Приговор

Дело № 01-0222/2023 | Зюзинский районный суд

Дело № 1-222/2023

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

адрес 26 июля 2023 года

Зюзинский районный суд адрес в составе председательствующего судьи Кучиной Н.С., при помощнике фио, с участием государственного обвинителя старшего помощника Зюзинского межрайонного прокурора адрес фио, подсудимого фио, защитника Межерикова Л.С., представившего удостоверение № 6269 и ордер № 1119, рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

Мячина Максима Игоревича, паспортные данные, гражданина Российской Федерации, имеющего высшее образование, холостого, несовершеннолетних детей не имеющего, не трудоустроенного, постоянно зарегистрированного и проживающего по адресу: адрес, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации,

УСТАНОВИЛ:

Мячин М.И. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Так он (Мячин М.И.), преследуя корыстный мотив и цель материальной выгоды для удовлетворения своих материальных потребностей, в точно неустановленный период времени, но не позднее 09 часов 41 минуты 19 мая 2022 года, вступил в предварительный преступный сговор с неустановленными лицами, направленный на совершение мошенничества, путем обмана дистанционным способом посредством телефонной связи, в отношении граждан пожилого возраста, проживающих на территории адрес, путем сообщения им заведомо ложных сведений от лица сотрудников правоохранительных органов и требования передачи в свой адрес денежных средств, якобы для получения компенсации и последующего избежания уголовной ответственности за дачу взятки должностному лицу.

С целью реализации вышеуказанного преступного умысла и достижения единой цели, неустановленные сообщники фио, заранее приискали средства связи и банковские счета, оформленные на третьих лиц, с целью исключения вероятности их обнаружения сотрудниками правоохранительных органов, совместно с Мячиным М.И., разработали преступный план, распределив между собой роли совместной преступной деятельности, согласно которого неустановленным лицам отводилась роль в приискании абонентских номеров телефонов потенциальных потерпевших, осуществлять телефонные звонки и, представившись сотрудниками правоохранительных органов, сообщать заранее разработанную, заведомо не соответствующую действительности информацию о том, что потерпевшему полагается денежная компенсация за ранее нарушенные законные права, и введя потерпевшего в целенаправленное заблуждение, вынудить того передать в свой адрес, денежные средства в заранее указанной ими сумме, в качестве гарантии обеспечения получения денежной компенсации, и после для решения вопроса избежания уголовной ответственности за дачу взятки должностному лицу. В случае, если потерпевший, будучи обманутым неустановленными соучастниками фио, давал согласие на перевод денежных средств, они сообщали потерпевшему реквизиты для перевода денежных средств, в том числе банковской карты, оформленной на третье лицо, находящейся у фио, с целью конспирации и исключения прямого контакта с потерпевшим, после получения денежных средств, осуществляли перевод похищенных денежных средств на его банковскую карту.

Во исполнение единого преступного умысла, с целью реализации совместного с Мячиным М.И. вышеуказанного преступного плана, неустановленное лицо в 09 часов 41 минуту 19 мая 2022 года, согласно отведенной преступной роли, приискало абонентский номер телефона Ждановой Е.В., паспортные данные, после чего посредством телефонной связи, находясь в неустановленном месте, осуществило звонок на абонентский номер телефона Ждановой Е.В. 8-968-521-68-36, в результате чего связалось с последней, и, представившись сотрудником экономической безопасности, сообщило заведомо ложные сведения о том, что ей якобы полагается денежная компенсация по иску в отношении клиники, где Жданова Е.В. проходит лечение, для получение которой ей необходимо перевести денежные средства в размере сумма на указанный ей неустановленным следствием соучастником банковский счет. Жданова Е.В., будучи обманута, и полагая, что в действительности разговаривает с сотрудником правоохранительных органов, по указанию неустановленного лица, в 12 часов 56 минут 19 мая 2022 года осуществила перевод денежных средств в размере сумма, воспользовавшись услугой Мобильный банк ПАО «Сбербанк», со своего счета ПАО «Сбербанк» № 40817810538090665576 обслуживаемого в ОСБ ПАО «Сбербанк» по адресу: адрес, банковской карты № 2202 2001 3659 6838 открытой 09.11.2017 в ЛЕФОРТОВСКОМ ОСБ 6901 по адресу: адрес, на счет фио ПАО «Сбербанк» № 40817810230851604213, открытый 23.03.2022 и обслуживаемый в Доп.офис №8619/0163 по адресу: адрес, банковской карты ПАО «Сбербанк» № 2202 2023 1686 6486.

Далее, с целью реализации совместного с Мячиным М.И. вышеуказанного преступного плана, неустановленное лицо, осуществило в 11 часов 16 минут 20 мая 2022 года звонок на вышеуказанный абонентский номер, используемый Ждановой Е.В., в результате чего связалось с последней, и в продолжение преступного плана, представившись сотрудником экономической безопасности, сообщило ей заведомо ложные сведения о том, что для получения вышеуказанной денежной компенсации ей нужно совершить еще перевод денежных средств на сумму сумма на указанный ей неустановленным следствием соучастником банковский счет. Жданова Е.В., будучи обманута, и полагая, что в действительности разговаривает с сотрудником правоохранительных органов, по указанию неустановленного лица, в 12 часов 58 минут 20 мая 2022 года осуществила перевод денежных средств в размере сумма с комиссией сумма, воспользовавшись услугой Мобильный банк ПАО «Сбербанк», с вышеуказанного счета Ждановой Е.В., на вышеуказанный счет фио

Далее, с целью реализации совместного с Мячиным М.И. вышеуказанного преступного плана, неустановленное лицо, осуществило в 11 часов 05 минут 23 мая 2022 года звонок на вышеуказанный абонентский номер, используемый Ждановой Е.В., в результате чего связалось с последней, и в продолжение преступного плана, представившись сотрудником экономической безопасности, сообщило ей заведомо ложные сведения о том, что за оперативность и качество оказанных услуг при получении вышеуказанной денежной компенсации ей нужно совершить еще перевод денежных средств на сумму сумма на указанный ей неустановленным следствием соучастником банковский счет. Жданова Е.В., будучи обманута, и полагая, что в действительности разговаривает с сотрудником правоохранительных органов, по указанию неустановленного лица, в 12 часов 52 минуты 23 мая 2022 года осуществила перевод денежных средств в размере сумма с комиссией сумма, воспользовавшись услугой Мобильный банк ПАО «Сбербанк», с вышеуказанного счета Ждановой Е.В., на счет фио ПАО «Сбербанк» № 40817810106009866260, открытый 25.01.2022 и обслуживаемый в Доп.офис №8598/0654 по адресу: адрес, банковской карты ПАО «Сбербанк» № 4279 3806 4300 8909, находящейся в пользовании у фио.

Далее, с целью реализации совместного с Мячиным М.И. вышеуказанного преступного плана, неустановленное лицо, осуществило в 09 часов 12 минут 24 мая 2022 года звонок на вышеуказанный абонентский номер, используемый Ждановой Е.В., в результате чего связалось с последней, и в продолжение преступного плана, представившись сотрудником ФСБ России, сообщило ей заведомо ложные сведения о том, что её вышеуказанные действия расцениваются как дача взятки должностному лицу и, продолжая обманывать Жданову Е.В., сообщило, что настоящее дело находится на рассмотрении. С целью реализации совместного с Мячиным М.И. вышеуказанного преступного плана, неустановленное лицо, осуществило в 12 часов 24 минуты 25 мая 2022 года звонок на вышеуказанный абонентский номер, используемый Ждановой Е.В., в результате чего связалось с последней, и в продолжение преступного плана, представившись сотрудником ФСБ России, сообщило ей заведомо ложные сведения о том, что за её вышеуказанные действия, которые расцениваются как дача взятки должностному лицу ей следует выплатить залог, после чего, продолжая обман Ждановой Е.В., неустановленный следствием соучастник потребовал от последней передачи в свой адрес денежных средств. Жданова Е.В., будучи обманута, и полагая, что в действительности разговаривает с сотрудником ФСБ России, сообщила что готова передать денежные средства в сумме сумма, и в 12 часов 48 минут 25 мая 2022 года осуществила перевод денежных средств в размере сумма с комиссией сумма, в 13 часов 59 минут 25 мая 2022 года осуществила перевод денежных средств в размере сумма с комиссией сумма, воспользовавшись услугой Мобильный банк ПАО «Сбербанк», с вышеуказанного счета Ждановой Е.В., на вышеуказанный счет фио

Таким образом, Мячин М.И. и неустановленные лица, действуя из корыстных побуждений, с целью незаконного материального обогащения, группой лиц по предварительному сговору, путем обмана в период времени с 09 часов 41 минуты 19 мая 2022 года по 13 часов 59 минут 25 мая 2022 года, похитил принадлежащие Ждановой Е.В. денежные средства в сумме сумма, которыми совместно с неустановленными следствием лицами распорядился по своему усмотрению, причинив своими преступными действиями Ждановой Е.В. ущерб в крупном размере, на указанную сумму.

Он же совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в значительном размере.

С целью реализации вышеуказанного преступного умысла и достижения единой цели, неустановленные сообщники фио, заранее приискали средства связи и банковские счета, оформленные на третьих лиц, с целью исключения вероятности их обнаружения сотрудниками правоохранительных органов, совместно с Мячиным М.И., разработали преступный план, распределив между собой роли совместной преступной деятельности, согласно которого неустановленным лицам отводилась роль в приискании абонентских номеров телефонов потенциальных потерпевших, осуществлять телефонные звонки и, представившись сотрудниками правоохранительных органов, сообщать заранее разработанную, заведомо не соответствующую действительности информацию о том, что потерпевшему полагается денежная компенсация за ранее нарушенные законные права, и введя потерпевшего в целенаправленное заблуждение, вынудить того передать в свой адрес, денежные средства в заранее указанной ими сумме, в качестве гарантии обеспечения получения денежной компенсации. В случае, если потерпевший, будучи обманутым неустановленными соучастниками фио, давал согласие на перевод денежных средств, они сообщали потерпевшему реквизиты для перевода денежных средств, в том числе банковской карты, оформленной на третье лицо, находящейся у фио, с целью конспирации и исключения прямого контакта с потерпевшим, после получения денежных средств, осуществляли перевод похищенных денежных средств на его банковскую карту.

Во исполнение единого преступного умысла, с целью реализации совместного с Мячиным М.И. вышеуказанного преступного плана, неустановленное лицо не позднее 11 часов 04 минут 26 мая 2022 года, согласно отведенной преступной роли, приискало абонентский номер телефона Борисенко Н.С. паспортные данные, после чего посредством телефонной связи, находясь в неустановленном месте, осуществило звонок на абонентский номер телефона Борисенко Н.С., 8-916-265-58-71, в результате чего связалось с последней, и, представившись сотрудником полиции, сообщило заведомо ложные сведения о том, что ей якобы полагается денежная компенсация за ранее совершенные инвестиции в закрытую организацию, для получение которой ей необходимо перевести денежные средства в размере сумма на указанный ей неустановленным следствием соучастником банковский счет.

Борисенко Н.С., будучи обманутой, и полагая, что в действительности разговаривает с сотрудником правоохранительных органов, по указанию неустановленного лица, в 11 часов 04 минуты 26 мая 2022 года осуществила перевод денежных средств в размере сумма, воспользовавшись услугой Мобильный банк ПАО «Сбербанк», со своего счета № 40817810238043812443 обслуживаемого в ОСБ ПАО «Сбербанк» по адресу: адрес, банковской карты ПАО «Сбербанк» № 2202 2006 6831 8585 открытой 21.08.2020 года в ТВЕРСКОМ ОСБ 7982 по адресу: адрес, на счет фио ПАО «Сбербанк» № 40817810106009866260, открытый 25.01.2022 года и обслуживаемый в Доп.офис №8598/0654 по адресу: адрес, банковской карты ПАО «Сбербанк» № 4279 3806 4300 8909, находящейся в пользовании у фио.

Таким образом, Мячин М.И. и неустановленные лица, действуя из корыстных побуждений, с целью незаконного материального обогащения, группой лиц по предварительному сговору, путем обмана в 11 часов 04 минуты 26 мая 2022 года, похитил принадлежащие Борисенко Н.С. денежные средства в сумме сумма, которыми совместно с неустановленными следствием лицами распорядился по своему усмотрению, причинив своими преступными действиями Борисенко Н.С. ущерб в значительном размере, на указанную сумму.

С целью реализации вышеуказанного преступного умысла и достижения единой цели, неустановленные сообщники фио, заранее приискали средства связи и банковские счета, оформленные на третьих лиц, с целью исключения вероятности их обнаружения сотрудниками правоохранительных органов, совместно с Мячиным М.И., разработали преступный план, распределив между собой роли совместной преступной деятельности, согласно которого неустановленным лицам отводилась роль в приискании абонентских номеров телефонов потенциальных потерпевших, осуществлять телефонные звонки и, представившись сотрудниками правоохранительных органов, сообщать заранее разработанную, заведомо не соответствующую действительности информацию о том, что потерпевшему полагается денежная компенсация за ранее нарушенные законные права, и введя потерпевшего в целенаправленное заблуждение, вынудить того передать в свой адрес, денежные средства в заранее указанной ими сумме, в качестве гарантии обеспечения получения денежной компенсации. В случае, если потерпевший, будучи обманутым неустановленными соучастниками фио, давал согласие на перевод денежных средств, они сообщали потерпевшему реквизиты для перевода денежных средств, в том числе банковской карты, оформленной на третье лицо, находящейся у фио, с целью конспирации и исключения прямого контакта с потерпевшим, после получения денежных средств, осуществляли перевод похищенных денежных средств на его банковскую карту.

Во исполнение единого преступного умысла, с целью реализации совместного с Мячиным М.И. вышеуказанного преступного плана, неустановленное лицо не позднее примерно 12 часов 00 минут 15 июля 2022 года, согласно отведенной преступной роли, приискало абонентский номер телефона Кривошеевой Р.А., паспортные данные, после чего посредством телефонной связи, находясь в неустановленном месте, примерно в 12 часов 00 минут 15 июля 2022 года осуществило звонок на стационарный абонентский номер 8-499-613-17-74, установленный по адресу: адрес, используемый Кривошеевой Р.А., и сообщило заведомо ложные сведения о том, что ей якобы полагается денежная компенсация за ранее совершенную инвестицию в обанкротившуюся организацию.

Далее, в продолжение с целью реализации совместного с Мячиным М.И. вышеуказанного преступного плана, неустановленное лицо, осуществило не позднее 12 часов 50 минут 18 июля 2022 года звонок на вышеуказанный стационарный абонентский номер, используемый Кривошеевой Р.А., в результате чего связалось с последней, и, представившись сотрудником экономической безопасности, сообщило заведомо ложные сведения о том, что для получения денежной компенсация за ранее совершенную инвестицию в обанкротившуюся организацию, для получение которой ей необходимо оплатить госпошлину. Кривошеева Р.А., будучи обманута, и полагая, что в действительности разговаривает с сотрудником правоохранительных органов, сообщила неустановленному лицу, что готова перевести денежные средства, для чего по указанию неустановленного лица проследовала в отделение адрес по адресу: адрес, где в 12 часов 50 минуту 18 июля 2022 года осуществила перевод в размере сумма с оплатой услуги в размере сумма в счет неустановленного лица.

Далее, с целью реализации совместного с Мячиным М.И. вышеуказанного преступного плана, неустановленное лицо, осуществило не позднее 10 часов 30 минут 19 июля 2022 года звонок на вышеуказанный стационарный абонентский номер, используемый Кривошеевой Р.А., в результате чего связалось с последней, и в продолжение преступного плана, представившись сотрудником финансового мониторинга, сообщило ей заведомо ложные сведения о том, что для получения вышеуказанной денежной компенсации ей нужно совершить еще перевод денежных средств на сумму сумма на указанный ей неустановленным следствием соучастником банковский счет. Кривошеева Р.А., будучи обманута, и полагая, что в действительности разговаривает с сотрудником правоохранительных органов, по указанию неустановленного лица, проследовала в отделение ПАО «Сбербанк» по адресу: адрес, где в 10 часов 30 минут 19 июля 2022 года посредством банкомата, внесла на свой счет ПАО «Сбербанк» № 40817810138114565114 обслуживаемый в Доп.офисе № 9038/01402 по адресу: адрес, банковской карты № 2202 2008 1882 4623 открытой 06.10.2018 года в ДОНСКОМ ОСБ 7813 по адресу: адрес, денежные средства в размере сумма, и воспользовавшись услугой Мобильный банк ПАО «Сбербанк» в 10 часов 32 минуты 19 июля 2022 года осуществила с указанного счета перевод денежных средств в размере сумма с комиссией сумма на счет фио ПАО «Сбербанк» № 40817810106009866260, открытый 25.01.2022 и обслуживаемый в Доп.офис №8598/0654 по адресу: адрес, банковской карты ПАО «Сбербанк» № 4279 3806 4300 8909, находящейся в пользовании у него.

Таким образом, Мячин М.И. и неустановленные лица, действуя из корыстных побуждений, с целью незаконного материального обогащения, группой лиц по предварительному сговору, путем обмана в период времени с 12 часов 00 минут 15 июля 2022 года по 10 часов 32 минуты 19 июля 2022 года, похитил принадлежащие Кривошеевой Р.А. денежные средства в сумме сумма, которыми совместно с неустановленными следствием лицами распорядился по своему усмотрению, причинив своими преступными действиями Кривошеевой Р.А. ущерб в значительном размере, на указанную сумму.

Он же совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

В случае, если потерпевший, будучи обманутым неустановленными соучастниками фио, давал согласие на личную передачу денежных средств, он согласно отведенной ему преступной роли, в ходе совершения преступлений, с целью конспирации и исключения прямого контакта с потерпевшим, координировал действия неосведомленных о преступном умысле лиц, привлекаемых в качестве доставщиков похищенных денежных средств, полученных от потерпевших, а также сообщал доставщикам реквизиты его банковской карты, на которую необходимо было перевести похищенные денежные средства, тем самым завладевал похищенными денежными средствами, в дальнейшем в соответствии с достигнутой договоренностью передавал часть похищенных денежных средств неустановленным лицам, а часть забирал себе.

Во исполнение единого преступного умысла, с целью реализации совместного с Мячиным М.И. вышеуказанного преступного плана, неустановленное лицо не позднее 14 часов 31 минуты 12 июля 2022 года, согласно отведенной преступной роли, приискало абонентский номер телефона Новиковой М.Г., паспортные данные, после чего посредством телефонной связи, находясь в неустановленном месте, осуществило звонок на стационарный абонентский номер 8-495-712-74-46, установленный по адресу: адрес, используемый Новиковой М.Г., в результате чего связалось с последней, и, представившись следователем МВД России, сообщило заведомо ложные сведения о том, что ей якобы полагается денежная компенсация за ранее совершенное в отношении неё преступление, для получение которой ей необходимо перевести денежные средства. Новикова М.Г., будучи обманута, и полагая, что в действительности разговаривает с сотрудником правоохранительных органов, сообщила неустановленному лицу, что готова перевести денежные средства в сумме сумма, для чего по указанию неустановленного лица проследовала в отделение адрес по адресу: адрес, где в 14 часов 31 минуту 12 июля 2022 года осуществила перевод в размере сумма с оплатой услуги в размере сумма в счет неустановленного лица.

Далее, с целью реализации совместного с Мячиным М.И. вышеуказанного преступного плана, неустановленное лицо, осуществило не позднее 15 часов 59 минут 13 июля 2022 года звонок на вышеуказанный стационарный абонентский номер, используемый Новиковой М.Г., в результате чего связалось с последней, и в продолжение преступного плана, представившись следователем МВД России, сообщило ей заведомо ложные сведения о том, что для получения вышеуказанной денежной компенсации ей нужно совершить еще перевод денежных средств на сумму сумма на указанный ей неустановленным следствием соучастником банковский счет. Новикова М.Г., будучи обманута, и полагая, что в действительности разговаривает с сотрудником правоохранительных органов, по указанию неустановленного лица, проследовала в отделение ПАО «Сбербанк России» по адресу: адрес, адрес, где в 15 часов 59 минут 13 июля 2022 года посредством банкомата внесла на свой счет ПАО «Сбербанк» № 40817810038064132564 обслуживаемый в Доп.офисе №9038/01472 по адресу: адрес, д. 5, банковской карты 2202 2005 8126 8156 открытой 09.06.2021 года в ЦАРИЦЫНСКОМ ОСБ 7978 по адресу: адрес, д. 5, денежные средства в размере сумма, и в 16 часов 05 минут 13 июля 2022 года воспользовавшись услугой Мобильный банк ПАО «Сбербанк» осуществила с указанного счета перевод денежных средств в размере сумма с комиссией сумма на счет фио ПАО «Сбербанк» № 40817810106009866260, открытый 25.01.2022 года и обслуживаемый в Доп.офис №8598/0654 по адресу: адрес, д. 36, банковской карты ПАО «Сбербанк» № 4279 3806 4300 8909, находящейся в пользовании у него.

Далее, с целью реализации совместного с Мячиным М.И. вышеуказанного преступного плана, неустановленное лицо, осуществило не позднее 17 часов 00 минут 14 июля 2022 года звонок на вышеуказанный стационарный абонентский номер, используемый Новиковой М.Г., в результате чего связалось с последней, и в продолжение преступного плана, представившись сотрудником ФСБ России, сообщило ей заведомо ложные сведения о том, что её вышеуказанные действия расцениваются как дача взятки должностному лицу после чего, продолжая обман Новиковой М.Г., потребовало от последней передачи в свой адрес денежных средств. Новикова М.Г., будучи обманута, и полагая, что в действительности разговаривает с сотрудником ФСБ России, сообщила, что готова передать денежные средства в сумме сумма, о чем неустановленное лицо сообщило Мячину М.И..

Далее, Мячин М.И., согласно отведенной ему преступной роли с целью конспирации и исключения прямого контакта с потерпевшей, связался посредством телефонной связи, с не осведомленным о его преступной деятельности фио, с целью получения денежных средств от Новиковой М.Г., который действуя по его указанию, не осознавая преступный характер действий, примерно в 17 часов 00 минут 14 июля 2022 года, прибыл по адресу проживания Новиковой М.Г.: адрес, где по указанию его получил от обманутой Новиковой М.Г. денежные средства в размере сумма, из которых в качестве оплаты своих услуг получил сумма, а остальные перевел на его банковскую карту.

Далее, с целью реализации совместного с Мячиным М.И. вышеуказанного преступного плана, неустановленное лицо аналогичным образом не позднее 17 часов 00 минут 15 июля 2022 года обмануло Новикову М.Г., и потребовало от последней передачи в свой адрес денежных средств. Новикова М.Г. будучи обманута, и полагая, что в действительности разговаривает с сотрудником ФСБ России, сообщила, что готова передать денежные средства в сумме сумма, о чем неустановленное лицо сообщило Мячину М.И., который согласно отведенной ему преступной роли с целью конспирации и исключения прямого контакта с потерпевшей, связался посредством телефонной связи, с не осведомленным о его преступной деятельности фио, с целью получения денежных средств от Новиковой М.Г., который действуя по его указанию, не осознавая преступный характер действий, примерно в 17 часов 00 минут 15 июля 2022 года, прибыл по адресу проживания Новиковой М.Г.: адрес, где по указанию фио получил от обманутой Новиковой М.Г. денежные средства в размере сумма, из которых в качестве оплаты своих услуг получил сумма, а остальные перевел на его банковскую карту.

Далее, с целью реализации совместного с Мячиным М.И. вышеуказанного преступного плана, неустановленное лицо аналогичным образом не позднее 18 часов 30 минут 18 июля 2022 года обмануло Новикову М.Г., и потребовало от последней передачи в свой адрес денежных средств. Новикова М.Г. будучи обманута, и полагая, что в действительности разговаривает с сотрудником ФСБ России, сообщила, что готова передать денежные средства в сумме сумма, о чем неустановленное лицо сообщило Мячину М.И., который согласно отведенной ему преступной роли с целью конспирации и исключения прямого контакта с потерпевшей, связался посредством телефонной связи, с не осведомленным о его преступной деятельности фио, с целью получения денежных средств от Новиковой М.Г., который действуя по его указанию, не осознавая преступный характер действий, примерно в 18 часов 30 минут 18 июля 2022 года, прибыл по адресу проживания Новиковой М.Г.: адрес, где по указанию фио получил от обманутой Новиковой М.Г. денежные средства в размере сумма, из которых в качестве оплаты своих услуг получил сумма, а остальные перевел на его банковскую карту.

Далее, с целью реализации совместного с Мячиным М.И. вышеуказанного преступного плана, неустановленное лицо аналогичным образом не позднее 15 часов 15 минут 20 июля 2022 года обмануло Новикову М.Г., и потребовало от последней передачи в свой адрес денежных средств. Новикова М.Г. будучи обманута, и полагая, что в действительности разговаривает с сотрудником ФСБ России, сообщила, что готова передать денежные средства в сумме сумма, о чем неустановленное лицо сообщило Мячину М.И., который согласно отведенной ему преступной роли с целью конспирации и исключения прямого контакта с потерпевшей, связался посредством телефонной связи, с не осведомленным о его преступной деятельности фио, с целью получения денежных средств от Новиковой М.Г., который действуя по его указанию, не осознавая преступный характер действий, примерно в 15 часов 15 минут 20 июля 2022 года, прибыл на адрес метрополитен» адрес, где по указанию фио получил от обманутой Новиковой М.Г. денежные средства в размере сумма, из которых в качестве оплаты своих услуг получил сумма, а остальные перевел на его банковскую карту.

Таким образом, Мячин М.И. и неустановленные лица, действуя из корыстных побуждений, с целью незаконного материального обогащения, группой лиц по предварительному сговору, путем обмана в период времени с 14 часов 31 минуты 12 июля 2022 года по 15 часов 15 минут 20 июля 2022 года, похитил принадлежащие Новиковой М.Г. денежные средства в сумме сумма, которыми совместно с неустановленными следствием лицами распорядился по своему усмотрению, причинив своими преступными действиями Новиковой М.Г. ущерб в особо крупном размере, на указанную сумму.

Подсудимый Мячин М.И. в судебном заседании вину признал, раскаялся в содеянном, воспользовался ст. 51 Конституции РФ, в связи с чем были оглашены его показания в порядке ст. 276 УПК РФ, согласно которых он знаком с фио контактный телефон (+380 (97)199-77-88), а также других людей, у которых знает лишь имя. Примерно 7-8 лет назад он проживал в адрес, ему позвонил фио и предложил совместный заработок, пояснил, что живет сейчас в адрес и на данный момент осуществляет преступную деятельность, которая заключается в звонках гражданам Российской Федерации, на городские и мобильные номера телефонов, после чего они представляются сотрудниками силовых структур Российской Операции и убеждают потерпевших, что в отношении них возбуждено уголовное дело, для решения вопроса необходимо перечислить или передать курьеру денежные средства. После чего люди введенные таким образом в заблуждения передают свои денежные средства курьерам которые в свою очередь переводят их на счета фио на Украину. фио, предложил ему работу в данной преступной схеме в должности «Координатора курьеров» которые будут забирать денежные средства обманутых граждан Российской Федерации, в различных адрес, после чего переводить денежные средства ему на карту или карту третьих лиц с которых вышеуказанные денежные средства так же будут поступать ему на карту, а он переводить их через платежную систему «Золотая корона» через третьи страны фио. Так же в его обязанности входило искать людей, которые выполняли функции курьеров и координировать их, а именно говорить адреса людей которых обманули, куда переводить забранные ими денежные средства и кем представляться. Не смотря на то, что он понимал, что данная деятельность, о которой ему рассказывал фио, преступна и за неё имеется уголовная ответственность в Российской Федерации, он согласился и был постоянно с ним на связи в приложении «Телеграмм». Его процент от данной деятельности составлял 5% от денежной суммы добытой преступным путём, которую он отправлял фио Так же за все время сотрудничества он привлек к данной деятельности в адрес, примерно 6 человек, на чьи банковские карты уходили денежные средства потерпевших или на их имена через систему быстрых платеже «Форсаж», после чего они переводили их на его банковскую карту. В адрес было примерно 6 человек курьеров, которые так же доставляли ему денежные средства потерпевших, которые он в последующем отправлял фио. В Москве у него не было людей которые могли бы забирать денежные средства, но он был знаком со фио, который помогал ему ранее со сдачей его квартиры, он решил обратиться к нему, чтобы тот забирал денежные средства добытые преступным путём у потерпевшей которую фио, ввел в заблуждение.

Таким образом, 14.07.2022 года ему позвонил в мессенджере «Телеграм» фио, который сообщил, что он обманным путём ввел в заблуждение Новикову М.Г., проживающую по адресу: адрес, 2-я Мелитопольская, д. 5, к. 1, кв. 39, и необходимо найти курьера который заберет у неё денежные средства. Он согласился и позвонил фио, попросил его о помощи, а именно съездить к женщине по указанному адресу и забрать денежные средства, откуда именно и для чего денежные средства он не сообщил фио, так как знал, что тот может испугаться и не поехать. фио, согласился помочь и поехал к потерпевшей, он постоянно контролировал его посредством связи через мессенджер «Телеграмм». После того как фио забрал денежные средства, он попросил его поехать на Ленинградский вокзал адрес и передать денежные средства фио, что тот и сделал. фио в свою очередь он попросил приехать в адрес и забрать денежные на Ленинградском вокзале. Точную дату когда фио передавал денежные средства в размере сумма фио 14 или 15 июля 2022 года, не помнит. фио перевел указанные денежные средства в размере сумма ему на банковскую карту ПАО «Сбербанк» № 4817 7602 5297 5135. сумма фио забрал себе в счет оплаты его курьерских услуг. фио Д.М. и фио, не были осведомлены относительно характера передаваемых ими денежных средств, он их в известность не ставил.

15 июля 2022 года, он также просил фио, приехать по адресу: Москва, адрес и забрать денежные средства у Новиковой М.Г., что тот и сделал, какую именно сумму фио забирал он не помнит, после чего фио прислать ему денежные средства на карту, оставив себе 10% от суммы, которую он забрал. 19 июля 2022 года ему вновь написал фио, который сообщил, что надо вновь забрать денежные средства у Новиковой М.Г., он вновь позвонил фио, и сообщил, что надо сделать тоже самое, съездить по вышеуказанном адресу сообщить, что он от фио и забрать денежные средства после чего перевести их ему на карту, что фио, и сделал. 19 июля 2022 года ему написал фио, который сообщил, что они вновь обманули Новикову М.Г., и она готова передать денежные средства, он вновь позвонил фио, и направлял его через мессенджер «Телеграм», на станцию московского Метрополитена адрес, где его уже ждала Новикова М.Г., с денежными средствами. фио забрал денежные средства у Новиковой М.Г. и перевел их ему на карту. В его пользование с марта 2022 года находилась банковская карта ПАО «Сбербанк» № 4279 3806 4300 8909, которая выпущена на имя фио, была передана ему фио и была привязана к мобильному телефону фио, доступ к личному кабинету указанной банковской карты имел только последний. Данная карта служит транзитом для движения денежных средств, на вышеуказанную банковскую карту обманутые фио люди, присылают свои денежные средства и после чего он переводит их на свою карту и обналичивает, а далее пересылает вышеописанным способом фио. фио записан у него в мессенджере «Телеграмм» под ник-неймом «Сбер», он периодически присылал ему телефонные записи разговоров с обманутыми потерпевшими гражданами Российской Федерации, что бы он сверял суммы денежных средств с теми которые они передавали курьерам и которые ему присылали курьеры. Общение с различными гражданами Российской Федерации, в том числе и Новиковой М.Г. всегда велось при помощи мобильного телефона, телефонный разговоров вел фио, который сообщал ему только дату, время, место и сумму денежных средств которую необходимо забрать, он находил курьера, с которым договаривался об оплате его услуг, однако курьеру он никогда не сообщал о реальных своих преступных намерениях. Он понимал, что денежными средства у различных граждан, в том числе и у Новиковой М.Г. Усманов Ш.Ш. получал обманным путем, то есть вводил их в заблуждение относительно истинности своих реальных намерений, а он в свою очередь осуществлял подбор курьеров, которые могут забрать денежные средства у обманутых фио граждан и передать их последнему. Он данной деятельности он получал 5% от суммы полученной от потерпевших, что происходило дальше с денежными средствами ему неизвестно. От Новиковой М.Г. в период времени с 14 июля 2022 года по 20 июля 2022 года было получено денежных средств на общую сумму сумма, передача происходила по адресу: адрес (14 июля 2022 года на общую сумму сумма; 15 июля 2022 года на общую сумму сумма; 19 июля 2022 года на общую сумму сумма; 20 июля 2022 года на общую сумму сумма). Свою вину признает, его роль в данном преступлении заключалась в том, чтобы он искал людей, которые выполняли курьерскую работу по доставке ему денежных средств, при этом курьеры не были осведомлены относительно истинности его преступных намерений. С марта 2022 года по 19 сентября 2022 года он находился на адрес, и соответственно поступавшие денежные средства на его карту он переводил через приложение «Золотая корона», оформленную на его имя, на физическое лицо, чьи данные ему сообщал фио, и за это оставлял себе 5 процентов от полученных денег. О каждом переводе денежных средств по карте ПАО «Сбербанк» № 4279 3806 4300 8909 он не знал, но в случае если деньги в дальнейшем поступали ему на карту ПАО «Сбербанк» с данной карты, он предполагал, что их фио получил преступным путем, он осуществлял транзит денежных средств на физических лиц, которые ему сообщал фио. Перевод осуществлял через приложение «Золотая Корона», оформленное на его имя (том № 1 л.д.136-141, 150-152, том №2 л.д.246-251, том №4 л.д.69-72, том №1 л.д.142-145). Подсудимый свои показания подтвердил.

Виновность подсудимого фио по преступлению предусмотренному ч. 3 ст. 159 УК РФ в отношении потерпевшей Ждановой Е.В. подтверждается следующими исследованными доказательствами:

- заявлением о преступлении, зарегистрированным в КУСП ОМВД России по адрес 27.05.2022 года № 6885 согласно которого, Жданова Е.В. указала, что в конце мая 2022 года она пострадала от телефонного мошенничества с телефона телефон ей позвонили и сказали, что она должна получить сумму за нанесенный материальный ущерб в размере сумма, чтобы её получить, ей надо перевести процент в размере сумма на карту № 2202202316866486 (фио) после перевода через день после звонка с этого же номера телефона, якобы из отдела по экономической безопасности и сказали, что должны получить деньги в сбербанке по месту жительства. Через 2 часа позвонили другие сотрудники и попросили перевести ещё деньги за то, чтобы не остановили выплату на счет № 4279 3806 4300 8909. Она перевела сумма, через час они вновь позвонили и сказали, что денег в банке нет и они заказаны. На следующий день утром с телефона телефон позвонил следователь ФСБ, сообщив, что она обвиняется в даче взятки должностному лицу и будет задержана или под домашним арестом на период время до суда, но есть выход решение обстоятельств дела (разговор был записан), после внесения залога в размере сумма. Она перевела сумма на счет 2202202316866486 (том № 3 л.д. 110);

- рапортом о обнаружении признаков преступления, согласно которого в производстве специализированного отделения по расследованию преступлений общеуголовной направленности – «дистанционные хищения» СУ УВД по адрес ГУ МВД России по адрес находится уголовное дело № 12201450095000743 по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ. В ходе оперативно – розыскных мероприятий установлено, что Мячин М.И. при неустановленных обстоятельствах, вступил в предварительный преступный сговор с неустановленными лицами, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, при этом заранее распределив между собой преступные роли, фио согласно отведенной ему преступной роли, действуя из корыстных побуждений, в период времени с 12 июля 2022 года, примерно в 15 час. 15 мин., по 20 июля 2022 года, более точное время не установлено, находясь по адресу: адрес, посредством звонков, которые осуществляло неустановленное лицо, на городской телефон, при личной встречи, путем обмана Новиковой М.Г., относительно истинности своих реальных намерений, под предлогом получения компенсации, представляясь в качестве сотрудника МВД и сотрудника ФСБ, Мячин М.И. действуя совместно неустановленными лицами, незаконно завладел денежными средствами, принадлежащими Новиковой М.Г., на общую сумму сумма, которые посредством перевода по почте и нарочно при личной встречи последняя передавала неустановленному лицу. Тем самым, Мячин М.И. действуя совместно с неустановленными лицами, своими преступными действиями причинили Новиковой М.Г. материальный ущерб на вышеуказанную сумму в особо крупном размере. Согласно материалам уголовного дела, у обвиняемого Мячина Максима Игоревича изъята банковская карта ПАО «Сбербанк» № 4279 3806 4300 8909, на имя RUSHAN URMANOV. В ходе проверки вышеуказанной банковской карты в интегрированном банке данных федерального уровня «Дистанционное мошенничество» на предмет совпадений, установлено, что в производстве СО ОМВД России по адрес находится уголовное дело № 12201450129000501, возбужденное 01.06.2022 года по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ, в производстве СО ОМВД России по адрес находится уголовное дело № 12201450028000193, возбужденное 01.06.2022 года по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ, в производстве СО ОМВД России по адрес находится уголовное дело № 12201450078000330, возбужденное 21.07.2022 года по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ, при совершении которых использовалась указанная банковская карта (том № 3, л.д. 1-2);

- протоколом личного досмотра от 21 сентября 2022 года, согласно которого в присутствии двух понятых по адресу: адрес, был проведен личный досмотр фио, в ходе которого были изъяты: мобильный телефон марки «Iphone 13 Pro Max» серого цвета, IMEI, с сим-картой сотового оператора ПАО «Вымпелком» 8-904-614-72-66; стандартная пластиковая банковская карта ПАО «Сбербанк» зеленого цвета по системе «VISA» без указания имя принадлежности «MOMENTUM R» № 4817 7602 5297 5135; стандартная пластиковая банковская карта ПАО «Сбербанк» зеленого цвета по системе «VISA» на имя «RUSHAN URMANOV» № 4279 3806 4300 8909 (том № 1, л.д. 105-108);

- протоколом осмотра предметов от 21 сентября 2022 года согласно которого, был осмотрен мобильный телефон марки «Iphone 13 Pro Max» серого цвета, IMEI, с сим-картой сотового оператора ПАО «ВымпелКом» 8-904-614-72-66, изъятый в ходе личного досмотра обвиняемого фио 21 сентября 2022 года по адресу: адрес, в ходе чего на нем было обнаружено установленное приложение «Telegramm» с переписками с неустановленными лицами, с которым идет планирование и обсуждение совершаемых преступлений (том № 1 л.д. 156-250, том № 2, л.д. 1-140);

- протоколом осмотра предметов от 17 декабря 2022 года согласно которого, было осмотрено имущество, изъятое в ходе личного досмотра обвиняемого фио 21 сентября 2022 года по адресу: адрес, в том числе: стандартная пластиковая банковская карта ПАО «Сбербанк» зеленого цвета по системе «VISA» без указания имя принадлежности «MOMENTUM R» № 4817 7602 5297 5135; стандартная пластиковая банковская карта ПАО «Сбербанк» зеленого цвета по системе «VISA» на имя «RUSHAN URMANOV» № 4279 3806 4300 8909 (том № 2, л.д. 196-202);

- протоколом осмотра документов от 18 января 2023 года согласно которого, был осмотрен ответ на запрос № 146399 от 18.01.2023 года в ПАО Сбербанк, в ходе чего установлено, что банковская карта Ждановой Е.В. ПАО «Сбербанк» № 2202 2001 3659 6838 открыта 09.11.2017 года в ЛЕФОРТОВСКОМ ОСБ 6901 386901/1678 по адресу: адрес, счет карты № 40817810538090665576 обслуживается в ОСБ ПАО «Сбербанк» по адресу: адрес (том № 3, л.д. 217-222);

- протоколом осмотра документов от 18 января 2023 года согласно которого, осмотрены детализация расходов по номеру +7-968-521-68-36 с 19 мая 2022 года по 26 мая 2022 года, реквизиты для перевода «Сбербанк», выписка из банка «Сбербанк», реквизиты для счета банка «Сбербанк», история операций по карте «Сбербанк», расширенная выписка по счету банка «Сбербанк». В ходе осмотра было установлено, что потерпевшей Ждановой Е.В. на абонентский номер +7-968-521-68-36 в период времени с 09 часа 41 минута 19 мая 2022 года по 15 часов 25 минут 25 мая 2022 года поступали звонки с абонентского номера +7-495-540-53-87, а также+7-499-110-20-69. Также было установлено, что по банковской карте Ждановой Е.В. ПАО «Сбербанк» № 2202 2001 3659 6838 были совершены операции: 19 мая 2022 года в 12 часов 56 минут было совершено списание с карта на карту по операции «перевод с карты на карту» через Мобильный банк (с комиссией) на сумму сумма на карту 2202202316866486 на имя фио; 20 мая 2022 года в 12 часов 58 минут было совершено списание с карта на карту по операции «перевод с карты на карту» через Мобильный банк (с комиссией) на сумму сумма на карту 2202202316866486 на имя фио; 20 мая 2022 года в 12 часов 58 минут было совершено списание с карта на карту по операции «перевод с карты на карту» через Мобильный банк (с комиссией) на сумму сумма на карту 2202202316866486 на имя фио; 23 мая 2022 года в 12 часов 52 минут было совершено списание с карта на карту по операции «перевод с карты на карту» через Мобильный банк (с комиссией) на сумму сумма на карту № 4279380643008909 фио; 23 мая 2022 года в 12 часов 52 минут было совершено списание с карта на карту по операции «перевод с карты на карту» через Мобильный банк (с комиссией) на сумму сумма на карту № 4279380643008909 фио; 25 мая 2022 года в 12 часов 48 минут было совершено списание с карта на карту по операции «перевод с карты на карту» через Мобильный банк (с комиссией) на сумму сумма на карту № 4279380643008909 фио; 25 мая 2022 года в 12 часов 48 минут было совершено списание с карта на карту по операции «перевод с карты на карту» через Мобильный банк (с комиссией) на сумму сумма на карту № 4279380643008909 фио; 25 мая 2022 года в 13 часов 59 минут было совершено списание с карта на карту по операции «перевод с карты на карту» через Мобильный банк (с комиссией) на сумму сумма на карту № 4279380643008909 фио; 25 мая 2022 года в 13 часов 59 минут было совершено списание с карта на карту по операции «перевод с карты на карту» через Мобильный банк (с комиссией) на сумму сумма на карту № 4279380643008909 фио (том № 3, л.д. 223-233);

- протоколом осмотра документов от 18 января 2023 года согласно которого, был осмотрен ответ на запрос № 145483 от 18.01.2023 года в ПАО Сбербанк, в ходе чего было установлено, что на имя фио открыта банковская карта 4279 3806 4300 8909, к счету 40817810106009866260 открытому 25.01.2022 года в Доп.офис №8598/0654 по адресу: адрес, д. 36, изъятая в ходе личного досмотра у Мячина Максима Игоревича, по которой совершались переводы денежных средств от потерпевших, после чего денежные средства поступали на банковскую карту фио, а именно: 23 мая 2022 года в 12 часов 52 минуты на счет был осуществлен перевод на карту (с карты) через Мобильный банк (с взиманием комиссии с отправителя) на сумму сумма со счета 40817810538090665576 карты 2202200136596838 на имя Ждановой Елены Викторовны; 23 мая 2022 года в 14 часов 34 минуты было совершено списание с карта на карту по операции «перевод с карты на карту» через Мобильный банк (с комиссией) на сумму сумма на счет 40817810555032809792 карты 4817760252975135 на имя Мячина Максима Игоревича; 26 мая 2022 года в 11 часов 04 минуты на счет был осуществлен Перевод на карту (с карты) через Мобильный банк (с взиманием комиссии с отправителя) на сумму сумма со счета 40817810238043812443 карты 2202200668318585 на имя Борисенко Надежды Салваровны; 26 мая 2022 года в 11 часов 15 минуты было совершено списание с карта на карту по операции «перевод с карты на карту» через Мобильный банк (с комиссией) на сумму сумма на счет 40817810555032809792 карты 4817760252975135 на имя Мячина Максима Игоревича; 13 июля 2022 года в 16 часов 05 минут на счет был осуществлен Перевод на карту (с карты) через Мобильный банк (с взиманием комиссии с отправителя) на сумму сумма со счета 40817810038064132564 карты 2202200581268156 на имя Новиковой Маргариты Григорьевны; 13 июля 2022 года в 16 часов 26 минут было совершено списание с карта на карту по операции «перевод с карты на карту» через Мобильный банк (с комиссией) на сумму сумма на счет 40817810555032809792 карты 4817760252975135 на имя Мячина Максима Игоревича; 19 июля 2022 года в 10 часов 32 минуты на счет был осуществлен Перевод на карту (с карты) через Мобильный банк (с взиманием комиссии с отправителя) на сумму сумма со счета 40817810238043812443 карты 2202200668318585 на имя Кривошеевой Раисы Александровны; 19 июля 2022 года в 11 часов 06 минут было совершено списание с карта на карту по операции «перевод с карты на карту» через Мобильный банк (с комиссией) на сумму сумма на счет 40817810555032809792 карты 4817760252975135 на имя Мячина Максима Игоревича (том № 3, л.д. 24-28);

- протоколом осмотра документов от 18 января 2023 года согласно которого, был осмотрен ответ на запрос № 156140 от 18.01.2023 года в ПАО Сбербанк, в ходе чего было установлено, что на имя фио, паспортные данные, в ПАО «Сбербанк» открыта карта № 2202 2023 1686 6486, к счету № 40817810106009866260 открытому 23.03.2022 года в Доп.офисе №8619/0163 по адресу: адрес (том № 3, л.д. 259-260);

- протоколом осмотра документов от 17 января 2023 года согласно которого, осмотрен ответ на запрос № 143973 от 17.01.2023 года в ПАО Сбербанк в ходе чего было установлено, что по банковской карте на имя фио № 2202 2036 7990 0706, изъятой в ходе личного досмотра у фио, совершались переводы денежных средств на карту Мячина Максима Игоревича № 4817760252975135, изъятую у последнего в ходе личного досмотра, а именно: 14 июля 2022 года в 20 часов 25 минут было совершено списание с карта на карту по операции «перевод с карты на карту» через Мобильный банк (с комиссией) на сумму сумма на карту № 4817760252975135 Мячина Максима Игоревича; 15 июля 2022 года в 10 часов 00 минут было совершено списание с карта на карту по операции «перевод с карты на карту» через Мобильный банк (с комиссией) на сумму сумма на карту № 4817760252975135 Мячина Максима Игоревича; 15 июля 2022 года в 10 часов 01 минуту было совершено списание с карта на карту по операции «перевод с карты на карту» через Мобильный банк (с комиссией) на сумму сумма на карту № 4817760252975135 Мячина Максима Игоревича; 15 июля 2022 года в 10 часов 02 минуты было совершено списание с карта на карту по операции «перевод с карты на карту» через Мобильный банк (с комиссией) на сумму сумма на карту № 4817760252975135 Мячина Максима Игоревича; 16 июля 2022 года в 08 часов 05 минут было совершено списание с карта на карту по операции «перевод с карты на карту» через Мобильный банк (с комиссией) на сумму сумма на карту № 4817760252975135 Мячина Максима Игоревича; 16 июля 2022 года в 08 часов 06 минут было совершено списание с карта на карту по операции «перевод с карты на карту» через Мобильный банк (с комиссией) на сумму сумма на карту № 4817760252975135 Мячина Максима Игоревича; 18 июля 2022 года в 20 часов 27 минут было совершено списание с карта на карту по операции «перевод с карты на карту» через Мобильный банк (с комиссией) на сумму сумма на карту № 4817760252975135 Мячина Максима Игоревича; 18 июля 2022 года в 20 часов 27 минут было совершено списание с карта на карту по операции «перевод с карты на карту» через Мобильный банк (с комиссией) на сумму сумма на карту № 4817760252975135 Мячина Максима Игоревича; 18 июля 2022 года в 20 часов 29 минут было совершено списание с карта на карту по операции «перевод с карты на карту» через Мобильный банк (с комиссией) на сумму сумма на карту № 4817760252975135 Мячина Максима Игоревича; 20 июля 2022 года в 18 часов 00 минут было совершено списание с карта на карту по операции «перевод с карты на карту» через Мобильный банк (с комиссией) на сумму сумма на карту № 4817760252975135 Мячина Максима Игоревича; 20 июля 2022 года в 18 часов 01 минут было совершено списание с карта на карту по операции «перевод с карты на карту» через Мобильный банк (с комиссией) на сумму сумма на карту № 4817760252975135 Мячина Максима Игоревича (том № 3, л.д. 81-85);

- показаниями потерпевшей Ждановой Е.В., свидетелей фио, фио, другими материалами дела.

Показаниями потерпевшей Ждановой Е.В., согласно которым, потерпевшая на стадии предварительного следствия по делу (показания были оглашены на основании ст. 281 ч. 1 УПК РФ) пояснила, что 19 мая 2022 года ей поступил звонок с абонентского номера 8-495-540- 53-87, она услышала женский голос, девушка представилась фио, сотрудником отдела экономической безопасности без уточнения органа. фио сказала, что ей полагается компенсация на сумму сумма из клиники, где она является клиентом, за то, что выиграла суд. Суда никакого не было, но она не уточнила. Для получения денежных средств она должна была перевести на другой счет, который сообщит девушка сумму сумма. Она согласилась и фио скинула ей реквизиты банковской карты ПАО «Сбербанк» № 2202 2023 1686 6486 на имя фио. Она перевела денежные средства в сумме сумма со своей карты, эмитированной банком ПАО «Сбербанк» № 2202 2001 3659 6838. На следующий день после перевода средств на указанную выше карту, с ней снова связалась фио, сказав, что данных денежных средств недостаточно нужен еще один перевод на сумму сумма. Она осуществила перевод данной суммы на карту ПАО «Сбербанк» № 2202 2023 1686 6486 на имя фио Далее ей поступил звонок с номера 8-495-540-53-87, она ответила, девушка представилась фио, сообщила ей, что все переведенные средства были получены. 23 мая 2022 года ей снова позвонила фио и сказала, что ей необходимо направиться в отделение ПАО «Сбербанк» по адресу: адрес часам 00 минутам с паспортом гражданина РФ и получить там денежные средства сумма. Через час ей позвонила уже другая девушка с номера 8-495-540-53-87, голос ее ей был незнаком, представилась Дарьей. Девушка сообщила, что необходимо в качестве благодарности перевести еще 10-15 сумма прописью на банковскую карту № 4279 3806 4300 8909 на имя фио У., что она и сделала в сумме сумма. Далее Дарья позвонила и сказала, что на данный момент в вышеуказанном отделении «Сбербанка» денежных средств нет, но как только они появятся, она ей сообщит и денежные средства можно будет забрать. 24 мая 2022 года с номера 8-499-110-20-35 ей позвонил мужчина, который представился следователем ФСБ России фио, и сообщил, что её обвиняют во взятке по ст. 291 УК РФ «дача взятки» и за данное преступление ей грозит домашний арест или заключение под стражу. Он сообщил, что её могут перевести в статус «свидетеля», но для этого нужно внести залог, сумму сообщат позже. С абонентского номера 8-931-521-59-54 ей позвонил мужчина фио, с его слов начальник отдела экономической безопасности окажет ей необходимую помощь в связи с тем, что его сотрудники требовали с неё денежные средства, а также, что все уже были задержаны и наказаны. На следующий день с того же номера снова позвонил фио и сказал, что необходимо внести залог сумма, но она сказала, что не имеет такой суммы. Он спросил, сколько денежных средств есть сейчас, она ответила, что сумма, которые он велел перевести на банковскую карту ПАО «Сбербанк» № 2202 2023 1686 6486 на имя фио Тогда она осуществила 2 операции по сумма. Затем фио сообщил, что ей нужно подъехать в здание ФСБ России и написать заявление на перевод в статус «свидетель» и прислал порядок её действий, а также прислал свою электронную почту и сказал скинуть копию заявления. В этот момент у неё возникли сомнения и стала проверять всю информацию и поняла, что в отношении неё были совершены мошеннические действия. Таким образом, в период с 19 мая 2022 года по 24 мая 2022 года, она осуществила перевод денежных средств: в 12 часов 56 минуты 19 мая 2022 года воспользовавшись услугой Мобильный банк ПАО «Сбербанк» в размере сумма со своего банковского счета на банковскую карту ПАО «Сбербанк» № 2202 2023 1686 6486 оформленную на имя фио; в 12 часов 58 минут 20 мая 2022 года воспользовавшись услугой Мобильный банк ПАО «Сбербанк» в размере сумма с комиссией сумма со своего банковского счета на банковскую карту ПАО «Сбербанк» № 2202 2023 1686 6486 оформленную на имя фио; в 12 часов 52 минуты 23 мая 2022 года воспользовавшись услугой Мобильный банк ПАО «Сбербанк» в размере сумма с комиссией сумма со своего банковского счета на банковскую карту ПАО «Сбербанк» № 4279 3806 4300 8909 оформленную на имя фио, и фактически находящуюся в пользовании у фио; в 13 часов 32 минуты 25 мая 2022 года воспользовавшись услугой Мобильный банк ПАО «Сбербанк» в размере сумма с комиссией сумма со своего банковского счета на банковскую карту ПАО «Сбербанк» № 2202 2023 1686 6486 оформленную на имя фио. У неё было похищено сумма, что для неё является значительным материальным ущербом (том № 3, л.д. 131-134, том № 4, л.д. 32-34).

Показаниями свидетеля фио, который будучи допрошенным в ходе предварительного следствия по делу (показания были оглашены на основании ст. 281 ч. 1 УПК РФ), показал, что знаком с фио (фио), с которым познакомился примерно 1 год назад, который был его клиентом, он помог сдать квартиру, которая расположена по адресу: адрес. После этого они стали поддерживать отношения. В дальнейшем фио попросил помочь продать вышеуказанную квартиру, на что он также дал своё согласие. Примерно 14 июля 2022 года ему с номера 89046147266 ему позвонил фио, который попросил его съездить по адресу адрес для того, чтобы забрать денежные средства в размере сумма. Он спросил его, что это за деньги и почему не заберет сам. фио сообщил, что в настоящее время находится в Узбекистане, эти деньги он заработал и объяснит все позже при встрече. Также он ему сообщил, что с сумма он может себе оставить сумма. Он согласился и 14.07.2022 года, примерно в 17 часов 00 минут приехал по вышеуказанному адресу. У подъезда он позвонил по домофону в квартиру 39. Поднявшись к квартире, его встретила пожилая женщина. Он представился именем фио, а также сказал, что он от фио. После чего женщина передала ему целлофановый пакет с деньгами. Он пересчитал деньги, и там оказалось сумма. Женщина ему сказала спасибо. Он с ней попрощался и ушел, женщина все это время была на телефоне. Из сумма он забрал себе сумма, а ставшиеся 750 000 через банкомат, положил на свою карту 2202 2036 7990 0706, после чего перевел эти деньги фио по номеру его мобильного телефона (деньги перевелись на номер счета ****0322 фио М.). 15.07.2022 года ему снова позвонил фио и попросил съездить на вышеуказанный адрес и забрать у пожилой женщины денежные средства в размере сумма. С указанной суммы он может забрать сумма, он согласился. Примерно в 17 часов 00 минут приехал к указанной выше пожилой женщине и она ему передала целлофановый пакет с денежными средствами в размере сумма, из которых он забрал себе сумма, а оставшиеся сумма перевел по номеру телефона телефон на имя фио. 20.07.2022 года ему снова позвонил фио и попросил съездить встретиться с вышеуказанной пожилой женщиной и забрать у нее денежные средства в размере сумма. Встреча была назначена с ней в метро ст. адрес По приезду на станцию метро адрес, он встретился с женщиной и она ему передала целлофановый пакет с денежными средствами в размере сумма из которых себе он забрал сумма, а оставшиеся сумма перевел по номеру телефона телефон на имя фио. По поводу 19.07.2022 года он не помнит. Первый раз фио попросил его забрать денежные средства в начале июня или в конце мая, точную дату не помнит, он написал ему с абонентского номера 89046147266 на его номер в мессенджере «Вотсап», смысла текстового сообщения он не понял, в результате чего фио пояснил ему, что надо забрать сумма из которых сумма он может забрать себе, убедившись что в этом ничего нет, согласился. Описанным выше способом он забирал денежные средства примерно 5-6 раз. (том № 1, л.д. 19-21, 33-34).

Показаниями свидетеля фио, который будучи допрошенным в судебном заседании пояснил, что работает в ОМВД России по адрес в должности оперуполномоченного, к ним с заявлением обратилась пожилая женщина, данное заявление было зарегистрировано. Полные анкетные данные заявителя в настоящий момент не помнит. Потерпевшая сообщила, что ей звонили люди, которые мошенническим способом, путем злоупотребления доверием завладели денежными средствами, причинив тем самым значительный материальный ущерб. Сумму ущерба не помнит. По указанному факту было возбужденно уголовное дело, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, был установлен гражданин, который приезжал к потерпевшей и забирал у неё похищенные денежные средства, фамилия фио, который в свою очередь был затем задержан. фио пояснил, что выполнял просьбы фио. Мячин М.И. был задержан в аэропорту и доставлен в отдел. фио пояснил, что данные денежные средства были добыты мошенническим путем.

Будучи допрошенным в ходе предварительного следствия по делу, свидетель фио, показания которого были судом оглашены на основании ст. 281 ч. 3 УПК РФ, показал, что 23 июля 2022 года ОМВД России по адрес обратилась с заявлением Новикова М.Г., заявление было зарегистрированного в КУСП № 30508 от 23 июля 2021 года. В заявлении потерпевшая просила привлечь к уголовной ответственности неизвестных ей лиц, которые в период времени с 11.07.2022 года по 20.07.2022 года мошенническим способом, путем злоупотребления доверием завладели денежными средствами в размере сумма, причинив тем самым значительный материальный ущерб. По указанному факту было возбужденно уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, были установлены фотографии лица, которые в период времени с 14 июля 2022 года по 20 июля 2022 года приезжал к Новиковой М.Г. и забирал у неё похищенные денежные средства. Указанное лицо было сличено посредством базы данных ПАРСИВ, и в дальнейшем были установлены его анкетные данные, им оказался фио, паспортные данные, проживающий по адресу: адрес, который в дальнейшем 29 августа 2022 года был задержан недалеко от адреса проживания. После доставления в ОМВД России по адрес в отношении фио был проведен личный досмотр его коллегой фио Как пояснил ...фио, он действительно приезжал к потерпевшей Новиковой М.Г. и забирал денежные средства. Об этом его попросил его знакомый по имени фио, с которым он познакомился в ходе работы риэлтором. Также он помогал на тот момент фио с продажей квартиры. фио ранее уже неоднократно просил фио забирать денежные средства у потерпевших, и они их ему передавали всегда абсолютно добровольно, он не понимал, что в отношении этих лиц совершаются преступные действия. После того как он забирал денежные средства, он их помещал себе на счет банковской карты и в дальнейшем совершал перевод денежных средств фио на его банковскую карту ПАО «Сбербанк». фио Д.М. сообщил полные анкетные данные фио, а именно фио и пояснил, что на тот момент он находился не в Москве, а в адрес, и пообещал помочь его задержать, пояснив, что тот должен приехать в Москву 20-21 сентября 2022 года. 21 сентября 2022 года Мячин М.И. был задержан ими в аэропорту и доставлен в ОМВД России по адрес, где в отношении него мной был проведен личный досмотр при участии понятых, которых он пригласил с улицы. Им были разъяснены права и обязанности, Мячину М.И. было разъяснено право предусмотренное ст. 51 Конституции РФ, предложено выдать документы и предметы имеющие доказательное значение для уголовного дела, либо добытые преступным путем, запрещенные в гражданском обороте, Мячин М.И. сообщил, что при себе ничего запрещенного не имеет. В ходе проведения личного досмотра в период времени с 13 часов 00 минута до 13 ч. 30 мин. 21 сентября 2022 года. В ходе личного досмотра из кожаной сумки находившейся при нем были изъяты: стандартная пластиковая банковская карта «Homkorbank» желто-зеленого цвета; стандартная пластиковая банковская карта «Kapitalbank» желтого цвета; стандартная пластиковая банковская карта «Kapitalbank» желтого цвета; стандартная пластиковая банковская карта ПАО «Сбербанк» зеленого цвета; стандартная пластиковая банковская карта ПАО «ВТБ» черного цвета; стандартная пластиковая банковская карта ПАО «ВТБ» черного цвета; стандартная пластиковая банковская карта ПАО «Сбербанк» серого цвета; стандартная пластиковая банковская карта «Отличные наличные Золотая Корона» зеленого цвета; стандартная пластиковая банковская карта ПАО «Сбербанк» зеленого цвета; мобильный телефон «Iphone 13 Pro Max» серого цвета.

Указанное имущество было раздельно упаковано в прозрачный целлофановый пакет, чья горловина скреплена путем присоединения скобами листа белого цвета, на который была нанесена пояснительная надпись и подписи участвующих лиц. Токже из указанной сумки были изъяты: ежедневник в обложке синего с записями; свидетельство о регистрации по месту пребывания; квитанция об отправке денежных средств. Указанное имущество было отдельно упаковано в прозрачный целлофановый пакет, чья горловина была скреплена путем присоединения скобами листа белого цвета, на который была нанесена пояснительная надпись и подписи участвующих лиц. Из указанной сумки также были изъяты: купюра номиналом сумма; шесть купюр номиналом сумма; три купюры номиналом сумма; купюра номиналом сумма., имущество было отдельно упаковано в прозрачный целлофановый пакет, чья горловина была скреплена путем присоединения скобами листа белого цвета, на который была нанесена пояснительная надпись и подписи участвующих лиц. По окончании личного досмотра был составлен протокол. Мячин М.И. своей вины не отрицал (том № 3, л.д. 3-5). Показания подтвердил.

Виновность подсудимого фио по преступлению предусмотренному ч. 2 ст. 159 УК РФ в отношении Борисенко Н.С. подтверждается следующими исследованными доказательствами по делу (в том числе приведенными выше):

- заявлением о преступлении, зарегистрированным в КУСП ОМВД России по адрес 28.05.2022 года № 6616 согласно которого, Борисенко Н.С. просила привлечь к ответственности неизвестное лицо, которое путем мошенничества, похитило её деньги в сумме сумма (том № 3, л.д. 146);

- рапортом об обнаружении признаков состава преступления от 22.12.2022 года (том № 3, л.д. 1-2);

- протоколом личного досмотра от 21 сентября 2022 года, согласно которого в присутствии двух понятых по адресу: адрес, был проведен личный досмотр фио (том № 1, л.д. 105-108);

- протокол осмотра предметов от 21 сентября 2022 года согласно которого, был осмотрен мобильный телефон марки «Iphone 13 Pro Max» серого цвета, IMEI, с сим-картой сотового оператора ПАО «Вымпелком» 8-904-614-72-66, изъятый в ходе личного досмотра обвиняемого фио (том № 1, л.д. 156-250, том № 2, л.д. 1-140);

- протоколом осмотра предметов от 17 декабря 2022 года согласно которого, осмотрено имущество, изъятое в ходе личного досмотра обвиняемого фио 21 сентября 2022 года по адресу: адрес (том № 2, л.д. 196-202);

- протоколом осмотра документов от 18 января 2023 года согласно которого была осмотрена светокопия онлайн –чека по операции «Сбербанк онлайн», с двух сторон, в ходе чего было установлено, что потерпевшая Борисенко Н.С. совершила операцию перевод с карты на карту 26 мая 2022 года в 11 часов 04 минуты на сумму сумма, в счет фио У. номер карты **** 8909. Адрес открытия и ведения счета потерпевшей Борисенко Н.С.: адрес (том № 3, л.д. 164-165);

- протоколом осмотра документов от 18 января 2023 года согласно которого был осмотрен ответ на запрос № 146405 от 18.01.2023 года в ПАО Сбербанк, в ходе чего было установлено, что Борисенко Надеждой Салваровной, паспортные данные, 21.08.2020 года открыта карта 2202200668318585 к счету 40817810238043812443 в 997982 ТВЕРСКОЕ ОСБ 7982, по адресу: адрес, по которому были совершены операции: 26 мая 2022 года в 10 часов 58 минут на счет был осуществлен взнос денежных средств на сумму сумма в АТМ 60013760; 26 мая 2022 года в 11 часов 04 минуты было совершено списание с карта на карту по операции «перевод с карты на карту» через Мобильный банк (с комиссией) на сумму сумма на карту № 4279380643008909 фио (том № 4, л.д. 2-6);

- протоколом осмотра документов от 18 января 2023 года согласно которого, осмотрен ответ на запрос № 145483 от 18.01.2023 года в ПАО Сбербанк на 10 листах, в ходе чего было установлено, что на имя фио открыта банковская карта 4279 3806 4300 8909, к счету 40817810106009866260 открытому 25.01.2022 в Доп.офис №8598/0654 по адресу: адрес, изъятая в ходе личного досмотра у Мячина Максима Игоревича, по которой совершались переводы денежных средств от потерпевших, после чего денежные средства поступали на банковскую карту Мячина Максима Игоревича (том № 3, л.д. 24-28);

- протоколом осмотра документов от 17 января 2023 года согласно которого, осмотрен ответ на запрос № 143973 от 17.01.2023 года в ПАО Сбербанк, в ходе чего было установлено, что по банковской карте на имя фио № 2202 2036 7990 0706, изъятой в ходе личного досмотра у фио, совершались переводы денежных средств на карту Мячина Максима Игоревича № 4817760252975135, изъятую у последнего в ходе личного досмотра (том № 3, л.д. 81-85);

- а также показаниями потерпевшей Борисенко Н.С., свидетелей фио, фио (ранее приведенных в приговоре суда), другими материалами уголовного дела.

Потерпевшая Борисенко Н.С., будучи допрошенной на стадии предварительного следствия по делу, показания были оглашены на основании ст. 281 ч. 1 УПК РФ, показала, что проживает по адресу: адрес. 26.05.2022 года на её сотовый телефон поступил звонок с номера 84992887179. В ходе разговора неизвестная ей женщина, которая представилась фио сотрудником полиции, спросила у неё, имелся ли у неё вклад в ООО «Горизонт», на что она ответила утвердительно, так как ранее она инвестировала денежные средства в данную организацию. После её ответа неизвестная ей женщина пояснила, что данная организация закрыта, и что ей положена выплата в размере сумма, но для ее получения она должна перевести сумма. Далее на её телефон поступил звонок с номера 84991102069, в ходе разговора неизвестная ей женщина представилась фио, сотрудником бухгалтерии и пояснила, что для получения выплаты она должна перевести деньги на счет 4279 3806 4300 8909 «Рушан Урмаров». Она со своего счета в ПАО «Сбербанк» 40817810238043812443, за которым закреплена банковская карта* **8909, посредством мобильного приложения в 11 часов 04 минуты 26 мая 2022 года перевела денежные средства в сумме сумма. Таким образом, ей причинен значительный материальный ущерб на сумму сумма, так как является пенсионером (том № 3, л.д. 154-155, том № 4 л.д. 39-41).

Виновность Мячина М.И. в совершении преступления предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ в отношении потерпевшей Кривошеевой Р.А. подтверждается следующими исследованными доказательствами по делу (в том числе приведенными ранее в приговоре):

- карточкой происшествия № 13221958 от 20 июля 2022 года, зарегистрированной в КУСП ОМВД России по адрес № 11096 от 20.07.2022 года, согласно которой поступила информация от заявителя Кривошеевой Раисы Александровны, о том, что в течение нескольких дней ей звонят гр-не, требуют деньги закрыть уголовное дело. Перевела сумма (том № 3, л.д. 179);

- заявлением о преступлении, зарегистрированным в КУСП ОМВД России по адрес 20.07.2022 года № 11109, согласно которого, Кривошеева Р.А. просила привлечь к уголовной ответственности неустановленных лиц, звонивших ей на номер телефонов телефон и 8 499-613-17-74 с номеров +7495445-07-45, 8495-288-71-79, +7958-579-03-19, 8499-110-20-69, 8 495 460-41-83. Женщины представлялись сотрудниками правоохранительных органов. Вымогали у неё деньги, якобы гос. пошлина за перевод ранее утраченной ею суммы по суду, которую она выиграла, но не получила. Она перевела сначала сумма по почте, по форсажу фио. Женщина обещала вернуть ей эту сумму вместе с транзакцией. Потом позвонила другая, назвалась работником российского финансового мониторинга и сказала, чтобы она перевела на карту № 4279 3806 4300 8909 ещё сумма. Она перевела. После этого ей позвонил мужчина, якобы из ФСБ и сказал, что на неё завели уголовное дело по статье взятка должностному лицу и якобы они эту женщину разрабатывали уже 5 месяцев, сказал, что если она хочет иметь статус свидетеля, должна внести в залог сумма (том № 3, л.д. 180);

- копией кассового чека от 18 июля 2022 года о совершении перевода денежных средств Форсаж/Пос Трансфер, на сумму сумма 18 июля 2022 года в 12 часов 50 минут с оплатой за него налога на сумму сумма, в счет фио № 400009620906 (том № 3, л.д. 192);

- рапортом об обнаружении признаков преступления от 22.12.2022 года (том № 3, л.д. 1-2);

- протоколом личного досмотра от 21 сентября 2022 года, согласно которого по адресу: адрес, в присутствии двух понятых был проведен личный досмотр фио (том № 1, л.д. 105-108);

- протоколом осмотра предметов от 21 сентября 2022 года согласно которого, был осмотрен мобильный телефон марки «Iphone 13 Pro Max» серого цвета, IMEI, с сим – картой сотового оператора ПАО «Вымпелком» 8-904-614-72-66, изъятый в ходе личного досмотра обвиняемого фио 21 сентября 2022 года (том № 1, л.д. 156-250, том № 2, л.д. 1-140);

- протоколом осмотра документов от 18 января 2023 года согласно которого был осмотрен ответ на запрос № 146403 от 18.01.2023 года в ПАО Сбербанк, в ходе чего было установлено, что Кривошеевой Раисой Александровной, паспортные данные, 06.10.2018 года открыта карта 2202200818824623 в ДОНСКОМ ОСБ 7813, по адресу: адрес, к счету 40817810138114565114, который ведется в Доп.офис № 9038/01402 Сбербанка России по адресу: адрес, по которому были совершены операции: 19 июля 2022 года в 10 часов 30 минут на счет был осуществлен взнос денежных средств на сумму сумма в АТМ 60078223; 19 июля 2022 года в 10 часов 32 минуты было совершено списание с карта на карту по операции «перевод с карты на карту» через Мобильный банк (с комиссией) на сумму сумма на карту № 4279380643008909 фио; 19 июля 2022 года в 10 часов 32 минуты было совершено списание с карта на карту по операции «перевод с карты на карту» через Мобильный банк (с комиссией) на сумму сумма на карту № 4279380643008909 фио (том № 4, л.д. 13-19);

- протоколом осмотра документов от 18 января 2023 года согласно которого, были осмотрены детализация расходов по номеру +7-968-521-68-36 с 19 мая 2022 года по 26 мая 2022 года, реквизиты для перевода «Сбербанк», выписка из банка «Сбербанк», реквизиты для счета банка «Сбербанк», история операций по карте «Сбербанк», расширенная выписка по счету банка «Сбербанк» (том№ 3, л.д. 223-233);

- протоколом осмотра документов от 17 января 2023 года согласно которого, был осмотрен ответ на запрос № 143973 от 17.01.2023 года в ПАО Сбербанк, в ходе чего было установлено, что по банковской карте на имя фио № 2202 2036 7990 0706, изъятой в ходе личного досмотра у фио, совершались переводы денежных средств на карту Мячина Максима Игоревича № 4817760252975135, изъятую у последнего в ходе личного досмотра (том № 3, л.д. 81-85).

а также показаниями потерпевшей Кривошеевой Р.А., показаниями свидетелей фио, фио (ранее приведенными в приговоре суда), иными материалами уголовного дела.

Потерпевшая Кривошеева Р.А. будучи допрошенной в судебном заседании показала, что ей на домашний номер телефона, позвонила с неизвестного номера, женщина, которая представилась сотрудником СК ГСУ МВД России, сообщила, что по раннее поданному ею иску в суд в отношении ООО «Каскад», было возбуждено уголовное дело, лица задержаны и ей положена денежная компенсация, однако чтобы её получить необходимо оплатить гос.пошлину. У неё дома были наличные денежные средства в нужной сумме, и она пошла в отделение Почты России по адресу: адрес и через СПИ «Форсаж» перевела сумма, из них комиссия за перевод составила сумма. Затем придя домой, она позвонила женщине, которой сообщила код для получения денежных средств. Женщина уверила её, что в течение дня получит свою компенсацию в размере сумма, также через Почту России. Денег она не получила, поняла что была обманута.

Виновность Мячина М.И. в совершении преступления предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ в отношении потерпевшей Новиковой М.Г. подтверждается следующими исследованными доказательствами по делу (в том числе приведенными ранее в приговоре):

- протоколом личного досмотра от 27 августа 2022 года, согласно которого по адресу: адрес, в присутствии двух понятых был проведен личный досмотр фио, в ходе которого была изъята, в том числе, стандартная пластиковая банковская карта ПАО «Сбербанк» зеленого цвета по системе «МИР» без указания имя принадлежности «SBERKARTA MOMENTUM» № 2202 2036 7990 0706 (том № 1, л.д. 13-14);

- протоколом выемки от 16 сентября 2022 года, согласно которой у фио были изъяты в ходе выемки Выписка по счёту дебетовой карты № 2202 2036 7990 0706 из ПАО «Сбербанк», оформленной на имя фио, а также распечатки виртуальных чеков к указанной выписки, в которых отражена информация о совершенных Мячину М.И. переводах денежных средств похищенных у потерпевшей Новиковой М.Г. (том № 1, л.д. 42-43);

- протоколом осмотра документов от 16 сентября 2022 года, согласно которого была осмотрена выемка Выписки по счёту дебетовой карты № 2202 2036 7990 0706 из ПАО «Сбербанк», оформленной на имя фио, а также распечатки виртуальных чеков к указанной выписки, в которых отражена информация о совершенных Мячину М.И. переводах денежных средств похищенных у потерпевшей Новиковой М.Г. в ходе чего было установлено, что по указанной карте были совершены следующие переводы: 14.07.2022 года в 20:26 перевод с карты Сбербанк Онлайн на карту № 4817****5135 на имя фио М. на сумму сумма; 15.07.2022 года в 10:00 перевод с карты Сбербанк Онлайн на карту № 4817****5135 на имя фио М. на сумму сумма; 15.07.2022 года в 10:01 перевод с карты Сбербанк Онлайн на карту № 4817****5135 на имя фио М. на сумму сумма; 15.07.2022 года в 10:02 Ппревод с карты Сбербанк Онлайн на карту № 4817****5135 на имя фио М. на сумму сумма; 16.07.2022 года в 08:05 перевод с карты Сбербанк Онлайн на карту № 4817****5135 на имя фио М. на сумму сумма; 16.07.2022 года в 08:07 перевод с карты Сбербанк Онлайн на карту № 4817****5135 на имя фио М. на сумму сумма; 18.07.2022 года в 20:27 перевод с карты Сбербанк Онлайн на карту № 4817****5135 на имя фио М. на сумму сумма; 18.07.2022 года в 20:28 перевод с карты Сбербанк Онлайн на карту № 4817****5135 на имя фио М. на сумму сумма; 18.07.2022 года в 20:29 перевод с карты Сбербанк Онлайн на карту № 4817****5135 на имя фио М. на сумму сумма; 20.07.2022 года в 18:00 перевод с карты Сбербанк Онлайн на карту № 4817****5135 на имя фио М. на сумму сумма; 20.07.2022 года в 18:01 перевод с карты Сбербанк Онлайн на карту № 4817****5135 на имя фио М. на сумму сумма (том № 1, л.д. 42-43);

- протоколом выемки от 21 сентября 2022 года, согласно которой у потерпевшей Новиковой М.Г. был изъят кассовый чек по факту совершения потерпевшей Новиковой М.Г. перевода – трансфера денежных средств 12 июля 2022 года в отделение адрес по адресу: адрес, на сумму сумма № 400009453779 (том № 1, л.д. 95-97);

- протоколом осмотра документов от 21 сентября 2022 года, согласно которого был осмотрен кассовый чек по факту совершения потерпевшей Новиковой М.Г. перевода-трансфера денежных средств 12 июля 2022 года в отделение адрес по адресу: адрес, на сумму сумма № 400009453779, в ходе чего было установлено, что потерпевшая Новикова М.Г. также доплатила сумма за перевод, и перевела денежные средства на имя фио (том № 1, л.д. 98-100);

- протоколом осмотра предметов от 17 декабря 2022 года согласно которого, было осмотрено имущество, изъятое в ходе личного досмотра обвиняемого фио 21 сентября 2022 года (том № 2, л.д. 196-202);

- протоколом предъявления лица для опознания по фотографии от 24 декабря 2022 года, в ходе которого потерпевшей Новиковой М.Г. была предъявлена для опознания фотография свидетеля фио, среди фотографий с изображением схожих лиц. В ходе опознания Новикова М.Г. опознала фио как молодого человека, который 14 июля 2022 года приехал к ней по адресу проживания, представился как фио и забрал у неё для передачи денежные средства в размере сумма. В дальнейшем фио приезжал к ней домой 15 июля 2022 года и забрала у неё для передачи500 сумма, 18 июля 2022 года и забрала у неё для передачи сумма. 20 июля 2022 года она встретила с данным мужчиной, который представлялся фио на платформе станции метро «Славянский адрес, и передала ему тогда сумма. Опознает его уверено, так как ранее неоднократно видела, по чертам и форме лица (том № 2, л.д. 224-228);

- протоколом осмотра документов от 17 января 2023 года согласно которого, был осмотрен ответ на запрос № 143970 от 17.01.2023 года в ПАО Сбербанк, в ходе чего было установлено, что Новикова Маргарита Григорьевна, имеет банковскую карту № 2202 2005 8126 8156 открытую 09.06.2021 года в ЦАРИЦЫНСКОМ ОСБ 7978 387978/1472 по адресу: адрес, счет карты № 40817810038064132564 ведется в Доп.офисе №9038/01472 по адресу: адрес, по которому были совершены операции: 13 июля 2022 года в 15 часов 59 минут на счет был осуществлен взнос денежных средств на сумму сумма в АТМ 60029877; 13 июля 2022 года в 16 часов 05 минут было совершено списание с карта на карту по операции «перевод с карты на карту» через Мобильный банк (с комиссией) на сумму сумма на карту № 4279380643008909 фио; 13 июля 2022 года в 16 часов 05 минут было совершено списание с карта на карту по операции «перевод с карты на карту» через Мобильный банк (с комиссией) на сумму сумма на карту № 4279380643008909 фио (том № 3, л.д. 11-17);

- протоколом осмотра документов от 18 января 2023 года согласно которого, был осмотрен ответ на запрос № 145483 от 18.01.2023 года в ПАО Сбербанк на 10 листах, в ходе чего было установлено, что на имя фио открыта банковская карта 4279 3806 4300 8909, к счету 40817810106009866260 открытому 25.01.2022 года в Доп.офис №8598/0654 по адресу: адрес, изъятая в ходе личного досмотра у Мячина Максима Игоревича, по которой совершались переводы денежных средств от потерпевших, после чего денежные средства поступали на банковскую карту Мячина Максима Игоревича (том № 3, л.д. 24-28);

- протоколом осмотра документов от 17 января 2023 года согласно которого, был осмотрен ответ на запрос № 143979 от 17.01.2023 года в ПАО Сбербанк, в ходе чего было установлено, что по банковской карте на имя Мячина Максима Игоревича № 4817 7602 5297 5135, изъятой в ходе личного досмотра у Мячина Максима Игоревича, совершались переводы денежных средств от свидетеля фио и с карты фио № 4279 3806 4300 8909, также изъятой в ходе его личного досмотра, а именно: 23 мая 2022 года в 14 часов 34 минуты на счет был осуществлен Перевод на карту (с карты) через Мобильный банк (с взиманием комиссии с отправителя) на сумму сумма с карты фио № 4279 3806 4300 8909; 26 мая 2022 года в 11 часов 15 минут на счет был осуществлен Перевод на карту (с карты) через Мобильный банк (с взиманием комиссии с отправителя) на сумму сумма с карты фио № 4279 3806 4300 8909; 13 июля 2022 года в 16 часов 26 минут на счет был осуществлен Перевод на карту (с карты) через Мобильный банк (с взиманием комиссии с отправителя) на сумму сумма с карты фио № 4279 3806 4300 8909; 14 июля 2022 года в 20 часов 25 минут на счет был осуществлен Перевод на карту (с карты) через Мобильный банк (с взиманием комиссии с отправителя) на сумму сумма с карты фио 2202 2036 7990 0706; 15 июля 2022 года в 10 часов 00 минут на счет был осуществлен Перевод на карту (с карты) через Мобильный банк (с взиманием комиссии с отправителя) на сумму сумма с карты фио 2202 2036 7990 0706; 15 июля 2022 года в 10 часов 01 минуту на счет был осуществлен Перевод на карту (с карты) через Мобильный банк (с взиманием комиссии с отправителя) на сумму сумма с карты фио 2202 2036 7990 0706; 15 июля 2022 года в 10 часов 02 минуты на счет был осуществлен Перевод на карту (с карты) через Мобильный банк (с взиманием комиссии с отправителя) на сумму сумма с карты фио 2202 2036 7990 0706; 16 июля 2022 года в 08 часов 05 минут на счет был осуществлен Перевод на карту (с карты) через Мобильный банк (с взиманием комиссии с отправителя) на сумму сумма с карты фио 2202 2036 7990 0706; 16 июля 2022 года в 08 часов 06 минут на счет был осуществлен Перевод на карту (с карты) через Мобильный банк (с взиманием комиссии с отправителя) на сумму сумма с карты фио 2202 2036 7990 0706; 18 июля 2022 года в 20 часов 27 минут на счет был осуществлен Перевод на карту (с карты) через Мобильный банк (с взиманием комиссии с отправителя) на сумму сумма с карты фио 2202 2036 7990 0706; 18 июля 2022 года в 20 часов 27 минут на счет был осуществлен Перевод на карту (с карты) через Мобильный банк (с взиманием комиссии с отправителя) на сумму сумма с карты фио 2202 2036 7990 0706; 18 июля 2022 года в 20 часов 29 минут на счет был осуществлен Перевод на карту (с карты) через Мобильный банк (с взиманием комиссии с отправителя) на сумму сумма с карты фио 2202 2036 7990 0706; 19 июля 2022 года в 11 часов 06 минут на счет был осуществлен Перевод на карту (с карты) через Мобильный банк (с взиманием комиссии с отправителя) на сумму сумма с карты фио № 4279 3806 4300 8909; 20 июля 2022 года в 18 часов 00 минут на счет был осуществлен Перевод на карту (с карты) через Мобильный банк (с взиманием комиссии с отправителя) на сумму сумма с карты фио 2202 2036 7990 0706; 20 июля 2022 года в 18 часов 01 минут на счет был осуществлен Перевод на карту (с карты) через Мобильный банк (с взиманием комиссии с отправителя) на сумму сумма с карты фио 2202 2036 7990 0706 (том № 3, л.д. 45-50);

- протоколом принятия устного заявления о преступлении от 23.07.2022 года согласно которого потерпевшая Новикова М.Г. сообщила, что просит привлечь к уголовной ответственности неизвестных ей лиц, которые в период времени с 11.07.2022 года по 20.07.2022 года мошенническим способом, путем злоупотребления доверием завладели денежными средствами в размере сумма, причинив тем самым значительный материальный ущерб (том № 1, л.д. 4);

- рапортом об обнаружении признаков преступления от 23.07.2022, согласно которого 23.07.2022 года в ОМВД России по адрес с заявлением обратилась (КУСП № 30508 от 23.07.2022 года) Новикова М.Г., проживающая по адресу: адрес, в котором она просит привлечь к уголовной ответственности неизвестных ей лиц, которые в период времени с 11.07.2022 года по 20.07.2022 года мошенническим способом, путем злоупотребления доверием завладели денежными средствами в размере сумма, причинив тем самым значительный материальный ущерб (том № 1, л.д. 8);

- рапортом об обнаружении признаков от 21.09.2022 года, согласно которого в производстве СО ОМВД России по адрес находится уголовное дело № 12201450095000743 по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ. 29 августа 2022 года по уголовному делу был допрошен фио, который пояснил, что в период с 14 июля 2022 года по 20 июля 2022 года по просьбе своего знакомого фио ездил забирать у потерпевшей Новиковой М.Г. денежные средства, которые в дальнейшем переводил на его банковский счет, за денежное вознаграждение. В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что Мячин М.И. при неустановленных обстоятельствах, вступил в предварительный преступный сговор с неустановленными лицами, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, при этом заранее распределив между собой преступные роли, фио согласно отведенной ему преступной роли, действуя из корыстных побуждений, в период времени с 12 июля 2022 года, примерно в 15 час. 15 мин., по 20 июля 2022 года, более точное время не установлено, находясь по адресу: адрес, посредством звонков, которые осуществляло неустановленное лицо, на городской телефон, при личной встречи, путем обмана Новиковой М.Г., относительно истинности своих реальных намерений, под предлогом получения компенсации, представляясь в качестве сотрудника МВД и сотрудника ФСБ, Мячин М.И. действуя совместно неустановленными лицами, незаконно завладел денежными средствами, принадлежащими Новиковой М.Г., на общую сумму сумма, которые посредством перевода по почте и нарочно при личной встречи последняя передавала неустановленному лицу. Тем самым, Мячин М.И. действуя совместно с неустановленными лицами, своими преступными действиями причинили Новиковой М.Г. материальный ущерб на вышеуказанную сумму в особо крупном размере. 21 сентября 2022 года фио был задержан после прибытия в адрес из адрес и в ходе дачи объяснения полностью сознался в совершенном преступлении (том № 1, л.д. 104);

- а также показаниями потерпевшей Новиковой М.Г., показаниями свидетелей фио, фио (ранее приведенными в приговоре суда), фио, другими материалами уголовного дела.

Потерпевшая Новикова М.Г. будучи допрошенной как в судебном заседании так и на стадии предварительного следствия по делу (показания были оглашены на основании ст. 281 ч. 3 УПК РФ) показала, что она проживает по адресу: адрес. У неё в пользовании имеется банковская карта Сбербанк № 2202 2005 8126 8156, которая привязана к её номеру телефона, онлайн приложения нет. Также у неё открыт накопительный вклад в Сбербанке. 12.07.2022 года ей на городской телефон телефон позвонил неизвестный молодой человек, который представился фио и сказал, что он является следователем МВД, который ведет уголовное дело в отношении лиц, которые в 2017 году обманывали людей. Она сказала, что в 2017 году её тоже обманули неизвестные лица на сумму сумма. Ей сообщили, что так как её обманули в 2017 году, ей положена компенсация в размере сумма. Она поверила, после чего согласилась перевести денежные средства в размере сумма, куда скажет фио. фио спросил, спросил сколько у неё денег при себе, и она ответила сумма, он сказал, что этого хватит, и что ей нужно ехать с ними в отделение Почты по адресу: адрес. Она перевела денежные средства на имя фио. На следующий день поступил звонок от человека, который представился фио, также представился сотрудником МВД, сказал перевести сумма на банковскую карту. После чего она пошла в отделение Сбербанка, расположенное по адресу: адрес и отправила денежные средства со своей банковской карты Сбербанк № 2202 2005 8126 8156 на номер карты, который ранее записала на листочек (чек выбросила). После чего ей вновь позвонил неизвестный молодой человек, и потребовал снять денежные средства в размере сумма со своего счета в Сбербанк. Она сняла денежные средства в размере сумма и передала курьеру по имени фио. На следующий день она сняла ещё сумма, и также передала фио. После чего, ей сообщили, что она должна будет передать ещё сумма. Она попросила их у родной сестры Галины и передала фио. Вскоре ей позвонил фио и сообщил, что ей необходимо передать сумма, у неё столько не было, пришлось взять у другой сестры, но у той было только сумма. После чего на станции московского метрополитена адрес она передала деньги фио. Таким образом, за период с 12 июля 2022 года по 20 июля 2022 года, она перевела и передала курьеру денежные средства: в 14 часов 31 минуту 12 июля 2022 года в размере сумма с оплатой услуги в размере сумма в счет неустановленного лица в отделение адрес по адресу: адрес, д. 23; в 16 часов 05 минут 13 июля 2022 года воспользовавшись услугой Мобильный банк ПАО «Сбербанк» со своего счета ПАО «Сбербанк» № 40817810038064132564 карты 2202 2005 8126 8156 денежные средства в размере сумма с комиссией сумма на банковскую карту ПАО «Сбербанк» № 4279 3806 4300 8909 оформленную на имя фио; в 17 часов 00 минут 14 июля 2022 года по адресу проживания: адрес, д. 5, корп. 1, кв. 39, в размере сумма мужчине, который представлялся именем фио; в 17 часов 00 минут 15 июля 2022 года, по адресу проживания: адрес, д. 5, корп. 1, кв. 39, в размере сумма мужчине, который представлялся именем фио; в 18 часов 30 минут 18 июля 2022 года, по адресу проживания: адрес, д. 5, корп. 1, кв. 39, в размере сумма мужчине, который представлялся именем фио; в 15 часов 15 минут 20 июля 2022 года, на адрес метрополитен адрес», денежные средства в размере сумма мужчине, который представлялся именем фио. Таким образом у неё было похищено сумма, что для меня является значительным материальным ущербом (т. 1, л.д. 87-90, том № 4 л.д. 35-38). Потерпевшая свои показания подтвердила.

Согласно дополнительных показаний свидетеля фио (относительно ранее приведенных в приговоре) оглашенных в порядке ст. 281 ч. 1 УПК РФ пояснил, что он получил денежные средства по просьбе фио 14 июля 2022 года, примерно 14 час. 00 мин. прибыв по адресу: адрес, 2-ая Мелитопольская, дом 5, корпус 1, квартира 39, где от ранее не известной ему женщины, пожилого возраста получил из рук в руки денежные средства в размере сумма, затем позвонил фио и сообщил, что денежные средства получил и поинтересовался каким образом вернуть их фио, тогда последний ему пояснил, что вышеуказанные денежные средства в размере сумма ему необходимо будет перевести ему на личную банковскую карту, открытую в ПАО «Сбербанк России», номер которой он не помнит, однако заканчивается на ******5135. Таким образом, он убедился что денежные средства не добытые преступным путем, так как переводил их на банковскую карту открытую на имя фио. Он при помощи банкомата положил денежные средства на принадлежащую ему банковскую карту, открытую в ПАО «Сбербанк России» на его имя, ******сумма, после чего с принадлежащей ему банковской карты, открытой в ПАО «Сбербанк России», он осуществил перевод денежных средств в размере сумма на банковскую карту фио. Остаток денежных средств, он таким же способом перевел фио 15 июля 2022 года, в период времени с 10 час. 00 мин. по 10 час. 02 мин. тремя операциями. Таким образом, он перевел фио сумма, а сумма оставил себе в счет оплаты оказанных им услуг. 15 июля 2022 года, он также по просьбе фио прибыл по адресу: адрес, 2-ая Мелитопольская, дом 5, корпус 1, квартира 39, где от этой же женщины получил наличные денежные средства в размере сумма, которые аналогичным способом отправил фио, 16 июля 2022 года денежные средства в размере сумма, двумя транзакциями, и одна транзакция была осуществлена через кассу отделения ПАО Сбербанка России, по адресу: адрес, Генерала Кузнецова, дом 28, корпус 1, на сумму сумма. 18 июля 2022 года, он от этой же женщины получил сумма, по этому же адресу ее проживания, из которых сумма, тремя транзакциями он перевел фио. 20 июля 2022 года он от этой же женщины получил сумма, по этому же адресу ее проживания, из которых сумма, двумя транзакциями перевел фио (том № 1, л.д. 125-127).

Будучи допрошенным на стадии судебного следствия свидетель фио пояснил, что работает в ОМВД России по адрес в должности оперуполномоченного. Им совместно со Штукиным был задержан в аэропорту подсудимый после прилета, после чего он был доставлен в ОМВД России по адрес. До задержания фио, ими был задержан гражданин фио. Он проводил личный досмотр задержанного в присутствии понятых. Перед проведением личного досмотра он разъяснил всем участвующим права, обязанности, порядок проведения личного досмотра. По окончанию личного досмотра был составлен протокол, с которым участвующие лица ознакомились, поставили подписи, замечаний на протокол не приносили. Что было изъято у фио на сегодняшний день не помнит, о всё нашло своё отражение в протоколе.

Суд убежден в допустимости, достаточности и достоверности исследованных доказательств, полученных в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона. Все письменные доказательства оформлены надлежащим образом, в соответствии с предъявляемыми к данному виду доказательств требованиями закона, каких-либо нарушений, влияющих на решение вопроса об их допустимости, не содержат. Обстоятельств, свидетельствующих о каком-либо ограничении прав фио на стадии предварительного следствия, в судебном заседании не установлено.

Оценивая приведенные показания потерпевших фио, Борисенко Н.С., свидетеля фио данные на стадии следствия и оглашенные на основании ст. 281 ч. 1 УПК РФ, показания потерпевших Кривошеевой Р.А., Новиковой М.Г., свидетелей фио, фио, данные в судебном заседании и оглашенные в порядке ст. 281 ч. 3 УПК РФ (потерпевшей Новиковой М.Г., свидетеля фио), суд не видит оснований им не доверять, признает их достоверными, так как показания указанных лиц являются последовательными, подробными, не противоречивыми по своей сути относительно фактических обстоятельств по делу, согласующимися не только между собой, но и с другой совокупностью доказательств по делу, отмечая, что каких-либо оснований для оговора подсудимого со стороны указанных лиц судом не установлено, потерпевшие и свидетели предупреждались об ответственности им разъяснялись права и обязанности.

Подсудимый Мячин М.И. в ходе судебного заседания вину признал в полном объеме, согласился с предъявленным обвинением, и раскаялся в содеянном, отказался давать показания в суде, были оглашены его показания на стадии предварительного следствия по делу. Оценивая показания подсудимого, суд отмечает, что он не оспаривал фактических обстоятельств предъявленного обвинения, а равно тех действий которые им совершались, указал, что действительно подыскивал курьеров, которые забирала денежные средства о потерпевших и обеспечивали их дальнейшее доставление ему в безналичном виде, путем переводом, либо наличными денежными средствами которые он в свою очередь переводил иному не установленному следствием лицу. В связи с изложенным суд полагает, что показания фио могут быть положены в основу обвинительного приговора по делу, поскольку они в полной мере согласуются с иной совокупностью доказательств и существенно им не противоречат. Мячин М.И. не отрицал мотивы и цели, которыми он руководствовался при совершении преступления, не отрицал состоявшейся договоренности с лицом выступившим в роли организатора, факта осознания им совершения действий запрещенных действующим законодательством, получения за это денежного вознаграждения, а равно совершения действий которые были ему отведены согласно распределенных ролей между соучастниками преступной деятельности которые составили группу лиц по предварительному сговору, соответственно описанные подсудимым действия образуют объективную и субъективную часть совершенного преступления.

Причастность Мячина М.И. к совершению мошеннических действий, то есть хищения чужого имущества путем обмана, в особо крупном размере, в значительном размере и в особо крупном размере соответственно, группой лиц по предварительному сговору, нашла своё объективное подтверждение в ходе судебного следствия и подтверждена совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств по делу, свидетельствующих о том, что именно Мячин М.И. согласно отведенной им роли, путем вступления в предварительный преступный сговор с неустановленными следствием лицами воспользовавшись сложившейся ситуацией, доверчивостью граждан пожилого возраста введенных в заблуждение, получал передаваемые потерпевшими денежные средства посредством направляемых им неосведомленных курьеров, в дальнейшем перераспределял их согласно достигнутой предварительной договоренности (оплачивая в том числе услуги курьеров), с учетом в том числе размера своего денежного вознаграждения, отправлял их иному неустановленному следствием лицу, соучастнику преступления, т.е. не имея законного права владеть и распоряжаться денежными средствами потерпевших, распоряжался ими, без намерения их возвращать.

Оценив в совокупности собранные по делу доказательства, суд приходит к убеждению о том, что вина фио в совершении преступлений материалами дела установлена и доказана в полном объеме, и квалифицирует его действия по ч. 3 ст. 159 УК РФ, так как он совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору в крупном размере, по ч. 2 ст. 159 УК РФ, так как он совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору в значительном размере, по ч. 2 ст. 159 УК РФ, так как он совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору в значительном размере, по ч. 4 ст. 159 УК РФ, так как он совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере.

Об умысле направленном на совершение мошеннических действий свидетельствуют обстоятельства дела, характер действий подсудимого, который путем обмана в составе группы лиц по предварительному сговору похитил имущество (денежные средства) принадлежащее потерпевшим. Обман как способ совершения хищения подсудимым нашел свое подтверждение совокупностью исследованных в ходе судебного следствия доказательств. Обманом явилось введение потерпевших в заблуждение, создание ложной убежденности в правомерности действий лиц вошедших в группу лиц, путем сообщения сведений, фактов и обстоятельств не соответствующих действительности. Мошенническим является любой обман, направленный как на непосредственное обращение чужого имущества в свою пользу, так и в пользу других лиц, независимо от его формы, искусности и убедительности выражения, а также степени доверчивости и характера заинтересованности потерпевшего.

Так же, по мнению суда, нашел своё объективное подтверждение такой квалифицирующий признак как «в крупном размере», «в значительном размере», «в особо крупном размере» соответственно с учетом имеющихся в материалах уголовного дела документов, а также обстоятельств установленных в ходе судебного следствия и положений действующего законодательства относительно размера похищенных денежных средств у потерпевших, которые являлись пенсионерами, соответственно облагали ограниченным источником дохода в виде пенсионного обеспечения в силу возраста. Размер похищенных денежных средств также подтверждён письменными материалами дела.

Суд признает установленным квалифицирующий признак «группой лиц по предварительному сговору» о чем свидетельствуют совместные и согласованные действия фио и неустановленных лиц, которые имели единый преступный умысел, направленный на завладение чужим имуществом (денежными средствами), которое изымалось у потерпевших. С неустановленными следствием лицами у фио была достигнута определенная предварительная договоренность о порядке действий каждого, с отведенной ему ролью он согласился и исполнял до момента своего задержания, распределение ролей было направлено на достижение единого результата и данный результат был достигнут, денежные средства присваивались и распределялись между всеми участниками группы.

При назначении наказания суд руководствуется требованиями ст.ст. 6, 60 УК РФ и учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, данные о личности подсудимого, который ранее не судим, к уголовной ответственности привлекается впервые, на учетах у врачей нарколога и психиатра не состоит, положительно характеризуется по месту жительства, компрометирующими сведениями запрашиваемый орган не располагает, оказывал помощь совершеннолетнему сыну проходящему обучение в высшем учебном заседании, оказывал помощи матери с учетом её возраста и наличия хронических заболеваний, принял меры направленные на компенсацию причиненного потерпевшим преступлением вреда, оказывал помощь следствию в изобличении лиц причастных к совершению преступления, поскольку как пояснили свидетели им не было известно о том, что Мячин М.И. действовал в группе лиц по предварительному сговору с иными лицами.

К обстоятельствам, смягчающим наказание, суд относит полное признание вины и раскаяние в содеянном, положительную характеристику с места жительства, оказание помощи совершеннолетнему сыну студенту, матери пенсионеру имеющей хронические заболевания, принятые меры направленные на компенсацию причиненного потерпевшим преступлением вреда, факт оказания помощи следствию в изобличении лиц причастных к совершению преступления, путем сообщения известных ему сведений об иных неустановленных лиц причастных к совершению преступлений.

На основании изложенного, учитывая, конкретные обстоятельства по делу, характер и степень общественной опасности содеянного, влияния назначаемого наказания на исправление фио и условия жизни его семьи, мнение потерпевшей стороны относительно вида и меры наказания, период времени содержания под стражей, критического отношения к содеянному, суд приходит к выводу, что наказание по ч. 2 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УКРФ подсудимому следует назначить в виде лишения свободы, без штрафа, без ограничения свободы, с применением ст. 69 ч. 3 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний, с отбыванием наказания в соответствии с требованиями ст. 58 УК РФ в исправительной колонии общего режима. С учетом данных о личности подсудимого и характера совершенных преступлений, суд не находит оснований для назначения иного вида наказания предусмотренного ч. 2 ст. 159, ч. 3 ст. 159 УК РФ, а равно для применения положений ст.ст. 64, 73 УК РФ, полагая невозможным исправление фио без изоляции от общества, полагая что именно данный вид наказания будет отвечать целям и задачам уголовного наказания, способствовать исправлению осужденного по смыслу ст. 43 УК РФ.

В соответствии с положениями ч.6 ст.15 УК РФ суд с учетом данных о личности подсудимого, фактических обстоятельств совершенного преступления, общественной опасности, не усматривает оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую.

Оснований для применения положений ст.76.2 УК РФ в отношении фио судом не установлено и участниками процесса не указано.

Рассматривая заявленный потерпевшей по делу Новиковой М.Г. гражданский иск о взыскании с фио в её пользу денежных средств в счет возмещения материального ущерба в размере сумма, суд пришел к выводу, что он подлежит в соответствии с ч. 2 ст. 309 УПК РФ для решении вопроса о размере возмещения гражданского иска передаче для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства с признанием за потерпевшей права на удовлетворение гражданского иска, поскольку суд находит заявленные исковые требования подлежащими дополнительному расчету и обоснованию, требующих отложения судебного разбирательства, с учетом того обстоятельства, что к уголовной ответственности по настоящему уголовному делу привлекается лишь подсудимый Мячин М.И. при наличии иных неустановленных лиц, без решения вопроса о степени участия каждого, в отсутствии доказательств получения денежных средств в указанном размере исключительно Мячиным М.И., решить вопрос о размере денежных средств подлежащих взысканию с фио не представляется возможным.

Судьбу вещественных доказательств суд определяет в соответствии с требованиями ст.81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 307, 308 и 309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

признать Мячина Максима Игоревича виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса РФ, и назначить ему наказание:

по ч. 3 ст. 159 УК РФ (в отношении потерпевшей Ждановой Е.В.) в виде 3 (трех) лет лишения свободы, без штрафа, без ограничения свободы;

по ч. 2 ст. 159 УК РФ (в отношении потерпевшей Борисенко Н.С.) в виде 2 (двух) лет лишения свободы, без штрафа, без ограничения свободы;

по ч. 2 ст. 159 УК РФ (в отношении потерпевшей Кривошеевой Р.А.) в виде 2 (двух) лет лишения свободы, без штрафа, без ограничения свободы;

по ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении потерпевшей Новиковой М.Г.) в виде 4 (четырех) лет лишения свободы, без штрафа, без ограничения свободы.

На основании ст. 69 ч. 3 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных судом наказаний, окончательно к отбытию Мячину Максиму Игоревичу назначить наказание в виде 4 (четырех) 6 (шести) месяцев лишения свободы, без штрафа, без ограничения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения в отношении фио в виде заключения под стражу оставить без изменения до вступления приговора в законную силу. Срок отбытия наказания Мячину М.И. исчислять со дня вступления приговора суда в законную силу, на основании п. «б» ч. 3.1 ст.72 УК РФ время содержания фио под стражей с момента фактического задержания 21 сентября 2022 года до дня вступления приговора в законную силу зачесть в срок лишения свободы из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима, с учетом положений, предусмотренных ч. 3.3 ст. 72 УК РФ.

Гражданский иск потерпевшей Новиковой М.Г. о взыскании с фио денежных средств в счет возмещения материального ущерба на общую сумму сумма, в соответствии с ч. 2 ст. 309 УПК РФ с целью определения размера подлежащих взысканию денежных средств с учетом степени участия подсудимого и наличия иных не установленных лиц причастных к совершению преступления, передать для решения вопроса о размере возмещения исковых требований для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства с признанием за потерпевшим права на удовлетворение гражданского иска.

Вещественные доказательства: выписку по счёту дебетовой карты № 2202 2036 7990 0706 из ПАО «Сбербанк», оформленной на имя фио; распечатку виртуальных чеков к указанной выписке; кассовый чек по факту совершения потерпевшей Новиковой М.Г. перевода – трансфера денежных средств 12 июля 2022 года в отделение адрес по адресу: адрес, № 400009453779; ответ по запросу № 143970 от 17.01.2023 года в ПАО Сбербанк; ответ по запросу № 145483 от 18.01.2023 года в ПАО Сбербанк; ответ по запросу № 143979 от 17.01.2023 года в ПАО Сбербанк; ответ по запросу № 143973 от 17.01.2023 года в ПАО Сбербанк; детализацию расходов по номеру +7-968-521-68-36 с 19 мая 2022 года по 26 мая 2022 года; реквизиты для перевода «Сбербанк»; выписку из банка «Сбербанк»; реквизиты для счета банка «Сбербанк»; историю операций по карте «Сбербанк»; расширенную выписку по счету банка «Сбербанк»; ответ по запросу № 156140 от 18.01.2023 года в ПАО Сбербанк; ответ по запросу № 146399 от 18.01.2023 года в ПАО Сбербанк; светокопию онлайн – чека по операции «Сбербанк онлайн»; ответ по запросу № 146405 от 18.01.2023 года в ПАО Сбербанк; ответ по запросу № 146403 от 18.01.2023 года в ПАО Сбербанк, находящиеся в материалах уголовного дела, по вступлении приговора суда в законную силу продолжить хранить при деле.

Вещественные доказательства: стандартную пластиковую банковскую карту ПАО «Сбербанк» зеленого цвета по системе «МИР» без указания имя принадлежности «SBERKARTA MOMENTUM» № 2202 2036 7990 0706; стандартную пластиковую банковскую карту ПАО «Сбербанк» зеленого цвета по системе «VISA» без указания имя принадлежности «MOMENTUM R» № 4817 7602 5297 5135; стандартную пластиковую банковскую карту ПАО «Сбербанк» зеленого цвета по системе «VISA» на имя «RUSHAN URMANOV» № 4279 3806 4300 8909, находящиеся в камере хранения вещественных доказательства СУ УВД по адрес ГУ МВД России по адрес, по вступлении приговора суда в законную силу продолжить хранить до принятия решения по выделенным материалам уголовного дела.

Вещественное доказательство: мобильный телефон марки «Iphone 13 Pro Max» серого цвета, IMEI, с сим – картой сотового оператора ПАО «Вымпелком» 8-904-614-72-66, сданный в камеру хранения вещественных доказательства СУ УВД по адрес ГУ МВД России по адрес, по вступлении приговора суда в законную силу вернуть по принадлежности.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский городской суд в течение пятнадцати суток со дня провозглашения, а осужденным содержащимся под стражей в тот же срок с даты получения копии приговора суда. В случае апелляционного обжалования приговора, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции указав об этом в жалобе, либо в возражениях на жалобы, представления принесенные другими участниками процесса.

Председательствующий:

🔎

Поиск по всем судебным актам

Не нашли нужное решение? Ищите по всей базе из более миллиона судебных актов!

Открыть поиск