Постановление о прекращении производства по делу

Дело № 1-390/2020

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Москва 01 сентября 2020 года

Зюзинский районный суд города Москвы в составе председательствующего судьи Кучиной Н.С., при секретаре Гятовой С.Т., с участием государственного обвинителя помощника прокурора по Юго-восточному административному округу г. Москвы Прокопенко Е.Н., подсудимого а М.Д. оглы, защитника Чарикова В.В., представившего удостоверение № 17618 и ордер № 29, рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

УСТАНОВИЛ:

Органами предварительного расследования М.Д. оглы обвиняется в том, что он совершил привлечение денежных средств граждан для строительства в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов, в особо крупном размере.

Так, оглы являясь на основании Протокола № 1 очередного общего собрания Участников ООО «Компания «ГЮЮЮГ» от 11 марта 2010 года, генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью «Компания «ГЮЮЮГ» (далее ООО «ГЮЮЮГ») ИНН 7706119900, ведущей финансово – хозяйственную деятельность в сфере строительства жилых комплексов, был осведомлен о порядке правового регулирования, предусмотренном законодательством Российской Федерации в сфере градостроительной деятельности и строительства нежилых помещений, связанном с привлечением денежных средств граждан для долевого строительства многоквартирных домов и иных объектов недвижимости. В соответствии с п. 6.6 Устава ООО «Компания «ГЮЮЮГ», утвержденного Протоколом №6 Общего собрания участников от 18 ноября 2009 года: единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор, назначаемый Общим собранием Участников, который имеет право: без доверенности действовать от имени Общества, представлять его интересы, распоряжаться имуществом Общества, заключать договоры, в том числе, трудовые, выдавать доверенности, открывать в банках расчетный и другие счета, пользоваться правом распоряжаться средствами, утверждать штат, издавать приказы и давать указания, обязательные для всех работников Общества.

Кроме того, в соответствии с Уставом ООО «Компания «ГЮЮЮГ», генеральный директор М.Д. оглы осуществляет руководство текущей деятельностью, решает все вопросы Общества, за исключением тех, которые в соответствии с Уставом относятся к исключительной компетенции Собрания Участников. Генеральный директор избирается сроком на 5 (пять) лет и подотчетен Общему собранию Участников. Договор между Обществом и Генеральным директором подписывается от имени Общества лицом, председательствовавшим на общем собрании участников Общества, на котором избран Генеральный директор или участником общества, уполномоченным решением общего собрания участников Общества. Генеральный директор должен действовать в интересах Общества добросовестно и разумно. Таким образом, М.Д. оглы, являлся единоличным исполнительным органом Общества и руководил текущей деятельностью Общества, в пределах своей компетенции в соответствии с действующим законодательством и уставом Общества, осуществлял оперативное управление Обществом, утверждал штатное расписание, распоряжался имуществом Общества, включая финансовыми средствами.

В соответствии с ч. 1 ст. 2 Закона №214 – ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» от 30 декабря 2004 года (далее – Закон №214 –ФЗ), застройщик – хозяйственное общество, которое или основное общество которого либо любое из дочерних хозяйственных обществ основного общества имеет опыт (не менее трех лет) участия в строительстве (создании) многоквартирных домов общей площадью не менее пяти тысяч квадратных метров в совокупности, при наличии полученных в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности, разрешений на ввод в эксплуатацию таких многоквартирных домов в качестве застройщика, и (или) технического заказчика, и (или) генерального подрядчика в соответствии с договором строительного подряда, которое имеет в собственности земельный участок, имеет право привлекать денежные средства участников долевого строительства в соответствии с настоящим Федеральным законом для строительства (создания) на этом земельном участке многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, за исключением объектов производственного назначения, на основании полученного разрешения на строительство.

В соответствии с ч. 2 ст. 2 Закона №214-ФЗ, Объект долевого строительства – жилое или нежилое помещение, машино-место, подлежащее передаче участнику долевого строительства после получения разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости и входящее в состав указанного многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, строящихся (создаваемых) также с привлечением денежных средств участника долевого строительства.

В соответствии со ст. 3 Закона №214-ФЗ, Застройщик вправе привлекать денежные средства участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иных объектов недвижимости только после получения в установленном разрешения на строительство, опубликования, размещения и (или) представления проектной декларации в соответствии с настоящим Федеральным законом и государственной регистрации застройщиком права собственности на земельный участок, предоставленный для строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иных объектов недвижимости, в состав которых будут входить объекты долевого строительства, либо договора аренды, договора субаренды такого земельного участка или в случаях, предусмотренных Федеральным "О содействии развитию жилищного строительства", договора безвозмездного пользования таким земельным участком.

В соответствии с ч. 1 ст. 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации – «Разрешение на строительство представляет собой документ, который подтверждает соответствие проектной документации требованиям, установленным градостроительным регламентом, проектом планировки территории и проектом межевания территории, при осуществлении строительства…»

Так, М.Д. оглы, являясь генеральным директором ООО «Компания «ГЮЮЮГ», имея в собственности общества земельный участок, имеющий кадастровый номер: 77:03:0005003:54, относящийся к категории земель: земли населенных пунктов, с разрешением использования в виде эксплуатации зданий фабрики-прачечной без изменения функционального назначения территории, общей площадью 17571 кв.м., адрес объекта: г. Москва, Никитинская ул., влад. 10/1 на основании свидетельства 77 АМ №067620 от 03 марта 2010 года, 04 июня 2014 года (точное время не установлено), находясь в офисе ООО «Компания «ГЮЮЮГ» по адресу: г. Москва, ул. Нагорная, д. 20, корп. 1, организовал заключение и подписание предварительного договора участия в долевом строительстве б/н от 04 июня 2014 года, согласно которого Л.Д. производит финансирование строительства Объекта, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Никитинская, вл. 10/1, с правом получения и оформления в собственность в качестве результата инвестиционной деятельности Объекта долевого строительства (квартиры), имеющей проектную характеристику: площадь квартиры 45,42 кв.м., летние помещения 3,11, количество комнат 1, этаж 10, условный номер 3, секция 1, стоимостью 5 904 600,00 рублей, в котором ООО «Компания «ГЮЮЮГ», является владельцем прав на указанный земельный участок и прав на осуществление будущего строительства. Ориентировочный срок окончания строительства объекта – I квартал 2017 года.

Затем, 04 июня 2014 года (точное время не установлено), находясь в офисе ООО «Компания «ГЮЮЮГ» по адресу: г. Москва, ул. Нагорная, д. 20, корп. 1, М.Д. оглы незаконно привлек денежные средства а Л.Д., а именно, предоплату по предварительному договору участия в долевом строительстве б/н от 04 июня 2014 года, в размере 2 952 300 рублей.

Далее, Л.Д., являясь участником долевого строительства, при аналогичных обстоятельствах, в июле 2014 года (точные дата и время не установлены), находясь по адресу: г. Москва, Шоссе Энтузиастов, д. 12, корп. 2, передал у М.Д. оглы, оставшуюся сумму по предварительному договору участия в долевом строительстве б/н от 04 июня 2014 года, а именно денежные средства в размере 2 952 300 рублей.

Таким образом, Л.Д. передал у М.Д. оглы, являющемуся генеральным директором ООО «Компания «ГЮЮЮГ», в качестве оплаты по предварительному договору участия в долевом строительстве б/н от 04 июня 2014 года денежные средства на общую сумму 5 904 600 рублей.

После чего, в июле 2014 года (точные дата и время не установлены) М.Д. оглы, находясь в офисе ООО «Компания «ГЮЮЮГ» по адресу: г. Москва, ул. Нагорная, д. 20, корп. 1, передал у Л.Д. сохранное письмо от 04 июня 2014 года о том, что денежные средства в размере 5 904 600 рублей, внесены в качестве оплаты по предварительному договору участия в долевом строительстве б/н от 04 июня 2014 года. Однако у ООО «Компания «ГЮЮЮГ» отсутствовало разрешение на строительство, полученное в соответствии с требованием закона, в отсутствие которого ООО «Компания «ГЮЮЮГ» в лице а М.Д.о была не вправе осуществлять деятельность по привлечению денежных средств граждан, связанную с возникновением у граждан прав собственности на жилые помещения в многоквартирных домах, которые на момент привлечения таких денежных средств граждан, не введены в эксплуатацию в порядке, установленным законодательством о градостроительной деятельности.

В результате чего, М.Д. оглы, являясь генеральным директором ООО «Компания «ГЮЮЮГ», в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов, а именно в нарушение требований Градостроительного кодекса РФ, Закона №214-ФЗ незаконно привлек денежные средства а Л.Д. в особо крупном размере для строительства многоквартирного дома на общую сумму 5 904 600 рублей.

Он же обвиняется в том, что совершил привлечение денежных средств граждан для строительства в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости, в особо крупном размере.

Так, оглы являясь на основании Протокола № 1 очередного общего собрания Участников ООО «Компания «ГЮЮЮГ» от 11 марта 2010 года, генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью «Компания «ГЮЮЮГ» (далее ООО «ГЮЮЮГ») ИНН 7706119900, ведущей финансово – хозяйственную деятельность в сфере строительства жилых комплексов, был осведомлен о порядке правового регулирования, предусмотренном законодательством Российской Федерации в сфере градостроительной деятельности и строительства нежилых помещений, связанном с привлечением денежных средств граждан для долевого строительства многоквартирных домов и иных объектов недвижимости. В соответствии с п. 6.6 Устава ООО «Компания «ГЮЮЮГ», утвержденного Протоколом №6 Общего собрания участников от 18 ноября 2009 года: единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор, назначаемый Общим собранием Участников, который имеет право: без доверенности действовать от имени Общества, представлять его интересы, распоряжаться имуществом Общества, заключать договоры, в том числе, трудовые, выдавать доверенности, открывать в банках расчетный и другие счета, пользоваться правом распоряжаться средствами, утверждать штат, издавать приказы и давать указания, обязательные для всех работников Общества.

Кроме того, в соответствии с Уставом ООО «Компания «ГЮЮЮГ», генеральный директор М.Д. оглы осуществляет руководство текущей деятельностью, решает все вопросы Общества, за исключением тех, которые в соответствии с Уставом относятся к исключительной компетенции Собрания Участников. Генеральный директор избирается сроком на 5 (пять) лет и подотчетен Общему собранию Участников. Договор между Обществом и Генеральным директором подписывается от имени Общества лицом, председательствовавшим на общем собрании участников Общества, на котором избран Генеральный директор или участником общества, уполномоченным решением общего собрания участников Общества. Генеральный директор должен действовать в интересах Общества добросовестно и разумно.

Таким образом, М.Д. оглы, являлся единоличным исполнительным органом Общества и руководил текущей деятельностью Общества, в пределах своей компетенции в соответствии с действующим законодательством и уставом Общества, осуществлял оперативное управление Обществом, утверждал штатное расписание, распоряжался имуществом Общества, включая финансовыми средствами.

В соответствии с ч. 1 ст. 2 Закона №214 – ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» от 30 декабря 2004 года (далее – Закон №214 –ФЗ), застройщик – хозяйственное общество, которое или основное общество которого либо любое из дочерних хозяйственных обществ основного общества имеет опыт (не менее трех лет) участия в строительстве (создании) многоквартирных домов общей площадью не менее пяти тысяч квадратных метров в совокупности, при наличии полученных в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности, разрешений на ввод в эксплуатацию таких многоквартирных домов в качестве застройщика, и (или) технического заказчика, и (или) генерального подрядчика в соответствии с договором строительного подряда, которое имеет в собственности земельный участок, имеет право привлекать денежные средства участников долевого строительства в соответствии с настоящим Федеральным законом для строительства (создания) на этом земельном участке многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, за исключением объектов производственного назначения, на основании полученного разрешения на строительство.

В соответствии с ч. 2 ст. 2 Закона №214-ФЗ, Объект долевого строительства – жилое или нежилое помещение, машино-место, подлежащее передаче участнику долевого строительства после получения разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости и входящее в состав указанного многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, строящихся (создаваемых) также с привлечением денежных средств участника долевого строительства.

В соответствии со ст. 3 Закона №214-ФЗ, Застройщик вправе привлекать денежные средства участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иных объектов недвижимости только после получения в установленном разрешения на строительство, опубликования, размещения и (или) представления проектной декларации в соответствии с настоящим Федеральным законом и государственной регистрации застройщиком права собственности на земельный участок, предоставленный для строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иных объектов недвижимости, в состав которых будут входить объекты долевого строительства, либо договора аренды, договора субаренды такого земельного участка или в случаях, предусмотренных Федеральным "О содействии развитию жилищного строительства", договора безвозмездного пользования таким земельным участком.

В соответствии с ч. 1 ст. 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации – «Разрешение на строительство представляет собой документ, который подтверждает соответствие проектной документации требованиям, установленным градостроительным регламентом, проектом планировки территории и проектом межевания территории, при осуществлении строительства…»

Так, М.Д. оглы, являясь генеральным директором ООО «Компания «ГЮЮЮГ», имея в собственности общества земельный участок, имеющий кадастровый номер: 77:03:0005003:54, относящийся к категории земель: земли населенных пунктов, с разрешением использования в виде эксплуатации зданий фабрики-прачечной без изменения функционального назначения территории, общей площадью 17571 кв.м., адрес объекта: г. Москва, Никитинская ул., влад. 10/1 на основании свидетельства 77 АМ №067620 от 03 марта 2010 года, 09 июля 2014 года (точное время не установлено), находясь в офисе ООО «Компания «ГЮЮЮГ» по адресу: г. Москва, ул. Нагорная, д. 20, корп. 1, организовал заключение и подписание предварительного договора участия в долевом строительстве б/н от 09 июля 2014 года и от 04 августа 2014 года, согласно которым Ю.А. производит финансирование строительства Объектов, расположенных по адресу: г. Москва, ул. Никитинская, вл. 10/1, с правом получения и оформления в собственность в качестве результата инвестиционной деятельности Объекта долевого строительства (квартиры), имеющей проектную характеристику: площадь квартиры 72,61 кв.м., летние помещения 5,87, количество комнат 2, этаж 15, условный номер 2, секция 1, стоимостью 9 439 300,0 рублей и Объекта долевого строительства (машиноместа), имеющей проектную характеристику: этаж – уровень подземный, ярус – одноярусный, отдельностоящий, условный номер №24, площадь 17 кв.м., стоимостью 1 500 000 рублей в котором ООО «Компания «ГЮЮЮГ», является владельцем прав на вышеуказанный земельный участок и прав на осуществление будущего строительства. Ориентировочный срок окончания строительства объекта – I квартал 2017 года. Затем, 09 июля 2014 года (точное время не установлено), находясь в офисе ООО «Компания «ГЮЮЮГ» по адресу: г. Москва, ул. Нагорная, д. 20, корп. 1, М.Д. оглы, незаконно привлек денежные средства а Ю.А., а именно предоплату по предварительному договору участия в долевом строительстве б/н от 09 июля 2014 года в размере 5 000 000 рублей.

Далее, Ю.А., являясь участником долевого строительства, при аналогичных обстоятельствах, в июле 2014 года (точные дата и время не установлены), находясь по адресу: г. Москва, Шоссе Энтузиастов, д. 12, корп. 2, передал у М.Д. оглы, оставшуюся сумму по предварительному договору участия в долевом строительстве б/н от 09 июля 2014 года, а именно денежные средства в размере 4 439 300 рублей.

Таким образом, Ю.А. передал у М.Д. оглы, являющемуся генеральным директором ООО «Компания «ГЮЮЮГ», в качестве оплаты по предварительному договору участия в долевом строительстве б/н от 09 июля 2014 года денежные средства на общую сумму 9 439 300 рублей. После чего, в июле 2014 года (точные дата и время не установлены) М.Д. оглы, находясь в офисе ООО «Компания «ГЮЮЮГ» по адресу: г. Москва, ул. Нагорная, д. 20, корп. 1, передал у Ю.А. сохранное письмо от 09 июля 2014 года о том, что денежные средства в размере 9 439 300 рублей, внесены в качестве оплаты по предварительному договору участия в долевом строительстве б/н от 09 июля 2014 года. Затем, 04 августа 2014 года (точное время не установлено), находясь в офисе ООО «Компания «ГЮЮЮГ» по адресу: г. Москва, ул. Нагорная, д. 20, корп. 1, М.Д.о, незаконно привлек денежные средства а Ю.А., а именно денежные средства в размере 1 400 700 рублей по предварительному договору участия в долевом строительстве б/н от 04 августа 2014 года.

Далее, Ю.А., являясь участником долевого строительства, при аналогичных обстоятельствах, 11 сентября 2014 года (более точное время не установлено), находясь в офисе ООО «Компания «ГЮЮЮГ» по адресу: г. Москва, ул. Нагорная, д. 20, корп. 1, передал у М.Д. оглы, оставшуюся сумму по предварительному договору участия в долевом строительстве б/н от 04 августа 2014 года, а именно денежные средства в размере 99 300 рублей.

После чего, 04 августа и 11 сентября 2014 года (точное время не установлено) М.Д. оглы, находясь в офисе ООО «Компания «ГЮЮЮГ» по адресу г. Москва, ул. Нагорная, д. 20, корп. 1, передал у Ю.А. сохранные письма от 04 августа 2014 года и 11 сентября 2014 года о том, что денежные средства в размере 1 400 700 рублей и 99 300 рублей, а всего на общую сумму 1 500 000 рублей, внесены в качестве оплаты по предварительному договору участия в долевом строительстве б/н от 04 августа 2014 года. Однако у ООО «Компания «ГЮЮЮГ» отсутствовало разрешение на строительство, полученное в соответствии с требованием закона, в отсутствие которого ООО «Компания «ГЮЮЮГ» в лице а М.Д.о была не вправе осуществлять деятельность по привлечению денежных средств граждан, связанную с возникновением у граждан прав собственности на жилые помещения в многоквартирных домах, которые на момент привлечения таких денежных средств граждан, не введены в эксплуатацию в порядке, установленным законодательством о градостроительной деятельности.

В результате чего, М.Д. оглы, являясь генеральным директором ООО «Компания «ГЮЮЮГ», в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов, а именно в нарушение требований Градостроительного кодекса РФ, Закона №214-ФЗ незаконно привлек денежные средства а Ю.А. в особо крупном размере для строительства многоквартирного дома и иного объекта недвижимости на общую сумму 10 939 300 рублей.

В ходе судебного заседания до начала рассмотрения уголовного дела по существу защитником Чариковым В.В. было заявлено ходатайство о прекращении производства по делу по основаниям предусмотренным п. 2 примечания к статье 200.3 УК РФ, поскольку сумма привлеченных денежных средств была полностью возмещена потерпевшим.

Обсудив заявленное ходатайство, выслушав мнение подсудимого и государственного обвинения, представителя потерпевших, которые поддержали ходатайство в полном объеме, полагая возможным прекратить производство по уголовному делу по основаниям указанным стороной защиты, приходит к следующему.

В соответствии с п. 2 Примечания к статье 200.3 УК РФ, лицо совершившее преступление, предусмотренное настоящей статьей, освобождается от уголовной ответственности, если сумма привлеченных денежных средств (сделки с денежными средствами) возмещена в полном объеме и (или) если указанным лицом приняты меры, в результате которых многоквартирный дом и (или) иной объект недвижимости введены в эксплуатацию.

В материалах уголовного дела, а именно в томе № 6 находятся копии распоряжения о зачислении на публичный депозитный счет нотариуса денежных средств от ООО «СитиСтрой» в лице генерального директора получателями которых являются Л.Д. и Ю.А. потерпевшие по делу, копии заявлений генерального директора ООО «СитиСтрой» согласно которых денежные средства им внесены в счет исполнения ым М.Д. оглы обязательств по предварительным договорам участия в долевом строительстве заключенным между ним и Л.Д., ым М.Д. оглы и Ю.А., копии извещений о необходимости потерпевшим по делу явиться к нотариусу лично с документами, удостоверяющими личность с целью получения денежных средств, а также копии платежных поручений в виде документа переданного в электронном виде о перечислении денежных средств на расчетный счет а Л.Д. и расчетный счет а Ю.А. Также по запросу суда поступили ответы из ПАО Сбербанк России и АО «АЛЬФА-БАНК», согласно которых имеется подтверждение факта зачисления денежных средств в соответствующем размере на расчетные счета потерпевших по делу в подтверждение возврата ым М.Д. оглы привлеченных денежных средств (сделки с денежными средствами).

При таких обстоятельствах уголовное дело в отношении а М.Д. оглы по обвинению в совершении преступлений предусмотренных ч. 2 ст. 200.3, ч. 2 ст. 200.3 УК РФ подлежит прекращению на основании примечания п. 2 к ст. 200.3 УК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.239, 256 УПК РФ, ст. 200.3 примечание п. 2 УК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Прекратить уголовное дело в отношении а оглы по обвинению в совершении преступлений предусмотренных ч. 2 ст. 200.3, ч. 2 ст. 200.3 УК РФ, по основанию предусмотренному п. 2 примечания к ст. 200.2 УК РФ.

Вещественные доказательства оставить в ранее установленных местах.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении а М.Д. оглы отменить, по вступлении постановления суда в законную силу.

Настоящее постановление может быть обжаловано в Московский городской суд в течение 10 суток со дня его вынесения.

Судья