Приговор

№77RS0009-02-2023-000118-24

№1-120/2023

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

город Москва 24 марта 2023 года

Зюзинский районный суд г. Москвы в составе председательствующего судьи Матвеева М.С., при секретаре Чибисовой А.Е., с участием государственного обвинителя помощника Зюзинского межрайонного прокурора г. Москвы Дудина Е.Г., подсудимого Варданяна Г.В., его защитника адвоката Сюняева А.А., предоставившего удостоверение и ордер,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению

Варданян ..., паспортные данные ...

в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Варданян Г.В. совершил производство и хранение в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, совершенные организованной группой, в особо крупном размере.

фиоО., не являясь индивидуальным предпринимателем, должностным лицом, работником или участником (учредителем) какого-либо юридического лица, имеющего право на оборот алкогольной, спиртосодержащей продукции, а также,  в нарушение Федерального закона «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» от 22.11.1995 года № 171-ФЗ, Постановления Правительства РФ № 2348 от 29.12.2020 «О маркировке алкогольной продукции федеральными специальными марками», имея опыт ведения предпринимательской деятельности в сфере розничной реализации товаров народного потребления, организации товарно-денежных отношений, обладая в связи с этим информацией о повышенном спросе у населения на недорогую алкогольную продукцию, осознавая, что низкая стоимость данной продукции обусловлена несоблюдением условий её производства, хранения и правил реализации, отсутствием обязательной маркировки акцизными марками и федеральными специальными марками Российской Федерации, неуплатой в связи с этим обязательных сборов в бюджет Российской Федерации, а также отчислений правообладателям товарных знаков, имея умысел на совершение тяжкого преступления корыстной направленности на территории г. Москвы, а именно производство и хранение в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, в неустановленный следствием период времени, но не ранее 01 сентября 2021 года и не позднее 21 декабря 2021 года, в неустановленном следствием месте на территории г. Москвы, при неустановленных следствием обстоятельствах, вступив в преступный сговор с неустановленным следствием лицом, разработал совместно с ним преступный план, целью которой являлось незаконное получение преступного дохода за счёт систематического совершения преступления, связанного с незаконным производством, хранением с целью сбыта немаркированной алкогольной продукции.

Так, фиоО., в неустановленный следствием период времени, но не ранее 01 сентября 2021 года и не позднее 21 декабря 2021 года, достоверно зная, что разработанный им совместно с неустановленным следствием лицом преступный план является сложной в исполнении, поскольку требует временных и материальных затрат, связанных с организацией подпольного производства алкогольной продукции (приискание помещения под производство, подходящего по параметрам, подведенным коммуникациям, месторасположению для конспирации при осуществлении преступной деятельности), поиском и обучением лиц, неосведомленных о преступных намерениях организованной преступной группы, участие которых было необходимым для достижения преступных целей, приобретением оборудования для приготовления, хранения и розлива алкогольной продукции, приобретением тары и сырья и т.п., налаживанием каналов её сбыта, организацией доставки сырья и оборудования на производство, а также доставки готовой алкогольной продукции от места производства до конечного потребителя, организацией погрузки и разгрузки алкогольной продукции, организация её длительного и скрытного хранения, понимая, что длительная и эффективная преступная деятельность, расширение её объёмов, мобильное решение всех вышеуказанных организационных вопросов, связанных с приготовлением, совершением планируемого преступления и получением максимального преступного дохода, невозможна без создания сплочённой и чётко скоординированной преступной группы, распределения ролей между её участниками и мер конспирации, в который фиоО., в точно неустановленное следствием время, но не ранее 21 декабря 2021 года и не позднее 19 часов 41 минуты 27 января 2022 года, находясь по адресу: г. Москва, адрес, посвятил фио, Варданян Г.В. и двое установленных лиц в своем с неустановленным следствием лицом преступном замысле и убедил последних в перспективе развития преступной группы и её материального благополучия, пообещал получение постоянного и стабильного дохода от незаконной деятельности, связанной с производством, хранением и сбытом немаркированной алкогольной продукции, предложив им вступить в организованную преступную группу, после чего объединил и сплотил их между собой, создав тем самым на территории г. Москвы устойчивую организованную преступную группу, целью которой являлось незаконное получение преступного дохода за счёт систематического совершения преступлений, связанных с незаконным производством, хранением с целью сбыта немаркированной алкогольной продукции.

Созданная организованная преступная группа характеризовалась масштабностью и длительностью периода осуществления преступной деятельности, сплоченностью соучастников на основе единого преступного умысла, что указывало на устойчивость организованной преступной группы, с распределенными преступными ролями и функциями каждого из ее участников, каждый из которых осознавал, что планируемое преступление будет совершаться именно в составе организованной преступной группы, что будет требовать от них для достижения общего преступного результата слаженности и исполнительности. Все участники организованной преступной группы подчинялись требованиям внутренней иерархии, дисциплины и правилам взаимоотношений, осознавали цель функционирования такой группы и свою принадлежность к ней.

Разработанным фиоО. и неустановленным лицом преступным планом предусматривалось выполнение следующих последовательных действий, направленных на достижение преступного результата, организованной им преступной группы, а именно: привлечение денежных средств, необходимых для функционирования организованной преступной группы, приискание помещения под производство (далее цех, помещение), организация условий для постоянного проживания рабочих на производстве, приискание и доставка технологического оборудования и его введение в эксплуатацию, поиск и обучение лиц, неосведомленных о преступных намерениях организованной преступной группы, организация транспортной логистики по доставке сырья и оборудования на производство, а также организация доставки готовой алкогольной продукции от места производства до конечного потребителя, приискание оборудования для погрузки и разгрузки поступающего сырья, и отгрузки готовой алкогольной продукции, организация погрузки и разгрузки алкогольной продукции, организация её длительного и скрытного хранения.

Разработанный фиоО. и неустановленным следствием лицом план предусматривал следующие этапы совершения преступной деятельности: поиск и привлечение соучастников в организованную преступную группу, отведение им преступных ролей; координация деятельности участников организованной преступной группы в целях четкой и бесперебойной работы организованной преступной группы; приискание помещения под производство, подходящего по параметрам, подведенным коммуникациям, месторасположению для конспирации при осуществлении преступной деятельности; приискание, приобретение оборудования для приготовления, хранения и розлива алкогольной продукции, приобретение тары и сырья и т.п., и его доставка в цех; введение в эксплуатацию технологического оборудования; поиск и обучение лиц, неосведомленных о преступных намерениях организованной преступной группы, участие которых было необходимым для достижения преступных целей; приискание оборудования для погрузки и разгрузки поступающего сырья, и отгрузки готовой алкогольной продукции; организация транспортной логистики по доставке сырья и оборудования на производство, а также организация доставки готовой алкогольной продукции от места производства до конечного потребителя; выполнение мер по сокрытию преступлений и уклонению от возможного привлечения к уголовной ответственности или иной ответственности, путем приискания подложных товарно-транспортных документов, с которыми направлялась готовая алкогольная продукция и поставлялось сырье необходимое для ее производства; распределение денежных средств между соучастниками организованной преступной группы, исходя из достигнутых договоренностей.

При этом, все участники организованной преступной группы, достоверно знали о том, что производимая алкогольная продукция изготавливалась «кустарным» способом, при отсутствии требуемого законодательством РФ специального разрешения (лицензии) на право производства и продажи алкогольной продукции, в нарушение Федерального закона «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» от 22.11.1995 года № 171-ФЗ, Постановления Правительства РФ № 2348 от 29.12.2020 «О маркировке алкогольной продукции федеральными специальными марками», а денежные средства, полученные за реализованную продукцию, согласно общему преступному умыслу будут распределены между членами организованной преступной группы, а также направлены на обеспечение бесперебойной деятельности организованной преступной группы.

В созданной фиоО. и неустановленным следствием лицом организованной преступной группе, фиоО. совместно с неустановленным следствием лицом возложили на себя обязанности общего руководства за противоправной деятельностью организованной преступной группы в целом и каждого из ее членов в частности, распределив между собой преступные роли и зоны ответственности, а также совместно с соучастниками определили направление совместной преступной деятельности, направленной на получение личной имущественной выгоды.

Вклад участников преступной группы при совершении преступления был неравнозначен по объему выполненных преступных действий, но в конечном итоге должен был привести к достижению общего преступного результата.

фиоО., как соорганизатор преступной группы, возложил на себя следующие обязанности: осуществлял общее руководство организованной преступной группы; определял направление и планирование преступной деятельности; приискивал помещение под производство немаркированной алкогольной продукции; организовывал процесс работы цеха; привлекал в преступную группу соучастников преступления, отводил им преступные роли;  приискивал лиц, неосведомленных о преступных намерениях организованной преступной группы, участие которых было необходимым для достижения преступных целей; обеспечивал функционирование организованной преступной группы, устанавливал и сохранял четкую структуру и субординацию; составлял планы по получению преступной прибыли и контролировал их исполнение; планировал совершение преступления и обеспечивал меры по сокрытию преступной деятельности;  приискивал денежные средства, необходимые для функционирования организованной преступной группы; контролировал доходы от деятельности преступной группы и последующее распределение денежных средств между участниками преступной группы; контролировал расходы, связанные с осуществлением преступной деятельности, необходимость в которых возникала для достижения преступных целей; осуществлял выплаты членам организованной преступной группы, а также лицам, неосведомленных о целях и намерениях организованной преступной группы; обеспечивал функционирование организованной преступной группы, давал указания на подготовку, составление и предоставление необходимой для достижения преступных целей документации.

Неустановленное следствием лицо, как соорганизатор преступной группы, возложил на себя следующие обязанности: осуществлял общее руководство организованной преступной группы; приискивал и организовывал доставка к месту производства и хранения с целью сбыта немаркированной алкогольной продукции, технологического оборудования и его введение в эксплуатацию; организация обучения лиц, неосведомленных о преступных намерениях организованной преступной группы, работе с технологическим оборудованием, сырьем; приискание поставщиков сырья и организация его доставки в помещение под производство немаркированной алкогольной продукции; приискание покупателей немаркированной алкогольной продукции и обеспечение ее доставки конечному потребителю; определял направления и планирование преступной деятельности; обеспечение функционирования организованной преступной группы, установление и сохранение четкой структуры и субординации; составлял планы по получению преступной прибыли и контролировал их исполнение; планировал совершение преступления и обеспечение мер по сокрытию преступной деятельности; приискивал денежные средства, необходимые для функционирования организованной преступной группы; контролировал доходы от деятельности преступной группы и последующее распределение денежных средств между участниками преступной группы; контролировал расходы, связанные с осуществлением преступной деятельности, необходимость в которых возникала для достижения преступных целей; осуществлял выплаты привлекаемым к деятельности организованной преступной группы лицам, неосведомленных о целях и намерениях организованной преступной группы; обеспечивал функционирование организованной преступной группы, давал указания на подготовку, составление и предоставление необходимой для достижения преступных целей документации.

фио, будучи заинтересованным в постоянно заработке и получении стабильного дохода, всецело доверяя фиоО., готовый в силу этого выполнять все его указания и находиться у него в непосредственном подчинении, движимый корыстными побуждениями и желанием извлекать на постоянной основе материальную выгоду от незаконной деятельности, связанной с производством, хранением и сбытом немаркированной алкогольной продукции, будучи осведомлённым о преступном характере деятельности группы и согласный с ним, добровольно принял предложение фиоО. и при описанных выше обстоятельствах вошёл в состав возглавляемой последним организованно преступной группы, в деятельности которой принимал активное участие и исполнял отведённую ему преступную роль «начальника цеха по производству алкогольной продукции».

Согласно разработанному преступному плану в роль фио входило: общее руководство работы цеха, контроль процесса работы; погрузка и разгрузка готовой продукции, а также компонентов для ее производства и упаковки (спирта, воды, этикеток, коробки); предоставление фиоО. отчетов об отгрузке готовой алкогольной продукции; выполнение отдельных поручений фиоО.; приобретение товаров, необходимость в которых возникала для достижения преступных целей; выплаты привлекаемым к деятельности преступной группы лицам, неосведомленным о целях и намерениях преступной группы; осуществление транспортного доставления к месту хранения и производства алкогольной продукции членов организованной преступной группы, а также лиц, неосведомленных о преступных намерениях членов организованной преступной группы; встреча грузового автотранспорта, с целью его сопровождения к месту хранения и производства алкогольной продукции.

Установленное лицо № 1, будучи заинтересованным в постоянном заработке и получении стабильного дохода, всецело доверяя фиоО., готовый в силу этого выполнять все его указания и находиться у него в непосредственном подчинении, движимый корыстными побуждениями и желанием извлекать на постоянной основе материальную выгоду от незаконной деятельности, связанной с производством, хранением и сбытом немаркированной алкогольной продукции, будучи осведомлённым о преступном характере деятельности группы и согласный с ним, добровольно принял предложение фиоО. и при описанных выше обстоятельствах вошёл в состав возглавляемой последним организованно преступной группы, в деятельности которой принимал активное участие и исполнял отведённую ему преступную роль «бригадира ночной смены и кладовщика».

Согласно разработанному преступному плану в роль установленного лицо № 1 входило: общее руководство работы цеха, контроль процесса работы в ночную смену; учет поступившего сырья, произведенной готовой алкогольной продукции, бракованного сырья и продукции за ночную смену; предоставление фиоО. отчетов поступившего сырья, произведенной готовой алкогольной продукции, бракованного сырья и продукции за ночную смену.

Варданян Г.В., будучи заинтересованным в постоянно заработке и получении стабильного дохода, всецело доверяя фиоО., готовый в силу этого выполнять все его указания и находиться у него в непосредственном подчинении, движимый корыстными побуждениями и желанием извлекать на постоянной основе материальную выгоду от незаконной деятельности, связанной с производством, хранением и сбытом немаркированной алкогольной продукции, будучи осведомлённым о преступном характере деятельности группы и согласный с ним, добровольно принял предложение фиоО. и при описанных выше обстоятельствах вошёл в состав возглавляемой последним организованно преступной группы, в деятельности которой принимал активное участие и исполнял отведённую ему преступную роль «старшего по технологическому оборудованию».

Согласно разработанному преступному плану в роль Варданян Г.В. входило: сбор технологического оборудования и введение его в эксплуатацию; контроль за работоспособностью технологического оборудования; исправление неисправностей, возникших при изготовлении алкогольной продукции; осуществление руководства за рабочими на производственной линии и оборудовании; надзор за используемым сырьем и произведенной алкогольной продукцией с целью исключения брака; замена бобин с этикетками, которые наносились на бутылки; предоставление фиоО. отчетов произведенной готовой алкогольной продукции, бракованного сырья и продукции.

Установленное лицо № 2, будучи заинтересованным в постоянно заработке и получении стабильного дохода, всецело доверяя фиоО., готовый в силу этого выполнять все его указания и находиться у него в непосредственном подчинении, движимый корыстными побуждениями и желанием извлекать на постоянной основе материальную выгоду от незаконной деятельности, связанной с производством, хранением и сбытом немаркированной алкогольной продукции, будучи осведомлённым о преступном характере деятельности группы и согласный с ним, добровольно принял предложение фиоО. и при описанных выше обстоятельствах вошёл в состав возглавляемой последним организованно преступной группы, в деятельности которой принимал активное участие и исполнял отведённую ему преступную роль «бригадира ночной смены и кладовщика».

Согласно разработанному преступному плану в роль установленного лица № 2 входило: общее руководство работы цеха, контроль процесса работы в дневную смену; учет поступившего сырья, произведенной готовой алкогольной продукции, бракованного сырья и продукции за дневную смену; предоставление фиоО. отчетов поступившего сырья, произведенной готовой алкогольной продукции, бракованного сырья и продукции за ночную смену.

Организованность преступной группы отражалась в общности интересов при реализации преступных целей, характеризующейся: структурированностью организованной группы, характеризующуюся наличием в ней руководителей, в лице фиоО. и неустановленного следствием лица, подчиняющимся им членов и участников организованной группы; наличием участников организованной группы, выполнявших различные задачи, направленные на обеспечение функционирования группы и достижение общих преступных целей; слаженностью взаимодействия участников организованной группы в целях реализации общих преступных намерений; тщательностью подготовки (с подысканием средств) и планирования совершения преступлений, наличием у каждого соучастника преступной группы своих ролей и обязанностей; полной осведомленностью соучастников о преступном характере совершаемых действий, которым планировалось придать видимость законности; дисциплиной всех членов группы, предупреждением и исключением при планировании преступлений различного рода возможностей совершения несогласованных действий, а равно возможностей изобличения и задержания; сплоченность и устойчивость сотрудников на основе единого преступного умысла, характеризующиеся длительностью общения среди членов организованной группы, наличием дружеских отношений. Устойчивость и сплоченность членов организованной группы основывалась на общем преступном умысле, направленное на незаконное обогащение за счет совершаемого преступления, общности интересов участников группы и дружеских отношений между ними; иерархичность с распределением ролей и функций соучастников группы, характеризующаяся наличием руководителя в лице фиоО. и неустановленного следствием лица, возложивших на себя функции по руководству группой, по координации преступных действий, по распределению преступных доход, функций и преступных ролей между участниками организованной группы;конспирацией преступной деятельности организованной группы, выражавшейся в использовании создаваемых для реализации и оптимизации преступной деятельности чата в мессенджере «WhatsApp» (ВотсАп), а также использования подложных товарно-сопроводительных документов, с которыми направлялась готовая алкогольная продукций и поставлялось сырье; при этом сознанием каждого члена преступной группы охватывались обстоятельства, относящиеся не только к своему преступному деянию, но и к деяниям других членов.

Согласно Федеральному закону «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» от 22.11.1995 года № 171-ФЗ, под алкогольной продукцией понимается пищевая продукция, которая произведена с использованием или без использования этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртосодержащей пищевой продукции, с содержанием этилового спирта более 0,5 процента объема готовой продукции. При этом, лицензированию подлежат виды деятельности по производству и обороту алкогольной продукции. Алкогольная продукция, производимая на адрес или ввозимая в Российскую Федерацию, в том числе из государств - членов ЕАЭС, подлежит обязательной маркировке федеральными специальными марками. Федеральная специальная марка является документом, удостоверяющим законность (легальность) производства и (или) оборота на адрес алкогольной продукции, а также является носителем информации единой государственной автоматизированной информационной системы и подтверждением фиксации информации о реализуемой на адрес алкогольной продукции в указанной системе. Федеральная специальная марка содержит двухмерный штриховой код (графическую информацию в кодированном виде), нанесенный организацией - изготовителем федеральной специальной марки и содержащий идентификатор единой государственной автоматизированной информационной системы в кодированном виде. Идентификатор единой государственной автоматизированной информационной системы представляет собой уникальное сочетание букв и цифр, позволяющее идентифицировать федеральную специальную марку и маркируемую ею алкогольную продукцию, а также получить иную информацию, зафиксированную в единой государственной автоматизированной информационной системе.

Согласно постановлению Правительства Российской Федерации № 2348 от 29.12.2020 «О маркировке алкогольной продукции федеральными специальными марками», федеральные специальные марки должны наноситься на алкогольную продукцию, производимую на адрес, за исключением пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи и поставляемой на экспорт алкогольной продукции, организациями, осуществляющими производство такой продукции на адрес, сельскохозяйственными товаропроизводителями (организациями, индивидуальными предпринимателями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами), признаваемые таковыми в соответствии с Федеральным законом «О развитии сельского хозяйства», осуществляющими производство алкогольной продукции на адрес. Для нанесения марок на потребительскую тару должна применяться технология, исключающая возможность подделки марок и их повторного использования, а также обеспечивающая возможность считывания двухмерного штрихового кода (графической информации в кодированном виде), содержащего идентификатор единой государственной автоматизированной информационной системы учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции (далее - единая информационная система), с использованием технических средств единой информационной системы в течение всего срока нахождения алкогольной продукции в обороте.

Конкретная преступная деятельность участников организованной преступной группы выразилась в следующем:

Неустановленный следствием соучастник организованной преступной группы, действуя во исполнение отведенной ему преступной роли, находясь в точно неустановленном следствием месте, при точно неустановленных следствием обстоятельствах, в точно неустановленное следствием время, но не ранее 21 декабря 2021 года и не позднее 19 часов 41 минуты 27 января 2022 года: совместно с фиоО. осуществляло общее руководство членами организованной группы фио, Варданян Г.В., и двумя установленными лицами; приискало у неустановленных лиц пластинчатый транспортер с электроприводом и накопительным столом, фасовочную машину карусельного типа с 18 наливными стаканами, устройство для сушки бутылок, укупорочную машину, электронасос (центробежный ...) (АКВАРИО АМН-280-10П), электронасос (центробежный AQUARIO APM-50) (АКВАРИО АПМ-50), электронасос (центробежный AQUARIO ADK-30) (АКВАРИО АДК-30), фильтр механической очистки АКВАФОР, обратноосматическая установка с мембраной в керамическом цилиндрическом корпусе, емкость для регенерирующего раствора с вертикальным многоступенчатым насосом LEO LVR3-21 (ЛЕО ЛВР3-21), вертикальную емкость вместимостью около 200л., емкость вместимостью около 1 000 л., этикетировочную машину карусельного типа с двумя апликаторами и 12 поворотными столами (KRONES TYP. 12-5-4/140 s/n-k. 058-106) (КРОНС ТАЙП. 12-5-4/140 С/Н-К. 058-106), вертикальную емкость вместимостью около 10 000 л., после чего организовало доставку вышеуказанного оборудования для изготовления алкогольной продукции в помещение, расположенное по адресу: г. Москва, адрес; приобрел у неустановленных лиц сырьё для незаконного производства алкогольной продукции – спиртосодержащую жидкость на основе этилового спирта, стеклянную тару, укупорочные устройства - крышки, контрэтикетки различных наименований алкогольной продукции, которыми обеспечивал участников организованной группы; обеспечил обучение рабочих работе с технологическим оборудованием; определял ассортимент алкогольной продукции в зависимости от спроса покупателей и наличия конкретного сырья, вёл учёт незаконно произведённой алкогольной продукции, извлекаемых доходов и текущих расходов, связанных с деятельностью организованной группы, распределял преступные доходы между участниками преступной группы; самостоятельно подыскивал покупателей немаркированной алкогольной продукции.

фиоО., действуя во исполнение отведенной ему преступной роли, находясь в точно неустановленном следствием месте, а также по адресу: г. Москва, адрес, при точно неустановленных следствием обстоятельствах, в точно неустановленное следствием время, но не ранее 21 декабря 2021 года и не позднее 19 часов 41 минуты 27 января 2022 года: совместно с неустановленным лицом осуществлял общее руководство членами организованной группы фио, Варданян Г.В., и двое установленных лиц; приискал помещение под производство, подходящее по параметрам, подведенным коммуникациям, месторасположению для конспирации при осуществлении преступной деятельности, расположенное по адресу: г. Москва, адрес; привлек в преступную группу соучастников преступления фио, Варданян Г.В. и двоих установленных лиц, организовывал и контролировал их работу по производству немаркированной алкогольной продукции; приискал рабочих - фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, фиоУ., фио, фио, фио, фио, фио, Далатов Б., фио, фиоУ., фио, фио, фио, фио, фио, неосведомленных о преступных намерениях организованной группы; обеспечил обучение рабочих работе с технологическим оборудованием; организовал процесс работы, путем распределения обязанностей между членами организованной группы и рабочими, введением дневной и ночной смен; обеспечивал функционирование организованной группы, путем создания в помещении, расположенном по адресу: г. Москва, адрес условий для проживания, обеспечивал рабочих и членов организованной группы всем необходимым; контролировал доходы от деятельности преступной группы, путем создания чата в приложении «WhatsApp» (ВотсАпп), где фио, Варданян Г.В. и двое установленных лиц, отчитывались перед фиоО. о поступившем сырье, произведенной готовой алкогольной продукции, бракованного сырья и продукции; и последующее распределение денежных средств между участниками преступной группы; осуществлял выплаты привлекаемым к деятельности организованной преступной группы лицам, неосведомленных о целях и намерениях организованной преступной группы;

фио, действуя во исполнение отведенной ему преступной роли, находясь в точно неустановленном следствием месте, а также по адресу: г. Москва, адрес, при точно неустановленных следствием обстоятельствах, в точно неустановленное следствием время, но не ранее 21 декабря 2021 года и не позднее 19 часов 41 минуты 27 января 2022 года: общее руководство работы цеха, контроль процесса работы; погрузка и разгрузка готовой продукции, а также компонентов для ее производства и упаковки (спирта, воды, этикеток, коробки); предоставление фиоО. отчетов об отгрузке готовой алкогольной продукции; выполнение отдельных поручений фиоО.; приобретение товаров, необходимость в которых возникала для достижения преступных целей; выплаты привлекаемым к деятельности преступной группы лицам, неосведомленных о целях и намерениях преступной группы; доставка к месту хранения и производства алкогольной продукции членов организованной преступной группы, а также рабочих; встреча грузового автотранспорта для их сопровождения к месту хранения и производства алкогольной продукции.

Установленное лицо № 1, действуя во исполнение отведенной ему преступной роли, находясь в точно неустановленном следствием месте, а также по адресу: г. Москва, адрес, при точно неустановленных следствием обстоятельствах, в точно неустановленное следствием время, но не ранее 21 декабря 2021 года и не позднее 19 часов 41 минуты 27 января 2022 года: общее руководство работы цеха, контроль процесса работы в ночную смену; учет поступившего сырья, произведенной готовой алкогольной продукции, бракованного сырья и продукции за ночную смену; предоставление фиоО. отчетов поступившего сырья, произведенной готовой алкогольной продукции, бракованного сырья и продукции за ночную смену.

Варданян Г.В., действуя во исполнение отведенной ему преступной роли, находясь в точно неустановленном следствием месте, а также по адресу: г. Москва, адрес, при точно неустановленных следствием обстоятельствах, в точно неустановленное следствием время но не ранее 21 декабря 2021 года и не позднее 19 часов 41 минуты 27 января 2022 года: сбор технологического оборудования и введение его в эксплуатацию; контроль за работоспособностью технологического оборудования; исправление неисправностей, возникших при изготовлении алкогольной продукции; осуществление руководства за рабочими на производственной линии и оборудовании; надзор за используемым сырьем и произведенной алкогольной продукцией с целью исключения брака; замена бобин с этикетками, которые наносились на бутылки; предоставление фиоО. отчетов произведенной готовой алкогольной продукции, бракованного сырья и продукции.

Установленное лицо № 2, действуя во исполнение отведенной ему преступной роли, находясь в точно неустановленном следствием месте, а также при точно неустановленных следствием обстоятельствах, в точно неустановленное следствием время, но не ранее 21 декабря 2021 года и не позднее 19 часов 41 минуты 27 января 2022 года: общее руководство работы цеха, контроль процесса работы в дневную смену; учет поступившего сырья, произведенной готовой алкогольной продукции, бракованного сырья и продукции за дневную смену; предоставление фиоО. отчетов поступившего сырья, произведенной готовой алкогольной продукции, бракованного сырья и продукции за ночную смену.

В период не ранее 21 декабря 2021 года и не позднее 19 часов 41 минуты 27 января 2022 года, более точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Москва, адрес, Варданян Г.В., действуя согласно вышеуказанному преступному плану, совместно с фиоО., неустановленным следствием лицом, фио, и двумя установленными лицами, в составе возглавляемой фиоО. и неустановленным следствием лицом организованной преступной группы незаконно произвели следующую алкогольную продукцию: водка «Классический мягкий вкус» в количестве 18 200 бутылок, объемом 0,5 л. каждая, водка «Застолье» в количестве 3 600 бутылок, объемом 0,5 л. каждая, водка «Гжелка» в количестве 7 200 бутылок, объемом 0,5 л. каждая, водка «Родник Сибири» в количестве 14 400 бутылок, объемом 0,5 л. каждая, которую фиоО., фио, Варданян Г.В., двое установленных лиц и неустановленное следствием лицо незаконно хранили по вышеуказанному адресу, в целях сбыта вплоть до момента её изъятия сотрудниками полиции.

27 января 2022 года незаконная деятельность Варданяна Г.В., фиоО., фио, двое установленных лиц и неустановленного следствием лица пресечена сотрудниками полиции.

Так, в период с 20 часов 40 минут по 23 часа 16 минут 27 января 2022 года в ходе производства осмотра места происшествия помещения, расположенного по адресу: г. Москва, адрес обнаружены и изъяты оборудование, сырьё, а также вышеуказанная произведённая участниками организованной преступной группой алкогольная продукция.

Согласно заключениям эксперта № 12/13-14 от 16.02.2022, следует, что: жидкости, содержащиеся в 3 бутылках водки «Классический мягкий вкус», объемом 0,5 л. каждая являются спиртосодержащими, объемная доля метилового спирта (в пересчете на безводный спирт) составила 0,002 %, 0,002 %, 0,004 %; жидкости, содержащиеся в 3 бутылках водки «Застолье», объемом 0,5 л. каждая являются спиртосодержащими, объемная доля метилового спирта (в пересчете на безводный спирт) составила 0,005 %, 0,004 %, 0,005 %; жидкости, содержащиеся в 3 бутылках водки «Гжелка», объемом 0,5 л. каждая являются спиртосодержащими, объемная доля метилового спирта (в пересчете на безводный спирт) составила 0,005 %, 0,004 %, 0,004 %; жидкости, содержащиеся в 3 бутылках водки «Родник Сибири», объемом 0,5 л. каждая являются спиртосодержащими, объемная доля метилового спирта (в пересчете на безводный спирт) составила 0,002 %, 0,002 %, 0,004 %.

Согласно заключениям эксперта № 12/13-62 от 19.05.2022, следует, что: жидкости, содержащиеся в 3 бутылках водки «Классический мягкий вкус», объемом 0,5 л. каждая являются спиртосодержащими, объемная доля этилового спирта составила 32,2 %; жидкости, содержащиеся в 3 бутылках водки «Застолье», объемом 0,5 л. каждая являются спиртосодержащими, объемная доля этилового спирта составила 32,2 %; жидкости, содержащиеся в 3 бутылках водки «Гжелка», объемом 0,5 л. каждая являются спиртосодержащими, объемная доля этилового спирта составила 32,5 %,32,7 %, 32,6 %; жидкости, содержащиеся в 3 бутылках водки «Родник Сибири», объемом 0,5 л. каждая являются спиртосодержащими, объемная доля этилового спирта составила 32,6 %,32,5 %, 32,6 %.

Согласно справке о стоимости № у-1-1772/02 от 28.01.2022 рыночная стоимость изъятой алкогольной продукции по состоянию на 27.01.2022 составила сумма.

Таким образом, Варданян Г.В., действуя совместно с фиоО., фио, двумя установленными лицами, а также неустановленным следствием лицом, в составе возглавляемой им организованной преступной группы, незаконно, умышленно, из корыстных побуждений, преследуя цель незаконного обогащения путём противоправного ввода в гражданский оборот немаркированной алкогольной продукции, совершил производство и хранение в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, общей стоимостью сумма, в особо крупном размере.

В судебном заседании подсудимый Варданян Г.В. вину в совершении преступления признал в полном объеме, от дачи показаний отказался, воспользовавшись положениями ст.51 Конституции РФ.

Будучи допрошен в качестве подозреваемого и обвиняемого в присутствии защитника Варданян Г.В. давал показания о том, что в середине декабря 2021 года, находясь на рынке «Агромолл» в адрес рассказал своему знакомому по имени Амир о тяжелом финансовом положении, а также о том, что в ближайшее время собирается искать работу. На следующий день при встрече с Амиром, последний сообщил Варданян Г.В., что есть знакомый из г. Москвы, которого зовут фио, есть предложение по работе, которому Амир позвонил и в ходе телефонной беседы фио рассказал Варданян Г.В., что есть работа в цехе по производству лимонада, также указал заработную плату в размере сумма, и обещал оплачивать жилье, еду и проезд до г. Москвы. На следующий день в виду тяжёлого финансового положения, Варданян Г.В. решил согласиться с предложением фио, о чём и сообщил Амиру, последний сказал, чтобы Варданян Г.В. через два часа пришёл к нему снова. Придя в назначенное время Амир попросил у него паспорт, фотографию которого он отправил фио. Через некоторое время, когда Варданян Г.В. был ещё с Амиром, фио позвонил последнему и уточнил, во сколько удобно приехать в Москву, на что Варданян Г.В. сообщил, что готов приехать после 19-20 декабря 2021. На следующий день Варданян Г.В. приехал снова к Амиру, который показал ему электронный билет на самолёт из Ростова-на-Дону в город Москва, данный билет насколько Варданян Г.В. понял, был куплен фио и направлен Амиру, Варданян Г.В. переписал данные, а именно дату и время, но точные данные пояснить не может, так как не помнит. Примерно 19-20 декабря, поздно вечером, в адрес на стойке регистрации по паспорту дали билет, аэропорт прибытия в городе Москва был «Домодедово». Перед вылетом ему с незнакомого номера пришло сообщение в мессенджере WhatsApp на его номер телефона телефон, в котором неизвестный просил сообщить, чтоб по прилёту в г. Москву Варданян Г.В. сообщил ему о том, что он прилетел, так как он будет встречать фио фио прилёту, после полуночи, 19-20 декабря 2021 года, сразу после приземления, в мессенджере WhatsApp пришло сообщение, что его ожидают на выходе из аэропорта. Выйдя, он позвонил в мессенджере WhatsApp по указанному в сообщении номеру, после чего к нему подошёл ранее незнакомый мужчина, сообщил, что его зовут Игорь, с которым он ранее говорил по телефону через месседжер WhatsApp, далее на автомобиле белого цвета, марки «лифан», за рулём был Игорь, они приехали около двух часов ночи в гостиницу, где они заселились и он переночевал, оплачивал гостиницу Игорь. Насколько он помнит, Игорь в гостинице не оставался и приехал за ним к утру. Забрав Варданян Г.В., Игорь на автомобиле отвёз его на склад, как стало известно позже, склад находится по адресу: г. Москва, адрес. По приезду на склад Игорь показал ему склад, который представлял из себя большое помещение, в котором находилось три большие синие бочки, на втором и третьем этаже были помещения для проживания работников. Примерно через несколько часов приехал мужчина, представившийся фио, которого сопровождал молодой человек, не славянин, национальность пояснить затрудняется, он не представился, который по указанию фио начал обучать Варданян Г.В. и одного из работников, родом из адрес, которые также находились на территории склада, где и жили, как необходимо устанавливать и собирать производственный станок, без указания того, для каких целей необходимо указанное оборудование. Варданян Г.В. пояснил, что неизвестный мужчина, который приехал с фио, сказал, имеет ли он навыки сварки, и сможет ли он установить оборудование, если он подробно расскажет, то Варданян Г.В. сможет справиться. Также фио сказал, что если нужна какая-нибудь помощь, рабочая сила, то он может привлекать работников из числа граждан Узбекистана, давая им указания, если необходимы финансовые вложения, что-нибудь докупить, с этим вопросом обращаться к Игорю. В дальнейшем, в течении нескольких дней, по оставленным инструкциям вышеуказанного молодого человека, Варданян Г.В. соединял необходимые конструкции, для присоединения к производственному оборудованию, которое должно было прийти в последствии. Через два или три дня к складу подъехал грузовой автомобиль, точную модель и марку, а также государственный регистрационный знак пояснить не может, так как не помнит, водителя так же не запомнил, который привёз производственную линию, в разобранном состоянии состоящую из трёх не соединённых конструкций. В течение дня указанные конструкции были выгружены из автомобиля, после чего по указанию фио всем работникам запрещено было прикасаться к нему. Вечером этого же дня на склад приехал фио в сопровождении того же молодого человека, что и ранее, который осмотрел привезенное оборудование и рассказал Варданян Г.В. подробную инструкцию о сборке производственной линии, с указанием того, что нужно присоединять. Далее на следующий день Варданяном Г.В. совместно с работниками из числа граждан Узбекистана за несколько часов были соединены все привезенные части производственной линии, однако некоторых частей на тот момент не хватало, и она еще не могла функционировать. Весь этот период Варданян Г.В. проживал в гостиничном номере с Игорем, однако они редко находились в гостинице вместе. Игорь отвозил Варданян Г.В. в гостиницу после работы, затем он мог куда-то уехать, а Варданян Г.В. находился в гостинице. Также он отвозил его с утра на работу, на указанный ранее склад. За весь период с его приезда, что он находился на территории указанного склада в адрес, он почти каждый день видел там Игоря. Из их общения, Варданян Г.В. может сделать вывод, что он дольше всех общался с фио, однако не входил в число руководителей склада. Он принимал пищу и отдыхал в том же помещении, что и работники склада, которые находились там на тот момент. Примерно 25 декабря 2021 года, Варданян Г.В. заболел, в связи, с чем он поселился в отдельную квартиру, которую снимали посуточно. Это было связанно с тем, что он мог заразить других лиц, которые проживали на складе, на некоторое время его изолировать. Кто именно нашел данную квартиру, и договаривался о ее съеме Варданян Г.В. точно не знает, но как он понимает данная инициатива была от фио, как и финансирование съема данной квартиры. Как именно производилась оплата квартиры ему не известно. Также Варданян Г.В. не знает, где именно находилась квартира, так как он не знает и не ориентируется в г. Москве. На данную квартиру Варданяна Г.В. привез Игорь, дверь в квартиру он открыл ключом, который оставил ему, на случай необходимости, в последствии он же Варданяна Г.В. с нее и забрал. Варданян Г.В. отметил, что на тот момент склад так и не начал полноценно функционировать, и полноценной работы, о которой они договаривались еще не было. 29 декабря 2021 года им было принято решение выехать из г. Москвы и вернуться домой в адрес. Далее Варданян Г.В. несколько раз созванивался с фио и Игорем, поздравили друг друга с новогодними праздниками, беседовали на общие темы. Примерно числа 13-15 января 2022 года ему позвонил фио, и сказал, что они начинают работать, склад начинает полностью функционировать, и будет налажено производство, сказал, что хочет его видеть, и сказал, что в течении месяца он поднимет ему зарплату (на сколько именно по телефону он не сказал, но сказал, что зарплата, в случае большого количества его смен, и что Варданян Г.В. будет следить за поломками производственного оборудования и устранять их, то его зарплата будет в районе сумма, также он пояснил, что у него будет оплаченное жилье. Варданян Г.В. согласился, и вернулся в Москву 16 или 17 января 2022 года. Билет на самолет, как и в первый раз приобретался дистанционно, а именно фио прислал электронный билет в мессенджере WhatsApp, при этом кто именно оплачивал билет Варданян Г.В. не знает. В Москву Варданян Г.В. прилетел в адрес, и по указанию фио взял такси, также он дополнительно уточнил адрес склада адрес. Когда он приехал на склад, там его возле ворот встретил фио. Он спросил, как он доехал, и сказал, что завтра приедет, и они поговорят детально, после чего он уехал. На самом складе его встретил Игорь, и там Варданян Г.В. познакомился с фио, с которым его в тот вечер Игорь отвез в гостиницу, где с фиоадресВ. впоследствии жил. Когда Варданян Г.В. приехал на склад, там уже полностью было налажено производство, однако в первый вечер он не долгое время присутствовал на складе, так как почти сразу Варданян Г.В. совместно с Игорем и фио уехали в гостиницу. На следующее утро Варданян Г.В. обнаружил, что производственная линия на складе была налажена на производство различного рода водочной продукции, и уже на складе уже находилась готовая продукция, в виде бутылок водки «Гжелка», «Родники Сибири», «Застолье». В тот же день у него состоялся разговор с фио, который приехал на склад-производство. Варданян Г.В. сказал ему, что производство будет производить лимонад, и ему не нравится, что производится водка, так как Варданян Г.В. понимал, что это незаконная деятельность, и за это может наступить ответственность. фио стал уговаривать Варданян Г.В., сказал, чтобы он не боялся за то, что данная деятельность незаконна, так как у него есть возможность договориться с нужными людьми. Также он сказал, что цех начинает работать в две смены, и он сможет зарабатывать сумма. В связи с тем, что у Варданян Г.В. сложное финансовое положение, а именно имеются кредиты, по которыми имеются просроченные задолженности, ему было необходимо заработать денежные средства, в связи, с чем он согласился с фио, что продолжит работать на производстве. Так в обязанности Варданяна Г.В. на производстве входило смотреть за производственной линией, для того, чтобы не было никаких неполадок. Также было необходимо заменять «бабины» с этикетками, которые наносились на бутылки. Мог давать указание узбекам, поправлять их в их работе, если Варданян Г.В. видел, что они делают что-то неправильно. Также на своей линии он смотрел имеет-ли продукция брак. Ранее Варданян Г.В. инструктировал фио в той части, как определять брак, что можно оставить на производстве, а что надо признавать бракованной продукцией и убирать с производственной линии. На производстве присутствовало большое количество узбеков и таджиков, примерно 30 человек, которые работали в несколько смен. У каждой группы рабочих из числа узбеков и таджиков имелись бригадиры, которые напрямую общались с фио и получали от него указания. Также, если Варданян Г.В. видел, что если они делали что-то неправильно, то мог указать им на это. Также мог помочь в чем-либо помочь, например, отнести коробки с продукцией. Игорь, как и ранее более организационные, и бытовые вопросы. Каким-либо начальником он не был, какие-либо указания не давал. Он мог передать какие-либо указания, переданные от фио. фио, с которым Варданян Г.В. в январе проживал вместе в гостинице, насколько он понимал, был главным по складу. Его сменщиком, насколько он помнит, был мужчина по имени фио, они работали посменно и вели подсчет привезенной продукции и сырья. Также вели подсчет готовой продукции, разгружали машины, которые привозили необходимые материалы, такие как бутылки, пробки, этикетки. Также совместно с Игорем загружали машины готовую водочную продукцию, которую производил цех. Всей деятельностью склада и производства управлял фио. Какие-либо производственные вопросы не решались без его ведома, так же он давал указания, и в частности принял Варданян Г.В. на работу. Варданян Г.В. понимал, что указанное производство водочной продукции ведется незаконно. Было понятно, что какой-либо специальной лицензии на производство алкоголя производственный цех не имеет, какие-либо специальные маркировочные этикетки на производимые бутылки водки не наносились. Несколько раз Варданян Г.В. видел, что приезжали машины, в которые грузили хранимые на складе произведенные бутылки водки, и которые впоследствии увозили в неизвестном ему направлении. Дополнительно в ходе допросов пояснил, что в группе мессенджера «WhatsApp» состоял совместно с фио, фио, Варданяном Г.В., фио. Группа была создана фио, который добавил Варданян Г.В. в данную группу. Данная группа существовала для обсуждения рабочих моментов по производству алкогольной продукции на в цеху по адресу: г. Москва, адрес, сам лично в данной группе он не писал. С 01 февраля 2022 года по 24 ноября 2022 года пояснил, что находился у себя дома, по адресу регистрации и проживания со своей семьей, где работал неофициально от следователя не скрывался, ждал, что его вызовут на допрос, если он понадобится. Вину Варданян Г.В. признал в полном объеме, в содеянном раскаялся, противодействовать производству предварительного следствия не видит никакого смысла и не будет (т. 4 л.д. 174-178, т. 5 л.д. 175-179, л.д. 191-194).

Помимо признания вины подсудимым, его виновность в совершении инкриминируемого ему деяния подтверждается совокупностью собранных по делу и исследованных в судебном заседании доказательств.

- показаниями свидетеля фио, допрошенной в судебном заседании, а также ее показаниями, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ, которые свидетель полностью поддержала, пояснив, что противоречия возникли в связи с давностью событий, а также количества изъятого имущества, из которых следует, что она состоит в должности старшего следователя СО ОМВД России по району Южное Бутово г. Москвы. 27 января 2022 года она заступила на суточное дежурство в ОМВД России по району Южное Бутово г. Москвы в составе СОГ. 27 января 2022 года в 19 часов 41 минуту зарегистрирована карточка-происшествие по сообщению сотрудников УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве и ГУЭБ МВД России. Согласно карточке-происшествие следует, что по адресу: г. Москва, адрес работает ГУЭБ МВД России, задержаны 35 человек, выходцы с северного Кавказа, просят СОГ. Учитывая, что вышеуказанный адрес входит в зону оперативного обслуживания ОМВД России по району Южное Бутово г. Москвы, то возникла необходимость в выезде в составе СОГ к указанному адресу, о чем ей было сообщено оперативным дежурным ОМВД России по району Южное Бутово г. Москвы. В составе СОГ был осуществлен выезд по адресу: г. Москва, адрес, где ею было установлено следующее: по указанному адресу было расположено трехэтажное здание, вход в которое осуществляется через подъемные ворота. На первом этаже, состоящем из нескольких помещений, было обнаружено большое количество коробок, деревянных паллетов, фильтр для воды с насосами, аппарат для производства спиртосодержащей продукции, на котором находились стеклянные бутылки, часть из них с содержимым, часть пустых. Также в одном из помещений первого этажа находилась емкость большого объема. На втором этаже также было несколько помещений, часть из которых использовались для проживания в них, с кроватями, и иными предметами быта, а другие помещения, использовались для хранения предметов для оклейки спиртосодержащей продукции, хранения пластиковой тары. На третьем этаже также было несколько помещений, часть из которых использовались для проживания в них, с кроватями, и иными предметами быта, в одном из помещений, точно не помнит в каком, была обнаружена алкогольная продукция. По факту обнаружения изъятия продукции был составлен протокол осмотра места происшествия от 27 января 2022 года, согласно которому обнаружена и изъята готовая алкогольная продукция, пустые бутылки – стеклотара, крышки для бутылок – укупорки, бабины с этикетками, бочки 1000 литров, бочки 10000 литров, полимерные емкости объемом 5 литров, технологическое оборудование. В ходе производства осмотра обнаружены и изъяты бутылки водки и этикетки следующих наименований: «Классический мягкий вкус», «Гжелка мягкая водка», «Родник Сибири», «Застолье». Общее количество изъятых предметов и документов указано в протоколе, что вписывалось ею непосредственно после пересчета, произведенного ею и сотрудником ОЭБиПК УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве. Относительно имеющихся в протоколе помарок, исправлений, зачеркиваний пояснила, что это технические ошибки, допущенные ввиду большого объема изъятых предметов, которые исправлялись в ходе производства осмотра, общее количество обнаруженной и изъятой водки «Гжелка» составила 7 200 бутылок. Свидетель пояснила, что в ходе осмотра ею внесена запись об обнаружении и изъятии водки «Гжелка» в общем количестве 7 200 бутылок. она пояснила, что было обнаружено два места с хранением водки «Гжелка», где в первом помещении находилось 3600 бутылок, о чем внесена в протокол осмотра соответствующая запись. Позже, ею было указано, что обнаружены бутылки с водкой «Гжелка» в количестве 7200 штук, свидетель пояснила, что было обнаружено также 3600 бутылок и всего общая сумма составляет 7200 бутылок. Также, в ходе заполнения протокола осмотра места происшествия ею внесена запись об изъятии полимерных емкостей объемом 5 литров в количестве 34 коробков. В одной коробке 4 полимерные емкости, общее количество жидкости составляет 680 литров, однако ею внесена запись «700 литров», что является технической ошибкой. Относительно 550 литров жидкости, находящейся в полимерных емкостях (6 штук) объемом примерно 1 000 литров, пояснила, что «550» было указано примерно, основываясь на мерные деления на емкостях, полимерные емкости с жидкостью не взвешивались в связи с громоздкостью емкостей и отсутствует условий для этого. В ходе производства осмотра свидетелем обнаружено и описано 3 полимерные емкости объемом 10 000 литров. Ею дважды внесена запись об обнаружении одних и тех же двух рядом стоящих полимерных емкостей указанным объемом. В ходе производства осмотра с целью упрощения назначения и производства экспертиз по жидкостям, находящимся в изъятых бутылках с готовой продукцией было произведено отобрание 3 бутылок каждого наименования водки, а всего в количестве 12 бутылок, которые были упакованы в коробку, опечатанную надлежащим образом. Изъятые предметы и документы также были упакованы в различные коробки, опечатанные надлежащим образом (т. 2 л.д. 201-204);

- показаниями свидетеля фио, допрошенной в ходе судебного заседания, которая пояснила, что она работает в ООО «...» на должности юриста по договорной работе с ноября 2020 года. Помещений по адресу: адрес 1 января 2017 года занимает ООО «...». ООО «...» никогда вышеуказанное помещение не занимало. Каких-либо договорных отношений между ООО «...» и ООО «...» не имеется и никогда не было;

- показаниями свидетеля фио, допрошенного в ходе судебного заседания, который пояснил, что является генеральным директором ООО «...», в декабре 2021 года он осуществлял показ помещения принадлежащего ООО «Стройфирм», находящегося по адресу: адрес, гражданину по имени фио, с целью последующей аренды. Со слов фио данное помещение необходимо было в аренду для печати продукции, о том, что там велась незаконная деятельность ему стало известно со слов сотрудников полиции;

- показаниями свидетеля фио, допрошенного в ходе судебного заседания, который пояснил, что он зарегистрировался в качестве ИП и работает водителем на собственном автотранспорте - занимается грузоперевозками на территории всей России. У него в собственности находится автомобиль марки марка автомобиля, регистрационный знак ТС. 27 января 2022 г. на сайте АТИ, где он зарегистрирован, им был взят заказ на доставку товара. Созвонившись с заказчиком, женщина сообщила ему, что перевозить нужно будет жидкость - антигликоль в канистрах, уточнив что, это не опасное вещество по адресу: адрес. Освободившись, он поехал по указанному адресу, где, практически подъехав к месту назначения, созвонился по последнему номеру телефона и сказал что уже почти на месте. У склада его встретили два мужчины, которые вышли из склада, ранее ему не знакомых, по внешности выходцы из средней Азии, возможно узбеки, и сказали развернуться и ставить машину на загрузку, что фио и сделал. Через какое-то время в прицеп начали грузить паллеты, что именно грузили он не знает, сам он в это время занимался ремонтом своего переднего бампера. В какой-то момент к нему подошёл мужчина, представился сотрудником полиции, предъявив служебное удостоверения, и уточнив, что идёт погрузка, сказал ему оставаться на месте. Позже подошли еще сотрудники полиции и они все вместе пошли внутрь склада. Зайдя с ними внутрь склада, он увидел, что внутри около 15 работников узбеков. Что они делали он не знает, так как в основное помещение не проходил, впоследствии узнал, что они разливали на линии алкогольный напиток - самодельную водку, маркируя бутылки наклейками различных производителей;

- показаниями свидетеля фио, допрошенного в судебном заседании, который пояснил, что осуществляет трудовую деятельность в должности консультанта отдела контроля за легальностью производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции Межрегионального управления Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка по центральному федеральному округу (Росалкогольрегулирование) с сентября 2019 года. 28 января 2022 года на основании письма, поступившего из УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве о выделении сотрудников МРУ ФС РАР по ЦФО для проведения контрольных мероприятий, направленных на пресечение нелегального производства и оборота алкогольной продукции он прибыл по адресу: г. Москва, адрес, указанного в письме. В ходе проведения совместных мероприятий установлен факт нелегального производства и хранения алкогольной продукции следующих наименований: водка «Классический мягкий вкус», водка «Застолье», водка «Гжелка», водка «Родник Сибири». В ходе осмотра указанной алкогольной продукции установлено отсутствие федеральных специальных (акцизных) марок. В помещении также он видел технологическое оборудование, при осмотре которого он сделал вывод о том, что оно использовалось для изготовления алкогольной продукции, так как среди оборудования имелось устройство для сушки бутылок, фасовочная машина карусельного типа, укупорочная машина, электронасосы, этикеровочная машина карусельного типа. Алкогольная продукция передавалась на ответственное хранение в адрес, в ходе которого он не присутствовал. Обнаруженная алкогольная продукция не была оснащена федеральными специальными (акцизными) марками;

- показаниями свидетеля фио, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, из которых следует, что работал грузчиком по адресу: г. Москва, адрес, на котором организовано незаконное производство алкогольной продукции, а также обустроены места для жительства для работников указанного производства, где впоследствии и был задержан сотрудниками полиции. В общем помещении на третьем этаже установлены двухъярусные кровати, имелось помещение для приготовления и приема пищи с большим столом и стульями, а также помещения с туалетом, умывальником и стиральной машинкой. Ha указанном производстве осуществлял деятельность с 27 января 2022 года, работал грузчиком, а именно грузил ящики с водкой на паллет, затем паллет заворачивался пленкой, а в дальнейшем паллеты грузились в транспортные средства (фуры). Данную работу он нашел в приложении Telegram в группе «TAYANGMOSCOW». Он позвонил по номеру телефона указанному в объявлении (телефон не помню), после чего человек по имени Каха скинул адрес и условия работы, а именно сумма за ночную смену. По адресу нахождения склада он приехал самостоятельно. По прибытии на производство меня встретил мужчина по имени фио, как в настоящее время известно это фио Работа производственной линии строилась следующем образом: на начальном этапе на производственную линию помещалась пустая стеклянная тара, в которую с помощью насосов заливалась жидкость насколько ему известно водка, в дальнейшем указанная стеклянная тара с жидкостью водкой перемещалась по производственной линии, на нее наклеивались этикетки с наименованием водок различных марок, надевались укупорочные устройства (крышки), на конечном этапе полученная продукция фасовалась в картонные коробки в количестве 20 штук в одну коробку, из которых в последующем формировался паллет, состоящих из 60 подобных картонных коробок. Он понимал, что указанное производство алкогольной продукции является неофициальным и «кустарным», не отвечающим требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. За работу на данной линии ему обещали заплатить сумма в месяц. Старшими на складе являлись Игорь (фиоГ), фио (Варданян Г.В.), фио, которые являлись бригадирами на складе, руководили производственными процессами, фио являлся кладовщиком, производил регулярный подсчет изготовленной алкогольной продукции, а также вел учет компонентов для ее изготовления (стеклянной тары, пробок, этикеток, спирта). Трудовые обязательства указанных лиц распределялись следующим образом: фио являлся самым главным на производстве, Варданян Г.В. являлся вторым лицом на производстве заместителем фио, фио являлся бригадиром дневной смены, фио являлся бригадиром ночной смены (т. 1 л.д. 231-234);

- показаниями свидетеля фио, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, из которых следует, что фактически проживает по адресу: г. Москва, адрес, на котором организовано незаконное производство алкогольной продукции, а также обустроены места для жительства для работников указанного производства, где впоследствии и был задержан сотрудниками полиции. Ночевал совместно с другими работниками в общем помещении на третьем этаже, где были установлены двухъярусные кровати, было помещение для приготовления и приема пищи с большим столом и стульями, а также помещения с туалетом, умывальником и стиральной машинкой. На указанном производстве осуществлял деятельность с 24 января 2022 года, стоял у производственной линии по розливу водки, в его обязанности входило установка пустой стеклянной тары (стеклянные бутылки) на производственную линию, в которые в дальнейшем разливалась водка. На работу его позвал знакомый, который осуществляет трудовую деятельность на складе, вместе с ним он и прибыл на производство. При прибытии на производство собеседование с ним проводил фио (насколько известно это был фио). На линии для поддержания ее функционирования постоянно находились 8 человек, которые периодически менялись. Работа производственной линии строилась следующем образом: на начальном этапе на производственную линию помещалась пустая стеклянная тара, в которую с помощью насосов заливалась жидкость насколько ему известно водка, в дальнейшем указанная стеклянная тара с жидкостью водкой перемещалась по производственной линии, на нее наклеивались этикетки с наименованием водок различных марок, надевались укупорочные устройства (крышки), на конечном этапе полученная продукция фасовалась в картонные коробки в количестве 20 штук в одну коробку, из которых в последующем формировался паллет, состоящих из 60 подобных картонных коробок. Он понимал и осознавал, что указанное производство алкогольной продукции является неофициальным и «кустарным», не отвечающим требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей и что он как работник данной линии производства принимаю активное участие в производстве сфальсифицированной алкогольной продукции. За работу на данной линии ему обещали заплатить сумма в месяц. Старшими на складе являлись Игорь (фиоГ), фио (Варданян Г.В.), фио, которые являлись бригадирами на складе, руководили производственными процессами, фио являлся кладовщиком, производил регулярный подсчет изготовленной алкогольной продукции, а также вел учет компонентов для ее изготовления (стеклянной тары, пробок, этикеток, спирта). Трудовые обязательства указанных лиц распределялись следующим образом: фио являлся самым главным на производстве, Варданян Г.В. являлся вторым лицом на производстве заместителем фио, фио являлся бригадиром дневной смены, фио являлся бригадиром ночной смены (т. 1 л.д. 237-240).

Вина Варданяна Г.В. также подтверждается следующими доказательствами:

- карточкой-происшествия, зарегистрированной в КУСП ДЧ ОМВД России по району Южное Бутово г. Москвы № 3510 от 27 января 2022 года, согласно которой поступило заявление от сотрудников УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве, по адресу: г. Москва, адрес работает ГУЭБ МВД России, задержаны 35 человек, выходцы с северного Кавказа (т. 1 л.д. 39);

- протоколом осмотра места происшествия от 27 января 2022 года, согласно которому осмотр произведен по адресу: г. Москва, адрес, обнаружены и изъяты: водка «Классический мягкий вкус», в количестве 18 200 единиц, объемом 0,5 л., каждая, водка «Застолье», в количестве 3 600 единиц, объемом 0,5 л., каждая, водка «Гжелка», в количестве 7 200 единиц, объемом 0,5 л., водка «Родник Сибири», в количестве 14 400 единиц, объемом 0,5 л., средство для укупорки горлышек бутылок – колпачки из полимерного материала синего, серебристого и красного цвета, в общем количестве 32 044 штук, пустые бутылки – стеклотара в общем количестве 115 597 штук, этикетки «Родник Сибири», «Гжелка», «Застолье», «Классический мягкий вкус» в общем количестве 192 рулонов, пломба для опечатывания грузов красного цвета с надписью «6155920» и металлическим тросом, пломба для опечатывания грузов красного цвета с надписью «6155911» и металлическим тросом, банковская карта банка ПАО «...» № ... MOMENTUM R, банковская карта банка ПАО «...» № ... MOMENTUM R, блокнот в обложке синего цвета с черновыми записями о заказе на перевозку алкогольной продукции, паспорт качества № 09705/21 Бутылки стеклянные для пищевых продуктов, Бутылка КПМ-30-500 «Тонда», бесцветная, поставщик ООО «СПСЗ», постановление о назначении административного наказания от 10.01.2022г. в отношении ..., паспортные данные, черновые записи на листе белой бумаги с указанием заработной платы рабочих, инструкция для перевозчиков от фио, подписанная фио, доверенность на перевозку груза от фио, подписанная фио, контракт № 197 от 23.11.2021г. между фио ..., в лице генерального директора фио, и ООО «...» ИНН ..., в лице генерального директора фио. Предмет договора поставка этилового медицинского спирта 95%, в канистрах объёмом по 5л. на 4 листах в 3 экземплярах, спецификация к контракту № 197 от 23.11.2021г. между фио ..., и ООО «...» ИНН ..., протокол испытаний № 377 на продукцию Спирт этиловый медицинский 95%, в канистрах объёмом по 5л. фио, паспорт безопасности фио на продукцию Спирт этиловый медицинский 95% от 12.05.2021г., счёт на оплату № 152 от 23.11.2021г. (Грузополучатель ООО «...» ИНН ..., спецификация загрузочная № 01 от 30.11.2021г. фио, акт приёма-передачи товара от 30.11.2021г. фио, копия лицензии № ФС-99-02-007255 от 01 июля 2019г. на осуществление Фармацевтической деятельности ООО «...», международная товарно-транспортная накладная № 0000296 (Грузополучатель ООО «...», фио, Товар: Спирт этиловый медицинский 95% количество 1200 коробок), копия заключения о качестве лекарственного средства Департамента лекарственных средств и медицинских изделий при Министерстве здравоохранения адрес серия № 0041440 фио, продукция Спирт этиловый медицинский 95%, ответ на запрос для фио от Департамента лекарственных средств и медицинских изделий при Министерстве здравоохранения адрес о невозможности выдачи разрешения на вывоз спирта этилового медицинского 95% из адрес, копия лицензии № 5311 от 19.06.2019г. на осуществление Фармацевтической деятельности фио, территория действия лицензии адрес, производственный цех по адресу адрес, копия свидетельства о государственной перерегистрации юридического лица № 189096-3301-ООО от 24.12.2019г. фио, товарно-транспортная накладная № 802 от 30.11.2022г. (Грузополучатель ООО «...», фио, Товар: Спирт этиловый медицинский 95%), товарная накладная № 1650 от 10.12.2022г. (Грузополучатель ООО «Стеклопромснаб», товарно-транспортная накладная № 1650 от 10.12.2022г. (Грузополучатель ООО «Стеклопромснаб» ИНН ..., Поставщик ООО ПК «Эльгласс» ИНН ..., Товар: КПМ-30-500 Цилиндр NNPB, копия Свидетельства о поверке № ТТ 0300639, действительно до 22.07.2022г., товарная накладная № АСТС0008048 от 22.12.2022г. (Грузополучатель ООО «Терсис-УПАК» ИНН ..., Поставщик ООО «Терсис-УПАК» ИНН ..., Товар: тонда NNPB 0.5 C7Л_2331, приём груза от ООО «...» ИНН ... по адресу адресо. адрес, двлд. № 5, сдача груза адрес, товарно-транспортная накладная № АСТС0008048 от 22.12.2022г. (Грузополучатель ООО «Терсис-УПАК» ИНН ..., Поставщик ООО СПСЗ» ИНН ..., Товар: тонда Бутылка КПМ 30-50 на 1 листе в 2 экземплярах, транспортная накладная № АСТС0008048 от 22.12.2022г. (Грузополучатель ООО «Терсис-УПАК» ИНН ..., Поставщик ООО «Терсис-УПАК» ИНН ..., Товар: тонда NNPB 0.5 C7Л_2331, приём груза от ООО «...», счёт-фактура № ... 103 от 30.11.2021г. (Грузополучатель ООО «...», фио, счёт-фактура № 29 от 21.12.2021г. (Грузополучатель ООО ПКФ «Арис», Поставщик адрес, паспорт качества № 442 товар КПМЗ-500-Базис2 ООО «Красное эхо», счёт-фактура № 635 от 25.01.2022г. (Грузополучатель ООО «Промстекло», Поставщик ООО «...» на 1 листе, транспортная накладная № 75036 от 25.01.2022г. (Грузополучатель ООО «Промстекло», Поставщик ООО «...», товарная накладная № 115360 от 30.12.2021г. (Грузополучатель ООО «...», Поставщик ООО «...», транспортная накладная № 115360 от 30.12.2021г. (Грузополучатель ООО «...», Поставщик ООО «...», товарно-транспортная накладная № 115360 от 30.12.2021г. (Грузополучатель ООО «...», Поставщик ООО «...», счёт-фактура № 115360 от 30.12.2021г. (Грузополучатель ООО «...», Поставщик ООО «...», транспортная накладная № 31 от 19.01.2022г. (Грузополучатель частное лицо, Поставщик частное лицо, товарная накладная № 115360 от 20.12.2021г. (Грузополучатель ООО «...», Поставщик ООО «...», транспортная накладная № 115360 от 20.12.2021г. (Грузополучатель ООО «...», Поставщик ООО «...», товарно-транспортная накладная № 115360 от 20.12.2021г. (Грузополучатель ООО «...», Поставщик ООО «...», товарная накладная № 115581 от 20.12.2021г. (Грузополучатель ООО «...», Поставщик ООО «...», транспортная накладная № 115581 от 20.12.2021г. (Грузополучатель ООО «...» Поставщик ООО «...», товарно-транспортная накладная № 115581 от 20.12.2021г. (Грузополучатель ООО «...», Поставщик ООО «...», счёт-фактура № 115581 от 20.12.2021г. (Грузополучатель ООО «...», Поставщик ООО «...», счёт-фактура № 115581 от 20.12.2021г. (Грузополучатель ООО «...», Поставщик ООО «...», сертификат соответствия СДС «Промтехстандарт», товарная накладная № 115586 от 21.12.2021г. (Грузополучатель ООО «...», Поставщик ООО «...», транспортная накладная № 115586 от 21.12.2021г. (Грузополучатель ООО «...», Поставщик ООО «...», товарно-транспортная накладная № 115586 от 21.12.2021г. (Грузополучатель ООО «...», Поставщик ООО «...», Товар: кофейная продукция), счёт-фактура № 115586 от 21.12.2021г. (Грузополучатель ООО «...», Поставщик ООО «...», транспортная накладная № б/н (Грузополучатель ООО «...», Поставщик ООО «...», доверенность б/н от 10.12.2021г. ООО «...», товарно-транспортная накладная № 28/22 от 23.12.2021г. (Грузополучатель ООО ПКФ «Арис», Поставщик адрес, мобильный телефон «Nokia» в корпусе черного цвета, IMEI – ..., со вставленной внутрь сим-картой ПАО «...» №897019921065029923s, мобильный телефон «Impress Zeon 4G» в корпусе серого цвета, IMEI – ..., со вставленной внутрь сим-картой ПАО «...» № 897019921054236, мобильный телефон «Iphone 8 Plus» в корпусе белого цвета с черными вставками, IMEI – ..., в чехле черного цвета, со вставленной внутрь сим-картой «...», № 023 201 1933, № 89995 01190 90597 55748, со вставленной внутрь сим-картой ...» № ..., мобильный телефон «...» черного цвета, IMEI – .../01, со вставленной внутрь сим-картой ПАО «...», № ..., мобильный телефон «Honor» синего цвета IMEI – ..., со вставленными внутрь сим-картами ООО «...», ...» №... 2, мобильный телефон «Redmi» розового цвета IMEI – 866236058494967, со вставленными внутрь сим-картами ООО «...», № ..., ПАО «...» № ...с, мобильный телефон «Redmi» синего цвета, IMEI – 868436052405724, со вставленными внутрь сим-картами ООО «...», № ... 3/4G, «...» № 021 944 8991, мобильный телефон «...» черного цвета, IMEI – ..., со вставленными внутрь сим-картами ООО «...» № 89701201465303084641 3/4G, ПАО «...» № 8970102 723 502 4571 0 4G+, мобильный телефон «Iphone 8+» черного цвета, IMEI – ..., со вставленной внутрь сим-картой ПАО «...» - № 897019915072401977, мобильный телефон «Redmi» синего цвета, в чехле черного цвета, IMEI – ... со вставленными внутрь сим-картами «...», № 022 903 4257, ПАО «...», № ... мобильный телефон «Redmi» синего цвета, в чехле черного цвета, IMEI – ..., со вставленными внутрь сим-картами ПАО «...» № 89701992103301312е, № ... 3/4G, мобильный телефон «Redmi» черного цвета, в чехле черного цвета, IMEI – 866236054079200, со вставленной внутрь сим-картой ...» № 8970101006839397020 9, и флеш-накопитель черного цвета «SmartBuy», мобильный телефон «...» черного цвета, в прозрачном чехле, IMEI – 353698109469928, со вставленной внутрь сим-картой ПАО «...» № 897019921027978369с, мобильный телефон «RedMi» фиолетового цвета, IMEI – 865490059712148, со вставленной внутрь сим-картой ООО «...» № ... 3/4G, мобильный телефон «...» черного цвета, IMEI – 350684622440706, в чехле «книжечка» черного цвета, со вставленными внутрь сим-картами ООО «...» № 89701206285651347838 3/4G, ПАО «...» № 8970102 695 340 1749 4 4G+, банковская карта ПАО «......» ..., эмитированная на имя SOMON DZHAMILOV, мобильный телефон «Honor» синего цвета, IMEI – ..., со вставленными внутрь сим-картами ПАО «...» № 8970102 742 267 5040 2 4G, ПАО «...» № 897019921058837137s, мобильный телефон «Redmi» черного цвета, в чехле черного цвета, IMEI – ..., со вставленными внутрь сим-картами ПАО «...» № 897019921071948720с, ООО «...» № 89701206285326595390 3/4G, мобильный телефон «Redmi» серого цвета, в прозрачном чехле, IMEI – ..., со вставленной внутрь сим-картой ПАО «...» № 987019920128352924s, мобильный телефон «...» черного цвета, в черном чехле, IMEI – ..., мобильный телефон «...» синего цвета, в черном чехле, IMEI – 3151466647513587, со вставленной внутрь сим-картой «...» № 023 184 9758, мобильный телефон «...» синего цвета, в черном чехле, IMEI, сим-карты «TCELL» № 8999293011218371233, «BARELON MOBILE» № ..., со вставленной внутрь сим-картой ПАО «...» № ... 4G, мобильный телефон «...» черного цвета, в черном чехле, IMEI – ... со вставленными внутрь сим-картами ПАО «...» № 8970102 698 669 9407 0 4G, ООО «...» № 89701206265624045686 3/4G, мобильный телефон «Xiaomi» голубого цвета, в черном чехле, IMEI – ..., мобильный телефон «...» черного цвета, в черном чехле, со вставленной внутрь сим-картой ПАО «...» № ...#*, мобильный телефон «...» синего цвета, в черном чехле, со вставленной внутрь сим-картой ПАО «...» № 8970102 305 017 8897 0 4 G, мобильный телефон «Realme» серого цвета, со вставленными внутрь сим-картами ПАО «...» № 8970102 696 357 4757 7 G, «...» № 022 608 1652, мобильный телефон «...» черного цвета, с прозрачным чехлом, IMEI..., со вставленными внутрь сим-картами ПАО «...» № 897010269785607043 4 G+, ПАО «...» № ... 3/4G, мобильный телефон «...» черного цвета, с прозрачным чехлом IMEI..., со вставленными внутрь сим-картами ПАО «...» № 897010269785607043 4 G+, ПАО «...» № ... 3/4G, седельный тягач марка автомобиля регистрационный знак ТС с полуприцепом Виберти 36515 РЕ регистрационный знак ТС, пластинчатый транспортер с электроприводом и накопительным столом, фасовочная машина карусельного типа с 18 наливными стаканами, устройство для сушки бутылок на металлической станине серого цвета, укупорочная машина, электронасос (центробежный) ... в корпусе синего цвета, электронасос (центробежный) AQUARIO APM-50 в корпусе синего цвета, электронасос (центробежный) AQUARIO ADK-30 в корпусе синего цвета, фильтр механической очистки в пластиковом корпусе синего цвета Аквафор, обратноосмастическая установка с мембраной в керамическом цилиндрическом корпусе белого цвета, емкость для регенерирующего раствора (пластиковая, синего цвета, вместимостью 50 л) и вертикальным многоступенчатым насосом LEO LVR3-21, вертикальная пластиковая емкость синего цвета вместимостью около 200 л, пластиковые емкости белого цвета вместимостью около 1 000 л в количестве 6 штук, этикетировочная машина карусельного типа с двумя апликаторами и 12 поворотными столами (KRONES TYP. 12-5-4/140 S/N-K. 058-106. 1996 год), вертикальная емкость около 10 000 л. синего цвета в количестве 3 штук (т. 1 л.д. 40-48);

- протоколом осмотра места происшествия от 27 января 2022 года, произведен осмотр автомобиля марки «Лифан», г.р.з. ..., припаркованного по адресу: г. Москва, адрес, обнаружены и изъяты: пломба для опечатывания грузов красного цвета с надписью «6155940» и металлическим тросом, пломба для опечатывания грузов красного цвета с надписью «6155944» и металлическим тросом, пластиковая пломба для опечатывания грузов красного цвета с надписью «67567800 ОПЕЧАТАНО!», пластиковая пломба для опечатывания грузов красного цвета с надписью «67567799 ОПЕЧАТАНО!», блокнот в обложке черного цвета с черновыми записями о расходах, товарная накладная № 115360 от 20.01.2022г. (Грузополучатель ООО «...» ИНН ..., Поставщик ООО «...» ИНН ..., Товар: консервная продукция), транспортная накладная № 115360 от 20.01.2022г. (Грузополучатель ООО «...» ИНН ..., Поставщик ООО «...» ИНН ..., Товар: консервная продукция, Водитель: фио ТС: ..., г.р.з. ... регион), товарно-транспортная накладная № 115360 от 20.01.2022г. (Грузополучатель ООО «...» ИНН ..., Поставщик ООО «...» ИНН ..., Товар: консервная продукция), копия лицензии № ФС-99-02-005888 от 28 марта 2017г. на осуществление Фармацевтической деятельности ООО «ФК Горизонт» ОГРН ... по адресу адрес, , копия лицензии № ФС-99-02-006836 от 12 декабря 2018г. на осуществление Фармацевтической деятельности ООО «...» ОГРН ... по адресу: адрес, этаж 2, копии паспорта № 39 от 12.07.2021г. на этиловый спирт ООО «...» серия 270721Б от 03.07.2021г., товарная накладная № 115360 от 27.01.2022г. (Грузополучатель ООО «...» ИНН ..., Поставщик ООО «...» ИНН ..., Товар: консервная продукция), транспортная накладная № 115360 от 27.01.2022г. (Грузополучатель ООО «...» ИНН ..., Поставщик ООО «...» ИНН ..., Товар: консервная продукция, Водитель: ...фио ТС: марка автомобиля, г.р.з. Р 315 КС 30, прицеп АВ 9981 30 регион), товарно-транспортная накладная № 115360 от 27.01.2022г. (Грузополучатель ООО «...» ИНН ..., Поставщик ООО «...» ИНН ..., Товар: консервная продукция), счёт-фактура № 115360 от 27.01.2022г. (Грузополучатель ООО «...» ИНН ..., Поставщик ООО «...» ИНН ..., Товар: консервная продукция), товарная накладная № 115360 от 18.01.2022г. (Грузополучатель ООО «...» ИНН ..., Поставщик ООО «...» ИНН ..., Товар: консервная продукция), транспортная накладная № 115360 от 18.01.2022г. (Грузополучатель ООО «...» ИНН ..., Поставщик ООО «...» ИНН ..., Товар: консервная продукция, Водитель: фио ТС: марка автомобиля, г.р.з. Р 438 КУ 60 регион), товарно-транспортная накладная № 115360 от 18.01.2022г. (Грузополучатель ООО «...» ИНН ..., Поставщик ООО «...» ИНН ..., Товар: консервная продукция), транспортная накладная № 01/1722-2 от 17.01.2022г. (Грузополучатель ООО «ФК Горизонт» ИНН ..., Поставщик ООО «...» ИНН ..., Товар: медицинские препараты, Приём груза адрес, сдача груза: адрес, Водитель: фио ТС: Вольво, г.р.з. ... регион), товарная накладная № 178 от 27.01.2022г. (Грузополучатель частное лицо, Поставщик ООО «Насосы маркет» ИНН ..., Товар: насос погружной), квитанция к товарной накладная № 178 от 27.01.2022г. на сумму сумма, счёт-фактура 01/1722-2 от 17.01.2022г. (Грузополучатель ООО «ФК Горизонт» ИНН ..., Поставщик ООО «...» ИНН ..., Товар: этиловый спирт 95%, эналаприл, панкреатин, уголь активированный) (т. 1 л.д. 49-52);

- протоколом осмотра предметов и документов от 10 февраля 2022 года, в ходе которого осмотры следующих предметов и документов: пломба для опечатывания грузов красного цвета с надписью «6155940» и металлическим тросом, пломба для опечатывания грузов красного цвета с надписью «6155944» и металлическим тросом, пластиковая пломба для опечатывания грузов красного цвета с надписью «67567800 ОПЕЧАТАНО!», пластиковая пломба для опечатывания грузов красного цвета с надписью «67567799 ОПЕЧАТАНО!», блокнот в обложке черного цвета с черновыми записями о расходах, товарная накладная № 115360 от 20.01.2022 (Грузополучатель ООО «...» ИНН ..., Поставщик ООО «...» ИНН ..., Товар: консервная продукция) на 1 листе в 2 экземплярах, транспортная накладная № 115360 от 20.01.2022 (Грузополучатель ООО «...» ИНН ..., Поставщик ООО «...» ИНН ..., Товар: консервная продукция, Водитель: фио ТС: ..., г.р.з. ... регион) на 2 листах в 2 экземплярах, товарно-Транспортная накладная № 115360 от 20.01.2022 (Грузополучатель ООО «...» ИНН ..., Поставщик ООО «...» ИНН ..., Товар: консервная продукция) на 2 листах в 2 экземплярах, копия лицензии № ФС-99-02-005888 от 28 марта 2017г. на осуществление Фармацевтической деятельность ООО «ФК Горизонт» ОГРН ... по адресу адрес, на 4 листах, копия лицензии № ФС-99-02-006836 от 12 декабря 2018г. на осуществление Фармацевтической деятельность ООО «...» ОГРН ... по адресу: адрес, этаж 2, на 3 листах, копии паспорта № 39 от 12.07.2021 на этиловый спирт ООО «...» серия 270721Б от 03.07.2021 на 2 листах, товарная накладная № 115360 от 27.01.2022 (Грузополучатель ООО «...» ИНН ..., Поставщик ООО «...» ИНН ..., Товар: консервная продукция) на 1 листе в 3 экземплярах, транспортная накладная № 115360 от 27.01.2022 (Грузополучатель ООО «...» ИНН ..., Поставщик ООО «...» ИНН ..., Товар: консервная продукция, Водитель: ...фио ТС: марка автомобиля, г.р.з. Р 315 КС 30, прицеп АВ 9981 30 регион) на 2 листах в 3 экземплярах, товарно-Транспортная накладная № 115360 от 27.01.2022 (Грузополучатель ООО «...» ИНН ..., Поставщик ООО «...» ИНН ..., Товар: консервная продукция) на 2 листах в 3 экземплярах, счёт-фактура № 115360 от 27.01.2022 (Грузополучатель ООО «...» ИНН ..., Поставщик ООО «...» ИНН ..., Товар: консервная продукция) на 3 листах в 3 экземплярах, товарная накладная № 115360 от 18.01.2022 (Грузополучатель ООО «...» ИНН ..., Поставщик ООО «...» ИНН ..., Товар: консервная продукция) на 1 листе в 2 экземплярах, транспортная накладная № 115360 от 18.01.2022 (Грузополучатель ООО «...» ИНН ..., Поставщик ООО «...» ИНН ..., Товар: консервная продукция, Водитель: фио ТС: марка автомобиля, г.р.з. Р 438 КУ 60 регион) на 2 листах в 2 экземплярах, товарно-Транспортная накладная № 115360 от 18.01.2022 (Грузополучатель ООО «...» ИНН ..., Поставщик ООО «...» ИНН ..., Товар: консервная продукция) на 2 листах в 2 экземплярах, транспортная накладная № 01/1722-2 от 17.01.2022 (Грузополучатель ООО «ФК Горизонт» ИНН ..., Поставщик ООО «...» ИНН ..., Товар: медицинские препараты, Приём груза адрес, сдача груза: адрес, Водитель: фио ТС: Вольво, г.р.з. ... регион) на 2 листах в 2 экземплярах, товарная накладная № 178 от 27.01.2022 (Грузополучатель частное лицо, Поставщик ООО «Насосы маркет» ИНН ..., Товар: насос погружной) на 1 листе, квитанция к товарной накладная № 178 от 27.01.2022 на сумму сумма на 1 листе, счёт-фактура 01/1722-2 от 17.01.2022 (Грузополучатель ООО «ФК Горизонт» ИНН ..., Поставщик ООО «...» ИНН ..., Товар: этиловый спирт 95%, эналаприл, панкреатин, уголь активированный) на 2 листах в 2 экземплярах, а всего на 63 листах, изъятые 27 января 2022 года в ходе производства осмотра места происшествия из автомобиля марки «Лифан», белого цвета, г.р.з. ... (т. 3 л.д. 3-6);

- протоколом осмотра документов от 07 февраля 2022 года, в ходе которого осмотрен седельный тягач марка автомобиля, регистрационный знак ТС, с полуприцепом Виберти 36515 РЕ регистрационный знак ТС (т. 3 л.д. 18-24);

- протоколом осмотра документов от 11 февраля 2022 года, в ходе которого осмотрены следующих предметов и документов: пломба для опечатывания грузов красного цвета с надписью «6155920» и металлическим тросом, пломба для опечатывания грузов красного цвета с надписью «6155911» и металлическим тросом, банковская карта банка ПАО «...» № ... MOMENTUM R, банковская карта банка ПАО «...» № ... MOMENTUM R, блокнот в обложке синего цвета с черновыми записями о заказе на перевозку алкогольной продукции, паспорт качества № 09705/21 Бутылки стеклянные для пищевых продуктов, Бутылка КПМ-30-500 «Тонда», бесцветная, поставщик ООО «СПСЗ» на 2 листах, постановление о назначении административного наказания от 10.01.2022 в отношении ..., паспортные данные на 1 листе, черновые записи на листе белой бумаги с указанием заработной платы рабочих, инструкция для перевозчиков от фио, подписанная фио на 1 листе, доверенность на перевозку груза от фио, подписанная фио на 1 листе, контракт № 197 от 23.11.2021г. между фио ..., в лице генерального директора фио, и ООО «...» ИНН ..., в лице генерального директора фио Предмет договора поставка этилового медицинского спирта 95%, в канистрах объёмом по 5л. на 4 листах в 3 экземплярах, спецификация к контракту № 197 от 23.11.2021г. между фио ..., и ООО «...» ИНН ... на 1 листе 3 экземплярах, протокол испытаний № 377 на продукцию Спирт этиловый медицинский 95%, в канистрах объёмом по 5л. фио на 3 листах, паспорт безопасности фио на продукцию Спирт этиловый медицинский 95% от 12.05.2021г. на 12 листах, счёт на оплату № 152 от 23.11.2021 (Грузополучатель ООО «...» ИНН ... на 1 листе, спецификация загрузочная № 01 от 30.11.2021 фио на 1 листе, акт приёма-передачи товара от 30.11.2021г. фио на 1 листе, копия лицензии № ФС-99-02-007255 от 01 июля 2019г. на осуществление Фармацевтической деятельности ООО «...» на 3 листах, международная товарно-транспортная накладная № 0000296 (Грузополучатель ООО «...», фио, Товар: Спирт этиловый медицинский 95% количество 1200 коробок) на 3 листах, копия заключения о качестве лекарственного средства Департамента лекарственных средств и медицинских изделий при Министерстве здравоохранения адрес серия № 0041440 фио, продукция Спирт этиловый медицинский 95% на 3 листах, ответ на запрос для фио от Департамента лекарственных средств и медицинских изделий при Министерстве здравоохранения адрес о невозможности выдачи разрешения на вывоз спирта этилового медицинского 95% из адрес на 1 листе, копия лицензии № 5311 от 19.06.2019г. на осуществление Фармацевтической деятельности фио, территория действия лицензии адрес, производственный цех по адресу адрес, на 1 листе, копия свидетельства о государственной перерегистрации юридического лица № 189096-3301-ООО от 24.12.2019 фио, на 1 листе, товарно-Транспортная накладная № 802 от 30.11.2022 (Грузополучатель ООО «...», фио, Товар: Спирт этиловый медицинский 95%) на 2 листах в 5 экземплярах, товарная накладная № 1650 от 10.12.2022 (Грузополучатель ООО «Стеклопромснаб» на 1 листе в 2 экземплярах, товарно-Транспортная накладная № 1650 от 10.12.2022 (Грузополучатель ООО «Стеклопромснаб» ИНН ..., Поставщик ООО ПК «Эльгласс» ИНН ..., Товар: КПМ-30-500 Цилиндр NNPB на 1 листе в 1 экземпляре, черновые записи на 1 листе со списком имён и продуктов питания, копия Свидетельства о поверке № ТТ 0300639, действительно до 22.07.2022 на 1 листе, товарная накладная № АСТС0008048 от 22.12.2022 (Грузополучатель ООО «Терсис-УПАК» ИНН ..., Поставщик ООО «Терсис-УПАК» ИНН ..., Товар: тонда NNPB 0.5 C7Л_2331, приём груза от ООО «...» ИНН ... по адресу адресо. адрес, двлд. № 5, сдача груза адрес на 3 листах, товарно-Транспортная накладная № АСТС0008048 от 22.12.2022 (Грузополучатель ООО «Терсис-УПАК» ИНН ..., Поставщик ООО СПСЗ» ИНН ..., Товар: тонда Бутылка КПМ 30-50 на 1 листе в 2 экземплярах, транспортная накладная № АСТС0008048 от 22.12.2022 (Грузополучатель ООО «Терсис-УПАК» ИНН ..., Поставщик ООО «Терсис-УПАК» ИНН ..., Товар: тонда NNPB 0.5 C7Л_2331, приём груза от ООО «...» на 1 листе, счёт-фактура № ... 103 от 30.11.2021 (Грузополучатель ООО «...», фио на 1 листе в 3 экземплярах, счёт-фактура № 29 от 21.12.2021 (Грузополучатель ООО ПКФ «Арис», Поставщик адрес на 1 листе, паспорт качества № 442 товар КПМЗ-500-Базис2 ООО «Красное эхо» на 1 листе, счёт-фактура № 635 от 25.01.2022 (Грузополучатель ООО «Промстекло», Поставщик ООО «...» на 1 листе, транспортная накладная № 75036 от 25.01.2022 (Грузополучатель ООО «Промстекло», Поставщик ООО «...» на 1 листе в 3 экземплярах, товарная накладная № 115360 от 30.12.2021 (Грузополучатель ООО «...», Поставщик ООО «...» на 1 листе в 3 экземплярах, транспортная накладная № 115360 от 30.12.2021 (Грузополучатель ООО «...», Поставщик ООО «...» на 2 листах в 3 экземплярах, Товарно-Транспортная накладная № 115360 от 30.12.2021 (Грузополучатель ООО «...», Поставщик ООО «...» на 2 листах в 3 экземплярах, счёт-фактура № 115360 от 30.12.2021 (Грузополучатель ООО «...», Поставщик ООО «...», на 3 листах в 3 экземплярах, транспортная накладная № 31 от 19.01.2022 (Грузополучатель частное лицо, Поставщик частное лицо, на 1 листе, товарная накладная № 115360 от 20.12.2021 (Грузополучатель ООО «...», Поставщик ООО «...» на 1 листе в 2 экземплярах, транспортная накладная № 115360 от 20.12.2021 (Грузополучатель ООО «...», Поставщик ООО «...» на 2 листах в 2 экземплярах, товарно-Транспортная накладная № 115360 от 20.12.2021 (Грузополучатель ООО «...», Поставщик ООО «...» на 2 листах в 2 экземплярах, товарная накладная № 115581 от 20.12.2021 (Грузополучатель ООО «...», Поставщик ООО «...» на 2 листах в 3 экземплярах, транспортная накладная № 115581 от 20.12.2021 (Грузополучатель ООО «...» Поставщик ООО «...» на 2 листах в 3 экземплярах, товарно-Транспортная накладная № 115581 от 20.12.2021 (Грузополучатель ООО «...», Поставщик ООО «...» на 3 листах в 3 экземплярах, счёт-фактура № 115581 от 20.12.2021 (Грузополучатель ООО «...», Поставщик ООО «...» на 4 листах в 2 экземплярах, счёт-фактура № 115581 от 20.12.2021 (Грузополучатель ООО «...», Поставщик ООО «...» на 2 листах в 2 экземплярах, сертификат соответствия СДС «Промтехстандарт», на 3 листах в 2 экземплярах, товарная накладная № 115586 от 21.12.2021 (Грузополучатель ООО «...», Поставщик ООО «...» на 2 листах в 3 экземплярах, транспортная накладная № 115586 от 21.12.2021 (Грузополучатель ООО «...», Поставщик ООО «...» на 2 листах в 3 экземплярах, товарно-Транспортная накладная № 115586 от 21.12.2021 (Грузополучатель ООО «...», Поставщик ООО «...», Товар: кофейная продукция) на 3 листах в 3 экземплярах, счёт-фактура № 115586 от 21.12.2021 (Грузополучатель ООО «...», Поставщик ООО «...» на 4 листах в 3 экземплярах, транспортная накладная № б/н (Грузополучатель ООО «...», Поставщик ООО «...» на 1 листе, доверенность б/н от 10.12.2021 ООО «...», на 1 листе, товарно-Транспортная накладная № 28/22 от 23.12.2021 (Грузополучатель ООО ПКФ «Арис», Поставщик адрес, на 2 листах, мобильный телефон «Nokia» в корпусе черного цвета, IMEI – ..., со вставленной внутрь сим-картой ПАО «...» №897019921065029923s, мобильный телефон «Impress Zeon 4G» в корпусе серого цвета, IMEI – ..., со вставленной внутрь сим-картой ПАО «...» № 897019921054236, мобильный телефон «Iphone 8 Plus» в корпусе белого цвета с черными вставками, IMEI – ..., в чехле черного цвета, со вставленной внутрь сим-картой «...», № 023 201 1933, № 89995 01190 90597 55748, со вставленной внутрь сим-картой ...» № ..., мобильный телефон «...» черного цвета, IMEI – .../01, со вставленной внутрь сим-картой ПАО «...», № ..., мобильный телефон «Honor» синего цвета IMEI – ..., со вставленными внутрь сим-картами ООО «...», ...» №... 2, мобильный телефон «Redmi» розового цвета IMEI – 866236058494967, со вставленными внутрь сим-картами ООО «...», № ..., ПАО «...» № ...с, мобильный телефон «Redmi» синего цвета, IMEI, со вставленными внутрь сим-картами ООО «...», № ... 3/4G, «...» № 021 944 8991, мобильный телефон «...» черного цвета, IMEI – ..., со вставленными внутрь сим-картами ООО «...» № 89701201465303084641 3/4G, ПАО «...» № 8970102 723 502 4571 0 4G+, мобильный телефон «Iphone 8+» черного цвета, IMEI – ..., со вставленной внутрь сим-картой ПАО «...» - № 897019915072401977, мобильный телефон «Redmi» синего цвета, в чехле черного цвета, IMEI – ... со вставленными внутрь сим-картами «...», № 022 903 4257, ПАО «...», № ... мобильный телефон «Redmi» синего цвета, в чехле черного цвета, IMEI – ..., со вставленными внутрь сим-картами ПАО «...» № 89701992103301312е, № ... 3/4G, мобильный телефон «Redmi» черного цвета, в чехле черного цвета, IMEI, со вставленной внутрь сим-картой ...» № 8970101006839397020 9, и флеш-накопитель черного цвета «SmartBuy», мобильный телефон «...» черного цвета, в прозрачном чехле, IMEI – 353698109469928, со вставленной внутрь сим-картой ПАО «...» № 897019921027978369с, мобильный телефон «RedMi» фиолетового цвета, IMEI, со вставленной внутрь сим-картой ООО «...» № ... 3/4G, мобильный телефон «...» черного цвета, IMEI, в чехле «книжечка» черного цвета, со вставленными внутрь сим-картами ООО «...» № 89701206285651347838 3/4G, ПАО «...» № 8970102 695 340 1749 4 4G+, банковская карта ПАО «......» ..., эмитированная на имя SOMON DZHAMILOV, мобильный телефон «Honor» синего цвета, IMEI – ..., со вставленными внутрь сим-картами ПАО «...» № 8970102 742 267 5040 2 4G, ПАО «...» № 897019921058837137s, мобильный телефон «Redmi» черного цвета, в чехле черного цвета, IMEI – ..., со вставленными внутрь сим-картами ПАО «...» № 897019921071948720с, ООО «...» № 89701206285326595390 3/4G, мобильный телефон «Redmi» серого цвета, в прозрачном чехле, IMEI – ..., со вставленной внутрь сим-картой ПАО «...» № 987019920128352924s, мобильный телефон «...» черного цвета, в черном чехле, IMEI – ..., мобильный телефон «...» синего цвета, в черном чехле, IMEI – 3151466647513587, со вставленной внутрь сим-картой «...» № 023 184 9758, мобильный телефон «...» синего цвета, в черном чехле, IMEI – 358787106486103, сим-карты «TCELL» № 8999293011218371233, «BARELON MOBILE» № ..., со вставленной внутрь сим-картой ПАО «...» № ... 4G, мобильный телефон «...» черного цвета, в черном чехле, IMEI – ... со вставленными внутрь сим-картами ПАО «...» № 8970102 698 669 9407 0 4G, ООО «...» № 89701206265624045686 3/4G, мобильный телефон «Xiaomi» голубого цвета, в черном чехле, IMEI – .... также в ходе изучения данного устройства, установлено, что в данном устройстве имеется порт под СИМ-карту, со вставленными внутрь сим-картами ПАО «...» № ..., ООО «...» № ..., мобильный телефон «...» черного цвета, в черном чехле, со вставленной внутрь сим-картой ПАО «...» № ...#*, мобильный телефон «...» синего цвета, в черном чехле, со вставленной внутрь сим-картой ПАО «...» № 8970102 305 017 8897 0 4 G, мобильный телефон «Realme» серого цвета, со вставленными внутрь сим-картами ПАО «...» № 8970102 696 357 4757 7 G, «...» № 022 608 1652, мобильный телефон «...» черного цвета, с прозрачным чехлом, IMEI – ..., со вставленными внутрь сим-картами ПАО «...» № 897010269785607043 4 G+, ПАО «...» № ... 3/4G, мобильный телефон «...» черного цвета, с прозрачным чехлом IMEI – ..., со вставленными внутрь сим-картами ПАО «...» № 897010269785607043 4 G+, ПАО «...» № ... 3/4G, изъятые в ходе производства осмотра места происшествия помещения, расположенного по адресу: г. Москва, адрес (т. 3 л.д. 29-102);

- протоколом осмотра предметов от 08 февраля 2022 года, в ходе которого осмотр договор-заявки б/н от 27.01.2022 г. (т. 3 л.д. 130-132);

- протоколом осмотра предметов от 15 февраля 2022 года, в ходе которого осмотр документов, полученных от представителя ООО «...» (т. 3 л.д. 134-136);

- протоколом осмотра предметов от 28 апреля 2022 года, в ходе которого в ОСП адрес «Егорьевск-2», по адресу: адрес произведен осмотр водки «Классический мягкий вкус», в количестве 18 197 единиц, объемом 0,5 л., каждая, водки «Застолье», в количестве 3 597 единиц, объемом 0,5 л., каждая, водки «Гжелка», в количестве 7 197 единиц, объемом 0,5 л., водки «Родник Сибири», в количестве 14 397 единиц, объемом 0,5 л., средства для укупорки горлышек бутылок – колпачки из полимерного материала синего, серебристого и красного цвета, в общем количестве 32 044 штук, пустые бутылки – стеклотара в общем количестве 115 597 штук, этикетки «Родник Сибири», «Гжелка», «Застолье», «Классический мягкий вкус» в общем количестве 192 рулонов, изъятые 27 января 2022 года в ходе производства осмотра места происшествия помещения, расположенного по адресу: г. Москва, адрес (т. 4 л.д. 53-56);

- протоколом осмотра документов от 17 мая 2022 года, в ходе которого в адрес «Липецкспиртпром», по адресу: адрес произведен осмотр оборудования для кустарного производства контрафактной алкогольной продукции: пластинчатый транспортер с электроприводом и накопительным столом, фасовочная машина карусельного типа с 18 наливными стаканами, устройство для сушки бутылок на металлической станине серого цвета, укупорочная машина, электронасос (центробежный) ... в корпусе синего цвета, электронасос (центробежный) AQUARIO APM-50 в корпусе синего цвета, электронасос (центробежный) AQUARIO ADK-30 в корпусе синего цвета, фильтр механической очистки в пластиковом корпусе синего цвета Аквафор, обратноосмастическая установка с мембраной в керамическом цилиндрическом корпусе белого цвета, емкость для регенерирующего раствора (пластиковая, синего цвета, вместимостью 50 л) и вертикальным многоступенчатым насосом LEO LVR3-21, вертикальная пластиковая емкость синего цвета вместимостью около 200 л, пластиковые емкости белого цвета вместимостью около 1 000 л в количестве 6 штук, этикетировочная машина карусельного типа с двумя апликаторами и 12 поворотными столами (KRONES TYP. 12-5-4/140 S/N-K. 058-106. 1996 год), вертикальная емкость около 10 000 л. синего цвета в количестве 3 штук (т. 4 л.д. 74-94);

- заключением физико-химической судебной экспертизы № 12/13-14 от 16 февраля 2022, согласно которой установлено, что представленные на экспертизу жидкости (содержащиеся в трех бутылках стеклянных с пластиковой крышкой красного цвета и этикеткой с надписью «Водка Застолье 40% об. 0,5 л.», трех бутылках стеклянных с пластиковой крышкой серого цвета и этикеткой с надписью «Водка Родник Сибири 40% об. 0,5 л.», трех бутылках стеклянных с пластиковой крышкой синего цвета и этикеткой с надписью «Мягкая водка Гжелка 40% об. 0,5 л.», трех бутылках стеклянных с пластиковой крышкой синего цвета с узором желтого цвета в виде леса и медведя и этикеткой с надписью «Классический мягкий вкус с изображением медведя 40% об. 0,5 л.») являются спиртосодержащими. Объемная доля метилового спирта (в пересчете на безводный спирт) в представленных на экспертизу жидкостях (содержащихся в трех бутылках стеклянных с пластиковой крышкой красного цвета и этикеткой с надписью «Водка Застолье 40% об. 0,5 л.», трех бутылках стеклянных с пластиковой крышкой серого цвета и этикеткой с надписью «Водка Родник Сибири 40% об. 0,5 л.», трех бутылках стеклянных с пластиковой крышкой синего цвета и этикеткой с надписью «Мягкая водка Гжелка 40% об. 0,5 л.», трех бутылках стеклянных с пластиковой крышкой синего цвета с узором желтого цвета в виде леса и медведя и этикеткой с надписью «Классический мягкий вкус с изображением медведя 40% об. 0,5 л.») составила: 0,005%, 0,004%, 0,005%, 0,005%, 0,005%, 0,005%, 0,005%, 0,004%, 0,004%, 0,002%, 0,002%, 0,004% (т. 2 л.д. 212-216);

- заключением физико-химической судебной экспертизы № 12/13-62 от 19.05.2022, из выводов которой следует, что представленная на экспертизу жидкость (содержащаяся в полимерной емкости объемом 5 л.) является спиртосодержащей; объемная доля этилового спирта в представленной на экспертизу жидкости (содержащейся в полимерной емкости объемом 5 л.) составила: 32,5% об. Объемная доля метилового спирта (в пересчете на безводный спирт) составила: 0,0004% об. Представленные на экспертизу жидкости (содержащиеся в трех бутылках стеклянных с пластиковой крышкой красного цвета и этикеткой с надписью «Водка Застолье 40% об. 0,5 л.», трех бутылках стеклянных с пластиковой крышкой серого цвета и этикеткой с надписью «Водка Родник Сибири 40% об. 0,5 л.», трех бутылках стеклянных с пластиковой крышкой синего цвета и этикеткой с надписью «Мягкая водка Гжелка 40% об. 0,5 л.», трех бутылках стеклянных с пластиковой крышкой синего цвета с узором желтого цвета в виде леса и медведя и этикеткой с надписью «Классический мягкий вкус с изображением медведя 40% об. 0,5 л.») являются спиртосодержащими. Объемная доля этилового спирта в представленных на экспертизы жидкостях (содержащихся в трех бутылках стеклянных с пластиковой крышкой красного цвета и этикеткой с надписью «Водка Застолье 40% об. 0,5 л.», трех бутылках стеклянных с пластиковой крышкой серого цвета и этикеткой с надписью «Водка Родник Сибири 40% об. 0,5 л.», трех бутылках стеклянных с пластиковой крышкой синего цвета и этикеткой с надписью «Мягкая водка Гжелка 40% об. 0,5 л.», трех бутылках стеклянных с пластиковой крышкой синего цвета с узором желтого цвета в виде леса и медведя и этикеткой с надписью «Классический мягкий вкус с изображением медведя 40% об. 0,5 л.») составила: 32,2% об., 32,5% об., 32,7% об., 32,6% об. (т. 2 л.д. 226-231);

- заключением физико-химической судебной экспертизы № 12/13-72 от 03.06.2022, согласно которой следует, что представленные на экспертизу жидкости (содержащиеся в 5 (пяти) полимерных емкостях, объемом 1 л. каждая) являются спиртосодержащими. Объемная доля этилового спирта в представленных на экспертизу жидкостях (содержащихся в 5 (пяти) полимерных емкостях, объемом 1 л. каждая) составила: 32,4% об., 32,3% об., 32,4% об., 32,1% об., 32,3% об. Объемная доля метилового спирта (в пересчете на безводный спирт) составила: 0,0005% об. (т. 2 л.д. 241-244).

Согласно сведениям, представленным Межрегиональным управлением Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка по Центральному адрес (Росалкогольрегулирование) за № у-1-1772/02 от 28.01.2022г., в соответствии с приказом Минфина России от 07.10.2020г. № 235н «Об установлении цен, не ниже которых осуществляется закупка (за исключением импорта), поставка (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов (далее – Приказ Минфина № 235н), минимальная стоимость алкогольной продукции, составляет: цена за единицу водки «Классическая мягкий вкус», объемом 0,5 л. составляет сумма, общая стоимость 18 200 единиц из указанного расчета составляет сумма; цена за единицу водки «Застолье», объемом 0,5 л. составляет сумма, общая стоимость 3 600 единиц из указанного расчета составляет сумма; цена за единицу водки «Гжелка», объемом 0,5 л. составляет сумма, общая стоимость 7 200 единиц из указанного расчета составляет сумма; цена за единицу водки «Родник Сибири», объемом 0,5 л. составляет сумма, общая стоимость 14 400 единиц из указанного расчета составляет сумма. Общая стоимость изъятой продукции составляет сумма (т. 1 л.д. 77).

По сведениям Межрегионального управления Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка по Центральному федеральному округу (Росалкогольрегулирование) за № у-1-1999/06 от 01.02.2022г. в соответствии с государственным реестром выданных, приостановленных и аннулированных лицензий на производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, по адресу: адрес, адрес (кадастровый номер 77:06:0012020:17554)), а также ООО «...», ИНН 7727303836, лицензий на производство, закупку (в том числе импорт), поставку (в том числе экспорт), хранение, перевозку, розничную продажу алкогольной продукции не выдавалось. В адрес Управления от ООО «...» ИНН 7727303836 заявлений о выдаче федеральных специальных марок не поступало, соответственно федеральные специальные марки ООО «...» ИНН 7727303836 не выдавались (т. 1 л.д. 79-80).

По сведениям Единого государственного реестра юридических лиц и Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей Федеральной налоговой службы Российской Федерации, Варданян Г.В. в период с 22 июня 2018 года по 05 мая 2021 года был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя основным видом деятельности которого являлась торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках пищевыми продуктами, напитками и табачной продукцией (т. 4 л.д. 108-122).

Оценив в совокупности собранные по делу доказательства, суд пришел к убеждению о том, что все они являются достоверными, допустимыми и достаточными для принятия решения по уголовному делу, поскольку согласуются между собой, получены с соблюдением требований уголовно-процессуального закона и в совокупности изобличают подсудимых в совершении инкриминируемого им деяния.

Давая оценку заключениям проведенных по делу судебных экспертиз, суд отмечает, что все они составлены в соответствии с требованиями ст.204 УПК РФ, даны экспертами, предупрежденными об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения, объективность которых у суда сомнений не вызывает, мотивированы надлежащим образом, в связи с чем признает их достоверными доказательствами по делу.

Суд квалифицирует действия Варданяна Г.В. по п. «а,б» ч.6 ст.171.1 УК РФ, как производство и хранение в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, совершенные организованной группой, в особо крупном размере.

Фактические обстоятельства преступления и его квалификация в ходе судебного разбирательства нашли свое объективное подтверждение, не оспорены сторонами.

Об умысле подсудимого на осуществление производства и хранения в целях сбыта указанной продукции свидетельствует характер совершенных им действий, связанных с реализацией общего преступного плана, распределением обязанностей, приобретением необходимого оборудования, материалов для производства алкогольной продукцией, совершение действий, направленных на реализацию изготовленной продукции иным лицам.

Так, производство немаркированной продукции представляет собой результат деятельности по ее изготовлению, и является оконченным, когда продукция без соответствующих марок полностью готова к реализации и достоверно установлено, что производитель не собирается ее маркировать. Хранение данной продукции подразумевает действия лица, связанные с незаконным владением предметами, необходимыми для осуществления данной деятельности, в том числе содержанием их в специальных складских и иных помещениях.

Указанные составообразующие признаки преступления объективно подтверждены приведенными в приговоре доказательствами, в числе которых материалы оперативно-розыскной деятельности, в результате которых данное преступление было пресечено.

Квалифицирующий признак преступления «организованной группой» нашел свое объективное подтверждение в ходе судебного разбирательства, исходя из показаний Варданяна Г.В., данных в ходе предварительного следствия, оглашенных в судебном заседании, показаний свидетелей фио, фио, фио, фио, фио, допрошенных в судебном заседании, а также оглашенных показаний фио, фио, протоколов следственных действий, в которых зафиксированы мероприятия, направленные на пресечение деятельности указанной преступной группы.

Квалифицирующий признак преступления «в особо крупном размере» также нашел свое подтверждение в ходе судебного разбирательства, исходя из стоимости произведенной немаркированной продукции, значительно превышающей ..., установленные примечанием к статье 171.1 УК РФ.

При назначении наказания подсудимому суд в соответствии со ст. 6, ст. 43, ст. 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности преступления и личность виновного, обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденных и условия жизни их семей.

Варданян Г.В. совершили преступление, отнесенное уголовным законом к категории тяжких.

Учитывая фактические обстоятельства преступления в совокупности со степенью его общественной опасности, оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую суд не усматривает, исходя из положений ч.6 ст.15 УК РФ.

Обстоятельств, отягчающих в соответствии со ст. 63 УК РФ наказание подсудимому, судом не установлено.

При изучении личности подсудимого Варданяна Г.В. судом установлено, что он ранее не судим, на учетах в НД и ПНД не состоит, состоит в браке, имеет на иждивении двоих малолетних детей – 2012 и паспортные данные, как родитель имеет благодарственные письма на своих малолетних детей с учебных учреждений, его дети имеют дипломы, благодарственные письма и сертификаты за активное участие в мероприятиях и положительно характеризуются, сам подсудимый по месту жительства жалоб характеризуется с положительной стороны, в том числе соседями, а также положительно охарактеризован допрошенной в судебном заседании свидетелем фио

Допрошенная в ходе судебного заседания по ходатайству стороны защиты в качестве свидетеля фио, пояснила, что является сестрой ее супруги охарактеризовала Варданяна Г.В. с положительной стороны, как добропорядочного семьянина и любящего отца.

В соответствии с п. «г» ч.1 ст.61 УК РФ, наличие у подсудимого Варданяна Г.В. на иждивении двоих малолетних детей суд учитывает в качестве обстоятельства, смягчающего наказание. В соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ, в качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимого Варданяна Г.В., суд учитывает, что он ранее не судим, впервые привлекается к уголовной ответственности, по месту жительства характеризуется с положительной стороны, фактически является единственным кормильцем в семье, состояние здоровья его и близких родственников.

Учитывая в совокупности все указанные обстоятельства, суд приходит к выводу о назначении подсудимому Варданяну Г.В. наказания, в виде лишения свободы, без штрафа, не находя оснований для назначения иного вида наказания, полагая, что данный вид наказания обеспечит достижение его цели и будет способствовать исправлению осужденного.

При этом суд считает возможным применить к назначенному подсудимому наказанию положения ст. 73 УК РФ, полагая, что исправление и перевоспитание Варданяна Г.В. возможно без изоляции от общества.

Оснований для применения к назначенному наказаний положений ст. 64 УК РФ суд не усматривает, полагая, что какие-либо исключительные обстоятельства, связанные с целями и мотивами преступления, иные обстоятельства, существенно уменьшающие степень общественной опасности преступления, по делу отсутствуют.

Обсуждая вопрос о мере пресечения в отношении подсудимого, суд приходит к выводу о том, что избранная ранее подсудимому Варданяну Г.В. в виде заключения под стражу следует изменить на подписку о невыезде и надлежащем поведении, из-под стражи освободить в зале суда.

Вопрос о вещественных доказательствах суд разрешает в соответствии с требованиями ст.81 УПК РФ.

ПРИГОВОРИЛ:

Варданян ... признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а,б» ч.6 ст.171.1 УК РФ, за которое назначить ему наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы, без штрафа.

В соответствии со ст.73 УК РФ назначенное Варданян Г.В. наказание в виде лишения свободы считать условным, установить испытательный срок в 1 год 6 месяцев, в течение которого обязать осужденного не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за исправлением осужденного, являться на регистрацию один раз в месяц в указанный орган.

Предупредить Варданян Г.В. о предусмотренных ч.ч.2-5 ст.74 УК РФ последствиях неисполнения возложенных на него судом обязанностей, а также о последствиях нарушения общественного порядка или совершения нового преступления. В случае отмены осужденному условного осуждения зачесть в срок отбывания наказания нахождение Варданяна Г.В. под стражей с 24 ноября 2022 года до 24 марта 2023 года.

Меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Варданяна Г.В. до вступления приговора в законную силу изменить на подписку о невыезде и надлежащем поведении, из-под стражи освободить в зале суда.

Вещественные доказательства: пломба для опечатывания грузов красного цвета с надписью «6155940» и металлическим тросом, пломба для опечатывания грузов красного цвета с надписью «6155944» и металлическим тросом, пластиковая пломба для опечатывания грузов красного цвета с надписью «67567800 ОПЕЧАТАНО!», пластиковая пломба для опечатывания грузов красного цвета с надписью «67567799 ОПЕЧАТАНО!», блокнот в обложке черного цвета с черновыми записями о расходах, товарная накладная № 115360 от 20.01.2022 (Грузополучатель ООО «...» ИНН ..., Поставщик ООО «...» ИНН ..., Товар: консервная продукция) на 1 листе в 2 экземплярах, транспортная накладная № 115360 от 20.01.2022 (Грузополучатель ООО «...» ИНН ..., Поставщик ООО «...» ИНН ..., Товар: консервная продукция, Водитель: фио ТС: ..., г.р.з. ... регион) на 2 листах в 2 экземплярах, товарно-Транспортная накладная № 115360 от 20.01.2022 (Грузополучатель ООО «...» ИНН ..., Поставщик ООО «...» ИНН ..., Товар: консервная продукция) на 2 листах в 2 экземплярах, копия лицензии № ФС-99-02-005888 от 28 марта 2017г. на осуществление Фармацевтической деятельность ООО «ФК Горизонт» ОГРН ... по адресу адрес, на 4 листах, копия лицензии № ФС-99-02-006836 от 12 декабря 2018г. на осуществление Фармацевтической деятельность ООО «...» ОГРН ... по адресу: адрес, этаж 2, на 3 листах, копии паспорта № 39 от 12.07.2021 на этиловый спирт ООО «...» серия 270721Б от 03.07.2021 на 2 листах, товарная накладная № 115360 от 27.01.2022 (Грузополучатель ООО «...» ИНН ..., Поставщик ООО «...» ИНН ..., Товар: консервная продукция) на 1 листе в 3 экземплярах, транспортная накладная № 115360 от 27.01.2022 (Грузополучатель ООО «...» ИНН ..., Поставщик ООО «...» ИНН ..., Товар: консервная продукция, Водитель: ...фио ТС: марка автомобиля, г.р.з. Р 315 КС 30, прицеп АВ 9981 30 регион) на 2 листах в 3 экземплярах, товарно-Транспортная накладная № 115360 от 27.01.2022 (Грузополучатель ООО «...» ИНН ..., Поставщик ООО «...» ИНН ..., Товар: консервная продукция) на 2 листах в 3 экземплярах, счёт-фактура № 115360 от 27.01.2022 (Грузополучатель ООО «...» ИНН ..., Поставщик ООО «...» ИНН ..., Товар: консервная продукция) на 3 листах в 3 экземплярах, товарная накладная № 115360 от 18.01.2022 (Грузополучатель ООО «...» ИНН ..., Поставщик ООО «...» ИНН ..., Товар: консервная продукция) на 1 листе в 2 экземплярах, транспортная накладная № 115360 от 18.01.2022 (Грузополучатель ООО «...» ИНН ..., Поставщик ООО «...» ИНН ..., Товар: консервная продукция, Водитель: фио ТС: марка автомобиля, г.р.з. Р 438 КУ 60 регион) на 2 листах в 2 экземплярах, товарно-Транспортная накладная № 115360 от 18.01.2022 (Грузополучатель ООО «...» ИНН ..., Поставщик ООО «...» ИНН ..., Товар: консервная продукция) на 2 листах в 2 экземплярах, транспортная накладная № 01/1722-2 от 17.01.2022 (Грузополучатель ООО «ФК Горизонт» ИНН ..., Поставщик ООО «...» ИНН ..., Товар: медицинские препараты, Приём груза адрес, сдача груза: адрес, Водитель: фио ТС: Вольво, г.р.з. ... регион) на 2 листах в 2 экземплярах, товарная накладная № 178 от 27.01.2022 (Грузополучатель частное лицо, Поставщик ООО «Насосы маркет» ИНН ..., Товар: насос погружной) на 1 листе, квитанция к товарной накладная № 178 от 27.01.2022 на сумму сумма на 1 листе, счёт-фактура 01/1722-2 от 17.01.2022 (Грузополучатель ООО «ФК Горизонт» ИНН ..., Поставщик ООО «...» ИНН ..., Товар: этиловый спирт 95%, эналаприл, панкреатин, уголь активированный) на 2 листах в 2 экземплярах, - хранить в камере хранения вещественных доказательств УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве; седельный тягач марка автомобиля регистрационный знак ТС с полуприцепом Виберти 36515 РЕ регистрационный знак ТС, - оставить по принадлежности фио; пломба для опечатывания грузов красного цвета с надписью «6155920» и металлическим тросом, пломба для опечатывания грузов красного цвета с надписью «6155911» и металлическим тросом, банковская карта банка ПАО «...» № ... MOMENTUM R, банковская карта банка ПАО «...» № ... MOMENTUM R, блокнот в обложке синего цвета с черновыми записями о заказе на перевозку алкогольной продукции, паспорт качества № 09705/21 Бутылки стеклянные для пищевых продуктов, Бутылка КПМ-30-500 «Тонда», бесцветная, поставщик ООО «СПСЗ» на 2 листах, постановление о назначении административного наказания от 10.01.2022 в отношении ..., паспортные данные на 1 листе, черновые записи на листе белой бумаги с указанием заработной платы рабочих, инструкция для перевозчиков от фио, подписанная фио на 1 листе, доверенность на перевозку груза от фио, подписанная фио на 1 листе, контракт № 197 от 23.11.2021г. между фио ..., в лице генерального директора фио, и ООО «...» ИНН ..., в лице генерального директора фио. Предмет договора поставка этилового медицинского спирта 95%, в канистрах объёмом по 5л. на 4 листах в 3 экземплярах, спецификация к контракту № 197 от 23.11.2021г. между фио ..., и ООО «...» ИНН ... на 1 листе 3 экземплярах, протокол испытаний № 377 на продукцию Спирт этиловый медицинский 95%, в канистрах объёмом по 5л. фио на 3 листах, паспорт безопасности фио на продукцию Спирт этиловый медицинский 95% от 12.05.2021г. на 12 листах, счёт на оплату № 152 от 23.11.2021 (Грузополучатель ООО «...» ИНН ... на 1 листе, спецификация загрузочная № 01 от 30.11.2021 фио на 1 листе, акт приёма-передачи товара от 30.11.2021г. фио на 1 листе, копия лицензии № ФС-99-02-007255 от 01 июля 2019г. на осуществление Фармацевтической деятельности ООО «...» на 3 листах, международная товарно-транспортная накладная № 0000296 (Грузополучатель ООО «...», фио, Товар: Спирт этиловый медицинский 95% количество 1200 коробок) на 3 листах, копия заключения о качестве лекарственного средства Департамента лекарственных средств и медицинских изделий при Министерстве здравоохранения адрес серия № 0041440 фио, продукция Спирт этиловый медицинский 95% на 3 листах, ответ на запрос для фио от Департамента лекарственных средств и медицинских изделий при Министерстве здравоохранения адрес о невозможности выдачи разрешения на вывоз спирта этилового медицинского 95% из адрес на 1 листе, копия лицензии № 5311 от 19.06.2019г. на осуществление Фармацевтической деятельности фио, территория действия лицензии адрес, производственный цех по адресу адрес, на 1 листе, копия свидетельства о государственной перерегистрации юридического лица № 189096-3301-ООО от 24.12.2019 фио, на 1 листе, товарно-Транспортная накладная № 802 от 30.11.2022 (Грузополучатель ООО «...», фио, Товар: Спирт этиловый медицинский 95%) на 2 листах в 5 экземплярах, товарная накладная № 1650 от 10.12.2022 (Грузополучатель ООО «Стеклопромснаб» на 1 листе в 2 экземплярах, товарно-Транспортная накладная № 1650 от 10.12.2022 (Грузополучатель ООО «Стеклопромснаб» ИНН ..., Поставщик ООО ПК «Эльгласс» ИНН ..., Товар: КПМ-30-500 Цилиндр NNPB на 1 листе в 1 экземпляре, черновые записи на 1 листе со списком имён и продуктов питания, копия Свидетельства о поверке № ТТ 0300639, действительно до 22.07.2022 на 1 листе, товарная накладная № АСТС0008048 от 22.12.2022 (Грузополучатель ООО «Терсис-УПАК» ИНН ..., Поставщик ООО «Терсис-УПАК» ИНН ..., Товар: тонда NNPB 0.5 C7Л_2331, приём груза от ООО «...» ИНН ... по адресу адресо. адрес, двлд. № 5, сдача груза адрес на 3 листах, товарно-Транспортная накладная № АСТС0008048 от 22.12.2022 (Грузополучатель ООО «Терсис-УПАК» ИНН ..., Поставщик ООО СПСЗ» ИНН ..., Товар: тонда Бутылка КПМ 30-50 на 1 листе в 2 экземплярах, транспортная накладная № АСТС0008048 от 22.12.2022 (Грузополучатель ООО «Терсис-УПАК» ИНН ..., Поставщик ООО «Терсис-УПАК» ИНН ..., Товар: тонда NNPB 0.5 C7Л_2331, приём груза от ООО «...» на 1 листе, счёт-фактура № ... 103 от 30.11.2021 (Грузополучатель ООО «...», фио на 1 листе в 3 экземплярах, счёт-фактура № 29 от 21.12.2021 (Грузополучатель ООО ПКФ «Арис», Поставщик адрес на 1 листе, паспорт качества № 442 товар КПМЗ-500-Базис2 ООО «Красное эхо» на 1 листе, счёт-фактура № 635 от 25.01.2022 (Грузополучатель ООО «Промстекло», Поставщик ООО «...» на 1 листе, транспортная накладная № 75036 от 25.01.2022 (Грузополучатель ООО «Промстекло», Поставщик ООО «...» на 1 листе в 3 экземплярах, товарная накладная № 115360 от 30.12.2021 (Грузополучатель ООО «...», Поставщик ООО «...» на 1 листе в 3 экземплярах, транспортная накладная № 115360 от 30.12.2021 (Грузополучатель ООО «...», Поставщик ООО «...» на 2 листах в 3 экземплярах, Товарно-Транспортная накладная № 115360 от 30.12.2021 (Грузополучатель ООО «...», Поставщик ООО «...» на 2 листах в 3 экземплярах, счёт-фактура № 115360 от 30.12.2021 (Грузополучатель ООО «...», Поставщик ООО «...», на 3 листах в 3 экземплярах, транспортная накладная № 31 от 19.01.2022 (Грузополучатель частное лицо, Поставщик частное лицо, на 1 листе, товарная накладная № 115360 от 20.12.2021 (Грузополучатель ООО «...», Поставщик ООО «...» на 1 листе в 2 экземплярах, транспортная накладная № 115360 от 20.12.2021 (Грузополучатель ООО «...», Поставщик ООО «...» на 2 листах в 2 экземплярах, товарно-Транспортная накладная № 115360 от 20.12.2021 (Грузополучатель ООО «...», Поставщик ООО «...» на 2 листах в 2 экземплярах, товарная накладная № 115581 от 20.12.2021 (Грузополучатель ООО «...», Поставщик ООО «...» на 2 листах в 3 экземплярах, транспортная накладная № 115581 от 20.12.2021 (Грузополучатель ООО «...» Поставщик ООО «...» на 2 листах в 3 экземплярах, товарно-Транспортная накладная № 115581 от 20.12.2021 (Грузополучатель ООО «...», Поставщик ООО «...» на 3 листах в 3 экземплярах, счёт-фактура № 115581 от 20.12.2021 (Грузополучатель ООО «...», Поставщик ООО «...» на 4 листах в 2 экземплярах, счёт-фактура № 115581 от 20.12.2021 (Грузополучатель ООО «...», Поставщик ООО «...» на 2 листах в 2 экземплярах, сертификат соответствия СДС «Промтехстандарт», на 3 листах в 2 экземплярах, товарная накладная № 115586 от 21.12.2021 (Грузополучатель ООО «...», Поставщик ООО «...» на 2 листах в 3 экземплярах, транспортная накладная № 115586 от 21.12.2021 (Грузополучатель ООО «...», Поставщик ООО «...» на 2 листах в 3 экземплярах, товарно-Транспортная накладная № 115586 от 21.12.2021 (Грузополучатель ООО «...», Поставщик ООО «...», Товар: кофейная продукция) на 3 листах в 3 экземплярах, счёт-фактура № 115586 от 21.12.2021 (Грузополучатель ООО «...», Поставщик ООО «...» на 4 листах в 3 экземплярах, транспортная накладная № б/н (Грузополучатель ООО «...», Поставщик ООО «...» на 1 листе, доверенность б/н от 10.12.2021 ООО «...», на 1 листе, товарно-Транспортная накладная № 28/22 от 23.12.2021 (Грузополучатель ООО ПКФ «Арис», Поставщик адрес, на 2 листах, банковская карта ПАО «......» ..., эмитированная на имя SOMON DZHAMILOV, - хранить в ранее установленных местах до разрешения уголовных дел в отношении соучастников; мобильный телефон «Nokia» в корпусе черного цвета, IMEI – ..., со вставленной внутрь сим-картой ПАО «...» 897019921065029923s, мобильный телефон «Impress Zeon 4G» в корпусе серого цвета, IMEI – ..., со вставленной внутрь сим-картой ПАО «...» № 897019921054236, мобильный телефон «Iphone 8 Plus» в корпусе белого цвета с черными вставками, IMEI – ..., в чехле черного цвета, со вставленной внутрь сим-картой «...», № 023 201 1933, № 89995 01190 90597 55748, со вставленной внутрь сим-картой ...» № ..., мобильный телефон «...» черного цвета, IMEI – .../01, со вставленной внутрь сим-картой ПАО «...», № ..., мобильный телефон «Honor» синего цвета IMEI – ..., со вставленными внутрь сим-картами ООО «...», ...» №... 2, мобильный телефон «Redmi» розового цвета IMEI – 866236058494967, со вставленными внутрь сим-картами ООО «...», № ..., ПАО «...» № ...с, мобильный телефон «Redmi» синего цвета, IMEI – 868436052405724, со вставленными внутрь сим-картами ООО «...», № ... 3/4G, «...» № 021 944 8991, мобильный телефон «...» черного цвета, IMEI – ..., со вставленными внутрь сим-картами ООО «...» № 89701201465303084641 3/4G, ПАО «...» № 8970102 723 502 4571 0 4G+, мобильный телефон «Iphone 8+» черного цвета, IMEI – ..., со вставленной внутрь сим-картой ПАО «...» - № 897019915072401977, мобильный телефон «Redmi» синего цвета, в чехле черного цвета, IMEI – ... со вставленными внутрь сим-картами «...», № 022 903 4257, ПАО «...», № ... мобильный телефон «Redmi» синего цвета, в чехле черного цвета, IMEI – ..., со вставленными внутрь сим-картами ПАО «...» № 89701992103301312е, № ... 3/4G, мобильный телефон «Redmi» черного цвета, в чехле черного цвета, IMEI – 866236054079200, со вставленной внутрь сим-картой ...» № 8970101006839397020 9, и флеш-накопитель черного цвета «SmartBuy», мобильный телефон «...» черного цвета, в прозрачном чехле, IMEI – 353698109469928, со вставленной внутрь сим-картой ПАО «...» № 897019921027978369с, мобильный телефон «RedMi» фиолетового цвета, IMEI – 865490059712148, со вставленной внутрь сим-картой ООО «...» № ... 3/4G, мобильный телефон «...» черного цвета, IMEI – 350684622440706, в чехле «книжечка» черного цвета, со вставленными внутрь сим-картами ООО «...» № 89701206285651347838 3/4G, ПАО «...» № 8970102 695 340 1749 4 4G+, мобильный телефон «Honor» синего цвета, IMEI – ..., со вставленными внутрь сим-картами ПАО «...» № 8970102 742 267 5040 2 4G, ПАО «...» № 897019921058837137s, мобильный телефон «Redmi» черного цвета, в чехле черного цвета, IMEI – ..., со вставленными внутрь сим-картами ПАО «...» № 897019921071948720с, ООО «...» № 89701206285326595390 3/4G, мобильный телефон «Redmi» серого цвета, в прозрачном чехле, IMEI – ..., со вставленной внутрь сим-картой ПАО «...» № 987019920128352924s, мобильный телефон «...» черного цвета, в черном чехле, IMEI – ..., мобильный телефон «...» синего цвета, в черном чехле, IMEI – 3151466647513587, со вставленной внутрь сим-картой «...» № 023 184 9758, мобильный телефон «...» синего цвета, в черном чехле, IMEI – 358787106486103, сим-карты «TCELL» № 8999293011218371233, «BARELON MOBILE» № ..., со вставленной внутрь сим-картой ПАО «...» № ... 4G, мобильный телефон «...» черного цвета, в черном чехле, IMEI – ... со вставленными внутрь сим-картами ПАО «...» № 8970102 698 669 9407 0 4G, ООО «...» № 89701206265624045686 3/4G, мобильный телефон «Xiaomi» голубого цвета, в черном чехле, IMEI – ... со вставленными внутрь сим-картами ПАО «...» № ..., ООО «...» № ..., мобильный телефон «...» черного цвета, в черном чехле, со вставленной внутрь сим-картой ПАО «...» № ...#*, мобильный телефон «...» синего цвета, в черном чехле, со вставленной внутрь сим-картой ПАО «...» № 8970102 305 017 8897 0 4 G, мобильный телефон «Realme» серого цвета, со вставленными внутрь сим-картами ПАО «...» № 8970102 696 357 4757 7 G, «...» № 022 608 1652, мобильный телефон «...» черного цвета, с прозрачным чехлом, IMEI – ..., со вставленными внутрь сим-картами ПАО «...» № 897010269785607043 4 G+, ПАО «...» № ... 3/4G, мобильный телефон «...» черного цвета, с прозрачным чехлом IMEI – ..., со вставленными внутрь сим-картами ПАО «...» № 897010269785607043 4 G+, ПАО «...» № ... 3/4G, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве, - возвратить по принадлежности; договор-заявку от 27.01.2022 – хранить в уголовном деле; свидетельство о постановке на учет ООО «...» от 02.11.2016, свидетельство о государственной ООО «...» от 02.11.2016, решение учредителя № 1 ООО «...» от 28.10.2016, приказ о переводе работника на другую работу № 5 от 01.02.2019, договор аренды нежилых помещений от 01.09.2021, акт приема-передачи к нему от 01.09.2021, дополнительное соглашение к нему от 31.12.2020, предварительный договор на заключение договора аренды нежилого помещения от 21.12.2021, заключенный между ООО «...» и фио фио, ... г.р. копия паспорта ...фио, ... г.р., уведомление по предварительному договору от 21.12.2021 на заключение договора аренды нежилого помещения от 21.01.2022, протокол № 4 ООО «...» от 28.10.2021, решение учредителя № 1 ООО «...» от 28.10.2016, - хранить в уголовном деле; водка «Классический мягкий вкус», в количестве 18 200 единиц, объемом 0,5 л., каждая, водка «Застолье», в количестве 3 600 единиц, объемом 0,5 л., каждая, водка «Гжелка», в количестве 7 200 единиц, объемом 0,5 л., водка «Родник Сибири», в количестве 14 400 единиц, объемом 0,5 л., средство для укупорки горлышек бутылок – колпачки из полимерного материала синего, серебристого и красного цвета, в общем количестве 32 044 штук, пустые бутылки – стеклотара в общем количестве 115 597 штук, этикетки «Родник Сибири», «Гжелка», «Застолье», «Классический мягкий вкус» в общем количестве 192 рулонов, хранящиеся в филиале ОСП адрес «Егорьевск – 2» по адресу: адрес, дом 1 «б», - хранить там же до разрешения уголовных дел в отношении соучастников; пластинчатый транспортер с электроприводом и накопительным столом, фасовочная машина карусельного типа с 18 наливными стаканами, устройство для сушки бутылок на металлической станине серого цвета, укупорочная машина, электронасос (центробежный) ... в корпусе синего цвета, электронасос (центробежный) AQUARIO APM-50 в корпусе синего цвета, электронасос (центробежный) AQUARIO ADK-30 в корпусе синего цвета, фильтр механической очистки в пластиковом корпусе синего цвета Аквафор, обратноосмастическая установка с мембраной в керамическом цилиндрическом корпусе белого цвета, емкость для регенерирующего раствора (пластиковая, синего цвета, вместимостью 50 л) и вертикальным многоступенчатым насосом LEO LVR3-21, вертикальная пластиковая емкость синего цвета вместимостью около 200 л, пластиковые емкости белого цвета вместимостью около 1 000 л в количестве 6 штук, этикетировочная машина карусельного типа с двумя апликаторами и 12 поворотными столами (KRONES TYP. 12-5-4/140 S/N-K. 058-106. 1996 год), вертикальная емкость около 10 000 л. синего цвета в количестве 3 штук, хранящиеся в филиале адрес «Липецкспиртпром» по адресу: адрес, - хранить там же до разрешения уголовных дел в отношении соучастников.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский городской суд в течение 15 суток со дня его провозглашения. В случае подачи апелляционных жалоб, осужденные вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья М.С. Матвеева