.02.2017 на сумму сумма рубля, передав ФИО. в качестве предоплаты денежные средства в сумме 115 500 рублей.

10 мая 2017 года, в продолжении общего преступного умысла, направленного на завладение денежными средствами ФИО., неустановленное следствием лицо, действуя под его (Мирошника М.Н.) и установленного следствием лицом уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство контролем, связалось с ней и под предлогом того, что заказанная мебель якобы изготовлена и готова к отгрузке, сообщило ФИО. о необходимости полной оплаты продукции, после чего мебель будет доставлена последней, тогда как на самом деле он (Мирошник М.Н.) и установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство каких-либо действий для поставки набора кухонной мебели не предпринимали, заявку на производство кухонной мебели на фабрику СООО «ЗОВ-ЛенЕВРОМЕБЕЛЬ» не направляли, умышленно не исполняя договорных обязательств.

В этот же день ФИО., будучи введенная в заблуждение, прибыла в офис ООО «Кухня под ключ» по вышеуказанному адресу и осуществила оплату по договору в размере 115 484 рубля, передав денежные средства неустановленному лицу, тем самым полностью оплатив заказ.

06 июня 2017 года, в целях реализации единого преступного умысла, он (Мирошник М.Н.), установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство и неустановленные соучастники, действуя в составе организованной группы, с целью завуалирования своей преступной деятельности и избежания уголовной ответственности, создали видимость намерений по исполнению перед ФИО. своих обязательств, предусмотренных договором, осуществив частичную поставку кухонной мебели, которая не соответствовала заявленной комплектации.

В дальнейшем на неоднократные требования ФИО. об исполнении обязательств, он (Мирошник М.Н.), установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство и неустановленные соучастники, 27 июня 2018 года в неустановленное время, с целью вуалирования своей преступной деятельности, а также избегания обращения ФИО. в правоохранительные органы и дальнейшего привлечения к уголовной ответственности, создали повторную видимость намерений по исполнению перед ФИО. своих обязательств, предусмотренных договором, повторно осуществив частичную поставку кухонной мебели, которая не соответствовала заявленной комплектации.

Таким образом, он (Мирошник М.Н.) совместно с установленным следствием лицом уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство и неустановленными соучастниками при вышеописанных обстоятельствах, действуя в составе организованной группы, путем обмана похитили денежные средства ФИО. на общую сумму сумма рубля, причинив тем самым последней значительный материальный ущерб,

Он же Мирошник М.Н. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере, организованной группой, а именно:

так, он (Мирошник М.Н.) совместно с ранее знакомым установленным следствием лицом уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, имея умысел на незаконное обогащение, путем совершения тяжких преступлений корыстной направленности, в не установленное следствием время, но не позднее 24 июня 2016 года, в неустановленном месте на территории г. Москвы создали организованную преступную группу, в которую в течение всего периода деятельности вошли: он (Мирошник М.Н.), установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство и другие неустановленные соучастники. Являясь организатором организованной преступной группы, он (Мирошник М.Н.) совместно с установленным следствием лицом уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство разработали схему систематического осуществления противоправных действий, целью совершения которых являлось хищение денежных средств граждан путем обмана, под видом заключения с последними договоров купли-продажи товара – наборов кухонной мебели, на территории города Москвы и Московской области, не имея при этом намерений исполнять обязательства по договорам, а полученными от клиента денежными средствами распорядиться по своему усмотрению.

Разработанный им (Мирошником М.Н.) и установленным следствием лицом уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство преступный план включал в себя:

- разработку и определение методов совершения преступления – обмана и введения в заблуждение граждан, применение которых позволяло непосредственным исполнителям преступления и лицам, привлеченным к деятельности организаций, используемых организованной группой, неосведомленным о преступном характере их действий, достигать преступной цели – получения незаконного дохода;

- вовлечение соучастников, отведение им конкретных ролей в организованной группе, а также привлечение лиц, неосведомленных о преступных намерениях соучастников, для обеспечения функционирования механизма совершения преступления, увеличения количества обманутых граждан, желающих заключить договоры купли-продажи наборов кухонной мебели, а также извлечения преступного дохода;

- обучение участников организованной группы и лиц, привлеченных к деятельности организаций, используемых организованной группой, неосведомленных о преступном характере их действий, методам и способам обмана граждан и введение их в заблуждение, а также последующая координация деятельности ее участников;

- контроль за исполнением участниками организованной группы, а также лицами, неосведомленными о преступном умысле ее членов, даваемых организатором указаний;

- организация на территории г. Москвы группы компаний под общим торговым знаком «Кухни Lab» в состав которой входили: ООО «Мебельный поставщик» (ИНН 7721473623, генеральный директор и соучредитель ФИО., неосведомленный о противоправной деятельности его (Мирошника М.Н.) и установленного следствием лица уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, второй соучредитель он (Мирошник М.Н.), офис располагался по адресу: г. Москва, ул. *** , д. 16); ООО «Кухня под ключ» (ИНН 7723419565, генеральный директор и учредитель установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство., офис располагался по адресу: г. Москва, ул. *** , д. 17); ООО «Искренний сервис» (ИНН 7727274409, генеральный директор и соучредитель установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство., второй соучредитель он (Мирошник М.Н.), офис располагался по адресу:г. Москва, ул. *** , д. 52); ООО «Студия дизайна» (ИНН 7723419830, генеральный директор и единственный учредитель Мирошник М.Н., офис располагался по адресу: г. Москва, *** , д. 86 «Б», стр. 1); ООО «Мебельные решения» (ИНН 5007096406, генеральный директор и соучредитель он (Мирошник М.Н.), второй соучредитель установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, офис располагался по адресу: Московская обл., г. *** ); ООО «Технология интерьера» (ИНН 7723419780, генеральный директор и соучредитель он (Мирошник М.Н.), второй соучредитель установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, офис располагался по адресу: г. Москва, ул. *** , д. 102 «А») и ведение преступной деятельности от имени вышеуказанных юридических лиц, с целью придания видимости своим преступным действиям законной предпринимательской деятельности;

- создание, функционирование и продвижение в телекоммуникационной сети «Интернет» рекламного сайта группы компаний «Кухни Lab» - www.kuhnilab.ru, а также разработка системы скидок и различных вариантов рассрочек платежей, с целью привлечения физических лиц – покупателей наборов кухонной мебели;

- непосредственное составление и подписание с физическими лицами договоров купли-продажи наборов кухонной мебели;

- получение от физических лиц денежных средств в наличной форме и перечисление на подконтрольные организованной группе расчетные счета ООО «Кухня под ключ», ООО «Искренний сервис», ООО «Студия дизайна», ООО «Мебельные решения» и ООО «Технология интерьера»;

- вуалирование своих противоправных действий, придания преступной деятельности видимости гражданско-правовых отношений, путем эпизодических поставок клиентам наборов кухонной мебели, как правило, не в полной комплектации или отличающейся от заказанной клиентами, тем самым создавая убежденность в исполнении своих обязательств и побуждая клиентов к полной оплате ранее заключенных договоров и к заключению новых договоров.

Деятельность возглавляемой им (Мирошником М.Н.) и установленным следствием лицом уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство организованной преступной группы, осуществлялась в течение периода времени не позднее с 24 июня 2016 года по 03 декабря 2018 года, то есть в течение длительного периода времени, на территории г. Москвы и Московской области.

При этом, деятельность организованной преступной группы характеризовалась:

- тщательной подготовкой и планированием преступления с определением ролей и обязанностей для каждого из участников организованной группы;

- устойчивостью преступных связей, так как ее участники в процессе совершения преступления общались и взаимодействовали между собой в условиях длительного знакомства друг с другом;

- стабильностью руководителя и согласованностью их действий, так как его (Мирошника М.Н.) и установленного следствием лица уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство авторитет как организатора преступной группы, был непоколебим среди ее участников;

- слаженностью взаимодействия участников организованной преступной группы в целях реализации общих преступных намерений;

- четким распределением между участниками организованной преступной группы ролей и функций;

- постоянством форм, методов, навыков и способов совершения преступных деяний;

- дисциплиной всех участников организованной группы, предупреждением и исключением при планировании преступлений возможностей совершения непредвиденных, случайных, спонтанных и несогласованных действий, а равно возможностей изобличения и задержания;

- сокрытием участниками организованной группы своих преступных действий и созданием видимости легальной деятельности.

Роли соучастников организованной преступной группы были распределены следующим образом:

- он (Мирошник М.Н.), являясь организатором преступной группы, принимал активное участие в ее противоправной деятельности, отвечал за финансовую деятельность группы компаний «Кухни Lab», осуществляя контроль и распределение денежных средств, полученных от преступной деятельности, осуществлял руководство деятельностью офисов по продажам кухонной мебели. Он (Мирошник М.Н.), являясь генеральным директором и учредителем ООО «Студия дизайна» (ИНН 7723419830), ООО «Мебельные решения» (ИНН 5007096406) и ООО «Технология интерьера» (ИНН 7723419780), а также соучредителем ООО «Искренний сервис» (ИНН 7727274409) и ООО «Мебельный поставщик» (ИНН 7721473623), осуществлял совместно с установленным следствием лицом уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, а также самостоятельно руководство организованной преступной группой, включающее в себя принятие организационных и управленческих решений, как при совершении конкретных противоправных действий, так и в целом при обеспечении функционирования организованной преступной группы; формирование целей, разработку планов преступной деятельности, подготовку к совершению конкретного тяжкого преступления, а также иные организационно-распорядительные действия, направленные на достижение поставленных перед организованной группой целей, в том числе, распределение преступных ролей между ее членами, обучение их методам преступной деятельности, организацию материально-технического обеспечения, разработку способов совершения и сокрытия совершенного преступления, подбор новых лиц, неосведомленных о деятельности организованной группы, руководство и координацию их деятельностью, контроль за исполнением отведенных им функций; управление противоправной деятельностью соучастников и лиц, неосведомленных о преступном характере действий организованной группы в помещениях офисов; организацию подготовки и подписания договоров с потенциальными клиентами; организацию процесса поиска и привлечения клиентов, определение методов обмана и введения их в заблуждение относительно сроков изготовления и причин не поставки кухонной мебели; контроль и распределение денежных средств, полученных от преступной деятельности, поступающих на счета организаций, от имени которых велась преступная деятельность;

- установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь организатором преступной группы, принимал наравне с ним (Мирошником М.Н.) активное участие в ее противоправной деятельности, отвечал за коммерческую деятельность группы компаний «Кухни Lab», в том числе за организацию поставок продукции с заводов-производителей кухонной мебели, в том числе с производственных фабрик СООО «ЗОВ-ЛенЕВРОМЕБЕЛЬ», расположенных на территории Республики Беларусь, размещение рекламы и организацию работы с претензиями и жалобами клиентов, не получивших заказанную кухонную мебель. Установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь генеральным директором и учредителем ООО «Кухня под ключ» (ИНН 7723419565), ООО «Искренний сервис» (ИНН 7727274409), а также соучредителем ООО «Мебельные решения» (ИНН 5007096406), ООО «Технология интерьера» (ИНН 7723419780), осуществлял совместно с нем (Мирошником М.Н.), руководство организованной преступной группой, включающее в себя принятие организационных и управленческих решений, как при совершении конкретных противоправных действий, так и в целом при обеспечении функционирования организованной преступной группы; формирование целей, разработку планов преступной деятельности, подготовку к совершению конкретного тяжкого преступления, а также иные организационно-распорядительные действия, направленные на достижение поставленных перед организованной группой целей, в том числе, распределение преступных ролей между ее членами, обучение их методам преступной деятельности, организацию материально-технического обеспечения, разработку способов совершения и сокрытия совершенного преступления, подбор новых лиц, неосведомленных о деятельности организованной группы, руководство и координацию их деятельностью, контроль за исполнением отведенных им функций; управление противоправной деятельностью соучастников и лиц, неосведомленных о преступном характере действий организованной группы в помещениях офисов; организацию подготовки и подписания договоров с потенциальными клиентами; организацию процесса поиска и привлечения клиентов, определение методов обмана и введения их в заблуждение относительно сроков изготовления и причин не поставки кухонной мебели.

Неустановленные соучастники, являясь соисполнителями преступлений, согласно отведенным им преступным ролям, обеспечивали претензионную работу с клиентами, вводили их в заблуждение относительно выполнения поставок по договорам купли-продажи мебели в установленный срок, сообщали ложную информацию относительно сроков изготовления и причин не поставок мебели посредством телефонной связи, а также подготовкой и направлением на электронную почту клиентов соответствующих информационных писем.

Вышеуказанными участниками организованной преступной группы, в период с 24 июня 2016 года по 03 декабря 2018 года совершено 38 преступлений - мошенничеств, то есть хищений денежных средств путем обмана, принадлежащих гражданам: ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО. на общую сумму чсумма рубля 60 копеек.

Похищенными денежными средствами он (Мирошник М.Н.), установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство и другие участники организованной группы распорядились по своему усмотрению.

Конкретная преступная деятельность его (Мирошника М.Н.) и установленного следствием лица уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, и его соучастников в организованной преступной группе выразилась в следующем:

Так, установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, используя свое служебное положение, находясь в должности генерального директора ООО «Искренний сервис» (ИНН 7727274409) в качестве единоличного исполнительного органа указанного общества, являясь организатором и исполнителем преступной группы, совместно с ним (Мирошником М.Н.) при вышеописанных обстоятельствах, с вышеуказанным распределением ролей, имея умысел на систематическое совершение хищений денежных средств граждан, действуя совместно с неустановленными соучастниками, путем обмана, похитили денежные средства ФИО. при следующих обстоятельствах:

30 марта 2017 года, в неустановленное время, ФИО., имея намерение приобрести кухонную мебель, введенная в заблуждение якобы выгодным предложением группы компаний «Кухни Lab», прибыла в офис ООО «Искренний сервис», деятельностью которого руководил он (Мирошник М.Н.) по адресу: г. Москва, ул. *** , д. 52, где ФИО., выполняющая функции дизайнера-консультанта, находящаяся в его (Мирошника М.Н.) и установленного следствием лица уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство подчинении, не осведомленная о противоправной деятельности организованной группы, причастность которой к совершению преступления не установлена, в ходе консультаций ФИО. по реализуемой продукции, составили по заявке последней дизайн-проект набора кухонной мебели фабрики СООО «ЗОВ-ЛенЕВРОМЕБЕЛЬ», убедив её в добросовестности намерений ООО «Искренний сервис» по выполнению своих обязательств по поставке мебели, предложив заключить соответствующий договор купли-продажи. ФИО., введенная в заблуждение, действиями сотрудников ООО «Искренний сервис», подконтрольных ему (Мирошнику М.Н.) и установленному следствием лицу уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, относительно исполнения своих обязательств, заключила с ООО «Искренний сервис» в лице ФИО. договор купли-продажи товара (набора кухонной мебели) № БТХ159T от 30.03.2017 на сумму сумма рублей, передав ФИО. в качестве предоплаты денежные средства в сумме 24 000 рублей, а также перечислив через платежный терминал, расположенный в офисе ООО «Искренний сервис», в счет предоплаты денежные средства в размере 90 142 рублей со счета № 30232810020000000071, открытого в РНКО «Платженый центр» (ООО) по адресу: г. **** , д. 86 на расчетный счет № 40702810702360000726 ООО «Искренний сервис», открытый в дополнительном офисе АО «Альфа-Банк» «Автозаводской проезд», расположенный по адресу: г. Москва, ул. *** , д. 13/1.

04 апреля 2017 года ФИО., будучи введенная в заблуждение, прибыла в офис ООО «Искренний сервис» по вышеуказанному адресу и передала ФИО. в качестве предоплаты денежные средства в сумме 5 000 рублей.

17 июня 2017 года, в продолжении общего преступного умысла, направленного на завладение денежными средствами ФИО., ФИО., неосведомленная о преступном умысле участников организованной группы, действуя под его (Мирошника М.Н.) и установленного следствием лица уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство контролем, связалась с ФИО. и под предлогом того, что заказанная мебель якобы изготовлена и готова к отгрузке, сообщила ей о необходимости полной оплаты продукции, после чего мебель будет доставлена последней.

19 июня 2017 года ФИО., будучи введенная в заблуждение, прибыла в офис ООО «Искренний сервис» по вышеуказанному адресу и осуществила платеж за заказанную мебель, перечислив через платежный терминал, расположенный в офисе ООО «Искренний сервис» денежные средства в размере 264 986 рублей со своего счета № 40817810000460251725 банковской карты, открытого в офисе ПАО «Почта Банк» по адресу: г. Москва, ул. Вавилова, д. 6 на расчетный счет № 40702810702360000726 ООО «Искренний сервис», открытый в дополнительном офисе АО «Альфа-Банк» «Автозаводской проезд», расположенный по адресу: г. Москва, ул. *** , д. 13/1, тем самым полностью оплатив заказ.

В свою очередь он (Мирошник М.Н.) и установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство каких-либо действий для изготовления и поставки набора кухонной мебели ФИО. не предпринимали, денежные средства в счет производства заказанной кухонной мебели на фабрику СООО «ЗОВ-ЛенЕВРОМЕБЕЛЬ» не перечисляли, тем самым умышленно не исполнили договорные обязательства.

Таким образом, он (Мирошник М.Н.) совместно с установленным следствием лицом уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство и неустановленными соучастниками при вышеописанных обстоятельствах, действуя в составе организованной группы, путем обмана похитили денежные средства ФИО. на общую сумму сумма рублей, причинив тем самым последней материальный ущерб в крупном размере,

Он же Мирошник М.Н. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере, организованной группой, а именно:

так, он (Мирошник М.Н.) совместно с ранее знакомым установленным следствием лицом уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, имея умысел на незаконное обогащение, путем совершения тяжких преступлений корыстной направленности, в не установленное следствием время, но не позднее 24 июня 2016 года, в неустановленном месте на территории г. Москвы создали организованную преступную группу, в которую в течение всего периода деятельности вошли: он (Мирошник М.Н.), установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство и другие неустановленные соучастники. Являясь организатором организованной преступной группы, он (Мирошник М.Н.) совместно с установленным следствием лицом уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство разработали схему систематического осуществления противоправных действий, целью совершения которых являлось хищение денежных средств граждан путем обмана, под видом заключения с последними договоров купли-продажи товара – наборов кухонной мебели, на территории города Москвы и Московской области, не имея при этом намерений исполнять обязательства по договорам, а полученными от клиента денежными средствами распорядиться по своему усмотрению.

Разработанный им (Мирошником М.Н.) и установленным следствием лицом уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство преступный план включал в себя:

- разработку и определение методов совершения преступления – обмана и введения в заблуждение граждан, применение которых позволяло непосредственным исполнителям преступления и лицам, привлеченным к деятельности организаций, используемых организованной группой, неосведомленным о преступном характере их действий, достигать преступной цели – получения незаконного дохода;

- вовлечение соучастников, отведение им конкретных ролей в организованной группе, а также привлечение лиц, неосведомленных о преступных намерениях соучастников, для обеспечения функционирования механизма совершения преступления, увеличения количества обманутых граждан, желающих заключить договоры купли-продажи наборов кухонной мебели, а также извлечения преступного дохода;

- обучение участников организованной группы и лиц, привлеченных к деятельности организаций, используемых организованной группой, неосведомленных о преступном характере их действий, методам и способам обмана граждан и введение их в заблуждение, а также последующая координация деятельности ее участников;

- контроль за исполнением участниками организованной группы, а также лицами, неосведомленными о преступном умысле ее членов, даваемых организатором указаний;

- организация на территории г. Москвы группы компаний под общим торговым знаком «Кухни Lab» в состав которой входили: ООО «Мебельный поставщик» (ИНН 7721473623, генеральный директор и соучредитель ФИО., неосведомленный о противоправной деятельности его (Мирошника М.Н.) и установленного следствием лица уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, второй соучредитель он (Мирошник М.Н.), офис располагался по адресу: г. Москва, ул. *** , д. 16); ООО «Кухня под ключ» (ИНН 7723419565, генеральный директор и учредитель установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, офис располагался по адресу: г. Москва, ул. *** , д. 17); ООО «Искренний сервис» (ИНН 7727274409, генеральный директор и соучредитель установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, второй соучредитель он (Мирошник М.Н.), офис располагался по адресу:г. Москва, ул. *** , д. 52); ООО «Студия дизайна» (ИНН 7723419830, генеральный директор и единственный учредитель Мирошник М.Н., офис располагался по адресу: г. Москва, *** , д. 86 «Б», стр. 1); ООО «Мебельные решения» (ИНН 5007096406, генеральный директор и соучредитель он (Мирошник М.Н.), второй соучредитель установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, офис располагался по адресу: Московская обл., г. *** ); ООО «Технология интерьера» (ИНН 7723419780, генеральный директор и соучредитель он (Мирошник М.Н.), второй соучредитель установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, офис располагался по адресу: г. Москва, ул. *** , д. 102 «А») и ведение преступной деятельности от имени вышеуказанных юридических лиц, с целью придания видимости своим преступным действиям законной предпринимательской деятельности;

- создание, функционирование и продвижение в телекоммуникационной сети «Интернет» рекламного сайта группы компаний «Кухни Lab» - www.kuhnilab.ru, а также разработка системы скидок и различных вариантов рассрочек платежей, с целью привлечения физических лиц – покупателей наборов кухонной мебели;

- непосредственное составление и подписание с физическими лицами договоров купли-продажи наборов кухонной мебели;

- получение от физических лиц денежных средств в наличной форме и перечисление на подконтрольные организованной группе расчетные счета ООО «Кухня под ключ», ООО «Искренний сервис», ООО «Студия дизайна», ООО «Мебельные решения» и ООО «Технология интерьера»;

- вуалирование своих противоправных действий, придания преступной деятельности видимости гражданско-правовых отношений, путем эпизодических поставок клиентам наборов кухонной мебели, как правило, не в полной комплектации или отличающейся от заказанной клиентами, тем самым создавая убежденность в исполнении своих обязательств и побуждая клиентов к полной оплате ранее заключенных договоров и к заключению новых договоров.

Деятельность возглавляемой им (Мирошником М.Н.) и установленным следствием лицом уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство организованной преступной группы, осуществлялась в течение периода времени не позднее с 24 июня 2016 года по 03 декабря 2018 года, то есть в течение длительного периода времени, на территории г. Москвы и Московской области.

При этом, деятельность организованной преступной группы характеризовалась:

- тщательной подготовкой и планированием преступления с определением ролей и обязанностей для каждого из участников организованной группы;

- устойчивостью преступных связей, так как ее участники в процессе совершения преступления общались и взаимодействовали между собой в условиях длительного знакомства друг с другом;

- стабильностью руководителя и согласованностью их действий, так как его (Мирошника М.Н.) и установленного следствием лица уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство авторитет как организатора преступной группы, был непоколебим среди ее участников;

- слаженностью взаимодействия участников организованной преступной группы в целях реализации общих преступных намерений;

- четким распределением между участниками организованной преступной группы ролей и функций;

- постоянством форм, методов, навыков и способов совершения преступных деяний;

- дисциплиной всех участников организованной группы, предупреждением и исключением при планировании преступлений возможностей совершения непредвиденных, случайных, спонтанных и несогласованных действий, а равно возможностей изобличения и задержания;

- сокрытием участниками организованной группы своих преступных действий и созданием видимости легальной деятельности.

Роли соучастников организованной преступной группы были распределены следующим образом:

- он (Мирошник М.Н.), являясь организатором преступной группы, принимал активное участие в ее противоправной деятельности, отвечал за финансовую деятельность группы компаний «Кухни Lab», осуществляя контроль и распределение денежных средств, полученных от преступной деятельности, осуществлял руководство деятельностью офисов по продажам кухонной мебели. Он (Мирошник М.Н.), являясь генеральным директором и учредителем ООО «Студия дизайна» (ИНН 7723419830), ООО «Мебельные решения» (ИНН 5007096406) и ООО «Технология интерьера» (ИНН 7723419780), а также соучредителем ООО «Искренний сервис» (ИНН 7727274409) и ООО «Мебельный поставщик» (ИНН 7721473623), осуществлял совместно с установленным следствием лицом уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, а также самостоятельно руководство организованной преступной группой, включающее в себя принятие организационных и управленческих решений, как при совершении конкретных противоправных действий, так и в целом при обеспечении функционирования организованной преступной группы; формирование целей, разработку планов преступной деятельности, подготовку к совершению конкретного тяжкого преступления, а также иные организационно-распорядительные действия, направленные на достижение поставленных перед организованной группой целей, в том числе, распределение преступных ролей между ее членами, обучение их методам преступной деятельности, организацию материально-технического обеспечения, разработку способов совершения и сокрытия совершенного преступления, подбор новых лиц, неосведомленных о деятельности организованной группы, руководство и координацию их деятельностью, контроль за исполнением отведенных им функций; управление противоправной деятельностью соучастников и лиц, неосведомленных о преступном характере действий организованной группы в помещениях офисов; организацию подготовки и подписания договоров с потенциальными клиентами; организацию процесса поиска и привлечения клиентов, определение методов обмана и введения их в заблуждение относительно сроков изготовления и причин не поставки кухонной мебели; контроль и распределение денежных средств, полученных от преступной деятельности, поступающих на счета организаций, от имени которых велась преступная деятельность;

- установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь организатором преступной группы, принимал наравне с ним (Мирошником М.Н.) активное участие в ее противоправной деятельности, отвечал за коммерческую деятельность группы компаний «Кухни Lab», в том числе за организацию поставок продукции с заводов-производителей кухонной мебели, в том числе с производственных фабрик СООО «ЗОВ-ЛенЕВРОМЕБЕЛЬ», расположенных на территории Республики Беларусь, размещение рекламы и организацию работы с претензиями и жалобами клиентов, не получивших заказанную кухонную мебель. установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь генеральным директором и учредителем ООО «Кухня под ключ» (ИНН 7723419565), ООО «Искренний сервис» (ИНН 7727274409), а также соучредителем ООО «Мебельные решения» (ИНН 5007096406), ООО «Технология интерьера» (ИНН 7723419780), осуществлял совместно с нем (Мирошником М.Н.), руководство организованной преступной группой, включающее в себя принятие организационных и управленческих решений, как при совершении конкретных противоправных действий, так и в целом при обеспечении функционирования организованной преступной группы; формирование целей, разработку планов преступной деятельности, подготовку к совершению конкретного тяжкого преступления, а также иные организационно-распорядительные действия, направленные на достижение поставленных перед организованной группой целей, в том числе, распределение преступных ролей между ее членами, обучение их методам преступной деятельности, организацию материально-технического обеспечения, разработку способов совершения и сокрытия совершенного преступления, подбор новых лиц, неосведомленных о деятельности организованной группы, руководство и координацию их деятельностью, контроль за исполнением отведенных им функций; управление противоправной деятельностью соучастников и лиц, неосведомленных о преступном характере действий организованной группы в помещениях офисов; организацию подготовки и подписания договоров с потенциальными клиентами; организацию процесса поиска и привлечения клиентов, определение методов обмана и введения их в заблуждение относительно сроков изготовления и причин не поставки кухонной мебели.

Неустановленные соучастники, являясь соисполнителями преступлений, согласно отведенным им преступным ролям, обеспечивали претензионную работу с клиентами, вводили их в заблуждение относительно выполнения поставок по договорам купли-продажи мебели в установленный срок, сообщали ложную информацию относительно сроков изготовления и причин не поставок мебели посредством телефонной связи, а также подготовкой и направлением на электронную почту клиентов соответствующих информационных писем.

Вышеуказанными участниками организованной преступной группы, в период с 24 июня 2016 года по 03 декабря 2018 года совершено 38 преступлений - мошенничеств, то есть хищений денежных средств путем обмана, принадлежащих гражданам: ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО. на общую сумму чсумма рубля 60 копеек.

Похищенными денежными средствами он (Мирошник М.Н.), установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство и другие участники организованной группы распорядились по своему усмотрению.

Конкретная преступная деятельность его (Мирошника М.Н.) и установленного следствием лица уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, и его соучастников в организованной преступной группе выразилась в следующем:

Так, установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, используя свое служебное положение, находясь в должности генерального директора ООО «Искренний сервис» (ИНН 7727274409) в качестве единоличного исполнительного органа указанного общества, являясь организатором и исполнителем преступной группы, совместно с ним (Мирошником М.Н.) при вышеописанных обстоятельствах, с вышеуказанным распределением ролей, имея умысел на систематическое совершение хищений денежных средств граждан, действуя совместно с неустановленными соучастниками, путем обмана, похитили денежные средства ФИО. при следующих обстоятельствах:

01 апреля 2017 года, в неустановленное время, Шастина Н.А., имея намерение приобрести кухонную мебель, введенная в заблуждение якобы выгодным предложением группы компаний «Кухни Lab», прибыла в офис ООО «Искренний сервис», деятельностью которого руководил он (Мирошник М.Н.) по адресу: г. Москва, ул. *** , д. 52, где ФИО.М., выполняющая функции дизайнера-консультанта, находящаяся в его (Мирошника М.Н.) и установленного следствием лица уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство подчинении, не осведомленная о противоправной деятельности организованной группы, причастность которой к совершению преступления не установлена, в ходе консультаций ФИО. по реализуемой продукции, составили по заявке последней дизайн-проект набора кухонной мебели фабрики СООО «ЗОВ-ЛенЕВРОМЕБЕЛЬ», убедив её в добросовестности намерений ООО «Искренний сервис» по выполнению своих обязательств по поставке мебели, предложив заключить соответствующий договор купли-продажи. Шастина Н.А., введенная в заблуждение, действиями сотрудников ООО «Искренний сервис», подконтрольных ему (Мирошнику М.Н.) и установленному следствием лицу уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, относительно исполнения своих обязательств, заключила с ООО «Искренний сервис» в лице ФИО.М. договор купли-продажи товара (набора кухонной мебели) № БТЗ151T от 01.04.2017 на сумму сумма рублей, передав ФИО.М. в качестве предоплаты денежные средства в сумме 5 000 рублей.

26 апреля 2017 года Шастина Н.А., будучи введенная в заблуждение, прибыла в офис ООО «Искренний сервис» по вышеуказанному адресу и осуществила очередной платеж за заказанную мебель, передав ФИО.М. денежные средства в размере 150 000 рублей.

14 июня 2017 года, в продолжении общего преступного умысла, направленного на завладение денежными средствами ФИО., неустановленное следствием лицо, действуя под его (Мирошника М.Н.) и установленного следствием лица уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство контролем, связалось с ФИО. и под предлогом того, что заказанная мебель якобы изготовлена и готова к отгрузке, сообщило ей о необходимости полной оплаты продукции, после чего мебель будет доставлена последней,

В этот же день Шастина Н.А., будучи введенная в заблуждение, прибыла в офис ООО «Искренний сервис» по вышеуказанному адресу и осуществила платеж за заказанную мебель, перечислив через платежный терминал, расположенный в офисе ООО «Искренний сервис» денежные средства в размере 150 918 рублей со своего счета № 40817810100003449491 банковской карты, открытого в офисе АО «Тинькофф Банк» по адресу: г. Москва, Волоколамский проезд, д. 10, стр. 1 на расчетный счет № 40702810702360000726 ООО «Искренний сервис», открытый в дополнительном офисе АО «Альфа-Банк» «Автозаводской проезд», расположенный по адресу: г. Москва, ул. *** , д. 13/1, тем самым полностью оплатив заказ.

В свою очередь он (Мирошник М.Н.) и установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство каких-либо действий для поставки набора кухонной мебели ФИО. не предпринимали, денежные средства в счет производства заказанной кухонной мебели на фабрику СООО «ЗОВ-ЛенЕВРОМЕБЕЛЬ» не перечисляли, тем самым умышленно не исполнили договорные обязательства.

Таким образом, он (Мирошник М.Н.) совместно с установленным следствием лицом уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство и неустановленными соучастниками при вышеописанных обстоятельствах, действуя в составе организованной группы, путем обмана похитили денежные средства ФИО. на сумму сумма рублей, причинив тем самым последней материальный ущерб в крупном размере,

Он же Мирошник М.Н. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере, организованной группой, а именно:

так, он (Мирошник М.Н.) совместно с ранее знакомым установленным следствием лицом уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, имея умысел на незаконное обогащение, путем совершения тяжких преступлений корыстной направленности, в не установленное следствием время, но не позднее 24 июня 2016 года, в неустановленном месте на территории г. Москвы создали организованную преступную группу, в которую в течение всего периода деятельности вошли: он (Мирошник М.Н.), установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство и другие неустановленные соучастники. Являясь организатором организованной преступной группы, он (Мирошник М.Н.) совместно с установленным следствием лицом уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство разработали схему систематического осуществления противоправных действий, целью совершения которых являлось хищение денежных средств граждан путем обмана, под видом заключения с последними договоров купли-продажи товара – наборов кухонной мебели, на территории города Москвы и Московской области, не имея при этом намерений исполнять обязательства по договорам, а полученными от клиента денежными средствами распорядиться по своему усмотрению.

Разработанный им (Мирошником М.Н.) и установленным следствием лицом уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство преступный план включал в себя:

- разработку и определение методов совершения преступления – обмана и введения в заблуждение граждан, применение которых позволяло непосредственным исполнителям преступления и лицам, привлеченным к деятельности организаций, используемых организованной группой, неосведомленным о преступном характере их действий, достигать преступной цели – получения незаконного дохода;

- вовлечение соучастников, отведение им конкретных ролей в организованной группе, а также привлечение лиц, неосведомленных о преступных намерениях соучастников, для обеспечения функционирования механизма совершения преступления, увеличения количества обманутых граждан, желающих заключить договоры купли-продажи наборов кухонной мебели, а также извлечения преступного дохода;

- обучение участников организованной группы и лиц, привлеченных к деятельности организаций, используемых организованной группой, неосведомленных о преступном характере их действий, методам и способам обмана граждан и введение их в заблуждение, а также последующая координация деятельности ее участников;

- контроль за исполнением участниками организованной группы, а также лицами, неосведомленными о преступном умысле ее членов, даваемых организатором указаний;

- организация на территории г. Москвы группы компаний под общим торговым знаком «Кухни Lab» в состав которой входили: ООО «Мебельный поставщик» (ИНН 7721473623, генеральный директор и соучредитель ФИО., неосведомленный о противоправной деятельности его (Мирошника М.Н.) и установленного следствием лица уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, второй соучредитель он (Мирошник М.Н.), офис располагался по адресу: г. Москва, ул. *** , д. 16); ООО «Кухня под ключ» (ИНН 7723419565, генеральный директор и учредитель установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, офис располагался по адресу: г. Москва, ул. *** , д. 17); ООО «Искренний сервис» (ИНН 7727274409, генеральный директор и соучредитель установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, второй соучредитель он (Мирошник М.Н.), офис располагался по адресу:г. Москва, ул. *** , д. 52); ООО «Студия дизайна» (ИНН 7723419830, генеральный директор и единственный учредитель Мирошник М.Н., офис располагался по адресу: г. Москва, *** , д. 86 «Б», стр. 1); ООО «Мебельные решения» (ИНН 5007096406, генеральный директор и соучредитель он (Мирошник М.Н.), второй соучредитель установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, офис располагался по адресу: Московская обл., г. *** ); ООО «Технология интерьера» (ИНН 7723419780, генеральный директор и соучредитель он (Мирошник М.Н.), второй соучредитель установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, офис располагался по адресу: г. Москва, ул. *** , д. 102 «А») и ведение преступной деятельности от имени вышеуказанных юридических лиц, с целью придания видимости своим преступным действиям законной предпринимательской деятельности;

- создание, функционирование и продвижение в телекоммуникационной сети «Интернет» рекламного сайта группы компаний «Кухни Lab» - www.kuhnilab.ru, а также разработка системы скидок и различных вариантов рассрочек платежей, с целью привлечения физических лиц – покупателей наборов кухонной мебели;

- непосредственное составление и подписание с физическими лицами договоров купли-продажи наборов кухонной мебели;

- получение от физических лиц денежных средств в наличной форме и перечисление на подконтрольные организованной группе расчетные счета ООО «Кухня под ключ», ООО «Искренний сервис», ООО «Студия дизайна», ООО «Мебельные решения» и ООО «Технология интерьера»;

- вуалирование своих противоправных действий, придания преступной деятельности видимости гражданско-правовых отношений, путем эпизодических поставок клиентам наборов кухонной мебели, как правило, не в полной комплектации или отличающейся от заказанной клиентами, тем самым создавая убежденность в исполнении своих обязательств и побуждая клиентов к полной оплате ранее заключенных договоров и к заключению новых договоров.

Деятельность возглавляемой им (Мирошником М.Н.) и установленным следствием лицом уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство организованной преступной группы, осуществлялась в течение периода времени не позднее с 24 июня 2016 года по 03 декабря 2018 года, то есть в течение длительного периода времени, на территории г. Москвы и Московской области.

При этом, деятельность организованной преступной группы характеризовалась:

- тщательной подготовкой и планированием преступления с определением ролей и обязанностей для каждого из участников организованной группы;

- устойчивостью преступных связей, так как ее участники в процессе совершения преступления общались и взаимодействовали между собой в условиях длительного знакомства друг с другом;

- стабильностью руководителя и согласованностью их действий, так как его (Мирошника М.Н.) и установленного следствием лица уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство авторитет как организатора преступной группы, был непоколебим среди ее участников;

- слаженностью взаимодействия участников организованной преступной группы в целях реализации общих преступных намерений;

- четким распределением между участниками организованной преступной группы ролей и функций;

- постоянством форм, методов, навыков и способов совершения преступных деяний;

- дисциплиной всех участников организованной группы, предупреждением и исключением при планировании преступлений возможностей совершения непредвиденных, случайных, спонтанных и несогласованных действий, а равно возможностей изобличения и задержания;

- сокрытием участниками организованной группы своих преступных действий и созданием видимости легальной деятельности.

Роли соучастников организованной преступной группы были распределены следующим образом:

- он (Мирошник М.Н.), являясь организатором преступной группы, принимал активное участие в ее противоправной деятельности, отвечал за финансовую деятельность группы компаний «Кухни Lab», осуществляя контроль и распределение денежных средств, полученных от преступной деятельности, осуществлял руководство деятельностью офисов по продажам кухонной мебели. Он (Мирошник М.Н.), являясь генеральным директором и учредителем ООО «Студия дизайна» (ИНН 7723419830), ООО «Мебельные решения» (ИНН 5007096406) и ООО «Технология интерьера» (ИНН 7723419780), а также соучредителем ООО «Искренний сервис» (ИНН 7727274409) и ООО «Мебельный поставщик» (ИНН 7721473623), осуществлял совместно с установленным следствием лицом уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, а также самостоятельно руководство организованной преступной группой, включающее в себя принятие организационных и управленческих решений, как при совершении конкретных противоправных действий, так и в целом при обеспечении функционирования организованной преступной группы; формирование целей, разработку планов преступной деятельности, подготовку к совершению конкретного тяжкого преступления, а также иные организационно-распорядительные действия, направленные на достижение поставленных перед организованной группой целей, в том числе, распределение преступных ролей между ее членами, обучение их методам преступной деятельности, организацию материально-технического обеспечения, разработку способов совершения и сокрытия совершенного преступления, подбор новых лиц, неосведомленных о деятельности организованной группы, руководство и координацию их деятельностью, контроль за исполнением отведенных им функций; управление противоправной деятельностью соучастников и лиц, неосведомленных о преступном характере действий организованной группы в помещениях офисов; организацию подготовки и подписания договоров с потенциальными клиентами; организацию процесса поиска и привлечения клиентов, определение методов обмана и введения их в заблуждение относительно сроков изготовления и причин не поставки кухонной мебели; контроль и распределение денежных средств, полученных от преступной деятельности, поступающих на счета организаций, от имени которых велась преступная деятельность;

- установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь организатором преступной группы, принимал наравне с ним (Мирошником М.Н.) активное участие в ее противоправной деятельности, отвечал за коммерческую деятельность группы компаний «Кухни Lab», в том числе за организацию поставок продукции с заводов-производителей кухонной мебели, в том числе с производственных фабрик СООО «ЗОВ-ЛенЕВРОМЕБЕЛЬ», расположенных на территории Республики Беларусь, размещение рекламы и организацию работы с претензиями и жалобами клиентов, не получивших заказанную кухонную мебель. Установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь генеральным директором и учредителем ООО «Кухня под ключ» (ИНН 7723419565), ООО «Искренний сервис» (ИНН 7727274409), а также соучредителем ООО «Мебельные решения» (ИНН 5007096406), ООО «Технология интерьера» (ИНН 7723419780), осуществлял совместно с нем (Мирошником М.Н.), руководство организованной преступной группой, включающее в себя принятие организационных и управленческих решений, как при совершении конкретных противоправных действий, так и в целом при обеспечении функционирования организованной преступной группы; формирование целей, разработку планов преступной деятельности, подготовку к совершению конкретного тяжкого преступления, а также иные организационно-распорядительные действия, направленные на достижение поставленных перед организованной группой целей, в том числе, распределение преступных ролей между ее членами, обучение их методам преступной деятельности, организацию материально-технического обеспечения, разработку способов совершения и сокрытия совершенного преступления, подбор новых лиц, неосведомленных о деятельности организованной группы, руководство и координацию их деятельностью, контроль за исполнением отведенных им функций; управление противоправной деятельностью соучастников и лиц, неосведомленных о преступном характере действий организованной группы в помещениях офисов; организацию подготовки и подписания договоров с потенциальными клиентами; организацию процесса поиска и привлечения клиентов, определение методов обмана и введения их в заблуждение относительно сроков изготовления и причин не поставки кухонной мебели.

Неустановленные соучастники, являясь соисполнителями преступлений, согласно отведенным им преступным ролям, обеспечивали претензионную работу с клиентами, вводили их в заблуждение относительно выполнения поставок по договорам купли-продажи мебели в установленный срок, сообщали ложную информацию относительно сроков изготовления и причин не поставок мебели посредством телефонной связи, а также подготовкой и направлением на электронную почту клиентов соответствующих информационных писем.

Вышеуказанными участниками организованной преступной группы, в период с 24 июня 2016 года по 03 декабря 2018 года совершено 38 преступлений - мошенничеств, то есть хищений денежных средств путем обмана, принадлежащих гражданам: ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО. на общую сумму чсумма рубля 60 копеек.

Похищенными денежными средствами он (Мирошник М.Н.), установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство и другие участники организованной группы распорядились по своему усмотрению.

Конкретная преступная деятельность его (Мирошника М.Н.) и установленного следствием лица уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, и его соучастников в организованной преступной группе выразилась в следующем:

Так, установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, используя свое служебное положение, находясь в должности генерального директора ООО «Искренний сервис» (ИНН 7727274409) в качестве единоличного исполнительного органа указанного общества, являясь организатором и исполнителем преступной группы, совместно с ним (Мирошником М.Н.) при вышеописанных обстоятельствах, с вышеуказанным распределением ролей, имея умысел на систематическое совершение хищений денежных средств граждан, действуя совместно с неустановленными соучастниками, путем обмана, похитили денежные средства ФИО. при следующих обстоятельствах:

01 апреля 2017 года, в неустановленное время, ФИО., имея намерение приобрести кухонную мебель, введенная в заблуждение якобы выгодным предложением группы компаний «Кухни Lab», прибыла в офис ООО «Искренний сервис», деятельностью которого руководил он (Мирошник М.Н.) по адресу: г. Москва, ул. *** , д. 52, где ФИО., выполняющий функции дизайнера-консультанта, находящийся в его (Мирошника М.Н.) и установленного следствием лица уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство подчинении, не осведомленный о противоправной деятельности организованной группы, причастность которого к совершению преступления не установлена, в ходе консультаций ФИО. по реализуемой продукции, составили по заявке последней дизайн-проект набора кухонной мебели фабрики СООО «ЗОВ-ЛенЕВРОМЕБЕЛЬ», убедив её в добросовестности намерений ООО «Искренний сервис» по выполнению своих обязательств по поставке мебели, предложив заключить соответствующий договор купли-продажи. ФИО., введенная в заблуждение действиями сотрудников ООО «Искренний сервис», подконтрольных ему (Мирошнику М.Н.) и установленному следствием лицу уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, относительно исполнения своих обязательств, заключила с ООО «Искренний сервис» в лице ФИО. договор купли-продажи товара (набора кухонной мебели) № БТТ109T от 01.04.2017 на сумму сумма рубль, перечислив по данному договору, через платежный терминал, расположенный в офисе ООО «Искренний сервис», в качестве предоплаты денежные средства в размере 151 000 рублей со своего счета № 40817810700030777472 банковской карты ПАО Сбербанк, открытого в офисе по адресу: г. Москва, бул. Адмирала Ушакова, д. 12 на расчетный счет № 40702810702360000726 ООО «Искренний сервис», открытый в дополнительном офисе АО «Альфа-Банк» «Автозаводской проезд», расположенный по адресу: г. Москва, ул. *** , д. 13/1.

27 июня 2017 года, в продолжении общего преступного умысла, направленного на завладение денежными средствами ФИО., неустановленное следствием лицо, действуя под его (Мирошника М.Н.) и установленного следствием лица уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство контролем, связалась с ФИО. и под предлогом того, что заказанная мебель якобы изготовлена и готова к отгрузке, сообщило ей о необходимости полной оплаты продукции, после чего мебель будет доставлена последней.

02 июля 2017 года ФИО., будучи введенная в заблуждение, прибыла в офис ООО «Искренний сервис» по вышеуказанному адресу и осуществила очередной платеж за заказанную мебель, перечислив через платежный терминал, расположенный в офисе ООО «Искренний сервис» денежные средства в размере 149601 рубль со своего счета № 40817810700030777472 банковской карты ПАО Сбербанк, открытого в офисе по адресу: г. Москва, бул. Адмирала Ушакова, д. 12 на расчетный счет № 40702810702360000726 ООО «Искренний сервис», открытый в дополнительном офисе АО «Альфа-Банк» «Автозаводской проезд», расположенный по адресу: г. Москва, ул. *** , д. 13/1, тем самым полностью оплатив заказ.

В свою очередь он (Мирошник М.Н.) и установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство. каких-либо действий для изготовления и поставки набора кухонной мебели ФИО. не предпринимали, денежные средства в счет производства заказанной кухонной мебели на фабрику СООО «ЗОВ-ЛенЕВРОМЕБЕЛЬ» не перечисляли, тем самым умышленно не исполнили договорные обязательства.

Таким образом, он (Мирошник М.Н.) совместно с установленным следствием лицом уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство и неустановленными соучастниками при вышеописанных обстоятельствах, действуя в составе организованной группы, путем обмана похитили денежные средства ФИО. на сумму сумма рубль, причинив тем самым последней материальный ущерб в крупном размере,

Он же Мирошник М.Н. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с использованием своего служебного положения, в крупном размере, организованной группой, а именно:

так, он (Мирошник М.Н.) совместно с ранее знакомым установленным следствием лицом уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, имея умысел на незаконное обогащение, путем совершения тяжких преступлений корыстной направленности, в не установленное следствием время, но не позднее 24 июня 2016 года, в неустановленном месте на территории г. Москвы создали организованную преступную группу, в которую в течение всего периода деятельности вошли: он (Мирошник М.Н.), установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство. и другие неустановленные соучастники. Являясь организатором организованной преступной группы, он (Мирошник М.Н.) совместно с установленным следствием лицом уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство разработали схему систематического осуществления противоправных действий, целью совершения которых являлось хищение денежных средств граждан путем обмана, под видом заключения с последними договоров купли-продажи товара – наборов кухонной мебели, на территории города Москвы и Московской области, не имея при этом намерений исполнять обязательства по договорам, а полученными от клиента денежными средствами распорядиться по своему усмотрению.

Разработанный им (Мирошником М.Н.) и установленным следствием лицом уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство преступный план включал в себя:

- разработку и определение методов совершения преступления – обмана и введения в заблуждение граждан, применение которых позволяло непосредственным исполнителям преступления и лицам, привлеченным к деятельности организаций, используемых организованной группой, неосведомленным о преступном характере их действий, достигать преступной цели – получения незаконного дохода;

- вовлечение соучастников, отведение им конкретных ролей в организованной группе, а также привлечение лиц, неосведомленных о преступных намерениях соучастников, для обеспечения функционирования механизма совершения преступления, увеличения количества обманутых граждан, желающих заключить договоры купли-продажи наборов кухонной мебели, а также извлечения преступного дохода;

- обучение участников организованной группы и лиц, привлеченных к деятельности организаций, используемых организованной группой, неосведомленных о преступном характере их действий, методам и способам обмана граждан и введение их в заблуждение, а также последующая координация деятельности ее участников;

- контроль за исполнением участниками организованной группы, а также лицами, неосведомленными о преступном умысле ее членов, даваемых организатором указаний;

- организация на территории г. Москвы группы компаний под общим торговым знаком «Кухни Lab» в состав которой входили: ООО «Мебельный поставщик» (ИНН 7721473623, генеральный директор и соучредитель ФИО., неосведомленный о противоправной деятельности его (Мирошника М.Н.) и установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, второй соучредитель он (Мирошник М.Н.), офис располагался по адресу: г. Москва, ул. *** , д. 16); ООО «Кухня под ключ» (ИНН 7723419565, генеральный директор и учредитель установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, офис располагался по адресу: г. Москва, ул. *** , д. 17); ООО «Искренний сервис» (ИНН 7727274409, генеральный директор и соучредитель установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, второй соучредитель он (Мирошник М.Н.), офис располагался по адресу:г. Москва, ул. *** , д. 52); ООО «Студия дизайна» (ИНН 7723419830, генеральный директор и единственный учредитель Мирошник М.Н., офис располагался по адресу: г. Москва, *** , д. 86 «Б», стр. 1); ООО «Мебельные решения» (ИНН 5007096406, генеральный директор и соучредитель он (Мирошник М.Н.), второй соучредитель установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, офис располагался по адресу: Московская обл., г. *** ); ООО «Технология интерьера» (ИНН 7723419780, генеральный директор и соучредитель он (Мирошник М.Н.), второй соучредитель установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, офис располагался по адресу: г. Москва, ул. *** , д. 102 «А») и ведение преступной деятельности от имени вышеуказанных юридических лиц, с целью придания видимости своим преступным действиям законной предпринимательской деятельности;

- создание, функционирование и продвижение в телекоммуникационной сети «Интернет» рекламного сайта группы компаний «Кухни Lab» - www.kuhnilab.ru, а также разработка системы скидок и различных вариантов рассрочек платежей, с целью привлечения физических лиц – покупателей наборов кухонной мебели;

- непосредственное составление и подписание с физическими лицами договоров купли-продажи наборов кухонной мебели;

- получение от физических лиц денежных средств в наличной форме и перечисление на подконтрольные организованной группе расчетные счета ООО «Кухня под ключ», ООО «Искренний сервис», ООО «Студия дизайна», ООО «Мебельные решения» и ООО «Технология интерьера»;

- вуалирование своих противоправных действий, придания преступной деятельности видимости гражданско-правовых отношений, путем эпизодических поставок клиентам наборов кухонной мебели, как правило, не в полной комплектации или отличающейся от заказанной клиентами, тем самым создавая убежденность в исполнении своих обязательств и побуждая клиентов к полной оплате ранее заключенных договоров и к заключению новых договоров.

Деятельность возглавляемой им (Мирошником М.Н.) и установленным следствием лицом уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство организованной преступной группы, осуществлялась в течение периода времени не позднее с 24 июня 2016 года по 03 декабря 2018 года, то есть в течение длительного периода времени, на территории г. Москвы и Московской области.

При этом, деятельность организованной преступной группы характеризовалась:

- тщательной подготовкой и планированием преступления с определением ролей и обязанностей для каждого из участников организованной группы;

- устойчивостью преступных связей, так как ее участники в процессе совершения преступления общались и взаимодействовали между собой в условиях длительного знакомства друг с другом;

- стабильностью руководителя и согласованностью их действий, так как его (Мирошника М.Н.) и установленного следствием лица уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство авторитет как организатора преступной группы, был непоколебим среди ее участников;

- слаженностью взаимодействия участников организованной преступной группы в целях реализации общих преступных намерений;

- четким распределением между участниками организованной преступной группы ролей и функций;

- постоянством форм, методов, навыков и способов совершения преступных деяний;

- дисциплиной всех участников организованной группы, предупреждением и исключением при планировании преступлений возможностей совершения непредвиденных, случайных, спонтанных и несогласованных действий, а равно возможностей изобличения и задержания;

- сокрытием участниками организованной группы своих преступных действий и созданием видимости легальной деятельности.

Роли соучастников организованной преступной группы были распределены следующим образом:

- он (Мирошник М.Н.), являясь организатором преступной группы, принимал активное участие в ее противоправной деятельности, отвечал за финансовую деятельность группы компаний «Кухни Lab», осуществляя контроль и распределение денежных средств, полученных от преступной деятельности, осуществлял руководство деятельностью офисов по продажам кухонной мебели. Он (Мирошник М.Н.), являясь генеральным директором и учредителем ООО «Студия дизайна» (ИНН 7723419830), ООО «Мебельные решения» (ИНН 5007096406) и ООО «Технология интерьера» (ИНН 7723419780), а также соучредителем ООО «Искренний сервис» (ИНН 7727274409) и ООО «Мебельный поставщик» (ИНН 7721473623), осуществлял совместно с установленным следствием лицом уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, а также самостоятельно руководство организованной преступной группой, включающее в себя принятие организационных и управленческих решений, как при совершении конкретных противоправных действий, так и в целом при обеспечении функционирования организованной преступной группы; формирование целей, разработку планов преступной деятельности, подготовку к совершению конкретного тяжкого преступления, а также иные организационно-распорядительные действия, направленные на достижение поставленных перед организованной группой целей, в том числе, распределение преступных ролей между ее членами, обучение их методам преступной деятельности, организацию материально-технического обеспечения, разработку способов совершения и сокрытия совершенного преступления, подбор новых лиц, неосведомленных о деятельности организованной группы, руководство и координацию их деятельностью, контроль за исполнением отведенных им функций; управление противоправной деятельностью соучастников и лиц, неосведомленных о преступном характере действий организованной группы в помещениях офисов; организацию подготовки и подписания договоров с потенциальными клиентами; организацию процесса поиска и привлечения клиентов, определение методов обмана и введения их в заблуждение относительно сроков изготовления и причин не поставки кухонной мебели; контроль и распределение денежных средств, полученных от преступной деятельности, поступающих на счета организаций, от имени которых велась преступная деятельность;

- установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь организатором преступной группы, принимал наравне с ним (Мирошником М.Н.) активное участие в ее противоправной деятельности, отвечал за коммерческую деятельность группы компаний «Кухни Lab», в том числе за организацию поставок продукции с заводов-производителей кухонной мебели, в том числе с производственных фабрик СООО «ЗОВ-ЛенЕВРОМЕБЕЛЬ», расположенных на территории Республики Беларусь, размещение рекламы и организацию работы с претензиями и жалобами клиентов, не получивших заказанную кухонную мебель. установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь генеральным директором и учредителем ООО «Кухня под ключ» (ИНН 7723419565), ООО «Искренний сервис» (ИНН 7727274409), а также соучредителем ООО «Мебельные решения» (ИНН 5007096406), ООО «Технология интерьера» (ИНН 7723419780), осуществлял совместно с нем (Мирошником М.Н.), руководство организованной преступной группой, включающее в себя принятие организационных и управленческих решений, как при совершении конкретных противоправных действий, так и в целом при обеспечении функционирования организованной преступной группы; формирование целей, разработку планов преступной деятельности, подготовку к совершению конкретного тяжкого преступления, а также иные организационно-распорядительные действия, направленные на достижение поставленных перед организованной группой целей, в том числе, распределение преступных ролей между ее членами, обучение их методам преступной деятельности, организацию материально-технического обеспечения, разработку способов совершения и сокрытия совершенного преступления, подбор новых лиц, неосведомленных о деятельности организованной группы, руководство и координацию их деятельностью, контроль за исполнением отведенных им функций; управление противоправной деятельностью соучастников и лиц, неосведомленных о преступном характере действий организованной группы в помещениях офисов; организацию подготовки и подписания договоров с потенциальными клиентами; организацию процесса поиска и привлечения клиентов, определение методов обмана и введения их в заблуждение относительно сроков изготовления и причин не поставки кухонной мебели.

Неустановленные соучастники, являясь соисполнителями преступлений, согласно отведенным им преступным ролям, обеспечивали претензионную работу с клиентами, вводили их в заблуждение относительно выполнения поставок по договорам купли-продажи мебели в установленный срок, сообщали ложную информацию относительно сроков изготовления и причин не поставок мебели посредством телефонной связи, а также подготовкой и направлением на электронную почту клиентов соответствующих информационных писем.

Вышеуказанными участниками организованной преступной группы, в период с 24 июня 2016 года по 03 декабря 2018 года совершено 38 преступлений - мошенничеств, то есть хищений денежных средств путем обмана, принадлежащих гражданам: ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО. на общую сумму чсумма рубля 60 копеек.

Похищенными денежными средствами он (Мирошник М.Н.), установленное следствием лицом уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство и другие участники организованной группы распорядились по своему усмотрению.

Конкретная преступная деятельность его (Мирошника М.Н.) и установленного следствием лица уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, и его соучастников в организованной преступной группе выразилась в следующем:

Так, он (Мирошник М.Н.), используя свое служебное положение, находясь в должности генерального директора ООО «Мебельные решения» (ИНН 5007096406) в качестве единоличного исполнительного органа указанного общества, являясь организатором и исполнителем преступной группы, совместно с ним (установленным следствием лицом уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство) при вышеописанных обстоятельствах, с вышеуказанным распределением ролей, имея умысел на систематическое совершение хищений денежных средств граждан, действуя совместно с неустановленными соучастниками, путем обмана, похитили денежные средства ФИО. при следующих обстоятельствах:

02 апреля 2017 года, в неустановленное время, ФИО., имея намерение приобрести кухонную мебель, введенная в заблуждение якобы выгодным предложением группы компаний «Кухни Lab», прибыла в офис ООО «Мебельные решения», деятельностью которого руководил он (Мирошник М.Н.) по адресу: Московская обл., *** ., ТЦ «Шоколад», где ФИО., выполняющая функции дизайнер-консультанта, находящаяся в его (Мирошника М.Н.) и установленного следствием лица уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство подчинении, не осведомленная о противоправной деятельности организованной группы, причастность которой к совершению преступления не установлена, в ходе консультаций ФИО. по реализуемой продукции, составили по заявке последней дизайн-проект набора кухонной мебели фабрики СООО «ЗОВ-ЛенЕВРОМЕБЕЛЬ», убедив ее в добросовестности намерений ООО «Мебельные решения» по выполнению своих обязательств по поставке мебели, предложив заключить соответствующий договор купли-продажи. ФИО., введенная в заблуждение, действиями сотрудников ООО «Мебельные решения», подконтрольных ему (Мирошнику М.Н.) и установленному следствием лицу уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, относительно исполнения своих обязательств, заключила с ООО «Мебельные решения» в лице ФИО. договор купли-продажи товара (набора кухонной мебели) № РРЕ043 от 02.04.2017 на сумму сумма рублей, передав ФИО. в качестве предоплаты денежные средства в сумме сумма рублей.

В сентябре 2017 года, более точная дата следствием неустановленна, в продолжении общего преступного умысла, направленного на завладение денежными средствами ФИО., неустановленное следствием лицо, действуя под его (Мирошника М.Н.) и установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство контролем, связалось с ФИО. и под предлогом того, что заказанная мебель якобы изготовлена и готова к отгрузке, сообщило ей о необходимости полной оплаты продукции, после чего мебель будет доставлена последней.

21 сентября 2017 года ФИО., будучи введенная в заблуждение, прибыла в офис ООО «Мебельные решения» по вышеуказанному адресу и осуществила второй платеж за заказанную мебель, передав ФИО. денежные средства в размере 430 298 рублей, тем самым полностью оплатив заказ.

В свою очередь он (Мирошник М.Н.) и установленное следствием лицом уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство каких-либо действий для изготовления и поставки набора кухонной мебели ФИО. не предпринимали, денежные средства в счет производства заказанной кухонной мебели на фабрику СООО «ЗОВ-ЛенЕВРОМЕБЕЛЬ» не перечисляли, тем самым умышленно не исполнили договорные обязательства.

Таким образом, он (Мирошник М.Н.) совместно с установленным следствием лицом уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство и неустановленными соучастниками при вышеописанных обстоятельствах, действуя в составе организованной группы, путем обмана похитили денежные средства ФИО. на общую сумму сумма рублей, причинив тем самым последней материальный ущерб в крупном размере,

Он же Мирошник М.Н. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с использованием своего служебного положения, в крупном размере, организованной группой, а именно:

так, он (Мирошник М.Н.) совместно с ранее знакомым установленным следствием лицом уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, имея умысел на незаконное обогащение, путем совершения тяжких преступлений корыстной направленности, в не установленное следствием время, но не позднее 24 июня 2016 года, в неустановленном месте на территории г. Москвы создали организованную преступную группу, в которую в течение всего периода деятельности вошли: он (Мирошник М.Н.), установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство и другие неустановленные соучастники. Являясь организатором организованной преступной группы, он (Мирошник М.Н.) совместно с установленным следствием лицом уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство разработали схему систематического осуществления противоправных действий, целью совершения которых являлось хищение денежных средств граждан путем обмана, под видом заключения с последними договоров купли-продажи товара – наборов кухонной мебели, на территории города Москвы и Московской области, не имея при этом намерений исполнять обязательства по договорам, а полученными от клиента денежными средствами распорядиться по своему усмотрению.

Разработанный им (Мирошником М.Н.) и установленным следствием лицом уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство преступный план включал в себя:

- разработку и определение методов совершения преступления – обмана и введения в заблуждение граждан, применение которых позволяло непосредственным исполнителям преступления и лицам, привлеченным к деятельности организаций, используемых организованной группой, неосведомленным о преступном характере их действий, достигать преступной цели – получения незаконного дохода;

- вовлечение соучастников, отведение им конкретных ролей в организованной группе, а также привлечение лиц, неосведомленных о преступных намерениях соучастников, для обеспечения функционирования механизма совершения преступления, увеличения количества обманутых граждан, желающих заключить договоры купли-продажи наборов кухонной мебели, а также извлечения преступного дохода;

- обучение участников организованной группы и лиц, привлеченных к деятельности организаций, используемых организованной группой, неосведомленных о преступном характере их действий, методам и способам обмана граждан и введение их в заблуждение, а также последующая координация деятельности ее участников;

- контроль за исполнением участниками организованной группы, а также лицами, неосведомленными о преступном умысле ее членов, даваемых организатором указаний;

- организация на территории г. Москвы группы компаний под общим торговым знаком «Кухни Lab» в состав которой входили: ООО «Мебельный поставщик» (ИНН 7721473623, генеральный директор и соучредитель ФИО., неосведомленный о противоправной деятельности его (Мирошника М.Н.) и установленного следствием лица уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, второй соучредитель он (Мирошник М.Н.), офис располагался по адресу: г. Москва, ул. *** , д. 16); ООО «Кухня под ключ» (ИНН 7723419565, генеральный директор и учредитель установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, офис располагался по адресу: г. Москва, ул. *** , д. 17); ООО «Искренний сервис» (ИНН 7727274409, генеральный директор и соучредитель установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, второй соучредитель он (Мирошник М.Н.), офис располагался по адресу:г. Москва, ул. *** , д. 52); ООО «Студия дизайна» (ИНН 7723419830, генеральный директор и единственный учредитель Мирошник М.Н., офис располагался по адресу: г. Москва, *** , д. 86 «Б», стр. 1); ООО «Мебельные решения» (ИНН 5007096406, генеральный директор и соучредитель он (Мирошник М.Н.), второй соучредитель установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, офис располагался по адресу: Московская обл., г. *** ); ООО «Технология интерьера» (ИНН 7723419780, генеральный директор и соучредитель он (Мирошник М.Н.), второй соучредитель Установленное следствием лицом уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, офис располагался по адресу: г. Москва, ул. *** , д. 102 «А») и ведение преступной деятельности от имени вышеуказанных юридических лиц, с целью придания видимости своим преступным действиям законной предпринимательской деятельности;

- создание, функционирование и продвижение в телекоммуникационной сети «Интернет» рекламного сайта группы компаний «Кухни Lab» - www.kuhnilab.ru, а также разработка системы скидок и различных вариантов рассрочек платежей, с целью привлечения физических лиц – покупателей наборов кухонной мебели;

- непосредственное составление и подписание с физическими лицами договоров купли-продажи наборов кухонной мебели;

- получение от физических лиц денежных средств в наличной форме и перечисление на подконтрольные организованной группе расчетные счета ООО «Кухня под ключ», ООО «Искренний сервис», ООО «Студия дизайна», ООО «Мебельные решения» и ООО «Технология интерьера»;

- вуалирование своих противоправных действий, придания преступной деятельности видимости гражданско-правовых отношений, путем эпизодических поставок клиентам наборов кухонной мебели, как правило, не в полной комплектации или отличающейся от заказанной клиентами, тем самым создавая убежденность в исполнении своих обязательств и побуждая клиентов к полной оплате ранее заключенных договоров и к заключению новых договоров.

Деятельность возглавляемой им (Мирошником М.Н.) и установленным следствием лицом уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство организованной преступной группы, осуществлялась в течение периода времени не позднее с 24 июня 2016 года по 03 декабря 2018 года, то есть в течение длительного периода времени, на территории г. Москвы и Московской области.

При этом, деятельность организованной преступной группы характеризовалась:

- тщательной подготовкой и планированием преступления с определением ролей и обязанностей для каждого из участников организованной группы;

- устойчивостью преступных связей, так как ее участники в процессе совершения преступления общались и взаимодействовали между собой в условиях длительного знакомства друг с другом;

- стабильностью руководителя и согласованностью их действий, так как его (Мирошника М.Н.) и установленного следствием лица уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство авторитет как организатора преступной группы, был непоколебим среди ее участников;

- слаженностью взаимодействия участников организованной преступной группы в целях реализации общих преступных намерений;

- четким распределением между участниками организованной преступной группы ролей и функций;

- постоянством форм, методов, навыков и способов совершения преступных деяний;

- дисциплиной всех участников организованной группы, предупреждением и исключением при планировании преступлений возможностей совершения непредвиденных, случайных, спонтанных и несогласованных действий, а равно возможностей изобличения и задержания;

- сокрытием участниками организованной группы своих преступных действий и созданием видимости легальной деятельности.

Роли соучастников организованной преступной группы были распределены следующим образом:

- он (Мирошник М.Н.), являясь организатором преступной группы, принимал активное участие в ее противоправной деятельности, отвечал за финансовую деятельность группы компаний «Кухни Lab», осуществляя контроль и распределение денежных средств, полученных от преступной деятельности, осуществлял руководство деятельностью офисов по продажам кухонной мебели. Он (Мирошник М.Н.), являясь генеральным директором и учредителем ООО «Студия дизайна» (ИНН 7723419830), ООО «Мебельные решения» (ИНН 5007096406) и ООО «Технология интерьера» (ИНН 7723419780), а также соучредителем ООО «Искренний сервис» (ИНН 7727274409) и ООО «Мебельный поставщик» (ИНН 7721473623), осуществлял совместно с установленным следствием лицом уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, а также самостоятельно руководство организованной преступной группой, включающее в себя принятие организационных и управленческих решений, как при совершении конкретных противоправных действий, так и в целом при обеспечении функционирования организованной преступной группы; формирование целей, разработку планов преступной деятельности, подготовку к совершению конкретного тяжкого преступления, а также иные организационно-распорядительные действия, направленные на достижение поставленных перед организованной группой целей, в том числе, распределение преступных ролей между ее членами, обучение их методам преступной деятельности, организацию материально-технического обеспечения, разработку способов совершения и сокрытия совершенного преступления, подбор новых лиц, неосведомленных о деятельности организованной группы, руководство и координацию их деятельностью, контроль за исполнением отведенных им функций; управление противоправной деятельностью соучастников и лиц, неосведомленных о преступном характере действий организованной группы в помещениях офисов; организацию подготовки и подписания договоров с потенциальными клиентами; организацию процесса поиска и привлечения клиентов, определение методов обмана и введения их в заблуждение относительно сроков изготовления и причин не поставки кухонной мебели; контроль и распределение денежных средств, полученных от преступной деятельности, поступающих на счета организаций, от имени которых велась преступная деятельность;

- установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь организатором преступной группы, принимал наравне с ним (Мирошником М.Н.) активное участие в ее противоправной деятельности, отвечал за коммерческую деятельность группы компаний «Кухни Lab», в том числе за организацию поставок продукции с заводов-производителей кухонной мебели, в том числе с производственных фабрик СООО «ЗОВ-ЛенЕВРОМЕБЕЛЬ», расположенных на территории Республики Беларусь, размещение рекламы и организацию работы с претензиями и жалобами клиентов, не получивших заказанную кухонную мебель. Установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь генеральным директором и учредителем ООО «Кухня под ключ» (ИНН 7723419565), ООО «Искренний сервис» (ИНН 7727274409), а также соучредителем ООО «Мебельные решения» (ИНН 5007096406), ООО «Технология интерьера» (ИНН 7723419780), осуществлял совместно с нем (Мирошником М.Н.), руководство организованной преступной группой, включающее в себя принятие организационных и управленческих решений, как при совершении конкретных противоправных действий, так и в целом при обеспечении функционирования организованной преступной группы; формирование целей, разработку планов преступной деятельности, подготовку к совершению конкретного тяжкого преступления, а также иные организационно-распорядительные действия, направленные на достижение поставленных перед организованной группой целей, в том числе, распределение преступных ролей между ее членами, обучение их методам преступной деятельности, организацию материально-технического обеспечения, разработку способов совершения и сокрытия совершенного преступления, подбор новых лиц, неосведомленных о деятельности организованной группы, руководство и координацию их деятельностью, контроль за исполнением отведенных им функций; управление противоправной деятельностью соучастников и лиц, неосведомленных о преступном характере действий организованной группы в помещениях офисов; организацию подготовки и подписания договоров с потенциальными клиентами; организацию процесса поиска и привлечения клиентов, определение методов обмана и введения их в заблуждение относительно сроков изготовления и причин не поставки кухонной мебели.

Неустановленные соучастники, являясь соисполнителями преступлений, согласно отведенным им преступным ролям, обеспечивали претензионную работу с клиентами, вводили их в заблуждение относительно выполнения поставок по договорам купли-продажи мебели в установленный срок, сообщали ложную информацию относительно сроков изготовления и причин не поставок мебели посредством телефонной связи, а также подготовкой и направлением на электронную почту клиентов соответствующих информационных писем.

Вышеуказанными участниками организованной преступной группы, в период с 24 июня 2016 года по 03 декабря 2018 года совершено 38 преступлений - мошенничеств, то есть хищений денежных средств путем обмана, принадлежащих гражданам: ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО. на общую сумму чсумма рубля 60 копеек.

Похищенными денежными средствами он (Мирошник М.Н.), установленое следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство и другие участники организованной группы распорядились по своему усмотрению.

Конкретная преступная деятельность его (Мирошника М.Н.) и установленного следствием лица уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, и его соучастников в организованной преступной группе выразилась в следующем:

Так, он (Мирошник М.Н.), используя свое служебное положение, находясь в должности генерального директора ООО «Мебельные решения» (ИНН 5007096406) в качестве единоличного исполнительного органа указанного общества, являясь организатором и исполнителем преступной группы, совместно с ним (установленным следствием лицом уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство) при вышеописанных обстоятельствах, с вышеуказанным распределением ролей, имея умысел на систематическое совершение хищений денежных средств граждан, действуя совместно с неустановленными соучастниками, путем обмана, похитили денежные средства ФИО. при следующих обстоятельствах:

09 апреля 2017 года, в неустановленное время, ФИО., имея намерение приобрести кухонную мебель, введенный в заблуждение якобы выгодным предложением группы компаний «Кухни Lab», прибыл в офис ООО «Мебельные решения», деятельностью которого руководил он (Мирошник М.Н.) по адресу: Московская обл., *** ., ТЦ «Шоколад», где ФИО., выполняющая функции дизайнер-консультанта, находящаяся в его (Мирошника М.Н.) и установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство подчинении, не осведомленная о противоправной деятельности организованной группы, причастность которой к совершению преступления не установлена, в ходе консультаций ФИО. по реализуемой продукции, составили по заявке последней дизайн-проект набора кухонной мебели фабрики СООО «ЗОВ-ЛенЕВРОМЕБЕЛЬ», убедив его в добросовестности намерений ООО «Мебельные решения» по выполнению своих обязательств по поставке мебели, предложив заключить соответствующий договор купли-продажи. ФИО., введенный в заблуждение, действиями сотрудников ООО «Мебельные решения», подконтрольных ему (Мирошнику М.Н.) и установленному следствием лицу уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, относительно исполнения своих обязательств, заключил с ООО «Мебельные решения» в лице ФИО. договор купли-продажи товара (набора кухонной мебели) № РКЮ007 от 09.04.2017 на сумму 368 862 рублей, передав ФИО. в качестве предоплаты денежные средства в сумме сумма рублей.

13 апреля 2017 года ФИО., будучи введенный в заблуждение, прибыл в офис ООО «Мебельные решения» по вышеуказанному адресу и передал ФИО. в качестве предоплаты за заказанную мебель денежные средства в сумме сумма рублей.

05 июля 2017 года, в продолжении общего преступного умысла, направленного на завладение денежными средствами ФИО., неустановленное следствием лицо, действуя под его (Мирошника М.Н.) и установленного следствием лица уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство контролем, связалось с ФИО. и под предлогом того, что заказанная мебель якобы изготовлена и готова к отгрузке, сообщило ему о необходимости полной оплаты продукции, после чего мебель будет доставлена последнему.

11 июля 2017 года ФИО., будучи введенный в заблуждение, прибыл в офис ООО «Мебельные решения» по вышеуказанному адресу и осуществил третий платеж за заказанную мебель в размере 168 862 рубля, передав денежные средства неустановленному лицу, тем самым полностью оплатив заказ.

В свою очередь он (Мирошник М.Н.) и установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство каких-либо действий для изготовления и поставки набора кухонной мебели ФИО. не предпринимали, денежные средства в счет производства заказанной кухонной мебели на фабрику СООО «ЗОВ-ЛенЕВРОМЕБЕЛЬ» не перечисляли, тем самым умышленно не исполнили договорные обязательства.

Таким образом, он (Мирошник М.Н.) совместно с установленным следствием лицом уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство и неустановленными соучастниками при вышеописанных обстоятельствах, действуя в составе организованной группы, путем обмана похитили денежные средства ФИО. на общую сумму 368 862 рубля, причинив тем самым последнему материальный ущерб в крупном размере,

Он же Мирошник М.Н. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, а именно:

так, он (Мирошник М.Н.) совместно с ранее знакомым установленным следствием лицом уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, имея умысел на незаконное обогащение, путем совершения тяжких преступлений корыстной направленности, в не установленное следствием время, но не позднее 24 июня 2016 года, в неустановленном месте на территории г. Москвы создали организованную преступную группу, в которую в течение всего периода деятельности вошли: он (Мирошник М.Н.), установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство и другие неустановленные соучастники. Являясь организатором организованной преступной группы, он (Мирошник М.Н.) совместно с установленным следствием лицом уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство разработали схему систематического осуществления противоправных действий, целью совершения которых являлось хищение денежных средств граждан путем обмана, под видом заключения с последними договоров купли-продажи товара – наборов кухонной мебели, на территории города Москвы и Московской области, не имея при этом намерений исполнять обязательства по договорам, а полученными от клиента денежными средствами распорядиться по своему усмотрению.

Разработанный им (Мирошником М.Н.) и установленным следствием лицом уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство преступный план включал в себя:

- разработку и определение методов совершения преступления – обмана и введения в заблуждение граждан, применение которых позволяло непосредственным исполнителям преступления и лицам, привлеченным к деятельности организаций, используемых организованной группой, неосведомленным о преступном характере их действий, достигать преступной цели – получения незаконного дохода;

- вовлечение соучастников, отведение им конкретных ролей в организованной группе, а также привлечение лиц, неосведомленных о преступных намерениях соучастников, для обеспечения функционирования механизма совершения преступления, увеличения количества обманутых граждан, желающих заключить договоры купли-продажи наборов кухонной мебели, а также извлечения преступного дохода;

- обучение участников организованной группы и лиц, привлеченных к деятельности организаций, используемых организованной группой, неосведомленных о преступном характере их действий, методам и способам обмана граждан и введение их в заблуждение, а также последующая координация деятельности ее участников;

- контроль за исполнением участниками организованной группы, а также лицами, неосведомленными о преступном умысле ее членов, даваемых организатором указаний;

- организация на территории г. Москвы группы компаний под общим торговым знаком «Кухни Lab» в состав которой входили: ООО «Мебельный поставщик» (ИНН 7721473623, генеральный директор и соучредитель ФИО., неосведомленный о противоправной деятельности его (Мирошника М.Н.) и установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, второй соучредитель он (Мирошник М.Н.), офис располагался по адресу: г. Москва, ул. *** , д. 16); ООО «Кухня под ключ» (ИНН 7723419565, генеральный директор и учредитель установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, офис располагался по адресу: г. Москва, ул. *** , д. 17); ООО «Искренний сервис» (ИНН 7727274409, генеральный директор и соучредитель установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, второй соучредитель он (Мирошник М.Н.), офис располагался по адресу:г. Москва, ул. *** , д. 52); ООО «Студия дизайна» (ИНН 7723419830, генеральный директор и единственный учредитель Мирошник М.Н., офис располагался по адресу: г. Москва, *** , д. 86 «Б», стр. 1); ООО «Мебельные решения» (ИНН 5007096406, генеральный директор и соучредитель он (Мирошник М.Н.), второй соучредитель установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, офис располагался по адресу: Московская обл., г. *** ); ООО «Технология интерьера» (ИНН 7723419780, генеральный директор и соучредитель он (Мирошник М.Н.), второй соучредитель установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, офис располагался по адресу: г. Москва, ул. *** , д. 102 «А») и ведение преступной деятельности от имени вышеуказанных юридических лиц, с целью придания видимости своим преступным действиям законной предпринимательской деятельности;

- создание, функционирование и продвижение в телекоммуникационной сети «Интернет» рекламного сайта группы компаний «Кухни Lab» - www.kuhnilab.ru, а также разработка системы скидок и различных вариантов рассрочек платежей, с целью привлечения физических лиц – покупателей наборов кухонной мебели;

- непосредственное составление и подписание с физическими лицами договоров купли-продажи наборов кухонной мебели;

- получение от физических лиц денежных средств в наличной форме и перечисление на подконтрольные организованной группе расчетные счета ООО «Кухня под ключ», ООО «Искренний сервис», ООО «Студия дизайна», ООО «Мебельные решения» и ООО «Технология интерьера»;

- вуалирование своих противоправных действий, придания преступной деятельности видимости гражданско-правовых отношений, путем эпизодических поставок клиентам наборов кухонной мебели, как правило, не в полной комплектации или отличающейся от заказанной клиентами, тем самым создавая убежденность в исполнении своих обязательств и побуждая клиентов к полной оплате ранее заключенных договоров и к заключению новых договоров.

Деятельность возглавляемой им (Мирошником М.Н.) и установленным следствием лицом уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство организованной преступной группы, осуществлялась в течение периода времени не позднее с 24 июня 2016 года по 03 декабря 2018 года, то есть в течение длительного периода времени, на территории г. Москвы и Московской области.

При этом, деятельность организованной преступной группы характеризовалась:

- тщательной подготовкой и планированием преступления с определением ролей и обязанностей для каждого из участников организованной группы;

- устойчивостью преступных связей, так как ее участники в процессе совершения преступления общались и взаимодействовали между собой в условиях длительного знакомства друг с другом;

- стабильностью руководителя и согласованностью их действий, так как его (Мирошника М.Н.) и установленного следствием лица уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство авторитет как организатора преступной группы, был непоколебим среди ее участников;

- слаженностью взаимодействия участников организованной преступной группы в целях реализации общих преступных намерений;

- четким распределением между участниками организованной преступной группы ролей и функций;

- постоянством форм, методов, навыков и способов совершения преступных деяний;

- дисциплиной всех участников организованной группы, предупреждением и исключением при планировании преступлений возможностей совершения непредвиденных, случайных, спонтанных и несогласованных действий, а равно возможностей изобличения и задержания;

- сокрытием участниками организованной группы своих преступных действий и созданием видимости легальной деятельности.

Роли соучастников организованной преступной группы были распределены следующим образом:

- он (Мирошник М.Н.), являясь организатором преступной группы, принимал активное участие в ее противоправной деятельности, отвечал за финансовую деятельность группы компаний «Кухни Lab», осуществляя контроль и распределение денежных средств, полученных от преступной деятельности, осуществлял руководство деятельностью офисов по продажам кухонной мебели. Он (Мирошник М.Н.), являясь генеральным директором и учредителем ООО «Студия дизайна» (ИНН 7723419830), ООО «Мебельные решения» (ИНН 5007096406) и ООО «Технология интерьера» (ИНН 7723419780), а также соучредителем ООО «Искренний сервис» (ИНН 7727274409) и ООО «Мебельный поставщик» (ИНН 7721473623), осуществлял совместно с установленным следствием лицом уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, а также самостоятельно руководство организованной преступной группой, включающее в себя принятие организационных и управленческих решений, как при совершении конкретных противоправных действий, так и в целом при обеспечении функционирования организованной преступной группы; формирование целей, разработку планов преступной деятельности, подготовку к совершению конкретного тяжкого преступления, а также иные организационно-распорядительные действия, направленные на достижение поставленных перед организованной группой целей, в том числе, распределение преступных ролей между ее членами, обучение их методам преступной деятельности, организацию материально-технического обеспечения, разработку способов совершения и сокрытия совершенного преступления, подбор новых лиц, неосведомленных о деятельности организованной группы, руководство и координацию их деятельностью, контроль за исполнением отведенных им функций; управление противоправной деятельностью соучастников и лиц, неосведомленных о преступном характере действий организованной группы в помещениях офисов; организацию подготовки и подписания договоров с потенциальными клиентами; организацию процесса поиска и привлечения клиентов, определение методов обмана и введения их в заблуждение относительно сроков изготовления и причин не поставки кухонной мебели; контроль и распределение денежных средств, полученных от преступной деятельности, поступающих на счета организаций, от имени которых велась преступная деятельность;

- установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь организатором преступной группы, принимал наравне с ним (Мирошником М.Н.) активное участие в ее противоправной деятельности, отвечал за коммерческую деятельность группы компаний «Кухни Lab», в том числе за организацию поставок продукции с заводов-производителей кухонной мебели, в том числе с производственных фабрик СООО «ЗОВ-ЛенЕВРОМЕБЕЛЬ», расположенных на территории Республики Беларусь, размещение рекламы и организацию работы с претензиями и жалобами клиентов, не получивших заказанную кухонную мебель. Установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь генеральным директором и учредителем ООО «Кухня под ключ» (ИНН 7723419565), ООО «Искренний сервис» (ИНН 7727274409), а также соучредителем ООО «Мебельные решения» (ИНН 5007096406), ООО «Технология интерьера» (ИНН 7723419780), осуществлял совместно с нем (Мирошником М.Н.), руководство организованной преступной группой, включающее в себя принятие организационных и управленческих решений, как при совершении конкретных противоправных действий, так и в целом при обеспечении функционирования организованной преступной группы; формирование целей, разработку планов преступной деятельности, подготовку к совершению конкретного тяжкого преступления, а также иные организационно-распорядительные действия, направленные на достижение поставленных перед организованной группой целей, в том числе, распределение преступных ролей между ее членами, обучение их методам преступной деятельности, организацию материально-технического обеспечения, разработку способов совершения и сокрытия совершенного преступления, подбор новых лиц, неосведомленных о деятельности организованной группы, руководство и координацию их деятельностью, контроль за исполнением отведенных им функций; управление противоправной деятельностью соучастников и лиц, неосведомленных о преступном характере действий организованной группы в помещениях офисов; организацию подготовки и подписания договоров с потенциальными клиентами; организацию процесса поиска и привлечения клиентов, определение методов обмана и введения их в заблуждение относительно сроков изготовления и причин не поставки кухонной мебели.

Неустановленные соучастники, являясь соисполнителями преступлений, согласно отведенным им преступным ролям, обеспечивали претензионную работу с клиентами, вводили их в заблуждение относительно выполнения поставок по договорам купли-продажи мебели в установленный срок, сообщали ложную информацию относительно сроков изготовления и причин не поставок мебели посредством телефонной связи, а также подготовкой и направлением на электронную почту клиентов соответствующих информационных писем.

Вышеуказанными участниками организованной преступной группы, в период с 24 июня 2016 года по 03 декабря 2018 года совершено 38 преступлений - мошенничеств, то есть хищений денежных средств путем обмана, принадлежащих гражданам: ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО. на общую сумму чсумма рубля 60 копеек.

Похищенными денежными средствами он (Мирошник М.Н.), установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство и другие участники организованной группы распорядились по своему усмотрению.

Конкретная преступная деятельность его (Мирошника М.Н.) и установленного следствием лица уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, и его соучастников в организованной преступной группе выразилась в следующем:

Так, установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, используя свое служебное положение, находясь в должности генерального директора ООО «Искренний сервис» (ИНН 7727274409) в качестве единоличного исполнительного органа указанного общества, являясь организатором и исполнителем преступной группы, совместно с ним (Мирошником М.Н.) при вышеописанных обстоятельствах, с вышеуказанным распределением ролей, имея умысел на систематическое совершение хищений денежных средств граждан, действуя совместно с неустановленными соучастниками, путем обмана, похитили денежные средства ФИО. при следующих обстоятельствах:

27 апреля 2017 года, в неустановленное время, ФИО., имея намерение приобрести кухонную мебель, введенная в заблуждение якобы выгодным предложением группы компаний «Кухни Lab», прибыла в офис ООО «Искренний сервис», деятельностью которого руководил он (Мирошник М.Н.) по адресу: г. Москва, ул. *** , д. 52, где ФИО., выполняющая функции дизайнера-консультанта, находящаяся в его (Мирошника М.Н.) и установленног следствием лица уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство подчинении, не осведомленная о противоправной деятельности организованной группы, причастность которой к совершению преступления не установлена, в ходе консультаций ФИО. по реализуемой продукции, составили по заявке последней дизайн-проект набора кухонной мебели фабрики СООО «ЗОВ-ЛенЕВРОМЕБЕЛЬ», убедив её в добросовестности намерений ООО «Искренний сервис» по выполнению своих обязательств по поставке мебели, предложив заключить соответствующий договор купли-продажи. ФИО., введенная в заблуждение, действиями сотрудников ООО «Искренний сервис», подконтрольных ему (Мирошнику М.Н.) и установленному следствием лицу уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, относительно исполнения своих обязательств, заключила с ООО «Искренний сервис» в лице ФИО. договор купли-продажи товара (набора кухонной мебели) № БТХ161T от 27.04.2017 на сумму сумма рублей, передав ФИО. в качестве предоплаты денежные средства в сумме сумма рублей.

22 июня 2017 года, в продолжении общего преступного умысла, направленного на завладение денежными средствами ФИО., неустановленное следствием лицо, действуя под его (Мирошника М.Н.) и установленного следствием лица уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство контролем, связалось с ФИО. и под предлогом того, что заказанная мебель якобы изготовлена и готова к отгрузке, сообщила ей о необходимости полной оплаты продукции, после чего мебель будет доставлена последней.

23 июня 2017 года ФИО., будучи введенная в заблуждение, прибыла в офис ООО «Искренний сервис» по вышеуказанному адресу и осуществила второй платеж за заказанную мебель в размере 124 920 рублей, передав денежные средства ФИО., тем самым полностью оплатив заказ.

В свою очередь он (Мирошник М.Н.) и установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство. каких-либо действий для изготовления и поставки набора кухонной мебели ФИО. не предпринимали, денежные средства в счет производства заказанной кухонной мебели на фабрику СООО «ЗОВ-ЛенЕВРОМЕБЕЛЬ» не перечисляли, тем самым умышленно не исполнили договорные обязательства.

Таким образом, он (Мирошник М.Н.) совместно с установленным следствием лицом уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство и неустановленными соучастниками при вышеописанных обстоятельствах, действуя в составе организованной группы, путем обмана похитили денежные средства ФИО. на общую сумму сумма рублей, причинив тем самым последней значительный материальный ущерб,

Он же Мирошник М.Н. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, а именно:

так, он (Мирошник М.Н.) совместно с ранее знакомым установленным следствием лицом уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, имея умысел на незаконное обогащение, путем совершения тяжких преступлений корыстной направленности, в не установленное следствием время, но не позднее 24 июня 2016 года, в неустановленном месте на территории г. Москвы создали организованную преступную группу, в которую в течение всего периода деятельности вошли: он (Мирошник М.Н.), установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство и другие неустановленные соучастники. Являясь организатором организованной преступной группы, он (Мирошник М.Н.) совместно с установленным следствием лицом уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство разработали схему систематического осуществления противоправных действий, целью совершения которых являлось хищение денежных средств граждан путем обмана, под видом заключения с последними договоров купли-продажи товара – наборов кухонной мебели, на территории города Москвы и Московской области, не имея при этом намерений исполнять обязательства по договорам, а полученными от клиента денежными средствами распорядиться по своему усмотрению.

Разработанный им (Мирошником М.Н.) и установленным следствием лицом уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство преступный план включал в себя:

- разработку и определение методов совершения преступления – обмана и введения в заблуждение граждан, применение которых позволяло непосредственным исполнителям преступления и лицам, привлеченным к деятельности организаций, используемых организованной группой, неосведомленным о преступном характере их действий, достигать преступной цели – получения незаконного дохода;

- вовлечение соучастников, отведение им конкретных ролей в организованной группе, а также привлечение лиц, неосведомленных о преступных намерениях соучастников, для обеспечения функционирования механизма совершения преступления, увеличения количества обманутых граждан, желающих заключить договоры купли-продажи наборов кухонной мебели, а также извлечения преступного дохода;

- обучение участников организованной группы и лиц, привлеченных к деятельности организаций, используемых организованной группой, неосведомленных о преступном характере их действий, методам и способам обмана граждан и введение их в заблуждение, а также последующая координация деятельности ее участников;

- контроль за исполнением участниками организованной группы, а также лицами, неосведомленными о преступном умысле ее членов, даваемых организатором указаний;

- организация на территории г. Москвы группы компаний под общим торговым знаком «Кухни Lab» в состав которой входили: ООО «Мебельный поставщик» (ИНН 7721473623, генеральный директор и соучредитель ФИО., неосведомленный о противоправной деятельности его (Мирошника М.Н.) и установленного следствием лица уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, второй соучредитель он (Мирошник М.Н.), офис располагался по адресу: г. Москва, ул. *** , д. 16); ООО «Кухня под ключ» (ИНН 7723419565, генеральный директор и учредитель установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, офис располагался по адресу: г. Москва, ул. *** , д. 17); ООО «Искренний сервис» (ИНН 7727274409, генеральный директор и соучредитель установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, второй соучредитель он (Мирошник М.Н.), офис располагался по адресу:г. Москва, ул. *** , д. 52); ООО «Студия дизайна» (ИНН 7723419830, генеральный директор и единственный учредитель Мирошник М.Н., офис располагался по адресу: г. Москва, *** , д. 86 «Б», стр. 1); ООО «Мебельные решения» (ИНН 5007096406, генеральный директор и соучредитель он (Мирошник М.Н.), второй соучредитель установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, офис располагался по адресу: Московская обл., г. *** ); ООО «Технология интерьера» (ИНН 7723419780, генеральный директор и соучредитель он (Мирошник М.Н.), второй соучредитель установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, офис располагался по адресу: г. Москва, ул. *** , д. 102 «А») и ведение преступной деятельности от имени вышеуказанных юридических лиц, с целью придания видимости своим преступным действиям законной предпринимательской деятельности;

- создание, функционирование и продвижение в телекоммуникационной сети «Интернет» рекламного сайта группы компаний «Кухни Lab» - www.kuhnilab.ru, а также разработка системы скидок и различных вариантов рассрочек платежей, с целью привлечения физических лиц – покупателей наборов кухонной мебели;

- непосредственное составление и подписание с физическими лицами договоров купли-продажи наборов кухонной мебели;

- получение от физических лиц денежных средств в наличной форме и перечисление на подконтрольные организованной группе расчетные счета ООО «Кухня под ключ», ООО «Искренний сервис», ООО «Студия дизайна», ООО «Мебельные решения» и ООО «Технология интерьера»;

- вуалирование своих противоправных действий, придания преступной деятельности видимости гражданско-правовых отношений, путем эпизодических поставок клиентам наборов кухонной мебели, как правило, не в полной комплектации или отличающейся от заказанной клиентами, тем самым создавая убежденность в исполнении своих обязательств и побуждая клиентов к полной оплате ранее заключенных договоров и к заключению новых договоров.

Деятельность возглавляемой им (Мирошником М.Н.) и установленным следствием лицом уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство организованной преступной группы, осуществлялась в течение периода времени не позднее с 24 июня 2016 года по 03 декабря 2018 года, то есть в течение длительного периода времени, на территории г. Москвы и Московской области.

При этом, деятельность организованной преступной группы характеризовалась:

- тщательной подготовкой и планированием преступления с определением ролей и обязанностей для каждого из участников организованной группы;

- устойчивостью преступных связей, так как ее участники в процессе совершения преступления общались и взаимодействовали между собой в условиях длительного знакомства друг с другом;

- стабильностью руководителя и согласованностью их действий, так как его (Мирошника М.Н.) и установленного следствием лица уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство авторитет как организатора преступной группы, был непоколебим среди ее участников;

- слаженностью взаимодействия участников организованной преступной группы в целях реализации общих преступных намерений;

- четким распределением между участниками организованной преступной группы ролей и функций;

- постоянством форм, методов, навыков и способов совершения преступных деяний;

- дисциплиной всех участников организованной группы, предупреждением и исключением при планировании преступлений возможностей совершения непредвиденных, случайных, спонтанных и несогласованных действий, а равно возможностей изобличения и задержания;

- сокрытием участниками организованной группы своих преступных действий и созданием видимости легальной деятельности.

Роли соучастников организованной преступной группы были распределены следующим образом:

- он (Мирошник М.Н.), являясь организатором преступной группы, принимал активное участие в ее противоправной деятельности, отвечал за финансовую деятельность группы компаний «Кухни Lab», осуществляя контроль и распределение денежных средств, полученных от преступной деятельности, осуществлял руководство деятельностью офисов по продажам кухонной мебели. Он (Мирошник М.Н.), являясь генеральным директором и учредителем ООО «Студия дизайна» (ИНН 7723419830), ООО «Мебельные решения» (ИНН 5007096406) и ООО «Технология интерьера» (ИНН 7723419780), а также соучредителем ООО «Искренний сервис» (ИНН 7727274409) и ООО «Мебельный поставщик» (ИНН 7721473623), осуществлял совместно с установленным следствием лицом уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, а также самостоятельно руководство организованной преступной группой, включающее в себя принятие организационных и управленческих решений, как при совершении конкретных противоправных действий, так и в целом при обеспечении функционирования организованной преступной группы; формирование целей, разработку планов преступной деятельности, подготовку к совершению конкретного тяжкого преступления, а также иные организационно-распорядительные действия, направленные на достижение поставленных перед организованной группой целей, в том числе, распределение преступных ролей между ее членами, обучение их методам преступной деятельности, организацию материально-технического обеспечения, разработку способов совершения и сокрытия совершенного преступления, подбор новых лиц, неосведомленных о деятельности организованной группы, руководство и координацию их деятельностью, контроль за исполнением отведенных им функций; управление противоправной деятельностью соучастников и лиц, неосведомленных о преступном характере действий организованной группы в помещениях офисов; организацию подготовки и подписания договоров с потенциальными клиентами; организацию процесса поиска и привлечения клиентов, определение методов обмана и введения их в заблуждение относительно сроков изготовления и причин не поставки кухонной мебели; контроль и распределение денежных средств, полученных от преступной деятельности, поступающих на счета организаций, от имени которых велась преступная деятельность;

- установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь организатором преступной группы, принимал наравне с ним (Мирошником М.Н.) активное участие в ее противоправной деятельности, отвечал за коммерческую деятельность группы компаний «Кухни Lab», в том числе за организацию поставок продукции с заводов-производителей кухонной мебели, в том числе с производственных фабрик СООО «ЗОВ-ЛенЕВРОМЕБЕЛЬ», расположенных на территории Республики Беларусь, размещение рекламы и организацию работы с претензиями и жалобами клиентов, не получивших заказанную кухонную мебель. Установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь генеральным директором и учредителем ООО «Кухня под ключ» (ИНН 7723419565), ООО «Искренний сервис» (ИНН 7727274409), а также соучредителем ООО «Мебельные решения» (ИНН 5007096406), ООО «Технология интерьера» (ИНН 7723419780), осуществлял совместно с нем (Мирошником М.Н.), руководство организованной преступной группой, включающее в себя принятие организационных и управленческих решений, как при совершении конкретных противоправных действий, так и в целом при обеспечении функционирования организованной преступной группы; формирование целей, разработку планов преступной деятельности, подготовку к совершению конкретного тяжкого преступления, а также иные организационно-распорядительные действия, направленные на достижение поставленных перед организованной группой целей, в том числе, распределение преступных ролей между ее членами, обучение их методам преступной деятельности, организацию материально-технического обеспечения, разработку способов совершения и сокрытия совершенного преступления, подбор новых лиц, неосведомленных о деятельности организованной группы, руководство и координацию их деятельностью, контроль за исполнением отведенных им функций; управление противоправной деятельностью соучастников и лиц, неосведомленных о преступном характере действий организованной группы в помещениях офисов; организацию подготовки и подписания договоров с потенциальными клиентами; организацию процесса поиска и привлечения клиентов, определение методов обмана и введения их в заблуждение относительно сроков изготовления и причин не поставки кухонной мебели.

Неустановленные соучастники, являясь соисполнителями преступлений, согласно отведенным им преступным ролям, обеспечивали претензионную работу с клиентами, вводили их в заблуждение относительно выполнения поставок по договорам купли-продажи мебели в установленный срок, сообщали ложную информацию относительно сроков изготовления и причин не поставок мебели посредством телефонной связи, а также подготовкой и направлением на электронную почту клиентов соответствующих информационных писем.

Вышеуказанными участниками организованной преступной группы, в период с 24 июня 2016 года по 03 декабря 2018 года совершено 38 преступлений - мошенничеств, то есть хищений денежных средств путем обмана, принадлежащих гражданам: ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО. на общую сумму чсумма рубля 60 копеек.

Похищенными денежными средствами он (Мирошник М.Н.), установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство и другие участники организованной группы распорядились по своему усмотрению.

Конкретная преступная деятельность его (Мирошника М.Н.) и установленного следствием лица уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, и его соучастников в организованной преступной группе выразилась в следующем:

Так, установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, используя свое служебное положение, находясь в должности генерального директора ООО «Кухня под ключ» (ИНН 7723419565) в качестве единоличного исполнительного органа указанного общества, являясь организатором и исполнителем преступной группы, совместно с ним (Мирошником М.Н.) при вышеописанных обстоятельствах, с вышеуказанным распределением ролей, имея умысел на систематическое совершение хищений денежных средств граждан, действуя совместно с неустановленными соучастниками, путем обмана, похитили денежные средства ФИО. при следующих обстоятельствах:

28 апреля 2017 года, в неустановленное время, ФИО., имея намерение приобрести кухонную мебель, введенный в заблуждение якобы выгодным предложением группы компаний «Кухни Lab», прибыл в офис ООО «Кухни под ключ», деятельностью которого руководил он (Мирошник М.Н.) по адресу: г. Москва, ул. *** , д. 17, где ФИО., выполняющая функции дизайнер-консультанта, находящаяся в его (Мирошника М.Н.) и установленного следствием лица уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство подчинении, не осведомленная о противоправной деятельности организованной группы, причастность которой к совершению преступления не установлена, в ходе консультаций ФИО. по реализуемой продукции, составили по заявке последнего дизайн-проект набора кухонной мебели фабрики СООО «ЗОВ-ЛенЕВРОМЕБЕЛЬ», убедив его в добросовестности намерений ООО «Кухни под ключ» по выполнению своих обязательств по поставке мебели, предложив заключить соответствующий договор купли-продажи. ФИО., введенный в заблуждение, действиями сотрудников ООО «Кухни под ключ», подконтрольных ему (Мирошнику М.Н.) и установленному следствием лицу уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, относительно исполнения своих обязательств, заключила с ООО «Кухни под ключ» в лице ФИО. договор купли-продажи товара (набора кухонной мебели) № СКТИ98Т от 28.04.2017 на сумму сумма рубля, передав ФИО. в качестве предоплаты денежные средства в сумме сумма рублей.

В начале июля 2017 года, более точная дата неустановленна, в продолжении общего преступного умысла, направленного на завладение денежными средствами ФИО., неустановленное следствием лицо, действуя под его (Мирошника М.Н.) и установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство контролем, связалось с ФИО. и под предлогом того, что заказанная мебель якобы изготовлена и готова к отгрузке, сообщило ему о необходимости полной оплаты продукции, после чего мебель будет доставлена последнему.

06 июля 2017 года ФИО., будучи введенный в заблуждение, прибыл в офис ООО «Кухня под ключ» по вышеуказанному адресу и осуществил второй платеж за заказанную мебель в размере 123 803 рублей, передав денежные средства ФИО., тем самым полностью оплатив заказ.

В свою очередь он (Мирошник М.Н.) и установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство каких-либо действий для поставки набора кухонной мебели ФИО. не предпринимали, умышленно не исполняя договорных обязательств.

Таким образом, он (Мирошник М.Н.) совместно с установленным следствием лиом уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство и неустановленными соучастниками при вышеописанных обстоятельствах, действуя в составе организованной группы, путем обмана похитили денежные средства ФИО. на общую сумму сумма рубля, причинив тем самым последнему значительный материальный ущерб,

Он же Мирошник М.Н. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, с использованием своего служебного положения, организованной группой, а именно:

так, он (Мирошник М.Н.) совместно с ранее знакомым установленным следствием лиом уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, имея умысел на незаконное обогащение, путем совершения тяжких преступлений корыстной направленности, в не установленное следствием время, но не позднее 24 июня 2016 года, в неустановленном месте на территории г. Москвы создали организованную преступную группу, в которую в течение всего периода деятельности вошли: он (Мирошник М.Н.), установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство и другие неустановленные соучастники. Являясь организатором организованной преступной группы, он (Мирошник М.Н.) совместно с установленным следствием лиом уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство разработали схему систематического осуществления противоправных действий, целью совершения которых являлось хищение денежных средств граждан путем обмана, под видом заключения с последними договоров купли-продажи товара – наборов кухонной мебели, на территории города Москвы и Московской области, не имея при этом намерений исполнять обязательства по договорам, а полученными от клиента денежными средствами распорядиться по своему усмотрению.

Разработанный им (Мирошником М.Н.) и установленным следствием лиом уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство преступный план включал в себя:

- разработку и определение методов совершения преступления – обмана и введения в заблуждение граждан, применение которых позволяло непосредственным исполнителям преступления и лицам, привлеченным к деятельности организаций, используемых организованной группой, неосведомленным о преступном характере их действий, достигать преступной цели – получения незаконного дохода;

- вовлечение соучастников, отведение им конкретных ролей в организованной группе, а также привлечение лиц, неосведомленных о преступных намерениях соучастников, для обеспечения функционирования механизма совершения преступления, увеличения количества обманутых граждан, желающих заключить договоры купли-продажи наборов кухонной мебели, а также извлечения преступного дохода;

- обучение участников организованной группы и лиц, привлеченных к деятельности организаций, используемых организованной группой, неосведомленных о преступном характере их действий, методам и способам обмана граждан и введение их в заблуждение, а также последующая координация деятельности ее участников;

- контроль за исполнением участниками организованной группы, а также лицами, неосведомленными о преступном умысле ее членов, даваемых организатором указаний;

- организация на территории г. Москвы группы компаний под общим торговым знаком «Кухни Lab» в состав которой входили: ООО «Мебельный поставщик» (ИНН 7721473623, генеральный директор и соучредитель ФИО., неосведомленный о противоправной деятельности его (Мирошника М.Н.) и установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, второй соучредитель он (Мирошник М.Н.), офис располагался по адресу: г. Москва, ул. *** , д. 16); ООО «Кухня под ключ» (ИНН 7723419565, генеральный директор и учредитель установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, офис располагался по адресу: г. Москва, ул. *** , д. 17); ООО «Искренний сервис» (ИНН 7727274409, генеральный директор и соучредитель установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство второй соучредитель он (Мирошник М.Н.), офис располагался по адресу:г. Москва, ул. *** , д. 52); ООО «Студия дизайна» (ИНН 7723419830, генеральный директор и единственный учредитель Мирошник М.Н., офис располагался по адресу: г. Москва, *** , д. 86 «Б», стр. 1); ООО «Мебельные решения» (ИНН 5007096406, генеральный директор и соучредитель он (Мирошник М.Н.), второй соучредитель установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, офис располагался по адресу: Московская обл., г. *** ); ООО «Технология интерьера» (ИНН 7723419780, генеральный директор и соучредитель он (Мирошник М.Н.), второй соучредитель установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, офис располагался по адресу: г. Москва, ул. *** , д. 102 «А») и ведение преступной деятельности от имени вышеуказанных юридических лиц, с целью придания видимости своим преступным действиям законной предпринимательской деятельности;

- создание, функционирование и продвижение в телекоммуникационной сети «Интернет» рекламного сайта группы компаний «Кухни Lab» - www.kuhnilab.ru, а также разработка системы скидок и различных вариантов рассрочек платежей, с целью привлечения физических лиц – покупателей наборов кухонной мебели;

- непосредственное составление и подписание с физическими лицами договоров купли-продажи наборов кухонной мебели;

- получение от физических лиц денежных средств в наличной форме и перечисление на подконтрольные организованной группе расчетные счета ООО «Кухня под ключ», ООО «Искренний сервис», ООО «Студия дизайна», ООО «Мебельные решения» и ООО «Технология интерьера»;

- вуалирование своих противоправных действий, придания преступной деятельности видимости гражданско-правовых отношений, путем эпизодических поставок клиентам наборов кухонной мебели, как правило, не в полной комплектации или отличающейся от заказанной клиентами, тем самым создавая убежденность в исполнении своих обязательств и побуждая клиентов к полной оплате ранее заключенных договоров и к заключению новых договоров.

Деятельность возглавляемой им (Мирошником М.Н.) и установленным следствием лиом уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство организованной преступной группы, осуществлялась в течение периода времени не позднее с 24 июня 2016 года по 03 декабря 2018 года, то есть в течение длительного периода времени, на территории г. Москвы и Московской области.

При этом, деятельность организованной преступной группы характеризовалась:

- тщательной подготовкой и планированием преступления с определением ролей и обязанностей для каждого из участников организованной группы;

- устойчивостью преступных связей, так как ее участники в процессе совершения преступления общались и взаимодействовали между собой в условиях длительного знакомства друг с другом;

- стабильностью руководителя и согласованностью их действий, так как его (Мирошника М.Н.) и установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство авторитет как организатора преступной группы, был непоколебим среди ее участников;

- слаженностью взаимодействия участников организованной преступной группы в целях реализации общих преступных намерений;

- четким распределением между участниками организованной преступной группы ролей и функций;

- постоянством форм, методов, навыков и способов совершения преступных деяний;

- дисциплиной всех участников организованной группы, предупреждением и исключением при планировании преступлений возможностей совершения непредвиденных, случайных, спонтанных и несогласованных действий, а равно возможностей изобличения и задержания;

- сокрытием участниками организованной группы своих преступных действий и созданием видимости легальной деятельности.

Роли соучастников организованной преступной группы были распределены следующим образом:

- он (Мирошник М.Н.), являясь организатором преступной группы, принимал активное участие в ее противоправной деятельности, отвечал за финансовую деятельность группы компаний «Кухни Lab», осуществляя контроль и распределение денежных средств, полученных от преступной деятельности, осуществлял руководство деятельностью офисов по продажам кухонной мебели. Он (Мирошник М.Н.), являясь генеральным директором и учредителем ООО «Студия дизайна» (ИНН 7723419830), ООО «Мебельные решения» (ИНН 5007096406) и ООО «Технология интерьера» (ИНН 7723419780), а также соучредителем ООО «Искренний сервис» (ИНН 7727274409) и ООО «Мебельный поставщик» (ИНН 7721473623), осуществлял совместно с установленным следствием лиом уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, а также самостоятельно руководство организованной преступной группой, включающее в себя принятие организационных и управленческих решений, как при совершении конкретных противоправных действий, так и в целом при обеспечении функционирования организованной преступной группы; формирование целей, разработку планов преступной деятельности, подготовку к совершению конкретного тяжкого преступления, а также иные организационно-распорядительные действия, направленные на достижение поставленных перед организованной группой целей, в том числе, распределение преступных ролей между ее членами, обучение их методам преступной деятельности, организацию материально-технического обеспечения, разработку способов совершения и сокрытия совершенного преступления, подбор новых лиц, неосведомленных о деятельности организованной группы, руководство и координацию их деятельностью, контроль за исполнением отведенных им функций; управление противоправной деятельностью соучастников и лиц, неосведомленных о преступном характере действий организованной группы в помещениях офисов; организацию подготовки и подписания договоров с потенциальными клиентами; организацию процесса поиска и привлечения клиентов, определение методов обмана и введения их в заблуждение относительно сроков изготовления и причин не поставки кухонной мебели; контроль и распределение денежных средств, полученных от преступной деятельности, поступающих на счета организаций, от имени которых велась преступная деятельность;

- Установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь организатором преступной группы, принимал наравне с ним (Мирошником М.Н.) активное участие в ее противоправной деятельности, отвечал за коммерческую деятельность группы компаний «Кухни Lab», в том числе за организацию поставок продукции с заводов-производителей кухонной мебели, в том числе с производственных фабрик СООО «ЗОВ-ЛенЕВРОМЕБЕЛЬ», расположенных на территории Республики Беларусь, размещение рекламы и организацию работы с претензиями и жалобами клиентов, не получивших заказанную кухонную мебель. Установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь генеральным директором и учредителем ООО «Кухня под ключ» (ИНН 7723419565), ООО «Искренний сервис» (ИНН 7727274409), а также соучредителем ООО «Мебельные решения» (ИНН 5007096406), ООО «Технология интерьера» (ИНН 7723419780), осуществлял совместно с нем (Мирошником М.Н.), руководство организованной преступной группой, включающее в себя принятие организационных и управленческих решений, как при совершении конкретных противоправных действий, так и в целом при обеспечении функционирования организованной преступной группы; формирование целей, разработку планов преступной деятельности, подготовку к совершению конкретного тяжкого преступления, а также иные организационно-распорядительные действия, направленные на достижение поставленных перед организованной группой целей, в том числе, распределение преступных ролей между ее членами, обучение их методам преступной деятельности, организацию материально-технического обеспечения, разработку способов совершения и сокрытия совершенного преступления, подбор новых лиц, неосведомленных о деятельности организованной группы, руководство и координацию их деятельностью, контроль за исполнением отведенных им функций; управление противоправной деятельностью соучастников и лиц, неосведомленных о преступном характере действий организованной группы в помещениях офисов; организацию подготовки и подписания договоров с потенциальными клиентами; организацию процесса поиска и привлечения клиентов, определение методов обмана и введения их в заблуждение относительно сроков изготовления и причин не поставки кухонной мебели.

Неустановленные соучастники, являясь соисполнителями преступлений, согласно отведенным им преступным ролям, обеспечивали претензионную работу с клиентами, вводили их в заблуждение относительно выполнения поставок по договорам купли-продажи мебели в установленный срок, сообщали ложную информацию относительно сроков изготовления и причин не поставок мебели посредством телефонной связи, а также подготовкой и направлением на электронную почту клиентов соответствующих информационных писем.

Вышеуказанными участниками организованной преступной группы, в период с 24 июня 2016 года по 03 декабря 2018 года совершено 38 преступлений - мошенничеств, то есть хищений денежных средств путем обмана, принадлежащих гражданам: ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО. на общую сумму чсумма рубля 60 копеек.

Похищенными денежными средствами он (Мирошник М.Н.), установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство и другие участники организованной группы распорядились по своему усмотрению.

Конкретная преступная деятельность его (Мирошника М.Н.) и установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, и его соучастников в организованной преступной группе выразилась в следующем:

Так, он (Мирошник М.Н.), используя свое служебное положение, находясь в должности генерального директора ООО «Мебельные решения» (ИНН 5007096406) в качестве единоличного исполнительного органа указанного общества, являясь организатором и исполнителем преступной группы, совместно с ним (установленным следствием лиом уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство) при вышеописанных обстоятельствах, с вышеуказанным распределением ролей, имея умысел на систематическое совершение хищений денежных средств граждан, действуя совместно с неустановленными соучастниками, путем обмана, похитили денежные средства ФИО. и ФИО. при следующих обстоятельствах:

29 апреля 2017 года примерно в 19 часов 00 минут, ФИО. и ее муж ФИО., имея намерение приобрести кухонную мебель, введенные в заблуждение якобы выгодным предложением группы компаний «Кухни Lab», прибыли в офис ООО «Мебельные решения», деятельностью которого руководил он (Мирошник М.Н.) по адресу: Московская обл., *** ., ТЦ «Шоколад», где ФИО., выполняющая функции дизайнер-консультанта, находящаяся в его (Мирошника М.Н.) и установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство подчинении, не осведомленная о противоправной деятельности организованной группы, причастность которой к совершению преступления не установлена, в ходе консультаций ФИО. и ФИО. по реализуемой продукции, составили по заявке последних дизайн-проект набора кухонной мебели фабрики СООО «ЗОВ-ЛенЕВРОМЕБЕЛЬ», убедив их в добросовестности намерений ООО «Мебельные решения» по выполнению своих обязательств по поставке мебели, предложив заключить соответствующий договор купли-продажи. ФИО. и ФИО., введенные в заблуждение, действиями сотрудников ООО «Мебельные решения», подконтрольных ему (Мирошнику М.Н.) и установленному следствием лицу уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, относительно исполнения своих обязательств, заключили от имени ФИО. с ООО «Мебельные решения» в лице ФИО. договор купли-продажи товара (набора кухонной мебели) № РРХ103КЦТ от 29.04.2017 на сумму сумма рублей. Далее, ФИО. перечислил по данному договору, через платежный терминал, расположенный в офисе ООО «Мебельные решения», в качестве предоплаты денежные средства в размере 5 000 рублей со своего счета № 30232810481100000009 банковской карты ПАО «ВТБ», открытого в ДО «Алексеевский» по адресу: г. Москва, проспект Мира, д. 97 на расчетный счет № 40702810801сумма8317 ООО «Мебельные решения», открытый в дополнительном офисе АО «Альфа-Банк» «Автозаводской проезд», расположенный по адресу: г. Москва, ул. *** , д. 13/1.

02 июня 2017 года примерно в 10 часов 00 минут, ФИО., будучи введенная в заблуждение, прибыла в офис ООО «Мебельные решения» по вышеуказанному адресу и используя банковскую карту ПАО «ВТБ» своего мужа ФИО., осуществила второй платеж в счет предоплаты по договору, перечислив через платежный терминал, расположенный в офисе ООО «Мебельные решения», денежные средства в размере *** рублей со счета № 30232810481100000009, открытого в ДО «Алексеевский» по адресу: г. Москва, проспект Мира, д. 97 на расчетный счет № 40702810801сумма8317 ООО «Мебельные решения», открытый в дополнительном офисе АО «Альфа-Банк» «Автозаводской проезд», расположенный по адресу: г. Москва, ул. *** , д. 13/1.

В августе 2017 года, более точная дата следствием неустановленна, в продолжении общего преступного умысла, направленного на завладение денежными средствами ФИО. и ФИО., ФИО., неосведомленная о преступном умысле участников организованной группы, действуя под его (Мирошника М.Н.) и установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство контролем, в ходе разговора с ФИО. сообщила ей о просрочке оплаты по договору и необходимости полной оплаты за заказанную мебель, в противном случае набор кухонной мебели изготовлен вовремя и поставлен не будет.

25 августа 2017 года, примерно в 12 часов 00 минут, ФИО. и ФИО., будучи введенные в заблуждение, прибыли в офис ООО «Мебельные решения» по вышеуказанному адресу, где ФИО. перечислил по данному договору, через платежный терминал, расположенный в офисе ООО «Мебельные решения», в качестве оплаты по договору денежные средства в размере 138 200 рублей со своего счета № 30232810481100000009 банковской карты ПАО «ВТБ», открытого в ДО «Алексеевский» по адресу: г. Москва, проспект Мира, д. 97 на расчетный счет № 40702810801сумма8317 ООО «Мебельные решения», открытый в дополнительном офисе АО «Альфа-Банк» «Автозаводской проезд», расположенный по адресу: г. Москва, ул. *** , д. 13/1.

В свою очередь он (Мирошник М.Н.) и установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство каких-либо действий для изготовления и поставки набора кухонной мебели ФИО. и ФИО. не предпринимали, денежные средства в счет производства заказанной кухонной мебели на фабрику СООО «ЗОВ-ЛенЕВРОМЕБЕЛЬ» не перечисляли, тем самым умышленно не исполнили договорные обязательства.

Таким образом, он (Мирошник М.Н.) совместно с установленным следствием лиом уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство и неустановленными соучастниками при вышеописанных обстоятельствах, действуя в составе организованной группы, путем обмана похитили денежные средства ФИО. и ФИО. на общую сумму сумма рублей, причинив тем самым последним значительный материальный ущерб,

Он же Мирошник М.Н. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, а именно:

так, он (Мирошник М.Н.) совместно с ранее знакомым установленным следствием лиом уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, имея умысел на незаконное обогащение, путем совершения тяжких преступлений корыстной направленности, в не установленное следствием время, но не позднее 24 июня 2016 года, в неустановленном месте на территории г. Москвы создали организованную преступную группу, в которую в течение всего периода деятельности вошли: он (Мирошник М.Н.), установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство и другие неустановленные соучастники. Являясь организатором организованной преступной группы, он (Мирошник М.Н.) совместно с установленным следствием лиом уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство разработали схему систематического осуществления противоправных действий, целью совершения которых являлось хищение денежных средств граждан путем обмана, под видом заключения с последними договоров купли-продажи товара – наборов кухонной мебели, на территории города Москвы и Московской области, не имея при этом намерений исполнять обязательства по договорам, а полученными от клиента денежными средствами распорядиться по своему усмотрению.

Разработанный им (Мирошником М.Н.) и установленным следствием лиом уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство преступный план включал в себя:

- разработку и определение методов совершения преступления – обмана и введения в заблуждение граждан, применение которых позволяло непосредственным исполнителям преступления и лицам, привлеченным к деятельности организаций, используемых организованной группой, неосведомленным о преступном характере их действий, достигать преступной цели – получения незаконного дохода;

- вовлечение соучастников, отведение им конкретных ролей в организованной группе, а также привлечение лиц, неосведомленных о преступных намерениях соучастников, для обеспечения функционирования механизма совершения преступления, увеличения количества обманутых граждан, желающих заключить договоры купли-продажи наборов кухонной мебели, а также извлечения преступного дохода;

- обучение участников организованной группы и лиц, привлеченных к деятельности организаций, используемых организованной группой, неосведомленных о преступном характере их действий, методам и способам обмана граждан и введение их в заблуждение, а также последующая координация деятельности ее участников;

- контроль за исполнением участниками организованной группы, а также лицами, неосведомленными о преступном умысле ее членов, даваемых организатором указаний;

- организация на территории г. Москвы группы компаний под общим торговым знаком «Кухни Lab» в состав которой входили: ООО «Мебельный поставщик» (ИНН 7721473623, генеральный директор и соучредитель ФИО., неосведомленный о противоправной деятельности его (Мирошника М.Н.) и установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, второй соучредитель он (Мирошник М.Н.), офис располагался по адресу: г. Москва, ул. *** , д. 16); ООО «Кухня под ключ» (ИНН 7723419565, генеральный директор и учредитель установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, офис располагался по адресу: г. Москва, ул. *** , д. 17); ООО «Искренний сервис» (ИНН 7727274409, генеральный директор и соучредитель установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, второй соучредитель он (Мирошник М.Н.), офис располагался по адресу:г. Москва, ул. *** , д. 52); ООО «Студия дизайна» (ИНН 7723419830, генеральный директор и единственный учредитель Мирошник М.Н., офис располагался по адресу: г. Москва, *** , д. 86 «Б», стр. 1); ООО «Мебельные решения» (ИНН 5007096406, генеральный директор и соучредитель он (Мирошник М.Н.), второй соучредитель установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, офис располагался по адресу: Московская обл., г. *** ); ООО «Технология интерьера» (ИНН 7723419780, генеральный директор и соучредитель он (Мирошник М.Н.), второй соучредитель установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, офис располагался по адресу: г. Москва, ул. *** , д. 102 «А») и ведение преступной деятельности от имени вышеуказанных юридических лиц, с целью придания видимости своим преступным действиям законной предпринимательской деятельности;

- создание, функционирование и продвижение в телекоммуникационной сети «Интернет» рекламного сайта группы компаний «Кухни Lab» - www.kuhnilab.ru, а также разработка системы скидок и различных вариантов рассрочек платежей, с целью привлечения физических лиц – покупателей наборов кухонной мебели;

- непосредственное составление и подписание с физическими лицами договоров купли-продажи наборов кухонной мебели;

- получение от физических лиц денежных средств в наличной форме и перечисление на подконтрольные организованной группе расчетные счета ООО «Кухня под ключ», ООО «Искренний сервис», ООО «Студия дизайна», ООО «Мебельные решения» и ООО «Технология интерьера»;

- вуалирование своих противоправных действий, придания преступной деятельности видимости гражданско-правовых отношений, путем эпизодических поставок клиентам наборов кухонной мебели, как правило, не в полной комплектации или отличающейся от заказанной клиентами, тем самым создавая убежденность в исполнении своих обязательств и побуждая клиентов к полной оплате ранее заключенных договоров и к заключению новых договоров.

Деятельность возглавляемой им (Мирошником М.Н.) и установленным следствием лиом уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство организованной преступной группы, осуществлялась в течение периода времени не позднее с 24 июня 2016 года по 03 декабря 2018 года, то есть в течение длительного периода времени, на территории г. Москвы и Московской области.

При этом, деятельность организованной преступной группы характеризовалась:

- тщательной подготовкой и планированием преступления с определением ролей и обязанностей для каждого из участников организованной группы;

- устойчивостью преступных связей, так как ее участники в процессе совершения преступления общались и взаимодействовали между собой в условиях длительного знакомства друг с другом;

- стабильностью руководителя и согласованностью их действий, так как его (Мирошника М.Н.) и установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство авторитет как организатора преступной группы, был непоколебим среди ее участников;

- слаженностью взаимодействия участников организованной преступной группы в целях реализации общих преступных намерений;

- четким распределением между участниками организованной преступной группы ролей и функций;

- постоянством форм, методов, навыков и способов совершения преступных деяний;

- дисциплиной всех участников организованной группы, предупреждением и исключением при планировании преступлений возможностей совершения непредвиденных, случайных, спонтанных и несогласованных действий, а равно возможностей изобличения и задержания;

- сокрытием участниками организованной группы своих преступных действий и созданием видимости легальной деятельности.

Роли соучастников организованной преступной группы были распределены следующим образом:

- он (Мирошник М.Н.), являясь организатором преступной группы, принимал активное участие в ее противоправной деятельности, отвечал за финансовую деятельность группы компаний «Кухни Lab», осуществляя контроль и распределение денежных средств, полученных от преступной деятельности, осуществлял руководство деятельностью офисов по продажам кухонной мебели. Он (Мирошник М.Н.), являясь генеральным директором и учредителем ООО «Студия дизайна» (ИНН 7723419830), ООО «Мебельные решения» (ИНН 5007096406) и ООО «Технология интерьера» (ИНН 7723419780), а также соучредителем ООО «Искренний сервис» (ИНН 7727274409) и ООО «Мебельный поставщик» (ИНН 7721473623), осуществлял совместно с установленным следствием лиом уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, а также самостоятельно руководство организованной преступной группой, включающее в себя принятие организационных и управленческих решений, как при совершении конкретных противоправных действий, так и в целом при обеспечении функционирования организованной преступной группы; формирование целей, разработку планов преступной деятельности, подготовку к совершению конкретного тяжкого преступления, а также иные организационно-распорядительные действия, направленные на достижение поставленных перед организованной группой целей, в том числе, распределение преступных ролей между ее членами, обучение их методам преступной деятельности, организацию материально-технического обеспечения, разработку способов совершения и сокрытия совершенного преступления, подбор новых лиц, неосведомленных о деятельности организованной группы, руководство и координацию их деятельностью, контроль за исполнением отведенных им функций; управление противоправной деятельностью соучастников и лиц, неосведомленных о преступном характере действий организованной группы в помещениях офисов; организацию подготовки и подписания договоров с потенциальными клиентами; организацию процесса поиска и привлечения клиентов, определение методов обмана и введения их в заблуждение относительно сроков изготовления и причин не поставки кухонной мебели; контроль и распределение денежных средств, полученных от преступной деятельности, поступающих на счета организаций, от имени которых велась преступная деятельность;

- Установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь организатором преступной группы, принимал наравне с ним (Мирошником М.Н.) активное участие в ее противоправной деятельности, отвечал за коммерческую деятельность группы компаний «Кухни Lab», в том числе за организацию поставок продукции с заводов-производителей кухонной мебели, в том числе с производственных фабрик СООО «ЗОВ-ЛенЕВРОМЕБЕЛЬ», расположенных на территории Республики Беларусь, размещение рекламы и организацию работы с претензиями и жалобами клиентов, не получивших заказанную кухонную мебель. Установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь генеральным директором и учредителем ООО «Кухня под ключ» (ИНН 7723419565), ООО «Искренний сервис» (ИНН 7727274409), а также соучредителем ООО «Мебельные решения» (ИНН 5007096406), ООО «Технология интерьера» (ИНН 7723419780), осуществлял совместно с нем (Мирошником М.Н.), руководство организованной преступной группой, включающее в себя принятие организационных и управленческих решений, как при совершении конкретных противоправных действий, так и в целом при обеспечении функционирования организованной преступной группы; формирование целей, разработку планов преступной деятельности, подготовку к совершению конкретного тяжкого преступления, а также иные организационно-распорядительные действия, направленные на достижение поставленных перед организованной группой целей, в том числе, распределение преступных ролей между ее членами, обучение их методам преступной деятельности, организацию материально-технического обеспечения, разработку способов совершения и сокрытия совершенного преступления, подбор новых лиц, неосведомленных о деятельности организованной группы, руководство и координацию их деятельностью, контроль за исполнением отведенных им функций; управление противоправной деятельностью соучастников и лиц, неосведомленных о преступном характере действий организованной группы в помещениях офисов; организацию подготовки и подписания договоров с потенциальными клиентами; организацию процесса поиска и привлечения клиентов, определение методов обмана и введения их в заблуждение относительно сроков изготовления и причин не поставки кухонной мебели.

Неустановленные соучастники, являясь соисполнителями преступлений, согласно отведенным им преступным ролям, обеспечивали претензионную работу с клиентами, вводили их в заблуждение относительно выполнения поставок по договорам купли-продажи мебели в установленный срок, сообщали ложную информацию относительно сроков изготовления и причин не поставок мебели посредством телефонной связи, а также подготовкой и направлением на электронную почту клиентов соответствующих информационных писем.

Вышеуказанными участниками организованной преступной группы, в период с 24 июня 2016 года по 03 декабря 2018 года совершено 38 преступлений - мошенничеств, то есть хищений денежных средств путем обмана, принадлежащих гражданам: ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО. на общую сумму чсумма рубля 60 копеек.

Похищенными денежными средствами он (Мирошник М.Н.), установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство и другие участники организованной группы распорядились по своему усмотрению.

Конкретная преступная деятельность его (Мирошника М.Н.) и установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, и его соучастников в организованной преступной группе выразилась в следующем:

Так, установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, используя свое служебное положение, находясь в должности генерального директора ООО «Искренний сервис» (ИНН 7727274409) в качестве единоличного исполнительного органа указанного общества, являясь организатором и исполнителем преступной группы, совместно с ним (Мирошником М.Н.) при вышеописанных обстоятельствах, с вышеуказанным распределением ролей, имея умысел на систематическое совершение хищений денежных средств граждан, действуя совместно с неустановленными соучастниками, путем обмана, похитили денежные средства ФИО. при следующих обстоятельствах:

08 мая 2017 года, в неустановленное время, ФИО., имея намерение приобрести кухонную мебель, введенный в заблуждение якобы выгодным предложением группы компаний «Кухни Lab», прибыл в офис ООО «Искренний сервис», деятельностью которого руководил он (Мирошник М.Н.) по адресу: г. Москва, ул. *** , д. 52, где ФИО., выполняющая функции дизайнера-консультанта, находящаяся в его (Мирошника М.Н.) и установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство подчинении, не осведомленная о противоправной деятельности организованной группы, причастность которой к совершению преступления не установлена, в ходе консультаций ФИО. по реализуемой продукции, составили по заявке последнего дизайн-проект набора кухонной мебели фабрики СООО «ЗОВ-ЛенЕВРОМЕБЕЛЬ», убедив его в добросовестности намерений ООО «Искренний сервис» по выполнению своих обязательств по поставке мебели, предложив заключить соответствующий договор купли-продажи. ФИО., введенный в заблуждение, действиями сотрудников ООО «Искренний сервис», подконтрольных ему (Мирошнику М.Н.) и установленному следствием лицу уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, относительно исполнения своих обязательств, заключил с ООО «Искренний сервис» в лице ФИО. договор купли-продажи товара (набора кухонной мебели) № БТХ162T от 08.05.2017 на сумму сумма рублей, передав ФИО. в качестве предоплаты денежные средства в сумме 3 000 рублей.

20 мая 2017 года ФИО., будучи введенный в заблуждение, прибыл в офис ООО «Искренний сервис» по вышеуказанному адресу и осуществил второй платеж, оплатив в счет предоплаты по данному договору 80 000 рублей, передав денежные средства ФИО.

15 июля 2017 года, в продолжении общего преступного умысла, направленного на завладение денежными средствами ФИО., ФИО., неосведомленная о преступном умысле участников организованной группы, действуя под его (Мирошника М.Н.) и установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство контролем, связалась с ФИО. и под предлогом того, что заказанная мебель якобы изготовлена и готова к отгрузке, сообщила ему о необходимости полной оплаты продукции, после чего мебель будет доставлена последнему.

18 июля 2017 года ФИО., будучи введенный в заблуждение, прибыл в офис ООО «Искренний сервис» по вышеуказанному адресу и осуществил третий платеж за заказанную мебель в размере 79 131 рубль, передав денежные средства неустановленному лицу – сотруднику ООО «Искренний сервис», подконтрольному ему (Мирошнику М.Н.) и установленному следствием лицу уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, тем самым полностью оплатив заказ.

В свою очередь он (Мирошник М.Н.) и установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство каких-либо действий для изготовления и поставки набора кухонной мебели ФИО. не предпринимали, денежные средства в счет производства заказанной кухонной мебели на фабрику СООО «ЗОВ-ЛенЕВРОМЕБЕЛЬ» не перечисляли, тем самым умышленно не исполнили договорные обязательства.

Таким образом, он (Мирошник М.Н.) совместно с установленным следствием лиом уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство и неустановленными соучастниками при вышеописанных обстоятельствах, действуя в составе организованной группы, путем обмана похитили денежные средства ФИО. на общую сумму сумма рубль, причинив тем самым последнему значительный материальный ущерб,

Он же Мирошник М.Н. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, а именно:

так, он (Мирошник М.Н.) совместно с ранее знакомым установленным следствием лиом уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, имея умысел на незаконное обогащение, путем совершения тяжких преступлений корыстной направленности, в не установленное следствием время, но не позднее 24 июня 2016 года, в неустановленном месте на территории г. Москвы создали организованную преступную группу, в которую в течение всего периода деятельности вошли: он (Мирошник М.Н.), установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство и другие неустановленные соучастники. Являясь организатором организованной преступной группы, он (Мирошник М.Н.) совместно с установленным следствием лиом уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство разработали схему систематического осуществления противоправных действий, целью совершения которых являлось хищение денежных средств граждан путем обмана, под видом заключения с последними договоров купли-продажи товара – наборов кухонной мебели, на территории города Москвы и Московской области, не имея при этом намерений исполнять обязательства по договорам, а полученными от клиента денежными средствами распорядиться по своему усмотрению.

Разработанный им (Мирошником М.Н.) и установленным следствием лиом уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство преступный план включал в себя:

- разработку и определение методов совершения преступления – обмана и введения в заблуждение граждан, применение которых позволяло непосредственным исполнителям преступления и лицам, привлеченным к деятельности организаций, используемых организованной группой, неосведомленным о преступном характере их действий, достигать преступной цели – получения незаконного дохода;

- вовлечение соучастников, отведение им конкретных ролей в организованной группе, а также привлечение лиц, неосведомленных о преступных намерениях соучастников, для обеспечения функционирования механизма совершения преступления, увеличения количества обманутых граждан, желающих заключить договоры купли-продажи наборов кухонной мебели, а также извлечения преступного дохода;

- обучение участников организованной группы и лиц, привлеченных к деятельности организаций, используемых организованной группой, неосведомленных о преступном характере их действий, методам и способам обмана граждан и введение их в заблуждение, а также последующая координация деятельности ее участников;

- контроль за исполнением участниками организованной группы, а также лицами, неосведомленными о преступном умысле ее членов, даваемых организатором указаний;

- организация на территории г. Москвы группы компаний под общим торговым знаком «Кухни Lab» в состав которой входили: ООО «Мебельный поставщик» (ИНН 7721473623, генеральный директор и соучредитель ФИО., неосведомленный о противоправной деятельности его (Мирошника М.Н.) и установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, второй соучредитель он (Мирошник М.Н.), офис располагался по адресу: г. Москва, ул. *** , д. 16); ООО «Кухня под ключ» (ИНН 7723419565, генеральный директор и учредитель установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство офис располагался по адресу: г. Москва, ул. *** , д. 17); ООО «Искренний сервис» (ИНН 7727274409, генеральный директор и соучредитель установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, второй соучредитель он (Мирошник М.Н.), офис располагался по адресу:г. Москва, ул. *** , д. 52); ООО «Студия дизайна» (ИНН 7723419830, генеральный директор и единственный учредитель Мирошник М.Н., офис располагался по адресу: г. Москва, *** , д. 86 «Б», стр. 1); ООО «Мебельные решения» (ИНН 5007096406, генеральный директор и соучредитель он (Мирошник М.Н.), второй соучредитель установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, офис располагался по адресу: Московская обл., г. *** ); ООО «Технология интерьера» (ИНН 7723419780, генеральный директор и соучредитель он (Мирошник М.Н.), второй соучредитель установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, офис располагался по адресу: г. Москва, ул. *** , д. 102 «А») и ведение преступной деятельности от имени вышеуказанных юридических лиц, с целью придания видимости своим преступным действиям законной предпринимательской деятельности;

- создание, функционирование и продвижение в телекоммуникационной сети «Интернет» рекламного сайта группы компаний «Кухни Lab» - www.kuhnilab.ru, а также разработка системы скидок и различных вариантов рассрочек платежей, с целью привлечения физических лиц – покупателей наборов кухонной мебели;

- непосредственное составление и подписание с физическими лицами договоров купли-продажи наборов кухонной мебели;

- получение от физических лиц денежных средств в наличной форме и перечисление на подконтрольные организованной группе расчетные счета ООО «Кухня под ключ», ООО «Искренний сервис», ООО «Студия дизайна», ООО «Мебельные решения» и ООО «Технология интерьера»;

- вуалирование своих противоправных действий, придания преступной деятельности видимости гражданско-правовых отношений, путем эпизодических поставок клиентам наборов кухонной мебели, как правило, не в полной комплектации или отличающейся от заказанной клиентами, тем самым создавая убежденность в исполнении своих обязательств и побуждая клиентов к полной оплате ранее заключенных договоров и к заключению новых договоров.

Деятельность возглавляемой им (Мирошником М.Н.) и установленным следствием лиом уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство организованной преступной группы, осуществлялась в течение периода времени не позднее с 24 июня 2016 года по 03 декабря 2018 года, то есть в течение длительного периода времени, на территории г. Москвы и Московской области.

При этом, деятельность организованной преступной группы характеризовалась:

- тщательной подготовкой и планированием преступления с определением ролей и обязанностей для каждого из участников организованной группы;

- устойчивостью преступных связей, так как ее участники в процессе совершения преступления общались и взаимодействовали между собой в условиях длительного знакомства друг с другом;

- стабильностью руководителя и согласованностью их действий, так как его (Мирошника М.Н.) и установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство авторитет как организатора преступной группы, был непоколебим среди ее участников;

- слаженностью взаимодействия участников организованной преступной группы в целях реализации общих преступных намерений;

- четким распределением между участниками организованной преступной группы ролей и функций;

- постоянством форм, методов, навыков и способов совершения преступных деяний;

- дисциплиной всех участников организованной группы, предупреждением и исключением при планировании преступлений возможностей совершения непредвиденных, случайных, спонтанных и несогласованных действий, а равно возможностей изобличения и задержания;

- сокрытием участниками организованной группы своих преступных действий и созданием видимости легальной деятельности.

Роли соучастников организованной преступной группы были распределены следующим образом:

- он (Мирошник М.Н.), являясь организатором преступной группы, принимал активное участие в ее противоправной деятельности, отвечал за финансовую деятельность группы компаний «Кухни Lab», осуществляя контроль и распределение денежных средств, полученных от преступной деятельности, осуществлял руководство деятельностью офисов по продажам кухонной мебели. Он (Мирошник М.Н.), являясь генеральным директором и учредителем ООО «Студия дизайна» (ИНН 7723419830), ООО «Мебельные решения» (ИНН 5007096406) и ООО «Технология интерьера» (ИНН 7723419780), а также соучредителем ООО «Искренний сервис» (ИНН 7727274409) и ООО «Мебельный поставщик» (ИНН 7721473623), осуществлял совместно с установленным следствием лиом уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, а также самостоятельно руководство организованной преступной группой, включающее в себя принятие организационных и управленческих решений, как при совершении конкретных противоправных действий, так и в целом при обеспечении функционирования организованной преступной группы; формирование целей, разработку планов преступной деятельности, подготовку к совершению конкретного тяжкого преступления, а также иные организационно-распорядительные действия, направленные на достижение поставленных перед организованной группой целей, в том числе, распределение преступных ролей между ее членами, обучение их методам преступной деятельности, организацию материально-технического обеспечения, разработку способов совершения и сокрытия совершенного преступления, подбор новых лиц, неосведомленных о деятельности организованной группы, руководство и координацию их деятельностью, контроль за исполнением отведенных им функций; управление противоправной деятельностью соучастников и лиц, неосведомленных о преступном характере действий организованной группы в помещениях офисов; организацию подготовки и подписания договоров с потенциальными клиентами; организацию процесса поиска и привлечения клиентов, определение методов обмана и введения их в заблуждение относительно сроков изготовления и причин не поставки кухонной мебели; контроль и распределение денежных средств, полученных от преступной деятельности, поступающих на счета организаций, от имени которых велась преступная деятельность;

- Установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь организатором преступной группы, принимал наравне с ним (Мирошником М.Н.) активное участие в ее противоправной деятельности, отвечал за коммерческую деятельность группы компаний «Кухни Lab», в том числе за организацию поставок продукции с заводов-производителей кухонной мебели, в том числе с производственных фабрик СООО «ЗОВ-ЛенЕВРОМЕБЕЛЬ», расположенных на территории Республики Беларусь, размещение рекламы и организацию работы с претензиями и жалобами клиентов, не получивших заказанную кухонную мебель. Установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь генеральным директором и учредителем ООО «Кухня под ключ» (ИНН 7723419565), ООО «Искренний сервис» (ИНН 7727274409), а также соучредителем ООО «Мебельные решения» (ИНН 5007096406), ООО «Технология интерьера» (ИНН 7723419780), осуществлял совместно с нем (Мирошником М.Н.), руководство организованной преступной группой, включающее в себя принятие организационных и управленческих решений, как при совершении конкретных противоправных действий, так и в целом при обеспечении функционирования организованной преступной группы; формирование целей, разработку планов преступной деятельности, подготовку к совершению конкретного тяжкого преступления, а также иные организационно-распорядительные действия, направленные на достижение поставленных перед организованной группой целей, в том числе, распределение преступных ролей между ее членами, обучение их методам преступной деятельности, организацию материально-технического обеспечения, разработку способов совершения и сокрытия совершенного преступления, подбор новых лиц, неосведомленных о деятельности организованной группы, руководство и координацию их деятельностью, контроль за исполнением отведенных им функций; управление противоправной деятельностью соучастников и лиц, неосведомленных о преступном характере действий организованной группы в помещениях офисов; организацию подготовки и подписания договоров с потенциальными клиентами; организацию процесса поиска и привлечения клиентов, определение методов обмана и введения их в заблуждение относительно сроков изготовления и причин не поставки кухонной мебели.

Неустановленные соучастники, являясь соисполнителями преступлений, согласно отведенным им преступным ролям, обеспечивали претензионную работу с клиентами, вводили их в заблуждение относительно выполнения поставок по договорам купли-продажи мебели в установленный срок, сообщали ложную информацию относительно сроков изготовления и причин не поставок мебели посредством телефонной связи, а также подготовкой и направлением на электронную почту клиентов соответствующих информационных писем.

Вышеуказанными участниками организованной преступной группы, в период с 24 июня 2016 года по 03 декабря 2018 года совершено 38 преступлений - мошенничеств, то есть хищений денежных средств путем обмана, принадлежащих гражданам: ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО. на общую сумму чсумма рубля 60 копеек.

Похищенными денежными средствами он (Мирошник М.Н.), установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство и другие участники организованной группы распорядились по своему усмотрению.

Конкретная преступная деятельность его (Мирошника М.Н.) и установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, и его соучастников в организованной преступной группе выразилась в следующем:

Так, установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, используя свое служебное положение, находясь в должности генерального директора ООО «Искренний сервис» (ИНН 7727274409) в качестве единоличного исполнительного органа указанного общества, являясь организатором и исполнителем преступной группы, совместно с ним (Мирошником М.Н.) при вышеописанных обстоятельствах, с вышеуказанным распределением ролей, имея умысел на систематическое совершение хищений денежных средств граждан, действуя совместно с неустановленными соучастниками, путем обмана, похитили денежные средства ФИО. при следующих обстоятельствах:

14 мая 2017 года, в неустановленное время, ФИО., имея намерение приобрести кухонную мебель, введенный в заблуждение якобы выгодным предложением группы компаний «Кухни Lab», прибыл в офис ООО «Искренний сервис», деятельностью которого руководил он (Мирошник М.Н.) по адресу: г. Москва, ул. *** , д. 52, где ФИО.М., выполняющая функции дизайнера-консультанта, находящаяся в его (Мирошника М.Н.) и установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство подчинении, не осведомленная о противоправной деятельности организованной группы, причастность которой к совершению преступления не установлена, в ходе консультаций ФИО. по реализуемой продукции, составили по заявке последнего дизайн-проект набора кухонной мебели фабрики СООО «ЗОВ-ЛенЕВРОМЕБЕЛЬ», убедив его в добросовестности намерений ООО «Искренний сервис» по выполнению своих обязательств по поставке мебели, предложив заключить соответствующий договор купли-продажи. ФИО., введенный в заблуждение, действиями сотрудников ООО «Искренний сервис», подконтрольных ему (Мирошнику М.Н.) и установленному следствием лицу уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, относительно исполнения своих обязательств, заключил с ООО «Искренний сервис» в лице ФИО.М. договор купли-продажи товара (набора кухонной мебели) № БТЗ154T от 14.05.2007 на сумму сумма рублей, передав ФИО.М. в качестве предоплаты денежные средства в сумме 5 000 рублей.

21 мая 2017 года ФИО., будучи введенный в заблуждение, прибыл в офис ООО «Искренний сервис» по вышеуказанному адресу и осуществил второй платеж, оплатив в счет предоплаты по данному договору 50 000 рублей, передав денежные средства ФИО.М.

23 июня 2017 года, в продолжении общего преступного умысла, направленного на завладение денежными средствами ФИО., ФИО.М., неосведомленная о преступном умысле участников организованной группы, действуя под его (Мирошника М.Н.) и установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство контролем, связалась с ФИО. и сообщила ему о необходимости полной оплаты продукции, после чего мебель будет доставлена последнему.

В этот же день, ФИО., будучи введенный в заблуждение, прибыл в офис ООО «Искренний сервис» по вышеуказанному адресу и осуществил третий платеж за заказанную мебель в размере 49 052 рубля, передав денежные средства ФИО.М., тем самым полностью оплатив заказ.

В свою очередь он (Мирошник М.Н.) и установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство каких-либо действий для изготовления и поставки набора кухонной мебели ФИО не предпринимали, денежные средства в счет производства заказанной кухонной мебели на фабрику СООО «ЗОВ-ЛенЕВРОМЕБЕЛЬ» не перечисляли, тем самым умышленно не исполнили договорные обязательства.

Таким образом, он (Мирошник М.Н.) совместно с установленным следствием лиом уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство и неустановленными соучастниками при вышеописанных обстоятельствах, действуя в составе организованной группы, путем обмана похитили денежные средства ФИО. на общую сумму сумма рубля, причинив тем самым последнему значительный материальный ущерб,

Он же Мирошник М.Н. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере, организованной группой, а именно:

так, он (Мирошник М.Н.) совместно с ранее знакомым установленным следствием лиом уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, имея умысел на незаконное обогащение, путем совершения тяжких преступлений корыстной направленности, в не установленное следствием время, но не позднее 24 июня 2016 года, в неустановленном месте на территории г. Москвы создали организованную преступную группу, в которую в течение всего периода деятельности вошли: он (Мирошник М.Н.), установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство и другие неустановленные соучастники. Являясь организатором организованной преступной группы, он (Мирошник М.Н.) совместно с установленным следствием лиом уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство разработали схему систематического осуществления противоправных действий, целью совершения которых являлось хищение денежных средств граждан путем обмана, под видом заключения с последними договоров купли-продажи товара – наборов кухонной мебели, на территории города Москвы и Московской области, не имея при этом намерений исполнять обязательства по договорам, а полученными от клиента денежными средствами распорядиться по своему усмотрению.

Разработанный им (Мирошником М.Н.) и установленным следствием лиом уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство преступный план включал в себя:

- разработку и определение методов совершения преступления – обмана и введения в заблуждение граждан, применение которых позволяло непосредственным исполнителям преступления и лицам, привлеченным к деятельности организаций, используемых организованной группой, неосведомленным о преступном характере их действий, достигать преступной цели – получения незаконного дохода;

- вовлечение соучастников, отведение им конкретных ролей в организованной группе, а также привлечение лиц, неосведомленных о преступных намерениях соучастников, для обеспечения функционирования механизма совершения преступления, увеличения количества обманутых граждан, желающих заключить договоры купли-продажи наборов кухонной мебели, а также извлечения преступного дохода;

- обучение участников организованной группы и лиц, привлеченных к деятельности организаций, используемых организованной группой, неосведомленных о преступном характере их действий, методам и способам обмана граждан и введение их в заблуждение, а также последующая координация деятельности ее участников;

- контроль за исполнением участниками организованной группы, а также лицами, неосведомленными о преступном умысле ее членов, даваемых организатором указаний;

- организация на территории г. Москвы группы компаний под общим торговым знаком «Кухни Lab» в состав которой входили: ООО «Мебельный поставщик» (ИНН 7721473623, генеральный директор и соучредитель ФИО., неосведомленный о противоправной деятельности его (Мирошника М.Н.) и установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, второй соучредитель он (Мирошник М.Н.), офис располагался по адресу: г. Москва, ул. *** , д. 16); ООО «Кухня под ключ» (ИНН 7723419565, генеральный директор и учредитель установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, офис располагался по адресу: г. Москва, ул. *** , д. 17); ООО «Искренний сервис» (ИНН 7727274409, генеральный директор и соучредитель установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, второй соучредитель он (Мирошник М.Н.), офис располагался по адресу:г. Москва, ул. *** , д. 52); ООО «Студия дизайна» (ИНН 7723419830, генеральный директор и единственный учредитель Мирошник М.Н., офис располагался по адресу: г. Москва, *** , д. 86 «Б», стр. 1); ООО «Мебельные решения» (ИНН 5007096406, генеральный директор и соучредитель он (Мирошник М.Н.), второй соучредитель установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство., офис располагался по адресу: Московская обл., г. *** ); ООО «Технология интерьера» (ИНН 7723419780, генеральный директор и соучредитель он (Мирошник М.Н.), второй соучредитель установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, офис располагался по адресу: г. Москва, ул. *** , д. 102 «А») и ведение преступной деятельности от имени вышеуказанных юридических лиц, с целью придания видимости своим преступным действиям законной предпринимательской деятельности;

- создание, функционирование и продвижение в телекоммуникационной сети «Интернет» рекламного сайта группы компаний «Кухни Lab» - www.kuhnilab.ru, а также разработка системы скидок и различных вариантов рассрочек платежей, с целью привлечения физических лиц – покупателей наборов кухонной мебели;

- непосредственное составление и подписание с физическими лицами договоров купли-продажи наборов кухонной мебели;

- получение от физических лиц денежных средств в наличной форме и перечисление на подконтрольные организованной группе расчетные счета ООО «Кухня под ключ», ООО «Искренний сервис», ООО «Студия дизайна», ООО «Мебельные решения» и ООО «Технология интерьера»;

- вуалирование своих противоправных действий, придания преступной деятельности видимости гражданско-правовых отношений, путем эпизодических поставок клиентам наборов кухонной мебели, как правило, не в полной комплектации или отличающейся от заказанной клиентами, тем самым создавая убежденность в исполнении своих обязательств и побуждая клиентов к полной оплате ранее заключенных договоров и к заключению новых договоров.

Деятельность возглавляемой им (Мирошником М.Н.) и установленным следствием лиом уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство организованной преступной группы, осуществлялась в течение периода времени не позднее с 24 июня 2016 года по 03 декабря 2018 года, то есть в течение длительного периода времени, на территории г. Москвы и Московской области.

При этом, деятельность организованной преступной группы характеризовалась:

- тщательной подготовкой и планированием преступления с определением ролей и обязанностей для каждого из участников организованной группы;

- устойчивостью преступных связей, так как ее участники в процессе совершения преступления общались и взаимодействовали между собой в условиях длительного знакомства друг с другом;

- стабильностью руководителя и согласованностью их действий, так как его (Мирошника М.Н.) и установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство авторитет как организатора преступной группы, был непоколебим среди ее участников;

- слаженностью взаимодействия участников организованной преступной группы в целях реализации общих преступных намерений;

- четким распределением между участниками организованной преступной группы ролей и функций;

- постоянством форм, методов, навыков и способов совершения преступных деяний;

- дисциплиной всех участников организованной группы, предупреждением и исключением при планировании преступлений возможностей совершения непредвиденных, случайных, спонтанных и несогласованных действий, а равно возможностей изобличения и задержания;

- сокрытием участниками организованной группы своих преступных действий и созданием видимости легальной деятельности.

Роли соучастников организованной преступной группы были распределены следующим образом:

- он (Мирошник М.Н.), являясь организатором преступной группы, принимал активное участие в ее противоправной деятельности, отвечал за финансовую деятельность группы компаний «Кухни Lab», осуществляя контроль и распределение денежных средств, полученных от преступной деятельности, осуществлял руководство деятельностью офисов по продажам кухонной мебели. Он (Мирошник М.Н.), являясь генеральным директором и учредителем ООО «Студия дизайна» (ИНН 7723419830), ООО «Мебельные решения» (ИНН 5007096406) и ООО «Технология интерьера» (ИНН 7723419780), а также соучредителем ООО «Искренний сервис» (ИНН 7727274409) и ООО «Мебельный поставщик» (ИНН 7721473623), осуществлял совместно с установленным следствием лиом уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, а также самостоятельно руководство организованной преступной группой, включающее в себя принятие организационных и управленческих решений, как при совершении конкретных противоправных действий, так и в целом при обеспечении функционирования организованной преступной группы; формирование целей, разработку планов преступной деятельности, подготовку к совершению конкретного тяжкого преступления, а также иные организационно-распорядительные действия, направленные на достижение поставленных перед организованной группой целей, в том числе, распределение преступных ролей между ее членами, обучение их методам преступной деятельности, организацию материально-технического обеспечения, разработку способов совершения и сокрытия совершенного преступления, подбор новых лиц, неосведомленных о деятельности организованной группы, руководство и координацию их деятельностью, контроль за исполнением отведенных им функций; управление противоправной деятельностью соучастников и лиц, неосведомленных о преступном характере действий организованной группы в помещениях офисов; организацию подготовки и подписания договоров с потенциальными клиентами; организацию процесса поиска и привлечения клиентов, определение методов обмана и введения их в заблуждение относительно сроков изготовления и причин не поставки кухонной мебели; контроль и распределение денежных средств, полученных от преступной деятельности, поступающих на счета организаций, от имени которых велась преступная деятельность;

- Установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь организатором преступной группы, принимал наравне с ним (Мирошником М.Н.) активное участие в ее противоправной деятельности, отвечал за коммерческую деятельность группы компаний «Кухни Lab», в том числе за организацию поставок продукции с заводов-производителей кухонной мебели, в том числе с производственных фабрик СООО «ЗОВ-ЛенЕВРОМЕБЕЛЬ», расположенных на территории Республики Беларусь, размещение рекламы и организацию работы с претензиями и жалобами клиентов, не получивших заказанную кухонную мебель. Установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь генеральным директором и учредителем ООО «Кухня под ключ» (ИНН 7723419565), ООО «Искренний сервис» (ИНН 7727274409), а также соучредителем ООО «Мебельные решения» (ИНН 5007096406), ООО «Технология интерьера» (ИНН 7723419780), осуществлял совместно с нем (Мирошником М.Н.), руководство организованной преступной группой, включающее в себя принятие организационных и управленческих решений, как при совершении конкретных противоправных действий, так и в целом при обеспечении функционирования организованной преступной группы; формирование целей, разработку планов преступной деятельности, подготовку к совершению конкретного тяжкого преступления, а также иные организационно-распорядительные действия, направленные на достижение поставленных перед организованной группой целей, в том числе, распределение преступных ролей между ее членами, обучение их методам преступной деятельности, организацию материально-технического обеспечения, разработку способов совершения и сокрытия совершенного преступления, подбор новых лиц, неосведомленных о деятельности организованной группы, руководство и координацию их деятельностью, контроль за исполнением отведенных им функций; управление противоправной деятельностью соучастников и лиц, неосведомленных о преступном характере действий организованной группы в помещениях офисов; организацию подготовки и подписания договоров с потенциальными клиентами; организацию процесса поиска и привлечения клиентов, определение методов обмана и введения их в заблуждение относительно сроков изготовления и причин не поставки кухонной мебели.

Неустановленные соучастники, являясь соисполнителями преступлений, согласно отведенным им преступным ролям, обеспечивали претензионную работу с клиентами, вводили их в заблуждение относительно выполнения поставок по договорам купли-продажи мебели в установленный срок, сообщали ложную информацию относительно сроков изготовления и причин не поставок мебели посредством телефонной связи, а также подготовкой и направлением на электронную почту клиентов соответствующих информационных писем.

Вышеуказанными участниками организованной преступной группы, в период с 24 июня 2016 года по 03 декабря 2018 года совершено 38 преступлений - мошенничеств, то есть хищений денежных средств путем обмана, принадлежащих гражданам: ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО. на общую сумму чсумма рубля 60 копеек.

Похищенными денежными средствами он (Мирошник М.Н.), установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство и другие участники организованной группы распорядились по своему усмотрению.

Конкретная преступная деятельность его (Мирошника М.Н.) и установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, и его соучастников в организованной преступной группе выразилась в следующем:

Так, установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, используя свое служебное положение, находясь в должности генерального директора ООО «Кухня под ключ» (ИНН 7723419565) в качестве единоличного исполнительного органа указанного общества, являясь организатором и исполнителем преступной группы, совместно с ним (Мирошником М.Н.) при вышеописанных обстоятельствах, с вышеуказанным распределением ролей, имея умысел на систематическое совершение хищений денежных средств граждан, действуя совместно с неустановленными соучастниками, путем обмана, похитили денежные средства ФИО. при следующих обстоятельствах:

17 мая 2017 года, в неустановленное время, Морозова Р.М., имея намерение приобрести кухонную мебель, введенная в заблуждение якобы выгодным предложением группы компаний «Кухни Lab», прибыла в офис ООО «Кухни под ключ», деятельностью которого руководил он (Мирошник М.Н.) по адресу: г. Москва, ул. *** , д. 17, где ФИО., выполняющая функции дизайнер-консультанта, находящаяся в его (Мирошника М.Н.) и установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство подчинении, не осведомленная о противоправной деятельности организованной группы, причастность которой к совершению преступления не установлена, в ходе консультаций ФИО. по реализуемой продукции, составили по заявке последней дизайн-проект набора кухонной мебели фабрики СООО «ЗОВ-ЛенЕВРОМЕБЕЛЬ», убедив ее в добросовестности намерений ООО «Кухни под ключ» по выполнению своих обязательств по поставке мебели, предложив заключить соответствующий договор купли-продажи. Морозова Р.М., введенная в заблуждение, действиями сотрудников ООО «Кухни под ключ», подконтрольных ему (Мирошнику М.Н.) и установленному следствием лицу уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, относительно исполнения своих обязательств, заключила с ООО «Кухни под ключ» в лице ФИО. договор купли-продажи товара (набора кухонной мебели) № СКТИ100 от 17.05.2017 на сумму 479 537 рублей, передав ФИО. в качестве предоплаты денежные средства в сумме 243 000 рублей.

30 июня 2017 года, в продолжении общего преступного умысла, направленного на завладение денежными средствами ФИО., ФИО., неосведомленная о преступном умысле участников организованной группы, действуя под его (Мирошника М.Н.) и установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство контролем, связалась с ФИО. и сообщила ей о необходимости полной оплаты продукции, после чего мебель будет доставлена последней.

02 июля 2017 года Морозова Р.М., будучи введенная в заблуждение, прибыла в офис ООО «Кухня под ключ» по вышеуказанному адресу и осуществила второй платеж за заказанную мебель в размере 236 537 рублей, передав денежные средства ФИО., тем самым полностью оплатив заказ.

20 октября 2017 года Морозова Р.М., будучи введенная в заблуждение, прибыла в офис ООО «Кухня под ключ» по вышеуказанному адресу, где ФИО., неосведомленная о преступном умысле участников организованной группы, приняла от ФИО. дополнительный заказ на поставку комплекта ручек для мебели, после чего последняя осуществила оплату за данный заказ в размере 12 531 рубль.

20 декабря 2017 года Морозова Р.М. прибыла в офис ООО «Кухня под ключ» по вышеуказанному адресу с целью решения вопроса о поставке заказанной мебели, где неустановленное следствием лицо, подконтрольное ему (Мирошнику М.Н.) и установленному следствием лицу уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство предложило дополнительно оплатить ФИО. денежные средства в сумме 150 000 рублей за решение вопроса о поставке мебели, перечислив их на счет банковской карты неустановленного лица.

В свою очередь Морозова Р.М., осознав, что в отношении нее совершены противоправные действия, отказалась от дальнейших платежей по договору.

В дальнейшем на неоднократные требования ФИО. об исполнении обязательств, соучастник установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в интересах организованной группы, с целью избегания обращения ФИО. в правоохранительные органы, встретился с последней 29 марта 2018 года в офисе ООО «Кухня под ключ» по вышеуказанному адресу и заключил договор займа денег, согласно которому он якобы занял у ФИО. денежные средства в сумме 600 000 рублей, которые обязуется вернуть в срок до 30 марта 2019 года, обманув, таким образом, Морозову Р.М. и создав видимость намерений по исполнению своих обязательств, а именно возврате денежных средств за непоставленную кухонную мебель.

В дальнейшем он (Мирошник М.Н.) и установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство каких-либо действий для поставки набора кухонной мебели или возврата денежных средств ФИО. не предпринимали, умышленно не исполняя договорных обязательств.

Таким образом, он (Мирошник М.Н.) совместно с установленным следствием лиом уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство и неустановленными соучастниками при вышеописанных обстоятельствах, действуя в составе организованной группы, путем обмана похитили денежные средства ФИО. на общую сумму сумма рублей, причинив тем самым последней материальный ущерб в крупном размере,

Он же Мирошник М.Н. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с использованием своего служебного положения, в крупном размере, организованной группой, а именно:

так, он (Мирошник М.Н.) совместно с ранее знакомым установленным следствием лиом уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, имея умысел на незаконное обогащение, путем совершения тяжких преступлений корыстной направленности, в не установленное следствием время, но не позднее 24 июня 2016 года, в неустановленном месте на территории г. Москвы создали организованную преступную группу, в которую в течение всего периода деятельности вошли: он (Мирошник М.Н.), установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство и другие неустановленные соучастники. Являясь организатором организованной преступной группы, он (Мирошник М.Н.) совместно с установленным следствием лиом уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство разработали схему систематического осуществления противоправных действий, целью совершения которых являлось хищение денежных средств граждан путем обмана, под видом заключения с последними договоров купли-продажи товара – наборов кухонной мебели, на территории города Москвы и Московской области, не имея при этом намерений исполнять обязательства по договорам, а полученными от клиента денежными средствами распорядиться по своему усмотрению.

Разработанный им (Мирошником М.Н.) и установленным следствием лиом уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство преступный план включал в себя:

- разработку и определение методов совершения преступления – обмана и введения в заблуждение граждан, применение которых позволяло непосредственным исполнителям преступления и лицам, привлеченным к деятельности организаций, используемых организованной группой, неосведомленным о преступном характере их действий, достигать преступной цели – получения незаконного дохода;

- вовлечение соучастников, отведение им конкретных ролей в организованной группе, а также привлечение лиц, неосведомленных о преступных намерениях соучастников, для обеспечения функционирования механизма совершения преступления, увеличения количества обманутых граждан, желающих заключить договоры купли-продажи наборов кухонной мебели, а также извлечения преступного дохода;

- обучение участников организованной группы и лиц, привлеченных к деятельности организаций, используемых организованной группой, неосведомленных о преступном характере их действий, методам и способам обмана граждан и введение их в заблуждение, а также последующая координация деятельности ее участников;

- контроль за исполнением участниками организованной группы, а также лицами, неосведомленными о преступном умысле ее членов, даваемых организатором указаний;

- организация на территории г. Москвы группы компаний под общим торговым знаком «Кухни Lab» в состав которой входили: ООО «Мебельный поставщик» (ИНН 7721473623, генеральный директор и соучредитель ФИО., неосведомленный о противоправной деятельности его (Мирошника М.Н.) и установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, второй соучредитель он (Мирошник М.Н.), офис располагался по адресу: г. Москва, ул. *** , д. 16); ООО «Кухня под ключ» (ИНН 7723419565, генеральный директор и учредитель установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, офис располагался по адресу: г. Москва, ул. *** , д. 17); ООО «Искренний сервис» (ИНН 7727274409, генеральный директор и соучредитель установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, второй соучредитель он (Мирошник М.Н.), офис располагался по адресу:г. Москва, ул. *** , д. 52); ООО «Студия дизайна» (ИНН 7723419830, генеральный директор и единственный учредитель Мирошник М.Н., офис располагался по адресу: г. Москва, *** , д. 86 «Б», стр. 1); ООО «Мебельные решения» (ИНН 5007096406, генеральный директор и соучредитель он (Мирошник М.Н.), второй соучредитель установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, офис располагался по адресу: Московская обл., г. *** ); ООО «Технология интерьера» (ИНН 7723419780, генеральный директор и соучредитель он (Мирошник М.Н.), второй соучредитель установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, офис располагался по адресу: г. Москва, ул. *** , д. 102 «А») и ведение преступной деятельности от имени вышеуказанных юридических лиц, с целью придания видимости своим преступным действиям законной предпринимательской деятельности;

- создание, функционирование и продвижение в телекоммуникационной сети «Интернет» рекламного сайта группы компаний «Кухни Lab» - www.kuhnilab.ru, а также разработка системы скидок и различных вариантов рассрочек платежей, с целью привлечения физических лиц – покупателей наборов кухонной мебели;

- непосредственное составление и подписание с физическими лицами договоров купли-продажи наборов кухонной мебели;

- получение от физических лиц денежных средств в наличной форме и перечисление на подконтрольные организованной группе расчетные счета ООО «Кухня под ключ», ООО «Искренний сервис», ООО «Студия дизайна», ООО «Мебельные решения» и ООО «Технология интерьера»;

- вуалирование своих противоправных действий, придания преступной деятельности видимости гражданско-правовых отношений, путем эпизодических поставок клиентам наборов кухонной мебели, как правило, не в полной комплектации или отличающейся от заказанной клиентами, тем самым создавая убежденность в исполнении своих обязательств и побуждая клиентов к полной оплате ранее заключенных договоров и к заключению новых договоров.

Деятельность возглавляемой им (Мирошником М.Н.) и установленным следствием лиом уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство организованной преступной группы, осуществлялась в течение периода времени не позднее с 24 июня 2016 года по 03 декабря 2018 года, то есть в течение длительного периода времени, на территории г. Москвы и Московской области.

При этом, деятельность организованной преступной группы характеризовалась:

- тщательной подготовкой и планированием преступления с определением ролей и обязанностей для каждого из участников организованной группы;

- устойчивостью преступных связей, так как ее участники в процессе совершения преступления общались и взаимодействовали между собой в условиях длительного знакомства друг с другом;

- стабильностью руководителя и согласованностью их действий, так как его (Мирошника М.Н.) и установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство авторитет как организатора преступной группы, был непоколебим среди ее участников;

- слаженностью взаимодействия участников организованной преступной группы в целях реализации общих преступных намерений;

- четким распределением между участниками организованной преступной группы ролей и функций;

- постоянством форм, методов, навыков и способов совершения преступных деяний;

- дисциплиной всех участников организованной группы, предупреждением и исключением при планировании преступлений возможностей совершения непредвиденных, случайных, спонтанных и несогласованных действий, а равно возможностей изобличения и задержания;

- сокрытием участниками организованной группы своих преступных действий и созданием видимости легальной деятельности.

Роли соучастников организованной преступной группы были распределены следующим образом:

- он (Мирошник М.Н.), являясь организатором преступной группы, принимал активное участие в ее противоправной деятельности, отвечал за финансовую деятельность группы компаний «Кухни Lab», осуществляя контроль и распределение денежных средств, полученных от преступной деятельности, осуществлял руководство деятельностью офисов по продажам кухонной мебели. Он (Мирошник М.Н.), являясь генеральным директором и учредителем ООО «Студия дизайна» (ИНН 7723419830), ООО «Мебельные решения» (ИНН 5007096406) и ООО «Технология интерьера» (ИНН 7723419780), а также соучредителем ООО «Искренний сервис» (ИНН 7727274409) и ООО «Мебельный поставщик» (ИНН 7721473623), осуществлял совместно с установленным следствием лиом уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, а также самостоятельно руководство организованной преступной группой, включающее в себя принятие организационных и управленческих решений, как при совершении конкретных противоправных действий, так и в целом при обеспечении функционирования организованной преступной группы; формирование целей, разработку планов преступной деятельности, подготовку к совершению конкретного тяжкого преступления, а также иные организационно-распорядительные действия, направленные на достижение поставленных перед организованной группой целей, в том числе, распределение преступных ролей между ее членами, обучение их методам преступной деятельности, организацию материально-технического обеспечения, разработку способов совершения и сокрытия совершенного преступления, подбор новых лиц, неосведомленных о деятельности организованной группы, руководство и координацию их деятельностью, контроль за исполнением отведенных им функций; управление противоправной деятельностью соучастников и лиц, неосведомленных о преступном характере действий организованной группы в помещениях офисов; организацию подготовки и подписания договоров с потенциальными клиентами; организацию процесса поиска и привлечения клиентов, определение методов обмана и введения их в заблуждение относительно сроков изготовления и причин не поставки кухонной мебели; контроль и распределение денежных средств, полученных от преступной деятельности, поступающих на счета организаций, от имени которых велась преступная деятельность;

- Установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь организатором преступной группы, принимал наравне с ним (Мирошником М.Н.) активное участие в ее противоправной деятельности, отвечал за коммерческую деятельность группы компаний «Кухни Lab», в том числе за организацию поставок продукции с заводов-производителей кухонной мебели, в том числе с производственных фабрик СООО «ЗОВ-ЛенЕВРОМЕБЕЛЬ», расположенных на территории Республики Беларусь, размещение рекламы и организацию работы с претензиями и жалобами клиентов, не получивших заказанную кухонную мебель. Установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь генеральным директором и учредителем ООО «Кухня под ключ» (ИНН 7723419565), ООО «Искренний сервис» (ИНН 7727274409), а также соучредителем ООО «Мебельные решения» (ИНН 5007096406), ООО «Технология интерьера» (ИНН 7723419780), осуществлял совместно с нем (Мирошником М.Н.), руководство организованной преступной группой, включающее в себя принятие организационных и управленческих решений, как при совершении конкретных противоправных действий, так и в целом при обеспечении функционирования организованной преступной группы; формирование целей, разработку планов преступной деятельности, подготовку к совершению конкретного тяжкого преступления, а также иные организационно-распорядительные действия, направленные на достижение поставленных перед организованной группой целей, в том числе, распределение преступных ролей между ее членами, обучение их методам преступной деятельности, организацию материально-технического обеспечения, разработку способов совершения и сокрытия совершенного преступления, подбор новых лиц, неосведомленных о деятельности организованной группы, руководство и координацию их деятельностью, контроль за исполнением отведенных им функций; управление противоправной деятельностью соучастников и лиц, неосведомленных о преступном характере действий организованной группы в помещениях офисов; организацию подготовки и подписания договоров с потенциальными клиентами; организацию процесса поиска и привлечения клиентов, определение методов обмана и введения их в заблуждение относительно сроков изготовления и причин не поставки кухонной мебели.

Неустановленные соучастники, являясь соисполнителями преступлений, согласно отведенным им преступным ролям, обеспечивали претензионную работу с клиентами, вводили их в заблуждение относительно выполнения поставок по договорам купли-продажи мебели в установленный срок, сообщали ложную информацию относительно сроков изготовления и причин не поставок мебели посредством телефонной связи, а также подготовкой и направлением на электронную почту клиентов соответствующих информационных писем.

Вышеуказанными участниками организованной преступной группы, в период с 24 июня 2016 года по 03 декабря 2018 года совершено 38 преступлений - мошенничеств, то есть хищений денежных средств путем обмана, принадлежащих гражданам: ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО. на общую сумму чсумма рубля 60 копеек.

Похищенными денежными средствами он (Мирошник М.Н.), установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство и другие участники организованной группы распорядились по своему усмотрению.

Конкретная преступная деятельность его (Мирошника М.Н.) и установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, и его соучастников в организованной преступной группе выразилась в следующем:

Так, он (Мирошник М.Н.), используя свое служебное положение, находясь в должности генерального директора ООО «Студия дизайна» (ИНН 7723419830) в качестве единоличного исполнительного органа указанного общества, являясь организатором и исполнителем преступной группы, совместно с ним (установленным следствием лиом уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство) при вышеописанных обстоятельствах, с вышеуказанным распределением ролей, имея умысел на систематическое совершение хищений денежных средств граждан, действуя совместно с неустановленными соучастниками, путем обмана, похитили денежные средства ФИО. при следующих обстоятельствах:

19 мая 2017 года, в неустановленное время, ФИО., имея намерение приобрести кухонную мебель, введенная в заблуждение якобы выгодным предложением группы компаний «Кухни Lab», прибыла в офис ООО «Студия дизайна», деятельностью которого руководил он (Мирошник М.Н.) по адресу: г. Москва, *** , д. 86 «Б», стр. 1, где Карасева Ж.К., выполняющая функции дизайнер-консультанта, находящаяся в его (Мирошника М.Н.) и установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство подчинении, не осведомленная о противоправной деятельности организованной группы, причастность которой к совершению преступления не установлена, в ходе консультаций ФИО. по реализуемой продукции, составили по заявке последней дизайн-проект набора кухонной мебели фабрики СООО «ЗОВ-ЛенЕВРОМЕБЕЛЬ», убедив ее в добросовестности намерений ООО «Студия дизайна» по выполнению своих обязательств по поставке мебели, предложив заключить соответствующий договор купли-продажи. ФИО., введенная в заблуждение, действиями сотрудников ООО «Студия дизайна», подконтрольных ему (Мирошнику М.Н.) и установленному следствием лицу уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, относительно исполнения своих обязательств, заключила с ООО «Студия дизайна» в лице Карасевой Ж.К. договор купли-продажи товара (набора кухонной мебели) № ЮЖ140Т от 19.05.2017 на сумму сумма рублей, передав Карасевой Ж.К. в качестве предоплаты денежные средства в сумме 200 000 рублей.

22 июля 2017 года, в продолжении общего преступного умысла, направленного на завладение денежными средствами ФИО., Прялочникова С.А., находящаяся в его (Мирошника М.Н.) и установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство подчинении, не осведомленная о противоправной деятельности организованной группы, причастность которой к совершению преступления не установлена, связалась с ФИО. и под предлогом того, что заказанная мебель якобы изготовлена и готова к отгрузке, сообщило ей о необходимости полной оплаты продукции наличным способом, после чего мебель будет доставлена последней.

24 июля 2017 года ФИО., будучи введенная в заблуждение, прибыла в офис ООО «Студия дизайна» по вышеуказанному адресу и осуществила второй платеж за заказанную мебель в размере 130 916 рублей, передав денежные средства Прялочниковой С.А., тем самым полностью оплатив заказ.

В свою очередь он (Мирошник М.Н.) и установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство каких-либо действий для изготовления и поставки набора кухонной мебели ФИО. не предпринимали, денежные средства в счет производства заказанной кухонной мебели на фабрику СООО «ЗОВ-ЛенЕВРОМЕБЕЛЬ» не перечисляли, тем самым умышленно не исполнили договорные обязательства.

Таким образом, он (Мирошник М.Н.) совместно с установленным следствием лиом уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство и неустановленными соучастниками при вышеописанных обстоятельствах, действуя в составе организованной группы, путем обмана похитили денежные средства ФИО. на общую сумму сумма рублей, причинив тем самым последней материальный ущерб в крупном размере,

Он же Мирошник М.Н. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, а именно:

так, он (Мирошник М.Н.) совместно с ранее знакомым установленным следствием лиом уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, имея умысел на незаконное обогащение, путем совершения тяжких преступлений корыстной направленности, в не установленное следствием время, но не позднее 24 июня 2016 года, в неустановленном месте на территории г. Москвы создали организованную преступную группу, в которую в течение всего периода деятельности вошли: он (Мирошник М.Н.), установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство и другие неустановленные соучастники. Являясь организатором организованной преступной группы, он (Мирошник М.Н.) совместно с установленным следствием лиом уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство разработали схему систематического осуществления противоправных действий, целью совершения которых являлось хищение денежных средств граждан путем обмана, под видом заключения с последними договоров купли-продажи товара – наборов кухонной мебели, на территории города Москвы и Московской области, не имея при этом намерений исполнять обязательства по договорам, а полученными от клиента денежными средствами распорядиться по своему усмотрению.

Разработанный им (Мирошником М.Н.) и установленным следствием лиом уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство преступный план включал в себя:

- разработку и определение методов совершения преступления – обмана и введения в заблуждение граждан, применение которых позволяло непосредственным исполнителям преступления и лицам, привлеченным к деятельности организаций, используемых организованной группой, неосведомленным о преступном характере их действий, достигать преступной цели – получения незаконного дохода;

- вовлечение соучастников, отведение им конкретных ролей в организованной группе, а также привлечение лиц, неосведомленных о преступных намерениях соучастников, для обеспечения функционирования механизма совершения преступления, увеличения количества обманутых граждан, желающих заключить договоры купли-продажи наборов кухонной мебели, а также извлечения преступного дохода;

- обучение участников организованной группы и лиц, привлеченных к деятельности организаций, используемых организованной группой, неосведомленных о преступном характере их действий, методам и способам обмана граждан и введение их в заблуждение, а также последующая координация деятельности ее участников;

- контроль за исполнением участниками организованной группы, а также лицами, неосведомленными о преступном умысле ее членов, даваемых организатором указаний;

- организация на территории г. Москвы группы компаний под общим торговым знаком «Кухни Lab» в состав которой входили: ООО «Мебельный поставщик» (ИНН 7721473623, генеральный директор и соучредитель ФИО., неосведомленный о противоправной деятельности его (Мирошника М.Н.) и установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, второй соучредитель он (Мирошник М.Н.), офис располагался по адресу: г. Москва, ул. *** , д. 16); ООО «Кухня под ключ» (ИНН 7723419565, генеральный директор и учредитель установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, офис располагался по адресу: г. Москва, ул. *** , д. 17); ООО «Искренний сервис» (ИНН 7727274409, генеральный директор и соучредитель установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, второй соучредитель он (Мирошник М.Н.), офис располагался по адресу:г. Москва, ул. *** , д. 52); ООО «Студия дизайна» (ИНН 7723419830, генеральный директор и единственный учредитель Мирошник М.Н., офис располагался по адресу: г. Москва, *** , д. 86 «Б», стр. 1); ООО «Мебельные решения» (ИНН 5007096406, генеральный директор и соучредитель он (Мирошник М.Н.), второй соучредитель установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, офис располагался по адресу: Московская обл., г. *** ); ООО «Технология интерьера» (ИНН 7723419780, генеральный директор и соучредитель он (Мирошник М.Н.), второй соучредитель установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, офис располагался по адресу: г. Москва, ул. *** , д. 102 «А») и ведение преступной деятельности от имени вышеуказанных юридических лиц, с целью придания видимости своим преступным действиям законной предпринимательской деятельности;

- создание, функционирование и продвижение в телекоммуникационной сети «Интернет» рекламного сайта группы компаний «Кухни Lab» - www.kuhnilab.ru, а также разработка системы скидок и различных вариантов рассрочек платежей, с целью привлечения физических лиц – покупателей наборов кухонной мебели;

- непосредственное составление и подписание с физическими лицами договоров купли-продажи наборов кухонной мебели;

- получение от физических лиц денежных средств в наличной форме и перечисление на подконтрольные организованной группе расчетные счета ООО «Кухня под ключ», ООО «Искренний сервис», ООО «Студия дизайна», ООО «Мебельные решения» и ООО «Технология интерьера»;

- вуалирование своих противоправных действий, придания преступной деятельности видимости гражданско-правовых отношений, путем эпизодических поставок клиентам наборов кухонной мебели, как правило, не в полной комплектации или отличающейся от заказанной клиентами, тем самым создавая убежденность в исполнении своих обязательств и побуждая клиентов к полной оплате ранее заключенных договоров и к заключению новых договоров.

Деятельность возглавляемой им (Мирошником М.Н.) и установленным следствием лиом уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство организованной преступной группы, осуществлялась в течение периода времени не позднее с 24 июня 2016 года по 03 декабря 2018 года, то есть в течение длительного периода времени, на территории г. Москвы и Московской области.

При этом, деятельность организованной преступной группы характеризовалась:

- тщательной подготовкой и планированием преступления с определением ролей и обязанностей для каждого из участников организованной группы;

- устойчивостью преступных связей, так как ее участники в процессе совершения преступления общались и взаимодействовали между собой в условиях длительного знакомства друг с другом;

- стабильностью руководителя и согласованностью их действий, так как его (Мирошника М.Н.) и установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство авторитет как организатора преступной группы, был непоколебим среди ее участников;

- слаженностью взаимодействия участников организованной преступной группы в целях реализации общих преступных намерений;

- четким распределением между участниками организованной преступной группы ролей и функций;

- постоянством форм, методов, навыков и способов совершения преступных деяний;

- дисциплиной всех участников организованной группы, предупреждением и исключением при планировании преступлений возможностей совершения непредвиденных, случайных, спонтанных и несогласованных действий, а равно возможностей изобличения и задержания;

- сокрытием участниками организованной группы своих преступных действий и созданием видимости легальной деятельности.

Роли соучастников организованной преступной группы были распределены следующим образом:

- он (Мирошник М.Н.), являясь организатором преступной группы, принимал активное участие в ее противоправной деятельности, отвечал за финансовую деятельность группы компаний «Кухни Lab», осуществляя контроль и распределение денежных средств, полученных от преступной деятельности, осуществлял руководство деятельностью офисов по продажам кухонной мебели. Он (Мирошник М.Н.), являясь генеральным директором и учредителем ООО «Студия дизайна» (ИНН 7723419830), ООО «Мебельные решения» (ИНН 5007096406) и ООО «Технология интерьера» (ИНН 7723419780), а также соучредителем ООО «Искренний сервис» (ИНН 7727274409) и ООО «Мебельный поставщик» (ИНН 7721473623), осуществлял совместно с установленным следствием лиом уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, а также самостоятельно руководство организованной преступной группой, включающее в себя принятие организационных и управленческих решений, как при совершении конкретных противоправных действий, так и в целом при обеспечении функционирования организованной преступной группы; формирование целей, разработку планов преступной деятельности, подготовку к совершению конкретного тяжкого преступления, а также иные организационно-распорядительные действия, направленные на достижение поставленных перед организованной группой целей, в том числе, распределение преступных ролей между ее членами, обучение их методам преступной деятельности, организацию материально-технического обеспечения, разработку способов совершения и сокрытия совершенного преступления, подбор новых лиц, неосведомленных о деятельности организованной группы, руководство и координацию их деятельностью, контроль за исполнением отведенных им функций; управление противоправной деятельностью соучастников и лиц, неосведомленных о преступном характере действий организованной группы в помещениях офисов; организацию подготовки и подписания договоров с потенциальными клиентами; организацию процесса поиска и привлечения клиентов, определение методов обмана и введения их в заблуждение относительно сроков изготовления и причин не поставки кухонной мебели; контроль и распределение денежных средств, полученных от преступной деятельности, поступающих на счета организаций, от имени которых велась преступная деятельность;

- Установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь организатором преступной группы, принимал наравне с ним (Мирошником М.Н.) активное участие в ее противоправной деятельности, отвечал за коммерческую деятельность группы компаний «Кухни Lab», в том числе за организацию поставок продукции с заводов-производителей кухонной мебели, в том числе с производственных фабрик СООО «ЗОВ-ЛенЕВРОМЕБЕЛЬ», расположенных на территории Республики Беларусь, размещение рекламы и организацию работы с претензиями и жалобами клиентов, не получивших заказанную кухонную мебель. Установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь генеральным директором и учредителем ООО «Кухня под ключ» (ИНН 7723419565), ООО «Искренний сервис» (ИНН 7727274409), а также соучредителем ООО «Мебельные решения» (ИНН 5007096406), ООО «Технология интерьера» (ИНН 7723419780), осуществлял совместно с нем (Мирошником М.Н.), руководство организованной преступной группой, включающее в себя принятие организационных и управленческих решений, как при совершении конкретных противоправных действий, так и в целом при обеспечении функционирования организованной преступной группы; формирование целей, разработку планов преступной деятельности, подготовку к совершению конкретного тяжкого преступления, а также иные организационно-распорядительные действия, направленные на достижение поставленных перед организованной группой целей, в том числе, распределение преступных ролей между ее членами, обучение их методам преступной деятельности, организацию материально-технического обеспечения, разработку способов совершения и сокрытия совершенного преступления, подбор новых лиц, неосведомленных о деятельности организованной группы, руководство и координацию их деятельностью, контроль за исполнением отведенных им функций; управление противоправной деятельностью соучастников и лиц, неосведомленных о преступном характере действий организованной группы в помещениях офисов; организацию подготовки и подписания договоров с потенциальными клиентами; организацию процесса поиска и привлечения клиентов, определение методов обмана и введения их в заблуждение относительно сроков изготовления и причин не поставки кухонной мебели.

Неустановленные соучастники, являясь соисполнителями преступлений, согласно отведенным им преступным ролям, обеспечивали претензионную работу с клиентами, вводили их в заблуждение относительно выполнения поставок по договорам купли-продажи мебели в установленный срок, сообщали ложную информацию относительно сроков изготовления и причин не поставок мебели посредством телефонной связи, а также подготовкой и направлением на электронную почту клиентов соответствующих информационных писем.

Вышеуказанными участниками организованной преступной группы, в период с 24 июня 2016 года по 03 декабря 2018 года совершено 38 преступлений - мошенничеств, то есть хищений денежных средств путем обмана, принадлежащих гражданам: ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО. на общую сумму чсумма рубля 60 копеек.

Похищенными денежными средствами он (Мирошник М.Н.), установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство и другие участники организованной группы распорядились по своему усмотрению.

Конкретная преступная деятельность его (Мирошника М.Н.) и установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, и его соучастников в организованной преступной группе выразилась в следующем:

Так, установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, используя свое служебное положение, находясь в должности генерального директора ООО «Искренний сервис» (ИНН 7727274409) в качестве единоличного исполнительного органа указанного общества, являясь организатором и исполнителем преступной группы, совместно с ним (Мирошником М.Н.) при вышеописанных обстоятельствах, с вышеуказанным распределением ролей, имея умысел на систематическое совершение хищений денежных средств граждан, действуя совместно с неустановленными соучастниками, путем обмана, похитили денежные средства ФИО. при следующих обстоятельствах:

21 мая 2017 года, в неустановленное время, Черкасов А.О., имея намерение приобрести кухонную мебель, введенный в заблуждение якобы выгодным предложением группы компаний «Кухни Lab», прибыл в офис ООО «Искренний сервис», деятельностью которого руководил он (Мирошник М.Н.) по адресу: г. Москва, ул. *** , д. 52, где ФИО., выполняющий функции дизайнера-консультанта, находящийся в его (Мирошника М.Н.) и установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство подчинении, не осведомленный о противоправной деятельности организованной группы, причастность которого к совершению преступления не установлена, в ходе консультаций ФИО. по реализуемой продукции, составили по заявке последнего дизайн-проект набора кухонной мебели фабрики СООО «ЗОВ-ЛенЕВРОМЕБЕЛЬ», убедив его в добросовестности намерений ООО «Искренний сервис» по выполнению своих обязательств по поставке мебели, предложив заключить соответствующий договор купли-продажи. Черкасов А.О., введенный в заблуждение, действиями сотрудников ООО «Искренний сервис», подконтрольных ему (Мирошнику М.Н.) и установленному следствием лицу уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, относительно исполнения своих обязательств, заключил с ООО «Искренний сервис» в лице Велиева Т. договор купли-продажи товара (набора кухонной мебели) № БТТ111T от 21.05.2017 на сумму сумма рублей, передав Велиеву Т.А. в качестве предоплаты денежные средства в сумме сумма рублей..

10 июля 2017 года, в продолжении общего преступного умысла, направленного на завладение денежными средствами ФИО., ФИО., неосведомленный о преступном умысле участников организованной группы, действуя под его (Мирошника М.Н.) и установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство контролем, связался с Черкасовым А.О. и под предлогом того, что заказанная мебель якобы изготовлена и готова к отгрузке, сообщил ему о необходимости полной оплаты продукции, после чего мебель будет доставлена последнему.

В этот же день Черкасов А.О., будучи введенный в заблуждение, прибыл в офис ООО «Искренний сервис» по вышеуказанному адресу и осуществил платеж за заказанную мебель, перечислив через платежный терминал, расположенный в офисе ООО «Искренний сервис» денежные средства в размере 95 694 рублей со своего счета № 40817810100000935995 банковской карты, открытой в АО «Тинькофф Банк» по адресу: г. Москва, 1-й Волоколамский проезд, д. 10, стр. 1 на расчетный счет № 40702810702360000726 ООО «Искренний сервис», открытый в дополнительном офисе АО «Альфа-Банк» «Автозаводской проезд», расположенный по адресу: г. Москва, ул. *** , д. 13/1, тем самым полностью оплатив заказ.

В свою очередь он (Мирошник М.Н.) и установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство каких-либо действий для изготовления и поставки набора кухонной мебели Черкасову А.О. не предпринимали, денежные средства в счет производства заказанной кухонной мебели на фабрику СООО «ЗОВ-ЛенЕВРОМЕБЕЛЬ» не перечисляли, тем самым умышленно не исполнили договорные обязательства.

Таким образом, он (Мирошник М.Н.) совместно с установленным следствием лиом уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство и неустановленными соучастниками при вышеописанных обстоятельствах, действуя в составе организованной группы, путем обмана похитили денежные средства ФИО. на общую сумму сумма рублей, причинив тем самым последнему значительный материальный ущерб,

Он же Мирошник М.Н. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с использованием своего служебного положения, в крупном размере, организованной группой, а именно:

так, он (Мирошник М.Н.) совместно с ранее знакомым установленным следствием лиом уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, имея умысел на незаконное обогащение, путем совершения тяжких преступлений корыстной направленности, в не установленное следствием время, но не позднее 24 июня 2016 года, в неустановленном месте на территории г. Москвы создали организованную преступную группу, в которую в течение всего периода деятельности вошли: он (Мирошник М.Н.), установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство и другие неустановленные соучастники. Являясь организатором организованной преступной группы, он (Мирошник М.Н.) совместно с установленным следствием лиом уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство разработали схему систематического осуществления противоправных действий, целью совершения которых являлось хищение денежных средств граждан путем обмана, под видом заключения с последними договоров купли-продажи товара – наборов кухонной мебели, на территории города Москвы и Московской области, не имея при этом намерений исполнять обязательства по договорам, а полученными от клиента денежными средствами распорядиться по своему усмотрению.

Разработанный им (Мирошником М.Н.) и установленным следствием лиом уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство преступный план включал в себя:

- разработку и определение методов совершения преступления – обмана и введения в заблуждение граждан, применение которых позволяло непосредственным исполнителям преступления и лицам, привлеченным к деятельности организаций, используемых организованной группой, неосведомленным о преступном характере их действий, достигать преступной цели – получения незаконного дохода;

- вовлечение соучастников, отведение им конкретных ролей в организованной группе, а также привлечение лиц, неосведомленных о преступных намерениях соучастников, для обеспечения функционирования механизма совершения преступления, увеличения количества обманутых граждан, желающих заключить договоры купли-продажи наборов кухонной мебели, а также извлечения преступного дохода;

- обучение участников организованной группы и лиц, привлеченных к деятельности организаций, используемых организованной группой, неосведомленных о преступном характере их действий, методам и способам обмана граждан и введение их в заблуждение, а также последующая координация деятельности ее участников;

- контроль за исполнением участниками организованной группы, а также лицами, неосведомленными о преступном умысле ее членов, даваемых организатором указаний;

- организация на территории г. Москвы группы компаний под общим торговым знаком «Кухни Lab» в состав которой входили: ООО «Мебельный поставщик» (ИНН 7721473623, генеральный директор и соучредитель ФИО., неосведомленный о противоправной деятельности его (Мирошника М.Н.) и установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, второй соучредитель он (Мирошник М.Н.), офис располагался по адресу: г. Москва, ул. *** , д. 16); ООО «Кухня под ключ» (ИНН 7723419565, генеральный директор и учредитель установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, офис располагался по адресу: г. Москва, ул. *** , д. 17); ООО «Искренний сервис» (ИНН 7727274409, генеральный директор и соучредитель установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, второй соучредитель он (Мирошник М.Н.), офис располагался по адресу:г. Москва, ул. *** , д. 52); ООО «Студия дизайна» (ИНН 7723419830, генеральный директор и единственный учредитель Мирошник М.Н., офис располагался по адресу: г. Москва, *** , д. 86 «Б», стр. 1); ООО «Мебельные решения» (ИНН 5007096406, генеральный директор и соучредитель он (Мирошник М.Н.), второй соучредитель установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, офис располагался по адресу: Московская обл., г. *** ); ООО «Технология интерьера» (ИНН 7723419780, генеральный директор и соучредитель он (Мирошник М.Н.), второй соучредитель установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, офис располагался по адресу: г. Москва, ул. *** , д. 102 «А») и ведение преступной деятельности от имени вышеуказанных юридических лиц, с целью придания видимости своим преступным действиям законной предпринимательской деятельности;

- создание, функционирование и продвижение в телекоммуникационной сети «Интернет» рекламного сайта группы компаний «Кухни Lab» - www.kuhnilab.ru, а также разработка системы скидок и различных вариантов рассрочек платежей, с целью привлечения физических лиц – покупателей наборов кухонной мебели;

- непосредственное составление и подписание с физическими лицами договоров купли-продажи наборов кухонной мебели;

- получение от физических лиц денежных средств в наличной форме и перечисление на подконтрольные организованной группе расчетные счета ООО «Кухня под ключ», ООО «Искренний сервис», ООО «Студия дизайна», ООО «Мебельные решения» и ООО «Технология интерьера»;

- вуалирование своих противоправных действий, придания преступной деятельности видимости гражданско-правовых отношений, путем эпизодических поставок клиентам наборов кухонной мебели, как правило, не в полной комплектации или отличающейся от заказанной клиентами, тем самым создавая убежденность в исполнении своих обязательств и побуждая клиентов к полной оплате ранее заключенных договоров и к заключению новых договоров.

Деятельность возглавляемой им (Мирошником М.Н.) и установленным следствием лиом уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство организованной преступной группы, осуществлялась в течение периода времени не позднее с 24 июня 2016 года по 03 декабря 2018 года, то есть в течение длительного периода времени, на территории г. Москвы и Московской области.

При этом, деятельность организованной преступной группы характеризовалась:

- тщательной подготовкой и планированием преступления с определением ролей и обязанностей для каждого из участников организованной группы;

- устойчивостью преступных связей, так как ее участники в процессе совершения преступления общались и взаимодействовали между собой в условиях длительного знакомства друг с другом;

- стабильностью руководителя и согласованностью их действий, так как его (Мирошника М.Н.) и установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство авторитет как организатора преступной группы, был непоколебим среди ее участников;

- слаженностью взаимодействия участников организованной преступной группы в целях реализации общих преступных намерений;

- четким распределением между участниками организованной преступной группы ролей и функций;

- постоянством форм, методов, навыков и способов совершения преступных деяний;

- дисциплиной всех участников организованной группы, предупреждением и исключением при планировании преступлений возможностей совершения непредвиденных, случайных, спонтанных и несогласованных действий, а равно возможностей изобличения и задержания;

- сокрытием участниками организованной группы своих преступных действий и созданием видимости легальной деятельности.

Роли соучастников организованной преступной группы были распределены следующим образом:

- он (Мирошник М.Н.), являясь организатором преступной группы, принимал активное участие в ее противоправной деятельности, отвечал за финансовую деятельность группы компаний «Кухни Lab», осуществляя контроль и распределение денежных средств, полученных от преступной деятельности, осуществлял руководство деятельностью офисов по продажам кухонной мебели. Он (Мирошник М.Н.), являясь генеральным директором и учредителем ООО «Студия дизайна» (ИНН 7723419830), ООО «Мебельные решения» (ИНН 5007096406) и ООО «Технология интерьера» (ИНН 7723419780), а также соучредителем ООО «Искренний сервис» (ИНН 7727274409) и ООО «Мебельный поставщик» (ИНН 7721473623), осуществлял совместно с установленным следствием лиом уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, а также самостоятельно руководство организованной преступной группой, включающее в себя принятие организационных и управленческих решений, как при совершении конкретных противоправных действий, так и в целом при обеспечении функционирования организованной преступной группы; формирование целей, разработку планов преступной деятельности, подготовку к совершению конкретного тяжкого преступления, а также иные организационно-распорядительные действия, направленные на достижение поставленных перед организованной группой целей, в том числе, распределение преступных ролей между ее членами, обучение их методам преступной деятельности, организацию материально-технического обеспечения, разработку способов совершения и сокрытия совершенного преступления, подбор новых лиц, неосведомленных о деятельности организованной группы, руководство и координацию их деятельностью, контроль за исполнением отведенных им функций; управление противоправной деятельностью соучастников и лиц, неосведомленных о преступном характере действий организованной группы в помещениях офисов; организацию подготовки и подписания договоров с потенциальными клиентами; организацию процесса поиска и привлечения клиентов, определение методов обмана и введения их в заблуждение относительно сроков изготовления и причин не поставки кухонной мебели; контроль и распределение денежных средств, полученных от преступной деятельности, поступающих на счета организаций, от имени которых велась преступная деятельность;

- Установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь организатором преступной группы, принимал наравне с ним (Мирошником М.Н.) активное участие в ее противоправной деятельности, отвечал за коммерческую деятельность группы компаний «Кухни Lab», в том числе за организацию поставок продукции с заводов-производителей кухонной мебели, в том числе с производственных фабрик СООО «ЗОВ-ЛенЕВРОМЕБЕЛЬ», расположенных на территории Республики Беларусь, размещение рекламы и организацию работы с претензиями и жалобами клиентов, не получивших заказанную кухонную мебель. Установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь генеральным директором и учредителем ООО «Кухня под ключ» (ИНН 7723419565), ООО «Искренний сервис» (ИНН 7727274409), а также соучредителем ООО «Мебельные решения» (ИНН 5007096406), ООО «Технология интерьера» (ИНН 7723419780), осуществлял совместно с нем (Мирошником М.Н.), руководство организованной преступной группой, включающее в себя принятие организационных и управленческих решений, как при совершении конкретных противоправных действий, так и в целом при обеспечении функционирования организованной преступной группы; формирование целей, разработку планов преступной деятельности, подготовку к совершению конкретного тяжкого преступления, а также иные организационно-распорядительные действия, направленные на достижение поставленных перед организованной группой целей, в том числе, распределение преступных ролей между ее членами, обучение их методам преступной деятельности, организацию материально-технического обеспечения, разработку способов совершения и сокрытия совершенного преступления, подбор новых лиц, неосведомленных о деятельности организованной группы, руководство и координацию их деятельностью, контроль за исполнением отведенных им функций; управление противоправной деятельностью соучастников и лиц, неосведомленных о преступном характере действий организованной группы в помещениях офисов; организацию подготовки и подписания договоров с потенциальными клиентами; организацию процесса поиска и привлечения клиентов, определение методов обмана и введения их в заблуждение относительно сроков изготовления и причин не поставки кухонной мебели.

Неустановленные соучастники, являясь соисполнителями преступлений, согласно отведенным им преступным ролям, обеспечивали претензионную работу с клиентами, вводили их в заблуждение относительно выполнения поставок по договорам купли-продажи мебели в установленный срок, сообщали ложную информацию относительно сроков изготовления и причин не поставок мебели посредством телефонной связи, а также подготовкой и направлением на электронную почту клиентов соответствующих информационных писем.

Вышеуказанными участниками организованной преступной группы, в период с 24 июня 2016 года по 03 декабря 2018 года совершено 38 преступлений - мошенничеств, то есть хищений денежных средств путем обмана, принадлежащих гражданам: ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО. на общую сумму чсумма рубля 60 копеек.

Похищенными денежными средствами он (Мирошник М.Н.), установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство и другие участники организованной группы распорядились по своему усмотрению.

Конкретная преступная деятельность его (Мирошника М.Н.) и установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, и его соучастников в организованной преступной группе выразилась в следующем:

Так, он (Мирошник М.Н.), используя свое служебное положение, находясь в должности генерального директора ООО «Студия дизайна» (ИНН 7723419830) в качестве единоличного исполнительного органа указанного общества, являясь организатором и исполнителем преступной группы, совместно с ним (установленным следствием лиом уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство) при вышеописанных обстоятельствах, с вышеуказанным распределением ролей, имея умысел на систематическое совершение хищений денежных средств граждан, действуя совместно с неустановленными соучастниками, путем обмана, похитили денежные средства ФИО. при следующих обстоятельствах:

21 мая 2017 года, в неустановленное время, ФИО., имея намерение приобрести кухонную мебель, введенный в заблуждение якобы выгодным предложением группы компаний «Кухни Lab», прибыл в офис ООО «Студия дизайна», деятельностью которого руководил он (Мирошник М.Н.) по адресу: г. Москва, *** , д. 86 «Б», стр. 1, где Прялочникова С.А., выполняющая функции дизайнер-консультанта, находящаяся в его (Мирошника М.Н.) и установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство подчинении, не осведомленная о противоправной деятельности организованной группы, причастность которой к совершению преступления не установлена, в ходе консультаций ФИО. по реализуемой продукции, составили по заявке последнего дизайн-проект набора кухонной мебели фабрики СООО «ЗОВ-ЛенЕВРОМЕБЕЛЬ», убедив его в добросовестности намерений ООО «Студия дизайна» по выполнению своих обязательств по поставке мебели, предложив заключить соответствующий договор купли-продажи. ФИО., введенный в заблуждение, действиями сотрудников ООО «Студия дизайна», подконтрольных ему (Мирошнику М.Н.) и установленному следствием лицу уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, относительно исполнения своих обязательств, заключил с ООО «Студия дизайна» в лице Прялочниковой С.А. договор купли-продажи товара (набора кухонной мебели) № ЮС166 от 21.05.2017 на сумму сумма рублей. Далее, ФИО. перечислил по данному договору, через платежный терминал, расположенный в офисе ООО «Студия дизайна», в качестве предоплаты денежные средства в размере 75 000 рублей со своего счета № 40817810960003026469 банковской карты ПАО Сбербанк, открытого в дополнительном офисе по адресу: г Ставрополь, ул. Ленина, д. 211 на расчетный счет № 40702810302360000731 ООО «Студия дизайна», открытого в дополнительном офисе АО «Альфа-Банк» «Автозаводской проезд», расположенный по адресу: г. Москва, ул. *** , д. 13/1.

24 августа 2017 года ФИО., будучи введенный в заблуждение, прибыл в офис ООО «Студия дизайна» по вышеуказанному адресу и осуществил второй платеж, оплатив наличными в счет предоплаты по данному договору 55 100 рублей, передав денежные средства Прялочниковой С.А.

24 ноября 2017 года, в продолжении общего преступного умысла, направленного на завладение денежными средствами ФИО., Прялочникова С.А., неосведомленная о преступном умысле участников организованной группы, действуя под его (Мирошника М.Н.) и установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство контролем, связалась с ФИО. и сообщила ему о необходимости полной оплаты продукции, после чего мебель будет доставлена последнему.

24 ноября 2017 года ФИО., будучи введенный в заблуждение, прибыл в офис ООО «Студия дизайна» по вышеуказанному адресу и осуществил третий платеж за заказанную мебель в размере 130 068 рублей, тем самым полностью оплатив заказ.

В свою очередь он (Мирошник М.Н.) и установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство каких-либо действий для изготовления и поставки набора кухонной мебели ФИО. не предпринимали, денежные средства в счет производства заказанной кухонной мебели на фабрику СООО «ЗОВ-ЛенЕВРОМЕБЕЛЬ» не перечисляли, тем самым умышленно не исполнили договорные обязательства.

Таким образом, он (Мирошник М.Н.) совместно с установленным следствием лиом уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство и неустановленными соучастниками при вышеописанных обстоятельствах, действуя в составе организованной группы, путем обмана похитили денежные средства ФИО. на общую сумму сумма рублей, причинив тем самым последнему материальный ущерб в крупном размере,

Он же Мирошник М.Н. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере, организованной группой, а именно:

так, он (Мирошник М.Н.) совместно с ранее знакомым установленным следствием лиом уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство., имея умысел на незаконное обогащение, путем совершения тяжких преступлений корыстной направленности, в не установленное следствием время, но не позднее 24 июня 2016 года, в неустановленном месте на территории г. Москвы создали организованную преступную группу, в которую в течение всего периода деятельности вошли: он (Мирошник М.Н.), установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство и другие неустановленные соучастники. Являясь организатором организованной преступной группы, он (Мирошник М.Н.) совместно с установленным следствием лиом уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство разработали схему систематического осуществления противоправных действий, целью совершения которых являлось хищение денежных средств граждан путем обмана, под видом заключения с последними договоров купли-продажи товара – наборов кухонной мебели, на территории города Москвы и Московской области, не имея при этом намерений исполнять обязательства по договорам, а полученными от клиента денежными средствами распорядиться по своему усмотрению.

Разработанный им (Мирошником М.Н.) и установленным следствием лиом уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство преступный план включал в себя:

- разработку и определение методов совершения преступления – обмана и введения в заблуждение граждан, применение которых позволяло непосредственным исполнителям преступления и лицам, привлеченным к деятельности организаций, используемых организованной группой, неосведомленным о преступном характере их действий, достигать преступной цели – получения незаконного дохода;

- вовлечение соучастников, отведение им конкретных ролей в организованной группе, а также привлечение лиц, неосведомленных о преступных намерениях соучастников, для обеспечения функционирования механизма совершения преступления, увеличения количества обманутых граждан, желающих заключить договоры купли-продажи наборов кухонной мебели, а также извлечения преступного дохода;

- обучение участников организованной группы и лиц, привлеченных к деятельности организаций, используемых организованной группой, неосведомленных о преступном характере их действий, методам и способам обмана граждан и введение их в заблуждение, а также последующая координация деятельности ее участников;

- контроль за исполнением участниками организованной группы, а также лицами, неосведомленными о преступном умысле ее членов, даваемых организатором указаний;

- организация на территории г. Москвы группы компаний под общим торговым знаком «Кухни Lab» в состав которой входили: ООО «Мебельный поставщик» (ИНН 7721473623, генеральный директор и соучредитель ФИО., неосведомленный о противоправной деятельности его (Мирошника М.Н.) и установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, второй соучредитель он (Мирошник М.Н.), офис располагался по адресу: г. Москва, ул. *** , д. 16); ООО «Кухня под ключ» (ИНН 7723419565, генеральный директор и учредитель установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, офис располагался по адресу: г. Москва, ул. *** , д. 17); ООО «Искренний сервис» (ИНН 7727274409, генеральный директор и соучредитель установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, второй соучредитель он (Мирошник М.Н.), офис располагался по адресу:г. Москва, ул. *** , д. 52); ООО «Студия дизайна» (ИНН 7723419830, генеральный директор и единственный учредитель Мирошник М.Н., офис располагался по адресу: г. Москва, *** , д. 86 «Б», стр. 1); ООО «Мебельные решения» (ИНН 5007096406, генеральный директор и соучредитель он (Мирошник М.Н.), второй соучредитель установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, офис располагался по адресу: Московская обл., г. *** ); ООО «Технология интерьера» (ИНН 7723419780, генеральный директор и соучредитель он (Мирошник М.Н.), второй соучредитель установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, офис располагался по адресу: г. Москва, ул. *** , д. 102 «А») и ведение преступной деятельности от имени вышеуказанных юридических лиц, с целью придания видимости своим преступным действиям законной предпринимательской деятельности;

- создание, функционирование и продвижение в телекоммуникационной сети «Интернет» рекламного сайта группы компаний «Кухни Lab» - www.kuhnilab.ru, а также разработка системы скидок и различных вариантов рассрочек платежей, с целью привлечения физических лиц – покупателей наборов кухонной мебели;

- непосредственное составление и подписание с физическими лицами договоров купли-продажи наборов кухонной мебели;

- получение от физических лиц денежных средств в наличной форме и перечисление на подконтрольные организованной группе расчетные счета ООО «Кухня под ключ», ООО «Искренний сервис», ООО «Студия дизайна», ООО «Мебельные решения» и ООО «Технология интерьера»;

- вуалирование своих противоправных действий, придания преступной деятельности видимости гражданско-правовых отношений, путем эпизодических поставок клиентам наборов кухонной мебели, как правило, не в полной комплектации или отличающейся от заказанной клиентами, тем самым создавая убежденность в исполнении своих обязательств и побуждая клиентов к полной оплате ранее заключенных договоров и к заключению новых договоров.

Деятельность возглавляемой им (Мирошником М.Н.) и установленным следствием лиом уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство организованной преступной группы, осуществлялась в течение периода времени не позднее с 24 июня 2016 года по 03 декабря 2018 года, то есть в течение длительного периода времени, на территории г. Москвы и Московской области.

При этом, деятельность организованной преступной группы характеризовалась:

- тщательной подготовкой и планированием преступления с определением ролей и обязанностей для каждого из участников организованной группы;

- устойчивостью преступных связей, так как ее участники в процессе совершения преступления общались и взаимодействовали между собой в условиях длительного знакомства друг с другом;

- стабильностью руководителя и согласованностью их действий, так как его (Мирошника М.Н.) и установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство авторитет как организатора преступной группы, был непоколебим среди ее участников;

- слаженностью взаимодействия участников организованной преступной группы в целях реализации общих преступных намерений;

- четким распределением между участниками организованной преступной группы ролей и функций;

- постоянством форм, методов, навыков и способов совершения преступных деяний;

- дисциплиной всех участников организованной группы, предупреждением и исключением при планировании преступлений возможностей совершения непредвиденных, случайных, спонтанных и несогласованных действий, а равно возможностей изобличения и задержания;

- сокрытием участниками организованной группы своих преступных действий и созданием видимости легальной деятельности.

Роли соучастников организованной преступной группы были распределены следующим образом:

- он (Мирошник М.Н.), являясь организатором преступной группы, принимал активное участие в ее противоправной деятельности, отвечал за финансовую деятельность группы компаний «Кухни Lab», осуществляя контроль и распределение денежных средств, полученных от преступной деятельности, осуществлял руководство деятельностью офисов по продажам кухонной мебели. Он (Мирошник М.Н.), являясь генеральным директором и учредителем ООО «Студия дизайна» (ИНН 7723419830), ООО «Мебельные решения» (ИНН 5007096406) и ООО «Технология интерьера» (ИНН 7723419780), а также соучредителем ООО «Искренний сервис» (ИНН 7727274409) и ООО «Мебельный поставщик» (ИНН 7721473623), осуществлял совместно с установленным следствием лиом уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, а также самостоятельно руководство организованной преступной группой, включающее в себя принятие организационных и управленческих решений, как при совершении конкретных противоправных действий, так и в целом при обеспечении функционирования организованной преступной группы; формирование целей, разработку планов преступной деятельности, подготовку к совершению конкретного тяжкого преступления, а также иные организационно-распорядительные действия, направленные на достижение поставленных перед организованной группой целей, в том числе, распределение преступных ролей между ее членами, обучение их методам преступной деятельности, организацию материально-технического обеспечения, разработку способов совершения и сокрытия совершенного преступления, подбор новых лиц, неосведомленных о деятельности организованной группы, руководство и координацию их деятельностью, контроль за исполнением отведенных им функций; управление противоправной деятельностью соучастников и лиц, неосведомленных о преступном характере действий организованной группы в помещениях офисов; организацию подготовки и подписания договоров с потенциальными клиентами; организацию процесса поиска и привлечения клиентов, определение методов обмана и введения их в заблуждение относительно сроков изготовления и причин не поставки кухонной мебели; контроль и распределение денежных средств, полученных от преступной деятельности, поступающих на счета организаций, от имени которых велась преступная деятельность;

- Установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь организатором преступной группы, принимал наравне с ним (Мирошником М.Н.) активное участие в ее противоправной деятельности, отвечал за коммерческую деятельность группы компаний «Кухни Lab», в том числе за организацию поставок продукции с заводов-производителей кухонной мебели, в том числе с производственных фабрик СООО «ЗОВ-ЛенЕВРОМЕБЕЛЬ», расположенных на территории Республики Беларусь, размещение рекламы и организацию работы с претензиями и жалобами клиентов, не получивших заказанную кухонную мебель. Установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь генеральным директором и учредителем ООО «Кухня под ключ» (ИНН 7723419565), ООО «Искренний сервис» (ИНН 7727274409), а также соучредителем ООО «Мебельные решения» (ИНН 5007096406), ООО «Технология интерьера» (ИНН 7723419780), осуществлял совместно с нем (Мирошником М.Н.), руководство организованной преступной группой, включающее в себя принятие организационных и управленческих решений, как при совершении конкретных противоправных действий, так и в целом при обеспечении функционирования организованной преступной группы; формирование целей, разработку планов преступной деятельности, подготовку к совершению конкретного тяжкого преступления, а также иные организационно-распорядительные действия, направленные на достижение поставленных перед организованной группой целей, в том числе, распределение преступных ролей между ее членами, обучение их методам преступной деятельности, организацию материально-технического обеспечения, разработку способов совершения и сокрытия совершенного преступления, подбор новых лиц, неосведомленных о деятельности организованной группы, руководство и координацию их деятельностью, контроль за исполнением отведенных им функций; управление противоправной деятельностью соучастников и лиц, неосведомленных о преступном характере действий организованной группы в помещениях офисов; организацию подготовки и подписания договоров с потенциальными клиентами; организацию процесса поиска и привлечения клиентов, определение методов обмана и введения их в заблуждение относительно сроков изготовления и причин не поставки кухонной мебели.

Неустановленные соучастники, являясь соисполнителями преступлений, согласно отведенным им преступным ролям, обеспечивали претензионную работу с клиентами, вводили их в заблуждение относительно выполнения поставок по договорам купли-продажи мебели в установленный срок, сообщали ложную информацию относительно сроков изготовления и причин не поставок мебели посредством телефонной связи, а также подготовкой и направлением на электронную почту клиентов соответствующих информационных писем.

Вышеуказанными участниками организованной преступной группы, в период с 24 июня 2016 года по 03 декабря 2018 года совершено 38 преступлений - мошенничеств, то есть хищений денежных средств путем обмана, принадлежащих гражданам: ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО. на общую сумму чсумма рубля 60 копеек.

Похищенными денежными средствами он (Мирошник М.Н.), установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство и другие участники организованной группы распорядились по своему усмотрению.

Конкретная преступная деятельность его (Мирошника М.Н.) и установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, и его соучастников в организованной преступной группе выразилась в следующем:

Так, установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, используя свое служебное положение, находясь в должности генерального директора ООО «Искренний сервис» (ИНН 7727274409) в качестве единоличного исполнительного органа указанного общества, являясь организатором и исполнителем преступной группы, совместно с ним (Мирошником М.Н.) при вышеописанных обстоятельствах, с вышеуказанным распределением ролей, имея умысел на систематическое совершение хищений денежных средств граждан, действуя совместно с неустановленными соучастниками, путем обмана, похитили денежные средства ФИО. при следующих обстоятельствах:

25 мая 2017 года, в неустановленное время, ФИО., имея намерение приобрести кухонную мебель, введенная в заблуждение якобы выгодным предложением группы компаний «Кухни Lab», прибыла в офис ООО «Искренний сервис», деятельностью которого руководил он (Мирошник М.Н.) по адресу: г. Москва, ул. *** , д. 52, где ФИО., выполняющий функции дизайнера-консультанта, находящийся в его (Мирошника М.Н.) и установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство подчинении, не осведомленный о противоправной деятельности организованной группы, причастность которого к совершению преступления не установлена, в ходе консультаций Миьсковой Т.В. по реализуемой продукции, составили по заявке последней дизайн-проект набора кухонной мебели фабрики СООО «ЗОВ-ЛенЕВРОМЕБЕЛЬ», убедив её в добросовестности намерений ООО «Искренний сервис» по выполнению своих обязательств по поставке мебели, предложив заключить соответствующий договор купли-продажи. ФИО., введенная в заблуждение, действиями сотрудников ООО «Искренний сервис», подконтрольных ему (Мирошнику М.Н.) и установленному следствием лицу уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, относительно исполнения своих обязательств, заключила с ООО «Искренний сервис» в лице ФИО. договор купли-продажи товара (набора кухонной мебели) № БТТ112КЦТ от 25.05.2017 на сумму сумма рубль, оплатив в качестве предоплаты по данному договору в сумме 10 000 рублей, передав денежные средства Велиеву Т.А.

02 июня 2017 года ФИО., будучи введенная в заблуждение, прибыла в офис ООО «Искренний сервис» по вышеуказанному адресу и осуществила оплату в счет предоплаты по данному договору в размере сумма рублей, передав денежные средства Велиеву Т.А.

15 июля 2017 года, в продолжении общего преступного умысла, направленного на завладение денежными средствами ФИО., ФИО., неосведомленный о преступном умысле участников организованной группы, действуя под его (Мирошника М.Н.) и установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство контролем, связался с ФИО. и под предлогом того, что заказанная мебель якобы изготовлена и готова к отгрузке, сообщила ей о необходимости полной оплаты продукции, после чего мебель будет доставлена последней.

В этот же день ФИО., будучи введенная в заблуждение, прибыла в офис ООО «Искренний сервис» по вышеуказанному адресу и осуществила платеж за заказанную мебель, перечислив через платежный терминал, расположенный в офисе ООО «Искренний сервис» денежные средства в размере 117 991 рублей со счета № 30232810481100000009 банковской карты дочери ФИО. - ФИО., открытого в офисе ПАО «ВТБ» по адресу: г. Москва, бульвар Энтузиастов, д. 2 на расчетный счет № 40702810702360000726 ООО «Искренний сервис», открытый в дополнительном офисе АО «Альфа-Банк» «Автозаводской проезд», расположенный по адресу: г. Москва, ул. *** , д. 13/1, тем самым полностью оплатив заказ.

В свою очередь он (Мирошник М.Н.) и установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство каких-либо действий для изготовления и поставки набора кухонной мебели ФИО. не предпринимали, денежные средства в счет производства заказанной кухонной мебели на фабрику СООО «ЗОВ-ЛенЕВРОМЕБЕЛЬ» не перечисляли, тем самым умышленно не исполнили договорные обязательства.

Таким образом, он (Мирошник М.Н.) совместно с установленным следствием лиом уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство и неустановленными соучастниками при вышеописанных обстоятельствах, действуя в составе организованной группы, путем обмана похитили денежные средства ФИО. на общую сумму сумма рублей, причинив тем самым последней материальный ущерб в крупном размере,

Он же Мирошник М.Н. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, с использованием своего служебного положения, организованной группой, а именно:

так, он (Мирошник М.Н.) совместно с ранее знакомым установленным следствием лиом уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, имея умысел на незаконное обогащение, путем совершения тяжких преступлений корыстной направленности, в не установленное следствием время, но не позднее 24 июня 2016 года, в неустановленном месте на территории г. Москвы создали организованную преступную группу, в которую в течение всего периода деятельности вошли: он (Мирошник М.Н.), установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство и другие неустановленные соучастники. Являясь организатором организованной преступной группы, он (Мирошник М.Н.) совместно с установленным следствием лиом уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство разработали схему систематического осуществления противоправных действий, целью совершения которых являлось хищение денежных средств граждан путем обмана, под видом заключения с последними договоров купли-продажи товара – наборов кухонной мебели, на территории города Москвы и Московской области, не имея при этом намерений исполнять обязательства по договорам, а полученными от клиента денежными средствами распорядиться по своему усмотрению.

Разработанный им (Мирошником М.Н.) и установленным следствием лиом уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство преступный план включал в себя:

- разработку и определение методов совершения преступления – обмана и введения в заблуждение граждан, применение которых позволяло непосредственным исполнителям преступления и лицам, привлеченным к деятельности организаций, используемых организованной группой, неосведомленным о преступном характере их действий, достигать преступной цели – получения незаконного дохода;

- вовлечение соучастников, отведение им конкретных ролей в организованной группе, а также привлечение лиц, неосведомленных о преступных намерениях соучастников, для обеспечения функционирования механизма совершения преступления, увеличения количества обманутых граждан, желающих заключить договоры купли-продажи наборов кухонной мебели, а также извлечения преступного дохода;

- обучение участников организованной группы и лиц, привлеченных к деятельности организаций, используемых организованной группой, неосведомленных о преступном характере их действий, методам и способам обмана граждан и введение их в заблуждение, а также последующая координация деятельности ее участников;

- контроль за исполнением участниками организованной группы, а также лицами, неосведомленными о преступном умысле ее членов, даваемых организатором указаний;

- организация на территории г. Москвы группы компаний под общим торговым знаком «Кухни Lab» в состав которой входили: ООО «Мебельный поставщик» (ИНН 7721473623, генеральный директор и соучредитель ФИО., неосведомленный о противоправной деятельности его (Мирошника М.Н.) и установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, второй соучредитель он (Мирошник М.Н.), офис располагался по адресу: г. Москва, ул. *** , д. 16); ООО «Кухня под ключ» (ИНН 7723419565, генеральный директор и учредитель установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, офис располагался по адресу: г. Москва, ул. *** , д. 17); ООО «Искренний сервис» (ИНН 7727274409, генеральный директор и соучредитель установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, второй соучредитель он (Мирошник М.Н.), офис располагался по адресу:г. Москва, ул. *** , д. 52); ООО «Студия дизайна» (ИНН 7723419830, генеральный директор и единственный учредитель Мирошник М.Н., офис располагался по адресу: г. Москва, *** , д. 86 «Б», стр. 1); ООО «Мебельные решения» (ИНН 5007096406, генеральный директор и соучредитель он (Мирошник М.Н.), второй соучредитель установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, офис располагался по адресу: Московская обл., г. *** ); ООО «Технология интерьера» (ИНН 7723419780, генеральный директор и соучредитель он (Мирошник М.Н.), второй соучредитель установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, офис располагался по адресу: г. Москва, ул. *** , д. 102 «А») и ведение преступной деятельности от имени вышеуказанных юридических лиц, с целью придания видимости своим преступным действиям законной предпринимательской деятельности;

- создание, функционирование и продвижение в телекоммуникационной сети «Интернет» рекламного сайта группы компаний «Кухни Lab» - www.kuhnilab.ru, а также разработка системы скидок и различных вариантов рассрочек платежей, с целью привлечения физических лиц – покупателей наборов кухонной мебели;

- непосредственное составление и подписание с физическими лицами договоров купли-продажи наборов кухонной мебели;

- получение от физических лиц денежных средств в наличной форме и перечисление на подконтрольные организованной группе расчетные счета ООО «Кухня под ключ», ООО «Искренний сервис», ООО «Студия дизайна», ООО «Мебельные решения» и ООО «Технология интерьера»;

- вуалирование своих противоправных действий, придания преступной деятельности видимости гражданско-правовых отношений, путем эпизодических поставок клиентам наборов кухонной мебели, как правило, не в полной комплектации или отличающейся от заказанной клиентами, тем самым создавая убежденность в исполнении своих обязательств и побуждая клиентов к полной оплате ранее заключенных договоров и к заключению новых договоров.

Деятельность возглавляемой им (Мирошником М.Н.) и установленным следствием лиом уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство организованной преступной группы, осуществлялась в течение периода времени не позднее с 24 июня 2016 года по 03 декабря 2018 года, то есть в течение длительного периода времени, на территории г. Москвы и Московской области.

При этом, деятельность организованной преступной группы характеризовалась:

- тщательной подготовкой и планированием преступления с определением ролей и обязанностей для каждого из участников организованной группы;

- устойчивостью преступных связей, так как ее участники в процессе совершения преступления общались и взаимодействовали между собой в условиях длительного знакомства друг с другом;

- стабильностью руководителя и согласованностью их действий, так как его (Мирошника М.Н.) и установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство авторитет как организатора преступной группы, был непоколебим среди ее участников;

- слаженностью взаимодействия участников организованной преступной группы в целях реализации общих преступных намерений;

- четким распределением между участниками организованной преступной группы ролей и функций;

- постоянством форм, методов, навыков и способов совершения преступных деяний;

- дисциплиной всех участников организованной группы, предупреждением и исключением при планировании преступлений возможностей совершения непредвиденных, случайных, спонтанных и несогласованных действий, а равно возможностей изобличения и задержания;

- сокрытием участниками организованной группы своих преступных действий и созданием видимости легальной деятельности.

Роли соучастников организованной преступной группы были распределены следующим образом:

- он (Мирошник М.Н.), являясь организатором преступной группы, принимал активное участие в ее противоправной деятельности, отвечал за финансовую деятельность группы компаний «Кухни Lab», осуществляя контроль и распределение денежных средств, полученных от преступной деятельности, осуществлял руководство деятельностью офисов по продажам кухонной мебели. Он (Мирошник М.Н.), являясь генеральным директором и учредителем ООО «Студия дизайна» (ИНН 7723419830), ООО «Мебельные решения» (ИНН 5007096406) и ООО «Технология интерьера» (ИНН 7723419780), а также соучредителем ООО «Искренний сервис» (ИНН 7727274409) и ООО «Мебельный поставщик» (ИНН 7721473623), осуществлял совместно с установленным следствием лиом уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, а также самостоятельно руководство организованной преступной группой, включающее в себя принятие организационных и управленческих решений, как при совершении конкретных противоправных действий, так и в целом при обеспечении функционирования организованной преступной группы; формирование целей, разработку планов преступной деятельности, подготовку к совершению конкретного тяжкого преступления, а также иные организационно-распорядительные действия, направленные на достижение поставленных перед организованной группой целей, в том числе, распределение преступных ролей между ее членами, обучение их методам преступной деятельности, организацию материально-технического обеспечения, разработку способов совершения и сокрытия совершенного преступления, подбор новых лиц, неосведомленных о деятельности организованной группы, руководство и координацию их деятельностью, контроль за исполнением отведенных им функций; управление противоправной деятельностью соучастников и лиц, неосведомленных о преступном характере действий организованной группы в помещениях офисов; организацию подготовки и подписания договоров с потенциальными клиентами; организацию процесса поиска и привлечения клиентов, определение методов обмана и введения их в заблуждение относительно сроков изготовления и причин не поставки кухонной мебели; контроль и распределение денежных средств, полученных от преступной деятельности, поступающих на счета организаций, от имени которых велась преступная деятельность;

- Установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь организатором преступной группы, принимал наравне с ним (Мирошником М.Н.) активное участие в ее противоправной деятельности, отвечал за коммерческую деятельность группы компаний «Кухни Lab», в том числе за организацию поставок продукции с заводов-производителей кухонной мебели, в том числе с производственных фабрик СООО «ЗОВ-ЛенЕВРОМЕБЕЛЬ», расположенных на территории Республики Беларусь, размещение рекламы и организацию работы с претензиями и жалобами клиентов, не получивших заказанную кухонную мебель. Установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь генеральным директором и учредителем ООО «Кухня под ключ» (ИНН 7723419565), ООО «Искренний сервис» (ИНН 7727274409), а также соучредителем ООО «Мебельные решения» (ИНН 5007096406), ООО «Технология интерьера» (ИНН 7723419780), осуществлял совместно с нем (Мирошником М.Н.), руководство организованной преступной группой, включающее в себя принятие организационных и управленческих решений, как при совершении конкретных противоправных действий, так и в целом при обеспечении функционирования организованной преступной группы; формирование целей, разработку планов преступной деятельности, подготовку к совершению конкретного тяжкого преступления, а также иные организационно-распорядительные действия, направленные на достижение поставленных перед организованной группой целей, в том числе, распределение преступных ролей между ее членами, обучение их методам преступной деятельности, организацию материально-технического обеспечения, разработку способов совершения и сокрытия совершенного преступления, подбор новых лиц, неосведомленных о деятельности организованной группы, руководство и координацию их деятельностью, контроль за исполнением отведенных им функций; управление противоправной деятельностью соучастников и лиц, неосведомленных о преступном характере действий организованной группы в помещениях офисов; организацию подготовки и подписания договоров с потенциальными клиентами; организацию процесса поиска и привлечения клиентов, определение методов обмана и введения их в заблуждение относительно сроков изготовления и причин не поставки кухонной мебели.

Неустановленные соучастники, являясь соисполнителями преступлений, согласно отведенным им преступным ролям, обеспечивали претензионную работу с клиентами, вводили их в заблуждение относительно выполнения поставок по договорам купли-продажи мебели в установленный срок, сообщали ложную информацию относительно сроков изготовления и причин не поставок мебели посредством телефонной связи, а также подготовкой и направлением на электронную почту клиентов соответствующих информационных писем.

Вышеуказанными участниками организованной преступной группы, в период с 24 июня 2016 года по 03 декабря 2018 года совершено 38 преступлений - мошенничеств, то есть хищений денежных средств путем обмана, принадлежащих гражданам: ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО. на общую сумму чсумма рубля 60 копеек.

Похищенными денежными средствами он (Мирошник М.Н.), установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство и другие участники организованной группы распорядились по своему усмотрению.

Конкретная преступная деятельность его (Мирошника М.Н.) и установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, и его соучастников в организованной преступной группе выразилась в следующем:

Так, он (Мирошник М.Н.), используя свое служебное положение, находясь в должности генерального директора ООО «Студия дизайна» (ИНН 7723419830) в качестве единоличного исполнительного органа указанного общества, являясь организатором и исполнителем преступной группы, совместно с ним (установленным следствием лиом уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство) при вышеописанных обстоятельствах, с вышеуказанным распределением ролей, имея умысел на систематическое совершение хищений денежных средств граждан, действуя совместно с неустановленными соучастниками, путем обмана, похитили денежные средства денежные средства ФИО. при следующих обстоятельствах:

26 мая 2017 года, в неустановленное время, ФИО., имея намерение приобрести кухонную мебель, введенный в заблуждение якобы выгодным предложением группы компаний «Кухни Lab», прибыл в офис ООО «Студия дизайна», деятельностью которого руководил он (Мирошник М.Н.) по адресу: г. Москва, *** , д. 86 «Б», стр. 1, где Прялочникова С.А., выполняющая функции дизайнер-консультанта, находящаяся в его (Мирошника М.Н.) и установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство подчинении, не осведомленная о противоправной деятельности организованной группы, причастность которой к совершению преступления не установлена, в ходе консультаций ФИО. по реализуемой продукции, составили по заявке последнего дизайн-проект набора кухонной мебели фабрики СООО «ЗОВ-ЛенЕВРОМЕБЕЛЬ», убедив его в добросовестности намерений ООО «Студия дизайна» по выполнению своих обязательств по поставке мебели, предложив заключить соответствующий договор купли-продажи. ФИО., введенный в заблуждение, действиями сотрудников ООО «Студия дизайна», подконтрольных ему (Мирошнику М.Н.) и установленному следствием лицу уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, относительно исполнения своих обязательств, заключил с ООО «Студия дизайна» в лице Прялочниковой С.А. договор купли-продажи товара (набора кухонной мебели) № ЮС167 от 26.05.2017 на сумму сумма рубля, осуществив полную оплату заказа, передав вышеуказанную сумму денежных средства Прялочниковой С.А.

В свою очередь он (Мирошник М.Н.) и установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство каких-либо действий для изготовления и поставки набора кухонной мебели ФИО. не предпринимали, денежные средства в счет производства заказанной кухонной мебели на фабрику СООО «ЗОВ-ЛенЕВРОМЕБЕЛЬ» не перечисляли, тем самым умышленно не исполнили договорные обязательства.

Таким образом, он (Мирошник М.Н.) совместно с установленным следствием лиом уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство и неустановленными соучастниками при вышеописанных обстоятельствах, действуя в составе организованной группы, путем обмана похитили денежные средства ФИО. на общую сумму сумма рубля, причинив тем самым последнему значительный материальный ущерб,

Он же Мирошник М.Н. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, а именно:

так, он (Мирошник М.Н.) совместно с ранее знакомым установленным следствием лиом уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, имея умысел на незаконное обогащение, путем совершения тяжких преступлений корыстной направленности, в не установленное следствием время, но не позднее 24 июня 2016 года, в неустановленном месте на территории г. Москвы создали организованную преступную группу, в которую в течение всего периода деятельности вошли: он (Мирошник М.Н.), установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство и другие неустановленные соучастники. Являясь организатором организованной преступной группы, он (Мирошник М.Н.) совместно с установленным следствием лиом уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство разработали схему систематического осуществления противоправных действий, целью совершения которых являлось хищение денежных средств граждан путем обмана, под видом заключения с последними договоров купли-продажи товара – наборов кухонной мебели, на территории города Москвы и Московской области, не имея при этом намерений исполнять обязательства по договорам, а полученными от клиента денежными средствами распорядиться по своему усмотрению.

Разработанный им (Мирошником М.Н.) и установленным следствием лиом уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство преступный план включал в себя:

- разработку и определение методов совершения преступления – обмана и введения в заблуждение граждан, применение которых позволяло непосредственным исполнителям преступления и лицам, привлеченным к деятельности организаций, используемых организованной группой, неосведомленным о преступном характере их действий, достигать преступной цели – получения незаконного дохода;

- вовлечение соучастников, отведение им конкретных ролей в организованной группе, а также привлечение лиц, неосведомленных о преступных намерениях соучастников, для обеспечения функционирования механизма совершения преступления, увеличения количества обманутых граждан, желающих заключить договоры купли-продажи наборов кухонной мебели, а также извлечения преступного дохода;

- обучение участников организованной группы и лиц, привлеченных к деятельности организаций, используемых организованной группой, неосведомленных о преступном характере их действий, методам и способам обмана граждан и введение их в заблуждение, а также последующая координация деятельности ее участников;

- контроль за исполнением участниками организованной группы, а также лицами, неосведомленными о преступном умысле ее членов, даваемых организатором указаний;

- организация на территории г. Москвы группы компаний под общим торговым знаком «Кухни Lab» в состав которой входили: ООО «Мебельный поставщик» (ИНН 7721473623, генеральный директор и соучредитель ФИО., неосведомленный о противоправной деятельности его (Мирошника М.Н.) и установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, второй соучредитель он (Мирошник М.Н.), офис располагался по адресу: г. Москва, ул. *** , д. 16); ООО «Кухня под ключ» (ИНН 7723419565, генеральный директор и учредитель установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, офис располагался по адресу: г. Москва, ул. *** , д. 17); ООО «Искренний сервис» (ИНН 7727274409, генеральный директор и соучредитель установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, второй соучредитель он (Мирошник М.Н.), офис располагался по адресу:г. Москва, ул. *** , д. 52); ООО «Студия дизайна» (ИНН 7723419830, генеральный директор и единственный учредитель Мирошник М.Н., офис располагался по адресу: г. Москва, *** , д. 86 «Б», стр. 1); ООО «Мебельные решения» (ИНН 5007096406, генеральный директор и соучредитель он (Мирошник М.Н.), второй соучредитель установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, офис располагался по адресу: Московская обл., г. *** ); ООО «Технология интерьера» (ИНН 7723419780, генеральный директор и соучредитель он (Мирошник М.Н.), второй соучредитель установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, офис располагался по адресу: г. Москва, ул. *** , д. 102 «А») и ведение преступной деятельности от имени вышеуказанных юридических лиц, с целью придания видимости своим преступным действиям законной предпринимательской деятельности;

- создание, функционирование и продвижение в телекоммуникационной сети «Интернет» рекламного сайта группы компаний «Кухни Lab» - www.kuhnilab.ru, а также разработка системы скидок и различных вариантов рассрочек платежей, с целью привлечения физических лиц – покупателей наборов кухонной мебели;

- непосредственное составление и подписание с физическими лицами договоров купли-продажи наборов кухонной мебели;

- получение от физических лиц денежных средств в наличной форме и перечисление на подконтрольные организованной группе расчетные счета ООО «Кухня под ключ», ООО «Искренний сервис», ООО «Студия дизайна», ООО «Мебельные решения» и ООО «Технология интерьера»;

- вуалирование своих противоправных действий, придания преступной деятельности видимости гражданско-правовых отношений, путем эпизодических поставок клиентам наборов кухонной мебели, как правило, не в полной комплектации или отличающейся от заказанной клиентами, тем самым создавая убежденность в исполнении своих обязательств и побуждая клиентов к полной оплате ранее заключенных договоров и к заключению новых договоров.

Деятельность возглавляемой им (Мирошником М.Н.) и установленным следствием лиом уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство организованной преступной группы, осуществлялась в течение периода времени не позднее с 24 июня 2016 года по 03 декабря 2018 года, то есть в течение длительного периода времени, на территории г. Москвы и Московской области.

При этом, деятельность организованной преступной группы характеризовалась:

- тщательной подготовкой и планированием преступления с определением ролей и обязанностей для каждого из участников организованной группы;

- устойчивостью преступных связей, так как ее участники в процессе совершения преступления общались и взаимодействовали между собой в условиях длительного знакомства друг с другом;

- стабильностью руководителя и согласованностью их действий, так как его (Мирошника М.Н.) и установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство авторитет как организатора преступной группы, был непоколебим среди ее участников;

- слаженностью взаимодействия участников организованной преступной группы в целях реализации общих преступных намерений;

- четким распределением между участниками организованной преступной группы ролей и функций;

- постоянством форм, методов, навыков и способов совершения преступных деяний;

- дисциплиной всех участников организованной группы, предупреждением и исключением при планировании преступлений возможностей совершения непредвиденных, случайных, спонтанных и несогласованных действий, а равно возможностей изобличения и задержания;

- сокрытием участниками организованной группы своих преступных действий и созданием видимости легальной деятельности.

Роли соучастников организованной преступной группы были распределены следующим образом:

- он (Мирошник М.Н.), являясь организатором преступной группы, принимал активное участие в ее противоправной деятельности, отвечал за финансовую деятельность группы компаний «Кухни Lab», осуществляя контроль и распределение денежных средств, полученных от преступной деятельности, осуществлял руководство деятельностью офисов по продажам кухонной мебели. Он (Мирошник М.Н.), являясь генеральным директором и учредителем ООО «Студия дизайна» (ИНН 7723419830), ООО «Мебельные решения» (ИНН 5007096406) и ООО «Технология интерьера» (ИНН 7723419780), а также соучредителем ООО «Искренний сервис» (ИНН 7727274409) и ООО «Мебельный поставщик» (ИНН 7721473623), осуществлял совместно с установленным следствием лиом уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, а также самостоятельно руководство организованной преступной группой, включающее в себя принятие организационных и управленческих решений, как при совершении конкретных противоправных действий, так и в целом при обеспечении функционирования организованной преступной группы; формирование целей, разработку планов преступной деятельности, подготовку к совершению конкретного тяжкого преступления, а также иные организационно-распорядительные действия, направленные на достижение поставленных перед организованной группой целей, в том числе, распределение преступных ролей между ее членами, обучение их методам преступной деятельности, организацию материально-технического обеспечения, разработку способов совершения и сокрытия совершенного преступления, подбор новых лиц, неосведомленных о деятельности организованной группы, руководство и координацию их деятельностью, контроль за исполнением отведенных им функций; управление противоправной деятельностью соучастников и лиц, неосведомленных о преступном характере действий организованной группы в помещениях офисов; организацию подготовки и подписания договоров с потенциальными клиентами; организацию процесса поиска и привлечения клиентов, определение методов обмана и введения их в заблуждение относительно сроков изготовления и причин не поставки кухонной мебели; контроль и распределение денежных средств, полученных от преступной деятельности, поступающих на счета организаций, от имени которых велась преступная деятельность;

- Установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь организатором преступной группы, принимал наравне с ним (Мирошником М.Н.) активное участие в ее противоправной деятельности, отвечал за коммерческую деятельность группы компаний «Кухни Lab», в том числе за организацию поставок продукции с заводов-производителей кухонной мебели, в том числе с производственных фабрик СООО «ЗОВ-ЛенЕВРОМЕБЕЛЬ», расположенных на территории Республики Беларусь, размещение рекламы и организацию работы с претензиями и жалобами клиентов, не получивших заказанную кухонную мебель. Установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь генеральным директором и учредителем ООО «Кухня под ключ» (ИНН 7723419565), ООО «Искренний сервис» (ИНН 7727274409), а также соучредителем ООО «Мебельные решения» (ИНН 5007096406), ООО «Технология интерьера» (ИНН 7723419780), осуществлял совместно с нем (Мирошником М.Н.), руководство организованной преступной группой, включающее в себя принятие организационных и управленческих решений, как при совершении конкретных противоправных действий, так и в целом при обеспечении функционирования организованной преступной группы; формирование целей, разработку планов преступной деятельности, подготовку к совершению конкретного тяжкого преступления, а также иные организационно-распорядительные действия, направленные на достижение поставленных перед организованной группой целей, в том числе, распределение преступных ролей между ее членами, обучение их методам преступной деятельности, организацию материально-технического обеспечения, разработку способов совершения и сокрытия совершенного преступления, подбор новых лиц, неосведомленных о деятельности организованной группы, руководство и координацию их деятельностью, контроль за исполнением отведенных им функций; управление противоправной деятельностью соучастников и лиц, неосведомленных о преступном характере действий организованной группы в помещениях офисов; организацию подготовки и подписания договоров с потенциальными клиентами; организацию процесса поиска и привлечения клиентов, определение методов обмана и введения их в заблуждение относительно сроков изготовления и причин не поставки кухонной мебели.

Неустановленные соучастники, являясь соисполнителями преступлений, согласно отведенным им преступным ролям, обеспечивали претензионную работу с клиентами, вводили их в заблуждение относительно выполнения поставок по договорам купли-продажи мебели в установленный срок, сообщали ложную информацию относительно сроков изготовления и причин не поставок мебели посредством телефонной связи, а также подготовкой и направлением на электронную почту клиентов соответствующих информационных писем.

Вышеуказанными участниками организованной преступной группы, в период с 24 июня 2016 года по 03 декабря 2018 года совершено 38 преступлений - мошенничеств, то есть хищений денежных средств путем обмана, принадлежащих гражданам: ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО. на общую сумму чсумма рубля 60 копеек.

Похищенными денежными средствами он (Мирошник М.Н.), установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство и другие участники организованной группы распорядились по своему усмотрению.

Конкретная преступная деятельность его (Мирошника М.Н.) и установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, и его соучастников в организованной преступной группе выразилась в следующем:

Так, установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство., используя свое служебное положение, находясь в должности генерального директора ООО «Искренний сервис» (ИНН 7727274409) в качестве единоличного исполнительного органа указанного общества, являясь организатором и исполнителем преступной группы, совместно с ним (Мирошником М.Н.) при вышеописанных обстоятельствах, с вышеуказанным распределением ролей, имея умысел на систематическое совершение хищений денежных средств граждан, действуя совместно с неустановленными соучастниками, путем обмана, похитили денежные средства ФИО. при следующих обстоятельствах:

31 мая 2017 года, в неустановленное время, ФИО., имея намерение приобрести кухонную мебель, введенная в заблуждение якобы выгодным предложением группы компаний «Кухни Lab», прибыла в офис ООО «Искренний сервис», деятельностью которого руководил он (Мирошник М.Н.) по адресу: г. Москва, ул. *** , д. 52, где ФИО., выполняющий функции дизайнера-консультанта, находящийся в его (Мирошника М.Н.) и установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство подчинении, не осведомленный о противоправной деятельности организованной группы, причастность которого к совершению преступления не установлена, в ходе консультаций ФИО. по реализуемой продукции, составили по заявке последней дизайн-проект набора кухонной мебели фабрики СООО «ЗОВ-ЛенЕВРОМЕБЕЛЬ», убедив её в добросовестности намерений ООО «Искренний сервис» по выполнению своих обязательств по поставке мебели, предложив заключить соответствующий договор купли-продажи. ФИО., введенная в заблуждение, действиями сотрудников ООО «Искренний сервис», подконтрольных ему (Мирошнику М.Н.) и установленному следствием лицу уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, относительно исполнения своих обязательств, заключила с ООО «Искренний сервис» в лице ФИО. договор купли-продажи товара (набора кухонной мебели) № БТТ114КЦТ от 31.05.2017 на сумму сумма рублей, перечислив по данному договору, через платежный терминал, расположенный в офисе ООО «Искренний сервис», в качестве предоплаты денежные средства в размере 5 000 рублей со своего счета № 40817810504150027293 банковской карты АО «Альфа-Банк», открытого в дополнительном офисе «Таганский» по адресу: г. Москва, ул. Марксистская, д. 1, корп. 1 на расчетный счет № 40702810702360000726 ООО «Искренний сервис», открытого в дополнительном офисе АО «Альфа-Банк» «Автозаводской проезд», расположенный по адресу: г. Москва, ул. *** , д. 13/1.

01 июня 2017 года ФИО., будучи введенная в заблуждение, прибыла в офис ООО «Искренний сервис» по вышеуказанному адресу и осуществила второй платеж, перечислив через платежный терминал, расположенный в офисе ООО «Искренний сервис», в качестве предоплаты денежные средства в размере 87 000 рублей со своего счета № 40817810504150027293, банковской карты АО «Альфа-Банк», открытого в дополнительном офисе «Таганский» по адресу: г. Москва, ул. Марксистская, д. 1, корп. 1 на расчетный счет № 40702810702360000726 ООО «Искренний сервис», открытого в дополнительном офисе АО «Альфа-Банк» «Автозаводской проезд», расположенный по адресу: г. Москва, ул. *** , д. 13/1.

05 июля 2017 года, в продолжении общего преступного умысла, направленного на завладение денежными средствами ФИО., неустановленное следствием лицо, действуя под его (Мирошника М.Н.) и установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство контролем, связалось с ФИО. и под предлогом того, что заказанная мебель якобы изготовлена и готова к отгрузке, сообщило ей о необходимости полной оплаты продукции, после чего мебель будет доставлена последней,

09 июля 2017 года, ФИО., будучи введенная в заблуждение, прибыла в офис ООО «Искренний сервис» по вышеуказанному адресу и осуществила третий платеж за заказанную мебель, перечислив через платежный терминал, расположенный в офисе ООО «Искренний сервис» денежные средства в размере 98 788 рублей со своего счета № 40817810504150027293, банковской карты АО «Альфа-Банк», открытого в дополнительном офисе «Таганский» в по адресу: г. Москва, ул. Марксистская, д. 1, корп. 1 на расчетный счет № 40702810702360000726 ООО «Искренний сервис», открытого в дополнительном офисе АО «Альфа-Банк» «Автозаводской проезд», расположенный по адресу: г. Москва, ул. *** , д. 13/1, тем самым полностью оплатив заказ.

В свою очередь он (Мирошник М.Н.) и установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство каких-либо действий для поставки набора кухонной мебели ФИО. не предпринимали, тем самым умышленно не исполнили договорные обязательства.

Таким образом, он (Мирошник М.Н.) совместно с установленным следствием лиом уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство и неустановленными соучастниками при вышеописанных обстоятельствах, действуя в составе организованной группы, путем обмана похитили денежные средства ФИО. на сумму сумма рублей, причинив тем самым последней значительный материальный ущерб,

Он же Мирошник М.Н. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, с использованием своего служебного положения, организованной группой, а именно:

так, он (Мирошник М.Н.) совместно с ранее знакомым установленным следствием лиом уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство., имея умысел на незаконное обогащение, путем совершения тяжких преступлений корыстной направленности, в не установленное следствием время, но не позднее 24 июня 2016 года, в неустановленном месте на территории г. Москвы создали организованную преступную группу, в которую в течение всего периода деятельности вошли: он (Мирошник М.Н.), установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство и другие неустановленные соучастники. Являясь организатором организованной преступной группы, он (Мирошник М.Н.) совместно с установленным следствием лиом уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство разработали схему систематического осуществления противоправных действий, целью совершения которых являлось хищение денежных средств граждан путем обмана, под видом заключения с последними договоров купли-продажи товара – наборов кухонной мебели, на территории города Москвы и Московской области, не имея при этом намерений исполнять обязательства по договорам, а полученными от клиента денежными средствами распорядиться по своему усмотрению.

Разработанный им (Мирошником М.Н.) и установленным следствием лиом уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство преступный план включал в себя:

- разработку и определение методов совершения преступления – обмана и введения в заблуждение граждан, применение которых позволяло непосредственным исполнителям преступления и лицам, привлеченным к деятельности организаций, используемых организованной группой, неосведомленным о преступном характере их действий, достигать преступной цели – получения незаконного дохода;

- вовлечение соучастников, отведение им конкретных ролей в организованной группе, а также привлечение лиц, неосведомленных о преступных намерениях соучастников, для обеспечения функционирования механизма совершения преступления, увеличения количества обманутых граждан, желающих заключить договоры купли-продажи наборов кухонной мебели, а также извлечения преступного дохода;

- обучение участников организованной группы и лиц, привлеченных к деятельности организаций, используемых организованной группой, неосведомленных о преступном характере их действий, методам и способам обмана граждан и введение их в заблуждение, а также последующая координация деятельности ее участников;

- контроль за исполнением участниками организованной группы, а также лицами, неосведомленными о преступном умысле ее членов, даваемых организатором указаний;

- организация на территории г. Москвы группы компаний под общим торговым знаком «Кухни Lab» в состав которой входили: ООО «Мебельный поставщик» (ИНН 7721473623, генеральный директор и соучредитель ФИО., неосведомленный о противоправной деятельности его (Мирошника М.Н.) и установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, второй соучредитель он (Мирошник М.Н.), офис располагался по адресу: г. Москва, ул. *** , д. 16); ООО «Кухня под ключ» (ИНН 7723419565, генеральный директор и учредитель установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, офис располагался по адресу: г. Москва, ул. *** , д. 17); ООО «Искренний сервис» (ИНН 7727274409, генеральный директор и соучредитель установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, второй соучредитель он (Мирошник М.Н.), офис располагался по адресу:г. Москва, ул. *** , д. 52); ООО «Студия дизайна» (ИНН 7723419830, генеральный директор и единственный учредитель Мирошник М.Н., офис располагался по адресу: г. Москва, *** , д. 86 «Б», стр. 1); ООО «Мебельные решения» (ИНН 5007096406, генеральный директор и соучредитель он (Мирошник М.Н.), второй соучредитель установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, офис располагался по адресу: Московская обл., г. *** ); ООО «Технология интерьера» (ИНН 7723419780, генеральный директор и соучредитель он (Мирошник М.Н.), второй соучредитель установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, офис располагался по адресу: г. Москва, ул. *** , д. 102 «А») и ведение преступной деятельности от имени вышеуказанных юридических лиц, с целью придания видимости своим преступным действиям законной предпринимательской деятельности;

- создание, функционирование и продвижение в телекоммуникационной сети «Интернет» рекламного сайта группы компаний «Кухни Lab» - www.kuhnilab.ru, а также разработка системы скидок и различных вариантов рассрочек платежей, с целью привлечения физических лиц – покупателей наборов кухонной мебели;

- непосредственное составление и подписание с физическими лицами договоров купли-продажи наборов кухонной мебели;

- получение от физических лиц денежных средств в наличной форме и перечисление на подконтрольные организованной группе расчетные счета ООО «Кухня под ключ», ООО «Искренний сервис», ООО «Студия дизайна», ООО «Мебельные решения» и ООО «Технология интерьера»;

- вуалирование своих противоправных действий, придания преступной деятельности видимости гражданско-правовых отношений, путем эпизодических поставок клиентам наборов кухонной мебели, как правило, не в полной комплектации или отличающейся от заказанной клиентами, тем самым создавая убежденность в исполнении своих обязательств и побуждая клиентов к полной оплате ранее заключенных договоров и к заключению новых договоров.

Деятельность возглавляемой им (Мирошником М.Н.) и установленным следствием лиом уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство организованной преступной группы, осуществлялась в течение периода времени не позднее с 24 июня 2016 года по 03 декабря 2018 года, то есть в течение длительного периода времени, на территории г. Москвы и Московской области.

При этом, деятельность организованной преступной группы характеризовалась:

- тщательной подготовкой и планированием преступления с определением ролей и обязанностей для каждого из участников организованной группы;

- устойчивостью преступных связей, так как ее участники в процессе совершения преступления общались и взаимодействовали между собой в условиях длительного знакомства друг с другом;

- стабильностью руководителя и согласованностью их действий, так как его (Мирошника М.Н.) и установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство авторитет как организатора преступной группы, был непоколебим среди ее участников;

- слаженностью взаимодействия участников организованной преступной группы в целях реализации общих преступных намерений;

- четким распределением между участниками организованной преступной группы ролей и функций;

- постоянством форм, методов, навыков и способов совершения преступных деяний;

- дисциплиной всех участников организованной группы, предупреждением и исключением при планировании преступлений возможностей совершения непредвиденных, случайных, спонтанных и несогласованных действий, а равно возможностей изобличения и задержания;

- сокрытием участниками организованной группы своих преступных действий и созданием видимости легальной деятельности.

Роли соучастников организованной преступной группы были распределены следующим образом:

- он (Мирошник М.Н.), являясь организатором преступной группы, принимал активное участие в ее противоправной деятельности, отвечал за финансовую деятельность группы компаний «Кухни Lab», осуществляя контроль и распределение денежных средств, полученных от преступной деятельности, осуществлял руководство деятельностью офисов по продажам кухонной мебели. Он (Мирошник М.Н.), являясь генеральным директором и учредителем ООО «Студия дизайна» (ИНН 7723419830), ООО «Мебельные решения» (ИНН 5007096406) и ООО «Технология интерьера» (ИНН 7723419780), а также соучредителем ООО «Искренний сервис» (ИНН 7727274409) и ООО «Мебельный поставщик» (ИНН 7721473623), осуществлял совместно с установленным следствием лиом уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, а также самостоятельно руководство организованной преступной группой, включающее в себя принятие организационных и управленческих решений, как при совершении конкретных противоправных действий, так и в целом при обеспечении функционирования организованной преступной группы; формирование целей, разработку планов преступной деятельности, подготовку к совершению конкретного тяжкого преступления, а также иные организационно-распорядительные действия, направленные на достижение поставленных перед организованной группой целей, в том числе, распределение преступных ролей между ее членами, обучение их методам преступной деятельности, организацию материально-технического обеспечения, разработку способов совершения и сокрытия совершенного преступления, подбор новых лиц, неосведомленных о деятельности организованной группы, руководство и координацию их деятельностью, контроль за исполнением отведенных им функций; управление противоправной деятельностью соучастников и лиц, неосведомленных о преступном характере действий организованной группы в помещениях офисов; организацию подготовки и подписания договоров с потенциальными клиентами; организацию процесса поиска и привлечения клиентов, определение методов обмана и введения их в заблуждение относительно сроков изготовления и причин не поставки кухонной мебели; контроль и распределение денежных средств, полученных от преступной деятельности, поступающих на счета организаций, от имени которых велась преступная деятельность;

- Установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь организатором преступной группы, принимал наравне с ним (Мирошником М.Н.) активное участие в ее противоправной деятельности, отвечал за коммерческую деятельность группы компаний «Кухни Lab», в том числе за организацию поставок продукции с заводов-производителей кухонной мебели, в том числе с производственных фабрик СООО «ЗОВ-ЛенЕВРОМЕБЕЛЬ», расположенных на территории Республики Беларусь, размещение рекламы и организацию работы с претензиями и жалобами клиентов, не получивших заказанную кухонную мебель. Установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь генеральным директором и учредителем ООО «Кухня под ключ» (ИНН 7723419565), ООО «Искренний сервис» (ИНН 7727274409), а также соучредителем ООО «Мебельные решения» (ИНН 5007096406), ООО «Технология интерьера» (ИНН 7723419780), осуществлял совместно с нем (Мирошником М.Н.), руководство организованной преступной группой, включающее в себя принятие организационных и управленческих решений, как при совершении конкретных противоправных действий, так и в целом при обеспечении функционирования организованной преступной группы; формирование целей, разработку планов преступной деятельности, подготовку к совершению конкретного тяжкого преступления, а также иные организационно-распорядительные действия, направленные на достижение поставленных перед организованной группой целей, в том числе, распределение преступных ролей между ее членами, обучение их методам преступной деятельности, организацию материально-технического обеспечения, разработку способов совершения и сокрытия совершенного преступления, подбор новых лиц, неосведомленных о деятельности организованной группы, руководство и координацию их деятельностью, контроль за исполнением отведенных им функций; управление противоправной деятельностью соучастников и лиц, неосведомленных о преступном характере действий организованной группы в помещениях офисов; организацию подготовки и подписания договоров с потенциальными клиентами; организацию процесса поиска и привлечения клиентов, определение методов обмана и введения их в заблуждение относительно сроков изготовления и причин не поставки кухонной мебели.

Неустановленные соучастники, являясь соисполнителями преступлений, согласно отведенным им преступным ролям, обеспечивали претензионную работу с клиентами, вводили их в заблуждение относительно выполнения поставок по договорам купли-продажи мебели в установленный срок, сообщали ложную информацию относительно сроков изготовления и причин не поставок мебели посредством телефонной связи, а также подготовкой и направлением на электронную почту клиентов соответствующих информационных писем.

Вышеуказанными участниками организованной преступной группы, в период с 24 июня 2016 года по 03 декабря 2018 года совершено 38 преступлений - мошенничеств, то есть хищений денежных средств путем обмана, принадлежащих гражданам: ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО. на общую сумму чсумма рубля 60 копеек.

Похищенными денежными средствами он (Мирошник М.Н.), установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство и другие участники организованной группы распорядились по своему усмотрению.

Конкретная преступная деятельность его (Мирошника М.Н.) и установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, и его соучастников в организованной преступной группе выразилась в следующем:

Так, он (Мирошник М.Н.), используя свое служебное положение, находясь в должности генерального директора ООО «Мебельные решения» (ИНН 5007096406) в качестве единоличного исполнительного органа указанного общества, являясь организатором и исполнителем преступной группы, совместно с ним (установленным следствием лиом уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство) при вышеописанных обстоятельствах, с вышеуказанным распределением ролей, имея умысел на систематическое совершение хищений денежных средств граждан, действуя совместно с неустановленными соучастниками, путем обмана, похитили денежные средства ФИО. при следующих обстоятельствах:

05 июня 2017 года, ФИО., имея намерение приобрести кухонную мебель, введенный в заблуждение якобы выгодным предложением группы компаний «Кухни Lab», прибыл в офис ООО «Мебельные решения», деятельностью которого руководил он (Мирошник М.Н.) по адресу: Московская обл., *** ., ТЦ «Шоколад», где ФИО., выполняющая функции дизайнер-консультанта, находящаяся в его (Мирошника М.Н.) и установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство подчинении, не осведомленная о противоправной деятельности организованной группы, причастность которой к совершению преступления не установлена, в ходе консультаций ФИО. по реализуемой продукции, составили по заявке последнего дизайн-проект набора кухонной мебели фабрики СООО «ЗОВ-ЛенЕВРОМЕБЕЛЬ», убедив его в добросовестности намерений ООО «Мебельные решения» по выполнению своих обязательств по поставке мебели, предложив заключить соответствующий договор купли-продажи. ФИО., введенный в заблуждение, действиями сотрудников ООО «Мебельные решения», подконтрольных ему (Мирошнику М.Н.) и установленному следствием лицу уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, относительно исполнения своих обязательств, заключил с ООО «Мебельные решения» в лице ФИО. договор купли-продажи товара (набора кухонной мебели) № РКЮ010Т от 05.06.2017 на сумму сумма рублей.

10 июня 2017 года ФИО. с целью приобретения заказанной кухонной мебели, проследовал в дополнительный офис «Новогиреево» АО «Альфа-Банк» по адресу: г. Москва, ***, д. 20 «А», где заключил кредитный договор № F0ILKR10S17060612840, согласно которому был открыт кредитный счет № 40817810905662011406 с которого на расчетный счет № 40702810801сумма8317 ООО «Мебельные решения», открытый в дополнительном офисе АО «Альфа-Банк» «Автозаводской проезд», расположенный по адресу: г. Москва, ул. *** , д. 13/1, по поручению ФИО. перечислены денежные средства в сумме 194047 рублей 29 копеек. Разница между суммой по договору и суммой по кредиту в размере 30 720 рублей 71 копейки была выплачена ФИО. в качестве процентов по кредитному договору в счет полной оплаты договора в период с июля 2017 года по август 2018 года.

В свою очередь он (Мирошник М.Н.) и установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство каких-либо действий для изготовления и поставки набора кухонной мебели ФИО. не предпринимали, денежные средства в счет производства заказанной кухонной мебели на фабрику СООО «ЗОВ-ЛенЕВРОМЕБЕЛЬ» не перечисляли, тем самым умышленно не исполнили договорные обязательства.

Таким образом, он (Мирошник М.Н.) совместно с установленным следствием лиом уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство и неустановленными соучастниками при вышеописанных обстоятельствах, действуя в составе организованной группы, путем обмана похитили денежные средства ФИО. на общую сумму сумма рублей, причинив тем самым последнему значительный материальный ущерб,

Он же Мирошник М.Н. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере, организованной группой, а именно:

так, он (Мирошник М.Н.) совместно с ранее знакомым установленным следствием лиом уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, имея умысел на незаконное обогащение, путем совершения тяжких преступлений корыстной направленности, в не установленное следствием время, но не позднее 24 июня 2016 года, в неустановленном месте на территории г. Москвы создали организованную преступную группу, в которую в течение всего периода деятельности вошли: он (Мирошник М.Н.), установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство и другие неустановленные соучастники. Являясь организатором организованной преступной группы, он (Мирошник М.Н.) совместно с установленным следствием лиом уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство разработали схему систематического осуществления противоправных действий, целью совершения которых являлось хищение денежных средств граждан путем обмана, под видом заключения с последними договоров купли-продажи товара – наборов кухонной мебели, на территории города Москвы и Московской области, не имея при этом намерений исполнять обязательства по договорам, а полученными от клиента денежными средствами распорядиться по своему усмотрению.

Разработанный им (Мирошником М.Н.) и установленным следствием лиом уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство преступный план включал в себя:

- разработку и определение методов совершения преступления – обмана и введения в заблуждение граждан, применение которых позволяло непосредственным исполнителям преступления и лицам, привлеченным к деятельности организаций, используемых организованной группой, неосведомленным о преступном характере их действий, достигать преступной цели – получения незаконного дохода;

- вовлечение соучастников, отведение им конкретных ролей в организованной группе, а также привлечение лиц, неосведомленных о преступных намерениях соучастников, для обеспечения функционирования механизма совершения преступления, увеличения количества обманутых граждан, желающих заключить договоры купли-продажи наборов кухонной мебели, а также извлечения преступного дохода;

- обучение участников организованной группы и лиц, привлеченных к деятельности организаций, используемых организованной группой, неосведомленных о преступном характере их действий, методам и способам обмана граждан и введение их в заблуждение, а также последующая координация деятельности ее участников;

- контроль за исполнением участниками организованной группы, а также лицами, неосведомленными о преступном умысле ее членов, даваемых организатором указаний;

- организация на территории г. Москвы группы компаний под общим торговым знаком «Кухни Lab» в состав которой входили: ООО «Мебельный поставщик» (ИНН 7721473623, генеральный директор и соучредитель ФИО., неосведомленный о противоправной деятельности его (Мирошника М.Н.) и установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, второй соучредитель он (Мирошник М.Н.), офис располагался по адресу: г. Москва, ул. *** , д. 16); ООО «Кухня под ключ» (ИНН 7723419565, генеральный директор и учредитель установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, офис располагался по адресу: г. Москва, ул. *** , д. 17); ООО «Искренний сервис» (ИНН 7727274409, генеральный директор и соучредитель установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, второй соучредитель он (Мирошник М.Н.), офис располагался по адресу:г. Москва, ул. *** , д. 52); ООО «Студия дизайна» (ИНН 7723419830, генеральный директор и единственный учредитель Мирошник М.Н., офис располагался по адресу: г. Москва, *** , д. 86 «Б», стр. 1); ООО «Мебельные решения» (ИНН 5007096406, генеральный директор и соучредитель он (Мирошник М.Н.), второй соучредитель установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, офис располагался по адресу: Московская обл., г. *** ); ООО «Технология интерьера» (ИНН 7723419780, генеральный директор и соучредитель он (Мирошник М.Н.), второй соучредитель установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, офис располагался по адресу: г. Москва, ул. *** , д. 102 «А») и ведение преступной деятельности от имени вышеуказанных юридических лиц, с целью придания видимости своим преступным действиям законной предпринимательской деятельности;

- создание, функционирование и продвижение в телекоммуникационной сети «Интернет» рекламного сайта группы компаний «Кухни Lab» - www.kuhnilab.ru, а также разработка системы скидок и различных вариантов рассрочек платежей, с целью привлечения физических лиц – покупателей наборов кухонной мебели;

- непосредственное составление и подписание с физическими лицами договоров купли-продажи наборов кухонной мебели;

- получение от физических лиц денежных средств в наличной форме и перечисление на подконтрольные организованной группе расчетные счета ООО «Кухня под ключ», ООО «Искренний сервис», ООО «Студия дизайна», ООО «Мебельные решения» и ООО «Технология интерьера»;

- вуалирование своих противоправных действий, придания преступной деятельности видимости гражданско-правовых отношений, путем эпизодических поставок клиентам наборов кухонной мебели, как правило, не в полной комплектации или отличающейся от заказанной клиентами, тем самым создавая убежденность в исполнении своих обязательств и побуждая клиентов к полной оплате ранее заключенных договоров и к заключению новых договоров.

Деятельность возглавляемой им (Мирошником М.Н.) и установленным следствием лиом уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство организованной преступной группы, осуществлялась в течение периода времени не позднее с 24 июня 2016 года по 03 декабря 2018 года, то есть в течение длительного периода времени, на территории г. Москвы и Московской области.

При этом, деятельность организованной преступной группы характеризовалась:

- тщательной подготовкой и планированием преступления с определением ролей и обязанностей для каждого из участников организованной группы;

- устойчивостью преступных связей, так как ее участники в процессе совершения преступления общались и взаимодействовали между собой в условиях длительного знакомства друг с другом;

- стабильностью руководителя и согласованностью их действий, так как его (Мирошника М.Н.) и установленного следствием лица уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство авторитет как организатора преступной группы, был непоколебим среди ее участников;

- слаженностью взаимодействия участников организованной преступной группы в целях реализации общих преступных намерений;

- четким распределением между участниками организованной преступной группы ролей и функций;

- постоянством форм, методов, навыков и способов совершения преступных деяний;

- дисциплиной всех участников организованной группы, предупреждением и исключением при планировании преступлений возможностей совершения непредвиденных, случайных, спонтанных и несогласованных действий, а равно возможностей изобличения и задержания;

- сокрытием участниками организованной группы своих преступных действий и созданием видимости легальной деятельности.

Роли соучастников организованной преступной группы были распределены следующим образом:

- он (Мирошник М.Н.), являясь организатором преступной группы, принимал активное участие в ее противоправной деятельности, отвечал за финансовую деятельность группы компаний «Кухни Lab», осуществляя контроль и распределение денежных средств, полученных от преступной деятельности, осуществлял руководство деятельностью офисов по продажам кухонной мебели. Он (Мирошник М.Н.), являясь генеральным директором и учредителем ООО «Студия дизайна» (ИНН 7723419830), ООО «Мебельные решения» (ИНН 5007096406) и ООО «Технология интерьера» (ИНН 7723419780), а также соучредителем ООО «Искренний сервис» (ИНН 7727274409) и ООО «Мебельный поставщик» (ИНН 7721473623), осуществлял совместно с установленным следствием лиом уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, а также самостоятельно руководство организованной преступной группой, включающее в себя принятие организационных и управленческих решений, как при совершении конкретных противоправных действий, так и в целом при обеспечении функционирования организованной преступной группы; формирование целей, разработку планов преступной деятельности, подготовку к совершению конкретного тяжкого преступления, а также иные организационно-распорядительные действия, направленные на достижение поставленных перед организованной группой целей, в том числе, распределение преступных ролей между ее членами, обучение их методам преступной деятельности, организацию материально-технического обеспечения, разработку способов совершения и сокрытия совершенного преступления, подбор новых лиц, неосведомленных о деятельности организованной группы, руководство и координацию их деятельностью, контроль за исполнением отведенных им функций; управление противоправной деятельностью соучастников и лиц, неосведомленных о преступном характере действий организованной группы в помещениях офисов; организацию подготовки и подписания договоров с потенциальными клиентами; организацию процесса поиска и привлечения клиентов, определение методов обмана и введения их в заблуждение относительно сроков изготовления и причин не поставки кухонной мебели; контроль и распределение денежных средств, полученных от преступной деятельности, поступающих на счета организаций, от имени которых велась преступная деятельность;

- Установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь организатором преступной группы, принимал наравне с ним (Мирошником М.Н.) активное участие в ее противоправной деятельности, отвечал за коммерческую деятельность группы компаний «Кухни Lab», в том числе за организацию поставок продукции с заводов-производителей кухонной мебели, в том числе с производственных фабрик СООО «ЗОВ-ЛенЕВРОМЕБЕЛЬ», расположенных на территории Республики Беларусь, размещение рекламы и организацию работы с претензиями и жалобами клиентов, не получивших заказанную кухонную мебель. Установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь генеральным директором и учредителем ООО «Кухня под ключ» (ИНН 7723419565), ООО «Искренний сервис» (ИНН 7727274409), а также соучредителем ООО «Мебельные решения» (ИНН 5007096406), ООО «Технология интерьера» (ИНН 7723419780), осуществлял совместно с нем (Мирошником М.Н.), руководство организованной преступной группой, включающее в себя принятие организационных и управленческих решений, как при совершении конкретных противоправных действий, так и в целом при обеспечении функционирования организованной преступной группы; формирование целей, разработку планов преступной деятельности, подготовку к совершению конкретного тяжкого преступления, а также иные организационно-распорядительные действия, направленные на достижение поставленных перед организованной группой целей, в том числе, распределение преступных ролей между ее членами, обучение их методам преступной деятельности, организацию материально-технического обеспечения, разработку способов совершения и сокрытия совершенного преступления, подбор новых лиц, неосведомленных о деятельности организованной группы, руководство и координацию их деятельностью, контроль за исполнением отведенных им функций; управление противоправной деятельностью соучастников и лиц, неосведомленных о преступном характере действий организованной группы в помещениях офисов; организацию подготовки и подписания договоров с потенциальными клиентами; организацию процесса поиска и привлечения клиентов, определение методов обмана и введения их в заблуждение относительно сроков изготовления и причин не поставки кухонной мебели.

Неустановленные соучастники, являясь соисполнителями преступлений, согласно отведенным им преступным ролям, обеспечивали претензионную работу с клиентами, вводили их в заблуждение относительно выполнения поставок по договорам купли-продажи мебели в установленный срок, сообщали ложную информацию относительно сроков изготовления и причин не поставок мебели посредством телефонной связи, а также подготовкой и направлением на электронную почту клиентов соответствующих информационных писем.

Вышеуказанными участниками организованной преступной группы, в период с 24 июня 2016 года по 03 декабря 2018 года совершено 38 преступлений - мошенничеств, то есть хищений денежных средств путем обмана, принадлежащих гражданам: ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО. на общую сумму чсумма рубля 60 копеек.

Похищенными денежными средствами он (Мирошник М.Н.), установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство и другие участники организованной группы распорядились по своему усмотрению.

Конкретная преступная деятельность его (Мирошника М.Н.) и установленного следствием лица уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, и его соучастников в организованной преступной группе выразилась в следующем:

Так, установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, используя свое служебное положение, находясь в должности генерального директора ООО «Кухня под ключ» (ИНН 7723419565) в качестве единоличного исполнительного органа указанного общества, являясь организатором и исполнителем преступной группы, совместно с ним (Мирошником М.Н.) при вышеописанных обстоятельствах, с вышеуказанным распределением ролей, имея умысел на систематическое совершение хищений денежных средств граждан, действуя совместно с неустановленными соучастниками, путем обмана, похитили денежные средства ФИО. при следующих обстоятельствах:

11 июня 2017 года, в неустановленное время, ФИО., имея намерение приобрести кухонную мебель, введенная в заблуждение якобы выгодным предложением группы компаний «Кухни Lab», прибыла в офис ООО «Кухня под ключ», деятельностью которого руководил он (Мирошник М.Н.) по адресу: г. Москва, ул. *** , д. 17, где ФИО., выполняющая функции дизайнера-консультанта, находящаяся в его (Мирошника М.Н.) и установленного следствием лица уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство подчинении, не осведомленная о противоправной деятельности организованной группы, причастность которой к совершению преступления не установлена, в ходе консультаций ФИО. по реализуемой продукции, составили по заявке последней дизайн-проект набора кухонной мебели фабрики СООО «ЗОВ-ЛенЕВРОМЕБЕЛЬ», убедив её в добросовестности намерений ООО «Кухня под ключ» по выполнению своих обязательств по поставке мебели, предложив заключить соответствующий договор купли-продажи. ФИО., введенная в заблуждение, действиями сотрудников ООО «Кухня под ключ», подконтрольных ему (Мирошнику М.Н.) и установленному следствием лицу уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, относительно исполнения своих обязательств, заключила с ООО «Кухня под ключ» в лице ФИО. договор купли-продажи товара (набора кухонной мебели) № СККА116КЦ от 11.06.2017 на сумму сумма рублей, перечислив по данному договору, через платежный терминал, расположенный в офисе ООО «Кухня под ключ», в качестве предоплаты денежные средства в размере 175 000 рублей со своего счета № 40817810700549009760, банковской карты ПАО «Банк Уралсиб», открытого в дополнительном офисе «Митинский» по адресу: г. Москва, ул. Митинская, д. 36 на расчетный счет № 40702810302360000728 ООО «Кухня под ключ», открытого в дополнительном офисе АО «Альфа-Банк» «Автозаводской проезд», расположенный по адресу: г. Москва, ул. *** , д. 13/1.

17 августа 2017 года, в продолжении общего преступного умысла, направленного на завладение денежными средствами ФИО., неустановленное следствием лицо, действуя под его (Мирошника М.Н.) и установленного следствием лица уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство контролем, связалась с ФИО. и под предлогом того, что заказанная мебель якобы изготовлена и готова к отгрузке, сообщило ей о необходимости полной оплаты продукции, после чего мебель будет доставлена последней,

19 августа 2017 года, ФИО., будучи введенная в заблуждение, прибыла в офис ООО «Кухня под ключ» по вышеуказанному адресу и осуществила второй платеж за заказанную мебель, перечислив через платежный терминал, расположенный в офисе ООО «Кухня под ключ» денежные средства в размере 171 115 рублей со счета № 40817810438119800794, банковской карты ПАО Сбербанк, открытого в дополнительном офисе «Якиманка» по адресу: г. Москва, ул. Большая Якиманка, д. 18 на расчетный счет № 40702810302360000728 ООО «Кухня под ключ», открытого в дополнительном офисе АО «Альфа-Банк» «Автозаводской проезд», расположенный по адресу: г. Москва, ул. *** , д. 13/1, тем самым полностью оплатив заказ.

В свою очередь он (Мирошник М.Н.) и установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство каких-либо действий для поставки набора кухонной мебели ФИО. не предпринимали, тем самым умышленно не исполнили договорные обязательства.

Таким образом, он (Мирошник М.Н.) совместно с установленным следствием лиом уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство и неустановленными соучастниками при вышеописанных обстоятельствах, действуя в составе организованной группы, путем обмана похитили денежные средства ФИО. на сумму сумма рублей, причинив тем самым последней материальный ущерб в крупном размере,

Он же (Мирошник М.Н.) совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере, с использованием своего служебного положения, организованной группой, а именно:

так, он (Мирошник М.Н.) совместно с ранее знакомым установленным следствием лиом уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, имея умысел на незаконное обогащение, путем совершения тяжких преступлений корыстной направленности, в не установленное следствием время, но не позднее 24 июня 2016 года, в неустановленном месте на территории г. Москвы создали организованную преступную группу, в которую в течение всего периода деятельности вошли: он (Мирошник М.Н.), установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство и другие неустановленные соучастники. Являясь организатором организованной преступной группы, он (Мирошник М.Н.) совместно с установленным следствием лиом уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство разработали схему систематического осуществления противоправных действий, целью совершения которых являлось хищение денежных средств граждан путем обмана, под видом заключения с последними договоров купли-продажи товара – наборов кухонной мебели, на территории города Москвы и Московской области, не имея при этом намерений исполнять обязательства по договорам, а полученными от клиента денежными средствами распорядиться по своему усмотрению.

Разработанный им (Мирошником М.Н.) и установленным следствием лиом уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство преступный план включал в себя:

- разработку и определение методов совершения преступления – обмана и введения в заблуждение граждан, применение которых позволяло непосредственным исполнителям преступления и лицам, привлеченным к деятельности организаций, используемых организованной группой, неосведомленным о преступном характере их действий, достигать преступной цели – получения незаконного дохода;

- вовлечение соучастников, отведение им конкретных ролей в организованной группе, а также привлечение лиц, неосведомленных о преступных намерениях соучастников, для обеспечения функционирования механизма совершения преступления, увеличения количества обманутых граждан, желающих заключить договоры купли-продажи наборов кухонной мебели, а также извлечения преступного дохода;

- обучение участников организованной группы и лиц, привлеченных к деятельности организаций, используемых организованной группой, неосведомленных о преступном характере их действий, методам и способам обмана граждан и введение их в заблуждение, а также последующая координация деятельности ее участников;

- контроль за исполнением участниками организованной группы, а также лицами, неосведомленными о преступном умысле ее членов, даваемых организатором указаний;

- организация на территории г. Москвы группы компаний под общим торговым знаком «Кухни Lab» в состав которой входили: ООО «Мебельный поставщик» (ИНН 7721473623, генеральный директор и соучредитель ФИО., неосведомленный о противоправной деятельности его (Мирошника М.Н.) и установленного следствием лица уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, второй соучредитель он (Мирошник М.Н.), офис располагался по адресу: г. Москва, ул. *** , д. 16); ООО «Кухня под ключ» (ИНН 7723419565, генеральный директор и учредитель установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, офис располагался по адресу: г. Москва, ул. *** , д. 17); ООО «Искренний сервис» (ИНН 7727274409, генеральный директор и соучредитель установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, второй соучредитель он (Мирошник М.Н.), офис располагался по адресу:г. Москва, ул. *** , д. 52); ООО «Студия дизайна» (ИНН 7723419830, генеральный директор и единственный учредитель Мирошник М.Н., офис располагался по адресу: г. Москва, *** , д. 86 «Б», стр. 1); ООО «Мебельные решения» (ИНН 5007096406, генеральный директор и соучредитель он (Мирошник М.Н.), второй соучредитель установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, офис располагался по адресу: Московская обл., г. *** ); ООО «Технология интерьера» (ИНН 7723419780, генеральный директор и соучредитель он (Мирошник М.Н.), второй соучредитель установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, офис располагался по адресу: г. Москва, ул. *** , д. 102 «А») и ведение преступной деятельности от имени вышеуказанных юридических лиц, с целью придания видимости своим преступным действиям законной предпринимательской деятельности;

- создание, функционирование и продвижение в телекоммуникационной сети «Интернет» рекламного сайта группы компаний «Кухни Lab» - www.kuhnilab.ru, а также разработка системы скидок и различных вариантов рассрочек платежей, с целью привлечения физических лиц – покупателей наборов кухонной мебели;

- непосредственное составление и подписание с физическими лицами договоров купли-продажи наборов кухонной мебели;

- получение от физических лиц денежных средств в наличной форме и перечисление на подконтрольные организованной группе расчетные счета ООО «Кухня под ключ», ООО «Искренний сервис», ООО «Студия дизайна», ООО «Мебельные решения» и ООО «Технология интерьера»;

- вуалирование своих противоправных действий, придания преступной деятельности видимости гражданско-правовых отношений, путем эпизодических поставок клиентам наборов кухонной мебели, как правило, не в полной комплектации или отличающейся от заказанной клиентами, тем самым создавая убежденность в исполнении своих обязательств и побуждая клиентов к полной оплате ранее заключенных договоров и к заключению новых договоров.

Деятельность возглавляемой им (Мирошником М.Н.) и установленным следствием лиом уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство организованной преступной группы, осуществлялась в течение периода времени не позднее с 24 июня 2016 года по 03 декабря 2018 года, то есть в течение длительного периода времени, на территории г. Москвы и Московской области.

При этом, деятельность организованной преступной группы характеризовалась:

- тщательной подготовкой и планированием преступления с определением ролей и обязанностей для каждого из участников организованной группы;

- устойчивостью преступных связей, так как ее участники в процессе совершения преступления общались и взаимодействовали между собой в условиях длительного знакомства друг с другом;

- стабильностью руководителя и согласованностью их действий, так как его (Мирошника М.Н.) и установленного следствием лица уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство авторитет как организатора преступной группы, был непоколебим среди ее участников;

- слаженностью взаимодействия участников организованной преступной группы в целях реализации общих преступных намерений;

- четким распределением между участниками организованной преступной группы ролей и функций;

- постоянством форм, методов, навыков и способов совершения преступных деяний;

- дисциплиной всех участников организованной группы, предупреждением и исключением при планировании преступлений возможностей совершения непредвиденных, случайных, спонтанных и несогласованных действий, а равно возможностей изобличения и задержания;

- сокрытием участниками организованной группы своих преступных действий и созданием видимости легальной деятельности.

Роли соучастников организованной преступной группы были распределены следующим образом:

- он (Мирошник М.Н.), являясь организатором преступной группы, принимал активное участие в ее противоправной деятельности, отвечал за финансовую деятельность группы компаний «Кухни Lab», осуществляя контроль и распределение денежных средств, полученных от преступной деятельности, осуществлял руководство деятельностью офисов по продажам кухонной мебели. Он (Мирошник М.Н.), являясь генеральным директором и учредителем ООО «Студия дизайна» (ИНН 7723419830), ООО «Мебельные решения» (ИНН 5007096406) и ООО «Технология интерьера» (ИНН 7723419780), а также соучредителем ООО «Искренний сервис» (ИНН 7727274409) и ООО «Мебельный поставщик» (ИНН 7721473623), осуществлял совместно с установленным следствием лиом уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, а также самостоятельно руководство организованной преступной группой, включающее в себя принятие организационных и управленческих решений, как при совершении конкретных противоправных действий, так и в целом при обеспечении функционирования организованной преступной группы; формирование целей, разработку планов преступной деятельности, подготовку к совершению конкретного тяжкого преступления, а также иные организационно-распорядительные действия, направленные на достижение поставленных перед организованной группой целей, в том числе, распределение преступных ролей между ее членами, обучение их методам преступной деятельности, организацию материально-технического обеспечения, разработку способов совершения и сокрытия совершенного преступления, подбор новых лиц, неосведомленных о деятельности организованной группы, руководство и координацию их деятельностью, контроль за исполнением отведенных им функций; управление противоправной деятельностью соучастников и лиц, неосведомленных о преступном характере действий организованной группы в помещениях офисов; организацию подготовки и подписания договоров с потенциальными клиентами; организацию процесса поиска и привлечения клиентов, определение методов обмана и введения их в заблуждение относительно сроков изготовления и причин не поставки кухонной мебели; контроль и распределение денежных средств, полученных от преступной деятельности, поступающих на счета организаций, от имени которых велась преступная деятельность;

- Установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь организатором преступной группы, принимал наравне с ним (Мирошником М.Н.) активное участие в ее противоправной деятельности, отвечал за коммерческую деятельность группы компаний «Кухни Lab», в том числе за организацию поставок продукции с заводов-производителей кухонной мебели, в том числе с производственных фабрик СООО «ЗОВ-ЛенЕВРОМЕБЕЛЬ», расположенных на территории Республики Беларусь, размещение рекламы и организацию работы с претензиями и жалобами клиентов, не получивших заказанную кухонную мебель. Установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь генеральным директором и учредителем ООО «Кухня под ключ» (ИНН 7723419565), ООО «Искренний сервис» (ИНН 7727274409), а также соучредителем ООО «Мебельные решения» (ИНН 5007096406), ООО «Технология интерьера» (ИНН 7723419780), осуществлял совместно с нем (Мирошником М.Н.), руководство организованной преступной группой, включающее в себя принятие организационных и управленческих решений, как при совершении конкретных противоправных действий, так и в целом при обеспечении функционирования организованной преступной группы; формирование целей, разработку планов преступной деятельности, подготовку к совершению конкретного тяжкого преступления, а также иные организационно-распорядительные действия, направленные на достижение поставленных перед организованной группой целей, в том числе, распределение преступных ролей между ее членами, обучение их методам преступной деятельности, организацию материально-технического обеспечения, разработку способов совершения и сокрытия совершенного преступления, подбор новых лиц, неосведомленных о деятельности организованной группы, руководство и координацию их деятельностью, контроль за исполнением отведенных им функций; управление противоправной деятельностью соучастников и лиц, неосведомленных о преступном характере действий организованной группы в помещениях офисов; организацию подготовки и подписания договоров с потенциальными клиентами; организацию процесса поиска и привлечения клиентов, определение методов обмана и введения их в заблуждение относительно сроков изготовления и причин не поставки кухонной мебели.

Неустановленные соучастники, являясь соисполнителями преступлений, согласно отведенным им преступным ролям, обеспечивали претензионную работу с клиентами, вводили их в заблуждение относительно выполнения поставок по договорам купли-продажи мебели в установленный срок, сообщали ложную информацию относительно сроков изготовления и причин не поставок мебели посредством телефонной связи, а также подготовкой и направлением на электронную почту клиентов соответствующих информационных писем.

Вышеуказанными участниками организованной преступной группы, в период с 24 июня 2016 года по 03 декабря 2018 года совершено 38 преступлений - мошенничеств, то есть хищений денежных средств путем обмана, принадлежащих гражданам: ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО. на общую сумму чсумма рубля 60 копеек.

Похищенными денежными средствами он (Мирошник М.Н.), установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство и другие участники организованной группы распорядились по своему усмотрению.

Конкретная преступная деятельность его (Мирошника М.Н.) и установленного следствием лица уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, и его соучастников в организованной преступной группе выразилась в следующем:

Так, он (Мирошник М.Н.), используя свое служебное положение, находясь в должности генерального директора ООО «Мебельные решения» (ИНН 5007096406) в качестве единоличного исполнительного органа указанного общества, являясь организатором и исполнителем преступной группы, совместно с ним (установленным следствием лиом уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство) при вышеописанных обстоятельствах, с вышеуказанным распределением ролей, имея умысел на систематическое совершение хищений денежных средств граждан, действуя совместно с неустановленными соучастниками, путем обмана, похитили денежные средства ФИО. и ФИО. при следующих обстоятельствах:

12 июня 2017 года, примерно в 12 часов 00 минут, ФИО. и ФИО., имея намерение приобрести кухонную мебель, введенные в заблуждение якобы выгодным предложением группы компаний «Кухни Lab», прибыли в офис ООО «Мебельные решения», деятельностью которого руководил он (Мирошник М.Н.) по адресу: Московская обл., *** ., ТЦ «Шоколад», где ФИО., выполняющая функции дизайнер-консультанта, находящаяся в его (Мирошника М.Н.) и установленного следствием лица уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство подчинении, не осведомленная о противоправной деятельности организованной группы, причастность которой к совершению преступления не установлена, в ходе консультаций ФИО. и ФИО. по реализуемой продукции, составили по заявке последних дизайн-проект набора кухонной мебели фабрики СООО «ЗОВ-ЛенЕВРОМЕБЕЛЬ», убедив их в добросовестности намерений ООО «Мебельные решения» по выполнению своих обязательств по поставке мебели, предложив заключить соответствующий договор купли-продажи. ФИО. и ФИО., введенные в заблуждение, действиями сотрудников ООО «Мебельные решения», подконтрольных ему (Мирошнику М.Н.) и установленному следствием лицу уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, относительно исполнения своих обязательств, заключили от имени ФИО с ООО «Мебельные решения» в лице ФИО. договор купли-продажи товара (набора кухонной мебели) № РРХ106КЦТ от 12.06.2017 на сумму 332 226 рублей, после чего ФИО. перечислила по данному договору, через платежный терминал, расположенный в офисе ООО «Мебельные решения», в качестве предоплаты денежные средства в размере 160 000 рублей со своего счета № 40817810104040038077 банковской карты, открытой и обслуживаемой в дополнительном офисе «Третьяковский» АО «Альфа-Банк» по адресу: г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 21, стр. 2 на расчетный счет № 40702810801сумма8317 ООО «Мебельные решения», открытого в дополнительном офисе АО «Альфа-Банк» «Автозаводской проезд», расположенный по адресу: г. Москва, ул. *** , д. 13/1.

18 июня 2017 года, примерно в 16 часов 00 минут, ФИО. и ФИО., будучи введенные в заблуждение, прибыли в офис ООО «Мебельные решения» по вышеуказанному адресу с целью полной оплаты заказанной мебели, при этом ФИО. заключила договор потребительского кредита № 05079110401, согласно которому в ООО «Русфинанс Банк» по адресу: г. Самара, ул. Чернореченская, д. 42 «А» был открыт счет № 40817810905662011406 с которого на расчетный счет № 40702810801сумма8317 ООО «Мебельные решения», открытый в дополнительном офисе АО «Альфа-Банк» «Автозаводской проезд», расположенный по адресу: г. Москва, ул. *** , д. 13/1, перечислены денежные средства в сумме 152 874 рубля. На оставшуюся неоплаченную сумму денежных средств по договору в размере 9 352 рубля была сделана скидка по программе ООО «Русфинанс Банк» «Последний платеж в подарок».

В свою очередь он (Мирошник М.Н.) и установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство каких-либо действий для изготовления и поставки набора кухонной мебели ФИО. и ФИО. не предпринимали, денежные средства в счет производства заказанной кухонной мебели на фабрику СООО «ЗОВ-ЛенЕВРОМЕБЕЛЬ» не перечисляли, тем самым умышленно не исполнили договорные обязательства.

Таким образом, он (Мирошник М.Н.) совместно с установленным следствием лиом уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство. и неустановленными соучастниками при вышеописанных обстоятельствах, действуя в составе организованной группы, путем обмана похитили денежные средства ФИО. и ФИО. в крупном размере на сумму сумма рубля, причинив тем самым последним материальный ущерб - 160 000 рублей и 152 874 рубля соответственно в значительном размере,

Он же Мирошник М.Н. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере, организованной группой, а именно:

так, он (Мирошник М.Н.) совместно с ранее знакомым установленным следствием лиом уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, имея умысел на незаконное обогащение, путем совершения тяжких преступлений корыстной направленности, в не установленное следствием время, но не позднее 24 июня 2016 года, в неустановленном месте на территории г. Москвы создали организованную преступную группу, в которую в течение всего периода деятельности вошли: он (Мирошник М.Н.), установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство и другие неустановленные соучастники. Являясь организатором организованной преступной группы, он (Мирошник М.Н.) совместно с установленным следствием лиом уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство разработали схему систематического осуществления противоправных действий, целью совершения которых являлось хищение денежных средств граждан путем обмана, под видом заключения с последними договоров купли-продажи товара – наборов кухонной мебели, на территории города Москвы и Московской области, не имея при этом намерений исполнять обязательства по договорам, а полученными от клиента денежными средствами распорядиться по своему усмотрению.

Разработанный им (Мирошником М.Н.) и установленным следствием лиом уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство преступный план включал в себя:

- разработку и определение методов совершения преступления – обмана и введения в заблуждение граждан, применение которых позволяло непосредственным исполнителям преступления и лицам, привлеченным к деятельности организаций, используемых организованной группой, неосведомленным о преступном характере их действий, достигать преступной цели – получения незаконного дохода;

- вовлечение соучастников, отведение им конкретных ролей в организованной группе, а также привлечение лиц, неосведомленных о преступных намерениях соучастников, для обеспечения функционирования механизма совершения преступления, увеличения количества обманутых граждан, желающих заключить договоры купли-продажи наборов кухонной мебели, а также извлечения преступного дохода;

- обучение участников организованной группы и лиц, привлеченных к деятельности организаций, используемых организованной группой, неосведомленных о преступном характере их действий, методам и способам обмана граждан и введение их в заблуждение, а также последующая координация деятельности ее участников;

- контроль за исполнением участниками организованной группы, а также лицами, неосведомленными о преступном умысле ее членов, даваемых организатором указаний;

- организация на территории г. Москвы группы компаний под общим торговым знаком «Кухни Lab» в состав которой входили: ООО «Мебельный поставщик» (ИНН 7721473623, генеральный директор и соучредитель ФИО., неосведомленный о противоправной деятельности его (Мирошника М.Н.) и установленного следствием лица уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, второй соучредитель он (Мирошник М.Н.), офис располагался по адресу: г. Москва, ул. *** , д. 16); ООО «Кухня под ключ» (ИНН 7723419565, генеральный директор и учредитель установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, офис располагался по адресу: г. Москва, ул. *** , д. 17); ООО «Искренний сервис» (ИНН 7727274409, генеральный директор и соучредитель установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, второй соучредитель он (Мирошник М.Н.), офис располагался по адресу:г. Москва, ул. *** , д. 52); ООО «Студия дизайна» (ИНН 7723419830, генеральный директор и единственный учредитель Мирошник М.Н., офис располагался по адресу: г. Москва, *** , д. 86 «Б», стр. 1); ООО «Мебельные решения» (ИНН 5007096406, генеральный директор и соучредитель он (Мирошник М.Н.), второй соучредитель установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, офис располагался по адресу: Московская обл., г. *** ); ООО «Технология интерьера» (ИНН 7723419780, генеральный директор и соучредитель он (Мирошник М.Н.), второй соучредитель установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, офис располагался по адресу: г. Москва, ул. *** , д. 102 «А») и ведение преступной деятельности от имени вышеуказанных юридических лиц, с целью придания видимости своим преступным действиям законной предпринимательской деятельности;

- создание, функционирование и продвижение в телекоммуникационной сети «Интернет» рекламного сайта группы компаний «Кухни Lab» - www.kuhnilab.ru, а также разработка системы скидок и различных вариантов рассрочек платежей, с целью привлечения физических лиц – покупателей наборов кухонной мебели;

- непосредственное составление и подписание с физическими лицами договоров купли-продажи наборов кухонной мебели;

- получение от физических лиц денежных средств в наличной форме и перечисление на подконтрольные организованной группе расчетные счета ООО «Кухня под ключ», ООО «Искренний сервис», ООО «Студия дизайна», ООО «Мебельные решения» и ООО «Технология интерьера»;

- вуалирование своих противоправных действий, придания преступной деятельности видимости гражданско-правовых отношений, путем эпизодических поставок клиентам наборов кухонной мебели, как правило, не в полной комплектации или отличающейся от заказанной клиентами, тем самым создавая убежденность в исполнении своих обязательств и побуждая клиентов к полной оплате ранее заключенных договоров и к заключению новых договоров.

Деятельность возглавляемой им (Мирошником М.Н.) и установленным следствием лиом уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство организованной преступной группы, осуществлялась в течение периода времени не позднее с 24 июня 2016 года по 03 декабря 2018 года, то есть в течение длительного периода времени, на территории г. Москвы и Московской области.

При этом, деятельность организованной преступной группы характеризовалась:

- тщательной подготовкой и планированием преступления с определением ролей и обязанностей для каждого из участников организованной группы;

- устойчивостью преступных связей, так как ее участники в процессе совершения преступления общались и взаимодействовали между собой в условиях длительного знакомства друг с другом;

- стабильностью руководителя и согласованностью их действий, так как его (Мирошника М.Н.) и установленного следствием лица уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство авторитет как организатора преступной группы, был непоколебим среди ее участников;

- слаженностью взаимодействия участников организованной преступной группы в целях реализации общих преступных намерений;

- четким распределением между участниками организованной преступной группы ролей и функций;

- постоянством форм, методов, навыков и способов совершения преступных деяний;

- дисциплиной всех участников организованной группы, предупреждением и исключением при планировании преступлений возможностей совершения непредвиденных, случайных, спонтанных и несогласованных действий, а равно возможностей изобличения и задержания;

- сокрытием участниками организованной группы своих преступных действий и созданием видимости легальной деятельности.

Роли соучастников организованной преступной группы были распределены следующим образом:

- он (Мирошник М.Н.), являясь организатором преступной группы, принимал активное участие в ее противоправной деятельности, отвечал за финансовую деятельность группы компаний «Кухни Lab», осуществляя контроль и распределение денежных средств, полученных от преступной деятельности, осуществлял руководство деятельностью офисов по продажам кухонной мебели. Он (Мирошник М.Н.), являясь генеральным директором и учредителем ООО «Студия дизайна» (ИНН 7723419830), ООО «Мебельные решения» (ИНН 5007096406) и ООО «Технология интерьера» (ИНН 7723419780), а также соучредителем ООО «Искренний сервис» (ИНН 7727274409) и ООО «Мебельный поставщик» (ИНН 7721473623), осуществлял совместно с установленным следствием лиом уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, а также самостоятельно руководство организованной преступной группой, включающее в себя принятие организационных и управленческих решений, как при совершении конкретных противоправных действий, так и в целом при обеспечении функционирования организованной преступной группы; формирование целей, разработку планов преступной деятельности, подготовку к совершению конкретного тяжкого преступления, а также иные организационно-распорядительные действия, направленные на достижение поставленных перед организованной группой целей, в том числе, распределение преступных ролей между ее членами, обучение их методам преступной деятельности, организацию материально-технического обеспечения, разработку способов совершения и сокрытия совершенного преступления, подбор новых лиц, неосведомленных о деятельности организованной группы, руководство и координацию их деятельностью, контроль за исполнением отведенных им функций; управление противоправной деятельностью соучастников и лиц, неосведомленных о преступном характере действий организованной группы в помещениях офисов; организацию подготовки и подписания договоров с потенциальными клиентами; организацию процесса поиска и привлечения клиентов, определение методов обмана и введения их в заблуждение относительно сроков изготовления и причин не поставки кухонной мебели; контроль и распределение денежных средств, полученных от преступной деятельности, поступающих на счета организаций, от имени которых велась преступная деятельность;

- Установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь организатором преступной группы, принимал наравне с ним (Мирошником М.Н.) активное участие в ее противоправной деятельности, отвечал за коммерческую деятельность группы компаний «Кухни Lab», в том числе за организацию поставок продукции с заводов-производителей кухонной мебели, в том числе с производственных фабрик СООО «ЗОВ-ЛенЕВРОМЕБЕЛЬ», расположенных на территории Республики Беларусь, размещение рекламы и организацию работы с претензиями и жалобами клиентов, не получивших заказанную кухонную мебель. Установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь генеральным директором и учредителем ООО «Кухня под ключ» (ИНН 7723419565), ООО «Искренний сервис» (ИНН 7727274409), а также соучредителем ООО «Мебельные решения» (ИНН 5007096406), ООО «Технология интерьера» (ИНН 7723419780), осуществлял совместно с нем (Мирошником М.Н.), руководство организованной преступной группой, включающее в себя принятие организационных и управленческих решений, как при совершении конкретных противоправных действий, так и в целом при обеспечении функционирования организованной преступной группы; формирование целей, разработку планов преступной деятельности, подготовку к совершению конкретного тяжкого преступления, а также иные организационно-распорядительные действия, направленные на достижение поставленных перед организованной группой целей, в том числе, распределение преступных ролей между ее членами, обучение их методам преступной деятельности, организацию материально-технического обеспечения, разработку способов совершения и сокрытия совершенного преступления, подбор новых лиц, неосведомленных о деятельности организованной группы, руководство и координацию их деятельностью, контроль за исполнением отведенных им функций; управление противоправной деятельностью соучастников и лиц, неосведомленных о преступном характере действий организованной группы в помещениях офисов; организацию подготовки и подписания договоров с потенциальными клиентами; организацию процесса поиска и привлечения клиентов, определение методов обмана и введения их в заблуждение относительно сроков изготовления и причин не поставки кухонной мебели.

Неустановленные соучастники, являясь соисполнителями преступлений, согласно отведенным им преступным ролям, обеспечивали претензионную работу с клиентами, вводили их в заблуждение относительно выполнения поставок по договорам купли-продажи мебели в установленный срок, сообщали ложную информацию относительно сроков изготовления и причин не поставок мебели посредством телефонной связи, а также подготовкой и направлением на электронную почту клиентов соответствующих информационных писем.

Вышеуказанными участниками организованной преступной группы, в период с 24 июня 2016 года по 03 декабря 2018 года совершено 38 преступлений - мошенничеств, то есть хищений денежных средств путем обмана, принадлежащих гражданам: ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО. на общую сумму чсумма рубля 60 копеек.

Похищенными денежными средствами он (Мирошник М.Н.), установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство и другие участники организованной группы распорядились по своему усмотрению.

Конкретная преступная деятельность его (Мирошника М.Н.) и установленного следствием лица уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, и его соучастников в организованной преступной группе выразилась в следующем:

Так, установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, используя свое служебное положение, находясь в должности генерального директора ООО «Искренний сервис» (ИНН 7727274409) в качестве единоличного исполнительного органа указанного общества, являясь организатором и исполнителем преступной группы, совместно с ним (Мирошником М.Н.) при вышеописанных обстоятельствах, с вышеуказанным распределением ролей, имея умысел на систематическое совершение хищений денежных средств граждан, действуя совместно с неустановленными соучастниками, путем обмана, похитили денежные средства ФИО. при следующих обстоятельствах:

16 июня 2017 года, в неустановленное время, ФИО., имея намерение приобрести кухонную мебель, введенная в заблуждение якобы выгодным предложением группы компаний «Кухни Lab», прибыла в офис ООО «Искренний сервис», деятельностью которого руководил он (Мирошник М.Н.) по адресу: г. Москва, ул. *** д. 17, где ФИО., выполняющая функции дизайнера-консультанта, находящаяся в его (Мирошника М.Н.) и установленного следствием лица уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство подчинении, не осведомленная о противоправной деятельности организованной группы, причастность которой к совершению преступления не установлена, в ходе консультаций ФИО. по реализуемой продукции, составили по заявке последней дизайн-проект набора кухонной мебели фабрики СООО «ЗОВ-ЛенЕВРОМЕБЕЛЬ», убедив её в добросовестности намерений ООО «Искренний сервис» по выполнению своих обязательств по поставке мебели, предложив заключить соответствующий договор купли-продажи. ФИО., введенная в заблуждение, действиями сотрудников ООО «Искренний сервис», подконтрольных ему (Мирошнику М.Н.) и установленному следствием лицу уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, относительно исполнения своих обязательств, заключила с ООО «Искренний сервис» в лице ФИО. договор купли-продажи товара (набора кухонной мебели) № СККА117КЦ от 16.06.2017 на сумму сумма рублей 60 копеек, передав ФИО. в качестве предоплаты денежные средства в сумме 40 000 рублей.

Далее ФИО., находясь в офисе ООО «Искренний сервис» по вышеуказанному адресу, с целью приобретения заказанной кухонной мебели, заключила с АО «Альфа-Банк» кредитный договор № 17061623943, согласно которому в АО «Альфа-Банк» по адресу: г. Москва, ул. *** , д. 27 был открыт счет № 40817810105662043245 с которого на расчетный счет № 40702810702360000726 ООО «Искренний сервис», открытый в дополнительном офисе АО «Альфа-Банк» «Автозаводской проезд», расположенный по адресу: г. Москва, ул. *** , д. 13/1, перечислены денежные средства в сумме *** рубля 60 копеек.

02 августа 2017 года, в продолжении общего преступного умысла, направленного на завладение денежными средствами ФИО., ФИО., неосведомленная о преступном умысле участников организованной группы, действуя под его (Мирошника М.Н.) и установленного следствием лица уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство контролем, связалась с ФИО. и под предлогом того, что заказанная мебель якобы изготовлена и готова к отгрузке, сообщила ей о необходимости полной оплаты продукции, после чего мебель будет доставлена последней.

В этот же день ФИО., будучи введенная в заблуждение, прибыла в офис ООО «Искренний сервис» по вышеуказанному адресу и осуществила второй платеж за заказанную мебель в размере *** рубля, передав денежные средства ФИО., тем самым полностью оплатив заказ.

В свою очередь он (Мирошник М.Н.) и установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство каких-либо действий для изготовления и поставки набора кухонной мебели ФИО. не предпринимали, денежные средства в счет производства заказанной кухонной мебели на фабрику СООО «ЗОВ-ЛенЕВРОМЕБЕЛЬ» не перечисляли, тем самым умышленно не исполнили договорные обязательства.

Таким образом, он (Мирошник М.Н.) совместно с установленным следствием лиом уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство и неустановленными соучастниками при вышеописанных обстоятельствах, действуя в составе организованной группы, путем обмана похитили денежные средства ФИО. на общую сумму сумма рублей 60 копеек, причинив тем самым последней материальный ущерб в крупном размере,

Он же Мирошник М.Н. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с использованием своего служебного положения, в крупном размере, организованной группой, а именно:

так, он (Мирошник М.Н.) совместно с ранее знакомым установленным следствием лиом уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, имея умысел на незаконное обогащение, путем совершения тяжких преступлений корыстной направленности, в не установленное следствием время, но не позднее 24 июня 2016 года, в неустановленном месте на территории г. Москвы создали организованную преступную группу, в которую в течение всего периода деятельности вошли: он (Мирошник М.Н.), установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство и другие неустановленные соучастники. Являясь организатором организованной преступной группы, он (Мирошник М.Н.) совместно с установленным следствием лиом уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство разработали схему систематического осуществления противоправных действий, целью совершения которых являлось хищение денежных средств граждан путем обмана, под видом заключения с последними договоров купли-продажи товара – наборов кухонной мебели, на территории города Москвы и Московской области, не имея при этом намерений исполнять обязательства по договорам, а полученными от клиента денежными средствами распорядиться по своему усмотрению.

Разработанный им (Мирошником М.Н.) и установленным следствием лиом уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство преступный план включал в себя:

- разработку и определение методов совершения преступления – обмана и введения в заблуждение граждан, применение которых позволяло непосредственным исполнителям преступления и лицам, привлеченным к деятельности организаций, используемых организованной группой, неосведомленным о преступном характере их действий, достигать преступной цели – получения незаконного дохода;

- вовлечение соучастников, отведение им конкретных ролей в организованной группе, а также привлечение лиц, неосведомленных о преступных намерениях соучастников, для обеспечения функционирования механизма совершения преступления, увеличения количества обманутых граждан, желающих заключить договоры купли-продажи наборов кухонной мебели, а также извлечения преступного дохода;

- обучение участников организованной группы и лиц, привлеченных к деятельности организаций, используемых организованной группой, неосведомленных о преступном характере их действий, методам и способам обмана граждан и введение их в заблуждение, а также последующая координация деятельности ее участников;

- контроль за исполнением участниками организованной группы, а также лицами, неосведомленными о преступном умысле ее членов, даваемых организатором указаний;

- организация на территории г. Москвы группы компаний под общим торговым знаком «Кухни Lab» в состав которой входили: ООО «Мебельный поставщик» (ИНН 7721473623, генеральный директор и соучредитель ФИО., неосведомленный о противоправной деятельности его (Мирошника М.Н.) и установленного следствием лица уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, второй соучредитель он (Мирошник М.Н.), офис располагался по адресу: г. Москва, ул. *** , д. 16); ООО «Кухня под ключ» (ИНН 7723419565, генеральный директор и учредитель установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, офис располагался по адресу: г. Москва, ул. *** , д. 17); ООО «Искренний сервис» (ИНН 7727274409, генеральный директор и соучредитель установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, второй соучредитель он (Мирошник М.Н.), офис располагался по адресу:г. Москва, ул. *** , д. 52); ООО «Студия дизайна» (ИНН 7723419830, генеральный директор и единственный учредитель Мирошник М.Н., офис располагался по адресу: г. Москва, *** , д. 86 «Б», стр. 1); ООО «Мебельные решения» (ИНН 5007096406, генеральный директор и соучредитель он (Мирошник М.Н.), второй соучредитель установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, офис располагался по адресу: Московская обл., г. *** ); ООО «Технология интерьера» (ИНН 7723419780, генеральный директор и соучредитель он (Мирошник М.Н.), второй соучредитель установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, офис располагался по адресу: г. Москва, ул. *** , д. 102 «А») и ведение преступной деятельности от имени вышеуказанных юридических лиц, с целью придания видимости своим преступным действиям законной предпринимательской деятельности;

- создание, функционирование и продвижение в телекоммуникационной сети «Интернет» рекламного сайта группы компаний «Кухни Lab» - www.kuhnilab.ru, а также разработка системы скидок и различных вариантов рассрочек платежей, с целью привлечения физических лиц – покупателей наборов кухонной мебели;

- непосредственное составление и подписание с физическими лицами договоров купли-продажи наборов кухонной мебели;

- получение от физических лиц денежных средств в наличной форме и перечисление на подконтрольные организованной группе расчетные счета ООО «Кухня под ключ», ООО «Искренний сервис», ООО «Студия дизайна», ООО «Мебельные решения» и ООО «Технология интерьера»;

- вуалирование своих противоправных действий, придания преступной деятельности видимости гражданско-правовых отношений, путем эпизодических поставок клиентам наборов кухонной мебели, как правило, не в полной комплектации или отличающейся от заказанной клиентами, тем самым создавая убежденность в исполнении своих обязательств и побуждая клиентов к полной оплате ранее заключенных договоров и к заключению новых договоров.

Деятельность возглавляемой им (Мирошником М.Н.) и установленным следствием лиом уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство организованной преступной группы, осуществлялась в течение периода времени не позднее с 24 июня 2016 года по 03 декабря 2018 года, то есть в течение длительного периода времени, на территории г. Москвы и Московской области.

При этом, деятельность организованной преступной группы характеризовалась:

- тщательной подготовкой и планированием преступления с определением ролей и обязанностей для каждого из участников организованной группы;

- устойчивостью преступных связей, так как ее участники в процессе совершения преступления общались и взаимодействовали между собой в условиях длительного знакомства друг с другом;

- стабильностью руководителя и согласованностью их действий, так как его (Мирошника М.Н.) и установленного следствием лица уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство авторитет как организатора преступной группы, был непоколебим среди ее участников;

- слаженностью взаимодействия участников организованной преступной группы в целях реализации общих преступных намерений;

- четким распределением между участниками организованной преступной группы ролей и функций;

- постоянством форм, методов, навыков и способов совершения преступных деяний;

- дисциплиной всех участников организованной группы, предупреждением и исключением при планировании преступлений возможностей совершения непредвиденных, случайных, спонтанных и несогласованных действий, а равно возможностей изобличения и задержания;

- сокрытием участниками организованной группы своих преступных действий и созданием видимости легальной деятельности.

Роли соучастников организованной преступной группы были распределены следующим образом:

- он (Мирошник М.Н.), являясь организатором преступной группы, принимал активное участие в ее противоправной деятельности, отвечал за финансовую деятельность группы компаний «Кухни Lab», осуществляя контроль и распределение денежных средств, полученных от преступной деятельности, осуществлял руководство деятельностью офисов по продажам кухонной мебели. Он (Мирошник М.Н.), являясь генеральным директором и учредителем ООО «Студия дизайна» (ИНН 7723419830), ООО «Мебельные решения» (ИНН 5007096406) и ООО «Технология интерьера» (ИНН 7723419780), а также соучредителем ООО «Искренний сервис» (ИНН 7727274409) и ООО «Мебельный поставщик» (ИНН 7721473623), осуществлял совместно с установленным следствием лиом уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, а также самостоятельно руководство организованной преступной группой, включающее в себя принятие организационных и управленческих решений, как при совершении конкретных противоправных действий, так и в целом при обеспечении функционирования организованной преступной группы; формирование целей, разработку планов преступной деятельности, подготовку к совершению конкретного тяжкого преступления, а также иные организационно-распорядительные действия, направленные на достижение поставленных перед организованной группой целей, в том числе, распределение преступных ролей между ее членами, обучение их методам преступной деятельности, организацию материально-технического обеспечения, разработку способов совершения и сокрытия совершенного преступления, подбор новых лиц, неосведомленных о деятельности организованной группы, руководство и координацию их деятельностью, контроль за исполнением отведенных им функций; управление противоправной деятельностью соучастников и лиц, неосведомленных о преступном характере действий организованной группы в помещениях офисов; организацию подготовки и подписания договоров с потенциальными клиентами; организацию процесса поиска и привлечения клиентов, определение методов обмана и введения их в заблуждение относительно сроков изготовления и причин не поставки кухонной мебели; контроль и распределение денежных средств, полученных от преступной деятельности, поступающих на счета организаций, от имени которых велась преступная деятельность;

- Установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь организатором преступной группы, принимал наравне с ним (Мирошником М.Н.) активное участие в ее противоправной деятельности, отвечал за коммерческую деятельность группы компаний «Кухни Lab», в том числе за организацию поставок продукции с заводов-производителей кухонной мебели, в том числе с производственных фабрик СООО «ЗОВ-ЛенЕВРОМЕБЕЛЬ», расположенных на территории Республики Беларусь, размещение рекламы и организацию работы с претензиями и жалобами клиентов, не получивших заказанную кухонную мебель. Установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь генеральным директором и учредителем ООО «Кухня под ключ» (ИНН 7723419565), ООО «Искренний сервис» (ИНН 7727274409), а также соучредителем ООО «Мебельные решения» (ИНН 5007096406), ООО «Технология интерьера» (ИНН 7723419780), осуществлял совместно с нем (Мирошником М.Н.), руководство организованной преступной группой, включающее в себя принятие организационных и управленческих решений, как при совершении конкретных противоправных действий, так и в целом при обеспечении функционирования организованной преступной группы; формирование целей, разработку планов преступной деятельности, подготовку к совершению конкретного тяжкого преступления, а также иные организационно-распорядительные действия, направленные на достижение поставленных перед организованной группой целей, в том числе, распределение преступных ролей между ее членами, обучение их методам преступной деятельности, организацию материально-технического обеспечения, разработку способов совершения и сокрытия совершенного преступления, подбор новых лиц, неосведомленных о деятельности организованной группы, руководство и координацию их деятельностью, контроль за исполнением отведенных им функций; управление противоправной деятельностью соучастников и лиц, неосведомленных о преступном характере действий организованной группы в помещениях офисов; организацию подготовки и подписания договоров с потенциальными клиентами; организацию процесса поиска и привлечения клиентов, определение методов обмана и введения их в заблуждение относительно сроков изготовления и причин не поставки кухонной мебели.

Неустановленные соучастники, являясь соисполнителями преступлений, согласно отведенным им преступным ролям, обеспечивали претензионную работу с клиентами, вводили их в заблуждение относительно выполнения поставок по договорам купли-продажи мебели в установленный срок, сообщали ложную информацию относительно сроков изготовления и причин не поставок мебели посредством телефонной связи, а также подготовкой и направлением на электронную почту клиентов соответствующих информационных писем.

Вышеуказанными участниками организованной преступной группы, в период с 24 июня 2016 года по 03 декабря 2018 года совершено 38 преступлений - мошенничеств, то есть хищений денежных средств путем обмана, принадлежащих гражданам: ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО. на общую сумму чсумма рубля 60 копеек.

Похищенными денежными средствами он (Мирошник М.Н.), установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство и другие участники организованной группы распорядились по своему усмотрению.

Конкретная преступная деятельность его (Мирошника М.Н.) и установленного следствием лица уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, и его соучастников в организованной преступной группе выразилась в следующем:

Так, он (Мирошник М.Н.), используя свое служебное положение, находясь в должности генерального директора ООО «Мебельные решения» (ИНН 5007096406) в качестве единоличного исполнительного органа указанного общества, являясь организатором и исполнителем преступной группы, совместно с ним (установленным следствием лиом уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство) при вышеописанных обстоятельствах, с вышеуказанным распределением ролей, имея умысел на систематическое совершение хищений денежных средств граждан, действуя совместно с неустановленными соучастниками, путем обмана, похитили денежные средства ФИО. при следующих обстоятельствах:

17 июня 2017 года примерно в 19 часов 00 минут, ФИО., имея намерение приобрести кухонную мебель, введенная в заблуждение якобы выгодным предложением группы компаний «Кухни Lab», прибыла в офис ООО «Мебельные решения», деятельностью которого руководил он (Мирошник М.Н.) по адресу: Московская обл., *** ., ТЦ «Шоколад», где ФИО., выполняющая функции дизайнер-консультанта, находящаяся в его (Мирошника М.Н.) и установленного следствием лица уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство подчинении, не осведомленная о противоправной деятельности организованной группы, причастность которой к совершению преступления не установлена, в ходе консультаций ФИО. по реализуемой продукции, составили по заявке последней дизайн-проект набора кухонной мебели фабрики СООО «ЗОВ-ЛенЕВРОМЕБЕЛЬ», убедив ее в добросовестности намерений ООО «Мебельные решения» по выполнению своих обязательств по поставке мебели, предложив заключить соответствующий договор купли-продажи. ФИО., введенная в заблуждение, действиями сотрудников ООО «Мебельные решения», подконтрольных ему (Мирошнику М.Н.) и установленному следствием лицу уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, относительно исполнения своих обязательств, заключила с ООО «Мебельные решения» в лице ФИО. договор купли-продажи товара (набора кухонной мебели) № РКЮ011Т от 17.06.2017 на сумму 299 133 рубля, перечислив по данному договору, через платежный терминал, расположенный в офисе ООО «Мебельные решения», в качестве предоплаты денежные средства в размере 140 000 рублей со счета № 40817810100024201651 банковской карты ПАО Сбербанк мужа ФИО. – ФИО., открытого в отделении по адресу: г. Москва, ул. *** , д. 36 «Б» на расчетный счет № 40702810801сумма8317 ООО «Мебельные решения», открытого в дополнительном офисе АО «Альфа-Банк» «Автозаводской проезд», расположенный по адресу: г. Москва, ул. *** , д. 13/1.

01 августа 2017 года, в продолжении общего преступного умысла, направленного на завладение денежными средствами ФИО., неустановленное следствием лицо, действуя под его (Мирошника М.Н.) и установленного следствием лица уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство контролем, связалась с последней и под предлогом того, что заказанная мебель якобы изготовлена и готова к отгрузке, сообщило ФИО. о необходимости полной оплаты продукции, после чего мебель будет доставлена последней.

04 августа 2017 года, ФИО., будучи введенная в заблуждение, прибыла в офис ООО «Мебельные решения» по вышеуказанному адресу, где перечислила по данному договору, через платежный терминал, расположенный в офисе ООО «Мебельные решения», в качестве оплаты по договору денежные средства в размере 159 133 рублей со счета № 40817810100024201651 банковской карты ПАО Сбербанк мужа ФИО. – ФИО., открытого в отделении по адресу: г. Москва, ул. *** , д. 36 «Б» на расчетный счет № 40702810801сумма8317 ООО «Мебельные решения», открытый в дополнительном офисе АО «Альфа-Банк» «Автозаводской проезд», расположенный по адресу: г. Москва, ул. *** , д. 13/1, тем самым полностью оплатив заказ.

В свою очередь он (Мирошник М.Н.) и установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство каких-либо действий для изготовления и поставки набора кухонной мебели ФИО. не предпринимали, заявку на производство кухонной мебели на фабрику СООО «ЗОВ-ЛенЕВРОМЕБЕЛЬ» не направили, денежные средства в счет производства заказанной кухонной мебели не перечисляли, тем самым умышленно не исполнили договорные обязательства.

Таким образом, он (Мирошник М.Н.) совместно с установленным следствием лиом уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство и неустановленными соучастниками при вышеописанных обстоятельствах, действуя в составе организованной группы, путем обмана похитили денежные средства ФИО. на общую сумму 299 133 рубля, причинив тем самым последней ущерб в крупном размере,

Он же Мирошник М.Н. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, с использованием своего служебного положения, организованной группой, а именно:

так, он (Мирошник М.Н.) совместно с ранее знакомым установленным следствием лиом уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство., имея умысел на незаконное обогащение, путем совершения тяжких преступлений корыстной направленности, в не установленное следствием время, но не позднее 24 июня 2016 года, в неустановленном месте на территории г. Москвы создали организованную преступную группу, в которую в течение всего периода деятельности вошли: он (Мирошник М.Н.), установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство и другие неустановленные соучастники. Являясь организатором организованной преступной группы, он (Мирошник М.Н.) совместно с установленным следствием лиом уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство. разработали схему систематического осуществления противоправных действий, целью совершения которых являлось хищение денежных средств граждан путем обмана, под видом заключения с последними договоров купли-продажи товара – наборов кухонной мебели, на территории города Москвы и Московской области, не имея при этом намерений исполнять обязательства по договорам, а полученными от клиента денежными средствами распорядиться по своему усмотрению.

Разработанный им (Мирошником М.Н.) и установленным следствием лиом уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство преступный план включал в себя:

- разработку и определение методов совершения преступления – обмана и введения в заблуждение граждан, применение которых позволяло непосредственным исполнителям преступления и лицам, привлеченным к деятельности организаций, используемых организованной группой, неосведомленным о преступном характере их действий, достигать преступной цели – получения незаконного дохода;

- вовлечение соучастников, отведение им конкретных ролей в организованной группе, а также привлечение лиц, неосведомленных о преступных намерениях соучастников, для обеспечения функционирования механизма совершения преступления, увеличения количества обманутых граждан, желающих заключить договоры купли-продажи наборов кухонной мебели, а также извлечения преступного дохода;

- обучение участников организованной группы и лиц, привлеченных к деятельности организаций, используемых организованной группой, неосведомленных о преступном характере их действий, методам и способам обмана граждан и введение их в заблуждение, а также последующая координация деятельности ее участников;

- контроль за исполнением участниками организованной группы, а также лицами, неосведомленными о преступном умысле ее членов, даваемых организатором указаний;

- организация на территории г. Москвы группы компаний под общим торговым знаком «Кухни Lab» в состав которой входили: ООО «Мебельный поставщик» (ИНН 7721473623, генеральный директор и соучредитель ФИО., неосведомленный о противоправной деятельности его (Мирошника М.Н.) и установленного следствием лица уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, второй соучредитель он (Мирошник М.Н.), офис располагался по адресу: г. Москва, ул. *** , д. 16); ООО «Кухня под ключ» (ИНН 7723419565, генеральный директор и учредитель установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, офис располагался по адресу: г. Москва, ул. *** , д. 17); ООО «Искренний сервис» (ИНН 7727274409, генеральный директор и соучредитель установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, второй соучредитель он (Мирошник М.Н.), офис располагался по адресу:г. Москва, ул. *** , д. 52); ООО «Студия дизайна» (ИНН 7723419830, генеральный директор и единственный учредитель Мирошник М.Н., офис располагался по адресу: г. Москва, *** , д. 86 «Б», стр. 1); ООО «Мебельные решения» (ИНН 5007096406, генеральный директор и соучредитель он (Мирошник М.Н.), второй соучредитель установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, офис располагался по адресу: Московская обл., г. *** ); ООО «Технология интерьера» (ИНН 7723419780, генеральный директор и соучредитель он (Мирошник М.Н.), второй соучредитель установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, офис располагался по адресу: г. Москва, ул. *** , д. 102 «А») и ведение преступной деятельности от имени вышеуказанных юридических лиц, с целью придания видимости своим преступным действиям законной предпринимательской деятельности;

- создание, функционирование и продвижение в телекоммуникационной сети «Интернет» рекламного сайта группы компаний «Кухни Lab» - www.kuhnilab.ru, а также разработка системы скидок и различных вариантов рассрочек платежей, с целью привлечения физических лиц – покупателей наборов кухонной мебели;

- непосредственное составление и подписание с физическими лицами договоров купли-продажи наборов кухонной мебели;

- получение от физических лиц денежных средств в наличной форме и перечисление на подконтрольные организованной группе расчетные счета ООО «Кухня под ключ», ООО «Искренний сервис», ООО «Студия дизайна», ООО «Мебельные решения» и ООО «Технология интерьера»;

- вуалирование своих противоправных действий, придания преступной деятельности видимости гражданско-правовых отношений, путем эпизодических поставок клиентам наборов кухонной мебели, как правило, не в полной комплектации или отличающейся от заказанной клиентами, тем самым создавая убежденность в исполнении своих обязательств и побуждая клиентов к полной оплате ранее заключенных договоров и к заключению новых договоров.

Деятельность возглавляемой им (Мирошником М.Н.) и установленным следствием лиом уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство организованной преступной группы, осуществлялась в течение периода времени не позднее с 24 июня 2016 года по 03 декабря 2018 года, то есть в течение длительного периода времени, на территории г. Москвы и Московской области.

При этом, деятельность организованной преступной группы характеризовалась:

- тщательной подготовкой и планированием преступления с определением ролей и обязанностей для каждого из участников организованной группы;

- устойчивостью преступных связей, так как ее участники в процессе совершения преступления общались и взаимодействовали между собой в условиях длительного знакомства друг с другом;

- стабильностью руководителя и согласованностью их действий, так как его (Мирошника М.Н.) и установленного следствием лица уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство авторитет как организатора преступной группы, был непоколебим среди ее участников;

- слаженностью взаимодействия участников организованной преступной группы в целях реализации общих преступных намерений;

- четким распределением между участниками организованной преступной группы ролей и функций;

- постоянством форм, методов, навыков и способов совершения преступных деяний;

- дисциплиной всех участников организованной группы, предупреждением и исключением при планировании преступлений возможностей совершения непредвиденных, случайных, спонтанных и несогласованных действий, а равно возможностей изобличения и задержания;

- сокрытием участниками организованной группы своих преступных действий и созданием видимости легальной деятельности.

Роли соучастников организованной преступной группы были распределены следующим образом:

- он (Мирошник М.Н.), являясь организатором преступной группы, принимал активное участие в ее противоправной деятельности, отвечал за финансовую деятельность группы компаний «Кухни Lab», осуществляя контроль и распределение денежных средств, полученных от преступной деятельности, осуществлял руководство деятельностью офисов по продажам кухонной мебели. Он (Мирошник М.Н.), являясь генеральным директором и учредителем ООО «Студия дизайна» (ИНН 7723419830), ООО «Мебельные решения» (ИНН 5007096406) и ООО «Технология интерьера» (ИНН 7723419780), а также соучредителем ООО «Искренний сервис» (ИНН 7727274409) и ООО «Мебельный поставщик» (ИНН 7721473623), осуществлял совместно с установленным следствием лиом уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, а также самостоятельно руководство организованной преступной группой, включающее в себя принятие организационных и управленческих решений, как при совершении конкретных противоправных действий, так и в целом при обеспечении функционирования организованной преступной группы; формирование целей, разработку планов преступной деятельности, подготовку к совершению конкретного тяжкого преступления, а также иные организационно-распорядительные действия, направленные на достижение поставленных перед организованной группой целей, в том числе, распределение преступных ролей между ее членами, обучение их методам преступной деятельности, организацию материально-технического обеспечения, разработку способов совершения и сокрытия совершенного преступления, подбор новых лиц, неосведомленных о деятельности организованной группы, руководство и координацию их деятельностью, контроль за исполнением отведенных им функций; управление противоправной деятельностью соучастников и лиц, неосведомленных о преступном характере действий организованной группы в помещениях офисов; организацию подготовки и подписания договоров с потенциальными клиентами; организацию процесса поиска и привлечения клиентов, определение методов обмана и введения их в заблуждение относительно сроков изготовления и причин не поставки кухонной мебели; контроль и распределение денежных средств, полученных от преступной деятельности, поступающих на счета организаций, от имени которых велась преступная деятельность;

- Установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь организатором преступной группы, принимал наравне с ним (Мирошником М.Н.) активное участие в ее противоправной деятельности, отвечал за коммерческую деятельность группы компаний «Кухни Lab», в том числе за организацию поставок продукции с заводов-производителей кухонной мебели, в том числе с производственных фабрик СООО «ЗОВ-ЛенЕВРОМЕБЕЛЬ», расположенных на территории Республики Беларусь, размещение рекламы и организацию работы с претензиями и жалобами клиентов, не получивших заказанную кухонную мебель. Установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь генеральным директором и учредителем ООО «Кухня под ключ» (ИНН 7723419565), ООО «Искренний сервис» (ИНН 7727274409), а также соучредителем ООО «Мебельные решения» (ИНН 5007096406), ООО «Технология интерьера» (ИНН 7723419780), осуществлял совместно с нем (Мирошником М.Н.), руководство организованной преступной группой, включающее в себя принятие организационных и управленческих решений, как при совершении конкретных противоправных действий, так и в целом при обеспечении функционирования организованной преступной группы; формирование целей, разработку планов преступной деятельности, подготовку к совершению конкретного тяжкого преступления, а также иные организационно-распорядительные действия, направленные на достижение поставленных перед организованной группой целей, в том числе, распределение преступных ролей между ее членами, обучение их методам преступной деятельности, организацию материально-технического обеспечения, разработку способов совершения и сокрытия совершенного преступления, подбор новых лиц, неосведомленных о деятельности организованной группы, руководство и координацию их деятельностью, контроль за исполнением отведенных им функций; управление противоправной деятельностью соучастников и лиц, неосведомленных о преступном характере действий организованной группы в помещениях офисов; организацию подготовки и подписания договоров с потенциальными клиентами; организацию процесса поиска и привлечения клиентов, определение методов обмана и введения их в заблуждение относительно сроков изготовления и причин не поставки кухонной мебели.

Неустановленные соучастники, являясь соисполнителями преступлений, согласно отведенным им преступным ролям, обеспечивали претензионную работу с клиентами, вводили их в заблуждение относительно выполнения поставок по договорам купли-продажи мебели в установленный срок, сообщали ложную информацию относительно сроков изготовления и причин не поставок мебели посредством телефонной связи, а также подготовкой и направлением на электронную почту клиентов соответствующих информационных писем.

Вышеуказанными участниками организованной преступной группы, в период с 24 июня 2016 года по 03 декабря 2018 года совершено 38 преступлений - мошенничеств, то есть хищений денежных средств путем обмана, принадлежащих гражданам: ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО. на общую сумму чсумма рубля 60 копеек.

Похищенными денежными средствами он (Мирошник М.Н.), установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство и другие участники организованной группы распорядились по своему усмотрению.

Конкретная преступная деятельность его (Мирошника М.Н.) и установленного следствием лица уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, и его соучастников в организованной преступной группе выразилась в следующем:

Так, он (Мирошник М.Н.), используя свое служебное положение, находясь в должности генерального директора ООО «Мебельные решения» (ИНН 5007096406) в качестве единоличного исполнительного органа указанного общества, являясь организатором и исполнителем преступной группы, совместно с ним (установленным следствием лиом уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство) при вышеописанных обстоятельствах, с вышеуказанным распределением ролей, имея умысел на систематическое совершение хищений денежных средств граждан, действуя совместно с неустановленными соучастниками, путем обмана, похитили денежные средства ФИО. при следующих обстоятельствах:

23 июня 2017 года, в неустановленное время, Монахова С.Ю., имея намерение приобрести кухонную мебель, введенная в заблуждение якобы выгодным предложением группы компаний «Кухни Lab», прибыла в офис ООО «Мебельные решения», деятельностью которого руководил он (Мирошник М.Н.) по адресу: Московская обл., *** ., ТЦ «Шоколад», где ФИО., выполняющая функции дизайнер-консультанта, находящаяся в его (Мирошника М.Н.) и установленного следствием лица уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство подчинении, не осведомленная о противоправной деятельности организованной группы, причастность которой к совершению преступления не установлена, в ходе консультаций ФИО. по реализуемой продукции, составили по заявке последней дизайн-проект набора кухонной мебели фабрики СООО «ЗОВ-ЛенЕВРОМЕБЕЛЬ», убедив её в добросовестности намерений ООО «Мебельные решения» по выполнению своих обязательств по поставке мебели, предложив заключить соответствующий договор купли-продажи. Монахова С.Ю., введенная в заблуждение, действиями сотрудников ООО «Мебельные решения», подконтрольных ему (Мирошнику М.Н.) и установленному следствием лицу уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, относительно исполнения своих обязательств, заключила с ООО «Мебельные решения» в лице ФИО. договор купли-продажи товара (набора кухонной мебели) № РРХ109Т от 23.06.2017 на сумму сумма рублей, передав ФИО. в качестве предоплаты денежные средства в сумме 2 000 рублей.

27 июня 2017 года Монахова С.Ю., будучи введенная в заблуждение, прибыла в офис ООО «Мебельные решения» по вышеуказанному адресу и передала ФИО. в счет предоплаты по данному договору денежные средства в размере *** рублей.

В начале августа 2017 года, точная дата следствием неустановленна, в продолжении общего преступного умысла, направленного на завладение денежными средствами ФИО., ФИО., неосведомленная о преступном умысле участников организованной группы, действуя под его (Мирошника М.Н.) и установленного следствием лица уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство контролем, связалась с ФИО. и под предлогом того, что заказанная мебель якобы изготовлена и готова к отгрузке, сообщила ей о необходимости полной оплаты продукции, после чего мебель будет доставлена последней.

14 августа 2017 года Монахова С.Ю., будучи введенная в заблуждение, прибыла в офис ООО «Мебельные решения» по вышеуказанному адресу и осуществила третий платеж за заказанную мебель, передав неустановленному лицу - сотруднику ООО «Мебельные решения», действующему под его (Мирошника М.Н.) и установленного следствием лица уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство контролем, денежные средства в размере 102 315 рублей, тем самым полностью оплатив заказ.

В свою очередь он (Мирошник М.Н.) и установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство каких-либо действий для изготовления и поставки набора кухонной мебели ФИО. не предпринимали, денежные средства в счет производства заказанной кухонной мебели на фабрику СООО «ЗОВ-ЛенЕВРОМЕБЕЛЬ» не перечисляли, тем самым умышленно не исполнили договорные обязательства.

Таким образом, он (Мирошник М.Н.) совместно с установленным следствием лиом уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство и неустановленными соучастниками при вышеописанных обстоятельствах, действуя в составе организованной группы, путем обмана похитили денежные средства ФИО. на общую сумму сумма рублей, причинив тем самым последней значительный материальный ущерб,

Он же Мирошник М.Н. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, с использованием своего служебного положения, организованной группой, а именно:

так, он (Мирошник М.Н.) совместно с ранее знакомым установленным следствием лиом уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, имея умысел на незаконное обогащение, путем совершения тяжких преступлений корыстной направленности, в не установленное следствием время, но не позднее 24 июня 2016 года, в неустановленном месте на территории г. Москвы создали организованную преступную группу, в которую в течение всего периода деятельности вошли: он (Мирошник М.Н.), установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство и другие неустановленные соучастники. Являясь организатором организованной преступной группы, он (Мирошник М.Н.) совместно с установленным следствием лиом уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство разработали схему систематического осуществления противоправных действий, целью совершения которых являлось хищение денежных средств граждан путем обмана, под видом заключения с последними договоров купли-продажи товара – наборов кухонной мебели, на территории города Москвы и Московской области, не имея при этом намерений исполнять обязательства по договорам, а полученными от клиента денежными средствами распорядиться по своему усмотрению.

Разработанный им (Мирошником М.Н.) и установленным следствием лиом уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство преступный план включал в себя:

- разработку и определение методов совершения преступления – обмана и введения в заблуждение граждан, применение которых позволяло непосредственным исполнителям преступления и лицам, привлеченным к деятельности организаций, используемых организованной группой, неосведомленным о преступном характере их действий, достигать преступной цели – получения незаконного дохода;

- вовлечение соучастников, отведение им конкретных ролей в организованной группе, а также привлечение лиц, неосведомленных о преступных намерениях соучастников, для обеспечения функционирования механизма совершения преступления, увеличения количества обманутых граждан, желающих заключить договоры купли-продажи наборов кухонной мебели, а также извлечения преступного дохода;

- обучение участников организованной группы и лиц, привлеченных к деятельности организаций, используемых организованной группой, неосведомленных о преступном характере их действий, методам и способам обмана граждан и введение их в заблуждение, а также последующая координация деятельности ее участников;

- контроль за исполнением участниками организованной группы, а также лицами, неосведомленными о преступном умысле ее членов, даваемых организатором указаний;

- организация на территории г. Москвы группы компаний под общим торговым знаком «Кухни Lab» в состав которой входили: ООО «Мебельный поставщик» (ИНН 7721473623, генеральный директор и соучредитель ФИО., неосведомленный о противоправной деятельности его (Мирошника М.Н.) и установленного следствием лица уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, второй соучредитель он (Мирошник М.Н.), офис располагался по адресу: г. Москва, ул. *** , д. 16); ООО «Кухня под ключ» (ИНН 7723419565, генеральный директор и учредитель установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, офис располагался по адресу: г. Москва, ул. *** , д. 17); ООО «Искренний сервис» (ИНН 7727274409, генеральный директор и соучредитель установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, второй соучредитель он (Мирошник М.Н.), офис располагался по адресу:г. Москва, ул. *** , д. 52); ООО «Студия дизайна» (ИНН 7723419830, генеральный директор и единственный учредитель Мирошник М.Н., офис располагался по адресу: г. Москва, *** , д. 86 «Б», стр. 1); ООО «Мебельные решения» (ИНН 5007096406, генеральный директор и соучредитель он (Мирошник М.Н.), второй соучредитель установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, офис располагался по адресу: Московская обл., г. *** ); ООО «Технология интерьера» (ИНН 7723419780, генеральный директор и соучредитель он (Мирошник М.Н.), второй соучредитель установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, офис располагался по адресу: г. Москва, ул. *** , д. 102 «А») и ведение преступной деятельности от имени вышеуказанных юридических лиц, с целью придания видимости своим преступным действиям законной предпринимательской деятельности;

- создание, функционирование и продвижение в телекоммуникационной сети «Интернет» рекламного сайта группы компаний «Кухни Lab» - www.kuhnilab.ru, а также разработка системы скидок и различных вариантов рассрочек платежей, с целью привлечения физических лиц – покупателей наборов кухонной мебели;

- непосредственное составление и подписание с физическими лицами договоров купли-продажи наборов кухонной мебели;

- получение от физических лиц денежных средств в наличной форме и перечисление на подконтрольные организованной группе расчетные счета ООО «Кухня под ключ», ООО «Искренний сервис», ООО «Студия дизайна», ООО «Мебельные решения» и ООО «Технология интерьера»;

- вуалирование своих противоправных действий, придания преступной деятельности видимости гражданско-правовых отношений, путем эпизодических поставок клиентам наборов кухонной мебели, как правило, не в полной комплектации или отличающейся от заказанной клиентами, тем самым создавая убежденность в исполнении своих обязательств и побуждая клиентов к полной оплате ранее заключенных договоров и к заключению новых договоров.

Деятельность возглавляемой им (Мирошником М.Н.) и установленным следствием лиом уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство организованной преступной группы, осуществлялась в течение периода времени не позднее с 24 июня 2016 года по 03 декабря 2018 года, то есть в течение длительного периода времени, на территории г. Москвы и Московской области.

При этом, деятельность организованной преступной группы характеризовалась:

- тщательной подготовкой и планированием преступления с определением ролей и обязанностей для каждого из участников организованной группы;

- устойчивостью преступных связей, так как ее участники в процессе совершения преступления общались и взаимодействовали между собой в условиях длительного знакомства друг с другом;

- стабильностью руководителя и согласованностью их действий, так как его (Мирошника М.Н.) и установленного следствием лица уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство авторитет как организатора преступной группы, был непоколебим среди ее участников;

- слаженностью взаимодействия участников организованной преступной группы в целях реализации общих преступных намерений;

- четким распределением между участниками организованной преступной группы ролей и функций;

- постоянством форм, методов, навыков и способов совершения преступных деяний;

- дисциплиной всех участников организованной группы, предупреждением и исключением при планировании преступлений возможностей совершения непредвиденных, случайных, спонтанных и несогласованных действий, а равно возможностей изобличения и задержания;

- сокрытием участниками организованной группы своих преступных действий и созданием видимости легальной деятельности.

Роли соучастников организованной преступной группы были распределены следующим образом:

- он (Мирошник М.Н.), являясь организатором преступной группы, принимал активное участие в ее противоправной деятельности, отвечал за финансовую деятельность группы компаний «Кухни Lab», осуществляя контроль и распределение денежных средств, полученных от преступной деятельности, осуществлял руководство деятельностью офисов по продажам кухонной мебели. Он (Мирошник М.Н.), являясь генеральным директором и учредителем ООО «Студия дизайна» (ИНН 7723419830), ООО «Мебельные решения» (ИНН 5007096406) и ООО «Технология интерьера» (ИНН 7723419780), а также соучредителем ООО «Искренний сервис» (ИНН 7727274409) и ООО «Мебельный поставщик» (ИНН 7721473623), осуществлял совместно с установленным следствием лиом уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, а также самостоятельно руководство организованной преступной группой, включающее в себя принятие организационных и управленческих решений, как при совершении конкретных противоправных действий, так и в целом при обеспечении функционирования организованной преступной группы; формирование целей, разработку планов преступной деятельности, подготовку к совершению конкретного тяжкого преступления, а также иные организационно-распорядительные действия, направленные на достижение поставленных перед организованной группой целей, в том числе, распределение преступных ролей между ее членами, обучение их методам преступной деятельности, организацию материально-технического обеспечения, разработку способов совершения и сокрытия совершенного преступления, подбор новых лиц, неосведомленных о деятельности организованной группы, руководство и координацию их деятельностью, контроль за исполнением отведенных им функций; управление противоправной деятельностью соучастников и лиц, неосведомленных о преступном характере действий организованной группы в помещениях офисов; организацию подготовки и подписания договоров с потенциальными клиентами; организацию процесса поиска и привлечения клиентов, определение методов обмана и введения их в заблуждение относительно сроков изготовления и причин не поставки кухонной мебели; контроль и распределение денежных средств, полученных от преступной деятельности, поступающих на счета организаций, от имени которых велась преступная деятельность;

- Установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь организатором преступной группы, принимал наравне с ним (Мирошником М.Н.) активное участие в ее противоправной деятельности, отвечал за коммерческую деятельность группы компаний «Кухни Lab», в том числе за организацию поставок продукции с заводов-производителей кухонной мебели, в том числе с производственных фабрик СООО «ЗОВ-ЛенЕВРОМЕБЕЛЬ», расположенных на территории Республики Беларусь, размещение рекламы и организацию работы с претензиями и жалобами клиентов, не получивших заказанную кухонную мебель. Установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь генеральным директором и учредителем ООО «Кухня под ключ» (ИНН 7723419565), ООО «Искренний сервис» (ИНН 7727274409), а также соучредителем ООО «Мебельные решения» (ИНН 5007096406), ООО «Технология интерьера» (ИНН 7723419780), осуществлял совместно с нем (Мирошником М.Н.), руководство организованной преступной группой, включающее в себя принятие организационных и управленческих решений, как при совершении конкретных противоправных действий, так и в целом при обеспечении функционирования организованной преступной группы; формирование целей, разработку планов преступной деятельности, подготовку к совершению конкретного тяжкого преступления, а также иные организационно-распорядительные действия, направленные на достижение поставленных перед организованной группой целей, в том числе, распределение преступных ролей между ее членами, обучение их методам преступной деятельности, организацию материально-технического обеспечения, разработку способов совершения и сокрытия совершенного преступления, подбор новых лиц, неосведомленных о деятельности организованной группы, руководство и координацию их деятельностью, контроль за исполнением отведенных им функций; управление противоправной деятельностью соучастников и лиц, неосведомленных о преступном характере действий организованной группы в помещениях офисов; организацию подготовки и подписания договоров с потенциальными клиентами; организацию процесса поиска и привлечения клиентов, определение методов обмана и введения их в заблуждение относительно сроков изготовления и причин не поставки кухонной мебели.

Неустановленные соучастники, являясь соисполнителями преступлений, согласно отведенным им преступным ролям, обеспечивали претензионную работу с клиентами, вводили их в заблуждение относительно выполнения поставок по договорам купли-продажи мебели в установленный срок, сообщали ложную информацию относительно сроков изготовления и причин не поставок мебели посредством телефонной связи, а также подготовкой и направлением на электронную почту клиентов соответствующих информационных писем.

Вышеуказанными участниками организованной преступной группы, в период с 24 июня 2016 года по 03 декабря 2018 года совершено 38 преступлений - мошенничеств, то есть хищений денежных средств путем обмана, принадлежащих гражданам: ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО. на общую сумму чсумма рубля 60 копеек.

Похищенными денежными средствами он (Мирошник М.Н.), установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство и другие участники организованной группы распорядились по своему усмотрению.

Конкретная преступная деятельность его (Мирошника М.Н.) и установленного следствием лица уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство и его соучастников в организованной преступной группе выразилась в следующем:

Так, он (Мирошник М.Н.), используя свое служебное положение, находясь в должности генерального директора ООО «Мебельные решения» (ИНН 5007096406) в качестве единоличного исполнительного органа указанного общества, являясь организатором и исполнителем преступной группы, совместно с ним (установленным следствием лиом уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство) при вышеописанных обстоятельствах, с вышеуказанным распределением ролей, имея умысел на систематическое совершение хищений денежных средств граждан, действуя совместно с неустановленными соучастниками, путем обмана, похитили денежные средства ФИО. при следующих обстоятельствах:

24 июня 2017 года, в неустановленное время, ФИО., имея намерение приобрести кухонную мебель, введенный в заблуждение якобы выгодным предложением группы компаний «Кухни Lab», прибыл в офис ООО «Мебельные решения», деятельностью которого руководил он (Мирошник М.Н.) по адресу: Московская обл., *** ., ТЦ «Шоколад», где ФИО., выполняющая функции дизайнер-консультанта, находящаяся в его (Мирошника М.Н.) и установленного следствием лица уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство подчинении, не осведомленная о противоправной деятельности организованной группы, причастность которой к совершению преступления не установлена, в ходе консультаций ФИО. по реализуемой продукции, составили по заявке последнего дизайн-проект набора кухонной мебели фабрики СООО «ЗОВ-ЛенЕВРОМЕБЕЛЬ», убедив его в добросовестности намерений ООО «Мебельные решения» по выполнению своих обязательств по поставке мебели, предложив заключить соответствующий договор купли-продажи. ФИО., введенный в заблуждение, действиями сотрудников ООО «Мебельные решения», подконтрольных ему (Мирошнику М.Н.) и установленному следствием лицу уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, относительно исполнения своих обязательств, заключил с ООО «Мебельные решения» в лице ФИО. договор купли-продажи товара (набора кухонной мебели) № РРХ110Т на сумму сумма рублей, передав ФИО. в качестве предоплаты денежные средства в сумме 70 000 рублей.

В конце июня 2017 года, точная дата следствием неустановленна, в продолжении общего преступного умысла, направленного на завладение денежными средствами ФИО., ФИО., неосведомленная о преступном умысле участников организованной группы, действуя под его (Мирошника М.Н.) и установленного следствием лица уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство контролем, связалась с Вожовым С.В. и сообщила о том, что для заказа мебели на фабрике, необходимо полностью оплатить продукцию.

01 июля 2017 года, ФИО., будучи введенный в заблуждение, прибыл в офис ООО «Мебельные решения» по вышеуказанному адресу и осуществил очередной платеж за заказанную мебель, передав ФИО. денежные средства в размере 76 157 рублей, тем самым полностью оплатив заказ.

В свою очередь он (Мирошник М.Н.) и установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство каких-либо действий для изготовления и поставки набора кухонной мебели ФИО. не предпринимали, денежные средства в счет производства заказанной кухонной мебели на фабрику СООО «ЗОВ-ЛенЕВРОМЕБЕЛЬ» не перечисляли, тем самым умышленно не исполнили договорные обязательства.

Таким образом, он (Мирошник М.Н.) совместно с установленным следствием лиом уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство и неустановленными соучастниками при вышеописанных обстоятельствах, действуя в составе организованной группы, путем обмана похитили денежные средства ФИО. на общую сумму сумма рублей, причинив тем самым последнему значительный материальный ущерб,

Он же Мирошник М.Н. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере, организованной группой, а именно:

так, он (Мирошник М.Н.) совместно с ранее знакомым установленным следствием лиом уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, имея умысел на незаконное обогащение, путем совершения тяжких преступлений корыстной направленности, в не установленное следствием время, но не позднее 24 июня 2016 года, в неустановленном месте на территории г. Москвы создали организованную преступную группу, в которую в течение всего периода деятельности вошли: он (Мирошник М.Н.), установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство и другие неустановленные соучастники. Являясь организатором организованной преступной группы, он (Мирошник М.Н.) совместно с установленным следствием лиом уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство разработали схему систематического осуществления противоправных действий, целью совершения которых являлось хищение денежных средств граждан путем обмана, под видом заключения с последними договоров купли-продажи товара – наборов кухонной мебели, на территории города Москвы и Московской области, не имея при этом намерений исполнять обязательства по договорам, а полученными от клиента денежными средствами распорядиться по своему усмотрению.

Разработанный им (Мирошником М.Н.) и установленным следствием лиом уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство преступный план включал в себя:

- разработку и определение методов совершения преступления – обмана и введения в заблуждение граждан, применение которых позволяло непосредственным исполнителям преступления и лицам, привлеченным к деятельности организаций, используемых организованной группой, неосведомленным о преступном характере их действий, достигать преступной цели – получения незаконного дохода;

- вовлечение соучастников, отведение им конкретных ролей в организованной группе, а также привлечение лиц, неосведомленных о преступных намерениях соучастников, для обеспечения функционирования механизма совершения преступления, увеличения количества обманутых граждан, желающих заключить договоры купли-продажи наборов кухонной мебели, а также извлечения преступного дохода;

- обучение участников организованной группы и лиц, привлеченных к деятельности организаций, используемых организованной группой, неосведомленных о преступном характере их действий, методам и способам обмана граждан и введение их в заблуждение, а также последующая координация деятельности ее участников;

- контроль за исполнением участниками организованной группы, а также лицами, неосведомленными о преступном умысле ее членов, даваемых организатором указаний;

- организация на территории г. Москвы группы компаний под общим торговым знаком «Кухни Lab» в состав которой входили: ООО «Мебельный поставщик» (ИНН 7721473623, генеральный директор и соучредитель ФИО., неосведомленный о противоправной деятельности его (Мирошника М.Н.) и установленного следствием лица уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, второй соучредитель он (Мирошник М.Н.), офис располагался по адресу: г. Москва, ул. *** , д. 16); ООО «Кухня под ключ» (ИНН 7723419565, генеральный директор и учредитель установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, офис располагался по адресу: г. Москва, ул. *** , д. 17); ООО «Искренний сервис» (ИНН 7727274409, генеральный директор и соучредитель установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, второй соучредитель он (Мирошник М.Н.), офис располагался по адресу:г. Москва, ул. *** , д. 52); ООО «Студия дизайна» (ИНН 7723419830, генеральный директор и единственный учредитель Мирошник М.Н., офис располагался по адресу: г. Москва, *** , д. 86 «Б», стр. 1); ООО «Мебельные решения» (ИНН 5007096406, генеральный директор и соучредитель он (Мирошник М.Н.), второй соучредитель установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, офис располагался по адресу: Московская обл., г. *** ); ООО «Технология интерьера» (ИНН 7723419780, генеральный директор и соучредитель он (Мирошник М.Н.), второй соучредитель установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, офис располагался по адресу: г. Москва, ул. *** , д. 102 «А») и ведение преступной деятельности от имени вышеуказанных юридических лиц, с целью придания видимости своим преступным действиям законной предпринимательской деятельности;

- создание, функционирование и продвижение в телекоммуникационной сети «Интернет» рекламного сайта группы компаний «Кухни Lab» - www.kuhnilab.ru, а также разработка системы скидок и различных вариантов рассрочек платежей, с целью привлечения физических лиц – покупателей наборов кухонной мебели;

- непосредственное составление и подписание с физическими лицами договоров купли-продажи наборов кухонной мебели;

- получение от физических лиц денежных средств в наличной форме и перечисление на подконтрольные организованной группе расчетные счета ООО «Кухня под ключ», ООО «Искренний сервис», ООО «Студия дизайна», ООО «Мебельные решения» и ООО «Технология интерьера»;

- вуалирование своих противоправных действий, придания преступной деятельности видимости гражданско-правовых отношений, путем эпизодических поставок клиентам наборов кухонной мебели, как правило, не в полной комплектации или отличающейся от заказанной клиентами, тем самым создавая убежденность в исполнении своих обязательств и побуждая клиентов к полной оплате ранее заключенных договоров и к заключению новых договоров.

Деятельность возглавляемой им (Мирошником М.Н.) и установленным следствием лиом уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство организованной преступной группы, осуществлялась в течение периода времени не позднее с 24 июня 2016 года по 03 декабря 2018 года, то есть в течение длительного периода времени, на территории г. Москвы и Московской области.

При этом, деятельность организованной преступной группы характеризовалась:

- тщательной подготовкой и планированием преступления с определением ролей и обязанностей для каждого из участников организованной группы;

- устойчивостью преступных связей, так как ее участники в процессе совершения преступления общались и взаимодействовали между собой в условиях длительного знакомства друг с другом;

- стабильностью руководителя и согласованностью их действий, так как его (Мирошника М.Н.) и установленного следствием лица уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство авторитет как организатора преступной группы, был непоколебим среди ее участников;

- слаженностью взаимодействия участников организованной преступной группы в целях реализации общих преступных намерений;

- четким распределением между участниками организованной преступной группы ролей и функций;

- постоянством форм, методов, навыков и способов совершения преступных деяний;

- дисциплиной всех участников организованной группы, предупреждением и исключением при планировании преступлений возможностей совершения непредвиденных, случайных, спонтанных и несогласованных действий, а равно возможностей изобличения и задержания;

- сокрытием участниками организованной группы своих преступных действий и созданием видимости легальной деятельности.

Роли соучастников организованной преступной группы были распределены следующим образом:

- он (Мирошник М.Н.), являясь организатором преступной группы, принимал активное участие в ее противоправной деятельности, отвечал за финансовую деятельность группы компаний «Кухни Lab», осуществляя контроль и распределение денежных средств, полученных от преступной деятельности, осуществлял руководство деятельностью офисов по продажам кухонной мебели. Он (Мирошник М.Н.), являясь генеральным директором и учредителем ООО «Студия дизайна» (ИНН 7723419830), ООО «Мебельные решения» (ИНН 5007096406) и ООО «Технология интерьера» (ИНН 7723419780), а также соучредителем ООО «Искренний сервис» (ИНН 7727274409) и ООО «Мебельный поставщик» (ИНН 7721473623), осуществлял совместно с установленным следствием лиом уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, а также самостоятельно руководство организованной преступной группой, включающее в себя принятие организационных и управленческих решений, как при совершении конкретных противоправных действий, так и в целом при обеспечении функционирования организованной преступной группы; формирование целей, разработку планов преступной деятельности, подготовку к совершению конкретного тяжкого преступления, а также иные организационно-распорядительные действия, направленные на достижение поставленных перед организованной группой целей, в том числе, распределение преступных ролей между ее членами, обучение их методам преступной деятельности, организацию материально-технического обеспечения, разработку способов совершения и сокрытия совершенного преступления, подбор новых лиц, неосведомленных о деятельности организованной группы, руководство и координацию их деятельностью, контроль за исполнением отведенных им функций; управление противоправной деятельностью соучастников и лиц, неосведомленных о преступном характере действий организованной группы в помещениях офисов; организацию подготовки и подписания договоров с потенциальными клиентами; организацию процесса поиска и привлечения клиентов, определение методов обмана и введения их в заблуждение относительно сроков изготовления и причин не поставки кухонной мебели; контроль и распределение денежных средств, полученных от преступной деятельности, поступающих на счета организаций, от имени которых велась преступная деятельность;

- Установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь организатором преступной группы, принимал наравне с ним (Мирошником М.Н.) активное участие в ее противоправной деятельности, отвечал за коммерческую деятельность группы компаний «Кухни Lab», в том числе за организацию поставок продукции с заводов-производителей кухонной мебели, в том числе с производственных фабрик СООО «ЗОВ-ЛенЕВРОМЕБЕЛЬ», расположенных на территории Республики Беларусь, размещение рекламы и организацию работы с претензиями и жалобами клиентов, не получивших заказанную кухонную мебель. Установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь генеральным директором и учредителем ООО «Кухня под ключ» (ИНН 7723419565), ООО «Искренний сервис» (ИНН 7727274409), а также соучредителем ООО «Мебельные решения» (ИНН 5007096406), ООО «Технология интерьера» (ИНН 7723419780), осуществлял совместно с нем (Мирошником М.Н.), руководство организованной преступной группой, включающее в себя принятие организационных и управленческих решений, как при совершении конкретных противоправных действий, так и в целом при обеспечении функционирования организованной преступной группы; формирование целей, разработку планов преступной деятельности, подготовку к совершению конкретного тяжкого преступления, а также иные организационно-распорядительные действия, направленные на достижение поставленных перед организованной группой целей, в том числе, распределение преступных ролей между ее членами, обучение их методам преступной деятельности, организацию материально-технического обеспечения, разработку способов совершения и сокрытия совершенного преступления, подбор новых лиц, неосведомленных о деятельности организованной группы, руководство и координацию их деятельностью, контроль за исполнением отведенных им функций; управление противоправной деятельностью соучастников и лиц, неосведомленных о преступном характере действий организованной группы в помещениях офисов; организацию подготовки и подписания договоров с потенциальными клиентами; организацию процесса поиска и привлечения клиентов, определение методов обмана и введения их в заблуждение относительно сроков изготовления и причин не поставки кухонной мебели.

Неустановленные соучастники, являясь соисполнителями преступлений, согласно отведенным им преступным ролям, обеспечивали претензионную работу с клиентами, вводили их в заблуждение относительно выполнения поставок по договорам купли-продажи мебели в установленный срок, сообщали ложную информацию относительно сроков изготовления и причин не поставок мебели посредством телефонной связи, а также подготовкой и направлением на электронную почту клиентов соответствующих информационных писем.

Вышеуказанными участниками организованной преступной группы, в период с 24 июня 2016 года по 03 декабря 2018 года совершено 38 преступлений - мошенничеств, то есть хищений денежных средств путем обмана, принадлежащих гражданам: ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО. на общую сумму чсумма рубля 60 копеек.

Похищенными денежными средствами он (Мирошник М.Н.), установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство и другие участники организованной группы распорядились по своему усмотрению.

Конкретная преступная деятельность его (Мирошника М.Н.) и установленного следствием лица уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, и его соучастников в организованной преступной группе выразилась в следующем:

Так, установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, используя свое служебное положение, находясь в должности генерального директора ООО «Искренний сервис» (ИНН 7727274409) в качестве единоличного исполнительного органа указанного общества, являясь организатором и исполнителем преступной группы, совместно с ним (Мирошником М.Н.) при вышеописанных обстоятельствах, с вышеуказанным распределением ролей, имея умысел на систематическое совершение хищений денежных средств граждан, действуя совместно с неустановленными соучастниками, путем обмана, похитили денежные средства ФИО. при следующих обстоятельствах:

08 июля 2017 года, в неустановленное время, ФИО., имея намерение приобрести кухонную мебель, введенная в заблуждение якобы выгодным предложением группы компаний «Кухни Lab», прибыла в офис ООО «Искренний сервис», деятельностью которого руководил он (Мирошник М.Н.) по адресу: г. Москва, ул. *** , д. 52, где ФИО., выполняющая функции дизайнера-консультанта, находящаяся в его (Мирошника М.Н.) и установленного следствием лица уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство подчинении, не осведомленная о противоправной деятельности организованной группы, причастность которой к совершению преступления не установлена, в ходе консультаций ФИО. по реализуемой продукции, составили по заявке последней дизайн-проект набора кухонной мебели фабрики СООО «ЗОВ-ЛенЕВРОМЕБЕЛЬ», убедив её в добросовестности намерений ООО «Искренний сервис» по выполнению своих обязательств по поставке мебели, предложив заключить соответствующий договор купли-продажи. ФИО., введенная в заблуждение, действиями сотрудников ООО «Искренний сервис», подконтрольных ему (Мирошнику М.Н.) и установленному следствием лицу уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, относительно исполнения своих обязательств, заключила с ООО «Искренний сервис» в лице ФИО. договор купли-продажи товара (набора кухонной мебели) № БТК003 от 08.07.2017 на сумму сумма рублей, перечислив по данному договору, через платежный терминал, расположенный в офисе ООО «Искренний сервис», в качестве предоплаты денежные средства в размере 119 000 рублей со своего счета № 40817810738066715713 банковской карты ПАО Сбербанк, открытого в офисе по адресу: г. Москва, ул. ***, д. 3, корп. 5 «А» на расчетный счет № 40702810702360000726 ООО «Искренний сервис», открытый в дополнительном офисе АО «Альфа-Банк» «Автозаводской проезд», расположенный по адресу: г. Москва, ул. *** , д. 13/1.

В начале сентября 2017 года, более точная дата следствием неустановленна, в продолжении общего преступного умысла, направленного на завладение денежными средствами ФИО., неустановленное следствием лицо, действуя под его (Мирошника М.Н.) и установленного следствием лица уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство контролем, связалось со ФИО. и под предлогом того, что заказанная мебель якобы изготовлена и готова к отгрузке, сообщило ей о необходимости полной оплаты продукции, после чего мебель будет доставлена последней.

02 сентября 2017 года ФИО., будучи введенная в заблуждение, прибыла в офис ООО «Искренний сервис» по вышеуказанному адресу и осуществила очередной платеж за заказанную мебель, перечислив через платежный терминал, расположенный в офисе ООО «Искренний сервис» денежные средства в размере 136 826 рублей со своего счета № 40817810738066715713 банковской карты ПАО Сбербанк, открытого в офисе по адресу: г. Москва, ул. ***, д. 3, корп. 5 «А» на расчетный счет № 40702810702360000726 ООО «Искренний сервис», открытый в дополнительном офисе АО «Альфа-Банк» «Автозаводской проезд», расположенный по адресу: г. Москва, ул. *** , д. 13/1, тем самым полностью оплатив заказ.

В свою очередь он (Мирошник М.Н.) и установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство каких-либо действий для изготовления и поставки набора кухонной мебели ФИО. не предпринимали, денежные средства в счет производства заказанной кухонной мебели на фабрику СООО «ЗОВ-ЛенЕВРОМЕБЕЛЬ» не перечисляли, тем самым умышленно не исполнили договорные обязательства.

Таким образом, он (Мирошник М.Н.) совместно с установленным следствием лиом уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство и неустановленными соучастниками при вышеописанных обстоятельствах, действуя в составе организованной группы, путем обмана похитили денежные средства ФИО. на сумму сумма рублей, причинив тем самым последней материальный ущерб в крупном размере,

Он же (Мирошник М.Н.) совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, а именно:

так, он (Мирошник М.Н.) совместно с ранее знакомым установленным следствием лиом уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство., имея умысел на незаконное обогащение, путем совершения тяжких преступлений корыстной направленности, в не установленное следствием время, но не позднее 24 июня 2016 года, в неустановленном месте на территории г. Москвы создали организованную преступную группу, в которую в течение всего периода деятельности вошли: он (Мирошник М.Н.), установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство и другие неустановленные соучастники. Являясь организатором организованной преступной группы, он (Мирошник М.Н.) совместно с установленным следствием лиом уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство разработали схему систематического осуществления противоправных действий, целью совершения которых являлось хищение денежных средств граждан путем обмана, под видом заключения с последними договоров купли-продажи товара – наборов кухонной мебели, на территории города Москвы и Московской области, не имея при этом намерений исполнять обязательства по договорам, а полученными от клиента денежными средствами распорядиться по своему усмотрению.

Разработанный им (Мирошником М.Н.) и установленным следствием лиом уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство преступный план включал в себя:

- разработку и определение методов совершения преступления – обмана и введения в заблуждение граждан, применение которых позволяло непосредственным исполнителям преступления и лицам, привлеченным к деятельности организаций, используемых организованной группой, неосведомленным о преступном характере их действий, достигать преступной цели – получения незаконного дохода;

- вовлечение соучастников, отведение им конкретных ролей в организованной группе, а также привлечение лиц, неосведомленных о преступных намерениях соучастников, для обеспечения функционирования механизма совершения преступления, увеличения количества обманутых граждан, желающих заключить договоры купли-продажи наборов кухонной мебели, а также извлечения преступного дохода;

- обучение участников организованной группы и лиц, привлеченных к деятельности организаций, используемых организованной группой, неосведомленных о преступном характере их действий, методам и способам обмана граждан и введение их в заблуждение, а также последующая координация деятельности ее участников;

- контроль за исполнением участниками организованной группы, а также лицами, неосведомленными о преступном умысле ее членов, даваемых организатором указаний;

- организация на территории г. Москвы группы компаний под общим торговым знаком «Кухни Lab» в состав которой входили: ООО «Мебельный поставщик» (ИНН 7721473623, генеральный директор и соучредитель ФИО., неосведомленный о противоправной деятельности его (Мирошника М.Н.) и установленного следствием лица уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, второй соучредитель он (Мирошник М.Н.), офис располагался по адресу: г. Москва, ул. *** , д. 16); ООО «Кухня под ключ» (ИНН 7723419565, генеральный директор и учредитель установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, офис располагался по адресу: г. Москва, ул. *** , д. 17); ООО «Искренний сервис» (ИНН 7727274409, генеральный директор и соучредитель установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, второй соучредитель он (Мирошник М.Н.), офис располагался по адресу:г. Москва, ул. *** , д. 52); ООО «Студия дизайна» (ИНН 7723419830, генеральный директор и единственный учредитель Мирошник М.Н., офис располагался по адресу: г. Москва, *** , д. 86 «Б», стр. 1); ООО «Мебельные решения» (ИНН 5007096406, генеральный директор и соучредитель он (Мирошник М.Н.), второй соучредитель установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, офис располагался по адресу: Московская обл., г. *** ); ООО «Технология интерьера» (ИНН 7723419780, генеральный директор и соучредитель он (Мирошник М.Н.), второй соучредитель установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, офис располагался по адресу: г. Москва, ул. *** , д. 102 «А») и ведение преступной деятельности от имени вышеуказанных юридических лиц, с целью придания видимости своим преступным действиям законной предпринимательской деятельности;

- создание, функционирование и продвижение в телекоммуникационной сети «Интернет» рекламного сайта группы компаний «Кухни Lab» - www.kuhnilab.ru, а также разработка системы скидок и различных вариантов рассрочек платежей, с целью привлечения физических лиц – покупателей наборов кухонной мебели;

- непосредственное составление и подписание с физическими лицами договоров купли-продажи наборов кухонной мебели;

- получение от физических лиц денежных средств в наличной форме и перечисление на подконтрольные организованной группе расчетные счета ООО «Кухня под ключ», ООО «Искренний сервис», ООО «Студия дизайна», ООО «Мебельные решения» и ООО «Технология интерьера»;

- вуалирование своих противоправных действий, придания преступной деятельности видимости гражданско-правовых отношений, путем эпизодических поставок клиентам наборов кухонной мебели, как правило, не в полной комплектации или отличающейся от заказанной клиентами, тем самым создавая убежденность в исполнении своих обязательств и побуждая клиентов к полной оплате ранее заключенных договоров и к заключению новых договоров.

Деятельность возглавляемой им (Мирошником М.Н.) и установленным следствием лиом уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство организованной преступной группы, осуществлялась в течение периода времени не позднее с 24 июня 2016 года по 03 декабря 2018 года, то есть в течение длительного периода времени, на территории г. Москвы и Московской области.

При этом, деятельность организованной преступной группы характеризовалась:

- тщательной подготовкой и планированием преступления с определением ролей и обязанностей для каждого из участников организованной группы;

- устойчивостью преступных связей, так как ее участники в процессе совершения преступления общались и взаимодействовали между собой в условиях длительного знакомства друг с другом;

- стабильностью руководителя и согласованностью их действий, так как его (Мирошника М.Н.) и установленного следствием лица уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство авторитет как организатора преступной группы, был непоколебим среди ее участников;

- слаженностью взаимодействия участников организованной преступной группы в целях реализации общих преступных намерений;

- четким распределением между участниками организованной преступной группы ролей и функций;

- постоянством форм, методов, навыков и способов совершения преступных деяний;

- дисциплиной всех участников организованной группы, предупреждением и исключением при планировании преступлений возможностей совершения непредвиденных, случайных, спонтанных и несогласованных действий, а равно возможностей изобличения и задержания;

- сокрытием участниками организованной группы своих преступных действий и созданием видимости легальной деятельности.

Роли соучастников организованной преступной группы были распределены следующим образом:

- он (Мирошник М.Н.), являясь организатором преступной группы, принимал активное участие в ее противоправной деятельности, отвечал за финансовую деятельность группы компаний «Кухни Lab», осуществляя контроль и распределение денежных средств, полученных от преступной деятельности, осуществлял руководство деятельностью офисов по продажам кухонной мебели. Он (Мирошник М.Н.), являясь генеральным директором и учредителем ООО «Студия дизайна» (ИНН 7723419830), ООО «Мебельные решения» (ИНН 5007096406) и ООО «Технология интерьера» (ИНН 7723419780), а также соучредителем ООО «Искренний сервис» (ИНН 7727274409) и ООО «Мебельный поставщик» (ИНН 7721473623), осуществлял совместно с установленным следствием лиом уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, а также самостоятельно руководство организованной преступной группой, включающее в себя принятие организационных и управленческих решений, как при совершении конкретных противоправных действий, так и в целом при обеспечении функционирования организованной преступной группы; формирование целей, разработку планов преступной деятельности, подготовку к совершению конкретного тяжкого преступления, а также иные организационно-распорядительные действия, направленные на достижение поставленных перед организованной группой целей, в том числе, распределение преступных ролей между ее членами, обучение их методам преступной деятельности, организацию материально-технического обеспечения, разработку способов совершения и сокрытия совершенного преступления, подбор новых лиц, неосведомленных о деятельности организованной группы, руководство и координацию их деятельностью, контроль за исполнением отведенных им функций; управление противоправной деятельностью соучастников и лиц, неосведомленных о преступном характере действий организованной группы в помещениях офисов; организацию подготовки и подписания договоров с потенциальными клиентами; организацию процесса поиска и привлечения клиентов, определение методов обмана и введения их в заблуждение относительно сроков изготовления и причин не поставки кухонной мебели; контроль и распределение денежных средств, полученных от преступной деятельности, поступающих на счета организаций, от имени которых велась преступная деятельность;

- Установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь организатором преступной группы, принимал наравне с ним (Мирошником М.Н.) активное участие в ее противоправной деятельности, отвечал за коммерческую деятельность группы компаний «Кухни Lab», в том числе за организацию поставок продукции с заводов-производителей кухонной мебели, в том числе с производственных фабрик СООО «ЗОВ-ЛенЕВРОМЕБЕЛЬ», расположенных на территории Республики Беларусь, размещение рекламы и организацию работы с претензиями и жалобами клиентов, не получивших заказанную кухонную мебель. Установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь генеральным директором и учредителем ООО «Кухня под ключ» (ИНН 7723419565), ООО «Искренний сервис» (ИНН 7727274409), а также соучредителем ООО «Мебельные решения» (ИНН 5007096406), ООО «Технология интерьера» (ИНН 7723419780), осуществлял совместно с нем (Мирошником М.Н.), руководство организованной преступной группой, включающее в себя принятие организационных и управленческих решений, как при совершении конкретных противоправных действий, так и в целом при обеспечении функционирования организованной преступной группы; формирование целей, разработку планов преступной деятельности, подготовку к совершению конкретного тяжкого преступления, а также иные организационно-распорядительные действия, направленные на достижение поставленных перед организованной группой целей, в том числе, распределение преступных ролей между ее членами, обучение их методам преступной деятельности, организацию материально-технического обеспечения, разработку способов совершения и сокрытия совершенного преступления, подбор новых лиц, неосведомленных о деятельности организованной группы, руководство и координацию их деятельностью, контроль за исполнением отведенных им функций; управление противоправной деятельностью соучастников и лиц, неосведомленных о преступном характере действий организованной группы в помещениях офисов; организацию подготовки и подписания договоров с потенциальными клиентами; организацию процесса поиска и привлечения клиентов, определение методов обмана и введения их в заблуждение относительно сроков изготовления и причин не поставки кухонной мебели.

Неустановленные соучастники, являясь соисполнителями преступлений, согласно отведенным им преступным ролям, обеспечивали претензионную работу с клиентами, вводили их в заблуждение относительно выполнения поставок по договорам купли-продажи мебели в установленный срок, сообщали ложную информацию относительно сроков изготовления и причин не поставок мебели посредством телефонной связи, а также подготовкой и направлением на электронную почту клиентов соответствующих информационных писем.

Вышеуказанными участниками организованной преступной группы, в период с 24 июня 2016 года по 03 декабря 2018 года совершено 38 преступлений - мошенничеств, то есть хищений денежных средств путем обмана, принадлежащих гражданам: ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО. на общую сумму чсумма рубля 60 копеек.

Похищенными денежными средствами он (Мирошник М.Н.), установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство и другие участники организованной группы распорядились по своему усмотрению.

Конкретная преступная деятельность его (Мирошника М.Н.) и установленного следствием лица уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, и его соучастников в организованной преступной группе выразилась в следующем:

Так, установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, используя свое служебное положение, находясь в должности генерального директора ООО «Искренний сервис» (ИНН 7727274409) в качестве единоличного исполнительного органа указанного общества, являясь организатором и исполнителем преступной группы, совместно с ним (Мирошником М.Н.) при вышеописанных обстоятельствах, с вышеуказанным распределением ролей, имея умысел на систематическое совершение хищений денежных средств граждан, действуя совместно с неустановленными соучастниками, путем обмана, похитили денежные средства ФИО. при следующих обстоятельствах:

29 июля 2017 года, в неустановленное время, ФИО., имея намерение приобрести кухонную мебель, введенная в заблуждение якобы выгодным предложением группы компаний «Кухни Lab», прибыла в офис ООО «Искренний сервис», деятельностью которого руководил он (Мирошник М.Н.) по адресу: г. Москва, ул. *** , д. 52, где ФИО., выполняющая функции дизайнера-консультанта, находящаяся в его (Мирошника М.Н.) и установленного следствием лица уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство подчинении, не осведомленная о противоправной деятельности организованной группы, причастность которой к совершению преступления не установлена, в ходе консультаций ФИО. по реализуемой продукции, составили по заявке последней дизайн-проект набора кухонной мебели фабрики СООО «ЗОВ-ЛенЕВРОМЕБЕЛЬ», убедив её в добросовестности намерений ООО «Искренний сервис» по выполнению своих обязательств по поставке мебели, предложив заключить соответствующий договор купли-продажи. ФИО., введенная в заблуждение, действиями сотрудников ООО «Искренний сервис», подконтрольных ему (Мирошнику М.Н.) и установленному следствием лицу уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, относительно исполнения своих обязательств, заключила с ООО «Искренний сервис» в лице ФИО. договор купли-продажи товара (набора кухонной мебели) № БТЗ165Т от 29.07.2017 на сумму 274 035 рублей, передав ФИО. в качестве предоплаты денежные средства в сумме 95 000 рублей.

30 июля 2017 года ФИО., будучи введенная в заблуждение, прибыла в офис ООО «Искренний сервис» по вышеуказанному адресу и осуществила второй платеж за заказанную мебель в размере 42 100 рублей, передав денежные средства ФИО., тем самым оплатив половину стоимости заказа.

Далее в период с октября 2017 по январь 2018 года, в целях реализации единого преступного умысла, он (Мирошник М.Н.), установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство и неустановленные соучастники, действуя в составе организованной группы, а также неустановленные лица из числа сотрудников офисов, причастность которых к совершению преступления не установлена, в целях завладения денежными средствами ФИО., неоднократно общались с ней по телефону и переносили по надуманным предлогам срок поставки мебели, а также вводили последнюю в заблуждение относительно того, что ФИО. получит компенсацию за просрочку поставки, однако каких-либо действий для изготовления и поставки набора кухонной мебели ФИО. не предпринимали, денежные средства в счет производства заказанной кухонной мебели на фабрику СООО «ЗОВ-ЛенЕВРОМЕБЕЛЬ» он (Мирошник М.Н.) и установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство не перечисляли, тем самым умышленно не исполнили договорные обязательства.

В свою очередь ФИО., осознав, что в отношении нее совершены противоправные действия, отказалась от дальнейших платежей по договору.

Таким образом, он (Мирошник М.Н.) совместно с установленным следствием лиом уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство и неустановленными соучастниками при вышеописанных обстоятельствах, действуя в составе организованной группы, путем обмана похитили денежные средства ФИО. на общую сумму сумма рублей, причинив тем самым последней значительный материальный ущерб,

Он же Мирошник М.Н. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере, организованной группой, а именно:

так, он (Мирошник М.Н.) совместно с ранее знакомым установленным следствием лиом уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, имея умысел на незаконное обогащение, путем совершения тяжких преступлений корыстной направленности, в не установленное следствием время, но не позднее 24 июня 2016 года, в неустановленном месте на территории г. Москвы создали организованную преступную группу, в которую в течение всего периода деятельности вошли: он (Мирошник М.Н.), установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство и другие неустановленные соучастники. Являясь организатором организованной преступной группы, он (Мирошник М.Н.) совместно с установленным следствием лиом уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство разработали схему систематического осуществления противоправных действий, целью совершения которых являлось хищение денежных средств граждан путем обмана, под видом заключения с последними договоров купли-продажи товара – наборов кухонной мебели, на территории города Москвы и Московской области, не имея при этом намерений исполнять обязательства по договорам, а полученными от клиента денежными средствами распорядиться по своему усмотрению.

Разработанный им (Мирошником М.Н.) и установленным следствием лиом уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство преступный план включал в себя:

- разработку и определение методов совершения преступления – обмана и введения в заблуждение граждан, применение которых позволяло непосредственным исполнителям преступления и лицам, привлеченным к деятельности организаций, используемых организованной группой, неосведомленным о преступном характере их действий, достигать преступной цели – получения незаконного дохода;

- вовлечение соучастников, отведение им конкретных ролей в организованной группе, а также привлечение лиц, неосведомленных о преступных намерениях соучастников, для обеспечения функционирования механизма совершения преступления, увеличения количества обманутых граждан, желающих заключить договоры купли-продажи наборов кухонной мебели, а также извлечения преступного дохода;

- обучение участников организованной группы и лиц, привлеченных к деятельности организаций, используемых организованной группой, неосведомленных о преступном характере их действий, методам и способам обмана граждан и введение их в заблуждение, а также последующая координация деятельности ее участников;

- контроль за исполнением участниками организованной группы, а также лицами, неосведомленными о преступном умысле ее членов, даваемых организатором указаний;

- организация на территории г. Москвы группы компаний под общим торговым знаком «Кухни Lab» в состав которой входили: ООО «Мебельный поставщик» (ИНН 7721473623, генеральный директор и соучредитель ФИО., неосведомленный о противоправной деятельности его (Мирошника М.Н.) и установленного следствием лица уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, второй соучредитель он (Мирошник М.Н.), офис располагался по адресу: г. Москва, ул. *** , д. 16); ООО «Кухня под ключ» (ИНН 7723419565, генеральный директор и учредитель установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, офис располагался по адресу: г. Москва, ул. *** , д. 17); ООО «Искренний сервис» (ИНН 7727274409, генеральный директор и соучредитель установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, второй соучредитель он (Мирошник М.Н.), офис располагался по адресу:г. Москва, ул. *** , д. 52); ООО «Студия дизайна» (ИНН 7723419830, генеральный директор и единственный учредитель Мирошник М.Н., офис располагался по адресу: г. Москва, *** , д. 86 «Б», стр. 1); ООО «Мебельные решения» (ИНН 5007096406, генеральный директор и соучредитель он (Мирошник М.Н.), второй соучредитель установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, офис располагался по адресу: Московская обл., г. *** ); ООО «Технология интерьера» (ИНН 7723419780, генеральный директор и соучредитель он (Мирошник М.Н.), второй соучредитель установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, офис располагался по адресу: г. Москва, ул. *** , д. 102 «А») и ведение преступной деятельности от имени вышеуказанных юридических лиц, с целью придания видимости своим преступным действиям законной предпринимательской деятельности;

- создание, функционирование и продвижение в телекоммуникационной сети «Интернет» рекламного сайта группы компаний «Кухни Lab» - www.kuhnilab.ru, а также разработка системы скидок и различных вариантов рассрочек платежей, с целью привлечения физических лиц – покупателей наборов кухонной мебели;

- непосредственное составление и подписание с физическими лицами договоров купли-продажи наборов кухонной мебели;

- получение от физических лиц денежных средств в наличной форме и перечисление на подконтрольные организованной группе расчетные счета ООО «Кухня под ключ», ООО «Искренний сервис», ООО «Студия дизайна», ООО «Мебельные решения» и ООО «Технология интерьера»;

- вуалирование своих противоправных действий, придания преступной деятельности видимости гражданско-правовых отношений, путем эпизодических поставок клиентам наборов кухонной мебели, как правило, не в полной комплектации или отличающейся от заказанной клиентами, тем самым создавая убежденность в исполнении своих обязательств и побуждая клиентов к полной оплате ранее заключенных договоров и к заключению новых договоров.

Деятельность возглавляемой им (Мирошником М.Н.) и установленным следствием лиом уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство организованной преступной группы, осуществлялась в течение периода времени не позднее с 24 июня 2016 года по 03 декабря 2018 года, то есть в течение длительного периода времени, на территории г. Москвы и Московской области.

При этом, деятельность организованной преступной группы характеризовалась:

- тщательной подготовкой и планированием преступления с определением ролей и обязанностей для каждого из участников организованной группы;

- устойчивостью преступных связей, так как ее участники в процессе совершения преступления общались и взаимодействовали между собой в условиях длительного знакомства друг с другом;

- стабильностью руководителя и согласованностью их действий, так как его (Мирошника М.Н.) и установленного следствием лица уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство авторитет как организатора преступной группы, был непоколебим среди ее участников;

- слаженностью взаимодействия участников организованной преступной группы в целях реализации общих преступных намерений;

- четким распределением между участниками организованной преступной группы ролей и функций;

- постоянством форм, методов, навыков и способов совершения преступных деяний;

- дисциплиной всех участников организованной группы, предупреждением и исключением при планировании преступлений возможностей совершения непредвиденных, случайных, спонтанных и несогласованных действий, а равно возможностей изобличения и задержания;

- сокрытием участниками организованной группы своих преступных действий и созданием видимости легальной деятельности.

Роли соучастников организованной преступной группы были распределены следующим образом:

- он (Мирошник М.Н.), являясь организатором преступной группы, принимал активное участие в ее противоправной деятельности, отвечал за финансовую деятельность группы компаний «Кухни Lab», осуществляя контроль и распределение денежных средств, полученных от преступной деятельности, осуществлял руководство деятельностью офисов по продажам кухонной мебели. Он (Мирошник М.Н.), являясь генеральным директором и учредителем ООО «Студия дизайна» (ИНН 7723419830), ООО «Мебельные решения» (ИНН 5007096406) и ООО «Технология интерьера» (ИНН 7723419780), а также соучредителем ООО «Искренний сервис» (ИНН 7727274409) и ООО «Мебельный поставщик» (ИНН 7721473623), осуществлял совместно с установленным следствием лиом уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, а также самостоятельно руководство организованной преступной группой, включающее в себя принятие организационных и управленческих решений, как при совершении конкретных противоправных действий, так и в целом при обеспечении функционирования организованной преступной группы; формирование целей, разработку планов преступной деятельности, подготовку к совершению конкретного тяжкого преступления, а также иные организационно-распорядительные действия, направленные на достижение поставленных перед организованной группой целей, в том числе, распределение преступных ролей между ее членами, обучение их методам преступной деятельности, организацию материально-технического обеспечения, разработку способов совершения и сокрытия совершенного преступления, подбор новых лиц, неосведомленных о деятельности организованной группы, руководство и координацию их деятельностью, контроль за исполнением отведенных им функций; управление противоправной деятельностью соучастников и лиц, неосведомленных о преступном характере действий организованной группы в помещениях офисов; организацию подготовки и подписания договоров с потенциальными клиентами; организацию процесса поиска и привлечения клиентов, определение методов обмана и введения их в заблуждение относительно сроков изготовления и причин не поставки кухонной мебели; контроль и распределение денежных средств, полученных от преступной деятельности, поступающих на счета организаций, от имени которых велась преступная деятельность;

- Установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь организатором преступной группы, принимал наравне с ним (Мирошником М.Н.) активное участие в ее противоправной деятельности, отвечал за коммерческую деятельность группы компаний «Кухни Lab», в том числе за организацию поставок продукции с заводов-производителей кухонной мебели, в том числе с производственных фабрик СООО «ЗОВ-ЛенЕВРОМЕБЕЛЬ», расположенных на территории Республики Беларусь, размещение рекламы и организацию работы с претензиями и жалобами клиентов, не получивших заказанную кухонную мебель. Установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь генеральным директором и учредителем ООО «Кухня под ключ» (ИНН 7723419565), ООО «Искренний сервис» (ИНН 7727274409), а также соучредителем ООО «Мебельные решения» (ИНН 5007096406), ООО «Технология интерьера» (ИНН 7723419780), осуществлял совместно с нем (Мирошником М.Н.), руководство организованной преступной группой, включающее в себя принятие организационных и управленческих решений, как при совершении конкретных противоправных действий, так и в целом при обеспечении функционирования организованной преступной группы; формирование целей, разработку планов преступной деятельности, подготовку к совершению конкретного тяжкого преступления, а также иные организационно-распорядительные действия, направленные на достижение поставленных перед организованной группой целей, в том числе, распределение преступных ролей между ее членами, обучение их методам преступной деятельности, организацию материально-технического обеспечения, разработку способов совершения и сокрытия совершенного преступления, подбор новых лиц, неосведомленных о деятельности организованной группы, руководство и координацию их деятельностью, контроль за исполнением отведенных им функций; управление противоправной деятельностью соучастников и лиц, неосведомленных о преступном характере действий организованной группы в помещениях офисов; организацию подготовки и подписания договоров с потенциальными клиентами; организацию процесса поиска и привлечения клиентов, определение методов обмана и введения их в заблуждение относительно сроков изготовления и причин не поставки кухонной мебели.

Неустановленные соучастники, являясь соисполнителями преступлений, согласно отведенным им преступным ролям, обеспечивали претензионную работу с клиентами, вводили их в заблуждение относительно выполнения поставок по договорам купли-продажи мебели в установленный срок, сообщали ложную информацию относительно сроков изготовления и причин не поставок мебели посредством телефонной связи, а также подготовкой и направлением на электронную почту клиентов соответствующих информационных писем.

Вышеуказанными участниками организованной преступной группы, в период с 24 июня 2016 года по 03 декабря 2018 года совершено 38 преступлений - мошенничеств, то есть хищений денежных средств путем обмана, принадлежащих гражданам: ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО. на общую сумму чсумма рубля 60 копеек.

Похищенными денежными средствами он (Мирошник М.Н.), установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство и другие участники организованной группы распорядились по своему усмотрению.

Конкретная преступная деятельность его (Мирошника М.Н.) и установленного следствием лица уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, и его соучастников в организованной преступной группе выразилась в следующем:

Так, установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, используя свое служебное положение, находясь в должности генерального директора ООО «Искренний сервис» (ИНН 7727274409) в качестве единоличного исполнительного органа указанного общества, являясь организатором и исполнителем преступной группы, совместно с ним (Мирошником М.Н.) при вышеописанных обстоятельствах, с вышеуказанным распределением ролей, имея умысел на систематическое совершение хищений денежных средств граждан, действуя совместно с неустановленными соучастниками, путем обмана, похитили денежные средства ФИО. при следующих обстоятельствах:

09 августа 2017 года, в неустановленное время, ФИО., имея намерение приобрести кухонную мебель, введенная в заблуждение якобы выгодным предложением группы компаний «Кухни Lab», прибыла в офис ООО «Искренний сервис», деятельностью которого руководил он (Мирошник М.Н.) по адресу: г. Москва, ул. *** , д. 52, где ФИО., выполняющая функции дизайнера-консультанта, находящаяся в его (Мирошника М.Н.) и установленного следствием лица уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство подчинении, не осведомленная о противоправной деятельности организованной группы, причастность которой к совершению преступления не установлена, в ходе консультаций ФИО. по реализуемой продукции, составили по заявке последней дизайн-проект набора кухонной мебели фабрики СООО «ЗОВ-ЛенЕВРОМЕБЕЛЬ», убедив её в добросовестности намерений ООО «Искренний сервис» по выполнению своих обязательств по поставке мебели, предложив заключить соответствующий договор купли-продажи. ФИО., введенная в заблуждение, действиями сотрудников ООО «Искренний сервис», подконтрольных ему (Мирошнику М.Н.) и установленному следствием лицу уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, относительно исполнения своих обязательств, заключила с ООО «Искренний сервис» в лице ФИО. договор купли-продажи товара (набора кухонной мебели) № БТЗ169Т от 09.08.2017 на сумму сумма рублей, перечислив по данному договору, через платежный терминал, расположенный в офисе ООО «Искренний сервис», в качестве предоплаты денежные средства в размере *** рублей со своего счета № 40817810600600000000, банковской карты ПАО «Газпромбанк», открытого в офисе по адресу: г. Москва, ул. ***, д. 16, корп. 1 на расчетный счет № 40702810702360000726 ООО «Искренний сервис», открытый в дополнительном офисе АО «Альфа-Банк» «Автозаводской проезд», расположенный по адресу: г. Москва, ул. *** , д. 13/1.

22 сентября 2017 года, более точная дата следствием неустановленна, в продолжении общего преступного умысла, направленного на завладение денежными средствами ФИО., ФИО., неосведомленная о преступном умысле участников организованной группы, действуя под его (Мирошника М.Н.) и установленного следствием лица уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство контролем, связалась с ФИО. и под предлогом того, что заказанная мебель якобы изготовлена и готова к отгрузке, сообщила ей о необходимости полной оплаты продукции, после чего мебель будет доставлена последней.

В этот же день ФИО., будучи введенная в заблуждение, прибыла в офис ООО «Искренний сервис» по вышеуказанному адресу и осуществила очередной платеж за заказанную мебель, перечислив через платежный терминал, расположенный в офисе ООО «Искренний сервис» денежные средства в размере 130 478 рублей со своего счета со своего счета № 40817810600600000000, банковской карты ПАО «Газпромбанк», открытого в офисе по адресу: г. Москва, ул. ***, д. 16, корп. 1 на расчетный счет № 40702810702360000726 ООО «Искренний сервис», открытый в дополнительном офисе АО «Альфа-Банк» «Автозаводской проезд», расположенный по адресу: г. Москва, ул. *** , д. 13/1, тем самым полностью оплатив заказ.

В свою очередь он (Мирошник М.Н.) и установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство каких-либо действий для изготовления и поставки набора кухонной мебели ФИО. не предпринимали, заявку на производство кухонной мебели на фабрику СООО «ЗОВ-ЛенЕВРОМЕБЕЛЬ» не направили, денежные средства в счет производства заказанной кухонной мебели не перечисляли, тем самым умышленно не исполнили договорные обязательства.

Таким образом, он (Мирошник М.Н.) совместно с установленным следствием лиом уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство и неустановленными соучастниками при вышеописанных обстоятельствах, действуя в составе организованной группы, путем обмана похитили денежные средства ФИО. на сумму сумма рублей, причинив тем самым последней материальный ущерб в крупном размере,

Он же Мирошник М.Н. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере, организованной группой, а именно:

так, он (Мирошник М.Н.) совместно с ранее знакомым установленным следствием лиом уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, имея умысел на незаконное обогащение, путем совершения тяжких преступлений корыстной направленности, в не установленное следствием время, но не позднее 24 июня 2016 года, в неустановленном месте на территории г. Москвы создали организованную преступную группу, в которую в течение всего периода деятельности вошли: он (Мирошник М.Н.), установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство и другие неустановленные соучастники. Являясь организатором организованной преступной группы, он (Мирошник М.Н.) совместно с установленным следствием лиом уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство разработали схему систематического осуществления противоправных действий, целью совершения которых являлось хищение денежных средств граждан путем обмана, под видом заключения с последними договоров купли-продажи товара – наборов кухонной мебели, на территории города Москвы и Московской области, не имея при этом намерений исполнять обязательства по договорам, а полученными от клиента денежными средствами распорядиться по своему усмотрению.

Разработанный им (Мирошником М.Н.) и установленным следствием лиом уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство преступный план включал в себя:

- разработку и определение методов совершения преступления – обмана и введения в заблуждение граждан, применение которых позволяло непосредственным исполнителям преступления и лицам, привлеченным к деятельности организаций, используемых организованной группой, неосведомленным о преступном характере их действий, достигать преступной цели – получения незаконного дохода;

- вовлечение соучастников, отведение им конкретных ролей в организованной группе, а также привлечение лиц, неосведомленных о преступных намерениях соучастников, для обеспечения функционирования механизма совершения преступления, увеличения количества обманутых граждан, желающих заключить договоры купли-продажи наборов кухонной мебели, а также извлечения преступного дохода;

- обучение участников организованной группы и лиц, привлеченных к деятельности организаций, используемых организованной группой, неосведомленных о преступном характере их действий, методам и способам обмана граждан и введение их в заблуждение, а также последующая координация деятельности ее участников;

- контроль за исполнением участниками организованной группы, а также лицами, неосведомленными о преступном умысле ее членов, даваемых организатором указаний;

- организация на территории г. Москвы группы компаний под общим торговым знаком «Кухни Lab» в состав которой входили: ООО «Мебельный поставщик» (ИНН 7721473623, генеральный директор и соучредитель ФИО., неосведомленный о противоправной деятельности его (Мирошника М.Н.) и установленного следствием лица уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, второй соучредитель он (Мирошник М.Н.), офис располагался по адресу: г. Москва, ул. *** , д. 16); ООО «Кухня под ключ» (ИНН 7723419565, генеральный директор и учредитель установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, офис располагался по адресу: г. Москва, ул. *** , д. 17); ООО «Искренний сервис» (ИНН 7727274409, генеральный директор и соучредитель установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, второй соучредитель он (Мирошник М.Н.), офис располагался по адресу:г. Москва, ул. *** , д. 52); ООО «Студия дизайна» (ИНН 7723419830, генеральный директор и единственный учредитель Мирошник М.Н., офис располагался по адресу: г. Москва, *** , д. 86 «Б», стр. 1); ООО «Мебельные решения» (ИНН 5007096406, генеральный директор и соучредитель он (Мирошник М.Н.), второй соучредитель установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, офис располагался по адресу: Московская обл., г. *** ); ООО «Технология интерьера» (ИНН 7723419780, генеральный директор и соучредитель он (Мирошник М.Н.), второй соучредитель установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, офис располагался по адресу: г. Москва, ул. *** , д. 102 «А») и ведение преступной деятельности от имени вышеуказанных юридических лиц, с целью придания видимости своим преступным действиям законной предпринимательской деятельности;

- создание, функционирование и продвижение в телекоммуникационной сети «Интернет» рекламного сайта группы компаний «Кухни Lab» - www.kuhnilab.ru, а также разработка системы скидок и различных вариантов рассрочек платежей, с целью привлечения физических лиц – покупателей наборов кухонной мебели;

- непосредственное составление и подписание с физическими лицами договоров купли-продажи наборов кухонной мебели;

- получение от физических лиц денежных средств в наличной форме и перечисление на подконтрольные организованной группе расчетные счета ООО «Кухня под ключ», ООО «Искренний сервис», ООО «Студия дизайна», ООО «Мебельные решения» и ООО «Технология интерьера»;

- вуалирование своих противоправных действий, придания преступной деятельности видимости гражданско-правовых отношений, путем эпизодических поставок клиентам наборов кухонной мебели, как правило, не в полной комплектации или отличающейся от заказанной клиентами, тем самым создавая убежденность в исполнении своих обязательств и побуждая клиентов к полной оплате ранее заключенных договоров и к заключению новых договоров.

Деятельность возглавляемой им (Мирошником М.Н.) и установленным следствием лиом уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство организованной преступной группы, осуществлялась в течение периода времени не позднее с 24 июня 2016 года по 03 декабря 2018 года, то есть в течение длительного периода времени, на территории г. Москвы и Московской области.

При этом, деятельность организованной преступной группы характеризовалась:

- тщательной подготовкой и планированием преступления с определением ролей и обязанностей для каждого из участников организованной группы;

- устойчивостью преступных связей, так как ее участники в процессе совершения преступления общались и взаимодействовали между собой в условиях длительного знакомства друг с другом;

- стабильностью руководителя и согласованностью их действий, так как его (Мирошника М.Н.) и установленного следствием лица уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство авторитет как организатора преступной группы, был непоколебим среди ее участников;

- слаженностью взаимодействия участников организованной преступной группы в целях реализации общих преступных намерений;

- четким распределением между участниками организованной преступной группы ролей и функций;

- постоянством форм, методов, навыков и способов совершения преступных деяний;

- дисциплиной всех участников организованной группы, предупреждением и исключением при планировании преступлений возможностей совершения непредвиденных, случайных, спонтанных и несогласованных действий, а равно возможностей изобличения и задержания;

- сокрытием участниками организованной группы своих преступных действий и созданием видимости легальной деятельности.

Роли соучастников организованной преступной группы были распределены следующим образом:

- он (Мирошник М.Н.), являясь организатором преступной группы, принимал активное участие в ее противоправной деятельности, отвечал за финансовую деятельность группы компаний «Кухни Lab», осуществляя контроль и распределение денежных средств, полученных от преступной деятельности, осуществлял руководство деятельностью офисов по продажам кухонной мебели. Он (Мирошник М.Н.), являясь генеральным директором и учредителем ООО «Студия дизайна» (ИНН 7723419830), ООО «Мебельные решения» (ИНН 5007096406) и ООО «Технология интерьера» (ИНН 7723419780), а также соучредителем ООО «Искренний сервис» (ИНН 7727274409) и ООО «Мебельный поставщик» (ИНН 7721473623), осуществлял совместно с установленным следствием лиом уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, а также самостоятельно руководство организованной преступной группой, включающее в себя принятие организационных и управленческих решений, как при совершении конкретных противоправных действий, так и в целом при обеспечении функционирования организованной преступной группы; формирование целей, разработку планов преступной деятельности, подготовку к совершению конкретного тяжкого преступления, а также иные организационно-распорядительные действия, направленные на достижение поставленных перед организованной группой целей, в том числе, распределение преступных ролей между ее членами, обучение их методам преступной деятельности, организацию материально-технического обеспечения, разработку способов совершения и сокрытия совершенного преступления, подбор новых лиц, неосведомленных о деятельности организованной группы, руководство и координацию их деятельностью, контроль за исполнением отведенных им функций; управление противоправной деятельностью соучастников и лиц, неосведомленных о преступном характере действий организованной группы в помещениях офисов; организацию подготовки и подписания договоров с потенциальными клиентами; организацию процесса поиска и привлечения клиентов, определение методов обмана и введения их в заблуждение относительно сроков изготовления и причин не поставки кухонной мебели; контроль и распределение денежных средств, полученных от преступной деятельности, поступающих на счета организаций, от имени которых велась преступная деятельность;

- Установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь организатором преступной группы, принимал наравне с ним (Мирошником М.Н.) активное участие в ее противоправной деятельности, отвечал за коммерческую деятельность группы компаний «Кухни Lab», в том числе за организацию поставок продукции с заводов-производителей кухонной мебели, в том числе с производственных фабрик СООО «ЗОВ-ЛенЕВРОМЕБЕЛЬ», расположенных на территории Республики Беларусь, размещение рекламы и организацию работы с претензиями и жалобами клиентов, не получивших заказанную кухонную мебель. Установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь генеральным директором и учредителем ООО «Кухня под ключ» (ИНН 7723419565), ООО «Искренний сервис» (ИНН 7727274409), а также соучредителем ООО «Мебельные решения» (ИНН 5007096406), ООО «Технология интерьера» (ИНН 7723419780), осуществлял совместно с нем (Мирошником М.Н.), руководство организованной преступной группой, включающее в себя принятие организационных и управленческих решений, как при совершении конкретных противоправных действий, так и в целом при обеспечении функционирования организованной преступной группы; формирование целей, разработку планов преступной деятельности, подготовку к совершению конкретного тяжкого преступления, а также иные организационно-распорядительные действия, направленные на достижение поставленных перед организованной группой целей, в том числе, распределение преступных ролей между ее членами, обучение их методам преступной деятельности, организацию материально-технического обеспечения, разработку способов совершения и сокрытия совершенного преступления, подбор новых лиц, неосведомленных о деятельности организованной группы, руководство и координацию их деятельностью, контроль за исполнением отведенных им функций; управление противоправной деятельностью соучастников и лиц, неосведомленных о преступном характере действий организованной группы в помещениях офисов; организацию подготовки и подписания договоров с потенциальными клиентами; организацию процесса поиска и привлечения клиентов, определение методов обмана и введения их в заблуждение относительно сроков изготовления и причин не поставки кухонной мебели.

Неустановленные соучастники, являясь соисполнителями преступлений, согласно отведенным им преступным ролям, обеспечивали претензионную работу с клиентами, вводили их в заблуждение относительно выполнения поставок по договорам купли-продажи мебели в установленный срок, сообщали ложную информацию относительно сроков изготовления и причин не поставок мебели посредством телефонной связи, а также подготовкой и направлением на электронную почту клиентов соответствующих информационных писем.

Вышеуказанными участниками организованной преступной группы, в период с 24 июня 2016 года по 03 декабря 2018 года совершено 38 преступлений - мошенничеств, то есть хищений денежных средств путем обмана, принадлежащих гражданам: ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО. на общую сумму чсумма рубля 60 копеек.

Похищенными денежными средствами он (Мирошник М.Н.), установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство и другие участники организованной группы распорядились по своему усмотрению.

Конкретная преступная деятельность его (Мирошника М.Н.) и установленного следствием лица уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, и его соучастников в организованной преступной группе выразилась в следующем:

Так, установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, используя свое служебное положение, находясь в должности генерального директора ООО «Кухня под ключ» (ИНН 7723419565) в качестве единоличного исполнительного органа указанного общества, являясь организатором и исполнителем преступной группы, совместно с ним (Мирошником М.Н.) при вышеописанных обстоятельствах, с вышеуказанным распределением ролей, имея умысел на систематическое совершение хищений денежных средств граждан, действуя совместно с неустановленными соучастниками, путем обмана, похитили денежные средства ФИО. при следующих обстоятельствах:

17 августа 2017 года, в неустановленное время, ФИО., имея намерение приобрести кухонную мебель, введенная в заблуждение якобы выгодным предложением группы компаний «Кухни Lab», прибыла в офис ООО «Кухня под ключ», деятельностью которого руководил он (Мирошник М.Н.) по адресу: г. Москва, ул. *** д. 17, где ФИО., выполняющая функции дизайнера-консультанта, находящаяся в его (Мирошника М.Н.) и установленного следствием лица уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство подчинении, не осведомленная о противоправной деятельности организованной группы, причастность которой к совершению преступления не установлена, в ходе консультаций ФИО. по реализуемой продукции, составили по заявке последней дизайн-проект набора кухонной мебели фабрики СООО «ЗОВ-ЛенЕВРОМЕБЕЛЬ», убедив её в добросовестности намерений ООО «Кухня под ключ» по выполнению своих обязательств по поставке мебели, предложив заключить соответствующий договор купли-продажи. ФИО., введенная в заблуждение, действиями сотрудников ООО «Кухня под ключ», подконтрольных ему (Мирошнику М.Н.) и установленному следствием лицу уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, относительно исполнения своих обязательств, заключила с ООО «Кухня под ключ» в лице ФИО. договор купли-продажи товара (набора кухонной мебели) № СККА121КЦ от 17.08.2017 на сумму 257 823 рубля, перечислив по данному договору, через платежный терминал, расположенный в офисе ООО «Кухня под ключ», в качестве предоплаты денежные средства в размере сумма рублей со своего счета № 40817810438126292065 банковской карты ПАО Сбербанк, открытого в офисе по адресу: г. Москва, ул. ***, д. 22/14 на расчетный счет № 40702810302360000728 ООО «Кухня под ключ», открытый в дополнительном офисе АО «Альфа-Банк» «Автозаводской проезд», расположенный по адресу: г. Москва, ул. *** , д. 13/1.

Далее ФИО., находясь в офисе ООО «Кухня под ключ» по вышеуказанному адресу, с целью приобретения заказанной кухонной мебели, заключила с АО «Альфа-Банк» кредитный договор № F0ILKR10S17081706648, согласно которому в АО «Альфа-Банк» по адресу: г. Москва, ул. *** , д. 27 был открыт счет № 40817810205662232451 с которого на расчетный счет № 40702810702360000726 ООО «Искренний сервис», открытый в дополнительном офисе АО «Альфа-Банк» «Автозаводской проезд», расположенный по адресу: г. Москва, ул. *** , д. 13/1, перечислены денежные средства в сумме 205 660 рублей в счет оплаты по договору.

03 ноября 2017 года ФИО., будучи введенная в заблуждение, прибыла в офис ООО «Кухня под ключ» по вышеуказанному адресу и осуществила очередной платеж за заказанную мебель в размере 27 810 рублей, внеся денежные средства в сумме 27 000 рублей наличными в кассу ООО «Кухня под ключ» и 810 рублей переводом, через платежный терминал, расположенный в офисе ООО «Кухня под ключ» со своего счета № 40817810438126292065 банковской карты ПАО Сбербанк, открытого в офисе по адресу: г. Москва, ул. ***, д. 22/14 на расчетный счет № 40702810302360000728 ООО «Кухня под ключ», открытый в дополнительном офисе АО «Альфа-Банк» «Автозаводской проезд», расположенный по адресу: г. Москва, ул. *** , д. 13/1, тем самым оплатив заказ.

В свою очередь он (Мирошник М.Н.) и установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство каких-либо действий для изготовления и поставки набора кухонной мебели ФИО. не предпринимали, денежные средства в счет производства заказанной кухонной мебели на фабрику СООО «ЗОВ-ЛенЕВРОМЕБЕЛЬ» не перечисляли, тем самым умышленно не исполнили договорные обязательства.

Таким образом, он (Мирошник М.Н.) совместно с установленным следствием лиом уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство и неустановленными соучастниками при вышеописанных обстоятельствах, действуя в составе организованной группы, путем обмана похитили денежные средства ФИО. на общую сумму сумма рублей, причинив тем самым последней материальный ущерб в крупном размере,

Он же Мирошник М.Н. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с использованием своего служебного положения, в крупном размере, организованной группой, а именно:

так, он (Мирошник М.Н.) совместно с ранее знакомым установленным следствием лиом уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, имея умысел на незаконное обогащение, путем совершения тяжких преступлений корыстной направленности, в не установленное следствием время, но не позднее 24 июня 2016 года, в неустановленном месте на территории г. Москвы создали организованную преступную группу, в которую в течение всего периода деятельности вошли: он (Мирошник М.Н.), установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство и другие неустановленные соучастники. Являясь организатором организованной преступной группы, он (Мирошник М.Н.) совместно с установленным следствием лиом уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство разработали схему систематического осуществления противоправных действий, целью совершения которых являлось хищение денежных средств граждан путем обмана, под видом заключения с последними договоров купли-продажи товара – наборов кухонной мебели, на территории города Москвы и Московской области, не имея при этом намерений исполнять обязательства по договорам, а полученными от клиента денежными средствами распорядиться по своему усмотрению.

Разработанный им (Мирошником М.Н.) и установленным следствием лиом уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство преступный план включал в себя:

- разработку и определение методов совершения преступления – обмана и введения в заблуждение граждан, применение которых позволяло непосредственным исполнителям преступления и лицам, привлеченным к деятельности организаций, используемых организованной группой, неосведомленным о преступном характере их действий, достигать преступной цели – получения незаконного дохода;

- вовлечение соучастников, отведение им конкретных ролей в организованной группе, а также привлечение лиц, неосведомленных о преступных намерениях соучастников, для обеспечения функционирования механизма совершения преступления, увеличения количества обманутых граждан, желающих заключить договоры купли-продажи наборов кухонной мебели, а также извлечения преступного дохода;

- обучение участников организованной группы и лиц, привлеченных к деятельности организаций, используемых организованной группой, неосведомленных о преступном характере их действий, методам и способам обмана граждан и введение их в заблуждение, а также последующая координация деятельности ее участников;

- контроль за исполнением участниками организованной группы, а также лицами, неосведомленными о преступном умысле ее членов, даваемых организатором указаний;

- организация на территории г. Москвы группы компаний под общим торговым знаком «Кухни Lab» в состав которой входили: ООО «Мебельный поставщик» (ИНН 7721473623, генеральный директор и соучредитель ФИО., неосведомленный о противоправной деятельности его (Мирошника М.Н.) и установленного следствием лица уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, второй соучредитель он (Мирошник М.Н.), офис располагался по адресу: г. Москва, ул. *** , д. 16); ООО «Кухня под ключ» (ИНН 7723419565, генеральный директор и учредитель установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, офис располагался по адресу: г. Москва, ул. *** , д. 17); ООО «Искренний сервис» (ИНН 7727274409, генеральный директор и соучредитель установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, второй соучредитель он (Мирошник М.Н.), офис располагался по адресу:г. Москва, ул. *** , д. 52); ООО «Студия дизайна» (ИНН 7723419830, генеральный директор и единственный учредитель Мирошник М.Н., офис располагался по адресу: г. Москва, *** , д. 86 «Б», стр. 1); ООО «Мебельные решения» (ИНН 5007096406, генеральный директор и соучредитель он (Мирошник М.Н.), второй соучредитель установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, офис располагался по адресу: Московская обл., г. *** ); ООО «Технология интерьера» (ИНН 7723419780, генеральный директор и соучредитель он (Мирошник М.Н.), второй соучредитель установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, офис располагался по адресу: г. Москва, ул. *** , д. 102 «А») и ведение преступной деятельности от имени вышеуказанных юридических лиц, с целью придания видимости своим преступным действиям законной предпринимательской деятельности;

- создание, функционирование и продвижение в телекоммуникационной сети «Интернет» рекламного сайта группы компаний «Кухни Lab» - www.kuhnilab.ru, а также разработка системы скидок и различных вариантов рассрочек платежей, с целью привлечения физических лиц – покупателей наборов кухонной мебели;

- непосредственное составление и подписание с физическими лицами договоров купли-продажи наборов кухонной мебели;

- получение от физических лиц денежных средств в наличной форме и перечисление на подконтрольные организованной группе расчетные счета ООО «Кухня под ключ», ООО «Искренний сервис», ООО «Студия дизайна», ООО «Мебельные решения» и ООО «Технология интерьера»;

- вуалирование своих противоправных действий, придания преступной деятельности видимости гражданско-правовых отношений, путем эпизодических поставок клиентам наборов кухонной мебели, как правило, не в полной комплектации или отличающейся от заказанной клиентами, тем самым создавая убежденность в исполнении своих обязательств и побуждая клиентов к полной оплате ранее заключенных договоров и к заключению новых договоров.

Деятельность возглавляемой им (Мирошником М.Н.) и установленным следствием лиом уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство организованной преступной группы, осуществлялась в течение периода времени не позднее с 24 июня 2016 года по 03 декабря 2018 года, то есть в течение длительного периода времени, на территории г. Москвы и Московской области.

При этом, деятельность организованной преступной группы характеризовалась:

- тщательной подготовкой и планированием преступления с определением ролей и обязанностей для каждого из участников организованной группы;

- устойчивостью преступных связей, так как ее участники в процессе совершения преступления общались и взаимодействовали между собой в условиях длительного знакомства друг с другом;

- стабильностью руководителя и согласованностью их действий, так как его (Мирошника М.Н.) и установленного следствием лица уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство авторитет как организатора преступной группы, был непоколебим среди ее участников;

- слаженностью взаимодействия участников организованной преступной группы в целях реализации общих преступных намерений;

- четким распределением между участниками организованной преступной группы ролей и функций;

- постоянством форм, методов, навыков и способов совершения преступных деяний;

- дисциплиной всех участников организованной группы, предупреждением и исключением при планировании преступлений возможностей совершения непредвиденных, случайных, спонтанных и несогласованных действий, а равно возможностей изобличения и задержания;

- сокрытием участниками организованной группы своих преступных действий и созданием видимости легальной деятельности.

Роли соучастников организованной преступной группы были распределены следующим образом:

- он (Мирошник М.Н.), являясь организатором преступной группы, принимал активное участие в ее противоправной деятельности, отвечал за финансовую деятельность группы компаний «Кухни Lab», осуществляя контроль и распределение денежных средств, полученных от преступной деятельности, осуществлял руководство деятельностью офисов по продажам кухонной мебели. Он (Мирошник М.Н.), являясь генеральным директором и учредителем ООО «Студия дизайна» (ИНН 7723419830), ООО «Мебельные решения» (ИНН 5007096406) и ООО «Технология интерьера» (ИНН 7723419780), а также соучредителем ООО «Искренний сервис» (ИНН 7727274409) и ООО «Мебельный поставщик» (ИНН 7721473623), осуществлял совместно с установленным следствием лиом уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, а также самостоятельно руководство организованной преступной группой, включающее в себя принятие организационных и управленческих решений, как при совершении конкретных противоправных действий, так и в целом при обеспечении функционирования организованной преступной группы; формирование целей, разработку планов преступной деятельности, подготовку к совершению конкретного тяжкого преступления, а также иные организационно-распорядительные действия, направленные на достижение поставленных перед организованной группой целей, в том числе, распределение преступных ролей между ее членами, обучение их методам преступной деятельности, организацию материально-технического обеспечения, разработку способов совершения и сокрытия совершенного преступления, подбор новых лиц, неосведомленных о деятельности организованной группы, руководство и координацию их деятельностью, контроль за исполнением отведенных им функций; управление противоправной деятельностью соучастников и лиц, неосведомленных о преступном характере действий организованной группы в помещениях офисов; организацию подготовки и подписания договоров с потенциальными клиентами; организацию процесса поиска и привлечения клиентов, определение методов обмана и введения их в заблуждение относительно сроков изготовления и причин не поставки кухонной мебели; контроль и распределение денежных средств, полученных от преступной деятельности, поступающих на счета организаций, от имени которых велась преступная деятельность;

- Установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь организатором преступной группы, принимал наравне с ним (Мирошником М.Н.) активное участие в ее противоправной деятельности, отвечал за коммерческую деятельность группы компаний «Кухни Lab», в том числе за организацию поставок продукции с заводов-производителей кухонной мебели, в том числе с производственных фабрик СООО «ЗОВ-ЛенЕВРОМЕБЕЛЬ», расположенных на территории Республики Беларусь, размещение рекламы и организацию работы с претензиями и жалобами клиентов, не получивших заказанную кухонную мебель. Установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь генеральным директором и учредителем ООО «Кухня под ключ» (ИНН 7723419565), ООО «Искренний сервис» (ИНН 7727274409), а также соучредителем ООО «Мебельные решения» (ИНН 5007096406), ООО «Технология интерьера» (ИНН 7723419780), осуществлял совместно с нем (Мирошником М.Н.), руководство организованной преступной группой, включающее в себя принятие организационных и управленческих решений, как при совершении конкретных противоправных действий, так и в целом при обеспечении функционирования организованной преступной группы; формирование целей, разработку планов преступной деятельности, подготовку к совершению конкретного тяжкого преступления, а также иные организационно-распорядительные действия, направленные на достижение поставленных перед организованной группой целей, в том числе, распределение преступных ролей между ее членами, обучение их методам преступной деятельности, организацию материально-технического обеспечения, разработку способов совершения и сокрытия совершенного преступления, подбор новых лиц, неосведомленных о деятельности организованной группы, руководство и координацию их деятельностью, контроль за исполнением отведенных им функций; управление противоправной деятельностью соучастников и лиц, неосведомленных о преступном характере действий организованной группы в помещениях офисов; организацию подготовки и подписания договоров с потенциальными клиентами; организацию процесса поиска и привлечения клиентов, определение методов обмана и введения их в заблуждение относительно сроков изготовления и причин не поставки кухонной мебели.

Неустановленные соучастники, являясь соисполнителями преступлений, согласно отведенным им преступным ролям, обеспечивали претензионную работу с клиентами, вводили их в заблуждение относительно выполнения поставок по договорам купли-продажи мебели в установленный срок, сообщали ложную информацию относительно сроков изготовления и причин не поставок мебели посредством телефонной связи, а также подготовкой и направлением на электронную почту клиентов соответствующих информационных писем.

Вышеуказанными участниками организованной преступной группы, в период с 24 июня 2016 года по 03 декабря 2018 года совершено 38 преступлений - мошенничеств, то есть хищений денежных средств путем обмана, принадлежащих гражданам: ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО. на общую сумму чсумма рубля 60 копеек.

Похищенными денежными средствами он (Мирошник М.Н.), установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство и другие участники организованной группы распорядились по своему усмотрению.

Конкретная преступная деятельность его (Мирошника М.Н.) и установленного следствием лица уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, и его соучастников в организованной преступной группе выразилась в следующем:

Так, он (Мирошник М.Н.), используя свое служебное положение, находясь в должности генерального директора ООО «Мебельные решения» (ИНН 5007096406) в качестве единоличного исполнительного органа указанного общества, являясь организатором и исполнителем преступной группы, совместно с ним (установленным следствием лиом уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство.) при вышеописанных обстоятельствах, с вышеуказанным распределением ролей, имея умысел на систематическое совершение хищений денежных средств граждан, действуя совместно с неустановленными соучастниками, путем обмана, похитили денежные средства ФИО. при следующих обстоятельствах:

20 августа 2017 года, в неустановленное время, ФИО., имея намерение приобрести кухонную мебель, введенный в заблуждение якобы выгодным предложением группы компаний «Кухни Lab», прибыл в офис ООО «Мебельные решения», деятельностью которого руководил он (Мирошник М.Н.) по адресу: Московская обл., *** ., ТЦ «Шоколад», где ФИО., выполняющая функции дизайнер-консультанта, находящаяся в его (Мирошника М.Н.) и установленного следствием лица уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство подчинении, не осведомленная о противоправной деятельности организованной группы, причастность которой к совершению преступления не установлена, в ходе консультаций ФИО. по реализуемой продукции, составили по заявке последнего дизайн-проект набора кухонной мебели фабрики СООО «ЗОВ-ЛенЕВРОМЕБЕЛЬ», убедив его в добросовестности намерений ООО «Мебельные решения» по выполнению своих обязательств по поставке мебели, предложив заключить соответствующий договор купли-продажи. ФИО., введенный в заблуждение, действиями сотрудников ООО «Мебельные решения», подконтрольных ему (Мирошнику М.Н.) и установленному следствием лицу уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, относительно исполнения своих обязательств, заключил с ООО «Мебельные решения» в лице ФИО. договор купли-продажи товара (набора кухонной мебели) № РРЕ047КЦ от 20.08.2017 на сумму 379 723 рубля, передав ФИО. в качестве предоплаты денежные средства в сумме 185 000 рублей.

В период с конца августа по начало октября 2017 года, точная дата следствием неустановленна, в продолжении общего преступного умысла, направленного на завладение денежными средствами ФИО., ФИО., неосведомленная о преступном умысле участников организованной группы, а также неустановленные следствием лица, действуя под его (Мирошника М.Н.) и установленного следствием лица уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство контролем, неоднократно связывались с ФИО. и требовали полной оплаты по заказу, мотивируя это необходимостью заказа и поставки кухонной техники.

07 октября 2017 года, ФИО., будучи введенный в заблуждение, прибыл в офис ООО «Мебельные решения» по вышеуказанному адресу и осуществил очередной платеж за заказанную мебель, передав ФИО. денежные средства в размере 189 723 рубля, тем самым полностью оплатив заказ.

В этот же день, ФИО. сделал дополнительный заказ на поставку комплекта ручек для мебели, передав ФИО. в счет оплаты денежные средства в размере 5 000 рублей.

В свою очередь он (Мирошник М.Н.) и установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство каких-либо действий для изготовления и поставки набора кухонной мебели ФИО. не предпринимали, денежные средства в счет производства заказанной кухонной мебели на фабрику СООО «ЗОВ-ЛенЕВРОМЕБЕЛЬ» не перечисляли, тем самым умышленно не исполнили договорные обязательства.

Таким образом, он (Мирошник М.Н.) совместно с установленным следствием лиом уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство и неустановленными соучастниками при вышеописанных обстоятельствах, действуя в составе организованной группы, путем обмана похитили денежные средства ФИО. на общую сумму 379 723 рубля, причинив тем самым последнему материальный ущерб в крупном размере,

Он же Мирошник М.Н. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, а именно:

так, он (Мирошник М.Н.) совместно с ранее знакомым установленным следствием лиом уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, имея умысел на незаконное обогащение, путем совершения тяжких преступлений корыстной направленности, в не установленное следствием время, но не позднее 24 июня 2016 года, в неустановленном месте на территории г. Москвы создали организованную преступную группу, в которую в течение всего периода деятельности вошли: он (Мирошник М.Н.), установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство и другие неустановленные соучастники. Являясь организатором организованной преступной группы, он (Мирошник М.Н.) совместно с установленным следствием лиом уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство разработали схему систематического осуществления противоправных действий, целью совершения которых являлось хищение денежных средств граждан путем обмана, под видом заключения с последними договоров купли-продажи товара – наборов кухонной мебели, на территории города Москвы и Московской области, не имея при этом намерений исполнять обязательства по договорам, а полученными от клиента денежными средствами распорядиться по своему усмотрению.

Разработанный им (Мирошником М.Н.) и установленным следствием лиом уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство преступный план включал в себя:

- разработку и определение методов совершения преступления – обмана и введения в заблуждение граждан, применение которых позволяло непосредственным исполнителям преступления и лицам, привлеченным к деятельности организаций, используемых организованной группой, неосведомленным о преступном характере их действий, достигать преступной цели – получения незаконного дохода;

- вовлечение соучастников, отведение им конкретных ролей в организованной группе, а также привлечение лиц, неосведомленных о преступных намерениях соучастников, для обеспечения функционирования механизма совершения преступления, увеличения количества обманутых граждан, желающих заключить договоры купли-продажи наборов кухонной мебели, а также извлечения преступного дохода;

- обучение участников организованной группы и лиц, привлеченных к деятельности организаций, используемых организованной группой, неосведомленных о преступном характере их действий, методам и способам обмана граждан и введение их в заблуждение, а также последующая координация деятельности ее участников;

- контроль за исполнением участниками организованной группы, а также лицами, неосведомленными о преступном умысле ее членов, даваемых организатором указаний;

- организация на территории г. Москвы группы компаний под общим торговым знаком «Кухни Lab» в состав которой входили: ООО «Мебельный поставщик» (ИНН 7721473623, генеральный директор и соучредитель ФИО., неосведомленный о противоправной деятельности его (Мирошника М.Н.) и установленного следствием лица уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, второй соучредитель он (Мирошник М.Н.), офис располагался по адресу: г. Москва, ул. *** , д. 16); ООО «Кухня под ключ» (ИНН 7723419565, генеральный директор и учредитель установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, офис располагался по адресу: г. Москва, ул. *** , д. 17); ООО «Искренний сервис» (ИНН 7727274409, генеральный директор и соучредитель установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, второй соучредитель он (Мирошник М.Н.), офис располагался по адресу:г. Москва, ул. *** , д. 52); ООО «Студия дизайна» (ИНН 7723419830, генеральный директор и единственный учредитель Мирошник М.Н., офис располагался по адресу: г. Москва, *** , д. 86 «Б», стр. 1); ООО «Мебельные решения» (ИНН 5007096406, генеральный директор и соучредитель он (Мирошник М.Н.), второй соучредитель установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, офис располагался по адресу: Московская обл., г. *** ); ООО «Технология интерьера» (ИНН 7723419780, генеральный директор и соучредитель он (Мирошник М.Н.), второй соучредитель установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, офис располагался по адресу: г. Москва, ул. *** , д. 102 «А») и ведение преступной деятельности от имени вышеуказанных юридических лиц, с целью придания видимости своим преступным действиям законной предпринимательской деятельности;

- создание, функционирование и продвижение в телекоммуникационной сети «Интернет» рекламного сайта группы компаний «Кухни Lab» - www.kuhnilab.ru, а также разработка системы скидок и различных вариантов рассрочек платежей, с целью привлечения физических лиц – покупателей наборов кухонной мебели;

- непосредственное составление и подписание с физическими лицами договоров купли-продажи наборов кухонной мебели;

- получение от физических лиц денежных средств в наличной форме и перечисление на подконтрольные организованной группе расчетные счета ООО «Кухня под ключ», ООО «Искренний сервис», ООО «Студия дизайна», ООО «Мебельные решения» и ООО «Технология интерьера»;

- вуалирование своих противоправных действий, придания преступной деятельности видимости гражданско-правовых отношений, путем эпизодических поставок клиентам наборов кухонной мебели, как правило, не в полной комплектации или отличающейся от заказанной клиентами, тем самым создавая убежденность в исполнении своих обязательств и побуждая клиентов к полной оплате ранее заключенных договоров и к заключению новых договоров.

Деятельность возглавляемой им (Мирошником М.Н.) и установленным следствием лиом уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство организованной преступной группы, осуществлялась в течение периода времени не позднее с 24 июня 2016 года по 03 декабря 2018 года, то есть в течение длительного периода времени, на территории г. Москвы и Московской области.

При этом, деятельность организованной преступной группы характеризовалась:

- тщательной подготовкой и планированием преступления с определением ролей и обязанностей для каждого из участников организованной группы;

- устойчивостью преступных связей, так как ее участники в процессе совершения преступления общались и взаимодействовали между собой в условиях длительного знакомства друг с другом;

- стабильностью руководителя и согласованностью их действий, так как его (Мирошника М.Н.) и установленного следствием лица уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство авторитет как организатора преступной группы, был непоколебим среди ее участников;

- слаженностью взаимодействия участников организованной преступной группы в целях реализации общих преступных намерений;

- четким распределением между участниками организованной преступной группы ролей и функций;

- постоянством форм, методов, навыков и способов совершения преступных деяний;

- дисциплиной всех участников организованной группы, предупреждением и исключением при планировании преступлений возможностей совершения непредвиденных, случайных, спонтанных и несогласованных действий, а равно возможностей изобличения и задержания;

- сокрытием участниками организованной группы своих преступных действий и созданием видимости легальной деятельности.

Роли соучастников организованной преступной группы были распределены следующим образом:

- он (Мирошник М.Н.), являясь организатором преступной группы, принимал активное участие в ее противоправной деятельности, отвечал за финансовую деятельность группы компаний «Кухни Lab», осуществляя контроль и распределение денежных средств, полученных от преступной деятельности, осуществлял руководство деятельностью офисов по продажам кухонной мебели. Он (Мирошник М.Н.), являясь генеральным директором и учредителем ООО «Студия дизайна» (ИНН 7723419830), ООО «Мебельные решения» (ИНН 5007096406) и ООО «Технология интерьера» (ИНН 7723419780), а также соучредителем ООО «Искренний сервис» (ИНН 7727274409) и ООО «Мебельный поставщик» (ИНН 7721473623), осуществлял совместно с установленным следствием лиом уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, а также самостоятельно руководство организованной преступной группой, включающее в себя принятие организационных и управленческих решений, как при совершении конкретных противоправных действий, так и в целом при обеспечении функционирования организованной преступной группы; формирование целей, разработку планов преступной деятельности, подготовку к совершению конкретного тяжкого преступления, а также иные организационно-распорядительные действия, направленные на достижение поставленных перед организованной группой целей, в том числе, распределение преступных ролей между ее членами, обучение их методам преступной деятельности, организацию материально-технического обеспечения, разработку способов совершения и сокрытия совершенного преступления, подбор новых лиц, неосведомленных о деятельности организованной группы, руководство и координацию их деятельностью, контроль за исполнением отведенных им функций; управление противоправной деятельностью соучастников и лиц, неосведомленных о преступном характере действий организованной группы в помещениях офисов; организацию подготовки и подписания договоров с потенциальными клиентами; организацию процесса поиска и привлечения клиентов, определение методов обмана и введения их в заблуждение относительно сроков изготовления и причин не поставки кухонной мебели; контроль и распределение денежных средств, полученных от преступной деятельности, поступающих на счета организаций, от имени которых велась преступная деятельность;

- Установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь организатором преступной группы, принимал наравне с ним (Мирошником М.Н.) активное участие в ее противоправной деятельности, отвечал за коммерческую деятельность группы компаний «Кухни Lab», в том числе за организацию поставок продукции с заводов-производителей кухонной мебели, в том числе с производственных фабрик СООО «ЗОВ-ЛенЕВРОМЕБЕЛЬ», расположенных на территории Республики Беларусь, размещение рекламы и организацию работы с претензиями и жалобами клиентов, не получивших заказанную кухонную мебель. Установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь генеральным директором и учредителем ООО «Кухня под ключ» (ИНН 7723419565), ООО «Искренний сервис» (ИНН 7727274409), а также соучредителем ООО «Мебельные решения» (ИНН 5007096406), ООО «Технология интерьера» (ИНН 7723419780), осуществлял совместно с нем (Мирошником М.Н.), руководство организованной преступной группой, включающее в себя принятие организационных и управленческих решений, как при совершении конкретных противоправных действий, так и в целом при обеспечении функционирования организованной преступной группы; формирование целей, разработку планов преступной деятельности, подготовку к совершению конкретного тяжкого преступления, а также иные организационно-распорядительные действия, направленные на достижение поставленных перед организованной группой целей, в том числе, распределение преступных ролей между ее членами, обучение их методам преступной деятельности, организацию материально-технического обеспечения, разработку способов совершения и сокрытия совершенного преступления, подбор новых лиц, неосведомленных о деятельности организованной группы, руководство и координацию их деятельностью, контроль за исполнением отведенных им функций; управление противоправной деятельностью соучастников и лиц, неосведомленных о преступном характере действий организованной группы в помещениях офисов; организацию подготовки и подписания договоров с потенциальными клиентами; организацию процесса поиска и привлечения клиентов, определение методов обмана и введения их в заблуждение относительно сроков изготовления и причин не поставки кухонной мебели.

Неустановленные соучастники, являясь соисполнителями преступлений, согласно отведенным им преступным ролям, обеспечивали претензионную работу с клиентами, вводили их в заблуждение относительно выполнения поставок по договорам купли-продажи мебели в установленный срок, сообщали ложную информацию относительно сроков изготовления и причин не поставок мебели посредством телефонной связи, а также подготовкой и направлением на электронную почту клиентов соответствующих информационных писем.

Вышеуказанными участниками организованной преступной группы, в период с 24 июня 2016 года по 03 декабря 2018 года совершено 38 преступлений - мошенничеств, то есть хищений денежных средств путем обмана, принадлежащих гражданам: ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО. на общую сумму чсумма рубля 60 копеек.

Похищенными денежными средствами он (Мирошник М.Н.), установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство и другие участники организованной группы распорядились по своему усмотрению.

Конкретная преступная деятельность его (Мирошника М.Н.) и установленного следствием лица уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, и его соучастников в организованной преступной группе выразилась в следующем:

Так, установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, используя свое служебное положение, находясь в должности генерального директора ООО «Искренний сервис» (ИНН 7727274409) в качестве единоличного исполнительного органа указанного общества, являясь организатором и исполнителем преступной группы, совместно с ним (Мирошником М.Н.) при вышеописанных обстоятельствах, с вышеуказанным распределением ролей, имея умысел на систематическое совершение хищений денежных средств граждан, действуя совместно с неустановленными соучастниками, путем обмана, похитили денежные средства ФИО. при следующих обстоятельствах:

21 августа 2017 года, в неустановленное время, ФИО., имея намерение приобрести кухонную мебель, введенная в заблуждение якобы выгодным предложением группы компаний «Кухни Lab», прибыла в офис ООО «Искренний сервис», деятельностью которого руководил он (Мирошник М.Н.) по адресу: г. Москва, ул. *** , д. 52, где ФИО., выполняющий функции дизайнера-консультанта, находящийся в его (Мирошника М.Н.) и установленного следствием лица уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство подчинении, не осведомленный о противоправной деятельности организованной группы, причастность которого к совершению преступления не установлена, в ходе консультаций ФИО. по реализуемой продукции, составили по заявке последней дизайн-проект набора кухонной мебели фабрики СООО «ЗОВ-ЛенЕВРОМЕБЕЛЬ», убедив её в добросовестности намерений ООО «Искренний сервис» по выполнению своих обязательств по поставке мебели, предложив заключить соответствующий договор купли-продажи. ФИО., введенная в заблуждение, действиями сотрудников ООО «Искренний сервис», подконтрольных ему (Мирошнику М.Н.) и установленному следствием лицу уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, относительно исполнения своих обязательств, заключила с ООО «Искренний сервис» в лице Велиева Т. договор купли-продажи товара (набора кухонной мебели) № БТТ117Т от 21.08.2017 на сумму сумма рубля, который полностью оплатила, перечислив, через платежный терминал, расположенный в офисе ООО «Искренний сервис», вышеуказанную сумму со своего счета № 40817810634034001747 банковской карты ПАО «ВТБ», открытого в дополнительном офисе ПАО «ВТБ» по адресу: г. Москва, ул. ***, д. 6 на расчетный счет № 40702810702360000726 ООО «Искренний сервис», открытого в дополнительном офисе АО «Альфа-Банк» «Автозаводской проезд», расположенный по адресу: г. Москва, ул. *** , д. 13/1.

В свою очередь он (Мирошник М.Н.) и установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство каких-либо действий для изготовления и поставки набора кухонной мебели ФИО. не предпринимали, денежные средства в счет производства заказанной кухонной мебели на фабрику СООО «ЗОВ-ЛенЕВРОМЕБЕЛЬ» не перечисляли, тем самым умышленно не исполнили договорные обязательства.

Таким образом, он (Мирошник М.Н.) совместно с установленным следствием лиом уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство и неустановленными соучастниками при вышеописанных обстоятельствах, действуя в составе организованной группы, путем обмана похитили денежные средства ФИО. на сумму сумма рубля, причинив тем самым последней значительный материальный ущерб,

Он же Мирошник М.Н. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, а именно:

так, он (Мирошник М.Н.) совместно с ранее знакомым установленным следствием лиом уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, имея умысел на незаконное обогащение, путем совершения тяжких преступлений корыстной направленности, в не установленное следствием время, но не позднее 24 июня 2016 года, в неустановленном месте на территории г. Москвы создали организованную преступную группу, в которую в течение всего периода деятельности вошли: он (Мирошник М.Н.), установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство и другие неустановленные соучастники. Являясь организатором организованной преступной группы, он (Мирошник М.Н.) совместно с установленным следствием лиом уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство разработали схему систематического осуществления противоправных действий, целью совершения которых являлось хищение денежных средств граждан путем обмана, под видом заключения с последними договоров купли-продажи товара – наборов кухонной мебели, на территории города Москвы и Московской области, не имея при этом намерений исполнять обязательства по договорам, а полученными от клиента денежными средствами распорядиться по своему усмотрению.

Разработанный им (Мирошником М.Н.) и установленным следствием лиом уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство преступный план включал в себя:

- разработку и определение методов совершения преступления – обмана и введения в заблуждение граждан, применение которых позволяло непосредственным исполнителям преступления и лицам, привлеченным к деятельности организаций, используемых организованной группой, неосведомленным о преступном характере их действий, достигать преступной цели – получения незаконного дохода;

- вовлечение соучастников, отведение им конкретных ролей в организованной группе, а также привлечение лиц, неосведомленных о преступных намерениях соучастников, для обеспечения функционирования механизма совершения преступления, увеличения количества обманутых граждан, желающих заключить договоры купли-продажи наборов кухонной мебели, а также извлечения преступного дохода;

- обучение участников организованной группы и лиц, привлеченных к деятельности организаций, используемых организованной группой, неосведомленных о преступном характере их действий, методам и способам обмана граждан и введение их в заблуждение, а также последующая координация деятельности ее участников;

- контроль за исполнением участниками организованной группы, а также лицами, неосведомленными о преступном умысле ее членов, даваемых организатором указаний;

- организация на территории г. Москвы группы компаний под общим торговым знаком «Кухни Lab» в состав которой входили: ООО «Мебельный поставщик» (ИНН 7721473623, генеральный директор и соучредитель ФИО., неосведомленный о противоправной деятельности его (Мирошника М.Н.) и установленного следствием лица уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, второй соучредитель он (Мирошник М.Н.), офис располагался по адресу: г. Москва, ул. *** , д. 16); ООО «Кухня под ключ» (ИНН 7723419565, генеральный директор и учредитель установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, офис располагался по адресу: г. Москва, ул. *** , д. 17); ООО «Искренний сервис» (ИНН 7727274409, генеральный директор и соучредитель установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, второй соучредитель он (Мирошник М.Н.), офис располагался по адресу:г. Москва, ул. *** , д. 52); ООО «Студия дизайна» (ИНН 7723419830, генеральный директор и единственный учредитель Мирошник М.Н., офис располагался по адресу: г. Москва, *** , д. 86 «Б», стр. 1); ООО «Мебельные решения» (ИНН 5007096406, генеральный директор и соучредитель он (Мирошник М.Н.), второй соучредитель установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, офис располагался по адресу: Московская обл., г. *** ); ООО «Технология интерьера» (ИНН 7723419780, генеральный директор и соучредитель он (Мирошник М.Н.), второй соучредитель установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, офис располагался по адресу: г. Москва, ул. *** , д. 102 «А») и ведение преступной деятельности от имени вышеуказанных юридических лиц, с целью придания видимости своим преступным действиям законной предпринимательской деятельности;

- создание, функционирование и продвижение в телекоммуникационной сети «Интернет» рекламного сайта группы компаний «Кухни Lab» - www.kuhnilab.ru, а также разработка системы скидок и различных вариантов рассрочек платежей, с целью привлечения физических лиц – покупателей наборов кухонной мебели;

- непосредственное составление и подписание с физическими лицами договоров купли-продажи наборов кухонной мебели;

- получение от физических лиц денежных средств в наличной форме и перечисление на подконтрольные организованной группе расчетные счета ООО «Кухня под ключ», ООО «Искренний сервис», ООО «Студия дизайна», ООО «Мебельные решения» и ООО «Технология интерьера»;

- вуалирование своих противоправных действий, придания преступной деятельности видимости гражданско-правовых отношений, путем эпизодических поставок клиентам наборов кухонной мебели, как правило, не в полной комплектации или отличающейся от заказанной клиентами, тем самым создавая убежденность в исполнении своих обязательств и побуждая клиентов к полной оплате ранее заключенных договоров и к заключению новых договоров.

Деятельность возглавляемой им (Мирошником М.Н.) и установленным следствием лиом уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство организованной преступной группы, осуществлялась в течение периода времени не позднее с 24 июня 2016 года по 03 декабря 2018 года, то есть в течение длительного периода времени, на территории г. Москвы и Московской области.

При этом, деятельность организованной преступной группы характеризовалась:

- тщательной подготовкой и планированием преступления с определением ролей и обязанностей для каждого из участников организованной группы;

- устойчивостью преступных связей, так как ее участники в процессе совершения преступления общались и взаимодействовали между собой в условиях длительного знакомства друг с другом;

- стабильностью руководителя и согласованностью их действий, так как его (Мирошника М.Н.) и установленного следствием лица уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство авторитет как организатора преступной группы, был непоколебим среди ее участников;

- слаженностью взаимодействия участников организованной преступной группы в целях реализации общих преступных намерений;

- четким распределением между участниками организованной преступной группы ролей и функций;

- постоянством форм, методов, навыков и способов совершения преступных деяний;

- дисциплиной всех участников организованной группы, предупреждением и исключением при планировании преступлений возможностей совершения непредвиденных, случайных, спонтанных и несогласованных действий, а равно возможностей изобличения и задержания;

- сокрытием участниками организованной группы своих преступных действий и созданием видимости легальной деятельности.

Роли соучастников организованной преступной группы были распределены следующим образом:

- он (Мирошник М.Н.), являясь организатором преступной группы, принимал активное участие в ее противоправной деятельности, отвечал за финансовую деятельность группы компаний «Кухни Lab», осуществляя контроль и распределение денежных средств, полученных от преступной деятельности, осуществлял руководство деятельностью офисов по продажам кухонной мебели. Он (Мирошник М.Н.), являясь генеральным директором и учредителем ООО «Студия дизайна» (ИНН 7723419830), ООО «Мебельные решения» (ИНН 5007096406) и ООО «Технология интерьера» (ИНН 7723419780), а также соучредителем ООО «Искренний сервис» (ИНН 7727274409) и ООО «Мебельный поставщик» (ИНН 7721473623), осуществлял совместно с установленным следствием лиом уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, а также самостоятельно руководство организованной преступной группой, включающее в себя принятие организационных и управленческих решений, как при совершении конкретных противоправных действий, так и в целом при обеспечении функционирования организованной преступной группы; формирование целей, разработку планов преступной деятельности, подготовку к совершению конкретного тяжкого преступления, а также иные организационно-распорядительные действия, направленные на достижение поставленных перед организованной группой целей, в том числе, распределение преступных ролей между ее членами, обучение их методам преступной деятельности, организацию материально-технического обеспечения, разработку способов совершения и сокрытия совершенного преступления, подбор новых лиц, неосведомленных о деятельности организованной группы, руководство и координацию их деятельностью, контроль за исполнением отведенных им функций; управление противоправной деятельностью соучастников и лиц, неосведомленных о преступном характере действий организованной группы в помещениях офисов; организацию подготовки и подписания договоров с потенциальными клиентами; организацию процесса поиска и привлечения клиентов, определение методов обмана и введения их в заблуждение относительно сроков изготовления и причин не поставки кухонной мебели; контроль и распределение денежных средств, полученных от преступной деятельности, поступающих на счета организаций, от имени которых велась преступная деятельность;

- Установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь организатором преступной группы, принимал наравне с ним (Мирошником М.Н.) активное участие в ее противоправной деятельности, отвечал за коммерческую деятельность группы компаний «Кухни Lab», в том числе за организацию поставок продукции с заводов-производителей кухонной мебели, в том числе с производственных фабрик СООО «ЗОВ-ЛенЕВРОМЕБЕЛЬ», расположенных на территории Республики Беларусь, размещение рекламы и организацию работы с претензиями и жалобами клиентов, не получивших заказанную кухонную мебель. Установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь генеральным директором и учредителем ООО «Кухня под ключ» (ИНН 7723419565), ООО «Искренний сервис» (ИНН 7727274409), а также соучредителем ООО «Мебельные решения» (ИНН 5007096406), ООО «Технология интерьера» (ИНН 7723419780), осуществлял совместно с нем (Мирошником М.Н.), руководство организованной преступной группой, включающее в себя принятие организационных и управленческих решений, как при совершении конкретных противоправных действий, так и в целом при обеспечении функционирования организованной преступной группы; формирование целей, разработку планов преступной деятельности, подготовку к совершению конкретного тяжкого преступления, а также иные организационно-распорядительные действия, направленные на достижение поставленных перед организованной группой целей, в том числе, распределение преступных ролей между ее членами, обучение их методам преступной деятельности, организацию материально-технического обеспечения, разработку способов совершения и сокрытия совершенного преступления, подбор новых лиц, неосведомленных о деятельности организованной группы, руководство и координацию их деятельностью, контроль за исполнением отведенных им функций; управление противоправной деятельностью соучастников и лиц, неосведомленных о преступном характере действий организованной группы в помещениях офисов; организацию подготовки и подписания договоров с потенциальными клиентами; организацию процесса поиска и привлечения клиентов, определение методов обмана и введения их в заблуждение относительно сроков изготовления и причин не поставки кухонной мебели.

Неустановленные соучастники, являясь соисполнителями преступлений, согласно отведенным им преступным ролям, обеспечивали претензионную работу с клиентами, вводили их в заблуждение относительно выполнения поставок по договорам купли-продажи мебели в установленный срок, сообщали ложную информацию относительно сроков изготовления и причин не поставок мебели посредством телефонной связи, а также подготовкой и направлением на электронную почту клиентов соответствующих информационных писем.

Вышеуказанными участниками организованной преступной группы, в период с 24 июня 2016 года по 03 декабря 2018 года совершено 38 преступлений - мошенничеств, то есть хищений денежных средств путем обмана, принадлежащих гражданам: ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО. на общую сумму чсумма рубля 60 копеек.

Похищенными денежными средствами он (Мирошник М.Н.), установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство и другие участники организованной группы распорядились по своему усмотрению.

Конкретная преступная деятельность его (Мирошника М.Н.) и установленного следствием лица уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, и его соучастников в организованной преступной группе выразилась в следующем:

Так, установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, используя свое служебное положение, находясь в должности генерального директора ООО «Искренний сервис» (ИНН 7727274409) в качестве единоличного исполнительного органа указанного общества, являясь организатором и исполнителем преступной группы, совместно с ним (Мирошником М.Н.) при вышеописанных обстоятельствах, с вышеуказанным распределением ролей, имея умысел на систематическое совершение хищений денежных средств граждан, действуя совместно с неустановленными соучастниками, путем обмана, похитили денежные средства Гриицай Р.З. при следующих обстоятельствах:

23 августа 2017 года, в неустановленное время, ФИО., имея намерение приобрести кухонную мебель, введенная в заблуждение якобы выгодным предложением группы компаний «Кухни Lab», прибыла в офис ООО «Искренний сервис», деятельностью которого руководил он (Мирошник М.Н.) по адресу: г. Москва, ул. *** , д. 52, где ФИО.М., выполняющая функции дизайнера-консультанта, находящаяся в его (Мирошника М.Н.) и установленного следствием лица уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство подчинении, не осведомленная о противоправной деятельности организованной группы, причастность которой к совершению преступления не установлена, в ходе консультаций ФИО. по реализуемой продукции, составили по заявке последней дизайн-проект набора кухонной мебели фабрики СООО «ЗОВ-ЛенЕВРОМЕБЕЛЬ», убедив её в добросовестности намерений ООО «Искренний сервис» по выполнению своих обязательств по поставке мебели, предложив заключить соответствующий договор купли-продажи. ФИО., введенная в заблуждение, действиями сотрудников ООО «Искренний сервис», подконтрольных ему (Мирошнику М.Н.) и установленному следствием лицу уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, относительно исполнения своих обязательств, заключила с ООО «Искренний сервис» в лице ФИО.М. договор купли-продажи товара (набора кухонной мебели) № БТЗ175Т от 23.08.2017 на сумму сумма рублей, который полностью оплатила, передав вышеуказанную сумму денежных средств ФИО.М.

В свою очередь он (Мирошник М.Н.) и установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство каких-либо действий для изготовления и поставки набора кухонной мебели ФИО. не предпринимали, денежные средства в счет производства заказанной кухонной мебели на фабрику СООО «ЗОВ-ЛенЕВРОМЕБЕЛЬ» не перечисляли, тем самым умышленно не исполнили договорные обязательства.

Таким образом, он (Мирошник М.Н.) совместно с установленным следствием лиом уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство. и неустановленными соучастниками при вышеописанных обстоятельствах, действуя в составе организованной группы, путем обмана похитили денежные средства ФИО. на сумму сумма рублей, причинив тем самым последней значительный материальный ущерб,

Он же Мирошник М.Н. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с использованием своего служебного положения, в крупном размере, организованной группой, а именно:

так, он (Мирошник М.Н.) совместно с ранее знакомым установленным следствием лиом уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, имея умысел на незаконное обогащение, путем совершения тяжких преступлений корыстной направленности, в не установленное следствием время, но не позднее 24 июня 2016 года, в неустановленном месте на территории г. Москвы создали организованную преступную группу, в которую в течение всего периода деятельности вошли: он (Мирошник М.Н.), установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство и другие неустановленные соучастники. Являясь организатором организованной преступной группы, он (Мирошник М.Н.) совместно с установленным следствием лиом уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство разработали схему систематического осуществления противоправных действий, целью совершения которых являлось хищение денежных средств граждан путем обмана, под видом заключения с последними договоров купли-продажи товара – наборов кухонной мебели, на территории города Москвы и Московской области, не имея при этом намерений исполнять обязательства по договорам, а полученными от клиента денежными средствами распорядиться по своему усмотрению.

Разработанный им (Мирошником М.Н.) и установленным следствием лиом уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство преступный план включал в себя:

- разработку и определение методов совершения преступления – обмана и введения в заблуждение граждан, применение которых позволяло непосредственным исполнителям преступления и лицам, привлеченным к деятельности организаций, используемых организованной группой, неосведомленным о преступном характере их действий, достигать преступной цели – получения незаконного дохода;

- вовлечение соучастников, отведение им конкретных ролей в организованной группе, а также привлечение лиц, неосведомленных о преступных намерениях соучастников, для обеспечения функционирования механизма совершения преступления, увеличения количества обманутых граждан, желающих заключить договоры купли-продажи наборов кухонной мебели, а также извлечения преступного дохода;

- обучение участников организованной группы и лиц, привлеченных к деятельности организаций, используемых организованной группой, неосведомленных о преступном характере их действий, методам и способам обмана граждан и введение их в заблуждение, а также последующая координация деятельности ее участников;

- контроль за исполнением участниками организованной группы, а также лицами, неосведомленными о преступном умысле ее членов, даваемых организатором указаний;

- организация на территории г. Москвы группы компаний под общим торговым знаком «Кухни Lab» в состав которой входили: ООО «Мебельный поставщик» (ИНН 7721473623, генеральный директор и соучредитель ФИО., неосведомленный о противоправной деятельности его (Мирошника М.Н.) и установленного следствием лица уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, второй соучредитель он (Мирошник М.Н.), офис располагался по адресу: г. Москва, ул. *** , д. 16); ООО «Кухня под ключ» (ИНН 7723419565, генеральный директор и учредитель установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, офис располагался по адресу: г. Москва, ул. *** , д. 17); ООО «Искренний сервис» (ИНН 7727274409, генеральный директор и соучредитель установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, второй соучредитель он (Мирошник М.Н.), офис располагался по адресу:г. Москва, ул. *** , д. 52); ООО «Студия дизайна» (ИНН 7723419830, генеральный директор и единственный учредитель Мирошник М.Н., офис располагался по адресу: г. Москва, *** , д. 86 «Б», стр. 1); ООО «Мебельные решения» (ИНН 5007096406, генеральный директор и соучредитель он (Мирошник М.Н.), второй соучредитель установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, офис располагался по адресу: Московская обл., г. *** ); ООО «Технология интерьера» (ИНН 7723419780, генеральный директор и соучредитель он (Мирошник М.Н.), второй соучредитель установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, офис располагался по адресу: г. Москва, ул. *** , д. 102 «А») и ведение преступной деятельности от имени вышеуказанных юридических лиц, с целью придания видимости своим преступным действиям законной предпринимательской деятельности;

- создание, функционирование и продвижение в телекоммуникационной сети «Интернет» рекламного сайта группы компаний «Кухни Lab» - www.kuhnilab.ru, а также разработка системы скидок и различных вариантов рассрочек платежей, с целью привлечения физических лиц – покупателей наборов кухонной мебели;

- непосредственное составление и подписание с физическими лицами договоров купли-продажи наборов кухонной мебели;

- получение от физических лиц денежных средств в наличной форме и перечисление на подконтрольные организованной группе расчетные счета ООО «Кухня под ключ», ООО «Искренний сервис», ООО «Студия дизайна», ООО «Мебельные решения» и ООО «Технология интерьера»;

- вуалирование своих противоправных действий, придания преступной деятельности видимости гражданско-правовых отношений, путем эпизодических поставок клиентам наборов кухонной мебели, как правило, не в полной комплектации или отличающейся от заказанной клиентами, тем самым создавая убежденность в исполнении своих обязательств и побуждая клиентов к полной оплате ранее заключенных договоров и к заключению новых договоров.

Деятельность возглавляемой им (Мирошником М.Н.) и установленным следствием лиом уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство организованной преступной группы, осуществлялась в течение периода времени не позднее с 24 июня 2016 года по 03 декабря 2018 года, то есть в течение длительного периода времени, на территории г. Москвы и Московской области.

При этом, деятельность организованной преступной группы характеризовалась:

- тщательной подготовкой и планированием преступления с определением ролей и обязанностей для каждого из участников организованной группы;

- устойчивостью преступных связей, так как ее участники в процессе совершения преступления общались и взаимодействовали между собой в условиях длительного знакомства друг с другом;

- стабильностью руководителя и согласованностью их действий, так как его (Мирошника М.Н.) и установленного следствием лица уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство авторитет как организатора преступной группы, был непоколебим среди ее участников;

- слаженностью взаимодействия участников организованной преступной группы в целях реализации общих преступных намерений;

- четким распределением между участниками организованной преступной группы ролей и функций;

- постоянством форм, методов, навыков и способов совершения преступных деяний;

- дисциплиной всех участников организованной группы, предупреждением и исключением при планировании преступлений возможностей совершения непредвиденных, случайных, спонтанных и несогласованных действий, а равно возможностей изобличения и задержания;

- сокрытием участниками организованной группы своих преступных действий и созданием видимости легальной деятельности.

Роли соучастников организованной преступной группы были распределены следующим образом:

- он (Мирошник М.Н.), являясь организатором преступной группы, принимал активное участие в ее противоправной деятельности, отвечал за финансовую деятельность группы компаний «Кухни Lab», осуществляя контроль и распределение денежных средств, полученных от преступной деятельности, осуществлял руководство деятельностью офисов по продажам кухонной мебели. Он (Мирошник М.Н.), являясь генеральным директором и учредителем ООО «Студия дизайна» (ИНН 7723419830), ООО «Мебельные решения» (ИНН 5007096406) и ООО «Технология интерьера» (ИНН 7723419780), а также соучредителем ООО «Искренний сервис» (ИНН 7727274409) и ООО «Мебельный поставщик» (ИНН 7721473623), осуществлял совместно с установленным следствием лиом уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, а также самостоятельно руководство организованной преступной группой, включающее в себя принятие организационных и управленческих решений, как при совершении конкретных противоправных действий, так и в целом при обеспечении функционирования организованной преступной группы; формирование целей, разработку планов преступной деятельности, подготовку к совершению конкретного тяжкого преступления, а также иные организационно-распорядительные действия, направленные на достижение поставленных перед организованной группой целей, в том числе, распределение преступных ролей между ее членами, обучение их методам преступной деятельности, организацию материально-технического обеспечения, разработку способов совершения и сокрытия совершенного преступления, подбор новых лиц, неосведомленных о деятельности организованной группы, руководство и координацию их деятельностью, контроль за исполнением отведенных им функций; управление противоправной деятельностью соучастников и лиц, неосведомленных о преступном характере действий организованной группы в помещениях офисов; организацию подготовки и подписания договоров с потенциальными клиентами; организацию процесса поиска и привлечения клиентов, определение методов обмана и введения их в заблуждение относительно сроков изготовления и причин не поставки кухонной мебели; контроль и распределение денежных средств, полученных от преступной деятельности, поступающих на счета организаций, от имени которых велась преступная деятельность;

- Установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь организатором преступной группы, принимал наравне с ним (Мирошником М.Н.) активное участие в ее противоправной деятельности, отвечал за коммерческую деятельность группы компаний «Кухни Lab», в том числе за организацию поставок продукции с заводов-производителей кухонной мебели, в том числе с производственных фабрик СООО «ЗОВ-ЛенЕВРОМЕБЕЛЬ», расположенных на территории Республики Беларусь, размещение рекламы и организацию работы с претензиями и жалобами клиентов, не получивших заказанную кухонную мебель. Установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь генеральным директором и учредителем ООО «Кухня под ключ» (ИНН 7723419565), ООО «Искренний сервис» (ИНН 7727274409), а также соучредителем ООО «Мебельные решения» (ИНН 5007096406), ООО «Технология интерьера» (ИНН 7723419780), осуществлял совместно с нем (Мирошником М.Н.), руководство организованной преступной группой, включающее в себя принятие организационных и управленческих решений, как при совершении конкретных противоправных действий, так и в целом при обеспечении функционирования организованной преступной группы; формирование целей, разработку планов преступной деятельности, подготовку к совершению конкретного тяжкого преступления, а также иные организационно-распорядительные действия, направленные на достижение поставленных перед организованной группой целей, в том числе, распределение преступных ролей между ее членами, обучение их методам преступной деятельности, организацию материально-технического обеспечения, разработку способов совершения и сокрытия совершенного преступления, подбор новых лиц, неосведомленных о деятельности организованной группы, руководство и координацию их деятельностью, контроль за исполнением отведенных им функций; управление противоправной деятельностью соучастников и лиц, неосведомленных о преступном характере действий организованной группы в помещениях офисов; организацию подготовки и подписания договоров с потенциальными клиентами; организацию процесса поиска и привлечения клиентов, определение методов обмана и введения их в заблуждение относительно сроков изготовления и причин не поставки кухонной мебели.

Неустановленные соучастники, являясь соисполнителями преступлений, согласно отведенным им преступным ролям, обеспечивали претензионную работу с клиентами, вводили их в заблуждение относительно выполнения поставок по договорам купли-продажи мебели в установленный срок, сообщали ложную информацию относительно сроков изготовления и причин не поставок мебели посредством телефонной связи, а также подготовкой и направлением на электронную почту клиентов соответствующих информационных писем.

Вышеуказанными участниками организованной преступной группы, в период с 24 июня 2016 года по 03 декабря 2018 года совершено 38 преступлений - мошенничеств, то есть хищений денежных средств путем обмана, принадлежащих гражданам: ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО. на общую сумму чсумма рубля 60 копеек.

Похищенными денежными средствами он (Мирошник М.Н.), установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство и другие участники организованной группы распорядились по своему усмотрению.

Конкретная преступная деятельность его (Мирошника М.Н.) и установленного следствием лица уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, и его соучастников в организованной преступной группе выразилась в следующем:

Так, установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, используя свое служебное положение, находясь в должности генерального директора ООО «Кухня под ключ» (ИНН 7723419565) в качестве единоличного исполнительного органа указанного общества, являясь организатором и исполнителем преступной группы, совместно с ним (Мирошником М.Н.) при вышеописанных обстоятельствах, с вышеуказанным распределением ролей, имея умысел на систематическое совершение хищений денежных средств граждан, действуя совместно с неустановленными соучастниками, путем обмана, похитили денежные средства ФИО.к. при следующих обстоятельствах:

11 сентября 2017 года, в неустановленное время, ФИО., имея намерение приобрести кухонную мебель, введенная в заблуждение якобы выгодным предложением группы компаний «Кухни Lab», прибыла в офис ООО «Кухня под ключ», деятельностью которого руководил он (Мирошник М.Н.) по адресу: г. Москва, ул. *** , д. 17, где ФИО., выполняющая функции дизайнер-консультанта, находящаяся в его (Мирошника М.Н.) и установленного следствием лица уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство подчинении, не осведомленная о противоправной деятельности организованной группы, причастность которой к совершению преступления не установлена, в ходе консультаций ФИО.к. по реализуемой продукции, составили по заявке последней дизайн-проект набора кухонной мебели фабрики СООО «ЗОВ-ЛенЕВРОМЕБЕЛЬ», убедив ее в добросовестности намерений ООО «Кухня под ключ» по выполнению своих обязательств по поставке мебели, предложив заключить соответствующий договор купли-продажи. ФИО., введенная в заблуждение, действиями сотрудников ООО «Кухня под ключ», подконтрольных ему (Мирошнику М.Н.) и установленному следствием лицу уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, относительно исполнения своих обязательств, заключила с ООО «Кухня под ключ» в лице Сердюковой Ю.В. договор купли-продажи товара (набора кухонной мебели) № СКСЮ06Т от 11.09.2017 на сумму 315 592 рубля, оплатив наличными в кассу ООО «Кухня под ключ» в качестве предоплаты денежные средства в сумме 154 000 рублей.

14 сентября 2017 года ФИО., будучи введенная в заблуждение, прибыла в офис ООО «Кухня под ключ» по вышеуказанному адресу, где ФИО.Н., выполняющий функции дизайнер-консультанта, находящийся в его (Мирошника М.Н.) и установленного следствием лица уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство подчинении, не осведомленный о противоправной деятельности организованной группы, причастность которого к совершению преступления не установлена, принял от ФИО.к. дополнительный заказ на поставку кухонного оборудования, внеся соответствующее изменение в приложение к договору № СКСЮ06Т от 11.09.2017, таким образом, сумма по договору составила сумма рублей, после чего ФИО. осуществила очередной платеж в размере 23 278 рублей, передав денежные средства сотруднику ООО «Кухня под ключ» Тестиной (*) О.С., причастность которой к совершению преступления не установлена.

10 ноября 2017 года, в продолжении общего преступного умысла, направленного на завладение денежными средствами ФИО.к., неустановленное следствием лицо, действуя под его (Мирошника М.Н.) и установленного следствием лица уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство контролем, связалось с ФИО.к. и сообщило ей о необходимости полной оплаты продукции, после чего мебель будет доставлена последней.

11 ноября 2017 года ФИО., будучи введенная в заблуждение, прибыла в офис ООО «Кухня под ключ» по вышеуказанному адресу и осуществила очередной платеж за заказанную мебель в размере 161 592 рубля, передав денежные средства сотруднику ООО «Кухня под ключ» Тестиной (ФИО) О.С., причастность которой к совершению преступления не установлена, тем самым полностью оплатив заказ.

В свою очередь он (Мирошник М.Н.) и установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство каких-либо действий для изготовления и поставки набора кухонной мебели ФИО.к. не предпринимали, денежные средства в счет производства заказанной кухонной мебели на фабрику СООО «ЗОВ-ЛенЕВРОМЕБЕЛЬ» не перечисляли, тем самым умышленно не исполнили договорные обязательства.

Таким образом, он (Мирошник М.Н.) совместно с установленным следствием лиом уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство и неустановленными соучастниками при вышеописанных обстоятельствах, действуя в составе организованной группы, путем обмана похитили денежные средства ФИО.к. на общую сумму сумма рублей, причинив тем самым последней материальный ущерб в крупном размере,

Он же Мирошник М.Н. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, с использованием своего служебного положения, организованной группой, а именно:

так, он (Мирошник М.Н.) совместно с ранее знакомым установленным следствием лиом уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, имея умысел на незаконное обогащение, путем совершения тяжких преступлений корыстной направленности, в не установленное следствием время, но не позднее 24 июня 2016 года, в неустановленном месте на территории г. Москвы создали организованную преступную группу, в которую в течение всего периода деятельности вошли: он (Мирошник М.Н.), установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство и другие неустановленные соучастники. Являясь организатором организованной преступной группы, он (Мирошник М.Н.) совместно с установленным следствием лиом уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство разработали схему систематического осуществления противоправных действий, целью совершения которых являлось хищение денежных средств граждан путем обмана, под видом заключения с последними договоров купли-продажи товара – наборов кухонной мебели, на территории города Москвы и Московской области, не имея при этом намерений исполнять обязательства по договорам, а полученными от клиента денежными средствами распорядиться по своему усмотрению.

Разработанный им (Мирошником М.Н.) и установленным следствием лиом уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство преступный план включал в себя:

- разработку и определение методов совершения преступления – обмана и введения в заблуждение граждан, применение которых позволяло непосредственным исполнителям преступления и лицам, привлеченным к деятельности организаций, используемых организованной группой, неосведомленным о преступном характере их действий, достигать преступной цели – получения незаконного дохода;

- вовлечение соучастников, отведение им конкретных ролей в организованной группе, а также привлечение лиц, неосведомленных о преступных намерениях соучастников, для обеспечения функционирования механизма совершения преступления, увеличения количества обманутых граждан, желающих заключить договоры купли-продажи наборов кухонной мебели, а также извлечения преступного дохода;

- обучение участников организованной группы и лиц, привлеченных к деятельности организаций, используемых организованной группой, неосведомленных о преступном характере их действий, методам и способам обмана граждан и введение их в заблуждение, а также последующая координация деятельности ее участников;

- контроль за исполнением участниками организованной группы, а также лицами, неосведомленными о преступном умысле ее членов, даваемых организатором указаний;

- организация на территории г. Москвы группы компаний под общим торговым знаком «Кухни Lab» в состав которой входили: ООО «Мебельный поставщик» (ИНН 7721473623, генеральный директор и соучредитель ФИО., неосведомленный о противоправной деятельности его (Мирошника М.Н.) и установленного следствием лица уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, второй соучредитель он (Мирошник М.Н.), офис располагался по адресу: г. Москва, ул. *** , д. 16); ООО «Кухня под ключ» (ИНН 7723419565, генеральный директор и учредитель установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, офис располагался по адресу: г. Москва, ул. *** , д. 17); ООО «Искренний сервис» (ИНН 7727274409, генеральный директор и соучредитель установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, второй соучредитель он (Мирошник М.Н.), офис располагался по адресу:г. Москва, ул. *** , д. 52); ООО «Студия дизайна» (ИНН 7723419830, генеральный директор и единственный учредитель Мирошник М.Н., офис располагался по адресу: г. Москва, *** , д. 86 «Б», стр. 1); ООО «Мебельные решения» (ИНН 5007096406, генеральный директор и соучредитель он (Мирошник М.Н.), второй соучредитель установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, офис располагался по адресу: Московская обл., г. *** ); ООО «Технология интерьера» (ИНН 7723419780, генеральный директор и соучредитель он (Мирошник М.Н.), второй соучредитель установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, офис располагался по адресу: г. Москва, ул. *** , д. 102 «А») и ведение преступной деятельности от имени вышеуказанных юридических лиц, с целью придания видимости своим преступным действиям законной предпринимательской деятельности;

- создание, функционирование и продвижение в телекоммуникационной сети «Интернет» рекламного сайта группы компаний «Кухни Lab» - www.kuhnilab.ru, а также разработка системы скидок и различных вариантов рассрочек платежей, с целью привлечения физических лиц – покупателей наборов кухонной мебели;

- непосредственное составление и подписание с физическими лицами договоров купли-продажи наборов кухонной мебели;

- получение от физических лиц денежных средств в наличной форме и перечисление на подконтрольные организованной группе расчетные счета ООО «Кухня под ключ», ООО «Искренний сервис», ООО «Студия дизайна», ООО «Мебельные решения» и ООО «Технология интерьера»;

- вуалирование своих противоправных действий, придания преступной деятельности видимости гражданско-правовых отношений, путем эпизодических поставок клиентам наборов кухонной мебели, как правило, не в полной комплектации или отличающейся от заказанной клиентами, тем самым создавая убежденность в исполнении своих обязательств и побуждая клиентов к полной оплате ранее заключенных договоров и к заключению новых договоров.

Деятельность возглавляемой им (Мирошником М.Н.) и установленным следствием лиом уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство организованной преступной группы, осуществлялась в течение периода времени не позднее с 24 июня 2016 года по 03 декабря 2018 года, то есть в течение длительного периода времени, на территории г. Москвы и Московской области.

При этом, деятельность организованной преступной группы характеризовалась:

- тщательной подготовкой и планированием преступления с определением ролей и обязанностей для каждого из участников организованной группы;

- устойчивостью преступных связей, так как ее участники в процессе совершения преступления общались и взаимодействовали между собой в условиях длительного знакомства друг с другом;

- стабильностью руководителя и согласованностью их действий, так как его (Мирошника М.Н.) и установленного следствием лица уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство авторитет как организатора преступной группы, был непоколебим среди ее участников;

- слаженностью взаимодействия участников организованной преступной группы в целях реализации общих преступных намерений;

- четким распределением между участниками организованной преступной группы ролей и функций;

- постоянством форм, методов, навыков и способов совершения преступных деяний;

- дисциплиной всех участников организованной группы, предупреждением и исключением при планировании преступлений возможностей совершения непредвиденных, случайных, спонтанных и несогласованных действий, а равно возможностей изобличения и задержания;

- сокрытием участниками организованной группы своих преступных действий и созданием видимости легальной деятельности.

Роли соучастников организованной преступной группы были распределены следующим образом:

- он (Мирошник М.Н.), являясь организатором преступной группы, принимал активное участие в ее противоправной деятельности, отвечал за финансовую деятельность группы компаний «Кухни Lab», осуществляя контроль и распределение денежных средств, полученных от преступной деятельности, осуществлял руководство деятельностью офисов по продажам кухонной мебели. Он (Мирошник М.Н.), являясь генеральным директором и учредителем ООО «Студия дизайна» (ИНН 7723419830), ООО «Мебельные решения» (ИНН 5007096406) и ООО «Технология интерьера» (ИНН 7723419780), а также соучредителем ООО «Искренний сервис» (ИНН 7727274409) и ООО «Мебельный поставщик» (ИНН 7721473623), осуществлял совместно с установленным следствием лиом уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, а также самостоятельно руководство организованной преступной группой, включающее в себя принятие организационных и управленческих решений, как при совершении конкретных противоправных действий, так и в целом при обеспечении функционирования организованной преступной группы; формирование целей, разработку планов преступной деятельности, подготовку к совершению конкретного тяжкого преступления, а также иные организационно-распорядительные действия, направленные на достижение поставленных перед организованной группой целей, в том числе, распределение преступных ролей между ее членами, обучение их методам преступной деятельности, организацию материально-технического обеспечения, разработку способов совершения и сокрытия совершенного преступления, подбор новых лиц, неосведомленных о деятельности организованной группы, руководство и координацию их деятельностью, контроль за исполнением отведенных им функций; управление противоправной деятельностью соучастников и лиц, неосведомленных о преступном характере действий организованной группы в помещениях офисов; организацию подготовки и подписания договоров с потенциальными клиентами; организацию процесса поиска и привлечения клиентов, определение методов обмана и введения их в заблуждение относительно сроков изготовления и причин не поставки кухонной мебели; контроль и распределение денежных средств, полученных от преступной деятельности, поступающих на счета организаций, от имени которых велась преступная деятельность;

- Установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь организатором преступной группы, принимал наравне с ним (Мирошником М.Н.) активное участие в ее противоправной деятельности, отвечал за коммерческую деятельность группы компаний «Кухни Lab», в том числе за организацию поставок продукции с заводов-производителей кухонной мебели, в том числе с производственных фабрик СООО «ЗОВ-ЛенЕВРОМЕБЕЛЬ», расположенных на территории Республики Беларусь, размещение рекламы и организацию работы с претензиями и жалобами клиентов, не получивших заказанную кухонную мебель. Установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь генеральным директором и учредителем ООО «Кухня под ключ» (ИНН 7723419565), ООО «Искренний сервис» (ИНН 7727274409), а также соучредителем ООО «Мебельные решения» (ИНН 5007096406), ООО «Технология интерьера» (ИНН 7723419780), осуществлял совместно с нем (Мирошником М.Н.), руководство организованной преступной группой, включающее в себя принятие организационных и управленческих решений, как при совершении конкретных противоправных действий, так и в целом при обеспечении функционирования организованной преступной группы; формирование целей, разработку планов преступной деятельности, подготовку к совершению конкретного тяжкого преступления, а также иные организационно-распорядительные действия, направленные на достижение поставленных перед организованной группой целей, в том числе, распределение преступных ролей между ее членами, обучение их методам преступной деятельности, организацию материально-технического обеспечения, разработку способов совершения и сокрытия совершенного преступления, подбор новых лиц, неосведомленных о деятельности организованной группы, руководство и координацию их деятельностью, контроль за исполнением отведенных им функций; управление противоправной деятельностью соучастников и лиц, неосведомленных о преступном характере действий организованной группы в помещениях офисов; организацию подготовки и подписания договоров с потенциальными клиентами; организацию процесса поиска и привлечения клиентов, определение методов обмана и введения их в заблуждение относительно сроков изготовления и причин не поставки кухонной мебели.

Неустановленные соучастники, являясь соисполнителями преступлений, согласно отведенным им преступным ролям, обеспечивали претензионную работу с клиентами, вводили их в заблуждение относительно выполнения поставок по договорам купли-продажи мебели в установленный срок, сообщали ложную информацию относительно сроков изготовления и причин не поставок мебели посредством телефонной связи, а также подготовкой и направлением на электронную почту клиентов соответствующих информационных писем.

Вышеуказанными участниками организованной преступной группы, в период с 24 июня 2016 года по 03 декабря 2018 года совершено 38 преступлений - мошенничеств, то есть хищений денежных средств путем обмана, принадлежащих гражданам: ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО. на общую сумму чсумма рубля 60 копеек.

Похищенными денежными средствами он (Мирошник М.Н.), установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство и другие участники организованной группы распорядились по своему усмотрению.

Конкретная преступная деятельность его (Мирошника М.Н.) и установленного следствием лица уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, и его соучастников в организованной преступной группе выразилась в следующем:

Так, он (Мирошник М.Н.), используя свое служебное положение, находясь в должности генерального директора ООО «Мебельные решения» (ИНН 5007096406) в качестве единоличного исполнительного органа указанного общества, являясь организатором и исполнителем преступной группы, совместно с ним (установленным следствием лиом уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство) при вышеописанных обстоятельствах, с вышеуказанным распределением ролей, имея умысел на систематическое совершение хищений денежных средств граждан, действуя совместно с неустановленными соучастниками, путем обмана, похитили денежные средства ФИО. при следующих обстоятельствах:

16 сентября 2017 года, в неустановленное время, ФИО., имея намерение приобрести кухонную мебель, введенная в заблуждение якобы выгодным предложением группы компаний «Кухни Lab», прибыла в офис ООО «Мебельные решения», деятельностью которого руководил он (Мирошник М.Н.) по адресу: Московская обл., *** ., ТЦ «Шоколад», где ФИО., выполняющая функции дизайнер-консультанта, находящаяся в его (Мирошника М.Н.) и установленного следствием лица уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство подчинении, не осведомленная о противоправной деятельности организованной группы, причастность которой к совершению преступления не установлена, в ходе консультаций ФИО. по реализуемой продукции, составили по заявке последней дизайн-проект набора кухонной мебели фабрики СООО «ЗОВ-ЛенЕВРОМЕБЕЛЬ», убедив её в добросовестности намерений ООО «Мебельные решения» по выполнению своих обязательств по поставке мебели, предложив заключить соответствующий договор купли-продажи. ФИО., введенная в заблуждение действиями сотрудников ООО «Мебельные решения», подконтрольных ему (Мирошнику М.Н.) и установленному следствием лицу уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, относительно исполнения своих обязательств, заключила с ООО «Мебельные решения» в лице ФИО. договор купли-продажи товара (набора кухонной мебели) № РРЕ048 от 16.09.2017 на сумму сумма рубля, передав ФИО. в качестве предоплаты денежные средства в сумме 114 600 рублей.

18 ноября 2017 года ФИО., будучи введенная в заблуждение, прибыла в офис ООО «Мебельные решения» по вышеуказанному адресу и передала ФИО. в счет оплаты по данному договору денежные средства в размере 7 732 рубля, тем самым полностью оплатив заказ.

В свою очередь он (Мирошник М.Н.) и установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство каких-либо действий для изготовления и поставки набора кухонной мебели ФИО. не предпринимали, денежные средства в счет производства заказанной кухонной мебели на фабрику СООО «ЗОВ-ЛенЕВРОМЕБЕЛЬ» не перечисляли, тем самым умышленно не исполнили договорные обязательства.

Таким образом, он (Мирошник М.Н.) совместно с установленным следствием лиом уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство и неустановленными соучастниками при вышеописанных обстоятельствах, действуя в составе организованной группы, путем обмана похитили денежные средства ФИО. на общую сумму сумма рубля, причинив тем самым последней значительный материальный ущерб,

Он же Мирошник М.Н. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, а именно:

так, он (Мирошник М.Н.) совместно с ранее знакомым установленным следствием лиом уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, имея умысел на незаконное обогащение, путем совершения тяжких преступлений корыстной направленности, в не установленное следствием время, но не позднее 24 июня 2016 года, в неустановленном месте на территории г. Москвы создали организованную преступную группу, в которую в течение всего периода деятельности вошли: он (Мирошник М.Н.), установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство и другие неустановленные соучастники. Являясь организатором организованной преступной группы, он (Мирошник М.Н.) совместно с установленным следствием лиом уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство разработали схему систематического осуществления противоправных действий, целью совершения которых являлось хищение денежных средств граждан путем обмана, под видом заключения с последними договоров купли-продажи товара – наборов кухонной мебели, на территории города Москвы и Московской области, не имея при этом намерений исполнять обязательства по договорам, а полученными от клиента денежными средствами распорядиться по своему усмотрению.

Разработанный им (Мирошником М.Н.) и установленным следствием лиом уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство преступный план включал в себя:

- разработку и определение методов совершения преступления – обмана и введения в заблуждение граждан, применение которых позволяло непосредственным исполнителям преступления и лицам, привлеченным к деятельности организаций, используемых организованной группой, неосведомленным о преступном характере их действий, достигать преступной цели – получения незаконного дохода;

- вовлечение соучастников, отведение им конкретных ролей в организованной группе, а также привлечение лиц, неосведомленных о преступных намерениях соучастников, для обеспечения функционирования механизма совершения преступления, увеличения количества обманутых граждан, желающих заключить договоры купли-продажи наборов кухонной мебели, а также извлечения преступного дохода;

- обучение участников организованной группы и лиц, привлеченных к деятельности организаций, используемых организованной группой, неосведомленных о преступном характере их действий, методам и способам обмана граждан и введение их в заблуждение, а также последующая координация деятельности ее участников;

- контроль за исполнением участниками организованной группы, а также лицами, неосведомленными о преступном умысле ее членов, даваемых организатором указаний;

- организация на территории г. Москвы группы компаний под общим торговым знаком «Кухни Lab» в состав которой входили: ООО «Мебельный поставщик» (ИНН 7721473623, генеральный директор и соучредитель ФИО., неосведомленный о противоправной деятельности его (Мирошника М.Н.) и установленного следствием лица уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, второй соучредитель он (Мирошник М.Н.), офис располагался по адресу: г. Москва, ул. *** , д. 16); ООО «Кухня под ключ» (ИНН 7723419565, генеральный директор и учредитель установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, офис располагался по адресу: г. Москва, ул. *** , д. 17); ООО «Искренний сервис» (ИНН 7727274409, генеральный директор и соучредитель установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, второй соучредитель он (Мирошник М.Н.), офис располагался по адресу:г. Москва, ул. *** , д. 52); ООО «Студия дизайна» (ИНН 7723419830, генеральный директор и единственный учредитель Мирошник М.Н., офис располагался по адресу: г. Москва, *** , д. 86 «Б», стр. 1); ООО «Мебельные решения» (ИНН 5007096406, генеральный директор и соучредитель он (Мирошник М.Н.), второй соучредитель установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, офис располагался по адресу: Московская обл., г. *** ); ООО «Технология интерьера» (ИНН 7723419780, генеральный директор и соучредитель он (Мирошник М.Н.), второй соучредитель установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, офис располагался по адресу: г. Москва, ул. *** , д. 102 «А») и ведение преступной деятельности от имени вышеуказанных юридических лиц, с целью придания видимости своим преступным действиям законной предпринимательской деятельности;

- создание, функционирование и продвижение в телекоммуникационной сети «Интернет» рекламного сайта группы компаний «Кухни Lab» - www.kuhnilab.ru, а также разработка системы скидок и различных вариантов рассрочек платежей, с целью привлечения физических лиц – покупателей наборов кухонной мебели;

- непосредственное составление и подписание с физическими лицами договоров купли-продажи наборов кухонной мебели;

- получение от физических лиц денежных средств в наличной форме и перечисление на подконтрольные организованной группе расчетные счета ООО «Кухня под ключ», ООО «Искренний сервис», ООО «Студия дизайна», ООО «Мебельные решения» и ООО «Технология интерьера»;

- вуалирование своих противоправных действий, придания преступной деятельности видимости гражданско-правовых отношений, путем эпизодических поставок клиентам наборов кухонной мебели, как правило, не в полной комплектации или отличающейся от заказанной клиентами, тем самым создавая убежденность в исполнении своих обязательств и побуждая клиентов к полной оплате ранее заключенных договоров и к заключению новых договоров.

Деятельность возглавляемой им (Мирошником М.Н.) и установленным следствием лиом уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство организованной преступной группы, осуществлялась в течение периода времени не позднее с 24 июня 2016 года по 03 декабря 2018 года, то есть в течение длительного периода времени, на территории г. Москвы и Московской области.

При этом, деятельность организованной преступной группы характеризовалась:

- тщательной подготовкой и планированием преступления с определением ролей и обязанностей для каждого из участников организованной группы;

- устойчивостью преступных связей, так как ее участники в процессе совершения преступления общались и взаимодействовали между собой в условиях длительного знакомства друг с другом;

- стабильностью руководителя и согласованностью их действий, так как его (Мирошника М.Н.) и установленного следствием лица уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство авторитет как организатора преступной группы, был непоколебим среди ее участников;

- слаженностью взаимодействия участников организованной преступной группы в целях реализации общих преступных намерений;

- четким распределением между участниками организованной преступной группы ролей и функций;

- постоянством форм, методов, навыков и способов совершения преступных деяний;

- дисциплиной всех участников организованной группы, предупреждением и исключением при планировании преступлений возможностей совершения непредвиденных, случайных, спонтанных и несогласованных действий, а равно возможностей изобличения и задержания;

- сокрытием участниками организованной группы своих преступных действий и созданием видимости легальной деятельности.

Роли соучастников организованной преступной группы были распределены следующим образом:

- он (Мирошник М.Н.), являясь организатором преступной группы, принимал активное участие в ее противоправной деятельности, отвечал за финансовую деятельность группы компаний «Кухни Lab», осуществляя контроль и распределение денежных средств, полученных от преступной деятельности, осуществлял руководство деятельностью офисов по продажам кухонной мебели. Он (Мирошник М.Н.), являясь генеральным директором и учредителем ООО «Студия дизайна» (ИНН 7723419830), ООО «Мебельные решения» (ИНН 5007096406) и ООО «Технология интерьера» (ИНН 7723419780), а также соучредителем ООО «Искренний сервис» (ИНН 7727274409) и ООО «Мебельный поставщик» (ИНН 7721473623), осуществлял совместно с установленным следствием лиом уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, а также самостоятельно руководство организованной преступной группой, включающее в себя принятие организационных и управленческих решений, как при совершении конкретных противоправных действий, так и в целом при обеспечении функционирования организованной преступной группы; формирование целей, разработку планов преступной деятельности, подготовку к совершению конкретного тяжкого преступления, а также иные организационно-распорядительные действия, направленные на достижение поставленных перед организованной группой целей, в том числе, распределение преступных ролей между ее членами, обучение их методам преступной деятельности, организацию материально-технического обеспечения, разработку способов совершения и сокрытия совершенного преступления, подбор новых лиц, неосведомленных о деятельности организованной группы, руководство и координацию их деятельностью, контроль за исполнением отведенных им функций; управление противоправной деятельностью соучастников и лиц, неосведомленных о преступном характере действий организованной группы в помещениях офисов; организацию подготовки и подписания договоров с потенциальными клиентами; организацию процесса поиска и привлечения клиентов, определение методов обмана и введения их в заблуждение относительно сроков изготовления и причин не поставки кухонной мебели; контроль и распределение денежных средств, полученных от преступной деятельности, поступающих на счета организаций, от имени которых велась преступная деятельность;

- Установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь организатором преступной группы, принимал наравне с ним (Мирошником М.Н.) активное участие в ее противоправной деятельности, отвечал за коммерческую деятельность группы компаний «Кухни Lab», в том числе за организацию поставок продукции с заводов-производителей кухонной мебели, в том числе с производственных фабрик СООО «ЗОВ-ЛенЕВРОМЕБЕЛЬ», расположенных на территории Республики Беларусь, размещение рекламы и организацию работы с претензиями и жалобами клиентов, не получивших заказанную кухонную мебель. Установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь генеральным директором и учредителем ООО «Кухня под ключ» (ИНН 7723419565), ООО «Искренний сервис» (ИНН 7727274409), а также соучредителем ООО «Мебельные решения» (ИНН 5007096406), ООО «Технология интерьера» (ИНН 7723419780), осуществлял совместно с нем (Мирошником М.Н.), руководство организованной преступной группой, включающее в себя принятие организационных и управленческих решений, как при совершении конкретных противоправных действий, так и в целом при обеспечении функционирования организованной преступной группы; формирование целей, разработку планов преступной деятельности, подготовку к совершению конкретного тяжкого преступления, а также иные организационно-распорядительные действия, направленные на достижение поставленных перед организованной группой целей, в том числе, распределение преступных ролей между ее членами, обучение их методам преступной деятельности, организацию материально-технического обеспечения, разработку способов совершения и сокрытия совершенного преступления, подбор новых лиц, неосведомленных о деятельности организованной группы, руководство и координацию их деятельностью, контроль за исполнением отведенных им функций; управление противоправной деятельностью соучастников и лиц, неосведомленных о преступном характере действий организованной группы в помещениях офисов; организацию подготовки и подписания договоров с потенциальными клиентами; организацию процесса поиска и привлечения клиентов, определение методов обмана и введения их в заблуждение относительно сроков изготовления и причин не поставки кухонной мебели.

Неустановленные соучастники, являясь соисполнителями преступлений, согласно отведенным им преступным ролям, обеспечивали претензионную работу с клиентами, вводили их в заблуждение относительно выполнения поставок по договорам купли-продажи мебели в установленный срок, сообщали ложную информацию относительно сроков изготовления и причин не поставок мебели посредством телефонной связи, а также подготовкой и направлением на электронную почту клиентов соответствующих информационных писем.

Вышеуказанными участниками организованной преступной группы, в период с 24 июня 2016 года по 03 декабря 2018 года совершено 38 преступлений - мошенничеств, то есть хищений денежных средств путем обмана, принадлежащих гражданам: ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО. на общую сумму чсумма рубля 60 копеек.

Похищенными денежными средствами он (Мирошник М.Н.), установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство и другие участники организованной группы распорядились по своему усмотрению.

Конкретная преступная деятельность его (Мирошника М.Н.) и установленного следствием лица уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, и его соучастников в организованной преступной группе выразилась в следующем:

Так, установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, используя свое служебное положение, находясь в должности генерального директора ООО «Кухня под ключ» (ИНН 7723419565) в качестве единоличного исполнительного органа указанного общества, являясь организатором и исполнителем преступной группы, совместно с ним (Мирошником М.Н.) при вышеописанных обстоятельствах, с вышеуказанным распределением ролей, имея умысел на систематическое совершение хищений денежных средств граждан, действуя совместно с неустановленными соучастниками, путем обмана, похитили денежные средства ФИО. при следующих обстоятельствах:

28 октября 2017 года, в неустановленное время, ФИО., имея намерение приобрести кухонную мебель, введенный в заблуждение якобы выгодным предложением группы компаний «Кухни Lab», прибыл в офис ООО «Кухня под ключ», деятельностью которого руководил он (Мирошник М.Н.) по адресу: г. Москва, ул. *** , д. 17, где ФИО., выполняющая функции дизайнера-консультанта, находящаяся в его (Мирошника М.Н.) и установленного следствием лица уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство подчинении, не осведомленная о противоправной деятельности организованной группы, причастность которой к совершению преступления не установлена, в ходе консультаций ФИО. по реализуемой продукции, составили по заявке последнего дизайн-проект набора кухонной мебели фабрики СООО «ЗОВ-ЛенЕВРОМЕБЕЛЬ», убедив его в добросовестности намерений ООО «Кухня под ключ» по выполнению своих обязательств по поставке мебели, предложив заключить соответствующий договор купли-продажи. ФИО., введенный в заблуждение, действиями сотрудников ООО «Кухня под ключ», подконтрольных ему (Мирошнику М.Н.) и установленному следствием лицу уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, относительно исполнения своих обязательств, заключил с ООО «Кухня под ключ» в лице ФИО. договор купли-продажи товара (набора кухонной мебели) № СККА131Т на сумму сумма рубля, перечислив по данному договору, через платежный терминал, расположенный в офисе ООО «Кухня под ключ», в качестве предоплаты денежные средства в размере 53 000 рублей со своего счета № 40817810601002313897, банковской карты АО «Райффайзенбанк», открытого в дополнительном офисе «Отделение «Зябликово» по адресу: г. Москва, ул. Воронежская, д. 16 на расчетный счет № 40702810302360000728 ООО «Кухня под ключ», открытого в дополнительном офисе АО «Альфа-Банк» «Автозаводской проезд», расположенный по адресу: г. Москва, ул. *** , д. 13/1.

В конце ноября 2017 года, более точная дата неустановленна, в продолжении общего преступного умысла, направленного на завладение денежными средствами ФИО., ФИО., неосведомленная о преступном умысле участников организованной группы, действуя под его (Мирошника М.Н.) и установленного следствием лица уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство контролем, связалась с ФИО. и под предлогом того, что заказанная мебель якобы изготовлена и готова к отгрузке, сообщила ему о необходимости полной оплаты продукции, после чего мебель будет доставлена последнему.

30 ноября 2017 года, ФИО., будучи введенный в заблуждение, прибыл в офис ООО «Кухня под ключ» по вышеуказанному адресу и осуществил второй платеж за заказанную мебель, перечислив через платежный терминал, расположенный в офисе ООО «Кухня под ключ» денежные средства в размере 53 043 рубля со своего счета № 40817810601002313897, банковской карты АО «Райффайзенбанк», открытого в дополнительном офисе «Отделение «Зябликово» по адресу: г. Москва, ул. Воронежская, д. 16 на расчетный счет № 40702810302360000728 ООО «Кухня под ключ», открытого в дополнительном офисе АО «Альфа-Банк» «Автозаводской проезд», расположенный по адресу: г. Москва, ул. *** , д. 13/1, тем самым полностью оплатив заказ.

В свою очередь он (Мирошник М.Н.) и установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство каких-либо действий для изготовления и поставки набора кухонной мебели ФИО. не предпринимали, денежные средства в счет производства заказанной кухонной мебели на фабрику СООО «ЗОВ-ЛенЕВРОМЕБЕЛЬ» не перечисляли, тем самым умышленно не исполнили договорные обязательства.

Таким образом, он (Мирошник М.Н.) совместно с установленным следствием лиом уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство и неустановленными соучастниками при вышеописанных обстоятельствах, действуя в составе организованной группы, путем обмана похитили денежные средства ФИО. на сумму сумма рубля, причинив тем самым последнему значительный материальный ущерб,

Он же Мирошник М.Н. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с использованием своего служебного положения, в крупном размере, организованной группой, а именно:

так, он (Мирошник М.Н.) совместно с ранее знакомым установленным следствием лиом уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, имея умысел на незаконное обогащение, путем совершения тяжких преступлений корыстной направленности, в не установленное следствием время, но не позднее 24 июня 2016 года, в неустановленном месте на территории г. Москвы создали организованную преступную группу, в которую в течение всего периода деятельности вошли: он (Мирошник М.Н.), установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство и другие неустановленные соучастники. Являясь организатором организованной преступной группы, он (Мирошник М.Н.) совместно с установленным следствием лиом уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство разработали схему систематического осуществления противоправных действий, целью совершения которых являлось хищение денежных средств граждан путем обмана, под видом заключения с последними договоров купли-продажи товара – наборов кухонной мебели, на территории города Москвы и Московской области, не имея при этом намерений исполнять обязательства по договорам, а полученными от клиента денежными средствами распорядиться по своему усмотрению.

Разработанный им (Мирошником М.Н.) и установленным следствием лиом уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство преступный план включал в себя:

- разработку и определение методов совершения преступления – обмана и введения в заблуждение граждан, применение которых позволяло непосредственным исполнителям преступления и лицам, привлеченным к деятельности организаций, используемых организованной группой, неосведомленным о преступном характере их действий, достигать преступной цели – получения незаконного дохода;

- вовлечение соучастников, отведение им конкретных ролей в организованной группе, а также привлечение лиц, неосведомленных о преступных намерениях соучастников, для обеспечения функционирования механизма совершения преступления, увеличения количества обманутых граждан, желающих заключить договоры купли-продажи наборов кухонной мебели, а также извлечения преступного дохода;

- обучение участников организованной группы и лиц, привлеченных к деятельности организаций, используемых организованной группой, неосведомленных о преступном характере их действий, методам и способам обмана граждан и введение их в заблуждение, а также последующая координация деятельности ее участников;

- контроль за исполнением участниками организованной группы, а также лицами, неосведомленными о преступном умысле ее членов, даваемых организатором указаний;

- организация на территории г. Москвы группы компаний под общим торговым знаком «Кухни Lab» в состав которой входили: ООО «Мебельный поставщик» (ИНН 7721473623, генеральный директор и соучредитель ФИО., неосведомленный о противоправной деятельности его (Мирошника М.Н.) и установленного следствием лица уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, второй соучредитель он (Мирошник М.Н.), офис располагался по адресу: г. Москва, ул. *** , д. 16); ООО «Кухня под ключ» (ИНН 7723419565, генеральный директор и учредитель установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, офис располагался по адресу: г. Москва, ул. *** , д. 17); ООО «Искренний сервис» (ИНН 7727274409, генеральный директор и соучредитель установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, второй соучредитель он (Мирошник М.Н.), офис располагался по адресу:г. Москва, ул. *** , д. 52); ООО «Студия дизайна» (ИНН 7723419830, генеральный директор и единственный учредитель Мирошник М.Н., офис располагался по адресу: г. Москва, *** , д. 86 «Б», стр. 1); ООО «Мебельные решения» (ИНН 5007096406, генеральный директор и соучредитель он (Мирошник М.Н.), второй соучредитель установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, офис располагался по адресу: Московская обл., г. *** ); ООО «Технология интерьера» (ИНН 7723419780, генеральный директор и соучредитель он (Мирошник М.Н.), второй соучредитель установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, офис располагался по адресу: г. Москва, ул. *** , д. 102 «А») и ведение преступной деятельности от имени вышеуказанных юридических лиц, с целью придания видимости своим преступным действиям законной предпринимательской деятельности;

- создание, функционирование и продвижение в телекоммуникационной сети «Интернет» рекламного сайта группы компаний «Кухни Lab» - www.kuhnilab.ru, а также разработка системы скидок и различных вариантов рассрочек платежей, с целью привлечения физических лиц – покупателей наборов кухонной мебели;

- непосредственное составление и подписание с физическими лицами договоров купли-продажи наборов кухонной мебели;

- получение от физических лиц денежных средств в наличной форме и перечисление на подконтрольные организованной группе расчетные счета ООО «Кухня под ключ», ООО «Искренний сервис», ООО «Студия дизайна», ООО «Мебельные решения» и ООО «Технология интерьера»;

- вуалирование своих противоправных действий, придания преступной деятельности видимости гражданско-правовых отношений, путем эпизодических поставок клиентам наборов кухонной мебели, как правило, не в полной комплектации или отличающейся от заказанной клиентами, тем самым создавая убежденность в исполнении своих обязательств и побуждая клиентов к полной оплате ранее заключенных договоров и к заключению новых договоров.

Деятельность возглавляемой им (Мирошником М.Н.) и установленным следствием лиом уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство организованной преступной группы, осуществлялась в течение периода времени не позднее с 24 июня 2016 года по 03 декабря 2018 года, то есть в течение длительного периода времени, на территории г. Москвы и Московской области.

При этом, деятельность организованной преступной группы характеризовалась:

- тщательной подготовкой и планированием преступления с определением ролей и обязанностей для каждого из участников организованной группы;

- устойчивостью преступных связей, так как ее участники в процессе совершения преступления общались и взаимодействовали между собой в условиях длительного знакомства друг с другом;

- стабильностью руководителя и согласованностью их действий, так как его (Мирошника М.Н.) и установленного следствием лица уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство авторитет как организатора преступной группы, был непоколебим среди ее участников;

- слаженностью взаимодействия участников организованной преступной группы в целях реализации общих преступных намерений;

- четким распределением между участниками организованной преступной группы ролей и функций;

- постоянством форм, методов, навыков и способов совершения преступных деяний;

- дисциплиной всех участников организованной группы, предупреждением и исключением при планировании преступлений возможностей совершения непредвиденных, случайных, спонтанных и несогласованных действий, а равно возможностей изобличения и задержания;

- сокрытием участниками организованной группы своих преступных действий и созданием видимости легальной деятельности.

Роли соучастников организованной преступной группы были распределены следующим образом:

- он (Мирошник М.Н.), являясь организатором преступной группы, принимал активное участие в ее противоправной деятельности, отвечал за финансовую деятельность группы компаний «Кухни Lab», осуществляя контроль и распределение денежных средств, полученных от преступной деятельности, осуществлял руководство деятельностью офисов по продажам кухонной мебели. Он (Мирошник М.Н.), являясь генеральным директором и учредителем ООО «Студия дизайна» (ИНН 7723419830), ООО «Мебельные решения» (ИНН 5007096406) и ООО «Технология интерьера» (ИНН 7723419780), а также соучредителем ООО «Искренний сервис» (ИНН 7727274409) и ООО «Мебельный поставщик» (ИНН 7721473623), осуществлял совместно с установленным следствием лиом уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, а также самостоятельно руководство организованной преступной группой, включающее в себя принятие организационных и управленческих решений, как при совершении конкретных противоправных действий, так и в целом при обеспечении функционирования организованной преступной группы; формирование целей, разработку планов преступной деятельности, подготовку к совершению конкретного тяжкого преступления, а также иные организационно-распорядительные действия, направленные на достижение поставленных перед организованной группой целей, в том числе, распределение преступных ролей между ее членами, обучение их методам преступной деятельности, организацию материально-технического обеспечения, разработку способов совершения и сокрытия совершенного преступления, подбор новых лиц, неосведомленных о деятельности организованной группы, руководство и координацию их деятельностью, контроль за исполнением отведенных им функций; управление противоправной деятельностью соучастников и лиц, неосведомленных о преступном характере действий организованной группы в помещениях офисов; организацию подготовки и подписания договоров с потенциальными клиентами; организацию процесса поиска и привлечения клиентов, определение методов обмана и введения их в заблуждение относительно сроков изготовления и причин не поставки кухонной мебели; контроль и распределение денежных средств, полученных от преступной деятельности, поступающих на счета организаций, от имени которых велась преступная деятельность;

- Установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь организатором преступной группы, принимал наравне с ним (Мирошником М.Н.) активное участие в ее противоправной деятельности, отвечал за коммерческую деятельность группы компаний «Кухни Lab», в том числе за организацию поставок продукции с заводов-производителей кухонной мебели, в том числе с производственных фабрик СООО «ЗОВ-ЛенЕВРОМЕБЕЛЬ», расположенных на территории Республики Беларусь, размещение рекламы и организацию работы с претензиями и жалобами клиентов, не получивших заказанную кухонную мебель. Установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь генеральным директором и учредителем ООО «Кухня под ключ» (ИНН 7723419565), ООО «Искренний сервис» (ИНН 7727274409), а также соучредителем ООО «Мебельные решения» (ИНН 5007096406), ООО «Технология интерьера» (ИНН 7723419780), осуществлял совместно с нем (Мирошником М.Н.), руководство организованной преступной группой, включающее в себя принятие организационных и управленческих решений, как при совершении конкретных противоправных действий, так и в целом при обеспечении функционирования организованной преступной группы; формирование целей, разработку планов преступной деятельности, подготовку к совершению конкретного тяжкого преступления, а также иные организационно-распорядительные действия, направленные на достижение поставленных перед организованной группой целей, в том числе, распределение преступных ролей между ее членами, обучение их методам преступной деятельности, организацию материально-технического обеспечения, разработку способов совершения и сокрытия совершенного преступления, подбор новых лиц, неосведомленных о деятельности организованной группы, руководство и координацию их деятельностью, контроль за исполнением отведенных им функций; управление противоправной деятельностью соучастников и лиц, неосведомленных о преступном характере действий организованной группы в помещениях офисов; организацию подготовки и подписания договоров с потенциальными клиентами; организацию процесса поиска и привлечения клиентов, определение методов обмана и введения их в заблуждение относительно сроков изготовления и причин не поставки кухонной мебели.

Неустановленные соучастники, являясь соисполнителями преступлений, согласно отведенным им преступным ролям, обеспечивали претензионную работу с клиентами, вводили их в заблуждение относительно выполнения поставок по договорам купли-продажи мебели в установленный срок, сообщали ложную информацию относительно сроков изготовления и причин не поставок мебели посредством телефонной связи, а также подготовкой и направлением на электронную почту клиентов соответствующих информационных писем.

Вышеуказанными участниками организованной преступной группы, в период с 24 июня 2016 года по 03 декабря 2018 года совершено 38 преступлений - мошенничеств, то есть хищений денежных средств путем обмана, принадлежащих гражданам: ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО. на общую сумму чсумма рубля 60 копеек.

Похищенными денежными средствами он (Мирошник М.Н.), установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство и другие участники организованной группы распорядились по своему усмотрению.

Конкретная преступная деятельность его (Мирошника М.Н.) и установленного следствием лица уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, и его соучастников в организованной преступной группе выразилась в следующем:

Так, он (Мирошник М.Н.), используя свое служебное положение, находясь в должности генерального директора ООО «Технология интерьера» (ИНН 7723419780) в качестве единоличного исполнительного органа указанного общества, являясь организатором и исполнителем преступной группы, совместно с ним (установленным следствием лиом уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство) при вышеописанных обстоятельствах, с вышеуказанным распределением ролей, имея умысел на систематическое совершение хищений денежных средств граждан, действуя совместно с неустановленными соучастниками, путем обмана, похитили денежные средства ФИО. при следующих обстоятельствах:

30 октября 2017 года, в неустановленное время, ФИО., имея намерение приобрести кухонную мебель, введенный в заблуждение якобы выгодным предложением группы компаний «Кухни Lab», прибыл в офис ООО «Технология интерьера», деятельностью которого руководил он (Мирошник М.Н.) по адресу: г. Москва, ул. *** , д. 102 «А», где ФИО., выполняющая функции дизайнера-консультанта, находящаяся в его (Мирошника М.Н.) и установленного следствием лица уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство подчинении, не осведомленная о противоправной деятельности организованной группы, причастность которой к совершению преступления не установлена, в ходе консультаций ФИО. по реализуемой продукции, составили по заявке последнего дизайн-проект набора кухонной мебели фабрики СООО «ЗОВ-ЛенЕВРОМЕБЕЛЬ», убедив его в добросовестности намерений ООО «Технология интерьера» по выполнению своих обязательств по поставке мебели, предложив заключить соответствующий договор купли-продажи. ФИО., введенный в заблуждение, действиями сотрудников ООО «Технология интерьера», подконтрольных ему (Мирошнику М.Н.) и установленному следствием лицу уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, относительно исполнения своих обязательств, заключил с ООО «Технология интерьера» в лице ФИО. договор купли-продажи товара (набора кухонной мебели) № Р0МН166 от 30.10.2017 на сумму сумма рублей, передав ФИО. в качестве предоплаты денежные средства в сумме 145 000 рублей.

В начале января 2018 года, более точная дата следствием неустановленна, в продолжении общего преступного умысла, направленного на завладение денежными средствами ФИО., ФИО., неосведомленная о преступном умысле участников организованной группы, действуя под его (Мирошника М.Н.) и установленного следствием лица уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство контролем, связалась с ФИО. и под предлогом того, что заказанная мебель якобы изготовлена и готова к отгрузке, сообщила ему о необходимости полной оплаты продукции, после чего мебель будет доставлена последнему.

11 января 2018 года ФИО., будучи введенный в заблуждение, прибыл в офис ООО «Технология интерьера» по вышеуказанному адресу и осуществил второй платеж за заказанную мебель, передав ФИО. денежные средства в размере 142 717 рублей, тем самым полностью оплатив заказ.

В свою очередь он (Мирошник М.Н.) и установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство каких-либо действий для изготовления и поставки набора кухонной мебели ФИО. не предпринимали, заявку на производство кухонной мебели на фабрику СООО «ЗОВ-ЛенЕВРОМЕБЕЛЬ» не направили, денежные средства в счет производства заказанной кухонной мебели не перечисляли, тем самым умышленно не исполнили договорные обязательства.

Таким образом, он (Мирошник М.Н.) совместно с установленным следствием лиом уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство и неустановленными соучастниками при вышеописанных обстоятельствах, действуя в составе организованной группы, путем обмана похитили денежные средства ФИО. на общую сумму сумма рублей, причинив тем самым последнему материальный ущерб в крупном размере,

Он же Мирошник М.Н. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, с использованием своего служебного положения, организованной группой, а именно:

так, он (Мирошник М.Н.) совместно с ранее знакомым установленным следствием лиом уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, имея умысел на незаконное обогащение, путем совершения тяжких преступлений корыстной направленности, в не установленное следствием время, но не позднее 24 июня 2016 года, в неустановленном месте на территории г. Москвы создали организованную преступную группу, в которую в течение всего периода деятельности вошли: он (Мирошник М.Н.), установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство и другие неустановленные соучастники. Являясь организатором организованной преступной группы, он (Мирошник М.Н.) совместно с установленным следствием лиом уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство разработали схему систематического осуществления противоправных действий, целью совершения которых являлось хищение денежных средств граждан путем обмана, под видом заключения с последними договоров купли-продажи товара – наборов кухонной мебели, на территории города Москвы и Московской области, не имея при этом намерений исполнять обязательства по договорам, а полученными от клиента денежными средствами распорядиться по своему усмотрению.

Разработанный им (Мирошником М.Н.) и установленным следствием лиом уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство преступный план включал в себя:

- разработку и определение методов совершения преступления – обмана и введения в заблуждение граждан, применение которых позволяло непосредственным исполнителям преступления и лицам, привлеченным к деятельности организаций, используемых организованной группой, неосведомленным о преступном характере их действий, достигать преступной цели – получения незаконного дохода;

- вовлечение соучастников, отведение им конкретных ролей в организованной группе, а также привлечение лиц, неосведомленных о преступных намерениях соучастников, для обеспечения функционирования механизма совершения преступления, увеличения количества обманутых граждан, желающих заключить договоры купли-продажи наборов кухонной мебели, а также извлечения преступного дохода;

- обучение участников организованной группы и лиц, привлеченных к деятельности организаций, используемых организованной группой, неосведомленных о преступном характере их действий, методам и способам обмана граждан и введение их в заблуждение, а также последующая координация деятельности ее участников;

- контроль за исполнением участниками организованной группы, а также лицами, неосведомленными о преступном умысле ее членов, даваемых организатором указаний;

- организация на территории г. Москвы группы компаний под общим торговым знаком «Кухни Lab» в состав которой входили: ООО «Мебельный поставщик» (ИНН 7721473623, генеральный директор и соучредитель ФИО., неосведомленный о противоправной деятельности его (Мирошника М.Н.) и установленного следствием лица уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, второй соучредитель он (Мирошник М.Н.), офис располагался по адресу: г. Москва, ул. *** , д. 16); ООО «Кухня под ключ» (ИНН 7723419565, генеральный директор и учредитель установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, офис располагался по адресу: г. Москва, ул. *** , д. 17); ООО «Искренний сервис» (ИНН 7727274409, генеральный директор и соучредитель установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, второй соучредитель он (Мирошник М.Н.), офис располагался по адресу:г. Москва, ул. *** , д. 52); ООО «Студия дизайна» (ИНН 7723419830, генеральный директор и единственный учредитель Мирошник М.Н., офис располагался по адресу: г. Москва, *** , д. 86 «Б», стр. 1); ООО «Мебельные решения» (ИНН 5007096406, генеральный директор и соучредитель он (Мирошник М.Н.), второй соучредитель установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, офис располагался по адресу: Московская обл., г. *** ); ООО «Технология интерьера» (ИНН 7723419780, генеральный директор и соучредитель он (Мирошник М.Н.), второй соучредитель установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, офис располагался по адресу: г. Москва, ул. *** , д. 102 «А») и ведение преступной деятельности от имени вышеуказанных юридических лиц, с целью придания видимости своим преступным действиям законной предпринимательской деятельности;

- создание, функционирование и продвижение в телекоммуникационной сети «Интернет» рекламного сайта группы компаний «Кухни Lab» - www.kuhnilab.ru, а также разработка системы скидок и различных вариантов рассрочек платежей, с целью привлечения физических лиц – покупателей наборов кухонной мебели;

- непосредственное составление и подписание с физическими лицами договоров купли-продажи наборов кухонной мебели;

- получение от физических лиц денежных средств в наличной форме и перечисление на подконтрольные организованной группе расчетные счета ООО «Кухня под ключ», ООО «Искренний сервис», ООО «Студия дизайна», ООО «Мебельные решения» и ООО «Технология интерьера»;

- вуалирование своих противоправных действий, придания преступной деятельности видимости гражданско-правовых отношений, путем эпизодических поставок клиентам наборов кухонной мебели, как правило, не в полной комплектации или отличающейся от заказанной клиентами, тем самым создавая убежденность в исполнении своих обязательств и побуждая клиентов к полной оплате ранее заключенных договоров и к заключению новых договоров.

Деятельность возглавляемой им (Мирошником М.Н.) и установленным следствием лиом уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство организованной преступной группы, осуществлялась в течение периода времени не позднее с 24 июня 2016 года по 03 декабря 2018 года, то есть в течение длительного периода времени, на территории г. Москвы и Московской области.

При этом, деятельность организованной преступной группы характеризовалась:

- тщательной подготовкой и планированием преступления с определением ролей и обязанностей для каждого из участников организованной группы;

- устойчивостью преступных связей, так как ее участники в процессе совершения преступления общались и взаимодействовали между собой в условиях длительного знакомства друг с другом;

- стабильностью руководителя и согласованностью их действий, так как его (Мирошника М.Н.) и установленного следствием лица уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство авторитет как организатора преступной группы, был непоколебим среди ее участников;

- слаженностью взаимодействия участников организованной преступной группы в целях реализации общих преступных намерений;

- четким распределением между участниками организованной преступной группы ролей и функций;

- постоянством форм, методов, навыков и способов совершения преступных деяний;

- дисциплиной всех участников организованной группы, предупреждением и исключением при планировании преступлений возможностей совершения непредвиденных, случайных, спонтанных и несогласованных действий, а равно возможностей изобличения и задержания;

- сокрытием участниками организованной группы своих преступных действий и созданием видимости легальной деятельности.

Роли соучастников организованной преступной группы были распределены следующим образом:

- он (Мирошник М.Н.), являясь организатором преступной группы, принимал активное участие в ее противоправной деятельности, отвечал за финансовую деятельность группы компаний «Кухни Lab», осуществляя контроль и распределение денежных средств, полученных от преступной деятельности, осуществлял руководство деятельностью офисов по продажам кухонной мебели. Он (Мирошник М.Н.), являясь генеральным директором и учредителем ООО «Студия дизайна» (ИНН 7723419830), ООО «Мебельные решения» (ИНН 5007096406) и ООО «Технология интерьера» (ИНН 7723419780), а также соучредителем ООО «Искренний сервис» (ИНН 7727274409) и ООО «Мебельный поставщик» (ИНН 7721473623), осуществлял совместно с установленным следствием лиом уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, а также самостоятельно руководство организованной преступной группой, включающее в себя принятие организационных и управленческих решений, как при совершении конкретных противоправных действий, так и в целом при обеспечении функционирования организованной преступной группы; формирование целей, разработку планов преступной деятельности, подготовку к совершению конкретного тяжкого преступления, а также иные организационно-распорядительные действия, направленные на достижение поставленных перед организованной группой целей, в том числе, распределение преступных ролей между ее членами, обучение их методам преступной деятельности, организацию материально-технического обеспечения, разработку способов совершения и сокрытия совершенного преступления, подбор новых лиц, неосведомленных о деятельности организованной группы, руководство и координацию их деятельностью, контроль за исполнением отведенных им функций; управление противоправной деятельностью соучастников и лиц, неосведомленных о преступном характере действий организованной группы в помещениях офисов; организацию подготовки и подписания договоров с потенциальными клиентами; организацию процесса поиска и привлечения клиентов, определение методов обмана и введения их в заблуждение относительно сроков изготовления и причин не поставки кухонной мебели; контроль и распределение денежных средств, полученных от преступной деятельности, поступающих на счета организаций, от имени которых велась преступная деятельность;

- Установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь организатором преступной группы, принимал наравне с ним (Мирошником М.Н.) активное участие в ее противоправной деятельности, отвечал за коммерческую деятельность группы компаний «Кухни Lab», в том числе за организацию поставок продукции с заводов-производителей кухонной мебели, в том числе с производственных фабрик СООО «ЗОВ-ЛенЕВРОМЕБЕЛЬ», расположенных на территории Республики Беларусь, размещение рекламы и организацию работы с претензиями и жалобами клиентов, не получивших заказанную кухонную мебель. Установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь генеральным директором и учредителем ООО «Кухня под ключ» (ИНН 7723419565), ООО «Искренний сервис» (ИНН 7727274409), а также соучредителем ООО «Мебельные решения» (ИНН 5007096406), ООО «Технология интерьера» (ИНН 7723419780), осуществлял совместно с нем (Мирошником М.Н.), руководство организованной преступной группой, включающее в себя принятие организационных и управленческих решений, как при совершении конкретных противоправных действий, так и в целом при обеспечении функционирования организованной преступной группы; формирование целей, разработку планов преступной деятельности, подготовку к совершению конкретного тяжкого преступления, а также иные организационно-распорядительные действия, направленные на достижение поставленных перед организованной группой целей, в том числе, распределение преступных ролей между ее членами, обучение их методам преступной деятельности, организацию материально-технического обеспечения, разработку способов совершения и сокрытия совершенного преступления, подбор новых лиц, неосведомленных о деятельности организованной группы, руководство и координацию их деятельностью, контроль за исполнением отведенных им функций; управление противоправной деятельностью соучастников и лиц, неосведомленных о преступном характере действий организованной группы в помещениях офисов; организацию подготовки и подписания договоров с потенциальными клиентами; организацию процесса поиска и привлечения клиентов, определение методов обмана и введения их в заблуждение относительно сроков изготовления и причин не поставки кухонной мебели.

Неустановленные соучастники, являясь соисполнителями преступлений, согласно отведенным им преступным ролям, обеспечивали претензионную работу с клиентами, вводили их в заблуждение относительно выполнения поставок по договорам купли-продажи мебели в установленный срок, сообщали ложную информацию относительно сроков изготовления и причин не поставок мебели посредством телефонной связи, а также подготовкой и направлением на электронную почту клиентов соответствующих информационных писем.

Вышеуказанными участниками организованной преступной группы, в период с 24 июня 2016 года по 03 декабря 2018 года совершено 38 преступлений - мошенничеств, то есть хищений денежных средств путем обмана, принадлежащих гражданам: ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО. на общую сумму чсумма рубля 60 копеек.

Похищенными денежными средствами он (Мирошник М.Н.), установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство и другие участники организованной группы распорядились по своему усмотрению.

Конкретная преступная деятельность его (Мирошника М.Н.) и установленного следствием лица уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, и его соучастников в организованной преступной группе выразилась в следующем:

Так, он (Мирошник М.Н.), используя свое служебное положение, находясь в должности генерального директора ООО «Технология интерьера» (ИНН 7723419780) в качестве единоличного исполнительного органа указанного общества, являясь организатором и исполнителем преступной группы, совместно с ним (установленным следствием лиом уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство) при вышеописанных обстоятельствах, с вышеуказанным распределением ролей, имея умысел на систематическое совершение хищений денежных средств граждан, действуя совместно с неустановленными соучастниками, путем обмана, похитили денежные средства ФИО. при следующих обстоятельствах:

10 марта 2018 года, в неустановленное время, ФИО., имея намерение приобрести кухонную мебель, введенный в заблуждение якобы выгодным предложением группы компаний «Кухни Lab», прибыл в офис ООО «Технология интерьера», деятельностью которого руководил он (Мирошник М.Н.) по адресу: г. Москва, ул. *** , д. 102 «А», где ФИО., выполняющая функции дизайнера-консультанта, находящаяся в его (Мирошника М.Н.) и установленного следствием лица уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство подчинении, не осведомленная о противоправной деятельности организованной группы, причастность которой к совершению преступления не установлена, в ходе консультаций ФИО. по реализуемой продукции, составили по заявке последнего дизайн-проект набора кухонной мебели фабрики СООО «ЗОВ-ЛенЕВРОМЕБЕЛЬ», убедив его в добросовестности намерений ООО «Технология интерьера» по выполнению своих обязательств по поставке мебели, предложив заключить соответствующий договор купли-продажи. ФИО., введенный в заблуждение, действиями сотрудников ООО «Технология интерьера», подконтрольных ему (Мирошнику М.Н.) и установленному следствием лицу уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, относительно исполнения своих обязательств, заключил с ООО «Технология интерьера» в лице ФИО. договор купли-продажи товара (набора кухонной мебели) № Р0МН177 от 10.03.2018 на сумму 128 772 рубля, перечислив, через платежный терминал, расположенный в офисе ООО «Технология интерьера» в качестве предоплаты денежные средства в размере сумма рублей со своего счета № 40817810802160103871, банковской карты «ВТБ» (ПАО), открытого в дополнительном офисе «Люблино» Филиала «Центральный» Банка «ВТБ» (ПАО) по адресу: г. Москва, ул. Рождественка, д. 10/2, стр. 1 на расчетный счет № 40702810402360000725 ООО «Технология интерьера», открытого в дополнительном офисе АО «Альфа-Банк» «Автозаводской проезд», расположенный по адресу: г. Москва, ул. *** , д. 13/1.

В мае 2018 года более точная дата следствием неустановленна, ФИО., прибыл в офис ООО «Технология интерьера» по вышеуказанному адресу с целью полной оплаты заказа и решения вопроса об исполнении договорных обязательств, так как в условленный срок мебель поставлена не была, однако офис был закрыт, на телефоны никто не отвечал.

В июне 2018 года, более точная дата следствием неустановленна, в целях реализации единого преступного умысла организованной группы, направленного на завладение денежных средств ФИО., он (Мирошник М.Н.) позвонил последнему и в ходе телефонного разговора, предложил ему встретиться и оплатить оставшуюся сумму денежных средств по договору в размере 63 772 рубля, мотивировав неисполнение договора тем, что у ООО «Технологии интерьера» проблемы с поставками продукции в связи с большими объемами заказов наборов кухонной мебели, тогда как на самом деле он (Мирошник М.Н.) и установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство каких-либо действий для поставки набора кухонной мебели ФИО. не предпринимали, заявку на производство кухонной мебели на фабрику СООО «ЗОВ-ЛенЕВРОМЕБЕЛЬ» не направили, денежные средства в счет производства заказанной кухонной мебели не перечисляли, таким образом, умышленно не исполняли договорных обязательств.

В свою очередь ФИО., осознав, что в отношении него совершены противоправные действия, отказался от дальнейшего платежа по договору.

Таким образом, он (Мирошник М.Н.) совместно с установленным следствием лиом уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство и неустановленными соучастниками при вышеописанных обстоятельствах, действуя в составе организованной группы, путем обмана похитили денежные средства ФИО. на общую сумму сумма рублей, причинив тем самым последнему значительный материальный ущерб,

Будучи допрошенный в судебном заседании подсудимый Мирошник М.Н., согласно протоколу судебного заседания, показания которые были оглашены в судебном заседании в порядке ч. 1 п. 2 ст. 276 УПК РФ, по обстотельствам дела пояснил, что с предъявленным обвинением не согласен, так как считает, что его взаимоотношения по вопросу заключения договоров с потерпевшими и поставки мебели носили исключительно гражданско-правовой характер, ни с кем в преступный сговор он не вступал (т. 33 л.д. 95-99).

Вина подсудимого Мирошника М.Н. в совершении инкриминируемого ему деяния в отношении потерпевшей ФИО., подтверждается совокупностью собранных по делу и исследованных в судебном заседании доказательств, а именно:

- показаниями потерпевшей ФИО., данными в ходе судебного заседания, согласно протоколу судебного заседания и в ходе предварительного следствия, оглашенными в поряжке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что в июне 2016 года, в связи с ремонтом, решила приобрести кухонную мебель, в связи с чем 24 июня 2016 года она отправилась в ООО «Искренний сервис» по адресу: г. Москва, ул. *** , д. 52, где в ходе общения с менеджером ФИО. заключила предварительный договор купли-продажи, по договоренности в котором не была указана окончательная дата поставки товара, что предоставляло ей возможность его пролонгировать. В офисе также присутствовал менеджер по имени ФИО. Данные условия ее устроили, так как ремонт в квартире был не завершен, следовательно предоставить возможность установить кухню не было. В тот же день между ней и ООО «Искренний сервис» был заключен договор поставки товара под заказ № БТХ124Т от 24.06.2017 года, в соответствии с которым ООО «Искренний сервис» обязалось передать в ее собственность товар на общую сумму 417 745 рублей. Также она попросила менеджера указать в заявке, что вызов замерщика должен проходить по готовности. В рамках исполнения договора ею были внесены следующие суммы: в день подписания договора наличным расчетом сумма в размере 5 000 рублей; 22 августа 2016 года наличным расчетом сумма в размере 1сумма рублей. Далее примерно в мае 2017 года с ней в очередной раз связалась менеджер ФИО., которая сообщила, чтобы она не оплачивала оставшуюся сумму по договору, поскольку дела у компании идут плохо, ей уже как 3 месяца не выплачивают заработную плату и посоветовала ей приехать в офис и написать заявление о расторжении договора и возврате оплаченных денежных средств. Так 12 мая 2017 года она приехала в офис ООО «Искренний сервис», где ФИО. помогла ей написать заявление о расторжении заключенного договора и возврате уплаченных денежных средств и собственноручно расписалась о его принятии. В течении лета 2017 ей постоянно звонили представители ООО «Искренний сервис» с попытками решений возникших проблем, на что она предлагала осуществить возврат частично, однако от обсуждений до выполнения конкретных действий не дошло. Также новый менеджер ООО «Искренний сервис» не раз предлагал ей меньшие размеры доплаты по договору, с учетом предоставленных компанией скидок. Один раз она позвонила Хажнагоевой З. и спросила у нее совета, стоит ли доплачивать (около 250 000 рублей) сделанный ей заказ с учетом сделанных больших скидок (около 50 000 рублей) в ее адрес, на что ФИО. ответила: «Нет, я не буду за это отвечать, они точно ничего не поставят, я снимаю с себя всю ответственность». В октябре 2017 года она посетила центральный офис «КухниLAB» расположенный по адресу: г. Москва, ул. *** , д. 17, в офисе на тот момент находилось 4 работника, ей удалось поговорить с Мирошником М.Н., который как она знала являлся одним из руководителей «КухниLAB». На вопрос о возврате ее денежных средств, последний сказал, что не может поставить людям кухни, возврата денег не будет. В ноябре 2017 года она обратился в Зюзинский районный суд г. Москвы с иском о расторжении вышеуказанного договора и взыскания с ООО «Искренний сервис» денежных средств. 15 мая 2018 года по решению Зюзинского районного суда г. Москвы вышеуказанный договор признан расторгнутым, а с ООО «Искренний сервис» взысканы денежные средства в размере сумма рублей, также неустойка в размере 120 625 рублей, компенсация морального вреда в размере 10 000 рублей, штраф в размере 127 812,5 рублей, в ее пользу, однако, данное решение до настоящего времени не исполнено. Офис ООО «Искренний сервис» по вышеуказанному адресу закрыт, все ранее активные номера телефоном выключены. Также в ноябре 2017 года ей на мобильный телефон ответила ФИО., которая сказала, что ей известно и возможном скором закрытии офиса на улице *** , рассказала о том, что заработную плату работники стараются они забирать всем чем можно, даже техникой. Так, в отношении нее совершены мошеннические действия со стороны сотрудников ООО «Искренний сервис», так как представители, первые лица, владельцы счета, директора ООО «Искренний сервис» ввели ее в заблуждение и обманом заключили с ней указанный договор, однако не имели намерений по его выполнению, после чего завладели принадлежащими ей денежными средствами, в соответствии с чем ей причинен материальный ущерб на сумму сумма рублей, что является для нее значительным (т. 10 л.д. 21-24, 37-40, т. 27 л.д. 48-49, т. 31 л.д. 62-76);

- показаниями свидетеля ФИО., данными в ходе следствия оглашенными в порядке ч. 2.1 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что она в период времени с 22.02.2017 по 07.09.2017 работала в ООО «Мебельные Решения», данная организация занимается продажей кухонной мебели. Магазин данной организации называется «Белорусские Кухни», расположен на третьем этаже в ТРЦ «Шоколад» по адресу: Московская область, г. ***, ул. 2-ой км МКАД, стр. 3. С ней и ООО «Мебельные Решения» в лице генерального директора Мирошик М.Н. был заключен трудовой договор от 22.02.2017. Соучредителем Мирошника М.Н. является установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, видела его один раз. На работу ее устраивала бухгалтер – Хабирова Г., которая уволилась примерно в сентябре 2017 года. В данной организации она работала в должности дизайнера консультанта. ООО «Мебельные Решения» непосредственно работают с белорусской фабрикой ЗОВ, расположенной в г. Гродно р. Беларусь. Работа в указанном магазине ей осуществлялась следующим образом: приходил клиент со своими замерами, далее рисовался дизайн проект кухни, просчитывали его стоимость, далее с клиентом заключается договор, и после этого домой к клиенту направлялся замерщик. После оплаты клиентом 50 процентной стоимости заказанного образца, она заключенный договор сканировала и загружала в установленную в нашей организации программу «CRM», к которому прикладывала чеки. Указанный заказ обрабатывался технологами, которые находятся в Республике Беларусь. После того как кухня на фабрике изготовлена, то фабрика расположенная в Республике Беларусь, отправляет отчет о том, что кухня готова (данную информацию получает директор магазина, в тот период, когда она работала в указанной организации директором магазина являлась ФИО.). Далее директор магазина обзванивала клиентов и сообщала, что кухня изготовлена и клиентам необходимо внести, оставшуюся сумму денежных средства. После чего клиенты могли обратиться в магазин к любому консультанту и оплатить ему, оставшуюся часть денежных средств, для того чтобы фабрика в Республике Беларусь отгрузила кухню в ООО «Мебельные Решения», а уже ООО «Мебельные решения» должны были отгрузить данную кухню клиентам. По окончании рабочего дня каждый дизайнер – консультант составлял отчет, который направлял по «скайпу» директору магазина ФИО. и генеральному директору Мирошнику М.Н. Наличные денежные средства, полученные от клиентов, по просьбе Мирошника М.Н. инкассировали на личную карту Мирошника М.Н., а именно: через банкомат клала на свою личную банковскую карту и уже со своей банковской карты переводила денежные средства на банковскую карту Мирошник М.Н. В дальнейшем обязанность по размещению заказа у производителя было возложено на службу снабжения фирмы, которой в тот момент руководила ФИО. в редких случаях денежные средства она переводила и на карту ФИО. также через банкомат на свою карту, а после на ее. Примерно до начала мая 2017 года работа проходила в штатном режиме, никаких сбоев или жалоб не поступало. После майских праздников 2017 года, стали происходить задержки заказов клиентам. При этом, когда клиенты стали звонить и жаловаться на задержку заказов, то руководство, в лице ФИО пояснила клиентам, что задержки при изготовлении кухонь случились по техническим недостаткам или различным производственным сбоям. Насколько ей стало известно впоследствии, данные задержки произошли из-за того, что руководство указанной организации, в которой она работала, не оплачивали заказ в Республике Беларусь. Кто конкретно должен был переводить полученные от клиентов денежные средства в Республику Беларусь ей не известно. ФИО. перечисляла денежные средства, полученные от клиентов в счет оплаты за технику. После этого начались задержки по заработной плате, а в адрес указанной организации поступило много жалоб от клиентов, которые внесли деньги, но кухню так и не получили. В связи с этим она решила уволиться из этого магазина. В указанном магазина, вместе с ней работали: ФИО. – дизайнер консультант, ФИО. – дизайнер консультант, ФИО. – дизайнер консультант, ФИО. – директор магазина (т. 18 л.д. 201-204);

Свои показания свидетель подтвердила в ходе очной ставки, проведенной между ней и Мирошником М.Н. (т. 4 л.д. 80-85);

- показаниями свидетеля ФИО., о том, что в период времени с октября 2016 года по сентябрь 2017 года он работал в должности дизайнера в ООО «Искрений Сервис», генеральным директором которого является Мирошник Максим Николаевич. Офис данной компании находился по адресу: г. Москва, ул. *** , д. 52. В его должностные обязанности входило отрисовка проектов и согласование с фабрикой, а также заключение договоров с клиентами. Точное количество заключенных договоров он не помнит, но их было довольно мало. Договоры заключались от имени ООО «Искрений Сервис», в его лице, на основании доверенности от чьего имени не помнит, возможно Мирошника М.Н. Никакого отношения к финансово-хозяйственной деятельности ООО «Искрений Сервис» лице он не имел, вся оплата по договору происходила через ответственных менеджеров, в частности через ФИО. Он занимался лишь подбором кухонной мебели для клиентов, согласования с ним предварительной суммы договора, а оплата уже в свою очередь производилась через ФИО. Мирошник М. Н. постоянно в офисе не находился, приезжал очень редко. Когда Мирошник М.Н. приезжал в офис он проверял ЦРМ (базу клиентов). С Мирошником М.Н. он общения не вел, по поводу его деятельности пояснить не может. Заработную плату в размере 25 000 рублей он получал наличными денежными средствами раз в месяц от старшего менеджера, в частности от ФИО. О том, что руководство ООО «Искрений Сервис» осуществляет мошенническую деятельность, а именно обманывают клиентов и не исполняют обязательства по договору он не знал. Узнал об этом только после того, когда уволился и через некоторое время ему стали звонить клиенты, которые говорили, что им до сих пор не доставили мебель. В таком случае он сообщал им номер телефона Мирошника М.Н. (т. 4 л.д. 56-58);

Свои показания свидетель подтвердила в ходе очной ставки, проведенной между ней и Мирошником М.Н. (т. 4 л.д. 86-90);

- показаниями свидетеля ФИО., данными в ходе судебного заседания, согласно протоколу судебного заседания и в ходе предварительного следствия, оглашенными в поряжке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что 01.10.2014 она трудоустроилась в организацию ООО «Лаборатория Кухни» на должность секретаря, с 01.12.2014 на должности дизайнера-консультанта. Организация входила в группу компаний, которые осуществляли предпринимательскую деятельность под единым брендом «Кухни Белоруссии». Руководителями указанной группы компаний являлись установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство и Мирошник М.Н. В январе 2016 года в организациях произошла реорганизация. В этот же период времени ей поступило указание продолжить дальнейшую трудовую деятельность в должности дизайнера-консультанта в ООО «Искренний сервис», офис которого располагался по адресу: г. Москва, ул. *** , д. 52. В ее должностные обязанности как дизайнера-консультанта входило: консультация клиентов, создание дизайн проектов, заключение договоров купли-продажи с клиентами, на основании соответствующей доверенности, получение денежных средств от клиентов. Помимо нее трудовую деятельность в ООО «Искренний сервис» осуществляли: ФИО., ФИО., а также директор салона ФИО., которая также являлась директором салона по адресу: Московская область, МКАД, ТЦ «Шоколад». ООО «Искренний сервис» входило в группу компаний, которые осуществляли деятельность под единым торговым брендом «КухниLAB». В указанную группу компаний входили: ООО «Искренний сервис», ООО «Кухня под ключ», ООО «Студия дизайна», ООО «Технология интерьера», ООО «Мебельные решения». Главный офис располагался по адресу: г. Москва, ул. *** , д. 17. Руководителями указанных организаций являлись Мирошник М.Н. и установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, каким именно образом были распределены обязанности между последними ей не известно, однако может сообщить, что за финансовые вопросы отвечал Мирошник М.Н. Примерно в мае 2017 года в организации начались трудности, которые выражались в задержке сроков отгрузки клиентам заказанной и оплаченной продукции. В соответствии с этим менеджеры организации обращались с вопросами о причинах задержки к Мирошнику М.Н. и директору салона ФИО.А. Последние сообщали о том, что на фабрике произошли задержки с отгрузками, в т.ч. служба контроля качества не пропускала продукцию к отгрузке. Такая ситуация продлилась до 8 октября 2017 года, когда салон закрылся. При этом в указанный период времени в офис организации систематически стали обращаться клиенты по факту не поставки ранее заказанной и оплаченной продукции. О данных фактах менеджеры уведомляли Мирошника М.Н., который по различным предлогам аргументировал сотрудникам салона данные факты. После закрытия салона, по указанию руководства, она продолжила трудовую деятельность в ООО «Мебельные решения». 13.11.2017 она уволилась из организации по собственной инициативе. В период времени с мая 2017 по 13 ноября 2017 года она, действуя от имени ООО «Искренний сервис» заключила договора купли-продажи примерно с двадцатью клиентами, из них может вспомнить только два исполненных договора, при этом предметами данных договоров являлись выставочные образцы кухонной мебели, которые располагались в салоне. По какой причине не были исполнены остальные договора ей не известно, так как данными проблемами занимался Мирошник М.Н. Относительно системы получения денежных средств от клиентов, действующей в организации может сообщить, что денежные средства принимала либо она либо директор салона – ФИО. Денежные средства хранились в сейфе, расположенном в офисе. Факты получения денежных средств отражались в специальной электронной таблице, которая называлась «движение денежных средств». В офисе организации располагались банковские карты АО «Альфа Банк», которые были привязаны к расчетным счетам ООО «Искренний сервис», ООО «Студия дизайна», ООО «Технология интерьера», ООО «Кухня под ключ» и ООО «Мебельные решения». Как правило, от Мирошника М.Н. ей поступали указания в проведении инкассации, которая происходила следующим образом: она, по указанию Мирошника М.Н., используя имеющиеся банковские карты производила зачисление наличных денежных средств на указанный Мирошником М.Н. расчетный счет из числа вышеуказанных юридических лиц. Примерно в июле-августе от Мирошника М.Н. стали поступать указания производить инкассацию иным способом, а именно: она зачисляла денежные средства на личную банковскую карту, которая открыта в ПАО «Сбербанк» после чего осуществляла перевод денежных средств на банковскую карту Мирошника М.Н. По какой причине инкассация производилась таким образом ей не известно, о причинах Мирошник М.Н. ей не сообщал. Мирошник М.Н. и установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство действуя от имени вышеуказанных юридических лиц совершали мошеннические действия и вводили клиентов организации в заблуждение, завладевая таким образом денежными средствами клиентов, ей известно не было. В ходе дополнительного допроса пояснила, что с 01.10.2018 года она работает в должности управляющей организации ООО «КухниЗов», которая располагается по адресу: г. Москва, ул. ***, д.109, п.1. В ее должностные обязанности входит руководство салоном кухонь, работа с клиентами, оформление договоров на оказание услуг. 08.10.2017 в связи с закрытием кухонного салона организации «ЗовКухни» (ООО «Искренний Сервис»), которая располагалась по адресу: г. Москва, ул. *** , д.52, она по указанию ее руководителей Мирошника М.Н. и установленного следствием лица уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство была переведена на работу в организацию ООО «Мебельные Решения», которая располагалась в ТЦ «Шоколад», расположенном по адресу: Московская область, г. ***, ***. В данной организации она работала официально, оформленная в соответствии с ТК РФ, около 1-го месяца. В организации ООО «Мебельные Решения», она занимала должность дизайнера. В ее должностные обязанности входило составлять проекты кухни, составляла расчёт, принимала заявление и доплаты. На протяжении работы в данном офисе, она ни разу не перечисляла денежные средства на корпоративные карты организации ООО «Альфа-Банк», ее никто не просил этого делать. Также при ней, Мирошник М.Н. приезжал в салон в г. *** не более одного раза, однако пояснить о том, что он брал какую-либо наличность из сейфа организации ООО «Мебельные Решения», она не может, так как не помнит, в связи с тем, что прошло довольно большое количество времени (т. 4 л.д. 116-122, т. 18 л.д. 251-253, т. 31 л.д. 174-179);

- показаниями свидетеля ФИО., данными в ходе судебного заседания, согласно протоколу судебного заседания и в ходе предварительного следствия, оглашенными в поряжке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что с декабря 2014 года по сентябрь 2017 года осуществляла трудовую деятельность в должности бухгалтера в ООО «Лаборатория Кухни», которое впоследствии было преобразовано в группу компаний, осуществлявших предпринимательскую деятельность под торговым брендом «Кухни LAB». В указанную группу компаний входили: ООО «Кухня под ключ», ООО «Искренний сервис», ООО «Технология интерьера», ООО «Студия дизайна», ООО «Мебельные решения». Руководителями указанных организаций являлись установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство и Мирошник М.Н. При этом между последними были распределены обязанности, а именно установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство отвечал за коммерческую деятельность организаций, а Мирошник М.Н. за финансовую. Главный офис располагался по адресу: г. Москва, ул. *** , д. 17. В ее должностные обязанности, как бухгалтера, входило: сдача отчетности по заработной плате, проведение безналичных платежей, проведение первичной документации, ведение кадрового делопроизводства. Помимо ее трудовую деятельность в отделе бухгалтерии осуществляли: женщина по имени ФИО, иных данных ее не помнит, она осуществляла трудовую деятельность до мая 2017 года, Камкова Н., главным бухгалтером являлась ФИО. Рабочие места отдела бухгалтерии располагались по адресу: г. Москва, ул. *** , д. 17, также по вышеуказанному адресу располагался один из салонов организации. В рамках исполнения обязанностей бухгалтера она имела непосредственный доступ к системе банк-клиент ООО «Искренний сервис», ООО «Технология интерьера», ООО «Студия дизайна», ООО «Мебельные решения», ООО «Кухня под ключ», а также ООО «Мебельный поставщик». Также в бухгалтерии хранились печати вышеуказанных юридических лиц. Деятельность организации строилась следующим образом: после получения оплаты от клиента, денежные средства поступали на расчетный счет, при этом не всегда на расчетный счет того юридического лица, которое получило эти денежные средства. По указанию установленного следствием лица уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство и Мирошника М.Н., указанные денежные средства распределялись на различные нужды группы компаний - обеспечение заказов, выплаты по налогам и сборам, оплата аренды, выплата заработной платы, также много денежных средств направлялось на обеспечение рекламных услуг. В рамках обеспечения заказов клиентов денежные средства направлялись в адрес ООО «Мебельный поставщик», которое располагалось по адресу: г. Москва, ул. *** , д. 16. Генеральным директором Общества являлся ФИО., который в офисе организации практически не появлялся, указаний относительно деятельности не давал, какого-либо участия в деятельности Общества не принимал. Когда возникала необходимость в подписании различных документов бухгалтерского учета, ФИО. уведомлялся об этом по телефону, после чего прибывал в офис организации для их подписания. Последний являлся родственником установленного следствием лица уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, а именно братом супруги. Также в ООО «Мебельный поставщик» осуществляла трудовую деятельность ФИО., которая являлась руководителем отдела службы сервиса. Наличный оборот в организации строился следующим образом: в организациях велась электронная таблица, которая называлась «движение денежных средств», когда в салонах организации появлялись наличные денежные средства (оплата от клиента), данная информация вносилась в указанную таблицу. Доступ к данной таблице имели сотрудники бухгалтерии, администраторы салонов, Мирошник М.Н., который осуществлял непосредственный контроль. Оприходование данных денежных средств (инкассация) происходило путем внесения администраторами салона наличных денежных средств на банковские карты, которые были привязаны к расчетным счетам организаций. Примерно с мая 2017 года, по указанию Мирошника М.Н., наличные денежные средства зачислялись на банковскую карту Мирошника М.Н., после чего приходовались на счет 50 «Касса». После этого денежные средства расходовались на различные нужды организаций (выплата заработной платы, оплата аренды, оплата рекламных услуг), цели списания обозначались Мирошником М.Н. Насколько ей известно, Мирошник М.Н. вел также свою электронную таблицу, которая называлась «движение денежных средств», где отражались статьи расходования денежных средств. Проведение безналичных операций по расчетным счетам указанных юридических лиц происходило по устным указаниям Мирошника М.Н. Так, в организации существовал чат, созданный в программном обеспечении «Skype», в указанный чат входили: Мирошник М.Н., установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, сотрудники бухгалтерии, ФИОинара, возможно, иные сотрудники. В указанном чате озвучивались потребности в производстве оплат поставщикам, а также иные статьи расходов, после чего Мирошник М.Н. давал конкретные указания в производстве оплат с указанием конкретных сумм. Примерно с конца 2016 года, она стала замечать, что за счета вновь привлеченных денежных средств, которые через ООО «Мебельный поставщик» направлялись в адрес СООО «ЗОВ-ЛенЕВРОМЕБЕЛЬ», происходила оплата старых заказов (договора с клиентами, заключенные до конца 2016 года). По какой причине указанные заказы не были оплачены ранее ей не известно, на какие цели были израсходованы денежные средства по указанным договорам ей также не известно. Данная ситуация продлилась до конца 2017 года, когда деятельность «Кухни LAB» полностью прекратилась. Примерно с июля 2017 года в офис организации стали обращаться клиенты по факту неисполнения обязательств со стороны «Кухни LAB», а именно не поставки заказанной и оплаченной продукции. О том, что по указанным договорам денежные средства не поступили на фабрику-изготовитель ей известно не было. В сентябре 2017 года она уволилась из организации в связи с невыплатой заработной платы, так с начала 2017 года в организации начались регулярные задержки по выплате заработной платы (т. 4 л.д. 170-174, т. 31 л.д. 174-179);

- показаниями свидетеля ФИО., данными в ходе судебного заседания, согласно протоколу судебного заседания и в ходе предварительного следствия, оглашенными в поряжке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что примерно с декабря 2016 года по июнь 2017 года осуществлял трудовую деятельность в ООО «Кухня под ключ» в должности дизайнера-консультанта. В его должностные обязанности входило: общение с клиентами, заключение договоров с клиентами на основании доверенности, обработка онлайн заявок. Генеральным директором Общества являлся установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство. Деятельность организации осуществлялась под брендом «КухниLAB», под указанным торговым брендом также осуществляли предпринимательскую деятельность иные юридические лица, наименование которых ему не известно. Его рабочее место располагалось по адресу: г. Москва, ул. *** , д. 17. По указанному адресу располагались рабочие места генеральных директоров - Мирошника М.Н. и установленного следствием лица уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, бухгалтерия. Группа компаний имела общий интернет сайт. Его непосредственным руководитель являлся установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, который курировал процесс реализации продукции, в соответствии с чем все менеджеры по продажам подчинялись ему. С Мирошником М.Н. он никогда не общался, что входило в его обязанности пояснить не может. Таким образом, фактическое руководство организациями осуществлялось Мирошником М.Н. и установленным следствием лиом уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство. Процесс заключения договора с клиентом происходил следующим образом: он, как дизайнер-консультант, проводил консультацию с клиентом, составлял дизайн проект. В случае если предложенные условия устраивали клиента, подготавливалась заявка на проведение замеров. Замеры производились по согласованию с клиентом, в среднем в срок 3-5 дня. После проведенных замеров повторно составлялся и утверждался дизайн проект, а также составлялся договор купли-продажи. В соответствии с условиями договора клиент оплачивал половину стоимости договора, а после того как продукция изготавливалась клиент оплачивал оставшуюся часть договора. Способ оплаты строго не регламентировался, т.е. и наличными и безналичным способом. Отправка заказа производилась с корпоративной почты дизайнерами-консультантами в адрес технолога (для сверки). Отправка заказа на фабрику-изготовитель осуществлялась технологом организации. Насколько ему известно, технологом, который обслуживал салон ООО «Кухня под ключ» являлась женщина по имени ФИО (каких-либо данных не имеет). После отправки заказа в производство, за две недели до назначенной даты отгрузки продукции администратор салона приглашал клиентов для доплаты. Все заказы от клиентов вносились в единую базу «CRM» в которой отражались все этапы заказа, в том числе загружались скан-копии договоров, чеков, в данной базе также отражалась информация об исполнении заказа, т.е. этап – «заказ запущен в производство», этап – «заказ готов к отгрузке с фабрики», «отгружен с фабрики», «доставлен клиенту». Примерно с мая-апреля 2017 года в организации начались серьезные задержки с поставками заказанной и оплаченной продукции. В связи с чем возникли задержки пояснить не может, предполагает, что фабрика-изготовитель не отгружала продукцию в связи с неоплатой заявок. При этом руководство компании (кто именно в настоящий момент не помнит) доводило до менеджеров информацию о том, что проблемы с отгрузками связаны исключительно с техническими причинами, т.е. до дизайнеров-консультантов не доводилась информация о том, что заказ по договору не оплачивался на фабрику. Примерно в декабре 2016 года он заключил договор купли-продажи с клиентом (данных в настоящее время не имеет). По указанному договору от клиента была получена полная оплата (в два этапа), отгрузка продукции планировалась на май 2017 года. В связи с тем, что возникла задержка со сроками отгрузки продукции, я связался с фабрикой-изготовителем. В ходе общения с представителем фабрики, последний сообщил ему, что оплата продукции по указанному договору со стороны организации не производилась, в связи с этим продукция не изготавливалась. В июне 2017 года он по собственному желанию уволился из организации, причиной увольнения послужило систематическое неисполнения договорных обязательств перед клиентами со стороны ООО «Кухни под ключ». На какие именно цели расходовались денежные средства, получаемые от клиентов ему не известно. Примерно в июне 2017 года в офис ООО «Кухни под ключ» стали систематически обращаться клиенты организации по факту не поставки заказанной и оплаченной в полном объеме продукции. По какой именно причине данные договора не исполнялись он не знает. Денежные средства от клиентов, которые оплачивали остаточную стоимость договора в ООО «Кухня под ключ» получались администратором салона – ФИО. Последняя также осуществляла вызов клиентов организации для получения полной оплаты по договорам. О сообщал клиентам о том, что заказанная и оплаченная ими продукция готова к отгрузке, исключительно в случаях, когда данная информация имелась у него от фабрики-изготовителя либо отражалась с единой базе «CRM» (т. 4 л.д. 134-137, т. 31 л.д. 174-179);

- показаниями свидетеля ФИО. данными в ходе судебного заседания, согласно протоколу судебного заседания и в ходе предварительного следствия, оглашенными в поряжке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что с августа 2017 года по август 2018 года осуществляла трудовую деятельность в ООО «Мебельный поставщик» в должности юриста организации. В ее должностные обязанности входила работа с письменными обращениями клиентов. Генеральным директором ООО «Мебельный поставщик» являлся ФИО. Организация осуществляла предпринимательскую деятельность в сфере реализации кухонной мебели. ООО «Мебельный поставщик» сотрудничало с компаниями: ООО «Кухня под ключ», ООО «Искренний сервис», ООО «Технология интерьера», ООО «Студия дизайна», ООО «Мебельные решения». Организация, в которой она работала, сотрудничала с различными фирмами, которые занимались розничной продажей кухонной мебели из Республики Беларусь. Являлись ли указанные юридические лица аффилированными ей не известно. Руководителями указанных организаций являлись установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство и Мирошник М.Н. Относительно распределения между последними функциональных обязанностей что-либо пояснить не может, ка правило она получала указания от установленного следствием лица уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство. С ФИО. она практически никогда не общалась, указаний от последнего не получала. Ее рабочее место располагалось в главном офисе ООО «Кухня под ключ» по адресу: г. Москва, ул. *** , д. 17. В ее обязанности входило работа с письменными обращениями граждан, а именно с претензионными письмами. Претензионные письма поступали от клиентов, в том числе в связи с нарушением сроков поставки по договорам, также иногда поступали претензии относительно качества продукции. Претензионные письма, которые она рассматривала, поступали в адрес ООО «Кухня под ключ», ООО «Искренний сервис», ООО «Технология интерьера», ООО «Студия дизайна», ООО «Мебельные решения». С момента ее вступления в должностные обязанности юриста, факты поступления претензионных писем в организацию увеличивался. При поступлении претензионного письма по факту нарушении сроков поставки, ответ на указанное обращение она согласовывала с руководителями организаций, а именно установленным следствием лиом уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство и Мирошником М.Н. В случае если в своем обращении клиент требовал сообщить срок поставки, клиенту в ответе указывалось, что сроки поставки запланированы на определенный период. Большинство ответов на претензии изготавливались за ее подписью, за исключением случаев, когда клиент требовал ответа за подписью генерального директора организации. В таких случаях мной изготавливался ответ на претензию, после чего она передавала его для подписания Мирошнику М.Н. или установленному следствием лицу уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство. Относительно тех случаев, когда в ответе клиенту указывался определенный срок поставки, а в действительности мебельная продукция для данного клиента не заказывалась либо не оплачивалась со стороны указанных юридических лиц, что-либо пояснить не может, так как данные сведения ей не были известны. Ответы на претензии клиентов изготавливались по согласованию с установленным следствием лиом уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство и Мирошником М.Н., которые сообщали ей, что мебельная продукция в действительности заказана, а также сообщали запланированный срок поставки, который она и указывала в ответе на претензии. Примерно с ноября 2017 года по февраль 2018 года в организацию стали систематически поступать претензионные письма по факту нарушения сроков поставки. Примерно в тот же период времени в организации начались задержки с выплатой заработной платы. В ходе общения с установленным следствием лиом уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство и Мирошником М.Н. ей стало известно, что в организации финансовые трудности, однако с чем они были связанны ей (ФИО.) не известно. К финансово-хозяйственной деятельности организаций она какого-либо отношения не имела, управленческих решений не принимала, правом подписи финансово-хозяйственных документов не обладала. У нее имелась доверенность на право действовать от имени ООО «Кухня под ключ», ООО «Искренний сервис», ООО «Технология интерьера», ООО «Студия дизайна», ООО «Мебельные решения» в части касающейся разрешения претензионных и судебных вопросов. В феврале 2018 года, в связи с большой задолженностью по заработной плате, она подала заявление на имя генерального директора ООО «Мебельный поставщик» ФИО. о приостановлении трудовой деятельности. В последующем, насколько она помнит, часть задолженности по заработной плате была погашена. Насколько она помнит заработная плата была выплачена и в безналичной форме на зарплатную банковскую карту, а также в наличной форме. Летом 2018 года она прекратила выполнение трудовых обязанностей, а в августе 2018 года уволилась официально. Клиент ФИО., ей лично не знаком, но данную фамилию она слышала от кого-то из руководителей компании, а именно установленного следствием лица уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство и Мирошника М.Н., которые сообщили ей, что в организацию должно поступить письмо от Подтетенева Д.А. Содержание данного письма ей не сообщалось. С целью выполнения указания руководства она обращалась к сотрудникам организации, для получения указанного письма. Когда именно поступило указанное письмо и передала ли она его руководству организации установленному следствием лицу уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство и Мирошниу М.Н. не помнит. Примерно в январе 2018 года, по указанию руководства установленного следствием лица уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство и Мирошника М.Н. она изготовила, а затем подала заявления в Арбитражный суд г. Москвы и Арбитражный суд Московской области по факту банкротства ООО «Мебельные решения», ООО «Кухня под ключ». Возможно ей подавались также заявления по факту банкротства ООО «Искренний сервис», ООО «Технология интерьера», ООО «Студия дизайна», однако точно не помнит. В последующем государственная пошлина по факту поданных заявлений со стороны указанных юридических лиц не оплачивалась, также в Федресурс сведения по факту банкротства не предоставлялись, в связи с чем Арбитражным судом процедура банкротства не была начата. В ходе дополнительного допроса пояснила, что генеральным директором ООО «Мебельные Решения» являлся Мирошник М.Н., его рабочее место также располагалось по вышеуказанному адресу. У организации ООО «Мебельные Решения» имелось два салона один расположенный в г. Дмитрове, второй расположен в ТРЦ «Шоколад» по адресу: Московская область, г. *** 2-ой км МКАД, д. 2. Как Мирошник М.Н. осуществлял свою трудовую деятельность ей не известно, так как их рабочие места располагались достаточно далеко друг от друга. Помнит, что в их фирме стали поступать претензионные жалобы от розничных покупателей ООО «Мебельные Решения», кто конкретно обращался с жалобами, когда именно она не помнит, потому что была огромная текучка из различных фирм, с которыми сотрудничала их компания. Как производилась производственная работа вышеуказанных компаний ей не известно, так как она этого не касалась. Её работа заключалась в обработке претензионных жалоб от розничных покупателей. При этом если ей поступал очередная претензия, то она у руководства уточняла причины возникновения претензии и уже со слов руководителей фирм ей составлялся ответ на претензию, который она направляла в соответствующий салон (т. 4 л.д. 212-216, т. 18 л.д. 256-258).

Вина также подтверждается:

- заявлением ФИО., которая просит привлечь к уголовной ответственности генерального директора ООО «Ключ под ключ», ООО «Искренний сервис» установленного следствием лица уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство и генерального директора ООО «Мебельные решения», ООО «Студия дизайна», ООО «Технология интерьера» Мирошника М.Н., которые действуя в составе организованной группы от имени указанных юридических лиц, под брендом «Кухни LAB» и «Белорусские Кухни», под предлогом оказания услуг по продаже кухонной мебели, в период времени с 30 октября 2017 года, введя ее в заблуждение, путем обмана, завладели ее (ФИО.) денежными средствами в размере сумма рублей, что является для нее значительным (т. 10 л.д. 7);

- коллективным заявлением ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО. и других лиц, которые просят проверку деятельности ООО «Ключ под ключ», ООО «Искренний сервис», ООО «Мебельные решения», осуществляющие предпринимательскую деятельность, не отвечающую требованиям законодательства РФ. Мирошник М.Н. и установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство с помощью зарегистрированных ими юридических лиц занимаются мошенничеством, а именно хищением чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием. Задолженность организаций перед клиентами составляет более 8 000 000 рублей (т.2 л.д. 5-9);

- протоколом предъявления для опознания по фотографии, согласно которому потерпевшая ФИО. опознала Мирошника М.Н., как лицо у которого она, находясь в офисе «КухниLAB» расположенного по адресу: г. Москва, ул. *** , д. 17, требовала возврата ранее уплаченных денежных средств. Мирошник М.Н. отказал в возврате денежных средств и не поставил набор кухонной мебели (т. 10 л.д. 27-30);

- протоколом осмотра документов, представленных ФИО. в ходе доследственной проверки: копия кассового чека ООО «Искренний сервис» от 22.08.2016 на 1 листе, копия приложения №1 к договору №БТХ124Т от 24.06.2016 на 2 листах; копия договора купли-продажи товара №БТХ124Т от 24.06.2016 между ООО «Искренний сервис» и ФИО. на 3 листах, копия заявления ФИО. от 24.06.2016 на 1 листе, копия дополнительного соглашения №1 к договору купли-продажи товара №БТХ124Т от 24.06.2016 на 1 листе, копия решения Зюзинского районного суда по делу №2-938/2018 на 3 листах (т. 22 л.д. 86-115);

- протоколом выемки, в ходе которого изъяты документы, касающиеся финансово-хозяйственой деятельности ООО «Мебельный поставщик», ООО «Искренний сервис», ООО «Кухня под ключ», ООО «Студия дизайна», ООО «Мебельные решения», ООО «Технология интерьера» (т. 6 л.д. 176-183);

- протоколом осмотра документов, изъятых в АО «Альфа-Банк» , в ходе которого осмотрены следующие документы: -свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО «Мебельный поставщик» ОГРН 1167746217902 на 1 листе; свидетельство о постановке на учет ООО «Мебельный поставщик» ОГРН 1167746217902 на 1 листе; решения единственного учредителя №1 ООО «Мебельный поставщик» от 26 февраля 2016 года на 1 листах; приказ №1 ООО «Мебельный поставщик» «О вступлении в должность Генерального директора и возложении обязанности по ведению бухгалтерского учета» (ФИО) г. Москва от 1 марта 2016 года на 1 листе; договор аренды №21-02/16-11/031 от 1 марта 2016 года на 9 листах: АКТ приема-передачи помещения от 2 марта 2016 года на 1 листе; согласие от 19 июня 2012 года на 1 листе; доверенность 77АБ 72033837 на 1 листе; свидетельство ФИО, нотариуса города Москвы, о верности копии доверенности 77АБ 72033837 с подлинником документа от 29 октября 2015 года на 1 листе; свидетельство о государственной регистрации права №77-АО 065956 от 19 июня 2012 года на 1 листе; АКТ приема-передачи индивидуального рабочего места от 1 марта 2016 года на 1 листе; договор субаренды от 10 марта 2016 года на 5 листах; информационное письмо ООО «Технология интерьера» на 1 листе; сведения о физическом лице- бенефициарном владельце часть 1 от Клиента Банка ООО «Мебельный Поставщик» от 23 марта 2016 года на 1 листе; паспорт серии 4607 номер 441324 код подразделения 502-044 выдан 05.10.2016 года УВД Клинского р-на Московской области на имя ФИО на 3 листах; паспорт серии 8209 номер 673666 код подразделения 050-058 выдан 27.06.2009 года ТП УФМС России по Республике Дагестан в пос. Мамедкала на 3 листах. заявление об открытии банковского счета и подключении услуг в АО «АЛЬФА-БАНК» (приложение к Приказу от 07.12.2015 года №1540) ФИО. (ген. Директор ООО «Мебельный Поставщик») от 23 марта 2016 года на 5 листах; анкета клиента-юридического лица (резидента РФ)(приложение №1 к Приказу АО «АЛЬФА-БАНК от 18.03.2015 года №331) ООО «Мебельный Поставщик» от 23 марта 2016 года на 5 листах; карточка с образцами подписей и оттиска печати (код формы документа по ОКУД 0401026) ООО «Мебельный поставщик» от 23 марта 2016 года на 1 листе; подтверждение о присоединении к Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «АЛЬФА-БАНК» от 23 марта 2016 года на 1 листе; подтверждение о присоединении к Договору на обслуживание по системе «Альфа-Бизнес Онлайн» от 23 марта 2016 года на 1 листе; заявление на подключение/отключение сервиса «Мобильный платеж» ООО «Мебельный Поставщик» от 23 марта 2016 года на 1 листе; заявление об изменении данных клиента ООО «Мебельный поставщик» ИНН(КИО) 7721473623, а именно номер телефона на 79296237335 от 14 мая 2018 на 1 листе; устав ООО «Технология Интерьера», утвержденный Протоколом №1 общего собрания участников ООО «Технология Интерьера» от 16 ноября 2015 года на листах; договор учредителей (о совместной деятельности по созданию ООО «Технология интерьера») от 16 ноября 2015 года на 3 листах; свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения серия 77№017636817 на 1 листе; информационная карточка организации ООО «Технология Интерьера» ИНН 7723419780 на 2 листах; карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Технология Интерьера» (руководитель организации Мирошник Максим Николаевич) от 10.08.2017 года на 1 листе; заявление о применении/изменении Кодового слова («БЕРЕГОВОЙ2017») от 10.08.2017 года на 1 листе; договор №АПS77004489 от 20 марта 2016 года на 7 листах; информация о Торговых точках Партнера (приложение №1 к Договору о сотрудничестве с торговой организацией от 20 марта 2016 года №АПS77004489) ООО «Технология Интерьера» на 1 листе; ОБРАЗЕЦ информационного письма (приложение №1.1. к Договору о сотрудничестве с торговой организацией от 20 марта 2016 года №АПS77004489) АО «Альфа-Банк» 107, г. Москва, ул. *** , д.27) на 1 листе; перечень документов, предоставляемых Партнером Банку (приложение №2 к Договору о сотрудничестве с торговой организацией от 20 марта 2016 года №АПS77004489) на 1 листе; дополнительное соглашение к Договору о сотрудничестве с торговой организацией от 20 марта 2016 года №АПS77004489 на 2 листах; анкета (досье) торговой организации-партнера банка «Технология Интерьера» от 25 марта 2016 года; дополнительное соглашение к Договору о сотрудничестве с торговой организацией от 20 марта 2016 года №АПS77004489; устав ООО «Искренний Сервис», утвержденный протоколом №1 Общего собрания участников ООО «Искренний Сервис» от 16 ноября 2015 года на 14 листах; выписка из ЕГРЮЛ ФНС России, содержащая основные сведения о ЮЛ (ООО «Искренний Сервис») на 9 листах; свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения (ИФНС №27 по г. Москве) серия 77№017630908 на 1 листе; протокол №1 Общего собрания Участников ООО «Искренний Сервис» на 3 листах; анкета ООО «Искренний Сервис» от 18.04.2016 года на 1 листе; информационная карточка организации ООО «Искренний Сервис» ОГРН 5157746088099 на 2 листах; карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Искренний Сервис» на 1 листе; подтверждение о присоединении к Договору на обслуживание по системе «Альфа-Бизнес Онлайн» ООО «Искренний Сервис» ИНН 7727274409 от 08.06.2018 года на 1 листе; заявление о применении/изменении Кодового слова «НЕМАН2017» от 10.08.2017 года на 1 листе; акт приема-передачи карт/ПИН-конвертов №9 (ПИН клиента: UAKY0C): Мирошник Максим Николаевич получил от АО «АЛЬФА-БАНК» карту №5197785018178440 с №ПИН-конверта 12100259 от 3 апреля 2017 года на 1 листе; договор №АПS77004489 о сотрудничестве с торговой организацией (с функцией передачи документов) от 21 марта 2016 года на 8 листах; перечень документов, предоставляемых Партнером Банку (приложение №2 к Договору о сотрудничестве с торговой организацией от 21 марта 2016 года №АПS77004499) на 1 листе; дополнительное соглашение к Договору о сотрудничестве с торговой организацией от 21 марта 2016 года №АПS77004499 от 25 марта 2016 года на 2 листах; анкета (досье) торговой организации-партнера банка ООО «Искренний Сервис» от 25 марта 2016 года на 1 листе; дополнительное соглашение к Договору о сотрудничестве с торговой организацией от 21 марта 2016 года №АПS77004499 от 30 января 2017 года на 1 листе; устав ООО «Кухня по ключ», утвержденный Протоколом №1 Общего собрания участников ООО «Кухня под ключ» от 16 ноября 2015 года на 12 листах; свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения (ИФНС №23 по г. Москве 7723) серия 77№017634296 на 1 листе; выписка из ЕГРЮЛ ФНС России, содержащая основные сведения о ЮЛ (ООО «Кухня под ключ» на 9 листах; протокол №1 Общего собрания Участников ООО «Кухня под ключ» года от 16 ноября 2015 года на 3 листах; договор №002/01, 12, 16 аренды нежилого помещения от 1 декабря 2016 года на 4 листах; заявление от 10.06.2017 года от генерального директора ООО «Кухня под ключ» установленного следствием лица уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство на 1 листе; информационная карточка ООО «Кухня под ключ» от 18.04.2016 года на 2 листах; карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Кухня под ключ» (генеральный директор установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство) от 10.08.2017 года на 1 листе; подтверждение о присоединении к Договору на обслуживание по системе «Альфа-Бизнес Онлайн» ООО «Кухня под ключ от 06.06.2018 года» на 1 листе; заявление о применении/изменении Кодового слова «НЕМАН2017» от 10.08.2017 года на 1 листе; договор №АПS77004482 от 21 марта 2016 года на 7 листах; информация о Торговых точках Партнера (приложение №1 к Договору о сотрудничестве с торговой организацией от 21 марта 2016 года № АПS77004482) ООО «Кухня под ключ» на 1 листе; дополнительное соглашение к Договору о сотрудничестве с торговой организацией от 24 марта 2016 года №АПS77004482 от 25 марта 2016 года на 2 листах; анкета (досье) торговой организации-партнера банка ООО «Кухня под ключ» от 24 марта 2016 года на 1 листе; дополнительное соглашение к Договору о сотрудничестве с торговой организацией от 21 марта 2016 года №АПS77004482 между от 30 января 2017 года на 1 листе; устав ООО «Студия Дизайна», утвержденный Протоколом №1 Общего собрания участников ООО «Студия Дизайна» от 16 ноября 2015 года на 12 листах; свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения (ИФНС №23 по г. Москве 7723) серия 77 №017640081 на 1 листе; выписка из ЕГРЮЛ ФНС России, содержащая основные сведения о ЮЛ (ООО «Студия Дизайна») на 9 листах; договор субаренды нежилого помещения №10/01/2017 от 10 января 2017 года на 3 листах; АКТ приема-передачи к договору субаренды нежилых помещений «10/01/2017 между Субарендодателем от 10 января 2017 года на 1 листе; протокол №1 Общего собрания Участников ООО «Студия Дизайна» года на 3 листах; заявление от 10.08.2017 года от генерального директора «Студия Дизайна» Мирошника М.Н. на 1 листе; информационная карточка организации ООО «Студия Дизайна» от 08.02.2016 года на 2 листах; карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Студия Дизайна» (генеральный директор Мирошник М.Н.) от 10.08.2017 года на 1 листе; заявление о применении/изменении Кодового слова «БЕРЕГОВОЙ2017» от 10.08.2017 года на 1 листе; договор №АПS77004488 от 18 марта 2016 года на 8 листах; информация о Торговых точках Партнера (приложение №1 к Договору о сотрудничестве с торговой организацией от 18 марта 2016 года № АПS77004488) ООО «Студия Дизайна» на 1 листе; дополнительное соглашение к Договору о сотрудничестве с торговой организацией от 18 марта 2016 года №АПS77004488 от 22 марта 2016 года на 1 листе; анкета (досье) торговой организации-партнера банка ООО «Студия Дизайна» от 22 марта 2016 года на 1 лист; дополнительное соглашение к Договору о сотрудничестве с торговой организацией от 18 марта 2016 года №АПS77004488 от 30 января 2017 года на 1 листе; устав ООО «Мебельные Решения», утвержденный Протоколом №1 Общего собрания участников ООО «Мебельные Решения» от 16 ноября 2015 года на 12 листах; договор учредителей (о совместной деятельности по созданию ООО «Мебельные Решения») г. Дмитров Московской обл. от 16 ноября 2015 года между установленным следствием лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Мирошник М.Н. и ФИО.; выписка из ЕГРЮЛ ФНС России, содержащая основные сведения о ЮЛ (ООО «Мебельные Решения» на 11 листах; свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО «Мебельные решения» ОГРН 1155007003843 на 1 листе; свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения ООО «Мебельные Решения» ОГРН 1155007003843 на 1 листе; протокол №1 Общего собрания Участников ООО «Мебельные Решения» от 16 ноября 2015 года на 3 листах; лист записи в ЕГРЮЛ (форма «50007) ООО «Мебельные Решения» от 7 декабря 2015 года на 5 листах; паспорт гражданина Белоруссии на имя Мирошника М.Н., выданный 22.04.2014 года на 9 листах; информационная карточка организации ООО «Студия Дизайна» от 01.02.2016 года на 2 листах; сведения о физическом лице- бенефициарном владельце часть 1 от Клиента Банка ООО «Мебельные Решения» от 16.12.2015 года марта 2016 года на 2 листе; пояснительное письмо об отсутствии/невозможности предоставления документов, подтверждающих место нахождения клиента от 10.12.2015 года на 1 листе; бухгалтерская(финансовая) отчетность (ИНН 7724864978, КПП 772401001) ООО «Сакура» от 01.04.2015 года на 1 листе; извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете) в электронном виде (код 7716) от 06.04.2015 года на 1 листе; налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения (ИНН 7716752621, КПП 771601001) ООО «Лаборатория кухни» от 06.04.2015 года на 3 листах; квитанция о приеме декларации (расчета) в электронном виде ООО «Лаборатория Кухни» от 25.03.2015 года на 1 листе; налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения (ИНН 77248874600, КПП 772401001) ООО «Зовшоп» от 25.03.2015 года на 3 листах; извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете) в электронном виде (код 7723) от 06.04.2015 года на 1 листе; налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения (ИНН 7723845940, КПП 772301001) ООО «Мебель Беларуси» от 06.04.2015 года на 3 листах; квитанция о приеме декларации (расчета) в электронном виде ООО «Мебель Беларуси» от 25.03.2015 года на 1 листе; извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете) в электронном виде (код 7724) от 03.04.2015 года на 1 листе; налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения (ИНН 7724839146, КПП 772401001) ООО «ЗОВ ТРЭЙД» от 03.04.2015 года на 3 листах; извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете) в электронном виде (код 7724) от 03.04.2015 года на 1 листе; бухгалтерский баланс на 31 декабря 2014 года ООО «Сакура» от 1.04.2015 года на 2 листах; отчет о финансовых результатах за январь-декабрь 2014 года ООО «ТОРГ-СНАБ» от 1.04.2015 года; заявление об открытии банковского счета и подключении услуг в АО «АЛЬФА-БАНК» ООО «Мебельные Решения» от 23 декабря 2015 года на 3 листах; анкета клиента-юридического лица (резидента РФ) ООО «Мебельные решения» от 16.12.2015 года на 6 листах;карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Мебельные решения» (генеральный директор Мирошник М.Н) от 16.12.2015 года на 1 листе; карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Мебельные решения» (генеральный директор Мирошник М.Н) от 10.08.2017 года на 1 листе; подтверждение о присоединении к Оговору о расчетно-кассовом обслуживаниив АО «АЛЬФА-БАНК» ООО «Мебельные Решения» от 16.12.2015 года на 1 листе; подтверждение о присоединении к Договору на обслуживание по системе «Альфа-Бизнес Онлайн» ООО «Мебельные Решения» от 16.12.2015 года на 1 листе; заявление на подключение/отключение сервиса «Мобильный платеж» ООО «Мебельные Решения» от 16.12.2015 года заявление о применении/изменении Кодового слова «БЕРЕГОВОЙ2017» от 10.08.2017 года на 1 листе; договор №АПS77004414 о сотрудничестве с торговой организацией от 2 марта 2016 года на 7 листах; информация о Торговых точках Партнера (приложение №1 к Договору о сотрудничестве с торговой организацией от 2 марта 2016 года № АПS77004414) ООО «Мебельные Решения» на 1 листе; дополнительное соглашение к Договору о сотрудничестве с торговой организацией от 2 марта 2016 года №АПS77004414 от 28 марта 2016 года на 1 листе; анкета (досье) торговой организации-партнера банка ООО «Мебельные Решения» от 28.03.2016 года на 1 листе; информационное письмо ООО «Мебельные Решения» от 11.04.2016 года на 1 листе; акт приема-передачи карт/ПИН-конвертов №9 (ПИН клиента: UAK3ЕТ): Мирошник Максим Николаевич получил от АО «АЛЬФА-БАНК» карту №4777142015845012 с №ПИН-конверта 7492371 от 19 января 2016 года на 1 листе; акт приема-передачи карт/ПИН-конвертов №4 (ПИН клиента: UAK3ЕТ): Мирошник Максим Николаевич получил от АО «АЛЬФА-БАНК» карту №4777142014461431 с №ПИН-конверта 7492370 от 19 января 2016 года на 1 листе; акт приема-передачи карт/ПИН-конвертов №9 (ПИН клиента: UAK3ЕТ): Мирошник Максим Николаевич получил от АО «АЛЬФА-БАНК» карту №4777142013674091 с №ПИН-конверта 7492369 от 19 января 2016 года на 1 листе; акт приема-передачи карт/ПИН-конвертов 6 (ПИН клиента: UAK3ЕТ): Мирошник Максим Николаевич получил от АО «АЛЬФА-БАНК» карту №4777142013169472 с №ПИН-конверта 7492368 от 19 января 2016 года на 1 листе; акт приема-передачи карт/ПИН-конвертов №7 (ПИН клиента: UAK3ЕТ): Мирошник Максим Николаевич получил от АО «АЛЬФА-БАНК» карту №4777142012134824 с №ПИН-конверта 7492367 от 19 января 2016 года на 1 листе; акт приема-передачи карт/ПИН-конвертов №8 (ПИН клиента: UAK3ЕТ): Мирошник Максим Николаевич получил от АО «АЛЬФА-БАНК» карту №4777142018792443 с №ПИН-конверта 7492372 от 19 января 2016 года на 1 листе; CD-R диск N11VG19D8143403B1, содержащий следующие файлы (объемом 58,8 МБ): сопроводительное письмо ПАО «Сбербанк» от 02.08.2019 № 38/9-4429 на 3 листах. CD-R диск марки «Verbatim», содержащий 19 файлов объемом 28 Мб. выписка о движении денежных средств по карте, принадлежащей ФИО. на 65 листах. выписка о движении денежных средств по карте, принадлежащей Мирошнику М.Н. на 51 листе. выписка о движении денежных средств по карте, принадлежащей установленного следствием лица уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство на 39 листах. сопроводительное письмо АО «Альфа-Банк» № 724.9/10847/06.02.19 на 1 листе; CD-R диск марки «Verbatim», содержащий 1 файл объемом 268 КБ; сопроводительное письмо АО «Альфа-Банк» № 724.9/54467 от 06.06.2018 на 1 листе; CD-R диск марки «Verbatim» с номером NI22VK30D30555683AI; копии документов ООО «Искренний сервис», представленных в банк, на 7 листах; выписка о движении денежных средств по расчетному счету ООО «Искренний сервис» на 13 листах; сопроводительное письмо АО «Альфа-Банк» № 724.9/48901 от 22.05.2018 на 1 листе; CD-R диск марки «Verbatim» с номером NI26VK30D8060296CI; копии документов ООО «Мебельные решения», представленных в банк, на 16 листах; выписка о движении денежных средств по расчетному счету ООО «Мебельные решения» на 28 листах; сопроводительное письмо АО «Альфа-Банк» № 724.9/54466 от 06.06.2018 на 1 листе; CD-R диск марки «Verbatim» с номером NI22VK30D8055567B2; копии документов ООО «Кухня под ключ», представленных в банк, на 7 листах; выписка о движении денежных средств по расчетному счету ООО «Кухня под ключ» на 29 листах; сопроводительное письмо АО «Альфа-Банк» № 724.9/54468 от 06.06.2018 на 1 листе; CD-R диск марки «Verbatim» с номером NI22VK30D3055569C2; копии документов ООО «Студия Дизайна», представленных в банк, на 7 листах; выписка о движении денежных средств по расчетному счету ООО «Студия Дизайна» на 14 листах; сопроводительное письмо АО «Альфа-Банк» № 724.9/84904/30.08.19 на 1 листе; копии документов ООО «Мебельный поставщик» на 15 листах; CD-R диск марки «Verbatim» с номером 7158113MA6599; уведомление о реквизитах банковского счета на 1 листе; скрин банковских реквизитов на 1 листе; реквизиты банковского счета на 1 листе; реквизиты для осуществления безналичного пополнения на 1 листе; информация по кредитному контракту на 1 листе; справка ПАО ВТБ по месту требования на 1 листе; реквизиты для переводов средств на счета банковских карт на 1 листе; справка с реквизитами расчетного счета на 1 листе; справка АО «АЛЬФА-БАНК» от 02.10.2019 на 1 листе; справка по кредитной карте на 2 листах; заявление об открытии банковского счета в ДО Люблино на 2 листах; реквизиты банковской карты на 1 листе; банковская карта ВТБ на 1 листе; реквизиты счета для рублевых переводов на 1 листе; уведомление об открытии банковского счета на 1 листе; реквизиты клиента для перечисления средств в рублях на 1 листе; извещение о реквизитах банковского счета для учета операций с использованием платежных карт на 1 листе; выписка по счету банковской карты на 1 листе; отчет о банковских операциях на 1 листе; реквизиты счета для рублевых и валютных зачислений на 1 листе; справка по месту требования на 1 листе; отчет по кредитной карте от 30.04.2017 на 2 листах; отчет по кредитной карте от 30.05.2017 на 2 листах; отчет по кредитной карте от 30.06.2017 на 2 листах; отчет по кредитной карте от 30.07.2017 на 1 листе; отчет по кредитной карте от 30.08.2017 на 1 листе; отчет по кредитной карте от 30.09.2017 на 1 листе; выписка по счету от 02.10.2019 на 1 листе; справке по кредитной карте от 09.01.2018 на 12 листах; реквизиты счета для рублевых и валютных зачислений на 1 листе; выписка по счету с 14.06.2017 по 15.08.2019 на 1 листе; выписка по счету с 01.06.2017 по 15.08.2019 на 4 листах; выписка по счету с 17.10.2018 по 15.08.2019 на 5 листах; выписка по счету ФИО. на 1 листе; справка АО «Альфа-Банк» от 16.03.2018 на 1 листе (т. 22 л.д. 63-72);

- протоколом осмотра документов, полученых в АО «Тинькофф Банк», ПАО «Сбербанк», в ходе которого осмотрены следующие документы: письмо №КБ-0604.82 от 04.06.2018 от АО «ТИНЬКОФФ БАНК» в ГУ МВД России по Московской области МУ МВД России «Балашихинское» на 1 листе; письмо №48/7736 от 24.05.2018 от ГУ МВД России по Московской области МУ МВД России «Балашихинское» в АО «ТИНЬКОФФ БАНК» на 1 листе; сопроводительное письмо №КБ-03062018.00017 от 03.06.2018 от АО «ТИНЬКОФФ БАНК» в ГУ МВД России по Московской области МУ МВД России «Балашихинское» на 1 листе; выписка по лицевому счету ООО «Мебельные Решения» №40702810410000228591 за период с 14.11.2017 по 21.05.2018 на 3 листах; сопроводительное письмо №КБ-03062018.00010 от 03.06.2018 от АО «ТИНЬКОФФ БАНК» в ГУ МВД России по Московской области МУ МВД России «Балашихинское» на 1 листе; выписка по лицевому счету ООО «Мебельные Решения» №40702810410000228591 за период с 14.11.2017 по 21.05.2018 на 3 листах; сопроводительное письмо №24-4/842 от 05.06.2018 от ПАО «Сбербанк» начальнику полиции МУ МВД России «Балашихинское» на 1 листе; выписка по счету №40820810838254301363 за период с 01.01.2013 по 21.05.2018 на 70 листах; (том № 18 л.д. 118-200, том 22 л.д. 116-147) (т. 22 л.д. 80-81);

- протоколом осмотра документов, полученых в ИФНС №№21,23,27, в ходе которого осмотрены следующие документы: документы, полученые в ИФНС №№21,23,27: копия доверенности от 18.11.2015 на 2 листах; копия доверенности от 18.11.2015 на 2 листах; копия договора учредителей от 16.11.2015 на 3 листах; копия квитанции на 1 листе; копия уведомления о переходе на упрощенную систему налогообложения на 1 листе; копия листа учета выдачи документов на 1 листе; копия листа учета выдачи документов на 1 листе; копия протокола №1 ООО «Искренний сервис» на 3 листах; копия формы №Р11001 ООО «Искренний сервис» на 18 листах; копия решения о государственной регистрации ООО «Искренний сервис» от 25.11.2015 на 1 листе; копия расписки в получении документов на 1 листе; копия устава ООО «Искренний сервис» на 11 листах; копия доверенности от 18.11.2015 на 2 листах; копия протокола №1 ООО «Технология Интерьера» на 3 листах; копия доверенности от 18.11.2015 на 2 листах; копия договора учредителей ООО «Технология Интерьера» от 16.11.2015 на 3 листах; копия устава ООО «Технология Интерьера» на 11 листах; копия решения о государственной регистрации ООО «Технология Интерьера» от 25.11.2015 на 1 листе; копия квитанции на 1 листе; копия формы №Р11001 ООО «Технология Интерьера» на 17 листах; копия расписки в получении документов на 1 листе; копия уведомления о переходе на упрощенную систему налогообложения на 1 листе; копия доверенности от 18.11.2015 на 2 листах; копия доверенности от 18.11.2015 на 2 листах; копия протокола №1 ООО «Студия Дизайна» на 3 листах; копия расписки в получении документов на 1 листе; копия уведомления о переходе на упрощенную систему налогообложения на 1 листе; копия квитанции на 1 листе; копия устава ООО «Студия Дизайна» на 11 листах; копия решения о государственной регистрации ООО «Студия Дизайна» от 25.11.2015 на 1 листе; копия формы №Р11001 ООО «Студия Дизайна» на 14 листах; копия договора учредителей ООО «Студия Дизайна» от 16.11.2015 на 3 листах; копия паспорта на имя ФИО. на 2 листах; копия исполнительного листа по делу №02-3980/2018 на 4 листах; копия сопроводительного письма на 1 листе; копия решения Щербинского районного суда г. Москвы от 10.09.2018 по делу №2-2980/2018 на 6 листах; копия решения о государственной регистрации ООО «Студия Дизайна» от 27.11.2018 на 1 листе; копия решения о предстоящем исключении недействующего юридического лица из ЕГРЮЛ от 15.10.2018 на 1 листе; копия квитанции на 1 листе; копия формы №Р11001 ООО «Кухня под ключ» на 14 листах; копия уведомления о переходе на упрощенную систему налогообложения на 1 листе; копия договора учредителей ООО «Кухня под ключ» от 16.11.2015 на 3 листах; копия устава ООО «Кухня под ключ» на 11 листах; копия протокола №1 ООО «Кухня под ключ» на 3 листах; копия доверенности от 18.11.2015 на 2 листах;копия расписки в получении документов на 1 листе; копия решения о государственной регистрации ООО «Кухня под ключ» от 25.11.2015 на 1 листе; копия доверенности от 18.11.2015 на 2 листах; копия гарантийного письма на 1 листе; копия свидетельства о государственной регистрации права на 2 листах; копия доверенности от 05.06.2015 на 1 листе; копия чек-ордера на оплату на 1 листе; копия квитанции на оплату на 1 листе; копия доверенности от 26.02.2016 на 2 листах; копия листа учета выдачи документов на 1 листе; копия формы №Р11001 ООО «МЕБЕЛЬНЫЙ ПОСТАВЩИК» на 10 листах; копия решения о государственной регистрации ООО «МЕБЕЛЬНЫЙ ПОСТАВЩИК» от 01.03.2016 на 1 листе; копия расписки в получении документов на 1 листе; копия решения №1 ООО «МЕБЕЛЬНЫЙ ПОСТАВЩИК» от 26.02.2016 на 1 листе; копия устава ООО «МЕБЕЛЬНЫЙ ПОСТАВЩИК» на 10 листах; копия квитанции оплаты услуг на 1 листе; копия доверенности от 25.06.2018 на 2 листах; копия заявления от Мирошника М.Н. на 1 листе; копия приходного кассового ордера на 1 листе; копия листа учета выдачи документов на 1 листе; копия листа записи ЕГРЮЛ ООО «МЕБЕЛЬНЫЙ ПОСТАВЩИК» от 03.07.2018 на 3 листах; копия формы №Р13001 ООО «МЕБЕЛЬНЫЙ ПОСТАВЩИК» на 10 листах; копия решения о государственной регистрации ООО «МЕБЕЛЬНЫЙ ПОСТАВЩИК» от 03.07.2018 на 1 листе; копия расписки в получении документов на 1 листе; копия решения №2 ООО «МЕБЕЛЬНЫЙ ПОСТАВЩИК» от 22.06.2018 на 1 листе;копия устава ООО «МЕБЕЛЬНЫЙ ПОСТАВЩИК» на 19 листах; копия доверенности от 13.07.2018 на 2 листах; копия протокола №1 ООО «МЕБЕЛЬНЫЙ ПОСТАВЩИК» от 09.07.2018 на 3 листах; копия формы №Р14001 ООО «МЕБЕЛЬНЫЙ ПОСТАВЩИК» на 9 листах; копия решения №378410А об отказе ООО «МЕБЕЛЬНЫЙ ПОСТАВЩИК» в государственной регистрации на 1 листе;копия расписки в получении документов на 1 листе; копия доверенности от 16.12.2017 на 2 листах; копия договора аренды нежилых помещений №КМ/2017/05-МП от 01.05.2017 с приложениями на 12 листах; копия формы №Р14001 ООО «МЕБЕЛЬНЫЙ ПОСТАВЩИК» на 7 листах; копия решения №626487А об отказе ООО «МЕБЕЛЬНЫЙ ПОСТАВЩИК» в государственной регистрации на 1 листе; копия расписки в получении документов на 1 листе; копия решения учредителя №02 ООО «МЕБЕЛЬНЫЙ ПОСТАВЩИК» от 15.12.2017 на 1 листе; копия решения о предстоящем исключении недействующего юридического лица из ЕГРЮЛ от 25.02.2019 на 1 листе; устав ООО «Мебельный поставщик» на 11 листах (т. 22 л.д. 76-79);

- протоколом осмотра документов – выписки по операциям на расчетном счете ООО «Искренний сервис», полученной в ходе ОРМ «Наведение справок» в АО «Альфа-Банк» (т. 22 л.д. 39-45);

- протоколом осмотра документов – выписки по операциям на расчетном счете ООО «Кухня под ключ», полученной в ходе ОРМ «Наведение справок» в АО «Альфа-Банк» (т. 22 л.д. 46-50);

- протоколом осмотра документов – выписки по операциям на расчетном счете ООО «Мебельные решения», полученной в ходе ОРМ «Наведение справок» в АО «Альфа-Банк» (т. 22 л.д. 51-54);

- протоколом осмотра документов – выписки по операциям на расчетном счете ООО «Студия дизайна», полученной в ходе ОРМ «Наведение справок» в АО «Альфа-Банк» (том № 22 л.д. 55-58);

- протоколом осмотра документов – выписки по операциям на расчетном счете ООО «Мебельный поставщик», полученной в ходе ОРМ «Наведение справок» в АО «Альфа-Банк» (т. 22 л.д. 59-62);

- протоколом осмотра документов – выписок по счетам ФИО., Мирошника М.Н., установленного следствием лица уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство (т. 22 л.д. 59-62).

Вина подсудимого Мирошника М.Н. в совершении инкриминируемого ему деяния в отношении потерпевшей ФИО., подтверждается совокупностью собранных по делу и исследованных в судебном заседании доказательств, а именно:

- показаниями свидетеля ФИО., данными в ходе следствия оглашенными в порядке ч. 2.1 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что она в период времени с 22.02.2017 по 07.09.2017 работала в ООО «Мебельные Решения», данная организация занимается продажей кухонной мебели. Магазин данной организации называется «Белорусские Кухни», расположен на третьем этаже в ТРЦ «Шоколад» по адресу: Московская область, г. ***, ул. 2-ой км МКАД, стр. 3. С ней и ООО «Мебельные Решения» в лице генерального директора Мирошик М.Н. был заключен трудовой договор от 22.02.2017. Соучредителем Мирошника М.Н. является установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, видела его один раз. На работу ее устраивала бухгалтер – Хабирова Г., которая уволилась примерно в сентябре 2017 года. В данной организации она работала в должности дизайнера консультанта. ООО «Мебельные Решения» непосредственно работают с белорусской фабрикой ЗОВ, расположенной в г. Гродно р. Беларусь. Работа в указанном магазине ей осуществлялась следующим образом: приходил клиент со своими замерами, далее рисовался дизайн проект кухни, просчитывали его стоимость, далее с клиентом заключается договор, и после этого домой к клиенту направлялся замерщик. После оплаты клиентом 50 процентной стоимости заказанного образца, она заключенный договор сканировала и загружала в установленную в нашей организации программу «CRM», к которому прикладывала чеки. Указанный заказ обрабатывался технологами, которые находятся в Республике Беларусь. После того как кухня на фабрике изготовлена, то фабрика расположенная в Республике Беларусь, отправляет отчет о том, что кухня готова (данную информацию получает директор магазина, в тот период, когда она работала в указанной организации директором магазина являлась ФИО.). Далее директор магазина обзванивала клиентов и сообщала, что кухня изготовлена и клиентам необходимо внести, оставшуюся сумму денежных средства. После чего клиенты могли обратиться в магазин к любому консультанту и оплатить ему, оставшуюся часть денежных средств, для того чтобы фабрика в Республике Беларусь отгрузила кухню в ООО «Мебельные Решения», а уже ООО «Мебельные решения» должны были отгрузить данную кухню клиентам. По окончании рабочего дня каждый дизайнер – консультант составлял отчет, который направлял по «скайпу» директору магазина ФИО. и генеральному директору Мирошнику М.Н. Наличные денежные средства, полученные от клиентов, по просьбе Мирошника М.Н. инкассировали на личную карту Мирошника М.Н., а именно: через банкомат клала на свою личную банковскую карту и уже со своей банковской карты переводила денежные средства на банковскую карту Мирошник М.Н. В дальнейшем обязанность по размещению заказа у производителя было возложено на службу снабжения фирмы, которой в тот момент руководила ФИО. в редких случаях денежные средства она переводила и на карту ФИО. также через банкомат на свою карту, а после на ее. Примерно до начала мая 2017 года работа проходила в штатном режиме, никаких сбоев или жалоб не поступало. После майских праздников 2017 года, стали происходить задержки заказов клиентам. При этом, когда клиенты стали звонить и жаловаться на задержку заказов, то руководство, в лице ФИО пояснила клиентам, что задержки при изготовлении кухонь случились по техническим недостаткам или различным производственным сбоям. Насколько ей стало известно впоследствии, данные задержки произошли из-за того, что руководство указанной организации, в которой она работала, не оплачивали заказ в Республике Беларусь. Кто конкретно должен был переводить полученные от клиентов денежные средства в Республику Беларусь ей не известно. ФИО. перечисляла денежные средства, полученные от клиентов в счет оплаты за технику. После этого начались задержки по заработной плате, а в адрес указанной организации поступило много жалоб от клиентов, которые внесли деньги, но кухню так и не получили. В связи с этим она решила уволиться из этого магазина. В указанном магазина, вместе с ней работали: ФИО. – дизайнер консультант, ФИО. – дизайнер консультант, ФИО. – дизайнер консультант, ФИО. – директор магазина (т. 18 л.д. 201-204);

Свои показания свидетель подтвердила в ходе очной ставки, проведенной между ней и Мирошником М.Н. (т. 4 л.д. 80-85);

- показаниями свидетеля ФИО., о том, что в период времени с октября 2016 года по сентябрь 2017 года он работал в должности дизайнера в ООО «Искрений Сервис», генеральным директором которого является Мирошник Максим Николаевич. Офис данной компании находился по адресу: г. Москва, ул. *** , д. 52. В его должностные обязанности входило отрисовка проектов и согласование с фабрикой, а также заключение договоров с клиентами. Точное количество заключенных договоров он не помнит, но их было довольно мало. Договоры заключались от имени ООО «Искрений Сервис», в его лице, на основании доверенности от чьего имени не помнит, возможно Мирошника М.Н. Никакого отношения к финансово-хозяйственной деятельности ООО «Искрений Сервис» лице он не имел, вся оплата по договору происходила через ответственных менеджеров, в частности через ФИО. Он занимался лишь подбором кухонной мебели для клиентов, согласования с ним предварительной суммы договора, а оплата уже в свою очередь производилась через ФИО. Мирошник М. Н. постоянно в офисе не находился, приезжал очень редко. Когда Мирошник М.Н. приезжал в офис он проверял ЦРМ (базу клиентов). С Мирошником М.Н. он общения не вел, по поводу его деятельности пояснить не может. Заработную плату в размере 25 000 рублей он получал наличными денежными средствами раз в месяц от старшего менеджера, в частности от ФИО. О том, что руководство ООО «Искрений Сервис» осуществляет мошенническую деятельность, а именно обманывают клиентов и не исполняют обязательства по договору он не знал. Узнал об этом только после того, когда уволился и через некоторое время ему стали звонить клиенты, которые говорили, что им до сих пор не доставили мебель. В таком случае он сообщал им номер телефона Мирошника М.Н. (т. 4 л.д. 56-58);

Свои показания свидетель подтвердила в ходе очной ставки, проведенной между ней и Мирошником М.Н. (т. 4 л.д. 86-90);

- показаниями свидетеля ФИО., данными в ходе судебного заседания, согласно протоколу судебного заседания и в ходе предварительного следствия, оглашенными в поряжке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что 01.10.2014 она трудоустроилась в организацию ООО «Лаборатория Кухни» на должность секретаря, с 01.12.2014 на должности дизайнера-консультанта. Организация входила в группу компаний, которые осуществляли предпринимательскую деятельность под единым брендом «Кухни Белоруссии». Руководителями указанной группы компаний являлись установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство и Мирошник М.Н. В январе 2016 года в организациях произошла реорганизация. В этот же период времени ей поступило указание продолжить дальнейшую трудовую деятельность в должности дизайнера-консультанта в ООО «Искренний сервис», офис которого располагался по адресу: г. Москва, ул. *** , д. 52. В ее должностные обязанности как дизайнера-консультанта входило: консультация клиентов, создание дизайн проектов, заключение договоров купли-продажи с клиентами, на основании соответствующей доверенности, получение денежных средств от клиентов. Помимо нее трудовую деятельность в ООО «Искренний сервис» осуществляли: ФИО., ФИО., а также директор салона ФИО., которая также являлась директором салона по адресу: Московская область, МКАД, ТЦ «Шоколад». ООО «Искренний сервис» входило в группу компаний, которые осуществляли деятельность под единым торговым брендом «КухниLAB». В указанную группу компаний входили: ООО «Искренний сервис», ООО «Кухня под ключ», ООО «Студия дизайна», ООО «Технология интерьера», ООО «Мебельные решения». Главный офис располагался по адресу: г. Москва, ул. *** , д. 17. Руководителями указанных организаций являлись Мирошник М.Н. и установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, каким именно образом были распределены обязанности между последними ей не известно, однако может сообщить, что за финансовые вопросы отвечал Мирошник М.Н. Примерно в мае 2017 года в организации начались трудности, которые выражались в задержке сроков отгрузки клиентам заказанной и оплаченной продукции. В соответствии с этим менеджеры организации обращались с вопросами о причинах задержки к Мирошнику М.Н. и директору салона ФИО.А. Последние сообщали о том, что на фабрике произошли задержки с отгрузками, в т.ч. служба контроля качества не пропускала продукцию к отгрузке. Такая ситуация продлилась до 8 октября 2017 года, когда салон закрылся. При этом в указанный период времени в офис организации систематически стали обращаться клиенты по факту не поставки ранее заказанной и оплаченной продукции. О данных фактах менеджеры уведомляли Мирошника М.Н., который по различным предлогам аргументировал сотрудникам салона данные факты. После закрытия салона, по указанию руководства, она продолжила трудовую деятельность в ООО «Мебельные решения». 13.11.2017 она уволилась из организации по собственной инициативе. В период времени с мая 2017 по 13 ноября 2017 года она, действуя от имени ООО «Искренний сервис» заключила договора купли-продажи примерно с двадцатью клиентами, из них может вспомнить только два исполненных договора, при этом предметами данных договоров являлись выставочные образцы кухонной мебели, которые располагались в салоне. По какой причине не были исполнены остальные договора ей не известно, так как данными проблемами занимался Мирошник М.Н. Относительно системы получения денежных средств от клиентов, действующей в организации может сообщить, что денежные средства принимала либо она либо директор салона – ФИО. Денежные средства хранились в сейфе, расположенном в офисе. Факты получения денежных средств отражались в специальной электронной таблице, которая называлась «движение денежных средств». В офисе организации располагались банковские карты АО «Альфа Банк», которые были привязаны к расчетным счетам ООО «Искренний сервис», ООО «Студия дизайна», ООО «Технология интерьера», ООО «Кухня под ключ» и ООО «Мебельные решения». Как правило, от Мирошника М.Н. ей поступали указания в проведении инкассации, которая происходила следующим образом: она, по указанию Мирошника М.Н., используя имеющиеся банковские карты производила зачисление наличных денежных средств на указанный Мирошником М.Н. расчетный счет из числа вышеуказанных юридических лиц. Примерно в июле-августе от Мирошника М.Н. стали поступать указания производить инкассацию иным способом, а именно: она зачисляла денежные средства на личную банковскую карту, которая открыта в ПАО «Сбербанк» после чего осуществляла перевод денежных средств на банковскую карту Мирошника М.Н. По какой причине инкассация производилась таким образом ей не известно, о причинах Мирошник М.Н. ей не сообщал. Мирошник М.Н. и установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство действуя от имени вышеуказанных юридических лиц совершали мошеннические действия и вводили клиентов организации в заблуждение, завладевая таким образом денежными средствами клиентов, ей известно не было. В ходе дополнительного допроса пояснила, что с 01.10.2018 года она работает в должности управляющей организации ООО «КухниЗов», которая располагается по адресу: г. Москва, ул. ***, д.109, п.1. В ее должностные обязанности входит руководство салоном кухонь, работа с клиентами, оформление договоров на оказание услуг. 08.10.2017 в связи с закрытием кухонного салона организации «ЗовКухни» (ООО «Искренний Сервис»), которая располагалась по адресу: г. Москва, ул. *** , д.52, она по указанию ее руководителей Мирошника М.Н. и установленного следствием лица уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство была переведена на работу в организацию ООО «Мебельные Решения», которая располагалась в ТЦ «Шоколад», расположенном по адресу: Московская область, г. ***, ***. В данной организации она работала официально, оформленная в соответствии с ТК РФ, около 1-го месяца. В организации ООО «Мебельные Решения», она занимала должность дизайнера. В ее должностные обязанности входило составлять проекты кухни, составляла расчёт, принимала заявление и доплаты. На протяжении работы в данном офисе, она ни разу не перечисляла денежные средства на корпоративные карты организации ООО «Альфа-Банк», ее никто не просил этого делать. Также при ней, Мирошник М.Н. приезжал в салон в г. *** не более одного раза, однако пояснить о том, что он брал какую-либо наличность из сейфа организации ООО «Мебельные Решения», она не может, так как не помнит, в связи с тем, что прошло довольно большое количество времени (т. 4 л.д. 116-122, т. 18 л.д. 251-253, т. 31 л.д. 174-179);

- показаниями свидетеля ФИО., данными в ходе судебного заседания, согласно протоколу судебного заседания и в ходе предварительного следствия, оглашенными в поряжке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что с декабря 2014 года по сентябрь 2017 года осуществляла трудовую деятельность в должности бухгалтера в ООО «Лаборатория Кухни», которое впоследствии было преобразовано в группу компаний, осуществлявших предпринимательскую деятельность под торговым брендом «Кухни LAB». В указанную группу компаний входили: ООО «Кухня под ключ», ООО «Искренний сервис», ООО «Технология интерьера», ООО «Студия дизайна», ООО «Мебельные решения». Руководителями указанных организаций являлись установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство и Мирошник М.Н. При этом между последними были распределены обязанности, а именно установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство отвечал за коммерческую деятельность организаций, а Мирошник М.Н. за финансовую. Главный офис располагался по адресу: г. Москва, ул. *** , д. 17. В ее должностные обязанности, как бухгалтера, входило: сдача отчетности по заработной плате, проведение безналичных платежей, проведение первичной документации, ведение кадрового делопроизводства. Помимо ее трудовую деятельность в отделе бухгалтерии осуществляли: женщина по имени ФИО, иных данных ее не помнит, она осуществляла трудовую деятельность до мая 2017 года, Камкова Н., главным бухгалтером являлась ФИО. Рабочие места отдела бухгалтерии располагались по адресу: г. Москва, ул. *** , д. 17, также по вышеуказанному адресу располагался один из салонов организации. В рамках исполнения обязанностей бухгалтера она имела непосредственный доступ к системе банк-клиент ООО «Искренний сервис», ООО «Технология интерьера», ООО «Студия дизайна», ООО «Мебельные решения», ООО «Кухня под ключ», а также ООО «Мебельный поставщик». Также в бухгалтерии хранились печати вышеуказанных юридических лиц. Деятельность организации строилась следующим образом: после получения оплаты от клиента, денежные средства поступали на расчетный счет, при этом не всегда на расчетный счет того юридического лица, которое получило эти денежные средства. По указанию установленного следствием лица уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство и Мирошника М.Н., указанные денежные средства распределялись на различные нужды группы компаний - обеспечение заказов, выплаты по налогам и сборам, оплата аренды, выплата заработной платы, также много денежных средств направлялось на обеспечение рекламных услуг. В рамках обеспечения заказов клиентов денежные средства направлялись в адрес ООО «Мебельный поставщик», которое располагалось по адресу: г. Москва, ул. *** , д. 16. Генеральным директором Общества являлся ФИО., который в офисе организации практически не появлялся, указаний относительно деятельности не давал, какого-либо участия в деятельности Общества не принимал. Когда возникала необходимость в подписании различных документов бухгалтерского учета, ФИО. уведомлялся об этом по телефону, после чего прибывал в офис организации для их подписания. Последний являлся родственником установленного следствием лица уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, а именно братом супруги. Также в ООО «Мебельный поставщик» осуществляла трудовую деятельность ФИО., которая являлась руководителем отдела службы сервиса. Наличный оборот в организации строился следующим образом: в организациях велась электронная таблица, которая называлась «движение денежных средств», когда в салонах организации появлялись наличные денежные средства (оплата от клиента), данная информация вносилась в указанную таблицу. Доступ к данной таблице имели сотрудники бухгалтерии, администраторы салонов, Мирошник М.Н., который осуществлял непосредственный контроль. Оприходование данных денежных средств (инкассация) происходило путем внесения администраторами салона наличных денежных средств на банковские карты, которые были привязаны к расчетным счетам организаций. Примерно с мая 2017 года, по указанию Мирошника М.Н., наличные денежные средства зачислялись на банковскую карту Мирошника М.Н., после чего приходовались на счет 50 «Касса». После этого денежные средства расходовались на различные нужды организаций (выплата заработной платы, оплата аренды, оплата рекламных услуг), цели списания обозначались Мирошником М.Н. Насколько ей известно, Мирошник М.Н. вел также свою электронную таблицу, которая называлась «движение денежных средств», где отражались статьи расходования денежных средств. Проведение безналичных операций по расчетным счетам указанных юридических лиц происходило по устным указаниям Мирошника М.Н. Так, в организации существовал чат, созданный в программном обеспечении «Skype», в указанный чат входили: Мирошник М.Н., установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, сотрудники бухгалтерии, ФИОинара, возможно, иные сотрудники. В указанном чате озвучивались потребности в производстве оплат поставщикам, а также иные статьи расходов, после чего Мирошник М.Н. давал конкретные указания в производстве оплат с указанием конкретных сумм. Примерно с конца 2016 года, она стала замечать, что за счета вновь привлеченных денежных средств, которые через ООО «Мебельный поставщик» направлялись в адрес СООО «ЗОВ-ЛенЕВРОМЕБЕЛЬ», происходила оплата старых заказов (договора с клиентами, заключенные до конца 2016 года). По какой причине указанные заказы не были оплачены ранее ей не известно, на какие цели были израсходованы денежные средства по указанным договорам ей также не известно. Данная ситуация продлилась до конца 2017 года, когда деятельность «Кухни LAB» полностью прекратилась. Примерно с июля 2017 года в офис организации стали обращаться клиенты по факту неисполнения обязательств со стороны «Кухни LAB», а именно не поставки заказанной и оплаченной продукции. О том, что по указанным договорам денежные средства не поступили на фабрику-изготовитель ей известно не было. В сентябре 2017 года она уволилась из организации в связи с невыплатой заработной платы, так с начала 2017 года в организации начались регулярные задержки по выплате заработной платы (т. 4 л.д. 170-174, т. 31 л.д. 174-179);

- показаниями свидетеля ФИО., данными в ходе судебного заседания, согласно протоколу судебного заседания и в ходе предварительного следствия, оглашенными в поряжке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что примерно с декабря 2016 года по июнь 2017 года осуществлял трудовую деятельность в ООО «Кухня под ключ» в должности дизайнера-консультанта. В его должностные обязанности входило: общение с клиентами, заключение договоров с клиентами на основании доверенности, обработка онлайн заявок. Генеральным директором Общества являлся установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство. Деятельность организации осуществлялась под брендом «КухниLAB», под указанным торговым брендом также осуществляли предпринимательскую деятельность иные юридические лица, наименование которых ему не известно. Его рабочее место располагалось по адресу: г. Москва, ул. *** , д. 17. По указанному адресу располагались рабочие места генеральных директоров - Мирошника М.Н. и установленного следствием лица уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, бухгалтерия. Группа компаний имела общий интернет сайт. Его непосредственным руководитель являлся установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, который курировал процесс реализации продукции, в соответствии с чем все менеджеры по продажам подчинялись ему. С Мирошником М.Н. он никогда не общался, что входило в его обязанности пояснить не может. Таким образом, фактическое руководство организациями осуществлялось Мирошником М.Н. и установленным следствием лиом уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство. Процесс заключения договора с клиентом происходил следующим образом: он, как дизайнер-консультант, проводил консультацию с клиентом, составлял дизайн проект. В случае если предложенные условия устраивали клиента, подготавливалась заявка на проведение замеров. Замеры производились по согласованию с клиентом, в среднем в срок 3-5 дня. После проведенных замеров повторно составлялся и утверждался дизайн проект, а также составлялся договор купли-продажи. В соответствии с условиями договора клиент оплачивал половину стоимости договора, а после того как продукция изготавливалась клиент оплачивал оставшуюся часть договора. Способ оплаты строго не регламентировался, т.е. и наличными и безналичным способом. Отправка заказа производилась с корпоративной почты дизайнерами-консультантами в адрес технолога (для сверки). Отправка заказа на фабрику-изготовитель осуществлялась технологом организации. Насколько ему известно, технологом, который обслуживал салон ООО «Кухня под ключ» являлась женщина по имени ФИО (каких-либо данных не имеет). После отправки заказа в производство, за две недели до назначенной даты отгрузки продукции администратор салона приглашал клиентов для доплаты. Все заказы от клиентов вносились в единую базу «CRM» в которой отражались все этапы заказа, в том числе загружались скан-копии договоров, чеков, в данной базе также отражалась информация об исполнении заказа, т.е. этап – «заказ запущен в производство», этап – «заказ готов к отгрузке с фабрики», «отгружен с фабрики», «доставлен клиенту». Примерно с мая-апреля 2017 года в организации начались серьезные задержки с поставками заказанной и оплаченной продукции. В связи с чем возникли задержки пояснить не может, предполагает, что фабрика-изготовитель не отгружала продукцию в связи с неоплатой заявок. При этом руководство компании (кто именно в настоящий момент не помнит) доводило до менеджеров информацию о том, что проблемы с отгрузками связаны исключительно с техническими причинами, т.е. до дизайнеров-консультантов не доводилась информация о том, что заказ по договору не оплачивался на фабрику. Примерно в декабре 2016 года он заключил договор купли-продажи с клиентом (данных в настоящее время не имеет). По указанному договору от клиента была получена полная оплата (в два этапа), отгрузка продукции планировалась на май 2017 года. В связи с тем, что возникла задержка со сроками отгрузки продукции, я связался с фабрикой-изготовителем. В ходе общения с представителем фабрики, последний сообщил ему, что оплата продукции по указанному договору со стороны организации не производилась, в связи с этим продукция не изготавливалась. В июне 2017 года он по собственному желанию уволился из организации, причиной увольнения послужило систематическое неисполнения договорных обязательств перед клиентами со стороны ООО «Кухни под ключ». На какие именно цели расходовались денежные средства, получаемые от клиентов ему не известно. Примерно в июне 2017 года в офис ООО «Кухни под ключ» стали систематически обращаться клиенты организации по факту не поставки заказанной и оплаченной в полном объеме продукции. По какой именно причине данные договора не исполнялись он не знает. Денежные средства от клиентов, которые оплачивали остаточную стоимость договора в ООО «Кухня под ключ» получались администратором салона – ФИО. Последняя также осуществляла вызов клиентов организации для получения полной оплаты по договорам. О сообщал клиентам о том, что заказанная и оплаченная ими продукция готова к отгрузке, исключительно в случаях, когда данная информация имелась у него от фабрики-изготовителя либо отражалась с единой базе «CRM» (т. 4 л.д. 134-137, т. 31 л.д. 174-179);

- показаниями свидетеля ФИО. данными в ходе судебного заседания, согласно протоколу судебного заседания и в ходе предварительного следствия, оглашенными в поряжке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что с августа 2017 года по август 2018 года осуществляла трудовую деятельность в ООО «Мебельный поставщик» в должности юриста организации. В ее должностные обязанности входила работа с письменными обращениями клиентов. Генеральным директором ООО «Мебельный поставщик» являлся ФИО. Организация осуществляла предпринимательскую деятельность в сфере реализации кухонной мебели. ООО «Мебельный поставщик» сотрудничало с компаниями: ООО «Кухня под ключ», ООО «Искренний сервис», ООО «Технология интерьера», ООО «Студия дизайна», ООО «Мебельные решения». Организация, в которой она работала, сотрудничала с различными фирмами, которые занимались розничной продажей кухонной мебели из Республики Беларусь. Являлись ли указанные юридические лица аффилированными ей не известно. Руководителями указанных организаций являлись установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство и Мирошник М.Н. Относительно распределения между последними функциональных обязанностей что-либо пояснить не может, ка правило она получала указания от установленного следствием лица уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство. С ФИО. она практически никогда не общалась, указаний от последнего не получала. Ее рабочее место располагалось в главном офисе ООО «Кухня под ключ» по адресу: г. Москва, ул. *** , д. 17. В ее обязанности входило работа с письменными обращениями граждан, а именно с претензионными письмами. Претензионные письма поступали от клиентов, в том числе в связи с нарушением сроков поставки по договорам, также иногда поступали претензии относительно качества продукции. Претензионные письма, которые она рассматривала, поступали в адрес ООО «Кухня под ключ», ООО «Искренний сервис», ООО «Технология интерьера», ООО «Студия дизайна», ООО «Мебельные решения». С момента ее вступления в должностные обязанности юриста, факты поступления претензионных писем в организацию увеличивался. При поступлении претензионного письма по факту нарушении сроков поставки, ответ на указанное обращение она согласовывала с руководителями организаций, а именно установленным следствием лиом уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство и Мирошником М.Н. В случае если в своем обращении клиент требовал сообщить срок поставки, клиенту в ответе указывалось, что сроки поставки запланированы на определенный период. Большинство ответов на претензии изготавливались за ее подписью, за исключением случаев, когда клиент требовал ответа за подписью генерального директора организации. В таких случаях мной изготавливался ответ на претензию, после чего она передавала его для подписания Мирошнику М.Н. или установленному следствием лицу уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство. Относительно тех случаев, когда в ответе клиенту указывался определенный срок поставки, а в действительности мебельная продукция для данного клиента не заказывалась либо не оплачивалась со стороны указанных юридических лиц, что-либо пояснить не может, так как данные сведения ей не были известны. Ответы на претензии клиентов изготавливались по согласованию с установленным следствием лиом уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство и Мирошником М.Н., которые сообщали ей, что мебельная продукция в действительности заказана, а также сообщали запланированный срок поставки, который она и указывала в ответе на претензии. Примерно с ноября 2017 года по февраль 2018 года в организацию стали систематически поступать претензионные письма по факту нарушения сроков поставки. Примерно в тот же период времени в организации начались задержки с выплатой заработной платы. В ходе общения с установленным следствием лиом уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство и Мирошником М.Н. ей стало известно, что в организации финансовые трудности, однако с чем они были связанны ей (ФИО.) не известно. К финансово-хозяйственной деятельности организаций она какого-либо отношения не имела, управленческих решений не принимала, правом подписи финансово-хозяйственных документов не обладала. У нее имелась доверенность на право действовать от имени ООО «Кухня под ключ», ООО «Искренний сервис», ООО «Технология интерьера», ООО «Студия дизайна», ООО «Мебельные решения» в части касающейся разрешения претензионных и судебных вопросов. В феврале 2018 года, в связи с большой задолженностью по заработной плате, она подала заявление на имя генерального директора ООО «Мебельный поставщик» ФИО. о приостановлении трудовой деятельности. В последующем, насколько она помнит, часть задолженности по заработной плате была погашена. Насколько она помнит заработная плата была выплачена и в безналичной форме на зарплатную банковскую карту, а также в наличной форме. Летом 2018 года она прекратила выполнение трудовых обязанностей, а в августе 2018 года уволилась официально. Клиент ФИО., ей лично не знаком, но данную фамилию она слышала от кого-то из руководителей компании, а именно установленного следствием лица уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство и Мирошника М.Н., которые сообщили ей, что в организацию должно поступить письмо от Подтетенева Д.А. Содержание данного письма ей не сообщалось. С целью выполнения указания руководства она обращалась к сотрудникам организации, для получения указанного письма. Когда именно поступило указанное письмо и передала ли она его руководству организации установленному следствием лицу уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство и Мирошниу М.Н. не помнит. Примерно в январе 2018 года, по указанию руководства установленного следствием лица уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство и Мирошника М.Н. она изготовила, а затем подала заявления в Арбитражный суд г. Москвы и Арбитражный суд Московской области по факту банкротства ООО «Мебельные решения», ООО «Кухня под ключ». Возможно ей подавались также заявления по факту банкротства ООО «Искренний сервис», ООО «Технология интерьера», ООО «Студия дизайна», однако точно не помнит. В последующем государственная пошлина по факту поданных заявлений со стороны указанных юридических лиц не оплачивалась, также в Федресурс сведения по факту банкротства не предоставлялись, в связи с чем Арбитражным судом процедура банкротства не была начата. В ходе дополнительного допроса пояснила, что генеральным директором ООО «Мебельные Решения» являлся Мирошник М.Н., его рабочее место также располагалось по вышеуказанному адресу. У организации ООО «Мебельные Решения» имелось два салона один расположенный в г. Дмитрове, второй расположен в ТРЦ «Шоколад» по адресу: Московская область, г. *** 2-ой км МКАД, д. 2. Как Мирошник М.Н. осуществлял свою трудовую деятельность ей не известно, так как их рабочие места располагались достаточно далеко друг от друга. Помнит, что в их фирме стали поступать претензионные жалобы от розничных покупателей ООО «Мебельные Решения», кто конкретно обращался с жалобами, когда именно она не помнит, потому что была огромная текучка из различных фирм, с которыми сотрудничала их компания. Как производилась производственная работа вышеуказанных компаний ей не известно, так как она этого не касалась. Её работа заключалась в обработке претензионных жалоб от розничных покупателей. При этом если ей поступал очередная претензия, то она у руководства уточняла причины возникновения претензии и уже со слов руководителей фирм ей составлялся ответ на претензию, который она направляла в соответствующий салон (т. 4 л.д. 212-216, т. 18 л.д. 256-258).

Вина также подтверждается:

- заявлением ФИО., в котором она просит привлечь к уголовной ответственности генерального директора ООО «Ключ под ключ», ООО «Искренний сервис» установленного следствием лица уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство и генерального директора ООО «Мебельные решения», ООО «Студия дизайна», ООО «Технология интерьера» Мирошника М.Н., которые действуя в составе организованной группы от имени указанных юридических лиц, под брендом «Кухни LAB», под предлогом оказания услуг по продаже кухонной мебели, в период времени с 02 февраля 2017 года, введя ее в заблуждение, путем обмана, завладели ее денежными средствами в размере сумма рублей, что является для нее значительным (т. 10 л.д. 51);

- протоколом выемки у потерпевшей ФИО., в ходе которого изъяты документы, связанные с куплей –продажей ФИО. набора кухонной мебели (т. 10 л.д. 63-69);

- протоколом осмотра документов, изъятых у ФИО. от 28.10.2019: кассовый чек ООО «Кухня под ключ» от 10.05.2017, квитанция ООО «Кухня под ключ» от 02.02.2017, договор купли-продажи товара №СКЛД11 от 02.02.2017 между ООО «Кухня под ключ» и ФИО. на 6 листах, договор выполнения работ №СКЛД11 от 02.02.2017 между ООО «Кухня под ключ» и ФИО. на 3 листах, договор купли-продажи товара №СКЛД11 от 02.02.2017 между ООО «Кухня под ключ» и ФИО. на 4 листах, приложение №2 к договору №СКЛД11 от 02.02.2017 на 1 листе, приложение №1 к договору №СКЛД11 от 02.02.2017 на 3 листах, приложение №3 к договору купли-продажи №СКЛД11, квитанция на доставку на 1 листе, товарная накладная №УТ-100 от 06.06.2017 на 1 листе, товарная накладная №УТ-97 от 06.06.2017 на 1 листе, акт №УТ-18 от 06.06.2017 на 1 листе, приложение №3 к договору купли-продажи №СКЛД11 квитанция на доставку на 1 листе, товарная накладная №УТ-26 от 26.06.2018 на 2 листах, претензия в порядке судебного урегулирования ФИО. на 2 листах (т. 22 л.д. 86-115);

- протоколом осмотра документов, представленных ФИО. в ходе доследственной проверки: копия кассового чека ООО «Искренний сервис» от 22.08.2016 на 1 листе, копия приложения №1 к договору №БТХ124Т от 24.06.2016 на 2 листах; копия договора купли-продажи товара №БТХ124Т от 24.06.2016 между ООО «Искренний сервис» и ФИО. на 3 листах, копия заявления ФИО. от 24.06.2016 на 1 листе, копия дополнительного соглашения №1 к договору купли-продажи товара №БТХ124Т от 24.06.2016 на 1 листе, копия решения Зюзинского районного суда по делу №2-938/2018 на 3 листах (т. 22 л.д. 86-115);

- протоколом выемки, в ходе которого изъяты документы, касающиеся финансово-хозяйственой деятельности ООО «Мебельный поставщик», ООО «Искренний сервис», ООО «Кухня под ключ», ООО «Студия дизайна», ООО «Мебельные решения», ООО «Технология интерьера» (т. 6 л.д. 176-183);

- протоколом осмотра документов, изъятых в АО «Альфа-Банк» , в ходе которого осмотрены следующие документы: -свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО «Мебельный поставщик» ОГРН 1167746217902 на 1 листе; свидетельство о постановке на учет ООО «Мебельный поставщик» ОГРН 1167746217902 на 1 листе; решения единственного учредителя №1 ООО «Мебельный поставщик» от 26 февраля 2016 года на 1 листах; приказ №1 ООО «Мебельный поставщик» «О вступлении в должность Генерального директора и возложении обязанности по ведению бухгалтерского учета» (ФИО) г. Москва от 1 марта 2016 года на 1 листе; договор аренды №21-02/16-11/031 от 1 марта 2016 года на 9 листах: АКТ приема-передачи помещения от 2 марта 2016 года на 1 листе; согласие от 19 июня 2012 года на 1 листе; доверенность 77АБ 72033837 на 1 листе; свидетельство ФИО, нотариуса города Москвы, о верности копии доверенности 77АБ 72033837 с подлинником документа от 29 октября 2015 года на 1 листе; свидетельство о государственной регистрации права №77-АО 065956 от 19 июня 2012 года на 1 листе; АКТ приема-передачи индивидуального рабочего места от 1 марта 2016 года на 1 листе; договор субаренды от 10 марта 2016 года на 5 листах; информационное письмо ООО «Технология интерьера» на 1 листе; сведения о физическом лице- бенефициарном владельце часть 1 от Клиента Банка ООО «Мебельный Поставщик» от 23 марта 2016 года на 1 листе; паспорт серии 4607 номер 441324 код подразделения 502-044 выдан 05.10.2016 года УВД Клинского р-на Московской области на имя ФИО на 3 листах; паспорт серии 8209 номер 673666 код подразделения 050-058 выдан 27.06.2009 года ТП УФМС России по Республике Дагестан в пос. Мамедкала на 3 листах. заявление об открытии банковского счета и подключении услуг в АО «АЛЬФА-БАНК» (приложение к Приказу от 07.12.2015 года №1540) ФИО. (ген. Директор ООО «Мебельный Поставщик») от 23 марта 2016 года на 5 листах; анкета клиента-юридического лица (резидента РФ)(приложение №1 к Приказу АО «АЛЬФА-БАНК от 18.03.2015 года №331) ООО «Мебельный Поставщик» от 23 марта 2016 года на 5 листах; карточка с образцами подписей и оттиска печати (код формы документа по ОКУД 0401026) ООО «Мебельный поставщик» от 23 марта 2016 года на 1 листе; подтверждение о присоединении к Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «АЛЬФА-БАНК» от 23 марта 2016 года на 1 листе; подтверждение о присоединении к Договору на обслуживание по системе «Альфа-Бизнес Онлайн» от 23 марта 2016 года на 1 листе; заявление на подключение/отключение сервиса «Мобильный платеж» ООО «Мебельный Поставщик» от 23 марта 2016 года на 1 листе; заявление об изменении данных клиента ООО «Мебельный поставщик» ИНН(КИО) 7721473623, а именно номер телефона на 79296237335 от 14 мая 2018 на 1 листе; устав ООО «Технология Интерьера», утвержденный Протоколом №1 общего собрания участников ООО «Технология Интерьера» от 16 ноября 2015 года на листах; договор учредителей (о совместной деятельности по созданию ООО «Технология интерьера») от 16 ноября 2015 года на 3 листах; свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения серия 77№017636817 на 1 листе; информационная карточка организации ООО «Технология Интерьера» ИНН 7723419780 на 2 листах; карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Технология Интерьера» (руководитель организации Мирошник Максим Николаевич) от 10.08.2017 года на 1 листе; заявление о применении/изменении Кодового слова («БЕРЕГОВОЙ2017») от 10.08.2017 года на 1 листе; договор №АПS77004489 от 20 марта 2016 года на 7 листах; информация о Торговых точках Партнера (приложение №1 к Договору о сотрудничестве с торговой организацией от 20 марта 2016 года №АПS77004489) ООО «Технология Интерьера» на 1 листе; ОБРАЗЕЦ информационного письма (приложение №1.1. к Договору о сотрудничестве с торговой организацией от 20 марта 2016 года №АПS77004489) АО «Альфа-Банк» 107, г. Москва, ул. *** , д.27) на 1 листе; перечень документов, предоставляемых Партнером Банку (приложение №2 к Договору о сотрудничестве с торговой организацией от 20 марта 2016 года №АПS77004489) на 1 листе; дополнительное соглашение к Договору о сотрудничестве с торговой организацией от 20 марта 2016 года №АПS77004489 на 2 листах; анкета (досье) торговой организации-партнера банка «Технология Интерьера» от 25 марта 2016 года; дополнительное соглашение к Договору о сотрудничестве с торговой организацией от 20 марта 2016 года №АПS77004489; устав ООО «Искренний Сервис», утвержденный протоколом №1 Общего собрания участников ООО «Искренний Сервис» от 16 ноября 2015 года на 14 листах; выписка из ЕГРЮЛ ФНС России, содержащая основные сведения о ЮЛ (ООО «Искренний Сервис») на 9 листах; свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения (ИФНС №27 по г. Москве) серия 77№017630908 на 1 листе; протокол №1 Общего собрания Участников ООО «Искренний Сервис» на 3 листах; анкета ООО «Искренний Сервис» от 18.04.2016 года на 1 листе; информационная карточка организации ООО «Искренний Сервис» ОГРН 5157746088099 на 2 листах; карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Искренний Сервис» на 1 листе; подтверждение о присоединении к Договору на обслуживание по системе «Альфа-Бизнес Онлайн» ООО «Искренний Сервис» ИНН 7727274409 от 08.06.2018 года на 1 листе; заявление о применении/изменении Кодового слова «НЕМАН2017» от 10.08.2017 года на 1 листе; акт приема-передачи карт/ПИН-конвертов №9 (ПИН клиента: UAKY0C): Мирошник Максим Николаевич получил от АО «АЛЬФА-БАНК» карту №5197785018178440 с №ПИН-конверта 12100259 от 3 апреля 2017 года на 1 листе; договор №АПS77004489 о сотрудничестве с торговой организацией (с функцией передачи документов) от 21 марта 2016 года на 8 листах; перечень документов, предоставляемых Партнером Банку (приложение №2 к Договору о сотрудничестве с торговой организацией от 21 марта 2016 года №АПS77004499) на 1 листе; дополнительное соглашение к Договору о сотрудничестве с торговой организацией от 21 марта 2016 года №АПS77004499 от 25 марта 2016 года на 2 листах; анкета (досье) торговой организации-партнера банка ООО «Искренний Сервис» от 25 марта 2016 года на 1 листе; дополнительное соглашение к Договору о сотрудничестве с торговой организацией от 21 марта 2016 года №АПS77004499 от 30 января 2017 года на 1 листе; устав ООО «Кухня по ключ», утвержденный Протоколом №1 Общего собрания участников ООО «Кухня под ключ» от 16 ноября 2015 года на 12 листах; свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения (ИФНС №23 по г. Москве 7723) серия 77№017634296 на 1 листе; выписка из ЕГРЮЛ ФНС России, содержащая основные сведения о ЮЛ (ООО «Кухня под ключ» на 9 листах; протокол №1 Общего собрания Участников ООО «Кухня под ключ» года от 16 ноября 2015 года на 3 листах; договор №002/01, 12, 16 аренды нежилого помещения от 1 декабря 2016 года на 4 листах; заявление от 10.06.2017 года от генерального директора ООО «Кухня под ключ» установленного следствием лица уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство на 1 листе; информационная карточка ООО «Кухня под ключ» от 18.04.2016 года на 2 листах; карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Кухня под ключ» (генеральный директор установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство) от 10.08.2017 года на 1 листе; подтверждение о присоединении к Договору на обслуживание по системе «Альфа-Бизнес Онлайн» ООО «Кухня под ключ от 06.06.2018 года» на 1 листе; заявление о применении/изменении Кодового слова «НЕМАН2017» от 10.08.2017 года на 1 листе; договор №АПS77004482 от 21 марта 2016 года на 7 листах; информация о Торговых точках Партнера (приложение №1 к Договору о сотрудничестве с торговой организацией от 21 марта 2016 года № АПS77004482) ООО «Кухня под ключ» на 1 листе; дополнительное соглашение к Договору о сотрудничестве с торговой организацией от 24 марта 2016 года №АПS77004482 от 25 марта 2016 года на 2 листах; анкета (досье) торговой организации-партнера банка ООО «Кухня под ключ» от 24 марта 2016 года на 1 листе; дополнительное соглашение к Договору о сотрудничестве с торговой организацией от 21 марта 2016 года №АПS77004482 между от 30 января 2017 года на 1 листе; устав ООО «Студия Дизайна», утвержденный Протоколом №1 Общего собрания участников ООО «Студия Дизайна» от 16 ноября 2015 года на 12 листах; свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения (ИФНС №23 по г. Москве 7723) серия 77 №017640081 на 1 листе; выписка из ЕГРЮЛ ФНС России, содержащая основные сведения о ЮЛ (ООО «Студия Дизайна») на 9 листах; договор субаренды нежилого помещения №10/01/2017 от 10 января 2017 года на 3 листах; АКТ приема-передачи к договору субаренды нежилых помещений «10/01/2017 между Субарендодателем от 10 января 2017 года на 1 листе; протокол №1 Общего собрания Участников ООО «Студия Дизайна» года на 3 листах; заявление от 10.08.2017 года от генерального директора «Студия Дизайна» Мирошника М.Н. на 1 листе; информационная карточка организации ООО «Студия Дизайна» от 08.02.2016 года на 2 листах; карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Студия Дизайна» (генеральный директор Мирошник М.Н.) от 10.08.2017 года на 1 листе; заявление о применении/изменении Кодового слова «БЕРЕГОВОЙ2017» от 10.08.2017 года на 1 листе; договор №АПS77004488 от 18 марта 2016 года на 8 листах; информация о Торговых точках Партнера (приложение №1 к Договору о сотрудничестве с торговой организацией от 18 марта 2016 года № АПS77004488) ООО «Студия Дизайна» на 1 листе; дополнительное соглашение к Договору о сотрудничестве с торговой организацией от 18 марта 2016 года №АПS77004488 от 22 марта 2016 года на 1 листе; анкета (досье) торговой организации-партнера банка ООО «Студия Дизайна» от 22 марта 2016 года на 1 лист; дополнительное соглашение к Договору о сотрудничестве с торговой организацией от 18 марта 2016 года №АПS77004488 от 30 января 2017 года на 1 листе; устав ООО «Мебельные Решения», утвержденный Протоколом №1 Общего собрания участников ООО «Мебельные Решения» от 16 ноября 2015 года на 12 листах; договор учредителей (о совместной деятельности по созданию ООО «Мебельные Решения») г. Дмитров Московской обл. от 16 ноября 2015 года между установленным следствием лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Мирошник М.Н. и ФИО.; выписка из ЕГРЮЛ ФНС России, содержащая основные сведения о ЮЛ (ООО «Мебельные Решения» на 11 листах; свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО «Мебельные решения» ОГРН 1155007003843 на 1 листе; свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения ООО «Мебельные Решения» ОГРН 1155007003843 на 1 листе; протокол №1 Общего собрания Участников ООО «Мебельные Решения» от 16 ноября 2015 года на 3 листах; лист записи в ЕГРЮЛ (форма «50007) ООО «Мебельные Решения» от 7 декабря 2015 года на 5 листах; паспорт гражданина Белоруссии на имя Мирошника М.Н., выданный 22.04.2014 года на 9 листах; информационная карточка организации ООО «Студия Дизайна» от 01.02.2016 года на 2 листах; сведения о физическом лице- бенефициарном владельце часть 1 от Клиента Банка ООО «Мебельные Решения» от 16.12.2015 года марта 2016 года на 2 листе; пояснительное письмо об отсутствии/невозможности предоставления документов, подтверждающих место нахождения клиента от 10.12.2015 года на 1 листе; бухгалтерская(финансовая) отчетность (ИНН 7724864978, КПП 772401001) ООО «Сакура» от 01.04.2015 года на 1 листе; извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете) в электронном виде (код 7716) от 06.04.2015 года на 1 листе; налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения (ИНН 7716752621, КПП 771601001) ООО «Лаборатория кухни» от 06.04.2015 года на 3 листах; квитанция о приеме декларации (расчета) в электронном виде ООО «Лаборатория Кухни» от 25.03.2015 года на 1 листе; налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения (ИНН 77248874600, КПП 772401001) ООО «Зовшоп» от 25.03.2015 года на 3 листах; извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете) в электронном виде (код 7723) от 06.04.2015 года на 1 листе; налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения (ИНН 7723845940, КПП 772301001) ООО «Мебель Беларуси» от 06.04.2015 года на 3 листах; квитанция о приеме декларации (расчета) в электронном виде ООО «Мебель Беларуси» от 25.03.2015 года на 1 листе; извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете) в электронном виде (код 7724) от 03.04.2015 года на 1 листе; налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения (ИНН 7724839146, КПП 772401001) ООО «ЗОВ ТРЭЙД» от 03.04.2015 года на 3 листах; извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете) в электронном виде (код 7724) от 03.04.2015 года на 1 листе; бухгалтерский баланс на 31 декабря 2014 года ООО «Сакура» от 1.04.2015 года на 2 листах; отчет о финансовых результатах за январь-декабрь 2014 года ООО «ТОРГ-СНАБ» от 1.04.2015 года; заявление об открытии банковского счета и подключении услуг в АО «АЛЬФА-БАНК» ООО «Мебельные Решения» от 23 декабря 2015 года на 3 листах; анкета клиента-юридического лица (резидента РФ) ООО «Мебельные решения» от 16.12.2015 года на 6 листах;карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Мебельные решения» (генеральный директор Мирошник М.Н) от 16.12.2015 года на 1 листе; карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Мебельные решения» (генеральный директор Мирошник М.Н) от 10.08.2017 года на 1 листе; подтверждение о присоединении к Оговору о расчетно-кассовом обслуживаниив АО «АЛЬФА-БАНК» ООО «Мебельные Решения» от 16.12.2015 года на 1 листе; подтверждение о присоединении к Договору на обслуживание по системе «Альфа-Бизнес Онлайн» ООО «Мебельные Решения» от 16.12.2015 года на 1 листе; заявление на подключение/отключение сервиса «Мобильный платеж» ООО «Мебельные Решения» от 16.12.2015 года заявление о применении/изменении Кодового слова «БЕРЕГОВОЙ2017» от 10.08.2017 года на 1 листе; договор №АПS77004414 о сотрудничестве с торговой организацией от 2 марта 2016 года на 7 листах; информация о Торговых точках Партнера (приложение №1 к Договору о сотрудничестве с торговой организацией от 2 марта 2016 года № АПS77004414) ООО «Мебельные Решения» на 1 листе; дополнительное соглашение к Договору о сотрудничестве с торговой организацией от 2 марта 2016 года №АПS77004414 от 28 марта 2016 года на 1 листе; анкета (досье) торговой организации-партнера банка ООО «Мебельные Решения» от 28.03.2016 года на 1 листе; информационное письмо ООО «Мебельные Решения» от 11.04.2016 года на 1 листе; акт приема-передачи карт/ПИН-конвертов №9 (ПИН клиента: UAK3ЕТ): Мирошник Максим Николаевич получил от АО «АЛЬФА-БАНК» карту №4777142015845012 с №ПИН-конверта 7492371 от 19 января 2016 года на 1 листе; акт приема-передачи карт/ПИН-конвертов №4 (ПИН клиента: UAK3ЕТ): Мирошник Максим Николаевич получил от АО «АЛЬФА-БАНК» карту №4777142014461431 с №ПИН-конверта 7492370 от 19 января 2016 года на 1 листе; акт приема-передачи карт/ПИН-конвертов №9 (ПИН клиента: UAK3ЕТ): Мирошник Максим Николаевич получил от АО «АЛЬФА-БАНК» карту №4777142013674091 с №ПИН-конверта 7492369 от 19 января 2016 года на 1 листе; акт приема-передачи карт/ПИН-конвертов 6 (ПИН клиента: UAK3ЕТ): Мирошник Максим Николаевич получил от АО «АЛЬФА-БАНК» карту №4777142013169472 с №ПИН-конверта 7492368 от 19 января 2016 года на 1 листе; акт приема-передачи карт/ПИН-конвертов №7 (ПИН клиента: UAK3ЕТ): Мирошник Максим Николаевич получил от АО «АЛЬФА-БАНК» карту №4777142012134824 с №ПИН-конверта 7492367 от 19 января 2016 года на 1 листе; акт приема-передачи карт/ПИН-конвертов №8 (ПИН клиента: UAK3ЕТ): Мирошник Максим Николаевич получил от АО «АЛЬФА-БАНК» карту №4777142018792443 с №ПИН-конверта 7492372 от 19 января 2016 года на 1 листе; CD-R диск N11VG19D8143403B1, содержащий следующие файлы (объемом 58,8 МБ): сопроводительное письмо ПАО «Сбербанк» от 02.08.2019 № 38/9-4429 на 3 листах. CD-R диск марки «Verbatim», содержащий 19 файлов объемом 28 Мб. выписка о движении денежных средств по карте, принадлежащей ФИО. на 65 листах. выписка о движении денежных средств по карте, принадлежащей Мирошнику М.Н. на 51 листе. выписка о движении денежных средств по карте, принадлежащей установленного следствием лица уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство на 39 листах. сопроводительное письмо АО «Альфа-Банк» № 724.9/10847/06.02.19 на 1 листе; CD-R диск марки «Verbatim», содержащий 1 файл объемом 268 КБ; сопроводительное письмо АО «Альфа-Банк» № 724.9/54467 от 06.06.2018 на 1 листе; CD-R диск марки «Verbatim» с номером NI22VK30D30555683AI; копии документов ООО «Искренний сервис», представленных в банк, на 7 листах; выписка о движении денежных средств по расчетному счету ООО «Искренний сервис» на 13 листах; сопроводительное письмо АО «Альфа-Банк» № 724.9/48901 от 22.05.2018 на 1 листе; CD-R диск марки «Verbatim» с номером NI26VK30D8060296CI; копии документов ООО «Мебельные решения», представленных в банк, на 16 листах; выписка о движении денежных средств по расчетному счету ООО «Мебельные решения» на 28 листах; сопроводительное письмо АО «Альфа-Банк» № 724.9/54466 от 06.06.2018 на 1 листе; CD-R диск марки «Verbatim» с номером NI22VK30D8055567B2; копии документов ООО «Кухня под ключ», представленных в банк, на 7 листах; выписка о движении денежных средств по расчетному счету ООО «Кухня под ключ» на 29 листах; сопроводительное письмо АО «Альфа-Банк» № 724.9/54468 от 06.06.2018 на 1 листе; CD-R диск марки «Verbatim» с номером NI22VK30D3055569C2; копии документов ООО «Студия Дизайна», представленных в банк, на 7 листах; выписка о движении денежных средств по расчетному счету ООО «Студия Дизайна» на 14 листах; сопроводительное письмо АО «Альфа-Банк» № 724.9/84904/30.08.19 на 1 листе; копии документов ООО «Мебельный поставщик» на 15 листах; CD-R диск марки «Verbatim» с номером 7158113MA6599; уведомление о реквизитах банковского счета на 1 листе; скрин банковских реквизитов на 1 листе; реквизиты банковского счета на 1 листе; реквизиты для осуществления безналичного пополнения на 1 листе; информация по кредитному контракту на 1 листе; справка ПАО ВТБ по месту требования на 1 листе; реквизиты для переводов средств на счета банковских карт на 1 листе; справка с реквизитами расчетного счета на 1 листе; справка АО «АЛЬФА-БАНК» от 02.10.2019 на 1 листе; справка по кредитной карте на 2 листах; заявление об открытии банковского счета в ДО Люблино на 2 листах; реквизиты банковской карты на 1 листе; банковская карта ВТБ на 1 листе; реквизиты счета для рублевых переводов на 1 листе; уведомление об открытии банковского счета на 1 листе; реквизиты клиента для перечисления средств в рублях на 1 листе; извещение о реквизитах банковского счета для учета операций с использованием платежных карт на 1 листе; выписка по счету банковской карты на 1 листе; отчет о банковских операциях на 1 листе; реквизиты счета для рублевых и валютных зачислений на 1 листе; справка по месту требования на 1 листе; отчет по кредитной карте от 30.04.2017 на 2 листах; отчет по кредитной карте от 30.05.2017 на 2 листах; отчет по кредитной карте от 30.06.2017 на 2 листах; отчет по кредитной карте от 30.07.2017 на 1 листе; отчет по кредитной карте от 30.08.2017 на 1 листе; отчет по кредитной карте от 30.09.2017 на 1 листе; выписка по счету от 02.10.2019 на 1 листе; справке по кредитной карте от 09.01.2018 на 12 листах; реквизиты счета для рублевых и валютных зачислений на 1 листе; выписка по счету с 14.06.2017 по 15.08.2019 на 1 листе; выписка по счету с 01.06.2017 по 15.08.2019 на 4 листах; выписка по счету с 17.10.2018 по 15.08.2019 на 5 листах; выписка по счету ФИО. на 1 листе; справка АО «Альфа-Банк» от 16.03.2018 на 1 листе (т. 22 л.д. 63-72);

- протоколом осмотра документов, полученых в АО «Тинькофф Банк», ПАО «Сбербанк», в ходе которого осмотрены следующие документы: письмо №КБ-0604.82 от 04.06.2018 от АО «ТИНЬКОФФ БАНК» в ГУ МВД России по Московской области МУ МВД России «Балашихинское» на 1 листе; письмо №48/7736 от 24.05.2018 от ГУ МВД России по Московской области МУ МВД России «Балашихинское» в АО «ТИНЬКОФФ БАНК» на 1 листе; сопроводительное письмо №КБ-03062018.00017 от 03.06.2018 от АО «ТИНЬКОФФ БАНК» в ГУ МВД России по Московской области МУ МВД России «Балашихинское» на 1 листе; выписка по лицевому счету ООО «Мебельные Решения» №40702810410000228591 за период с 14.11.2017 по 21.05.2018 на 3 листах; сопроводительное письмо №КБ-03062018.00010 от 03.06.2018 от АО «ТИНЬКОФФ БАНК» в ГУ МВД России по Московской области МУ МВД России «Балашихинское» на 1 листе; выписка по лицевому счету ООО «Мебельные Решения» №40702810410000228591 за период с 14.11.2017 по 21.05.2018 на 3 листах; сопроводительное письмо №24-4/842 от 05.06.2018 от ПАО «Сбербанк» начальнику полиции МУ МВД России «Балашихинское» на 1 листе; выписка по счету №40820810838254301363 за период с 01.01.2013 по 21.05.2018 на 70 листах; (том № 18 л.д. 118-200, том 22 л.д. 116-147) (т. 22 л.д. 80-81);

- протоколом осмотра документов, полученых в ИФНС №№21,23,27, в ходе которого осмотрены следующие документы: документы, полученые в ИФНС №№21,23,27: копия доверенности от 18.11.2015 на 2 листах; копия доверенности от 18.11.2015 на 2 листах; копия договора учредителей от 16.11.2015 на 3 листах; копия квитанции на 1 листе; копия уведомления о переходе на упрощенную систему налогообложения на 1 листе; копия листа учета выдачи документов на 1 листе; копия листа учета выдачи документов на 1 листе; копия протокола №1 ООО «Искренний сервис» на 3 листах; копия формы №Р11001 ООО «Искренний сервис» на 18 листах; копия решения о государственной регистрации ООО «Искренний сервис» от 25.11.2015 на 1 листе; копия расписки в получении документов на 1 листе; копия устава ООО «Искренний сервис» на 11 листах; копия доверенности от 18.11.2015 на 2 листах; копия протокола №1 ООО «Технология Интерьера» на 3 листах; копия доверенности от 18.11.2015 на 2 листах; копия договора учредителей ООО «Технология Интерьера» от 16.11.2015 на 3 листах; копия устава ООО «Технология Интерьера» на 11 листах; копия решения о государственной регистрации ООО «Технология Интерьера» от 25.11.2015 на 1 листе; копия квитанции на 1 листе; копия формы №Р11001 ООО «Технология Интерьера» на 17 листах; копия расписки в получении документов на 1 листе; копия уведомления о переходе на упрощенную систему налогообложения на 1 листе; копия доверенности от 18.11.2015 на 2 листах; копия доверенности от 18.11.2015 на 2 листах; копия протокола №1 ООО «Студия Дизайна» на 3 листах; копия расписки в получении документов на 1 листе; копия уведомления о переходе на упрощенную систему налогообложения на 1 листе; копия квитанции на 1 листе; копия устава ООО «Студия Дизайна» на 11 листах; копия решения о государственной регистрации ООО «Студия Дизайна» от 25.11.2015 на 1 листе; копия формы №Р11001 ООО «Студия Дизайна» на 14 листах; копия договора учредителей ООО «Студия Дизайна» от 16.11.2015 на 3 листах; копия паспорта на имя ФИО. на 2 листах; копия исполнительного листа по делу №02-3980/2018 на 4 листах; копия сопроводительного письма на 1 листе; копия решения Щербинского районного суда г. Москвы от 10.09.2018 по делу №2-2980/2018 на 6 листах; копия решения о государственной регистрации ООО «Студия Дизайна» от 27.11.2018 на 1 листе; копия решения о предстоящем исключении недействующего юридического лица из ЕГРЮЛ от 15.10.2018 на 1 листе; копия квитанции на 1 листе; копия формы №Р11001 ООО «Кухня под ключ» на 14 листах; копия уведомления о переходе на упрощенную систему налогообложения на 1 листе; копия договора учредителей ООО «Кухня под ключ» от 16.11.2015 на 3 листах; копия устава ООО «Кухня под ключ» на 11 листах; копия протокола №1 ООО «Кухня под ключ» на 3 листах; копия доверенности от 18.11.2015 на 2 листах;копия расписки в получении документов на 1 листе; копия решения о государственной регистрации ООО «Кухня под ключ» от 25.11.2015 на 1 листе; копия доверенности от 18.11.2015 на 2 листах; копия гарантийного письма на 1 листе; копия свидетельства о государственной регистрации права на 2 листах; копия доверенности от 05.06.2015 на 1 листе; копия чек-ордера на оплату на 1 листе; копия квитанции на оплату на 1 листе; копия доверенности от 26.02.2016 на 2 листах; копия листа учета выдачи документов на 1 листе; копия формы №Р11001 ООО «МЕБЕЛЬНЫЙ ПОСТАВЩИК» на 10 листах; копия решения о государственной регистрации ООО «МЕБЕЛЬНЫЙ ПОСТАВЩИК» от 01.03.2016 на 1 листе; копия расписки в получении документов на 1 листе; копия решения №1 ООО «МЕБЕЛЬНЫЙ ПОСТАВЩИК» от 26.02.2016 на 1 листе; копия устава ООО «МЕБЕЛЬНЫЙ ПОСТАВЩИК» на 10 листах; копия квитанции оплаты услуг на 1 листе; копия доверенности от 25.06.2018 на 2 листах; копия заявления от Мирошника М.Н. на 1 листе; копия приходного кассового ордера на 1 листе; копия листа учета выдачи документов на 1 листе; копия листа записи ЕГРЮЛ ООО «МЕБЕЛЬНЫЙ ПОСТАВЩИК» от 03.07.2018 на 3 листах; копия формы №Р13001 ООО «МЕБЕЛЬНЫЙ ПОСТАВЩИК» на 10 листах; копия решения о государственной регистрации ООО «МЕБЕЛЬНЫЙ ПОСТАВЩИК» от 03.07.2018 на 1 листе; копия расписки в получении документов на 1 листе; копия решения №2 ООО «МЕБЕЛЬНЫЙ ПОСТАВЩИК» от 22.06.2018 на 1 листе;копия устава ООО «МЕБЕЛЬНЫЙ ПОСТАВЩИК» на 19 листах; копия доверенности от 13.07.2018 на 2 листах; копия протокола №1 ООО «МЕБЕЛЬНЫЙ ПОСТАВЩИК» от 09.07.2018 на 3 листах; копия формы №Р14001 ООО «МЕБЕЛЬНЫЙ ПОСТАВЩИК» на 9 листах; копия решения №378410А об отказе ООО «МЕБЕЛЬНЫЙ ПОСТАВЩИК» в государственной регистрации на 1 листе;копия расписки в получении документов на 1 листе; копия доверенности от 16.12.2017 на 2 листах; копия договора аренды нежилых помещений №КМ/2017/05-МП от 01.05.2017 с приложениями на 12 листах; копия формы №Р14001 ООО «МЕБЕЛЬНЫЙ ПОСТАВЩИК» на 7 листах; копия решения №626487А об отказе ООО «МЕБЕЛЬНЫЙ ПОСТАВЩИК» в государственной регистрации на 1 листе; копия расписки в получении документов на 1 листе; копия решения учредителя №02 ООО «МЕБЕЛЬНЫЙ ПОСТАВЩИК» от 15.12.2017 на 1 листе; копия решения о предстоящем исключении недействующего юридического лица из ЕГРЮЛ от 25.02.2019 на 1 листе; устав ООО «Мебельный поставщик» на 11 листах (т. 22 л.д. 76-79);

- протоколом осмотра документов – выписки по операциям на расчетном счете ООО «Искренний сервис», полученной в ходе ОРМ «Наведение справок» в АО «Альфа-Банк» (т. 22 л.д. 39-45);

- протоколом осмотра документов – выписки по операциям на расчетном счете ООО «Кухня под ключ», полученной в ходе ОРМ «Наведение справок» в АО «Альфа-Банк» (т. 22 л.д. 46-50);

- протоколом осмотра документов – выписки по операциям на расчетном счете ООО «Мебельные решения», полученной в ходе ОРМ «Наведение справок» в АО «Альфа-Банк» (т. 22 л.д. 51-54);

- протоколом осмотра документов – выписки по операциям на расчетном счете ООО «Студия дизайна», полученной в ходе ОРМ «Наведение справок» в АО «Альфа-Банк» (том № 22 л.д. 55-58);

- протоколом осмотра документов – выписки по операциям на расчетном счете ООО «Мебельный поставщик», полученной в ходе ОРМ «Наведение справок» в АО «Альфа-Банк» (т. 22 л.д. 59-62);

- протоколом осмотра документов – выписок по счетам ФИО., Мирошника М.Н., установленного следствием лица уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство (т. 22 л.д. 59-62).

Вина подсудимого Мирошника М.Н. в совершении инкриминируемого ему деяния в отношении потерпевшей ФИО., подтверждается совокупностью собранных по делу и исследованных в судебном заседании доказательств, а именно:

- показаниями потерпевшей ФИО., данными в ходе судебного заседания, согласно протоколу судебного заседания и в ходе предварительного следствия, оглашенными в поряжке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что примерно в марте 2017 года в связи с ремонтом в квартире решила приобрести комплект кухонной мебели, в связи с чем 30 марта 2017 года приехала в офис «КухниLAB», расположенный по адресу: г. Москва, ул. *** , д. 52, где ее встретила менеджер ФИО., которая проконсультировала ее относительно реализуемой ими продукции. Совместно с Хажнагоевой З. они выбрали параметры интересующей ее продукции, обсудили цену, после чего она приняла решение о заключении договора. В тот же день между ней и ООО «Искренний сервис» в лице дизайнера-консультанта Хажнагоевой З. заключен договор купли-продажи товара (набора кухонной мебели) № БТХ159Т от 30.03.2017, в соответствии с которым ООО «Искренний сервис» обязалось передать в срок до 04 июля 2017 года в ее собственность товар на общую сумму сумма рублей, а она в свою очередь обязалась оплатить указанный товар в порядке, установленном настоящим договором. По словам Хажнагоевой З., она должна была внести предоплату, а после того, как сообщат, что мебель готова и находится на складе – оставшуюся часть денежных средств. В тот же день, она осуществила предоплату в размере 90 142 рублей через переносной терминал безналичной оплаты ПАО «Кредит ЕвропаБанк», находящийся в офисе, со своей банковской карты, которая открыта и обслуживается в офисе «Евросеть» по адресу: г. Москва, ул. Болотниковская, д. 12, а также передала лично в руки Хажнагоевой З. денежные средства в размере 24 000 рублей в наличной форме. 01 апреля 2017 года к ней домой по адресу: г. Москва, Варшавское шоссе, д. 141, корп. 10, кв. 76 прибыл представитель ООО «Искренний сервис» - Атаев А., который провел необходимые замеры, о чем составил бланк замеров. 04 апреля 2017 года она вновь прибыла в офисе «КухниLAB», где осуществила предоплату в размере 5 000 рублей, которые передала лично в руки Хажнагоевой З. 17 июня 2017 года ей позвонила ФИО., которая сообщила, что ее товар готов и находится на складе, а для его получения ей необходимо внести оставшуюся сумму денежных средств. 19 июня 2017 года она прибыла в офис «КухниLAB», где ее встретила неизвестная ранее женщина, которая являлась представителем ООО «Искренний сервис», которая подтвердила, что товар действительно готов и находится на складе их организации, после чего она оплатила оставшуюся часть денежных средств в размере 264 986 рублей. Оплата происходила с ее банковской карты, которая открыта и обслуживается в ПАО «Почта Банк» по адресу: г. Москва, ул. Вавилова, д. 6 через переносной терминал безналичной оплаты ПАО «Кредит ЕвропаБанк», который находился в офисе адресу. После полной оплаты товара ООО «Искренний сервис» должно было поставить ей набор кухонной мебели в срок до 04 июля 2017 года, однако, до настоящего времени обязательства по договору не исполнено. После этого, она неоднократно пыталась связаться с Хажнагоевой З., однако, это было безуспешно. Последние уверяли ее, что у ООО «Искренний сервис» небольшие проблемы и доставка задерживается. Также она отправляла в адрес последних претензионные письма, однако, ответа от них не последовало. Примерно в марте 2018 года ей удалось связаться с представителями СООО «ЗОВ-ЛенЕВРОМЕБЕЛЬ», в ходе телефонного разговора ей сообщили, что заказанная и оплаченная продукция на фабрике изготовителе не была запущена в производство, в связи с отсутствием предоплаты. Примерно в мае 2017 года она обратилась в Чертановский районный суд г. Москвы с иском о расторжении вышеуказанного договора и взыскания с ООО «Искренний сервис» денежных средств. 10 июля 2018 года по решению Чертановского районного суда г. Москвы вышеуказанный договор признан расторгнутым, а с ООО «Искренний сервис» взысканы денежные средства в размере сумма рублей, также неустойка в размере сумма рублей, компенсация морального вреда в размере 5 000 рублей, штраф в размере 200 000 рублей, данное решение до настоящего времени не исполнено. Офис ООО «Искренний сервис» по вышеуказанному адресу закрыт, все ранее активные номера телефонов не доступны. Так, в отношении нее совершены мошеннические действия со стороны сотрудников ООО «Искренний сервис», так как представители, первые лица, владельцы счета, директора ООО «Искренний сервис» ввели ее в заблуждение и обманом заключили с ней указанный договор, однако не имели намерений по его выполнению, после чего завладели принадлежащими ей денежными средствами, в соответствии с чем ей причинен материальный ущерб на сумму сумма рублей, что является для нее значительным (т. 10 л.д. 180-183, т. 31 л.д. 82-94);

- показаниями свидетеля ФИО., данными в ходе следствия оглашенными в порядке ч. 2.1 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что она в период времени с 22.02.2017 по 07.09.2017 работала в ООО «Мебельные Решения», данная организация занимается продажей кухонной мебели. Магазин данной организации называется «Белорусские Кухни», расположен на третьем этаже в ТРЦ «Шоколад» по адресу: Московская область, г. ***, ул. 2-ой км МКАД, стр. 3. С ней и ООО «Мебельные Решения» в лице генерального директора Мирошик М.Н. был заключен трудовой договор от 22.02.2017. Соучредителем Мирошника М.Н. является установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, видела его один раз. На работу ее устраивала бухгалтер – Хабирова Г., которая уволилась примерно в сентябре 2017 года. В данной организации она работала в должности дизайнера консультанта. ООО «Мебельные Решения» непосредственно работают с белорусской фабрикой ЗОВ, расположенной в г. Гродно р. Беларусь. Работа в указанном магазине ей осуществлялась следующим образом: приходил клиент со своими замерами, далее рисовался дизайн проект кухни, просчитывали его стоимость, далее с клиентом заключается договор, и после этого домой к клиенту направлялся замерщик. После оплаты клиентом 50 процентной стоимости заказанного образца, она заключенный договор сканировала и загружала в установленную в нашей организации программу «CRM», к которому прикладывала чеки. Указанный заказ обрабатывался технологами, которые находятся в Республике Беларусь. После того как кухня на фабрике изготовлена, то фабрика расположенная в Республике Беларусь, отправляет отчет о том, что кухня готова (данную информацию получает директор магазина, в тот период, когда она работала в указанной организации директором магазина являлась ФИО.). Далее директор магазина обзванивала клиентов и сообщала, что кухня изготовлена и клиентам необходимо внести, оставшуюся сумму денежных средства. После чего клиенты могли обратиться в магазин к любому консультанту и оплатить ему, оставшуюся часть денежных средств, для того чтобы фабрика в Республике Беларусь отгрузила кухню в ООО «Мебельные Решения», а уже ООО «Мебельные решения» должны были отгрузить данную кухню клиентам. По окончании рабочего дня каждый дизайнер – консультант составлял отчет, который направлял по «скайпу» директору магазина ФИО. и генеральному директору Мирошнику М.Н. Наличные денежные средства, полученные от клиентов, по просьбе Мирошника М.Н. инкассировали на личную карту Мирошника М.Н., а именно: через банкомат клала на свою личную банковскую карту и уже со своей банковской карты переводила денежные средства на банковскую карту Мирошник М.Н. В дальнейшем обязанность по размещению заказа у производителя было возложено на службу снабжения фирмы, которой в тот момент руководила ФИО. в редких случаях денежные средства она переводила и на карту ФИО. также через банкомат на свою карту, а после на ее. Примерно до начала мая 2017 года работа проходила в штатном режиме, никаких сбоев или жалоб не поступало. После майских праздников 2017 года, стали происходить задержки заказов клиентам. При этом, когда клиенты стали звонить и жаловаться на задержку заказов, то руководство, в лице ФИО пояснила клиентам, что задержки при изготовлении кухонь случились по техническим недостаткам или различным производственным сбоям. Насколько ей стало известно впоследствии, данные задержки произошли из-за того, что руководство указанной организации, в которой она работала, не оплачивали заказ в Республике Беларусь. Кто конкретно должен был переводить полученные от клиентов денежные средства в Республику Беларусь ей не известно. ФИО. перечисляла денежные средства, полученные от клиентов в счет оплаты за технику. После этого начались задержки по заработной плате, а в адрес указанной организации поступило много жалоб от клиентов, которые внесли деньги, но кухню так и не получили. В связи с этим она решила уволиться из этого магазина. В указанном магазина, вместе с ней работали: ФИО. – дизайнер консультант, ФИО. – дизайнер консультант, ФИО. – дизайнер консультант, ФИО. – директор магазина (т. 18 л.д. 201-204);

Свои показания свидетель подтвердила в ходе очной ставки, проведенной между ней и Мирошником М.Н. (т. 4 л.д. 80-85);

- показаниями свидетеля ФИО., о том, что в период времени с октября 2016 года по сентябрь 2017 года он работал в должности дизайнера в ООО «Искрений Сервис», генеральным директором которого является Мирошник Максим Николаевич. Офис данной компании находился по адресу: г. Москва, ул. *** , д. 52. В его должностные обязанности входило отрисовка проектов и согласование с фабрикой, а также заключение договоров с клиентами. Точное количество заключенных договоров он не помнит, но их было довольно мало. Договоры заключались от имени ООО «Искрений Сервис», в его лице, на основании доверенности от чьего имени не помнит, возможно Мирошника М.Н. Никакого отношения к финансово-хозяйственной деятельности ООО «Искрений Сервис» лице он не имел, вся оплата по договору происходила через ответственных менеджеров, в частности через ФИО. Он занимался лишь подбором кухонной мебели для клиентов, согласования с ним предварительной суммы договора, а оплата уже в свою очередь производилась через ФИО. Мирошник М. Н. постоянно в офисе не находился, приезжал очень редко. Когда Мирошник М.Н. приезжал в офис он проверял ЦРМ (базу клиентов). С Мирошником М.Н. он общения не вел, по поводу его деятельности пояснить не может. Заработную плату в размере 25 000 рублей он получал наличными денежными средствами раз в месяц от старшего менеджера, в частности от ФИО. О том, что руководство ООО «Искрений Сервис» осуществляет мошенническую деятельность, а именно обманывают клиентов и не исполняют обязательства по договору он не знал. Узнал об этом только после того, когда уволился и через некоторое время ему стали звонить клиенты, которые говорили, что им до сих пор не доставили мебель. В таком случае он сообщал им номер телефона Мирошника М.Н. (т. 4 л.д. 56-58);

Свои показания свидетель подтвердила в ходе очной ставки, проведенной между ней и Мирошником М.Н. (т. 4 л.д. 86-90);

- показаниями свидетеля ФИО., данными в ходе судебного заседания, согласно протоколу судебного заседания и в ходе предварительного следствия, оглашенными в поряжке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что 01.10.2014 она трудоустроилась в организацию ООО «Лаборатория Кухни» на должность секретаря, с 01.12.2014 на должности дизайнера-консультанта. Организация входила в группу компаний, которые осуществляли предпринимательскую деятельность под единым брендом «Кухни Белоруссии». Руководителями указанной группы компаний являлись установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство и Мирошник М.Н. В январе 2016 года в организациях произошла реорганизация. В этот же период времени ей поступило указание продолжить дальнейшую трудовую деятельность в должности дизайнера-консультанта в ООО «Искренний сервис», офис которого располагался по адресу: г. Москва, ул. *** , д. 52. В ее должностные обязанности как дизайнера-консультанта входило: консультация клиентов, создание дизайн проектов, заключение договоров купли-продажи с клиентами, на основании соответствующей доверенности, получение денежных средств от клиентов. Помимо нее трудовую деятельность в ООО «Искренний сервис» осуществляли: ФИО., ФИО., а также директор салона ФИО., которая также являлась директором салона по адресу: Московская область, МКАД, ТЦ «Шоколад». ООО «Искренний сервис» входило в группу компаний, которые осуществляли деятельность под единым торговым брендом «КухниLAB». В указанную группу компаний входили: ООО «Искренний сервис», ООО «Кухня под ключ», ООО «Студия дизайна», ООО «Технология интерьера», ООО «Мебельные решения». Главный офис располагался по адресу: г. Москва, ул. *** , д. 17. Руководителями указанных организаций являлись Мирошник М.Н. и установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, каким именно образом были распределены обязанности между последними ей не известно, однако может сообщить, что за финансовые вопросы отвечал Мирошник М.Н. Примерно в мае 2017 года в организации начались трудности, которые выражались в задержке сроков отгрузки клиентам заказанной и оплаченной продукции. В соответствии с этим менеджеры организации обращались с вопросами о причинах задержки к Мирошнику М.Н. и директору салона ФИО.А. Последние сообщали о том, что на фабрике произошли задержки с отгрузками, в т.ч. служба контроля качества не пропускала продукцию к отгрузке. Такая ситуация продлилась до 8 октября 2017 года, когда салон закрылся. При этом в указанный период времени в офис организации систематически стали обращаться клиенты по факту не поставки ранее заказанной и оплаченной продукции. О данных фактах менеджеры уведомляли Мирошника М.Н., который по различным предлогам аргументировал сотрудникам салона данные факты. После закрытия салона, по указанию руководства, она продолжила трудовую деятельность в ООО «Мебельные решения». 13.11.2017 она уволилась из организации по собственной инициативе. В период времени с мая 2017 по 13 ноября 2017 года она, действуя от имени ООО «Искренний сервис» заключила договора купли-продажи примерно с двадцатью клиентами, из них может вспомнить только два исполненных договора, при этом предметами данных договоров являлись выставочные образцы кухонной мебели, которые располагались в салоне. По какой причине не были исполнены остальные договора ей не известно, так как данными проблемами занимался Мирошник М.Н. Относительно системы получения денежных средств от клиентов, действующей в организации может сообщить, что денежные средства принимала либо она либо директор салона – ФИО. Денежные средства хранились в сейфе, расположенном в офисе. Факты получения денежных средств отражались в специальной электронной таблице, которая называлась «движение денежных средств». В офисе организации располагались банковские карты АО «Альфа Банк», которые были привязаны к расчетным счетам ООО «Искренний сервис», ООО «Студия дизайна», ООО «Технология интерьера», ООО «Кухня под ключ» и ООО «Мебельные решения». Как правило, от Мирошника М.Н. ей поступали указания в проведении инкассации, которая происходила следующим образом: она, по указанию Мирошника М.Н., используя имеющиеся банковские карты производила зачисление наличных денежных средств на указанный Мирошником М.Н. расчетный счет из числа вышеуказанных юридических лиц. Примерно в июле-августе от Мирошника М.Н. стали поступать указания производить инкассацию иным способом, а именно: она зачисляла денежные средства на личную банковскую карту, которая открыта в ПАО «Сбербанк» после чего осуществляла перевод денежных средств на банковскую карту Мирошника М.Н. По какой причине инкассация производилась таким образом ей не известно, о причинах Мирошник М.Н. ей не сообщал. Мирошник М.Н. и установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство действуя от имени вышеуказанных юридических лиц совершали мошеннические действия и вводили клиентов организации в заблуждение, завладевая таким образом денежными средствами клиентов, ей известно не было. В ходе дополнительного допроса пояснила, что с 01.10.2018 года она работает в должности управляющей организации ООО «КухниЗов», которая располагается по адресу: г. Москва, ул. ***, д.109, п.1. В ее должностные обязанности входит руководство салоном кухонь, работа с клиентами, оформление договоров на оказание услуг. 08.10.2017 в связи с закрытием кухонного салона организации «ЗовКухни» (ООО «Искренний Сервис»), которая располагалась по адресу: г. Москва, ул. *** , д.52, она по указанию ее руководителей Мирошника М.Н. и установленного следствием лица уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство была переведена на работу в организацию ООО «Мебельные Решения», которая располагалась в ТЦ «Шоколад», расположенном по адресу: Московская область, г. ***, ***. В данной организации она работала официально, оформленная в соответствии с ТК РФ, около 1-го месяца. В организации ООО «Мебельные Решения», она занимала должность дизайнера. В ее должностные обязанности входило составлять проекты кухни, составляла расчёт, принимала заявление и доплаты. На протяжении работы в данном офисе, она ни разу не перечисляла денежные средства на корпоративные карты организации ООО «Альфа-Банк», ее никто не просил этого делать. Также при ней, Мирошник М.Н. приезжал в салон в г. *** не более одного раза, однако пояснить о том, что он брал какую-либо наличность из сейфа организации ООО «Мебельные Решения», она не может, так как не помнит, в связи с тем, что прошло довольно большое количество времени (т. 4 л.д. 116-122, т. 18 л.д. 251-253, т. 31 л.д. 174-179);

- показаниями свидетеля ФИО., данными в ходе судебного заседания, согласно протоколу судебного заседания и в ходе предварительного следствия, оглашенными в поряжке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что с декабря 2014 года по сентябрь 2017 года осуществляла трудовую деятельность в должности бухгалтера в ООО «Лаборатория Кухни», которое впоследствии было преобразовано в группу компаний, осуществлявших предпринимательскую деятельность под торговым брендом «Кухни LAB». В указанную группу компаний входили: ООО «Кухня под ключ», ООО «Искренний сервис», ООО «Технология интерьера», ООО «Студия дизайна», ООО «Мебельные решения». Руководителями указанных организаций являлись установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство и Мирошник М.Н. При этом между последними были распределены обязанности, а именно установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство отвечал за коммерческую деятельность организаций, а Мирошник М.Н. за финансовую. Главный офис располагался по адресу: г. Москва, ул. *** , д. 17. В ее должностные обязанности, как бухгалтера, входило: сдача отчетности по заработной плате, проведение безналичных платежей, проведение первичной документации, ведение кадрового делопроизводства. Помимо ее трудовую деятельность в отделе бухгалтерии осуществляли: женщина по имени ФИО, иных данных ее не помнит, она осуществляла трудовую деятельность до мая 2017 года, Камкова Н., главным бухгалтером являлась ФИО. Рабочие места отдела бухгалтерии располагались по адресу: г. Москва, ул. *** , д. 17, также по вышеуказанному адресу располагался один из салонов организации. В рамках исполнения обязанностей бухгалтера она имела непосредственный доступ к системе банк-клиент ООО «Искренний сервис», ООО «Технология интерьера», ООО «Студия дизайна», ООО «Мебельные решения», ООО «Кухня под ключ», а также ООО «Мебельный поставщик». Также в бухгалтерии хранились печати вышеуказанных юридических лиц. Деятельность организации строилась следующим образом: после получения оплаты от клиента, денежные средства поступали на расчетный счет, при этом не всегда на расчетный счет того юридического лица, которое получило эти денежные средства. По указанию установленного следствием лица уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство и Мирошника М.Н., указанные денежные средства распределялись на различные нужды группы компаний - обеспечение заказов, выплаты по налогам и сборам, оплата аренды, выплата заработной платы, также много денежных средств направлялось на обеспечение рекламных услуг. В рамках обеспечения заказов клиентов денежные средства направлялись в адрес ООО «Мебельный поставщик», которое располагалось по адресу: г. Москва, ул. *** , д. 16. Генеральным директором Общества являлся ФИО., который в офисе организации практически не появлялся, указаний относительно деятельности не давал, какого-либо участия в деятельности Общества не принимал. Когда возникала необходимость в подписании различных документов бухгалтерского учета, ФИО. уведомлялся об этом по телефону, после чего прибывал в офис организации для их подписания. Последний являлся родственником установленного следствием лица уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, а именно братом супруги. Также в ООО «Мебельный поставщик» осуществляла трудовую деятельность ФИО., которая являлась руководителем отдела службы сервиса. Наличный оборот в организации строился следующим образом: в организациях велась электронная таблица, которая называлась «движение денежных средств», когда в салонах организации появлялись наличные денежные средства (оплата от клиента), данная информация вносилась в указанную таблицу. Доступ к данной таблице имели сотрудники бухгалтерии, администраторы салонов, Мирошник М.Н., который осуществлял непосредственный контроль. Оприходование данных денежных средств (инкассация) происходило путем внесения администраторами салона наличных денежных средств на банковские карты, которые были привязаны к расчетным счетам организаций. Примерно с мая 2017 года, по указанию Мирошника М.Н., наличные денежные средства зачислялись на банковскую карту Мирошника М.Н., после чего приходовались на счет 50 «Касса». После этого денежные средства расходовались на различные нужды организаций (выплата заработной платы, оплата аренды, оплата рекламных услуг), цели списания обозначались Мирошником М.Н. Насколько ей известно, Мирошник М.Н. вел также свою электронную таблицу, которая называлась «движение денежных средств», где отражались статьи расходования денежных средств. Проведение безналичных операций по расчетным счетам указанных юридических лиц происходило по устным указаниям Мирошника М.Н. Так, в организации существовал чат, созданный в программном обеспечении «Skype», в указанный чат входили: Мирошник М.Н., установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, сотрудники бухгалтерии, ФИОинара, возможно, иные сотрудники. В указанном чате озвучивались потребности в производстве оплат поставщикам, а также иные статьи расходов, после чего Мирошник М.Н. давал конкретные указания в производстве оплат с указанием конкретных сумм. Примерно с конца 2016 года, она стала замечать, что за счета вновь привлеченных денежных средств, которые через ООО «Мебельный поставщик» направлялись в адрес СООО «ЗОВ-ЛенЕВРОМЕБЕЛЬ», происходила оплата старых заказов (договора с клиентами, заключенные до конца 2016 года). По какой причине указанные заказы не были оплачены ранее ей не известно, на какие цели были израсходованы денежные средства по указанным договорам ей также не известно. Данная ситуация продлилась до конца 2017 года, когда деятельность «Кухни LAB» полностью прекратилась. Примерно с июля 2017 года в офис организации стали обращаться клиенты по факту неисполнения обязательств со стороны «Кухни LAB», а именно не поставки заказанной и оплаченной продукции. О том, что по указанным договорам денежные средства не поступили на фабрику-изготовитель ей известно не было. В сентябре 2017 года она уволилась из организации в связи с невыплатой заработной платы, так с начала 2017 года в организации начались регулярные задержки по выплате заработной платы (т. 4 л.д. 170-174, т. 31 л.д. 174-179);

- показаниями свидетеля ФИО., данными в ходе судебного заседания, согласно протоколу судебного заседания и в ходе предварительного следствия, оглашенными в поряжке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что примерно с декабря 2016 года по июнь 2017 года осуществлял трудовую деятельность в ООО «Кухня под ключ» в должности дизайнера-консультанта. В его должностные обязанности входило: общение с клиентами, заключение договоров с клиентами на основании доверенности, обработка онлайн заявок. Генеральным директором Общества являлся установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство. Деятельность организации осуществлялась под брендом «КухниLAB», под указанным торговым брендом также осуществляли предпринимательскую деятельность иные юридические лица, наименование которых ему не известно. Его рабочее место располагалось по адресу: г. Москва, ул. *** , д. 17. По указанному адресу располагались рабочие места генеральных директоров - Мирошника М.Н. и установленного следствием лица уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, бухгалтерия. Группа компаний имела общий интернет сайт. Его непосредственным руководитель являлся установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, который курировал процесс реализации продукции, в соответствии с чем все менеджеры по продажам подчинялись ему. С Мирошником М.Н. он никогда не общался, что входило в его обязанности пояснить не может. Таким образом, фактическое руководство организациями осуществлялось Мирошником М.Н. и установленным следствием лиом уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство. Процесс заключения договора с клиентом происходил следующим образом: он, как дизайнер-консультант, проводил консультацию с клиентом, составлял дизайн проект. В случае если предложенные условия устраивали клиента, подготавливалась заявка на проведение замеров. Замеры производились по согласованию с клиентом, в среднем в срок 3-5 дня. После проведенных замеров повторно составлялся и утверждался дизайн проект, а также составлялся договор купли-продажи. В соответствии с условиями договора клиент оплачивал половину стоимости договора, а после того как продукция изготавливалась клиент оплачивал оставшуюся часть договора. Способ оплаты строго не регламентировался, т.е. и наличными и безналичным способом. Отправка заказа производилась с корпоративной почты дизайнерами-консультантами в адрес технолога (для сверки). Отправка заказа на фабрику-изготовитель осуществлялась технологом организации. Насколько ему известно, технологом, который обслуживал салон ООО «Кухня под ключ» являлась женщина по имени ФИО (каких-либо данных не имеет). После отправки заказа в производство, за две недели до назначенной даты отгрузки продукции администратор салона приглашал клиентов для доплаты. Все заказы от клиентов вносились в единую базу «CRM» в которой отражались все этапы заказа, в том числе загружались скан-копии договоров, чеков, в данной базе также отражалась информация об исполнении заказа, т.е. этап – «заказ запущен в производство», этап – «заказ готов к отгрузке с фабрики», «отгружен с фабрики», «доставлен клиенту». Примерно с мая-апреля 2017 года в организации начались серьезные задержки с поставками заказанной и оплаченной продукции. В связи с чем возникли задержки пояснить не может, предполагает, что фабрика-изготовитель не отгружала продукцию в связи с неоплатой заявок. При этом руководство компании (кто именно в настоящий момент не помнит) доводило до менеджеров информацию о том, что проблемы с отгрузками связаны исключительно с техническими причинами, т.е. до дизайнеров-консультантов не доводилась информация о том, что заказ по договору не оплачивался на фабрику. Примерно в декабре 2016 года он заключил договор купли-продажи с клиентом (данных в настоящее время не имеет). По указанному договору от клиента была получена полная оплата (в два этапа), отгрузка продукции планировалась на май 2017 года. В связи с тем, что возникла задержка со сроками отгрузки продукции, я связался с фабрикой-изготовителем. В ходе общения с представителем фабрики, последний сообщил ему, что оплата продукции по указанному договору со стороны организации не производилась, в связи с этим продукция не изготавливалась. В июне 2017 года он по собственному желанию уволился из организации, причиной увольнения послужило систематическое неисполнения договорных обязательств перед клиентами со стороны ООО «Кухни под ключ». На какие именно цели расходовались денежные средства, получаемые от клиентов ему не известно. Примерно в июне 2017 года в офис ООО «Кухни под ключ» стали систематически обращаться клиенты организации по факту не поставки заказанной и оплаченной в полном объеме продукции. По какой именно причине данные договора не исполнялись он не знает. Денежные средства от клиентов, которые оплачивали остаточную стоимость договора в ООО «Кухня под ключ» получались администратором салона – ФИО. Последняя также осуществляла вызов клиентов организации для получения полной оплаты по договорам. О сообщал клиентам о том, что заказанная и оплаченная ими продукция готова к отгрузке, исключительно в случаях, когда данная информация имелась у него от фабрики-изготовителя либо отражалась с единой базе «CRM» (т. 4 л.д. 134-137, т. 31 л.д. 174-179);

- показаниями свидетеля ФИО. данными в ходе судебного заседания, согласно протоколу судебного заседания и в ходе предварительного следствия, оглашенными в поряжке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что с августа 2017 года по август 2018 года осуществляла трудовую деятельность в ООО «Мебельный поставщик» в должности юриста организации. В ее должностные обязанности входила работа с письменными обращениями клиентов. Генеральным директором ООО «Мебельный поставщик» являлся ФИО. Организация осуществляла предпринимательскую деятельность в сфере реализации кухонной мебели. ООО «Мебельный поставщик» сотрудничало с компаниями: ООО «Кухня под ключ», ООО «Искренний сервис», ООО «Технология интерьера», ООО «Студия дизайна», ООО «Мебельные решения». Организация, в которой она работала, сотрудничала с различными фирмами, которые занимались розничной продажей кухонной мебели из Республики Беларусь. Являлись ли указанные юридические лица аффилированными ей не известно. Руководителями указанных организаций являлись установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство и Мирошник М.Н. Относительно распределения между последними функциональных обязанностей что-либо пояснить не может, ка правило она получала указания от установленного следствием лица уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство. С ФИО. она практически никогда не общалась, указаний от последнего не получала. Ее рабочее место располагалось в главном офисе ООО «Кухня под ключ» по адресу: г. Москва, ул. *** , д. 17. В ее обязанности входило работа с письменными обращениями граждан, а именно с претензионными письмами. Претензионные письма поступали от клиентов, в том числе в связи с нарушением сроков поставки по договорам, также иногда поступали претензии относительно качества продукции. Претензионные письма, которые она рассматривала, поступали в адрес ООО «Кухня под ключ», ООО «Искренний сервис», ООО «Технология интерьера», ООО «Студия дизайна», ООО «Мебельные решения». С момента ее вступления в должностные обязанности юриста, факты поступления претензионных писем в организацию увеличивался. При поступлении претензионного письма по факту нарушении сроков поставки, ответ на указанное обращение она согласовывала с руководителями организаций, а именно установленным следствием лиом уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство и Мирошником М.Н. В случае если в своем обращении клиент требовал сообщить срок поставки, клиенту в ответе указывалось, что сроки поставки запланированы на определенный период. Большинство ответов на претензии изготавливались за ее подписью, за исключением случаев, когда клиент требовал ответа за подписью генерального директора организации. В таких случаях мной изготавливался ответ на претензию, после чего она передавала его для подписания Мирошнику М.Н. или установленному следствием лицу уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство. Относительно тех случаев, когда в ответе клиенту указывался определенный срок поставки, а в действительности мебельная продукция для данного клиента не заказывалась либо не оплачивалась со стороны указанных юридических лиц, что-либо пояснить не может, так как данные сведения ей не были известны. Ответы на претензии клиентов изготавливались по согласованию с установленным следствием лиом уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство и Мирошником М.Н., которые сообщали ей, что мебельная продукция в действительности заказана, а также сообщали запланированный срок поставки, который она и указывала в ответе на претензии. Примерно с ноября 2017 года по февраль 2018 года в организацию стали систематически поступать претензионные письма по факту нарушения сроков поставки. Примерно в тот же период времени в организации начались задержки с выплатой заработной платы. В ходе общения с установленным следствием лиом уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство и Мирошником М.Н. ей стало известно, что в организации финансовые трудности, однако с чем они были связанны ей (ФИО.) не известно. К финансово-хозяйственной деятельности организаций она какого-либо отношения не имела, управленческих решений не принимала, правом подписи финансово-хозяйственных документов не обладала. У нее имелась доверенность на право действовать от имени ООО «Кухня под ключ», ООО «Искренний сервис», ООО «Технология интерьера», ООО «Студия дизайна», ООО «Мебельные решения» в части касающейся разрешения претензионных и судебных вопросов. В феврале 2018 года, в связи с большой задолженностью по заработной плате, она подала заявление на имя генерального директора ООО «Мебельный поставщик» ФИО. о приостановлении трудовой деятельности. В последующем, насколько она помнит, часть задолженности по заработной плате была погашена. Насколько она помнит заработная плата была выплачена и в безналичной форме на зарплатную банковскую карту, а также в наличной форме. Летом 2018 года она прекратила выполнение трудовых обязанностей, а в августе 2018 года уволилась официально. Клиент ФИО., ей лично не знаком, но данную фамилию она слышала от кого-то из руководителей компании, а именно установленного следствием лица уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство и Мирошника М.Н., которые сообщили ей, что в организацию должно поступить письмо от Подтетенева Д.А. Содержание данного письма ей не сообщалось. С целью выполнения указания руководства она обращалась к сотрудникам организации, для получения указанного письма. Когда именно поступило указанное письмо и передала ли она его руководству организации установленному следствием лицу уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство и Мирошниу М.Н. не помнит. Примерно в январе 2018 года, по указанию руководства установленного следствием лица уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство и Мирошника М.Н. она изготовила, а затем подала заявления в Арбитражный суд г. Москвы и Арбитражный суд Московской области по факту банкротства ООО «Мебельные решения», ООО «Кухня под ключ». Возможно ей подавались также заявления по факту банкротства ООО «Искренний сервис», ООО «Технология интерьера», ООО «Студия дизайна», однако точно не помнит. В последующем государственная пошлина по факту поданных заявлений со стороны указанных юридических лиц не оплачивалась, также в Федресурс сведения по факту банкротства не предоставлялись, в связи с чем Арбитражным судом процедура банкротства не была начата. В ходе дополнительного допроса пояснила, что генеральным директором ООО «Мебельные Решения» являлся Мирошник М.Н., его рабочее место также располагалось по вышеуказанному адресу. У организации ООО «Мебельные Решения» имелось два салона один расположенный в г. Дмитрове, второй расположен в ТРЦ «Шоколад» по адресу: Московская область, г. *** 2-ой км МКАД, д. 2. Как Мирошник М.Н. осуществлял свою трудовую деятельность ей не известно, так как их рабочие места располагались достаточно далеко друг от друга. Помнит, что в их фирме стали поступать претензионные жалобы от розничных покупателей ООО «Мебельные Решения», кто конкретно обращался с жалобами, когда именно она не помнит, потому что была огромная текучка из различных фирм, с которыми сотрудничала их компания. Как производилась производственная работа вышеуказанных компаний ей не известно, так как она этого не касалась. Её работа заключалась в обработке претензионных жалоб от розничных покупателей. При этом если ей поступал очередная претензия, то она у руководства уточняла причины возникновения претензии и уже со слов руководителей фирм ей составлялся ответ на претензию, который она направляла в соответствующий салон (т. 4 л.д. 212-216, т. 18 л.д. 256-258).

Вина также подтверждается:

- заявлением ФИО., которая просит привлечь к уголовной ответственности генерального директора ООО «Ключ под ключ», ООО «Искренний сервис» установленного следствием лица уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство и генерального директора ООО «Мебельные решения», ООО «Студия дизайна», ООО «Технология интерьера» Мирошника М.Н., которые действуя в составе организованной группы от имени указанных юридических лиц, под брендом «Кухни LAB» и «Белорусские Кухни», под предлогом оказания услуг по продаже кухонной мебели, в период времени с 30 марта 2017 года, введя ее в заблуждение, путем обмана, завладели ее денежными средствами в размере сумма рублей, что является для нее значительным (т. 10 л.д. 113);

- коллективным заявлением ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО. и других лиц, которые просят проверку деятельности ООО «Ключ под ключ», ООО «Искренний сервис», ООО «Мебельные решения», осуществляющие предпринимательскую деятельность, не отвечающую требованиям законодательства РФ. Мирошник М.Н. и установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство с помощью зарегистрированных ими юридических лиц занимаются мошенничеством, а именно хищением чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием. Задолженность организаций перед клиентами составляет более 8 000 000 рублей (т.2 л.д. 5-9);

- протоколом о производстве выемки у потерпевшей ФИО., в ходе данного следственного действия изъяты документы, связанные с куплей–продажей ФИО. набора кухонной мебели (т . 10 л.д. 141-147);

- протоколом выемки у потерпевшей ФИО., в ходе данного следственного действия изъяты документы, подтверждающие место открытия и обслуживания счета, с которого осуществлялась оплата по договору (т. 9 л.д. 117-118, 239-241);

- протоколом осмотра документов, изъятых у ФИО. от 28.10.2019: договор купли-продажи товара №БТХ159Т от 30.03.2017, заключенный между ООО «Искренний сервис» на 6 листах, приложение №1 к договору № БТХ159Т от 30.03.2017 на 2 листах, дополнительное соглашение №10 к договору № БТХ159Т от 30.03.2017 на 1 листе, договор выполнения работ №БТХ159Т от 30.03.2017 на 3 листах, кассовый чек ООО «Искренний сервис» от 30.03.2017 на сумму 90 142 рублей, кассовый чек ООО «Искренний сервис» от 30.03.2017 на сумму 24 000 рублей, кассовый чек ООО «Искренний сервис» от 04.04.2017 на сумму 5 000 рублей, кассовый чек ООО «Искренний сервис» от 19.06.2017 на сумму 264 986 рублей, кассовый чек ООО «Искренний сервис» от 30.03.2017 на сумму 90 142 рублей, кассовый чек ООО «Искренний сервис» от 19.06.2017 на сумму 264 986 рублей, приложения к договору № БТХ159Т от 30.03.2017 на 3 листах, претензия ФИО от 19.01.2018 на 2 листах, исковое заявление ФИО. от 15.05.2018 на 4 листах, копия решения Чертановского районного суда по делу №2-2447/2018 на 5 листах (т. 22 л.д. 86-115);

- протоколом осмотра документов, изъятых у ФИО. от 25.10.2019: уведомление о реквизитах банковского счета на 1 листе, скрин банковских реквизитов на 1 листе (т. 22 л.д. 82-85)

- протоколом осмотра документов, представленных ФИО. в ходе доследственной проверки: копия кассового чека ООО «Искренний сервис» от 22.08.2016 на 1 листе, копия приложения №1 к договору №БТХ124Т от 24.06.2016 на 2 листах; копия договора купли-продажи товара №БТХ124Т от 24.06.2016 между ООО «Искренний сервис» и ФИО. на 3 листах, копия заявления ФИО. от 24.06.2016 на 1 листе, копия дополнительного соглашения №1 к договору купли-продажи товара №БТХ124Т от 24.06.2016 на 1 листе, копия решения Зюзинского районного суда по делу №2-938/2018 на 3 листах (т. 22 л.д. 86-115);

- протоколом выемки, в ходе которого изъяты документы, касающиеся финансово-хозяйственой деятельности ООО «Мебельный поставщик», ООО «Искренний сервис», ООО «Кухня под ключ», ООО «Студия дизайна», ООО «Мебельные решения», ООО «Технология интерьера» (т. 6 л.д. 176-183);

- протоколом осмотра документов, изъятых в АО «Альфа-Банк» , в ходе которого осмотрены следующие документы: -свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО «Мебельный поставщик» ОГРН 1167746217902 на 1 листе; свидетельство о постановке на учет ООО «Мебельный поставщик» ОГРН 1167746217902 на 1 листе; решения единственного учредителя №1 ООО «Мебельный поставщик» от 26 февраля 2016 года на 1 листах; приказ №1 ООО «Мебельный поставщик» «О вступлении в должность Генерального директора и возложении обязанности по ведению бухгалтерского учета» (ФИО) г. Москва от 1 марта 2016 года на 1 листе; договор аренды №21-02/16-11/031 от 1 марта 2016 года на 9 листах: АКТ приема-передачи помещения от 2 марта 2016 года на 1 листе; согласие от 19 июня 2012 года на 1 листе; доверенность 77АБ 72033837 на 1 листе; свидетельство ФИО, нотариуса города Москвы, о верности копии доверенности 77АБ 72033837 с подлинником документа от 29 октября 2015 года на 1 листе; свидетельство о государственной регистрации права №77-АО 065956 от 19 июня 2012 года на 1 листе; АКТ приема-передачи индивидуального рабочего места от 1 марта 2016 года на 1 листе; договор субаренды от 10 марта 2016 года на 5 листах; информационное письмо ООО «Технология интерьера» на 1 листе; сведения о физическом лице- бенефициарном владельце часть 1 от Клиента Банка ООО «Мебельный Поставщик» от 23 марта 2016 года на 1 листе; паспорт серии 4607 номер 441324 код подразделения 502-044 выдан 05.10.2016 года УВД Клинского р-на Московской области на имя ФИО на 3 листах; паспорт серии 8209 номер 673666 код подразделения 050-058 выдан 27.06.2009 года ТП УФМС России по Республике Дагестан в пос. Мамедкала на 3 листах. заявление об открытии банковского счета и подключении услуг в АО «АЛЬФА-БАНК» (приложение к Приказу от 07.12.2015 года №1540) ФИО. (ген. Директор ООО «Мебельный Поставщик») от 23 марта 2016 года на 5 листах; анкета клиента-юридического лица (резидента РФ)(приложение №1 к Приказу АО «АЛЬФА-БАНК от 18.03.2015 года №331) ООО «Мебельный Поставщик» от 23 марта 2016 года на 5 листах; карточка с образцами подписей и оттиска печати (код формы документа по ОКУД 0401026) ООО «Мебельный поставщик» от 23 марта 2016 года на 1 листе; подтверждение о присоединении к Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «АЛЬФА-БАНК» от 23 марта 2016 года на 1 листе; подтверждение о присоединении к Договору на обслуживание по системе «Альфа-Бизнес Онлайн» от 23 марта 2016 года на 1 листе; заявление на подключение/отключение сервиса «Мобильный платеж» ООО «Мебельный Поставщик» от 23 марта 2016 года на 1 листе; заявление об изменении данных клиента ООО «Мебельный поставщик» ИНН(КИО) 7721473623, а именно номер телефона на 79296237335 от 14 мая 2018 на 1 листе; устав ООО «Технология Интерьера», утвержденный Протоколом №1 общего собрания участников ООО «Технология Интерьера» от 16 ноября 2015 года на листах; договор учредителей (о совместной деятельности по созданию ООО «Технология интерьера») от 16 ноября 2015 года на 3 листах; свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения серия 77№017636817 на 1 листе; информационная карточка организации ООО «Технология Интерьера» ИНН 7723419780 на 2 листах; карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Технология Интерьера» (руководитель организации Мирошник Максим Николаевич) от 10.08.2017 года на 1 листе; заявление о применении/изменении Кодового слова («БЕРЕГОВОЙ2017») от 10.08.2017 года на 1 листе; договор №АПS77004489 от 20 марта 2016 года на 7 листах; информация о Торговых точках Партнера (приложение №1 к Договору о сотрудничестве с торговой организацией от 20 марта 2016 года №АПS77004489) ООО «Технология Интерьера» на 1 листе; ОБРАЗЕЦ информационного письма (приложение №1.1. к Договору о сотрудничестве с торговой организацией от 20 марта 2016 года №АПS77004489) АО «Альфа-Банк» 107, г. Москва, ул. *** , д.27) на 1 листе; перечень документов, предоставляемых Партнером Банку (приложение №2 к Договору о сотрудничестве с торговой организацией от 20 марта 2016 года №АПS77004489) на 1 листе; дополнительное соглашение к Договору о сотрудничестве с торговой организацией от 20 марта 2016 года №АПS77004489 на 2 листах; анкета (досье) торговой организации-партнера банка «Технология Интерьера» от 25 марта 2016 года; дополнительное соглашение к Договору о сотрудничестве с торговой организацией от 20 марта 2016 года №АПS77004489; устав ООО «Искренний Сервис», утвержденный протоколом №1 Общего собрания участников ООО «Искренний Сервис» от 16 ноября 2015 года на 14 листах; выписка из ЕГРЮЛ ФНС России, содержащая основные сведения о ЮЛ (ООО «Искренний Сервис») на 9 листах; свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения (ИФНС №27 по г. Москве) серия 77№017630908 на 1 листе; протокол №1 Общего собрания Участников ООО «Искренний Сервис» на 3 листах; анкета ООО «Искренний Сервис» от 18.04.2016 года на 1 листе; информационная карточка организации ООО «Искренний Сервис» ОГРН 5157746088099 на 2 листах; карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Искренний Сервис» на 1 листе; подтверждение о присоединении к Договору на обслуживание по системе «Альфа-Бизнес Онлайн» ООО «Искренний Сервис» ИНН 7727274409 от 08.06.2018 года на 1 листе; заявление о применении/изменении Кодового слова «НЕМАН2017» от 10.08.2017 года на 1 листе; акт приема-передачи карт/ПИН-конвертов №9 (ПИН клиента: UAKY0C): Мирошник Максим Николаевич получил от АО «АЛЬФА-БАНК» карту №5197785018178440 с №ПИН-конверта 12100259 от 3 апреля 2017 года на 1 листе; договор №АПS77004489 о сотрудничестве с торговой организацией (с функцией передачи документов) от 21 марта 2016 года на 8 листах; перечень документов, предоставляемых Партнером Банку (приложение №2 к Договору о сотрудничестве с торговой организацией от 21 марта 2016 года №АПS77004499) на 1 листе; дополнительное соглашение к Договору о сотрудничестве с торговой организацией от 21 марта 2016 года №АПS77004499 от 25 марта 2016 года на 2 листах; анкета (досье) торговой организации-партнера банка ООО «Искренний Сервис» от 25 марта 2016 года на 1 листе; дополнительное соглашение к Договору о сотрудничестве с торговой организацией от 21 марта 2016 года №АПS77004499 от 30 января 2017 года на 1 листе; устав ООО «Кухня по ключ», утвержденный Протоколом №1 Общего собрания участников ООО «Кухня под ключ» от 16 ноября 2015 года на 12 листах; свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения (ИФНС №23 по г. Москве 7723) серия 77№017634296 на 1 листе; выписка из ЕГРЮЛ ФНС России, содержащая основные сведения о ЮЛ (ООО «Кухня под ключ» на 9 листах; протокол №1 Общего собрания Участников ООО «Кухня под ключ» года от 16 ноября 2015 года на 3 листах; договор №002/01, 12, 16 аренды нежилого помещения от 1 декабря 2016 года на 4 листах; заявление от 10.06.2017 года от генерального директора ООО «Кухня под ключ» установленного следствием лица уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство на 1 листе; информационная карточка ООО «Кухня под ключ» от 18.04.2016 года на 2 листах; карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Кухня под ключ» (генеральный директор установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) от 10.08.2017 года на 1 листе; подтверждение о присоединении к Договору на обслуживание по системе «Альфа-Бизнес Онлайн» ООО «Кухня под ключ от 06.06.2018 года» на 1 листе; заявление о применении/изменении Кодового слова «НЕМАН2017» от 10.08.2017 года на 1 листе; договор №АПS77004482 от 21 марта 2016 года на 7 листах; информация о Торговых точках Партнера (приложение №1 к Договору о сотрудничестве с торговой организацией от 21 марта 2016 года № АПS77004482) ООО «Кухня под ключ» на 1 листе; дополнительное соглашение к Договору о сотрудничестве с торговой организацией от 24 марта 2016 года №АПS77004482 от 25 марта 2016 года на 2 листах; анкета (досье) торговой организации-партнера банка ООО «Кухня под ключ» от 24 марта 2016 года на 1 листе; дополнительное соглашение к Договору о сотрудничестве с торговой организацией от 21 марта 2016 года №АПS77004482 между от 30 января 2017 года на 1 листе; устав ООО «Студия Дизайна», утвержденный Протоколом №1 Общего собрания участников ООО «Студия Дизайна» от 16 ноября 2015 года на 12 листах; свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения (ИФНС №23 по г. Москве 7723) серия 77 №017640081 на 1 листе; выписка из ЕГРЮЛ ФНС России, содержащая основные сведения о ЮЛ (ООО «Студия Дизайна») на 9 листах; договор субаренды нежилого помещения №10/01/2017 от 10 января 2017 года на 3 листах; АКТ приема-передачи к договору субаренды нежилых помещений «10/01/2017 между Субарендодателем от 10 января 2017 года на 1 листе; протокол №1 Общего собрания Участников ООО «Студия Дизайна» года на 3 листах; заявление от 10.08.2017 года от генерального директора «Студия Дизайна» Мирошника М.Н. на 1 листе; информационная карточка организации ООО «Студия Дизайна» от 08.02.2016 года на 2 листах; карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Студия Дизайна» (генеральный директор Мирошник М.Н.) от 10.08.2017 года на 1 листе; заявление о применении/изменении Кодового слова «БЕРЕГОВОЙ2017» от 10.08.2017 года на 1 листе; договор №АПS77004488 от 18 марта 2016 года на 8 листах; информация о Торговых точках Партнера (приложение №1 к Договору о сотрудничестве с торговой организацией от 18 марта 2016 года № АПS77004488) ООО «Студия Дизайна» на 1 листе; дополнительное соглашение к Договору о сотрудничестве с торговой организацией от 18 марта 2016 года №АПS77004488 от 22 марта 2016 года на 1 листе; анкета (досье) торговой организации-партнера банка ООО «Студия Дизайна» от 22 марта 2016 года на 1 лист; дополнительное соглашение к Договору о сотрудничестве с торговой организацией от 18 марта 2016 года №АПS77004488 от 30 января 2017 года на 1 листе; устав ООО «Мебельные Решения», утвержденный Протоколом №1 Общего собрания участников ООО «Мебельные Решения» от 16 ноября 2015 года на 12 листах; договор учредителей (о совместной деятельности по созданию ООО «Мебельные Решения») г. Дмитров Московской обл. от 16 ноября 2015 года между установленным следствием лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Мирошник М.Н. и ФИО.; выписка из ЕГРЮЛ ФНС России, содержащая основные сведения о ЮЛ (ООО «Мебельные Решения» на 11 листах; свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО «Мебельные решения» ОГРН 1155007003843 на 1 листе; свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения ООО «Мебельные Решения» ОГРН 1155007003843 на 1 листе; протокол №1 Общего собрания Участников ООО «Мебельные Решения» от 16 ноября 2015 года на 3 листах; лист записи в ЕГРЮЛ (форма «50007) ООО «Мебельные Решения» от 7 декабря 2015 года на 5 листах; паспорт гражданина Белоруссии на имя Мирошника М.Н., выданный 22.04.2014 года на 9 листах; информационная карточка организации ООО «Студия Дизайна» от 01.02.2016 года на 2 листах; сведения о физическом лице- бенефициарном владельце часть 1 от Клиента Банка ООО «Мебельные Решения» от 16.12.2015 года марта 2016 года на 2 листе; пояснительное письмо об отсутствии/невозможности предоставления документов, подтверждающих место нахождения клиента от 10.12.2015 года на 1 листе; бухгалтерская(финансовая) отчетность (ИНН 7724864978, КПП 772401001) ООО «Сакура» от 01.04.2015 года на 1 листе; извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете) в электронном виде (код 7716) от 06.04.2015 года на 1 листе; налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения (ИНН 7716752621, КПП 771601001) ООО «Лаборатория кухни» от 06.04.2015 года на 3 листах; квитанция о приеме декларации (расчета) в электронном виде ООО «Лаборатория Кухни» от 25.03.2015 года на 1 листе; налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения (ИНН 77248874600, КПП 772401001) ООО «Зовшоп» от 25.03.2015 года на 3 листах; извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете) в электронном виде (код 7723) от 06.04.2015 года на 1 листе; налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения (ИНН 7723845940, КПП 772301001) ООО «Мебель Беларуси» от 06.04.2015 года на 3 листах; квитанция о приеме декларации (расчета) в электронном виде ООО «Мебель Беларуси» от 25.03.2015 года на 1 листе; извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете) в электронном виде (код 7724) от 03.04.2015 года на 1 листе; налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения (ИНН 7724839146, КПП 772401001) ООО «ЗОВ ТРЭЙД» от 03.04.2015 года на 3 листах; извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете) в электронном виде (код 7724) от 03.04.2015 года на 1 листе; бухгалтерский баланс на 31 декабря 2014 года ООО «Сакура» от 1.04.2015 года на 2 листах; отчет о финансовых результатах за январь-декабрь 2014 года ООО «ТОРГ-СНАБ» от 1.04.2015 года; заявление об открытии банковского счета и подключении услуг в АО «АЛЬФА-БАНК» ООО «Мебельные Решения» от 23 декабря 2015 года на 3 листах; анкета клиента-юридического лица (резидента РФ) ООО «Мебельные решения» от 16.12.2015 года на 6 листах;карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Мебельные решения» (генеральный директор Мирошник М.Н) от 16.12.2015 года на 1 листе; карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Мебельные решения» (генеральный директор Мирошник М.Н) от 10.08.2017 года на 1 листе; подтверждение о присоединении к Оговору о расчетно-кассовом обслуживаниив АО «АЛЬФА-БАНК» ООО «Мебельные Решения» от 16.12.2015 года на 1 листе; подтверждение о присоединении к Договору на обслуживание по системе «Альфа-Бизнес Онлайн» ООО «Мебельные Решения» от 16.12.2015 года на 1 листе; заявление на подключение/отключение сервиса «Мобильный платеж» ООО «Мебельные Решения» от 16.12.2015 года заявление о применении/изменении Кодового слова «БЕРЕГОВОЙ2017» от 10.08.2017 года на 1 листе; договор №АПS77004414 о сотрудничестве с торговой организацией от 2 марта 2016 года на 7 листах; информация о Торговых точках Партнера (приложение №1 к Договору о сотрудничестве с торговой организацией от 2 марта 2016 года № АПS77004414) ООО «Мебельные Решения» на 1 листе; дополнительное соглашение к Договору о сотрудничестве с торговой организацией от 2 марта 2016 года №АПS77004414 от 28 марта 2016 года на 1 листе; анкета (досье) торговой организации-партнера банка ООО «Мебельные Решения» от 28.03.2016 года на 1 листе; информационное письмо ООО «Мебельные Решения» от 11.04.2016 года на 1 листе; акт приема-передачи карт/ПИН-конвертов №9 (ПИН клиента: UAK3ЕТ): Мирошник Максим Николаевич получил от АО «АЛЬФА-БАНК» карту №4777142015845012 с №ПИН-конверта 7492371 от 19 января 2016 года на 1 листе; акт приема-передачи карт/ПИН-конвертов №4 (ПИН клиента: UAK3ЕТ): Мирошник Максим Николаевич получил от АО «АЛЬФА-БАНК» карту №4777142014461431 с №ПИН-конверта 7492370 от 19 января 2016 года на 1 листе; акт приема-передачи карт/ПИН-конвертов №9 (ПИН клиента: UAK3ЕТ): Мирошник Максим Николаевич получил от АО «АЛЬФА-БАНК» карту №4777142013674091 с №ПИН-конверта 7492369 от 19 января 2016 года на 1 листе; акт приема-передачи карт/ПИН-конвертов 6 (ПИН клиента: UAK3ЕТ): Мирошник Максим Николаевич получил от АО «АЛЬФА-БАНК» карту №4777142013169472 с №ПИН-конверта 7492368 от 19 января 2016 года на 1 листе; акт приема-передачи карт/ПИН-конвертов №7 (ПИН клиента: UAK3ЕТ): Мирошник Максим Николаевич получил от АО «АЛЬФА-БАНК» карту №4777142012134824 с №ПИН-конверта 7492367 от 19 января 2016 года на 1 листе; акт приема-передачи карт/ПИН-конвертов №8 (ПИН клиента: UAK3ЕТ): Мирошник Максим Николаевич получил от АО «АЛЬФА-БАНК» карту №4777142018792443 с №ПИН-конверта 7492372 от 19 января 2016 года на 1 листе; CD-R диск N11VG19D8143403B1, содержащий следующие файлы (объемом 58,8 МБ): сопроводительное письмо ПАО «Сбербанк» от 02.08.2019 № 38/9-4429 на 3 листах. CD-R диск марки «Verbatim», содержащий 19 файлов объемом 28 Мб. выписка о движении денежных средств по карте, принадлежащей ФИО. на 65 листах. выписка о движении денежных средств по карте, принадлежащей Мирошнику М.Н. на 51 листе. выписка о движении денежных средств по карте, принадлежащей установленного следствием лица уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство на 39 листах. сопроводительное письмо АО «Альфа-Банк» № 724.9/10847/06.02.19 на 1 листе; CD-R диск марки «Verbatim», содержащий 1 файл объемом 268 КБ; сопроводительное письмо АО «Альфа-Банк» № 724.9/54467 от 06.06.2018 на 1 листе; CD-R диск марки «Verbatim» с номером NI22VK30D30555683AI; копии документов ООО «Искренний сервис», представленных в банк, на 7 листах; выписка о движении денежных средств по расчетному счету ООО «Искренний сервис» на 13 листах; сопроводительное письмо АО «Альфа-Банк» № 724.9/48901 от 22.05.2018 на 1 листе; CD-R диск марки «Verbatim» с номером NI26VK30D8060296CI; копии документов ООО «Мебельные решения», представленных в банк, на 16 листах; выписка о движении денежных средств по расчетному счету ООО «Мебельные решения» на 28 листах; сопроводительное письмо АО «Альфа-Банк» № 724.9/54466 от 06.06.2018 на 1 листе; CD-R диск марки «Verbatim» с номером NI22VK30D8055567B2; копии документов ООО «Кухня под ключ», представленных в банк, на 7 листах; выписка о движении денежных средств по расчетному счету ООО «Кухня под ключ» на 29 листах; сопроводительное письмо АО «Альфа-Банк» № 724.9/54468 от 06.06.2018 на 1 листе; CD-R диск марки «Verbatim» с номером NI22VK30D3055569C2; копии документов ООО «Студия Дизайна», представленных в банк, на 7 листах; выписка о движении денежных средств по расчетному счету ООО «Студия Дизайна» на 14 листах; сопроводительное письмо АО «Альфа-Банк» № 724.9/84904/30.08.19 на 1 листе; копии документов ООО «Мебельный поставщик» на 15 листах; CD-R диск марки «Verbatim» с номером 7158113MA6599; уведомление о реквизитах банковского счета на 1 листе; скрин банковских реквизитов на 1 листе; реквизиты банковского счета на 1 листе; реквизиты для осуществления безналичного пополнения на 1 листе; информация по кредитному контракту на 1 листе; справка ПАО ВТБ по месту требования на 1 листе; реквизиты для переводов средств на счета банковских карт на 1 листе; справка с реквизитами расчетного счета на 1 листе; справка АО «АЛЬФА-БАНК» от 02.10.2019 на 1 листе; справка по кредитной карте на 2 листах; заявление об открытии банковского счета в ДО Люблино на 2 листах; реквизиты банковской карты на 1 листе; банковская карта ВТБ на 1 листе; реквизиты счета для рублевых переводов на 1 листе; уведомление об открытии банковского счета на 1 листе; реквизиты клиента для перечисления средств в рублях на 1 листе; извещение о реквизитах банковского счета для учета операций с использованием платежных карт на 1 листе; выписка по счету банковской карты на 1 листе; отчет о банковских операциях на 1 листе; реквизиты счета для рублевых и валютных зачислений на 1 листе; справка по месту требования на 1 листе; отчет по кредитной карте от 30.04.2017 на 2 листах; отчет по кредитной карте от 30.05.2017 на 2 листах; отчет по кредитной карте от 30.06.2017 на 2 листах; отчет по кредитной карте от 30.07.2017 на 1 листе; отчет по кредитной карте от 30.08.2017 на 1 листе; отчет по кредитной карте от 30.09.2017 на 1 листе; выписка по счету от 02.10.2019 на 1 листе; справке по кредитной карте от 09.01.2018 на 12 листах; реквизиты счета для рублевых и валютных зачислений на 1 листе; выписка по счету с 14.06.2017 по 15.08.2019 на 1 листе; выписка по счету с 01.06.2017 по 15.08.2019 на 4 листах; выписка по счету с 17.10.2018 по 15.08.2019 на 5 листах; выписка по счету ФИО. на 1 листе; справка АО «Альфа-Банк» от 16.03.2018 на 1 листе (т. 22 л.д. 63-72);

- протоколом осмотра документов, полученых в АО «Тинькофф Банк», ПАО «Сбербанк», в ходе которого осмотрены следующие документы: письмо №КБ-0604.82 от 04.06.2018 от АО «ТИНЬКОФФ БАНК» в ГУ МВД России по Московской области МУ МВД России «Балашихинское» на 1 листе; письмо №48/7736 от 24.05.2018 от ГУ МВД России по Московской области МУ МВД России «Балашихинское» в АО «ТИНЬКОФФ БАНК» на 1 листе; сопроводительное письмо №КБ-03062018.00017 от 03.06.2018 от АО «ТИНЬКОФФ БАНК» в ГУ МВД России по Московской области МУ МВД России «Балашихинское» на 1 листе; выписка по лицевому счету ООО «Мебельные Решения» №40702810410000228591 за период с 14.11.2017 по 21.05.2018 на 3 листах; сопроводительное письмо №КБ-03062018.00010 от 03.06.2018 от АО «ТИНЬКОФФ БАНК» в ГУ МВД России по Московской области МУ МВД России «Балашихинское» на 1 листе; выписка по лицевому счету ООО «Мебельные Решения» №40702810410000228591 за период с 14.11.2017 по 21.05.2018 на 3 листах; сопроводительное письмо №24-4/842 от 05.06.2018 от ПАО «Сбербанк» начальнику полиции МУ МВД России «Балашихинское» на 1 листе; выписка по счету №40820810838254301363 за период с 01.01.2013 по 21.05.2018 на 70 листах; (том № 18 л.д. 118-200, том 22 л.д. 116-147) (т. 22 л.д. 80-81);

- протоколом осмотра документов, полученых в ИФНС №№21,23,27, в ходе которого осмотрены следующие документы: документы, полученые в ИФНС №№21,23,27: копия доверенности от 18.11.2015 на 2 листах; копия доверенности от 18.11.2015 на 2 листах; копия договора учредителей от 16.11.2015 на 3 листах; копия квитанции на 1 листе; копия уведомления о переходе на упрощенную систему налогообложения на 1 листе; копия листа учета выдачи документов на 1 листе; копия листа учета выдачи документов на 1 листе; копия протокола №1 ООО «Искренний сервис» на 3 листах; копия формы №Р11001 ООО «Искренний сервис» на 18 листах; копия решения о государственной регистрации ООО «Искренний сервис» от 25.11.2015 на 1 листе; копия расписки в получении документов на 1 листе; копия устава ООО «Искренний сервис» на 11 листах; копия доверенности от 18.11.2015 на 2 листах; копия протокола №1 ООО «Технология Интерьера» на 3 листах; копия доверенности от 18.11.2015 на 2 листах; копия договора учредителей ООО «Технология Интерьера» от 16.11.2015 на 3 листах; копия устава ООО «Технология Интерьера» на 11 листах; копия решения о государственной регистрации ООО «Технология Интерьера» от 25.11.2015 на 1 листе; копия квитанции на 1 листе; копия формы №Р11001 ООО «Технология Интерьера» на 17 листах; копия расписки в получении документов на 1 листе; копия уведомления о переходе на упрощенную систему налогообложения на 1 листе; копия доверенности от 18.11.2015 на 2 листах; копия доверенности от 18.11.2015 на 2 листах; копия протокола №1 ООО «Студия Дизайна» на 3 листах; копия расписки в получении документов на 1 листе; копия уведомления о переходе на упрощенную систему налогообложения на 1 листе; копия квитанции на 1 листе; копия устава ООО «Студия Дизайна» на 11 листах; копия решения о государственной регистрации ООО «Студия Дизайна» от 25.11.2015 на 1 листе; копия формы №Р11001 ООО «Студия Дизайна» на 14 листах; копия договора учредителей ООО «Студия Дизайна» от 16.11.2015 на 3 листах; копия паспорта на имя ФИО. на 2 листах; копия исполнительного листа по делу №02-3980/2018 на 4 листах; копия сопроводительного письма на 1 листе; копия решения Щербинского районного суда г. Москвы от 10.09.2018 по делу №2-2980/2018 на 6 листах; копия решения о государственной регистрации ООО «Студия Дизайна» от 27.11.2018 на 1 листе; копия решения о предстоящем исключении недействующего юридического лица из ЕГРЮЛ от 15.10.2018 на 1 листе; копия квитанции на 1 листе; копия формы №Р11001 ООО «Кухня под ключ» на 14 листах; копия уведомления о переходе на упрощенную систему налогообложения на 1 листе; копия договора учредителей ООО «Кухня под ключ» от 16.11.2015 на 3 листах; копия устава ООО «Кухня под ключ» на 11 листах; копия протокола №1 ООО «Кухня под ключ» на 3 листах; копия доверенности от 18.11.2015 на 2 листах;копия расписки в получении документов на 1 листе; копия решения о государственной регистрации ООО «Кухня под ключ» от 25.11.2015 на 1 листе; копия доверенности от 18.11.2015 на 2 листах; копия гарантийного письма на 1 листе; копия свидетельства о государственной регистрации права на 2 листах; копия доверенности от 05.06.2015 на 1 листе; копия чек-ордера на оплату на 1 листе; копия квитанции на оплату на 1 листе; копия доверенности от 26.02.2016 на 2 листах; копия листа учета выдачи документов на 1 листе; копия формы №Р11001 ООО «МЕБЕЛЬНЫЙ ПОСТАВЩИК» на 10 листах; копия решения о государственной регистрации ООО «МЕБЕЛЬНЫЙ ПОСТАВЩИК» от 01.03.2016 на 1 листе; копия расписки в получении документов на 1 листе; копия решения №1 ООО «МЕБЕЛЬНЫЙ ПОСТАВЩИК» от 26.02.2016 на 1 листе; копия устава ООО «МЕБЕЛЬНЫЙ ПОСТАВЩИК» на 10 листах; копия квитанции оплаты услуг на 1 листе; копия доверенности от 25.06.2018 на 2 листах; копия заявления от Мирошника М.Н. на 1 листе; копия приходного кассового ордера на 1 листе; копия листа учета выдачи документов на 1 листе; копия листа записи ЕГРЮЛ ООО «МЕБЕЛЬНЫЙ ПОСТАВЩИК» от 03.07.2018 на 3 листах; копия формы №Р13001 ООО «МЕБЕЛЬНЫЙ ПОСТАВЩИК» на 10 листах; копия решения о государственной регистрации ООО «МЕБЕЛЬНЫЙ ПОСТАВЩИК» от 03.07.2018 на 1 листе; копия расписки в получении документов на 1 листе; копия решения №2 ООО «МЕБЕЛЬНЫЙ ПОСТАВЩИК» от 22.06.2018 на 1 листе;копия устава ООО «МЕБЕЛЬНЫЙ ПОСТАВЩИК» на 19 листах; копия доверенности от 13.07.2018 на 2 листах; копия протокола №1 ООО «МЕБЕЛЬНЫЙ ПОСТАВЩИК» от 09.07.2018 на 3 листах; копия формы №Р14001 ООО «МЕБЕЛЬНЫЙ ПОСТАВЩИК» на 9 листах; копия решения №378410А об отказе ООО «МЕБЕЛЬНЫЙ ПОСТАВЩИК» в государственной регистрации на 1 листе;копия расписки в получении документов на 1 листе; копия доверенности от 16.12.2017 на 2 листах; копия договора аренды нежилых помещений №КМ/2017/05-МП от 01.05.2017 с приложениями на 12 листах; копия формы №Р14001 ООО «МЕБЕЛЬНЫЙ ПОСТАВЩИК» на 7 листах; копия решения №626487А об отказе ООО «МЕБЕЛЬНЫЙ ПОСТАВЩИК» в государственной регистрации на 1 листе; копия расписки в получении документов на 1 листе; копия решения учредителя №02 ООО «МЕБЕЛЬНЫЙ ПОСТАВЩИК» от 15.12.2017 на 1 листе; копия решения о предстоящем исключении недействующего юридического лица из ЕГРЮЛ от 25.02.2019 на 1 листе; устав ООО «Мебельный поставщик» на 11 листах (т. 22 л.д. 76-79);

- протоколом осмотра документов – выписки по операциям на расчетном счете ООО «Искренний сервис», полученной в ходе ОРМ «Наведение справок» в АО «Альфа-Банк» (т. 22 л.д. 39-45);

- протоколом осмотра документов – выписки по операциям на расчетном счете ООО «Кухня под ключ», полученной в ходе ОРМ «Наведение справок» в АО «Альфа-Банк» (т. 22 л.д. 46-50);

- протоколом осмотра документов – выписки по операциям на расчетном счете ООО «Мебельные решения», полученной в ходе ОРМ «Наведение справок» в АО «Альфа-Банк» (т. 22 л.д. 51-54);

- протоколом осмотра документов – выписки по операциям на расчетном счете ООО «Студия дизайна», полученной в ходе ОРМ «Наведение справок» в АО «Альфа-Банк» (том № 22 л.д. 55-58);

- протоколом осмотра документов – выписки по операциям на расчетном счете ООО «Мебельный поставщик», полученной в ходе ОРМ «Наведение справок» в АО «Альфа-Банк» (т. 22 л.д. 59-62);

- протоколом осмотра документов – выписок по счетам ФИО., Мирошника М.Н., установленного следствием лица уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство (т. 22 л.д. 59-62).

Вина подсудимого Мирошника М.Н. в совершении инкриминируемого ему деяния в отношении потерпевшей ФИО., подтверждается совокупностью собранных по делу и исследованных в судебном заседании доказательств, а именно:

- показаниями потерпевшей ФИО. данными в ходе судебного заседания, согласно протоколу судебного заседания и в ходе предварительного следствия, оглашенными в поряжке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что примерно в марте 2017 года в связи с ремонтом, решила приобрести кухонную мебель, в связи с чем примерно в конце марта 2017 года в она прибыла в офис «КухниLAB», расположенный по адресу: г. Москва, ул. *** , д. 52, где ее встретила менеджер ФИО., которая проконсультировала ее относительно реализуемой ими продукции. Совместно с ФИО. они выбрали параметры интересующей ее продукции, обсудили цену, после чего она решила заключить договор, однако так как у нее не имелось свободных денежных средств, ФИО. предложила ей скидку, котоая ее устроила. В связи с чем прибыв в офис 01.04.2017 между ней и ООО «Искренний сервис» в лице дизайнера-консультанта ФИО. заключен договор купли-продажи товара (набора кухонной мебели) № БТЗ3151Т от 01.04.2017, в соответствии с которым ООО «Искренний сервис» обязалось передать в срок до 28 июня 2017 года в ее собственность товар на общую сумму сумма рублей, а она в свою очередь обязалась оплатить указанный товар в порядке, установленном настоящим договором. Далее, она внесла предоплату в размере 5 000 рублей наличными и ей выдали чек, оставшуюся сумму необходимо было внести после поступления мебели на склад. 24 апреля 2017 года к ней домой прибыл замерщик – Али, последний провел необходимые замеры, о чем был составлен бланк замера, в котором Али собственноручно расписался в ее присутствии. 26 апреля 2017 года она прибыв в офис осуществила оплату в размере 150 000 рублей, оплата происходила наличным способом. Денежные средства приняла менеджер ФИО., выдав ей кассовый чек от ООО «Искренний сервис». Примерно 14 июня 2017 года ей поступил звонок от представителя ООО «Искренний сервис», в ходе телефонного разговора данный представитель сообщил ей о том, что заказанная ею продукция готова и находится на складе организации, для получения продукции ей необходимо прибыть в офис организации для полной оплаты, заказанной мной продукции. С целью полной оплаты продукции, 14.06.2017 года, она прибыла в офис ООО «Искренний сервис», где находился представитель организации, где она осуществила оплату в размере 150 918 рублей, оплата происходила безналичным способом через терминал оплаты находящийся в офисе указанной организации, с ее банковской карты, которая открыта и обслуживается в АО «Тинькофф банк». После даты, указанной сроком поставки товара, представители ООО «Искренний сервис» по различным надуманным предлогам переносили сроки поставки товара, а в последующем стали уклонятся от связи. В связи с этим она неоднократно обращалась в офис организации с целью подачи претензий и выяснения обстоятельств не поставки заказанного и оплаченного товара, а впоследствии она обнаружила, что офис ООО «Искренний сервис» по адресу: г. Москва, ул. *** , д. 52, закрыт. Примерно в 2018 году она направила электронное письмо в ООО «ЗОВ-ЛенЕвромебель» с вопросом о поступлении к ним денежных средств от ООО «Искренний сервис» и изготовки ее заказа. В ответе от ООО «ЗОВ-ЛенЕвромебель» сообщалось, что ее заказ изготовлен и находится на фабрике, однако за него не поступила оплата. В октябре 2017 года она обратилась в Зюзинский районный суд г. Москвы с иском о расторжении вышеуказанного договора и взыскания с ООО «Искренний сервис» денежных средств. 18 апреля 2018 года по решению Зюзинского районного суда г. Москвы вышеуказанный договор признан расторгнутым, а с ООО «Искренний сервис» взысканы денежные средства в размере сумма рублей, также неустойка в размере 14 220, 16 рублей, компенсация морального вреда в размере 10 000 рублей, штраф в размере 165 069,08 рублей, расходы на представителя в размере 10 000 рублей в ее пользу, однако, данное решение до настоящего времени не исполнено. Офис ООО «Искренний сервис» по вышеуказанному адресу закрыт, все ранее активные номера телефоном выключены. Так, в отношении нее совершены мошеннические действия со стороны сотрудников ООО «Искренний сервис», так как представители, первые лица, владельцы счета, директора ООО «Искренний сервис» ввели ее в заблуждение и обманом заключили с ней указанный договор, однако не имели намерений по его выполнению, после чего завладели принадлежащими ей денежными средствами, в соответствии с чем ей причинен материальный ущерб на сумму сумма рублей, что является для нее значительным (т. 10 л.д. 263-265, т.31 л.д. 73-76);

- показаниями свидетеля ФИО., данными в ходе следствия оглашенными в порядке ч. 2.1 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что она в период времени с 22.02.2017 по 07.09.2017 работала в ООО «Мебельные Решения», данная организация занимается продажей кухонной мебели. Магазин данной организации называется «Белорусские Кухни», расположен на третьем этаже в ТРЦ «Шоколад» по адресу: Московская область, г. ***, ул. 2-ой км МКАД, стр. 3. С ней и ООО «Мебельные Решения» в лице генерального директора Мирошик М.Н. был заключен трудовой договор от 22.02.2017. Соучредителем Мирошника М.Н. является установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, видела его один раз. На работу ее устраивала бухгалтер – Хабирова Г., которая уволилась примерно в сентябре 2017 года. В данной организации она работала в должности дизайнера консультанта. ООО «Мебельные Решения» непосредственно работают с белорусской фабрикой ЗОВ, расположенной в г. Гродно р. Беларусь. Работа в указанном магазине ей осуществлялась следующим образом: приходил клиент со своими замерами, далее рисовался дизайн проект кухни, просчитывали его стоимость, далее с клиентом заключается договор, и после этого домой к клиенту направлялся замерщик. После оплаты клиентом 50 процентной стоимости заказанного образца, она заключенный договор сканировала и загружала в установленную в нашей организации программу «CRM», к которому прикладывала чеки. Указанный заказ обрабатывался технологами, которые находятся в Республике Беларусь. После того как кухня на фабрике изготовлена, то фабрика расположенная в Республике Беларусь, отправляет отчет о том, что кухня готова (данную информацию получает директор магазина, в тот период, когда она работала в указанной организации директором магазина являлась ФИО.). Далее директор магазина обзванивала клиентов и сообщала, что кухня изготовлена и клиентам необходимо внести, оставшуюся сумму денежных средства. После чего клиенты могли обратиться в магазин к любому консультанту и оплатить ему, оставшуюся часть денежных средств, для того чтобы фабрика в Республике Беларусь отгрузила кухню в ООО «Мебельные Решения», а уже ООО «Мебельные решения» должны были отгрузить данную кухню клиентам. По окончании рабочего дня каждый дизайнер – консультант составлял отчет, который направлял по «скайпу» директору магазина ФИО. и генеральному директору Мирошнику М.Н. Наличные денежные средства, полученные от клиентов, по просьбе Мирошника М.Н. инкассировали на личную карту Мирошника М.Н., а именно: через банкомат клала на свою личную банковскую карту и уже со своей банковской карты переводила денежные средства на банковскую карту Мирошник М.Н. В дальнейшем обязанность по размещению заказа у производителя было возложено на службу снабжения фирмы, которой в тот момент руководила ФИО. в редких случаях денежные средства она переводила и на карту ФИО. также через банкомат на свою карту, а после на ее. Примерно до начала мая 2017 года работа проходила в штатном режиме, никаких сбоев или жалоб не поступало. После майских праздников 2017 года, стали происходить задержки заказов клиентам. При этом, когда клиенты стали звонить и жаловаться на задержку заказов, то руководство, в лице ФИО пояснила клиентам, что задержки при изготовлении кухонь случились по техническим недостаткам или различным производственным сбоям. Насколько ей стало известно впоследствии, данные задержки произошли из-за того, что руководство указанной организации, в которой она работала, не оплачивали заказ в Республике Беларусь. Кто конкретно должен был переводить полученные от клиентов денежные средства в Республику Беларусь ей не известно. ФИО. перечисляла денежные средства, полученные от клиентов в счет оплаты за технику. После этого начались задержки по заработной плате, а в адрес указанной организации поступило много жалоб от клиентов, которые внесли деньги, но кухню так и не получили. В связи с этим она решила уволиться из этого магазина. В указанном магазина, вместе с ней работали: ФИО. – дизайнер консультант, ФИО. – дизайнер консультант, ФИО. – дизайнер консультант, ФИО. – директор магазина (т. 18 л.д. 201-204);

Свои показания свидетель подтвердила в ходе очной ставки, проведенной между ней и Мирошником М.Н. (т. 4 л.д. 80-85);

- показаниями свидетеля ФИО., о том, что в период времени с октября 2016 года по сентябрь 2017 года он работал в должности дизайнера в ООО «Искрений Сервис», генеральным директором которого является Мирошник Максим Николаевич. Офис данной компании находился по адресу: г. Москва, ул. *** , д. 52. В его должностные обязанности входило отрисовка проектов и согласование с фабрикой, а также заключение договоров с клиентами. Точное количество заключенных договоров он не помнит, но их было довольно мало. Договоры заключались от имени ООО «Искрений Сервис», в его лице, на основании доверенности от чьего имени не помнит, возможно Мирошника М.Н. Никакого отношения к финансово-хозяйственной деятельности ООО «Искрений Сервис» лице он не имел, вся оплата по договору происходила через ответственных менеджеров, в частности через ФИО. Он занимался лишь подбором кухонной мебели для клиентов, согласования с ним предварительной суммы договора, а оплата уже в свою очередь производилась через ФИО. Мирошник М. Н. постоянно в офисе не находился, приезжал очень редко. Когда Мирошник М.Н. приезжал в офис он проверял ЦРМ (базу клиентов). С Мирошником М.Н. он общения не вел, по поводу его деятельности пояснить не может. Заработную плату в размере 25 000 рублей он получал наличными денежными средствами раз в месяц от старшего менеджера, в частности от ФИО. О том, что руководство ООО «Искрений Сервис» осуществляет мошенническую деятельность, а именно обманывают клиентов и не исполняют обязательства по договору он не знал. Узнал об этом только после того, когда уволился и через некоторое время ему стали звонить клиенты, которые говорили, что им до сих пор не доставили мебель. В таком случае он сообщал им номер телефона Мирошника М.Н. (т. 4 л.д. 56-58);

Свои показания свидетель подтвердила в ходе очной ставки, проведенной между ней и Мирошником М.Н. (т. 4 л.д. 86-90);

- показаниями свидетеля ФИО., данными в ходе судебного заседания, согласно протоколу судебного заседания и в ходе предварительного следствия, оглашенными в поряжке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что 01.10.2014 она трудоустроилась в организацию ООО «Лаборатория Кухни» на должность секретаря, с 01.12.2014 на должности дизайнера-консультанта. Организация входила в группу компаний, которые осуществляли предпринимательскую деятельность под единым брендом «Кухни Белоруссии». Руководителями указанной группы компаний являлись установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство и Мирошник М.Н. В январе 2016 года в организациях произошла реорганизация. В этот же период времени ей поступило указание продолжить дальнейшую трудовую деятельность в должности дизайнера-консультанта в ООО «Искренний сервис», офис которого располагался по адресу: г. Москва, ул. *** , д. 52. В ее должностные обязанности как дизайнера-консультанта входило: консультация клиентов, создание дизайн проектов, заключение договоров купли-продажи с клиентами, на основании соответствующей доверенности, получение денежных средств от клиентов. Помимо нее трудовую деятельность в ООО «Искренний сервис» осуществляли: ФИО., ФИО., а также директор салона ФИО., которая также являлась директором салона по адресу: Московская область, МКАД, ТЦ «Шоколад». ООО «Искренний сервис» входило в группу компаний, которые осуществляли деятельность под единым торговым брендом «КухниLAB». В указанную группу компаний входили: ООО «Искренний сервис», ООО «Кухня под ключ», ООО «Студия дизайна», ООО «Технология интерьера», ООО «Мебельные решения». Главный офис располагался по адресу: г. Москва, ул. *** , д. 17. Руководителями указанных организаций являлись Мирошник М.Н. и установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, каким именно образом были распределены обязанности между последними ей не известно, однако может сообщить, что за финансовые вопросы отвечал Мирошник М.Н. Примерно в мае 2017 года в организации начались трудности, которые выражались в задержке сроков отгрузки клиентам заказанной и оплаченной продукции. В соответствии с этим менеджеры организации обращались с вопросами о причинах задержки к Мирошнику М.Н. и директору салона ФИО.А. Последние сообщали о том, что на фабрике произошли задержки с отгрузками, в т.ч. служба контроля качества не пропускала продукцию к отгрузке. Такая ситуация продлилась до 8 октября 2017 года, когда салон закрылся. При этом в указанный период времени в офис организации систематически стали обращаться клиенты по факту не поставки ранее заказанной и оплаченной продукции. О данных фактах менеджеры уведомляли Мирошника М.Н., который по различным предлогам аргументировал сотрудникам салона данные факты. После закрытия салона, по указанию руководства, она продолжила трудовую деятельность в ООО «Мебельные решения». 13.11.2017 она уволилась из организации по собственной инициативе. В период времени с мая 2017 по 13 ноября 2017 года она, действуя от имени ООО «Искренний сервис» заключила договора купли-продажи примерно с двадцатью клиентами, из них может вспомнить только два исполненных договора, при этом предметами данных договоров являлись выставочные образцы кухонной мебели, которые располагались в салоне. По какой причине не были исполнены остальные договора ей не известно, так как данными проблемами занимался Мирошник М.Н. Относительно системы получения денежных средств от клиентов, действующей в организации может сообщить, что денежные средства принимала либо она либо директор салона – ФИО. Денежные средства хранились в сейфе, расположенном в офисе. Факты получения денежных средств отражались в специальной электронной таблице, которая называлась «движение денежных средств». В офисе организации располагались банковские карты АО «Альфа Банк», которые были привязаны к расчетным счетам ООО «Искренний сервис», ООО «Студия дизайна», ООО «Технология интерьера», ООО «Кухня под ключ» и ООО «Мебельные решения». Как правило, от Мирошника М.Н. ей поступали указания в проведении инкассации, которая происходила следующим образом: она, по указанию Мирошника М.Н., используя имеющиеся банковские карты производила зачисление наличных денежных средств на указанный Мирошником М.Н. расчетный счет из числа вышеуказанных юридических лиц. Примерно в июле-августе от Мирошника М.Н. стали поступать указания производить инкассацию иным способом, а именно: она зачисляла денежные средства на личную банковскую карту, которая открыта в ПАО «Сбербанк» после чего осуществляла перевод денежных средств на банковскую карту Мирошника М.Н. По какой причине инкассация производилась таким образом ей не известно, о причинах Мирошник М.Н. ей не сообщал. Мирошник М.Н. и установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство действуя от имени вышеуказанных юридических лиц совершали мошеннические действия и вводили клиентов организации в заблуждение, завладевая таким образом денежными средствами клиентов, ей известно не было. В ходе дополнительного допроса пояснила, что с 01.10.2018 года она работает в должности управляющей организации ООО «КухниЗов», которая располагается по адресу: г. Москва, ул. ***, д.109, п.1. В ее должностные обязанности входит руководство салоном кухонь, работа с клиентами, оформление договоров на оказание услуг. 08.10.2017 в связи с закрытием кухонного салона организации «ЗовКухни» (ООО «Искренний Сервис»), которая располагалась по адресу: г. Москва, ул. *** , д.52, она по указанию ее руководителей Мирошника М.Н. и установленного следствием лица уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство была переведена на работу в организацию ООО «Мебельные Решения», которая располагалась в ТЦ «Шоколад», расположенном по адресу: Московская область, г. ***, ***. В данной организации она работала официально, оформленная в соответствии с ТК РФ, около 1-го месяца. В организации ООО «Мебельные Решения», она занимала должность дизайнера. В ее должностные обязанности входило составлять проекты кухни, составляла расчёт, принимала заявление и доплаты. На протяжении работы в данном офисе, она ни разу не перечисляла денежные средства на корпоративные карты организации ООО «Альфа-Банк», ее никто не просил этого делать. Также при ней, Мирошник М.Н. приезжал в салон в г. *** не более одного раза, однако пояснить о том, что он брал какую-либо наличность из сейфа организации ООО «Мебельные Решения», она не может, так как не помнит, в связи с тем, что прошло довольно большое количество времени (т. 4 л.д. 116-122, т. 18 л.д. 251-253, т. 31 л.д. 174-179);

- показаниями свидетеля ФИО., данными в ходе судебного заседания, согласно протоколу судебного заседания и в ходе предварительного следствия, оглашенными в поряжке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что с декабря 2014 года по сентябрь 2017 года осуществляла трудовую деятельность в должности бухгалтера в ООО «Лаборатория Кухни», которое впоследствии было преобразовано в группу компаний, осуществлявших предпринимательскую деятельность под торговым брендом «Кухни LAB». В указанную группу компаний входили: ООО «Кухня под ключ», ООО «Искренний сервис», ООО «Технология интерьера», ООО «Студия дизайна», ООО «Мебельные решения». Руководителями указанных организаций являлись установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство и Мирошник М.Н. При этом между последними были распределены обязанности, а именно установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство отвечал за коммерческую деятельность организаций, а Мирошник М.Н. за финансовую. Главный офис располагался по адресу: г. Москва, ул. *** , д. 17. В ее должностные обязанности, как бухгалтера, входило: сдача отчетности по заработной плате, проведение безналичных платежей, проведение первичной документации, ведение кадрового делопроизводства. Помимо ее трудовую деятельность в отделе бухгалтерии осуществляли: женщина по имени ФИО, иных данных ее не помнит, она осуществляла трудовую деятельность до мая 2017 года, Камкова Н., главным бухгалтером являлась ФИО. Рабочие места отдела бухгалтерии располагались по адресу: г. Москва, ул. *** , д. 17, также по вышеуказанному адресу располагался один из салонов организации. В рамках исполнения обязанностей бухгалтера она имела непосредственный доступ к системе банк-клиент ООО «Искренний сервис», ООО «Технология интерьера», ООО «Студия дизайна», ООО «Мебельные решения», ООО «Кухня под ключ», а также ООО «Мебельный поставщик». Также в бухгалтерии хранились печати вышеуказанных юридических лиц. Деятельность организации строилась следующим образом: после получения оплаты от клиента, денежные средства поступали на расчетный счет, при этом не всегда на расчетный счет того юридического лица, которое получило эти денежные средства. По указанию установленного следствием лица уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство и Мирошника М.Н., указанные денежные средства распределялись на различные нужды группы компаний - обеспечение заказов, выплаты по налогам и сборам, оплата аренды, выплата заработной платы, также много денежных средств направлялось на обеспечение рекламных услуг. В рамках обеспечения заказов клиентов денежные средства направлялись в адрес ООО «Мебельный поставщик», которое располагалось по адресу: г. Москва, ул. *** , д. 16. Генеральным директором Общества являлся ФИО., который в офисе организации практически не появлялся, указаний относительно деятельности не давал, какого-либо участия в деятельности Общества не принимал. Когда возникала необходимость в подписании различных документов бухгалтерского учета, ФИО. уведомлялся об этом по телефону, после чего прибывал в офис организации для их подписания. Последний являлся родственником установленного следствием лица уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, а именно братом супруги. Также в ООО «Мебельный поставщик» осуществляла трудовую деятельность ФИО., которая являлась руководителем отдела службы сервиса. Наличный оборот в организации строился следующим образом: в организациях велась электронная таблица, которая называлась «движение денежных средств», когда в салонах организации появлялись наличные денежные средства (оплата от клиента), данная информация вносилась в указанную таблицу. Доступ к данной таблице имели сотрудники бухгалтерии, администраторы салонов, Мирошник М.Н., который осуществлял непосредственный контроль. Оприходование данных денежных средств (инкассация) происходило путем внесения администраторами салона наличных денежных средств на банковские карты, которые были привязаны к расчетным счетам организаций. Примерно с мая 2017 года, по указанию Мирошника М.Н., наличные денежные средства зачислялись на банковскую карту Мирошника М.Н., после чего приходовались на счет 50 «Касса». После этого денежные средства расходовались на различные нужды организаций (выплата заработной платы, оплата аренды, оплата рекламных услуг), цели списания обозначались Мирошником М.Н. Насколько ей известно, Мирошник М.Н. вел также свою электронную таблицу, которая называлась «движение денежных средств», где отражались статьи расходования денежных средств. Проведение безналичных операций по расчетным счетам указанных юридических лиц происходило по устным указаниям Мирошника М.Н. Так, в организации существовал чат, созданный в программном обеспечении «Skype», в указанный чат входили: Мирошник М.Н., установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, сотрудники бухгалтерии, ФИОинара, возможно, иные сотрудники. В указанном чате озвучивались потребности в производстве оплат поставщикам, а также иные статьи расходов, после чего Мирошник М.Н. давал конкретные указания в производстве оплат с указанием конкретных сумм. Примерно с конца 2016 года, она стала замечать, что за счета вновь привлеченных денежных средств, которые через ООО «Мебельный поставщик» направлялись в адрес СООО «ЗОВ-ЛенЕВРОМЕБЕЛЬ», происходила оплата старых заказов (договора с клиентами, заключенные до конца 2016 года). По какой причине указанные заказы не были оплачены ранее ей не известно, на какие цели были израсходованы денежные средства по указанным договорам ей также не известно. Данная ситуация продлилась до конца 2017 года, когда деятельность «Кухни LAB» полностью прекратилась. Примерно с июля 2017 года в офис организации стали обращаться клиенты по факту неисполнения обязательств со стороны «Кухни LAB», а именно не поставки заказанной и оплаченной продукции. О том, что по указанным договорам денежные средства не поступили на фабрику-изготовитель ей известно не было. В сентябре 2017 года она уволилась из организации в связи с невыплатой заработной платы, так с начала 2017 года в организации начались регулярные задержки по выплате заработной платы (т. 4 л.д. 170-174, т. 31 л.д. 174-179);

- показаниями свидетеля ФИО., данными в ходе судебного заседания, согласно протоколу судебного заседания и в ходе предварительного следствия, оглашенными в поряжке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что примерно с декабря 2016 года по июнь 2017 года осуществлял трудовую деятельность в ООО «Кухня под ключ» в должности дизайнера-консультанта. В его должностные обязанности входило: общение с клиентами, заключение договоров с клиентами на основании доверенности, обработка онлайн заявок. Генеральным директором Общества являлся установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство. Деятельность организации осуществлялась под брендом «КухниLAB», под указанным торговым брендом также осуществляли предпринимательскую деятельность иные юридические лица, наименование которых ему не известно. Его рабочее место располагалось по адресу: г. Москва, ул. *** , д. 17. По указанному адресу располагались рабочие места генеральных директоров - Мирошника М.Н. и установленного следствием лица уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, бухгалтерия. Группа компаний имела общий интернет сайт. Его непосредственным руководитель являлся установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, который курировал процесс реализации продукции, в соответствии с чем все менеджеры по продажам подчинялись ему. С Мирошником М.Н. он никогда не общался, что входило в его обязанности пояснить не может. Таким образом, фактическое руководство организациями осуществлялось Мирошником М.Н. и установленным следствием лиом уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство. Процесс заключения договора с клиентом происходил следующим образом: он, как дизайнер-консультант, проводил консультацию с клиентом, составлял дизайн проект. В случае если предложенные условия устраивали клиента, подготавливалась заявка на проведение замеров. Замеры производились по согласованию с клиентом, в среднем в срок 3-5 дня. После проведенных замеров повторно составлялся и утверждался дизайн проект, а также составлялся договор купли-продажи. В соответствии с условиями договора клиент оплачивал половину стоимости договора, а после того как продукция изготавливалась клиент оплачивал оставшуюся часть договора. Способ оплаты строго не регламентировался, т.е. и наличными и безналичным способом. Отправка заказа производилась с корпоративной почты дизайнерами-консультантами в адрес технолога (для сверки). Отправка заказа на фабрику-изготовитель осуществлялась технологом организации. Насколько ему известно, технологом, который обслуживал салон ООО «Кухня под ключ» являлась женщина по имени ФИО (каких-либо данных не имеет). После отправки заказа в производство, за две недели до назначенной даты отгрузки продукции администратор салона приглашал клиентов для доплаты. Все заказы от клиентов вносились в единую базу «CRM» в которой отражались все этапы заказа, в том числе загружались скан-копии договоров, чеков, в данной базе также отражалась информация об исполнении заказа, т.е. этап – «заказ запущен в производство», этап – «заказ готов к отгрузке с фабрики», «отгружен с фабрики», «доставлен клиенту». Примерно с мая-апреля 2017 года в организации начались серьезные задержки с поставками заказанной и оплаченной продукции. В связи с чем возникли задержки пояснить не может, предполагает, что фабрика-изготовитель не отгружала продукцию в связи с неоплатой заявок. При этом руководство компании (кто именно в настоящий момент не помнит) доводило до менеджеров информацию о том, что проблемы с отгрузками связаны исключительно с техническими причинами, т.е. до дизайнеров-консультантов не доводилась информация о том, что заказ по договору не оплачивался на фабрику. Примерно в декабре 2016 года он заключил договор купли-продажи с клиентом (данных в настоящее время не имеет). По указанному договору от клиента была получена полная оплата (в два этапа), отгрузка продукции планировалась на май 2017 года. В связи с тем, что возникла задержка со сроками отгрузки продукции, я связался с фабрикой-изготовителем. В ходе общения с представителем фабрики, последний сообщил ему, что оплата продукции по указанному договору со стороны организации не производилась, в связи с этим продукция не изготавливалась. В июне 2017 года он по собственному желанию уволился из организации, причиной увольнения послужило систематическое неисполнения договорных обязательств перед клиентами со стороны ООО «Кухни под ключ». На какие именно цели расходовались денежные средства, получаемые от клиентов ему не известно. Примерно в июне 2017 года в офис ООО «Кухни под ключ» стали систематически обращаться клиенты организации по факту не поставки заказанной и оплаченной в полном объеме продукции. По какой именно причине данные договора не исполнялись он не знает. Денежные средства от клиентов, которые оплачивали остаточную стоимость договора в ООО «Кухня под ключ» получались администратором салона – ФИО. Последняя также осуществляла вызов клиентов организации для получения полной оплаты по договорам. О сообщал клиентам о том, что заказанная и оплаченная ими продукция готова к отгрузке, исключительно в случаях, когда данная информация имелась у него от фабрики-изготовителя либо отражалась с единой базе «CRM» (т. 4 л.д. 134-137, т. 31 л.д. 174-179);

- показаниями свидетеля ФИО. данными в ходе судебного заседания, согласно протоколу судебного заседания и в ходе предварительного следствия, оглашенными в поряжке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что с августа 2017 года по август 2018 года осуществляла трудовую деятельность в ООО «Мебельный поставщик» в должности юриста организации. В ее должностные обязанности входила работа с письменными обращениями клиентов. Генеральным директором ООО «Мебельный поставщик» являлся ФИО. Организация осуществляла предпринимательскую деятельность в сфере реализации кухонной мебели. ООО «Мебельный поставщик» сотрудничало с компаниями: ООО «Кухня под ключ», ООО «Искренний сервис», ООО «Технология интерьера», ООО «Студия дизайна», ООО «Мебельные решения». Организация, в которой она работала, сотрудничала с различными фирмами, которые занимались розничной продажей кухонной мебели из Республики Беларусь. Являлись ли указанные юридические лица аффилированными ей не известно. Руководителями указанных организаций являлись установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство и Мирошник М.Н. Относительно распределения между последними функциональных обязанностей что-либо пояснить не может, ка правило она получала указания от установленного следствием лица уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство. С ФИО. она практически никогда не общалась, указаний от последнего не получала. Ее рабочее место располагалось в главном офисе ООО «Кухня под ключ» по адресу: г. Москва, ул. *** , д. 17. В ее обязанности входило работа с письменными обращениями граждан, а именно с претензионными письмами. Претензионные письма поступали от клиентов, в том числе в связи с нарушением сроков поставки по договорам, также иногда поступали претензии относительно качества продукции. Претензионные письма, которые она рассматривала, поступали в адрес ООО «Кухня под ключ», ООО «Искренний сервис», ООО «Технология интерьера», ООО «Студия дизайна», ООО «Мебельные решения». С момента ее вступления в должностные обязанности юриста, факты поступления претензионных писем в организацию увеличивался. При поступлении претензионного письма по факту нарушении сроков поставки, ответ на указанное обращение она согласовывала с руководителями организаций, а именно установленным следствием лиом уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство и Мирошником М.Н. В случае если в своем обращении клиент требовал сообщить срок поставки, клиенту в ответе указывалось, что сроки поставки запланированы на определенный период. Большинство ответов на претензии изготавливались за ее подписью, за исключением случаев, когда клиент требовал ответа за подписью генерального директора организации. В таких случаях мной изготавливался ответ на претензию, после чего она передавала его для подписания Мирошнику М.Н. или установленному следствием лицу уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство. Относительно тех случаев, когда в ответе клиенту указывался определенный срок поставки, а в действительности мебельная продукция для данного клиента не заказывалась либо не оплачивалась со стороны указанных юридических лиц, что-либо пояснить не может, так как данные сведения ей не были известны. Ответы на претензии клиентов изготавливались по согласованию с установленным следствием лиом уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство и Мирошником М.Н., которые сообщали ей, что мебельная продукция в действительности заказана, а также сообщали запланированный срок поставки, который она и указывала в ответе на претензии. Примерно с ноября 2017 года по февраль 2018 года в организацию стали систематически поступать претензионные письма по факту нарушения сроков поставки. Примерно в тот же период времени в организации начались задержки с выплатой заработной платы. В ходе общения с установленным следствием лиом уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство и Мирошником М.Н. ей стало известно, что в организации финансовые трудности, однако с чем они были связанны ей (ФИО.) не известно. К финансово-хозяйственной деятельности организаций она какого-либо отношения не имела, управленческих решений не принимала, правом подписи финансово-хозяйственных документов не обладала. У нее имелась доверенность на право действовать от имени ООО «Кухня под ключ», ООО «Искренний сервис», ООО «Технология интерьера», ООО «Студия дизайна», ООО «Мебельные решения» в части касающейся разрешения претензионных и судебных вопросов. В феврале 2018 года, в связи с большой задолженностью по заработной плате, она подала заявление на имя генерального директора ООО «Мебельный поставщик» ФИО. о приостановлении трудовой деятельности. В последующем, насколько она помнит, часть задолженности по заработной плате была погашена. Насколько она помнит заработная плата была выплачена и в безналичной форме на зарплатную банковскую карту, а также в наличной форме. Летом 2018 года она прекратила выполнение трудовых обязанностей, а в августе 2018 года уволилась официально. Клиент ФИО., ей лично не знаком, но данную фамилию она слышала от кого-то из руководителей компании, а именно установленного следствием лица уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство и Мирошника М.Н., которые сообщили ей, что в организацию должно поступить письмо от Подтетенева Д.А. Содержание данного письма ей не сообщалось. С целью выполнения указания руководства она обращалась к сотрудникам организации, для получения указанного письма. Когда именно поступило указанное письмо и передала ли она его руководству организации установленному следствием лицу уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство и Мирошниу М.Н. не помнит. Примерно в январе 2018 года, по указанию руководства установленного следствием лица уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство и Мирошника М.Н. она изготовила, а затем подала заявления в Арбитражный суд г. Москвы и Арбитражный суд Московской области по факту банкротства ООО «Мебельные решения», ООО «Кухня под ключ». Возможно ей подавались также заявления по факту банкротства ООО «Искренний сервис», ООО «Технология интерьера», ООО «Студия дизайна», однако точно не помнит. В последующем государственная пошлина по факту поданных заявлений со стороны указанных юридических лиц не оплачивалась, также в Федресурс сведения по факту банкротства не предоставлялись, в связи с чем Арбитражным судом процедура банкротства не была начата. В ходе дополнительного допроса пояснила, что генеральным директором ООО «Мебельные Решения» являлся Мирошник М.Н., его рабочее место также располагалось по вышеуказанному адресу. У организации ООО «Мебельные Решения» имелось два салона один расположенный в г. Дмитрове, второй расположен в ТРЦ «Шоколад» по адресу: Московская область, г. *** 2-ой км МКАД, д. 2. Как Мирошник М.Н. осуществлял свою трудовую деятельность ей не известно, так как их рабочие места располагались достаточно далеко друг от друга. Помнит, что в их фирме стали поступать претензионные жалобы от розничных покупателей ООО «Мебельные Решения», кто конкретно обращался с жалобами, когда именно она не помнит, потому что была огромная текучка из различных фирм, с которыми сотрудничала их компания. Как производилась производственная работа вышеуказанных компаний ей не известно, так как она этого не касалась. Её работа заключалась в обработке претензионных жалоб от розничных покупателей. При этом если ей поступал очередная претензия, то она у руководства уточняла причины возникновения претензии и уже со слов руководителей фирм ей составлялся ответ на претензию, который она направляла в соответствующий салон (т. 4 л.д. 212-216, т. 18 л.д. 256-258).

Вина также подтверждается:

- заявлением ФИО., которая просит привлечь к уголовной ответственности генерального директора ООО «Ключ под ключ», ООО «Искренний сервис» установленного следствием лица уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство и генерального директора ООО «Мебельные решения», ООО «Студия дизайна», ООО «Технология интерьера» Мирошника М.Н., которые действуя в составе организованной группы от имени указанных юридических лиц, под брендом «Кухни LAB», под предлогом оказания услуг по продаже кухонной мебели, в период времени с 01 апреля 2017 года, введя ее в заблуждение, путем обмана, завладели ее денежными средствами в размере сумма рублей, что является для нее значительным (т.10 л.д. 191);

- протоколом выемки у потерпевшей ФИО., в ходе данного следственного действия изъяты документы, связанные с куплей–продажей ФИО. набора кухонной мебели (т. 10 л.д. 229-235);

- протоколом выемки у потерпевшей ФИО., в ходе данного следственного действия изъяты документы, подтверждающие место открытия и обслуживания счета, с которого осуществлялась оплата по договору (т. 9 л.д. 117-118, 165-167);

- протоколом осмотра документов, изъятых у ФИО. от 28.10.2019: квитанция ООО «Искренний сервис» от 01.04.17 на сумму 5 000 рублей, договор купли-продажи товара №БТЗ151Т от 01.04.2017 между ООО «Искренний сервис» и ФИО. на 6 листах, дополнительное соглашение №1 к договору купли-продажи товара №БТЗ151Т от 01.04.2017 на 1 листе, квитанция ООО «Искренний сервис» от 26.04.17 на сумму 150 000 рублей, квитанция ООО «Искренний сервис» от 14.06.17 на сумму 150 918 рублей, квитанция ООО «Искренний сервис» от 14.06.17 на сумму 150 918 рублей, приложение №1 к договору №БТЗ151Т от 01.04.2017 на 2 листах, в соответствии с которым общая сумма заказанных товаров составляет сумма рубля, приложение №2 к договору №БТЗ151Т от 01.04.2017 на 1 листе, договор выполнения работ №БТЗ151Т от 01.04.2017 между ООО «Искренний сервис» и ФИО. на 3 листах, копия решения Зюзинского районного суда на 6 листах, скрины из электронной переписки ФИО. на 3 листах (т. 22 л.д. 86-115);

- протоколом осмотра документов, изъятых у ФИО. от 25.10.2019: реквизиты для осуществления безналичного пополнения на 1 листе (т. 22 л.д. 82-85);

- протоколом осмотра документов, представленных ФИО. в ходе доследственной проверки: копия кассового чека ООО «Искренний сервис» от 22.08.2016 на 1 листе, копия приложения №1 к договору №БТХ124Т от 24.06.2016 на 2 листах; копия договора купли-продажи товара №БТХ124Т от 24.06.2016 между ООО «Искренний сервис» и ФИО. на 3 листах, копия заявления ФИО. от 24.06.2016 на 1 листе, копия дополнительного соглашения №1 к договору купли-продажи товара №БТХ124Т от 24.06.2016 на 1 листе, копия решения Зюзинского районного суда по делу №2-938/2018 на 3 листах (т. 22 л.д. 86-115);

- протоколом выемки, в ходе которого изъяты документы, касающиеся финансово-хозяйственой деятельности ООО «Мебельный поставщик», ООО «Искренний сервис», ООО «Кухня под ключ», ООО «Студия дизайна», ООО «Мебельные решения», ООО «Технология интерьера» (т. 6 л.д. 176-183);

- протоколом осмотра документов, изъятых в АО «Альфа-Банк» , в ходе которого осмотрены следующие документы: -свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО «Мебельный поставщик» ОГРН 1167746217902 на 1 листе; свидетельство о постановке на учет ООО «Мебельный поставщик» ОГРН 1167746217902 на 1 листе; решения единственного учредителя №1 ООО «Мебельный поставщик» от 26 февраля 2016 года на 1 листах; приказ №1 ООО «Мебельный поставщик» «О вступлении в должность Генерального директора и возложении обязанности по ведению бухгалтерского учета» (ФИО) г. Москва от 1 марта 2016 года на 1 листе; договор аренды №21-02/16-11/031 от 1 марта 2016 года на 9 листах: АКТ приема-передачи помещения от 2 марта 2016 года на 1 листе; согласие от 19 июня 2012 года на 1 листе; доверенность 77АБ 72033837 на 1 листе; свидетельство ФИО, нотариуса города Москвы, о верности копии доверенности 77АБ 72033837 с подлинником документа от 29 октября 2015 года на 1 листе; свидетельство о государственной регистрации права №77-АО 065956 от 19 июня 2012 года на 1 листе; АКТ приема-передачи индивидуального рабочего места от 1 марта 2016 года на 1 листе; договор субаренды от 10 марта 2016 года на 5 листах; информационное письмо ООО «Технология интерьера» на 1 листе; сведения о физическом лице- бенефициарном владельце часть 1 от Клиента Банка ООО «Мебельный Поставщик» от 23 марта 2016 года на 1 листе; паспорт серии 4607 номер 441324 код подразделения 502-044 выдан 05.10.2016 года УВД Клинского р-на Московской области на имя ФИО на 3 листах; паспорт серии 8209 номер 673666 код подразделения 050-058 выдан 27.06.2009 года ТП УФМС России по Республике Дагестан в пос. Мамедкала на 3 листах. заявление об открытии банковского счета и подключении услуг в АО «АЛЬФА-БАНК» (приложение к Приказу от 07.12.2015 года №1540) ФИО. (ген. Директор ООО «Мебельный Поставщик») от 23 марта 2016 года на 5 листах; анкета клиента-юридического лица (резидента РФ)(приложение №1 к Приказу АО «АЛЬФА-БАНК от 18.03.2015 года №331) ООО «Мебельный Поставщик» от 23 марта 2016 года на 5 листах; карточка с образцами подписей и оттиска печати (код формы документа по ОКУД 0401026) ООО «Мебельный поставщик» от 23 марта 2016 года на 1 листе; подтверждение о присоединении к Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «АЛЬФА-БАНК» от 23 марта 2016 года на 1 листе; подтверждение о присоединении к Договору на обслуживание по системе «Альфа-Бизнес Онлайн» от 23 марта 2016 года на 1 листе; заявление на подключение/отключение сервиса «Мобильный платеж» ООО «Мебельный Поставщик» от 23 марта 2016 года на 1 листе; заявление об изменении данных клиента ООО «Мебельный поставщик» ИНН(КИО) 7721473623, а именно номер телефона на 79296237335 от 14 мая 2018 на 1 листе; устав ООО «Технология Интерьера», утвержденный Протоколом №1 общего собрания участников ООО «Технология Интерьера» от 16 ноября 2015 года на листах; договор учредителей (о совместной деятельности по созданию ООО «Технология интерьера») от 16 ноября 2015 года на 3 листах; свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения серия 77№017636817 на 1 листе; информационная карточка организации ООО «Технология Интерьера» ИНН 7723419780 на 2 листах; карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Технология Интерьера» (руководитель организации Мирошник Максим Николаевич) от 10.08.2017 года на 1 листе; заявление о применении/изменении Кодового слова («БЕРЕГОВОЙ2017») от 10.08.2017 года на 1 листе; договор №АПS77004489 от 20 марта 2016 года на 7 листах; информация о Торговых точках Партнера (приложение №1 к Договору о сотрудничестве с торговой организацией от 20 марта 2016 года №АПS77004489) ООО «Технология Интерьера» на 1 листе; ОБРАЗЕЦ информационного письма (приложение №1.1. к Договору о сотрудничестве с торговой организацией от 20 марта 2016 года №АПS77004489) АО «Альфа-Банк» 107, г. Москва, ул. *** , д.27) на 1 листе; перечень документов, предоставляемых Партнером Банку (приложение №2 к Договору о сотрудничестве с торговой организацией от 20 марта 2016 года №АПS77004489) на 1 листе; дополнительное соглашение к Договору о сотрудничестве с торговой организацией от 20 марта 2016 года №АПS77004489 на 2 листах; анкета (досье) торговой организации-партнера банка «Технология Интерьера» от 25 марта 2016 года; дополнительное соглашение к Договору о сотрудничестве с торговой организацией от 20 марта 2016 года №АПS77004489; устав ООО «Искренний Сервис», утвержденный протоколом №1 Общего собрания участников ООО «Искренний Сервис» от 16 ноября 2015 года на 14 листах; выписка из ЕГРЮЛ ФНС России, содержащая основные сведения о ЮЛ (ООО «Искренний Сервис») на 9 листах; свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения (ИФНС №27 по г. Москве) серия 77№017630908 на 1 листе; протокол №1 Общего собрания Участников ООО «Искренний Сервис» на 3 листах; анкета ООО «Искренний Сервис» от 18.04.2016 года на 1 листе; информационная карточка организации ООО «Искренний Сервис» ОГРН 5157746088099 на 2 листах; карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Искренний Сервис» на 1 листе; подтверждение о присоединении к Договору на обслуживание по системе «Альфа-Бизнес Онлайн» ООО «Искренний Сервис» ИНН 7727274409 от 08.06.2018 года на 1 листе; заявление о применении/изменении Кодового слова «НЕМАН2017» от 10.08.2017 года на 1 листе; акт приема-передачи карт/ПИН-конвертов №9 (ПИН клиента: UAKY0C): Мирошник Максим Николаевич получил от АО «АЛЬФА-БАНК» карту №5197785018178440 с №ПИН-конверта 12100259 от 3 апреля 2017 года на 1 листе; договор №АПS77004489 о сотрудничестве с торговой организацией (с функцией передачи документов) от 21 марта 2016 года на 8 листах; перечень документов, предоставляемых Партнером Банку (приложение №2 к Договору о сотрудничестве с торговой организацией от 21 марта 2016 года №АПS77004499) на 1 листе; дополнительное соглашение к Договору о сотрудничестве с торговой организацией от 21 марта 2016 года №АПS77004499 от 25 марта 2016 года на 2 листах; анкета (досье) торговой организации-партнера банка ООО «Искренний Сервис» от 25 марта 2016 года на 1 листе; дополнительное соглашение к Договору о сотрудничестве с торговой организацией от 21 марта 2016 года №АПS77004499 от 30 января 2017 года на 1 листе; устав ООО «Кухня по ключ», утвержденный Протоколом №1 Общего собрания участников ООО «Кухня под ключ» от 16 ноября 2015 года на 12 листах; свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения (ИФНС №23 по г. Москве 7723) серия 77№017634296 на 1 листе; выписка из ЕГРЮЛ ФНС России, содержащая основные сведения о ЮЛ (ООО «Кухня под ключ» на 9 листах; протокол №1 Общего собрания Участников ООО «Кухня под ключ» года от 16 ноября 2015 года на 3 листах; договор №002/01, 12, 16 аренды нежилого помещения от 1 декабря 2016 года на 4 листах; заявление от 10.06.2017 года от генерального директора ООО «Кухня под ключ» установленного следствием лица уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство на 1 листе; информационная карточка ООО «Кухня под ключ» от 18.04.2016 года на 2 листах; карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Кухня под ключ» (генеральный директор установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) от 10.08.2017 года на 1 листе; подтверждение о присоединении к Договору на обслуживание по системе «Альфа-Бизнес Онлайн» ООО «Кухня под ключ от 06.06.2018 года» на 1 листе; заявление о применении/изменении Кодового слова «НЕМАН2017» от 10.08.2017 года на 1 листе; договор №АПS77004482 от 21 марта 2016 года на 7 листах; информация о Торговых точках Партнера (приложение №1 к Договору о сотрудничестве с торговой организацией от 21 марта 2016 года № АПS77004482) ООО «Кухня под ключ» на 1 листе; дополнительное соглашение к Договору о сотрудничестве с торговой организацией от 24 марта 2016 года №АПS77004482 от 25 марта 2016 года на 2 листах; анкета (досье) торговой организации-партнера банка ООО «Кухня под ключ» от 24 марта 2016 года на 1 листе; дополнительное соглашение к Договору о сотрудничестве с торговой организацией от 21 марта 2016 года №АПS77004482 между от 30 января 2017 года на 1 листе; устав ООО «Студия Дизайна», утвержденный Протоколом №1 Общего собрания участников ООО «Студия Дизайна» от 16 ноября 2015 года на 12 листах; свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения (ИФНС №23 по г. Москве 7723) серия 77 №017640081 на 1 листе; выписка из ЕГРЮЛ ФНС России, содержащая основные сведения о ЮЛ (ООО «Студия Дизайна») на 9 листах; договор субаренды нежилого помещения №10/01/2017 от 10 января 2017 года на 3 листах; АКТ приема-передачи к договору субаренды нежилых помещений «10/01/2017 между Субарендодателем от 10 января 2017 года на 1 листе; протокол №1 Общего собрания Участников ООО «Студия Дизайна» года на 3 листах; заявление от 10.08.2017 года от генерального директора «Студия Дизайна» Мирошника М.Н. на 1 листе; информационная карточка организации ООО «Студия Дизайна» от 08.02.2016 года на 2 листах; карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Студия Дизайна» (генеральный директор Мирошник М.Н.) от 10.08.2017 года на 1 листе; заявление о применении/изменении Кодового слова «БЕРЕГОВОЙ2017» от 10.08.2017 года на 1 листе; договор №АПS77004488 от 18 марта 2016 года на 8 листах; информация о Торговых точках Партнера (приложение №1 к Договору о сотрудничестве с торговой организацией от 18 марта 2016 года № АПS77004488) ООО «Студия Дизайна» на 1 листе; дополнительное соглашение к Договору о сотрудничестве с торговой организацией от 18 марта 2016 года №АПS77004488 от 22 марта 2016 года на 1 листе; анкета (досье) торговой организации-партнера банка ООО «Студия Дизайна» от 22 марта 2016 года на 1 лист; дополнительное соглашение к Договору о сотрудничестве с торговой организацией от 18 марта 2016 года №АПS77004488 от 30 января 2017 года на 1 листе; устав ООО «Мебельные Решения», утвержденный Протоколом №1 Общего собрания участников ООО «Мебельные Решения» от 16 ноября 2015 года на 12 листах; договор учредителей (о совместной деятельности по созданию ООО «Мебельные Решения») г. Дмитров Московской обл. от 16 ноября 2015 года между установленным следствием лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Мирошник М.Н. и ФИО.; выписка из ЕГРЮЛ ФНС России, содержащая основные сведения о ЮЛ (ООО «Мебельные Решения» на 11 листах; свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО «Мебельные решения» ОГРН 1155007003843 на 1 листе; свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения ООО «Мебельные Решения» ОГРН 1155007003843 на 1 листе; протокол №1 Общего собрания Участников ООО «Мебельные Решения» от 16 ноября 2015 года на 3 листах; лист записи в ЕГРЮЛ (форма «50007) ООО «Мебельные Решения» от 7 декабря 2015 года на 5 листах; паспорт гражданина Белоруссии на имя Мирошника М.Н., выданный 22.04.2014 года на 9 листах; информационная карточка организации ООО «Студия Дизайна» от 01.02.2016 года на 2 листах; сведения о физическом лице- бенефициарном владельце часть 1 от Клиента Банка ООО «Мебельные Решения» от 16.12.2015 года марта 2016 года на 2 листе; пояснительное письмо об отсутствии/невозможности предоставления документов, подтверждающих место нахождения клиента от 10.12.2015 года на 1 листе; бухгалтерская(финансовая) отчетность (ИНН 7724864978, КПП 772401001) ООО «Сакура» от 01.04.2015 года на 1 листе; извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете) в электронном виде (код 7716) от 06.04.2015 года на 1 листе; налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения (ИНН 7716752621, КПП 771601001) ООО «Лаборатория кухни» от 06.04.2015 года на 3 листах; квитанция о приеме декларации (расчета) в электронном виде ООО «Лаборатория Кухни» от 25.03.2015 года на 1 листе; налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения (ИНН 77248874600, КПП 772401001) ООО «Зовшоп» от 25.03.2015 года на 3 листах; извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете) в электронном виде (код 7723) от 06.04.2015 года на 1 листе; налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения (ИНН 7723845940, КПП 772301001) ООО «Мебель Беларуси» от 06.04.2015 года на 3 листах; квитанция о приеме декларации (расчета) в электронном виде ООО «Мебель Беларуси» от 25.03.2015 года на 1 листе; извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете) в электронном виде (код 7724) от 03.04.2015 года на 1 листе; налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения (ИНН 7724839146, КПП 772401001) ООО «ЗОВ ТРЭЙД» от 03.04.2015 года на 3 листах; извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете) в электронном виде (код 7724) от 03.04.2015 года на 1 листе; бухгалтерский баланс на 31 декабря 2014 года ООО «Сакура» от 1.04.2015 года на 2 листах; отчет о финансовых результатах за январь-декабрь 2014 года ООО «ТОРГ-СНАБ» от 1.04.2015 года; заявление об открытии банковского счета и подключении услуг в АО «АЛЬФА-БАНК» ООО «Мебельные Решения» от 23 декабря 2015 года на 3 листах; анкета клиента-юридического лица (резидента РФ) ООО «Мебельные решения» от 16.12.2015 года на 6 листах;карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Мебельные решения» (генеральный директор Мирошник М.Н) от 16.12.2015 года на 1 листе; карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Мебельные решения» (генеральный директор Мирошник М.Н) от 10.08.2017 года на 1 листе; подтверждение о присоединении к Оговору о расчетно-кассовом обслуживаниив АО «АЛЬФА-БАНК» ООО «Мебельные Решения» от 16.12.2015 года на 1 листе; подтверждение о присоединении к Договору на обслуживание по системе «Альфа-Бизнес Онлайн» ООО «Мебельные Решения» от 16.12.2015 года на 1 листе; заявление на подключение/отключение сервиса «Мобильный платеж» ООО «Мебельные Решения» от 16.12.2015 года заявление о применении/изменении Кодового слова «БЕРЕГОВОЙ2017» от 10.08.2017 года на 1 листе; договор №АПS77004414 о сотрудничестве с торговой организацией от 2 марта 2016 года на 7 листах; информация о Торговых точках Партнера (приложение №1 к Договору о сотрудничестве с торговой организацией от 2 марта 2016 года № АПS77004414) ООО «Мебельные Решения» на 1 листе; дополнительное соглашение к Договору о сотрудничестве с торговой организацией от 2 марта 2016 года №АПS77004414 от 28 марта 2016 года на 1 листе; анкета (досье) торговой организации-партнера банка ООО «Мебельные Решения» от 28.03.2016 года на 1 листе; информационное письмо ООО «Мебельные Решения» от 11.04.2016 года на 1 листе; акт приема-передачи карт/ПИН-конвертов №9 (ПИН клиента: UAK3ЕТ): Мирошник Максим Николаевич получил от АО «АЛЬФА-БАНК» карту №4777142015845012 с №ПИН-конверта 7492371 от 19 января 2016 года на 1 листе; акт приема-передачи карт/ПИН-конвертов №4 (ПИН клиента: UAK3ЕТ): Мирошник Максим Николаевич получил от АО «АЛЬФА-БАНК» карту №4777142014461431 с №ПИН-конверта 7492370 от 19 января 2016 года на 1 листе; акт приема-передачи карт/ПИН-конвертов №9 (ПИН клиента: UAK3ЕТ): Мирошник Максим Николаевич получил от АО «АЛЬФА-БАНК» карту №4777142013674091 с №ПИН-конверта 7492369 от 19 января 2016 года на 1 листе; акт приема-передачи карт/ПИН-конвертов 6 (ПИН клиента: UAK3ЕТ): Мирошник Максим Николаевич получил от АО «АЛЬФА-БАНК» карту №4777142013169472 с №ПИН-конверта 7492368 от 19 января 2016 года на 1 листе; акт приема-передачи карт/ПИН-конвертов №7 (ПИН клиента: UAK3ЕТ): Мирошник Максим Николаевич получил от АО «АЛЬФА-БАНК» карту №4777142012134824 с №ПИН-конверта 7492367 от 19 января 2016 года на 1 листе; акт приема-передачи карт/ПИН-конвертов №8 (ПИН клиента: UAK3ЕТ): Мирошник Максим Николаевич получил от АО «АЛЬФА-БАНК» карту №4777142018792443 с №ПИН-конверта 7492372 от 19 января 2016 года на 1 листе; CD-R диск N11VG19D8143403B1, содержащий следующие файлы (объемом 58,8 МБ): сопроводительное письмо ПАО «Сбербанк» от 02.08.2019 № 38/9-4429 на 3 листах. CD-R диск марки «Verbatim», содержащий 19 файлов объемом 28 Мб. выписка о движении денежных средств по карте, принадлежащей ФИО. на 65 листах. выписка о движении денежных средств по карте, принадлежащей Мирошнику М.Н. на 51 листе. выписка о движении денежных средств по карте, принадлежащей установленного следствием лица уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство на 39 листах. сопроводительное письмо АО «Альфа-Банк» № 724.9/10847/06.02.19 на 1 листе; CD-R диск марки «Verbatim», содержащий 1 файл объемом 268 КБ; сопроводительное письмо АО «Альфа-Банк» № 724.9/54467 от 06.06.2018 на 1 листе; CD-R диск марки «Verbatim» с номером NI22VK30D30555683AI; копии документов ООО «Искренний сервис», представленных в банк, на 7 листах; выписка о движении денежных средств по расчетному счету ООО «Искренний сервис» на 13 листах; сопроводительное письмо АО «Альфа-Банк» № 724.9/48901 от 22.05.2018 на 1 листе; CD-R диск марки «Verbatim» с номером NI26VK30D8060296CI; копии документов ООО «Мебельные решения», представленных в банк, на 16 листах; выписка о движении денежных средств по расчетному счету ООО «Мебельные решения» на 28 листах; сопроводительное письмо АО «Альфа-Банк» № 724.9/54466 от 06.06.2018 на 1 листе; CD-R диск марки «Verbatim» с номером NI22VK30D8055567B2; копии документов ООО «Кухня под ключ», представленных в банк, на 7 листах; выписка о движении денежных средств по расчетному счету ООО «Кухня под ключ» на 29 листах; сопроводительное письмо АО «Альфа-Банк» № 724.9/54468 от 06.06.2018 на 1 листе; CD-R диск марки «Verbatim» с номером NI22VK30D3055569C2; копии документов ООО «Студия Дизайна», представленных в банк, на 7 листах; выписка о движении денежных средств по расчетному счету ООО «Студия Дизайна» на 14 листах; сопроводительное письмо АО «Альфа-Банк» № 724.9/84904/30.08.19 на 1 листе; копии документов ООО «Мебельный поставщик» на 15 листах; CD-R диск марки «Verbatim» с номером 7158113MA6599; уведомление о реквизитах банковского счета на 1 листе; скрин банковских реквизитов на 1 листе; реквизиты банковского счета на 1 листе; реквизиты для осуществления безналичного пополнения на 1 листе; информация по кредитному контракту на 1 листе; справка ПАО ВТБ по месту требования на 1 листе; реквизиты для переводов средств на счета банковских карт на 1 листе; справка с реквизитами расчетного счета на 1 листе; справка АО «АЛЬФА-БАНК» от 02.10.2019 на 1 листе; справка по кредитной карте на 2 листах; заявление об открытии банковского счета в ДО Люблино на 2 листах; реквизиты банковской карты на 1 листе; банковская карта ВТБ на 1 листе; реквизиты счета для рублевых переводов на 1 листе; уведомление об открытии банковского счета на 1 листе; реквизиты клиента для перечисления средств в рублях на 1 листе; извещение о реквизитах банковского счета для учета операций с использованием платежных карт на 1 листе; выписка по счету банковской карты на 1 листе; отчет о банковских операциях на 1 листе; реквизиты счета для рублевых и валютных зачислений на 1 листе; справка по месту требования на 1 листе; отчет по кредитной карте от 30.04.2017 на 2 листах; отчет по кредитной карте от 30.05.2017 на 2 листах; отчет по кредитной карте от 30.06.2017 на 2 листах; отчет по кредитной карте от 30.07.2017 на 1 листе; отчет по кредитной карте от 30.08.2017 на 1 листе; отчет по кредитной карте от 30.09.2017 на 1 листе; выписка по счету от 02.10.2019 на 1 листе; справке по кредитной карте от 09.01.2018 на 12 листах; реквизиты счета для рублевых и валютных зачислений на 1 листе; выписка по счету с 14.06.2017 по 15.08.2019 на 1 листе; выписка по счету с 01.06.2017 по 15.08.2019 на 4 листах; выписка по счету с 17.10.2018 по 15.08.2019 на 5 листах; выписка по счету ФИО. на 1 листе; справка АО «Альфа-Банк» от 16.03.2018 на 1 листе (т. 22 л.д. 63-72);

- протоколом осмотра документов, полученых в АО «Тинькофф Банк», ПАО «Сбербанк», в ходе которого осмотрены следующие документы: письмо №КБ-0604.82 от 04.06.2018 от АО «ТИНЬКОФФ БАНК» в ГУ МВД России по Московской области МУ МВД России «Балашихинское» на 1 листе; письмо №48/7736 от 24.05.2018 от ГУ МВД России по Московской области МУ МВД России «Балашихинское» в АО «ТИНЬКОФФ БАНК» на 1 листе; сопроводительное письмо №КБ-03062018.00017 от 03.06.2018 от АО «ТИНЬКОФФ БАНК» в ГУ МВД России по Московской области МУ МВД России «Балашихинское» на 1 листе; выписка по лицевому счету ООО «Мебельные Решения» №40702810410000228591 за период с 14.11.2017 по 21.05.2018 на 3 листах; сопроводительное письмо №КБ-03062018.00010 от 03.06.2018 от АО «ТИНЬКОФФ БАНК» в ГУ МВД России по Московской области МУ МВД России «Балашихинское» на 1 листе; выписка по лицевому счету ООО «Мебельные Решения» №40702810410000228591 за период с 14.11.2017 по 21.05.2018 на 3 листах; сопроводительное письмо №24-4/842 от 05.06.2018 от ПАО «Сбербанк» начальнику полиции МУ МВД России «Балашихинское» на 1 листе; выписка по счету №40820810838254301363 за период с 01.01.2013 по 21.05.2018 на 70 листах; (том № 18 л.д. 118-200, том 22 л.д. 116-147) (т. 22 л.д. 80-81);

- протоколом осмотра документов, полученых в ИФНС №№21,23,27, в ходе которого осмотрены следующие документы: документы, полученые в ИФНС №№21,23,27: копия доверенности от 18.11.2015 на 2 листах; копия доверенности от 18.11.2015 на 2 листах; копия договора учредителей от 16.11.2015 на 3 листах; копия квитанции на 1 листе; копия уведомления о переходе на упрощенную систему налогообложения на 1 листе; копия листа учета выдачи документов на 1 листе; копия листа учета выдачи документов на 1 листе; копия протокола №1 ООО «Искренний сервис» на 3 листах; копия формы №Р11001 ООО «Искренний сервис» на 18 листах; копия решения о государственной регистрации ООО «Искренний сервис» от 25.11.2015 на 1 листе; копия расписки в получении документов на 1 листе; копия устава ООО «Искренний сервис» на 11 листах; копия доверенности от 18.11.2015 на 2 листах; копия протокола №1 ООО «Технология Интерьера» на 3 листах; копия доверенности от 18.11.2015 на 2 листах; копия договора учредителей ООО «Технология Интерьера» от 16.11.2015 на 3 листах; копия устава ООО «Технология Интерьера» на 11 листах; копия решения о государственной регистрации ООО «Технология Интерьера» от 25.11.2015 на 1 листе; копия квитанции на 1 листе; копия формы №Р11001 ООО «Технология Интерьера» на 17 листах; копия расписки в получении документов на 1 листе; копия уведомления о переходе на упрощенную систему налогообложения на 1 листе; копия доверенности от 18.11.2015 на 2 листах; копия доверенности от 18.11.2015 на 2 листах; копия протокола №1 ООО «Студия Дизайна» на 3 листах; копия расписки в получении документов на 1 листе; копия уведомления о переходе на упрощенную систему налогообложения на 1 листе; копия квитанции на 1 листе; копия устава ООО «Студия Дизайна» на 11 листах; копия решения о государственной регистрации ООО «Студия Дизайна» от 25.11.2015 на 1 листе; копия формы №Р11001 ООО «Студия Дизайна» на 14 листах; копия договора учредителей ООО «Студия Дизайна» от 16.11.2015 на 3 листах; копия паспорта на имя ФИО. на 2 листах; копия исполнительного листа по делу №02-3980/2018 на 4 листах; копия сопроводительного письма на 1 листе; копия решения Щербинского районного суда г. Москвы от 10.09.2018 по делу №2-2980/2018 на 6 листах; копия решения о государственной регистрации ООО «Студия Дизайна» от 27.11.2018 на 1 листе; копия решения о предстоящем исключении недействующего юридического лица из ЕГРЮЛ от 15.10.2018 на 1 листе; копия квитанции на 1 листе; копия формы №Р11001 ООО «Кухня под ключ» на 14 листах; копия уведомления о переходе на упрощенную систему налогообложения на 1 листе; копия договора учредителей ООО «Кухня под ключ» от 16.11.2015 на 3 листах; копия устава ООО «Кухня под ключ» на 11 листах; копия протокола №1 ООО «Кухня под ключ» на 3 листах; копия доверенности от 18.11.2015 на 2 листах;копия расписки в получении документов на 1 листе; копия решения о государственной регистрации ООО «Кухня под ключ» от 25.11.2015 на 1 листе; копия доверенности от 18.11.2015 на 2 листах; копия гарантийного письма на 1 листе; копия свидетельства о государственной регистрации права на 2 листах; копия доверенности от 05.06.2015 на 1 листе; копия чек-ордера на оплату на 1 листе; копия квитанции на оплату на 1 листе; копия доверенности от 26.02.2016 на 2 листах; копия листа учета выдачи документов на 1 листе; копия формы №Р11001 ООО «МЕБЕЛЬНЫЙ ПОСТАВЩИК» на 10 листах; копия решения о государственной регистрации ООО «МЕБЕЛЬНЫЙ ПОСТАВЩИК» от 01.03.2016 на 1 листе; копия расписки в получении документов на 1 листе; копия решения №1 ООО «МЕБЕЛЬНЫЙ ПОСТАВЩИК» от 26.02.2016 на 1 листе; копия устава ООО «МЕБЕЛЬНЫЙ ПОСТАВЩИК» на 10 листах; копия квитанции оплаты услуг на 1 листе; копия доверенности от 25.06.2018 на 2 листах; копия заявления от Мирошника М.Н. на 1 листе; копия приходного кассового ордера на 1 листе; копия листа учета выдачи документов на 1 листе; копия листа записи ЕГРЮЛ ООО «МЕБЕЛЬНЫЙ ПОСТАВЩИК» от 03.07.2018 на 3 листах; копия формы №Р13001 ООО «МЕБЕЛЬНЫЙ ПОСТАВЩИК» на 10 листах; копия решения о государственной регистрации ООО «МЕБЕЛЬНЫЙ ПОСТАВЩИК» от 03.07.2018 на 1 листе; копия расписки в получении документов на 1 листе; копия решения №2 ООО «МЕБЕЛЬНЫЙ ПОСТАВЩИК» от 22.06.2018 на 1 листе;копия устава ООО «МЕБЕЛЬНЫЙ ПОСТАВЩИК» на 19 листах; копия доверенности от 13.07.2018 на 2 листах; копия протокола №1 ООО «МЕБЕЛЬНЫЙ ПОСТАВЩИК» от 09.07.2018 на 3 листах; копия формы №Р14001 ООО «МЕБЕЛЬНЫЙ ПОСТАВЩИК» на 9 листах; копия решения №378410А об отказе ООО «МЕБЕЛЬНЫЙ ПОСТАВЩИК» в государственной регистрации на 1 листе;копия расписки в получении документов на 1 листе; копия доверенности от 16.12.2017 на 2 листах; копия договора аренды нежилых помещений №КМ/2017/05-МП от 01.05.2017 с приложениями на 12 листах; копия формы №Р14001 ООО «МЕБЕЛЬНЫЙ ПОСТАВЩИК» на 7 листах; копия решения №626487А об отказе ООО «МЕБЕЛЬНЫЙ ПОСТАВЩИК» в государственной регистрации на 1 листе; копия расписки в получении документов на 1 листе; копия решения учредителя №02 ООО «МЕБЕЛЬНЫЙ ПОСТАВЩИК» от 15.12.2017 на 1 листе; копия решения о предстоящем исключении недействующего юридического лица из ЕГРЮЛ от 25.02.2019 на 1 листе; устав ООО «Мебельный поставщик» на 11 листах (т. 22 л.д. 76-79);

- протоколом осмотра документов – выписки по операциям на расчетном счете ООО «Искренний сервис», полученной в ходе ОРМ «Наведение справок» в АО «Альфа-Банк» (т. 22 л.д. 39-45);

- протоколом осмотра документов – выписки по операциям на расчетном счете ООО «Кухня под ключ», полученной в ходе ОРМ «Наведение справок» в АО «Альфа-Банк» (т. 22 л.д. 46-50);

- протоколом осмотра документов – выписки по операциям на расчетном счете ООО «Мебельные решения», полученной в ходе ОРМ «Наведение справок» в АО «Альфа-Банк» (т. 22 л.д. 51-54);

- протоколом осмотра документов – выписки по операциям на расчетном счете ООО «Студия дизайна», полученной в ходе ОРМ «Наведение справок» в АО «Альфа-Банк» (том № 22 л.д. 55-58);

- протоколом осмотра документов – выписки по операциям на расчетном счете ООО «Мебельный поставщик», полученной в ходе ОРМ «Наведение справок» в АО «Альфа-Банк» (т. 22 л.д. 59-62);

- протоколом осмотра документов – выписок по счетам ФИО., Мирошника М.Н., установленного следствием лица уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство (т. 22 л.д. 59-62)

Вина подсудимого Мирошника М.Н. в совершении инкриминируемого ему деяния в отношении потерпевшей ФИО., подтверждается совокупностью собранных по делу и исследованных в судебном заседании доказательств, а именно:

- показаниями потерпевшей ФИО., данными в ходе предварительного следствия, оглашенными в поряжке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что в период февраль-май 2017 года в связи с ремонтом, решила приобрести кухонную мебель, в связи с чем примерно в конце марта 2017 года в она прибыла в офис «КухниLAB», расположенный по адресу: г. Москва, ул. *** , д. 52, где ее встретил менеджер ФИО., который проконсультировал ее относительно реализуемой ими продукции. Совместно с Велиевым Т. они выбрали параметры интересующей ее продукции, обсудили цену, после чего она приняла решение о заключении договора. В ходе общения с Велиевым Т. она оставила заявку на осуществление замеров. 01 апреля 2017 года в ее квартиру прибыл представитель ООО «Искренний сервис» - Атаев Али, который провел необходимые замеры, о чем составил бланк замеров. После этого, 01 апреля 2017 года она приехала в офис «КухниLAB», где между ней и ООО «Искренний сервис» в лице дизайнера-консультанта Велиева Т. заключен договор купли-продажи товара (набора кухонной мебели) № БТТ109Т, в соответствии с которым ООО «Искренний сервис» обязалось передать в срок до 04 июля 2017 года в ее собственность товар на общую сумму сумма рублей, а она в свою очередь обязалась оплатить указанный товар в порядке, установленном настоящим договором. Далее, она совместно с Велиевым Т. подписала все необходимые документы по купле-продаже товара. В тот же день, во исполнение договора она осуществила предоплату в размере 151 000 рублей через переносной терминал безналичной оплаты ПАО «Кредит ЕвропаБанк», находящийся в вышеуказанном офисе, со своей банковской карты, которая открыта и обслуживается в ПАО «Сбербанк России» по адресу: г. Москва, ул. Вавилова, д. 19. 27 июня 2017 года ей поступил звонок от представителя ООО «Искренний сервис» по имени Елена, которая, сообщила ей, что кухня готова и находится на складе необходимо прибыть в офис для полной оплаты, заказанной кухни. 02.07.2017 года она пришла в офис ООО «Искренний сервис», где осуществила оплату в размере 149 601 рубль через переносной терминал безналичной оплаты ПАО «Кредит ЕвропаБанк», находящийся в вышеуказанном офисе, со своей банковской карты, которая открыта и обслуживается в ПАО «Сбербанк России» по адресу: г. Москва, ул. Вавилова, д. 19. После этого представители ООО «Искренний сервис» под различными надуманными предлогами переносили сроки поставки товара, а в последующем стали уклоняться от связи. На ее претензии о факте непоставки кухонной мебели какие-либо ответы не поступали. На ее звонки в первое время отвечал оператор, записывал контактные данные, и в результате никто ни разу не перезвонил. Позднее на ее телефонные звонки совсем перестали отвечать. В настоящее время офис ООО «Искренний сервис» по адресу г. Москва, ул. *** , д.52 закрыт, имеющиеся у нее контактные телефоны не отвечают. В связи с этим она решила написать письмо в адрес СООО «ЗОВ-ЛенЕВРОМЕБЕЛЬ», из ответа на указанное письмо ею было установлено, что заказанная и оплаченная ею продукция на фабрике изготовителе запущена в производство, однако не оплачена. Примерно в октябре-ноябре 2017 года она отправилась в офис «КухниLAB», где она встеретилась с мужчиной, который представился установленным следствием лиом уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, который по факту не поставки продукции, что-либо пояснить не смог, однако сообщил, что в течении двух недель обязуется исполнить обязательства. Также установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство предоставил ей для связи контактный номер. Впоследствии по указанному номеру установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство не отвечал, а все имеющиеся у нее контактные телефоны представителей организации были не доступны, после чего она узнала, что офис организации закрыт. Так, в отношении нее совершены мошеннические действия со стороны сотрудников ООО «Искренний сервис», так как представители, первые лица, владельцы счета, директора ООО «Искренний сервис» ввели ее в заблуждение и обманом заключили с ней указанный договор, однако не имели намерений по его выполнению, после чего завладели принадлежащими ей денежными средствами, в соответствии с чем ей причинен материальный ущерб на сумму сумма рублей, что является для нее значительным (т. 11 л.д. 30-33);

- показаниями свидетеля ФИО., данными в ходе следствия оглашенными в порядке ч. 2.1 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что она в период времени с 22.02.2017 по 07.09.2017 работала в ООО «Мебельные Решения», данная организация занимается продажей кухонной мебели. Магазин данной организации называется «Белорусские Кухни», расположен на третьем этаже в ТРЦ «Шоколад» по адресу: Московская область, г. ***, ул. 2-ой км МКАД, стр. 3. С ней и ООО «Мебельные Решения» в лице генерального директора Мирошик М.Н. был заключен трудовой договор от 22.02.2017. Соучредителем Мирошника М.Н. является установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, видела его один раз. На работу ее устраивала бухгалтер – Хабирова Г., которая уволилась примерно в сентябре 2017 года. В данной организации она работала в должности дизайнера консультанта. ООО «Мебельные Решения» непосредственно работают с белорусской фабрикой ЗОВ, расположенной в г. Гродно р. Беларусь. Работа в указанном магазине ей осуществлялась следующим образом: приходил клиент со своими замерами, далее рисовался дизайн проект кухни, просчитывали его стоимость, далее с клиентом заключается договор, и после этого домой к клиенту направлялся замерщик. После оплаты клиентом 50 процентной стоимости заказанного образца, она заключенный договор сканировала и загружала в установленную в нашей организации программу «CRM», к которому прикладывала чеки. Указанный заказ обрабатывался технологами, которые находятся в Республике Беларусь. После того как кухня на фабрике изготовлена, то фабрика расположенная в Республике Беларусь, отправляет отчет о том, что кухня готова (данную информацию получает директор магазина, в тот период, когда она работала в указанной организации директором магазина являлась ФИО.). Далее директор магазина обзванивала клиентов и сообщала, что кухня изготовлена и клиентам необходимо внести, оставшуюся сумму денежных средства. После чего клиенты могли обратиться в магазин к любому консультанту и оплатить ему, оставшуюся часть денежных средств, для того чтобы фабрика в Республике Беларусь отгрузила кухню в ООО «Мебельные Решения», а уже ООО «Мебельные решения» должны были отгрузить данную кухню клиентам. По окончании рабочего дня каждый дизайнер – консультант составлял отчет, который направлял по «скайпу» директору магазина ФИО. и генеральному директору Мирошнику М.Н. Наличные денежные средства, полученные от клиентов, по просьбе Мирошника М.Н. инкассировали на личную карту Мирошника М.Н., а именно: через банкомат клала на свою личную банковскую карту и уже со своей банковской карты переводила денежные средства на банковскую карту Мирошник М.Н. В дальнейшем обязанность по размещению заказа у производителя было возложено на службу снабжения фирмы, которой в тот момент руководила ФИО. в редких случаях денежные средства она переводила и на карту ФИО. также через банкомат на свою карту, а после на ее. Примерно до начала мая 2017 года работа проходила в штатном режиме, никаких сбоев или жалоб не поступало. После майских праздников 2017 года, стали происходить задержки заказов клиентам. При этом, когда клиенты стали звонить и жаловаться на задержку заказов, то руководство, в лице ФИО пояснила клиентам, что задержки при изготовлении кухонь случились по техническим недостаткам или различным производственным сбоям. Насколько ей стало известно впоследствии, данные задержки произошли из-за того, что руководство указанной организации, в которой она работала, не оплачивали заказ в Республике Беларусь. Кто конкретно должен был переводить полученные от клиентов денежные средства в Республику Беларусь ей не известно. ФИО. перечисляла денежные средства, полученные от клиентов в счет оплаты за технику. После этого начались задержки по заработной плате, а в адрес указанной организации поступило много жалоб от клиентов, которые внесли деньги, но кухню так и не получили. В связи с этим она решила уволиться из этого магазина. В указанном магазина, вместе с ней работали: ФИО. – дизайнер консультант, ФИО. – дизайнер консультант, ФИО. – дизайнер консультант, ФИО. – директор магазина (т. 18 л.д. 201-204);

Свои показания свидетель подтвердила в ходе очной ставки, проведенной между ней и Мирошником М.Н. (т. 4 л.д. 80-85);

- показаниями свидетеля ФИО., о том, что в период времени с октября 2016 года по сентябрь 2017 года он работал в должности дизайнера в ООО «Искрений Сервис», генеральным директором которого является Мирошник Максим Николаевич. Офис данной компании находился по адресу: г. Москва, ул. *** , д. 52. В его должностные обязанности входило отрисовка проектов и согласование с фабрикой, а также заключение договоров с клиентами. Точное количество заключенных договоров он не помнит, но их было довольно мало. Договоры заключались от имени ООО «Искрений Сервис», в его лице, на основании доверенности от чьего имени не помнит, возможно Мирошника М.Н. Никакого отношения к финансово-хозяйственной деятельности ООО «Искрений Сервис» лице он не имел, вся оплата по договору происходила через ответственных менеджеров, в частности через ФИО. Он занимался лишь подбором кухонной мебели для клиентов, согласования с ним предварительной суммы договора, а оплата уже в свою очередь производилась через ФИО. Мирошник М. Н. постоянно в офисе не находился, приезжал очень редко. Когда Мирошник М.Н. приезжал в офис он проверял ЦРМ (базу клиентов). С Мирошником М.Н. он общения не вел, по поводу его деятельности пояснить не может. Заработную плату в размере 25 000 рублей он получал наличными денежными средствами раз в месяц от старшего менеджера, в частности от ФИО. О том, что руководство ООО «Искрений Сервис» осуществляет мошенническую деятельность, а именно обманывают клиентов и не исполняют обязательства по договору он не знал. Узнал об этом только после того, когда уволился и через некоторое время ему стали звонить клиенты, которые говорили, что им до сих пор не доставили мебель. В таком случае он сообщал им номер телефона Мирошника М.Н. (т. 4 л.д. 56-58);

Свои показания свидетель подтвердила в ходе очной ставки, проведенной между ней и Мирошником М.Н. (т. 4 л.д. 86-90);

- показаниями свидетеля ФИО., данными в ходе судебного заседания, согласно протоколу судебного заседания и в ходе предварительного следствия, оглашенными в поряжке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что 01.10.2014 она трудоустроилась в организацию ООО «Лаборатория Кухни» на должность секретаря, с 01.12.2014 на должности дизайнера-консультанта. Организация входила в группу компаний, которые осуществляли предпринимательскую деятельность под единым брендом «Кухни Белоруссии». Руководителями указанной группы компаний являлись установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство и Мирошник М.Н. В январе 2016 года в организациях произошла реорганизация. В этот же период времени ей поступило указание продолжить дальнейшую трудовую деятельность в должности дизайнера-консультанта в ООО «Искренний сервис», офис которого располагался по адресу: г. Москва, ул. *** , д. 52. В ее должностные обязанности как дизайнера-консультанта входило: консультация клиентов, создание дизайн проектов, заключение договоров купли-продажи с клиентами, на основании соответствующей доверенности, получение денежных средств от клиентов. Помимо нее трудовую деятельность в ООО «Искренний сервис» осуществляли: ФИО., ФИО., а также директор салона ФИО., которая также являлась директором салона по адресу: Московская область, МКАД, ТЦ «Шоколад». ООО «Искренний сервис» входило в группу компаний, которые осуществляли деятельность под единым торговым брендом «КухниLAB». В указанную группу компаний входили: ООО «Искренний сервис», ООО «Кухня под ключ», ООО «Студия дизайна», ООО «Технология интерьера», ООО «Мебельные решения». Главный офис располагался по адресу: г. Москва, ул. *** , д. 17. Руководителями указанных организаций являлись Мирошник М.Н. и установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, каким именно образом были распределены обязанности между последними ей не известно, однако может сообщить, что за финансовые вопросы отвечал Мирошник М.Н. Примерно в мае 2017 года в организации начались трудности, которые выражались в задержке сроков отгрузки клиентам заказанной и оплаченной продукции. В соответствии с этим менеджеры организации обращались с вопросами о причинах задержки к Мирошнику М.Н. и директору салона ФИО.А. Последние сообщали о том, что на фабрике произошли задержки с отгрузками, в т.ч. служба контроля качества не пропускала продукцию к отгрузке. Такая ситуация продлилась до 8 октября 2017 года, когда салон закрылся. При этом в указанный период времени в офис организации систематически стали обращаться клиенты по факту не поставки ранее заказанной и оплаченной продукции. О данных фактах менеджеры уведомляли Мирошника М.Н., который по различным предлогам аргументировал сотрудникам салона данные факты. После закрытия салона, по указанию руководства, она продолжила трудовую деятельность в ООО «Мебельные решения». 13.11.2017 она уволилась из организации по собственной инициативе. В период времени с мая 2017 по 13 ноября 2017 года она, действуя от имени ООО «Искренний сервис» заключила договора купли-продажи примерно с двадцатью клиентами, из них может вспомнить только два исполненных договора, при этом предметами данных договоров являлись выставочные образцы кухонной мебели, которые располагались в салоне. По какой причине не были исполнены остальные договора ей не известно, так как данными проблемами занимался Мирошник М.Н. Относительно системы получения денежных средств от клиентов, действующей в организации может сообщить, что денежные средства принимала либо она либо директор салона – ФИО. Денежные средства хранились в сейфе, расположенном в офисе. Факты получения денежных средств отражались в специальной электронной таблице, которая называлась «движение денежных средств». В офисе организации располагались банковские карты АО «Альфа Банк», которые были привязаны к расчетным счетам ООО «Искренний сервис», ООО «Студия дизайна», ООО «Технология интерьера», ООО «Кухня под ключ» и ООО «Мебельные решения». Как правило, от Мирошника М.Н. ей поступали указания в проведении инкассации, которая происходила следующим образом: она, по указанию Мирошника М.Н., используя имеющиеся банковские карты производила зачисление наличных денежных средств на указанный Мирошником М.Н. расчетный счет из числа вышеуказанных юридических лиц. Примерно в июле-августе от Мирошника М.Н. стали поступать указания производить инкассацию иным способом, а именно: она зачисляла денежные средства на личную банковскую карту, которая открыта в ПАО «Сбербанк» после чего осуществляла перевод денежных средств на банковскую карту Мирошника М.Н. По какой причине инкассация производилась таким образом ей не известно, о причинах Мирошник М.Н. ей не сообщал. Мирошник М.Н. и установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство действуя от имени вышеуказанных юридических лиц совершали мошеннические действия и вводили клиентов организации в заблуждение, завладевая таким образом денежными средствами клиентов, ей известно не было. В ходе дополнительного допроса пояснила, что с 01.10.2018 года она работает в должности управляющей организации ООО «КухниЗов», которая располагается по адресу: г. Москва, ул. ***, д.109, п.1. В ее должностные обязанности входит руководство салоном кухонь, работа с клиентами, оформление договоров на оказание услуг. 08.10.2017 в связи с закрытием кухонного салона организации «ЗовКухни» (ООО «Искренний Сервис»), которая располагалась по адресу: г. Москва, ул. *** , д.52, она по указанию ее руководителей Мирошника М.Н. и установленного следствием лица уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство была переведена на работу в организацию ООО «Мебельные Решения», которая располагалась в ТЦ «Шоколад», расположенном по адресу: Московская область, г. ***, ***. В данной организации она работала официально, оформленная в соответствии с ТК РФ, около 1-го месяца. В организации ООО «Мебельные Решения», она занимала должность дизайнера. В ее должностные обязанности входило составлять проекты кухни, составляла расчёт, принимала заявление и доплаты. На протяжении работы в данном офисе, она ни разу не перечисляла денежные средства на корпоративные карты организации ООО «Альфа-Банк», ее никто не просил этого делать. Также при ней, Мирошник М.Н. приезжал в салон в г. *** не более одного раза, однако пояснить о том, что он брал какую-либо наличность из сейфа организации ООО «Мебельные Решения», она не может, так как не помнит, в связи с тем, что прошло довольно большое количество времени (т. 4 л.д. 116-122, т. 18 л.д. 251-253, т. 31 л.д. 174-179);

- показаниями свидетеля ФИО., данными в ходе судебного заседания, согласно протоколу судебного заседания и в ходе предварительного следствия, оглашенными в поряжке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что с декабря 2014 года по сентябрь 2017 года осуществляла трудовую деятельность в должности бухгалтера в ООО «Лаборатория Кухни», которое впоследствии было преобразовано в группу компаний, осуществлявших предпринимательскую деятельность под торговым брендом «Кухни LAB». В указанную группу компаний входили: ООО «Кухня под ключ», ООО «Искренний сервис», ООО «Технология интерьера», ООО «Студия дизайна», ООО «Мебельные решения». Руководителями указанных организаций являлись установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство и Мирошник М.Н. При этом между последними были распределены обязанности, а именно установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство отвечал за коммерческую деятельность организаций, а Мирошник М.Н. за финансовую. Главный офис располагался по адресу: г. Москва, ул. *** , д. 17. В ее должностные обязанности, как бухгалтера, входило: сдача отчетности по заработной плате, проведение безналичных платежей, проведение первичной документации, ведение кадрового делопроизводства. Помимо ее трудовую деятельность в отделе бухгалтерии осуществляли: женщина по имени ФИО, иных данных ее не помнит, она осуществляла трудовую деятельность до мая 2017 года, Камкова Н., главным бухгалтером являлась ФИО. Рабочие места отдела бухгалтерии располагались по адресу: г. Москва, ул. *** , д. 17, также по вышеуказанному адресу располагался один из салонов организации. В рамках исполнения обязанностей бухгалтера она имела непосредственный доступ к системе банк-клиент ООО «Искренний сервис», ООО «Технология интерьера», ООО «Студия дизайна», ООО «Мебельные решения», ООО «Кухня под ключ», а также ООО «Мебельный поставщик». Также в бухгалтерии хранились печати вышеуказанных юридических лиц. Деятельность организации строилась следующим образом: после получения оплаты от клиента, денежные средства поступали на расчетный счет, при этом не всегда на расчетный счет того юридического лица, которое получило эти денежные средства. По указанию установленного следствием лица уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство и Мирошника М.Н., указанные денежные средства распределялись на различные нужды группы компаний - обеспечение заказов, выплаты по налогам и сборам, оплата аренды, выплата заработной платы, также много денежных средств направлялось на обеспечение рекламных услуг. В рамках обеспечения заказов клиентов денежные средства направлялись в адрес ООО «Мебельный поставщик», которое располагалось по адресу: г. Москва, ул. *** , д. 16. Генеральным директором Общества являлся ФИО., который в офисе организации практически не появлялся, указаний относительно деятельности не давал, какого-либо участия в деятельности Общества не принимал. Когда возникала необходимость в подписании различных документов бухгалтерского учета, ФИО. уведомлялся об этом по телефону, после чего прибывал в офис организации для их подписания. Последний являлся родственником установленного следствием лица уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, а именно братом супруги. Также в ООО «Мебельный поставщик» осуществляла трудовую деятельность ФИО., которая являлась руководителем отдела службы сервиса. Наличный оборот в организации строился следующим образом: в организациях велась электронная таблица, которая называлась «движение денежных средств», когда в салонах организации появлялись наличные денежные средства (оплата от клиента), данная информация вносилась в указанную таблицу. Доступ к данной таблице имели сотрудники бухгалтерии, администраторы салонов, Мирошник М.Н., который осуществлял непосредственный контроль. Оприходование данных денежных средств (инкассация) происходило путем внесения администраторами салона наличных денежных средств на банковские карты, которые были привязаны к расчетным счетам организаций. Примерно с мая 2017 года, по указанию Мирошника М.Н., наличные денежные средства зачислялись на банковскую карту Мирошника М.Н., после чего приходовались на счет 50 «Касса». После этого денежные средства расходовались на различные нужды организаций (выплата заработной платы, оплата аренды, оплата рекламных услуг), цели списания обозначались Мирошником М.Н. Насколько ей известно, Мирошник М.Н. вел также свою электронную таблицу, которая называлась «движение денежных средств», где отражались статьи расходования денежных средств. Проведение безналичных операций по расчетным счетам указанных юридических лиц происходило по устным указаниям Мирошника М.Н. Так, в организации существовал чат, созданный в программном обеспечении «Skype», в указанный чат входили: Мирошник М.Н., установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, сотрудники бухгалтерии, ФИОинара, возможно, иные сотрудники. В указанном чате озвучивались потребности в производстве оплат поставщикам, а также иные статьи расходов, после чего Мирошник М.Н. давал конкретные указания в производстве оплат с указанием конкретных сумм. Примерно с конца 2016 года, она стала замечать, что за счета вновь привлеченных денежных средств, которые через ООО «Мебельный поставщик» направлялись в адрес СООО «ЗОВ-ЛенЕВРОМЕБЕЛЬ», происходила оплата старых заказов (договора с клиентами, заключенные до конца 2016 года). По какой причине указанные заказы не были оплачены ранее ей не известно, на какие цели были израсходованы денежные средства по указанным договорам ей также не известно. Данная ситуация продлилась до конца 2017 года, когда деятельность «Кухни LAB» полностью прекратилась. Примерно с июля 2017 года в офис организации стали обращаться клиенты по факту неисполнения обязательств со стороны «Кухни LAB», а именно не поставки заказанной и оплаченной продукции. О том, что по указанным договорам денежные средства не поступили на фабрику-изготовитель ей известно не было. В сентябре 2017 года она уволилась из организации в связи с невыплатой заработной платы, так с начала 2017 года в организации начались регулярные задержки по выплате заработной платы (т. 4 л.д. 170-174, т. 31 л.д. 174-179);

- показаниями свидетеля ФИО., данными в ходе судебного заседания, согласно протоколу судебного заседания и в ходе предварительного следствия, оглашенными в поряжке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что примерно с декабря 2016 года по июнь 2017 года осуществлял трудовую деятельность в ООО «Кухня под ключ» в должности дизайнера-консультанта. В его должностные обязанности входило: общение с клиентами, заключение договоров с клиентами на основании доверенности, обработка онлайн заявок. Генеральным директором Общества являлся установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство. Деятельность организации осуществлялась под брендом «КухниLAB», под указанным торговым брендом также осуществляли предпринимательскую деятельность иные юридические лица, наименование которых ему не известно. Его рабочее место располагалось по адресу: г. Москва, ул. *** , д. 17. По указанному адресу располагались рабочие места генеральных директоров - Мирошника М.Н. и установленного следствием лица уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, бухгалтерия. Группа компаний имела общий интернет сайт. Его непосредственным руководитель являлся установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, который курировал процесс реализации продукции, в соответствии с чем все менеджеры по продажам подчинялись ему. С Мирошником М.Н. он никогда не общался, что входило в его обязанности пояснить не может. Таким образом, фактическое руководство организациями осуществлялось Мирошником М.Н. и установленным следствием лиом уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство. Процесс заключения договора с клиентом происходил следующим образом: он, как дизайнер-консультант, проводил консультацию с клиентом, составлял дизайн проект. В случае если предложенные условия устраивали клиента, подготавливалась заявка на проведение замеров. Замеры производились по согласованию с клиентом, в среднем в срок 3-5 дня. После проведенных замеров повторно составлялся и утверждался дизайн проект, а также составлялся договор купли-продажи. В соответствии с условиями договора клиент оплачивал половину стоимости договора, а после того как продукция изготавливалась клиент оплачивал оставшуюся часть договора. Способ оплаты строго не регламентировался, т.е. и наличными и безналичным способом. Отправка заказа производилась с корпоративной почты дизайнерами-консультантами в адрес технолога (для сверки). Отправка заказа на фабрику-изготовитель осуществлялась технологом организации. Насколько ему известно, технологом, который обслуживал салон ООО «Кухня под ключ» являлась женщина по имени ФИО (каких-либо данных не имеет). После отправки заказа в производство, за две недели до назначенной даты отгрузки продукции администратор салона приглашал клиентов для доплаты. Все заказы от клиентов вносились в единую базу «CRM» в которой отражались все этапы заказа, в том числе загружались скан-копии договоров, чеков, в данной базе также отражалась информация об исполнении заказа, т.е. этап – «заказ запущен в производство», этап – «заказ готов к отгрузке с фабрики», «отгружен с фабрики», «доставлен клиенту». Примерно с мая-апреля 2017 года в организации начались серьезные задержки с поставками заказанной и оплаченной продукции. В связи с чем возникли задержки пояснить не может, предполагает, что фабрика-изготовитель не отгружала продукцию в связи с неоплатой заявок. При этом руководство компании (кто именно в настоящий момент не помнит) доводило до менеджеров информацию о том, что проблемы с отгрузками связаны исключительно с техническими причинами, т.е. до дизайнеров-консультантов не доводилась информация о том, что заказ по договору не оплачивался на фабрику. Примерно в декабре 2016 года он заключил договор купли-продажи с клиентом (данных в настоящее время не имеет). По указанному договору от клиента была получена полная оплата (в два этапа), отгрузка продукции планировалась на май 2017 года. В связи с тем, что возникла задержка со сроками отгрузки продукции, я связался с фабрикой-изготовителем. В ходе общения с представителем фабрики, последний сообщил ему, что оплата продукции по указанному договору со стороны организации не производилась, в связи с этим продукция не изготавливалась. В июне 2017 года он по собственному желанию уволился из организации, причиной увольнения послужило систематическое неисполнения договорных обязательств перед клиентами со стороны ООО «Кухни под ключ». На какие именно цели расходовались денежные средства, получаемые от клиентов ему не известно. Примерно в июне 2017 года в офис ООО «Кухни под ключ» стали систематически обращаться клиенты организации по факту не поставки заказанной и оплаченной в полном объеме продукции. По какой именно причине данные договора не исполнялись он не знает. Денежные средства от клиентов, которые оплачивали остаточную стоимость договора в ООО «Кухня под ключ» получались администратором салона – ФИО. Последняя также осуществляла вызов клиентов организации для получения полной оплаты по договорам. О сообщал клиентам о том, что заказанная и оплаченная ими продукция готова к отгрузке, исключительно в случаях, когда данная информация имелась у него от фабрики-изготовителя либо отражалась с единой базе «CRM» (т. 4 л.д. 134-137, т. 31 л.д. 174-179);

- показаниями свидетеля ФИО. данными в ходе судебного заседания, согласно протоколу судебного заседания и в ходе предварительного следствия, оглашенными в поряжке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что с августа 2017 года по август 2018 года осуществляла трудовую деятельность в ООО «Мебельный поставщик» в должности юриста организации. В ее должностные обязанности входила работа с письменными обращениями клиентов. Генеральным директором ООО «Мебельный поставщик» являлся ФИО. Организация осуществляла предпринимательскую деятельность в сфере реализации кухонной мебели. ООО «Мебельный поставщик» сотрудничало с компаниями: ООО «Кухня под ключ», ООО «Искренний сервис», ООО «Технология интерьера», ООО «Студия дизайна», ООО «Мебельные решения». Организация, в которой она работала, сотрудничала с различными фирмами, которые занимались розничной продажей кухонной мебели из Республики Беларусь. Являлись ли указанные юридические лица аффилированными ей не известно. Руководителями указанных организаций являлись установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство и Мирошник М.Н. Относительно распределения между последними функциональных обязанностей что-либо пояснить не может, ка правило она получала указания от установленного следствием лица уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство. С ФИО. она практически никогда не общалась, указаний от последнего не получала. Ее рабочее место располагалось в главном офисе ООО «Кухня под ключ» по адресу: г. Москва, ул. *** , д. 17. В ее обязанности входило работа с письменными обращениями граждан, а именно с претензионными письмами. Претензионные письма поступали от клиентов, в том числе в связи с нарушением сроков поставки по договорам, также иногда поступали претензии относительно качества продукции. Претензионные письма, которые она рассматривала, поступали в адрес ООО «Кухня под ключ», ООО «Искренний сервис», ООО «Технология интерьера», ООО «Студия дизайна», ООО «Мебельные решения». С момента ее вступления в должностные обязанности юриста, факты поступления претензионных писем в организацию увеличивался. При поступлении претензионного письма по факту нарушении сроков поставки, ответ на указанное обращение она согласовывала с руководителями организаций, а именно установленным следствием лиом уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство и Мирошником М.Н. В случае если в своем обращении клиент требовал сообщить срок поставки, клиенту в ответе указывалось, что сроки поставки запланированы на определенный период. Большинство ответов на претензии изготавливались за ее подписью, за исключением случаев, когда клиент требовал ответа за подписью генерального директора организации. В таких случаях мной изготавливался ответ на претензию, после чего она передавала его для подписания Мирошнику М.Н. или установленному следствием лицу уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство. Относительно тех случаев, когда в ответе клиенту указывался определенный срок поставки, а в действительности мебельная продукция для данного клиента не заказывалась либо не оплачивалась со стороны указанных юридических лиц, что-либо пояснить не может, так как данные сведения ей не были известны. Ответы на претензии клиентов изготавливались по согласованию с установленным следствием лиом уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство и Мирошником М.Н., которые сообщали ей, что мебельная продукция в действительности заказана, а также сообщали запланированный срок поставки, который она и указывала в ответе на претензии. Примерно с ноября 2017 года по февраль 2018 года в организацию стали систематически поступать претензионные письма по факту нарушения сроков поставки. Примерно в тот же период времени в организации начались задержки с выплатой заработной платы. В ходе общения с установленным следствием лиом уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство и Мирошником М.Н. ей стало известно, что в организации финансовые трудности, однако с чем они были связанны ей (ФИО.) не известно. К финансово-хозяйственной деятельности организаций она какого-либо отношения не имела, управленческих решений не принимала, правом подписи финансово-хозяйственных документов не обладала. У нее имелась доверенность на право действовать от имени ООО «Кухня под ключ», ООО «Искренний сервис», ООО «Технология интерьера», ООО «Студия дизайна», ООО «Мебельные решения» в части касающейся разрешения претензионных и судебных вопросов. В феврале 2018 года, в связи с большой задолженностью по заработной плате, она подала заявление на имя генерального директора ООО «Мебельный поставщик» ФИО. о приостановлении трудовой деятельности. В последующем, насколько она помнит, часть задолженности по заработной плате была погашена. Насколько она помнит заработная плата была выплачена и в безналичной форме на зарплатную банковскую карту, а также в наличной форме. Летом 2018 года она прекратила выполнение трудовых обязанностей, а в августе 2018 года уволилась официально. Клиент ФИО., ей лично не знаком, но данную фамилию она слышала от кого-то из руководителей компании, а именно установленного следствием лица уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство и Мирошника М.Н., которые сообщили ей, что в организацию должно поступить письмо от Подтетенева Д.А. Содержание данного письма ей не сообщалось. С целью выполнения указания руководства она обращалась к сотрудникам организации, для получения указанного письма. Когда именно поступило указанное письмо и передала ли она его руководству организации установленному следствием лицу уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство и Мирошниу М.Н. не помнит. Примерно в январе 2018 года, по указанию руководства установленного следствием лица уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство и Мирошника М.Н. она изготовила, а затем подала заявления в Арбитражный суд г. Москвы и Арбитражный суд Московской области по факту банкротства ООО «Мебельные решения», ООО «Кухня под ключ». Возможно ей подавались также заявления по факту банкротства ООО «Искренний сервис», ООО «Технология интерьера», ООО «Студия дизайна», однако точно не помнит. В последующем государственная пошлина по факту поданных заявлений со стороны указанных юридических лиц не оплачивалась, также в Федресурс сведения по факту банкротства не предоставлялись, в связи с чем Арбитражным судом процедура банкротства не была начата. В ходе дополнительного допроса пояснила, что генеральным директором ООО «Мебельные Решения» являлся Мирошник М.Н., его рабочее место также располагалось по вышеуказанному адресу. У организации ООО «Мебельные Решения» имелось два салона один расположенный в г. Дмитрове, второй расположен в ТРЦ «Шоколад» по адресу: Московская область, г. *** 2-ой км МКАД, д. 2. Как Мирошник М.Н. осуществлял свою трудовую деятельность ей не известно, так как их рабочие места располагались достаточно далеко друг от друга. Помнит, что в их фирме стали поступать претензионные жалобы от розничных покупателей ООО «Мебельные Решения», кто конкретно обращался с жалобами, когда именно она не помнит, потому что была огромная текучка из различных фирм, с которыми сотрудничала их компания. Как производилась производственная работа вышеуказанных компаний ей не известно, так как она этого не касалась. Её работа заключалась в обработке претензионных жалоб от розничных покупателей. При этом если ей поступал очередная претензия, то она у руководства уточняла причины возникновения претензии и уже со слов руководителей фирм ей составлялся ответ на претензию, который она направляла в соответствующий салон (т. 4 л.д. 212-216, т. 18 л.д. 256-258).

Вина также подтверждается:

- заявлением ФИО., которая просит привлечь к уголовной ответственности генерального директора ООО «Ключ под ключ», ООО «Искренний сервис» установленного следствием лица уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство и генерального директора ООО «Мебельные решения», ООО «Студия дизайна», ООО «Технология интерьера» Мирошника М.Н., которые действуя в составе организованной группы от имени указанных юридических лиц, под брендом «Кухни LAB», под предлогом оказания услуг по продаже кухонной мебели, в период времени с 01 апреля 2017 года, введя ее в заблуждение, путем обмана, завладели ее денежными средствами в размере сумма рубль, что является для нее значительным (т. 11 л.д. 7);

- коллективным заявлением ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО. и других лиц, которые просят проверку деятельности ООО «Ключ под ключ», ООО «Искренний сервис», ООО «Мебельные решения», осуществляющие предпринимательскую деятельность, не отвечающую требованиям законодательства РФ. Мирошник М.Н. и установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство с помощью зарегистрированных ими юридических лиц занимаются мошенничеством, а именно хищением чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием. Задолженность организаций перед клиентами составляет более 8 000 000 рублей (т.2 л.д. 5-9);

- протоколом предъявления для опознания по фотографии, согласно которому потерпевшая ФИО. опознала установленного следствием лица уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, как лицо у которого она, находясь в офисе «КухниLAB» расположенного по адресу: г. Москва, ул. *** , д. 17, требовала поставки заказанной и оплаченной продукции (т. 11 л.д. 63-66);

- протоколом выемки у потерпевшей ФИО., в ходе данного следственного действия изъяты документы, связанные с куплей–продажей ФИО. набора кухонной мебели (т. 11 л.д. 36-42);

- протоколом выемки у потерпевшей ФИО., в ходе данного следственного действия изъяты документы, подтверждающие место открытия и обслуживания счета, с которого осуществлялась оплата по договору (т. 9 л.д. 117-118, 228-230);

- протоколом осмотра документов, изъятых у ФИО. от 28.10.2019: договор купли-продажи товара №БТТ109Т между ООО «Искренний сервис» и ФИО. на 6 листах, приложение №1 к договору №БТТ109Т на 2 листах, приложение №2 к договору №БТТ109Т на 3 листах, дополнительное соглашение к договору купли-продажи товара №БТТ109Т на 1 листе, договор выполнения работ №БТТ109Т, заключенный между ООО «Искренний сервис» и ФИО. на 3 листах, кассовый чек ООО «Искренний сервис» от 02.07.2017 на сумму 102 601 рубль, кассовый чек ООО «Искренний сервис» от 02.07.2017 на сумму 102 601 рубль, кассовый чек ООО «Искренний сервис» от 01.04.2017 на сумму 151 000 рубля, кассовый чек ООО «Искренний сервис» от 01.04.2017 на сумму 151 000 рубля, кассовый чек ООО «Искренний сервис» от 02.07.2017 на сумму 47 000 рубля, кассовый чек ООО «Искренний сервис» от 02.07.2017 на сумму 47 000 рубля, запрос от ФИО. генеральному директору СООО «ЗОВ-ЛенЕВРОМЕБЕЛЬ» на 1 листе, претензия ФИО. в ООО «Искренний сервис» от 25.08.2017 на 2 листах, информационное письмо на 1 листе ФИО. №1075 от 18.09.2017 (т. 22 л.д. 86-115);

- протоколом осмотра документов, изъятых у ФИО. от 25.10.2019: информация по кредитному контракту на 1 листе (т. 22 л.д. 82-85);

- протоколом осмотра документов, представленных ФИО. в ходе доследственной проверки: копия кассового чека ООО «Искренний сервис» от 22.08.2016 на 1 листе, копия приложения №1 к договору №БТХ124Т от 24.06.2016 на 2 листах; копия договора купли-продажи товара №БТХ124Т от 24.06.2016 между ООО «Искренний сервис» и ФИО. на 3 листах, копия заявления ФИО. от 24.06.2016 на 1 листе, копия дополнительного соглашения №1 к договору купли-продажи товара №БТХ124Т от 24.06.2016 на 1 листе, копия решения Зюзинского районного суда по делу №2-938/2018 на 3 листах (т. 22 л.д. 86-115);

- протоколом выемки, в ходе которого изъяты документы, касающиеся финансово-хозяйственой деятельности ООО «Мебельный поставщик», ООО «Искренний сервис», ООО «Кухня под ключ», ООО «Студия дизайна», ООО «Мебельные решения», ООО «Технология интерьера» (т. 6 л.д. 176-183);

- протоколом осмотра документов, изъятых в АО «Альфа-Банк» , в ходе которого осмотрены следующие документы: -свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО «Мебельный поставщик» ОГРН 1167746217902 на 1 листе; свидетельство о постановке на учет ООО «Мебельный поставщик» ОГРН 1167746217902 на 1 листе; решения единственного учредителя №1 ООО «Мебельный поставщик» от 26 февраля 2016 года на 1 листах; приказ №1 ООО «Мебельный поставщик» «О вступлении в должность Генерального директора и возложении обязанности по ведению бухгалтерского учета» (ФИО) г. Москва от 1 марта 2016 года на 1 листе; договор аренды №21-02/16-11/031 от 1 марта 2016 года на 9 листах: АКТ приема-передачи помещения от 2 марта 2016 года на 1 листе; согласие от 19 июня 2012 года на 1 листе; доверенность 77АБ 72033837 на 1 листе; свидетельство ФИО, нотариуса города Москвы, о верности копии доверенности 77АБ 72033837 с подлинником документа от 29 октября 2015 года на 1 листе; свидетельство о государственной регистрации права №77-АО 065956 от 19 июня 2012 года на 1 листе; АКТ приема-передачи индивидуального рабочего места от 1 марта 2016 года на 1 листе; договор субаренды от 10 марта 2016 года на 5 листах; информационное письмо ООО «Технология интерьера» на 1 листе; сведения о физическом лице- бенефициарном владельце часть 1 от Клиента Банка ООО «Мебельный Поставщик» от 23 марта 2016 года на 1 листе; паспорт серии 4607 номер 441324 код подразделения 502-044 выдан 05.10.2016 года УВД Клинского р-на Московской области на имя ФИО на 3 листах; паспорт серии 8209 номер 673666 код подразделения 050-058 выдан 27.06.2009 года ТП УФМС России по Республике Дагестан в пос. Мамедкала на 3 листах. заявление об открытии банковского счета и подключении услуг в АО «АЛЬФА-БАНК» (приложение к Приказу от 07.12.2015 года №1540) ФИО. (ген. Директор ООО «Мебельный Поставщик») от 23 марта 2016 года на 5 листах; анкета клиента-юридического лица (резидента РФ)(приложение №1 к Приказу АО «АЛЬФА-БАНК от 18.03.2015 года №331) ООО «Мебельный Поставщик» от 23 марта 2016 года на 5 листах; карточка с образцами подписей и оттиска печати (код формы документа по ОКУД 0401026) ООО «Мебельный поставщик» от 23 марта 2016 года на 1 листе; подтверждение о присоединении к Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «АЛЬФА-БАНК» от 23 марта 2016 года на 1 листе; подтверждение о присоединении к Договору на обслуживание по системе «Альфа-Бизнес Онлайн» от 23 марта 2016 года на 1 листе; заявление на подключение/отключение сервиса «Мобильный платеж» ООО «Мебельный Поставщик» от 23 марта 2016 года на 1 листе; заявление об изменении данных клиента ООО «Мебельный поставщик» ИНН(КИО) 7721473623, а именно номер телефона на 79296237335 от 14 мая 2018 на 1 листе; устав ООО «Технология Интерьера», утвержденный Протоколом №1 общего собрания участников ООО «Технология Интерьера» от 16 ноября 2015 года на листах; договор учредителей (о совместной деятельности по созданию ООО «Технология интерьера») от 16 ноября 2015 года на 3 листах; свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения серия 77№017636817 на 1 листе; информационная карточка организации ООО «Технология Интерьера» ИНН 7723419780 на 2 листах; карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Технология Интерьера» (руководитель организации Мирошник Максим Николаевич) от 10.08.2017 года на 1 листе; заявление о применении/изменении Кодового слова («БЕРЕГОВОЙ2017») от 10.08.2017 года на 1 листе; договор №АПS77004489 от 20 марта 2016 года на 7 листах; информация о Торговых точках Партнера (приложение №1 к Договору о сотрудничестве с торговой организацией от 20 марта 2016 года №АПS77004489) ООО «Технология Интерьера» на 1 листе; ОБРАЗЕЦ информационного письма (приложение №1.1. к Договору о сотрудничестве с торговой организацией от 20 марта 2016 года №АПS77004489) АО «Альфа-Банк» 107, г. Москва, ул. *** , д.27) на 1 листе; перечень документов, предоставляемых Партнером Банку (приложение №2 к Договору о сотрудничестве с торговой организацией от 20 марта 2016 года №АПS77004489) на 1 листе; дополнительное соглашение к Договору о сотрудничестве с торговой организацией от 20 марта 2016 года №АПS77004489 на 2 листах; анкета (досье) торговой организации-партнера банка «Технология Интерьера» от 25 марта 2016 года; дополнительное соглашение к Договору о сотрудничестве с торговой организацией от 20 марта 2016 года №АПS77004489; устав ООО «Искренний Сервис», утвержденный протоколом №1 Общего собрания участников ООО «Искренний Сервис» от 16 ноября 2015 года на 14 листах; выписка из ЕГРЮЛ ФНС России, содержащая основные сведения о ЮЛ (ООО «Искренний Сервис») на 9 листах; свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения (ИФНС №27 по г. Москве) серия 77№017630908 на 1 листе; протокол №1 Общего собрания Участников ООО «Искренний Сервис» на 3 листах; анкета ООО «Искренний Сервис» от 18.04.2016 года на 1 листе; информационная карточка организации ООО «Искренний Сервис» ОГРН 5157746088099 на 2 листах; карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Искренний Сервис» на 1 листе; подтверждение о присоединении к Договору на обслуживание по системе «Альфа-Бизнес Онлайн» ООО «Искренний Сервис» ИНН 7727274409 от 08.06.2018 года на 1 листе; заявление о применении/изменении Кодового слова «НЕМАН2017» от 10.08.2017 года на 1 листе; акт приема-передачи карт/ПИН-конвертов №9 (ПИН клиента: UAKY0C): Мирошник Максим Николаевич получил от АО «АЛЬФА-БАНК» карту №5197785018178440 с №ПИН-конверта 12100259 от 3 апреля 2017 года на 1 листе; договор №АПS77004489 о сотрудничестве с торговой организацией (с функцией передачи документов) от 21 марта 2016 года на 8 листах; перечень документов, предоставляемых Партнером Банку (приложение №2 к Договору о сотрудничестве с торговой организацией от 21 марта 2016 года №АПS77004499) на 1 листе; дополнительное соглашение к Договору о сотрудничестве с торговой организацией от 21 марта 2016 года №АПS77004499 от 25 марта 2016 года на 2 листах; анкета (досье) торговой организации-партнера банка ООО «Искренний Сервис» от 25 марта 2016 года на 1 листе; дополнительное соглашение к Договору о сотрудничестве с торговой организацией от 21 марта 2016 года №АПS77004499 от 30 января 2017 года на 1 листе; устав ООО «Кухня по ключ», утвержденный Протоколом №1 Общего собрания участников ООО «Кухня под ключ» от 16 ноября 2015 года на 12 листах; свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения (ИФНС №23 по г. Москве 7723) серия 77№017634296 на 1 листе; выписка из ЕГРЮЛ ФНС России, содержащая основные сведения о ЮЛ (ООО «Кухня под ключ» на 9 листах; протокол №1 Общего собрания Участников ООО «Кухня под ключ» года от 16 ноября 2015 года на 3 листах; договор №002/01, 12, 16 аренды нежилого помещения от 1 декабря 2016 года на 4 листах; заявление от 10.06.2017 года от генерального директора ООО «Кухня под ключ» установленного следствием лица уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство на 1 листе; информационная карточка ООО «Кухня под ключ» от 18.04.2016 года на 2 листах; карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Кухня под ключ» (генеральный директор установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) от 10.08.2017 года на 1 листе; подтверждение о присоединении к Договору на обслуживание по системе «Альфа-Бизнес Онлайн» ООО «Кухня под ключ от 06.06.2018 года» на 1 листе; заявление о применении/изменении Кодового слова «НЕМАН2017» от 10.08.2017 года на 1 листе; договор №АПS77004482 от 21 марта 2016 года на 7 листах; информация о Торговых точках Партнера (приложение №1 к Договору о сотрудничестве с торговой организацией от 21 марта 2016 года № АПS77004482) ООО «Кухня под ключ» на 1 листе; дополнительное соглашение к Договору о сотрудничестве с торговой организацией от 24 марта 2016 года №АПS77004482 от 25 марта 2016 года на 2 листах; анкета (досье) торговой организации-партнера банка ООО «Кухня под ключ» от 24 марта 2016 года на 1 листе; дополнительное соглашение к Договору о сотрудничестве с торговой организацией от 21 марта 2016 года №АПS77004482 между от 30 января 2017 года на 1 листе; устав ООО «Студия Дизайна», утвержденный Протоколом №1 Общего собрания участников ООО «Студия Дизайна» от 16 ноября 2015 года на 12 листах; свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения (ИФНС №23 по г. Москве 7723) серия 77 №017640081 на 1 листе; выписка из ЕГРЮЛ ФНС России, содержащая основные сведения о ЮЛ (ООО «Студия Дизайна») на 9 листах; договор субаренды нежилого помещения №10/01/2017 от 10 января 2017 года на 3 листах; АКТ приема-передачи к договору субаренды нежилых помещений «10/01/2017 между Субарендодателем от 10 января 2017 года на 1 листе; протокол №1 Общего собрания Участников ООО «Студия Дизайна» года на 3 листах; заявление от 10.08.2017 года от генерального директора «Студия Дизайна» Мирошника М.Н. на 1 листе; информационная карточка организации ООО «Студия Дизайна» от 08.02.2016 года на 2 листах; карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Студия Дизайна» (генеральный директор Мирошник М.Н.) от 10.08.2017 года на 1 листе; заявление о применении/изменении Кодового слова «БЕРЕГОВОЙ2017» от 10.08.2017 года на 1 листе; договор №АПS77004488 от 18 марта 2016 года на 8 листах; информация о Торговых точках Партнера (приложение №1 к Договору о сотрудничестве с торговой организацией от 18 марта 2016 года № АПS77004488) ООО «Студия Дизайна» на 1 листе; дополнительное соглашение к Договору о сотрудничестве с торговой организацией от 18 марта 2016 года №АПS77004488 от 22 марта 2016 года на 1 листе; анкета (досье) торговой организации-партнера банка ООО «Студия Дизайна» от 22 марта 2016 года на 1 лист; дополнительное соглашение к Договору о сотрудничестве с торговой организацией от 18 марта 2016 года №АПS77004488 от 30 января 2017 года на 1 листе; устав ООО «Мебельные Решения», утвержденный Протоколом №1 Общего собрания участников ООО «Мебельные Решения» от 16 ноября 2015 года на 12 листах; договор учредителей (о совместной деятельности по созданию ООО «Мебельные Решения») г. Дмитров Московской обл. от 16 ноября 2015 года между установленным следствием лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Мирошник М.Н. и ФИО.; выписка из ЕГРЮЛ ФНС России, содержащая основные сведения о ЮЛ (ООО «Мебельные Решения» на 11 листах; свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО «Мебельные решения» ОГРН 1155007003843 на 1 листе; свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения ООО «Мебельные Решения» ОГРН 1155007003843 на 1 листе; протокол №1 Общего собрания Участников ООО «Мебельные Решения» от 16 ноября 2015 года на 3 листах; лист записи в ЕГРЮЛ (форма «50007) ООО «Мебельные Решения» от 7 декабря 2015 года на 5 листах; паспорт гражданина Белоруссии на имя Мирошника М.Н., выданный 22.04.2014 года на 9 листах; информационная карточка организации ООО «Студия Дизайна» от 01.02.2016 года на 2 листах; сведения о физическом лице- бенефициарном владельце часть 1 от Клиента Банка ООО «Мебельные Решения» от 16.12.2015 года марта 2016 года на 2 листе; пояснительное письмо об отсутствии/невозможности предоставления документов, подтверждающих место нахождения клиента от 10.12.2015 года на 1 листе; бухгалтерская(финансовая) отчетность (ИНН 7724864978, КПП 772401001) ООО «Сакура» от 01.04.2015 года на 1 листе; извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете) в электронном виде (код 7716) от 06.04.2015 года на 1 листе; налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения (ИНН 7716752621, КПП 771601001) ООО «Лаборатория кухни» от 06.04.2015 года на 3 листах; квитанция о приеме декларации (расчета) в электронном виде ООО «Лаборатория Кухни» от 25.03.2015 года на 1 листе; налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения (ИНН 77248874600, КПП 772401001) ООО «Зовшоп» от 25.03.2015 года на 3 листах; извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете) в электронном виде (код 7723) от 06.04.2015 года на 1 листе; налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения (ИНН 7723845940, КПП 772301001) ООО «Мебель Беларуси» от 06.04.2015 года на 3 листах; квитанция о приеме декларации (расчета) в электронном виде ООО «Мебель Беларуси» от 25.03.2015 года на 1 листе; извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете) в электронном виде (код 7724) от 03.04.2015 года на 1 листе; налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения (ИНН 7724839146, КПП 772401001) ООО «ЗОВ ТРЭЙД» от 03.04.2015 года на 3 листах; извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете) в электронном виде (код 7724) от 03.04.2015 года на 1 листе; бухгалтерский баланс на 31 декабря 2014 года ООО «Сакура» от 1.04.2015 года на 2 листах; отчет о финансовых результатах за январь-декабрь 2014 года ООО «ТОРГ-СНАБ» от 1.04.2015 года; заявление об открытии банковского счета и подключении услуг в АО «АЛЬФА-БАНК» ООО «Мебельные Решения» от 23 декабря 2015 года на 3 листах; анкета клиента-юридического лица (резидента РФ) ООО «Мебельные решения» от 16.12.2015 года на 6 листах;карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Мебельные решения» (генеральный директор Мирошник М.Н) от 16.12.2015 года на 1 листе; карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Мебельные решения» (генеральный директор Мирошник М.Н) от 10.08.2017 года на 1 листе; подтверждение о присоединении к Оговору о расчетно-кассовом обслуживаниив АО «АЛЬФА-БАНК» ООО «Мебельные Решения» от 16.12.2015 года на 1 листе; подтверждение о присоединении к Договору на обслуживание по системе «Альфа-Бизнес Онлайн» ООО «Мебельные Решения» от 16.12.2015 года на 1 листе; заявление на подключение/отключение сервиса «Мобильный платеж» ООО «Мебельные Решения» от 16.12.2015 года заявление о применении/изменении Кодового слова «БЕРЕГОВОЙ2017» от 10.08.2017 года на 1 листе; договор №АПS77004414 о сотрудничестве с торговой организацией от 2 марта 2016 года на 7 листах; информация о Торговых точках Партнера (приложение №1 к Договору о сотрудничестве с торговой организацией от 2 марта 2016 года № АПS77004414) ООО «Мебельные Решения» на 1 листе; дополнительное соглашение к Договору о сотрудничестве с торговой организацией от 2 марта 2016 года №АПS77004414 от 28 марта 2016 года на 1 листе; анкета (досье) торговой организации-партнера банка ООО «Мебельные Решения» от 28.03.2016 года на 1 листе; информационное письмо ООО «Мебельные Решения» от 11.04.2016 года на 1 листе; акт приема-передачи карт/ПИН-конвертов №9 (ПИН клиента: UAK3ЕТ): Мирошник Максим Николаевич получил от АО «АЛЬФА-БАНК» карту №4777142015845012 с №ПИН-конверта 7492371 от 19 января 2016 года на 1 листе; акт приема-передачи карт/ПИН-конвертов №4 (ПИН клиента: UAK3ЕТ): Мирошник Максим Николаевич получил от АО «АЛЬФА-БАНК» карту №4777142014461431 с №ПИН-конверта 7492370 от 19 января 2016 года на 1 листе; акт приема-передачи карт/ПИН-конвертов №9 (ПИН клиента: UAK3ЕТ): Мирошник Максим Николаевич получил от АО «АЛЬФА-БАНК» карту №4777142013674091 с №ПИН-конверта 7492369 от 19 января 2016 года на 1 листе; акт приема-передачи карт/ПИН-конвертов 6 (ПИН клиента: UAK3ЕТ): Мирошник Максим Николаевич получил от АО «АЛЬФА-БАНК» карту №4777142013169472 с №ПИН-конверта 7492368 от 19 января 2016 года на 1 листе; акт приема-передачи карт/ПИН-конвертов №7 (ПИН клиента: UAK3ЕТ): Мирошник Максим Николаевич получил от АО «АЛЬФА-БАНК» карту №4777142012134824 с №ПИН-конверта 7492367 от 19 января 2016 года на 1 листе; акт приема-передачи карт/ПИН-конвертов №8 (ПИН клиента: UAK3ЕТ): Мирошник Максим Николаевич получил от АО «АЛЬФА-БАНК» карту №4777142018792443 с №ПИН-конверта 7492372 от 19 января 2016 года на 1 листе; CD-R диск N11VG19D8143403B1, содержащий следующие файлы (объемом 58,8 МБ): сопроводительное письмо ПАО «Сбербанк» от 02.08.2019 № 38/9-4429 на 3 листах. CD-R диск марки «Verbatim», содержащий 19 файлов объемом 28 Мб. выписка о движении денежных средств по карте, принадлежащей ФИО. на 65 листах. выписка о движении денежных средств по карте, принадлежащей Мирошнику М.Н. на 51 листе. выписка о движении денежных средств по карте, принадлежащей установленного следствием лица уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство на 39 листах. сопроводительное письмо АО «Альфа-Банк» № 724.9/10847/06.02.19 на 1 листе; CD-R диск марки «Verbatim», содержащий 1 файл объемом 268 КБ; сопроводительное письмо АО «Альфа-Банк» № 724.9/54467 от 06.06.2018 на 1 листе; CD-R диск марки «Verbatim» с номером NI22VK30D30555683AI; копии документов ООО «Искренний сервис», представленных в банк, на 7 листах; выписка о движении денежных средств по расчетному счету ООО «Искренний сервис» на 13 листах; сопроводительное письмо АО «Альфа-Банк» № 724.9/48901 от 22.05.2018 на 1 листе; CD-R диск марки «Verbatim» с номером NI26VK30D8060296CI; копии документов ООО «Мебельные решения», представленных в банк, на 16 листах; выписка о движении денежных средств по расчетному счету ООО «Мебельные решения» на 28 листах; сопроводительное письмо АО «Альфа-Банк» № 724.9/54466 от 06.06.2018 на 1 листе; CD-R диск марки «Verbatim» с номером NI22VK30D8055567B2; копии документов ООО «Кухня под ключ», представленных в банк, на 7 листах; выписка о движении денежных средств по расчетному счету ООО «Кухня под ключ» на 29 листах; сопроводительное письмо АО «Альфа-Банк» № 724.9/54468 от 06.06.2018 на 1 листе; CD-R диск марки «Verbatim» с номером NI22VK30D3055569C2; копии документов ООО «Студия Дизайна», представленных в банк, на 7 листах; выписка о движении денежных средств по расчетному счету ООО «Студия Дизайна» на 14 листах; сопроводительное письмо АО «Альфа-Банк» № 724.9/84904/30.08.19 на 1 листе; копии документов ООО «Мебельный поставщик» на 15 листах; CD-R диск марки «Verbatim» с номером 7158113MA6599; уведомление о реквизитах банковского счета на 1 листе; скрин банковских реквизитов на 1 листе; реквизиты банковского счета на 1 листе; реквизиты для осуществления безналичного пополнения на 1 листе; информация по кредитному контракту на 1 листе; справка ПАО ВТБ по месту требования на 1 листе; реквизиты для переводов средств на счета банковских карт на 1 листе; справка с реквизитами расчетного счета на 1 листе; справка АО «АЛЬФА-БАНК» от 02.10.2019 на 1 листе; справка по кредитной карте на 2 листах; заявление об открытии банковского счета в ДО Люблино на 2 листах; реквизиты банковской карты на 1 листе; банковская карта ВТБ на 1 листе; реквизиты счета для рублевых переводов на 1 листе; уведомление об открытии банковского счета на 1 листе; реквизиты клиента для перечисления средств в рублях на 1 листе; извещение о реквизитах банковского счета для учета операций с использованием платежных карт на 1 листе; выписка по счету банковской карты на 1 листе; отчет о банковских операциях на 1 листе; реквизиты счета для рублевых и валютных зачислений на 1 листе; справка по месту требования на 1 листе; отчет по кредитной карте от 30.04.2017 на 2 листах; отчет по кредитной карте от 30.05.2017 на 2 листах; отчет по кредитной карте от 30.06.2017 на 2 листах; отчет по кредитной карте от 30.07.2017 на 1 листе; отчет по кредитной карте от 30.08.2017 на 1 листе; отчет по кредитной карте от 30.09.2017 на 1 листе; выписка по счету от 02.10.2019 на 1 листе; справке по кредитной карте от 09.01.2018 на 12 листах; реквизиты счета для рублевых и валютных зачислений на 1 листе; выписка по счету с 14.06.2017 по 15.08.2019 на 1 листе; выписка по счету с 01.06.2017 по 15.08.2019 на 4 листах; выписка по счету с 17.10.2018 по 15.08.2019 на 5 листах; выписка по счету ФИО. на 1 листе; справка АО «Альфа-Банк» от 16.03.2018 на 1 листе (т. 22 л.д. 63-72);

- протоколом осмотра документов, полученых в АО «Тинькофф Банк», ПАО «Сбербанк», в ходе которого осмотрены следующие документы: письмо №КБ-0604.82 от 04.06.2018 от АО «ТИНЬКОФФ БАНК» в ГУ МВД России по Московской области МУ МВД России «Балашихинское» на 1 листе; письмо №48/7736 от 24.05.2018 от ГУ МВД России по Московской области МУ МВД России «Балашихинское» в АО «ТИНЬКОФФ БАНК» на 1 листе; сопроводительное письмо №КБ-03062018.00017 от 03.06.2018 от АО «ТИНЬКОФФ БАНК» в ГУ МВД России по Московской области МУ МВД России «Балашихинское» на 1 листе; выписка по лицевому счету ООО «Мебельные Решения» №40702810410000228591 за период с 14.11.2017 по 21.05.2018 на 3 листах; сопроводительное письмо №КБ-03062018.00010 от 03.06.2018 от АО «ТИНЬКОФФ БАНК» в ГУ МВД России по Московской области МУ МВД России «Балашихинское» на 1 листе; выписка по лицевому счету ООО «Мебельные Решения» №40702810410000228591 за период с 14.11.2017 по 21.05.2018 на 3 листах; сопроводительное письмо №24-4/842 от 05.06.2018 от ПАО «Сбербанк» начальнику полиции МУ МВД России «Балашихинское» на 1 листе; выписка по счету №40820810838254301363 за период с 01.01.2013 по 21.05.2018 на 70 листах; (том № 18 л.д. 118-200, том 22 л.д. 116-147) (т. 22 л.д. 80-81);

- протоколом осмотра документов, полученых в ИФНС №№21,23,27, в ходе которого осмотрены следующие документы: документы, полученые в ИФНС №№21,23,27: копия доверенности от 18.11.2015 на 2 листах; копия доверенности от 18.11.2015 на 2 листах; копия договора учредителей от 16.11.2015 на 3 листах; копия квитанции на 1 листе; копия уведомления о переходе на упрощенную систему налогообложения на 1 листе; копия листа учета выдачи документов на 1 листе; копия листа учета выдачи документов на 1 листе; копия протокола №1 ООО «Искренний сервис» на 3 листах; копия формы №Р11001 ООО «Искренний сервис» на 18 листах; копия решения о государственной регистрации ООО «Искренний сервис» от 25.11.2015 на 1 листе; копия расписки в получении документов на 1 листе; копия устава ООО «Искренний сервис» на 11 листах; копия доверенности от 18.11.2015 на 2 листах; копия протокола №1 ООО «Технология Интерьера» на 3 листах; копия доверенности от 18.11.2015 на 2 листах; копия договора учредителей ООО «Технология Интерьера» от 16.11.2015 на 3 листах; копия устава ООО «Технология Интерьера» на 11 листах; копия решения о государственной регистрации ООО «Технология Интерьера» от 25.11.2015 на 1 листе; копия квитанции на 1 листе; копия формы №Р11001 ООО «Технология Интерьера» на 17 листах; копия расписки в получении документов на 1 листе; копия уведомления о переходе на упрощенную систему налогообложения на 1 листе; копия доверенности от 18.11.2015 на 2 листах; копия доверенности от 18.11.2015 на 2 листах; копия протокола №1 ООО «Студия Дизайна» на 3 листах; копия расписки в получении документов на 1 листе; копия уведомления о переходе на упрощенную систему налогообложения на 1 листе; копия квитанции на 1 листе; копия устава ООО «Студия Дизайна» на 11 листах; копия решения о государственной регистрации ООО «Студия Дизайна» от 25.11.2015 на 1 листе; копия формы №Р11001 ООО «Студия Дизайна» на 14 листах; копия договора учредителей ООО «Студия Дизайна» от 16.11.2015 на 3 листах; копия паспорта на имя ФИО. на 2 листах; копия исполнительного листа по делу №02-3980/2018 на 4 листах; копия сопроводительного письма на 1 листе; копия решения Щербинского районного суда г. Москвы от 10.09.2018 по делу №2-2980/2018 на 6 листах; копия решения о государственной регистрации ООО «Студия Дизайна» от 27.11.2018 на 1 листе; копия решения о предстоящем исключении недействующего юридического лица из ЕГРЮЛ от 15.10.2018 на 1 листе; копия квитанции на 1 листе; копия формы №Р11001 ООО «Кухня под ключ» на 14 листах; копия уведомления о переходе на упрощенную систему налогообложения на 1 листе; копия договора учредителей ООО «Кухня под ключ» от 16.11.2015 на 3 листах; копия устава ООО «Кухня под ключ» на 11 листах; копия протокола №1 ООО «Кухня под ключ» на 3 листах; копия доверенности от 18.11.2015 на 2 листах;копия расписки в получении документов на 1 листе; копия решения о государственной регистрации ООО «Кухня под ключ» от 25.11.2015 на 1 листе; копия доверенности от 18.11.2015 на 2 листах; копия гарантийного письма на 1 листе; копия свидетельства о государственной регистрации права на 2 листах; копия доверенности от 05.06.2015 на 1 листе; копия чек-ордера на оплату на 1 листе; копия квитанции на оплату на 1 листе; копия доверенности от 26.02.2016 на 2 листах; копия листа учета выдачи документов на 1 листе; копия формы №Р11001 ООО «МЕБЕЛЬНЫЙ ПОСТАВЩИК» на 10 листах; копия решения о государственной регистрации ООО «МЕБЕЛЬНЫЙ ПОСТАВЩИК» от 01.03.2016 на 1 листе; копия расписки в получении документов на 1 листе; копия решения №1 ООО «МЕБЕЛЬНЫЙ ПОСТАВЩИК» от 26.02.2016 на 1 листе; копия устава ООО «МЕБЕЛЬНЫЙ ПОСТАВЩИК» на 10 листах; копия квитанции оплаты услуг на 1 листе; копия доверенности от 25.06.2018 на 2 листах; копия заявления от Мирошника М.Н. на 1 листе; копия приходного кассового ордера на 1 листе; копия листа учета выдачи документов на 1 листе; копия листа записи ЕГРЮЛ ООО «МЕБЕЛЬНЫЙ ПОСТАВЩИК» от 03.07.2018 на 3 листах; копия формы №Р13001 ООО «МЕБЕЛЬНЫЙ ПОСТАВЩИК» на 10 листах; копия решения о государственной регистрации ООО «МЕБЕЛЬНЫЙ ПОСТАВЩИК» от 03.07.2018 на 1 листе; копия расписки в получении документов на 1 листе; копия решения №2 ООО «МЕБЕЛЬНЫЙ ПОСТАВЩИК» от 22.06.2018 на 1 листе;копия устава ООО «МЕБЕЛЬНЫЙ ПОСТАВЩИК» на 19 листах; копия доверенности от 13.07.2018 на 2 листах; копия протокола №1 ООО «МЕБЕЛЬНЫЙ ПОСТАВЩИК» от 09.07.2018 на 3 листах; копия формы №Р14001 ООО «МЕБЕЛЬНЫЙ ПОСТАВЩИК» на 9 листах; копия решения №378410А об отказе ООО «МЕБЕЛЬНЫЙ ПОСТАВЩИК» в государственной регистрации на 1 листе;копия расписки в получении документов на 1 листе; копия доверенности от 16.12.2017 на 2 листах; копия договора аренды нежилых помещений №КМ/2017/05-МП от 01.05.2017 с приложениями на 12 листах; копия формы №Р14001 ООО «МЕБЕЛЬНЫЙ ПОСТАВЩИК» на 7 листах; копия решения №626487А об отказе ООО «МЕБЕЛЬНЫЙ ПОСТАВЩИК» в государственной регистрации на 1 листе; копия расписки в получении документов на 1 листе; копия решения учредителя №02 ООО «МЕБЕЛЬНЫЙ ПОСТАВЩИК» от 15.12.2017 на 1 листе; копия решения о предстоящем исключении недействующего юридического лица из ЕГРЮЛ от 25.02.2019 на 1 листе; устав ООО «Мебельный поставщик» на 11 листах (т. 22 л.д. 76-79);

- протоколом осмотра документов – выписки по операциям на расчетном счете ООО «Искренний сервис», полученной в ходе ОРМ «Наведение справок» в АО «Альфа-Банк» (т. 22 л.д. 39-45);

- протоколом осмотра документов – выписки по операциям на расчетном счете ООО «Кухня под ключ», полученной в ходе ОРМ «Наведение справок» в АО «Альфа-Банк» (т. 22 л.д. 46-50);

- протоколом осмотра документов – выписки по операциям на расчетном счете ООО «Мебельные решения», полученной в ходе ОРМ «Наведение справок» в АО «Альфа-Банк» (т. 22 л.д. 51-54);

- протоколом осмотра документов – выписки по операциям на расчетном счете ООО «Студия дизайна», полученной в ходе ОРМ «Наведение справок» в АО «Альфа-Банк» (том № 22 л.д. 55-58);

- протоколом осмотра документов – выписки по операциям на расчетном счете ООО «Мебельный поставщик», полученной в ходе ОРМ «Наведение справок» в АО «Альфа-Банк» (т. 22 л.д. 59-62);

- протоколом осмотра документов – выписок по счетам ФИО., Мирошника М.Н., установленного следствием лица уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство (т. 22 л.д. 59-62).

Вина подсудимого Мирошника М.Н. в совершении инкриминируемого ему деяния в отношении потерпевшей ФИО., подтверждается совокупностью собранных по делу и исследованных в судебном заседании доказательств, а именно:

- показаниями потерпевшей ФИО., данными в ходе судебного заседания, согласно протоколу судебного заседания и в ходе предварительного следствия, оглашенными в поряжке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что примерно в марте 2017 года в связи с ремонтом, решила приобрести кухонную мебель, в связи с чем 02 апреля 2017 года она прибыла в офис «КухниLAB», расположенный по адресу: Московская область, МКАД 2-й км, ТЦ «Шоколад». По прибытию в офис, расположенный на 3 этаже по вышеуказанному адресу, ее встретила менеджер «КухниLAB» - Решетникова Е., которая проконсультировала ее относительно реализуемой ими продукции. Совместно с Решетниковой Е. они выбрали параметры интересующей ее продукции, обсудили цену, после чего она сообщила менеджеру, что готова заключить договор купли-продажи. В тот же день между ней и ООО «Мебельные решения» в лице дизайнера-консультанта Решетниковой Е. заключен договор купли-продажи товара (набора кухонной мебели) № РРЕ043 от 02.04.2017, в соответствии с которым ООО «Мебельные решения» обязалось передать в срок до 27 сентября 2017 года в ее собственность товар, а она в свою очередь обязалась оплатить указанный товар в порядке, установленном настоящим договором. Далее, она совместно с Решетниковой Е. подписала все необходимые документы по купле-продаже товара. По словам Решетниковой Е. она должна была оплатить половину указанной в договоре суммы, а после того, как сообщат, что мебель готова и находится на складе – оставшуюся часть денежных средств. В этот же день, находясь в офисе «КухниLAB» она осуществила оплату в размере сумма рублей, передав указанные денежные средств в наличной форме - Решетниковой Е., о чем последняя выдала ей кассовый чек. 17 мая 2017 года к ней домой по вышеуказанному адресу прибыл замерщик – Атаев Али, последний провел необходимые замеры, о чем был составлен бланк замера. Примерно в конце сентября 2017 года ей поступил звонок от представителя «КухниLAB», в ходе телефонного разговора представитель сообщил, что ей необходимо прибыть в офис организации для полной оплаты, заказанной ею продукции, так как продукция изготовлена и готова к отгрузке, при этом сообщив, что чем быстрее она произведу полную оплату по договору, тем раньше можно будет осуществить доставку. 21 сентября 2017 года, она прибыла в офис ООО «Мебельные решения», где осуществила оплату в размере сумма рублей, передав указанные денежные средства Решетниковой Е., о чем ей был выдан кассовый чек. В ходе общения Решетникова Е., убедила ее, что поставка продукции будет произведена в срок, установленный договором. После полной оплаты товара, в соответствии с вышеуказанным договором, ООО «Мебельные решения» должны были поставить ей набор кухонной мебели в срок до 27 сентября 2017 года, однако, ООО «Мебельные решения» обязательства по договору не исполнило. После этого, она неоднократно пыталась связаться с представителями ООО «Мебельные решения», а именно с Решетниковой Е., а также какими-либо иными представителями организации. Решетникова Е. уверяла ее, что у ООО «Мебельные решения» небольшие проблемы и доставка задерживается, так представители организации по различным предлогам переносили сроки поставки товара, а впоследствии стали уклонятся от связи. Такая ситуация продолжалась до конца февраля 2018 года. Примерно в конце февраля 2018 года она прибыла в офис «КухниLAB», обнаружила, что офис организации закрыт, кто-либо из представителей организации по указанному адресу отсутствует. С целью установления причин неисполнения договора она неоднократно направляла претензионные письма в ООО «Мебельные решения», однако ответа на них не последовало. До настоящего времени ООО «Мебельные решения» обязательств не исполнило, денежные средства не вернуло, представители организации от связи уклоняются, офис организации закрыт. Примерно в мае 2018 года она обратилась с иском в Дмитровский городской суд о расторжении договора и взыскании с ООО «Мебельные решения» денежных средств. 05 июля 2018 года решением Дмитровского районного суда принято решение о взыскании с ООО «Мебельные решения» в ее пользу денежных средств в размере сумма рублей в качестве основного долга, неустойки в размере 90 092 рублей, компенсацию морального вреда в размере 8 000 рублей, штраф в размере сумма рублей. До настоящего времени представители ООО «Мебельные решения» решения суда не исполнили, от связи уклоняются, все имеющиеся у нее контактные номера представителей организации не доступны. Так, в отношении нее совершены мошеннические действия со стороны сотрудников ООО «Мебельные решения», так как представители, первые лица, владельцы счета, директора ООО «Мебельные решения» ввели ее в заблуждение и обманом заключили с ней указанный договор, однако не имели намерений по его выполнению, после чего завладели принадлежащими ей денежными средствами, в соответствии, с чем ей причинен материальный ущерб на сумму сумма рублей, что является для нее значительным (т. 11 л.д. 127-129, т. 31 л.д. 82-94);

- показаниями свидетеля ФИО., данными в ходе следствия оглашенными в порядке ч. 2.1 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что она в период времени с 22.02.2017 по 07.09.2017 работала в ООО «Мебельные Решения», данная организация занимается продажей кухонной мебели. Магазин данной организации называется «Белорусские Кухни», расположен на третьем этаже в ТРЦ «Шоколад» по адресу: Московская область, г. ***, ул. 2-ой км МКАД, стр. 3. С ней и ООО «Мебельные Решения» в лице генерального директора Мирошик М.Н. был заключен трудовой договор от 22.02.2017. Соучредителем Мирошника М.Н. является установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, видела его один раз. На работу ее устраивала бухгалтер – Хабирова Г., которая уволилась примерно в сентябре 2017 года. В данной организации она работала в должности дизайнера консультанта. ООО «Мебельные Решения» непосредственно работают с белорусской фабрикой ЗОВ, расположенной в г. Гродно р. Беларусь. Работа в указанном магазине ей осуществлялась следующим образом: приходил клиент со своими замерами, далее рисовался дизайн проект кухни, просчитывали его стоимость, далее с клиентом заключается договор, и после этого домой к клиенту направлялся замерщик. После оплаты клиентом 50 процентной стоимости заказанного образца, она заключенный договор сканировала и загружала в установленную в нашей организации программу «CRM», к которому прикладывала чеки. Указанный заказ обрабатывался технологами, которые находятся в Республике Беларусь. После того как кухня на фабрике изготовлена, то фабрика расположенная в Республике Беларусь, отправляет отчет о том, что кухня готова (данную информацию получает директор магазина, в тот период, когда она работала в указанной организации директором магазина являлась ФИО.). Далее директор магазина обзванивала клиентов и сообщала, что кухня изготовлена и клиентам необходимо внести, оставшуюся сумму денежных средства. После чего клиенты могли обратиться в магазин к любому консультанту и оплатить ему, оставшуюся часть денежных средств, для того чтобы фабрика в Республике Беларусь отгрузила кухню в ООО «Мебельные Решения», а уже ООО «Мебельные решения» должны были отгрузить данную кухню клиентам. По окончании рабочего дня каждый дизайнер – консультант составлял отчет, который направлял по «скайпу» директору магазина ФИО. и генеральному директору Мирошнику М.Н. Наличные денежные средства, полученные от клиентов, по просьбе Мирошника М.Н. инкассировали на личную карту Мирошника М.Н., а именно: через банкомат клала на свою личную банковскую карту и уже со своей банковской карты переводила денежные средства на банковскую карту Мирошник М.Н. В дальнейшем обязанность по размещению заказа у производителя было возложено на службу снабжения фирмы, которой в тот момент руководила ФИО. в редких случаях денежные средства она переводила и на карту ФИО. также через банкомат на свою карту, а после на ее. Примерно до начала мая 2017 года работа проходила в штатном режиме, никаких сбоев или жалоб не поступало. После майских праздников 2017 года, стали происходить задержки заказов клиентам. При этом, когда клиенты стали звонить и жаловаться на задержку заказов, то руководство, в лице ФИО пояснила клиентам, что задержки при изготовлении кухонь случились по техническим недостаткам или различным производственным сбоям. Насколько ей стало известно впоследствии, данные задержки произошли из-за того, что руководство указанной организации, в которой она работала, не оплачивали заказ в Республике Беларусь. Кто конкретно должен был переводить полученные от клиентов денежные средства в Республику Беларусь ей не известно. ФИО. перечисляла денежные средства, полученные от клиентов в счет оплаты за технику. После этого начались задержки по заработной плате, а в адрес указанной организации поступило много жалоб от клиентов, которые внесли деньги, но кухню так и не получили. В связи с этим она решила уволиться из этого магазина. В указанном магазина, вместе с ней работали: ФИО. – дизайнер консультант, ФИО. – дизайнер консультант, ФИО. – дизайнер консультант, ФИО. – директор магазина (т. 18 л.д. 201-204);

Свои показания свидетель подтвердила в ходе очной ставки, проведенной между ней и Мирошником М.Н. (т. 4 л.д. 80-85);

- показаниями свидетеля ФИО., о том, что в период времени с октября 2016 года по сентябрь 2017 года он работал в должности дизайнера в ООО «Искрений Сервис», генеральным директором которого является Мирошник Максим Николаевич. Офис данной компании находился по адресу: г. Москва, ул. *** , д. 52. В его должностные обязанности входило отрисовка проектов и согласование с фабрикой, а также заключение договоров с клиентами. Точное количество заключенных договоров он не помнит, но их было довольно мало. Договоры заключались от имени ООО «Искрений Сервис», в его лице, на основании доверенности от чьего имени не помнит, возможно Мирошника М.Н. Никакого отношения к финансово-хозяйственной деятельности ООО «Искрений Сервис» лице он не имел, вся оплата по договору происходила через ответственных менеджеров, в частности через ФИО. Он занимался лишь подбором кухонной мебели для клиентов, согласования с ним предварительной суммы договора, а оплата уже в свою очередь производилась через ФИО. Мирошник М. Н. постоянно в офисе не находился, приезжал очень редко. Когда Мирошник М.Н. приезжал в офис он проверял ЦРМ (базу клиентов). С Мирошником М.Н. он общения не вел, по поводу его деятельности пояснить не может. Заработную плату в размере 25 000 рублей он получал наличными денежными средствами раз в месяц от старшего менеджера, в частности от ФИО. О том, что руководство ООО «Искрений Сервис» осуществляет мошенническую деятельность, а именно обманывают клиентов и не исполняют обязательства по договору он не знал. Узнал об этом только после того, когда уволился и через некоторое время ему стали звонить клиенты, которые говорили, что им до сих пор не доставили мебель. В таком случае он сообщал им номер телефона Мирошника М.Н. (т. 4 л.д. 56-58);

Свои показания свидетель подтвердила в ходе очной ставки, проведенной между ней и Мирошником М.Н. (т. 4 л.д. 86-90);

- показаниями свидетеля ФИО., данными в ходе судебного заседания, согласно протоколу судебного заседания и в ходе предварительного следствия, оглашенными в поряжке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что 01.10.2014 она трудоустроилась в организацию ООО «Лаборатория Кухни» на должность секретаря, с 01.12.2014 на должности дизайнера-консультанта. Организация входила в группу компаний, которые осуществляли предпринимательскую деятельность под единым брендом «Кухни Белоруссии». Руководителями указанной группы компаний являлись установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство и Мирошник М.Н. В январе 2016 года в организациях произошла реорганизация. В этот же период времени ей поступило указание продолжить дальнейшую трудовую деятельность в должности дизайнера-консультанта в ООО «Искренний сервис», офис которого располагался по адресу: г. Москва, ул. *** , д. 52. В ее должностные обязанности как дизайнера-консультанта входило: консультация клиентов, создание дизайн проектов, заключение договоров купли-продажи с клиентами, на основании соответствующей доверенности, получение денежных средств от клиентов. Помимо нее трудовую деятельность в ООО «Искренний сервис» осуществляли: ФИО., ФИО., а также директор салона ФИО., которая также являлась директором салона по адресу: Московская область, МКАД, ТЦ «Шоколад». ООО «Искренний сервис» входило в группу компаний, которые осуществляли деятельность под единым торговым брендом «КухниLAB». В указанную группу компаний входили: ООО «Искренний сервис», ООО «Кухня под ключ», ООО «Студия дизайна», ООО «Технология интерьера», ООО «Мебельные решения». Главный офис располагался по адресу: г. Москва, ул. *** , д. 17. Руководителями указанных организаций являлись Мирошник М.Н. и установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, каким именно образом были распределены обязанности между последними ей не известно, однако может сообщить, что за финансовые вопросы отвечал Мирошник М.Н. Примерно в мае 2017 года в организации начались трудности, которые выражались в задержке сроков отгрузки клиентам заказанной и оплаченной продукции. В соответствии с этим менеджеры организации обращались с вопросами о причинах задержки к Мирошнику М.Н. и директору салона ФИО.А. Последние сообщали о том, что на фабрике произошли задержки с отгрузками, в т.ч. служба контроля качества не пропускала продукцию к отгрузке. Такая ситуация продлилась до 8 октября 2017 года, когда салон закрылся. При этом в указанный период времени в офис организации систематически стали обращаться клиенты по факту не поставки ранее заказанной и оплаченной продукции. О данных фактах менеджеры уведомляли Мирошника М.Н., который по различным предлогам аргументировал сотрудникам салона данные факты. После закрытия салона, по указанию руководства, она продолжила трудовую деятельность в ООО «Мебельные решения». 13.11.2017 она уволилась из организации по собственной инициативе. В период времени с мая 2017 по 13 ноября 2017 года она, действуя от имени ООО «Искренний сервис» заключила договора купли-продажи примерно с двадцатью клиентами, из них может вспомнить только два исполненных договора, при этом предметами данных договоров являлись выставочные образцы кухонной мебели, которые располагались в салоне. По какой причине не были исполнены остальные договора ей не известно, так как данными проблемами занимался Мирошник М.Н. Относительно системы получения денежных средств от клиентов, действующей в организации может сообщить, что денежные средства принимала либо она либо директор салона – ФИО. Денежные средства хранились в сейфе, расположенном в офисе. Факты получения денежных средств отражались в специальной электронной таблице, которая называлась «движение денежных средств». В офисе организации располагались банковские карты АО «Альфа Банк», которые были привязаны к расчетным счетам ООО «Искренний сервис», ООО «Студия дизайна», ООО «Технология интерьера», ООО «Кухня под ключ» и ООО «Мебельные решения». Как правило, от Мирошника М.Н. ей поступали указания в проведении инкассации, которая происходила следующим образом: она, по указанию Мирошника М.Н., используя имеющиеся банковские карты производила зачисление наличных денежных средств на указанный Мирошником М.Н. расчетный счет из числа вышеуказанных юридических лиц. Примерно в июле-августе от Мирошника М.Н. стали поступать указания производить инкассацию иным способом, а именно: она зачисляла денежные средства на личную банковскую карту, которая открыта в ПАО «Сбербанк» после чего осуществляла перевод денежных средств на банковскую карту Мирошника М.Н. По какой причине инкассация производилась таким образом ей не известно, о причинах Мирошник М.Н. ей не сообщал. Мирошник М.Н. и установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство действуя от имени вышеуказанных юридических лиц совершали мошеннические действия и вводили клиентов организации в заблуждение, завладевая таким образом денежными средствами клиентов, ей известно не было. В ходе дополнительного допроса пояснила, что с 01.10.2018 года она работает в должности управляющей организации ООО «КухниЗов», которая располагается по адресу: г. Москва, ул. ***, д.109, п.1. В ее должностные обязанности входит руководство салоном кухонь, работа с клиентами, оформление договоров на оказание услуг. 08.10.2017 в связи с закрытием кухонного салона организации «ЗовКухни» (ООО «Искренний Сервис»), которая располагалась по адресу: г. Москва, ул. *** , д.52, она по указанию ее руководителей Мирошника М.Н. и установленного следствием лица уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство была переведена на работу в организацию ООО «Мебельные Решения», которая располагалась в ТЦ «Шоколад», расположенном по адресу: Московская область, г. ***, ***. В данной организации она работала официально, оформленная в соответствии с ТК РФ, около 1-го месяца. В организации ООО «Мебельные Решения», она занимала должность дизайнера. В ее должностные обязанности входило составлять проекты кухни, составляла расчёт, принимала заявление и доплаты. На протяжении работы в данном офисе, она ни разу не перечисляла денежные средства на корпоративные карты организации ООО «Альфа-Банк», ее никто не просил этого делать. Также при ней, Мирошник М.Н. приезжал в салон в г. *** не более одного раза, однако пояснить о том, что он брал какую-либо наличность из сейфа организации ООО «Мебельные Решения», она не может, так как не помнит, в связи с тем, что прошло довольно большое количество времени (т. 4 л.д. 116-122, т. 18 л.д. 251-253, т. 31 л.д. 174-179);

- показаниями свидетеля ФИО., данными в ходе судебного заседания, согласно протоколу судебного заседания и в ходе предварительного следствия, оглашенными в поряжке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что с декабря 2014 года по сентябрь 2017 года осуществляла трудовую деятельность в должности бухгалтера в ООО «Лаборатория Кухни», которое впоследствии было преобразовано в группу компаний, осуществлявших предпринимательскую деятельность под торговым брендом «Кухни LAB». В указанную группу компаний входили: ООО «Кухня под ключ», ООО «Искренний сервис», ООО «Технология интерьера», ООО «Студия дизайна», ООО «Мебельные решения». Руководителями указанных организаций являлись установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство и Мирошник М.Н. При этом между последними были распределены обязанности, а именно установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство отвечал за коммерческую деятельность организаций, а Мирошник М.Н. за финансовую. Главный офис располагался по адресу: г. Москва, ул. *** , д. 17. В ее должностные обязанности, как бухгалтера, входило: сдача отчетности по заработной плате, проведение безналичных платежей, проведение первичной документации, ведение кадрового делопроизводства. Помимо ее трудовую деятельность в отделе бухгалтерии осуществляли: женщина по имени ФИО, иных данных ее не помнит, она осуществляла трудовую деятельность до мая 2017 года, Камкова Н., главным бухгалтером являлась ФИО. Рабочие места отдела бухгалтерии располагались по адресу: г. Москва, ул. *** , д. 17, также по вышеуказанному адресу располагался один из салонов организации. В рамках исполнения обязанностей бухгалтера она имела непосредственный доступ к системе банк-клиент ООО «Искренний сервис», ООО «Технология интерьера», ООО «Студия дизайна», ООО «Мебельные решения», ООО «Кухня под ключ», а также ООО «Мебельный поставщик». Также в бухгалтерии хранились печати вышеуказанных юридических лиц. Деятельность организации строилась следующим образом: после получения оплаты от клиента, денежные средства поступали на расчетный счет, при этом не всегда на расчетный счет того юридического лица, которое получило эти денежные средства. По указанию установленного следствием лица уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство и Мирошника М.Н., указанные денежные средства распределялись на различные нужды группы компаний - обеспечение заказов, выплаты по налогам и сборам, оплата аренды, выплата заработной платы, также много денежных средств направлялось на обеспечение рекламных услуг. В рамках обеспечения заказов клиентов денежные средства направлялись в адрес ООО «Мебельный поставщик», которое располагалось по адресу: г. Москва, ул. *** , д. 16. Генеральным директором Общества являлся ФИО., который в офисе организации практически не появлялся, указаний относительно деятельности не давал, какого-либо участия в деятельности Общества не принимал. Когда возникала необходимость в подписании различных документов бухгалтерского учета, ФИО. уведомлялся об этом по телефону, после чего прибывал в офис организации для их подписания. Последний являлся родственником установленного следствием лица уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, а именно братом супруги. Также в ООО «Мебельный поставщик» осуществляла трудовую деятельность ФИО., которая являлась руководителем отдела службы сервиса. Наличный оборот в организации строился следующим образом: в организациях велась электронная таблица, которая называлась «движение денежных средств», когда в салонах организации появлялись наличные денежные средства (оплата от клиента), данная информация вносилась в указанную таблицу. Доступ к данной таблице имели сотрудники бухгалтерии, администраторы салонов, Мирошник М.Н., который осуществлял непосредственный контроль. Оприходование данных денежных средств (инкассация) происходило путем внесения администраторами салона наличных денежных средств на банковские карты, которые были привязаны к расчетным счетам организаций. Примерно с мая 2017 года, по указанию Мирошника М.Н., наличные денежные средства зачислялись на банковскую карту Мирошника М.Н., после чего приходовались на счет 50 «Касса». После этого денежные средства расходовались на различные нужды организаций (выплата заработной платы, оплата аренды, оплата рекламных услуг), цели списания обозначались Мирошником М.Н. Насколько ей известно, Мирошник М.Н. вел также свою электронную таблицу, которая называлась «движение денежных средств», где отражались статьи расходования денежных средств. Проведение безналичных операций по расчетным счетам указанных юридических лиц происходило по устным указаниям Мирошника М.Н. Так, в организации существовал чат, созданный в программном обеспечении «Skype», в указанный чат входили: Мирошник М.Н., установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, сотрудники бухгалтерии, ФИОинара, возможно, иные сотрудники. В указанном чате озвучивались потребности в производстве оплат поставщикам, а также иные статьи расходов, после чего Мирошник М.Н. давал конкретные указания в производстве оплат с указанием конкретных сумм. Примерно с конца 2016 года, она стала замечать, что за счета вновь привлеченных денежных средств, которые через ООО «Мебельный поставщик» направлялись в адрес СООО «ЗОВ-ЛенЕВРОМЕБЕЛЬ», происходила оплата старых заказов (договора с клиентами, заключенные до конца 2016 года). По какой причине указанные заказы не были оплачены ранее ей не известно, на какие цели были израсходованы денежные средства по указанным договорам ей также не известно. Данная ситуация продлилась до конца 2017 года, когда деятельность «Кухни LAB» полностью прекратилась. Примерно с июля 2017 года в офис организации стали обращаться клиенты по факту неисполнения обязательств со стороны «Кухни LAB», а именно не поставки заказанной и оплаченной продукции. О том, что по указанным договорам денежные средства не поступили на фабрику-изготовитель ей известно не было. В сентябре 2017 года она уволилась из организации в связи с невыплатой заработной платы, так с начала 2017 года в организации начались регулярные задержки по выплате заработной платы (т. 4 л.д. 170-174, т. 31 л.д. 174-179);

- показаниями свидетеля ФИО., данными в ходе судебного заседания, согласно протоколу судебного заседания и в ходе предварительного следствия, оглашенными в поряжке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что примерно с декабря 2016 года по июнь 2017 года осуществлял трудовую деятельность в ООО «Кухня под ключ» в должности дизайнера-консультанта. В его должностные обязанности входило: общение с клиентами, заключение договоров с клиентами на основании доверенности, обработка онлайн заявок. Генеральным директором Общества являлся установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство. Деятельность организации осуществлялась под брендом «КухниLAB», под указанным торговым брендом также осуществляли предпринимательскую деятельность иные юридические лица, наименование которых ему не известно. Его рабочее место располагалось по адресу: г. Москва, ул. *** , д. 17. По указанному адресу располагались рабочие места генеральных директоров - Мирошника М.Н. и установленного следствием лица уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, бухгалтерия. Группа компаний имела общий интернет сайт. Его непосредственным руководитель являлся установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, который курировал процесс реализации продукции, в соответствии с чем все менеджеры по продажам подчинялись ему. С Мирошником М.Н. он никогда не общался, что входило в его обязанности пояснить не может. Таким образом, фактическое руководство организациями осуществлялось Мирошником М.Н. и установленным следствием лиом уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство. Процесс заключения договора с клиентом происходил следующим образом: он, как дизайнер-консультант, проводил консультацию с клиентом, составлял дизайн проект. В случае если предложенные условия устраивали клиента, подготавливалась заявка на проведение замеров. Замеры производились по согласованию с клиентом, в среднем в срок 3-5 дня. После проведенных замеров повторно составлялся и утверждался дизайн проект, а также составлялся договор купли-продажи. В соответствии с условиями договора клиент оплачивал половину стоимости договора, а после того как продукция изготавливалась клиент оплачивал оставшуюся часть договора. Способ оплаты строго не регламентировался, т.е. и наличными и безналичным способом. Отправка заказа производилась с корпоративной почты дизайнерами-консультантами в адрес технолога (для сверки). Отправка заказа на фабрику-изготовитель осуществлялась технологом организации. Насколько ему известно, технологом, который обслуживал салон ООО «Кухня под ключ» являлась женщина по имени ФИО (каких-либо данных не имеет). После отправки заказа в производство, за две недели до назначенной даты отгрузки продукции администратор салона приглашал клиентов для доплаты. Все заказы от клиентов вносились в единую базу «CRM» в которой отражались все этапы заказа, в том числе загружались скан-копии договоров, чеков, в данной базе также отражалась информация об исполнении заказа, т.е. этап – «заказ запущен в производство», этап – «заказ готов к отгрузке с фабрики», «отгружен с фабрики», «доставлен клиенту». Примерно с мая-апреля 2017 года в организации начались серьезные задержки с поставками заказанной и оплаченной продукции. В связи с чем возникли задержки пояснить не может, предполагает, что фабрика-изготовитель не отгружала продукцию в связи с неоплатой заявок. При этом руководство компании (кто именно в настоящий момент не помнит) доводило до менеджеров информацию о том, что проблемы с отгрузками связаны исключительно с техническими причинами, т.е. до дизайнеров-консультантов не доводилась информация о том, что заказ по договору не оплачивался на фабрику. Примерно в декабре 2016 года он заключил договор купли-продажи с клиентом (данных в настоящее время не имеет). По указанному договору от клиента была получена полная оплата (в два этапа), отгрузка продукции планировалась на май 2017 года. В связи с тем, что возникла задержка со сроками отгрузки продукции, я связался с фабрикой-изготовителем. В ходе общения с представителем фабрики, последний сообщил ему, что оплата продукции по указанному договору со стороны организации не производилась, в связи с этим продукция не изготавливалась. В июне 2017 года он по собственному желанию уволился из организации, причиной увольнения послужило систематическое неисполнения договорных обязательств перед клиентами со стороны ООО «Кухни под ключ». На какие именно цели расходовались денежные средства, получаемые от клиентов ему не известно. Примерно в июне 2017 года в офис ООО «Кухни под ключ» стали систематически обращаться клиенты организации по факту не поставки заказанной и оплаченной в полном объеме продукции. По какой именно причине данные договора не исполнялись он не знает. Денежные средства от клиентов, которые оплачивали остаточную стоимость договора в ООО «Кухня под ключ» получались администратором салона – ФИО. Последняя также осуществляла вызов клиентов организации для получения полной оплаты по договорам. О сообщал клиентам о том, что заказанная и оплаченная ими продукция готова к отгрузке, исключительно в случаях, когда данная информация имелась у него от фабрики-изготовителя либо отражалась с единой базе «CRM» (т. 4 л.д. 134-137, т. 31 л.д. 174-179);

- показаниями свидетеля ФИО. данными в ходе судебного заседания, согласно протоколу судебного заседания и в ходе предварительного следствия, оглашенными в поряжке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что с августа 2017 года по август 2018 года осуществляла трудовую деятельность в ООО «Мебельный поставщик» в должности юриста организации. В ее должностные обязанности входила работа с письменными обращениями клиентов. Генеральным директором ООО «Мебельный поставщик» являлся ФИО. Организация осуществляла предпринимательскую деятельность в сфере реализации кухонной мебели. ООО «Мебельный поставщик» сотрудничало с компаниями: ООО «Кухня под ключ», ООО «Искренний сервис», ООО «Технология интерьера», ООО «Студия дизайна», ООО «Мебельные решения». Организация, в которой она работала, сотрудничала с различными фирмами, которые занимались розничной продажей кухонной мебели из Республики Беларусь. Являлись ли указанные юридические лица аффилированными ей не известно. Руководителями указанных организаций являлись установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство и Мирошник М.Н. Относительно распределения между последними функциональных обязанностей что-либо пояснить не может, ка правило она получала указания от установленного следствием лица уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство. С ФИО. она практически никогда не общалась, указаний от последнего не получала. Ее рабочее место располагалось в главном офисе ООО «Кухня под ключ» по адресу: г. Москва, ул. *** , д. 17. В ее обязанности входило работа с письменными обращениями граждан, а именно с претензионными письмами. Претензионные письма поступали от клиентов, в том числе в связи с нарушением сроков поставки по договорам, также иногда поступали претензии относительно качества продукции. Претензионные письма, которые она рассматривала, поступали в адрес ООО «Кухня под ключ», ООО «Искренний сервис», ООО «Технология интерьера», ООО «Студия дизайна», ООО «Мебельные решения». С момента ее вступления в должностные обязанности юриста, факты поступления претензионных писем в организацию увеличивался. При поступлении претензионного письма по факту нарушении сроков поставки, ответ на указанное обращение она согласовывала с руководителями организаций, а именно установленным следствием лиом уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство и Мирошником М.Н. В случае если в своем обращении клиент требовал сообщить срок поставки, клиенту в ответе указывалось, что сроки поставки запланированы на определенный период. Большинство ответов на претензии изготавливались за ее подписью, за исключением случаев, когда клиент требовал ответа за подписью генерального директора организации. В таких случаях мной изготавливался ответ на претензию, после чего она передавала его для подписания Мирошнику М.Н. или установленному следствием лицу уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство. Относительно тех случаев, когда в ответе клиенту указывался определенный срок поставки, а в действительности мебельная продукция для данного клиента не заказывалась либо не оплачивалась со стороны указанных юридических лиц, что-либо пояснить не может, так как данные сведения ей не были известны. Ответы на претензии клиентов изготавливались по согласованию с установленным следствием лиом уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство и Мирошником М.Н., которые сообщали ей, что мебельная продукция в действительности заказана, а также сообщали запланированный срок поставки, который она и указывала в ответе на претензии. Примерно с ноября 2017 года по февраль 2018 года в организацию стали систематически поступать претензионные письма по факту нарушения сроков поставки. Примерно в тот же период времени в организации начались задержки с выплатой заработной платы. В ходе общения с установленным следствием лиом уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство и Мирошником М.Н. ей стало известно, что в организации финансовые трудности, однако с чем они были связанны ей (ФИО.) не известно. К финансово-хозяйственной деятельности организаций она какого-либо отношения не имела, управленческих решений не принимала, правом подписи финансово-хозяйственных документов не обладала. У нее имелась доверенность на право действовать от имени ООО «Кухня под ключ», ООО «Искренний сервис», ООО «Технология интерьера», ООО «Студия дизайна», ООО «Мебельные решения» в части касающейся разрешения претензионных и судебных вопросов. В феврале 2018 года, в связи с большой задолженностью по заработной плате, она подала заявление на имя генерального директора ООО «Мебельный поставщик» ФИО. о приостановлении трудовой деятельности. В последующем, насколько она помнит, часть задолженности по заработной плате была погашена. Насколько она помнит заработная плата была выплачена и в безналичной форме на зарплатную банковскую карту, а также в наличной форме. Летом 2018 года она прекратила выполнение трудовых обязанностей, а в августе 2018 года уволилась официально. Клиент ФИО., ей лично не знаком, но данную фамилию она слышала от кого-то из руководителей компании, а именно установленного следствием лица уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство и Мирошника М.Н., которые сообщили ей, что в организацию должно поступить письмо от Подтетенева Д.А. Содержание данного письма ей не сообщалось. С целью выполнения указания руководства она обращалась к сотрудникам организации, для получения указанного письма. Когда именно поступило указанное письмо и передала ли она его руководству организации установленному следствием лицу уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство и Мирошниу М.Н. не помнит. Примерно в январе 2018 года, по указанию руководства установленного следствием лица уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство и Мирошника М.Н. она изготовила, а затем подала заявления в Арбитражный суд г. Москвы и Арбитражный суд Московской области по факту банкротства ООО «Мебельные решения», ООО «Кухня под ключ». Возможно ей подавались также заявления по факту банкротства ООО «Искренний сервис», ООО «Технология интерьера», ООО «Студия дизайна», однако точно не помнит. В последующем государственная пошлина по факту поданных заявлений со стороны указанных юридических лиц не оплачивалась, также в Федресурс сведения по факту банкротства не предоставлялись, в связи с чем Арбитражным судом процедура банкротства не была начата. В ходе дополнительного допроса пояснила, что генеральным директором ООО «Мебельные Решения» являлся Мирошник М.Н., его рабочее место также располагалось по вышеуказанному адресу. У организации ООО «Мебельные Решения» имелось два салона один расположенный в г. Дмитрове, второй расположен в ТРЦ «Шоколад» по адресу: Московская область, г. *** 2-ой км МКАД, д. 2. Как Мирошник М.Н. осуществлял свою трудовую деятельность ей не известно, так как их рабочие места располагались достаточно далеко друг от друга. Помнит, что в их фирме стали поступать претензионные жалобы от розничных покупателей ООО «Мебельные Решения», кто конкретно обращался с жалобами, когда именно она не помнит, потому что была огромная текучка из различных фирм, с которыми сотрудничала их компания. Как производилась производственная работа вышеуказанных компаний ей не известно, так как она этого не касалась. Её работа заключалась в обработке претензионных жалоб от розничных покупателей. При этом если ей поступал очередная претензия, то она у руководства уточняла причины возникновения претензии и уже со слов руководителей фирм ей составлялся ответ на претензию, который она направляла в соответствующий салон (т. 4 л.д. 212-216, т. 18 л.д. 256-258).

Вина также подтверждается:

- заявлением ФИО., которая просит провести проверку деятельности ООО «Ключ под ключ», ООО «Искренний сервис», ООО «Мебельные решения» по факту хищения и растраты чужого имущества. Из заявления ФИО. следует, что Мирошник М.Н. и установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство заниются мошенничеством (т. 2 л.д. 3-9);

- коллективным заявлением ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО. и других лиц, которые просят проверку деятельности ООО «Ключ под ключ», ООО «Искренний сервис», ООО «Мебельные решения», осуществляющие предпринимательскую деятельность, не отвечающую требованиям законодательства РФ. Мирошник М.Н. и установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство с помощью зарегистрированных ими юридических лиц занимаются мошенничеством, а именно хищением чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием. Задолженность организаций перед клиентами составляет более 8 000 000 рублей (т.2 л.д. 5-9);

- протоколом выемки у потерпевшей ФИО., в ходе данного следственного действия изъяты документы, связанные с куплей–продажей ФИО. набора кухонной мебели (т. 11 л.д. 105-110);

- протоколом осмотра документов, изъятых у ФИО. от 28.10.2019: копия кассового чека ООО «Мебельные решения» от 02.04.2017 на сумму сумма рублей, копия кассового чека ООО «Мебельные решения» от 21.09.2017 на сумму сумма рублей, копия договора купли-продажи товара №РРЕ043 от 02.04.2017 между ООО «Мебельные решения» и ФИО. на 2 листах, приложение №1 к договору №РРЕ043 от 02.04.2017 на 2 листах, договор выполнения работ №РРЕ043 от 02.04.2017 между ООО «Мебельные решения» и ФИО. на 3 листах, дополнительное соглашение к договору №РРЕ043 от 02.04.2017 на 1 листе, решение Дмитровского городского суда от 05.07.2018 на 4 листах (т. 22 л.д. 86-115);

- протоколом осмотра документов, представленных ФИО. в ходе доследственной проверки: копия кассового чека ООО «Искренний сервис» от 22.08.2016 на 1 листе, копия приложения №1 к договору №БТХ124Т от 24.06.2016 на 2 листах; копия договора купли-продажи товара №БТХ124Т от 24.06.2016 между ООО «Искренний сервис» и ФИО. на 3 листах, копия заявления ФИО. от 24.06.2016 на 1 листе, копия дополнительного соглашения №1 к договору купли-продажи товара №БТХ124Т от 24.06.2016 на 1 листе, копия решения Зюзинского районного суда по делу №2-938/2018 на 3 листах (т. 22 л.д. 86-115);

- протоколом выемки, в ходе которого изъяты документы, касающиеся финансово-хозяйственой деятельности ООО «Мебельный поставщик», ООО «Искренний сервис», ООО «Кухня под ключ», ООО «Студия дизайна», ООО «Мебельные решения», ООО «Технология интерьера» (т. 6 л.д. 176-183);

- протоколом осмотра документов, изъятых в АО «Альфа-Банк» , в ходе которого осмотрены следующие документы: -свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО «Мебельный поставщик» ОГРН 1167746217902 на 1 листе; свидетельство о постановке на учет ООО «Мебельный поставщик» ОГРН 1167746217902 на 1 листе; решения единственного учредителя №1 ООО «Мебельный поставщик» от 26 февраля 2016 года на 1 листах; приказ №1 ООО «Мебельный поставщик» «О вступлении в должность Генерального директора и возложении обязанности по ведению бухгалтерского учета» (ФИО) г. Москва от 1 марта 2016 года на 1 листе; договор аренды №21-02/16-11/031 от 1 марта 2016 года на 9 листах: АКТ приема-передачи помещения от 2 марта 2016 года на 1 листе; согласие от 19 июня 2012 года на 1 листе; доверенность 77АБ 72033837 на 1 листе; свидетельство ФИО, нотариуса города Москвы, о верности копии доверенности 77АБ 72033837 с подлинником документа от 29 октября 2015 года на 1 листе; свидетельство о государственной регистрации права №77-АО 065956 от 19 июня 2012 года на 1 листе; АКТ приема-передачи индивидуального рабочего места от 1 марта 2016 года на 1 листе; договор субаренды от 10 марта 2016 года на 5 листах; информационное письмо ООО «Технология интерьера» на 1 листе; сведения о физическом лице- бенефициарном владельце часть 1 от Клиента Банка ООО «Мебельный Поставщик» от 23 марта 2016 года на 1 листе; паспорт серии 4607 номер 441324 код подразделения 502-044 выдан 05.10.2016 года УВД Клинского р-на Московской области на имя ФИО на 3 листах; паспорт серии 8209 номер 673666 код подразделения 050-058 выдан 27.06.2009 года ТП УФМС России по Республике Дагестан в пос. Мамедкала на 3 листах. заявление об открытии банковского счета и подключении услуг в АО «АЛЬФА-БАНК» (приложение к Приказу от 07.12.2015 года №1540) ФИО. (ген. Директор ООО «Мебельный Поставщик») от 23 марта 2016 года на 5 листах; анкета клиента-юридического лица (резидента РФ)(приложение №1 к Приказу АО «АЛЬФА-БАНК от 18.03.2015 года №331) ООО «Мебельный Поставщик» от 23 марта 2016 года на 5 листах; карточка с образцами подписей и оттиска печати (код формы документа по ОКУД 0401026) ООО «Мебельный поставщик» от 23 марта 2016 года на 1 листе; подтверждение о присоединении к Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «АЛЬФА-БАНК» от 23 марта 2016 года на 1 листе; подтверждение о присоединении к Договору на обслуживание по системе «Альфа-Бизнес Онлайн» от 23 марта 2016 года на 1 листе; заявление на подключение/отключение сервиса «Мобильный платеж» ООО «Мебельный Поставщик» от 23 марта 2016 года на 1 листе; заявление об изменении данных клиента ООО «Мебельный поставщик» ИНН(КИО) 7721473623, а именно номер телефона на 79296237335 от 14 мая 2018 на 1 листе; устав ООО «Технология Интерьера», утвержденный Протоколом №1 общего собрания участников ООО «Технология Интерьера» от 16 ноября 2015 года на листах; договор учредителей (о совместной деятельности по созданию ООО «Технология интерьера») от 16 ноября 2015 года на 3 листах; свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения серия 77№017636817 на 1 листе; информационная карточка организации ООО «Технология Интерьера» ИНН 7723419780 на 2 листах; карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Технология Интерьера» (руководитель организации Мирошник Максим Николаевич) от 10.08.2017 года на 1 листе; заявление о применении/изменении Кодового слова («БЕРЕГОВОЙ2017») от 10.08.2017 года на 1 листе; договор №АПS77004489 от 20 марта 2016 года на 7 листах; информация о Торговых точках Партнера (приложение №1 к Договору о сотрудничестве с торговой организацией от 20 марта 2016 года №АПS77004489) ООО «Технология Интерьера» на 1 листе; ОБРАЗЕЦ информационного письма (приложение №1.1. к Договору о сотрудничестве с торговой организацией от 20 марта 2016 года №АПS77004489) АО «Альфа-Банк» 107, г. Москва, ул. *** , д.27) на 1 листе; перечень документов, предоставляемых Партнером Банку (приложение №2 к Договору о сотрудничестве с торговой организацией от 20 марта 2016 года №АПS77004489) на 1 листе; дополнительное соглашение к Договору о сотрудничестве с торговой организацией от 20 марта 2016 года №АПS77004489 на 2 листах; анкета (досье) торговой организации-партнера банка «Технология Интерьера» от 25 марта 2016 года; дополнительное соглашение к Договору о сотрудничестве с торговой организацией от 20 марта 2016 года №АПS77004489; устав ООО «Искренний Сервис», утвержденный протоколом №1 Общего собрания участников ООО «Искренний Сервис» от 16 ноября 2015 года на 14 листах; выписка из ЕГРЮЛ ФНС России, содержащая основные сведения о ЮЛ (ООО «Искренний Сервис») на 9 листах; свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения (ИФНС №27 по г. Москве) серия 77№017630908 на 1 листе; протокол №1 Общего собрания Участников ООО «Искренний Сервис» на 3 листах; анкета ООО «Искренний Сервис» от 18.04.2016 года на 1 листе; информационная карточка организации ООО «Искренний Сервис» ОГРН 5157746088099 на 2 листах; карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Искренний Сервис» на 1 листе; подтверждение о присоединении к Договору на обслуживание по системе «Альфа-Бизнес Онлайн» ООО «Искренний Сервис» ИНН 7727274409 от 08.06.2018 года на 1 листе; заявление о применении/изменении Кодового слова «НЕМАН2017» от 10.08.2017 года на 1 листе; акт приема-передачи карт/ПИН-конвертов №9 (ПИН клиента: UAKY0C): Мирошник Максим Николаевич получил от АО «АЛЬФА-БАНК» карту №5197785018178440 с №ПИН-конверта 12100259 от 3 апреля 2017 года на 1 листе; договор №АПS77004489 о сотрудничестве с торговой организацией (с функцией передачи документов) от 21 марта 2016 года на 8 листах; перечень документов, предоставляемых Партнером Банку (приложение №2 к Договору о сотрудничестве с торговой организацией от 21 марта 2016 года №АПS77004499) на 1 листе; дополнительное соглашение к Договору о сотрудничестве с торговой организацией от 21 марта 2016 года №АПS77004499 от 25 марта 2016 года на 2 листах; анкета (досье) торговой организации-партнера банка ООО «Искренний Сервис» от 25 марта 2016 года на 1 листе; дополнительное соглашение к Договору о сотрудничестве с торговой организацией от 21 марта 2016 года №АПS77004499 от 30 января 2017 года на 1 листе; устав ООО «Кухня по ключ», утвержденный Протоколом №1 Общего собрания участников ООО «Кухня под ключ» от 16 ноября 2015 года на 12 листах; свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения (ИФНС №23 по г. Москве 7723) серия 77№017634296 на 1 листе; выписка из ЕГРЮЛ ФНС России, содержащая основные сведения о ЮЛ (ООО «Кухня под ключ» на 9 листах; протокол №1 Общего собрания Участников ООО «Кухня под ключ» года от 16 ноября 2015 года на 3 листах; договор №002/01, 12, 16 аренды нежилого помещения от 1 декабря 2016 года на 4 листах; заявление от 10.06.2017 года от генерального директора ООО «Кухня под ключ» установленного следствием лица уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство на 1 листе; информационная карточка ООО «Кухня под ключ» от 18.04.2016 года на 2 листах; карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Кухня под ключ» (генеральный директор установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) от 10.08.2017 года на 1 листе; подтверждение о присоединении к Договору на обслуживание по системе «Альфа-Бизнес Онлайн» ООО «Кухня под ключ от 06.06.2018 года» на 1 листе; заявление о применении/изменении Кодового слова «НЕМАН2017» от 10.08.2017 года на 1 листе; договор №АПS77004482 от 21 марта 2016 года на 7 листах; информация о Торговых точках Партнера (приложение №1 к Договору о сотрудничестве с торговой организацией от 21 марта 2016 года № АПS77004482) ООО «Кухня под ключ» на 1 листе; дополнительное соглашение к Договору о сотрудничестве с торговой организацией от 24 марта 2016 года №АПS77004482 от 25 марта 2016 года на 2 листах; анкета (досье) торговой организации-партнера банка ООО «Кухня под ключ» от 24 марта 2016 года на 1 листе; дополнительное соглашение к Договору о сотрудничестве с торговой организацией от 21 марта 2016 года №АПS77004482 между от 30 января 2017 года на 1 листе; устав ООО «Студия Дизайна», утвержденный Протоколом №1 Общего собрания участников ООО «Студия Дизайна» от 16 ноября 2015 года на 12 листах; свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения (ИФНС №23 по г. Москве 7723) серия 77 №017640081 на 1 листе; выписка из ЕГРЮЛ ФНС России, содержащая основные сведения о ЮЛ (ООО «Студия Дизайна») на 9 листах; договор субаренды нежилого помещения №10/01/2017 от 10 января 2017 года на 3 листах; АКТ приема-передачи к договору субаренды нежилых помещений «10/01/2017 между Субарендодателем от 10 января 2017 года на 1 листе; протокол №1 Общего собрания Участников ООО «Студия Дизайна» года на 3 листах; заявление от 10.08.2017 года от генерального директора «Студия Дизайна» Мирошника М.Н. на 1 листе; информационная карточка организации ООО «Студия Дизайна» от 08.02.2016 года на 2 листах; карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Студия Дизайна» (генеральный директор Мирошник М.Н.) от 10.08.2017 года на 1 листе; заявление о применении/изменении Кодового слова «БЕРЕГОВОЙ2017» от 10.08.2017 года на 1 листе; договор №АПS77004488 от 18 марта 2016 года на 8 листах; информация о Торговых точках Партнера (приложение №1 к Договору о сотрудничестве с торговой организацией от 18 марта 2016 года № АПS77004488) ООО «Студия Дизайна» на 1 листе; дополнительное соглашение к Договору о сотрудничестве с торговой организацией от 18 марта 2016 года №АПS77004488 от 22 марта 2016 года на 1 листе; анкета (досье) торговой организации-партнера банка ООО «Студия Дизайна» от 22 марта 2016 года на 1 лист; дополнительное соглашение к Договору о сотрудничестве с торговой организацией от 18 марта 2016 года №АПS77004488 от 30 января 2017 года на 1 листе; устав ООО «Мебельные Решения», утвержденный Протоколом №1 Общего собрания участников ООО «Мебельные Решения» от 16 ноября 2015 года на 12 листах; договор учредителей (о совместной деятельности по созданию ООО «Мебельные Решения») г. Дмитров Московской обл. от 16 ноября 2015 года между установленным следствием лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Мирошник М.Н. и ФИО.; выписка из ЕГРЮЛ ФНС России, содержащая основные сведения о ЮЛ (ООО «Мебельные Решения» на 11 листах; свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО «Мебельные решения» ОГРН 1155007003843 на 1 листе; свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения ООО «Мебельные Решения» ОГРН 1155007003843 на 1 листе; протокол №1 Общего собрания Участников ООО «Мебельные Решения» от 16 ноября 2015 года на 3 листах; лист записи в ЕГРЮЛ (форма «50007) ООО «Мебельные Решения» от 7 декабря 2015 года на 5 листах; паспорт гражданина Белоруссии на имя Мирошника М.Н., выданный 22.04.2014 года на 9 листах; информационная карточка организации ООО «Студия Дизайна» от 01.02.2016 года на 2 листах; сведения о физическом лице- бенефициарном владельце часть 1 от Клиента Банка ООО «Мебельные Решения» от 16.12.2015 года марта 2016 года на 2 листе; пояснительное письмо об отсутствии/невозможности предоставления документов, подтверждающих место нахождения клиента от 10.12.2015 года на 1 листе; бухгалтерская(финансовая) отчетность (ИНН 7724864978, КПП 772401001) ООО «Сакура» от 01.04.2015 года на 1 листе; извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете) в электронном виде (код 7716) от 06.04.2015 года на 1 листе; налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения (ИНН 7716752621, КПП 771601001) ООО «Лаборатория кухни» от 06.04.2015 года на 3 листах; квитанция о приеме декларации (расчета) в электронном виде ООО «Лаборатория Кухни» от 25.03.2015 года на 1 листе; налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения (ИНН 77248874600, КПП 772401001) ООО «Зовшоп» от 25.03.2015 года на 3 листах; извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете) в электронном виде (код 7723) от 06.04.2015 года на 1 листе; налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения (ИНН 7723845940, КПП 772301001) ООО «Мебель Беларуси» от 06.04.2015 года на 3 листах; квитанция о приеме декларации (расчета) в электронном виде ООО «Мебель Беларуси» от 25.03.2015 года на 1 листе; извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете) в электронном виде (код 7724) от 03.04.2015 года на 1 листе; налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения (ИНН 7724839146, КПП 772401001) ООО «ЗОВ ТРЭЙД» от 03.04.2015 года на 3 листах; извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете) в электронном виде (код 7724) от 03.04.2015 года на 1 листе; бухгалтерский баланс на 31 декабря 2014 года ООО «Сакура» от 1.04.2015 года на 2 листах; отчет о финансовых результатах за январь-декабрь 2014 года ООО «ТОРГ-СНАБ» от 1.04.2015 года; заявление об открытии банковского счета и подключении услуг в АО «АЛЬФА-БАНК» ООО «Мебельные Решения» от 23 декабря 2015 года на 3 листах; анкета клиента-юридического лица (резидента РФ) ООО «Мебельные решения» от 16.12.2015 года на 6 листах;карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Мебельные решения» (генеральный директор Мирошник М.Н) от 16.12.2015 года на 1 листе; карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Мебельные решения» (генеральный директор Мирошник М.Н) от 10.08.2017 года на 1 листе; подтверждение о присоединении к Оговору о расчетно-кассовом обслуживаниив АО «АЛЬФА-БАНК» ООО «Мебельные Решения» от 16.12.2015 года на 1 листе; подтверждение о присоединении к Договору на обслуживание по системе «Альфа-Бизнес Онлайн» ООО «Мебельные Решения» от 16.12.2015 года на 1 листе; заявление на подключение/отключение сервиса «Мобильный платеж» ООО «Мебельные Решения» от 16.12.2015 года заявление о применении/изменении Кодового слова «БЕРЕГОВОЙ2017» от 10.08.2017 года на 1 листе; договор №АПS77004414 о сотрудничестве с торговой организацией от 2 марта 2016 года на 7 листах; информация о Торговых точках Партнера (приложение №1 к Договору о сотрудничестве с торговой организацией от 2 марта 2016 года № АПS77004414) ООО «Мебельные Решения» на 1 листе; дополнительное соглашение к Договору о сотрудничестве с торговой организацией от 2 марта 2016 года №АПS77004414 от 28 марта 2016 года на 1 листе; анкета (досье) торговой организации-партнера банка ООО «Мебельные Решения» от 28.03.2016 года на 1 листе; информационное письмо ООО «Мебельные Решения» от 11.04.2016 года на 1 листе; акт приема-передачи карт/ПИН-конвертов №9 (ПИН клиента: UAK3ЕТ): Мирошник Максим Николаевич получил от АО «АЛЬФА-БАНК» карту №4777142015845012 с №ПИН-конверта 7492371 от 19 января 2016 года на 1 листе; акт приема-передачи карт/ПИН-конвертов №4 (ПИН клиента: UAK3ЕТ): Мирошник Максим Николаевич получил от АО «АЛЬФА-БАНК» карту №4777142014461431 с №ПИН-конверта 7492370 от 19 января 2016 года на 1 листе; акт приема-передачи карт/ПИН-конвертов №9 (ПИН клиента: UAK3ЕТ): Мирошник Максим Николаевич получил от АО «АЛЬФА-БАНК» карту №4777142013674091 с №ПИН-конверта 7492369 от 19 января 2016 года на 1 листе; акт приема-передачи карт/ПИН-конвертов 6 (ПИН клиента: UAK3ЕТ): Мирошник Максим Николаевич получил от АО «АЛЬФА-БАНК» карту №4777142013169472 с №ПИН-конверта 7492368 от 19 января 2016 года на 1 листе; акт приема-передачи карт/ПИН-конвертов №7 (ПИН клиента: UAK3ЕТ): Мирошник Максим Николаевич получил от АО «АЛЬФА-БАНК» карту №4777142012134824 с №ПИН-конверта 7492367 от 19 января 2016 года на 1 листе; акт приема-передачи карт/ПИН-конвертов №8 (ПИН клиента: UAK3ЕТ): Мирошник Максим Николаевич получил от АО «АЛЬФА-БАНК» карту №4777142018792443 с №ПИН-конверта 7492372 от 19 января 2016 года на 1 листе; CD-R диск N11VG19D8143403B1, содержащий следующие файлы (объемом 58,8 МБ): сопроводительное письмо ПАО «Сбербанк» от 02.08.2019 № 38/9-4429 на 3 листах. CD-R диск марки «Verbatim», содержащий 19 файлов объемом 28 Мб. выписка о движении денежных средств по карте, принадлежащей ФИО. на 65 листах. выписка о движении денежных средств по карте, принадлежащей Мирошнику М.Н. на 51 листе. выписка о движении денежных средств по карте, принадлежащей установленного следствием лица уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство на 39 листах. сопроводительное письмо АО «Альфа-Банк» № 724.9/10847/06.02.19 на 1 листе; CD-R диск марки «Verbatim», содержащий 1 файл объемом 268 КБ; сопроводительное письмо АО «Альфа-Банк» № 724.9/54467 от 06.06.2018 на 1 листе; CD-R диск марки «Verbatim» с номером NI22VK30D30555683AI; копии документов ООО «Искренний сервис», представленных в банк, на 7 листах; выписка о движении денежных средств по расчетному счету ООО «Искренний сервис» на 13 листах; сопроводительное письмо АО «Альфа-Банк» № 724.9/48901 от 22.05.2018 на 1 листе; CD-R диск марки «Verbatim» с номером NI26VK30D8060296CI; копии документов ООО «Мебельные решения», представленных в банк, на 16 листах; выписка о движении денежных средств по расчетному счету ООО «Мебельные решения» на 28 листах; сопроводительное письмо АО «Альфа-Банк» № 724.9/54466 от 06.06.2018 на 1 листе; CD-R диск марки «Verbatim» с номером NI22VK30D8055567B2; копии документов ООО «Кухня под ключ», представленных в банк, на 7 листах; выписка о движении денежных средств по расчетному счету ООО «Кухня под ключ» на 29 листах; сопроводительное письмо АО «Альфа-Банк» № 724.9/54468 от 06.06.2018 на 1 листе; CD-R диск марки «Verbatim» с номером NI22VK30D3055569C2; копии документов ООО «Студия Дизайна», представленных в банк, на 7 листах; выписка о движении денежных средств по расчетному счету ООО «Студия Дизайна» на 14 листах; сопроводительное письмо АО «Альфа-Банк» № 724.9/84904/30.08.19 на 1 листе; копии документов ООО «Мебельный поставщик» на 15 листах; CD-R диск марки «Verbatim» с номером 7158113MA6599; уведомление о реквизитах банковского счета на 1 листе; скрин банковских реквизитов на 1 листе; реквизиты банковского счета на 1 листе; реквизиты для осуществления безналичного пополнения на 1 листе; информация по кредитному контракту на 1 листе; справка ПАО ВТБ по месту требования на 1 листе; реквизиты для переводов средств на счета банковских карт на 1 листе; справка с реквизитами расчетного счета на 1 листе; справка АО «АЛЬФА-БАНК» от 02.10.2019 на 1 листе; справка по кредитной карте на 2 листах; заявление об открытии банковского счета в ДО Люблино на 2 листах; реквизиты банковской карты на 1 листе; банковская карта ВТБ на 1 листе; реквизиты счета для рублевых переводов на 1 листе; уведомление об открытии банковского счета на 1 листе; реквизиты клиента для перечисления средств в рублях на 1 листе; извещение о реквизитах банковского счета для учета операций с использованием платежных карт на 1 листе; выписка по счету банковской карты на 1 листе; отчет о банковских операциях на 1 листе; реквизиты счета для рублевых и валютных зачислений на 1 листе; справка по месту требования на 1 листе; отчет по кредитной карте от 30.04.2017 на 2 листах; отчет по кредитной карте от 30.05.2017 на 2 листах; отчет по кредитной карте от 30.06.2017 на 2 листах; отчет по кредитной карте от 30.07.2017 на 1 листе; отчет по кредитной карте от 30.08.2017 на 1 листе; отчет по кредитной карте от 30.09.2017 на 1 листе; выписка по счету от 02.10.2019 на 1 листе; справке по кредитной карте от 09.01.2018 на 12 листах; реквизиты счета для рублевых и валютных зачислений на 1 листе; выписка по счету с 14.06.2017 по 15.08.2019 на 1 листе; выписка по счету с 01.06.2017 по 15.08.2019 на 4 листах; выписка по счету с 17.10.2018 по 15.08.2019 на 5 листах; выписка по счету ФИО. на 1 листе; справка АО «Альфа-Банк» от 16.03.2018 на 1 листе (т. 22 л.д. 63-72);

- протоколом осмотра документов, полученых в АО «Тинькофф Банк», ПАО «Сбербанк», в ходе которого осмотрены следующие документы: письмо №КБ-0604.82 от 04.06.2018 от АО «ТИНЬКОФФ БАНК» в ГУ МВД России по Московской области МУ МВД России «Балашихинское» на 1 листе; письмо №48/7736 от 24.05.2018 от ГУ МВД России по Московской области МУ МВД России «Балашихинское» в АО «ТИНЬКОФФ БАНК» на 1 листе; сопроводительное письмо №КБ-03062018.00017 от 03.06.2018 от АО «ТИНЬКОФФ БАНК» в ГУ МВД России по Московской области МУ МВД России «Балашихинское» на 1 листе; выписка по лицевому счету ООО «Мебельные Решения» №40702810410000228591 за период с 14.11.2017 по 21.05.2018 на 3 листах; сопроводительное письмо №КБ-03062018.00010 от 03.06.2018 от АО «ТИНЬКОФФ БАНК» в ГУ МВД России по Московской области МУ МВД России «Балашихинское» на 1 листе; выписка по лицевому счету ООО «Мебельные Решения» №40702810410000228591 за период с 14.11.2017 по 21.05.2018 на 3 листах; сопроводительное письмо №24-4/842 от 05.06.2018 от ПАО «Сбербанк» начальнику полиции МУ МВД России «Балашихинское» на 1 листе; выписка по счету №40820810838254301363 за период с 01.01.2013 по 21.05.2018 на 70 листах; (том № 18 л.д. 118-200, том 22 л.д. 116-147) (т. 22 л.д. 80-81);

- протоколом осмотра документов, полученых в ИФНС №№21,23,27, в ходе которого осмотрены следующие документы: документы, полученые в ИФНС №№21,23,27: копия доверенности от 18.11.2015 на 2 листах; копия доверенности от 18.11.2015 на 2 листах; копия договора учредителей от 16.11.2015 на 3 листах; копия квитанции на 1 листе; копия уведомления о переходе на упрощенную систему налогообложения на 1 листе; копия листа учета выдачи документов на 1 листе; копия листа учета выдачи документов на 1 листе; копия протокола №1 ООО «Искренний сервис» на 3 листах; копия формы №Р11001 ООО «Искренний сервис» на 18 листах; копия решения о государственной регистрации ООО «Искренний сервис» от 25.11.2015 на 1 листе; копия расписки в получении документов на 1 листе; копия устава ООО «Искренний сервис» на 11 листах; копия доверенности от 18.11.2015 на 2 листах; копия протокола №1 ООО «Технология Интерьера» на 3 листах; копия доверенности от 18.11.2015 на 2 листах; копия договора учредителей ООО «Технология Интерьера» от 16.11.2015 на 3 листах; копия устава ООО «Технология Интерьера» на 11 листах; копия решения о государственной регистрации ООО «Технология Интерьера» от 25.11.2015 на 1 листе; копия квитанции на 1 листе; копия формы №Р11001 ООО «Технология Интерьера» на 17 листах; копия расписки в получении документов на 1 листе; копия уведомления о переходе на упрощенную систему налогообложения на 1 листе; копия доверенности от 18.11.2015 на 2 листах; копия доверенности от 18.11.2015 на 2 листах; копия протокола №1 ООО «Студия Дизайна» на 3 листах; копия расписки в получении документов на 1 листе; копия уведомления о переходе на упрощенную систему налогообложения на 1 листе; копия квитанции на 1 листе; копия устава ООО «Студия Дизайна» на 11 листах; копия решения о государственной регистрации ООО «Студия Дизайна» от 25.11.2015 на 1 листе; копия формы №Р11001 ООО «Студия Дизайна» на 14 листах; копия договора учредителей ООО «Студия Дизайна» от 16.11.2015 на 3 листах; копия паспорта на имя ФИО. на 2 листах; копия исполнительного листа по делу №02-3980/2018 на 4 листах; копия сопроводительного письма на 1 листе; копия решения Щербинского районного суда г. Москвы от 10.09.2018 по делу №2-2980/2018 на 6 листах; копия решения о государственной регистрации ООО «Студия Дизайна» от 27.11.2018 на 1 листе; копия решения о предстоящем исключении недействующего юридического лица из ЕГРЮЛ от 15.10.2018 на 1 листе; копия квитанции на 1 листе; копия формы №Р11001 ООО «Кухня под ключ» на 14 листах; копия уведомления о переходе на упрощенную систему налогообложения на 1 листе; копия договора учредителей ООО «Кухня под ключ» от 16.11.2015 на 3 листах; копия устава ООО «Кухня под ключ» на 11 листах; копия протокола №1 ООО «Кухня под ключ» на 3 листах; копия доверенности от 18.11.2015 на 2 листах;копия расписки в получении документов на 1 листе; копия решения о государственной регистрации ООО «Кухня под ключ» от 25.11.2015 на 1 листе; копия доверенности от 18.11.2015 на 2 листах; копия гарантийного письма на 1 листе; копия свидетельства о государственной регистрации права на 2 листах; копия доверенности от 05.06.2015 на 1 листе; копия чек-ордера на оплату на 1 листе; копия квитанции на оплату на 1 листе; копия доверенности от 26.02.2016 на 2 листах; копия листа учета выдачи документов на 1 листе; копия формы №Р11001 ООО «МЕБЕЛЬНЫЙ ПОСТАВЩИК» на 10 листах; копия решения о государственной регистрации ООО «МЕБЕЛЬНЫЙ ПОСТАВЩИК» от 01.03.2016 на 1 листе; копия расписки в получении документов на 1 листе; копия решения №1 ООО «МЕБЕЛЬНЫЙ ПОСТАВЩИК» от 26.02.2016 на 1 листе; копия устава ООО «МЕБЕЛЬНЫЙ ПОСТАВЩИК» на 10 листах; копия квитанции оплаты услуг на 1 листе; копия доверенности от 25.06.2018 на 2 листах; копия заявления от Мирошника М.Н. на 1 листе; копия приходного кассового ордера на 1 листе; копия листа учета выдачи документов на 1 листе; копия листа записи ЕГРЮЛ ООО «МЕБЕЛЬНЫЙ ПОСТАВЩИК» от 03.07.2018 на 3 листах; копия формы №Р13001 ООО «МЕБЕЛЬНЫЙ ПОСТАВЩИК» на 10 листах; копия решения о государственной регистрации ООО «МЕБЕЛЬНЫЙ ПОСТАВЩИК» от 03.07.2018 на 1 листе; копия расписки в получении документов на 1 листе; копия решения №2 ООО «МЕБЕЛЬНЫЙ ПОСТАВЩИК» от 22.06.2018 на 1 листе;копия устава ООО «МЕБЕЛЬНЫЙ ПОСТАВЩИК» на 19 листах; копия доверенности от 13.07.2018 на 2 листах; копия протокола №1 ООО «МЕБЕЛЬНЫЙ ПОСТАВЩИК» от 09.07.2018 на 3 листах; копия формы №Р14001 ООО «МЕБЕЛЬНЫЙ ПОСТАВЩИК» на 9 листах; копия решения №378410А об отказе ООО «МЕБЕЛЬНЫЙ ПОСТАВЩИК» в государственной регистрации на 1 листе;копия расписки в получении документов на 1 листе; копия доверенности от 16.12.2017 на 2 листах; копия договора аренды нежилых помещений №КМ/2017/05-МП от 01.05.2017 с приложениями на 12 листах; копия формы №Р14001 ООО «МЕБЕЛЬНЫЙ ПОСТАВЩИК» на 7 листах; копия решения №626487А об отказе ООО «МЕБЕЛЬНЫЙ ПОСТАВЩИК» в государственной регистрации на 1 листе; копия расписки в получении документов на 1 листе; копия решения учредителя №02 ООО «МЕБЕЛЬНЫЙ ПОСТАВЩИК» от 15.12.2017 на 1 листе; копия решения о предстоящем исключении недействующего юридического лица из ЕГРЮЛ от 25.02.2019 на 1 листе; устав ООО «Мебельный поставщик» на 11 листах (т. 22 л.д. 76-79);

- протоколом осмотра документов – выписки по операциям на расчетном счете ООО «Искренний сервис», полученной в ходе ОРМ «Наведение справок» в АО «Альфа-Банк» (т. 22 л.д. 39-45);

- протоколом осмотра документов – выписки по операциям на расчетном счете ООО «Кухня под ключ», полученной в ходе ОРМ «Наведение справок» в АО «Альфа-Банк» (т. 22 л.д. 46-50);

- протоколом осмотра документов – выписки по операциям на расчетном счете ООО «Мебельные решения», полученной в ходе ОРМ «Наведение справок» в АО «Альфа-Банк» (т. 22 л.д. 51-54);

- протоколом осмотра документов – выписки по операциям на расчетном счете ООО «Студия дизайна», полученной в ходе ОРМ «Наведение справок» в АО «Альфа-Банк» (том № 22 л.д. 55-58);

- протоколом осмотра документов – выписки по операциям на расчетном счете ООО «Мебельный поставщик», полученной в ходе ОРМ «Наведение справок» в АО «Альфа-Банк» (т. 22 л.д. 59-62);

- протоколом осмотра документов – выписок по счетам ФИО., Мирошника М.Н., установленного следствием лица уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство (т. 22 л.д. 59-62).

Вина подсудимого Мирошника М.Н. в совершении инкриминируемого ему деяния в отношении потерпевшего ФИО., подтверждается совокупностью собранных по делу и исследованных в судебном заседании доказательств, а именно:

- показаниями потерпевшего ФИО., данными в ходе судебного заседания, согласно протоколу судебного заседания и в ходе предварительного следствия, оглашенными в поряжке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что примерно в марте 2017 года в связи с ремонтом, решила приобрести кухонную мебель, в связи с чем он прибыл в магазине «Белорусские кухни», расположенный на третьем этаже в ТРЦ «Шоколад», расположенный по адресу: Московская область, г. ***, 2-ой км МКАД, стр. 2, где его встретила консультант ФИО., которая ему все рассказала про мебель, которую они продают. Юлия пояснила, что они предоставляют хорошие скидки, что оплату можно произвести частями. В тот же день он заключил договор за № РКЮ007 от 09.04.2017 г., заключенный между ним и ООО «Мебельные Решения», юридический адрес: Московская область, г. Дмитров, ул. Профессиональная, д.4, фактический адрес месторасположения: Московская область, г. ***, 2-ой км МКАД, стр. 2, банк АО «Альфа-Банк» г. Москвы, представителем данной организации, согласно доверенности, выступала вышеуказанная девушка – консультант ФИО., которая расписалась на данном договоре, при этом она на свою подпись поставила оттиск печати ООО «Мебельные Решения». Согласно договору стоимость указанной кухни составила 368 862 рубля. После того, как был заключен договор, он передал Юлии в руки денежные средства в сумме сумма рублей, а она выдала чек на указанную сумму. Через пару дней к нему приехал замерщик, который снял замеры для изготовления кухни. Далее с ним связались сотрудники магазина, которые сказали, чтобы он внес оставшуюся сумму денежных средств, для того чтобы они могли осуществить заказ кухни. Примерно в 20-х числах апреля 2017 г. он находясь в вышеуказанном магазине передал ФИО. денежные средства в сумме сумма рублей, выдав ему чек на указанную сумму. После того, как он внес 200 000 рублей, то ему пояснили, что заказ по его кухне будет готов в июле 2017 г. Примерно 05 июля 2017 г. ему позвонили из магазина и сказали, что кухня по его заказу уже готова и для того, чтобы ее забрать, ему нужно внести оставшуюся часть денежных средств по договору. На следующий день он прибыл в магазин, где внес оставшуюся сумму денежных средств за кухню, а именно 168 862 рубля наличными денежными средствами, которые он передал в руки работницы данного магазина, которая выдала чек. Когда подошел срок исполнения договора, он направился в магазин, но ему относительно сроков пояснений не дали, в связи с чем он направился в главный офис указанной организации, расположенный по адресу: г. Москва, ул. *** , д.17, где его встретил мужчина, представившийся Дмитриевым Д.Д., который сказал ему, что у них большой объем работы и они не успевают с количеством заказов, также пояснил, что кухню они доставят примерно 25.10.2017 при этом ему никто не звонил. Далее он нашел номер телефона фабрики – изготовителя в Реуспублики Беларусь, и сотрудники указанной фабрики пояснили, что заказ им поступил, но оплаты по договору со стороны сотрудников ООО «Мебельные Решения» не производилась, и в связи чем кухню не изготавливали. При этом они пояснили, что он не один такой. После этого он направился в полицию, где по данному факту написал заявление. Таким образом, своими умышленными действиями сотрудниками ООО «Мебельные Решения» ему был причинен материальный ущерб общую сумму 368 862 рубля. Он хочет дополнить, что в настоящий момент, на основании Решения ***ского городского суда от 22.02.2018 г., его исковое требование к ООО «Мебельные Решения», было частично удовлетворено. Таким образом, согласно указанного решения, с ООО «Мебельные Решения» должны взыскать денежные средства в сумме 786 255 рублей 07 копеек (т. 19 л.д. 33-36, т. 31 л.д. 82-84);

- показаниями свидетеля ФИО., данными в ходе следствия оглашенными в порядке ч. 2.1 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что она в период времени с 22.02.2017 по 07.09.2017 работала в ООО «Мебельные Решения», данная организация занимается продажей кухонной мебели. Магазин данной организации называется «Белорусские Кухни», расположен на третьем этаже в ТРЦ «Шоколад» по адресу: Московская область, г. ***, ул. 2-ой км МКАД, стр. 3. С ней и ООО «Мебельные Решения» в лице генерального директора Мирошик М.Н. был заключен трудовой договор от 22.02.2017. Соучредителем Мирошника М.Н. является установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, видела его один раз. На работу ее устраивала бухгалтер – Хабирова Г., которая уволилась примерно в сентябре 2017 года. В данной организации она работала в должности дизайнера консультанта. ООО «Мебельные Решения» непосредственно работают с белорусской фабрикой ЗОВ, расположенной в г. Гродно р. Беларусь. Работа в указанном магазине ей осуществлялась следующим образом: приходил клиент со своими замерами, далее рисовался дизайн проект кухни, просчитывали его стоимость, далее с клиентом заключается договор, и после этого домой к клиенту направлялся замерщик. После оплаты клиентом 50 процентной стоимости заказанного образца, она заключенный договор сканировала и загружала в установленную в нашей организации программу «CRM», к которому прикладывала чеки. Указанный заказ обрабатывался технологами, которые находятся в Республике Беларусь. После того как кухня на фабрике изготовлена, то фабрика расположенная в Республике Беларусь, отправляет отчет о том, что кухня готова (данную информацию получает директор магазина, в тот период, когда она работала в указанной организации директором магазина являлась ФИО.). Далее директор магазина обзванивала клиентов и сообщала, что кухня изготовлена и клиентам необходимо внести, оставшуюся сумму денежных средства. После чего клиенты могли обратиться в магазин к любому консультанту и оплатить ему, оставшуюся часть денежных средств, для того чтобы фабрика в Республике Беларусь отгрузила кухню в ООО «Мебельные Решения», а уже ООО «Мебельные решения» должны были отгрузить данную кухню клиентам. По окончании рабочего дня каждый дизайнер – консультант составлял отчет, который направлял по «скайпу» директору магазина ФИО. и генеральному директору Мирошнику М.Н. Наличные денежные средства, полученные от клиентов, по просьбе Мирошника М.Н. инкассировали на личную карту Мирошника М.Н., а именно: через банкомат клала на свою личную банковскую карту и уже со своей банковской карты переводила денежные средства на банковскую карту Мирошник М.Н. В дальнейшем обязанность по размещению заказа у производителя было возложено на службу снабжения фирмы, которой в тот момент руководила ФИО. в редких случаях денежные средства она переводила и на карту ФИО. также через банкомат на свою карту, а после на ее. Примерно до начала мая 2017 года работа проходила в штатном режиме, никаких сбоев или жалоб не поступало. После майских праздников 2017 года, стали происходить задержки заказов клиентам. При этом, когда клиенты стали звонить и жаловаться на задержку заказов, то руководство, в лице ФИО пояснила клиентам, что задержки при изготовлении кухонь случились по техническим недостаткам или различным производственным сбоям. Насколько ей стало известно впоследствии, данные задержки произошли из-за того, что руководство указанной организации, в которой она работала, не оплачивали заказ в Республике Беларусь. Кто конкретно должен был переводить полученные от клиентов денежные средства в Республику Беларусь ей не известно. ФИО. перечисляла денежные средства, полученные от клиентов в счет оплаты за технику. После этого начались задержки по заработной плате, а в адрес указанной организации поступило много жалоб от клиентов, которые внесли деньги, но кухню так и не получили. В связи с этим она решила уволиться из этого магазина. В указанном магазина, вместе с ней работали: ФИО. – дизайнер консультант, ФИО. – дизайнер консультант, ФИО. – дизайнер консультант, ФИО. – директор магазина (т. 18 л.д. 201-204);

Свои показания свидетель подтвердила в ходе очной ставки, проведенной между ней и Мирошником М.Н. (т. 4 л.д. 80-85);

- показаниями свидетеля ФИО., о том, что в период времени с октября 2016 года по сентябрь 2017 года он работал в должности дизайнера в ООО «Искрений Сервис», генеральным директором которого является Мирошник Максим Николаевич. Офис данной компании находился по адресу: г. Москва, ул. *** , д. 52. В его должностные обязанности входило отрисовка проектов и согласование с фабрикой, а также заключение договоров с клиентами. Точное количество заключенных договоров он не помнит, но их было довольно мало. Договоры заключались от имени ООО «Искрений Сервис», в его лице, на основании доверенности от чьего имени не помнит, возможно Мирошника М.Н. Никакого отношения к финансово-хозяйственной деятельности ООО «Искрений Сервис» лице он не имел, вся оплата по договору происходила через ответственных менеджеров, в частности через ФИО. Он занимался лишь подбором кухонной мебели для клиентов, согласования с ним предварительной суммы договора, а оплата уже в свою очередь производилась через ФИО. Мирошник М. Н. постоянно в офисе не находился, приезжал очень редко. Когда Мирошник М.Н. приезжал в офис он проверял ЦРМ (базу клиентов). С Мирошником М.Н. он общения не вел, по поводу его деятельности пояснить не может. Заработную плату в размере 25 000 рублей он получал наличными денежными средствами раз в месяц от старшего менеджера, в частности от ФИО. О том, что руководство ООО «Искрений Сервис» осуществляет мошенническую деятельность, а именно обманывают клиентов и не исполняют обязательства по договору он не знал. Узнал об этом только после того, когда уволился и через некоторое время ему стали звонить клиенты, которые говорили, что им до сих пор не доставили мебель. В таком случае он сообщал им номер телефона Мирошника М.Н. (т. 4 л.д. 56-58);

Свои показания свидетель подтвердила в ходе очной ставки, проведенной между ней и Мирошником М.Н. (т. 4 л.д. 86-90);

- показаниями свидетеля ФИО., данными в ходе судебного заседания, согласно протоколу судебного заседания и в ходе предварительного следствия, оглашенными в поряжке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что 01.10.2014 она трудоустроилась в организацию ООО «Лаборатория Кухни» на должность секретаря, с 01.12.2014 на должности дизайнера-консультанта. Организация входила в группу компаний, которые осуществляли предпринимательскую деятельность под единым брендом «Кухни Белоруссии». Руководителями указанной группы компаний являлись установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство и Мирошник М.Н. В январе 2016 года в организациях произошла реорганизация. В этот же период времени ей поступило указание продолжить дальнейшую трудовую деятельность в должности дизайнера-консультанта в ООО «Искренний сервис», офис которого располагался по адресу: г. Москва, ул. *** , д. 52. В ее должностные обязанности как дизайнера-консультанта входило: консультация клиентов, создание дизайн проектов, заключение договоров купли-продажи с клиентами, на основании соответствующей доверенности, получение денежных средств от клиентов. Помимо нее трудовую деятельность в ООО «Искренний сервис» осуществляли: ФИО., ФИО., а также директор салона ФИО., которая также являлась директором салона по адресу: Московская область, МКАД, ТЦ «Шоколад». ООО «Искренний сервис» входило в группу компаний, которые осуществляли деятельность под единым торговым брендом «КухниLAB». В указанную группу компаний входили: ООО «Искренний сервис», ООО «Кухня под ключ», ООО «Студия дизайна», ООО «Технология интерьера», ООО «Мебельные решения». Главный офис располагался по адресу: г. Москва, ул. *** , д. 17. Руководителями указанных организаций являлись Мирошник М.Н. и установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, каким именно образом были распределены обязанности между последними ей не известно, однако может сообщить, что за финансовые вопросы отвечал Мирошник М.Н. Примерно в мае 2017 года в организации начались трудности, которые выражались в задержке сроков отгрузки клиентам заказанной и оплаченной продукции. В соответствии с этим менеджеры организации обращались с вопросами о причинах задержки к Мирошнику М.Н. и директору салона ФИО.А. Последние сообщали о том, что на фабрике произошли задержки с отгрузками, в т.ч. служба контроля качества не пропускала продукцию к отгрузке. Такая ситуация продлилась до 8 октября 2017 года, когда салон закрылся. При этом в указанный период времени в офис организации систематически стали обращаться клиенты по факту не поставки ранее заказанной и оплаченной продукции. О данных фактах менеджеры уведомляли Мирошника М.Н., который по различным предлогам аргументировал сотрудникам салона данные факты. После закрытия салона, по указанию руководства, она продолжила трудовую деятельность в ООО «Мебельные решения». 13.11.2017 она уволилась из организации по собственной инициативе. В период времени с мая 2017 по 13 ноября 2017 года она, действуя от имени ООО «Искренний сервис» заключила договора купли-продажи примерно с двадцатью клиентами, из них может вспомнить только два исполненных договора, при этом предметами данных договоров являлись выставочные образцы кухонной мебели, которые располагались в салоне. По какой причине не были исполнены остальные договора ей не известно, так как данными проблемами занимался Мирошник М.Н. Относительно системы получения денежных средств от клиентов, действующей в организации может сообщить, что денежные средства принимала либо она либо директор салона – ФИО. Денежные средства хранились в сейфе, расположенном в офисе. Факты получения денежных средств отражались в специальной электронной таблице, которая называлась «движение денежных средств». В офисе организации располагались банковские карты АО «Альфа Банк», которые были привязаны к расчетным счетам ООО «Искренний сервис», ООО «Студия дизайна», ООО «Технология интерьера», ООО «Кухня под ключ» и ООО «Мебельные решения». Как правило, от Мирошника М.Н. ей поступали указания в проведении инкассации, которая происходила следующим образом: она, по указанию Мирошника М.Н., используя имеющиеся банковские карты производила зачисление наличных денежных средств на указанный Мирошником М.Н. расчетный счет из числа вышеуказанных юридических лиц. Примерно в июле-августе от Мирошника М.Н. стали поступать указания производить инкассацию иным способом, а именно: она зачисляла денежные средства на личную банковскую карту, которая открыта в ПАО «Сбербанк» после чего осуществляла перевод денежных средств на банковскую карту Мирошника М.Н. По какой причине инкассация производилась таким образом ей не известно, о причинах Мирошник М.Н. ей не сообщал. Мирошник М.Н. и установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство действуя от имени вышеуказанных юридических лиц совершали мошеннические действия и вводили клиентов организации в заблуждение, завладевая таким образом денежными средствами клиентов, ей известно не было. В ходе дополнительного допроса пояснила, что с 01.10.2018 года она работает в должности управляющей организации ООО «КухниЗов», которая располагается по адресу: г. Москва, ул. ***, д.109, п.1. В ее должностные обязанности входит руководство салоном кухонь, работа с клиентами, оформление договоров на оказание услуг. 08.10.2017 в связи с закрытием кухонного салона организации «ЗовКухни» (ООО «Искренний Сервис»), которая располагалась по адресу: г. Москва, ул. *** , д.52, она по указанию ее руководителей Мирошника М.Н. и установленного следствием лица уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство была переведена на работу в организацию ООО «Мебельные Решения», которая располагалась в ТЦ «Шоколад», расположенном по адресу: Московская область, г. ***, ***. В данной организации она работала официально, оформленная в соответствии с ТК РФ, около 1-го месяца. В организации ООО «Мебельные Решения», она занимала должность дизайнера. В ее должностные обязанности входило составлять проекты кухни, составляла расчёт, принимала заявление и доплаты. На протяжении работы в данном офисе, она ни разу не перечисляла денежные средства на корпоративные карты организации ООО «Альфа-Банк», ее никто не просил этого делать. Также при ней, Мирошник М.Н. приезжал в салон в г. *** не более одного раза, однако пояснить о том, что он брал какую-либо наличность из сейфа организации ООО «Мебельные Решения», она не может, так как не помнит, в связи с тем, что прошло довольно большое количество времени (т. 4 л.д. 116-122, т. 18 л.д. 251-253, т. 31 л.д. 174-179);

- показаниями свидетеля ФИО., данными в ходе судебного заседания, согласно протоколу судебного заседания и в ходе предварительного следствия, оглашенными в поряжке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что с декабря 2014 года по сентябрь 2017 года осуществляла трудовую деятельность в должности бухгалтера в ООО «Лаборатория Кухни», которое впоследствии было преобразовано в группу компаний, осуществлявших предпринимательскую деятельность под торговым брендом «Кухни LAB». В указанную группу компаний входили: ООО «Кухня под ключ», ООО «Искренний сервис», ООО «Технология интерьера», ООО «Студия дизайна», ООО «Мебельные решения». Руководителями указанных организаций являлись установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство и Мирошник М.Н. При этом между последними были распределены обязанности, а именно установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство отвечал за коммерческую деятельность организаций, а Мирошник М.Н. за финансовую. Главный офис располагался по адресу: г. Москва, ул. *** , д. 17. В ее должностные обязанности, как бухгалтера, входило: сдача отчетности по заработной плате, проведение безналичных платежей, проведение первичной документации, ведение кадрового делопроизводства. Помимо ее трудовую деятельность в отделе бухгалтерии осуществляли: женщина по имени ФИО, иных данных ее не помнит, она осуществляла трудовую деятельность до мая 2017 года, Камкова Н., главным бухгалтером являлась ФИО. Рабочие места отдела бухгалтерии располагались по адресу: г. Москва, ул. *** , д. 17, также по вышеуказанному адресу располагался один из салонов организации. В рамках исполнения обязанностей бухгалтера она имела непосредственный доступ к системе банк-клиент ООО «Искренний сервис», ООО «Технология интерьера», ООО «Студия дизайна», ООО «Мебельные решения», ООО «Кухня под ключ», а также ООО «Мебельный поставщик». Также в бухгалтерии хранились печати вышеуказанных юридических лиц. Деятельность организации строилась следующим образом: после получения оплаты от клиента, денежные средства поступали на расчетный счет, при этом не всегда на расчетный счет того юридического лица, которое получило эти денежные средства. По указанию установленного следствием лица уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство и Мирошника М.Н., указанные денежные средства распределялись на различные нужды группы компаний - обеспечение заказов, выплаты по налогам и сборам, оплата аренды, выплата заработной платы, также много денежных средств направлялось на обеспечение рекламных услуг. В рамках обеспечения заказов клиентов денежные средства направлялись в адрес ООО «Мебельный поставщик», которое располагалось по адресу: г. Москва, ул. *** , д. 16. Генеральным директором Общества являлся ФИО., который в офисе организации практически не появлялся, указаний относительно деятельности не давал, какого-либо участия в деятельности Общества не принимал. Когда возникала необходимость в подписании различных документов бухгалтерского учета, ФИО. уведомлялся об этом по телефону, после чего прибывал в офис организации для их подписания. Последний являлся родственником установленного следствием лица уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, а именно братом супруги. Также в ООО «Мебельный поставщик» осуществляла трудовую деятельность ФИО., которая являлась руководителем отдела службы сервиса. Наличный оборот в организации строился следующим образом: в организациях велась электронная таблица, которая называлась «движение денежных средств», когда в салонах организации появлялись наличные денежные средства (оплата от клиента), данная информация вносилась в указанную таблицу. Доступ к данной таблице имели сотрудники бухгалтерии, администраторы салонов, Мирошник М.Н., который осуществлял непосредственный контроль. Оприходование данных денежных средств (инкассация) происходило путем внесения администраторами салона наличных денежных средств на банковские карты, которые были привязаны к расчетным счетам организаций. Примерно с мая 2017 года, по указанию Мирошника М.Н., наличные денежные средства зачислялись на банковскую карту Мирошника М.Н., после чего приходовались на счет 50 «Касса». После этого денежные средства расходовались на различные нужды организаций (выплата заработной платы, оплата аренды, оплата рекламных услуг), цели списания обозначались Мирошником М.Н. Насколько ей известно, Мирошник М.Н. вел также свою электронную таблицу, которая называлась «движение денежных средств», где отражались статьи расходования денежных средств. Проведение безналичных операций по расчетным счетам указанных юридических лиц происходило по устным указаниям Мирошника М.Н. Так, в организации существовал чат, созданный в программном обеспечении «Skype», в указанный чат входили: Мирошник М.Н., установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, сотрудники бухгалтерии, ФИОинара, возможно, иные сотрудники. В указанном чате озвучивались потребности в производстве оплат поставщикам, а также иные статьи расходов, после чего Мирошник М.Н. давал конкретные указания в производстве оплат с указанием конкретных сумм. Примерно с конца 2016 года, она стала замечать, что за счета вновь привлеченных денежных средств, которые через ООО «Мебельный поставщик» направлялись в адрес СООО «ЗОВ-ЛенЕВРОМЕБЕЛЬ», происходила оплата старых заказов (договора с клиентами, заключенные до конца 2016 года). По какой причине указанные заказы не были оплачены ранее ей не известно, на какие цели были израсходованы денежные средства по указанным договорам ей также не известно. Данная ситуация продлилась до конца 2017 года, когда деятельность «Кухни LAB» полностью прекратилась. Примерно с июля 2017 года в офис организации стали обращаться клиенты по факту неисполнения обязательств со стороны «Кухни LAB», а именно не поставки заказанной и оплаченной продукции. О том, что по указанным договорам денежные средства не поступили на фабрику-изготовитель ей известно не было. В сентябре 2017 года она уволилась из организации в связи с невыплатой заработной платы, так с начала 2017 года в организации начались регулярные задержки по выплате заработной платы (т. 4 л.д. 170-174, т. 31 л.д. 174-179);

- показаниями свидетеля ФИО., данными в ходе судебного заседания, согласно протоколу судебного заседания и в ходе предварительного следствия, оглашенными в поряжке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что примерно с декабря 2016 года по июнь 2017 года осуществлял трудовую деятельность в ООО «Кухня под ключ» в должности дизайнера-консультанта. В его должностные обязанности входило: общение с клиентами, заключение договоров с клиентами на основании доверенности, обработка онлайн заявок. Генеральным директором Общества являлся установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство. Деятельность организации осуществлялась под брендом «КухниLAB», под указанным торговым брендом также осуществляли предпринимательскую деятельность иные юридические лица, наименование которых ему не известно. Его рабочее место располагалось по адресу: г. Москва, ул. *** , д. 17. По указанному адресу располагались рабочие места генеральных директоров - Мирошника М.Н. и установленного следствием лица уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, бухгалтерия. Группа компаний имела общий интернет сайт. Его непосредственным руководитель являлся установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, который курировал процесс реализации продукции, в соответствии с чем все менеджеры по продажам подчинялись ему. С Мирошником М.Н. он никогда не общался, что входило в его обязанности пояснить не может. Таким образом, фактическое руководство организациями осуществлялось Мирошником М.Н. и установленным следствием лиом уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство. Процесс заключения договора с клиентом происходил следующим образом: он, как дизайнер-консультант, проводил консультацию с клиентом, составлял дизайн проект. В случае если предложенные условия устраивали клиента, подготавливалась заявка на проведение замеров. Замеры производились по согласованию с клиентом, в среднем в срок 3-5 дня. После проведенных замеров повторно составлялся и утверждался дизайн проект, а также составлялся договор купли-продажи. В соответствии с условиями договора клиент оплачивал половину стоимости договора, а после того как продукция изготавливалась клиент оплачивал оставшуюся часть договора. Способ оплаты строго не регламентировался, т.е. и наличными и безналичным способом. Отправка заказа производилась с корпоративной почты дизайнерами-консультантами в адрес технолога (для сверки). Отправка заказа на фабрику-изготовитель осуществлялась технологом организации. Насколько ему известно, технологом, который обслуживал салон ООО «Кухня под ключ» являлась женщина по имени ФИО (каких-либо данных не имеет). После отправки заказа в производство, за две недели до назначенной даты отгрузки продукции администратор салона приглашал клиентов для доплаты. Все заказы от клиентов вносились в единую базу «CRM» в которой отражались все этапы заказа, в том числе загружались скан-копии договоров, чеков, в данной базе также отражалась информация об исполнении заказа, т.е. этап – «заказ запущен в производство», этап – «заказ готов к отгрузке с фабрики», «отгружен с фабрики», «доставлен клиенту». Примерно с мая-апреля 2017 года в организации начались серьезные задержки с поставками заказанной и оплаченной продукции. В связи с чем возникли задержки пояснить не может, предполагает, что фабрика-изготовитель не отгружала продукцию в связи с неоплатой заявок. При этом руководство компании (кто именно в настоящий момент не помнит) доводило до менеджеров информацию о том, что проблемы с отгрузками связаны исключительно с техническими причинами, т.е. до дизайнеров-консультантов не доводилась информация о том, что заказ по договору не оплачивался на фабрику. Примерно в декабре 2016 года он заключил договор купли-продажи с клиентом (данных в настоящее время не имеет). По указанному договору от клиента была получена полная оплата (в два этапа), отгрузка продукции планировалась на май 2017 года. В связи с тем, что возникла задержка со сроками отгрузки продукции, я связался с фабрикой-изготовителем. В ходе общения с представителем фабрики, последний сообщил ему, что оплата продукции по указанному договору со стороны организации не производилась, в связи с этим продукция не изготавливалась. В июне 2017 года он по собственному желанию уволился из организации, причиной увольнения послужило систематическое неисполнения договорных обязательств перед клиентами со стороны ООО «Кухни под ключ». На какие именно цели расходовались денежные средства, получаемые от клиентов ему не известно. Примерно в июне 2017 года в офис ООО «Кухни под ключ» стали систематически обращаться клиенты организации по факту не поставки заказанной и оплаченной в полном объеме продукции. По какой именно причине данные договора не исполнялись он не знает. Денежные средства от клиентов, которые оплачивали остаточную стоимость договора в ООО «Кухня под ключ» получались администратором салона – ФИО. Последняя также осуществляла вызов клиентов организации для получения полной оплаты по договорам. О сообщал клиентам о том, что заказанная и оплаченная ими продукция готова к отгрузке, исключительно в случаях, когда данная информация имелась у него от фабрики-изготовителя либо отражалась с единой базе «CRM» (т. 4 л.д. 134-137, т. 31 л.д. 174-179);

- показаниями свидетеля ФИО. данными в ходе судебного заседания, согласно протоколу судебного заседания и в ходе предварительного следствия, оглашенными в поряжке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что с августа 2017 года по август 2018 года осуществляла трудовую деятельность в ООО «Мебельный поставщик» в должности юриста организации. В ее должностные обязанности входила работа с письменными обращениями клиентов. Генеральным директором ООО «Мебельный поставщик» являлся ФИО. Организация осуществляла предпринимательскую деятельность в сфере реализации кухонной мебели. ООО «Мебельный поставщик» сотрудничало с компаниями: ООО «Кухня под ключ», ООО «Искренний сервис», ООО «Технология интерьера», ООО «Студия дизайна», ООО «Мебельные решения». Организация, в которой она работала, сотрудничала с различными фирмами, которые занимались розничной продажей кухонной мебели из Республики Беларусь. Являлись ли указанные юридические лица аффилированными ей не известно. Руководителями указанных организаций являлись установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство и Мирошник М.Н. Относительно распределения между последними функциональных обязанностей что-либо пояснить не может, ка правило она получала указания от установленного следствием лица уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство. С ФИО. она практически никогда не общалась, указаний от последнего не получала. Ее рабочее место располагалось в главном офисе ООО «Кухня под ключ» по адресу: г. Москва, ул. *** , д. 17. В ее обязанности входило работа с письменными обращениями граждан, а именно с претензионными письмами. Претензионные письма поступали от клиентов, в том числе в связи с нарушением сроков поставки по договорам, также иногда поступали претензии относительно качества продукции. Претензионные письма, которые она рассматривала, поступали в адрес ООО «Кухня под ключ», ООО «Искренний сервис», ООО «Технология интерьера», ООО «Студия дизайна», ООО «Мебельные решения». С момента ее вступления в должностные обязанности юриста, факты поступления претензионных писем в организацию увеличивался. При поступлении претензионного письма по факту нарушении сроков поставки, ответ на указанное обращение она согласовывала с руководителями организаций, а именно установленным следствием лиом уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство и Мирошником М.Н. В случае если в своем обращении клиент требовал сообщить срок поставки, клиенту в ответе указывалось, что сроки поставки запланированы на определенный период. Большинство ответов на претензии изготавливались за ее подписью, за исключением случаев, когда клиент требовал ответа за подписью генерального директора организации. В таких случаях мной изготавливался ответ на претензию, после чего она передавала его для подписания Мирошнику М.Н. или установленному следствием лицу уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство. Относительно тех случаев, когда в ответе клиенту указывался определенный срок поставки, а в действительности мебельная продукция для данного клиента не заказывалась либо не оплачивалась со стороны указанных юридических лиц, что-либо пояснить не может, так как данные сведения ей не были известны. Ответы на претензии клиентов изготавливались по согласованию с установленным следствием лиом уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство и Мирошником М.Н., которые сообщали ей, что мебельная продукция в действительности заказана, а также сообщали запланированный срок поставки, который она и указывала в ответе на претензии. Примерно с ноября 2017 года по февраль 2018 года в организацию стали систематически поступать претензионные письма по факту нарушения сроков поставки. Примерно в тот же период времени в организации начались задержки с выплатой заработной платы. В ходе общения с установленным следствием лиом уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство и Мирошником М.Н. ей стало известно, что в организации финансовые трудности, однако с чем они были связанны ей (ФИО.) не известно. К финансово-хозяйственной деятельности организаций она какого-либо отношения не имела, управленческих решений не принимала, правом подписи финансово-хозяйственных документов не обладала. У нее имелась доверенность на право действовать от имени ООО «Кухня под ключ», ООО «Искренний сервис», ООО «Технология интерьера», ООО «Студия дизайна», ООО «Мебельные решения» в части касающейся разрешения претензионных и судебных вопросов. В феврале 2018 года, в связи с большой задолженностью по заработной плате, она подала заявление на имя генерального директора ООО «Мебельный поставщик» ФИО. о приостановлении трудовой деятельности. В последующем, насколько она помнит, часть задолженности по заработной плате была погашена. Насколько она помнит заработная плата была выплачена и в безналичной форме на зарплатную банковскую карту, а также в наличной форме. Летом 2018 года она прекратила выполнение трудовых обязанностей, а в августе 2018 года уволилась официально. Клиент ФИО., ей лично не знаком, но данную фамилию она слышала от кого-то из руководителей компании, а именно установленного следствием лица уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство и Мирошника М.Н., которые сообщили ей, что в организацию должно поступить письмо от Подтетенева Д.А. Содержание данного письма ей не сообщалось. С целью выполнения указания руководства она обращалась к сотрудникам организации, для получения указанного письма. Когда именно поступило указанное письмо и передала ли она его руководству организации установленному следствием лицу уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство и Мирошниу М.Н. не помнит. Примерно в январе 2018 года, по указанию руководства установленного следствием лица уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство и Мирошника М.Н. она изготовила, а затем подала заявления в Арбитражный суд г. Москвы и Арбитражный суд Московской области по факту банкротства ООО «Мебельные решения», ООО «Кухня под ключ». Возможно ей подавались также заявления по факту банкротства ООО «Искренний сервис», ООО «Технология интерьера», ООО «Студия дизайна», однако точно не помнит. В последующем государственная пошлина по факту поданных заявлений со стороны указанных юридических лиц не оплачивалась, также в Федресурс сведения по факту банкротства не предоставлялись, в связи с чем Арбитражным судом процедура банкротства не была начата. В ходе дополнительного допроса пояснила, что генеральным директором ООО «Мебельные Решения» являлся Мирошник М.Н., его рабочее место также располагалось по вышеуказанному адресу. У организации ООО «Мебельные Решения» имелось два салона один расположенный в г. Дмитрове, второй расположен в ТРЦ «Шоколад» по адресу: Московская область, г. *** 2-ой км МКАД, д. 2. Как Мирошник М.Н. осуществлял свою трудовую деятельность ей не известно, так как их рабочие места располагались достаточно далеко друг от друга. Помнит, что в их фирме стали поступать претензионные жалобы от розничных покупателей ООО «Мебельные Решения», кто конкретно обращался с жалобами, когда именно она не помнит, потому что была огромная текучка из различных фирм, с которыми сотрудничала их компания. Как производилась производственная работа вышеуказанных компаний ей не известно, так как она этого не касалась. Её работа заключалась в обработке претензионных жалоб от розничных покупателей. При этом если ей поступал очередная претензия, то она у руководства уточняла причины возникновения претензии и уже со слов руководителей фирм ей составлялся ответ на претензию, который она направляла в соответствующий салон (т. 4 л.д. 212-216, т. 18 л.д. 256-258).

Вина также подтверждается:

- заявлением ФИО., который просит привлечь к уголовной ответственности сотрудника ООО «Мебельные решения» Качалову Юлию, которая завладела его денежными средствами в размере 368 862 рубля за оказание услуг, которые не выполнены (т. 19 л.д. 4);

- коллективным заявлением ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО. и других лиц, которые просят проверку деятельности ООО «Ключ под ключ», ООО «Искренний сервис», ООО «Мебельные решения», осуществляющие предпринимательскую деятельность, не отвечающую требованиям законодательства РФ. Мирошник М.Н. и установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство с помощью зарегистрированных ими юридических лиц занимаются мошенничеством, а именно хищением чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием. Задолженность организаций перед клиентами составляет более 8 000 000 рублей (т.2 л.д. 5-9);

- протоколом выемки у потерпевшего ФИО., в ходе данного следственного действия изъяты документы, связанные с куплей–продажей ФИО. набора кухонной мебели (т. 19 л.д. 37-40);

- протоколом осмотра документов, изъятых у ФИО. от 28.10.2019: договор купли-продажи товара №РКЮ007 от 09.04.2017 между ООО «Мебельные Решения» в и ФИО. на 6 листах, приложение №1 к договору №РКЮ007Т от 09.04.2017 на 1 листе, приложение №1 к договору №РКЮ007Т от 09.04.2017 на 1 листе, в соответствии с которым общая сумма заказанных товаров составляет 216 862 рубля, приложение №1 к договору №РКЮ007Т от 09.04.2017 на 1 листе, в соответствии с которым общая сумма заказанных товаров составляет 152 000 рубля, приложение №1 к договору №РКЮ007Т от 09.04.2017, дополнительное соглашение о продлении срока устранения недостатков в товаре на 1 листе, договор выполнения работ №РКЮ007Т от 09.04.2017 между ООО «Мебельные Решения» и ФИО. на 3 листах, копия определения Федерального судьи ***ского городского суда Московской области по делу №2-2038/2017 от 26.10.2017 на 1 листе, заявление о принятии обеспечительных мер от 23.01.2018 на 1 листе, копия определения Федерального судьи ***ского городского суда Московской области по делу №2-74/2018 от 26.01.2018 на 1 листе, копия решения ***ского городского суда Московской области по делу №2-74/2018 на 5 листах (т. 22 л.д. 86-115);

- протоколом осмотра документов, представленных ФИО. в ходе доследственной проверки: копия кассового чека ООО «Искренний сервис» от 22.08.2016 на 1 листе, копия приложения №1 к договору №БТХ124Т от 24.06.2016 на 2 листах; копия договора купли-продажи товара №БТХ124Т от 24.06.2016 между ООО «Искренний сервис» и ФИО. на 3 листах, копия заявления ФИО. от 24.06.2016 на 1 листе, копия дополнительного соглашения №1 к договору купли-продажи товара №БТХ124Т от 24.06.2016 на 1 листе, копия решения Зюзинского районного суда по делу №2-938/2018 на 3 листах (т. 22 л.д. 86-115);

- протоколом выемки, в ходе которого изъяты документы, касающиеся финансово-хозяйственой деятельности ООО «Мебельный поставщик», ООО «Искренний сервис», ООО «Кухня под ключ», ООО «Студия дизайна», ООО «Мебельные решения», ООО «Технология интерьера» (т. 6 л.д. 176-183);

- протоколом осмотра документов, изъятых в АО «Альфа-Банк» , в ходе которого осмотрены следующие документы: -свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО «Мебельный поставщик» ОГРН 1167746217902 на 1 листе; свидетельство о постановке на учет ООО «Мебельный поставщик» ОГРН 1167746217902 на 1 листе; решения единственного учредителя №1 ООО «Мебельный поставщик» от 26 февраля 2016 года на 1 листах; приказ №1 ООО «Мебельный поставщик» «О вступлении в должность Генерального директора и возложении обязанности по ведению бухгалтерского учета» (ФИО) г. Москва от 1 марта 2016 года на 1 листе; договор аренды №21-02/16-11/031 от 1 марта 2016 года на 9 листах: АКТ приема-передачи помещения от 2 марта 2016 года на 1 листе; согласие от 19 июня 2012 года на 1 листе; доверенность 77АБ 72033837 на 1 листе; свидетельство ФИО, нотариуса города Москвы, о верности копии доверенности 77АБ 72033837 с подлинником документа от 29 октября 2015 года на 1 листе; свидетельство о государственной регистрации права №77-АО 065956 от 19 июня 2012 года на 1 листе; АКТ приема-передачи индивидуального рабочего места от 1 марта 2016 года на 1 листе; договор субаренды от 10 марта 2016 года на 5 листах; информационное письмо ООО «Технология интерьера» на 1 листе; сведения о физическом лице- бенефициарном владельце часть 1 от Клиента Банка ООО «Мебельный Поставщик» от 23 марта 2016 года на 1 листе; паспорт серии 4607 номер 441324 код подразделения 502-044 выдан 05.10.2016 года УВД Клинского р-на Московской области на имя ФИО на 3 листах; паспорт серии 8209 номер 673666 код подразделения 050-058 выдан 27.06.2009 года ТП УФМС России по Республике Дагестан в пос. Мамедкала на 3 листах. заявление об открытии банковского счета и подключении услуг в АО «АЛЬФА-БАНК» (приложение к Приказу от 07.12.2015 года №1540) ФИО. (ген. Директор ООО «Мебельный Поставщик») от 23 марта 2016 года на 5 листах; анкета клиента-юридического лица (резидента РФ)(приложение №1 к Приказу АО «АЛЬФА-БАНК от 18.03.2015 года №331) ООО «Мебельный Поставщик» от 23 марта 2016 года на 5 листах; карточка с образцами подписей и оттиска печати (код формы документа по ОКУД 0401026) ООО «Мебельный поставщик» от 23 марта 2016 года на 1 листе; подтверждение о присоединении к Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «АЛЬФА-БАНК» от 23 марта 2016 года на 1 листе; подтверждение о присоединении к Договору на обслуживание по системе «Альфа-Бизнес Онлайн» от 23 марта 2016 года на 1 листе; заявление на подключение/отключение сервиса «Мобильный платеж» ООО «Мебельный Поставщик» от 23 марта 2016 года на 1 листе; заявление об изменении данных клиента ООО «Мебельный поставщик» ИНН(КИО) 7721473623, а именно номер телефона на 79296237335 от 14 мая 2018 на 1 листе; устав ООО «Технология Интерьера», утвержденный Протоколом №1 общего собрания участников ООО «Технология Интерьера» от 16 ноября 2015 года на листах; договор учредителей (о совместной деятельности по созданию ООО «Технология интерьера») от 16 ноября 2015 года на 3 листах; свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения серия 77№017636817 на 1 листе; информационная карточка организации ООО «Технология Интерьера» ИНН 7723419780 на 2 листах; карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Технология Интерьера» (руководитель организации Мирошник Максим Николаевич) от 10.08.2017 года на 1 листе; заявление о применении/изменении Кодового слова («БЕРЕГОВОЙ2017») от 10.08.2017 года на 1 листе; договор №АПS77004489 от 20 марта 2016 года на 7 листах; информация о Торговых точках Партнера (приложение №1 к Договору о сотрудничестве с торговой организацией от 20 марта 2016 года №АПS77004489) ООО «Технология Интерьера» на 1 листе; ОБРАЗЕЦ информационного письма (приложение №1.1. к Договору о сотрудничестве с торговой организацией от 20 марта 2016 года №АПS77004489) АО «Альфа-Банк» 107, г. Москва, ул. *** , д.27) на 1 листе; перечень документов, предоставляемых Партнером Банку (приложение №2 к Договору о сотрудничестве с торговой организацией от 20 марта 2016 года №АПS77004489) на 1 листе; дополнительное соглашение к Договору о сотрудничестве с торговой организацией от 20 марта 2016 года №АПS77004489 на 2 листах; анкета (досье) торговой организации-партнера банка «Технология Интерьера» от 25 марта 2016 года; дополнительное соглашение к Договору о сотрудничестве с торговой организацией от 20 марта 2016 года №АПS77004489; устав ООО «Искренний Сервис», утвержденный протоколом №1 Общего собрания участников ООО «Искренний Сервис» от 16 ноября 2015 года на 14 листах; выписка из ЕГРЮЛ ФНС России, содержащая основные сведения о ЮЛ (ООО «Искренний Сервис») на 9 листах; свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения (ИФНС №27 по г. Москве) серия 77№017630908 на 1 листе; протокол №1 Общего собрания Участников ООО «Искренний Сервис» на 3 листах; анкета ООО «Искренний Сервис» от 18.04.2016 года на 1 листе; информационная карточка организации ООО «Искренний Сервис» ОГРН 5157746088099 на 2 листах; карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Искренний Сервис» на 1 листе; подтверждение о присоединении к Договору на обслуживание по системе «Альфа-Бизнес Онлайн» ООО «Искренний Сервис» ИНН 7727274409 от 08.06.2018 года на 1 листе; заявление о применении/изменении Кодового слова «НЕМАН2017» от 10.08.2017 года на 1 листе; акт приема-передачи карт/ПИН-конвертов №9 (ПИН клиента: UAKY0C): Мирошник Максим Николаевич получил от АО «АЛЬФА-БАНК» карту №5197785018178440 с №ПИН-конверта 12100259 от 3 апреля 2017 года на 1 листе; договор №АПS77004489 о сотрудничестве с торговой организацией (с функцией передачи документов) от 21 марта 2016 года на 8 листах; перечень документов, предоставляемых Партнером Банку (приложение №2 к Договору о сотрудничестве с торговой организацией от 21 марта 2016 года №АПS77004499) на 1 листе; дополнительное соглашение к Договору о сотрудничестве с торговой организацией от 21 марта 2016 года №АПS77004499 от 25 марта 2016 года на 2 листах; анкета (досье) торговой организации-партнера банка ООО «Искренний Сервис» от 25 марта 2016 года на 1 листе; дополнительное соглашение к Договору о сотрудничестве с торговой организацией от 21 марта 2016 года №АПS77004499 от 30 января 2017 года на 1 листе; устав ООО «Кухня по ключ», утвержденный Протоколом №1 Общего собрания участников ООО «Кухня под ключ» от 16 ноября 2015 года на 12 листах; свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения (ИФНС №23 по г. Москве 7723) серия 77№017634296 на 1 листе; выписка из ЕГРЮЛ ФНС России, содержащая основные сведения о ЮЛ (ООО «Кухня под ключ» на 9 листах; протокол №1 Общего собрания Участников ООО «Кухня под ключ» года от 16 ноября 2015 года на 3 листах; договор №002/01, 12, 16 аренды нежилого помещения от 1 декабря 2016 года на 4 листах; заявление от 10.06.2017 года от генерального директора ООО «Кухня под ключ» Установленного следствием лица уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство на 1 листе; информационная карточка ООО «Кухня под ключ» от 18.04.2016 года на 2 листах; карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Кухня под ключ» (генеральный директор установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) от 10.08.2017 года на 1 листе; подтверждение о присоединении к Договору на обслуживание по системе «Альфа-Бизнес Онлайн» ООО «Кухня под ключ от 06.06.2018 года» на 1 листе; заявление о применении/изменении Кодового слова «НЕМАН2017» от 10.08.2017 года на 1 листе; договор №АПS77004482 от 21 марта 2016 года на 7 листах; информация о Торговых точках Партнера (приложение №1 к Договору о сотрудничестве с торговой организацией от 21 марта 2016 года № АПS77004482) ООО «Кухня под ключ» на 1 листе; дополнительное соглашение к Договору о сотрудничестве с торговой организацией от 24 марта 2016 года №АПS77004482 от 25 марта 2016 года на 2 листах; анкета (досье) торговой организации-партнера банка ООО «Кухня под ключ» от 24 марта 2016 года на 1 листе; дополнительное соглашение к Договору о сотрудничестве с торговой организацией от 21 марта 2016 года №АПS77004482 между от 30 января 2017 года на 1 листе; устав ООО «Студия Дизайна», утвержденный Протоколом №1 Общего собрания участников ООО «Студия Дизайна» от 16 ноября 2015 года на 12 листах; свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения (ИФНС №23 по г. Москве 7723) серия 77 №017640081 на 1 листе; выписка из ЕГРЮЛ ФНС России, содержащая основные сведения о ЮЛ (ООО «Студия Дизайна») на 9 листах; договор субаренды нежилого помещения №10/01/2017 от 10 января 2017 года на 3 листах; АКТ приема-передачи к договору субаренды нежилых помещений «10/01/2017 между Субарендодателем от 10 января 2017 года на 1 листе; протокол №1 Общего собрания Участников ООО «Студия Дизайна» года на 3 листах; заявление от 10.08.2017 года от генерального директора «Студия Дизайна» Мирошника М.Н. на 1 листе; информационная карточка организации ООО «Студия Дизайна» от 08.02.2016 года на 2 листах; карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Студия Дизайна» (генеральный директор Мирошник М.Н.) от 10.08.2017 года на 1 листе; заявление о применении/изменении Кодового слова «БЕРЕГОВОЙ2017» от 10.08.2017 года на 1 листе; договор №АПS77004488 от 18 марта 2016 года на 8 листах; информация о Торговых точках Партнера (приложение №1 к Договору о сотрудничестве с торговой организацией от 18 марта 2016 года № АПS77004488) ООО «Студия Дизайна» на 1 листе; дополнительное соглашение к Договору о сотрудничестве с торговой организацией от 18 марта 2016 года №АПS77004488 от 22 марта 2016 года на 1 листе; анкета (досье) торговой организации-партнера банка ООО «Студия Дизайна» от 22 марта 2016 года на 1 лист; дополнительное соглашение к Договору о сотрудничестве с торговой организацией от 18 марта 2016 года №АПS77004488 от 30 января 2017 года на 1 листе; устав ООО «Мебельные Решения», утвержденный Протоколом №1 Общего собрания участников ООО «Мебельные Решения» от 16 ноября 2015 года на 12 листах; договор учредителей (о совместной деятельности по созданию ООО «Мебельные Решения») г. Дмитров Московской обл. от 16 ноября 2015 года между установленным следствием лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Мирошник М.Н. и ФИО.; выписка из ЕГРЮЛ ФНС России, содержащая основные сведения о ЮЛ (ООО «Мебельные Решения» на 11 листах; свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО «Мебельные решения» ОГРН 1155007003843 на 1 листе; свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения ООО «Мебельные Решения» ОГРН 1155007003843 на 1 листе; протокол №1 Общего собрания Участников ООО «Мебельные Решения» от 16 ноября 2015 года на 3 листах; лист записи в ЕГРЮЛ (форма «50007) ООО «Мебельные Решения» от 7 декабря 2015 года на 5 листах; паспорт гражданина Белоруссии на имя Мирошника М.Н., выданный 22.04.2014 года на 9 листах; информационная карточка организации ООО «Студия Дизайна» от 01.02.2016 года на 2 листах; сведения о физическом лице- бенефициарном владельце часть 1 от Клиента Банка ООО «Мебельные Решения» от 16.12.2015 года марта 2016 года на 2 листе; пояснительное письмо об отсутствии/невозможности предоставления документов, подтверждающих место нахождения клиента от 10.12.2015 года на 1 листе; бухгалтерская(финансовая) отчетность (ИНН 7724864978, КПП 772401001) ООО «Сакура» от 01.04.2015 года на 1 листе; извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете) в электронном виде (код 7716) от 06.04.2015 года на 1 листе; налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения (ИНН 7716752621, КПП 771601001) ООО «Лаборатория кухни» от 06.04.2015 года на 3 листах; квитанция о приеме декларации (расчета) в электронном виде ООО «Лаборатория Кухни» от 25.03.2015 года на 1 листе; налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения (ИНН 77248874600, КПП 772401001) ООО «Зовшоп» от 25.03.2015 года на 3 листах; извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете) в электронном виде (код 7723) от 06.04.2015 года на 1 листе; налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения (ИНН 7723845940, КПП 772301001) ООО «Мебель Беларуси» от 06.04.2015 года на 3 листах; квитанция о приеме декларации (расчета) в электронном виде ООО «Мебель Беларуси» от 25.03.2015 года на 1 листе; извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете) в электронном виде (код 7724) от 03.04.2015 года на 1 листе; налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения (ИНН 7724839146, КПП 772401001) ООО «ЗОВ ТРЭЙД» от 03.04.2015 года на 3 листах; извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете) в электронном виде (код 7724) от 03.04.2015 года на 1 листе; бухгалтерский баланс на 31 декабря 2014 года ООО «Сакура» от 1.04.2015 года на 2 листах; отчет о финансовых результатах за январь-декабрь 2014 года ООО «ТОРГ-СНАБ» от 1.04.2015 года; заявление об открытии банковского счета и подключении услуг в АО «АЛЬФА-БАНК» ООО «Мебельные Решения» от 23 декабря 2015 года на 3 листах; анкета клиента-юридического лица (резидента РФ) ООО «Мебельные решения» от 16.12.2015 года на 6 листах;карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Мебельные решения» (генеральный директор Мирошник М.Н) от 16.12.2015 года на 1 листе; карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Мебельные решения» (генеральный директор Мирошник М.Н) от 10.08.2017 года на 1 листе; подтверждение о присоединении к Оговору о расчетно-кассовом обслуживаниив АО «АЛЬФА-БАНК» ООО «Мебельные Решения» от 16.12.2015 года на 1 листе; подтверждение о присоединении к Договору на обслуживание по системе «Альфа-Бизнес Онлайн» ООО «Мебельные Решения» от 16.12.2015 года на 1 листе; заявление на подключение/отключение сервиса «Мобильный платеж» ООО «Мебельные Решения» от 16.12.2015 года заявление о применении/изменении Кодового слова «БЕРЕГОВОЙ2017» от 10.08.2017 года на 1 листе; договор №АПS77004414 о сотрудничестве с торговой организацией от 2 марта 2016 года на 7 листах; информация о Торговых точках Партнера (приложение №1 к Договору о сотрудничестве с торговой организацией от 2 марта 2016 года № АПS77004414) ООО «Мебельные Решения» на 1 листе; дополнительное соглашение к Договору о сотрудничестве с торговой организацией от 2 марта 2016 года №АПS77004414 от 28 марта 2016 года на 1 листе; анкета (досье) торговой организации-партнера банка ООО «Мебельные Решения» от 28.03.2016 года на 1 листе; информационное письмо ООО «Мебельные Решения» от 11.04.2016 года на 1 листе; акт приема-передачи карт/ПИН-конвертов №9 (ПИН клиента: UAK3ЕТ): Мирошник Максим Николаевич получил от АО «АЛЬФА-БАНК» карту №4777142015845012 с №ПИН-конверта 7492371 от 19 января 2016 года на 1 листе; акт приема-передачи карт/ПИН-конвертов №4 (ПИН клиента: UAK3ЕТ): Мирошник Максим Николаевич получил от АО «АЛЬФА-БАНК» карту №4777142014461431 с №ПИН-конверта 7492370 от 19 января 2016 года на 1 листе; акт приема-передачи карт/ПИН-конвертов №9 (ПИН клиента: UAK3ЕТ): Мирошник Максим Николаевич получил от АО «АЛЬФА-БАНК» карту №4777142013674091 с №ПИН-конверта 7492369 от 19 января 2016 года на 1 листе; акт приема-передачи карт/ПИН-конвертов 6 (ПИН клиента: UAK3ЕТ): Мирошник Максим Николаевич получил от АО «АЛЬФА-БАНК» карту №4777142013169472 с №ПИН-конверта 7492368 от 19 января 2016 года на 1 листе; акт приема-передачи карт/ПИН-конвертов №7 (ПИН клиента: UAK3ЕТ): Мирошник Максим Николаевич получил от АО «АЛЬФА-БАНК» карту №4777142012134824 с №ПИН-конверта 7492367 от 19 января 2016 года на 1 листе; акт приема-передачи карт/ПИН-конвертов №8 (ПИН клиента: UAK3ЕТ): Мирошник Максим Николаевич получил от АО «АЛЬФА-БАНК» карту №4777142018792443 с №ПИН-конверта 7492372 от 19 января 2016 года на 1 листе; CD-R диск N11VG19D8143403B1, содержащий следующие файлы (объемом 58,8 МБ): сопроводительное письмо ПАО «Сбербанк» от 02.08.2019 № 38/9-4429 на 3 листах. CD-R диск марки «Verbatim», содержащий 19 файлов объемом 28 Мб. выписка о движении денежных средств по карте, принадлежащей ФИО. на 65 листах. выписка о движении денежных средств по карте, принадлежащей Мирошнику М.Н. на 51 листе. выписка о движении денежных средств по карте, принадлежащей установленного следствием лица уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство на 39 листах. сопроводительное письмо АО «Альфа-Банк» № 724.9/10847/06.02.19 на 1 листе; CD-R диск марки «Verbatim», содержащий 1 файл объемом 268 КБ; сопроводительное письмо АО «Альфа-Банк» № 724.9/54467 от 06.06.2018 на 1 листе; CD-R диск марки «Verbatim» с номером NI22VK30D30555683AI; копии документов ООО «Искренний сервис», представленных в банк, на 7 листах; выписка о движении денежных средств по расчетному счету ООО «Искренний сервис» на 13 листах; сопроводительное письмо АО «Альфа-Банк» № 724.9/48901 от 22.05.2018 на 1 листе; CD-R диск марки «Verbatim» с номером NI26VK30D8060296CI; копии документов ООО «Мебельные решения», представленных в банк, на 16 листах; выписка о движении денежных средств по расчетному счету ООО «Мебельные решения» на 28 листах; сопроводительное письмо АО «Альфа-Банк» № 724.9/54466 от 06.06.2018 на 1 листе; CD-R диск марки «Verbatim» с номером NI22VK30D8055567B2; копии документов ООО «Кухня под ключ», представленных в банк, на 7 листах; выписка о движении денежных средств по расчетному счету ООО «Кухня под ключ» на 29 листах; сопроводительное письмо АО «Альфа-Банк» № 724.9/54468 от 06.06.2018 на 1 листе; CD-R диск марки «Verbatim» с номером NI22VK30D3055569C2; копии документов ООО «Студия Дизайна», представленных в банк, на 7 листах; выписка о движении денежных средств по расчетному счету ООО «Студия Дизайна» на 14 листах; сопроводительное письмо АО «Альфа-Банк» № 724.9/84904/30.08.19 на 1 листе; копии документов ООО «Мебельный поставщик» на 15 листах; CD-R диск марки «Verbatim» с номером 7158113MA6599; уведомление о реквизитах банковского счета на 1 листе; скрин банковских реквизитов на 1 листе; реквизиты банковского счета на 1 листе; реквизиты для осуществления безналичного пополнения на 1 листе; информация по кредитному контракту на 1 листе; справка ПАО ВТБ по месту требования на 1 листе; реквизиты для переводов средств на счета банковских карт на 1 листе; справка с реквизитами расчетного счета на 1 листе; справка АО «АЛЬФА-БАНК» от 02.10.2019 на 1 листе; справка по кредитной карте на 2 листах; заявление об открытии банковского счета в ДО Люблино на 2 листах; реквизиты банковской карты на 1 листе; банковская карта ВТБ на 1 листе; реквизиты счета для рублевых переводов на 1 листе; уведомление об открытии банковского счета на 1 листе; реквизиты клиента для перечисления средств в рублях на 1 листе; извещение о реквизитах банковского счета для учета операций с использованием платежных карт на 1 листе; выписка по счету банковской карты на 1 листе; отчет о банковских операциях на 1 листе; реквизиты счета для рублевых и валютных зачислений на 1 листе; справка по месту требования на 1 листе; отчет по кредитной карте от 30.04.2017 на 2 листах; отчет по кредитной карте от 30.05.2017 на 2 листах; отчет по кредитной карте от 30.06.2017 на 2 листах; отчет по кредитной карте от 30.07.2017 на 1 листе; отчет по кредитной карте от 30.08.2017 на 1 листе; отчет по кредитной карте от 30.09.2017 на 1 листе; выписка по счету от 02.10.2019 на 1 листе; справке по кредитной карте от 09.01.2018 на 12 листах; реквизиты счета для рублевых и валютных зачислений на 1 листе; выписка по счету с 14.06.2017 по 15.08.2019 на 1 листе; выписка по счету с 01.06.2017 по 15.08.2019 на 4 листах; выписка по счету с 17.10.2018 по 15.08.2019 на 5 листах; выписка по счету ФИО. на 1 листе; справка АО «Альфа-Банк» от 16.03.2018 на 1 листе (т. 22 л.д. 63-72);

- протоколом осмотра документов, полученых в АО «Тинькофф Банк», ПАО «Сбербанк», в ходе которого осмотрены следующие документы: письмо №КБ-0604.82 от 04.06.2018 от АО «ТИНЬКОФФ БАНК» в ГУ МВД России по Московской области МУ МВД России «Балашихинское» на 1 листе; письмо №48/7736 от 24.05.2018 от ГУ МВД России по Московской области МУ МВД России «Балашихинское» в АО «ТИНЬКОФФ БАНК» на 1 листе; сопроводительное письмо №КБ-03062018.00017 от 03.06.2018 от АО «ТИНЬКОФФ БАНК» в ГУ МВД России по Московской области МУ МВД России «Балашихинское» на 1 листе; выписка по лицевому счету ООО «Мебельные Решения» №40702810410000228591 за период с 14.11.2017 по 21.05.2018 на 3 листах; сопроводительное письмо №КБ-03062018.00010 от 03.06.2018 от АО «ТИНЬКОФФ БАНК» в ГУ МВД России по Московской области МУ МВД России «Балашихинское» на 1 листе; выписка по лицевому счету ООО «Мебельные Решения» №40702810410000228591 за период с 14.11.2017 по 21.05.2018 на 3 листах; сопроводительное письмо №24-4/842 от 05.06.2018 от ПАО «Сбербанк» начальнику полиции МУ МВД России «Балашихинское» на 1 листе; выписка по счету №40820810838254301363 за период с 01.01.2013 по 21.05.2018 на 70 листах; (том № 18 л.д. 118-200, том 22 л.д. 116-147) (т. 22 л.д. 80-81);

- протоколом осмотра документов, полученых в ИФНС №№21,23,27, в ходе которого осмотрены следующие документы: документы, полученые в ИФНС №№21,23,27: копия доверенности от 18.11.2015 на 2 листах; копия доверенности от 18.11.2015 на 2 листах; копия договора учредителей от 16.11.2015 на 3 листах; копия квитанции на 1 листе; копия уведомления о переходе на упрощенную систему налогообложения на 1 листе; копия листа учета выдачи документов на 1 листе; копия листа учета выдачи документов на 1 листе; копия протокола №1 ООО «Искренний сервис» на 3 листах; копия формы №Р11001 ООО «Искренний сервис» на 18 листах; копия решения о государственной регистрации ООО «Искренний сервис» от 25.11.2015 на 1 листе; копия расписки в получении документов на 1 листе; копия устава ООО «Искренний сервис» на 11 листах; копия доверенности от 18.11.2015 на 2 листах; копия протокола №1 ООО «Технология Интерьера» на 3 листах; копия доверенности от 18.11.2015 на 2 листах; копия договора учредителей ООО «Технология Интерьера» от 16.11.2015 на 3 листах; копия устава ООО «Технология Интерьера» на 11 листах; копия решения о государственной регистрации ООО «Технология Интерьера» от 25.11.2015 на 1 листе; копия квитанции на 1 листе; копия формы №Р11001 ООО «Технология Интерьера» на 17 листах; копия расписки в получении документов на 1 листе; копия уведомления о переходе на упрощенную систему налогообложения на 1 листе; копия доверенности от 18.11.2015 на 2 листах; копия доверенности от 18.11.2015 на 2 листах; копия протокола №1 ООО «Студия Дизайна» на 3 листах; копия расписки в получении документов на 1 листе; копия уведомления о переходе на упрощенную систему налогообложения на 1 листе; копия квитанции на 1 листе; копия устава ООО «Студия Дизайна» на 11 листах; копия решения о государственной регистрации ООО «Студия Дизайна» от 25.11.2015 на 1 листе; копия формы №Р11001 ООО «Студия Дизайна» на 14 листах; копия договора учредителей ООО «Студия Дизайна» от 16.11.2015 на 3 листах; копия паспорта на имя ФИО. на 2 листах; копия исполнительного листа по делу №02-3980/2018 на 4 листах; копия сопроводительного письма на 1 листе; копия решения Щербинского районного суда г. Москвы от 10.09.2018 по делу №2-2980/2018 на 6 листах; копия решения о государственной регистрации ООО «Студия Дизайна» от 27.11.2018 на 1 листе; копия решения о предстоящем исключении недействующего юридического лица из ЕГРЮЛ от 15.10.2018 на 1 листе; копия квитанции на 1 листе; копия формы №Р11001 ООО «Кухня под ключ» на 14 листах; копия уведомления о переходе на упрощенную систему налогообложения на 1 листе; копия договора учредителей ООО «Кухня под ключ» от 16.11.2015 на 3 листах; копия устава ООО «Кухня под ключ» на 11 листах; копия протокола №1 ООО «Кухня под ключ» на 3 листах; копия доверенности от 18.11.2015 на 2 листах;копия расписки в получении документов на 1 листе; копия решения о государственной регистрации ООО «Кухня под ключ» от 25.11.2015 на 1 листе; копия доверенности от 18.11.2015 на 2 листах; копия гарантийного письма на 1 листе; копия свидетельства о государственной регистрации права на 2 листах; копия доверенности от 05.06.2015 на 1 листе; копия чек-ордера на оплату на 1 листе; копия квитанции на оплату на 1 листе; копия доверенности от 26.02.2016 на 2 листах; копия листа учета выдачи документов на 1 листе; копия формы №Р11001 ООО «МЕБЕЛЬНЫЙ ПОСТАВЩИК» на 10 листах; копия решения о государственной регистрации ООО «МЕБЕЛЬНЫЙ ПОСТАВЩИК» от 01.03.2016 на 1 листе; копия расписки в получении документов на 1 листе; копия решения №1 ООО «МЕБЕЛЬНЫЙ ПОСТАВЩИК» от 26.02.2016 на 1 листе; копия устава ООО «МЕБЕЛЬНЫЙ ПОСТАВЩИК» на 10 листах; копия квитанции оплаты услуг на 1 листе; копия доверенности от 25.06.2018 на 2 листах; копия заявления от Мирошника М.Н. на 1 листе; копия приходного кассового ордера на 1 листе; копия листа учета выдачи документов на 1 листе; копия листа записи ЕГРЮЛ ООО «МЕБЕЛЬНЫЙ ПОСТАВЩИК» от 03.07.2018 на 3 листах; копия формы №Р13001 ООО «МЕБЕЛЬНЫЙ ПОСТАВЩИК» на 10 листах; копия решения о государственной регистрации ООО «МЕБЕЛЬНЫЙ ПОСТАВЩИК» от 03.07.2018 на 1 листе; копия расписки в получении документов на 1 листе; копия решения №2 ООО «МЕБЕЛЬНЫЙ ПОСТАВЩИК» от 22.06.2018 на 1 листе;копия устава ООО «МЕБЕЛЬНЫЙ ПОСТАВЩИК» на 19 листах; копия доверенности от 13.07.2018 на 2 листах; копия протокола №1 ООО «МЕБЕЛЬНЫЙ ПОСТАВЩИК» от 09.07.2018 на 3 листах; копия формы №Р14001 ООО «МЕБЕЛЬНЫЙ ПОСТАВЩИК» на 9 листах; копия решения №378410А об отказе ООО «МЕБЕЛЬНЫЙ ПОСТАВЩИК» в государственной регистрации на 1 листе;копия расписки в получении документов на 1 листе; копия доверенности от 16.12.2017 на 2 листах; копия договора аренды нежилых помещений №КМ/2017/05-МП от 01.05.2017 с приложениями на 12 листах; копия формы №Р14001 ООО «МЕБЕЛЬНЫЙ ПОСТАВЩИК» на 7 листах; копия решения №626487А об отказе ООО «МЕБЕЛЬНЫЙ ПОСТАВЩИК» в государственной регистрации на 1 листе; копия расписки в получении документов на 1 листе; копия решения учредителя №02 ООО «МЕБЕЛЬНЫЙ ПОСТАВЩИК» от 15.12.2017 на 1 листе; копия решения о предстоящем исключении недействующего юридического лица из ЕГРЮЛ от 25.02.2019 на 1 листе; устав ООО «Мебельный поставщик» на 11 листах (т. 22 л.д. 76-79);

- протоколом осмотра документов – выписки по операциям на расчетном счете ООО «Искренний сервис», полученной в ходе ОРМ «Наведение справок» в АО «Альфа-Банк» (т. 22 л.д. 39-45);

- протоколом осмотра документов – выписки по операциям на расчетном счете ООО «Кухня под ключ», полученной в ходе ОРМ «Наведение справок» в АО «Альфа-Банк» (т. 22 л.д. 46-50);

- протоколом осмотра документов – выписки по операциям на расчетном счете ООО «Мебельные решения», полученной в ходе ОРМ «Наведение справок» в АО «Альфа-Банк» (т. 22 л.д. 51-54);

- протоколом осмотра документов – выписки по операциям на расчетном счете ООО «Студия дизайна», полученной в ходе ОРМ «Наведение справок» в АО «Альфа-Банк» (том № 22 л.д. 55-58);

- протоколом осмотра документов – выписки по операциям на расчетном счете ООО «Мебельный поставщик», полученной в ходе ОРМ «Наведение справок» в АО «Альфа-Банк» (т. 22 л.д. 59-62);

- протоколом осмотра документов – выписок по счетам ФИО., Мирошника М.Н., установленного следствием лица уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство (т. 22 л.д. 59-62).

Вина подсудимого Мирошника М.Н. в совершении инкриминируемого ему деяния в отношении потерпевшей ФИО., подтверждается совокупностью собранных по делу и исследованных в судебном заседании доказательств, а именно:

- показаниями потерпевшей ФИО., данными в ходе судебного заседания, согласно протоколу судебного заседания и в ходе предварительного следствия, оглашенными в поряжке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что в связи с ремонтом, решила приобрести кухонную мебель, в связи с чем примерно в конце апреля 2017 года она отправилась в офис «КухниLAB», расположенный по адресу: г. Москва, ул. *** , д. 52. По прибытию в офис, расположенный на 1 этаже по вышеуказанному адресу, ее встретила ФИО. – менеджер «КухниLAB», которая проконсультировала ее относительно реализуемой ими продукции. Совместно с Хажнагоевой З. они выбрали параметры интересующей ее продукции, обсудили цену, после чего она решила заключить договор. В ходе общения ФИО. настаивала на скорейшем заключении договора и внесении предоплаты, так как в организации якобы до конца апреля 2017 года проводилась какая-то акция и предоставлялись скидки на приобретение кухонной мебели. 25 апреля 2017 года к ней домой по вышеуказанному адресу прибыл замерщик – мужчина по имени Атаев Али, последний провел необходимые замеры, о чем был составлен бланк замера, в котором Атаев Али собственноручно расписался в ее присутствии. 27 апреля 2017 года она прибыла в офис «КухниLAB», где между ней и ООО «Искренний сервис» в лице дизайнера-консультанта Хажнагоевой З. заключен договор купли-продажи товара (набора кухонной мебели) № БТЗ161Т от 27.04.2017, в соответствии с которым ООО «Искренний сервис» обязалось передать в срок до 03 июля 2017 года в ее собственность товар (набор кухонной мебели) на общую сумму сумма рублей, а она в свою очередь обязалась оплатить указанный товар в порядке, установленном настоящим договором. По словам Хажнагоевой З., она должна была внести предоплату в размере 50 %, а после того, как сообщат, что мебель готова и находится на складе – оставшуюся часть денежных средств. В этот же день, она осуществила предоплату в размере сумма рублей, которые передала администратору салона, о чем последней ей был выдан кассовый чек. 22 июня 2017 года ей поступил телефонный звонок от представителя ООО «Искренний сервис». В ходе телефонного представитель организации сообщил, что ей необходимо прибыть в офис организации для полной оплаты, так как продукция якобы изготовлена и готова к отгрузке. 23 июня 2017 года, она прибыла в офис ООО «Искренний сервис» где находилась ФИО., которой она осуществила оплату в размере 124 920 рублей, передав администратору салона, о чем ей был выдан кассовый чек. Согласно договору, поставка набора кухонной мебели должна была произвестись в срок до 03 июля 2017 года, однако, в назначенную дату отгрузка не была произведена. В связи с этим она неоднократно пыталась связаться с представителями ООО «Искренний сервис», а именно с Хажнагоевой З., а также какими-либо иными представителями организации. Последние уверяли ее, что у ООО «Искренний сервис» небольшие проблемы и доставка задерживается, продолжая уверять, что заказанная ею продукция изготовлена. 25 августа 2017 года она прибыла в офис ООО «Искренний сервис», где передала Хажнагоевой З. претензию по факту неисполненных обязательств. В ходе общения ФИО. объективных причин не поставки продукции не сообщила. Также ею неоднократно направлялись претензионные письма в адрес ООО «Искренний сервис», однако ответа на них не последовало. Примерно в ноябре 2017 года она обратилась на фабрику изготовителя (СООО «ЗОВ-ЛенЕвромебель»). В ходе общения с представителем организации последний пояснил, что номер ее заказа поступил на фабрику, но не оплачивался, в связи с чем продукция не запускалась в производство. Так, в отношении нее совершены мошеннические действия со стороны сотрудников ООО «Искренний сервис», так как представители, первые лица, владельцы счета, директора ООО «Искренний сервис» ввели ее в заблуждение и обманом заключили с ней указанный договор, однако не имели намерений по его выполнению, после чего завладели принадлежащими ей денежными средствами, в соответствии с чем ей причинен материальный ущерб на сумму сумма рублей, что является для нее значительным (т. 11 л.д. 181-183, т. 31 л.д. 82-94);

- показаниями свидетеля ФИО., данными в ходе следствия оглашенными в порядке ч. 2.1 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что она в период времени с 22.02.2017 по 07.09.2017 работала в ООО «Мебельные Решения», данная организация занимается продажей кухонной мебели. Магазин данной организации называется «Белорусские Кухни», расположен на третьем этаже в ТРЦ «Шоколад» по адресу: Московская область, г. ***, ул. 2-ой км МКАД, стр. 3. С ней и ООО «Мебельные Решения» в лице генерального директора Мирошик М.Н. был заключен трудовой договор от 22.02.2017. Соучредителем Мирошника М.Н. является установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, видела его один раз. На работу ее устраивала бухгалтер – Хабирова Г., которая уволилась примерно в сентябре 2017 года. В данной организации она работала в должности дизайнера консультанта. ООО «Мебельные Решения» непосредственно работают с белорусской фабрикой ЗОВ, расположенной в г. Гродно р. Беларусь. Работа в указанном магазине ей осуществлялась следующим образом: приходил клиент со своими замерами, далее рисовался дизайн проект кухни, просчитывали его стоимость, далее с клиентом заключается договор, и после этого домой к клиенту направлялся замерщик. После оплаты клиентом 50 процентной стоимости заказанного образца, она заключенный договор сканировала и загружала в установленную в нашей организации программу «CRM», к которому прикладывала чеки. Указанный заказ обрабатывался технологами, которые находятся в Республике Беларусь. После того как кухня на фабрике изготовлена, то фабрика расположенная в Республике Беларусь, отправляет отчет о том, что кухня готова (данную информацию получает директор магазина, в тот период, когда она работала в указанной организации директором магазина являлась ФИО.). Далее директор магазина обзванивала клиентов и сообщала, что кухня изготовлена и клиентам необходимо внести, оставшуюся сумму денежных средства. После чего клиенты могли обратиться в магазин к любому консультанту и оплатить ему, оставшуюся часть денежных средств, для того чтобы фабрика в Республике Беларусь отгрузила кухню в ООО «Мебельные Решения», а уже ООО «Мебельные решения» должны были отгрузить данную кухню клиентам. По окончании рабочего дня каждый дизайнер – консультант составлял отчет, который направлял по «скайпу» директору магазина ФИО. и генеральному директору Мирошнику М.Н. Наличные денежные средства, полученные от клиентов, по просьбе Мирошника М.Н. инкассировали на личную карту Мирошника М.Н., а именно: через банкомат клала на свою личную банковскую карту и уже со своей банковской карты переводила денежные средства на банковскую карту Мирошник М.Н. В дальнейшем обязанность по размещению заказа у производителя было возложено на службу снабжения фирмы, которой в тот момент руководила ФИО. в редких случаях денежные средства она переводила и на карту ФИО. также через банкомат на свою карту, а после на ее. Примерно до начала мая 2017 года работа проходила в штатном режиме, никаких сбоев или жалоб не поступало. После майских праздников 2017 года, стали происходить задержки заказов клиентам. При этом, когда клиенты стали звонить и жаловаться на задержку заказов, то руководство, в лице ФИО пояснила клиентам, что задержки при изготовлении кухонь случились по техническим недостаткам или различным производственным сбоям. Насколько ей стало известно впоследствии, данные задержки произошли из-за того, что руководство указанной организации, в которой она работала, не оплачивали заказ в Республике Беларусь. Кто конкретно должен был переводить полученные от клиентов денежные средства в Республику Беларусь ей не известно. ФИО. перечисляла денежные средства, полученные от клиентов в счет оплаты за технику. После этого начались задержки по заработной плате, а в адрес указанной организации поступило много жалоб от клиентов, которые внесли деньги, но кухню так и не получили. В связи с этим она решила уволиться из этого магазина. В указанном магазина, вместе с ней работали: ФИО. – дизайнер консультант, ФИО. – дизайнер консультант, ФИО. – дизайнер консультант, ФИО. – директор магазина (т. 18 л.д. 201-204);

Свои показания свидетель подтвердила в ходе очной ставки, проведенной между ней и Мирошником М.Н. (т. 4 л.д. 80-85);

- показаниями свидетеля ФИО., о том, что в период времени с октября 2016 года по сентябрь 2017 года он работал в должности дизайнера в ООО «Искрений Сервис», генеральным директором которого является Мирошник Максим Николаевич. Офис данной компании находился по адресу: г. Москва, ул. *** , д. 52. В его должностные обязанности входило отрисовка проектов и согласование с фабрикой, а также заключение договоров с клиентами. Точное количество заключенных договоров он не помнит, но их было довольно мало. Договоры заключались от имени ООО «Искрений Сервис», в его лице, на основании доверенности от чьего имени не помнит, возможно Мирошника М.Н. Никакого отношения к финансово-хозяйственной деятельности ООО «Искрений Сервис» лице он не имел, вся оплата по договору происходила через ответственных менеджеров, в частности через ФИО. Он занимался лишь подбором кухонной мебели для клиентов, согласования с ним предварительной суммы договора, а оплата уже в свою очередь производилась через ФИО. Мирошник М. Н. постоянно в офисе не находился, приезжал очень редко. Когда Мирошник М.Н. приезжал в офис он проверял ЦРМ (базу клиентов). С Мирошником М.Н. он общения не вел, по поводу его деятельности пояснить не может. Заработную плату в размере 25 000 рублей он получал наличными денежными средствами раз в месяц от старшего менеджера, в частности от ФИО. О том, что руководство ООО «Искрений Сервис» осуществляет мошенническую деятельность, а именно обманывают клиентов и не исполняют обязательства по договору он не знал. Узнал об этом только после того, когда уволился и через некоторое время ему стали звонить клиенты, которые говорили, что им до сих пор не доставили мебель. В таком случае он сообщал им номер телефона Мирошника М.Н. (т. 4 л.д. 56-58);

Свои показания свидетель подтвердила в ходе очной ставки, проведенной между ней и Мирошником М.Н. (т. 4 л.д. 86-90);

- показаниями свидетеля ФИО., данными в ходе судебного заседания, согласно протоколу судебного заседания и в ходе предварительного следствия, оглашенными в поряжке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что 01.10.2014 она трудоустроилась в организацию ООО «Лаборатория Кухни» на должность секретаря, с 01.12.2014 на должности дизайнера-консультанта. Организация входила в группу компаний, которые осуществляли предпринимательскую деятельность под единым брендом «Кухни Белоруссии». Руководителями указанной группы компаний являлись установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство и Мирошник М.Н. В январе 2016 года в организациях произошла реорганизация. В этот же период времени ей поступило указание продолжить дальнейшую трудовую деятельность в должности дизайнера-консультанта в ООО «Искренний сервис», офис которого располагался по адресу: г. Москва, ул. *** , д. 52. В ее должностные обязанности как дизайнера-консультанта входило: консультация клиентов, создание дизайн проектов, заключение договоров купли-продажи с клиентами, на основании соответствующей доверенности, получение денежных средств от клиентов. Помимо нее трудовую деятельность в ООО «Искренний сервис» осуществляли: ФИО., ФИО., а также директор салона ФИО., которая также являлась директором салона по адресу: Московская область, МКАД, ТЦ «Шоколад». ООО «Искренний сервис» входило в группу компаний, которые осуществляли деятельность под единым торговым брендом «КухниLAB». В указанную группу компаний входили: ООО «Искренний сервис», ООО «Кухня под ключ», ООО «Студия дизайна», ООО «Технология интерьера», ООО «Мебельные решения». Главный офис располагался по адресу: г. Москва, ул. *** , д. 17. Руководителями указанных организаций являлись Мирошник М.Н. и установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, каким именно образом были распределены обязанности между последними ей не известно, однако может сообщить, что за финансовые вопросы отвечал Мирошник М.Н. Примерно в мае 2017 года в организации начались трудности, которые выражались в задержке сроков отгрузки клиентам заказанной и оплаченной продукции. В соответствии с этим менеджеры организации обращались с вопросами о причинах задержки к Мирошнику М.Н. и директору салона ФИО.А. Последние сообщали о том, что на фабрике произошли задержки с отгрузками, в т.ч. служба контроля качества не пропускала продукцию к отгрузке. Такая ситуация продлилась до 8 октября 2017 года, когда салон закрылся. При этом в указанный период времени в офис организации систематически стали обращаться клиенты по факту не поставки ранее заказанной и оплаченной продукции. О данных фактах менеджеры уведомляли Мирошника М.Н., который по различным предлогам аргументировал сотрудникам салона данные факты. После закрытия салона, по указанию руководства, она продолжила трудовую деятельность в ООО «Мебельные решения». 13.11.2017 она уволилась из организации по собственной инициативе. В период времени с мая 2017 по 13 ноября 2017 года она, действуя от имени ООО «Искренний сервис» заключила договора купли-продажи примерно с двадцатью клиентами, из них может вспомнить только два исполненных договора, при этом предметами данных договоров являлись выставочные образцы кухонной мебели, которые располагались в салоне. По какой причине не были исполнены остальные договора ей не известно, так как данными проблемами занимался Мирошник М.Н. Относительно системы получения денежных средств от клиентов, действующей в организации может сообщить, что денежные средства принимала либо она либо директор салона – ФИО. Денежные средства хранились в сейфе, расположенном в офисе. Факты получения денежных средств отражались в специальной электронной таблице, которая называлась «движение денежных средств». В офисе организации располагались банковские карты АО «Альфа Банк», которые были привязаны к расчетным счетам ООО «Искренний сервис», ООО «Студия дизайна», ООО «Технология интерьера», ООО «Кухня под ключ» и ООО «Мебельные решения». Как правило, от Мирошника М.Н. ей поступали указания в проведении инкассации, которая происходила следующим образом: она, по указанию Мирошника М.Н., используя имеющиеся банковские карты производила зачисление наличных денежных средств на указанный Мирошником М.Н. расчетный счет из числа вышеуказанных юридических лиц. Примерно в июле-августе от Мирошника М.Н. стали поступать указания производить инкассацию иным способом, а именно: она зачисляла денежные средства на личную банковскую карту, которая открыта в ПАО «Сбербанк» после чего осуществляла перевод денежных средств на банковскую карту Мирошника М.Н. По какой причине инкассация производилась таким образом ей не известно, о причинах Мирошник М.Н. ей не сообщал. Мирошник М.Н. и установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство действуя от имени вышеуказанных юридических лиц совершали мошеннические действия и вводили клиентов организации в заблуждение, завладевая таким образом денежными средствами клиентов, ей известно не было. В ходе дополнительного допроса пояснила, что с 01.10.2018 года она работает в должности управляющей организации ООО «КухниЗов», которая располагается по адресу: г. Москва, ул. ***, д.109, п.1. В ее должностные обязанности входит руководство салоном кухонь, работа с клиентами, оформление договоров на оказание услуг. 08.10.2017 в связи с закрытием кухонного салона организации «ЗовКухни» (ООО «Искренний Сервис»), которая располагалась по адресу: г. Москва, ул. *** , д.52, она по указанию ее руководителей Мирошника М.Н. и установленного следствием лица уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство была переведена на работу в организацию ООО «Мебельные Решения», которая располагалась в ТЦ «Шоколад», расположенном по адресу: Московская область, г. ***, ***. В данной организации она работала официально, оформленная в соответствии с ТК РФ, около 1-го месяца. В организации ООО «Мебельные Решения», она занимала должность дизайнера. В ее должностные обязанности входило составлять проекты кухни, составляла расчёт, принимала заявление и доплаты. На протяжении работы в данном офисе, она ни разу не перечисляла денежные средства на корпоративные карты организации ООО «Альфа-Банк», ее никто не просил этого делать. Также при ней, Мирошник М.Н. приезжал в салон в г. *** не более одного раза, однако пояснить о том, что он брал какую-либо наличность из сейфа организации ООО «Мебельные Решения», она не может, так как не помнит, в связи с тем, что прошло довольно большое количество времени (т. 4 л.д. 116-122, т. 18 л.д. 251-253, т. 31 л.д. 174-179);

- показаниями свидетеля ФИО., данными в ходе судебного заседания, согласно протоколу судебного заседания и в ходе предварительного следствия, оглашенными в поряжке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что с декабря 2014 года по сентябрь 2017 года осуществляла трудовую деятельность в должности бухгалтера в ООО «Лаборатория Кухни», которое впоследствии было преобразовано в группу компаний, осуществлявших предпринимательскую деятельность под торговым брендом «Кухни LAB». В указанную группу компаний входили: ООО «Кухня под ключ», ООО «Искренний сервис», ООО «Технология интерьера», ООО «Студия дизайна», ООО «Мебельные решения». Руководителями указанных организаций являлись установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство и Мирошник М.Н. При этом между последними были распределены обязанности, а именно установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство отвечал за коммерческую деятельность организаций, а Мирошник М.Н. за финансовую. Главный офис располагался по адресу: г. Москва, ул. *** , д. 17. В ее должностные обязанности, как бухгалтера, входило: сдача отчетности по заработной плате, проведение безналичных платежей, проведение первичной документации, ведение кадрового делопроизводства. Помимо ее трудовую деятельность в отделе бухгалтерии осуществляли: женщина по имени ФИО, иных данных ее не помнит, она осуществляла трудовую деятельность до мая 2017 года, Камкова Н., главным бухгалтером являлась ФИО. Рабочие места отдела бухгалтерии располагались по адресу: г. Москва, ул. *** , д. 17, также по вышеуказанному адресу располагался один из салонов организации. В рамках исполнения обязанностей бухгалтера она имела непосредственный доступ к системе банк-клиент ООО «Искренний сервис», ООО «Технология интерьера», ООО «Студия дизайна», ООО «Мебельные решения», ООО «Кухня под ключ», а также ООО «Мебельный поставщик». Также в бухгалтерии хранились печати вышеуказанных юридических лиц. Деятельность организации строилась следующим образом: после получения оплаты от клиента, денежные средства поступали на расчетный счет, при этом не всегда на расчетный счет того юридического лица, которое получило эти денежные средства. По указанию установленного следствием лица уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство и Мирошника М.Н., указанные денежные средства распределялись на различные нужды группы компаний - обеспечение заказов, выплаты по налогам и сборам, оплата аренды, выплата заработной платы, также много денежных средств направлялось на обеспечение рекламных услуг. В рамках обеспечения заказов клиентов денежные средства направлялись в адрес ООО «Мебельный поставщик», которое располагалось по адресу: г. Москва, ул. *** , д. 16. Генеральным директором Общества являлся ФИО., который в офисе организации практически не появлялся, указаний относительно деятельности не давал, какого-либо участия в деятельности Общества не принимал. Когда возникала необходимость в подписании различных документов бухгалтерского учета, ФИО. уведомлялся об этом по телефону, после чего прибывал в офис организации для их подписания. Последний являлся родственником установленного следствием лица уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, а именно братом супруги. Также в ООО «Мебельный поставщик» осуществляла трудовую деятельность ФИО., которая являлась руководителем отдела службы сервиса. Наличный оборот в организации строился следующим образом: в организациях велась электронная таблица, которая называлась «движение денежных средств», когда в салонах организации появлялись наличные денежные средства (оплата от клиента), данная информация вносилась в указанную таблицу. Доступ к данной таблице имели сотрудники бухгалтерии, администраторы салонов, Мирошник М.Н., который осуществлял непосредственный контроль. Оприходование данных денежных средств (инкассация) происходило путем внесения администраторами салона наличных денежных средств на банковские карты, которые были привязаны к расчетным счетам организаций. Примерно с мая 2017 года, по указанию Мирошника М.Н., наличные денежные средства зачислялись на банковскую карту Мирошника М.Н., после чего приходовались на счет 50 «Касса». После этого денежные средства расходовались на различные нужды организаций (выплата заработной платы, оплата аренды, оплата рекламных услуг), цели списания обозначались Мирошником М.Н. Насколько ей известно, Мирошник М.Н. вел также свою электронную таблицу, которая называлась «движение денежных средств», где отражались статьи расходования денежных средств. Проведение безналичных операций по расчетным счетам указанных юридических лиц происходило по устным указаниям Мирошника М.Н. Так, в организации существовал чат, созданный в программном обеспечении «Skype», в указанный чат входили: Мирошник М.Н., установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, сотрудники бухгалтерии, ФИОинара, возможно, иные сотрудники. В указанном чате озвучивались потребности в производстве оплат поставщикам, а также иные статьи расходов, после чего Мирошник М.Н. давал конкретные указания в производстве оплат с указанием конкретных сумм. Примерно с конца 2016 года, она стала замечать, что за счета вновь привлеченных денежных средств, которые через ООО «Мебельный поставщик» направлялись в адрес СООО «ЗОВ-ЛенЕВРОМЕБЕЛЬ», происходила оплата старых заказов (договора с клиентами, заключенные до конца 2016 года). По какой причине указанные заказы не были оплачены ранее ей не известно, на какие цели были израсходованы денежные средства по указанным договорам ей также не известно. Данная ситуация продлилась до конца 2017 года, когда деятельность «Кухни LAB» полностью прекратилась. Примерно с июля 2017 года в офис организации стали обращаться клиенты по факту неисполнения обязательств со стороны «Кухни LAB», а именно не поставки заказанной и оплаченной продукции. О том, что по указанным договорам денежные средства не поступили на фабрику-изготовитель ей известно не было. В сентябре 2017 года она уволилась из организации в связи с невыплатой заработной платы, так с начала 2017 года в организации начались регулярные задержки по выплате заработной платы (т. 4 л.д. 170-174, т. 31 л.д. 174-179);

- показаниями свидетеля ФИО., данными в ходе судебного заседания, согласно протоколу судебного заседания и в ходе предварительного следствия, оглашенными в поряжке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что примерно с декабря 2016 года по июнь 2017 года осуществлял трудовую деятельность в ООО «Кухня под ключ» в должности дизайнера-консультанта. В его должностные обязанности входило: общение с клиентами, заключение договоров с клиентами на основании доверенности, обработка онлайн заявок. Генеральным директором Общества являлся установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство. Деятельность организации осуществлялась под брендом «КухниLAB», под указанным торговым брендом также осуществляли предпринимательскую деятельность иные юридические лица, наименование которых ему не известно. Его рабочее место располагалось по адресу: г. Москва, ул. *** , д. 17. По указанному адресу располагались рабочие места генеральных директоров - Мирошника М.Н. и установленного следствием лица уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, бухгалтерия. Группа компаний имела общий интернет сайт. Его непосредственным руководитель являлся установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, который курировал процесс реализации продукции, в соответствии с чем все менеджеры по продажам подчинялись ему. С Мирошником М.Н. он никогда не общался, что входило в его обязанности пояснить не может. Таким образом, фактическое руководство организациями осуществлялось Мирошником М.Н. и установленным следствием лиом уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство. Процесс заключения договора с клиентом происходил следующим образом: он, как дизайнер-консультант, проводил консультацию с клиентом, составлял дизайн проект. В случае если предложенные условия устраивали клиента, подготавливалась заявка на проведение замеров. Замеры производились по согласованию с клиентом, в среднем в срок 3-5 дня. После проведенных замеров повторно составлялся и утверждался дизайн проект, а также составлялся договор купли-продажи. В соответствии с условиями договора клиент оплачивал половину стоимости договора, а после того как продукция изготавливалась клиент оплачивал оставшуюся часть договора. Способ оплаты строго не регламентировался, т.е. и наличными и безналичным способом. Отправка заказа производилась с корпоративной почты дизайнерами-консультантами в адрес технолога (для сверки). Отправка заказа на фабрику-изготовитель осуществлялась технологом организации. Насколько ему известно, технологом, который обслуживал салон ООО «Кухня под ключ» являлась женщина по имени ФИО (каких-либо данных не имеет). После отправки заказа в производство, за две недели до назначенной даты отгрузки продукции администратор салона приглашал клиентов для доплаты. Все заказы от клиентов вносились в единую базу «CRM» в которой отражались все этапы заказа, в том числе загружались скан-копии договоров, чеков, в данной базе также отражалась информация об исполнении заказа, т.е. этап – «заказ запущен в производство», этап – «заказ готов к отгрузке с фабрики», «отгружен с фабрики», «доставлен клиенту». Примерно с мая-апреля 2017 года в организации начались серьезные задержки с поставками заказанной и оплаченной продукции. В связи с чем возникли задержки пояснить не может, предполагает, что фабрика-изготовитель не отгружала продукцию в связи с неоплатой заявок. При этом руководство компании (кто именно в настоящий момент не помнит) доводило до менеджеров информацию о том, что проблемы с отгрузками связаны исключительно с техническими причинами, т.е. до дизайнеров-консультантов не доводилась информация о том, что заказ по договору не оплачивался на фабрику. Примерно в декабре 2016 года он заключил договор купли-продажи с клиентом (данных в настоящее время не имеет). По указанному договору от клиента была получена полная оплата (в два этапа), отгрузка продукции планировалась на май 2017 года. В связи с тем, что возникла задержка со сроками отгрузки продукции, я связался с фабрикой-изготовителем. В ходе общения с представителем фабрики, последний сообщил ему, что оплата продукции по указанному договору со стороны организации не производилась, в связи с этим продукция не изготавливалась. В июне 2017 года он по собственному желанию уволился из организации, причиной увольнения послужило систематическое неисполнения договорных обязательств перед клиентами со стороны ООО «Кухни под ключ». На какие именно цели расходовались денежные средства, получаемые от клиентов ему не известно. Примерно в июне 2017 года в офис ООО «Кухни под ключ» стали систематически обращаться клиенты организации по факту не поставки заказанной и оплаченной в полном объеме продукции. По какой именно причине данные договора не исполнялись он не знает. Денежные средства от клиентов, которые оплачивали остаточную стоимость договора в ООО «Кухня под ключ» получались администратором салона – ФИО. Последняя также осуществляла вызов клиентов организации для получения полной оплаты по договорам. О сообщал клиентам о том, что заказанная и оплаченная ими продукция готова к отгрузке, исключительно в случаях, когда данная информация имелась у него от фабрики-изготовителя либо отражалась с единой базе «CRM» (т. 4 л.д. 134-137, т. 31 л.д. 174-179);

- показаниями свидетеля ФИО. данными в ходе судебного заседания, согласно протоколу судебного заседания и в ходе предварительного следствия, оглашенными в поряжке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что с августа 2017 года по август 2018 года осуществляла трудовую деятельность в ООО «Мебельный поставщик» в должности юриста организации. В ее должностные обязанности входила работа с письменными обращениями клиентов. Генеральным директором ООО «Мебельный поставщик» являлся ФИО. Организация осуществляла предпринимательскую деятельность в сфере реализации кухонной мебели. ООО «Мебельный поставщик» сотрудничало с компаниями: ООО «Кухня под ключ», ООО «Искренний сервис», ООО «Технология интерьера», ООО «Студия дизайна», ООО «Мебельные решения». Организация, в которой она работала, сотрудничала с различными фирмами, которые занимались розничной продажей кухонной мебели из Республики Беларусь. Являлись ли указанные юридические лица аффилированными ей не известно. Руководителями указанных организаций являлись установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство и Мирошник М.Н. Относительно распределения между последними функциональных обязанностей что-либо пояснить не может, ка правило она получала указания от установленного следствием лица уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство. С ФИО. она практически никогда не общалась, указаний от последнего не получала. Ее рабочее место располагалось в главном офисе ООО «Кухня под ключ» по адресу: г. Москва, ул. *** , д. 17. В ее обязанности входило работа с письменными обращениями граждан, а именно с претензионными письмами. Претензионные письма поступали от клиентов, в том числе в связи с нарушением сроков поставки по договорам, также иногда поступали претензии относительно качества продукции. Претензионные письма, которые она рассматривала, поступали в адрес ООО «Кухня под ключ», ООО «Искренний сервис», ООО «Технология интерьера», ООО «Студия дизайна», ООО «Мебельные решения». С момента ее вступления в должностные обязанности юриста, факты поступления претензионных писем в организацию увеличивался. При поступлении претензионного письма по факту нарушении сроков поставки, ответ на указанное обращение она согласовывала с руководителями организаций, а именно установленным следствием лиом уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство и Мирошником М.Н. В случае если в своем обращении клиент требовал сообщить срок поставки, клиенту в ответе указывалось, что сроки поставки запланированы на определенный период. Большинство ответов на претензии изготавливались за ее подписью, за исключением случаев, когда клиент требовал ответа за подписью генерального директора организации. В таких случаях мной изготавливался ответ на претензию, после чего она передавала его для подписания Мирошнику М.Н. или установленному следствием лицу уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство. Относительно тех случаев, когда в ответе клиенту указывался определенный срок поставки, а в действительности мебельная продукция для данного клиента не заказывалась либо не оплачивалась со стороны указанных юридических лиц, что-либо пояснить не может, так как данные сведения ей не были известны. Ответы на претензии клиентов изготавливались по согласованию с установленным следствием лиом уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство и Мирошником М.Н., которые сообщали ей, что мебельная продукция в действительности заказана, а также сообщали запланированный срок поставки, который она и указывала в ответе на претензии. Примерно с ноября 2017 года по февраль 2018 года в организацию стали систематически поступать претензионные письма по факту нарушения сроков поставки. Примерно в тот же период времени в организации начались задержки с выплатой заработной платы. В ходе общения с установленным следствием лиом уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство и Мирошником М.Н. ей стало известно, что в организации финансовые трудности, однако с чем они были связанны ей (ФИО.) не известно. К финансово-хозяйственной деятельности организаций она какого-либо отношения не имела, управленческих решений не принимала, правом подписи финансово-хозяйственных документов не обладала. У нее имелась доверенность на право действовать от имени ООО «Кухня под ключ», ООО «Искренний сервис», ООО «Технология интерьера», ООО «Студия дизайна», ООО «Мебельные решения» в части касающейся разрешения претензионных и судебных вопросов. В феврале 2018 года, в связи с большой задолженностью по заработной плате, она подала заявление на имя генерального директора ООО «Мебельный поставщик» ФИО. о приостановлении трудовой деятельности. В последующем, насколько она помнит, часть задолженности по заработной плате была погашена. Насколько она помнит заработная плата была выплачена и в безналичной форме на зарплатную банковскую карту, а также в наличной форме. Летом 2018 года она прекратила выполнение трудовых обязанностей, а в августе 2018 года уволилась официально. Клиент ФИО., ей лично не знаком, но данную фамилию она слышала от кого-то из руководителей компании, а именно установленного следствием лица уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство и Мирошника М.Н., которые сообщили ей, что в организацию должно поступить письмо от Подтетенева Д.А. Содержание данного письма ей не сообщалось. С целью выполнения указания руководства она обращалась к сотрудникам организации, для получения указанного письма. Когда именно поступило указанное письмо и передала ли она его руководству организации установленному следствием лицу уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство и Мирошниу М.Н. не помнит. Примерно в январе 2018 года, по указанию руководства установленного следствием лица уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство и Мирошника М.Н. она изготовила, а затем подала заявления в Арбитражный суд г. Москвы и Арбитражный суд Московской области по факту банкротства ООО «Мебельные решения», ООО «Кухня под ключ». Возможно ей подавались также заявления по факту банкротства ООО «Искренний сервис», ООО «Технология интерьера», ООО «Студия дизайна», однако точно не помнит. В последующем государственная пошлина по факту поданных заявлений со стороны указанных юридических лиц не оплачивалась, также в Федресурс сведения по факту банкротства не предоставлялись, в связи с чем Арбитражным судом процедура банкротства не была начата. В ходе дополнительного допроса пояснила, что генеральным директором ООО «Мебельные Решения» являлся Мирошник М.Н., его рабочее место также располагалось по вышеуказанному адресу. У организации ООО «Мебельные Решения» имелось два салона один расположенный в г. Дмитрове, второй расположен в ТРЦ «Шоколад» по адресу: Московская область, г. *** 2-ой км МКАД, д. 2. Как Мирошник М.Н. осуществлял свою трудовую деятельность ей не известно, так как их рабочие места располагались достаточно далеко друг от друга. Помнит, что в их фирме стали поступать претензионные жалобы от розничных покупателей ООО «Мебельные Решения», кто конкретно обращался с жалобами, когда именно она не помнит, потому что была огромная текучка из различных фирм, с которыми сотрудничала их компания. Как производилась производственная работа вышеуказанных компаний ей не известно, так как она этого не касалась. Её работа заключалась в обработке претензионных жалоб от розничных покупателей. При этом если ей поступал очередная претензия, то она у руководства уточняла причины возникновения претензии и уже со слов руководителей фирм ей составлялся ответ на претензию, который она направляла в соответствующий салон (т. 4 л.д. 212-216, т. 18 л.д. 256-258).

Вина также подтверждается:

- заявлением ФИО., которая просит привлечь к уголовной ответственности генерального директора ООО «Ключ под ключ», ООО «Искренний сервис» установленного следствием лица уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство и генерального директора ООО «Мебельные решения», ООО «Студия дизайна», ООО «Технология интерьера» Мирошника М.Н., которые действуя в составе организованной группы от имени указанных юридических лиц, под брендом «Кухни LAB», под предлогом оказания услуг по продаже кухонной мебели, в период времени с 27 апреля 2017 года по 23 июня 2017 года, введя ее в заблуждение, путем обмана, завладели ее денежными средствами в размере сумма рублей, что является для нее значительным (т. 11 л.д. 136);

- протоколом выемки у потерпевшей ФИО., в ходе данного следственного действия изъяты документы, связанные с куплей–продажей ФИО. набора кухонной мебели (т. 11 л.д. 150-156);

- протоколом осмотра документов, изъятых у ФИО. от 28.10.2019: договор купли-продажи товара №БТХ161Т от 27.04.2017 между ООО «Искренний сервис» и ФИО. на 6 листах, дополнительное соглашение №1 к договору купли-продажи товара №БТХ161Т от 27.04.20 на 1 листе, приложение №1 к договору №БТХ161Т от 27.04.2017 на 3 листах, кассовый чек ООО «Искренний сервис» от 27.04.2017 на сумму сумма рубля, кассовый чек ООО «Искренний сервис» от 23.06.2017 на сумму 124 920 рубля, договор купли-продажи товара №БТХ161Т от 27.04.2017 между ООО «Искренний сервис» и ФИО. на 4 листах, договор выполнения работ №БТХ161Т от 27.04.2017 между ООО «Искренний сервис» и ФИО. на 3 листах, письмо-претензия руководителю ООО «Искренний сервис» от 25.08.2017 на 1 листе, квитанция почты России на сумму 74 рубля 10 копеек, квитанция почты России на сумму 74 рубля 10 копеек, квитанция почты России на сумму 74 рубля 10 копеек (т. 22 л.д. 86-115);

- протоколом осмотра документов, представленных ФИО. в ходе доследственной проверки: копия кассового чека ООО «Искренний сервис» от 22.08.2016 на 1 листе, копия приложения №1 к договору №БТХ124Т от 24.06.2016 на 2 листах; копия договора купли-продажи товара №БТХ124Т от 24.06.2016 между ООО «Искренний сервис» и ФИО. на 3 листах, копия заявления ФИО. от 24.06.2016 на 1 листе, копия дополнительного соглашения №1 к договору купли-продажи товара №БТХ124Т от 24.06.2016 на 1 листе, копия решения Зюзинского районного суда по делу №2-938/2018 на 3 листах (т. 22 л.д. 86-115);

- протоколом выемки, в ходе которого изъяты документы, касающиеся финансово-хозяйственой деятельности ООО «Мебельный поставщик», ООО «Искренний сервис», ООО «Кухня под ключ», ООО «Студия дизайна», ООО «Мебельные решения», ООО «Технология интерьера» (т. 6 л.д. 176-183);

- протоколом осмотра документов, изъятых в АО «Альфа-Банк» , в ходе которого осмотрены следующие документы: -свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО «Мебельный поставщик» ОГРН 1167746217902 на 1 листе; свидетельство о постановке на учет ООО «Мебельный поставщик» ОГРН 1167746217902 на 1 листе; решения единственного учредителя №1 ООО «Мебельный поставщик» от 26 февраля 2016 года на 1 листах; приказ №1 ООО «Мебельный поставщик» «О вступлении в должность Генерального директора и возложении обязанности по ведению бухгалтерского учета» (ФИО) г. Москва от 1 марта 2016 года на 1 листе; договор аренды №21-02/16-11/031 от 1 марта 2016 года на 9 листах: АКТ приема-передачи помещения от 2 марта 2016 года на 1 листе; согласие от 19 июня 2012 года на 1 листе; доверенность 77АБ 72033837 на 1 листе; свидетельство ФИО, нотариуса города Москвы, о верности копии доверенности 77АБ 72033837 с подлинником документа от 29 октября 2015 года на 1 листе; свидетельство о государственной регистрации права №77-АО 065956 от 19 июня 2012 года на 1 листе; АКТ приема-передачи индивидуального рабочего места от 1 марта 2016 года на 1 листе; договор субаренды от 10 марта 2016 года на 5 листах; информационное письмо ООО «Технология интерьера» на 1 листе; сведения о физическом лице- бенефициарном владельце часть 1 от Клиента Банка ООО «Мебельный Поставщик» от 23 марта 2016 года на 1 листе; паспорт серии 4607 номер 441324 код подразделения 502-044 выдан 05.10.2016 года УВД Клинского р-на Московской области на имя ФИО на 3 листах; паспорт серии 8209 номер 673666 код подразделения 050-058 выдан 27.06.2009 года ТП УФМС России по Республике Дагестан в пос. Мамедкала на 3 листах. заявление об открытии банковского счета и подключении услуг в АО «АЛЬФА-БАНК» (приложение к Приказу от 07.12.2015 года №1540) ФИО. (ген. Директор ООО «Мебельный Поставщик») от 23 марта 2016 года на 5 листах; анкета клиента-юридического лица (резидента РФ)(приложение №1 к Приказу АО «АЛЬФА-БАНК от 18.03.2015 года №331) ООО «Мебельный Поставщик» от 23 марта 2016 года на 5 листах; карточка с образцами подписей и оттиска печати (код формы документа по ОКУД 0401026) ООО «Мебельный поставщик» от 23 марта 2016 года на 1 листе; подтверждение о присоединении к Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «АЛЬФА-БАНК» от 23 марта 2016 года на 1 листе; подтверждение о присоединении к Договору на обслуживание по системе «Альфа-Бизнес Онлайн» от 23 марта 2016 года на 1 листе; заявление на подключение/отключение сервиса «Мобильный платеж» ООО «Мебельный Поставщик» от 23 марта 2016 года на 1 листе; заявление об изменении данных клиента ООО «Мебельный поставщик» ИНН(КИО) 7721473623, а именно номер телефона на 79296237335 от 14 мая 2018 на 1 листе; устав ООО «Технология Интерьера», утвержденный Протоколом №1 общего собрания участников ООО «Технология Интерьера» от 16 ноября 2015 года на листах; договор учредителей (о совместной деятельности по созданию ООО «Технология интерьера») от 16 ноября 2015 года на 3 листах; свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения серия 77№017636817 на 1 листе; информационная карточка организации ООО «Технология Интерьера» ИНН 7723419780 на 2 листах; карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Технология Интерьера» (руководитель организации Мирошник Максим Николаевич) от 10.08.2017 года на 1 листе; заявление о применении/изменении Кодового слова («БЕРЕГОВОЙ2017») от 10.08.2017 года на 1 листе; договор №АПS77004489 от 20 марта 2016 года на 7 листах; информация о Торговых точках Партнера (приложение №1 к Договору о сотрудничестве с торговой организацией от 20 марта 2016 года №АПS77004489) ООО «Технология Интерьера» на 1 листе; ОБРАЗЕЦ информационного письма (приложение №1.1. к Договору о сотрудничестве с торговой организацией от 20 марта 2016 года №АПS77004489) АО «Альфа-Банк» 107, г. Москва, ул. *** , д.27) на 1 листе; перечень документов, предоставляемых Партнером Банку (приложение №2 к Договору о сотрудничестве с торговой организацией от 20 марта 2016 года №АПS77004489) на 1 листе; дополнительное соглашение к Договору о сотрудничестве с торговой организацией от 20 марта 2016 года №АПS77004489 на 2 листах; анкета (досье) торговой организации-партнера банка «Технология Интерьера» от 25 марта 2016 года; дополнительное соглашение к Договору о сотрудничестве с торговой организацией от 20 марта 2016 года №АПS77004489; устав ООО «Искренний Сервис», утвержденный протоколом №1 Общего собрания участников ООО «Искренний Сервис» от 16 ноября 2015 года на 14 листах; выписка из ЕГРЮЛ ФНС России, содержащая основные сведения о ЮЛ (ООО «Искренний Сервис») на 9 листах; свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения (ИФНС №27 по г. Москве) серия 77№017630908 на 1 листе; протокол №1 Общего собрания Участников ООО «Искренний Сервис» на 3 листах; анкета ООО «Искренний Сервис» от 18.04.2016 года на 1 листе; информационная карточка организации ООО «Искренний Сервис» ОГРН 5157746088099 на 2 листах; карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Искренний Сервис» на 1 листе; подтверждение о присоединении к Договору на обслуживание по системе «Альфа-Бизнес Онлайн» ООО «Искренний Сервис» ИНН 7727274409 от 08.06.2018 года на 1 листе; заявление о применении/изменении Кодового слова «НЕМАН2017» от 10.08.2017 года на 1 листе; акт приема-передачи карт/ПИН-конвертов №9 (ПИН клиента: UAKY0C): Мирошник Максим Николаевич получил от АО «АЛЬФА-БАНК» карту №5197785018178440 с №ПИН-конверта 12100259 от 3 апреля 2017 года на 1 листе; договор №АПS77004489 о сотрудничестве с торговой организацией (с функцией передачи документов) от 21 марта 2016 года на 8 листах; перечень документов, предоставляемых Партнером Банку (приложение №2 к Договору о сотрудничестве с торговой организацией от 21 марта 2016 года №АПS77004499) на 1 листе; дополнительное соглашение к Договору о сотрудничестве с торговой организацией от 21 марта 2016 года №АПS77004499 от 25 марта 2016 года на 2 листах; анкета (досье) торговой организации-партнера банка ООО «Искренний Сервис» от 25 марта 2016 года на 1 листе; дополнительное соглашение к Договору о сотрудничестве с торговой организацией от 21 марта 2016 года №АПS77004499 от 30 января 2017 года на 1 листе; устав ООО «Кухня по ключ», утвержденный Протоколом №1 Общего собрания участников ООО «Кухня под ключ» от 16 ноября 2015 года на 12 листах; свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения (ИФНС №23 по г. Москве 7723) серия 77№017634296 на 1 листе; выписка из ЕГРЮЛ ФНС России, содержащая основные сведения о ЮЛ (ООО «Кухня под ключ» на 9 листах; протокол №1 Общего собрания Участников ООО «Кухня под ключ» года от 16 ноября 2015 года на 3 листах; договор №002/01, 12, 16 аренды нежилого помещения от 1 декабря 2016 года на 4 листах; заявление от 10.06.2017 года от генерального директора ООО «Кухня под ключ» установленного следствием лица уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство на 1 листе; информационная карточка ООО «Кухня под ключ» от 18.04.2016 года на 2 листах; карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Кухня под ключ» (генеральный директор установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) от 10.08.2017 года на 1 листе; подтверждение о присоединении к Договору на обслуживание по системе «Альфа-Бизнес Онлайн» ООО «Кухня под ключ от 06.06.2018 года» на 1 листе; заявление о применении/изменении Кодового слова «НЕМАН2017» от 10.08.2017 года на 1 листе; договор №АПS77004482 от 21 марта 2016 года на 7 листах; информация о Торговых точках Партнера (приложение №1 к Договору о сотрудничестве с торговой организацией от 21 марта 2016 года № АПS77004482) ООО «Кухня под ключ» на 1 листе; дополнительное соглашение к Договору о сотрудничестве с торговой организацией от 24 марта 2016 года №АПS77004482 от 25 марта 2016 года на 2 листах; анкета (досье) торговой организации-партнера банка ООО «Кухня под ключ» от 24 марта 2016 года на 1 листе; дополнительное соглашение к Договору о сотрудничестве с торговой организацией от 21 марта 2016 года №АПS77004482 между от 30 января 2017 года на 1 листе; устав ООО «Студия Дизайна», утвержденный Протоколом №1 Общего собрания участников ООО «Студия Дизайна» от 16 ноября 2015 года на 12 листах; свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения (ИФНС №23 по г. Москве 7723) серия 77 №017640081 на 1 листе; выписка из ЕГРЮЛ ФНС России, содержащая основные сведения о ЮЛ (ООО «Студия Дизайна») на 9 листах; договор субаренды нежилого помещения №10/01/2017 от 10 января 2017 года на 3 листах; АКТ приема-передачи к договору субаренды нежилых помещений «10/01/2017 между Субарендодателем от 10 января 2017 года на 1 листе; протокол №1 Общего собрания Участников ООО «Студия Дизайна» года на 3 листах; заявление от 10.08.2017 года от генерального директора «Студия Дизайна» Мирошника М.Н. на 1 листе; информационная карточка организации ООО «Студия Дизайна» от 08.02.2016 года на 2 листах; карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Студия Дизайна» (генеральный директор Мирошник М.Н.) от 10.08.2017 года на 1 листе; заявление о применении/изменении Кодового слова «БЕРЕГОВОЙ2017» от 10.08.2017 года на 1 листе; договор №АПS77004488 от 18 марта 2016 года на 8 листах; информация о Торговых точках Партнера (приложение №1 к Договору о сотрудничестве с торговой организацией от 18 марта 2016 года № АПS77004488) ООО «Студия Дизайна» на 1 листе; дополнительное соглашение к Договору о сотрудничестве с торговой организацией от 18 марта 2016 года №АПS77004488 от 22 марта 2016 года на 1 листе; анкета (досье) торговой организации-партнера банка ООО «Студия Дизайна» от 22 марта 2016 года на 1 лист; дополнительное соглашение к Договору о сотрудничестве с торговой организацией от 18 марта 2016 года №АПS77004488 от 30 января 2017 года на 1 листе; устав ООО «Мебельные Решения», утвержденный Протоколом №1 Общего собрания участников ООО «Мебельные Решения» от 16 ноября 2015 года на 12 листах; договор учредителей (о совместной деятельности по созданию ООО «Мебельные Решения») г. Дмитров Московской обл. от 16 ноября 2015 года между установленным следствием лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Мирошник М.Н. и ФИО.; выписка из ЕГРЮЛ ФНС России, содержащая основные сведения о ЮЛ (ООО «Мебельные Решения» на 11 листах; свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО «Мебельные решения» ОГРН 1155007003843 на 1 листе; свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения ООО «Мебельные Решения» ОГРН 1155007003843 на 1 листе; протокол №1 Общего собрания Участников ООО «Мебельные Решения» от 16 ноября 2015 года на 3 листах; лист записи в ЕГРЮЛ (форма «50007) ООО «Мебельные Решения» от 7 декабря 2015 года на 5 листах; паспорт гражданина Белоруссии на имя Мирошника М.Н., выданный 22.04.2014 года на 9 листах; информационная карточка организации ООО «Студия Дизайна» от 01.02.2016 года на 2 листах; сведения о физическом лице- бенефициарном владельце часть 1 от Клиента Банка ООО «Мебельные Решения» от 16.12.2015 года марта 2016 года на 2 листе; пояснительное письмо об отсутствии/невозможности предоставления документов, подтверждающих место нахождения клиента от 10.12.2015 года на 1 листе; бухгалтерская(финансовая) отчетность (ИНН 7724864978, КПП 772401001) ООО «Сакура» от 01.04.2015 года на 1 листе; извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете) в электронном виде (код 7716) от 06.04.2015 года на 1 листе; налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения (ИНН 7716752621, КПП 771601001) ООО «Лаборатория кухни» от 06.04.2015 года на 3 листах; квитанция о приеме декларации (расчета) в электронном виде ООО «Лаборатория Кухни» от 25.03.2015 года на 1 листе; налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения (ИНН 77248874600, КПП 772401001) ООО «Зовшоп» от 25.03.2015 года на 3 листах; извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете) в электронном виде (код 7723) от 06.04.2015 года на 1 листе; налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения (ИНН 7723845940, КПП 772301001) ООО «Мебель Беларуси» от 06.04.2015 года на 3 листах; квитанция о приеме декларации (расчета) в электронном виде ООО «Мебель Беларуси» от 25.03.2015 года на 1 листе; извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете) в электронном виде (код 7724) от 03.04.2015 года на 1 листе; налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения (ИНН 7724839146, КПП 772401001) ООО «ЗОВ ТРЭЙД» от 03.04.2015 года на 3 листах; извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете) в электронном виде (код 7724) от 03.04.2015 года на 1 листе; бухгалтерский баланс на 31 декабря 2014 года ООО «Сакура» от 1.04.2015 года на 2 листах; отчет о финансовых результатах за январь-декабрь 2014 года ООО «ТОРГ-СНАБ» от 1.04.2015 года; заявление об открытии банковского счета и подключении услуг в АО «АЛЬФА-БАНК» ООО «Мебельные Решения» от 23 декабря 2015 года на 3 листах; анкета клиента-юридического лица (резидента РФ) ООО «Мебельные решения» от 16.12.2015 года на 6 листах;карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Мебельные решения» (генеральный директор Мирошник М.Н) от 16.12.2015 года на 1 листе; карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Мебельные решения» (генеральный директор Мирошник М.Н) от 10.08.2017 года на 1 листе; подтверждение о присоединении к Оговору о расчетно-кассовом обслуживаниив АО «АЛЬФА-БАНК» ООО «Мебельные Решения» от 16.12.2015 года на 1 листе; подтверждение о присоединении к Договору на обслуживание по системе «Альфа-Бизнес Онлайн» ООО «Мебельные Решения» от 16.12.2015 года на 1 листе; заявление на подключение/отключение сервиса «Мобильный платеж» ООО «Мебельные Решения» от 16.12.2015 года заявление о применении/изменении Кодового слова «БЕРЕГОВОЙ2017» от 10.08.2017 года на 1 листе; договор №АПS77004414 о сотрудничестве с торговой организацией от 2 марта 2016 года на 7 листах; информация о Торговых точках Партнера (приложение №1 к Договору о сотрудничестве с торговой организацией от 2 марта 2016 года № АПS77004414) ООО «Мебельные Решения» на 1 листе; дополнительное соглашение к Договору о сотрудничестве с торговой организацией от 2 марта 2016 года №АПS77004414 от 28 марта 2016 года на 1 листе; анкета (досье) торговой организации-партнера банка ООО «Мебельные Решения» от 28.03.2016 года на 1 листе; информационное письмо ООО «Мебельные Решения» от 11.04.2016 года на 1 листе; акт приема-передачи карт/ПИН-конвертов №9 (ПИН клиента: UAK3ЕТ): Мирошник Максим Николаевич получил от АО «АЛЬФА-БАНК» карту №4777142015845012 с №ПИН-конверта 7492371 от 19 января 2016 года на 1 листе; акт приема-передачи карт/ПИН-конвертов №4 (ПИН клиента: UAK3ЕТ): Мирошник Максим Николаевич получил от АО «АЛЬФА-БАНК» карту №4777142014461431 с №ПИН-конверта 7492370 от 19 января 2016 года на 1 листе; акт приема-передачи карт/ПИН-конвертов №9 (ПИН клиента: UAK3ЕТ): Мирошник Максим Николаевич получил от АО «АЛЬФА-БАНК» карту №4777142013674091 с №ПИН-конверта 7492369 от 19 января 2016 года на 1 листе; акт приема-передачи карт/ПИН-конвертов 6 (ПИН клиента: UAK3ЕТ): Мирошник Максим Николаевич получил от АО «АЛЬФА-БАНК» карту №4777142013169472 с №ПИН-конверта 7492368 от 19 января 2016 года на 1 листе; акт приема-передачи карт/ПИН-конвертов №7 (ПИН клиента: UAK3ЕТ): Мирошник Максим Николаевич получил от АО «АЛЬФА-БАНК» карту №4777142012134824 с №ПИН-конверта 7492367 от 19 января 2016 года на 1 листе; акт приема-передачи карт/ПИН-конвертов №8 (ПИН клиента: UAK3ЕТ): Мирошник Максим Николаевич получил от АО «АЛЬФА-БАНК» карту №4777142018792443 с №ПИН-конверта 7492372 от 19 января 2016 года на 1 листе; CD-R диск N11VG19D8143403B1, содержащий следующие файлы (объемом 58,8 МБ): сопроводительное письмо ПАО «Сбербанк» от 02.08.2019 № 38/9-4429 на 3 листах. CD-R диск марки «Verbatim», содержащий 19 файлов объемом 28 Мб. выписка о движении денежных средств по карте, принадлежащей ФИО. на 65 листах. выписка о движении денежных средств по карте, принадлежащей Мирошнику М.Н. на 51 листе. выписка о движении денежных средств по карте, принадлежащей установленного следствием лица уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство на 39 листах. сопроводительное письмо АО «Альфа-Банк» № 724.9/10847/06.02.19 на 1 листе; CD-R диск марки «Verbatim», содержащий 1 файл объемом 268 КБ; сопроводительное письмо АО «Альфа-Банк» № 724.9/54467 от 06.06.2018 на 1 листе; CD-R диск марки «Verbatim» с номером NI22VK30D30555683AI; копии документов ООО «Искренний сервис», представленных в банк, на 7 листах; выписка о движении денежных средств по расчетному счету ООО «Искренний сервис» на 13 листах; сопроводительное письмо АО «Альфа-Банк» № 724.9/48901 от 22.05.2018 на 1 листе; CD-R диск марки «Verbatim» с номером NI26VK30D8060296CI; копии документов ООО «Мебельные решения», представленных в банк, на 16 листах; выписка о движении денежных средств по расчетному счету ООО «Мебельные решения» на 28 листах; сопроводительное письмо АО «Альфа-Банк» № 724.9/54466 от 06.06.2018 на 1 листе; CD-R диск марки «Verbatim» с номером NI22VK30D8055567B2; копии документов ООО «Кухня под ключ», представленных в банк, на 7 листах; выписка о движении денежных средств по расчетному счету ООО «Кухня под ключ» на 29 листах; сопроводительное письмо АО «Альфа-Банк» № 724.9/54468 от 06.06.2018 на 1 листе; CD-R диск марки «Verbatim» с номером NI22VK30D3055569C2; копии документов ООО «Студия Дизайна», представленных в банк, на 7 листах; выписка о движении денежных средств по расчетному счету ООО «Студия Дизайна» на 14 листах; сопроводительное письмо АО «Альфа-Банк» № 724.9/84904/30.08.19 на 1 листе; копии документов ООО «Мебельный поставщик» на 15 листах; CD-R диск марки «Verbatim» с номером 7158113MA6599; уведомление о реквизитах банковского счета на 1 листе; скрин банковских реквизитов на 1 листе; реквизиты банковского счета на 1 листе; реквизиты для осуществления безналичного пополнения на 1 листе; информация по кредитному контракту на 1 листе; справка ПАО ВТБ по месту требования на 1 листе; реквизиты для переводов средств на счета банковских карт на 1 листе; справка с реквизитами расчетного счета на 1 листе; справка АО «АЛЬФА-БАНК» от 02.10.2019 на 1 листе; справка по кредитной карте на 2 листах; заявление об открытии банковского счета в ДО Люблино на 2 листах; реквизиты банковской карты на 1 листе; банковская карта ВТБ на 1 листе; реквизиты счета для рублевых переводов на 1 листе; уведомление об открытии банковского счета на 1 листе; реквизиты клиента для перечисления средств в рублях на 1 листе; извещение о реквизитах банковского счета для учета операций с использованием платежных карт на 1 листе; выписка по счету банковской карты на 1 листе; отчет о банковских операциях на 1 листе; реквизиты счета для рублевых и валютных зачислений на 1 листе; справка по месту требования на 1 листе; отчет по кредитной карте от 30.04.2017 на 2 листах; отчет по кредитной карте от 30.05.2017 на 2 листах; отчет по кредитной карте от 30.06.2017 на 2 листах; отчет по кредитной карте от 30.07.2017 на 1 листе; отчет по кредитной карте от 30.08.2017 на 1 листе; отчет по кредитной карте от 30.09.2017 на 1 листе; выписка по счету от 02.10.2019 на 1 листе; справке по кредитной карте от 09.01.2018 на 12 листах; реквизиты счета для рублевых и валютных зачислений на 1 листе; выписка по счету с 14.06.2017 по 15.08.2019 на 1 листе; выписка по счету с 01.06.2017 по 15.08.2019 на 4 листах; выписка по счету с 17.10.2018 по 15.08.2019 на 5 листах; выписка по счету ФИО. на 1 листе; справка АО «Альфа-Банк» от 16.03.2018 на 1 листе (т. 22 л.д. 63-72);

- протоколом осмотра документов, полученых в АО «Тинькофф Банк», ПАО «Сбербанк», в ходе которого осмотрены следующие документы: письмо №КБ-0604.82 от 04.06.2018 от АО «ТИНЬКОФФ БАНК» в ГУ МВД России по Московской области МУ МВД России «Балашихинское» на 1 листе; письмо №48/7736 от 24.05.2018 от ГУ МВД России по Московской области МУ МВД России «Балашихинское» в АО «ТИНЬКОФФ БАНК» на 1 листе; сопроводительное письмо №КБ-03062018.00017 от 03.06.2018 от АО «ТИНЬКОФФ БАНК» в ГУ МВД России по Московской области МУ МВД России «Балашихинское» на 1 листе; выписка по лицевому счету ООО «Мебельные Решения» №40702810410000228591 за период с 14.11.2017 по 21.05.2018 на 3 листах; сопроводительное письмо №КБ-03062018.00010 от 03.06.2018 от АО «ТИНЬКОФФ БАНК» в ГУ МВД России по Московской области МУ МВД России «Балашихинское» на 1 листе; выписка по лицевому счету ООО «Мебельные Решения» №40702810410000228591 за период с 14.11.2017 по 21.05.2018 на 3 листах; сопроводительное письмо №24-4/842 от 05.06.2018 от ПАО «Сбербанк» начальнику полиции МУ МВД России «Балашихинское» на 1 листе; выписка по счету №40820810838254301363 за период с 01.01.2013 по 21.05.2018 на 70 листах; (том № 18 л.д. 118-200, том 22 л.д. 116-147) (т. 22 л.д. 80-81);

- протоколом осмотра документов, полученых в ИФНС №№21,23,27, в ходе которого осмотрены следующие документы: документы, полученые в ИФНС №№21,23,27: копия доверенности от 18.11.2015 на 2 листах; копия доверенности от 18.11.2015 на 2 листах; копия договора учредителей от 16.11.2015 на 3 листах; копия квитанции на 1 листе; копия уведомления о переходе на упрощенную систему налогообложения на 1 листе; копия листа учета выдачи документов на 1 листе; копия листа учета выдачи документов на 1 листе; копия протокола №1 ООО «Искренний сервис» на 3 листах; копия формы №Р11001 ООО «Искренний сервис» на 18 листах; копия решения о государственной регистрации ООО «Искренний сервис» от 25.11.2015 на 1 листе; копия расписки в получении документов на 1 листе; копия устава ООО «Искренний сервис» на 11 листах; копия доверенности от 18.11.2015 на 2 листах; копия протокола №1 ООО «Технология Интерьера» на 3 листах; копия доверенности от 18.11.2015 на 2 листах; копия договора учредителей ООО «Технология Интерьера» от 16.11.2015 на 3 листах; копия устава ООО «Технология Интерьера» на 11 листах; копия решения о государственной регистрации ООО «Технология Интерьера» от 25.11.2015 на 1 листе; копия квитанции на 1 листе; копия формы №Р11001 ООО «Технология Интерьера» на 17 листах; копия расписки в получении документов на 1 листе; копия уведомления о переходе на упрощенную систему налогообложения на 1 листе; копия доверенности от 18.11.2015 на 2 листах; копия доверенности от 18.11.2015 на 2 листах; копия протокола №1 ООО «Студия Дизайна» на 3 листах; копия расписки в получении документов на 1 листе; копия уведомления о переходе на упрощенную систему налогообложения на 1 листе; копия квитанции на 1 листе; копия устава ООО «Студия Дизайна» на 11 листах; копия решения о государственной регистрации ООО «Студия Дизайна» от 25.11.2015 на 1 листе; копия формы №Р11001 ООО «Студия Дизайна» на 14 листах; копия договора учредителей ООО «Студия Дизайна» от 16.11.2015 на 3 листах; копия паспорта на имя ФИО. на 2 листах; копия исполнительного листа по делу №02-3980/2018 на 4 листах; копия сопроводительного письма на 1 листе; копия решения Щербинского районного суда г. Москвы от 10.09.2018 по делу №2-2980/2018 на 6 листах; копия решения о государственной регистрации ООО «Студия Дизайна» от 27.11.2018 на 1 листе; копия решения о предстоящем исключении недействующего юридического лица из ЕГРЮЛ от 15.10.2018 на 1 листе; копия квитанции на 1 листе; копия формы №Р11001 ООО «Кухня под ключ» на 14 листах; копия уведомления о переходе на упрощенную систему налогообложения на 1 листе; копия договора учредителей ООО «Кухня под ключ» от 16.11.2015 на 3 листах; копия устава ООО «Кухня под ключ» на 11 листах; копия протокола №1 ООО «Кухня под ключ» на 3 листах; копия доверенности от 18.11.2015 на 2 листах;копия расписки в получении документов на 1 листе; копия решения о государственной регистрации ООО «Кухня под ключ» от 25.11.2015 на 1 листе; копия доверенности от 18.11.2015 на 2 листах; копия гарантийного письма на 1 листе; копия свидетельства о государственной регистрации права на 2 листах; копия доверенности от 05.06.2015 на 1 листе; копия чек-ордера на оплату на 1 листе; копия квитанции на оплату на 1 листе; копия доверенности от 26.02.2016 на 2 листах; копия листа учета выдачи документов на 1 листе; копия формы №Р11001 ООО «МЕБЕЛЬНЫЙ ПОСТАВЩИК» на 10 листах; копия решения о государственной регистрации ООО «МЕБЕЛЬНЫЙ ПОСТАВЩИК» от 01.03.2016 на 1 листе; копия расписки в получении документов на 1 листе; копия решения №1 ООО «МЕБЕЛЬНЫЙ ПОСТАВЩИК» от 26.02.2016 на 1 листе; копия устава ООО «МЕБЕЛЬНЫЙ ПОСТАВЩИК» на 10 листах; копия квитанции оплаты услуг на 1 листе; копия доверенности от 25.06.2018 на 2 листах; копия заявления от Мирошника М.Н. на 1 листе; копия приходного кассового ордера на 1 листе; копия листа учета выдачи документов на 1 листе; копия листа записи ЕГРЮЛ ООО «МЕБЕЛЬНЫЙ ПОСТАВЩИК» от 03.07.2018 на 3 листах; копия формы №Р13001 ООО «МЕБЕЛЬНЫЙ ПОСТАВЩИК» на 10 листах; копия решения о государственной регистрации ООО «МЕБЕЛЬНЫЙ ПОСТАВЩИК» от 03.07.2018 на 1 листе; копия расписки в получении документов на 1 листе; копия решения №2 ООО «МЕБЕЛЬНЫЙ ПОСТАВЩИК» от 22.06.2018 на 1 листе;копия устава ООО «МЕБЕЛЬНЫЙ ПОСТАВЩИК» на 19 листах; копия доверенности от 13.07.2018 на 2 листах; копия протокола №1 ООО «МЕБЕЛЬНЫЙ ПОСТАВЩИК» от 09.07.2018 на 3 листах; копия формы №Р14001 ООО «МЕБЕЛЬНЫЙ ПОСТАВЩИК» на 9 листах; копия решения №378410А об отказе ООО «МЕБЕЛЬНЫЙ ПОСТАВЩИК» в государственной регистрации на 1 листе;копия расписки в получении документов на 1 листе; копия доверенности от 16.12.2017 на 2 листах; копия договора аренды нежилых помещений №КМ/2017/05-МП от 01.05.2017 с приложениями на 12 листах; копия формы №Р14001 ООО «МЕБЕЛЬНЫЙ ПОСТАВЩИК» на 7 листах; копия решения №626487А об отказе ООО «МЕБЕЛЬНЫЙ ПОСТАВЩИК» в государственной регистрации на 1 листе; копия расписки в получении документов на 1 листе; копия решения учредителя №02 ООО «МЕБЕЛЬНЫЙ ПОСТАВЩИК» от 15.12.2017 на 1 листе; копия решения о предстоящем исключении недействующего юридического лица из ЕГРЮЛ от 25.02.2019 на 1 листе; устав ООО «Мебельный поставщик» на 11 листах (т. 22 л.д. 76-79);

- протоколом осмотра документов – выписки по операциям на расчетном счете ООО «Искренний сервис», полученной в ходе ОРМ «Наведение справок» в АО «Альфа-Банк» (т. 22 л.д. 39-45);

- протоколом осмотра документов – выписки по операциям на расчетном счете ООО «Кухня под ключ», полученной в ходе ОРМ «Наведение справок» в АО «Альфа-Банк» (т. 22 л.д. 46-50);

- протоколом осмотра документов – выписки по операциям на расчетном счете ООО «Мебельные решения», полученной в ходе ОРМ «Наведение справок» в АО «Альфа-Банк» (т. 22 л.д. 51-54);

- протоколом осмотра документов – выписки по операциям на расчетном счете ООО «Студия дизайна», полученной в ходе ОРМ «Наведение справок» в АО «Альфа-Банк» (том № 22 л.д. 55-58);

- протоколом осмотра документов – выписки по операциям на расчетном счете ООО «Мебельный поставщик», полученной в ходе ОРМ «Наведение справок» в АО «Альфа-Банк» (т. 22 л.д. 59-62);

- протоколом осмотра документов – выписок по счетам ФИО., Мирошника М.Н., установленного следствием лица уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство. (т. 22 л.д. 59-62).

Вина подсудимого Мирошника М.Н. в совершении инкриминируемого ему деяния в отношении потерпевшего ФИО., подтверждается совокупностью собранных по делу и исследованных в судебном заседании доказательств, а именно:

- показаниями потерпевшего ФИО., данными в ходе судебного заседания, согласно протоколу судебного заседания и в ходе предварительного следствия, оглашенными в поряжке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что примерно в апреле 2017 года в связи с ремонтом, решила приобрести кухонную мебель, в связи с чем прибыл в офис «КухниLAB», расположенный по адресу: г. Москва, ул. *** , д. 17, где его встретила ФИО. – менеджер «КухниLAB», которая проконсультировала его относительно реализуемой ими продукции. Совместно с ФИО. они выбрали параметры интересующей его продукции, обсудили цену, после чего он принял решение о заключении договора, при этом предварительно оставив заявку на проведение замеров. Примерно 27 апреля 2017 года к нему домой по адресу: г. Москва, ул. ***, д.8, кв. 9 прибыл представитель ООО «Кухня под ключ» - ФИО., который провел необходимые замеры, о чем составил бланк замеров. 28 апреля 2017 года он прибыл в офис «КухниLAB», где заключил договора № СКТИ98Т от 28.04.2017 купли-продажи между ним и ООО «Кухня под ключ» в лице дизайнера-консультанта ФИО., в соответствии с которым ООО «Кухня под ключ» обязалось передать в срок до 27 июля 2017 года в его собственность товар (набор кухонной мебели) на общую сумму сумма рублей, а он в свою очередь обязался оплатить указанный товар в порядке, установленном настоящим договором. Далее, он совместно с ФИО. подписал все необходимые документы по купле-продаже товара. По словам ФИО., он должен был внести предоплату, а после того, как сообщат, что мебель готова и находится на складе – оплатить оставшуюся часть денежных средств. В этот же день, находясь в офисе «КухниLAB» он осуществил предоплату в размере сумма рублей, которые передал лично в руки ФИО., о чем ему был выдан кассовый чек, а также квитанция к приходному кассовому ордеру. Примерно в начале июля 2017 года ему поступил звонок от представителя ООО «Кухня под ключ», где в ходе телефонного разговора представитель сообщил ему о том, что ему необходимо прибыть в офис организации для полной оплаты, заказанной им (ФИО.) продукции, так как заказанная продукция изготовлена. 06 июля 2017 года, он прибыл в офис ООО «Кухня под ключ», где находилась менеджер по имени ФИО., которой он осуществил оплату в размере 123 803 рублей, которые передал лично в руки ФИО., о чем ему был выдан кассовый чек, а также квитанция к приходному кассовому ордеру. После полной оплаты товара, в соответствии с вышеуказанным договором, ООО «Кухня под ключ» должно было поставить ему набор кухонной мебели в срок до 27 июля 2017 года, однако, до настоящего времени последние обязательства по договору не исполнено. После этого, он неоднократно пытался связаться с представителями ООО «Кухня под ключ», а именно с ФИО., а также какими-либо иными представителями организации. Последние уверяли его, что у ООО «Кухня под ключ» небольшие проблемы и доставка задерживается, так представители организации по различным предлогам переносили сроки поставки товара, а впоследствии стали уклонятся от связи. 16 сентября 2017 года он прибыл в офис ООО «Кухня под ключ» по адресу: г. Москва, ул. *** , д. 17, с целью подачи письменного требования о поставке заказанной и оплаченной продукции. Данное требование у него приняла ФИО., при этом сообщив ему, что она думала, что договор перед ним со стороны организации исполнен и товар ему доставлен, как-либо пояснить причины не поставки продукции ФИО. не смогла. 19 ноября 2017 года он прибыл в офис ООО «Кухня под ключ», с целью подачи письменного требования о возврате ему уплаченных денежных средств. Данное требование у него принял представитель организации – Науменко В.А. При этом в ходе общения Науменко В.А. сообщил ему, что он является не одним пострадавшим, у организации множество неисполненных договорных обязательств перед клиентами. Впоследствии ни на одно требование ответов от ООО «Кухня под ключ» в его адрес не поступило. До настоящего времени ООО «Кухня под ключ» обязательств не исполнило, денежные средства не вернуло, представители организации от связи уклоняются, офис организации закрыт. 13 декабря 2017 года он обратился в Симоновский районный суд г. Москвы с иском о расторжении вышеуказанного договора и взыскания с ООО «Кухня под ключ» денежных средств. 15 марта 2018 года по решению Симоновского районного суда г. Москвы вышеуказанный договор признан расторгнутым, а с ООО «Кухня под ключ» взысканы денежные средства в размере сумма рублей, компенсация морального вреда в размере 5 000 рублей, штраф в размере 126 901,50 рублей, в его пользу, однако, данное решение до настоящего времени не исполнено. Офис ООО «Кухня под ключ» по вышеуказанному адресу закрыт, все ранее активные номера телефоном выключены. Так, в отношении него совершены мошеннические действия со стороны сотрудников ООО «Кухня под ключ», так как представители, первые лица, владельцы счета, директора ООО «Кухня под ключ» ввели его в заблуждение и обманом заключили с ним указанный договор, однако не имели намерений по его выполнению, после чего завладели принадлежащими ему денежными средствами, в соответствии с чем ему причинен материальный ущерб на сумму сумма рублей, что является для него значительным (т. 11 л.д. 261-264, т. 33 л.д. 1-6);

- показаниями свидетеля ФИО., данными в ходе следствия оглашенными в порядке ч. 2.1 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что она в период времени с 22.02.2017 по 07.09.2017 работала в ООО «Мебельные Решения», данная организация занимается продажей кухонной мебели. Магазин данной организации называется «Белорусские Кухни», расположен на третьем этаже в ТРЦ «Шоколад» по адресу: Московская область, г. ***, ул. 2-ой км МКАД, стр. 3. С ней и ООО «Мебельные Решения» в лице генерального директора Мирошик М.Н. был заключен трудовой договор от 22.02.2017. Соучредителем Мирошника М.Н. является установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, видела его один раз. На работу ее устраивала бухгалтер – Хабирова Г., которая уволилась примерно в сентябре 2017 года. В данной организации она работала в должности дизайнера консультанта. ООО «Мебельные Решения» непосредственно работают с белорусской фабрикой ЗОВ, расположенной в г. Гродно р. Беларусь. Работа в указанном магазине ей осуществлялась следующим образом: приходил клиент со своими замерами, далее рисовался дизайн проект кухни, просчитывали его стоимость, далее с клиентом заключается договор, и после этого домой к клиенту направлялся замерщик. После оплаты клиентом 50 процентной стоимости заказанного образца, она заключенный договор сканировала и загружала в установленную в нашей организации программу «CRM», к которому прикладывала чеки. Указанный заказ обрабатывался технологами, которые находятся в Республике Беларусь. После того как кухня на фабрике изготовлена, то фабрика расположенная в Республике Беларусь, отправляет отчет о том, что кухня готова (данную информацию получает директор магазина, в тот период, когда она работала в указанной организации директором магазина являлась ФИО.). Далее директор магазина обзванивала клиентов и сообщала, что кухня изготовлена и клиентам необходимо внести, оставшуюся сумму денежных средства. После чего клиенты могли обратиться в магазин к любому консультанту и оплатить ему, оставшуюся часть денежных средств, для того чтобы фабрика в Республике Беларусь отгрузила кухню в ООО «Мебельные Решения», а уже ООО «Мебельные решения» должны были отгрузить данную кухню клиентам. По окончании рабочего дня каждый дизайнер – консультант составлял отчет, который направлял по «скайпу» директору магазина ФИО. и генеральному директору Мирошнику М.Н. Наличные денежные средства, полученные от клиентов, по просьбе Мирошника М.Н. инкассировали на личную карту Мирошника М.Н., а именно: через банкомат клала на свою личную банковскую карту и уже со своей банковской карты переводила денежные средства на банковскую карту Мирошник М.Н. В дальнейшем обязанность по размещению заказа у производителя было возложено на службу снабжения фирмы, которой в тот момент руководила ФИО. в редких случаях денежные средства она переводила и на карту ФИО. также через банкомат на свою карту, а после на ее. Примерно до начала мая 2017 года работа проходила в штатном режиме, никаких сбоев или жалоб не поступало. После майских праздников 2017 года, стали происходить задержки заказов клиентам. При этом, когда клиенты стали звонить и жаловаться на задержку заказов, то руководство, в лице ФИО пояснила клиентам, что задержки при изготовлении кухонь случились по техническим недостаткам или различным производственным сбоям. Насколько ей стало известно впоследствии, данные задержки произошли из-за того, что руководство указанной организации, в которой она работала, не оплачивали заказ в Республике Беларусь. Кто конкретно должен был переводить полученные от клиентов денежные средства в Республику Беларусь ей не известно. ФИО. перечисляла денежные средства, полученные от клиентов в счет оплаты за технику. После этого начались задержки по заработной плате, а в адрес указанной организации поступило много жалоб от клиентов, которые внесли деньги, но кухню так и не получили. В связи с этим она решила уволиться из этого магазина. В указанном магазина, вместе с ней работали: ФИО. – дизайнер консультант, ФИО. – дизайнер консультант, ФИО. – дизайнер консультант, ФИО. – директор магазина (т. 18 л.д. 201-204);

Свои показания свидетель подтвердила в ходе очной ставки, проведенной между ней и Мирошником М.Н. (т. 4 л.д. 80-85);

- показаниями свидетеля ФИО., о том, что в период времени с октября 2016 года по сентябрь 2017 года он работал в должности дизайнера в ООО «Искрений Сервис», генеральным директором которого является Мирошник Максим Николаевич. Офис данной компании находился по адресу: г. Москва, ул. *** , д. 52. В его должностные обязанности входило отрисовка проектов и согласование с фабрикой, а также заключение договоров с клиентами. Точное количество заключенных договоров он не помнит, но их было довольно мало. Договоры заключались от имени ООО «Искрений Сервис», в его лице, на основании доверенности от чьего имени не помнит, возможно Мирошника М.Н. Никакого отношения к финансово-хозяйственной деятельности ООО «Искрений Сервис» лице он не имел, вся оплата по договору происходила через ответственных менеджеров, в частности через ФИО. Он занимался лишь подбором кухонной мебели для клиентов, согласования с ним предварительной суммы договора, а оплата уже в свою очередь производилась через ФИО. Мирошник М. Н. постоянно в офисе не находился, приезжал очень редко. Когда Мирошник М.Н. приезжал в офис он проверял ЦРМ (базу клиентов). С Мирошником М.Н. он общения не вел, по поводу его деятельности пояснить не может. Заработную плату в размере 25 000 рублей он получал наличными денежными средствами раз в месяц от старшего менеджера, в частности от ФИО. О том, что руководство ООО «Искрений Сервис» осуществляет мошенническую деятельность, а именно обманывают клиентов и не исполняют обязательства по договору он не знал. Узнал об этом только после того, когда уволился и через некоторое время ему стали звонить клиенты, которые говорили, что им до сих пор не доставили мебель. В таком случае он сообщал им номер телефона Мирошника М.Н. (т. 4 л.д. 56-58);

Свои показания свидетель подтвердила в ходе очной ставки, проведенной между ней и Мирошником М.Н. (т. 4 л.д. 86-90);

- показаниями свидетеля ФИО., данными в ходе судебного заседания, согласно протоколу судебного заседания и в ходе предварительного следствия, оглашенными в поряжке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что 01.10.2014 она трудоустроилась в организацию ООО «Лаборатория Кухни» на должность секретаря, с 01.12.2014 на должности дизайнера-консультанта. Организация входила в группу компаний, которые осуществляли предпринимательскую деятельность под единым брендом «Кухни Белоруссии». Руководителями указанной группы компаний являлись установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство и Мирошник М.Н. В январе 2016 года в организациях произошла реорганизация. В этот же период времени ей поступило указание продолжить дальнейшую трудовую деятельность в должности дизайнера-консультанта в ООО «Искренний сервис», офис которого располагался по адресу: г. Москва, ул. *** , д. 52. В ее должностные обязанности как дизайнера-консультанта входило: консультация клиентов, создание дизайн проектов, заключение договоров купли-продажи с клиентами, на основании соответствующей доверенности, получение денежных средств от клиентов. Помимо нее трудовую деятельность в ООО «Искренний сервис» осуществляли: ФИО., ФИО., а также директор салона ФИО., которая также являлась директором салона по адресу: Московская область, МКАД, ТЦ «Шоколад». ООО «Искренний сервис» входило в группу компаний, которые осуществляли деятельность под единым торговым брендом «КухниLAB». В указанную группу компаний входили: ООО «Искренний сервис», ООО «Кухня под ключ», ООО «Студия дизайна», ООО «Технология интерьера», ООО «Мебельные решения». Главный офис располагался по адресу: г. Москва, ул. *** , д. 17. Руководителями указанных организаций являлись Мирошник М.Н. и установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, каким именно образом были распределены обязанности между последними ей не известно, однако может сообщить, что за финансовые вопросы отвечал Мирошник М.Н. Примерно в мае 2017 года в организации начались трудности, которые выражались в задержке сроков отгрузки клиентам заказанной и оплаченной продукции. В соответствии с этим менеджеры организации обращались с вопросами о причинах задержки к Мирошнику М.Н. и директору салона ФИО.А. Последние сообщали о том, что на фабрике произошли задержки с отгрузками, в т.ч. служба контроля качества не пропускала продукцию к отгрузке. Такая ситуация продлилась до 8 октября 2017 года, когда салон закрылся. При этом в указанный период времени в офис организации систематически стали обращаться клиенты по факту не поставки ранее заказанной и оплаченной продукции. О данных фактах менеджеры уведомляли Мирошника М.Н., который по различным предлогам аргументировал сотрудникам салона данные факты. После закрытия салона, по указанию руководства, она продолжила трудовую деятельность в ООО «Мебельные решения». 13.11.2017 она уволилась из организации по собственной инициативе. В период времени с мая 2017 по 13 ноября 2017 года она, действуя от имени ООО «Искренний сервис» заключила договора купли-продажи примерно с двадцатью клиентами, из них может вспомнить только два исполненных договора, при этом предметами данных договоров являлись выставочные образцы кухонной мебели, которые располагались в салоне. По какой причине не были исполнены остальные договора ей не известно, так как данными проблемами занимался Мирошник М.Н. Относительно системы получения денежных средств от клиентов, действующей в организации может сообщить, что денежные средства принимала либо она либо директор салона – ФИО. Денежные средства хранились в сейфе, расположенном в офисе. Факты получения денежных средств отражались в специальной электронной таблице, которая называлась «движение денежных средств». В офисе организации располагались банковские карты АО «Альфа Банк», которые были привязаны к расчетным счетам ООО «Искренний сервис», ООО «Студия дизайна», ООО «Технология интерьера», ООО «Кухня под ключ» и ООО «Мебельные решения». Как правило, от Мирошника М.Н. ей поступали указания в проведении инкассации, которая происходила следующим образом: она, по указанию Мирошника М.Н., используя имеющиеся банковские карты производила зачисление наличных денежных средств на указанный Мирошником М.Н. расчетный счет из числа вышеуказанных юридических лиц. Примерно в июле-августе от Мирошника М.Н. стали поступать указания производить инкассацию иным способом, а именно: она зачисляла денежные средства на личную банковскую карту, которая открыта в ПАО «Сбербанк» после чего осуществляла перевод денежных средств на банковскую карту Мирошника М.Н. По какой причине инкассация производилась таким образом ей не известно, о причинах Мирошник М.Н. ей не сообщал. Мирошник М.Н. и установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство действуя от имени вышеуказанных юридических лиц совершали мошеннические действия и вводили клиентов организации в заблуждение, завладевая таким образом денежными средствами клиентов, ей известно не было. В ходе дополнительного допроса пояснила, что с 01.10.2018 года она работает в должности управляющей организации ООО «КухниЗов», которая располагается по адресу: г. Москва, ул. ***, д.109, п.1. В ее должностные обязанности входит руководство салоном кухонь, работа с клиентами, оформление договоров на оказание услуг. 08.10.2017 в связи с закрытием кухонного салона организации «ЗовКухни» (ООО «Искренний Сервис»), которая располагалась по адресу: г. Москва, ул. *** , д.52, она по указанию ее руководителей Мирошника М.Н. и установленного следствием лица уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство была переведена на работу в организацию ООО «Мебельные Решения», которая располагалась в ТЦ «Шоколад», расположенном по адресу: Московская область, г. ***, ***. В данной организации она работала официально, оформленная в соответствии с ТК РФ, около 1-го месяца. В организации ООО «Мебельные Решения», она занимала должность дизайнера. В ее должностные обязанности входило составлять проекты кухни, составляла расчёт, принимала заявление и доплаты. На протяжении работы в данном офисе, она ни разу не перечисляла денежные средства на корпоративные карты организации ООО «Альфа-Банк», ее никто не просил этого делать. Также при ней, Мирошник М.Н. приезжал в салон в г. *** не более одного раза, однако пояснить о том, что он брал какую-либо наличность из сейфа организации ООО «Мебельные Решения», она не может, так как не помнит, в связи с тем, что прошло довольно большое количество времени (т. 4 л.д. 116-122, т. 18 л.д. 251-253, т. 31 л.д. 174-179);

- показаниями свидетеля ФИО., данными в ходе судебного заседания, согласно протоколу судебного заседания и в ходе предварительного следствия, оглашенными в поряжке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что с декабря 2014 года по сентябрь 2017 года осуществляла трудовую деятельность в должности бухгалтера в ООО «Лаборатория Кухни», которое впоследствии было преобразовано в группу компаний, осуществлявших предпринимательскую деятельность под торговым брендом «Кухни LAB». В указанную группу компаний входили: ООО «Кухня под ключ», ООО «Искренний сервис», ООО «Технология интерьера», ООО «Студия дизайна», ООО «Мебельные решения». Руководителями указанных организаций являлись установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство и Мирошник М.Н. При этом между последними были распределены обязанности, а именно установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство отвечал за коммерческую деятельность организаций, а Мирошник М.Н. за финансовую. Главный офис располагался по адресу: г. Москва, ул. *** , д. 17. В ее должностные обязанности, как бухгалтера, входило: сдача отчетности по заработной плате, проведение безналичных платежей, проведение первичной документации, ведение кадрового делопроизводства. Помимо ее трудовую деятельность в отделе бухгалтерии осуществляли: женщина по имени ФИО, иных данных ее не помнит, она осуществляла трудовую деятельность до мая 2017 года, Камкова Н., главным бухгалтером являлась ФИО. Рабочие места отдела бухгалтерии располагались по адресу: г. Москва, ул. *** , д. 17, также по вышеуказанному адресу располагался один из салонов организации. В рамках исполнения обязанностей бухгалтера она имела непосредственный доступ к системе банк-клиент ООО «Искренний сервис», ООО «Технология интерьера», ООО «Студия дизайна», ООО «Мебельные решения», ООО «Кухня под ключ», а также ООО «Мебельный поставщик». Также в бухгалтерии хранились печати вышеуказанных юридических лиц. Деятельность организации строилась следующим образом: после получения оплаты от клиента, денежные средства поступали на расчетный счет, при этом не всегда на расчетный счет того юридического лица, которое получило эти денежные средства. По указанию установленного следствием лица уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство и Мирошника М.Н., указанные денежные средства распределялись на различные нужды группы компаний - обеспечение заказов, выплаты по налогам и сборам, оплата аренды, выплата заработной платы, также много денежных средств направлялось на обеспечение рекламных услуг. В рамках обеспечения заказов клиентов денежные средства направлялись в адрес ООО «Мебельный поставщик», которое располагалось по адресу: г. Москва, ул. *** , д. 16. Генеральным директором Общества являлся ФИО., который в офисе организации практически не появлялся, указаний относительно деятельности не давал, какого-либо участия в деятельности Общества не принимал. Когда возникала необходимость в подписании различных документов бухгалтерского учета, ФИО. уведомлялся об этом по телефону, после чего прибывал в офис организации для их подписания. Последний являлся родственником установленного следствием лица уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, а именно братом супруги. Также в ООО «Мебельный поставщик» осуществляла трудовую деятельность ФИО., которая являлась руководителем отдела службы сервиса. Наличный оборот в организации строился следующим образом: в организациях велась электронная таблица, которая называлась «движение денежных средств», когда в салонах организации появлялись наличные денежные средства (оплата от клиента), данная информация вносилась в указанную таблицу. Доступ к данной таблице имели сотрудники бухгалтерии, администраторы салонов, Мирошник М.Н., который осуществлял непосредственный контроль. Оприходование данных денежных средств (инкассация) происходило путем внесения администраторами салона наличных денежных средств на банковские карты, которые были привязаны к расчетным счетам организаций. Примерно с мая 2017 года, по указанию Мирошника М.Н., наличные денежные средства зачислялись на банковскую карту Мирошника М.Н., после чего приходовались на счет 50 «Касса». После этого денежные средства расходовались на различные нужды организаций (выплата заработной платы, оплата аренды, оплата рекламных услуг), цели списания обозначались Мирошником М.Н. Насколько ей известно, Мирошник М.Н. вел также свою электронную таблицу, которая называлась «движение денежных средств», где отражались статьи расходования денежных средств. Проведение безналичных операций по расчетным счетам указанных юридических лиц происходило по устным указаниям Мирошника М.Н. Так, в организации существовал чат, созданный в программном обеспечении «Skype», в указанный чат входили: Мирошник М.Н., установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, сотрудники бухгалтерии, ФИОинара, возможно, иные сотрудники. В указанном чате озвучивались потребности в производстве оплат поставщикам, а также иные статьи расходов, после чего Мирошник М.Н. давал конкретные указания в производстве оплат с указанием конкретных сумм. Примерно с конца 2016 года, она стала замечать, что за счета вновь привлеченных денежных средств, которые через ООО «Мебельный поставщик» направлялись в адрес СООО «ЗОВ-ЛенЕВРОМЕБЕЛЬ», происходила оплата старых заказов (договора с клиентами, заключенные до конца 2016 года). По какой причине указанные заказы не были оплачены ранее ей не известно, на какие цели были израсходованы денежные средства по указанным договорам ей также не известно. Данная ситуация продлилась до конца 2017 года, когда деятельность «Кухни LAB» полностью прекратилась. Примерно с июля 2017 года в офис организации стали обращаться клиенты по факту неисполнения обязательств со стороны «Кухни LAB», а именно не поставки заказанной и оплаченной продукции. О том, что по указанным договорам денежные средства не поступили на фабрику-изготовитель ей известно не было. В сентябре 2017 года она уволилась из организации в связи с невыплатой заработной платы, так с начала 2017 года в организации начались регулярные задержки по выплате заработной платы (т. 4 л.д. 170-174, т. 31 л.д. 174-179);

- показаниями свидетеля ФИО., данными в ходе судебного заседания, согласно протоколу судебного заседания и в ходе предварительного следствия, оглашенными в поряжке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что примерно с декабря 2016 года по июнь 2017 года осуществлял трудовую деятельность в ООО «Кухня под ключ» в должности дизайнера-консультанта. В его должностные обязанности входило: общение с клиентами, заключение договоров с клиентами на основании доверенности, обработка онлайн заявок. Генеральным директором Общества являлся установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство. Деятельность организации осуществлялась под брендом «КухниLAB», под указанным торговым брендом также осуществляли предпринимательскую деятельность иные юридические лица, наименование которых ему не известно. Его рабочее место располагалось по адресу: г. Москва, ул. *** , д. 17. По указанному адресу располагались рабочие места генеральных директоров - Мирошника М.Н. и установленного следствием лица уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, бухгалтерия. Группа компаний имела общий интернет сайт. Его непосредственным руководитель являлся установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, который курировал процесс реализации продукции, в соответствии с чем все менеджеры по продажам подчинялись ему. С Мирошником М.Н. он никогда не общался, что входило в его обязанности пояснить не может. Таким образом, фактическое руководство организациями осуществлялось Мирошником М.Н. и установленным следствием лиом уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство. Процесс заключения договора с клиентом происходил следующим образом: он, как дизайнер-консультант, проводил консультацию с клиентом, составлял дизайн проект. В случае если предложенные условия устраивали клиента, подготавливалась заявка на проведение замеров. Замеры производились по согласованию с клиентом, в среднем в срок 3-5 дня. После проведенных замеров повторно составлялся и утверждался дизайн проект, а также составлялся договор купли-продажи. В соответствии с условиями договора клиент оплачивал половину стоимости договора, а после того как продукция изготавливалась клиент оплачивал оставшуюся часть договора. Способ оплаты строго не регламентировался, т.е. и наличными и безналичным способом. Отправка заказа производилась с корпоративной почты дизайнерами-консультантами в адрес технолога (для сверки). Отправка заказа на фабрику-изготовитель осуществлялась технологом организации. Насколько ему известно, технологом, который обслуживал салон ООО «Кухня под ключ» являлась женщина по имени ФИО (каких-либо данных не имеет). После отправки заказа в производство, за две недели до назначенной даты отгрузки продукции администратор салона приглашал клиентов для доплаты. Все заказы от клиентов вносились в единую базу «CRM» в которой отражались все этапы заказа, в том числе загружались скан-копии договоров, чеков, в данной базе также отражалась информация об исполнении заказа, т.е. этап – «заказ запущен в производство», этап – «заказ готов к отгрузке с фабрики», «отгружен с фабрики», «доставлен клиенту». Примерно с мая-апреля 2017 года в организации начались серьезные задержки с поставками заказанной и оплаченной продукции. В связи с чем возникли задержки пояснить не может, предполагает, что фабрика-изготовитель не отгружала продукцию в связи с неоплатой заявок. При этом руководство компании (кто именно в настоящий момент не помнит) доводило до менеджеров информацию о том, что проблемы с отгрузками связаны исключительно с техническими причинами, т.е. до дизайнеров-консультантов не доводилась информация о том, что заказ по договору не оплачивался на фабрику. Примерно в декабре 2016 года он заключил договор купли-продажи с клиентом (данных в настоящее время не имеет). По указанному договору от клиента была получена полная оплата (в два этапа), отгрузка продукции планировалась на май 2017 года. В связи с тем, что возникла задержка со сроками отгрузки продукции, я связался с фабрикой-изготовителем. В ходе общения с представителем фабрики, последний сообщил ему, что оплата продукции по указанному договору со стороны организации не производилась, в связи с этим продукция не изготавливалась. В июне 2017 года он по собственному желанию уволился из организации, причиной увольнения послужило систематическое неисполнения договорных обязательств перед клиентами со стороны ООО «Кухни под ключ». На какие именно цели расходовались денежные средства, получаемые от клиентов ему не известно. Примерно в июне 2017 года в офис ООО «Кухни под ключ» стали систематически обращаться клиенты организации по факту не поставки заказанной и оплаченной в полном объеме продукции. По какой именно причине данные договора не исполнялись он не знает. Денежные средства от клиентов, которые оплачивали остаточную стоимость договора в ООО «Кухня под ключ» получались администратором салона – ФИО. Последняя также осуществляла вызов клиентов организации для получения полной оплаты по договорам. О сообщал клиентам о том, что заказанная и оплаченная ими продукция готова к отгрузке, исключительно в случаях, когда данная информация имелась у него от фабрики-изготовителя либо отражалась с единой базе «CRM» (т. 4 л.д. 134-137, т. 31 л.д. 174-179);

- показаниями свидетеля ФИО. данными в ходе судебного заседания, согласно протоколу судебного заседания и в ходе предварительного следствия, оглашенными в поряжке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что с августа 2017 года по август 2018 года осуществляла трудовую деятельность в ООО «Мебельный поставщик» в должности юриста организации. В ее должностные обязанности входила работа с письменными обращениями клиентов. Генеральным директором ООО «Мебельный поставщик» являлся ФИО. Организация осуществляла предпринимательскую деятельность в сфере реализации кухонной мебели. ООО «Мебельный поставщик» сотрудничало с компаниями: ООО «Кухня под ключ», ООО «Искренний сервис», ООО «Технология интерьера», ООО «Студия дизайна», ООО «Мебельные решения». Организация, в которой она работала, сотрудничала с различными фирмами, которые занимались розничной продажей кухонной мебели из Республики Беларусь. Являлись ли указанные юридические лица аффилированными ей не известно. Руководителями указанных организаций являлись установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство и Мирошник М.Н. Относительно распределения между последними функциональных обязанностей что-либо пояснить не может, ка правило она получала указания от установленного следствием лица уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство. С ФИО. она практически никогда не общалась, указаний от последнего не получала. Ее рабочее место располагалось в главном офисе ООО «Кухня под ключ» по адресу: г. Москва, ул. *** , д. 17. В ее обязанности входило работа с письменными обращениями граждан, а именно с претензионными письмами. Претензионные письма поступали от клиентов, в том числе в связи с нарушением сроков поставки по договорам, также иногда поступали претензии относительно качества продукции. Претензионные письма, которые она рассматривала, поступали в адрес ООО «Кухня под ключ», ООО «Искренний сервис», ООО «Технология интерьера», ООО «Студия дизайна», ООО «Мебельные решения». С момента ее вступления в должностные обязанности юриста, факты поступления претензионных писем в организацию увеличивался. При поступлении претензионного письма по факту нарушении сроков поставки, ответ на указанное обращение она согласовывала с руководителями организаций, а именно установленным следствием лиом уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство и Мирошником М.Н. В случае если в своем обращении клиент требовал сообщить срок поставки, клиенту в ответе указывалось, что сроки поставки запланированы на определенный период. Большинство ответов на претензии изготавливались за ее подписью, за исключением случаев, когда клиент требовал ответа за подписью генерального директора организации. В таких случаях мной изготавливался ответ на претензию, после чего она передавала его для подписания Мирошнику М.Н. или установленному следствием лицу уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство. Относительно тех случаев, когда в ответе клиенту указывался определенный срок поставки, а в действительности мебельная продукция для данного клиента не заказывалась либо не оплачивалась со стороны указанных юридических лиц, что-либо пояснить не может, так как данные сведения ей не были известны. Ответы на претензии клиентов изготавливались по согласованию с установленным следствием лиом уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство и Мирошником М.Н., которые сообщали ей, что мебельная продукция в действительности заказана, а также сообщали запланированный срок поставки, который она и указывала в ответе на претензии. Примерно с ноября 2017 года по февраль 2018 года в организацию стали систематически поступать претензионные письма по факту нарушения сроков поставки. Примерно в тот же период времени в организации начались задержки с выплатой заработной платы. В ходе общения с установленным следствием лиом уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство и Мирошником М.Н. ей стало известно, что в организации финансовые трудности, однако с чем они были связанны ей (ФИО.) не известно. К финансово-хозяйственной деятельности организаций она какого-либо отношения не имела, управленческих решений не принимала, правом подписи финансово-хозяйственных документов не обладала. У нее имелась доверенность на право действовать от имени ООО «Кухня под ключ», ООО «Искренний сервис», ООО «Технология интерьера», ООО «Студия дизайна», ООО «Мебельные решения» в части касающейся разрешения претензионных и судебных вопросов. В феврале 2018 года, в связи с большой задолженностью по заработной плате, она подала заявление на имя генерального директора ООО «Мебельный поставщик» ФИО. о приостановлении трудовой деятельности. В последующем, насколько она помнит, часть задолженности по заработной плате была погашена. Насколько она помнит заработная плата была выплачена и в безналичной форме на зарплатную банковскую карту, а также в наличной форме. Летом 2018 года она прекратила выполнение трудовых обязанностей, а в августе 2018 года уволилась официально. Клиент ФИО., ей лично не знаком, но данную фамилию она слышала от кого-то из руководителей компании, а именно установленного следствием лица уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство и Мирошника М.Н., которые сообщили ей, что в организацию должно поступить письмо от Подтетенева Д.А. Содержание данного письма ей не сообщалось. С целью выполнения указания руководства она обращалась к сотрудникам организации, для получения указанного письма. Когда именно поступило указанное письмо и передала ли она его руководству организации установленному следствием лицу уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство и Мирошниу М.Н. не помнит. Примерно в январе 2018 года, по указанию руководства установленного следствием лица уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство и Мирошника М.Н. она изготовила, а затем подала заявления в Арбитражный суд г. Москвы и Арбитражный суд Московской области по факту банкротства ООО «Мебельные решения», ООО «Кухня под ключ». Возможно ей подавались также заявления по факту банкротства ООО «Искренний сервис», ООО «Технология интерьера», ООО «Студия дизайна», однако точно не помнит. В последующем государственная пошлина по факту поданных заявлений со стороны указанных юридических лиц не оплачивалась, также в Федресурс сведения по факту банкротства не предоставлялись, в связи с чем Арбитражным судом процедура банкротства не была начата. В ходе дополнительного допроса пояснила, что генеральным директором ООО «Мебельные Решения» являлся Мирошник М.Н., его рабочее место также располагалось по вышеуказанному адресу. У организации ООО «Мебельные Решения» имелось два салона один расположенный в г. Дмитрове, второй расположен в ТРЦ «Шоколад» по адресу: Московская область, г. *** 2-ой км МКАД, д. 2. Как Мирошник М.Н. осуществлял свою трудовую деятельность ей не известно, так как их рабочие места располагались достаточно далеко друг от друга. Помнит, что в их фирме стали поступать претензионные жалобы от розничных покупателей ООО «Мебельные Решения», кто конкретно обращался с жалобами, когда именно она не помнит, потому что была огромная текучка из различных фирм, с которыми сотрудничала их компания. Как производилась производственная работа вышеуказанных компаний ей не известно, так как она этого не касалась. Её работа заключалась в обработке претензионных жалоб от розничных покупателей. При этом если ей поступал очередная претензия, то она у руководства уточняла причины возникновения претензии и уже со слов руководителей фирм ей составлялся ответ на претензию, который она направляла в соответствующий салон (т. 4 л.д. 212-216, т. 18 л.д. 256-258).

Вина также подтверждается:

- заявлением ФИО., который просит привлечь к уголовной ответственности генерального директора ООО «Ключ под ключ», ООО «Искренний сервис» установленного следствием лица уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство и генерального директора ООО «Мебельные решения», ООО «Студия дизайна», ООО «Технология интерьера» Мирошника М.Н., которые действуя в составе организованной группы от имени указанных юридических лиц, под брендом «Кухни LAB», под предлогом оказания услуг по продаже кухонной мебели, в период времени с 29 апреля 2017 года, введя его в заблуждение, путем обмана, завладели его денежными средствами в размере сумма рубля, что является для него значительным (т. 11 л.д. 190);

- коллективным заявлением ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО. и других лиц, которые просят проверку деятельности ООО «Ключ под ключ», ООО «Искренний сервис», ООО «Мебельные решения», осуществляющие предпринимательскую деятельность, не отвечающую требованиям законодательства РФ. Мирошник М.Н. и установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство с помощью зарегистрированных ими юридических лиц занимаются мошенничеством, а именно хищением чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием. Задолженность организаций перед клиентами составляет более 8 000 000 рублей (т.2 л.д. 5-9);

- протоколом осмотра документов, представленных ФИО. в ходе доследственной проверки: копия кассового чека ООО «Искренний сервис» от 22.08.2016 на 1 листе, копия приложения №1 к договору №БТХ124Т от 24.06.2016 на 2 листах; копия договора купли-продажи товара №БТХ124Т от 24.06.2016 между ООО «Искренний сервис» и ФИО. на 3 листах, копия заявления ФИО. от 24.06.2016 на 1 листе, копия дополнительного соглашения №1 к договору купли-продажи товара №БТХ124Т от 24.06.2016 на 1 листе, копия решения Зюзинского районного суда по делу №2-938/2018 на 3 листах (т. 22 л.д. 86-115);

- протоколом выемки, в ходе которого изъяты документы, касающиеся финансово-хозяйственой деятельности ООО «Мебельный поставщик», ООО «Искренний сервис», ООО «Кухня под ключ», ООО «Студия дизайна», ООО «Мебельные решения», ООО «Технология интерьера» (т. 6 л.д. 176-183);

- протоколом осмотра документов, изъятых в АО «Альфа-Банк» , в ходе которого осмотрены следующие документы: -свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО «Мебельный поставщик» ОГРН 1167746217902 на 1 листе; свидетельство о постановке на учет ООО «Мебельный поставщик» ОГРН 1167746217902 на 1 листе; решения единственного учредителя №1 ООО «Мебельный поставщик» от 26 февраля 2016 года на 1 листах; приказ №1 ООО «Мебельный поставщик» «О вступлении в должность Генерального директора и возложении обязанности по ведению бухгалтерского учета» (ФИО) г. Москва от 1 марта 2016 года на 1 листе; договор аренды №21-02/16-11/031 от 1 марта 2016 года на 9 листах: АКТ приема-передачи помещения от 2 марта 2016 года на 1 листе; согласие от 19 июня 2012 года на 1 листе; доверенность 77АБ 72033837 на 1 листе; свидетельство ФИО, нотариуса города Москвы, о верности копии доверенности 77АБ 72033837 с подлинником документа от 29 октября 2015 года на 1 листе; свидетельство о государственной регистрации права №77-АО 065956 от 19 июня 2012 года на 1 листе; АКТ приема-передачи индивидуального рабочего места от 1 марта 2016 года на 1 листе; договор субаренды от 10 марта 2016 года на 5 листах; информационное письмо ООО «Технология интерьера» на 1 листе; сведения о физическом лице- бенефициарном владельце часть 1 от Клиента Банка ООО «Мебельный Поставщик» от 23 марта 2016 года на 1 листе; паспорт серии 4607 номер 441324 код подразделения 502-044 выдан 05.10.2016 года УВД Клинского р-на Московской области на имя ФИО на 3 листах; паспорт серии 8209 номер 673666 код подразделения 050-058 выдан 27.06.2009 года ТП УФМС России по Республике Дагестан в пос. Мамедкала на 3 листах. заявление об открытии банковского счета и подключении услуг в АО «АЛЬФА-БАНК» (приложение к Приказу от 07.12.2015 года №1540) ФИО. (ген. Директор ООО «Мебельный Поставщик») от 23 марта 2016 года на 5 листах; анкета клиента-юридического лица (резидента РФ)(приложение №1 к Приказу АО «АЛЬФА-БАНК от 18.03.2015 года №331) ООО «Мебельный Поставщик» от 23 марта 2016 года на 5 листах; карточка с образцами подписей и оттиска печати (код формы документа по ОКУД 0401026) ООО «Мебельный поставщик» от 23 марта 2016 года на 1 листе; подтверждение о присоединении к Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «АЛЬФА-БАНК» от 23 марта 2016 года на 1 листе; подтверждение о присоединении к Договору на обслуживание по системе «Альфа-Бизнес Онлайн» от 23 марта 2016 года на 1 листе; заявление на подключение/отключение сервиса «Мобильный платеж» ООО «Мебельный Поставщик» от 23 марта 2016 года на 1 листе; заявление об изменении данных клиента ООО «Мебельный поставщик» ИНН(КИО) 7721473623, а именно номер телефона на 79296237335 от 14 мая 2018 на 1 листе; устав ООО «Технология Интерьера», утвержденный Протоколом №1 общего собрания участников ООО «Технология Интерьера» от 16 ноября 2015 года на листах; договор учредителей (о совместной деятельности по созданию ООО «Технология интерьера») от 16 ноября 2015 года на 3 листах; свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения серия 77№017636817 на 1 листе; информационная карточка организации ООО «Технология Интерьера» ИНН 7723419780 на 2 листах; карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Технология Интерьера» (руководитель организации Мирошник Максим Николаевич) от 10.08.2017 года на 1 листе; заявление о применении/изменении Кодового слова («БЕРЕГОВОЙ2017») от 10.08.2017 года на 1 листе; договор №АПS77004489 от 20 марта 2016 года на 7 листах; информация о Торговых точках Партнера (приложение №1 к Договору о сотрудничестве с торговой организацией от 20 марта 2016 года №АПS77004489) ООО «Технология Интерьера» на 1 листе; ОБРАЗЕЦ информационного письма (приложение №1.1. к Договору о сотрудничестве с торговой организацией от 20 марта 2016 года №АПS77004489) АО «Альфа-Банк» 107, г. Москва, ул. *** , д.27) на 1 листе; перечень документов, предоставляемых Партнером Банку (приложение №2 к Договору о сотрудничестве с торговой организацией от 20 марта 2016 года №АПS77004489) на 1 листе; дополнительное соглашение к Договору о сотрудничестве с торговой организацией от 20 марта 2016 года №АПS77004489 на 2 листах; анкета (досье) торговой организации-партнера банка «Технология Интерьера» от 25 марта 2016 года; дополнительное соглашение к Договору о сотрудничестве с торговой организацией от 20 марта 2016 года №АПS77004489; устав ООО «Искренний Сервис», утвержденный протоколом №1 Общего собрания участников ООО «Искренний Сервис» от 16 ноября 2015 года на 14 листах; выписка из ЕГРЮЛ ФНС России, содержащая основные сведения о ЮЛ (ООО «Искренний Сервис») на 9 листах; свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения (ИФНС №27 по г. Москве) серия 77№017630908 на 1 листе; протокол №1 Общего собрания Участников ООО «Искренний Сервис» на 3 листах; анкета ООО «Искренний Сервис» от 18.04.2016 года на 1 листе; информационная карточка организации ООО «Искренний Сервис» ОГРН 5157746088099 на 2 листах; карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Искренний Сервис» на 1 листе; подтверждение о присоединении к Договору на обслуживание по системе «Альфа-Бизнес Онлайн» ООО «Искренний Сервис» ИНН 7727274409 от 08.06.2018 года на 1 листе; заявление о применении/изменении Кодового слова «НЕМАН2017» от 10.08.2017 года на 1 листе; акт приема-передачи карт/ПИН-конвертов №9 (ПИН клиента: UAKY0C): Мирошник Максим Николаевич получил от АО «АЛЬФА-БАНК» карту №5197785018178440 с №ПИН-конверта 12100259 от 3 апреля 2017 года на 1 листе; договор №АПS77004489 о сотрудничестве с торговой организацией (с функцией передачи документов) от 21 марта 2016 года на 8 листах; перечень документов, предоставляемых Партнером Банку (приложение №2 к Договору о сотрудничестве с торговой организацией от 21 марта 2016 года №АПS77004499) на 1 листе; дополнительное соглашение к Договору о сотрудничестве с торговой организацией от 21 марта 2016 года №АПS77004499 от 25 марта 2016 года на 2 листах; анкета (досье) торговой организации-партнера банка ООО «Искренний Сервис» от 25 марта 2016 года на 1 листе; дополнительное соглашение к Договору о сотрудничестве с торговой организацией от 21 марта 2016 года №АПS77004499 от 30 января 2017 года на 1 листе; устав ООО «Кухня по ключ», утвержденный Протоколом №1 Общего собрания участников ООО «Кухня под ключ» от 16 ноября 2015 года на 12 листах; свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения (ИФНС №23 по г. Москве 7723) серия 77№017634296 на 1 листе; выписка из ЕГРЮЛ ФНС России, содержащая основные сведения о ЮЛ (ООО «Кухня под ключ» на 9 листах; протокол №1 Общего собрания Участников ООО «Кухня под ключ» года от 16 ноября 2015 года на 3 листах; договор №002/01, 12, 16 аренды нежилого помещения от 1 декабря 2016 года на 4 листах; заявление от 10.06.2017 года от генерального директора ООО «Кухня под ключ» установленного следствием лица уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство на 1 листе; информационная карточка ООО «Кухня под ключ» от 18.04.2016 года на 2 листах; карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Кухня под ключ» (генеральный директор установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) от 10.08.2017 года на 1 листе; подтверждение о присоединении к Договору на обслуживание по системе «Альфа-Бизнес Онлайн» ООО «Кухня под ключ от 06.06.2018 года» на 1 листе; заявление о применении/изменении Кодового слова «НЕМАН2017» от 10.08.2017 года на 1 листе; договор №АПS77004482 от 21 марта 2016 года на 7 листах; информация о Торговых точках Партнера (приложение №1 к Договору о сотрудничестве с торговой организацией от 21 марта 2016 года № АПS77004482) ООО «Кухня под ключ» на 1 листе; дополнительное соглашение к Договору о сотрудничестве с торговой организацией от 24 марта 2016 года №АПS77004482 от 25 марта 2016 года на 2 листах; анкета (досье) торговой организации-партнера банка ООО «Кухня под ключ» от 24 марта 2016 года на 1 листе; дополнительное соглашение к Договору о сотрудничестве с торговой организацией от 21 марта 2016 года №АПS77004482 между от 30 января 2017 года на 1 листе; устав ООО «Студия Дизайна», утвержденный Протоколом №1 Общего собрания участников ООО «Студия Дизайна» от 16 ноября 2015 года на 12 листах; свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения (ИФНС №23 по г. Москве 7723) серия 77 №017640081 на 1 листе; выписка из ЕГРЮЛ ФНС России, содержащая основные сведения о ЮЛ (ООО «Студия Дизайна») на 9 листах; договор субаренды нежилого помещения №10/01/2017 от 10 января 2017 года на 3 листах; АКТ приема-передачи к договору субаренды нежилых помещений «10/01/2017 между Субарендодателем от 10 января 2017 года на 1 листе; протокол №1 Общего собрания Участников ООО «Студия Дизайна» года на 3 листах; заявление от 10.08.2017 года от генерального директора «Студия Дизайна» Мирошника М.Н. на 1 листе; информационная карточка организации ООО «Студия Дизайна» от 08.02.2016 года на 2 листах; карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Студия Дизайна» (генеральный директор Мирошник М.Н.) от 10.08.2017 года на 1 листе; заявление о применении/изменении Кодового слова «БЕРЕГОВОЙ2017» от 10.08.2017 года на 1 листе; договор №АПS77004488 от 18 марта 2016 года на 8 листах; информация о Торговых точках Партнера (приложение №1 к Договору о сотрудничестве с торговой организацией от 18 марта 2016 года № АПS77004488) ООО «Студия Дизайна» на 1 листе; дополнительное соглашение к Договору о сотрудничестве с торговой организацией от 18 марта 2016 года №АПS77004488 от 22 марта 2016 года на 1 листе; анкета (досье) торговой организации-партнера банка ООО «Студия Дизайна» от 22 марта 2016 года на 1 лист; дополнительное соглашение к Договору о сотрудничестве с торговой организацией от 18 марта 2016 года №АПS77004488 от 30 января 2017 года на 1 листе; устав ООО «Мебельные Решения», утвержденный Протоколом №1 Общего собрания участников ООО «Мебельные Решения» от 16 ноября 2015 года на 12 листах; договор учредителей (о совместной деятельности по созданию ООО «Мебельные Решения») г. Дмитров Московской обл. от 16 ноября 2015 года между установленным следствием лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Мирошник М.Н. и ФИО.; выписка из ЕГРЮЛ ФНС России, содержащая основные сведения о ЮЛ (ООО «Мебельные Решения» на 11 листах; свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО «Мебельные решения» ОГРН 1155007003843 на 1 листе; свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения ООО «Мебельные Решения» ОГРН 1155007003843 на 1 листе; протокол №1 Общего собрания Участников ООО «Мебельные Решения» от 16 ноября 2015 года на 3 листах; лист записи в ЕГРЮЛ (форма «50007) ООО «Мебельные Решения» от 7 декабря 2015 года на 5 листах; паспорт гражданина Белоруссии на имя Мирошника М.Н., выданный 22.04.2014 года на 9 листах; информационная карточка организации ООО «Студия Дизайна» от 01.02.2016 года на 2 листах; сведения о физическом лице- бенефициарном владельце часть 1 от Клиента Банка ООО «Мебельные Решения» от 16.12.2015 года марта 2016 года на 2 листе; пояснительное письмо об отсутствии/невозможности предоставления документов, подтверждающих место нахождения клиента от 10.12.2015 года на 1 листе; бухгалтерская(финансовая) отчетность (ИНН 7724864978, КПП 772401001) ООО «Сакура» от 01.04.2015 года на 1 листе; извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете) в электронном виде (код 7716) от 06.04.2015 года на 1 листе; налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения (ИНН 7716752621, КПП 771601001) ООО «Лаборатория кухни» от 06.04.2015 года на 3 листах; квитанция о приеме декларации (расчета) в электронном виде ООО «Лаборатория Кухни» от 25.03.2015 года на 1 листе; налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения (ИНН 77248874600, КПП 772401001) ООО «Зовшоп» от 25.03.2015 года на 3 листах; извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете) в электронном виде (код 7723) от 06.04.2015 года на 1 листе; налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения (ИНН 7723845940, КПП 772301001) ООО «Мебель Беларуси» от 06.04.2015 года на 3 листах; квитанция о приеме декларации (расчета) в электронном виде ООО «Мебель Беларуси» от 25.03.2015 года на 1 листе; извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете) в электронном виде (код 7724) от 03.04.2015 года на 1 листе; налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения (ИНН 7724839146, КПП 772401001) ООО «ЗОВ ТРЭЙД» от 03.04.2015 года на 3 листах; извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете) в электронном виде (код 7724) от 03.04.2015 года на 1 листе; бухгалтерский баланс на 31 декабря 2014 года ООО «Сакура» от 1.04.2015 года на 2 листах; отчет о финансовых результатах за январь-декабрь 2014 года ООО «ТОРГ-СНАБ» от 1.04.2015 года; заявление об открытии банковского счета и подключении услуг в АО «АЛЬФА-БАНК» ООО «Мебельные Решения» от 23 декабря 2015 года на 3 листах; анкета клиента-юридического лица (резидента РФ) ООО «Мебельные решения» от 16.12.2015 года на 6 листах;карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Мебельные решения» (генеральный директор Мирошник М.Н) от 16.12.2015 года на 1 листе; карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Мебельные решения» (генеральный директор Мирошник М.Н) от 10.08.2017 года на 1 листе; подтверждение о присоединении к Оговору о расчетно-кассовом обслуживаниив АО «АЛЬФА-БАНК» ООО «Мебельные Решения» от 16.12.2015 года на 1 листе; подтверждение о присоединении к Договору на обслуживание по системе «Альфа-Бизнес Онлайн» ООО «Мебельные Решения» от 16.12.2015 года на 1 листе; заявление на подключение/отключение сервиса «Мобильный платеж» ООО «Мебельные Решения» от 16.12.2015 года заявление о применении/изменении Кодового слова «БЕРЕГОВОЙ2017» от 10.08.2017 года на 1 листе; договор №АПS77004414 о сотрудничестве с торговой организацией от 2 марта 2016 года на 7 листах; информация о Торговых точках Партнера (приложение №1 к Договору о сотрудничестве с торговой организацией от 2 марта 2016 года № АПS77004414) ООО «Мебельные Решения» на 1 листе; дополнительное соглашение к Договору о сотрудничестве с торговой организацией от 2 марта 2016 года №АПS77004414 от 28 марта 2016 года на 1 листе; анкета (досье) торговой организации-партнера банка ООО «Мебельные Решения» от 28.03.2016 года на 1 листе; информационное письмо ООО «Мебельные Решения» от 11.04.2016 года на 1 листе; акт приема-передачи карт/ПИН-конвертов №9 (ПИН клиента: UAK3ЕТ): Мирошник Максим Николаевич получил от АО «АЛЬФА-БАНК» карту №4777142015845012 с №ПИН-конверта 7492371 от 19 января 2016 года на 1 листе; акт приема-передачи карт/ПИН-конвертов №4 (ПИН клиента: UAK3ЕТ): Мирошник Максим Николаевич получил от АО «АЛЬФА-БАНК» карту №4777142014461431 с №ПИН-конверта 7492370 от 19 января 2016 года на 1 листе; акт приема-передачи карт/ПИН-конвертов №9 (ПИН клиента: UAK3ЕТ): Мирошник Максим Николаевич получил от АО «АЛЬФА-БАНК» карту №4777142013674091 с №ПИН-конверта 7492369 от 19 января 2016 года на 1 листе; акт приема-передачи карт/ПИН-конвертов 6 (ПИН клиента: UAK3ЕТ): Мирошник Максим Николаевич получил от АО «АЛЬФА-БАНК» карту №4777142013169472 с №ПИН-конверта 7492368 от 19 января 2016 года на 1 листе; акт приема-передачи карт/ПИН-конвертов №7 (ПИН клиента: UAK3ЕТ): Мирошник Максим Николаевич получил от АО «АЛЬФА-БАНК» карту №4777142012134824 с №ПИН-конверта 7492367 от 19 января 2016 года на 1 листе; акт приема-передачи карт/ПИН-конвертов №8 (ПИН клиента: UAK3ЕТ): Мирошник Максим Николаевич получил от АО «АЛЬФА-БАНК» карту №4777142018792443 с №ПИН-конверта 7492372 от 19 января 2016 года на 1 листе; CD-R диск N11VG19D8143403B1, содержащий следующие файлы (объемом 58,8 МБ): сопроводительное письмо ПАО «Сбербанк» от 02.08.2019 № 38/9-4429 на 3 листах. CD-R диск марки «Verbatim», содержащий 19 файлов объемом 28 Мб. выписка о движении денежных средств по карте, принадлежащей ФИО. на 65 листах. выписка о движении денежных средств по карте, принадлежащей Мирошнику М.Н. на 51 листе. выписка о движении денежных средств по карте, принадлежащей установленного следствием лица уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство на 39 листах. сопроводительное письмо АО «Альфа-Банк» № 724.9/10847/06.02.19 на 1 листе; CD-R диск марки «Verbatim», содержащий 1 файл объемом 268 КБ; сопроводительное письмо АО «Альфа-Банк» № 724.9/54467 от 06.06.2018 на 1 листе; CD-R диск марки «Verbatim» с номером NI22VK30D30555683AI; копии документов ООО «Искренний сервис», представленных в банк, на 7 листах; выписка о движении денежных средств по расчетному счету ООО «Искренний сервис» на 13 листах; сопроводительное письмо АО «Альфа-Банк» № 724.9/48901 от 22.05.2018 на 1 листе; CD-R диск марки «Verbatim» с номером NI26VK30D8060296CI; копии документов ООО «Мебельные решения», представленных в банк, на 16 листах; выписка о движении денежных средств по расчетному счету ООО «Мебельные решения» на 28 листах; сопроводительное письмо АО «Альфа-Банк» № 724.9/54466 от 06.06.2018 на 1 листе; CD-R диск марки «Verbatim» с номером NI22VK30D8055567B2; копии документов ООО «Кухня под ключ», представленных в банк, на 7 листах; выписка о движении денежных средств по расчетному счету ООО «Кухня под ключ» на 29 листах; сопроводительное письмо АО «Альфа-Банк» № 724.9/54468 от 06.06.2018 на 1 листе; CD-R диск марки «Verbatim» с номером NI22VK30D3055569C2; копии документов ООО «Студия Дизайна», представленных в банк, на 7 листах; выписка о движении денежных средств по расчетному счету ООО «Студия Дизайна» на 14 листах; сопроводительное письмо АО «Альфа-Банк» № 724.9/84904/30.08.19 на 1 листе; копии документов ООО «Мебельный поставщик» на 15 листах; CD-R диск марки «Verbatim» с номером 7158113MA6599; уведомление о реквизитах банковского счета на 1 листе; скрин банковских реквизитов на 1 листе; реквизиты банковского счета на 1 листе; реквизиты для осуществления безналичного пополнения на 1 листе; информация по кредитному контракту на 1 листе; справка ПАО ВТБ по месту требования на 1 листе; реквизиты для переводов средств на счета банковских карт на 1 листе; справка с реквизитами расчетного счета на 1 листе; справка АО «АЛЬФА-БАНК» от 02.10.2019 на 1 листе; справка по кредитной карте на 2 листах; заявление об открытии банковского счета в ДО Люблино на 2 листах; реквизиты банковской карты на 1 листе; банковская карта ВТБ на 1 листе; реквизиты счета для рублевых переводов на 1 листе; уведомление об открытии банковского счета на 1 листе; реквизиты клиента для перечисления средств в рублях на 1 листе; извещение о реквизитах банковского счета для учета операций с использованием платежных карт на 1 листе; выписка по счету банковской карты на 1 листе; отчет о банковских операциях на 1 листе; реквизиты счета для рублевых и валютных зачислений на 1 листе; справка по месту требования на 1 листе; отчет по кредитной карте от 30.04.2017 на 2 листах; отчет по кредитной карте от 30.05.2017 на 2 листах; отчет по кредитной карте от 30.06.2017 на 2 листах; отчет по кредитной карте от 30.07.2017 на 1 листе; отчет по кредитной карте от 30.08.2017 на 1 листе; отчет по кредитной карте от 30.09.2017 на 1 листе; выписка по счету от 02.10.2019 на 1 листе; справке по кредитной карте от 09.01.2018 на 12 листах; реквизиты счета для рублевых и валютных зачислений на 1 листе; выписка по счету с 14.06.2017 по 15.08.2019 на 1 листе; выписка по счету с 01.06.2017 по 15.08.2019 на 4 листах; выписка по счету с 17.10.2018 по 15.08.2019 на 5 листах; выписка по счету ФИО. на 1 листе; справка АО «Альфа-Банк» от 16.03.2018 на 1 листе (т. 22 л.д. 63-72);

- протоколом осмотра документов, полученых в АО «Тинькофф Банк», ПАО «Сбербанк», в ходе которого осмотрены следующие документы: письмо №КБ-0604.82 от 04.06.2018 от АО «ТИНЬКОФФ БАНК» в ГУ МВД России по Московской области МУ МВД России «Балашихинское» на 1 листе; письмо №48/7736 от 24.05.2018 от ГУ МВД России по Московской области МУ МВД России «Балашихинское» в АО «ТИНЬКОФФ БАНК» на 1 листе; сопроводительное письмо №КБ-03062018.00017 от 03.06.2018 от АО «ТИНЬКОФФ БАНК» в ГУ МВД России по Московской области МУ МВД России «Балашихинское» на 1 листе; выписка по лицевому счету ООО «Мебельные Решения» №40702810410000228591 за период с 14.11.2017 по 21.05.2018 на 3 листах; сопроводительное письмо №КБ-03062018.00010 от 03.06.2018 от АО «ТИНЬКОФФ БАНК» в ГУ МВД России по Московской области МУ МВД России «Балашихинское» на 1 листе; выписка по лицевому счету ООО «Мебельные Решения» №40702810410000228591 за период с 14.11.2017 по 21.05.2018 на 3 листах; сопроводительное письмо №24-4/842 от 05.06.2018 от ПАО «Сбербанк» начальнику полиции МУ МВД России «Балашихинское» на 1 листе; выписка по счету №40820810838254301363 за период с 01.01.2013 по 21.05.2018 на 70 листах; (том № 18 л.д. 118-200, том 22 л.д. 116-147) (т. 22 л.д. 80-81);

- протоколом осмотра документов, полученых в ИФНС №№21,23,27, в ходе которого осмотрены следующие документы: документы, полученые в ИФНС №№21,23,27: копия доверенности от 18.11.2015 на 2 листах; копия доверенности от 18.11.2015 на 2 листах; копия договора учредителей от 16.11.2015 на 3 листах; копия квитанции на 1 листе; копия уведомления о переходе на упрощенную систему налогообложения на 1 листе; копия листа учета выдачи документов на 1 листе; копия листа учета выдачи документов на 1 листе; копия протокола №1 ООО «Искренний сервис» на 3 листах; копия формы №Р11001 ООО «Искренний сервис» на 18 листах; копия решения о государственной регистрации ООО «Искренний сервис» от 25.11.2015 на 1 листе; копия расписки в получении документов на 1 листе; копия устава ООО «Искренний сервис» на 11 листах; копия доверенности от 18.11.2015 на 2 листах; копия протокола №1 ООО «Технология Интерьера» на 3 листах; копия доверенности от 18.11.2015 на 2 листах; копия договора учредителей ООО «Технология Интерьера» от 16.11.2015 на 3 листах; копия устава ООО «Технология Интерьера» на 11 листах; копия решения о государственной регистрации ООО «Технология Интерьера» от 25.11.2015 на 1 листе; копия квитанции на 1 листе; копия формы №Р11001 ООО «Технология Интерьера» на 17 листах; копия расписки в получении документов на 1 листе; копия уведомления о переходе на упрощенную систему налогообложения на 1 листе; копия доверенности от 18.11.2015 на 2 листах; копия доверенности от 18.11.2015 на 2 листах; копия протокола №1 ООО «Студия Дизайна» на 3 листах; копия расписки в получении документов на 1 листе; копия уведомления о переходе на упрощенную систему налогообложения на 1 листе; копия квитанции на 1 листе; копия устава ООО «Студия Дизайна» на 11 листах; копия решения о государственной регистрации ООО «Студия Дизайна» от 25.11.2015 на 1 листе; копия формы №Р11001 ООО «Студия Дизайна» на 14 листах; копия договора учредителей ООО «Студия Дизайна» от 16.11.2015 на 3 листах; копия паспорта на имя ФИО. на 2 листах; копия исполнительного листа по делу №02-3980/2018 на 4 листах; копия сопроводительного письма на 1 листе; копия решения Щербинского районного суда г. Москвы от 10.09.2018 по делу №2-2980/2018 на 6 листах; копия решения о государственной регистрации ООО «Студия Дизайна» от 27.11.2018 на 1 листе; копия решения о предстоящем исключении недействующего юридического лица из ЕГРЮЛ от 15.10.2018 на 1 листе; копия квитанции на 1 листе; копия формы №Р11001 ООО «Кухня под ключ» на 14 листах; копия уведомления о переходе на упрощенную систему налогообложения на 1 листе; копия договора учредителей ООО «Кухня под ключ» от 16.11.2015 на 3 листах; копия устава ООО «Кухня под ключ» на 11 листах; копия протокола №1 ООО «Кухня под ключ» на 3 листах; копия доверенности от 18.11.2015 на 2 листах;копия расписки в получении документов на 1 листе; копия решения о государственной регистрации ООО «Кухня под ключ» от 25.11.2015 на 1 листе; копия доверенности от 18.11.2015 на 2 листах; копия гарантийного письма на 1 листе; копия свидетельства о государственной регистрации права на 2 листах; копия доверенности от 05.06.2015 на 1 листе; копия чек-ордера на оплату на 1 листе; копия квитанции на оплату на 1 листе; копия доверенности от 26.02.2016 на 2 листах; копия листа учета выдачи документов на 1 листе; копия формы №Р11001 ООО «МЕБЕЛЬНЫЙ ПОСТАВЩИК» на 10 листах; копия решения о государственной регистрации ООО «МЕБЕЛЬНЫЙ ПОСТАВЩИК» от 01.03.2016 на 1 листе; копия расписки в получении документов на 1 листе; копия решения №1 ООО «МЕБЕЛЬНЫЙ ПОСТАВЩИК» от 26.02.2016 на 1 листе; копия устава ООО «МЕБЕЛЬНЫЙ ПОСТАВЩИК» на 10 листах; копия квитанции оплаты услуг на 1 листе; копия доверенности от 25.06.2018 на 2 листах; копия заявления от Мирошника М.Н. на 1 листе; копия приходного кассового ордера на 1 листе; копия листа учета выдачи документов на 1 листе; копия листа записи ЕГРЮЛ ООО «МЕБЕЛЬНЫЙ ПОСТАВЩИК» от 03.07.2018 на 3 листах; копия формы №Р13001 ООО «МЕБЕЛЬНЫЙ ПОСТАВЩИК» на 10 листах; копия решения о государственной регистрации ООО «МЕБЕЛЬНЫЙ ПОСТАВЩИК» от 03.07.2018 на 1 листе; копия расписки в получении документов на 1 листе; копия решения №2 ООО «МЕБЕЛЬНЫЙ ПОСТАВЩИК» от 22.06.2018 на 1 листе;копия устава ООО «МЕБЕЛЬНЫЙ ПОСТАВЩИК» на 19 листах; копия доверенности от 13.07.2018 на 2 листах; копия протокола №1 ООО «МЕБЕЛЬНЫЙ ПОСТАВЩИК» от 09.07.2018 на 3 листах; копия формы №Р14001 ООО «МЕБЕЛЬНЫЙ ПОСТАВЩИК» на 9 листах; копия решения №378410А об отказе ООО «МЕБЕЛЬНЫЙ ПОСТАВЩИК» в государственной регистрации на 1 листе;копия расписки в получении документов на 1 листе; копия доверенности от 16.12.2017 на 2 листах; копия договора аренды нежилых помещений №КМ/2017/05-МП от 01.05.2017 с приложениями на 12 листах; копия формы №Р14001 ООО «МЕБЕЛЬНЫЙ ПОСТАВЩИК» на 7 листах; копия решения №626487А об отказе ООО «МЕБЕЛЬНЫЙ ПОСТАВЩИК» в государственной регистрации на 1 листе; копия расписки в получении документов на 1 листе; копия решения учредителя №02 ООО «МЕБЕЛЬНЫЙ ПОСТАВЩИК» от 15.12.2017 на 1 листе; копия решения о предстоящем исключении недействующего юридического лица из ЕГРЮЛ от 25.02.2019 на 1 листе; устав ООО «Мебельный поставщик» на 11 листах (т. 22 л.д. 76-79);

- протоколом осмотра документов – выписки по операциям на расчетном счете ООО «Искренний сервис», полученной в ходе ОРМ «Наведение справок» в АО «Альфа-Банк» (т. 22 л.д. 39-45);

- протоколом осмотра документов – выписки по операциям на расчетном счете ООО «Кухня под ключ», полученной в ходе ОРМ «Наведение справок» в АО «Альфа-Банк» (т. 22 л.д. 46-50);

- протоколом осмотра документов – выписки по операциям на расчетном счете ООО «Мебельные решения», полученной в ходе ОРМ «Наведение справок» в АО «Альфа-Банк» (т. 22 л.д. 51-54);

- протоколом осмотра документов – выписки по операциям на расчетном счете ООО «Студия дизайна», полученной в ходе ОРМ «Наведение справок» в АО «Альфа-Банк» (том № 22 л.д. 55-58);

- протоколом осмотра документов – выписки по операциям на расчетном счете ООО «Мебельный поставщик», полученной в ходе ОРМ «Наведение справок» в АО «Альфа-Банк» (т. 22 л.д. 59-62);

- протоколом осмотра документов – выписок по счетам ФИО., Мирошника М.Н., установленного следствием лица уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство (т. 22 л.д. 59-62).

Вина подсудимого Мирошника М.Н. в совершении инкриминируемого ему деяния в отношении потерпевших ФИО. и ФИО., подтверждается совокупностью собранных по делу и исследованных в судебном заседании доказательств, а именно:

- показаниями потерпевшего ФИО., данными в ходе судебного заседания, согласно протоколу судебного заседания и в ходе предварительного следствия, оглашенными в поряжке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что примерно в конце марта 2017 года он с супругой решил приобрести кухонную мебель. На сайте «ЗОВ. РФ» оставили заявку, через некоторое время с его женой связалась девушка по имени Зара, которая в приложении «Вотсап» высылала различные макеты, а также образцы различной кухонной мебели, а также предложила приехать в их офис расположенный в ТРЦ «Шоколад» по адресу: Московская область, г. ***, 2-ой км МКАД, стр. 2. Примерно в 19 часов 00 минут 29.04.2017 его жена направилась в магазин «Кухни Беларуси», в котором работала Зара, по вышеуказанному адресу, так как Зара пояснила, что нужно как можно быстрее приехать и тогда они получат хорошую скидку. Когда они приехали в указанный магазин, они подошли к девушке по имени Зара, с которой был заключен договор № РРХ103КЦТ от 29.04.2017, договор был заключен на имя его жены - ФИО. Согласно данному договору стоимость выбранной ими кухни составила сумма рублей. Покупателем согласно данному договору выступала его жена – ФИО. После того как был заключен договор, то он своей кредитной картой банка «ВТБ», оплатил денежные средства на сумму 5 000 рублей. 12.05.2017 к ним домой приехал замерщик, который снял замеры, для изготовления кухни – Атаев Али. После этого его жена разговаривала с сотрудниками магазина, и они договорились, что всю сумму денежных средства они смогут внести в конце мая начале июня 2017 года. Примерно в 10 часов 00 минут 02.06.2017 его жена приехала в вышеуказанный магазин, где она кредитной картой банка «ВТБ», зарегистрированной на его имя оплатила заказа на сумму *** рублей, после чего было составлено 2 приложения, согласно которым стоимость самой кухонной мебели составила 174 909 рублей, а стоимость столешницы составила 58 291 рубль. Общая стоимость всей кухни составила сумма рублей, также в приложениях было указано, что срок изготовления кухни был назначен на 05-07 сентября 2017 года. Согласно указанному договору, он с женой должны были внести оставшуюся сумму не позднее 14 дней, до даты предполагаемой поставки кухни. После этого с ними из сотрудников магазина никто не связывался и примерно 22 августа 2017 года его жена посредством приложения «Вотсап» написала Заре, которая пояснила, что если они срочно не внесут оставшуюся сумму, то срок изготовления кухни может быть задержан. Примерно в 12 часов 00 минут 25.08.2017 он с женой опять приехали в магазин, где их встретила другая девушка консультант по имени Юлия, и тогда он своей кредитной картой банка «ВТБ» оплатил оставшуюся сумму денежных средств на сумму 138 200 рублей. Таким образом, он внес в указанный магазин сумма рублей. После того как они внесли всю сумму, им сказали ожидать поступления заказа, заверив, что все обязательства по договору, будут выполнены в назначенный срок. Далее они стали ожидать, когда привезут кухню. После этого примерно 10.09.2017 им позвонили сотрудники магазина и сообщили, что срок изготовления кухни переноситься, так как на их кухне был обнаружен брак и в связи с этим поставка переносится на конец сентября 2017 года. Когда подошел указанный срок, его жена сама стала звонить в указанный магазин, где сотрудники магазина каждый раз поясняли, что срок изготовления их заказа каждый раз передвигается на 2 недели. 01.11.2017 его жена направила в адрес указанного магазина претензию, сотрудники магазина ответили, что заказ опять передвигается на конец ноября 2017, также они пообещали, что выплатят неустойку. В начале декабря 2017 года опять сдвинули сроки изготовления кухни, тогда он с женой направили еще одну претензию о разрыве договора, на что их опять просили подождать. 26.02.2018 его супруга обратилась в Перовский суд г. Москвы с исковым заявлением к ООО «Мебельные Решения», о расторжении договора, выплате денежных средств, которые они внесли за кухню, а также о выплате неустойки. Согласно решения данного суда, данное исковое заявление было удовлетворено, который вступил в законную силу 24.05.2018. После этого связаться с сотрудниками указанного магазина не удавалось. Далее его жена нашла номер телефона непосредственно фабрики – изготовителя в р. Беларусь, в которую должны были отправить их заказ сотрудники ООО «Мебельные Решения», и сотрудники указанной фабрики пояснили, что заказ от ООО «Мебельные Решения» им поступил и номер договора, имевшийся у них, совпал с номером договора находившегося у него на руках. При этом они пояснили, что никакая оплата по данному договору со стороны сотрудников ООО «Мебельные решения» им не производилась, и в связи с этим, они кухню не изготавливали. При этом они пояснили, что он с женой не одни такие. После этого его жена направилась в полицию, где по данному факту написала заявление. Таким образом, своими умышленными действиями сотрудниками ООО «Мебельные Решения», ему был причинен материальный ущерб на общую сумму сумма рубля (т. 19 л.д. 177-180);

- показаниями потерпевшей ФИО., данными в ходе судебного заседания, согласно протоколу судебного заседания и в ходе предварительного следствия, оглашенными в поряжке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что примерно в конце марте 2017 года она решила приобрести кухонную мебель. На сайте «ЗОВ.РФ», оставила заявку о том, что она подыскивает кухонную мебель. Через некоторое время с ней связалась девушка, по имени Зара, которая в приложении «Вотсап» высылала различные макеты, а также образцы различной кухонной мебели. После чего Зара предложила приехать в их офис, расположенный в ТРЦ «Шоколад» по адресу: Московская область, г. ***, 2-ой км МКАД, стр. 2. Когда приехала в указанный магазин, то она была вместе с супругом – Поповым Дмитрием Константиновичем, подошли к девушке по имени Зара, с которой был заключен договор № РРЧ103КЦТ от 29.04.2017 г., договор был заключен на ее имя. Согласно данному договору стоимость выбранной кухни составила сумма рублей. На договоре имеется оттиск печати ООО «Мебельные Решения», согласно данному договору продавцом выступал ООО «Мебельные Решения», юридический адрес: Московская область, г. Дмитров, ул. Профессиональная, д.4, фактический адрес месторасположения: Московская область, г. ***, 2-ой км МКАД, стр. 2, банк АО «Альфа-Банк» г. Москвы, представителем данной организации, согласно доверенности, выступала вышеуказанная девушка – консультант ФИО., которая расписалась на данном договоре, при этом она на свою подпись поставила оттиск печати ООО «Мебельные Решения». Покупателем, согласно данному договору, выступала она. После того, как был заключен договор, то ее супруг его кредитной картой банка «ВТБ» оплатил денежные средства на сумму 5 000 рублей. 12.05.2017 г. к ним домой приехал замерщик, который снял замеры для изготовления кухни – Атаев Али. После этого она разговаривала с сотрудниками магазина, и они договорились, что всю сумму денежных средств она сможет внести в конце мая – начале июня 2017 года. Примерно в 10 часов 00 минут 02.06.2017 г. она приехала в вышеуказанный магазин, где она кредитной картой банка «ВТБ», зарегистрированной на имя ее супруга, оплатила заказ на сумму *** рублей, после чего было составлено 2 приложения, согласно которым стоимость самой кухонной мебели составила 174 909 рублей, а стоимость столешницы составила 58 291 рубль. Общая стоимость всей кухни составила сумма рублей, также в приложениях было указано, что срок изготовления кухни был назначен на 05-07 сентября 2017 г. Оригиналы данных приложений находится у нее и которые она готова выдать по первому требованию сотрудников следствия. Согласно указанному договору, она должна была внести оставшуюся сумму не позднее 14 дней, до даты предполагаемой поставки кухни. После этого с ней из сотрудников магазина никто не связывался и, примерно 22 августа 2017 г. она, посредством приложения «Вотсап», написала Заре, при этом спросила, когда будет готова ее кухня и когда она сможет оплатить оставшуюся сумму, на что Зара удивилась, что вовремя не оплатила оставшуюся сумму стоимость кухни, при этом Зара пояснила, что если она срочно не внесет оставшуюся сумму, то срок изготовления ее кухни может быть задержан. Примерно в 12 часов 00 минут 25.08.2017 г., она вместе с супругом опять приехали в магазин, где их встретила тоже девушка – консультант по имени Юлия, так как Зары на месте не было, и тогда ее супруг его кредитной картой банка «ВТБ» оплатил оставшуюся сумму денежных средств на сумму 138 200 рублей. Таким образом, они внесли в указанный магазин сумма рублей. После того как они внесли всю сумму, им сказали ожидать поступления заказа, заверив, что все обязательства по договору, будут выполнены в назначенный срок. Далее она стала ожидать, когда ей привезут кухню. После этого примерно 10.09.2017 г. с ней связались сотрудники магазина и сообщили, что срок изготовления кухни переносится, так как на ее кухне был обнаружен брак и в связи с этим поставка переносится на конец сентября 2017 г. Когда подошел указанный срок, она сама стала звонить в указанный магазин, где ей сотрудники магазина каждый раз поясняли, что срок изготовления ее заказа каждый раз передвигался на две недели. 01.11.2017 г. она направила в адрес указанного магазина претензию, они ей ответили, что ее заказ опять передвигается на конец ноября 2017 г., также они пообещали, что выплатят ей неустойку. В начале декабря 2017 г. ей опять сдвинули сроки изготовления кухни, тогда она направила еще одну претензию о разрыве договора, на что ее опять попросили подождать. 26.02.2018 г. она обратилась в Перовский суд г. Москвы с исковым заявлением к ООО «Мебельные Решения», о расторжении договора, выплате ей денежных средств, которые она внесла за кухню, а также о выплате неустойки. Согласно решения данного суда, данное исковое заявление было удовлетворено, который вступил в законную силу 24.05.2018г. После этого связаться с сотрудниками указанного магазина ей не удавалось. Далее она нашла номер телефона непосредственно фабрики – изготовителя в р. Беларусь, в которую должны были отправить ее заказ сотрудники ООО «Мебельные Решения», и сотрудники указанной фабрики пояснили, что заказ от ООО «Мебельные Решения» им поступил и номер договора, имевшийся у них, совпал с номером договора, находившегося у нее на руках. При этом они пояснили, что никакая оплата по данному договору со стороны сотрудников ООО «Мебельные Решения» им не производилась, и в связи с этим, они ее кухню не изготавливали. При этом они пояснили, что она не одна такая. После этого она направилась в полицию, где по данному факту написала заявление. Таким образом, своими умышленными действиями сотрудниками ООО «Мебельные Решения», ей был причинен материальный ущерб на общую сумму сумма рублей (т.19 л.д. 138-141, т. 31 л.д. 161-164);

- показаниями свидетеля ФИО., данными в ходе следствия оглашенными в порядке ч. 2.1 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что она в период времени с 22.02.2017 по 07.09.2017 работала в ООО «Мебельные Решения», данная организация занимается продажей кухонной мебели. Магазин данной организации называется «Белорусские Кухни», расположен на третьем этаже в ТРЦ «Шоколад» по адресу: Московская область, г. ***, ул. 2-ой км МКАД, стр. 3. С ней и ООО «Мебельные Решения» в лице генерального директора Мирошик М.Н. был заключен трудовой договор от 22.02.2017. Соучредителем Мирошника М.Н. является установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, видела его один раз. На работу ее устраивала бухгалтер – Хабирова Г., которая уволилась примерно в сентябре 2017 года. В данной организации она работала в должности дизайнера консультанта. ООО «Мебельные Решения» непосредственно работают с белорусской фабрикой ЗОВ, расположенной в г. Гродно р. Беларусь. Работа в указанном магазине ей осуществлялась следующим образом: приходил клиент со своими замерами, далее рисовался дизайн проект кухни, просчитывали его стоимость, далее с клиентом заключается договор, и после этого домой к клиенту направлялся замерщик. После оплаты клиентом 50 процентной стоимости заказанного образца, она заключенный договор сканировала и загружала в установленную в нашей организации программу «CRM», к которому прикладывала чеки. Указанный заказ обрабатывался технологами, которые находятся в Республике Беларусь. После того как кухня на фабрике изготовлена, то фабрика расположенная в Республике Беларусь, отправляет отчет о том, что кухня готова (данную информацию получает директор магазина, в тот период, когда она работала в указанной организации директором магазина являлась ФИО.). Далее директор магазина обзванивала клиентов и сообщала, что кухня изготовлена и клиентам необходимо внести, оставшуюся сумму денежных средства. После чего клиенты могли обратиться в магазин к любому консультанту и оплатить ему, оставшуюся часть денежных средств, для того чтобы фабрика в Республике Беларусь отгрузила кухню в ООО «Мебельные Решения», а уже ООО «Мебельные решения» должны были отгрузить данную кухню клиентам. По окончании рабочего дня каждый дизайнер – консультант составлял отчет, который направлял по «скайпу» директору магазина ФИО. и генеральному директору Мирошнику М.Н. Наличные денежные средства, полученные от клиентов, по просьбе Мирошника М.Н. инкассировали на личную карту Мирошника М.Н., а именно: через банкомат клала на свою личную банковскую карту и уже со своей банковской карты переводила денежные средства на банковскую карту Мирошник М.Н. В дальнейшем обязанность по размещению заказа у производителя было возложено на службу снабжения фирмы, которой в тот момент руководила ФИО. в редких случаях денежные средства она переводила и на карту ФИО. также через банкомат на свою карту, а после на ее. Примерно до начала мая 2017 года работа проходила в штатном режиме, никаких сбоев или жалоб не поступало. После майских праздников 2017 года, стали происходить задержки заказов клиентам. При этом, когда клиенты стали звонить и жаловаться на задержку заказов, то руководство, в лице ФИО пояснила клиентам, что задержки при изготовлении кухонь случились по техническим недостаткам или различным производственным сбоям. Насколько ей стало известно впоследствии, данные задержки произошли из-за того, что руководство указанной организации, в которой она работала, не оплачивали заказ в Республике Беларусь. Кто конкретно должен был переводить полученные от клиентов денежные средства в Республику Беларусь ей не известно. ФИО. перечисляла денежные средства, полученные от клиентов в счет оплаты за технику. После этого начались задержки по заработной плате, а в адрес указанной организации поступило много жалоб от клиентов, которые внесли деньги, но кухню так и не получили. В связи с этим она решила уволиться из этого магазина. В указанном магазина, вместе с ней работали: ФИО. – дизайнер консультант, ФИО. – дизайнер консультант, ФИО. – дизайнер консультант, ФИО. – директор магазина (т. 18 л.д. 201-204);

Свои показания свидетель подтвердила в ходе очной ставки, проведенной между ней и Мирошником М.Н. (т. 4 л.д. 80-85);

- показаниями свидетеля ФИО., о том, что в период времени с октября 2016 года по сентябрь 2017 года он работал в должности дизайнера в ООО «Искрений Сервис», генеральным директором которого является Мирошник Максим Николаевич. Офис данной компании находился по адресу: г. Москва, ул. *** , д. 52. В его должностные обязанности входило отрисовка проектов и согласование с фабрикой, а также заключение договоров с клиентами. Точное количество заключенных договоров он не помнит, но их было довольно мало. Договоры заключались от имени ООО «Искрений Сервис», в его лице, на основании доверенности от чьего имени не помнит, возможно Мирошника М.Н. Никакого отношения к финансово-хозяйственной деятельности ООО «Искрений Сервис» лице он не имел, вся оплата по договору происходила через ответственных менеджеров, в частности через ФИО. Он занимался лишь подбором кухонной мебели для клиентов, согласования с ним предварительной суммы договора, а оплата уже в свою очередь производилась через ФИО. Мирошник М. Н. постоянно в офисе не находился, приезжал очень редко. Когда Мирошник М.Н. приезжал в офис он проверял ЦРМ (базу клиентов). С Мирошником М.Н. он общения не вел, по поводу его деятельности пояснить не может. Заработную плату в размере 25 000 рублей он получал наличными денежными средствами раз в месяц от старшего менеджера, в частности от ФИО. О том, что руководство ООО «Искрений Сервис» осуществляет мошенническую деятельность, а именно обманывают клиентов и не исполняют обязательства по договору он не знал. Узнал об этом только после того, когда уволился и через некоторое время ему стали звонить клиенты, которые говорили, что им до сих пор не доставили мебель. В таком случае он сообщал им номер телефона Мирошника М.Н. (т. 4 л.д. 56-58);

Свои показания свидетель подтвердила в ходе очной ставки, проведенной между ней и Мирошником М.Н. (т. 4 л.д. 86-90);

- показаниями свидетеля ФИО., данными в ходе судебного заседания, согласно протоколу судебного заседания и в ходе предварительного следствия, оглашенными в поряжке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что 01.10.2014 она трудоустроилась в организацию ООО «Лаборатория Кухни» на должность секретаря, с 01.12.2014 на должности дизайнера-консультанта. Организация входила в группу компаний, которые осуществляли предпринимательскую деятельность под единым брендом «Кухни Белоруссии». Руководителями указанной группы компаний являлись установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство и Мирошник М.Н. В январе 2016 года в организациях произошла реорганизация. В этот же период времени ей поступило указание продолжить дальнейшую трудовую деятельность в должности дизайнера-консультанта в ООО «Искренний сервис», офис которого располагался по адресу: г. Москва, ул. *** , д. 52. В ее должностные обязанности как дизайнера-консультанта входило: консультация клиентов, создание дизайн проектов, заключение договоров купли-продажи с клиентами, на основании соответствующей доверенности, получение денежных средств от клиентов. Помимо нее трудовую деятельность в ООО «Искренний сервис» осуществляли: ФИО., ФИО., а также директор салона ФИО., которая также являлась директором салона по адресу: Московская область, МКАД, ТЦ «Шоколад». ООО «Искренний сервис» входило в группу компаний, которые осуществляли деятельность под единым торговым брендом «КухниLAB». В указанную группу компаний входили: ООО «Искренний сервис», ООО «Кухня под ключ», ООО «Студия дизайна», ООО «Технология интерьера», ООО «Мебельные решения». Главный офис располагался по адресу: г. Москва, ул. *** , д. 17. Руководителями указанных организаций являлись Мирошник М.Н. и установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, каким именно образом были распределены обязанности между последними ей не известно, однако может сообщить, что за финансовые вопросы отвечал Мирошник М.Н. Примерно в мае 2017 года в организации начались трудности, которые выражались в задержке сроков отгрузки клиентам заказанной и оплаченной продукции. В соответствии с этим менеджеры организации обращались с вопросами о причинах задержки к Мирошнику М.Н. и директору салона ФИО.А. Последние сообщали о том, что на фабрике произошли задержки с отгрузками, в т.ч. служба контроля качества не пропускала продукцию к отгрузке. Такая ситуация продлилась до 8 октября 2017 года, когда салон закрылся. При этом в указанный период времени в офис организации систематически стали обращаться клиенты по факту не поставки ранее заказанной и оплаченной продукции. О данных фактах менеджеры уведомляли Мирошника М.Н., который по различным предлогам аргументировал сотрудникам салона данные факты. После закрытия салона, по указанию руководства, она продолжила трудовую деятельность в ООО «Мебельные решения». 13.11.2017 она уволилась из организации по собственной инициативе. В период времени с мая 2017 по 13 ноября 2017 года она, действуя от имени ООО «Искренний сервис» заключила договора купли-продажи примерно с двадцатью клиентами, из них может вспомнить только два исполненных договора, при этом предметами данных договоров являлись выставочные образцы кухонной мебели, которые располагались в салоне. По какой причине не были исполнены остальные договора ей не известно, так как данными проблемами занимался Мирошник М.Н. Относительно системы получения денежных средств от клиентов, действующей в организации может сообщить, что денежные средства принимала либо она либо директор салона – ФИО. Денежные средства хранились в сейфе, расположенном в офисе. Факты получения денежных средств отражались в специальной электронной таблице, которая называлась «движение денежных средств». В офисе организации располагались банковские карты АО «Альфа Банк», которые были привязаны к расчетным счетам ООО «Искренний сервис», ООО «Студия дизайна», ООО «Технология интерьера», ООО «Кухня под ключ» и ООО «Мебельные решения». Как правило, от Мирошника М.Н. ей поступали указания в проведении инкассации, которая происходила следующим образом: она, по указанию Мирошника М.Н., используя имеющиеся банковские карты производила зачисление наличных денежных средств на указанный Мирошником М.Н. расчетный счет из числа вышеуказанных юридических лиц. Примерно в июле-августе от Мирошника М.Н. стали поступать указания производить инкассацию иным способом, а именно: она зачисляла денежные средства на личную банковскую карту, которая открыта в ПАО «Сбербанк» после чего осуществляла перевод денежных средств на банковскую карту Мирошника М.Н. По какой причине инкассация производилась таким образом ей не известно, о причинах Мирошник М.Н. ей не сообщал. Мирошник М.Н. и установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство действуя от имени вышеуказанных юридических лиц совершали мошеннические действия и вводили клиентов организации в заблуждение, завладевая таким образом денежными средствами клиентов, ей известно не было. В ходе дополнительного допроса пояснила, что с 01.10.2018 года она работает в должности управляющей организации ООО «КухниЗов», которая располагается по адресу: г. Москва, ул. ***, д.109, п.1. В ее должностные обязанности входит руководство салоном кухонь, работа с клиентами, оформление договоров на оказание услуг. 08.10.2017 в связи с закрытием кухонного салона организации «ЗовКухни» (ООО «Искренний Сервис»), которая располагалась по адресу: г. Москва, ул. *** , д.52, она по указанию ее руководителей Мирошника М.Н. и установленного следствием лица уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство была переведена на работу в организацию ООО «Мебельные Решения», которая располагалась в ТЦ «Шоколад», расположенном по адресу: Московская область, г. ***, ***. В данной организации она работала официально, оформленная в соответствии с ТК РФ, около 1-го месяца. В организации ООО «Мебельные Решения», она занимала должность дизайнера. В ее должностные обязанности входило составлять проекты кухни, составляла расчёт, принимала заявление и доплаты. На протяжении работы в данном офисе, она ни разу не перечисляла денежные средства на корпоративные карты организации ООО «Альфа-Банк», ее никто не просил этого делать. Также при ней, Мирошник М.Н. приезжал в салон в г. *** не более одного раза, однако пояснить о том, что он брал какую-либо наличность из сейфа организации ООО «Мебельные Решения», она не может, так как не помнит, в связи с тем, что прошло довольно большое количество времени (т. 4 л.д. 116-122, т. 18 л.д. 251-253, т. 31 л.д. 174-179);

- показаниями свидетеля ФИО., данными в ходе судебного заседания, согласно протоколу судебного заседания и в ходе предварительного следствия, оглашенными в поряжке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что с декабря 2014 года по сентябрь 2017 года осуществляла трудовую деятельность в должности бухгалтера в ООО «Лаборатория Кухни», которое впоследствии было преобразовано в группу компаний, осуществлявших предпринимательскую деятельность под торговым брендом «Кухни LAB». В указанную группу компаний входили: ООО «Кухня под ключ», ООО «Искренний сервис», ООО «Технология интерьера», ООО «Студия дизайна», ООО «Мебельные решения». Руководителями указанных организаций являлись установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство и Мирошник М.Н. При этом между последними были распределены обязанности, а именно установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство отвечал за коммерческую деятельность организаций, а Мирошник М.Н. за финансовую. Главный офис располагался по адресу: г. Москва, ул. *** , д. 17. В ее должностные обязанности, как бухгалтера, входило: сдача отчетности по заработной плате, проведение безналичных платежей, проведение первичной документации, ведение кадрового делопроизводства. Помимо ее трудовую деятельность в отделе бухгалтерии осуществляли: женщина по имени ФИО, иных данных ее не помнит, она осуществляла трудовую деятельность до мая 2017 года, Камкова Н., главным бухгалтером являлась ФИО. Рабочие места отдела бухгалтерии располагались по адресу: г. Москва, ул. *** , д. 17, также по вышеуказанному адресу располагался один из салонов организации. В рамках исполнения обязанностей бухгалтера она имела непосредственный доступ к системе банк-клиент ООО «Искренний сервис», ООО «Технология интерьера», ООО «Студия дизайна», ООО «Мебельные решения», ООО «Кухня под ключ», а также ООО «Мебельный поставщик». Также в бухгалтерии хранились печати вышеуказанных юридических лиц. Деятельность организации строилась следующим образом: после получения оплаты от клиента, денежные средства поступали на расчетный счет, при этом не всегда на расчетный счет того юридического лица, которое получило эти денежные средства. По указанию установленного следствием лица уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство и Мирошника М.Н., указанные денежные средства распределялись на различные нужды группы компаний - обеспечение заказов, выплаты по налогам и сборам, оплата аренды, выплата заработной платы, также много денежных средств направлялось на обеспечение рекламных услуг. В рамках обеспечения заказов клиентов денежные средства направлялись в адрес ООО «Мебельный поставщик», которое располагалось по адресу: г. Москва, ул. *** , д. 16. Генеральным директором Общества являлся ФИО., который в офисе организации практически не появлялся, указаний относительно деятельности не давал, какого-либо участия в деятельности Общества не принимал. Когда возникала необходимость в подписании различных документов бухгалтерского учета, ФИО. уведомлялся об этом по телефону, после чего прибывал в офис организации для их подписания. Последний являлся родственником установленного следствием лица уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, а именно братом супруги. Также в ООО «Мебельный поставщик» осуществляла трудовую деятельность ФИО., которая являлась руководителем отдела службы сервиса. Наличный оборот в организации строился следующим образом: в организациях велась электронная таблица, которая называлась «движение денежных средств», когда в салонах организации появлялись наличные денежные средства (оплата от клиента), данная информация вносилась в указанную таблицу. Доступ к данной таблице имели сотрудники бухгалтерии, администраторы салонов, Мирошник М.Н., который осуществлял непосредственный контроль. Оприходование данных денежных средств (инкассация) происходило путем внесения администраторами салона наличных денежных средств на банковские карты, которые были привязаны к расчетным счетам организаций. Примерно с мая 2017 года, по указанию Мирошника М.Н., наличные денежные средства зачислялись на банковскую карту Мирошника М.Н., после чего приходовались на счет 50 «Касса». После этого денежные средства расходовались на различные нужды организаций (выплата заработной платы, оплата аренды, оплата рекламных услуг), цели списания обозначались Мирошником М.Н. Насколько ей известно, Мирошник М.Н. вел также свою электронную таблицу, которая называлась «движение денежных средств», где отражались статьи расходования денежных средств. Проведение безналичных операций по расчетным счетам указанных юридических лиц происходило по устным указаниям Мирошника М.Н. Так, в организации существовал чат, созданный в программном обеспечении «Skype», в указанный чат входили: Мирошник М.Н., установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, сотрудники бухгалтерии, ФИОинара, возможно, иные сотрудники. В указанном чате озвучивались потребности в производстве оплат поставщикам, а также иные статьи расходов, после чего Мирошник М.Н. давал конкретные указания в производстве оплат с указанием конкретных сумм. Примерно с конца 2016 года, она стала замечать, что за счета вновь привлеченных денежных средств, которые через ООО «Мебельный поставщик» направлялись в адрес СООО «ЗОВ-ЛенЕВРОМЕБЕЛЬ», происходила оплата старых заказов (договора с клиентами, заключенные до конца 2016 года). По какой причине указанные заказы не были оплачены ранее ей не известно, на какие цели были израсходованы денежные средства по указанным договорам ей также не известно. Данная ситуация продлилась до конца 2017 года, когда деятельность «Кухни LAB» полностью прекратилась. Примерно с июля 2017 года в офис организации стали обращаться клиенты по факту неисполнения обязательств со стороны «Кухни LAB», а именно не поставки заказанной и оплаченной продукции. О том, что по указанным договорам денежные средства не поступили на фабрику-изготовитель ей известно не было. В сентябре 2017 года она уволилась из организации в связи с невыплатой заработной платы, так с начала 2017 года в организации начались регулярные задержки по выплате заработной платы (т. 4 л.д. 170-174, т. 31 л.д. 174-179);

- показаниями свидетеля ФИО., данными в ходе судебного заседания, согласно протоколу судебного заседания и в ходе предварительного следствия, оглашенными в поряжке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что примерно с декабря 2016 года по июнь 2017 года осуществлял трудовую деятельность в ООО «Кухня под ключ» в должности дизайнера-консультанта. В его должностные обязанности входило: общение с клиентами, заключение договоров с клиентами на основании доверенности, обработка онлайн заявок. Генеральным директором Общества являлся установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство. Деятельность организации осуществлялась под брендом «КухниLAB», под указанным торговым брендом также осуществляли предпринимательскую деятельность иные юридические лица, наименование которых ему не известно. Его рабочее место располагалось по адресу: г. Москва, ул. *** , д. 17. По указанному адресу располагались рабочие места генеральных директоров - Мирошника М.Н. и установленного следствием лица уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, бухгалтерия. Группа компаний имела общий интернет сайт. Его непосредственным руководитель являлся установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, который курировал процесс реализации продукции, в соответствии с чем все менеджеры по продажам подчинялись ему. С Мирошником М.Н. он никогда не общался, что входило в его обязанности пояснить не может. Таким образом, фактическое руководство организациями осуществлялось Мирошником М.Н. и установленным следствием лиом уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство. Процесс заключения договора с клиентом происходил следующим образом: он, как дизайнер-консультант, проводил консультацию с клиентом, составлял дизайн проект. В случае если предложенные условия устраивали клиента, подготавливалась заявка на проведение замеров. Замеры производились по согласованию с клиентом, в среднем в срок 3-5 дня. После проведенных замеров повторно составлялся и утверждался дизайн проект, а также составлялся договор купли-продажи. В соответствии с условиями договора клиент оплачивал половину стоимости договора, а после того как продукция изготавливалась клиент оплачивал оставшуюся часть договора. Способ оплаты строго не регламентировался, т.е. и наличными и безналичным способом. Отправка заказа производилась с корпоративной почты дизайнерами-консультантами в адрес технолога (для сверки). Отправка заказа на фабрику-изготовитель осуществлялась технологом организации. Насколько ему известно, технологом, который обслуживал салон ООО «Кухня под ключ» являлась женщина по имени ФИО (каких-либо данных не имеет). После отправки заказа в производство, за две недели до назначенной даты отгрузки продукции администратор салона приглашал клиентов для доплаты. Все заказы от клиентов вносились в единую базу «CRM» в которой отражались все этапы заказа, в том числе загружались скан-копии договоров, чеков, в данной базе также отражалась информация об исполнении заказа, т.е. этап – «заказ запущен в производство», этап – «заказ готов к отгрузке с фабрики», «отгружен с фабрики», «доставлен клиенту». Примерно с мая-апреля 2017 года в организации начались серьезные задержки с поставками заказанной и оплаченной продукции. В связи с чем возникли задержки пояснить не может, предполагает, что фабрика-изготовитель не отгружала продукцию в связи с неоплатой заявок. При этом руководство компании (кто именно в настоящий момент не помнит) доводило до менеджеров информацию о том, что проблемы с отгрузками связаны исключительно с техническими причинами, т.е. до дизайнеров-консультантов не доводилась информация о том, что заказ по договору не оплачивался на фабрику. Примерно в декабре 2016 года он заключил договор купли-продажи с клиентом (данных в настоящее время не имеет). По указанному договору от клиента была получена полная оплата (в два этапа), отгрузка продукции планировалась на май 2017 года. В связи с тем, что возникла задержка со сроками отгрузки продукции, я связался с фабрикой-изготовителем. В ходе общения с представителем фабрики, последний сообщил ему, что оплата продукции по указанному договору со стороны организации не производилась, в связи с этим продукция не изготавливалась. В июне 2017 года он по собственному желанию уволился из организации, причиной увольнения послужило систематическое неисполнения договорных обязательств перед клиентами со стороны ООО «Кухни под ключ». На какие именно цели расходовались денежные средства, получаемые от клиентов ему не известно. Примерно в июне 2017 года в офис ООО «Кухни под ключ» стали систематически обращаться клиенты организации по факту не поставки заказанной и оплаченной в полном объеме продукции. По какой именно причине данные договора не исполнялись он не знает. Денежные средства от клиентов, которые оплачивали остаточную стоимость договора в ООО «Кухня под ключ» получались администратором салона – ФИО. Последняя также осуществляла вызов клиентов организации для получения полной оплаты по договорам. О сообщал клиентам о том, что заказанная и оплаченная ими продукция готова к отгрузке, исключительно в случаях, когда данная информация имелась у него от фабрики-изготовителя либо отражалась с единой базе «CRM» (т. 4 л.д. 134-137, т. 31 л.д. 174-179);

- показаниями свидетеля ФИО. данными в ходе судебного заседания, согласно протоколу судебного заседания и в ходе предварительного следствия, оглашенными в поряжке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что с августа 2017 года по август 2018 года осуществляла трудовую деятельность в ООО «Мебельный поставщик» в должности юриста организации. В ее должностные обязанности входила работа с письменными обращениями клиентов. Генеральным директором ООО «Мебельный поставщик» являлся ФИО. Организация осуществляла предпринимательскую деятельность в сфере реализации кухонной мебели. ООО «Мебельный поставщик» сотрудничало с компаниями: ООО «Кухня под ключ», ООО «Искренний сервис», ООО «Технология интерьера», ООО «Студия дизайна», ООО «Мебельные решения». Организация, в которой она работала, сотрудничала с различными фирмами, которые занимались розничной продажей кухонной мебели из Республики Беларусь. Являлись ли указанные юридические лица аффилированными ей не известно. Руководителями указанных организаций являлись установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство и Мирошник М.Н. Относительно распределения между последними функциональных обязанностей что-либо пояснить не может, ка правило она получала указания от установленного следствием лица уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство. С ФИО. она практически никогда не общалась, указаний от последнего не получала. Ее рабочее место располагалось в главном офисе ООО «Кухня под ключ» по адресу: г. Москва, ул. *** , д. 17. В ее обязанности входило работа с письменными обращениями граждан, а именно с претензионными письмами. Претензионные письма поступали от клиентов, в том числе в связи с нарушением сроков поставки по договорам, также иногда поступали претензии относительно качества продукции. Претензионные письма, которые она рассматривала, поступали в адрес ООО «Кухня под ключ», ООО «Искренний сервис», ООО «Технология интерьера», ООО «Студия дизайна», ООО «Мебельные решения». С момента ее вступления в должностные обязанности юриста, факты поступления претензионных писем в организацию увеличивался. При поступлении претензионного письма по факту нарушении сроков поставки, ответ на указанное обращение она согласовывала с руководителями организаций, а именно установленным следствием лиом уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство и Мирошником М.Н. В случае если в своем обращении клиент требовал сообщить срок поставки, клиенту в ответе указывалось, что сроки поставки запланированы на определенный период. Большинство ответов на претензии изготавливались за ее подписью, за исключением случаев, когда клиент требовал ответа за подписью генерального директора организации. В таких случаях мной изготавливался ответ на претензию, после чего она передавала его для подписания Мирошнику М.Н. или установленному следствием лицу уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство. Относительно тех случаев, когда в ответе клиенту указывался определенный срок поставки, а в действительности мебельная продукция для данного клиента не заказывалась либо не оплачивалась со стороны указанных юридических лиц, что-либо пояснить не может, так как данные сведения ей не были известны. Ответы на претензии клиентов изготавливались по согласованию с установленным следствием лиом уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство и Мирошником М.Н., которые сообщали ей, что мебельная продукция в действительности заказана, а также сообщали запланированный срок поставки, который она и указывала в ответе на претензии. Примерно с ноября 2017 года по февраль 2018 года в организацию стали систематически поступать претензионные письма по факту нарушения сроков поставки. Примерно в тот же период времени в организации начались задержки с выплатой заработной платы. В ходе общения с установленным следствием лиом уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство и Мирошником М.Н. ей стало известно, что в организации финансовые трудности, однако с чем они были связанны ей (ФИО.) не известно. К финансово-хозяйственной деятельности организаций она какого-либо отношения не имела, управленческих решений не принимала, правом подписи финансово-хозяйственных документов не обладала. У нее имелась доверенность на право действовать от имени ООО «Кухня под ключ», ООО «Искренний сервис», ООО «Технология интерьера», ООО «Студия дизайна», ООО «Мебельные решения» в части касающейся разрешения претензионных и судебных вопросов. В феврале 2018 года, в связи с большой задолженностью по заработной плате, она подала заявление на имя генерального директора ООО «Мебельный поставщик» ФИО. о приостановлении трудовой деятельности. В последующем, насколько она помнит, часть задолженности по заработной плате была погашена. Насколько она помнит заработная плата была выплачена и в безналичной форме на зарплатную банковскую карту, а также в наличной форме. Летом 2018 года она прекратила выполнение трудовых обязанностей, а в августе 2018 года уволилась официально. Клиент ФИО., ей лично не знаком, но данную фамилию она слышала от кого-то из руководителей компании, а именно установленного следствием лица уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство и Мирошника М.Н., которые сообщили ей, что в организацию должно поступить письмо от Подтетенева Д.А. Содержание данного письма ей не сообщалось. С целью выполнения указания руководства она обращалась к сотрудникам организации, для получения указанного письма. Когда именно поступило указанное письмо и передала ли она его руководству организации установленному следствием лицу уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство и Мирошниу М.Н. не помнит. Примерно в январе 2018 года, по указанию руководства установленного следствием лица уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство и Мирошника М.Н. она изготовила, а затем подала заявления в Арбитражный суд г. Москвы и Арбитражный суд Московской области по факту банкротства ООО «Мебельные решения», ООО «Кухня под ключ». Возможно ей подавались также заявления по факту банкротства ООО «Искренний сервис», ООО «Технология интерьера», ООО «Студия дизайна», однако точно не помнит. В последующем государственная пошлина по факту поданных заявлений со стороны указанных юридических лиц не оплачивалась, также в Федресурс сведения по факту банкротства не предоставлялись, в связи с чем Арбитражным судом процедура банкротства не была начата. В ходе дополнительного допроса пояснила, что генеральным директором ООО «Мебельные Решения» являлся Мирошник М.Н., его рабочее место также располагалось по вышеуказанному адресу. У организации ООО «Мебельные Решения» имелось два салона один расположенный в г. Дмитрове, второй расположен в ТРЦ «Шоколад» по адресу: Московская область, г. *** 2-ой км МКАД, д. 2. Как Мирошник М.Н. осуществлял свою трудовую деятельность ей не известно, так как их рабочие места располагались достаточно далеко друг от друга. Помнит, что в их фирме стали поступать претензионные жалобы от розничных покупателей ООО «Мебельные Решения», кто конкретно обращался с жалобами, когда именно она не помнит, потому что была огромная текучка из различных фирм, с которыми сотрудничала их компания. Как производилась производственная работа вышеуказанных компаний ей не известно, так как она этого не касалась. Её работа заключалась в обработке претензионных жалоб от розничных покупателей. При этом если ей поступал очередная претензия, то она у руководства уточняла причины возникновения претензии и уже со слов руководителей фирм ей составлялся ответ на претензию, который она направляла в соответствующий салон (т. 4 л.д. 212-216, т. 18 л.д. 256-258).

Вина также подтверждается:

- заявлением ФИО., которая просит привлечь к уголовной ответственности сотрудника ООО «Мебельные решения» Хажнагоеву З., которая завладела ее (ФИО.) денежными средствами в размере сумма рубля за оказание услуг, которые не выполнены (т. 19 л.д. 68);

- коллективным заявлением ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО. и других лиц, которые просят проверку деятельности ООО «Ключ под ключ», ООО «Искренний сервис», ООО «Мебельные решения», осуществляющие предпринимательскую деятельность, не отвечающую требованиям законодательства РФ. Мирошник М.Н. и установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство с помощью зарегистрированных ими юридических лиц занимаются мошенничеством, а именно хищением чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием. Задолженность организаций перед клиентами составляет более 8 000 000 рублей (т.2 л.д. 5-9);

- протоколом осмотра места происшествия от 26.02.2018, в ходе данного следственного действия в офисе ООО «Мебельные решения» по адресу: Московская область, г. ***, ***, д. 2 произведен осмотр места происшествия (т. 19 л.д. 69-72);

- протоколом выемки у потерпевшей ФИО., в ходе данного следственного действия изъяты документы, связанные с куплей–продажей ФИО. набора кухонной мебели (том № 19 л.д. 142-146);

- протоколом выемки у потерпевшего ФИО., в ходе данного следственного действия изъяты документы, связанные с оплатой набора кухонной мебели (т. 19 л.д. 181-185);

- протоколом выемки у потерпевшего ФИО., в ходе данного следственного действия изъяты документы, подтверждающие место открытия и обслуживания счета, с которого осуществлялась оплата по договору (т. 9 л.д. 117-118, 160-162);

- протоколом осмотра документов, изъятых у ФИО. и ФИО. от 28.10.2019: договор купли-продажи товара №РРХ103КЦТ от 29.04.2017 между ООО «Мебельные Решения» и ФИО. на 6 листах, договор купли-продажи товара №РРХ103КЦТ от 29.04.2017 между ООО «Мебельные Решения» и ФИО. на 4 листах, приложение №1 к договору №РРХ103КЦТ от 29.04.2017 на 1 листе, приложение №1 к договору №РРХ103КЦТ от 29.04.2017 на 1 листе, приложение №2 к договору №РРХ103КЦТ от 29.04.2017 на 1 листе, приложение №1 к договору №РРХ103КЦТ от 29.04.2017 на 1 листе, договор выполнения работ №РРХ103КЦТ от 29.04.2017 между ООО «Мебельные Решения» и ФИО. на 3 листах, дополнительное соглашение №1 к договору №РРХ103КЦТ от 29.04.2017 на 1 листе, копия решения Перовского районного суда г. Москвы по делу №2-1714/18 от 24.05.2018 на 4 листах, выписка о движении денежных средств ФИО. за 04.06.2017 на 1 листе, выписка о движении денежных средств ФИО. за 06.05.2017 на 1 листе, выписка о движении денежных средств ФИО. за 27.08.2017 на 1 листе (т. 22 л.д. 86-115);

- протоколом осмотра документов, изъятых у ФИО. от 25.10.2019: справка ПАО ВТБ по месту требования на 1 листе, реквизиты для переводов средств на счета банковских карт на 1 листе (т. 22 л.д. 82-85).

- протоколом осмотра документов, представленных ФИО. в ходе доследственной проверки: копия кассового чека ООО «Искренний сервис» от 22.08.2016 на 1 листе, копия приложения №1 к договору №БТХ124Т от 24.06.2016 на 2 листах; копия договора купли-продажи товара №БТХ124Т от 24.06.2016 между ООО «Искренний сервис» и ФИО. на 3 листах, копия заявления ФИО. от 24.06.2016 на 1 листе, копия дополнительного соглашения №1 к договору купли-продажи товара №БТХ124Т от 24.06.2016 на 1 листе, копия решения Зюзинского районного суда по делу №2-938/2018 на 3 листах (т. 22 л.д. 86-115);

- протоколом выемки, в ходе которого изъяты документы, касающиеся финансово-хозяйственой деятельности ООО «Мебельный поставщик», ООО «Искренний сервис», ООО «Кухня под ключ», ООО «Студия дизайна», ООО «Мебельные решения», ООО «Технология интерьера» (т. 6 л.д. 176-183);

- протоколом осмотра документов, изъятых в АО «Альфа-Банк» , в ходе которого осмотрены следующие документы: -свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО «Мебельный поставщик» ОГРН 1167746217902 на 1 листе; свидетельство о постановке на учет ООО «Мебельный поставщик» ОГРН 1167746217902 на 1 листе; решения единственного учредителя №1 ООО «Мебельный поставщик» от 26 февраля 2016 года на 1 листах; приказ №1 ООО «Мебельный поставщик» «О вступлении в должность Генерального директора и возложении обязанности по ведению бухгалтерского учета» (ФИО) г. Москва от 1 марта 2016 года на 1 листе; договор аренды №21-02/16-11/031 от 1 марта 2016 года на 9 листах: АКТ приема-передачи помещения от 2 марта 2016 года на 1 листе; согласие от 19 июня 2012 года на 1 листе; доверенность 77АБ 72033837 на 1 листе; свидетельство ФИО, нотариуса города Москвы, о верности копии доверенности 77АБ 72033837 с подлинником документа от 29 октября 2015 года на 1 листе; свидетельство о государственной регистрации права №77-АО 065956 от 19 июня 2012 года на 1 листе; АКТ приема-передачи индивидуального рабочего места от 1 марта 2016 года на 1 листе; договор субаренды от 10 марта 2016 года на 5 листах; информационное письмо ООО «Технология интерьера» на 1 листе; сведения о физическом лице- бенефициарном владельце часть 1 от Клиента Банка ООО «Мебельный Поставщик» от 23 марта 2016 года на 1 листе; паспорт серии 4607 номер 441324 код подразделения 502-044 выдан 05.10.2016 года УВД Клинского р-на Московской области на имя ФИО на 3 листах; паспорт серии 8209 номер 673666 код подразделения 050-058 выдан 27.06.2009 года ТП УФМС России по Республике Дагестан в пос. Мамедкала на 3 листах. заявление об открытии банковского счета и подключении услуг в АО «АЛЬФА-БАНК» (приложение к Приказу от 07.12.2015 года №1540) ФИО. (ген. Директор ООО «Мебельный Поставщик») от 23 марта 2016 года на 5 листах; анкета клиента-юридического лица (резидента РФ)(приложение №1 к Приказу АО «АЛЬФА-БАНК от 18.03.2015 года №331) ООО «Мебельный Поставщик» от 23 марта 2016 года на 5 листах; карточка с образцами подписей и оттиска печати (код формы документа по ОКУД 0401026) ООО «Мебельный поставщик» от 23 марта 2016 года на 1 листе; подтверждение о присоединении к Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «АЛЬФА-БАНК» от 23 марта 2016 года на 1 листе; подтверждение о присоединении к Договору на обслуживание по системе «Альфа-Бизнес Онлайн» от 23 марта 2016 года на 1 листе; заявление на подключение/отключение сервиса «Мобильный платеж» ООО «Мебельный Поставщик» от 23 марта 2016 года на 1 листе; заявление об изменении данных клиента ООО «Мебельный поставщик» ИНН(КИО) 7721473623, а именно номер телефона на 79296237335 от 14 мая 2018 на 1 листе; устав ООО «Технология Интерьера», утвержденный Протоколом №1 общего собрания участников ООО «Технология Интерьера» от 16 ноября 2015 года на листах; договор учредителей (о совместной деятельности по созданию ООО «Технология интерьера») от 16 ноября 2015 года на 3 листах; свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения серия 77№017636817 на 1 листе; информационная карточка организации ООО «Технология Интерьера» ИНН 7723419780 на 2 листах; карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Технология Интерьера» (руководитель организации Мирошник Максим Николаевич) от 10.08.2017 года на 1 листе; заявление о применении/изменении Кодового слова («БЕРЕГОВОЙ2017») от 10.08.2017 года на 1 листе; договор №АПS77004489 от 20 марта 2016 года на 7 листах; информация о Торговых точках Партнера (приложение №1 к Договору о сотрудничестве с торговой организацией от 20 марта 2016 года №АПS77004489) ООО «Технология Интерьера» на 1 листе; ОБРАЗЕЦ информационного письма (приложение №1.1. к Договору о сотрудничестве с торговой организацией от 20 марта 2016 года №АПS77004489) АО «Альфа-Банк» 107, г. Москва, ул. *** , д.27) на 1 листе; перечень документов, предоставляемых Партнером Банку (приложение №2 к Договору о сотрудничестве с торговой организацией от 20 марта 2016 года №АПS77004489) на 1 листе; дополнительное соглашение к Договору о сотрудничестве с торговой организацией от 20 марта 2016 года №АПS77004489 на 2 листах; анкета (досье) торговой организации-партнера банка «Технология Интерьера» от 25 марта 2016 года; дополнительное соглашение к Договору о сотрудничестве с торговой организацией от 20 марта 2016 года №АПS77004489; устав ООО «Искренний Сервис», утвержденный протоколом №1 Общего собрания участников ООО «Искренний Сервис» от 16 ноября 2015 года на 14 листах; выписка из ЕГРЮЛ ФНС России, содержащая основные сведения о ЮЛ (ООО «Искренний Сервис») на 9 листах; свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения (ИФНС №27 по г. Москве) серия 77№017630908 на 1 листе; протокол №1 Общего собрания Участников ООО «Искренний Сервис» на 3 листах; анкета ООО «Искренний Сервис» от 18.04.2016 года на 1 листе; информационная карточка организации ООО «Искренний Сервис» ОГРН 5157746088099 на 2 листах; карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Искренний Сервис» на 1 листе; подтверждение о присоединении к Договору на обслуживание по системе «Альфа-Бизнес Онлайн» ООО «Искренний Сервис» ИНН 7727274409 от 08.06.2018 года на 1 листе; заявление о применении/изменении Кодового слова «НЕМАН2017» от 10.08.2017 года на 1 листе; акт приема-передачи карт/ПИН-конвертов №9 (ПИН клиента: UAKY0C): Мирошник Максим Николаевич получил от АО «АЛЬФА-БАНК» карту №5197785018178440 с №ПИН-конверта 12100259 от 3 апреля 2017 года на 1 листе; договор №АПS77004489 о сотрудничестве с торговой организацией (с функцией передачи документов) от 21 марта 2016 года на 8 листах; перечень документов, предоставляемых Партнером Банку (приложение №2 к Договору о сотрудничестве с торговой организацией от 21 марта 2016 года №АПS77004499) на 1 листе; дополнительное соглашение к Договору о сотрудничестве с торговой организацией от 21 марта 2016 года №АПS77004499 от 25 марта 2016 года на 2 листах; анкета (досье) торговой организации-партнера банка ООО «Искренний Сервис» от 25 марта 2016 года на 1 листе; дополнительное соглашение к Договору о сотрудничестве с торговой организацией от 21 марта 2016 года №АПS77004499 от 30 января 2017 года на 1 листе; устав ООО «Кухня по ключ», утвержденный Протоколом №1 Общего собрания участников ООО «Кухня под ключ» от 16 ноября 2015 года на 12 листах; свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения (ИФНС №23 по г. Москве 7723) серия 77№017634296 на 1 листе; выписка из ЕГРЮЛ ФНС России, содержащая основные сведения о ЮЛ (ООО «Кухня под ключ» на 9 листах; протокол №1 Общего собрания Участников ООО «Кухня под ключ» года от 16 ноября 2015 года на 3 листах; договор №002/01, 12, 16 аренды нежилого помещения от 1 декабря 2016 года на 4 листах; заявление от 10.06.2017 года от генерального директора ООО «Кухня под ключ» установленного следствием лица уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство на 1 листе; информационная карточка ООО «Кухня под ключ» от 18.04.2016 года на 2 листах; карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Кухня под ключ» (генеральный директор установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) от 10.08.2017 года на 1 листе; подтверждение о присоединении к Договору на обслуживание по системе «Альфа-Бизнес Онлайн» ООО «Кухня под ключ от 06.06.2018 года» на 1 листе; заявление о применении/изменении Кодового слова «НЕМАН2017» от 10.08.2017 года на 1 листе; договор №АПS77004482 от 21 марта 2016 года на 7 листах; информация о Торговых точках Партнера (приложение №1 к Договору о сотрудничестве с торговой организацией от 21 марта 2016 года № АПS77004482) ООО «Кухня под ключ» на 1 листе; дополнительное соглашение к Договору о сотрудничестве с торговой организацией от 24 марта 2016 года №АПS77004482 от 25 марта 2016 года на 2 листах; анкета (досье) торговой организации-партнера банка ООО «Кухня под ключ» от 24 марта 2016 года на 1 листе; дополнительное соглашение к Договору о сотрудничестве с торговой организацией от 21 марта 2016 года №АПS77004482 между от 30 января 2017 года на 1 листе; устав ООО «Студия Дизайна», утвержденный Протоколом №1 Общего собрания участников ООО «Студия Дизайна» от 16 ноября 2015 года на 12 листах; свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения (ИФНС №23 по г. Москве 7723) серия 77 №017640081 на 1 листе; выписка из ЕГРЮЛ ФНС России, содержащая основные сведения о ЮЛ (ООО «Студия Дизайна») на 9 листах; договор субаренды нежилого помещения №10/01/2017 от 10 января 2017 года на 3 листах; АКТ приема-передачи к договору субаренды нежилых помещений «10/01/2017 между Субарендодателем от 10 января 2017 года на 1 листе; протокол №1 Общего собрания Участников ООО «Студия Дизайна» года на 3 листах; заявление от 10.08.2017 года от генерального директора «Студия Дизайна» Мирошника М.Н. на 1 листе; информационная карточка организации ООО «Студия Дизайна» от 08.02.2016 года на 2 листах; карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Студия Дизайна» (генеральный директор Мирошник М.Н.) от 10.08.2017 года на 1 листе; заявление о применении/изменении Кодового слова «БЕРЕГОВОЙ2017» от 10.08.2017 года на 1 листе; договор №АПS77004488 от 18 марта 2016 года на 8 листах; информация о Торговых точках Партнера (приложение №1 к Договору о сотрудничестве с торговой организацией от 18 марта 2016 года № АПS77004488) ООО «Студия Дизайна» на 1 листе; дополнительное соглашение к Договору о сотрудничестве с торговой организацией от 18 марта 2016 года №АПS77004488 от 22 марта 2016 года на 1 листе; анкета (досье) торговой организации-партнера банка ООО «Студия Дизайна» от 22 марта 2016 года на 1 лист; дополнительное соглашение к Договору о сотрудничестве с торговой организацией от 18 марта 2016 года №АПS77004488 от 30 января 2017 года на 1 листе; устав ООО «Мебельные Решения», утвержденный Протоколом №1 Общего собрания участников ООО «Мебельные Решения» от 16 ноября 2015 года на 12 листах; договор учредителей (о совместной деятельности по созданию ООО «Мебельные Решения») г. Дмитров Московской обл. от 16 ноября 2015 года между установленным следствием лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Мирошник М.Н. и ФИО.; выписка из ЕГРЮЛ ФНС России, содержащая основные сведения о ЮЛ (ООО «Мебельные Решения» на 11 листах; свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО «Мебельные решения» ОГРН 1155007003843 на 1 листе; свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения ООО «Мебельные Решения» ОГРН 1155007003843 на 1 листе; протокол №1 Общего собрания Участников ООО «Мебельные Решения» от 16 ноября 2015 года на 3 листах; лист записи в ЕГРЮЛ (форма «50007) ООО «Мебельные Решения» от 7 декабря 2015 года на 5 листах; паспорт гражданина Белоруссии на имя Мирошника М.Н., выданный 22.04.2014 года на 9 листах; информационная карточка организации ООО «Студия Дизайна» от 01.02.2016 года на 2 листах; сведения о физическом лице- бенефициарном владельце часть 1 от Клиента Банка ООО «Мебельные Решения» от 16.12.2015 года марта 2016 года на 2 листе; пояснительное письмо об отсутствии/невозможности предоставления документов, подтверждающих место нахождения клиента от 10.12.2015 года на 1 листе; бухгалтерская(финансовая) отчетность (ИНН 7724864978, КПП 772401001) ООО «Сакура» от 01.04.2015 года на 1 листе; извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете) в электронном виде (код 7716) от 06.04.2015 года на 1 листе; налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения (ИНН 7716752621, КПП 771601001) ООО «Лаборатория кухни» от 06.04.2015 года на 3 листах; квитанция о приеме декларации (расчета) в электронном виде ООО «Лаборатория Кухни» от 25.03.2015 года на 1 листе; налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения (ИНН 77248874600, КПП 772401001) ООО «Зовшоп» от 25.03.2015 года на 3 листах; извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете) в электронном виде (код 7723) от 06.04.2015 года на 1 листе; налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения (ИНН 7723845940, КПП 772301001) ООО «Мебель Беларуси» от 06.04.2015 года на 3 листах; квитанция о приеме декларации (расчета) в электронном виде ООО «Мебель Беларуси» от 25.03.2015 года на 1 листе; извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете) в электронном виде (код 7724) от 03.04.2015 года на 1 листе; налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения (ИНН 7724839146, КПП 772401001) ООО «ЗОВ ТРЭЙД» от 03.04.2015 года на 3 листах; извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете) в электронном виде (код 7724) от 03.04.2015 года на 1 листе; бухгалтерский баланс на 31 декабря 2014 года ООО «Сакура» от 1.04.2015 года на 2 листах; отчет о финансовых результатах за январь-декабрь 2014 года ООО «ТОРГ-СНАБ» от 1.04.2015 года; заявление об открытии банковского счета и подключении услуг в АО «АЛЬФА-БАНК» ООО «Мебельные Решения» от 23 декабря 2015 года на 3 листах; анкета клиента-юридического лица (резидента РФ) ООО «Мебельные решения» от 16.12.2015 года на 6 листах;карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Мебельные решения» (генеральный директор Мирошник М.Н) от 16.12.2015 года на 1 листе; карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Мебельные решения» (генеральный директор Мирошник М.Н) от 10.08.2017 года на 1 листе; подтверждение о присоединении к Оговору о расчетно-кассовом обслуживаниив АО «АЛЬФА-БАНК» ООО «Мебельные Решения» от 16.12.2015 года на 1 листе; подтверждение о присоединении к Договору на обслуживание по системе «Альфа-Бизнес Онлайн» ООО «Мебельные Решения» от 16.12.2015 года на 1 листе; заявление на подключение/отключение сервиса «Мобильный платеж» ООО «Мебельные Решения» от 16.12.2015 года заявление о применении/изменении Кодового слова «БЕРЕГОВОЙ2017» от 10.08.2017 года на 1 листе; договор №АПS77004414 о сотрудничестве с торговой организацией от 2 марта 2016 года на 7 листах; информация о Торговых точках Партнера (приложение №1 к Договору о сотрудничестве с торговой организацией от 2 марта 2016 года № АПS77004414) ООО «Мебельные Решения» на 1 листе; дополнительное соглашение к Договору о сотрудничестве с торговой организацией от 2 марта 2016 года №АПS77004414 от 28 марта 2016 года на 1 листе; анкета (досье) торговой организации-партнера банка ООО «Мебельные Решения» от 28.03.2016 года на 1 листе; информационное письмо ООО «Мебельные Решения» от 11.04.2016 года на 1 листе; акт приема-передачи карт/ПИН-конвертов №9 (ПИН клиента: UAK3ЕТ): Мирошник Максим Николаевич получил от АО «АЛЬФА-БАНК» карту №4777142015845012 с №ПИН-конверта 7492371 от 19 января 2016 года на 1 листе; акт приема-передачи карт/ПИН-конвертов №4 (ПИН клиента: UAK3ЕТ): Мирошник Максим Николаевич получил от АО «АЛЬФА-БАНК» карту №4777142014461431 с №ПИН-конверта 7492370 от 19 января 2016 года на 1 листе; акт приема-передачи карт/ПИН-конвертов №9 (ПИН клиента: UAK3ЕТ): Мирошник Максим Николаевич получил от АО «АЛЬФА-БАНК» карту №4777142013674091 с №ПИН-конверта 7492369 от 19 января 2016 года на 1 листе; акт приема-передачи карт/ПИН-конвертов 6 (ПИН клиента: UAK3ЕТ): Мирошник Максим Николаевич получил от АО «АЛЬФА-БАНК» карту №4777142013169472 с №ПИН-конверта 7492368 от 19 января 2016 года на 1 листе; акт приема-передачи карт/ПИН-конвертов №7 (ПИН клиента: UAK3ЕТ): Мирошник Максим Николаевич получил от АО «АЛЬФА-БАНК» карту №4777142012134824 с №ПИН-конверта 7492367 от 19 января 2016 года на 1 листе; акт приема-передачи карт/ПИН-конвертов №8 (ПИН клиента: UAK3ЕТ): Мирошник Максим Николаевич получил от АО «АЛЬФА-БАНК» карту №4777142018792443 с №ПИН-конверта 7492372 от 19 января 2016 года на 1 листе; CD-R диск N11VG19D8143403B1, содержащий следующие файлы (объемом 58,8 МБ): сопроводительное письмо ПАО «Сбербанк» от 02.08.2019 № 38/9-4429 на 3 листах. CD-R диск марки «Verbatim», содержащий 19 файлов объемом 28 Мб. выписка о движении денежных средств по карте, принадлежащей ФИО. на 65 листах. выписка о движении денежных средств по карте, принадлежащей Мирошнику М.Н. на 51 листе. выписка о движении денежных средств по карте, принадлежащей установленного следствием лица уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство на 39 листах. сопроводительное письмо АО «Альфа-Банк» № 724.9/10847/06.02.19 на 1 листе; CD-R диск марки «Verbatim», содержащий 1 файл объемом 268 КБ; сопроводительное письмо АО «Альфа-Банк» № 724.9/54467 от 06.06.2018 на 1 листе; CD-R диск марки «Verbatim» с номером NI22VK30D30555683AI; копии документов ООО «Искренний сервис», представленных в банк, на 7 листах; выписка о движении денежных средств по расчетному счету ООО «Искренний сервис» на 13 листах; сопроводительное письмо АО «Альфа-Банк» № 724.9/48901 от 22.05.2018 на 1 листе; CD-R диск марки «Verbatim» с номером NI26VK30D8060296CI; копии документов ООО «Мебельные решения», представленных в банк, на 16 листах; выписка о движении денежных средств по расчетному счету ООО «Мебельные решения» на 28 листах; сопроводительное письмо АО «Альфа-Банк» № 724.9/54466 от 06.06.2018 на 1 листе; CD-R диск марки «Verbatim» с номером NI22VK30D8055567B2; копии документов ООО «Кухня под ключ», представленных в банк, на 7 листах; выписка о движении денежных средств по расчетному счету ООО «Кухня под ключ» на 29 листах; сопроводительное письмо АО «Альфа-Банк» № 724.9/54468 от 06.06.2018 на 1 листе; CD-R диск марки «Verbatim» с номером NI22VK30D3055569C2; копии документов ООО «Студия Дизайна», представленных в банк, на 7 листах; выписка о движении денежных средств по расчетному счету ООО «Студия Дизайна» на 14 листах; сопроводительное письмо АО «Альфа-Банк» № 724.9/84904/30.08.19 на 1 листе; копии документов ООО «Мебельный поставщик» на 15 листах; CD-R диск марки «Verbatim» с номером 7158113MA6599; уведомление о реквизитах банковского счета на 1 листе; скрин банковских реквизитов на 1 листе; реквизиты банковского счета на 1 листе; реквизиты для осуществления безналичного пополнения на 1 листе; информация по кредитному контракту на 1 листе; справка ПАО ВТБ по месту требования на 1 листе; реквизиты для переводов средств на счета банковских карт на 1 листе; справка с реквизитами расчетного счета на 1 листе; справка АО «АЛЬФА-БАНК» от 02.10.2019 на 1 листе; справка по кредитной карте на 2 листах; заявление об открытии банковского счета в ДО Люблино на 2 листах; реквизиты банковской карты на 1 листе; банковская карта ВТБ на 1 листе; реквизиты счета для рублевых переводов на 1 листе; уведомление об открытии банковского счета на 1 листе; реквизиты клиента для перечисления средств в рублях на 1 листе; извещение о реквизитах банковского счета для учета операций с использованием платежных карт на 1 листе; выписка по счету банковской карты на 1 листе; отчет о банковских операциях на 1 листе; реквизиты счета для рублевых и валютных зачислений на 1 листе; справка по месту требования на 1 листе; отчет по кредитной карте от 30.04.2017 на 2 листах; отчет по кредитной карте от 30.05.2017 на 2 листах; отчет по кредитной карте от 30.06.2017 на 2 листах; отчет по кредитной карте от 30.07.2017 на 1 листе; отчет по кредитной карте от 30.08.2017 на 1 листе; отчет по кредитной карте от 30.09.2017 на 1 листе; выписка по счету от 02.10.2019 на 1 листе; справке по кредитной карте от 09.01.2018 на 12 листах; реквизиты счета для рублевых и валютных зачислений на 1 листе; выписка по счету с 14.06.2017 по 15.08.2019 на 1 листе; выписка по счету с 01.06.2017 по 15.08.2019 на 4 листах; выписка по счету с 17.10.2018 по 15.08.2019 на 5 листах; выписка по счету ФИО. на 1 листе; справка АО «Альфа-Банк» от 16.03.2018 на 1 листе (т. 22 л.д. 63-72);

- протоколом осмотра документов, полученых в АО «Тинькофф Банк», ПАО «Сбербанк», в ходе которого осмотрены следующие документы: письмо №КБ-0604.82 от 04.06.2018 от АО «ТИНЬКОФФ БАНК» в ГУ МВД России по Московской области МУ МВД России «Балашихинское» на 1 листе; письмо №48/7736 от 24.05.2018 от ГУ МВД России по Московской области МУ МВД России «Балашихинское» в АО «ТИНЬКОФФ БАНК» на 1 листе; сопроводительное письмо №КБ-03062018.00017 от 03.06.2018 от АО «ТИНЬКОФФ БАНК» в ГУ МВД России по Московской области МУ МВД России «Балашихинское» на 1 листе; выписка по лицевому счету ООО «Мебельные Решения» №40702810410000228591 за период с 14.11.2017 по 21.05.2018 на 3 листах; сопроводительное письмо №КБ-03062018.00010 от 03.06.2018 от АО «ТИНЬКОФФ БАНК» в ГУ МВД России по Московской области МУ МВД России «Балашихинское» на 1 листе; выписка по лицевому счету ООО «Мебельные Решения» №40702810410000228591 за период с 14.11.2017 по 21.05.2018 на 3 листах; сопроводительное письмо №24-4/842 от 05.06.2018 от ПАО «Сбербанк» начальнику полиции МУ МВД России «Балашихинское» на 1 листе; выписка по счету №40820810838254301363 за период с 01.01.2013 по 21.05.2018 на 70 листах; (том № 18 л.д. 118-200, том 22 л.д. 116-147) (т. 22 л.д. 80-81);

- протоколом осмотра документов, полученых в ИФНС №№21,23,27, в ходе которого осмотрены следующие документы: документы, полученые в ИФНС №№21,23,27: копия доверенности от 18.11.2015 на 2 листах; копия доверенности от 18.11.2015 на 2 листах; копия договора учредителей от 16.11.2015 на 3 листах; копия квитанции на 1 листе; копия уведомления о переходе на упрощенную систему налогообложения на 1 листе; копия листа учета выдачи документов на 1 листе; копия листа учета выдачи документов на 1 листе; копия протокола №1 ООО «Искренний сервис» на 3 листах; копия формы №Р11001 ООО «Искренний сервис» на 18 листах; копия решения о государственной регистрации ООО «Искренний сервис» от 25.11.2015 на 1 листе; копия расписки в получении документов на 1 листе; копия устава ООО «Искренний сервис» на 11 листах; копия доверенности от 18.11.2015 на 2 листах; копия протокола №1 ООО «Технология Интерьера» на 3 листах; копия доверенности от 18.11.2015 на 2 листах; копия договора учредителей ООО «Технология Интерьера» от 16.11.2015 на 3 листах; копия устава ООО «Технология Интерьера» на 11 листах; копия решения о государственной регистрации ООО «Технология Интерьера» от 25.11.2015 на 1 листе; копия квитанции на 1 листе; копия формы №Р11001 ООО «Технология Интерьера» на 17 листах; копия расписки в получении документов на 1 листе; копия уведомления о переходе на упрощенную систему налогообложения на 1 листе; копия доверенности от 18.11.2015 на 2 листах; копия доверенности от 18.11.2015 на 2 листах; копия протокола №1 ООО «Студия Дизайна» на 3 листах; копия расписки в получении документов на 1 листе; копия уведомления о переходе на упрощенную систему налогообложения на 1 листе; копия квитанции на 1 листе; копия устава ООО «Студия Дизайна» на 11 листах; копия решения о государственной регистрации ООО «Студия Дизайна» от 25.11.2015 на 1 листе; копия формы №Р11001 ООО «Студия Дизайна» на 14 листах; копия договора учредителей ООО «Студия Дизайна» от 16.11.2015 на 3 листах; копия паспорта на имя ФИО. на 2 листах; копия исполнительного листа по делу №02-3980/2018 на 4 листах; копия сопроводительного письма на 1 листе; копия решения Щербинского районного суда г. Москвы от 10.09.2018 по делу №2-2980/2018 на 6 листах; копия решения о государственной регистрации ООО «Студия Дизайна» от 27.11.2018 на 1 листе; копия решения о предстоящем исключении недействующего юридического лица из ЕГРЮЛ от 15.10.2018 на 1 листе; копия квитанции на 1 листе; копия формы №Р11001 ООО «Кухня под ключ» на 14 листах; копия уведомления о переходе на упрощенную систему налогообложения на 1 листе; копия договора учредителей ООО «Кухня под ключ» от 16.11.2015 на 3 листах; копия устава ООО «Кухня под ключ» на 11 листах; копия протокола №1 ООО «Кухня под ключ» на 3 листах; копия доверенности от 18.11.2015 на 2 листах;копия расписки в получении документов на 1 листе; копия решения о государственной регистрации ООО «Кухня под ключ» от 25.11.2015 на 1 листе; копия доверенности от 18.11.2015 на 2 листах; копия гарантийного письма на 1 листе; копия свидетельства о государственной регистрации права на 2 листах; копия доверенности от 05.06.2015 на 1 листе; копия чек-ордера на оплату на 1 листе; копия квитанции на оплату на 1 листе; копия доверенности от 26.02.2016 на 2 листах; копия листа учета выдачи документов на 1 листе; копия формы №Р11001 ООО «МЕБЕЛЬНЫЙ ПОСТАВЩИК» на 10 листах; копия решения о государственной регистрации ООО «МЕБЕЛЬНЫЙ ПОСТАВЩИК» от 01.03.2016 на 1 листе; копия расписки в получении документов на 1 листе; копия решения №1 ООО «МЕБЕЛЬНЫЙ ПОСТАВЩИК» от 26.02.2016 на 1 листе; копия устава ООО «МЕБЕЛЬНЫЙ ПОСТАВЩИК» на 10 листах; копия квитанции оплаты услуг на 1 листе; копия доверенности от 25.06.2018 на 2 листах; копия заявления от Мирошника М.Н. на 1 листе; копия приходного кассового ордера на 1 листе; копия листа учета выдачи документов на 1 листе; копия листа записи ЕГРЮЛ ООО «МЕБЕЛЬНЫЙ ПОСТАВЩИК» от 03.07.2018 на 3 листах; копия формы №Р13001 ООО «МЕБЕЛЬНЫЙ ПОСТАВЩИК» на 10 листах; копия решения о государственной регистрации ООО «МЕБЕЛЬНЫЙ ПОСТАВЩИК» от 03.07.2018 на 1 листе; копия расписки в получении документов на 1 листе; копия решения №2 ООО «МЕБЕЛЬНЫЙ ПОСТАВЩИК» от 22.06.2018 на 1 листе;копия устава ООО «МЕБЕЛЬНЫЙ ПОСТАВЩИК» на 19 листах; копия доверенности от 13.07.2018 на 2 листах; копия протокола №1 ООО «МЕБЕЛЬНЫЙ ПОСТАВЩИК» от 09.07.2018 на 3 листах; копия формы №Р14001 ООО «МЕБЕЛЬНЫЙ ПОСТАВЩИК» на 9 листах; копия решения №378410А об отказе ООО «МЕБЕЛЬНЫЙ ПОСТАВЩИК» в государственной регистрации на 1 листе;копия расписки в получении документов на 1 листе; копия доверенности от 16.12.2017 на 2 листах; копия договора аренды нежилых помещений №КМ/2017/05-МП от 01.05.2017 с приложениями на 12 листах; копия формы №Р14001 ООО «МЕБЕЛЬНЫЙ ПОСТАВЩИК» на 7 листах; копия решения №626487А об отказе ООО «МЕБЕЛЬНЫЙ ПОСТАВЩИК» в государственной регистрации на 1 листе; копия расписки в получении документов на 1 листе; копия решения учредителя №02 ООО «МЕБЕЛЬНЫЙ ПОСТАВЩИК» от 15.12.2017 на 1 листе; копия решения о предстоящем исключении недействующего юридического лица из ЕГРЮЛ от 25.02.2019 на 1 листе; устав ООО «Мебельный поставщик» на 11 листах (т. 22 л.д. 76-79);

- протоколом осмотра документов – выписки по операциям на расчетном счете ООО «Искренний сервис», полученной в ходе ОРМ «Наведение справок» в АО «Альфа-Банк» (т. 22 л.д. 39-45);

- протоколом осмотра документов – выписки по операциям на расчетном счете ООО «Кухня под ключ», полученной в ходе ОРМ «Наведение справок» в АО «Альфа-Банк» (т. 22 л.д. 46-50);

- протоколом осмотра документов – выписки по операциям на расчетном счете ООО «Мебельные решения», полученной в ходе ОРМ «Наведение справок» в АО «Альфа-Банк» (т. 22 л.д. 51-54);

- протоколом осмотра документов – выписки по операциям на расчетном счете ООО «Студия дизайна», полученной в ходе ОРМ «Наведение справок» в АО «Альфа-Банк» (том № 22 л.д. 55-58);

- протоколом осмотра документов – выписки по операциям на расчетном счете ООО «Мебельный поставщик», полученной в ходе ОРМ «Наведение справок» в АО «Альфа-Банк» (т. 22 л.д. 59-62);

- протоколом осмотра документов – выписок по счетам ФИО., Мирошника М.Н., установленного следствием лица уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство (т. 22 л.д. 59-62).

Вина подсудимого Мирошника М.Н. в совершении инкриминируемого ему деяния в отношении потерпевшего ФИО., подтверждается совокупностью собранных по делу и исследованных в судебном заседании доказательств, а именно:

- показаниями потерпевшего ФИО., данными в ходе судебного заседания, согласно протоколу судебного заседания и в ходе предварительного следствия, оглашенными в поряжке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что примерно в мае 2017 года в связи с ремонтом, решила приобрести кухонную мебель, в связи с чем 08 мая 2017 года в дневное время он прибыл в офис «КухниLAB», расположенный по адресу: г. Москва, ул. *** , д. 52, где его встретила менеджер ФИО., которая проконсультировала его относительно реализуемой ими продукции. Совместно с Хажнагоевой З. они выбрали параметры интересующей его продукции, обсудили цену, после чего он принял решение о заключении договора. В этот же день между ним и ООО «Искренний сервис» в лице дизайнера-консультанта Хажнагоевой З. заключен договор купли-продажи товара (набора кухонной мебели) № БТХ162Т от 08.05.2017, в соответствии с которым ООО «Искренний сервис» обязалось передать в срок до 20 июля 2017 года в его собственность товар на общую сумму сумма рублей, а он в свою очередь обязался оплатить указанный товар в порядке, установленном настоящим договором. По словам Хажнагоевой З., он должен был внести предоплату, а после того, как сообщат, что мебель готова и находится на складе – оплатить оставшуюся часть денежных средств. В этот же день, он осуществил предоплату в размере 3 000 рублей, которые передал лично в руки Хажнагоевой З. 13 мая 2017 года к нему домой по адресу: г. Москва, ул. Адмирала Лазарева, д. 41, кв. 250 прибыл представитель ООО «Искренний сервис» - Атаев Али, который провел необходимые замеры, о чем составил бланк замеров. 20 мая 2017 года он вновь прибыл в офис «КухниLAB», расположенный по адресу: г. Москва, ул. *** , д. 52. По прибытию в офис его встретила ФИОара. В этот же день, он осуществил предоплату в размере 80 000 рублей, которые передал лично в руки Хажнагоевой З. 09 июля 2017 года он прибыл в офис «КухниLAB», с целью написания заявления о переносе срока поставки заказанной и оплаченной им продукции, так как в его квартире до того времени еще велись ремонтные работы и установить кухонную мебель не представлялось возможным. В соответствии с этим он написал заявление, которое передал представителю «КухниLAB» - Велиеву Т. 15 июля 2017 года ему поступил звонок от представителя ООО «Искренний сервис» Хажнагоевой З., которая сообщила о готовности мебели и попросила произвести доплату. 18.07.2017 года, он прибыл в офис ООО «Искренний сервис», где осуществил оплату в размере 79 131 рубль, оплата происходила наличным способом путем передачи денежных средств в указанном размере представителю организации. После полной оплаты товара, в соответствии с вышеуказанным договором, ООО «Искренний сервис» должно было поставить ему набор кухонной мебели в срок до 10 августа 2017 года, однако, до настоящего времени последние обязательства по договору не исполнено. После этого, он неоднократно пытался связаться с представителями ООО «Искренний сервис», а именно с Хажнагоевой З., а также какими-либо иными представителями организации, однако, это было безуспешно. Последние уверяли его, что у ООО «Искренний сервис» небольшие проблемы и доставка задерживается. Также он отправлял в адрес последних претензионные письма. Примерно в начале декабря ему поступило информационное письмо от ООО «Искренний сервис», из которого следовало, что срок поставки переносится на декабрь 2017 года, однако в указанный срок договор так и не был исполнен. Офис ООО «Искренний сервис» по вышеуказанному адресу закрыт, все ранее активные номера телефонов не доступны. Так, в отношении него совершены мошеннические действия со стороны сотрудников ООО «Искренний сервис», так как представители, первые лица, владельцы счета, директора ООО «Искренний сервис» ввели его в заблуждение и обманом заключили с ним указанный договор, однако не имели намерений по его выполнению, после чего завладели принадлежащими ему денежными средствами, в соответствии с чем ему причинен материальный ущерб на сумму сумма рублей, что является для него значительным (т. 12 л.д. 31-34, 80-83, т.33 л.д. 131-142);

- показаниями свидетеля ФИО., данными в ходе следствия оглашенными в порядке ч. 2.1 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что она в период времени с 22.02.2017 по 07.09.2017 работала в ООО «Мебельные Решения», данная организация занимается продажей кухонной мебели. Магазин данной организации называется «Белорусские Кухни», расположен на третьем этаже в ТРЦ «Шоколад» по адресу: Московская область, г. ***, ул. 2-ой км МКАД, стр. 3. С ней и ООО «Мебельные Решения» в лице генерального директора Мирошик М.Н. был заключен трудовой договор от 22.02.2017. Соучредителем Мирошника М.Н. является установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, видела его один раз. На работу ее устраивала бухгалтер – Хабирова Г., которая уволилась примерно в сентябре 2017 года. В данной организации она работала в должности дизайнера консультанта. ООО «Мебельные Решения» непосредственно работают с белорусской фабрикой ЗОВ, расположенной в г. Гродно р. Беларусь. Работа в указанном магазине ей осуществлялась следующим образом: приходил клиент со своими замерами, далее рисовался дизайн проект кухни, просчитывали его стоимость, далее с клиентом заключается договор, и после этого домой к клиенту направлялся замерщик. После оплаты клиентом 50 процентной стоимости заказанного образца, она заключенный договор сканировала и загружала в установленную в нашей организации программу «CRM», к которому прикладывала чеки. Указанный заказ обрабатывался технологами, которые находятся в Республике Беларусь. После того как кухня на фабрике изготовлена, то фабрика расположенная в Республике Беларусь, отправляет отчет о том, что кухня готова (данную информацию получает директор магазина, в тот период, когда она работала в указанной организации директором магазина являлась ФИО.). Далее директор магазина обзванивала клиентов и сообщала, что кухня изготовлена и клиентам необходимо внести, оставшуюся сумму денежных средства. После чего клиенты могли обратиться в магазин к любому консультанту и оплатить ему, оставшуюся часть денежных средств, для того чтобы фабрика в Республике Беларусь отгрузила кухню в ООО «Мебельные Решения», а уже ООО «Мебельные решения» должны были отгрузить данную кухню клиентам. По окончании рабочего дня каждый дизайнер – консультант составлял отчет, который направлял по «скайпу» директору магазина ФИО. и генеральному директору Мирошнику М.Н. Наличные денежные средства, полученные от клиентов, по просьбе Мирошника М.Н. инкассировали на личную карту Мирошника М.Н., а именно: через банкомат клала на свою личную банковскую карту и уже со своей банковской карты переводила денежные средства на банковскую карту Мирошник М.Н. В дальнейшем обязанность по размещению заказа у производителя было возложено на службу снабжения фирмы, которой в тот момент руководила ФИО. в редких случаях денежные средства она переводила и на карту ФИО. также через банкомат на свою карту, а после на ее. Примерно до начала мая 2017 года работа проходила в штатном режиме, никаких сбоев или жалоб не поступало. После майских праздников 2017 года, стали происходить задержки заказов клиентам. При этом, когда клиенты стали звонить и жаловаться на задержку заказов, то руководство, в лице ФИО пояснила клиентам, что задержки при изготовлении кухонь случились по техническим недостаткам или различным производственным сбоям. Насколько ей стало известно впоследствии, данные задержки произошли из-за того, что руководство указанной организации, в которой она работала, не оплачивали заказ в Республике Беларусь. Кто конкретно должен был переводить полученные от клиентов денежные средства в Республику Беларусь ей не известно. ФИО. перечисляла денежные средства, полученные от клиентов в счет оплаты за технику. После этого начались задержки по заработной плате, а в адрес указанной организации поступило много жалоб от клиентов, которые внесли деньги, но кухню так и не получили. В связи с этим она решила уволиться из этого магазина. В указанном магазина, вместе с ней работали: ФИО. – дизайнер консультант, ФИО. – дизайнер консультант, ФИО. – дизайнер консультант, ФИО. – директор магазина (т. 18 л.д. 201-204);

Свои показания свидетель подтвердила в ходе очной ставки, проведенной между ней и Мирошником М.Н. (т. 4 л.д. 80-85);