Постановление о возвращении уголовного дела прокурору, в орган следствия

УИД 77RS0009-02-2021-012682-33

1-735/2021

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о возвращении уголовного дела прокурору

г. Москва 22 декабря 2021 г.

Зюзинский районный суд г. Москвы в составе председательствующего – судьи Кабановой Н.А.,

при секретарях Бабуриной М.О., Одиноковой Р.А., Кабисовой Т.Р. и Сангиновой П.В.

с участием государственного обвинителя – заместителя Зюзинского межрайонного прокурора г. Москвы Филиппова В.Э.,

потерпевшего К.К.М.,

представителя потерпевшей А.Н.Г. по доверенности Батлука А.В. и по ордеру адвоката Хамитовой Н.Г.,

подсудимого – Мамедова М.Д.о.,

защитника – адвоката Чарикова В.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

Мамедова М.Д.о., (данные изъяты),

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 200.3, ч. 2 ст. 200.3, ч. 2 ст. 200.3 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Органами предварительного расследования Мамедов М.Д.о. обвиняется в совершении привлечения денежных средств граждан для строительства в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов, совершенное в особо крупном размере.

В ходе судебного заседания, по инициативе суда, поставлен на обсуждение вопрос о возвращении уголовного дела в отношении Мамедова М.Д.о. прокурору в порядке, предусмотренном ст. 237 УПК РФ, в связи с тем, что обвинительное заключение составлено с нарушением требований ст. 220 УПК РФ.

Подсудимый и его защитник возражали против возвращения уголовного дела прокурору, указывая, что оснований, предусмотренных законом для возвращения уголовного дела прокурору не имеется.

Потерпевший К.К.М. и представители потерпевшей А.Н.Г. по доверенности Батлук А.В. и по ордеру адвокат Хамитова Н.Г. не возражали против возвращения уголовного дела прокурору, указав, что обвинительное заключение составлено с нарушением требований уголовно-процессуального законодательства.

Государственный обвинитель возражал против возвращения дела прокурору, полагая, что обвинительное заключение составлено в соответствии с требованиями ст. 220 УПК РФ, и оснований для возвращения уголовного дела прокурору не имеется.

Суд, выслушав мнения участников процесса, приходит к выводу о возвращении уголовного дела прокурору по следующим основаниям.

В соответствии с ч. 1 ст. 237 УПК РФ судья по ходатайству стороны или по собственной инициативе возвращает уголовное дело прокурору для устранения препятствий его рассмотрения судом в случаях, предусмотренных п.п.1-6 ч.1 ст.237 УПК РФ.

В соответствии с п.1 ч.1 ст.237 УПК РФ уголовное дело подлежит возвращению прокурору в случае, если обвинительное заключение составлено с нарушением требований уголовно-процессуального закона, что исключает возможность постановления судом приговора или вынесения иного решения на основе данного заключения.

В соответствии с требованиями ст. 220 УПК РФ, в обвинительном заключении должны быть указаны существо обвинения, место и время совершения преступления, его способы, мотивы, цели, последствия, формулировка обвинения, характер и размер вреда, причиненного преступлением и другие обстоятельства, которые согласно ст. 73 УПК РФ, подлежат доказыванию по уголовному делу. Предельно конкретно должны быть изложены как обстоятельства фактической стороны совершенного преступного деяния, так и перечень обстоятельств, определяющих юридическую квалификацию инкриминируемого деяния, что в итоге, в соответствии со ст. 252 УПК РФ, определяет пределы последующего судебного разбирательства, дает общее направление деятельности государственного обвинения в судебном заседании, и служит важным средством и гарантом защиты прав и законных интересов обвиняемого, обеспечивая ему возможность реализации своего права на защиту.

Данные требования уголовно-процессуального закона, как следует из представленного обвинительного заключения, органом следствия не выполнены.

Так, согласно фабулы предъявленного обвинения по ч. 2 ст. 200.3 УК РФ, Мамедов М.Д.о. совершил привлечения денежных средств граждан для строительства в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов, совершенное в особо крупном размере.

Вместе с тем, из описания преступного деяния следует, что Мамедов М.Д.о., являясь учредителем (участником) ООО ПФК «АФИНА ЛТД», а также заместителем генерального директора названного Общества, ведущего финансово - хозяйственную деятельность в сфере строительства жилых комплексов, будучи осведомленный о порядке правового регулирования, предусмотренном законодательством Российской Федерации в сфере градостроительной деятельности и строительства нежилых помещений, связанном с привлечением денежных средств граждан для долевого строительства многоквартирных домов и иных объектов недвижимости, обладая, в связи с этим организационно-распорядительными и административно - хозяйственными полномочиями, фактически осуществляя полное руководство финансово – хозяйственной деятельностью названного Общества, в неустановленное следствием время, но не позднее 18 сентября 2013 года принял решение о привлечении денежных средств граждан в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов, совершенное в особо крупном размере.

В соответствии с ч. 1 ст. 2 Закона № 214 - ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» от 30 декабря 2004 года (далее – Закон № 214 -ФЗ), застройщик - хозяйственное общество, которое или основное общество которого либо любое из дочерних хозяйственных обществ основного общества имеет опыт (не менее трех лет) участия в строительстве (создании) многоквартирных домов общей площадью не менее пяти тысяч квадратных метров в совокупности, при наличии полученных в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности, на ввод в эксплуатацию таких многоквартирных домов в качестве застройщика, и (или) технического заказчика, и (или) генерального подрядчика в соответствии с договором строительного подряда, которое имеет в собственности земельный участок, имеет право привлекать денежные средства участников долевого строительства в соответствии с настоящим Федеральным законом для строительства (создания) на этом земельном участке многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, за исключением объектов производственного назначения, на основании полученного разрешения на строительство. В соответствии с ч. 2 ст. 2 Закона № 214-ФЗ, Объект долевого строительства - жилое или нежилое помещение, машино-место, подлежащее передаче участнику долевого строительства после получения разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости и входящее в состав указанного многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, строящихся (создаваемых) также с привлечением денежных средств участника долевого строительства. В соответствии со ст. 3 Закона № 214- ФЗ, застройщик вправе привлекать денежные средства участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иных объектов недвижимости только после получения в установленном порядке разрешения на строительство, опубликования, размещения и (или) представления проектной декларации в соответствии с настоящим Федеральным законом и государственной регистрации застройщиком права собственности на земельный участок, предоставленный для строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иных объектов недвижимости, в состав которых будут входить объекты долевого строительства, либо договора аренды, договора субаренды такого земельного участка или в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О содействии развитию жилищного строительства», договора безвозмездного пользования таким земельным участком. В соответствии с ч. 1 ст. 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации - «Разрешение на строительство представляет собой документ, который подтверждает соответствие проектной документации требованиям, установленным градостроительным регламентом, проектом планировки территории и проектом межевания территории, при осуществлении строительства...».

В соответствии с ч. 1 ст. 4 Закона № 214-ФЗ по договору участия в долевом строительстве одна сторона обязуется в предусмотренный договором срок своими силами и (или) с привлечением других лиц простроить (создать) многоквартирный дом и (или) иной объект недвижимости и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этих объектов передать соответствующий объект долевого строительства участнику долевого строительства, а другая сторона (участник долевого строительства) обязуется уплатить обусловленную договором цену и принять объект долевого строительства при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости.

В соответствии с ч. 3 названной статьи, договор заключается в письменной форме, подлежит государственной регистрации и считается заключенным с момента такой регистрации.

Так, Мамедов М.Д.о., являясь заместителем генерального директора ООО ПФК «АФИНА ЛТД», планирующего осуществление строительства многоэтажного дома на земельном участке, имеющем кадастровый номер: (данные изъяты), относящийся к категории земель: земли населенных пунктов, с разрешением использования в виде эксплуатации зданий фабрики-прачечной без изменения функционального назначения территории, общей площадью 17571 кв.м., адрес объекта: г. Москва, Никитинская ул., влад. 10/1, собственником которого, на основании свидетельства 77 AM №067620 от 03 марта 2010 года являлось подконтрольное ему (Мамедову М.Д.о.) юридическое лицо - ООО «Компания «ГЮЮЮГ», 18 сентября 2013 года, более точное время не установлено, находясь в офисе по aдpecy: г. Москва, ул. Нагорная, д. 20, корп. 1, действуя от имени ООО ПФК «АФИНА ЛТД» в нарушение Закона № 214-ФЗ, а именно при отсутствии разрешения на строительство, осознавая общественную опасность своих действий, понимая, что указанный договор в силу отсутствия разрешения на строительства не может пройти государственную регистрацию, используя свои полномочия, организовал заключение и подписание договора с Г.Ю.А. от 18 сентября 2013 года, по смыслу являющегося договором участия в долевом строительстве, умышленно, в целях сокрытия данного преступления, исключив из его названия, упоминание на «договор участия в долевом строительстве», согласно которого стороны входят в проект по строительству многофункционального жилого комплекса с нежилыми помещениями на указанном выше земельном участке. В качестве результата инвестиционной деятельности является квартира, расположенная по данному адресу, проектная площадь квартиры - 66,93 кв.м., количество комнат - 2, секция - 2, этаж 17, условный номер 4. При этом, общая стоимость договора составляет сумму 6.023.700 рублей, которую Г.Ю.А. обязана уплатить в срок до 31 октября 2013 года.

Затем, 18 сентября 2013 года, точное время не установлено, находясь в офисе ООО ПФК «АФИНА ЛТД» по адресу: г. Москва, ул. Нагорная, д. 20, корп. 1, Г.Ю.А., следуя условиям названного договора, передала В.М.В., являющейся коммерческим директором ООО ПФК «АФИНА ЛТД», не осведомленной о его (Мамедова М.Д.о.) преступных намерениях, денежные средства в сумме 1 350 000 рублей.

Далее, 24 сентября 2013 года, точное время не установлено, находясь в офисе ООО ПФК «АФИНА ЛТД» по адресу: г. Москва, ул. Нагорная, д. 20, корп. 1, Г.Ю.А., следуя условиям названного договора, передала В.М.В., являющейся коммерческим директором ООО ПФК «АФИНА ЛТД», не осведомленной о его (Мамедова М.Д.о.) преступных намерениях, денежные средства в сумме 725 000 рублей.

Далее, 03 октября 2013 года, точное время не установлено, находясь в офисе ООО ПФК «АФИНА ЛТД» по адресу: г. Москва, ул. Нагорная, д. 20, корп. 1, Г.Ю.А., следуя условиям названного договора, передала В.М.В., являющейся коммерческим директором ООО ПФК «АФИНА ЛТД», не осведомленной о его (Мамедова М.Д.о.) преступных намерениях, денежные средства в сумме 3.300.000 рублей.

Далее, 16 октября 2013 года, точное время не установлено, находясь в офисе ООО ПФК «АФИНА ЛТД» по адресу: г. Москва, ул. Нагорная, д. 20, корп. 1, Г.Ю.А. следуя условиям названного договора, передала Б.Е.В., не осведомленной о его (Мамедова М.Д.о.) преступных намерениях, денежные средства в сумме 648.700 рублей.

Таким образом, Г.Ю.А., во исполнение условий указанного выше договора, передала денежные средства в общей сумме 6 023 700 рублей.

Однако у ООО ПФК «АФИНА ЛТД» отсутствовало разрешение на строительство, полученное в соответствии с требованием закона, в отсутствие которого ООО ПФК «АФИНА ЛТД» в лице Мамедова М.Д.о. было не вправе осуществлять деятельность по привлечению денежных средств граждан, связанную с возникновением у граждан прав собственности на жилые помещения в многоквартирных домах, которые на момент привлечения таких денежных средств граждан, не введены в эксплуатацию в порядке, установленным законодательством о градостроительной деятельности.

В результате чего, Мамедов М.Д.о., являясь учредителем (участником) ООО ПФК «АФИНА ЛТД», а также заместителем генерального директора названного Общества, в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов, а именно в нарушение требований Градостроительного кодекса РФ, Закона № 214-ФЗ незаконно привлек денежные средства Г.Ю.А. в особо крупном размере для строительства многоквартирного дома на общую сумму 6 023 700 рублей.

Также из описания преступного деяния следует, что Мамедов М.Д.о., являясь на основании Протокола № 1 очередного общего собрания Участников ООО «Компания «ГЮЮЮГ» от 11 марта 2010 года, генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью «Компания «ГЮЮЮГ» (далее ООО «ГЮЮЮГ») ИНН 7706119900, ведущей финансово - хозяйственную деятельность в сфере строительства жилых комплексов, был осведомлен о порядке правового регулирования, предусмотренном законодательством Российской Федерации в сфере градостроительной деятельности и строительства нежилых помещений, связанном с привлечением денежных средств граждан для долевого строительства многоквартирных домов и иных объектов недвижимости. В соответствии с п. 6.6 Устава ООО «Компания «ГЮЮЮГ», утвержденного Протоколом № 6 Общего собрания участников от 18 ноября 2009 года: единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор, назначаемый Общим собранием Участников, который имеет право: без доверенности действовать от имени Общества, представлять его интересы, распоряжаться имуществом Общества, заключать договоры, в том числе, трудовые, выдавать доверенности, открывать в банках расчетный и другие счета, пользоваться правом распоряжаться средствами, утверждать штат, издавать приказы и давать указания, обязательные для всех работников Общества.

Кроме того, в соответствии с Уставом ООО «Компания «ГЮЮЮГ», генеральный директор Мамедов М.Д.о. осуществляет руководство текущей деятельностью, решает все вопросы Общества, за исключением тех, которые в соответствии с Уставом относятся к исключительной компетенции Собрания Участников. Генеральный директор избирается сроком на 5 (пять) лет и подотчетен Общему собранию Участников. Договор между Обществом и Генеральным директором подписывается от имени Общества лицом, председательствовавшим на общем собрании участников Общества, на котором избран Генеральный директор или участником общества, уполномоченным решением общего собрания участников Общества. Генеральный директор должен действовать в интересах Общества добросовестно и разумно. Таким образом, Мамедов М.Д.о., являлся единоличным исполнительным органом Общества и руководил текущей деятельностью Общества, в пределах своей компетенции в соответствии с действующим законодательством и уставом Общества, осуществлял оперативное управление Обществом, утверждал штатное расписание, распоряжался имуществом Общества, включая финансовые средства.

В соответствии с ч. 1 ст. 2 Закона №214 - ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» от 30 декабря 2004 года (далее - Закон №214 -ФЗ), застройщик - хозяйственное общество, которое или основное общество которого либо любое из дочерних хозяйственных обществ основного общества имеет опыт (не менее трех лет) участия в строительстве (создании) многоквартирных домов общей площадью не менее пяти тысяч квадратных метров в совокупности, при наличии полученных в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности, разрешений на ввод в эксплуатацию таких многоквартирных домов в качестве застройщика, и (или) технического заказчика, и (или) генерального подрядчика в соответствии договором строительного подряда, которое имеет в собственности земельный участок, имеет право привлекать денежные средства участников долевого строительства в соответствии с настоящим Федеральным законом для строительства (создания) на этом земельном участке многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, за исключением объектов производственного назначения, на основании полученного разрешения на строительство. В соответствии с ч. 2 ст. 2 Закона №214-ФЗ, Объект долевого строительства - жилое или нежилое помещение, машино-место, подлежащее передаче участнику долевого строительства после получения разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости и входящее в состав указанного многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, строящихся (создаваемых) также с привлечением денежных средств участника долевого строительства. В соответствии со ст. 3 Закона №214- ФЗ, Застройщик вправе привлекать денежные средства участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иных объектов недвижимости только после получения в установленном порядке разрешения на строительство, опубликования, размещения и (или) представления проектной декларации в соответствии с настоящим Федеральным законом и государственной регистрации застройщиком права собственности на земельный участок, предоставленный для строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иных объектов недвижимости, в состав которых будут входить объекты долевого строительства, либо договора аренды, договора субаренды такого земельного участка или в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О содействии развитию жилищного строительства», договора безвозмездного пользования таким земельным участком. В соответствии с ч. 1 ст. 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации - «Разрешение на строительство представляет собой документ, который подтверждает соответствие проектной документации требованиям, установленным градостроительным регламентом, проектом планировки территории и проектом межевания территории, при осуществлении строительства...».

В соответствии с ч. 1 ст. 4 Закона № 214-ФЗ по договору участия в долевом строительстве одна сторона обязуется в предусмотренный договором срок своими силами и (или) с привлечением других лиц простроить (создать) многоквартирный дом и (или) иной объект недвижимости и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этих объектов передать соответствующий объект долевого строительства участнику долевого строительства, а другая сторона (участник долевого строительства) обязуется уплатить обусловленную договором цену и принять объект долевого строительства при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости.

В соответствии с ч. 3 названной статьи, договор заключается в письменной форме, подлежит государственной регистрации и считается заключенным с момента такой регистрации.

Так, Мамедов М.Д.о., являясь генеральным директором ООО «Компания «ГЮЮЮГ», имея в собственности общества земельный участок, имеющий кадастровый номер: (данные изъяты), относящийся к категории земель: земли населенных пунктов, с разрешением использования в виде эксплуатации зданий фабрики-прачечной без изменения функционального назначения территории, общей площадью 17571 кв.м., адрес объекта: г. Москва, Никитинская ул., влад. 10/1 на основании свидетельства 77 AM №067620 от 03 марта 2010 года, 17 октября 2014 года, более точное время не установлено, находясь в офисе ООО «Компания «ГЮЮЮГ» по адресу: Москва, ул. Нагорная, д. 20, корп. 1, действуя от имени ООО «Компания «ГЮЮЮГ», в нарушение Закона №214-ФЗ, а именно при отсутствии разрешения на строительство, осознавая общественную опасность своих действий, понимая, что указанный договор в силу отсутствия разрешения на строительство не может пройти государственную регистрацию, используя свои полномочия, организовал заключение и подписание договора с К.К.М. № НИК/10-03 от 17 октября 2014 года, по смыслу являющимся договором участия в долевом строительстве, умышленно, в целях сокрытия данного преступления, исключив из его названия, упоминание на «договор участия в долевом строительстве», согласно которого стороны принимают на себя обязательства заключить в будущем Договор участия в долевом строительстве Объекта недвижимости, строительство которого осуществляет застройщик, при этом основной договор будет содержать следующие существенные условия, а именно, что предметом основного договора будут являться обязательства застройщика в предусмотренный договором срок своими силами и (или) с привлечением других лиц построить объект недвижимости и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию недвижимости передать участнику долевого строительства, а участник долевого строительства примет на себя обязательства уплатить обусловленную основным договором цену и принять объект долевого строительства при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости (формулировка полностью соответствует ч. 3 ст. 4 Закона № 214-ФЗ). Объектом долевого строительства будут выступать квартира и общее имущество в объекте недвижимости, подлежащее передаче участнику долевого строительства. Квартирой по основному договору будет являться часть Объекта недвижимости, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Никитинская, вл. 10/1, планируемая проектная площадь квартиры с учетом площади летних помещений - 43,3 кв.м., общая площадь квартиры, не включая площадь летних помещений – 40,3 кв.м., фактическая площадь летних помещений - 3 кв.м, количество комнат - 1, секция – 2; этаж 16, условный номер 3.

Далее в названном договоре указывается, что уже участник долевого строительства, то есть К.К.М. по настоящему договору обязуется внести денежные средства застройщику на указанные застройщиком расчетные счета (либо в кассу) в общей сумме – 6 000.000 рублей, в срок до 17 октября 2014 года включительно.

Затем, 17 октября 2014 года, более точное время не установлено, К.К.М., находясь в отделении ОАО «Московский кредитный банк», расположенном по адресу: г. Москва, Цветной бульвар, д. 32, стр. 1, осуществил перечисление денежных средств со своего расчетного счета № (данные изъяты), открытом в названном отделении ОАО «Московский кредитный банк», на расчетный счет ООО «Компания «ГЮЮЮГ» № (данные изъяты), открытый в АКБ «СЛАВИЯ» (ЗАО) г. Москва, в размере 6 000 000 рублей в качестве оплаты по указанному выше договору.

Таким образом, К.К.М., являясь участником долевого строительства, осуществил перечисление денежных средств на общую сумму 6 000 000 рублей в качестве оплаты по указанному выше договору.

Однако у ООО «Компания «ГЮЮЮГ» отсутствовало разрешение на строительство, полученное в соответствии с требованием закона, в отсутствие которого ООО «Компания «ГЮЮЮГ» в лице Мамедова М.Д.о. было не вправе осуществлять деятельность по привлечению денежных средств граждан, связанную с возникновением у граждан прав собственности на жилые помещения в многоквартирных домах, которые на момент привлечения таких денежных средств граждан, не введены в эксплуатацию в порядке, установленным законодательством о градостроительной деятельности.

В результате чего, Мамедов М.Д.о., являясь генеральным директором ООО «Компания ГЮЮЮГ» в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов, а именно в нарушение требований Градостроительного кодекса РФ, Закона № 214-ФЗ незаконно привлек денежные средства К.К.М. в особо крупном размере для строительства многоквартирного дома на общую сумму 6 000 000 рублей.

Также из описания преступного деяния следует, что Мамедов М.Д.о., являясь на основании Протокола № 1 очередного общего собрания Участников ООО «Компания «ГЮЮЮГ» от 11 марта 2010 года, генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью «Компания «ГЮЮЮГ» (далее ООО «ГЮЮЮГ») ИНН 7706119900, ведущей финансово - хозяйственную деятельность в сфере строительства жилых комплексов, был осведомлен о порядке правового регулирования, предусмотренном законодательством Российской Федерации, в сфере градостроительной деятельности и строительства нежилых помещений, связанном с привлечением денежных средств граждан для долевого строительства многоквартирных домов и иных объектов недвижимости. В соответствии с п. 6.6 Устава ООО «Компания ГЮЮЮГ», утвержденного Протоколом № 6 Общего собрания участников от 18 ноября 2009 года: единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор, назначаемый Общим собранием Участников, который имеет право: без доверенности действовать от имени Общества, представлять его интересы, распоряжаться имуществом Общества, заключать договоры, в том числе, трудовые, выдавать доверенности, открывать в банках расчетный и другие счета, пользоваться правом распоряжаться средствами, утверждать штат, издавать приказы и давать указания, обязательные для всех работников Общества.

Кроме того, в соответствии с Уставом ООО «Компания «ГЮЮЮГ», генеральный директор Мамедов М.Д.о. осуществляет руководство текущей деятельностью, решает все вопросы Общества, за исключением тех, которые в соответствии с Уставом относятся к исключительной компетенции Собрания Участников. Генеральный директор избирается сроком на 5 (пять) лет и подотчетен Общему собранию Участников. Договор между Обществом и Генеральным директором подписывается от имени Общества лицом, председательствовавшим на общем собрании участников Общества, на котором избран Генеральный директор или участником общества, уполномоченным решением общего собрания участников Общества. Генеральный директор должен действовать в интересах Общества добросовестно и разумно. Таким образом, Мамедов М.Д.о., являлся единоличным исполнительным органом Общества и руководил текущей деятельностью Общества, в пределах своей компетенции в соответствии с действующим законодательством и уставом Общества, осуществлял оперативное управление Обществом, утверждал штатное расписание, распоряжался имуществом Общества, включая финансовыми средствами.

В соответствии с ч. 1 ст. 2 Закона №214 - ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» от 30 декабря 2004 года (далее - Закон №214 -ФЗ), застройщик - хозяйственное общество, которое или основное общество которого либо любое из дочерних хозяйственных обществ основного общества имеет опыт (не менее трех лет) участия в строительстве (создании) многоквартирных домов общей площадью не менее пяти тысяч квадратных метров в совокупности, при наличии полученных в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности, разрешений на ввод в эксплуатацию таких многоквартирных домов в качестве застройщика, и (или) технического заказчика, и (или) генерального подрядчика в соответствии договором строительного подряда, которое имеет в собственности земельный участок, имеет право привлекать денежные средства участников долевого строительства соответствии с настоящим Федеральным законом для строительства (создания) на этом земельном участке многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, за исключением объектов производственного назначения, на основании полученного разрешения на строительство. В соответствии с ч. 2 ст. 2 Закона №214-ФЗ, Объект долевого строительства - жилое или нежилое помещение, машино-место, подлежащее передаче участнику долевого строительства после получения разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости и входящее в состав указанного многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, строящихся (создаваемых) также с привлечением денежных средств участника долевого строительства. В соответствии со ст. 3 Закона №214- ФЗ, застройщик вправе привлекать денежные средства участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иных объектов недвижимости только после получения в установленном порядке разрешения на строительство, опубликования, размещения и (или) представления проектной декларации в соответствии с настоящим Федеральным законом и государственной регистрации застройщиком права собственности на земельный участок, предоставленный для строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иных объектов недвижимости, в состав которых будут входить объекты долевого строительства, либо договора аренды, договора субаренды такого земельного участка или в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О содействии развитию жилищного строительства», договора безвозмездного пользования таким земельным участком. В соответствии с ч. 1 ст. 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации - «Разрешение на строительство представляет собой документ, который подтверждает соответствие проектной документации требованиям, установленным градостроительным регламентом, проектом планировки территории и проектом межевания территории, при осуществлении строительства...».

В соответствии с ч. 1 ст. 4 Закона № 214-ФЗ по договору участия в долевом строительстве одна сторона обязуется в предусмотренный договором срок своими силами и (или) с привлечением других лиц простроить (создать) многоквартирный дом и (или) иной объект недвижимости и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этих объектов передать соответствующий объект долевого строительства участнику долевого строительства, а другая сторона (участник долевого строительства) обязуется уплатить обусловленную договором цену и принять объект долевого строительства при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости.

В соответствии с ч. 3 названной статьи, договор заключается в письменной форме, подлежит государственной регистрации и считается заключенным с момента такой регистрации.

Так, Мамедов М.Д.о., являясь генеральным директором ООО «Компания «ГЮЮЮГ», имея в собственности общества земельный участок, имеющий кадастровый номер: (данные изъяты), относящийся к категории земель: земли населенных пунктов, с разрешением использования в виде эксплуатации зданий фабрики-прачечной без изменения функционального назначения территории, общей площадью 17571 кв.м., адрес объекта: г. Москва, Никитинская ул., влад. 10/1 на основании свидетельства 77 AM №067620 от 03 марта 2010 года, 20 октября 2014 года, более точное время не установлено, находясь в офисе ООО «Компания «ГЮЮЮГ» по адресу: Москва, ул. Нагорная, д. 20, корп. 1, действуя от имени ООО «Компания «ГЮЮЮГ», в нарушение Закона № 214-ФЗ, а именно при отсутствии разрешения на строительство, осознавая общественную опасность своих действий, понимая, что указанный договор в силу отсутствия разрешения на строительства не может пройти государственную регистрацию, используя свои полномочия, организовал заключение и подписание с А.Н.Г. договора № НИК/10-04 от 20 октября 2014 года, по смыслу являющегося договором участия в долевом строительстве, умышленно в целях сокрытия данного преступления, исключив из его названия, упоминание на «договор участия в долевом строительстве», согласно которому стороны принимают на себя обязательства заключить в будущем Договор участия в долевом строительстве Объекта недвижимости, строительство которого осуществляет застройщик, при этом основной договор будет содержать следующие существенные условия, а именно, что предметом основного договора будут являться обязательства застройщика в предусмотренный основным договором срок своими силами и (или) с привлечением других лиц простроить (создать) объект недвижимости и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости передать участнику долевого строительства, а участник долевого строительства примет на себя обязательства уплатить обусловленную основным договором цену и принять объект долевого строительства при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости (формулировка полностью соответствует ч. 3 ст. 4 Закона № 214-ФЗ). Объектом долевого строительства будут выступать квартира и общее имущество в объекте недвижимости, подлежащее передаче участнику долевого строительства. Квартирой по основному договору будет являться часть Объекта недвижимости, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Никитинская, вл. 10/1, планируемая проектная площадь квартиры с учетом площади летних помещений - 91,1 кв.м., общая площадь квартиры, не включая площадь летних помещений – 85,1 кв.м, фактическая площадь летних помещений - 6 кв.м, количество комнат - 3, секция - 6, условный номер 5.

Далее в названном договоре указывается, что уже участник долевого строительства, то есть А.Н.Г. по настоящему договору обязуется внести денежные средства застройщику на указанные застройщиком расчетные счета (либо в кассу) в общей сумме 13 665 000 рублей в срок до 25 апреля 2015 года.

Затем, 23 октября 2014 года, более точное время не установлено, А.Н.Г., действуя во исполнение условий названного договора, находясь в отделении ОАО «Банк Москвы», расположенном по адресу: г. Москва, ул. 3-я Парковая, д. 30, осуществила перечисление денежных средств со своего расчетного счета № (данные изъяты), открытого в названном отделении ОАО «Банк Москвы», на расчетный счет ООО «Компания «ПОЮЮГ» № (данные изъяты), открытый в том же банке - ОАО «Банк Москвы», денежные средства в размере 3 416 250 рублей.

В этот же день, а именно 23 октября 2014 года, более точное время не установлено, А.Н.Г., находясь в отделении ОАО «Банк Москвы», расположенном по адресу: г. Москва, ул. 3-я Парковая, д. 30, осуществила перечисление денежных средств со своего расчетного счета № (данные изъяты), открытого в названном отделении ОАО «Банк Москвы», на расчетный счет ООО «Компания «ГЮЮЮГ» № (данные изъяты), открытый в том же банке - ОАО «Банк Москвы», денежные средства в размере 683 250 рублей.

Далее, 22 ноября 2014 года, более точное время не установлено, А.Н.Г., находясь в отделении ОАО «Банк Москвы», расположенном по адресу: г. Москва, ул. 3-я Парковая, д. 30, осуществила перечисление денежных средств со своего расчетного счета № (данные изъяты), открытого в названном отделении ОАО «Банк Москвы», на расчетный счет ООО «Компания «ГЮЮЮГ» № (данные изъяты), открытый в том же банке - ОАО «Банк Москвы», денежные средства в размере 1 594 250 рублей.

Далее, 19 декабря 2014 года, более точное время не установлено, А.Н.Г., находясь в отделении ОАО «Банк Москвы», расположенном по адресу: г. Москва, ул. 3-я Парковая, д. 30, осуществила перечисление денежных средств со своего расчетного счета № (данные изъяты), открытого в названном отделении ОАО «Банк Москвы», на расчетный счет ООО «Компания «ГЮЮЮГ» № (данные изъяты), открытый в том же банке - ОАО «Банк Москвы», денежные средства в размере 1 594 250 рублей.

Далее, 23 января 2015 года, более точное время не установлено, А.Н.Г., находясь в отделении ОАО «Банк Москвы», расположенном по адресу: г. Москва, ул. 3-я Парковая, д. 30, осуществила перечисление денежных средств со своего расчетного счета № (данные изъяты), открытого в названном отделении ОАО «Банк Москвы», на расчетный счет ООО «Компания «ГЮЮЮГ» № (данные изъяты), открытый в том же банке - ОАО «Банк Москвы», денежные средства в размере 1 594 250 рублей.

Далее, 20 февраля 2015 года, более точное время не установлено, А.Н.Г., находясь в отделении ОАО «Банк Москвы», расположенном по адресу: г. Москва, ул. 3-я Парковая, д. 30, осуществила перечисление денежных средств со своего расчетного счета № (данные изъяты), открытого в названном отделении ОАО «Банк Москвы», на расчетный счет ООО «Компания «ГЮЮЮГ» № (данные изъяты), открытый в том же банке - ОАО «Банк Москвы», денежные средства в размере 1 594 250 рублей.

Далее, 21 марта 2015 года, более точное время не установлено, А.Н.Г., находясь в отделении ОАО «Банк Москвы», расположенном по адресу: г. Москва, ул. 3-я Парковая, д. 30, осуществила перечисление денежных средств со своего расчетного счета № (данные изъяты), открытого в названном отделении ОАО «Банк Москвы», на расчетный счет ООО «Компания «ГЮЮЮГ» № (данные изъяты), открытый в том же банке - ОАО «Банк Москвы», денежные средства в размере 1 594 250 рублей.

Далее, 18 апреля 2015 года, более точное время не установлено, А.Н.Г., находясь в отделении ОАО «Банк Москвы», расположенном по адресу: г. Москва, ул. 3-я Парковая, д. 30, осуществила перечисление денежных средств со своего расчетного счета № (данные изъяты), открытого в названном отделении ОАО «Банк Москвы», на расчетный счет ООО «Компания «ГЮЮЮГ» № (данные изъяты), открытый в том же банке - ОАО «Банк Москвы», денежные средства в размере 1 594 250 рублей.

Таким образом, А.Н.Г., являясь участником долевого строительства осуществила перечисление денежных средств на общую сумму 13 665 000,00 рублей в качестве оплаты по указанному выше договору.

Однако у ООО «Компания «ГЮЮЮГ» отсутствовало разрешение на строительство, полученное в соответствии с требованием закона, в отсутствие которого ООО «Компания «ГЮЮЮГ» в лице Мамедова М.Д.о. было не вправе осуществлять деятельность по привлечению денежных средств граждан, связанную с возникновением у граждан прав собственности на жилые помещения в многоквартирных домах, которые на момент привлечения таких денежных средств граждан, не введены в эксплуатацию в порядке, установленным законодательством о градостроительной деятельности.

В результате чего, Мамедов М.Д.о., являясь генеральным директором ООО Компания «ГЮЮЮГ», в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов, а именно в нарушение требований Градостроительного кодекса РФ, Закона №214-ФЗ незаконно привлек денежные средства А.Н.Г. в особо крупном размере для строительства многоквартирного дома на общую сумму 13 665 000 рублей,

Согласно УПК РФ к обстоятельствам, подлежащим доказыванию при производстве по уголовному делу, относятся событие преступления, виновность лица в совершении преступления, форма его вины и мотивы.

Как следует из показаний потерпевших К.К.М., Г.Ю.А., А.Н.Г., а также свидетелей В.С.П., К.А.В., К.М.С., П.М.В., допрошенных в судебном заседании и оглашенных в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, они заключали договоры с ООО «Компания ГЮЮЮГ», предметом которого являлось принятие обязательств заключить в будущем договор участия в долевом строительстве объекта недвижимости, строительство которого осуществляет застройщик. В рамках указанного договора передавали ООО «Компания ГЮЮЮГ» денежные средства в счет оплаты стоимости квартир. Потерпевшая Г.Ю.А. заключила договор с ООО ПФК «Афина ЛТД», предметом которого являлось финансирование объекта с правом получения и оформления в собственность в качестве результата инвестиционной деятельности квартиры, характеристики которой обозначены в договоре, в рамках указанного договора Г.Ю.А. передала ООО ПФК «Афина ЛТД» денежные средства в счет оплаты стоимости квартиры.

В соответствии с п.п. 5.1.1 Договоров застройщик ООО «Компания ГЮЮЮГ» обязан заключить с участником долевого строительства основной договор на условиях, предусмотренных договором, не позднее 6 месяцев с момента получения застройщиком разрешения на строительство объекта недвижимости, а также совершить все необходимые действия для государственной регистрации основного договора в регистрирующем органе.

Как следует из материалов уголовного дела, а также из показаний потерпевших К.К.М., А.Н.Г. в последующем договор участия в долевом строительстве они так и не заключили, в связи с тем, что строительство объекта недвижимости в установленный срок не было окончено К.К.М., Г.Ю.А. и А.Н.Г. заключили соглашение о расторжении договора, по условиям которого выбрали возврат денежных средств, которые потерпевшим возвращены частично, в незначительной части, в полном объеме до настоящего времени не возвращены.

Действия подсудимого Мамедова М.Д.о. в отношении каждого из потерпевших по событиям, имевшим место 18 сентября 2013 года, 17 октября 2014 года и 20 октября 2014 года квалифицированы органами предварительного расследования по ч. 2 ст. 200.3 УК РФ (в редакции закона от 01 мая 2016 года № 139 – ФЗ о введении в действие). То есть, по сути фабула обвинения, в том числе относительно периода времени совершения инкриминируемых подсудимому деяний, а равно возникновение преступного умысла на совершение деяний 18 сентября 2013 года, 17 октября 2014 года и 20 октября 2014 года противоречит норме закона, по которой данные действия были квалифицированы.

Как следует из ч. 1 ст. 10 УК РФ уголовный закон, устанавливающий преступность деяния, усиливающий наказание или иным образом ухудшающий положение лица, обратной силы не имеет, в связи с чем действия Мамедова М.Д.о. по событиям, имевшим место 18 сентября 2013 года, 17 октября 2014 года и 20 октября 2014 года не могут быть квалифицированы по ч. 2 ст. 200.3 УК РФ (в редакции закона от 01 мая 2016 года № 139 – ФЗ о введении в действие), поскольку указанные события, как следует из предъявленного обвинения, имели место до введения в действие уголовного закона, которым установлена преступность деяния.

При этом следствие указывает на введение потерпевших в заблуждение, поскольку при заключении договоров с потерпевшими Мамедов М.Д.о., действуя от имени юридического лица, в нарушение Закона № 214-ФЗ, а именно при отсутствии разрешения на строительство, осознавая общественную опасность своих действий, понимая, что договоры в силу отсутствия разрешения на строительство не могут пройти государственную регистрацию, используя свои полномочия, организовал заключение и подписание договоров с потерпевшими, которые по смыслу являлись договорами участия в долевом строительстве, умышленно, в целях сокрытия данного преступления, исключив из его названия упоминание на «договор участия в долевом строительстве», согласно которого стороны входят в проект по строительству многофункционального жилого комплекса с нежилыми помещениями на вышеуказанном земельном участке.

Таким образом, обвинение, изложенное в фабуле обвинительного заключения и предъявленного Мамедову М.Д.о., противоречит сути предъявленного Мамедову М.Д.о. обвинения.

Указанные нарушения органов предварительного следствия не могут быть восполнены и устранены в ходе судебного разбирательства по делу, так как в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации суд, осуществляющий судебную власть на основе состязательности и равноправия сторон, не является органом уголовного преследования, не выступает на стороне обвинения или стороне защиты, а лишь создает необходимые условия для исполнения сторонами их процессуальных обязанностей и осуществления предоставленных им прав, связан пределами предъявленного обвинения в соответствии с положениями ст. 252 УПК РФ, и не может самостоятельно расширить предъявленное обвинение.

При таких обстоятельствах, суд приходит к выводу о том, что обвинительное заключение в отношении Мамедова М.Д.о. составлено с нарушением требований ст. 220 УПК РФ, что, по мнению суда, препятствует реализации права обвиняемого на защиту, и исключает возможность постановления судом приговора, или вынесения иного решения, на основе данного обвинительного заключения, а уголовное дело подлежит возвращению прокурору, для устранения препятствий его рассмотрения судом.

В ходе предварительного расследования в отношении подсудимого Мамедова М.Д.о. избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, оснований для отмены либо изменения которой, суд не находит.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 237, 256 УПК РФ, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Уголовное дело в отношении Мамедова М.Д.о., обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 200.3, ч. 2 ст. 200.3, ч. 2 ст. 200.3 УК РФ, возвратить прокурору Юго-Западного административного округа г. Москвы на основании п. 1 ч. 1 ст. 237 УПК РФ, для устранения препятствий его рассмотрения судом.

Меру пресечения в отношении Мамедова М.Д.о. оставить прежней – подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в Московский городской суд в течение 10 суток со дня его вынесения.

Судья Н.А. Кабанова