Приговор

УИД 77RS0009-01-2020-000583-86

Дело № 1- 513/2021

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

город Москва 08 декабря 2021 года

Зюзинский районный суд г. Москвы в составе председательствующего судьи Кабановой Н.А., при секретарях Сангиновой П.В., Одиноковой Р.А., Бабуриной М.О. и Кабисовой Т.Р., с участием государственного обвинителя помощника прокурора ЮЗАО г. Москвы Клоповой Е.А., подсудимой Талмазан Е.С., защитника - адвоката Поликарпова Г.В., предоставившего удостоверение и ордер,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

Талмазан Е.С., (данные изъяты),

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Талмазан Е.С. совершила дачу взятки должностному лицу лично (в том числе когда взятка по указанию должностного лица передается иному физическому лицу), за совершение заведомо незаконных действий (бездействие), в крупном размере.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

Установленное лицо Е., занимая с 07.07.2016 по 24.04.2017 на основании приказов начальника УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве № 965 л/с от 08.07.2016, № 1056 л/с от 22.07.2016 должность заместителя начальника ОВМ МО МВД России «Московский» г. Москвы; с 25.04.2017 по 27.09.2017 на основании приказа начальника УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве № 526 л/с от 25.04.2017 должность начальника указанного ОВМ, в пределах своей компетенции, будучи наделен правом предъявлять требования и принимать решения, обязательные для исполнения гражданами, предприятиями, организациями и учреждениями, независимо от их ведомственной принадлежности, подчиненности и форм собственности, обладая при этом властными полномочиями по отношению к широкому кругу лиц, постоянно осуществляя функции представителя государственной власти, являлся должностным лицом, которое по роду возложенных служебных обязанностей должно заниматься осуществлением функции государственного контроля за соблюдением стороной, принимающей иностранного гражданина в Российской Федерации, правил постановки иностранных граждан на учет по месту пребывания, за достоверностью предоставляемой ими информации об иностранных гражданах, подлежащих миграционному учету, и документов для их постановки на учет по месту пребывания, и 30.09.2016 вовлек уволенного из органов внутренних дел РФ по отрицательным мотивам установленное лиц В. в ранее созданную, до 07.07.2016, в точно не установленное следствием время, совместно с установленными лицами Е. и Г. (являющимся должностными лицом ОВМ МО МВД России «Коммунарский» г. Москвы) структурированную организованную преступную группу.

Установленное лицо Е., являясь руководителем организованной преступной группы и одновременно согласившись в силу занимаемой должности по договоренности с другими соучастниками на выполнение отведенной ему преступной роли руководителя первого территориально и функционально обособленного структурного подразделения группы, сформированного на базе ОВМ МО МВД России «Московский» г. Москвы, после вовлечения установленного лица В. в осуществление профессиональной преступной деятельности, обеспечил обучение, выработал у того определенные практические навыки и передал теоретические знания в сфере миграционного учета, доведенные до автоматизма, определив установленному лицу В. конкретное противоправное занятие (специализацию), выразившееся в систематическом совершении однородных преступных действий в виде обработки фиктивной документации, направленной на организацию незаконного пребывания иностранных граждан на территории Российской Федерации и внесения ложных сведений в ППО «Территория» с целью прямого получения финансовой выгоды за взятку, а также планируя в будущем благодаря своим рекомендациям внедрить установленное лицо В. в систему государственных органов миграционного учета на официальную должность для еще более эффективного выполнения задач, поставленных перед организованной преступной группой.

При этом, установленные лица Е. и Г. заведомо осознавали, что в целях совершения из корыстных побуждений задуманных тяжких и особо тяжких преступлений против порядка управления, государственной власти и интересов государственной службы (получение взятки и организация незаконной миграции) они будут умышленно использовать свои служебные полномочия, вытекающие из занимаемых ими вышеуказанных должностей в системе органов миграционного учета, для организации изготовления и учета фиктивного документооборота в отношении иностранных граждан, внесения их в базу данных ППО «Территория», проставления официальных печатей и штампов органа миграционного учета, подписей должностных лиц, в том числе факсимиле, изготовления дубликатов таких штампов, предоставления членам организованной преступной группы и другим неуполномоченным посторонним лицам, не являющимся сотрудниками ОВМ, незаконного доступа в служебные помещения подразделений миграционного учета, к конфиденциальной информации, к служебным компьютерам; предоставления логинов и паролей для незаконного доступа к базе данных ППО «Территория» в целях самостоятельного массового, неограниченного внесения такими лицами сведений в отношении иностранных граждан о постановке их на учет по месту пребывания, а также о продлении срока их временного пребывания в Российской Федерации; оказывать влияние исходя из значимости и авторитета занимаемых ими должностей на других лиц в целях содействия теми организованной преступной деятельности (на установленное лицо В., на сотрудников ОВМ, на привлекаемых «технических» помощников, не являющихся сотрудниками, не осведомленных о преступных намерениях соучастников), в результате чего объединившись с установленным лицом Е. в организованную структурированную преступную группу на почве близких родственных, приятельских и земляческих (являясь выходцами из Ставропольского края, а также уроженцами г. Невинномысск) устойчивых связей, в точно не установленное следствием время, в 2016 году, не позднее 07.07.2016, приняли решение воспользоваться данным обстоятельством в целях незаконного личного обогащения путем систематического получения от российских и иностранных граждан, представителей юридических лиц, заявленных принимающей стороной для иностранных граждан и осуществляющих незаконную деятельность в сфере организации исполнения иностранными гражданами правил миграционного учета, незаконного денежного вознаграждения (взятки) в особо крупном размере за совершение членами организованной группы в пользу таких взяткодателей и представляемых ими иностранных граждан совокупности незаконных актов действий, бездействия, а от установленных лиц Е. и Г. в дополнение к этому общего попустительства по службе в виде согласия не применять входящие в их полномочия меры ответственности и контрольные функции, вытекающие из вышеуказанных нормативных актов и должностных инструкций, в случае выявления совершенных взяткодателями нарушений, с целью создания видимости легализации незаконного пребывания иностранных граждан на территории Российской Федерации, в виде предоставления возможности и создания условий для беспрепятственной, вне общей очереди и предварительной записи, без проведения проверок, неограниченной, массовой, фиктивной постановки иностранных граждан на учет по месту пребывания, а также по продлению срока временного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации, как в различных помещениях на территории московского региона, так и по несуществующим адресам регистрации, то есть с целью организации их незаконной миграции и систематического получения взяток в виде денег в особо крупном размере.

Одновременно с этим, члены организованной преступной группы установленные лица Е. и Г., будучи сотрудниками полиции, органов миграционного учета и профессиональными участниками установленной законом процедуры миграционного контроля, заведомо осознавали и довели до сведения других установленных лиц В. и Е., что

- согласно ст.ст. 1, 2, 12 Федерального закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» полиция предназначена для противодействия преступности, охраны общественного порядка, для обеспечения общественной безопасности; основными направлениями деятельности полиции является защита личности, общества, государства от противоправных посягательств, предупреждение и пресечение преступлений и административных правонарушений; выявление и раскрытие преступлений; на полицию возлагаются обязанности выявлять причины преступлений и административных правонарушений и условия, способствующие их совершению, принимать в пределах своих полномочий меры по их устранению; пресекать административные правонарушения, осуществлять контроль за соблюдением иностранными гражданами порядка временного пребывания в Российской Федерации;

- согласно ст.ст. 5, 13, 29.1, 29.2, 30, 32 Федерального закона от 25.07.2002 N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" срок временного пребывания в РФ иностранного гражданина, прибывшего в РФ в порядке, не требующем получения визы, не может превышать девяносто суток, если такой срок не продлен в соответствии с законом; работодателем является физическое или юридическое лицо, получившее в установленном порядке разрешение на привлечение и использование иностранных работников и использующее труд иностранных работников на основании заключенных с ними трудовых договоров; миграционный учет иностранных граждан в РФ в соответствии с о миграционном учете иностранных граждан в Российской Федерации; федеральный государственный контроль (надзор) в сфере миграции включает в себя федеральный контроль (надзор) за пребыванием и проживанием иностранных граждан в РФ и федеральный государственный контроль (надзор) за трудовой деятельностью иностранных работников и осуществляется уполномоченными федеральными органами исполнительной власти; предметом проверки является соблюдение работодателем, заказчиком работ (услуг), принимающей (приглашающей) стороной требований, установленных законом, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ в сфере миграции; основанием для проведения внеплановой проверки является выявление факта возможного нарушения работодателем, заказчиком работ (услуг), принимающей (приглашающей) стороной обязательных требований в результате проводимого органом государственного надзора мониторинга соблюдения таких требований; должностные лица органа государственного контроля (надзора) имеют право беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и копии приказа (распоряжения) руководителя органа государственного контроля (надзора) о назначении проверки посещать и обследовать используемые работодателем, заказчиком работ (услуг), принимающей (приглашающей) стороной территории, здания, помещения, сооружения и иные подобные объекты, обследовать технические средства, а также проводить необходимые исследования, экспертизы, расследования и другие мероприятия по контролю; выдавать предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований; составлять протоколы об административных правонарушениях, связанных с нарушениями обязательных требований, рассматривать дела об указанных административных правонарушениях и принимать меры по предотвращению таких нарушений; направлять в уполномоченные органы материалы, связанные с нарушениями требований миграционного законодательства, для решения вопросов о возбуждении уголовных дел по признакам преступлений;

- согласно ст.ст. 2, 7, 10, 12, 20, 21, 22, 23 Федерального закона от 18.07.2006 N 109-ФЗ "О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации" миграционный учет иностранных граждан - государственная деятельность по фиксации и обобщению предусмотренных законом сведений об иностранных гражданах и об их перемещениях; органы миграционного учета иностранных граждан - федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции, функции по контролю, надзору и оказанию государственных услуг в сфере миграции, и его территориальные органы; место пребывания иностранного гражданина в Российской Федерации - помещение или организация, в которых иностранный гражданин находится и (или) по адресу которых иностранный гражданин подлежит постановке на учет по месту пребывания в порядке, установленном законом; сторона, принимающая иностранного гражданина в Российской Федерации - юридическое лицо, филиал или представительство юридического лица, у которых иностранный гражданин фактически проживает или осуществляет трудовую деятельность (находится); фиктивная постановка на учет по месту пребывания - постановка иностранных граждан на учет по месту пребывания без их намерения пребывать в этом помещении или без намерения принимающей стороны предоставить им это помещение для пребывания; при осуществлении иностранные граждане обязаны представлять достоверные сведения; временно пребывающие в РФ иностранные граждане подлежат учету по месту пребывания; сведения об иностранных гражданах, содержащиеся в государственной информационной системе миграционного учета, относятся к ограниченного доступа; к полномочиям органов миграционного учета относится миграционный учет, контроль за соблюдением иностранными гражданами и организациями правил миграционного учета; обеспечение функционирования государственной информационной системы миграционного учета, своевременного внесения в нее необходимых сведений в полном объеме; иностранный гражданин в случае нахождения в месте пребывания обязан встать на ; постановке на учет по месту пребывания подлежит временно пребывающий в РФ иностранный гражданин - по истечении семи рабочих дней со дня прибытия в место пребывания; уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания должно быть представлено в орган миграционного учета принимающей стороной; основанием для является временное фактическое нахождение иностранного гражданина в месте, не являющемся его местом жительства, либо отсутствие у указанного иностранного гражданина места жительства; учет по месту пребывания включает в себя фиксацию сведений о нахождении иностранного гражданина в месте пребывания в учетных документах органа миграционного учета и в государственной информационной системе миграционного учета; постановка иностранных граждан на осуществляется при получении органом миграционного учета об их прибытии в ; для постановки иностранного гражданина на учет по месту пребывания иностранный гражданин по прибытии в место пребывания предъявляет принимающей стороне документ, удостоверяющий его личность и признаваемый РФ в этом качестве, а также миграционную карту; после направления принимающей стороной уведомления о его прибытии в место пребывания получает от нее отрывную часть бланка указанного уведомления; подтверждением выполнения принимающей стороной и (или) иностранным гражданином действий, необходимых для его постановки на учет по месту пребывания, является отметка в отрывной части бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, проставляемая в установленном органом миграционного учета; снятие иностранного гражданина с учета по месту пребывания осуществляется в случае установления факта фиктивной постановки на учет по месту пребывания;

- в соответствии с п. 11 указа Президента РФ от 21.12.2016 N 699 "Об утверждении Положения о Министерстве внутренних дел Российской Федерации и Типового положения о территориальном органе Министерства внутренних дел Российской Федерации по субъекту Российской Федерации" МВД России осуществляет федеральный государственный контроль (надзор) в сфере миграции; (ранее в соответствии с У учет иностранных граждан по месту пребывания осуществляли органы ФМС России);

- в соответствии с п.п. 20, 25, 27, 28, 34, 37 иностранные граждане, временно пребывающие в Российской Федерации при нахождении в месте пребывания, не являющемся их местом жительства, обязаны встать на учет по месту пребывания; о прибытии в место пребывания иностранного гражданина подается в территориальный орган МВД России не позднее 7 рабочих дней со дня его прибытия в место пребывания; принимающая сторона свое согласие на временное нахождение у нее иностранного гражданина выражает подписью на оборотной стороне о прибытии, такая подпись скрепляется печатью указанной организации; принимающая сторона заполняет бланк уведомления о прибытии на каждого иностранного гражданина, подлежащего постановке на учет по месту пребывания; принимающая сторона к уведомлению о прибытии, представляемому (направляемому) в территориальный орган МВД России, прилагает копию документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и копию его миграционной карты; территориальный орган МВД России в течение 3 рабочих дней со дня приема уведомления о прибытии фиксирует в своих учетных документах сведения о нахождении иностранного гражданина в месте пребывания и вносит соответствующую информацию в государственную информационную систему миграционного учета; снятие иностранного гражданина с учета по месту пребывания осуществляется после иностранного гражданина на учет по месту пребывания;

- в соответствии с п.п. 3, 17, 21, 47, 52, 93 приказа Федеральной миграционной службы от 29.08.2013 N 364 "Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной миграционной службой государственной услуги по осуществлению миграционного учета в Российской Федерации" заявителями при осуществлении миграционного учета являются: принимающая сторона, иностранный гражданин; принимающей стороной может быть юридическое лицо, филиал или представительство юридического лица, у которых иностранный гражданин фактически проживает или осуществляет трудовую деятельность (находится); государственная услуга по осуществлению миграционного учета предоставляется территориальными органами ФМС России; результатом предоставления государственной услуги является постановка иностранного гражданина на учет по месту пребывания; основанием для отказа в приеме уведомления о прибытии и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, к рассмотрению является нарушение установленных требований к форме и содержанию заявления о регистрации или уведомления о прибытии (то есть содержащих заведомо ложные сведения о намерениях принимающей стороны и иностранного гражданина); за постановку иностранного гражданина на учет по месту пребывания государственная пошлина не взимается; постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания оформляется путем проставления должностным лицом отметки о подтверждении выполнения принимающей стороной и (или) иностранным гражданином действий, необходимых для его постановки на учет по месту пребывания, в отрывной части бланка уведомления о прибытии и фиксации сведений об этом в учетных документах территориального органа ФМС России и ГИСМУ;

- в соответствии с п.п. 5, 9, 10, 14 приказа Федеральной миграционной службы и МВД России от 31.07.2015 N 367/807 "Об утверждении Административного регламента по исполнению Федеральной миграционной службой, ее территориальными органами и органами внутренних дел Российской Федерации государственной функции по осуществлению федерального государственного контроля (надзора) за пребыванием и проживанием иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации и трудовой деятельностью иностранных работников" предметом государственного контроля является соблюдение иностранным гражданином установленного режима пребывания (проживания) в РФ, правил миграционного учета, соблюдение стороной, принимающей иностранного гражданина в РФ, правил постановки иностранных граждан на учет по месту пребывания, достоверность предоставляемой ими информации об иностранных гражданах, подлежащих миграционному учету, или документов для их постановки на учет по месту пребывания; проверки проводятся по месту пребывания (проживания) либо осуществления трудовой деятельности иностранных граждан; по месту нахождения принимающей стороны, осуществившей постановку иностранного гражданина на учет по месту пребывания; при проведении проверки должностные лица, осуществляющие проверку, обязаны: своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законодательством РФ полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений миграционного законодательства РФ, имеют право: беспрепятственно посещать и обследовать используемые работодателем, заказчиком работ (услуг), принимающей (приглашающей) стороной территории, здания, помещения, сооружения и иные подобные объекты; составлять в пределах компетенции протоколы об административных правонарушениях, принимать меры по предотвращению нарушений миграционного законодательства РФ; направлять в уполномоченные органы материалы, связанные с нарушениями требований миграционного законодательства РФ, для решения вопроса о возбуждении уголовных дел по признакам преступления; конечным результатом исполнения государственной функции является выявление административных правонарушений в сфере миграции и признаков уголовно наказуемых деяний; привлечение к ответственности лиц, виновных в совершении правонарушений в сфере миграции; выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению административных правонарушений в сфере миграции;

- в соответствии с должностным регламентом заместителя начальника ОВМ МО МВД России «Московский» г. Москвы установленное лицо Е. осуществляет распределение функциональных обязанностей между личным составом отделения, оформление и выдачу иностранным гражданам документов для временного пребывания в РФ, реализацию мер по предупреждению и пресечению незаконной миграции в отношении иностранных граждан, их миграционный учет, производство по делам об административных правонарушениях в пределах установленной компетенции;

- в соответствии с должностным регламентом начальника ОВМ МО МВД России «Московский» г. Москвы установленное лицо Е. осуществляет непосредственное руководство деятельностью отделения, распределение функциональных обязанностей между личным составом, оформление и выдачу иностранным гражданам документов для временного пребывания в РФ, реализацию мер по предупреждению и пресечению незаконной миграции в отношении иностранных граждан, их миграционный учет, производство по делам об административных правонарушениях в пределах установленной компетенции;

- в соответствии с должностной инструкцией старшего специалиста 2 разряда ОВМ МО МВД России «Коммунарский» г. Москвы установленное лицо Г. обязан нести ответственность за сохранность штампов и бланков строгой отчетности; обеспечивать в пределах своих полномочий защиту сведения конфиденциального характера; участвовать в предоставлении государственной услуги по осуществлению миграционного учета; участвовать в предоставлении государственной функции по контролю и надзору за соблюдением положений миграционного законодательства РФ иностранными гражданами;

- в соответствии с должностным регламентом инспектора ОВМ МО МВД России «Коммунарский» г. Москвы установленное лицо Г. обязан выявлять административные правонарушения и преступления в сфере миграции; привлекать к административной ответственности лиц за совершение правонарушений в сфере миграции; осуществлять оформление и выдачу иностранным гражданам документов для временного пребывания в РФ, реализацию мер по предупреждению и пресечению незаконной миграции в отношении иностранных граждан, их миграционный учет;

а также осознанно приняли решение умышленно нарушать указанные положения действующего законодательства в целях быстрого противоправного обогащения путем систематического получения от заинтересованных в их (соучастников) незаконных услугах лиц взяток в виде денег за организацию незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации путем документирования последних подложными фиктивными документами о якобы законной постановке на миграционный учет в нежилые помещения по месту нахождения организации-работодателя, а также в несуществующие адреса, при отсутствии в действительности намерений и возможности у таких организаций предоставлять помещения для фактического проживания, временного пребывания и осуществления трудовой деятельности, а также намерений и возможности у иностранных граждан фактически проживать, временно пребывать и осуществлять трудовую деятельность в таких помещениях.

При этом, установленные лица Е. и Г., будучи компетентными специалистами в сфере организации миграционного учета, имея стаж работы в органах миграционного учета и обязанность знать положения регламентирующих данную сферу деятельности нормативных актов, а также установленные лица В. и Е., добровольно, из корыстных побуждений, вступившие в структурированную организованную преступную группу и посвященные в преступные планы, осознавали, что неограниченная массовая постановка за взятку иностранных граждан на учет по месту пребывания по несуществующим адресам, а также в помещениях на территории московского региона, владельцы которых не имеют в действительности намерений и возможности предоставлять такие помещения иностранным гражданам для пребывания, фактического проживания и осуществления трудовой деятельности, где принимающей стороной для мигрантов будут выступать организации, не осуществлявшие реальной финансово-хозяйственной деятельности и не соответствующие установленным законом критериям принимающей стороны, создаст условия для организации незаконной миграции, приведет к незаконному пребыванию иностранных граждан на территории РФ и повлечет существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства, предусмотренных п.п. 3, 6 ч. 1 ст. 4 Федерального закона от 18.07.2006 N 109-ФЗ "О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации", направленных на формирование полной, достоверной, оперативной и актуальной информации о перемещениях иностранных граждан, необходимой для прогнозирования последствий указанных перемещений, а также для ведения государственного статистического наблюдения в сфере миграции; на защиту основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов граждан Российской Федерации и иностранных граждан, находящихся в Российской Федерации, а также в целях обеспечения национальной безопасности Российской Федерации и общественной безопасности путем противодействия незаконной миграции и иным противоправным проявлениям.

Таким образом, установленные лица Е., Г., Е. с 07.07.2016, а также с 30.09.2016 установленное лицо В., объединившись в организованную преступную группу, структурированную по признаку территориального разделения сферы полномочий должностных лиц органов миграционного учета установленного лица Е. – в ОВМ МО МВД России «Московский» г. Москвы и установленного лица Г. – в ОВМ МО МВД России «Коммунарский» г. Москвы, приняли решение воспользоваться данным обстоятельством в целях незаконного личного обогащения за счет организации незаконной миграции путем систематического получения от российских и иностранных граждан, представителей юридических лиц, заявленных принимающей стороной для иностранных граждан и осуществляющих незаконную деятельность в сфере организации исполнения иностранными гражданами правил миграционного учета, незаконного денежного вознаграждения (взятки) в особо крупном размере за совершение в пользу таких взяткодателей и представляемых ими иностранных граждан совокупности незаконных актов действий, бездействия, а от установленных лиц Е. и Г. в дополнение к этому общего попустительства по службе в виде согласия не применять входящие в их полномочия меры ответственности и контрольные функции, вытекающие из вышеуказанных нормативных актов и должностных инструкций, в случае выявления совершенных взяткодателями нарушений, с целью создания видимости легализации незаконного пребывания иностранных граждан на территории Российской Федерации, в виде предоставления возможности и создания условий для беспрепятственной, вне общей очереди и предварительной записи, без проведения проверок, неограниченной массовой фиктивной постановки иностранных граждан на миграционный учет по месту пребывания, а также по продлению срока временного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации, как в различных помещениях на территории московского региона, так и по несуществующим адресам, то есть с целью организации их незаконной миграции и получения частями взятки в особо крупном размере.

В точно не установленное следствием время, до 18.04.2017, в неустановленном месте, у Талмазан Е.С., осуществлявшей организацию пребывания иностранных граждан в Российской Федерации путем снабжения их документами миграционного учета, возник преступный умысел на дачу взятки в виде денег в крупном размере должностным лицам отделения по вопросам миграции межмуниципального отдела МВД России «Московский» г. Москвы (далее – ОВМ МО МВД России «Московский» г. Москвы, ОВМ) за выполнение в ее (Талмазан Е.С.) пользу, а также в пользу представляемых ею иностранных граждан, совокупности законных и незаконных действий в виде ускоренного, вне общей очереди, без проведения проверки комплектности документов и признаков «массового» миграционного учета, принятия от нее материалов для осуществления миграционного учета иностранных граждан, как в помещениях на территории московского региона, так и по несуществующим адресам, а также за общее попустительство по службе в виде согласия должностных лиц ОВМ не применять входящие в их полномочия меры ответственности и контрольные функции, в случае выявления совершенных Талмазан Е.С. нарушений.

Далее, в точно не установленное следствием время, до 18.04.2017, Талмазан Е.С., находясь в служебных помещениях ОВМ МО МВД России «Московский» г. Москвы по адресу: г. Москва, г. Московский, ул. Радужная, д. 29, установила личное знакомство с выполнявшим функции должностного лица ОВМ установленным лицом В. и вступила с ним в преступный сговор, согласно которому на нее возлагалась обязанность систематически частями передавать установленному лицу В. незаконное денежное вознаграждение (взятку) путем перевода денег на принадлежащую последнему банковскую карту ПАО «Сбербанк России» по мере предоставления ею Талмазан Е.С. в ОВМ материалов миграционного учета, а на установленное лицо В. возлагалась обязанность по совершению в пользу Талмазан Е.С. и представляемых ею точно неустановленных следствием иностранных граждан, совокупности законных и незаконных действий в виде ускоренного, вне общей очереди, без проведения проверки комплектности документов и признаков «массового» миграционного учета, принятия от нее материалов для осуществления миграционного учета иностранных граждан, как в помещениях на территории московского региона, так и по несуществующим адресам, а также обязанность обеспечить общее попустительство по службе руководства ОВМ в случае выявления совершенных Талмазан Е.С. нарушений.

При этом, участник организованной преступной группы установленное лицо В. в период с 30.09.2016 по 27.09.2017, находясь в подразделении миграционного учета ОВМ МО МВД России «Московский» г. Москвы по адресу: г. Москва, г. Московский, ул. Радужная, д. 29, действуя в рамках единого с соучастниками умысла, направленного на организацию массовой незаконной миграции за взятку, формально не являлся должностным лицом и сотрудником ОВМ, но в силу сложившихся с руководителем ОВМ установленным лицом Е. на почве личного приятельского общения доверительных отношений, фактически по указанию установленного лица Е. ежедневно выполнял в служебном помещении ОВМ контрольные функции и должностные обязанности такого сотрудника, совокупность законных и незаконных действий в пользу взяткодателей, а также представляемых ими иностранных граждан, получал за это взятку, являясь членом структурированной организованной преступной группы, входя в нее наряду с должностными лицами, но самостоятельно не обладая признаками специального субъекта получения взятки, о чем Талмазан Е.С. не была осведомлена, достоверно полагая, что установленное лицо В. является должностным лицом ОВМ и умышленно желая взаимодействовать с установленным лицом В. как взяткодатель с взяткополучателем.

Реализуя свой преступный умысел, в точно не установленное следствием время, в период с 13.04.2017 по 20.09.2017, Талмазан Е.С., находясь в служебных помещениях ОВМ МО МВД России «Московский» г. Москвы по адресу: г. Москва, г. Московский, ул. Радужная, д. 29, систематически предоставляла установленному лицу В. материалы в отношении 884 иностранных граждан для их постановки на миграционный учет с местом временного пребывания в общежитии (хостеле) по адресу: г. Москва, п. Московский, д. Саларьево, ул. Картмазовская, д. 5, а также материалы для осуществления миграционного учета иных, точно не установленных следствием, иностранных граждан по месту пребывания в неустановленным следствием адресах при отсутствии у кого-либо в действительности намерений и возможности предоставлять помещения по таким адресам иностранным гражданам для пребывания, фактического проживания и осуществления трудовой деятельности, а также при отсутствии намерений и возможности у иностранных граждан пребывать, фактически проживать и осуществлять трудовую деятельность в них, для проставления на документах необходимых официальных штампов и подписей и внесения в ППО «Территория» соответствующих сведений, что позволяло этим иностранным гражданам законно находиться на территории РФ, а также в период с 18.04.2017 по 11.09.2017, будучи убежденной, что установленное лицо В., является должностным лицом ОВМ, не осознавая, что его возможность получать взятку за выполнение юридически значимых действий фактически происходит из его (установленного лица В.) членства в структурированной организованной преступной группе, состоящей помимо него из действующих должностных лиц ОВМ установленных лиц В. и Г., а также состоящей с ними в родственных отношениях установленным лицом Е., дала лично установленному лицу В. взятку в виде денег в общей сумме 311 350 руб. путем последовательных переводов денег частями со своей банковской карты ПАО «Сбербанк России» № (данные изъяты), подключенной к счету № (данные изъяты), открытой на ее (Талмазан Е.С.) имя в дополнительном офисе № 9038/01190 по адресу: г. Москва, ул. Криворожская, д. 23, корп. 1, на находящуюся в распоряжении (установленного лица В.) банковскую карту ПАО «Сбербанк России» № (данные изъяты), подключенную к его счету № (данные изъяты), открытую в дополнительном офисе № 7978/1679 по адресу: г. Москва, ул. Старокачаловская, д. 1, корп. 1, за выполнение в ее (Талмазан Е.С.) пользу, а также представляемых ею 884 и иных неустановленных следствием иностранных граждан, совокупности законных и незаконных действий в виде ускоренного, вне общей очереди, без проведения проверки комплектности документов и признаков «массового» миграционного учета, принятия от нее (Талмазан Е.С.) материалов для осуществления миграционного учета иностранных граждан, как в помещениях на территории московского региона (в том числе по адресу: г. Москва, п. Московский, д. Саларьево, ул. Картмазовская, д. 5), так и по несуществующим адресам, а также за общее попустительство по службе руководителя ОВМ установленного лица Е. в виде согласия последнего не применять входящие в его полномочия меры ответственности и контрольные функции, в случае выявления совершенных Талмазан Е.С. нарушений.

Как следует из показаний подсудимой Талмазан Е.С., данных в судебном заседании, и показаний Талмазан Е.С., данных ей в ходе предварительного расследования в качестве обвиняемой, с участием защитника – адвоката, которые были оглашены в судебном заседании по ходатайству защитника, в соответствии с ч. 1 ст. 276 УПК РФ, которые она подтвердила в полном объеме, вину по предъявленному ей обвинению в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ, она признает, в содеянном раскаивается и поясняет, что весной 2017 года по адресу: г. Москва, п. Московский, д. Саларьево, ул. Картмазовская, д. 5, для размещения иностранных граждан открылся хостел (гостиница) ООО «Абсолют Сервис», куда она устроилась на должность администратора и проработала там до задержания. В ее обязанности входила предусмотренная законом постановка на миграционный учет иностранцев, который осуществлялся ОВМ «Московский», расположенным по адресу: г. Москва, ул. Радужная, д. 29. Примерно в марте-апреле 2017 года она пришла в вышеуказанный ОВМ с полным комплектом уставных документов организации, чтобы поставить на миграционный учет иностранных гостей хостела. В кабинете ОВМ находилось трое сотрудников: А.В.В., Н. и В.В.О. Ее принял А.В.В., который внимательно осмотрел документы по организации хостела и сказал, что она может приносить материалы для постановки на учет иностранцев, оставив у себя копии документов. Через несколько дней она принесла материалы, необходимые для постановки на учет нескольких иностранных граждан, которые принял А.В.В., выдавший ей отрывные талоны с отметкой о регистрации. В следующий раз в служебном кабинете сотрудников ОВМ она попыталась пройти к А.В.В., но ее остановил В.В.О., сказав, что теперь он (В.) сам занимается юридическими лицами, и все документы необходимо для проверки отдавать ему. Она отдала тому документы, однако В.В.О. снова попросил копии уставных документов Общества. Когда через пару дней она пришла за готовыми документами в ОВМ, В. позвал ее в отдельный кабинет, где никого кроме них не было, и пояснил, что так легко регистрация иностранцев проходить не будет, что устроит проверку их организации и перестанет в установленном порядке регистрировать мигрантов. Чтобы этого не произошло и регистрация иностранцев происходила также быстро, В. потребовал переводить ему за это денежные средства, обещая в противном случае сложности по линии миграционного учета. В. показал ей свою карту ПАО «Сбербанк России», реквизиты которой она переписала либо сфотографировала. В. потребовал за каждого мигранта переводить примерно 700 рублей. Окончательную сумму В. сообщал когда смотрел документы. Сначала она не хотела передавать тому деньги, но В. стал чинить ей препятствия в сдаче документов. Несколько раз она с утра до вечера (до закрытия ОВМ) находилась там, но ее документы так никто и не принял. После этого она согласилась с предложением В. и стала переводить тому деньги на карту «Сбербанка». Тогда В. стал принимать ее вне очереди и готовил документы быстро. Такие платежи в адрес В. она совершала до сентября 2017 года. Всего она перевела тому деньги примерно 20 платежами. При этом, В.В.О. постоянно повышал тариф, последний платеж был в размере около 75 000 рублей. В случае неисполнения ею требований В.В.О. об оплате, последний грозился бесконечными проверками и закрытием хостела. Она боялась остаться без работы и подчинялась требованиям В.В.О. Проверки их хостела периодически проводились и никаких нарушений государственными органами выявлено не было. Все документы о регистрации иностранцев В. выдавал ей за подписью Е.В.М. В. вел себя очень нервно, суетливо, часто говорил, что уезжает к руководству, постоянно куда-то выходил и нередко отсутствовал, объясняя это тем, что находится у руководства. Потом она узнала, что В.В.О. арестовали. Документы она стала отдавать Н., который никогда от нее денег не требовал. В правоохранительные органы о фактах требования В. взятки она не сообщала, так как боялась потерять работу, думала, что В. имеет обширные связи в правоохранительных органах и способен создать для хостела невыполнимые условия работы. В. фактически вымогал у нее деньги за выполнение своих должностных обязанностей по регистрации иностранных граждан на территории Российской Федерации. Если бы она не стала платить, В.В.О. как должностное лицо, создал бы препятствия в осуществлении ее законной деятельности, не стал бы выполнять свои функции. До знакомства с В. она никогда никому не платила взяток и не передавала деньги государственным служащим. Также после прекращения В. выполнения своих должностных обязанностей по регистрации мигрантов в ОВМ «Московский» она никому денег больше не передавала, так как в последующем никто их не требовал. Таким образом, В. сознательно вымогал у нее денежные средства за выполнение обязанностей служащего, а она не имела возможности этому как-либо воспрепятствовать и была вынуждена платить (т. 27 л.д. 118-124; л.д. 138-141). Просила строго ее не наказывать, поскольку, находясь под арестом с 2019 года, она все осознала и раскаялась.

Оценивая показания подсудимой Талмазан Е.С., данные в судебном заседании, суд считает возможным признать их достоверным источником доказательств и положить в основу приговора, поскольку её показания подтверждаются иными представленными суду доказательствами.

Вина Талмазан Е.С. в совершении инкриминируемого ей преступления при вышеизложенных обстоятельствах подтверждается следующими доказательствами:

- показаниями свидетеля В.В.О., данными в ходе судебного заседания, согласно которым с Е.В.М. он знаком и поддерживает дружеские отношения с 2011 года, со времен совместной работы в отделе полиции в г. Невинномысск Ставропольского края. Е. переехал в Москву для работы в органах ФМС в 2011 году, а он (В.) – в 2013 году – для работы в ППС и конвойной службе УВД по ТиНАО г. Москвы. В сентябре 2016 года он был уволен из органов внутренних дел РФ. В январе 2017 года Е. предложил ему устроиться в ОВМ «Московский», в котором является начальником. Он (В.) согласился, стал работать на общественных началах, потом он написал заявление о приеме на должность стажера, но о дальнейшей судьбе заявления ему неизвестно. После этого он (В.В.О.) сначала раскладывал документы в архиве около 3 месяцев, потом его допустили в кабинет, где осуществлялся прием и выдача документов по гражданам Российской Федерации, которыми занимался Н., а после этого занимался загранпаспортами, перед задержанием занимался приемом юридических лиц. В какой то момент к нему обратилась Талмазан Е.С., как представитель хостела для регистрации иностранных граждан, которые проживают в хостеле, пояснила, что является администратором хостела, когда приносила документы, стояла в очереди сдавала документы, а он их принимал. Все знали, что он (В.В.О.) не является сотрудником ОВМ, поскольку он был без формы и без бейджика, подписи в документах были не его. Через какое-то время она спросила может ли она (Талмазан Е.С.) получать документы без очереди, он (В.В.О.) сказал что может, поскольку на получение документов не было необходимости стоять в очереди. Деньги просто перечисляла на его (В.В.О.) карту, когда он спросил у нее для чего, она (Талмазан Е.С.) сказала, что на бумагу и канцтовары, сумму и даты переводов не помнит. В ходе предварительного следствия он не говорил следователю о том, что передавал денежные средства Е., следователь самостоятельно дописал это, а он (В.В.О.) плохо прочитал протокол допроса, поскольку на него оказывали давление, после допроса его обещали выпустить на домашний арест, увидел это дополнение следователя позже, о чем ему сообщил. На вопрос о том, за что были переводы денежных средств от Талмазан Е.С. пояснил, что переводила денежные средства за получение документов без очереди. Номер банковской карты он Талмазан Е.С. не сообщал, полагает, что она переводила денежные средства по номеру его телефона, в связи с чем у Талмазан Е.С. оказался номер его мобильного телефона не помнит. Он (В.В.О.) денежные средства, которые ему переводила Талмазан Е.С., Е. не переводил, тратил на себя либо на канцелярские товары. Также он (В.В.О.) пояснил, что документы по регистрации иностранных граждан, которые приносила Талмазан Е.С. он только принимал, проверку документов он не проводил. Он принимал и передавал документы либо Е., либо оставлял их на столе. Его (В.В.О.) учили вносить документы на иностранных граждан в базу, база сама не пропускает документы, если у гражданина имеется какое-либо нарушение или он нелегально находится на территории Российской Федерации. Документы, которые приносила Талмазан Е.С., он в базу не вносил, он их только принимал и отвозил, поскольку у него не было права подписи, он мог только проверить и отвезти. Он (В.В.О.) вносил данные в миграционную базу ППО «Территория», поскольку не хватало сотрудников, пароли были на каждом компьютере, под чьим паролем он вносил данные в базу, он не знает. Кто ему (В.В.О.) выплачивал заработную плату за время стажировки он не помнит. Также пояснил, что денежные средства, переведенные на его банковскую карту от Талмазан Е.С. он ей обратно не возвращал, денежных обязательств ни у него перед Талмазан Е.С., ни у нее перед ним не было.

- показаниями свидетеля Ж.Н.В., данными в ходе судебного заседания и оглашенными на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ показаниями в период предварительного расследования, которые она подтвердила в полном объеме, согласно которым с августа 2016 года она работает в должности старшего инспектора ОВМ МО МВД России «Московский» г. Москвы, осуществляет прием и рассмотрение документов по установлению личности граждан РФ, обработку документов, поступивших через портал госуслуг, регистрационный учет граждан РФ по месту жительства и по месту пребывания. К моменту ее перевода в ОВМ начальником значился А., который фактически уже не исполнял свои обязанности, так как находился в отпуске и на больничном, а потом к концу года уволился. Обязанности начальника в действительности уже с августа 2016 года исполнял Е.В.М., впоследствии назначенный начальником ОВМ. Ее рабочее место находилось в МФЦ по адресу: г. Московский, 3 мкр., д. 21, где также находился рабочий кабинет Е., однако тот регулярно перемещался между МФЦ и Радужной для контроля за деятельностью работников. На ул. Радужная в г. Московский находились рабочие места специалиста Н., стажеров А. и В. Там осуществлялось ведение миграционного учета, в связи с чем всегда имелись огромные очереди из мигрантов. Иностранные граждане занимали очередь с глубокой ночи и не всегда за последующий день могли попасть на прием. Для выполнения своих трудовых обязанностей примерно в августе 2016 года Е. выдал ей логин и пароль для доступа к ППО «Территория». Ее логин и пароль имелся у Е., и тот мог использовать их по своему усмотрению. Е. привлекал к работе свою мать Е.С., которая в МФЦ занималась оформлением и выдачей заграничных паспортов, иногда осуществляла прием документов, периодически приходила помогать по работе непосредственно до сентября 2017 года. Факт внесения от ее (Ж.) имени в 2017 году в ППО «Территория» сведений о первичном миграционном учете по месту пребывания 312 мигрантов, у которых принимающей стороной выступали ООО «Випстрой», ООО «Дарус», ООО «Турбосэйл», ООО «Фабрика Рекламы», объясняется тем, что ее логин и пароль могли использоваться Е., либо иными лицами с его ведома. Миграционным учетом она не занималась. Она исполняла обязанности начальника ОВМ «Московский» с сентября по ноябрь 2017 года после задержания Е. по подозрению в хранении наркотиков. Сразу после задержания Е. пропал и В. Работать остались только Н. и А. Она обязала их ежедневно предоставлять сведения об объеме миграционного учета. В ОВМ накопился большой объем материалов, принятых непосредственно перед задержанием Е. 01.09.2017, но не вбитых в ППО. Внесением сведений в ППО занималась паспортистка С. Возможности проверить обоснованность внесения данных не имелось, так как документально материалы уже были оформлены как принятые, имели штампы ОВМ. Сам Е. и В. после 01.09.2017 в ОВМ не появлялись. В сентябре 2017 года после задержания Е. к ней приходил Д., сокрушался, что у него «встала вся работа», предлагал продолжить отлаженную работу по миграционному учету, как тот раньше работал с Е. Д. просил принимать материалы по миграционному учету от его организаций и вбивать материалы в базу без очереди, говорил, что этим будет, как и раньше, заниматься И. Она полагала, что это является нарушением, и отказала Д., предложив сдавать материалы в порядке общей очереди (т. 15 л.д. 144-148);

- показаниями свидетеля О.С.П., данными в ходе судебного заседания, согласно которым в должности генерального директора ООО «Скарнел» он работает с 1999 года. Основной вид деятельности организации – использование собственного складского помещения, расположенного в д. Саларьево. Офис организации отсутствует. В связи с увеличением объемов работы ему периодически приходилось привлекать дополнительных рабочих из числа иностранных граждан. В штат организации он их не оформлял, так как не желал увеличивать штат работников. Иностранцев ему предоставляло ООО «Высота», которое рекомендовал один из сотрудников полиции ОВД г. Московский, который разъяснял, что в целях избежания проблем с нарушением правил миграционного учета при приеме на работу мигрантов необходимо обращаться в офис «Мигрант» по адресу: г. Московский, 1 мкр., д. 5Б, сотрудники которого занимаются оформлением иностранных граждан. В указанном офисе, представлявшем собой небольшое помещение 20-30 кв.м., находилось несколько девушек, которые оформили с его (О.) фирмой договор о предоставлении персонала, согласно которому присылали мигрантов, осуществлявших на его складе трудовую деятельность в качестве грузчиков и охранников. За это он перечислял вознаграждение на расчетный счет. Сотрудники офиса гарантировали, что такие мигранты легально находятся на территории РФ, и проблем с органами ФМС не будет. Мигранты должны иметь на руках миграционные карты, бланки регистрации по месту пребывания в офисе «Мигрант» по адресу: г. Московский, 1 мкр., д. 5Б, а также патенты на работу. В г. Московский абсолютно все знали, что регистрации для мигрантов можно сделать в указанном офисе. Возле офиса всегда стояла толпа мигрантов. При этом, в указанном офисе располагалось несколько организаций «Армада», «Высота», «Континенталь», «Высота» и другие. Документы работавших у него (Овсепяна) мигрантов всегда были оформлены от имени этих организаций. Непосредственно в офисе имелось 2-3 рабочих места, где девушки принимали мигрантов и оформляли тем документы. Рабочих мест для мигрантов там не имелось.

- показаниями свидетеля П.Е.В., данными в ходе судебного заседания, согласно которым с 2013 года по июль 2016 года он работал в должности специалиста подразделения УФМС России по г. Москве в пос. Коммунарка, после чего перевелся в ОВМ «Московский» на должности специалиста-эксперта.В 2016 году до сентября начальником ОВМ являлся А., который потом ушел в отпуск, на больничный и уволился. С сентября 2016 года обязанности начальника ОВМ исполнял Е. Его рабочее место находилось в МФЦ по адресу: г. Московский, 3 мкр., д. 21. Там же работали техники, специалисты и инспекоры Г., С., Н., Ж., Г. В этом же здании находился рабочий кабинет Е., однако последний регулярно перемещался между МФЦ и Радужной для контроля за деятельностью работников. На ул. Радужная в г. Московский находились рабочие места специалиста Николаева, стажеров А. и В. Кроме указанных лиц в служебных помещениях на Радужной он (П.) видел незнакомых девушек, которые являлись паспортистками и оказывали помощь в работе. Ведение миграционного учета осуществлялось только на Радужной, там всегда имелись огромные очереди, состоящие из мигрантов. Для выполнения трудовых обязанностей с сентября 2017 года Е. выдал ему (П.) логин и пароль для доступа к ППО «Территория», однако к миграционному учету он доступа не осуществлял, свой логин и пароль никому не передавал. Однако его (П.) логин и пароль имелся у Е., и тот мог использовать его по своему усмотрению. Иногда он (П.) не мог зайти в базу, поскольку логин и пароль был занят другим лицом. Осуществить вход в базу с двух разных компьютеров по одному логину и паролю невозможно. В периоды, когда отдельные сотрудники уходили в отпуска и на больничные, Е. привлекал к работе свою мать Е.С., которая в МФЦ занималась оформлением и выдачей заграничных паспортов, иногда осуществляла прием документов, заполняла журналы, выполняла отдельные поручения Е. На момент его (П.) перевода в ОВМ Московский летом 2016 года Е.С.А. уже была там и периодически приходила помогать по работе непосредственно до сентября 2017 года, появляясь примерно раз в неделю. Факт внесения от его (П.) имени в период с 01.01.2017 по 21.09.2017 в ППО «Территория» сведений о первичном миграционном учете по месту пребывания 1275 мигрантов, у которых принимающей стороной выступали ООО «Континенталь», ООО «Высота», ООО «Сокол», ООО «Армада», «Спектор», ООО «Альянс-сервис» объясняется тем, что его логин и пароль мог использоваться Е. либо иными лицами с ведома последнего. Он (П.) никогда не принимал документов от этих организаций и не осуществлял миграционный учет. Факт внесения от его (П.) имени в 2017 году в ППО «Территория» сведений о первичном миграционном учете по месту пребывания 608 мигрантов, у которых принимающей стороной выступали ООО «Випстрой», ООО «Дарус», ООО «Сервис Торг», ООО «СтройКомСервис», ООО «Турбосэйл», ООО «Хорс-Капитал+», ООО «А-СТОК» объясняется тем, что его логин и пароль мог использоваться Е. либо иными лицами с ведома последнего. Он (П.) никогда не принимал документов от этих организаций и не осуществлял миграционный учет.

Кроме того, вина Талмазан Е.С. в совершении преступления подтверждается письменными материалами, исследованными в ходе судебного заседания, а именно:

- уведомлением № 011/1-27осб от 04.05.2018 г. о предоставлении УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве результатов оперативно-розыскной деятельности, проведенных на основании Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности», из которого следует, что в следственное управление по Юго-Западному АО г. Москвы после рассекречивания представлены подлинники оперативно-служебных документов: постановления о проведении ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров», постановления Московского городского суда о разрешении проведения ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров» (т. 16 л.д. 13-17);

- уведомлением № 011/1-2осб от 06.02.2018 г. о предоставлении УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве результатов оперативно-розыскной деятельности, проведенных на основании Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности», из которого следует, что в следственное управление по Юго-Западному АО г. Москвы после рассекречивания представлены физические носители информации: компакт-диски DVD-R №№ 897, 899, 907 с результатами ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров» Е.В.М. по абонентскому номеру (данные изъяты); DVD-R № 911 с результатами ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров» Е.В.М. по абонентскому номеру (данные изъяты); DVD-R №№ 900, 908 с результатами ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров» В.В.О. по абонентскому номеру (данные изъяты); DVD-R № 898 с результатами ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров» Г.Ф.А. по абонентскому номеру (данные изъяты); DVD-R № 902 с результатами ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров» И.А.Р. по абонентскому номеру (данные изъяты); DVD-R №№ 901, 910 с результатами ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров» Б.А.Р. по абонентскому номеру (данные изъяты); DVD-R № 904 с результатами ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров» Д.А.В. по абонентскому номеру (данные изъяты); DVD-R № 906 с результатами ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров» К.Д.А. по абонентскому номеру (данные изъяты) (т. 16 л.д. 1-2);

- протоколом осмотра предметов от 04.05.2018 г., согласно которому осмотрен компакт-диск DVD-R № 897 с результатами ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров» Е.В.М. по абонентскому номеру (данные изъяты) (поступивший с уведомлением УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве о предоставлении результатов ОРД № 011/1-2осб от 06.02.2018), составлены стенограммы переговоров, которые предъявлялись участникам уголовного судопроизводства в ходе допросов, в том числе следующие:

В файле «20170809_140540_исх_9687384444_9254177522» содержится разговор между Е.В.М. и В.В.О. на тему допуска И. в ОВМ для внесения сведений в ППО, в том числе в нерабочее время.

В файле «20170810_120536_исх_9687384444_9254177522» содержится разговор между Е.В.М. и В.В.О. на тему внесения сведений о мигрантах в ППО, в том числе по адресу: г. Москва, п. Московский, д. Саларьево, ул. Картмазовская, д. 5» в период с 13.04.2017 по 20.09.2017 и результатов проведенной выездной проверки.

В файле «20170811_105502_исх_9687384444_9254177522» содержится разговор между Е.В.М. и В.В.О. на тему создания видимости выявления адресов массового миграционного учета, то есть более трех человек в одном адресе.

В файле «20170811_122526_исх_9687384444_9254177522» содержится разговор между Е.В.М. и В.В.О. на тему объема миграционного учета.

В файле «20170811_122933_исх_9687384444_9254177522» содержится разговор между Е.В.М. и В.В.О. на тему объема миграционного учета.

В файле «20170815_090453_исх_9633742963_9254177522» содержится разговор между Е.В.М. и Е.С.А., в котором Е. рассказывает о своем участии совместно с В. в оперативных мероприятиях по пресечению организации незаконной миграции.

В файле «20170815_104321_исх_9633742963_9254177522» содержится разговор между Е.В.М. и Е.С.А., в котором Е. рассказывает о своем участии совместно с В. в мероприятиях по пресечению организации незаконной миграции и о совершении незаконных действий по несоставлению административных протоколов на мигрантов, незаконно поставленных на миграционный учет на подконтрольные соучастникам организации.

В файле «20170815_182057_вх_9990810185_9254177522» содержится разговор между Е.В.М. и неустановленным мужчиной, в котором Е. подтверждает принадлежность В. номера (данные изъяты).

В файле «20170815_192526_исх_9252995999_9254177522» содержится разговор между Е.В.М. и Г.Ф.А., в котором указанные соучастники согласовывают объем миграционного учета в ОВМ «Московский» и ОВМ «Коммунарский», который они будут показывать в отчетах вышестоящему подразделению.

В файле «20170815_195804_исх_9633742963_9254177522» содержится разговор между Е.В.М. и Е.С.А., в котором они обсуждают служебные вопросы и карьерный рост Е. при покровительстве неустановленного лица.

В файле «20170816_164111_вх_9057480576_9254177522» содержится разговор между Е.В.М. и Г.Е.В., который подтверждает несанкционированное использование посторонними лицами логинов и паролей для доступа к базе ППО «Территория».

В файле «20170816_220108_вх_9260653354_9254177522» содержится разговор между Е.В.М. и Х.О.И., в котором последняя уличает Е. в незаконном массовом миграционном учете и предупреждает о последствиях.

В файле «20170817_214747_исх_9687384444_9254177522» содержится разговор между Е.В.М. и В.В.О. на тему взаимодействия с К.Д.А. по вопросам предоставления выписок об объеме зарегистрированных на его с Д.А.В. организации мигрантов, а также на тему необоснованных подозрений К..

В файле «20170821_111558_вх_9773102236_9254177522» содержится разговор между Е.В.М. и И.А.Р. на тему внесения сведений в ППО «Территория».

В файле «20170821_124904_исх_9773102236_9254177522» содержится разговор между Е.В.М. и И.А.Р. на тему внесения сведений в ППО «Территория» и передачи за это денег.

В файле «20170821_125147_исх_9687384444_9254177522» содержится разговор между Е.В.М. и В.В.О. на тему внесения сведений в ППО «Территория» и получения за это денег.

В файле «20170822_154754_вх_9687384444_9254177522» содержится разговор между Е.В.М. и В.В.О. на тему внесения сведений в ППО «Территория» и получения за это от К.Д.А. денежных средств.

В файле «20170822_160626_исх_9687384444_9254177522» содержится разговор между Е.В.М. и В.В.О. на тему внесения сведений в ППО «Территория» и создания Е. видимости наличия у него покровителей из руководства УВД.

В файле «20170822_163416_исх_9773102236_9254177522» содержится разговор между Е.В.М. и И.А.Р. на тему конспирации своих противоправных действий.

В файле «20170822_171753_вх_9687384444_9254177522» содержится разговор между Е.В.М. и В.В.О. на тему предоставления проверяющим документов по организациям, выступающим принимающей стороной для мигрантов.

В файле «20170825_092054_вх_9261006989_9254177522» содержится разговор между Е.В.М. и А.В.В., подтверждающий нарушение в ОВМ «Московский» конфиденциальности использования логинов и паролей для доступа к базе ППО «Территория».

В файле «20170825_115428_вх_9687384444_9254177522» содержится разговор между Е.В.М. и В.В.О. на тему участия последнего в мероприятиях по пресечению организации незаконной миграции и о совершении незаконных действий по несоставлению административных протоколов на мигрантов, незаконно поставленных на миграционный учет на подконтрольные соучастникам организации.

В файле «20170825_132710_исх_9261006989_9254177522» содержится разговор между Е.В.М. и А.В.В. на тему подготовки выгрузки из ППО «Территория» сведений об объеме миграционного учета.

В файле «20170825_134513_исх_9261006989_9254177522» содержится разговор между Е.В.М. и А.В.В. на тему подготовки выгрузки из ППО «Территория» сведений об объеме миграционного учета.

В файле «20170825_141141_вх_9261006989_9254177522» содержится разговор между Е.В.М. и А.В.В. на тему подготовки выгрузки из ППО «Территория» сведений об объеме миграционного учета (т. 16 л.д. 85-129);

- протоколом осмотра предметов от 06.05.2018 г., согласно которому осмотрен компакт-диск DVD-R № 899 с результатами ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров» Е.В.М. по абонентскому номеру (данные изъяты) (поступивший с уведомлением УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве о предоставлении результатов ОРД № 011/1-2осб от 06.02.2018), составлены стенограммы переговоров, которые предъявлялись участникам уголовного судопроизводства в ходе допросов, в том числе следующие:

В файле «20170829_102010_исх_9687384444_9254177522» содержится разговор между Е.В.М. и В.В.О. на тему получения денег за внесение сведений в ППО «Территория» и постановку иностранцев на миграционный учет.

В файле «20170829_130424_исх_9261006989_9254177522» содержится разговор между Е.В.М. и А.В.В. на тему необходимости составления административных протоколов мигрантов и организации, выступающие принимающей стороной формально, когда создается видимость направления персонала по другому месту работы на основании мнимого договора подряда.

В файле «20170829_132924_исх_9687384444_9254177522» содержится разговор между Е.В.М. и В.В.О. на тему подготовки для Е. выгрузки сведений об объеме мигрантов из ППО «Территория».

В файле «20170829_134213_исх_9687384444_9254177522» содержится разговор между Е.В.М. и В.В.О. на тему подготовки для Е. выгрузки сведений об объеме мигрантов из ППО «Территория».

В файле «20170829_134731_вх_9687384444_9254177522» содержится разговор между Е.В.М. и В.В.О. на тему подготовки для Е. выгрузки сведений об объеме мигрантов из ППО «Территория».

В файле «20170829_143438_исх_9687384444_9254177522» содержится разговор между Е.В.М. и В.В.О. на тему внесения сведений о мигрантах в ППО «Территория».

В файле «20170829_154146_исх_9687384444_9254177522» содержится разговор между Е.В.М. и В.В.О. на тему подготовки для Е. выгрузки сведений об объеме мигрантов из ППО «Территория».

В файле «20170830_083922_исх_9687384444_9254177522» содержится разговор между Е.В.М. и В.В.О. на тему внесения сведений о мигрантах в ППО «Территория» и допуска И. в служебные помещения.

В файле «20170830_103835_исх_9687384444_9254177522» содержится разговор между Е.В.М. и В.В.О. на тему получения денег за внесение сведений о мигрантах в ППО «Территория», в том числе на подконтрольные соучастникам организации.

В файле «20170830_105450_вх_9687384444_9254177522» содержится разговор между Е.В.М. и В.В.О. на тему внесения сведений о мигрантах в ППО «Территория», в том числе на подконтрольные соучастникам организации.

В файле «20170830_113853_исх_9687384444_9254177522» содержится разговор между Е.В.М. и В.В.О. на тему получения денег за внесение сведений о мигрантах в ППО «Территория», в том числе на подконтрольные соучастникам организации.

В файле «20170830_172914_исх_9261006989_9254177522» содержится разговор между Е.В.М. и А.В.В. на тему внесения сведений о мигрантах в ППО «Территория» в ночное время.

В файле «20170901_111547_исх_9260653354_9254177522» содержится разговор между Е.В.М. и Х.О.И. на тему незаконного миграционного учета за денежное вознаграждение.

В файле «20170901_121213_исх_9687384444_9254177522» содержится разговор между Е.В.М. и В.В.О. по поводу претензий Х. на тему незаконного миграционного учета за денежное вознаграждение.

В файле «20170902_044201_исх_9687384444_9254177522» содержится разговор между Е.В.М. и В.В.О. на тему сокрытия добытых преступным путем и хранящихся в жилище Е. денежных средств.

В файле «20170902_060348_исх_9687384444_9254177522» содержится разговор между Е.В.М. и В.В.О. на тему сокрытия переписок между соучастниками путем их удаления из телефонов.

В файле «20170904_085526_исх_9687384444_9254177522» содержится разговор между Е.В.М. и В.В.О. на тему взаиморасчетов и срочного снятия денег со всех банковских карт, в том числе с карты Д.М.В.

В файле «20170904_094620_исх_9165980313_9254177522» содержится разговор между Е.В.М. и Д.М.В. на тему срочного снятия денег с банковской карты Д.М.В. и их передачи члену преступного сообщества Е.С.А.

В файле «20170904_112118_исх_9165980313_9254177522» содержится разговор между Е.В.М. и Д.М.В. на тему срочного снятия денег с банковской карты Д.М.В. и их передачи члену преступного сообщества Е.С.А.

В файле «20170912_180113_вх_9265135614_9254177522» содержится разговор между Е.В.М. и К.Д.А. на тему возникших проблем в массовой сдаче материалов миграционного учета в ОВМ после ухода Е. (т. 16 л.д. 130-164);

- протоколом осмотра предметов от 02.06.2018 г., согласно которому осмотрены компакт-диски DVD-R № 907 и 911 с результатами ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров» Е.В.М. по абонентским номерам (данные изъяты), (данные изъяты) (поступивший с уведомлением УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве о предоставлении результатов ОРД № 011/1-2осб от 06.02.2018), составлены стенограммы переговоров, которые предъявлялись участникам уголовного судопроизводства в ходе допросов, в том числе следующие:

В файле «20170925_100749_исх_9261006989_9254177522» содержится разговор между Е.В.М. и А.В.В., в котором Е. требует увеличить объемы внесения сведений о мигрантах в ППО «Территория».

В файле «20170925_102902_вх_9261006989_9254177522» содержится разговор между Е.В.М. и А.В.В., в котором Е. требует увеличить объемы внесения сведений о мигрантах в ППО «Территория».

В файле «20170927_070221_исх_4991301878_9254177522» содержится разговор между Е.В.М. и неустановленным мужчиной, в котором Е. подтверждает, что в жилище Е.С.А. хранятся печати подконтрольных организаций, использовавшиеся соучастниками для формирования фиктивного документооборота о миграционном учете иностранных граждан за взятку.

В файле «20170905_155408_исх_9162750944_9251354394» содержится разговор между Е.В.М. и В.В.О. на тему конспирации преступной деятельности, сокрытия следов преступлений и разработки защитных версий против предполагаемых обвинений в коррупционных преступлениях.

В файле «20170905_163741_исх_9162750944_9251354394» содержится разговор между Е.В.М. и В.В.О. на тему конспирации преступной деятельности, сокрытия следов преступлений и разработки защитных версий против предполагаемых обвинений в коррупционных преступлениях (т. 16 л.д. 165-172)

- протоколом осмотра предметов от 04.06.2018, согласно которому осмотрены компакт-диски DVD-R № 900 и 908 с результатами ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров» В.В.О. по абонентскому номеру (данные изъяты) (поступивший с уведомлением УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве о предоставлении результатов ОРД № 011/1-2осб от 06.02.2018), составлены стенограммы переговоров, которые предъявлялись участникам уголовного судопроизводства в ходе допросов, в том числе следующие:

В файле «20170828_183609_исх_9254177522_9687384444» содержится разговор между В.В.О. и Е.В.М. на тему передачи Е. денег.

В файле «20170830_120820_вх_9651521320_9687384444» содержится разговор между В.В.О. и неустановленным мужчиной, который подтверждает факт оформления соучастниками большего количества документов миграционного учета, чем фактически вносилось сведений в базу. Это производилось с целью сокрытия от вышестоящего руководства реальных объемов незаконно документированных мигрантов.

В файле «20170830_190822_вх_9037713253_9687384444» содержится разговор между В.В.О. и А.Э.Г. на тему передачи взятки за незаконный миграционный учет иностранцев.

В файле «20170831_200127_исх_9037713253_9687384444» содержится разговор между В.В.О. и А.Э.Г. на тему передачи взятки за незаконный миграционный учет иностранцев.

В файле «20170902_044431_исх_9262034982_9687384444» содержится разговор между В.В.О. и Е.В.М. на тему сокрытия денежных средств, добытых преступным путем, их выноса из жилища Е.В.М. и помещения в жилище Е.С.А. по причине вероятного обыска.

В файле «20170923_151848_исх_9999695802_9687384444» содержится разговор между В.В.О. и Г.С.А. на тему наращивания объема материалов на мигрантов, вносимых в ППО «Территория» (т. 16 л.д. 182-191);

- протоколом осмотра предметов от 28.02.2018, согласно которому осмотрен компакт-диск DVD-R № 902 с результатами ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров» И.А.Р. по абонентскому номеру (данные изъяты), (поступивший с уведомлением УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве о предоставлении результатов ОРД № 011/1-2осб от 06.02.2018), составлены стенограммы переговоров, которые предъявлялись участникам уголовного судопроизводства в ходе допросов, в том числе следующие:

В файле «20170903_100924_вх_9251354394_9268304655» содержится разговор между И.А.Р. и Е.В.М. на тему принятия особо тщательных мер конспирации и согласования планов продолжения преступной деятельности по организации незаконной миграции в случае увольнения Е. из ОВМ.

В файле «20170904_085718_вх_9999774378_9268304655» содержится разговор между И.А.Р. и В.В.О. на тему принятия особо тщательных мер конспирации, подготовки фиктивной долговой расписки для создания видимости наличия между И. и Е. долговых отношений для объяснения факта многочисленных денежных переводов по банковским картам (т. 16 л.д. 192-201);

- протоколом обыска от 27.09.2017, согласно которому в жилище Е.В.М. по адресу: (данные изъяты), изъяты: СТС на ТС (данные изъяты); банковская карта ПАО «Сбербанк России» № (данные изъяты) на имя Е.В.; сим-карта ПАО «Мегафон» с абонентским номером (данные изъяты); карта-держатель сим-карты ПАО «Мегафон» с абонентским номером (данные изъяты), карта-держатель сим-карты ПАО «Мегафон» с абонентским номером (данные изъяты), карта-держатель сим-карты ПАО «Вымпелком» с абонентским номером (данные изъяты), сим-карта ПАО «Мегафон» с абонентским номером (данные изъяты), сим-карта ПАО «Мегафон» с абонентским номером (данные изъяты), сим-карта ПАО «Мегафон» с абонентским номером (данные изъяты), сим-карта ПАО «Вымпелком» с абонентским номером (данные изъяты) (т. 18 л.д. 11-16);

- протоколом осмотра предметов и документов от 13.04.2018 г., согласно которому осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе обыска в жилище Е.В.М. по адресу: (данные изъяты), в том числе:

- СТС (данные изъяты) на ТС (данные изъяты), собственник Е.С.А.;

- банковская карта ПАО «Сбербанк России» № (данные изъяты) на имя Е.В., срок действия 04/19;

- сим-карта ПАО «Мегафон» с абонентским номером (данные изъяты) (номер использован Е.В.М. после задержания в целях конспирации, номер зафиксирован при проведении ОРМ «ПТП», DVD-R № 902 в файле «20170903_100924_вх_9251354394_9268304655», где Е. рассказывает И. свой план по организации собственных фирм, на которые будет производиться массовый миграционный учет);

- карта-держатель сим-карты ПАО «Мегафон» с абонентским номером (данные изъяты), карта-держатель сим-карты ПАО «Мегафон» с абонентским номером (данные изъяты), карта-держатель сим-карты ПАО «Вымпелком» с абонентским номером (данные изъяты), сим-карта ПАО «Мегафон» с абонентским номером (данные изъяты), сим-карта ПАО «Мегафон» с абонентским номером (данные изъяты), сим-карта ПАО «Мегафон» с абонентским номером (данные изъяты), сим-карта ПАО «Вымпелком» с абонентским номером (данные изъяты) (т. 20 л.д. 60-63);

- протоколом обыска от 27.09.2017, согласно которому в жилище Е.С.А. по адресу: (данные изъяты), изъяты: печати 24 организаций, ПТС на ТС (данные изъяты); ПТС на ТС (данные изъяты), СТС на ТС (данные изъяты); СТС на ТС (данные изъяты); копия расписки И.Р.Р. о получении 01.08.2016 в долг у Е.В.М. денег в сумме 7 000 000 руб. сроком до 01.08.2017; справки ПАО «Сбербанк России» по счетам Е.М.Ю., выписки из лицевого счета, чеки-ордера об оплате; денежные средства в сумме 190 000 руб.; банковские карты ПАО «РаффайзенБанк» № (данные изъяты), неименная; ПАО «ВТБ» № (данные изъяты) на имя Е.С., срок действия 10/21, ПАО «Сбербанк России» № (данные изъяты) на имя Е.С., срок действия 07/19, № (данные изъяты) на имя Е.С., срок действия 09/13; № (данные изъяты) на имя Е.С., срок действия 08/16; № (данные изъяты) на имя Е.М., срок действия 04/17; «Тинькофф Банк» № (данные изъяты) на имя Е.М., срок действия 01/21, ПАО «Русский стандарт» № (данные изъяты), неименная; мобильный телефон Е.С.А. IPhone 7 Plus, IMEI: (данные изъяты) (т. 18 л.д. 21-26);

- протоколом осмотра предметов и документов от 13.04.2018, согласно которому осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе обыска в жилище Е.С.А. по адресу: (данные изъяты), в том числе:

- печати 24 организаций, 21 из которых использовались соучастниками для формирования фиктивного документооборота в целях организации массовой незаконной миграции, в том числе ООО «А-Сток», ИНН 5012068549; ООО «Стройторг», ИНН (данные изъяты); ООО «СтройКонтакт», ОГРН (данные изъяты); ООО «Абилан», ОГРН (данные изъяты); ООО «Хорс-Капитал» ИНН (данные изъяты); ООО «Таргелий», ОГРН (данные изъяты); ООО «Эталон», ОГРН (данные изъяты); ООО «Техмонтаж», ОГРН (данные изъяты); ООО «Дарус», ОГРН (данные изъяты); ООО «Випстрой» ИНН (данные изъяты); ООО «ЭкоПромСервис», ОГРН (данные изъяты); ООО «Сервис Торг», ОГРН (данные изъяты); ООО «СКТМ», ОГРН (данные изъяты); ООО «Первая торговая компания», ОГРН (данные изъяты); ООО «Гранит», ОГРН (данные изъяты); ООО «Фабрика Рекламы», ОГРН (данные изъяты); ООО «Стройподряд плюс», ОГРН (данные изъяты); ООО «Городская Логистика», ОГРН (данные изъяты); ООО «Турбосэйл», ОГРН (данные изъяты); ООО «Стройкомсервис», ОГРН (данные изъяты); ООО «Элементорг» ИНН (данные изъяты);

- ПТС № (данные изъяты) на ТС (данные изъяты), с 20.10.2016 до 31.10.2016 собственник ООО «Инчкейп Т» (дилер), с 31.10.2016 до 23.06.2017 собственник – Е.В.М., с 23.06.2017 собственник – Е.С.А.;

- ПТС № (данные изъяты) на ТС (данные изъяты), с 10.5.2016 до 23.06.2016 собственник ООО «Панавто» (дилер), с 23.06.2016 до 11.06.2017 собственник – Т.С.А., с 11.06.2017 собственник – Е.С.А.,

- СТС (данные изъяты) на ТС (данные изъяты), собственник Е.С.А.;

- СТС (данные изъяты) на ТС (данные изъяты), собственник Е.С.А.;

- копия расписки И.Р.Р. о получении 01.08.2016 в долг у Е.В.М. денежных средств в сумме 7 000 000 руб. сроком до 01.08.2017;

- справка ПАО «Сбербанк России», подтверждающая наличие по состоянию на 26.08.2017 на имя Е.М.Ю. действующего вклада в ВСП № 9038/01816 Московский банк ПАО Сбербанк (г. Москва, г. Московский, 3 мкр., 10А) № (данные изъяты), открытого 25.05.2017, с остатком 2 400 000 руб.;

- выписка из лицевого счета Е.М.Ю. № (данные изъяты) о внесении 25.05.2017 дополнительного взноса в сумме 1 400 000 руб. с отрывным талоном к приходному кассовому ордеру от 25.05.2017 о внесении наличными на счет указанной суммы;

- выписка из лицевого счета Е.М.Ю. № (данные изъяты) о внесении 14.08.2017 дополнительного взноса в сумме 1 000 000 руб.;

- выписка из лицевого счета Е.М.Ю. № (данные изъяты) о внесении 13.09.2017 дополнительного взноса в сумме 2 500 000 руб. с отрывным талоном к приходному кассовому ордеру от 13.09.2017 о внесении наличными на счет указанной суммы;

- чек-ордер от 13.09.2017 об оплате Е.М.Ю. в пользу ООО «А101» 4 000 000 руб. по договору участия в долевом строительстве № (данные изъяты) от 12.07.2017 по объекту: г. Москва, д. Сосенки, д. 37,

- выписка из лицевого счета Е.М.Ю. № (данные изъяты) о внесении 26.09.2017 дополнительных взносов в сумме 500 000 руб. и 224 080 руб. с отрывными талонами к приходным кассовым ордерам от 26.09.2017 о внесении наличными на счет указанной суммы;

- денежные средства в сумме 190 000 рублей;

- банковская карта ПАО «Сбербанк России» № (данные изъяты) на имя Е.С., срок действия 07/19;

- банковская карта ПАО «РаффайзенБанк» № (данные изъяты), неименная;

- банковские карты ПАО «ВТБ» № (данные изъяты) на имя Е.С., срок действия 10/21, ПАО «Сбербанк России» № (данные изъяты) на имя Е.С., срок действия 09/13; ПАО «Сбербанк России» № (данные изъяты) на имя Е.С., срок действия 08/16; ПАО «Сбербанк России» № (данные изъяты) на имя Е.М., срок действия 04/17; «Тинькофф Банк» № (данные изъяты) на имя Е.М., срок действия 01/21, ПАО «Русский стандарт» № (данные изъяты), неименная;

- мобильный телефон Е.С.А. - IPhone 7 Plus, IMEI: (данные изъяты), телефонная книга которого подтверждает использование В.В.О. абонентского номера (данные изъяты), Е.В.М. - (данные изъяты), Г.Ф.А. - (данные изъяты), (данные изъяты), И.А.Р. - (данные изъяты).

В разделе «Сообщения» обнаружена переписка Е.С.А. с В.В.О. на тему приобретения печатей и комплектов учредительных документов фиктивных организаций, и установления тарифа на взятку за незаконную постановку иностранцев на миграционный учет.

В разделе «Мессенджер Whatsapp» обнаружена переписка Е.С.А. с Г.Ф.А. на тему оказания Е.С.А. в ОВМ «Коммунарский» технической помощи по незаконному внесению сведений о мигрантах в ППО «Территория», на тему оплаты договоров долевого участия за счет добытых преступным путем, в качестве взяток, денежных средств. Кроме того, Г.Ф.А. согласовывает с Е.С.А. вопросы выставления показателей объема миграционного учета.

В разделе «Мессенджер Whatsapp» обнаружена переписка Е.С.А. с Е.В.М. на тему оплаты договоров долевого участия за счет добытых преступным путем, в качестве взяток, денежных средств (т. 20 л.д. 1-7, 8-17)

- протоколом осмотра от 27.09.2017, согласно которому у дома по адресу: г. Москва, г. Московский, микрорайон 3, д. 20 (по месту жительства Е.В.М.), изъят автомобиль марки (данные изъяты) (т. 18 л.д. 191-195)

- протоколом осмотра от 27.09.2017, согласно которому у дома по адресу: г. Москва, г. Московский, микрорайон 3, д. 11, (по месту жительства Е.С.А.), изъят автомобиль марки (данные изъяты). В салоне ТС изъята печать ООО «ТСК Континент», ОГРН (данные изъяты) (т. 18 л.д. 201-204)

- протоколом осмотра от 27.09.2017, согласно которому у дома по адресу: г. Москва, г. Московский, микрорайон 3, д. 20 (по месту жительства Е.В.М.), изъят автомобиль марки (данные изъяты). В салоне ТС изъяты ПТС, СТС, страховой полис ОСАГО, заказ-наряды на Ауди, банковская карта ПАО «Сбербанк России» № (данные изъяты) на имя В.В.; пластиковая карта-держатель к сим-карте ПАО «МТС» № (данные изъяты), пластиковая карта-держатель к сим-карте по абонентскому номеру (данные изъяты) (т. 18 л.д. 205-209)

- протоколом осмотра от 27.09.2017, согласно которому у дома по адресу: г. Москва, г. Московский, микрорайон 3, д. 20, в автомобиле Е.В.М. марки (данные изъяты) изъят пакет документов на оказание услуг связи ПАО «Теле 2» по абонентскому номеру (данные изъяты) (т. 18 л.д. 210-214)

- протоколом осмотра предметов и документов от 13.04.2018, согласно которому осмотрены следующие предметы и документы,

- банковская карта ПАО «Сбербанк России» № (данные изъяты) на имя Д.М., срок действия 05/20, которая использовалась Е.В.М. и была привязана к его номеру мобильного телефона в мобильном банке; изъятая 01.09.2017 в ходе осмотра места происшествия в автомобиле Е.В.М. марки (данные изъяты), по адресу: г. Москва, п. Московский, д. Саларьево, ул. 2-я Новая, вл. 1;

- пакет документов на оказание услуг связи ПАО «Теле 2» по абонентскому номеру (данные изъяты); изъятый 27.09.2017 в ходе осмотра в автомобиле Е.В.М. марки (данные изъяты) у дома по адресу: г. Москва, г. Московский, микрорайон 3, д. 20:

- печать ООО «ТСК Континент», ОГРН (данные изъяты), а также документы на иностранных граждан, изъятые 27.09.2017 в ходе осмотра в автомобиле Е.С.А. марки (данные изъяты), у дома по адресу: г. Москва, г. Московский, микрорайон 3, д. 11,

- ПТС на ТС марки (данные изъяты), с 08.05.2017 до 27.05.2017 собственник – В.В.О., с 27.05.2017 собственник – Е.С.А.;

- СТС (данные изъяты) на ТС марки (данные изъяты), собственник Е.С.А.;

- страховой полис ОСАГО серии (данные изъяты) от 27.05.2017 на ТС марки (данные изъяты),

- заказ-наряды и иные сервисные документы из ООО «Автоспеццентр» по ТС марки (данные изъяты), номер заказчика (данные изъяты) (Е.С.А.);

- банковская карта ПАО «Сбербанк России» № (данные изъяты) на имя В.В., срок действия 07/18;

- пластиковая карта-держатель к сим-карте ПАО «МТС» № (данные изъяты), пластиковая карта-держатель к сим-карте по абонентскому номеру (данные изъяты),

изъятые 27.09.2017 в ходе осмотра в автомобиле Е.С.А. (данные изъяты) по адресу: г. Москва, г. Московский, микрорайон 3, д. 20 (автостоянка) (т. 20 л.д. 56-59);

- протоколом обыска от 27.09.2017, согласно которому в ОВМ МО МВД России «Московский» г. Москвы по адресу: г. Москва, г. Московский, ул. Радужная, д. 29, изъяты комплекты документов в отношении иностранных граждан со штампами миграционного учета за 2017 год: по ООО «Сокол», ИНН (данные изъяты) - 11 материалов, по ООО «Альянс-Сервис», ИНН (данные изъяты) - 20 материалов, по ООО «Континенталь», ИНН (данные изъяты) - 20 материалов, по ООО «Спектор», ИНН (данные изъяты) - 34 материала, по ООО «Армада», ИНН (данные изъяты) - 34 материала) (т. 18 л.д. 140-144);

- протоколом осмотра предметов и документов от 01.04.2018, согласно которому осмотрены изъятые 27.09.2017 в ходе обыска в ОВМ МО МВД России «Московский» комплекты документов в отношении иностранных граждан со штампами миграционного учета за 2017 год: по ООО «Сокол», ИНН (данные изъяты) - 11 материалов; по ООО «Альянс-Сервис», ИНН (данные изъяты) - 20 материалов; по ООО «Континенталь», ИНН (данные изъяты) - 20 материалов по ООО «Спектор», ИНН (данные изъяты) - 34 материала; по ООО «Армада», ИНН (данные изъяты) - 34 материала), зарегистрированные от имени должностного лица Е.В.М. (т. 20 л.д. 110-114)

- протоколом осмотра предметов от 08.02.2018, согласно которому осмотрен компакт-диск СD-RW, предоставленный ПАО «Сбербанк России по г. Москве (уведомление исх. № ЗНО26776706 от 10.10.2017).

Осмотром установлено следующее:

- с банковской карты И.А.Р. № (данные изъяты) на банковскую карту Е.В.М. № (данные изъяты), за период с 29.10.2016 по 01.05.2017 перечислено 6 348 500 руб.;

- с банковской карты Е.В.М. № (данные изъяты) на банковскую карту В.В.О. № (данные изъяты), за период с 26.05.2016 по 16.09.2017 перечислено 218 516 руб.;

- с банковской карты И.А.Р. № (данные изъяты) на банковскую карту Д.М.В. № (данные изъяты), находящуюся в пользовании Е.В.М., за период с 09.05.2017 по 17.08.2017 перечислено 1 155 900 руб.;

- с банковской карты Д.М.В. № (данные изъяты) на банковскую карту В.В.О. № (данные изъяты), за период с 10.05.2017 по 03.08.2017 перечислено 175 300 руб.;

- с банковской карты И.А.Р. № (данные изъяты) на банковскую карту В.В.О. № (данные изъяты), 13.05.2017 перечислено 152 500 руб.;

Осмотром отчета по счету банковской карты Е.В.М. № (данные изъяты), за период с 07.01.2015 по 25.09.2017, установлена сумма пополнений – 9 652 819,71 руб., сумма списаний 9 679 115,09 руб., из которого следует, что объем финансовых операций по карте Е.В.М. существенно превышал его заработок за три года и не декларировался им в нарушение ФЗ «"О противодействии коррупции" от 25.12.2008 N 273-ФЗ) (т. 26 л.д. 25-28)

- ответом на запрос из ПАО «Сбербанк России» исх. № ЗНО0074230581 от 14.03.2019, из которого следует, что

- на имя Талмазан Е. в дополнительном офисе Сбербанка № 9038/01190 по адресу: г. Москва, ул. Криворожская, д. 23, корп. 1, открыт счет № (данные изъяты), к которому привязана банковская карта № (данные изъяты) (т. 26 л.д. 83)

- протоколом осмотра предметов от 21.04.2018, согласно которому осмотрен компакт-диск СD-R, предоставленный ПАО «Сбербанк России по г. Москве (уведомление исх. № ЗНО35822356 от 23.01.2018). Осмотром установлено, что:

- с банковской карты Талмазан Е. № (данные изъяты) на банковскую карту В.В.О. № (данные изъяты), за период с 18.04.2017 по 11.09.2017 перечислено 311 500 руб. (передача взятки),

- банковская карта В.В.О. № (данные изъяты) подключена к счету № (данные изъяты), открытому в дополнительном офисе Сбербанка № 7978/1679 по адресу: г. Москва, ул. Старокачаловская, д. 1, корп. 1 (т. 26 л.д. 56-61)

- протоколом осмотра предметов от 29.12.2017, согласно которому осмотрен компакт-диск СD-R, предоставленный УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве (уведомление № 011/1-8997ж от 02.11.2017), со сведениями из ППО «Территория», из которых следует, что в период с 16.01.2017 по 29.09.2017 по адресу: г. Москва, г. Московский, 1 мкр, д. 5Б, поставлено на миграционный учет 10 695 иностранных граждан, принимающей стороной у которых выступали: ООО «Континенталь», ИНН (данные изъяты), - 2641 чел.; ООО «Высота», ИНН (данные изъяты), - 2262 чел.; ООО «Альянс-Сервис», ИНН (данные изъяты), - 702 чел.; ООО «Спектор», ИНН (данные изъяты), - 819 чел.; ООО «Армада», ИНН (данные изъяты), - 2115 чел.; ООО «Сокол», ИНН (данные изъяты), - 2155 чел.; ООО «Восход», ИНН (данные изъяты) – 1 чел.

Должностные лица ОВМ МО МВД России «Московский», осуществившие постановку таких иностранных граждан на миграционный учет: - Е.В.М. – 7812 чел.; Н.А.А. – 1234 чел.; С.О.С. – 260 чел.; П.Е.В. – 1270 чел.; А.А. Ю. – 119 чел. (т. 22 л.д. 4-6)

- протоколом осмотра предметов от 22.02.2018, согласно которому осмотрен компакт-диск СD-R, предоставленный УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве (уведомление № 011/1-4осб от 15.02.2018), со сведениями из ППО «Территория», из которых следует, что в период с 01.01.2015 по 21.09.2017 поставлено на миграционный учет 22 778 иностранных граждан по адресу: г. Москва, г. Московский, микрорайон 1, д. 5Б, в различных вариациях: «г Москва, г Московский д 5, к Б», «г Москва, г Московский, мкр 1-й д 5Б», «г Москва, г Московский, мкр 1-й д 5, к Б», «г Москва, п Московский, г Московский, мкр 1-й д 5Б», - «г Москва, п Московский, г Московский д 5, к Б», а также со сведениями об иностранных гражданах в количестве 15 человек, поставленных на миграционный учет в период с 01.01.2015 по 21.09.2017 по адресу: «г Москва, г Московский, мкр 1-й д 32, кв 141» (место регистрации и жительства Дегтярева А.В.)

Принимающей стороной у таких иностранных граждан выступали: ООО «Армада», ИНН (данные изъяты), - 5678 чел.; ООО «Высота», ИНН (данные изъяты), - 5223 чел.; ООО «Континенталь», ИНН (данные изъяты), - 5021 чел.; ООО «Сокол», ИНН (данные изъяты), - 3786 чел.; ООО «Спектор», ИНН (данные изъяты), - 1815 чел.; ООО «Альянс-Сервис», ИНН (данные изъяты), - 842 чел.; ООО «Статус-РС», ИНН (данные изъяты), - 403 чел.; ООО «РС Лизинг», ИНН (данные изъяты), - 30 чел.

Должностные лица ОВМ МО МВД России «Московский» г. Москвы, осуществившие постановку иностранных граждан на миграционный учет по вышеуказанному адресу: Е.В.М. – 11 860 чел., А.А.Ю. – 6637 чел., П.Е.В. – 1275 чел., - Н.А.А. – 1256 чел., Ю.В.Н. - 526 чел., П.В.С. – 481 чел., А.Н.С. – 327 чел., С.О.С. – 263 чел., Г.Л.В. – 152 чел., Ф.Т.В. – 16 чел.

При производстве выборки по годам установлено, что:

- за период с 01.01.2015 по 31.12.2015 на миграционный учет поставлено 2754 иностранных граждан: ООО «Континенталь» - 911 чел., ООО «Армада» - 804 чел., ООО «Спектор» - 516 чел., ООО «Статус-РС» - 403 чел., ООО «РС-лизинг» - 30 чел., ООО «Альянс-сервис» - 9 чел.,

По должностным лицам: 1479 чел. – А.А.Ю., 251 чел. – Е.В.М., 481 чел. – П.В.С., 16 чел. – Ф.Т.В., 516 чел.- Ю.В.Н.

- за период с 01.01.2016 по 31.12.2016 на миграционный учет поставлено 9 436 иностранных граждан: ООО «Армада» - 2682 чел., ООО «Высота» - 2477 чел., ООО «Континенталь» - 2039 чел., ООО «Сокол» - 1618 чел., ООО «Спектор» - 493 чел., ООО «Альянс-сервис» - 127 чел.,

По должностным лицам: 327 чел. – А.Н.С., 5017 чел. – А.А.Ю., 152 чел. – Г.Л.В., 3927 чел.– Е.В.М.

- за период с 01.01.2017 по 21.09.2017 на миграционный учет поставлено 10 579 иностранных граждан: ООО «Континенталь» - 2612 чел., ООО «Высота» - 2185 чел., ООО «Сокол» - 2163 чел., ООО «ООО «Армада» - 2107 чел., ООО «Спектор» - 806 чел., ООО «Альянс-сервис» - 706 чел.,

По должностным лицам: 7668 чел. – Е.В.М., 1254 чел.– Н.А.А., 1275 чел. – П.Е.В., 263 чел.- С.О.С. (т. 22 л.д. 10-13);

- протоколом дополнительного осмотра предметов от 15.02.2019, согласно которому осмотрен компакт-диск СD-R, предоставленный УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве (уведомление № 011/1-4осб от 15.02.2018), со сведениями из ППО «Территория», из которых следует, что в ходе выборки по адресу: «г. Москва, г. Московский, 1 мкр, д. 5Б», в различных искаженных вариациях:

г Москва, г Московский д 5, к Б, г Москва, г Московский, мкр 1-й д 5, к Б, г Москва, г Московский, мкр 1-й д 5, кв Б, г Москва, г Московский, мкр 1-й д 5, стр Б, г Москва, г Московский, мкр 1-й д 5Б, г Москва, г Московский, мкр 1-й д 5Б к Б, г Москва, г Московский, мкр 1-й д 5Б стр Б, г Москва, г Московский, мкр 1-й к 5Б, г Москва, г Московский, мкр 1-й вл 5Б, г Москва, п Московский, г Московский д 5, г Москва, п Московский, г Московский д 5, к Б, г Москва, п Московский, г Московский д 5Б, г Москва, п Московский, г Московский, мкр 1-й д 5Б, г Москва, п Московский, г Московский, мкр 1-й д 5 к Б, установлены сведения о постановке на миграционный учет иностранных граждан в количестве 18 357 человек в период с 07.07.2016 по 25.09.2017, то есть в период осуществления Е.В.М. руководящих должностных полномочий в ОВМ «Московский», где принимающей стороной выступали организации: ООО «Альянс-Сервис», ИНН (данные изъяты), - 728 чел., ООО «Армада», ИНН (данные изъяты), - 4056 чел., ООО «Высота», ИНН (данные изъяты), - 4513 чел., ООО «Континенталь», ИНН (данные изъяты), - 4459 чел., ООО «Сокол», ИНН (данные изъяты), - 3549 чел., ООО «Спектор», ИНН (данные изъяты), - 1052 чел.

Должностные лица Отделения УФМС России по г. Москве в поселении Московский (Отделения по вопросам миграции МО МВД РОССИИ «Московский» г. Москвы), под логином и паролем которых в базе ППО «Территория» осуществлена постановка на миграционный учет по месту пребывания 18 357 иностранных граждан в период с 07.07.2016 по 25.09.2017 по вышеуказанному адресу: - Е.В.М. – 11 277 чел., - А.А.Ю. – 4137 чел., - Г.Л.В. – 152 чел., - Н.А.А. – 1254 чел., - П.Е.В. – 1274 чел., - С.О.С. – 263 чел. (т. 22 л.д. 14-16);

- протоколом осмотра предметов от 09.04.2018, согласно которому осмотрен компакт-диск СD-R, предоставленный УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве (уведомление № 011/1-11осб от 23.03.2018), со сведениями из ППО «Территория», из которых следует, что ООО «Випстрой», ИНН (данные изъяты), выступило принимающей стороной для иностранных граждан по адресам в различных вариациях, относящимся к обслуживанию ОВМ «Московский»: г Москва, п. Марушкинское, д. Шарапово, ул. Придорожная улица, вл. 5 – 1173 чел., г Москва, п. Московский, д. Мешково, вл. 2, стр. 2 – 158 чел., - г Москва, п. Московский, д. Мешково – 11 чел.,

- ООО «Дарус», ИНН (данные изъяты), выступило принимающей стороной для иностранных граждан по адресам в различных вариациях, относящимся к обслуживанию ОВМ «Московский»: г Москва, п Внуковское, д Изварино – 1 чел., - г Москва, п Внуковское, д Изварино д 6А – 41 чел., - г Москва, п Марушкинское, п Крекшино, ул Железнодорожная 1-я д 10 – 1633 чел.,

- ООО «Первая торговая компания», ИНН (данные изъяты), выступило принимающей стороной для иностранных граждан по адресам в различных вариациях: г Москва, км МКАД, 32-й д 1А – 1 чел., - г Москва, км МКАД, 43-й (п Мосрентген) вл 1А – 1 чел., - г Москва, км МКАД, 43-й (п Мосрентген) д 1А – 11 чел., г Москва, км МКАД, 43-й (п Мосрентген) д 1-А – 42 чел., - г Москва, км МКАД, 43-й д 1А – 102 чел., - г Москва, п Воскресенское, п Воскресенское д 59, стр 2 – 1 чел.

- ООО «Сервис Торг», ИНН (данные изъяты), выступило принимающей стороной для иностранных граждан по адресам в различных вариациях, относящимся к обслуживанию ОВМ «Московский»: г Москва, п Марушкинское, д Крекшино, ул Южная стр 29 – 161 чел., - г Москва, п Московский, ш Киевское 26-й км вл 1 – 3 чел., - г Москва, км Калужское шоссе, 23-й (п Сосенское) д 14 – 1 чел.

- ООО «СтройКомСервис», ИНН (данные изъяты), выступило принимающей стороной для иностранных граждан по адресам в различных вариациях, относящимся к обслуживанию ОВМ «Московский»: г Москва, п Мосрентген, п завода Мосрентген, проезд Музыкальный д 4, к 5 – 69 чел., - г Москва, п Марушкинское, д Крекшино, проезд Терминальный д 4, стр 3 – 97 чел.

- ООО «СтройПодрядПлюс», ИНН (данные изъяты), выступило принимающей стороной для иностранных граждан по адресам в различных вариациях, относящимся к обслуживанию ОВМ «Московский»: г Москва, км Киевское шоссе, 22-й (п Московский) вл 4 – 1 чел., г Москва, км Киевское шоссе, 22-й (п Московский) д 4 – 3639 чел.

- ООО «Турбосэйл», ИНН (данные изъяты), выступило принимающей стороной для иностранных граждан по адресам в различных вариациях, относящимся к обслуживанию ОВМ «Московский»: г Москва, д Толстопальцево, ул Советская улица д 41 – 1 чел., - г Москва, п Московский, д Саларьево, ул 1-я Новая улица д 10А – 1470 чел.

- ООО «Фабрика Рекламы», ИНН (данные изъяты), выступило принимающей стороной для иностранных граждан по адресам в различных вариациях, относящимся к обслуживанию ОВМ «Московский»: г Москва, г Московский, ул Атласова д 7, к 1, кв 74 – 1 чел., - г Москва, п Московский, д Саларьево, ул 1-я Новая улица д 10А – 1 чел., - г Москва, п Внуковское, д Рассказовка, ул Боровская 2-я д 88 – 1578 чел.,

- ООО «Хорс-Капитал+», ИНН (данные изъяты), выступило принимающей стороной для иностранных граждан по адресам в различных вариациях, относящимся к обслуживанию ОВМ «Московский»: - г Москва, г Московский, ул Хабарова домовладение 9 – 168 чел., г Москва, п Внуково, ул Центральная улица д 16, стр 23 – 61 чел.

Должностные лица ОВМ МО МВД России «Московский» г. Москвы, осуществившие постановку иностранных граждан на миграционный учет по вышеуказанным организациям и адресам: - Е.В.М. – 7 726 чел., - А.А.Ю. – 695 чел., - С.О.С. – 630 чел., - П.Е.В. – 500 чел., - Г.Л.В. – 363 чел.,- Ж.Н.В. – 312 чел. (т. 23 л.д. 98-108);

- протоколом осмотра предметов от 03.05.2018, согласно которому осмотрен компакт-диск СD-R, предоставленный УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве (уведомление № 011/1-12осб от 22.03.2018); со сведениями из ППО «Территория», из которых следует, что:

- ООО «МСКН», ИНН (данные изъяты), выступило принимающей стороной для иностранных граждан по адресу, относящемуся к обслуживанию ОВМ «Московский»: г Москва, км Киевское шоссе, 22-й (п Московский) вл 4 – 536 чел.;

- ООО «Восход», ИНН (данные изъяты), выступило принимающей стороной для 150 иностранных граждан по адресам в различных вариациях, относящимся к обслуживанию ОВМ «Московский»: г Москва, г Московский, мкр 1-й д 5Б – 1 чел., г Москва, д Толстопальцево, ул Советская улица д 29, стр 1 – 149 чел.

- ООО «Микан», ИНН (данные изъяты), выступило принимающей стороной для иностранных граждан по адресу, относящемуся к обслуживанию ОВМ «Московский»: г Москва, ул улица Летчика Грицевца д 11 – 127 чел.

Кроме того, осмотрен компакт-диск СD-R, предоставленный УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве (уведомление № 011/1-24осб от 24.04.2018), со сведениями из ППО «Территория», из которых следует, что:

- ООО «ТСК Континент», ИНН (данные изъяты), выступило принимающей стороной для иностранных граждан по адресам в различных вариациях, относящимся к обслуживанию ОВМ «Московский»: г Москва, км Киевское шоссе 22-й (п Московский) вл 4 – 359 чел., г Москва, км Киевское шоссе 22-й (п Московский) вл 4 – 1 чел., г Москва, км Киевское шоссе 22-й (п Московский) д 2 – 1 чел., г Москва, км Киевское шоссе 22-й (п Московский) д 22 – 1 чел., г Москва, км Киевское шоссе 22-й (п Московский) д 4 – 950 чел., г Москва, км Киевское шоссе 22-й (п Московский) домовладение 4 – 104 чел., г Москва, п Сосенское, ш Калужское 22-й км д 4 – 1 чел.

Должностные лица ОВМ МО МВД России «Московский» г. Москвы, осуществившие постановку иностранных граждан на миграционный учет по вышеуказанным адресам: Е.В.М. – 713 чел., - Н.А.А. – 286 чел., - П.Е.В. – 138 чел., - С.О.С. – 3 чел., А.А.Ю. – 1090 чел. (т. 24 л.д. 29-32);

- протоколом осмотра предметов от 26.05.2018, согласно которому осмотрен компакт-диск СD-R, предоставленный УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве (уведомление № 011/1-31осб от 16.05.2018); со сведениями из ППО «Территория», из которых следует, что:

- ООО «СФК СТРОЙИнвестор», ИНН (данные изъяты), выступило принимающей стороной для иностранных граждан по адресам в различных вариациях, относящимся к обслуживанию ОВМ «Московский»: - г.Москва, д. Толстопальцево, ул. Советская д. 29, стр. 1 – 86 чел., г Москва, ш. Алтуфьевское д. 86, к. 1– 1 чел.

- ООО «СФК СтройИнвестор", ИНН (данные изъяты), выступило принимающей стороной для иностранных граждан по адресам в различных вариациях, относящимся к обслуживанию ОВМ «Московский»: г. Москва, д Толстопальцево, ул. Советская д. 29, к. 1 – 1 чел., г. Москва, д Толстопальцево, ул Советская д. 29, стр. 1 – 2091 чел.

- ООО «ХОРС-КАПИТАЛ+», ИНН (данные изъяты), выступило принимающей стороной для иностранных граждан по адресу, относящемуся к обслуживанию ОВМ «Московский»: г. Москва, г. Московский, ул. Хабарова домовладение 9 – 161 чел.,

- ООО «ХОРС-КАПИТАЛ+», ИНН (данные изъяты), выступило принимающей стороной для иностранных граждан по адресу, относящемуся к обслуживанию ОВМ «Московский»: г Москва, п Внуково, ул Центральная д 16, стр 23 – 61 чел.

- ООО «ИНЖТЕХ ОВК», ИНН (данные изъяты), выступило принимающей стороной для иностранных граждан по адресу, относящемуся к обслуживанию ОВМ «Московский»: г. Москва, п. Марушкинское, д. Марушкино, ул. Липовая Аллея д. 1 – 1903 чел.;

- ООО «МАТРИКС», ИНН (данные изъяты), выступило принимающей стороной для иностранных граждан по адресам, относящимся к обслуживанию ОВМ «Московский»: г. Москва, г. Московский, мкр. 1-й д. 23Д - 1874 чел., г Москва, пер Партийный д. 1, к. 11 – 1 чел., г Москва, ул. Шипиловская д. 1 – 1 чел.

- ООО «МИСТОРИЯ», ИНН (данные изъяты), выступило принимающей стороной для иностранных граждан по адресу, относящемуся к обслуживанию ОВМ «Московский»: г. Москва, км. Киевское шоссе 22-й (п. Московский) д. 4, стр 1 – 184 чел.;

- ООО «САФИР», ИНН (данные изъяты), выступило принимающей стороной для иностранных граждан по адресам в различных вариациях, относящимся к обслуживанию ОВМ «Московский»: г Москва, км Киевское шоссе 22-й (п Московский) д 4, стр 1– 1812 чел.; г Москва, км Киевское шоссе 22-й (п Московский) д 4, стр 2 – 4 чел.;

- ООО «СТРОЙ-КА», ИНН (данные изъяты), выступило принимающей стороной для иностранных граждан по адресу, относящемуся к обслуживанию ОВМ «Московский»: г Москва, п Кокошкино, дп Кокошкино, ул Труда д 7А – 320 чел.;

- ООО «ТМК», ИНН (данные изъяты), выступило принимающей стороной для иностранных граждан по адресам в различных вариациях, относящимся к обслуживанию ОВМ «Московский»: г Москва, п Внуково, ул Центральная д 16, к 23 - 1 чел., г Москва, п Внуково, ул Центральная д 16, стр 23 – 1987 чел.

Должностные лица ОВМ МО МВД России «Московский» г. Москвы, осуществившие постановку 10 488 иностранных граждан на миграционный учет по вышеуказанным адресам: Е.В.М. – 7050 чел., Н.А.А. – 972 чел., - П.Е.В. – 567 чел., - С.О.С. – 1895 чел., Ж.Н.В.– 4 чел. (т. 24 л.д. 56-60);

- протоколом осмотра предметов от 31.05.2018, согласно которому осмотрен компакт-диск СD-R, предоставленный УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве (уведомление № 011/1-29осб от 15.05.2018); со сведениями из ППО «Территория», из которых следует, что:

- ООО «Випстрой», ИНН (данные изъяты), выступило принимающей стороной для иностранных граждан по адресам в различных вариациях, относящимся к обслуживанию ОВМ «Московский»: г Москва, п.Марушкинское, д Шарапово, ул Придорожная улица вл 5 – 1170 чел., г Москва, п. Московский, д. Мешково вл 2, стр 2 – 222 чел., г Москва, п. Московский, д. Мешково – 16 чел.

- ООО «Дарус», ИНН (данные изъяты), выступило принимающей стороной для иностранных граждан по адресам в различных вариациях, относящимся к обслуживанию ОВМ «Московский»: г Москва, п Внуковское, д Изварино – 1чел., г Москва, п Внуковское, д Изварино д 6А – 41чел., г Москва, п Марушкинское, п Крекшино, ул Железнодорожная 1-я д 10 – 1523 чел.

- ООО «Сервис Торг», ИНН (данные изъяты), выступило принимающей стороной для иностранных граждан по адресам в различных вариациях, относящимся к обслуживанию ОВМ «Московский»: г Москва, п Марушкинское, д Крекшино, ул Южная стр 29 – 161 чел., г Москва, п Московский, ш Киевское 26-й км вл 1 – 3 чел., г Москва, км Калужское шоссе, 23-й (пСосенское) д 14– 1 чел.

- ООО «СтройКомСервис», ИНН (данные изъяты), выступило принимающей стороной для иностранных граждан по адресам в различных вариациях, относящимся к обслуживанию ОВМ «Московский»: г Москва, п Мосрентген, п завода Мосрентген, проезд Музыкальный д 4, к 5 – 72 чел., г Москва, п Марушкинское, д Крекшино, проезд Терминальный д 4, стр 3 – 97 чел.

- ООО «СтройПодряд Плюс», ИНН (данные изъяты), выступило принимающей стороной для иностранных граждан по адресам в различных вариациях, относящимся к обслуживанию ОВМ «Московский»: г Москва, км Киевское шоссе 22-й (п Московский) д 4 – 2936 чел., г Москва, км Киевское шоссе, 22-й (п Московский) вл 4 – 1 чел., г Москва, км Киевское шоссе, 22-й (п Московский) д 4 – 691 чел.

- ООО «Турбосэйл», ИНН (данные изъяты), выступило принимающей стороной для иностранных граждан по адресам в различных вариациях, относящимся к обслуживанию ОВМ «Московский»: г Москва, д Толстопальцево, ул Советская улица д 41 – 1 чел., г Москва, п Московский, д Саларьево, ул 1-я Новая улица д 10А – 1454 чел.

- ООО «Фабрика Рекламы», ИНН (данные изъяты), выступило принимающей стороной для иностранных граждан по адресам в различных вариациях, относящимся к обслуживанию ОВМ «Московский»: г Москва, г Московский, ул Атласова д 7, к 1, кв 74 – 1 чел., г Москва, п Московский, д Саларьево, ул 1-я Новая улица д 10А – 1 чел., г Москва, п Внуковское, д Рассказовка, ул Боровская 2-я д 88 – 1469 чел.

- ООО «Хорс-Капитал+», ИНН (данные изъяты), выступило принимающей стороной для иностранных граждан по адресам в различных вариациях, относящимся к обслуживанию ОВМ «Московский»: г Москва, г Московский, ул Хабарова домовладение 9 – 162 чел., г Москва, п Внуково, ул Центральная улица д 16, стр 23 – 61 чел.

- ООО «А-СТОК, ИНН (данные изъяты), выступило принимающей стороной для иностранных граждан по адресам в различных вариациях, относящимся к обслуживанию ОВМ «Московский»: г Москва, г Московский, км Киевское шоссе, 26-й вл 1 – 135 чел., г Москва, п Московский, ш Киевское 26-й км вл 1- 11 чел., г Москва, п Московский, ш Киевское 26-й км д 1, к 1 – 31 чел.

Должностные лица ОВМ МО МВД России «Московский» г. Москвы, осуществившие постановку иностранных граждан на миграционный учет по вышеуказанным организациям: Е.В.М. – 7 630 чел., А.А.Ю. – 695 чел., - С.О.С. – 621 чел., П.Е.В. – 608 чел., Г.Л.В. –360 чел., Ж.Н.В. – 312 чел. (т. 24 л.д. 38-52)

- протоколом дополнительного осмотра предметов от 13.02.2019, согласно которому осмотрен компакт-диск СD-R, предоставленный УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве (уведомление № 011/1-24осб от 24.04.2018); со сведениями из ППО «Территория», из которых следует, что:

- ООО «ТСК Континент», ИНН (данные изъяты), за период с 25.07.2016 по 12.08.2016 выступило принимающей стороной для иностранных граждан по адресам в различных вариациях, относящимся к обслуживанию ОВМ «Московский»: г Москва, км Киевское шоссе 22-й (п Московский) вл 4 – 359 чел., г Москва, км Киевское шоссе 22-й (п Московский) вл 4 – 1 чел., г Москва, км Киевское шоссе 22-й (п Московский) д 2 – 1 чел., г Москва, км Киевское шоссе 22-й (п Московский) д 22 – 1 чел., г Москва, км Киевское шоссе 22-й (п Московский) д 4 – 950 чел., г Москва, км Киевское шоссе 22-й (п Московский) домовладение 4 – 104 чел., г Москва, п Сосенское, ш Калужское 22-й км д 4 – 1 чел.

Должностные лица ОВМ МО МВД России «Московский» г. Москвы, осуществившие постановку иностранных граждан на миграционный учет по вышеуказанным адресам: Е.В.М. – 327 чел., А.А.Ю. – 1090 чел.

Должностные лица ОВМ МО МВД России «Московский» г. Москвы, осуществившие постановку иностранных граждан на миграционный учет по месту пребывания на вышеуказанные организации, печати которых обнаружены в ходе обыска в жилище Е.С.А.: Е.В.М. – 7630 чел. (период внесения сведений в ППО «Территория»: с 10.10.2016 по 21.08.2017); Ж.Н.В. – 312 чел. (период внесения сведений в ППО «Территория»: с 31.03.2017 по 20.05.2017); С.О.С. – 621 чел. (период внесения сведений в ППО «Территория»: с 26.04.2017 по 22.08.2017); Г.Л.В. – 360 чел. (период внесения сведений в ППО «Территория»: с 21.10.2016 по 02.12.2016); П.Е.В. – 608 чел. (период внесения сведений в ППО «Территория»: с 06.04.2017 по 25.08.2017); Н.А.А. – 42 чел. (период внесения сведений в ППО «Территория»: с 02.05.2017 по 23.05.2017); А.А.Ю. – 695 чел. (период внесения сведений в ППО «Территория»: с 23.08.2016 по 28.12.2016) (т. 25 л.д. 160-163);

- протоколом дополнительного осмотра предметов от 21.12.2019, согласно которому осмотрен компакт-диск СD-R, предоставленный УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве (уведомление № 05/3.9-32949 от 20.12.2019), со сведениями из ППО «Территория», из которых следует, что:

- ООО «КОМФОРТ», ИНН (данные изъяты), за период с 13.04.2017 по 20.09.2017 выступило принимающей стороной для 884 иностранных граждан по адресам в различных вариациях, относящимся к обслуживанию ОВМ «Московский»: «г Москва, п Московский, д Саларьево, ул Картмазовская д 5», «г Москва, п Московский, д Саларьево, ул Картмазовская д 5, ком 101», «г Москва, п Московский, д Саларьево, ул Картмазовская д 5, ком 108», «г Москва, п Московский, д Саларьево, ул Картмазовская д 5, ком 202», «г Москва, п Московский, д Саларьево, ул Картмазовская д 5, ком 208», «г Москва, п Московский, д Саларьево, ул Картмазовская д 5, ком 307».

Должностные лица ОВМ МО МВД России «Московский» г. Москвы, осуществившие постановку иностранных граждан на миграционный учет по вышеуказанным адресам: Е.В.М. – 326 чел., Н.А.А. – 201 чел., П.Е.В. – 254 чел., Ж.Н.В. – 73 чел., С.О.С. – 30 чел. (т. 27 л.д. 83-85);

- приказом начальника УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве № 965 л/с от 08.07.2016, из которого следует, что Е.В.М. назначен на должность заместителя начальника ОВМ МО МВД России «Московский» г. Москвы с 07.07.2016 (т. 3 л.д. 5-11)

- приказом начальника УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве № 1056 л/с от 22.07.2016, из которого следует, что Е.В.М. назначен на должность заместителя начальника ОВМ МО МВД России «Московский» г. Москвы с 07.07.2016, с присвоением специального звания «капитан полиции» (т. 3 л.д. 12-13)

- приказом начальника УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве № 526 л/с от 25.04.2017, из которого следует, что Е.В.М. назначен на должность начальника ОВМ МО МВД России «Московский» г. Москвы (т. 3 л.д. 14)

- должностным регламентом заместителя начальника ОВМ МО МВД России «Московский» г. Москвы Е.В.М., из которого следует, что последний осуществляет распределение функциональных обязанностей между личным составом отделения, оформление и выдачу иностранным гражданам документов для временного пребывания в РФ, реализацию мер по предупреждению и пресечению незаконной миграции в отношении иностранных граждан, их миграционный учет, производство по делам об административных правонарушениях в пределах установленной компетенции (т. 3 л.д. 15-19)

- должностным регламентом начальника ОВМ МО МВД России «Московский» г. Москвы Е.В.М., из которого следует, что последний осуществляет непосредственное руководство деятельностью отделения, распределение функциональных обязанностей между личным составом, оформление и выдачу иностранным гражданам документов для временного пребывания в РФ, реализацию мер по предупреждению и пресечению незаконной миграции в отношении иностранных граждан, их миграционный учет, производство по делам об административных правонарушениях в пределах установленной компетенции (т. 3 л.д. 20-24)

- справкой-объективкой на Е.В.М., из которой следует, что он использует абонентский номер (данные изъяты), по которому проведены ОРМ «ПТП» (т. 3 л.д. 26)

- ответом из МО МВД России «Московский» г. Москвы от 20.11.2018, из которого следует, что от Е.В.М. на имя начальника отдела заявлений (сообщений, рапортов) по фактам выявления массовой постановки на миграционный учет иностранных граждан в 2016-2017 гг. не поступало (т. 3 л.д. 211)

- приказом начальника УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве № 1053 л/с от 27.09.2017, из которого следует, что 27.09.2017 Е.В.М. уволен из органов внутренних дел РФ в связи с совершением порочащего проступка (т. 3 л.д. 213-214)

- приказом начальника МО МВД России «Московский» г. Москвы № 53 от 11.10.2016, из которого следует, что Е.В.М. допущен к работе с конфиденциальной информацией (персональными данными) - ППО «Территория» (т. 3 л.д. 219-221).

Оценив вышеприведенные доказательства, суд признает, что каждое доказательство в отдельности, является относимым, допустимым, достоверным, а вся совокупность доказательств, достаточной для принятия решения по уголовному делу.

Оценивая показания свидетелей Ж.Н.В., О.С.П. и П.Е.В., суд приходит к выводу о достоверности их показаний. Данный вывод суда основан на том, что свидетели давали последовательные, логичные, неизменяемые показания об обстоятельствах, инкриминируемого подсудимой деяния, т.е. по обстоятельствам, подлежащим доказыванию и имеющих существенное значение для дела. Достоверность показаний свидетелей, подтверждается их согласованностью с исследованными в судебном заседании иными доказательствами по делу, а кроме того показаниями подсудимой Талмазан Е.С.

Противоречий в показаниях свидетелей, в ходе судебного разбирательства, не установлено, как и не установлено обстоятельств, свидетельствующих об оговоре подсудимой свидетелями.

Оценивая показания свидетеля В.В.О. суд доверяет им в той части, в какой они согласуются с иными исследованными доказательствами. К показаниям свидетеля о том, что Талмазан Е.С. знала, что В.В.О. официально не трудоустроен и не является должностным лицом, а также о том, что денежные средства на его карту подсудимая переводила на канцтовары, а также о том, что денежные средства, которые были переведены на его карту, он (В.В.О.) Е.В.М. не передавал суд оценивает критически, поскольку показания свидетеля в указанной части опровергаются представленными и исследованными судом доказательствами, в том числе протоколами осмотра предметов – компакт дисков с результатами ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров». Кроме того, В.В.О., будучи ранее сотрудником полиции и выполняющий функции инспектора ОВМ не мог не понимать предназначение денежных средств, которые переводила ему Талмазан Е.С. на принадлежащую ему банковскую карту.

Исследованные письменные доказательства по делу, составлены в соответствии с требованиями закона, в необходимых случаях с участием понятых, и объективно фиксируют фактические данные, имеющие значение для дела, поэтому суд также принимает их как допустимые доказательства.

Суд также доверяет признательным показаниям подсудимой Талмазан Е.С., данным в судебном заседании и на предварительном следствии, так как они согласуются с другими доказательствами по уголовному делу.

Оценивая все вышеприведенные доказательства, суд приходит к однозначному выводу о том, что по делу добыты достоверные и допустимые доказательства, совокупность которых достаточна для вывода о виновности подсудимой Талмазан Е.С. в совершении преступного деяния, установленного судом и изложенного в описательной части приговора.

Суд квалифицирует действия Талмазан Е.С. по п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ, как дачу взятки должностному лицу лично (в том числе когда взятка по указанию должностного лица передается иному физическому лицу) в крупном размере за совершение заведомо незаконных действий (бездействие), поскольку в ходе судебного разбирательства достоверно установлено, что она передала В.В.О., будучи убежденной, что В.В.О. является должностным лицом ОВМ, не осознавая, что его возможность получать взятку за выполнение юридически значимых действий фактически происходит из его (В.В.О.) членства в структурированной организованной преступной группе, состоящей помимо него из действующих должностных лиц, в том числе Е.В.М., взятку в виде денег в общей сумме 311 350 рублей путем последовательных переводов денег частями, то есть в крупном размере, за выполнение в ее (Талмазан Е.С.) пользу, а также предоставляемых ей 884 и иных неустановленных следствием иностранных граждан, совокупности законных и незаконных действий в виде ускоренного, вне общей очереди, без проведения проверки комплектности документов и признаков «массового» миграционного учета, принятия от неё (Талмазан Е.С.) материалов для осуществления миграционного учета иностранных граждан, как в помещениях на территории московского региона, в том числе по адресу: г. Москва, п. Московский, д. Саларьево, ул. Картмазовская, д. 5), так и не по существующим адресам, а также за общее попустительство по службе руководителя ОВМ Ерохина В.М. в виде согласия последнего не применять входящие в его полномочия меры ответственности и контрольные функции, в случае выявления совершенных Талмазан Е.С. нарушений.

Крупный размер судом установлен исходя из п. 1 Примечания к ст. 290 УК РФ, поскольку сумма денежных средств, переведенных Талмазан Е.С. на карту В.В.О. превышает 150 000 рублей и составляет в общей сложности 311 350 рублей.

При назначении наказания в соответствии со статьями 6 и 60 ч. 3 УК РФ суд учитывает характер и степень общественной опасности преступления, данные о личности подсудимой Талмазан Е.С., смягчающие наказание обстоятельства, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимой и на условия жизни ей семьи.

Совершенное преступление отнесено к категории особо тяжких.

При изучении личности Талмазан Е.С. судом установлено, что она полностью признала свою вину по предъявленному обвинению, в содеянном раскаялась, ранее не судима; на учете в ПНД и НД не состоит, по месту жительства и работы, в том числе по предыдущему месту работы, характеризуется положительно, имеет благодарственные письма из ФКУ СИЗО – 6 УФСИН России по г. Москве, страдает хроническими заболеваниями: хроническая вертебробазилярная недостаточность на воне дегенеративно-дистрофической патологии позвоночника с меньероподобным синдромом. Последствия перенесенной ЗЧМТ (1996 г.). Гипертоническая болезнь 1 ст. Артериальная гипертензия 1 ст. Риск ССО 2. Аденомиоз матки. Хронический вирусный гепатит С. Хронический холецистопанкреатит вне обострения. Ревматоидный артрит, суставно-висцеральная форма, серонегативный в фазе ремиссии.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимой Талмазан Е.С. суд на основании ч. 2 ст. 61 УК РФ признает полное признание вины, раскаяние, положительные характеристики по месту жительства и работы, благодарственные письма ФКУ СИЗО – 6 УФСИН России по г. Москве ФКУ СИЗО – 6 УФСИН России по г. Москве, состояние здоровья Талмазан Е.С.

Вопреки доводам защиты суд не признает обстоятельством, смягчающим наказание, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, поскольку указанных обстоятельств по делу не установлено, признание подсудимой своей вины и дача показаний по обстоятельствам дела, известных правоохранительным органам, также не свидетельствует об активном способствовании раскрытию и расследованию преступления.

Обстоятельств, отягчающих наказание, в соответствии со ст. 63 УК РФ в отношении подсудимой Талмазан Е.С. судом не установлено.

Учитывая влияние назначенного наказания на исправление подсудимой и на условия её жизни и ее семьи, суд считает возможным признать всю вышеприведенную совокупность смягчающих обстоятельств исключительной и назначить Талмазан Е.С. наказание ниже низшего предела, предусмотренного санкцией ч. 4 ст. 291 УК РФ, с применением ст. 64 УК РФ, в виде лишения свободы, не находя оснований для назначения иного вида наказания, предусмотренного санкцией данной статьи.

Суд полагает, что цели наказания и исправление подсудимой не могут быть достигнуты без реального отбывания наказания и изоляции Талмазан Е.С. от общества, в связи с чем, приходит к выводу о невозможности применения к наказанию положений ст.73 УК РФ.

Учитывая все обстоятельства совершения Талмазан Е.С. преступления, её личность, а также характер и степень общественной опасности содеянного подсудимой, суд не находит оснований для назначения дополнительного наказания в виде штрафа и лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

В соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ суд не усматривает оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую, с учетом данных о личности и общественной опасности совершенного преступления.

В соответствии с п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ местом отбытия наказания Талмазан Е.С. суд назначает колонию общего режима.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 296-299, 307, 308, 309 УПК РФ суд,

ПРИГОВОРИЛ:

Талмазан Е.С. признать виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ и назначить ей наказание с применением ст. 64 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 03 (три) года 06 (шесть) месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения до вступления приговора в законную силу ставить прежней – заключение под стражу.

Срок наказания исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

Зачесть в срок наказания время содержания Талмазан Е.С. под стражей с 17 октября 2019 года до дня вступления приговора в законную силу.

В соответствии с п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ, время содержания Талмазан Е.С. под стражей с 17 октября 2019 года до дня вступления приговора в законную силу, зачесть в срок лишения свободы из расчета один день содержания под стражей за полтора дня лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский городской суд в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, в тот же срок со дня вручения ему копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья Н.А. Кабанова