Постановление о направлении уголовного дела по подсудности/подведомственности

УИД 77RS0009-02-2022-005155-29

Дело № 1-411/2022

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о направлении уголовного дела по подсудности

г. Москва 13 апреля 2022 г.

Судья Зюзинского районного суда г. Москвы Кабанова Н.А.,

изучив материалы уголовного дела в отношении Чакова С.А., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 196 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

01 апреля 2022 года в Зюзинский районный суд г. Москвы поступило уголовное дело в отношении Чакова С.А., обвиняемого в совершении преднамеренного банкротства, то есть совершении гражданином действий, заведомо влекущих неспособность гражданина в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, если эти действия причинили крупный ущерб (в редакции ФЗ от 29.12.2014 г. № 476-ФЗ).

При разрешении вопросов, подлежащих выяснению по поступившему в суд уголовному делу в соответствии со ст. ст. 227, 228 УПК РФ установлено, что настоящее уголовное дело неподсудно Зюзинскому районному суду г. Москвы.

В соответствии со Конституции РФ и корреспондирующей ей УПК РФ подсудимый не может быть лишен права на рассмотрение его уголовного дела в том суде и тем судьей, к подсудности которых оно отнесено действующим уголовно-процессуальным законом.

Согласно положениям ч. УПК РФ уголовное дело подлежит рассмотрению в суде по месту совершения преступления, а если преступление было начато в месте, на которое распространяется юрисдикция одного суда, а окончено в месте, на которое распространяется юрисдикция другого суда, то данное уголовное дело подсудно суду по месту окончания преступления.

Как следует из предъявленного Чакову С.А. обвинения, он, будучи зарегистрированным по адресу: (данные изъяты), достоверно зная, что у него имеются денежные обязательства в силу заключенного 01 июня 2017 года с Б.А.И. договора займа, а также расписки о получении денежных средств от 01 июня 2017 года, согласно которых он (Чаков С.А.) получил от Б.А.И. в качестве займа денежные средства в размере 42.517.500 рублей, определенных в соответствии с указанной распиской, как сумма эквивалентная 750.000 долларов США, что преюдициально впоследствии установлено Решением Дорогомиловского районного суда г. Москвы от 21 июня 2018 года, вступившем в законную силу 30 октября 2018 года, которым решено исковые требования Б.А.И. к Чакову С.А. удовлетворить, взыскать с Чакова С.А. в пользу Б.А.И., в том числе сумму основного долга по Договору займа от 01.06.2017 в размере 45.167.536 рублей, проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 114.439 рублей 81 копейки, не желая совершать действия по погашению имеющейся кредиторской задолженности, в целях исключения возможного принудительного взыскания имущества на основании решения суда, которое может быть принято по иску Б.А.И., в связи с неисполнением им (Чаковым С.А.) обязательств по указанным выше договору и расписке, действуя из корыстных побуждений и материальной заинтересованности, находясь в неустановленном следствием месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, зная о том, что он является собственником следующих объектов недвижимости:

5/6 долей в праве общей долевой собственности на квартиру, находящуюся по адресу: (данные изъяты), кадастровый номер (данные изъяты);

квартиры, расположенной по адресу: (данные изъяты), кадастровый номер (данные изъяты);

здания, расположенного по адресу: (данные изъяты), кадастровый номер (данные изъяты);

земельного участка, расположенного по адресу: (данные изъяты), кадастровый номер (данные изъяты);

162/28362 долей в праве общей долевой собственности на объект незавершенного строительства, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Грина, строен. 18А. кадастровый номе (данные изъяты), в период времени не ранее 01 июня 2017 года и не позднее 12 июля 2017 года, более точное время следствием не установлено, в целях реализации своих преступных намерений, разработал преступный план, направленный на передачу прав собственности на принадлежащие ему объекты недвижимости третьим лицам, не осведомленным о его преступных намерениях.

В соответствии с разработанным им (Чаковым С.А.) преступным планом, предполагалось, обладая информацией о том, что в силу ст. 446 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации - взыскание по исполнительным документам не может быть обращено на имущество, принадлежащее гражданину - должнику на праве собственности, а именно на жилое помещение (его части), если для гражданина - должника и членов его семьи, совместно проживающих в принадлежащем помещении, оно является единственным пригодным для постоянного проживания помещением, за исключением имущества, являющегося предметом ипотеки, передать права собственности третьим лицам на: 5/6 долей в праве общей долевой собственности на квартиру, находящуюся по адресу: (данные изъяты), кадастровый номер (данные изъяты); квартиру, расположенную по адресу: (данные изъяты), кадастровый номер (данные изъяты); 162/28362 долю в праве общей долевой собственности на объект незавершенного строительства, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Грина, строен. 18А. кадастровый номер (данные изъяты), после чего в целях исключения возможности обращения взыскания задолженности на объекты, принадлежащие ему (Чакову С.А.) на правах собственности, а именно жилое здание, расположенное по адресу: (данные изъяты), кадастровый номер (данные изъяты), земельный участок, расположенный по адресу: (данные изъяты), кадастровый номер (данные изъяты), на котором находится указанное выше жилое здание, предполагалось сменить свое (Чакова С.А.) и членов его (Чакова С.А.) семьи место регистрации с адреса: (данные изъяты), на адрес: (данные изъяты), что в случае рассмотрения вопроса об обращении взыскания долга на имущество должника, исключит возможность осуществления такой процедуры на указанные выше жилое здание и земельный участок. В целом, предполагалось исключить возможность обращения взыскания долга на все перечисленные выше объекты недвижимости.

Так, реализуя свои преступные намерения, действуя в соответствии с разработанным преступным планом, в целях придания своим действиям правомерного вида, он (Чаков С.А.), 12 июля 2017 года, в неустановленное следствием время, находясь по адресу: г. Москва, ул. Знаменские Садки, д. 1, корп. 1, заключил с Х.Л.M., не осведомленным о его (Чакове С.А.) преступных намерения, договор дарения объекта незавершенного строительства от 12 июля 2017 года, удостоверенный нотариусом г. Москвы К.З.В., в соответствии с которым, он (Чаков С.А.) безвозмездно передал в собственность Х.Л.M. 162/28362 долей в праве общей долевой собственности на объект незавершенного строительства, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Грина, строен. 18А, после чего, в продолжение реализации своих преступных намерений, 16 июля 2017 года, в неустановленное следствием время организовал предоставление в многофункциональный центр предоставления государственных услуг района Левобережный г. Москвы, расположенный по адресу г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 108, указанного выше договора дарения, на основании которого, 14 августа 2017 года, в неустановленное следствием время, сотрудниками отдела регистрации прав на сооружения и объекты незавершенного строительства, расположенного по адресу: г. Москва, Рубцовская набережная, д. 3, стр. 1, произведена государственная регистрация данного договора, право собственности на 162/28362 доли в праве общей долевой собственности на объект незавершенного строительства, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Грина, строен. 18А, стоимостью 337.000 рублей зарегистрировано на Х.Л.М., в результате чего исключена возможность обращения на указанный объект недвижимости его (Чакова С.А.) задолженности перед Б.А.И.

Продолжая реализацию своих преступных намерений, он (Чаков С.А.), в соответствии с разработанным преступным планом, в целях придания своим действиям правомерного вида, 13 декабря 2017 года, в неустановленное следствием время, находясь по адресу: г. Москва, ул. Большая Дмитровка, д. 32, стр. 4, заключил с К.П.С., являющимся отцом его (Чакова С.А.) супруги, не осведомленным о его (Чакове С.А.) преступных намерения, мнимый (в соответствии со ч. 1 ст. 170 ГК РФ - мнимая сделка, то есть сделка, совершенная лишь для вида, без намерения создать соответствующие ей правовые последствия, ничтожна) договор купли - продажи 5/6 долей квартиры от 13 декабря 2017 года, удостоверенный К.Е.В. - временно исполняющим обязанности нотариуса г. Москвы Ф.А.В., в соответствии с которым, он (Чаков С.А.) продал, а К.П.С. купил в собственность 5/6 долей в праве общей долевой собственности на квартиру, находящуюся по адресу: (данные изъяты), кадастровый номер (данные изъяты) за 11.000.000 рублей, после чего, в продолжение реализации своих преступных намерений, 14 декабря 2017 года, примерно в 13 часов 37 минут организовал предоставление в Отдел регистрации недвижимости по Восточному административному округу г. Москвы, расположенный по адресу: г. Москва, шоссе Энтузиастов, д. 52, указанного выше договор купли - продажи, на основании которого, 19 декабря 2017 года, в неустановленное следствием время, сотрудниками отдела регистрации недвижимости по Восточному административному округу г. Москвы, расположенного по адресу: г. Москва, шоссе Энтузиастов, д. 52, произведена государственная регистрация данного договора, право собственности на 5/6 долей в праве общей долевой собственности^- на квартиру, находящуюся по адресу: (данные изъяты), кадастровый номер (данные изъяты), стоимостью 14.058.434 рубля 90 копеек зарегистрировано на К.П.С., в результате чего исключена возможность обращения на указанный объект недвижимости его (Чакова С.А.) задолженности перед Б.А.И.

Также, он (Чаков А.С.), действуя в соответствии с разработанным преступным планом, находясь в дополнительном офисе «Красногорский» ПАО «ВТБ 24», расположенном по адресу: Московская область, г. Красногорск, ул. Ленина, д. 25А, 14 декабря 2017 года, в неустановленное следствием время, заключил с Ч.О.И., не осведомленным о его (Чакове С.А.) преступных намерения, договор купли - продажи объекта недвижимости с использованием кредитных средств от 14 декабря 2017 года, в соответствии с которым он (Чаков С.А.) продает в собственность Ч.О.И. за 6.500.000 рублей квартиру, расположенную по адресу: (данные изъяты), при этом оплата договора в его (Чакова С.А.) пользу производится посредством безотзывного, покрытого, безакцептного аккредитива в банке ВТБ 24 (ПАО), при предъявлении им (Чаковым С.А.) в банк подтверждающих документов о переходе права собственности на данный объект в пользу Ч.О.И., после чего он (Чаков С.А.), в продолжение реализации своих преступных намерений, 14 декабря 2017 года, в неустановленное следствием время, организовал предоставление в Многофункциональный центр предоставления государственных услуг района Крылатское г. Москвы, расположенный по адресу: г. Москва, Рублевское шоссе, д. 42, корп. 1, указанного выше договора купли - продажи, на основании которого, 21 декабря 2017 года, в неустановленное следствием время, сотрудниками отдела регистрации недвижимости по Западному административному округу г. Москвы, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Ватутина, д. 18, корп. 2, произведена государственная регистрация данного договора, право собственности на квартиру, расположенную по адресу: (данные изъяты), зарегистрировано на Ч.О.И., в результате чего исключена возможность обращения на указанный объект недвижимости его (Чакова С.А.) задолженности перед Б.А.И.

Действуя в продолжение реализации своих преступных намерений, он (Чаков С.А.), в период времени не ранее 21 декабря 2017 года и не позднее 25 декабря 2017 года, более точное время следствием не установлено, при неустановленных следствием обстоятельствах, организовал предоставление, в том числе указанного выше договора купли - продажи с отметкой о его государственной регистрации в дополнительный офис «Красногорский» ПАО «ВТБ 24», расположенный по адресу: Московская область, г. Красногорск, ул. Ленина, д. 25А.

25 декабря 2017 года, в неустановленное следствием время, сотрудниками ПАО «ВТБ 24», на счет № (данные изъяты), открытом на его (Чакова С.А.) имя в дополнительном офисе «Воздвиженка» в г. Москве Филиал № 7701 ПАО «Банк ВТБ 24», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 9, по аккредитиву № 2410/963 от 14.12.2017 года по договору купли - продажи объекта недвижимости с использованием кредитных денежных средств от 14 декабря 2017 года, зачислены денежные средства в сумме 6.500.000 рублей, с которыми он (Чаков С.А.) в период времени с 25 декабря 2017 года по 29 декабря 2018 года, более точное время следствием не установлено, в целях исключения их аккумулирования, совершил операции по их полному расходованию, исключив, таким образом, возможность обратить на данную сумму денежных средств взыскание задолженности перед Б.А.И.

Также, действуя во исполнение реализации своих преступных намерений, в целях создания дополнительных условий для признания единственным пригодным для постоянного проживания для него (Чакова С.А.) и членов его семьи помещения, находящегося в его собственности, а именно жилого здания, расположенного по адресу: (данные изъяты), кадастровый номер (данные изъяты), а также земельного участка, расположенного по адресу: (данные изъяты), кадастровый номер (данные изъяты), на котором находится указанное выше жилое здание и исключения, таким образом, возможности обращения взыскания задолженности перед Б.А.И. на данные объекты недвижимости, он (Чаков С.А.) 11 сентября 2018 года, в неустановленное следствием время, подал в МП № 2 ОМВД России по Истринскому району ГУ МВД России по Московской области, расположенный по адресу: Московская область, г. Истра, ул. Коммуны, д. 11а, заявление о регистрации по месту жительства, сменив, таким образом, 11 сентября 2018 года, в неустановленное следствием время, адрес регистрации с адреса: (данные изъяты), на адрес: (данные изъяты).

В результате совокупности всех указанных выше действий, в силу ст. 446 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, он (Чаков С.А.) создал условия невозможности обращения взыскания задолженности на указанное выше жилое здание и земельный участок, общей стоимостью 127.041.000 рублей.

При этом, определением от 14 сентября 2018 года Арбитражного суда г. Москвы принято к производству заявление Б.А.И. от 11 сентября 2018 года о признании банкротом Чакова С.А.

Определением Арбитражного суда г. Москвы от 10 декабря 2018 года введена процедура реструктуризации долгов гражданина Чакова С.А., финансовым управляющим утверждена И.В.В. Постановлением Девятого Арбитражного апелляционного суда от 12 марта 2019 года, Определение Арбитражного суда г. Москвы от 10 декабря 2018 года оставлено без изменения. Постановлением Арбитражного суда московского округа от 30 мая 2019 года, Определение Арбитражного суда г. Москвы от 10 декабря 2018, Постановление Девятого Арбитражного апелляционного суда от 12 марта 2019 года оставлены без изменения.

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 13 мая 2019 года, Чаков С.А. признан банкротом, введена процедура реализации имущества гражданина, финансовым управляющим утверждена И.В.В.

Кроме того, Определением Арбитражного суда г. Москвы от 27 мая 2019 года, дополнительно включено требование Б.А.И. в размере 2.080.490 рублей 96 копеек в третью очередь реестра требований кредиторов Чакова С.А., как сумма процентов за пользование чужими денежными средствами, полученными по указанному выше договору займа, за период с 26 апреля 2018 года по 09 декабря 2018 года.

29 августа 2019 года, в неустановленное следствием время, он (Чаков С.А.), организовал предоставление в Арбитражный суд г. Москвы, расположенный по адресу: г. Москва, ул. Большая Тульская, д. 17, заявления об исключении из конкурсной массы, в том числе: жилого здания, расположенного по адресу: (данные изъяты), кадастровый номер (данные изъяты), а также земельного участка, расположенного по адресу: (данные изъяты), кадастровый номер (данные изъяты).

Кроме того, 26 ноября 2019 года, в неустановленное следствием время, Ч.М.П., неосведомленная о его (Чакове С.А.) преступных намерения, совместно с ним (Чаковым С.А.), в МП № 2 ОМВД по Истринскому району ГУ МВД России по Московской области, расположенный по адресу: расположенный по адресу: Московская область, г. Истра, ул. Коммуны, д. 11а подано заявление о регистрации по месту жительства, сменив, таким образом, 26 ноября 2019 года, в неустановленное следствием время, адрес регистрации с адреса: (данные изъяты), на адрес: (данные изъяты).

Определением Арбитражного суда г. Москвы от 17 февраля 2020 года заявление Чакова С.А. удовлетворено, поскольку судом установлено, что должник и члены его семьи фактически проживают по месту жительства по адресу: (данные изъяты) и для гражданина - должника и членов его семьи данное помещение является единственным пригодным для постоянного проживания.

Однако Постановлением Девятого Арбитражного Апелляционного суда от 07 сентября 2020 года, Определение Арбитражного суда г. Москвы от 17 февраля 2020 года отменено, Чакову С.А. отказано в удовлетворении заявления об исключении из конкурсной массы указанного выше жилого здания и земельного участка, единственным местом жительства Чакова С.А. признана квартира, расположенная по адресу: (данные изъяты). При этом, в данном Постановлении указывается, что в поведении Чакова С.А. судебная коллегия усмотрела недобросовестность, направленную на искусственное изменение территориальной подсудности дела и совершение действий, направленных на вывод из потенциальной конкурсной массы помещения, общей площадью 388,2 кв.м., расположенного по адресу: (данные изъяты). Постановлением Арбитражного суда московского округа от 08 декабря 2020 года, Постановление Девятого Арбитражного Апелляционного суда от 07 сентября 2020 года оставлено без изменения, кассационные жалобы без удовлетворения.

Таким образом, он (Чаков С.А.) органами предварительного следствия обвиняется в совершении преднамеренного банкротства, то есть в совершении действий, заведомо влекущих его (Чакова С.А.) неспособность, в полном объеме удовлетворить требования кредитора Б.А.И. по денежным обязательствам в размере 47.362.466 рублей 77 копеек, что причинило последнему крупный ущерб на указанную сумму.

Как усматривается из предъявленного Чакову С.А. обвинения, он совершал действия по отчуждению принадлежащего ему на праве собственности недвижимого имущества, заведомо влекущие неспособность гражданина, в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам.

Чаков С.А. совершил несколько сделок по отчуждению принадлежащего ему на праве собственности недвижимого имущества, которые прошли государственную регистрацию 14 августа 2017 года в отделе регистрации прав на сооружения и объекты незавершенного строительства, расположенного по адресу: г. Москва, Рубцовская набережная, д. 3, стр. 1, 19 декабря 2017 года в отделе регистрации недвижимости по Восточному административному округу г. Москвы, расположенного по адресу: г. Москва, шоссе Энтузиастов, д. 52.

Таким образом, преступление им окончено путем заключения договора купли-продажи объекта недвижимости 14 декабря 2017 года, в соответствии с которым он (Чаков С.А.) продал за 6 500 000 рублей квартиру, расположенную по адресу: (данные изъяты), после чего 14 декабря 2017 года в неустановленное следствием время, организовал предоставление в Многофункциональный центр предоставления государственных услуг района Крылатское г. Москвы, расположенный по адресу: г. Москва, Рублевское шоссе, д. 42, корп. 1, указанного выше договора купли - продажи, на основании которого 21 декабря 2017 года в неустановленное следствием время сотрудниками отдела регистрации недвижимости по Западному административному округу г. Москвы, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Ватутина, д. 18, корп. 2, произведена государственная регистрация данного договора, право собственности на квартиру, расположенную по адресу: (данные изъяты), зарегистрировано на Ч.О.И.

В соответствии с ч. 1 ст. 551 ГК РФ переход права собственности на недвижимость по договору продажи недвижимости к покупателю подлежит государственной регистрации.

Как следует из Приказа Управления Росреестра по Москве от 09 июня 2012 года № 253 «О закреплении полномочий по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним за отделами Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве» следует, что установлен территориальный принцип осуществления регистрации прав в рамках административных округов г. Москвы территориальными (обособленными) подразделениями – отделами Управления Росреестра по г. Москве, на которые возложены функции по регистрации прав.

Последняя по времени совершения государственная регистрация перехода права собственности Ч.О.И. по договору купли-продажи на объект недвижимости – квартиру, расположенную по адресу: (данные изъяты) осуществлена территориальным отделом регистрации недвижимости по Западному административному округу г. Москвы, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Ватутина, д. 18, корп. 2.

Указанный адрес находится под юрисдикцией Дорогомиловского районного суда г. Москвы, куда и подлежит направлению по подсудности уголовное дело в отношении Чакова С.А.

Органом предварительного расследования в отношении Чакова С.А. избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, оснований для изменения которой не имеется.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. ст. 32, 34, 227 УПК РФ, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Уголовное дело в отношении Чакова С.А., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 196 УК РФ, направить по подсудности в Дорогомиловский районный суд г. Москвы.

Меру пресечения в отношении обвиняемого Чакова С.А. оставить прежней – подписка о невыезде и надлежащем поведении.

Настоящее постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в Московский городской суд через Зюзинский районный суд г. Москвы в течение 10 суток со дня его вынесения.

Судья Н.А. Кабанова